КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-297/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.04.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням. погодженим з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «ГІЗ-Контакт ЛТД» (код 14346392) у ПАТ «ВіЕйБі» м. Київ (МФО 380537)

Подання обгрунтовує тим, що порушена кримінальна справа за фактом внесення службовими особами ТОВ «Скломонтаж» (код за ЄДРПОУ 3233"079. м.Зіньків Полтавської

Області) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ознаками злочину,передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Скломонтаж» внесли до податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2009 року та її додатків (№3 - розрахунок бюджетного відшкодування, №4 - заява про повернення суми бюджетного відшкодування) завідомо неправдиві відомості про придбання робіт, які фактично не виконувалися та подали їх 11.12.2009 року до Зіньківського відділення Галицької МДПІ (вх. №).

Зіньківсьским відділенням Гадяцької МДПІ проведено позапланову виїзну перевірку ТОВ «Скломонтаж з питань достовірності нарахування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість у суму 2100 000 грн. за листопад 2009 року на розрахунковий рахунок підприємства за результатами якого складено акт №471/23/32337079 від 06.05.2010 року, згідно висновків якого підтверджено ТОВ «Скломонтаж» у декларації за листопад 2009 року бюджетневідшкодування у сумі 1 798 436 грн.

03.02.2010 року співробітниками ВПМ Миргородської ОДГИ спільно з працівниками Гадяцької МДПІ в присутності директора та головного бухгалтера ТОВ «Скломонтаж» ОСОБА_2 проведено обстеження основних фондів, будівель, виконаних телекомунікаційних послуг, заадресою: м.Зіньків. вул. Польова 5а, які належать ТОВ «Скломонтаж», з метою оцінки фактичної вартості промислових приміщень, послуг, комунікаційного обладнання. Згідно проведеного обстеження складене акт обстеження основних фондів та обладнання №183/23/37327079 від 08.02.2010 року, яким зафіксовано, що частина робіт по проведенню комунікаційного обладнання виробничого приміщення, що знаходиться за адресою: м.Зіньків, вул.Польова 5а, не виконувалися, а саме: інсталяція і установка робочої комп»ютерної сітки з видаленим доступом для адміністрування - 14 381,66 грн.. установка системи відеоконтролю та відеонагляду-24 040,33 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «Скломонтаж» внесли до податкової декларації з податку на додану вартість за листопад 2009 року та її додатків №№3,4 завідомо неправдиві відомості про придбання робіт які фактично не були виконані та подали їх 11.12.2009 року за вхідним № це Зіньківського відділення Гадяцької МДПІ, завіривши від імені зазначеного підприємства печаткою та підписами.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування, просив суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «ГІЗ-Контакт ЛТД» (код 14346392) у ПАТ «ВіЕйБі м. Київ (МФО 380537)

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у ПАТ «ВіЕйБі Банк» м.Київ (МФО 380537) оригіналів документів по рахунках ТОВ «ГІЗ-Контакт ЛТД» (кзд 14346392):

0006 (українська гривня);

0073 (українська гривня),

а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на банківських рахунках;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківським рахункам; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківських рахунках;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківських рахунках в банкоматах з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунку;

- довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами данини банківськими рахунками;

- платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва