КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/7243/12
Провадження № 4/1609/675/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2012 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М. Васильєва, розглянувши подання слідчого ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки інформації та документів, які містять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням, погодженим, з заступником прокурора Полтавської області про надання дозволу на проведення виїмки інформації та документів, які містять банківську таємницю, зобов'язати ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) негайно повідомити СУ ДПС у Полтавській області, з наданням оригіналів відповідних підтверджуючих документів.

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області перебуває кримінальна справа №008, порушена відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в період 2009-2012 років, згідно єдиного плану з розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів, перебуваючи на території Полтавської області, організували схему незаконної діяльності щодо сприяння підприємствам мінімізації ними податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету.

Для функціонування зазначеної схеми ОСОБА_3 та ОСОБА_4 без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем ТМЦ, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності створили та придбали ряд суб'єктів господарювання (юридичних осіб), зареєстрованих на «підставних» осіб, а саме: 703 «Продсервіс 2012» (, м.Світловодськ), ТОВ «Самі Груп» (, м.Київ), ТОВ «Леда-Ком» (, м.Київ), ТОВ «Сі Гейт» (, м.Київ), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (, м.Київ; ТОБ Анвї родукт» (, м.Житомир), ТОВ «Арвет» (, м.Світловодськ), ТОВ «Стар Прайм» (, м.Світловодськ), ТОВ «Печерський міст ЛТД , м.Одеса), ПП «Дан-Кремінь» (, м.Київ), ТОВ «Чєнгун» (, м.Київ), ТОВ «Економ- Ресурс» (, м.Львїв), ТОВ мпекс Поодгарант» (, м.Ялта), ТОВ «Верес Груп» (, м.Київ), ТОВ «Спецпродсервіс» (, м.Київ), ТОВ «ПГ «Інтексторг» (, м.Світловодськ), ТОВ «Реал Інвест» (, м.Київ).

Використовуючи реквізити та банківські рахунки вищевказаних підприємств вказані особи документально оформлювали неіснуючі операції на отримання та реалізацію/відпуск товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт, після чого, дані документи передавались замовникам послуг для їх відображення в бухгалтерському і податковому обліках, з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат, заниження своїх податкових зобов'язань з податку на додану вартість і податку на прибуток підприємств.

В ході досудового слідства встановлено, що незаконна конвертація безготівкових коштів здійснювалась через розрахункові рахунки ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда- Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Арвет», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест», які відкриті в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838).

В ході розслідування даної кримінальної справи було допитано формальних директорів вище перелічених ФСПД, які показали що службовими особами вище перелічених підприємств вони стали за грошову винагороду, фінансово-господарської діяльності даних підприємств не вели, документів з приводу фінансово-господарської діяльності даних підприємств не підписували та нікого на це не уповноважували.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Арвет», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест» та відомості про осіб, які фактично відкривали ці рахунки в установі банку і користувались ними при здійсненні фінансових операцій мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, а також те, що в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що вище перелічені ФСПД відкрито рахунки у ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838), де знаходяться документи банківської справи власника рахунку, документи про суми відкритих кредитних лімітів по вказаним банківським рахункам вище зазначених підприємств, за весь період їх використання, та інша інформація, яка має суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ;

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки інформації та документів, які містять банківську таємницю ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) негайно повідомити СУ ДПС у Полтавській області, з наданням оригіналів відповідних підтверджуючих документів, наступну інформацію:

-яким чином проходило підключення ТОВ «Продсервіс 2012» (), ТОВ «Самі Груп» (), ТОВ «Леда-Ком» (), ТОВ «Сі Гейт» (), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (), ТОВ «Анві Продукт» (), ТОВ «Арвет» (), ТОВ «Стар Прайм» (), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (), ПП «Дан-Кремінь» (), ТОВ «Чєнгун» (), ТОВ «Економ-Ресурс» (), ТОВ «Імпекс Продгарант» (), ТОВ «Верес Груп» (), ТОВ «Спецпродсервіс» (), ТОВ «ПГ «Інтексторг» (), ТОВ «Реал Інвест» () до СЕП «Інтернет-Банкінг»?

-чи мала місце установка даної послуги на комп'ютерну техніку вище перелічених ФСПД. Якщо так то ким, де та коли це здійснювалося? Чи приймали працівники банку участь у даному процесі?

-ким з працівників фінансової установи проводиться установка СЕП «Інтернет-Банкінг» для вище перелічених ФСПД?

-надати ІР адреси комп'ютерів з яких проводилося підключення до СЕП «Інтернет-Банкінг» та в подальшому здійснювався перерозподіл коштів на розрахункових рахунках: вище перелічених ФСПД, а також як часто це мало місце за період часу з 01.01.2008 року по 01.08.2012 року?

-чи відкривали громадяни: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (НОМЕР_1 виданий Крюковським РВ УМВС України в Полтавській області від 27.12.2002 року) та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (НОМЕР_2 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області від 08.04.1997 року), рахунки у ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) у тому числі розрахункові, депозитні, кредитні, та чи мають дані особи банківські депозитні ячейки для зберігання цінностей та довіреності на розпорядження рахунками інших фізичних чи юридичних осіб, якщо так то яких саме та як давно?

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва