Справа№751/4365/16-к
Провадження №1-кс/751/849/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 05 травня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації -
Встановив:
Вказує, що з метою встановлення факту безпідставної вимоги щодо відшкодування ПДВ та безтоварності операцій, з`ясування даних використання коштів у ланцюгу завищення податкового кредиту та витрат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб, які вчиняли відповідні операції, контрагентів, які брали участь в цьому виникла необхідність у тимчасовому доступі та можливості вилучення інформації про ІР-адреси, в яких відбувалось керування рахунками підприємств за допомогою системи «Клієнт-банк», що має значення в розслідуванні кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до інформації про ІР-адреси, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 є обгрунтованими та підлягає задоволенню, оскільки вказана в клопотанні інформація містить відомості та дані, що може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про ІР-адреси, з яких відбувалось керування рахунками підприємств за допомогою системи «Клієнт-банк», яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , тел.: НОМЕР_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
1.ІР-адреси, з яких 04 листопада 2014 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_5 :
№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с
2.ІР-адреси, з яких 05 листопада 2014 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_5 :
№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с
3.ІР-адреси, з яких 05 листопада 2014 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_7 :
№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с
4.ІР-адреси, з яких 04 листопада 2014 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_9 :
№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с
6704.11.201410 488 000-
5.ІР-адреси, з яких 05 листопада 2014 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_10 :
№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с
6.ІР-адреси, з яких 04 листопада 2014 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_12 :
№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с
7.ІР-адреси, з яких 05 листопада 2014 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_12 :
№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с
8.ІР-адреси, з яких 04 листопада 2014 року службовими особами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зареєстровано наступні платіжних доручення у системі «Клієнт-банк» по рахунку № НОМЕР_14 :
№ платіжного дорученняДата видачі платіжного дорученняСума, грнЧас проведення банком, год.:хв.:с
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1