Справа № 161/3641/16-к
Провадження № 1-кс/161/1411/16
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 22 березня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку 16.03.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , -
Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку 16.03.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- тютюнову продукцію сигарети «DANIBRAND -M- slims» без марок акцизного податку в кількості 265 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «LD liggett Ducat RED» без марок акцизного податку в кількості 518 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «Winston BERLIN classic» без марок акцизного податку в кількості 10 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «Monte Carlo FRESH Super slims» з наклейними смужками схожими на марки акцизного податку в кількості 21 пачка по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «LUCKY STEIKE since 1871» без марок акцизного податку в кількості 10 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «LUCKY STEIKE since 1871» без марок акцизного податку в кількості 10 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «LUCKY STEIKE ORIGINAL RED» без марок акцизного податку в кількості 8 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «Chesterfield Blue» без марок акцизного податку в кількості 8 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «LM RED Label» без марок акцизного податку в кількості 6 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «Marlboro Brend 29» без марок акцизного податку в кількості 1 пачка в якій 20 сигарет;
- тютюнову продукцію сигарети «LD Blue American blend» з наклейними смужками схожими на марки акцизного податку в кількості 500 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію горілка об`ємом 2 л. у поліетиленових пакетах, які упаковані в паперову коробку золотистого кольору на якій надпис «VODKA of Finland FINLANDIA» без марок акцизного податку в кількості 3 шт.;
В ході проведення слідчих та розшукових дій було встановлено, що невстановленими особами на території Володимир-Волинського р-ну Волинської області систематично здійснюється незаконне виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, а також збут таких напоїв, що призвело до отруєння людини.
З матеріалів, що надійшли від ОУ ГУ ДФС у Волинській області встановлено, що готова незаконно виготовлена алкогольна продукція постачається для реалізації за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, з вищевказаних матеріалів, встановлено, що за вказаною адресою зафіксовані факти реалізації не лише фальсифікованих алкогольних напоїв, але й тютюнових виробів білоруського та молдовського виробництва, які потрапляють на дану адресу через кур`єрські компанії «Делівері» та «Нова Пошта». Об`єми постачання такої продукції становлять близько 200-300 коробів на місяць.
Враховуючи те, що вище вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використаний у процесі подальшого досудового розслідування та судового розгляду, для підтвердження факту вчинення злочину, інформація, що міститься у них може бути використана в процесі подальшого досудового розслідування та судового розгляду, а також беручи до уваги, що у випадку повернення вказаних речей володільцеві наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної продукції, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих предметів, не можливо.
Оскільки зазначені вище вказані речі є предметом кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час судового провадження.
Зважаючи, що до матеріалів клопотання в частині накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку 16.03.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 та інших матеріалів, які додані до клопотання, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, тому клопотання про накладення арешту на вище вказане майно, підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,
Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку 16.03.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- тютюнову продукцію сигарети «DANIBRAND -M- slims» без марок акцизного податку в кількості 265 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «LD liggett Ducat RED» без марок акцизного податку в кількості 518 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «Winston BERLIN classic» без марок акцизного податку в кількості 10 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «Monte Carlo FRESH Super slims» з наклейними смужками схожими на марки акцизного податку в кількості 21 пачка по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «LUCKY STEIKE since 1871» без марок акцизного податку в кількості 10 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «LUCKY STEIKE since 1871» без марок акцизного податку в кількості 10 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «LUCKY STEIKE ORIGINAL RED» без марок акцизного податку в кількості 8 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «Chesterfield Blue» без марок акцизного податку в кількості 8 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «LM RED Label» без марок акцизного податку в кількості 6 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію сигарети «Marlboro Brend 29» без марок акцизного податку в кількості 1 пачка в якій 20 сигарет;
- тютюнову продукцію сигарети «LD Blue American blend» з наклейними смужками схожими на марки акцизного податку в кількості 500 пачок по 20 сигарет в кожній;
- тютюнову продукцію горілка об`ємом 2 л. у поліетиленових пакетах, які упаковані в паперову коробку золотистого кольору на якій надпис «VODKA of Finland FINLANDIA» без марок акцизного податку в кількості 3 шт.;
Копію ухвали слідчому, прокурору, вручити негайно, а підозрюваному надіслати не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1