Cправа № 750/4052/16-к
Провадження № 1-кс/750/1590/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000022 від 24.02.2016 р., -

в с т а н о в и в :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналу юридичної справи по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з наданням виписки, у період з 26.08.2015 по 14.04.2016; відомостей щодо місць розташування відділень (терміналів) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаного рахунку, у період з 26.08.2015 по 14.04.2016, які містяться в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення таких, мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583 КК України, у зв`язку з тим, що протягом 2015-2016 років мешканка м. Чернігова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом з мешканкою м. Донецька ОСОБА_6 налагодили протиправний механізм нарахування та отримання соціальних виплат (пенсій та соціальної допомоги) особам з обмеженими фізичними можливостями (вади слуху та мовлення), як внутрішньо переміщеним особам, які фактично проживають на тимчасово окупованих районах Донецької області.

Так, ОСОБА_6 за допомогою кур`єрів або особисто передає ОСОБА_5 паспорти осіб, що проживають в тимчасово окупованих районах Донецької області. В свою чергу ОСОБА_5 , використовуючи свої зв`язки в органах міграційної служби, соціального захисту, пенсійного забезпечення та банківських установах, на ім`я переселенців оформлює довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, заяви на поновлення пенсійних виплат, відкриває рахунки в банківських установах, оформлює заяви на перерахування виплат на відкриті рахунки, отримує банківські картки. В подальшому ОСОБА_5 отримані банківські картки за допомогою кур`єрів передає іншим особам, які знімають з банківських карток готівку та через невстановлених осіб в невстановлений спосіб передають вказані кошти на тимчасово окуповану територію, частина з яких через представника терористичної організації так званої «ДНР» ОСОБА_7 (позивний « ОСОБА_8 »), ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовується для придбання військового майна та спорядження учасникам незаконних збройних формувань «ДНР». Отже, наявні дані вказують на ознаки причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб до сприяння діяльності терористичної організації шляхом створення умов для їх фінансування.

29.02.2016 - 01.03.2016, у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були виявлені та вилучені документи щодо відкриття банківських рахунків у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема договір № 1334109 від 26.08.2015 щодо відкриття рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від імені ОСОБА_9 , паспорт НОМЕР_2 від 09.01.2008. Зібрані у кримінальному провадженні матеріали свідчать про те, що вищевказані документи використовувались для відкриття вищевказаного рахунку можливо з метою сприяння терористичній організації «ДНР», у зв`язку з чим у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух грошових коштів по цьому рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 26.08.2015 по 14.04.2016, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані документи, містять охоронювану законом таємницю необхідно надати такий дозвіл.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналу юридичної справи по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з наданням виписки, у період з 26.08.2015 по 14.04.2016; відомостей щодо місць розташування відділень (терміналів) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаного рахунку, у період з 26.08.2015 по 14.04.2016, а також можливість вилучення таких.

Строк дії ухвали встановити до 25 травня 2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1