УХВАЛА
28 жовтня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 24.08.2015, близько 21:15 год., невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом неможливості здійснити операцію по перерахунку коштів на банківську картку, шляхом обману ОСОБА_5 , заволоділа у нього грошовими коштами в сумі 4131 грн. 63 коп., чим спричинила останньому матеріальної шкоди на зазначену зуму.
Із наявних матеріалів кримінального провадження стало відомо, що 24.08.2015 вранці, гр. ОСОБА_6 розмістила оголошення на сайті «OLX» про продаж меблевої стінки, вартістю 2500 гривень, де вказала номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 . Через 5 хв. після подачі оголошення їй з номеру НОМЕР_2 подзвониив невідомий чоловік, який повідомив, що він з м. Вінниця, зацікавився даною стінкою та повідомив, що відразу кидає на картку гроші, після чого ОСОБА_6 продиктувала нмоер своєї картки, однак згодом стінку продавати передумала. У вечірній час із номеру № НОМЕР_3 їй знову зателефонував невідомий, ОСОБА_6 йому повідомила, що вона передумала продавати стінку, на що останній заявив, що він вже скинув гроші і переказ опрацьовується. Того ж дня, близько 21:15 год., з номеру НОМЕР_4 , їй подзвонив чолвоік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що кошти зависли в обробці і їх треба повернути, а картка ОСОБА_6 не підходить так як вона для виплат, а їм потрібна кредитна картка, в цей час ОСОБА_5 взяв телефон та безпосередньо спілкувався із зазначеним чоловіком, та в подальшому в ході розмови повідомив дані своєї кредитної картки № НОМЕР_5 , та так як йому на номер № НОМЕР_6 прийшло СМС-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він повідомив невідомій особі пароль входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого виявив відсутність на вказаній своїй картці коштів в сумі 4131 грн. 63 коп. Крім того ОСОБА_5 надав копії квитанцій, відповідно до яких через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з його рахунку кошти було перераховано на номери операторів мобільного зв`язку, а саме: 2999 грн. на номер НОМЕР_7 , та 1132 грн. 63 коп. на номер НОМЕР_8 .
У зв`язку із потребою встановлення всіх телефонних з`єднань ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невідомих осіб, які користувались зазначеними вище номерами абонентів мобільного зв`язку, та зважаючи на те, що іншими методами інформацію отримати не можливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого о/у Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій обалсті ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до:
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_6 в проміжок часу з 24.08.2015 по 25.08.2015 включно, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із вказанням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , в проміжок часу з 24.08.2015 по час виконання ухвали суду, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із вказанням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів;
- документів з можливістю їх вилучення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в проміжок часу з 24.08.2015 по час виконання ухвали суду, із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів на які здійснювались дзвінки, із вказанням адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 28 листопада 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: