Провадження №1-кс/200/2933/16
Справа №200/4818/16-к
21 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- довідки інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 оформленому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- інформації (прізвища, ім`я, по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.
Відповідно до клопотання слідчого, 15.03.2016 до слідчого відділу ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області від ВПК ГУНП України в Дніпропетровській області заява від ОСОБА_4 , за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, яка під приводом продажу товару через веб-сайт мережі загального доступу Інтернет olx.ua заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 1500 гривень.
Досудовим розслідування встановлено, що невідомі особи на території м. Дніпропетровська за допомогою інтернет-аукціону «olx.ua», розмістили оголошення ID № НОМЕР_3 , щодо продажу пилососу «Zelmer Aquawelt 919.0ST», вказавши контактний номер НОМЕР_4 , та позначивши себе як « ОСОБА_5 ». При замовленні вказаного товару ОСОБА_4 продавець надавав картковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , та пропонував здійснити повну оплату замовлення. З покупцем постійно зв`язувались чоловік, який назвався ОСОБА_5 , використовуючи мобільні телефони № НОМЕР_4 та НОМЕР_6 . Після надіслання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів у сумі 1500 гривень, ОСОБА_4 замовленого ним товару не отримав, а продавець перестав виходити на зв`язок.
Крім того, співробітниками Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, під час виконання доручення встановлено що на відомчу електрону пошту Департаменту кіберполіції Національної поліції України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили заяви та звернення громадян стосовно фактів шахрайств, які вчинялися на протязі 2015 2016 років у спосіб, аналогічний вчиненого відносно ОСОБА_4 . Аналізом оперативної інформації, співставленням способу вчинення шахрайств відносно ОСОБА_4 та інших осіб, а також використаних для їх вчинення засобів (стилю публікації оголошень, імен продавців, мобільних телефонів, банківських рахунків) встановлено, що до вчинення серії шахрайств відносно ОСОБА_4 та інших осіб може бути причетна одна особа, або група осіб, які діють за попереднім зговором.
Встановлено, що ОСОБА_4 та інші особи, які надсилали повідомлення про вчинення щодо них шахрайства на інтернет-аукціону «olx.ua», здійснювали переказ грошових коштів на наступні банківські картки:
1. НОМЕР_5 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2. НОМЕР_7 , відкритої уПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
3. НОМЕР_8 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
4. НОМЕР_2 , відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_4 та інших осіб, встановлення розміру матеріальної шкоди, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за обґрунтованими доводами слідчого в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:
- довідки інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 по 21.03.2016 року;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- інформації (прізвища, ім`я, по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали до 21 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1