печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8288/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 лютого 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001262, -

В С Т А Н О В И В :
24.02.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт нерухомого майна нідерландської компанії Stichting Administratiekantoor LVV (Фонд Адміністративного Бюро LVV) (номер в реєстрі компаній № 53625404), у кримінальному провадженні №0001262.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001262 від 13.11.2014.

04.08.2015 за результатами досудового розслідування у кримінальному проваджені №0001262 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.

04.11.2015 з кримінального провадження №0001262 було виділено матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_5 за підозрою останнього у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України, які в подальшому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002430.

У кримінальному провадженні №0001262, серед іншого, перевіряються факти легалізації ОСОБА_5 майна та коштів, здобутих злочинним шляхом, зокрема приховування або маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними. Також перевіряються факти придбання майна на території України компаніями-нерезидентами, до яких має відношення ОСОБА_6 .

Зокрема, досліджуються обставини придбання родиною ОСОБА_7 житлового будинку у селі Романків Обухівського району Київської області та іншого нерухомого майна і переоформлення права власності на нього на нідерландську компанію «Stichting Аdministratiekantoor LVV».

Крім того, перевіряються факти незаконного збагачення ОСОБА_5 та членів його родини.

Так, встановлено, що відповідно до декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_5 за 2011 рік, останній отримав авторську винагороду або доходи від реалізації майнових прав інтелектуальної власності на суму 1 200 000 грн.

Згідно відомостей інформаційного фонду Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб Державної фіскальної служби України, виплата доходу в сумі 1 200 000 грн. ОСОБА_5 здійснена ТОВ «Рекламна агенція «Жорсонк» ().

14.01.2013 Господарським судом м. Києва Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «Жорсонк» визнано банкрутом, а 19.07.2013 ліквідовано.

Засновником, директором та головним бухгалтером (в одній особі) Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «Жорсонк» відповідно до реєстраційних документів є ОСОБА_8 .

Допитаний як свідок ОСОБА_8 показав, що до реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «Жорсонк» стосунку не мав, як і ніколи не мав мети займатися господарською діяльністю. Будь-яких документів фінансово-господарського характеру від імені товариства не готував та не підписував; рахунком товариства не розпоряджався.

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю «Рекламна агенція «Жорсонк» було створено без мети здійснення господарської діяльності, а виплата ОСОБА_5 грошових коштів здійснена не за фактично виконану останнім роботу (без наявності законних підстав), а з метою прикриття незаконності джерел їх походження.

Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розпочав роботу в органах внутрішніх справ України у 1984 році міліціонером-водієм. У подальшому перебував на керівних посадах в органах внутрішніх справ України, зокрема на посаді начальника Управління державної служби по боротьбі з економічними злочинами УМВС України в Донецькій області. З 16.07.2009 по 25.12.2010 рік перебував на посадах першого заступника Голови ДПА у Полтавській області, першого заступника начальника ГУПМ ДПА України, першого заступника Голови ДПА України, а з 25.10.2010 по 07.11.2011 на посаді Голови Державної податкової служби України.

07.11.2011 Указом Президента України призначений на посаду Міністра внутрішніх справ України, на якій перебував до 21.02.2014 року.

У період перебування на посадах в органах державної влади, що в силу закону позбавляло його можливості займатися підприємницькою діяльністю та отримувати дохід не пов`язаний із службою в органах влади, науковою та викладацькою діяльністю, у власності ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_9 перебувала значна кількість нерухомого майна, ринкова вартість якого значно перевищує їх доходи. Право власності на таке майно у 2012-2013 роках було переоформлене на нідерландську компанію «Stichting Аdministratiekantoor LVV».

Так, за інформацією Державної реєстраційної служби України, житловий будинок по АДРЕСА_1 , загальною площею 1299, 4 кв. м., який перебував у власності дружини ОСОБА_5 ОСОБА_9 , 21.09.2012 був переоформлений на нідерландську компанію «Stichting Аdministratiekantoor LVV». А житловий будинок по АДРЕСА_2 , загальною площею 528,7 кв. м., який у рівних долях на праві власності належав ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_9 , 26.12.2012 був переоформлений на нідерландську компанію «Stichting Аdministratiekantoor LVV».

Крім того, за наявною інформацією Головних управлінь Держземагенства України у Київській та Донецькій областях на нідерландську компанію «Stichting Аdministratiekantoor LVV» оформлене право власності на наступні земельні ділянки ОСОБА_5 та ОСОБА_9 :

- земельні ділянки розташовані у селі Романків Обухівського району Київської області з наступними кадастровими номерами :03:006:0009 та :03:007:0031;

- земельну ділянку розташовану у с. Підгірці Обухівського району Київської області з кадастровим номером 0:03:007:0030;

- земельні ділянки розташовані у с. Доля Волноваського району Донецької області з наступними кадастровими номерами :02:000:0544, :02:000:0546.

При цьому, згідно інформації пенсійного фонду України, дружина ОСОБА_5 ОСОБА_9 у період з 01.04.2005 по 30.11.2012 року отримувала заробітну плату лише від ПрАТ «Гірнічно-Рудні технології», і загальний розмір її заробітної плати за вказаний період склав лише 219935,77 грн.

Відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу № 0017/2015 від 26.01.2015 та № 0115/2015 від 20.03.2015 у період 2011-2014 років на зарплатні карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , крім зарахування заробітної плати, вносились готівкові кошти, якими, в подальшому, проводились розрахунки через термінали, за товари та послуги, у тому числі за кордоном Франція (за товари торгових марок Christian Dior, Gucci, Prada, Chanel), Італія, Угорщина, Російська Федерація, Швеція, Ірландія, Німеччина). Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 отримували значні доходи від ряду підприємств, які на даний час припинили свою діяльність.

Таким чином, набуття родиною ОСОБА_7 вищезазначеного нерухомого майна у власність викликає обгрунтовані сумніви щодо законності його придбання за грошові кошти отримані від законної діяльності.

Крім того, згідно зазначених узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу, ОСОБА_5 через пов`язаних осіб та/або близьких родичів, має відношення до діяльності низки компаній нерезидентів, у тому числі і Stichting Administratiekantoor LVV.

Радою Європейського Союзу від 05.03.2014 затверджено постанову № 208/2014 щодо обмежувальних заходів стосовно певних осіб, суб`єктів та органів, у зв`язку з ситуацією в Україні.

Згідно ст. 2 Постанови, всі грошові кошти та економічні ресурси, що належать або знаходяться під контролем фізичних або юридичних осіб, які входять до списку осіб, зазначеного у додатку до Постанови повинні бути заморожені.

Серед інших, до списку осіб, щодо яких застосовано обмежувальні заходи, входить колишній Міністр внутрішніх справ України ОСОБА_5 .

За інформацією Посольства Королівства Нідерландів в Україні, виявлено 3 суб`єкти, які підпадають під санкції Європейського Союзу щодо обмежувальних заходів стосовно певних осіб, суб`єктів та органів, у зв`язку з ситуацією в Україні, у тому числі і компанія Stichting Administratiekantoor LVV, яка володіє частками в статутних капіталах українських товариств.

Нідерландська компанія Stichting Administratiekantoor LVV (Фонд Адміністративного Бюро LVV) (номер в реєстрі компаній № 53625404) знаходиться за адресою: Нідерланди, 1185 VB, Noord-Holland, Amstelveen, Suite 91B, Dr. Willem Dreesweg 2.

Таким чином, зазначене нерухоме майно, власником якого на даний час є нідерландська компанія Stichting Administratiekantoor LVV, є предметом злочинів вчинених ОСОБА_5

28.05.2015 ухвалою Печерського районного суду м. Києва №757/18566/15-к накладено арешт на майно компанії «Stichting Аdministratiekantoor LVV», яка придбала його у ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено нерухоме майно, яке зареєстровано за компанією «Stichting Аdministratiekantoor LVV», а саме квартира АДРЕСА_3 , земельні ділянки за наступними кадастровими номерами №№:03:007:0006, :03:007:0048, :03:007:0009, :03:007:0007, :02:000:0487, :02:000:0534, :02:000:0545, :02:000:0535, :02:000:0536, :02:000:0537, :03:007:0058, :03:007:0060, :03:007:0083, :13:013:0015, :00:034:0046), житловий будинок АДРЕСА_4 , гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_5 , гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до інформації, що надійшла від компетентних органів Королівства Нідерландів стосовно компанії «Stichting Global Investment», до останньої має відношення колишній Міністр внутрішніх справ України ОСОБА_5 та є її одноосібним бенефіціаром.

Нідерландська компанія «Stichting Global Investment» (номер в реєстрі компаній № 852597575) знаходиться за адресою: Нідерланди, Rietlandpark 125, 1019 Amsterdam, Nethelands.

Активи компанії «Stichting Global Investment» були заморожені через накладені на ОСОБА_6 санкції, який пов`язаний із компанією відповідно до документів «Euryton Trust Management» (Нідерланди), яка здійснювала управління «Stichting Global Investment».

Протягом 2013 року «Stichting Global Investment» придбала на території України від компанії «Stichting Аdministratiekantoor LVV» нерухоме майно, яка у свою чергу частину цього майна придбала від ОСОБА_6 та ОСОБА_9 .

Джерелом для придбання в Україні нерухомого майна компанією «Stichting Global Investment» були 10,6 млн. доларів США компанії «Invest Universal Holding» отримані за продаж нею компанії «Prime Line Trade Inc» (Панама) будівельних матеріалів та позики на схожу суму від британської компанії «Penstock Ltd».

З огляду на викладене, існує необхідність у накладенні арешту на майно компанії «Stichting Аdministratiekantoor LVV», оскільки набуття нею вищезазначеного нерухомого майна у власність викликає обґрунтовані сумніви щодо законності його придбання за грошові кошти отримані від законної діяльності.

Слідчий вказує, що незастосування заборон відчуження та розпорядження вказаним майном надасть можливість безперешкодно відчужити його чи іншим способом розпорядитися ним, що може призвести до зникнення чи втрати цього майна та в подальшому перешкодить виконанню вироку в частині можливої конфіскації майна.

Крім того, вказане нерухоме майно, може бути конфісковане за вироком суду. Також, даний захід забезпечення кримінального провадження сприятиме здійсненню швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.

Слідчий просив розглянути клопотання без повідомлення представників компанії «Stichting Administratiekantoor LVV» (Фонд Адміністративного Бюро LVV), оскільки їх повідомлення може призвести до відчуження останніми вказаного майна з метою уникнення можливої конфіскації до винесення та виконання ухвали слідчого судді щодо накладення арешту.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Враховуючи вищевикладене, дані протоколу огляду документів від 19.02.2016 (огляд документів «Інформація від властей Нідерландів стосовно компанії «Stichting Global Investment»), слідчий суддя надходить до висновку про наявність сукупності розумних підозр вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, є доходом від вчиненого злочину, відчужено компанії «Stichting Аdministratiekantoor LVV» з метою приховання злочину та уникнення конфіскації майна, та компанія була обізнана про мету такої передачі. Поряд із тим, санкція ч. 5 ст. 368 КК України (в редакції від 18.05.2013), за якою підозрюється ОСОБА_5 згідно повідомлення про підозру від 04.08.2016, передбачає конфіскацію майна.

На підставі викладеного вважаю наявними підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001262 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0001262 арешт на майно нідерландської компанії Stichting Administratiekantoor LVV (Фонд Адміністративного Бюро LVV) (номер в реєстрі компаній № 53625404), а саме:

- квартира АДРЕСА_3 ,

- земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0006,

- земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0048,

- земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0009,

- земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0007,

- земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0487,

- земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0534,

- земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0545,

- земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0535,

- земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0536,

- земельна ділянка за кадастровим номером №:02:000:0537,

- земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0058,

- земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0060,

- земельна ділянка за кадастровим номером №:03:007:0083,

- земельна ділянка за кадастровим номером №:13:013:0015,

- земельна ділянка за кадастровим номером №:00:034:0046,

- житловий будинок АДРЕСА_4 ,

- гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_5 ,

- гараж, машиномісце в підземному паркінгу за адресою: АДРЕСА_6 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1