Дата документу 06.05.2016
Справа № 334/2757/16-к
Провадження № 1-кс/334/588/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0002608 від 23 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що у СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0002608 від 23 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 22.04.2016 до Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26.03.2016, невідома особа, шахрайським шляхом, під виглядом подальшого обміну автомобілями, заволоділа грошовими коштами в сумі 600 гривень, які належали ОСОБА_5 .

26 березня 2016 року ОСОБА_5 знайшов оголошення на інтернет-сайті «olx.ua» щодо продажу автомобіля. В подальшому, в ході спілкування продавець повідомив, що може перевезти автомобіль до м. Херсон після оплати транспортних витрат на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 , що і зробив заявник 26.03.2016 р. перерахувавши 600 гривень на вказаний рахунок. При наступних дзвінках після переводу коштів за вказаним в оголошенні телефоном слухавку ніхто не підіймав.

В ході проведення подальших слідчих дій, а саме огляду виписки руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 було встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалось при використані банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ОСОБА_6 в м. Запоріжжя.

На теперішній час є можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання та вилучення інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 05.05.2016 року: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку, виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеної банківської карти.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3

ОСОБА_3 та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, слідчий суддя приходить до такого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи та інформація, а саме: по банківським карткам № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 05.05.2016 року: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку, виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеної банківської карти, перебувають в приміщенні Південно-східного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Ці документи та інформація, самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вилучення зазначеної інформації та документів допоможе уникнути їх можливого знищення або зміни. Іншим способом отримати ці відомості неможливо.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002608 від 23 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення документів та інформації які знаходяться в Південно-східному регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по банківським карткам № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку по 05.05.2016 року: копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку, виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків, IP-адреси входів до рахунку через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначеної банківської карти.

Зобов`язати керівництво Південно-східного регіонального управління ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 06 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1