Справа №766/5866/16-к
н/п 1-кс/766/3415/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.07.2016 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000131 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000131- старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000131 старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до бухгалтерських документів та відповідних облікових регістрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності 2014-2016 років, які перебувають у володінні службових осіб підприємства, та можливість їх вилучення, а саме:

- касової книги, журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касових ордерів, відомостей, розрахункових документів, авансових звітів та інших касових документів, які підтверджують оприбуткування готівки, отриманої з банківських рахунків, її видачу та використання у господарській діяльності,

- договорів та/або угод з відповідними додатками та/або доповненнями, товарно-транспортних, податкових та видаткових/прибуткових накладних, накладних, рахунків-фактур, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг), сертифікатів якості, подорожніх листів, листів, доручень, довідок, платіжних документів тощо, а також аналогічних документів щодо списання та використання у господарській діяльності товарно-матеріальних цінностей (у тому числі засобів захисту рослин), придбаних за грошові кошти, отримані готівкою у банківських установах,

- договорів та/або угод з відповідними додатками та/або доповненнями щодо надання позик (у тому числі - договору б/н від 14.11.2014 року), а також документів, що підтверджують фактичну передачу грошових коштів у позику та їх повернення тощо,

- оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів та інших облікових регістрів, які містять відомості щодо придбання товарів (робіт, послуг) та надання позик коштами, отриманими готівкою у банківських установах,

- наказів про прийняття на роботу, переведення на інші посади, звільнення, надання відпусток, відряджень тощо, відносно осіб, працевлаштованих на підприємстві упродовж 2014-2015 років, їх посадових інструкцій, інших документів, якими визначено обов`язки зазначених осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1