Дата документу 19.05.2016

Справа № 334/3008/16-к
Провадження № 1-кс/334/660/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.05.2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ;
при секретарі ОСОБА_2 ;
за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, узгоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0006271, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2015 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
В період з листопада 2014 року по теперішній час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з іншими особами, зловживаючи службовим становищем скоїли незаконні дії, пов`язані з перерахуванням грошових коштів, які надійшли з рахунків Запорізьких підприємств з метою забезпечення українських військових в зоні АТО, чим спричинили тяжкі наслідки.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що 30.11.2014 року створений обласний благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , метою якого є координація роботи по забезпеченню українських військових в зоні АТО.

Відповідно до отриманої інформації, на рахунки фонду поступала допомога від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших підприємств на загальну суму понад 1,6 млн. гривень, більша частина із яких була використана не за призначенням.

Під час вивчення руху коштів на банківських рахунках ОБФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти у сумі 2,1 млн. гривень:

1.30.04.2015 року у сумі 1000000 гривень;

2.08.05.2015 року у сумі 1000000 гривень;

3. 08.05.2015 року у сумі 1500000 гривень;

4. 19.06.2015 року у сумі 100000 гривень

перераховано на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 .

Для проведення об`єктивного розслідування у досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) з метою вилучення:

1.юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

2.документів, на підставі яких у період з 30.04.2015 року по теперішній час проводились фінансові операції по поточному рахунку № НОМЕР_2 , з фіксацією залишку грошових коштів на теперішній час.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006271 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , або за його дорученням ввіреній ним особі або службі тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ):

1.юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

2.документів, на підставі яких у період з 30.04.2015 року по теперішній час проводились фінансові операції по поточному рахунку № НОМЕР_2 , з фіксацією залишку грошових коштів на теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 19.06.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1