УХВАЛА

04 серпня 2016 року м. Хмельницький
01 серпня 2016 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 22.03.2016 р. близько 17 год. невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, під приводом купівлі 400 пачок бумаги формату "А4", шляхом обману ОСОБА_4 , заволоділа коштами в сумі 19 000 грн, які остання перерахувала на карточку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 22.03.2016 р. близько 17 год. вона перерахувала кошти в сумі 19 000 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 .
У зв`язку з цим, виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, кому належить картка, на яку перераховувала гроші потерпіла, чи активована вказана картка, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення документальної інформації стосовно руху коштів картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , в період часу з 11 год. 16.01.2016 р. по теперішній час, та відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
Зазначена вище документальна інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме документів, які містять інформацію про:
- особу, яка являється користувачем картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
- дату, місце та час зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку перерахувала кошти потерпіла, в період з 00 год. 20.03.2016 р. по теперішній час, а також компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період час з 00 год. 20.03.2016 р. по теперішній час.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 03 вересня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя