Справа № 646/1731/16-к
№ провадження 1-кс/646/1132/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.02.2016 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 000712 від 01.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 знаходяться матеріали кримінального провадження за № 000712 від 01.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за фактом отримання колишніми співробітниками Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, які на теперішній час обіймають посади інспекторів Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції у Харківській області, неправомірної вигоди за бездіяльність з використанням службового становища.

Під час досудового слідства та проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно колишнього начальника СКМСН Жовтневого РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 встановлено, що його підлеглими співробітниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 02.09.2015 отримано від ОСОБА_7 заздалегідь ідентифіковані засоби - грошові кошти на загальну суму 3000 українських гривень в якості неправомірної вигоди за непритягнення останнього до адміністративної відповідальності за порушення правил торгівлі підакцизними товарами неповнолітнім особам, неповідомлення органи ДФС про вищевказані факти порушень, а також за притягнення за цими фактами лише реалізатора, який перебуває у трудових відносинах з ОСОБА_7 .

19.02.2016 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 08.02.2016 було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне майно:

-грошові кошти у національній валюті гривня України у сумі 1000 гривень: 5 купюр по 200 грн, 1 купюра 100 грн. Серія та номера купюр номіналом по 200 грн: ЕБ 6963819, ЗЗ 2656229, ВШ 7183167, ЕА 9827837, ЕВ 0774434, номіналом 100 грн: КН 9607891;

-оригінали та копії документів, у тому числі службового характеру (стосовно діяльності правоохоронних органів), заяви та пояснення осіб, які упаковані в поліетиленовий пакет та опломбовані биркою з печаткою «для пакетів ПХО» з підписами ОСОБА_4 , понятих, прокурора та написом «пакет №1»;

-оригінали та копії документів, у тому числі службового характеру стосовно діяльності правоохоронних органів, які упаковані в поліетиленовий пакет та опломбовані биркою з печаткою «для пакетів ПХО» з підписами ОСОБА_4 , понятих, прокурора та написом «пакет №2»;

-номерні знаки для автомобілів А 1186 ХІ (2 шт.), 1006 ПОА (2 шт.), 26 регіон 311 88 МО (2 шт.), 21 регіон 244-33 ХК (2 шт.), які упаковані в поліетиленовий пакет та опломбовані биркою з печаткою «для пакетів ПХО» з підписами ОСОБА_4 , понятих, прокурора та написом «номерні знаки для автомобілів»;

-чорну картонну коробку, розміром 53*40*20 см, з написом «GIVOVA» з оригіналами та копіями документів, у тому числі службового характеру, паспортами громадян, свідоцтвами про народження та іншими документами, яку упаковано в поліетиленовий пакет та скріплено клейкою стрічкою, опломбовано биркою з печаткою «для пакетів ПХО» та підписами ОСОБА_4 , понятих та прокурора, з написом «коробка з документами, виявленими на балконі, ПАКЕТ №3;

-коричневу барсетку, в якій зберігались чорнові записи, посвідчення та свідоцтва про народження, яку упаковано в поліетиленовий пакет, опломбовано биркою з печаткою «для пакетів ПХО» та підписами ОСОБА_4 , понятих та прокурора, з написом «барсетка з документами»;

-поліетиленовий пакет з написами червоного кольору «АПТЕКА», двома написами синього кольору «Мед-сервіс» та написом «аптеки, яким довіряють», поліетиленовий пакет білого кольору, поліетиленовий пакет рожевого кольору, набої: 11 шт. калібру 5,45 мм з маркуванням 270-83, 2 шт. калібру 5,45 мм з маркуванням 3-79, 12 шт. калібру 7,62 мм з маркуванням 270-48, 4 шт. калібру 7,62 мм з маркуванням 47-12-38, 1 шт. калібру 7,62 мм з маркуванням 39-77, 1 шт. калібру 7,62 мм без маркування зі слідами пошкодження капсулю, 1 шт. калібру 9 мм з маркуванням 38-79, 1 шт. калібру 9 мм з маркуванням 38-86 (маркування нерозбірливо), 10 шт. калібру 5,6 мм з гільзою жовтого кольору та кулею сірого кольору з позначкою у виді латинської букви «V», 50 шт. калібру 5,6 мм з гільзою та кулею сірого кольору без позначок в упаковці жовто-синього кольору з написами та маркуванням Ф330.IX.72, 7 шт. калібру 9 мм з маркуванням 270-95, які упаковані в поліетиленовий пакет та опломбовані биркою з печаткою «для пакетів ПХО», підписами ОСОБА_4 , понятих та прокурора, та з відповідним написом;

-спецзасіб металеві браслети сірого кольору, ніж, довжиною 27 см з клинком 15 см у чохлі коричневого кольору, аудіо мікрокасета «OLYMPUS XZ90», які упаковані в поліетиленовий пакет з печаткою «для пакетів ПХО», підписами ОСОБА_4 , понятих та прокурора з відповідним написом;

-грошові кошти у сумі 300 доларів США купюрами по 100 доларів США з серійними номерами купюр LF 51492456 A, LF 51492454 A, LF 51492455 A, які упаковані в поліетиленовий пакет з печаткою «для пакетів ПХО», підписами ОСОБА_4 , понятих та прокурора з відповідним написом;

-25 фотографій невідомих осіб, у тому числі роздруківки з камер відео спостереження, 3 диски CD-RW 700 MB жовтого кольору з написами зробленими від руки: №1, № II, № ІІІ, 1диск LS-MEDIA CD-R700 MB, 1 диск PLEOMAX (Samsung) DYD-R16X 4,7 GB, 1 диск SONY DVD+R 4,7 GB, 1 диск VERBATIM DVD-R 4,7 GB, 1 диск TDK 700 MB CD-R, ксерокопію паспорта громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 з чорновими записами, які упаковані в поліетиленовий пакет з печаткою «для пакетів ПХО», підписами ОСОБА_4 , понятих та прокурора з відповідним написом.

Слідчий зазначив, що серед вищевказаного майна, окрім іншого, є оригінали матеріалів адміністративних проваджень, складених працівниками ОВС стосовно громадян за скоєння адміністративних правопорушень. Враховуючи значну кількість вилучених оригіналів та копій документів, у тому числі службового характеру, для їх вивчення необхідна значна кількість часу, що неможливо було здійснити у межах проведення обшуку.

Вищевказане виявлене та вилучене під час обшуку майно має суттєве значення для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

На даний час є достатні підстави вважати, що вилучене під час проведення 19.02.2016 за місцем проживання ОСОБА_4 обшуку майно може являтись знаряддям вчинення кримінального правопорушення, які могли зберегти на собі його сліди, могли призначатися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, можуть бути предметами кримінального правопорушення, а також можуть бути предметами, вилученими з цивільного обороту та також можуть бути майном, одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, а також майном в яке їх могло бути частково або повністю перетворено. У зв`язку з чим у слідства на даний час виникла необхідність накласти арешт на вищевказане майно.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, а також зазначив, що 23.02.2016.р до ЄРДР було внесено відомості про вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України, за фактом незаконного зберігання бойових припасів, які були виявлені та вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4
. Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/ або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Чатсина 2 ст.167 КПК України передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково та накласти арешт на виявлені та вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 набої, оскільки вони є предметом вчинення кримінального правопорушення, разом з цим слідчий суддя не вбачає достатніх підстав вважати, що інші речі, документи та грошові цінності, вилучені в ході обшуку, є майном, яке відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, тому приходить до висновку у відсутності правових підстав для його арешту цього майна.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 170-171 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 000712 від 01.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт поліетиленовий пакет з написами червоного кольору «АПТЕКА», двома написами синього кольору «Мед-сервіс» та написом «аптеки, яким довіряють», поліетиленовий пакет білого кольору, поліетиленовий пакет рожевого кольору, набої: 11 шт. калібру 5,45 мм з маркуванням 270-83, 2 шт. калібру 5,45 мм з маркуванням 3-79, 12 шт. калібру 7,62 мм з маркуванням 270-48, 4 шт. калібру 7,62 мм з маркуванням 47-12-38, 1 шт. калібру 7,62 мм з маркуванням 39-77, 1 шт. калібру 7,62 мм без маркування зі слідами пошкодження капсулю, 1 шт. калібру 9 мм з маркуванням 38-79, 1 шт. калібру 9 мм з маркуванням 38-86 (маркування нерозбірливо), 10 шт. калібру 5,6 мм з гільзою жовтого кольору та кулею сірого кольору з позначкою у виді латинської букви «V», 50 шт. калібру 5,6 мм з гільзою та кулею сірого кольору без позначок в упаковці жовто-синього кольору з написами та маркуванням Ф330.IX.72, 7 шт. калібру 9 мм з маркуванням 270-95, які упаковані в поліетиленовий пакет та опломбовані биркою з печаткою «для пакетів ПХО», підписами ОСОБА_4 , понятих та прокурора, та з відповідним написом.

Інще майно, вилучене в ході обшуку, повернути володільцю ОСОБА_4 , а саме:

-грошові кошти у національній валюті гривня України у сумі 1000 гривень: 5 купюр по 200 грн, 1 купюра 100 грн. Серія та номера купюр номіналом по 200 грн: ЕБ 6963819, ЗЗ 2656229, ВШ 7183167, ЕА 9827837, ЕВ 0774434, номіналом 100 грн: КН 9607891;

-оригінали та копії документів, у тому числі службового характеру (стосовно діяльності правоохоронних органів), заяви та пояснення осіб, які упаковані в поліетиленовий пакет та опломбовані биркою з печаткою «для пакетів ПХО» з підписами ОСОБА_4 , понятих, прокурора та написом «пакет №1»;

-оригінали та копії документів, у тому числі службового характеру стосовно діяльності правоохоронних органів, які упаковані в поліетиленовий пакет та опломбовані биркою з печаткою «для пакетів ПХО» з підписами ОСОБА_4 , понятих, прокурора та написом «пакет №2»;

-номерні знаки для автомобілів А 1186 ХІ (2 шт.), 1006 ПОА (2 шт.), 26 регіон 311 88 МО (2 шт.), 21 регіон 244-33 ХК (2 шт.), які упаковані в поліетиленовий пакет та опломбовані биркою з печаткою «для пакетів ПХО» з підписами ОСОБА_4 , понятих, прокурора та написом «номерні знаки для автомобілів»;

-чорну картонну коробку, розміром 53*40*20 см, з написом «GIVOVA» з оригіналами та копіями документів, у тому числі службового характеру, паспортами громадян, свідоцтвами про народження та іншими документами, яку упаковано в поліетиленовий пакет та скріплено клейкою стрічкою, опломбовано биркою з печаткою «для пакетів ПХО» та підписами ОСОБА_4 , понятих та прокурора, з написом «коробка з документами, виявленими на балконі, ПАКЕТ №3;

-коричневу барсетку, в якій зберігались чорнові записи, посвідчення та свідоцтва про народження, яку упаковано в поліетиленовий пакет, опломбовано биркою з печаткою «для пакетів ПХО» та підписами ОСОБА_4 , понятих та прокурора, з написом «барсетка з документами»;

-спецзасіб металеві браслети сірого кольору, ніж, довжиною 27 см з клинком 15 см у чохлі коричневого кольору, аудіо мікрокасета «OLYMPUS XZ90», які упаковані в поліетиленовий пакет з печаткою «для пакетів ПХО», підписами ОСОБА_4 , понятих та прокурора з відповідним написом;

-грошові кошти у сумі 300 доларів США купюрами по 100 доларів США з серійними номерами купюр LF 51492456 A, LF 51492454 A, LF 51492455 A, які упаковані в поліетиленовий пакет з печаткою «для пакетів ПХО», підписами ОСОБА_4 , понятих та прокурора з відповідним написом;

-25 фотографій невідомих осіб, у тому числі роздруківки з камер відео спостереження, 3 диски CD-RW 700 MB жовтого кольору з написами зробленими від руки: №1, № II, № ІІІ, 1диск LS-MEDIA CD-R700 MB, 1 диск PLEOMAX (Samsung) DYD-R16X 4,7 GB, 1 диск SONY DVD+R 4,7 GB, 1 диск VERBATIM DVD-R 4,7 GB, 1 диск TDK 700 MB CD-R, ксерокопію паспорта громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 з чорновими записами, які упаковані в поліетиленовий пакет з печаткою «для пакетів ПХО», підписами ОСОБА_4 , понятих та прокурора з відповідним написом.

Виконання ухвали доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя