Справа № 761/4736/16-к
Провадження № 1-кс/761/2802/2016
У Х В А Л А
Іменем України
12 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти ПАТ «АК «Укртранс» , які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (978) відкритих в ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ, МФО 320649, що необхідно здійснити в межах кримінального провадження №0001087 відкритого 24.09.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,ч. 2 ст. 353, ч. 2 ст. 368-4, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням установлено, що 20.08.2015 невстановлена особа, представившись приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 заступником голови Ради Директорів ПАТ АБ «Укргазбанк» () ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надав підроблені: паспорт громадянина України НОМЕР_7 , виданий 05.07.1997 Автозаводським РВК МУ України в Полтавській області, картку фізичної особи платника податків № НОМЕР_8 , видану 02.11.2008 року, протокол кредитного комітету ПАТ «Укргазбанк», протокол наглядової ради ПАТ «Укргазбанк», довіреність на право підпису договорів від імені ПАТ «Укргазбанк» тощо, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» (), у тому числі з директором вказаного товариства ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами, заволоділи, шляхом обману, майном ПАТ АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах, незаконно уклав того ж дня договір про надання фінансових послуг факторингу та договору про відступлення права вимоги, відповідно до якого ПАТ АБ «Укргазбанк» відступив за 3 млн. грн., а ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Гарант» прийняв Права вимоги по кредитним договорам ПАТ «Автомобільна компанія «Укртранс», , які були укладені з ПАТ АКБ «Київ», загальною заборгованістю 246 427 372, 84 грн., чим заподіяно збитки ПАТ АБ «Укргазбанк» в особливо великих розмірах. Також встановлено, що передача активів і зобов`язань ПАТ «АКБ «Київ» , МФО 322498 до ПАТ АБ «Укргазбанк» , МФО 320478 відбулось на підставі постанови Кабінету міністрів України № 61 від 11.02.2015 «Про деякі питання участі держави у виведенні з ринку ПАТ «АКБ «Київ», постанови Правління Національного банку України № 128 від 24.02.2015, ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки та застави від 19.06.2015 та договором про передачу приймаючому банку активів і зобов`язань неплатоспроможного банку від 19.06.2015. Крім того, невстановлена особа в 18 вересня 2015 року, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори ОСОБА_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням підробленого посвідчення працівника слідчого управління ГУМВС України в м. Києві № 236745 від 11.03.2013, представившись слідчим СУ ГУМВС України в м. Києві старшим лейтенантом ОСОБА_7 , надала нотаріусу ОСОБА_4 підроблену ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі № 757/33731/15-к про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001124 від 23.02.2015 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а саме документів щодо укладання договору про надання фінансових послуг факторингу між ПАТ «Укргазбанк» та ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Гарант» від 12.08.2015, зокрема: договір про відступлення права вимоги № 1721, договір надання фінансових послуг факторингу № 1720, протокол кредитного комітету ПАТ «Укргазбанк», протокол наглядової ради ПАТ «Укргазбанк», довіреність на підписантів угоди про надання фінансових послуг факторингу ПАТ «Укргазбанк», оригіналів документів, що підтверджують нормативно-грошову оцінку правочинну з можливістю вилучення їх в оригіналі, завірені копії паспортів та ідентифікаційних кодів підписантів, копії статутних документів ПАТ «Укргазбанк», копії статутних документів «Фінансова Компанія «Кредит Гарант», з метою незаконного вилучення оригіналів вказаних документів. Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила про те, що дійсно, 20.08.2015 вона знаходячись на своєму робочому місці посвідчила між ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та ПАТ «АБ «Укргазбанк» договір про надання фінансових послуг та договір про відступлення права вимоги. Вказані договори в електронному вигляді їй були надані ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом відправлення ними зі своїх електронних адрес на її електронну адресу. Так, ОСОБА_8 здійснював відправлення інформації з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_2 , а ОСОБА_9 здійснював відправлення з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також нею було внесено зміни до державних реєстрів в частині «іпотекодержателя» та «заставодержателя». Про те, що вона працює нотаріусом, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 дізнались від знайомого ОСОБА_10 , від якого останні і приїхали до неї. Також ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повідомляли їй про те, що вони діють в інтересах ПАТ «АК «Укртранс», і що ТОВ «ФК «Кредит Гарант» була створена саме для укладання цих договорів та викупу Кредитного портфелю ПАТ «АК «Укртранс» з дисконтом, так як сам ПАТ «АК «Укртранс» не може викупити свої зобов`язання у банку і що дане питання узгоджено з ПАТ АБ «Укргазбанк».02.09.2015 до неї на робоче місце приїжджав ОСОБА_9 , який повідомив їй про те, що в неї буде виїмка документів по договорам, які вона посвідчила між ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та ПАТ АБ «Укргазбанк» 20.08.2015, і що це було пов`язано з тим, що банку пообіцяли більшу суму ніж та, яка була вказана в договорі, однак нічого не передали, і що будуть робитись дії, щоб визнати ці договори недійсними. Крім того, 18.09.2015 до неї на робоче місце прийшов раніше не знайомий чоловік, який представився слідчим СУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_7 , та надав для виконання оригінал ухвали Печерського районного суду м. Києва винесену в рамках кримінального провадження № 0001124 від 23.02.2015, щодо здійснення вилучення оригіналів документів по посвідченим нею договору про надання фінансових послуг факторингу та договору про відступлення права вимоги між ТОВ «ФК «Кредит Гарант» та ПАТ «АБ «Укргазбанк», однак вилучення не здійснив, так як в ухвалі були невідповідності. ОСОБА_11 в той же день телефонував до неї та обіцяв приїхати з виправленою ухвалою, однак так і не приїхав. Про те, що дану нотаріальну дію вона вчинила на підставі підроблених документів, а також, що ухвала суду являється підробленою вона не знала, а дізналась згодом. Згідно листа УКЗ ГУМВС України в м. Києві від 25.09.2015 за вих. № 14/вх.3652 старший лейтенант міліції ОСОБА_11 в органах та підрозділах ГУМВС України в м. Києві не працював і не працює. Службове посвідчення за № 236745 управлінням кадрового забезпечення ГУМВС України в м. Києві не видавалось. Згідно листа ГПУ України від 28.09.2015 за вих. № 22-45вих.15 кримінальне провадження № 0001124 від 23.02.2015 жодним органом в Єдиному реєстрі досудового розслідування не реєструвалось. Крім того, невстановлені слідством особи, продовжуючи свої злочинні дії, та переслідуючи мету виведення нерухомого майна з під іпотеки, а також унеможливлення в подальшому ПАТ «АБ «Укргазбанк» повернути кошти або майно, яке було під іпотекою та заставою, 27.08.2015 використовуючи в своїй злочинній діяльності ТОВ «ФК «Кредит Гарант» , уклали договори між вказаним товариством та ТОВ «ФК «Джерело фінансів» про надання фінансових послуг факторингу та про відступлення права вимоги по кредитному портфелю та майну ВАТ «АК «Укртранс», згідно яких іпотекодержателем та заставодержателем майна ПАТ АК «Укртранс» стало ТОВ «ФК «Джерело фінансів» , в тому числі і квартир 2,27,76,117, 8, 15, 75. Вказані договори були посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_12 . Під час проведення обшуку приміщення приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено договори купівлі-продажу квартир 2,27,76, 117, які були укладені 18.09.2015 між ТОВ ФК «Джерело фінансів» в особі директора ОСОБА_13 , як «Продавцем» та ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп» , що діє в інтересах Закритого Недиверсифікованого Венчурного Пайового Інвестиційного Фонду "Індекскапітал" в особі директора ОСОБА_14 , як «Покупцем». Згідно умов договорів купівлі-продажу вищевказані квартири ТОВ ФК «Джерело фінансів» продані ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп» за 5 491 519,96 грн. Продаж вищевказаних квартир, які до 20.08.2015 перебували в іпотеці у ПАТ АБ «Укргазбанк», став можливим лише після підписання головою правління ПАТ «АК «Укртранс» ОСОБА_15 заяви про надання згоди на продаж вищевказаних квартир. Вищевказані грошові кошти ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп» - 22.09.2015, 23.09.2015 та 24.09.2015 перерахувало на рахунок ТОВ «ФК «Джерело фінансів», який був указаний в договорах купівлі-продажу, а саме на рахунок ТОВ «ФК «Джерело фінансів» № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», як оплату за придбані квартири. Згідно банківської виписки по рахунку № НОМЕР_9 ТОВ «ФК «Джерело фінансів», отримані від ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп» грошові кошти в сумі 5 491 519,96 грн., ТОВ «ФК «Джерело фінансів» перерахувало на рахунок НОМЕР_10 , що відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» МФО 305299 та який належить ТОВ «Апатит» у вигляді фінансової допомоги. Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп», яке діяло в інтересах ЗНВПІФ «Індекскапітал» та ЗНВПІФ «Інтеркапітал» в 2015 році володіло 63.6242 % акцій ПАТ АК «Укртранс», та в третьому кварталі 2015 року продало свої акції ТОВ «Апатит» . Власниками істотної участі ТОВ «КУА «Інтер Кепітал Груп», яке діє в інтересах ЗНВПІФ «Індекскапітал» являються ОСОБА_16 та ОСОБА_17 - колишні акціонери ПАТ АК «Укртранс». Більш того, згідно листа ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві від 17.11.2015 - ОСОБА_16 та ОСОБА_14 перебували в трудових відносинах з ТОВ «ФК «Кредит Гарант», яке являлось стороною при укладанні вищевказаних нікчемних договорів. В результаті цього, основними акціонерами ПАТ АК «Укртранс» з третього кварталу 2015 року є ТОВ «Апатит» - 63.6242 % та ОСОБА_15 (голова правління ПАТ АК «Укртранс») 30 %. Також згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців директором ТОВ «Апатит» являється ОСОБА_18 . В той же час кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Джерело фінансів» являється той же ОСОБА_18 . Аналізуючи вищевказані матеріали провадження, а також ті наслідки, які настати після підписання та посвідчення вищевказаних нікчемних договорів, встановлено, що в результаті вищевказаних незаконних дій, ПАТ АК «Укргазбанк» позбавлено права вимоги по кредитним зобов`язанням ПАТ АК «Укртранс», а також незаконного виведення нерухомого та рухомого майна з іпотеки та застави ПАТ АБ «Укргазбанк» і подальша їх незаконна реалізація, вигідна виключно колишнім та діючим акціонерам ПАТ «АК «Укртранс», чим ПАТ АБ «Укргазбанк» спричинено матеріальну шкоду. На даний час ПАТ АБ «Укргазбанк» по кримінальному провадженню № 0001087 заявлено цивільний позов на суму 225 493 412, 65 грн., 1 122 382, 66 дол. США та 1 804 808, 48 Євро. Згідно інформації з бази даних «податковий блок» ДФС України встановлено, що ПАТ «АК «Укртранс» має відкриті рахунки № НОМЕР_1 ()980), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_3 (980), № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (980), № НОМЕР_6 (978) в ФІЛІЇ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ, МФО 320649.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особи-володільці майна про розгляд клопотання не повідомлялись, оскільки майно тимчасово не вилучалось, а тому суд вважає за можливим, згідно ч. 2 ст. 172 КПК України, провести розгляд клопотання у їх відсутності.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001087, приходжу до висновку щодо відмови у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Арештом майна, за приписами ч. 1 ст. 170 КПК України, є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Надані слідчим матеріалами, пояснення процесуального керівника в судовому засіданні н свідчать про необхідність, в розумінні положень КПК України, накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках ПАТ «АК «Укртранс».

Керуючись ст. 131,132,170-172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 про арешт майна залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: