Справа № 444/561/16-к
Провадження № 1-кс/444/185/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 16 березня 2016 року
слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
01 червня 2010 в чергову частину Жовківського РВ ГУМВС України у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , 1968 року народження, яка просить прийняти міри по розшуку її брата ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .У зв`язку із неможливістю встановити його фактичне місце перебування працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було заведено оперативно - розшукову справу категорії «Розшук» № 212025 від 08.06.2010 року. Відомості про даний факт слідчим СВ Жовківського РВ ГУМВС у Львівській області 16 грудня 2013 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001379 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Працівниками СКП Жовківського ВП Кам`янка - Бузького ВГІ ГУНП у Львівській області було проведено ряд розшукових заходів спрямованих на встановлення місця знаходження безвісті зниклого, які позитивних результатів не падали. В подальшому скеровано вимоги у банківські установи, що розташовані на території України для підтвердження або спростування інформації про можливе користування будь якими послугами банківських установ. 15 березня 2016 року в Жовківське відділення поліції Кам`янка -Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області надійшов лист від директора департаменту безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Вих.: № 1933 від 02.03.2016 в якому вказано, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_3 . Враховуючи вище викладене, та те, що в інший спосіб не представляється можливим встановити його місце знаходження та інші дані які можуть мати істотне значення по суті даного злочину, розкриття цього кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження безвісті зниклого ОСОБА_5 та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати істотне значення у встановленні місця перебування безвісті зниклого, а саме відомості про рух коштів по банківському рахунку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, зняття або отримання коштів із розшифруванням анкетних даних отримувачів та відправників, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи, якщо кошти були зняті - адреса сайту через який кошти були зняті. Якщо кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості про прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку на який були переслані грошові кошти, його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи злочинця в період часу з моменту отримання банківського рахунку по сьогоднішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок злочинця коштів, або інші дані що стосуються особи злочинця (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є);у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині - відомості про те яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати, - в період часу з моменту отримання банківського рахунку по сьогоднішній час з можливості вилучення по та отримання особової справи клієнта, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001379 від 16 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, доведуть можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, а тому просить надати слідчому Жовківського відділення поліції Кам`янка-Бузького відділу поліції головного управління Національної поліції у Львівській області та слідчому в провадженні якого буде перебувати дане кримінальне провадження, тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ - ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомості про рух коштів по банківському рахунку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 ;
- про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
- зняття або отримання коштів із розшифруванням анкетних даних отримувачів та відправників;
- дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи, якщо кошти були зняті - адреса сайту через який кошти були зняті;
- якщо кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості про прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку на який були переслані грошові кошти, його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи злочинця в період часу з моменту отримання банківського рахунку по сьогоднішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок злочинця коштів, або інші дані що стосуються особи злочинця (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є);
- у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині - відомості про те яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати, - в період часу з моменту отримання банківського рахунку по сьогоднішній час з можливістю вилучення по кримінальному провадженні №0001379 від 16 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України.
- отримання особової справи клієнта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 . Клопотання просить розглянути без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчий Жовківського відділення поліції Кам" ІНФОРМАЦІЯ_5 в судовому засіданні підтримав клопотання з вищевикладених підстав. Просить подання розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даних речей.

Прокурор клопотання слідчого підтримав з аналогічних підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали досудового розслідування, а також заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

З витягу кримінального провадження № 0001379 вбачається, що 16.12.2013 року заяву про злочин внесено до ЄРДР.

Відповідно до ст. 159 ч. 2 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ - ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- відомостей про рух коштів по банківському рахунку громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 ;
- про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
- зняття або отримання коштів із розшифруванням анкетних даних отримувачів та відправників;
- дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи, якщо кошти були зняті - адреса сайту через який кошти були зняті;
- якщо кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості про прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку на який були переслані грошові кошти, його паспортні дані, дані про прибуття та вибуття грошових коштів на рахунок особи злочинця в період часу з моменту отримання банківського рахунку по сьогоднішній час, із зазначенням всіх необхідних реквізитів указаних платежів, а також місця зняття отриманих на рахунок злочинця коштів, або інші дані що стосуються особи злочинця (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є);
- у разі оплати даними коштами товару у інтернет магазині - відомості про те яка була ціль інтернет оплати, які послуги або товари намагалися оплатити та на якому сайті була спроба здійснення інтернет оплати, - в період часу з моменту отримання банківського рахунку по сьогоднішній час з можливістю вилучення по кримінальному провадженні №0001379 від 16 грудня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України.
- отримання особової справи клієнта гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання даної ухвали доручити слідчому Жовківського відділення поліції Кам"янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області карітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1