№ 202/7033/16-к
Провадження № 1-кс/0202/2151/2016
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

11 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської міської прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0002530, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань 09.11.2016 року., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України, -
ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з матеріалами клопотання в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 0002530 від 09.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є організаторами "конвертаційного центру", які надають суб`єктам господарської діяльності Дніпропетровського регіону послуги з мінімізації податкових зобов`язань, безпосередньо здійснюють замовлення готівки та виготовляють для клієнтів "конвертаційного центру" звітну бухгалтерську документацію. До складу підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підприємств, які мають ознаки фіктивності, відносяться підприємства, які на даний час звітують про ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: ФГ "Агро-промінь", ПП "Андол Проміс", ПП "Травіан", ТОВ "Віж-Буд", ТОВ "СК Джек", ТОВ "Пегас-Стандарт", ТОВ "Пілігрім", ПП "Агротекс-2004" (КОД , юридична адреса: Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, буд. 6 Г, кв. 188; директор та засновник - ОСОБА_7 чиї банківськи розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ КБ "Приватбанк" (, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), на які перераховуються клієнтами "конвертаційного центру" безготівкові грошові кошти, а саме: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що на вказані розрахункові рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того, вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств.

Просив розглядати клопотання без виклику представників ПАТ "КБ Приватбанк" з метою забезпечення арешту майна.

На підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника ПАТ "КБ Приватбанк".
Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно з ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому
законом.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, вважаю що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено наявність підстав передбачених КПК України для накладання арешту на грошові кошти.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170, 172, 309, 369-372, 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської міської прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0002530, зареєстрованому в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань 09.11.2016 року., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 Кримінального кодексу України- задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_7 №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк"» (, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50).
Зупинити видаткові операції по вищевказаному рахунку за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчому СВ Індустріального відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунках №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ОСОБА_7 та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого.
Ухвала слідчого суді може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1