Справа № 755/4848/16-к
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформації про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , інформації про рахунки, на які їх було переведено; дати, місця, точного часу проведення транзакції; всі наявні документи на підставі яких був відкритий рахунок, на який в подальшому були перераховані кошти; довідку про рух коштів по даному рахунку за період часу з 04.03.2015 року по 10.03.2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; інформації на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 просить надати дозвіл на проведення виїмки зазначених документів їй або слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4
Клопотання слідчого мотивовано тим, що 04.03.2015 року приблизно о 15 год. 50 хв., невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа грошима, що належать ОСОБА_5 .
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02.03.2015 року в мережі інтернет на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Леново», який коштував 1,500 грн. ОСОБА_5 зв`язався з продавцем за номером НОМЕР_3 та домовився, що перерахує йому гроші на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , а телефон ОСОБА_5 мав отримати « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 04.03.2015 року о 14 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_2 він переказав 1,500 грн. на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Але телефон ОСОБА_5 так і не отримав. Подзвонивши в подальшому за номером НОМЕР_3 , йому ніхто не відповідав.
З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба в наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовому доступі до зазначених документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, приходжу до висновку про необхідність надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх виїмки.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх виїмки, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформацію про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 , інформацію про рахунки, на які їх було переведено; дату, місця, точного часу проведення транзакції; всі наявні документи на підставі яких був відкритий рахунок, на який в подальшому були перераховані кошти; довідку про рух коштів по даному рахунку за період часу з 04.03.2015 року по 10.03.2015 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції із зазначенням фотоматеріалів осіб, які знімали гроші в банкоматі або відділенні банку, в тому числі і в електронному вигляді, інформацію про те, на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.
Строк дії ухвали встановити до 21 квітня 2016 року.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя