Справа № 464/7817/16-к
пр.№ 1-кс/464/1925/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 листопада 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 23.03.2016року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушення передбаченого, ч.2 ст.204 КК України, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 01.07.2015 по 31.03.2016 в паперовому та електронному вигляді; копії документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західне регіональне управління, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.204 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи здійснюють реалізацію незаконно виготовленого дизельного палива на міні АЗС за адресою: АДРЕСА_2 . Проведеними лабораторними дослідженнями спеціалістами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що дизельне пальне, яке реалізовується на вказаній АЗС, не відповідає вимогам ДСТУ для дизельного пального. Разом з тим, неякісне дизельне паливо, яке постачається на АЗС, розташовану по АДРЕСА_2 , виготовляється на несертифікованому обладнанню, без відповідних технічних умов та отриманих дозвільних документів, а підпільні місця виготовлення неякісного палива розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення 22.03.2016 року обшуку на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), виявлено підпільний цех з незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів), в якому використовувалось обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Досудовим слідством встановлено, що технологічне обладнання та ємкості, розташовані за адресою АДРЕСА_3 , на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (наймодавець) перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договорів найму№1 від 01.02.2012, №2 від 01.08.2012, та укладених додаткових угод. Як встановлено в подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » порушувало істотні умови вказаних договорів, врезультаті чого з 01.01.2015 вони були розірвані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в односторонньому порядку, однак продовжувались використовувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване в ЄДРЮО 21.06.2010, номер запису 1 413 102 0000 000603, за адресою: АДРЕСА_4 , та здійснює діяльність на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 . Основними напрямками діяльності підприємства, згідно КВЕД 2010 є: 46.71 оптова торгівля твердим рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебуває на обліку в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 , дозвільні документи на здійснення господарської діяльності не отримувало, декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам у сфері пожежної безпеки не реєструвало. Відповідно до п.215.3.4 ст. 215 ПК України, акцизний податок справляється з таких товарів: нафтопродукти, скраплений газ, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив. Як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не являється платником акцизного податку. Досудовим слідством встановлено, що в ході здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують наступні рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західне регіональне управління (адреса: АДРЕСА_1 , адреса головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_3 ). Враховуючи те, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просить таке задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західне регіональне управління, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів - комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 01.07.2015 по 31.03.2016 в паперовому та електронному вигляді; копії документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Західне регіональне управління, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1