Справа №1- м/760/7298/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 04.06.2015за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 04.06.2015за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі за текстом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), уклали з останньою договори купівлі-продажу, за якими упродовж 2015 року було здійснено 30 поставок карбаміду марки Б на загальну суму 1,625 млрд. грн. за вартістю, заниженою на 5%, внаслідок чого компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано неправомірну вигоду в сумі близько 81 млн. грн.

Так, упродовж квітня вересня 2015 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) укладено дев`ять зовнішньоекономічних контрактів та додаткових угод до них, на підставі яких у період з квітня по грудень 2015 року здійснювалися відвантаження карбаміду марки «Б» покупцеві компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 на умовах ІНФОРМАЦІЯ_5 (Інкотермс 2010) порт « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема:контракт №1К-NSC-2015 від 26.03.2015, на підставі якого відвантажено 60000 метричних тон карбаміду марки «Б» вартістю 240 дол. США за метричну тонну;контракт №2К-NSC-2015 від 12.05.2015, на підставі якого відвантажено 45000 метричних тон карбаміду марки «Б» вартістю 275 дол. США за метричну тонну; контракт №3К-NSC-2015 від 17.06.2015, на підставі якого відвантажено 50000,0 метричних тон карбаміду марки «Б»; контракт №4К-NSC-2015 від 13.07.2015, відповідно до якого здійснено відвантаження 50000 метричних тон карбаміду марки «Б»; контракт №5К-NSC-2015 від 07.09.2015, відповідно до якого здійснено відвантаження 45000 метричних тон карбаміду марки «Б; контракт №6К-NSC-2015 від 11.09.2015, відповідно до якого відвантажено 45000 метричних тон карбаміду марки «Б»; контакт №7К-NSC-2015 від 29.09.2015, відповідно до якого відвантажено 45000 метричних тон карбаміду марки «Б».

Від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 вищевказані контракти підписав директор ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

Відповідно до супровідних документів, складених на виконання названих вище контрактів, фактичним місцем поставки продукції є такі країни, як Туреччина, Єгипет, Болгарія, Індія, Іспанія, Швейцарія та ін.

З огляду на те, що отримувачами продукції по зазначеним вище контрактах вказано компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 , у слідства є підстави вважати, що після придбання хімічної продукції у ОПЗ за значно заниженою вартістю, компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 у подальшому здійснювала її постачання іншим іноземним компаніям за значно вищими цінами, які відповідали дійсним світовим ринковим цінам на подібну продукцію.

У той же час, вартість продукції по прямих контрактах, що укладалися ОПЗ, була істотно вищою у порівнянні з вартістю для компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 . Наприклад, у квітні 2015 року ОПЗ реалізувало компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 (Baar, Switzerland) партію карбаміду марки «Б» за ціною 260-251 доларів США за 1 тонну, хоча у цей же період даний товар за аналогічних умов продавався ОПЗ компанії Newscope Estates Limited за ціною 240 доларів США за 1 тонну. У липні 2015 року ОПЗ реалізувало на користь Ameropa AG (Binningen, Switzerland) партію карбаміду марки «Б» за ціною 283 доларів США за 1 тонну, хоча у цей же період даний товар за аналогічних умов продавався ОПЗ на користь Newscope Estates Limited за ціною 275 доларів США за 1 тонну.

Загалом, внаслідок виконання контрактів з компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було завдано збитків у вигляді недоотриманих коштів на суму понад 81 млн. гривень (2 731 872 ЄВРО).
Існують достатні підстави вважати, що до вчинення розслідуваних НАБ кримінальних правопорушень можуть бути причетні засновники, власники та працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, НАБ вважає, що реальними засновниками (бенефіціарами) компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть бути громадяни України та/або пов`язані з ними громадяни Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії чи інших держав, які створили компанію, відкрили банківські рахунки та забезпечили її функціонування.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 08.05.2015 членом правління ОПЗ обрана громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка раніше була помічником народного депутата України ОСОБА_7 .

Враховуючи надані свідками у кримінальному провадженні показання, наявні достатні підстави вважати, що народний депутат України ОСОБА_7 має вплив на члена правління ОПЗ ОСОБА_6 , та, як наслідок, на прийняття керівництвом товариства рішень, що стосуються експорту виготовленої продукції.

З травня 2015 року ОСОБА_6 , будучи членом правління ОПЗ, почала систематично обговорювати напрямки перерахування грошових коштів в іноземній валюті (доларах США) під час спілкування зі своїм братом, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , з банківських рахунків компаній-нерезидентів України на рахунки компаній ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 за продаж мінеральних добрив (основним виробником мінеральних добрив на Україні є саме ОПЗ, експортні операції якого контролює ОСОБА_6 ).

При цьому, виходячи із встановлених під час проведення досудового розслідування відомостей, після перерахування грошових коштів на рахунки компаній ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , частина від отриманих коштів переводиться в готівку та видається на території України певному колу осіб за завданням ОСОБА_6 .

Таким чином, наведене вище свідчить про можливі зловживання члена правління ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 своїм службовим становищем та причетність компаній ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 до такої незаконної діяльності.

Наявні достатні підстави вважати, що для проведення зазначених фінансових операцій використовуються банківські рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 (LLP Number: НОМЕР_2 . АДРЕСА_2 ), фактичний контроль за діяльністю якої здійснюють ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 , громадянин Латвійської республіки, ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_4 ), а також компанія АДРЕСА_4 .

У свою чергу, компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 використовується банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 : НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ); ІНФОРМАЦІЯ_24 . Також цією компанією може використовуватися банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_25 . НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_7 ; SWIFT code: НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; SWIFT code: НОМЕР_8 .

З метою з`ясування джерел отримання коштів компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 », встановлення факту використання рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для перерахування грошових коштів від незаконних операцій з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі із рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з подальшим переведенням у готівку і видачею на території України, з`ясування напрямків руху коштів після проведення таких операцій, по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: 1) ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 : НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ); ІНФОРМАЦІЯ_24 ) ІНФОРМАЦІЯ_25 . НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_7 ; SWIFT code: НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , USA; SWIFT code: BKTRUS33 у банку ІНФОРМАЦІЯ_30 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , необхідно звернутися до компетентних органів Латвійської республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ Латвійської республіки ( ІНФОРМАЦІЯ_30 ) та містять банківську таємницю щодо Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з можливістю вилучення оригіналів таких документів.

Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити факти та відомості про джерела отримання компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » коштів, факти використання рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » для перерахування грошових коштів від незаконних операцій з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі із рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з подальшим переведенням у готівку і видачею на території України, з`ясування напрямків руху коштів після проведення таких операцій. Вказану інформацію та фактичні дані можливо отримати лише шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів у банку ІНФОРМАЦІЯ_30 , Riga, ІНФОРМАЦІЯ_18 , щодо рахунку клієнта цього банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 1) ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 : НОМЕР_5 ; acc. НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , Germany); ІНФОРМАЦІЯ_19 : НОМЕР_10 ; 2) ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_7 ; SWIFT code: НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , USA; SWIFT code: BKTRUS33.
Слід зауважити, що ухвалою слідчого судді ОСОБА_11 від 25.04.2016 у справі №760/7293/16-к (провадження № 1-м/760/68/16) надано дозвіл на отримання компетентними органами Латвійської республіки тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у цьому клопотанні. Ухвала, з урахуванням положень п. 7 ст. 164 КПК України, діяла протягом місяця з дня її постановлення. Враховуючи тривалі строки доставки, розгляду і виконання запитів про міжнародну правову допомогу, станом на 31.05.2016 запит про міжнародну правову допомогу компетентними органами Латвійської республіки не виконаний; строк дії вищевказаної ухвали сплив. У зв`язку з викладеним виникла необхідність у повторному отриманні ухвали про тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів та отримати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи неможливо.
Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленим цим Кодексом.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 132-133, 159, 160, 162-164, 222, 309, 558 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Латвійської республіки тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів (в паперовому та електронному вигляді) речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ Латвійської республіки - ІНФОРМАЦІЯ_30 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_4 ) в Латвійській республіці, в тому числі стосовно банківських рахунків: 1) ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 : НОМЕР_5 ; acc. НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , Germany); SWIFT code: НОМЕР_10 ; 2) ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_31 ; SWIFT code: НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 , New York, USA; SWIFT code: BKTRUS33, із зазначенням назв банківських установ, номерів цих рахунків та дат їх відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників «Petron holding corp.»; розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: 1) ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 : НОМЕР_5 ; acc. НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , Germany); ІНФОРМАЦІЯ_19 : НОМЕР_10 ; 2) ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_7 ; SWIFT code: НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; SWIFT code: BKTRUS33 в банку ІНФОРМАЦІЯ_30 , і зняття коштів готівкою з вказаного рахунку - з 01.01.2015 по 31.12.2015 (в тому числі карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, чеків та доручень на отримання готівки; виписок про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 на паперових та електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви та ідентифікаційних даних підприємства від якого надійшли грошові кошти, дату списання коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву та ідентифікаційних дані підприємства куди перераховані грошові кошти; копій судових рішень про вилучення вказаних документів (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше); роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з 01.01.2015 по 31.12.2015, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів); документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками: 1) ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , SWIFT code: НОМЕР_5 ; acc. НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , Germany); SWIFT code: НОМЕР_10 ; 2) ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Beneficiarys Bank JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA; ІНФОРМАЦІЯ_31 ; SWIFT code: НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 , New York, USA; SWIFT code: BKTRUS33, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, з 01.01.2015 по 31.12.2015;документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунках: 1) ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , SWIFT code: НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , Germany); SWIFT code: НОМЕР_10 ; 2) ІНФОРМАЦІЯ_15 ; Beneficiarys Bank JSC REGIONALA INVESTICIJU BANKA; ІНФОРМАЦІЯ_31 ; SWIFT code: НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , USA; SWIFT code: BKTRUS33в банку ІНФОРМАЦІЯ_30 та інших рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; усіх інших документів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ІНФОРМАЦІЯ_30 та інших банках, в тому числі і по 1) ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 : НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , Germany); SWIFT code: DEUTDEFF; 2) ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ІНФОРМАЦІЯ_31 ; SWIFT code: НОМЕР_5 ; ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , USA; SWIFT code: BKTRUS33, з 01.01.2015 по 31.12.2015.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1