КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/3780/12
Провадження № 4/1609/366/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 квітня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, як містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю.

Посилався на знаходження в провадженні СУ ДПС у Полтавській області кримінальної справи №001, порушеної 06 квітня 2012 року відносно директора ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління-9» () ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Зазначав, що в ході слідства по справі встановлено, що в період часу з 01.01.2007 року по 01.08.2011 року директор ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління-9» ОСОБА_2 при веденні фінансово-господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства фактично неіснуючих взаємовідносин з ТОВ ТПК «Технологічна комплектація та будівництво», ПП «Андора», ТОВ «ПМК «Андора» та ПП «Фірма «Володар» занизив податок на прибуток підприємства у сумі 1369419,69 грн. та занизив податок на додану вартість на суму 1612832,47 грн., чим умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 2982252,16 грн., яка в 9264 рази перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Зазначав, що інформація про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «Лубенське шляхово-будівельне управління № 9» має суттєве значення для встановлення інтини в кримінальній справі,просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Філії Лубенське відділення АТОЩАД (МФО 391269) по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю «Лубенське шляхово-будівельне управління № 9» (), № 2 та № 2 за період з моменту відкриття рахунків по 13 квітня 2012 року, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування та цілей платежів;

*документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку;

*документів про залишок коштів на рахунках;

*документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах;

*оригіналів документів про відкриття рахунків;

*оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

*вмісту орендованих сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок);

*довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками;

*платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

13.04.2012