Дата документу 14.03.2016 Справа № 554/1763/16-к
Провадження №1-кс/554/2243/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 березня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене старшим слідчим відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000295 від 01.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 01.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2016 року до відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 про те, що у серпні 2015 року представники ФОП « ОСОБА_6 » під приводом поставки та монтажу металопластикових конструкцій шляхом обману заволоділи грошовими коштами на суму 11 706 грн.

Клопотання мотивоване поясненнями допитаного в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , який повідомив, що 23.08.2015 року уклав договір купівлі продажу з ФОП ОСОБА_6 на поставку ПВХ конструкцій на загальну суму 11 706 грн. Цього ж дня ним оформлено кредит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оплати вищезазначених металопластикових конструкцій. Кредитні грошові кошти в сумі 11706 грн. було перераховано на поточний рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПО НОМЕР_3 . На даний час умови договору купівлі продажу укладеного з ФОП ОСОБА_7 останнім не виконано, металопластикові конструкції не посталено.

У клопотанні слідчий вказує, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави вчинення фінансових операцій по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Окрім цього, враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її можливо використати як докази, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до неї.

Крім того, на підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий просив проводити розгляд даного клопотання без участі представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що вищевказані документи з інформацією, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні, слідчим надано витяг з кримінального провадження №000295 від 01.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно фабули якого зазначені відомості про те, що 23.08.2015 близько 13:00 год. представники ФОП « ОСОБА_7 » під приводом монтажу металопластикових конструкцій шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинили потерпілому матеріальної шкоди на суму 11706 грн.

Разом з клопотанням надано копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.02.2016 від заявника ОСОБА_5 , копію договору купівлі-продажу №DE-73 від 23.08.2015, укладеного між ФОП ОСОБА_6 (постачальник) та ОСОБА_5 щодо ПВХ конструкцій на суму 11706 грн., копію заяви позичальника №ABH0RX89130771 щодо надання строкового кредиту на суму 11706 грн., з якої вбачається про призначення кредиту для оплати товару на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ФОП ОСОБА_6 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01.03.2016 останній пояснив про те, що 23.08.2015 близько 13 год. 00 хв. йому зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником фірми, яка займається установкою та виготовленням вікон, та повідомив, що може приїхати заміряти та по безготівковому кредиту встановити вікна потерпілому, на що останній погодився. В цей же день, уклавши договір №73 від 23.08.2015 потерпілим здійснено перерахування коштів у сумі 11706 грн., на що йому було обіцяно установку вікон, однак до цього до цього часу договір не виконано, вікна не встановлені, чим завдано матеріальної шкоди.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані про можливі перерахування грошових коштів на вищевказаний рахунок потерпілим ОСОБА_5 , та у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках розслідування у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відомості про рух коштів, які надходили, списувались по вказаному рахунку ФОП « ОСОБА_6 », а також інформація щодо документів, зазначених слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що до цих та інших відомостей, зазначених слідчим, необхідно отримати тимчасовий доступ, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів в частині, що стосується перерахування коштів потерпілим ОСОБА_5 на зазначений рахунок ФОП « ОСОБА_6 ».

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а також те, що саме вилучення таких документів відповідає потребам досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Тому слідчий суддя вважає доцільним надати слідчому можливість вилучення необхідних документів, про які було зазначено в клопотанні, для досягнення мети отримання доступу до зазначених речей і документів.

Водночас, щодо вимог слідчого, сформульованих у прохальній частині клопотання, які спрямовані на отриманні інформації по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_6 , за період з 01.01.2015 по 01.03.2016, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у частині вказаного періоду часу, що виходить за рамки досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме з 01.01.2015. Так, з витягу з ЄРДР та доданих до клопотання документів вбачається, що описане вище правопорушення мало місце 23.08.2015, а тому отримання відомостей поза межами даного проміжку часу не відповідає цілям досудового розслідування та меті даного заходу забезпечення кримінального провадження. Тому період отримання інформації щодо руху коштів по зазначеному рахунку слід обмежити з 23.08.2015 по 01.03.2016.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в частині задоволення вимог клопотання щодо доступу до інформації по фінансовим операціям по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках, а також документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали, оскільки клопотання згідно вимог ст.132 КПК України не обґрунтовано належними і достатніми доказами щодо наявності інших суб`єктів та осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення та зазначена слідчим інформація дійсно має значення для встановлення обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У ХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, договорів з банком, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 23.08.2015 по 01.03.2016 року в частині, що стосується розпорядження грошовими коштами у сумі 11706,00 грн., що перераховані від громадянина ОСОБА_5 з можливістю ознайомлення та вилучення копій цих документів, а також до роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням номеру рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу щодо розпорядження грошовими коштами у сумі 11706,00 грн., які були перераховані від громадянина ОСОБА_5 , за період 23.08.2015 по 01.03.2016 з можливістю вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановления.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1