У Х В А Л А Справа № 200/9099/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5126/16

25 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000315 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2016 року слідча СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000315 за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання встановлено, 06.05.2016 до Дніпропетровського відділу поліції надійшли матеріали УСБУ в Дніпропетровській області щодо підроблення співробітниками Покровського відділення філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " офіційних документів, які надають права - документів для відкриття карткових рахунків фізичних осіб, виявленого в ході проведення ревізії з організації касової роботи, валюто-обмінних операцій та операцій з БПК, проведеного Дніпропетровським обласним управлінням АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого по АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням було встановлено, що всі виявлені в ході ревізії документи були вилучені та на даний момент перебувають у приміщенні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування були допитані у якості свідків працівники Покровського відділення філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме голова та члени ревізійної групи Філії Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які пояснили, зокрема, що підроблені документи, виявлені в ході перевірки територіального відокремленого безбалансового відділення (ТВБВ) II-А типу № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) заявки на відкриття карткових рахунків у кількості 47 осіб мешканців Донецької та Луганської областей. У цих документах були відсутні підписи заявників; працівники відділення банку у своїх поясненнях комісії визнали, що дійсно оформлювали карткові рахунки по виплаті соціальних коштів лише на підставі копій паспортів та ІПН або ж взагалі без них. Таким чином, у слідства виникли підстави вважати, що зазначені карткові рахунки використовувалися зловмисниками на власний розсуд. Досудовим розслідуванням було встановлено, що всі виявлені в ході ревізії документи були вилучені та на даний момент перебувають у приміщенні Філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 .

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000315 та інші документи.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.

Представник Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у приміщенні філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 , а саме до:

- оригіналів документів, вилучених в ході проведення ревізії з організації касової роботи, здійснення валюто-обмінних операцій та операції з БПК, проведеної в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні (ТВБВ) II-А типу № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ) від 25.04.2016;

- інформації про рух грошових коштів (у електронному та паперовому вигляді) з моменту відкриття по теперішній час по картковим рахункам в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних осіб:

1) ОСОБА_8 (дата відкриття 25.04.2016);

2) ОСОБА_9 (дата відкриття 24.12.2015);

3) ОСОБА_10 (дата відкриття 22.09.2015);

4) ОСОБА_11 (дата відкриття 15.03.2016);

5) ОСОБА_12 (дата відкриття 14.03.2016);

6) ОСОБА_13 (дата відкриття 14.03.2016);

7) ОСОБА_14 (дата відкриття 11.03.2016);

8) ОСОБА_15 (дата відкриття 10.03.2016);

9) ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

10) ОСОБА_17 (дата відкриття 10.03.2016);

11) ОСОБА_18 (дата відкриття 24.03.2016);

12) ОСОБА_19 (дата відкриття 02.03.2016);

13) ОСОБА_20 (дата відкриття 02.03.2016);

14) ОСОБА_21 (дата відкриття 17.12.2015);

15) ОСОБА_22 (дата відкриття 04.11.2015);

16) ОСОБА_23 (дата відкриття 04.11.2015);

17) ОСОБА_24 (дата відкриття 19.02.2016);

18) Францева віра ОСОБА_25 (дата відкриття 16.02.2016);

19) ОСОБА_26 (дата відкриття 15.02.2016);

20) ОСОБА_27 (дата відкриття 10.02.2016);

21) ОСОБА_28 (дата відкриття 09.11.2015);

22) ОСОБА_29 (дата відкриття 09.11.2015);

23) ОСОБА_30 (дата відкриття 10.12.2015)4

24) ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );

25) ОСОБА_32 (дата відкриття 10.12.2015);

26) ОСОБА_33 (дата відкриття 10.12.2015);

27) ОСОБА_34 (дата відкриття 28.10.2015);

28) ОСОБА_35 (дата відкриття 2810.2015);

29) ОСОБА_36 (дата відкриття 28.10.2015);

30) ОСОБА_37 (дата відкриття 25.11.2015);

31) ОСОБА_38 (дата відкриття 25.11.2015);

32) ОСОБА_39 (дата відкриття 28.12.2015);

33) ОСОБА_40 (дата відкриття 25.11.2015);

34) ОСОБА_41 (дата відкриття 28.12.2015);

35) ОСОБА_42 (дата відкриття 24.03.2016);

36) ОСОБА_43 (дата відкриття 22.03.2016);

37) ОСОБА_44 (дата відкриття 24.03.2016);

38) ОСОБА_45 (дата відкриття 11.032016);

39) ОСОБА_46 (дата відкриття 11.03.2016);

40) ОСОБА_47 (дата відкриття 24.03.2016);

41) ОСОБА_48 (дата відкриття 17.03.2016);

42) ОСОБА_49 (дата відкриття 14.12.2015);

43) ОСОБА_50 (дата відкриття 28.12.2015);

44) ОСОБА_51 (дата відкриття 03.12.2015);

45) ОСОБА_52 (дата відкриття 03.12.2015);

46) ОСОБА_53 (дата відкриття 05.01.2016);

47) ОСОБА_54 (дата відкриття 30.12.2015).

- відео та фотоматеріали зображення особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з розрахункових рахунків вищезазначених 47 осіб з моменту відкриття р/р та по теперішній час;

- відомості чи підключено розрахункові рахунки вищезазначених 47 осіб до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками з моменту відкриття р/р та по теперішній час;

- відомості про номери мобільних телефонів для управління обліковими записами по розрахунковим рахункам вищезазначених 47 осіб.

Строк дії ухвали до 25 червня 2016 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1