печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2016 року Суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Делюкс Компані», ТОВ «Провід Групп», ТОВ «Дюран Трейд», ТОВ «ТД «Островський», ТОВ «МБ Інтернешнл», ТОВ «Едіфіс Компані», ТОВ «Голд Сервіс Плюс», ТОВ «ЄВРО Планета» про скасуванням арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «Делюкс Компані», ТОВ «Провід Групп», ТОВ «Дюран Трейд», ТОВ «ТД «Островський», ТОВ «МБ Інтернешнл», ТОВ «Едіфіс Компані», ТОВ «Голд Сервіс Плюс», ТОВ «ЄВРО Планета» в особі адвоката ОСОБА_3 звернулись до Печерського районного суду м. Києва з клопотаннями в порядку ст. ст. 537-539 КПК України про скасування арешту майна, в обґрунтування яких зазначили наступне.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2014 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 11.11.2014 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «ДЮРАН ТРЕЙД» (код 38826412), № НОМЕР_2 (українська гривня), що належить ТОВ «ПРОВІД ГРУПП» (код 39164283), № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ «ДЕЛЮКС КОМПАНІ» (код 39159708), відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2014 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 11.11.2014, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «ТД «ОСТРОВСЬКИЙ» (); -№ НОМЕР_5 (українська гривня), що належить ТОВ МБ «ІНТЕРНЕШНЛ» (); № НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ТОВ «ЕДІФІС КОМПАНІ» (); № НОМЕР_7 (українська гривня), що належить ТОВ «ГОЛД СЕРВІС ПЛЮС» (); № НОМЕР_8 (українська гривня), що належить ТОВ «ЄВРО ПЛАНЕТА» (); № НОМЕР_9 (українська гривня), що належить ТОВ «НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС» (), відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунках.

Вироком Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015, за результатами розгляду кримінального провадження № 0000510 від 11.11.2014, ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 34 000 грн.

По вказаній справі не було заявлено цивільного позову та ОСОБА_5 не призначено додаткове покарання у виді конфіскації майна, що б обумовлювало необхідність подальшого арешту грошових коштів, проте суд при постановленні вироку не скасував вказаний захід забезпечення кримінального провадження.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явилась, як і інші учасники кримінального провадження, повідомлялась належним чином про місце, день і час судового розгляду, суд визнав можливим провести вирішення клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 11.11.2014 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України. Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності (далі - СПД), в тому числі державної форми власності, посадовими особами АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Авант-Банк» та інших банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Харківської, Запорізької та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств. Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами було в 2013-2014 р.р. створено та придбано ряд фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «РАМБУТАН» (КОД 39059402), ТОВ «РОНВЕСТ» (КОД 39165533), ТОВ «СПЛИТСТОУН» (КОД 38995121), ТОВ «ГРАНДПОСТАЧ ГРУП» (КОД 39009110), ТОВ «АЕРОВІТ» (КОД 38955419), ТОВ «ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП» (КОД 39079832), ТОВ «БОТТОМ» (КОД 39126672), ТОВ «БІЗ-ГАРД» (КОД 39196708), ТОВ «НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС» (КОД 38995729), ТОВ БК «АРТБІЛД» (КОД 39073013), ТОВ «АРЛАЙН-БУД» (КОД 38751363), ТОВ «АРАРАТ ТРЕЙД» (КОД 38916893), ТОВ «АСТЕР ДЖИ» (КОД 38975435), ТОВ «ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД» (КОД 38907763), ТОВ «РЕЙВІК ЛТД» (КОД 38921201), ТОВ БК «КАРАМБОЛА» (КОД 39059292), ТОВ «БУДАКТИВ-ТМ» (КОД 39189895), ТОВ БК «МАНГУСТІН» (КОД 39059397), ТОВ «ФАРМХАУЗ» (КОД 39166448), ТОВ «ТРМ-ГРУПП» (КОД 39193859), ТОВ «ДЕЛЮКС КОМПАНІ» (КОД 39159708), ТОВ ТД «ВАВІЛОН» (КОД 39219892), ТОВ «ІМЕКСГРУПП» (КОД 39219833), ТОВ «ЕРМЄРА» (КОД 39126630), ТОВ «ТРИП ЛТД» (КОД 39126887), ТОВ «ЛІАМ БІТ» (КОД 39126798), ТОВ «БІЗНЕС ГАРАНТІЯ +» (КОД 38950934), ТОВ «ЛАКІ ПРАЙМ» (КОД 38952580),ТОВ «ЯГУАР ГРУП» (КОД 38546103), ТОВ «ДІАМЕД ТРЕЙД» (КОД 38197695), ТОВ «ЕРІДАН 2 ПЛЮС» (КОД 38450157), ТОВ «ПРАЙМЕРІ СЕРВІС» (КОД 38726164), ТОВ «ДЮРАН ТРЕЙД» (КОД 38826412), ТОВ БК «БІЛДІНГ-СТРОЙ» (КОД 38866337), ТОВ БК «МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ» (КОД 38912967), ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (КОД 38917132), ТОВ «ЛОНГКОН» (КОД 39059224), ТОВ «ПРОФ ІНКОМ ГРУП» (КОД 39002230), ТОВ «ХОЛДІНГ ІНВЕСТ ПРОДАКТ» (КОД 38727461), ТОВ «ПРОВІД ГРУПП» (КОД 39164283), ТОВ «ФІНАНС РІЛЕЙШНЗ ГРУП» (КОД 39199028), ТОВ «УКРПРОГ АЛЬЯНС» (КОД 38381804), ТОВ «САХАР ГРУП» (КОД 35396509), ТОВ «КОМПАНІЯ УКРІНВЕСТ - ХХІ» (КОД 38158733), ТОВ «ГЕРАКЛ ГРУП» (КОД 38448905), ТОВ «ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЯ» (КОД 38652098), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМ-ТРЕЙДИНГ» (КОД 38604877), ТОВ «АРКАДА - ХХІ» (КОД 38280945), ТОВ «ГЕПАРД ГРУП» (КОД 38448989), ТОВ «ВЕНЕРА ТРЕЙД» (КОД 38448837), ТОВ МБ «ІНТЕРНЕШНЛ» (КОД 38431535), ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» (КОД 38748811), ТОВ «КСІТІ» (КОД 38933919), ТОВ «АГРОХІМ ІНТЕК» (КОД 38893599), ТОВ «УРГУН» (КОД 39126714), ТОВ «ТД «ОСТРОВСЬКИЙ» (КОД 38200372), ТОВ «ІНЖИТЕЛ» (КОД 38831930), ТОВ «БІЗНЕС-СЛЛ-КОНСАЛТ» (КОД 37567316), ТОВ «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ПЛЮС» (КОД 39162113), ТОВ «АГРО КОМПАНІ ЛТД» (КОД 39153643), ТОВ «ГРАНД СОЛЮШНЗ ЛТД» (КОД 39162223), ТОВ «ФОРТ-ЛАБС» (КОД 34938049), ТОВ «ПРАЙМ БІЗНЕС ЛТД» (КОД 38920192), ТОВ «ЕДІФІС КОМПАНІ» (КОД 38920260), ТОВ «ГОЛД СЕРВІС ПЛЮС» (КОД 38901667), ТОВ «ЄВРО ПЛАНЕТА» (КОД 38870428), ТОВ «ТРЕНДА» (КОД 38054948), ТОВ «ТРЕЙД ПЛЮС» (КОД 39157901) та інші, які були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2014 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 11.11.2014 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: № НОМЕР_1 (українська гривня), що належить ТОВ «ДЮРАН ТРЕЙД» (код 38826412), № НОМЕР_2 (українська гривня), що належить ТОВ «ПРОВІД ГРУПП» (код 39164283), № НОМЕР_3 (українська гривня), що належить ТОВ «ДЕЛЮКС КОМПАНІ» (код 39159708), відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2014 в порядку забезпечення заходів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000510 від 11.11.2014, накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_4 (українська гривня), що належить ТОВ «ТД «ОСТРОВСЬКИЙ» (); -№ НОМЕР_5 (українська гривня), що належить ТОВ МБ «ІНТЕРНЕШНЛ» (); № НОМЕР_6 (українська гривня), що належить ТОВ «ЕДІФІС КОМПАНІ» (); № НОМЕР_7 (українська гривня), що належить ТОВ «ГОЛД СЕРВІС ПЛЮС» (); № НОМЕР_8 (українська гривня), що належить ТОВ «ЄВРО ПЛАНЕТА» (); № НОМЕР_9 (українська гривня), що належить ТОВ «НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС» (), відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, заборонивши проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вищевказаних банківських рахунках.

При накладенні арешту слідчий суддя в кожному разі виходив з того, що грошові кошти відповідають критеріям п. 4 ч. 2 ст.167 КПК України, а саме одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вироком Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015, за результатами розгляду кримінального провадження № 0000510 від 11.11.2014, ОСОБА_4 визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, та призначено покарання у виді штрафу в розмірі 34 000 грн.

Вирок набрав законної сили та звернутий до виконання.

Суд визнав доведеним, що ОСОБА_4 в період часу з 16.10.2014 по 17.12.2014, являючись одноосібним засновником та директором ТОВ «БІЗ-Гард» ( ), розташованого за адресою м. Київ, вул. Предлавинська, буд. 12, офіс. 195, будучи службовою особою в силу виконання організаційно розпорядчих та адміністративних функцій, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи про існування протягом вересня листопада 2014 року фінансово господарських взаємовідносин між очолюваним ним підприємством та ТОВ «Будактив ТМ» ( ) на загальну суму 3 926 080,88 грн. (у тому числі ПДВ 654 346, 82 грн) та необхідність декларування зазначених відносин і нарахування та сплати податку на додану вартість,всупереч свої службових обов`язків, а також в порушення вимог п. 16.1 ст. 16, п. 46.1 ст. 46, п. 180.1 ст. 180, підпункту «а» п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, пунктів 200.1 і 200.2 ст. 200, пунктів 201.1 і 201.4 ст. 201, п. 203.1 ст. 203 Податкового кодексу України і п. 8 розділу ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України №678 від 13.11.2013, з використанням комп`ютерної техніки підготував податкові декларації з податку на додану вартість ТОВ «БІЗ-ГАРД» за вересень, жовтень та листопад 2014 року, у які не включив взаємовідносини очолюваного підприємства із ТОВ «Будактив-ТМ».

Аналізуючи фактичні обставини, викладені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2014 та у вироку Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015, суд приходить до висновку, що засуджений ОСОБА_4 не має відношення до діяльності ТОВ «Делюкс Компані», ТОВ «Привід Групп», ТОВ «Дюран Трейд», ТОВ «ТД «Островський», ТОВ «МБ Інтернешнл», ТОВ «Едіфіс Компані», ТОВ «Голд Сервіс Плюс», ТОВ «ЄВРО Планета», а обставини вчинення ним злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, ще не свідчать про завершення досудового розслідування в кримінальному провадженні, порушеного за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, в тому числі посадовими особами ТОВ «Делюкс Компані», ТОВ «Провід Групп», ТОВ «Дюран Трейд», ТОВ «ТД «Островський», ТОВ «МБ Інтернешнл», ТОВ «Едіфіс Компані», ТОВ «Голд Сервіс Плюс», ТОВ «ЄВРО Планета», в порядку забезпечення заходів якого було накладено арешт на грошові кошти на рахунках вказаних товариств в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Отже, ініційоване адвокатом питання не стосується виконання вироку Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015.

Не вбачаючи підстав для задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Делюкс Компані», ТОВ «Привід Групп», ТОВ «Дюран Трейд», ТОВ «ТД «Островський», ТОВ «МБ Інтернешнл», ТОВ «Едіфіс Компані», ТОВ «Голд Сервіс Плюс», ТОВ «ЄВРО Планета» про скасуванням арешту майна з огляду на вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170, 174, 376, 537-539 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Делюкс Компані», ТОВ «Провід Групп», ТОВ «Дюран Трейд», ТОВ «ТД «Островський», ТОВ «МБ Інтернешнл», ТОВ «Едіфіс Компані», ТОВ «Голд Сервіс Плюс», ТОВ «ЄВРО Планета» про скасуванням арешту майна, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1