Провадження № 1-кс/537/951/2016
Справа № 537/5617/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.12.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції 3 1 ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 17.03.2016 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу інтернет, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На обґрунтування вищевказаного клопотання слідчий вказав, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000117 від 10.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.03.16 близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 перерахував невідомому грошові кошти у сумі 14 950 гривень в рахунок плати за допомогу в працевлаштуванні у Польщі, однак останній після цього на зв`язок не вийшов.
Матеріалами досудового розслідування достовірно встановлено, що 17.03.2016 ОСОБА_5 здійснив операцію - перерахунок грошових коштів у сумі 14 950 гривень в рахунок оплати за допомогу в працевлаштуванні у Польщі на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 за період часу з 17.03.2016 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу інтернет, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, дане клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини та просив надати тимчсовий доступ по рахунку за період часу з 17.03.2016 року по час наступного здійснення операції по зняттю коштів з вищезазначеного рахунку
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за їх відсутності.
Вислухавши слідчого , вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 10.08.2016 року слідчим відділення № 1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 внесені відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР, 17.03.2016 року близько 13 год. 00 хв. Невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 14950 грн., що належали ОСОБА_5 , який перерахував на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогу у працевлаштуванні на території Польщі.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру жодній особі не вручено, досудове слідство не закінчено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.11.2016 року вбачається, що він азом із ОСОБА_6 мали наміри працевлаштуватися у Польщі. Мати ОСОБА_6 ОСОБА_7 дала їм номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Вони зателефонували по даному номеру , їм відповів чоловік, який представився ОСОБА_4 , який запропонував їм допомогу у працевлаштування в Польщі, сказав , які необхідно документи та сказав , що необхідно сплатити гроші за його послуги у сумі 14950 грн на рахунок ОТП Банку № НОМЕР_1 . 17.03.2016 року , перебуваючи у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 він здійснив операцію по перерахунку власних коштів у сумі 14950 грн. на рахунок ОТП Банку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 . Проте , ОСОБА_4 свої обіцянки з приводу працевлаштування не виконав, на телефонні дзвінки не відповідав. Зателефонувавши з іншого номеру ОСОБА_4 сказав, що гроші повертати він не буде. Після цього він ( ОСОБА_5 ) звернувся до поліції.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься і в речах і документах належать відомості , які можуть становити банківську таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме рахунках, що становлять банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання , а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню за період часу з 13 год. 00 хв. 17.03.2016 року і по час здійснення операції зняття коштів з рахунку.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого ВП №1 Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 13 год 00 хв 17.03.2016 року по час наступного здійссненя операції зняття коштів по вищевказаному рахунку , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу інтернет, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , філія якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Попередити осіб, які зазначені в ухвалі як володілець документів, про обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особам, зазначеним в ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 02.01.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1