Дата документу 29.08.2014
Справа № 501/4355/14-к
У Х В А Л А

29 серпня 2014 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого про проведення обшуку по кримінальному провадженню № 00001035 від 12.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 звернувся із клопотанням, узгодженим із прокурором прокуратури м.Іллічівська ОСОБА_3 , про проведення обшуку в нежилому приміщенні, загальною площею 279,4 кв.м., за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Вокзальна, 21, яке належить засновнику та директору ТОВ «Династія» ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення паперів, які б вказували на протиправні дій з боку ТОВ «Династія», посадової інструкції директора ТОВ «Династія», уставу ТОВ «Династія», списку працівників ТОВ «Династія», дозвільних документів на займання підприємницькою діяльністю ТОВ «Династія», виявлення сільськогосподарської продукції ячменя у кількості 310 тон, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв на яких можуть бути відображені взаємовідносини між ТОВ «Династія» та ТОВ «Енокс», а також грошових коштів перерахованих ТОВ «Енокс» на адресу ТОВ «Династія», які можуть послужити речовими доказами у кримінальному провадженні.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Іллічівського МВ ГУ МВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00001035 від 12.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 12.08.2014 року до Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області надійшов рапорт начальника СДСБЕЗ Іллічівського МВ ОСОБА_6 про те, що 30.07.2014 та 31.07.2014 згідно платіжних доручень № 64 та №72 директором ТОВ "Енокс" ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти у розмірі 178 000 гривень за ячмінь на розрахункові рахунки ТОВ "Династія" зареєстрована за адресою Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, вул. Пархоменко, 12, однак на теперішній час оплачений товар на адресу ТОВ "Енокс" не надходив.

Правова кваліфікація правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Згідно договору поставки № 29/7/14 від 29 липня 2014 року ТОВ «Династія» у особі директора ОСОБА_5 повинен поставити до ТОВ «Енокс» сільськогосподарську продукцію ячмінь у кількості 310 тон.

У відповідності до договору поставки 30.07.2014 та 31.07.2014 згідно платіжних доручень № 64 та №72 директор ТОВ "Енокс" ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у розмірі 178 000 гривень за ячмінь на розрахункові рахунки ТОВ "Династія".

Відповідно до витягу з ДП «Інформаційно-ресурсний центр» Товариство з Обмеженою Відповідальністю (ТОВ) «Династія» ідентифікаційний код № 14174212, розташована за юридичною адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Князів Коріатовичів, 14-м, засновниками є ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , директором є ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ «Династія» рахується нерухоме майно, а саме: комплекс, будівлі та приміщення загальною площею 787,7 кв.м., за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Вокзальна, 21; нежитлова будівля, м`ясо-молочний павільйон, загальною площею 721,9 кв.м., за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул.Князів Коріатовичів, 14м.

Відповідно до інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно за засновником ТОВ «Династія» ОСОБА_5 рахується нерухоме майно, а саме: будинок, механізатора, загальною площею 57,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно за засновником та директором ТОВ «Династія» ОСОБА_5 рахується нерухоме майно, а саме: нежитлова будівля, склад, загальною площею 2453,2 кв.м., за адресою: Хмельницька область, Кам`янець-Подільський район, с. Кам`янка, вул. Вокзальна, 2; нежиле приміщення, загальною площею 279,4 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира, загальною площею 162 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ; нежиле приміщення, гараж, загальною площею 24,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно за засновником ТОВ «Династія» ОСОБА_8 рахується нерухоме майно, а саме: квартира, загальною площею 54,3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення паперів, які б вказували на протиправні дій з боку ТОВ «Династія», посадової інструкції директора ТОВ «Династія», уставу ТОВ «Династія», списку працівників ТОВ «Династія», дозвільних документів на займання підприємницькою діяльністю ТОВ «Династія», виявлення сільськогосподарської продукції ячменя у кількості 310 тон, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв на яких можуть бути відображені взаємовідносини між ТОВ «Династія» та ТОВ «Енокс», а також грошових коштів перерахованих ТОВ «Енокс» на адресу ТОВ «Династія», необхідно провести обшук в даному приміщенні.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали заявлене клопотання і просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити з наступних підстав.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 та 2 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні, які проводяться лише з підстав наявності достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети такої слідчої (розшукові) дії.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З клопотання вбачається, що слідчим фактично ставиться питання про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Династія», що розглядається слідчим суддею в порядку глави 15 КПК України.

Так, згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі ж невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно копії договору поставки № 29/7/14 від 29 липня 2014 року, який додається до клопотання слідчого, ТОВ «Династія» у особі директора ОСОБА_5 повинен поставити до ТОВ «Енокс» сільськогосподарську продукцію ячмінь у кількості 310 тон. (а.с.7-8).

Відповідно до копій платіжних доручень № 64 та №72 директор ТОВ "Енокс" ОСОБА_7 перерахував грошові кошти у розмірі 551800 гривень за ячмінь на розрахункові рахунки ТОВ "Династія" (а.с.9-10).

Також, слідчим суддею досліджено копію витягу з ДП «Інформаційно-ресурсний центр» Товариство з Обмеженою Відповідальністю (ТОВ) «Династія» ідентифікаційний код № 14174212, розташована за юридичною адресою: Хмельницька область, м.Кам`янець-Подільський, вул.Князів Коріатовичів, 14-м, засновниками є ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , директором є ОСОБА_5 (а.с.11-12).

Відповідно до інформації з реєстру прав власності на нерухоме майно за ТОВ «Династія» рахується нерухоме майно (а.с.13-30).

Інших документів (достовірних даних) на підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення ні в матеріалах клопотання, ні в матеріалах кримінального провадження № 00001035, дослідженого слідчим суддею в судовому засіданні, стороною клопотання не надано.

Також, слідчим до клопотання не надано доказів наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Династія», які він планує відшукати в ході проведення даного обшуку, та невиконання вищезазначеним підприємством даної ухвали, у зв`язку з чим підстав для надання дозволу на проведення обшуку не вбачається, оскільки слідчий звернувся з даним клопотанням передчасно.

Що ж стосується клопотання слідчого про проведення обшуку в частині відшукання комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв, тощо, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що такі речі мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв`язку з чим також із цих підстав клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 110, 234 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 про проведення обшуку в нежилому приміщенні, загальною площею 279,4 кв.м., за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець-Подільський, вул. Вокзальна, 21, яке належить засновнику та директору ТОВ «Династія» ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення паперів, які б вказували на протиправні дій з боку ТОВ «Династія», посадової інструкції директора ТОВ «Династія», уставу ТОВ «Династія», списку працівників ТОВ «Династія», дозвільних документів на займання підприємницькою діяльністю ТОВ «Династія», виявлення сільськогосподарської продукції ячменя у кількості 310 тон, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв на яких можуть бути відображені взаємовідносини між ТОВ «Династія» та ТОВ «Енокс», а також грошових коштів перерахованих ТОВ «Енокс» на адресу ТОВ «Династія», які можуть послужити речовими доказами у кримінальному провадженні - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іллічівського міського
суду Одеської області ОСОБА_1