КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/5223/12
Провадження № 4/1609/476/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Київського району м.Полтави ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів у банківській установі,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури Київського району м.Полтави ОСОБА_1О звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у відділенні ПАТ «УкрСибБанк» Дніпровського регіону (м. Полтава, вул. Пушкіна, 45, (МФО 351005).

Подання обґрунтовує тим, що прокурором Київського району м.Полтави 23 квітня 2012 року порушено кримінальну справу за фактом службового підроблення, що спричинило тяжку наслідки, та за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання становищем, що вчинене в особливо великих розмірах, посадовими особами ПП «НПП-АТ Індустрія», за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 31.05.05 ОСОБА_2, будучи директором ПП «НПП АТ-Індустрія», тобто являючись службовою особою, діючи умисно з метою привласнення кредитних коштів в сумі 500 000 грн. від філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми», надав банку рішення власника № 5 ПГІ «НПП АТ-Індустрія» від 29.05.05. про передачу в заставу в якості забезпечення кредиту товарів в обігу балансовою вартістю 3 239 083,00 грн., які згідно довідки від 30.05.05 обліковуються на балансі підприємства у статті «Запаси виробничі» та є власністю товариства згідно договору купівлі-продажу, акту прийому-передачі, накладних та факту оплати товару.

Також, до банку в якості забезпечення повернення кредит) було надано договір купівлі-продажу № 21/04 від 21.04.05 про купівлю ПП «НПП АТ-Індустрія» у ПП «АРГО» лакофарбової продукції на суму 3 239 083,00 грн., акти приймання-передачі та звірки до договору, а також накладну № 21 /04 від 21.04.05.

В подальшому, ОСОБА_2 з метою забезпечення підтвердження фінансової спроможності надав до банку 2 фінансових звіти за 01.05.05 та 1-ше півріччя 2005 року про баланс та про фінансову спроможність, в яких зазначив про баланс грошових коштів на початок звітного періоду в розмірі 1 404,9 тис., на кінець звітного періоду 2 073,0 тис. грн. та про фінансові результати чистого прибутку на суму 45 тис. грн.., за аналогічний період попереднього року на суму 143,0 тис. грн.

Надання наведених вище документів стало підставою прийняття позитивного рішення банківською установою про надання кредиту ОСОБА_2 Так. 31.05.05 між ПП «НПП АТ- Індустрія» та філією «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Суми» укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 70/210, про надання кредитних коштів в сумі 500 000 грн., строком користування до 26.05.06. Пунктом 3.9 Договору передбачено, що в якості забезпечення кредиту являється застава виробничих запасів фарба.

Згідно п. 1.2. договору застави № 211 від 31.05.05 (який забезпечує вимоги Заставодержателя, що випливають з кредитного договору № 70/210 від 31.05.2005 року), предметом застави є виробничі запаси та згідно п. 1.3 того ж договору майно належить заставодавцю на праві власності, що підтверджується накладною А» 21/04 від 21.05.05, договором купівлі-продажу № 21/04 від 21.04.05. випискою з баланс) (довідка № 31 від 30.05.05).

Згідно інформації отриманої з ДПІ м. Полтави, зокрема, за період квітень-травень 2005 року ПП «НПП АТ-Індустрія» в податкових деклараціях з податку на додану вартість не відображала будь-які обсяги поставки в грошових одиницях. Станом на 24.01.12 за ПП «НПП АТ-Індустрія» обліковується прострочена заборгованість за кредитом у розмірі 500 000,00 грн. Згідно постанови Київського відділу ДВС Полтавського міського управління юстиції від 13.08.07, заставне майно боржника ПП «НПП АТ - Індустрія», відсутнє.

Відповідно до наданої ВДВС Полтавського РУК) інформації встановлено, що відносно ОСОБА_2 перебувало виконавче провадження з виконання судового наказу №2н-127 від 01.08.07 про стягнення на користь АК1Б «УкрСибБанк» заборгованості по кредитному договору на суму 4 950. 60 грн.

Враховуючи вище зазначене, для повного, всебічного та обєктивного розслідування даної кримінальної справи, з метою перевірки вчинення ОСОБА_2 аналогічних чи подібних злочинів, виникла необхідність вилучення оригіналу кредитної справи ОСОБА_2, 30.06.1966 р. н„ ідентифікаційний номер НОМЕР_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, на суму 4 910, 10 грн. (разом із комісійними та відсотками), яка знаходиться в приміщенні ПАТ «УкрСибБанк» Дніпровського регіону (м. Полтава, вул. Пушкіна, 45, (МФО 351005).

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці га про надання дозволу на проведення виїмки у приміщенні ПАТ «УкрСибБанк» Дніпровського регіону (м. Полтава, вул. Пушкіна, 45, (МФО 351005), оригіналу кредитної справи ОСОБА_2. 30.06.1966 р. н.. ідентифікаційний номер НОМЕР_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, на суму 4 910, 10 грн. (разом із комісійними та відсотками).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва