УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2016 року м. Одеса
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що члени Спостережної ради, зловживаючи довірою вкладників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджували рішення про надання кредитів позичальникам КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вводячи в оману вкладників, що призвело до утворення заборгованості перед вкладниками КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
02.04.2009 Господарським судом Одеської області (суддя ОСОБА_4 ), порушено провадження у справі №32/46-09-1584 про банкрутство КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 03.03.2014 Господарським судом Одеської області (суддя ОСОБА_5 ) прийнято рішення про визнання кредитної спілки банкрутом.
Допитані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні колишні посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показали, що залучені від вкладників у вигляді депозитних внесків грошові кошти були видані позичальникам кредитної спілки у вигляді кредитів, які останні не повернули. У зв`язку з цим КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має можливості здійснити повернення вкладникам їх грошових коштів. Також, зі слів колишніх посадових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через крадіжку кредитних справ позичальників та відсутність первинних бухгалтерських документів, КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має можливості стягнути заборгованість за кредитами із позичальників у судовому порядку.
Як встановлено під час досудового розслідування, після відкриття процедури банкрутства КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти вкладникам спілки не повертались. Згідно із реєстром дебіторської заборгованості КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (станом на 28.09.2015), який надано арбітражним керуючим кредитної спілки ОСОБА_6 , за позичальником кредитної спілки ОСОБА_7 значиться дебіторська заборгованість в сумі 330 170,28 грн. згідно договору №53/08-П-д-д від 04.12.08. Крім того встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 розглянуто цивільну справу за позовом громадянина ОСОБА_7 до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про визнання недійсним третейського застереження та застосування наслідків його недійсності, а також за зустрічним позовом кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до громадянина ОСОБА_7 про визнання недійсним третейського застереження, про стягнення заборгованості за кредитом та відсотками за його користування. Відповідно до заочного рішення у зазначеній справі №2-2191/11 від 06.11.2012, зустрічний позов кредитної спілки (КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до громадянина ОСОБА_7 про визнання недійсним третейського застереження та застосування наслідків його недійсності задоволено та стягнуто з ОСОБА_7 на користь кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму заборгованості в розмірі 1 687 130 грн. та 49 коп.) з яких 330 170 грн. та 28 коп.- залишок суми кредиту (тіло), а 1 356 960 грн. та 21 коп.- нараховані відсотки.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з матеріалами цивільної справи №2-2191/11, що розглядалась ІНФОРМАЦІЯ_3 , та що містить відомості про осіб, які від імені кредитної спілки звертались до суду та представляли в суді інтереси спілки; хід розгляду позову та інформацію про подальший рух рішення суду.
Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні. Довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, та отримати відомості, що містяться у них, у інший спосіб неможливо.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали цивільної справи №2-2191/11 за позовом громадянина ОСОБА_7 до кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про визнання недійсним третейського застереження та застосування наслідків його недійсності, а також за зустрічним позовом кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до громадянина ОСОБА_7 про визнання недійсним третейського застереження, про стягнення заборгованості за кредитом та відсотками за його користування мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також можливість зробити їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання ст. слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи №2-2191/11, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 за погодженням з головою суду, або його заступником.
Тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити їх копії та вилучити їх у повному обсязі надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 .
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1