Справа № 686/8637/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 квітня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що в АДРЕСА_2 , на території ринку, в одноповерховому нежитловому приміщенні розташований гральний зал. Власниками грального залу та організаторами грального бізнесу у ньому є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході досудового розслідування встановлено, що особи, які грають у покер в гральному залі, що розташований у АДРЕСА_3 , сплачують борг у вигляді програних грошових коштів організатору грального бізнесу ОСОБА_4 на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на підставну особу ОСОБА_6 .
На даний час, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.04.2015 по день надходження до банку ухвали слідчого судді.
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - працівникам відповідного оперативного підрозділу поліції дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.04.2015 по день надходження до банку ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 22 травня 2016 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1