Справа № 522/2566/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/3054/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001222 від 12.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.4 ст. 190, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року, в місті Херсон, ОСОБА_4 та невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , вступили в злочинну змову, направлену на заволодіння чужого майна шляхом обману, визначивши об`єктом свого злочинного посягання квартиру АДРЕСА_1 , яка належить громадянам США ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Реалізуючи спільний намір, діючи згідно з розподіленими ролями, ОСОБА_4 наприкінці грудня 2015 р. на початку січня 2016 р., вступив у злочину змову з ОСОБА_8 спрямовану на заволодіння чужого майна шляхом обману, а саме на квартиру АДРЕСА_1 . При цьому, ОСОБА_4 пояснив ОСОБА_8 , що йому необхідно буде брати участь у діях, пов`язаних з укладанням угоди купівлі-продажу квартири із використанням завідомо підроблених документів, а ОСОБА_8 мав представлятися власником квартири. За вказані дії ОСОБА_4 повинен був отримати від невстановлених осіб грошові кошти в сумі 3000 доларів США.

В подальшому, 02.02.2016 р., ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , знаходячись в м. Одесі, зустрілися з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , який з метою подальшого вчинення шахрайських дій передав ОСОБА_8 пакет завідомо підроблених документів, на квартиру АДРЕСА_1 , яка належить громадянам США ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Керуючись злочинним наміром направленим на заволодіння майном, діючи за попередньою змовою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , під виглядом продавця та покупця, звернулись до нотаріуса ОСОБА_9 для укладення угоди купівлі-продажу, при цьому ОСОБА_4 не мав реального наміру купувати квартиру. Однак, угода не відбулась, так як необхідно було зібрати додаткові документи.

11.02.2016 р. ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , керуючись єдиним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою, під виглядом продавця та покупця, знову звернулись до нотаріуса четвертої нотаріальної контори ОСОБА_9 , яка повідомила про необхідність відкриття рахунку в банку. Після чого, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 звернулись увідділення № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де на ім`я ОСОБА_4 відкрито рахунок, через який нібито мала відбутись оплата за купівлю квартири.

Далі, 12.02.2016 приблизно о 09 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою шахрайського заволодіння майном, під виглядом укладення договору купівлі-продажу, прибули до четвертої нотаріальної контори, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , де шляхом обману нотаріуса ОСОБА_9 , надаючи завідомо неправдиві документи, з метою наступної реалізації майна і отримання незаконної вигоди, намагалися заволодіти квартирою АДРЕСА_1 , однак з причин, які не залежали від його волі, свої злочинні дії не довели до кінця, так як були затримані працівниками поліції.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до документів, що стали підставою для відкриття рахунку у відділені № НОМЕР_1 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де на ім`я ОСОБА_8 відкрито рахунок через який нібито мала відбутись оплата за купівлю квартири.

Володільцем вищезазначених документів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , або за місцем розташування територіального підрозділу, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою даних документів, що містять охоронювану законом таємницю, іншим способом довести неможливо, у зв`язку з відсутністю інших відомостей щодо вчинення злочину та відсутністю інших процесуальних джерел отримання зазначених документів, крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та їх не вилучення може призвести до не досягнення мети досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме: заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_11 від 11.02.16; картки із зразками підписів ОСОБА_11 ; заяви ОСОБА_11 , про поінформованість про умови гарантування вкладів фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір банківського рахунку, укладений з ОСОБА_11 , 11.02.16; опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_11 ; копії паспорту та довідки про ІПН ОСОБА_11 ; заяви ОСОБА_11 , про закриття поточного рахунку від 11.02.16; платіжні доручення, на підставі яких здійснювався переказ коштів з поточного рахунку; заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_8 від 11.02.16; картки із зразками підписів ОСОБА_8 ; заяви ОСОБА_8 про поінформованість про умови гарантування вкладів фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір банківського рахунку, укладений з ОСОБА_8 ; опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_8 ; копії паспорту та довідки про ІПН ОСОБА_8 ; заяви ОСОБА_8 про закриття поточного рахунку від 11.02.16; платіжні доручення, на підставі яких здійснювався переказ коштів з поточного рахунку; заяви про переказ готівки, на підставі яких вносились кошти на поточний рахунок ОСОБА_11 ; заяви на видачу готівки, на підставі яких знімались кошти з поточного рахунку ОСОБА_8 ; заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_12 від 11.02.16; картки із зразками підписів ОСОБА_12 ; заяви ОСОБА_12 , про поінформованість про умови гарантування вкладів фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ; договір банківського рахунку, укладений з ОСОБА_12 , 11.02.16; опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_12 ; копії паспорту та довідки про ІПН ОСОБА_12 ; заяви ОСОБА_12 , про закриття поточного рахунку від 11.02.16; заяви на видачу готівки, на підставі яких знімались кошти з поточного рахунку; доступ до інформації про рух грошових коштів по відкритим рахункам клієнтів ( ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 ) у період часу з дня відкриття рахунків по 19.02.2016 р., квитанцій касових операції, підтверджуючи введення та виведення грошових коштів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 , або за місцем розташування територіального підрозділу, що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою, оскільки слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 , або за місцем розташування територіального підрозділу, що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_11 від 11.02.16;

- Картки із зразками підписів ОСОБА_11 ;

- Заяви ОСОБА_11 про поінформованість про умови гарантування вкладів фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Договір банківського рахунку, укладений з ОСОБА_11 11.02.16;

- Опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_11 ;

- Копії паспорту та довідки про ІПН ОСОБА_11 ;

- Заяви ОСОБА_11 про закриття поточного рахунку від 11.02.16;

- Платіжні доручення, на підставі яких здійснювався переказ коштів з поточного рахунку ОСОБА_11 ;

- Заяви про відкриття поточного рахунку ОСОБА_8 від 11.02.16;

- Картки із зразками підписів ОСОБА_8 ;

- Заяви ОСОБА_8 про поінформованість про умови гарантування вкладів фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Договір банківського рахунку, укладений з ОСОБА_8 ;

- Опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_8 ;

- Копії паспорту та довідки про ІПН ОСОБА_8 ;

- Заяви ОСОБА_8 про закриття поточного рахунку від 11.02.16;

- Платіжні доручення, на підставі яких здійснювався переказ коштів з поточного рахунку ОСОБА_8 ;

- Заяви про переказ готівки, на підставі яких вносились кошти на поточний рахунок ОСОБА_11 ;

- Заяви на видачу готівки, на підставі яких знімались кошти з поточного рахунку ОСОБА_8 ;

- Заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_12 від 11.02.16;

- Картки із зразками підписів ОСОБА_12 ;

- Заяви ОСОБА_12 про поінформованість про умови гарантування вкладів фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Договір банківського рахунку, укладений з ОСОБА_12 11.02.16;

- Опитувальник клієнта фізичної особи ОСОБА_12 ;

- Копії паспорту та довідки про ІПН ОСОБА_12 ;

- Заяви ОСОБА_12 про закриття поточного рахунку від 11.02.16;

- Заяви на видачу готівки, на підставі яких знімались кошти з поточного рахунку ОСОБА_12 ;

- доступ до інформації про рух грошових коштів по відкритим рахункам клієнтів ( ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 ) у період часу з дня відкриття рахунків по 19.02.2016 р.

- Квитанцій касових операції, підтверджуючи введення та виведення грошових коштів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: