№ провадження 1-кс/646/4627/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.09.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання процесуального керівника-прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000597 від 23.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:

30.09.2016р. процесуальний керівник - прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду із вищевказаним клопотанням.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що у провадженні прокуратури Харківської області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000597 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Встановлено, що до прокуратури області надійшла заява ОСОБА_4 щодо неналежного виконання службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які призвели до збитків грошових коштів державного та місцевого бюджетів.

Під час досудового розслідування допитаний у якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 неналежно виконують свої обов`язки, внаслідок чого склалася негативна ситуація з розміщенням твердих та побутових відходів у Харківській області. Також наводить безпосередні місця розташування звалищ у Харківській області.

Крім того, УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України надано доручення щодо встановлення фактичного місцезнаходження на території Харківської області об`єктів сміттєзвалищ твердих побутових відходів та небезпечних речовин. На виконання зазначеного доручення та згідно з отриманою інформацією встановлений ряд підприємств, які здійснюють утилізацію твердих побутових відходів. Так, Комунальне Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційна адреса: АДРЕСА_1 .

Згідно з результатами виїзду КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташовано на другому поверсі будинку АДРЕСА_2 .

З метою формування доказової бази у кримінальному провадженні та на підставі ст.ст.84, 93 КПК України до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлений запит щодо надання інформації та копій документів, що характеризують встановлення фактичного місця розташування об`єкту сміттєзвалища твердих побутових відходів та небезпечних речовин, посадових осіб підприємства та осіб, що безпосередньо здійснюють діяльність зі зберігання, утилізації та переробки твердих побутових відходів.

Згідно з отриманою відповіддю №544 від 23.08.2016 необхідна інформація та перелічені копії документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовився надати, з підстав не розуміння підстав надання копій зазначених документів та норми законодавства на підставі яких повинні надавати зазначені відомості.

Крім того, під час досудового розслідування допитаний у якості свідка директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який відмовився надавати покази пославшись на ст.63 Конституції України.

Під час прийняття рішення необхідно врахувати, що у керівництва та працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мається доступ до приміщень, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для формування доказової бази і причетності посадових осіб підприємства до кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Крім того, необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у приміщеннях КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , обґрунтовується потребою у їх вивченні та подальшому використанні для проведення перевірок, криміналістичних та економічних експертиз з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, встановлення нових епізодів злочинної діяльності посадових осіб підприємства та службовців ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор зазначив, що наявна необхідність в отриманні копії документів, що характеризують встановлення фактичного місця розташування об`єкту сміттєзвалища твердих побутових відходів та небезпечних речовин, посадових осіб підприємства та осіб, що безпосередньо здійснюють діяльність зі зберігання, утилізації та переробки твердих побутових відходів за період 2013-2016 років. Також необхідна інформація про посадових осіб підприємства із наданням копій наказів про призначення на посади та посадові інструкції, інформація про фінансування діяльності щодо зберігання, утилізації та переробки відходів, інформація про місця зберігання, утилізації та переробки відходів, копії документів про встановлення тарифів на послуги з вивезення відходів, копії документів щодо використання свердловин. Крім того, копії: рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 про створення комунального підприємства; довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій; довідки про взяття на облік платника податків; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; контракту керівника комунального підприємства; статуту комунального підприємства, договорів з установами банків та відділеннями Держказначейства України на зберігання грошей, здійснення розрахунково-касових операцій, надання банком послуг з ведення поточного рахунку Клієнта в національній валюті України та в іноземній валюті (за наявності); штатного розпису комунального підприємства; ліцензій, реєстраційних свідоцтв, виходячи із специфіки робіт, які підпадають під сферу діяльності комунального підприємства (при наявності); лімітів на утворення та розміщення відходів; дозволу на утворення та розміщення відходів; матеріали останньої інвентаризації активів та зобов`язань комунального підприємства - майна і ТМЦ, які обліковуються на балансових і позабалансових рахунках; фінансових планів підприємства; фінансових звітів (Баланс форма №1, звіт про фінансові результати форма №2, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності); журналі в-орд ері в комунального підприємства згідно Додатку №1 з первинними документами, що підтверджують здійснення господарських операцій (банківські виписки, виписки Держказначейства, платіжні доручення, рахунки, рахунки-фактури, накладні, тощо); журналів реєстрації договорів, укладених комунальним підприємством з суб`єктами господарювання; договорів, укладені комунальним підприємством з суб`єктами господарювання про надання послуг (виконання робіт) з додатковими угодами та додатками (калькуляції наданих послуг, виконаних робіт, тощо); договорів оренди, суборенди (при наявності), актів виконаних робіт (наданих послуг) по договорах, укладених комунальним підприємством з суб`єктами господарювання, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотання зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З клопотання вбачається, що прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_3 , документів та речей, які характеризують встановлення фактичного місця розташування об`єкту сміттєзвалища твердих побутових відходів та небезпечних речовин, посадових осіб підприємства та осіб, що безпосередньо здійснюють діяльність зі зберігання, утилізації та переробки твердих побутових відходів за період 2013-2016 роки, а саме: інформацію про посадових осіб підприємства із наданням копій наказів про призначення на посади та посадові інструкції, інформація про фінансування діяльності щодо зберігання, утилізації та переробки відходів, інформація про місця зберігання, утилізації та переробки відходів, копії документів про встановлення тарифів на послуги з вивезення відходів, копії документів щодо використання свердловин. Крім того, копії: рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 про створення комунального підприємства; довідки з єдиного державного реєстру підприємств та організацій; довідки про взяття на облік платника податків; свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість; витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; контракту керівника комунального підприємства; статуту комунального підприємства, договорів з установами банків та відділеннями Держказначейства України на зберігання грошей, здійснення розрахунково-касових операцій, надання банком послуг з ведення поточного рахунку Клієнта в національній валюті України та в іноземній валюті (за наявності); штатного розпису комунального підприємства; ліцензій, реєстраційних свідоцтв, виходячи із специфіки робіт, які підпадають під сферу діяльності комунального підприємства (при наявності); лімітів на утворення та розміщення відходів; дозволу на утворення та розміщення відходів; матеріали останньої інвентаризації активів та зобов`язань комунального підприємства - майна і ТМЦ, які обліковуються на балансових і позабалансових рахунках; фінансових планів підприємства; фінансових звітів (Баланс форма №1, звіт про фінансові результати форма №2, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансової звітності); журналі в-орд ері в комунального підприємства згідно Додатку №1 з первинними документами, що підтверджують здійснення господарських операцій (банківські виписки, виписки Держказначейства, платіжні доручення, рахунки, рахунки-фактури, накладні, тощо); журналів реєстрації договорів, укладених комунальним підприємством з суб`єктами господарювання; договорів, укладені комунальним підприємством з суб`єктами господарювання про надання послуг (виконання робіт) з додатковими угодами та додатками (калькуляції наданих послуг, виконаних робіт, тощо); договорів оренди, суборенди (при наявності), актів виконаних робіт (наданих послуг) по договорах, укладених комунальним підприємством з суб`єктами господарювання, чорнових записів (у тому числі на електроних носіях), які містять інформацію щодо фінансово-господарської діяльності комунального підприємства. При цьому прокурор не вказав, яке саме значення мають вказані документи для встановлення яких саме обставин у кримінальному проваджені, не обґрунтував необхідність вилучення документів.

У зв`язку із чим клопотання про надання тимчасового доступу до документів є не обґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання процесуального керівника-прокурора відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000597 від 23.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1