Провадження № 1-кс/461/1272/16
про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії
09.03.2016 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП ЛКП «Львівавтодор»,-
Старший слідчий СВ Галицького відділу поліції ГУНП України у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл Державній фінансовій інспекції у Львівській області на проведення позапланової документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства ЛКП «Львівавтодор», місце знаходження: м. Львів. вул. Пасіки Галицькі, 7, а також по вилучених документах, які містяться в матеріалах кримінального провадження, зокрема щодо правомірності укладення договору із ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» про виконання робіт щодо об`єкту: ремонтно-будівельні роботи «Реконструкція (відновлення) Площі Святого Юра із спорудженням пам`ятника Митрополиту Андрею Шептицькому у м. Львові», його виконання та використання бюджетних коштів, терміном на 15 робочих днів починаючи з 15.03.2016 по 04.04.2016 року. Клопотання просить розглянути без присутності представників ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», у зв`язку із можливістю пошкодження, знищення документів останніми.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.07.2015 року між ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» укладено договір підряду №06/07/15-1, згідно якого підрядник зобов`язується виконати роботи щодо об`єкту: ремонтно-будівельні роботи «Реконструкція (відновлення) Площі Святого Юра із спорудженням пам`ятника Митрополиту Андрею Шептицькому у м. Львові». У подальшому, вказані роботи профінансовано згідно платіжних доручень №1978, №1947, №1930, №1902, №1876 на загальну суму 17 824 287,60 грн. за рахунок коштів місцевого бюджету. Також з`ясовано, що акти про виконані роботи та довідки про їх вартість (форми КБ2В, КБ3), які є підставою для узгодження сторонами вартості та обсягів виконаних робіт та правовими підставами для перерахування коштів за їх виконання, на даний час не підписані. З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності дослідження обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів наявних порушень у фінансово-господарській діяльності ЛКП «Львівавтодор» та необхідності застосування у ході розслідування спеціальних знань документообігу та бухгалтерського обліку, з метою отримання доказів на стадії досудового слідства, виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної документальної ревізії додержання службовими особами ЛКП «Львівавтодор» вимог чинного законодавства під час укладення вищевказаного договору, його виконання та використання бюджетних коштів. Органом досудового розслідування отримано лист-погодження №13-17/917 від 17.02.2016 Державної фінансової інспекції у Львівській області термінів проведення ревізії.
Згідно з ч.7 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.11 ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення повноти i всебічності досудового слідства, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.40,93 КПК України, ст.11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя
клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділу поліції Головного управління національної поліції України у Львівській області ОСОБА_2 задоволити.
Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції у Львівській області на проведення позапланової документальної ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства ЛКП «Львівавтодор», місце знаходження: м. Львів. вул. Пасіки Галицькі, 7, а також по вилучених документах, які містяться в матеріалах кримінального провадження, зокрема щодо правомірності укладення договору із ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» про виконання робіт щодо об`єкту: ремонтно-будівельні роботи «Реконструкція (відновлення) Площі Святого Юра із спорудженням пам`ятника Митрополиту Андрею Шептицькому у м. Львові», його виконання та використання бюджетних коштів, терміном на 15 робочих днів починаючи з 15.03.2016 по 04.04.2016 року.
Під час проведення позапланової документальної ревізії зобов`язати працівників Державної фінансової інспекції у Львівській області дати відповіді та дослідити наступні питання:
?чи наявна кредиторська та дебіторська заборгованість і в якій сумі між ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», згідно договору підряду №06/07/15-1 або інших договорів, щодо виконання будівельних робіт?
?як здійснювалась оплата, за які періоди і в якому розмірі згідно укладеного договору підряду №06/07/15-1 між ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», або іншими суб`єктами підприємницької діяльності, щодо виконання будівельних робіт?
?які саме кошти (державного бюджету, місцевого бюджету, кошти спонсорської допомоги тощо) були виділені для закупівлі ЛКП «Львівавтодор» для виконання будівельних робіт згідно укладеного договору підряду №06/07/15-1 між ЛКП «Львівавтодор» та ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл»?
?чи правильно проведено процедуру державних закупівель та відкритих торгів ЛКП «Львівавтодор» для виконання будівельних робіт? Чи було дотримано ЛКП «Львівавтодор» вимог чинного законодавства України, в тому ж числі вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель», при проведенні вказаних торгів і закупівель? Чи правомірно відхилені пропозиції учасників конкурсних торгів, які брали участь у торгах? Чи правомірно визнано переможця конкурсних торгів ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», в результаті чого, укладено відповідний договір підряду №06/07/15-1?
- чи відповідно до вимог діючого законодавства України та бюджетного призначення здійснено в 2015 році використання бюджетних коштів на фінансуванняробіт з реконструкції (відновлення) площі Святого Юра зі спорудженням пам`ятника Митрополиту Андрею Шептицькому у м. Львові?
- чи відповідно до вимог діючого законодавства України та укладених договорів, службовими особами ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» здійснено в 2015 році використання бюджетних коштів на проведення робіт з реконструкції (відновлення) площі Святого Юра зі спорудженням пам`ятника Митрополиту Андрею Шептицькому у м. Львові?
- чи відповідає проектно-кошторисна документація та акти виконаних будівельних робіт державним будівельним нормам та правилам?
- провести взаємозвірки по оплаті виконаних робіт у 2015 році зреконструкції (відновлення) площі Святого Юра зі спорудженням пам`ятника Митрополиту Андрею Шептицькому у м. Львові, з метою документального підтвердження виду та обсягу виконаних будівельних робіт, закуплених матеріалів та наданих послуг.
- провести контрольні обміри об`єкту: ремонтно-будівельні роботи «Реконструкція (відновлення) Площі Святого Юра із спорудженням пам`ятника Митрополиту Андрею Шептицькому у м. Львові» з метою встановлення невідповідностей у виконаних роботах.
- чи відповідають акти виконаних робіт по об`єкту: ремонтно-будівельні роботи «Реконструкція (відновлення) Площі Святого Юра із спорудженням пам`ятника Митрополиту Андрею Шептицькому у м. Львові» проектно-кошторисній документації?
- чи відповідає обсяг фактично виконаних робіт по об`єкту: ремонтно-будівельні роботи «Реконструкція (відновлення) Площі Святого Юра із спорудженням пам`ятника Митрополиту Андрею Шептицькому у м. Львові» обсягам, вказаним у актах виконаних робіт? Якщо ні, то яким не відповідає?
- чи відповідає обсяг фактично виконаних робіт по об`єкту: ремонтно-будівельні роботи «Реконструкція (відновлення) Площі Святого Юра із спорудженням пам`ятника Митрополиту Андрею Шептицькому у м. Львові» сумі фактично здійснених оплат за виконання таких робіт? Якщо ні, то яка сума зайво здійснених оплат за кожний окремий період?
- чи заподіяно збитки державі та в якому розмірі за наслідками оплати виконаних робіт по об`єкту: ремонтно-будівельні роботи «Реконструкція (відновлення) Площі Святого Юра із спорудженням пам`ятника Митрополиту Андрею Шептицькому у м. Львові»?
- вказати матеріально-відповідальних та посадових осіб ЛКП «Львівавтодор», причетних до виявлених порушень.
Встановити термін проведення ревізії з 15.03.2016 по 04.04.2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1