Справа № 464/1500/15-к
пр.№ 1-кс/464/450/15
У Х В А Л А
20.02.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000197 від 27.08.14 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, а саме: встановлення власників номерів «SIM» карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 інформації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів передавання, їх контактів, в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2014 р. по 16.02.2015 р., яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000197 від 27.08.14 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невстановленими особами в період 2013-2014 років з метою мінімізації податкових зобов`язань, створено ряд суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», серед яких: ПП „ ОСОБА_3 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою прикриття незаконної діяльності та використання суб`єктів господарювання для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення, начебто, проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) та мінімізації податкових зобов`язань підприємствами «реального» сектору економіки. В подальшому на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», які були відкриті в банківських установах, в період 2013-2014 років перераховувалися кошти, як оплата товарів, робіт, послуг від «реально» діючих суб`єктів господарювання, які в подальшому невстановленими особами знімались готівкою для розрахунку з підприємствами «вигодонабувачами». Внаслідок такої протиправної діяльності, вищевказані підприємства з ознаками «фіктивності», імітуючи здійснення господарських операцій безпідставно формували податковий кредит «реально» діючим СПД. В ході розслідування оперативними заходами встановлено, що особи причетні до здійснення вказаної діяльності користуються мобільним зв`язком за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . У зв`язку із необхідністю встановлення осіб, які незаконно конвертують безготівкові кошти у готівку, здійснюють документальне оформлення, начебто проведених операцій з купівлі продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) та мінімізації податкових зобов`язань підприємствами реального сектору економіки просить клопотання задоволити.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №000197 від 27.08.14 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України та зважаючи на те, що інформація про зв`язок абонентів з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що перебуває у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 містить охоронювану законом таємницю, та має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-

у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати заступнику начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів встановлення власників номерів «SIM» карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 інформації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів передавання, їх контактів, в паперовому та електронному вигляді з 01.01.2014 р. по 16.02.2015 р, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1