Провадження № 1-кс/520/2529/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.11.2016 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Одеси клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004196 від 29.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа під приводом продажу ОСОБА_5 мотоцикла Viper R1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 30600 грн. при наступних обставинах:

У вересні 2016 року, ОСОБА_5 , здійснюючи пошук мотоцикла з метою його придбання , знайшов оголошення про продаж мотоциклу Viper R1 на сайті «ОЛХ», після чого домовився з продавцем про умови його продажу, а саме про перерахунок грошових коштів у сумі 30600 грн. на розрахунковий рахунок продавця ТОВ «Ювікон-Трейд» ЄРДПОУ 40286349 р/р НОМЕР_1 з подальшим постачанням мотоциклу з м. Ізмаїл покупцю ОСОБА_5 .

Так, для введення в оману покупця ОСОБА_5 , та наданню шахрайським діям форми волевиявлення продавця з реального продажу мотоциклу, 14.09.2016 року на адресу електронної пошти ОСОБА_5 надійшов лист від начебто продажу мотоциклу Viper R1 та рахунком по оплаті вартості мотоциклу в сканованому вигляді з підписом директора та печаткою підприємства. Згідно рахунку №14/09/16-014 на оплату мотоцикла Viper V250- R1, вартість мотоцикла складала 30 600 грн., постачальник ТОВ «Ювікон-Трейд» ЄРДПОУ 40286349 р/р НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк» МФО 328704.

В свою чергу ОСОБА_5 , будучи переконаним в намірах начебто представника ТОВ «Ювікон-Трейд» з дійсного продажу мотоцикла Viper V250- R1, 14.09.2016 о 14:49, перебуваючи у відділенні ПАТ «КБ «ПриватБанк», здійснив переказ грошових коштів у сумі 30600 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Однак в подальшому, у зазначений у договорі купівлі- продажу мотоциклу Viper V250- R1 строк 16.09.2016 року, мотоцикл ОСОБА_5 не був доставлений, контактний телефон продавця знаходився у зоні недосяжності, оголошення про продаж мотоциклу було видалено з сайту «ОЛХ».

Крім того , під час досудового розслідування, в ході ознайомлення з договором купівлі0 продажу мотоциклу Viper НОМЕР_2 зазначено адресу продавця ТОВ «Ювікон-Трейд»: Одеська область, м.Ізмаїл, вул. Пушкіна 154, хоча згідно відомостей з ЄРДПОУ юридичною адресою ТОВ «Ювікон-Трейд» ЄРДПОУ 402863349 є м.Одеса, вул. Базарна 29, прим. 501.

Враховуючи зазначене, під час досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешт майна, а саме арешту грошових коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «КБ «Приватбанк», з забороною будь-яким особам вчиняти будь-які операції з грошовими коштами по вказаному рахунку. Вказаний рахунок є розрахунковим рахунком ТОВ «Ювікон - Трейд» ЄРДПОУ 402863349.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили суд задовольнити його вказуючи, не проведення вказаної дії у вигляді арешту майна з забороною користування призведе до недосягнення мети досудового розслідування та витрачання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, оцінивши в сукупності всі обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України накладання арешту на майно допускається з метою збереження речових доказів: відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченим п.1 ч.2 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, що зазначені в ст. 98 КПК України. Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами можуть бути гроші, що набуті кримінально-протиправним шляхом.
Враховуючи те, що грошові кошти які були зараховані у сумі 30600 грн. на розрахунковий рахунок №НОМЕР_1 ,який належить ТОВ «Ювікон - Трейд» та відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк», є об`єктом кримінально-протиправних дій так як були отриманні шляхом шахрайських дій та введенням в оману ОСОБА_5 за начебто купівлю їм мотоциклу Viper V250- R1. Крім того при застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів на р/р № НОМЕР_1 є необхідність у забороні їх користуванням в зв`язку з тим, що незастосування заборони у їх користуванні може призвести до перерахування зазначених грошових коштів та подальшого їх використання, з метою дієвості зазначеного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за доцільне накласти арешт на майно вказане в клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 170-173, 309, 372, КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ «Ювікон - Трейд» та відкритий в ПАТ «КБ «ПриватБанк», з забороною у їх користуванні, а саме з забороненю фізичним та юридичним особам вчиняти будь-які операції з грошовими коштами по вказаному рахунку.

Ухвала слідчого судді про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1