Справа № 703/2900/15-к

УХВАЛА
27 травня 2015 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю прокурора Смілянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
при секретарі ОСОБА_4 ,
в с т а н о в и в :
Органом досудового розслідування з 17 вересня 2014 року проводиться досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Обставини укладання філією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19 червня 2012 року досліджувались під час проведення ревізії філії за період із 01 жовтня 2012 року працівниками державної фінансової інспекції в Черкаській області. Згідно листа державної фінансової інспекції в Черкаській області №23-25/43-6488 від 12 вересня 2014 року, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнано переможцем при проведенні конкурсних торгів по закупівлі робіт з капітального ремонту пунктів виміру витрат газу ГРС УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і до вищевказаного договору було укладено додаткову угоду №1 від 18 вересня 2012 року, яка передбачала заміну лічильників при установці. Крім цього, реалізація лічильників газових ультразвукових виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме: лічильників G 650 Dn 100 Pn 110 в кількості 3 шт. та лічильників G 650 Dn 80 Pn 110 в кількості 2 шт. проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказані лічильники газу ультразвукові реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 ) згідно договору №130 від 21 березня 2012 року.
Однак, у зв`язку із тим, що за місцем юридичної та фактичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та керівники даних підприємств відсутні, підстави постачання вищевказаних газових лічильників до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їх закупівельна вартість не встановлені.
Досудовим розслідуванням встановлено, що для здійснення розрахункових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) станом на 2012 рік використовувало банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 .
Слідчий ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться справа, з метою встановлення факту перерахунку коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за постачання вищевказаних газових лічильників для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу та вилученні інформації про банківські операції по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), так як дані відомості мають значення доказів, а іншими способами неможливо довести зазначені вище факти.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.
Вивчивши дане клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що воно є обґрунтованим і підлягає до задоволення, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України, суддя,-
у х в а л и в :
Надати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка ОСОБА_3 або уповноваженим за його дорученням членам слідчо-оперативної групи (слідчим СВ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим СДСБЕЗ ЛВ на ст. ім. Т. Шевченка ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , а саме: до інформації про надходження та списання за період з 01 квітня 2012 року по 31 січня 2013 року (включно) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують вищевказану інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, оригіналів первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, чеки, видаткові касові ордери на отримання готівки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів за вказаний період), з можливістю виготовлення належним чином завірених копій вказаних документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1