УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001991 від 22.09.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001991 від 22.09.2015 року.
В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено службову перевірку щодо зловживання посадовими особами службовим становищем, що призвело до відпливу за межі України коштів в розмірі 40 000 000,00 дол. США. Перевіркою встановлено, що службові особи НБУ та службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували вказану суму коштів з рахунку фізичної особи Народного депутата України ОСОБА_5 на рахунок компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_3 в рахунок погашення заборгованості перед останньою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто вчинили їх легалізацію. До Національного антикорупційного бюро України звернувся голова правління Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 із заявою, яка містить інформацію про те, що ОСОБА_7 , будучи Народним депутатом України, тобто особою, яка займає особливо відповідальне становище, набув у власність активи у значному розмірі, законність набуття яких не підтверджено доказами.
На особистий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , зараховано грошові кошти в іноземній валюті в сумі 40 000 000,00 дол. США. У жовтні 2014 р. ОСОБА_5 обрано народним депутатом України. У 2015 р. ОСОБА_5 здійснено перерахування грошових коштів з вказаного рахунку на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Протягом липня-серпня 2015 р. вказані кошти перераховано компанії-нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_8 . При чому, згідно декларації, поданої ОСОБА_5 31.03.2015 р., відомості щодо наявності вказаних коштів були відсутні. Натомість ці кошти були вказані в новій декларації, поданій ОСОБА_5 19.08.2015 р.
У ході досудового розслідування встановлено, що кошти в розмірі 40 000 000,00 дол. США були перераховані на рахунок компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_3 з рахунку Народного депутата України ОСОБА_5 в рахунок погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед юридичною особою за законодавством Республіки Панама ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлено, що для здійснення переказу коштів за межі України компанії-нерезиденту ОСОБА_5 використано рахунки, відкриті у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 (у гривні) та № НОМЕР_3 (у доларах США).
Згідно даних, власноручно повідомлених ОСОБА_5 , зазначених в автобіографії, з 2010 р. по 2014 р. був депутатом ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Згідно вимог ч. 3 ст. 8 Закону України Про статус депутатів місцевих рад, депутати місцевих рад зобов`язані щороку подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, до апарату відповідної ради.
Для отримання вказаної інформації, в ході досудового розслідування Національним бюро надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання копій зазначених декларацій ОСОБА_5 . На запит отримано відповідь про те, що ОСОБА_5 декларації до обласної ради не подавалися, так як він не перебував у трудових відносинах з обласною радою.
Згідно вимог ЗУ Про статус депутатів місцевих рад вказані факти не є підставою для неподання декларації, що дає підстави вважати, що надані відомості в листі ІНФОРМАЦІЯ_9 не відповідають дійсності.
Згідно вимог вказаного закону декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_5 як депутата ІНФОРМАЦІЯ_9 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Так як вказаним органом місцевого самоврядування на запит Національного бюро декларації не надано, а наявність їх у інших осіб законодавством не передбачена, то отримати вказані документи від інших осіб та в інший спосіб неможливо.
Документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_5 як депутата Харківської обласної радияк самостійно, так і в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказані в деклараціях відомості про доходи та грошові кошти ОСОБА_5 необхідні для дослідження правомірності набуття у власність ОСОБА_5 коштів у розмірі 40 000 000 дол. США, які ним були виведені за межі України шляхом сплати заборгованості замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Панама).
В зв`язку з цим є необхідність у тимчасовому доступі до декларацій про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_5 як депутата ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 необхідні для з`ясування законних джерел походження коштів, у розмірі 40 000 000 дол. США, які ОСОБА_5 перераховано компанії-нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України в складі детектива ОСОБА_8 , детектива ОСОБА_9 , детектива ОСОБА_10 , детектива ОСОБА_11 , детектива ОСОБА_12 , детектива ОСОБА_13 , детектива ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій документів, копій електронних файлів, роздруківок електронних файлів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:декларацій про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру ОСОБА_5 , як депутата ІНФОРМАЦІЯ_9 ; інших документів, поданих ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , які пов`язані з Деклараціями про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, є її частинами, додатками, доповненнями, уточненнями або які іншим чином стосуються Декларацій про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру або містять відомості про майновий стан ОСОБА_5 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1