Справа № 182/1291/16-к
Провадження № 1-кс/0182/292/2016
У Х В А Л А
Іменем України
16.03.2016 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суд Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000877 клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про особу, на ім`я якої була оформлена банківська карта № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про рух коштів на зазначеній карті за період часу з 01.01.2015 року до 10.03.2016 року, а також наявні фото з камер фіксування зняття грошових коштів з вищевказаної картки у період часу з 01.01.2015 року до 10.03.2016 року, що знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до поданого клопотання, службова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичної особи приватного права, а саме ОСОБА_4 , на протязі 2015-2016 років, з використання наданих службових повноважень, отримав грошові кошти у вигляді неправомірної вигоди на загальну суму 25604 грн. від спеціаліста по продажам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за вчинення дій на користь останнього. ОСОБА_5 перераховував вказані вище кошти на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритий в банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, для підтвердження факту перерахування грошових коштів ОСОБА_5 та незаконного їх отримання ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку.
На підставі вказаної інформації можливо буде підтвердити факт незаконного отримання грошових коштів в якості винагороди ОСОБА_4 .
За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0000877 від 09 березня 2016 року за ознаками ст. 368-3 ч.3 КК України.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення підлягає задоволенню.
Так, враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, з подальшою можливістю їх вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій, що містять банківську таємницю, в друкованому вигляді про особу, на ім`я якої була оформлена банківська карта № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про рух коштів на зазначеній карті за період часу з 01.01.2015 року до 10.03.2016 року, а також наявні фото з камер фіксування зняття грошових коштів з вищевказаної картки у період часу з 01.01.2015 року до 10.03.2016 року.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Інформацію про особу, на ім`я якої була оформлена банківська карта № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( П.І.Б., дата відкриття рахунку);
-інформацію про рух коштів за період з 01.10.2015 року по 10.03.2016 рік по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
-наявні фото з камер фіксування зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.10.2015 року по 10.03.2016 рік.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ..
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1