печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6834/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 20.05.2014 за підозрою колишнього ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та її заступника

ОСОБА_6 у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету України в сумі 2 523 тис. грн. шляхом їх безпідставного перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 та службовому підроблені, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Проведеним розслідуванням установлено, що у період літа осені 2013 року, Міністр юстиції України ОСОБА_5 , з метою розкрадання бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах, виділених Міністерству на закупівлю у 2013 році послуг, необхідних для виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу, затвердженої Законом України від 18.03.2004 №1629-IV, вступила в злочинну змову зі своїм заступником ОСОБА_6 , іншими службовими особами Міністерства, а також службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фізичними особами підприємцями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Їх злочинний план полягав у фіктивному проведенні процедури відкритих торгів по закупівлі послуг за завищеними цінами, переможцями в яких мали стати вищевказані суб`єкти господарювання, з подальшим перерахуванням їм грошових коштів за фактично невиконані роботи.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та уникнення кримінальної відповідальності за вчинений злочин, спільниками, як напрямок здійснення розкрадання, було обрано закупівлю послуг щодо порівняльно-правових досліджень законодавства, що на їх думку мало унеможливити подальше співставлення ціни та якості виконаних робіт.

У подальшому, восени 2013 року, фактично підконтрольним ОСОБА_5 комітетом з конкурсних торгів Міністерства юстиції України, в приміщенні Міністерства юстиції в місті Києві фіктивно проведено процедуру відкритих торгів по закупівлі послуг щодо наукового та експериментального розроблення у сфері суспільних наук у рамках виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу на загальну суму 3 800 000 грн., участь у яких прийняли лише ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фізичні особи підприємці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Для надання видимості законності своїм діям та приховування дійсних злочинних намірів, Міністр юстиції України ОСОБА_5 забезпечила визнання такими, що відбулися торги по трьом лотам з шести, у результаті яких:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 правова група`одержало право на проведення для Міністерства юстиції України порівняльно правового дослідження з теми: «Порівняльно-правове дослідження здійснення регуляторної політики у сферах, охоплених положеннями глави 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи» у частині «Торгівля та питання пов`язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: практичні рекомендації щодо приведення законодавства України у відповідність із вимогами ЄС, зокрема в частині транспарентності» вартістю 920 тис.грн.

- ФОП ОСОБА_7 одержала право на проведення для Міністерства юстиції України порівняльно правового дослідження з теми «Acquis ЄС у сфері цивільної авіації та перспективи адаптації законодавства України у світлі підписання та набуття чинності Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС», вартістю 678 тис.грн.

- ФОП ОСОБА_8 одержав право на проведення порівняльно правового дослідження з теми «Положення розділу Угоди про асоціацію між Україною та ЄС «Торгівля та сталий розвиток» та виконання зобов`язань із забезпечення високого рівня охорони навколишнього природного середовища: практичні рекомендації щодо приведення законодавства України та адміністративної практики у відповідність до Acquis ЄС» вартістю 925 тис.грн.

Завершуючи реалізацію свого злочинного плану по заволодінню бюджетними грошовими коштами в особливо великих розмірах, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду Міністра юстиції України, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , іншими службовими особами Міністерства, а також службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фізичними особами підприємцями ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи завідомо підроблені документи щодо проведення державних закупівель послуг з порівняння законодавства, достовірно знаючи про те, що порівняльний аналіз законодавства вартістю 2 533 000 грн. проводитися не буде, забезпечила укладення заступником міністра ОСОБА_6 завідомо злочинних договорів між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фізичними особами підприємцями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , виготовлення документів щодо виконання зазначених договорів, а також неправомірне перерахування вказаним суб`єктам господарювання держаних грошових коштів у розмірі 920 тис.грн., 678 тис.грн. та 925 тис.грн. відповідно нібито за здійснення порівняльно правових досліджень з відповідних тем, які фактично не проводилися.

У такий спосіб ОСОБА_5 та її спільники, діючи за попередньою змовою між собою, заволоділи бюджетними грошовими коштами на загальну суму 2 523 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, якими розпорядилися на власний розсуд.

В ході досудового розслідування перевіряється причетність до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень керівників, службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 з яких входила до складу комітету з конкурсних торгів Міністерства юстиції України, якими і приймались рішення щодо проведення процедури відкритих торгів у 2012 та аналогічно у 2013 роках, по закупівлі послуг щодо наукового дослідження та експериментального розроблення у сфері суспільних наук, для виконання заходів передбачених Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу (далі Наукових досліджень).

Крім того, в ході досудового розслідування перевіряється причетність до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень виконавців Наукових досліджень, керівників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , а також науковців, які безпосередньо виконували дослідження на замовлення вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.

Встановлено, що ряд керівників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , а також науковців, які у складі творчого колективу виконували Наукові дослідження, у різні часи працювали у структурних підрозділах Міністерства юстиції України, зокрема, у Державному департаменті з питань адаптації законодавства та його попередників (Центрі перекладів актів Європейського права, Центрі порівняльного права, ЦентріЄвропейського та порівняльного права).

Крім того, в ході досудового розслідування перевіряється версія про виконання порівняльно-правових досліджень законодавстваТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 аналогічних робіт, які вже виконувалися у період 2000-2011 років.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у витребуванні порівняльно-правових досліджень законодавства, проведених Державним департаментом з питань адаптації законодавства та його попередників у період 2000-2011 років.

Крім того, виникла необхідність у аналізі даних про осіб, які працювали у ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою їх співставлення з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 та членами авторського колективу.

Згідно інформації Міністерства юстиції України від 20.04.2015 №4238-0-4-15/123, 64 справи з особового складу ІНФОРМАЦІЯ_6 та його попередників (Центру перекладів актів Європейського права, Центру порівняльного права, Центру Європейського та порівняльного права передано до архіву Міністерства юстиції згідно акту №1 від 20.02.2012 «Про приймання-передачу документів постійного та тривалого зберігання».

Аналогічно, згідно акту №1 від 20.02.2012 «Про приймання-передачу документів постійного та тривалого зберігання», до архіву Міністерства юстиції передано порівняльно-правові дослідження законодавства, проведені Державним департаментом з питань адаптації законодавства та його попередників за період 2000-2011 років.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні у Міністерстві юстиції України посадових обов`язків і наказів про призначення членів комітету конкурсних торгів Міністерства юстиції України, колишніх Міністрів юстиції України та їх заступників.

Встановлено, що у 2012 2014 роках в Міністерстві юстиції України на вищевказаних посадах працювали ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Вказана вище документація, яка зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому з метою доказування обставин, що мають значення для кримінального провадження, існує необхідність у вилученні оригіналів перелічених вище документів та призначенні відповідних почеркознавчих та криміналістичних експертиз, оскільки ці документи могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , який при вирішенні вказаного питання покладався на розсуд суду, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000409 від 20.05.2014 за підозрою колишнього ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та її заступника

ОСОБА_6 у заволодінні за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету України в сумі 2 523 тис. грн.

У відповідності до ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську та/або комерційну таємницю.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_29 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000409тимчасовий доступ до наступних документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 або за фактичним їх місцем знаходження та надати можливість здійснити вилучення копій перелічених нижче документів:

- 64 справи з особового складу ІНФОРМАЦІЯ_6 та його попередників (Центру перекладів актів Європейського права, Центру порівняльного права, Центру Європейського та порівняльного права, які передано до ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно акту №1 від 20.02.2012 «Про приймання-передачу документів постійного та тривалого зберігання»;

-особові справи тендерного комітету службових осіб та членів комітету конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ;

- порівняльно-правові дослідження відповідності законодавства України, проведені Державним департаментом з питань адаптації законодавства та його попередниками за період 2000-2011 років в електронному та паперовому вигляді,які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , а також за іншими адресами їх фактичного знаходження та надати можливість здійснити вилучення копій перелічених вище документів;

- інформацію щодо відсутності розміщення на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 порівняльно-правового дослідження «Положення розділу угоди про асоціацію між Україною та ЄС (торгівля, сталий розвиток та виконання зобов`язань із забезпечення високого рівня охорони навколишнього середовища: практичні рекомендації щодо приведення законодавства України та адміністративної практики у відповідність до ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- посадові обов`язки та накази про призначення колишніх Міністрів юстиції України ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

- посадові обов`язки та накази про призначення службових осіб та членів комітету конкурсних торгів Міністерства юстиції України у період 2012-2014 років: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1