У Х В А Л А

Справа № 634/1048/16-к

Провадження № 1-кс/634/59/16

"29" листопада 2016 р. смт. Сахновщина Харківської області
Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000478 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.11.2016 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене начальником Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу щодо надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000478 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що 15.11.2016 року до чергової частини Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.11.2016 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його коштами в сумі 20 000 грн.

15.11.2016 року слідчим Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато досудове розслідування по матеріалам досудового розслідування, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 вирішив придбати собі трактор МТЗ 622 для обробки власносго городу. Для цього приблизно 01.11.2016 року точної дати він не пам`ятає, продав власний мотоблок «Витязь 90» за 20 000 грн. 14.11.2016 року з ранку переглядаючи оголошення на сайті ОLХ, він знайшов необхідне оголошення «Трактор МТЗ 622». Пройшовши по даному оголошенню, він дізнався що даний трактор продає чоловік на ім`я ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_2 . Вартість трактору 1450 доларів. ОСОБА_5 написав даному чоловікові повідомлення, в якому запитав: яка вартість трактора МТЗ 622, яка його комплектація, які є способи розрахунку за товар. ОСОБА_6 відповів, що трактор коштує 1450 доларів, в комплектацію йдуть фреза, косилка та плуг, оплата здійснюється виплатою 50% від суми на перед. А інші 50% в розстрочку на 1,5 роки, оплата проходить лише через ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_5 написав, що може перерахувати 20 000 грн., а інші 17000 грн. вільме в розстрочку. ОСОБА_6 погодився. Потім ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 і запитав куди він може перерахувати кошти і чи не обмане він його. ОСОБА_6 відповів, що не обмане і зараз вишле фото себе та власного паспорту, а також паспортні дані свого бухгалтера та фото ліцензії та сертифіката відповідності. Потім він, відправив ОСОБА_5 , смс-повідомлення з номером банківської карти НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Приблизно через 3-5 хвилин до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 з номера мобільного телефону НОМЕР_3 і запитав його домашню адресу, з метою відправки товару. Потім приблизно через 10 хв. ОСОБА_6 знову зателефонував з номеру НОМЕР_4 і запитав, що він уже вирішив, бо залишилося вже тільки два трактори і він може не встигнути його придбати. ОСОБА_5 вирішив придбати даний трактор і цього ж дня поїхав до смт Сахновщина у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 і через касу перерахував кошти в сумі 20000 грн. на вказану в смс-повідомленні банківську карту о 10:35 год. Після цього ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 на номер НОМЕР_3 і сказав, що кошти перераховані. Той відповів, що вже отримав кошти і зараз погрузить товар, виїдуть за його адресою проживання і близько 17 год. вони будуть в нього за адресою. Близько 17:10 год. ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 на номер НОМЕР_3 для того щоб запитати де вони знаходяться, але слухавку ніхто не брав. Через 15 хв. він знову зателефонував ОСОБА_6 , але на номер НОМЕР_2 і там також слухавку ніхто не брав.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м.Харків, а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини не явки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000478 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , або оперуповноваженому Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому Сахновщинського ВП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто з 29.11.2016 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя :