Справа № 462/5905/16-к
У Х В А Л А
11 листопада 2016 року слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0003809 від 22.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
Слідчий Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 19.10.2016 року по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0003809 від 22.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, 21.10.2016 року до Залізничного ВП ГУ НП України у Львівській області звернулася ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка 19.10.2016 року у АДРЕСА_2 шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами на суму 1000 грн., які потерпіла 19.10.2016, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 за купівлю дверки автомобіля, оголошення про продаж якої вона знайшов в інтернеті. Будучи допитаним ОСОБА_4 повідомила наступне, що 19.10.2016 вона побачила на сайті оголошення про те, що продається дверка до автомобіля марки Чері Джам 2008 року, яку вона захотіла придбати. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_3 , який був вказаний у данному оголошенні. Під час телефонної розмови із продавцем дверки, вказаної у оголошенні, який представився ОСОБА_5 , потерпіла разом із останнім узгодили суму завдатку за пересилання даної дверки поштою до м. Львова. Завдаток у сумі 1000 гривень ОСОБА_4 за домовленістю переказав на банківський рахунок за № НОМЕР_1 , що належав ОСОБА_6 . Після того ОСОБА_4 знову зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 та повідомила про оплату завдатку та запитав коли товар прибуде у м. Львів. При телефонній розмові продавець відповів ОСОБА_4 про те, що потрібно здійснити повну передоплату коштів, на що вона відмовилась і попросила повернути кошти.

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не до моменту фактичного виконання ухвали суду, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_2 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 19.10.2016 року по 11.11.2016 року, на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1