печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДП Агротеп», Товариства з обмеженою відповідальністю «НКР» та ОСОБА_5 - про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №00000 від 27.01.2016,-
В С Т А Н О В И В :
29.07.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ДП Агротеп», ТОВ «НКР» та ОСОБА_5 - про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2016 у кримінальному провадженні № 757/7035/16-к, а саме: на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ «ДП АГРОТЕП» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «НКР» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати та ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.03.2016 у кримінальному провадженні № 757/11737/16-к, а саме: на вилучені 25.02.2016 в ході обшуку автомобіля «VOLVO XC90 » д.н.з. НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_5 , майно: грошові кошти в сумі 65379 (шістдесят п`ять тисяч триста сімдесят дев`ять) гривень та 450 (чотириста п`ятдесят) ЄВРО; платіжні картки ПАТ КБ «Приватбанк»: № 605023, № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .
Вказане клопотання мотивоване тим, що товариства не є фіктивними, здійснюють реальну щоденну господарську діяльність та є належним платниками податків. Грошові кошти в сумі 65 379 грн. та 450 евро, які вилучені під час обшуку автомобіля «VOLVO XC90 » д.н.з. НОМЕР_10 , є кошти ОСОБА_5 , які були отриманні ним від продажу власного автомобіля. Вказує, що накладення арешту на грошові кошти порушує права товариств та його працівників, а також унеможливлює повноцінне здійснення господарської діяльності. У зв`язку з чим, на підставі ст. 170 КПК України вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні особа, яка подала клопотання адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши особу, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 27.01.2016, за фактом створення та придбання на території м. Києва ряду підприємств з ознаками фіктивності та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.205, ч. 3 ст.209, ч. 4 ст. 358 КК України КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ «ДП АГРОТЕП» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «НКР» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.03.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на кошти на вилучені 25.02.2016 в ході обшуку автомобіля «VOLVO XC90 » д.н.з. НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_5 , майно, а саме: грошові кошти в сумі 65379 (шістдесят п`ять тисяч триста сімдесят дев`ять) гривень та 450 (чотириста п`ятдесят) ЄВРО; платіжні картки ПАТ КБ «Приватбанк»: № 605023, № 816778, № 096994, № 489028, № 817743, № 165245, 974221, № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .
Як зазначено в ухвалах слідчого судді від 17.05.2016, в ході слідства встановлено, що на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності та розкрадання державних/бюджетних коштів. Встановлена група підприємств з ознаками фіктивності, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. В подальшому, на рахунки вказаних підприємств, відкриті у банківських установах, особами, задіяними в злочинній схемі, було налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних СГД різних форм власності, які, в свою чергу, перераховуються на рахунки низки інших підконтрольних суб`єктів господарювання, з окремими ознаками фіктивності, також відкриті у зазначених банківських установах. Також досудовим розслідуванням встановлено, що одним із учасників злочинної схеми є директор ТОВ «ДП Агротеп».
Виходячи з вказаних обставин, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту грошових коштів, на які слідчий просив накласти арешт, як таких, що є предметом злочину.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч.3 ст.132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Слідчий суддя, дослідивши надані в обґрунтування клопотання про скасування арешту майна дані та докази здійснення вищезазначеними товариствами господарської діяльності, приходить до висновку, що слідчому судді не доведено, що грошові кошти, наявні на рахунках ТОВ «ДП АГРОТЕП» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «НКР» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та, які вилученні 25.02.2016 в ході обшуку автомобіля «VOLVO XC90 » д.н.з. НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_5 та платіжні картки, є предметом злочину, здобуті злочинним шляхом чи є знаряддям злочину у даному кримінальному провадженні.
Відсутні і обґрунтовані підстави стверджувати, що до цих юридичних осіб може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, оскільки до цього часу жодній із посадових осіб ТОВ «ДП Агротеп», ТОВ «НКР» не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, а також не заявлено цивільний позов. Також, слідчий суддя враховує, що слідчий протягом судового розгляду не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту на вказані кошти та платіжні картки.
Таким чином, протягом судового розгляду спростовано наявність передбачених ст.170 КПК України і встановлених ухвалами слідчих суддів від 17.02.2016 та18.03.2016 підстав для арешту грошових коштів.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав згідно ст.174 КПК України для скасування арешту грошових коштів ТОВ «ДП Агротеп», ТОВ «НКР» та ОСОБА_5 , як необґрунтованого.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДП Агротеп», Товариства з обмеженою відповідальністю «НКР» та ОСОБА_5 - про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №00000 від 27.01.2016 задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.02.2016 у кримінальному провадженні № 757/7035/16-к, а саме: на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль) ТОВ «ДП АГРОТЕП» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «НКР» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві (МФО 380805) юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.03.2016 у кримінальному провадженні № 757/11737/16-к, на вилучені 25.02.2016 в ході обшуку автомобіля «VOLVO XC90 » д.н.з. НОМЕР_10 , власником якого є ОСОБА_5 , а саме: грошові кошти в сумі 65379 (шістдесят п`ять тисяч триста сімдесят дев`ять) гривень та 450 (чотириста п`ятдесят) ЄВРО; платіжні картки ПАТ КБ «Приватбанк»: № 605023, № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1