Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/873/2016 Справа №641/3430/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 02.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів стосовно Заводу технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки «ТОРА» ІНФОРМАЦІЯ_1 податковий номер НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Заводу технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 податковий номер НОМЕР_1 , розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, російський рубль) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунків по теперішній час; чеків чекових книжок на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до зазначених вище рахунків; договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів, та електронних ключів, а також ІР та МАС адрес комп`ютерної техніки, з якої здійснювався доступ, а також про рух коштів по рахунках зазначених Завод «Технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки «ТОРА» ІНФОРМАЦІЯ_3 податковий номер НОМЕР_1 , що перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харкові МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2014 року до теперішнього часу.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що 01.02.2016 року до Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла ухвала суду про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви громадянки ОСОБА_5 про безпідставну невиплату їй заробітної плати на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у 2015 році. В ході слідства встановлено, що на розрахункових рахунках підприємства можуть перебувати грошові кошти, отримані від здійснення господарської діяльності Заводом технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 податковий номер НОМЕР_1 , а також може міститься інформація про подальший рух зазначених грошових коштів. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках Заводу технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 податковий номер НОМЕР_1 , що перебуває у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харкові.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харкові у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, судом оцінюється критично клопотання в частині надання тимчасового доступу до наступних документів та інформації, яка містить банківську таємницю, а саме - регістрам бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Заводу технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 податковий номер НОМЕР_1 , розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, російський рубль) в частині зазначення назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій; чекам чекових книжок на зняття грошових коштів; довіреностям на одержання грошових коштів та випискам банку; карткам зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками; відомостям видачі електронних ключів до управління рахунками; відомостям про закріплення логінів та паролів для доступу до зазначених вище рахунків; договорам про підключення до системи «Клієнт-банк»; актам виконаних робіт до нього, а також роздруківкам статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також ІР та МАС адресам комп`ютерної техніки, з якої здійснювався доступ оскільки, слідчим не доведена процесуальна доцільність та необхідність надання тимчасового доступу до вказаної інформації, а також належність даної інформації до предмету кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000215 від 02.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Разом з тим, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Заводу технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 податковий номер НОМЕР_1 , розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, російський рубль) із зазначенням сум і призначень платежів, а також інформації про рух коштів по рахункам зазначених Завод «Технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки «ТОРА» ІНФОРМАЦІЯ_3 податковий номер НОМЕР_1 , що перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харкові МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 - оскільки слідчим доведено, що дані відомості перебувають або можуть перебувати у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харкові та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Проте, слідчим не додано доказів на підтвердження необхідності надання вказаної інформації з моменту відкриття рахунків по теперішній час, оскільки, згідно клопотання, а також протоколів допиту потерпілих, їм не виплачувалась заробітна плата з вересня 2015 року.
Крім того, необхідність вилучення вказаної документації, слідчим не обґрунтована.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 218, 159-164, 166, п.8 ст. 162 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 02.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів стосовно Заводу технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 податковий номер НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме - регістрам бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку Заводу технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 податковий номер НОМЕР_1 , розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (Євро), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, російський рубль) із зазначенням сум і призначень платежів, а також інформації про рух коштів по рахункам зазначених Завод «Технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки «ТОРА» ІНФОРМАЦІЯ_3 податковий номер НОМЕР_1 , що перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Харкові МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01 вересня 2015 року по теперішній час з правом зробити копії вказаної документації.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя- ОСОБА_1