Справа № 591/5584/15-к
Провадження № 1-кс/591/1779/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 надала суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 15.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ч. 1 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 15.01.2013 щодо невжиття службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заходів до стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 99 711,14 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України»; щодо завищення обсягів виконаних робіт ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 475 086 грн., внаслідок чого допущене заволодіння грошовими коштами у вказаній сумі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; щодо здійснення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2012-2013 роках реалізації готової продукції за цінами, нижчими за її собівартість, внаслідок чого підприємство недоотримало 135 218,5 тис. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України; щодо заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.11 по 31.12.13 державними коштами у великих розмірах на суму 226 тис. грн. при придбанні 48 тис. одиниць дерев`яних піддонів за завищеною ціною у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України; щодо легалізації службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доходів, отриманих внаслідок реалізації з 01.01.11 по 31.12.13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 48 тис. штук дерев`яних піддонів по завищеній ціні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України; щодо невиконання судового рішення про стягнення заборгованості за кредитними договорами службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою доведення підприємства до банкрутства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України; щодо розтрати державних коштів службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 " під час закупівель у 2008-2015 роках пропіленових мішків у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 2 млн. грн. за завищеною вартістю по ціні 4 грн. за одиницю, тоді як їх ринкова вартість складає 2 грн. за одиницю, а також сировини у підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за завищеною вартістю по ціні 1800 грн. за тонну, тоді як їх ринкова вартість складає 1600 грн. за тонну, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у відповідності до протоколу річних загальних зборів акціонерів від 11.04.2011 № 1-р, заснованого відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 20.01.1995 № 9 шляхом перетворення державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " у відкрите акціонерне товариство у порядку, передбаченому Указом Президента України "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15.06.1993 № 210. Засновником товариства є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до постанови "Про утворення Державної холдингової компанії " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", затвердженої Кабінетом Міністрів України від 25.02.2009 № 154, сто відсотків акцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " увійшли до статутного капіталу компанії. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 № 469 100% акцій Товариства передано в управління ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Відповідно до ухвали Господарського суду Сумської області від 24.10.2011 порушено провадження у справі № 5021,2509,2011 про банкрутство ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Ухвалою від 31.01.2012 по зазначеній справі введено процедуру розпорядження майном боржника та призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 30.10.2012 у справі № 5021/2509/201 введено процедуру санації Товариства. Керуючим санацією призначено голову правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , а розпорядником майна боржника на строк здійснення процедури санації призначений арбітражний керуючий ОСОБА_5 .

Так, у період 2011-2012 роках ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за результатами тендеру 31 березня уклав угоду з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та його філією " ІНФОРМАЦІЯ_12 " на придбання 30,5тис.тон ільменітового концентрату на суму 54,90 млн.грн. Вартість однієї тони концентрату склала 1800 грн. При цьому вартість концентрату на той час складала від 765 до 965грн. згідно діючих наказів Міністерства економіки, якими було зареєстровано ціни на концентрат виробництва ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у розмірі 965 грн., виробництва ( без ПДВ) за одну тону, для " ІНФОРМАЦІЯ_12 ".

Надалі, аналогічним чином, після порушення справи про банкрутство, у березні 2012 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснило закупівлю у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " 2,5 млн.штук пропіленових мішків на суму 2 млн.грн. по 4 грн. за одиницю, тоді як ринкова вартість таких мішків становить 2 грн. за одиницю.

Придбаваючи товари за значно завищеними цінами у підприємств, які входили до складу ІНФОРМАЦІЯ_14 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ставало їх боржником. Оскільки продаж продукції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на світовому ринку здійснюється офшорними компаніями ІНФОРМАЦІЯ_14 , ними концентрується основна частина прибутку, залишаючи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " збитковим.

На думку слідства після порушення провадження у справі про банкрутство посадові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 " умисно не вжили жодних дій з метою захисту прав та інтересів підприємства. 18.11.2011 року в.о.голови правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " директор з виробництва ОСОБА_6 підписав та подав до господарського суду Сумської області відзив на заяву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " про порушення справи про банкрутство, в якій від імені ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " визнав вимоги вказаного підприємства та не заперечував про порушення справи про банкрутство. Розпорядником майна ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 . В подальшому, внаслідок зловживання керівником санації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 та розпорядником майна ОСОБА_5 своїми повноваженнями, що полягає в умисному намаганні відтермінувати погодження плану санації у встановленому порядку та затвердження його господарським судом у встановлені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строки, та створенні підстав для здійснення ліквідації ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в процесі банкрутства, завдається істотна шкода державним інтересам у сфері раціонального, ефективного та прибуткового управління державною власністю, які полягають, зокрема, у відновленні платоспроможності і беззбитковій роботі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", як потенційного об`єкту приватизації.

З метою перевірки викладених у заяві громадської робочої групи з вирішення проблемних питань титанової галузі України фактів та подій, у кримінальному проваджені є важливим підтвердження або спростування фактів розтрати державних коштів під час здійснення закупівель у 2011-2012 роках сировини у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та пропіленових мішків у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", встановлення осіб, які підписували договори та їх повноваження при цьому, а також з`ясування процедури проведення тендерних торгів, за результатами яких обрано вказаних постачальників, для чого необхідно дослідити та проаналізувати фінансово-бухгалтерську та іншу документацію щодо вказаних господарських операцій між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та підприємствами " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " .

У зв`язку з цим є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 01.01.2011 по теперішній час, а саме: договори із додатками ( специфікаціями ), додаткові угоди, податкові накладні, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, рахунки фактури, рахунки на оплату, сертифікати та свідоцтва якості товару, акти приймання-передачі, довіреності на отримання товару, картки складського обліку, журнали складського обліку, документи щодо оприбуткування та рух товару по підприємству, документацію тендерних торгів, за результатами яких обрано постачальника підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " з приводу закупівлі пропіленових мішків за період з 01.01.2011 по теперішній час, а саме: договори із додатками (специфікаціями ), додаткові угоди, податкові накладні, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, рахунки фактури, рахунки на оплату, сертифікати та свідоцтва якості товару, акти приймання-передачі, довіреності на отримання товару, картки складського обліку, журнали складського обліку, документи щодо оприбуткування та рух товару по підприємству, документацію тендерних торгів, за результатами яких обрано постачальника пропіленових мішків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ",

- посадові інструкції, накази, рішення про призначення на посади з період з 01.01.2011 по теперішній час посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", керуючого санацією та розпорядника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Вказані документи зберігаються в адміністративних приміщеннях ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що зазначені документи необхідно оглянути та проаналізувати із залученням відповідних спеціалістів та з метою подальшого експертного дослідження документів необхідні оригінали документів, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000016 тимчасовий доступ до документів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із вилученням оригіналів документів, а саме:

- документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період з 01.01.2011 по теперішній час, а саме: договори із додатками ( специфікаціями ), додаткові угоди, податкові накладні, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, рахунки фактури, рахунки на оплату, сертифікати та свідоцтва якості товару, акти приймання-передачі, довіреності на отримання товару, картки складського обліку, журнали складського обліку, документи щодо оприбуткування та рух товару по підприємству, документацію тендерних торгів, за результатами яких обрано постачальника підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " з приводу закупівлі пропіленових мішків за період з 01.01.2011 по теперішній час, а саме: договори із додатками (специфікаціями ), додаткові угоди, податкові накладні, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, рахунки фактури, рахунки на оплату, сертифікати та свідоцтва якості товару, акти приймання-передачі, довіреності на отримання товару, картки складського обліку, журнали складського обліку, документи щодо оприбуткування та рух товару по підприємству, документацію тендерних торгів, за результатами яких обрано постачальника пропіленових мішків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ",

- посадові інструкції, накази, рішення про призначення на посади з період з 01.01.2011 по теперішній час посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", керуючого санацією та розпорядника майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1