Справа № 468/1000/16-к
Провадж.№ 1-кс/481/128/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2016 Новобузький районний суд Миколаївської області в складі головуючої судді ОСОБА_1 ,секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні за №0000122 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

03.10.2016 року до Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло вказане клопотання.

В клопотанні зазначено, що в провадженні Баштанського ВП ГУНП перебувають матеріали кримінального провадження №0000122 за ч. 1 ст. 358 КК України, розпочатого за фактом можливого внесення ФОП ОСОБА_5 завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт № 60 від 11.12.2015 року, № 57 від 26.11.2015 року з проведення капітального ремонту гуртожитку по АДРЕСА_1 .

Під час згаданої перевірки встановлено, що до акту приймання виконаних будівельних робіт № 57 за листопад 2015 року заробітна плата склала 69704,00 грн., відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 60 за грудень 2015 року заробітна плата за виконання робіт склала 17958,00 грн., а всього 87662,00 грн.

У той час відповідно до звітів форми № Д4, поданих ФОП ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 за період серпня-грудня 2015 року сума нарахованої заробітної плати склала: у серпні 2015 року - 2087,85 грн.,у вересні 2015 року - 8280,00 грн.,у жовтні 2015 року 9912,00 грн., у листопаді 2015 року - 9102,00 грн.,у грудні 2015 року 14038,00 грн. Таким чином, за період з серпня-грудня 2015 року ФОП ОСОБА_5 прозвітував про суму нарахованої найманим працівникам заробітної плати у сумі 43419,85 грн., що на 44242,15 грн. менше, ніж сума, включена до актів виконаних робіт.

Із платіжних доручень № 13 від 26.11.2015, № 11 від 12.08.2015 та № 14 від 11.12.2015 року вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано ФОП ОСОБА_5 кошти на виконання робіт ремонту гуртожитку по АДРЕСА_1 на загальну суму 497299 грн.

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Згідно ЗУ «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду. Іншим шляхом з`ясувати, чи дійсно отримувалися кошти ФОП ОСОБА_5 та їх подальший рух, неможливо. Без вказаної інформації довести причетність ФОП ОСОБА_6 до можливих протиправних дій іншим способом також неможливо.

З урахуванням викладеного і того, що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі й інформація про рух коштів по вказаним рахункам у період з 12 серпня 2015 року і дотепер, прокурор Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 просив надати йому та слідчому Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , а саме:

1.Документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 12 серпня 2015 року до моменту виїмки;

2.Оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за період з 12 серпня 2015 року до моменту виїмки обслуговування ФОПР ОСОБА_5 , платіжні доручення, чеки довіреності на право розпорядження рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунку рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

3.Оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ФОП ОСОБА_5 : заяви на відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заяви на закриття зазначених рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори про використання «WEB-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;

4.Документів, які містять дані про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ФОП ОСОБА_5 системи «WEB-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вислухавши доводи прокурора ОСОБА_3 щодо наявності підстав для доступу до документів, у зв`язку з якими подано клопотання, вивчивши надані копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000122 прихожу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 вказує на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи прокурора містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, наявні підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.131,132,159, 160, 162,163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати прокурору Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 та слідчому Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_3 , а саме:

1.Документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 12 серпня 2015 року до моменту виїмки;

2.Оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за період з 12 серпня 2015 року до моменту виїмки обслуговування ФОПР ОСОБА_5 , платіжні доручення, чеки довіреності на право розпорядження рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунку рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

3.Оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ФОП ОСОБА_5 : заяви на відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , заяви на закриття зазначених рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори про використання «WEB-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади;

4.Документів, які містять дані про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ФОП ОСОБА_5 системи «WEB-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали до 05 листопада 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд, в силу ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя