справа № 208/3149/16-к
№ провадження 1-кс/208/646/16
УХВАЛА

20 травня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві завірених у встановленому порядку копій документів за період часу 2014-2015 роки, а саме: договори (додаткові угоди) купівлі-продажу будівельних матеріалів (асфальтно-бетонної суміші, бітуму) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); товарно-транспортні накладні; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажені будівельні матеріали; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » та листування між зазначеними суб`єктами господарювання; первинні та інші документи, що підтверджують закупівлю сировини для виготовлення асфальтно-бетонної суміші (договори, видаткові накладні, специфікації, сертифікати якості, рахунки, платіжні доручення, виписки банку, товарно-транспортні накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності, податкові накладні, тощо); договори (додаткові угоди) про надання послуг по захороненню твердих побутових відходів на території сміттєзвалища, у тому числі укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договори (додаткові угоди) про надання послуг по знешкодженню твердих побутових відходів на території сміттєзвалища, в тому числі укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); акти приймання передачі талонів; акти здачі-приймання робіт (надання послуг); рахунки, платіжні доручення, виписки банку про перерахування коштів за ці послуги; довідку про загальну кількість (тон, м3) вивезених твердих побутових відходів, в тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), окремо по кожному виконавцю, з розбивкою помісячно; довідку про загальну кількість (тон, м3) вивезених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відходів сміття у вигляді асфальтної крошки, з розбивкою помісячно; відповідні товарно-транспортні накладні; звідна оборотно-сальдова відомість (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети) та №23 (Виробництво); каса та касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери); документи складського обліку (картки складського обліку товарів (матеріалів), журнал обліку карток складського обліку товарів (матеріалів), накладні, накладні на внутрішнє переміщення товарі (матеріалів), відповідні акти інвентаризації, тощо); бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на теперішній час; документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: договори (додаткові угоди), у тому числі договори оренди та договори відповідального зберігання, акти приймання виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, довіреності, прибуткові і видаткові накладні, рахунки, податкові накладні, платіжні доручення (платіжні вимоги), виписки банку, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час, тощо, а також бухгалтерську довідку про кредиторську та дебіторську заборгованість по зазначеним контрагентам; штатний розклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по місячно); повні дані працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон); статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства та посадові інструкції зазначених осіб.
В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, головним розпорядником коштів місцевого бюджету - ІНФОРМАЦІЯ_7 укладені з ПП « ОСОБА_4 » договори №62-14 від 18.04.2014, №105-15 від 28.04.2015 на виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття на прибудинкових територіях в м. Дніпродзержинську та №63-14 від 28.04.2014, №104-15 від 28.04.2015 на виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття на території м. Дніпродзержинська.
Протягом 2014 - 2015 років між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПП « ОСОБА_4 » по договорам підряду №62-14 від 18.04.2014, №63-14 від 28.04.2014 №104-15 від 28.04.2015 та №105-15 від 28.04.2015 були складені та підписані, акти приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в до яких включені обсяги робіт з перевезення сміття до 10 км (код СЗ11-10-М), вартість яких у повному обсязі сплачена замовником за рахунок коштів місцевого бюджету.
В актах Ф КБ-2в по вказаним вище договорам зазначені відомості про вивезення сміття на відстань до 10 км., однак згідно відповіді КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вих. №49/15 від 23.04.2015 протягом 2014-2015 років послуги ПП « ОСОБА_4 » по захороненню побутових відходів не надавались.
Фактично отримане сміття (асфальтна крошка) після фрезування, на транспорті ПП « ОСОБА_4 », доставляється на територію асфальтного заводу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташовану у АДРЕСА_1 , де в порушення норм ДСТУ, повторно використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у виробництві асфальтно-бетонної суміші, яка в подальшому постачається в адресу ПП « ОСОБА_4 » для виконання робіт, згідно умов договорів з поточного ремонту дорожнього покриття.
Вартість асфальтно-бетонної суміші, виготовленої з відходів (асфальтної крошки) враховується в актах Ф КБ-2в, за ціною нової, та пред`являється підрядником ПП « ОСОБА_4 » в адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 для оплати за рахунок бюджетних коштів, хоча фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або ПП « ОСОБА_4 » відповідних витрат, які підлягали б відшкодуванню за рахунок бюджетних коштів, не несуть.
Згідно актів Ф КБ-2в, ІНФОРМАЦІЯ_9 через єдиний казначейський рахунок перераховуються бюджетні кошти на поточний рахунок ПП « ОСОБА_4 », які директор вказаного підприємство ОСОБА_6 зараховує на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якості оплати за раніш поставлену асфальтно-бетонну суміш та бітум.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 отримані кошти спрямовує на поточний рахунок підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за допомогою яких кошти, під виглядом здійснення господарської операції з придбання ТМЦ (складових для виготовлення асфальтно-бетонної суміші), незаконно виводяться з безготівкового обігу.
Враховуючи те, що існує загроза знищення або внесення змін до вищевказаних документів з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою приховування злочинних дій, клопотання про тимчасовий доступ до документів розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене та те, що для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення є необхідність в наданні тимчасового доступу до документів з отриманням завірених у встановленому порядку копій документів за період часу 2014-2015 роки, які вказані в клопотання, але в частині клопотання щодо тимчасового доступу до штатного розкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (по місячно); повних даних працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПІБ, посада, місце проживання, контактний мобільний телефон); статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення (звільнення) директора і головного бухгалтера вказаного підприємства та посадових інструкцій зазначених осіб, суд вважає необхідним відмовити, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено для якої мети вони необхідні.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 :
- тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві завірених у встановленому порядку копій документів за період часу 2014-2015 роки, а саме: договори (додаткові угоди) купівлі-продажу будівельних матеріалів (асфальтно-бетонної суміші, бітуму) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); товарно-транспортні накладні; акти приймання-передачі; довіреності; видаткові накладні; рахунки; податкові накладні; платіжні доручення (платіжні вимоги); виписки банку щодо перерахування грошових коштів за відвантажені будівельні матеріали; акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » та листування між зазначеними суб`єктами господарювання; первинні та інші документи, що підтверджують закупівлю сировини для виготовлення асфальтно-бетонної суміші (договори, видаткові накладні, специфікації, сертифікати якості, рахунки, платіжні доручення, виписки банку, товарно-транспортні накладні, акти приймання передавання ТМЦ, довіреності, податкові накладні, тощо); договори (додаткові угоди) про надання послуг по захороненню твердих побутових відходів на території сміттєзвалища, у тому числі укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договори (додаткові угоди) про надання послуг по знешкодженню твердих побутових відходів на території сміттєзвалища, в тому числі укладені з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); акти приймання передачі талонів; акти здачі-приймання робіт (надання послуг); рахунки, платіжні доручення, виписки банку про перерахування коштів за ці послуги; довідку про загальну кількість (тон, м3) вивезених твердих побутових відходів, в тому числі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), окремо по кожному виконавцю, з розбивкою помісячно; довідку про загальну кількість (тон, м3) вивезених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відходів сміття у вигляді асфальтної крошки, з розбивкою помісячно; відповідні товарно-транспортні накладні; звідна оборотно-сальдова відомість (по місячно); розшифровки матеріальних витрат, які були оприбутковані згідно авансових звітів відповідно до оборотно-сальдових відомостей по рахункам №20 (Виробничі запаси), №22 (Малоцінні та швидкозношувані предмети) та №23 (Виробництво); каса та касові документи (прибуткові та видаткові касові ордери); документи складського обліку (картки складського обліку товарів (матеріалів), журнал обліку карток складського обліку товарів (матеріалів), накладні, накладні на внутрішнє переміщення товарі (матеріалів), відповідні акти інвентаризації, тощо); бухгалтерська довідка щодо кредиторської та дебіторської заборгованості з розшифровкою по кожному кредитору та дебітору (назва, код, дата, сума), у тому числі по кожному вищевказаному договору (окремо), станом на теперішній час; документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: договори (додаткові угоди), у тому числі договори оренди та договори відповідального зберігання, акти приймання виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, довіреності, прибуткові і видаткові накладні, рахунки, податкові накладні, платіжні доручення (платіжні вимоги), виписки банку, акти звірок взаємних розрахунків станом на теперішній час, тощо, а також бухгалтерську довідку про кредиторську та дебіторську заборгованість по зазначеним контрагентам.
В іншій частині клопотання, відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1