ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3123/16-к
Провадження № 1-кс/210/755/16

"24" червня 2016 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, в порядку ст.107 КПК України, без фіксування судового засідання звукозаписувальним пристроєм, клопотання слідчого СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 3-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001529 від 08 червня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 червня 2016 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , із вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 3-го класу ОСОБА_3 , винесеного в рамках кримінального провадження №0001529 від 08 червня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.1 КК України.

Клопотання слідчим вмотивовано тим, що 07 червня 2016 року до Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області від голови Незалежної первинної профспілкової організації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшла заява про кримінальне правопорушення вчинене невстановленими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке виразилось в розтраті майна трудового колективу, шляхом безоплатної передачі спортивно-оздоровчого клубу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , третім особам.

За вказаною заявою внесено відомості до ЄРДР №0001529 від 08 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.1 КК України, зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що всі профспілкові організації, які існують на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй роботі керуються виключно чинним законодавством України та колективним договором, який підписаний між підприємством та трудовим колективом. Незалежно від приналежності працівника підприємства до будь-якої профспілкової організації, кожен профспілковий комітет зобов`язаний захищати його трудові права та інтереси.

В зв`язку із тим, що ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є найбільшим профспілковим комітетом підприємства, кількість членів якого налічує понад 22 тисячі осіб, то посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою оздоровлення своїх працівників, в 2009 році прийняли рішення про виділення з бюджету підприємства на користь вищевказаної профспілки декількох мільйонів гривень для купівлі спортивно-оздоровчого клубу для всього трудового колективу підприємства.

Так, освоюючи виділені кошти, невстановлені посадові особи ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняли рішення про придбання корпоративних права Приватного підприємства « ОСОБА_6 », у власності якого знаходився спортивно-оздоровчий клуб « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження в якості свідка було допитано громадянина ОСОБА_5 , який у своїх показаннях зазначив, що приблизно в 2009 році, буквально через декілька місяців після того, як посадові особи ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбати для всього трудового колективу спортивно-оздоровчий клуб « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановленими посадовими особами ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про відчуження вказаного підприємства з усіма його активами (тобто з спортивно-оздоровчим клубом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на користь третіх осіб. Свідок ОСОБА_5 у своїх показаннях зазначає, що посадовими особами ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » питання щодо відчуження об`єкту оздоровлення з власності профспілкової організації на обговорення всього трудовому колективу підприємства не виносилось. Рішення про відчуження майна, що належить трудовому колективу приймалось в тісному колі або навіть одноособово посадовими особами ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тим самим, невстановлені посадові особи ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо вчинили злочин передбачений ст.364-1 ч.1 КК України.

Відповідно до офіційного веб-порталу Міністерства юстиції України https://usr.miniust.gov.ua/ua/freesearch, ПО ПМГУ ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є власником ПП « ОСОБА_6 ». Так, відповідно до вищевказаного веб-потралу, єдиним засновником ПП « ОСОБА_6 » є Криворізький міський спортивний клуб « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Однак, без реєстраційних документів ПП « ОСОБА_6 », не можливо встановити істину у вказаному кримінальному провадженні, а саме відповісти на питання, чи ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно було власником (засновником) ПП « ОСОБА_6 »?; Якщо так, то на якій підставі та за які кошти (активи) ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло права власності на вказане підприємство?; На якій підставі та хто саме приймав рішення про відчуження ПП « ОСОБА_6 » з власності ПО ПМГУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »?, та інше.

Реєстраційні документи ПП « ОСОБА_6 » відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», знаходяться у відповідному територіальному підрозділі, який проводить державну реєстрацію. В даному випадку це є ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, вищезазначені документи є такими, що містять в собі охоронювану законом таємницю, оскільки містять конфіденційну та персональну інформацію, зокрема містить дані про фізичних осіб, а саме їх національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, адреса проживання, дата і місце народження.

У зв`язку із цим, органи досудового розслідування позбавлені можливості самостійно отримати вищезазначену документацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Присутні у судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо надали пояснення в обґрунтування клопотання, підтримали його у повному обсязі з підстав та мотивів викладених у ньому, та просили суд їх задовольнити.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, вислухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України). Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Значення документів та речей, вказаних у клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає у тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення. Їх значимість також пов`язана з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарювання, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю, та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України).

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 і виконкому, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та прокурора, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001529, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 131, 159 - 164, 309, 369 - 372 та 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області юристом 3-го класу ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0001529 від 08 червня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.364-1 ч.1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, та без можливості вилучення їх оригіналів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційної справи Підприємства профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , установчих договорів (зі змінами та доповненнями), заяв та наказів про призначення посадових осіб підприємства, протоколів зборів засновників, свідоцтва про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності, - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, щодо діяльності Підприємства профспілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та/або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0001529 від 08 червня 2016 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам поліції.

Надати розпорядження начальнику ІНФОРМАЦІЯ_6 і виконкому, ОСОБА_7 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ Дзержинського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та/або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0001529 від 08 червня 2016 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним підрозділам поліції.

Строк дії даної ували, - до 23 липня 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1