УХВАЛА
Іменем України

11 липня 2016 року м. Полтава
Колегія суддів Октябрського районного суду м. Полтави в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4 ,

з участю прокурора ОСОБА_5 ,

обвинуваченої ОСОБА_6 ,

законного представника ОСОБА_7 ,

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні, матеріали кримінального провадження №0000284 за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с.Бірки Зіньківського району Полтавської області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,

та клопотання відносно

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м.Полтава, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

про застосування примусових заходів медичного характеру,

в с т а н о в и л а:
До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру щодо ОСОБА_10 у зв`язку із вчиненням суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з обвинувальним актом та клопотанням ОСОБА_11 обвинувачується у тому, що вона 12 квітня 2011 року за попередньою змовою з ОСОБА_10 , зареєстрували на останню ТОВ «Схід плюс Захід», яке не отримало належним чином статусу фінансової установи, а також ліцензій та дозволів на право надання фінансових послуг, і будучи завідуючою фінансовим відділом, офіси якого розташовувалися за адресою: АДРЕСА_3 , та за адресою: АДРЕСА_4 , а також в інших містах України, на протязі з квітня 2011 року і по липень 2013 року, діючи повторно, сумісно заволоділи грошовими коштами громадян у великих розмірах, використовуючи при цьому незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки для подальшого заволодіння чужим майном.
З цією метою ОСОБА_11 разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , яку останні прийняли на посаду головного бухгалтера ТОВ «Схід плюс Захід», у вказаний період часу, маючи спільний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, їх наслідки та бажаючи їх настання протягом з квітня 2011 року і по липень 2013 року прийняли на роботу до ТОВ «Схід плюс Захід» в якості консультантів в філії вказаного підприємства, розташовані в Полтавській області громадянок ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , а також інших осіб в філії підприємства розташованих в Луганській, Донецькій, Запорізькій та інших областях України, пояснивши їм при цьому, що буде входити в їх обов`язки консультантів, а саме як консультувати громадян з приводу отримання грошових коштів (кредитів), укладання відповідних угод та схиляння їх до внесення реєстраційного платежу в розмірі від 2,5% до 10 % в залежності від суми кредиту і строку його погашення. При цьому, ОСОБА_6 розробила систему тренінгу консультантів, в ході якого розповідала останнім, щодо впливу на клієнтів та щодо ефективного залучення максимальної кількості клієнтів, необхідності консультантам обіцяти громадянам видачу коштів протягом декілька днів після сплати початкового внеску, який нібито йде на дострокове погашення кредиту та в подальшому отримання грошових коштів. У випадку, коли клієнти, не отримавши кредит починали приходити до офісу або телефонувати на робочі телефони гарячої лінії то ОСОБА_6 казала, щоб консультанти давали відповідати на телефон їй та вона буде з ними спілкуватися. В розмовах з незадоволеними клієнтами ОСОБА_6 обіцяла по телефону, що видача коштів затримується по різним причинам і їм необхідно почекати деякий час, тим самим вводила ошуканих клієнтів в оману з приводу отримання ними кредиту.
З цією ж метою, направленою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , з метою контролю за вчиненням такої діяльності з боку консультантів, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, періодично приймали від підлеглих статистичні звіти стосовно укладених угод та перерахованих на рахунки підприємств коштів в якості фінансового забезпечення кредитів, які в подальшому не видавались, вели облік клієнтів, бухгалтерію підприємства, здійснювала переписку, як самостійно так і за допомогою підлеглих.
З метою акумуляції грошових коштів ОСОБА_11 разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , відкрили банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в ПАТ «ВіЕйБі Банк», а також відкрила банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в АТ «УкрСиббанк» заснованого ними ТОВ «Схід плюс Захід», на які ошукані ними громадяни перераховували грошові кошти у вказаний період часу, і які у подальшому використовувалися останньою за власним розсудом.
Так у період з квітня 2011 року і по липень 2013 року, працівниками ТОВ «Схід плюс Захід» було укладено наступні договори з громадянами, а саме:
1.Договір № 00712 від 12.07.2011 року з ОСОБА_16 на отримання грошових коштів у сумі 100 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 10 000 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_16 завдано збитки на вказану суму.
2.Договір № 01145 від 19.09.2011 року з ОСОБА_17 на отримання грошових коштів у сумі 100 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 769 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_17 завдано збитки на вказану суму.
3.Договір № 01343 від 13.12.2011 року з ОСОБА_18 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 650 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_18 завдано збитки на вказану суму.
4.Договір № 01344 від 14.12.2011 року з ОСОБА_19 14 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 900 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_19 завдано збитки на вказану суму.
5.Договір № 01345 від 29.12.2011 року з ОСОБА_20 на отримання грошових коштів у сумі 5 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 325 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_21 завдано збитки на вказану суму.
6.Договір № 01335 від 10.01.2012 року з ОСОБА_22 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 975 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_22 завдано збитки на вказану суму.
7.Договір № 01340 від 10.01.2012 року з ОСОБА_23 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1082 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_23 завдано збитки на вказану суму.
8.Договір № 01333 від 11.01.2012 року з ОСОБА_24 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 650 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_24 завдано збитки на вказану суму.
9.Договір № 01341 від 12.01.2012 року з ОСОБА_25 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1083 грн. 36 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_25 завдано збитки на вказану суму.
10.Договір № 201778 від 17.01.2012 року з ОСОБА_26 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_26 завдано збитки на вказану суму.
11.Договір № 01346 від 19.01.2012 року з ОСОБА_27 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1950 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_27 завдано збитки на вказану суму.
12.Договір № 01347 від 02.02.2012 року з ОСОБА_28 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 688 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_28 завдано збитки на вказану суму.
13.Договір № 201592 від 20.02.2012 року з ОСОБА_29 на отримання грошових коштів у сумі 200 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 51 437 грн. 57 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_29 завдано збитки на вказану суму.
14.Договір № 201881 від 07.03.2012 року з ОСОБА_30 на отримання грошових коштів у сумі 150 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 36 489 грн. 60 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_31 завдано збитки на вказану суму.
15.Договір № 201514 від 24.05.2012 року з ОСОБА_32 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 000 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_33 завдано збитки на вказану суму.
16.Договір № 201512 від 11.06.2012 року з ОСОБА_34 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 300 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_34 завдано збитки на вказану суму.
17.Договір № 201612 від 12.06.2012 року з ОСОБА_35 на отримання грошових коштів у сумі 300 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 10 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_36 завдано збитки на вказану суму.
18.Договір № 201614 від 13.06.2012 року з ОСОБА_37 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески в сумі 1189 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_38 завдано збитки на вказану суму.
19.Договір № 201515 від 13.06.2012 року з ОСОБА_39 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 986 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_40 завдано збитки на вказану суму.
20.Договір № 201619 від 26.06.2012 року з ОСОБА_41 на отримання грошових коштів у сумі 5 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 429 грн. 17 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_41 завдано збитки на вказану суму.
21.Договір № 201516 від 27.06.2012 року з ОСОБА_42 на отримання грошових коштів у сумі 100 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 35 856 грн. 84 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_42 завдано збитки на вказану суму.
22.Договір № 201613 від 03.07.2012 року з ОСОБА_43 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 800 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_43 завдано збитки на вказану суму.
23.Договір № 201618 від 11.07.2012 року з ОСОБА_44 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 650 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_45 завдано збитки на вказану суму.
24.Договір № 202482 від 18.07.2012 року з ОСОБА_46 на отримання грошових коштів у сумі 150 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 8050 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_47 завдано збитки на вказану суму.
25.Договір № 202905 від 18.07.2012 року з ОСОБА_48 на отримання грошових коштів у сумі 100 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 7 530 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_49 завдано збитки на вказану суму.
26.Договір № 202957 від 20.07.2012 року з ОСОБА_50 на отримання грошових коштів у сумі 70 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 450 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_51 завдано збитки на вказану суму.
27.Договір № 202941 від 20.07.2012 року з ОСОБА_52 на отримання грошових коштів у сумі 25 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 250 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_53 завдано збитки на вказану суму.
28.Договір № 202892 від 27.07.2012 року з ОСОБА_54 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 3 650 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_55 завдано збитки на вказану суму.
29.Договір № 202890 від 27.07.2012 року з ОСОБА_56 на отримання грошових коштів у сумі 80 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 5 412 грн. 45 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_57 завдано збитки на вказану суму.
30.Договір № 202956 від 30.07.2012 року з ОСОБА_58 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1083 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_59 завдано збитки на вказану суму.
31.Договір № 202958 від 31.07.2012 року з ОСОБА_60 на отримання грошових коштів у сумі 60 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 100 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_61 завдано збитки на вказану суму.
32.Договір № 201617 від 09.08.2012 року з ОСОБА_62 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 900 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_63 завдано збитки на вказану суму.
33.Договір № 202940 від 10.08.2012 року з ОСОБА_64 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 750 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_64 завдано збитки на вказану суму.
34.Договір № 202959 від 16.08.2012 року з ОСОБА_65 на отримання грошових коштів у сумі 70 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 450 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_66 завдано збитки на вказану суму.
35.Договір № 202837 від 20.08.2012 року з ОСОБА_67 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2062 грн., 50 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_67 завдано збитки на вказану суму.
36.Договір № 202894 від 23.08.2012 року з ОСОБА_68 на отримання грошових коштів у сумі 100 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 38 374 грн. 82 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_69 завдано збитки на вказану суму.
37.Договір № 202944 від 23.08.2012 року з ОСОБА_70 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 261 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_71 завдано збитки на вказану суму.
38.Договір № 202955 від 23.08.2012 року з ОСОБА_72 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1050 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_73 завдано збитки на вказану суму.
39.Договір № 202943 від 28.08.2012 року з ОСОБА_74 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_75 завдано збитки на вказану суму.
40.Договір № 202902 від 04.09.2012 року з ОСОБА_76 на отримання грошових коштів у сумі 25 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_76 завдано збитки на вказану суму.
41.Договір № 202949 від 07.09.2012 року з ОСОБА_77 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_78 завдано збитки на вказану суму.
42.Договір № 202947 від 07.09.2012 року з ОСОБА_79 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 200 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_79 завдано збитки на вказану суму.
43.Договір № 202895 від 10.09.2012 року з ОСОБА_80 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 725 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_80 завдано збитки на вказану суму.
44.Договір № 202898 від 19.09.2012 року з ОСОБА_81 на отримання грошових коштів у сумі 5 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 325 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_82 завдано збитки на вказану суму.
45.Договір № 202946 від 19.09.2012 року з ОСОБА_83 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1050 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_83 завдано збитки на вказану суму.
46.Договір № 202906 від 19.09.2012 року з ОСОБА_84 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 10 225 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_85 завдано збитки на вказану суму.
47.Договір № 202899 від 20.09.2012 року з ОСОБА_86 на отримання грошових коштів у сумі 5 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 700 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_86 завдано збитки на вказану суму.
48.Договір № 202901 від 25.09.2012 року з ОСОБА_87 на отримання грошових коштів у сумі 125 000 гри., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 7 603 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_88 завдано збитки на вказану суму.
49.Договір № 202909 від 26.09.2012 року з ОСОБА_89 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 7 654 грн. 44 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_89 завдано збитки на вказану суму.
50.Договір № 202907 від 26.09.2012 року з ОСОБА_90 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 4350 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_91 завдано збитки на вказану суму.
51.Договір № 202904 від 27.09.2012 року з ОСОБА_92 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 100 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_92 завдано збитки на вказану суму.
52.Договір № 202945 від 26.09.2012 року з ОСОБА_93 на отримання грошових коштів у сумі 80 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 800 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_94 завдано збитки на вказану суму.
53.Договір № 202339 від 02.10.2012 року з ОСОБА_95 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 650 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_95 завдано збитки на вказану суму.
54.Договір № 202954 від 02.10.2012 року з ОСОБА_96 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 гри., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_96 завдано збитки на вказану суму.
55.Договір № 202343-1 від 04.10.2012 року з ОСОБА_97 на отримання грошових коштів у сумі 100 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 6 720 грн. 56 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_98 завдано збитки на вказану суму.
56.Договір № 233206 від 08.10.2012 року з ОСОБА_99 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_99 завдано збитки на вказану суму.
57.Договір № 233180 від 09.10.2012 року з ОСОБА_100 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 150 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_100 завдано збитки на вказану суму.
58.Договір № 233216 від 12.10.2012 року із ОСОБА_101 на отримання грошових коштів у сумі 200 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 8 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_102 завдано збитки на вказану суму.
59.Договір № 202340-1 від 15.10.2012 року з ОСОБА_103 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 499 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_104 завдано збитки на вказану суму.
60.Договір № 233191 від 19.10.2012 року із ОСОБА_105 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 4 112 грн. 50 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_106 завдано збитки на вказану суму.
61.Договір № 233125 від 23.10.2012 року з ОСОБА_107 на отримання грошових коштів у сумі 100 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 6 596 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_108 завдано збитки на вказану суму.
62.Договір № 233183 від 24.10.2012 року з ОСОБА_109 на отримаєш грошових коштів у сумі 20 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 4048 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_110 завдано збитки на вказану суму.
63.Договір № 233182 від 24.10.2012 року з ОСОБА_111 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 675 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_112 завдано збитки на вказану суму.
64.Договір № 233190 від 26.10.2012 року з ОСОБА_113 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_114 завдано збитки на вказану суму.
65.Договір № 233185 від 26.10.2012 року з ОСОБА_115 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 791 грн. 68 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_115 завдано збитки на вказану суму.
66.Договір № 202950 від 29.10.2012 року з ОСОБА_116 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 342 грн. 67 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_116 завдано збитки на вказану суму.
67.Договір № 233083 та договір № 233084 від 30.10.2012 року з ОСОБА_117 на отримання грошових коштів у загальній сумі 110 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 20 000 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_118 завдано збитки на вказану суму.
68.Договір № 233085 від 31.10.2012 року з ОСОБА_119 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 000 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_120 завдано збитки на вказану суму.
69.Договір № 233186 від 07.11.2012 року з ОСОБА_121 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внеску у сумі 1 900 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_121 завдано збитки на вказану суму.
70.Договір № 233193 від 13.11.2012 року з ОСОБА_122 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 650 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_123 завдано збитки на вказану суму.
71.Договір № 233218 від 15.11.2012 року з ОСОБА_124 на отримання грошових коштів у сумі 40 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 400 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_125 завдано збитки на вказану суму.
72.Договір № 233217 від 15.11.2012 року з ОСОБА_126 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_126 завдано збитки на вказану суму.
73.Договір № 233215 від 16.11.2012 року з ОСОБА_127 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_127 завдано збитки на вказану суму.
74.Договір № 233194 від 20.11.2012 року з ОСОБА_128 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 400 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_129 завдано збитки на вказану суму.
75.Договір № 233196 від 21.11.2012 року з ОСОБА_130 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 3 300 грн. 34 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_131 завдано збитки на вказану суму.
76.Договір № 233214 від 22.11.2012 року з ОСОБА_132 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1050 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_133 завдано збитки на вказану суму.
77.Договір № 202441-1 від 26.11.2012 року з ОСОБА_134 на отримання грошових коштів у сумі 80 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 800 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_134 завдано збитки на вказану суму.
78.Договір № 233188 від 27.11.2012 року з ОСОБА_135 на отримання грошових коштів у сумі 100 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 8 765 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_136 завдано збитки на вказану суму.
79.Договір № 233210 від 05.12.2012 року з ОСОБА_137 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_137 завдано збитки на вказану суму.
80.Договір № 233197 від 06.12.2012 року з ОСОБА_138 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 900 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_138 завдано збитки на вказану суму.
81.Договір № 233209 від 08.12.2012 року з ОСОБА_139 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 750 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_140 завдано збитки на вказану суму.
82.Договір № 233208 від 14.12.2012 року з ОСОБА_141 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1050 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_142 завдано збитки на вказану суму.
83.Договір № 233189 від 20.12.2012 року з ОСОБА_143 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 650 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_144 завдано збитки на вказану суму.
84.Договір № 233204 від 21.12.2012 року з ОСОБА_145 на отримання грошових коштів у сумі 100 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 6 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_146 завдано збитки на вказану суму.
85.Договір № 201415 від 23.12.2011 року з ОСОБА_147 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 8 208 грн. 40 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_148 завдано збитки на вказану суму.
86.Договір № 233203 від 25.12.2012 року з ОСОБА_149 на отримання грошових коштів у сумі 40 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 100 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_150 завдано збитки на вказану суму.
87.Договір № 233451 від 25.12.2012 року з ОСОБА_151 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 223 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_152 завдано збитки на вказану суму.
88.Договір № 233450 від 25.12.2012 року з ОСОБА_153 на отримання грошових коштів у сумі 25 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 5060 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_154 завдано збитки на вказану суму.
89.Договір № 233202 від 27.12.2012 року з ОСОБА_155 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 750 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_156 завдано збитки на вказану суму.
90.Договір № 233201 від 28.12.2012 року з ОСОБА_157 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_158 завдано збитки на вказану суму.
91.Договір № 233452 від 28.12.2012 року з ОСОБА_159 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 3 633 грн. 32 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_160 завдано збитки на вказану суму.
92.Договір № 233456 від 04.01.2013 року з ОСОБА_161 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 720 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_161 завдано збитки на вказану суму.
93.Договір № 233454 від 08.01.2013 року з ОСОБА_162 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 3 000 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_163 завдано збитки на вказану суму.
94.Договір № 233457 від 18.01.2013 року з ОСОБА_164 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 352 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_165 завдано збитки на вказану суму.
95.Договір № 233455 від 28.01.2013 року з ОСОБА_166 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 383 грн. 33 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_167 завдано збитки на вказану суму.
96.Договір № 202431-1 від 29.01.2013 року з ОСОБА_168 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_169 завдано збитки на вказану суму.
97.Договір № 233695 від 30.01.2013 року з ОСОБА_170 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 150 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_171 завдано збитки на вказану суму.
98.Договір № 202434-1 від 12.02.2013 року з ОСОБА_172 на отримання грошових коштів у сумі 125 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 4 400 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_173 завдано збитки на вказану суму.
99.Договір № 202436-1 від 14.02.2013 року з ОСОБА_174 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_174 завдано збитки на вказану суму.
100.Договір № 202438-1 від 15.02.2013 року з ОСОБА_175 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_175 завдано збитки на вказану суму.
101.Договір № 233458 від 20.02.2013 року з ОСОБА_176 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 725 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_177 завдано збитки на вказану суму.
102.Договір № 202440-1 від 26.02.2013 року з ОСОБА_178 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 700 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_179 завдано збитки на вказану суму.
103.Договір № 202347-1 від 27.02.2013 року з ОСОБА_180 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 750 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_181 завдано збитки на вказану суму.
104.Договір № 202442-1 від 27.02.2013 року з ОСОБА_182 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 750 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_183 завдано збитки на вказану суму.
105.Договір № 233690 від 27.02.2013 року з ОСОБА_184 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 900 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_184 завдано збитки на вказану суму.
106.Договір № 202443-1 від 11.03.2013 року з ОСОБА_185 на отримання грошових коштів у сумі 200 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 7 000 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_185 завдано збитки на вказану суму.
107.Договір № 233691 від 11.03.2013 року з ОСОБА_186 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 900 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_186 завдано збитки на вказану суму.
108.Договір № 233692 від 11.03.2013 року з ОСОБА_187 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 650 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_188 завдано збитки на вказану суму.
109.Договір № 202457-1 від 15.03.2013 року з ОСОБА_189 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 750 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_189 завдано збитки на вказану суму.
110.Договір № 233693 від 15.03.2013 року з ОСОБА_190 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 650 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_191 завдано збитки на вказану суму.
111.Договір № 233697 від 19.03.2013 року з ОСОБА_192 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 700 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_193 завдано збитки на вказану суму.
112.Договір № 233694 від 29.03.2013 року з ОСОБА_194 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 900 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_194 завдано збитки на вказану суму.
113.Договір № 233104 від 01.04.2013 року з ОСОБА_195 на отримання грошових коштів у сумі 40 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 949 грн. 89 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_196 завдано збитки на вказану суму.
114.Договір № 202459-1 від 03.04.2013 року з ОСОБА_197 на отримання грошових коштів у сумі 150 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 5 250 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_198 завдано збитки на вказану суму.
115.Договір № 202458-1 від 03.04.2013 року з ОСОБА_199 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 050 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_200 завдано збитки на вказану суму.
116.Договір № 233105 від 04.04.2013 року з ОСОБА_201 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 650 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_201 завдано збитки на вказану суму.
117.Договір № 202450-1 від 04.04.2013 року з ОСОБА_202 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_203 завдано збитки на вказану суму.
118.Договір № 202451-1 від 15.04.2013 року з ОСОБА_204 на отримання грошових коштів у сумі 40 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 400 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_205 завдано збитки на вказану суму.
119.Договір № 233106 від 15.04.2013 року з ОСОБА_206 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 300 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_206 завдано збитки на вказану суму.
120.Договір № 233098 від 19.04.2013 року з ОСОБА_207 на отримання грошових коштів у сумі 125 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 7 604 грн. 18 коп., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_207 завдано збитки на вказану суму.
121.Договір № 233107 від 16.05.2013 року з ОСОБА_208 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 300 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_208 завдано збитки на вказану суму.
122.Договір № 202452-1 від 18.05.2013 року з ОСОБА_209 на отримання грошових коштів у сумі 10 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 500 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_209 завдано збитки на вказану суму.
123.Договір № 202453-1 від 21.05.2013 року з ОСОБА_210 на отримання грошових коштів у сумі 60 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 2 600 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_211 завдано збитки на вказану суму.
124.Договір № 202455-1 від 30.05.2013 року з ОСОБА_212 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1050 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_213 завдано збитки на вказану суму.
125.Договір № 233108 від 01.06.2013 року з ОСОБА_214 на отримання грошових коштів у сумі 20 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 300 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_215 завдано збитки на вказану суму.
126.Договір № 233109 від 12.06.2013 року з ОСОБА_216 на отримання грошових коштів у сумі 50 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 3000 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_216 завдано збитки на вказану суму.
127.Договір № 233839 від 08.07.2013 року з ОСОБА_217 на отримання грошових коштів у сумі 15 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» вніс в сумі 800 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_218 завдано збитки на вказану суму.
128.Договір № 233101 від 24.07.2013 року з ОСОБА_219 на отримання грошових коштів у сумі 30 000 грн., який сплатив на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 1 800 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти ним отримані не були, чим ОСОБА_220 завдано збитки на вказану суму.
129.Договір № 233102 від 26.07.2013 року з ОСОБА_221 на отримання грошових коштів у сумі 300 000 грн., яка сплатила на банківські рахунки ТОВ «Схід плюс Захід» внески у сумі 18 000 грн., але до теперішнього часу обіцяні грошові кошти нею отримані не були, чим ОСОБА_222 завдано збитки на вказану суму.
Таким чином, відповідно обвинувачення, сумісними злочинними діями ОСОБА_11 разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , у період з квітня 2011 року і по липень 2013 року заподіяно зазначеним громадянам матеріальну шкоду всього на загальну суму 499 тисяч 426 гривень 62 копійки, що є особливо великим розміром.
Дії ОСОБА_11 органами досудового розслідування кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння грошовими коштами шляхом обману (шахрайства) вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто використовуючи незаконні операції із зарахування на рахунки товариства коштів громадян, які перераховувались в якості фінансового забезпечення кредитів, які не видавались.

В судовому засіданні прокурор, обвинувачена ОСОБА_11 , законний представник ОСОБА_7 , захисники ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вважали за модиве призначення кримінального провадження у відкритому судовому засіданні.

Заслухавши думку учасників процесу, перевіривши матеріали кримінального провадження, що надійшли до суду, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 291 КПК України обвинувальний акт має містити виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення.
Згідно з п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, вказаних вимог кримінально-процесуального закону не було дотримано.
Так, відповідно до ст. 190 КК України шахрайством є заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Обман як спосіб шахрайського заволодіння чужим майном чи придбання права на таке майно полягає у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілого, з метою введення його в оману.
Обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі їй майна або
права на нього. Обов`язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього.
У відповідності до п.18 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 10, від 06.11.2009 року «Про судову практику у справах про злочини проти власності», отримання майна з умовою виконання якого-небудь зобов`язання може бути кваліфіковане як шахрайство лише в тому разі, коли винна особа ще в момент заволодіння цим майном мала на меті його привласнити, не виконуючи зобов`язання.
Так, в обвинувальному акті не вказано час, місце, у чому конкретно полягав обману кожного з потерпілих, а також ким такий обман був вчинений. Натомість обвинувальний акт містить лише загальні відомості про дату укладеного договору, відомості про потерпілого та суму внесених коштів на рахунок ТОВ «Схід плюс Захід».
Під незаконними операціями з використанням електронно-обчислювальної техніки як кваліфікуючою ознакою шахрайства слід розуміти такі спрямовані на заволодіння чужим майном або придбання права на майно операції, в основі яких лежать обман чи зловживання довірою. При цьому вказану кваліфікуючу шахрайство обставину утворюють лише операції, здійснення яких без використання електронно-обчислювальної техніки є неможливим (наприклад, здійснення електронних платежів, інших операцій з безготівковими коштами). Якщо з використанням такої техніки здійснюються операції, які цілком можуть здійснюватись за допомогою іншої техніки (наприклад, комп`ютер використовується для набору тексту, виготовлення документа тощо), то розглядуваний склад шахрайства відсутній. Електронно-обчислювальна техніка у даному випадку виступає засобом вчинення злочину, а здійснювані з використанням неї операції становлять зміст шахрайського заволодіння чужим майном чи правом на нього.
Використання електронно-обчислювальної техніки для неправомірного заволодіння чужим майном утворює склад злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, лише тоді, коли винна особа здійснює викрадення шляхом обману чи зловживання довірою. Обман при вчиненні цього злочину може виразитись у застосуванні програмних засобів, які дають змогу винному будь-яким чином (шляхом відшукання випадкових цифр, паролів тощо) здійснити несанкціонований доступ до інформації, яка зберігається чи обробляється в автоматизованих системах, щоб ввести в оману автоматизовану систему і видати себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати відповідні операції (за «свого»). Проникнувши у такий спосіб до відповідної електронної системи, винний здійснює ті чи інші операції, як це робив би той, хто має на це право. При цьому він може вплинути на процес обробки інформації, перекрутити її зміст чи знищити, задати необхідну для заволодіння майном чи правом на нього команду, налагодити систему так, щоб вона функціонувала в режимі, який би забезпечив винному або іншим особам незаконне отримання чужого майна чи права на нього. Суть шахрайського обману при цьому залишається незмінною, з тією лише особливістю, що реалізується він за допомогою використання електронно-обчислювальноі техніки, що потребує наявності відповідних знань, рівня підготовки, навичок.
Не вказано також в обвинувальному акті яка електронно-обчислювальна техніка використовувалась з метою вчинення шахрайства, ким, коли, де та які незаконні операції з використанням цієї техніки здійснювались.
Крім того, з обвинувального акту вбачається, що вказані кримінальні правопорушення вчинені за попередньою змовою сумісними діями ОСОБА_11 разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 . Разом з тим, в обвинуваченні взагалі не вказано які конкретно дії вчинили ОСОБА_10 та ОСОБА_12 .
Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 42 КПК України підозрюваний, обвинувачений має право знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують.

В пункті «а» частини 3 статті 6 Європейської конвенції з прав людини встановлено право кожного обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення бути негайно і детально поінформованим зрозумілою для нього мовою про характер і причини обвинувачення, висунутого проти нього.

Розпливчатість наданої інформації підозрюваній особі відносно таких подробиць, як час і місце інкримінованого йому злочину, є неприйнятною. У справі «Маточча проти Італії» (Mattoccia v. Italy, №23969/94, рішення від 25 липня 2000 р., п. 59) Європейський суд з прав людини встановив порушення ст. 6 ч. 3 п. «а» і п. «в» у поєднанні зі ст. 6 ч. 1 Європейської конвенції з прав людини, підкресливши, що «надання повної, детальної інформації стосовно обвинувачень проти підозрюваного є необхідною умовою для забезпечення справедливості провадження». Аналогічні правові позиції щодо порушення права обвинуваченого бути детально поінформованим щодо суті, характеру та причин обвинувачення, висунутого проти нього, та права мати достатньо часу і можливостей для підготування свого захисту Європейський суд з прав людини висловив і в рішеннях «Пелісьє і Сассі проти Франції» (Pelissier and Sassi v. France, № 25444/94 рішення від 25.03.1999 року), «Міро проти Франції» (Miraux v. France, №73529/01 від 26.09.2006 року).
Вказані недолікипорушують право ОСОБА_11 та ОСОБА_10 бути детально поінформованим щодо суті висунутого проти них обвинувачення.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 314 КПК України підготовче судове засідання відбувається за участю прокурора, обвинуваченого, захисника, потерпілого, його представника та законного представника, цивільного позивача, його представника та законного представника, цивільного відповідача та його представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, згідно з правилами, передбаченими цим Кодексом для судового розгляду.
Згідно з ч. 2 ст. 291 КПК України обвинувальний акт має містити анкетні відомості кожного потерпілого (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство).
Відповідно до ст. 412 КПК України істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.
Згідно з ч. 2 ст. 412 КПК України судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо судове провадження здійснено за відсутності потерпілого, належним чином не повідомленого про дату, час і місце судового засідання.
Разом з тим, вжитими судом заходами не представилось можливим повідомити про час та місце судового розгляду потерпілих ОСОБА_16 (т. 26 а.с. 180, 182 повідомлення повернуто у зв`язку з АТО, т. 28 а.с. 86 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_67 , (т. 26 а.с. 109, т.27 а.с. 4, 169, т. 28 а.с. 42 повідомлення повернуто у зв`язку з АТО, т. 28 а.с. 84 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_223 (т. 26 а.с. 155 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 91 мобільний телефон належить іншій особі), ОСОБА_224 (т. 26 а.с. 151 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 76 мобільний телефон не обслуговується), ОСОБА_225 , (т. 26 а.с. 131 за вказаною адресою не проживає, т. 28 а.с. 73 мобільний телефон не обслуговується), ОСОБА_86 (т. 26 а.с. 176 повідомлення повернуто за закінченням зберігання), ОСОБА_81 (т. 26 а.с. 163 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 78 мобільний телефон не обслуговується), ОСОБА_20 (т. 26 а.с. 117, т. 28 а.с. 2, 170 за вказаною адресою не проживає), ОСОБА_226 , (т. 26 а.с. 119 повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 74 мобільний телефон не обслуговується), ОСОБА_76 (т. 27 а.с. 1 за вказаною адресою не проживає, т. 28 а.с. 71 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_115 , (т. 26 а.с. 113, т. 27 а.с. 172, т. 28 а.с. 43 за зазначеною адресою не проживає), ОСОБА_206 (т. 26 а.с. 113, т. 28 а.с. 44 за вказаною адресою не проживає, т. 28 а.с. 92 мобільний телефон не обслуговується), ОСОБА_227 (т. 26 а.с. 103 за вказаною адресою не проживає, т. 28 а.с. 67 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_228 (т. 26 а.с. 188 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 93 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_216 (т. 26 а.с. 135 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 73 мобільний телефон належить іншій особі), ОСОБА_229 (т. 26 а.с. 165 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 81 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_127 (т. 26 а.с. 196 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 88 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_230 (т. 26 а.с. 153 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 72 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_231 (т. 26 а.с. 121 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 87 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_232 (т. 26 а.с. 192 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 79 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_25 (т. 26 а.с. 145, т. 28 а.с. 66 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_233 , (т. 26 а.с. 167 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 82 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_80 (т. 26 а.с. 190 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 94 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_28 , (т. 28 а.с. 70 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_175 , (т. 26 а.с. 115 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 88 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_174 , (т. 26 а.с. 139 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 90 мобільний телефон не обслуговується), ОСОБА_234 , (т. 26 а.с. 149 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 89 мобільний телефон не обслуговується), ОСОБА_235 (т. 28 а.с. 85 мобільний телефон належить іншій особі), ОСОБА_236 , (т. 26 а.с. 97 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 83 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_237 , (т. 26 а.с. 129 повідомлення повернуто за закінченням зберігання, т. 28 а.с. 80 мобільний телефон не відповідає), ОСОБА_238 (т. 26 а.с. 157 повідомлення повернуто за закінченням зберігання).
З підстав не повідомлення потерпілих про час та місце судового розгляду ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 25.12.2015 року скасовано вирок Октябрського районного суду м. Полтави щодо ОСОБА_11 від 15.04.2015 року та ухвалу Октябрського районного суду м. Полтави щодо відмови у застосуванні примусових заходів медичного характеру щодо ОСОБА_10 . Зокрема, апеляційний суд зазначив, що відсутні документальні підтвердження отримання потерпілими ОСОБА_16 , ОСОБА_52 , ОСОБА_170 , ОСОБА_67 , ОСОБА_239 та ОСОБА_122 повідомлення про дату, час і місце судових засідань. Окрім того, у матеріалах справи наявна інформація про повідомлення потерпілих ОСОБА_20 , ОСОБА_86 , ОСОБА_240 , ОСОБА_241 , ОСОБА_120 , ОСОБА_24 , ОСОБА_242 , ОСОБА_243 , ОСОБА_208 , ОСОБА_101 , ОСОБА_244 про останнє судове засідання лише телефонограмою. Проте, під час виклику вказаних осіб до суду апеляційної інстанції було встановлено, що частина номерів їхніх мобільних телефонів взагалі не обслуговується операторами мобільного зв`язку, інша частина номера телефонів наежать іншим особам, а не вказаним потерпілим. Дана обставина викликала розумний сумнів про належне повідомлення потерпілих про дату, час і міце судових засідань.
Таким чином колегія суддів приходить до висновку що інформація зазначена в обвинувальному акті щодо потерпілих ОСОБА_16 , ОСОБА_228 , ОСОБА_216 , ОСОБА_245 , ОСОБА_206 , ОСОБА_246 , ОСОБА_127 , ОСОБА_247 , ОСОБА_231 , ОСОБА_232 , ОСОБА_86 , ОСОБА_20 , ОСОБА_81 , ОСОБА_224 , ОСОБА_25 , ОСОБА_248 , ОСОБА_227 , ОСОБА_80 , ОСОБА_28 , ОСОБА_175 , ОСОБА_174 , ОСОБА_234 , ОСОБА_249 , ОСОБА_226 , ОСОБА_236 , ОСОБА_241 , ОСОБА_76 , ОСОБА_115 , ОСОБА_237 , ОСОБА_250 , ОСОБА_251 не відповідає дійсності, що перешкоджає суду здійснити їх виклик в судове засідання.
Згідно з п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому засіданні суд має право повернути обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору, якщо вони не відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
На підставі викладеного, з метою недопущення порушення права обвинувачених ОСОБА_11 та ОСОБА_10 на захист та приведення обвинувального акту у відповідність до вимог Кримінального процесуального кодексу України, суд приходить до висновку, що обвинувальний акт підлягає поверненню прокурору.

Керуючись ст.ст. 9, 290, 291, 314, 372, 412 КПК України, колегія суддів -

п о с т а н о в и л а:
Обвинувальний акт №0000284 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру щодо ОСОБА_10 у зв`язку із вчиненням суспільно небезпечного діяння, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України повернути прокурору Полтавської області.

На ухвалу може бути подано апеляцію до Апеляційного суду Полтавської області через Октябрський районний суд м.Полтави протягом 7 діб з моменту її оголошення.

Головуючий ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3