У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 серпня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 00000117 від 04.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
11 серпня 2016 року слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Агромакс Трейд» (): № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США) відкритих в АБ "Південний" (МФО 328209), мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000117 від 04.08.2016 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення або придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

У клопотанні слідчого зазначено, що невстановлені особи створили або придбали суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Агромакс Трейд» () з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражається в експорті сільськогосподарської продукції у зоні діяльності Одеської митниці ДФС з подальшою ймовірною несплатою податків та неповерненням валютної виручки.

Так, у 2015 році внаслідок неправомірних дій невстановлених осіб внесено зміни до реєстраційної справи ТОВ «Агромакс Трейд», згідно яких засновником та директором вказаного підприємства стала громадянка ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

У подальшому, 02.08.2016 митним брокером ТОВ «СМТ Южний ЛТД» (), на виконання договору №РБ/179-16 від 20.07.2016, укладеного з ТОВ «Агромакс Трейд», подано до відділу митного оформлення №1 митного поста «Григорівка» Одеської митниці ДФС для оформлення експорту ячменю 3-го класу, українського походження, врожаю 2016 року, насипом загальною вагою 2300000 кг. декларацію №500010003/2016/009060.

До вказаної декларації додані електронні копії зовнішньоекономічного контракту №004/16 від 29.07.2016, згідно якого продавець ТОВ «Агромакс Трейд» продає, а покупець Компанія «Bonus Sуstems L.P.» купує ячмінь, 3 класу, насипом, врожаю 2016 року, та рахунку проформи №127 від 29.07.2016, які зі сторони ТОВ «Агромакс Трейд» підписані від імені ОСОБА_5 .

Крім того, проведеним аналізом отриманих та виписаних податкових накладних встановлено, що ТОВ «Агромакс Трейд» з моменту реєстрації не здійснювало придбання жодних товарно матеріальних цінностей.

Слідчим у клопотанні зазначено, що ТОВ «Агромакс Трейд» відкриті рахунки: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США) в АБ "Південний" (МФО 328209).

Враховуючи, що ОСОБА_5 не підтвердила причетність до ТОВ «Агромакс Трейд», будь-який рух грошових коштів по рахункам даного підприємства направлений на досягнення злочинних цілей, поставлених особами, у володінні яких перебувають електронні ключі доступу до рахунків ТОВ «Агромакс Трейд».

У судовому засіданні прокурор та слідчий просили задовольнити клопотання.

Виклик осіб не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, не здійснювався.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В даному випадку, слідчим суддею встановлено, що з метою відшкодування збитків, заподіяних невстановленими особами державному бюджету, існує необхідність арештувати майно, яке перебуває у власності фіктивного підприємства ТОВ «Агромакс Трейд», а саме грошові кошти на банківських рахунках підприємства: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США) відкритих в АБ "Південний" (МФО 328209), з метою недопущення розтрати чи приховання даних коштів.

Однак, щодо надання відомостей про стан банківських рахунків - то слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні таких вимог варто відмовити, оскільки вони не передбачені в ч. 5 ст. 173 КПК України.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ :
Клопотання про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Агромакс Трейд» (): № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_1 (євро), № НОМЕР_1 (долар США) відкритих в АБ "Південний" (МФО 328209).

У задоволенні інших вимог слідчого - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:

12.08.2016