11.02.16
У Х В А Л А Справа № 200/2314/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1512/16

11 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000030 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11.02.2016 слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000030 від 10.03.2015, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період 2014 року діючи в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) на загальну суму 5724889,95 грн., що призвело до ненадходження протягом 2014 року до державного бюджету України податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують електронні скриньки провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ).

В ході досудового розслідування встановлені відомості від ІНФОРМАЦІЯ_6 , в яких зазначено, що ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) направляло електрону звітність, в тому числі з ІР-адреси: НОМЕР_7 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №0000030 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , на витребування у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформації та документи про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет по ІP-адресі: 37.229.2.206 у наступні періоди часу:

19.05.2014 17:58

06.06.2014 21:36

06.06.2014 21:37

28.05.2014 15:26

06.06.2014 21:36

28.05.2014 15:32

27.05.2014 15:21

19.05.2014 17:58

28.05.2014 15:32

28.07.2014 15:07

07.08.2014 11:51

27.05.2014 15:21

18.07.2014 13:11

20.05.2014 11:15

29.05.2014 15:28

27.05.2014 14:30

18.07.2014 11:56

23.05.2014 18:35

07.08.2014 11:51

02.07.2014 10:41

19.05.2014 17:58

27.05.2014 14:32

23.05.2014 18:38

27.05.2014 15:10

07.08.2014 11:51

05.06.2014 9:28

06.06.2014 21:36

27.05.2014 14:41

18.07.2014 11:56

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 березня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1