Справа № 405/3780/16-к
УХВАЛА

12.05.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у м. Кіровограді клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2016 р. за № 0000038, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204, ч.1 ст.209 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чернігова, українця, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, раніше не судимого,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2016 р. за № 0000038, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до ОСОБА_5 , що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204, ч.1 ст.209 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 23.04.2015, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України та щодо ОСОБА_9 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з березня 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 27.10.2015 ОСОБА_5 , будучи організатором злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану, неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, з використанням зв`язків іншого співучасника ОСОБА_8 придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, через невідомі Інтернет ресурси незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий; порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, ємності різних розмірів, лійки.

Незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перевозили: в орендоване ОСОБА_5 приміщення гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; в належне ОСОБА_7 приміщення гаражу № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та в орендовані ОСОБА_8 приміщення гаражів: № НОМЕР_2 автогаражного кооперативу №32, розташованого по вул. Житомирській в м. Чернігові; №279 кооперативу «Подусівський», розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Кутузова,29; №24 блоку №5 ряд №4 автомобільного кооперативу №45 Деснянської районної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів, розташованого за адресою: м. Чернігів, вул.1-го Травня,180-а; приміщень складської бази за адресою: АДРЕСА_5 ; приміщень складської бази за адресою: АДРЕСА_6 , де вказані учасники організованої групи незаконно зберігали з метою збуту, а в подальшому, за допомогою іншого співучасника ОСОБА_9 , реалізовували їх мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями скоїв незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту етилового), діючи у складі організованої групи, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою між собою, не маючи ліцензій на виготовлення та реалізацію підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху.

Так, з березня 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 27.10.2015 ОСОБА_5 неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшого незаконного виготовлення та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з використанням можливостей ОСОБА_8 придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, через невідомі Інтернет ресурси незаконно виготовлений спирт етиловий; порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, поліетиленові пакети «Bag-in-Box» с краником-дозатором ємністю близько 10 л., ємності різних розмірів, лійки, а також, в магазинах м.Чернігова придбавав очищену воду.

Незаконно виготовлений спирт етиловий, інгредієнти та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перевозили: в орендоване ОСОБА_5 приміщення гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; в належне ОСОБА_7 приміщення гаражу № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 де, не ставлячи до відому інших співучасників ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , незаконно виготовляли алкогольні напої та в подальшому самостійно реалізовували його місцевим мешканцям.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми протиправними діями скоїв незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.204 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за попередньою змовою між собою, діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, з березня 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 27.10.2015 ОСОБА_5 неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшого незаконного виготовлення та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з використанням можливостей ОСОБА_8 придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, через невідомі Інтернет ресурси незаконно виготовлений спирт етиловий; порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, поліетиленові пакети «Bag-in-Box» с краником-дозатором ємністю близько 10 л., ємності різних розмірів, лійки, а також, в магазинах м.Чернігова придбавав очищену воду.

Незаконно виготовлений спирт етиловий, інгредієнти та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перевозили: в орендоване ОСОБА_5 приміщення гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; в належне ОСОБА_7 приміщення гаражу № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 де, не ставлячи до відому інших співучасників ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , незаконно виготовляли алкогольні напої та в подальшому самостійно реалізовували його місцевим мешканцям.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми протиправними діями скоїв незаконне виготовлення алкогольних напоїв, з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.204 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 діючи з прямим умислом, з метою отримання незаконного та неконтрольованого прибутку, вчиняв фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Так, з березня 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 27.10.2015 ОСОБА_5 , будучи організатором злочинної групи, відповідно до умов розробленого злочинного плану, неодноразово, будучи охоплений єдиним умислом, з метою подальшої реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, з використанням зв`язків іншого співучасника ОСОБА_8 придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, через невідомі Інтернет ресурси незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий; порожні пластикові пляшки з кришками до них, картонні заготовки для виготовлення коробів, ємності різних розмірів, лійки.

Незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перевозили: в орендоване ОСОБА_5 приміщення гаражу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; в належне ОСОБА_7 приміщення гаражу № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та в орендовані ОСОБА_8 приміщення гаражів: № НОМЕР_2 автогаражного кооперативу №32, розташованого по вул.Житомирській в м.Чернігові; №279 кооперативу «Подусівський», розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.Кутузова,29; №24 блоку №5 ряд №4 автомобільного кооперативу №45 Деснянської районної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів, розташованого за адресою: м.Чернігів, вул.1-го Травня,180-а; приміщень складської бази за адресою: АДРЕСА_5 ; приміщень складської бази за адресою: АДРЕСА_6 , де вказані учасники організованої групи незаконно зберігали з метою збуту, а в подальшому, за допомогою іншого співучасника ОСОБА_9 , реалізовували їх мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України.

Грошові кошти за реалізовані учасниками злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно виготовлені підакцизні товари надходили на заздалегідь повідомлені покупцям карткові рахунки ОСОБА_5 відкриті на його ім`я в ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , в ПАТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_8 та в ПАТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_9 , а також, післяплатою при отриманні товарів покупцями через платіжні системи служб кур`єрської доставки.

Отримані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, діяльності пов`язаної зі збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту етилового) грошові кошти, які надходили на карткові рахунки ОСОБА_5 останній легалізував шляхом переведення їх у готівкові кошти, які зберігав за місцем свого проживання та при собі, та які було виявлено і вилучено в ході проведення досудового розслідування у сумі 32000 грн., а також здійснював безготівкові фінансові операції пов`язані із перерахуванням таких грошових коштів на інші карткові рахунки, проведенням розрахунків за придбаний в Інтернет-магазинах товар через платіжну систему ПАТ КБ «Приватбанк» - «LiqPay», поповненням рахунків мобільних телефонів через додаток Інтернет-банкінгу ПАТ КБ «Приватбанк» - «Приват24» та проведенням інших розрахунків.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми протиправними діями скоїв вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.209 КК України.

У вчиненні даних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Чернігова, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , не судимий.

Метою застосування такого запобіжного заходу є запобігання ОСОБА_10 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати скоювати кримінальні правопорушення, у яких підозрюється.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 вказаних кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні тяжкого кримінального правопорушення та з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати скоювати кримінальні правопорушення, у яких підозрюється, а також те, що забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 та запобігти зазначеним ризикам, шляхом застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів не можливо у зв`язку із вищезазначеним

З посиланням на викладені обставини вказується на наявність підстав для задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, який наполягав на застосуванні відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави, підозрюваного, його захисника, які просили застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, врахувавши наявність на утриманні підозрюваного двох неповнолітніх дітей та необхідність їх утримання, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Ч. 1 ст. 177 КПК України такими діями визначено: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; знищення, ховання або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконний вплив на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином; вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується особа.

Викладене свідчить, як про існування обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, так і про існування ризику переховування вказаною особою від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, та незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, в звязку з чим існує необхідність застосування відносно нього запобіжного заходу.

З урахуванням викладеного, відносно ОСОБА_5 є необхідним застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обовязків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів мінімальної заробітної плати.

Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом максимально передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років, наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, є очевидною, остільки слідчий суддя вважає необхідним визначення застави у розмірі 60 розмірів мінімальних заробітних плат, тобто 82680 грн.

При цьому, крім зобовязання ОСОБА_5 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, є необхідним покладення на нього інших обовязків, врахувавши, що ОСОБА_5 проживає в м. Чернігові на нього слід покласти обов`язок не відлучатись з м. Чернігів без дозволу слідчого, прокурора чи суду, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2016 р. за № 0000038 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.204, ч.1 ст.209 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2016 р. за № 0000038, запобіжний захід заставу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Чернігова, у розмірі 60 розмірів мінімальних заробітних плат, тобто 82680 грн., які необхідно внести на депозитний рахунок: рахунок отримувача № 2505, отримувач коштів ТУ ДСА України в Кіровоградській області, , банк отримувача ДКСУ м. Київ, код банку отримувача МФО 820172. Призначення платежу: забезпечення виконання рішення згідно статті 182 КПК України за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2016 р. за № 0000038 .

Зобовязати ОСОБА_5 , прибувати до слідчого та суду за кожною вимогою.

Покласти на ОСОБА_5 на строк до 10.07.2016 року наступні обов`язки:

1) не відлучатися з м. Чернігів без дозволу слідчого, прокурора або суду в залежності від стадії кримінального провадження;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

3) утриматись від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, визначеними слідчим.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, в провадженні якого знаходиться дане кримінальне провадження з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Відповідно до ч. 8, 9 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Питання про звернення застави в дохід держави вирішується слідчим суддею, судом за клопотанням прокурора або за власною ініціативою суду в судовому засіданні за участю підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця, в порядку, передбаченому для розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу. У разі звернення застави в дохід держави слідчий судді вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1