Провадження № 1-кс/760/7562/15
У Х В АЛ А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.12.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ДФС у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
02.12.2015 року слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України. 01.12.2015 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 (1/2 ч.), ОСОБА_5 (1/2), та яке використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; у автомобілі «PEUGEOT 107», державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «Віейбі лізинг» () та який використовується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності зареєстроване за ОСОБА_8 ; у офісних приміщеннях, які займає ТОВ «Гранд Стиль Україна» за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе 82, літера Д, 2 поверх, які на праві власності належать ЗАТ «Інтерфейс» та які фактично використовується керівником ТОВ «Гранд Стиль Україна» ОСОБА_9 ; у офісних приміщеннях, які займає ТОВ «Епатаж Груп Р.А.» за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе 69, літера В, 5 поверх, які на праві власності належать ВАТ «Банкомзв`язок» та які фактично використовуються директором ТОВ «Епатаж Груп Р.А.» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на робочому місці ОСОБА_10 ; у автомобілі «PEUGEOT 301», державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та який фактично використовується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; у приміщенні квартири АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_12 (1/4 ч.), ОСОБА_13 (1/4 ч.), ОСОБА_11 (1/4 ч.), ОСОБА_14 (1/4 ч.); у офісних приміщеннях, які займає ТОВ «ГРОС ЛКМ» () за адресою: м. Київ, вул. Козацька, 118, в ході яких відповідно до протоколів обшуку від 01.12.2015 було вилучено речі та документи. Оскільки вищезазначене майно відповідно до вимог ст. 167 КПК України є тимчасово вилученим та має значення для доказування злочину просить накласти арешт на нього.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.
Власник майна в судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття у судове засідання слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
Судовим розглядом встановлено, що директор ТОВ «ЕПАТАЖ ГРУП Р.А.» ОСОБА_7 , спільно із службовими особами ТОВ «ГРАНД СТИЛЬ Україна», ТОВ «ГРОС ЛКМ», ТОВ «ТД "ПРОМХІМРЕСУРС», ТОВ «АЛЬЯНС ЛКМ», ТОВ «БОРСАН», ТОВ «ДЖИ СІ» та іншими суб`єктами господарювання, а також громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у період з 2014 по 2015 рік організували та забезпечили функціонування незаконної схеми, яка полягала в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах за рахунок проведення фінансово-господарських взаємовідносин із суб`єктами підприємницької діяльності, які створені ОСОБА_7 спільно із невстановленими слідством особами та мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «УКРЕНЕРГОРЕММОНТАЖ», ТОВ «УБК», ТОВ «Інтернешнл Девелопмент», ТОВ «КОМПАНІЯ СТРОНГ», ТОВ «ЕПАТАЖ МЕДІАГРУП», ТОВ «СТРОЙ ДИДЖИТАЛ ГРУП», ТОВ «РЕМАРС», ТОВ «Арктика солюшин», ТОВ «Аквамікс Україна», однак фактично грошові кошти, що перераховувались на розрахункові рахунки вказаних підприємств з ознаками фіктивності обготівковувались громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 із розрахункових рахунків, відкритих в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).

01.12.2015 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 (1/2 ч.), ОСОБА_5 (1/2), та яке використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; у автомобілі «PEUGEOT 107», державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «Віейбі лізинг» () та який використовується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності зареєстроване за ОСОБА_8 ; у офісних приміщеннях, які займає ТОВ «Гранд Стиль Україна» за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе 82, літера Д, 2 поверх, які на праві власності належать ЗАТ «Інтерфейс» та які фактично використовується керівником ТОВ «Гранд Стиль Україна» ОСОБА_9 ; у офісних приміщеннях, які займає ТОВ «Епатаж Груп Р.А.» за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе 69, літера В, 5 поверх, які на праві власності належать ВАТ «Банкомзв`язок» та які фактично використовуються директором ТОВ «Епатаж Груп Р.А.» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на робочому місці ОСОБА_10 ; у автомобілі «PEUGEOT 301», державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та який фактично використовується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; у приміщенні квартири АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_12 (1/4 ч.), ОСОБА_13 (1/4 ч.), ОСОБА_11 (1/4 ч.), ОСОБА_14 (1/4 ч.); у офісних приміщеннях, які займає ТОВ «ГРОС ЛКМ» () за адресою: м. Київ, вул. Козацька, 118, в ході яких відповідно до протоколів обшуку від 01.12.2015 було вилучено: флеш-накопичувач марки «Toshiba» ємністю 1 Гб, білого кольору; мобільний телефон марки «Самсунг» червоно-чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 ; печатка синього кольору на відтиску якої наявний надпис ТОВ «БЕКАР-М» (код 39319339); печатка синього кольору на відтиску якої наявний надпис ТОВ «СТАЛІДА ТРЕЙД (код 39370437); печатка синього кольору на відтиску якої наявний надпис ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСЕРВІС АЛЬЯНС» (код 380044735); печатка синього кольору на відтиску якої наявний надпис ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС СЕРВІС ГРУП» (код 38510407); договір про відступлення права вимоги №30/06/15; наряд замовника ТОВ «Віді Авеню»; попередній розрахунок ТОВ «Віді Авеню»; мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_4 ; анкету №97 для надання банківський послуг в ПАТ «Укрсоцбанк»; банківські картки Uni Credit Bank №68070, № НОМЕР_5 Uni Credit Carol, № НОМЕР_6 ; планшет ASUS FCCID:MSQKOOC IC:3568А-КООС D90KCY175413; трудову книжку НОМЕР_7 на прізвище ОСОБА_22 ; квитанції №FJB093, №FJB042 на 2 арк.; копія паспорта НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_22 на 3 арк.; папка синього кольору із документами із документами «Укравтономгаз»; видаткова накладна №Рр3/К7-0075077 від 05.09.2015; папка червоного кольору з надписом VAB-лізинг; папка фіолетового кольору; папка фіолетового кольору з надписом KLEERK; три СD-R диски;15 трудових книжок; пакет білого кольору із документами фінансово-господарської діяльності; папка синього кольору з надписом «Econo mix», де знаходяться документи ТОВ «Атлантіс ЛЮКС» та ТОВ «Мікснет»; мобільний телефон Nokia; дві чекові книжки синього кольору; акт перевірки ТОВ «Заярин та партнер» на 2 арк.; вимога ТОВ «Заярин та партнер» на 1 арк.; повідомлення №05-10-22/РО 335 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_23 ; договір оперативного лізингу на 14 арк.; кредитка Приват Банк 026525 1 штука; банківська картка UNI Credit Card 912094 1 штука; банківська карткаПриват Банк 248941 1 штука; папка червоно кольору, в якій містяться документи Споживчого товариства «Центр політичного прогнозування ім. Г.Ганзе» (код 31904457); довіреність на 2 арк.; копія паспорта гр. ОСОБА_7 на 1 арк.; копія паспорта гр. ОСОБА_24 на на 2 арк.; копія ідентифікаційного номера ОСОБА_24 на 1 арк.; статут ТОВ «Агро фаворит» (код 38193346); акт приймання передачі від 05.10.2013 р.; довіреність (копія) на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_25 на 4 арк.; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_26 на 1 арк.; копія ідентифікаційного ОСОБА_27 ; замовлення ТОВ «Інтренаціональні телекомунікації»; статут ТОВ «АстеріяКонсалт»; витяг з Єдиного державного реєстру ТОВ «АВП Груп»; роздруківка паспортних даних ОСОБА_28 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_29 на 4 арк.; ідентифікаційний код (копія) ОСОБА_30 на 1 арк.; копія паспортних даних ОСОБА_31 на 5 арк.; копія паспортних даних ОСОБА_11 на 5 арк.; печатку ТОВ «Палисандр-Україна»; копію реєстраційної заяви ПДВ ф. №1-ПДВ на 1 арк.; додаток №2 до запиту з ЄДР ТОВ «УВГ» (код 38148122) на 3 арк.; рахунок №СФ-0000001 від 26.10.15 між ТОВ «Гранд Стиль Україна» та ТОВ «УВГ» на 1 арк.; реєстраційна картка форми №4 ТОВ «УВГ»; довіреність від 28.10.2015 ТОВ «УВГ»; блокнот темно-червоного кольору розміром приблизно 20х15 см, на деяких із сторінок якого наявні надписи типу «Інтернешенел», УБК», «Ремарс», Джи Сі»; блокнот червоного кольору розміром приблизно 30х20 см, на сторінках якого наявні помітки типу «УБК», «Ремарс» та інші; мобільний телефон «MEIZU MX» модель М353 ІМЕІ НОМЕР_9 , при огляді під час обшуку якого в програмі «Skype» виявлено назви «Ремарс», «Грандстиль», «Епатаж» та інші; повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; договір купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Алдем Будматеріали» від 13.10.15 на 3-ох арк.; протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Алдем Будматеріали» від 13.10.15 на 3-ох арк.; наказ № 3 про призначення на посаду директора ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; реєстр учасників № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Алдем Будматеріали» від 13.10.15 на 1-му арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; довіреність від ТОВ «Термолейс Груп» на 1-му арк.; анкета № 72 для надання банківських послуг на 1-му арк.; анкета № 33 для надання банківських послуг на 1-му арк.; анкета № 47 для надання банківських послуг на 1-му арк.; заява про відкриття банківського поточного рахунку ОСОБА_32 на 1-му арк.; анкета № 50 для надання банківських послуг на 1-му арк.; анкета № 64 для надання банківських послуг на 1-му арк.; анкета № 50 для надання банківських послуг на 1-му арк.; заява про відкриття банківського поточного рахунку ОСОБА_33 на 1-му арк.; свідоцтво № 200070483 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; наказ № 3 про призначення директора ТОВ «Алдем Будматеріали» на 2-ох арк.; протокол № 2/12 загальних зборів ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; протокол № 1/12 загальних зборів ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; протокол № 1/10 загальних зборів ТОВ «Алдем Будматеріали» на 3-ох арк.; статут ТОВ «Алдем Будматеріали» на 58-ми арк.; висновок управління поліції стосовно ТОВ «ГАУДІ» на 1-му арк.; наказ № 1 по ТОВ «Алдем Будматеріали» від 11.09.2008 на 3-ох арк.; заява про вихід з учасників ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; копія заявипро вихід з учасників ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; супровідний лист стосовно ТОВ «Заярин Та Партнери» з висновком на 2-ох арк.; супровідний лист стосовно ТОВ «Оскар Сіті» з висновком на 2-ох арк.; довіреність на ОСОБА_11 на 2-ох арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації ТОВ «Алдем Будматеріали» на 14 ти арк.; банківські картки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; мобільні телефони марки SAMSUNG синього та чорного кольору 2 шт.; печать ТОВ «Алдем Будматеріали» 1 шт.; печать ТОВ «Прованс Рековері» 1 шт.; печать ТОВ «Термолейс Груп» 1 шт.; печать ТОВ «Оскар Сіті» 1 шт; мобільний телефон iPhone чорного кольору; печатку ТОВ «ВП «Технобудсервіс»; флеш накопичувач сірого кольору «Take MS»; папка чорного кольору із документами ТОВ «Престиж Центр»; папка синього кольору із документами податкової звітності ТОВ «Престиж Центр»; папка рожевого кольору із документами щодо нарахування заробітної плати ТОВ «Престиж Центр»; папка білого кольору із прибутковими накладними за 2 квартал 2015 року ТОВ «Престиж Центр»; папка білого кольору із прибутковими накладними за 1 квартал 2015 року ТОВ «Престиж Центр»; папка білого кольору із прибутковими та видатковими накладними за 4 квартал 2014 року ТОВ «Престиж Центр»; папка білого кольору із прибутковими та видатковими накладними за 3 квартал 2014 року ТОВ «Престиж Центр»; папка білого кольору із прибутковими та видатковими накладними за 2 квартал 2014 року ТОВ «Престиж Центр»; папка білого кольору із прибутковими та видатковими накладними за 1 квартал 2014 року ТОВ «Престиж Центр».

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора , може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з пунктами 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом , одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно з частинами 1 та 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, при цьому, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення , наслідки арешту майна для інших осіб , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, які додані до клопотання та які були надані під час судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, оскільки в судовому засіданні ним було доведено, що вилучені в ході проведення обшук 01.12.2015 документи, зокрема: флеш-накопичувач марки «Toshiba» ємністю 1 Гб, білого кольору; мобільний телефон марки «Самсунг» червоно-чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 ; печатка синього кольору на відтиску якої наявний надпис ТОВ «БЕКАР-М» (код 39319339); печатка синього кольору на відтиску якої наявний надпис ТОВ «СТАЛІДА ТРЕЙД (код 39370437); печатка синього кольору на відтиску якої наявний надпис ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСЕРВІС АЛЬЯНС» (код 380044735); печатка синього кольору на відтиску якої наявний надпис ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС СЕРВІС ГРУП» (код 38510407), Договір про відступлення права вимоги №30/06/15; наряд замовника ТОВ «Віді Авеню»; попередній розрахунок ТОВ «Віді Авеню»; мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_4 ; анкету №97 для надання банківський послуг в ПАТ «Укрсоцбанк»; банківські картки Uni Credit Bank №68070, № НОМЕР_5 Uni Credit Carol, № НОМЕР_6 ; планшет ASUS FCCID:MSQKOOC IC:3568А-КООС D90KCY175413; трудову книжку НОМЕР_7 на прізвище ОСОБА_22 ; квитанції №FJB093, №FJB042 на 2 арк.; копія паспорта НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_22 на 3 арк.; папка синього кольору із документами із документами «Укравтономгаз»; видаткова накладна №Рр3/К7-0075077 від 05.09.2015; папка червоного кольору з надписом VAB-лізинг; папка фіолетового кольору; папка фіолетового кольору з надписом KLEERK; три СD-R диски; 15 трудових книжок; пакет білого кольору із документами фінансово-господарської діяльності; папка синього кольору з надписом «Econo mix», де знаходяться документи ТОВ «Атлантіс ЛЮКС» та ТОВ «Мікснет»; мобільний телефон Nokia; дві чекові книжки синього кольору; акт перевірки ТОВ «Заярин та партнер» на 2 арк.; вимога ТОВ «Заярин та партнер» на 1 арк.; повідомлення №05-10-22/РО 335 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_23 ; договір оперативного лізингу на 14 арк.; кредитка Приват Банк 026525 1 штука; банківська картка UNI Credit Card 912094 1 штука; банківська карткаПриват Банк 248941 1 штука; папка червоно кольору, в якій містяться документи Споживчого товариства «Центр політичного прогнозування ім. Г.Ганзе» (код 31904457); довіреність на 2 арк.; копія паспорта гр. ОСОБА_7 на 1 арк.; копія паспорта гр. ОСОБА_24 на на 2 арк. ; копія ідентифікаційного номера ОСОБА_24 на 1 арк.; статут ТОВ «Агро фаворит» (код 38193346); акт приймання передачі від 05.10.2013 р.; довіреність (копія) на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_25 на 4 арк.; копія ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_26 на 1 арк.; копія ідентифікаційного кода ОСОБА_26 ; замовлення ТОВ «Інтренаціональні телекомунікації»; статут ТОВ «АстеріяКонсалт»; витяг з Єдиного державного реєстру ТОВ «АВП Груп»; роздруківка паспортних даних ОСОБА_28 на 4 арк.; копія паспорту ОСОБА_29 на 4 арк.; ідентифікаційний код (копія) ОСОБА_30 на 1 арк.; копія паспортних даних ОСОБА_31 на 5 арк.; копія паспортних даних ОСОБА_11 на 5 арк.; печатку ТОВ «Палисандр-Україна»; копію реєстраційної заяви ПДВ ф. №1-ПДВ на 1 арк.; додаток №2 до запиту з ЄДР ТОВ «УВГ» (код 38148122) на 3 арк.; рахунок №СФ-0000001 від 26.10.15 між ТОВ «Гранд Стиль Україна» та ТОВ «УВГ» на 1 арк.; реєстраційна картка форми №4 ТОВ «УВГ»; довіреність від 28.10.2015 ТОВ «УВГ»; блокнот темно-червоного кольору розміром приблизно 20х15 см, на деяких із сторінок якого наявні надписи типу «Інтернешенел», УБК», «Ремарс», Джи Сі»; блокнот червоного кольору розміром приблизно 30х20 см, на сторінках якого наявні помітки типу «УБК», «Ремарс» та інші; мобільний телефон «MEIZU MX» модель М353 ІМЕІ НОМЕР_9 , при огляді під час обшуку якого в програмі «Skype» виявлено назви «Ремарс», «Грандстиль», «Епатаж» та інші; повідомдлення про відмову у проведенні державної реєстрації ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; договір купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Алдем Будматеріали» від 13.10.15 на 3-ох арк.; протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Алдем Будматеріали» від 13.10.15 на 3-ох арк.; наказ № 3 про призначення на посаду директора ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; реєстр учасників № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Алдем Будматеріали» від 13.10.15 на 1-му арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; довіреність від ТОВ «Термолейс Груп» на 1-му арк.; анкета № 72 для надання банківських послуг на 1-му арк.; анкета № 33 для надання банківських послуг на 1-му арк.; анкета № 47 для надання банківських послуг на 1-му арк.; заява про відкриття банківського поточного рахунку ОСОБА_32 на 1-му арк.; анкета № 50 для надання банківських послуг на 1-му арк.; анкета № 64 для надання банківських послуг на 1-му арк.; анкета № 50 для надання банківських послуг на 1-му арк.; заява про відкриття банківського поточного рахунку ОСОБА_33 на 1-му арк.; свідоцтво № 200070483 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; наказ № 3 про призначення директора ТОВ «Алдем Будматеріали» на 2-ох арк.; протокол № 2/12 загальних зборів ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; протокол № 1/12 загальних зборів ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; протокол № 1/10 загальних зборів ТОВ «Алдем Будматеріали» на 3-ох арк.; статут ТОВ «Алдем Будматеріали» на 58-ми арк.; висновок управління поліції стосовно ТОВ «ГАУДІ» на 1-му арк.; наказ № 1 по ТОВ «Алдем Будматеріали» від 11.09.2008 на 3-ох арк.; заява про вихід з учасників ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; копія заявипро вихід з учасників ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.; супровідний лист стосовно ТОВ «Заярин Та Партнери» з висновком на 2-ох арк.; супровідний лист стосовно ТОВ «Оскар Сіті» з висновком на 2-ох арк.; довіреність на ОСОБА_11 на 2-ох арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації ТОВ «Алдем Будматеріали» на 14 ти арк.; банківські картки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; мобільні телефони марки SAMSUNG синього та чорного кольору 2 шт.; печать ТОВ «Алдем Будматеріали» 1 шт.; печать ТОВ «Прованс Рековері» 1 шт.; печать ТОВ «Термолейс Груп» 1 шт.; печать ТОВ «Оскар Сіті» 1 шт; мобільний телефон iPhone чорного кольору, відповідають критеріям, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, а отже і наявність необхідності такого арешту.
Що стосується арешту в частині речей та документів, які були вилучені у офісних приміщеннях, які займає ТОВ «ГРОС ЛКМ» () за адресою: м. Київ, вул. Козацька, 118, зокрема: печатки ТОВ «ВП «Технобудсервіс»; флеш накопичувач сірого кольору «Take MS»; папка чорного кольору із документами ТОВ «Престиж Центр»; папка синього кольору із документами податкової звітності ТОВ «Престиж Центр»; папка рожевого кольору із документами щодо нарахування заробітної плати ТОВ «Престиж Центр»; папка білого кольору із прибутковими накладними за 2 квартал 2015 року ТОВ «Престиж Центр»; папка білого кольору із прибутковими накладними за 1 квартал 2015 року ТОВ «Престиж Центр»; папка білого кольору із прибутковими та видатковими накладними за 4 квартал 2014 року ТОВ «Престиж Центр»; папка білого кольору із прибутковими та видатковими накладними за 3 квартал 2014 року ТОВ «Престиж Центр»; папка білого кольору із прибутковими та видатковими накладними за 2 квартал 2014 року ТОВ «Престиж Центр»; папка білого кольору із прибутковими та видатковими накладними за 1 квартал 2014 року ТОВ «Престиж Центр», вбачається за необхідне відмовити, оскільки слідчим не було доведено необхідність такого арешту, а також те, що вони відповідають критеріям, визначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, є предметом кримінального правопорушення або одержані внаслідок його вчинення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 3, 40, 132, 167, 170, 171, 172, 173, 372, 376 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 (1/2 ч.), ОСОБА_5 (1/2), та яке використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-Флеш-накопичувач марки «Toshiba» ємністю 1 Гб, білого кольору

-Мобільний телефон марки «Самсунг» червоно-чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 ;

-Печатка синього кольору на відтиску якої наявний надпис ТОВ «БЕКАР-М» (код 39319339);

-Печатка синього кольору на відтиску якої наявний надпис ТОВ «СТАЛІДА ТРЕЙД (код 39370437);

-Печатка синього кольору на відтиску якої наявний надпис ТОВ «КОМПАНІЯ «БУДСЕРВІС АЛЬЯНС» (код 380044735);

-Печатка синього кольору на відтиску якої наявний надпис ТОВ «КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС СЕРВІС ГРУП» (код 38510407)

Вилучені у автомобілі «PEUGEOT 107», державний номерний знак НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «Віейбі лізинг» () та який використовується ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

-Договір про відступлення права вимоги №30/06/15;

-Наряд замовника ТОВ «Віді Авеню»;

-Попередній розрахунок ТОВ «Віді Авеню»;

-Мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_4 .

Вилучені у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності зареєстроване за ОСОБА_8 :

-Анкету №97 для надання банківський послуг в ПАТ «Укрсоцбанк»;

-Банківські картки Uni Credit Bank №68070, № 429476 Uni Credit Carol, № 047937 PrivatBank;

- Планшет ASUS FCCID:MSQKOOC IC:3568А-КООС D90KCY175413;

-Трудову книжку НОМЕР_7 на прізвище ОСОБА_22 ;

-Квитанції №FJB093, №FJB042 на 2 арк.;

-Копія паспорта НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_22 на 3 арк.;

-Папка синього кольору із документами із документами «Укравтономгаз»;
-Видаткова накладна №Рр3/К7-0075077 від 05.09.2015,

-Папка червоного кольору з надписом VAB-лізинг;

-Папка фіолетового кольору;

-Папка фіолетового кольору з надписом KLEERK,

-Три СD-R диски;

-15 трудових книжок;

-Пакет білого кольору із документами фінансово-господарської діяльності;

-Папка синього кольору з надписом «Econo mix», де знаходяться документи ТОВ «Атлантіс ЛЮКС» та ТОВ «Мікснет»;

-Мобільний телефон Nokia;

-Дві чекові книжки синього кольору;

-Акт перевірки ТОВ «Заярин та партнер» на 2 арк.;

-Вимога ТОВ «Заярин та партнер» на 1 арк.;

-Повідомлення №05-10-22/РО 335 на 1 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_23 ;

-Договір оперативного лізингу на 14 арк.;

-кредитка Приват Банк 026525 1 штука;

-банківська картка UNI Credit Card 912094 1 штука;

-банківська карткаПриват Банк 248941 1 штука;

-папка червоно кольору, в якій містяться документи Споживчого товариства «Центр політичного прогнозування ім. Г.Ганзе» (код 31904457);

-довіреність на 2 арк.;

-копія паспорта гр. ОСОБА_7 на 1 арк.;

-копія паспорта гр. ОСОБА_24 на на 2 арк. ;

-копія ідентифікаційного номера ОСОБА_24 на 1 арк.;

-статут ТОВ «Агро фаворит» (код 38193346);

-акт приймання передачі від 05.10.2013 р.;

-довіреність (копія) на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_25 на 4 арк.;

-копія ідентифікаційного коду ОСОБА_25 на 2 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_26 на 1 арк.;

-копія ідентифікаційного ОСОБА_27 ;

-замовлення ТОВ «Інтренаціональні телекомунікації»;

-статут ТОВ «АстеріяКонсалт»;

-витяг з Єдиного державного реєстру ТОВ «АВП Груп»;

-роздруківка паспортних даних ОСОБА_28 на 4 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_29 на 4 арк.;

-ідентифікаційний код (копія) ОСОБА_30 на 1 арк.;

-копія паспортних даних ОСОБА_31 на 5 арк.;

-копія паспортних даних ОСОБА_11 на 5 арк.

Вилучені у офісних приміщеннях, які займає ТОВ «Гранд Стиль Україна» за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе 82, літера Д, 2 поверх, які на праві власності належать ЗАТ «Інтерфейс» та які фактично використовується керівником ТОВ «Гранд Стиль Україна» ОСОБА_9 :

-Печатки ТОВ «Палисандр-Україна»;

-Копію реєстраційної заяви ПДВ ф. №1-ПДВ на 1 арк.;

-Додаток №2 до запиту з ЄДР ТОВ «УВГ» (код 38148122) на 3 арк.;

-Рахунок №СФ-0000001 від 26.10.15 між ТОВ «Гранд Стиль Україна» та ТОВ «УВГ» на 1 арк.;

-Реєстраційна картка форми №4 ТОВ «УВГ»;

-Довіреність від 28.10.2015 ТОВ «УВГ».

Вилучені у офісних приміщеннях, які займає ТОВ «Епатаж Груп Р.А.» за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе 69, літера В, 5 поверх, які на праві власності належать ВАТ «Банкомзв`язок» та які фактично використовуються директором ТОВ «Епатаж Груп Р.А.» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на робочому місці ОСОБА_10 :
-блокнот темно-червоного кольору розміром приблизно 20х15 см, на деяких із сторінок якого наявні надписи типу «Інтернешенел», УБК», «Ремарс», Джи Сі»;
-блокнот червоного кольору розміром приблизно 30х20 см, на сторінках якого наявні помітки типу «УБК», «Ремарс» та інші;
-мобільний телефон «MEIZU MX» модель М353 ІМЕІ НОМЕР_9 , при огляді під час обшуку якого в програмі «Skype» виявлено назви «Ремарс», «Грандстиль», «Епатаж» та інші.
Вилучені у автомобілі «PEUGEOT 301», державний номерний знак НОМЕР_2 , власником якого є гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та який фактично використовується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

-Повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.;

-Договір купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Алдем Будматеріали» від 13.10.15 на 3-ох арк.;

-Протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Алдем Будматеріали» від 13.10.15 на 3-ох арк.;

-Наказ № 3 про призначення на посаду директора ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.;

-Реєстр учасників № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Алдем Будматеріали» від 13.10.15 на 1-му арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.;

-Довіреність від ТОВ «Термолейс Груп» на 1-му арк.;

-Анкета № 72 для надання банківських послуг на 1-му арк.;

-Анкета № 33 для надання банківських послуг на 1-му арк.;

-Анкета № 47 для надання банківських послуг на 1-му арк.;

-Заява про відкриття банківського поточного рахунку ОСОБА_32 на 1-му арк.;

-Анкета № 50 для надання банківських послуг на 1-му арк.;

-Анкета № 64 для надання банківських послуг на 1-му арк.;

-Анкета № 50 для надання банківських послуг на 1-му арк.;

-Заява про відкриття банківського поточного рахунку ОСОБА_33 на 1-му арк.;

-Свідоцтво № НОМЕР_15 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.;

-Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.;

-Наказ № 3 про призначення директора ТОВ «Алдем Будматеріали» на 2-ох арк.;

-Протокол № 2/12 загальних зборів ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.;

-Протокол № 1/12 загальних зборів ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.;

-Протокол № 1/10 загальних зборів ТОВ «Алдем Будматеріали» на 3-ох арк.;

-Статут ТОВ «Алдем Будматеріали» на 58-ми арк.;

-Висновок управління поліції стосовно ТОВ «ГАУДІ» на 1-му арк.;

-Наказ № 1 по ТОВ «Алдем Будматеріали» від 11.09.2008 на 3-ох арк.;

-Заява про вихід з учасників ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.;

-Копія заявипро вихід з учасників ТОВ «Алдем Будматеріали» на 1-му арк.;

-Супровідний лист стосовно ТОВ «Заярин Та Партнери» з висновком на 2-ох арк.;

-Супровідний лист стосовно ТОВ «Оскар Сіті» з висновком на 2-ох арк.;

-Довіреність на ОСОБА_11 на 2-ох арк.;

-Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації ТОВ «Алдем Будматеріали» на 14 ти арк.;

-Банківські картки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14

-Мобільні телефони марки SAMSUNG синього та чорного кольору 2 шт.;

-Печать ТОВ «Алдем Будматеріали» 1 шт.;

-Печать ТОВ «Прованс Рековері» 1 шт.;

-Печать ТОВ «Термолейс Груп» 1 шт.;

-Печать ТОВ «Оскар Сіті» 1 шт;

Вилучений у приміщенні квартири АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_12 (1/4 ч.), ОСОБА_13 (1/4 ч.), ОСОБА_11 (1/4 ч.), ОСОБА_14 (1/4 ч.):

-Мобільний телефон iPhone чорного кольору.

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ДФС у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 в частині арешту:
-Печатки ТОВ «ВП «Технобудсервіс»;

-Флеш накопичувач сірого кольору «Take MS»;

-Папка чорного кольору із документами ТОВ «Престиж Центр»;

-Папка синього кольору із документами податкової звітності ТОВ «Престиж Центр»;

-Папка рожевого кольору із документами щодо нарахування заробітної плати ТОВ «Престиж Центр»;

-Папка білого кольору із прибутковими накладними за 2 квартал 2015 року ТОВ «Престиж Центр»;

-Папка білого кольору із прибутковими накладними за 1 квартал 2015 року ТОВ «Престиж Центр»;

-Папка білого кольору із прибутковими та видатковими накладними за 4 квартал 2014 року ТОВ «Престиж Центр»;

-Папка білого кольору із прибутковими та видатковими накладними за 3 квартал 2014 року ТОВ «Престиж Центр»

-Папка білого кольору із прибутковими та видатковими накладними за 2 квартал 2014 року ТОВ «Престиж Центр»

-Папка білого кольору із прибутковими та видатковими накладними за 1 квартал 2014 року ТОВ «Престиж Центр», які були вилучені у офісних приміщеннях, які займає ТОВ «ГРОС ЛКМ» () за адресою: м. Київ, вул. Козацька, 118 відмовити.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.
Слідчий суддя ОСОБА_1