Справа № 203/2837/16-к
Провадження № 1-кс/0203/737/2016
УХВАЛА
про дозвіл на затримання з метою приводу
15 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
слідчого Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, маючого вищу освіту, одруженого, працюючому директором ПП «Центр міста», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 січня 2005 року, в невстановлений розслідуванням час, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Центр міста», перебуваючи у нотаріальній конторі приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , діючи від імені ПП «Центр міста», уклав з ОСОБА_7 договір передачі земельних ділянок, домоволодінь для ведення капітального будівництва по АДРЕСА_3 , згідно з яким ОСОБА_7 передає земельні ділянки під забудову, а ПП «Центр міста» зобов`язується передати частину житлового комплексу для будівництва якого надаються земельні ділянки, загальною площею 300 кв.м. на третьому поверсі комплексу.

У січні-лютому 2005 року ОСОБА_5 , з метою заволодіння майном раніше знайомого ОСОБА_8 , перебуваючи в денний час в офісі ПП «Центр міста» за адресою АДРЕСА_4 , уклав з останнім договір № 40 про інвестування житлового будівництва від 24 лютого 2005 року, згідно до якого ОСОБА_8 зобов`язався прийняти участь в інвестуванні будівництва багатоповерхової будівлі по АДРЕСА_5 , а ПП «Центр міста», в особі директора ОСОБА_5 , взяло на себе обов`язок організувати його будівництво відповідно до договірних умов та передати інвестору у власність квартиру будівельний номер АДРЕСА_6 , при цьому достовірно знаючи, що ПП «Центр міста» не має права розпоряджатися приміщеннями третього поверху зазначеного житлового комплексу так як останні згідно договору від 26 січня 2005 року підлягали передачі ОСОБА_7 .

Після цього ОСОБА_5 , перебуваючи 24 лютого 2005 року в денний час в офісі ПП «Центр міста» за адресою: АДРЕСА_4 , з метою заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - отримав від ОСОБА_8 гроші у вигляді інвестицій в будівництво в сумі 40000 доларів США, що за курсом НБУ на момент отримання грошей відповідало 216000 грн. 00 коп., зловживаючи своїм службовим становищем, не оприбуткувавши грошові кошти, сплачені ОСОБА_8 в якості інвестицій, але видавши йому квитанцію до прибуткового касового ордеру № 48 від 24.02.2005 року із зазначенням в квитанції про сплату внеску на дольову участь у будівництві в сумі 216000, 00 гривень. Отримані від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 40000 доларів СІ1ІА ОСОБА_5 по бухгалтерському обліку ПП «Центр міста» не оприбуткував, а заволодів ними і розпорядився на свій розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність у березні 2005 року ОСОБА_5 , з метою заволодіння майном раніше знайомого ОСОБА_9 , шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в денний час в офісі ПП «Центр міста», уклав з останнім договір № 40 про інвестування житлового будівництва від 14 березня 2005 року, згідно до якого ОСОБА_9 зобов`язався прийняти участь в інвестуванні будівництва багатоповерхової будівлі по АДРЕСА_7 , а ПП «Центр міста», в особі директора ОСОБА_5 , взяло на себе обов`язок організувати його будівництво відповідно до договірних умов та передати інвестору у власність квартиру будівельний АДРЕСА_8 ) загальною площею 122,3 кв.м., розташовану на 3 (третьому) поверсі вищевказаного житлового будинку, при цьому достовірно знаючи, що ПП «Центр міста» не має права розпоряджатися приміщеннями третього поверху зазначеного житлового комплексу так як останні згідно договору від 26 січня 2005 року підлягали передачі ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 , перебуваючи 14 березня 2005 року в денний час в офісі ПП «Центр міста», з метою заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - отримав від ОСОБА_9 гроші у вигляді інвестицій в будівництво в сумі 73 380 доларів США, що за курсом НБУ на момент отримання грошей відповідало 388 914 грн. 00 коп., зловживаючи своїм службовим становищем, не оприбуткувавши грошові кошти, сплачені ОСОБА_10 в якості інвестицій, але видавши йому квитанцію до прибуткового касового ордеру із зазначенням в квитанції про сплату внеску на дольову участь у будівництві в сумі 388 914 грн. 00 коп. Отримані від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 73 380 доларів США, ОСОБА_5 по бухгалтерському обліку ПП «Центр міста» не оприбуткував, а заволодів ними і розпорядився на свій розсуд.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, у березні 2005 року ОСОБА_5 , з метою заволодіння майном раніше знайомої ОСОБА_11 , шляхом обману та зловживання довірою, перебуваючи в денний час в офісі ПП «Центр міста», уклав з останньою договір №43 про інвестування житлового будівництва від 20 березня 2005 року, згідно до якого ОСОБА_11 зобов`язалась прийняти участь в інвестуванні будівництва багатоповерхової будівлі по АДРЕСА_7 , а ПП «Центр міста», в особі директора ОСОБА_5 , взяло на себе обов`язок організувати його будівництво відповідно до договірних умов та передати інвестору у власність будівельний АДРЕСА_9 ) загальною площею 122,0 кв.м., розташовану на 3 (третьому) поверсі вищевказаного житлового будинку, при цьому достовірно знаючи, що ПП «Центр міста» не має права розпоряджатися приміщеннями третього поверху зазначеного житлового комплексу так як останні згідно договору від 26 січня 2005 року підлягали передачі ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 , перебуваючи 20 березня 2005 року в денний час в офісі ПП «Центр міста», з метою заволодіння шляхом обману та зловживання довірою чужим майном - отримав від ОСОБА_11 гроші у вигляді інвестицій в будівництво в сумі 54 900 доларів США, що за курсом НБУ на момент отримання грошей відповідало 312 930 грн. 00 коп., зловживаючи своїм службовим становищем, не оприбуткувавши грошові кошти, сплачені ОСОБА_11 в якості інвестицій, але видавши їй квитанцію №111 від 20 березня 2005 року до прибуткового касового ордеру із зазначенням в квитанції про сплату внеску на дольову участь у будівництві в сумі 312 930 грн. Отримані від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 54 900 доларів США ОСОБА_5 по бухгалтерському обліку ПП «Центр міста» не оприбуткував, а заволодів ними і розпорядився на свій розсуд.
Органом досудового розслідування умисні дії ОСОБА_5 кваліфікуються за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайстві) вчиненому в особливо великих розмірах; зловживанні владою або службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використанні службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, яке спричинило тяжкі наслідки; службовому підробленні, тобто складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, яке спричинило тяжкі наслідки.
10 березня 2012 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
16 січня 2014 року постановою старшого слідчого Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_12 досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000148 зупинено, ОСОБА_5 оголошено у розшук.
15 червня 2016 року слідчому судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу та клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Розглянувши клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000148, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Суд при розгляді клопотання виходить з того, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, беручи до уваги, що підозрюваний з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування та суду, з моменту його викликів до Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області не з`являється, проведеними оперативними заходами встановити місцезнаходження підозрюваного на даний час не вбачається можливим, у зв`язку з чим підозрюваний був оголошений у розшук, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.
Керуючись ст. ст. 177, 189, 190 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу до суду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців, тобто в строк до 15 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1