Справа № 738/1206/16-к
№ провадження 1-кс/738/184/2016
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів
25 травня 2016 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 17 квітня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
25 квітня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, яке полягає в тому, що 11.04.2016 року із належної ОСОБА_4 банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідома особа шахрайським шляхом зняла гроші в сумі 9000 грн., так невідома особа під час розмови по мобільному телефону з ОСОБА_4 , дізналась останні цифри банківської картки «ПривтБанку» та вказала потерпілій провести деякі функції, після чого зняла грошові кошти в сумі 4000 грн. та в подальшому ще 5000 грн..

Враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в оригіналах документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з метою використання отриманих відомостей для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне провадження, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містяться в Чернігівському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , а саме: справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце із зазначенням адреси, де відбувалось перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відео матеріалів об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, а тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 квітня 2016 року за №0000202.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення слідчим Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та знаходяться в Чернігівському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 :

-справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
-місце із зазначенням адреси, де відбувалось перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

-фото та відео матеріалів об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали з 25 травня 2016 року по 25 червня 2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1