печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8243/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого групи - заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів заступником начальника другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000338 від 01.02.2016 за фактом умисного невиконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 ухвали суду, яка набрала законної сили, що заподіяло істотну шкоду інтересам юридичних осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

З матеріалів провадження встановлено, що в ході розслідування Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України кримінального провадження № 0001716 від 12.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ухвалою Колегії суддів Апеляційного суду м. Києва від 30.10.2015 накладено арешт на корпоративні права двадцяти одного аграрних підприємств Холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заборонено державним реєстраторам проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів суб`єктів господарювання холдингу, серед котрих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Незважаючи на арешт корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також заборону державним реєстраторам вчиняти певні дії, у грудні 2015 року державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_5 було проведено державну реєстрацію зміни учасників цих суб`єктів господарювання.

Так, 16.12.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло додаткове судове рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.09.2015 по справі №927/1849/14, про скасування реєстраційних дій проведених після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке набрало законної сили 13.10.2015.

Після чого, 17.12.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 проведено скасування 7 реєстраційних дій щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема скасовано реєстраційні дії за № 5000453 від 27.03.2013, № 6000453 від 10.04.2013, № 7000453 від 03.06.2013, № 8000453 від 06.06.2013, № 9001915 від 01.08.2014, № 0001915 від 18.05.2015, № 1001915 від 21.05.2015.

Крім цього, 28.12.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшло додаткове судове рішення Господарського суду Чернігівської області від 14.12.2015 у справі № 927/1848/14, про скасування реєстраційних дій проведених після реєстраційної дії, стосовно якої прийнято судове рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке набрало законної сили 25.12.2015.

У зв`язку з чим, 31.12.2015 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 проведено скасування 6 реєстраційних дій щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема скасовано реєстраційні дії за № 6000490 від 09.04.2013, № 7000490 від 04.06.2013, № 8001852 від 08.04.2014, № 9001852 від 08.08.2014, № 10001852 від 21.05.2015, № 10001852 від 29.09.2015.

У зв`язку з розслідуванням кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий вказує, що інформація, яка міститься у реєстраційних справ Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) має значення для встановлення обставин та встановлення істини у зазначеному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих дій.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчої групи - заступнику начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000338, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними та здійснити копіювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до реєстраційних справ наступних юридичних осіб:

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

- Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8243/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано заступнику начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1