Справа № 1615/1882/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2012 року м.Кременчук

Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі головуючого судді Дядечко І.І., при секретарі Таран І.О., за участю прокурора Пояркова П.Ю., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні АТ УкраСиббанк,, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, у встановленому порядку погодженим з прокурором міста Кременчука, де просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в приміщенні АТ УкраСиббанк.

В подані зазначив, що Прокуратурою м. Кременчука проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 121325026 порушеній по факту зловживання службовими повноваженнями службовими особами ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управлінняза ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України. Досудовим слідством встановлено, що відповідно до даних управління Пенсійного фонду України в м. Кременчуці за приватним вищим навчальним закладом Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управліннярахується заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування. Вказав, що з метою встановлення всіх причетних осіб до вчинених злочинів, зібрання доказів по справі та встановлення ступеню і форми вини причетних осіб, наявності грошової суми на рахунках ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управліннядостатньої для оплати заробітної плати працівникам підприємства та сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до Управління пенсійного фонду України в м. Кременчуці, досліджується діяльність підприємства за період з 2011 року по теперішній час, а тому виникла необхідність у проведенні виїмки руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПВНЗ „Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, який подання підтримав, вивчивши матеріали кримінальної справи, приходить до наступних висновків:

Судом встановлено, що 24.02.2012 року прокурором м. Кременчука порушено кримінальну справу по факту зловживання службовими повноваженнями службовими особами ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управлінняза ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

На даний час Прокуратурою м. Кременчука проводиться досудове слідство по даній кримінальній справі. Досудовим слідством встановлено, що відповідно до даних управління Пенсійного фонду України в м. Кременчуці за приватним вищим навчальним закладом Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управліннярахується заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування.

Згідно акту Управління пенсійного фонду України в м. Кременчуці №58 від 30.12.2011 року позапланової перевірки приватного вищого навчального закладу Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управліннявстановлено порушення п. 8. ст. 9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхуваннявідповідно до якого платники єдиного внеску зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Наслідком порушення вищезазначеної норми є несплачені суми єдиного внеску (авансових платежів) одночасно з виплатою сум заробітної плати на суми якої нараховується єдиний внесок в 2011-2012 роках.

Згідно даних управління пенсійного фонду України в м. Кременчуці загальна сума несплаченого єдиного внеску в 2011-2012 p.p. приватним вищим навчальним закладом Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управлінняскладає 520 000 грн.

Досудовим слідством встановлено, що посадовими особами ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управлінняв період з серпня по січень 2012 року здійснювалось часткова сплата єдиного внеску в сумах менших від нарахованих до сплати. При цьому посадовими особами ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управлінняз серпня 2011 р. по січень 2012 р. здійснювалися фінансові операції направлені на погашення кредиторських зобовязань на суму 354,4 тис. грн., на сплату оренди за використання приміщення в сумі 367,5 тис.грн. та інші потреби на загальну суму 266 тис. грн.

Згідно інформації бази даних Державної податкової адміністрації України, ПВНЗ „Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління за вказаний період мав розрахункові рахунки АТ „УкрСиббанк

- р/р № 4801 відкритий 19.03.2009 року, р/р № 4800 відкритий 03.03.2009 року, р/р № 4800 відкритий 14.03.2011 року.

Приймаючи до уваги, що маються достатні дані про те, що в приміщенні АТ УкрСиббанк зберігаються документи та інформація про стан рахунків ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління, що є банківською таємницею, і вказані документи мають істотне значення для встановлення істини по справі, суд приходить до висновку, що необхідно розкрити банківську таємницю.

Керуючись ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність, ст. ст.177,178 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідчого прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці по розрахунковим рахункам ПВНЗ Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управліннята проведення виїмки документів, які знаходяться в приміщенні АТ „УкрСиббанк - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 дозвіл на проведення в приміщенні АТ „УкрСиббанк (МФО 351005), розташованого в м. Кременчук, вул. Пролетарська 24/37, довідки про рух грошових коштів по :

- рахунку № 4801 за період з 01.08.2011р. по 01.03.2012р.

- рахунку № 4800 за період з 01.08.2011р. по 01.03.2012р.

- рахунку № 4800 за період з 01.08.2011р. по 01.03.2012р

В довідці в необхідно зазначити:

- кому, або від кого надходили грошові кошти;

- підстава даного перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди );

- за що проводилось дане перерахування грошових коштів;

- з якого і на який рахунок проводилось дане перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- зазначити дату даного перерахування;

- зазначити залишок грошових коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної операції;

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому прокуратури м. Кременчука ОСОБА_1 дозвіл на проведення в приміщенні АТ „УкрСиббанк (МФО 351005), розташованого в м. Кременчук, вул. Пролетарська 24/37, наступних документів :

- оригіналів документів на відкриття рахунку № 4801;

- оригіналів документів на відкриття рахунку № 4800;

- оригіналів документів на відкриття рахунку № 4800;

- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, грошових чеків, платіжних доручень;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: