Провадження № 1-кс/592/4149/16

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/
11 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчогоСВ СПВ (м.Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчогоСВ СПВ (м.Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 01.06.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що до Сумської місцевої прокуратури надійшов лист заступника Сумського міського голови ОСОБА_4 щодо можливого вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Із листа вбачається, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обліковуються борги по заробітній платі в сумі 384,5 тис. грн.
ІНФОРМАЦІЯ_2 на початку 2016 року на вказаному підприємстві проведено перевірку дотримання вимог трудового законодавства, під час якої встановлено порушення строків виплати заробітної плати та розрахунків при звільненні.
Також, в лютому за результатами розгляду протоколу про адміністративне правопорушення рішенням Ковпаківського районного суду м. Суми на керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладено штраф 510 грн., в квітні за невиконання вимог припису про усунення порушень 901 грн., до суб`єкта господарювання застосовані штрафні санкції за ст. 265 КЗпПУ у сумі 4134 грн.
Згідно довідки з Державної фіскальної служби України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має розрахункові рахунки в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
На даний час з метою перевірки зазначених обставин, перевірки наявності грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », цільового призначення коштів, перевірки факту безпідставної невиплати заробітної плати працівникам підприємства, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам період з 01.01.2015 по 10.11.2016.
Дані відомості знаходяться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 і містять в собі інформацію, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, постала необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме деталізований рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.01.2015 по 10.11.2016 із зазначенням контрагентів та призначень платежів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Надати слідчому Сумського ВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 або слідчому із групи слідчих тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме деталізований рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 01.01.2015 року по 10.11.2016 року із зазначенням контрагентів та призначень платежів.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя ОСОБА_1