Справа № 686/7240/16-к

УХВАЛА

31 березня 2016 року м. Хмельницький
30 березня 2016 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ).
Як зазначено в клопотанні, 10 березня 2016 року невстановлена слідством особа, шляхом проведення операцій з банківськими картками банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти, чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 2600 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувалися з карткових рахунків банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
У зв`язку з повним, всебічним та неупередженим розслідування кримінального провадження виникла необхідність у з`ясуванні, чи знімалися з вище вказаних рахунків грошові кошти, на кого відкриті дані рахунки, та якщо знімалися, то яким способом, ким та де.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , в яких містяться інформація про рух коштів карткових рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з долученнням фото, відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з вказаних карткових рахунків.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ):
- документів, які містять інформацію про рух коштів карткових рахунків банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з яких перераховувалися грошові кошти, в період часу з 09.03.2016 р. по 11.03.2016 р.;
- номера карткових рахунків, на які перераховувалися грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та рух коштів по карткових рахунках, на які перераховувалися грошові кошти із зазначенням повних анкетних даних про осіб, на яких оформлені дані карткові рахунки;
- компакт-диску з фото, відеозаписом з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з карткових рахунків, на які перераховувалися грошові кошти з карткових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в період часу з 09.03.2016 р. по 11.03.2016 р.;
- документів, які містять інформацію та повні анкетні дані про осіб, на яких оформлені картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з яких перераховувалися грошові кошти.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 30 квітня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя