Справа № 712/6075/16-к
Провадження № 1-кс/712/3102/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до предметів та документів

30 травня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про проведення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №0001169 від 01.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001169 від 01.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

01.04.2015 до Придніпровського РВ УМВСУ України в Черкаській області надійшло подання старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту розтрати директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 майна, а саме: 312 870 кг зерна кукурудзи, на яке згідно акту опису та арешту майна № б/н від 02.12.2014 накладено арешт та відповідно до договору відповідального зберігання від 11.11.2014 та актів прийому-передачі передано на відповідальне зберігання директору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі ОСОБА_6 (ЖЕО 4160)

За даним фактом 01 квітня 2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В ході розслідування було встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться зведене виконавче провадження № 43305860 до складу якого входить 28 виконавчих проваджень про стягнення боргів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь стягувачів в сумі 3 467 411,58 грн.

Боржником борг в самостійному порядку не сплачено. В ході виконання рішень суду, 19.06.2014 державним виконавцем описано та арештовано посіви кукурудзи, пшениці, соняшнику, транспортних засобів.

У зв`язку з тим, що боржником було відчужено урожай описаних та арештованих посівів пшениці та соняшника 11 листопада 2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 і Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір відповідального зберігання зерна кукурудзи.
02.12.2014 року на майно, а саме: 312 870 кг зерна кукурудзи накладено арешт, про що свідчить акт опису й арешту майна № б/н від 02.12.2014 року. Зерно кукурудзи у кількості 312 870 кг. передано на відповідальне зберігання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 відповідно до договору відповідального зберігання від 11.11.2014 року та актів прийому-передачі від 14.11.2014, 15.11.2014, 17.11.2014, 18.11.2014, 19.11.2014, 20.11.2014, 23.11.2014, 25.11.2014, 27.11.2014, 28.11.2014 року. Відповідно до договору зберігання, адреса зберігання є АДРЕСА_1 .
Відповідно до висновку суб`єкта оціночної діяльності ПП « ОСОБА_7 » в особі оцінювача ОСОБА_8 від 26.12.2014 року, загальна ринкова вартість об`єкту оцінки, без врахування ПДВ становить 138 914,28 грн.
24.03.2015 року від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від 19.03.2015, згідно якого «у зв`язку із відсутністю законодавчого регулювання процедури проведення торгів майном, що швидко псується, внаслідок встановлених якостей зазначена партія зерна зіпсувалася (внаслідок пріння, теплового пошкодження) станом на лютий 2015 року. З метою недопущення зараження шкідниками прилеглих складських приміщень з зерном, відповідно до встановлених вимог, зазначена партія була утилізована у лютому-березні 2015 року».
25.03.2015року було здійснено виїзд та встановлено, що зерно, яке передане на відповідальне зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 відсутнє.
Відповідно до п. 2.1.1 договору зберігач зобов`язаний вживати всіх необхідних заходів для забезпечення схоронності майна протягом строку зберігання, п. 2.1.3 передбачає, що зберігач несе відповідальність за втрату (нестачу) або пошкодження (знищення) майна поклажодавця, переданого на зберігання зберігачеві у відповідності із цим договором та чинним в Україні законодавством з моменту одержання майна від поклажодавця та до моменту його повернення поклажодавцеві. Згідно п. 5.2 договору зберігач несе відповідальність за збереженість і цілісність майна з моменту передання майна на зберігання і до моменту його повернення поклажедавцеві.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його повністю задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-в копіях статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальний працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення пре бухгалтерський облік на підприємстві;

-оригіналу договору відповідального зберігання від 11 листопада 2014 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), третя сторона ІНФОРМАЦІЯ_6 , документів, які надавалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні зазначеного договору, та документів, які підтверджують перерахування грошових коштів за надані послуги зі зберігання;

-оригіналів документів, що підтверджують прийняття на зберігання зерна кукурудзи в кількості 312 870 кг від ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно договору відповідального зберігання від 11 листопада 2014 року;

-оригіналів договорів та документів які підтверджують право власності, або оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , сертифікату відповідності послуг із зберігання зерна;

-оригіналів документів, що підтверджують утилізацію зерна кукурудзи в кількості 312 870 кг, яке було передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору відповідального зберігання від 11 листопада 2014 року.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 а за його дорученням працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-в копіях статутних документів; реєстраційних документів; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальний працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; положення пре бухгалтерський облік на підприємстві;

-оригіналу договору відповідального зберігання від 11 листопада 2014 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), третя сторона ІНФОРМАЦІЯ_6 , документів, які надавалися Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні зазначеного договору, та документів, які підтверджують перерахування грошових коштів за надані послуги зі зберігання;

-оригіналів документів, що підтверджують прийняття на зберігання зерна кукурудзи в кількості 312 870 кг від ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно договору відповідального зберігання від 11 листопада 2014 року;

-оригіналів договорів та документів які підтверджують право власності, або оренди приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , сертифікату відповідності послуг із зберігання зерна;

-оригіналів документів, що підтверджують утилізацію зерна кукурудзи в кількості 312 870 кг, яке було передано на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору відповідального зберігання від 11 листопада 2014 року.

Дозволити вилучення (виїмку) зазначеної інформації та документів

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя