Справа № 755/8760/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" травня 2016 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0007288 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
30.05.2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), а саме до: оригіналів документів, на підставі яких невстановлена особа відкрила рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), завіреної належним чином інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 21.05.2016 року по теперішній час, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копії фото/відео матеріалів при здійсненні видаткових операцій по вказаній карті в період часу з 21.05.2016 року по теперішній час.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 22.05.2016 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 15000 гривень, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 22.05.2016 року в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Apple iPhone 6s 64GB» і зазначеною вартістю 14959 гривень. В подальшому ОСОБА_6 , зв`язавшись по телефону з менеджером зазначеного сайту, перебуваючи в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , перерахувала на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 15000 гривень з призначенням платежу купівля «Apple iPhone 6s 64GB Silver».

В ході телефонної розмови менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 повідомлено, що телефон можна забрати за адресою: АДРЕСА_2 , в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на другому поверсі в офіційному магазині. Однак, 24.05.2016 року в довідковій ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 повідомлено, що магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в торговому центрі не має. Та в подальшому на телефонні дзвінки менеджери зазначеного магазину не відповідали, грошові кошти не повернули.

Враховуючи викладене, зазначені документи будуть використані в якості доказів для підтвердження здійснення оплати ОСОБА_6 на вказаний рахунок.

Крім того, в органу досудового розслідування буде можливість встановити місцезнаходження особи, яка відкрила вказаний вище рахунок.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому, просив суд його задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки до суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Судом було встановлено, що 25.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0007288).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можуть мати суттєве значення з розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у кримінальному провадженні №0007288 задовольнити.
Надати право слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до: оригіналів документів, на підставі яких невстановлена особа відкрила рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), завіреної належним чином інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 21.05.2016 року по теперішній час, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копії фото/відео матеріалів при здійсненні видаткових операцій по вказаній карті в період часу з 21.05.2016 року по теперішній час.

Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: оригіналів документів, на підставі яких невстановлена особа відкрила рахунок № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), завіреної належним чином інформації щодо руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 21.05.2016 року по теперішній час, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку), та призначення платежу, копії фото/відео матеріалів при здійсненні видаткових операцій по вказаній карті в період часу з 21.05.2016 року по теперішній час.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 29.06.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1