Справа 165/377/16-к
Провадження 1-кс/165/47/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ УХВАЛА
29 лютого 2016 року м. Нововолинськ
встановив:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22.02.2016 року між 13 год. і 14 год. невстановлена особа, з корисливих мотивів, шляхом обману і зловживання довірою, представившись працівником Нововолинської АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_5 , під приводом отримання коштів за придбання талонів на дизпаливо, спонукала, по мобільному телефону з № НОМЕР_3 ОСОБА_6 перерахувати через термінал за адресою: АДРЕСА_2 на картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 9000 грн, та незаконно заволоділа ними, завдавши потерпілій майнової шкоди.
Слідчий вказує, що в ході слідчо-процесуальних дій з потерпілою встановлено, що частину коштів в сумі 4000 грн. вона перерахувала внесенням через термінал готівки, а частину в сумі 5000 грн. перерахунком з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- GOLD № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що дані про особу власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у потерпілої відсутні і отримання таких даних шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім тимчасового доступу до інформації про його особу в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виявляється можливим, тому виникла необхідність встановити: які повні дані власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки), коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »); рух коштів по зазначеному рахунку за період з 13 год. по 24 год. 22.02.2016 року, із зазначенням точного місця (адресу банкомату, філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), в якому було здійснено зняття коштів і часу операцій а також про будь-які перекази грошей на номери мобільних операторів стільникового зв`язку чи інші банківські рахунки і факти зняття з них коштів. також матеріали фото-відеофіксації вказаних операцій зняття коштів; які повні дані власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - GOLD № НОМЕР_2 (П.І.Б., дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки), коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »); рух коштів по зазначеному рахунку за період з 13 год. по 14 год. 22.02.2016 року, із зазначенням точного місця (адресу терміналу, філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було здійснено операції з коштами)і часу операцій, а також номерів банківських рахунків( і дані їх власників), на які здійснено перерахунок коштів.
Слідчий зазначає також, що оскільки на даний час не встановлено власника банківського рахунку, на котрий було перераховано грошові кошти ОСОБА_6 , не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів по картці № № НОМЕР_1 , перерахованих ОСОБА_6 , а також отримати матеріали фото відео фіксації операцій зняття коштів.
Слідчий вказує, що враховуючи те, що оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Згідно вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" запитувана інформація віднесена до банківської таємниці відносно фізичних осіб та згідно ст.62 цього Закону розкривається банками лише у випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги наведені норми Закону, враховуючи,
що оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Надати слідчому Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу та можливість вилучення (здійснення виїмки) на паперових та/або електронних носіях інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірених копій документів, які містять наступну інформацію:
-повні анкетні дані власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (П.І.Б., дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки) коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 13 год. по 24 год. 22.02.2016 року, із зазначенням дати зняття, суми грошей, що були зняті та адрес місць знаходження банкоматів чи відділень банків якщо зняття готівки здійснювалось через касирів відділень банку; номерів банківських рахунків (чи номери мобільних операторів стільникового зв`язку), на які перераховувалось кошти з даного рахунку, і дані про час і місце (об`єкт, адреса) зняття з них коштів, а також повні анкетні власників таких рахунків і номерів закріплених за ними абонентських номерів мобільного зв`язку;
-матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , зняття коштів з рахунків, на які було з цього рахунку перераховано кошти з 13 год. по 15 год. 22.02.2016 року з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;
-повні дані власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - GOLD № НОМЕР_2 (П.І.Б., дата народження, адреса, номер мобільного телефону закріпленого за рахунком картки), коли і де було відкрито цей рахунок (адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
-рух коштів по зазначеному рахунку за період з 13 год. по 14 год. 22.02.2016 року, із зазначенням точного місця (адресу терміналу, філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому було здійснено операції з коштами)і часу операцій, а також номерів банківських рахунків ( дані їх власників), на які здійснено перерахунок коштів.
Строк дії ухвали суду - однин місяць з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1