Справа № 296/7584/16-к
Провадження № 1-кс/296/3103/16
УХВАЛА
Іменем України
12 вересня 2016 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000082 від 23 квітня 2015 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, що належить ОСОБА_5 , який підозрюється в заволодінні грошовими коштами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
На обґрунтування клопотання вказано, що ОСОБА_5 , являючись керівником юридичної особи товариства з обмеженою відповідальністю «Путиловицьке», , юридична адреса: Житомирська область, Лугинський район, с. Путиловичі, вул. Шевченка, 54, відповідно до протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Путиловицьке» від 24.02.2014 та наказу №01 від 24.02.2014, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, достовірно знаючи про те, що на рахунках товариства відсутні кошти, а також земельні ділянки для здійснення господарської діяльності, під виглядом одержання коштів для проведення посівної компанії 2014 року, на території Лугинського району Житомирської області, вирішив заволодіти чужим майном, в особливо великих розмірах, а саме: грошовими коштами публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (надалі ПАТ «ДПЗКУ»).
Так, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ПАТ ДПЗКУ, в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою прикриття злочинної діяльності та створення уяви про те, що ТОВ Путиловицьке має достатню кількість земельних ділянок для належного виконання майбутніх зобов`язань перед ПАТ ДПЗКУ, в один із днів квітня 2014 року, перебуваючи за адресою: Житомирська область, смт. Лугини, вул. Карла Маркса, 4, надав до Лугинської районної державної адміністрації Житомирської області клопотання про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування на умовах оренди нерозподіленими (невитребуваними) земельними ділянкам (паями), орієнтовним розміром 1 381,12 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. За результатами розгляду вказаного клопотання Лугинською РДА видано Розпорядження №92 від 18.04.2014 Про надання дозволу ТОВ Путиловицьке на розробку технічної документації з землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право користування на умовах оренди нерозподіленими (невитребуваними) земельними ділянками (паями), що розташовані на території сільських рад Лугинського району Житомирської області.
Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, у травні 2014 року, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ДПЗКУ», за адресою: м. Київ вул. Саксаганського, 1, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, не маючи на меті виконувати господарську-правову угоду, уклав із ПАТ «ДПЗКУ» договір поставки зерна майбутнього врожаю №77-К від 07.05.2014 зерна кукурудзи 3 класу в кількості 12 690 тон, на загальну суму 12 690 000 грн. У цей же день, ОСОБА_5 , перебуваючи за вищевказаною адресою, з метою приховання злочинних намірів та реалізації умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав із ПАТ «ДПЗКУ» договір застави майбутнього врожаю №392 від 07.05.2014, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 . Згідно реєстраційного запису №14343116 до Державного реєстру обтяжень внесені відомості про обтяження на користь ПАТ «ДПЗКУ» майбутнього врожаю 2014 року зерна кукурудзи 3 класу, вирощеного ТОВ «Путиловицьке» на полях загальною площею 6 470 га в кількості 12 690 тон, на загальну суму 12 690 000 грн. Разом з тим, серед документів поданих ОСОБА_5 до ПАТ «ДПЗКУ», для укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю №77-К від 07.05.2014, були документи, що містили завідомо неправдиві відомості про використання ТОВ «Путиловицьке» земельних ділянок, загальною площею 1 381,12 га, на підставі Розпорядження Лугинської РДА №92 від 18.04.2014.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_5 , створюючи у службових осіб ПАТ «ДПЗКУ» уяву про те, що договір поставки зерна майбутнього врожаю №77-К від 07.05.2014 буде виконано належним чином, з метою заволодіння чужим майном, в особливо великих розмірах, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ДПЗКУ», за адресою: м. Київ вул. Саксаганського, 1, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав із ПАТ «Українська акціонерна страхова компанія «АСКА» договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю №3298681 від 07.05.2014. Відповідно до умов вказаного договору страховою компанією застраховано врожай 2014 року ТОВ «Путиловицьке», який знаходився під обтяженням ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Відповідно до акту огляду посівів від 01.07.2014 ТОВ «Путиловицьке» посіяно кукурудзу із запізненням, на земельних ділянках загальною площею 2 505 га, а відповідно до статистичної звітності Форми №29-сг (річна) «Підсумки збору врожаю сільськогосподарських культур, плодів ягід та винограду на 1 грудня 2014 року», указано в рядку 1117 «Кукурудза на зерно» в графі 1 «Уточнена посівна площа» 1 550 га, в графі 2 «Загальна площа збирання» відомості відсутні. Таким чином, директор ТОВ «Путиловицьке» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що кукурудзи у 2014 році посіяно значно менше та посіяна вона із порушенням оптимальних строків проведення посівних робіт, а земельні ділянки загальною площею 6 470 га в ТОВ «Путиловицьке» відсутні, умисно порушив умови договору поставки зерна майбутнього врожаю №77-К від 07.05.2014 та договору застави майбутнього врожаю №392 від 07.05.2014.
До того ж, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ», в особливо великих розмірах, з метою прикриття злочинної діяльності та створення уяви про те, що ТОВ «Путиловицьке» має достатню кількість земельних ділянок для належного виконання умов договору поставки зерна майбутнього врожаю №77-К від 07.05.2014, не виконавши умови договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю від 30.04.2014, укладеного із ТОВ «Агро Інвест Україна» та ТОВ «Агро Логістика Україна», в один із днів травня 2014 року, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Агро Інвест Лугини», за адресою: Житомирська область, смт. Лугини вул. Рози Люксембург, 10/32, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав 12 договорів суборенди земельних ділянок від 01.04.2014, на загальну площу 2 288,3781 га, які містили завідомо неправдиві відомості щодо дати їх укладання. Передані в суборенду ТОВ «Путиловицьке» земельні ділянки розташовувались на території сільських рад Лугинського району Житомирської області, зокрема: Бовсунівська сільська рада 131,6397 га; Будо-Літківська сільська рада 197,14767 га; Великодивлянська сільська рада 183,6393 га; Калинівська сільська рада 157,5559 га; Красноставська сільська рада 299,0727 га; Кремнянська сільська рада 113,3762 га; Літківська сільська рада 285,5961 га, Лугинська селищна рада 362,782 га; Повчанська сільська рада 160,5341 га; Путиловицька сільська рада 36,7544 га; Старосільска сільська рада 202,5288 га; Степанівська сільська рада 157,7522 га.
У подальшому, після перевірки ПАТ «ДПЗКУ», на підставі Наказу №64 від 17.04.2014 «Про затвердження Положення про порядок здійснення закупівлі зерна майбутнього врожаю Публічним акціонерним товариством «Державна продовольчо-зернова корпорація України», пакету документів наданого ОСОБА_5 для укладення договору поставки зерна майбутнього врожаю №77-К від 07.05.2014, службовими особами вказаного товариства, які не були обізнані про злочинні наміри останнього, 10.06.2014, згідно платіжного доручення №239 із розрахункового рахунку ПАТ «ДПЗКУ» № НОМЕР_1 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Путиловицьке» № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 12 245 344 грн. 33 коп., із вирахуванням страхового платежу в розмірі 444 655 грн. 67 коп., сплаченого на користь ПАТ «Українська акціонерна страхова компанія АСКА», якими заволодів директор ТОВ «Путиловицьке» ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, реалізувавши тим самим злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном грошовими коштами ПАТ «ДПЗКУ», в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_5 , з метою прикриття злочинної діяльності, уникнення кримінальної відповідальності за скоєне, достовірно знаючи, що посіяна ТОВ «Путиловицьке» кукурудза не достигла та пошкоджена, діючи умисно з корисливих мотивів, 10.10.2014, перебуваючи в приміщенні ПАТ «Українська акціонерна страхова компанія «АСКА» за адресою: м. Київ, вул. Антонова, 5, надав уповноваженій особі вказаного вище товариства письмову заяву страхувальника про настання страхового випадку за договором комплексного страхування посівів майбутнього врожаю №3298681 від 07.05.2014. У заяві останній вказав, що посіви кукурудзи ТОВ «Путиловицьке» пошкоджені у результаті заморозків 25.09.2014 -4, -5 градусів Цельсія, на території сільських рад Лугинського району Житомирської області. Відповідно до звіту по врегулюванню претензій на пошкоджених посівах ТОВ «Путиловицьке» від 12.11.2014 установлено, що в результаті серпневих та вересневих спекотних днів, нестача в ґрунті вологи призвела до затримання та розвитку рослин кукурудзи та неможливості повноцінного дозрівання зерна в початках, вересневі приморозки пригнітили та затримали розвиток рослин, а морози у період із 18 жовтня до 31 жовтня 2014 року призвели до того, що зерно кукурудзи стало непридатним для збирання. Пошкодженими визнані 2 505 га посівів кукурудзи. 05.12.2014 за вих.№1807 на адресу ТОВ «Путиловицьке» направлено лист про відмову у виплаті страхового відшкодування за договором комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №3298681 від 07.05.2014.
Разом з тим, ОСОБА_5 , з метою подальшого прикриття злочинної діяльності, надалі створюючи в службових осіб ПАТ ДПЗКУ уяву про те, що договір поставки зерна майбутнього врожаю №77-К від 07.05.2014 буде виконано належним чином, достовірно знаючи, що кукурудзи у 2014 році посіяно значно менше та посіяна вона із порушенням оптимальних строків посіву, земельні ділянки загальною площею 6 470 га в ТОВ «Путиловицьке» відсутні, а кукурудза, що виросла на загальних площах 1 550 га не достигла та пошкоджена, перебуваючи в приміщенні ПАТ «ДПЗКУ», за адресою: м. Київ вул. Саксаганського, 1, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, уклав додаткову угоду №1 від 29.10.2014 до договору поставки зерна майбутнього врожаю №77-К від 07.05.2014. Але у встановлений додатковою угодою строк до 30.11.2014, свої зобов`язання не виконав, зерно кукурудзи 3 класу ПАТ «ДПЗКУ» не поставив, а отриманими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Таким чином, директор ТОВ «Путиловицьке» ОСОБА_5 , умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме: грошовими коштами на загальну суму 12 245 344 грн. 33 коп., чим заподіяв ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» матеріальної шкоди, в особливо великих розмірах, на вище вказану суму.
За даним фактом 23.04.2015 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 23.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
08.09.2016 складено письмове повідомлення про підозру, у вчиненні
ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, яке вручено останньому того ж дня.
16.02.2016 ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» подано письмову заву про залучення до кримінального провадження №0000082 як потерпілого, а 08.09.2016 цивільний позов, на суму 12 245 344 грн. 33 коп.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №66495818 від 23.08.2016 ОСОБА_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 є власником 1/3 приміщення гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 405,5 кв.м., вартістю 324 000 грн., а також власником житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у своєму клопотанні стверджує, що на вказане майно підозрюваного ОСОБА_5 необхідно накласти арешт, оскільки вчиненим кримінальним правопорушенням заподіяно матеріальних збитків ПАТ ДПЗКУ, в особливо великих розмірах, на загальну суму 12 245 344 грн. 33 коп., з метою відшкодування шкоди заподіяної суспільно-небезпечним діянням, забезпечення можливої конфіскації майна та цивільного позову в інтересах ПАТ «ДПЗКУ».
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, підозрюваний проти заявлених вимог слідчого заперечував, вказуючи на безпідставність пред`явленої йому підозри.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.
Приписами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Частиною 5 статті 9 КПК України передбачено, що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Тому для вирішення питання про арешт майна ОСОБА_5 , слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини, зокрема у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, йдеться про «розумну підозру» у вчиненні кримінального злочину, де передбачено як необхідну передумову «наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин» (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, § 34). При цьому, приймаючи до уваги зібрані в ході досудового розслідування докази, слідчий суддя враховує, що «розумна підозра», зазначена у статті 5 § 1(с) Конвенції, не означає, що винуватість підозрюваного має бути встановлена на цій стадії. Саме у чіткому доведенні як події, так і характеру того злочину, у якому підозрюється особа, і полягає мета розслідування. Стаття 5 § 1(с) навіть не передбачає, що поліція має одержати достатні докази для висунення обвинувачення на цій стадії розслідування, на час арешту або навіть під час перебування апелянта під вартою (N.C. v. Italy of 11 January 2001, §45).
Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що нерухоме майно, а саме: 1/3 приміщення гаражу та житловий будинок, що належать підозрюваному ОСОБА_5 , відповідає критеріям зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому наявні підстави визначені ст.171 КПК України для арешту вказаного майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , а саме: 1/3 приміщення гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 405,5 кв.м., вартістю 324 000 грн., житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1