печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬТАБАК» про скасування арешту майна,

У С Т А Н О В И В :
ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» в особі генерального директора ОСОБА_4 звернулося до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000251 від 10.09.2015 року.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року та 10.12.2015 року було задоволено клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000251 від 10.09.2015 року та накладено арешт на видаткові операції порахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № 0267, Українська гривня, № НОМЕР_1 , Українська гривня, № НОМЕР_2 , Українська гривня, № НОМЕР_3 , Українська гривня, № НОМЕР_4 , Українська гривня, які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та були відкриті в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, , місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, № НОМЕР_5 , Українська гривня, № НОМЕР_6 , Українська гривня та № НОМЕР_7 , Українська гривня, в АТ «Укрексімбанк»(, МФО 322313, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Горького, будинок 127), які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та були відкриті в філії АТ «Укрексiмбанк» у місті Луцьку, МФО 303547, за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5, № 3299 Українська гривня, № НОМЕР_8 Українська гривня, № НОМЕР_9 Українська гривня, № НОМЕР_10 Українська гривня, № НОМЕР_11 Українська гривня, № НОМЕР_12 Українська гривня, № НОМЕР_13 Українська гривня, № НОМЕР_14 Українська гривня, № НОМЕР_15 Українська гривня та № НОМЕР_16 Українська гривня, в ПАТ КБ «Приватбанк»(, МФО 305299, місцезнаходження юридичної особи: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50), які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та були відкриті в Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, МФО 303440, № НОМЕР_17 Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та був відкритий в АТ «Банк Велес», МФО 322799, , місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Героїв Севастополя, будинок 48, № НОМЕР_18 , Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та був відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, , місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, № НОМЕР_19 , Українська гривня,який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та був відкритий в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, , місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Контрактова Площа, будинок 10-А, № 5600 Українська гривня, № 5607 Українська гривня,№ НОМЕР_20 Українська гривня, № НОМЕР_21 Українська гривня, № НОМЕР_22 Українська гривня, № НОМЕР_23 Українська гривня, № НОМЕР_24 Українська гривня, № НОМЕР_25 Українська гривня, № НОМЕР_26 Українська гривня, № НОМЕР_27 Українська гривня, № НОМЕР_28 Євро та № НОМЕР_28 долар США, які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та були відкриті в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, , місцезнаходження юридичної особи: місто Харків, проспект Московський, будинок 60, № НОМЕР_29 , Українська гривня та № НОМЕР_29 , долар США, які належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та були відкриті в ПАT «ПУМБ», МФО 334851, , місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, № НОМЕР_30 , Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та був відкритий в ПАТ «Діамантбанк», код ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Контрактова Площа, будинок 10-А, № НОМЕР_31 , Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та був відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», , МФО 380281, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 83-Д, № НОМЕР_32 , Українська гривня, в ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 305299, місцезнаходження юридичної особи: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50), який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та був відкритий в Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, МФО 303440.
Постановою від 30.03.2016 року прокурор у кримінальному провадженні заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 закрив кримінальне провадження № 0000251 від 10.09.2015 року за фактами ухилення службовими особами ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу вказаного кримінального правопорушення. Однак вказаною постановою прокурор не вирішив питання про скасування арешту майна.
Представник особи, яка подала клопотання в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив його задовольнити.
Прокурор на розгляд клопотання неодноразово не з`явився, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 174 КПК України слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК»., дослідивши матеріали клопотання дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС ЦО з ОВП перебувало кримінальне провадження №0000251 від 10.09.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 212 КК України.
Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року та 10.12.2015 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» в рамках кримінального провадження № 0000251 від 10.09.2015 року за ч. 3 ст. 212 КК України.
Постановою заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 від 30.03.2016 року кримінальне провадження №0000251 від 10.09.2015 року за фактами ухилення службовими особами ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України у зв`язку з відсутністю в діянні складу вказаного кримінального правопорушення.
Також в судовому засіданні встановлено, що підставою накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» було те, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Враховуючи, що кримінальне провадження, за фактами ухилення службовими особами ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України закрито та прокурором не вирішено питання про скасування арешту майна, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» та скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках вказаного товариства.
За таких обставин, керуючись ст. 174, 284, 303, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Скасувати арешт:
- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № НОМЕР_33 , Українська гривня, № НОМЕР_1 , Українська гривня, № НОМЕР_2 , Українська гривня, № НОМЕР_3 , Українська гривня, № НОМЕР_4 , Українська гривня, які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та були відкриті в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, , місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 43, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;
- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № НОМЕР_5 , Українська гривня, № НОМЕР_6 , Українська гривня та № НОМЕР_7 , Українська гривня, в АТ «Укрексімбанк»(, МФО 322313, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Горького, будинок 127), які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та були відкриті в філії АТ «Укрексiмбанк» у місті Луцьку, МФО 303547, за адресою: м. Луцьк, вул. Богдана Хмельницького, 5, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;
- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № 3299 Українська гривня, № НОМЕР_8 Українська гривня, № НОМЕР_9 Українська гривня, № НОМЕР_10 Українська гривня, № НОМЕР_11 Українська гривня, № НОМЕР_12 Українська гривня, № НОМЕР_13 Українська гривня, № НОМЕР_14 Українська гривня, № НОМЕР_15 Українська гривня та № НОМЕР_16 Українська гривня, в ПАТ КБ «Приватбанк»(, МФО 305299, місцезнаходження юридичної особи: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50), які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та були відкриті в Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, МФО 303440, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;
- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: : № НОМЕР_17 Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та був відкритий в АТ «Банк Велес», МФО 322799, , місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Героїв Севастополя, будинок 48, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;
- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № НОМЕР_18 , Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та був відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, , місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Ковпака, будинок 29, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;
- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № НОМЕР_19 , Українська гривня,який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та був відкритий в ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854, , місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Контрактова Площа, будинок 10-А, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;
- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № 5600 Українська гривня, № НОМЕР_34 Українська гривня,№ НОМЕР_20 Українська гривня, № НОМЕР_21 Українська гривня, № НОМЕР_22 Українська гривня, № НОМЕР_23 Українська гривня, № НОМЕР_24 Українська гривня, № НОМЕР_25 Українська гривня, № НОМЕР_26 Українська гривня, № НОМЕР_27 Українська гривня, № НОМЕР_28 Євро та № НОМЕР_28 долар США, які належать ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та були відкриті в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, , місцезнаходження юридичної особи: місто Харків, проспект Московський, будинок 60, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;
- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № НОМЕР_29 , Українська гривня та № НОМЕР_29 , долар США, які належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та були відкриті в ПАT «ПУМБ», МФО 334851, , місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Андріївська, будинок 4, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 18.11.2015 року;
- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № НОМЕР_30 , Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та був відкритий в ПАТ «Діамантбанк», код ЄДРПОУ 23362711, МФО 320854, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, Контрактова Площа, будинок 10-А, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 10.12.2015 року;
- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: : № НОМЕР_31 , Українська гривня, який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та був відкритий в ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», , МФО 380281, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 83-Д, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 10.12.2015 року;
- на видаткові операції по рахунках (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань платника податків, погашення податкового боргу) з можливістю зарахування на ці рахунки грошових коштів, що надходять: № НОМЕР_32 , Українська гривня, в ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 305299, місцезнаходження юридичної особи: місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 50), який належить ТОВ «ВОЛИНЬТАБАК» () та був відкритий в Волинському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Луцьк, пр. Відpодження, 1, МФО 303440, накладений на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 10.12.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1