1-кс/754/2280/16
У Х В А Л А
Іменем України
26 вересня 2016 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 15.08.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВФР ДПІ у Деснянському районі ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в з питать ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВФР ДПІ у Деснянському районі ГУДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000060 від 15.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи у 2015 році, на території м. Києва, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме створили ряд суб`єктів господарювання (юридичних осіб), серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до додаткових узагальнених матеріалів Державного фінансового моніторингу України №0346/2016/ДСК встановлено, за період з 14.01.2015 по 13.06.2016 учасниками злочинної схеми здійснені фінансові операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ряду підприємств із ознаками «фіктивності» групою фізичних осіб через каси банківських установ, розташованих у м. Києві, у якості закупівлі товару, на загальну

суму 73,56 млн. грн., що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показав, що не має ніякого відношення до фінансово господарської діяльності зазначених підприємств, статутний фонд не формував, у 2015 році зареєстрував підприємство за грошову винагороду без мети подальшого ведення господарської діяльності.

Зазначене свідчить про наявність підстав вважати, що невстановленими слідством особами здійснювалась незаконна діяльність, а саме сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки в мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту, здійснювати незаконну конвертацію безготівкових коштів у готівку, незаконно користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаних товариств.

Згідно даних АІС «Податковий Блок» документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати оригінали документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні.

Іншим способом, аніж вилучити оригінали документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_7 , неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчу експертизу.

Посилаючись на викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в з ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився.
Оглянувши докази, долучені до клопотання слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість клопотання та відмову у зв`язку з цим в його задоволенні з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слічим не надано суду доказів наявності підстав вважати, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають значення для розсування кримінального провадження, докази того, що вони створені з метою прикриття незаконної діяльності.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 15.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя