Справа №760/8993/16-к
Провадження №1-кс/760/6411/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів ОСОБА_2 , погоджене начальником другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від «20» квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 20 квітня 2016 року, за фактом заволодіння державними грошовими коштами в особливо великих розмірах, вчиненого службовими особами суб`єктів господарювання, які є підконтрольними службовим особам та засновнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з службовими особами органів державної влади шляхом зловживання службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні жовтні 2015 року створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ).

Одним із засновників вказаних товариств є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), з часткою у статутному фонді понад 99 %.

В подальшому, новостворені суб`єкти господарювання, а також інші підприємства, які є підконтрольними засновнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ) в податковій звітності задекларували придбання необоротних активів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є особа, що є також засновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » задекларувало операції з реалізації необоротних активів на користь вищезазначених підприємств та операції з придбання товарів (або сплату авансів) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, податкове зобов`язання, сформоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » під час реалізації необоротних активів вищевказаним суб`єктам господарювання (на суму 1 137 559 127, 92 грн.) є меншою за податковий кредит з ПДВ, сформований під час придбання товарів (або сплату авансів) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( на суму 1 272 362 940 грн.), та у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » під час здійснення зазначеної діяльності (та за її результатами) ПДВ до бюджету не сплачувало.

Крім того, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є сільськогосподарським виробником та відповідно до положень Податкового кодексу України, які діяли до 31.12.2015 року, всю суму ПДВ перераховувало на свій спеціальний рахунок.

Тобто під час розслідування встановлено, що шляхом перерозподілу активів всередині групи вищевказаних суб`єктів господарювання, підконтрольних одній особі (засновнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), окремими з них без сплати відповідної суми ПДВ до бюджету отримано право на бюджетне відшкодування ПДВ.

Так, згідно з інформацією державного казначейства України окремим із вищевказаних суб`єктів господарювання відшкодування ПДВ здійснено у грудні 2015, січні, березні та квітні 2016 років, на загальну суму 1 155 479, 49 тис. грн. :

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - 84 309, 88 тис. грн. (дата відшкодування 17.12.2015, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_18 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 52 563, 28 тис. грн. (дата відшкодування 17.12.2015, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_19 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 79 327, 22 тис. грн. (дата відшкодування 17.12.2015, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_20 );

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - 128 602, 14 тис. грн. (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_21 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 106 962, 03 тис. грн. (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_22 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 99 138, 68 тис. грн. (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », номер рахунку НОМЕР_23 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 81 457, 50 тис. грн. (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_24 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 79 942, 37 тис. грн., (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_25 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 78 997, 22 тис. грн., (дата відшкодування 31.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_26 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 106 051,04 тис. грн., (дата відшкодування 15.04.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_27 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 54 042, 77 тис. грн., (дата відшкодування 16.01.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_28 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 79 819, 03 тис. грн., (дата відшкодування 29.01.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_29 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - 5081, 00 тис. грн., (дата відшкодування 15.04.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_29 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_30 , 81 тис. грн., (дата відшкодування 15.04.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_31 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 58 292, 15 тис. грн. (дата відшкодування 16.12.2015, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_32 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 13 033, 37 тис. грн. (дата відшкодування 28.03.2016, банк отримувача - Головне управління по м. Києву та Київській області публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО банку НОМЕР_17 , номер рахунку НОМЕР_32 ).

Таким чином, службові особи вищевказаних суб`єктів господарювання, які є підконтрольними службовим особам та засновнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з службовими особами органів державної влади, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи державними грошовими коштами на загальну суму 1 155 479, 49 тис. грн., що є особливо великим розміром, оскільки в 600 і більше разів перевищую неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Під час досудового розслідування виникла необхідність встановлення обставин перерахунку коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ) в якості внесків до їх статутних капіталів під час створення останніх.

У слідства є достатні підстави вважити, що зазначені гроші, з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були використані вищевказаними суб`єктами господарювання (підконтрольними службовим особам та засновнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») для придбання необоротних активів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (кінцевим бенефіціарним власником (контролером) якого є особа, що є також засновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому ними було отримано право на відшкодування ПДВ (та вже відшкодовано ПДВ на загальну суму 1 155 479, 49 тис. грн.) та в подальшому були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » для придбання товарів (або сплату авансів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто знову були зараховані на рахунки останнього суб`єкта господарювання.

Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення їх копій, які містять банківську таємницю (документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) та документів, які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2015 по момент розгляду клопотання по рахункам № НОМЕР_33 відкритий 21.12.2011 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_34 відкритий 30.04.2010 (валюта рахунку англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_35 відкритий 24.12.2008 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку євро), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку російський рубль). Зазначені рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_36 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, завдяки ним можливо дослідити фактичні обставини перерахування коштів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ) та з огляду на особу їх бенефіціарного власника (контролера), підтвердити (спростувати) факт перерозподілу цих коштів всередині групи вищевказаних суб`єктів господарювання, підконтрольних одній особі.

Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0000112 для встановлення усіх осіб, причетних до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, з`ясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), а також, причетних осіб, що представлялись від імені вказаних підприємств.

Крім того, банківські виписки по рахункам контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) можуть стати доказами фактично проведених операцій по зняттю коштів конкретними особами, які можуть мати відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ).

Документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), з приводу користування рахунками № НОМЕР_33 відкритий 21.12.2011 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_34 відкритий 30.04.2010 (валюта рахунку англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_35 відкритий 24.12.2008 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку євро), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку російський рубль) перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_36 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_36 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою АДРЕСА_1 шляхом вилучення їх копій.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_36 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

? інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_33 відкритий 21.12.2011 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_34 відкритий 30.04.2010 (валюта рахунку англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_35 відкритий 24.12.2008 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку євро), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку російський рубль), які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

? відомостей (банківських виписок) (в тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_33 відкритий 21.12.2011 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_34 відкритий 30.04.2010 (валюта рахунку англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_35 відкритий 24.12.2008 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку євро), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку російський рубль), із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) з 01.01.2015 по момент розгляду даного клопотання;

? документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг за готівкові кошти, зняті з банківських рахунків товариства, касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів (робіт, послуг) видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства з 01.01.2015 по момент розгляду даного клопотання;

? документів про проведені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_36 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) щодо придбання, продажу цінних паперів, посередництво в даних операціях, а також, інших операцій з цінними паперами з 01.01.2015 по момент розгляду даного клопотання;

? депозитних та кредитних договорів, укладених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_36 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) та усіх документів, оформлених на їх виконання з 01.01.2015 по момент розгляду даного клопотання;

? первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків № НОМЕР_33 відкритий 21.12.2011 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_34 відкритий 30.04.2010 (валюта рахунку англійський фунт стерлінгів), № НОМЕР_35 відкритий 24.12.2008 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку євро), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_34 відкритий 17.07.2008 (валюта рахунку російський рубль) грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) з 01.01.2015 по момент розгляду даного клопотання;

? вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 01.01.2015 по момент розгляду даного клопотання.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1