Справа № 464/7391/16-к
пр.№ 1-кс/464/1805/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.10.2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчого ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ПАТ «ВіЕс Банк» на постанову про закриття кримінального провадження, -

в с т а н о в и в :
ПАТ «ВіЕс Банк» звернувся до суду зі скаргою, в якій просить скасувати постанову старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітана податкової міліції ОСОБА_6 від 31 травня 2016 року про закриття кримінального провадження №0000030 від 17.02.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

В обгрунтування скарги покликаються на те, що слідчим не було належним чином проведено розслідування даної справи, порушено порядок збирання доказів та дачі їм правової оцінки, не вжито достатніх та необхідних заходів для встановлення фактичних обставин справи, не враховано наявність суттєвих фактичних обставин, які встановлені рішенням суду, що набрало законної сили та прямо вказує на наявність ознак доведення до банкрутства ПП «Шива», що у свою чергу, призвело до хибних висновків та неправильних процесуальних дій. Окрім того, слідчим без будь-яких обгрунтованих мотивів не було взято до уваги жодних аргументів, які відображені в заяві Банку. Вважають, що слідчим не було належним чином досліджено всі обставини вчинення службовими особами ПП «Шива» кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України (Доведення до банкрутства), зокрема слідчим не було досліджено структуру, обставини та підстави виникнення дебіторської заборгованості ПП «Шива», а також не було досліджено та встановлено бенефіціарних власників кредиторів Банкрута та їхню роль у доведенні ПП «Шива» до банкрутства, внаслідок чого слідчим було прийнято передчасне, а також незаконне та необґрунтоване рішення про закриття кримінального породження.

У судовому засіданні представники заявника скаргу підтримали з підстав викладених у скарзі.

Ст. слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечив і пояснив, що оскаржувану постанову вважає законною. Зазначає, що при перевірці заяви ПАТ «ВіЕс Банк» ним встановлені всі обставини справи, виконані надані по справі вказівки, прийняте законне рішення про закриття кримінального провадження, а тому просить у задоволенні скарги відмовити.

Заслухавши пояснення представників особи, яка подала скаргу, слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали кримінального провадження №0000030, дослідивши матеріали скарги приходжу до наступного.

Встановлено, що ПАТ «ВіЕс Банк» 15.01.2016 року звернувся із заявою до Начальника ГУ ДФС у Львівській області з заявою про вчинення кримінальних правопорушень керівниками ПП «Шива», передбачених ст.ст.218 та 219 КК України.

Кримінальне провадження за ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 17.02.2016 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Так, 23.04.2015 року рішенням Господарського суду Львівської області у справі №914/930/15 про банкрутство ПП «Шива» за позовом (заявою) ТзОВ «Компанія з управління активами «Оптіма Капітал», позовні вимоги останнього задоволено частково, вирішено стягнути з ПП «Шива» на користь ТзОВ «КУА «Оптіма Капітал» 500 000 грн. основного боргу та 10 000грн. судового збору.

Постановою від 31 травня 2016 року старший слідчий другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6 за наслідками досудового розслідування закрив вказане кримінальне провадження у зв`язку з відсутністю в діяннях службових осіб, засновників (учасників) ПП «Шива», ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ПП «Шива» в період з 01.01.2016 по 15.04.2016 здійснювало фінансово-господарські операції та операції з надання/отримання фінансової допомоги з ТОВ „Квіти Львова Плюс, ПАТ „Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури», ТОВ «Компанія з управління активами «Оптіма Капітал», ТОВ «Будівельний альянс», ТОВ «Українські юридичні технології», ТОВ «Техноменеджмент», ТОВ «Бізнес центр український капітал», ТОВ «ХоСаРо».

Встановлено, що ПП «Шива» в період з 28.02.2012 по 20.10.2015 отримало від ТОВ «Компанія з управління активами «Оптіма Капітал» позику на загальну суму 11 927 854 грн., з них повернуло 11 383 861 грн., заборгованість по поверненню суми позики становить 543 992грн., також ПП «Шива» на вказану суму позики нараховано 2 123 573грн. процентів, з яких сплачено 2 122 581 грн. - заборгованість по сплаті процентів становить 992 грн.

Також встановлено, що ПП «Шива» в період з 20.09.2013 по 30.11.2015 систематично сплачувало відповідні суми отриманої позики та нарахованих процентів ТОВ «Компанія з управління активами «Оптіма Капітал» згідно договору №2012/02-15 від 15.02.2012 року.

Встановлено, що ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області проведено позапланову виїзну документальну перевірку ПП «Шива» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 01.02.2016, за результатами якої складено акт №154/13-50-14-00/2327044 від 16.04.2016 та якою не встановлено порушень по взаєморозрахунках з ТОВ «Компанія з управління активами «Оптіма-Капітал», ТОВ «Квіти Львова Плюс», ПАТ «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури», ТОВ «Будівельний альянс», ТОВ «Українські юридичні технології», ТОВ «Техноменеджмент», ТОВ «Глассворк Технолоджі», ТОВ «Бізнес центр український капітал», ТОВ «ХоСаРо».

Встановлено, що для забезпечення вимог ПАТ «Фольцбанк» (з 2014 року ПАТ «ВіЕс Банк»), що випливають з Кредитного договору № KU018029 укладено іпотечний договір з ПП «Шива» від 31.10.2013, з метою забезпечення своєчасного та повного виконання умов договору основного зобов`язання, відшкодування інших витрат збитків. Враховуючи вищенаведене, у ПАТ «ВіЕс Банк» як кредитора ПП «Шива» є в забезпеченні майно, що унеможливлює завдання йому великої матеріальної шкоди, яка є обов`язковою ознакою настання суспільно-небезпечних наслідків для цього злочину. Встановлено, що обставини, викладені в заяві про вчиненя кримінальних правопорушень, це спір двох суб`єктів господарювання ПП «Шива» та ПАТ «ВіЕс Банк» щодо виконання вимог ПП «Шива» умов кредитного договору № KU018029 від 27.07.2012.

Досудовим розслідуванням також не встановлено укладення свідомо невигідних (удаваних) угод для ПП «Шива».

Судом встановлено, що досудове розслідування слідчим проводилось за ст.219 КК України.

Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином - засновником (учасником) або службовою особою суб`єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору. Об`єктивна сторона злочину полягає у вчиненні дій, які призводять до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, і заподіянні внаслідок цього великої матеріальної шкоди державі чи кредитору. Обов`язковою ознакою цього злочину є наявність двох взаємопов`язаних суспільне небезпечних наслідків: 1) стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності; 2) великої матеріальної шкоди державі чи кредитору. З суб`єктивної сторони доведення до банкрутства є умисним злочином. Обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони є також мотив - корислива чи інша особиста заінтересованість винної особи або її бажання задовольнити ті чи інші інтереси третіх осіб.

Як вбачається з оскаржуваної постанови, в процесі досудового розслідування допитано представника ПАТ «ВіЕс Банк», який підтвердив, що з 11.03.2015 по 30.03.2015 ПП «Шива» перерахувало кошти на рахунок ТОВ «Компанія з управління активами «Оптіма Капітал» кошти на загальну суму 4 490 875 грн. з призначенням платежу „повернення коштів за договором позики, вважає, що службові особи ПП «Шива» умисно вчинили дії спрямовані на порушення справи про банкрутство та доведення до банкрутства підприємства. Допитано директора та головного бухгалтера ПП «Шива», які заперечили вчинення ними будь-яких умисних протиправних дій, спрямованих на доведення до банкрутства. Допитано арбітражного керуючого з приводу обставин банкрутства, який повідомив, що проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПП «Шива» за період з 2013 по 2016 рік не встановлено ознак прихованого банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства.

Приймаючи оскаржуване рішення слідчий не знайшовши підтвердження умислу службових осіб ПП «Шива» щодо доведення до банкрутства, мотиву - корислива чи інша особиста заінтересованість винної особи або її бажання задовольнити ті чи інші інтереси третіх осіб, не встановив укладення свідомо невигідних (удаваних ) угод для ПП «Шива» та прийшов до переконання, що у діяннях службових осіб, засновників (учасників), ПП «Шива» не встановлено ознак кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України.

Проте з таким висновком слідчого погодитись не можна.

Так, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, слідчим під час проведення досудового розслідування не було досліджено структуру, обставини та підстави виникнення дебіторської заборгованості ПП «Шива», а саме з ТзОВ «Будівельний альянс», ТОВ «Квіти Львова Плюс», ПАТ «Науково-дослідний інститут побутової радіоелектронної апаратури», не досліджено та не встановлено бенефіціарних власників кредиторів Банкрута та їхню роль у доведені ПП «Шива» до банкрутства.

Слідчим не досліджено Постанову Львівського апеляційного господарського суду від 22.02.2016р. у справі №914/3389/15, якою визнано недійсними додаткові угоди від 01.12.2013р., 01.08.2014р. та 31.12.2014р. до договору процентної позики №2012/02-15 від 15.02.2012р., укладені між ТзОВ «КУА «Оптіма-Капітал» та ПП «Шива», на підставі яких у ТзОВ «КУА «Оптіма-Капітал» достроково виникли грошові вимоги до ПП «Шива», які останнім не були виконані в повному обсязі, що призвело до банкрутства ПП «Шива».

Слідчим не досліджено також двох обов`язкових ознак цього злочину, а саме стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ПП «Шива» та великої матеріальної шкоди кредитору - ПАТ «ВіЕс Банк».

Із змісту ст.284 КПК України вбачається, що закриття кримінального провадження як форма закінчення досудового розслідування має місце за наявності обставин, що виключають кримінальне провадження, встановлених в результаті повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосереднього дослідження і оцінки слідчим показань, речей і документів, які стосуються провадження, у їх сукупності.

Так, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що ст.слідчим під час розслідування кримінального провадження №0000030 вчинено не всі необхідні дії та можливі процесуальні дії по перевірці повідомлення ПАТ «ВіЕс Банк» про кримінальне правопорушення, розслідування проведено неповно та не всебічно, а рішення прийнято передчасно, висновок до якого слідчий прийшов в оскаржуваній постанові не грунтується на належних і допустимих доказах, а тому постанова про закриття кримінального провадження від 31 травня 2016 року підлягає скасуванню.

Керуючись ст. ст. 303, 306, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
скаргу ПАТ «ВіЕс Банк» на постанову про закриття кримінального провадження задоволити.

Постанову старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області капітана податкової міліції ОСОБА_6 від 31 травня 2016 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 17.02.2016 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України скасувати.

Матеріали кримінального провадження за№0000030 від 17.02.2016 направити прокурору Львівської області для організації досудового розслідування.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1