ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6869/2016
УХВАЛА
08 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , погодженого з заступником військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000026 від 10.02.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України по обставинах заволодіння бюджетними коштами за попередньою змовою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та пов`язаних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що мало місце на протязі вересня-грудня місяців 2015 року, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 21 458 740 (двадцять один мільйон чотириста п`ятдесят вісім тисяч сімсот сорок) гривень.

Досудовим розслідування встановлено, що в серпні місяці 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено конкурс на предмет закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, зокрема, у відповідності до конкурсної документації, затвердженої протоколом засідання конкурсної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на вторинному ринку та на умовах пайової участі в регіонах України №1/3/НЕР від 29.07.2015 року, за лотом №14 до 30 квартир у місті Дніпропетровську.

Згідно до конкурсної документації участь в проведенні конкурсу по закупівлі квартир на вторинному ринку за лотом №14 у місті Дніпропетровську брали участь наступні суб`єкти: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 .

За результатами проведення конкурсу, в супереч його суттєвим умовам, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договори з купівлі і продажу нерухомого майна в регіонах України (квартири для військовослужбовців Збройних Сил України на вторинному ринку) №954 №955, №956, №957, №958 від 08.09.2015 року на загальну суму 3 153 280 грн., а саме: 5 (п`яти) квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

При цьому, сам житловий будинок АДРЕСА_6 , належний на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , не введений в експлуатацію та підпадає під ознаки самочинного будівництва, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_6 скасовано реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт №ДП 70 від 08.07.2014 року та декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ДП 17 від 15.07.2015 року по об`єкту - «Реконструкція нежитлової будівлі по АДРЕСА_6 під житловий будинок» (замовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується наказами ІНФОРМАЦІЯ_6 №60 від 02.04.2015 року та №62-СК від 02.04.2015 року.

Для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення взаємовідносин можливих пов`язаних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 , руху грошових коштів по рахункам останніх, перерахування грошових коштів на рахунки один одного та в якості неправомірної вигоди на рахунки окремих службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_10 чи пов`язаних з ними фізичних і юридичних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відомостей про доходи за формою 1-ДФ за 2014-2015 роки фізичних осіб ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 ; відомості за формою 1-ДФ щодо фізичних осіб, які з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року були працевлаштовані або працювали за трудовою угодою (цивільно-правовими договорами) у суб`єктів господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного номеру платника податків, дати початку та припинення трудових відносин; розрахункові (поточні) банківські рахунки, які були відкриті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 з моменту постановлення на податковий облік і по даний час; відомості про проведенні органами Державної фіскальної служби у Дніпропетровській планові, позапланові перевірки додержання податкового та іншого законодавства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та доступ до актів цих перевірок за період часу з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року.

Окрім того, тимчасовий доступ до зазначених речей та документів необхідно здійснити у зв`язку з відмовою ІНФОРМАЦІЯ_11 в наданні вищезазначених даних, що підтверджується відповіддю на запит №987/0/1255-16/9/04-36-13-01-14 від 13.05.2016 року.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ( АДРЕСА_7 з можливістю їх вилучення.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000026, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , заступнику військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ( АДРЕСА_7 з можливістю їх вилучення, а саме:

- відомості про доходи за формою 1-ДФ за 2014-2015 роки фізичних осіб ОСОБА_4 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_4 , ОСОБА_5 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_5 , ОСОБА_6 ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_8 , ОСОБА_7 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_10 ;

- відомості за формою 1-ДФ щодо фізичних осіб, які з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року були працевлаштовані або працювали за трудовою угодою (цивільно-правовими договорами) у суб`єктів господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 із зазначенням П.І.Б., ідентифікаційного номеру платника податків, дати початку та припинення трудових відносин;

- відомості про розрахункові (поточні) банківські рахунки, які були відкриті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 з моменту постановлення на податковий облік і по даний час;

- відомості про проведенні органами Державної фіскальної служби у Дніпропетровській планові, позапланові перевірки додержання податкового та іншого законодавства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ Науково-виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 та доступ до актів цих перевірок за період часу з 01.01.2014 року по 01.05.2016 року.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000026.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1