Справа № 755/1997/16-к
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, на підставі яких відкрито рахунок за № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 15.11.2015 року по 20.11.2015 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також надати фотографії осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням адреси розташування банкоматів.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що 20.11.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які знаходились на її розрахунковому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 20.11.2015 року, приблизно о 15 годині 00 хвилин, вона хотіла здійснити оплату комунальних послуг через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через інтернет-сайт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Здійснювала вхід до системи з робочого комп`ютеру, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . При вводі персональних донних, для входу до свого акаунту, на моніторі комп`ютеру постійно з`являлось інформаційне вікно з повідомленням про неправильне введення логіну, що являв собою контактний номер телефон ОСОБА_4 .
Після цього, ОСОБА_4 звернулась до служби підтримки, де їй повідомили, що фінансовий телефон (контактний номер телефону ОСОБА_4 ) був змінений на № НОМЕР_3 , який їй є невідомим. В ході розмови оператор служби підтримки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонував ОСОБА_4 ідентифікувати себе, після чого вона попрямувала до терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де вставила свою картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в налаштуваннях змінила номер телефону з НОМЕР_3 на свій, а саме на НОМЕР_4 , але зайти до свого акаунту ОСОБА_4 після цього також не змогла. Крім того, ОСОБА_4 перевірила поточний стан рахунку та виявила відсутність 10 100 гривень.
У відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 надали роздруківку її платіжного доручення про те, що 17.11.2015 року о 19 годині 26 хвилини з її розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховані грошові кошти в сумі 10 000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_5 та 100 гривень за сплату комісії, проте повідомили, що назву банку отримувача не знають.
Враховуючи викладене, в теперішній час виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, з`ясування цільового призначення платежу, інформації щодо отримувача грошових коштів відповідно до транзакції для чого необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період часу з 15.11.2015 року по 20.11.2015 року, інформацію щодо документів на підставі яких відкрито даний рахунок, також фотографії з банкоматів щодо зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку.
Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце повідомлявся належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , з можливістю зробити їх відповідні копії, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою встановлення обставин, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення.
Керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого в АДРЕСА_1 , а саме документів на підставі яких відкрито рахунок за № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 15.11.2015 року по 20.11.2015 року із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів / найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також надати фотографії осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням адреси розташування банкоматів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: