печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000932 від 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що другим слідчим відділом прокуратури міста Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до створення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 23.11.2011 № 1059/2011), тарифи на теплову енергію теплопостачальних підприємств на території Києва визначались розпорядженнями ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 , розпорядженнями № 1662 від 27.11.2008 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів», № 1663 від 27.11.2008 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води, водовідведення для окремих суб`єктів господарювання» та № 1780/1 від 25.12.2008 «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів» встановлено тарифи на теплову енергію для відпуску бюджетним установам та організаціям, іншим споживачам в м. Києві.

Проте, указами Президента України «Про скасування рішень голови ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1199 від 24.12.2008 та «Про скасування рішень голови ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 65 від 13.02.2009 вказані вище розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 скасовані.

З огляду на викладене, у грудні 2008 року-лютому 2009 року відпуск бюджетним установам і організаціям, іншим споживачам у місті Києві теплової енергії мав розраховуватись за тарифами, встановленими попереднім розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме - № 86 від 31.07.2007 «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на «комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для відпуску бюджетним установам і організаціям, іншим споживачам».

За період грудень 2008 року-лютий 2009 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нарахувало до сплати споживачам теплоенергії суму коштів у розмірі 463 мли. гри. ( з них - 179 млн. бюджетним установам), в той час як відповідно до тарифів, передбачених постановою ІНФОРМАЦІЯ_3 № 86 від 31.07.2007 споживачі мали сплатити 225 млн. грн. (з них - 129 млн. бюджетні установи).

При цьому службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в порушення вимог ч. 2 ст. 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та ч. 6 ст. 276 Господарського кодексу України, перерахунок здійснено не в повному обсязі, а споживачам послуг перераховано або повернуто коштів на суму близько 30 млн. грн. Відповідні перерахунки проводились, як правило, в примусовому торядку, на підставі рішень судів (наприклад, постанови ВГСУ від 16.09.2009 у ітраві № 38/69 та від 08.08.2012 у справі 42/16). Даний факт підтверджує обізнаність посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про законний характер вимог щодо повернення сплачених коштів.

Таким чином, посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем не провели перерахунок коштів, сплачених за відпущену теплоенергію споживачами. Вказаними діями посадових осіб ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитків споживачам теплоенергій на суму понад 200 млн. грн., що причинило тяжкі наслідки.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що розпорядженням Кабінету Міністрів України №1119 р. від 23.10.1999 прийнято пропозицію ІНФОРМАЦІЯ_5 про передачу пакета акцій у розмірі 12,73% статутного фонду АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з державної власності у власність територіальної громади м. Києва.

За рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2004 році зазначений пакет АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », разом з пакетами акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (60%) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (67%), з метою створення єдиного комплексу з постачання енергоресурсів, води та водовідведення в місті Києві, передано до статутного фонду ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вартість пакету акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесених до статутного фонду товариства склала 77,5 млн. грн.

У подальшому в 2007 році зазначений пакет акцій передано головою правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 на підставі Статуту товариства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в рахунок збільшення його статутного капіталу.

Зазначене підтверджується протоколом №2 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 14.05.2007.

Пунктом 2.1 Статуту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передбачено, що товариство створюється з метою створення дієвої системи ефективного управління корпоративними правами, якими володіє товариство та отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб акціонерів.

Відповідно до п. 8.3 Статуту товариства передбачено, що органом, який уповноважений затверджувати, погоджувати рішення про укладання договорів (угод, правочинів) про відчуження майна товариства та списання з балансу товариства активів, що вносились на формування статутного фонду, є Наглядова рада товариства, яка також визначає та затверджує кандидатури уповноважених представників товариства на загальних зборах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », визначає та затверджує завдання на голосування для уповноважених представників товариства на загальних зборах акціонерів АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » тощо.

У червні 2007 року пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відчужено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на користь нерезидента - Компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Республіка Кіпр).

В подальшому у період з 2007 по 2012 рік зазначений 12,73% пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом неодноразових відчужень, у тому числі за участю підприємств, установ, організацій нерезидентів, передано до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_13 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

Таким чином, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безоплатно відчужено з власності територіальної громади міста завдавши таким чином збитків на 250 млн. грн.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у вилученні оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 у АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження №0000932 від 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України до оригіналів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 у АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого управління та прокурорам групи прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні 0000932 від 23.07.2014 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_16 , по АДРЕСА_1 , а саме до юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42563/16-к
Примірник 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1