Справа № 526/852/16-к
Провадження № 1-кс/526/123/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2016 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні без застосуванням засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № № 0000368, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.05.2015 року за ст. ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено наступні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме, що 25.05.2015 року близько 13 год., до нього на мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та , в ході розмови з ним, повідомила йому неправдиві відомості, про те, що вона має бажання збільшити кредитний ліміт кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З цією метою, невідома особа попросила ОСОБА_4 , назвати номер належної йому банківської картки та останні 3 цифри на звороті картки, після чого останній, будучи введеним в обману, назвав їй потрібну інформацію, на чому їхня розмова припинилася. Через деякий час, ОСОБА_4 прийшли смс повідомлення про те, що з його кредитної картки зняті грошові кошти в сумі 6500 грн., якими незаконно заволоділа невстановлена особа, чим спричинила їй матеріальні збитки на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, невідомим способом, здійснила перерахування грошових коштів в сумі 6500 грн., з кредитної кратки № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківську картку останнього № НОМЕР_2 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з вказаної картки здійснила перерахування грошових коштів та незаконно ними заволоділа.

В зв`язку з цим виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту зняття невстановленою особою грошових коштів з вказаного рахунку належного ОСОБА_4 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, яке можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по рахунку № НОМЕР_2 . Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до роздруківок виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за 25.05.2015 року.
Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Оскільки, отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, також зазначена інформація має доказове значення та може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, в зв`язку з цим слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, а саме отримати роздруківки (виписки) особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , з вказанням місця в якому банку чи банкоматі були зняті грошові кошти, за період з 25.05.2015 року до часу дії ухвали, а також зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію.
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши дане клопотання вважаю за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, а саме отримати роздруківки (виписки) особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , з вказанням місця в якому банку чи банкоматі були зняті грошові кошти, за період з 00 год. 25.05.2015 року по 00 год. 26.05.2015 року, оскільки саме ці документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що злочин було вчинено 25.05.2015 року, і з часу вчинення злочину та до часу звернення слідчим з даним клопотанням до суду пройшов значний проміжок часу ( 11 місяців), і слідчим не доведено та не підтверджено можливість використання, як доказів зазначених у клопотанні інформації та документів в період з 00 год. 26.05.2015 року до часу дії ухвали, до яких він просить надати доступ , тому в цій частині клопотання не підлягає до задовлення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Гадяцького відділу поліції ГУНП у Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме отримати роздруківки (виписки) особистого рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , з вказанням місця в якому банку чи банкоматі були зняті грошові кошти, за період з 00 год. 25.05.2015 року по 00 год. 26.05.2015 року , а також зобов`язати уповноважених осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , надати вищезазначену інформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гадяцького районного суду

Полтавської області: ОСОБА_1