печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі заінтересованої особи ОСОБА_3 , особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , яке подане в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна, який було накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.03.2016 в межах к/п № 0000146, -

В С Т А Н О В И В :
26.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , яке подано в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту, який було накладено ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.03.2016 в рамках к/п № 0000146. Клопотання обґрунтовуються тим, що арешт на грошові кошти судом було накладено безпідставно у зв`язку не встановленням їх законного власника, не здійсненням дослідженням джерела їх походження, наявності підстав, що можуть свідчити про набуття грошових коштів незаконним шляхом.
У судове засідання особа, яка подала клопотання про скасування арешту адвокат ОСОБА_4 , заінтересована особа ОСОБА_3 клопотання підтримали з підстав викладених у ньому та просили задовольнити.
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , подав до заяву у якій просив суд прийняти рішення на власний розсуд, про причини неявки в судове засідання, яке відбулося 02.06.2016 не повідомив.
Заслухавши пояснення особи, яка подала клопотання про скасування арешту, володільця майна, дослідивши матеріали судового провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 2. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна;можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну: можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Судовим розглядом встановлено, що у провадженні СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві перебували матеріали к/п № 0000146, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В межах даного кримінального провадження, 01.03.2016 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва було задоволено клопотання слідчого СУФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 про надання права на проведення обшуку ТОВ «Рітейл Стат», за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, літера «І». При цьому, слідчому було відмовлено у надані права на вилучення грошових коштів, у зв`язку з недоведеністю їх доказового значення при розслідуванні кримінального правопорушення за фактом ухилення від сплати податків та заниження податку на додану вартість.
Разом з тим,17.03.2016 під час проведення обшуку у відповідності до вищезазначеної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, співробітниками ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві були вилучені грошові кошти, а саме: 209695 грн., 2100 російських рублів, 80000 білоруських рублів, 11301 доларів США.
21.03.2016 за клопотанням слідчого СУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС ОСОБА_6 , слідчий суддя Шевченківського району м. Києва наклав арешт на вищезазначені грошові кошти, прийшовши до висновку, що вилучене майно відповідає критеріям, які передбаченні ст. 98 КПК України, а саме - було набуто кримінально протиправним шляхом або отримано в наслідок вчинення кримінального правопорушення. Разом з тим, у даній ухвалі відсутнє обґрунтування, чому саме слідчий суддя прийшов до такого висновку, не враховані належним чином підстави для накладення арешту у відповідності до ст. 170 КПК України, ч. 2. ст. 173 КПК України.
Адвокат ОСОБА_4 долучив до матеріалів справи докази законності походження коштів ОСОБА_3 , які були вилучені 17.03.2016 під час проведення обшуку, а згодом арештовані відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.03.2016.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи адвоката ОСОБА_4 , щодо необґрунтованості накладення арешту на майно ОСОБА_3 відповідають об`єктивній дійсності.
Також, додатковою підставою для скасування арешту коштів являється позиція слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , у провадженні якого на даний час перебуваюь матеріали кримінального провадження № 0000146, який у своїй заяві від 11.05.2016 зазначив, що покладається на розсуд суду при розгляді даного судового повадження, що надає підстави слідчому засіданні прийти до висновку, про відсутність подальшої потреба у застосуванні заходу забезпечення в кримінальному провадженні у вигляді арешту коштів ОСОБА_3 .
Керуючись ст. 2, 16, 170, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_4 , яке подане в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна, який було накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.03.2016 в межах к/п № 0000146 задовольнити.
Скасувати арешт на грошові кошти у сумі 209695 грн., 2100 російських рублів, 80000 білоруських рублів, 11301 доларів США, який було накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.03.2016, № 761/10559/16-к.
Зобов`язати уповноважену особу ГСУ НП України в межах к/п № 0000146, повернути власнику майна - ОСОБА_3 , грошові кошти у сумі 209695 грн., 2100 російських рублів, 80000 білоруських рублів, 11301 доларів США, які були вилучені під час проведення обшуку офісного приміщення ТОВ «Рітейл Стат», за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 50, літера І., та арештовані відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.03.2016, № 761/10559/16-к
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1