Справа № 591/4617/16-к
Провадження № 1-кс/591/2984/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 22.04.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

У судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою групою осіб із невстановленими в ході досудового розслідування особами, маючи умисел на незаконні заволодіння бюджетними коштами, в період часу з листопада 2014 року до лютого 2016 року, шляхом внесення недостовірних відомостей до документів щодо придбання лісо-пиломатеріалів, сформували від`ємне значення та незаконно заявили до бюджетного відшкодування ПДВ за січень 2016 на рахунок платника у сумі понад 50 000 грн., але довести спільний умисел до кінця не вдалося з причин, які не залежали від їх волі. Окрім цього, службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 ) і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з невстановленими особами впродовж 2014-2016 років з метою отримання "Сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій" надавали до ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдиві відомості, щодо придбання та походження лісоматеріалу, які в подальшому останніми під час проходження митного оформлення вантажу митним органам ДФС України, внаслідок чого здійснили ряд експортних поставок "лісоматеріалу, техсировини, брусу обрізного, дошки хвойної, пиловнику та ін." до Туреччини, Єгипту та Польщі, чим спричинили тяжкі наслідки.

Фактично, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання сертифікатів про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій було надано до ІНФОРМАЦІЯ_3 копії накладних про придбання лісу кругляку в ФОП « ОСОБА_4 », який остання придбала відповідно у ФОП « ОСОБА_5 ». Відповідно ОСОБА_5 під час дачі пояснень працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 спростував будь-які фінансово-господарські взаємовідносини з ФОП « ОСОБА_4 ». При цьому сумарна фактурна вартість здійснених експортних з контрагентом складала згідно отриманих копій документів операцій протягом 2014-2016 років в розмірі 568500 грн. Таким чином, вказані надані копії документів ФОП « ОСОБА_4 » є сумнівними і підлягають перевірці у ході досудового розслідування. Аналогічні операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилися на території Харківської області з фізичними особами- підприємцями: ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ).

Відповідно до наданої інформації у клопотанні слідчого документи, які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), для здійснення експортних операцій зазначено найбільшого їхнього контрагента на території Харківської області фізичну особу підприємця ОСОБА_4 (код НОМЕР_5 ), на загальну суму 988500 гривень і яка має єдиний банківський рахунок НОМЕР_6 від 10.02.2014 знаходяться в установі банку Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

На підставі викладеного, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення інформації у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ), у вигляді документів, що стосуються руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_6 від 10.02.2014, який зареєстрований за ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ).

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по кримінальному провадженні ( ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ) тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю провести тимчасовий доступ через Сумську філію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до документів, що стосується руху грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_6 від 10.02.2014, який зареєстрований за ФОП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_5 ), для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин останньої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичних осіб підприємців: ОСОБА_4 (код НОМЕР_8 ); ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 (код НОМЕР_9 ); ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (код НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1