ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/8727/2016
УХВАЛА
24 жовтня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
24 жовтня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 2011 року укладено угоди про закупівлю робіт з будівництва доступного житла на АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , на житловому АДРЕСА_5 , на загальну суму 39,76 млн. грн.
Для реалізації програми будівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 відведено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з правом постійного користування земельну ділянку площею 9 га та профінансовано виконання проектно-вишукувальних робіт, ІНФОРМАЦІЯ_4 профінансовано прокладення комунікацій. Проект будівництва доступного житла розроблено фахівцями Дніпропетровського проектного інституту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Генеральним підрядником будівництва на підставі укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договорів стало приватне підприємство фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У ході досудового розслідування встановлені факти відхилення під час будівництва від проекту без узгодження з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та невиконання робіт, вказаних у актах приймання виконаних будівельних робіт форми КЬ-2в, що може привести до руйнування будівель.
Також згідно програми будівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » строком на 2 роки звільнено від уплати земельного податку на частину виділеної земельної ділянки на місці будівництва двох будинків.
Але, незважаючи на те, що згідно програми будівництва частина виділеної земельної ділянки за місцем будівництва інших будинків від уплати земельного податку не звільнялась, квартири в цих будинках реалізовано за ринковими цінами, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не сплачено до бюджету податок на землю на суму понад 1,2 млн. грн.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до:
1) оригіналів та завірених копій документів, які містяться у юридичній справі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, документів, які підтверджують особистості засновників та службових осіб юридичної особи, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
2) роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за всіма рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2011 року до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, розміру та призначення платежу, підстав, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи одержувача (платника), виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку) на паперовому та магнітному носіях, у тому числі на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Дніпро (МФО НОМЕР_4 );
3) оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з моменту відкриття рахунку до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Дніпро (МФО НОМЕР_4 ), розташованому на АДРЕСА_4 .Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до:
1) оригіналів та завірених копій документів, які містяться у юридичній справі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, документів, які підтверджують особистості засновників та службових осіб юридичної особи, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
2) роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за всіма рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2011 року до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, із зазначенням дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, розміру та призначення платежу, підстав, найменування одержувача (платника), найменування та МФО банківської установи одержувача (платника), виду платежу (за дебітом або кредитом рахунку) на паперовому та магнітному носіях, у тому числі на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Дніпро (МФО НОМЕР_4 );
3) оригіналів документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) за період з моменту відкриття рахунку до часу закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий, з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Дніпро (МФО НОМЕР_4 ), розташованому на АДРЕСА_4 .Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1