Справа № 592/9667/16-к
Провадження № 1-кс/592/3864/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 жовтня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВП (м.Суми) ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження за № 0007426 від 08.11.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що Сумським ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007426 від 08.11.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

08.11.2013 до СВ СМВ УМВС України в Сумській області з СДСБЕЗ Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшли матеріали перевірки заяви ОСОБА_4 щодо протиправних дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приватного нотаріуса ОСОБА_5 . В своїй заяві ОСОБА_4 зазначила, що 09.07.2007 між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписано іпотечний договір, яким забезпечено кредитні зобов`язання ОСОБА_6 по кредитному договору № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007. При цьому, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома ОСОБА_4 , в зазначений іпотечний договір була внесена неправдива інформація про те, що права малолітніх та неповнолітніх дітей, у наслідок укладання цього договору не порушуються. У зв`язку з посвідченням іпотечного договору було накладено заборону на відчуження квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . При укладенні іпотечного договору були допущенні суттєві порушення законодавства, в тому числі порушено права малолітньої дитини - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на житло. При укладенні вказаного договору приватним нотаріусом ОСОБА_5 не вжито заходів щодо встановлення малолітніх дітей, зареєстрованих за вищевказаною адресою. Окрім цього, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома та дозволу ОСОБА_8 та ОСОБА_4 були внесені від їхнього імені відомості до договорів поруки № П/75292 від 03.07.2007 та № П/75292/1 від 03.07.2007 відповідно, якими забезпечено виконання зобов`язання за кредитним договором № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007 У результаті вказаних протиправних дій, працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються реалізувати зазначену квартиру для погашення заборгованості за кредитним договором № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007, що підтверджується оголошеннями, розміщеними в мережі Інтернет, тим самим, шляхом обману намагаються заволодіти майном ОСОБА_4 та її дітей, яким належить квартира.

Крім того, вищевказане кримінальне провадження розслідується за заявою ОСОБА_6 , в якій зазначено, що у невстановлений час невстановлена особа підробила підпис ОСОБА_6 у квитанції про отримання грошових коштів на суму 4411,76 доларів США у сьомому Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитному договору № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007.

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунково-касові документи (квитанції) на видачу готівки ОСОБА_6 по зазначеному вище кредитному договору знищені згідно затвердженого Сумською обласною дирекцією Акту № 22 від 10.01.2013 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність ознайомитися з оригіналом (копією) зазначеного акту. Також під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи-касира, якою була видана розрахунковий документ (квитанція) на видачу готівки у сумі 4411,76 доларів США ОСОБА_6 по кредитному договору № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007 р.

Проте згідно відповіді ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація стосовно працівників банку є конфіденційною та може бути отримана у порядку, передбаченому КК України, на підставі ухвали слідчого судді.

Вищезазначені документи (їх копії) мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази по справі. Просить надати тимчасовий доступ до документації, яка міститься у базовому відділенні Сумської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документ, який підтверджує повноваження та особу, якою був виданий розрахунковий документ (квитанція) від 09.07.2007 на видачу готівки у сумі 4411,76 доларів США ОСОБА_6 по кредитному договору № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007, касову документацію на підставі якої видавалися вказані кошти, табелі обліку робочого часу особи яка видала готівку за липень 2007 року, документація на підставі якої прийнято рішення про знищення документів згідно акту № 22 від 10.01.2013 року, затвердженого Сумською обласною дирекцію, з можливістю отримання належним чином завіреної копії.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1.Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2.Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документація, яка міститься у базовому відділенні Сумської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документ, який підтверджує повноваження та особу, якою був виданий розрахунковий документ (квитанція) від 09.07.2007 на видачу готівки у сумі 4411,76 доларів США ОСОБА_6 по кредитному договору № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007, касову документацію на підставі якої видавалися вказані кошти, табелі обліку робочого часу особи яка видала готівку за липень 2007 року, документація на підставі якої прийнято рішення про знищення документів згідно акту № 22 від 10.01.2013 року, затвердженого Сумською обласною дирекцію, з можливістю отримання належним чином завіреної копії.

Тимчасовий доступ до документів має надати - базове відділення Сумської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

3.Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому із групи слідчих у даному кримінальному провадженні та прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1