печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :
22.09.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: ТОВ ЛЕГА ІНВЕСТ () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що прокуратурою м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 26.05.2016. за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що працівник ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 та інші невстановлені службові особи ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, щомісячно одержує неправомірну вигоду за прикриття незаконної діяльності, яка полягає у незаконній мінімізації податкового навантаження, ухилення від сплати податків, інших протиправних схем, пов`язаних із легалізацією доходів отриманих злочинним шляхом, наступних суб`єктів господарювання: ТОВ Зенрол (), ТОВ Лендокс (), ТОВ Райз Актив (), ТОВ Дорал Інвест (), ТОВ Бленд (), ТОВ Лаверна-2015 (), ТОВ Юніверсал Білд (), ТОВ Керімор (), ТОВ Спец Торг (), ТОВ Римторг (), ТОВ Девар Груп (), ТОВ Мастер Профіт Плюс (), ТОВ Ерібор (), ТОВ Галактика-2014 (), ТОВ Ексім Трейд (), ТОВ Ландерон (), ТОВ Естель (), ТОВ Стефан Груп (), ТОВ Ерлайф Трейд (), ТОВ Фартком ЛТД (), ТОВ Стрімшот (), ТОВ Мортейн (), ТОВ Лейсон (), ТОВ Арстон (), ТОВ Крафтер Компані (), ТОВ Юнік-Маркет (), ТОВ Малрон (), ТОВ Каліпсо-2015 (), ТОВ Маріон (), ТОВ Гудтехнолоджи (), ТОВ Сіті-Маркет-М (), ТОВ Галеон-3000 (), ТОВ Тан Та Літ (), ТОВ Селезія (), ТОВ Люкс Індастрі (), ТОВ Лега Інвест (), ТОВ Девайн (), ТОВ Грін Лайн Торг (), ТОВ Владпром (), діяльність яких організовуються та контролюється ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чим спричиняється шкода у виді ненадходження до державного бюджету коштів у вигляді податків у великих розмірах. Встановлено, що у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) ТОВ ЛЕГА ІНВЕСТ () відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: ТОВ ЛЕГА ІНВЕСТ () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках: ТОВ ЛЕГА ІНВЕСТ () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1