Справа №613/422/16-к Провадження № 1-кс/613/65/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 квітня 2016 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації щодо особистих даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку в період часу з 24.03.2016 року по теперішній час та відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення вказаних речей та документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 01.04.2016 року до Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 24.03.2016 року шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 259 408 грн. 00 коп., чим спричинили вказаному господарству матеріальну шкоду на вище зазначену суму.

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області 01.04.2016 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий вважає, що інформація яка міститься в речах і документах, зазначених в клопотанні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та має доказове значення по справі. Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 .

Потерпілий ОСОБА_6 в судовому засіданні пояснив, що номер рахунку на який необхідно було перерахувати грошові кошти за добрива, надійшов електронною поштою разом з установчими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Грошові кошти були перераховані на вказаний рахунок, але до сьогоднішнього дня добрива на адресу СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надійшли.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши показання потерпілого, думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до наданої копії платіжного доручення № 172 від 24.03.2016 року СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ коштів в сумі 259408,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 в Філіал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому СВ Богодухівського ВП Валківського ВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію про особисті данні власника банківського рахунку в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , про рух грошових коштів по даному банківському рахунку, а також відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 24.03.2016року по 08.04.2016 року, з можливістю отримати речі та належним чином завірені копії таких документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СУДДЯ