УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 19.07.2015 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження за № 0000802 від 05.08.2014, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні фірми якого виводяться та легалізуються грошові кошти, частина яких можливо використовується для фінансової підтримки проросійських Інтернет ресурсів, сепаратистських організацій, а також фінансування терористичних організацій.

Під час проведення слідчих та процесуальних дій, у тому числі обшуків, допитів, тимчасових доступів, слідчим відділом отримано вичерпні відомості стосовно ведення НТВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ) фінансово-господарської діяльності з рядом вищевказаних підприємств, у тому числі з: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_4 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_7 ), ПП " ОСОБА_5 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_11 ), ПП " ОСОБА_6 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_18 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_19 ).

Окрім того, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_20 ) є замовником товарів (агрегатів та електромеханізмів) у НТВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ), яке нібито є їх виробником, про те останнє підприємство з числа своїх постачальників має підприємства, які мають ознаки фіктивності.

Згідно відомостей отриманих від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_20 ) всі товари придбані у НТВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ), до м. Запоріжжя доставляються з використанням послуг ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_21 ).

Зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_21 ) знаходиться інформація про відправлення товарів НТВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ), яка містить дані про час, дату, місце, призначення та отримувача товару за період з 01.01.2013 по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для надання таких послуг і їх оплати, а також інші документи щодо надання послуг з перевезення (доставки) товарів, виходячи з того, що без отримання доступу та вилучення документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій та експертиз.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи з того, що без отримання тимчасового доступу до оригіналів таких документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за № 0000802, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність достатніх підстав вважати, що в ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_21 ) знаходиться інформація про відправлення товарів НТВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ), яка містить дані про час, дату, місце, призначення та отримувача товару за період з 01.01.2013 по теперішній час, а також документи, що слугували підставою для надання таких послуг і їх оплати, а також інші документи щодо надання послуг з перевезення (доставки) товарів, виходячи з того, що без отримання доступу та вилучення документів, дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого ОСОБА_2 , погодженого з процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за № 0000802 від 05.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-5 ч. 1, ч. 2, ст. 109 ч. 3, ст. 27 ч. 3, ст. 205 ч. 1, ст. 358 ч. 1, ст. 191 ч. 5 КК України - належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 та за його дорученням старшому слідчому в ОВС СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області капітану юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 чи співробітникам СБ України за їх дорученням, тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_21 ), а саме:

- оригінали документів стосовно відправлення товарів НТВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ), які містять дані про час, дату, місце, призначення та отримувача товару за період з 01.01.2013 по теперішній час, документи, що слугували підставою для надання таких послуг і їх оплати, а також інші документи щодо надання послуг з перевезення (доставки) товарів вказаному підприємству;

- оригінали вантажних декларацій, товарно-транспортних накладних, грошових чеків, фіскальних чеків, не фіскальних чеків, квитанцій, актів виконаних робіт, актів приймання передачі, де в якості відправника зазначено: " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 )", " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", " ІНФОРМАЦІЯ_19 " та " ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_22 )";

- оригінали документів відносно клієнтів (архівні записи, відомості щодо клієнта, анкета клієнта, справа, контактні відомості, паспортні данні, роздруківка з електронної бази даних, тощо), які ведуться ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_21 ) стосовно клієнтів: НТВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у формі ТОВ (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_22 ).

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.07.2016