УХВАЛА

07 жовтня 2016 року м.Хмельницький
07 жовтня 2016 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 26.06.2016 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом отримання переказу, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 14 872 грн., які було знято через термінал банкомату " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім того, на початку липня 2016 року невстановлена слідством особа, перебуваючи у м.Хмельницькому, шляхом обману ОСОБА_5 , під приводом отримання переказу, заволоділа в останнього кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у банкоматі зняла кошти в сумі 2496 гривень, чим останньому спричинила матеріального збитку на вказану суму.
В середині червня 2016 року невстановлена слідством особа, перебуваючи у м.Хмельницькому, шляхом обману ОСОБА_6 , під приводом отримання переказу, заволоділа в останнього кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у банкоматі зняла кошти в сумі 11 648 гривень, чим останньому спричинила матеріального збитку на вказану суму.
В кінці червня 2016 року невстановлена слідством особа, перебуваючи у м.Хмельницькому, шляхом обману ОСОБА_7 , під приводом отримання переказу, заволоділа в останнього кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у банкоматі зняла кошти в сумі 5000 гривень, чим останньому спричинила матеріального збитку на вказану суму.
На початку липня 2016 року невстановлена слідством особа, перебуваючи у м.Хмельницькому, шляхом обману ОСОБА_8 , під приводом отримання переказу, заволоділа в останнього кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у банкоматі зняла кошти в сумі 5408 гривень, чим останньому спричинила матеріального збитку на вказану суму.
В кінці червня 2016 року невстановлена слідством особа, перебуваючи у м.Хмельницькому, шляхом обману ОСОБА_9 , під приводом отримання переказу, заволоділа в останнього кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у банкоматі зняла кошти в сумі 9 880 гривень, чим останньому спричинила матеріального збитку на вказану суму.
На початку липня 2016 року невстановлена слідством особа, перебуваючи у м. Хмельницькому, шляхом обману ОСОБА_10 , під приводом отримання переказу, заволоділа в останньої кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у банкоматі зняла кошти в сумі 4992 гривень, чим останній спричинила матеріального збитку на вказану суму.
01.07.2016 близько 17.00 години невстановлена слідством особа, перебуваючи у м.Хмельницькому, шляхом обману ОСОБА_11 , під приводом отримання переказу, заволоділа в останнього кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у банкоматі зняла кошти в сумі 4992 гривень, чим останньому спричинила матеріального збитку на вказану суму.
19.06.2016 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом необхідності здійснення операцій із банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_13 , заволоділа коштами у сумі 10 000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.
У червні 2016 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом скористатись карткою для зняття грошових коштів, які прийшли як перерахунок, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 у сумі 9000 грн., які було знято двома платежами у терміналі банкомату, що по вул. Шевченка та вул. Молодіжна м. Хмельницький, чим останньому було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 9000 грн.
25.06.2016 р. невідома особа, перебуваючи в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом отримання переказу, заволоділа грошовими коштами у сумі 19 000 грн., які належать ОСОБА_15 , чим останньому було завдано матеріального збитку на вказану суму.
В червні 2016 року невідома особа, перебуваючи у м.Хмельницький, шахрайським шляхом, під приводом зняття із картки грошових коштів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 у сумі 6700 грн., які було знято через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що своїми умисними діями невстановлена слідством особа спричинила матеріальних збитків власникам платіжних карток на загальну суму 128884 грн.
У своїх показаннях ОСОБА_5 вказує про те, що 01.07.2016 близько 15 год. 10 хв., невстановлена особа чоловічої статі, шляхом обману, заволоділа його кредитним картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 ,. В подальшому, випитавши пін код до вищевказаної картки, шляхом застосування спеціальних знань (проведення операцій) та за допомогою терміналу, який розташований у АДРЕСА_3 , здійснила зняття готівкових коштів. У зв`язку із вчиненням вказаних злочинних дій, станом на 07.07.2016, на кредитному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_5 , у останнього виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 2496 грн..
У своїх показаннях ОСОБА_6 вказує про те, що у вищевказаний час, останній передав власний картковий рахунок КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 ОСОБА_18 для проведення, з його слів, грошових переказів. В подальшому, повернувши картку власнику через 3-4 дні, станом на 04.07.2016, на кредитному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , належному ОСОБА_6 , у останнього виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 12 000 грн.
У своїх показаннях ОСОБА_7 вказує про те, що у вищевказаний час, останній передав власний картковий рахунок КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 та пін код до нього ОСОБА_18 для проведення, з його слів, грошових переказів. В подальшому, повернувши картку власнику через декілька годин, станом на 04.07.2016, на кредитному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 , належному ОСОБА_7 , у останнього виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 5 000 грн.
У своїх показаннях ОСОБА_8 вказує про те, що у вищевказаний час, останній передав власний картковий рахунок КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 ОСОБА_18 для проведення, з його слів, грошових переказів. В подальшому, повернувши картку власнику через два дні, станом на 04.07.2016, на кредитному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , належному ОСОБА_8 , у останнього виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 5 408 грн..
У своїх показаннях ОСОБА_9 вказує про те, що у вищевказаний час, останній передав власний картковий рахунок КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 ОСОБА_18 для проведення, з його слів, грошових переказів. В подальшому, повернувши картку власнику через два дні, станом на 04.07.2016, на кредитному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 , належному ОСОБА_9 , у останнього виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 9 000 грн..
У своїх показаннях ОСОБА_10 вказує про те, що орієнтовно 20-21 червня 2016 року остання передала власний картковий рахунок КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 ОСОБА_18 для проведення, з його слів, грошових переказів. В подальшому, повернувши картку власнику 29.06.2016, станом на 04.07.2016 року, на кредитному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_8 , належному ОСОБА_10 , у останньої виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 4 992 грн.
У своїх показаннях ОСОБА_11 вказує про те, що 01.07.2016 близько 17 години по вул. Проскурівській у м.Хмельницькому, останній передав власний картковий рахунок КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_9 із персональним кодом невстановленій особі на ім`я ОСОБА_19 для проведення, з його слів, грошових переказів. В подальшому, повернувши картку власнику через тиждень, станом на 07.07.2016, на кредитному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_9 , належному ОСОБА_11 , у останнього виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 4 992 грн..
У своїх показаннях ОСОБА_12 вказує про те, що у вищезазначений період часу, останній передав власний картковий рахунок КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_10 своєму синові ОСОБА_20 для проведення, з його слів, грошових переказів невідомою особою. В подальшому, повернувши картку власнику, станом на 04.07.2016, на кредитному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_10 , належному ОСОБА_12 , у останнього виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 14 768 грн.
У своїх показаннях ОСОБА_13 вказує про те, що у вищезазначений період часу, остання передала власний картковий рахунок КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 своєму синові для проведення, з його слів, грошових переказів невідомою особою на ім`я ОСОБА_19 . В подальшому, повернувши картку власнику, станом на 04.07.2016, на кредитному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_13 , у останньої виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 10 000 грн..
У своїх показаннях ОСОБА_14 вказує про те, що у вищезазначений період часу, останній передав власний картковий рахунок КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_11 невстановленій особі для проведення, з його слів, грошових переказів із закордону. В подальшому, повернувши картку власнику, станом на середину липня 2016 року, на кредитному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_11 , належному ОСОБА_14 , у останньої виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 9 000 грн.
У своїх показаннях ОСОБА_15 вказує про те, що у вищезазначений період часу, останній передав власний картковий рахунок КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_12 своєму знайомому на ім`я ОСОБА_19 для проведення, з його слів, грошових переказів. В подальшому, повернувши картку власнику, станом на 26.07.2016, на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_12 , належному ОСОБА_15 , у останньої виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 19 000 грн..
У своїх показаннях ОСОБА_16 вказує про те, що у червні 2016 року остання передала власний картковий рахунок КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_13 своєму чоловікові. В подальшому, повернувши картку власнику через три години, на даному картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_13 , належному ОСОБА_16 , у останньої виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 6 700 грн.
У своїх показаннях ОСОБА_17 вказує про те, що у 29.06.2016 останній передав власний картковий рахунок КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_14 своєму знайомому на ім`я ОСОБА_19 для проведення, з його слів, грошових переказів. В подальшому, повернувши картку власнику, станом на 26.07.2016, на картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_14 , належному ОСОБА_17 , у останньої виникла заборгованість грошових коштів на загальну суму 11 000 грн.
У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом за для використання відомостей як доказ. А саме: банківську виписку про рух кредитних грошових коштів вищевказаних клієнтів за договором по типу рахунку «Кредит готівкою» та оплата частинами, із зазначенням дат або дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи видача у банкоматі), тип рахунку, № договору, номер банкомату та його адреса розташування, час трансакції, за період часу з 01.05.2016 по 10.09.2016, завірені належним чином підтвердження, фото та відео зйомки, процесу зняття невідомою особою коштів готівкою за допомогою вищезазначених платіжних карток при оформленні послуги «Миттєва розстрочка», які охороняються, для подальшого встановлення події кримінального правопорушення ( часу, місця, способу та інших обставин кримінального правопорушення), розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, особи, яка вчинила злочин, допиту даної особи, та з`ясування відомих йому обставин вчинення шахрайських дій відносно вищезазначених власників платіжних карток.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його дорученням оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- банківської виписки (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах «Оплата частинам», «Миттєва розстрочка» відносно наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_15 , паспорт НОМЕР_16 , номер карткового рахунку НОМЕР_2 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_17 , паспорт НОМЕР_18 , номер карткового рахунку НОМЕР_3 ) (фото відсутнє); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІПН НОМЕР_19 , паспорт НОМЕР_20 , номер карткового рахунку - НОМЕР_4 ) (фото відсутнє); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІПН НОМЕР_21 , паспорт НОМЕР_22 , номер карткового рахунку НОМЕР_5 ) (фото відсутнє); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_23 , паспорт НОМЕР_24 , номер карткового рахунку НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН НОМЕР_25 , паспорт НОМЕР_26 , номер карткового рахунку - НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_27 , паспорт НОМЕР_28 , номер карткового рахунку - НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_29 , паспорт НОМЕР_30 , номер карткового рахунку НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН НОМЕР_31 , паспорт НОМЕР_32 номер карткового рахунку НОМЕР_10 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_33 , паспорт НОМЕР_34 , номер карткового рахунку НОМЕР_1 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН НОМЕР_35 , номер карткового рахунку НОМЕР_11 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН НОМЕР_36 , паспорт НОМЕР_37 , номер карткового рахунку НОМЕР_12 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН НОМЕР_38 , паспорт НОМЕР_39 , номер карткового рахунку НОМЕР_13 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (ІПН НОМЕР_40 , паспорт НОМЕР_41 , номер карткового рахунку НОМЕР_14 ), за допомогою яких було здійснено оформлення договору по типу рахунку «Кредит готівкою» та «Миттєва розстрочка», із зазначенням дат або дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи видача у банкоматі), тип рахунку, № договору, номер банкомату та його адреса розташування, час трансакції, за період часу з 01.05.2016 р. по 10.09.2016 р.;
- матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжних карток за вказаними номерами, в період часу з 01.05.2016 р. по теперішній час, номери банкоматів та місце їх розташування при проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів, згідно з договором по типу рахунку «Кредит готівкою» та « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 06 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя