Справа № 464/4922/16-к
пр.№ 1-кс/464/1081/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 червня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю ст.слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003287 від 04.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2051 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_4 » внесено в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації підприємства завідомо неправдиві відомості та умисно подано документи, що містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору щодо реєстрації ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_2 . В ході досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування висновків оперативного ІНФОРМАЦІЯ_2 у Львівській встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » під час здійснення господарської діяльності, використовувало поточний рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Аналізом руху коштів по рахунку ПП « ОСОБА_4 »№ НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встановлено сплати коштів ПП « ОСОБА_4 » по оренді приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке ніби-то використовувалося для ведення господарської діяльності підприємством, як і не встановлено сплати комунальних платежів, якими обладнані приміщення. Крім цього, встановлено, що директору ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_3 ) та головному бухгалтеру ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_4 ) для виконання операцій за рахунок коштів, що обліковуються по поточному картковому) рахунку № НОМЕР_2 ПП « ОСОБА_4 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_1 ) видано корпоративні банківські платіжні картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 . З метою підтвердження або спростування проведення ПП « ОСОБА_4 » фінансово-господарських операцій по сплаті комунальних платежів та орендної плати, за користування приміщенням за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, а відтак слідчий просить клопотання задоволити у повному обсязі.
Представник ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.
Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:
- комп`ютерні роздруківки (виписки) руху коштів (із зазначенням даних контрагентів та призначення платежу) по корпоративних банківських платіжних картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , виданихАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) держателям директору ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 (ДРФО НОМЕР_3 ) та головному бухгалтеру ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_4 ) для виконання операцій з використанням платіжних карток, за рахунок коштів, що обліковуються по поточному (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з моменту відкриття по день проведення виїмки.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1