Справа № 669/190/16-к
Провадження № 1-кс/669/26/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2016 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в смт. Білогір"я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав. Вказав, що документи, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання по таких підставах.

Так, згідно ч.1 ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 10.09.2013 по 10.10.2013 року невстановлена особа проникла до житлового будинку, що в АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала кредитну картку на соціальні виплати ОСОБА_5 , та, в період часу із 11.10.2013 року по 19.10.2013 року, використала з даної картки гроші на суму 7155 гривень, чим спричинила для ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

21.10.2013 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000390 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Згідно роздруківки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , виданої потерпілій у Білогірському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 17.10.2013 року із банкомату, що в АДРЕСА_2 , з її рахунку знімалися кошти, тому виникла необхідність у отриманні фото-відео матеріалів, отриманих вказаним банкоматом на протязі дня 17.10.2013 року.

Досудовому слідству необхідно повний доступ до наявної у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів, фото-відео матеріали, які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку та номери мобільних телефонів, з яких робилися запити балансу по картці № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , через службу клієнтської підтримки за номером « НОМЕР_2 », в період з 10.09.2013 по 20.10.2013. Також по можливості надати інформацію про користувачів номерів мобільних телефонів, із яких робилися запити в зазначений період часу.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці яка знаходиться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме:

- інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_1 , а саме про рух коштів, фото-відео матеріали які були отримані в результаті здійснення операцій по даному рахунку та номери мобільних телефонів з яких робилися запити балансу по картці № НОМЕР_1 , належній ОСОБА_5 , через службу клієнтської підтримки за номером « НОМЕР_2 », в період з 10.09.2013 по 25.10.2013. Також по можливості надати інформацію про користувачів номерів мобільних телефонів із яких робилися запити в зазначений період часу.

- фото-відео матеріали отримані під час користування банкоматом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що встановлений в АДРЕСА_2 (Магазин « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в період з 23:00год. 16.10.2013 по 23:55год. 17.10.2013.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_6

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду ОСОБА_6

Довідка

Ухвала суду набрала законної сили 10 березня 2016 року.

Суддя Білогірського районного суду ОСОБА_6