Справа № 216/4319/15-к
У Х В А Л А
23 червня 2015 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
у складі головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
За результатами проведеного дослідження ГУ ДФС в Дніпропетровській області № 90/1603/01239186 від 11.06.2015 року встановлено факт перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів у сумі 3 599 998,68 грн. Також, встановлено, що директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 є підставною особою, та жодного відношення до господарської діяльності підприємства немає, підприємство зареєстрував без мети заняття господарською діяльністю за матеріальну винагороду.
У ході досудового розслідування встановлено, що у схемі по виводу коштів в тіньовий сектор економіки, крім реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також використовувалися реквізити: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 . Невстановлені досудовим слідством особи за допомогою комп`ютерної техніки підключеної до мережі Інтернет, здійснювали перерахування грошових коштів через систему «Клієнт Банк» під виглядом товарних операцій проводили фактично безтоварні операції направлені на заволодіння державними коштами.
Відповідно до реєстру електронної звітності платників податків встановлено використання у протиправній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , однієї IP-адреси:
- дата прийому: 14.05.2014 14:58:36, адреса IP: НОМЕР_3
- дата прийому: 14.05.2014 16:19:32, адреса IP: НОМЕР_3
Зазначена ІР-адреса належить до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься у провайдера телекомунікаційної послуги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для встановлення адреси підключення та осіб, причетних до протиправного використання реквізитів вказаних підприємств.
Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.
Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення усіх обставин кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити, надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , на отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ- НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договорів про надання телекомунікаційних послуг та інших відомостей, які містять охоронювану законом таємницю стосовно IP-адреси:
- дата прийому: 14.05.2014 14:58:36, адреса IP: 212.86.231.52;
- дата прийому: 14.05.2014 16:19:32, адреса IP: НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 23.07.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1