КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/3778/12
Провадження № 4/1609/364/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.04.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж. В. розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області про наданнядозволу на проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області звернувся у суд з поданням про проведення виїмки оригіналів документів які містять банківську таємницю ТОВ « Лубенське шляхово - будівельне управління № 9» () №2779 та №7146 за період з моменту відкриття даних рахунків по час проведення виїмки.

У поданні посилався нате, що порушена кримінальна справа відносно директора ТОВ «Лубенське шляхово - будівельне управління № 9» () ОСОБА_1, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування встановлено, що в період часу з 01.01.2007 року по 01.08.2011 року директор ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління-№9» () ОСОБА_1 при веденні фінансово-господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства фактично неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ТПК «Технологічна комплектація та будівництво» (), ПП «Андора» (). ТОВ «ПМК «Андора» () та ПП «Фірма «ОСОБА_1» ().

Проведення виїмки необхідне в межах розслідування кримінальної справи, в ході розслідування якої було встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово - будівельне управління №9» під час здійснення фінансово-господарської діяльності та розрахунків з підприємствами-контрагентами використовує банківські рахунки №2779, №7146 відкриті у ФІЛІЯ ЗАТ "ОТП БАНК" (МФО 331962).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю містяться дані про вчинений злочин.

Керуючись ст. 178 КПК України. -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Провести у Філії ЗАТ "ОТП БАНК" (МФО 331962) виїмки оригіналів документів, які містять банківську таємницю, по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхове - будівельне управління №9» () №2779 та №7146 за період з моменту відкриття даних рахунків по час проведення виїмки, асаме:

●регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період використання;

●документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання;

●документів про залишок коштів на банківському рахунку;

●документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

●оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку;

●оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку і вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківським рахунком;

●платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В.Кузіна