Справа № 4-232/2011
П О С Т А Н О В А

Іменем України

22.03.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 5, порушеній за фактом складання та видачі службовими особами ТОВ «Амарант»завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В поданні вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Амарант»протягом 2010 року під час здійснення фінансово господарської діяльності підприємтсва пов»язаної з придбанням продукції, відобразили по бухгалтерському та податковому обліку підприємтсва завідомо неправдиві відомості по взаємовідносинах ТОВ «Амарант»з ПП «Вербаскум»за продукцію, яка фактично на адресу ТОВ «Амарант»не поставлялася. Документи враховувалися по бухгалтерському та податновому обліках, що призвело до безпідставного завищення податкового кредиту підприємтсва. Після цього службові особи ТОВ «Амарант»склали та видали завідомо неправдиві документи податкові декларіції підприємства, які у відповідних звітних періодах подали до ДПІ у м. Полтаві, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що протягом 2009 2010 року службові особи ТОВ «Амарант» відображали по бухгалтерському та податковому обліках підприємства взаєимовідносини з ТОВ «КАСА ВЕРДЕ», яке має ознаки фіктивності.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів в банківській установі по рахунках ТОВ «КАСА ВЕРДЕ».

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів в ВАТ «БГ Банк » (МФО 320995) по банківських рахунках ТОВ «КАСА ВЕРДЕ» () № 982 (українська гривня) відкритий 03.10.2006 року з моменту відкриття по 22.03.2011 року, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «КАСА ВЕРДЕ» за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на банківському рахунку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банк, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

- оригіналів квитанцій про проведення екварінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

- завірених належним чином роздруківок системи фото документування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

- відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищевказаних рахунках;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк»по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками ТОВ «КАСА ВЕРДЕ» ;

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначених рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В. Шаповал