Справа № 496/3771/16-к
Провадження № 1-кс/496/731/16
У Х В А Л А

22 листопада 2016 року Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011, 04.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на одну бабіну етикеток горілки марки «Могорич» датовану 01.10.2016 року; одну бабіну етикеток горілки марки «Могорич» датовану 01.10.2016 року; одну бабіну етикеток горілки марки «Пшенична» датовану 09.11.2016 року, які було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровими номерами: :01:002:0149, :01:002:0152, :01:002:0153.

При цьому посилається на те, що згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що СВ Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011від 04.08.2016 за ч. 1 ст. 199 КК України за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів. Встановлено, що невстановлені особи здійснюють протизаконну діяльність, а саме: виготовляють та зберігають підроблені марки акцизного податку у нежитлових будівлях та спорудах, складських приміщеннях розташованих на земельних ділянках під кадастровими номерами :01:002:0152, :01:002:0153 та :01:002:0149 за адресою: Одеська область Біляївський район, автодорога Одеса-Рені 33 км. В подальшому вказана продукція реалізується на території Овідіопольського району та місті Чорноморськ Одеської області. Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що рухаючись на своєму транспортному засобі у напрямку м. Одеси по автотрасі Одеса-Рені, на території села Маяки, ним було помічено покинуту будівлю схожу на складське приміщення. Під`їхавши ближче він побачив вантажний автомобіль до якого невідомі люди в кількості 6-7 осіб завантажували паперові чеки, схожі на акцизні марки, що знаходилися у прозорих пакетах. Крім того, допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що приблизно три місяці працював на вказаному вище складі вантажником та охоронцем. Однак, у зв`язку з невиплатою домовленої заробітної плати, пішов з роботи в кінці вересня 2016 року. Також, останній пояснив, що працюючи на вказаному складі йому неодноразово приходилося розвантажувати автомобілі з сигаретами невідомого походження та невідомої марки, а також бочки зі спиртовою рідиною. Розвантаження вказаних товарів проводилося до складських приміщень де останній працював. В подальшому, до вказаних складських приміщень приїздили люди та скуповували вказані сигарети, а також готові виробі схожі на горілку. Вказані автомобілі, які привозили зазначену вище продукцію, мали молдавську та українську реєстрацію та більшості випадків приїжджали приблизно 2-3 рази на неділю в темний час доби. Слідчими (розшуковими) діями встановлено, що вказані складські приміщення розташовані на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами: :01:002:0152, :01:002:0153 та :01:002:0149. Крім того, на виконання доручення прокуратури були проведені оперативні заходи та встановлено, що у вищевказаних складських приміщеннях виготовляють та зберігають підроблені марки акцизного збору. Згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:002:0149, :01:002:0152, :01:002:0153 є СГ ТОВ «ПІВДЕНЬАГРОПЕРЕРОБКА» код: 31822249. На вказаних земельних ділянках розташовано комплекс будівель та споруд, нежитлових приміщень, складських приміщень, а саме: комплекс будівель та споруд № 3 будинок АДРЕСА_2 , які належать ОСОБА_7 . Усі вказані приміщення огороджені єдиним парканом та мають єдиний в`їзд на територію. 16.11.2016 року у ході проведення санкціонованого Біляївським районним судом обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровими номерами: :01:002:0149, :01:002:0152, :01:002:0153 було виявлено та вилучено бабіни етикеток на які прокурор просить накласти арешт. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для встановлення та зберігання інформації та отримання відомостей, котрі є необхідними для проведення судових експертиз, а також наявністю достатніх підстав вважати, що вищезазначені бабіни мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на вилучене майно, у зв`язку з чим прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Прокурор у судовому засіданні наполягав на задоволенні свого клопотання. Адвокат ОСОБА_4 , яка представляє інтереси ТОВ «Одеський ЛГЗ» та ОСОБА_8 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Прокурором не доведено необхідності застосування заборони користування та розпорядження майном на яке він просить накласти арешт.
Як зазначено в ст. 173 ч.4 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Адвокатом ОСОБА_4 доведено правомірність здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Одеський ЛГЗ».
Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши додані до клопотання документи, суд вважає, що вилучені речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а саме можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є підстави для задоволення клопотання. В той же час, враховуючи мету арешту збереження речового доказу, та задля запобігання надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності, суд вважає за можливе не застосовувати заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, оскільки для забезпечення мети арешту достатньо в інтересах слідства заборонити відчуження майна.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на:
- одну бабіну етикеток горілки марки «Могорич» датовану 01.10.2016 року;

- одну бабіну етикеток горілки марки «Могорич» датовану 01.10.2016 року;

- одну бабіну етикеток горілки марки «Пшенична» датовану 09.11.2016 року,

які було виявлено та вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровими номерами: :01:002:0149, :01:002:0152, :01:002:0153, без застосування заборони або обмеження користуватися та розпоряджатися вказаним майном.
Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Біляївського районного суду

Одеської області ОСОБА_1 .