Справа № 524/2897/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Слідчий СВ Кременчуцького районного відділення поліції КВП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.09.2015 року о 13 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовим коштами в сумі 4845 грн. 24 коп. з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , чим останній було спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно показань потерпілої ОСОБА_3 , 27.09.2015 року їй зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонував збільшити кредитний ліміт її банківської картки. Вона погодилась та повідомила чоловіку паролі, які були надіслані на її телефон, після чого з її картки НОМЕР_1 було тричі знято грошові кошти в загальній сумі 4845 грн. 24 коп. (проведено один платіж на картку та два на мобільні телефони).
У зв`язку з викладеним, з метою розкриття злочину, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яку було видано на ім`я ОСОБА_3 , для встановлення власника рахунку, на який переведено грошові кошти та місця здійснення операції.
Зазначено можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період з 12 год. до 14 год. 27.09.2015 року.
Вказана інформація являється охоронюваною законом, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з положеннями ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період з 12 год. до 14 год. 27.09.2015 року, яка перебуває у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У зв`язку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідні речі.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей, а також те що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період з 12 год. до 14 год. 27.09.2015 року, яка перебуває у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного відділення поліції КВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому СВ Кременчуцького районного відділення поліції КВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за період з 12 год. до 14 год. 27.09.2015 року, із можливістю зробити копії документів (в тому числі електронних), які містять вказану інформацію.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 25 травня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :