Кримінальне провадження № 216/1623/16-к
Провадження № 1-кс/216/688/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження за № 0000698, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

22.03.2016 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозвілу на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2015 по строк дії ухвали за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_3 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_42 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 та абонентськими номерами, які використовувались в терміналі DUOS IMEI НОМЕР_66 , IMEI НОМЕР_67 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000698 від 15 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом того, що до Криворізького ВП ГУНП поштою з УЗЕ в Дніпропетровській області надійшли письмові матеріали за фактом звернення гр. ОСОБА_4 , відносно невстановлених осіб, які 16.07.2015 року використовуючи розміщену заявником на інтернет-ресурсі «OLX.UA» об`яву з приводу здійснення продажу товару, шляхом використання персональних даних заявника (номер платіжної банківської картки, строк її дії, кодове слово) та комп`ютерної техніки, при невстановлених обставинах шляхом обману заволоділи належними заявникові грошовими коштами в сумі 3800 гривень, чим завдали потерпілому гр. ОСОБА_4 майнову шкоду на загальну суму 3800 гривень.

В ході виконання доручення наданого в порядку ст.40 КПК України, та під час проведення оперативних заходів співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області встановлено, що незаконних операцій щодо розкрадання грошей з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було у період з 17.07.2015 по 18.07.2015 на загальну суму 107 809 гривень, також 04.12.2015 мав місце ще один факт розкрадання грошей з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 7400 гривень.

При проведенні усного опитування громадян-власників пластикових карток встановлено, що дійсно у зазначений період часу у громадян з їх рахунків були викрадені грошові кошти. Перед зняттям коштів на мобільні телефони клієнтів телефонували особи, які представлялись співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та називаючи повні анкетні дані власників карток та залишки на їх рахунках отримували конфіденційну інформацію за допомогою якої знімали наявні кошти з рахунків.

В ході проведення додаткових заходів встановлено, що грошові кошти викрадені з рахунків громадян, через електронний інтернет-термінал банку-екваєр-« ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувались у повному обсязі на рахунки фізичної особи в Криворізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому грошові кошти знімались у м. Кривому Розі Дніпропетровської області з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , а також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

На виконання ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу про тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав інформацію про телефонні з`єднання абонентів компанії мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходилися в зоні дії базових станцій LАС 48408 СID 28742, 8892, 8891, 981; 3-G - LАС 48408 СID 16736; LАС 48408 СID 46571, 1983, 9831, 8732; 3-G - LАС 48408 СID 16775; LАС 47408 СID 8722, 8721, 9761, 721; 3-G - LАС 48408 СID 16505, в період часу з 00 год. 00 хв. 14.07.2015 до 23 год. 59 хв. 21.07.2015, а також про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг здійснених через LАС 48408 СID 9722, 27742, 9832, 28743; 3-G - LАС 48408 СID 16736, в період часу з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 04.12.2015, із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань. За результатами аналітичного опрацювання наданої інформації встановлені абоненти, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та використовують мобільний зв`язок наступних сім карт: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_3 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_68 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_42 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 .

Також встановлено, що в користуванні абонента НОМЕР_5 знаходиться термінал IMEI НОМЕР_66 , а в користуванні абонента НОМЕР_69 термінал IMEI НОМЕР_67 , слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не виключаючи можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про вхідні та вихідні сигнали з`єднань мобільних телефонів, та неможливість іншими способами встановити осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасового вилучення інформації про телефонні з`єднання абонентів компанії мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням IMEI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з датою, часом, тривалістю та типом з`єднань, з можливістю вилучення зазначених відомостей в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 в у письмовому та/або електронному вигляді, які самостійно або сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України відповідним підрозділам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.01.2015 по строк дії ухвали за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_3 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_42 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 та абонентськими номерами, які використовувались в терміналі DUOS IMEI НОМЕР_66 , IMEI НОМЕР_67 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами з наступними відомостями ( без розкриття змісту розмов та змісту повідомлень):

1.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).

1.2. Ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.

1.3. Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

1.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А, а саме прив`язку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI) співрозмовників вказаних абонентів (Абонент Б).

Строк дії ухвали встановити до 21.04.2016 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1