печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що що ОСОБА_6 за попередньою змовою з іншими особами створено та придбано понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

В свою чергу, легалізовані готівкові кошти конвертуються в іноземну валюту через банківській установи, фінансові компанії та незаконні пункти обміну валют, які розташовані по всій території України.

Легалізовані готівкові кошти конвертуються фігурантами провадження у іноземну валюту з метою її виводу в тіньовий, неконтрольований державою, обіг, через офісні приміщення незаконних пунктів обміну валют та банківські установи, які проводять валютні операції в порушення вимог чинного законодавства без відображення операцій у банківській документації.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено групу підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ».

Крім того, в ході проведення слідчих дій у кримінальному провадженні, зокрема вивченням матеріалів, отриманих в ході тимчасових доступів у банківських установах щодо руху коштів по рахунках вказаних вище суб`єктів господарювання а також вивченням податкової звітності встановлено, що причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень особами з метою продовження проведення своєї незаконної діяльності відкрито нові рахунки у банківських установах та задіяно ряд суб`єктів господарювання, які залучені у злочинній схемі по виведенню готівкових коштів на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, а саме документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_45 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_46 ).

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, встановити правомочність та законність перерахування грошових коштів, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в документах юридичних справ зазначених вище юридичних осіб використовуватимуться як докази у кримінальному провадженні № 0000493 та дадуть змогу вивчити інформацію щодо діяльності перелічених вище юридичних осіб, встановити правомочність та законність перерахування грошових коштів.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_46 ).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні ГСУ НП України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 160, 161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_45 , які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_46 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках перелічених юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичних осіб;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_46 ) невідкладно після оголошення ухвали надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1