Справа №4-368/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2011 року м.Львів

Суддя Галицького районного суду м.Львова Стрельбицький В.В., з участю прокурора Чип В.М., розглянувши подання заступника начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 про проведення виїмки,

в с т а н о в и в :

в провадженні слідчого управління ГУМВС України у Львівській області знаходиться кримінальна справа №2064, порушена відносно ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Заступник начальника відділу СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Львівської області, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Центральому Львівському ПАТ «Кредобанк»(МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул.Наливайка, 6, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- юридичної справи ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5» (ЄДРПОУ-37073163);

- заяви про відкриття розрахункового рахунку ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- наказів по підприємству про призначення директора та головного бухгалтера ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- статутних, установчих документів ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- копії свідоцтва про реєстрацію ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- форми 4 ОПП з Державної податкової інспекції ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- картки взірців підписів та печаток клієнта банку ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- копії ідентифікаційних номерів посадових осіб ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- заяви на отримання чекової книжки ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- угоди про касове обслуговування укладеної з ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- чеків, корінців чеків на отримання готівкових коштів, заяв на видачу готівки та платіжних доручень про їх перерахунок за весь період дії рахунку № 233 ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за весь період дії рахунку 233 ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ПП «Лемберг ОСОБА_5»із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалися службові особи ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»з банком по розрахунковому рахунку № 233;

- завіреної копії договору банку з провайдером, який надає послуги в мережі Інтернет системи управління банківськими рахунками системи Клієнт банк;

- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»укладеного з ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу по операціях по рахунку № 233;

- повного руху коштів по рахунку ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»233 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за весь період дії рахунку із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Виходячи з того, що є достатні підстави вважати, що зазначені документи можуть містити інформацію, яка має значення для встановленні істини в кримінальній справі, просить суд задоволити подання.

Вивчивши матеріали подання, матеріали кримінальної справи №2064, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора на підтримання подання, суд вважає, що дане подання підлягає задоволенню.

Суд приходить до даного висновку на підставі того, що згідно ст.178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для встановлення істини по справі, знаходяться в певної особи чи в певному місці.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Приймаючи до уваги, що є точні дані, що вказані у поданні документи, мають важливе значення для встановлення істини в кримінальній справі, суд вважає за можливе надати згоду слідчому на проведення примусової виїмки даних документів у порядку погодженому з керівником відповідної установи банку, з мотивів, викладених у поданні та встановлених судом.

Керуючись ст.178 КПК України, суд

п о с т а н о в и в:

Подання задоволити.

Надати згоду на проведення виїмки у Центральому Львівському ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) за адресою: м. Львів, вул.Наливайка, 6, документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- - юридичної справи ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5» (ЄДРПОУ-37073163);

- заяви про відкриття розрахункового рахунку ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- наказів по підприємству про призначення директора та головного бухгалтера ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- статутних, установчих документів ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- копії свідоцтва про реєстрацію ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- форми 4 ОПП з Державної податкової інспекції ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- картки взірців підписів та печаток клієнта банку ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- копії ідентифікаційних номерів посадових осіб ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- заяви на отримання чекової книжки ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- угоди про касове обслуговування укладеної з ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- чеків, корінців чеків на отримання готівкових коштів, заяв на видачу готівки та платіжних доручень про їх перерахунок за весь період дії рахунку № 233 ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за весь період дії рахунку 233 ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ПП «Лемберг ОСОБА_5»із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалися службові особи ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»з банком по розрахунковому рахунку № 233;

- завіреної копії договору банку з провайдером, який надає послуги в мережі Інтернет системи управління банківськими рахунками системи Клієнт банк;

- договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк»укладеного з ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу по операціях по рахунку № 233;

- повного руху коштів по рахунку ТзОВ «Лемберг ОСОБА_5»233 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за весь період дії рахунку із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Копію постанови направити для виконання слідчому та прокурору.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Суддя: Стрельбицький В.В.