Справа № 404/1517/16-к
Номер провадження 1-кс/404/352/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2016 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0002759 від 02.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кіровоградського відділу поліції ГУ НП Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням першого заступника керівника Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0002759 від 02.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом того, що 30.04.2014 року близько 17:00 години невідома особа шахрайським шляхом, а саме шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17 160 гривень.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, яка шляхом обману, заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , та витребуванні з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 29.04.2014 по 01.05.2014 року. Крім того, вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин,, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: встановленні особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, фінансового стану клієнта банку.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене ним клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю за можливе провадити його розгляд за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, та приходжу до наступного.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та для повного та неупередженого розслідування всіх обставин даного кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Кіровоградського відділу поліції ГУ НП Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Кіровоградського відділу поліції ГУ НП Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню № 0002759 від 02.05.2014 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:

документу про відкриття (кредитної справи) банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;

Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 29.04.2014 р. по 01.05.2014 р.;

Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 29.04.2014 по 01.05.2014;

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 29.04.2014р. по 01.05.2014р.

Строк дії ухвали визначити до 16.04.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1