Справа № 279/4948/16-к
1-кс/279/1042/16
У Х В А Л А
"31" жовтня 2016 р. Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.07.2016 р надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 07.05.2016 року ОСОБА_4 у Інтернет магазині "Туркіш бебі" здійснила замовлення чотирьох пар джинсів, за що перерахувала грошові кошти в сумі 883,6 грн., однак вказані джинси їй відправлені не були, в результаті чого їй шахрайським шляхом було заподіяно матеріального збитку на вищевказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 07 травня 2016 року близько 14 години на її мобільний телефон із номеру мобільного терміналу № НОМЕР_1 зателефонувала незнайома їй жінка, після чого за попередньою домовленістю вона відправила грошові кошти у розмірі 883 грн на рахунок НОМЕР_2 , але товар їй не відправила, після чого вказаний абонент на телефонні дзвінки не відповідає. У зв`язку із цим, потерпілій було заподіяно майнової шкоди на вказану суму, а грошові кошти були перераховані на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 . Коли потерпіла звернулась до банку, то працівники банку роздруківки про рух грошових коштів по вказаному рахунку не надали, та порадили звернутись до поліції.
В ході розслідування, проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що невідома особа, яка причетна до вчинення даного злочину перерахувала грошові кошти потерпілої на банківський рахунок № НОМЕР_3 , який обслуговуються ПАТ «ПриватБанк».
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк» містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до чинення вказаного кримінального правопорушення існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
Зважаючи на те що особи, які незаконно використовували вказану банківську картку можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінальних правопорушення, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даних осіб до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ «ПриватБанк» за період часу з 07.05.2016 року по час надання інформації.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікації про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці. Дії, передбачені ст. 159КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці. За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами заявленими в ньому та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.ст. 40,131, 132,159,160-165 КПК України
У Х В А Л И В :
1. Клопотання задовольнити.
2. Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк», а саме інформації про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок (картка) ПАТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ; інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 07.05.2016 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
3. Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк», а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії;
4. Зобов`язати ПАТ «ПриватБанк» створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."
Строк дії ухвали один місяць, з дня її прийняття.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1