Справа № 592/3715/16-к
Провадження № 1-кс/592/1500/16

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/
14 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 без фіксації судового засідання технічними засобами розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001706 від 09.04.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що невстановлена особа, під приводом продажу товару на сайті ОЛХ, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в сумі 9700 грн., які останній перерахував на банківську карту НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 , в якості сплати за товар, який до теперішнього часу не отримав.
09.04.2016 р. відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №001706, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 01.04.2016 р. в мережі Internet на сайті OLX.UA ОСОБА_5 знайшов оголошення щодо продажу мотоцикла «Ява», 1996 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_2 . Зателефонував на вказаний у оголошенні номер НОМЕР_3 . Раніше невідомий йому чоловік представився як ОСОБА_7 . В ході бесіди вони домовилися щодо вартості мотоцикла та умов його доставки.
02.04.2016 року на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_4 надійшло смс повідомлення з реквізитами банківської карти НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Станіслав повідомив, що це банківська карта його дружини. Цього ж вечора, тобто 02.04.2016 року потерпілий почав перераховувати грошові кошти як сплату за придбаний мотоцикл. Спочатку перерахував 50 грн., а потім 2150 грн. (копію чека надав слідчому).
04.04.2016 року ОСОБА_5 знову перерахував кошти в сумі 4000 грн., а 06.04.2016 р. залишок суми 3500 грн. Загалом на вказану карту він перерахував 9700 грн. Усі платежі здійснював через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .
Станіслав повинен був відправити мотоцикл 04.04.2016 р., на той час ОСОБА_5 йому сплатив грошові кошти в сумі 6200 грн. Цього дня потерпілому зателефонував ОСОБА_7 , з іншого мобільного номеру НОМЕР_5 , повідомив що це також його мобільний номер. Він сказав, що відправив посилку.
04.04.2016 р. ОСОБА_5 на мобільний зателефонували з номеру НОМЕР_6 , чоловік представився співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », транспортна компанія, та повідомив, що на його ім`я відправлено посилку мотоцикл, та що доставка буде здійснена на протязі двох днів, ОСОБА_5 зможе її забрати за адресою: АДРЕСА_2 . Про наявність посилки на складі надійде смс повідомлення.
05.04.2016 року ОСОБА_5 зателефонував до транспортної компанії та поцікавився чи вчасно прибуде посилка. Однак йому повідомили, що відправлення на його ім`я не має. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 , який повідомив про те, що відправляв мотоцикл, однак його дружина, хвилюючись за те, що ОСОБА_5 не розрахується у повному обсязі відкликала відправлення. Вони домовилися, що 06.04.2016 року ОСОБА_5 перекаже залишок грошових коштів в сумі 3500 грн., а Станіслав того ж дня відправить посилку. Цього ж дня ОСОБА_5 спілкувався з представником транспортної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і йому повідомили про те, що здійснено відправку посилки та вона прибуде в м. Суми 08.04.2016 року після 15:00 год.
08.04.2016 року, після роботи, ОСОБА_5 приїхав до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по АДРЕСА_2 , де дізнався про те, що відправлення на його ім`я не має. ОСОБА_5 зателефонував на мобільний номер представника компанії, який повідомив про те, що відправлення вже було отримано.
ОСОБА_5 зателефонував Станіславу на номер НОМЕР_5 . Слухавку підняв літній чоловік, який в розмові повідомив, що він ОСОБА_8 , мешканець АДРЕСА_3 . ОСОБА_5 почав запитувати його щодо мотоциклу, і останній повідомив, що у нього є прийомний син ОСОБА_9 , який на даний час перебуває в нетверезому стані та не може відповісти на дзвінок. Від сусідів йому відомо, що днями до них приїздив автомобіль «пошти» та завантажили мотоцикл.
В подальшому ОСОБА_7 на дзвінки не відповідав. Сторінку заблокував. ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали. Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину. Просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у яких містяться наступна інформація:
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.04.2016 по 07.04.2016;
- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 02.04.2016 р. по 07.04.2016 р.;
- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 02.12.2015 р. по 03.12.2015 р., із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;
- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .
У зв`язку з існуванням можливості зміни чи знищення інформації просить розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення слідів злочину, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому Сумського ВП ГУ Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.04.2016 р. по 07.04.2016 р.;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 02.04.2016 р. по 07.04.2016 р.;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками у період часу із 02.12.2015 р. по 03.12.2015 р., із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком;

- відомості щодо клієнтів, які користуються або вказували у якості контактного мобільні номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1