печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В зв`язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 2015 році невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб організували діяльність злочинної схеми («конвертаційного центру») щодо фіктивного створення, придбання та подальшого використання з метою прикриття незаконної діяльності таких суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час діє злочинна схема, направлена на перерахування, зняття та подальшу легалізацію грошових коштів нібито за операції постачання товару/надання послуг, при цьому фактично така діяльність не здійснюється, а лише використовуються розрахункові рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_64 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_67 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_67 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_70 , НОМЕР_72 , НОМЕР_72 , НОМЕР_72 , НОМЕР_70 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_73 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_74 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_82 , НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_85 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_87 , НОМЕР_87 , НОМЕР_85 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_88 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_90 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_88 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_95 ) для перерахування грошових коштів по ланцюгу з подальшим зняттям готівки та виведенням їх поза державний бюджет України.

Слідчий зазначає, що з метою з`ясування обставин вчинення злочину та кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_95 ), а саме до: банківських виписок по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_64 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_67 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_67 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_70 , НОМЕР_72 , НОМЕР_72 , НОМЕР_72 , НОМЕР_70 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_73 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_74 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_82 , НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_85 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_87 , НОМЕР_87 , НОМЕР_85 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_88 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_90 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_88 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , за період з 01.01.2015 р. до 01.04.2016 р., а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах за вказаний період, що відкриті зазначеними підприємствами, які можливо ідентифікувати через коди їх ЄДРПОУ, у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_95 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді, у зв`язку чим клопотання просить задовольнити.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_95 ), а саме до: банківських виписок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) №№ НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_64 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_64 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_67 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_67 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_70 , НОМЕР_72 , НОМЕР_72 , НОМЕР_72 , НОМЕР_70 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_73 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_74 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_82 , НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , НОМЕР_84 , НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_85 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_87 , НОМЕР_87 , НОМЕР_85 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_88 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_90 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_88 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , за період з 01.01.2015 р. до 01.04.2016 р., а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах за вказаний період, що відкриті зазначеними підприємствами, які можливо ідентифікувати через коди їх ЄДРПОУ, у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_95 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_95 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/12870/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1