137/866/16-к

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.03.2016р. с.м.т. Літин
Слідчий суддя Літинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СВ Літинського відділення поліції Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Літинського відділення Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування,
Начальник СВ Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання старшому оперуповноваженому МВ № 3 УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ документів котрі знаходяться у володінні Літинського відділення Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема завірених копій документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , виписок руху коштів по вказаних рахунках, які знаходяться у володінні Літинського відділення Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане клопотання погоджене 24.03.2016 р. прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 .
Досудовим розслідуванням установлено, що до Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області 28.07.2015 р. надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 28.07.2014 р. у ході проведення зборів пайовиків колишнього СВК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " нею були передані голові спілки пайовиків ОСОБА_5 , кошти в сумі 250 тис. гривень, за купівлю будівель тракторної та будівельної бригади, який в свою чергу мав оформити усі необхідні документи для купівлі-продажу вказаних будівель та розподілити дані кошти між пайовиками. Надалі, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що документи по купівлі-продажу готувати не буде, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами в сумі 250 тис. гривень та між пайовиками їх не розподілив.
Під час процесуальної дії слідчий клопотання підтримав, пояснивши що необхідний доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні Літинського відділення Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пояснив, що документи, про доступ до яких клопоче останній, можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, щодо шахрайських дій ОСОБА_5 , та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу провести ряд експертиз та слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо. Клопотання уточнив зазначивши додаткову інформацію про оперативного працівника, котрому просить надати доступ.
Представник Літинського відділення Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання (а.с. 36), у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні було доведено, що документи, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні Літинського відділення Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть містити фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів шахрайських дій, та які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу провести ряд експертиз та слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню.
Керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому оперуповноваженому МВ № 3 УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_4 (відповідно до п. 18 прикінцевих та перехідних положень ЗУ «Про Національну поліцію» по пред`явленні посвідчення серії НОМЕР_1 дійсне до 21.05.2019 р.) дозвіл на тимчасовий доступ у Літинському відділенні Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) до документів (із можливістю отримання іх завірених копій), які стали підставою для відкриття ОСОБА_5 банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; виписки руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з моменту відкриття по 01.01.2016 р. із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя:ОСОБА_1