26.02.2016 Справа 522/3447/16-К
Провадження № 1-КС/522/3641/16
У Х В А Л А
26 лютого 2016 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженими з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Вироком Приморського районного суду м. Одеси від 14.02.2015 справа №522/1581/15-к провадження № 1-кп/522/262/15 ОСОБА_7 - директора, засновника та головного бухгалтера ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Вироком Приморського районного суду м. Одеси 14.02.2015 справа №522/1582/15-к провадження № 1-кп/522/263/15 ОСОБА_8 - директора та засновника ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Вироком Приморського районного суду м. Одеси 11.03.2015 справа Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_9 - директора та засновника ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ

НОМЕР_5 ) визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на гр. ОСОБА_7 були також зареєстровані підприємства з ознаками «фіктивності»: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРГТОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Також встановлено, що на гр. ОСОБА_9 були також зареєстровані "ідприємства з ознаками «фіктивності» ПП « ОСОБА_12 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ПП « ОСОБА_13 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Разом з тим допитано як свідка гр. ОСОБА_14 - директора та засновника ПП « ОСОБА_15 » ( АДРЕСА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який показав, що не має відношення до діяльності зазначених підприємств, фактично не займався фінансово-господарською діяльністю на них, не купував товари та не продавав їх нікому, не виконував роботи, не надавав послуги та не отримував їх від інших підприємств, не здійснював розпорядження грошовими коштами та майном підприємств, не складав документи бухгалтерського та податкового обліків, не проставляв на них відбиток печатки підприємств та не надавав їх до інспекції. Де знаходяться статутні, первинні, бухгалтерські та податкові документи зазначених підприємств йому невідомо. Печаток даних підприємств ніколи не бачив не замовляв та де знаходяться йому невідомо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПГІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке володіє відомостями та їх документальним підтвердженням щодо реєстрації ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

З метою встановлення обставин реєстрації вказаних підприємств та причетності вказаних підприємств до протиправної діяльності необхідно дослідити реєстраційні документи вказаних підприємств.

Зазначені відомості містять інформацію, яка має суттєве значення при встановленні обставин діяльності ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи та в якості доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 є зацікавленою стороною по вказаному

кримінальному провадженню та можуть призвести до знищення чи внесення змін до речей або документів, прошу провести судове засідання без участі посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). ПП - ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для вивчення всіх обставин кримінального правопорушення чи встановлення ознак його відсутності, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме:

оригіналу реєстраційної справи ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

оригіналів документів, пов`язаних з реєстрацією ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані докази, заслухавши слідчого, суд приходить до висновку, що клопотання є недостатньо обґрунтованим.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Аналіз наданих матеріалів, дозволяє суду прийти до висновку, що в проваджені відсутні достатні підстави, передбачені Законом для надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості вилучення їх оригіналів у ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а тому в задоволені клопотання слід відмовити з наведених вище підстав.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотанні старшого слідчого з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1