Справа № 399/541/15-к
Провадження № 1-кс/399/28/15
Ухвала
9 липня 2015 року селище Онуфріївка
До Онуфріївського районного суду Кіровоградської області звернувся перший заступник начальника районного відділу - начальник СВ Онуфріївського РВ УМВС України у Кіровоградській області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» МФО НОМЕР_1 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , та можливість їх вилучити (здійснити виїмку).
В судовому засіданні начальник СВ Онуфріївського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Належним чином викликаний на судове засідання керівник (уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») до суду не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання за його відсутності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2011 року рішенням загальних зборів учасників Обслуговуючого кооперативу по будівництву газопроводів «Газ в селі» (далі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було створено обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , затверджено статут ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та обрано ОСОБА_6 головою вказаного кооперативу.
26.08.2011 року відомості про створення ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було внесено до Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за № 1 438 102 0000 000344.
30.07.2012 року між Національною акціонерною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було укладено договір № 1/07-12.
Відповідно до умов даного договору НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до Розпорядження та на умовах цього договору, на підставі затвердженого рішенням правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Переліку об`єктів газопостачання, у спорудженні яких передбачено фінансову участь НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (далі - Перелік) та графіку фінансування спорудження об`єкта газопостачання, що додавався до договору, здійснює фінансування добудови об`єкту газопостачання: «Газопроводи високого та середнього тиску для газопостачання с. Деріївка та с. Куцеволівка Онуфріївського району Кіровоградської області»» (далі - Об`єкт), а ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язався здійснити добудову Об`єкта, введення його в експлуатацію згідно з діючим законодавством України і умовами даного договору, забезпечити передачу його, як цілісного об`єкта у державну власність до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс спеціалізованого підприємства з газопостачання та газифікації та повернути грошові кошти, отримані від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на добудову Об`єкта.
Також НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язався: при наявності фінансової можливості здійснити фінансування добудови Об`єкта за рахунок власних коштів (не коштів державного бюджету) в обсягах, передбачених фінансовим планом НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відповідний період, згідно з додатком до договору. Фінансування здійснюється шляхом банківських переказів грошових коштів на рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншими способами, що не суперечать діючому законодавству України.
В свою чергу ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язався: 1) забезпечити виконання всіх належних дій для добудови Об`єкта у відповідності до діючого законодавства України та умов даного договору, в тому числі отримання необхідних дозвільних документів та розробку проектно-кошторисної та іншої документації, будівництва, а також надати оригінали або завірені нотаріально копії документів, що свідчать про правові гарантії передачі цілісного Об`єкту у державну власність до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_5 на баланс відповідного спеціалізованого підприємства з газопостачання та газифікації, яке здійснює ліцензійну діяльність на території розташування Об`єкта, згідно з діючим законодавством України та вжиття заходів щодо отримання відповідної компенсації; 2) Забезпечити облік та контроль за використанням коштів, отриманих від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виконання зобов`язань, передбачених цим договором. Відкрити окремий рахунок в регіональному відділенні Державного казначейства або уповноваженого банку для отримання грошових коштів, які будуть перераховуватись НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за цим Договором та негайно, протягом 5 робочих днів, письмово повідомляти НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про зміну реквізитів для перерахування коштів.
Відповідно до графіку фінансування спорудження об`єкта газопостачання до договору від 30.07.2012 року № 1/07-12, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник (уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_8 , із розрахункового рахунку НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за дві транзакції 30.08.2012 року та 10.12.2012 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 8 481 004 гривень.
Проте службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не виконавши умови договору від 30.07.2012 року № 1/07-12, не добудували об`єкт газопостачання «Газопроводи високого та середнього тиску для газопостачання с. Деріївка та с. Куцеволівка Онуфріївського району Кіровоградської області», привласнивши зазначені грошові кошти та розпорядившись ними на власний розсуд.
З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, проведення у подальшому експертиз, підтвердження чи спростування перерахування НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та їх подальшого використання, встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів, виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, та які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_1 , містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту перерахування грошових на розрахунковий рахунок ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дослідження шляхів використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.
Заслухавши думку начальника СВ, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.
Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документами та доказами про злочин проти власності, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою було вчинено злочин.
В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, неможливо встановити вищевказані обставини.
Таким чином клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,
постановила:
Надати першому заступнику начальника районного відділу начальнику СВ Онуфріївського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , та можливість їх вилучити, а саме:
-завірених копій всіх документів справи з юридичного оформлення розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;
-про рух коштів по указаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 29.07.2012 по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях);
-відео та фото файли з відділень та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1