УХВАЛА

22 вересня 2016 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Начальник відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції) за розрахунковими рахунками, що належать:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року,
- ФОП ОСОБА_4 , 1979 року народження, код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року;
- ФОП ОСОБА_5 , 1981 року народження, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року;
- ОСОБА_6 , 1987 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року,
які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якої: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_5 ) та можливість їх вилучення (виїмка), розкривши банківську таємницю для начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_2 , старшого слідчого СП СУ ГУНП ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП ОСОБА_8 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що в період з 2014 по 2016 рр. ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб у складі ОСОБА_4 як організатора, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 як виконавців, діючи єдиним умислом учасників групи на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою громадян у великих розмірах, тобто понад 152 250 грн. у 2014-2015 рр. та понад 172250 грн. у 2016 р., розподілили ролі між кожним із співучасників групи у виконанні злочинних дій.
На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 24 епізоди розслідуваних злочинів по яких протягом 2014-2016 рр. зареєстровані кримінальні провадження в ЄРДР.
02 серпня 2016 року про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України повідомлено представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування, установлено, що підозрювані, які безпосередньо вчиняють шахрайські дії щодо потерпілих шляхом їх обману з приводу заключення договору купівлі продажу сільськогосподарської техніки.
Крім цього, у ході досудового слідства установлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) кошти, які надходять від потерпілих внаслідок шахрайських дій надходять на рахунки цього Товариства відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема, установлено, що ОСОБА_11 01.10.2015 перерахував 40 000 грн. на рахунок НОМЕР_6 , що відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 08 квітня 2015 року. Крім цього, згідно відомостей податкової інспекції у Печерському районі м. Києва установлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито ще один рахунок НОМЕР_7 .
Тому, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також установлення руху коштів за весь період діяльності співучасників злочинів, зібрання доказів винуватості усіх співучасників злочину, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, а також проведення інших фінансових операцій по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих в КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місцезнаходження таких банкоматів та банківських установ, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Вказані документи (інформація) знаходяться в юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якої: АДРЕСА_1 (тел.. НОМЕР_5 ).
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції) за розрахунковими рахунками, що належать:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року,
- ФОП ОСОБА_4 , 1979 року народження, код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року;
- ФОП ОСОБА_5 , 1981 року народження, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року;
- ОСОБА_6 , 1987 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , за період з 08 квітня 2015 року по 20 вересня 2016 року,
які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якої: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_5 ) та можливість їх вилучення (виїмка), розкривши банківську таємницю для начальника відділу СУ ГУНП ОСОБА_2 , старшого слідчого СП СУ ГУНП ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУНП ОСОБА_8 .
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1