Провадження № 1-кс/761/8207/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України С. Труш про арешт майна, що необхідно в межах кримінального провадження № 0000261 від 07.09.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2. ст. 209 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Службові особи Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Хрещатик» (МФО 300670, , м. Київ, вул. Прорізна, 11, далі - Банк), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи чужим майном - готівковими грошовими коштами фізичних осіб - вкладників Банку на загальну суму 4 141 724 грн., що є особливо великим розміром, шляхом укладання з громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 удаваних договорів банківського вкладу «Оберіг» № 645/2012-222 від 06.07.12 на суму 100 000,00 доларів США, (згідно офіційного курсу НБУ на 06.07.12 складало 799 250 грн.), № 120/2012-222 від 17.01.12 на суму 1 600 000,00 грн. та № 694/2012-222 від 17.07.12 на суму 218 000,00 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 17.07.12 складало 1 742 474 грн.), після чого, легалізували вказані грошові кошти, шляхом вчинення з ними фінансових операцій, направлених на погашення у період 2012-2014 років кредитної заборгованості підконтрольним їм ТОВ «Життя доріг» (код ЄДРПОУ ) та іншим юридичним і фізичним особам. Встановлено, що у період з 2007 до 2012 років службові особи ПАТ КБ «Хрещатик» організували незаконну видачу підконтрольному останнім ТОВ «Життя доріг», а також іншим юридичним та фізичним особам кредитних коштів у розмірі близько 80 млн. грн., без мети їх подальшого повернення, придбавши за рахунок вказаних грошових коштів 24 земельні ділянки на території Бориспільського району Київської області загальною площею понад 90 га. Так, приблизно у 2007 році голова правління ПАТ «КБ «Хрещатик» ОСОБА_6 , заступник голови правління Банку ОСОБА_7 та заступник начальника Київського регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою, спільно з громадянином України ОСОБА_9 розробили та впровадили незаконну схему придбання земельних ділянок у фізичних осіб власників, з подальшою зміною їх цільового призначення за рахунок грошових коштів ПАТ «КБ «Хрещатик». Згідно вказаного злочинного плану на керівництво ПАТ «КБ «Хрещатик» покладався обов`язок виділення грошових коштів на придбання таких земельних ділянок та зміну їх цільового призначення, підготовка ж технічної документації, пошук клієнтів, оформлення придбаної землі та пошук продавців, покупців, а також питання по зміні цільового призначень земель покладались на громадянина ОСОБА_9 .В той же час, ОСОБА_9 було підготовлено та надано керівництву ПАТ «КБ «Хрещатик» заяву від підконтрольного керівництву банку ТОВ «Життя доріг» щодо отримання кредиту у розмірі 50 млн. грн., яка, рішенням Кредитного комітету Банку, була задоволена та на рахунок товариства зараховано вказану суму грошових коштів, які були використанні на придбання земельних ділянок. У такий спосіб, протягом вказаного періоду часу підконтрольним службовим особам ПАТ «КБ «Хрещатик», було придбано земельні ділянки розташовані на території Бориспільського району Київської області з наступними кадастровими номерами :09:002:0162; :09:002:0163; :09:002:0154; :09:002:0153; :09:002:0162; :10:004:0250; :09:002:0015; :09:002:0016; :09:002:0006; :09:002:0164; :09:002:0165; :10:004:0249; :07:003:0156; :07:003:0157; :07:003:0040; :07:003:0041; :10:004:0164. Після придбання вказаних земельних ділянок, керівництвом ПАТ «КБ «Хрещатик» прийнято рішення про зміну їх цільового призначення, для чого надано згоду на залучення грошових коштів банку, шляхом видачі кредитів підконтрольним ОСОБА_9 та керівництву ПАТ «КБ «Хрещатик» фізичним особам, нібито на споживчі потреби. Внаслідок таких незаконних дій, службовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик» незаконно видано кредитів на загальну суму понад 20 млн. грн. Разом з тим, з метою прикриття незаконної діяльності керівництвом ПАТ «КБ «Хрещатик» та зменшення розміру кредитної заборгованості ТОВ «Життя доріг» і підконтрольних фізичних осіб керівництвом ПАТ «КБ «Хрещатик» прийнято рішення про залучення грошових коштів вкладників банку, шляхом укладання удаваних депозитних договорів та спрямування їх на погашення такої заборгованості. У зв`язку з чим, з громадянами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заступником начальника Київського регіонального відділення ПАТ «КБ «Хрещатик» ОСОБА_8 укладено удавані договори банківського вкладу «Оберіг» № 645/2012-222 від 06.07.12 на суму 100 000,00 доларів США, (згідно офіційного курсу НБУ на 06.07.12 складало 799 250 грн.), № 120/2012-222 від 17.01.12 на суму 1 600 000,00 грн. та № 694/2012-222 від 17.07.12 на суму 218 000,00 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ на 17.07.12 складало 1 742 474 грн.), які згідно повідомленням ПАТ «КБ «Хрещатик» не обліковані у балансі банку, а отримані кошти у повному обсязі спрямовані на погашення вищевказаної заборгованості. Під час досудового розслідування встановлено, що придбані таким чином, тобто за кредитні кошти, які отримані на підставних осіб, земельні ділянки перебувають в іпотеці у ПАТ «КБ «Хрещатик», про що між ПАТ «КБ «Хрещатик», ТОВ «Консалтинг Капітал» укладено договори іпотеки № 605 від 04.10.11, № 520 від 13.03.15 та між ПАТ «КБ «Хрещатик», ТОВ «ТД «Промисловий Союз» укладено договори іпотеки № 507 від 12.03.15, № 603 від 04.10.11. Разом з тим, на підставі листа Держгеокадастру України № 28-0.21-2632/2-16 від 16.02.16 власниками земельних ділянок з кадастровими номерами :09:002:0162; :09:002:0163; :09:002:0154; :09:002:0153; :09:002:0162; :10:004:0250; :09:002:0015; :09:002:0016; :09:002:0006 являється ТОВ «Консалтинг Капітал» , а власниками земельних ділянок з кадастровими номерами :09:002:0164; :09:002:0165; :10:004:0249; :07:003:0156; :07:003:0157; :07:003:0040; :07:003:0041; :10:004:0164 являється ТОВ «ТД «Промисловий Союз» . Вищевказані земельні ділянки під час проведення досудового слідства визнані речовими доказами, оскільки встановлено, що вони були отримані юридичними особами внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, з метою збереження речових доказів та заборони розпорядження майном, оскільки існують обставини, які підтверджують, що незастосування заборони призведе до перетворення та передачі цього майна, що унеможливить відшкодування шкоди завданої злочином, необхідно накласти арешт на земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номерами, власниками яких є ТОВ «Консалтинг Капітал» та ТОВ «ТД «Промисловий Союз» . 05.04.16 до Шевченківського районного суду м. Києва було подане вказане клопотання про необхідність накласти арешт на вищевказані земельні ділянки. Однак, ухвалою слідчого судді того ж суду № 761/13049/16-к від 05.04.16 клопотання повернуте на доопрацювання з приводу не надання відомостей про право власності та фактів, що свідчать про користування чи володіння майном. На усунення недоліків, до матеріалів клопотання долучено інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно. Крім того, до матеріалів клопотання долучено лист Держгеокадастру України № 28-0.21-2632/2-16 від 16.02.16 в якому зазначено відомості про власників. За таких обставин слідчий просить суд накласти арешт на зазначені земельні ділянки.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не викликались відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так у провадженні слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ Україниперебуває кримінальне провадження №0000261 внесене до ЄРДР 07.09.15, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2. ст. 209 КК України .

Слідчий просить суд накласти арешт на земельні ділянки №№ :09:002:0162; :09:002:0163; :09:002:0154; :09:002:0153; :09:002:0162; :10:004:0250; :09:002:0015; :09:002:0016; :09:002:0006; власником яких є ТОВ «Консалтинг Капітал» ( м. Київ, вул. м. Київ, вул. Полярна, буд. 20), та земельні ділянки :09:002:0164; :09:002:0165; :10:004:0249; :07:003:0156; :07:003:0157; :07:003:0040; :07:003:0041; :10:004:0164 власником яких є ТОВ «ТД «Промисловий Союз» ( м. Київ, вул. Полярна, буд. 20), іпотекоутримувачем, вищевказаних земельних ділянок є публічне акціонерне товариство Комерційний банк «Хрещатик» (МФО 300670, , м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А).

Приписами ч. 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
05.04.2016 р., в порядку ст.. 98 КПК України старшим слідчим в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 зазначені у клопотанні земельні ділянки визнано речовими доказами.

За довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру права власності на нерухоме майно нерухоме майно перебуває у власності ТОВ «Консалтинг Капітал» ( м. Київ, вул. м. Київ, вул. Полярна, буд. 20) та ТОВ «ТД «Промисловий Союз» ( м. Київ, вул. Полярна, буд. 20).

За положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Статтею 98 КПК України визначено, що Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Надані слідчим матеріалами, пояснення ініціатора клопотання свідчать про те, що наявні, в розумінні положень ст. 170 КПК України, підстави для накладення арешту на зазначений слідчим об`єкт нерухомості, зважаючи на обставини, які свідчать, що вищезазначена квартира відповідає критеріям ст. 98 КПК України..
При цьому слідчий суддя вважає, що застосування такого засобу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідки арешту майна, інші обставини, що мають бути досліджені відповідно до приписів ст. 173 КПК України.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 309, 395 КПК України, суд -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки № :09:002:0162; :09:002:0163; :09:002:0154; :09:002:0153; :09:002:0162; :10:004:0250; :09:002:0015; :09:002:0016; :09:002:0006; власником яких є ТОВ «Консалтинг Капітал» ( м. Київ, вул. м. Київ, вул. Полярна, буд. 20), та земельних ділянок :09:002:0164; :09:002:0165; :10:004:0249; :07:003:0156; :07:003:0157; :07:003:0040; :07:003:0041; :10:004:0164 власником яких є ТОВ «ТД «Промисловий Союз» ( м. Київ, вул. Полярна, буд. 20)

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя