Провадження №1-кс/127/4417/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Вінницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Вінниця (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000796 від 04.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.
Установлено, що 02.06.2015 між комунальним закладом ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі головного лікаря ОСОБА_4 (далі по тексту - Замовник) та ФОП ОСОБА_5 (далі по тексту - Підрядник) укладено договір №14-05, згідно якого останній зобов`язався виконати поточний ремонт приміщень пральні лікарні, вартістю 99814 ,00грн., в термін до 31.12.2015.
Між Замовником та Підрядником 07.07.2015 укладено договір №07-07, згідно якого останній зобов`язався виконати поточний ремонт приміщень пральні лікарні, вартістю 97668,00грн., в термін до 31.12.2015. У подальшому 21.09.2015 укладено договір №17-07, згідно якого останній зобов`язався виконати поточний ремонт приміщень пральні лікарні, вартістю 44481,00грн., в термін до 31.12.2015.
Проведеним аналізом та вивченням інформації вказаної в актах приймання виконаних будівельних робіт за червень, липень вересень 2015 року, підписаних від імені Замовника - головним лікарем ОСОБА_4 , а від імені Підрядника - ФОП ОСОБА_5 встановлено, що в розділі 1 «Прямі витрати» вказано, що заробітна плата становила, в розрізі трьох актів, суму коштів 81112,00 грн. Однак, згідно даних персоніфікованого обліку Пенсійного фонду України встановлено, що ФОП ОСОБА_5 фактично здійснив виплату заробітної плати на суму за червень, липень та вересень 2015 року на загальну суму 7468 грн.
Досудовим слідством встановлено, що підставою для перерахунку бюджетних коштів на банківський рахунок Підрядника являлися вищевказані акти виконаних будівельних робіт, в які було внесено недостовірні відомості щодо прямих витрат (заробітна плата), загальновиробничих та адміністративних витрат та об`ємів виконаних робіт.
Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання будівельних робіт на суму 133,22 тис. грн грн.
Кошти ФОП ОСОБА_5 було перераховано на його банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Вінниця в безготівковому порядку на підставі актів, що підтверджується платіжними дорученнями: №752 від 02.06.2015 на суму 79 714,00 грн., №766 від 09.06.2015 на 20100,00 грн, №95 від 09.07.2015 на 97668,00 грн., №126 від 21.09.2015 на 44 481,00 грн. та відповідно фактично проведені казначейською службою 03.06.2015, 10.06.2016, 10.07.2016, 23.09.2015.
Беручи до уваги, що під час досудового розслідування встановлено, що комунальним закладом Міська клінічна лікарня №1 платіжними дорученнями: №752 від 02.06.2015 на суму 79 714,00 грн., №766 від 09.06.2015 на 20100,00 грн, №95 від 09.07.2015 на 97668,00 грн., №126 від 21.09.2015 на 44 481,00 грн. кошти на загальну суму 241 943,00 грн. були перераховані ФОП ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Вінниця (МФО НОМЕР_1 ), тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про рух коштів за період 2015-2016 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженні, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по рахунках ФОП ОСОБА_5 мають суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, тому прокурор просив клопотання задоволити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, однак його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням прокурора підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Вінниця (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163,164,166, 309,372КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл прокурору Вінницької місцевої прокуратури раднику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Вінниця (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), а саме: завірені копії документів, які стали підставою для відкриття ФОП ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 ) банківських рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (договори на відкриття та обслуговування рахунку, картки зі зразками підписів) та виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2015 по 01.06.2016 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: