Провадження № 1-кс/537/781/2016
Справа № 537/3031/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.09.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю скаржника ОСОБА_3 , представника скаржника адвоката ОСОБА_4 , прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Кременчука скаргу начальника відділення ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого і прокурора при проведенні досудового розслідування та неприйняття рішення щодо вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді звернувся начальник відділення ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» № 6 ОСОБА_3 зі скаргою, відповідно до якої просить зобов`язати прокурора та слідчого Кременчуцької місцевої прокуратури повернути йому негайно тимчасово вилучене належне ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» на праві приватної власності майно: пристрій перевірки банкнот «MONIRON DEC»; машинку для перерахунку купюр «MONEY COUNTER MBC-1000»; ноутбук «SAMSUNG»; грошові кошти: 2 357 грн., 24 300 російських рублів, 1 860 Євро, 1 700 доларів США, що належать ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС».
На обґрунтування скарги зазначив, що 30.08.2016 року оперативними працівниками УЗЕ в Полтавській області та прокурором місцевої прокуратури м. Кременчука ОСОБА_6 в пункті обміну валют в м. Горішні Плавні по вул. Героїв Дніпра, 42, відповідно до ухвали Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 03.08.2016 року було проведено обшук. Під час обшуку оперуповноваженими УЗЕ в Полтавській області було вилучено грошові кошти в розмірі: 2 357 грн., 24 300 російських рублів, 1 860 Євро, 1 700 доларів США, що належить ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» та оргтехніку, а саме: пристрій для перевірки банкнот «MONIRON DEC», машинку для перерахунку купюр «MONEY COUNTER MBC-1000», ноутбук «SAMSUNG». Оскільки, на вилучене майно арешт не накладався, скаржник вважає, що воно має статус тимчасово вилученого та повинно бути негайно повернуто власнику ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС», в зв`язку з чим він звернувся до слідчого судді з даною скаргою.
В судовому засіданні представник скаржника адвокат ОСОБА_4 скаргу підтримав в повному обсязі та просив її задовольнити.
Скаржник начальник відділення ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» № 6 ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримав та просив її задовольнити, з підстав у ній зазначених.
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 заперечував проти задоволення скарги, посилаючись на те, що вказані грошові кошти та майно були вилучені як такі, що мають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та прямо зазначені в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку. Вказав, що арешт на вилучені грошові кошти та майно не накладався, встановлення достовірності факту підроблення грошових коштів буде вирішено на досудовому слідстві.
Вислухавши учасників розгляду скарги, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, як бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
З матеріалів скарги вбачається, що в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000076 від 25.05.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, 03.08.2016 року слідчим суддею Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за місцем надання послуг з обміну валют, а саме у одноповерховому нежитловому приміщенні, що добудоване до дев`ятиповерхового житлового будинку, з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , та належить гр. ОСОБА_7 , з метою відшукування та вилучення національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, що має ознаки підробки, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, що містить відомості про продаж та купівлю підроблених грошей, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про продаж та купівлю підроблених грошей, оргтехніки, принтерів, знарядь для виготовлення підроблених грошей, технічних пристроїв для рахунку банкнот, чорнової бухгалтерії та документації, що може свідчити про продаж та купівлю національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети та іноземної валюти, які мають ознаки підробки.
На виконання вищезазначеної ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області про надання дозволу на проведення обшуку оперуповноваженим УЗЕ в Полтавській області 30.08.2016 року було проведено обшук нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно протоколу обшуку від 30.08.2016 року, під час обшуку вилучено наступне майно: грошові кошти у кількості 17 шт. - номіналом 100 доларів США (всього 1 700 доларів США); 1 шт. - номіналом 500 Євро, 23 шт. - номіналом 50 Євро, 8 шт. номіналом 20 Євро, 3 шт. номіналом 10 Євро, 4 шт. номіналом 5 євро (всього 1 860 Євро); 2 шт. номіналом 5 000 російських рублів, 9 шт. номіналом 1 000 російських рублів, 9 шт. номіналом 500 російських рублів, 8 шт. номіналом 100 російських рублів (всього 24 300 російських рублів); 14 шт. номіналом 100 гривень, 1 шт. номіналом 50 гривень; 24 шт. номіналом 10 гривень, 122 шт. номіналом 5 гривень, 57 шт. номіналом 1 гривня (всього 2 357 гривень); пристрій перевірки банкнот «MONIRON DEC»; машинку для перерахунку купюр «MONEY COUNTER MBC-1000»; ноутбук «SAMSUNG».
Відповідно до копії договору оренди нежитлового приміщення від 05.08.2016 року ТОВ «Експрес-доставка-Київ» орендує нежитлове приміщення, розташоване за адресою: Полтавська область, м. Комсомольськ (на даний час м. Горішні Плавні), вул. Леніна (на даний час Героїв Дніпра), буд. 42, яке в свою чергу, відповідно до договору суборенди від 23.08.2016 року знаходиться в суборенді ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС».
ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» зареєстровано 01.10.2015 року, як фінансова установа, що підтверджується копією свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серії ФК №639.
Національним Банком України надано ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» генеральну ліцензію від 23.12.2015 року № 177 на здійснення валютних операцій.
Полтавське відділення № 6 ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС», відповідно до положення про Полтавське відділення № 6 ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС», що затверджене протоколом № 04/0816 від 04.08.2016 року загальних зборів ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС», створене за рішенням учасників товариства з метою надання фінансових послуг, а саме: обміну валют, місцезнаходження відділення: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Героїв Дніпра, 42.
Відповідно до витягу з наказу № 04/0816-5 від 04.08.2016 року, вбачається, що з метою організації надання фінансових послуг населенню, відповідно до Статуту ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС», Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій № 177 від 23.12.2015 року, Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК № 639 від 01.10.2015 року, створено Полтавське відділення № 6 ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС», місцезнаходження: Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Героїв Дніпра, 42 та підпорядковано його Операційному Управлінню ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС», розпочато здійснення валютних операцій Відділенням з 23.08.2016 року, начальником Відділення призначено ОСОБА_3 .
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку зазначено про виявлення та вилучення національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, що мають ознаки підробки, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, що містить відомості про продаж та купівлю підроблених грошей, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про продаж та купівлю підроблених грошей, оргтехніки, принтерів, знарядь для виготовлення підроблених грошей, технічних пристроїв для рахунку банкнот, чорнової бухгалтерії та документації, що може свідчити про продаж та купівлю національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети та іноземної валюти, які мають ознаки підробки.
Дослідивши матеріали подані в обґрунтування скарги, а також враховуючи те, що прокурором в судовому засіданні не надано жодного доказу в підтвердження того, що вилучене обладнання має відношення до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 199 КК України, а грошові кошти мають ознаки підробки, слідчий суддя вважає, що вилучене обладнання та грошові кошти не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл ухвалою слідчого судді від 03.08.2016 року. Таким чином, вилучене під час обшуку обладнання та грошові кошти є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.
Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна; у випадках, передбачених ч.5 ст.171 ч.6 ст.173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасового вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно ст. 100 КПК України встановлено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Слідчим суддею встановлено, що прокурор або слідчий не звертались до слідчого судді з клопотанням в порядку, передбаченому главою 17 КПК України, щодо вирішення питання про накладення арешту та тимчасове вилучене під час обшуку майно.
Таким чином, враховуючи те, що на даний час арешт на обладнання та грошові кошти, які були вилучені під час обшуку 30.08.2016 року із нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Героїв Дніпра, буд. 42, не накладено, воно повинно бути повернуто скаржнику відділенню ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС».
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга начальника відділення ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого і прокурора при проведенні досудового розслідування та неприйняття рішення щодо вилученого майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 303-307, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Скаргу начальника відділення ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого і прокурора при проведенні досудового розслідування та неприйняття рішення щодо вилученого майна задовольнити.
Зобов`язати Кременчуцьку місцеву прокуратуру повернути ТОВ «ДЖИВВАЙП ФІНАНС» тимчасове вилучене у нього 30.08.2016 року майно, за адресою: м. Горішні Плавні, вул. Героїв Дніпра, буд. 42, а саме:
1.Пристрій перевірки банкнот «MONIRON DEC»;
2.Машинку для перерахунку купюр «MONEY COUNTER MBC-1000»;
3.Ноутбук «SAMSUNG»;
4.Грошові кошти: 2 357 грн., 24 300 російських рублів, 1 860 Євро, 1 700 доларів США.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1