Єдиний унікальний номер 719/229/16-к
Номер провадження 1-кс/719/23/16
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів, що
містять охоронювану законом таємницю
03 серпня 2016 року м.Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання слідчого Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

01.08.2016р. надійшло клопотання слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 від 01.08.2016р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене 01.08.2016р. прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області юристом 2 класу ОСОБА_5 .

В обгрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 02.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 31.05.2016р. о 17 год. 30 хв., невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонної розмови шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 11000,00 грн., які останній перерахував з свого рахунку на невідомий йому рахунок.

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грішми потерпілого ОСОБА_6 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківської картки, на яку було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , а також начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1) номера рахунку (картки) № НОМЕР_1 та руху коштів з нього, з якого 31.05.2016 року було перераховано гроші в загальній сумі 10985, 51 грн. (із зазначенням номера банківської картки, на яку було перераховано кошти та адреси місця зняття коштів);

2) враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка 31.05.2016р. знімала готівку в банкоматі без картки за адресою АДРЕСА_2 (відділення банку), які перераховані із банківської картки № НОМЕР_2 ;

3) клієнтів банку (копії паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку, номера банківських рахунків та ін..), на яких зареєстровані на даний час чи були зареєстровані в минулому абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за призначенням «фінансовий»;

4) проведеної операції 31.05.2016 року з банківської картки № НОМЕР_1 «Телеком послуги Privat24 Massovie, ІD платежу НОМЕР_6 », а саме: номери мобільних телефонів, на які відбулось поповнення рахунків на суму 346,00 грн. та конкретну суму, перераховану на кожен абонентський номер.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, наведених у ньому.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000036 встановлено, що 02.06.2016 року до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_6 про те, що 31.05.2016р. о 17 год. 30 хв. невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході телефонної розмови шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 11000, 00 грн., які останній перерахував з свого рахунку на невідомий йому рахунок. Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст. 190 КК України.

07 липня 2016р. ОСОБА_6 подав заяву про залучення його до провадження як потерпілого, яка прийнята слідчим Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітаном поліцї ОСОБА_4 .

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого від 07.07.2016р. ОСОБА_6 показав, що 31.05.2016 року біля 17 год. 30 хв., коли він перебував на роботі на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що м. Новодністровськ, до нього зателефонувала невідома особа з мобільного номера телефону НОМЕР_7 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_7 ». Під час розмови так званий « ОСОБА_7 » повідомив ОСОБА_6 , що в нього закінчується термін дії банківської картки та якщо не зробити транзакцію, то банківська картка буде заблокована терміном на 60 діб. Потім так званий « ОСОБА_7 » запропонував ОСОБА_6 піти до найближчого терміналу та в подальшому мав пояснити, що потрібно зробити, щоб банківську картку останнього не було заблоковано. Оскільки на території АЗС, де працює ОСОБА_6 , є термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в кімнаті старшого оператора, то ОСОБА_6 , підійшовши до старшого оператора ОСОБА_8 , попросив її, щоб вона допомогла йому. Далі так званий ОСОБА_7 по телефону називав якісь цифри, які, за проханням, ОСОБА_6 , набирала на терміналі ОСОБА_8 . Дані операції з банківською карткою ОСОБА_6 проводились у період часу з 21 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. Оскільки під час розмови так званий працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впевнено розмовляв із ОСОБА_6 та розповідав про деталі операцій, які відбувались на його банківській картці, в останнього не було сумнівів, що це не працівник банку. Після того як ОСОБА_6 детально роздивився квитанції, які видавав термінал, і побачив, що на них зазначено призначення платежу - поповнення номерів мобільних телефонів, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про дану подію, а також попросив заблокувати його банківську картку. Пізніше ОСОБА_6 стало відомо, що з його банківської картки шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 11000,00 грн.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, - задоволити.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 та начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ), зобов`язавши володільця документів надати:

1) інформацію щодо номера рахунку (картки) № НОМЕР_1 та руху коштів з нього, з якого 31.05.2016 року було перераховано гроші в загальній сумі 10985, 51 грн. (із зазначенням номера банківської картки, на яку було перераховано кошти та адреси місця зняття коштів);

2) зображення особи, яка 31.05.2016р. знімала готівку в банкоматі без картки за адресою АДРЕСА_2 (відділення банку), які перераховані із банківської картки № НОМЕР_2 ;

3) інформацію щодо клієнтів банку (копії паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку, номера банківських рахунків), на яких зареєстровані на даний час чи були зареєстровані в минулому абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за призначенням «фінансовий»;

4) інформацію щодо проведеної операції 31.05.2016 року з банківської картки № НОМЕР_1 «Телеком послуги Privat24 Massovie, ІD платежу НОМЕР_6 », а саме: номери мобільних телефонів, на які відбулось поповнення рахунків на суму 346,00 грн., та конкретну суму, перераховану на кожен абонентський номер.

Строк дії даної ухвали визначити до 02.09.2016 року включно.

Роз`яснити представнику публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя