Справа № 140/2316/16-к
1-кс/140/413/16 р.
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.10.2016 року.

24.10.2016 року. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000521 від 07.09.2016 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000521 від 07.09.2016 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів мотивуючи його тим, що до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області 07.09.2016 надійшло звернення від голови СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Семенки Немирівського району про те, що невідомий йому чоловік, який відрекомендувався представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обманним шляхом заволодів його грошовими коштами у сумі 148 636 грн., які було перераховано 06.07.2016 та 02.08.2016 в банк отримувач ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Київ на рахунок НОМЕР_1 , як оплату за 30 тон аміачної селітри.

Відомості про вказане правопорушення 07.09.2016 внесено до ЄРДР за №0000521 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що 05.07.2016 до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік назвавшись ОСОБА_7 та представившись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував йому придбати аміачну селітру по ціні 5 679 грн. 99 коп. за одну тону, на що ОСОБА_6 погодився. Після цього ОСОБА_6 через банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.07.2016 на реквізити ОСОБА_7 відправив аванс 90 000 грн., а саме в банк отримувач ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Київ на рахунок НОМЕР_1 та код банку НОМЕР_2 код отримувача НОМЕР_3 , а 02.08.2016 ОСОБА_6 відправив відправив вказаному чоловіку інші кошти за селітру, а саме 92 736 грн. на той же рахунок і на той же банк.

Після цього 16.07.2016 та 06.08.2016 на територію СФГ « ОСОБА_5 », зі слів ОСОБА_6 невідомими особами було доставлено 8 тон селітри із 40 тон, про доставку якої він домовлявся із чоловіком на імя ОСОБА_7 , проте на даний час мобільний номер вказаного чоловіка вимкнений, 32 тони селітри на територію СФГ « ОСОБА_5 » так і не надійшло. При перевірці юридичної адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по АДРЕСА_1 жодного офісу вказаної фірми не виявлено.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до витягу з реєстру юридичних осіб керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_8 .
Відповідно до відомостей з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною юридичною адресою відсутнє, що дає підстави вважати підприємство фіктивним.

Відповідно до відомостей з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ІНФОРМАЦІЯ_5 (Поштова адреса:

АДРЕСА_3 ), а тому на даний час виникла необхідність в проведенні виїмки документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтвердив, просив його задовільнити на підставах викладених у клопотанні.

Державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, заслухавши слідчого, думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Немирівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_4 задовільнити. Зобов`язати державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 надати тимчасовий доступ слідчому Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю зробити копії з необхідних йому матеріалів даної реєстраційної справи. Строк дії ухвали до 24.11.2016 року включно. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: (підпис)
Копія вірна
Суддя: