Справа № 211/1148/16-к
Провадження № 1-кс/211/160/16
У Х В А Л А
іменем України
24 березня 2016 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0002830 звернулася до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривою Рогу із клопотанням погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.

Прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та посилаючись на обставини викладені в ньому просив клопотання задовольнити.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, невстановлена особа маючи намір на заволодіння чужим майном, знаходячись 02.09.2011 року на території Довгинцівського району м. Кривого Рогу, ввела в оману відносно правдивості своїх намірів ОСОБА_5 з приводу своєчасного повернення грошових коштів, внаслідок чого останній будучи введеним в оману передав невстановленій особі грошові кошти в сумі 714400 гривень.

01.08.2013 року вказані відомості були внесені до ЄРДР за № 00002830 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході подальшого досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що в 2011 році до нього звернувся його давній знайомий на ім`я ОСОБА_7 , який являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та займався бізнесом. В ході розмови з ОСОБА_7 , останній пояснив, що йому потрібні грошові кошти на розвиток бізнесу, також він пояснив, що грошові кошти у разі їх надання зобов`язується повернути до 01.03.2013 року.

Так як він добре знав ОСОБА_7 і в них були добрі стосунки він погодився надати йому грошові кошти. Сума грошових коштів яку він надав ОСОБА_7 складала 88300 доларів США і надавалася частинами, починаючи з початку червня 2011 року і щомісячно до 02.09.2011 року.

Під час останньої передачі грошових коштів ОСОБА_7 написав йому боргову розписку в якій зазначив, що взяв в нього в борг грошові кошти в сумі 88300 доларів США та зобов`язується їх повернути до 01.03.2013 року.

Після настання вказаної в розписці дати він почав задавати питання ОСОБА_7 про повернення грошових коштів, на що він йому відповідав, що поверне грошові кошти через деякий час. Після чого від своїх знайомих, він дізнався про те, що ОСОБА_7 позичив грошові кошти у великих розмірах не тільки в нього, айв інших людей і кошти не повертає нікому.

Після чого він настійливо почав нагадувати ОСОБА_7 , про те, що йому потрібні грошові кошти, які він йому надав в борг, тому що вважав, що відносно нього ОСОБА_7 були вчинені шахрайські дії, але останній пояснював, що віддасть грошові кошти у наступному місяці. На теперішній час грошові кошти йому не повернуті.

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, слідчий просив клопотання задовольнити.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Зважаючи на те, що в клопотанні слідчого ставиться питання про надання йому тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) статус якої по вказаному кримінальному провадженню слідчим не визначено, а слідчим та прокурором не доведено слідчому судді значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, крім того не визначено і статус по справі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , як вбачається з клопотання між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ( як фізичною особою ) виникли договірні правовідносини ( договір позики ) , то яке відношення має саме юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у даному крисмінальному провадження суду не доведено. Враховуючи викладене слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволені клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1