печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
15 серпня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з старшим прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 27.08.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з старшим прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати у кримінальному провадженні № 0000507 від 27.08.2013 старшому прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , чи за його дорученням слідчим та прокурорам, що входять до відповідної слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н НОМЕР_3 та провести у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку їх оригіналів, а саме:
-документів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 було відкрито рахунки (поточні, розрахункові, депозитні та інші) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 ;
-заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків ОСОБА_5 ;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_5 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також іншихдокументів, які свідчать про знаття коштів із рахунків ОСОБА_5 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
-договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахункам ОСОБА_5 ;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахункам ОСОБА_5 ;
-документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ОСОБА_5 по відкритим ним в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 рахунках, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ОСОБА_5 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, а також можливість вилучити оригінали цих документів (здійснити їх виїмку).
Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000507 від 27.08.2013 за фактом привласнення, у період з листопада по грудень 2009 року ОСОБА_5 та іншими особами, коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.209, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 КК України за наступних обставин.
Так, у листопаді 2009 року ОСОБА_5 , достеменно знаючи про існуючу заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по раніше укладеному кредитному договору від 05.11.2007 № 22.1/470-КЛВ-7, а також домовленість між керівництвом зазначеного товариства і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про погашення цієї заборгованості за рахунок земельної ділянки площею 113,5298 га (кадастровий номер :78:139:0055), розташованої в Оболонському районі м. Києва, яка мала бути передана у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вирішив привласнити кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Для реалізації свого злочинного наміру, у вказаний період часу ОСОБА_5 розробив план для реалізації якого залучив керуючих партнерів Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , а також службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі заздалегідь підготовлених завідомо підроблених документів про надання АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридичних послуг щодо стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мали незаконно перераховувати кошти на рахунок останнього. При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуги зі стягнення заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавало.
У листопаді 2009 року ОСОБА_6 , реалізовуючи злочинні наміри, діючи відповідно до розробленого плану та відведеної йому ролі, склав завідомо підроблені документи, а саме:
- договір про надання правової допомоги із додатками, датований01.07.2009, що укладався між АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з яким останнє доручало АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати правову допомогу, яка полягала, зокрема, у допомозі у стягненні заборгованості з позичальників, винагорода АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » становила 8% від оціночної вартості заставного майна, прийнятого в якості погашення заборгованості;
- акт прийомки наданих послуг та взаєморозрахунків, згідно з яким АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало правову допомогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом передачі банку земельної
ділянки площею 113,5298 га, розташованої в Оболонському районі м. Києва, вартістю 3,77 млрд. грн.;
- звіт по роботі за дорученням клієнта по стягненню заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пов`язаних з цим справами, згідно з яким АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало правову допомогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом передачі банку земельної ділянки площею 113,5298 га, розташованої в Оболонському районі м. Києва, вартістю 3,77 млрд. грн.
При цьому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 усвідомлювали, що зазначений договір 01.07.2009 не укладався, послуги зі стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надавало.
Складені завідомо підроблені документи ОСОБА_6 підписав та передав ОСОБА_5 для підписання з боку службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
05.1.2009 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено мирову угоду про передачу у власність земельної ділянки площею 113,5298 га (кадастровий номер :78:139:0055), розташованої в Оболонському районі м. Києва, оціночною вартістю 3,77 млрд. грн., в якості забезпечення зобов`язань за кредитним договором від 05.11.2007 № 22.1/470-КЛВ-7.
У листопаді 2009 року службові особи АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи своє службове становище, діючи за організацією ОСОБА_5 , відповідно до розробленого ним плану та відведеної їм ролі, підписали вищевказані завідомо підроблені документи на підставі яких, в період з 24.11.2009 по 16.12.2009 незаконно перерахували на АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 301,6 млн. грн.
У вказаний період часу ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , діючи відповідно до розробленого плану та відведеної їм ролі, з указаних коштів перерахували на власні рахунки 254,24 млн. грн., які отримали готівкою та передали ОСОБА_5 , які останній привласнив та використав на власний розсуд.
Розслідуванням установлено, що частину незаконно отриманих державних коштів у подальшому було розміщено на рахунки відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_3 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми спричинених державі збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і стосуються відкриття та подальшого використання ОСОБА_5 рахунків (поточних, розрахункових депозитних та інших), а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ОСОБА_5 відкрив та використовував рахунки (поточні, розрахункові, депозитні та інші), тому всі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаному банку за адресою: АДРЕСА_1 .
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ документів стосовно відкриття та використання ОСОБА_5 рахунків (поточних, розрахункових, депозитних та інших) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину та точну суму спричинених державі збитків, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються відомості стосовно обставин відкриття та використання указаних рахунків, які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.
У інший способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться лише в даному банку. Зазначені вище документи та інформація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягають вилученню в оригіналах, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ та по даним документам буде проведено відповідні експертизи. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо. Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого з старшим прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000507 від 27.08.2013 старшому прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , чи за його дорученням слідчим та прокурорам, що входять до відповідної слідчої групи та групи прокурорів тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н НОМЕР_3 та провести у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку їх оригіналів, а саме:
-документів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 було відкрито рахунки (поточні, розрахункові, депозитні та інші) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_3 ;
-заяв, анкет, карток із зразками підписів, копії паспортів, доручень, а також інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків ОСОБА_5 ;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів та інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_5 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, а також іншихдокументів, які свідчать про знаття коштів із рахунків ОСОБА_5 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
-договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по рахункам ОСОБА_5 ;
-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку фінансових операцій по рахункам ОСОБА_5 ;
-документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі ОСОБА_5 по відкритим ним в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 рахунках, з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ОСОБА_5 (у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали, а також можливість вилучити оригінали цих документів (здійснити їх виїмку).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/39201/16-к
Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя