ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5197/16-к
провадження № 1-кс/201/3187/2016
УХВАЛА
12 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
12 квітня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В ході досудового слідства встановлено, що невстановлені особи у 2015 році, без мети ведення фінансово-господарської діяльності, створили підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинили фіктивне підприємництво.
Так, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має попередню назву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуває на податковому обліку у ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська, основний вид діяльності вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур, насіння олійних культур, юридична адреса АДРЕСА_1 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період жовтня-грудня 2015 року здійснило операції нетипового експорту до Туреччини брухту та відходів з вуглецевих сталей (металобрухт) на загальну суму понад 1,9 доларів США (39,9 млн. грн..)
В період здійснення вказаних операцій, на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувала ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Додатково встановлено, що гр.-ка ОСОБА_4 є службовою особою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке перебуває на податковому обліку з ІНФОРМАЦІЯ_5 , основний вид діяльності складське господарство, юридична адреса: АДРЕСА_2 . За період липня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сформувало податковий кредит підприємствам «вигодонабувачам» на загальну суму 7 210 735,38 грн. (в тому числі 1 201 789,23 грн. ПДВ).
Згідно пояснень ОСОБА_4 встановлено, що жодного відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вона не має, і зареєструвала їх на своє ім`я за грошову винагороду.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 )», що знаходяться у приміщенні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 )», що знаходяться у приміщенні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме: ВДМ (вантажно-митні декларації по імпорту вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на територію України, з усіма додатками до ВДМ), а також документи необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим імпорту, платіжні доручення про оплату митних платежів, платіжні доручення що підтверджують оплату за послуги за митного термінала, контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди, оригінали інвойсів; сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в країнах СНД, форми А і т.д.); картки акредитації при митниці; довідки про декларування валютних цінностей; книжки МДП; транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти); експортні декларації країн відправлення; дозвільні документи (сертифікати якості, санітарно-епідеміологічні висновки, реєстрації МОЗ, Держстандарти і т.д.); документи які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартістю і класифікацію товарів і т.д.); платіжні доручення за карантинний огляд, завірені в ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій; ВДМ (вантажно-митні декларації по експорту вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з митної тертої України з усіма додатками до ВДМ), а також документи необхідні для оформлення товарів і транспортних засобів у митний режим експорту: платіжні доручення про оплату митних платежі; платіжні доручення що підтверджують оплату за послуги митного термінала; необхідні дозвільні документи (сертифікати якості, фітосанітарний, екологічний сертифікат, висновок експерта гемолога, і т.д.); контракти, специфікації, угоди, додаткові угоди; оригінали інвойсів; сертифікати походження (СТ-1, якщо вироблено в Україні), картки акредитації (обліку) у митному органі; довідки про декларування валютних цінностей; книжки МДП; транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти), паспорти водіїв; свідоцтва на право міжнародних перевезень під митним забезпечення; технічні паспорти транспортних засобів; договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1