печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий досип до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
10.05.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000041 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що на початку квітня 2014 року на території Донецької області утворено терористичну організацію під назвою «Донецька народна республіка», одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України, в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Разом з тим, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виробничі потужності якого знаходяться на окупованій території, що контролюється терористичною організацією - самопроголошеною « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 (адреса місцезнаходження заводу концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), перереєстровано у АДРЕСА_2 . Крім того, у м. Обухів Київської області знаходяться складські та офісні приміщення партнерської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які використовуються зазначеним підприємством для провадження своєї діяльності, пов`язаної з реалізацією продукції, виготовленої на окупованих територіях з подальшою передачею отриманих коштів та лікарських засобів до так званої «ДНР», таким чином вчиняються дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, а саме самопроголошеної республіки «ДНР».

Крім того, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), займається виробництвом, продажем робочого одягу та спецодягу, водночас виробничі потужності якого знаходяться на окупованій території, що контролюється терористичною організацією - самопроголошеною « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 (адреса місцезнаходження ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вчиняються дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, а саме самопроголошеної республіки «ДНР».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , а також іншим співробітникам СБ України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в копіях, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до:

-роздруківки руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2013 р. по 10.05.2016 р., відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у роздрукованому та електронному вигляді;

-копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2013 р. по 10.05.2016 р.;

-копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2013 р. по 10.05.2016 р.;

-SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період з 01.01.2013 р. по 10.05.2016 р.;

-копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21749/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3