12.05.16
У Х В А Л А Справа № 200/8043/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/4560/16
12 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт працівників УПЗСЕ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що до вказаного підрозділу надійшла заява ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо фактів ймовірного шахрайства та підроблення документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджуються розрахунковими рахунками у вказаній банківській установі. На рахунки вказаних підприємств надходять грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), котрі після їх надходження використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.
В ході розслідування кримінального провадження, при проведені аналізу руху грошових коштів та проведенню моніторингу фінансового господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », було встановлено ряд підприємств контрагентів, які сприяють у вчиненні кримінального правопорушення, та є ланкою злочинної схеми фіктивних підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_49 ) та ін.
Враховуючи вище викладене, у слідства виникла необхідність в отриманні оригіналів документів по взаємовідношенням ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_53 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_6 ) та з метою викриття злочинних дій зазначеного підприємства з іншими суб`єктами ланки схеми завірених належним чином документів по взаємовідносинам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_53 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_49 ).
Згідно даних бази Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства Юстиції України ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " ( НОМЕР_53 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
-Договори на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг);
-Податкові накладні (у разі їх наявності), видаткові накладні, сертифікати походження на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, послуг.
-Довіреності на отримання товарів
-Розрахункові документи, пов`язані із виконанням договорів, у т.ч. актів заліку
-Дані про наявність дебіторської чи кредиторської заборгованості по розрахункам між зазначеними підприємствами по зазначеним періодам.
-Документи, що підтверджують перевезення товарів, розрахунки з перевізниками (з зазначенням перевізника), д/ж транспортного засобу, номер залізничного або іншого транспорту, який використовувався для перевезення товару, за рахунок якої сторони
-Ліцензії на проведення відповідної діяльності підприємства, якщо це передбачено дійсним законодавством
-Договори на зберігання, розміщення на складі, договори із організаціями, що здійснюють послуги по складуванню, у разі наявності виробничих потужностей або орендованих приміщень документи на підставі яких здійснювалась оренда.
-Завірені належним чином копії наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера та посадові інструкції до них.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 12 червня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1