Справа № 279/4660/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 жовтня 2016 року місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Коростенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001477 від 27.09.2016 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, У С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий зазначає, що 25.09.2016 року в період часу з 14 год. 00 хв. по 14 год. 30 хв. невстановлена особа, маючи умисел на таємне викрадення чужого майна, яке належить ОСОБА_4 , знаходячись в м. Одесі, шляхом вільного доступу, з використанням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на її ім`я, викрала грошові кошти в сумі 19131 грн., після чого з місця події зникла, чим заподіяла потерпілій матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 27.09.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 26 вересня 2016 року близько 16 год. 30 хв. вона спробувала зняти грошові кошти з своєї зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , але це в неї не вийшло так, як на картці не було грошей, хоч там повинно було бути близько 20000 гривень. Тоді вона зайшла до приміщення банку де працівники банку їй сказали, що 25.09.2016 року о 14 год. 20 хв. через «Веб банкінг» з її вказаної картки були перераховані грошові кошти в сумі 19131 грн. на картку іншого банку № НОМЕР_3 , а потерпіла вказує, що ніяких грошових коштів вона нікому не перераховувала.

В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що невідома особа перерахувала грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , який належить потерпілій ОСОБА_4 та перебуває у власності і обслуговуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх. Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках вказаної картки, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Отримавши зазначені документи, досудове слідство зможе встановити правильну кваліфікацію дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, притягнути їх до кримінальної відповідальності, прийняти законне рішення по кримінальному провадженню та прийняти міри по відшкодуванню завданої потерпілому шкоди.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи, неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до вимог ч.4ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 Кримінально-процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Коростенського відділу поліції головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або співробітнику Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, вказаному в дорученні слідчого, отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_4 , а саме щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 через термінал самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався для роботи в «Веб банкінг», першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період 24.09.2016-26.09.2016.

Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або співробітнику Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, вказаному в дорученні слідчого копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала протягом 5 днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області.

Слідчий суддя Коростенського
міськрайонного суду ОСОБА_5