печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4977/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.02.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
04.01.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до договору №01/11/12 від 01.11.2012 та всіх інших договорів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001380, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що у період 2011-2012 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом обману заволоділи грошовими коштами вказаного товариства в особливо великих розмірах, у сумі приблизно 274 млн. грн., отриманих від Державного експортно-імпортного банку України у відповідності до кредитних договорів.

Разом з цим встановлено, у квітні 2012 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 продав вказане товариство групі компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 , фактичним власником яких є ОСОБА_6 .

Коли кредитори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були позбавлені можливості стягувати заборгованість, ОСОБА_6 було виведено практично всі наявні ліквідні активи підприємства-боржника.

Зокрема переоформлено землі, що перебували в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на новостворену структуру (зареєстрована у м. Хмельницькому та фактично знаходиться за тією ж адресою).

Так, на 01.12.2012 р. загальна посівна площа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що була зареєстрована згідно з договором паїв склала 63 657 га, а вже в першому кварталі 2013 року була подана податкова звітність, згідно з якою посівні площі складають 2,45 га.

Таким чином, Товариством були втрачені фактично всі посівні площі, що призвело до занепаду сільськогосподарської діяльності, яка була основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Залишки сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходились на складах, загальною вартістю, орієнтовно 250 млн. грн. виведено шляхом їх безпосередньої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цінами, які контролювалися групою компаній Кернел.

При цьому кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реалізовану сільськогосподарську продукцію фактично не спрямовувалися на погашення існуючої заборгованості, а були «вимиті» пов`язаними з учасниками товариства підприємствами групи Кернел (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ін.).

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001380, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до: договору № 01/11/12 від 01.11.2012 та всіх інших договорів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження № 0001380 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001380, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до: договору № 01/11/12 від 01.11.2012 та всіх інших договорів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 4977/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1