Справа № 584/1320/16-к
Провадження № 1-кс/584/294/16
УХВАЛА
13.10.2016 м. Путивль
ВСТАНОВИВ :
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що потерпілий через оголошення на інтернет-сайті «OLX» вирішив придбати скутер, для чого в якості передоплати 26.08.2016 вніс грошові кошти в сумі 2713 грн. 57 коп., які на вимогу невстановленої особи перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 .
Оскільки інформація щодо руху грошових коштів по цьому картковому рахунку на момент вчинення злочину, фотозйомка та відеозапис з банкоматів, де знімались грошові кошти, є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза знищення вказаної інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання слід провести без представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши надані матеріали дійшов висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні). Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В силу ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Надані матеріали дають достатні підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
При цьому, з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 видно, що шляхом повідомлення неправдивої інформації потерпілому невстановлена слідством особа незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 2713 грн. 57 коп., які на вимогу останньої він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 .
Інформація щодо руху коштів по картковому рахунку на момент вчинення злочину, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з камер банкоматів банку, відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ :
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати слідчому Путивльського відділення поліції Глухівського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або уповноваженій нею особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , за період з 26.08.2016 по 01.09.2016, а також матеріали фотозйомки та/або відеозапису з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зафіксовані особи, що знімали грошові кошти з цього рахунку.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 13 листопада 2016 року.

Слідчий суддя : підпис

З оригіналом згідно:

Суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1