печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

25 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
18.10.2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і копій документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в копіях, а саме банківських документів по рахунках № НОМЕР_1 , LV37LATB818 відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Шотландія) у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, щоУправлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000353 від 15.04.2013 за фактами зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодіння ними майном в особливо великих розмірах під час здійснення експорту деревини за кордон за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кремінна Луганської області ОСОБА_5 разом з іншими своїми спільниками налагодив протиправну схему закупівлі у лісогосподарських підприємствах лісової продукції, яку у подальшому з порушенням діючого законодавства експортує до Турецької Республіки та країн Європи через підконтрольні йому підприємства.

Органом досудового розслідування встановлено, що купівля лісопродукції здійснюється, без участі у квартальних аукціонах документально не оформлюючи всю кількість купленої деревини. Продукції лісового господарства закуповується підконтрольними указаній групі осіб підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СПП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Слід зазначити, що деревина закуповується не на пряму у лісогосподарських підприємствах, а через низку приватних підприємств з метою укриття прямих контактів ОСОБА_5 та його оточення зі службовими особами державних підприємств лісової галузі. На вказаному етапі проведення купівлі деревини, приватним підприємствам, які нібито реалізовують її для ОСОБА_5 , видається сертифікат про її походження, який є обов`язковим для здійснення експорту.

В ході досудового розслідування встановлено, що одним із вказаних підконтрольних підприємств ОСОБА_5 продукція лісового господарства експортується на підконтрольні йому ж іноземні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (зареєстровані у Великій Британії), а також « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (зареєстрована у Шотландії) і лише тоді реалізовується іноземним суб`єктам підприємницької діяльності, розташованим в Турецькій Республіці та країнах Європи.

З метою безперешкодного експорту деревини, введення в оману державних контролюючих органів, відповідальні особи підприємств, підконтрольних ОСОБА_5 , подають до митного оформлення сертифікати про походження лісоматеріалів отримані шляхом надання недостовірних відомостей про їх походження та придбану кількість, які відображаються у підроблених попередньо товаро-транспортних накладних, в результаті чого ОСОБА_5 за допомогою своїх спільників експортує деревину в порушення вимог чинного законодавства України, яке полягає у проведенні закупівель необлікованого (незаконно вирубленого) лісу у лісогосподарських підприємствах України за значно заниженими цінами від ринкових та у подальшому за допомогою проведення фіктивних угод з використанням підроблених товаро-транспортних накладних надає законного вигляду купленій у незаконний спосіб деревині та реалізовує на експорт.

Для отримання зазначених відомостей на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року та Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах 1995 року органу досудового розслідування необхідно звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Латвійської Республіки.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться інформація.

За вимогами статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Частиною 1 ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Відповідно до положень ст.3 Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах (який набрав чинності 12.07.1996) правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, вилучення та передачу речових доказів.

Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159,160, 162, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надатислідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , та прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Латвійської Республікив ході виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до банківських документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в копіях,по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Шотландія) у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія), та їх виїмку, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Шотландія), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Шотландія) для відкриття рахунку в банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія);

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Шотландія), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія) платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Шотландія) у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Шотландія) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Шотландія) у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія), за період з моменту відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Шотландія) у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія), і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритих компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Шотландія) у банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія), за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Шотландія) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

- фотознімків особи (представника) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Шотландія) якщо представниками банку JSC " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Латвія) робились такі при відкритті рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження №757/50769/16-к

Примірник №2 наданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3