Єдиний унікальний номер 719/298/16-к
Номер провадження 1-кс/719/29/16
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів
10 жовтня 2016 року
м. Новодністровськ

Слідчий суддя Новодністровського міського суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області, клопотання т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

07 жовтня 2016 року т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся в суд із вказаним вище клопотанням, яке погоджене 06.10.2016 року прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 ..

Посилався на те, що у провадженні Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 05.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що члени комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 з припинення (реорганізації) юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем та діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди, внесли необґрунтовані відомості до актів приймання-передачі матеріальних цінностей з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо залишкової балансової вартості майна, а саме інформацію про 100% знос усіх матеріальних цінностей вищевказаного підприємства, чим завдали державі шкоди в сумі 442567,03 грн..

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000089 від 05.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення винних осіб у вчиненні даного злочину та об`єктивної істини в кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, у сукупності з іншими матеріалами можливо використати як доказ у кримінальному провадженні.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація не відноситься до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України.

Просить з урахуванням наданих в судовому засіданні уточнень надати т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язавши останнього надати наступні оригінали документів:

інвентаризаційні описи на початок та кінець міжінвентаризаційного періоду за 2010-2014 роки;

первинні документи, які відображають надходження основних засобів за 2010-2014 роки;

розрахунки амортизації за 2010-2014 роки;

карточки обліку основних засобів за 2010-2014 роки;

бухгалтерські регістри, де відображено рух основних засобів за 2010-2014 роки;

Головну книгу та фінансову звітність за 2010-2014 роки;

матеріали інвентаризації бухгалтерських звітів за 2010-2014 роки;

всі наявні відомості про вартість майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 своє уточнене клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилась та про причини своєї неявки суду не повідомила.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Розглянувши клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення, заслухавши його думку, дослідивши додані до клопотання письмові матеріали, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000089 від 05.08.2016 року встановлено, що члени комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 з припинення (реорганізації) юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем та діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди, внесли необґрунтовані відомості до актів приймання-передачі матеріальних цінностей з балансу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо залишкової балансової вартості майна, а саме інформацію про 100% знос усіх матеріальних цінностей вищевказаного підприємства, чим завдали державі шкоди в сумі 442567,03 грн..

Попередня правова кваліфікація за ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно із рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_1 54-сесії VI-скликання № 123 від 24.07.2014 року та 56-сесії VI-скликання № 170 від 25.09.2014 року, діяльність юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було припинено та затверджено її ліквідаційний баланс і передавальний акт майна, згідно якого правонаступництво щодо всього майна, усіх прав та обов`язків перед кредиторами та дебіторами, після припинення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом приєднання переходить до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, як вбачається із протоколів допиту свідків: ОСОБА_5 від 26.09.2016 року, ОСОБА_6 від 27.09.2016 року, ОСОБА_7 від 30.09.2016 року та ОСОБА_8 від 30.09.2016 року, члени комісії Новодністровської міської ради Чернівецької області з припинення (реорганізації) юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оглянули її майно, що на вигляд не придатне для подальшого використання, нульова вартість якого була нарахована до моменту прийому-передачі за попередні періоди бухгалтерами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому інвентарні картки на майно до КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не передавались.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що документи, на витребування яких направлено клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, а встановити наявність порушення під час нарахування амортизаційних витрат та особу, яка причетна до вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді із даним клопотанням.

У відповідності до вимог п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України представнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде вручена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 163-164, 166, 369-372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Зобов`язати КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати т.в.о. начальника СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати оригінали наступних документів, а саме:

інвентаризаційні описи на початок та кінець міжінвентаризаційного періоду за 2010-2014 роки;

первинні документи, які відображають надходження основних засобів за 2010-2014 роки;

розрахунки амортизації за 2010-2014 роки;

карточки обліку основних засобів за 2010-2014 роки;

бухгалтерські регістри, де відображено рух основних засобів за 2010-2014 роки;

Головну книгу та фінансову звітність за 2010-2014 роки;

матеріали інвентаризації бухгалтерських звітів за 2010-2014 роки;

всі наявні відомості про вартість майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії даної ухвали визначити до 09 листопада 2016 року включно.

Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити т.в.о. начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 ..

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: