Справа № 215/2397/16-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 жовтня 2016 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
03 жовтня 2016 року до Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.
Клопотання мотивовано тим, що 21.05.2016 року до Тернівського ВП КВП ГУНП з заявою звернувся головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 яка повідомила що директор даного підприємства всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключив договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про переуступку зобов`язань за договором субпідряду №5/002 від 26.10.2015 року.
16.09.2016 року у даному кримінальному провадженні призначено економічну експертизу виконання якої доручено судовому експерту ОСОБА_6
26.09.2016 року від експерта отримано клопотання про необхідність витребування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: проміжну фінансову звітність підприємства: - фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-м) станом на 31.03.2016 року та Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) за перший квартал 2016 року (спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-мс) станом на 31.03.2016 року та Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) за перший квартал 2016 року), акт приймання - передачі документів, складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання п. 3 договору 16/03 від 16.03.2016 року про переуступку зобов`язань за Договором № 5/002 від 26.10.2015 року, що підтверджують дійсність права вимоги грошових коштів за підрядні роботи, що виконувались за Договором № 5/002 від 26.10.2015 року у розмірі 1 478 577,62 грн. , первинні документи, у яких відображено відомості про здійснення фінансово - господарських операцій підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.11.2015 року по 31.03.2016 року, журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, у яких відображено фінансово - господарські операції підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.11.2015 року по 31.03.2016 року, головна книга підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік, перший квартал 2016 року.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , а саме: Проміжна фінансова звітність підприємства: - фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-м) станом на 31.03.2016 року та Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) за перший квартал 2016 року (спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-мс) станом на 31.03.2016 року та Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) за перший квартал 2016 року), акт приймання - передачі документів, складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання п. 3 договору 16/03 від 16.03.2016 року про переуступку зобов`язань за Договором № 5/002 від 26.10.2015 року, що підтверджують дійсність права вимоги грошових коштів за підрядні роботи, що виконувались за Договором № 5/002 від 26.10.2015 року у розмірі 1 478 577,62 грн., первинні документи, у яких відображено відомості про здійснення фінансово - господарських операцій підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.11.2015 року по 31.03.2016 року, журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, у яких відображено фінансово - господарські операції підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.11.2015 року по 31.03.2016 року, Головна книга підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік, перший квартал 2016 року, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні у якості речових доказів виникла необхідінсть в тимчасовому доступі до документів з можливістю їх вилучення.
Перевіривши наданні матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може бути використана в якості доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати дану інформацію неможливо. Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Конституційні права громадян тим самим не обмежуються.
Крім того, такого роду інформація не міститься в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.7 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відтак, слід надати тимчасовий доступ слідчому до Проміжної фінансової звітності підприємства, а саме: фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в складі Балансу (форма № 1-м) станом на 31.03.2016 року та Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) за перший квартал 2016 року (спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-мс) станом на 31.03.2016 року та Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) за перший квартал 2016 року), Акту приймання - передачі документів, складений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання п. 3 договору 16/03 від 16.03.2016 року про переуступку зобов`язань за Договором № 5/002 від 26.10.2015 року, що підтверджують дійсність права вимоги грошових коштів за підрядні роботи, що виконувались за Договором № 5/002 від 26.10.2015 року у розмірі 1 478 577,62 грн., первинних документів, у яких відображено відомості про здійснення фінансово - господарських операцій підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.11.2015 року по 31.03.2016 року, журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку, у яких відображено фінансово - господарські операції підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.11.2015 року по 31.03.2016 року, головної книги підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік, перший квартал 2016 року, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ..
Щодо вимог клопотання про надання розпорядження про вилучення вказаних документів, то вони до задоволення не підлягають так як слідчим та прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити частково клопотання слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 до наступних документів:
1. Проміжної фінансової звітності підприємства:
- фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в складі Балансу (форма № 1-м) станом на 31.03.2016 року та Звіту про фінансові результати (форма № 2-м) за перший квартал 2016 року (спрощений фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-мс) станом на 31.03.2016 року та Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс) за перший квартал 2016 року).
2. Акту приймання - передачі документів, складеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання п. 3 договору 16/03 від 16.03.2016 року про переуступку зобов`язань за Договором № 5/002 від 26.10.2015 року, що підтверджують дійсність права вимоги грошових коштів за підрядні роботи, що виконувались за Договором № 5/002 від 26.10.2015 року у розмірі 1 478 577,62 грн.
3. Первинних документів, у яких відображено відомості про здійснення фінансово - господарських операцій підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.11.2015 року по 31.03.2016 року.
4. Журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку, у яких відображено фінансово - господарські операції підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з контрагентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.11.2015 року по 31.03.2016 року.
5. Головної книги підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік, перший квартал 2016 року.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 04.11.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1