КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/4039/12
Провадження № 4/1609/400/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені кримінальної справи №9007, що порушена за фактом внесення службовими особами ТОВ «Віста Торг» до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відносно директора ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_2 за ч.З ст.212 КК України, відносно ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ч.2 ст.205 КК України.

Зазначав, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Віста-Торг» у 2009 році документально відобразили у податковому обліку та звітності придбання товарів, робіт (послуг) від 1111 «ОСОБА_5 сістемз» (), яких фактично не було з метою імітації господарських взаємовідносин та незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Свідок ОСОБА_5 пояснив, що ТОВ Фірма Максіком» та 1111 «ОСОБА_5 сістемз» були зареєстровані на нього за винагороду. Пред'явлені податкові накладні, оформлені від імені зазначених підприємств в адресу ТОВ «Віста Торг», підписані не ним, кому належать підписи йому не відомо.

Вказував, що згідно інформації, яка міститься в автоматизованій базі даних, ПП «ОСОБА_5 сістемз» () у Полтавській філії ТОВ «Укрпромбанк» у м. Полтава (МФО - 331821) використовує рахунок: № 258, відкритий 22.11.2006 р.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській філії ТОВ «Укрпромбанк» м. Полтава (МФО 331821) по банківському рахунку ПП «Авіс-сістемз» () № 258, відкритому 22.11.2006 р., а саме:

*регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

*документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

*документів про залишок коштів на банківському рахунку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

- завірених належним чином роздруківок системи фото документування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунку;

- вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

*довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком;

*договорів про використання системи «клієнт-банк» з усіма додатками до нього, а в разі їх відсутності копій зазначених вище документів;

*платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

24.04.2012