Справа № 638/8379/16-к>
Провадження № 1-кс/638/2030/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2016 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002279 від 13 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , в якому просить зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та забезпечити проведення вилучення (виїмку) завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: 1) інформацію з копіями підтверджуючих документів про повний номер карти VisaGold 4244-хххх-хххх-1168, випущеної по рахунку № НОМЕР_2 ; 2) інформацію з копіями підтверджуючих документів про:зарахування, списання та зняття грошей з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.05.2016 по 12.05.2016 року включно; 3) інформацію з копіями підтверджуючих документів про місцезнаходження банкоматів, фото та відеозаписи осіб, які знімали кошти з карти VisaGold4244-хххх-хххх-1168, випущеної по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.05.2016 по 12.05.2016 року включно, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 07.05.2016 року близько 21:00 години за адресою: АДРЕСА_2 , в готелі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, викрала грошові кошти та банківську картку у гр. ОСОБА_6 .

13.05.2016 року по зазначеному факту слідчим Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002279, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 07.05.2016 року він знав номер № НОМЕР_3 в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Близько 19.45 години в вищевказаний номер прийшли знайомі потерпілого, з котрими він знайомий і неодноразово гуляв на протязі 4-х останніх місяців, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Вони провели час в даному номері готелю, поспілкувались. У потерпілого ОСОБА_7 в кишені джинсів знаходились гроші в сумі 8000 гривень та банківська карта VisaGold « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_4 -хххх-1168. Ці джинси потерпілий зняв та поклав на підлогу біля ліжка в вищевказаному номері готелю. Згодом, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 пішли, а ОСОБА_10 залишився в номері з потерпілим ОСОБА_7 , якому через деякий час на його мобільний номер НОМЕР_5 почали приходити СМС-повідомлення про те, що з його вищевказаної банківської карти знімаються гроші. В зв`язку з цим, ОСОБА_7 перевірив кишені своїх джинсів та виявив зникнення вищевказаних грошей в сумі 8000 гривень та банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_6 , з якої було знято гроші в сумі 4200 гривень. Потерпілий впевнений, що крадіжку грошей відносно нього скоїли ОСОБА_8 та ОСОБА_11 . Також вони скоїли крадіжку банківської карти ОСОБА_12 та зняли з неї гроші в сумі 4200 гривень, оскільки вони неодноразово бачили як потерпілий знімав з неї кошти та могли запам`ятати пін-код картки. Потерпілий ОСОБА_12 заблокував свою вищевказану банківську картку 12.05.2016 року.

До протоколу допиту потерпілий ОСОБА_7 додав виписку за період з 29.04.2016 року по 16.05.2016 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , по котрому випущена карта VisaGoldз номером 4244-хххх-хххх-1168. Згідно даної виписки:

1. 07.05.2016 року о 21.15 годині відбулось зняття готівки в сумі 1000 гривень в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 (A1806667), KHARKOV, UKR);

2.07.05.2016 року о 21.16 годині відбулось зняття готівки в сумі 1000 гривень в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 (A1806667), KHARKOV, UKR);

3.07.05.2016 року о 21.17 годині відбулось зняття готівки в сумі 1000 гривень в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 (A1806667), KHARKOV, UKR);

4.07.05.2016 року о 21.18 годині відбулось зняття готівки в сумі 1000 гривень в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 (A1806667), KHARKOV, UKR);

5.07.05.2016 року о 21.21 годині відбулось зняття готівки в сумі200 гривень в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ATM6667 KHARKOVPRAV7 (A1806667), KHARKOV, UKR).

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту списання грошових сум, підстави їх списання та механізму вчинення кримінального правопорушення злочину, а також встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення інформації та копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Інформацію з копіями підтверджуючих документів про повний номер карти VisaGold4244-хххх-хххх-1168, випущеної по рахунку № НОМЕР_2 ;

2.Інформацію з копіями підтверджуючих документів про:зарахування, списання та зняття грошей з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.05.2016 по 12.05.2016 року включно;

3.Інформацію з копіями підтверджуючих документів про місцезнаходження банкоматів, фото та відеозаписи осіб, які знімали кошти з карти VisaGold4244-хххх-хххх-1168, випущеної по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.05.2016 по 12.05.2016 року включно.

Як передбачено ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, що містяться у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, можуть бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині отримання тимчасового доступу до інформації з можливістю отримання копій підтверджуючих документів про місцезнаходження банкоматів, фото та відеозаписи осіб, які знімали кошти з карти VisaGold 4244-хххх-хххх-1168, випущеної по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.05.2016 по 12.05.2016 року включно, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . , оскільки на виконання вимог 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
При цьому суд дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого щодо отримання тимчасового доступу до інформації з копіями підтверджуючих документів про повний номер карти VisaGold 4244-хххх-хххх-1168, випущеної по рахунку № НОМЕР_2 та інформації з копіями підтверджуючих документів про зарахування, списання та зняття грошей з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.05.2016 по 12.05.2016 року включно, через недоведеність слідчим неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню .
Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002279 від 13 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ та забезпечити можливість отримання завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію з копіями підтверджуючих документів про місцезнаходження банкоматів, фото та відеозаписи осіб, які знімали кошти з карти VisaGold 4244-хххх-хххх-1168, випущеної по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 07.05.2016 по 12.05.2016 року включно, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -