Справа № 589/3668/16-к
Провадження № 1-кс/589/921/16
УХВАЛА
03 жовтня 2016 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Шосткинського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено заступником Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
29 вересня 2016 року слідчий Шосткинського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання заступнику керівника Шосткинської місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_4 та старшому слідчому Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме: копій сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які видавались протягом 2015-2016 років ПП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_8 ; копій товарно-транспортних накладних, які надавались ПП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 протягом 2014-2016 років до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копій наказів про призначення посадових обов`язків (інструкцій) співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000067 відомості про яке 01.09.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом підробки службовими особами товарно-транспортних накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених лісоматеріалів (в подальному сертифікат) службовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", « ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП " ОСОБА_9 ", ПП ОСОБА_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 в ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підроблені документи, а саме товарно-транспортні накладні вказаними суб`єктами господарювання були подані до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів. Після отримання сертифікату службові особи СГ подавали підроблені документи до ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, службові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ПП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 вчинили дії, спрямовані на переміщення лісоматеріалів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів, документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Також в ході досудового розслідування, з метою перевірки фактів закупівлі лісоматеріалів суб`єктами господарювання до спеціалізованих підприємств, зокрема лісгоспів, агролісгоспів тощо, були направлені відповідні запити щодо підтвердження фактів взаємовідносин та закупівлі лісосировини.

Так, відповідно до реєстру виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів, отриманого з ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводила закупівлю лісу протягом 2014-2016 років у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (товарно-транспортна накладна (далі по тексту ТТН) СМБ 190680 від 30.07.2014, відповідно до якої було придбано

пиловник сосни; ТТН СМБ 190938 від 30.10.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190939 від 30.10.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190940 від 30.10.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190941 від 30.10.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190942 від 30.10.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 191176 від 24.12.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190420 від 20.05.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190491 від 12.06.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190535 від 23.06.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190560 від 24.06.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190590 від 04.07.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190938 від 30.10.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190963 від 06.11.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 191199 від 30.12.2014, відповідно до якої було

придбано техсировина сосни; ТТН СМБ 190277 від 07.04.2014. відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190408 від 16.05.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190419 від 20.05.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190463 ВІД 29.05.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190526 від 20.06.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190848 від 23.09.2014, відповідно до якої було

придбано техсировину сосни; ТТН СМБ 191175 від 24.12.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 191188 від 26.12.2014, відповідно до якої було

придбано техсировину сосни; ТТН СМБ 191194 від 30.12.2014, відповідно до якої було

придбано техсировину сосни; ТТН СМБ 191198 від 30.12.2014, відповідно до якої було

придбано техсировину сосни; ТТН СМБ 191199 від 30.12.2014, відповідно до якої було

придбано техсировину сосни; ТТН СМБ 191200 від 30.12.2014, відповідно до якої було

придбано техсировину сосни; ТТН СМБ 190390 від 08.05.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190391 від 08.05.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190408 від 16.05.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190679 від 30.07.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190731 ВІД 19.08.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190753 ВІД 22.08.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 191174 від 24.12.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 161330 від 16.04.2015, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190409 від 16.05.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190577 від 01.07.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190579 від 01.07.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190618 ВІД 09.07.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 190462 від 29.05.2014, відповідно до якої було

придбано пиловник сосни), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТТН 195 від 23.02.2015.

відповідно до якої було придбано будівельний ліс - сосну; ТТН 257 від 23.03.2015 відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН 362 від 07.05.2015, відповідно де якої було придбано будівельний ліс - сосну), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТТН СМА 651047 від 08.05.2015, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН СМА 651048 від 08.05.2015, відповідно до якої було придбано пиловник сосни), ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ТТН 234 від 07.05.2015, відповідно до якої було придбано пиловник сосни), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ТТН СМІ 380189 від 09.07.2014, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 380234 від 01.08.2014, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 380235 відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 380409 від 01.10.2014 відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 380927 від 15.04.2015 відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 380435 від 07.10.2014, відповідно до якої було придбано пиловник сосни), ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ТТН 000600 від 24.07.20014, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН 000706 від відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН 000882 від 05.09.2014, відповідно до якої було придбано пиловник сосни), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ТТН ПЛА 030766 від 26.11.2014, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН ПЛА 081268 від 14.11.2014, відповідно до якої було придбано пиловник сосни) та надавала для оформлення сертифікатів для вивезення сировини за кордон України товарно-транспорті накладні вказаних підприємств (постійних лісокористувачів).

Разом із тим відповідно до довідок отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № 180 від 12.09.2016, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № 381 від 12.09.2016, ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 238 від 09.09.2016, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № 1060 від 13.09.2016, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № 496 від 16.09.2016, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 1146 від 20.09.2016 ФОП ОСОБА_6 протягом 2015 - 2016 років лісо продукція не реалізовувалась, а тому жодних товарно-транспортних накладних вказаному ФОП не видавалось. Також відповідно до довідки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 1199 від 28.09.2016 по ТТН СМА 651047 та по ТТН СМА 651048 від 08.05.2016 відпускався пиловник сосни відповідно ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ).

Також, відповідно до реєстру виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів, отриманого з ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ПП ОСОБА_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) протягом 2015- 2016 років закуповував лісопродукцію у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (товарно-транспортна накладна (далі по тексту ТТН) СМБ 000770 від 18.09.2015, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 000947 від 03.12.2015, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 000959 від 08.12.2015, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 001432 від 25.06.2016, відповідно до якої було придбано пиловник сосни), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ТТН ЧНБ 340231 від 09.02.2016, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН ЧНБ 340255 від 18.02.2016, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН ЧНБ 340336 від 28.04.2016, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН РН02-001781 від 30.09.2015, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН ЧНБ 340337 від 28.04.2016, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН ЧНА 600474 від 30.07.2015, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН ЧНА 600876 від 06.11.2015, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН ЧНА 601196 від 02.02.2016, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН ЧНА 601246 від 18.02.2016, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН ЧНБ 730052 від 16.02.2016, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН ЧНБ 730098 від 22.03.2016, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН ЧНБ 730099 від 22.03.2016, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН ЧНА 601291 від 03.03.2016, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН ЧНА 601298 від 04.03.2016, відповідно до якої придбано баланси сосни; ТТН ЧНА 621397 від 21.03.2016, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН ЧНБ 540289 від 03.03.2016, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН ЧНБ 621393 від 18.03.2016 відповідно до якої було придбано баланси сосни; ТТН ЧНБ 720202 від 13.04.2016, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН ЧНБ 730069 від 02.03.2016, відповідно до якої було придбано баланси сосни; ТТН ЧНБ 730074 від 04.03.2016. відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН ЧНБ 730140 від 11.04.2016, відповідно до якої було придбано баланси сосни), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ТТН 1179 від 11.03.2016. відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 1182 від 11.03.2016. відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 1626 від 06.04.2016, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 1670 від 07.04.2016, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 1736 від 12.04.2016, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 1824 від 15.04.2016, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 1914 від 20.04.2016, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 1136 від 10.03.2016, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 1142 від 10.03.2016, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 3892 від 11.09.2015, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 3932 від 12.09.2015, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 3979 від 15.09.2015, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 3997 від 17.09.2015, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 4025 від 18.09.2015, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 4078 від 24.09.2015, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 4521 від 27.10.2015, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 4542 від 29.10.2015, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 4590 від 03.11.2015, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 4680 від 05.11.2015, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 4178 від 02.10.2015, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 4475 від 23.10.2015, відповідно до якої було придбано техсировину сосни; ТТН 4541 від 29.10.2015), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ТТН 594 від 30.10.2015. відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН 603 від 05.11.2015, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН 604 від 05.11.2015, відповідно до якої було придбано пиловник сосни), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТТН СМБ 301060 від 22.06.2016, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН СМБ 301180 від 15.07.2016, відповідно до якої було придбано пиловник сосни), та надавав для оформлення сертифікатів для вивезення сировини за кордон України товарно-транспорті накладні вказаних підприємств (постійних лісокористувачів).

Разом із тим відповідно до довідок отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № 1-17/352 від 16.09.2016, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОН ОСОБА_13 протягом 2015 - 2016 років лісопродукція не реалізовувалась, а тому жодних товарно-транспортних накладних вказаному ФОП не видавалось.

Також, відповідно до реєстру виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів, отриманого з ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ФОП ОСОБА_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) протягом 2014-2016 років закуповував лісопродукцію у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (товарно-транспортна накладна (далі по тексту ТНН) СМ 063675 від 24.04.2014, відповідно до якої булопридбано техсировину сосни ТТН СМ 063676 від 25.04.2014, відповіднодо якої придбано техсировину сосни; ТТН СМ 064087 від 14.05.2014, відповідно до якої придбано техсировину сосни; ТТН СМ 064089 від 14.05.2014, відповідно до якої придбано техсировину сосни) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ТТН 10ААА 120854 від 23.03.2015, відповідно до якої придбано техсировину сосни; ТТН 10ААА120855 від 20.03.2015, відповідно до якої придбано техсировину сосни) та надавав для оформлення сертифікатів для вивезення сировини за кордон України товарно-транспорті накладні вказаних підприємств (постійних лісокористувачів).

Разом із тим відповідно до довідки отриманої від КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № 639 від 13.09.2016, ФОП ОСОБА_8 протягом 2015 - 2016 років лісопродукція не реалізовувалась, а тому жодних товарно-транспортних накладних вказаному ФОП не видавалось.

Також, відповідно до реєстру виданих сертифікатів про походження лісоматеріалів, отриманого з ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) протягом 2014- 2015 років закуповував лісопродукцію у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (товарно-транспортна накладна (далі по тексту ТТН) СМА 910508 від 10.02.2015, відповідне до якої було придбано пиловник сосни; ТТН СМА 960309 від 27.02.2015, відповідно до якої було придбано пиловник сосни). ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ТТН СМА 780538 від 04.12.2014, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН СМА 780557 від 18.12.2014, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН СМА 780560 від 22.12.2014, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН СМА 780564 від 23.12.2014, відповідно до якої було придбано пиловник сосни), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТТН 718 від 14.11.2014, відповідно до якої було придбано пиловник сосни; ТТН 797 від 10.12.2014, відповідно до якої було придбано пиловник сосни), та надавав для оформлення сертифікатів для вивезення сировини за кордон України товарно-транспорті накладні вказаних підприємств (постійних лісокористувачів).

Разом із тим відповідно до довідок отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № 1870 від 22.09.2016, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ФОП ОСОБА_7 протягом 2015 - 2016 років лісопродукція не реалізовувалась, а тому жодних товарно-транспортних накладних вказаному ФОП не видавалось.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (від 8 вересня 2005 року N 2860-ІУ), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів видаються підприємствами - постійними лісокористувачами разом з товарно-транспортною накладною.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, забезпечує ведення електронного переліку виданих сертифікатів та його розміщення на своєму офіційному веб-сайті.

Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо та пиломатеріалів.

Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо та пиломатеріалів, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.

Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів не може передаватися іншим суб`єктам підприємницької діяльності для подальшої реалізації лісоматеріалів на внутрішньому ринку України.

Крім того, відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Тимчасового порядку видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій» №1260 від 21.12.2005 для отримання сертифіката експортери подають територіальному органові Держлісагентства заяву за встановленою Агентством формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів).

Встановлено, що територіальним органом Держлісагентства є ІНФОРМАЦІЯ_22 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . яке відповідно до вищевказаних норм законодавства повинно зберігати зазначені документи.

Речовими доказами у даному провадженні відповідно до вимог ст.98 КПК України, у першу чергу, можуть бути документи, які містять відомості, підтверджуючі або спростовуючі факт реалізації лісопродукції та виготовлених з неї пиломатеріалів, які подавались ПП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 про придбання лісо продукції у вищевказаних постійних лісокористувачів, тобто вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Зокрема, до таких документів відносяться копії сертифікатів про походженні лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів , які видавались протягом 2015-201( років ПП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 ; копії товарно-транспортних накладних, як надавались ПП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОГ ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 протягом 2014-2016 років до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копії наказів про призначення та посадові обов`язки (інструкції) співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів , які видавались протягої 2015-2016 років ПП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 . ФОІ ОСОБА_7 . ФОП ОСОБА_8 ; копії товарно-транспортни накладних, які надавались ПП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 протягом 2014 2016 років до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копії наказів про призначення та посадові обов`язки (інструкції) співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. встановлення достовірності факту реалізації лісопродукції та виготовлених з неї пиломатеріалів ПП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 і можуть бути використані як докази, необхідно отри мат тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та вивчивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання (витяг з ЄРДР від 01.09.2016 р., рапорт заступника керівника Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про виявлене кримінальне правопорушення, витяги з єдиного реєстру сертифікатів, виданих Сумським лісовим господарством на ПП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , листи КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 13.09.2016, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » від 16.09.2016 р., ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 1146 від 20.09.2016, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 1146 від 28.09.2016 № 1199, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 12.09.16 № 381, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 22.09.2016, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 16.09.2016 № 496, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ Спеціалізоване лісове господарство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про те, що протягом 2015 - 2016 років лісо продукція вказаним ПП та ФОП не реалізовувалась та інші матеріали), слідчий суддя вважає клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, встановлено, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме:

1) речі, до яких прохає надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 1) як речовий доказ, 2) речі, на доступі до яких і вилученні наполягає слідчий, не є речами, передбаченими ст. 161 КПК України, до яких заборонено доступ, 3) іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Клопотання слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати заступнику керівника Шосткинської місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_4 та слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташовано за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме: копій сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, які видавались протягом 2015-2016 років ПП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 ФОП ОСОБА_8 ; копій товарно-транспортних накладних, які надавались ПП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 протягом 2014-2016 років до ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копій наказів про призначення посадових обов`язків (інструкцій) співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

3. Строк дії ухвали - до 03 листопада 2016 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлений в трьох примірниках: перший зберігається в матеріалах даної справи, а другий та третій для передачі заступнику керівника Шосткинської місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_4 та слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1