Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2225/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000003 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, погодженому з т.в.о військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що в період з 01.10.2014 по 31.12.2014, службові особи державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою зі службовими особами ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та ПП « ОСОБА_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , на виконання договору № 02/10/14 від 03.10.2014 по будівництву багатоповерхового житлового будинку в АДРЕСА_4 , переказали державні кошти в сумі 418,3 тис. грн. на рахунок ПП « ОСОБА_7 », яке роботи передбачені договором фактично не виконувало та має ознаки фіктивності. Таким чином, службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши на власний рахунок державні кошти, вчинили їх привласнення.

Встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , має декілька поточних рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні доступу до документів особових справ, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.10.2014 року по 01.01.2015.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно - правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав існування реальної загрози змінити або знищити таку інформацію, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 01.10.2014 року по 01.01.2015. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СП СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по поточним рахункам приватного підприємства « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахункові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , валюта рахунків UAH, за період з 01.10.2014 року по 01.01.2015 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Зобов`язати відповідальну особу, яка відповідає за збереження вказаної вище інформації та наділена правом видавати таку інформацію, видати вказану інформацію слідчому СП СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 або оперуповноваженому ВСП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВСП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1