У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю: слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу речей, -

В С Т А Н О В И В :
До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло вищезазначене клопотання, яке мотивоване тим, що у ході досудового розслідування кримінального провадження №0000083 від 29.04.2016 року, з метою повного, всебічного та неупередженого встановлення обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні зазначених у клопотанні речей, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення істини по справі і можуть мати значення речових доказів.

У ході судового розгляду слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

У ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою експорту до країн Європейського Союзу «технічної сировини», умисно, подали до ІНФОРМАЦІЯ_2 , завідомо-неправдиві товарно-транспортні документи, згідно яких експортуються «дрова паливні», чим спричинили істотної шкоди охоронюваним державним інтересам.
04.07.2016 до Ужгородського РВП Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про результати дослідження експортних фінансово-господарських операцій, проведених суб`єктами господарювання у лісовій галузі при посередництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині відповідності їх нормам чинного законодавства, встановлення можливих втрат з бюджету, ризику отримання незаконних доходів та їх легалізації за період з 01.01.2016 до 01.05.2016», які зареєстровані в Журналі ЄО за № 3633.

04.07.2016 відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000926 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

05.07.2016 року матеріали кримінального провадження за №0000083 від 29.04.2016 об`єднані з матеріалами кримінального провадження №0000926 від 04.07.2016 та об`єднаному провадженню присвоєний реєстраційний номер № 0000083.

Згідно дослідження № 23/16-00-08/38720529 від 14 червня 2016 року працівниками ДФС було встановлено, що фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почало діяльність в 2014 році. Було оформлено тимчасове ввезення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( м. Прага, Чеська республіка) транспортних засобів, загальна сума фактурної вартості яких становить 7 017 137, 73 гривень.

Взаємовідносини експортерів здійснювались у 2016 році на основі угод з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено представником нерезидента-покупця.

Виходячи з нормативних документів та враховуючи спрямованість діяльності компаній нерезидентів, які були одержувачами товару, можна зробити обґрунтований висновок, що у наданих для проведення дослідження ВМД у графі 31 «Вантажні місця та опис товару» Зазначений опис товару не відповідає коду 4401 10 00 00 «Деревина паливна у вигляді колод, полін сучків, хмизу, гілок тощо».

Фактично за своїми характеристиками відправлена на експорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2016 році деревина є сортиментами хіміко-технологічного призначення а саме: балансами для целюлозно-паперового виробництва.

Вартість незаконно експортованих лісоматеріалів у 2016 році за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загалом становила 10 057 771,5 гривень.

Однак, враховуючи, що лісоматеріали хоч і незаконно, та все ж таки були експортовані і в більшості випадків, як було передбачено угодами, лісовими господарствами та іншими СГД-експортерами шляхом передплати були отримані кошти за обумовлений товар, можна припустити, що у результаті підміни класифікації деревини і,відповідно,заниження її вартості, лісовими господарствами недоотримано доходу що найменше на 3 045 541,60 гривень.

У даному випадку основними протиправними схемами при здійсненні експортно-імпортних операцій є використання зовнішньоекономічних операцій для виведення капталів з України є: експорт за заниженими цінами; надання митним органам документів, що містять завідомо неправдиві відомості про товар, що ввозиться на митну територію або вивозиться з неї.

Згідно висновку вищевказаного дослідження № 23/16-00-08/38720529 від 14 червня 2016 року у результаті проведеного дослідження встановлено, що компанія нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є пов`язаною з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в свою чергу має специфічні фінансово-господарські взаємовідносини з лісовими господарствами та суб`єктами господарювання експортерами.

За результатами проведеного дослідження можна зробити обґрунтований висновок, що службові особи суб`єктів господарювання лісової галузі за участі посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ймовірно з корисливих мотивів осіб чи в інших особистих інтересах, або в інтересах третіх осіб, ігноруючи нормативні документи України вносили недостовірні дані в товарно-супровідні документи на експорт деревини, чим наносили відповідні збитки державному бюджету України.

Беручи до уваги вартість самостійно експортованої лісовими господарствами технологічної сировини на адресу нерезидентів, можна обґрунтовано припустити, що за результатами аналізу наявних матеріалів лісовими господарствами офіційно недоотримано доходу щонайменше на 3 045 541,60 гривень.

Речі до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, являється деревина, кількість та ідентифікацію якої здійснюється згідно наступних документів:

1) INVOICE 305090005/2016/001923, контракт №31 від 20.05.2015 продавець ФОБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж - деревина паливна у кількості 166,00 м 3 , вагони №№ 37 UA, 25 UA;

2) INVOICE 305090005/2016/001925, контракт №18 від 04.01.2016 продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж - деревина паливна у кількості 303,51 м 3, вагони №№ 87 UA, 21 UA, 05 UA, 06 UA,91 UA, 72UA;

3) INVOICE 305090005/2016/001927, контракт №804/00992384/17-02/08 від 17.02.2016, продавець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_4 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж деревина паливна у кількості 116,827м3 вагони №47 UA та № 23 UA;

4) INVOICE 305090005/2016/001928, контракт № 2014/WS від 15.12.2014, продавець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_5 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж - деревина паливна у кількості 57,88 м 3 у вагонах № № 98UA;

5) INVOICE 305090005/2016/001930, контракт №24 від 12.03.2015, продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_6 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж деревина паливна у кількості 130,170 м3, вагони № 14 UA та № 43 UA.

6) INVOICE 305090005/2016/001932, контракт №217-5/SAM від 14.05.2015 продавець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_7 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж деревина паливна у кількості 102,54 м 3 у вагонах №48 UA та № 30 UA.

7) INVOICE 305090005/2016/001934, контракт №36 від 05.08.2015, продавець ФОП « ОСОБА_3 » АДРЕСА_8 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж деревина паливна у кількості 533,57 м 3 вагони № 45 UA, 54 UA, 04 UA, 164 UA, 80 UA, 06 UA, 15 UA, 88 UA, 15 UA, 91 UA, 11 UA;

8) INVOICE 305090005/2016/001935, контракт №804/00992390/12-2015/08 від 10.12.2015, продавець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж деревина паливна у кількості 124,20 м3 вагони № 38 UA та № 37 UA.

Також у ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що місцезнаходження вищевказаних речей (деревини), до якої необхідний тимчасовий доступ, згідно протоколу огляду від 13.07.2016 року, являється територія ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що за адресою: АДРЕСА_10 .

Згідно договорів на поставку деревини, поставки для Чеського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювалась на умовах « ІНФОРМАЦІЯ_16 » правил інкотермс. За такими умовами, зобов`язання продавця є виконаними з моменту поставки товару у місці вказаному покупцем, а саме: станція Мукачево. Таким чином, власником речей (деревини), до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, являється підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оцінивши наведене, беручи до уваги, що вказані у клопотанні речі (деревина)перебувають на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що за адресою: АДРЕСА_10 , маютьсуттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, та враховуючи необхідність проведення експертиз у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що внесене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000083 від 29.04.2016 тимчасовий доступ до речей, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »., та знаходяться на території ВП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що за адресою: АДРЕСА_10 ., а саме деревини, кількість та ідентифікацію якої здійснюється за наступними документами:

1) INVOICE 305090005/2016/001923, контракт №31 від 20.05.2015 продавець ФОБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж - деревина паливна у кількості 166,00 м 3 , вагони №№ 37 UA, 25 UA;

2) INVOICE 305090005/2016/001925, контракт №18 від 04.01.2016 продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_3 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж - деревина паливна у кількості 303,51 м 3, вагони №№ 87 UA, 21 UA, 05 UA, 06 UA,91 UA, 72UA;

3) INVOICE 305090005/2016/001927, контракт №804/00992384/17-02/08 від 17.02.2016, продавець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_4 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж деревина паливна у кількості 116,827м3 вагони №47 UA та № 23 UA;

4) INVOICE 305090005/2016/001928, контракт № 2014/WS від 15.12.2014, продавець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_5 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж - деревина паливна у кількості 57,88 м 3 у вагонах № № 98UA;

5) INVOICE 305090005/2016/001930, контракт №24 від 12.03.2015, продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_6 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж деревина паливна у кількості 130,170м3, вагони №14 UA та № 43 UA.

6) INVOICE 305090005/2016/001932, контракт №217-5/SAM від 14.05.2015 продавець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » АДРЕСА_7 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж деревина паливна у кількості 102,54 м 3 у вагонах №48 UA та № 30 UA.

7) INVOICE 305090005/2016/001934, контракт №36 від 05.08.2015, продавець ФОП « ОСОБА_3 » АДРЕСА_8 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж деревина паливна у кількості 533,57 м 3 вагони № 45 UA, 54 UA, 04 UA , 164 UA, 80 UA, 06 UA, 15 UA, 88 UA, 15 UA, 91 UA, 11 UA;

8) INVOICE 305090005/2016/001935, контракт №804/00992390/12-2015/08 від 10.12.2015, продавець ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_9 , АДРЕСА_8 , відправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоодержувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , покупець « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Czech Republik, вантаж деревина паливна у кількості 124,20 м3 вагони № 38 UA та № 37 UA.

Тимчасовий доступ до речей з подальшою можливістю їх вилучення надати слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 або за його дорученням слідчому групи, чи оперативним співробітникам УВБ в Закарпатській області ДВБ НП України.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1

Копія 3