Номер справи 703/4183/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів, що містять охорювану законом таємницю
24 листопада 2016 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання їй тимчасового доступу до документів, що містять охорювану законом таємницю.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 14 жовтня 2016 року близько 14 години 07 хвилин невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які були перераховані в м. Сміла по вул. Мазура на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок оплати ноутбука марки «Lenovo G50», чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2016 року ОСОБА_5 попросив свого рідного брата ОСОБА_6 знайти в мережі «Інтернет» бувший у користуванні ноутбук, який продається. Брат знайшов підходящий варіант марки «Леново». Його вартість становила 3300 гривень. Всю роботу по встановленню контактів та отриманні ноутбука потерпілий попросив зробити брата, а сам надав для цього гроші в сумі 3300 гривень. Брат зв`язався за номерами телефонів з чоловіком, який назвався ОСОБА_7 , в оголошенні було вказано м. Івано-Франківськ. Вони домовились, що спочатку брат перерахує йому 300 гривень, а потім коли продавець повідомив йому, що товар відправив брат надіслав на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ще 3000 гривень за вказівкою ОСОБА_8 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_1 . Після цього брат повідомив, що телефон ОСОБА_7 вимкнено та він не виходить на зв`язок. Ноутбук на даний час не надіслано та будь-який кур`єр його не доставив, хоча брат вказував адресу. Підставою вважати, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє вказаними відомостями, є наявність копії чеку про перерахунок грошових коштів через термінал в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити та наполягав на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного
Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці,
Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати слідчому Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через рахунок № НОМЕР_1 , на який, через термінал самообслуговування, що по АДРЕСА_1 , о 07 год. 27 хв. 14.10.2016, було перераховано грошові кошти в сумі 3000 гривень, разом з комісією 300 гривень. Даний рахунок належить особі, що може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення. Відомості про рух коштів необхідно надати за період з 10.10.2016 до 11.11.2016, з роздруківкою часу, сум знятих чи переведених на інший рахунок коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів де вони були зняті чи номера рахунків на які вони були перераховані, персональні дані власника вказаного вище рахунку, його анкетні дані, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківського рахунку чи картки, а якщо зняття грошових коштів проводилося з банкоматів, то надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів. Відомості знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1