У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- - статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами;
- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- книг бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 року;

- журналів зважування вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстрів складських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- касову книгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 роки;
- договори оренди приміщень укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- технічної документації на приміщення, які перебували у власності або орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років;

- договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років;

- платіжних документів (квитанцій, рахунків, накладних, тощо) оформлених у зв`язку з купівлею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції упродовж 2015-2016 років.

- договори позики укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років;

- реєстр договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років;

- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод.
З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 24 вересня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України за фактом заволодіння майном Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно договорів зберігання №06-08-15 від 06.08.2015 та №б/н від 10.08.2015 укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») передано на зберігання для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року в кількості: ячмінь 299,37 т, пшениця 890,52 т, кукурудза 2888,34 т та насіння соняшнику 4240,29 т., на загальну суму близько 60 млн грн.
06.10.2015 за результатами виїзної перевірку господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » комісією ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено численні порушення чинного законодавства директором і головним бухгалтером державного підприємства. Так, у ході перевірки встановлено, що товарно-транспортні накладні, які виписано у вересні 2015 року на виконання договору перевезення мають ознаки фіктивності, оскільки не містять всіх необхідних реквізитів, таких як інформація про водія/експедитора, який отримав вантаж, підпису бухгалтера вантажовідправника, підпису та печатки відповідальної особи, яка прийняла товар. Окрім цього, підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відрізняються на вищевказаних документах, а саме договорі перевезення, договорах зберігання і актах передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання.
З метою встановлення наявності фактичного обсягу та підтвердження місць зберігання зазначеної продукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наказом ІНФОРМАЦІЯ_8 №6 від 02.02.2016 створено відповідну комісію, яка прибувши до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області на адресу зберігача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до місць зберігання допущена не була. Пізніше, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 , надіслав лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 з поясненням, що товарну сільськогосподарську продукцію урожаю 2015 року, яка зберігалась в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нібито вивезено Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на виконання судового рішення. Однак, згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлено, що сільськогосподарська продукція з місця зберігання у с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області не вивозилась у зв`язку з відсутністю технічної можливості.
У ході досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що сільськогосподарська продукція ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » урожаю 2015 року після доставлення до місця зберігання ( АДРЕСА_2 ), перевозилась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для реалізації до інших субєктів як продукція, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладалось жодних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо урожаю державного підприємства у 2015 році.
Зокрема, згідно показів ОСОБА_5 останній є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . У 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало в оренду для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складські приміщення для зберігання зернової продукції, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно показів ОСОБА_6 остання є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зернова продукція ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » урожаю 2015 року перевозилась упродовж серпня-грудня 2015 року на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме виключно на склади орендовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно показів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 останні у вересні-жовтні 2015 року здійснювали перевезення зернової продукції з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до с. Ротмистрівка, Смілянського району, Черкаської області за відповідними товарно-транспортними накладними, однак, після прибуття до с. Ротмистрівка на склади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », водіям було видано нові товарно-транспортні накладні у яких відправником зерна вказувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримувачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». За вказаними товарно-транспортними накладними водіїв переадресовували до м. Єрки, Черкаської області де останні відвантажувались на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Разом з цим, згідно звіту про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (форма №50-сг) поданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік станом на початок 2015 року на балансі підприємства перебувала зернова продукція: 511 тонн зернових та зернобобових культур та 250 тонн соняшника. Упродовж 2015 вироблено усього 1676 тонн зернової продукції, з них, соняшник 564 тонни. Упродовж 2015 року усього реалізовано 2628,5 тонн зернової продукції, з них, 2259,5 тонн соняшник, 143 тонни кукурудза. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015 року реалізовано 1445,5 тонн зерна соняшника не власного виробництва.
При цьому, згідно протоколу огляду Єдиного реєстру податкових накладних Державної фіскальної служби від 05.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015 року не купувало зерно соняшника.
У зв`язку з викладеним, достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувало зернову продукцію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » урожаю 2015 року під виглядом власної продукції.
Враховуючи викладене, з метою дослідження обставин відвантаження, перевезення, зберігання, забезпечення кількісного та якісного обліку, відпуску зерна врожаю 2015 року ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » між наступними субєктами господарювання: ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів:
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами;
- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- книг бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 року;

- журналів зважування вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстрів складських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- касову книгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 роки;
- договори оренди приміщень укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- технічної документації на приміщення, які перебували у власності або орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років;

- договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років;

- платіжних документів (квитанцій, рахунків, накладних, тощо) оформлених у зв`язку з купівлею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції упродовж 2015-2016 років.

- договори позики укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років;

- реєстр договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років;

- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод.
Вищевказані документи можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають важливе значення для його розкриття.

Детектив мотивував клопотання тим, що зазначені документи містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. А саме, завдяки отриманим відомостям можливо дослідити фактичні обставини відвантаження, перевезення, зберігання та відпуску зерна ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 врожаю 2015 року.
Оригінали документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні почеркознавчих, товарознавчих та судово-бухгалтерських експертиз, проведенні документальних перевірок, встановленні фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх вчинення.

Відомості, що містяться в документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні №0000591 для встановлення усіх осіб, причетних до заволодіння майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Володільцем вказаної інформації є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Третього відділу Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000591 від 24.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із змінами;
- книг складського обліку та кількісно-якісного обліку з додатками, що ведуться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- книг бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 року;

- журналів зважування вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстрів складських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- касову книгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015-2016 роки;
- договори оренди приміщень укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- технічної документації на приміщення, які перебували у власності або орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років;

- договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років;

- платіжних документів (квитанцій, рахунків, накладних, тощо) оформлених у зв`язку з купівлею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сільськогосподарської продукції упродовж 2015-2016 років.

- договори позики укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років;

- реєстр договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років;

- договорів укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2015-2016 років з усіма додатками до них та укладених додаткових угод.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1