Радехівський районний суд Львівської області
Справа №4-39/10
ПОСТАНОВА

про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії

21 червня 2010 року м.Радехів

Суддя Радехівського районного суду Львівської області Мулявка О.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ Радехівського РВ ГУ МВС України в Львівській області майора міліції ОСОБА_1 про винесення постанови про призначення позапланової виїзної документальної ревізії діяльності ТзОВ «Рута», -

ВСТАНОВИВ :

З подання вбачається, що 25.09.2007 року слідчим відділенням Радехівського РВ ГУ МВСУ в Львівській області була порушена кримінальна справа № 125-0314 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України по факту шахрайства зв сторони посадових осіб ПП «Львівзернотрейд».

Представленими матеріалами встановлено, що 20.06.2005 року між ТзОВ «Рута» ЛТД с.Вузлове Радехівського району Львівської обл. код 19176925 та ПП «Львівзернотрейд». м. Львів вул. Чайковського 6, код 33462396 був укладений договір поставки за № 4 про поставку алюмінієвих ковпачків. Згідно вказаного договору ТзОВ «Рута» ЛТД власними силами, засобами та за власний рахунок зобов»язана була поставити продукцію на склади ВФФ «Союз-Віктан»ЛТД (ТОВ), що в м.Сімферополь вул. Узлова 6. Згідно умов договору, після поставки продукції на вище вказану адресу, замовник, тобто ПП «Львівзернотрейд» повинно було розрахуватись за отриману продукцію з ТзОВ «Рута» ЛТД.

Так, 02.09.2005 року, на замовлення ПП «Львівзернотрейд», ТзОВ «Рута» ЛТД згідно податкової накладної за № 38 та видаткової накладної ( рахунок № 38) виготовила та доставила власним коштом 1277,3 тис. штук алюмінієвих ковпачків з логограмою «Лонгер» на склад ВФФ «Союз-Віктан»ЛТД (ТОВ) в м. Сімферополь вул. Вузлова 6, де була здана, як продукція поставлена ПП «Львівзернотрейд» згідно податкової накладної за № 8 та видаткової накладної ( рахунок № 8) від 02.09.2005 р. на підставі договору поставки № 85/5 від 12.04.2005 року укладеного між ВФФ «Союз-Віктан»ЛТД (ТОВ) та ПП «Львівзернотрейд».

Крім цього, 03.10.2005 року, на замовлення ПП «Львівзернотрейд», ТзОВ «Рута» ЛТД згідно податкової накладної за № 44 та видаткової накладної ( рахунок № 44) виготовила та доставила власним коштом 1722,5 тис. штук алюмінієвих ковпачків з логограмою «Лонгер» на склад ВФФ «Союз-Віктан»ЛТД (ТОВ) в м. Сімферополь вул. Вузлова 6, де була здана, як продукція поставлена ПП «Львівзернотрейд» згідно податкової накладної за № 9 та видаткової накладної ( рахунок № 9) від 03.10.2005 р. на підставі договору поставки № 85/5 від 12.04.2005 року укладеного між ВФФ «Союз-Віктан»ЛТД (ТОВ) та ПП «Львівзернотрейд».

Незважаючи на виконання умов договору поставки ТзОВ «Рута» зі своєї сторони, керівництво ПП «Львівзернотрейд» в особі директора ОСОБА_2, шляхом обману та зловживанням довір»ям, заволодів майном ТзОВ «Рута» на суму 108345,25 грн. завдавши матеріальну шкоду ТзОВ «Рута» на вказану вище суму, яка являється особливо-великим розміром.

Враховуючи викладене, зокрема те, що для встановлення точної суми завданої матеріальної шкоди ТзОВ «Рута», яке знаходиться в с.Вузлове Радехівського району, необхідно призначити позапланову виїздну документальну ревізію діяльності ТзОВ «Рута», проведення якої доручити контрольно-ревізійному відділу у Радехівському районі Львівської області.

Керуючись ст.ст. 10, 11, 12, 14 та 15 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задоволити.

Призначити позапланову виїздну документальну ревізію ТзОВ «Рута» - адреса: Львівська область, Радехівський район, с. Вузлове, проведення якої доручити контрольно-ревізійному відділу у Радехівському районі Львівської області в період з 23 червня 2010 року по 07 липня 2010 року. На вирішення ревізії поставити наступні питання :

1 .Чи укладали між собою договори ТзОВ «Рута» та ПП «Льваівзернотрейд» в 2005 році,

щодо поставок алюмінієвих ковпачків?

2.Перевірити законність взаєморозрахунків між ТзОВ«Рута» та ПП «Львівзернотрейд»

протягом 2005 року.

3. Чи здійснювало поставку алюмінієвих ковпачків ТзОВ «Рута» з логограмою «Лонгер»

приватному підприємству ПП «Львівзернотрейд» протягом 2005 року?

4.Чи повністю здійснено розрахунки ПП «Львівзернотрейд» за надану продукцію

ковпачків із ТзОВ «Рута»?

5.Чи здійснювало ПП «Львівзернотрейд» протягом 2005 року поставки алюмінієвих

ковпачків на склади ВФФ «Союз-Віктан» в м.Сімферопіль з використанням

автотранспорту ТзОВ «Рута», якщо так, то коли саме та об'єми зроблених поставок?

Суддя Мулявка О.В.