№ провадження 1-кс/646/4632/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.10.16 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002411 від 29 вересня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3ст. 190 КК України, про арешт майна-
ВСТАНОВИВ:
01.10.2016 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002411 від 29 вересня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3ст. 190 КК України, про арешт майна.
З клопотання слідчого вбачається, що 20.09.2016 до Основ`янського ВП Слобідського ГУНП в Харківській області надійшла заява від ПАТ КБ «Приват Банк» (код14360570), про те, що у період з 13.09.2016 по 29.09.2016 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Грузії, шахрайським шляхом, здійснюючи розрахунки банківською карткою, заволодів грошовими коштами банківської установи, чим спричинила матеріальну шкоду.

Відомості за вказаним фактом СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0002411 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин республіки Грузія, ОСОБА_7 03 вересня 2016 року, пересік повітряний кордон України сполученням Кутаїсі-Харків, перебуваючи в м. Харкові, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, шляхом використання спеціального пристрою «картридеру» моделі «MSR X6» с функцією запису інформації магнітних полос (дампів) банківських карток імітованих закордонними банками, здійснював запис даних дампів із власного ноутбуку, на банківські картки, що знаходились у володінні ОСОБА_7 з метою їх подальшого використання для здійснення оплати товарів через POS-термінали.

Так, ОСОБА_7 будучи обізнаним про особливості роботи електронних систем комерційних банків в частині проведення транзакції «оплата платіжною карткою» із використанням підроблених платіжних карт проводив вказані транзакції через міжнародні платіжні системи «VІSA» «Master card» з метою заволодіння чужого майна.

Переслідуючи умисел спрямований на заволодіння чужого майна із використанням електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_7 заздалегідь підготувався до скоєння злочину, зокрема придбав обладнання для запису даних, які відповідають формату запису даних банківських карток клієнтів банківських установ закордоних держав, здійснив запису на магнітну стрічку пластикових карток даних, які відповідають формату запису даних банківських карток клієнтів банківських установ закордоних держав, вивчив ліміт та спосіб зняття з них грошей, придбав обладнання для запису таких даних на пластикові карти, , встановив на комп`ютерну техніку, що належить ОСОБА_7 програмне забезпечення для керування вищевказаним обладнанням, встановив місця придбання даних, які відповідають формату запису даних банківських карток клієнтів банківських установ іноземних держав.

29.09.2016 о 15 годині 00 хвилин ОСОБА_7 , з прямим умислом спрямований на заволодіння чужого майна, з корисливим мотивом, шляхом обману, за допомогою зазделегіть підробленої платіжної пластикової картки, знаходячись у магазині «Евроше», що розташований за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10, розуміючи, що проведення транзакції «оплата платіжною карткою» із використанням вказаної підробленої платіжної картки призведе до зняття грошових коштів із рахунку клієнту банківської установи закордоних держав намагався провести вказану транзакцію на оплату товару на загальну суму 3035 грн, 25 коп,. використовуючи платіжний термінал ПАТ КБ «ПриватБанк», який встановлений на касі вказаного магазину, проте був затриманий працівниками поліції та не зміг довести свої злочинні дії до кінця з причин що не залежали від його волі.

Своїми умисними, протиправним діями ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, тобто закінчений змах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки.

29.09.2016 проведено огляд місця події за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10, в ході якого у підозрюваного ОСОБА_7 виявлено та в подальшому вилучено речі.

Слідчий зазначила, що, на даний час, Ноутбук моделі «Леново» Flex 2.14, s/n WB15664838, сірого кольору у робочьому стані., без пошкоджень. Мобільний телефон моделі IPHONE6, сірого кольору, з чорним екраном, у робочому стані: Картридер МSR X6, який пристосований для зчитування та запису інформації з магнітної стрічки банківських карток. Золотий ланцюжок , масою 2,9 грамів, 50 розміру, 585 проби, до якого мається фіскальний чек на суму 3532,00 грн, виданий ФОП ОСОБА_8 , 29.09.2016 о 13.12 годин за адресою: м. Харків, пл.. Конституції,9 Банківські картки у кількості 10 (десять) штук, а саме: пластикова картка універсальна MasterCard, ПАТ КБ «ПриватБанк», номер картки НОМЕР_1 дійсна до жовтня 2016 року., ластикова картка універсальна MasterCard, ПАТ КБ «ПриватБанк» імітована у Грузії, номер картки НОМЕР_2 дійсна до жовтня 2018 року, пластикова картка для виплат, ПАТ КБ «ПриватБанк», номер картки НОМЕР_3 дійсна до липня 2018 року., пластикова картка Mobile-banking, ПАТ КБ «ПриватБанк», номер картки НОМЕР_4 дійсна до лютого 2015 року., пластикова картка ВАNK REPUBLIC, номер картки НОМЕР_5 дійсна до жовтня 2017 року, пластикова картка ВАNK REPUBLIC, номер картки НОМЕР_6 дійсна до червень 2018 року, пластикова картка Fortuna, номер картки НОМЕР_7 дійсна до вересня 2024 року, пластикова картка ВАNK OF GEORGIA EXPRESS CARD, номер картки НОМЕР_8 дійсна до липня 2020 року, пластикова картка ВАNK OF GEORGIA EXPRESS CARD, номер картки НОМЕР_9 дійсна до грудня 2018 року, пластикова картка ВАNK OF GEORGIA EXPRESS CARD, номер картки НОМЕР_10 дійсна до січня 2020 року, вилучена у гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 є речовими доказами у кримінальному правопорушены, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0002511 від 29.09.2016.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна;2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.
Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після його вилучення, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0002411 від 29 вересня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 1 ст. 15, ч.3 ст.190 КК України, а саме: закінчений змах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки

Слідчим суддею встановлено, що 29.09.2016 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого у підозрюваного ОСОБА_7 виявлено та в подальшому вилучено речі, зазначені в клопотанні.

Згідно п. 4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, якщо є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Таким чином, мається правова підстава, передбачена п.4 ч.2 ст.167 КПК України для накладення арешту на тимчасово вилучене майно у підозрюваного ОСОБА_7 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 .
Наслідки арешту майна не вплинуть на порушення прав і законних інтересів його володільця ОСОБА_7 оскільки вилучене тимчасово майно не є речами першої необхідності, що використовується щоденно у побуті, а також те, що майно здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення. Тобто, накладення арешту на зазначене майно не спричинить негативних наслідків для володільця чи власника.
В той же час перебування тимчасово вилученого майна у його володільця ОСОБА_7 може призвести до його зникнення чи втрати, що в кінцевому результаті може перешкодити кримінальному провадженню та встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст.91 КПК України.
Арешт тимчасово вилученого майна полягає в забороні користуватися та розпоряджатися ним володільцю та власнику.
Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів необхідність накласти арешт на тимчасово вилучене майно, оскільки існують підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням зазначених вимог, слідчий суддя дійшов до висновку про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Керуючись ст.ст. 167-169, 170, 171, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002411 від 29 вересня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3ст. 190 КК України, про арешт майна- задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 29.09.2016 в ході огляду місця події за адресою: м. Харків, майдан Павлівський, 10, в підозрюваного ОСОБА_7 речі, а саме:

- ноутбук моделі «Леново» Flex 2.14, s/n WB15664838, сірого кольору у робочьому стані., без пошкоджень.

- мобільний телефон моделі IPHONE6, сірого кольору, з чорним екраном, у робочому стані:

- картридер МSR X6, який пристосований для зчитування та запису інформації з магнітної стрічки банківських карток.

- золотий ланцюжок , масою 2,9 грамів, 50 розміру, 585 проби, до якого мається фіскальний чек на суму 3532,00 грн, виданий ФОП ОСОБА_8 , 29.09.2016 о 13.12 годин за адресою: м. Харків, пл.. Конституції,9

- банківські картки у кількості 10 (десять) штук, а саме:

-пластикова картка універсальна MasterCard, ПАТ КБ «ПриватБанк», номер картки НОМЕР_1 дійсна до жовтня 2016 року.

-ластикова картка універсальна MasterCard, ПАТ КБ «ПриватБанк» імітована у Грузії, номер картки НОМЕР_2 дійсна до жовтня 2018 року

-пластикова картка для виплат, ПАТ КБ «ПриватБанк», номер картки НОМЕР_3 дійсна до липня 2018 року.

-пластикова картка Mobile-banking, ПАТ КБ «ПриватБанк», номер картки НОМЕР_4 дійсна до лютого 2015 року.

-пластикова картка ВАNK REPUBLIC, номер картки НОМЕР_5 дійсна до жовтня 2017 року

-пластикова картка ВАNK REPUBLIC, номер картки НОМЕР_6 дійсна до червень 2018 року

-пластикова картка Fortuna, номер картки НОМЕР_7 дійсна до вересня 2024 року

-пластикова картка ВАNK OF GEORGIA EXPRESS CARD, номер картки НОМЕР_8 дійсна до липня 2020 року

-пластикова картка ВАNK OF GEORGIA EXPRESS CARD, номер картки НОМЕР_9 дійсна до грудня 2018 року

-пластикова картка ВАNK OF GEORGIA EXPRESS CARD, номер картки НОМЕР_10 дійсна до січня 2020 року

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , та/або прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в порядку, вказаному в резолютивній частині ухвали.
Майно, на яке накладено арешт, зберігати відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», який затверджений постановою КМ України від 19 листопада 2012 року №1104.
Володілець майна, власник майна, представник якого не був присутній при розгляді питання про арешт тимчасового вилучення майна, мають права заявити клопотання про скасування арешту тимчасово вилученого майна повністю або частково.
На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суд Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1