У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та представника власників майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000052 від 29 вересня 2015 року,
в с т а н о в и в :
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 про накладення арешту на речі та документи вилучені під час оглядів 10.09.2016 року, а саме автомобіль марки Renault Premium 420 19Т типу сідловий тягач-Е, номер шасі НОМЕР_1 , синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1998 року випуску, що належить ОСОБА_8 ; напівпричіп марки ПР, модель FRUEHAUF, шасі НОМЕР_3 , сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 1998 року випуску, що належить ОСОБА_4 ; телефон марки Samsung модель GT-Е1002І синього кольору ІМЕІ НОМЕР_5 (оператор Киїстар), ІМЕІ НОМЕР_6 (оператор Киїстар); телефон марки Samsung модель GT-Е1002І чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_7 (оператор Киїстар), ІМЕІ НОМЕР_8 (сім карта відсутня); 55 (п`ятдесят п`ять) бочок синього кольору із рідиною з невідомим хімічним складом; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 ; ключі від автомобіля в кількості 6 (шість) штук; блокнот чорного кольору із записами; копія паспорта ОСОБА_9 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000052 від 29.09.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 388 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 25.01.2013 року по 27.09.2013 року здійснювали незаконне придбання з метою збуту, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовленої підакцизної групи товарів - спирту етилового та тютюнових виробів. Громадяни ОСОБА_10 та ОСОБА_11 закуповують оптові партії підакцизної продукції та за допомогою вантажної автотехніки транспортують її з метою реалізації на території України. Перевезення продукції здійснюється на вантажній авто-техніці, що фактично належить ОСОБА_10 та ОСОБА_11 - тягач MAN НОМЕР_11 , напівпричіп SHMITZ НОМЕР_12 , тягач DAF FTS 95.430 НОМЕР_13 , напівпричіп KRONE SDP 27 НОМЕР_14 , тягач DAF НОМЕР_15 , напівпричіп НОМЕР_16 , тягач RENO MAGNUM НОМЕР_17 , трейлер SREM АА 0676 ХО.

Також, гр. ОСОБА_10 організував місце зберігання до фактичної реалізації даної продукції, пустої тари для транспортування спирту в складських приміщеннях та відстою вантажних автомобілів за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , м. Свалява, вул. Робітнича, 5, АДРЕСА_3 .

Під час розслідування встановлено адреси зберігання документації, що підтверджує факти незаконної реалізації спирту етилового та тютюнової продукції, готівкових коштів, отриманих внаслідок незаконної діяльності, комп`ютерної техніки, печаток, пломбіра торів.

Крім того, громадяни ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснили реалізацію тютюнової продукції невідомим особам, яка в подальшому реалізується за готівковий розрахунок на ринку. Також встановлено, що громадянин ОСОБА_10 здійснює незаконне придбання з метою збуту у невстановленої особи на призвісько « ОСОБА_12 » незаконно виготовленої підакцизної групи товарів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді Солом`янського районного суд у м. Києві було проведено обшуки, за результатами яких виявлено та вилучено ємкості із спиртовмісною речовиною, які визнано речовими доказами та на які судом накладено арешт, та які в подальшому передано на відповідальне зберігання ТОВ «Хімакс».

В подальшому до СУ ФР ГУ ДФС у Київській області надійшов лист від ТОВ «Хімакс», в якому зазначено, що в ніч з 05.09.2016 року на 06.09.2016 року з території підприємства було вивезено майно передане на відповідальне зберігання.

Крім того, згідно інформації наданої ОУ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що вилучене майно яке передано на відповідальне зберігання буде транспортуватись невстановленими особами та перевезено до м. Чернігова Чернігівської області автомобілем марки «Рено» державний номер НОМЕР_2 , з причепом СВ 48 35 XX.

10.09.2016 року, за адресою: траса Київ - Чернігів - Нові Ярмоловичі 143 км. Чернігівської обл., слідчим Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_13 проведено огляд місця події, в результаті якого виявлено автомобіль марки «Renault Premium 420 19Т» типу сідловий тягач-Е, номер шасі НОМЕР_1 , синього кольору реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1998 року випуску, який згідно свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 належить ОСОБА_8 , напівпричіп марки ПР, модель FRUEHAUF марка шасі НОМЕР_18 , сірого кольору реєстраційний номер НОМЕР_19 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 належить ОСОБА_4 , і телефон марки «Samsung» модель GT-E10021 синього кольору ІМЕІ сім НОМЕР_20 (оператор Київстар), ІМЕІ НОМЕР_6 (оператор Київстар); телефон марки «Samsung» GT- НОМЕР_21 чорного кольору ІМЕІ сім НОМЕР_22 (оператор Київстар), ІМЕІ сім2- НОМЕР_23 (сім карта відсутня), які в подальшому вилучено.

В подальшому 10.09.2016 року в ході проведення огляду напівпричепа марки ПР, модель FRUEHAUF, марка шасі VFKTF34C1W3RB327155 за адресою: м. Київ, вул. Закревського 93, встановлено 55 (п`ятдесят п`ять) бочок синього кольору з рідиною, які в подальшому із рідиною вилучено.

Також в ході огляду кабіни водія автомобіль марки «Renault Premium 420 19Т» типу сідловий тягач-Е, номер шасі НОМЕР_1 за адресою: м. Київ, вул. Закреського 93, виявлено та вилучено блокнот чорного кольору з чорновими записами та копію паспорту гр. ОСОБА_14 на одному аркуші.

Таким чином в ході досудового розслідування встановлено, що для перевезення 55 (п`ятдесят п`ять) бочок синього кольору з рідиною з невідомим хімічним складом використовувався транспортний засіб, а саме автомобіль марки «Renault Premium 420 19Т» реєстраційний номер НОМЕР_2 , та напівпричіп марки ПР, реєстраційний номер НОМЕР_19 , які були використанні як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, за допомогою якого здійснювалось транспортування рідини з невідомим хімічним складом, без будь яких супровідних документів.

11 вересня 2016 року на підставі постанови старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 вказані вилучені речі та документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги те, що вилучені під час проведення огляду речі та документи являються предметом кримінального правопорушення, визнані речовими доказами та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий просить накласти арешт.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна та представник власників майна ОСОБА_8 та ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечували та просили у його задоволенні відмовити.

Заслухавши слідчого, власника майна та його представника, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-173, 324, 236 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000052 від 29 вересня 2015 року задовольнити.
Накласти арешт на: автомобіль марки Renault Premium 420 19Т типу сідловий тягач-Е, номер шасі НОМЕР_1 , синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , 1998 року випуску, що належить ОСОБА_8 ;
напівпричіп марки ПР, модель FRUEHAUF, шасі НОМЕР_3 , сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , 1998 року випуску, що належить ОСОБА_4 ;
телефон марки Samsung модель GT-Е1002І синього кольору ІМЕІ НОМЕР_5 (оператор Киїстар), ІМЕІ НОМЕР_6 (оператор Киїстар);
телефон марки Samsung модель GT-Е1002І чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_7 (оператор Киїстар), ІМЕІ НОМЕР_8 (сім карта відсутня);
55 (п`ятдесят п`ять) бочок синього кольору із рідиною з невідомим хімічним складом;
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 ;
свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 ;
ключі від автомобіля в кількості 6 (шість) штук;
блокнот чорного кольору із записами;
копія паспорта ОСОБА_9 .
Ухвала про арешт майна підлягає виконанню слідчим негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Оголошення повного тексту ухвали 30 листопада 2016 року о 15 годині 05 хвилин.
Слідчий суддя ОСОБА_1