Справа№751/7571/15-к
Провадження №1-кс/751/1419/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 06 серпня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2015 року за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 протягом березня-квітня 2015 року шляхом відображення в бухгалтерському і податковому обліку безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ухилилися від сплати ПДВ у сумі 3 507 544 грн.

Також встановлено, що реєстрація податкових накладних та звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році здійснювалась з ІР адреси НОМЕР_4 , з якої також відбувалась реєстрація податкових накладних та звітності наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Всі вказані суб`єкти господарської діяльності входять до однієї фінансово промислової групи та мають спільних засновників ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Солар Лімітед, Беліз; Шрівпорт Холдінгз ІНК., Беліз; Транссіа Трейдінг Лімітед, Британські Віргінські острови).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме джерел походження грошових коштів для проведення фінансово господарських операцій, службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину, встановлення подальшого руху коштів, одержаних внаслідок документального оформлення проведення безтоварних операцій з використанням банківських рахунків, по справі виникла необхідність у отриманні стороною кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме юридичної справи, руху грошових коштів по рахункам, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки та зняття з них грошових коштів за період з 01.01.2015 року, 01.03.2015 року по 29.07.2015 року, які становлять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року,

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (долар США) за період з 01.03.2015 року по 29.07.2015 року,

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 - НОМЕР_27 за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року,

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_26 - НОМЕР_35 за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року,

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 , які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року (у паперовому та електронному вигляді),

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (долар США), які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.03.2015 року по 29.07.2015 року (у паперовому та електронному вигляді),

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 - НОМЕР_27 , які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року (у паперовому та електронному вигляді),

- руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_26 - НОМЕР_35 , з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року (у паперовому та електронному вигляді),

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року,

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (долар США) та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.03.2015 року по 29.07.2015 року,

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (долар США), № НОМЕР_25 (українська гривня), № НОМЕР_26 - НОМЕР_27 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року,

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_26 - НОМЕР_35 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.07.2015 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1