Справа № 643/1438/15-к
Номер провадження 1-кс/643/242/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.02.2015 р. Слідчий суддя Московського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
27.03.2013 приблизно об 15-39 год., невстановлена особа, по мобільному телефону розповіла громадянину ОСОБА_5 неправдиві відомості про його сина і шахрайським шляхом, з використанням рахунку, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошима потерпілого в сумі 10 000 гривень.
28.03.2013 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),-
Враховуючи той факт, що перевірити обставини подальшого використання грошових коштів, перерахованих на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в Харківському ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 20.03.13 р. по теперішній час, а також до інформації, що міститься в юридичній справі за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , та просить надати з камер спостереження фотознімки осіб, які знімали з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_7 грошові кошти з 20.03.13 р. по теперішній час.
На підставі викладеного просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування в такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані, стосовно руху грошових коштів по р/р зареєстрованому на ім`я ОСОБА_7 відкритого в Харківському ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані, щодо наявності або відсутності факту перерахування грошових коштів, неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Надати слідчому СВ Московського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів та надати йому доступ до юридичної справи за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим на ім`я ОСОБА_7 в Харківському ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку зазначеної карти, що знаходиться в Харківському ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ,із зазначенням повних даних контрагентів, адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття або перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритим на ім`я ОСОБА_7 на інші рахунки, а так само фотознімки з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів, за період часу з 20.03.2013 року по цей час з можливістю вилучити вказані документи та фотознімки.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 підпис
з оригіналом згідно слідчий суддя