У Х В А Л А
21 березня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майора податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000006 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.. ст.. ст. 212 ч. 2, 205 ч. 1, 191 ч. 5 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 ,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся 21.03.2016 року до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000006 від 20.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.. ст.. ст. 212 ч. 2, 205 ч. 1, 191 ч. 5 КК України.

Старший слідчий СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майор податкової міліції ОСОБА_3 просив суд клопотання задовольнити.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи створили та організували діяльність схеми з незаконної конвертації грошових коштів та формування незаконного податкового кредиту з ПДВ, переведення безготівкових коштів у готівку на території м. Києва та Київської області для підприємств реально діючого сектору економіки, шляхом реєстрації та перереєстрації підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_15 ), в результаті чого підприємства реально діючого сектору економіки ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 100 млн. грн., що завдало державі збитків в особливо великих розмірах.

16.03.2016 року проведено огляд матеріалів, отриманих під час тимчасових доступів до документів - документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) вилучених з реєстраційних служб, ДПІ за місцями реєстрації вказаного підприємства та банківських документів щодо відкриття рахунків цього підприємства на предмет вчинення нотаріальних дій під час реєстрації/перереєстрації підприємства та його діяльності, яким встановлено, що приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 ) 06.12.2013 року засвідчено вірність копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 6514), 14.11.2013 року засвідчено вірність копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 5972), 25.11.2013 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 6251) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », 12.09.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 (зареєстровано в реєстрі за № 3549) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 16.11.2013 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 6022) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 16.11.2013 року засвідчено вірність копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 6025), 07.03.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за № 592) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 07.03.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 593) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 20.03.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за № 582) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 03.06.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за № 1742) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 04.06.2015 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за № 1758) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 12.11.2013 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 5959) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 13.11.2013 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_12 (зареєстровано в реєстрі за № 5947) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 26.11.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 (зареєстровано в реєстрі за № 4381) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 26.11.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 4382) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 10.12.2014 року засвідчено справжність підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 4541) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.3 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, відображені в документах справи приватного нотаріусу Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою використання при проведенні судових експертиз, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 )

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

- оригіналів всіх документів, які подавались і складались при вчиненні нотаріальних дій приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 - засвідчення 06.12.2013 року вірності копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 6514), 14.11.2013 року вірності копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 5972), 25.11.2013 року справжності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 6251) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », 12.09.2014 року справжності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 (зареєстровано в реєстрі за № 3549) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 16.11.2013 року справжності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 (зареєстровано в реєстрі за № 6022) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 16.11.2013 року вірності копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 26.09.2013 року (зареєстровано в реєстрі за № 6025), 07.03.2014 року справжності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за № 592) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 07.03.2014 року справжності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 593) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 20.03.2014 року справжності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_10 (зареєстровано в реєстрі за № 582) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 03.06.2014 року справжності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_11 (зареєстровано в реєстрі за № 1742) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 04.06.2015 року справжності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_8 (зареєстровано в реєстрі за № 1758) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 12.11.2013 року справжності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 5959) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 13.11.2013 року справжності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_12 (зареєстровано в реєстрі за № 5947) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 26.11.2014 року справжності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 (зареєстровано в реєстрі за № 4381) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 26.11.2014 року справжності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 4382) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », 10.12.2014 року справжності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 (зареєстровано в реєстрі за № 4541) на картці із зразками підписів і відбитка печатки, поданої для відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,

- оригіналів книг (реєстрів) вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де містяться записи № 6514 від 06.12.2013 року, № 5972 від 14.11.2013 року, № 6251 від 25.11.2013 року, № 3549 від 12.09.2014 року, № 6022 від 16.11.2013 року, № 6025 від 16.11.2013 року, № 592 від 07.03.2014 року, № 593 від 07.03.2014 року, № 582 від 20.03.2014 року, № 1742 від 03.06.2014 року, № 1758 від 04.06.2015 року, № 5959 від 12.11.2013 року, № 5947 від 13.11.2013 року, № 4381 від 26.11.2014 року, № 4382 від 26.11.2014 року, № 4541 від 10.12.2014 року,

які перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (адреса місцезнаходження АДРЕСА_1 ), з подальшим її вилученням.

Строк дії ухвали не перевищує 21 квітня 2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_16