Справа № 369/9292/16-к
Провадження № 1-кс/369/2061/16
УХВАЛА
Іменем України
11.10.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю ст. слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Києво- Святошинського ВП ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні № 0003493 від 14.09.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся ст. слідчий СВ Києво- Святошинського ВП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво- Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Свої вимоги ст. слідчий мотивує тим, що ОСОБА_5 в період з 02.06.2015 по 30.12.2015 шляхом подання недостовірних відомостей до ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала державну соціальну допомогу для покриття витрат на проживання та на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 24000 гривень

Крім цього в ході слідства було встановлено, що ОСОБА_5 , для отримання державної соціальної допомоги для покриття витрат на проживання та оплату житлово-комунальних послуг, відкрила рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Банківські документи, які знаходяться в мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

В подальшому у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні можуть виникнути підстави для призначення та проведення криміналістичних експертиз, щодо дослідження вказаних документів та їх змісту.

Відомості, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю іншими способами здобути неможливо.

Беручи до уваги, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити,

З огляду на викладене вище, ст. слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого ст. слідчим клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки ст. слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі та документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів. При цьому, слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених документів, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або іншим особам за його дорученням тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на електронних та /або паперових носіях, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунку по 22.09.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунку по 10.10.2016;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та утримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунку по 10.10.2016.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином засвідчені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1