Провадження № 1-кс/344/3693/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 000071 від 03.08.2016р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обгрунтуваня якого покликався на те, що дане кримінальне провадження розслідується щодо невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили (перереєстрували) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ПП «Галичина-Авто» (ЄДРПОУ-38554381), ПП «Пром-Авто» (ЄДРПОУ-37952181), ТОВ «Агрокультура-ІВ» (ЄДРПОУ-40060793) та ТОВ «Гірпромбуд» (ЄДРПОУ-40060751) без наміру здійснювати законну господарську діяльність, а з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Матеріалами клопотання зазначено, що під час обшуку офісного приміщення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків, 20 (де фактично здійснювалася діяльність товариств із ознаками фіктивності) 02.09.2016р. виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи ПП «Галичина-Авто», ПП «Пром-Авто», ТОВ «Агрокультура-ІВ», ТОВ «Гірпромбуд», ТОВ «Західголдконсалтинг», ТОВ «Скайвестгруп», ТОВ «Компанія Агро-Захід», які свідчать про документальне придбання та реалізацію карток на пальне, чорнові записи (бухгалтерію) щодо обсягів реалізації карток га готівкові кошти, комп`ютерну техніку, картки на пальне торгової марки «WOG» та обгортки до реалізованих паливних карток (зі штрих-кодом, який ідентичний коду картки), а також грошові кошти (готівку) здобуті від реалізації вищевказаних карток на пальне. Крім цього, 02.09.2016р. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи щодо діяльності ТОВ «Агрокультура-ІВ» та інших товариств із ознаками фіктивності, а також ряд карток на пальне торгової марки «WOG», що підтверджує його причетність до незаконної діяльності товариств із ознаками фіктивності, а також реалізації паливних карток за готівкові кошти, які на думку слідчого мають значення речових доказів, оскільки картки на пальне торгової марки «WOG» та грошові кошти (готівка від їхньої реалізації) використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Метою ж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження зазначив забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Третя особа ОСОБА_6 та її представник адвокат ОСОБА_7 , який також є представником третіх осіб ОСОБА_5 та ТзОВ «Гірпромбуд», клопотання заперечили, оскільки вважають, що речі та грошові кошти, які слідчий просить арештувати, не можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, так як не відповідають зазначеним у ст. 98 КПК України критеріям, зокрема вилучені під час обшуку грошові кошти належать ОСОБА_6 , які вона отримала від ОСОБА_8 в якості авансу за придбання будинку, а картки на пальне - придбані товариством в інших суб`єктів господарювання, що підтверджується платіжними дорученнями.

Заслухавши слідчого, третю особу та її представника, який також представляє третіх осіб ОСОБА_5 та ТзОВ «Гірпромбуд», дослідивши матеріали клопотання та ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

З матеріалів клопотання вбачається, що дане кримінальне провадження розслідується щодо невстановлених осіб, які вчинили фіктивне підприємництво, а саме створили (перереєстрували) суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) без наміру здійснювати законну господарську діяльність.

Під час обшуку офісного приміщення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Хіміків, 20 02.09.2016р. виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи ПП «Галичина-Авто», ПП «Пром-Авто», ТОВ «Агрокультура-ІВ», ТОВ «Гірпромбуд», ТОВ «Західголдконсалтинг», ТОВ «Скайвестгруп», ТОВ «Компанія Агро-Захід», які свідчать про документальне придбання та реалізацію карток на пальне, чорнові записи (бухгалтерію) щодо обсягів реалізації карток га готівкові кошти, комп`ютерну техніку, картки на пальне торгової марки «WOG» та обгортки до реалізованих паливних карток (зі штрих-кодом, який ідентичний коду картки), а також грошові кошти (готівку) здобуті від реалізації вищевказаних карток на пальне.

Крім цього, 02.09.2016р. під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи щодо діяльності ТОВ «Агрокультура-ІВ» та інших товариств із ознаками фіктивності, а також ряд карток на пальне торгової марки «WOG», що підтверджує його причетність до незаконної діяльності товариств із ознаками фіктивності, а також реалізації паливних карток за готівкові кошти.

Вилучені речі, документи та грошові кошти постановою слідчого від 03.09.2016р. визнано речовими доказами.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучені 02.09.2016р. під час обшуків офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем проживання ОСОБА_5 - за адресою: АДРЕСА_2 речі, документи та грошові кошти можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В той же час наведені третьою особою, її представником представником ОСОБА_5 та ТзОВ «Гірпромбуд» обставини та надані документи не спростовують доводів сторони, яка звернулась з клопотанням.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

1) Накласти арешт на вилучені під час обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 :

- грошові кошти в сумі 82 830 (вісімдесят дві тисячі вісімсот тридцять) гривень;

- обгортки до реалізованих паливних карток в кількості 399 штук;

- картки на пальне (дизпаливо) торгової марки «WOG» ємністю 20 літрів із наступними номерами штрих-кодів:

35620 88385 79188 62928 81550 44993 77184 30899 75715 95367 86291 37600 18554 25961 27924 60100 65702 39740 29066 98298 77628 87227 17110 37972 98055 17716 58626 51830 36275 29220 84756 10739 56208 18461 16969 53749 74371 62906 45402 83039 64255 41250 82749 92032 55170 65138 26549 68958 33536 25220 19237 83040 43140 23624 31760 25139 43226 26252 18679 18678 03876 46571 35284 75691 37702 08856 67425 97234 55647 41152 20143 49435

НОМЕР_1 71824 31739 46204 69617 56407 94215

картки на пальне (дизпаливо) торгової марки «WOG» ємністю 10 літрів із наступними номерами штрих-кодів:

66522 79403 28650 52012 78679 33359 64814 35958 59173 73165 31030 12762 70420 81864 05319 39495 74053 73648 84459 00449 41300 28889 28430 31682

НОМЕР_2 61977 18217 42963 17356 04170 79597 53004 83361 44335 60819 95701 24112 90637 26265 74626 26780 31073 25972 30109 47186 26358 77318 58248 21153 63038 40550 78772 14219 81536 26971 82367 31079 89566 34837 85549 41640 03135 05178 24714 16089 98673 53459 90883 58349 42164 05942 71894 72744 60726 78217 72203 44370 64612

картки на пальне (дизпаливо, бензин) торгової марки «WOG» різної ємності, які позначені як заблоковані із наступними номерами штрих-кодів:

95010 32629 1 54861 32803 83630 88650 02068 94552 34905 05746

без номеру 86215 38347 44054 98830 99787 82180 91578 71293 38908 39727 95834 27282 07275 00325 02886 15001 33557

2) Накласти арешт на вилучені під час обшуку приміщення за місцем проживання ОСОБА_5 - за адресою: АДРЕСА_2 :

картки на пальне (дизпаливо) торгової марки «WOG» ємністю 20 літрів із наступними номерами штрих-кодів:

34199 20284 23136 09074

картки на пальне (дизпаливо) торгової марки «WOG» ємністю 10 літрів із наступними номерами штрих-кодів:

0212061 0001403 0063 0167866 0211 0037362 0206 0103851 0214 0119070 0209 0024293 0137 0144208 0098 0139839 0075 0138120 0213 0181201 0199 0200326 0181 0213590 0196 0186285 0096 0158544 0096 0069881 0145632

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 07 вересня 2016 року.