Справа № 686/8528/16-к

УХВАЛА

25 квітня 2016 року м. Хмельницький
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні СФГ та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Хмельницька область, Теофіпольський район, село Кузьминці).
Як зазначено в клопотанні, в травні 2012 року колишній голова СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , при злитті СФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_6 », належного ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомив останнього, що він виходить з числа засновників господарства та передає цілісним майновим комплексом усе майно СФГ « ОСОБА_4 », яке нібито належить йому одноосібно, так як викупив усі майнові паї у місцевих жителів ОСОБА_8 , за що ОСОБА_8 передав йому кошти в сумі 12 млн. грн. Однак ОСОБА_5 до даного часу документів, що підтверджують викуп майна, яке знаходиться на балансі СФГ « ОСОБА_4 » не пред`явив та ОСОБА_8 не передав. В результаті чого між СФГ « ОСОБА_4 » та місцевими жителями с. Кузьминці виник спір з приводу належності майна даного СФГ. Внаслідок зазначених дій ОСОБА_5 , заподіяно ОСОБА_8 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Також, 29 травня 2014 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява від представника СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_10 , про те, що засновними СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та інші незаконно, починаючи з 06.02.2014 року, привласнено продукцію СФГ « ОСОБА_4 » в значних розмірах, внаслідок чого власнику СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 заподіяли матеріальної шкоди.
В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що з 14.01.2014 р. СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало фактично користуватися майном СФГ « ОСОБА_4 », в зв`язку з чим між даними підприємствами виник господарський конфлікт з приводу права власності на матеріальні цінності та земельні ділянки, в зв`язку з чим ОСОБА_8 звернувся до правоохоронних органів.
В ході проведення обшуку, з поміж інших речей та документів, були виявленні два металеві сейфи, один з яких знаходився у кімнаті голови кооперативу (господарства), а інший у приміщенні, в якому розташована каса кооперативу (господарства). Дані два сейфи були зачиненні і можливості їх відкрити та оглянути, на час проведення обшуку, не представилося за можливе. Окрім того вилучити зазначенні сейфи і вивезти з приміщення, в яких проводився обшук також фізично не представилося за можливе, у зв`язку з чим зазначенні сейфи були належним чином опечатані, з метою збереження у них предметів та документів, у разі наявності таких, до отримання можливості їх відчинити та оглянути детально, відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства.
В ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що у сейфах можуть зберігатися документи та інші предмети, що мають відношення до фінансово-господарської діяльності СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_4 », в тому числі і первинні бухгалтерські документи та регістри бухгалтерського обліку, які необхідно відшукати і дослідити в ході розслідування даного провадження, які в свою не були виявленні та вилученні у адміністративному приміщенні СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення там 16.10.2015 р. слідчої дії.
Окрім того, в ході досудового розслідування надійшло клопотання від голови СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 про те, що в ході зазначеного обшуку, в якому приймали участь представники обох юридичних осіб (СФГ та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було виявлено велику кількість бухгалтерських документів належних СФГ « ОСОБА_4 », що свідчить про те, що дане приміщення використовувалося СФГ « ОСОБА_4 » з 1997 року, після розпаювання майна АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і аж до 14.01.2014 року, до часу коли ним заволоділи представники СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також у клопотанні зазначається про те, що відповідно до рішення господарського суду Хмельницької області від 21.09.2015 р. у справі №924/686/15, визнано недійсним та скасовано рішення і розпорядження тодішнього голови СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 від 25.12.2011 р. «Про передачу майна жителям села Кузьминці». Вказане рішення суду залишено в силі Постановою Вищого Господарського суду України від 16.03.2016 року.
Враховуючи те, що під час обшуку адміністративного приміщення, в якому здійснювало господарську діяльність СФГ та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виявлено та опечатано два металеві сейфи, які необхідно додатково оглянути, на предмет наявності у них бухгалтерських та фінансово-господарських документів, які мають відношення до діяльності як СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і СФГ « ОСОБА_4 », а тому виникла необхідність звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ, з можливістю здійснити огляд, до адміністративного приміщення, в якому здійснювали господарську діяльність СФГ та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до вказаних сейфів, які розташовані у даному приміщенні, з можливістю здійснити відкриття та повторний огляд зазначених сейфів, оскільки в середині у них можуть знаходитися важливі фінансово-бухгалтерські документи, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження. А у разі виявлення таких документів отримати дозвіл на їх вилучення, для можливості детального дослідження в ході проведення ревізії та слідчих дій.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 (за його дорученням іншому співробітнику ГУ НП в Хмельницькій області) на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення з СФГ та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Хмельницька область, Теофіпольський район, село Кузьминці), а саме до: двох металевих сейфів, які знаходяться в адміністративному приміщенні, в якому здійснювало господарську діяльність СФГ « ОСОБА_4 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в с.Кузьминці Теофіпольського району Хмельницької області, а також до документів, які можуть знаходитися у зазначених сейфах та які стосуються фінансово-господарської діяльності СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_4 » (первинні бухгалтерські документи, регістри бухгалтерського обліку, накладні, акти приймання-передачі основних засобів та оборотних активів, акти на списання основних засобів, установчі документи господарств, оборотно-сальдові відомості по рахунках, інвентаризаційні картки обліку основних засобів, накази, розпорядження, постанови голови, протоколи загальних зборів членів правління та інші фінансово-бухгалтерські документи СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_4 »).
Службовим особам СФГ « ОСОБА_4 » та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Хмельницька область, Теофіпольський район, с.Кузьминці) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 25 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя