Провадження № 1-кс/760/5216/16-к
В справі № 760/7680/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене начальником 3-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 22 грудня 2015 року,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що всупереч розпоряджень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо встановлення граничних (максимальних) цін закупівлі товарів, які відповідали ринковим у відповідні періоди часу впродовж 2014-2015 років, службові особи даного підприємства не забезпечували фактичне набуття ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на зерно по контрактам, укладеним під час відповідності цін контрактів цінам на ринку, а укладали документи про передачу зерна з приватними підприємствами лише після значного зниження ринкової ціни (без пропорційного зниження узгодженої ціни на закупівлю), тобто діяли в інтересах не власного підприємства, а з метою збереження прибутків постачальників зерна.
Крім того, отримані кошти від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватними підприємствами, зокрема ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувались на банківські рахунки, в тому числі поза межами України, відкриті для підприємств, діяльність яких здійснюється від імені, але без відома їх засновників та службових осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з подальшим перерахуванням коштів на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Беліз).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (копії документів юридичної справи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 27.10.2014 по 02.02.2015 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 в українській гривні, за період з 16.06.2014 по 30.01.2015 грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 в українській гривні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
ПП « ОСОБА_7 » користувалось рахунками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в українській гривні які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 на підставі офіційного обліку вказаного рахунку органами ДФС України.
З метою забезпечення швидкого та повного досудового розслідування необхідно дослідити операції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами підприємницької діяльності з приводу закупівлі зернових в межах укладених контрактів, розпоряджень про встановлення граничних цін на придбання продукції, порядок та правильність використання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахованих постачальникам як передоплату за зерно та визначити суми безпідставно сплачених коштів постачальникам.
Зазначені банківські документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у даному клопотанні, містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Завдяки ним можливо встановити напрямки подальшого використання коштів, що перераховувались від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПП « ОСОБА_4 » у якості плати за придбаний товар, в тому числі факти подальшого перерахування коштів до осіб, якими отримані кошти могли зніматися готівкою, конвертуватися в іноземну валюту та виводитися за межі України.
Копії документів зі справи з юридичного оформлення банківського рахунку будуть використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи у якості об`єктів дослідження, призначення якої необхідне з огляду на ознаки здійснення діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Беліз) від імені, але без відома засновників чи призначених у встановленому законодавством порядку керівників.
Відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню № 0000014 для встановлення усіх причетних осіб до прийняття рішень про перерахування грошових коштів, з`ясування підстав оформлення доступу до банківських рахунків від імені службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також, причетних осіб, що представлялись від імені вказаних підприємств. Водночас, інформація про банківські операції та суми перерахованих в 2014 році коштів, джерелами надходження яких були банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » буде свідчити про конкретні завдані збитки даному суб`єкту господарювання, а також про отримувачів неправомірної винагороди за укладення договорів постачання продукції.
Також, документи із справи з юридичного оформлення банківського рахунку будуть об`єктами дослідження при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, а також, необхідні для надання експертам-економістам для підтвердження повноважень осіб, які фактично розпоряджались банківськими рахунками.
Крім того, банківські виписки по рахункам вищевказаних контрагентів можуть стати доказами фактично проведених операцій по купівлі-продажу зерна, що підтвердить або спростує правильність оформлення документів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Беліз) у 2015 році.
Враховуючи вищевикладене, отримання доступу до вищезазначених речей і документів дозволить отримати фактичні дані, на підставі яких можуть бути встановлені обставини, що, відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, а відтак є належними доказами в розумінні ст. 85 КПК України.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що належною правовою процедурою отримання зазначених відомостей є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а, відповідно до ст. 19 Конституції України, органи державної влади зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само неможливо і отримати доступ до документів стосовно руху грошових коштів на рахунках ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) .
Документи ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які містять банківську таємницю та знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно вилучити з метою використання їх у процесуальних діях, проведенні судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, документальних перевірок, ревізій, а також, для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень та встановлення осіб, причетних до їх скоєння. Вилучення вказаних документів забезпечить можливість надання їх до суду та унеможливить знищення з метою уникнення від кримінальної відповідальності. Також вилучення документів необхідно з метою запобігання протидії досудовому розслідуванню в даному кримінальному провадженні від третіх осіб, в тому числі через ухвалення іншими судами рішень про вилучення оригіналів документів. Водночас, особи, які причетні до незаконної діяльності, пов`язаної із закупівлею ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна, мають у розпорядження засоби виготовлення документів від імені підприємств, зазначених у клопотанні, та можливість змінювати дані у оригіналах документів, після надання органу досудового розслідування їх копій.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_1 шляхом їх вилучення.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива Національного бюро четвертого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене начальником 3-го відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 22 грудня 2015 року- задовольнити.
Надати детективам Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:

?інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкриті в українській гривні для ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Клієнт-банк», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

?відомостей (банківських виписок) на магнітних (оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках:

-№ НОМЕР_8 , який відкритий в українській гривні, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку), з 27.10.2014 по 02.02.2015;

-№ НОМЕР_9 , який відкритий в українській гривні, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку), з 16.06.2014 по 30.01.2015;

?депозитних та кредитних договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ПП « ОСОБА_7 » та усіх документів, оформлених з 16.06.2014 по 02.02.2015 на їх виконання;

?первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_13 грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) з 16.06.2014 по 02.02.2015;

?документів первинного фінансового моніторингу, щодо здійснених операцій клієнта ПП « ОСОБА_7 », а також, документів оформлених для подачі в ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з приводу фінансового моніторингу операцій вказаного клієнта, а також, внутрішнього фінансового моніторингу, зокрема, завірені копії угод про закупівлю продукції, робіт та послуг, списаних з банківських рахунків ПП « ОСОБА_7 », касових документів та первинних бухгалтерських документів про фактичне отримання товарів(робіт, послуг) видаткових накладних, актів виконаних робіт, поданих в банк представниками підприємства з 16.06.2014 по 02.02.2015;

?документів про проведені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції з ПП « ОСОБА_7 »щодо придбання, продажу цінних паперів, посередництво в даних операціях, а також, інших операцій з цінними паперами з 16.06.2014 по 02.02.2015;

?вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку з 16.06.2014 по 02.02.2015.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1