Справа № 589/2796/16-к
Провадження № 1-кс/589/648/16
УХВАЛА
22 червня 2016 р.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
21 червня 2016 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, та провести вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Серія АГ, № 142320;

- Довідки АА № 873192 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Довідки про матеріально-технічну базу підприємства;

- Договору оренди № 2114/1 від 21.05.2014 р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на майно, устаткування та апаратуру;

Тимчасового технологічного регламенту «Процесу знищення біоцидів, що прийшли в непридатність»;

- Тимчасового технологічного регламенту «Процесу знищення відпрацьованих, моторних, трансформаторних, індустріальних масел, в т.ч. синтетичних, що містять ПХД»;

- Тимчасового технологічного регламенту «Процесу переробки відпрацьованих батарей свинцевих акумуляторів»;

Тимчасового технологічного регламенту «Проведення процесу переробки шламів шляхом електрошлакового переплаву»;

- Тимчасового технологічного регламенту «Процесу отримання пірокарбону»;

- Технологічного регламенту «Знищення рідких пальних відходів»;

Технологічного регламенту «Знешкодження відпрацьованих люмінесцентних і ртутних ламп з використанням газогенеруючою сірковмісної суміші (САС)»; Технологічного регламенту «Процесу знищення медикаментів і парфумерно- косметичних виробів з закінченим строком придатності»;

Тимчасового технологічного регламенту «Процес знешкодження відходів лікарських засобів методами інкапсуляції та інертизацїї»;

Акту перевірки санітарно-епідеміологічного обстеження від 27.05.2014 р., проведеної спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

Наказу № 11/09 від 14.09.2011 р. «Про призначення відповідальних осіб у сфері поводження з відходами»:

- Технологічної інструкції по поводженню з акумуляторними батареями в складі яких немає РЬ, №, Сб, Н§»;

- Технологічної інструкції по поводженню з парфумерно-косметичною продукцією бракованою чи з терміном використання, що вийшов;

Технологічної інструкції по поводженню з продукцією побутової хімії бракованою чи з терміном використання, що вийшов;

Інструкції по проведенню технологічного процесу «Нейтралізація кислот, їх сумішей та розчинів»;

Технологічної інструкція по знезараженню відпрацьованого електроліту з батарей та акумуляторів;

Переліку видів відходів, на роботу з якими отримується ліцензія.

Клопотання мотивується тим, що у провадженні слідчого відділення Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2015 на сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомив, що ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснювалось погодження дозвільної документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". На підставі виданих документів, погоджень або дозволів ІНФОРМАЦІЯ_8 , підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " або ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримало можливість одержати ліцензію на проведення робіт з утилізації отруйних речовин.

Шосткинським ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.05.2013 №05.03.02-04/45164, у якому зазначено:

1) об`єктом експертизи є об`єкт поводження з відходами: місця (об`єкти) поводження з промисловими та твердими побутовим відходами для : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 : АДРЕСА_3 :

2) сферою застосування та реалізації об`єкта експертизи є отримання дозволу на утворення і розміщення відходів та погодження лімітів;

3) заявником експертизи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

4) об`єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам, а також надані вищевказані документи.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об`єкт поводження з відходами: місця (об`єкти) поводження з промисловими та твердими побутовими відходами для: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Відповідно до переліку ліцензіатів на провадження господарської діяльності здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, який розмішений офіційному сайті Мінприроди України дані про отримання ліцензії щодо проведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у сфері поводження з небезпечними відходами, у т.ч. на проведення робіт з утилізації отруйних речовин, відсутні.

Видача ліцензій на проведення господарської діяльності регламентується Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

На час проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 29.05.2013 № 05.03.02-04/45164 для отримання дозволу на утворення і розміщення відходів та погодження лімітів був чинний Закон України від 1 червня 2000 року N 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» із наступними змінами та доповненнями, який втратив чинність 28.06.2015 р.

Відповідно до ст. 1 Закону України від 1 червня 2000 року N 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» із наступними змінами та доповненнями, який був чинним до 28.06.2015 р., ліцензіат - суб`єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку у разі його встановлення Кабінетом Міністрів України за умови виконання ліцензійних умов; ліцензійні умови - установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних та інших спеціальних вимог, обов`язкових для виконання при провадженні видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню; ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, видача розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування; орган ліцензування - орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, уповноважений законом державний колегіальний орган, спеціально уповноважений виконавчий орган рад для ліцензування певних видів господарської діяльності;.

Відповідно до ст. 6 Закону України від 1 червня 2000 року N 1775-ІН «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» із наступними змінами та доповненнями, який був чинним до 28.06.2015 р. орган ліцензування видає та переоформлює ліцензії, видає дублікати ліцензій на певний вид господарської діяльності, приймає рішення про визнання ліцензій недійсними.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 9 Закону України від 1 червня 2000 року N 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» із наступними змінами та

доповненнями, який був чинним до 28.06.2015 р. ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, операції у сфері поводження з небезпечними відходами.

Відповідно до ст. 10 Закону України від 1 червня 2000 року N 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» із наступними змінами та доповненнями, який був чинним до 28.06.2015 р. суб`єкт господарювання, який має намір провадити певний вид господарської діяльності, що ліцензується, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії. Для окремих видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, до заяви про видачу ліцензії також додаються документи, вичерпний перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , для погодження дозвільної документації для отримання дозволу на утворення і розміщення відходів та погодження лімітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення речей та документів, які підтверджують дану інформацію і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання та його мотиви підтримав, просив його задовольнити.

Допитана в судовому засіданні колишній працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ліквідовано та юридична особа знаходиться в м. Суми в ІНФОРМАЦІЯ_9 керівником якого є ОСОБА_5 . Всі працівники Шосткинського управління звільнені 29 квітня 2016 року, а службове приміщення по АДРЕСА_1 орендує інше новоутворене ІНФОРМАЦІЯ_10 в якому на даний час вона працює та немає ніякого відношення до вказаних документів ліквідованого управління.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи (витяг з ЄРДР від 17.07.2015 р., та інші документи), прийшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні сторонам кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

В судовому засіданні встановлено, що на час розгляду справи юридична особа запитуваного управління знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_9 керівником якого є ОСОБА_5 . Всі працівники Шосткинського управління звільнені 29 квітня 2016 року, а службове приміщення по АДРЕСА_1 орендує інше новоутворене ІНФОРМАЦІЯ_10 , тобто, на даний час приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 орендує інше новоутворене управління.

З огляду на викладене клопотання не відповідає вимогам п. 5 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Крім цього, слід також зазначити, що подане слідчим клопотання не відповідає вимогам ст. 160 КПК України, зокрема::

- не зазначена правова кваліфікація кримінального правопорушення

- значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

- обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Крім цього, також слідчим не доведені обставини відповідно до ч. 6, 7 ст. 163 КПК України.

В клопотанні формально та неналежно обґрунтовані порушені питання про необхідність вилучення речей, без зазначення підстав, що таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення та для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 370, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
1. Відмовити в задоволенні клопотання старшому слідчому Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1