Справа №1-94/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.05.2015 року м. Житомир

Б о г у н с ь к и й р а й о н н и й с у д м. Ж и т о м и р а в складі:

Головуючого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

з участю захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_6 за ст.367 ч.2 КК України та ОСОБА_7 за ст. 364 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В судовому засіданні виникли обставини для витребування у ВАТ КБ Надра наступних документів:

- договору поруки від 25.06.2007 року, укладеного між ВАТ КБ Надра та ОСОБА_8 ;

- договору поруки від 25.06.2007 року, укладеного між ВАТ КБ Надра та ОСОБА_9 ;

- договору поруки від 25.06.2007 року, укладеного між ВАТ КБ Надра та ОСОБА_10 ;

- договору поруки від 25.06.2007 року, укладеного між ВАТ КБ Надра та ОСОБА_11 .

Дані документи не були вилучені при проведенні досудового слідства та відсутні в матеріалах кримінальної справи.

Попереднє судове доручення, про витребування даних документів, прокуратурою м. Житомира не було виконано.

Підсудні, прокурор ОСОБА_3 просять суд винести постанову про нове судове доручення. При цьому прокурор ОСОБА_3 заявив, що він особисто витребує дані документи з ВАТ КБ Надра та надасть їх суду.

Згідно пред`явленого обвинувачення, ОСОБА_7 , працюючи, згідно протоколу загальних зборів учасників № 6 від 15.05.2007 року та наказу № 28/1 від 15.05.2007 року, на посаді в.о. директора ТОВ Поліссяпродторг, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вулиця Південна, 16, являючись службовою особою, у функції якого входить виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, вчинив злочин у сфері службової діяльності (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), за наступних обставин.

25 червня 2007 року між ВАТ КБ Надра, в особі директора філії ВАТ КБ Надра Житомирське РУ ОСОБА_12 , та ТОВ Поліссяпродторг, в особі уповноваженого ОСОБА_8 було укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії з траншевим режимом кредитування №25/06/2007/ТФ-2 (далі Кредитний договір), яким ВАТ КБ Надра встановив ліміт заборгованості за кредитною лінією в сумі, яка не може перевищувати 500 000 доларів США.

24 вересня 2007 року додатковою угодою № 6, укладеною між ВАТ КБ Надра, в особі директора філії ВАТ КБ Надра Житомирське РУ ОСОБА_12 , та ТОВ Поліссяпродторг, уповноваженого ОСОБА_8 , до Кредитного договору, ВАТ КБ Надра встановив ліміт заборгованості за Кредитною лінією в сумі, яка не може перевищувати 1 000 000 доларів США.

Відповідно до Кредитного договору, між ТОВ Поліссяпродторг та ВАТ КБ Надра були укладені додаткові угоди до Кредитного договору на підставі яких на розрахунковий рахунок, відкритий в філії ВАТ КБ Надра Житомирське РУ, ТОВ Поліссяпродторг були перераховані кредитні кошти, за які ТОВ Поліссяпродторг купувалась молочна продукція.

Зокрема, 27 травня 2008 року було укладено додаткову угоду № 23, згідно якої ТОВ Поліссяпродторг отримало від ВАТ КБ Надра 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди № 23 від 27.05.2008 року між ТОВ Поліссяпродторг та ВАТ КБ Надра 03.06.2008 року було укладений договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг. масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

27 травня 2008 року було укладено додаткову угоду № 24, згідно якої ТОВ Поліссяпродторг отримало від ВАТ КБ Надра 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди № 24 від 27.05.2008 року між ТОВ Поліссяпродторг та ВАТ КБ Надра 03.06.2008 року було укладений договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг. масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

27 травня 2008 року було укладено додаткову угоду № 25, згідно якої ТОВ Поліссяпродторг отримало від ВАТ КБ Надра 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди №25 від 27.05.2008 року між ТОВ Поліссяпродторг та ВАТ КБ Надра 03.06.2008 року було укладено договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг. масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

27 травня 2008 року укладено додаткову угоду №26, згідно якої ТОВ Поліссяпродторг отримало від ВАТ КБ Надра 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди № 26 від 27.05.2008 року між ТОВ Поліссяпродторг та ВАТ КБ Надра 03.06.2008 року було укладено договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг. масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

23 червня 2008 року було укладено додаткову угоду № 27, згідно якої ТОВ Поліссяпродторг отримало від ВАТ КБ Надра 921 580 грн.

30 червня 2008 року, в забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди № 27 від 23.06.2008 року між ТОВ Поліссяпродторг та ВАТ КБ Надра був укладений договір застави товарів в обороті, а саме 100 000 кг. масла селянського балансової вартості 1 400 000 грн.

Відповідно до умов вказаних договорів застави, до повного виконання зобов`язання перед ВАТ КБ Надра, тобто погашення заборгованості по вищевказаним додатковим угодам, ТОВ Поліссяпродторг може відчужувати предмет застави тільки за наявності у нього письмової згоди ВАТ КБ Надра.

ОСОБА_7 , будучи службовою особою - директором ТОВ Поліссяпродторг, достовірно знаючи про укладені між ВАТ КБ Надра та ТОВ Поліссяпродторг Кредитний договір № 25/06/2007/ТФ-2 від 25.06.2007 року, додаткові угоди № 23, № 24, № 25, № 26 від 27.05.2008 року, № 27 від 23.06.2008 року та договори застави товарів в обороті від 03.06.2008 року і від 30.06.2008 року, про те, що предмет застави, при умові невиконання перед ВАТ КБ Надра зобов`язання згідно Кредитного договору та вищезазначених додаткових угод, може бути реалізоване лише при наявності письмової згоди ВАТ КБ Надра, та те, що ТОВ Поліссяпродторг зобов`язання перед ВАТ КБ Надра на загальну суму 2 892 327,08 грн. виконано не було, вирішив зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ Поліссяпродторг, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, реалізувати заставне майно без письмової згоди банку.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в інтересах власників ТОВ Поліссяпродторг, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, без письмової згоди ВАТ КБ Надра, протягом червня-листопада 2008 року уклав договори купівлі-продажу на підставі яких заставне майно згідно договорів застави товарів в обороті від 03.06.2008 року і від 30.06.2008 року, а саме 400 000 кг. масла продав невстановленій досудовим слідством особі, а невстановлену досудовим слідством суму коштів від реалізації заставного майна спрямував на потреби ТОВ Поліссяпродторг.

В подальшому ТОВ Поліссяпродторг кредитні кошти на загальну суму 2 892 327, 08 грн., надані ВАТ КБ Надра відповідно до додаткових угод № 23 від 27.05.2008 року, № 24 від 27.05.2008 року, № 25 від 27.05.2008 року, № 26 від 27.05.2008 року, № 27 від 23.06.2008 року, не повернуло, а ОСОБА_7 зловживаючи службовим становищем позбавив можливості ВАТ КБ Надра задовольнити вимоги за зобов`язанням, яке випливає з Кредитного договору та зазначених додаткових угод, із вартості предмета застави, оскільки заставне майно на суму 5 750 000 грн. директором ТОВ Поліссяпродторг ОСОБА_7 було продане.

В результаті таких дій ОСОБА_7 ВАТ КБ Надра були спричиненні матеріальні збитки в сумі 2 892 327,08 грн.
Згідно пред`явленого обвинувачення, ОСОБА_6 , працюючи, згідно наказу № 223-п від 10.11.2006 року на посаді в.о. начальника Центрального відділення філії ВАТ КБ Надра, а згідно наказу № 257-п від 04.09.2007 року, на посаді начальника Центрального відділення філії ВАТ КБ Надра Житомирське регіональне управління, що знаходиться за адресою: м. Житомир, провулок Львівський, 2, являючись службовою особою, у функції якої входить виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, вчинила злочин у сфері службової діяльності (службова недбалість), за наступних обставин.

5 червня 2007 року до філії ВАТ КБ Надра Житомирське РУ із клопотанням про надання кредитної лінії ТОВ Поліссяпродторг за програмою Торгове фінансування звернувся уповноважений ТОВ Поліссяпродторг ОСОБА_8

21 червня 2007 року Кредитним комітетом ЦО ВАТ КБ Надра було прийнято рішення про надання ТОВ Поліссяпродторг мультивалютної кредитної лінії у сумі 500 000 доларів США, про що було зазначено в протоколі засідання Кредитного комітету ЦО ВАТ КБ Надра № 36.

25 червня 2007 року між ВАТ КБ Надра, в особі директора філії ВАТ КБ Надра Житомирське РУ ОСОБА_12 , та уповноваженою особою ТОВ Поліссяпродторг ОСОБА_8 , було укладено кредитний договір про надання мультивалютної кредитної лінії з траншевим режимом кредитування № 25/06/2007/ТФ-2 (далі Кредитний договір), яким ВАТ КБ Надра встановив ліміт заборгованості за кредитною лінією в сумі, яка не може перевищувати 500 000 доларів США.

Відповідно до п. 2.1.1 Кредитного договору, ТОВ Поліссяпродторг в забезпечення виконання зобов`язання по цьому договору забезпечує укладення з ВАТ КБ Надра договорів поруки із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Крім того, пунктом 2 протоколу Кредитного комітету ЦО ВАТ КБ Надра № 36 від 21.06.2007 року було передбачено, що однією з умов фінансування ТОВ Поліссяпродторг є оформлення договорів поруки із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Контроль за виконанням даного пункту протоколу було покладено на начальника Центрального відділення філії ВАТ КБ Надра Житомирське РУ ОСОБА_6 .

В той же час, ОСОБА_6 , будучи службовою особою начальником Центрального відділення філії ВАТ КБ Надра, достовірно знаючи про умови фінансування ТОВ Поліссяпродторг, передбачені протоколом Кредитного комітету ЦО ВАТ КБ Надра № 36 від 21.06.2007 року, всупереч посадовій інструкції начальника центрального відділення філії ВАТ КБ Надра Житомирське регіональне управління та протоколу Кредитного комітету ЦО ВАТ КБ Надра №36 від 21.06.2007 року, неналежно віднеслася до виконання своїх службових обов`язків, не здійснила контроль за оформленням договорів поруки із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків начальником Центрального відділення філії ВАТ КБ Надра ОСОБА_6 , укладені договори поруки із ВАТ КБ Надра від 25.06.2007 року від імені ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 були підроблені невстановленою досудовим слідством особою, оскільки в дані договори була внесена неправдива інформація про те, що ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 виступили поручителями, хоча вказані особи із відповідною заявою до банку не звертались і договори поруки від 25 червня 2007 року ніколи не підписували.

Відповідно до Кредитного договору, між ТОВ Поліссяпродторг та ВАТ КБ Надра були укладені додаткові угоди до Кредитного договору на підставі яких на розрахунковий рахунок, відкритий в філії ВАТ КБ Надра Житомирське РУ, ТОВ Поліссяпродторг були перераховані кредитні кошти, за які ТОВ Поліссяпродторг купувалась молочна продукція.

Зокрема, 27 травня 2008 року було укладено додаткову угоду № 23, згідно якої ТОВ Поліссяпродторг отримало від ВАТ КБ Надра гроші в сумі 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди № 23 від 27.05.2008 року між ТОВ Поліссяпродторг та ВАТ КБ Надра 03.06.2008 року був укладений договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг. масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

27 травня 2008 року було укладено додаткову угоду № 24, згідно якої ТОВ Поліссяпродторг отримало від ВАТ КБ Надра гроші в сумі 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди № 24 від 27.05.2008 року між ТОВ Поліссяпродторг та ВАТ КБ Надра 03.06.2008 року був укладений договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг. масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

27 травня 2008 року було укладено додаткову угоду № 25, згідно якої ТОВ Поліссяпродторг отримало від ВАТ КБ Надра гроші в сумі 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди № 25 від 27.05.2008 року між ТОВ Поліссяпродторг та ВАТ КБ Надра 03.06.2008 року був укладений договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг. масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

27 травня 2008 року було укладено додаткову угоду № 26, згідно якої ТОВ Поліссяпродторг отримало від ВАТ КБ Надра гроші в сумі 761 250 грн.

В забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди № 26 від 27.05.2008 року між ТОВ Поліссяпродторг та ВАТ КБ Надра 03.06.2008 року був укладений договір застави товарів в обороті, а саме 75 000 кг. масла селянського балансової вартості 1 087 500 грн.

23 червня 2008 року було укладено додаткову угоду № 27, згідно якої ТОВ Поліссяпродторг отримало від ВАТ КБ Надра гроші в сумі 921 580 грн.

30 червня 2008 року, в забезпечення зобов`язання по Кредитному договору та додаткової угоди № 27 від 23.06.2008 року між ТОВ Поліссяпродторг та ВАТ КБ Надра був укладений договір застави товарів в обороті, а саме 100 000 кг. масла селянського балансової вартості 1 400 000 грн.

Відповідно до умов вказаних договорів застави, до повного виконання зобов`язання перед ВАТ КБ Надра, тобто погашення заборгованості по вищевказаним додатковим угодам, ТОВ Поліссяпродторг може відчужувати предмет застави тільки за наявності у нього письмової згоди ВАТ КБ Надра.

В подальшому ТОВ Поліссяпродторг кредитні кошти на загальну суму 2 892 327, 08 грн., надані ВАТ КБ Надра відповідно до додаткових угод № 23 від 27.05.2008 року, № 24 від 27.05.2008 року, № 25 від 27.05.2008 року, № 26 від 27.05.2008 року, № 27 від 23.06.2008 року, не повернуло.

Неналежне виконання своїх службових обов`язків начальника Центрального відділення філії ВАТ КБ Надра ОСОБА_6 призвело до того, що ВАТ КБ Надра був позбавлений можливості в зв`язку з підробленням договорів поруки на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 вимагати від поручителів виконання зобов`язань, що витікають із Кредитного договору, тобто повернення ВАТ КБ Надра грошей в сумі 2 892 327,08 грн. в зв`язку з невиконанням ТОВ Поліссяпродторг своїх зобов`язань по Кредитному договору та додаткових угодах.

Таким чином, ОСОБА_6 , згідно обвинувального висновку, будучи службовою особою - начальником Центрального відділення філії ВАТ КБ Надра Житомирське РУ, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не здійснила належний контроль за укладенням договорів поруки між ВАТ КБ Надра та поручителями, що призвело до підробки вказаних договорів поруки на ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 невстановленою досудовим слідством особою, в результаті чого ВАТ КБ Надра були спричиненні матеріальні збитки на загальну суму 2 892 327,08 грн.

Враховуючи, що досудове слідство проводив слідчий прокуратури м. Житомира, виконання судового доручення суд покладає на прокурора м. Житомира.

Попередню постанову про судове доручення не було виконано, а тому прокурор просить винести повторну постанову, з метою виконання вимог суду.

Керуючись ст.ст.273, 315-1 КПК України суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Доручити прокурору м. Житомира виконати наступні слідчі дії:

Вилучити у ПАТ КБ Надра за адресою: м. Київ, вулиця Артема, 15 :

- договір поруки від 25.06.2007 року, укладений між ВАТ КБ Надра та ОСОБА_8 ;

- договір поруки від 25.06.2007 року, укладений між ВАТ КБ Надра та ОСОБА_9 ;

- договір поруки від 25.06.2007 року, укладений між ВАТ КБ Надра та ОСОБА_10 ;

- договір поруки від 25.06.2007 року, укладений між ВАТ КБ Надра та ОСОБА_11 .

Строк для виконання судового доручення встановити до 20 червня 2015 року.

При необхідності, для оперативного виконання судового доручення, працівник прокуратури, який буде його виконувати, може ознайомитися з матеріалами даної кримінальної справи.

Копію даної постанови суду направити для виконання прокурору м. Житомира.

Головуючий ОСОБА_1