Справа № 537/1161/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.02.2013 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Сьоря С.І., при секретарі Яворській А.Г., за участю слідчого слідчого відділу Кременчуцького ОДПІ Полтавської області ДПС Охріменко В.Б., розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого слідчого відділу Кременчуцького ОДПІ Полтавської області ДПС Охріменко В.Б. про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

25 лютого 2013 року старший слідчий слідчого відділу Кременчуцького ОДПІ Полтавської області ДПС Охріменко В.Б. звернувся до суду з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м. Кременчука клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні (квартира) розташованого за адресою АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Промгазбуд" (код за ), як в електронних так і в паперових носіях, а саме - угод, додаткових угод, додатків до угод, актів приймання товарно-матеріальних цінностей, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків, листування, актів приймання-здачі робіт форма КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форма КБ-3, відомостей виробничих витрат за період 2010-2012 років, а також технічних засобів у тому числі комп'ютерної техніки та електронні носії інформації в яких містяться вищезазначені документи в електронному вигляді.

В обґрунтування свого подання вказав, що 03.01.2013 року до слідчого відділу податкової міліції Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, про неправомірні дії з боку службових осіб ТОВ "Промгазбуд" (код за ).

Вказану заяву було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 03.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

31.01.2013р. прокуратурою м. Кременчука винесено постанову про зміну попередньої кваліфікації кримінального правопорушення № 0000005 від 03.01.2013р. з ч.1 ст.366 КК України на ч.1 ст.212 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що в період червня-вересня 2012 року службові особи ТОВ "Промгазбуд" при виконанні ремонтно-будівельних робіт на замовлення Дмитрівської та Пришибської сільських рад ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так, досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що в період червня-вересня 2012 року ТОВ "Промгазбуд" при виконанні ремонтно-будівельних робіт на замовлення Дмитрівської та Пришибської сільських рад до виконання даних робіт залучало працівників, які не перебували в трудових чи договірних відносинах із ТОВ "Промгазбуд". Документально ТОВ "Промгазбуд" відображало виконання даних робіт власними силами, з найманими працівниками, які не мають ніякого відношення до діяльності ТОВ "Промгазбуд", розрахунки проводилися в готівковій формі без належного оформлення відповідних документів про видачу заробітної плати за виконану ними роботу.

Крім того встановлено, що ТОВ "Промгазбуд" в період 2010-2012 років виконувало ремонтно-будівельні роботи на об'єктах вище вказаних замовників. Відповідно до відомостей державного казначейства України сума отриманих коштів за виконані роботи на рахунки підприємства за вказаний період становить 3 372 548 грн. з ПДВ.

Проведення робіт на об'єктах замовників службові особи ТОВ "Промгазбуд" документально відображали від підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ПП "Індбуд" (код за ) та ПП "Екобудсервіс Плюс" (код за ), а фактично дані роботи проводили наймані фізичні особи, які не мають ніякого відношення до діяльності підприємств-субпідрядників та ТОВ "Промгазбуд".

Встановлено, що на підприємстві працює гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), який займає посаду заступника директора ТОВ "Промгазбуд" та має родинні зв'язки з директором підприємства ОСОБА_6.

З показань свідків - фактичних виконавців робіт стало відомо, що ОСОБА_5 фактично здійснював та здійснює координацію діяльності підприємства, та проводив з ними розрахунки за проведені роботи в готівковій формі.

Згідно відомостей адресної довідки отриманої в Автозаводському РВ КМУ УМВС України в Полтавській області стало відомо, що гр. ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Також, згідно отриманої відповіді з МБТІ м. Кременчук № 61/480 від 28.01.2013 року стало відомо, що житлове приміщення (квартира) розташована за адресою АДРЕСА_1 належить на праві власності гр. ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1).

З метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності, як в електронних так і в паперових носіях, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, встановити іншим шляхом, ніж проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1.

З урахуванням обставин справи, мотивів вчинення кримінального правопорушення, існуючою загрозою знищення предметів, що можуть бути речовими доказами по справі просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаній квартирі.

Слідчий Охріменко В.Б. в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Вислухавши слідчого, дослідивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як достовірно встановлено слідчим суддею, матеріалами кримінального провадження встановлено, що в період червня-вересня 2012 року службові особи ТОВ "Промгазбуд" при виконанні ремонтно-будівельних робіт на замовлення Дмитрівської та Пришибської сільських рад ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2013 року за № 0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

31.01.2013 року прокуратурою м. Кременчука винесено постанову про зміну попередньої кваліфікації кримінального правопорушення № 0000005 від 03.01.2013 року з ч.1 ст.366 КК України на ч.1 ст.212 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Промгазбуд"", на даний час знаходяться і приховуються від слідства, за адресами реєстраціями даного підприємства та службових осіб останнього.

Також в ході досудового слідства встановлено, що заступником директором ТОВ "Промгазбуд" являється гр.ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2).

Згідно відомостей адресної довідки отриманої в Автозаводському РВ КМУ УМВС України в Полтавській області, ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Довідкою з реєстраційної служби Кременчуцького міського управління юстиції Полтавської області № 104383 від 23.01.2013 року встановлено, що житлове приміщення (квартира) розташована за адресою Полтавська область, АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_3.

Згідно ст. 234 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про проведення обшуку, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, що містяться у відшукуваних речах і документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у квартирі АДРЕСА_1, можуть знаходиться документи та речі, що мають важливе значення для встановлення істини по справі, в зв'язку з чим клопотання слідчого про проведення обшуку є таким, що підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Кременчуцького ОДПІ Полтавської області Охріменко В.Б. про проведення обшуку -задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцької ОДПІ Полтавської області ДПС Охріменку В.Б. дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні (квартира) розташованому за адресою АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Промгазбуд" (код за ), як в електронних так і в паперових носіях, а саме - угод, додаткових угод, додатків до угод, актів приймання товарно-матеріальних цінностей, видаткових накладних, податкових накладних, рахунків, листування, актів приймання-здачі робіт форма КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт форма КБ-3, відомостей виробничих витрат за період 2010-2012 років, а також технічних засобів у тому числі комп'ютерної техніки та електронні носії інформації в яких містяться вищезазначені документи в електронному вигляді.

Ухвала діє до 25 березня 2013 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря