Справа № 464/1282/13-к
пр.№ 1-кс/464/137/13
У Х В А Л А

15.02.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Замараєва Р.М., слідчого Дідуха А.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 22.11.2012р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

12.02.2013р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 22.11.2012р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про відкриття банківського рахунку 5211-5379-0043-1898 на імя ОСОБА_2 та здійснення трансакцій по надходженню та зняттю з вказаного рахунку грошових коштів, за період з 29.10.2012 року по даний час, з можливістю вилучити їх копій, які зберігаються в КБ ПАТ ПриватБанк по вул.Набережна Перемоги, 50 в м.Дніпропетровськ.

В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 29.10.2012р. в м.Одеса, невідома особа на імя Ірина, видаючи себе за представника експедиторської фірми ФОП ОСОБА_3, увійшовши в довіру до ОСОБА_4, під приводом надання послуг з перевезення 20 м.кв. деревяних дошок з м.Броди, Львівської обл. до м.Одеси, шляхом обману заволоділа її грошима в сумі 3500 грн., які ОСОБА_4 29.10.2012р. в 15.00 год. через термінал ПриватБанк, що по вул.Щорса, 125/1 в м.Одеса, перерахувала на банківський рахунок ФОП ОСОБА_2 (м.Львів). Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, отримавши СМС-повідомлення з номером банківського рахунку, перевела грошові кошти в сумі 3500 грн. на банківський рахунок 431898, що зареєстрований на ОСОБА_2, що підтверджується копією чеку терміналу ПриватБанк за № 0304 з кодом трансакції Onla4d179aa-d181-414a-80d8-48203528f69329.10.2012 проведеної в 15:01:35 год. 29.10.12р. Одночасно в своєму поясненні від 02.11.2012р. ОСОБА_4 повідомила, що в телефонній розмові з представником експедиторської фірми їй стало відомо, що вищевказана сума грошей на рахунок фірми ФОП ОСОБА_3, яка розташована по пр.Червоної Калини, 109 в м.Львові, не поступала.

Встановлено, що вищевказаний банківський рахунок зареєстрований на ОСОБА_2, 06.08.1972р.н., який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

22.11.2012р. матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 22.11.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вважає, що вказані документи, які знаходяться в КБ ПАТ ПриватБанк по вул.Набережна Перемоги, 50 в м.Дніпропетровськ, необхідні для встановлення факту надходження 29.10.2012р. на вищевказаний банківський рахунок 5211-5379-0043-1898, зареєстрований на ОСОБА_2, грошей в сумі 3500 гривень, які були перераховані ОСОБА_4, по трансакції Onla4d179aa-d181-414a-80d8-48203528f69329.10.2012 15:01:35, а також встановлення часу та місця здійснення інших трансакцій, по зняттю грошових коштів з вказаного рахунку.

Представник ПАТ ПриватБанк на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які знаходяться в відділені КБ ПАТ ПриватБанк по вул.Набережна Перемоги, 50 в м.Дніпропетровськ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

у х в а в л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про відкриття банківського рахунку 5211-5379-0043-1898 на імя ОСОБА_2 та здійснення трансакцій по надходженню та зняттю з вказаного рахунку грошових коштів, за період з 29.10.2012 року по даний час, з можливістю вилучити їх копій, які зберігаються в КБ ПАТ ПриватБанк по вул.Набережна Перемоги, 50 в м.Дніпропетровськ.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.