Справа № 686/3452/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
18 лютого 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що 07.10.2014 року, близько 16 години, невідома особа зателефонувала до гр. ОСОБА_2 , яка проживає по АДРЕСА_1 та представившись слідчим, шахрайським шляхом, під приводом звільнення її сина від кримінальної відповідальності, заволоділа її грошовими коштами в сумі 6000 гривень, які остання 07.10.2014 року перерахувала на номер картки НОМЕР_1 .
У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань потерпілої до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення кримінального правопорушення.
Отже, на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань потерпілої, а також встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_3 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці.
Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо.
Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання слідчого СВ Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 задовольнити.
2. Дозволити слідчому СВ Хмельницького РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_1 із зазначенням дати, місця та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді) та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці за період часу з 07.10.2014 року по теперішній час.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 17 березня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1