Провадження № 1-кс/750/3254/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 грудня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0010694 від 12.11.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
02.12.2016 року слідчий ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому ЧВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме до: документів персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); руху коштів з початку поточного року 01.01.2016) по 02.12.2016 року з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізитів рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав. Крім того, уточнила вимоги та просила надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, з можливістю вилучення таких.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010694 від 12.11.2016 року, розпочатого за ч.4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які шляхом обману, під приводом оплати за купівлю арматури та металопрокату, заволоділи коштами ПП « ОСОБА_6 », в сумі 1016574,60 грн., чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.11.2016 року до Чернігівського відділу поліції надійшла заява від представника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, під приводом оплати за купівлю арматури та металопрокату, заволоділи коштами ПП « ОСОБА_6 » на загальну суму 1016574,60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах. Також, в подальшому було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під виглядом виконання Договору поставки металопрокату №ДП 0587 від 31.10.2016, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_6 », в порушення умов договору, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_6 » у сумі 810599,60 грн. З метою здійснення заволодіння вказаними грошовими коштами, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрили в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , номер якого внесли до Договору поставки металопрокату №ДП 0587 від 31.10.2016 та рахунок на оплату від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого каналами електронного зв`язку надали для оплати ПП « ОСОБА_6 ». Отримавши грошові кошти в сумі 810599,60 грн. на вказаний рахунок, вищезазначені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », частину грошових коштів внесли на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 або старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, а саме до: документів персональної справи про відкриття, користування та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); руху коштів з початку поточного року 01.01.2016) по 02.12.2016 року з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізитів рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до банківської установи для відкриття, користування та закриття рахунку, картки із зразками підписів, за наявності довіреності на осіб, які мали право користуватись цим рахунком, платіжні та розрахункові документи, на підставі яких здійснювались перерахування та/або зняття готівки з використанням цього рахунку, та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 02 січня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1