печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
23 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську та комерційну таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення (виїмки) їх копій, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AB, код банку: НОМЕР_1 , SWIFT: HABA LT 22, юридична адреса: АДРЕСА_1 )
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001688 від 06.08.2015 за підозрою колишнього Президента України ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 368 КК України та генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 369 КК України.

У засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Як вбачається зі змісту п. п. 4-5 ч. 1 ст. 162 КПК України комерційна та банківська таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою до іноземної держави необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Між Україною та Литовською Республікою укладено Договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 1993 року, який ратифікований обома сторонами і на цей час є чинним.
Згідно ст. 3 зазначеного Договору, правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної сторони, у тому числі вилучення і передачу речових доказів.
У відповідності до ст. 4 зазначеного Договору, зношення сторін при наданні правової допомоги здійснюється через свої центральні органи, якими з боку Литовської Республіки є Міністерство юстиції та Генеральна прокуратура.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-162, 562 КПК України, Договором між Україною та Литовською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 1993 року слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську та комерційну таємницю задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та за його дорученням уповноваженим особам Міністерства юстиції та/або Генеральної прокуратури Литовської Республіки у кримінальному провадженні № 0001688 від 06.08.2015 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять комерційну і банківську таємницю та здійснення вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AB, код банку: НОМЕР_1 , SWIFT: HABA LT 22, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
?документів щодо відкриття та управління службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 банківським рахунком № НОМЕР_2 (заява на відкриття рахунку; довіреність; договір на обслуговування рахунку банком; картки із зразками підписів осіб, що мали право розпорядження рахунком і підпису платіжних документів відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства; копії паспортів, копії завірених реєстраційних документів акціонерного товариства (свідоцтво про реєстрацію, статут (положення), тощо), за період з 29.03.2010 по 01.04.2015 року;

?документів (банківська виписка) з інформацією про рух грошових коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 в друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням контрагентів, в тому числі і клієнтів інших банків (найменування контрагента і його ідентифікаційний код, номер рахунку, найменування та код банківської установи), призначення платежів, дати та часу проведення платежів, номер платіжного документа, сума платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), за період з 29.03.2010 по 01.04.2015 року;

?Договорів купівлі-продажу, уступки, актів приймання-передачі тощо, які стосуються відчуження (передачі) ІНФОРМАЦІЯ_3 іншим компаніям виняткових прав на видання і розповсюдження книги (твору) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 29.03.2010 по 01.04.2015.

?Договорів позики укладених ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 29.03.2010 по 01.04.2015.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в трьох примірниках.
Перший примірнгик оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/38850/16-к

Другиий примірник оригіналу слідчому ОСОБА_3 .
Копія - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AB
Слідчий суддя ОСОБА_1