Провадження по справі № 1-кс/2438/16
У Х В А Л А

16 серпня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 . Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до №0000031 від 22.03.2016, за фактом легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом невстановленими особами, які діючи від імені та за реквізитами фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у 2016 році, шляхом проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зняли в касі відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн., в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.За даним фактом 22.03.2016 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за № 0000031.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 причетні до незаконної діяльності пов`язаною з легалізацією, відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, в якій використовують вищезазначені мобільні номери телефонів.

Крім того, за допомогою зазначених засобів зв`язків підтримують спілкування як між собою, так що є найважливішим з особами, які причетні до організації протиправної діяльності.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взято на облік в ДПІ у Приморському районі м. Одеси, має стан 0 (платник податків за основним місцем обліку), юридична адреса: АДРЕСА_2 , основний вид діяльності - Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням i кормами для тварин. Директор та засновник ОСОБА_12 . Використовує мобільний телефон №НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), паспорт НОМЕР_3 виданий 18.12.1996 Приморським РВ УМВС України в Одеській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує мобільні телефони № НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), паспорт НОМЕР_7 виданий 15.08.2001 р. Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує мобільний телефон №НОМЕР_8 .
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), паспорт НОМЕР_10 виданий 05.12.1997р. Приморським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Використовує мобільний телефон №НОМЕР_11 .
ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), паспорт НОМЕР_13 виданий 23.05.2005р. Київським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Використовує мобільні телефони №НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_16 ), паспорт НОМЕР_17 виданий 27.06.2007р. Болградським РВ ГУ МВС України в Одеській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Використовує мобільний телефон № НОМЕР_18 .

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційної мережі Одеської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки воно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу та вилучення копій оскільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, знайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41 КПК України, проведення слідчих дій оперативними підрозділами органами внутрішніх справ можливо за письмовим дорученням слідчого, надання дозволу на виконання слідчих дій оперативним підрозділам слідчим суддею КПК України не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , або за його дорученням іншим співробітникам СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області , тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що містять інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів за сім-карткою № НОМЕР_19 що належать та використовується ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_20 ), № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 що належать та використовуються ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), № НОМЕР_23 що належать та використовується ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), № НОМЕР_24 що належить та використовується ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_9 ), № НОМЕР_25 що належить та використовується ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_12 ), № НОМЕР_26 що належить та використовується ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_16 ) в ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому та електронному носіях(лазерний диск, флеш пам`ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT) за період часу з 01.01.2016 року по 16.08.2016 року , а саме:

-Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

-Типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-Дата, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

-Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку;

-За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 16.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 16.09.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1