Провадження №1-кп/760/1021/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 жовтня 2016 року Солом`янський районний суд м. Києва
у складі: головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду розгляд кримінального провадження зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000141 від 01.10.2013р. за обвинуваченням
ОСОБА_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Білогородка Києво-Святошинського району Київської області, громадянина України, освіта незакінчена вища, не одруженого, дітей немає, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-
за участю сторін та інших учасників кримінального провадження
-//- прокурора - ОСОБА_4
-//- обвинуваченого - ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є засновником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Капромбуд», (далі ТОВ «Капромбуд»).
Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_3 , взяв участь у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_3 , у листопаді 2011 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перебуваючи у м. Києві, не маючи наміру здійснення статутної господарської діяльності, діючи з корисливих спонукань погодився на пропозицію невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , за грошову винагороду зареєструвати суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Капромбуд» на своє ім`я та стати його засновником та директором в одній особі, усвідомлюючи при цьому, що реєстрація вказаного товариства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, передбачаючи, при цьому, можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності.
В подальшому, ОСОБА_3 , погодившись на пропозицію особи на ім`я ОСОБА_5 , надав свої анкетні дані, копії документів, що посвідчують особу, для підготовки документів, необхідних для реєстрації підприємства в органах державної влади та організації здійснення його державної реєстрації, забезпечення надання можливості невстановленим досудовим розслідуванням особам використовувати зареєстроване підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.
17.11.2011 року, ОСОБА_3 , діючи відповідно до вказівок невстановленої особи на ім`я ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що зареєстрований на його прізвище суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, прослідував за адресою: м. Київ, вул. Гарматна, 16 до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (далі - ПН КМНО ОСОБА_6 ). В присутності ПН КМНО ОСОБА_6 , яка не була обізнана зі злочинним умислом ОСОБА_3 та невстановленої досудовим слідством особи на ім`я ОСОБА_5 , підписав отриманий від невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 Статут ТОВ «Капромбуд», чим засвідчив факт реєстрації даного товариства.
Крім того, перебуваючи у офісі ПН КМНО ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , окрім Статуту ТОВ «Капромбуд» підписав наступні документи: Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Капромбуд» від 15 листопада 2011 року, Наказ №1 від 15.11.2011 року про призначення директора ТОВ «Капромбуд».
Після підписання вищеперерахованих документів, ОСОБА_3 підписав Реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Капромбуд» (Форма 1 встановленого зразка відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 3178/5 від 14.10.2011), передав зазначені документи невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_5 , для подальшої державної реєстрації підприємства.
Після чого, особа на ім`я ОСОБА_5 , 17.11.2011, у невстановлений досудовим розслідуванням час, здійснив реєстрацію ТОВ «Капромбуд» у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Солом`янського району реєстраційної служби ТУ юстиції у м. Києві за № 0021597та постановку, наступного дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, ТОВ «Капромбуд» на податковий облік в ДПІ у Солом`янському районні м. Києва за №32909, отримання свідоцтва № 200031066 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Капромбуд».
Таким чином, ОСОБА_3 , будучи засновником фіктивного підприємства - ТОВ «Капромбуд», в період часу з 15.11.2011 по червень 2012, забезпечив прикриття незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахунках підприємства, складання від його імені, як службової особи ТОВ «Капромбуд», фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складання та видачу документів податкової звітності, штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам та завищенню валових витрат таким суб`єктам господарської діяльності в результаті чого до Державного бюджету України не надходило коштів у вигляді сплати вказаних податків.
Таким чином, ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні фіктивного підприємництва, створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
У підготовчому судовому засіданні обвинуваченим ОСОБА_3 було заявлено клопотання про закриття кримінального провадження відносно нього за ст.49 КК України.
Вислухавши думку прокурора, який не заперечував проти заявленого клопотання та доводи обвинуваченого.
Згідно вимог ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.
Так, обвинувачений ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, який відповідно до ст.12 КК України віднесений до злочинів невеликої тяжкості, а тому строк давності згідно зі ст.49 КК України встановлений законодавством 2 роки.
Враховуючи, що з моменту вчинення обвинуваченим ОСОБА_3 правопорушення, в якому він обвинувачується, з листопада 2011 року пройшло більше двох років, за цей час обвинувачений не ухилявся від слідства та суду, тобто перебіг давності не переривався, тому суд приходить до висновку про звільнення його від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.205 КК України, у зв`язку з закінченням строку давності і кримінальне провадження відносно нього підлягає закриттю.
Керуючись ст.ст.49, 12 КК України, ст.ст.285-286 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_3 за вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Солом`янський районний суд м. Києва протягом 7-ми днів з дня її оголошення.
Суддя: