Справа № 170/285/16-к
Провадження № 1-кс/170/54/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 травня 2016 року смт. Шацьк
Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ВСТАНОВИВ:
Слідчим СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_4 внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 31.03.2016 року в Шацький ВП Любомльського ВП ГУНП України у Волинській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невідома особа, яка представилась представником посольства держави Україна в Республіці Білорусь, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на суму 13 000 гривень, чим завдала йому матеріальну шкоду на вказану суму.
Під час допиту потерпілого було встановлено, що 30.03.2016 року близько 12 години домашній телефон ОСОБА_6 зателефонував невідомий громадянин, який представився ОСОБА_7 - представником посольства України в Республіці Білорусь та повідомив, що син ОСОБА_6 - ОСОБА_5 в Республіці Білорусь має проблеми, а саме, що він пошкодив телефон та комп`ютер і що син попросив у нього, щоб він зв`язався з батьком та повідомив про даний випадок. Крім цього, "невстановлена особа" повідомила ОСОБА_5 , що зможе допомогти його сину, але для цього потрібно 500 долларів США, щоб відшкодувати завдані збитки. Повіривши "невстановленій особі", ОСОБА_5 погодився та поїхав в смт. Шацьк у відділення Приватбаку, що по вул. 50 років Перемоги, де розміняв 500 долларів США на 13 000 грн., після чого перерахував грошові кошти у вказаній сумі на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яку надала потерпілому "невстановлена особа".
Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 за допомогою терміналу, що розміщений у відділені " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахував грошові кошти в сумі 13 000 грн. на номер карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вище наведене та враховуючи, що інформація щодо руху коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , має важливе значення для встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення та притягнення її до відповідальності, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходиться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та містять банківську таємницю.
Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що внесене слідчим клопотання слід задовольнити.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання вказаної інформації матиме важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 162, 163, ч. 6 ст. 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити. Надати слідчому СВ Шацького ВП Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_4 , або за його дорученням - працівнику оперативного підрозділу чи іншому слідчому, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме, інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 29.03.2016 року по 20.05.2016 року із зазначенням інформації про власника рахунку, кому надійшли дані кошти, а саме його анкетні дані, місце проживання та перебування, копію анкет-заяв про відкриття рахунку, якою володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в Волинській області за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 22 червня 2016 року. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1