Справа № 686/9289/16-к

УХВАЛА

29 квітня 2016 року м.Хмельницький
Начальник ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перерахування грошових коштів з карточки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , здійснено на картку № НОМЕР_3 , що належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 та встановленню особи, яка ним користується, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.02.2015 р. по 28.02.2015 р., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ).
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл начальнику ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за його доручення уповноваженій особі, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ) - документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.02.2015 р. по 28.02.2015 р., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, та документів, які стосуються особи, яка користувалась вказаним рахунком.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 29 травня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя