Справа № 755/1070/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "16" січня 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Клопотання мотивоване тим, що 06.10.2014 року до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло звернення від заступника генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , підробила офіційний документ, який в подальшому був використаний.
В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , повіряв паспорти лічильників холодної та гарячої води завідомо підробленим повірочним тавром, не маючи свідоцтва про уповноваження (атестацію), що видається Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.
Також, допитаний як свідок начальник сектора по повірці лічильників води ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 повідомив, що відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29 березня 2005 року № 71, проводити повірку лічильників води уповноважено ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, встановлено, що незаконно повіряючи паспорти лічильників холодної та гарячої води завідомо підробленим повірочним тавром, ОСОБА_5 незаконно видавав акт на опломбування лічильників води, який завіряв печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Крім того є підстави вважати, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом вносилися на відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому легалізувалися.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до руху коштів по вказаних вище рахунках за період часу з їх відкриття до 15.01.2015, документів щодо встановлення системи клієнт банк та зв`язування особи, та оригіналів грошових чеків у випадку зняття коштів готівкою.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 та/або ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення їх оригіналів, а саме документів, на підставі яких відкрито банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до руху коштів по вказаних вище рахунках за період часу з їх відкриття до 15.01.2015, документів щодо встановлення системи клієнт банк та зв`язування особи, та оригіналів грошових чеків у випадку зняття коштів готівкою.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: