Справа № 461/6838/16-к
Провадження № 1-кс/461/5920/16
У Х В А Л А
Іменем України
29.11.2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що 08.08.2016 р. в СУ ГУ НП у Львівській області надійшли матеріали з УБЗПТЛ ГУ НП у Львівській області, з яких наявне те, що невстановлені особи на території м. Львова та м. Харкова, за попередньою змовою групою осіб, з метою власного збагачення, нехтуючи загально визначеними правилами моралі, систематично (неодноразово) проводять злочинну діяльність, спрямовану на сутенерство, тобто вчиняють дії по забезпеченню зайняття проституцією молодих дівчат (повій), а саме надання чоловікам (клієнтам) послуг сексуального характеру за грошову винагороду.
Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в слідче управління ГУ Національної поліції у Львівській області надійшов рапорт о/у УКП (УБЗПТЛ) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 та рапорт головного о/у ДБЗПТЛ НП України ОСОБА_6 , про те, що у нічному стриптиз клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , нічному стриптиз клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та в нічному стриптиз клубі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , молоді дівчата, окрім стриптизу надають інтим послуги за гроші, при цьому незаконну діяльність вказаних дівчат (повій) контролюють ряд осіб, які проживають у м. Львові та м. Харкові, які отримують всю фінансову звітність, координують відправлення молодих дівчат, які надають інтимні послуги із м. Харкова у м. Львів та в протилежному напрямку, зустрічаються із іншими особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, з якими обумовлюють час, місце, кількість повій для клієнтів, умови сплати грошових коштів, за надані повією для клієнта послуги сексуального характеру та інше.
12.10.2016 в слідче управління ГУ НП у Львівській області надійшов вмотивований рапорт о/у УБЗПТЛ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 та за місцем свого проживання може зберігати документи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, інші предмети які можуть мати значення для встановлення істини уданому кримінальному провадженні.
Так, 29.10.2016 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 ,було виявлено та вилучено: 1. банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію яка містить охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять повну інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2016 по час виконання ухвали суду по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повною розшифровкою отримувачів платежів, повних даних про трансакції, платіжних доручень, листів розпоряджень на перерахування коштів та інших документів, які знаходяться ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 01.01.2016 року - до моменту фактичного виконання ухвали суду.
Просить суд надати доступ до інформації, яка міститься в ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, зазначених у клопотанні, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:
-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
-інформація, сліди, які вона містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.
Суд відмовляє в задоволенні клопотання в частині тимчасового доступу до документів, які містять повну інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2016 року по час виконання ухвали, при цьому надає дозвіл на доступ до цієї інформації на період з 01.01.2016 року по 29.11.2016 року.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 та головному оперуповноваженому департаменту боротьби зі злочинами пов`язаними з торгівлею людьми України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, до документів, які містять повну інформацію про рух коштів за період часу з 01.01.2016 по 29.11.2016 року по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з повною розшифровкою отримувачів платежів, повних даних про трансакції, платіжних доручень, листів розпоряджень на перерахування коштів та інших документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_4 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала дійсна до 29.12.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1