Єдиний унікальний номер 205/8775/16-к
У Х В А Л А
25 листопада 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -

В С Т А Н О В И В:
До Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому прокурор посилався на те, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000071 від 23.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 20.12.2012 року між ТОВ «Дніпробізнесбуд» та ПАТ «Кримський содовий завод», укладено договір №20/12-ФД про надання поворотної фінансової допомоги у розмірі 5 млн. грн., з терміном повернення - 31.12.2013 року.

На забезпечення зобов`язання Позичальника за вказаним договором про надання поворотної фінансової допомоги, між сторонами того ж дня був укладений договір застави №20/12/2012, за яким ПАТ «Кримський содовий завод» передало у заставу ТОВ «Дніпробізнесбуд» 13 залізничних вагонів-думпкарів №№ 55541452, 55565584, 55719710, 55719884, 55719918, 55858443, 55858468, 55520613, 55520589, 55719835, 55719959, 55719967, 55719801, що знаходилися на території Дніпропетровської області і перебували у орендному користуванні ТОВ «Євразтранс Україна» на підставі договору оренди рухомого залізничного складу №40004559 від 21.04.2013 року, укладеного між ПАТ «Кримський содовий завод» та ТОВ «ЄВРАЗТРАНС Україна».

Вищевказаний договір оренди рухомого залізничного складу №40004559 від 21.04.2013 року укладений на строк до 31.12.2015 року.

Після закінчення терміну дії вищевказаного договору оренди, з метою отримання від ТОВ «ЄВРАЗТРАНС Україна» об`єкту застави, а саме: - 13 залізничних вагонів-думпкарів №№ 55541452, 55565584, 55719710, 55719884, 55719918, 55858443, 55858468, 55520613, 55520589, 55719835, 55719959, 55719967, 55719801, ТОВ «Дніпробізнесбуд» неодноразово зверталося до ТОВ «ЄВРАЗТРАНС Україна» з відповідними листами, однак ТОВ «ЄВРАЗТРАНС Україна» ухиляється від повернення майна.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2016 до ТОВ «ЄВРАЗТРАНС Україна» надійшов лист від ПАТ «Кримський содовий завод» відповідно до якого, ПАТ «Кримський содовий завод» повідомило ТОВ «ЄВРАЗТРАНС Україна», що не є власником вищевказаних залізничних вагонів, оскільки передало їх на виконання договору застави ТОВ «Дніпробізнесбуд».

З метою отримання доступу до вищевказаних вагонів-думпкарів для проведення їх огляду, прокурором 01.11.2016 направлено ТОВ «ЄРАЗТРАНС Україна» вимогу в порядку ст. 93 КПК України.

Відповідно до листа ТОВ «ЄВРАЗТРАНС Україна» від 01.11.2016 №1520, прокурору відмовлено в наданні доступу до залізничних вагонів-думпкарів №№ 55541452, 55565584, 55719710, 55719884, 55719918, 55858443, 55858468, 55520613, 55520589, 55719835, 55719959, 55719967, 55719801 у зв`язку з відсутністю ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів або ухвали про надання дозволу на проведення обшуку на ТОВ «ЄРАЗТРАНС Україна».

Також, з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме - статуту ТОВ «ЄВРАЗТРАНС Україна», наказу про призначення генерального директора та посадової інструкції генерального директора ТОВ «ЄВРАЗТРАНС Україна», прокурором 14.11.2016 направлено відповідну вимогу в порядку ст.93 КПК України, зі строком виконання до 15.11.2016. Станом на 24.11.2016 відповідь на вказану вимогу не надійшла, запитувані документи не надано.

Крім того, прокурор зазначив, що встановити фактичну наявність залізничних вагонів-думпкарів №№ 55541452, 55565584, 55719710, 55719884, 55719918, 55858443, 55858468, 55520613, 55520589, 55719835, 55719959, 55719967, 55719801 за адресою розташування ТОВ «ЄВРАЗТРАНС Україна», а саме - м. Дніпро, вул. Маяковського, буд.3, на даний час неможливо, а також неможливо встановити, чи проводилося розукомплектування вказаних вагонів та використання їх деталей в якості запасних частин в інших залізничних вагонах, які належать ТОВ «ЄВРАЗТРАНС Україна», з метою відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на залізничні вагони, які належать ТОВ «ЄВРАЗТРАНС Україна», про що і клопоче прокурор перед слідчим суддею.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому ч.3 вказаної статті встановлює, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Так, виходячи із суті досудового розслідування, вбачається, що органом досудового розслідування наразі встановлюється причетність невідомих осіб до привласнення майна ТОВ «Дніпробізнесбуд», що спричинило майнову шкоду у великому розмірі.

Виходячи із потреб досудового розслідування, а також враховуючи те, що в даному кримінальному провадженні може бути заявлено цивільний позов на відшкодування завданої ТОВ «Дніпробізнесбуд» матеріальної шкоди, і беручи до уваги той факт, що на даний час існують об`єктивні ризики того, що зазначені вагони можуть бути розукомплектовані, а їх деталі можуть бути використані в якості запасних частин для інших вагонів, які належать ТОВ «ЄВРАЗТРАНС Україна», які є предметом кримінального правопорушення, можуть бути відчужені на користь третіх осіб, слідчий суддя вважає клопотання прокурора обґрунтованим і законним, а майно таким, що підлягає арешту, оскільки застосуванням такого заходу кримінального провадження буде забезпечена цивільна відповідальність за завдану шкоду.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.171-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно, а саме - на залізничні вагони, які належать ТОВ «ЄВРАЗТРАНС Україна», шляхом заборони їх_відчуження, переміщення і розпорядження.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення, а в разі, якщо ухвалу постановлено без виклику особи, що її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1
З оригіналом згідно: Слідчий суддя -

Секретар -