печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 травня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва кримінальне провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «Максан-Транс» в особі директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044,-

В С Т А Н О В И В :
15.03.2016р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Максан-Транс» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2016р.
Вказане клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2016р. задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та накладено арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкриті ТОВ «Максан-Транс» (код за ) у ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1, МФО 328209, код ЕДРПОУ 20953647).
Посилаючись на те, що під час накладення арешту, не було з`ясовано, яким чином грошові кошти, які розміщенні на банківських рахунках ТОВ «Максан-Транс», можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення або ж набутим в результаті вчинення такого правопорушення, крім того було не враховано розміру шкоди, яка отримана ТОВ «Максан-Транс», внаслідок чого не врахував розумність і співмірність обмеження права власності товариства завданням кримінального провадження, накладення арешту на зазначені банківські рахунки, порушує права ТОВ «Максан-Транс» на вільне використання належного йому майна, у зв`язку з чим заявник просив клопотання задовольнити та скасувати накладений арешт.
Представник заявника, прокурор прокуратури Генеральної прокуратури України, за клопотанням якого було накладено арешт, в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце проведення судового засідання повідомлені належним чином, поважності причин неявки суду не представили.
Одночасно суду прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 представив інформацію про те, що матеріали кримінального провадження № 0000044 на підставі постанови заступника Генерального прокурора України, передано за підслідністю до Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.
Слідчий суддя зважаючи на те, що учасники процесу, в судове засідання не з`явилися, керуючись принципом розумності строків судового розгляду даної категорії справ, те що клопотання перебуває значний час в провадженні слідчого судді, вирішив за можливе проводити розгляд клопотання за відсутністю учасників провадження.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, за фактом створення(придбання) учасниками організованої групи низки суб`єктів господарювання, у тому числі ПП «Топ Трейдінг» (код 38438310), з метою прикриття незаконної діяльності з ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2016р. накладено арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , відкриті ТОВ «Максан-Транс» (код за ) у ПАТ «Акціонерний банк «Південний» (65059, Одеса, вул. Краснова, 6/1, МФО 328209, код ЕДРПОУ 20953647)
Судовим розглядом також встановлено, що постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_5 від 19.02.2016р. матеріали кримінального провадження № 0000044 передано за підслідністю до Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України.
Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 9, ч. 2 ст. 132 та ст. 174 КПК України клопотання про скасування арешту майна подається до суду, в межах юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Таким чином, та обставина, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044, в якому було накладено арешт, здійснюється іншим органом досудового розслідування, поза межами юрисдикції Печерського районного суду м. Києва, не дає підстав для розгляду клопотання власника майна про скасування арешту слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва, а відтак клопотання про скасування арешту майна має бути подано до відповідного суду, в межах юрисдикції якого знаходиться Головне слідче управління фінансових розслідувань ДФС України.
Оскільки орган, яким здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000044, Головне слідче управління фінансових розслідувань ДФС України, не знаходиться в межах юрисдикції Печерського районного суду м. Києва, яка поширюється на територію Печерського району м. Києва, дане клопотання не підлягає розгляду в цьому суді.
Враховуючи, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, дослідивши матеріали клопотання, виходячи з положень ч. 6 ст. 9, ч. 2 ст. 132 КПК України, оскільки орган досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000044, знаходиться поза межами юрисдикції Печерського районного суду м. Києва, до якого подано клопотання, дане клопотання не підлягає розгляду в цьому суді, і відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3, ч. 6 ст. 9, ч. 2 ст. 132, ст. 174 КПК України не підлягає поверненню заявнику для подачі до належного суду за місцезнаходженням органу досудового розслідування.
Керуючись п. 18 ч. 1 ст. 3, ч. 6 ст. 9, ч. 2 ст. 132, ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Максан-Транс» в особі директора ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.02.2016р. повернути особі, яка її подала.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1