Провадження 1-кс/127/3869/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю з можливістю подальшого їх вилучення, за період з 09.09.2015 по 28.03.2016, за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

18.05.2016, слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю з можливістю подальшого їх вилучення, за період з 09.09.2015 по 28.03.2016, щодо невстановлених осіб, які під час здійснення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців, а саме: ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_5 ) подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиві відомості та зареєстрували вищевказаних громадян фізичними особами-підприємцями.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000027 від 11 березня 2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до матеріалів досудового розслідування громадяни ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 в ході допиту повідомили, що на прохання громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 вони здійснили державну реєстрацію відповідних фізичних осіб-підприємців без мети здійснення господарської діяльності. Крім того, вказані громадяни повідомили, що грошовими коштами, які надходили на банківські рахунки підприємців не розпоряджався та будь-яких документів фінансово-господарської діяльності не підписували, податкову звітність до ІНФОРМАЦІЯ_7 не подавали.

Також, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000027, встановлено ряд фізичних осіб-підприємців, які надавали довіреність на представлення інтересів гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 .. За результатами допитів вказаних осіб в якості свідків, а саме: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ДРФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ДРФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ДРФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ДРФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ДРФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_6 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 (код за ДРФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_7 ) встановлено, що вказані громадяни не мають відношення до господарської діяльності відповідних фізичних осіб-підприємців та зареєстрували їх за винагороду без мети проведення господарської діяльності.

В подальшому встановлено, що на ФОП ОСОБА_14 (код ДРФО НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (код за ДРФО НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (код за ДРФО НОМЕР_9 ), відкрито банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: ФОП ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_9 , рахунок за № НОМЕР_15 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_10 , № НОМЕР_16 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_17 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_12 , № НОМЕР_18 (валюта українська гривня).

Для всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, відслідкування руху коштів до ФОП ОСОБА_14 , (код ДРФО НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 , (код за ДРФО НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 , (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_11 , (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 , (код за ДРФО НОМЕР_9 ) від суб`єктів господарювання, які використовували вище вказаних приватних підприємців для мінімізації сплати податків до бюджету, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних судових експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки особових справ та документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, оригіналів карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків та посекундної роздруківки руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів за період з 09.09.2015 по 28.03.2016, по рахунках ФОП ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_14 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_9 , рахунок за № НОМЕР_15 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_10 , № НОМЕР_16 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_11 , рахунок № НОМЕР_17 (валюта українська гривня), ФОП ОСОБА_12 , № НОМЕР_18 (валюта українська гривня) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками для органів Державної податкової служби на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що документи, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , є банківською таємницею, а інформація, що міститься в них потрібна для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень, крім того, відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані сторонами кримінального провадження як доказ, а також іншими способами отримати ці документи неможливо, керуючись ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які нібито, без жодного на те доказу, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення оригіналів документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 неналежним чином оформила подане клопотання та не довела підстав для його задоволення, у зв`язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ) відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя