справа №619/3932/16-к
провадження №1-кс/619/768/16
УХВАЛА

іменем України

21 листопада 2016 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської областіОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2
прокурораОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №00002401 від 18.11.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Органом досудового розслідування встановлено, що 17 листопада 2016 року до Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.11.2016 невстановлена особа, перебуваючи на ринку «Привокзальний» в м. Дергачі Харківської області, шляхом обману останнього, що виразилося в продажі недоброякісної продукції, заволоділи коштами заявника. Під час огляду місця події від 17.11.2016 року магазину «Євро точка», розташованого в м. Дергачі по вул. Сумський шлях №161-д, було виявлено та вилучено пляшки з алкогольними напоями.
До суду надійшло клопотання старшого слідчого Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_3 , про накладення арешту на вилучене майно, а саме: Black velvet, ємкістю 1л, 8 пляшок; Heaven hill, ємкістю 1л, 2 пляшки; Black velvet опух, ємкістю 0,7л, 1 пляшки; King kobert, ємкістю 1л, 1 пляшка; MacartHiirs blend 1л, 1 пляшка; Jack daniels ємкістю 1л, 2 пляшка; Jim beam red stag ємкістю 1л, 1 пляшка; Davils cut ємкістю 1л, 1 пляшка; Floney ємкістю 1л, 1 пляшка; Jim beam ємкістю 1л, 1 пляшка; Ballantines ємкістю 1л, 1 пляшка; Red label, ємкістю 1л, 1 пляшка; Bushmills, ємкістю 1л, 1 пляшка; Parkers ємкістю 1л, 2 пляшки; J.p.chanet, ємкістю 1л, 1 пляшка; Metaxa, ємкістю 1л, 1 пляшка; Jameson, ємкістю 1л, 1 пляшка; King Robert ємкістю 1л, 1 пляшка; Evan Williams ємкістю 1л, 2 пляшка; Loaders, ємкістю 1л, 2 пляшки; Hankey bannister ємкістю 1л, 2 пляшки; Scottish deer ємкістю 1л, 1 пляшка; Chevalier ємкістю 1л, 2 пляшка; Imperator napoleon ємкістю 1л, 1 пляшка; Atticus ємкістю 0.7 л, 1 пляшка; Paeto vodka; Jelsin ємкістю 1л, 6 пляшка; Russian shot ємкістю 1л, 1 пляшка; Svedka ємкістю 1л, 1 пляшка; Grappa ємкістю 0.5л, 1 пляшка; Fly emotion ємкістю 1л, 1 пляшка; Montezuma ємкістю 1л, 2 пляшка; House balzams ємкістю 0,7 л, 1 пляшка; Вeft eater ємкістю 1л, 1 пляшка; Finsbury ємкістю 1л, 2 пляшка; Marlborough сіп dry ємкістю 1л, 1 пляшка; Cameron ємкістю 0.7л, 1 пляшка; fmlandia ємкістю 2л, 4 пляшка; absolute lux ємкістю 2л, 3 пляшка; jastin apple ємкістю 2л, 4 пляшка; fmlandia ємкістю 3л, 4 пляшка; metaxa ємкістю 1л, 1 пляшка; metaxa ємкістю 2л, 2 пляшка; atticus ємкістю 2л, 2 пляшка; janeau ємкістю 2л, 1 пляшка; kvint ємкістю 1л, 1 пляшка; Courvoisier ємкістю 1л, 1 пляшка; Grifo Puglia ємкістю 5л, 2 пляшка; Venticolli ємкістю 10л, 1 пак.; Fragollino ємкістю 0,75л, 6 пляшка; Guwe brut ємкістю 0.75л, 2 пляшка; Gabemet ємкістю 1.5 л, 2 пляшка; Frizzantino bianko polinni ємкістю 1.5л, 3 пляшка; Frizzantino amabile ємкістю 1.5л, 1 пляшка; Lambrusco rosso ємкістю 1.5 л, 1 пляшка; Pinot grigio ємкістю 1,5л, 5 пляшка; Venetoverdusso ємкістю 1,5 л, 2 пляшка; Vino rosso vladinni ємкістю 1,5 л, 5 пляшка; Chardoney Veneto ємкістю 1.5л, 3 пляшка; II poggio vigneti ємкістю 1.5 л, 1 пляшка; Lambrusco rosso ємкістю 1,5 л, 1 пляшка; Lambrusco dellemilia ємкістю 1,5 л, 1 пляшка; Generosata vino rosata ємкістю 1,5 л, 3 пляшка; Frizantino amabile ємкістю 1,5 л, 1 пляшка; Frigolino ємкістю 0,75 л, 24 пляшка; Guvee brut ємкістю 0,75 л, 1 пляшка; Jtabesco castelli ємкістю 2 л, 1 пляшка; Lamburino vino rosso ємкістю 2 л, 5 пляшка; II Roggio vigneti ємкістю 1,5 л, 5 пляшка; Donna Francesca ємкістю 1,5 л, 3 пляшка; Gerrerossa vino rossa ємкістю 1,5 л, 3 пляшка; Veneto merlot ємкістю 1,5 л, 2 пляшка; Tokaji furmint ємкістю 0,75 л, 1 пляшка; La colombara ємкістю 1,5 л, 1 пляшка; Chiare inzolia ємкістю 10 л, 1 пляшка; Rotkappchen ємкістю 0,75 л, 1 пляшка; Faber finesse ємкістю 0,75 л, 1 пляшка; Faber knohung ємкістю 0,75 л, 1 пляшка; Faber rotlese ємкістю 0,75 л, 1 пляшка; Faber secco ємкістю 0,75 л, 1 пляшка; Faber rose ємкістю 0,75 л, 1 пляшка; Malibu ємкістю 1 л, 1 пляшка; xuxu ємкістю 1 л, 1 пляшка; Smirnoff ємкістю 0,5 л, 2 пляшка; Pascar Barbados ємкістю і л, 1 пляшка;Caribica ємкістю 1л, 1 пляшка; Di amore amaretto ємкістю 1 л, 1 пляшка; Di amore sumbuca ємкістю 1 л, 1 пляшка; Brogans ємкістю 1 л, 1 пляшка; Advokaat ємкістю 0,75 л, 1 пляшка; Feeneys luxurious ємкістю 1 л, 1 пляшка; Molinari sambuka extra ємкістю 1 л, 1 пляшка; Jeisen feiga ємкістю 0,7 л, 1 пляшка; Captain morgan ємкістю 1 л, 1 пляшка; Pasaas ємкістю 0,7 л, 2 пляшка; Wild Africa cream ємкістю 0,05 л, 12 пляшка; Red label ємкістю 0,05 л, 3 пляшка; Baileys ємкістю 0,05 л, 2 пляшка; Jack daniels ємкістю 0,05 л, 1 пляшка; Beffeater London ємкістю 0,05 л, 4 пляшка; Vunia der mar ємкістю 0,75 л, 3 пляшка; Gavin6 rosso ємкістю 0.75 л, 3 пляшка; Regalmonte merlot ємкістю 0,75 л, 1 пляшка;Villa sarti ємкістю 0,75 л, 1 пляшка; Don juciano ємкістю 0,75 л, 2 пляшка; Castillo san simon ємкістю 0,75 л, 4 пляшка; Jach daniels ємкістю 0,33 л, 7 банок; Garder warka ємкістю 0,33 л, 6 банок; Finlandia frost ємкістю 0,25 л, 2 банок; Smirnoff ємкістю 250 мл, 2 банок; Smirnoff ємкістю 275 мл, 2 банок; Festbier ємкістю 0,5 л, 19 пляшка; Krusovica ємкістю 0,5 л, 2 пляшка; Sacis ємкістю 0,5 л, 2 пляшка; Kozel ємкістю 0,5 л, 1 пляшка; Budveiser ємкістю 0,5 л, 3 пляшка; Portyfass ємкістю 05 л, 1 пляшка; Wesenbacher ємкістю 0,95 л. 6 пляшка; Martini asti ємкістю 0,75 л, 1 пляшка; Perlenbacher ємкістю 0,5 л, 5 пляшка; Gambrinus ємкістю 0,5 л, 6 пляшка; Smandy mnich ємкістю 0,5 л, 6 пляшка; Budweiserbudvar ємкістю 0,5 л, 6 пляшка; Frusovica ємкістю 0,5 л, 6 пляшка; Vino rosso ємкістю 5 л, 1 пляшка; Nere nero davola ємкістю 5 л, 1 пляшка; зошит з рукописним текстом на ньому «Приход»; гроші загальною сумою 1657 грн наступними купюрами: 200 грн. - 2 купюри;100 грн - 6 купюра; 50 грн. - 5 купюра; 20 грн. - 4 купюра; 10 грн. - 12 купюр; 5 грн. - 40 купюр; 2 грн. - 3 купюра; 1 грн. - 1 купюра.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що метою накладання арешту на вилучене майно є забезпеченням кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз та проведення слідчих дій, зокрема пред`явлення для впізнання та слідчого експерименту. Всі зазначені вище процесуальні дії направлені на здійснення швидкого, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, з підстав які зазначені у ньому.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних мотивів.
Як зазначено вище відповідно до ст.214 КПК України до ЄРДР 18.11.2016 року внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Частиною 4 ст.173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про арешт майна, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У клопотанні слідчого не зазначений власник чи володілець вилучено майна та не додані відповідні документи на підтвердження цього.

Також слідчому судді надано світлокопію не засвідченого відповідним чином протоколу огляду місця події від 17 листопада 2016 року, яким вилучено вищезазначене майно.

Не долучення належним чином засвідченої копії протоколу огляду місця події від 17 листопада 2016 року, позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитись в ідентичності цього документу його оригіналу та дослідження якого має значення для встановлення обставин, зазначених у клопотанні, також є підставою для відмови в його задоволенні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:
У задоволенні клопотання старшого слідчого Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №00002401 від 18.11.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1