ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4764/16-к
Провадження № 1-кс/210/1332/16

"27" жовтня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Металургійного відділення Криворізького Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 молодшим радником юстиції ОСОБА_3 ,
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001881 від 03 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України , -

про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів

особи, які беруть участь у розгляді клопотання: слідчий ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Металургійного відділення Криворізького Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся з клопотанням, погодженим прокурором щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів..

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом розслідувань Металургійного відділення Криворізького Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001881 від 03 вересня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.09.2015 року до чергового чергової частини Кам`нець-Подільського міського відділу УМВС України в Хмельницькій області звернулась із заявою про вчинене кримінальне правопорушення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі якої остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.09.2015 року близько о 16.40 годин зателефонувала на мобільний телефон заявниці, якій представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволоділа реквізитами кредитної карти № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на гр. ОСОБА_4 та належить до обслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з електронного рахунку якої в подальшому здійснила транзакцію грошових коштів на загальну суму 5411 гривень, що належать останній, у зв`язку з чим невстановлена слідством особа, на підставі вчинення вищевказаних дій спричинила гр. ОСОБА_4 матеріальний збиток на вищевказану суму.

Отримане повідомлення зареєстроване належним чином в установленому законом порядку відповідно до вимог Закону України від 02.10.1996 року №393/96ВР «Про звернення громадян» та наказу МВС України 1377 від 06.11.2015 року до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень ІНФОРМАЦІЯ_3 за №9680 від 02.09.2016 року, на підставі якого відомості про кримінальне правопорушення невідкладно, на підставі ч.ч.1,4 ст.214 КПК України внесено слідчим вказаного міського відділу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001881 від 03 вересня 2015 року, за ознаками попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні гр. ОСОБА_4 була допитана в якості потерпілої, на підставі показань якої встановлено, що остання подала об`яву про продаж належного останній жіночого взуття за гроші в сумі 1300 гривень до інтернет-магазину «ОLX», після чого 02.09.2015 року на вказаний в об`яві номер мобільного терміналу № НОМЕР_2 , що належить до оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшов телефонний дзвінок з № НОМЕР_3 від раніше невідомого останній чоловіка, який в телефонній розмові запропонував гр. ОСОБА_4 придбати в останньої вказане в об`яві про продаж взуття, шляхом перерахування грошових коштів на номер кредитної карти потерпілої гр. ОСОБА_4 , нащо остання погодилась та самостійно продиктувала особистий номер, зареєстрованої на неї кредитної карти невідомому чоловікові, одразу після чого дійшовши усної домовленості телефонна розмова припинилась. Далі через близько о 16.40 годин того ж дня на номер мобільного терміналу потерпілої надійшов дзвінок від невідомого останній чоловіка з номеру № НОМЕР_4 , який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив гр. ОСОБА_4 про те, що на номер кредитної карти останньої, при цьому вказавши номер такої,Є не можуть зарахуватись грошові кошти, так як вона являється фізичною особою, а грошові кошти надходять від юридичної особи, в результаті чого невідомий чоловік в телефонній розмові попрохав гр. ОСОБА_4 підійти до найближчого терміналу самообслуговування з метою нібито зняття обмеженості, якої саме невідомий чоловік в телефонній розмові не пояснив. Після чого через деякий потерпіла гр. ОСОБА_4 , спираючись на телефонний дзвінок, завдяки якому остання була впевнена у законності дій невідомого чоловіка, гр. ОСОБА_4 і знаходячись на зв`язку із невідомим чоловіком підійшла до терміналу, що належить до обслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила електронні операції, шляхом введення до системи терміналу комбінацій, які остання не запам`ятала так як ті операції вона виконувала під диктовку невідомого чоловіка, в результаті чого ліміт на рахунку належної потерпілій гр. ОСОБА_4 кредитної карти був підвищений до 5000 гривень, а згодом з такої карти був здійснений електронний переказ грошових коштів на кредитну карту № НОМЕР_5 , яка також належить до обслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстрована на гр. ОСОБА_5 .

Також на підставі отриманої інформації була встановлена гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України серії номер № НОМЕР_6 , виданий 21.09.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яка в ході проведення досудового розслідування була допитана в якості свідка, на підставі показань якої встановлено, що в третій декаді серпня 2015 року на її мобільний термінал зателефонував її знайомий гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт громадянина України серії номер № НОМЕР_7 , виданий 30.11.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_8 ), який запропонував останній оформити у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на себе кредитну карту, яку зі слів гр. ОСОБА_5 вона повинна була передати таку карту ОСОБА_7 для того, щоб останній здійснив перерахунок грошових коштів з якогось рахунку на номер кредитної карти зареєстрованої на гр. ОСОБА_5 , що в подальшому на добровільних засадах з боку останньої було виконано.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(адреса: АДРЕСА_1 ).
Слідчий підтримав заявлене клопотання з мотивів, викладених в ньому, просив його задовольнити.

Представник банківської установи до суду не з`явився, розгляд клопотання здійснюється у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за № 0001881 від 03 вересня 2015 року, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осібПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "(адреса: АДРЕСА_1 ),та які стосуються інформації, щодо отримання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я гр. ОСОБА_4 станом на 02.09.2016 року за період часу з 16.30 годин по 16.50 годин., а також інформації щодо реєстрації і отримання гр. ОСОБА_5 , карт, які належить до обслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації про власника карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із наданням відповідних документів за фактом реєстрації вказаної карти та про рух грошових коштів на цій картці; інформації, щодо реєстрації і отримання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт громадянина України серії номер № НОМЕР_7 , виданий 30.11.2011 року Довгинцівським РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області) карт, які належить до обслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Металургійного відділення Криворізького Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Металургійного відділення Криворізького Відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , на здійснення тимчасового доступу до документів, а саме:

-Інформації, щодо отримання гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

-Роздруківки руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я гр. ОСОБА_4 станом на 02.09.2016 року за період часу з 16.30 годин по 16.50 годин.

-Інформації, щодо реєстрації і отримання гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України серії номер № НОМЕР_6 , виданий 21.09.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_6 ) карт, які належить до обслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-Інформацію про власника карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 із наданням відповідних документів за фактом реєстрації вказаної карти;

-Інформацію про рух грошових коштів карти № НОМЕР_5 , яка належить до обслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-Інформації, щодо реєстрації і отримання гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт громадянина України серії номер № НОМЕР_7 , виданий 30.11.2011 року Довгинцівським РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області) карт, які належить до обслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

які перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

Строк дії ухвали до 23 листопада 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.4 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1