Справа №: 398/3543/16-к
УХВАЛА
Іменем України
"31" жовтня 2016 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Олександрія погоджене прокурором клопотання слідчої СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000822 від 01 квітня 2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером карти: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000822 від 01.04.2016 року, та просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документу про відкриття банківського рахунку по карті за номером НОМЕР_1 ,

- відомостей про те, чи підключено банківський рахунок по карті за номером НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 21.12.2015 року по 10.03.2016 року,

- документів про рух коштів по банківському рахунку по карті за номером НОМЕР_1 за період з 21.12.2015 року по 10.03.2016 року,

Також просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_1 у період з 21.12.2015 року по 10.03.2016 року.

Клопотання мотивоване тим, що 08.03.2016 року невстановлена особа, використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет з корисливих мотивів, переслідуючи ціль не трудового збагачення, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами громадян - користувачів веб-ресурсу «olx.ua» зареєструвалася на вказаному веб-ресурсі під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, ставши користувачем веб-ресурсу «olx.ua» та маючи можливість повноцінно користуватися всіма його можливостями, невстановлена особа розмістила ряд приватних оголошень про продаж різноманітних речей, зокрема, цифрового фотоапарату Canon 7D (id об`яви 281277386 від 10.03.2016 року).
З метою надання ознак правдивості своїм злочинним намірам користувач веб-ресурсу «olx.ua» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додав до оголошення фотознімки переліченого товару, якого в дійсності в нього не було і намірів здійснювати його поставки потенційним покупцям він не мав.
Згідно умов продажу товарів визначених вище вказаним користувачем, передбачалось, що покупці повинні здійснити попередню оплату його вартості шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок за номером карти № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В результаті, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів користувача веб-ресурсу «olx.ua» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснити продаж цифрового фотоапарату Canon 7D, ОСОБА_4 здійснив попередню оплату вартості замовленого товару на суму 2 000 грн.
Після отримання в такий спосіб грошових коштів користувач веб-ресурсу «olx.ua» з логіном « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпорядився ними на власний розсуд, а зв`язок з покупцем перервав і товар до цього часу останньому не поставив, чим завдав потерпілому майнову шкоду на загальну суму 2 000 грн.
Враховуючи викладене, слідча просить у кримінальному провадженні № 0000822 розкрити банківську таємницю з метою долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото- та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 у період з 21.12.2015 року по 10.03.2016 року.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчої, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження про можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи та ступінь тяжкості вчиненого злочину , неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про відкриття банківського рахунку, рух коштів по ньому, зняття готівки тощо.

Керуючись ст.ст. 160 - 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Олександрійського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , процесуальному прокурору у кримінальному провадженні прокурору Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку за номером картки: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000822 від 01.04.2016 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

- документу про відкриття банківського рахунку по карті за номером НОМЕР_1 ,

- відомостей про те, чи підключено банківський рахунок по карті за номером НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 21.12.2015 року по 10.03.2016 року,

- документів про рух коштів по банківському рахунку по карті за номером НОМЕР_1 за період з 21.12.2015 року по 10.03.2016 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_1 у період з 21.12.2015 року по 10.03.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 31.10.2016 року по 30.11.2016 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1