Прокурор в поданому клопотанні просив слідчого суддю накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за Компанією зареєстрованою за законодавством Республіки Сейшельські острови ФРЕАЛЛІНО БІЗНЕС ЛТД. (FREALLINO BUSINESS LTD.).
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_2 .
Так, 31.03.2015 року між компанією зареєстрованою за законодавством Республіки Сейшельські острови ДЖОП ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНК. (JOP DEVELOPMENT INK.) в особі ОСОБА_4 , що діяв на підставі Довіреності виданої від імені Компанії ДЖОП ДЕВЕЛОПМЕНТ ІНК. (JOP DEVELOPMENT INK.) засвідченої Філіппом Бюлле, нотаріусом у м. Вікторія, о. Мае, Сейшельські острови, підпис якого засвідчений, шляхом проставлення Апостилю Заступником реєстратора Верховного суду Дж. Лепаті за №195/2015, (останній являється Іпотекодержателем за Договором іпотеки, посвідченим приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5 , 17.10.2014 року за №4106) та компанією зареєстрованою за законодавством Республіки Сейшельські острови ФРЕАЛЛІНО БІЗНЕС ЛТД. (FREALLINO BUSINESS LTD.) в особі ОСОБА_6 , що діє на підставі довіреності виданої 27.02.2015 року від імені Компанії ФРЕАЛЛІНО БІЗНЕС ЛТД. (FREALLINO BUSINESS LTD.), засвідченої Філіппом Бюлле, нотаріусом у м. Вікторія, о. Мае, Сейшельські острови, підпис якого засвідчений, шляхом проставлення Апостилю Заступником реєстратора Верховного суду Дж. Лепаті 02.03.2015 року за №1085-01/2015 укладено договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , який 31.03.2016 року посвідчено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі під №1742
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що ніколи не являвся представником Компанії ФРЕАЛЛІНО БІЗНЕС ЛТД. (FREALLINO BUSINESS LTD.), у приміщенні нотаріуса ОСОБА_7 не був, договору щодо купівлі-продажу будь-яких об`єктів нерухомості не підписував та нікого не уповноважував на вказані дії від свого імені.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно, а саме квартира АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за Компанією зареєстрованою за законодавством Республіки Сейшельські острови ФРЕАЛЛІНО БІЗНЕС ЛТД. (FREALLINO BUSINESS LTD.).
Прокурор зазначав, що метою арешту майна згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.
В зв`язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
У ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України наявні підстави вважати, що не застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вказану земельну ділянку у вигляді заборони користування, розпоряджання майном може призвести до зникнення, втрати, пошкодження, використання та передачі майна (земельної ділянки) чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, а також зважаючи на те, що не застосування арешту майна може призвести до її перепродажу, враховуючи вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурором було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням про арешт майна.
В зв`язку із зазначеним слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданого клопотання та вважає за можливим подане клопотання задовольнити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстрована за Компанією зареєстрованою за законодавством Республіки Сейшельські острови ФРЕАЛЛІНО БІЗНЕС ЛТД. (FREALLINO BUSINESS LTD.).
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1