Провадження №1-кс/200/3722/16
Справа №200/6322/16-к
УХВАЛА

07 квітня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять технічну інформацію оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " /ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/ ( АДРЕСА_1 ), яка містить охоронювану законом таємницю, про зв`язок абонента НОМЕР_1 за період з 01.09.2015 року по 06.04.2016 року, в тому числі про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення /без розкриття змісту повідомлень/, із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 04 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.3, 4 ст.358 КК України за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо фактів шахрайства та використання підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні невстановлені особи, які під виглядом службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які після їх надходження використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими у офшорній зоні.
На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на них складає 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів.
Під час досудового розслідуванням було встановлено громадянина ОСОБА_4 , який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_7 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській, 20.03.2000, на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який відповідно до відомостей з ІБД « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є втраченим та недійсним, а допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає: АДРЕСА_2 , пояснив, що у вересні 2013 року вищевказаний паспорт було викрадено невстановленими особами. У подальшому ОСОБА_4 , маючи злочинний намір, діючи умисно, замінив фотокартку у паспорті громадянина України на ім`я ОСОБА_5 на фотокартку з власним зображенням.
09.02.2016 ОСОБА_4 , перебуваючи у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , надав співробітнику банку завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , який містив фотокартку із зображенням ОСОБА_4 , договір-купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.01.2016, укладений ніби то між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_5 (покупець), протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.01.2016 «Про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківським рахунком, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші документи. Таким чином гр. ОСОБА_4 було отримано доступ до генерації сертифікату та активації роботи по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких на той час знаходились грошові кошти в сумі 6053431,23 гривень та 90895,36 доларів США, з метою розпоряджання вищевказаними грошовими коштами, про те не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин що не залежали від його волі, а саме у зв`язку із затриманням співробітниками поліції.
10.02.2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у закінченому замаху, спрямованому на заволодіння чужим майном /шахрайство/, шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.
15.02.2016 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри. За сукупністю вчиненого, дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.
Допитаний як підозрюваний ОСОБА_4 свою вину у інкримінованих йому злочинах не визнав.
15.02.2016 року ОСОБА_4 ухвалою Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, однак ОСОБА_4 порушив умови домашнього арешту, місцезнаходження його невідоме, у зв`язку з чим 01.04.2016 року слідчим СУ ГУНП ОСОБА_2 винесено постанову про оголошення в розшук ОСОБА_4 .
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 користується мобільним телефоном з сім-картою телефонного номера НОМЕР_8 .
З метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 , проведення з ним необхідних слідчих дій, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідна інформація, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку відносно абонента, якому надавались комунікаційні послуги.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні, представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання за обгрунтованими доводами слідчого не викликався в порядку ч.2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про зв`язок абонента НОМЕР_1 за період з 01.09.2015 року по 06.04.2016 року, в тому числі про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення /без розкриття змісту повідомлень/, із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номерів абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Інформацію надати на паперовому та електронному носії.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 травня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1