Провадження №1-кс/712/5441/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
11 листопада 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 10005989 від 15.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим Слідчого управління ГУНП в Черкаській області підполковником поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Слідчого управління ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивоване тим, що 08.07.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що невідома особа, яка представилась ім`ям « ОСОБА_6 », під приводом продажу дизельного пального за зниженою ціною, шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника на суму 472 тис. гривень, що мало місце вищевказаного дня, близько 16 год.

За даним фактом, після проведення відповідної перевірки 15.07.2016 року відомості даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового слідства за № 10005989 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він являється головою правління автокооперативу «Будівельник-2».
Одним з членів автокооперативу являється ОСОБА_7 , який напередодні запропонував ОСОБА_5 придбати дизельне пальне, яке йому, тобто ОСОБА_7 запропонував його знайомий « ОСОБА_6 ». Даний знайомий, тобто « ОСОБА_6 » користувався мобільним телефоном, номер сім-карти якого НОМЕР_1 . Крім цього ОСОБА_7 надав ОСОБА_5 номери мобільного телефону № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 менеджера АЗС «ОККО», який також допоможе йому в придбанні дизельного пального. Анкетні дані менеджера, як він представився ОСОБА_5 є « ОСОБА_8 », інші дані слідству не відомі, надав реквізити банківського рахунку «ПриватБанку» на ім`я ОСОБА_9 .
Після перерахунку коштів в сумі 472 тис. гривень, на банківські рахунки КБ «Приватбанк» за №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , розвантаження дизельного пального не відбулось в зв`язку з ненадходженням коштів на рахунок постачальника. При звіренні рахунків які були надані водієм вантажівки, що доставила вантаж, рахунки суттєво різнились. А мобільні телефони « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_10 » вимкнені.
По даному кримінальному провадженню проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме розкриття банківської таємниці. В результаті даної слідчої дії встановлено, що власником банківського рахунку № НОМЕР_5 КБ «Приватбанк» являється ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Який згідно даних матеріалів тимчасового доступу до речей та документів і витратив дані кошти у власних цілях, а саме шляхом придбання різноманітної побутової техніки, мобільних телефонів різних модифікацій та виробів ймовірно золота та срібла.
Згідно відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_12 має у власності 1/3 частину приватизованої кв. АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали подане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 1/3 частину квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою забезпечення відшкодування завданої матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, що передбачено диспозицією ч.4 ст.190 КК України.

Виконання даної ухвали доручити слідчому Слідчого управління ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_13

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» листопада 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________