Номер провадження:1-кс/521/3530/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0003803 від 01.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 10.03.2015 року ОСОБА_4 діючи в особі директора компанії «Sea Dynasty limited», завчасно усвідомлюючи відсутність можливості виконати свої зобов`язання уклав угоду з ТОВ «Давос», щодо закупівлі кукурудзи українського походження урожаю 2014 року вагою 3000 тонн, загальною вартістю 439 000 доларів США. В подальшому ОСОБА_4 зловживаючи довірою, заволодів та розпорядився зазначеним майном, тим самим спричинивши ТОВ «Давос» майнову шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 490 000 доларів США.

Слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2016 року внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України за №0003803.

25.10.2016 року в ході проведення обшуку будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено: печатку «F/H PIESILVERA RIGA SHIPYARD»; печатку «CAPRICORN SHIPPING COMPANY LTD ST. VINSENT AND THE GRENADINES»; 3 картоні коробки із предметами схожими на патрони для рушниці фірми «Bashieri and Pellagri» у кількості 75 штук.; папку чорного кольору в якій знаходяться чорнові записи на 4 арк., копії документів відносно «OVERSEAS CONNECT LLP» на 47 арк., аркуш паперу з рахунком НОМЕР_1 , реєстраційне свідоцтво підприємства «SEA DYNASTY LIMITED» на 1 арк., нотаріально завірені копії реєстраційних документів «SEA DYNASTY LIMITED» на 12 арк., конверт з копіями документів на 2 арк., документи відносно «SEA DYNASTY LIMITED» на 9 арк., аркуш паперу з відбитками мокрої печатки синього кольору «СІ ДІНАСТІ ЛТД», копії документів «D and D AGRO TRADING LLP» на 5 аркушах паперу, аркуш паперу з розрахунками; папку червоного кольору в якій знаходяться роздруківка руху грошових коштів на 8 арк., копії банківських карток на 1 арк., копії документів, щодо взаємовідносин «SEA DYNASTY LIMITED» на 101 арк. з 2014 року; оригінал боргового зобов`язання від 31.05.2015 року за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.

Прокурор просить накласти арешт на майно (речі) яке було вилучено під час обшуку у будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке є тимчасово вилученим.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без особи яка є власниками даних предметів оскільки вона була належним чином повідомлена про розгляд клопотання.

Власник майна ОСОБА_4 був належним чином в порядку ст. 135 КПК України сповіщений про розгляд клопотання, однак в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Щодо суті клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна, серед інших, є забезпечення кримінального провадження. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді /ч. 2 ст. 170 КПК України/.

Як встановлено під час розгляду клопотання, 25.10.2016 року слідчим був проведений законний обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено певне майно.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна є сукупність об`єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що частина вилученого майна є предметом та доказом злочину, частина майна є знаряддям злочину.

Вказане майно в теперішній час підлягає дослідженню органом досудового розслідування та з ним необхідне проведення слідчих дій.

Слідчий суддя вважає за необхідне заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним вилученим майном, оскільки обставини злочину, свідчать про те, що їх не застосування призведе до зникнення та знищення вказаного майна.

Потреби досудового розслідування на думку слідчого судді, виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту прав та законних інтересів особи потерпілої від злочину.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0003803 від 01.09.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно /речі /, яке було виявлено та вилучено 25.10.2016 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- печатку «F/H PIESILVERA RIGA SHIPYARD»;

- печатку «CAPRICORN SHIPPING COMPANY LTD ST. VINSENT AND THE GRENADINES»;

- 3 картоні коробки із предметами схожими на патрони для рушниці фірми «Bashieri and Pellagri» у кількості 75 штук;

- папку чорного кольору в якій знаходяться: чорнові записи на 4 арк., копії документів відносно «OVERSEAS CONNECT LLP» на 47 арк., аркуш паперу з рахунком НОМЕР_1 , реєстраційне свідоцтво підприємства «SEA DYNASTY LIMITED» на 1 арк.,

- нотаріально завірені копії реєстраційних документів «SEA DYNASTY LIMITED» на 12 арк.;

- конверт з копіями документів на 2 арк.;

- документи відносно «SEA DYNASTY LIMITED» на 9 арк.;

- аркуш паперу з відбитками мокрої печатки синього кольору «СІ ДІНАСТІ ЛТД»;

- копії документів «D and D AGRO TRADING LLP» на 5 аркушах паперу;

- аркуш паперу з розрахунками;

- папку червоного кольору в якій знаходяться: роздруківка руху грошових коштів на 8 арк., копії банківських карток на 1 арк., копії документів, щодо взаємовідносин «SEA DYNASTY LIMITED» на 101 арк. з 2014 року,

- оригінал боргового зобов`язання від 31.05.2015 року за підписом ОСОБА_5 на 1 арк.,

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1