Справа № 1615/2978/2012
ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.06.2012 року Крюківський районний суд міста Кременчука Полтавської області в складі: головуючого судді Якимець Т.Є., при секретарі Карпенко О.В., за участю прокурора Некрасова Р.В..та захисника ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого СВ Кременчуцької ОДПІ майора податкової міліції ОСОБА_2 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, українцю, ІНФОРМАЦІЯ_3, працює головним інженером ПП ФірмаОСОБА_2, мешкає: АДРЕСА_1, не судимого,

ВСТАНОВИВ :

До суду звернувся старший слідчий СВ Кременчуцької ОДПІ майор міліції ОСОБА_4 з поданням про обрання запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_3, обвинуваченому в скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.358 та ч.1 ст.366 КК України. При обранні запобіжного заходу покласти на обвинуваченого ОСОБА_3 обовязки:

- з'являтися на виклик до органу досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого або суду

повідомляти слідчого або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

В подані зазначив, що 08.08.2011 року СВ ПМ ДПА у Полтавській області порушено кримінальну справу за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП Фірма ОСОБА_4, в період 2008-2010 років, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

14.06.2012 року СВ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області порушена кримінальна справа відносно директора ПП Фірма ОСОБА_4ОСОБА_3 за фактом використання завідомо підроблених документів, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.14.06.2012 року кримінальні справи обєднано в одне провадження.

14.06.2012 року СВ Кременчуцької ОДПІ Полтавської області порушена кримінальна справа відносно директора ПП Фірма ОСОБА_4 ОСОБА_3 за фактом службового підроблення, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. 14.06.2012 року справи обєднані в одне провадження.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 в період часу з 12.11.2008 року по 31.12.2010 року постійно виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обовязки директора, тобто являвся службовою особою ПП ФірмаОСОБА_4, ніс особисту відповідальність за організацію правильності обчислення податків, зборів, інших обовязкових платежів та забезпечення їх своєчасної сплати до бюджету. .Усвідомлюючи покладені на нього права та обовязки щодо дотримання законодавства про оподаткування, діючи умисно, посягаючи на встановлений законодавством порядок здійснення підприємницької діяльності і в першу чергу оподаткуванняі, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту підприємства, умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 1994463 грн., тобто вчинив службове підроблення офіційних документів та використав завідомо підроблені документи, що призвело до тяжких наслідків. Загальна сума збитків завданих державі в внаслідок злочинних дій ОСОБА_3 становить 1994463 грн., що в 4590 разів перевищує встановлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Сума ухилення від сплати податків ПП ФірмаВланпідтверджується актом ДПІ у Полтавській області № 378723-418/23807722 від 09.06.2011 року, висновком судово-економічної експертизи № 521 від 15.07.2011, якими визначено несплату підприємством податку на додану вартість за 2008-2010 р.р..

15.06.2012 року ОСОБА_3 предявлено обвинувачення у вчинені злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.358 та ч.1 ст.366 КК України.

Із матеріалів справи вбачається, що до Автозаводського районного суду м.Кременчука Кременчуцькою обєднаною державною податковою інспекцією Полтавської області до ПП ФірмаВланподана позовна заява про стягнення на користь держави матеріальної шкоди, заподіяної вчиненням злочину в розмірі 2307392 грн.00 коп..

Санкція ч. 3 ст. 212 КК України передбачає, покарання у вигляді штрафу від п'ятнадцяти тисяч до двадцяти п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

В п. 6 ст. 165 КПК України визначено, що у справах про злочини, за які передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або взяття під варту у випадках та в порядку, передбаченим главою 13 КПК України.

У відповідності до ст. 154-1 КПК України розмір застави визначається суддею, судом з урахуванням обставин справи, майнового стану та інших даних про підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.

Згідно ст. 154-1 КПК України щодо особи, обвинуваченої у вчинені тяжкого злочину розмір застави визначається у межах від тисячі до чотирьох тисяч пятсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян. У всіх випадках розмір застави не може бути меншим від розміру цивільного позову, розміру майнової шкоди, завданої злочином, або розміру отриманого внаслідок вчинення злочину доходу, обґрунтованих достатніми доказами.

Статтею 1491 КПК України передбачено, що при обранні запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під вартою, орган дізнання, слідчий, прокурор, суддя, суд має право покласти на підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого обовязки.

Вивчивши надані матеріали по справі, заслухавши старшого слідчого СВ Кременчуцької ОДПІ майора міліції ОСОБА_4, обвинуваченого ОСОБА_3З, який свою причетність до скоєних злочинів визнає частково, не заперечує проти обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави та можливості виконувати ним покладені на нього обовязки, захисника ОСОБА_1, який такоє не заперечує проти обрання відносно ОСОБА_3З запобіжного заходу у вигляді застави, але прохає обрати його у мінімальному розмірі з урахуванням матеріального та сімейного стану обвинуваченого, його стану здоровя, часткового відшкодування обвинуваченим спричиненої шкоди, думку прокурора, який подання слідчого підтримав, з метою запобігти спробам ухилитися від дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню істини у кримінальній справі, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень та враховуючи те, ОСОБА_3 звинувачується в скоєнні тяжкого злочину, його матеріальний та сімейний стан, стан його здоровя, те, що в даний час в провадженні Автозаводського районного суду м.Кременчука знаходиться не розглянута цивільна справа за позовом Кременчуцької обєднаної державної податкової інспекції Полтавської області до ПП ФірмаВланпро стягнення на користь держави матеріальної шкоди, заподіяної вчиненням злочину в розмірі 2307392 грн.00 коп., суд вважає за необхідне подання старшого слідчого СВ Кременчуцької ОДПІ майора податкової міліції ОСОБА_2 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_3 та покладення обовязків задовольнити, визначити розмір застави в межах, зазначених в п.2 ст. 154-1 КПК України.

Керуючись ст.ст.148, 149, 149-1, 150, 154-1, 165 , 165-2 КПК України, суд

постановив:

Подання старшого слідчого СВ Кременчуцької ОДПІ майора податкової міліції ОСОБА_2 про обрання запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_3 Захаровичу- задовольнити.

Обвинуваченому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, українцю, ІНФОРМАЦІЯ_3, працює головним інженером ПП ФірмаОСОБА_2, мешкає: АДРЕСА_1, не судимого. обрати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 20000 грн. 00 коп (двадцять тисяч гривень).

Покласти на обвинуваченого ОСОБА_3 наступні обовязки:

- з'являтися на виклик до органу досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик;

не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого або суду

повідомляти слідчого або орган, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

В платіжному документі в призначенні платежу зазначити назва суду, інформацію про постанову судді, який обрав заставу мірою запобіжного заходу та прізвище, імя по-батькові обвинуваченого.

Не пізніше пяти днів надати органу, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, документ, що підтверджує внесення коштів

На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду Полтавської області на протязі трьох діб з моменту її проголошення.

Суддя: