У Х В А Л А

Справа № 183/2447/16

№ 1-кс/183/655/16

02 серпня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділення Новомосковського відділу поліції головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів,-

встановив:

слідчий звернулася з клопотання про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що слідчим відділом Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18 квітня 2016 р. за № 0001488, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання слідча мотивувала тим, що 29.10.2015 р. посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_4 уклали договір підряду № 28/10 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 на загальну суму 61 404 грн. з урахуванням ПДВ. 17 грудня 2015 р. при складанні акту виконаних робіт за формою КБ-2В з капітального ремонту покрівлі останні в акт виконаних робіт внесли завідомо недостовірні відомості щодо розбирання бетонної і асфальтобетонної стяжки площею 603 кв. м., улаштування цементної вирівнювальної стяжки на площі 1340 кв. м. та застосування сухих суміш у кількості 8500 кг. на загальну суму 329 027,4 гривень. На підставі зазначеного акту виконаних робіт підрядному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані бюджетні грошові кошти, якими останні розпорядилися на свій розсуд.

02.11.2015 р. посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_4 уклали договір підряду № 28/11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 на загальну суму 428 347 грн. з урахуванням ПДВ. 4 грудня 2015 р. при складанні акту виконаних робіт за формою КБ-2В з капітального ремонту покрівлі останні в акт виконаних робіт внесли завідомо недостовірні відомості щодо розбирання бетонної і асфальтобетонної стяжки площею 390 кв. м., улаштування цементної вирівнювальної стяжки на площі 780 кв. м. та застосування сухих суміш у кількості 4500 кг. на загальну суму 179 384,4 гривень. На підставі зазначеного акту виконаних робіт підрядному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані бюджетні грошові кошти, якими останні розпорядилися на свій розсуд. Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїми діями здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів.

Відповідно до платіжних доручень № 917, № 910 від 06.11.2015, № 1057 від 07.12.2015 та № 1155 від 18.12.2015 встановлено, що грошові кошти були перераховані з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою доказування вини службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вчиненні кримінального правопорушення, документування їх злочинної діяльності, а саме встановлення факту надходження та привласнення грошових коштів, а також їх витрачання та переведення, проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні оригіналів документів.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »в судове засідання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не викликався, що не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Згідно п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання задовольнити, надати слідчій слідчого відділення Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні юридичної справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ; інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в якій зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за період за період з 29 жовтня 2015 р. по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 15 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя