13.06.16
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5792/16
13 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
08 червня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 03.03.2015 не встановлена особа під приводом реалізації насіння соняшнику, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (далі ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000грн., що належать підприємству ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто в особливо великих розмірах, що у більш як шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Із показань потерпілого ОСОБА_4 слідує, що 02.03.2015 ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (Покупець) та ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , фактична адреса: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Дрижина Гребля, (Постачальник) уклали договір № 0203/1К поставки насіння соняшника в розмірі 350 тон на суму 3167500,00грн. Згідно якого 02.03.2015 ПП « ОСОБА_5 » надала ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для сплати рахунок-фактуру № СФ-0000008 від 02.03.2015 на суму 3167500,00грн.
Згідно платіжного доручення № 110 від 03.03.2015 ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в розмірі 600000,00грн., та платіжного доручення № 202 від 03.03.2015 ТОВ АД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_5 відкритого в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в розмірі 400000,00грн., на загальну суму 1000000грн.
У відповідності до отриманої інформації УКР ГУМВС в області в ПП « ОСОБА_5 » відкрито наступні розрахункові рахунки:
- в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 м. Києва : № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_10 м. Полтава : № НОМЕР_11 .
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 ( або за місцем фактичного знаходження), а саме:
1.оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;
2.оригіналів документів щодо відкриття та функціонування поточного рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 вказаного вище підприємства, у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);
3.належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточними рахунками та підписання розрахункових документів;
4.оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;
5.оригінали документів, що підтверджує реєстрацію приватного підприємтва в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;
6.оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;
7.договору на розрахунково - касове обслуговування відповідного підприємства;
8.договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам вказаного підприємства послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер керівників зазначеного підпримтва системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;
9.заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;
10.заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;
11.опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);
12.інших документів, які надавались вказаною вище фізичної особи -підприємцем до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:
а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 01.09.2014 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
?дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
?сума відповідної фінансово - господарської операції;
?сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
?призначення відповідного платежу;
?організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
?назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
?коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
?номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
13.оригіналів платіжних доручень посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » та меморіальних ордерів банку;
14.оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;
15.оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (фізичною особою підприємцем) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);
16.оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером посадових осіб вище вказаного підприємтва, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;
17.копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
18.договорів, укладених на користь чи за дорученням посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.
19.чеків про отримання готівки за вказаними рахунками.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 13 липня 2016 року
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1