Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,
ВСТАНОВИВ:
- накласти арешт на речі, предмети і документи, вилучені під час обшуку в будинку АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , а саме:
1.Пачку з-під цигарок «Davidoff» в середині якої виявлено паперовий згорток та прозорий поліпропіленовий пакет із насінням рослинного походження;
2.Дві пластикові пляшки із відрізаним днищем одній та верхньої частини в іншій, в горловині однієї пляшки залишки горілої речовини;
3.Пластикове упакування з-під сім-карти № НОМЕР_1 ;
4.Паперове упакування від сім-карти № НОМЕР_2 ;
5.Коробка з написом «Банк Михайлівський» в середині якої є брелок та чіп який прикріплений до аркуша паперу;
6.Банківська картка банку «Raiffeisen Bank AVAL» на прізвище « ОСОБА_6 »
8.Пластикове упакування від сім-картки № НОМЕР_3 ;
9.Картка ломбарду Скарбниця серії АА0738178;
11.Угода укладена в м. Жешуві;
12.Довіреність від 23.02.2015;
13.Підтвердження засовлення від 23.02.2015;
14.Свідоцтво про зміну запису в реєстрі господарської діяльності з написом 7330.22.2011 та ці ж документи на польській мові;
15.Чек від 22.07.2014 р. про видачу готівки в сумі 5460.00 грн. Кредо Банк;
16.Наряд заказ №ель-002812 та акт виконаних робіт;
17.Договір страхування від нещасних випадків № AN3TNS-136C4BQ від 12.07.2013;
18.Договір 10 оренди нежитлового приміщення від 22.07.2014.
- накласти арешт на речі, предмети і документи, вилучені під час обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_7 , а саме:
1.Блокнот сірого кольору «Укргазпромбанк»;
2.Блокнот зеленого кольору;
4.Аркуш із записом мобільних телефонів;
5.Копія паспорта ОСОБА_8 ;
6.Статут ТОВ «Автоком Юкрейн»;
7.Аркуш А4 ТОВ «Віртуальний офіс»;
8.Протокол установчих зборів учасників ТОВ «Автоком Юкрейн»;
9.Аркуш А4 із таблицею;
10.Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ;
11.Реєстраційна картка на 3 аркушах;
12.Виписка із пенсійного рахунку;
13.12 аркушів вирваних із блокноту із записами;
14.Статут «Автоком Юкрейн» та копія паспорта ОСОБА_8 ;
15.Бланк договору фінансового лізингу № 003431 «Ваш Авто».
- накласти арешт на речі, предмети і документи, вилучені під час обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_9 , а саме:
1.Сім картка Київстар с/н НОМЕР_4 ;
2.Візитна картка ТОВ «Системи для бізнесу»;
3.6 корпусів від сім-карток:
4.Три записники в обкладинках чорного кольору;
5.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 на імя ОСОБА_9 ;
6.Ключ до замка із написом 7х7 з ручкою синього кольору;
7.Ніж в чохлі чорного кольору;
8.5 аркушів паперу із записами;
9.Бланк договору фінансового лізингу на 24 арк.;
10.Виписки із Єдиного реєстру ТОВ «Глобал Авто» на 1 арк.;
11.Протокол №2 ТОВ «Вибір комфорт» на 1 арк.;
12.Повідомлення на 1 арк.;
13.Реєстраційні картки на 13 арк.;
14.Квитанція КБ Приватбанк на 1 арк.
У судовому засіданні начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
В подальшому для забезпечення діяльності створеного ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто» 09 грудня 2014 року у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк» відкрито банківський рахунок № НОМЕР_12 , а 24 березня 2015 року у відділенні №501 АТ «УкрСиббанку» відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_13 , на які за попереднім спільним умислом членів злочинної групи потерпілі повинні були вносити власні кошти за придбання автомобілів.
В результаті злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_7 замовленого легкового автомобіля від ТОВ «ЛК`Делюкс-Авто» ніхто із громадян не отримав через повідомлення потерпілим недостовірної інформації про умови надання майна в лізинг та яка суттєво відрізнялася від положень договору.
Таким чином, протягом лютого-квітня 2015 року члени злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інші не встановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян на загальну суму 406 420 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.
13 квітня 2016 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області та винесено ухвали про дачу дозволу на проведення обшуків у ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .
У ході проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 . вилучено наступне:
1.Пачку з-під цигарок «Davidoff» в середині якої виявлено паперовий згорток та прозорий поліпропіленовий пакет із насінням рослинного походження;
2.Дві пластикові пляшки із відрізаним днищем одній та верхньої частини в іншій, в горловині однієї пляшки залишки горілої речовини;
3.Пластикове упакування з-під сім-карти № НОМЕР_1 ;
4.Паперове упакування від сім-карти № НОМЕР_2 ;
5.Коробка з написом «Банк Михайлівський» в середині якої є брелок та чіп який прикріплений до аркуша паперу;
6.Банківська картка банку «Raiffeisen Bank AVAL» на прізвище « ОСОБА_6 »
8.Пластикове упакування від сім-картки № НОМЕР_3 ;
9.Картка ломбарду Скарбниця серії АА0738178;
11.Угода укладена в м. Жешуві;
12.Довіреність від 23.02.2015;
13.Підтвердження засовлення від 23.02.2015;
14.Свідоцтво про зміну запису в реєстрі господарської діяльності з написом 7330.22.2011 та ці ж документи на польській мові;
15.Чек від 22.07.2014 р. про видачу готівки в сумі 5460.00 грн. Кредо Банк;
16.Наряд заказ №ель-002812 та акт виконаних робіт;
17.Договір страхування від нещасних випадків № AN3TNS-136C4BQ від 12.07.2013;
18.Договір 10 оренди нежитлового приміщення від 22.07.2014.
У ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_7 вилучено наступне:
1.Блокнот сірого кольору «Укргазпромбанк»;
2.Блокнот зеленого кольору;
4.Аркуш із записом мобільних телефонів;
5.Копія паспорта ОСОБА_8 ;
6.Статут ТОВ «Автоком Юкрейн»;
7.Аркуш А4 ТОВ «Віртуальний офіс»;
8.Протокол установчих зборів учасників ТОВ «Автоком Юкрейн»;
9.Аркуш А4 із таблицею;
10.Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ;
11.Реєстраційна картка на 3 аркушах;
12.Виписка із пенсійного рахунку;
13.12 аркушів вирваних із блокноту із записами;
14.Статут «Автоком Юкрейн» та копія паспорта ОСОБА_8 ;
15.Бланк договору фінансового лізингу № 003431 «Ваш Авто».
В ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_9 вилучено наступне:
1.Сім картка Київстар с/н НОМЕР_4 ;
2.Візитна картка ТОВ «Системи для бізнесу»;
3.6 корпусів від сім-карток:
4.Три записники в обкладинках чорного кольору;
5.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 на імя ОСОБА_9 ;
6.Ключ до замка із написом 7х7 з ручкою синього кольору;
7.Ніж в чохлі чорного кольору;
8.5 аркушів паперу із записами;
9.Бланк договору фінансового лізингу на 24 арк.;
10.Виписки із Єдиного реєстру ТОВ «Глобал Авто» на 1 арк.;
11.Протокол №2 ТОВ «Вибір комфорт» на 1 арк.;
12.Повідомлення на 1 арк.;
13.Реєстраційні картки на 13 арк.;
14.Квитанція КБ Приватбанк на 1 арк.
Вилучені предмети та документи можуть мати значення речових доказів та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 КПК України.
Згідно ст. ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, крім того арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Крім того як вбачається з ч. 3 ст. 170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
За таких обставин, враховуючи те, що вказані вилучені речі належать до категорій, зазначених в ст. 167 КПК України, а саме: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них..
Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно:
- речі, предмети і документи, вилучені під час обшуку в будинку АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_5 , а саме:
1.Пачку з-під цигарок «Davidoff» в середині якої виявлено паперовий згорток та прозорий поліпропіленовий пакет із насінням рослинного походження;
2.Дві пластикові пляшки із відрізаним днищем одній та верхньої частини в іншій, в горловині однієї пляшки залишки горілої речовини;
3.Пластикове упакування з-під сім-карти № НОМЕР_1 ;
4.Паперове упакування від сім-карти № НОМЕР_2 ;
5.Коробка з написом « ОСОБА_11 » в середині якої є брелок та чіп який прикріплений до аркуша паперу;
6.Банківська картка банку «Raiffeisen Bank AVAL» на прізвище « ОСОБА_6 »
8.Пластикове упакування від сім-картки № НОМЕР_3 ;
9.Картка ломбарду Скарбниця серії АА0738178;
11.Угода укладена в м. Жешуві;
12.Довіреність від 23.02.2015;
13.Підтвердження засовлення від 23.02.2015;
14.Свідоцтво про зміну запису в реєстрі господарської діяльності з написом 7330.22.2011 та ці ж документи на польській мові;
15.Чек від 22.07.2014 р. про видачу готівки в сумі 5460.00 грн. Кредо Банк;
16.Наряд заказ №ель-002812 та акт виконаних робіт;
17.Договір страхування від нещасних випадків № AN3TNS-136C4BQ від 12.07.2013;
18.Договір 10 оренди нежитлового приміщення від 22.07.2014.
- речі, предмети і документи, вилучені під час обшуку в квартирі АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_7 , а саме:
1.Блокнот сірого кольору «Укргазпромбанк»;
2.Блокнот зеленого кольору;
4.Аркуш із записом мобільних телефонів;
5.Копія паспорта ОСОБА_8 ;
6.Статут ТОВ «Автоком Юкрейн»;
7.Аркуш А4 ТОВ «Віртуальний офіс»;
8.Протокол установчих зборів учасників ТОВ «Автоком Юкрейн»;
9.Аркуш А4 із таблицею;
10.Копія ідентифікаційного коду ОСОБА_8 ;
11.Реєстраційна картка на 3 аркушах;
12.Виписка із пенсійного рахунку;
13.12 аркушів вирваних із блокноту із записами;
14.Статут «Автоком Юкрейн» та копія паспорта ОСОБА_8 ;
15.Бланк договору фінансового лізингу № 003431 «Ваш Авто».
- накласти арешт на речі, предмети і документи, вилучені під час обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_9 , а саме:
1.Сім картка Київстар с/н НОМЕР_4 ;
2.Візитна картка ТОВ «Системи для бізнесу»;
3.6 корпусів від сім-карток:
4.Три записники в обкладинках чорного кольору;
5.Паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 на імя ОСОБА_9 ;
6.Ключ до замка із написом 7х7 з ручкою синього кольору;
7.Ніж в чохлі чорного кольору;
8.5 аркушів паперу із записами;
9.Бланк договору фінансового лізингу на 24 арк.;
10.Виписки із Єдиного реєстру ТОВ «Глобал Авто» на 1 арк.;
11.Протокол №2 ТОВ «Вибір комфорт» на 1 арк.;
12.Повідомлення на 1 арк.;
13.Реєстраційні картки на 13 арк.;
14.Квитанція КБ Приватбанк на 1 арк.
Ухвала про арешт майна виконується негайно начальником відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору та заінтересованим особам: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1