Дата документу 21.03.2016 Справа № 554/739/16-к
Справа № 554/739/16-к
Провадження № 1-кс/554/2359/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП підполковника поліції ОСОБА_2 в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000790, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення державних коштів за попердньою змовою групою осіб.

Встановлено, що 27.10.2015 на адресу СУ надійшов мотивований рапорт старшого о/у в ОВС відділу УЗЕ в Полтавській області ОСОБА_3 в якому зазначено, що механізм злочинної діяльності полягає у привласненні частини державних коштів, які перераховувалися впродовж 2014-2015р.р. комунальними підприємствами: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (генпідрядник) за поставку реагентів (хлор в балонах, гіпохлорит натрію) та виконання ремонтних робіт, шляхом здійснення псевдо фінансово-господарських операцій по придбанню генпідрядником матеріалів у підприємств з ознаками фіктивності, тим самим формуючі собі податковий кредит, а саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ». Фактично роботи виконувалися силами офіційно не працевлаштованих працівників, а матеріали куплялися у невстановлених на даний час осіб без офіційного оформлення документів за значно нижчими цінами.

Окрім того, під час досудового слідства стало відомо про наявність інших підприємств пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які фактично засновані тими самими особами: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою створення аналогічних злочинних схем щодо привласнення державних коштів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

10.02.2016 на підставі ухвали Октябрського р/с м. Полтави від 03.02.2016 проведений обшук в офісному приміщенні № НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 , де були виявлені та вилучені фінансово-господарські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та часткового ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), вивченням яких встановлено, що діяльність вказаних підприємств пов`язана між собою, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » взяло на себе зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », переуклавши договори на поставку хімічних речовин з державними комунальними установами від свого імені.

Таким чином, з метою дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків, якими вони користуються, а саме:

1.№ НОМЕР_6 відкритий 16.07.2012 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_7 ).

2.№ НОМЕР_8 відкритий 16.07.2012 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_7 ).

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

у х в а л и л а:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_2 , до оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 16.07.2012 до теперішнього часу, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 16.07.2012 до теперішнього часу; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 16.07.2012 до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 16.07.2012 до теперішнього часу, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_9 ), із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 16.07.2015 до теперішнього часу, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали - 1 місяць

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1