Справа № 592/3759/16-к
Провадження № 1-кс/592/1522/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

19 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001025 від 22.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.241 КК України, -

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 22.12.2015 за №0001025 за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України та фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.241 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_3 рнокпп НОМЕР_2 , засновник ОСОБА_4 рнокпп НОМЕР_3 ), використовуючи підпільні спеціально обладнані виробництва деревного вугілля, які розміщені на території Сумської області, реалізуючи в адресу компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) деревне вугілля, виготовлене на даних виробничих потужностях з деревини, яку отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_3 ) за період 2015-2016 роки ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 500 000 грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою уникнення від відповідальності змінили назву юридичної особи та перереєстрували на підставних осіб, зокрема станом на 18.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником та директором був ОСОБА_5 рнокпп НОМЕР_5 , а станом на 01.04.2016 засновником та директором є ОСОБА_6 рнокпп НОМЕР_6 .

На даний час виникла необхідність у дослідженні факту зміни назви юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та перереєстрації даної юридичної особи на громадянина ОСОБА_5 рнокпп НОМЕР_5 та громадянина ОСОБА_6 рнокпп НОМЕР_6 , відомості про що містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 та надати можливість їх вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зі статутними, реєстраційними та іншими документами, які містяться в даній справі.

Тимчасовий доступ до документів має надати ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1