Макарівський районний суд Київської області
Справа № 370/936/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
12.05.2015

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора Макарівського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , третьої особи ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , адвоката ОСОБА_7 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000407 від 29.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 198 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
04 травня 2016 року слідчий Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на каміння жовтого кольору ззовні схоже на бурштин в кількості 99 (дев`яносто дев`ять) штук, електронні ваги, диск для зважування каміння бурштину, грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США та щоденник чорного кольору із записами, що були вилучені під час огляду місця події в с. Калинівка Макарівського району Київської області на 51 км автодороги Київ Чоп в напрямку м. Київ.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що 29.04.2016 року, близько 13 години, в с. Калинівка на автодорозі Київ - Чоп на 51 км Макарівського району Київської області, в ході відпрацювання оперативної інформації працівниками Служби Безпеки України у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в маршрутному таксі було виявлено, корисні копалини ззовні схожі на каміння бурштин, які останній незаконно придбав злочинним шляхом та зберігав при собі з метою збуту.

До чергової частини Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_8 , про те, що 29.04.2016 року приблизно о 13:00 за адресою: Макарівський район, с. Калинівка, 51 км. траси «Київ - Чоп» у напрямку м. Києва, відпрацьовуючи оперативну інформацію щодо скоєння особою ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Севастополь АР Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), заздалегідь необіцяного придбання, зберігання з метою збуту майна здобутого завідомо незаконним шляхом (бурштину).

29 квітня 2016 року старшим слідчим СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області капітаном поліції ОСОБА_3 відомості даний факт було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407 за ознаками злочину передбаченого ст.198 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що працівниками СБ України було зупинено громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Севастополь АР Крим, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 і запропоновано видати для огляду речі, які він придбав, зберігав та здобув злочинним шляхом, який в подальшому повідомив, що він зберігає при собі каміння бурштину. Після чого ОСОБА_5 надав добровільно для огляду свої особисті речі. Під час огляду місця події 29.04.2016 року в період з 13:50 по 16:00 в с. Калинівка Макарівського району Київської області на 51 км автодороги Київ - Чоп в напрямку м. Київ, а саме серед особистих речей ОСОБА_5 було виявлено каміння жовтого кольору ззовні схоже на бурштин в кількості 99 (дев`яносто дев`яти) штук, електронні ваги, диск для зважування каміння бурштину, грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США та щоденник чорного кольору із записами, які вилучені до Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області в якості речового доказу в присутності понятих та учасників слідчої дії.

З викладеного вбачається, що каміння жовтого кольору ззовні схоже на бурштин в кількості 99 (дев`яносто дев`яти) штук, електронні ваги, диск для зважування каміння бурштину, грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США та щоденник чорного кольору із записами вилучені під час огляду місця події в с. Калинівка Макарівського району Київської області на 51 км автодороги Київ-Чоп в напрямку м. Київ у громадянина ОСОБА_5 29.04.2016 року є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування необхідно встановити чи є вилучене каміння жовтого кольору ззовні схоже на бурштин в кількості 99 (дев`яносто дев`яти) штук дорогоцінним камінням бурштином, його якісні характеристики, вагу та вартість; електронні ваги та диск з допомогою яких проводиться зважування каміння бурштину, щоденник чорного кольору в якому містяться записи, тобто інформація про вчинення протиправних дій (злочину), особи, які можуть бути причетними до вчинення даного злочину, а саме придбання, отримання, зберігання чи збут майна одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації.

Крім того перевіряється версія, що вилучені під час огляду місця події у громадянина ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США одержані злочинним шляхом в результаті збуту каміння бурштину або є засобом для його придбання.

У даному випадку на вищевказані речі, а саме каміння жовтого кольору ззовні схоже на бурштин в кількості 99 (дев`яносто дев`яти) штук, електронні ваги, диск для зважування каміння бурштину, грошові кошти в сумі 1000 (одна тисяча) доларів США та щоденник чорного кольору вилучені під час огляду місця події в с. Калинівка Макарівського району Київської області на 51 км автодороги Київ-Чоп в напрямку м. Київ у громадянина ОСОБА_5 29.04.2016 року необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У даному випадку вказане нерухоме майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.

ОСОБА_5 та його представники, адвокат ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проти задоволення клопотання заперечили та просили у його задоволенні відмовити.

Свідок ОСОБА_9 у судовому засіданні суду пояснив, що ОСОБА_5 дійсно позичив у нього одну тисячу доларів США.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи те, що слідчий та прокурор не довели суду необхідність накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_5 , зважаючи на те, що останній має на утриманні чотирьох дітей в задоволенні вимог про накладення арешту на одну тисячу доларів США має бути відмовлено.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170 175 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Макарівського відділення поліції Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000407 від 29.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 198 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на каміння жовтого кольору ззовні схоже на бурштин в кількості 99 (дев`яносто дев`яти) штук, електронні ваги, диск для зважування каміння бурштину та щоденник чорного кольору із записами вилучені під час огляду місця події в с. Калинівка Макарівського району Київської області на 51 км автодороги Київ - Чоп в напрямку м. Київ у громадянина ОСОБА_5 29.04.2016 року за для забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня проголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1