У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.11.2016 Справа №607/6401/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001701 від 24 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У провадженні СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0001701 від 24 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України, за фактом того, що 23 червня 2015 року близько 23 год. 40 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , здійснив спробу незаконного та примусового виселення із вищевказаного будинку ОСОБА_6 та її сина ОСОБА_7 .

Як зазначено у клопотанні, під час допиту потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що у зв`язку із складним матеріальним становищем їй потрібні були грошові кошти у сумі 17000 доларів США, які ОСОБА_8 готовий був її позичити. Після чого 09 грудня 2014 року за попередньою домовленістю із ОСОБА_8 , попрямували до приватного нотаріуса ОСОБА_9 , прибувши у вказане місце ОСОБА_8 повідомив їй, що позичить їй грошові кошти у сумі 17000 доларів США, проте необхідно оформити договір купівлі-продажу її будинку та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , та переконував ОСОБА_6 , що поверне її будинок та землю, як вона поверне йому грошові кошти у сумі 17000 доларів США разом із процентами. Крім того, нотаріус ОСОБА_9 запевнила ОСОБА_6 , що ОСОБА_8 порядний чоловік та що дотримає свого слова. В подальшому ОСОБА_6 , уклавши договір купівлі-продажу, одразу надала ОСОБА_8 2300 доларів США, як відсоток за 2 місяці. В березні 2015 року ОСОБА_6 знову надала ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 2300 доларів США, як відсоток за 2 місяці. 15 квітня 2015 року ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_8 та повідомила йому, що готова повернути йому грошові кошти у сумі 17000 доларів США, на що останній повідомив, що купив у ОСОБА_6 її будинок та землю за грошові кошти у сумі 17000 доларів США, та додав, що грошей йому не потрібно.
09 грудня 2016 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу, у відповідності до якого ОСОБА_6 продала житловий будинок з прибудовою та підвалом, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відчужений житловий будинок знаходиться на земельній ділянці площею 0,0600 га, кадастровий номер :07:006:0018.
17 квітня 2015 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу житлового будинку, у відповідності до якого ОСОБА_8 продав житловий будинок з прибудовою та підвалом, загальною площею 85,7 кв.м., житловою площею 56,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відчужений житловий будинок знаходиться на земельній ділянці площею 0,0600 га, кадастровий номер :07:006:0018.
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у сумі 17000 доларів США були перераховані на рахунки ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_10 , № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_12 , № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_13 , № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 .

Слідчий зазначає, що інформація про рух коштів по вказаних рахунках необхідна для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час не є можливим, тому клопоче про надання тимчасового доступу до вказаної інформації.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з можливістю її вилучення, однак таке формулювання є некоректним, оскільки неможливо вилучити інформацію, а лише матеріальний носій, на якому вона знаходиться, тому для досягнення дієвості кримінального провадження слідчий суддя вважає за можливе надати доступ до вказаної інформації, з можливістю її копіювання.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до частковоого задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що обслуговується у Тернопільському відділенні № НОМЕР_6 ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), та перебуває у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період з 09 грудня 2014 року по 01 листопада 2016 року, з можливістю її копіювання на електронний та паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1