Справа № 591/5063/16-к
Провадження № 1-кс/591/2643/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника 1-го відділення СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Начальник 1-го відділення СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні№0000016 від 25 лютого 2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016, за фактом того що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за рахунок формування податкового кредитувід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) зменшили податкові зобов`язання з ПДВ, чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу до документів та дозвіл на розкриття банківської таємниці, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Прокурор просив задовольнити клопотання слідчого.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Тому клопотання про надання тимчасового доступу до інформації підлягає задоволенню.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання начальника 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_5 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області: начальнику 1-го відділення СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_5 , начальнику 2-го відділення СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області майору юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому каптану юстиції ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області капітану юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Сумській області капітану юстиції ОСОБА_13 до документів, що містять охоронювану таємницю, із можливістю їх вилучити, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 (в даний час - у володінні ліквідатора ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю їх вилучити, а саме: до завірених копій заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, договору про банківське обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», договорів банківського рахунку, картки зі зразками підписів та відбитка печатки, платіжних доручень, квитанцій, платіжних повідомлень, заяв на переказ готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, інших документів, всіх документів пов`язаних з відкриттям та використанням карткових рахунків, оригіналів банківських виписок руху грошових коштів (як на паперовому носії, так і електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти чи одержували кошти від вказаного товариства, номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти за період часу з 01 січня 2012 року по 28 вересня 2016 року по наступним поточним рахункам в українській гривні, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

- у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 :

1) № НОМЕР_5 ;

2) № НОМЕР_6 ;

3) № НОМЕР_7 ;

4) № НОМЕР_8 ;

-у філії ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 :

5) № НОМЕР_10 ;

6) № НОМЕР_11 ;

7) № НОМЕР_12 ;

8) № НОМЕР_13 ;

9) № НОМЕР_14 .

Строк дії даної ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти начальника 1-го відділення СВУСБУ в Сумській області ОСОБА_5 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1