06.06.16
У Х В А Л А права № 200/9546/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5377/16
06 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
27 травня 2016 року слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходиться за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що невстановлені особи, шляхом несанкціонованого втручання в локальну обчислювальну мережу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформаційну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , створення підроблених електронних платіжних документів на переказ коштів, здійснили переказ грошових коштів на рахунки компаній-нерезидентів в іноземних банках Республіки Грузії, Туреччини, Китайської Народної Республіки на загальну суму 3 872 346 доларів США та 1 833 956, 18 Євро.
Під час проведення досудового розслідування, з метою перевірки та підтвердження факту несанкціонованого втручання в локальну обчислювальну мережу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформаційну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала задовольнити, надала пояснення, аналогічні до тексту клопотання.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, у тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 551 КПК України, суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 163 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчої достатні правові підстави вважати, що вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372, 541, 551, 562 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчій СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та групі прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів до документів, що перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_1 , а саме: документи по рахунку НОМЕР_1 компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (адреса реєстрації АДРЕСА_2 ), за період з 01.01.2016 по день проведення тимчасового доступу:
-юридична справа, в тому числі уставні та реєстраційні документи, заяви на відкриття /закриття/ рахунків, картки з зразками підписів та відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, акти прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копії документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреності на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них/ /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів/;
-платіжні документи, що відображають рух грошових коштів на вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
Строк дії ухвали - до 06 липня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1