Справа № 727/3505/16-к Провадження № 1-кс/727/1268/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від «06» жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП України в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юр. адреса: с. Остриця Герцаївського р-ну, умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, протягом 2010-2011 років, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді відшкодування ПДВ з державного бюджету, внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Вказує, що Так, службові особи ПП « ОСОБА_4 » протягом вказаного періоду здійснювали імпорт та фіктивну реалізацію транспортних засобів на території України фізичним особам, внаслідок таких операцій формували від`ємне значення з ПДВ.

Вищевказані фіктивні господарські операції з реалізації транспортних засобів документально оформлені із особами, які фактично відношення до них не мають, службовими особами ПП « ОСОБА_4 » відображалися в бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства і в подальшому ними здійснювалось відшкодування з бюджету податку на додану вартість на розрахункові рахунки підприємства.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_4 » згідно довідки-рахунку Серія ДДР № НОМЕР_2 від 19.03.2010 року здійснили реалізацію гр. ОСОБА_5 , 1962 р.н., жителю м. Львів вантажного автомобіля MAN 18.232, 1993 р.в., шасі НОМЕР_3 . 25.03.2010 року зазначений транспортний засіб знятий з обліку для реалізації.

Будучи допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_5 , повідомив, що він жодного відношення до купівлі на ПП « ОСОБА_4 » та подальшої реалізації вищевказаного транспортного засобу не має.

Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_1 02.04.2010 року вантажний автомобіль MAN 18.232, 1993 р.в., шасі НОМЕР_3 був зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юр. адреса: АДРЕСА_1 .

Вказує, що з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення реальності операцій з придбання і подальшої реалізації транспортних засобів, а також встановлення їх реальної вартості виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юр. адреса: АДРЕСА_1 , щодо придбання у гр. ОСОБА_5 вантажного автомобіля MAN 18.232, 1993 р.в., шасі НОМЕР_3 , а саме: договору купівлі-продажу, довідки-рахунку, акту прийому-передачі, банківських (касових) документів по оплаті за вищевказаний транспортний засіб,а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за №0000745 від 06.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, згідно яких: службові особи ПП « ОСОБА_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юр. адреса: с. Остриця Герцаївського р-ну, умисно, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, протягом 2010-2011 років, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді відшкодування ПДВ з державного бюджету, внесли неправдиві відомості до податкових декларацій зі сплати ПДВ в результаті чого державним інтересам спричинено тяжкі наслідки.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юр. адреса: АДРЕСА_1 , щодо придбання у гр. ОСОБА_5 вантажного автомобіля MAN 18.232, 1993 р.в., шасі НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Чернівецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юр. адреса: АДРЕСА_1 , а саме: щодо придбання у 2010 році у гр. ОСОБА_5 вантажного автомобіля MAN 18.232, 1993 р.в., шасі НОМЕР_3 , зокрема договору купівлі продажу, довідки-рахунку, акту прийому-передачі, банківських (касових) документів по оплаті за вищевказаний транспортний засіб.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1