Справа № 576/1961/16-к
Провадження № 1-кс/576/607/16

УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
(тимчасовий доступ до речей і документів)
09.09.16 року м. Глухів
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відліленням здійснюється досудове розслідування у вказаному об`єднаному кримінальному провадженні, яке 08 вересня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 та ч.2 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що серед заявників, що звернулися із заявами про вчинення відносно них шахрайських дій працівниками магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 17.07.2015 він прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де вирішив придбати телевізор Bravis LED-4219 black вартістю 8600 гривень. При цьому в магазині перебували господарка ОСОБА_9 , працівник ОСОБА_10 . Потерпілий в якості першого внеску за телевізор передав 2000 гривень ОСОБА_10 та з його допомогою заключив кредитний договір з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на придбання цього телевізора. Господарка ОСОБА_9 повідомила, що обраного телевізора на той момент в наявності в магазині не було, потрібно почекати декілька днів і магазин доставить телевізор за місцем мешкання потерпілого. Станом на даний час телевізор потерпілому не поставлений, при цьому потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 2000 гривень і на його ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оформлений кредит, яким по суті він не скористався.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що 19.12.2014 він прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де вирішив придбати мультиварку ІНФОРМАЦІЯ_8 4212 BK вартістю 1550 гривень. В магазині на ой час перебували господаркуа магазину ОСОБА_9 , невідомий хлопець та хлопець на ім`я ОСОБА_10 . За ініціативою потерпілого, з дозволу господарки магазину ОСОБА_9 , ОСОБА_10 оформив на потерпілого кредитний договір в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для придбання вказаного товару. При цьому потерпілий відразу ж в руки ОСОБА_10 віддав гроші в сумі 270 гривень, які були першим внеском за придбання мультиварки. Згідно договору, потерпілий мав кожного місяця вносити платежі в сумі 270 гривень. При цьому потерпілий кожного місяця приносив по 270 гривень. Другий платіж він віддав в руки ОСОБА_10 . При цьому за перші два платежі потерпілий отримав від ОСОБА_10 чеки про сплату. Інші чотири платежі потерпілий кожного місяця приносив в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та віддавав присутньому в магазині сину ОСОБА_9 платежі частинами по 270 гривень, але чеків про сплату їх не отримував. Таким чином, сплачені 1080 гривень потерпілим і віддані сину ОСОБА_9 не враховані суму погашення кредиту, і на даний час потерпілий має заборгованість перед «Акцент-Банком» на суму 2100 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 15.06.2015 вона прийшла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований в АДРЕСА_1 . Там її зустріла завідуюча магазином ОСОБА_11 . Дійшовши згоди про придбання холодильнику, ОСОБА_11 почала оформлювати на потерпілу кредитний договір з « ІНФОРМАЦІЯ_9 », але зі слів ОСОБА_12 комп`ютер не видавав необхідну інформацію. З цієї причини потерпіла вирішила на деякий час піти у справах і тоді ж у знайомих дізналась, що на працівників магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушені кримінальні справи. Тому потерпіла повернулася до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила ОСОБА_11 про відмову оформлення кредиту. При цьому остання все-таки роздрукувала кредитний договір, але потерпіла відмовилась його підписувати і покинула магазин. 26.02.2016 потерпілій поштою надійшов лист від « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») з повідомленням про наявність у неї заборгованості перед банком в розмірі 9020 гривень. Зателефонувавши на гарячу лінію банку, потерпіла дізналась, що 15.06.2016 на неї оформлено кредит на придбання холодильника, якого потерпіла не оформлювала. Таким чином, ОСОБА_11 без дозволу, згоди і підпису потерпілої оформила на неї кредитний договір з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому потерпіла винна на даний час більше 9000 гривнеь.
Зважаючи на вищевикладене, можна зробити висновок, що працівниками магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно учинені умисні дії по заволодінню грошовими коштами потерпілих, а також є підстави вважати, що ними ж учинені дії по підробленню підписів потерпілої ОСОБА_7 . Підтвердження несплати грошових коштів ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які були передані їм потерпілими для погашення заборгованості за користування споживчим кредитом містяться в кредитних справах, оформлених «Акцент-Банком» з вказаними потерпілими ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 . Дані кредитні справи перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування, з метою здобуття додаткових доказів у кримінальному провадженні, приєднання до матеріалів кримінального провадження документів, які б підтверджували чи спростовували факти оформлення кредиту ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до кредитних справ, в тому числі договорів та інших документів стосовно їх оформлення кредитів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вказаних осіб в період з 2014-2015 році, із метою їх подальшого вилучення (копіювання).
Інформація про банківські рахунки, які відкриті у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особу, яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів по погашенню кредитів, які відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
Вказана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про оформлення кредитів та погашення їх.
Прокурор підтримав внесене клопотання.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ, до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме: до кредитних справ на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме кредитних справ, договорів та інших документів стосовно оформлення кредитів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним кредитним договорам, суми грошових коштів, взятих в кредит та сум погашення кредиту, а також інформацію, яка складена банком та особою, на яку укладено кредитний договір та відкрито відповідний банківський рахунок при його оформленні, інформацію, в якій буде зазначено роздруківки погашення кредиту вищевказаних осіб, кількість транзакцій, рахунки, на які здійснювався переказ коштів, адреси та дати можливого переведення їх у готівку, а також інформацію, яка складена банком та особою, якій належить встановлений рахунок при його оформленні, а також інформацію стосовно того, чи могли ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 вчиняти будь-які дії, пов`язані з оформленням кредитних договорів від імені « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які можуть бути використані як докази, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.
Таким чином, у судовому засідання встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.5,6 ст. 163 КПК України, до задоволення внесеного слідчим подання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання страшого слідчого Глухівського відділу поліції (м. Глухів) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Керуючому Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ групі слідчих Глухівського відділу поліції (м.Глухів) ГУ НП в Сумській області у даному кримінальному провадженні ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: кредитних справ на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме кредитних справ, договорів та інших документів стосовно оформлення кредитів з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним кредитним договорам, суми грошових коштів, взятих в кредит та сум погашення кредиту, а також інформацію, яка складена банком та особою, на яку укладено кредитний договір та відкрито відповідний банківський рахунок при його оформленні, інформацію, в якій буде зазначено роздруківки погашення кредиту вищевказаних осіб, кількість транзакцій, рахунки, на які здійснювався переказ коштів, адреси та дати можливого переведення їх у готівку, а також інформацію, яка складена банком та особою, якій належить встановлений рахунок при його оформленні, а також інформацію стосовно того, чи могли ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 вчиняти будь-які дії, пов`язані з оформленням кредитних договорів від імені « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Роз`яснити Керуючому Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 26 вересня 2016 року.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1