солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

22 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС першого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо: оригіналів фінансової звітності (квартальної, річної) за період 2013 року, та оригіналів річної фінансової звітності за 2012 рік, в тому числі: «Баланс», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Звіт про фінансовий стан» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та примітками до них; оригінали листів (супровідних) про направлення до НБУ, ДФС України, інших контролюючих органів фінансової звітності за період 2013 року та листів про направлення річної фінансової звітності за 2012 рік до НБУ, ДФС України, інших контролюючих органів; копії документів, які надавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні комплексної інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період діяльності 3 01.12.2009 до 01.10.2013, відповідно до посвідчення Національного банку України від 28.10.2013 №42-102/19649, в тому числі: довідки за напрямками перевірки, доповідні записки складені за результатами проведення вказаної перевірки, розписки службових осіб про отримання, ознайомлення з довідками, звітом, складеними за результатом проведення перевірки; листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продовження терміну розгляду довідок; Рішення правління банку від 13.05.2013 (протокол№5) про нарахування процентних витрат; Протокол №5 засідання правління (спостережної рад) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії документів щодо накладення на Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 адміністративних стягнень; оригінал погодження про призначення ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Комісією ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.02.2009 №96; оригінал наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал протоколу зборів на якому прийнято рішення про призначення ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал заяви ОСОБА_6 про прийняття (призначення) на посаду головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_6 , чинної станом на 2013 рік; оригінал положення про правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал наказу про призначення на посаду голови Правління банку ОСОБА_5 ; оригінал протоколу зборів на якому прийнято рішення призначити ОСОБА_5 на посаду голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінал протоколу зборів Акціонерів №11 від 2812.2010; копії документів про погодження ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи щодо складу та порядку формування Правління банку, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій відповідно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС ЦО з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000346, яке внесене в ЄРДР 13.11.2014 року по заяві президента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено конкретні обставини, які детально викладені слідчим в клопотанні та підтверджені як матеріалами клопотання, так і відповідними матеріалами кримінального провадження, представленими слідчим слідчому судді, проте враховуючи ризики розкриття обставин справи для третіх осіб, слідчий наполягав не наводити детальний аналіз досліджених обставин в даному рішенні, що слідчим суддею визнано обґрунтованим.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ до статистичної, фінансової звітності, листування, матеріалів перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довідок, пояснювальних записок, протоколів зборів та інших документів, якими підтверджується неплатоспроможність даного банку та подання недостовірної фінансової звітності та які дають змогу повно, всебічно дослідити факт доведення до банкрутства.

Слідчий стверджу, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, а також обставини, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень, податкових та інших перевірок.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий зазнає, що отримати в інший спосіб інформацію щодо діяльності та фінансового стану банку неможливо. Єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив клопотання задовільнити.

Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів фінансової звітності (квартальної, річної) за період 2013 року, та оригіналів річної фінансової звітності за 2012 рік, в тому числі: «Баланс», «Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Звіт про фінансовий стан» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками та примітками до них;

-оригіналів листів (супровідних) про направлення до НБУ, ДФС України, інших контролюючих органів фінансової звітності за період 2013 року та листів про направлення річної фінансової звітності за 2012 рік до НБУ, ДФС України, інших контролюючих органів;

-копії документів, які надавались ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні комплексної інспекційної перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період діяльності 3 01.12.2009 до 01.10.2013, відповідно до посвідчення Національного банку України від 28.10.2013 №42-102/19649, в тому числі: довідки за напрямками перевірки, доповідні записки складені за результатами проведення вказаної перевірки, розписки службових осіб про отримання, ознайомлення з довідками, звітом, складеними за результатом проведення перевірки; листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продовження терміну розгляду довідок; Рішення правління банку від 13.05.2013 (протокол№5) про нарахування процентних витрат; Протокол №5 засідання правління (спостережної рад) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-копії документів щодо накладення на Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 адміністративних стягнень;

-оригіналів погодження про призначення ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Комісією ІНФОРМАЦІЯ_2 від 20.02.2009 №96;

-оригіналу наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналу протоколу зборів на якому прийнято рішення про призначення ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналу заяви ОСОБА_6 про прийняття (призначення) на посаду головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналу посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_6 , чинної станом на 2013 рік;

-оригіналу положення про правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналу наказу про призначення на посаду голови Правління банку ОСОБА_5 ;

-оригіналу протоколу зборів на якому прийнято рішення призначити ОСОБА_5 на посаду голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-оригіналу протоколу зборів Акціонерів №11 від 2812.2010;

-копії документів про погодження ОСОБА_6 на посаду головного бухгалтера ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документи щодо складу та порядку формування Правління банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/5102/16-к; 1-кс/760/3278/16.
Примірник 2 старший слідчий з ОВС першого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з обслуговування великих платників старшого лейтенант податкової міліції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1