Справа № 640/4152/16-к
н/п 1-кс/640/2304/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
15.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів на відкриття та використання рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 26.12.2015 року по 11.03.2016 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них; інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками, з можливістю вилучення їх завірених копій.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 26.12.2015 року о 23:35 години невідомі особи, за адресою: АДРЕСА_2 , під загрозою застосування зброї заволоділи належним ОСОБА_6 майном, а саме: грошовими коштами у сумі 18 тисяч доларів США та 500 євро, вогнепальною зброєю ОП АКСМ серії НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 та автомобілем Tоyota Land Cruiser 200 державний реєстраційний номер НОМЕР_3
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 26.12.2015 року о 23:35, коли він разом з дружиною ОСОБА_7 знаходились за місцем своєї реєстрації, за адресою: АДРЕСА_2 , троє незнайомих йому людей в балаклавах на голові, із застосуванням насилля небезпечного для життя та здоров`я, та під загрозою зброї заволоділи належним ОСОБА_6 майном. На його думку двоє з нападників розмовляли між собою з акцентом, окликаючи одне одного «біджо», що в переводі з грузинського означає друг, товариш.
Згідно рапорту оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 від 11.03.2016 року встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетний громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який має рахунковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який може зачисляти та перечислять грошові кошти здобуті злочинним шляхом на відкритий їм рахунок.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до документів, а саме: документів на відкриття та використання рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 26.12.2015 року по 11.03.2016 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них; інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: документів на відкриття та використання рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому числі ксерокопій паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів, фотознімків зроблених банкоматами при відкритті рахунків, анкет-заяв на відкриття рахунків, договорів на відкриття рахунків з усіма додатками до них, кредитних договорів, реєстру руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 26.12.2015 року по 11.03.2016 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, відправників та отримувачів коштів, розташування, адрес банкоматів, платіжних терміналів, які використовувалися для зняття коштів з рахунків та здійснення розрахунків з них; інформації про те, які мобільні телефони прикріплені в якості основних та додаткових фінансових номерів за вищевказаними рахунками, з можливістю вилучення належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.04.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1