КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-181/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 2, порушеній за фактом складання та видачі службовими особами ПП Кремнетзавідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України та створення ОСОБА_2 та невстановленими субєктами субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду за ч. 2 ст. 205 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що ПП Кремнетдокументально відображало наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ Дайвер.

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів в банківській установі по рахунках ТОВ Дайвер.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів в філії АКБ ІНДУСТРІАЛБАНК (МФО 331304) по банківських рахунках ТОВ ДАЙВЕР () № 2795 (долар США) відкритий 14.09.2007 року, № 0076 (українська гривня) відкритий 02.12.2009 року з моменту відкриття по 12.03.2011 року, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ ДАЙВЕРза весь період їх використання;

- документів про залишок коштів на банківському рахунку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банк, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт;

- оригіналів квитанцій про проведення екварінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

- завірених належним чином роздруківок системи фото документування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

- відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищевказаних рахунках;

- договорів про надання послуги Клієнт-банкпо вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей на право користування та розпорядження даними банківськими рахунками ТОВ ДАЙВЕР;

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначених рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_3

12.03.2011