печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
28.03.2016 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо абонентів, яким в період 2015-2016 року виділялись у користування ІР адреси НОМЕР_2 , а саме: договір на абонентське обслуговування та інших документів які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувалась вищезазначена ІР адреса, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа); інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які в період 2015-2016 років у вищевказаний час використовували зазначені ІР адреси.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в проваджені СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 08.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 та аналітичного дослідження №49/26-15-15-09 від 29.01.2016 року, складеного управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що протягом 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації товарів та послуг, через документальне відображення продажу товарів на «підконтрольне підприємство», формують підприємствам реально-діючого сектору економіки «схемний» податковий кредит з ПДВ, що призвело до ухилення від сплати податків понад 9 193 906 гривень, що є особливо великим розміром.

В ході здійснення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено ІР адресу НОМЕР_2 , що належать до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до реєстраційних даних знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації і відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А саме: абонентів, їх адрес,прізвищ осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, доступ до яких просить слідчий, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо абонентів, яким в період 2015-2016 року виділялись у користування ІР адреси НОМЕР_2 , а саме: договір на абонентське обслуговування та інших документів які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувалась вищезазначена ІР адреса, із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа); інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які в період 2015-2016 років у вищевказаний час використовували зазначені ІР адреси.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13992/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

05.04.2016