УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.12.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянув, винесене в кримінальному провадженні № 0005402 прокурором прокуратури м.Житомира ОСОБА_2 , клопотання про про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні прокурор прокуратури м.Житомира ОСОБА_2 зазначає, що 01.10.2014 року до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшла заява від ліквідатора Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про те, що керівником Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 без погодження із бувшим розпорядником майна арбітражним керуючим ОСОБА_5 здійснено витрати з банківських рахунків Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час процедури розпорядження майном, при введенні судом з 01.11.2011 року мораторію на задоволення вимог кредиторів на суму, яка на даний час встановлюється.

По даному факту Слідчим відділом Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області 01.10.2014 року було розпочато кримінальне провадження №0005402, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 16.01.2012 року по 11.06.2014 року Житомирським ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводились розрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за юридичні послуги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 247500,00 грн. за інформаційні послуги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) загальну суму 298000,00 грн. за консультаційно-юридичні послуги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 218000,00 грн. за інформаційні послуги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму 283500,00 грн. за консультаційно-юридичні послуги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на загальну суму 159000,00 грн. за підготовку бізнес плану, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на загальну суму 374680,00 грн. за прибирання території та вивіз будівельного сміття, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на загальну суму 121000,00 грн. за юридичні послуги.

Як вбачається із показань ліквідатора Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 в період укладення договорів із вищезазначеним контрагентом Житомирське ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилось в процедурі неплатоспроможності, було введено процедуру розпорядження майном. Згідно балансу ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 31.03.2012 року залишкова вартість основних засобів підприємства становила - 230 тис. грн., нематеріальних активів - 57 тис. грн., виробничих запасів - 142 тис. грн., всього на суму 785 тис. грн.

Відповідно до п. 8 ст. 22 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» в редакції від 22.12.2011 № 4212-VI, керівник або орган управління боржника виключно за погодженням з розпорядником майна вчиняють правочини (укладають договори) щодо: відчуження, або обтяження нерухомого майна боржника, в тому числі його передачі в оренду, заставу, внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства, розпорядження нерухомим майном боржника у будь-який інший спосіб; одержання та видачі позик (кредитів), надання поруки, гарантій, уступки вимоги, переведення боргу, а також передачі в довірче управління майна боржника; розпорядження у будь-який спосіб іншим майном боржника, балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника, та укладання інших значних правочинів (договорів).

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. 22 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ОСОБА_4 укладаючи названі угоди зобов`язаний був погоджувати свої дії з розпорядником майна ОСОБА_5 , оскільки вказані угоди є значними по відношенню до активної позиції підприємства.

У Житомирському ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні оригінальні примірники вказаних укладених договорів із названим контрагентом, відсутні відповідні акти виконаних робіт.

На даний час виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи, для встановлення розміру збитків, завданих Житомирському ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок розтрати коштів, що перебували на рахунках останнього.

З метою проведення судово-економічної експертизи існує обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до первинної (договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, податкових накладних, касових книг та ін.) та зведеної (бухгалтерська, податкова звітність та ін. ) бухгалтерської документації Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2012 року по 01.07.2014 року.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази, а також необхідні для проведення слідчих дій та судово-економічної експертизи.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, з метою недопущення знищення та внесення змін до вказаних документів, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Надати прокурору прокуратури м. Житомира ОСОБА_2 , слідчому СВ Житомирського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_6 , або оперативним співробітникам УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні працівників Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до первинної (договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, податкових накладних, касових книг та ін.) та зведеної (бухгалтерська, податкова звітність та ін.) бухгалтерської документації Житомирського ОПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2012 року по 01.07.2014 року.

Встановити строк дії ухвали до 07.01.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: