Справа № 727/6839/16-к
Провадження № 1-кс/727/2250/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції ОСОБА_4 про арешт майна, по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000002 від 04.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції ОСОБА_4 з клопотанням про накладення арешту на рахунки підозрюваного ОСОБА_5 та третіх осіб.

В клопотанні посилається на те, що приблизно в січні-лютому 2015 року громадянин України ОСОБА_5 у м. Краснодон Луганської області, усвідомлюючи, що «ЛНР» вчиняє терористичні акти на території України, веде збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність вказаної терористичної організації.

Для досягнення злочинного задуму та з метою особистого збагачення ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з мешканцями м. Краснодон Луганської області - своєю матір`ю ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами.

Приблизно в січні-лютому 2015 року, знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами, умисно створив на території Краснодон Луганської області фінансову установу, зареєстровану у контролюючих органах терористичної організації «ЛНР».

При цьому, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території та для власного збагачення, організував роботу цієї фінансової установи під видом компанії по наданню фінансових послуг: видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівки в українській і російській валютах з їх банківських рахунків, відкритих у банківських установах України, виплати переказів з території Росії та України, зарахування грошових коштів на поточні рахунки, обміну валют, поповнення мобільних телефонів, з утриманням прибуткових відсотків за надані послуги.

Для забезпечення підтримки населенням окупованих територій діяльності терористичної організації «ЛНР», а також з власних корисливих мотивів ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, створив злочинну схему з видачі готівки клієнтам установи, в тому числі учасникам терористичної організації «ЛНР». При зверненні в установу клієнтам видавалася готівка, а кошти з їх рахунків перераховувалися на рахунки працівників установи, звідки спрямовувалися співучасникам злочинної діяльності за межі території проведення антитерористичної операції, зокрема, у м. Харків, де через банкомати знімалися готівкою, після чого, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснювали її доставку на власних автотранспортних засобах у м. Краснодон для забезпечення подальшої незаконної роботи фінансової установи і фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

В подальшому ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 організували відкриття на ім`я ОСОБА_7 і забезпечили діяльність відділення фінансової установи у м. Молодогвардійськ Луганської області.

Так, ОСОБА_5 , для досягнення спільного злочинного результату, здійснював матеріально-технічне забезпечення роботи відділень установи, підбір персоналу, забезпечення їх банківськими рахунками, відкритими у ПАТ КБ «ПриватБанк», забезпечував установу готівкою, доставляючи її у відділення установи для видачі клієнтам, в тому числі членам «ЛНР», а також для забезпечення стабільної діяльності установи, одержання надприбутків, залучення нових клієнтів, в тому числі з числа учасників терористичної організації «ЛНР», організував розповсюдження реклами фінансової установи у мережі Інтернет.

У вказаний період ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами, усвідомлюючи, що грошові кошти будуть витрачені на забезпечення терористичної діяльності терористичної організації, забезпечував сплату установою податків та матеріальної допомоги за безперешкодну діяльність правоохоронним та контролюючим органам так званої «ЛНР».

З метою фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, усунення перешкод для злочинної діяльності «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, ОСОБА_5 при зверненні в центр учасників військових формувань терористичної організації «ЛНР» умисно надавав їм послуги з обготівкування коштів.

Встановлено, що у 2015-2016 роках ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 є бойовиками та пособниками терористичної організації «ЛНР», здійснив протиправні дії з метою їх фінансового забезпечення готівковими коштами на загальну суму 50915 грн.

Також, ОСОБА_5 , знаючи що ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 є представниками терористичної організації «ЛНР», у 2015-2016 роках надавав їм послуги по здійсненню грошових переказів та поповнення рахунків мобільних телефонів.

Всього у 2015-2016 роках на платіжні картки ОСОБА_5 та підконтрольних йому осіб з карткових рахунків клієнтів фінансової установи, в тому числі учасників терористичної організації «ЛНР», за допомогою платіжних систем Ipay, Portmone надійшло коштів на загальну суму 34 111 283 грн., з яких знято через банкомати українських банків (переважно у місті Харків) готівки на загальну суму 27 213 256 грн. і забезпечено безперебійну злочинну діяльність фінансової установи по фінансуванню тероризму.

За повідомленням оперативного підрозділу № 75/8/118 від 09 лютого 2016 року ОСОБА_5 використовуються рахунки ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, , МФО 305299) відкриті на наступних осіб:

- ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_27 , ІНН НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_30 , ІНН НОМЕР_5 .
За повідомленням оперативного підрозділу №75/8/227 від 26 лютого 2016 року ОСОБА_5 також використовує рахунки ОСОБА_31 , ІНН НОМЕР_6 , а також рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 відкриті в ПАТ «Акцент-Банк» (49074, м.Дніпропетровськ, вул.Батумська 11, , МФО 307770).

Вказує, що з метою припинення фінансування злочинної діяльності терористичної організації «ЛНР», слід накласти арешт рахунки підозрюваного ОСОБА_33 та його спільників.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив накласти арешт на майно підозрюваного.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували щодо накладення арешту.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України про, що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002.

08.09.2016 р. о 09-20 год. ОСОБА_5 фактично затримано у порядку ст. 208 КПК України.
09.09.2016 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, зокрема у створенні, за попередньою змовою із ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 .
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, доводи слідчого, вважаю, що слідчим в клопотанні та судовому засіданні наведено обґрунтовані докази причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України, а також третіх осіб ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_32 ; ОСОБА_36 , а тому з метою припинення фінансування терористичної організації, на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках вказаних осіб, слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк», а саме на рахунки: ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_1 ; ОСОБА_27 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_28 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_30 , ІНН НОМЕР_5 ; ОСОБА_31 , ІНН НОМЕР_6 .
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках відкритих в ПАТ «Акцент-Банк», а саме: ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_1 ; ОСОБА_29 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_30 , ІНН НОМЕР_5 відкритих в ПАТ «Акцент-Банк».
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1