Справа № 592/5520/16-к
Провадження № 1-кс/592/2345/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий з ОВС ВКР фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 30.06.2015 за №0000097, за фактом вчинення, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2014-2015 років ОСОБА_5 (м. Миколаїв), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (м. Ковель Волинської обл.) через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали постачання незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), маркованих підробленими марками акцизного податку до м. Суми. В подальшому замовники тютюнових виробів отримували їх у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснювали збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку на території Сумської області.

Одним з таких замовників являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. с. Великий Бобрик Краснопільського р-ну Сумської області.

ОСОБА_8 пояснив, що за отримані цигарки він розраховувався шляхом перерахування коштів на карткові рахунки продавців. Одним з таких продавців був ОСОБА_7 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

25.09.2015 проведено обшук автомобіля марки «Renault Trafic» днз НОМЕР_1 , право власності на який зареєстроване за ОСОБА_9 та який використовується ОСОБА_7 у своїй протиправній діяльності. В ході обшуку автомобіля, серед іншого вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

З метою підтвердження чи спростування факту використання вилучених, під час проведення 25.09.2015 обшуку автомобіля марки «Renault Trafic» днз НОМЕР_1 , банківських карток для проведення розрахунків за незаконно виготовлені тютюнові вироби, необхідно здійснити тимчасовий доступ до роздруківок щодо руху коштів по рахунках на які відкриті банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.
Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 30.12.2015 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за

№0000097 зареєстровано кримінальні провадження за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, досудове розслідування у якому здійснює слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого з ОВС ВКР фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (кому належать ці рахунки, дати та місця переказу коштів на карткові рахунки, з яких рахунків (банкоматів) переказано кошти, які суми коштів перераховувались) за період часу 2014-2015 роки у вигляді роздруківок руху грошових коштів з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1