УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
Провадження №1кс/712/247/15

Справа №712/611/15-к

м. Черкаси 21 січня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , за участю слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 000067 від 07.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 06.01.2015 до Соснівського РВ м. Черкаси надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка повідомила, що невстановлена особа під іменем « ОСОБА_6 », яка є користувачем інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 /, 02 грудня 2014 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчинила відносно неї шахрайські дії, а саме під приводом продажу інгалятора останній заволоділа її грошовими коштами в сумі 654 грн, чим спричинивши матеріальний збиток.

Відомості про вказаний факт внесені 07.01.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.192 ч.1 КК України.

19.01.2014 склад кримінального правопорушення по кримінальному провадженню № 0005000 перекваліфіковано з ч.1 ст.192 на ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, що продавець, який продавав інгалятор ОСОБА_5 вказав картковий рахунок на який потрібно було перерахувати грошові кошти за придбаний товар, а саме картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 на яку покупець ОСОБА_5 жителька м. Луганська перерахувала грошові кошти в сумі 654 грн.

Продавець підтвердив заявникам факт отримання грошей на зазначений картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте після отримання грошових коштів продавець зловживаючи довірою покупця, шляхом обману, не маючи на меті виконання своїх зобов`язань привласнив грошові кошти вищевказаного громадянина.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів по банківській картці.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані щодо роздруківки руху коштів та зображення особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів, документи, що слугували підставою для відкриття банківського рахунку, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
1. Задовольнити клопотання ст.слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, а саме:

Надати роздруківку руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 02.12.2014, на яку було перераховано грошові кошти в відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- контактні дані контрагента (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний податковий номер, контактні телефони), що перераховувала грошові кошти на розрахункову картку за номером НОМЕР_1 у відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 02.12.2014 в період часу з 17:30 до 18:00 годин.

- роздруківки фотокарток особи, яка знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки НОМЕР_1 в період часу з 02.12.2014 по 04.12.2014.

Зобов`язати уповноважену особу головного відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпропетровськ надати можливість провести тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 , або за дорученням слідчого працівникам ВБК УМВС України в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів і виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 .

Дана ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом тридцяти діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1