Справа № 755/5475/16-к
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2016 року слідчий слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просив розглянути клопотання та винести ухвалу про надання дозволу слідчому СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , або за його дорученням оперативному підрозділу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу довіреностей внесених у реєстр нотаріальних дій, посвідчених приватним нотаріусом Гусятинського районного нотаріального округу, ОСОБА_4 виданих: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) довіреностей внесених у реєстр нотаріальних дій за №920 від 27.08.2014, №1208 від 04.08.2012, №89 від 19.01.2013, №1629 від 28.07.2011, №1558 від 22.08.2011, №1316 від 17.06.2008; ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) довіреностей внесених у реєстр нотаріальних дій за №1216 від 20.11.2014, №1112 від 28.10.2014, №1017 від 15.09.2014, №351 від 30.04.2014, №313 від 26.03.2010, №698 від 17.06.2013, №233 від 13.03.2013, №2297 від 19.11.2011, №2141 від 21.10.2011 №769 від 24.06.2010, №988 від 27.07.2010, №769 від 24.06.2010, № 638 від 02.06.2010, №313 від 26.03.2010, №1467 від 31.10.2012, №1441 від 29.10.2009, №1427 від 27.10.2009, №1239 від 10.09.2009, №1127 від 12.08.2009, №1070 від 17.07.2009, №690 від 06.06.2009, №2514 від 10.11.2008, №2288 від 27.09.2008, №2453 від 05.11.2008; ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) довіреностей внесених у реєстр нотаріальних дій за №1119 від 29.10.2014, №1018 від 22.09.2014, №919 від 27.08.2014, №642 від 20.06.2014, №990 від 31.07.2013, №232 від 31.12.2013, №2311 від 02.12.2011, №761 від 07.04.2008, №710 від 01.04.2008, №265 від 16.03.2010, №2351 від 02.12.2011, №1717 від 11.08.2011, №1694 від 08.08.2011, №1471 від 13.07.2011, №1242 від 16.06.2011, №1153 від 02.06.2011, №942 від 12.05.2011, №854 від 28.04.2011, №541 від 24.04.2010, №265 від 16.03.2010, 1779 від 17.12.2009, №1443 від 29.10.2009, №1428 від 28.10.2009, №1395 від 24.10.2009; ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ) довіреностей внесених у реєстр нотаріальних дій за №96 від 20.11.2012, №2386 від 09.12.2011, №2322 від від 25.11.2011, №1328 від 10.10.2009, №1286 від 21.09.2009, №1282 від 21.09.2009,; ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ) довіреностей внесених в реєстр нотаріальних дій за №535 від 31.07.2015, №1016 від 22.09.2014, №426 від 17.05.2014, №330 від 26.04.2014, №329 від 26.04.2014, №1235 від 11.08.2010, №607 від 28.06.2010, №544 від 17.05.2010, №1445 від 29.10.2009, №1240 від 10.09.2009, №1118 від 12.08.2009, №1090 від 23.07.2009, №1067 від 17.07.2009, №672 від 02.07.2009, №2902 від 29.12.2008, №2768 від 11.12.2008, №2718 від 04.12.2008, №2466 від 03.11.2008, №2025 від 07.08.2008, №2024 від 07.08.2008; ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ) довіреностей внесених в реєстр нотаріальних дій за №1015 від 22.09.2014, №900 від 22.08.2014, №331 від 26.04.2014, №755 від 10.05.2012, №921 від 09.05.2011, №1939 від 13.12.2010, №605 від 28.05.2010, №318 від 29.03.2010, №1447 від 29.10.2009, №1121 від 12.08.2009, №1068 від 17.07.2009, №836 від 25.06.2009, №672 від 02.06.2009, №187 від 09.02.2009,; ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ) довіреностей внесених в реєстр нотаріальних дій за №914 від 16.07.2010, №1426 від 27.10.2009, №606 від 13.05.2009, №211 від 13.02.2009, №2361 від 08.10.2008, №2353 від 07.10.2008, №2270 від 25.09.2008; ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ) №1931 від 04.08.2009; ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ) довіреностей внесених в реєстр нотаріальних дій за №667 від 02.09.2015; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) довіреності внесеної в реєстр нотаріальних дій за №2233 від 22.09.2008; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) довіреності внесеної в реєстр нотаріальних дій за № 1191 від 22.05.2008; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) довіреностей внесених у реєстр нотаріальних дій за №2614 від 21.11.2008, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Гусятинського районного нотаріального округу ОСОБА_4 номер свідоцтва на права зайняття нотаріальної діяльністю № 4243, приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завіреної копії та у зв`язку з тим, що у провадженні наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які містяться в юридичній справі та які несуть на собі сліди скоєння кримінального правопорушення, просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до групи компаній ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 входить більше ста підприємств, в тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ). Основною функцією даного підприємства в загальній господарській діяльності Агрохолдингу є централізована закупівля (отримання в лізинг) та концентрація на його балансі сільськогосподарської техніки.
Також встановлено, що станом на 31.07.2014 року на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обліковувалося більше 700 одиниць сільськогосподарської, спеціальної техніки та обладнання, балансова (залишкова) вартість якої складала 572 019 877 грн. та 681 одиниць вантажного транспорту, фургонів малотоннажних причепів та інших транспортних засобів, балансова (залишкова) вартість яких складала 178 933 470 грн. Також станом на 31.07.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було придбано, однак ще не введено в експлуатацію сільськогосподарської техніки в кількості 15 одиниць вартістю 18 109 496 грн.
Проте, 14.08.2014 року, директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі ОСОБА_14 за вказівкою фактичних власників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено вісім договорів купівлі-продажу сільгосптехніки на користь ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
На підставі зазначених договорів купівлі-продажу у власність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 передано сільгосптехніку та обладнання на загальну суму 286 000 000. 00 грн.
Впродовж вересня-жовтня 2014 року, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 під виглядом оплати послуг з перевезення перерахувало на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в розмірі 136 116 153, 46 грн.
В подальшому, 03.09.2014 року, між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір оренди сільгосптехніки №0349-03/09-ДТМЛ строком до 31.12.2014 року. Відповідно до умов договору, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов`язалась перевести на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в розмірі 9 703 134, 98 грн. за оренду сільгосптехніки.
Також, між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір оренди сільгосптехніки №12/11/14-ДТМЛ-м від 12.11.2014 року. Відповідно до умов договору, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 зобов`язалась перевести на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в розмірі 30 909, 00 грн. за оренду сільгосптехніки.
19.09.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_7 змінено склад та інформацію про засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 .
23.02.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_7 змінено повне та скорочене найменування з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 та змінено місцезнаходження юридичної особи на АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 входить до групи компаній ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Основною функцією даного підприємства в загальній господарській діяльності Агрохолдингу є зберігання на балансі нерухомого майна, що належить Агрохолдингу.
Так, відповідно до договору купівлі-продажу від 03.11.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за №3448, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 без відома представників комітету кредиторів та новопризначеного керівництва ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказівкою попередніх власників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 відчужили належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
Також встановлено, що за попередньо розробленою схемою попереднім керівництвом Агрохолдингу, підприємства, що входили в його структуру, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є боржниками перед Лондонською філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму близько 19 000 000 (дев`ятнадцяти мільйонів) євро. При цьому, відповідно до умов кредитного договору, поручителями за виконання зобов`язань підприємствами-позичальниками перед банком виступали, в тому числі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Крім того, положеннями даного договору було встановлено й фактичних власників Групи Компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, у Додатку № 3 до Кредитного договору « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 11.03.2013 року щодо надання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Лондонською Філією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вказано, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 опосередковано через іноземне підприємство, зареєстроване на Британських Віргінських Островах, належить по 20% в структурі власності Групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, та з метою проведення економічної судової експертизи, виникла необхідність у вилученні завірених копій довіреностей, виданих ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_16 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та посвідчених приватним нотаріусом Гусятинського районного нотаріального округу, ОСОБА_4 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Гусятинського районного нотаріального округу ОСОБА_4 номер свідоцтва на права зайняття нотаріальної діяльністю № 4243, приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, крім того просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які містяться в юридиній справі та які несуть на собі сліди скоєння кримінального правопорушення.
У судовому засіданні прокурор прокуратури Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тому слід зазначити, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій є достатньо вмотивованим.
Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
Клопотання слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 , або за його дорученням оперативному підрозділу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналу довіреностей внесених у реєстр нотаріальних дій, посвідчених приватним нотаріусом Гусятинського районного нотаріального округу, ОСОБА_4 виданих: ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) довіреностей внесених у реєстр нотаріальних дій за №920 від 27.08.2014, №1208 від 04.08.2012, №89 від 19.01.2013, №1629 від 28.07.2011, №1558 від 22.08.2011, №1316 від 17.06.2008; ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ) довіреностей внесених у реєстр нотаріальних дій за №1216 від 20.11.2014, №1112 від 28.10.2014, №1017 від 15.09.2014, №351 від 30.04.2014, №313 від 26.03.2010, №698 від 17.06.2013, №233 від 13.03.2013, №2297 від 19.11.2011, №2141 від 21.10.2011 №769 від 24.06.2010, №988 від 27.07.2010, №769 від 24.06.2010, № 638 від 02.06.2010, №313 від 26.03.2010, №1467 від 31.10.2012, №1441 від 29.10.2009, №1427 від 27.10.2009, №1239 від 10.09.2009, №1127 від 12.08.2009, №1070 від 17.07.2009, №690 від 06.06.2009, №2514 від 10.11.2008, №2288 від 27.09.2008, №2453 від 05.11.2008; ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) довіреностей внесених у реєстр нотаріальних дій за №1119 від 29.10.2014, №1018 від 22.09.2014, №919 від 27.08.2014, №642 від 20.06.2014, №990 від 31.07.2013, №232 від 31.12.2013, №2311 від 02.12.2011, №761 від 07.04.2008, №710 від 01.04.2008, №265 від 16.03.2010, №2351 від 02.12.2011, №1717 від 11.08.2011, №1694 від 08.08.2011, №1471 від 13.07.2011, №1242 від 16.06.2011, №1153 від 02.06.2011, №942 від 12.05.2011, №854 від 28.04.2011, №541 від 24.04.2010, №265 від 16.03.2010, 1779 від 17.12.2009, №1443 від 29.10.2009, №1428 від 28.10.2009, №1395 від 24.10.2009; ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ) довіреностей внесених у реєстр нотаріальних дій за №96 від 20.11.2012, №2386 від 09.12.2011, №2322 від від 25.11.2011, №1328 від 10.10.2009, №1286 від 21.09.2009, №1282 від 21.09.2009,; ОСОБА_9 ( НОМЕР_5 ) довіреностей внесених в реєстр нотаріальних дій за №535 від 31.07.2015, №1016 від 22.09.2014, №426 від 17.05.2014, №330 від 26.04.2014, №329 від 26.04.2014, №1235 від 11.08.2010, №607 від 28.06.2010, №544 від 17.05.2010, №1445 від 29.10.2009, №1240 від 10.09.2009, №1118 від 12.08.2009, №1090 від 23.07.2009, №1067 від 17.07.2009, №672 від 02.07.2009, №2902 від 29.12.2008, №2768 від 11.12.2008, №2718 від 04.12.2008, №2466 від 03.11.2008, №2025 від 07.08.2008, №2024 від 07.08.2008; ОСОБА_10 (код НОМЕР_6 ) довіреностей внесених в реєстр нотаріальних дій за №1015 від 22.09.2014, №900 від 22.08.2014, №331 від 26.04.2014, №755 від 10.05.2012, №921 від 09.05.2011, №1939 від 13.12.2010, №605 від 28.05.2010, №318 від 29.03.2010, №1447 від 29.10.2009, №1121 від 12.08.2009, №1068 від 17.07.2009, №836 від 25.06.2009, №672 від 02.06.2009, №187 від 09.02.2009,; ОСОБА_11 (код НОМЕР_7 ) довіреностей внесених в реєстр нотаріальних дій за №914 від 16.07.2010, №1426 від 27.10.2009, №606 від 13.05.2009, №211 від 13.02.2009, №2361 від 08.10.2008, №2353 від 07.10.2008, №2270 від 25.09.2008; ОСОБА_12 (код НОМЕР_6 ) №1931 від 04.08.2009; ОСОБА_13 (код НОМЕР_8 ) довіреностей внесених в реєстр нотаріальних дій за №667 від 02.09.2015; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) довіреності внесеної в реєстр нотаріальних дій за №2233 від 22.09.2008; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) довіреності внесеної в реєстр нотаріальних дій за № 1191 від 22.05.2008; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) довіреностей внесених у реєстр нотаріальних дій за №2614 від 21.11.2008, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Гусятинського районного нотаріального округу ОСОБА_4 номер свідоцтва на права зайняття нотаріальної діяльністю № 4243, приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення завіреної копії.
При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: