н/п 1-кс/640/6896/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника - ОСОБА_4 ,
07.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), які складені та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2015-2016 років, а саме до: договорів із додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), податкових накладних, банківських виписок, з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12 лютого 2016 року до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява громадянина ОСОБА_6 , щодо протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , які протягом 2015-2016 років здійснюють безпідставне перерахування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за здійснення юридичних послуг, в той час як штатним розкладом апарату міської ради передбачені дві вакансії юристів, серед яких одна заповнена.
08.08.2016 постановою прокуратури Харківської області про доручення здійснення досудового розслідування слідчому підрозділу вищого рівня в межах одного органу, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено здійснювати СУ ГУНП в Харківській області.
Слідчий зазначає, що з метою проведення подальшого досудового розслідування, в тому числі встановлення фактів та підстав перерахування бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , необхідності залучення зазначеного підприємства, наявності юристів у штатному розписі ІНФОРМАЦІЯ_4 , необхідності проведення економічної та почеркознавчої експертиз, встановлення осіб причетних до скоєння злочину та інших осіб, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи, що вилучення вказаних в клопотанні документів призведе до порушення господарської діяльності підприємства.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Разом з тим, слідчим не надано доказів, що податкові накладні та банківські виписки, доступ до яких просить отримати слідчий, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до податкових накладних та банківських виписок, які складені та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2015-2016 років.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), які складені та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2015-2016 років, а саме до: договорів із додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг).
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які складені та відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період 2015-2016 років, а саме до: договорів із додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), з можливістю вилучення їх завірених копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.10.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1