02.07.2016 Справа № 756/7690/16-к
Унікальний номер №756/7690/16-к
Провадження №1-кс/756/1007/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 23.05.2015 до СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 , який повідомив, що, являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти у сумі 1 022 112 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за постачання цукру, який у зв`язку з шахрайськими діями бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставлений не був.

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 повідомив, що він 17.05.2016 через клієнт-банк із розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 1 022 112 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за постачання цукру, згідно договору № 29 від 29.04.2016. Однак, цього ж дня бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала вищевказану суму коштів не на рахунок цукрового заводу, а на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке займається постачанням будівельних матеріалів.

Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 повідомила, що бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 17.05.2016 перерахувала грошові кошти у сумі 1 022 112 грн. не на рахунок цукрового заводу (всупереч умов договору № 29 від 29.04.2016), а на розрахунковий рахунок іншого підприємства. На підтвердження своїх слів директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 надала копію витягу з клієнт- банку по руху коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з вище вказаним витягом, 17.05.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у сумі 1 022 112 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за постачання цукру, згідно договору № 29 від 29.04.2016.

В свою чергу, 17.05.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти у сумі 1 011 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за будівельні матеріали, згідно договору № 12/05 від 12.05.2016.

Відповідно до вищевказаного витягу, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

На підставі вище вказаного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали; адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком; контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

У зв`язку з цим та з метою встановлення розрахункових рахунків, на яких перебувають грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за постачання цукру, встановлення обставин та кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб та враховуючи те, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до слідчого судді.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) у судове засідання своїх представників не направила, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлялась своєчасно та належним чином, про причини неявки свого представника в судове засідання суд не повідомила. Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження його клопотання задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
В ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 23.05.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження 0005146).
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до наступних документів:
-оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

-адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком;

-контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

-договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість з ними ознайомитись та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 01 серпня 2016 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя