печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури міста Києва радником юстиції ОСОБА_4 та просив надати тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю з правом вилучення оригіналів документів (а в разі їх відсутності вилучення копій/фотокопій документів), що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1459,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1456,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1458,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1457,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1460,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1527,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1528,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1529,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1530,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1534,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1532,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1531,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1533.

-оригіналів документів, що зберігаються у справах нотаріуса щодо нотаріального посвідчення усіх зазначених правочинів,

-оригіналів платіжних документів (квитанцій, роздруківок банківських виписок тощо), які підтверджують вчинення оплати за нотаріальне посвідчення вищевказаних правочинів, та сплату до бюджету податку з доходів фізичних осіб,

з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів,

-сторінок реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, які відображають нотаріальне посвідчення зазначених правочинів,

з можливістю вилучення їх копій.

Слідчий посилався на таке: в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004575, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 09-10.06.2015 р. в.о. генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , діючи всупереч п.п. 3.1.1-3.1.4, 3.2.1.-3.2.2, 4.4 статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), без належного погодження із Загальними зборами акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, реалізувавши усе нерухоме та рухоме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму близько 100 млн грн. на користь підконтрольного йому підприємства -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності та з 29.12.2015 р. - ліквідоване.

15-16.06.2015 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) здійснило подальший продаж вказаного майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ).

Так, підписані наступні договори:

- договір купівлі - продажу нежитлової будівлі, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 1459 укладений 10.06.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. Генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) В ОСОБІ ДИРЕКТОРА ОСОБА_8 , предметом якого є нерухоме майно - приміщення мийки для автомобілів, утримання охорони, загальною площею - 128,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- договір купівлі - продажу нежитлової будівлі, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 1456, укладений 10.06.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. Генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) В ОСОБІ ДИРЕКТОРА ОСОБА_8 , предметом якого є нерухоме майно - водопровідна насосна станція другого підйому, загальною площею 83,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

- договір купівлі - продажу нежитлової будівлі, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , зареєстрований в реєстрі за № 1458, укладений 10.06.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. Генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) В ОСОБІ ДИРЕКТОРА ОСОБА_8 , предметом якого є нерухоме майно - допоміжний корпус, загальною площею 1455,5 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 (сім);

- договір купівлі - продажу нежитлової будівлі, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за № 1457, укладений 10.06.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. Генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) В ОСОБІ ДИРЕКТОРА ОСОБА_8 , предметом якого є нерухоме майно - теплиці №9; №10, загальною площею 2142,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , корпус 9,10 (дев`ять, десять);

- договір купівлі - продажу нежитлової будівлі, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 1460, укладений 10.06.2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі в.о. Генерального директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) В ОСОБІ ДИРЕКТОРА ОСОБА_8 , предметом якого є нерухоме майно - нежитлова будівля ясла-садок Незабудка, загальною площею 2994,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продало зазначені об`єкти нерухомості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

15.06.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_11 (Покупець) підписаний договір купівлі-продажу мийки для автомобілів, утримання охорони, загальною площею 128,3 кв.м., що розташрвана за адресою: АДРЕСА_2 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано за № 1527.

15.06.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_11 (Покупець) підписаний договір купівлі-продажу водопровідної насосної станції другого підйому, загальною площею 83,3 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано за № 1528.

15.06.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_11 (Покупець) підписаний договір купівлі-продажу допоміжного корпусу, загальною площею 1455,5 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано за № 1529.

15.06.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_11 (Покупець) підписаний договір купівлі-продажу теплиць № № 9, 10, загальною площею 2142,6 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_6 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано за № 1530.

16.06.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_11 (Покупець) підписаний договір купівлі-продажу ? частини в праві власності на очисні споруди, загальною площею 976,8кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано за № 1534.

15.06.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_11 (Покупець) підписаний договір купівлі-продажу ? частини в праві власності на очисні споруди, загальною площею 976,8кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано за № 1532.

15.06.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_11 (Покупець) підписаний договір купівлі-продажу ? частини в праві власності на ясла-садок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальною площею 2994,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано за № 1531.

16.06.2015 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_10 (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_11 (Покупець) підписаний договір купівлі-продажу ? частини в праві власності на ясла-садок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », загальною площею 2994,0 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано за № 1533.

З огляду на вищевикладене, в розпорядженні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, винних у вчиненні злочину тощо. Тож для подальшого здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні вищевказаних документів, з метою встановлення осіб, які вчинили правочини, документів, на підставі яких вони вчинені, дати, часу, місця складання, відбитку печатки та штампів, відображених у цих документах.

Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стороною кримінального провадження, згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Підставами вважати, що вищевказані договори купівлі-продажу та документи, на підставі яких вони підписані, з находяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 є обов`язковість їх зберігання згідно чинного законодавства України та ЗУ «Про нотаріат».

Відомості про документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться, виключно, в цих документах, які, в свою чергу, зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів

Зважаючи на неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає справу без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури міста Києва радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , а також іншим слідчим слідчої групи у даному провадженні, а також на підставі доручення слідчого, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, співробітникам оперативного підрозділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, тимчасовий доступдо документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом вилучення оригіналів документів (а в разі їх відсутності вилучення копій/фотокопій документів), що зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1459,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1456,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1458,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1457,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1460,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1527,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1528,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1529,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1530,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1534,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1532,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1531,

-договору купівлі - продажу, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованого в реєстрі за № 1533.

-оригіналів документів, що зберігаються у справах нотаріуса щодо нотаріального посвідчення усіх зазначених правочинів,

-оригіналів платіжних документів (квитанцій, роздруківок банківських виписок тощо), які підтверджують вчинення оплати за нотаріальне посвідчення вищевказаних правочинів, та сплату до бюджету податку з доходів фізичних осіб,

з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів,

-сторінок реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, які відображають нотаріальне посвідчення зазначених правочинів,

з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Приватному нотаріусу ОСОБА_5 надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати оригінали документів, залишивши у нотаріальній справі їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.-1 справа 757/35164/16-к

Прим.2 слідчому ОСОБА_3 ,

Копія ОСОБА_5

Слідчий суддя