печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5709/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 2232, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено наступне.

Протягом 2000-2009 років компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (США) та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Швейцарія) вносило іноземні інвестиції для розвитку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акціонерами якого станом на 2000 рік були 1175 фізичних осіб працівників фабрики.

У цей же період часу у зв`язку з внесенням іноземних інвестицій загальними заборами акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймаються рішення про емісію 3-6 черги акцій акціонерного товариства, асаме:

- 05.01.2000 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснена реєстрація третього випуску акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 5 486 437 шт., документарна форма, по ціні 0,48 грн./шт.;

- 12.09.2006 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснена реєстрація четвертого випуску акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 2 395 834 шт., документарна форма, по ціні 0,48 грн.

- 04.06.2008 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснена реєстрація п`ятого випуску акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 9 375 000 шт., документарна форма, по ціні 0,48 грн.

- 16.12.2008 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснена реєстрація шостого випуску акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 6 350 000 шт., документарна форма, по ціні 0,48 грн.

Загальний обсяг 3-6 емісії акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склав 23 607 271 акція, а всього протягом 1-6 емісії було емітовано 30 312 970 акцій.

10.09.2007 згідно договору купівлі-продажу акцій компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продає на користь « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 12 745 428 шт. на загальну суму 6 117 807,84 грн., залишивши у власності лише 5 акцій.

За результатами проведення 3-6 емісії акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх викупу діючими акціонерами, компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з урахуванням викуплених вказаними компаніями-нерезидентами акцій 1-2 емісії у фізичних осіб в кількості 5 302 815 акцій, станом на 05.09.2010 акціонерами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були:

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка володіла 28 819 564 акції на загальну суму 13 833 390,72 грн. 95,07%;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіла 5 акціями, на загальну суму 2,4 грн. 0,000016%

- 717 акціонерів фізичних осіб, які володіли 1 493 371 акцією 4,929984%.

Акціонерами компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_5 (25% акцій) і офшорна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (США, 75%), бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .

Згідно протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.02.2010 головою Наглядової ради обрано ОСОБА_6 , членами Наглядової ради обрано ОСОБА_5 і ОСОБА_7 .

У травні-червні 2010 року ОСОБА_5 , маючи обмежену довіреність компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на представлення інтересів без можливості розпоряджатися акціями ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », безпідставно без будь-яких на те підстав змінив на своє ім`я дані про розпорядника рахунком у цінних паперах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкрив новий рахунок у цінних паперах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розпорядився майном компанії акціями ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувавши 12 745 428 акцій з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом підроблення офіційних документів власника.

Після цього, акціонери ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 звернулися до окружного адміністративного суду м. Києва з позовами про скасування 3-6 емісії акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зупинити їх обіг, анулювати свідоцтва про їх випуск, з тих підстав, що згідно протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.02.1999 № 15 було зазначено що додаткова емісія акцій здійснюється за рахунок збільшення статутного фонду у зв`язку з додатковим внесенням інвестицій компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і продаж акцій здійснювався безпосередньо на це підприємство, згідно договорів купівлі-продажу, чим порушувалися права акціонерів на першочергове придбання цих акцій. Згідно рішення окружного адміністративного суду м. Києва від 27.07.2010 у справі № 2а-10585/10/2670 (суддя ОСОБА_11 ) скасовані третя-шоста емісія акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 1999-2008, та зобов`язано акції перевести з особових рахунків акціонерів на рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як «викуплені акції».Ухвалою роз`ясненням цього ж суду від 15.11.2010 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язано вчинити списання акцій, які належали акціонерам ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 13 833390 грн. в кількості 28 819 564 акцій, наслідком чого стала фактично «ліквідація» іноземних інвестицій без матеріального відшкодування та компенсацій, а також списання акцій стало підставою для виключення мажоритарного акціонера ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із складу акціонерів без урахування часткового викупу цією компанією акцій 1-2 емісії акцій у фізичних осіб.

На підставі вказаних рішень окружного адміністративного суду м. Києва реєстратор акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було виключено зі складу акціонерів компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_10 акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в кількості 28 819 564 акції, які належали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були анульовані та списані з рахунків у цінних паперах, відкритих в банківських установах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому, статутний капітал ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зменшився до 3 218 721,12 грн.

У подальшому, 20.11.2010 службові особи реєстратора акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зловживаючи своїм службовим становищем, складають реєстр акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який діяв станом на 2000 рік шляхом заміни на резервну копію, безпідставно вносячи до реєстру акціонерів завідомо неправдиві відомості про те, що акціонерами товариства є:

- 87 фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_5 , який нібито володіє 24,99% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Кіпр, пред-ник ОСОБА_5 ) 23,86%;

- « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Кіпр, пред-ник ОСОБА_5 ) 22,02%;

- « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Англія, пред-к ОСОБА_12 ) 15,01%,

не дивлячись на те, що акціонерами станом на 2000 рік були 1 175 фізичних осіб.

Перед загальними зборами акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.11.2010 службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомляютьпредставників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що компанія не обліковується в системі реєстру акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.11.2010 ОСОБА_5 та ОСОБА_13 організовується проведення загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких під головуванням ОСОБА_5 за участю представників зазначених вище акціонерів, визначених ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », без участі основного інвестора та власника 95,07% акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з недопуском,приймаються зокрема наступні рішення:

- затвердження укладених правлінням за період з 10.02.2010 до 20.11.2010 договорів (кредитних, застави, іпотеки, тощо) за переліком;

-надання дозволу органу управління відчужувати майно на суму, що становить 50% і більше майна Товариства;

- припинення діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом злиття із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та утворенняТовариства з додатковою відповідальністю;

- викладення Статуту у новій редакції щодо статутного капіталу у розмірі 3млн.грн.(замість 14 млн.грн.);

- затвердження процедури обміну акцій акціонерів на частку у статутному фонді Товариства з додатковою відповідальністю.

На загальних зборах акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за довіреностями представляв інтереси компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які згідно наданого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реєстру акціонерів нібито є акціонерами вказаного акціонерного товариства.Також, ОСОБА_5 представляє власні інтереси, як акціонер ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі майже 25 % акцій, проте джерела придбання ним цих акцій невідомі. Компанію « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за довіреністю представляла ОСОБА_14 .

Під час розслідування встановлено, що власником 90% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » є ОСОБА_5 , з часу створення товариство господарську діяльність не здійснювало, статутний капітал в статуті товариства зазначений в розмірі 5 млн.грн. проте сформований лише на 63 тис.грн.

02.12.2010 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_15 на підставі судових рішень та даних реєстратора акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виключаєз ЄДРЮО та ФОП компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі складу учасників ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зменшує статутний капітал товариства з 14 млн. грн. до 3 млн.грн., не зважаючи на те, що після скасування реєстрації акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належали компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виключення цієї компанії з ЄДРЮО та ФОПіз складу засновників ЗАТ мало б залишитись 1,5 млн. акцій, проте на обліку залишається 6 млн.акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які безпідставно розподіляються між ОСОБА_5 та трьома офшорними компаніями, підконтрольними ОСОБА_5 .

Зменшення статутного капіталу та виключення Дельта ОСОБА_16 відбулось після загальних зборів акціонерів 20.11.2010 року, що є доказом відсутності кворуму на зборах 20.11.2010, на яких кворум визначався на підставі вже зменшеного розміру статутного капіталу.

03.12.2010 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_15 вносить до ЄДРЮО та ФОПінформацію про рішення засновників щодо припинення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку із злиттям з іншим товариством.

12.03.2011 за ініціативою ОСОБА_5 проводяться загальні збори учасників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на яких присутні 46 учасників: 3 офшорні юридичні особи:«Cream-CaramelLimited» з часткою статутного капіталу в розмірі 5,8%, « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 8,5%, « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 9,3%, а також ОСОБА_5 з часткою статутного капіталу в розмірі 64,6% та 42 фізичні особи міноритарні учасники товариства.Не взяли участь особи, які мали у своїй власності 3,6% статутного капіталу товариства. На загальних зборах засновників прийнято рішення про створення ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » шляхом злиття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Внаслідок злиття ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_5 отримує 64,7% статутного капіталу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 8,6%,« ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 9,3%, «Cream-CaramelLimited» - 5,8 %, міноритарні учасники фізичні особи отримують незначну частку статутного капіталу товариства. У подальшому йде перерозподіл часток статутного капіталу товариства, в результаті чого ОСОБА_5 належить 98 % статутного капіталу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

15.03.2011 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_17 за поданими невстановленими особами документами реєструє в ЄДРЮО та ФОП створення ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». При цьому, в реєстраційній справі відсутня обов`язкова згода Антимонопольного комітету України на концентрацію товариств, які мають загальний щорічний оборот понад 12 млн. євро. Більше 400 акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не ввійшли до складу учасників ТДВ, а одним із засновників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » стало само ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

05.05.2011 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_15 за поданими невстановленими особами документами припиняє в ЄДРЮО та ФОП реєстрацію ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". При цьому, в реєстраційній справі відсутня обов`язкова згода Антимонопольного комітету України на концентрацію товариств, які мають загальний щорічний оборот понад 12 млн. євро, а долучена до реєстраційної справи довідка ІНФОРМАЦІЯ_17 про відсутність заборгованості ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідала встановленій формі та не відповідала дійсності.

30.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_18 рішенням № 473-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу» визнає, що ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді здійснення концентрації шляхом злиття ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

21.12.2010 ІНФОРМАЦІЯ_19 виносить розпорядження № 33-ЖИ-3 про зупинення обігу акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

31.12.2010 депозитарій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приймає розпорядження № 5/3112-10 про зупинення операцій з акціями ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

30.06.2011 ІНФОРМАЦІЯ_20 з цінних паперів та фондового ринку розпорядженням № 22-ЖИ-С-А-11 припиняє обіг акцій та анулює свідоцтво про випуск акцій у зв`язку з припиненням ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »". На підставі цього рішення 11.07.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » списує належні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості більше ніж 12 млн.

28.05.2012 господарський суд Житомирської області у справі № 2/5007/43/12 зобов`язує списати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості більше ніж 16 млн.грн. на підставі розпорядження ЖТУ ДКЦПФР від 30.06.2011.

19.07.2011 господарський суд Житомирської області у справі № 5/5007/25/11 визнає недійсними рішення загальних зборів акціонерів від 02.02.1999 про здійснення третьої емісії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а 22.04.2013 цим же судом у справі № 15/5007/34/12 визнаються недійсними рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 23.05.2006, 15.05.2008, 06.11.2008 про здійснення 4-6 емісії акцій.

11.07.2011 депозитарій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » приймає розпорядження № 16/01107-11, яким скасовується реєстрація випуску акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У подальшому встановлено, що 23.11.2015 Тернопільський окружний адміністративний суд у справі № 819/3419/15 виніс ухвалу, згідно якої скасовано державну реєстрацію ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та відновлено державну реєстрацію ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таке рішення було прийнято оскільки:

1) ІНФОРМАЦІЯ_21 виявлено порушення не отримано дозвіл цього комітету на злиття у 2010 році двох товариств, що мають загальний оборот понад 12 млн. грн. Відсутність такого дозволу є підставою для відмови у реєстрації (злиття).

2) злиття акціонерного товариства може бути тільки з іншим акціонерним товариством;

3) на зборах ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.11.2010 не було кворуму не брала участь компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Вказане судове рішення прийнято у зв`язку із розглядом позовної заяви ОСОБА_18 до ІНФОРМАЦІЯ_22 .

26.11.2015 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » направило до ІНФОРМАЦІЯ_23 лист із проханням не виконувати вказану ухвалу суду від 23.11.2015, оскільки вона не вступила в законну силу і готується апеляційна скарга. 27.11.2015 вранці з цим листом було ознайомлено працівників ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Не зважаючи на це, на підставі вказаного судового рішення, яке не набрало законної сили, 27.11.2015 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_19 , перебуваючи з 26.11.2015 на лікарняному,зняв (скасував) з державної реєстрації ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та відновив державну реєстрацію ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ЄДРЮО та ФОП.

У подальшому, 29.11.2015 невстановлена особа несанкціоновано втрутилася в роботу автоматизованих систем, внаслідок чого право власності на цілісний майновий комплекс кондитерської фабрики по АДРЕСА_1 перереєстровано з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Установлено, що 29.11.2015 (неділя) у період часу з 17.30 год. до 23.30 год. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від імені приватного нотаріуса Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_20 внесені відомості про перереєстрацію права власності на нерухоме майно ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , на ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як підставу виникнення у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності зазначено постанову Тернопільського окружного адміністративного суду від 23.11.2015, якою скасовано державну реєстрацію ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Матеріали провадження містять копію листа нотаріуса ОСОБА_20 від 01.12.2015, відповідно до якого нотаріальні дії 29.11.2015 нею не вчинялися.

Також, за заявою адвоката ОСОБА_21 в інтересах ОСОБА_5 зареєстроване кримінальне провадження за фактом протидії законній діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з боку ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_6 , оскільки 27.11.2015 ОСОБА_22 визначив в ЄДРЮО та ФОП в.о. голови правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_23 , який того ж дня звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » щодо блокування рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та до правоохоронних органів щодо сприяння його діям. Також, ОСОБА_23 перебуваючи на території кондитерської фабрики неодноразово викликав поліцію щодо вивезення ТМЗ з фабрики та іншими діями перешкоджає проведенню законної господарської діяльності.

Слід зазначити, що 18.08.2014 на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » проведено службове розслідування та складено акт про те, що наявні на Товаристві документи системи реєстру власників іменних цінних паперів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », що передані ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » як правонаступнику емітента ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від реєстратора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », були підтоплені у підвальному приміщенні в результаті чого стали неприданими для використання в роботі. Однак орган досудового розслідування вважає, що дії, пов`язані з можливим підтопленням підвального приміщення ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є умисними, цілеспрямованими і виконані з метою приховування та знищення слідів учинення кримінальних правопорушень. Факт підтоплення підвального приміщення зафіксовано виключно працівниками ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В органах державної влади відсутня будь-яка інформація щодо факту підтоплення підвального приміщення ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

З метою встановлення дійсності підпису ОСОБА_5 у протоколі від 20.11.2010 № 31 Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та протоколі від 20.11.2010 № 3 позачергових Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », 26.01.2016 призначено судову почеркознавчу експертизу.

Оригінали вказаних протоколів знаходяться в матеріалах реєстраційних справ ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » і ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_27 .

Заслухавши пояснення слідчого групи, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 2232, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 та слідчим, включеним до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000163, зокрема ОСОБА_3 і ОСОБА_24 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період реєстрації товариства з 15.03.2011 до 27.11.2015, з можливістю їх вилучення, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1