Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Мартиненко Ю.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта міліції Левченко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000129 від 23 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2013 року слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант міліції Левченко А.В. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції Остапенко С.В. в якому прохали: надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «КМБ» (), у т.ч. до заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «КМБ», посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «КМБ», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «КМБ», яка знаходиться в Полтавського міського управління юстиції (м.Полтава вул.Стешенка,6), а також інших документів наданих ТОВ «КМБ» () та складених при реєстрації товариства та внесенні змін до установчих документів. Надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів, реєстраційної справи ТОВ «КМБ» () слідчому ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції Левченко Аліні Василівни.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000129 від 23 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «КМБ» () та ТОВ «Будівельне рішення» () протягом 2011-2013 років ухилилися від сплати податків на загальну суму близько 800 000 грн., що призвело до надходження коштів до бюджету в значному розмірі. В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання реєстраційних документів, у т.ч. до заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «КМБ», посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «КМБ», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «КМБ», якими ТОВ «КМБ» керувалось протягом 2005 - 2013 р.р., що дасть можливість встановити органи управління підприємства, їх функції, порядок скликання, призначення, а також встановлення осіб які мали право розпоряджатися грошовими коштами та надавати вказівки на їх використання та перерахування, що неможливо встановити іншим способом, а їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості не у достатній кількості.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Полтавського міського управління юстиції в судове засідання не з»явився.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, використання їх у господарській діяльності, проведення судових експертиз, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «КМБ» (), у т.ч. до заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «КМБ», посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «КМБ», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «КМБ» , які знаходяться в Полтавському міському управлінні юстиції (м. Полтава, вулиця Стешенка, 6). Надати дозвіл слідчому ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції Левченко Аліні Василівни зробити копії вищезазначених документів.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно в приміщенні Полтавського міського управління юстиції, не надавши доказів того, що працівники Полтавського міського управління юстиції, працівники ТОВ «КМБ» є підозрюваними у кримінальному провадженні №0000129 від 23 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Мін доходів у Полтавській області старшого лейтенанта міліції Левченко А.В. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000129 від 23 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 27 серпня 2013 року до 27 вересня 2013 року на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії слідчому ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції Левченко Аліні Василівни, а саме: до реєстраційної справи ТОВ «КМБ» (), у т.ч. до заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «КМБ», посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «КМБ», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «КМБ» , які знаходяться в Полтавському міському управлінні юстиції (м. Полтава, вулиця Стешенка, 6).

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко