Номер провадження:1-кс/521/3025/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0003710 від 26 серпня 2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання прокурора та наданих матеріалів вбачається, що 26 серпня 2016 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого КП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЖЄО № 21533 від 12 серпня 2016 року, за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись волонтером, шляхом обману, під приводом збирання грошових коштів для потреб АТО, заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 15000 гривень, спричинивши майнову шкоду товариству на вищезазначену суму.

Також допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 , показав, що 11 серпня 2016 року в приймальню директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подзвонив невстановлений чоловік, який представився заступником губернатора ОСОБА_7 , та попросив секретаря з`єднати його з ним для розмови. В ході розмови із зазначеним чоловіком, останній повідомив ОСОБА_6 , що у лікарні міста Одеси поступило дуже багато ранених військовослужбовців, та попросив надати матеріальну допомогу в розмірі 15000 гривень, для закупівлі ліків які потрібні пораненим. На питання ОСОБА_6 , яким чином він ОСОБА_7 , бажає отримати матеріальну допомогу, останній пояснив йому, що ІНФОРМАЦІЯ_3 співпрацює із благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і що гроші необхідно перерахувати на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після розмови на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому директор ОСОБА_8 , просить надати фінансову підтримку для закупівлі медичних засобів та медикаментів на потреби поранених військовослужбовців НОМЕР_4 батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в розмірі 15000 гривень. На зазначений лист з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_6 , було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Далі, ОСОБА_6 , домовився з ОСОБА_7 про зустріч в ІНФОРМАЦІЯ_9 12 серпня 2016 року о 15 годині 00 хвилин та ОСОБА_7 залишив ОСОБА_6 свій мобільний номер НОМЕР_7 для зв`язку.

Наступного дня ОСОБА_6 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_7 , попросила перенести зустріч на 16 серпня 2016 року. В обумовлений день ОСОБА_6 знову подзвонив на номер НОМЕР_7 , та в телефонній розмові ОСОБА_7 , попросив його перенести зустріч на 17 серпня 2016 року. Після чого ОСОБА_7 на зв`язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.

Згідно відповіді командира військової частини польова пошта № НОМЕР_8 від 26 серпня 2016 року, його військова частина за допомогою до БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переформований з 01 листопада 2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон НОМЕР_9 окремої механізованої бригади.

У зв`язку з чим, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Таким чином для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, та перевірки можливих фактів шахрайства, щодо інших юридичних осіб було отримано дозвіл слідчого судді з можливістю тимчасового доступу до роздруківки по руху грошових коштів, банківського рахунку Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_6 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01 січня 2016 року по теперішній час.

Проведеним тимчасовим доступом з вилученням копій відповідних роздруківок від 05 вересня 2016 року встановлено, що грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11 серпня 2016 року перераховані на розрахунковий рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , та одразу ж переведені на другий розрахунковий рахунок Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_6 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Подальший рух зазначених грошових коштів на теперішні час невідомий.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 користується ще двома банківськими рахунками № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритими у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час банківських рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкритих в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також до копій юридичної справи Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , (статуту, установчого договору, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документу про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора), картки із зразками підписів і відбитком печатки, заяви на відкриття (закриття) рахунку, інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Благодійною Організацією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 використовувалась система від даленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам, вважаючи, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником речей, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Під час розгляду клопотання прокурором доведено наявність підстав для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Що стосується клопотання то слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що відомості які перебувають у володінні у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також у зв`язку з тим, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та надати розпорядження про можливість вилучення вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0003710 від 26 серпня 2016 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 , а саме до роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час банківських рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкритих в Філії " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також до копій: юридичної справи Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , (статуту, установчого договору, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документу про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора); картки із зразками підписів і відбитком печатки; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Надати можливість вилучити старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 з приміщення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: адресою: АДРЕСА_1 , вищезазначену інформацію (документи).

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів /інформації/ старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_5 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 20 вересня 2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 20 жовтня 2016 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1