КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5419/13-к
Провадження № 1-кс/552/856/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Коломієць А.В., з участю старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу Кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів оригіналів документів ПАТ Полтавський турбомеханічний завод (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунки, списувались з них по рахункам - № 6414, № 1182, № 6413, № 0171, № 6412, № 1016, № 6411, №1196, №0045, № 0044, №0042, №0007 відкритих Харківська обласна філія ПАТ Укрсоцбанк м. Харків (МФО 351016) за адресою: м. Харків, вул. Гоголя 10, (факс ) інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні Харківська обласна філія ПАТ Укрсоцбанк м. Харків (МФО 351016).

Подання обґрунтовує тим, що у провадженні СУФР ГУ Міндоходів у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000116, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2013р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Вказане кримінальне провадження було розпочато після внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі листа від 08.07.2013 року вх. №371, щодо порушень податкового законодавства службовими особами ПАТ Полтавський турбомеханічний завод ().

Так, службові особи ПАТ Полтавський турбомеханічний завод протягом 2011-2012р.р. під час здійснення фінансово-господарської діяльності з підприємствами ТОВ Металл-Ресурс, ТОВ Металург-2010, ТОВ Хімтрейд, ТОВ Стар Прайм, ТОВ Всеукраїнська творча спілка, ТОВ Арвет, ТОВ Чєнгун та ФОП ОСОБА_2 ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПАТ Полтавський турбомеханічний завод встановлено, що підприємство під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки № 6414, № 1182, № 6413, № 0171, № 6412, № 1016, № 6411, №1196, №0045, № 0044, №0042, №0007 відкриті у Харківська обласна філія ПАТ Укрсоцбанк м. Харків (МФО 351016) за адресою: м. Харків, вул. Гоголя 10, (факс ).

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати з метою вилучення їх є:

- оригінали документів ПАТ Полтавський турбомеханічний завод, що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунки, списувались з них по рахункам - № 6414, № 1182, № 6413, № 0171, № 6412, № 1016, № 6411 №1196, №0045, № 0044, №0042, №0007 відкритих у Харківська обласна філія ПАТ Укрсоцбанк м. Харків (МФО 351016), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні Харківська обласна філія ПАТ Укрсоцбанк м. Харків (МФО 351016), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, за період з 02.03.2009 року по 15.04.2011 року.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки документи, про які йде мова у клопотанні становлять банківську таємницю та місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунках № 6414, № 1182, № 6413, № 0171, № 6412, № 1016, № 6411, №1196, №0045, № 0044, №0042, №0007 відкритих Харківська обласна філія ПАТ Укрсоцбанк м. Харків (МФО 351016) за адресою: м. Харків, вул. Гоголя 10, (факс ) інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні Харківська обласна філія ПАТ Укрсоцбанк м. Харків (МФО 351016), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю, є джерелом доказів, у подальшому потрібні для проведення слідчих дій, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-165 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх:

- оригіналів документів ПАТ Полтавський турбомеханічний завод (), що становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунки, списувались з них по рахункам - № 6414, № 1182, № 6413, № 0171, № 6412, № 1016, № 6411, №1196, №0045, № 0044, №0042, №0007 відкритих Харківська обласна філія ПАТ Укрсоцбанк м. Харків (МФО 351016) за адресою: м. Харків, вул. Гоголя 10, (факс ) інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні Харківська обласна філія ПАТ Укрсоцбанк м. Харків (МФО 351016), а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період 02.03.2009 року по 15.04.2011 року.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 30 серпня 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва