печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000237 від 28.11.2012 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України.

18.11.2005 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір генерального підряду № 38 на будівництво житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з об`єктами соціальної сфери по АДРЕСА_1 .

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 29.07.2009 у справі № 44/443-б порушено провадження у справі про банкрутство ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Невстановлені особи в 2012 році з метою заволодіння шляхом обману правом власності на об`єкт незавершеного будівництва будинок АДРЕСА_2 (другий пусковий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 », готовність 19%), будівництво якого здійснювалось ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовили повністю неправдиві документи цивільної справи № 2-1743/2009 Бориспільського міськрайонного суду Київської області за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до громадянина ОСОБА_5 , у тому числі рішення від 02.07.2009 в цій справі від імені судді ОСОБА_6 про визнання за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права власності на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 (другий пусковий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

29.12.2012 ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі зазначеного підробленого рішення суду зареєструвало за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право власності на вищевказаний об`єкт незавершеного будівництва. В результаті вищевказаних дій вчинено шахрайство в особливо великих розмірах.

У зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було використано для вчинення вищевказаного шахрайства, для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися та зробити копії, до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а також всіх податкових звітів цього підприємства та актів перевірок його діяльності за період з 01.01.2009 по теперішній час. Ці документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ), що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), - здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування обставин злочину, винуватості конкретних осіб у його вчиненні. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

Тимчасовий доступ до зазначених вище документів дасть можливість встановити засновників і керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перевірити, чи не брали вони участь у вищевказаному злочині, встановити, хто і яким саме чином використав це підприємство для вчинення шахрайства тощо.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме ці документи є доказами події кримінального правопорушення та винуватості конкретних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 та слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю ознайомитися та зробити копії, до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а також всіх податкових звітів цього підприємства та актів перевірок його діяльності за період з 01.01.2009 по теперішній час, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/10744/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1