печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури, управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною інспекцією внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001081 від 21.04.2016 за фактом виготовлення та використання 14 підроблених печаток та штампів установ розташованих на території Дніпропетровської області, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Відомості про кримінальне провадження № 0001081 від 21.04.2016 внесено до ЄРДР за результатами досудового розслідування кримінального провадження № 0002323 від 22.10.2015 у якому 26.11.2015 ОСОБА_4 повідомлено про підозру, а 16.05.2016 про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0002323 від 22.10.2015 встановлено, що 19.11.2015, близько 16 год. 02 хв., ОСОБА_4 діючи умисно та протиправно, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання неправомірної винагороди від ОСОБА_5 під час особистої зустрічі з ОСОБА_6 , яка відбулась навпроти будівлі прокуратури Петриківського району Дніпропетровської області, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , одержав частину неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 500 доларів США, що згідно встановленого Національним банком України курсу на вказану дату є еквівалентом 11956,8 гривень, за уникнення ОСОБА_5 кримінальної відповідальності за ст. 246 КК України у кримінальному провадженні № 0000643 від 04.10.2015

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 25.11.2015, о 14 год. 05 хв. отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 50000 гривень в якості наступної частини неправомірної вигоди за уникнення ОСОБА_5 кримінальної відповідальності за ст. 246 КК України у кримінальному провадженні № 0000643 від 04.10.2015.

Крім того, встановлено, що підозрюваний з метою отримання неправомірної вигоди міг використовувати банківські рахунки Дніпропетровського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ).

Встановлено, що ДОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується банківськими рахунками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме рахунками №: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0001081 від 21.04.2016 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме речей та документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять відомості про рух коштів на банківських рахунках №: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які належать Дніпропетровському обласному благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунку до дня проведення виїмки, а також інформації щодо адрес місцезнаходження банкоматів та відділень банку, в яких виконувались операції по рахунках (платіжних картках), із зазначенням часу проведення (по кожній операції), анкет клієнта юридичної особи Дніпропетровського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), листування між банком та вказаною юридичною особою.

Орган досудового розслідування вважає, що відомості та документи, які перебувають у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні 0001081 від 21.04.2016, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме до документів по банківським рахункам №: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 Дніпропетровського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проведення по наявних рахунках банківських операцій, з дня відкриття рахунку по 22.07.2016:

- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті зазначених рахунків;

- анкети клієнта банку по зазначеним рахункам;

- довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеними рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по зазначеним рахункам, з дня відкриття рахунку по 22.07.2016;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначеним рахункам співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 банківських операцій по наявним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з дня відкриття рахунку по 22.07.2016;

- всіх документів, щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на зазначені рахунки та з указаних рахунків, за період часу з дня відкриття рахунку по 22.07.2016;

- документів щодо нарахування дивідендів по зазначеним рахункам з дня відкриття рахунку по 22.07.2016;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам Дніпропетровського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 : в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по 22.07.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34140/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1