Справа № 216/3473/15-к
У Х В А Л А

про арешт майна

26.05.2015 року

Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області,в складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря: ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні, винесене у кримінальному провадженні № 0000118 від «06» березня 2015 року, за ознаками ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України клопотання слідчого СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором прокуратури міста Кривого Рогу ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000118 від «06» березня 2015 року, за ознаками ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК, погоджене з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3 клопотанням про дозвіл на проведення арешту майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

08 липня 2013 КП «Кривбасводоканал» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 261-ЕНЕРГО з TOB «НВП Будпромсервіс» в особі директора ОСОБА_6 на поставку електротехнічної лабораторії 35К в комплекті за ціною 1578960 грн. Згідно податкової накладної № 1 від 11.02.2014 року вартість електротехнічної лабораторії 35К склала 1578960 грн., в т.ч. ПДВ 263160,00. Відповідно до акту приймання-передачі між КП «Кривбасводоканал» та TOB «НВП Будпромсервіс» електро-технічна лабораторія 35К передана замовнику.

23 липня 2013 TOB «НВП Будпромсервіс» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 2307-13 з TOB «Харківенергоприлад» () в особі директора ОСОБА_7 , на поставку електротехнічної лабораторії ETJI-35K загальною вартістю 120600,00 грн., в т.ч. ПДВ 20100,00 грн.

На виконання умов договору згідно рахунку-фактури № СФ-0000133 від 23 липня 2013 на підставі п.5.2 договору було здійснено розрахунок між TOB «НВП Будпромсервіс» та TOB «Харківенергоприлад» згідно платіжного доручення № 38 від 02.08.2013 на загальну суму 120600,00 грн., в т.ч. ПДВ 20100,00 грн., та надана податкова накладна № 3 від 02.08.2013 на загальну суму 120 600,00 грн., в т.ч. ПДВ 20 100,00 грн..

01 серпня 2013 КП «Кривбасводоканал» згідно договору з TOB «НВП Будпромсервіс» для монтажу ЕТЛ-35К надав автомобіль ЗИЛ-5301 ( НОМЕР_1 ) по акту приймання - передачі № 00000023 TOB «Харківенергоприлад» для комплектуванням обладнанням.

19 грудня 2013 згідно видаткової накладної № РН-000161 на загальну суму 120600,00 грн., в т.ч. ПДВ 20100,00 грн. та акту здачі-приймання обладнання № 00000049 від 19.12.2013 (автомобіль ЗИЛ-5301( НОМЕР_1 )) на підставі доручення № 01 від 18 грудня 2013 року TOB «НВП Будпромсервіс», виданого ОСОБА_6 отримало ЕТЛ-35К.

На виконання договору № 261-ЕНЕРГО від 08 липня 2013 електротехнічна лабораторія 35К згідно акту прийому-передачі передана на КП «Кривбасводоканал». Виробником електротехнічної лабораторії 35К згідно технічної документації зазначено TOB «Харківенергоприлад» ().

Згідно із висновком судово-економічної експертизи різниця між вартістю електротехнічної лабораторії ЕТЛ-35К (в комплекті), отриманої КП «Кривбасводоканал» від TOB «НВП Будпромсервіс» та середньоарифметичною вартістю електро-технічної лабораторії ETЛ-35K (в комплекті), розрахованої виходячи із кон`юктури цін, діючих на ринку предмету закупівлі «електротехнічна лабораторія ETJI- 35К» та з урахуванням інформації щодо вартості комплектуючих ETJI-35K, наданої на дослідження, складає 922 150,89 грн. у тому числі ПДВ 20% - 153 691,82 грн.

Не підтверджується документально відповідність вартості ЕТЛ- 35К, у рамках укладеного договору № 261-ЕНЕРГО від 08.07.2013 між КП «Кривбасводоканал» та TOB «НВП Будпромсервіс», конюктурі цін, діючих на ринку предмету закупівлі «електротехнічна лабораторія ETJI-35K», з урахуванням інформації щодо вартості комплектуючих ETJI-35K, наданої на дослідження.

Різниця між вартістю електро-технічної лабораторії ETJI-35K (в комплекті), отриманої КП «Кривбасводоканал» від TOB «НВП Будпромсервіс» та середньоарифметичною вартістю електро-технічної лабораторії ЕТЛ-35К (в комплекті), розрахованої виходячи із кон`юктури цін, діючих на ринку предмету закупівлі «електротехнічна лабораторія ETJI-35K» та з урахуванням інформації щодо вартості комплектуючих ETJI-35K, наданої на дослідження, складає 922 150,89 грн. у тому числі ПДВ 20% -153 691,82 грн.

Враховуючи, що різниця між вартістю електро-технічної лабораторії ETJI-35K (в комплекті), отриманої КП «Кривбасводоканал» від TOB «НВП Будпромсервіс» та середньоарифметичною вартістю електро-технічної лабораторії ETJI-35K (в комплекті), розрахованої виходячи із кон`юктури цін, діючих на ринку предмету закупівлі «електротехнічна лабораторія ETJ1-35K» та з урахуванням інформації щодо вартості комплектуючих ETJI-35K, наданої на дослідження, складає 922 150,89 грн. у тому числі ПДВ 20% - 153 691,82 грн. та в розрізі наданих на дослідження документів, підтверджуються документально висновки «Аналітичного дослідження фінансово- господарської діяльності КП «Кривбасводоканал» () при здійсненні взаємовідносин з TOB «НВП Будпромсервіс» () за період 2013 року та першого кварталу 2014 року» № 180/16.3/03341316 від 03.11.2014 року, відносно не раціонального використання бюджетних коштів при виконанні умов договору № 261-ЕНЕРГО від 08.07.2013, укладеного між КП «Кривбасводоканал» та TOB «НВП Будпромсервіс».

Таким чином, в розрізі наданих на дослідження документів, висновки «Аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності КП «Кривбасводоканал» () при здійсненні взаємовідносин з TOB «НВП Будпромсервіс» () за період 2013 року та першого кварталу 2014 року» № 180/16.3/03341316 від 03.11.2014 року, відносно не раціонального використання бюджетних коштів при виконанні умов договору № 261-ЕНЕРГО від 08.07.2013, укладеного між КП «Кривбасводоканал» та TOB «НВП Будпромсервіс», документально підтверджуються.

Актом прийому-передачі від 11 лютого 2014 між ТОВ «НВП Будпромсервіс» (ЄРДПОУ 35005641) в особі директора ОСОБА_6 та КП «Кривбасводоканал» (03341316) в особі директора ОСОБА_5 прийнято Електро-технічну лабораторію (ЕТЛ-35К) в комплекті, відповідно до додатку до договору № 261-ЕНЕРГО від 08 липня 2013 року. Хоча встановлено той факт, що після отримання 19 грудня 2013 відповідно до видаткової накладної № РН-000161 на загальну суму 120600,00 грн., в т.ч. ПДВ 20100,00 грн. та акту здачі-приймання обладнання № 00000049 від 19.12.2013 (автомобіль ЗИЛ-5301( НОМЕР_1 ) Електро-технічна лабораторія (ЕТЛ-35К) не доукомплектовувалась та перебувала на КП «Кривбасводоканал». З метою доукомплектування ЕТЛ-35К на КП «Кривбасводоканал» ніхто не звертався.

Таким чином, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «НВП Будпромсервіс», займаючи посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, являючись службовою особою, заволодів шляхом обману грошовими коштами у розмірі 922 150,89 грн., що належать КП «Кривбасводоканал», чим спричинив збитки на вищевказану суму, що являється особливо великим розміром.

31.03.2015 за вказаним фактом директору ТОВ «НВП Будпромсервіс»

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кривий Ріг, українця, громадянина України, працюючого фізичною-особою підприємцем, із вищою освітою, раніше не судимого, прописаного та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи той факт, що санкція статті кримінального кодексу України, яка інкримінуються ОСОБА_6 та за якими останньому оголошено підозру, передбачають конфіскацію майна, майно ОСОБА_6 підлягає арешту до вирішення питання в суді по суті.

Встановлені наступні відомості: Інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що за ОСОБА_6 на праві приватної спільної сумісної власності (1/2 частина), зареєстроване домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Довідкою з агентства нерухомості «Юнітал» щодо інформації про цінову політику по продажу нерухомого майна станом на 25.05.2015 встановлено, що середня ринкова вартість житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 становить 380000 грн.

З метою виконання вироку в частині конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, яке належить громадянину гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст.32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України:

У Х В А Л И В:

Накласти арешт, а саме: можливість відчужувати зазначене в клопотанні 1/2 частину домоволодіння, що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечити проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1