н/п 1-кс/640/8138/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" жовтня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
21.10.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 копії всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 185 000 грн. з картки за номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 перерахованих на вказану картку 07.09.2016 о 13:31 годині; копій всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 526 000 грн. з картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 перерахованих на вказану картку 14.09.2016 о 17:52 годині; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 150 000 грн. з картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 перерахованих на вказану картку 20.09.2016 о 12:54 годині; копій всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 375 000 грн. з картки за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 перерахованих на вказану картку 27.09.2016 о 11:26 годині.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 05.09.2016 ОСОБА_8 разом із своїм чоловіком ОСОБА_9 вирішили придбати новий автомобіль і з цією метою в мережі Інтернет на сайті Автобазар відшукали оголошення про продаж потрібного їм автомобіля. Зв`язавшись за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_5 ОСОБА_9 відповів чоловік, який назвався ОСОБА_10 та запропонував за привабливою ціною придбати автомобіль марки LAND моделі RANGE ROVER. Домовившись про умови купівлі-продажу зазначеного автомобіля, ОСОБА_9 за вказаними чоловіком на ім`я ОСОБА_10 номерами банківських карток у період з 07.09.2016 по 27.09.2016 через Інтернет-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти на картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 07.09.2016 гроші в сумі 185 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; 14.09.2016 гроші в сумі 526 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; 20.09.2016 гроші в сумі 150 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; 27.09.2016 гроші в сумі 375 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 .
В подальшому невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 своїх зобов`язань щодо продажу ОСОБА_9 автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER свідомо не виконав, а отриманими від ОСОБА_9 шахрайським шляхом грошима розпорядився на власний розсуд.
Орган досудового розслідування зазначає, що з метою встановлення особи чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , а також всіх осіб причетних до розслідуємого злочину, для отримання фактичних даних, а саме: дата народження, місце народження, місце реєстрації та фактичного проживання, номери телефонів мобільного зв`язку, рух грошових коштів по банківським карткам номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 та номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 на які ОСОБА_9 у вищезазначений період часу перерахував вищевказані суми грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації та документів з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , у тому числі отримання доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю. Відомості, які містяться в зазначених документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Необхідність отримання інформації та копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським карткам номер НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 та номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 обґрунтовується неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 185 000 грн. з картки за номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 перерахованих на вказану картку 07.09.2016 о 13:31 годині; копій всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 526 000 грн. з картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 перерахованих на вказану картку 14.09.2016 о 17:52 годині; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 150 000 грн. з картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 перерахованих на вказану картку 20.09.2016 о 12:54 годині; копій всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 375 000 грн. з картки за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 перерахованих на вказану картку 27.09.2016 о 11:26 годині, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 185 000 грн. з картки за номером НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 перерахованих на вказану картку 07.09.2016 о 13:31 годині; копій всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 526 000 грн. з картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 перерахованих на вказану картку 14.09.2016 о 17:52 годині; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 150 000 грн. з картки за номером НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 перерахованих на вказану картку 20.09.2016 о 12:54 годині; копій всіх документів, які стали підставою для відкриття банківської картки за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , у тому числі інформацію і документи, які становлять банківську таємницю; відомостей про рух грошових коштів по банківській картці за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 з дати відкриття картки по 10.10.2016 із зазначенням дати, часу та місця здійснення фінансової операції отримання (зняття) грошових коштів; копії фото або відеозапису з камер відео спостереження про зняття грошових коштів в сумі 375 000 грн. з картки за номером НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 перерахованих на вказану картку 27.09.2016 о 11:26 годині, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.11.2016.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1