Справа № 367/8728/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

06 грудня 2013 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді Кухленка Д.С.,

при секретарі Клімчук Т.Я.,

прокурора Соколовського В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 08.08.2013 р. за № 0002262,-

В с т а н о в и в:

28.11.2013 року до суду надійшло погоджене з прокурором прокуратури м. Ірпеня Київської області клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Інтербанк» (МФО-300216) за адресою: м.Київ вул. Корольова, 5-А, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення по ТОВ «Давір Фінанс», а саме: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № 8401, який належать клієнту банка - ТОВ «Давір Фінанс» на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банка та клієнта; касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів; карток зі зразками підпису та печатки; копій паспортів службових відомостей про власників; анкет юридичної особи; заяв на відкриття поточного рахунку; наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ «Давір Фінанс» наказів про встановлення лімітів каси; заяв на отримання чекових книжок; заяв на замовлення готівкових коштів; довіреностей на отримання готівкових коштів; видаткових касових ордерів про використання готівки; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов'язковим зазначенням IP-адреси з якої були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «КБ «Інтербанк», банківських операцій по рахунку ТОВ «Давір Фінанс» для дослідження обставин у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 08.08.2013 р. за № 0002262.

Вимоги клопотання мотивовано тим, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 2011 року ТОВ «Давір-Фінанс» в особі генерального директора ОСОБА_2 та громадяни ОСОБА_3 і ОСОБА_4 домовилися про продаж розташованих за адресою: Київська область м. Ірпінь вул. Жовтнева 105-К та 105-В, земельних ділянок на користь ТОВ «Давір Фінанс», 30.11.2011 року ОСОБА_5 від імені на підставі довіреності ОСОБА_4 і ОСОБА_3 з ТОВ «Давій Фінанс» укладено договори купівлі-продажу вказаних земельних ділянок за 217 340,85 грн. та 215 000,00 грн., ТОВ «Давір Фінанс» вищевказані грошові кошти не сплатила, в період з березня 2012 року по листопад 2012 року уклало з громадянами України (близько 15 чоловік) попередні договори купівлі-продажу квартир незбудованого будинку, станом на 22.10.2013 року будівельні роботи не ведуться та збудовано лише 4 поверхи коробки із запланованих 4 секцій, за рішенням апеляційного суду Київської області від 24.07.2013 року розірвано договір купівлі продажу земельної ділянки №946 та зобов'язано ТОВ «Давір-Фінанс» повернути у власність ОСОБА_3 земельну ділянку, 30.07.2013 року ТОВ «Давір Фінанс» в особі генерального директора ОСОБА_2 Р.М. продала зазначену вище земельну ділянку, що за адресою м. Ірпінь вул. Жовтнева 105-К на користь ТОВ «Тренд Компані» в особі генерального директора ОСОБА_6, таким чином в діях ТОВ «Давір Фінанс» в особі генерального директора ОСОБА_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тому з метою встановлення осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ «Давір Фінанс» підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки зазначеного підприємства, встановлення їх джерела та напрямку руху, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні документів у володінні ПАТ «КБ «Інтербанк» (МФО-300216) за адресою: м.Київ вул. Корольова, 5-А, відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити осіб, які діяли від імені ТОВ «Давір Фінанс» джерело, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках зазначених підприємств та використати їх як доказ незаконної діяльності ТОВ «Давір Фінанс» іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

В судовому засіданні слідчий і прокурор клопотання підтримали повністю, просили його задовольнити.

Заслухавши думку учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0002262, суд визнає за необхідне в задоволенні клопотання відмовити виходячи з наступного.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак клопотання та надані слідчим матеріали кримінального провадження не містять переконливого обґрунтування і достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Інтербанк» містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і ці обставини не можуть бути встановлені іншим шляхом, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

За таких обставин у задоволенні клопотання необхідно відмовити повністю через недоведеність.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У х в а л и в:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «КБ «Інтербанк» (МФО-300216) за адресою: м.Київ вул. Корольова, 5-А, по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань 08.08.2013 р. за № 0002262.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційного суду Київської області протягом пяти днів.

Суддя: ОСОБА_7