Справа № 755/8500/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "24" квітня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000285 від 19.03.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи, шляхом обману у 2001-2009 роках заволоділи об`єктом нерухомого майна, що розташоване по АДРЕСА_1 , чим спричинили ОСОБА_4 матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Так, допитаний як потерпілий ОСОБА_4 показав, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.07.2001 №445/1422 Про приватизацію комунального майна у 2001 році затверджено перелік об`єктів, що перебувають у комунальній власності та підлягають приватизації у 2000-2001 роках згідно з рішеннями Київради від 11.03.1999р. № 165/266, від 23.03.2000р. № 59/780, від 06.07.2000р. № 246/967 (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 28.12.1999 № 206/708 та від 21.12.2000 № 140/1117).

До зазначеного переліку входив, в тому числі, об`єкт незавершеного будівництва Розширення плодоовочевої бази Дніпровського району за адресою: АДРЕСА_1 . Він, будучи обізнаним з технічними характеристиками і станом будівель, що підлягали приватизації, та розуміючи цей бізнес, вирішив взяти участь у приватизації об`єкта нерухомості Розширення плодоовочевої бази.

З цією метою він та його давній знайомий ОСОБА_5 прийняли рішення про участь в приватизації TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На той час, він був учасником TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 з часткою статутного капіталу у розмірі 95%.

З метою подальшого отримання у власність об`єкта нерухомості Розширення плодоовочевої бази засновниками TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 було прийнято рішення ввести TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 до складу учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому, узгоджуючи та координуючи спільні дії, продовжувати вести вже розпочатий бізнес. В той же час засновники TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 вирішили ввести TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 до складу учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 . Метою засновників TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 було отримання у власність TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 об`єкту нерухомості Розширення плодоовочевої бази шляхом його приватизації та подальше здійснення бізнес-проектів, пов`язаних із даним об`єктом нерухомості.

02.02.2001 року зборами учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 було прийнято рішення передати належну TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 частку у Статутному фонді TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 та вийти зі складу учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 . Рішення оформлено Протоколом Зборів учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.02.2001 року.

05.02.2001 року відбулись збори учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яких вирішено за заявою TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 передати належну йому у TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 частку TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 та виключити TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 зі складу учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, Рішенням зборів учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 05.02.2001 року затверджено Угоду про внесення змін до Установчого договору TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 та Зміни до Статуту TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 . Рішення оформлено Протоколом №1 від 05.02.2001 року.

Частка ОСОБА_5 у Статутному фонді TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 становила 30%, частка TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 -70%.

В той час директором TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 був брат ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .

З метою придбання об`єкту нерухомості Розширення плодоовочевої бази та подальшого управління цим об`єктом TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 та TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 увійшли до складу учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 (а TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 , в свою чергу, - до складу TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 ). З 19.02.2001р. TOB СТАТУС володіло 70% статутного капіталу TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 , володіло корпоративними правами щодо TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 , а отже, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 мали вирішальний вплив на управлінські рішення TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , як учасники ІНФОРМАЦІЯ_4 та TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 , адже TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 та TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 у сукупності володіли 80% часток у статутному капіталі TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 . Таким чином, з наявним на той час розподілом корпоративних прав управління TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалось учасниками TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У липні 2001 року TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи учасником TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 , надало доручення директору TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 запропонувати учасникам Загальних зборів TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 взяти участь у аукціоні з метою придбання об`єкта незавершеного будівництва Розширення плодоовочевої бази, який знаходиться в оренді TOB ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , площею за проектом 12 630 кв. м, площа земельної ділянки 0,72 га з початковою ціною продажу 1 087 939,3 грн., та підтримати дану пропозицію. Вказане рішення Зборів Учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 відображено у відповідному протоколі № 1/07/2001 від 27.07.2001 року. Крім зазначеного, TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи учасником TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 , надало доручення директору TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 підтримати на Загальних зборах TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 пропозицію директора TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 взяти участь у аукціоні з метою придбання об`єкта незавершеного будівництва Розширення плодоовочевої бази.

01.08.2001 року відбулись Загальні збори учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 . У зборах брали участь: TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі директора ОСОБА_5 , TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_7 , підприємство, засноване на власності об`єднання громадян РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ ІНФОРМАЦІЯ_8 , в особі Генерального редактора ОСОБА_8 .

На Зборах ОСОБА_5 запропонував TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 взяти участь у аукціоні, який відбудеться 28.08.2001 року, з метою придбання у власність TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 об`єкта незавершеного будівництва ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , площею за проектом 12 630 кв.м, площа земельної ділянки 0,72 га з початковою ціною продажу 1 087 939,3 грн. та доручити ОСОБА_9 подати Заявку на участь в аукціоні до 23.08.2001р.

Рішенням Загальних зборів учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформленим Протоколом № 5 від 01.08.2001 року, затверджено взяти участь в аукціоні, який відбудеться 28.08.2001 року, з ціллю придбання об`єкта незавершеного будівництва Розширення плодоовочевої бази та подати Заявку на участь в аукціоні до 23.08.2001 року Протокол підписано ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

На аукціоні ОСОБА_6 був представником TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 за довіреністю і був уповноважений представляти TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 на торгах. При цьому ціну було піднято з 800 000,00 грн. (стартова ціна) до 1 800 000,00 грн. (ціна продажу). Дану ціну було узгоджено із ОСОБА_4 в телефонному режимі у зв`язку з його відсутністю в той час в Україні. Саме ОСОБА_4 і приймав рішення щодо купівлі цього об`єкту нерухомості та його ціни.

15.10.2001 року Загальними зборами учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення розширити положення Статуту Товариства ІНФОРМАЦІЯ_10 та затвердити Статут у новій редакції. Рішення Загальних зборів оформлено Протоколом №6 від 15.10.2001 року, який підписано TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_5 , TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі мене, ОСОБА_6 , підприємством, заснованим на власності об`єднання громадян РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі ОСОБА_8 .

02.01.2002 року Загальними зборами учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення дозволити Генеральному директору TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 на протязі 2002 року самостійно укладати будь-які угоди на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн., без попереднього ухвалення їх Загальними зборами Товариства. Рішення Загальних зборів оформлено Протоколом (б/н) від 02.01.2002 року, який підписано Головою зборів ОСОБА_5 та секретарем ОСОБА_8 . При цьому мій підпис - підпис директора TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 на даному протоколі відсутній, хоча, виходячи із тексту протоколу № 1, саме я пропонував обрати Головою Зборів Товариства ОСОБА_5 , а секретарем - ОСОБА_8

15.01.2002 року на Загальних зборах учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 запропонував у зв`язку з недостатністю власних грошових коштів на поточному розрахунковому рахунку взяти кредит в розмірі 200 000,00 грн. для закупки бензину А-80 у TOB ІНФОРМАЦІЯ_11 під завдаток грошових коштів, які знаходяться на депозитному рахунку № НОМЕР_1 . Рішенням Загальних зборів учасників, оформленим Протоколом №2 від 15.01.2002 року, пропозиція ОСОБА_5 затверджена. Протокол підписано Головою зборів ОСОБА_5 (він же діяв і від імені TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 ), від імені TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 - ОСОБА_6 від імені Підприємства, заснованого на власності об`єднання громадян РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_8 , від імені TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 - ОСОБА_9 . При цьому підпис ОСОБА_6 як представника TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 візуально відрізняється від його ж підпису на інших протоколах, його прізвище на даному протоколі написано від руки, а не надруковано (як на всіх інших протоколах), і підпис, який начебто належить ОСОБА_6 як директору TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 , не скріплено печаткою товариства.

02.01.2002 року Зборами учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення дозволити Генеральному директору TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 на протязі 2003 року самостійно укладати будь-які угоди на суму, що не перевищує 3 000 000,00 грн., без попереднього ухвалення їх Загальними зборами Товариства. Рішення Загальних зборів оформлено Протоколом № 1 від 02.01.2003 року, який підписано Головою зборів ОСОБА_5 та секретарем ОСОБА_8 . При цьому підпис директора TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 на даному протоколі відсутній, хоча, виходячи із тексту протоколу № 1, саме він пропонував обрати Головою Зборів Товариства ОСОБА_5 , а секретарем - ОСОБА_8 . Вказане свідчить про високу вірогідність підробки даного протоколу.

24.02.2003 року Зборами учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення у зв`язку з недоцільністю бути Учасником TOB ІНФОРМАЦІЯ_12 вийти із складу Учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_12 та продати належну TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 частку корпоративних прав Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_4 за 7 000 грн., уповноважити генерального директора TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 підписати Договір купівлі-продажу корпоративних прав з TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 . Рішення оформлено Протоколом № 2 від 24.02.2003 року за підписом ОСОБА_5 (Голови Зборів Учасників та представника TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_6 (від імені TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_8 (від імені підприємства, заснованого на власності об`єднання громадян РЕДАКЦІЯ ЖУРНАЛУ ІНФОРМАЦІЯ_13 ).

В усіх вказаних протоколах головою зборів було обрано ОСОБА_5 . Таким чином, незважаючи на наявність у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 як учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 (а у ОСОБА_6 ще й як у директора TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 ) у власності основної частки (паю) у статутному фонді TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , оперативний контроль над діяльністю TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені власника основної частки (паю) здійснював безпосередньо ОСОБА_5

26.06.2003 року ІНФОРМАЦІЯ_14 прийнято Рішення № 549/709 Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею. Пунктом 28 вказаного Рішення затверджено проект відведення земельних ділянок Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 для завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування плодоовочевої бази на АДРЕСА_1 , а також передано Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_3 , за умови виконання п. 28.1 цього рішення, в довгострокову оренду на 10 років земельні ділянки загальною площею 0,69 га для завершення будівництва, подальшої експлуатації та обслуговування плодоовочевої бази на АДРЕСА_1 за рахунок частини земель, відведених відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 депутатів трудящих від 19.07.1971р. № 1194 Про закріплення за Дніпровським оптово-роздрібним комбінатом земельної ділянки плодоовочевої бази по АДРЕСА_3 та дозвіл на II реконструкцію, в тому числі: - ділянку № НОМЕР_2 площею 0,67 га; - ділянку № НОМЕР_3 площею 0,02 га. Таким чином, оформлення прав TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 на Об`єкт нерухомого майна фактично було завершеним.

Оскільки ОСОБА_5 був директором TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 (якому належало 60% у статутному капіталі TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 ), то він мав можливість ініціювати та втілювати в життя рішення загальних зборів учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 без будь-якого погодження та без дотримання відповідних норм закону.

Без повідомлення та участі TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 ініціював та реалізував рішення Загальних зборів учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 про виключення TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 із складу TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 та включення замість нього до складу учасників ОСОБА_10 , що знайшло своє відображення у Протоколі № 3 Зборів Учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.07.2003 року. Тобто фактично TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 було виключено зі складу учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 практично відразу після оформлення прав на земельну ділянку під Об`єктом нерухомого майна, тобто після остаточного оформлення прав TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 на даний об`єкт.

При цьому ОСОБА_6 як директор і представник TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 був присутній принаймні на двох зборах учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведених після направлення листа №29/11-2 від 29.11.2002 року, і на жодному з них не було поставлено питання про дотримання TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 корпоративної дисципліни в частині оплати внеску до статутного фонду.

ОСОБА_5 , діючи як директор - представник за законом TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично діяв всупереч інтересам TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 як власника контрольної частки (паю) у підпорядкованому йому товаристві, адже він допустив позбавлення корпоративних прав іншого підконтрольного TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 підприємства, маючи змогу протидіяти цьому за допомогою більшості голосів на зборах.

Метою нового складу учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримання права власності на Об`єкт нерухомого майна та права користування земельною ділянкою, на якій він розташований і яка була виділена Рішенням Київради № 549/709 від 26.06.2001 p., а також на отримання прибутку за рахунок Об`єкту нерухомого майна.

ОСОБА_5 провів Збори учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яких було вирішено надати в заставу об`єкт нерухомості Розширення плодоовочевої бази в забезпечення зобов`язань по мультивалютній кредитній лінії на суму 5 065 210 грн. / 950 000 доларів США/ 826 878 ЄВРО. Зазначене рішення оформлено Протоколом № 4 від 25.07.2003 року та підписано ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9

29.07.2003 року позачерговими зборами учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 вирішено затвердити кредитні договори на відкриття мультивалютної кредитної лінії (рішення оформлено Протоколом № 5 від 29.07.2003 року).

30.07.2003 року Позачерговими зборами учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 вирішено затвердити Договір застави № 5-082/03 від 30.07.2003 року, який є забезпеченням зобов`язань по мультивалютній кредитній лінії. Рішення оформлено Протоколом № 6 від 30.07.2003 року.

В подальшому ОСОБА_5 як директор TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 , беручи участь у Зборах учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості представника TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримав рішення Зборів учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 про забезпечення майном цієї юридичної особи власних зобов`язань за кредитом на суму 300 000 доларів США. Рішення оформлено Протоколом № 8 від 02.08.2003 року.

Потім ОСОБА_5 ініціював та реалізував рішення TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 про збільшення статутного фонду, що призвело до штучного зменшення долі TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 з 60% до 24%. Внаслідок цього рішення учасників він ( ОСОБА_4 ), через TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 та, в подальшому, через TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 остаточно втратив можливість фактичного управління TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, належним йому майном - Об`єктом нерухомого майна.

В подальшому, 30.03.2003 ОСОБА_5 ініціював та провів збори учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 (вже після отримання у кредит грошових коштів в сумі 3 000 000 грн., з метою подальшого позбавлення від TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на яких без відома TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 відбулося незаконне виведення цієї юридичної особи із складу учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 (аналогічно із діями по виключенню 08.07.2003p. TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 із складу учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 ),

При цьому за 15 днів до виключення TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 зі складу учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , відбулись Збори Учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 , участь у яких приймали ОСОБА_6 як директор TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , а також запрошений - директор TOB ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_12 . Зборами було вирішено продати належні TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 корпоративні права TOB ІНФОРМАЦІЯ_16 , а також вирішено продати частину належного TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 майна, а саме: два автомобілі. Проте ОСОБА_5 , як директор TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 був зобов`язаний прозвітувати про наявність заборгованості TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 перед TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , підстави її виникнення, загрозу виключення TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 з числа учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 та надати пропозиції по уникненню таких небажаних наслідків. Цього ОСОБА_5 зроблено не було.

До цього, 20.10.2001 року, Збори учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 обмежили ОСОБА_5 у повноваженнях. Так, згідно із рішенням Зборів учасників від 20.10.2001 року, ОСОБА_5 не міг самостійно укладати угоди від імені TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму понад 1 000,00 грн. і загалі всі його дії повинні бути попередньо узгоджені відповідним рішенням Зборів Учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 .

При виключенні TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 та TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 із складу учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 цим підприємствам не виплатили вартість їх частки.

У 2009 року, коли він дізнався про виключення TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 із складу учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 було ініційовано господарський процес по поновленню товариства у складі учасників, проте у позові було відмовлено у зв`язку із пропуском позовної давності. Суд аргументував рішення тим, що оскільки ОСОБА_5 як директор TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 був присутнім на всіх Зборах Учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , то TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 було своєчасно обізнано про відповідні рішення. Суд не брав до уваги, що ОСОБА_5 діяв на власний розсуд, не повідомляючи про такі дії і їх наслідки учасників TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Пізніше, у 2010 році, TOB ІНФОРМАЦІЯ_16 (одним із засновників якого був ОСОБА_5 ) ініціювало процедуру банкрутства TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі невідомої раніше заборгованості, в результаті чого TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 було визнано банкрутом та ліквідовано у 2011 році.

Таким чином, намір ОСОБА_5 полягав як в безпосередньому заволодінні об`єктом нерухомості - Розширення плодоовочевої бази з 22 404 т до 26 774 т оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату в Дніпровському районі м. Києва, загальною площею 9 266,30 кв. м, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і у спричиненні майнової шкоди TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 , оскільки в результаті злочинних дій ОСОБА_5 . ОСОБА_4 було позбавлено права володіння та користування зазначеним об`єктом нерухомості. Крім того, в діях ОСОБА_5 наявні ознаки зловживання повноваженнями - посадою директора TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 - використання цих повноважень, чим заподіяно істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 шляхом позбавлення їх права володіння та користування зазначеним об`єктом нерухомості.

Показання ОСОБА_4 підтвердили свідки ОСОБА_6 - директор TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_13 , колишній директор TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 підтвердили викладені вище обставини.

У свою чергу, досудовим розслідуванням встановлено, що об`єкт нерухомості Розширення плодоовочевої бази з 22404 т. до 26774 т. оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату в ІНФОРМАЦІЯ_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежитлові приміщення літери Г площею 10242,2 кв. м. (групи приміщень з № 1 по № 8, групи приміщень з №28 по № 40, групи приміщень з № 41 по №45) та нежитлову будівлю ТП літери Д площею 57,9 кв.м, фактично використовувався ОСОБА_5 в якості предмету злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на незаконне заволодіння яким був спрямований умисел ОСОБА_5 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що, у тому числі, кримінальне правопорушення було спрямовано на позбавлення TOB ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4 права володіння, користування та одержання доходів від використання об`єкту нерухомості Розширення плодоовочевої бази з 22404 т. до 26774 т. оптово-роздрібного плодоовочевого комбінату в ІНФОРМАЦІЯ_17 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: нежитлові приміщення літери Г площею 10242,2 кв. м. (групи приміщень з № 1 по № 8, групи приміщень з №28 по № 40, групи приміщень з № 41 по №45) та нежитлову будівлю ТП літери Д площею 57,9 кв.м.

Відповідно до зібраних у кримінальному провадженні документів встановлено, що TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване у державних органах Броварського району Київської обл.

З метою встановлення причетності, або непричетності ОСОБА_5 до вчинення описаного кримінального правопорушення, необхідно дослідити оригінал реєстраційної справи TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Вказана реєстраційна справа має важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ІНФОРМАЦІЯ_18 було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_18 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів шляхом вилучення їх оригіналів, а саме оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: