печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000686, -

В С Т А Н О В И В :
24.05.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000686, а саме коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «А-продакшн» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «Абсолют СМК» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «АТК Дриада» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «Бігторнадо» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «Екватор +» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ХСК Ракурс» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «Реал Торг+» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «Сквош ТФО» () № НОМЕР_8 ; ТОВ "ГОЛД ТРЕЙДІНГ+" () № НОМЕР_9 ; ТОВ "ПОТОК-К" () № НОМЕР_10 , відкритих у Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на цьому рахунку, за першим запитом слідчого на час його надання.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 від 16.03.2016, за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «Біо Тек» (), створили на території Київського регіону ряд фіктивних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ «Глорі Компані» (), ТОВ «Квестор +» (), ПП «Адітум Маркет» (), ТОВ «Кіт-Трейд» (), ТОВ «Біотек лайт» (), ТОВ «Біо тек Україна» (), ТОВ «ЖСМ софт» (), ТОВ «Благодійний фонд розвитку альтернативної енергетики в Україні» (), ТОВ «Фондовий Форекс» () та інші, зареєструвавши їх на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх реєстрації, діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають, та підробили документи, які надаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на здійснення фінансово-господарських операцій з привласнення державних коштів, переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт та надання робіт.
За оперативними даними ДЗЕ НПУ, а також на підставі вивчення податкової звітності підприємств, які фігурують в матеріалах кримінального провадження, встановлено групу підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Теодоліт +» (); ТОВ «Твінкам ТК» (); ТОВ «Сквош ТФО» (); ТОВ «ХСК Моноліт» (); ПП «Модулор-сервіс» (); ТОВ «ТК Комівояжер» (); ТОВ «Інгрупп +» (); ТОВ «Еліт профіль +» (); ТОВ «Екватор +» (); ТОВ «Грейтопт ТЗ» (); ТОВ «Грант паритет» (); ТОВ «Галс-СК» (); ТОВ «Бігторнадо» (); ТОВ «Бігопт ЛТК» (); ТОВ «АТК Дриада» (); ТОВ «А-продакшн» (); ТОВ «Реал Торг+» () ТОВ «ХСК Ракурс» (); ТОВ «Біг-оптгруп» (); ТОВ «Абсолют СМК» (), ТОВ «Альт строй» (), ТОВ «Бігопт ЛТК» (), ТОВ «Біг-оптгруп» (), ТОВ «Будпрофіт 3» (), ТОВ «Екотехстрой» (), ТОВ «Квест Трейд» (), ТОВ «Стііл Торг» (), ТОВ «ТК Портал» (), ТОВ «ХСФ Модус» (), ТОВ "Голд Трейдінг+" (), ТОВ "ТК аверс" (), ТОВ "Дельта АПФ" (), ТОВ "Поток-К" ().
Підставами, які можуть свідчити про фіктивність перелічених вище суб`єктів господарювання, є інформація щодо їх відсутності за фактичними місцем знаходження, надання всіма підприємствами податкової звітності з однієї ІР-адреси, розбіжності у податковій звітності в розрізі придбання-реалізації продукції чи надання послуг (купуються продукти харчування, реалізуються металоконструкції чи здійснюються будівельні роботи, надаються консультаційні чи агентські послуги), відсутність на більшості підприємств працівників, що фактично унеможливлює здійснення господарської діяльності в тих об`ємах, що значиться в податкових деклараціях юридичних осіб.
Отже можна стверджувати, що вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються, здійснено з використанням розрахункових рахунків указаних підприємств із ознаками фіктивності.
Рахунки вказаних підприємств використовуються як отримувачі безготівкових грошових коштів реально діючих підприємств-замовників протиправних фінансових послуг зацікавлених в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенню їх в готівку та подальшому привласненні.
Крім того, в ході досудового розслідування було здобуто докази, які свідчать про те, що грошові кошти від суб`єктів господарювання реального сектору економіки надходять на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», в т.ч. на розрахункові рахунки ТОВ «А-продакшн» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «Абсолют СМК» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «АТК Дриада» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «Бігторнадо» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «Екватор +» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ХСК Ракурс» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «Реал Торг+» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «Сквош ТФО» () № НОМЕР_8 ; ТОВ "ГОЛД ТРЕЙДІНГ+" () № НОМЕР_9 ; ТОВ "ПОТОК-К" () № НОМЕР_10 , відкритих у Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1).
Таким чином, на даний час встановлені достатні підстави вважати, що кошти, розміщені на рахунках ТОВ «А-продакшн» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «Абсолют СМК» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «АТК Дриада» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «Бігторнадо» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «Екватор +» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ХСК Ракурс» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «Реал Торг+» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «Сквош ТФО» () № НОМЕР_8 ; ТОВ "ГОЛД ТРЕЙДІНГ+" () № НОМЕР_9 ; ТОВ "ПОТОК-К" () № НОМЕР_10 , відкритих у Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), є предметом та доказом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР, за результатами неправомірних дій осіб, пов`язаних із проведенням операцій по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдорозрахункових фінансовогосподарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунку вище вказаних підприємств, відкритих у Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1).
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Крім того, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно надасть можливість забезпечення спеціальної конфіскації у випадках, передбачених кримінальним кодексом України.
Також накладення арешту на вказані рахунки, відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є, зокрема, вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306, частинах першій і другій статті 368-3, частинах першій і другій статті 368-4, статтях 369 і 369-2 цього Кодексу.
Водночас відповідно до ч. 4 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 96 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У даному випадку, арешт накладається оскільки є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, є предметом злочину, а також перебувають у власності юридичної особи, до якої можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, а відтак в провадженні можливе застосування спеціальної конфіскації. Слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливої конфіскації майна, як заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.
Разом із тим, клопотання в частині вимог про повідомлення банком правоохоронним органам письмово про суму коштів, що заходяться на цих рахунках, не підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді при вирішенні питання про арешт майна не надано відповідних повноважень. Крім того, суддя не приймає до уваги доводи слідчого щодо необхідності накладення арешту на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, передбаченої п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки до матеріалів клопотання не додано доказів, що у справі заявлено цивільний позов, що суперечить вимогам ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000686 задовольнити частково.
Накласти у кримінальному провадженні № 0000686 арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «А-продакшн» () № НОМЕР_1 ; ТОВ «Абсолют СМК» () № НОМЕР_2 ; ТОВ «АТК Дриада» () № НОМЕР_3 ; ТОВ «Бігторнадо» () № НОМЕР_4 ; ТОВ «Екватор +» () № НОМЕР_5 ; ТОВ «ХСК Ракурс» () № НОМЕР_6 ; ТОВ «Реал Торг+» () № НОМЕР_7 ; ТОВ «Сквош ТФО» () № НОМЕР_8 ; ТОВ "ГОЛД ТРЕЙДІНГ+" () № НОМЕР_9 ; ТОВ "ПОТОК-К" () № НОМЕР_10 , відкритих у Акцiонерний банк "Пiвденний" (МФО 328209, юридична адреса: м. Одеса вул. Краснова, 6/1), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
В іншій частині клопотання відмовити.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1