Справа № 635/4838/16-к
Провадження № 1-кс/635/567/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 червня 2016 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002332 від 11.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:
13 червня 2016 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002332 від 11.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на грошові кошти в сумі 55 000 грн, які перебувають на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 Банк ПАТ «УкрСибБанк», та які згідно платіжного доручення № 000000001 від 09.06.2016 були перераховані із рахунку дебету № НОМЕР_2 ПАТ «Універсал Банк» на номер рахунку кредиту № 3900 Банк ПАТ «УкрСибБанк».

Як вбачається з клопотання слідчого, 11 червня 2016 року до Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи, шляхом обману, а саме, представившись робітниками ТОВ «Електросила» та надавши обіцянку поставити морські контейнери, товар не поставили та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ «Полімерпласттерйд» у сумі 55 000 грн.

Дані матеріали 11 червня 2016 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002332 за ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що приблизно з 2009 року він працює на фірмі ТОВ «Порлимерпласттрейд», де виконує функції менеджера. Згідно довіреності № 1 від 01.06.2016 ОСОБА_5 делеговані повноваження щодо представлення інтересів ТОВ «Порлимерпласттрейд» в органах державної влади та правоохоронних органах.

На початку літа 2016 року ТОВ «Порлимерпласттрейд» знадобились морські контейнери. Так ОСОБА_5 почав шукати зазначені контейнери в мережі Інтернет та 07.06.2016 на сайті PROM.UA він знайшов оголошення про продаж необхідних контейнерів, при цьому продавців контейнерів був вказаний ТОВ «Електросила». При цьому на сайті був викладений вибір контейнерів і вказані мобільні телефони менеджерів і вказано, що фірма розташована в м. Дніпропетровськ. Так, ОСОБА_5 зателефонував за номером НОМЕР_3 менеджеру на ім`я ОСОБА_6 та в ході спілкування з ним повідомив, що ТОВ «Полімерпласттрейд» потрібні один контейнер 40 футів і два контейнери - по 20 футів, при цьому ОСОБА_6 сказав, що такі контейнери у них на підприємстві є в наявності. ОСОБА_5 попросив ОСОБА_6 сфотографувати їх з усіх боків і фотографії вислати на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_1 Протягом години на вказану пошту з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 прийшли фотографії контейнерів, з них були відібрані необхідні, і елетронним листом попросили виставити рахунок, на яку висилати гроші, при цьому було обговорено, що це буде безготівковий розрахунок, включаючи ПДВ і коли ТОВ «Електросила» надішлють контейнери, то з ними повинен бути повний пакет документів (договір, рахунок, податкова накладна та акт прийому-передачі), на що ОСОБА_6 погодився і обіцяв допомогу з транспортом, так як потрібна спеціальна машина контейнеровоз, а вони займаються продажем контейнерів та надають послуги транспортування. При цьому на пошту ОСОБА_5 прийшов рахунок на оплату № 58 від 07.06.2016 із зазначенням суми 55 000 грн за три контейнера і повними реквізитами для оплати: розрахунковий рахунок НОМЕР_1 Банк ПАТ «Укрсибанк», Україна, 49033, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, будинок № 142, кв. 23, , ІПН 22. Після чого 09.06.2016 вранці ОСОБА_5 перерахував через ПАТ «Універсалбанк» 55 000 грн з урахуванням ПДВ на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 Банк ПАТ «УкрСибБанк». І нарочно отримав платіжне доручення № 000000001 від 09.06.2016 із зазначенням номера рахунку дебету НОМЕР_2 і номера рахунку кредиту 3900. У той же день 09.06.2016 на мобільний телефон ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_6 і повідомив, що грошові кошти на рахунок надійшли і вони здійснюють поставку контейнерів на своєму транспорті. Пізніше ОСОБА_6 передзвонив і повідомив, що весь пакет документів він не встиг підготувати, та що він все підготує та надішле контейнери наступного дня 10.06.2016, тому домовилися зателефонути 10.06.2016 в 09:30, при цьому ОСОБА_6 пообіцяв повідомити номери мобільних телефонів водіїв і держ. номери машин.

10 червня 2016 року близько 11:00 ОСОБА_5 подзвонив ОСОБА_6 і він повідомив мобільні номери телефонів водіїв: НОМЕР_4 ОСОБА_7 , НОМЕР_5 ОСОБА_8 , при цьому ОСОБА_5 звернув увагу, що вказані номери телефонів значилися на сайті ТОВ «Електросила» - відділ постачання. Після чого ОСОБА_5 почав дзвонити на вказані номери телефонів, але слухавку ніхто не брав, потім ОСОБА_5 знову набрав ОСОБА_6 і повідомив про зазначену проблему, на що ОСОБА_6 відповів, що сталася помилка і він все виправить. Через 20 хвилин після цієї розмови, це приблизно о 11:30 ОСОБА_5 став дзвонити на всі мобільні телефони, вказані на сайті ТОВ «Електросила», але жоден номер не відповідав. ОСОБА_5 став підозрювати, що його обдурили і шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 55 000 грн. Тому в той же день 10 червня 2016 року ОСОБА_5 відправився в м. Дніпропетровськ за адресою: АДРЕСА_1 , а по приїзду за вказаною адресою було встановлено, що зазначена фірма вибула з вказаної адреси два місяці тому. ОСОБА_5 продовжив дзвонити на всі мобільні телефони, вказані на сайті ТОВ «Електросила», але телефони були відключені. Після чого ОСОБА_5 почав шукати в мережі Інтернет дані про ТОВ «Електросила» і знайшов, що її директором значиться ОСОБА_9 , номер телефону НОМЕР_6 , зателефонувавши за цим номером, чоловік підтвердив, що він ОСОБА_9 , і що він директор ТОВ «Електросила», але в ході розмови ОСОБА_10 не знав повної назви фірми і не розумів нічого в питаннях контейнерів, він ледве згадав, що він директор цієї фірми та зазначив, що людину на ім`я ОСОБА_6 він не знаю. ОСОБА_5 подзвонив у відділення ПАТ «Універсалбанк», де йому повідомили, що перерахована фірмою ТОВ «Полімерпласттрейд» сума грошей 55 000 грн, все ще знаходиться на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 Банк ПАТ «УкрСибБанк», Після чого ОСОБА_5 звернувся до органів поліції із заявою про скоєний злочин.

Згідно рахунку на оплату № 58 від 07.06.2016 дійсно зазначено, що контейнер морський (40 фут) б.у. коштує 23 333,33 грн за один, контейнер морський (20 фут) б.у. коштує 11 250,00 грн за один, три контейнера (один 40 фут та два 20 фут) коштують 45 833,33 грн, без урахування ПДВ, а з урахуванням ПДВ - 55 000,00 грн, та що реквізитами для сплати є: розрахунковий рахунок НОМЕР_1 Банк ПАТ «УкрСибБанк», МФО 351005, Україна, 49033, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, будинок № 142, кВ. 23, , ІПН 22 ТОВ «Електросила».

Згідно платіжного доручення № 000000001 від 09.06.2016 із рахунку дебету № 5668 ТОВ «Полімерпласттрейд» ПАТ «Універсал Банк» на номер рахунку кредиту № 3900 ТОВ «Електросила» Банк ПАТ «УкрСибБанк» перераховано 55 000 грн.

Згідно довідки з ЄДР ТОВ «Електросила» ІНН 32298590 зареєстрована за адресою Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, будинок № 142, кімната № НОМЕР_7 , директором є ОСОБА_9 та основним видом діяльності є КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що враховуючи положення ст. 98 КПК України грошові кошти в сумі 55 000 грн, є речовими доказами, тобто предметом посягання вчиненого кримінального правопорушення, що зберегли на собі його сліди та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а також, що вказані в клопотанні грошові кошти в сумі 55 000 грн. є предметом злочинного посягання та не застосування арешту вказаних грошових коштів може призвести до їх зникнення чи втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому вказані грошові кошти, що перебувають на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 Банк ПАТ «УкрСибБанк» мають значення для досудового розслідування та є доказами у кримінальному провадженні

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані документи та матеріали, якими обґрунтоване клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За змістом ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ст.. 91 КПК України зазначене в клопотанні майно має важливе доказове значення в рамках кримінального провадження.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Отже, слідчим доведено необхідність арешту зазначеного в клопотанні майна, оскільки можливе його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило та за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 131, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002332 від 11.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 55 000 грн, які перебувають на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 Банк ПАТ «УкрСибБанк», та які згідно платіжного доручення № 000000001 від 09.06.2016 були перераховані із рахунку дебету № НОМЕР_2 ПАТ «Універсал Банк» на номер рахунку кредиту № НОМЕР_1 Банк ПАТ «УкрСибБанк».

Копію ухвали негайно вручити слідчому слідчого відділу Харківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати ТОВ «ЕЛЕКТРОСИЛА» (49033, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, буд.142) не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується прокурором негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення. Для особи, без виклику якої постановлено ухвалу і яка її оскаржує, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Слідчий суддя -