Дата документу 30.03.2016 Справа № 554/2253/16-к
Провадження № 1-КС/554/2662/2016
УХВАЛА
Іменем України
30 березня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВГІ ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

29.03.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

14.01.2016 року невідома особа, під приводом: продажу інструментів через інтернет-сайт «ОЛХ», шахрайським шляхом: заволоділа коштами у сумі 4600 грн., що належать ОСОБА_3 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 .
Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2016 року за № 0000253 за правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про те, що продається набір інструментів та його зацікавило оголошення і він: вирішив зателефонували за номером: телефону, який вказувався в оголошенні.
Потерпілий запитав чоловіка про інструменти, в цей: час чоловік представився ОСОБА_4 та після цього ОСОБА_3 домовився із
ОСОБА_5 про те, що надішле йому передоплату в розмірі 1000 грн. за інструменти та перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 : НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 вказану вище суму, перебуваючи на АДРЕСА_2 . Після цього на наступний день ОСОБА_3 перерахував на вказану вище картку ще 3600 грн., оскільки з ОСОБА_5 потерпілий домовився, що замовлені ним інструменти він передасть «Новою поштою» на відділення: АДРЕСА_3 .
До теперішнього часу замовлений потерпілим товар не був ним отриманий.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , до оригіналів документів по банківському рахунку громадянина ОСОБА_4 , із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів по:
Банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 13.01.2016 року по 16.01.2016 року.
А саме:
-анкетні дані про особу, на чиє ім`я зареєстрований даний рахунок;
-документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку;
-документів по операціях, які були проведені на користь і за. дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним. угодах;
Зобов`язати слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 пред`явити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1