Справа № 727/5581/16-к Провадження № 1-кс/727/1852/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002828 від 04.11.2014 року),

сторони кримінального провадження:

-слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0002828 від 04.11.2014 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 31.10.2014 приблизно о 18 год. 00 хв. невідома особа під приводом перерахунку грошових коштів за оплату товару заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 34980 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, 31.10.2014 ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік та домовився з останньою про купівлю-продаж масажної накидки згідно оголошення на сайті «OLX.UA», яке було розміщенно потерпілою раніше. В ході домовленості ОСОБА_5 продиктувала невідомому номер своєї банківської карти, на яку останній повинен був перерахувати грошові кошти за товар.

Того ж дня близько 15 години до ОСОБА_5 подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній повідомив, що на рахунок потерпілої прийшли грошові кошти, однак для їх отримання необхідно провести певні дії з банкоматом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому близько 18 години потерпіла підійшла до банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подзвонила невідомому, який називався працівником банку, та вставила свою банківську карту. Тоді, виконуючи вказівки невідомого, потерпіла, не усвідомлюючи своїх дій, перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 34980 грн. В подальшому потерпіла виявила, що грошові кошти вона не отримала, а навпаки перерахувала комусь свої.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії - Чернівецького обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 31.10.2014 року по 05.11.2014 року, у разі перерахунку 4046 грн., 4904,51 грн., 4551,01 грн., 1520 грн., 4298,51 грн., які надійшли в період часу з 31.10.2014 року по 05.11.2014 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 31.10.2014 року по 05.11.2014 року, документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії - Чернівецького обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії - Чернівецького обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період з 31.10.2014 року по 05.11.2014 року, у разі перерахунку 4046 грн., 4904,51 грн., 4551,01 грн., 1520 грн., 4298,51 грн., які надійшли в період часу з 31.10.2014 року по 05.11.2014 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей.
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 31.10.2014 року по 05.11.2014 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1