ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9170/2016
УХВАЛА
08 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що посадові особи підприємства ТОВ «МЕТАЛ» () в особі комерційного директора ОСОБА_3 та генерального директора ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем за допомогою корпоративних банківських пластикових карток привласнили грошові кошти підприємства на суму 1 783 669,39 гривень, тим самим спричинили матеріальний збиток підприємству ТОВ «МЕТАЛ» у особливо великих розмірах, що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

За даним фактом СВ Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню 0004912 від 27.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 в період з 01 жовтня 2012 року до 31.08.2015 року відповідно до наказу №51-к від 01.10.2012 року займав посаду комерційного директора ТОВ «МЕТАЛ» () будучи службовою особою виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зокрема згідно довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України 29.12.2004 N 336 14 ДИРЕКТОР КОМЕРЦІЙНИЙ: 1) здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства у сфері матеріально-технічного забезпечення, заготівлі та зберігання сировини, збуту продукції на ринку та за договорами постачання, транспортного та адміністративно-господарського обслуговування, забезпечуючи ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обороту обігових коштів; 2) організовує участь підпорядкованих йому служб і структурних підрозділів у складанні перспективних та річних планів виробництва і реалізації продукції, визначенні довгострокової стратегії комерційної діяльності та фінансових планів підприємства, а також у розробленні стандартів з матеріально-технічного забезпечення якості продукції, організації зберігання і транспортування сировини, збуту готової продукції; 3) вживає заходів щодо своєчасного укладення господарських та фінансових договорів з постачальниками і споживачами сировини та продукції, розширення прямих і тривалих господарських зв`язків, забезпечує виконання договірних зобов`язань з поставок продукції (за кількістю, номенклатурою, асортиментом, якістю, строками та іншими умовами поставок); 4) здійснює контроль за реалізацією продукції, матеріально-технічного забезпечення підприємства, фінансовими та економічними показниками діяльності підприємства, за правильним витрачанням обігових коштів і цільовим використанням банківського кредиту, припиненням виробництва продукції, яка не матиме збуту, та забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працюючим; 5) керує розробленням заходів щодо ресурсозбереження і комплексного використання матеріальних ресурсів, удосконалення нормування витрат сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів матеріальних цінностей, поліпшення економічних показників роботи та формування системи економічних індикаторів роботи підприємства, підвищення ефективності виробництва, зміцнення фінансової дисципліни, запобігання утворенню та ліквідації наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, а також перевитрат матеріальних ресурсів; 6) бере участь від імені підприємства у ярмарках, торгах, на виставках, біржах з рекламування та реалізації продукції, що випускається; 7) контролює додержання дисципліни під час виконання завдань і зобов`язань з поставок продукції і їх відповідність господарським договорам, вивчає ринкову кон`юнктуру на вироби, які випускає підприємство; 8) організовує роботу складського господарства, створює умови для належного зберігання матеріальних ресурсів і готової продукції 9) забезпечує раціональне використання всіх видів транспорту, удосконалення вантажно-розвантажувальних робіт, вживає заходів щодо максимального оснащення цієї служби необхідними механізмами та пристроями; 10) організовує роботу з використання і реалізації вторинних ресурсів та побічних продуктів; 11) забезпечує своєчасне складання кошторисно-фінансових та інших документів, розрахунків, установленої звітності про виконання планів збуту готової продукції, фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення та роботи транспорту; 12) координує роботу підпорядкованих йому служб і підрозділів.

Договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність №1-ДМЛ-14 від 02.01.2014, ОСОБА_3 зобов`язаний:1) дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або інших цілей матеріальним цінностям підприємства і вживати заходів до запобігання шкоди; 2) своєчасно повідомити керівництву підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей; 3) вести облік, складати і представляти в установленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей; 4) брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.

Тобто, ОСОБА_3 був службовою особою, комерційним директором ТОВ «МЕТАЛ», наділений організаційно-розпорядчими функціями та був матеріально-відповідальною особою згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність №1-ДМЛ-14 від 02.01.2014.

Крім цього досудовим розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 22.10.1978 в період з 09 лютого 2009 року до 31.08.2015, відповідно до наказу №3-к від 09.02.2009 займав посаду генерального директора ТОВ «МЕТАЛ» () будучи службовою особою, виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зокрема згідно статуту ТОВ «МЕТАЛ» () затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «МЕТАЛ» протоколом №1 від 08.04.2008 на генерального директора ОСОБА_4 , згідно п. 12.5 статуту покладено такі обов`язки: 1) представляти без довіреності товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами; 2) здійснювати оперативне керівництво поточною діяльністю товариства в межах повноважень та прав, наданих йому Статутом; 3) укладати та підписувати від імені Товариства господарські та інші договори (угоди, контракти) виступати розпорядником його коштів та майна з врахуванням обмежень, встановлених Статутом; 4) видавати, з урахуванням обмежень встановлених Статутом, довіреності на право вчинення дій від імені Товариства та представлення його інтересів; 5) приймати на роботу та звільняти з неї працівників Товариства, застосовувати щодо них заохочення та стягнення; 6) визнавати сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом; 6) вирішувати всі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

Так, відповідно до положень п.12.6 Статуту ТОВ «МЕТАЛ» у разі вчинення директором дій, що виходять за межі його компетенції і які завдали майнової шкоди Товариству, він зобов`язаний відшкодувати заподіяну шкоду на вимогу зборів учасників. Крім цього п. 12.7 статуту директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, своєчасність та повноту сплати податків та заробітної плати найманим працівникам, зберігання документів Товариства, печатки та штампів.

Тобто, ОСОБА_4 був службовою особою, генеральним директором ТОВ «МЕТАЛ», наділений організаційно-розпорядчими функціями та був матеріально-відповідальною особою згідно статуту ТОВ «МЕТАЛ» () затвердженого загальними зборами учасників ТОВ «МЕТАЛ» протоколом №1 від 08.04.2008.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 в період з 01 липня 1999 року до 22.10.2015 відповідно до наказу №11-к від 01.07.1999 займала посаду головного бухгалтера ТОВ «МЕТАЛ» (), будучи службовою особою виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зокрема згідно довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 N 336 14 ГОЛОВНИЙ БУГХАЛТЕР: 1) забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; 2) організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій; 3) вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; 4) вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну; 5) забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам; 6) здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства; 7) бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності до нормативних актів, затверджених форм та інструкцій; 8) за погодженням з власником (керівником) підприємства забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов`язань; 9) здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів; 10) бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов`язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства; 11) забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах; 12) організовує роботу з підготовки пропозицій для власника (керівника) підприємства щодо: визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних; розроблення систем і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій; визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельності її працівників, підвищення професійного рівня бухгалтерів, забезпечення їх довідковими матеріалами; поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців; впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи удосконалення діючої; забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріалів, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення; виділення на окремий баланс філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства та включення їх показників до фінансової звітності підприємства; 13) керує працівниками бухгалтерського обліку підприємства та розподіляє між ними посадові завдання та обов`язки; 14) знайомить цих працівників із нормативно-методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, а також із змінами в чинному законодавстві.

Договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність №2-ДМО-14 від 02.01.2014, головний бухгалтер ОСОБА_5 зобов`язана: 1) дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або інших цілей матеріальним цінностям підприємства і вживати заходів до запобігання шкоди; 2) своєчасно повідомити керівництву підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей; 3) вести облік, складати і представляти в установленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей; 4) брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.

Договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність б/н від 14.04.2014, головний бухгалтер ОСОБА_5 зобов`язана:а) дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання матеріальних цінностей, приймати всілякі заходи для запобігання їх нестачі, розкраданню, знищенню, псуванню, втратам; б) вчасно повідомляти Адміністрацію про будь-які обставини, що загрожують збереженню довірених йому цінностей; в) проводити приймання і відпускання матеріальних цінностей за документами, підписаними керівником; г) вести облік, складати і надавати у встановленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей; д) брати участь в інвентаризації.

Тобто, ОСОБА_5 була службовою особою, головним бухгалтером ТОВ «МЕТАЛ», наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та була матеріально-відповідальною особою згідно договорів про повну про повну індивідуальну матеріальну відповідальність №2-ДМО-14 від 02.01.2014 року та договору б/н від 14.04.2014 року.

Таким чином посадові особи ТОВ «Метал» в особі генерального директора ОСОБА_4 , комерційного директора ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_5 , під час виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у своїй діяльності зобов`язані керуватись та додержуватись норм діючого законодавства України, а саме:

- Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим Постановою Правління Національного банку України №637 від 15.12.2004 року зі змінами та доповненнями, відповідно до якого:

2.12. Фізичні особи довірені особи підприємств (юридичних осіб), які відповідно до законодавства України одержали готівку з поточного рахунку із застосуванням корпоративного електронного платіжного засобу або особистого електронного платіжного засобу, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі. Зазначені довірені особи подають до бухгалтерії підприємства звіт про використання коштів разом із підтвердними документами в установлені строки і порядку, що визначені для підзвітних осіб законодавством України, а також документи про одержання готівки з поточного рахунку (чек банкомата, копія видаткового ордера, довідка за встановленими формами, сліп, квитанція торговельного термінала тощо) разом з невитраченим залишком готівки.;

- ПКУ, відповідно до ст. 170.9.2. якого звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, до закінчення п`ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:

а) завершує таке відрядження;

б) завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт.

За наявності надміру витрачених коштів їх сума повертається платником податку в касу або зараховується на банківський рахунок особи, що їх видала, до або під час подання зазначеного звіту.

Крім цього згідно до ст. 170.9.3. ПКУ Дія цього пункту поширюється також на витрати, пов`язані з відрядженням чи виконанням деяких цивільно-правових дій, що були оплачені з використанням корпоративних платіжних карток, дорожніх, банківських або іменних чеків, інших платіжних документів, з урахуванням таких особливостей:

а) у разі якщо під час службових відряджень відряджена особа - платник податку отримав готівку з застосуванням платіжних карток, він подає звіт про використання виданих на відрядження коштів і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження;

б) у разі якщо під час службових відряджень відряджена особа - платник податку застосував платіжні картки для проведення розрахунків у безготівковій формі, а строк подання платником податку звіту про використання виданих на відрядження коштів не перевищує 10 банківських днів, за наявності поважних причин роботодавець (само зайнята особа) може його продовжити до 20 банківських днів (до з`ясування питання в разі виявлення розбіжностей між відповідними звітними документами);

Таким чином, ОСОБА_3 , обіймаючи посаду комерційного директора ТОВ «Метал», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями діючи за попередньою змовою групою осіб з генеральним директором ТОВ «Метал» ОСОБА_4 та головним бухгалтером ТОВ «Метал» ОСОБА_5 у період з 2012 року по 2015 рік, в порушення вимог чинного законодавства України, скоїли особливо тяжкий злочин, привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем вчинений в особливо великих розмірах за наступних обставин:

05.01.2012 між ПАТ КБ «ПриватБанк» (Банк) та посадовою особою ТОВ «Метал», генеральним директором ОСОБА_4 було укладено договір про випуск банківської пластикової корпоративної картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4

18.03.2014 року між ПАТ «ПУМБ» (Банк) та ТОВ «Метал» (Організація) укладено договір про відкриття та ведення поточного рахунку, операції по якому можуть відбуватись з використанням електронних платіжних засобів № НОМЕР_2 про наступне (наведено мовою оригіналу):

1.Банк, являющийся плательщиком налога на прибыль на общих основаниях, по заявлению Организации, открывает текущий счет, операции по которому могут осуществляться с использованием электронных платежных средств №260503332 в валюте грн., и выдает работникам Организации, именуемым в дальнейшем Держателями БПК, корпоративные электронные платежные средства в виде пластиковых карточек (БПК) после заключения дополнительного соглашения между Организацией, Банком и Держателем БПК. Банк осуществляет расчетно-кассовое обслуживание Счета в соответствии с законодательством Украины, нормативно-правовыми актами национального банка Украины.

2.4 Счет может быть использован для проведения следующих операций с использованием БПК:

в национальной валюте Украины:
?получение наличности для осуществления расчетов, связанных с хозяйственными нуждами, в том числе для оплаты расходов на командировки в пределах Украины,

?Безналичные расчеты, связанные с уставной и хозяйственной деятельностью, рас ходами представительского характера, а также рас ходами на командировки,

?Другие операции, предусмотренные нормами действующего законодательства и банковскими правилами.

При этом, средства которые списаны со счета Организации по вышеперечисленным операциям, считаются выданными под. отчет Держателю БПК, и их использование должно подтверждаться соответствующими отчетными документами.

Відповідно до додаткової угоди щодо випуску банківської платіжної картки №1 від 18.03.2014 до Договору про відкриття та ведення поточного рахунку, операції по якому можуть відбуватись з використанням електронних платіжних засобів № НОМЕР_2 від 18.03.2014 року, підписаний ОСОБА_3 (наведено мовою оригіналу):

«Настоящим стороны Договора об открытии и ведении текущего счета, операции по которому могут осуществляться с использованием платежных средств №208847508 от 18.03.2014, ПАО «ПУМБ» (Банк) и ООО «Метал» (Организация), и ОСОБА_6 инн: НОМЕР_3 (Держатель), договорились о том, что с момента подписания данного Дополнительного соглашения нормы Договора распространяются также и на Держателя.»

Приблизно у жовтні 2012 році у ОСОБА_3 , виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем грошовими коштами, належними ТОВ «Метал» під виглядом перерахування грошових коштів підприємства на господарські потреби до своєї корпоративної банківської картки та корпоративної банківської картки випущеної на ім`я ОСОБА_4 шляхом здійснення відповідних операцій з використанням системи «Клієнт-банк» та системи «Приват24», доступ до якої та паролі з таємними ключами, що забезпечують генерування «електронних підписів» для забезпечення роботи цифрового електронного підпису в системі електронних платежів «Клієнт-банк» та системи «Приват24», були лише у головного бухгалтера підприємства ТОВ «Метал» ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Метал», що зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. О. Гончара, 16, діючи за попередньою змовою з генеральним директором ОСОБА_4 та комерційним директором ОСОБА_3 , заздалегідь розподіливши відведені їм ролі, з метою незаконного збагачення, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами зазначеного товариства, під виглядом перерахування грошових коштів підприємства на господарські потреби із поточного рахунку ТОВ «Метал» № НОМЕР_4 відкритого 01.03.2002 у відділенні ПАТ КБ «Приватбанку» в м. Дніпропетровськ, у період часу з 2012 по 04.08.2015 згідно відведеної їй ролі здійснювала перерахування коштів на корпоративні платіжні карти ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_5 , випущену на ім`я ОСОБА_3 та ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 випущену на ім`я ОСОБА_4 .

Продовжуючи свої злочинні наміри, шляхом зловживання своїм службовим становищем, комерційний директор ТОВ «Метал» ОСОБА_3 , згідно відведеної йому ролі, у період часу з 30.04.2014 по 29.07.2015, з банкоматів ПАТ «ПУМБ», що знаходився у м. Дніпропетровськ, за допомогою корпоративної банківської пластикової картки № НОМЕР_5 отримував готівкою кошти у сумі 272 036,76 грн., і не підтвердив у встановленому законом порядку їх використання на відрядження або під звіт, тим самим привласнив їх, чим завдав ТОВ «Метал» матеріальної шкоди.

Продовжуючи свої злочинні наміри, шляхом зловживання своїм службовим становищем, генеральний директор ТОВ «МЕТАЛ» ОСОБА_4 , згідно відведеної йому ролі, у період часу з 2012 року по 2015 рік, з банкоматів ПАТ «ПриватБанк», що знаходився у м. Дніпропетровськ, за допомогою корпоративної банківської пластикової картки №0001 отримував готівкою кошти у сумі 1 511 632,63 грн., і не підтвердив у встановленому законом порядку їх використання на відрядження або під звіт, тим самим привласнив їх, чим завдав ТОВ «Метал» матеріальної шкоди.

Вина посадових осіб ТОВ «Метал» генерального директора ОСОБА_4 , комерційного директора ОСОБА_3 , та головного бухгалтера ОСОБА_5 , які діяли за попередньою змовою групою осіб, підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: допитами свідків, висновком судово-економічної експертизи, допитами потерпілих, звітом приватної аудиторської фірми «АФК-Центр», банківськими виписками по розрахунковим рахункам ТОВ «Метал» № НОМЕР_5 за період 2014-2015 рік та № НОМЕР_1 , звітами про використання коштів наданих на відрядження або під звіт ТОВ «Метал» за період з 2012-2015 роки.

Крім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004912 слідством отримано записну книгу (щотижневик) який належав особисто ОСОБА_7 , дружині ОСОБА_3 , із детальним розписом плану та конкретних дій по виводу грошових коштів з підприємства ТОВ «МЕТАЛ» та їх обернення.

Вказану інформацію, що додатково підтверджує злочинну діяльність комерційного директора ТОВ «МЕТАЛ» ОСОБА_3 , генерального директора ОСОБА_4 та головного бухгалтера ОСОБА_5 неможливо отримати в інший спосіб (без шкоди досудовому розслідуванню), окрім як проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно з даними інформаційної довідки з адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, у будинку АДРЕСА_1 , мешкає ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вказані факти, маються достатні підстави вважати, у вказаному клопотанні приміщенні можуть знаходитись документи, грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші матеріальні цінності, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів і документів, які вказують на причетність до вказаного злочину, а саме: бухгалтерських, банківських, інших документів пов`язаних з перебуванням на посаді посадових осіб ТОВ «Метал» генерального директора ОСОБА_4 , комерційного директора ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_5 за період з 2012 року по 2015 рік, у тому числі договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових, та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів щодо проведення розрахунків на відрядження або під звіт ТОВ «Метал», чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, чорнових записів, зошитів, блокнотів, книжок обліку щодо проведення розрахунків на відрядження або під звіт ТОВ «МЕТАЛ», електронних носіїв інформації(у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, флеш карток, CD/DVD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, тощо), грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, інші матеріальні носії інформації печатки, штампи організації, а також речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, що мають доказове значення щодо привласнення, розтрати, нецільового використання грошових коштів ТОВ «Метал» та іншого майна здобутого злочинним шляхом.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0004912, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Верхоянська, будинок 30, з метою виявлення та вилучення речей, предметів і документів, які вказують на причетність до вказаного злочину, а саме: бухгалтерських, банківських, інших документів пов`язаних з перебуванням на посаді посадових осіб ТОВ «Метал» генерального директора ОСОБА_4 , комерційного директора ОСОБА_3 та головного бухгалтера ОСОБА_5 за період з 2012 року по 2015 рік, у тому числі договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових, та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів щодо проведення розрахунків на відрядження або під звіт ТОВ «Метал», чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, чорнових записів, зошитів, блокнотів, книжок обліку щодо проведення розрахунків на відрядження або під звіт ТОВ «МЕТАЛ», електронних носіїв інформації(у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, флеш карток, CD/DVD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, тощо), грошові кошти отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, інші матеріальні носії інформації печатки, штампи організації, а також речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, що мають доказове значення щодо привласнення, розтрати, нецільового використання грошових коштів ТОВ «Метал» та іншого майна здобутого злочинним шляхом.

Доручити проведення обшуку слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні №0004912.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1