Справа № 640/5672/16-к
н/п 1-кс/640/3046/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" квітня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю начальника відділу - ОСОБА_3 ,
11.04.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області капітана податкової міліціїОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку Харківської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язав вказану юридичну особу надати відомості про: вхідні та вихідні дзвінки за номерами мобільних телефонів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 їх тривалість, із зазначенням номера IMEI, IMSI, Lac-CellId мобільного телефону абонента А та абонента Б, анкетних даних власників номерів, з прив`язкою до базових станцій, в тому числі адреси базової станції та азимуту з`єднання, в момент здійснення дзвінків абонента А та абонента Б, у період з 01.01.2014 року до теперішнього часу та можливість їх вилучити.
Так, викрито схему незаконного переправлення товарів та вантажів через державний кордон. Основними учасниками схеми є: постачальники товару, отримувачі товару, організатор, особа, яка безпосередньо організовує доставку товару від постачальника до отримувача, контрабандист, який організовує безпосереднє незаконне переміщення товарів та вантажів через державний кордон.
Встановлено, що в ролі постачальників товару, в переважній більшості, виступають власники так званих "Інтернет-магазинів", які, як було в подальшому встановлено, в минулому могли бути причетними до контрабандного переміщення товарів та вантажів через державний кордон на всіх ділянках державного кордону України.
Враховуючи різницю на товари на території України та РФ, на їх попит покупців "Інтернет-магазинів" між постачальниками та отримувачами через "Інтернет" здійснюється попередня домовленість про купівлю/продаж та оплату певного товару. Переказ грошей на користь Інтернет-магазинів здійснюється через міжнародні платіжні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у призначенні платежу вказується «допомога на поточні витрати».
Постачальники товару, з метою збільшення свого прибутку від продажу товару, уникнення митних платежів на державному кордоні та інших податкових зборів, здійснюють пошук осіб, які б "найдешевшим" шляхом організували доставку проданого товару до отримувача. Вказані особи через мережу "Інтернет" встановлюють безпосередній контакт з представниками постачальників, за окрему плату у розмірі 100 гривень (в залежності від курсу долару) за 1 кг. товару організовують доставку товарів до отримувачів товару, враховуючи й незаконне переміщення через державний кордон. Грошові кошти за вказані послуги постачальник перераховує на карткові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_4 , які відкриті на ім`я підконтрольних осіб.
Слідством встановлено, що ОСОБА_6 в своїй протиправній діяльності використовує мобільний телефон з номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 , пособницькі дії здійснює ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який використовує мобільний телефон з номером: НОМЕР_4 , а також невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , який використовує мобільний телефон з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , та ОСОБА_9 , який використовує мобільний телефон з номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .
Орган досудового розслідування зазначає, що отримані під час досудового розслідування дані, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, усіх співучасників злочину, отримання доказів вчиненого злочину, є необхідним витребувати інформацію у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про: вхідні та вихідні дзвінки за номерами мобільних телефонів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , їх тривалість, із зазначенням номера IMEI, IMSI, Lac-CellId мобільного телефону абонента А та абонента Б, анкетних даних власників номерів, з прив`язкою до базових станцій, в тому числі адреси базової станції та азимуту з`єднання, в момент здійснення дзвінків абонента А та абонента Б, у період з 01.01.2014 року до теперішнього часу. Із використанням вищевказаної інформації можуть бути встановлені усі співучасники злочину, їх зв`язки, коло спілкування і вона може нести доказову базу по даному кримінальному провадженню. Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
В судовому засідання начальник відділу ОСОБА_3 підтримав подане клопотання.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити начальнику третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку Харківської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні дзвінки за номерами мобільних телефонів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 їх тривалість, із зазначенням номера IMEI, IMSI, Lac-CellId мобільного телефону абонента А та абонента Б, анкетних даних власників номерів, з прив`язкою до базових станцій, в тому числі адреси базової станції та азимуту з`єднання, в момент здійснення дзвінків абонента А та абонента Б, у період з 01.01.2014 до 13.04.2016, з можливістю її вилучення.
Зобов`язати Харківську філію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити начальнику третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки за номерами мобільних телефонів № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 їх тривалість, із зазначенням номера IMEI, IMSI, Lac-CellId мобільного телефону абонента А та абонента Б, анкетних даних власників номерів, з прив`язкою до базових станцій, в тому числі адреси базової станції та азимуту з`єднання, в момент здійснення дзвінків абонента А та абонента Б, у період з 01.01.2014 до 13.04.2016, з можливістю її вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.05.2016.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1