Справа № 727/2607/15-к
Провадження № 1-кс/727/759/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2015 року м. Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000026 від 26 березня 2015 року).
Сторони кримінального провадження:

· Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000026 від 26 березня 2015 року.
Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000026 за ч.1 ст. 212 КК України стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , який протягом 3-го кварталу 2014 року шляхом завищення валових витрат по операціях із закупівлі у фізичних осіб ядер горіхів волоських очищених врожаю 2014 року, умисно ухилився від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 703 864,44 грн., що є значним розміром.

27 листопада 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрило рахунки у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса відділення № НОМЕР_2 : АДРЕСА_3 ), зокрема: № НОМЕР_4 (Євро, долар США, українська гривня), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (українська гривня).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а саме до: документів, що підтверджують відкриття, розпорядження вищевказаними рахунками, карток із зразками підписів та відбитком печатки, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, документів про отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, в тому числі по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку; виписок по особовим рахункам № НОМЕР_4 (євро, долар США, українська гривня), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (українська гривня) з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку, призначення платежів та назви установи банку за період 2014 року; копій первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період 2014 року; копій документів, які вказують на те, хто і за якою адресою встановлював програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»,; копій актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк»; копії роздруківки комп`ютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому або оперативному підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання засвідчених копій.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса відділення № НОМЕР_2 : АДРЕСА_3 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому слідчому або оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса відділення № НОМЕР_2 : АДРЕСА_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по рахунках № НОМЕР_4 (євро, долар США, українська гривня), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (українська гривня), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до:

- документів, що підтверджують відкриття, розпорядження вищевказаними рахунками, карток із зразками підписів та відбитком печатки, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, документів про отримання електронного ключа доступу до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, в тому числі по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку;

- виписок по особовим рахункам № НОМЕР_4 (євро, долар США, українська гривня), № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (українська гривня) з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, в тому числі через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку, призначення платежів та назви установи банку за період 2014 року;

- копій первинних документів (платіжні доручення, рахунки, грошові чеки, касові чеки та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період 2014 року;

- копій документів, які вказують на те, хто і за якою адресою встановлював програмне забезпечення по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

- копій актів прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

- копії роздруківки комп`ютерного протоколу із зазначенням назви фірми; інформації про ключ, що використовується; інформації про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

. Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1