Справа № 405/6374/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.09.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000019 від 15.07.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про продовження проведення позапланової виїзної ревізії, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про продовження проведення в кримінальному провадженні №0000019 від 15.07.2016 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом (, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3), за період з 01.04.2014 по 31.07.2016, тривалістю 5 робочих днів, починаючи з 13.09.2016 по 19.09.2016 рік.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, службові особи ДП НАЕК Енергоатом, зловживаючи своїм службовим становищем, навмисно, шляхом укладання завідомо невідного для підприємства договору на поставку продукції розтратили на користь ПАТ НВП Радій грошові кошти в розмірі 131 734 667,04 грн., а ПАТ НВП Радій, в свою чергу, за сприяння службових осіб ДП НАЕК Енергоатом, шляхом завищення ціни при придбанні обладнання для АЕС, заволоділи державними коштами в розмірі 131 734 667,04 грн.

З метою підтвердження факту заволодіння службовими особами ПАТ НВП Радій, за сприяння службових осіб ДП НАЕК Енергоатом, державними коштами та визначення суми збитків, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 17.08.2016 року в кримінальному провадженні №0000019 від 15.07.2016 року надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом (, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3), та з метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків, з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку, на проведення зустрічних звірок у суб`єктів господарювання, які мали правові відносини з ДП НАЕК Енергоатом, а саме: з ПАТ НВП Радій (, юридична адреса: 25009, м. Кропивницький (колишня назва м.Кіровоград), вул. Героїв Сталінграда, 29); ПАТ НВП Радій по ДСД (повна юридична назва підприємства Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ НВП Радій (9, юридична адреса: 25009, м. Кропивницький (колишня назва м. Кіровоград), вул. Героїв Сталінграда, 29); ТОВ Зерновик (, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Котовського, 33); ТОВ Віаком (); ТОВ Євроком Компонентс (); ТОВ Інкомтех-Проект (); ТОВ Петро ін Трейд (), яку з 22.08.2016 проводять спеціалісти Державної аудиторської служби України. Проведення вказаної ревізії завершується 12.09.2016 року.

Згідно листа Державної аудиторської служби України від 29.08.2016 №15-17/191, вх.№ 967 від 30.08.2016 року, під час проведення ревізії встановлено, що частину документів, необхідних для проведення ревізії, 04.12.2014 року у ході обшуку вилучено Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України, які долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000523 від 17.11.2014 року, тому, з метою якісного проведення позапланової ревізії, перевірки питань, визначених ухвалою суду, та опрацювання значного обсягу первинних документів під час ревізії потребує додаткового терміну.

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність продовження проведення позапланової виїзної ревізії

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 15.07.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, згідно з яким службові особи ПАТ НВП Радій, за сприяння службових осіб ДП НАЕК Енергоатом, зловживаючи службовим становищем шляхом завищення ціни при придбанні обладнання для АЕС, заволоділи державними коштами в розмірі 131 734 667,04 грн.
17.08.2016 року в кримінальному провадженні №0000019 від 15.07.2016 року винесено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення з 22.08.2016 року по 12.09.2016 року позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом, проведення якої доручено спеціалістам державної аудиторської служби України.

З листа листа Державної аудиторської служби України від 29.08.2016 №15-17/191, вх.№ 967 від 30.08.2016, під час проведення ревізії вбачається, що частину документів, необхідних для проведення ревізії, 04.12.2014 року у ході обшуку вилучено Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України, які долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000523 від 17.11.2014 року, тому, з метою якісного проведення позапланової ревізії, перевірки питань, визначених ухвалою суду, та опрацювання значного обсягу первинних документів під час ревізії потребує додаткового терміну.

Відповідно до ч. 11 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.

Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.

Подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії можливе лише за рішенням суду на термін, що не перевищує 15 робочих днів для планової виїзної ревізії та 5 робочих днів для позапланової виїзної ревізії.

З метою досягнення повноти, всебічності та обґрунтованості даної позапланової ревізії, слідчий суддя вважає за можливе продовжити проведення зустрічних звірок Державною аудиторською службою України у вказаних в клопотанні суб`єктів господарювання.

Оскільки ухвалою суду від 17.08.2016 року надано Державній аудиторській службі України дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії ДА «НАЕК «Енергоатом», завданням якої, є підтвердження або спростування факту вчинення кримінального правопорушення та з метою повноти проведення ревізії, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.2,7-9, 92, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000019 від 15.07.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про продовження проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити.

Продовжити Державній аудиторській службі України строки проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом (, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Назарівська, 3), за період з 01.04.2014 по 31.07.2016 роки, тривалістю 5 робочих днів, починаючи з 13.09.2016 по 19.09.2016 рік.

З метою документального підтвердження виду, обсягу операцій та розрахунків, з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку, продовжити проведення зустрічних звірок за вказаний період у суб`єктів господарювання, які мали правові відносини з державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом, а саме: з публічним акціонерним товариством Науково-виробниче підприємство Радій (, юридична адреса: 25009, м. Кропивницький (колишня назва м.Кіровоград), вул. Героїв Сталінграда, 29), яке мало, на підставі договору постачання №53-129-01-14-00246 від 04.09.2014, взаємовідносини з державним підприємством Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом щодо постачання частин електричної розподільчої та керувальної апаратури (обладнання Програмно-технічний комплекс системи нормальної експлуатації турбінного відділення для ВП Южно-Української АЕС; комплект запасних частин; комплект сервісної апаратури; комплект для калібрування вимірювальних каналів; комплект для калібрування вимірювальних каналів; з ПАТ НВП Радій по ДСД (повна юридична назва підприємства Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ НВП Радій (9, юридична адреса: 25009, м.Кропивницький (колишня назва м. Кіровоград), вул. Героїв Сталінграда, 29), яке, на підставі договору поставки від 28.08.2014 №23324, поставило публічному акціонерному товариству НВП Радій вказане обладнання, та яке, в подальшому, ПАТ НВП Радій () поставило для державного підприємства НАЕК Енергоатом; з ТОВ Зерновик (, юридична адреса: Кіровоградська область, м. Новоукраїнка, вул. Котовського, 33); ТОВ Віаком (); ТОВ Євроком Компонентс (); ТОВ Інкомтех-Проект (); ТОВ Петро ін Трейд (), в яких ПАТ НВП Радій по ДСД (повна юридична назва підприємства Договір про спільну діяльність від 15.02.2001 №б/н уповноважена особа ПАТ НВП Радій (9) придбало товари, які можуть бути складовими частинами електричної розподільчої та керувальної апаратури (обладнання Програмно-технічний комплекс системи нормальної експлуатації турбінного відділення для ВП Южно-Української АЕС), які ПАТ НВП Радій по ДСД поставило публічному акціонерному товариству НВП Радій (), а в подальшому, ПАТ НВП Радій вказане обладнання поставило державному підприємству НАЕК Енергоатом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1