Єдиний унікальний номер (справа №) 216/767/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/327/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 02.12.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла матеріали звіту фінансового аудиту та аудиту відповідності від 30.07.2015 року № 38, проведеного в ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , керівник якого є ОСОБА_4 .

Під час проведення аудиту встановлено, що на протязі 2013-2015 років ДВГРЗ, як самостійним підрозділом, проводилась закупівля за бюджетні грошові кошти різного приладдя для функціонування загону. В торгах неодноразово брали участь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Так, в переліку засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » значиться: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який на час проведення торгів перебував на посаді помічника керівника загону ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також, під час проведення аудиту встановлена можливість підроблення підписів учасників проведених конкурсів, а саме: невідповідність підписів голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на двох пропозиціях для участі у конкурсних торгах від 15.10.2013 р. № 670/13ф та від 10.11.2014 року № 300/14ф.

Зважаючи на викладене, приймаючи до уваги, що реєстраційні справи юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з моменту їх реєстрації і по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2013 рік і по теперішній час, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,, необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ,

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. У зв`язку з тим, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, яка містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у вищезазначених документах, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та вилучити їх копії, завірених належним чином.

09.02.2016 до Центрально- Мського районного суду м. Кривошо Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетрвоській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, а саме: реєстраційні справи юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з моменту їх реєстрації і по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2013 рік і по теперішній час, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання вмотивоване тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ., та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам у кримінальному провадженні № 000004 від 06.01.2016 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, завірених належним чином, а саме: реєстраційні справи юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) податкові декларації з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з моменту їх реєстрації і по теперішній час; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків, довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2013 рік і по теперішній час, в яких містяться відомості про обставини кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 12 березня 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1