КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/2336/12
Провадження № 4/1609/191/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 69-0129, порушеної 03 липня 2011 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА України ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Полісад» (), ТОВ «Сілва» (), ПП «Леман-Тайм» (), ПП «Кебсар» (), ТОВ «Каса Верде» (), ТОВ «Лорна» () за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, та кримінальної справи, порушеної за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «БК Стандарт плюс» () за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Також зазначав, що в ході досудового слідства встановлено, що не встановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала безпідставному формуванні податкового кредити з ПДВ та можливості мінімізувати доходи для підприємств різних областей України створили: ТОВ «Полісад», ТОВ «Сілва», ПП «Леман-Тайм», ПП «Кебсар», ТОВ «Каса Верде», ТОВ «Лорна».

Вказував, що ході подальшого розслідування даної кримінальної справи виникла необхіднім у розкритті банківської таємниці ТОВ «Лорна» (), дана інформація надасть можливість встановити вичерпний перелік підприємств, її користувалися послугами ТОВ «Лорна», яке має ознаки фіктивності.

Приймаючи до уваги, що інформація про рух коштів по банківському рахунку ТО «Лорна» (), відкритому в АТ «Банк Богуслав» (МФО 38032: №01, має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі, всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх її обставин, у тому числі - рух грошових коштів по розрахунках між суб'єктами підприємницької діяльності - ТОВ «Полісад», ТОВ «Сілва», просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, які містять банківську таємницю, у АТ «Банк Богуслав» (МФО 380322) по рахунку ТОВ «Лорна» () № 01 за період з моменту відкриття даного рахунку по 01 березня 2012 року, а саме:

*регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період використання;

*документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

*документів про залишок коштів на банківському рахунку;

*документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

*оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку; ;

*оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

*вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

*довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківським рахунком;

*платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

01.03.2012