н/п 1-кс/640/7996/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" жовтня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
До Київського районного суду м. Харкова поштою 17.10.2016 о 12.39 год. надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , в якому сторона обвинувачення просить поновити процесуальний строк звернення із клопотанням про арешт майна після повернення клопотання слідчого судом прокурору для усунення недоліків; задовольнити клопотання і винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, яке належить ОСОБА_6 та було вилучено 29.09.2016 під час обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук НР в корпусі сірого кольору s/n 5CB1340ZZI; документи, що стосуються сплати комунальних платежів по об`єктам нерухомості, розташованим за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 на 49 аркушах.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27.03.2008 між ПАТ «Банк
Золоті Ворота» (кредитор) та фізичною особою ОСОБА_7 (позичальник) було укладено договір №184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної
кредитної лінії (відновлюваної), відповідно до якого останній отримав від банку
кредит в сумі 2040000 гривень.
В забезпечення виконання зобов`язань за даним кредитним договором у той
же день було укладено договори іпотеки: між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_7 № 08-085, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові
приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою:
м.Харків, вул.Сумська, 124; між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+» № 08-086, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові
приміщення підвалу I-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХ, 1-го пов. №№ 1-11-7,
1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов.
№№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «A-З», розташовані за адресою: м.Харків,
Починаючи з лютого 2014 року ОСОБА_9 перестав виконувати свої
зобов`язання по кредитному договору і перераховувати банку грошові кошти. На вимоги банку погасити заборгованість він не реагував, і, навпаки, зловживаючи довірою банку, маючи умисел на неповернення отриманих відповідно до кредитного договору грошових коштів, за попередньою змовою і в групі з третіми особами, шляхом підробки документів від імені банку незаконно зняв заборону відчуження та іпотеку з залогового майна, реалізувавши його, внаслідок чого ПАТ «Банк Золоті Ворота» завдано матеріальну шкоду на суму 4019047 гривень 00 копійок, що є особливо великим розміром.
Досудовим слідством встановлено, що під час вчинення протиправних дій ОСОБА_10 , подала до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області листи від імені ПАТ «Банк Золоті Ворота» за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140 від 10.10.2014, відповідно до яких ОСОБА_6 нібито у повному обсязі виконав свої зобов`язання за договором № 184 від 27.03.2008 про надання споживчого кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) і втратили законну силу договори іпотеки:№ 08-085 від 27.03.2008 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_7 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: м.Харків, вул.Сумська, 124;№ 08-086 від 27.03.2008 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+», згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу I-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1- го пов. №№ 1-11-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2- 2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «А-3», розташовані за адресою: м.Харків, вул.Широніна, 2.
Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів № 308 від 30.07.2015: листи ПАТ «Банк Золоті Ворота», на яких надруковані листи від 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані фірмові бланки ПАТ «Банк Золоті Ворота», відтиски круглої печатки у листах від 16.10.2014 за вих. 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, нанесені не печаткою ПАТ «Банк Золоті Ворота». На підставі саме цих підроблених листів Реєстраційною службою Головного управління юстиції у Харківській області було знято заборону на відчуження вищезазначеного нерухомого майна ОСОБА_11 та ТОВ «Картель+». Після цього ОСОБА_6 як фізична особа-підприємець на підставі договору купівлі-продажу від 17.10.2014 продав, тобто відчужив, нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 . В цей же день ОСОБА_9 як директор ТОВ «Картель+» продав, тобто відчужив нежитлові приміщення підвалу VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-11-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1- 15, 1-17, 2-го пов. № 2-12-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «А- 3», розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 .
Слідчий зазначає, що відчуження вказаних об`єктів нерухомості було формальним, оскільки під час допитів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 пояснили, що уклали з ОСОБА_7 фіктивні договори купівлі-продажу нерухомого майна - насправді ніякої нерухомості у нього вони не купували, грошей за неї не віддавали і на теперішній час вона належить ОСОБА_14 . Грошові кошти, отримані від оренди зазначених приміщень, незважаючи на те, що вони були реалізовані іншим особам, продовжують надходити на рахунки ТОВ «Картель +», підконтрольного ОСОБА_6 , та ФОП ОСОБА_6 .
Внаслідок зазначених дій ОСОБА_11 ПАТ «Банк Золоті Ворота» позбавлений можливості звернутись до суду із заявою про його арешт та конфіскацію.
05.06.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 14.05.2015 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції вилучено копії реєстраційних справ, в яких містяться вищезазначені листи ПАТ «Банк Золоті Ворота», копії договорів іпотеки № 08-085 від 27.03.2008, № 08-086 від 27.03.2008 та копії договорів про зміни до іпотечного договору - серія та номер 460 виданий 25.02.2011; серія та номер 461 виданий 25.02.2011; серія та номер 277 виданий 25.02.2011; серія та номер 297 виданий 29.02.2011; серія та номер 534, виданий 19.03.2013; серія та номер 535, виданий 19.03.2013; серія та номер 364 виданий 11.03.2014; серія та номер 365 виданий 11.03.2014, які були подані в реєстраційну службу ОСОБА_15 при знятті іпотеки з зазначених об`єктів нерухомості.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_16 повідомив, що листи подані до реєстраційної служби, виписані нібито від імені АТ «Банк Золоті Ворота» в його особі, ні ним, ні іншими представниками банку не видавалися та не підписувалися. Кредит ОСОБА_6 не реструктурізувався. Допитана у якості свідка ОСОБА_15 повідомила, що на прохання своєї знайомої ОСОБА_17 та малознайомої ОСОБА_18 , за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, здавала до реєстраційної служби якісь документи, які їй надала ОСОБА_19 , проте що це за документи та їх зміст ОСОБА_15 невідомо. Вивченням вилучених договорів іпотеки та договорів про внесення змін до договорів іпотеки встановлено, що вони укладаються у 3 примірниках, один з яких остається у справах приватного нотаріуса, а решта видається сторонам. Кожен примірних договору має однакову юридичну силу. Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 свою причетність до вказаних дій заперечує та пояснює, що кредит дійсно не платив, а хто за підробленими документами зняв заборону відчуження та іпотеку йому не відомо.
З метою встановлення, з чиїх саме оригіналів ( ОСОБА_6 , АТ «Банк Золоті Ворота, приватного нотаріусу) були виготовлені копії, які разом з підробленими банківськими листами були подані до Реєстраційної службі Харківського міського управління юстиції під час зняття іпотеки, була призначена судово-документальна експертиза, на вирішення якої було поставлено питання: «…з оригіналів яких саме документів (які знаходяться у банку, у ОСОБА_6 або у нотаріусів) зроблені ксерокопії документів: іпотечного договору № 08-086 від 27.03.2008 серія та номер 683; іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 серія та номер 682; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 460 виданий 25.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 461 виданий 25.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 277 виданий 25.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 297 виданий 29.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 534, виданий 19.03.2013; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 535, виданий 19.03.2013; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 364 виданий 11.03.2014; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 365 виданий 11.03.2014, які були надані ОСОБА_15 в реєстраційну службу при знятті іпотеки?»
Крім того, в рамках розслідування зазначеного провадження була отримана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.04.2016, на підставі якої необхідно були вилучити в ТОВ «Картель+» копії наступних документів, а саме: журнал-ордер ТОВ «Картель+» по рахунку № 103 ( будівлі, споруди) за 2014 рік; баланси ТОВ «Картель+» по формі № 1 за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; оборотна сальдовий баланс ТОВ «Картель+» за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; картка рахунку 1С ТОВ «Картель+» по рахунку 361;631;70;71;68 або по рахунку, у якому були відображені розрахунки з фізичною особою ОСОБА_13 ; матеріали річної інвентаризації основних засобів ТОВ «Картель+» за 2013, 2014, 2015 роки; інвентаризаційна картка ТОВ «Картель+» по нежитловому приміщенню, розташованому за адресою: м.Харків, вулиця Широніна, 2; касова книга ТОВ «Картель +» за 2014-2016 роки.
При здійснені тимчасового доступу ОСОБА_6 , як директором ТОВ «Картель+», були видані лиш деякі з зазначених в ухвалі суді документів, які були перелічені в описі до протоколу (копії фінансових звітів ТОВ «Картель+» за червень 2015 року, березень 2015 року, грудень 2014 року; баланс ТОВ «Картель+» на 30.09.2014; баланс ТОВ «Картель+» на 30.06.2014; копія фінансового звіту ТОВ «Картель+» на 31.09.2014; баланс ТОВ «Картель+» на 30.09.2015; баланс ТОВ «Картель+» на 31.12.2015; відомості розрахунку амортизаційних відрахувань ТОВ «Картель+» за період з 01.01.2014 по 01.02.2015; відомості розрахунку амортизаційних відрахувань ТОВ «Картель +» з 01.05.2015 по 01.12.2015; журнал платежів ТОВ «Картель+» за період з 01.06.2015 по 31.12.2015; накопичувальна відомість по рахунку 361 ТОВ «Картель+» за період лютий-грудень 2015 року; накопичувальна відомість по рахунку № 631 ТОВ «Картель+» за період з 01.01.2015 по 31.12.2015), інші документи надані слідчому не були, проте директор ТОВ «Картель+» ОСОБА_6 запевнив, що усі інші документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді будуть додатково надані слідчому 23.05.2016. Однак в зазначений час ОСОБА_6 до слідчого не прибув, про причини неявки не повідомив. Крім того, в подальшому, на неодноразові виклики до слідчого ОСОБА_6 не прибув, та документи зазначені в ухвалі слідчого судді не надав.
Також, 22.04.2016 була отримана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова на підставі якої необхідно було вилучити у ФОП ОСОБА_6 копії наступних документів, а саме: книга доходів та витрат ФОП ОСОБА_6 за 2014-2016 роки; банківські виписки по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_6 за 2014-2016 роки, проте зазначені в ухвалі судді документи ОСОБА_6 також не надав, посилаючись на їх нібито втрату, про що надав письмову заяву.
Необхідність вилучення вказаних документів на момент отримання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів також була обумовлена необхідністю виконання клопотання фахівця-економіста ОСОБА_20 щодо надання документів, необхідних для проведення документальної перевірки з метою встановлення суми матеріальної шкоди спричиненої ПАТ «Банк Золоті Ворота» ОСОБА_6 .
Ненадання вказаних документів унеможливлює проведення документальної перевірки та подальше призначення судової економічної експертизи з метою підтвердження суми спричиненої матеріальної шкоди.
Одночасно слід зазначити, що при оголошенні вищезазначених ухвал ОСОБА_6 було роз`яснено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Окрім того, 26.08.2016 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УКР ГУНП в Харківській області з якого вбачається, що оригінали документів, які підтверджують отримання кредиту ОСОБА_6 в ПАТ «Банк Золоті Ворота», документи, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Картель+» та ФОП ОСОБА_6 , а також комп`ютерна техніка та пристрої для друку, за допомогою яких були виготовлені підроблені банківські документи, можуть знаходитися за місцем фактичного мешкання та реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .
29.09.2016 проведено обшук за місцем фактичного мешкання та реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час вказаного обшуку виявлені та вилучені документи, що підтверджують сплату комунальних послуг по об`єктам нерухомості, розташованим за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ; та ноутбук.
Сторона обвинувачення зазначає у клопотанні, що вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення документальних перевірок, податкових перевірок, проведення судово-економічних експертиз, судово-будівельних експертиз, після чого за ними необхідно провести судові почеркознавчі та судові документо-технічні експертизи, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, у зв`язку із чим вони мають доказове значення у кримінальному провадженні. Вилучена під час проведення обшуку комп`ютерна техніка має доказове значення у кримінальному провадженні, у зв`язку із тим, що використовувалася для складання фінансово-господарської документації ТОВ «Картель+» та ФОП ОСОБА_6 , яка має значення для досудового розслідування та необхідна для проведення судово-економічної та судово-будівельних експертиз, містить в собі переписку засобами електронної пошти яка має доказове значення у кримінальному провадженні. Крім того під час досудового розслідування з метою встановлення на вилученому ноутбуку серед наявної та видаленої інформації тієї, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, 30.09.2016 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, у зв`язку із тим, що встановити наявність зазначеної інформації на носіях можливо лише експертним шляхом.
Орган досудового розслідування вказує, що згідно ухвали про повернення клопотання для доопрацювання недоліки повинні бути усунені протягом семи десяти двох годин з моменту отримання копії цієї ухвали. Крім того, під час розслідування кримінального провадження проведено значну кількість слідчих дій, в тому числі огляд предметів та документів вилучених під час проведення обшуків за іншими адресами, крім того в провадження слідчого перебуває більше 10 кримінальних проваджень, які мають великий суспільний резонанс у зв`язку із чим за ними одночасно проводяться слідчі дії. Крім того під час подачі клопотання у поштову організацію була велика черга у зв`язку із чим протягом тривалого часу здійснювалося оформлення відправлення, хоча до поштового оператора слідчий прибув у встановлений законом строк подачі клопотання. Вказані вище обставини свідчать про наявність поважної причини для поновлення строку звернення з клопотанням про арешт майна (а.с. 2-6).
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 27.03.2008 між ПАТ «Банк
Золоті Ворота» (кредитор) та фізичною особою ОСОБА_7 (позичальник) було укладено договір №184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної
кредитної лінії (відновлюваної), відповідно до якого останній отримав від банку
кредит в сумі 2040000 гривень.
В забезпечення виконання зобов`язань за даним кредитним договором у той
же день було укладено договори іпотеки: між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_7 № 08-085, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові
приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою:
м.Харків, вул.Сумська, 124; між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+» № 08-086, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові
приміщення підвалу I-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХ, 1-го пов. №№ 1-11-7,
1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов.
№№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «A-З», розташовані за адресою: м. Харків,
Починаючи з лютого 2014 року ОСОБА_9 перестав виконувати свої
зобов`язання по кредитному договору і перераховувати банку грошові кошти. На вимоги банку погасити заборгованість він не реагував, і, навпаки, зловживаючи довірою банку, маючи умисел на неповернення отриманих відповідно до кредитного договору грошових коштів, за попередньою змовою і в групі з третіми особами, шляхом підробки документів від імені банку незаконно зняв заборону відчуження та іпотеку з залогового майна, реалізувавши його, внаслідок чого ПАТ «Банк Золоті Ворота» завдано матеріальну шкоду на суму 4019047 гривень 00 копійок, що є особливо великим розміром.
Досудовим слідством встановлено, що під час вчинення протиправних дій ОСОБА_10 , подала до Реєстраційної служби Головного управління юстиції у Харківській області листи від імені ПАТ «Банк Золоті Ворота» за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140 від 10.10.2014, відповідно до яких ОСОБА_6 нібито у повному обсязі виконав свої зобов`язання за договором № 184 від 27.03.2008 про надання споживчого кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) і втратили законну силу договори іпотеки: № 08-085 від 27.03.2008 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ОСОБА_7 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: м.Харків, вул.Сумська, 124; № 08-086 від 27.03.2008 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ТОВ «Картель+», згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові приміщення підвалу I-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1- го пов. №№ 1-11-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2- 2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «А-3», розташовані за адресою: м.Харків, вул.Широніна, 2.
Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів № 308 від 30.07.2015: листи ПАТ «Банк Золоті Ворота», на яких надруковані листи від 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані фірмові бланки ПАТ «Банк Золоті Ворота», відтиски круглої печатки у листах від 16.10.2014 за вих. 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, нанесені не печаткою ПАТ «Банк Золоті Ворота».
На підставі саме цих підроблених листів Реєстраційною службою Головного управління юстиції у Харківській області було знято заборону на відчуження вищезазначеного нерухомого майна ОСОБА_11 та ТОВ «Картель+».
Після цього ОСОБА_6 як фізична особа-підприємець на підставі договору купівлі-продажу від 17.10.2014 продав, тобто відчужив, нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_12 . В цей же день ОСОБА_9 як директор ТОВ «Картель+» продав, тобто відчужив нежитлові приміщення підвалу VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-11-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1- 15, 1-17, 2-го пов. № 2-12-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «А- 3», розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_13 .
Слідчий зазначає, що відчуження вказаних об`єктів нерухомості було формальним, оскільки під час допитів ОСОБА_12 та ОСОБА_13 пояснили, що уклали з ОСОБА_7 фіктивні договори купівлі-продажу нерухомого майна - насправді ніякої нерухомості у нього вони не купували, грошей за неї не віддавали і на теперішній час вона належить ОСОБА_14 . Грошові кошти, отримані від оренди зазначених приміщень, незважаючи на те, що вони були реалізовані іншим особам, продовжують надходити на рахунки ТОВ «Картель +», підконтрольного ОСОБА_6 , та ФОП ОСОБА_6 .
Внаслідок зазначених дій ОСОБА_11 ПАТ «Банк Золоті Ворота» позбавлений можливості звернутись до суду із заявою про його арешт та конфіскацію.
05.06.2015 відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 14.05.2015 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в Реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції вилучено копії реєстраційних справ, в яких містяться вищезазначені листи ПАТ «Банк Золоті Ворота», копії договорів іпотеки № 08-085 від 27.03.2008, № 08-086 від 27.03.2008 та копії договорів про зміни до іпотечного договору - серія та номер 460 виданий 25.02.2011; серія та номер 461 виданий 25.02.2011; серія та номер 277 виданий 25.02.2011; серія та номер 297 виданий 29.02.2011; серія та номер 534, виданий 19.03.2013; серія та номер 535, виданий 19.03.2013; серія та номер 364 виданий 11.03.2014; серія та номер 365 виданий 11.03.2014, які були подані в реєстраційну службу ОСОБА_15 при знятті іпотеки з зазначених об`єктів нерухомості.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_16 повідомив, що листи подані до реєстраційної служби, виписані нібито від імені АТ «Банк Золоті Ворота» в його особі, ні ним, ні іншими представниками банку не видавалися та не підписувалися. Кредит ОСОБА_6 не реструктурізувався.
Допитана у якості свідка ОСОБА_15 повідомила, що на прохання своєї знайомої ОСОБА_17 та малознайомої ОСОБА_18 , за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, здавала до реєстраційної служби якісь документи, які їй надала ОСОБА_19 , проте що це за документи та їх зміст ОСОБА_15 невідомо.
Вивченням вилучених договорів іпотеки та договорів про внесення змін до договорів іпотеки встановлено, що вони укладаються у 3 примірниках, один з яких остається у справах приватного нотаріуса, а решта видається сторонам. Кожен примірних договору має однакову юридичну силу.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 свою причетність до вказаних дій заперечує та пояснює, що кредит дійсно не платив, а хто за підробленими документами зняв заборону відчуження та іпотеку йому не відомо.
З метою встановлення, з чиїх саме оригіналів ( ОСОБА_6 , АТ «Банк Золоті Ворота, приватного нотаріусу) були виготовлені копії, які разом з підробленими банківськими листами були подані до Реєстраційної службі Харківського міського управління юстиції під час зняття іпотеки, була призначена судово-документальна експертиза, на вирішення якої було поставлено питання: «…з оригіналів яких саме документів (які знаходяться у банку, у ОСОБА_6 або у нотаріусів) зроблені ксерокопії документів: іпотечного договору № 08-086 від 27.03.2008 серія та номер 683; іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 серія та номер 682; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 460 виданий 25.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 461 виданий 25.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 277 виданий 25.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 297 виданий 29.02.2011; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 534, виданий 19.03.2013; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 535, виданий 19.03.2013; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 364 виданий 11.03.2014; договору про зміни до іпотечного договору серія та номер 365 виданий 11.03.2014, які були надані ОСОБА_15 в реєстраційну службу при знятті іпотеки?»
Крім того, в рамках розслідування зазначеного провадження була отримана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 22.04.2016, на підставі якої необхідно були вилучити в ТОВ «Картель+» копії наступних документів, а саме: журнал-ордер ТОВ «Картель+» по рахунку № 103 ( будівлі, споруди) за 2014 рік; баланси ТОВ «Картель+» по формі № 1 за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; оборотна сальдовий баланс ТОВ «Картель+» за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; картка рахунку 1С ТОВ «Картель+» по рахунку 361;631;70;71;68 або по рахунку, у якому були відображені розрахунки з фізичною особою ОСОБА_13 ; матеріали річної інвентаризації основних засобів ТОВ «Картель+» за 2013, 2014, 2015 роки; інвентаризаційна картка ТОВ «Картель+» по нежитловому приміщенню, розташованому за адресою: м.Харків, вулиця Широніна, 2; касова книга ТОВ «Картель +» за 2014-2016 роки.
При здійснені тимчасового доступу ОСОБА_6 , як директором ТОВ «Картель+», були видані лиш деякі з зазначених в ухвалі суді документів, які були перелічені в описі до протоколу (копії фінансових звітів ТОВ «Картель+» за червень 2015 року, березень 2015 року, грудень 2014 року; баланс ТОВ «Картель+» на 30.09.2014; баланс ТОВ «Картель+» на 30.06.2014; копія фінансового звіту ТОВ «Картель+» на 31.09.2014; баланс ТОВ «Картель+» на 30.09.2015; баланс ТОВ «Картель+» на 31.12.2015; відомості розрахунку амортизаційних відрахувань ТОВ «Картель+» за період з 01.01.2014 по 01.02.2015; відомості розрахунку амортизаційних відрахувань ТОВ «Картель +» з 01.05.2015 по 01.12.2015; журнал платежів ТОВ «Картель+» за період з 01.06.2015 по 31.12.2015; накопичувальна відомість по рахунку 361 ТОВ «Картель+» за період лютий-грудень 2015 року; накопичувальна відомість по рахунку № 631 ТОВ «Картель+» за період з 01.01.2015 по 31.12.2015), інші документи надані слідчому не були, проте директор ТОВ «Картель+» ОСОБА_6 запевнив, що усі інші документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді будуть додатково надані слідчому 23.05.2016. Однак в зазначений час ОСОБА_6 до слідчого не прибув, про причини неявки не повідомив. Крім того, в подальшому, на неодноразові виклики до слідчого ОСОБА_6 не прибув, та документи зазначені в ухвалі слідчого судді не надав.
Також, 22.04.2016 була отримана ухвала слідчого судді Київського районного суду м. Харкова на підставі якої необхідно було вилучити у ФОП ОСОБА_6 копії наступних документів, а саме: книга доходів та витрат ФОП ОСОБА_6 за 2014-2016 роки; банківські виписки по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_6 за 2014-2016 роки, проте зазначені в ухвалі судді документи ОСОБА_6 також не надав, посилаючись на їх нібито втрату, про що надав письмову заяву.
Необхідність вилучення вказаних документів на момент отримання ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів також була обумовлена необхідністю виконання клопотання фахівця-економіста ОСОБА_20 щодо надання документів, необхідних для проведення документальної перевірки з метою встановлення суми матеріальної шкоди спричиненої ПАТ «Банк Золоті Ворота» ОСОБА_6 .
Ненадання вказаних документів унеможливлює проведення документальної перевірки та подальше призначення судової економічної експертизи з метою підтвердження суми спричиненої матеріальної шкоди.
Одночасно слід зазначити, що при оголошенні вищезазначених ухвал ОСОБА_6 було роз`яснено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
30.09.2016 проведено обшук в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ «Картель+», під час вказаного обшуку в зазначених офісних приміщеннях виявлені та вилучені фінансово-господарські документи, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Картель+», документи, що підтверджують сплату комунальних послуг саме ОСОБА_6 по вищевказаним об`єктам нерухомості - АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , які нібито були їм відчужені, документи, що стосуються здачі в оренду зазначених приміщень саме ОСОБА_6 , проектна та технічна документація по об`єктам нерухомості, розташованим за наступними адресами, а саме: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 . Вказані документи були сформовані у підшивки, №1 на 117 аркушах; №2 - на 31 аркуші; №3 на 257 аркушах; №4 - на 332 аркуші; №5 на 15 аркушах; №6 - на 86 аркуші; №7 на 53 аркушах; №8 - на 52 аркуші; №9 на 74 аркушах; №10 - на 239 аркуші; №11 на 45 аркушах; №12 - на 151 аркуші; №13 на 48 аркушах; № 14 - на 7аркуші; №15 на 326 аркушах; №16 - на 170 аркуші; №17 на 219 аркушах; №18 - на 27 аркуші; №19 на 26 аркушах.
Орган досудового розслідування зазначає у клопотанні, що вилучення вказаних документів було метою проведення обшуку згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_21 від 05.09.2016, у зв`язку із чим із відшуканням вказаних речей і документів досягнуто мету проведення обшуку та вони повинні бути використані під час досудового розслідування, так як є доказами вчинення злочину. Вилучені під час обшуку документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Під час досудового розслідування проведено огляд зазначених вилучених підшивок та встановлено наявність в них зазначених в клопотанні документів.
Сторона обвинувачення зазначає у клопотанні, що 30.09.2016 органом досудового розслідування складено клопотання про арешт майна, вилученого під час проведення обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Картель+», за адресою: м. Харків, вулиця Широніна, 2, у той же день зазначене клопотання погоджено з прокурором та у строк який не перевищував 48 годин, після часу проведення обшуку, а саме 01.10.2016 о 17:08 службою доставки «Нова Пошта» було надіслано на адресу Київського районного суду м. Харкова. В зазначеному клопотанні був зазначений увесь перелік майна, який був вилучений під час вищезазначеного обшуку та саме такий перелік майна зазначений і у вказаному клопотанні. Проте, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.10.2016 вказане клопотання було повернуто прокурору для усунення недоліків у строк 72 години після отримання клопотання. Згідно наданої розписки прокурора ОСОБА_22 ухвалу на доопрацювання він отримав 11.10.2016 о 18:29. При складенні вказаного клопотання зазначені в ухвалі слідчого судді недоліки були усунені, а саме: складений детальний опис вилучених документів, який зазначений у вказаному клопотанні, уточнена дата начала та закінчення проведення обшуку, та надано запит на «Нову пошту», з метою уточнення дати та часу направлення первинного клопотання про арешт майна до Київського районного суду (а.с.108-118).
При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор ОСОБА_23 просила поновити строк для звернення до суду із клопотанням про арешт майна, задовольнити клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, переліченого в клопотаннях.
В судове засіданні власник майна ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_6 , представник ТОВ «Картель+»чи їх уповноважені представники не з`явилися, повідомлялися належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомили. Неприбуття в судове засідання власників майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.09.2016 надано дозвіл на проведення обшуків за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в будинку АДРЕСА_1 , за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Картель +» в будинку №2 по вулиці Широніна у м. Харкові.
Метою проведення обшуків в ухвалах слідчого судді від 05.09.2016 зазначено відшукання та вилучення оригіналів документів, які підтверджують отримання кредиту ОСОБА_6 в ПАТ «Банк Золоті Ворота», оригіналів документів, щодо укладання іпотечних договорів та договорів про внесення змін до іпотечних договорів по об`єктам нерухомості, розташованим за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , оригіналів документів, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Картель+», а саме: журнал-ордер ТОВ «Картель+» по рахунку № 103 ( будівлі, споруди) за 2014 рік; баланси ТОВ «Картель+» по формі № 1 за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; оборотна сальдовий баланс ТОВ «Картель+» за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; картка рахунку 1С ТОВ «Картель+» по рахунку 361;631;70;71;68 або по рахунку, у якому були відображені розрахунки з фізичною особою ОСОБА_13 ; матеріали річної інвентаризації основних засобів ТОВ «Картель+» за 2013, 2014, 2015 роки; інвентаризаційна картка ТОВ «Картель+» по нежитловому приміщенню, розташованому за адресою: м.Харків, вулиця Широніна, 2; касова книга ТОВ «Картель +» за 2014-2016 роки; оригіналів документів, щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 , а саме: книга доходів та витрат ФОП ОСОБА_6 за 2014-2016 роки; банківські виписки по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_6 за 2014-2016 роки; а також комп`ютерної техніки та пристрої для друку, за допомогою яких були виготовлені підроблені банківські документи, матеріальних носіїв інформації (чорнові записи, жорсткі диски комп`ютерів та ін.), на яких може міститись інформація, що буде сприяти розкриттю злочину, інших предметів і документів - мобільних телефонів, фотознімків, чорнових записів, схем, бланків банківських установ, печаток, інших документів, а також персональних комп`ютерів або ноутбуків з периферійними пристроями, та пристроїв, що використовуються для виготовлення копій(а.с. 93-98, 205-209).

29.09.2016 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 05.09.2016 в будинку АДРЕСА_1 , та в будинку АДРЕСА_3 проведені обшуки, в ході якого, згідно протоколів обшуків від 29.09.2016 вилучено майно, перелічене в даних клопотаннях слідчого (а.с. 99-104, 210-14).
Згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.10.2016 та оглянутої за клопотанням прокурора в судовому засіданні справи за № 640/12962/16-к, н/п 1-кс/640/7582/16, два клопотання слідчого про арешти вилученого 29.09.2016 в ході вказаних обшуків майна, які надійшли до Київського районного суду м. Харкова поштою 04.10.2016 та об`єднані в цей же день в одне провадження, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.10.2016 повернуто прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали (а.с. 221). Згідно розписки прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_22 від 11.10.2016, копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.10.2016 прокурором отримано 11.10.2016 о 18.29 год. (а.с. 92). Дані клопотання про арешт майна направлені до Київського районного суду м. Харкова поштою 14.10.2016 об 11 год. 29 хв. Додержання процесуального строку шляхом подачі клопотання на пошту відповідає положенням ст. 116 КПК України.
В клопотанні про арешт майна, вилученого в будинку АДРЕСА_1 , слідчий та прокурор просять поновити строк на звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, у зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження проведено значну кількість слідчих дій, в тому числі огляд предметів та документів вилучених під час проведення обшуків за іншими адресами, крім того в провадження слідчого перебуває більше 10 кримінальних проваджень, які мають великий суспільний резонанс, у зв`язку із чим за ними одночасно проводяться слідчі дії. Крім того під час подачі клопотання у поштову організацію була велика черга у зв`язку із чим протягом тривалого часу здійснювалося оформлення відправлення, хоча до поштового оператора слідчий прибув у встановлений законом строк подачі клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.
Вказаною статтею передбачається не просто можливість, а й обов`язковість поновлення строку виконання процесуальних дій, пропущеного з поважних причин. Поважність причин визначається слідчим суддею у разі неможливості своєчасного подання відповідного документа через будь-які обставини, що не дозволили учасникові процесу завчасно подати відповідний документ.
Принципом кримінального судочинства є доступ до правосуддя (ст. ст. 7, 21 КПК України), який впроваджує у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство міжнародно-правовий стандарт, який міститься у ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з яким кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання сторони обвинувачення та поновлення процесуального строку слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням про арешт майна, пропущеного із поважних причин.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим, прокурором доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколів обшуків від 29.09.2016 відповідно ноутбук, документи підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий, прокурор довели слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні слідчого, прокурора, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягають задоволенню.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 117, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Поновити процесуальний строк слідчому, прокурору на звернення до суду з клопотанням старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню № 0001420 від 13.03.2013 за ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України, визнавши причини його пропуску поважними.
Клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001420 від 13.03.2013 за ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 29.09.2016 під час обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ноутбук НР в корпусі сірого кольору s/n 5CB1340ZZI; документи, що стосуються сплати комунальних платежів по об`єктам нерухомості, розташованим за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 на 49 аркушах до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 29.09.2016 під час обшуку за юридичною та фактичною адресою ТОВ «Картель+», в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: Підшивка 1: договір № 112п від 13.06.2016р. між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_24 , Рішення Господарського суду до ФОП ОСОБА_6 від 01.06.2016р. Справа № 922/1494/16. Технічний паспорт на Магазин АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 . Копія витягу про реєстрацию права властності на нерехоме майно АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 . Копія свідоцтво про право властності на нерухоме майно від 15.05.2006р. АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 . Наказ про відрядження ОСОБА_6 ТОВ «КАРТЕЛЬ+».Договір про зміни № 7 до договору № 184 про надання споживчого кридиту від 27.03.2008р. ПАД «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА». Договір № ІП13/016/216 ЗВ-ХВ обов`язкого страхування майна ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 18.03.2013р. Договір № ІП13/016/215 ЗВ-ХВ обов`язкого страхування майна ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 18.03.2013р. Копія Довіреності між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 . Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ОСОБА_6 . Лист повідомлення. Копія свідоцтво про право властності на нерухоме майно від 15.05.2006р. ФОП ОСОБА_6 .

Копія дозволу № II-7110 на скид стічних вод ФОП ОСОБА_6 від 26.10.06, Дозвіл № НОМЕР_1 на скид стічних вод ФОП ОСОБА_6 від 26.10.06р. Копія паспорту водного господарства ФОП ОСОБА_6 від 14.10.2006р. Копія свідоцтво про право властності на нерухоме майно від 15.05.2006р. ФОП ОСОБА_6 Квітанція на оплату за каналізацію ОСОБА_6 . Технічні умови № 3214/ТУ-К на приєднання до централізованої системи водовідведення від 26.09.2013р. АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 . Аркуши з підписами. Паспорт водного господарства ФОП ОСОБА_6 від 2013р. Підшивка 2: виписка по рахунку № НОМЕР_2 з 01.01.2015 до 28.02.2015р. від АТ «УкрСиббанк» ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Півдшивка 3: акт надання послуг № 83 від 09.08.2016 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Паспорт водного господарство ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. П.Широніна, 2 від 09.08.2016. Копія довідки про нарахування та оплати абонента період 01.03.2015 по 31.03.2016 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія договору № V-1717/00-АК-2 про приймання стічних вод від 30 квітня 2010р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія додаткова угода до договору про надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення від 12.06.2014р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права властності № 28279873 від 17.10.2014р. Копія довіреності від 19.02.2016р. між ОСОБА_13 і ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт здачі-приймання виконаних робіт за договором № 1 від 01.09.2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Цивілно-правовий договір 1 від 01.09.2016р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» і ОСОБА_25 . Копія паспорту та ІК ОСОБА_25 . Копія цивілно-правового договору ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Касова книга від 05.06.2015р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Видатковий касовий ордер від 05.06.2015р. Відомість на виплату грошей за 05.2015р. Прибутковий касовий ордер № 2 від 05.06.2015р. Прибутковий касовий ордер № 3 від 05.06.2015р. Акт передання-прийняття вікононих робіт від 29.05.2015р. Копія цивілно-правового договору 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_26 . Акт передання-прийняття вікононих робіт від 29.05.2015р. Копія цивільно-правового договору 3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_27 . Акт передання-прийняття виконаних робіт від 29.05.2015 р. Копія цивільно-правового договору 3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_28 . Каса за 5 червня 2015р. Каса за 15 червня 2015р. Касова книга від 15.06.2016р. Видатковий касовий ордер від 15.06.2015р. Відомість на виплату грошей червень 2015р. Прибутковий касовий ордер № 4 від 15.06.2015р. Акт передання-прийняття вікононих робіт від 08.06.2015р. Копія цивілно-правового договору 3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_29 Копія паспорту та ІК ОСОБА_29 . Акт передання-прийняття вікононих робіт від 08.06.2015р. Додаткова угода до ЦПД № 5 від 24.04.15р. Копія цивілно-правового договору 3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_30 Копія паспорту та ІК ОСОБА_31 . Акт передання-прийняття вікононих робіт від 08.06.2015р. Додаткова угода до ЦПД № 4 від 21.04.15 р. Копія цивільно-правового договору 3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_32 . Копія ухвали про дозвіл на проведення обшуку ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія свідоцтва платника ЄП ОСОБА_6 . Квітанція на оплату споживання електроенергії травень 2016р. Наказ про проведення фактичної перевірки ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 21 травня 2015 р. План установки обладнання ТОВ «АСТЕЛИТ». Лист повідомлення ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від КП «ХТМ». Заява. Копія договору оренди землі ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Петра Широніна, 2. Копія акту встановлення меж земельної ділянки вул. Петра Широніна, 2. Акт відбору проб стічних вод від 22.08.2016 р. Показання лічильників. Позовна заява в порядку ст. 2 ГПК України ОСОБА_6 . Копія договору оренди землі ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Сумська, 124. Додаткова угода до договору на приймання стічних вод № II -8460/01-АК-1 від 02.11.05. Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_6 . Копія плану земельної делянки по АДРЕСА_2 . Копія акту приймання-передачі земельної ділянки АДРЕСА_2 . Копія акту встановлення меж земельної ділянки на місцевості АДРЕСА_2 . Копія плану земельної ділянки по АДРЕСА_2 . Копія рішення Харьвської міської ради про надання ОСОБА_6 земельних ділянок для будівництва та експлуатації. Копія додаткової угоди по договору аренди землі від 16.09.2014р. ФОП ОСОБА_6 . Копія розрахунка розміру орендної плати за земельну ділянку станом на 01.01.2013 ФОП ОСОБА_6 . Копія витягу № 196 з технічної документації по АДРЕСА_2 . Копія витягу № 196/1 з технічної документації по АДРЕСА_2 . Лист пропозиція про зміну договору оренди ФОП ОСОБА_6 . Копія грошової оцінки земельних ділянок АДРЕСА_2 . Копія розрахуноку розміру орендноі плати АДРЕСА_2 . Копія Квітанції ФОП ОСОБА_6 Копія апеляціної скарги на рішення господарського суду від 01.06.2016 по справі № 922/1494/16 ФОП ОСОБА_6 . Копія заяви про поновлення строків для подання апеляційної скарги на рішення від 01.06.2016 ФОП ОСОБА_6 . Конверт ОСОБА_6 Копія апеляціної скарги на рішення господарського суду від 01.06.2016 по справі № 922/1494/16 ФОП ОСОБА_6 . Копія заяви про поновлення строків для подання апеляційної скарги на рішення від 01.06.2016 ФОП ОСОБА_6 . Копія конверту ОСОБА_6 . Копія рішення господарського суду від 01.06.2016 Справа № 922/1494/16. Копія апеляціної скарги на рішення господарського суду від 01.06.2016 по справі № 922/1494/16 ФОП ОСОБА_6 . Копія заяви про поновлення строків для подання апеляційної скарги на рішення від 01.06.2016 ФОП ОСОБА_6 . Копія конверту ОСОБА_6 . Копія рішення господарського суду від 01.06.2016 Справа № 922/1494/16. Копія Квитанції ФОП ОСОБА_6 Копія апеляціної скарги на рішення господарського суду від 01.06.2016 по справі № 922/1494/16 ФОП ОСОБА_6 . Копія заяви про поновлення строків для подання апеляційної скарги на рішення від 01.06.2016 ФОП ОСОБА_6 . Податкова декларація орендноі плати за земельної ділянки на 2011р. ФОП ОСОБА_6 . Копія договору оренди землі ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_2 . Копія свідоцтво про право властності на нерухоме майно по АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_33 . Витяг з реєстру прав властності на нерухоме майно по АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_33 . Копія акту про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта від 14.03.2006р. по АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_33 . Копія рішення про прийняття в експлуатацію об`єктів від 15.03.2006р. № 354 по АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_33 . Копія договору оренди землі ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_2 . Копія акту приймання-передачі земельної ділянки АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_33 від 23.03.2005р. Податкова декларація орендної плати за земельної ділянки на 2010р. ФОП ОСОБА_6 . Аркуш із чорновими записами. Податкова декларація оренднованої плати за земельної ділянки на 2009р. ФОП ОСОБА_6 . Аркуш із чорновими записами. Податкова декларація орендноі плати за земельної ділянки на 2008р. ФОП ОСОБА_6 . Аркуш із чорновими записами. Податкова декларація орендноі плати за земельної ділянки на 2007р. ФОП ОСОБА_6 . Податкова декларація орендноі плати за земельної ділянки на 2007р. ФОП ОСОБА_6 Квітанція ФОП ОСОБА_6 . Попередження СПДФО ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 . Квітанції ФОП ОСОБА_6 . Лист повідомлення ОСОБА_6 Квітанція ФОП ОСОБА_6 . Податкова декларація орендноі плати за земельної ділянки на 2006р. ФОП ОСОБА_6 . Запит від ОСОБА_6 . Податкова декларація орендноі плати за земельної ділянки на 2006р. ФОП ОСОБА_6 . Повідомлення ОСОБА_6 . Аркуш із чорновими записами. Квітанції ФОП ОСОБА_6 Аркуш із чорновими записами. Конверт. Повідомлення ОСОБА_6 . Запит від ОСОБА_6 . Орендна плата земельної ділянки ФОП ОСОБА_6 . Запит від ОСОБА_6 Квітанція ФОП ОСОБА_6 . Копія договору оренди землі ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_2 . Підшивка №4: Договір № 057012862/34636 про надання телекомуційних послуг від 25.07.2014р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода № 1 до договору оренди № 1 від 01.02.2015р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Додаткова угода № 1 до договору оренди № 4 від 30.04.2014р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Додаткова угода № 2 до договору оренди № 4 від 30.04.2014р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Додаткова угода № 3 до договору оренди № 2 від 01.12.2013р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Додаткова угода № 2 до договору оренди № 2 від 01.12.2013р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Додаткова угода № 1 до договору оренди № 2 від 01.12.2013р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Додаткова угода № 1 до договору оренди № 3 від 01.12.2013р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Договір оренди № 4 від 30.04.2014р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Договір оренди № 3 від 01.12.2013р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Договір оренди № 2 від 01.12.2013р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Договір оренди № 2 про надання послуг пов`язаних з експлуатацією будівлі та відшкодування частини вартості комунальних послуг від 01.02.2015р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Договір оренди № КН0074 нерухомого індивідуально визначеного майна від 01.01.2010р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «АСТЕЛІТ». Лист повідомлення. Додаткова угода про поновлення до договору оренди № КН0074 нерухомого індивідуально визначеного майна від 01.01.2010р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «АСТЕЛІТ». Акт відбору проб стічних вод від 31.03.2011 р. Копія договору № V-1717/00-АК-2 на приймання стічних вод від 30.04.2010р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода по договору по надання послуг з централізованого водопостачання від 12.06.2014р. Копія акту обстежання КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ». Лист повідомлення. Квітанції від КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ». Свідоцтво про провірку вимірювальної техники ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 3.04.2013 р. Лист повідомлення. Показання личільників. Заява. Наказ № ЕО. Прохання ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Відомості про витрат електроенергії ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Договір про спільне використання технологічних електричних мереж № 0897 від 16.10.2013 між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО». Відомості про витрати електроенергії та квітанції до сплати рахунків електро енергії за період 2012 2016 роки вул. П. Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода про внесення змін до договору про постачання електричної енергії № 026888 від 29.04.2004р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Запити до АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Данні про обсяг очикуваного споживання електроенергії ТОВ «КАРТЕЛЬ+» на 2013р. Перелік обладнення ТОВ «КАРТЕЛЬ+» задіяного у передачи електроенергії. Додаток № 15 до договору про постачання електричної енергії № 026888 від 29.04.2004р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2011р. Перелік обладнення ТОВ «КАРТЕЛЬ+» задіяного у передачи електроенергії. Додаток № 15 до договору про постачання електричної енергії № 026888 від 29.04.2004р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2013р. Додаток № 1 до договору про постачання електричної енергії № 026888 від 29.04.2004р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2013р. Заява. Додаток № 15 до договору про постачання електричної енергії № 026888 від 29.04.2004р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2012р. Додаткова угода по договору про постачання електричної енергії №026888 від 29.04.2004р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 16.03.2013р. Підшивка №5: банк журнал платежів за період 01.06.2015 31.12.2015р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+».Підшивка №6: паспорт водного господарства ФОП ОСОБА_6 від 2013р. Паспорт водного господарства ФОП ОСОБА_6 від 2013р. Паспорт водного господарства ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від липня 2003р. Підшивка №7: таблиця, додаток № 4 за 2011р. Рішення № 127 про застосування штрафних санкцій за не сплату єдиного внеску за 06.04.2011р. ФОП ОСОБА_6 . Нарахування ФОП ОСОБА_6 Копія газети. Листи-повідомлення. Звітність за 2010р. ФОП ОСОБА_6 . Розписка про одержання звіту до пенсійного фонду Украіни за 10 місяц 2011р. Звіт до Пенсійного фонду України за 10 місяць 2010р. ФОП ОСОБА_6 . Розписка про одержання звіту до пенсійного фонду Украіни за 10 місяц 2010р. Звіт до Пенсійного фонду України за 09 місяць 2010р. ФОП ОСОБА_6 . Розписка про одержання звіту до пенсійного фонду Украіни за 08 місяц 2010р. Звіт до Пенсійного фонду України за 08 місяць 2010р. ФОП ОСОБА_6 . Заява від ФОП ОСОБА_6 . Розписка про одержання звіту до пенсійного фонду Украіни за 06 місяц 2010р. Звіт до Пенсійного фонду України за 06 місяць 2010р. ФОП ОСОБА_6 . Заява від ФОП ОСОБА_6 . Розписка про одержання звіту до пенсійного фонду Украіни за 03 місяц 2010р. Розписка про одержання звіту до пенсійного фонду Украіни за 02 місяц 2010р. Звіт до Пенсійного фонду України за 02 місяць 2010р. ФОП ОСОБА_6 . Повідомлення про припинення подачи електро енергії від 11.08.2015р. ФОП ОСОБА_6 Таблиця. Розписка про одержання звіту до пенсійного фонду Украіни за 01 місяц 2010р. Таблиця №8: квитанція № 59 з 26.08.2014р. Квитанції від Банку «Золоті ворота» за квітень 2014р. Квитанції від Банку «Золоті ворота» за березень 2014р. Квитанція від Банку «Золоті ворота» за лютий 2014р. Рух по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за період з 01.02.2014 по 28.02.2014. Квитанції від Банку «Золоті ворота» за лютий 2014р. Квитанція від Банку «Золоті ворота» за січень 2014р. Рух по рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за період з 01.01.2014р. по 31.01.2014р. Платіжне доручення № 390 від 23.01.2014р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Платіжне доручення № 389 від 23.01.2014р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Платіжне доручення № 388 від 20.01.2014р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Платіжне доручення № 387 від 16.01.2014р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Лист повідомлення від КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ». Рахуноки на сплату послуг за 05 місяць ФОП ОСОБА_6 . Договір № 112п між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_24 від 13.06.2015. Таблиця №9 : договір № М-1717/00-АК-2 на приймання стічних вод від 30.04.2010р. між ДКП «ХКОВ» та ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода до договору на відпуск та споживання води № 10243 від 01.12.2005р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Показання лічильників хол. Води. Додаткова угода до договору на відпуск та споживання води № 10243 від 01.12.2005р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Лист повідомлення ОСОБА_6 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Договіру на відпуск та споживання води № 10243 від 01.02.2005р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Довідка від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт виконаних робіт ДКП «ХКОВ» по вул. Широніна, 2, Довідка в податкову інспекцію ДКП ХКОВ та ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. П.Широніна, 2. Лист повідомлення ОСОБА_6 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт виконаних робіт КП КГ «ХКОВ» по вул. Широніна, 2. Додаткова угода до договору на приймання стічних вод № 10243 від 23.05.03р. Лист повідомлення Пашинову А.В. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Договір № 10243 від 23.05.2003 між ДКП «ХКОВ та ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. П.Широніна, 2. Лист повідомлення. Акт відбору проб стічної води від 25.05.2010р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Лист пропозиція про зміну договору ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія Довідки ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. П.Широніна, 2. План земельної делянки по вул. П.Широніна, 2. Аркуші із чорновими записами. Конверт. Лист повідомлення ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода до договору на приймання стічних вод № II-545|31-АК-1 від 30.05.03р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Листи повідомлення ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода до договору на приймання стічних вод № II-545|31-АК-1 від 30.05.03р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Листи повідомлення ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Дозвіл на скид стічних вод абонентів в систему каналізації ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Паспорт водного господарства ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 08.08.2006р. Листи повідомлення ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода до договору на приймання стічних вод № II-545|31-АК-1 від 30.05.03р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Лист пропозиція про зміну договору ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Додаткова угода до договору на приймання стічних вод № II-545/31-АК-1 від 30.05.03р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Запит від ОСОБА_6 . Додаткова угода до договору на приймання стічних вод № II-545/31-АК-1 від 30.05.03р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт звірки. Лист заперечення від ОСОБА_6 . Копія Відповіді від КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ». Листи повідомлення від ОСОБА_6 Копія договору № II-545/31-АК-1 від 30.05.2003 між ДКП «ХКОВ» та ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Протокол розрахунку опадів. Договір № II-545/31-АК-1 від 30.05.2003 між ДКП«ХКОВ» та ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Повідомлення від ДКП «ХКОВ». Таблиця №10: копія статуту ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія виписки з единого державного реєстру ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Договір-анкета на відкриття банковского рахунку № 1 ФОП ОСОБА_6 . Копія договір-анкета на відкриття банковского рахунку № НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_6 . Протокол № 3 загальних зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія свідоцтва платника ЄП ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Довіреність між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_34 від 26.12.12р. Наказ № 1 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 04.04.2003р. Опис документів підтверждення відомостей про юр. особу ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія витягу з реєстру прав властності на нерухоме майно ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Акт прийома передачи на живих приміщень ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Опис документів приннятих АКБ «Золоті ворота» на зберігання від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Рахунок фактура № 2 від 6.01.2004 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Акт здачи-приймання научно-технічної продукції ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Договір № 829 від 06.01.2004 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Копія свідоцтва № 2318/10/15-129 про право сплати ЄП ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Паспорт земельної ділянки вул. Петра Широніна, 2а ЗАТ «МОДА». Копія плану земельної ділянки по вул. Петра Широніна, 2а ЗАТ «МОДА». Паспорт будинку по вул. П. Широніна, 2а ЗАТ «МОДА». Копія техничного паспорту на громадських будинок по вул. П. Широніна, 2 ТОВ «МОДА» та ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія протоколу № 3 загальних зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Протокол № 2 зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Протокол № 1 зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія протоколу № 3 загальних зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Протокол № 2 зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Протокол № 4 зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Наказ ТОВ «КАРТЕЛЬ+» про прийом на роботу ОСОБА_35 . Протокол № 4 зборів засновників ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Наказ ТОВ «КАРТЕЛЬ+» про відрядження ОСОБА_6 . Довіреність між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_34 від 26.12.12р. Наказ ТОВ «КАРТЕЛЬ+» про надання відпустки ОСОБА_6 . Дублікат Наказу ТОВ «КАРТЕЛЬ+» про відрядження ОСОБА_6 . Довіреність між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_13 від 19.02.2016р. Договір про надання приміщення у позичку між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_13 від 18.10.2014р. Копія витягу з реєстру прав властності на нерухоме майно по АДРЕСА_3 . Копія паспорту та ІК ОСОБА_13 . Копія договору купівлі-продажу на житлових приміщень між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ОСОБА_13 від 17.10.2014р. Довіреність між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 від 17.10.2014р. Договір аренди від 12.11.2015р. між ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_36 . Копія витягу з реєстру прав властності на нерухоме майно по АДРЕСА_2 . Копія витягу з реєстру платників ЄП ОСОБА_36 . Копія довіреність між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 від 17.10.2014р. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ФОП ОСОБА_6 і ОСОБА_12 . Договір про надання приміщення у позичку між ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_6 . Договір оренди землі по АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_6 від 22.02.2005р. План земельної ділянки по АДРЕСА_2 . Копія витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно ФОП ОСОБА_6 по АДРЕСА_2 . Рішення про прийняття в експлуатацію об`єктів від 15.03.2006 № 354 по АДРЕСА_2 , ФОП ОСОБА_6 . Рішення про надання юр. та фіз. особам земльних ділянок для будівництва та подальщоі експлуатації від 24.12.2004р. № 191/04 Сумська, 124. Копія свідоцтво про право властності на нерухоме майно від 15.05.2006р. Акт вибору майданчику для проєктування та будівництва обекту по АДРЕСА_2 ОСОБА_6 . Акт встановлення меж земельної ділянки на місцевості вул. Сумська, 124 СПДФО ОСОБА_6 . Акт приймання-передачі земельної ділянки АДРЕСА_2 СПД ФО ОСОБА_6 . Акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчиного будівництво об`єкта від 14.03.2006р. вул. Сумська, 124 СПД ФО ОСОБА_6 . Копія техничного паспорту на громадський будинок АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 . Лист повідомлення. Копія коротка технічна характеристика. Договір оренди землі ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 8.10.2004р. Акт встановлення меж земельноі ділянки на місцевості АДРЕСА_4 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Лист повідомлення. Запит від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія акту приймання передачи земельної ділянки АДРЕСА_3 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». План земельної ділянки по вул. П.Широніна, 2. Акт встановлення меж земельноі ділянки на місцевості вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія висновку № 1028/04 від 31.03.2004р. вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Технічне завдання по сладання проекту відведення земельної ділянки вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія висновка щодо погодження проекту відведення земельної ділянки вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Відповід від Міністерства Екології та природних ресурсів по вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Відповідь від Міністерства Охорони Здоровья по вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт № 09/495-204 за результатами вимірування ЕРОА. Акт № 09/496-204 за результатами вимірування ППД. Висновок по матеріалам проекту відведення земельної ділянки ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Рішення про припинення та надання в користування земельних ділянок юр. та фіз. особам від 24.06.2004 № 140/3. Обгрунтування меж та розмірів земельноі ділянки для оформлення права користування вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 29.05.2003р. Копія технічного паспорту на громадських будинок по вул. П.Широніна, 2 ТОВ «КАРТЕЛЬ+»; Копія договору оренди землі ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 8.10.2004р. Копія договору № 11716 купівлі продажу теплової енергії в горячій воді від 1.11.2007р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Схема розтушування та межі земельноі ділянки по вул. П.Широніна, 2. Паспорт водного хазяйства ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія паспорту ОСОБА_6 . Копія закордонного паспорту ОСОБА_6 . Копія ІК ОСОБА_6 Таблиця №11: журнал платежів за період 01.01.2016-30.06.2016 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Накопивчувальна відомість за рахунком № 361 за 01/2016-06/2016 ФОП ОСОБА_37 ; ТОВ «АСТЕЛІТ»; ТОВ «МЦ ОРТОСПАЙН»; ТОВ «МОДА-К»; ТОВ «ПОП ОРТОСПАЙН». Табель обліку робочого часу за період 03/2016-08/2016 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Зведена відомість за серпень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Розрахунково-платіжна відомість за серпень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Зведена відомість за липинь 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Розрахунково-платіжна відомість за липинь 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Зведена відомість за червень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Розрахунково-платіжна відомість за червень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Зведена відомість за травень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Розрахунково-платіжна відомість за травень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Зведена відомість за квітень 2016 р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Розрахунково-платіжна відомість за квітень 2016 р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Зведена відомість за березень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Розрахунково-платіжна відомість за березень 2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Відомість розрахунку амортизаційних відрахувань за період 01/2016-07/2016 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Штатний розпис з 01.08.2016 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Штатний розпис з 01.01.2016 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Таблиця №12: вартість робіт по переведенню квартири АДРЕСА_5 , із житлового фонду до нежитлового. Копії квитанцій ОСОБА_6 АДРЕСА_2 . Рахунок-фактура№ 566/6 від 29.05.2003р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Сумська, 124. Акт приймання-сдачі технічної документації та послуг по заяві № 566/6 ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Сумська, 124. Копія листа угодження про переведення приватної квартири АДРЕСА_5 з жилих в нежилі з реконструкцією під магазин з окремим входом та прибудовою. Копія погодження з інженерними службами міста земельної ділянки вул.Сумська, 124 ОСОБА_6 . Копія схеми меж земельної ділянки АДРЕСА_2 . Копія переліку організацій, з якими необхідно провести погодження. Копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_6 Договор про надання послуг № 435СЕ з додатками вул.Сумська, 124 ОСОБА_6 . Копія ліцензії № 590679 державної архітектурно-будівельної інспекції України ІНТЕР-СТРОЙ. Копія переліку робіт з провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури ІНТЕР-СТРОЙ. Копія Дозволу Держгірпромнагляду України № 023.13.63-25.11 ІНТЕР-СТРОЙ. Інформаційний лист від ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ». Розрахунок втрат і витрат природного газу. Перелік точок комерційного обліку споживача АДРЕСА_2 ОСОБА_6 . Договір на розподіл природного газу № 2015/Т-ПР-19441 від 12.11.2015 р. між ПАТ «ХАРКІВИІСЬКГАЗ» та ФОП ОСОБА_6 Супровідний лист. Додаткова угода № 1/16 до договору на постачання природного газу № 524/14 від 06.02.2014 ФОП ОСОБА_6 . Акт приймання-передачі природного газу № 100 від 31 грудня 2015р. ОСОБА_6 . Акт № 1 приймання сдачі виконаних робіт по договору про надання послуг № 435СЕ від 02.11.2015 р. ОСОБА_6 Додаток № 1 до акту № 1 приймання сдачі виконаних робіт по договору про надання послуг № 435СЕ від 02.11.2015 р. Перелік робіт виконаних з технічного обслуговування обладнання замовника № 4116105 від 24.11.2015 р. Копія свідоцтва про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_6 . Копія договору на транспортування природного газу магістральними трубопроводами № 19441 від 08.12.2014 р. між ОСОБА_6 та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Договір на транспортування природного газу магістральними трубопроводами № 19441 від 08.12.2014 р. між ОСОБА_6 та ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». Додаткова угода № 1/15 по договору на поставку природного газу 524/14 від 06.02.2014 р. від ТОВ «ВЕСТА». Додаткова угода № 6/14 по договору на поставку природного газу 524/14 від 06.02.2014 р. ТОВ «ВЕСТА». Додаткова угода № 6-1/14 по договору на поставку природного газу 524/14 від 06.02.2014 р. ТОВ «ВЕСТА». Копія довіреності від 17.10.2014 р. між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 . Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 28279397 від 17.10.2014 ОСОБА_12 . Заява на дозвіл роботи газового обладнання ФОП ОСОБА_6 . Додаткова угода до договору № 201/Т-ПР-9441 на розподіл природного газу. Акти № 5579п здачі приймання виконаних робіт з березня по червень 2014р між ТОВ «ПРОГРЕС-РЕСУРС» та ФОП ОСОБА_6 . Акт приймання-передачі газу за січень 2014 р. між ТОВ «ПРОГРЕС-РЕСУРС» та ФОП ОСОБА_6 . Акт № ХРГ00003241 надання послуг з транспортування газу від 31 січня 2014р. між ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та ОСОБА_6 . Додаткова угода до договору на постачання природного газа № 524/9441 -2013 від 10 грудня 2012р. між ТОВ «ПРОГРЕС-РЕСУРС» та ОСОБА_6 . Акт наданих послуг по транспортуванню газу магістральним трубопроводом від 31. 01.2014р. між ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та ОСОБА_6 . Акти № 5579п здачі-приймання виконаних робіт між ПАТ «Харківміськгаз» та ОСОБА_6 . Акт наданих послуг по транспортуванню газу магістральним трубопроводом від 31. 05.2014 між ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та ОСОБА_6 .

Акт наданих послуг по транспортуванню газу магістральним трубопроводом від 31. 04.2014 між ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» та ОСОБА_6 . Акт № 5579п здачі-приймання виконаних робіт липень 2014 робіт між ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» та ОСОБА_6 . Копія заяви на дозвіл роботи газового обладнання. Акт № ХРГ00011188 надання послуг транспортування газу від 30 квітня 2014р. між ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» та ОСОБА_6 . Додаткова угода до договору № 201/ТП-ПР на постачання на природньогу газу між ПАТ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ» та ОСОБА_6 . Видаткові накладні. Акт № 173/10778 підключення/відключення споживача від 28.03.2016р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. П.Широніна. Заяви від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт № 37577 огляду вузла обліку теплової енергії ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акти від теплових мереж ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Повідомлення ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Акт обстеження системи теплоспоживання об`єкта від 14.07.2014р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Заяви від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Повідомлення. Відомості обліку споживання тепловой енрегіі ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Заяви. Відомості об обліку споживання тепловой енрегіі ТОВ «КАРТЕЛЬ+» вул. Широніна, 2. Рахунок фактура № 14/9/1 від ТОВ «ЄТРОМ». Акт прийому виконаних послуг від вересня 2015р. Свідоцтво від 09.09.2015. Акт № 39767 огляд вузла обліку теплової енергії від 19.01.2016. Акт про відповідність монтажу ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт № 173/978 пломбування запірної арматури ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 20.10.2015р. Лист повідомлення від КП «ХТС». Заява від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт № 35428 огляду вузла обліку теплової енергії від 11.03.2015 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія акту № 35617 огляду вузла обліку теплової енергії від 19.03.2015 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Відомості обліку споживання тепловой енрегіі ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт № 173/447 пломбування запірної арматури ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 22.07.2014р. Лист повідомлення від КП «ХТС». Акт № 173/202 опломбування запірної арматури ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 23.10.2013р. Акт № 173/18741 Підключення споживоча від джерела тепловоі енергії від 12.03.2012 ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт № 173/2152 пломбування запірної арматури ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 15.10.2012р. Лист повідомлення від КП «ХТС». Акт № 173/1889 пломбування запірної арматури ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 09.11.2011р. Лист повідомлення від КП «ХТС». Акт № 173/20074 підключення споживача до джерела тепловой енергії від 16.11.2011р. Акт № 173/23109 підключення споживача до джерела тепловой енергії від 13.11.2012р. Відомості обліку споживання тепловой енрегіі ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Заява ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Гарантійне зобов`язання ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Заява ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Гарантійне зобов`язання ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Копія акту № 16859 огляду вузла обліку теплової енергії від 08.11.2011р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Відомості обліку споживання тепловой енрегіі ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Заяви від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Гарантій лист ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Заява від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Підшивку №13: паспорт водного господарства ФОП ОСОБА_6 . Копія довідки про нарахування та сплату абонента. Копія договора на приймання стічних вод №ІІ-8460/01-АК-1 від 02 листопада 2005р. між ДКП «ХАРКІВКОМУНОЧИСТВОД» та ОСОБА_6 . Копія додаткової угоди по договору на приймання стічних вод №ІІ-8460/01-АК-1№ІІ-8460/01-АК-1 від 02 листопада 2005р. між ДКП «ХАРКІВКОМУНОЧИСТВОД» та ОСОБА_6 . Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності. Копія довіреності між ОСОБА_12 та ОСОБА_6 . Копія технічного паспорту на нежитлове приміщення по АДРЕСА_2 . Копія плану земельної ділянки. Копія плану поверхів громадського будинку (нежитлове приміщення 1го поверху, магазин) по АДРЕСА_2 . Копія експлікації приміщень до плану поверхів громадського будинку по АДРЕСА_6 . Копія характеристики будинку, господарських будівель та споруд. Копія договору оренди землі по вул. Сумська, 124 між Харківською міської ради та ОСОБА_6

Підшивка №14: журнал зносу основних засобів за 1-4 квартали 2003р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Аркуш із чорновими записами. Акт про введення до експлуатації основних засобів ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт прийому-передачі основних засобів ТОВ «КАРТЕЛЬ +» від 22 грудня 2003р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Підшивка №15: рахунки оплат комунальних послуг ТОВ «КАРТЕЛЬ+» платник ФОП « ОСОБА_38 » за період з грудня 2012р. по жовтень 2014р. Таблиця показання лічильників. Рахунки оплат оренди та комунальних послуг ТОВ «КАРТЕЛЬ+» платник ФОП ОСОБА_39 . Аркуш із чорновими записами. Рахунки оплат оренди та комунальних послуг ТОВ «КАРТЕЛЬ+» платник ФОП ОСОБА_39 . Рахунки оплат оренди та комунальних послуг ТОВ «КАРТЕЛЬ+» платник ТОВ «ОРТОСПАЙН». Договір оренди № 1 від 1.02.2015р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Акт про прийняття-передачу нежитлового приміщення № 1 від 1.02.2015 між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Акти виконаних робіт № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 за договором оренди № 1 від 1.02.2015 між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Додаткова угода № 2 до договору оренди № 4 від 30.04.2014 між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Акт № 1 про прийняття передачу нежитлового приміщення за договором оренди № 4 від 30.04.2014 між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ТОВ «ОРТОСПАЙН». Копія розписки ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Таблиця показання лічильників. Запит від ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Документи та рахунки оплати за послуги користування компьютерної програми «М. E. DOC». Рахунок на оплату № 83 від 11.04.2016 р. Договір № 83п від 11.04.2016р. між ТОВ «КАРТЕЛЬ+» та ФОП ОСОБА_24 . Акт перевірки ГУ ДФС ТОВ «КАРТЕЛЬ+» від 16.08.2016 р. Квитанції та рахунки сплати теплопостачання ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2015-2016р. Лист повідомлення. Додаткова угода по договору купівлі продажу теплової енергії в горячій воді № 11716 від 1.11.2007р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Квитанції та рахунки сплати теплопостачання ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2016р. Додаткова угода по договору купівлі продажу теплової енергії в горячій воді № 11716 від 1.11.2007р. ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Лист повідомлення ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Квитанції та рахунки сплати теплопостачання ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2016 р. Квитанції та рахунки сплати водопостачання ТОВ «КАРТЕЛЬ+» за 2014 2016 р. Протоколи аналізу проб стічної воді та квітації про їх оплату ТОВ «КАРТЕЛЬ+». Акт перевірки стану водопроводих мереж та обладнання споживача від 27.05.2015р. Пам`ятка по користуванню засобами обліку. Рахунки на сплату за телекомунікаційні послуги ПАТ«УКРТЕЛЕКОМ» від ТОВ«КАРТЕЛЬ+» за період 2014-2016 р. Підшивка №16: рахунок за послуги з централізованної технічної охорони за червень 2016р. ФОП ОСОБА_6 . Облік поточних витрат та рахунки за обслуговування системи протипожежного захисту травень - червень 2016р. ФОП ОСОБА_6 . Рахунок за спільне використання внутрибудинкових мереж за 1-ий кв. 2014р. ФОП ОСОБА_6 . Облік поточних витрат та рахунки за обслуговування системи протипожежного захисту з грудня 2014р. по червень 2015р. ФОП ОСОБА_6 . Квитанції та рахунки сплати водопостачання ФОП ОСОБА_6 за період 2011 2016 р. Лист повідомлення від 20.11.2012 р. Додаткова угода по договору по надання послуг водопостачання від 12.06.2014 р. Рахунки на сплату за телекомунікаційні послуги ПАТ«УКРТЕЛЕКОМ» від ФОП ОСОБА_33 за період 2014 - 2016р.; Підшивка №17: відомості про витрати електроенергії та квітанції до сплати рахунків електро енергії за період 2014 2016р. АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 . Повідомлення про приминення подачи електро енергії по АДРЕСА_2 ФОП ОСОБА_6 . Податкові декларації сплати за землю ОСОБА_6 за період 2013 - 2016р. Податкові декларації платиника ЄП ФОП ОСОБА_6 за період 2014 - 2015р. Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 06 місяць 2012р. Копія звіту до Пенсійного фонду України за 06 місяць 2012р. ФОП ОСОБА_6 . Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 07 місяць 2012р. Звіт до Пенсійного фонду України за 07 місяць 2012р. ФОП ОСОБА_6 . Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 08 місяць 2012р. Копія звіту до Пенсійного фонду України за 08 місяць 2012р. ФОП ОСОБА_6 . Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 09 місяць 2012р. Звіт до Пенсійного фонду України за 09 місяць 2012р. ФОП ОСОБА_6 . Податкові декларації збору вод ФОП ОСОБА_6 за 2012р. Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 10 місяць 2012 р. Звіт до Пенсійного фонду України за 10 місяць 2012р. ФОП ОСОБА_6 . Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 11 місяць 2012р. Звіт до Пенсійного фонду України за 11 місяць 2012р. ФОП ОСОБА_6 . Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 12 місяць 2012р. Звіт до Пенсійного фонду України за 12 місяць 2012р. ФОП ОСОБА_6 . Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 2012 р. Звіт до Пенсійного фонду України за 2012р. ФОП ОСОБА_6 . Звіт за 2013р. ФОП ОСОБА_6 . Звіт за 2014р. ФОП ОСОБА_6 . Розписка про одержання звіту за 2015 р. Звіт нарахування єдиного внеску 2015 р. Розписка про одержання звіту. Копія податкової декларації платника ЄП ФОП ОСОБА_6 за 2013р. до скасування арешту майна у встановлену КПК України порядку.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1