Справа № 357/8789/16-к
У Х В А Л А
17 серпня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчої Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
Слідча Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області звернулася з клопотанням розкрити банківську таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та надати тимчасовий доступ до документів слідчому Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , до документів на підставі яких було відкрито р/р № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху коштів по даному рахунку, особову справу клієнта-власника вищевказаного рахунку та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , а також надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, а саме фото -відеозйомки з камер зовнішнього спостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 момент зняття готівки з карткового рахунку р/р № НОМЕР_2 в період часу з 15.02.2016 по теперішній час, зобов`язавши при цьому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування для проведення тимчасового доступу.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого-судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що В період часу з 11 год. 55хв. по 12 год. 40 хв. 15.02.2016 року, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 в сумі 10 500 грн., які остання перерахувала через термінал платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщеної по АДРЕСА_2 № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового слідства виникає необхідність у встановленні власника р/р № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з р/р № НОМЕР_2 в період часу з 15.02.2016 по теперішній час.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому ОСОБА_3 , ознайомитися з необхідними документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,які становлять банківську таємницю задовольнити.

Розкрити банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та надати тимчасовий доступ, слідчому Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , до документів, на підставі яких було відкрито р/р № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху коштів по даному рахунку, особову справу клієнта-власника вищевказаного рахунку та провести їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, а саме фото -відеозйомки з камер зовнішнього спостереження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 момент зняття готівки з карткового рахунку р/р № НОМЕР_2 в період часу з 15.02.2016 по теперішній час, зобов`язавши при цьому ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування для проведення тимчасового доступу.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого-судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження

Зобовязати слідчу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1