Справа №127/3109/16-к
Провадження №1-кс/127/1197/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, яке вилучено 17.02.2016 в ході проведеного обшуку житла на підставі ухвали слідчого судді за адресою фактичного проживання особи, яка рахується директором підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Експо-сіті» і ПП «Фронтех» ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102, зареєстрованому у ЄРДР 30.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_6 і директор Вінницького відділення банку «Преміум» ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств: ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Проммеханіка - Україна" (36967354), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528), ТОВ "Євровіталпостач" (39370175), ТОВ ТПКФ "Ветана" (13317170), ТОВ "Укр-лайн" (39497712), які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в період 2015 2016 років, вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов`язань, що призвело до умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами підприємств реального сектору економіки.
Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з формування незаконного податкового кредиту з ПДВ та конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Засновники, службові особи вказаних підприємств, ніякого відношення до фінансово господарської діяльності останніх не мають. Дані підприємства відсутні за податковими адресами, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності.
В ході досудового розслідування встановлено, що організатору вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_6 сприяє у вчинені злочинів ОСОБА_8 , який контролює діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 по відвідуванню ними банків з метою отримання готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками фіктивності, керівниками, яких рахуються вказані особи, після зняття готівкових коштів зазначені особи передають їх ОСОБА_8 , який передає їх ОСОБА_6 .
У ході проведення 17.02.2016 року на підставі ухвали слідчого судді обшуку житла за адресою фактичного проживання особи, яка рахується директором підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Експо-сіті» і ПП «Фронтех» ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , крім іншого виявлено та вилучено паспорти громадян України, видані на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Липовецьким РВ ГУМВС України у Вінницькій області 09.07.2010) і ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Летичівським РС УДМС України у Хмельницькій області, 08.10.2014) та статут, засновницький договір ПП «Іспо Сіті», які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
Враховуючи обставини кримінального провадження, у слідства є підстави вважати, що у теперішній час вилученні під час обшуку у житлі ОСОБА_4 паспорти громадян України, видані на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , статут, засновницький договір ПП «Іспо Сіті» є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом вчинення злочину, що необхідно дослідити шляхом проведення слідчих дій під час досудового розслідування, томуслідчий звернувся із клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.

ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Під час дослідження матеріалів кримінального провадження суд вважає, що відсутні достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України були підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

З дослідженого витягу з кримінального провадження № 0000102 судом вбачається, що мешканці м. Вінниці ОСОБА_6 , ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими особами запровадили на території м. Вінниці фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки у тіньовий обіг , використовуючи реквізити та банківські рахунки підприємств: ТОВ "Експо Сіті" (39678274), ПП "Фронтех" (36310354), ТОВ "Техно-Макс" (32893331), ТОВ "Проммеханіка - Україна" (36967354), ТОВ "Компанія теплоізоляція" (30836528), ТОВ "Євровіталпостач" (39370175), ТОВ ТПКФ "Ветана" (13317170), ТОВ "Укр-лайн" (39497712), які зареєстровані на підставних осіб - ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в період 2015 2016 років, вчинили фіктивне підприємництво та пособництво в мінімізації податкових зобов`язань.
Тобто клопотання слідчого про накладення арешту на статут та засновницький договір ПП "Іспо Сіті", яке не зазначено у переліку підприємств вказаних у відомостях про вчинення кримінальних правопорушень не підлягає задоволенню, оскільки ПП "Іспо Сіті" жодним чином не стосується кримінального провадження № 0000102 .
Крім тоговилученні під час проведення 17.02.2016 року на підставі ухвали слідчого судді обшуку житла за адресою АДРЕСА_1 паспорти громадян України видані на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Липовецьким РВ ГУМВС України у Вінницькій області 09.07.2010) і ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Летичівським РС УДМС України у Хмельницькій області 08.10.2014 також не мають відношення до розслідуваної справи.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені в клопотанні речі не мають будь - якого значення для кримінального провадження та доказового значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що слідчим не доведено, що речі на які необхідно накласти арешт відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, відсутні будь - якіі підстави для накладення арешту на майно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, яке вилучено 17.02.2016 в ході проведеного обшуку житла на підставі ухвали слідчого судді за адресою фактичного проживання особи, яка рахується директором підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Експо-сіті» і ПП «Фронтех» ОСОБА_4 АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: