печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиціїОСОБА_5 та просив про арешт наступного майна:

-земельної ділянки :04:002:0002, розміром 2,4797 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський район, с/рада Красненська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31;

-земельної ділянки :04:006:0003, розміром 1,08 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський район, с/рада Красненська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31;

-група нежитлових приміщень № 536, загальною площею 191,2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

-група нежитлових приміщень № 128, загальною площею 20,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

-група нежитлових приміщень № 127, загальною площею 9,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

-група нежитлових приміщень № 126, загальною площею 21,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

-група нежитлових приміщень № 125, загальною площею 23,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

-група нежитлових приміщень № 124, загальною площею 20,2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

-група нежитлових приміщень № 103, загальною площею 287,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

-житловий будинок АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31;

-земельної ділянки :09:002:0075, розміром 0,19 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без права його відчуження.

Слідчий посилався на таке: що у Головному слідчому управлінні Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120 від 26.11.2012за підозрою ОСОБА_7 , в учиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1, ч. 5 ст. 191 КК України КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 в період часу з березня 2008 року по травень 2011 року організував та вчинив за попередньою змовою із директором ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_8 , куратором будівництва ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами самовільне зайняття земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. М. Закревського, 42-А, кадастровий номер 8 000 000 000:62:017:0010 для самовільного будівництва на ній житлового комплексу «Перлина Троєщини».

Крім того, в період часу з 2012 по 2013 роки ОСОБА_7 організував та вчинив за попередньою змовою із директором ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_8 та куратором будівництва ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами заволодіння чужим майном - коштами інвестора ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою при укладанні на території м. Києва договорів про внесення змін до попередніх договорів та попередніх договорів, відповідно до яких сторони зобов`язувалися укласти з останніми договори купівлі-продажу квартир, що знаходяться в будинку АДРЕСА_4 .

Також, ОСОБА_7 в період часу з 2013-2014 роках вчинив ухилення від сплати податків на загальну суму 12 457 196,31 гривень шляхом продажу нерухомого майна створеного товариствами, які йому належали або якими фактично він здійснював управління, та передавали дане нерухоме майно, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до ст. 170 КПК України арешт на майно може бути накладено на рухоме та нерухоме майно у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї ж статті, а саме у разі конфіскації майна як виду покарання на майно підозрюваного, щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї ж статті, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що з метоюзабезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та відшкодування завданої шкоди, є необхідність у накладенні арешту на наступне майно:

-земельну ділянку :04:002:0002, розміром 2,4797 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський район, с/рада Красненська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31;

-земельну ділянку :04:006:0003, розміром 1,08 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський район, с/рада Красненська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31;

-групу нежитлових приміщень № 536, загальною площею 191,2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

-групу нежитлових приміщень № 128, загальною площею 20,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

-групу нежитлових приміщень № 127, загальною площею 9,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

-групу нежитлових приміщень № 126, загальною площею 21,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

-групу нежитлових приміщень № 125, загальною площею 23,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

-групу нежитлових приміщень № 124, загальною площею 20,2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

-групу нежитлових приміщень № 103, загальною площею 287,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

-групу нежитлових приміщень № 123, загальною площею 26,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

-групу нежитлових приміщень № 123, загальною площею 26,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

- житловий будинок АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31;

- земельну ділянку :09:002:0075, розміром 0,19 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1.

У відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України розгляд справи проводиться за відсутності власника вказаного майна.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, з урахуванням пояснень слідчого у судовому засіданні та враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212; ч. 3 ст. 28, ч. ч. 2, 4 ст. 197-1, ч. 5 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт,таке як майно, яке може бути конфісковане як вид покарання та для відшкодування завданої шкоди, слідчий суддя вважає, що арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке зареєстроване на праві приватної власності за ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 /ІПН НОМЕР_1 /, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- земельну ділянку :04:002:0002, розміром 2,4797 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський район, с/рада Красненська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31;

- земельну ділянку :04:006:0003, розміром 1,08 га, що розташована за адресою: Київська обл., Обухівський район, с/рада Красненська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31;

- групи нежитлових приміщень № 536, загальною площею 191,2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

- групи нежитлових приміщень № 128, загальною площею 20,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

- групи нежитлових приміщень № 127, загальною площею 9,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

- групи нежитлових приміщень № 126, загальною площею 21,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

- групи нежитлових приміщень № 125, загальною площею 23,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

- групи нежитлових приміщень № 124, загальною площею 20,2 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

- групи нежитлових приміщень № 103, загальною площею 287,3 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

- житловий будинок АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 31;

- земельну ділянку :09:002:0075, розміром 0,19 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1;

- групу нежитлових приміщень № 123, загальною площею 26,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 63;

заборонивши їх відчуження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя