Дата документу 08.04.2016

Справа № 334/2217/16-к
Провадження № 1-кс/334/455/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 квітня 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення документів, винесене в кримінальному провадженні № 0005804 від 04.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення документів на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке винесене в межах кримінального провадження № 0005804 від 04.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, у своєму клопотанні прокурор посилається на те, що до Ленінського відділу НП України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 зловживаючи своїм службовим становищем, вступив в злочинну змову з підприємствами, що надають послуги митних брокерів, вносять недостовірні дані в митні декларації, щодо характеристик вантажу, його вартості, з метою заниження вартості митних платежів, та не сплати грошових коштів до бюджету України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він має відношення до здійснення зовнішньоекономічної діяльності та йому стали відомі факти того, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 зловживаючи своїм службовим становищем, вступив в злочинну змову з підприємствами, що надають послуги митних брокерів, вносять недостовірні дані в митні декларації, щодо характеристик вантажу, його вартості, з метою заниження вартості митних платежів, та не сплати грошових коштів до бюджету України.
З метою встановлення істини в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0005804, 28.01.2016 року на ім`я директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 було направлено запит вих. № 5/381, на отримання наступних документів:
- копії документів, що стали підставою для митного оформлення товару в режимі «імпорт» підприємством (вантажно-митні декларації з виключно усіма документами, на підставі яких, вони оформлені, у т.ч. тих, що утворились під час митного контролю) за період з 01.01.2015 року 01.02.2016:

?договори;

?банківські та касові документи, рахунки;

?накладні, податкові накладні на продаж та на придбання товарів (робіт, послуг);

?товарно-транспортні накладні;

?акти виконаних робіт та звірок розрахунків між СПД, авансові звіти;

Проте, 12.02.2016 року директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було надано відповідь вих. №16-0040 від 12.02.2016 року з відмовою надати правоохоронним органам запитувані копії документів.
Таким чином, отримати необхідні для досудового розслідування документи не має можливості інакше, як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та вилучення документів.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснювався без виклику уповноваженої особи , у володінні якої знаходяться документи в силу наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя, перевіривши доводи, викладені в клопотанні, вислухавши думку прокурора, вивчивши надані судді матеріали досудового розслідування № 0005804 від 04.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, приходить до висновку про те, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий судця і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальнііми джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребуваням та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя розділяє думку про те, що запрошена інформація, за умови її належного отримання, може слугувати даними, які в подальшому будуть визнані доказами наявності чи відсутності фактів, що мають значення для даного кримінального провадження.

Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначенні ст. 159 КПК України, передбачають право сторони кримінального провадження самостійно вилучити речі чи документи у разі такої необхідності і при наявності рішення слідчого судді про надання дозволу тимчасового до них доступу, а тому додадкового рішення слідчого судді на вилучення сторона кримінального провадження не потребує.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального проьадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, внлучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою для постановленім ухвали про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів до яких надавався доступ.

На підставі викладеного га керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , слідчим СВ Ленінського відділу поліції Національної поліції в Запорізькій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому УЗЕ у Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 на тимчасовий доступ та вилучення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 належним чином завірених копій наступних документів:

- копії документів, що стали підставою для митного оформлення товару в режимі «імпорт» підприємством (вантажно-митні декларації з виключно усіма документами, на підставі яких, вони оформлені, у т.ч. тих, що утворились під час митного контролю) за період з 01.01.2015 року 01.02.2016:

?договори;

?банківські та касові документи, рахунки;

?накладні, податкові накладні на продаж та на придбання товарів (робіт, послуг);

?товарно-транспортні накладні;

?акти виконаних робіт та звірок розрахунків між СПД, авансові звіти.

2. Обов`язок щодо надання доступу до запрошених документів покласти на посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

3. ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та діє до 08.05.2016 року

4. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1