СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Справа номер 712/8380/14к
Номер провадження 1кс/ 712/2788/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

м. Черкаси 11.06.2014
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000796 від 13 квітня 2014 року, слідчим СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначає, що

31.03.2014 до Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_4 про те, що 23.03.2014 близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа зателефонувавши на мобільний телефон повідомила неправдиві відомості про місцезнаходження її сина, гр. ОСОБА_5 , та погрожуючи заподіяти останньому фізичну шкоду, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11800 грн., які заявниця перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

01.04.2014 відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000661 за ст. 190 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування, будучи допитаною в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 показала, що 23.03.2014 близько 14 год. 30 хв. їй на мобільний телефон зателефонував невідомий та повідомив, щоб вона терміново перерахувала грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за те, щоб її сина гр. ОСОБА_5 не було заподіяно шкоди. 23.04.2014 в 17 год. 09 хв. ОСОБА_4 перерахувала 4000 гривень на вище вказаний картковий рахунок. 24.03.2014 ОСОБА_4 знову перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень, 25.03.2014 - 4800 гривень. Загальна сума перерахованих коштів становить 11 800 гривень.

В зв`язку із з`ясуванням об`єктивної істини по справі необхідним у кримінальному провадженні на даний час вбачається отримання та дослідження інформації по руху коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язати уповноважених осіб банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості, щодо переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- На яку картку (рахунок) були переведені грошові кошти, яким способом;

- Дані на осіб які являються користувачами вказаних банківських карток;

- Коли, в який час та де були зняті грошові кошти з вказаних банківських карток;

- Відео з банкоматів особи яка знімала грошові кошти;

- Персональні дані з ЄКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користувачів банківських карток з вказівкою юридичного та фактичного місця проживання, інше;

- Чи проводилась перевірка службою безпеки ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 по даному факту, якщо так, надати копію акт (висновку) службової перевірки;

- Тимчасовий доступ провести на території ГРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Черкаси;

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 30 діб з дати постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в установленому Законом порядку.

Слідчий суддя Соснівського районного
суду м. Черкаси ОСОБА_1