У Х В А Л А
Іменем України
21 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження № 0000015 відкритого 13.02.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 року у громадян України виник умисел на контрабандне переміщення за межі митної території України з приховуванням від митного контролю наявної у нього в розпорядженні 101 старовинної книги (друковані видання 18 19 століть) до Угорщини з метою їх подальшої реалізації за кордоном невстановленим досудовим розслідуванням особам. 23.10.15 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України. Відповідно до листа Державної фіскальної служби України № 19623/5/99-99-11-02-03-16 від 13.08.15 громадянином ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок у національній валюті № НОМЕР_2 в ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11), банківський рахунок у національній валюті № НОМЕР_3 в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78) та банківський рахунок у національній валюті № НОМЕР_4 в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29). Разом з тим, 28.03.15 у ході обшуку житла за місцем проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено наступні банківські картки на ім`я ОСОБА_6 : пластикову картку «ERSTE BANK» № НОМЕР_5 ; пластикову картку «Privatbank» № НОМЕР_6 ; пластикову картку «Privatbank» № НОМЕР_7 ; пластикову картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 . Відповідно до положень чинного Кримінального кодексу України, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна. За таких обставин слідчий просить суд накласти арешт на майно підозрюваного в порядку ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, в провадженні 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000015 відкрито 13.02.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
Як свідчать матеріали клопотання у даному кримінальному провадженні 23.10.15 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт можу бути накладено на нерухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна.

Відповідно до наданих ініціатором клопотання доказів підозрюваному належить майно, арешт якого просить здійснити слідчий.

За таких обставин наявні підстави для арешту грошових коштів підозрюваного в розумінні положень ст. 170 КПК України.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 170-172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на всі наявні грошові кошти на його банківських рахунках:

- № НОМЕР_2 в національній валюті, відкритий в ПАТ
«ВіЕс Банк» (МФО 325213, м. Львів, вул. Грабовського, буд. 11);
- № НОМЕР_3 в національній валюті, відкритий в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78);
- № НОМЕР_4 в національній валюті, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29);
- рахунку банківської картки ПАТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_6 (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50);

- рахунку банківської картки ПАТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50);

- рахунку банківської картки ПАТ «КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 (МФО 305299, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50);

- рахунку банківської картки ПАТ «Фідобанк» № НОМЕР_5 (МФО 300175, м. Київ, вул. Червоноармійська, 10).

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя