Справа № 464/9606/13-к
пр.№ 1-кс/464/1620/13
У Х В А Л А

01.10.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю слідчого Городецького Ю.Т., при секретарі Макар Ю.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 19.03.2013 р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме оригіналів документів: заяв, анкет, листів, повідомлень, звернень, завірених оригінальним підписом ОСОБА_3 копій паспортних даних, інших оригіналів документів, які подавались громадянином ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до ДПА у м.Києві (реорганізовано в ГУ Міндоходів у м.Києві) для отримання картки від 29.07.2010 про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, що перебувають у володінні (приміщенні) Головного управління Міндоходів у м.Києві, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Шолуденка, 33/19. В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТзОВ Газета Галицькі контракти (, м.Львів, вул.Зелена, 109), в період 2010 2012 років, під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, не сплатили до державного бюджету податків в загальній сумі 2 607 314 грн. Порушення ТзОВ Газета Галицькі контракти вимог податкового законодавства встановлені працівниками ДПІ у Личаківському районі м.Львова Львівської області ДПС під час проведення планової виїзної перевірки підприємства, за результатами якої складено акт №64/22-10/33196304 від 20.02.2013 року. Відповідно до матеріалів перевірки, формуванням показників податку на прибуток та податку на додану вартість ТзОВ Газета Галицькі контракти було безпідставне відображення в податковому обліку підприємства здійснення фінансово господарських взаємовідносин з ТзОВ Сіріусстайл (), ТзОВ Макротренд (), ТзОВ Венедія (), ТзОВ Оратанія-Буд (), ТзОВ Інвестком Капітал (), ТзОВ Логістична Лінія (), ТзОВ Рунанстайл (), ТзОВ Технопостач-33 (), ТзОВ Креома плюс (), ТзОВ Оліс 1 (). Досудовим розслідуванням встановлено, що директором ТзОВ Інвестком-Капітал є громадянин ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, отриманий (присвоєний) ДПА у м.Києві (реорганізовано в ГУ Міндоходів у м.Києві) згідно картки фізичної особи-платника податків від 29.07.2010. Орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, його задоволення та винесення ухвали про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які подавались громадянином ОСОБА_3 до ДПА у м.Києві (реорганізовано в ГУ Міндоходів у м.Києві) для отримання ідентифікаційного номеру НОМЕР_1. Враховуючи, що оригінали документів, які подавалися ОСОБА_3 в ДПА у м.Києві мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи достовірності підписів на договірних документах ТзОВ Газета Галицькі контракти з ТзОВ Інвестком-Капітал, а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних документів є не можливо, тому просить клопотання задоволити.

Представник особи, у володіння якої знаходяться документи, за судовим викликом до суду не зявився, хоча остання повідомлялася про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки) з приміщення Головного управління Міндоходів у м.Києві.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме оригіналів документів: заяв, анкет, листів, повідомлень, звернень, завірених оригінальним підписом ОСОБА_3 копій паспортних даних, інших оригіналів документів, які подавались громадянином ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до ДПА у м.Києві (реорганізовано в ГУ Міндоходів у м.Києві) для отримання картки від 29.07.2010 про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, що перебувають у володінні (приміщенні) Головного управління Міндоходів у м.Києві, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Шолуденка, 33/19.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на Головне управління Міндоходів у м.Києві, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Шолуденка, 33/19.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Тімченко