У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого cлідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 00000334 від 16.09.2016 року про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий cлідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливості оглянути вилучити у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію, мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які зловживаючи службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, при цьому завдаючи істотної шкоди державним та громадським інтересам, здійснюють господарську діяльність в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів з систематичним порушенням природоохоронного та бюджетного законодавства України, що спричиняє тяжкі наслідки.

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 № 9930/9/15-24-12-02 від 05.10.2016 встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито наступні банківські рахунки в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_4 ): № НОМЕР_5 від 10.02.2012 (валюта долар США), № НОМЕР_6 від 10.02.2012 (валюта українська гривня), № НОМЕР_7 від 10.02.2012 (валюта українська гривня), № НОМЕР_8 від 10.02.2012 (валюта євро), № НОМЕР_9 від 26.08.2014 (валюта українська гривня) та № НОМЕР_10 від 19.02.2015 (валюта українська гривня).

Крім того, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрито наступні банківські рахунки в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_4 ): № НОМЕР_11 від 03.11.2015 (валюта українська гривня), № НОМЕР_12 від 03.11.2015 (валюта українська гривня), № НОМЕР_13 від 03.11.2015 (валюта українська гривня).

Також, відповідно до відповіді Комінтернівської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області ПП « ОСОБА_5 » відкрито наступні банківські рахунки в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса (МФО НОМЕР_4 ): № НОМЕР_14 від 31.08.2009 (валюта євро), № НОМЕР_15 від 09.07.2009 (валюта долар США), № НОМЕР_16 від 31.03.2004 (валюта українська гривня), № НОМЕР_17 від 28.04.2001 (валюта українська гривня).

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, а саме підтвердження чи спростування можливої причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », до неправомірної діяльності в сфері збирання, зберігання, оброблення, утилізації небезпечних відходів, що спричиняє тяжкі наслідки, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а рахунки Южного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса використовувались для перерахування коштів, здобутих злочинним шляхом. Жодним іншим чином отримати дані відомості не можливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , за адресою: АДРЕСА_1 має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 00000334 від 16.09.2016 року про тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо:

- відкриття банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та всієї наявної документації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з моменту створення і по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

Відповідальні особи у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зобов`язані надати доступ та можливість вилучення вказаних відомостей шляхом їх виїмки, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , та за її дорученням слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 25.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
25.10.2016