У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 вересня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Федорович В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000159 від 23 серпня 2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

09 вересня 2013 року слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_2 в якому прохали: надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401), за адресою: м.Полтава, вул.Жовтнева, 70-а, оригіналів документів ОСОБА_3, (РНОКПП НОМЕР_1), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки та списувались з них - по банківських рахунках №3451, №2298, №2298 та карткових банківських рахунки: №4149 6050 5122 7346, №5457 0920 1026 5019, №5457 0920 1026 5001, №5457 0920 1026 4996, №5457 0920 1028 3814, №5457 0920 1028 3806, №5457 0920 1028 3780, №5457 0920 1028 3772, №5457 0920 1028 3764, №5457 0920 1028 3756, №5457 0920 1028 3731, №5457 0920 1028 3723, №5457 0920 1028 3525, №5457 0920 1028 3517, №5457 0920 1028 3491, №5457 0920 1028 3483, №5457 0920 1030 3463, №5457 0920 1030 3455, №5457 0920 1030 3430, №5457 0920 1030 3414, №5457 0920 1030 3422, №5457 0920 1030 3406, №5457 0930 1030 3380, №5457 0920 1030 3372, №5457 0920 1028 3509, №5457 0920 1028 3798, №5457 0920 1028 3749, №5457 0920 1030 3448, №5457 0920 1026 4988, №5457 0920 1030 3398, №5584 2425 0010 8437, №5457 0920 1026 4970, №5457 0920 1028 3749, №5457 0920 1028 3798, №4405 8850 0943 0304, №4405 8850 1441 9318, №4405 8858 1219 5698, №4405 8858 1881 8533, №4405 8858 1881 8590, №4405 8858 1881 8616, №4405 8858 1881 8624, №4405 8858 1881 8632, №4405 8858 1881 8640, №4405 8858 1881 8657, №4405 8858 1881 8665, №4405 8858 1881 8673, №4405 8858 1881 8681, №4405 8858 1881 8715, №4405 8858 1881 8723, №4405 8858 1881 8731, №4405 8858 1881 8749, №4405 8858 1881 8913, №4405 8858 2328 5090, №4405 8858 2328 5108, №4405 8858 2328 6858, №4405 8858 2425 7304, №4405 8858 2425 7346, №4405 8858 2425 7353, №4405 8858 2472 5656, №4405 8858 2472 5664, №4405 8858 2472 5672, №4405 8858 2472 6480, №4405 8858 2472 6498, №4405 8858 2564 2565, №4405 8858 2564 2561, №4405 8858 2564 2579, №4405 8858 2564 3833, №4405 8858 2564 3841, №4405 8858 2564 3858, №4405 8858 2564 3866, №4405 8858 2564 3874, №4405 8858 2621 9393, №4405 8858 2621 9625, №4405 8858 2621 9633, №4405 8858 2621 9641, №4405 8858 2621 9666, №4405 8858 2621 9682, №4405 8858 2621 9690, №4405 8858 2621 9708, №4405 8858 2621 9963, №4405 8858 2621 9997, №4405 8858 2622 0003, №4405 8858 2622 0011, №4405 8858 2622 0029, №4405 8858 2622 0037, №4405 8858 2622 0045, №4405 8858 2622 0052, №4405 8858 2622 0060, №4405 8858 2622 0102, №4405 8858 2622 0110, №4149 4371 0569 9597, №5457 0829 5845 0699, №5457 0923 0323 7774, №5363 5423 0231 6006, №5457 0920 2630 8142, №4731 1850 1068 3883, №4731 1850 1070 5728, №4731 1850 1071 7384, №4731 1850 1217 4261, №4731 1850 1066 0964, №4731 1850 1067 5367, №4731 1850 1073 2417, №4731 1850 1389 9510, №4731 1850 1072 7227, №4731 1850 1217 4667, з моменту відкриття по теперішній час або дату закриття, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні банку, а саме: справи клієнта банку фізичної особи ОСОБА_3, (РНОКПП НОМЕР_1): документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів, анкет - опитувальників, копій паспортів, свідоцтв, договорів, додатків до договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, заявок на зняття готівки, опис документів справи вказаного клієнта банку з моменту відкриття рахунків по теперішній час; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в електронному та у роздрукованому вигляді на паперових носіях, з моменту їх відкриття по теперішній час. 2. Клопотання прошу розглянути без повідомлення особи згідно вимог п.2 ст.163 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області розпочате кримінальне провадження№0000159 від 23 серпня 2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 05 вересня 2012 року по 14 січня 2013 року ОСОБА_3, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 маючи доступ до банківських рахунків, відкритих на їх імена в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) та ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236), перераховували кошти ОСОБА_3, який в подальшому перераховував кошти на свої рахунки та рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_8, відкриті у вищевказаних банківських установах, де вони в подальшому вказані кошти були зняті готівкою. Проведеним аналізом узагальнених матеріалів №0488/2013/ДСК від 07 серпняч 2013 року Державної служби фінансового моніторингу України, який надійшов з Головного слідчого управління фінансових розслідувань Міністерства доходів і зборів України від 19 серпня 2013 року (вхідний №2437) встановлено, що за період часу з 05 вересня 2012 року по 14 січня 2013 року, ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), відкрив банківські рахунки в Полтавському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 331401) - №3451, №2298, №2298 та отримав банківські картки: №4149 6050 5122 7346, №5457 0920 1026 5019, №5457 0920 1026 5001, №5457 0920 1026 4996, №5457 0920 1028 3814, №5457 0920 1028 3806, №5457 0920 1028 3780, №5457 0920 1028 3772, №5457 0920 1028 3764, №5457 0920 1028 3756, №5457 0920 1028 3731, №5457 0920 1028 3723, №5457 0920 1028 3525, №5457 0920 1028 3517, №5457 0920 1028 3491, №5457 0920 1028 3483, №5457 0920 1030 3463, №5457 0920 1030 3455, №5457 0920 1030 3430, №5457 0920 1030 3414, №5457 0920 1030 3422, №5457 0920 1030 3406, №5457 0930 1030 3380, №5457 0920 1030 3372, №5457 0920 1028 3509, №5457 0920 1028 3798, №5457 0920 1028 3749, №5457 0920 1030 3448, №5457 0920 1026 4988, №5457 0920 1030 3398, №5584 2425 0010 8437, №5457 0920 1026 4970, №5457 0920 1028 3749, №5457 0920 1028 3798, №4405 8850 0943 0304, №4405 8850 1441 9318, №4405 8858 1219 5698, №4405 8858 1881 8533, №4405 8858 1881 8590, №4405 8858 1881 8616, №4405 8858 1881 8624, №4405 8858 1881 8632, №4405 8858 1881 8640, №4405 8858 1881 8657, №4405 8858 1881 8665, №4405 8858 1881 8673, №4405 8858 1881 8681, №4405 8858 1881 8715, №4405 8858 1881 8723, №4405 8858 1881 8731, №4405 8858 1881 8749, №4405 8858 1881 8913, №4405 8858 2328 5090, №4405 8858 2328 5108, №4405 8858 2328 6858, №4405 8858 2425 7304, №4405 8858 2425 7346, №4405 8858 2425 7353, №4405 8858 2472 5656, №4405 8858 2472 5664, №4405 8858 2472 5672, №4405 8858 2472 6480, №4405 8858 2472 6498, №4405 8858 2564 2565, №4405 8858 2564 2561, №4405 8858 2564 2579, №4405 8858 2564 3833, №4405 8858 2564 3841, №4405 8858 2564 3858, №4405 8858 2564 3866, №4405 8858 2564 3874, №4405 8858 2621 9393, №4405 8858 2621 9625, №4405 8858 2621 9633, №4405 8858 2621 9641, №4405 8858 2621 9666, №4405 8858 2621 9682, №4405 8858 2621 9690, №4405 8858 2621 9708, №4405 8858 2621 9963, №4405 8858 2621 9997, №4405 8858 2622 0003, №4405 8858 2622 0011, №4405 8858 2622 0029, №4405 8858 2622 0037, №4405 8858 2622 0045, №4405 8858 2622 0052, №4405 8858 2622 0060, №4405 8858 2622 0102, №4405 8858 2622 0110, №4149 4371 0569 9597, №5457 0829 5845 0699, №5457 0923 0323 7774, №5363 5423 0231 6006, №5457 0920 2630 8142, №4731 1850 1068 3883, №4731 1850 1070 5728, №4731 1850 1071 7384, №4731 1850 1217 4261, №4731 1850 1066 0964, №4731 1850 1067 5367, №4731 1850 1073 2417, №4731 1850 1389 9510, №4731 1850 1072 7227, №4731 1850 1217 4667, з яких здійснював перерахування на банківські рахунки в ПАТ «Дельта Банк» (МФО 380236) відкриті як ним особисто та фізичними особам, які в подальшому були зняті готівкою на загальну суму 6,88 млн.грн. Також, згідно аналізу встановлено, що з використанням карток фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 та карток виданих на імя фізичних осіб, з низьким рівнем заробітної плати, налагоджено схему, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження доходів, що надходили з невідомих джерел через систему «LigPai» (Приватбанк), з метою уникнення їх оподаткування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Полтава, вулиця Жовтнева,70-а, а саме: документів ОСОБА_3, (РНОКПП НОМЕР_1), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки та списувались з них - по банківських рахунках №3451, №2298, №2298 та карткових банківських рахунки: №4149 6050 5122 7346, №5457 0920 1026 5019, №5457 0920 1026 5001, №5457 0920 1026 4996, №5457 0920 1028 3814, №5457 0920 1028 3806, №5457 0920 1028 3780, №5457 0920 1028 3772, №5457 0920 1028 3764, №5457 0920 1028 3756, №5457 0920 1028 3731, №5457 0920 1028 3723, №5457 0920 1028 3525, №5457 0920 1028 3517, №5457 0920 1028 3491, №5457 0920 1028 3483, №5457 0920 1030 3463, №5457 0920 1030 3455, №5457 0920 1030 3430, №5457 0920 1030 3414, №5457 0920 1030 3422, №5457 0920 1030 3406, №5457 0930 1030 3380, №5457 0920 1030 3372, №5457 0920 1028 3509, №5457 0920 1028 3798, №5457 0920 1028 3749, №5457 0920 1030 3448, №5457 0920 1026 4988, №5457 0920 1030 3398, №5584 2425 0010 8437, №5457 0920 1026 4970, №5457 0920 1028 3749, №5457 0920 1028 3798, №4405 8850 0943 0304, №4405 8850 1441 9318, №4405 8858 1219 5698, №4405 8858 1881 8533, №4405 8858 1881 8590, №4405 8858 1881 8616, №4405 8858 1881 8624, №4405 8858 1881 8632, №4405 8858 1881 8640, №4405 8858 1881 8657, №4405 8858 1881 8665, №4405 8858 1881 8673, №4405 8858 1881 8681, №4405 8858 1881 8715, №4405 8858 1881 8723, №4405 8858 1881 8731, №4405 8858 1881 8749, №4405 8858 1881 8913, №4405 8858 2328 5090, №4405 8858 2328 5108, №4405 8858 2328 6858, №4405 8858 2425 7304, №4405 8858 2425 7346, №4405 8858 2425 7353, №4405 8858 2472 5656, №4405 8858 2472 5664, №4405 8858 2472 5672, №4405 8858 2472 6480, №4405 8858 2472 6498, №4405 8858 2564 2565, №4405 8858 2564 2561, №4405 8858 2564 2579, №4405 8858 2564 3833, №4405 8858 2564 3841, №4405 8858 2564 3858, №4405 8858 2564 3866, №4405 8858 2564 3874, №4405 8858 2621 9393, №4405 8858 2621 9625, №4405 8858 2621 9633, №4405 8858 2621 9641, №4405 8858 2621 9666, №4405 8858 2621 9682, №4405 8858 2621 9690, №4405 8858 2621 9708, №4405 8858 2621 9963, №4405 8858 2621 9997, №4405 8858 2622 0003, №4405 8858 2622 0011, №4405 8858 2622 0029, №4405 8858 2622 0037, №4405 8858 2622 0045, №4405 8858 2622 0052, №4405 8858 2622 0060, №4405 8858 2622 0102, №4405 8858 2622 0110, №4149 4371 0569 9597, №5457 0829 5845 0699, №5457 0923 0323 7774, №5363 5423 0231 6006, №5457 0920 2630 8142, №4731 1850 1068 3883, №4731 1850 1070 5728, №4731 1850 1071 7384, №4731 1850 1217 4261, №4731 1850 1066 0964, №4731 1850 1067 5367, №4731 1850 1073 2417, №4731 1850 1389 9510, №4731 1850 1072 7227, №4731 1850 1217 4667, з моменту відкриття по 09 вересня 2013 року або дату закриття, справи клієнта банку фізичної особи ОСОБА_3, (РНОКПП НОМЕР_1): документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів, анкет - опитувальників, копій паспортів, свідоцтв, договорів, додатків до договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, заявок на зняття готівки, опис документів справи вказаного клієнта банку з моменту відкриття рахунків по 09 вересня 2013 року; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в електронному та у роздрукованому вигляді на паперових носіях, з моменту їх відкриття по 09 вересня 2013 року. Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 дозвіл на вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених у встановленому порядку копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000159 від 23 серпня 2013 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 09 вересня 2013 року до 09 жовтня 2013 року слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених у встановленому порядку копій, а саме документів ОСОБА_3, (РНОКПП НОМЕР_1), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки та списувались з них - по банківських рахунках №3451, №2298, №2298 та карткових банківських рахунки: №4149 6050 5122 7346, №5457 0920 1026 5019, №5457 0920 1026 5001, №5457 0920 1026 4996, №5457 0920 1028 3814, №5457 0920 1028 3806, №5457 0920 1028 3780, №5457 0920 1028 3772, №5457 0920 1028 3764, №5457 0920 1028 3756, №5457 0920 1028 3731, №5457 0920 1028 3723, №5457 0920 1028 3525, №5457 0920 1028 3517, №5457 0920 1028 3491, №5457 0920 1028 3483, №5457 0920 1030 3463, №5457 0920 1030 3455, №5457 0920 1030 3430, №5457 0920 1030 3414, №5457 0920 1030 3422, №5457 0920 1030 3406, №5457 0930 1030 3380, №5457 0920 1030 3372, №5457 0920 1028 3509, №5457 0920 1028 3798, №5457 0920 1028 3749, №5457 0920 1030 3448, №5457 0920 1026 4988, №5457 0920 1030 3398, №5584 2425 0010 8437, №5457 0920 1026 4970, №5457 0920 1028 3749, №5457 0920 1028 3798, №4405 8850 0943 0304, №4405 8850 1441 9318, №4405 8858 1219 5698, №4405 8858 1881 8533, №4405 8858 1881 8590, №4405 8858 1881 8616, №4405 8858 1881 8624, №4405 8858 1881 8632, №4405 8858 1881 8640, №4405 8858 1881 8657, №4405 8858 1881 8665, №4405 8858 1881 8673, №4405 8858 1881 8681, №4405 8858 1881 8715, №4405 8858 1881 8723, №4405 8858 1881 8731, №4405 8858 1881 8749, №4405 8858 1881 8913, №4405 8858 2328 5090, №4405 8858 2328 5108, №4405 8858 2328 6858, №4405 8858 2425 7304, №4405 8858 2425 7346, №4405 8858 2425 7353, №4405 8858 2472 5656, №4405 8858 2472 5664, №4405 8858 2472 5672, №4405 8858 2472 6480, №4405 8858 2472 6498, №4405 8858 2564 2565, №4405 8858 2564 2561, №4405 8858 2564 2579, №4405 8858 2564 3833, №4405 8858 2564 3841, №4405 8858 2564 3858, №4405 8858 2564 3866, №4405 8858 2564 3874, №4405 8858 2621 9393, №4405 8858 2621 9625, №4405 8858 2621 9633, №4405 8858 2621 9641, №4405 8858 2621 9666, №4405 8858 2621 9682, №4405 8858 2621 9690, №4405 8858 2621 9708, №4405 8858 2621 9963, №4405 8858 2621 9997, №4405 8858 2622 0003, №4405 8858 2622 0011, №4405 8858 2622 0029, №4405 8858 2622 0037, №4405 8858 2622 0045, №4405 8858 2622 0052, №4405 8858 2622 0060, №4405 8858 2622 0102, №4405 8858 2622 0110, №4149 4371 0569 9597, №5457 0829 5845 0699, №5457 0923 0323 7774, №5363 5423 0231 6006, №5457 0920 2630 8142, №4731 1850 1068 3883, №4731 1850 1070 5728, №4731 1850 1071 7384, №4731 1850 1217 4261, №4731 1850 1066 0964, №4731 1850 1067 5367, №4731 1850 1073 2417, №4731 1850 1389 9510, №4731 1850 1072 7227, №4731 1850 1217 4667, з моменту відкриття по 09 вересня 2013 року або дату закриття, справи клієнта банку фізичної особи ОСОБА_3, (РНОКПП НОМЕР_1): документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів, анкет - опитувальників, копій паспортів, свідоцтв, договорів, додатків до договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та документів, що містять підписи службових осіб; грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, заявок на зняття готівки, опис документів справи вказаного клієнта банку з моменту відкриття рахунків по 09 вересня 2013 року; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, в електронному та у роздрукованому вигляді на паперових носіях, з моменту їх відкриття по 09 вересня 2013 року, які знаходяться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Полтава, вулиця Жовтнева,70-а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко