Провадження 1-кс/127/4509/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в контейнері, який ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно транзитної декларації ТР №500060702/2016/1256 від 04.02.2016 року отримали від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), загальною вагою 20650 кг., який знаходиться на складі тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, за адресою: АДРЕСА_2 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
10.06.2016, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 28.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що посадові особи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли неправдиві відомості до плану-розподілу гуманітарної допомоги, а саме: зазначили перелік осіб, які фактично її не отримували, не зареєстровані та не проживають за вказаними адресами та зазначили не існуючі адресні дані. В подальшому службові особи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали завідомо неправдиву інформацію до органів державної влади в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою визнання даного вантажу - гуманітарним та, як наслідок одержання пільг щодо податків (митних платежів).

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно митної декларації №401090001/2015/902768 отримали від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (7124 8Е 92 ND АVЕ., РОRTLAND, ОR 97266 ІНФОРМАЦІЯ_4 ) гуманітарну допомогу у вигляді одягу та взуття, що були у використанні різних розмірів та кольорів (чоловічий, жіночий та дитячий), з різних матеріалів, ступінь зношення не більше 20 %, вагою 15560 кг.

Даний вантаж згідно сертифікату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пожертви та якості від 19.10.2015 року придбаний зазначеним нерезидентом донором та являється гуманітарним вантажем, тобто не може бути проданий чи обміняний та спрямовується виключно на благодійні цілі.

В свою чергу посадові особи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 9 від 30.11.2015 року спрямували на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 план розподілу вищевказаного вантажу, найбільшими (13400 кг., або 83 %) кінцевими отримувачами якого є малозабезпечені верстви населення, списки яких долучено до даного листа.

07.12.2015 року Наказом № 1181 ІНФОРМАЦІЯ_3 визнано вищевказаний вантаж гуманітарною допомогою.

В подальшому на лист оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1584/10/02-32-07-07 від 16.11.2015 року від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано зазначені вище списки та частково встановлено кінцевих отримувачів даного гуманітарного вантажу, які зареєстровані та території м. Вінниці та Вінницької області.

Проведеним аналізом отриманих повідомлень від кінцевих споживачів гуманітарного вантажу, встановлено, що дані особи будь-які вживані речі від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримували, таку організацію та її посадових осіб не знають. Також, частина осіб повідомила, що вони : отримували від своїх близьких родичів та знайомих відправлення (посилки) зі США, в яких містились окрім одягу товари широкого вжитку, а саме: продукти харчування, засоби особистої гігієни та інше.

Крім того, під час виходу за адресами, зазначеними у плані розподілу гуманітарної допомоги встановлено відсутність проживання та перебування таких кінцевих споживачів, а також встановлено неіснуючі адреси таких споживачів.

Також в ході досудового розслідування, встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно транзитної декларації ТР №500060702/2016/1256 від 04.02.2016 року отримали від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) контейнер із гуманітарну допомогу у вигляді одягу та взуття, що були у використанні 757 уп. та молоко 1320 уп., загальною вагою 20650 кг., який знаходиться на складі тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, за адресою: АДРЕСА_2 .

Аналогічним способом в період 2015-2016 року службові особи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилялись від сплати митних платежів, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у вище вказаному контейнері.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у контейнері, який ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримали від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), що знаходиться на складі тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, за адресою: АДРЕСА_2 ., керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. ст. 159-164 КПК України, тому слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Відповідно ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні чіткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які нібито, без жодного на те доказу, перебувають у володінні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться на складі тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, за адресою: АДРЕСА_2 , а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Крім того, відповідно до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів, тимчасове вилучення майна.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В даному конкретному випадку слідчим не доведено в клопотанні, що вказана ступінь втручання в права та свободи осіб, вилучення оригіналів документів, можуть виправдати потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 , неналежним чином оформив подане клопотання та не довів підстав для його задоволення, у зв`язку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в контейнері, який ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно транзитної декларації ТР №500060702/2016/1256 від 04.02.2016 року отримали від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), загальною вагою 20650 кг., який знаходиться на складі тимчасового зберігання гуманітарної допомоги, за адресою: АДРЕСА_2 відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя