Справа № 351/1444/16-к
Номер провадження №1-кс/351/173/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2016 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участі:

секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого СВ Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 15.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Снятинського районного суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчого СВ Снятинського відділення поліції Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 в рамках розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 15.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Невстановлена особа 15.06.2016 переслідуючи корисливий мотив, шахрайським способом - шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_5 , жит. м. Снятин в сумі 18600 гривень.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_5 на інтернет сайті «Аукро» знайшов комплект бойових нагород Другої Світової війни в кількості три ордени : «Червнона зірка», «Орден Дрігої Світової війни», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які він планував придбати за ціною 18600 гривень. Для цього він почав переписку із особою, яка представилась ОСОБА_6 , жит. м. Жмеринка Вінницької області, який пояснив, що він продає вище вказані нагороди та запевнив, що при отриманні ним грошей за ордени він їх надішле за допомогою послуг зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для переказу грошей ОСОБА_6 надав ОСОБА_5 свій банківський номер, а саме : НОМЕР_1 , на який останній переказав гроші в сумі 18600 гривень 10.06.2016 через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Снятин. Однак потерпілий нагороди по даний час не отримав, хто заволодів його коштами у сумі 18600 гривень невідомо.
З метою встановлення власника рахунку, на який було перераховано кошти із ОСОБА_5 та встановлення його причетності до вчинення даного кримінального правопорушення було здійснено доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по рахунку № НОМЕР_1 , на який було переказано кошти потерпілим. Встановлено, що 10.06.2016 на вище вказаний рахунок було начислено гроші у сумі 18600 грн. із Снятинського відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що в АДРЕСА_1 . В подальшому із номера рахунку НОМЕР_1 було перераховано гроші у сумі 18600 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , одержувач ОСОБА_7 . Ураховуючи вище вказане виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме :
-інформації про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 20.06.2016 по 07.09.2016;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 20.06.2016 по 07.09.2016, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

-договору про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 05.06.2016 по 07.09.2016;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 05.06.2016 по 07.09.2016, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Вище вказана інформація знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також встановленні осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги наведене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Відповідно до п. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час судового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 163 КІІК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подасться клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України.
УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до наявної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 про :

-інформації про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 20.06.2016 по 07.09.2016;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 20.06.2016 по 07.09.2016, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

-договору про відкриття рахунку, документів на підставі яких було відкрито рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

-інформації про рух коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 05.06.2016 по 07.09.2016;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 05.06.2016 по 07.09.2016, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Виконання цієї ухвали покласти на слідчого СВ Снятинського відділення поліції Головного Управління Національної Поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 ..

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1