Справа № 559/2219/16-к
Номер провадження 1-кс/559/486/2016
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів
"11" жовтня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого 29.02.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000893 від 20 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступним, 19.08.2016 о 17 год.25 хв., невстановлена особа, під приводом продажу бджолиного воску, шляхом обману незаконно заволоділа грошима в сумі 110 тисяч гривень, належними ОСОБА_4 , які дружина останнього перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Почаїв Тернопільської області на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000893 від «20» серпня 2016 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було встановлено, що ОСОБА_4 займається пасікою. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він виложив рекламне оголошення щодо продажу та купівлі бджолиного воску, де зазначив свій номер мобільного зв`язку. Йому зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 , під час розмови він дізнався, що останній з м.Долинська Кіровоградської області, який запропонував купити в нього 1030 кг. бджолиного воску за ціною 110 грн. за 1 кг., на що він погодився. Домовились, що продавець відправить товар перевізником « ОСОБА_6 » в АДРЕСА_1 , який мав бути доставлений 19.08.2016. Тоді ж, 19.08.2016, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що товар доставлено і він може його забрати. Тож, ОСОБА_4 того ж дня приїхав в м. Дубно по зазначеній вище адресі, де побачив, що дійсно товар знаходиться на місці, однак забрати його не зміг, так як на нього стоїть «заборона». ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_7 і запитав, чому не знята заборона, адже він хоче подивитись на товар, а тоді перерахувати гроші і забрати товар. На що власник сказав, щоб ОСОБА_4 спочатку перерахував гроші в повному обсязі в сумі 110000 грн. Після цього, дружина ОСОБА_4 ОСОБА_8 через термінал в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала на вказану ОСОБА_7 банківську картку № НОМЕР_1 гроші в сумі 110 000 грн. Після перерахунку коштів, ОСОБА_4 телефонував до Новомлинця, щоб той зняв заборону, але телефон його вже був вимкнений і він не зміг забрати товар. Як виявилось, що ОСОБА_7 не є власником товару, а посередником, який гроші в сумі приблизно 2000 грн. перерахував справжньому власникові, від якого ОСОБА_4 дізнався, за те, щоб він переслав товар, що справжній власник і зробив. Дійсним власником бджолиного воску виявився його відправник- це ОСОБА_9 , який на даний час гроші за товар не отримав і як відомо з його показань сума, яку він мав отримати мала становити 125 тисяч гривень, а не 110 тисяч гривень, яку скорегував при домовленості з ОСОБА_4 посередник у продажі бджолиного воску.

Вжитими в ході досудового розслідування заходами, встановити особу, яка вчинили даний злочин не вдалося.

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали Дубенського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей і документів від 26.08.2016 13.09.2016 було здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці, під час якого було встановлено власника банківської картки НОМЕР_1 в банку, на яку було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_4 , ним виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 . Відповідно до отриманої інформації з банку, останній 12.08.2016 отримав у філії Полтавського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Установа банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_2 ОПЧ, юридична адреса АДРЕСА_3 платіжну картку.

Однак, відповідно до всеукраїнської бази «АРМОР» встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 помер.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку НОМЕР_1 ; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з банківської картки НОМЕР_1 за період з 17 год. 26 хв. 19.08.2016 по 24 год. 20.08.2016; відеоспостереження, що ведеться в середині приміщення філії Полтавського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Установа банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_2 ОПЧ, юридична адреса: АДРЕСА_3 при оформленні карток зазначеного вище банку за 12.08.2016. З метою проведення почеркознавчих експертиз по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до справи оформленої на ім`я ОСОБА_5 та її вилученні, яка знаходиться у філії Полтавського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Установа банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_2 ОПЧ, юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Зазначені документи перебувають у володінні філії Полтавського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Установа банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_2 ОПЧ, юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах та самі документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої особи, тобто, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться у філії Полтавського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Установа банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_2 ОПЧ, юридична адреса: АДРЕСА_3 , згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в у філії Полтавського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Установа банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_2 ОПЧ, юридична адреса: АДРЕСА_3 , іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернулася до суду із відповідним клопотанням.

В даному випадку, суд вважає, що доводи слідчого, щодо недоцільності виклику представника філії Полтавського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Установа банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_2 ОПЧ, юридична адреса: АДРЕСА_3 у судове засідання для розгляду клопотання, є обґрунтованими. Тому, розгляд клопотання суд проводить без виклику даної особи.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В даному випадку вилучення справи оформленої на ім`я ОСОБА_5 обґрунтовується необхідністю проведення почеркознавчих експертиз по даному кримінальному провадженні.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або особі, яка перебуває в складі слідчої групи тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні філії Полтавського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Установа банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_2 ОПЧ, юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 17 год. 26 хв. 19.08.2016 по 24 год. 20.08.2016 під час транзакцій з банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відеоспостереження, що ведеться в середині приміщення філії Полтавського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Установа банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_2 ОПЧ, юридична адреса: АДРЕСА_3 , при оформленні карток, зазначеного вище банку, за 12.08.2016.

Надати слідчому слідчого відділення Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 або особі, яка перебуває в складі слідчої групи тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці, з правом вилучення до документів, що перебувають у володінні філії Полтавського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Установа банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТВБВ № НОМЕР_2 ОПЧ, юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- до справи оформленої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ..

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: