Справа № 357/9005/16-к
У Х В А Л А
22 серпня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0002908 від 11.06.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.15 ч.2, ст.190 ч.3 КК України - про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого та розташованого за адресою: Київська область, Миронівський район, с. Владиславка, перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:
10.06.16 до Білоцерківського відділу поліції надійшла заява комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те що о 14 годині 09.06.16 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки (шахрайство) з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала кошти в сумі 323 986,49 гривень на рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), чим спричинено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальні збитки на вказану суму.

З 11.06.16 слідчим відділом Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002908, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.06.2016, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй господарській діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ).

09.06.16 працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено що з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронної обчислювальної техніки несанкціановано здійснила перерахування двома платежами: 5728,00 гривень із зазначенням призначення платежу «оплата за строй матеріали по договору 14-16 від 07.06.16р» та 318258,49 гривень із зазначенням призначення платежу «оплата за строй матеріали по договору 15-17 від 07.06.16р» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) що використовується та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 .

Допитаний в якості представника потерпілого комерційний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 додав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних господарських відносин не здійснює та не здійснювало, жодного разу не вело жодних переговорів і взагалі не було відоме до тепер. Вказані відомості в призначенні платежу «оплата за строй матеріали по договору 14-16 від 07.06.16р» та «оплата за строй матеріали по договору 15-17 від 07.06.16р» при перерахунку коштів не відповідають дійсності, жодні будівельні матеріали та інщі будь-які товари чи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не замовляло та не купувало, жодних договорів не оформляло та не укладало.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 14.06.2016 року та платіжних відомостей від 09.06.2016 року встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та володіє розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).

05.08.16 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ст.93 КПК України направлено запит на отримання інформації та оригіналів та копій документів щодо наявних господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2016 році на суму 323 986,49 гривень, які необхідні для об`єктивного та всебічного дослідження обставин кримінального провадження при досліджені в ході судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи.

18.08.16 до СВ Білоцерківського ВП надійшов поштою лист від 11.08.16 за №08 представника за довіреністю адвоката ОСОБА_6 без інформації що запитувалась, із копіями документів, щодо наявних господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2016 році на суму 323 986,49 гривень, які неможливо дослідити в ході

В разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, слідчий просив отримати тимчасовий доступ та здійснення виїмки оригіналів документів, а саме:

1. Договору купівлі-продажу від 06.06.2016 року за №09, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

2. Специфікацію №1 до договору купівлі-продажу від 06.06.2016 року за №09, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

3. Рахунку фактури №РФ-0000011 від 09.06.16 постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 323605,74 гривень;

4. Видаткову накладну № РН-0000011 від 09.06.16 постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 323605,74 гривень;

5. Документів що підтверджують надходження та наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в червні 2016 року насіння соняху Сержіо ШТ (гібрид 1 покоління, урожай 2015 року, країна походження Україна, в кількості 109 посів. один.), які згідно видаткової накладної РН-0000011 від 09.06.16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

6. Рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення директора ОСОБА_7 та звільнення директора ОСОБА_7 ;

7. Заяви ОСОБА_7 про призначення його директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заяви про звільнення його із посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

8. Зразків (відтисків) круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) в кількості 20 штук;

9. Завіреної належним чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в чинній редакції 2016 року;

10. Завіреної належним чином копії довідки про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік, накази (рішення) на призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Вказані документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого та розташованого за адресою: Київська область, Миронівський район, с. Владиславка, які мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, потребують експертного дослідження при проведенні судово-почеркознавчої та судово-технічної експертизи, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах.

З метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи та відомості в них, розгляд даного клопотання слідчий просив провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрованого та розташованого за адресою: Київська область, Миронівський район, с. Владиславка, та проведення виїмки в оригіналах наступних документів, а саме:

Договору купівлі-продажу від 06.06.2016 року за №09, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Специфікацію №1 до договору купівлі-продажу від 06.06.2016 року за №09, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Рахунку фактури №РФ-0000011 від 09.06.16 постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 323605,74 гривень;

Видаткову накладну № РН-0000011 від 09.06.16 постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 323605,74 гривень;

Документів що підтверджують надходження та наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в червні 2016 року насіння соняху Сержіо ШТ (гібрид 1 покоління, урожай 2015 року, країна походження Україна, в кількості 109 посів. один.), які згідно видаткової накладної РН-0000011 від 09.06.16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

Рішення засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення директора ОСОБА_7 та звільнення директора ОСОБА_7 ;

Заяви ОСОБА_7 про призначення його директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заяви про звільнення його із посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Зразків (відтисків) круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) в кількості 20 штук;

Завіреної належним чином копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в чинній редакції 2016 року;

Завіреної належним чином копії довідки про відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік, накази (рішення) на призначення на посаду головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Копії вищевказаних документів залишити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ували не перевищує 22 вересня 2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1