Справа № 459/1250/13-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2013 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області Новосад М.Д.

за участю: прокурора Гриньків В.М.

слідчого Шаловило І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання заступника начальника слідчого відділення Червоноградського МВ ГУМВС України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення Червоноградського МВ ГУМВС України звернувся в суд з даним клопотанням в якому послався на те, що ОСОБА_2 працюючи старшим касиром філії-Львівське управління АТ Ощадбанк, входячи в довіру , шляхом обману заволодівала коштами громадян.

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 15.12.2012 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

Проведеною суцільною ревізією вкладних операцій ТВБВ № 10013/0140 встановлено, що ОСОБА_2 за період із середини 2011 року по листопад 2012 року проводила прибуткові та видаткові операції по рахунках клієнтів банку без їх згоди.

Враховуючи те, що для повноти, всебічності та неупередженості дослідження усіх обставин справи, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці філією-Львівське обласне управління АТ Ощадбанк, щодо рахунків якими користуються вказані громадяни та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяви на видачу готівки, заяви на переказ готівки, по вищевказаних рахунках громадян та надання виписок про руху коштів по вищевказаних рахунках громадян за період з 01.01.2011 року по 01.11.2012 року, що знаходяться в Червоноградській філії - Львівське обласне управління АТ Ощадбанк № 10013/138, що по вул. Шептицького 4 в м. Червонограді Львівської області просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, з підстав вказаних у ньому.

При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання, виходячи із наступного.

ОСОБА_2 працюючи старшим касиром філії-Львівське управління АТ Ощадбанк, входячи в довіру , шляхом обману заволодівала коштами громадян.

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000147 від 15.12.2012 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що згідно проведеної суцільної перевірки вкладних операцій ТВБВ №10013/0140, ОСОБА_2 на протязі 2011 -2012 р.р. проводила видаткові та прибуткові операції по банківських рахунках клієнтів філії-Львівське управління АТ Ощадбанк.

Оскільки вказана інформація відноситься до банківської таємної інформації і містить охоронювану законом таємницю, отримати дану інформацію іншим шляхом неможливо, а остання має істотне значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, вважаю, що клопотання заступника начальника слідчого відділення підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, ст. 62 ЗУ Про банки та банківську діяльність,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Червоноградського МУ ГУ МВСУ у Львівській області задовольнити.

Заступнику начальника слідчого відділення Червоноградського МВ ГУМВС України ОСОБА_3 надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме заяв на видачу готівки, заяв на переказ готівки по наступних рахунках громадян:

по рахунку №14117 на ОСОБА_4 заяви про видачу готівки за 07.09.2012 р., 12.10.2012р. та заяви про переказ готівки на вказаний рахунок від 05.10.2012 року в сумі 60000 грн. та 96 000 грн.,

по рахунку №13040 на ОСОБА_5 заяви про видачу готівки за 09.08.2012р., 19.10.2012р. та заяви про переказ коштів на рахунок від 19.10.2012 року та 26.10.2012 р. та 30.10.2012 року;

по рахунку №2383 на ОСОБА_6 заяви про видачу готівки за 8.09.2012р., 05.10.2012р. та внесення коштів на рахунок від 05.10.2012 р. та 24.10.2012 року ;

по рахунку №24970 на ОСОБА_7 заяви про видачу готівки за 31.07.2012 р. та внесення готівки від 24.10.2012 року ;

по рахунку №39278 на ОСОБА_8 заяви про видачу та внесення готівки за 31.07.2012 р.;

по рахунку №15521 на ОСОБА_9, заяви про видачу готівки в сумі 40 000,00грн. що було виявлено 04.08.2012р.;

по рахунку №17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки за 11.06.2011 року в 16год.19 хв.,

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяву на переказ готівки від 11.06.2011 року в 13 год.17 хв.,

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки 1106.2011 року в 13 год. 17 хв. в сумі 2000 грн.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки від 28.07.2011 року в 16 год.19 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки від 11.06.2011 року прибуткову операцію в сумі 5 000 грн. проведено 04.08.2011 року в 09 год.58 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки від 04.08.2011 року в12 год.03 хв.;

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки від 11.06.2011 року прибуткову операцію в сумі 6 000 грн. проведено 17.08.2011 року в 08 год.28 хв.;

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки №171 від 17.08.2011 року в 14 год.09 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №8 від 26.08.2011 року в 11 год.37 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 90 від 26.08.2011 року в 14 год. 09 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 177 від 10.09.2011 року в 14 год.27 хв. ;

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №1 від 12.09.2011 року в 08 год.35 хв. ;

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 346 від 13.09.2011 року в 18 год.28 хв. ;

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №1від 20.09.2011 року в 09 год.02 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 244 від 20.09.2011 року в 18 год.20 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №1від 23.09.2011 року в 08 год.37 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 150 від 23.09.2011 року в 16 год.58 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №1 від 30.09.2011 року в 08 год.51 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на видачу готівки № 123 від 30.09.2011 року в 12 год.53 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на видачу готівки № 136 30.09.2011 року в 14 год. 10 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №1 від 11.10.2011 року в 18 год.47 хв.35 сек.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на видачу готівки № 216 від 11.10.2011 року в 18 год.47 хв.52 сек.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №2 від 14.10.2011 року в 08 год.57 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви па переказ готівки №3 від 17.10.2011 року в 13 год.30 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на видачу готівки № 147 від 17.10.2011 року в 13 год.55 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №1 від 21.10.2011 року в 10 год. 12 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на видачу готівки № 77 від 01.11.2011 року в 13 год. 16 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 97 від 01.11.2011 року в 13 год.51 хв..

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №3 від 12.11.2011 року в 14 год. 10 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 266 від 12.11.2011 року в 15 год. 15 хв..

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №1 від 18.11.2011 року в 10 год.28 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 41 від 18.11.2011 року в 11 год.58 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 234 від 18.11.2011 року в 19 год.22 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №3 від 21.11.2011 року в 10 год.29 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 175 від 04.01.2011 року в 11 год.44 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 205 від 04.01.2011 року в 12 год. 19 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №1 від 14.01.2011 року в 08 год.40 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 101 від 14.01.2012 року в 13 год.57 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №2 від 20.01.2012 року в 10 год.47 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 220 від 20.01.2012 року в 16 год.52 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки від 03.02.2012 року в 12 год.07 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки від 03.02.2012 року в 12 год.07 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки від

03.02.2012 року в 12 год.20 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки від 10.02.2012 року в 14 год.36 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 42 від 23.03.2012 року в 10 год.35 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки № 7 від 05.04.2012 року в 11 год.25 хв..

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 265 від 10.05.2011 року в 16 год.30 хв..

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки № 1 від 11.05.2012 в 08 год.25 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 132 від 15.05.2012 в 12 год. 13 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки № 2 від 16.05.2012 року в 09 год. 10 хв. .

по рахунку №17747 на прізвище ОСОБА_10В . заяви на видачу готівки від 21.05.2012 року в 11 год.44 хв. .

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки № 4 від 23.05.2012 року в 18 год.11 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 216 23.05.2012 року в 18 год.20 хв. .

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №5від 28.05.2012 року в 15 год.11 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 108 від 28.05.2012 року в 18 год.20 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки № 132 по якій видано 34 000 грн.,операцію оформляли старший контролер-касир ОСОБА_11 та старший касир ОСОБА_2 операцію проведено в 16 год.08 хв..

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №1 від 11.06.2012 року в 09 год.50 хв.

по рахунку №17747 на прізвище ОСОБА_10 відповідно до заяви па видачу готівки від 19.06.2012 року в 16 год. 59 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки №1від 20.06.2012 року в 08 год.28 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки №454 від 22.06.2012 року в 18 год.01 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки№1 від 23.06.2012 року в 08 год.47 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки №16 від 23.06.2012 року в 18 год.01 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки від 09.07.2012 року в 12 год.14 хв. про проведення прибуткової операції в сумі 40 000 грн.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки від 09.07.2012 року в 12 год.24 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки від 12.07.2012 року в 11 год.37 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки від 12.07.2012 року в 12 год.24 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки від 20.07.2012 року в 17 год.47 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки від 20.07.2012 року в 11 год. 17 хв..

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви на переказ готівки від 24.07.2012 року в 10 год.04 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки від 24.07.2012 року в 14 год.39 хв.

по рахунку № 17747 на прізвище ОСОБА_10 заяви про видачу готівки від 24.07.2012 року в 18 год.00 хв.

по рахунку №14311 на прізвище ОСОБА_12, заяви на видачу готівки від 09.07.2012 року в 17 год.35 хв.

по рахунку № 14311 на прізвище ОСОБА_12 заяви на переказ готівки від 12.07.2012 року в 09 год.03 хв.

по рахунку №14311 на прізвище ОСОБА_12, заяви на видачу готівки від 14.07.2012 року в 12 год.33 хв..

по рахунку №14311 на прізвище ОСОБА_12, заяви на переказ готівки від 17.07.2012 року в 08 год.50 хв.

по рахунку №14311 на прізвище ОСОБА_12, заяви на видачу готівки від 31.07.2012 року в 12 год.33 хв..

по рахунку №14311 на прізвище ОСОБА_12, заяви на переказ готівки від 10.08.2012 року в 18 год.38 хв. .

по рахунку №11779 на прізвище ОСОБА_13І заяви на видачу готівки від 31.07.2012 року в 15 год.56 хв.

по рахунку №11779 на прізвище ОСОБА_13І заяви на переказ готівки від 28.08.2012 року в 11 год. 14 хв.

по рахунку №ПВ 18732 на прізвище ОСОБА_14 заяви на видачу готівки від 19.07.2012 року в 16 год.58 хв.;

по рахунку №ПВ 18732 на прізвище ОСОБА_14 заяви на переказ готівки від 23.07.2012 року в 15 год.27 хв.

по рахунку №ПВ 18732 на прізвище ОСОБА_14 заяви на видачу готівки від 23.07.2012 року в 15 год.29 хв.

по рахунку №ПВ 18732 на прізвище ОСОБА_14 заяви на переказ готівки від

12.10.2012 року в 08 год.56 хв.;

по рахунку №16986 на прізвище ОСОБА_15 заяви на видачу готівки від 24.07.2012 року в 16 год.36 хв.

по рахунку №16986 на прізвище ОСОБА_15 заяви на видачу готівки від 24.07.2012 року в 17 год.26 хв.

по рахунку №16986 на прізвище ОСОБА_15 заяви на видачу готівки від 28.08.2012 року в 12 год.42 хв.

по рахунку №16986 заяви на переказ готівки від 28.08.2012 року в 12 год.45 хв.;

по рахунку №16986 на прізвище ОСОБА_15 заяви на видачу готівки від 01.09.2012 року в 12 год.23 хв.

по рахунку №16986 на прізвище ОСОБА_15 заяви на переказ готівки від 01.10.2012 року в 15 год. 13 хв.;

по рахунку №12829 на прізвище ОСОБА_16 заяви на видачу готівки від 01.08.2012 року в 16 год.48 хв. ;

по рахунку №12829 на прізвище ОСОБА_16 заяви на переказ готівки від 13.08.2012 року в 15 год.59 хв.;

по рахунку №25828 на прізвище ОСОБА_17 заяви на видачу готівки від 01.08.2012 року в 10 год.25 хв.

по рахунку №25828 на прізвище ОСОБА_17 заяви на видачу готівки від 01.08.2012 року в 16 год.11 хв.

по рахунку №25828 на прізвище ОСОБА_17 заяви на переказ готівки від 28.08.2012 року в 11 год. 12 хв.

по рахунку №25828 на прізвище ОСОБА_17 заяви на видачу готівки від 28.08.2012 року в 14 год.59 хв.;

по рахунку №14632 на прізвище ОСОБА_18 заяви на видачу готівки від 03.08.2012 року в 15 год.29 хв.

по рахунку №14632 на прізвище ОСОБА_18 заяви на видачу готівки від 04.09.2012 року в 12 год. 19 хв.;

по рахунку № 33084 на прізвище ОСОБА_19 заяви на видачу готівки від 27.07.2012 року в 16 год. 13 хв.;

по рахунку № 33084 на прізвище ОСОБА_19 заяви на переказ готівки від 17.09.2012 року в 15 год.30 хв.;

по рахунку №ПВ 14513 на прізвище ОСОБА_20 заяви на видачу готівки від 30.07.2012 року в 12 год.02 хв.

по рахунку №ПВ 14513 на прізвище ОСОБА_20 заяви на переказ готівки від 13.08.2012 року в 11 год. 16 хв. ;

по рахунку №12530 на прізвище ОСОБА_21 заяви на видачу готівки від 28.07.2012 року в 11 год.42 хв.

по рахунку №12530 на прізвище ОСОБА_21 заяви на переказ готівки від 03.08.2012 року в 14 год.20 хв.

по рахунку №12530 на прізвище ОСОБА_21 заяви на видачу готівки від 03.08.2012 року в 17 год.59 хв.

по рахунку №12530 на прізвище ОСОБА_21 заяви на переказ готівки від 08.08.2012 року в 10 год.35 хв.

по рахунку №12530 на прізвище ОСОБА_21 заяви на видачу готівки від 28.08.2012 року в 18 год.51 хв..

по рахунку №12530 на прізвище ОСОБА_21 заяви на переказ готівки від 01.09.2012 року в 10 год.23 хв. ;

по рахунку №15521 на прізвище ОСОБА_9 заяви на видачу готівки від 31.07.2012 року в 17 год.44 хв.

по рахунку №15521 на прізвище ОСОБА_9 заяви на переказ готівки від 04.08.2012 року в 12 год.50 хв.

по рахунку №15521 на прізвище ОСОБА_9 заяви на видачу готівки від 04.08.2012 року в 14 год.29 хв.

по рахунку №15521 на прізвище ОСОБА_9 заяви на переказ готівки від 16.08.2012 року в 10 год.07 хв. ;

по рахунку № 39278 на прізвище ОСОБА_8 заяви на видачу готівки від 27.07.2012 року в 15 год.50 хв.

по рахунку № 39278 на прізвище ОСОБА_8 заяви на переказ готівки від 31.07.2012 року в 11 год.28 хв.

по рахунку № 39278 на прізвище ОСОБА_8 заяви на видачу готівки від 31.07.2012 року в 17 год.58 хв.

по рахунку № 39278 на прізвище ОСОБА_8 заяви на переказ готівки від 04.08.2012 року в 12 год.50 хв.

по рахунку №11836 на прізвище ОСОБА_22 заяви на видачу готівки від 26.07.2012 року в 16 год.36 хв.

по рахунку №11836 на прізвище ОСОБА_22 заяви на переказ готівки від 06.08.2012 року в 12 год.30 хв.;

по рахунку №22841 на прізвище ОСОБА_23 заяви на видачу готівки від 24.07.2012 року в 12 год.58 хв.

по рахунку №22841 на прізвище ОСОБА_23 заяви на видачу готівки від 24.07.2012 року в 14 год.32 хв.

по рахунку №22841 на прізвище ОСОБА_23 заяви на переказ готівки від 03.08.2012 року в 10 год.28 хв.

по рахунку №22841 на прізвище ОСОБА_23 заяви на видачу готівки від 11.08.2012 року в 10 год.14 хв.

по рахунку №22841 на прізвище ОСОБА_23 заяви на переказ готівки від 23.08.2012 року в 17 год.23 хв.

по рахунку №22592 на прізвище ОСОБА_24 заяви на видачу готівки від 02.08.2012 року в 15 год.22 хв.

по рахунку №22592 на прізвище ОСОБА_24 заяви на видачу готівки від 02.08.2012 року в 16 год.56 хв..

по рахунку №22592 на прізвище ОСОБА_24 заяви на переказ готівки від 16.08.2012 року в 15 год.35 хв.;

по рахунку №11865 на прізвище ОСОБА_25 заяви на видачу готівки від 30.07.2012 року в 14 год.51 хв.

по рахунку №11865 на прізвище ОСОБА_25 заяви на видачу готівки від 30.07.2012 року в 15 год.39 хв.

по рахунку №11865 на прізвище ОСОБА_25 заяви на переказ готівки від 20.08.2012 року в 09 год.05 хв.

по рахунку №11865 на прізвище ОСОБА_25 заяви на видачу готівки від 20.08.2012 року в 10 год.26 хв.;

по рахунку №45924 на прізвище ОСОБА_26 заяви на видачу готівки в сумі 4000 грн. від 01.08.2012 року, в 16 год.31 хв.

по рахунку №45924 на прізвище ОСОБА_26 заяви на видачу готівки в сумі 16 000 грн. від 01.08.2012 року в 16 год.31 хв.

по рахунку № 45924 на прізвище ОСОБА_26 заяви на переказ готівки від 27.09.2012 року в 14 год. 15 хв.;

по рахунку № 8878 на прізвище ОСОБА_27 заяви на видачу готівки від 01.08.2012 року 09 год.59 хв.

по рахунку № 8878 на прізвище ОСОБА_27 заяви на видачу готівки від 01.08.2012 року в 11 год.23 хв.

по рахунку №8878 на прізвище ОСОБА_27 заяви на переказ готівки від 09.08.2012 року в 15 год.27 хв.

по рахунку №20114 на прізвище ОСОБА_28 заяви на видачу готівки від 27.07.2012 року в 15 год.09 хв.

по рахунку №20114 на прізвище ОСОБА_28 заяви на видачу готівки від 31.07.2012 року в 17 год.43 хв.

по рахунку №20114 на прізвище ОСОБА_28 заяви на переказ готівки від 04.08.2012 року в 11 год.21 хв.

по рахунку №20114 на прізвище ОСОБА_28 заяви на видачу готівки від 04.08.2012 року в 13 год. 19 хв.;

по рахунку №1971 на прізвище ОСОБА_29 заяви на видачу готівки від 24.07.2012 року в 14 год.57 хв.

по рахунку №1971 на прізвище ОСОБА_29 заяви на видачу готівки від 03.10.2012 року в 18 год.09 хв..

по рахунку №1971 на прізвище ОСОБА_29 заяви на переказ готівки від 04.10.2012 року в 09 год.37 хв.

по рахунку № 31210 на прізвище ОСОБА_30 заяви на видачу готівки №95 від 23.07.2012 року в 14 год.02 хв.

по рахунку № 31210 на прізвище ОСОБА_30 заяви на видачу готівки №124 від 23.07.2012 року в 14 год.55хв.

по рахунку № 31210 на прізвище ОСОБА_30 заяви на переказ готівки №2 від 11.08.2012 року в 10 год.59 хв.

по рахунку №12031 на прізвище ОСОБА_31 заяви на видачу готівки №180 від 02.08.2012 року в 17 год.07 хв.

по рахунку №12031 на прізвище ОСОБА_31 заяви на видачу готівки №185 від 02.08.2012 року в 17 год. 12 хв.

по рахунку №12031 на прізвище ОСОБА_31 заяви на переказ готівки №1 від 31.08.2012 року в 15 год.57 хв.

по рахунку №30445 на прізвище ОСОБА_32 заяви на видачу готівки №1 від 02.08.2012 року в 08 год.28 хв.

по рахунку №30445 на прізвище ОСОБА_32 заяви на видачу готівки №123 від 02.08.2012 року в 15 год.03 хв.

по рахунку №30445 на прізвище ОСОБА_32 заяви на видачу готівки №137 від 06.08.2012 року в 15 год.23 хв.;

по рахунку №30445 на прізвище ОСОБА_32 заяви на переказ готівки №6 від 06.08.2012 року в 15 год.33 хв. ;

по рахунку № 32182 на прізвище ОСОБА_33 заяви на видачу готівки №188 від 02.10.2012 року в 17 год.30 хв.;

по рахунку № 32182 на прізвище ОСОБА_33 заяви на переказ готівки №1 від 03.10.2012 року в 08 год.32 хв.;

по рахунку №19556 на прізвище ОСОБА_34 заяви на видачу готівки №184 від 03.10.2012 року в 18 год.19 хв.

по рахунку №19556 на прізвище ОСОБА_34 заяви на переказ готівки №2 від 04.10.2012 року в 09 год.39 хв.;

по рахунку №19556 на прізвище ОСОБА_34 заяви на видачу готівки від 11.04.2012 року ;

по рахунку №46109 на прізвище ОСОБА_35 заяви на видачу готівки №124 від 03.08.2012 року в 15 год.47 хв.

по рахунку №46109 на прізвище ОСОБА_35 заяви на видачу готівки №125 від 03.08.2012 року в 15 год.47 хв.

по рахунку №46109 на прізвище ОСОБА_35 заяви на переказ готівки №5 від 10.08.2012 року в 15 год.53 хв.;

по рахунку №46109 на прізвище ОСОБА_35 заяви на видачу готівки №166 від 10.08.2012 року в 15 год.54 хв.;

по рахунку №26774 на прізвище ОСОБА_36 заяви на видачу готівки №188 від 29.11.2011 року в 18 год.52 хв.

по рахунку №26774 на прізвище ОСОБА_36 заяви на переказ готівки №2 від 30.11.2011 року в 08 год.45 хв.

по рахунку №26774 на прізвище ОСОБА_36 заяви на видачу готівки №302 від 06.12.2011 року в 18 год.50 хв.

по рахунку №26774 на прізвище ОСОБА_36 заяви на переказ готівки №1 від 07.12.2011 року в 08 год.40 хв.

по рахунку №28684 на прізвище ОСОБА_37 заяв на переказ готівки від 13.01.2012р., 14.01.2012р., 18.01.2012р., 20.01.2012р., 24.01.2012р., 28.01.2012р., 16.02.2012р., 09.03.2012р., 26.03.2012р. та заяв на видачу готівки від 11.01.2012р., 13.01.2012р., 17.01.2012р., 19.01.2012р., 11.02.2012р., 15.02.2012р., 27.02.2012р., 15.03.2012р., 24.03.2012р., 29.03.2012р. ;

по рахунку №38459 на прізвище ОСОБА_38 заяви про видачу готівки від 16.08.2012 р. та від 23.10.2012р. ;

по рахунку № 11779 на прізвище ОСОБА_13 заяви про видачу готівки від 09.07.2012 р. та 31.07.2012 року та заяви про переказ готівки від 28.08.2012 року

по рахунку № 18936 на прізвище ОСОБА_39 заяви про видачу готівки від 27.09.2012 року, заяви про внесення готівки від 13.02.2012 р., 13.09.2012 р.,02.11.2012 р.

по рахунку № 32590 на прізвище ОСОБА_40 заяви про видачу готівки від 20.09.2012 року та заяви про внесення готівки від 04.09.2012 р.,20.09.2012 р., 23.10.2012 р.;

по рахунку №47372 на прізвище ОСОБА_41 заяви видачі готівки від 05.10.2012р.;

по рахунку №ПВ 26834 на прізвище ОСОБА_42 заяви на видачу готівки від 19.04.2012 р..;

по рахунку № 43570 на прізвище ОСОБА_43 заяви на видачу готівки від 07.07.2012 р.;

по рахунку №44173 на прізвище ОСОБА_44 заяви на видачу готівки від 02.07.2012 р.;

по рахунку №7390 на прізвище ОСОБА_45 заяви на видачу готівки від 07.08.2012р.;

по рахунку №26996 на прізвище ОСОБА_46 заяви на видачу готівки від 15.08.2012 р. та від 05.09.2012 р.;

по рахунку №14735 на прізвище ОСОБА_47 заяви на видачу готівки від 08.06.2012р.;

по рахунку №15793 на прізвище ОСОБА_48 заяви на видачу готівки від 24.09.2012р.;

по рахунку №9922 на прізвище ОСОБА_49 заяви на видачі готівки від 23.01.2012р., від 24.07.2012р.;

по рахунку № 26608 на прізвище ОСОБА_50 заяви на видачу готівки від 26.01.2012 р., 20.07.2012 р., 08.08.2012 р.(дві видачі), та виписки про рух коштів за період з 01.01.2011 року по 01.11.2012 року по рахунках:

№14117, №13040, №2383, №24970, №39278, №15521, №17747, №14311, №11779, №ПВ 18732, №16986, №12829, №25828, №14632, № 33084, №ПВ 14513, №12530, №15521, № 39278, №11836, №22841, №22592, №11865, №45924, № 8878, №20114, №1971, № 31210, №12031, №30445, № 32182, №19556, №46109, №26774, №28684, №38459, № 11779, № 18936, № 32590, №47372, №ПВ 26834, № 43570, №44173, №7390, №26996, №14735, №15793, №9922, № 26608, довідки ф.30 від 23.10.2012 р. у територіальному безбалансовому відділенні філії Львівське обласне управління ПАТ Ощадбанк № 10013/138, що по вул. Шептицького 4 в м. Червонограді Львівської області.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У випадку невиконання працівниками філії - Львівське обласне управління Ощадного банку № 10013/0140 даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з часу її проголошення до апеляційного суду Львівської області

Суддя: М. Д. Новосад