печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
18 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001329, внесеному 27.05.2016 до ЄРДР за фактом підроблення офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014-2016 років невстановленими досудовим розслідуванням членами злочинного угрупування, з метою прикриття незаконної діяльності створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

У подальшому, відповідно до злочинного задуму, вказаними суб`єктами господарювання, використовуючи корупційні зв`язки в державних контролюючих органах, за грошову винагороду, отримано дозвільну документацію та відповідні ліцензії на зайняття господарською діяльністю в сфері надання послуг фінансового лізингу (здебільшого реалізація фізичним особам автотранспортних засобів в лізинг).

Реалізовуючи свій злочинний план, членами злочинного угрупування, маючи на меті незаконне збагачення, через ЗМІ розповсюджено інформацію про вигідність налагодження фінансових взаємовідносин з підконтрольними лізинговими підприємствами та з цією метою відкрито структурні частини злочинної організації, так звані «представництва», у містах Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, Харкові та ін.

За результатом здійснення підготовчих дій до вчинення злочину, учасники групи приступили до безпосереднього втілення свого злочинного плану.

Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених підприємств перераховані кошти, залучені від фізичних осіб, бажаючих інвестувати в придбання автотранспортних засобів у лізинг, після чого договірні відносини із громадянами були розірвані в односторонньому порядку, мотивуючи не виконанням зобов`язань позичальником.

Установлено, що отримані грошові кошти у сумі понад 50 млн. грн. з використанням реквізитів та рахунків низки підконтрольних юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) учасники протиправного фінансового механізму, переводять на рахунки інших юридичних та фізичних осіб під виглядом придбання цінних паперів, з яких вони знімаються готівкою та привласнюються, без фактичного поставлення автотранспортних засобів.

У ході розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що до скоєння вказаного особливо тяжкого злочину причетні: ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_15 , та ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_16 .
Встановлено, що вищевказані особи між собою знайомі, на момент скоєння злочинів та на цей час підтримують між собою стосунки, мають «спільний бізнес», який полягає у вчиненні незаконних фінансових операцій, пов`язаних з фіктивним підприємництвом по виведенню коштів з реального сектору економіки та конвертування їх у готівку та подальшу легалізацію, постійно вживають заходів щодо маскування та укриття слідів учинених ними зазначених кримінальних правопорушень, способів виготовлення, використання та переховування підроблених документів і печаток.

Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки, відкриті для зазначених фізичних осіб у філіях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

№ НОМЕР_18 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , відкритий у Одеській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

№ НОМЕР_19 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Оскільки зазначені філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не мають статусу юридичної особи, тимчасовий доступ до всіх документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що містять банківську таємницю необхідно провести в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ) наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 по рахункам № НОМЕР_18 (українська гривня),№ НОМЕР_19 , що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім цього, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може міститися інформації щодо інших розрахункових рахунків, які належать ФОП ОСОБА_4 ,ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 ,що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженнюта яка також містить банківську таємницю.

Орган досудового розслідування зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , слідчому Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , або іншому працівнику відповідно до доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_15 , ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки, а саме:

№ НОМЕР_18 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , відкритий у Одеській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

№ НОМЕР_19 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

а також інформації щодо інших розрахункових рахунків, які належать ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам:

№ НОМЕР_18 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , відкритий у Одеській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

№ НОМЕР_19 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

а також інформації щодо інших розрахункових рахунків, які належать ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.3. банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу):

№ НОМЕР_18 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , відкритий у Одеській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

№ НОМЕР_19 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

а також інформації щодо інших розрахункових рахунків, які належать ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.4. довідку про залишок коштів на зазначених рахунках (на момент проведення тимчасового доступу):

№ НОМЕР_18 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , відкритий у Одеській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

№ НОМЕР_19 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

а також інформації щодо інших розрахункових рахунків, які належать ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

1.5. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків:

№ НОМЕР_18 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , відкритий у Одеській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ;

№ НОМЕР_19 (українська гривня), що належить ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,

а також інформації щодо інших розрахункових рахунків, які належать ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_16 , ІПН НОМЕР_20 ; ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_15 ; ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_16 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа 757/40266/16-к.

Прим. 1 слідчий ОСОБА_3

Слідчий суддя