01.04.2016
Справа № 642/1674/16-к
Провадження № 1кс/642/425/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 квітня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів, 22.03.2016 року до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_4 , за фактом протиправних дій невстановлених осіб, які використовуючи його данні надали до державних установ неправдиву інформацію щодо роботи та отримання доходу ОСОБА_4 в комерційних структурах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці вересня 2015 року ОСОБА_4 склав присягу та вступив до лав Національної поліції України в посаді інспектора ІНФОРМАЦІЯ_4 , де і працює по теперішній час. Попереднє місце роботи ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де останній працював приблизно 3 місяці та звільнився 31.01.2015.

В березні 2016 року, з метою заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2015 рік, ОСОБА_4 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до відомостей з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_4 в період з 01.01.2015 по 31.12.2015 отримував дохід з таких джерел: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , Департаменті Патрульної поліції.

Також в довідці було зазначено, що ОСОБА_4 отримував заробітну плату в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за 1 квартал 2015 року 4200грн, за 2й квартал 2015 4200грн. Також зазначено, що ОСОБА_4 був прийнятий на роботу 05.01.2015.

Ще одна компанія в якій начебто працював ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). В зазначеній компанії ОСОБА_4 начебто отримував заробітну плату за 4й квартал 2015 року в розмірі 733,33грн. та 1400грн. Дата прийому на роботу 16.11.2015.

Допитаний ОСОБА_4 повідомив що вказані підприємства та їх керівники йому невідомі, жодного відношення до них він не має, так само жодних грошових коштів він в зазначених підприємствах ніколи не отримував. Крім того, за наявною інформацією, вказані підприємства мають ознаки фіктивності та створені для ухилення від сплати податків.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) зареєстровані та знаходяться на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційних (юридичних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), декларації з прибутку, декларації з ПДВ, звіти 1-ДФ(8-ДР), акти перевірок, а також інформація про банківські рахунки зазначених товариств, за весь період діяльності, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Документи тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ., та у сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі:

-документів з яких складаються реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), в тому числі свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо;

-податкових декларацій з податку на додану вартість та прибуток з відповідними додатками, звітів 1-ДФ(8-ДР) з моменту реєстрації вказаних товариств по теперішній час;

-інформації про наявні за даними ДПІ рахунки вказаних товариств відкритих в банківських установах, в т.ч. тих, що були закриті (дата відкриття та закриття, назва банку, номер рахунку).

-актів перевірок (планові, позапланові, камеральні, зустрічні) за період з моменту реєстрації вказаних товариств по теперішній час;

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1