1Справа № 335/7749/16-к 1-кс/335/4640/2016
15 липня 2016 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , начальника станції Ростуща Запорізької дирекції залізничних перевезень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4
З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 21.06.2016 невстановлена в ході досудового розслідування особа, назвавшись як комерційний директор ПП « ОСОБА_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Запоріжжя) за анкетними даними ОСОБА_6 , за допомогою можливостей електронної пошти та мобільним зв`язком запропонував комерційному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) ОСОБА_7 укласти угоду на постачання брухту та відходів чорних металів. При цьому невстановлена особа, яка представлялась як « ОСОБА_6 » запропонував здійснити постачання брухту в адресу будь-якого металургійного комбінату на території України за договірною ціною, приблизно 3500 грн. за 1 тн.
Після чого за домовленістю сторін було складено договір поставки № К/31-9 від 21.06.2016 на постачання 1000 тн брухту за ціною 3500 грн. за 1 тн на адресу МК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (станція « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Маріуполь) строком 5 діб, без встановлення точної дати відправки вантажу на адресу отримувача брухту, яка повинна була погоджуватися сторонами після комплектування постачальником повної партії брухту.
Як встановлено досудовим розслідуванням фактично, невстановлена під час розслідування особа, яка представлялась як « ОСОБА_6 », діючи за попередньою змовою з іншими особами, завідомо не маючи на меті виконання умов договору постачання брухту, замовивши у ІНФОРМАЦІЯ_1 15 напіввагонів, для отримання можливості приховування не здійснення постачання брухту завантажили у вагони гранульований кар`єрний відсів піску, укривши зверху вантаж металевими листами, які були закріплені зварними швами та за герметизували зварювальні шви герметичною піною.
Таким чином, у ході своїх злочинних дій особа, що представлялась як « ОСОБА_6 » разом і з іншими особами, використали наступні вагони:
03.07.16, продовжуючи свої злочинні дії, невстановлена особа, яка називалась як « ОСОБА_6 » надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 15 вищевказаних номерів вагонів, що нібито почали завантажувати брухтом чорних металів на станції ІНФОРМАЦІЯ_1 та 04.07.16 на електронну адресу підприємства передав залізничні накладні на всі 15 вагонів. Про відвантаження даних вагонів на адресу ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було повідомлено кінцевому споживачу брухту чорних металів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке являється основним постачальником брухту на МК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтвердили наявність даних вагонів у шляху слідування з вантажем брухту чорних металів в сторону м. Маріуполя. Після чого 05.07.16 згідно договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатив на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_4 80% вартості відвантаженого товару платіжним дорученням № 90 від 05.07.2016 у сумі 2590000,00 грн.
Про перерахування коштів було повідомлено особу, яка називалася як « ОСОБА_6 » по телефону, після чого останній завірив, що він добросовісно виконав умови договору та пообіцяв в подальшому також продовжити співробітництво з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Протягом години ОСОБА_6 підтвердив надходження грошових коштів у повному обсязі на р/р ПП « ОСОБА_8 ».
06.07.2016 року о 19 годині представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив про надходження вагонів зі станції ІНФОРМАЦІЯ_1 , відправником яких також було ПП « ОСОБА_8 » на адресу іншого контрагента. При вивантаженні вагонів було встановлено, що вони завантажені гранульованим відсівом піску, а не металобрухтом, як зазначено у залізничній накладній.
Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Запоріжжя) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), що знаходяться у приміщенні товарної ІНФОРМАЦІЯ_8 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Запорізька область, Запорізький район, селище Ростуще, станція Ростуща (код станції 463605), а також вилучення відеозаписів усіх наявних камер спостережень на території вказаної станції за період 01.07.2016 року по теперішній час.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
У судовому засіданні начальник станції Ростуща Запорізької дирекції залізничних перевезень ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 проти задоволення не заперечував та пояснив, що на станції Ростуща не ведеться відеоспостереження та відповідно відеозаписи не містяться.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового засідання - слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, то клопотання слідчого слід задовольнити надавши тимчасовий доступ до речей та документів зазначених в клопотання, окрім відеозаписів, оскільки вони відсутні та не перебувають у володінні станції ІНФОРМАЦІЯ_9 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України суддя,-
1.Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
2.Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 ; слідчому СУ ГУНП в Запорізькі області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС УКП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , на отримання тимчасового доступу для проведення слідчих дій та вилучення оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Запоріжжя) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), що знаходяться у приміщенні товарної ІНФОРМАЦІЯ_8 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: Запорізька область, Запорізький район, селище Ростуще, станція Ростуща (код станції 463605).
3.В задоволені решти вимог клопотання відмовити.
4.Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 15.08.2016 року.
5.Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст..382 КК України.
Ухвала в апеляційному порядку може оскаржена протягом 5 днів з дня її оголошення в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1