Справа № 216/8415/15-к
Провадження № 1-кс/216/3012/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
09.11.2015

Центрально-Міський райсуд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

у складі головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженніза №0000782 від 17.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування вказує, що у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 17.08.2015, за ст. 190 ч.3 КК України, за ознаками шахрайства, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене у великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та інші працівники ТОВ «Агротехбізнес», ТОВ «Ларго», ТОВ «ВКФ Трансдизельсервіс», ТОВ «Торговий дім «Кривбас-Оіл», ПП "Хаттеятрейд", діючи за попередньою змовою, організували нелегальне підприємство по нелегальному видобуванню, зберіганню, виробництву та збуту контрафактного пального, яке в подальшому реалізується під фіктивними документами цих підприємств як доброякісна продукція споживачам, у тому числі через мережу своїх незаконно діючих АЗС, які розташовані на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. За результатами вказаної злочинної діяльності, співучасники злочинної групи на тиждень виготовляють біля 100 000 літрів контрафактного палива (дизельне пальне, бензин) яке за ціною 16,30 грн. за 1 літр реалізують на АЗС на території м. Кривого Рогу, всього на загальну суму близько 1 630 000 грн., яке в подальшому, під виглядом доброякісної продукції за ціною встановленою законодавством України (19,40 грн. - 21,19 грн.) збувають споживачам, в результаті чого останнім спричиняються значні збитки, які виникають внаслідок передчасного виходу з ладу та пошкодження транспортних засобів, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Також встановлена причетність до скоєння зазначеного злочину гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які з метою приховування вказаної протиправної діяльності та введення споживачів в оману, використовують документи фізичної-особи підприємця ОСОБА_8 та ТОВ «ВКФ ТРАНСДИЗЕЛЬСЕРВІС» (), де ОСОБА_6 працює головним бухгалтером.

05.11.2015 на підставі ухвал слідчого судді у ході обшуку вилучено:

- уквартирі АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_6 та місцем мешкання ОСОБА_5 - грошові кошти в сумі 150 750 гривень, 3395 доларів США, 890 Евро.
- в автомобілі «SKODA OCTAVIA А5 Elegance», реєстраційний
номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 та керує ОСОБА_9 -грошові кошти в сумі 6550 гривень.
- на території відокремленого комплексу будівель на АДРЕСА_2 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , де знаходиться саморобний виробничий нафтопереробний комплекс з переробки відходів паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів у речовину схожу на пальне - грошові кошти в сумі 28665 гривень.

- на АЗС по вул. Вокзальна, 26-а в м. Кривому Розі, що належить ТОВ «Еліт-Бізнес» та використовувалась ОСОБА_7 - грошові кошти в сумі 20 837 гривень.

- на АЗС по вул. Іллічівська, 71-а в м. Кривому Розі, що належить ТОВ «АГРОТЕХБІЗНЕС» та використовувалась ОСОБА_7 - грошові кошти в сумі 8065 гривень.

- на АЗС по вул. Заозерна, 20в м. Кривому Розі, що належить ОСОБА_10 та використовувалась ОСОБА_7 - грошові кошти в сумі 8890 гривень.

- у квартирі АДРЕСА_3 , за місцем мешкання ОСОБА_7 -грошові кошти в сумі 370 грн.
05.11.2015 старшим слідчим в ОВС відділу РОВС, ЗУОГ та ЗО СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_11 вищезазначені грошові кошти долучено до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів, оскільки є предметом кримінального правопорушення.

Прокурор підтримує клопотання в повному обсязі.
Вислухавши прокурора, вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що вилучені грошові кошти отримано в результаті протиправної діяльності вищезазначених підприємств та є речовими доказами.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання, накласти арешт на грошові кошти у загальній сумі 224127 гривень, 3395 доларів США та 890 Евро, які вилучено у ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та долучено у якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження.

Грошові кошти для зберігання направити до фінансового управління ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1