25.09.15
30 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
30.11.2015 слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, СУ ГУНП отримано дані про організацію невстановленими особами протиправного механізму із надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності, що здійснюють свою фінансово господарську діяльність на території Дніпропетровського регіону по безпідставному оберненню безготівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , останній пояснив, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він відношення не має, свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) він не отримував, податкові та бухгалтерські документи не підписував, рахунки у банківських установах не відкривав та фінансово господарську діяльність не вів. Встановлено, що протягом 2014-2015 невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 уклали договори з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП Виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), на виконання робіт та послуг, складаючи та використовуючи в своїй діяльності завідомо неправдиві офіційні документи, формували податковий кредит з податку на додану вартість. Діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчить, що даний суб`єкт підприємницької діяльності не здійснює реальну фінансово-господарську діяльність, а створений для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов`язань, конвертації та легалізації грошових коштів. Протягом 2014-2015 рр. вказані суб`єкти підприємницької діяльності зарахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 13 млн. 91 тис. гривень.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав,прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2014 року по 20.10.2015 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 30 грудня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1