АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД м. КИЄВА
У Х В А Л А
Іменем України

8 листопада 2016 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

переглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційними скаргами ОСОБА_5 в своїх інтересах та інтересах ТОВ «Торгівельний Дім Енергозбут» та апеляційною скаргою директора ТОВ «Дантрейд-ЛТД» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 вересня 2016 року,

за участю прокурора ОСОБА_7 ,

у с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 21.09.2016 р. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000222 від 05.07.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, задоволено клопотання старшого детектива заступника керівника першого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про арешт майна та накладено арешт на грошові кошти, виявлені та вилучені 15 вересня 2016 року під час проведення в межах кримінального провадження №0000222 від 05.07.2016 обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 в розмірі 2 558 500 гривень та 68 500 доларів США, комп`ютерну техніку і інші речі, виявлені та вилучені 15.09.2016 під час проведення в межах кримінального провадження №0000222 від 05.07.2016 обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , документи, виявлені та вилучені 15.09.2016 під час проведення в межах кримінального провадження №0000222 від 05.07.2016 обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , згідно з ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.09.2016 у справі №760/13397/16-к, які стосуються господарської діяльності TOB «Дантрейд ЛТД», перелік яких зазначено в ухвалі слідчого судді.

Згідно ухвали суду, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчого, прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені під час проведення обшуку речі і документи містять ознаки таких, що мають доказове значення для досудового розслідування кримінального провадження №0000222.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, ОСОБА_5 в своїх інтересах та інтересах ТОВ «Торгівельний Дім Енергозбут» подала апеляційні скарги в яких просить скасувати ухвалу Солом`янського районного суду від 21.09.2016 р., як незаконну, необґрунтовану та постановлену із грубим порушенням вимог кримінального процесуального закону в частині накладення арешту на грошові кошти на загальну суму 2558500 гривень та 68500 доларів США, які належать апелянту на праві приватної власності та в частині накладення арешту на речі та комп`ютерну техніку, а саме ноутбук марки DELL чорного кольору, серійний номер F2M0S32 та зарядний пристрій до нього, ноутбук марки DELL чорного кольору, серійний номер 3TT0W32 та зарядний пристрій до нього, що належить ТОВ «Торгівельний Дім Енергозбут», які були вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення, розташованого на 20 поверсі Бізнес-Центру «Парус» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 2.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «Дантрейд-ЛТД» ОСОБА_6 також просить скасувати ухвалу Солом`янського районного суду від 21.09.2016 р., як незаконну, необґрунтовану та постановлену із грубим порушенням вимог кримінального процесуального закону в частині накладення арешту на майно, документи та інші речі, а саме ноутбук марки DELL, серійний номер F2M0S32 та зарядний пристрій до нього, ноутбук марки DELL, серійний номер 8YRKR32 та зарядний пристрій до нього, ноутбук марки DELL, серійний номер 5R6J432 та зарядний пристрій до нього, а також документи, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Дантрейд ЛТД», що належить ТОВ «Дантрейд ЛТД», які були вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення, розташованого на 20 поверсі Бізнес-Центру «Парус» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 2.

До початку розгляду апеляційної скарги 08.11.2016 року представники власників майна ОСОБА_5 в своїх інтересах та інтересах ТОВ «Торгівельний Дім Енергозбут» та директор ТОВ «Дантрейд-ЛТД» ОСОБА_6 подали письмові заяви про відмову від апеляційних скарг, які ними було подано 13 жовтня 2016 р. на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.09.2016 р., в яких за наведених обставин просять закрити апеляційне провадження за розглядом даних апеляційних скарг.

Іншими учасниками судового провадження ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21 вересня 2016 р. - не оскаржена.

Прокурор ОСОБА_7 проти закриття апеляційного провадження не заперечував.

Представники власників майна в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду апеляційних скарг були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Згідно ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, може відмовитись від апеляційної скарги тільки за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що провадження за апеляційними скаргами ОСОБА_5 в своїх інтересах та інтересах ТОВ «Торгівельний Дім Енергозбут» та апеляційною скаргою директора ТОВ «Дантрейд-ЛТД» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.09.2016 року підлягає закриттю у зв`язку з відмовою від них апелянтів.

Керуючись ст. ст. 403 ч. ч. 1, 2, 405, 418 ч. 1, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва

п о с т а н о в и л а:

Провадження за апеляційними скаргами ОСОБА_5 в своїх інтересах та інтересах ТОВ «Торгівельний Дім Енергозбут» та апеляційною скаргою директора ТОВ «Дантрейд-ЛТД» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 21.09.2016 р. в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000222 від 05.07.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України, якою задоволено клопотання старшого детектива заступника керівника першого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про арешт майна та накладено арешт на:

1. грошові кошти, виявлені та вилучені 15.09.2016 під час проведення в межах кримінального провадження №0000222 від 05.07.2016 обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , згідно з ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.09.2016 у справі №760/13397/16-к в розмірі 2 558 500 гривень та 68 500 доларів США;
2. на комп`ютерну техніку і інші речі, виявлені та вилучені 15.09.2016 під час проведення в межах кримінального провадження №0000222 від 05.07.2016 обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , згідно з ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.09.2016 у справі №760/13397 /16-к, а саме:
· ноутбук марки DELL червоного кольору серійний номер 553YC72 та зарядний пристрій до нього;

· ноутбук марки DELL чорного кольору серійний номер F2M0S32 та зарядний пристрій до нього;

· ноутбук червоного кольору DELL серійний номер 8YRKR32 та зарядний пристрій до нього;

· ноутбук Sony сріблястого кольору номер з позначенням Service TAG C603JRL9, з датою виготовлення 2010-01;
· ноутбук чорного кольору DELL, серійний номер 3TT0W32 та зарядний пристрій до нього;

· ноутбук чорного кольору DELL, серійний номер 5R6J432 та зарядний пристрій до нього;

· ноутбук чорного кольору DELL, серійний номер J44FY52 та зарядний пристрій до нього;

· мобільний телефон чорного кольору з літерою «M», ІМЕІ: НОМЕР_1 , з батареєю, без sim-картки у слоті sim-1;
· печатку TOB «Дантрейд ЛТД».
3. на документи, виявлені та вилучені 15.09.2016 під час проведення в межах кримінального провадження №0000222 від 05.07.2016 обшуку приміщення за адресою АДРЕСА_1 , згідно з ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.09.2016 у справі №760/13397/16-к, які стосуються господарської діяльності TOB «Дантрейд ЛТД», а саме:
· паперову папка для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», грудень 2015 част. 1 з 3», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська» ;
· паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська». грудень 2015 част. 2 з 3», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;
· паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», грудень 2015 част. З з 3», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;
· паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», січень 2016, 1 з 3 ч.», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;
· паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», січень 2016, 2 з 3 ч.», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;
· паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», січень 2016, 3 з 3 ч.», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК « Краснолиманська»;
· паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», березень 2016, част 1 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;
· паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», березень 2016, част 2 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;
· паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», лютий 2016, час 1 з 2х», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;
· паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», лютий 2016, част. 2 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;
· паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», квітень 2016, ч. 1 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;
· паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», квітень 2016, ч. 2 з 2», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;
· паперову папку для паперів на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», листопад 2015», в якій містяться документи щодо закупівлі вугілля в ДП «ВК «Краснолиманська»;
· паперову папку кольору зі статутними документами TOB «Дантрейд ЛТД»;

· блокнот з обкладинкою червоного кольору з написом Copybook Colour of Life в якому містяться записи. Виконані від руки про хід виконання договору № 111/16 від 15.06.2016 та вкладені в нього аркуші A4 з фінансовими показниками виконання договору;
· пластикову папку чорного кольору за написом Есопошіх на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», липень 2016» з документами щодо здійснення закупівлі вугілля TOB «Дантрейд ЛТД» в ДП «ВК «Краснолиманська»;
· пластикову папку чорного кольору за написом Есопошіх на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», червень 2016» з документами щодо здійснення закупівлі вугілля TOB «Дантрейд ЛТД» в ДП «ВК «Краснолиманська»;
· пластикову папку чорного кольору за написом Есопошіх на зав`язках з написом «ДП «ВК «Краснолиманська», травень 2016» з документами щодо здійснення закупівлі вугілля TOB «Дантрейд ЛТД» в ДП «ВК «Краснолиманська»;
· папку «реєстратор» жовтого кольору з написом «Страхування» що містить договори страхування фінансових ризиків TOB «Дантрейд» тощо;
· папку «реєстратор» синього кольору з написом «Договори вугілля» в якій міститься договірна документація щодо поставки вугілля TOB «Дантрейд ЛТД»;

· папку «реєстратор» білого кольору з написом «ДП «ВК «Краснолиманська» Договори» в якій містяться договори поставки вугілля, укладені TOB «Дантрейд`з ДП «ВК «Краснолиманська»;

· папку «реєстратор» синього кольору з написом «Технічні умови, сертифікати», в якій міститься документація щодо технічних умов закупівлі вугілля;
· папку «реєстратор» синього кольору з написом «Центренерго» (акти)» в якій містяться акти звіряння та акти приймання-передавання вугілля;
· папку «реєстратор» червоного кольору з написом «TOB «Транс систем лоджистік» в якій міститься документація щодо фінансово-господарської діяльності «TOB «Транс систем лоджистік» з TOB «Дантрейд ЛТД»;

· папку «реєстратор» помаранчевого кольору з написом ПАТ «Іванофранківськцемент» ПАТ «Алчевський Метком» ПП «Алекс-2002» з документацією щодо здійснення фінансово-господарської діяльності з вказаними товариствами;
· папку «реєстратор» жовтого кольору з написом «Договори» в якій міститься договірна документація щодо здійснення поточної діяльності TOB «Дантрейд ЛТД»;

· папку «реєстратор» сірого кольору з написом «банк» в якій міститься документація щодо укладення договорів з фінансовими установами та руху коштів по рахунках TOB «Дантрейд ЛТД»;
· копію трудової книжки ОСОБА_9 , згідно з якою під номером 5 міститься запис, який є останнім в трудовій книжці про прийняття її на посаду секретаря-помічника TOB «ТД-Ресурс»;
· папку «реєстратор» рожевого кольору в якій містяться зарплатні відомості працівників TOB «Дантрейд ЛТД»;
· папку «реєстратор» темно-зеленого кольору з написом «Фінансова допомога» в якій міститься документація щодо надання TOB «Дантрейд ЛТД» фінансової допомоги суб`єктам господарювання тощо;

· папку «реєстратор» синього кольору з написом «Листування» в якій міститься переписка TOB «Дантрейд ЛТД» з контрагентами;
· папку «реєстратор» помаранчевого кольору з написом «Податкова звітність» в якій міститься фінансова звітність TOB «Дантрейд ЛТД»;
· папку чорного кольору в якій містяться копії фінансово-господарської документації щодо поставки вугілля ПАТ «Центренерго» та ДП «ВК «Краснолиманська»;
· блокнот з обкладинкою бордового кольору на пружині з написом «80 pages Office» в якому містяться записи щодо фінансової діяльності TOB «Дантрейд»;
· папку «реєстратор» синього кольору з написом «Накази» в якій містяться кадрові накази по TOB «Дантрейд»;
· папку зеленого кольору з банківською документацією TOB «Дантрейд»: виписки, оборотно-сальдові відомості»;

· папку зеленого кольору з фінансовими показниками TOB «Дантрейд`щодо поставки вугілля;

· жовту полімерну папку з актами звірки взаєморозрахунків TOB «Дантрейд» за поставку вугілля;

· копію статуту TOB «Дантрейд»;
· червону полімерну папку з документацією щодо основних засобів TOB «Дантрейд»;

· полімерну папку білого кольору зі звітністю форми 1 дф по ЄСВ;
· реєстр відправлених документів, що виявлений на робочому столі ОСОБА_10 закрити в зв`язку з відмовою від них апелянтів.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

С У Д Д І:

ОСОБА_11 ОСОБА_12 ОСОБА_13 и б а к