Справа № 165/1601/16-к Провадження № 1-кс/165/358/16 q НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2016 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000223 від 23 лютого 2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

19 серпня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000223 від 23 лютого 2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22 лютого 2016 року між 13 год. і 14.00 год невстановлений чоловік, з корисливих мотивів, шляхом обману і зловживання довірою представившись працівником Нововолинської АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 , під приводом отримання коштів за придбання талонів на дизпаливо, спонукала, по мобільному телефону з № НОМЕР_1 , ОСОБА_6 перерахувати через термінал за адресою: АДРЕСА_1 на картковий рахунок в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 9000 грн, та незаконно заволоділа ними, завдавши потерпілій майнової шкоди

23 лютого 2016 року за даним фактом СВ Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що частину коштів, а саме 4000 грн потерпіла перерахувала через термінал, а іншу частину, а саме 5000 грн перерахувала з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- GOLD № НОМЕР_3 . Також з документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " встановлено, що кошти в сумі 4000 грн перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_7 .

Проте банком не надано інформацію про зняття коштів з даного рахунку в період після вказаних транзакцій, а також не надано відомостей про надходження на рахунок ОСОБА_7 коштів в сумі 5000 грн. Отримати таку інформацію шляхом проведення інших слідчих(розшукових) дій, крім тимчасового доступу до інформації у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не виявляється можливим. У зв`язку з неповнотою інформації, виникла необхідність у встановленні повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 ), з зазначенням дати, суми і призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ, через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку, за період з 22 лютого 2016 року по 25 лютого 2016 року, а також в період з 28 червня 2016 по 24 год. 01 липня 2016 року; матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій зняття коштів;
Вказує, що інформація, дозвіл на отримання якої він просить надати має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, враховуючи, що інформація, що знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і є охоронюваною, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати дозвіл на її отримання.

Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, - ухвалив:

Надати слідчому Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 і або оперативному підрозділу за його дорученням слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_7 (паспорт НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), з зазначенням дати, суми і призначення платежу, назви контрагентів, виду платіжних документів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ, через які здійснювалось зняття коштів з вказаного рахунку, за період з 22 лютого 2016 року по 25 лютого 2016 року, а також в період з 28 червня 2016 року по 24 год 00 хв 01 липня 2016 року; матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій зняття коштів.
Виконання ухвали суду доручити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформацію надати у друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_9