ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/4304/16-к
Провадження № 1-кс/210/1209/16
У Х В А Л А
іменем України
"13" жовтня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В:
13 жовтня 2016 року слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням погодженим прокурором про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

06.07.2016 року до Дзержинського (нині Металургійного) ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області надійшов рапорт про факт зловживання службовим становищем службовими особами одного з приватних підприємств м. Кривого Рогу за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, в результаті чого спричиняються тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

За вказаним фактом слідчим відділенням Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за №0001863, відомості якого 06.07.2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто за ознаками складу вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ПРАДО» (, зареєстроване по вул. Героїв АТО (колишня назва вул. Димитрова), буд. 59, прим. 15 в Металургійному (колишня назва - Дзержинському) районі м. Кривого Рогу) в період з січня 2016 року по теперішній час, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснюють незаконний обіг брухту чорних та кольорових металів.

Так, службові особи зазначеного підприємства, яке має дозвільні документи на здійснення операцій з металобрухтом, діючи з метою отримання неправомірної вигоди, всупереч чинному законодавству, здійснюють свою діяльність за рахунок придбаного металобрухту від нелегальних пунктів прийому, що функціонують на території Довгинцівського району м. Кривого Рогу.

Такими діями порушуються положення ст.4 Закону України «Про металобрухт» якою, зокрема, встановлено, що приймання промислового брухту у фізичних осіб, які не є суб`єктами господарювання, забороняється. Крім того, згідно вказаної статті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред`явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов`язково оформлюється актом приймання. В акті приймання побутового металобрухту від фізичних осіб зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис металобрухту.

При цьому, в своїй злочинній діяльності службові особи ТОВ «ПРАДО» використовують промисловий майданчик, що розташований за адресою: вул. Вантажна, 12 в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу безпосередньо на якому також здійснюється прийом та придбання у фізичних осіб (населення) брухту чорних та кольорових металів, а також розрахунок з останніми готівковими коштами.

Водночас, задля уникнення відповідальності за свої дії, а також надання операціям послідуючої реалізації незаконно отриманого металобрухту ознак відповідності законодавству службові особи ТОВ «ПРАДО» укладають фіктивні договори на надання послуг з переробки, зберігання та відвантаження металобрухту з наступними компаніями: ТОВ «Індустрія енергії» (), ТОВ «Концерн Титан-ЮГ» відповідно змісту яких ТОВ «ПРАДО» не здійснює реалізацію, а здійснює виключно переробку, зберігання та відвантаження металобрухту.

Фактично отриманий від фізичних осіб металобрухт в подальшому збувається до портів м. Миколаєва та м. Одеси; розрахунки за реалізацію також проводяться готівковими коштами.

Зазначені операції не відображаються в офіційному бухгалтерському обліку підприємства в результаті чого спричиняються тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Інформація про кримінальне правопорушення за вищевказаним фактом внесена до ЄРДР СВ Дзержинського (нині - Металургійного) ВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області 06.07.2016 року під №0001863 за ч.2 ст.364 КК України.

Допитаний в ході розслідування 13.07.2016 року в якості свідка ОСОБА_5 показав, що 24.06.2016 року він, знаходячись на промисловому майданчику по вул.Вантажній, 12 в Довгинцівському районі м. Кривого Рогу, здав працівникам ТОВ «ПРАДО» 490 кг металобрухту, отримавши за це 1617грн. Будь-яких документів щодо факту здійснення даної операції ОСОБА_5 не отримав.

Процес здачі металобрухту був записаний на відео-реєстратор ОСОБА_5 , що був встановлений в автомобілі, на якому здійснювалось транспортування вищевказаного металобрухту.

Зазначений відео-реєстратор та відповідний запис були оглянуті згідно протоколу огляду від 13.07.2016 року; в ході огляду відео було записане на DVD-R диск, який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Крім того, допитаний в ході розслідування 18.07.2016 року в якості свідка ОСОБА_6 показав, що він офіційно ніде не працює, у зв`язку з чим з метою отримання грошових коштів він періодично збирає металобрухт та здає його до пунктів приймання. В силу зазначених обставин йому відомо, що у Довгинцівському районі м. Кривого Рогу, а саме на території домоволодінь по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 функціонують пункти прийому металобрухту.

Також ОСОБА_6 показав, що в період червня-липня 2016 року він неодноразово здавав брухт як чорних, так і кольорових металів до пунктів прийому за вказаними адресами.

Крім того, в результаті проведених в ході виконання доручення прокурора слідчих (розшукових) дій та оперативних заходів встановлено наступне: гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована по АДРЕСА_4 , однак фактично мешкає по АДРЕСА_5 , є бухгалтером ТОВ «ПРАДО», в фактичні обов`язки якої, зокрема, входить укриття від належного, встановленого законодавством обліку операцій з металобрухтом, а також одночасний контроль за операціями з незаконного придбання металобрухту, послідуючої його реалізації та розрахунками по даним операціям.

Згідно відомостей про майнові права та інших матеріалів кримінального провадження власником квартири та особою, у фактичному володінні (користуванні) якої знаходиться квартира за адресою: АДРЕСА_5 є ОСОБА_7 .

22 вересня 2016 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області за клопотання прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 виніс ухвалу у справі № 210/4304/16 к, провадження № 1-кс/210/1090/16 про дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення речей і документів які мають значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: речей і документів, які містять інформацію щодо скоєння кримінального правопорушення (первинні документи ТОВ «ПРАДО», документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, рукописні записи, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії, грошові кошти), інших предметів і цінностей (коштів), здобутих злочинним шляхом, не облікованих ТМЦ, засобів зв`язку, а також інших речей і документів, що свідчать про здійснення протиправних дій службовими особами ТОВ «ПРАДО» та які мають значення для виконання завдань кримінального провадження.

На виконання зазначеної ухвали, з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: речей і документів, які містять інформацію щодо скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, 12.10.2016 було проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено перераховані в протоколі обшуку речі (флеш накопичувачі у кількості 5 штук Transcend об`ємом 8 GB, Corsаіr, Transcend об`ємом 4 GB чорного кольору з червоною вставкою, Corsаіr, Transcend об`ємом 4 GB чорного кольору зі вставкою зеленого кольору, системний блок VENTO А 8 90- PL85 1АF514 54C, ноутбук Fujitsu Siemens сер.номер YSMM004290 та зарядний пристрій до вказаного ноутбуку з написом PNON 3676, PNON 5043, ноутбук Fujitsu сер.номер YLLT008620 та зарядний пристрій «REV03») та документи ТОВ «Прадо» (квитанції, накладні, реєстраційні документи, посвідчення, акти приймання передачі, договори, акти зважування, аркуші паперу формату А4, які містять відтиски печатки, як ТОВ «Прадо», так і інших суб`єктів господарювання), які мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у вищевказаних вилучених речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду стосовно вчинення службовими особами ТОВ «ПРАДО» (, зареєстроване по вул. Героїв АТО (колишня назва вул. Димитрова), буд. 59, прим. 15 в Металургійному (колишня назва - Дзержинському) районі м. Кривого Рогу) в період з січня 2016 року по теперішній час, зловживання своїми повноваженнями, що виразилося у здійсненні у незаконному обіг брухту чорних та кольорових металів та вилучення речей здобутих злочинним шляхом, саме металобрухту, отриманого без відповідних на те документів та внаслідок здійснення незаконних операцій з металобрухтом.

Таким чином, відповідно до ч.1 ст. 168 КПК України, вилучені відповідно до протоколу обшуку від 12.10.2016речі (флеш накопичувачі у кількості 5 штук Transcend об`ємом 8 GB, Corsаіr, Transcend об`ємом 4 GB чорного кольору з червоною вставкою, Corsаіr, Transcend об`ємом 4 GB чорного кольору зі вставкою зеленого кольору, системний блок VENTO А 8 90- PL85 1АF514 54C, ноутбук Fujitsu Siemens сер.номер YSMM004290 та зарядний пристрій до вказаного ноутбуку з написом PNON 3676, PNON 5043, ноутбук Fujitsu сер.номер YLLT008620 та зарядний пристрій «REV03») та документи ТОВ «Прадо» (квитанції, накладні, реєстраційні документи, посвідчення, акти приймання передачі, договори, акти зважування, аркуші паперу формату А4, які містять відтиски печатки, як ТОВ «Прадо», так і інших суб`єктів господарювання) є тимчасово вилученим майном.

В даному випадку відомості, які містяться у вищевказаних вилучених речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду стосовно вчинення службовими особами ТОВ «ПРАДО» (, зареєстроване по вул. Героїв АТО (колишня назва вул. Димитрова), буд. 59, прим. 15 в Металургійному (колишня назва - Дзержинському) районі м. Кривого Рогу) в період з січня 2016 року по теперішній час, зловживання своїми повноваженнями, що виразилося у здійсненні у незаконному обіг брухту чорних та кольорових металів та вилучення речей здобутих злочинним шляхом, саме металобрухту, отриманого без відповідних на те документів та внаслідок здійснення незаконних операцій з металобрухтом.

Крім того, слідство вважає, що відмова у накладенні арешту перерахованих у протоколі обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 від 12.10.2016 речей та документів може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні .

Слідчий просить винести ухвалу про накладення арешту на тимчасово вилучене майно ТОВ «Нікопрогресбуд» (код 34124403) та ТОВ «Металоконструкція» (), яке було виявлене та вилучене в ході проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська обл., місто Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, 106.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд розглядає дане клопотання у відсутність власника майна ОСОБА_7 або її представника, так як відповідно до ст. 172 ч. 2 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.
Відповідно до п. 1, п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: п.1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, п.3) є предметом кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України - у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до статі 170 КПК України - завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до п. 3 ч.2 ст.170 КПК України - у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що вищевказані предмети можуть бути засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того дані речі та документи в свою чергу потребують дослідження спеціалістами в ході проведення необхідних судових експертиз (компьтерних, економічних, почеркознавчих тощо) з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
На підставі викладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, відповідно до вимог ст.ст. 170- 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно за адресою АДРЕСА_5 , а саме на: флеш накопичувачі у кількості 5 штук Transcend об`ємом 8 GB, Corsаіr, Transcend об`ємом 4 GB чорного кольору з червоною вставкою, Corsаіr, Transcend об`ємом 4 GB чорного кольору зі вставкою зеленого кольору, системний блок VENTO А 8 90- PL85 1АF514 54C, ноутбук Fujitsu Siemens сер.номер YSMM004290 та зарядний пристрій до вказаного ноутбуку з написом PNON 3676, PNON 5043, ноутбук Fujitsu сер.номер YLLT008620 та зарядний пристрій «REV03») та документи ТОВ «Прадо» (квитанції, накладні, реєстраційні документи, посвідчення, акти приймання передачі, договори, акти зважування, аркуші паперу формату А4, які містять відтиски печатки, як ТОВ «Прадо», так і інших суб`єктів господарювання

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1