ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2967/16-к
Провадження № 1-кс/210/688/16

"13" червня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області скаргу Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» в особі ОСОБА_3 щодо рішення, дії чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора,

В С Т А Н О В И В:

До Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в особі ОСОБА_3 , із вищевказаною скаргою.

В обґрунтування скарги заявники посилаються на те, що СВ Дзержинського РВ в травні 2008 року була порушена кримінальна справа за ст. 190 ч. 3 КК України № 51081409 у відношені ОСОБА_4 . Про хід розслідування банк не повідомлявся, в зв`язку з чим звернувся до Дзержинського ВП (лист ОСОБА_5 /4-79519 від 29.01.2016 року) з проханням повідомити про результати досудового розслідування та внести відомості по кримінальній справі до ЄРДР. Згідно відповіді СВ Дзержинського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області (лист № 22/733 від 25.02.2016 року) досудове розслідування вказаної кримінальної справи зупинено за п. 3 ст. 206 КПК України. В березні ПАТ КБ «ПриватБанк» звернулось до Дзержинського ВП з клопотанням про надання можливості ознайомлення з кримінальною справою, але було отримано відповідь про те, що кримінальна справа була зупинена за п. 3 ст. 206 КПК України від 1960 року, тому на неї не розповсюджується положення ст. 221 та 220 КПК України, який набрав чинності 16.11.2012 року.
Після цього, в квітні ПАТ КБ «ПриватБанк» звернулось до Криворізької місцевої прокуратури № 1 з листом № Е. 16.0.0.0/4-9690 від 08.04.2016 року з прохання внести відомості по вказаній кримінальній справі до ЄРДР. Даний лист був направлений прокуратурою для розгляду та прийняття рішення до Дзержинського ВП, однак до теперішнього часу відомості за заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до ЄРДР не внесені. Разом з тим, в діях колишнього співробітника банку ОСОБА_6 , який робив оцінку заставної квартири та надав при цьому в банк фіктивні фотографії вказаної квартири, та ОСОБА_7 , який надав в банк фіктивну довідку про доходи, після чого йому було надано кредит в сумі 25 000 доларів СІЛА, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.
Таким чином, органом досудового розслідування з грубим порушенням чинного кримінального процесуального Законодавства вказані заяви ПАТ КБ «ПриватБанк»про вчинення кримінального правопорушення залишені без розгляду, не внесено відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, та не продовжено досудове розслідування кримінального провадження.
У судове засідання представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не з`явився, надав заяву про розгляд скарги у його відсутність. На скарзі наполягає та просить слідчого судді її задовольнити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, матеріали кримінального провадження суду не представили.

Згідно з ч. 3 ст. 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Разом з тим, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Так, згідно положень ст.303 ч.1 КПК України, на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення, а також в нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим кодексом строк.

За змістом ст.214 ч. 1 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення або самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Відповідно до ч.4 вищеназваної статті слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення , зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Про прийняття і реєстрацію заяви особа, що її подала, отримує від органу, до якого вона звернулася, документ про прийняття і реєстрацію заяви (ст. 60 КПК України).

Положення ст.214 ч.4, 5 КПК України перебувають у взаємозв`язку зі ст.2 ч.1 Кримінального кодексу України, згідно з якою підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, і саме тому наявність фактичних даних, які вказують на ознаки складу злочину є невід`ємною складовою заяви чи повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Початок досудового розслідування, - це внесення відомостей отриманих в результаті подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення слідчим, прокурором обставин, що свідчать про його вчинення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, визначається ст.214 КПК України, а також відповідно до ч.2 цієї статті здійснюється у порядку встановленому Положенням «Про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань», затвердженого Наказом Генерального прокурора України від 17 серпня 2012 року №69, та Інструкції про порядок ведення єдиного обліку в органах поліції заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затвердженої наказом МВС України від 06 листопада 2015 № 1377 (надалі - Інструкція № 1377).

Згідно з пунктом 1 Розділу ІІ цієї інструкції Прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події незалежно від місця і часу їх учинення, повноти отриманих даних, особи заявника здійснюється цілодобово і невідкладно тим органом поліції, до якого надійшла заява чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, або слідчим, або іншою посадовою особою органу поліції, якою самостійно виявлено з будь-якого джерела обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до Розділу ІІ вищевказаної Інструкції, уповноважений працівник чергової частини органу поліції, отримавши заяву (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, відразу реєструє її (його) в журналі ЄО та направляє на місце події слідчо-оперативну групу чи групу реагування. Матеріали про вчинення правопорушення, що містить ознаки кримінального, заборонено передавати до іншого органу поліції без реєстрації в журналі ЄО та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з п. 6 Розділу ІІ Інструкції № 1377 заяви або повідомлення фізичних або юридичних осіб про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію можуть бути усними або письмовими. Усні заяви про вчинення кримінального правопорушення заносяться до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, форма якого наведена в додатку 3 до цієї Інструкції, який підписують заявник та посадова особа, яка прийняла заяву. Особа, яка подає заяву чи повідомляє про кримінальне правопорушення, під підпис попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, передбачену статтею 383 Кримінального кодексу України, крім випадків надходження заяви або повідомлення поштою чи зв`язком іншого виду.

Пуктом 1 Розділу ІІІ цієї Інструкції визначено, що заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події реєструються цілодобово в чергових частинах органів поліції уповноваженими працівниками відразу після їх надходження, вносяться до журналу ЄО та інтегрованої інформаційно-пошукової системи з усіма відомостями з журналу ЄО.

У разі якщо письмова заява, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення надійшли до відділу, відділення поліції при особистому зверненні заявника, водночас з його реєстрацією в журналі ЄО в черговій частині відділу, відділення поліції уповноважений працівник чергової частини оформляє талон-повідомлення, форма якого наведена в додатку 4 до цієї Інструкції, і видає його заявнику (п. 3.6 Інструкції №1377).

При здійсненні розгляду скарги встановлено, що в порушення вимог ч.1 ст. 214 КПК України відомості, викладені в заяві начальника департаменту ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 , від 08 квітня 2016 року щодо вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України не були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, при цьому проведено формальну перевірку та не здійснено дії, визначених Інструкцією № 1377 від 06 листопада 2015р..

Як вбачається з матеріалів заяви про відкриття кримінального провадження, заявники скарги просили розпочати досудове розслідування за ч. 3 ст. 190 КК України, а не ст. 160 КК України, та органом досудового розслідування не проводились дії щодо перевірки відомостей по предмету заяви, а перевірка проведена виключно на наявність підстав для відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 160 КК України, що суперечить змісту поданої заяви.

Таким чином, приймаючи до уваги обставини, викладені в скарзі, слідчий суддя приходить до висновку, що ПАТ КБ «ПриватБанк» правомірно звернулися зі скаргою на бездіяльність, яка полягала у невнесенні відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Виходячи з викладеного, з урахуванням того, що вирішення питань, передбачених ст. 303 КПК України, є компетенцією слідчого судді, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що вимоги скарги підлягають частковому задоволенню, оскільки уповноваженими особами Дзержинського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області не взяті до уваги доводи заявників, які підлягають перевірці у спосіб та у порядку, визначений КПК України.

На підставі викладеного, та керуючись ст.ст.214, 303, 304, 306, 307 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» в особі ОСОБА_3 , на бездіяльність слідчого Дзержинського відділення поліції Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області, яка полягає у невнесенні відомостей про злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку ст.ст.214, 303, 304 КПК України, - задовольнити.

Зобов`язати орган досудового розслідування-Дзержинське відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області - внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо обставин, викладених в заяві начальника департаменту ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_8 , від 08 квітня 2016 року щодо вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України та розпочати досудове розслідування.

Ухвала за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора оскарженню не підлягає, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.
Слідчий суддя: ОСОБА_1