Справа № 132/213/16-к
Провадження № 1-кс/132/39/16
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
27.01.2016 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
25 січня 2016 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Хмільницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасового доступу старшому інспектору черговому Калинівського ВП ХВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ( посвідчення працівника поліції УВН №008204) до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даним рахункам, в період з 05.11.2013 року по 17.03.2014 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що 05.11.2013 року близько 08 год 50 хв невідома особа шляхом обману та зловживання довірою гр. ОСОБА_5 представившись внуком останнього повідомила, що необхідно зібрати велику суму коштів, а саме 3000 доларів США для лікування невідомої особи, при цьому сказав, що повідомляти батьків та будь-кого з близьких родичів не потрібно, бо це може його життю та здоров`ю. ОСОБА_5 розуміючи даний факт початково перерахував кошти в сумі 2000 гривень через Калинівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що коли він перераховував гроші на картку № НОМЕР_1 , то висвітилось ім`я ОСОБА_6 . Після того як ОСОБА_5 зв`язався зі своїм онуком та з`ясувалось, що відносно нього вчиняють шахрайські дії, він звернувся до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які заблокували вище вказану картку, щоб власник не міг отримати з неї кошти.
На підставі ухвали Калинівського районного суду від 17.03.2014 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав інформацію про власника вище вказаної картки, яким виявилась- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , ИПН НОМЕР_2 . Також було надано інформацію про те, що баланс карти станом на 17.03.2014 року складає 0,80 грн.
22.09.2015 постановою першого заступника прокурора області ОСОБА_7 було скасовано постанову процесуального керівника про визначення підслідності, у зв`язку із тим, що не було виконано ухвалу Калинівського районного суду про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку, на який потерпілим перераховано кошти.
На даний час виникла необхідність встановити особу власника вказаного вище банківського рахунку та отримати роздруківку руху коштів. Отримання вказаної інформації можливо здійснити в Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Хмільницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримала заявлене нею клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Хмільницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Хмільницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 25 січня 2016 року задовольнити.
Дозволити проведення тимчасового доступу старшому інспектору черговому Калинівського ВП ХВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 ( посвідчення працівника поліції УВН №008204) до документів ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації банківського рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів по даним рахункам, в період з 05.11.2013 року по 17.03.2014 року, інформації про проведення операцій з платіжними картками, дати здійснення та місць проведення операцій, фото-відео матеріали фіксування проведення операцій по рахунках, призначення платежу з розшифровкою банкоматів та відомостями про ІР адреси, з яких відбувався доступ до рахунку, фото та паспортні дані особи якій належить картка на яку було перераховано грошові кошти, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Службовим особам головного офісу ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вище вказані документи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1