29.07.16
Іменем України Провадження № 1-кс/200/7562/16
29 липня 2016 року м. Дніпропетровськ
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи спільно з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської області, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
27.07.2016 року слідчими слідчої групи у кримінальному провадженні проведено обшуки за адресами тіньових офісів та мешкання фігурантів кримінального правопорушення, в ході яких виявлено та вилучено велику кількість банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), з іменними надписами кульковою ручкою прізвищ, що не мають відношення до осіб, у яких вони вилучені.
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий звернувся із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по юридичному оформленню (відкриттю) карткових рахунків, номерів телефонів, що прив`язані до карток, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі коштів з рахунків.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, прихожу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, що тимчасово вилучене в ході обшуку майно може мати доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в оригіналах, що містять банківську таємницю, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) по наступним картковим рахункам: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , а саме таких документів в оригіналах: обліково-реєстраційних документів про відкриття рахунків, інформації про мобільні номери, що прив`язані до картки; реєстри руху грошових коштів у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, їх кодів ОКПО, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді або на паперовому носії за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; всіх платіжних документів та чеків (квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття вищезазначеного рахунку по теперішній час; документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; матеріалів відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження системи відеофіксації у відділенні в момент відкриття рахунків в установі банку та моментів фотофіксації з банкоматів в момент зняття готівкових коштів із вищезазначених рахунків, в тому числі по прив`язаних карткових рахунках.
Слідчий суддя ОСОБА_1