Cправа № 750/2745/16-к
Провадження № 1-кс/750/1157/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 березня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000725 від 23.01.2016 р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000725, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України.

23.01.2016 року до Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, у якій він просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21.01.2016 року, шахрайським шляхом заволоділа його грошима в сумі 2650 грн.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 21.01.2016 року потерпілий в мережі Інтернет, знайшов оголошення з продажу телефону, та вирішив його придбати, оскільки влаштувала ціна.

Цього ж дня, а саме 21.01.2016 року, ОСОБА_5 зателефонував продавцю даного телефону, за номером який був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_1 , та в сході розмови домовився про купівлю-продаж даної речі, та в цей же день близько 16:00 год., на банківську картку продавця, а саме банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахував гроші у сумі 2650 грн., після чого продавець відповідати на телефонні дзвінки перестав.

На даний час гроші ОСОБА_5 не повернуто, телефонний номер стільникового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 не відповідає, або знаходиться поза зоною досяжності.

Згідно наявної інформації рахунок № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких запитується, також не доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, період за який запитується тимчасовий доступ до документів з 71.01.2016р. не містить обґрунтування, в той час як згідно наданих матеріалів потерпілий перерахував гроші на картку 21.01.2016р.

У зв`язку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_2 ; документів щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 21.01.2016 по 26.01.2016 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; місця, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 з 21.01.2016 по 26.01.2016; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 21.01.2016 по 26.01.2016; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 з 21.01.2016 по 26.01.2016.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 20 квітня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1