Провадження №1-кс/127/6789/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
07.09.2016 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим проводиться розслідування кримінального провадження №0000021 від 03.03.2016, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого . 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Згідно клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 03.03.2016, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, організували підпільний цех з виготовлення алкогольний напоїв в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
23.08.2016 за вказаною адресою проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено незаконно виготовлених алкогольних напоїв торгових марок «Finlandia», «JelzinVodka» та «Absolut» загальним об`ємом 5 105 літрів, які зберігали з метою збуту в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв вищевказані особи здійснюють за допомогою служби кур`єрської доставки «Нова Пошта» та отримували з їх реалізації кошти на карткові рахунки.
На підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області, 02.09.2016 року проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 : АДРЕСА_2 . За результатами обшуку виявлено та вилучено три пластикових банківських картки, а саме : пластикова картка синього кольору Укрсиббанк № НОМЕР_1 , пластикова картка фіолетового кольору Надра банк № НОМЕР_2 , пластикова картка Приватбанк № НОМЕР_3 .
02.09.2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, «Арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації. Також, згідно ст. 96-1 КК України, «Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статей 204 цього Кодексу».
У зв`язку з цим, з метою забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме на кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) та який використовувався для отримання коштів з реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України в судове засідання не викликались.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

За відсутності клопотання про фіксацію судового процесу технічними засобами суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000021 від 03.03.2016, клопотання слідчого, дійшов наступного висновку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального.

Так як, зазначені у клопотанні грошові кошти відповідають критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, в зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

При вирішенні питання щодо зобов`язання ПАТ КБ «Приватбанк» вчинити певні дії, слідчий суддя вважає, що слід відмовити, оскільки глава 17 КПК України не передбачає такої процесуальної дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ Укрсиббанк (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а також зупинення проведення усіх видаткових операцій по цих рахунках з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів усіх рівнів та державних цільових фондів.

В решті вимог відмовити.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя