печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
07.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000088 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000088, зареєстрованого в ЄРДР 25.05.2016.

З матеріалів клопотання вбачається, що у кінці 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із переміщенням через митний кордон в Україну з приховуванням від митного контролю товарів широкого вжитку (електроніки, автозапчастин, одягу, взуття тощо) під виглядом міжнародних експрес-відправлень, не встановлені досудовим слідством особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , м. Київ) та компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Беліз).

Продовжуючи реалізовувати злочинні наміри, у 2014 році невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали до митних органів договір № 23-V-2014 від 23.05.2014 між цим товариством і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про надання послуг на обробку міжнародних експрес-відправлень. І на підставі цього договору у кінці 2014 року на початку 2015 року одержали дозвіл на створення у місті Києві центральної сортувальної станції і здійснення господарської діяльності з пересилання міжнародних експрес-відправлень.

У ході допиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показав, що він як фізична особа підприємець надавав послуги хостингу і налагодження веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , за що 24.06.2015, 28.08.2015 одержував від ОСОБА_6 оплату на свій банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлення особи платника вказаних послуг має значення досудового розслідування, оскільки ця особа є учасником подій, безпосередньо пов`язаних з обставинами злочину.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наявних у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ):

- відомостей про власника (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, серія і номер паспорта) карткового рахунку № НОМЕР_4 , дату відкриття і закриття цього рахунку;

- відомостей про рух грошових коштів на цей рахунок з інших банківських рахунків, платіжних терміналів, банкоматів від платників упродовж 23-24 червня та 27-28 серпня 2015 року (час, суми і призначення платежів; реквізити банків платників, номерів рахунків і платіжних засобів платників; усі наявні реквізити платників, у тому числі й їх ідентифікатори телефонні номери, номери платіжних карток тощо, зазначені з метою авторизації (ідентифікації) під час здійснення платежів через банкомати, платіжні термінали, каси).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32504/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3