Справа № 640/1440/16-к
н/п 1-кс/640/2323/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" березня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
16.03.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , а саме: генерального договору про надання кредитних послуг №805/6/18/8-135 від 13.10.2008, додаткових угод № 1 та № 2 до нього від 13.10.2008, іпотечного договору № 805/13/18-5/8-826, документів, на підставі яких дані договори укладалися, документів, які надавалися позичальником та поручителями до банку, документів, які складалися банком у зв`язку із даним кредитом, в тому числі оцінку іпотечного майна, усі відомості щодо внесення за ініціативою банку до Реєстрів інформації відносно іпотеки та обтяжень у зв`язку із даним кредитом, розрахунку заборгованості за даним кредитом станом на 16.02.2015; документів, що підтверджують правонаступництво між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.10.2015 до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про неправомірні дії засновників та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які, з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі близько 50 млн. грн. станом на 08.10.2015 та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку.
Згідно допиту у якості свідка працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , Банк звернувся до правоохоронних органів із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , які 16.02.2015 року шляхом укладання договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), шахрайським шляхом в змові з третіми особами здійснили незаконні дії щодо відчуження за заниженою вартістю та привласнення нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходилось у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в наслідок чого завдали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріального збитку і позбавили законного права отримати грошові кошти, відповідно до оцінки договору іпотеки, у розмірі 2081002,46 доларів США (на момент укладання іпотечного договору еквівалент 10238740,20 гривень), від продажу заставного майна та позбавили можливості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувати їх за власним розсудом і отримувати певний дохід.
13.10.2008 згідно Генерального договору №805/6/18/8-135 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є правонаступником за всіма правами та обов`язками Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 були надані кредитні кошти у сумі 1200000 доларів США з кінцевим терміном погашення заборгованості 12.10.2018 року. 13.10.2008 між сторонами укладено Додаткову угоду №1 до договору кредиту, якою надано кредит у формі разового кредиту у розмірі 297574,83долари США зі сплатою 16% річних, та кінцевим терміном погашення заборгованості 12.10.2018. 13.10.2008. між сторонами укладено Додаткову угоду №2 до договору кредиту, якою надано кредит у формі разового кредиту у розмірі 902425 долари США, зі сплатою 16% річних, та кінцевим терміном погашення заборгованості 12.10.2018 року.
В якості забезпечення виконання ОСОБА_5 зобов`язань, щодо погашення Договору кредиту, між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір іпотеки №805/13/18-5/8-826 від 13.10.2008, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за №1767, згідно якого було передано Банку в іпотеку: нежитлові приміщення першого поверху №66-1-:-66-6, 66-2а, 66-8:66-12, 66-17, 66-17а, 66-18, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , що належать іпотекодавцю на праві приватної власності.
Станом на 08.10.2015 загальна сума заборгованості Боржника за договором кредиту №805/6/18/8-135 від 13.10.2008 становить 52202252,55 грн. Відповідно до умов договору кредиту Банк виконав свої зобов`язання за договором кредиту в повному обсязі відкрив позичковий рахунок та видав ОСОБА_5 кредитні кошти в повному обсязі. Однак ОСОБА_5 від прийнятих на себе зобов`язань щодо погашення договору кредиту ухилявся. Рішеннями від 18.05.2010 №57/39-10 господарського суду Харківської області, що змінено частково постановою від 09.10.2012 №57/39-10 Харківського апеляційного господарського суду, позов Банку задоволено, а саме: звернуто стягнення на предмет іпотеки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 ; надано право Банку продати предмет іпотеки будь якій особі за початковою ціною у розмірі 10238740,20 гривень, в рахунок погашення кредитної заборгованості, шляхом застосування процедури продажу, встановленою ст.38 ЗУ «Про іпотеку». Заборгованість на даний час не погашена.
Незважаючи на те, що кредитний договір не погашений, іпотечний договір є дійсним, і жодних документів про погашення заборгованості ОСОБА_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нікому не надавав, рішенням господарського суду Харківської області від 12.05.2015 по справі №922/2615/15 визнано дійсним Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-го поверху №66-1-66- 12, 66-14-66-17, 66-17-а, 66-18, 66-20 в літ. «А-5» загальною площею 427,1 м2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , від 16.02.2015, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , та визнано право власності на зазначені нежитлові приміщення за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно даного рішення суду керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу від 16.02.2015. Актом прийому-передачі від 16.02.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло дані нежитлові приміщення. Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 з розміром внеску до статутного фонду в розмірі 50% від загального розміру статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Протоколом №1 від 16.08.2007 засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та ОСОБА_8 було призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 . Протоколом від 30.08.2008. за участю засновників та директора було вирішено в рахунок отримання кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передати в іпотеку Банку нежитлові приміщення 1-го поверху №66-1-66-12, 66-14-66-17, 66-17-а, 66-18, в літ. «А-5» загальною площею 427,1 м2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно п. з ч. 9.2 ст. 9 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відчуження майна Товариства що становить 50 і більше відсотків майна Товариства входить до компетенції Загальних зборів. Відчуження предмету іпотеки відбувалось за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .
Згідно із постановою Харківського апеляційного господарського суду від 25.01.2016 за скаргою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення господарського суду Харківської області від 12.05.2015 про визнання дійсним договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , та визнання права власності на зазначені нежитлові приміщення скасовано.
Однак 06.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продало нежитлові приміщення 1-го поверху №66-1-66- 12, 66-14-66-17, 66-17-а, 66-18, 66-20 в літ. «А-5» загальною площею 427,1 м2, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , гр. ОСОБА_11 .
У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 54211354 від 29.02.2016 зазначені нежитлові приміщення належать Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер НОМЕР_7 , виданого 09.11.2015 ІНФОРМАЦІЯ_6 за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державного реєстратора Харківського міського управління юстиції ОСОБА_12 , про що запис нею внесено 26.10.2015.
Орган досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в дослідженні матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , а саме: генерального договору про надання кредитних послуг № 805/6/18/8-135 від 13.10.2008, додаткових угод № 1 та № 2 до нього від 13.10.2008, іпотечного договору №805/13/18-5/8-826, документів, на підставі яких дані договори укладалися, документів, які надавалися позичальником та поручителями до банку, документів, які складалися банком у зв`язку із даним кредитом, в тому числі оцінку іпотечного майна, усі відомості щодо внесення за ініціативою банку до Реєстрів інформації відносно іпотеки та обтяжень у зв`язку із даним кредитом, розрахунку заборгованості по даному кредиту станом на 16.02.2015; документів, що підтверджують правонаступництво між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не сповістив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , а саме: генерального договору про надання кредитних послуг №805/6/18/8-135 від 13.10.2008, додаткових угод № 1 та № 2 до нього від 13.10.2008, іпотечного договору № 805/13/18-5/8-826, документів, на підставі яких дані договори укладалися, документів, які надавалися позичальником та поручителями до банку, документів, які складалися банком у зв`язку із даним кредитом, в тому числі оцінку іпотечного майна, усі відомості щодо внесення за ініціативою банку до Реєстрів інформації відносно іпотеки та обтяжень у зв`язку із даним кредитом, розрахунку заборгованості за даним кредитом станом на 16.02.2015; документів, що підтверджують правонаступництво між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів відносно матеріалів кредитної справи ОСОБА_5 , код НОМЕР_3 , а саме: генерального договору про надання кредитних послуг №805/6/18/8-135 від 13.10.2008, додаткових угод № 1 та № 2 до нього від 13.10.2008, іпотечного договору № 805/13/18-5/8-826, документів, на підставі яких дані договори укладалися, документів, які надавалися позичальником та поручителями до банку, документів, які складалися банком у зв`язку із даним кредитом, в тому числі оцінку іпотечного майна, усі відомості щодо внесення за ініціативою банку до Реєстрів інформації відносно іпотеки та обтяжень у зв`язку із даним кредитом, розрахунку заборгованості за даним кредитом станом на 16.02.2015; документів, що підтверджують правонаступництво між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Акціонерно-комерційним банком соціального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.04.2016.
Роз`яснити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1