Справа № 216/4396/16-к
Провадження № 1-кс/216/2333/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

12.09.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Центрально - Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001275 від 27.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
09.09.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Центрально - Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

27.05.2016 до чергової частини Центрально-Міського ВП КВП ГУНП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 01.05.2016 невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом оформлення візи до Польщі, заволоділа грошовими коштами в розмірі 1007 гривень, які належать гр. ОСОБА_4 , чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 01.05.2016 у ОСОБА_4 виникла необхідність в оформлені національної візи до Польщі, за для чого вона у соціальній мережі "Вконтакте" всесвітньої мережі Інтернет, пошуком знайшла профаїл невідомої особи, яка підписана як ОСОБА_5 . Зайшовши до профайлу невідомої особи, на стіні котрої побачила записи, в котрих була вказана інформація, щодо оформлення візи до Польщі у м. Дніпропетровськ. Написавши вказаній особі приватне повідомлення про те, що її цікавлять умови реєстрація у ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що отримала відповідь, що для реєстрації необхідно надати копія закордонного паспорту громадянина України та копію квитанції про сплату візового збору в сумі 1000 гривень. Після чого, перерахувала 1000 гривень, на картку банка № НОМЕР_1 , що була оформлена на ОСОБА_6 , через термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у буд. АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 переслала невстановленій особі копія закордонного паспорту та копія квитанції про сплату. Згодом ОСОБА_4 не отримавши відповіді від невстановленої особи про реєстрації у візовому центрі, почала вимагати у останнього листа-підтвердження про реєстрацію, але останній відповіді не отримала. Перевіривши реєстрацію самостійно, ОСОБА_4 виявила, що вона дійсно зареєстрована у візовому центрі тільки м. Києва на отриманні Шенген візи, замість національної.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають речі та документи щодо руху коштів у період часу з 30.04.2016 року по 28.07.2016 року, з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також на яку картку переводили грошові кошти та кому вона належить, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах та документах, неможливість іншим способом довести зазначені обставини, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Центрально - Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 на яку було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 100 гривень, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були надіслані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить невідомій особі яка шахрайським шляхом отримала грошове перерахування від гр. ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 30.04.2016р. 00.00 год. по 28.07.2016 р. 00.00 год;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 30.04.2016 р. 00.00 год. по 28.07.2016р. 00.00

- Відомості про повний номер карткового чи іншого виду рахунків (номера картки) та власника карткового чи іншого рахунку (номера карти) з вказівкою повних анкетних даних особи-власника рахунку банківської картки № НОМЕР_1 на яку було здійснено перерахування грошей у сумі 1000 гривень 30.04.2016 р. 00.00 год. по 28.07.2016р. 00.00.

Термін дії ухвали встановити до 12.10.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1