Cправа № 156/936/16-к
№ провадження 1-кс/156/82/16
У Х В А Л А
21 листопада 2016 року смт.Іваничі
Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся слідчий СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області за погодженням із прокурором із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що в 15.11.2016 в чергову частину Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Старосілля Іваничівського району, про те, що 04.11.2016 невстановлена на даний час особа шляхом обману, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом перевірки картки заявниці № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 1333,10 грн. Крім цього, 12.11.2016 невідома особа, знаючи всі персональні дані картки ОСОБА_5 , таємно від останньої зняла з її картки № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 780 грн. Таким чином невідома особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 2133,1 грн.
15 листопада 2016 року по даному факту слідчим відділенням Іваничівського ВП ГУНП у Волинській області до ЄРДР за № 0000327 внесено відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

16 листопада 2016 року під час проведення оперативно-розшукових дій у даному кримінальному провадженні було встановлено, що 04.11.2016 та 12.11.2016 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , гроші були перераховані на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
На даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні особи, які належить особистий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , а також у встановленні фактичних даних щодо факту отримання вищевказаних коштів, місця та способу їх зняття. Зазначені відомості будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема про встановлення особи, яка заволоділа коштами, її причетність до вчинення кримінального правопорушення. Така інформація має доказове значення у кримінальному провадженні про подію кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, оскільки іншими способами не можливо довести їх причетність.

Слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Прокурор висловив свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої

інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету

України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні про подію кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, оскільки іншими способами не можливо довести їх причетність. , то клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять наступну інформацію, яка перебуває (може перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

1)про особу, якій належить особистий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 ;

2)про дату, час, місце та спосіб отримання (зняття) коштів з вказаного рахунку .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно

Слідчий суддя ОСОБА_1