Справа № 683/148/16-к
1-кс/683/156/2016
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2016 року м.Старокостянтинів
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.12.2015 службові особи ПП « ОСОБА_4 » (м. Львів) уклали фіктивний договір із ФГ « ОСОБА_5 » (с. Нестерівці Хмельницького району) і шляхом обману намагались заволодіти зерном сої, яке належить вказаному господарству та зберігається на території філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . Проте не довели свій умисел до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки працівники філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відвантажили зерно сої.
Крім вищевказаного 15.12.2015 службові особи ПП « ОСОБА_4 » (м. Львів) уклали фіктивний договір із ПП « ОСОБА_6 » (м. Хмельницький) і шляхом обману намагались заволодіти зерном сої, яке належить вказаному підприємству та зберігається на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 . Проте не довели свій умисел до кінця з причин, щ не залежали від їх волі, оскільки працівники філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відвантажили зерно сої.
Крім цього 18.12.2015 року службові особи ПП « ОСОБА_7 » (м. Львів) уклали фіктивний договір з СФГ « ОСОБА_8 » (м. Волочиськ) і шляхом обману заволоділи зерном сої, що належить СФГ « ОСОБА_8 » (м. Волочиськ) спричинивши вказаним підприємствам майнового збитку.
Крім того в договорі поставки №176 від «14» грудня 2015 року укладеного між ФГ « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_4 », а саме в п. 12 «Місце знаходження, банківські та поштові реквізити сторін» виявлено розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким згідно даного договору ПП « ОСОБА_4 » зобов`язане надіслати кошти за зерно сої, але зі слів допитаного в якості свідка голови ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 , та бухгалтера ОСОБА_10 жодних коштів передбачених у вищевказаному договорі на
розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_5 », а саме № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надходило.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі особу користувача.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність »,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ Старокостянтинівськог ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, а саме рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких містяться відомості що становлять банківську таємницю.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі фотографію власника рахунку) та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ( в тому числі вказати реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки) в період часу з 10 годин 00 хвилин 31.11.2016 року по 00 год. 00 хв. 24 березня 2016 року.
Строк дії ухвали визначаю до 23 квітня 2016р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1