Справа № 520/3056/16-к
Провадження № 1-кс/520/619/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.03.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ Таїровського відділення Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, уродженки м. Одеси,незаміжньої, з вищою освітою, не працюючої, раніше не судимої, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч. 1,3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000198 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч. 1,3 ст. 358 КК України.

Згідно клопотання, установлено, що у 1999 році створено дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс»( ) з метою здійснення господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку шляхом виконання робіт і послуг підприємствам, організаціям і громадянам, торгівлі автомототранспорт ними засобами і номерними агрегатами до них.

Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії А00 № 261427, виданої державним реєстратором виконавчого комітету Одеської міської ради 17.03.1999, дочірнє підприємство товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс» зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 17.03.1999 за № 0011450.

Начальником відділу продажів автомобілів дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс», в період часу з 01.02.2011 по 16.01.2015 згідно наказу № 04-К від 28.01.2011 генерального директора ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс»призначено ОСОБА_5 .

Розділом II посадової інструкції начальника відділу продаж,затвердженої генеральним директором ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», з якою ознайомлено ОСОБА_5 25.01.2011, визначено обов`язок щодо здійснення контролю за роботою оформлення продажу, заявок на індивідуальні поставки; безпосередньо керувати роботою співробітників відділу продажів (планування, організація, керування, контроль, звітність); контролю правильності оформлення документації по клієнтам і передачі її в бухгалтерію.

Також, розділом V посадової інструкції визначено, що начальник відділу продаж несе відповідальність за неналежне виконання своїх посадових обов`язків, за своєчасність і комплектність надання в бухгалтерію первинних документів, проведених господарських операцій; за правопорушення, здійснені в процесі виконання своєї діяльності, мають матеріальні або іміджеві збитки компанії.

Так, приблизно в жовтні 2014 року, у ОСОБА_5 , яка обіймала посаду начальника відділу продажів автомобілів ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», тобто будучи службовою особою та обізнаною про порядок здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, із корисливих мотивів, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами покупців автомобілів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на грошовими коштами покупців автомобілів в особливо великому розмірі, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника відділу продажів автомобілів ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в період часу з 07.10.2014 по 22.12.2014 року, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у загальній кількості 3 681 079 гривень 40 копійок.

Для створення умов щодо заволодіння грошовими коштами та надання вказаним операціям законного вигляду, всупереч інтересам підприємства, ОСОБА_5 , розробила план незаконного заволодіння грошовими коштами клієнтів підприємства.

Зазначений злочинний план полягав в тому, що ОСОБА_5 , залучивши касира ПАТ «Профінбанк», організувала за її участю заволодіння грошовими коштами клієнтів підприємства. А саме, ОСОБА_5 , після укладення контрактів з клієнтами на придбання транспортного засобу автомобілів, направляла останніх для оплати вартості автомобіля до касира відділення ПАТ «Профінбанк», яке розташувалось в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одеси. Так, касир ПАТ «Профінбанк», якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , отримавши від клієнтів грошові кошті на придбання транспортного засобу, на прохання ОСОБА_5 не зараховувала їх на розрахунковий рахунок підприємства та передавала їх останній.

Реалізуючи свій злочинний план, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту Маршала Жукова, 2 у місті Одесі, у період часу з 07.10.2014 по 22.12.2014 підробила касові документи квитанції: № 1388-14 від 07.10.2014, № 1425-14 від 06.11.2014, № 1229-14 від 24.11.2014, № 1230-14 від 24.11.2014, № 1249-14 від 26.11.2014, № 1248-14 від 26.11.2014, № 1518-25 від 10.12.2015, № 122915 від 22.12.2014, № 95 від 12.01.2015 та заяви на переказ готівки без номеру від 18.10.2014 та 25.11.2014 про отримання коштів у клієнтів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та зловживаючи службовим становищем, заволоділа грошовими коштами останніх на загальну суму 3 681 079, 40 грн., чим спричинила збитки ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» на вищевказану суму.

ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 07.10.2014, перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одесі склала договір (контракт) № 14-148А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_7 на придбання автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15», загальною вартістю в сумі 978 232,42 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 07.10.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої квитанції № 1388-14 від платника ОСОБА_7 , отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М.Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 574 000,00 грн., надані ОСОБА_7 за придбання автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15». 06.11.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) за вищевказаною адресою ОСОБА_5 , шляхом використання підробленої квитанції № 1425-14 від платника ОСОБА_7 , отримала від касира ПАТ «Профінбанк», грошові кошті у сумі 292 000,00 грн., надані ОСОБА_7 за придбання вищевказаного автомобіля. 10.01.2015 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) за вищевказаною адресою ОСОБА_5 , шляхом використання підробленої квитанції №1518-25 від платника ОСОБА_7 , отримала від касира ПАТ «Профінбанк», грошові кошті у сумі 181 947,00 грн. надані ОСОБА_7 за придбання автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15». ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності 07.10.2014, 09.12.2014, 19.12.2014, 24.12.2014, 29.12.2014 і 13.01.2015 частково перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 1 043 350,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 4 597,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 та 18.10.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс»по проспекту М.Жукова, 2 в м. Одесі доручила менеджеру відділу продаж - ОСОБА_12 скласти договір (контракт) № 14-162А від 18.11.2013 між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_6 на придбання автомобіля марки «BMW X6 xDrive 30 d/F16», загальною вартістю в сумі 1 240 270,00 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 18.10.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої заяви ОСОБА_6 на переказ готівки від 18.10.2014 отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 1 185 270,00 грн. надані ОСОБА_6 за придбання автомобіля марки «BMW X6 xDrive 30 d/F16». ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності 20.10.2014, 21.10.2014, 23.10.2014 частково перерахувала на розрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 510 820,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 738 402,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 . 25.11.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс»по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одеси доручила менеджеру відділу продаж - ОСОБА_12 скласти договір (контракт) № 14-189А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_8 на придбання автомобіля марки «BMW X5 М50d/F15», загальною вартістю в сумі 2 060 578,60 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , 25.11.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої заяви ОСОБА_8 на переказ готівки від 25.11.2014, отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 596 000,00 грн., надані ОСОБА_8 за придбання автомобіля марки «BMW X5 М50d/F15». ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності 26.11.2014 і 27.11.2014 частково перерахувала на розрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 298 000,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 298 000,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , 25.11.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс»по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одесі склала договір (контракт) № 14-193А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_9 на придбання автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d», загальною вартістю в сумі 2 060 578,60 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , 24.11.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої квитанції № 1229-14 від платника ОСОБА_9 отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 319 000,00 грн. надані ОСОБА_9 за придбання автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d». Також, 26.11.2014 року (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_5 шляхом використання підробленої квитанції № 1248-14 від платника ОСОБА_9 за вищевказаною адресою отримала від касира ПАТ «Профінбанк» грошові кошті у сумі 319 200,00 грн., надані ОСОБА_9 за придбання автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d». 25.11.2014 ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, частково перерахувала на розрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 90 000,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 548 200,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ОСОБА_5 , маючи єдиний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , 22.12.2014 перебуваючи у приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс»по проспекту М. Жукова, 2 в м. Одесі склала договір (контракт) № 14-215А між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_10 на придбання автомобіля марки «BMW X5 М50 d», загальною вартістю в сумі 2 171 880, 35 грн.

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , 22.12.2014 (більш точного часу вході досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем, шляхом використання підробленої квитанції № 122915 від платника ОСОБА_10 , отримала в приміщенні ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою по проспекту М. Жукова, 2 у м. Одесі від касира ПАТ «Профінбанк», якої не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_5 , не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства грошові кошті у сумі 2 171 880,40 грн., надані ОСОБА_10 за придбання автомобіля марки «BMW X5 М50 d». 24.12.2014, ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності, частково перерахувала на розрахунковий рахунок№ НОМЕР_1 ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» в ПАТ «Пумб» грошові кошті на загальну суму 80 000,00 грн., а частиною грошових коштів у сумі 2 091 880,00 грн. заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем.

ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» виконала свої зобов`язання перед клієнтами: ОСОБА_7 згідно контракту № 14-148А від 07.10.2014; ОСОБА_6 згідно контракту №14-162А від 08.10.2014; ОСОБА_8 згідно контракту № 14-189А від 25.11.2014; ОСОБА_9 згідно контракту № 14-193А від 25.11.2014; ОСОБА_10 згідно контракту № 14-215А від 22.12.2014, а саме передала автомобілі.

Згідно висновку судово-економічної експертизи № 3076/3077 від 31.08.2015 начальник відділу продажів автомобілів дочірнього підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Емералд» фірми «Емералд Моторс» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем в період часу з 07.10.2014 по 22.12.2014 спричинила збитки ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» у розмірі 3 мільйона 681 тисяча 079 гривень 40 копійок, що є особливо великим розміром.

Так, 07.10.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс», розташованого за адресою: місто Одеса проспект Маршала Жукова 2, уклала контракт за № 14-148А від 07.10.2014 з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» та ОСОБА_7 щодо заказу транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X5 Хdrive 25 d/F15», вартість якого склала 978 232,42 грн., згідно якого у п. 3.1 оплата склала не менш 50% передоплати, що склало 574 000,00 грн. Згідно даного контракту ОСОБА_7 передав гроші в сумі 574 000,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 574 000,00 грн., які ОСОБА_7 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства 07.10.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1388-14 від 07.10.2014 щодо переказу грошових коштів у сумі 574 000,00 грн. на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку, чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_7 .

Згідно даного контракту 06.11.2014 року ОСОБА_7 , передав гроші в сумі 292 000,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспекту М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».
Продовжуючи свій злочинний умисел,спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 292 000,00 грн., які ОСОБА_7 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 06.11.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, проспект М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1425-14 від 06.11.2014 щодо переказу ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 292 000,00 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_7 .

Згідно даного контракту 10.01.2015 року ОСОБА_7 , передав гроші в сумі 181 947,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспекту М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».

Продовжуючи свій злочинний умисел,спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 181 947,00 грн., які ОСОБА_7 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 10.01.2015 року (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, проспекту М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1518-25 від 10.12.2015, щодо переказу ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 181 947,00 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_7 .

18.10.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» розташованого за адресою: місто Одеса пр. Маршала Жукова 2, вступила у злочинну змову з ОСОБА_12 спрямовану на виготовлення підробленого документа.

Так, 18.10.2014 року у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс», розташованого за адресою: м. Одеса пр. Маршала Жукова 2, ОСОБА_12 , за дорученням начальника відділу продаж ОСОБА_5 , уклав контракт за №14-162А від 08.10.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» та ОСОБА_6 , щодо заказу транспортного засобу «BMW X6 xDrive 30 d/F16», вартість якого склала 1 240 270,00 гривень, згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 90% передоплати, що склало 1 185 270,00 гривень. Згідно даного контракту ОСОБА_6 , передав гроші в сумі 1 185 270,00 гривень касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс».

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 1 185 270,00 гривень, які ОСОБА_6 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства 18.10.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовили за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену заяву на переказ готівки б/н від 18.10.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 1 185 270,00 гривень на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана заява була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_12 , власноруч поставів особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнив факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 20.07.2015 та надав її ОСОБА_6 .

Так, 18.10.2014 року у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс», розташованого за адресою: м. Одеса пр. Маршала Жукова 2, ОСОБА_12 , за дорученням начальника відділу продаж ОСОБА_5 , уклав контракт за №14-162А від 08.10.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» та ОСОБА_6 , щодо заказу транспортного засобу «BMW X6 xDrive 30 d/F16», вартість якого склала 1 240 270,00 гривень, згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 90% передоплати.

Згідно даного контракту 12.01.2015 року ОСОБА_6 , передав гроші в сумі 63 952,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр-т. М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Ємералд Моторс».

Продовжуючи свій злочинний умисел,спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 63 952,00 грн., які ОСОБА_6 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 12.01.2015 року (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 95 від 12.01.2015, щодо переказу ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 63 952,00 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку, чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_6 .

Так, 24.11.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» розташованого за адресою: м.Одеса пр. Маршала Жукова,2 уклала контракт за №14-193А від 25.11.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» та ОСОБА_13 , щодо заказу транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X6 Хdrive 40 d», вартість якого склала 2 060 578,60 грн., згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 30% передоплати, що склало 319 000,00 грн.Згідно даного контракту ОСОБА_13 , 24.11.2014 року передав гроші в сумі 319 000,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова,2 у приміщені ДП фірми «Емералд Моторс».

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 319 000,00 грн., які ОСОБА_13 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 24.11.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію №1229-14 від 24.11.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 319 000,00 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_13 .

Згідно даного контракту 26.11.2014 року ОСОБА_13 , передав гроші в сумі 319 200,00 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП фірми «Ємералд Моторс».

Продовжуючи свій злочинний умисел,спрямований на виготовлення завідомо підробленого документу, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 319 200,00 грн., які ОСОБА_13 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 26.11.2014 року (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію № 1248-14 від 26.11.2014, щодо переказу ОСОБА_13 грошових коштів у сумі 319 200,00 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_13 .

25.11.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» розташованого за адресою: місто Одеса пр. Маршала Жукова 2, вступила у злочинну змову з ОСОБА_12 спрямовану на виготовлення підробленого документа.

Так, 25.11.2014 року у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс», розташованого за адресою: м. Одеса пр. Маршала Жукова 2, ОСОБА_12 , за дорученням начальника відділу продаж ОСОБА_5 , уклав контракт за №14-189А від 25.11.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірма «Ємералд Моторс» та ОСОБА_8 , щодо заказу транспортного засобу автомобіля «BMW X5 М50d/F15», вартість якого склала 2 060 578,60 грн., згідно якого у п.3.1 оплата склала не менш 20% передоплати, що склало 596 000,00 гривень. Згідно даного контракту ОСОБА_8 , передала гроші в сумі 596 000,00 гривень касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс».

У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 596 000,00 гривень, які ОСОБА_8 , сплатила у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства, 25.11.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено), знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, виготовили за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену заяву на переказ готівки б/н від 25.11.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 596 000,00 гривень на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс». Вказана заява була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_12 , власноруч поставів особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнив факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 20.07.2015 та надав її ОСОБА_8 .

Так, 22.12.2014 ОСОБА_5 , знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» розташованого за адресою: місто Одеса пр. Маршала Жукова 2, уклала контракт за №14-215А від 22.12.2014 року з доповненням до нього, між ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» та ОСОБА_10 , щодо заказу транспортного засобу - автомобіля марки «BMW X5 М50 d», вартість якого склала 2 171 880,35 грн. Згідно даного контракту ОСОБА_10 , 22.12.2014 року передав гроші в сумі 2 171 880,40 грн.касиру у відділення ПАТ «Профінбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, пр.-т М. Жукова 2, у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс».

У подальшому ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що грошові кошти у сумі 2 171 880,40 грн., які ОСОБА_10 , сплатив у касі ПАТ «Профінбанк» не зараховані на розрахунковий рахунок підприємства 22.12.2014 (більш точного час в ході досудового слідство не встановлено) знаходячись у приміщені ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» за адресою: м. Одеса, пр-т. М. Жукова 2, виготовила за допомогою комп`ютера та принтера завідомо підроблену квитанцію №122915 від 22.12.2014 року, щодо переказу грошових коштів у сумі 2 171 880,40 грн.на рахунок ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс». Вказана квитанція була засвідчена штампом підприємства, у якої ОСОБА_5 , власноруч поставила особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку чим запевнила факт передачі коштів, що підтверджується висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 та надала її ОСОБА_10

17.01.2015 року відомості за вказаним фактом буди внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000198 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч. 1,3 ст. 358 КК України.

16.09.2015 свідчим подано клопотання до Київського районного суду м. Одеси про застосування до підозрюваної ОСОБА_14 запобіжного заходу у вигляді гримання під вартою.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання, мотивуючи його тим, що ОСОБА_5 , вчинила особливо тяжкий злочин, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 до 12 років, а також те, що в її діях можуть мати місце ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, так як з 15.01.2015 ОСОБА_5 по місту реєстрації та мешкання не заходиться, що підтверджується показаннями свідків: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , місцезнаходження її не відомо. Також старшим слідчим СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одеси ОСОБА_4 04.03.2015 були проведені обшуки за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_18 , в ході яких було встановлено, що за даними адресами ОСОБА_19 відсутня, також відсутні особисті речі і документи на ім`я ОСОБА_18 ; ч.4 ст.177 КПК України, а саме: перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про неможливість запобігання цьому ризику шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Все вищевказане дає підстави вважати, що існують ризики,передбачені п.п. 1, 4 ч. 1ст.177 КПК України.

Також, одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваної ОСОБА_5 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що підозрювана ОСОБА_5 з 15.01.2015 по теперішній час по місту реєстрації та мешкання не заходіться, що підтверджується показаннями свідків: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , місце знаходження її не відомо. Також ст. слідчого СВ Таїровського відділення Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 були проведені обшуки за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , в ході яких було встановлено, що за даними адресами ОСОБА_5 відсутня, також відсутні особисті речі і документи на ім`я ОСОБА_5 .
Все вказане дає обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу чи його зміну на тримання під вартою, яке може подати одночасно з клопотанням про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

В цьому випадку, відповідно до вимог ст.187 КПК України, слідчий суддя приймає рішення в порядку, передбаченому ч.2 і ч.3 ст. 189 КПК України, тобто негайно в закритому засіданні за участю прокурора.

Згідно до ч.4 ст. 189 КПК України під час розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, прокурор повинен довести, що зазначені в клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав на тримання під вартою підозрюваного, а також є підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, або одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу підозрюваний до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені в ст.177 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.194 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Приймаючи до уваги дані, які містяться в зібраних у кримінальному провадженні доказах, а саме в : протоколах допиту свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також квитанції № 1388-14 від 07.10.2014, № 1425-14 від 06.11.2014, № 1229-14 від 24.11.2014, № 1230-14 від 24.11.2014, № 1249-14 від 26.11.2014, № 1248-14 від 26.11.2014, № 1518-25 від 10.12.2015, № 122915 від 22.12.2014, № 95 від 12.01.2015 та заяви на переказ готівки без номеру від 18.10.2014 та 25.11.2014 про отримання коштів у клієнтів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в яких згідно з висновком судової почеркознавчої експертизи за № 197/1 від 10.06.2015 ОСОБА_5 та ОСОБА_12 , власноруч поставили особистий підпис від імені співробітника банківської установи у графі підпис банку, чим запевнили факт передачі коштів клієнтами.

ДП ТОВ «Емералд» фірми «Емералд Моторс» виконала свої зобов`язання перед клієнтами: ОСОБА_7 згідно контракту № 14-148А від 07.10.2014; ОСОБА_6 згідно контракту №14-162А від 08.10.2014; ОСОБА_8 згідно контракту № 14-189А від 25.11.2014; ОСОБА_9 згідно контракту № 14-193А від 25.11.2014; ОСОБА_10 згідно контракту № 14-215А від 22.12.2014, а саме передала автомобілі, вважаю доведеним у судовому засіданні прокурором наявність обґрунтованої підозри в скоєнні ОСОБА_5 , кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.ч. 1,3 ст. 358 КК України.

Зважаючи на те, що підозрювана ОСОБА_5 , по місцю реєстрації та мешкання не знаходиться, місцезнаходження її не відоме, також слідчим СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одеси ОСОБА_4 були проведені обшуки за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_5 , в ході яких було встановлено, що за даними адресами ОСОБА_5 відсутня, також відсутні особисті речі і документи на ім`я ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може переховуватись від органів досудового розслідування, або одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу до початку розгляду клопотання в суді може не прибути до суду за судовим викликом, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, обґрунтовано підозрюється в скоєнні особливо тяжких злочинів, вважаю, що ці обставини свідчать про можливість з боку підозрюваної переховуватися від органів досудового розслідування та перешкоджати кримінальному провадженню, отже вважаю доведеним наявність ризиків, передбачених п.п. 1,4 ч.1 ст. 177 КПК України.

Крім того, тяжкість кримінального правопорушення та переховування від органів досудового розслідування є підставою вважати, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, крім тримання під вартою, не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам.

Враховуючи вищенаведене, та керуючись ст.ст. 132, 187-191 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Таїровського відділення Київського ВП у м. Одеси ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання втрачає свою дію 17.09.2016 року, або після приводу підозрюваної до суду для участі в розгляді клопотання про застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, якщо привід буде здійснено раніше.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1