Дзержинський районний суд м.Харкова
Дело № 1-841/10 2010год
16 августа 2010 года гор. Харьков
Дзержинский районный суд гор. Харькова в составе:
Председательствующего, судьи РУДНЕВОЙ Е.А. при секретаре КУЧЕРЯВЕНКО А.Н. с участием прокурора БОЖКО О.Н., КОЛОДЧИНА В.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Дзержинского районного суда гор. Харькова уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2 , гражданина Украины, военнообязанного, ІНФОРМАЦІЯ_3 , окончившего Харьковский машиностроительный техникум в 1997 году, женатого , имеющего на иждивении двоих детей, работающего по трудовому договору водителем у частного предпринимателя «Шаповал», зарегистрированного по адресу : ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее судимого: 1) 07.10.1998 года Лозовским городским судом Харьковской области по ст.167ч2 УК Украины 1960 года к 2 годам лишения свободы с применением ст.46-1 УК Украины и оплатой штрафа -255 гривен,2) 05.04.2000 года Харьковским районным судом Харьковской области по ст.ст.142ч, 142ч2,222ч 1 УК Украины 1960 года к 6 годам лишения свободы, освобожденного 12.02.2003 года В совершении преступлений, предусмотренных ч 3 ст.358,ч2 ст.190 УК Украины 2001 года,
Подсудимый ОСОБА_1 будучи ранее судимым, в том числе, и за совершение корыстных преступлений на путь исправления и перевоспитания не стал, должных выводов для себя не сделал и вновь совершил корыстные преступления при следующих обстоятельствах:
Кроме того, подсудимый ОСОБА_1, при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах, приобрел (у неустановленного досудебным следствием лица, в отношении которого материалы дела выделены для дополнительной проверки )паспорт гражданина Украины серии ММ 319637 на имя ОСОБА_2 и 26 августа 2008 года в дневное время, находясь в помещении магазина «Мега-Макс» по ул. 23-го Августа 43 г.Харькова, действуя умышленно, с целью использования заведомо поддельного документа, предоставил поддельный паспорт серии ММ № 319637 со своей фотографией на имя ОСОБА_2, кредитному эксперту филиала ООО «КБ
Дельта» в качестве документа, удостоверяющего его личность, при заключении кредитного договора между ним и ООО «КБ Дельта».
Кроме того, подсудимый ОСОБА_1, при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах, приобрел (у неустановленного досудебным следствием лица, в отношении которого материалы дела выделены для дополнительной проверки )паспорт гражданина Украины серии ММ 319637 на имя ОСОБА_2Б и 28 августа 2008 года в дневное время, находясь в помещении магазина «Электроленд» по ул. Красношкольная набережная 18-а г.Харькова, действуя умышленно, с целью использования заведомо поддельного документа, предоставил поддельный паспорт серии ММ № 319637 со своей фотографией на имя ОСОБА_2, кредитному эксперту филиала ЗАО «ХК Банк» в качестве документа, удостоверяющего его личность, при заключении кредитного договора между ним и ЗАО «ХК Банк».
Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, подсудимый ОСОБА_1 15 сентября 2008 года в дневное время (точное время досудебным следствием не установлено), находясь в помещении отделения банка «ВТБ» по ул. Академика Павлова, 120 г.Харькова, действуя умышленно, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, предоставив кредитному эксперту филиала банка «ВТБ» поддельный паспорт на имя ОСОБА_2 со своей фотографией в качестве документа, удостоверяющего его личность и представившись ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, заключил от имени ОСОБА_2 с банком «ВТБ» кредитный договор на общую сумму 10.000 гривен, после чего, не имея в действительности намерений исполнять обязательства по договору, распорядился полученными кредитными средствами по собственному усмотрению, причинив банку «ВТБ» материальный ущерб на общую сумму 10.000 гривен.
Кроме того, подсудимый ОСОБА_1, при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах, приобрел (у неустановленного досудебным следствием лица, в отношении которого материалы дела выделены для дополнительной проверки )паспорт гражданина Украины серии ММ 319637 на имя ОСОБА_2Б и 15 сентября 2008 года в дневное время, находясь в помещении отделения банка «ВТБ» по ул. Академика Павлова, 120 г. Харькова, действуя умышленно, с целью использования заведомо поддельного документа, предоставил поддельный паспорт серии ММ № 319637 со своей фотографией на имя ОСОБА_2, кредитному эксперту филиала банка «ВТБ» в качестве документа, удостоверяющего его личность, при заключении кредитного договора между ним и банком «ВТБ».
Далее, продолжая свою преступную деятельность, подсудимый ОСОБА_1, 25.09.2008 года в дневное время суток (точное время суток досудебным следствием не установлено), находясь в отделении «Приват Банка» № 15 по ул. Чичибабина, 7-А в г. Харькове, действуя умышленно, с целью завладения чужим имуществом путём обмана, предоставив кредитному эксперту филиала ГРУ «Приват Банк» поддельный паспорт на имя ОСОБА_2 со своей фотографией в качестве документа, удостоверяющего его личность, и представившись ОСОБА_2, заключил от имени последнего с ГРУ «Приват Банком» кредитный договор на общую сумму 3 тысячи гривен, после чего, не имея в действительности намерений исполнять обязательства по договору, распорядился полученными кредитными средствами по собственному усмотрению, причинив ГРУ «Приват Банк» материальный ущерб на указанную выше сумму.
Кроме того, подсудимый ОСОБА_1, при неустановленных в ходе досудебного следствия обстоятельствах, приобрел (у неустановленного досудебным следствием лица, в отношении которого материалы дела выделены для дополнительной проверки )паспорт гражданина Украины серии ММ 319637 на имя ОСОБА_2Б и 25.09.2008 года находясь в отделении «Приват Банка» № 15 по ул.
Чичибабина, 7-А в г. Харькове, действуя умышленно, с целью использования поддельного документа, предоставил поддельный паспорт серии ММ 319637 со своей фотографией на имя ОСОБА_2, кредитному эксперту филиала ГРУ «Приват Банка» в качестве документа, удостоверяющего его личность, при заключении кредитного договора между ним и ГРУ «Приват Банк».
25.09.2008 года в очередной раз, заранее договорившись, он встретились с ОСОБА_3 в г. Харькове, и ОСОБА_3 сказал ему, что необходимо заехать в одно место, на что он дал своё согласие. Затем они приехали к отделению «Приват Банка», которое расположено по ул. Чичибабина, 7-А. Он остался в а/м, ОСОБА_3 направился в отделении указанного «Приват Банка», откуда вышел примерно через 20 минут, сел в а/м и предложил ему вновь оформить кредит по поддельному паспорту, на что он дал свое согласию. После этого они вдвоем направились в указанный «Приват Банк», где он подошёл к девушке, которая оформляла кредиты. При этом ОСОБА_3 находился неподалеку, рассматривал рекламу. Присев за столик к девушке, которая оформляла кредит, он передал ей поддельный паспорт на имя ОСОБА_2, оригинал идентификационного кода. Девушка дала ему заполнить заяаление на получение кредита, которое он собственноручно заполнил, в котором указал Ф.И.О. ОСОБА_2, идентификационный код ОСОБА_2, место регистрации ОСОБА_2, вымышленное место работы, какое именно он не помнит, при этом он давал номер мобильного телефона
ОСОБА_3, как своего начальника, который разговаривал с работниками банка и подтверждал, что он якобы работает на вымышленной ими работе. При этом кредит он оформлял кредит на денежные средства в сумме 3 тыс. грн.. После оформления документов, необходимых для получения кредита, после того как с центрального банка с г. Днепропетровск пришло разрешение на получение кредита, ему девушкой была выдана заявка на получение данной суммы денег в кассе отделения «Приватбанка» по ул. Чичибабина, 7, на что он с ОСОБА_3 направились в кассу по указанному адресу, где он получил деньги в сумме 3 тыс. грн.. ОСОБА_1 сумму они подели, полученную часть денег он потратил на собственные нужды. Работники милиции к нему меры физического или психического воздействия не применяли.
В судебном заседании вину в содеянном признал полностью, вместе с тем заявил, что оперативные работники применяли к нему недозволенные методы дознания, а потом к нему применялись недозволенные методы ведения следствия.
Не смотря на полное признание подсудимым своей вины в содеянном, исследованными в судебном заседании доказательствами :
По эпизодам мошенничества в отношении банков: «Дельта», «ХК Банка», «ВТБ - банка» и использования поддельного паспорта
показаниями свидетеля ОСОБА_2, в досудебном следствии (л.д.123т.д.1) и в судебном
заседании 16.08.2010 года , который показал, что летом 2008 года, он со своим товарищем проезжали возле поликлинике № 15 расположенной по ул. Ак. Павлова в г.Харькове. Они подъехали к киоску «Кулиничи», чтобы купить кофе. Когда он в киоске купил кофе, то в руках у него находилась барсетка, которую он поставил на столик. В барсетке находился паспорт на его имя гражданина Украины, и еще какие-то документы какие именно он не помнит. Они выпили кофе и сели в автомобиль и поехали в сторону Салтовки. Примерно через 30 минут он вспомнил, что забыл барсетку на столике, где пил кофе. После чего они вернулись к столу, но на столе барсетки уже не было. Он спросил у находившихся по близости людей не видели ли они кто взял барсетку, они ответили что ни чего не видели. 24 июля 2008 года он обратился с заявлением в паспортный стол Московского РО об утери паспорта. 21 августа 2008 года он получил в паспортном столе Московского РО новый паспорт гражданина Украины на свое имя. Примерно с сентября 2008 года ему на домашний адрес стали приходить письма из разных банков Украины об
уплате денежных средств по кредитам, но на свое имя он кредиты не оформлял.
заключением почерковедческой экспертизы № 33 от 28.01.09 г. согласно которой рукописные записи и подписи от имени ОСОБА_2 в оригиналах кредитных дел выполнены не ОСОБА_2, а выполнены ОСОБА_1В(т. 1 л.д. 182-190)
договором кредита № 56 Ф-ПК-407 от 15.09.08г., который был заключен между банком «ВТБ» и гр. ОСОБА_1В.(т. 1 л.д.135-136)
договором кредита № НОМЕР_1 от 28.08.08г.. который был заключен между банком «ХК Банк» и гр. ОСОБА_1В(т. 1 л.д. 139-140)
По эпизоду мошенничества в отношении КБ «Приват Банк» и использования поддельного паспорта.
Показаниями свидетеля ОСОБА_5 в досудебном следствии(т.д.2 л.д.56-58), оглашенными в судебном заседании в связи с неисполнением постановления о приводе, которая показала, что с 23.04.2008 года она работает в ПАО КБ «Приват Банк». 25.09.2008 года она работала в отделении «Приват Банк» в центре персонального обслуживания индивидуальных клиентов № 15, расположенном по ул. Чичибабина, 7-А в г. Харькове в должности специалиста по обслуживанию клиентов. В ее функциональные обязанности входила работа с клиентами и оформление договоров. 25.09.2008 года она находилась на своём рабочем месте, когда в указанное отделение «Приват банка» прибыл раннее незнакомый ей мужчина, который предъявил паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_2, идентификационный код на имя ОСОБА_2 При этом мужчина изъявил желание оформить кредит на деньги в сумме 3 тыс. грн. На тот момент «Приват банк» выдавал гражданам денежные средства в размере 3 тыс. грн. При этом она удостоверила личность ОСОБА_2, сверив фотографию в паспорте, при этом фотография в паспорте
соответствовала личности, предъявившему ей паспорт, на фотографии в паспорте имелась печать. Лично она визуально никакой подделки паспорта не определила. Затем она данному гражданину выдала заполнить заявление на получение потребительского кредита, на что он собственноручно заполнил заявление, в котором указал фамилию ОСОБА_2, идентификационный код на имя ОСОБА_2, указал место регистрации согласно паспорта, указал место работы ООО «Техэнергоресурс», номер рабочего телефона. После этого она произвела фотоснимок гражданина, представившегося ОСОБА_2 и отправила все данные в департамент по выдаче кредитов в г. Днепропетровск, для дальнейшего решения вопроса о выдаче или отказе потребительного кредита указанному гражданину. В течении 30 минут работники кредитного центра в г. Днепропетровск уточняли верность внесённых сведений гражданина о месте проживания, места работы. Через некоторое время ей пришло подтверждение и согласие в выдаче кредита ОСОБА_2, после чего она выдала мужчине бланк о предоставлении кредита в сумме 3 тыс. грн., где указаны были условия выплаты кредита. При этом она пояснила мужчине, что с этим бланком ему необходимо направиться в кассу по ул. Чичибабина, 7, где получить данную сумму денег. При этом в кассе по ул. Чичибабина, 7 мужчине необходимо было обязательно предъявить свой паспорт и лишь тогда получить деньги, после того как кассир удостоверит его личность. Другое лицо, кроме мужчины под фамилией ОСОБА_2 без паспорта последнего не мог получить деньги.
После этого мужчина покинул отделение «Приват Банка», после этого она данного мужчину более не встречала. Был ли мужчина, который оформлял кредит, предъявив паспорт на имя ОСОБА_2 сам или с ним кто-то был ещё, она уже не помнит, из-за давнего срока событий. Справка о доходах для выдачи указанного кредита не требовалась, кредит предоставлялся всем желающим. Указанному мужчине кредитная карта не выдавалась. У клиентов на тот момент была возможность оформить кредитную карту, однако та оформлялась в течение двух недель и мужчина, предъявивший паспорт на имя ОСОБА_2 не изъявил желание оформить кредитную карту, в связи с чем заявку на оформления кредитной карты никто на имя ОСОБА_2 не подавал, последний лишь оформил и получил кредит «Быстрые наличные». В последующем, мужчину который предъявил ей паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_2 она видела в милиции и как ей стало известно его настоящая фамилия ОСОБА_1.
показаниями свидетеля ОСОБА_2 в досудебном следствии (т.д.2 л.д.78-79) и в судебном заседании 16.08.2010 года , который показал , что в июне 2008 года, точной даты он не помнит, он находился в районе 15 больницы, где забыл на лавочке барсетку с своими личными вещами, среди которых находился паспорт гражданина Украины на его имя серии ММ № 319637, выданный Московским ГО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области 10.08.1999 года. По факту утери барсетки он в милицию не обращался, так как барсетку он потерял по собственной неосторожности. В последующем он обратился в паспортный стол Московского РО ХГУ ГУ МВД Украины в Харьковской области с целью получения нового паспорта и сообщил об утери паспорта. 21.08.2008 года ему был выдан новый паспорт. Так же в его барсетке находилась копия идентификационного кода на его имя. Больше никаких документов в барсетке не было. В конце 2008 года ему позвонил сотрудник службы безопасности «ОСОБА_4 банка» и сообщил ему, что мужчина предъявил паспорт на его имя и хотел получить кредит. Он пояснил работнику службы безопасности, что паспорт им был утерян раннее и он никакого кредита не оформлял и не пытался оформить. Через некоторое время сотрудник службы безопасности пригласил его в отделение «ОСОБА_4 банка», где предъявил на обозрение ему копию паспорта на его имя, в котором была вклеена фотография раннее незнакомого ему мужчины. В последующем, он был приглашён в Московский РО ХГУ ГУМВД Украины в Харьковской области, где по данному факту дал пояснение. В дальнейшем, ему неоднократно стали приходить на его домашний адрес письма с различных банков о том, что он не выплачивает кредиты. Письма приходили из следующих банков: «Дельта», «ХК Банка», «ВТБ - банка», «Приват - банка». ОСОБА_1 письма он передал работник)' «ОСОБА_4 - банка». О том, что в указанных банках под его паспорт были оформлены кредиты, он не знал и не догадывался, лично он данных кредитов не оформлял, в преступный сговор не с кем не вступал.
показаниями свидетеля ОСОБА_3 в досудебном следствии т.д.2л.д.81-82),оглашенными в судебном заседании, так как свидетель содержится в СИЗО /°27, который показал, что с Данюк
В.В. он знаком с лета 2008 года и с которым он поддерживал дружеские отношения до декабря 2008 года. С ноября 2008 года он находится в Харьковском СИЗО № 27 за совершение преступлений, а именно за подделку паспортов. О том, что ОСОБА_1 оформлял кредиты по поддельному паспорту, тот ему не рассказывал. О данных фактах он узнал в Московском РО от сотрудников милиции. Он никакого отношения к преступлениям, совершенным ОСОБА_1 не имеет. Паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_2 у него никогда не было, и фотографию ОСОБА_1 он в этот паспорт не вклеивал. Никаких кредитов совместно с ОСОБА_1 он не оформлял и преступлений совместно с тем не совершал, ничего о совершении преступлений ОСОБА_1 он не знает.
Очной ставкой, проведенной между свидетелем ОСОБА_5 и подсудимым ОСОБА_1, в ходе которой последний полностью подтвердил показания свидетеля.(т. 2 л.д. 64-67)
Очной ставкой, проведенной между подсудимым ОСОБА_1 и свидетелем ОСОБА_3, в ходе которой оба настаивали на данных ими показаниях. ОСОБА_3 показал, что ОСОБА_1 его оговаривает.(т. 2 л.д. 83-87)
осмотром, признанием и приобщением в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела - копий паспорта серии ММ № 319637 и идентификационного кода № НОМЕР_2 на имя ОСОБА_2(т. 2 л.д. 59-60)
копиями паспорта серии ММ № 319637 и идентификационного кода № НОМЕР_2 на имя ОСОБА_2(т. 2 л.д. 61-63)
Суд считает, что исследованными в судебном заседании доказательствами в их совокупности виновность подсудимого в содеянном полностью доказана и квалифицирует его действия:
По эпизодам получения денежных средств по договорам кредитования в отношении банков «Дельта». «ХК Банка». «ВТБ - банка». КБ «Приват Банк» по ч 2 ст. 190 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно.
По эпизодам использования паспорта на имя ОСОБА_4 при оформлении договоров кредитования в отношении банков «Дельта». «ХК Банка». «ВТБ - банка». КБ «Приват Банк» по ч 3 ст. 358 УК Украины, то есть использование заведомо поддельного документа.
Суд приходит к выводу, что доводы подсудимого ОСОБА_1 о применении к нему недозволенных методов видения дознания не нашли своего подтверждения в судебном заседании и опровергаются материалами проведенной прокурорской проверки и постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела от 29.07.2010 года.
Изучением личности подсудимого ОСОБА_1, установлено, что он ранее судим , на учетах у врача нарколога и врача психиатра не состоит, женат, имеет на иждивении двоих детей, не работает, имеет постоянное место жительства , по месту жительства характеризуется положительно , чистосердечно раскаялся в содеянном, что суд расценивает как обстоятельства смягчающие ответственность за содеянное.
Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимого ОСОБА_1 суд не усматривает.
При решении вопроса о назначении подсудимому наказания с учетом характеристики его личности, суд считает, что его дальнейшее исправление и перевоспитание возможно в условиях изоляции от общества и к нему возможно применить наказание, связанное с ограничением свободы, сований для применения к подсудимому требований ст.75 УК Украины, суд не усматривает.
Гражданские иски «Дельта», «ХК Банка», КБ «Приват Банк» суд полагает необходимым оставить без рассмотрения, разъяснив право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.
Гражданский иск ПАТ ВТП банка на сумму 11 687 гривен 14 копеек подлежит удовлетворению в полной сумме(т.д.1л.д.201-202).
Судебные издержки в сумме 912,71 гривен подлежат взысканию за счет подсудимого в доход госбюджета (т.д.1л.д.190).
Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым разрешить в порядке ст.81 УПК Украины.
Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины,-
СУД ПРИГОВОРИЛ:
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч 2 стЛ90 и ч 3 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание :
По ч 3 ст.358 УК Украины 1 (один) год ограничения свободы.
По ч 2 ст.190 УК Украины 2(два) года ограничения свободы
В силу ч 1,2 ст.70 УК Украины окончательно определить к отбыванию ОСОБА_1 путем поглощения менее строго наказания более строгим 2(два) года ограничения свободы.
Меру пресечения ОСОБА_1 оставить прежнюю- содержание под стражей в СИЗО №27 УГДУ ВИН в Харьковской области до вступления приговора суда в законную силу.
Срок отбывания наказания ОСОБА_1 исчислять с момента фактического задержания, засчитав в срок отбывания наказания время содержания под стражей в ИВС и СИЗО №27 УГДУ ВИН в Харьковской области с 10 марта 2010 года.
Гражданские иски «Дельта», «ХК Банка», КБ «Приват Банк» -оставить без рассмотрения, разъяснив право на обращение с иском в порядке гражданского судопроизводства.
Гражданский иск ПАТ «ВТП банк» удовлетворить в полном объеме, взыскав с ОСОБА_1 в пользу Публичного Акционерного общества «ВТП банк» 11 687 гривен 14 копеек (тысяч одиннадцать шестьсот восемьдесят семь гривен 14 копеек) материального ущерба, причиненного преступлением.
Взыскать с ОСОБА_1 в доход государства судебные издержки в сумме 912,71 гривен за проведение судебной почерковедческой экспертизы № 33 от 28.01.09 г. (т.д.1л.д.190)
Вещественные доказательства по делу : договора кредитования, копию паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_4 - приобщенные к материалам уголовного дела (т.д.1л.д.,135,136,139,1401,137,138, т.д.2 л.д.261-263) -оставить в материалах уголовного дела.
Приговор может быть обжалован в Апелляционный Суд Харьковской области через Дзержинский районный суд гор. Харькова в течение 15-ти суток с момента провозглашения ,а лицом , содержащимся в СИЗО в тот же срок с момента вручения копии приговора .
Председательствующий, судья Е.А.РУДНЕВА
Приговор изготовлен судьей собственноручно в совещательной комнате.
Судья Е.А. Руднева