Справа № 592/1794/16-к
Провадження № 1-кс/592/645/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 березня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ФГ «Дніпро-97» про скасування арешту майна по матеріалам досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0004455 від 20.08.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України,
В С Т А Н О В И В:
28.10.2015 року працівниками ДФС в Полтавські та Сумській областях був затриманий голова ФГ «ДНІПРО-97». Під час затримання у нього було вилучено 445 000 грн.. Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 10.11.2015 року зазначені кошти були арештовані. Вважає, що збереження арешту є недоцільним. Так за чотири місяці не було нікому пред`явлено підозру. Арешт шкодить інтересами підприємства, оскільки немає можливості їх використовувати. Тому ФГ «ДНІПРО-97» просить зняти арешт з коштів.
В судове засідання представник ФГ «ДНІПРО-97» не з`явився.
Слідчий не погодився з заявою, оскільки слідство триває і є підстави вважати, що кошти отримані в результаті злочинної діяльності. Директор підприємства перешкоджає у встановленні дійсного походження коштів. Він відмовився надавати відповідні документи.
Заслухавши пояснення, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
В провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0004455 від 20.08.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Зокрема внесені відомості про кримінальне правопорушення по факту фіктивного підприємництва з використанням ФГ «ДНІПРО-97», підробки документів «Дніпро-97», що призвело до ухилення від сплати податків на суму 3 800 000 грн.. Підробка документів, фіктивне підприємництво та службові підроблення документів пов`язані з переведенням коштів у готівкові.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 10.11.2015 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно, грошові кошти юридичної особи ФГ «Дніпро-97», отримані 28.10.2015 року директором підприємства ОСОБА_4 в банківській установі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме готівкові кошти в сумі 445000 гривень.
При накладенні арешту слідчий суддя виходив з того, що вказані грошові кошти одержані злочинним шляхом, можуть бути доказом злочину. Тобто арешт накладався відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано за клопотанням власника майна, представника юридичної особи, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На час розгляду клопотання кримінальне провадження не закінчене.
У клопотанні ФГ «ДНІПРО-97» не доведено, що у застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170-175 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання ФГ «ДНІПРО-97» про скасування арешту.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1