УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що ОСОБА_3 в період часу з червня 2015 року по вересень 2016 року, діючи на території м. Хмельницького з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння майном в особливо великих розмірах, користуючись довірливими відносинами із потерпілими, шляхом зловживання довірою, під приводом позички грошових коштів на провадження господарської та підприємницької діяльності, маючи на меті ще в момент заволодіння майном привласнити його, не виконуючи зобов`язання, умисно, з корисливих мотивів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чис спричинила останнім значної майнової шкоди.
З метою встановлення можливого місця знаходження викраденого майна та подальшого накладення арешту на банківські рахунки виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме інформації про наявність відкрити банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках, а також наявних повних анкетних даних, адрес проживання та прописки, фотокарток та інші наявних у банківській установі відомостей щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
Під час досудового розслідування було встановлено коло близького спілкування підозрюваної ОСОБА_3 , на рахунках котрих можуть знаходитись грошові кошти, котрими заволоділа остання, а саме її чоловік ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свекор ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свекруха ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мати ОСОБА_16 , батько ОСОБА_17 , брат ОСОБА_18 .
Крім того, під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 стало відомо, що декілька разів, за проханням підозрюваної ОСОБА_3 вона перераховувала грошові кошти на картку ім`я ОСОБА_19 , у зв`язку із чим виникла необхідність у доступі до інформації про наявність відкритих банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках, а також наявних повних анкетних даних, адрес проживання та прописки, фотокарток та інші наявних у банківській установі відомостей щодо ОСОБА_19 .
Також, під час досудового розслідування, в ході затримання ОСОБА_3 , 1977 р.н., у останньої було виявлено мобільний телефон «Prestigio Wize B1», ІМЕІ1 НОМЕР_3 , ІМЕІ2 НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 , котрий було вилучено. Під час огляду вказаного терміналу стільникового зв`язку було виявлено наявність наступних контактів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 . Контакти підозрюваної із вказаними абонентами мали місце вже після того, як остання зникла з місця свого проживання та переховувалась від органів досудового слідства, а тому серед вказаних абонентів можуть бути особи, котрі переховували підозрювану, або ж переховують викрадене майно, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, а саме інформації про наявність відкрити банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках, а також наявних повних анкетних даних, адрес проживання та прописки, фотокарток та інші наявних у банківській установі відомостей щодо клієнтів банку, контактними номерами телефонів яких являються НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_5 .
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вищевказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 та оперуповноваженому (інспектору) сектору Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: інформації про наявність відкрити банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках, а також наявних повних анкетних даних, адрес проживання та прописки, фотокарток та інші наявних у банківській установі відомостей щодо ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації про наявність відкрити банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках, а також наявних повних анкетних даних, адрес проживання та прописки, фотокарток та інші наявних у банківській установі відомостей щодо ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , інформації про наявність відкрити банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках, а також наявних повних анкетних даних, адрес проживання та прописки, фотокарток та інші наявних у банківській установі відомостей щодо клієнтів банку, контактними номерами телефонів яких являються НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_5 , інформації про наявність відкрити банківських рахунків, банківських карток, банківських (сейфових) ячейок, фінансового стану, довірених лиць, виписок по картках та рахунках, а також наявних повних анкетних даних, адрес проживання та прописки, фотокарток та інші наявних у банківській установі відомостей щодо ОСОБА_19 . Вказану інформацію необхідно отримати за період часу з 00:00 годин 01.01.2014 по 23:59 годину 21.09.2016, оскільки зв`язки підозрюваної можуть прослідковуватись ще на стадії готування до вчинених інкримінованих їй кримінальних правопорушень.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 жовтня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя