Справа № 520/6210/16-к
Провадження № 1-кс/520/1231/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.05.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання начальника відділення у складі СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
30.05.2016 року до Київського районного суду м. Одеси звернувся начальника відділення у складі СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З представлених матеріалів вбачається, що В період часу з 22.09.2015 до 04.02.2016 не встановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу софи, заволодів грошовими коштами у сумі 11 200 гривень, що на лежать ОСОБА_5 , які були сплачені у терміналі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим завдавши останній матеріальної шкоди на суму 11 200 гривень.

За даним фактом 04.02.2016 слідчим відділом Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області розпочате кримінальне провадження №0000413, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що через мережу Інтернет ОСОБА_5 замовив диван по індивідуальному заказу, вартістю 16 000 гривень. Так, 22.09.2015 оформивши заказ через мережу інтернет, ОСОБА_5 зателефонував з номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " - НОМЕР_1 , раніше невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , який представився спеціалістом мебельної фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, ОСОБА_6 повідомив, що загальна вартість замовленої продукції становить 16 000 гривень, але ОСОБА_5 повинен передати 70% суми від загальної вартості замовленого товар. Так, ОСОБА_5 переслав на номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , власником якої є - ОСОБА_6 , грошову суму у розмірі 11 200 гривень. Крім того, згідно зазначеного замовлення представник мебельної фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі ОСОБА_6 зазначив, що максимальний термін поставки вказаного товару на 22.10.2015 року.

Однак, по сьогоднішній день, товар ОСОБА_5 так і не отримав. Телефон ОСОБА_6 вимкнув та по сьогоднішній день на телефонні дзвінки не відповідає.

Так, невстановлена слідством особа, яка представилась спеціалістом мебельної фабрики « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , який є власником банківської картки розрахунковий рахунок: № НОМЕР_2 діючи умисно та з корисливих спонукань, маючи злочинний намір, направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 11 200 гривень.

В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити, зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 юристу 1 класу ОСОБА_4 ; о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , ст. о/у ВКП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками та фото фіксацією з банкоматів де проводилося знаття або переказ грошових коштів; документи, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку з фото фіксацією особи яка відкривала вказаний рахунок; відомостей на паперових чи електронних носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступному банківському рахунку відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Метою отримання вказаного тимчасового доступу є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема прокурор мотивує потребу отримання доступу необхідністю використання інформації для встановлення осіб, які вчинили злочин, а також проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення та відсутності інших можливостей отримання даної інформації відповідно до положень глави 10 Закону України «Про банківську таємницю та конфіденційність інформації» та ст. 62 Закону України «Порядок розкриття банківської таємниці», згідно яким інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до документів на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають у володінні вищевказаної установи, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-160, 163-165, 390 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника відділення у складі СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому прокурору прокуратури Київського району м. Одеса ОСОБА_4 , слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_10 , о/у СКР Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях інформації, а саме надати:

1) інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , оформленої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками та фото фіксацією з банкоматів де проводилося знаття або переказ грошових коштів.

2) документи, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_3 та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку з фото фіксацією особи яка відкривала вказаний рахунок.

3) відомостей на паперових чи електронних носіях інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступному банківському рахунку відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Визначити строк дії ухвали 1 (один) місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями УПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12