Справа № 443/1223/16-к
Провадження № 1-кс/443/235/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2016 року . Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 розглянула клопотання слідчого Жидачівського відділення поліції Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000669 від 07.07.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України -

в с т а н о в и в :
Згідно клопотання слідчого Жидачівського відділення поліції Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області від 14.07.2016 р. вбачається, що невстановлена особа, назвавшись ОСОБА_4 , від імені ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 31.05.2016 року уклала недійсний договір на поставку гофротари з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та 24.06.2016 року і 29.06.2016 року здійснила вивіз продукції з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_1 на суму 419 461,44 гривень, в невідомому напрямку.

07.07.2016 р. за цим фактом слідчим Жидачівського відділення поліції Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розпочато кримінальне провадження № 0000669 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 , жодних договорів на поставку гофротари з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не укладало та продукції не отримувало.

В подальшому було встановлено, що вантаж, а саме гофротара 24.06.2016 року була вивезена з ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_1 водієм ОСОБА_5 на вантажному автомобілі «IVEСO» д.н.з. НОМЕР_1 у складі з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_2 та 25.06.2016 року доставлена ним за адресою АДРЕСА_3 де відвантажена.

Із пояснень свідка ОСОБА_6 , який є директором ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ) встановлено, що здійснює прийом макулатури, і що 25.06.2015 року о 09.00 год на територію товариства завезено автомобілем макулатуру за згодою підпрємця ОСОБА_7 , якому рекомендував прийняти вантаж підприємець ОСОБА_8 , до якого звернулися продавці макулатури через його сайт. За отриману макулатуру перерахував кошти в розмірі 18 000 грн на рахунок ОСОБА_7 , а останній за його словами розрахувався із постачальниками.

В ході телефонної розмови із ОСОБА_7 за телефоном НОМЕР_3 , було встановлено, що 25.06.2016 р. дійсно перерахував кошти в сумі 16966 грн за прийнуту макулатуру на картковий рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", отримучвач ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_4 , р/р отримиувача НОМЕР_5 , МФО отримувача НОМЕР_6 .

Крім того ОСОБА_7 надав витяги з системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_4 , МФО отримувача НОМЕР_6 та інших рахунках належних ОСОБА_9 , фото особи що, знімала кошти (з банкомату чи відділення банку), повний номер даного рахунку отримувача та якому банку він належить, конкретна адреса місця зняття коштів або ж місця де цими коштами розраховувались, крім цього, надання інформації чи відкриті інші рахунки ОСОБА_9 , якщо так які саме, інформація про рух даних коштів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження злочинців.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги, що вказані документи складають охоронювану законом банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і так як іншим способом, як отримати їх у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 " неможливо, відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.162 , 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому Жидачівського відділення поліції Стрийського відділу поліції ГУ

Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що за адресою: АДРЕСА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 , телефон НОМЕР_7 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 та зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 скерувати вказану інформацію, а саме: інформацію про рахунки відкриті на ОСОБА_9 ; інформацію про власника (власників) рахунку № НОМЕР_5 (фотознімки, анкетні дані та номери телефонів); чи вказаним рахунком № НОМЕР_5 дозволено користуватись декільком особам? Якщо так, то яким саме, із зазначенням осіб їх анкетними даними, фото та номерами телефонів; інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 та інших рахунках відкритих на ОСОБА_9 в період 2015-2016 років; фото (відео) особи, що знімала кошти з рахунків відкритих на ОСОБА_9 (з банкомату чи відділення банку) в період з 01.06.2016 року по даний час; повний номер рахунку одержувача коштів (анкетні дані) та якому банку він належить; конкретну адресу місця зняття коштів, або ж місця де цими коштами розраховувались.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя