печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні його клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
15 вересня 2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна та нежитлових офісних приміщень в яких розташоване ТОВ «Консалтинг Гамма» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО, будинок 51, приміщення 1, 2, на праві комунальної власності належать територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради ().

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчий управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що 14.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ «Селект» () та ТОВ «Консалтинг-Гамма» () договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ), за яким ТОВ «Селект» передало у власність ТОВ «Консалтинг-Гамма» іменні інвестиційні сертифікати Пайового інвестиційного венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» (код ЄДРІСІ: 2331389) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» () у кількості 1 904 363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев`ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).

Укладаючи Договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ) від 14.06.2012, невстановлені особи усвідомлювали, що реальна вартість іменних інвестиційних сертифікатів ПІВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» є нікчемною, а на рахунках ТОВ «Консалтинг-Гамма» відсутні грошові кошти в розмірі достатньому для оплати їх вартості за вказаним договором. У зв`язку із чим, з метою приховання дійсної мети укладеного ними правочину, направленого на завідомо незаконне заволодіння майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» в особливо великих розмірах, створення видимості законності укладеного між ТОВ «Селект» та ТОВ «Гамма-Консалтинг» договору купівлі-продажу цінних паперів, останнє в рахунок розрахунку за договором передало ТОВ «Селект» фіктивні векселі власної емісії на суму вартості іменних інвестиційних сертифікатів. Невідомі особи усвідомлювали, що передані ТОВ «Селект» векселі не будуть оплачені ТОВ «Консалтинг-Гамма» з настанням дати пред`явлення їх до оплати, а у подальшому будуть використані у їх протиправній діяльності.

06.07.2012 між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», ТОВ «Консалтинг-Гамма» та ТОВ «Фінком Трейдінг» () відповідно, з метою заволодіння майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали від імені вказаних суб`єктів господарювання завідомо незаконний Договір купівлі-продажу цінних паперів №3-1БВ12.

За вказаним Договором ТОВ «Консалтинг-Гамма» передало у власність ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» отримані від ТОВ «Селект» іменні інвестиційні сертифікати ПІВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» у кількості 1 428 300 штук на загальну суму 1 500 000 660,00 грн. (один мільярд п`ятсот мільйонів шістсот шістдесят гривень).

Втім, оплата за вказаним договором проведена не була, у зв`язку з чим у ПАТ МСЗ «Океан» виникли грошові зобов`язання на вищевказану суму перед ТОВ «Консалтинг Гамма», а отже дана угода носила удаваний характер внаслідок реалізації якої, була створена видимість передачі неіснуючих активів (інвестиційних сертифікатів) від ТОВ «Консалтинг Гамма» до ПАТ МСЗ «Океан».

При цьому, самі активи (інвестиційні сертифікати в документальній формі), які були предметом договору купівлі продажу, фактично ТОВ МСЗ «Океан» не передавались.

У результаті чого у ПАТ МСЗ «Океан» виникли штучні (фіктивні) грошові зобов`язання в розмірі 1 500 660,00 грн. перед ТОВ «Консалтинг Гамма», тобто службовими особами ПАТ МСЗ «Океан» та ТОВ «Консалтинг Гамма» створено штучний кредиторський борг у ПАТ МСЗ «Океан» в сумі 1 500 660,00 грн.

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 28.05.2014 у справі №915/55/14 договір купівлі продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 укладений між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та ТОВ «Консалтинг Гамма» визнано недійсним.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 30.09.2014 у справі №915/55/14 вказане рішення залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 23.09.2015 у справі №915/55/14, Постанову Одеського апеляційного господарського суду від 30.09.2014 залишено без змін, а касаційну скаргу ТОВ «Консалтинг Гамма» без задоволення.

Слідством встановлено, що під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи № 5016/1284/2012(5/45) про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» () грошові вимоги ТОВ «Консалтинг Гамма» в сумі 1 500 000 660,00 грн. безпідставно було включено до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ МСЗ «Океан».

При цьому підставою для виникнення грошових вимог у ТОВ «Консалтинг Гамма» став вище вказаний договір купівлі продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012, який був визнаний недійсним у судовому порядку.

Отже, створений штучний кредитор ТОВ «Консалтинг Гамма» у разі задоволення кредиторських вимог матиме достатньо голосів в комітеті кредиторів та матиме можливість незаконно заволодіти цілісним майновим комплексом ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» з метою його знищення шляхом демонтажу.

Таким чином, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що діями службових осіб ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та ТОВ «Консалтинг Гамма» за допомогою третіх осіб здійснюється незаконне відчуження нерухомого майна, цілісного майнового комплексу і яке є предметом вчинення злочину, а також спричинення збитків у розмірі 1 500 000 660,00 грн.

Відповідно до рапорту оперативного підрозділу Служби безпеки України на виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України до вчинення особливо тяжкого корисливого злочину причетні службові особи ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», які за попередньою змовою з службовими особи ТОВ «Консалтинг Гамма» та особами, які здійснювали ліквідацію підприємства (банкрутство) достовірно знаючи, що договір купівлі продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 укладений між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та ТОВ «Консалтинг Гамма» в судовому порядку визнано недійсним, під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи № 5016/1284/2012(5/45) про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» () грошові вимоги ТОВ «Консалтинг Гамма» в сумі 1 500 000 660,00 грн. безпідставно включили до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», чим спричинили збитки на вказану суму.

Таким чином, службові особи ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», ТОВ «Консалтинг Гамма», та особи, які здійснювали ліквідацію підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем за їх участі завдали матеріальну шкоду підприємству на загальну суму 1 500 000 660,00 грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які свідчать про фінансово господарські відносини ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» () з ТОВ «Завод Океан» (), ТОВ «Селект» (), ТОВ «Консалтинг Гамма» (), ПІВНЗІФ «Мегаполіс Інвест» (ЄДРІСІ 2331389), ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (), ТОВ «Фінком Трейдінг» (), ТОВ «Аглая Капітал» (), ТОВ «Віком» (), ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» (), ТОВ «Смарт мерітайм групп» (), ПАТ «Черноморський суднобудівний завод» (), ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (), ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (36473820), ТОВ «Фінансова компанія «Авуар Сервіс» (), ПАТ «Євпаторійський завод будівельних матеріалів» (), ТОВ «Смарт Груп» (), ТОВ «Денкорд АГ» (), ТОВ «Торговий дім «Анона» (), ПАТ «Юнекс Банк» (), ТОВ «Джером Секьюритиз» (), ПрАТ «Смарт Холдинг» (), ТОВ «СТ «Ком-Брок» (), ТОВ «Перше реєстраційне бюро» (), ТОВ «Фінтехнології» (), виявленні та фіксації знарядь кримінального правопорушення та майна, яке здобуте у результаті вчинення кримінальних правопорушень.

На цей час у провадженні є підстави вважати, що за місцем розташування офісних приміщень ТОВ «Консалтинг Гамма» () розташованих, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО, будинок 51, приміщення 1, 2, можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» () з ТОВ «Завод Океан» (), ТОВ «Селект» (), ТОВ «Консалтинг Гамма» (), ПВНЗІФ «Мегаполіс Інвест» (ЄДРІСІ 2331389), ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (), ТОВ «Фінком Трейдінг» (), ТОВ «Аглая Капітал» (), ТОВ «Віком» (), ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» (), ТОВ «Смарт мерітайм групп» (), ПАТ «Черноморський суднобудівний завод» (), ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (), ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (36473820), ТОВ «Фінансова компанія «Авуар Сервіс» (), ПАТ «Євпаторійський завод будівельних матеріалів» (), ТОВ «Смарт Груп» (), ТОВ «Денкорд АГ» (), ТОВ «Торговий дім «Анона» (), ПАТ «Юнекс Банк» (), ТОВ «Джером Секьюритиз» (), ПрАТ «Смарт Холдинг» (), ТОВ «СТ «Ком-Брок» (), ТОВ «Перше реєстраційне бюро» (), ТОВ «Фінтехнології» () комп`ютерна техніка, мобільні телефони, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин вказаних підприємств (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, цінні папери, тендерна документація, судові рішення, чорнові записи із вказаних питань, документи у паперовому та електронному вигляді, предмети, речі, грошові кошти, печатки підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність, а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування, що підтверджується рапортами оперативного підрозділу Служби безпеки України, показами свідків, судовими рішеннями, а також іншими матеріалами досудового розслідування.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкти нерухомого майна та нежитлові офісні приміщення в яких розташоване ТОВ «Консалтинг Гамма» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО, будинок 51, приміщення 1,2 на праві комунальної власності належать територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради ().

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО, будинок 51, приміщення 1, 2, можуть зберігатися документи фінансово-господарської діяльності ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» () з ТОВ «Завод Океан» (), ТОВ «Селект» (), ТОВ «Консалтинг Гамма» (), ПВНЗІФ «Мегаполіс Інвест» (ЄДРІСІ 2331389), ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (), ТОВ «Фінком Трейдінг» (), ТОВ «Аглая Капітал» (), ТОВ «Віком» (), ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» (), ТОВ «Смарт мерітайм групп» (), ПАТ «Черноморський суднобудівний завод» (), ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (), ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (36473820), ТОВ «Фінансова компанія «Авуар Сервіс» (), ПАТ «Євпаторійський завод будівельних матеріалів» (), ТОВ «Смарт Груп» (), ТОВ «Денкорд АГ» (), ТОВ «Торговий дім «Анона» (), ПАТ «Юнекс Банк» (), ТОВ «Джером Секьюритиз» (), ПрАТ «Смарт Холдинг» (), ТОВ «СТ «Ком-Брок» (), ТОВ «Перше реєстраційне бюро» (), ТОВ «Фінтехнології» () комп`ютерна техніка, мобільні телефони, магнітні та електронні, цифрові носії з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин вказаних підприємств (договори, контракти з додатковими угодами, додатки та специфікації до них, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, сертифікати, ліцензії, довіреності, цінні папери, тендерна документація, судові рішення, чорнові записи із вказаних питань, документи у паперовому та електронному вигляді, предмети, речі, печатки підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність, а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, які можливо причетні до зазначеної вище протиправної діяльності, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи (оперативним підрозділам за відповідним дорученням, слідчого наданим у кримінальному проваджені № 0000020 від 20.03.2014), на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна та нежитлових офісних приміщень в яких розташоване ТОВ «Консалтинг Гамма» () за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Героїв АТО, будинок 51, приміщення 1, 2, на праві комунальної власності належать територіальній громаді м. Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради () з метою відшукання та вилучення: документів фінансово господарської діяльності між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» () з ТОВ «Завод Океан» (), ТОВ «Селект» (), ТОВ «Консалтинг Гамма» (), ПВНЗІФ «Мегаполіс Інвест» (ЄДРІСІ 2331389), ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (), ТОВ «Фінком Трейдінг» (), ТОВ «Аглая Капітал» (), ТОВ «Віком» (), ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» (), ТОВ «Смарт мерітайм групп» (), ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (), ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (), ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (36473820), ТОВ «Фінансова компанія «Авуар Сервіс» (), ПАТ «Євпаторійський завод будівельних матеріалів» (), ТОВ «Смарт Груп» (), ТОВ «Денкорд АГ» (), ТОВ «Торговий дім «Анона» (), ПАТ «Юнекс Банк» (), ТОВ «Джером Секьюритиз» (), ПрАТ «Смарт Холдинг» (), ТОВ «СТ «Ком-Брок» (), ТОВ «Перше реєстраційне бюро» (), ТОВ «Фінтехнології» (), комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, магнітних, електронних та цифрових носіїв з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин вказаних підприємств, (договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікації до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, цінних паперів, тендерної документації, судових рішень, чорнових записів із вказаних питань, документів у паперовому та електронному вигляді, предметів, речей, печаток підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання .

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1 нь