Справа № 638/6885/16-к
Провадження № 1-кс/638/1750/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємніцю у кримінальній процесі № 0001165 від 11 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 Кримінального Кодексу України,-

встановив:
22 квітня 2016 року слідчий слідчого Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати слідчому Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення:

кредитного договору № 6307566 від 17 квітня 2008 року, який був укладений Банком з ОСОБА_5 ;

договору іпотеки № 6307566 від 17 квітня 2008 року, який був укладений Банком на забезпечення виконання ОСОБА_5 кредитних зобов`язань перед Банком;

договору поруки № 6352598 від 17 квітня 2008 року, який був укладений Банком на забезпечення виконання ОСОБА_5 кредитних зобов`язань перед Банком;

документів, які були надані до Банку ОСОБА_5 та її чоловіком ОСОБА_6 , а також поручителем ОСОБА_7 , на підставі яких уповноваженими особами Банку прийнято рішення щодо надання кредитних коштів та укладені вищезгадані угоди;

документів, які були надані до Банку ОСОБА_6 щодо згоди до передачі в іпотеку Банку квартири АДРЕСА_1 ;

документів, якими підтверджений факт отримання кредитних коштів ОСОБА_5 ;

документів, які були надані ОСОБА_5 до Банку на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладення договору страхування предмету іпотеки, здійснення оплати, згідно умов страхування, обтяження предмету застави та інше;

документів, які були надані ОСОБА_5 до Банку на підтвердження права власності квартири АДРЕСА_1 , що була* передана Банку в іпотеку та належала їй на підставі свідоцтва про право власність на нерухоме майно, що видане 28 березня 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_1 V скликання;

документів щодо узгоджень Банком з ОСОБА_5 проведення фактичних перевірок стану переданої в іпотеку квартири АДРЕСА_1 ;

документів щодо проведених співробітниками Банку усіх фактичних перевірок стану та умов збереження предмету іпотеки - квартири АДРЕСА_1 ;

документам проведеної Банком претензійно-позовної роботи до боржника ОСОБА_5 , її чоловіка ОСОБА_6 та поручителя ОСОБА_7 ;

службової переписки між сторонами за весь час дії укладених між сторонами угод;

відомостей про кредитну заборгованість ОСОБА_5 за користування кредитними коштами Банку, у тому числі прострочену заборгованість по тілу, сплаті відсотків та нарахованих штрафних санкцій, що знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .

Дане клопотання обгрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідуваня за № 0001165 від 11 березня 2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 17 квітня 2008 року між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", було укладено кредитний договір № 6307556, а також договір іпотеки на забезпечення виконання ОСОБА_5 кредитних зобов`язань перед Банком, а саме передачу в іпотеку Банку квартири АДРЕСА_4 . В 2009-2010 роках, згідно інформації наданої Банком ОСОБА_5 перестала виконувати свої фінансові зобов`язанні перед Банком, що стало причиною ведення претензійно-позовної роботи. Крім того було встановлено, що в вересні 2015 року в Департамент стягнення кредитів Банку було направлено справу за кредитним проектом ОСОБА_5 № 6307556, справа була направлена ??до Департаменту після проведення претензіонно- позовної роботи, з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 про примусове стягнення заборгованості за зазначеним кредитним проектом, на той момент коли справа була передана, вказане рішення вже було направлено в виконавчу службу. Після вказаного, співробітниками виконавчої служби, які виїхали за адресою: АДРЕСА_5 , було встановлено, що за даною адресою проживають інші люди, які в усному порядку повідомили, що дану квартиру придбали на законних підставах, але договір купівлі-продажу надавати відмовилися. Вказану інформацію про право власності на квартиру було перевірено в Єдиному державному реєстрі прав власності, де даний факт підтвердився і, дійсно, квартира, розташована за вищевказаною адресою, яка перебувала в іпотеці Банку до вказаного часу, згідно кредитного проекту № 6307556 (боржник ОСОБА_5 ) - була продана 05.09.2014 року, що є істотним порушення вказаних договорів.

В судовому засіданні слідчий Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , клопотання підтримали у повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної діх не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає роложенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159,163,164,165,166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронюваному законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського відділення Холодногірського ВП ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення:

кредитного договору № 6307566 від 17 квітня 2008 року, який був укладений Банком з ОСОБА_5 ;

договору іпотеки № 6307566 від 17 квітня 2008 року, який був укладений Банком на забезпечення виконання ОСОБА_5 кредитних зобов`язань перед Банком;

договору поруки № 6352598 від 17 квітня 2008 року, який був укладений Банком на забезпечення виконання ОСОБА_5 кредитних зобов`язань перед Банком;

документів, які були надані до Банку ОСОБА_5 та її чоловіком ОСОБА_6 , а також поручителем ОСОБА_7 , на підставі яких уповноваженими особами Банку прийнято рішення щодо надання кредитних коштів та укладені вищезгадані угоди;

документів, які були надані до Банку ОСОБА_6 щодо згоди до передачі в іпотеку Банку квартири АДРЕСА_1 ;

документів, якими підтверджений факт отримання кредитних коштів ОСОБА_5 ;

документів, які були надані ОСОБА_5 до Банку на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладення договору страхування предмету іпотеки, здійснення оплати, згідно умов страхування, обтяження предмету застави та інше;

документів, які були надані ОСОБА_5 до Банку на підтвердження права власності квартири АДРЕСА_1 , що була* передана Банку в іпотеку та належала їй на підставі свідоцтва про право власність на нерухоме майно, що видане 28 березня 2008 року ІНФОРМАЦІЯ_1 V скликання;

документів щодо узгоджень Банком з ОСОБА_5 проведення фактичних перевірок стану переданої в іпотеку квартири АДРЕСА_1 ;

документів щодо проведених співробітниками Банку усіх фактичних перевірок стану та умов збереження предмету іпотеки - квартири АДРЕСА_1 ;

документам проведеної Банком претензійно-позовної роботи до боржника ОСОБА_5 , її чоловіка ОСОБА_6 та поручителя ОСОБА_7 ;

службової переписки між сторонами за весь час дії укладених між сторонами угод;

відомостей про кредитну заборгованість ОСОБА_5 за користування кредитними коштами Банку, у тому числі прострочену заборгованість по тілу, сплаті відсотків та нарахованих штрафних санкцій, що знаходяться у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для листування: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.05.2016р. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1