Справа № 602/859/16-к
Провадження № 1-кс/602/210/2016
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" жовтня 2016 р. Слідчий суддя Лановецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ланівці клопотання слідчого СВ Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по номеру рахунку НОМЕР_1 , з її наступним вилученням з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: кому належить вказаний рахунок картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові; число, місяць, рік народження; адреса реєстрації та проживання; номер мобільного та (чи) робочого телефону); рух коштів по вказаному рахунку за період з 16 січня 2016 року по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів), надати інформацію про рахунок, на який переведено кошти за період з 16 січня 2016 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).
Клопотання погоджено з прокурором.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 23 січня 2016 року ОСОБА_5 знайшов оголошення в інтернеті, зателефонував до особи , яка назвала себе ОСОБА_6 та сказав, що він являється посередником щодо продажу свиней. Надалі ОСОБА_5 обумовив з ОСОБА_6 обставини купівлі, а саме посередник на ім`я ОСОБА_6 назвав ціну 23 грн за 1 кг. 26 січня 2016 року ОСОБА_5 , приїхав в с.Ванжулів Лановецького арйону Тернопільської області з метою купівлі свиней. В с.Ванжулів ОСОБА_5 , завантажив у свій вантажний автомобіль 30 голів свиней, які належать приватному підприємцю ОСОБА_7 . Посередник на ім`я ОСОБА_6 попередньо також зателефонував до ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та назвав йому ціну 32 грн за 1 кг. Після завантаження свиней ОСОБА_5 знову зателефонував до посередника на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що свині усі завантажені . Далі посередник на ім`я ОСОБА_6 назвав номер рахунку та на чиє ім`я вказаний рахунок зареєстрований, а саме це був рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 та повідомив, що це рахунок його бухгалтера, на який необхідно перерахувати кошти в сумі 116 220 грн. Також дана особа на ім`я ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_7 та повідомила , що йому необхідно дочекатись доки гроші за продаж свиней надійдуть на його рахунок, а тоді відпускати автомобіль із свинями. Після цього знайомий ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_11 , по його вказівці, переказав гроші в сумі 116220 грн. із своєї банківської картки № НОМЕР_1 на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 . Після переказу грошових коштів покупцем ОСОБА_5 грошові кошти, зі слів ОСОБА_7 , на його рахунок від особи посередника на ім`я ОСОБА_6 не поступали та купівля свиней не відбулась. Після цього особа на ім`я ОСОБА_6 на дзвінки не відповідала та вимкнула контактний телефон, ввівши таким чином ОСОБА_5 , в оману та заволоділа шахрайським способом його грошовими коштами на суму 116220 грн.
Для встановлення істини та важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою всебічного, повного і неупередженого його розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме даних по вказаному банківському рахунку, які в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні, оскільки в інший спосіб не можливо здобути вказані дані.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у доступі до вищевказаної інформації.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по номеру рахунку НОМЕР_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,
Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити слідчому СВ Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику сектору Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору Лановецького ВП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по номеру рахунку НОМЕР_1 ні ім`я ОСОБА_11 , а саме: кому належить вказаний рахунок картки № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові; число, місяць, рік народження; адреса реєстрації та проживання; номер мобільного та (чи) робочого телефону); рух коштів по вказаному рахунку за період з 16 січня 2016 року по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів); надати інформацію про рахунок, на який переведено кошти за період з 16 січня 2016 року і по теперішній час (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів), з її наступним вилученням з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали встановити 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Тернопільської області на протязі 5 днів з дня її проголошення, а у випадку, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Суддя: ОСОБА_1