Справа № 305/2271/14-к
Номер провадження 1-кс/305/196/14
УХВАЛА

05.11.2014 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні №0000821 від 21 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000821 від 21 вересня 2014 року, яке погоджено прокурором прокуратури Рахівського району Закарпатської області ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 21 вересня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального праворушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Із зазначеного кримінального провадження, слідує, що 19 вересня 2014 року невстановлена особа, по мобільному телефону запевнивши ОСОБА_4 , що начебто вона виграла по акції автомобіль марки "Форд Фокус" ввела її в оману, після чого остання перерахувала кошти в сумі 12 230 грн. на банківський рахунок невстановленої особи в якості передоплати одного відсотка від вартості автомобіля, однак вказаний автомобіль вона не отримала, чим шляхом обману ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Будучи допитаною в ході досудового розслідування, потерпіла

ОСОБА_4 пояснила, що 19 вересня 2014 року близько 13 години на її мобільний телефон, який обслуговується мобільним (стільниковим) оператором ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшло СМС повідомлення, в якому зазначалось, що вона стала учасником розіграшу автомобіля «Форд Фокус», і щоб отримати приз їй потрібно звертатись за мобільним номером НОМЕР_2 та на офіційний веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання детальної інформації.

Зателефонувавши за вказаним номером, невідома особа, шляхом обману, запевнила ОСОБА_4 що вона виграла автомобіль «Ford Focus», та може його отримати за адресою АДРЕСА_1 , або отримати грошові кошти, які еквівалентні вартості вказаного автомобіля, на її рахунок, якщо вона оплатить грошові кошти для реєстрації виграшу.

Після цього ОСОБА_4 через мобільний термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_2 , згідно квитанцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та 3630, шляхом поповнення картки № НОМЕР_9 по номеру, від 19.09.2014 року та 20.09.2014 року, послідовно перерахувала готівкою на вказаний платіжний рахунок невстановленої особи грошові кошти на загальну суму 12 230 грн., в результаті чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 та спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є також відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Крім цього, відповідно до вимог ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи чи за рішенням суду, в порядку встановлену законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації з можливістю її вилучити (здійснити виїмку), оскільки інших шляхів встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, речей і документів є вичерпні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що під час проведення досудового слідства виникла необхідність у отриманні від фінансової установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , регіональне відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , інформації про рух коштів, які ОСОБА_4 перерахувала 19.09.2014 року та 20.09.2014 року, через мобільний термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_2 , згідно квитанцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 3630, на рахунок невстановленої особи, а також інформації про особу на ім`я якої зареєстрований рахунок отримувача грошових коштів, які перерахувала ОСОБА_4 , їх зберігання, зняття чи інші операції з вказаними коштами, з метою встановлення особи правопорушника, точного часу, дати та місця здійснення електронних операцій та вчинення кримінального правопорушення.

В судове засіданні представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не з`явився, про місце і час розгляду справи належним чином був повідомлений телефонограмою, просить розглянути дане клопотання у його відстуності.

Заслухавши слідчого, перевіривши матеріали клопотання та витяг є ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, а також дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного важаю, що слідчим доведено, що документи та інформація, яка перебуває у володінні та користуванні Західного головного регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення мати доказове значення у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ, строком на один місяць з 05.11.2014 року по 05.12.2014 року, з можливістю вилучення інформації про рух коштів, які ОСОБА_4 перерахувала 19.09.2014 року та 20.09.2014 року, через мобільний термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що за адресою АДРЕСА_2 , згідно квитанцій ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 3630, на рахунок невстановленої особи, а також точну дату, час та місця здійснення електронних операцій, інформацію про особу на ім`я якої зареєстрований рахунок отримувача грошових коштів, які перерахувала ОСОБА_4 , їх зберігання, зняття чи інші операції з вказаними коштами, від фінансової установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , регіональне відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Роз`яснити керівнику Західного головного регіонального управління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рахівського районного суду: ОСОБА_1