№ 666/1060/16-к
Провадження № 1-кс/666/222/16

У Х В А Л А
12.03.2016р. слідчий слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться у посадових осіб ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , викладених у наступній інформації транзакції (переказ) грошових коштів на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 яка мала місце 01.02.2016 з зазначенням усієї банківської інформації отримувача, номера картки, точного часу отримання та зняття грошових коштів, паспортні данні отримувача, місце та спосіб отримання грошових коштів, сума отриманих грошових коштів, копії юридичної справи на отримувача (з кольоровою фотокарткою).
Так, 02.02.2016 року до Дніпровського ВП ХВП із заявою звернувся ОСОБА_6 про те, що 01.02.2016 року в м. Херсоні він здійснив перерахунок коштів на картку ПУАТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 2000грн. за купівлю ноутбуку.
Допитано потерпілого ОСОБА_6 , який зазначив, що на сайті "OLX" він побачив оголошення про продаж ноутбуку Lenovo. Зв`язавшись телефоном із продавцем на ім`я ОСОБА_7 за № НОМЕР_2 . Він за допомогою інтернет банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 01.02.2016 перерахував передплату у сумі 2000грн. на банківську картку ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .
Таким чином суттєве значення для отримання доказів та встановлення обставин та осіб, що вчинили вказане кримінальне правопорушення має інформація, яка мається у посадових осіб ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: транзакції (переказ) грошових коштів на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 яка мала місце 01.02.2016 з зазначенням усієї банківської інформації отримувача, номера картки, точного часу отримання та зняття грошових коштів, паспортні данні отримувача, місце та спосіб отримання грошових коштів, сума отриманих грошових коштів, копії юридичної справи на отримувача (з кольоровою фотокарткою).
В інші способи отримати такі відомості неможливо.
Перелічена інформація може бути використана в якості доказів, так як отримані дані будуть підтверджувати факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація віднесена до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації у паперовому та електронному виді, які знаходяться у посадових осіб ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.
Представник ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених вище документів, розгляд даного клопотання вважаю доцільним проводити без виклику представників установи в якій вони знаходяться, а саме: ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме необхідно отримати інформації транзакції (переказ) грошових коштів на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 яка мала місце 01.02.2016 з зазначенням усієї банківської інформації отримувача, номера картки, точного часу отримання та зняття грошових коштів, паспортні данні отримувача, місце та спосіб отримання грошових коштів, сума отриманих грошових коштів, копії юридичної справи на отримувача (з кольоровою фотокарткою).
Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в у посадових осіб ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме: інформації транзакції (переказ) грошових коштів на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 яка мала місце 01.02.2016 з зазначенням усієї банківської інформації отримувача, номера картки, точного часу отримання та зняття грошових коштів, паспортні данні отримувача, місце та спосіб отримання грошових коштів, сума отриманих грошових коштів, копії юридичної справи на отримувача (з кольоровою фотокарткою).
Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1