Справа № 522/8523/16-к
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9435/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майор податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В проваджені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003163 від 15.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено схему руху коштів, що дозволяла проводити безготівкові кошти в готівку. Безготівкові кошти, що надходили на рахунок ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ряду юридичних осіб з призначенням платежу за ТНП та маркетингові послуги, в подальшому знімались готівкою для придбання сільськогосподарської продукції.

За період з 25.12.2009 по 27.05.2011, з рахунку ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знято кошти у сумі 326,48 млн. грн.

Зняття готівки проводилось через касу Одеської обласної дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоденно (крім вихідних) на мільйони гривень. Зняття даних коштів здійснював ОСОБА_4 , який виступав одноосібним засновником, директором та бухгалтером ряду підприємств, що мають негативний стан.

В той же час, ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало незначний статутний фонд (1,0 тис.грн.), негативний стан підприємства («направлено повідомлення про відсутність за місцезнаходженням») та одноосібного директора, бухгалтера та засновника- ОСОБА_5

23.04.2008, ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 за податковою адресою: АДРЕСА_1 , але наприкінці 2009 року почало проводити операції, що пов`язані з конвертацією безготівкових коштів у готівку.

ОСОБА_5 виступає одноосібним директором, бухгалтером та засновником ряду підприємств з негативним станом.

14.08.2012 постановою господарського суду Одеської області ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано банкрутом, а 30.10.2012 припинено як юридичну особу.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться в юридичному ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ПП " ОСОБА_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС четвертого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області майора податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити оригінали документів обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області майору податкової міліції ОСОБА_2 або за його дорученням іншим співробітникам оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.05.2016