Номер провадження:1-кс/521/2963/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2016 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000727 від 21 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_2 (долар США) та № НОМЕР_3 (гривня), які відкрито благодійному фонду Материнства та сім`ї (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Одесі, МФО НОМЕР_5 , -

ВСТАНОВИВ:
З клопотання прокурора вбачається, що заступником прокурора області 01 вересня 2016 року проведення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000727 від 21 жовтеня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч .3 ст. 368 КК України доручено слідчим СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 під час реорганізації трьох стоматологічних клінік у ІНФОРМАЦІЯ_3 запроваджено незаконну систему зборів коштів (неправомірної вигоди) з лікарів та молодшого медичного персоналу.

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 створено злочинний механізм отримання неправомірної вигоди від співробітників стоматологічних відділень розташованих у АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також АДРЕСА_3 .

З метою приховування факту отримання неправомірної вигоди службовцями ІНФОРМАЦІЯ_2 створено благодійну організацію - Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відповідно до витягу з ЄДРЮО та ФОП засновниками та учасниками вказаної юридичної особи є ОСОБА_4 , яка обіймає посаду проректора по лікувальній роботі та післядипломної освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 та ректор вказаного університету.

Представники вказаного фонду постійно знаходяться у вищезазначених стоматологічних відділеннях та збирають грошові кошти від медичного персоналу клінік.

Лікарів-стоматологів, зубних техніків, службовців наукових кафедр та відділень центру під загрозою звільнення, примушують схиляти пацієнтів сплачувати кошти, які останні мають вносити через касирів або завідувачів відділень стоматологічного центру до каси « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Загальна сума надходжень до Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка встановлена директором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 за участю та порадами директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , який за сумісництвом обіймає посаду завідуючого кафедрою загальної стоматології ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 складає 13 500 грн. на місяць з одного робочого місця лікарів та 6 500 грн. на місяць від зубних техніків.

Від трьох вищезазначених стоматологічних відділень щомісячно до Благодійної організації надходить близько 700 000 грн.

Попередня кваліфікація злочину - отримання неправомірної вигоди, передбачена ч. 3 ст. 368 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Допитаний за вказаним фактом у якості свідка завідувач клініки Одеського національного медичного університету « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 зазначив, що у вересні 2015 року до нього звернувся директор інституту стоматології ОСОБА_6 , який повідомив останнього, що керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_11 запроваджується система збору коштів для потреб Університету. Також, керівництвом Університету прийнято рішення про реорганізацію університетських клінік розташованих по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 і створення на їх базі ІНФОРМАЦІЯ_12 . Крім того, ОСОБА_6 зазначив, що в клініці, з кожного стоматологічного крісла, розташованого в їхньому Медичному центрі, лікарі зобов`язані сплачувати кошти на рахунок благодійного фонду у розмірі 13 000 грн. з кожного стоматологічного крісла та 6 500 грн. з кожного зубного техніка. Вказані кошти мають збирати уповноважені керівництвом «касири» фонду, які будуть знаходитись в приміщенні клінік. При цьому ОСОБА_6 зазначив, що працівники, які не згодні з даними умовами, чи які не в змозі виконувати вимоги, щодо надання наданих грошових коштів будуть звільнені керівництвом Університету.

Крім того, під час розмови ОСОБА_6 повідомив, що у разі відмови надання лікарями та зубними техніками неправомірної вигоди ОСОБА_7 потрібно звільнятись тому, що це пряма вказівка керівництва Університету.

Допитана за вказаним фактом у якості свідка зубний технік клініки ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 зазначила, що 15 жовтня 2015 року в університетській клініці за адресою: АДРЕСА_1 відбулись збори на яких виступали директор інституту стоматології ОСОБА_6 та завідуюча ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка розташована по АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 . Під час вказаних зборів ОСОБА_6 заявив, що він уповноважений керівництвом Університету на проведення розмови про те, що найближчим часом буде проведено реорганізацію університетських клінік розташованих по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 і на їх базі буде створено єдиний медичний центр, керівником якого заплановано призначити ОСОБА_5 . Клініки будуть називатись відділеннями (відділення 1, 2, 3), а керівниками відділень будуть призначені ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ), ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2 ). При цьому, ОСОБА_6 повідомив, що всі працівники університетських клінік будуть звільнені, а до Медичного центру будуть зараховані лише ті, хто погодиться на вище вказані умови роботи та передачі коштів. При цьому встановлювався щомісячний план надходжень коштів. Враховуючи те, що в їх клініці нараховується більше 20 крісел та близько 17 зубних техніків кошти, які необхідно перерахувати на фонд щомісячно є значними, близько 300 000 грн. Під час виступу ОСОБА_6 чітко дав зрозуміти, що зароблені кошти повинні не перераховуватись до університетської каси, а мають бути передані саме в касу вказаної благодійної організації.

Також, під час досудового розслідування допитано аспірантів кафедри ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які зазначили, що 02 грудня 2015 року їх та інших працівників ІНФОРМАЦІЯ_14 викликала директор ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_5 , яка в ультимативній формі, посилаючись на керівництво Університету в особі ректора ОСОБА_15 та проректора ОСОБА_4 висунула вимоги про необхідність здійснення щомісячних внесків у розмірі 13 500 грн. з кожного стоматологічного крісла та кожного зубного техніка по 6 500 грн. У разі невиконання вказаних вимог остання погрожувала звільненням працівників.

Крім того, під час досудового розслідування отримано заяву аспіранта кафедри ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 , у якій він повідомив, що завідуюча відділенням Медичного стоматологічного центру ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_16 вимагає неправомірну вигоду у розмірі 1700 грн., а у разі відмови погрожує неприємностями по роботі та звільненням.

Разом з цим, під час проведення обшуку 02 лютого 2016 року у службовому кабінеті керівника відділення № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 у АДРЕСА_1 та легковому автомобілі останнього вилучено грошові кошти у сумі 40 800 гривень та 1350 доларів, частина з яких передана останньому лікарем - стоматологом ОСОБА_17 під час проведення НСРД (під контролем) та мають позначки у вигляді світіння зеленого кольору із записом тексту «368», номери купюр збігаються з номерами вказаними у протоколах про проведення негласних слідчих та розшукових дій.

Крім того, ОСОБА_11 неодноразово передавав зібрані кошти не до благодійного фонду, а безпосередньо ОСОБА_5 , що також свідчить про причетність останньої до розпорядження отриманою неправомірною вигодою.

Незважаючи на призначення керівника у вказаній юридичній особі розпорядження коштами спільно з ОСОБА_5 здійснює ОСОБА_4 .

Разом з цим, за інформацією УСБУ в Одеській області від 12 вересня 2016 року № 65/3/1-3 818нт вказана протиправна схема з отримання неправомірної вигоди продовжує діяти (з лікарів щомісячно збирають грошові кошти для передачі керівництву у вигляді добровільних внесків).

Відповідно до листа УСБУ в Одеській області від 20 січня 2016 року 65/3/1-145нт, витягу з ЄДРЮО та ФОП, а також протоколу обшуку від 02 лютого 2016 року вказана благодійна організація (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрована у приміщенні, яке перебуває у державній власності та передано у користування ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_3 .

Благодійною організацією - Благодійний фонд Материнства та сім`ї (жюд ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 відкрито рахунок № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_2 (долар США) та № НОМЕР_3 (гривня).

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також збирання доказів причетності засновників благодійного фонду Материнства та сім`ї (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які разом з цим обіймають керівні посади у державному вищому навчальному закладі, до реалізації злочинної схеми з вимагання та системного отримання неправомірної вигоди у завуальованій формі під виглядом добровільних внесків від лікарів, іншого медичного персоналу та хворих виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів, у тому числі надходження грошових коштів на рахунки № НОМЕР_1 (Євро), № НОМЕР_2 (долар США) та № НОМЕР_3 (гривня), які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , а також подальшого проведення фінансових операцій з перерахунку коштів, у тому числі на користь вище вказаних фізичних осіб, або юридичних осіб пов`язаних з ними, прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами статті 160 КПК України, наведені вимоги щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Так, відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, у клопотанні серед іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України. Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що до клопотання не долучено доказів того, що розрахункові рахунки, про які йдеться у клопотанні відкрито саме благодійним фондом Материнства та сім`ї, тому у слідчого судді відсутні підстави вважати, що відомості, які містяться в документах можливо використати як доказ.

Слідчий суддя вважає, що клопотання не містить доказів які б свідчили про необхідність на даному етапі досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження в такому об`ємі, та прокурором під час розгляду клопотання не доведено потреби досудового розслідування які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, що суперечить вимогами статті 132 КПК України.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000727 від 21 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1