КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6886/16-к
Провадження № 1-кс/552/1321/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.12.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим з начальником відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про накладення арешту.

Клопотання обгрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 18.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що протягом 2015-2016 років ОСОБА_5 , спільно з іншими особами для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат використовуються наступні підприємства: ТОВ "Дервік Капітал" (), ТОВ "Базальт Інвестмент" (), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (), ТОВ"Лакі Тайм" (), ТОВ "Престиж Консалт ЛТД" (), ТОВ "Радуга Трансформацій" (),ТОВ "Апекстрейд ЛТД" (), ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ "Асіор" (), ТОВ "Дакстер Трен" (), ТОВ "Ламан Ардо" (), ТОВ "Альфацентавр Альянс" (), ТОВ "Оптовик Про" (), ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ "Лайт Груп Інвест" (), ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ«Інфоколл Центр Про» (), ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком» (), ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд» (), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (), ТОВ«Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт» (), ТОВ «Курсверх» (), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (), ТОВ «Калабрія Плюс» (), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (), ТОВ «Корма», попередня назва ТОВ «Плутос Груп Компані» (), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (), ТОВ«Сієна Груп Логістік» () та інших СГД.

В свою чергу, зазначена група осіб отримавши на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств безготівкові кошти від «підприємств-вигодонабувачів» за надання нібито робіт, послуг, а також за реалізацію товарів, перераховують їх на підприємства, які не являються платниками податку на додану вартість, з призначенням платежу за сільськогосподарську продукцію, а саме: ПП «Торгконтакт Плюс» (, м.Світловодськ), ТОВ «Укрсело Плюс» (, м.Світловодськ), ТОВ «Ерібор» (, м.Світловодськ), ТОВ «Селопостач» (, м.Світловодськ), ТОВ «Селоінвест Плюс» (, м.Світловодськ), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (, м.Світловодськ), ТОВ «Опт Торг Плюс» (, м.Світловодськ), ТОВ «Альянс Сервіс Плюс» (, м.Світловодськ), ПП «Зернопостачальник» (, м.Світловодськ), ТОВ «Маркетопт Плюс» (, м.Світловодськ), ПП «Укрекспорт Плюс» (, м.Світловодськ), ПП «Жито Постач» (, м.Світловодськ), ПП «Сіон Торг» (, м.Світловодськ), ПП «Торгальянс К» (, м.Світловодськ), ПП «Транс Вантаж» (, м.Кременчук), ТОВ «Практік Альянс» (, м.Світловодськ), ТОВ «Абба Інвест» (, м.Кременчук), ТОВ «Бест Фінанс» (, м.Світловодськ), ТОВ «Мегабуд-К» (, м.Світловодськ), ПП «Грандбуд-К» (, м.Світловодськ), ТОВ «Лайф Сіті Груп» (, м.Світловодськ).

В подальшому організаторами зазначеної схеми, з розрахункових рахунків вищевказаних підприємств знімаються готівкові кошти для їх передачі підприємствам-замовникам незаконної конвертації безготівкових коштів в готівку під виглядом отримання або придбання послуг, робіт та товарів.

Також, згідно проведених аналітичних досліджень №35/16-31-16-09 від 12.04.2016 року та №36/16-31-16-09 від 15.04.2016 року щодо підприємств ТОВ "Ламан Ардо", ТОВ "Альфацентавр Альянс", ТОВ "Оптовик Про", ТОВ "Лайт Груп Інвест", ТОВ «Інфоколл Центр Про», ТОВ «Улта Ком», ТОВ «Мізон Трейд» встановлено невідповідність між номенклатурою придбаного та реалізованого товару (робіт, послуг), де зазначені підприємства переважно здійснюють реалізацію ТМЦ (робіт, послуг), які даними підприємствами у відповідному періоді не придбавались.

Згідно отриманої у кримінальному провадженні інформації, у т.ч. рапорту старшого оперуповноваженого СВКПМС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , одним із організаторів зазначеної схеми конвертації грошових є ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 виданий РВ УМВС України у Київській області від 06.05.1998 року), який для надання послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат використовує наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ "Дервік Капітал", ТОВ "Базальт Інвестмент", ТОВ "Гранітбудмонтаж", ТОВ"Лакі Тайм", ТОВ "Престиж Консалт ЛТД", ТОВ "Радуга Трансформацій",ТОВ "Апекстрейд ЛТД", ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ "Асіор", ТОВ "Дакстер Трен", ТОВ "Ламан Ардо", ТОВ "Альфацентавр Альянс", ТОВ "Оптовик Про", ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ "Лайт Груп Інвест", ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ«Інфоколл Центр Про», ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком», ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд», ТОВ «Гранітбудмонтаж», ТОВ«Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт», ТОВ «Курсверх», ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Калабрія Плюс», ТОВ «Константа Метал Трейдінг», ТОВ «Корма», попередня назва ТОВ «Плутос Груп Компані», ТОВ «Апекстрейд ЛТД», ТОВ«Сієна Груп Логістік» та інших СГД.

Також, встановлено, що до вказаної діяльності має відношення громадянка ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведених заходів встановлено, що ОСОБА_7 займається виготовленням фінансово-господарських документів підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, що задіяні у вказаній злочинній схемі та використовуються у проведені безтоварних операцій, необхідних для прикриття злочинної діяльності, пов`язаної з наданням послуг по конвертації безготівкових коштів у готівку та формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість суб`єктам підприємницької діяльності. Також, вона займається передачею документів фінансово-господарської діяльності «підконтрольних» підприємств, здійснює переговори з замовниками незаконної «конвертації».

Крім того, з рапорту старшого оперуповноваженого СВКПМС ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 вбачалось, що за вказаною адресою ОСОБА_7 зберігає документи фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, комп`ютерну та оргтехніку, електронні носії інформації (сервери, флеш-карти, накопичувачі на жорстких (магнітних) дисках, оптичні лазерні диски), дані та документи, що свідчать про факти ухилення від сплати податків, тобто відомості (чорнові записи), в яких міститься інформація та дані про фактичну реалізацію або закупівлю товарно-матеріальних цінностей (послуг) за готівковий розрахунок, грошові кошти, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, печатки, штампи та відтиски, предмети і документи за період з 2015 року по теперішній час.

02.12.2016 року по даному кримінальному провадженню проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого, на підтвердження викладених слідчим у клопотанні про проведення обшуку обставин, виявлено та вилучено документи, речі та предмети, дозвіл на вилучення яких надано судом, які мають значення для встановлення істини та проведення швидкого, повного та неупередженого розслідування, серед яких також документи та предмети, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Вказані документи та предмети які містять відомості, у т.ч щодо відображання нібито здійснюємих господарських операцій, на підставі яких перераховуються кошти на рахунки зазначених підприємств, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Проведеним оглядом встановлено, що вказані документи та предмети мають безпосередне відношення до підприємств ТОВ "Дервік Капітал" (), ТОВ "Базальт Інвестмент" (), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (), ТОВ"Лакі Тайм" (), ТОВ "Престиж Консалт ЛТД" (), ТОВ "Радуга Трансформацій" (),ТОВ "Апекстрейд ЛТД" (), ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ "Асіор" (), ТОВ "Дакстер Трен" (), ТОВ "Ламан Ардо" (), ТОВ "Альфацентавр Альянс" (), ТОВ "Оптовик Про" (), ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ "Лайт Груп Інвест" (), ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ«Інфоколл Центр Про» (), ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком» (), ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд» (), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (), ТОВ«Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт» (), ТОВ «Курсверх» (), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (), ТОВ «Калабрія Плюс» (), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (), ТОВ «Корма», попередня назва ТОВ «Плутос Груп Компані» (), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (), ТОВ«Сієна Груп Логістік» (), а також інших підприємств щодо яких здійснюється досудове розслідування та по яким на даний час вилучено документи та речі, які підтверджують їх використання особами, причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень у здійсненні незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів у готівку та сприянні суб`єктам господарської діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі.

З урахуванням отриманих у ході досудового розслідування даних перелічені документи та предмети у кримінальному провадженні мають значення речових доказів.

Аналізом реєстраційних відомостей, з урахуванням даних, що містяться у АІС «Податковий блок», встановлено, що жодне з вказаних підприємств не має юридичної адреси: АДРЕСА_1 , та відповідно підтверджує використання їх реквізитів та рахунків в банківських установах для здійснення незаконної діяльності з конвертування коштів з безготівкових у готівку, а також надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, що призводить до несплати податків підприємствами реального сектору економіки та великих втрат бюджету.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до ст.98 КПК України «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.»

Згідно зі ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України 2. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно буде негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Беручи до уваги те, що описані та вилучені документи та речі містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, забезпечення відшкодування завданих державі збитків, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 170 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

-Підшивку документів на 277 арк., що відповідає п.1 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться договори про надання послуг, додатки до договорів про надання послуг, акти приймання-передачі послуг, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунки-фактури товарно-транспортні накладні по підприємствах ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код 40084484), ТОВ «Улта Ком» (код 39727216), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308) за 2016 рік, які скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 278 арк., що відповідає п.2 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться довіреності, договори, акти прийняття-передачі матеріалів поставки, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), договори поставки, акти звіряння, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату по підприємствах ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (код 39880884), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727) за 2016 рік, які скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 273 арк., що відповідає п.3 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, замовлення, договори поставки по підприємствах ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962) за 2016 рік, які скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 278 арк., що відповідає п.4 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться видаткові накладні, договори поставки, договори виконання послуг, специфікації, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), договори купівлі-продажу, акти звірення взаємних розрахунків, товарно-транспортні накладні, довіреності по підприємствах ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код 40084484), ТОВ «Асіор» (код 40087143), ТОВ «Мізон Трейд» (код 39724037), ТОВ «БІГСТАР» (код 39231658), ТОВ «Ламан Ардо» (код 39592538), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641), ТОВ «Плутос Груп Компані» (код 40133379), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962) за 2016 рік, які скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 280 арк., що відповідає п.5 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться акти прийняття-передачі згідно договору, договори, акти надання послуг, рахунки на оплату, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), видаткові накладні, рахунки-фактури прес-релізи, договори про надання послуг, технічні завдання, акти звіряння по підприємствах ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138), ТОВ «Плутос Груп Компані» (код 40133379), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Оптовик Про» (код 39579449), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308) за 2016 рік, які скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 171 арк., що відповідає п.6 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться видаткові накладні, відомості про СГД, додатки до договорів поставки, листи, договори поставки, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), договори про виконання робіт, звіти до договорів про виконання робіт, замовлення постачальнику, прибуткові накладні по підприємствах ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 39747672), ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «АЛЕКРІ» (код 40682142), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962) за 2016 рік;

-Підшивку документів на 360 арк., що відповідає п.7 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться договори поставки, акти прийняття виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, відомості ресурсів, локальні кошториси, дефектні акти, договори підряду, видаткові накладні, акти здачі-прийняття виконаних робіт, договори про виконання робіт, смети, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), акти надання послуг по підприємствах ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504) за 2016 рік, які скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 187 арк., що відповідає п.8 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться рахунки-фактури, видаткові накладні, договори поставки, специфікації, акти надання послуг, договори про виконання робіт, додатки до договорів, кошториси, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), звіти до актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), звіти, довіреності по підприємствах ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код 40084484), ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (код 39880884), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922), ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «АЛЕКРІ» (код 40682142) за 2016 рік, які скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 211 арк., що відповідає п.9 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться видаткові накладні, рахунки-фактури, договори поставки, додатки до договорів, додаткові угоди, акти прийому-передачі послуг, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), договори про надання послуг, накладні, акти здачі приймання-виконаних робіт, договори купівлі-продажу, товарно-транспортні накладні по підприємствах ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код 40084484), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), ТОВ «Плутос Груп Компані» (код 40133379), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922) за 2016 рік, які скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 226 арк., що відповідає п.10 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться договори купівлі-продажу, додаткові угоди до договорів купівлі-продажу, видаткові накладні, замовлення покупця, договори про надання послуг та виконання робіт, технічні завдання, акти прийому-передачі послуг, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг),рахунки на оплату по підприємствах ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «БІГСТАР» (код 39231658), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308) за 2016 рік, які скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 295 арк., що відповідає п.11 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться договори купівлі-продажу, додаткові угоди до договорів купівлі-продажу, видаткові накладні, замовлення покупця, договори про надання послуг та виконання робіт, замовлення, договори поставки, довіреності, специфікації, товарно-транспортні накладні, договірні ціни на будівельні роботи по підприємствах ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922) за 2016 рік, які скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 218 арк., що відповідає п.12 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться квитанції до прибуткових касових ордерів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), договори купівлі-продажу, дистриб`юторські договори по підприємствах ТОВ «Оптовик Про» (код 39579449), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Валід Стайт» (код 39953339), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 210 арк., що відповідає п.13 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), довідки про вартість будівельних робіт, договори, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договірні ціни на вартість будівельних робіт, договори підряду, договори постачання, протоколи про договірну ціну, накладні, договори про надання послуг, додатки до договорів, специфікації по підприємствах ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Мізон Трейд» (код 39724037), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 175 арк., що відповідає п.14 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться акти звірки взаєморозрахунків, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності, договори поставки, додатки до договорів, рахунки на оплату, рахунки-фактури по підприємствах ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504) за 2016 рік, які скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 353 арк., що відповідає п.15 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться договори про виконання робіт, договори про надання послуг, акти здачі-прийняття робіт, додатки до договорів, акти надання послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні по підприємствах ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138), ТОВ «Асіор» (код 40087143) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 222 арк., що відповідає п.16 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться договори про виконання будівельних робіт, договори поставки, акти здачі-прийняття робіт, видаткові накладні, замовлення покупця, довіреності, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), акти про вихід готової продукції, договори купівлі-продажу по підприємствах ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 219 арк., що відповідає п.17 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться видаткові накладні,замовлення покупця, договори, рахунки-фактури, рахунки на оплату, копії установчих документів, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), договори позики накладні по підприємствах ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код 40735141), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922), ТОВ «АЛЕКРІ» (код 40682142), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 39747672) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 114 арк., що відповідає п.18 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться видаткові накладні, специфікації, договори поставки, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, замовлення, додаткові угоди до договорів, угоди про зміну сторін по підприємствах ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 201 арк., що відповідає п.19 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться акти здачі-прийняття виконаних будівельних робіт договори підряду, додатки до договорів, рахунки на оплату, договірні ціни на вартість будівельних робіт, звіти, договори про надання послуг, акти надання послуг, листи-вимоги, договори поставки, видаткові накладні по підприємствах ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), ТОВ «Валід Стайт» (код 39953339), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962) за 2016 рік, які частково скріплені підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 260 арк., що відповідає п.20 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться довіреності, видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), договори про надання послуг по підприємствах ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код 40084484) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 160 арк., що відповідає п.21 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), специфікації, договори постачання, договори про надання послуг, акти надання послуг, реєстри прийому-передач по підприємствах ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Аллюр Ком»,ТОВ «Укрметиз», ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Курсверх», ТОВ «Нікром Трейд Груп», ТОВ «Укрекологістика», ТОВ «Укрметалпрокат», ТОВ «Базальт Інвестмент», ТОВ «Атлантик», ТОВ «Іствуд Плюс», ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Текс Україна» за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 194 арк., що відповідає п.22 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), акти надання послуг, звіти до актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), видаткові накладні, договори купівлі-продажу, додатки до договорів, додаткові угоди до договорів, акти надання послуг, рахунки на оплату, рахунки-фактури по підприємствах ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308) за 2016 рік, які частково скріплені підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 271 арк., що відповідає п.23 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться видаткові накладні, договори постачання, замовлення покупців, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури по підприємствах ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код 40735141), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), ТОВ «АЛЕКРІ» (код 40682142) за 2016 рік, які скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 220 арк., що відповідає п.24 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться договори постачання, додаткові угоди до договорів, договори експедирування, видаткові накладні, замовлення покупців, акти надання послуг, звіти до актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортні накладні по підприємствах ТОВ «Атлантик» (код 24743504), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «Алекрі» (код 40682142), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Зернотрейд Експрес» (код 39747672), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Ойл Пром Альянс» (код 40027138), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593) за 2016 рік, які скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 169 арк., що відповідає п.25 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться договори постачання, додаткові угоди до договорів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, протоколи про договірну ціну, акти здачі-приймання виконаних робіт, звіти про виконані роботи, рахунки-фактури, декларації виробника по підприємствах ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Курсверх» (код 40067343) за 2016 рік, які скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 245 арк., що відповідає п.26 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), договори постачання, додатки до договорів, видаткові накладні, накладні, накладні на повернення, довіреності, акти звірки взаєморозрахунків по підприємствах ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922), ТОВ «Бігстар» (код 39231658), ТОВ «Мізон Трейд» (код 39724037), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Сієна Груп Логістик» (код 40084484), ТОВ «Ламан Ардо» (код 39592538), ТОВ «Атлантик» (код 24743504), ТОВ «Базальт Інвестмент» () за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 34 арк., що відповідає п.28 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться договір банківського рахунку ОСОБА_7 , ухвала Оболонського районного суду м.Києва про обшук, протокол обшуку від 02.07.2014, аркуші паперу з відбитками печаток ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Улта Ком» (код 39727216), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Респект Компані» (код 40101588), ТОВ «Бігстар» (код 39231658), ТОВ «Лайт Груп Інвест» (код 40134346), ТОВ «Валід Стайт» (код 39953339), ТОВ «Асіор» (код 40087143), ТОВ «Аліон Страйк» (код 39880884), ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Атлантик» (код 24743504), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код 39140922), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «ПАРМА ЛОГІСТІК ГРУП» (код 40037119), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код 40084484), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Мізон Трейд» (код 39724037), ТОВ «Демоліс» (код 40154006), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 39747672), ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код 40015997), ТОВ «ТОЛМІН» (код 40018317), ТОВ «Колос Дніпра» (код 40216858), ТОВ «Радуга Трансформацій» (код 40143591), ТОВ «Мєгасбит» (код 40216575), ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (код 38216581), ТОВ «Оптовик Про» (код 39579449), ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» (код 40101588), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Плутос Груп КОМПАНІ» (КОД 40133379), ТОВ «ЛАЙТ ГРУП ІНВЕСТ» (КОД 40134346), ТОВ «ПАРМА ЛОГІСТІК ГРУП» (КОД 40037119), ТОВ «ПРАЙД ІНВЕСТКОМ ГРУП» (КОД 40389857), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (КОД 40095810);

-Підшивку документів на 179 арк., що відповідає п.83 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться договори про надання послуг, купівлі-продажу, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунки-фактури, видаткові накладні, накладні, рахунки на оплату по підприємствах ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (код 39880884), ТОВ «Радуга Трансформацій» (код 40143591), ТОВ «Візаві-1», ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Зернотрейд Експрес» (код 39747672), ТОВ «Толмін» (код 40018317) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 200 арк., що відповідає п.84 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться договори субпідряду, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), смети, довідки про вартість виконання робіт по підприємствах ТОВ «Будівельна компанія, Альтор» (код 39140922), ТОВ «ІПСК «Квадр», ТОВ «Комфорбудінвест», ТОВ «Оазіс», ТОВ «Будівельна компанія «Будінвест» за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 145 арк., що відповідає п.85 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться видаткові накладні, накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), договори, смети по підприємствах ТОВ «Крона Лайн», ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Стобуд+», ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Апріора», ТОВ «Будівельна компанія, Альтор» (код 39140922), ТОВ «Укрспецсантехсервіс», ЧП «Специальные технологии», ТОВ «Платсер буд», ТОВ «Будівельна компанія «Будінвест», ТзОВ «Торгівельно-виробничий комплекс» за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 174 арк., що відповідає п.86 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, відомості ресурсів, акти здачі-прийняття виконаних будівельних робіт, довідки про вартість будівельних робіт, смети, договори про надання послуг, додатки до договорів про надання послуг, звіти до актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунки на оплату по підприємствах ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 39747672), ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «РАЙА ЛЕОН» (код 40151377), ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (код 40836299), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 93 арк., що відповідає п.87 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться видаткові накладні, договори, довідки про вартість будівельних робіт, акти надання послуг, рахунки-фактури, рахунки на оплату, розшифровки виконаних будівельних робіт по підприємству ТОВ «Будівельна компанія Альтор» (код 39140922) за 2016 рік;

-Підшивку документів на 238 арк., що відповідає п.88 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться рахунки-фактури, видаткові накладні, накладні, договори поставки, договори про виконання робіт, додатки до договорів, рахунки на оплату, акти надання послуг, довіреності, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) по підприємствах ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641), ТОВ «Улта Ком» (код 39727216), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810), ТОВ «РАЙА ЛЕОН» (код 40151377), ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (код 40836299), ТОВ «Плутос Груп Компані» (код 40133379) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 152 арк., що відповідає п.89 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), договори про надання послуг, поставки, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, реєстри прийому-передач, додатки, до договорів, рахунки-фактури по підприємствах ТОВ «Толмін», ТОВ «Проекційні Системи», ТОВ «Мілкісан», ТОВ «Райа Леон», ТОВ «Літія Груп», ТОВ «Укртехноресурс, ТОВ «Літія Груп», ТОВ «ТВК «Цементний альянс», ТОВ «Дакстер Трен», ТОВ «Текс-Стиль», ТОВ «Калабрія-Стиль», ТОВ «Зернотрейд Експрес» (код 39747672), ТОВ «Валід Стайт», ТОВ «Лайт Груп Інвест», ТОВ «МБК «Сіленд», ТОВ «Агол», ТОВ «Текс-Україна», ТОВ «Р.А.М.», ТОВ «Сієна Груп Логістик» (код 40084484) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 154 арк., що відповідає п.90 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться акти здачі-прийняття робіт, кошториси, договори підряду, додатки до договорів підряду, акти надання послуг, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти здачі-прийняття будівельних робіт по підприємству ТОВ «Атлантик» (код 24743504) за 2016 рік;

-Підшивку документів на 158 арк., що відповідає п.91 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться видаткові накладні, акти надання послуг, договори поставки, додатки до договорів, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), договори експедирування, реєстри по підприємствах ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810), ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (код 40836299), ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 240 арк., що відповідає п.92 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, договори постачання, договори про надання послуг, договори на зміну боржників, кошториси, рахунки на оплату, акти надання послуг, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), договори експедирування по підприємствах ТОВ «ВНА Трейд» (код 38682913), ТОВ «Алекрі» (код 40682142), ТОВ «Гранітбудмонтаж» (код 40559551), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код 40084484), ТОВ «Улта Ком» (код 39727216), ТОВ «РАЙА ЛЕОН» (код 40151377) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 179 арк., що відповідає п.93 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться договори постачання, додатки до договорів, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), довіреності по підприємствах ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код 40735141), ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «Алекрі» (код 40682142), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Курсверх» (код 40067343) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 113 арк., що відповідає п.94 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться рахунки на оплату, договори постачання, додатки до договорів, договори відступлення вимоги, акти надання послуг, видаткові накладні, прибуткові накладні, довіреності, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, листи по підприємствах ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «Дервік Капітал» (код 40221056), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код 40084484), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641), ТОВ «Плутос Груп Компані» (код 40133379), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 269 арк., що відповідає п.95 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться видаткові накладні, договори купівлі-продажу, рахунки на оплату, договори уступки права вимоги, замовлення, договори поставки, посвідчення про відрядження, акти здачі-прийняття наданих послуг по підприємствах ТОВ «Дакстер Трен» (код 40076727), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Престиж Консалт ЛТД» (код 40147308), ТОВ «АЛЕКРІ» (код 40682142), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код 40084484), ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 85 арк., що відповідає п.96 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться договори на виконання субпідрядних робіт, кошториси, відомості ресурсів, розрахунки витрат на будівельні роботи, акти здачі-прийняття виконаних будівельних робіт, накладні, довіреності по підприємству ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504) за 2016 рік;

-Підшивку документів на 226 арк., що відповідає п.97 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться видаткові накладні, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), акти про передання давальницьких матеріалів, рахунки на оплату, договори постачання, додатки до договорів, товарно-транспортні накладні, листи по підприємствах ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Курсверх» (код 40067343), ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «Олігрес» (код 40843746), ТОВ «АЛЕКРІ» (код 40682142), ТОВ «Базальт Інвестмент» (код 40218593), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код 40735141) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Підшивку документів на 108 арк., що відповідає п.98 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, в якій містяться договори про надання послуг, договори поставки, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунки, акти надання послуг, видаткові накладні, рахунки-фактури по підприємствах ТОВ «Калабрія Плюс» (код 39929641), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код 40139962), ТОВ «Атлантик» (код 24743504), ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код 40735141) за 2016 рік, які частково скріплені печатками підприємств та підписами від імені службових осіб СГД;

-Експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» про відправку документів у кількості 368акр. поміщені у прозорий поліетиленовий пакет - файл, що відповідає п.99 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, у яких міститься інформація про здійснення відправлень документів;

-Експрес накладні ТОВ «Нова Пошта» в кількості 214 шт., 5 чеків поштових відправлень КМА УАППЗ «Укрпошта», 2 списки поштових відправлень №785 та №846, 12 чеків ТОВ «Постфінанс» на переказ готівки поміщені у прозорий поліетиленовий пакет - файл, що відповідає п.100 протоколу обшуку від 02.12.2016 року, у яких міститься інформація про здійснення відправлень документів та переказів;

-Ноутбук «HP», з кодом продукту 0031-10000-00001-АА542;

-Мобільний телефон HUAWEI Y6Pro, серійний номер S/N: НОМЕР_4 , з картками мобільного зв`язку: «Life» та «Київстар».

Печатки підприємств, а саме:

-ТОВ «ЛАЙТПАУР (код 36789493), що відповідає п.30 протоколу обшуку;

-ТОВ «ОНІКС СИГМА (код 39498344), що відповідає п.31 протоколу обшуку;

-ТОВ «СЕРВІСАКТ-ГРУП» (код 39260260), що відповідає п.32 протоколу обшуку;

-ТОВ «АЛОНСО ІНВЕСТ» (код 40680119), що відповідає п.33 протоколу обшуку

-ТОВ «АЛІОН СТРАЙК» (код 39880884), що відповідає п.34 протоколу обшуку;

-ТОВ «ГРАНТ ЛМС» (код 40836299), що відповідає п.35 протоколу обшуку;

-ТОВ «ЄВРОХІМПРОМ-АГРО-ЧЕРНЯХІВ» (код 38500493), що відповідає п.36 протоколу обшуку;

-ТОВ «ІРЕН НОВА» (код 20366097), що відповідає п.38 протоколу обшуку;

-ТОВ «БІГСТАР» (код 39231658), що відповідає п.42 протоколу обшуку;

-ТОВ «ПРАЙД ІНВЕСТКОМ ГРУП» (код 40389857), що відповідає п.44 протоколу обшуку;

-ТОВ «РЕМСІ ГРУП» (код 40965122), що відповідає п.45 протоколу обшуку;

-ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС» (код 39211825), що відповідає п.47 протоколу обшуку;

-ТОВ «ОЛІГРЕС» (код 40843746), що відповідає п.50 протоколу обшуку;

-ТОВ «РЕСПЕКТ КОМПАНІ» (код 40101588), що відповідає п.51 протоколу обшуку;

-ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810), що відповідає п.52 протоколу обшуку;

-ТОВ «ТОЛМІН» (код 40018317), що відповідає п.53 протоколу обшуку;

-ТОВ «ПАРМА ЛОГІСТІК ГРУП» (код 40037119), що відповідає п.54 протоколу обшуку;

-ТОВ «СІТРО-ГРУП» (код 39266104), що відповідає п.55 протоколу обшуку;

-ТОВ «ІНФОКОЛЛ» (код 38216581), що відповідає п.56 протоколу обшуку;

-ТОВ «ПРОКСІ ГРУП» (код 39855156), що відповідає п.58 протоколу обшуку;

-ТОВ «ЛІТІЯ ГРУП» (код 40015997), що відповідає п.59 протоколу обшуку;

-ТОВ «РАЙА ЛЕОН» (код 40151377), що відповідає п.60 протоколу обшуку;

-ТОВ «РЕЛІАНС ГРУП» (код 40798217), що відповідає п.61 протоколу обшуку;

-ТОВ «МЕГАТОРГ 2016» (код 40965033), що відповідає п.62 протоколу обшуку;

-ТОВ «ТОРГМАШ-АЛЬЯНС» (код 39689307), що відповідає п.63 протоколу обшуку;

-ТОВ «АТЛАНТИК» (код 24743504), що відповідає п.66 протоколу обшуку;

-ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 39747672), що відповідає п.72 протоколу обшуку;

-ТОВ «КОНСАЛТИНГ СІ ГРУП» (код 39735227), що відповідає п.77 протоколу обшуку;

-ТОВ «ОЙЛ ПРОМ АЛЬЯНС» (код 40027138), що відповідає п.78 протоколу обшуку;

-ТОВ "ДЕРВІК КАПІТАЛ" (), що відповідає п.79 протоколу обшуку;

-ТОВ «МІЗОН ТРЕЙД» (), що відповідає п.80 протоколу обшуку;

-ТОВ «БОРД-СЕРВІС» (код 40735141), що відповідає п.81 протоколу обшуку;

-ТОВ «АЛЕКРІ» (код 40682142), що відповідає п.82 протоколу обшуку,

виявлені та вилучені 02.12.2016 року в ході проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1