печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7463/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2014 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 погіршувався стан ліквідності. 15.01.2015 Національним банком України винесено постанову від № 50 про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних. Згідно з цією постановою для стабілізації діяльності банку та відновлення його фінансового стану для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були встановлені обмеження в його діяльності, одне з яких: не допускати проведення будь-яких операцій за чинними договорами, за результатами яких збільшується гарантована сума відшкодування за вкладами фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .

26.01.2015 Національним банком України винесено постанову від № 50 про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних, Виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_1 прийнято рішення № 16 про запровадження з 27.01.2015 тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При здійсненні тимчасової адміністрації встановлено, що в період з 16 по 26 січня 2015 року, на порушення вищевказаного обмеження, встановленого НБУ, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводились операції перерахування коштів з рахунків фізичних осіб, залишки на яких перевищували 200 000 грн., на рахунки інших фізичних осіб, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внаслідок зазначеного вище зловживання службовим становищем спричинено тяжкі наслідки збільшено загальну суму відшкодувань за вкладами фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму понад 36 млн. грн.

Зокрема, у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено документи, згідно з якими проведено такі видатково-прибуткові касові операції:

- 22.01.2015 з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) знято кошти в сумі 150 000 грн., які одночасно зараховано на рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ),

- 23.01.2015 з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) знято кошти в сумі 150 000 грн., які одночасно зараховано на рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ),

- 26.01.2015 з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) знято кошти в сумі 150 000 грн. (залишок 1 926 586,65 грн.), які одночасно зараховано на рахунок № НОМЕР_9 ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ),

- 22.01.2015 з рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_9 (код НОМЕР_12 ) знято кошти в сумі 150 000 грн., які одночасно зараховано на рахунок № НОМЕР_13 ОСОБА_10 (код НОМЕР_14 ),

- 23.01.2015 з рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_9 (код НОМЕР_12 ) знято кошти в сумі 150 000 грн., які одночасно зараховано на рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_11 (код НОМЕР_16 ),

- 26.01.2015 з рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_9 (код НОМЕР_12 ) знято кошти в сумі 14 400 грн. (залишок 47,85 грн.), які одночасно зараховано на рахунок № НОМЕР_13 ОСОБА_10 (код НОМЕР_14 ),

- 23.01.2015 з рахунку № НОМЕР_17 ОСОБА_12 (код НОМЕР_18 ) знято кошти в сумі 125 212 грн. (залишок 0,88 грн.), які одночасно зараховано на рахунок № НОМЕР_19 ОСОБА_13 (код НОМЕР_20 ),

- 23.01.2015 з рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_14 (код НОМЕР_22 ) знято кошти в сумі 150 000 грн. (залишок 150 915,66 грн.), які одночасно зараховано на рахунок № НОМЕР_23 ОСОБА_15 (код НОМЕР_24 ),

- 26.01.2015 з рахунку № НОМЕР_25 ОСОБА_16 (код НОМЕР_26 ) знято кошти в сумі 150 000 грн. (залишок 602 166,16 грн.), які одночасно зараховано на рахунок № НОМЕР_27 ОСОБА_17 (код НОМЕР_28 ),

- 26.01.2015 з рахунку № НОМЕР_29 ОСОБА_18 (код НОМЕР_30 ) знято кошти в сумі 150 000 грн. (залишок 788 109,01 грн.), які одночасно зараховано на рахунок № НОМЕР_31 ОСОБА_19 (код НОМЕР_32 ),

- 26.01.2015 з рахунку № НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_34 ) знято за чеком кошти в сумі 150 000 грн. з подальшим зарахуванням на рахунок № НОМЕР_35 ОСОБА_20 (код НОМЕР_36 ).

Посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин вказаного злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на досудовому слідстві виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до таких документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_21 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273, тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням їх копій, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):

- документів щодо відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), рахунку № НОМЕР_7 ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ), рахунку № НОМЕР_9 ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ), рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_9 (код НОМЕР_12 ), рахунку № НОМЕР_13 ОСОБА_10 (код НОМЕР_14 ), рахунку № НОМЕР_15 ОСОБА_11 (код НОМЕР_16 ), рахунку № НОМЕР_17 ОСОБА_12 (код НОМЕР_18 ), рахунку № НОМЕР_19 ОСОБА_13 (код НОМЕР_20 ), рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_14 (код НОМЕР_22 ), рахунку № НОМЕР_23 ОСОБА_15 (код НОМЕР_24 ), рахунку № НОМЕР_25 ОСОБА_16 (код НОМЕР_26 ), рахунку № НОМЕР_27 ОСОБА_17 (код НОМЕР_28 ), рахунку № НОМЕР_29 ОСОБА_18 , рахунку № НОМЕР_31 ОСОБА_19 (код НОМЕР_32 ), рахунку № НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_34 ), рахунку № НОМЕР_35 ОСОБА_20 (код НОМЕР_36 ), а також виписок руху коштів по цих рахунках за період з 15.01.2015 по 15.02.2016,

- книг обліку готівки операційної каси, а також всіх інших документів, у яких відображені касові операції, які проведено з 22.01.2015 по 26.01.2015 у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- документів, що містять інформацію про всі вклади станом на 22.01.2015 ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 (код НОМЕР_18 ), ОСОБА_14 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_26 ), ОСОБА_17 (код НОМЕР_28 ), ОСОБА_18 (код НОМЕР_30 ),

- оригіналів заяв на видачу готівки, з можливістю їх вилучення, згідно з якими 22.01.2015, 23.01.2015 і 26.01.2015 знято грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), з рахунку № НОМЕР_11 ОСОБА_9 (код НОМЕР_12 ), з рахунку № НОМЕР_17 ОСОБА_12 (код НОМЕР_18 ), з рахунку № НОМЕР_21 ОСОБА_14 (код НОМЕР_22 ), з рахунку № НОМЕР_25 ОСОБА_16 (код НОМЕР_26 ), з рахунку № НОМЕР_29 ОСОБА_18 (код НОМЕР_30 ),

- оригіналу грошового чеку, за яким 26.01.2015 знято кошти з рахунку № НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_34 ),

- оригіналів заяв на переказ, з можливістю їх вилучення, згідно з якими у період з 22.01.2015 по 26.01.2015 внесено кошти на рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_6 (код НОМЕР_6 ), на рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ), на рахунок № НОМЕР_9 ОСОБА_8 (код НОМЕР_10 ), на рахунок № НОМЕР_13 ОСОБА_10 (код НОМЕР_14 ), на рахунок № НОМЕР_15 ОСОБА_11 (код НОМЕР_16 ), на рахунок № НОМЕР_19 ОСОБА_13 (код НОМЕР_20 ), на рахунок № НОМЕР_23 ОСОБА_15 (код НОМЕР_24 ), на рахунок № НОМЕР_27 ОСОБА_17 (код НОМЕР_28 ), на рахунок № НОМЕР_31 ОСОБА_19 (код НОМЕР_32 ), на рахунок № НОМЕР_35 ОСОБА_20 (код НОМЕР_36 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7463/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1