печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8915/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
29.02.2016 року до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та стосуються роздруківки щодо телефонного номеру НОМЕР_1 і знаходяться в Головному офісі приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014, за фактом незаконного заволодіння та розтрати службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2013 2014 років державними коштами та коштами банківських установ в особливо великих розмірах, їх легалізації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2014 року службові та посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішили заволодіти державними коштами в особливо великих розмірах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 92,9 % статутного капіталу якого належить державі в особі Міністерства фінансів України, для чого розробили план вчинення злочину та розподілили між собою ролі.

Відповідно до вказаного плану вчинення злочину передбачалося укладення ряду удаваних угод купівлі-продажу цінних паперів облігацій «Державної іпотечної установи» на загальну суму 499 842 647,79 грн., які б забезпечили їх рух від «Державної іпотечної установи», через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який не мав реальних коштів для оплати таких облігацій, до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою створення видимості законних підстав для перерахунку за такими договорами грошових коштів від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Реальний перерахунок грошових коштів за такими договорами мав здійснювати лише АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступним чином: спочатку перерахувавши засобами Системи електронних платежів Національного банку України грошові кошти на загальну суму 499 842 647,79 грн. за договорами купівлі-продажу облігацій «Державної іпотечної установи» на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який на той момент не володів вказаними облігаціями та мав зобов`язання перед АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 200 млн. грн., а потім незаконно, при перевищенні ліміту залишку коштів на власному кореспондентському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зарахувавти власні кошти на загальну суму 502 311 170,64 грн. на рахунок «Державної іпотечної установи», відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Внаслідок вказаних злочинних дій службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фактично двічі розраховувався за придбанні облігації «Державної іпотечної установи».

В результаті реалізації зазначеної злочинної схеми відбулось заволодіння коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 499 842 647,79 грн., які у подальшому використані її учасниками на власний розсуд, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Під час укладення та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів задіяно низку працівників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що директор казначейства АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 може бути причетний до реалізації окремих елементів злочинної схеми, зокрема в частині контролю наявності ліквідності Банку та стану кореспондентського рахунку і перевищення ліміту залишку коштів на ньому.

ОСОБА_5 під час вчинення злочину користувався та на даний час користується мобільним номером НОМЕР_1 , який обслуговується оператором мобільного зв`язку - приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене відомості щодо з`єднань телефонного номеру НОМЕР_1 мають значення для встановлення злочинної схеми вчинення вищезазначеного злочинну, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать, у тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційний послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок зазначеного абоненту може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Відомості про дату, час, направлення телефонних розмов зазначеного абоненту та зони обслуговування базових станцій оператора мобільного зв`язку, на території яких відбувались ці з`єднання, зберігаються на електронних носіях інформації, володільцем яких є Головний офіс ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), і отримати ці відомості інакше ніж шляхом надання тимчасового доступу до документів (електронних носіїв), що їх містять, неможливо.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000113 слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіційна адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію про телефонні з`єднання абонента ОСОБА_5 за телефонним номером НОМЕР_1 , їх тривалість, зміст, маршрути передання у період з 00:00 годин 01.07.2013 по 23.59 годин 28.02.2016 із вказівкою дати, часу, направлення та тривалості з`єднань, номерів, адрес та зон обслуговування базових станцій, у межах яких відбувались ці з`єднання, номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання, у електронному та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1