печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.07.2016

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 06.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати йому у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнтів Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 (колишня назва: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме до:

- до документів щодо відкриття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунку НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 рахунку НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 рахунку НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 рахунку НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 рахунку НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунку НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 рахунку НОМЕР_17 та документів щодо відкриття вказаними товариствами інших, наявних в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);

- до документів про рух грошових коштів рахункам по таким рахункам удрукованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття.
- до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття.
- до заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;
- до документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненнявказаними підприємствами операцій з цінними паперами потаким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;
- до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за весь період функціонування рахунків;
- до документів щодо відкриття клієнтами ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 рахунків, якими у подальшому здійснювалось їх управління з віддалених персональних комп`ютерів із назвами 1). 12 (12); 2). 1667859C29A7 (1667859C29A7/Пользователь); 3). 195.138.73.80; 4). 1-ПК (1-ПК/1); 5). НОМЕР_18 ; 6). НОМЕР_19 ; 7). НОМЕР_20 ; 8). НОМЕР_21 ; 9). НОМЕР_22 ; 10). ACER-ПК (ACER-ПК); 11). ADMIN-PK (ADMIN-PK); 12).ADMIN-ПК (ADMIN-ПК); 13).ALEX-ПК (ALEX-ПК); 14). ASUS (ASUS); 15).B570E (B570E); 16).BRT-ПК (BRT-ПК/Администратор); 17). COMP_UT043 (COMP_UT043); 18). COMP_UT045 (COMP_UT045); 19). COMP_UT067 (COMP_UT067); 20). COMP_UT086 (COMP_UT086); 21). COMPUTER (COMPUTER); 22).D5 (D5/Администратор); 23). DOM (DOM/Пользователь); 24).FUJIYAMA (FUJIYAMA); 25). G570-4 (G570-4); 26). GAYDUKNB5 (GAYDUKNB5); 27). GERAS-9832944FS (GERAS-9832944FS/Андриец); 28).HAMMER (HAMMER); 29). HAMMER01 (HAMMER01); 30). HP (HP); 31). HP (HP/ОЛЕГ); 32). IT02 (IT02); 33).L650D (L650D); 34). LENA (LENA); 35). LENA1 (LENA1); 36). LENA1 (LENA1); 37). LENAPC (LENAPC); 38). LHOME (LHOME); 39). LSERVER (LSERVER); 40).LSERVER (LSERVER); 41). LSERVER (LSERVER); 42). MARINA-NB (MARINA-NB); 43). MAXXASUS (MAXXASUS); 44).MDVSRV1 (MDVSRV1); 45). MDVSRV1 (MDVSRV1); 46) MICROSOF-067B5D (MICROSOF-067B5D); 47). MICROSOF-BC5846 (MICROSOF-BC5846); 48). MYCOMP (MYCOMP); 49).MYCOMP (MYCOMP/Администратор); 50). NINA (NINA); 51). NONE (NONE/Кудряшка) та з таких ІР адрес: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);

- до документів про рух грошових коштів по рахункам клієнтів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , управління яким здійснювалось з віддалених персональних комп`ютерів із назвами 1). 12 (12); 2). 1667859C29A7 (1667859C29A7/Пользователь); 3). 195.138.73.80; 4). 1-ПК (1-ПК/1); 5). НОМЕР_18 ; 6). НОМЕР_19 ; 7). НОМЕР_20 ; 8). НОМЕР_21 ; 9). НОМЕР_22 ; 10). ACER-ПК (ACER-ПК); 11). ADMIN-PK (ADMIN-PK); 12).ADMIN-ПК (ADMIN-ПК); 13).ALEX-ПК (ALEX-ПК); 14). ASUS (ASUS); 15).B570E (B570E); 16).BRT-ПК (BRT-ПК/Администратор); 17). COMP_UT043 (COMP_UT043); 18). COMP_UT045 (COMP_UT045); 19). COMP_UT067 (COMP_UT067); 20). COMP_UT086 (COMP_UT086); 21). COMPUTER (COMPUTER); 22).D5 (D5/Администратор); 23). DOM (DOM/Пользователь); 24).FUJIYAMA (FUJIYAMA); 25). G570-4 (G570-4); 26). GAYDUKNB5 (GAYDUKNB5); 27). GERAS-9832944FS (GERAS-9832944FS/Андриец); 28).HAMMER (HAMMER); 29). HAMMER01 (HAMMER01); 30). HP (HP); 31). HP (HP/ОЛЕГ); 32). IT02 (IT02); 33).L650D (L650D); 34). LENA (LENA); 35). LENA1 (LENA1); 36). LENA1 (LENA1); 37). LENAPC (LENAPC); 38). LHOME (LHOME); 39). LSERVER (LSERVER); 40).LSERVER (LSERVER); 41). LSERVER (LSERVER); 42). MARINA-NB (MARINA-NB); 43). MAXXASUS (MAXXASUS); 44).MDVSRV1 (MDVSRV1); 45). MDVSRV1 (MDVSRV1); 46) MICROSOF-067B5D (MICROSOF-067B5D); 47). MICROSOF-BC5846 (MICROSOF-BC5846); 48). MYCOMP (MYCOMP); 49).MYCOMP (MYCOMP/Администратор); 50). NINA (NINA); 51). NONE (NONE/Кудряшка) та з таких ІР адрес: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 удрукованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття.
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття.
- заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;
- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненнявказаними підприємствами операцій з цінними паперами потаким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;
- до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за весь період функціонування рахунків;
- до документів щодо відкриття юридичними особами в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 рахунків, керівниками яких виступали ОСОБА_5 НОМЕР_33 , АлієвичЕлчинГабілОгли НОМЕР_34 , ОСОБА_6 НОМЕР_35 , ОСОБА_7 НОМЕР_36 , ОСОБА_8 НОМЕР_37 , ОСОБА_9 НОМЕР_38 , ОСОБА_10 НОМЕР_39 , ОСОБА_11 НОМЕР_40 , ОСОБА_12 НОМЕР_41 , ОСОБА_13 НОМЕР_42 , ОСОБА_14 НОМЕР_43 , ОСОБА_15 НОМЕР_44 , ОСОБА_16 НОМЕР_45 , ОСОБА_17 НОМЕР_46 , ОСОБА_18 НОМЕР_47 , ОСОБА_19 НОМЕР_48 , ОСОБА_20 НОМЕР_49 , ОСОБА_21 НОМЕР_50 , ОСОБА_22 НОМЕР_51 , ОСОБА_23 НОМЕР_52 , ОСОБА_24 НОМЕР_53 , ОСОБА_25 НОМЕР_54 , ОСОБА_26 НОМЕР_55 , ОСОБА_27 НОМЕР_56 , ОСОБА_28 НОМЕР_57 , ОСОБА_29 НОМЕР_58 , ОСОБА_30 НОМЕР_59 , ОСОБА_31 НОМЕР_60 , ОСОБА_32 НОМЕР_61 , ОСОБА_33 НОМЕР_62 , ОСОБА_34 НОМЕР_63 , ОСОБА_35 НОМЕР_64 , ОСОБА_36 НОМЕР_65 , ОСОБА_37 НОМЕР_66 , ОСОБА_38 НОМЕР_67 , ОСОБА_39 НОМЕР_68 , ОСОБА_40 НОМЕР_69 , ОСОБА_41 НОМЕР_70 , ОСОБА_42 НОМЕР_71 , ОСОБА_43 НОМЕР_72 , ОСОБА_44 НОМЕР_73 , ОСОБА_45 НОМЕР_74 , ОСОБА_46 НОМЕР_75 , ОСОБА_47 НОМЕР_76 , ОСОБА_48 НОМЕР_77 , ОСОБА_49 НОМЕР_78 , ОСОБА_50 НОМЕР_79 , ОСОБА_51 НОМЕР_80 , ОСОБА_52 НОМЕР_81 , ОСОБА_53 НОМЕР_82 , ОСОБА_54 НОМЕР_83 , ОСОБА_55 НОМЕР_84 , ОСОБА_56 НОМЕР_85 , ОСОБА_57 НОМЕР_86 , ОСОБА_58 НОМЕР_87 , ОСОБА_59 НОМЕР_88 , ОСОБА_60 НОМЕР_89 , ОСОБА_61 НОМЕР_90 , ОСОБА_62 НОМЕР_91 , ОСОБА_63 НОМЕР_92 , ОСОБА_64 НОМЕР_93 , ОСОБА_65 НОМЕР_94 , ОСОБА_66 НОМЕР_95 , ОСОБА_67 НОМЕР_96 , ОСОБА_68 НОМЕР_97 , ОСОБА_69 НОМЕР_98 , ОСОБА_70 НОМЕР_99 , ОСОБА_71 НОМЕР_100 , ОСОБА_72 НОМЕР_101 , ОСОБА_73 НОМЕР_102 , ОСОБА_74 НОМЕР_103 , ОСОБА_75 НОМЕР_104 , ОСОБА_76 НОМЕР_105 , ОСОБА_77 НОМЕР_106 , ОСОБА_78 НОМЕР_107 , ОСОБА_79 НОМЕР_108 , ОСОБА_80 НОМЕР_109 , ОСОБА_81 НОМЕР_110 , ОСОБА_82 НОМЕР_111 , ОСОБА_83 НОМЕР_112 , ОСОБА_84 НОМЕР_113 , ОСОБА_85 НОМЕР_114 , ОСОБА_86 НОМЕР_115 , ОСОБА_87 НОМЕР_116 , ОСОБА_88 НОМЕР_117 , ОСОБА_89 НОМЕР_118 , ОСОБА_90 НОМЕР_119 , ОСОБА_91 НОМЕР_120 , ОСОБА_92 НОМЕР_121 , ОСОБА_93 НОМЕР_122 , ОСОБА_94 НОМЕР_123 , ОСОБА_95 НОМЕР_124 , ОСОБА_96 НОМЕР_125 , ОСОБА_97 НОМЕР_126 , ОСОБА_98 НОМЕР_127 , ОСОБА_99 НОМЕР_128 , ОСОБА_100 НОМЕР_129 , ОСОБА_101 НОМЕР_130 , ОСОБА_102 НОМЕР_131 , ОСОБА_103 НОМЕР_132 , ОСОБА_104 НОМЕР_133 , ОСОБА_105 НОМЕР_134 , ОСОБА_106 НОМЕР_135 , ОСОБА_107 НОМЕР_136 , ОСОБА_108 НОМЕР_137 , ОСОБА_109 НОМЕР_138 , ОСОБА_110 НОМЕР_139 , ОСОБА_111 НОМЕР_140 , ОСОБА_112 НОМЕР_141 , ОСОБА_113 НОМЕР_142 , ОСОБА_114 НОМЕР_143 , ОСОБА_115 НОМЕР_144 , ОСОБА_116 НОМЕР_145 , ОСОБА_117 НОМЕР_146 , ОСОБА_118 НОМЕР_147 , ОСОБА_119 НОМЕР_148 , ОСОБА_120 НОМЕР_149 , ОСОБА_121 НОМЕР_150 , ОСОБА_122 НОМЕР_151 , ОСОБА_123 НОМЕР_152 , ОСОБА_124 НОМЕР_153 , ОСОБА_125 НОМЕР_154 , ОСОБА_126 НОМЕР_155 , ОСОБА_127 НОМЕР_156 , ОСОБА_128 НОМЕР_157 , ОСОБА_129 НОМЕР_158 , ОСОБА_130 НОМЕР_159 , ОСОБА_131 НОМЕР_160 , ОСОБА_132 НОМЕР_161 , ОСОБА_133 НОМЕР_162 , ОСОБА_134 НОМЕР_163 , ОСОБА_135 НОМЕР_164 , ОСОБА_136 НОМЕР_165 , ОСОБА_137 НОМЕР_166 , ОСОБА_138 НОМЕР_167 , ОСОБА_139 НОМЕР_168 , ОСОБА_140 НОМЕР_169 , ОСОБА_141 НОМЕР_170 , ОСОБА_142 НОМЕР_171 , ОСОБА_143 НОМЕР_172 , ОСОБА_144 НОМЕР_173 , ОСОБА_145 НОМЕР_174 , ОСОБА_146 НОМЕР_175 , ОСОБА_147 НОМЕР_176 , ОСОБА_148 НОМЕР_177 , ОСОБА_149 НОМЕР_178 , ОСОБА_150 НОМЕР_179 , ОСОБА_151 НОМЕР_180 , ОСОБА_152 НОМЕР_181 , ОСОБА_153 НОМЕР_182 , ОСОБА_154 НОМЕР_183 , ОСОБА_155 НОМЕР_184 , ОСОБА_156 НОМЕР_185 , ОСОБА_157 НОМЕР_186 , ОСОБА_158 НОМЕР_187 , ОСОБА_159 НОМЕР_188 , ОСОБА_160 НОМЕР_189 , ОСОБА_161 НОМЕР_190 , ОСОБА_162 НОМЕР_191 , ОСОБА_163 НОМЕР_192 , ОСОБА_164 НОМЕР_193 , ОСОБА_165 НОМЕР_194 , ОСОБА_166 НОМЕР_195 , ОСОБА_167 НОМЕР_196 , ОСОБА_168 НОМЕР_197 , ОСОБА_169 НОМЕР_198 , ОСОБА_170 НОМЕР_199 , ОСОБА_171 НОМЕР_200 , ОСОБА_172 НОМЕР_201 , ОСОБА_173 НОМЕР_202 , ОСОБА_174 НОМЕР_203 , ОСОБА_175 НОМЕР_204 , ОСОБА_176 НОМЕР_205 , ОСОБА_177 НОМЕР_206 , ОСОБА_178 НОМЕР_207 , ОСОБА_179 НОМЕР_208 , ОСОБА_180 НОМЕР_209 , ОСОБА_181 НОМЕР_210 , ОСОБА_181 НОМЕР_211 , ОСОБА_182 НОМЕР_212 , ОСОБА_183 НОМЕР_213 , ОСОБА_184 НОМЕР_214 , ОСОБА_185 НОМЕР_215 , ОСОБА_186 НОМЕР_216 , ОСОБА_187 НОМЕР_217 , ОСОБА_188 НОМЕР_218 , ОСОБА_189 НОМЕР_219 , ОСОБА_190 НОМЕР_220 , ОСОБА_191 НОМЕР_221 , ОСОБА_192 НОМЕР_222 , ОСОБА_193 НОМЕР_223 , ОСОБА_194 НОМЕР_224 , ОСОБА_195 НОМЕР_225 , ОСОБА_196 НОМЕР_226 , ОСОБА_197 НОМЕР_227 , ОСОБА_198 НОМЕР_228 , ОСОБА_199 НОМЕР_229 , ОСОБА_200 НОМЕР_230 , ОСОБА_201 НОМЕР_231 , ОСОБА_202 НОМЕР_232 , ОСОБА_203 НОМЕР_233 , ОСОБА_204 НОМЕР_234 , ОСОБА_205 НОМЕР_235 , ОСОБА_206 НОМЕР_236 , ОСОБА_207 НОМЕР_237 , ОСОБА_208 НОМЕР_238 , ОСОБА_209 НОМЕР_239 , ОСОБА_210 НОМЕР_240 , ОСОБА_211 НОМЕР_241 , ОСОБА_212 НОМЕР_242 , ОСОБА_213 НОМЕР_243 , ОСОБА_214 НОМЕР_244 , ОСОБА_215 НОМЕР_245 , ОСОБА_216 НОМЕР_246 , ОСОБА_217 НОМЕР_247 , ОСОБА_218 НОМЕР_248 , ОСОБА_219 НОМЕР_249 , ОСОБА_220 НОМЕР_250 , ОСОБА_221 НОМЕР_251 , ОСОБА_222 НОМЕР_252 , ОСОБА_223 НОМЕР_253 , ОСОБА_224 НОМЕР_254 , ОСОБА_225 НОМЕР_255 , ОСОБА_226 НОМЕР_256 , ОСОБА_227 НОМЕР_257 , ОСОБА_228 НОМЕР_258 , ОСОБА_229 НОМЕР_259 , ОСОБА_230 НОМЕР_260 , ОСОБА_231 НОМЕР_261 , ОСОБА_232 НОМЕР_262 , ОСОБА_233 НОМЕР_263 , ОСОБА_234 НОМЕР_264 , ОСОБА_235 НОМЕР_265 , ОСОБА_236 НОМЕР_266 , ОСОБА_237 НОМЕР_267 , ОСОБА_238 НОМЕР_268 , ОСОБА_239 НОМЕР_269 , ОСОБА_240 НОМЕР_270 , ОСОБА_241 НОМЕР_271 , ОСОБА_242 НОМЕР_272 , ОСОБА_243 НОМЕР_273 , ОСОБА_244 НОМЕР_274 , ОСОБА_245 НОМЕР_275 , ОСОБА_246 НОМЕР_276 , ОСОБА_247 НОМЕР_277 , ОСОБА_248 НОМЕР_278 , ОСОБА_249 НОМЕР_279 , ОСОБА_250 НОМЕР_280 , ОСОБА_251 НОМЕР_281 , ОСОБА_252 НОМЕР_282 , ОСОБА_253 НОМЕР_283 , ОСОБА_254 НОМЕР_284 , ОСОБА_255 НОМЕР_285 , ОСОБА_256 НОМЕР_286 , ОСОБА_257 НОМЕР_287 , ОСОБА_258 НОМЕР_288 , ОСОБА_259 НОМЕР_289 , ОСОБА_260 НОМЕР_290 , ОСОБА_261 НОМЕР_291 , ОСОБА_262 НОМЕР_292 , Турта Сільва НОМЕР_293 , ОСОБА_263 НОМЕР_294 , ОСОБА_264 НОМЕР_295 , ОСОБА_265 НОМЕР_296 , ОСОБА_266 НОМЕР_297 , ОСОБА_267 НОМЕР_298 , ОСОБА_268 НОМЕР_299 , ОСОБА_269 НОМЕР_300 , ОСОБА_270 НОМЕР_301 , ОСОБА_271 НОМЕР_302 , ОСОБА_272 НОМЕР_303 , ОСОБА_273 НОМЕР_304 , ОСОБА_274 НОМЕР_305 , ОСОБА_275 НОМЕР_306 , ОСОБА_276 НОМЕР_307 , ОСОБА_277 НОМЕР_308 , ОСОБА_278 НОМЕР_309 , ОСОБА_279 НОМЕР_310 , ОСОБА_280 НОМЕР_311 , ОСОБА_281 НОМЕР_312 , ОСОБА_282 НОМЕР_313 , ОСОБА_283 НОМЕР_314 , ОСОБА_284 НОМЕР_315 , ОСОБА_285 НОМЕР_316 , ОСОБА_286 НОМЕР_317 , ОСОБА_287 НОМЕР_318 , ОСОБА_288 НОМЕР_319 , ОСОБА_289 НОМЕР_320 , ОСОБА_290 НОМЕР_321 , ОСОБА_291 НОМЕР_322 , ОСОБА_292 НОМЕР_323 , ОСОБА_293 НОМЕР_324 , ОСОБА_294 НОМЕР_325 , ОСОБА_295 НОМЕР_326 , ОСОБА_296 НОМЕР_327 , ОСОБА_297 НОМЕР_328 , ОСОБА_298 НОМЕР_329 , ОСОБА_299 НОМЕР_330 , ОСОБА_300 НОМЕР_331 , ОСОБА_301 НОМЕР_332 , ОСОБА_302 НОМЕР_333 , ОСОБА_303 НОМЕР_334 , ОСОБА_304 НОМЕР_335 , ОСОБА_305 НОМЕР_336 , ОСОБА_306 НОМЕР_337 , ОСОБА_307 НОМЕР_338 , ОСОБА_308 НОМЕР_339 , ОСОБА_309 НОМЕР_340 , ОСОБА_310 НОМЕР_341 , ОСОБА_311 НОМЕР_342 , ОСОБА_312 НОМЕР_343 , ОСОБА_313 НОМЕР_344 (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);

- до документів про рух грошових коштів рахункам по таким рахункам удрукованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття.
- до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття.
- до заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;
- до документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненнявказаними підприємствами операцій з цінними паперами потаким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;
- до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за весь період функціонування рахунків.
Слідчий посилався на таке: управлінням спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактами створення та діяльності злочинної організації, очолюваної колишнім президентом України ОСОБА_314 , заволодіння останнім за попередньою змовою групою осіб державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), та за іншими фактами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Установлено, що протягом 2007 року на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 405-р від 13.06.2007 (зі змінами внесеними розпорядженням № 584-р від 25.07.2007), № 521-р від 11.07.2007( зі змінами внесеними розпорядженнями КМУ № 585-р від 25.07.2007) із користування комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Державного управління справами вилучено державну власність - комплекс будівель та споруд (94 об`єкти нерухомості) розташованих на території урочища «Межигір`я» Новопетрівської сільської ради Вишгородського району, Київської області, шляхом передачі їх з відання Державного управління справами до ІНФОРМАЦІЯ_12 , а потім до статутного фонду НАК « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

25.09.2007 в порушенням вимог ч. 4. ст. 293 ГК України, якими визначено, що не може бути об`єктом міни (бартеру) майно, внесене законодавством до основних фондів, яке належить до державної або комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в особі голови правління ОСОБА_315 укладено договір міни, на підставі якого, передане до статутного фонду Компанії державне майно - комплекс будівель та споруд урочища Межигір`я КВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 19.11.2007 на підставі договору купівлі-продажу зазначені об`єкти нерухомості відчужило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке після одержання 02.10.2010 року у довгострокову оренду на 49 років земельної ділянки площею 129, 28 га, здійснювало будівництво «Центру відпочинку та здоров`я»- так званої Резиденції « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Також, установлено, що у вказаний період будівництво окремих об`єктів Резиденції здійснювалося Благодійним Фондом « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_345 , м. Донецьк), діяльність якого на даний час припинено.

Так, БФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у період 2009-2012 років на земельних ділянках площею 7,6 га в урочищі «Межигір`я», по АДРЕСА_3 побудовано «Культурно-оздоровчий центр» (24 об`єкти) загальною вартістю 751 296 396 грн., який 15.12.2010 на підставі договору купівлі-продажу, разом з земельними ділянками загальною вартістю 11 745 160,50 грн. було відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Вказане будівництво « ІНФОРМАЦІЯ_18 » здійснювалося за рахунок коштів суб`єктів господарської діяльності, якими у період 2010-2011 років, як особисто, так і через ряд благодійних фондів та організацій, на рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » перераховано грошові кошти у сумі понад 1 млрд. грн. у вигляді безповоротної фінансової допомоги.

У ході досудового розслідування відпрацьовується версія про те, що фінансування вищевказаного будівництва здійснено за рахунок діяльності так званих «конвертаційних центрів».

Зокрема, встановлено, що грошові кошти на рахунках БФ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_345 , за які здійснювалось фінансування вказаного будівництва, акумулювалися у тому числі і за рахунок їх надходжень від БФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ЄДРПОУ НОМЕР_346 (у сумі понад 317 млн.грн.).

Аналізом банківських рахунків БФ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (довідка про операції додається у формі додатку №1) встановлено, що акумулювання безготівкових коштів на рахунках останніх було здійснено за рахунок їх надходження від:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_347 ) у сумі 79 992 771, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога);

-ПП « ОСОБА_316 » (ЄДРПОУ НОМЕР_348 ) у сумі 44 413 343, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_349 ) у сумі 93 315 005, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_350 ) у сумі 99 378 500, 00 грн. (призначення платежів: безвідплатна благодійна допомога),

усього у сумі від вказаних 4-х підприємств 317 030 019, 00 грн.

Аналіз розрахункових рахунків зазначеної групи підприємств вказує, що вони були створені без мети ведення господарської діяльності, а задля конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а з моменту обрання Президентом України ОСОБА_317 , тобто з лютого 2010 року, і задля опосередкованого отримання на користь останнього та його оточення неправомірної вигоди в особливо великих розмірах під виглядом надання благодійної допомоги, які у подальшому було використано для будівництва Резиденції, що підтверджується наступним.

Так, в ході досудового розслідування відпрацьовано походження грошових коштів на рахунках вищевказаних 4-х підприємств та встановлено, що походженням грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_351 , ПП « ОСОБА_316 » № НОМЕР_352 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_353 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » № НОМЕР_354 (усі відкриті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », МФО НОМЕР_355 ) є у т.ч. перерахунок на рахунки таких підприємств коштів громадянином ОСОБА_318 (ІПН НОМЕР_266 ), ОСОБА_319 (ІПН НОМЕР_79 ), ОСОБА_320 (ІПН НОМЕР_112 ), з призначенням платежів «внесення до статутного фонду», «поворотна фінансова допомога» тощо, та внесення готівкових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_321 (ІПН НОМЕР_356 ) і ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_55 ) коштів з призначенням платежів «виручка від реалізації товарів», усього у сумі 281 175 915 грн..

Відпрацюванням фінансових операцій по рахункам ОСОБА_322 , ОСОБА_323 , ОСОБА_324 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » МФО НОМЕР_355 , встановлено, що фактичне управління такими рахунками на підставі нотаріально посвідчених довіреностей від останніх здійснювали ті ж ОСОБА_325 та ОСОБА_26 .

Відпрацюванням фінансових операцій клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » МФО НОМЕР_355 , участь у яких приймали ОСОБА_325 та ОСОБА_26 установлені факти розпорядження останніми спільно із ОСОБА_326 (ІПН НОМЕР_67 ), ОСОБА_327 (ІПН НОМЕР_357 ), ОСОБА_328 (ІПН НОМЕР_152 ), ОСОБА_329 (ІПН НОМЕР_358 ), та іншими (однією групою осіб) двадцятьма сімома (27) рахунками фізичних осіб, відкритих в цій же банківській установі, та встановлені факти здійснення операцій по зняттю ОСОБА_330 , ОСОБА_26 , ОСОБА_331 , ОСОБА_332 , ОСОБА_333 готівкових коштів із рахунків ОСОБА_323 № НОМЕР_359 , ОСОБА_322 № НОМЕР_360 , ОСОБА_324 № НОМЕР_361 , ОСОБА_334 № НОМЕР_362 , ОСОБА_335 № НОМЕР_363 , ОСОБА_336 № НОМЕР_364 , ОСОБА_337 № НОМЕР_365 , ОСОБА_338 № НОМЕР_366 , ОСОБА_339 № НОМЕР_367 , ОСОБА_340 № НОМЕР_368 , ОСОБА_341 № НОМЕР_369 , ОСОБА_342 № НОМЕР_370 , ОСОБА_343 № НОМЕР_371 у сумі понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень, які попередньо акумулювались на вказаних рахунках фізичних осіб внаслідок надходжень від ряду підприємств (від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ЄДРПОУ НОМЕР_350 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_347 , ПП " ОСОБА_316 " ЄДРПОУ НОМЕР_348 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_349 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЄДРПОУ НОМЕР_372 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ЄДРПОУ НОМЕР_373 , ПП " ОСОБА_344 " ЄДРПОУ НОМЕР_374 , ПП " ОСОБА_345 " ЄДРПОУ НОМЕР_375 , ПП " ОСОБА_346 " ЄДРПОУ НОМЕР_376 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_377 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ЄДРПОУ НОМЕР_378 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ЄДРПОУ НОМЕР_379 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ЄДРПОУ НОМЕР_380 тощо, призначення платежів: безповоротна фінансова допомога, сплата за акції та ін.).

Такими чином, опрацювання фінансових операцій по рахункам, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » товариствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ЄДРПОУ НОМЕР_350 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ЄДРПОУ НОМЕР_347 , ПП " ОСОБА_316 " ЄДРПОУ НОМЕР_348 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ЄДРПОУ НОМЕР_349 , якими здійснено фінансування будівництва так званої Резиденції Межигір`я на суму понад 317 млн. грн., опрацювання фінансових операцій по рахункам вищезазначених фізичних осіб, відкритими у цій же банківській установі, вказує на факт створення наведених товариств, а також створення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " ЄДРПОУ НОМЕР_372 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ЄДРПОУ НОМЕР_373 , ПП " ОСОБА_344 " ЄДРПОУ НОМЕР_374 , ПП " ОСОБА_345 " ЄДРПОУ НОМЕР_375 , ПП " ОСОБА_346 " ЄДРПОУ НОМЕР_376 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " ЄДРПОУ НОМЕР_377 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", ЄДРПОУ НОМЕР_378 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " ЄДРПОУ НОМЕР_379 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " ЄДРПОУ НОМЕР_380 без мети ведення господарської діяльності, а задля надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, а також незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку; вказує на факт функціонування так званого «конвертаційного центру», безпосередню участь у якому приймали ОСОБА_325 , ОСОБА_26 , ОСОБА_337 , ОСОБА_347 , ОСОБА_348 та інші невстановлені на даний час особи.

Подальшим відпрацюванням вказаної групи осіб: ОСОБА_349 , ОСОБА_26 , ОСОБА_350 , ОСОБА_351 , ОСОБА_352 на предмет їхньої причетності до діяльності фіктивних підприємств, створених з метою надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, а також до незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, установлено, що останніми упродовж 2009 2012 років одержано понад вісімсот (вісімсот) нотаріально посвідчених довіреностей від жителів переважно Луганської області та громадян Республіки Молдова (від: ОСОБА_5 НОМЕР_33 , АлієвичЕлчинГабілОгли НОМЕР_34 , ОСОБА_6 НОМЕР_35 , ОСОБА_7 НОМЕР_36 , ОСОБА_8 НОМЕР_37 , ОСОБА_9 НОМЕР_38 , ОСОБА_10 НОМЕР_39 , ОСОБА_11 НОМЕР_40 , ОСОБА_12 НОМЕР_41 , ОСОБА_13 НОМЕР_42 , ОСОБА_14 НОМЕР_43 , ОСОБА_15 НОМЕР_44 , ОСОБА_16 НОМЕР_45 , ОСОБА_17 НОМЕР_46 , ОСОБА_18 НОМЕР_47 , ОСОБА_19 НОМЕР_48 , ОСОБА_20 НОМЕР_49 , ОСОБА_21 НОМЕР_50 , ОСОБА_22 НОМЕР_51 , ОСОБА_23 НОМЕР_52 , ОСОБА_24 НОМЕР_53 , ОСОБА_25 НОМЕР_54 , ОСОБА_26 НОМЕР_55 , ОСОБА_27 НОМЕР_56 , ОСОБА_28 НОМЕР_57 , ОСОБА_29 НОМЕР_58 , ОСОБА_30 НОМЕР_59 , ОСОБА_31 НОМЕР_60 , ОСОБА_32 НОМЕР_61 , ОСОБА_33 НОМЕР_62 , ОСОБА_34 НОМЕР_63 , ОСОБА_35 НОМЕР_64 , ОСОБА_36 НОМЕР_65 , ОСОБА_37 НОМЕР_66 , ОСОБА_38 НОМЕР_67 , ОСОБА_39 НОМЕР_68 , ОСОБА_40 НОМЕР_69 , ОСОБА_41 НОМЕР_70 , ОСОБА_42 НОМЕР_71 , ОСОБА_43 НОМЕР_72 , ОСОБА_44 НОМЕР_73 , ОСОБА_45 НОМЕР_74 , ОСОБА_46 НОМЕР_75 , ОСОБА_47 НОМЕР_76 , ОСОБА_48 НОМЕР_77 , ОСОБА_49 НОМЕР_78 , ОСОБА_50 НОМЕР_79 , ОСОБА_51 НОМЕР_80 , ОСОБА_52 НОМЕР_81 , ОСОБА_53 НОМЕР_82 , ОСОБА_54 НОМЕР_83 , ОСОБА_55 НОМЕР_84 , ОСОБА_56 НОМЕР_85 , ОСОБА_57 НОМЕР_86 , ОСОБА_58 НОМЕР_87 , ОСОБА_59 НОМЕР_88 , ОСОБА_60 НОМЕР_89 , ОСОБА_61 НОМЕР_90 , ОСОБА_62 НОМЕР_91 , ОСОБА_63 НОМЕР_92 , ОСОБА_64 НОМЕР_93 , ОСОБА_65 НОМЕР_94 , ОСОБА_66 НОМЕР_95 , ОСОБА_67 НОМЕР_96 , ОСОБА_68 НОМЕР_97 , ОСОБА_69 НОМЕР_98 , ОСОБА_70 НОМЕР_99 , ОСОБА_71 НОМЕР_100 , ОСОБА_72 НОМЕР_101 , ОСОБА_73 НОМЕР_102 , ОСОБА_74 НОМЕР_103 , ОСОБА_75 НОМЕР_104 , ОСОБА_76 НОМЕР_105 , ОСОБА_77 НОМЕР_106 , ОСОБА_78 НОМЕР_107 , ОСОБА_79 НОМЕР_108 , ОСОБА_80 НОМЕР_109 , ОСОБА_81 НОМЕР_110 , ОСОБА_82 НОМЕР_111 , ОСОБА_83 НОМЕР_112 , ОСОБА_84 НОМЕР_113 , ОСОБА_85 НОМЕР_114 , ОСОБА_86 НОМЕР_115 , ОСОБА_87 НОМЕР_116 , ОСОБА_88 НОМЕР_117 , ОСОБА_89 НОМЕР_118 , ОСОБА_90 НОМЕР_119 , ОСОБА_91 НОМЕР_120 , ОСОБА_92 НОМЕР_121 , ОСОБА_93 НОМЕР_122 , ОСОБА_94 НОМЕР_123 , ОСОБА_95 НОМЕР_124 , ОСОБА_96 НОМЕР_125 , ОСОБА_97 НОМЕР_126 , ОСОБА_98 НОМЕР_127 , ОСОБА_99 НОМЕР_128 , ОСОБА_100 НОМЕР_129 , ОСОБА_101 НОМЕР_130 , ОСОБА_102 НОМЕР_131 , ОСОБА_103 НОМЕР_132 , ОСОБА_104 НОМЕР_133 , ОСОБА_105 НОМЕР_134 , ОСОБА_106 НОМЕР_135 , ОСОБА_107 НОМЕР_136 , ОСОБА_108 НОМЕР_137 , ОСОБА_109 НОМЕР_138 , ОСОБА_110 НОМЕР_139 , ОСОБА_111 НОМЕР_140 , ОСОБА_112 НОМЕР_141 , ОСОБА_113 НОМЕР_142 , ОСОБА_114 НОМЕР_143 , ОСОБА_115 НОМЕР_144 , ОСОБА_116 НОМЕР_145 , ОСОБА_117 НОМЕР_146 , ОСОБА_118 НОМЕР_147 , ОСОБА_119 НОМЕР_148 , ОСОБА_120 НОМЕР_149 , ОСОБА_121 НОМЕР_150 , ОСОБА_122 НОМЕР_151 , ОСОБА_123 НОМЕР_152 , ОСОБА_124 НОМЕР_153 , ОСОБА_125 НОМЕР_154 , ОСОБА_126 НОМЕР_155 , ОСОБА_127 НОМЕР_156 , ОСОБА_128 НОМЕР_157 , ОСОБА_129 НОМЕР_158 , ОСОБА_130 НОМЕР_159 , ОСОБА_131 НОМЕР_160 , ОСОБА_132 НОМЕР_161 , ОСОБА_133 НОМЕР_162 , ОСОБА_134 НОМЕР_163 , ОСОБА_135 НОМЕР_164 , ОСОБА_136 НОМЕР_165 , ОСОБА_137 НОМЕР_166 , ОСОБА_138 НОМЕР_167 , ОСОБА_139 НОМЕР_168 , ОСОБА_140 НОМЕР_169 , ОСОБА_141 НОМЕР_170 , ОСОБА_142 НОМЕР_171 , ОСОБА_143 НОМЕР_172 , ОСОБА_144 НОМЕР_173 , ОСОБА_145 НОМЕР_174 , ОСОБА_146 НОМЕР_175 , ОСОБА_147 НОМЕР_176 , ОСОБА_148 НОМЕР_177 , ОСОБА_149 НОМЕР_178 , ОСОБА_150 НОМЕР_179 , ОСОБА_151 НОМЕР_180 , ОСОБА_152 НОМЕР_181 , ОСОБА_153 НОМЕР_182 , ОСОБА_154 НОМЕР_183 , ОСОБА_155 НОМЕР_184 , ОСОБА_156 НОМЕР_185 , ОСОБА_157 НОМЕР_186 , ОСОБА_158 НОМЕР_187 , ОСОБА_159 НОМЕР_188 , ОСОБА_160 НОМЕР_189 , ОСОБА_161 НОМЕР_190 , ОСОБА_162 НОМЕР_191 , ОСОБА_163 НОМЕР_192 , ОСОБА_164 НОМЕР_193 , ОСОБА_165 НОМЕР_194 , ОСОБА_166 НОМЕР_195 , ОСОБА_167 НОМЕР_196 , ОСОБА_168 НОМЕР_197 , ОСОБА_169 НОМЕР_198 , ОСОБА_170 НОМЕР_199 , ОСОБА_171 НОМЕР_200 , ОСОБА_172 НОМЕР_201 , ОСОБА_173 НОМЕР_202 , ОСОБА_174 НОМЕР_203 , ОСОБА_175 НОМЕР_204 , ОСОБА_176 НОМЕР_205 , ОСОБА_177 НОМЕР_206 , ОСОБА_178 НОМЕР_207 , ОСОБА_179 НОМЕР_208 , ОСОБА_180 НОМЕР_209 , ОСОБА_181 НОМЕР_210 , ОСОБА_181 НОМЕР_211 , ОСОБА_182 НОМЕР_212 , ОСОБА_183 НОМЕР_213 , ОСОБА_184 НОМЕР_214 , ОСОБА_185 НОМЕР_215 , ОСОБА_186 НОМЕР_216 , ОСОБА_187 НОМЕР_217 , ОСОБА_188 НОМЕР_218 , ОСОБА_189 НОМЕР_219 , ОСОБА_190 НОМЕР_220 , ОСОБА_191 НОМЕР_221 , ОСОБА_192 НОМЕР_222 , ОСОБА_193 НОМЕР_223 , ОСОБА_194 НОМЕР_224 , ОСОБА_195 НОМЕР_225 , ОСОБА_196 НОМЕР_226 , ОСОБА_197 НОМЕР_227 , ОСОБА_198 НОМЕР_228 , ОСОБА_199 НОМЕР_229 , ОСОБА_200 НОМЕР_230 , ОСОБА_201 НОМЕР_231 , ОСОБА_202 НОМЕР_232 , ОСОБА_203 НОМЕР_233 , ОСОБА_204 НОМЕР_234 , ОСОБА_205 НОМЕР_235 , ОСОБА_206 НОМЕР_236 , ОСОБА_207 НОМЕР_237 , ОСОБА_208 НОМЕР_238 , ОСОБА_209 НОМЕР_239 , ОСОБА_210 НОМЕР_240 , ОСОБА_211 НОМЕР_241 , ОСОБА_212 НОМЕР_242 , ОСОБА_213 НОМЕР_243 , ОСОБА_214 НОМЕР_244 , ОСОБА_215 НОМЕР_245 , ОСОБА_216 НОМЕР_246 , ОСОБА_217 НОМЕР_247 , ОСОБА_218 НОМЕР_248 , ОСОБА_219 НОМЕР_249 , ОСОБА_220 НОМЕР_250 , ОСОБА_221 НОМЕР_251 , ОСОБА_222 НОМЕР_252 , ОСОБА_223 НОМЕР_253 , ОСОБА_224 НОМЕР_254 , ОСОБА_225 НОМЕР_255 , ОСОБА_226 НОМЕР_256 , ОСОБА_227 НОМЕР_257 , ОСОБА_228 НОМЕР_258 , ОСОБА_229 НОМЕР_259 , ОСОБА_230 НОМЕР_260 , ОСОБА_231 НОМЕР_261 , ОСОБА_232 НОМЕР_262 , ОСОБА_233 НОМЕР_263 , ОСОБА_234 НОМЕР_264 , ОСОБА_235 НОМЕР_265 , ОСОБА_236 НОМЕР_266 , ОСОБА_237 НОМЕР_267 , ОСОБА_238 НОМЕР_268 , ОСОБА_239 НОМЕР_269 , ОСОБА_240 НОМЕР_270 , ОСОБА_241 НОМЕР_271 , ОСОБА_242 НОМЕР_272 , ОСОБА_243 НОМЕР_273 , ОСОБА_244 НОМЕР_274 , ОСОБА_245 НОМЕР_275 , ОСОБА_246 НОМЕР_276 , ОСОБА_247 НОМЕР_277 , ОСОБА_248 НОМЕР_278 , ОСОБА_249 НОМЕР_279 , ОСОБА_250 НОМЕР_280 , ОСОБА_251 НОМЕР_281 , ОСОБА_252 НОМЕР_282 , ОСОБА_253 НОМЕР_283 , ОСОБА_254 НОМЕР_284 , ОСОБА_255 НОМЕР_285 , ОСОБА_256 НОМЕР_286 , ОСОБА_257 НОМЕР_287 , ОСОБА_258 НОМЕР_288 , ОСОБА_259 НОМЕР_289 , ОСОБА_260 НОМЕР_290 , ОСОБА_261 НОМЕР_291 , ОСОБА_262 НОМЕР_292 , Турта Сільва НОМЕР_293 , ОСОБА_263 НОМЕР_294 , ОСОБА_264 НОМЕР_295 , ОСОБА_265 НОМЕР_296 , ОСОБА_266 НОМЕР_297 , ОСОБА_267 НОМЕР_298 , ОСОБА_268 НОМЕР_299 , ОСОБА_269 НОМЕР_300 , ОСОБА_270 НОМЕР_301 , ОСОБА_271 НОМЕР_302 , ОСОБА_272 НОМЕР_303 , ОСОБА_273 НОМЕР_304 , ОСОБА_274 НОМЕР_305 , ОСОБА_275 НОМЕР_306 , ОСОБА_276 НОМЕР_307 , ОСОБА_277 НОМЕР_308 , ОСОБА_278 НОМЕР_309 , ОСОБА_279 НОМЕР_310 , ОСОБА_280 НОМЕР_311 , ОСОБА_281 НОМЕР_312 , ОСОБА_282 НОМЕР_313 , ОСОБА_283 НОМЕР_314 , ОСОБА_284 НОМЕР_315 , ОСОБА_285 НОМЕР_316 , ОСОБА_286 НОМЕР_317 , ОСОБА_287 НОМЕР_318 , ОСОБА_288 НОМЕР_319 , ОСОБА_289 НОМЕР_320 , ОСОБА_290 НОМЕР_321 , ОСОБА_291 НОМЕР_322 , ОСОБА_292 НОМЕР_323 , ОСОБА_293 НОМЕР_324 , ОСОБА_294 НОМЕР_325 , ОСОБА_295 НОМЕР_326 , ОСОБА_296 НОМЕР_327 , ОСОБА_297 НОМЕР_328 , ОСОБА_298 НОМЕР_329 , ОСОБА_299 НОМЕР_330 , ОСОБА_300 НОМЕР_331 , ОСОБА_301 НОМЕР_332 , ОСОБА_302 НОМЕР_333 , ОСОБА_303 НОМЕР_334 , ОСОБА_304 НОМЕР_335 , ОСОБА_305 НОМЕР_336 , ОСОБА_306 НОМЕР_337 , ОСОБА_307 НОМЕР_338 , ОСОБА_308 НОМЕР_339 , ОСОБА_309 НОМЕР_340 , ОСОБА_310 НОМЕР_341 , ОСОБА_311 НОМЕР_342 , ОСОБА_312 НОМЕР_343 , ОСОБА_313 НОМЕР_344 ) на розпорядження та користування банківськими рахунками, відкритими у різних банківських установах України (не менше ніж у 15-ти банківських установах).

Відпрацюванням довіреностей таких фізичних осіб та здобутими іншими у кримінальному провадженні відомостями установлений тісний зв`язок (пов`язаність) ОСОБА_349 , ОСОБА_26 , ОСОБА_350 , ОСОБА_351 , ОСОБА_352 із ОСОБА_353 (ІПН НОМЕР_381 ), ОСОБА_354 (ІПН НОМЕР_382 ), ОСОБА_329 (ІПН НОМЕР_358 ), ОСОБА_355 (ІПН НОМЕР_383 ), ОСОБА_356 (ІПН НОМЕР_384 ), ОСОБА_357 (ІПН НОМЕР_385 ), ОСОБА_358 (ІПН НОМЕР_386 ), ОСОБА_359 (ІПН НОМЕР_387 ), якими, за аналогічної схеми одержувались нотаріальні довіреності щодо користування та розпорядження рядом рахунків, (у т.ч. в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ).

Відпрацюванням фінансових операцій клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , участь у здійсненні яких приймали вищевказані «повірені», установлені факти розпорядження однією групою осіб у складі ОСОБА_350 , ОСОБА_26 , ОСОБА_349 , ОСОБА_360 (ІПН НОМЕР_307 ), ОСОБА_361 (громадянин Молдови, ІПН НОМЕР_388 ), ОСОБА_362 (громадянин Молдови, ІПН НОМЕР_389 ) та іншими понад дев`яноста (90) рахунками фізичних осіб, відкритими в цій банківській установі та встановлені факти здійснення операцій по зняттю готівкових коштів із рахунків ОСОБА_5 НОМЕР_390 , ОСОБА_363 НОМЕР_391 , ОСОБА_11 НОМЕР_392 , ОСОБА_24 НОМЕР_393 , ОСОБА_25 НОМЕР_394 , ОСОБА_27 НОМЕР_395 , ОСОБА_364 НОМЕР_396 , ОСОБА_365 НОМЕР_397 , ОСОБА_366 НОМЕР_398 , ОСОБА_367 НОМЕР_399 , ОСОБА_368 НОМЕР_400 , ОСОБА_369 НОМЕР_401 і НОМЕР_402 , ОСОБА_370 НОМЕР_403 , ОСОБА_371 НОМЕР_404 , ОСОБА_372 НОМЕР_405 , ОСОБА_373 НОМЕР_406 , ОСОБА_374 НОМЕР_407 , ОСОБА_375 НОМЕР_408 , ОСОБА_376 НОМЕР_409 , ОСОБА_377 НОМЕР_410 , ОСОБА_378 НОМЕР_411 , ОСОБА_379 НОМЕР_412 , ОСОБА_380 НОМЕР_413 , ОСОБА_381 НОМЕР_414 , ОСОБА_382 НОМЕР_415 , ОСОБА_383 НОМЕР_416 , ОСОБА_384 НОМЕР_417 , ОСОБА_385 НОМЕР_418 , ОСОБА_386 НОМЕР_419 , ОСОБА_387 НОМЕР_420 , ОСОБА_388 НОМЕР_421 , ОСОБА_389 НОМЕР_422 , ОСОБА_390 НОМЕР_423 , ОСОБА_391 НОМЕР_424 , ОСОБА_392 НОМЕР_425 , ОСОБА_393 НОМЕР_426 , ОСОБА_394 НОМЕР_427 , ОСОБА_395 НОМЕР_428 , ОСОБА_396 НОМЕР_429 , ОСОБА_397 НОМЕР_430 , ОСОБА_398 НОМЕР_431 , ОСОБА_399 НОМЕР_432 , ОСОБА_400 НОМЕР_433 , ОСОБА_401 НОМЕР_434 , ОСОБА_402 НОМЕР_435 , ОСОБА_403 НОМЕР_436 , ОСОБА_404 НОМЕР_437 , ОСОБА_405 НОМЕР_438 , ОСОБА_406 НОМЕР_439 , ОСОБА_407 НОМЕР_440 , ОСОБА_408 НОМЕР_441 , ОСОБА_409 НОМЕР_442 , ОСОБА_410 НОМЕР_443 , ОСОБА_411 НОМЕР_444 , ОСОБА_412 НОМЕР_445 , ОСОБА_413 НОМЕР_446 , ОСОБА_414 НОМЕР_447 , ОСОБА_415 НОМЕР_448 , ОСОБА_416 НОМЕР_449 , ОСОБА_417 НОМЕР_450 , ОСОБА_418 НОМЕР_451 , ОСОБА_419 НОМЕР_452 , ОСОБА_420 НОМЕР_453 , ОСОБА_421 НОМЕР_454 , ОСОБА_422 НОМЕР_455 , ОСОБА_423 НОМЕР_456 , ОСОБА_424 НОМЕР_457 , ОСОБА_425 НОМЕР_458 , ОСОБА_426 НОМЕР_459 , ОСОБА_427 НОМЕР_460 , ОСОБА_428 НОМЕР_461 , ОСОБА_429 НОМЕР_462 , ОСОБА_430 НОМЕР_463 , ОСОБА_431 НОМЕР_464 , ОСОБА_432 НОМЕР_465 , ОСОБА_433 НОМЕР_466 , ОСОБА_434 НОМЕР_467 , ОСОБА_435 НОМЕР_468 , ОСОБА_436 НОМЕР_469 , ОСОБА_437 НОМЕР_470 , ОСОБА_438 НОМЕР_471 , ОСОБА_439 НОМЕР_472 , ОСОБА_440 НОМЕР_473 , ОСОБА_441 НОМЕР_474 , ОСОБА_442 НОМЕР_475 , ОСОБА_443 НОМЕР_476 , ОСОБА_444 НОМЕР_477 у сумі понад 10 мільярдів 500 мільйонів гривень, які попередньо акумулювались на вказаних рахунках фізичних осіб внаслідок надходжень від ряду підприємств (від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 , призначення платежів: повернення безвідсоткової фінансової допомоги).

Такими чином, опрацювання по рахункам вищезазначених фізичних осіб, відкритими ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , вказує на факт створення наведених товариств, а також створення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 без мети ведення господарської діяльності, а задля надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, а також незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку у сумі понад 10 мільярдів гривень; вказує на факт функціонування так званого «конвертаційного центру», безпосередню участь у якому приймали ОСОБА_325 , ОСОБА_26 , ОСОБА_337 , ОСОБА_445 , ОСОБА_446 , ОСОБА_447 та інші особи.

Встановлено, що така незаконна діяльність здійснювалась з використанням рахунків таких підприємств, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 :

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 рахунок НОМЕР_9 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 рахунок НОМЕР_11 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 рахунок НОМЕР_13 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунок НОМЕР_15 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 рахунок НОМЕР_17 .

Крім того, орган досудового розслідування під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановив факти участі у згаданому «конвертаційному центрі», окрім наведених вище, понад ста фіктивних підприємств, зареєстрованих здебільшого у Приморському районі міста Одеса, управління банківськими рахунками яких здійснювалось тими ж особами, тобто ОСОБА_330 , ОСОБА_26 , ОСОБА_331 , ОСОБА_332 , ОСОБА_333 і іншими з віддалених персональних комп`ютерів із назвами: 1). 12 (12); 2). 1667859C29A7 (1667859C29A7/Пользователь); 3). 195.138.73.80; 4). 1-ПК (1-ПК/1); 5). НОМЕР_18 ; 6). НОМЕР_19 ; 7). НОМЕР_20 ; 8). НОМЕР_21 ; 9). НОМЕР_22 ; 10). ACER-ПК (ACER-ПК); 11). ADMIN-PK (ADMIN-PK); 12).ADMIN-ПК (ADMIN-ПК); 13).ALEX-ПК (ALEX-ПК); 14). ASUS (ASUS); 15).B570E (B570E); 16).BRT-ПК (BRT-ПК/Администратор); 17). COMP_UT043 (COMP_UT043); 18). COMP_UT045 (COMP_UT045); 19). COMP_UT067 (COMP_UT067); 20). COMP_UT086 (COMP_UT086); 21). COMPUTER (COMPUTER); 22).D5 (D5/Администратор); 23). DOM (DOM/Пользователь); 24).FUJIYAMA (FUJIYAMA); 25). G570-4 (G570-4); 26). GAYDUKNB5 (GAYDUKNB5); 27). GERAS-9832944FS (GERAS-9832944FS/Андриец); 28).HAMMER (HAMMER); 29). HAMMER01 (HAMMER01); 30). HP (HP); 31). HP (HP/ОЛЕГ); 32). IT02 (IT02); 33).L650D (L650D); 34). LENA (LENA); 35). LENA1 (LENA1); 36). LENA1 (LENA1); 37). LENAPC (LENAPC); 38). LHOME (LHOME); 39). LSERVER (LSERVER); 40).LSERVER (LSERVER); 41). LSERVER (LSERVER); 42). MARINA-NB (MARINA-NB); 43). MAXXASUS (MAXXASUS); 44).MDVSRV1 (MDVSRV1); 45). MDVSRV1 (MDVSRV1); 46) MICROSOF-067B5D (MICROSOF-067B5D); 47). MICROSOF-BC5846 (MICROSOF-BC5846); 48). MYCOMP (MYCOMP); 49).MYCOMP (MYCOMP/Администратор); 50). NINA (NINA); 51). NONE (NONE/Кудряшка) та в основному з таких ІР адрес: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

Таким чином, з метою встановлення джерел походження коштів, за рахунок яких здійснювалось фінансування будівництва так званої Резиденції « ІНФОРМАЦІЯ_16 », доведення факту, що таке будівництво було здійснено за рахунок незаконної діяльності конвертаційного центру, на даний час виникла необхідність у дослідженні фінансових операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 по його рахунку НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 по його рахунку НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 по його рахунку НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 по його рахунку НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 по його рахунку НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 по його рахунку НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 по його рахунку НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 по його рахунку НОМЕР_17 (усі відкриті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ) та у дослідженні фінансових операцій по іншим рахункам перелічених товариств, відкритих у цій же банківській установі, а також у дослідженні фінансових інших клієнтів МАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , якими здійснювалось управління рахунками із віддалених ПК із назвами 1). 12 (12); 2). НОМЕР_478 C29A7 ( НОМЕР_478 C29A7/Пользователь); 3). 195.138.73.80; 4). 1-ПК (1-ПК/1); 5). НОМЕР_18 ; 6). НОМЕР_19 ; 7). НОМЕР_20 ; 8). НОМЕР_21 ; 9). НОМЕР_22 ; 10). ACER-ПК (ACER-ПК); 11). ADMIN-PK (ADMIN-PK); 12).ADMIN-ПК (ADMIN-ПК); 13).ALEX-ПК (ALEX-ПК); 14). ASUS (ASUS); 15).B570E (B570E); 16).BRT-ПК (BRT-ПК/Администратор); 17). COMP_UT043 (COMP_UT043); 18). COMP_UT045 (COMP_UT045); 19). COMP_UT067 (COMP_UT067); 20). COMP_UT086 (COMP_UT086); 21). COMPUTER (COMPUTER); 22).D5 (D5/Администратор); 23). DOM (DOM/Пользователь); 24).FUJIYAMA (FUJIYAMA); 25). G570-4 (G570-4); 26). GAYDUKNB5 (GAYDUKNB5); 27). GERAS-9832944FS (GERAS-9832944FS/Андриец); 28).HAMMER (HAMMER); 29). HAMMER01 (HAMMER01); 30). HP (HP); 31). HP (HP/ОЛЕГ); 32). IT02 (IT02); 33).L650D (L650D); 34). LENA (LENA); 35). LENA1 (LENA1); 36). LENA1 (LENA1); 37). LENAPC (LENAPC); 38). LHOME (LHOME); 39). LSERVER (LSERVER); 40).LSERVER (LSERVER); 41). LSERVER (LSERVER); 42). MARINA-NB (MARINA-NB); 43). MAXXASUS (MAXXASUS); 44).MDVSRV1 (MDVSRV1); 45). MDVSRV1 (MDVSRV1); 46) MICROSOF-067B5D (MICROSOF-067B5D); 47). MICROSOF-BC5846 (MICROSOF-BC5846); 48). MYCOMP (MYCOMP); 49).MYCOMP (MYCOMP/Администратор); 50). NINA (NINA); 51). NONE (NONE/Кудряшка) та в основному з таких ІР адрес: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах та документах (інформації), буде використано як докази вищевказаних фактів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокур атури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення у копіях, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 (колишня назва: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

1. до документів щодо відкриття ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 рахунку НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 рахунку НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 рахунку НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ НОМЕР_8 рахунку НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_10 рахунку НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ЄДРПОУ НОМЕР_12 рахунку НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_14 рахунку НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_16 рахунку НОМЕР_17 та документів щодо відкриття вказаними товариствами інших, наявних в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);

1.1. до документів про рух грошових коштів рахункам по таким рахункам удрукованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття.
1.2. до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття.
1.3. до заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;
1.4. до документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненнявказаними підприємствами операцій з цінними паперами потаким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;
1.5. до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за весь період функціонування рахунків;
2. до документів щодо відкриття клієнтами ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 рахунків, якими у подальшому здійснювалось їх управління з віддалених персональних комп`ютерів із назвами 1). 12 (12); 2). 1667859C29A7 (1667859C29A7/Пользователь); 3). 195.138.73.80; 4). 1-ПК (1-ПК/1); 5). НОМЕР_18 ; 6). НОМЕР_19 ; 7). НОМЕР_20 ; 8). НОМЕР_21 ; 9). НОМЕР_22 ; 10). ACER-ПК (ACER-ПК); 11). ADMIN-PK (ADMIN-PK); 12).ADMIN-ПК (ADMIN-ПК); 13).ALEX-ПК (ALEX-ПК); 14). ASUS (ASUS); 15).B570E (B570E); 16).BRT-ПК (BRT-ПК/Администратор); 17). COMP_UT043 (COMP_UT043); 18). COMP_UT045 (COMP_UT045); 19). COMP_UT067 (COMP_UT067); 20). COMP_UT086 (COMP_UT086); 21). COMPUTER (COMPUTER); 22).D5 (D5/Администратор); 23). DOM (DOM/Пользователь); 24).FUJIYAMA (FUJIYAMA); 25). G570-4 (G570-4); 26). GAYDUKNB5 (GAYDUKNB5); 27). GERAS-9832944FS (GERAS-9832944FS/Андриец); 28).HAMMER (HAMMER); 29). HAMMER01 (HAMMER01); 30). HP (HP); 31). HP (HP/ОЛЕГ); 32). IT02 (IT02); 33).L650D (L650D); 34). LENA (LENA); 35). LENA1 (LENA1); 36). LENA1 (LENA1); 37). LENAPC (LENAPC); 38). LHOME (LHOME); 39). LSERVER (LSERVER); 40).LSERVER (LSERVER); 41). LSERVER (LSERVER); 42). MARINA-NB (MARINA-NB); 43). MAXXASUS (MAXXASUS); 44).MDVSRV1 (MDVSRV1); 45). MDVSRV1 (MDVSRV1); 46) MICROSOF-067B5D (MICROSOF-067B5D); 47). MICROSOF-BC5846 (MICROSOF-BC5846); 48). MYCOMP (MYCOMP); 49).MYCOMP (MYCOMP/Администратор); 50). NINA (NINA); 51). NONE (NONE/Кудряшка) та з таких ІР адрес: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);

2.1. до документів про рух грошових коштів по рахункам клієнтів ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , управління яким здійснювалось з віддалених персональних комп`ютерів із назвами 1). 12 (12); 2). 1667859C29A7 (1667859C29A7/Пользователь); 3). 195.138.73.80; 4). 1-ПК (1-ПК/1); 5). НОМЕР_18 ; 6). НОМЕР_19 ; 7). НОМЕР_20 ; 8). НОМЕР_21 ; 9). НОМЕР_22 ; 10). ACER-ПК (ACER-ПК); 11). ADMIN-PK (ADMIN-PK); 12).ADMIN-ПК (ADMIN-ПК); 13).ALEX-ПК (ALEX-ПК); 14). ASUS (ASUS); 15).B570E (B570E); 16).BRT-ПК (BRT-ПК/Администратор); 17). COMP_UT043 (COMP_UT043); 18). COMP_UT045 (COMP_UT045); 19). COMP_UT067 (COMP_UT067); 20). COMP_UT086 (COMP_UT086); 21). COMPUTER (COMPUTER); 22).D5 (D5/Администратор); 23). DOM (DOM/Пользователь); 24).FUJIYAMA (FUJIYAMA); 25). G570-4 (G570-4); 26). GAYDUKNB5 (GAYDUKNB5); 27). GERAS-9832944FS (GERAS-9832944FS/Андриец); 28).HAMMER (HAMMER); 29). HAMMER01 (HAMMER01); 30). HP (HP); 31). HP (HP/ОЛЕГ); 32). IT02 (IT02); 33).L650D (L650D); 34). LENA (LENA); 35). LENA1 (LENA1); 36). LENA1 (LENA1); 37). LENAPC (LENAPC); 38). LHOME (LHOME); 39). LSERVER (LSERVER); 40).LSERVER (LSERVER); 41). LSERVER (LSERVER); 42). MARINA-NB (MARINA-NB); 43). MAXXASUS (MAXXASUS); 44).MDVSRV1 (MDVSRV1); 45). MDVSRV1 (MDVSRV1); 46) MICROSOF-067B5D (MICROSOF-067B5D); 47). MICROSOF-BC5846 (MICROSOF-BC5846); 48). MYCOMP (MYCOMP); 49).MYCOMP (MYCOMP/Администратор); 50). NINA (NINA); 51). NONE (NONE/Кудряшка) та з таких ІР адрес: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 удрукованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття.
2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття.
2.3. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;
2.4. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненнявказаними підприємствами операцій з цінними паперами потаким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;
2.5. до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за весь період функціонування рахунків;
3. до документів щодо відкриття юридичними особами в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 рахунків, керівниками яких виступали ОСОБА_5 НОМЕР_33 , АлієвичЕлчинГабілОгли НОМЕР_34 , ОСОБА_6 НОМЕР_35 , ОСОБА_7 НОМЕР_36 , ОСОБА_8 НОМЕР_37 , ОСОБА_9 НОМЕР_38 , ОСОБА_10 НОМЕР_39 , ОСОБА_11 НОМЕР_40 , ОСОБА_12 НОМЕР_41 , ОСОБА_13 НОМЕР_42 , ОСОБА_14 НОМЕР_43 , ОСОБА_15 НОМЕР_44 , ОСОБА_16 НОМЕР_45 , ОСОБА_17 НОМЕР_46 , ОСОБА_18 НОМЕР_47 , ОСОБА_19 НОМЕР_48 , ОСОБА_20 НОМЕР_49 , ОСОБА_21 НОМЕР_50 , ОСОБА_22 НОМЕР_51 , ОСОБА_23 НОМЕР_52 , ОСОБА_24 НОМЕР_53 , ОСОБА_25 НОМЕР_54 , ОСОБА_26 НОМЕР_55 , ОСОБА_27 НОМЕР_56 , ОСОБА_28 НОМЕР_57 , ОСОБА_29 НОМЕР_58 , ОСОБА_30 НОМЕР_59 , ОСОБА_31 НОМЕР_60 , ОСОБА_32 НОМЕР_61 , ОСОБА_33 НОМЕР_62 , ОСОБА_34 НОМЕР_63 , ОСОБА_35 НОМЕР_64 , ОСОБА_36 НОМЕР_65 , ОСОБА_37 НОМЕР_66 , ОСОБА_38 НОМЕР_67 , ОСОБА_39 НОМЕР_68 , ОСОБА_40 НОМЕР_69 , ОСОБА_41 НОМЕР_70 , ОСОБА_42 НОМЕР_71 , ОСОБА_43 НОМЕР_72 , ОСОБА_44 НОМЕР_73 , ОСОБА_45 НОМЕР_74 , ОСОБА_46 НОМЕР_75 , ОСОБА_47 НОМЕР_76 , ОСОБА_48 НОМЕР_77 , ОСОБА_49 НОМЕР_78 , ОСОБА_50 НОМЕР_79 , ОСОБА_51 НОМЕР_80 , ОСОБА_52 НОМЕР_81 , ОСОБА_53 НОМЕР_82 , ОСОБА_54 НОМЕР_83 , ОСОБА_55 НОМЕР_84 , ОСОБА_56 НОМЕР_85 , ОСОБА_57 НОМЕР_86 , ОСОБА_58 НОМЕР_87 , ОСОБА_59 НОМЕР_88 , ОСОБА_60 НОМЕР_89 , ОСОБА_61 НОМЕР_90 , ОСОБА_62 НОМЕР_91 , ОСОБА_63 НОМЕР_92 , ОСОБА_64 НОМЕР_93 , ОСОБА_65 НОМЕР_94 , ОСОБА_66 НОМЕР_95 , ОСОБА_67 НОМЕР_96 , ОСОБА_68 НОМЕР_97 , ОСОБА_69 НОМЕР_98 , ОСОБА_70 НОМЕР_99 , ОСОБА_71 НОМЕР_100 , ОСОБА_72 НОМЕР_101 , ОСОБА_73 НОМЕР_102 , ОСОБА_74 НОМЕР_103 , ОСОБА_75 НОМЕР_104 , ОСОБА_76 НОМЕР_105 , ОСОБА_77 НОМЕР_106 , ОСОБА_78 НОМЕР_107 , ОСОБА_79 НОМЕР_108 , ОСОБА_80 НОМЕР_109 , ОСОБА_81 НОМЕР_110 , ОСОБА_82 НОМЕР_111 , ОСОБА_83 НОМЕР_112 , ОСОБА_84 НОМЕР_113 , ОСОБА_85 НОМЕР_114 , ОСОБА_86 НОМЕР_115 , ОСОБА_87 НОМЕР_116 , ОСОБА_88 НОМЕР_117 , ОСОБА_89 НОМЕР_118 , ОСОБА_90 НОМЕР_119 , ОСОБА_91 НОМЕР_120 , ОСОБА_92 НОМЕР_121 , ОСОБА_93 НОМЕР_122 , ОСОБА_94 НОМЕР_123 , ОСОБА_95 НОМЕР_124 , ОСОБА_96 НОМЕР_125 , ОСОБА_97 НОМЕР_126 , ОСОБА_98 НОМЕР_127 , ОСОБА_99 НОМЕР_128 , ОСОБА_100 НОМЕР_129 , ОСОБА_101 НОМЕР_130 , ОСОБА_102 НОМЕР_131 , ОСОБА_103 НОМЕР_132 , ОСОБА_104 НОМЕР_133 , ОСОБА_105 НОМЕР_134 , ОСОБА_106 НОМЕР_135 , ОСОБА_107 НОМЕР_136 , ОСОБА_108 НОМЕР_137 , ОСОБА_109 НОМЕР_138 , ОСОБА_110 НОМЕР_139 , ОСОБА_111 НОМЕР_140 , ОСОБА_112 НОМЕР_141 , ОСОБА_113 НОМЕР_142 , ОСОБА_114 НОМЕР_143 , ОСОБА_115 НОМЕР_144 , ОСОБА_116 НОМЕР_145 , ОСОБА_117 НОМЕР_146 , ОСОБА_118 НОМЕР_147 , ОСОБА_119 НОМЕР_148 , ОСОБА_120 НОМЕР_149 , ОСОБА_121 НОМЕР_150 , ОСОБА_122 НОМЕР_151 , ОСОБА_123 НОМЕР_152 , ОСОБА_124 НОМЕР_153 , ОСОБА_125 НОМЕР_154 , ОСОБА_126 НОМЕР_155 , ОСОБА_127 НОМЕР_156 , ОСОБА_128 НОМЕР_157 , ОСОБА_129 НОМЕР_158 , ОСОБА_130 НОМЕР_159 , ОСОБА_131 НОМЕР_160 , ОСОБА_132 НОМЕР_161 , ОСОБА_133 НОМЕР_162 , ОСОБА_134 НОМЕР_163 , ОСОБА_135 НОМЕР_164 , ОСОБА_136 НОМЕР_165 , ОСОБА_137 НОМЕР_166 , ОСОБА_138 НОМЕР_167 , ОСОБА_139 НОМЕР_168 , ОСОБА_140 НОМЕР_169 , ОСОБА_141 НОМЕР_170 , ОСОБА_142 НОМЕР_171 , ОСОБА_143 НОМЕР_172 , ОСОБА_144 НОМЕР_173 , ОСОБА_145 НОМЕР_174 , ОСОБА_146 НОМЕР_175 , ОСОБА_147 НОМЕР_176 , ОСОБА_148 НОМЕР_177 , ОСОБА_149 НОМЕР_178 , ОСОБА_150 НОМЕР_179 , ОСОБА_151 НОМЕР_180 , ОСОБА_152 НОМЕР_181 , ОСОБА_153 НОМЕР_182 , ОСОБА_154 НОМЕР_183 , ОСОБА_155 НОМЕР_184 , ОСОБА_156 НОМЕР_185 , ОСОБА_157 НОМЕР_186 , ОСОБА_158 НОМЕР_187 , ОСОБА_159 НОМЕР_188 , ОСОБА_160 НОМЕР_189 , ОСОБА_161 НОМЕР_190 , ОСОБА_162 НОМЕР_191 , ОСОБА_163 НОМЕР_192 , ОСОБА_164 НОМЕР_193 , ОСОБА_165 НОМЕР_194 , ОСОБА_166 НОМЕР_195 , ОСОБА_167 НОМЕР_196 , ОСОБА_168 НОМЕР_197 , ОСОБА_169 НОМЕР_198 , ОСОБА_170 НОМЕР_199 , ОСОБА_171 НОМЕР_200 , ОСОБА_172 НОМЕР_201 , ОСОБА_173 НОМЕР_202 , ОСОБА_174 НОМЕР_203 , ОСОБА_175 НОМЕР_204 , ОСОБА_176 НОМЕР_205 , ОСОБА_177 НОМЕР_206 , ОСОБА_178 НОМЕР_207 , ОСОБА_179 НОМЕР_208 , ОСОБА_180 НОМЕР_209 , ОСОБА_181 НОМЕР_210 , ОСОБА_181 НОМЕР_211 , ОСОБА_182 НОМЕР_212 , ОСОБА_183 НОМЕР_213 , ОСОБА_184 НОМЕР_214 , ОСОБА_185 НОМЕР_215 , ОСОБА_186 НОМЕР_216 , ОСОБА_187 НОМЕР_217 , ОСОБА_188 НОМЕР_218 , ОСОБА_189 НОМЕР_219 , ОСОБА_190 НОМЕР_220 , ОСОБА_191 НОМЕР_221 , ОСОБА_192 НОМЕР_222 , ОСОБА_193 НОМЕР_223 , ОСОБА_194 НОМЕР_224 , ОСОБА_195 НОМЕР_225 , ОСОБА_196 НОМЕР_226 , ОСОБА_197 НОМЕР_227 , ОСОБА_198 НОМЕР_228 , ОСОБА_199 НОМЕР_229 , ОСОБА_200 НОМЕР_230 , ОСОБА_201 НОМЕР_231 , ОСОБА_202 НОМЕР_232 , ОСОБА_203 НОМЕР_233 , ОСОБА_204 НОМЕР_234 , ОСОБА_205 НОМЕР_235 , ОСОБА_206 НОМЕР_236 , ОСОБА_207 НОМЕР_237 , ОСОБА_208 НОМЕР_238 , ОСОБА_209 НОМЕР_239 , ОСОБА_210 НОМЕР_240 , ОСОБА_211 НОМЕР_241 , ОСОБА_212 НОМЕР_242 , ОСОБА_213 НОМЕР_243 , ОСОБА_214 НОМЕР_244 , ОСОБА_215 НОМЕР_245 , ОСОБА_216 НОМЕР_246 , ОСОБА_217 НОМЕР_247 , ОСОБА_218 НОМЕР_248 , ОСОБА_219 НОМЕР_249 , ОСОБА_220 НОМЕР_250 , ОСОБА_221 НОМЕР_251 , ОСОБА_222 НОМЕР_252 , ОСОБА_223 НОМЕР_253 , ОСОБА_224 НОМЕР_254 , ОСОБА_225 НОМЕР_255 , ОСОБА_226 НОМЕР_256 , ОСОБА_227 НОМЕР_257 , ОСОБА_228 НОМЕР_258 , ОСОБА_229 НОМЕР_259 , ОСОБА_230 НОМЕР_260 , ОСОБА_231 НОМЕР_261 , ОСОБА_232 НОМЕР_262 , ОСОБА_233 НОМЕР_263 , ОСОБА_234 НОМЕР_264 , ОСОБА_235 НОМЕР_265 , ОСОБА_236 НОМЕР_266 , ОСОБА_237 НОМЕР_267 , ОСОБА_238 НОМЕР_268 , ОСОБА_239 НОМЕР_269 , ОСОБА_240 НОМЕР_270 , ОСОБА_241 НОМЕР_271 , ОСОБА_242 НОМЕР_272 , ОСОБА_243 НОМЕР_273 , ОСОБА_244 НОМЕР_274 , ОСОБА_245 НОМЕР_275 , ОСОБА_246 НОМЕР_276 , ОСОБА_247 НОМЕР_277 , ОСОБА_248 НОМЕР_278 , ОСОБА_249 НОМЕР_279 , ОСОБА_250 НОМЕР_280 , ОСОБА_251 НОМЕР_281 , ОСОБА_252 НОМЕР_282 , ОСОБА_253 НОМЕР_283 , ОСОБА_254 НОМЕР_284 , ОСОБА_255 НОМЕР_285 , ОСОБА_256 НОМЕР_286 , ОСОБА_257 НОМЕР_287 , ОСОБА_258 НОМЕР_288 , ОСОБА_259 НОМЕР_289 , ОСОБА_260 НОМЕР_290 , ОСОБА_261 НОМЕР_291 , ОСОБА_262 НОМЕР_292 , Турта Сільва НОМЕР_293 , ОСОБА_263 НОМЕР_294 , ОСОБА_264 НОМЕР_295 , ОСОБА_265 НОМЕР_296 , ОСОБА_266 НОМЕР_297 , ОСОБА_267 НОМЕР_298 , ОСОБА_268 НОМЕР_299 , ОСОБА_269 НОМЕР_300 , ОСОБА_270 НОМЕР_301 , ОСОБА_271 НОМЕР_302 , ОСОБА_272 НОМЕР_303 , ОСОБА_273 НОМЕР_304 , ОСОБА_274 НОМЕР_305 , ОСОБА_275 НОМЕР_306 , ОСОБА_276 НОМЕР_307 , ОСОБА_277 НОМЕР_308 , ОСОБА_278 НОМЕР_309 , ОСОБА_279 НОМЕР_310 , ОСОБА_280 НОМЕР_311 , ОСОБА_281 НОМЕР_312 , ОСОБА_282 НОМЕР_313 , ОСОБА_283 НОМЕР_314 , ОСОБА_284 НОМЕР_315 , ОСОБА_285 НОМЕР_316 , ОСОБА_286 НОМЕР_317 , ОСОБА_287 НОМЕР_318 , ОСОБА_288 НОМЕР_319 , ОСОБА_289 НОМЕР_320 , ОСОБА_290 НОМЕР_321 , ОСОБА_291 НОМЕР_322 , ОСОБА_292 НОМЕР_323 , ОСОБА_293 НОМЕР_324 , ОСОБА_294 НОМЕР_325 , ОСОБА_295 НОМЕР_326 , ОСОБА_296 НОМЕР_327 , ОСОБА_297 НОМЕР_328 , ОСОБА_298 НОМЕР_329 , ОСОБА_299 НОМЕР_330 , ОСОБА_300 НОМЕР_331 , ОСОБА_301 НОМЕР_332 , ОСОБА_302 НОМЕР_333 , ОСОБА_303 НОМЕР_334 , ОСОБА_304 НОМЕР_335 , ОСОБА_305 НОМЕР_336 , ОСОБА_306 НОМЕР_337 , ОСОБА_307 НОМЕР_338 , ОСОБА_308 НОМЕР_339 , ОСОБА_309 НОМЕР_340 , ОСОБА_310 НОМЕР_341 , ОСОБА_311 НОМЕР_342 , ОСОБА_312 НОМЕР_343 , ОСОБА_313 НОМЕР_344 (банківські справи з юридичного оформлення рахунків);

3.1. до документів про рух грошових коштів рахункам по таким рахункам удрукованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття.
3.2. до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття.
3.3. до заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;
3.4. до документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненнявказаними підприємствами операцій з цінними паперами потаким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;
3.5. до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за весь період функціонування рахунківВизначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 (колишня назва: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа 757/30055/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО 380786

Слідчий суддя