Справа № 296/1345/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу прокуратури Житомирської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 25.06.2015 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.27, ст.246, ч.2 ст.28, ч.3 ст.365 КК України, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.365 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28, ч.1 ст.365 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.240, ст.246, ч.2 ст.364-1, ч.3 ст. 365 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 і в обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що керівники окремих приватних підприємств Житомирської області, маючи на меті розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, а саме лісопродукції - дуба, шляхом його реалізації підприємствам іноземних держав, вступили в злочинну змову зі службовими особами державної лісової охорони. Діючи всупереч вищенаведеним положенням чинного законодавства України та відомчим організаційно-розпорядчим актам у сфері охорони, раціонального використання та відтворення лісових ресурсів, окремі службові особи Кишинського лісництва Дочірнього підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 Житомирської обласної ради та службові особи державної лісової охорони, а саме: Жубровицького, Радовельського та Поясківського лісництв Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , будучи працівниками правоохоронного органу, службовими особами, наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, маючи на меті незаконне збагачення, шляхом отримання для себе та інших осіб неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , який залучав до незаконних рубок та транспортування деревини інших осіб з числа найманих працівників очолюваного підприємства та окремих місцевих мешканців Олевського району, в період часу з 01.01.2015 по 28.07.2015, завдали державі тяжких наслідків, шляхом вчинення незаконних самовільних рубок дерев породи дуб, сосна, осика, береза, вільха та граб. Із метою легалізації незаконно здобутої лісопродукції та виготовлених з неї лісоматеріалів, як для її подальшого експорту закордонним підприємствам, так і вітчизняним суб`єктам господарської діяльності, співучасниками злочинних дій здійснювалося

придбання сертифікатів походження лісопродукції та аукційних свідоцтв на купівлю необробленої деревини в інших суб`єктів господарювання, в тому числі й державних та військових лісомисливських господарствах, за посередництва ОСОБА_9 , яка є службовою особою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 . ОСОБА_4 , будучи власником (співвласником) та директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також будучи фізичною особою-підприємцем, незаконно здобуту лісопродукцію (як оброблену, так і необроблену деревину) упродовж періоду часу з 01.01.2015 по 28.07.2015 реалізовував в тому числі й вітчизняним товариствам, зокрема, на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 , та Відокремленому підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_12 ДП ІНФОРМАЦІЯ_13 . В ході здійснення вищевказаних господарських операцій ОСОБА_4 користувався відкритими у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_14 банківськими рахунками ФОП ОСОБА_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 , через які легалізовував незаконно здобуту лісопродукцію та виготовлені з неї лісоматеріали.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), оформлених на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 ). Документи, які висвітлюють рух коштів по указаному рахунку, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі - у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчим у судовому засіданні клопотання підтримано.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи і речі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду, тому керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:

Надати слідчому слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_10 та іншим особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), оформлених на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , з зазначенням усіх реквізитів банківських рахунків, дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу) та осіб кореспондентів-відправників, документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, за період з 01.01.2015 по 28.07.2015 року, а також копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності закриття рахунків.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1