Справа № 461/793/16-к
Провадження № 1-кс/461/1423/16
УХВАЛА
іменем України
18.03.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення -

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 28.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема: надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ НОМЕР_2 та вилучити оригінали цих документів; вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з жовтня по грудень 2015 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період жовтня по грудень 2015 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період жовтня-грудня 2015 року , що перебуває у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Органом досудового розслідування встановлено, що у вересні 2015 року комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської області проведено торги на закупівлю робіт по об`єкту «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 . Перша черга» за кошти держаного та місцевого бюджетів. За результатами проведеної тендерної процедури, переможцем визначено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ціновою пропозицією 4 498 000 грн.

В подальшому між комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської області (Замовник) в особі голови ОСОБА_4 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено договір про закупілю робіт за державні кошти №12/10/15 від 12.10.2015, відповідно до якого Підрядник зобов`язується виконати роботи по «Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 . Перша черга». Роботи підрядником повинні бути виконанні в жовтні-грудні 2015 року. Загальна вартість робіт по даному договору складає 4 498 000 грн.

Станом на 17 грудня 2015 року комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області підприємству- підряднику перераховано авансові грошові кошти в сумі 2 262 000 грн., однак роботи на вказану суму ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в повному обсязі не проводені, однак акти виконаних робіт за грудень 2015 року на суму 1 596 711 грн. виконані та підписані.

16 лютого2016 року було отримано ухвалу Галицького районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

14 березня 2016 року отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що рахунок № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області було відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час розрахунку за виконані роботи із реконструкції з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 на вул. Зварицькій у м. Дрогобичі Львівської області КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ НОМЕР_2 використовувало рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 використовувало рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які становлять банківську таємницю та зберігаються в у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки це є можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку комунального підприємства, що стосувались проведення робіт із реконструкції з прибудовою ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_2 в період жовтня - грудня 2015 року.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, тому необхідно надати розпорядження на надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю ознайомлення та копіювання, оскільки слідчим та прокурором не надано доказів, що такі речі можуть бути знищенні.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.

Слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та їх копіювання, по рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зокрема:

-надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з юридичною справою про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ НОМЕР_2 та копіювання цих документів;

-до інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з жовтня по грудень 2015 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-до грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період жовтня по грудень 2015 року, що перебуває у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-до перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період жовтня-грудня 2015 року , що перебуває у володінні (приміщенні) ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-до карток із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дрогобицької міської ради Львівської області ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у відповідності до ст.40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів Національної поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1