Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/910/16-к
УХВАЛА
11 травня 2016 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області, погодженого із прокурором, про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2015 р. за №0000393,-

встановив:

11.05.2016 р. слідчий СВ Ярмолинецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на отримання в Ярмолинецькому відділенні Городоцького ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області оригіналів документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а саме: податкової декларації платника єдиного податку, заповнена ОСОБА_5 від 27.07.2012; податкової декларації платника єдиного податку, заповненої ОСОБА_5 від 22.10.2012; податкової декларації платника єдиного податку, заповненої ОСОБА_5 від 17.01.2013; податкової декларації з фіксованого с/г податку, заповненої ОСОБА_5 від 20.02.2013; податкової декларації про наявність земельних ділянок, заповненої ОСОБА_5 від 15.02.2013; розрахунку частки с/г товаровиробництва, заповненого ОСОБА_5 від 20.02.2012.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що до Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області 13.07.2015 з письмовим зверненням звернувся спеціаліст відділу проблемної заборгованості банку «Ідея Банк» - ОСОБА_6 , з приводу використання підробленої довідки про місце роботи та доходи агронома у приватному підприємстві агрофірми "Бест" що в с. Соколівка Ярмолинецького району, громадянином ОСОБА_7 та подальшого отримання кредиту у вказаному банку шахрайським шляхом на суму 18 000 гривень. У довідці про доходи від 08.08.2013 наданою ОСОБА_7 зазначалося, що видав йому її директор ПП агрофірми «Бест» ОСОБА_5 .

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області 13.07.2015 розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.27 ч.4 ст.358, ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи та встановленні того, чи дійсно підпис в графі «Директор» та Гол. Бухгалтер» довідки про доходи від 08.08.2013, виконано особисто директором приватного підприємства агрофірми «Бест» - ОСОБА_5 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати в Ярмолинецькому відділенні Городоцького ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, оригінали документів заповнені ОСОБА_5 , а саме:

-Податкова декларація платника єдиного податку, заповнена ОСОБА_5 від 27.07.2012;

-Податкова декларація платника єдиного податку, заповнена ОСОБА_5 від 22.10.2012;

-Податкова декларація платника єдиного податку, заповнена ОСОБА_5 від 17.01.2013;

-Податкова декларація з фіксованого с/г податку, заповнена ОСОБА_5 від 20.02.2013;

-Податкова декларація про наявність земельних ділянок, заповнена ОСОБА_5 від 15.02.2013;

-Розрахунок частки с/г товаровиробництва, заповнена ОСОБА_5 від 20.02.2012.

Наявність вказаних оригіналів документів дасть можливість призначити почеркознавчу експертизу документів та за її результатами здобути важливі докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим не становлять відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, вищевказані документи необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому їх потрібно тимчасово вилучити.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

При цьому, розгляд даного клопотання слідчий просив здійснювати за відсутності осіб, у віданні яких знаходяться документи.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши учасників провадження, суд встановив наступне.

13.07.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000393 за ознаками кримінальних правопорушень, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.4 ст.27 ч.4 ст.358, ч.1 ст.190 КК України, суть яких полягає в тому, що ОСОБА_7 використовуючи підроблену довідку про місце роботи та доходи агронома у приватному підприємстві агрофірми "Бест", що в с. Соколівка Ярмолинецького району, отримав в ПАТ «ІдеяБанк» кредит шахрайським шляхом на суму 18 000 гривень. У довідці про доходи від 08.08.2013, наданою ОСОБА_7 зазначалося, що видав її директор ПП агрофірми «Бест» ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи та встановленні того, чи дійсно підпис в графі «Директор» та Гол. Бухгалтер» довідки про доходи від 08.08.2013, виконано особисто директором приватного підприємства агрофірми «Бест» - ОСОБА_5 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати в Ярмолинецькому відділенні Городоцького ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, оригінали документів заповнені ОСОБА_5 , а саме: податкової декларації платника єдиного податку, заповнена ОСОБА_5 від 27.07.2012; податкової декларації платника єдиного податку, заповненої ОСОБА_5 від 22.10.2012; податкової декларації платника єдиного податку, заповненої ОСОБА_5 від 17.01.2013; податкової декларації з фіксованого с/г податку, заповненої ОСОБА_5 від 20.02.2013; податкової декларації про наявність земельних ділянок, заповненої ОСОБА_5 від 15.02.2013; розрахунку частки с/г товаровиробництва, заповненого ОСОБА_5 від 20.02.2012.

Так як ОСОБА_5 в добровільному порядку відмовляється надати зразки підписів для проведення почеркознавчої експертизи, враховуючи, що він є директором приватного підприємства агрофірми «Бест» і протягом 2012 р. та 2013 р. як платник податків подавав звітність в Ярмолинецьке відділення Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, вчиняючи підписи на податкових деклараціях, тому наявність вказаних оригіналів документів дасть можливість призначити почеркознавчу експертизу документів і за результатами експертизи здобути важливі докази у кримінальному провадженні, тому повністю доведено необхідність отримати в Ярмолинецькому відділенні Городоцького ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області зазначені оригінали документів для проведення почеркознавчої експертизи, за результатами якої можуть бути здобуті достатні докази у кримінальному провадженні, оскільки у інший спосіб здобути такі докази у кримінальному провадженні немає можливості.

Зазначене, відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України є підставою для надання тимчасового доступу до документів. Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Ярмолинецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 дозвіл на отримання в Ярмолинецькому відділенні Городоцького ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області наступних оригіналів документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

- Податкова декларація платника єдиного податку, заповнена ОСОБА_5 від 27.07.2012;

- Податкова декларація платника єдиного податку, заповнена ОСОБА_5 від 22.10.2012;

- Податкова декларація платника єдиного податку, заповнена ОСОБА_5 від 17.01.2013;

- Податкова декларація з фіксованого с/г податку, заповнена ОСОБА_5 від 20.02.2013;

- Податкова декларація про наявність земельних ділянок, заповнена ОСОБА_5 від 15.02.2013;

- Розрахунок частки с/г товаровиробництва, заповнена ОСОБА_5 від 20.02.2012.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Суддя ОСОБА_1