Справа № 464/7579/16-к
пр.№ 1-кс/464/1863/16
У Х В А Л А
18.10.2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 15.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

12.10.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 від 15.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК Україна, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та отримання з них копій, а саме: копії документів (стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), протоколи допиту службових осіб та засновників, реєстраційні та юридичні справи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що мають доказове значення для кримінального провадження №0000094 від 15.06.2016, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000574 від 06.12.2014, ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.12.2015 по 31.03.2016 при здійсненні безтоварних операцій з реалізації м`ясної продукції підприємствам з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), не сплатили податок на додану вартість на суму 4 494 715 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000574 від 06.12.2014, з приводу фіктивної господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 209 КК України.В матеріалах кримінального провадження №0000574 від 06.12.2014 можуть містяться оригінали та копії документів стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протоколи допиту службових осіб та засновників, реєстраційні та юридичні справи вказаних суб`єктів господарювання, висновки експертизи, звітні документи та інші, що мають значення доказів у кримінальному провадженні №0000094 від 15.06.2016 щодо ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи до яких проситься тимчасовий доступ, підтверджують проведення безтоварних операцій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, винесення підозри та притягнення винних осіб до відповідальності, тому просив клопотання задоволити. Просив надати тимчасовий доступ до оригіналів первинних документів слідчому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 .

Представник юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи належно повідомлявся.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання, підлягає до задоволення.

15.06.2016 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних перевірок. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС третього відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити .

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ОУ Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000574 від 06.12.2014, яке знаходиться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та отримання з них копій, а саме: документів (стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), протоколи допиту службових осіб та засновників, реєстраційні та юридичні справи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що мають доказове значення для кримінального провадження №0000094 від 15.06.2016.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1