КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/4722/12
Провадження № 4/1609/441/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Київського району м. Полтави, ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у банківській установі,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Київського району м. Полтави звернулась до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів по банківським рахункам в у філії «Відділення Промінвестбанку в м. Суми» Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (м. Суми, вул. Кірова, 20, (МФО 337278).

Подання обґрунтовує тим. що в провадженні прокурора Київського району м. Полтави знаходиться кримінальна справа за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, та за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, що вчинене в особливо великих розмірах, посадовими особами ПП «НПП-АТ Індустрія», за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 31.05.05 ОСОБА_2, будучи директором ПП «НПП АТ-Індустрія», тобто являючись службовою особою, діючи умисно з метою привласнення кредитних коштів в сумі 500 000 грн. від філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми», надав банку рішення власника № 5 ПП «НПП АТ-Індустрія» від 29.05.05, про передачу в заставу в якості забезпечення кредиту товарів в обігу балансовою вартістю 3 239 083,00 грн., які згідно довідки від 30.05.05 обліковуються на балансі підприємства у статті «Запаси виробничі» та є власністю товариства згідно договору купівлі-продажу, акту прийому-передачі, накладних та факту оплати товару.

Також, до банку в якості забезпечення повернення кредиту було надано договір купівлі-продажу № 21/04 від 21.04.05 про купівлю ПП «НПП АТ-Індустрія» у ПП «АРГО» лакофарбової продукції на суму 3 239 083,00 грн., акти приймання-передачі та звірки до договору, а також накладну № 21/04 від 21.04.05.

В подальшому, ОСОБА_2 з метою забезпечення підтвердження фінансової спроможності надав до банку 2 фінансових звіти за 01.05.05 та 1-ше півріччя 2005 року про баланс та про фінансову спроможність, в яких зазначив про баланс грошових коштів на початок звітного періоду в розмірі 1 404,9 тис., на кінець звітного періоду 2 073,0 тис. грн. та про фінансові результати чистого прибутку на суму 45 тис. грн., за аналогічний період попереднього року на суму 143,0 тис. грн.

Надання наведених вище документів стало підставою прийняття позитивного рішення банківською установою про надання кредиту ОСОБА_2 Так, 31.05.05 між ПП «НПП АТ- Індустрія» та філією «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми» укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 70/210, про надання кредитних коштів в сумі 500 000 грн., строком користування до 26.05.06. Пунктом 3.9 Договору передбачено, що в якості забезпечення кредиту являється застава виробничих запасів - фарба.

Згідно інформації отриманої з ДПІ м. Полтави, зокрема, за період квітень-травень 2005 року ПП «НПП АТ-Індустрія» в податкових деклараціях з податку на додану вартість не відображала будь-які обсяги поставки в грошових одиницях.

Станом на 24.01.12 за ПП «НПП АТ-Індустрія» обліковується прострочена заборгованість за кредитом у розмірі 500 000,00 грн..

Згідно постанови Київського відділу ДВС Полтавського міського управління юстиції від 13.08.07, заставне майно боржника ПП «НПП АТ - Індустрія», відсутнє.

Зазначені в кредитному договорі № 70/210 від 31.05.05 кошти у сумі 500 000 грн. з розрахункового рахунку ГІП «НПП АТ-Індустрія» 31.05.05 двома платежами сумами по 75 000 грн. перераховані на рахунок ТОВ «Укрсервіс ЛТД» № 2326 згідно договорів від 29.05.05 та 30.05.05 без номерів за цукор.

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у філії «Відділення Промінвестбанку в м. Суми» Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку (м. Суми, вул. Кірова. 20. (МФО 337278) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «Укрсервіс ЛТД» (). а саме: виписки руху коштів по рахунку № 2326 протягом періоду часу з 2004 року по теперішній час на паперових носіях (у разі значного обсягу інформації - в електронному вигляді) із зазначенням підстав та сум перерахувань,' назв та банківських реквізитів контрагентів, договору про відкриття рахунку, розрахунково-касове обслуговування, контрольних карток із зразками підписів та відтиску печатки, документів щодо дистанційного керування вказаним рахунком, отримання та використання банківських платіжних карток, заяв, квитанцій, довіреностей, грошових чеків, та інші документи банківської (юридичної справи) ТОВ «Укрсервіс ЛТД» ().

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва