29.08.2016 Провадження №1-кс/760/1130/16
Справа №760/5001/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 за погодженням з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у провадженні, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000105, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій (здійснити виїмку), які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до аукціонних документацій покупців (учасників), поданих на аукціон №202 від 16.09.2016, за результатами якого покупцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заявок на участь у зазначеному аукціоні з усіма доданими до них документами, заявок на проведення зазначеного аукціону з усіма доданими до них документами, договорів про організацію та проведення аукціону №202 від 16.09.2016, регламенту організації та проведення аукціону, документів щодо схвалення, відхилення заявок на участь у зазначеному аукціоні та поданих заявок на проведення зазначеного аукціону, затвердження стартової ціни кожного лоту, рішень про проведення аукціону №202 від 16.09.2016, журналів (книг) реєстрації наданих продавцем заявок на проведення аукціону, рішень про затвердження виданих аукціонних свідоцтв №Н-202-1, Н-202-2, Н-202-3, Н-202-4,Н-202-5, Н-202-6, Н-202-7, Н-202-8, Н-202-9, Н-202-10, Н-202-11, Н-202-12, Н-202-13, Н-202-14, Н-202-15, Н-202-16, Н-202-17, Н-202-18, Н-202-19, Н-202-20, Н-202-21, Н-202-22, Н-202-23, Н-202-24, Н-202-25, Н-202-26, Н-202-27, Н-202-28, журналів (книг) реєстрації заяв на участь в зазначеному аукціоні, журналів (книг) реєстрації продавців та покупців по зазначеному аукціону, рішень аукціонного комітету по проведення аукціону №202 від 16.09.2016, документів, поданих уповноваженими особами покупців (учасників) для участі в аукціоні №202 від 16.09.2016.
Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до матеріалів досудового розслідування, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) при здійсненні операцій з продажу нафти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке в свою чергу здійснювало продаж нафти в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у період жовтня 2015 року ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 22,6 млн. грн.
Встановлено, що згідно архіву електронної звітності 13.10.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснило продаж нафти вартістю за 1 тонну 7 316,7 гривень об`ємом 120 тис. тонн, на загальний обсяг 878 млн. гривень (176 млн. гривень ПДВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке в подальшому реалізувало нафту на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вартістю за 1 тонну 7 500 грн. об`ємом 122 тис. тонн на загальний обсяг 915 млн. гривень (183 млн. гривень ПДВ).
Таким чином різниця у вартості по ланцюгу постачання нафти становить 185 гривень на 1 тонні, що у сумі складає 22,6 млн. гривень, що свідчить про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як транзитного підприємства для завищення ціни.
Крім того, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має ознаки ризиковості, а саме: директор, бухгалтер та засновник в одній особі, маленький статутний фонд, кількість працюючих осіб на підприємстві менше 5 осіб, відсутні амортизаційні витрати на підприємстві.
Господарські операції між відповідними підприємствами попередньо не підтверджуються, зважаючи на урахування реального часу, необхідного для фактичного здійснення таких операцій, місцезнаходженні майна, руху відповідного майна, наявності необхідних трудових ресурсів (у і тому числі технічного персоналу), основних фондів, виробничих потужностей,) транспортних засобів та інших ресурсів, необхідних для здійснення такої діяльності, що у свою чергу свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської діяльності.
Згідно матеріалів тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлено, що купівля-продаж нафти здійснювалася на підставі укладених договорів купівлі-продажу нафти, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як продавцем, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як покупцем та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як біржою на підставі проведених аукціонів, за результати якого покупцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до аукціонних документацій покупців, поданих на аукціон №202 від 16.09.2016, за результатами якого покупцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заявок на участь у зазначеному аукціоні з доданими до них документами, заявок на проведення зазначеного аукціону з доданими до них документами, договорів про організацію та проведення аукціону №202 від 16.09.2016, регламенту організації та проведення аукціону, документів щодо схвалення, відхилення заявок на участь у зазначеному аукціоні та поданих заявок на проведення зазначеного аукціону, затвердження стартової ціни кожного лоту, рішень про проведення аукціону №202 від 16.09.2016, журналів (книг) реєстрації наданих продавцем заявок на проведення аукціону, рішень про затвердження виданих аукціонних свідоцтв №Н-202-1, Н-202-2, Н-202-3, Н-202-4,Н-202-5, Н-202-6, Н-202-7, Н-202-8, Н-202-9, Н-202-10, Н-202-11, Н-202-12, Н-202-13, Н-202-14, Н-202-15, Н-202-16, Н-202-17, Н-202-18, Н-202-19, Н-202-20, Н-202-21, Н-202-22, Н-202-23, Н-202-24, Н-202-25, Н-202-26, Н-202-27, Н-202-28, журналів (книг) реєстрації заяв на участь в зазначеному аукціоні, журналів (книг) реєстрації продавців та покупців по зазначеному аукціону, рішень аукціонного комітету по проведення аукціону №202 від 16.09.2016, документів, поданих уповноваженими особами покупців (учасників) для участі в аукціоні №202 від 16.09.2016, оскільки зазначені документи сприятимуть всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, матимуть важливе значення для розкриття кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до відповідальності,

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детективтакож просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 562 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
1.Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у провадженні, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

2.Надати дозвіл на здійснення детективами слідчої групи Національного антикорупційного бюро України - ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: аукціонних документацій покупців (учасників), поданих на аукціон №202 від 16.09.2016, за результатами якого покупцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), заявок на участь у зазначеному аукціоні з усіма доданими до них документами, заявок на проведення зазначеного аукціону з усіма доданими до них документами, договорів про організацію та проведення аукціону №202 від 16.09.2016, регламенту організації та проведення аукціону, документів щодо схвалення, відхилення заявок на участь у зазначеному аукціоні та поданих заявок на проведення зазначеного аукціону, затвердження стартової ціни кожного лоту, рішень про проведення аукціону №202 від 16.09.2016, журналів (книг) реєстрації наданих продавцем заявок на проведення аукціону, рішень про затвердження виданих аукціонних свідоцтв №Н-202-1, Н-202-2, Н-202-3, Н-202-4,Н-202-5, Н-202-6, Н-202-7, Н-202-8, Н-202-9, Н-202-10, Н-202-11, Н-202-12, Н-202-13, Н-202-14, Н-202-15, Н-202-16, Н-202-17, Н-202-18, Н-202-19, Н-202-20, Н-202-21, Н-202-22, Н-202-23, Н-202-24, Н-202-25, Н-202-26, Н-202-27, Н-202-28, журналів (книг) реєстрації заяв на участь в зазначеному аукціоні, журналів (книг) реєстрації продавців та покупців по зазначеному аукціону, рішень аукціонного комітету по проведення аукціону №202 від 16.09.2016, документів, поданих уповноваженими особами покупців (учасників) для участі в аукціоні №202 від 16.09.2016.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1