УХВАЛА
Іменем України

12.08.2016 року м. Житомир

Богунський районний суд м.Житомира в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

з участю підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Житомирі кримінальне провадження №0000039 від 27.07.2016р. стосовно

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Житомира, українця, громадянина України, освіта неповна вища, розлученого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 відповідно до ст.45КК України.

В клопотанні зазначено, що органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 23.09.2014 перебуваючи в м.Житомирі на пл. Перемоги, 10 біля банку АТ «Райффайзен банк Аваль», у невстановлений слідством час, за відсутності навичок для здійснення фінансово-господарської діяльності, конкретних напрямків діяльності, освіти, офісного та складських приміщень, працівників, за умови отримання винагороди та повідомлення про необхідність підписання лише документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної перереєстрації юридичної особи, погодився на пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи отримати заробіток та придбати у власність юридичну особу ТОВ «Армеро» (), надавши таким чином можливість невстановленим в ході досудового розслідування особам використовувати реєстраційні документи, печатки і права розпоряджатися банківськими рахунками вказаного підприємства.

Так, ОСОБА_5 , діючи з корисливою метою, а саме отримання грошової винагороди, усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього власника підприємства,а саме на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав невстановленій особі, свій паспорт громадянина ( НОМЕР_1 , виданий Корольовським РВ у м. Житомирі УДМС України в Житомирській області 22.10.2013)та картку фізичної особи платника податків - НОМЕР_2 , які були використані невстановленими особами для підготовки статутних і реєстраційних документів щодо перереєстрації ТОВ «Армеро» та внесенню до цих документів завідомо неправдивих відомостей.

У подальшому, ОСОБА_4 23.09.2014 року перебуваючи в м.Житомирі на пл. Перемоги,10, у невстановлений слідством час, біля банку АТ «Райффайзен банк Аваль», діючи протиправно без наміру фактичного здійснення підприємницької діяльності, в порушення:

-ст.42 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку»;

-ст.49 Господарського кодексу України, якою передбачено, що «підприємці зобов`язані не задавати шкоди довкіллю, не порушувати права та інтереси громадян їх об`єднань, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави»;

-п.3 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІУ від 16.07.1999р., згідно якого власник, або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організувати бухгалтерський облік на підприємстві та забезпечити фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах;

-ст.81 Цивільного Кодексу України, за якою юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу;

-ст.87 Цивільного кодексу України якою встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

-ст.89 Цивільного кодексу України якою встановлено, що юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи;

-ст.56 Господарського кодексу України якою встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу;

-ст. 57 Господарського кодексу України якою встановлено, що установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству;

-п.4 ст.53 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (в редакції, яка діяла на момент створення підприємства), якою визначено, що особи винні у внесенні до установчих документів або інших документів, які подаються державному реєстратору, завідомо неправдивих відомостей, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців, несуть відповідальність, встановлену законом;

-та інших нормативно-правових актів України, підписав надані йому вищевказаною невстановленою під час досудового розслідування особою статутні і реєстраційні документи по створенню ТОВ «Армеро», які відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: статут ТОВ «Армеро», який у подальшому невстановленою у ході досудового розслідування особою подано до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у місті Києві та який 23.09.2014року зареєстровано за №6026715.

Після підписання статуту ТОВ «Армеро» ОСОБА_4 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників.

Так дії ОСОБА_4 , полягали у внесенні в документи, що відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Армеро», завідомо неправдивих відомостей, що призвели до того, що невстановлені слідством особи, набули можливості здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) від імені ОСОБА_4 , як керівника ТОВ «Армеро».

Умисні дії ОСОБА_4 які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.1 ст.205-1КК України.

У клопотанні зазначено також і докази, якими підтверджується вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення:

- протоколом допиту ОСОБА_4 , який повідомив про обставини внесення завідомих неправдивих відомостей в документи відповідно до яких здійснено державну реєстрацію ТОВ «Армеро»;

- висновком проведеної почеркознавчої експертизи №1/2912 від 18.07.2016р. підтверджено, що підпис розміщений у оригіналі статуту ТОВ «Армеро» виконав ОСОБА_4 ;

- установчими та реєстраційними документами ТОВ «Армеро», згідно яких засвідчено факт перереєстрації підприємства на ОСОБА_4
- податковою звітністю ТОВ «Армеро», в якій відображено документальне оформлення фінансово-господарських операцій від імені директора та засновника даного товариства ОСОБА_4 з іншими суб`єктами підприємницької діяльності;
- результатами опрацювання зібраної податкової інформації щодо ТОВ «Армеро» з питань проведення фінансово-господарської діяльності з 01.01.2015р. по 03.02.2016р., відповідно до якої встановлено неправомірне визначення платником сум податкового кредиту та сум податкового зобов`язання.
В клопотанні також зазначено, що в ході проведення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_4 , який раніше не судимий, свою вину у вчиненні злочину визнав, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину, зобов`язався більше не вчиняти правопорушень та співпрацювати з органами досудового розслідування, прокуратури та суду, про що написав заяву, шкоди злочином не заподіяно.

В підготовчому судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст.45КК України.

В підготовчому судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 підтримав клопотання прокурора та просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку з його дійовим каяттям.

Відповідно до ст.45КК України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Відповідно до ст.288КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Оскільки ОСОБА_4 вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, щиро покаявся у вчиненому, активно сприяв розкриттю злочину, шкоди вчиненим злочином не заподіяно, підтримав заявлене прокурором клопотання, тому ОСОБА_4 може бути звільнений від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1КК України.

Керуючись ст.45КК України, ст.ст.284,285,286,288,314,369-372КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Житомира відповідно до ст.45КК України звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.205-1КК України, у зв`язку з дійовим каяттям.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 за ч.1 ст.205-1КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Житомирської області протягом 7 днів з дня її оголошення через Богунський районний суд м.Житомира.

Суддя ОСОБА_1