Справа № 216/1616/16-к
Провадження 1-кс/216/683/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

25 березня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003049, від 23.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять конфіденційну інформацію та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Центрально-Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0003049, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 23.10.2015 року, узгодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 у Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а саме до речей та документів, які містять конфіденційну інформацію, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів (в тому числі матеріалів зведеного виконавчого провадження № 341182220 від 21.10.2010 р.) на підставі яких було відкрито виконавче провадження та накладено арешт та заборону відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постанови про відкриття виконавчого провадження, постанови про арешт майна, коштів з додатками); здійснювалося повідомлення посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття виконавчих проваджень, та накладення арешту на майно та грошові кошти підприємства

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів вказується, що До СВ Центрально - Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_5 , про зобов`язання слідчого слідчого відділу Ц-Міського РВ КМУ внести відомості до ЄРДР за заявою ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за фактом незаконних дій посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо майна на яке накладено арешт.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру обтяжень рухомого майна 13.08.2010 підрозділом примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 відкрито виконавче провадження, на підставі чого 16.08.2010 накладено арешт рухомого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рішення № 10146489).

14.02.2011 ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено постанову про арешт майна боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оголошення заборони на його відчуження.

18.10.2012 (№13133046), відповідно до ст.ст. 88, 89 Податкового кодексу України, згідно Акту опису майна № 24 від 12.10.2012 виникла податкова застава на майно платника податків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед Криворізькою південною МДПІ Дніпропетровської області ДПС.

07.11.2012 ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до постанови (№13415954) накладено арешт на майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оголошено заборону на його відчуження.

Одночасно з цим, враховуючи наявність рішень про арешт майна та заборону його відчуження, а також наявність податкової застави посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 31.08.2012 по 15.08.2014 укладені договори поставки, відповідно до яких незаконно відчужено майно грошові кошти та товари на загальну суму 51 247 704,69 гривень.

Так, 31.08.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (замовник) укладений договір поставки№ 259/590 на суму 50 000 000,00 гривень. Відповідно до вказаного договору за період часу з 31.08.2012 по 15.08.2014 постачальником поставлено арештованого майна на загальну суму 34 217 938,40 гривень, а замовником сплачено за поставку товару 39 712 783,35 гривень.

27.12.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (постачальник) укладений договір поставки № 114-03/134 на суму 100 000 000,00 гривень, відповідно до якого постачальником здійснено поставку товару на зальну вартість 25 983 641,80 гривень, а замовником сплачено за товар 17 029 766,29 гривень.

Таким чином ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в супереч існуючої заборони на відчуження майна та наявність податкової застави здійснив відповідно до першого договору часткову оплату товару на суму 17 029 766,29 гривень, відповідно другого договору поставив товару на загальну суму 34 217 938,40та в незаконний спосіб розпорядився отриманими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до договору грошовими коштами на суму 39 712 783,35 гривень.

12.08.2014 відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження по справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (справа № 904/5722/14).

Ухвалою господарського суду від 10.12.2014скасовано арешти з рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та грошових коштів на них.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 10.02.2015введено процедуру санації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначено керуючого ОСОБА_6 (припинено повноваження керуючого ОСОБА_7 ), в тому числі зобов`язано відкрити спеціальних рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами.

Органами досудового розслідування для збирання доказів, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини по справі за вих. № 21/10290 від 03.11.2015 було направлено запит на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 про надання відповідної інформації та документів, для з`ясування обставин скоєння кримінального правопорушення та прийняття рішення по справі.

Однак, до теперішнього часу запитувана інформація котра знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , на адресу слідчого не надійшла.

Вимогами ст. 8 ЗУ «Про виконавче провадження» передбачено, що сторонами у виконавчому провадженні є стягувач і боржник, стягувачем є фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом. За виконавчим документом про стягнення в дохід держави коштів або про вчинення інших дій на користь чи в інтересах держави від її імені виступає орган, за позовом якого судом винесено відповідне рішення, або орган державної влади (крім суду), який відповідно до закону прийняв таке рішення.

Статтею 88 ЗУ «Про виконавче провадження» встановлено порядок видачі документів виконавчого провадження, який передбачає, що документи виконавчого провадження можуть бути витребувані або вилучені виключно на підставі відповідної ухвали суду.

Тому, беручи до уваги вищевикладене, для зібрання необхідних доказів, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини по справі, притягнення винних до кримінальної відповідальності, просив надати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та притягнення винних до кримінальної відповідальності, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій завірених належним чином.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Центрально-Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до документів (в тому числі матеріалів зведеного виконавчого провадження № 341182220 від 21.10.2010 р.) на підставі яких було відкрито виконавче провадження та накладено арешт та заборону відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постанови про відкриття виконавчого провадження, постанови про арешт майна, коштів з додатками); здійснювалося повідомлення посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відкриття виконавчих проваджень, та накладення арешту на майно та грошові кошти підприємства ,

з можливістю ознайомлення з ними з вилучення їх копій, завірених належним чином для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 25 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1