Справа№751/5029/15-к
Провадження №1-кс/751/802/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 13 травня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернулась старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в неї в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 23.03.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовуючи спеціальний режим оподаткування переробного підприємства, яке фактично переробку молока, придбаного у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 протягом 2013-2014 рр., не здійснювало, а реалізовувало власним покупцям, ухилилися від сплати ПДВ у сумі 3 335 641 грн..

Крім того, встановлено, що фактично молоко, придбане філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом січня 2013 року липня 2014 року транспортні засоби філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забирали безпосередньо на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », хоча службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заперечують цей факт.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин проведених фінансово-господарських між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з приводу придбання молока, його подальшої переробки та реалізації, а також проведення досліджень у експертних установах, по справі виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що підтверджують рух транспортних засобів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за отриманням молока на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом січня 2013 року липня 2014 року (шляхові листи, документи, що підтверджують списання паливно-мастильних матеріалів на заправку вказаних транспортних засобів).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 , оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 та начальнику відділу ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме оригіналів документів, що підтверджують рух транспортних засобів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за отриманням молока на СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (с. Вихвостів, с. Розвинівка, хутір Горбаха Городнянського району) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом січня 2013 року липня 2014 року (шляхові листи, документи, що підтверджують списання паливно-мастильних матеріалів на заправку вказаних транспортних засобів), які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1