Справа №295/3046/16-к

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.02.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме: інформацію про належність номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер; інформацію по терміналах: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період із 01.01.2015 року по 22.02.2016 року.
Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_7 , м. Житомир) в період із 01.01.2013 року по 30.09.2015 року, внаслідок відображення в бухгалтерському обліку та податкової звітності проведення безтоварних операцій з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_16 ) ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на суму 3,1 млн. грн.
Проведеним аналізом реєстраційної по податкової звітності вищевказаних підприємств встановлено мобільні телефонні номери, які зазначені як контактні. Окрім цього, у ході аналізу підприємств, що входять до складу «транзитної групи» встановлено перелік СГД вигодонабувачів, що користуються послугами вище вказаних підприємств. Вищевказані особи використовують наступні номери телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються особи, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності підприємств, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), тобото довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої групи - старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_13 , та особам, які будуть діяти за їх письмовим дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), а саме:
- інформацію про належність номерів телефонів:
у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;
- інформацію по терміналах:
шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних з`єднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період із 01.01.2015 року по 22.02.2016 року.
Встановити строк дії ухвали до 04.03.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1