Семенівський районний суд Полтавської області
Справа № 547/453/16-к
номер провадження 1-кс/547/49/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 травня 2016 року

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в смт.Семенівка клопотання заступника начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області) старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора - начальника Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 04.01.2016 року за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння шахрайським способом невстановленою особою грошовими коштами, належними гр-ну ОСОБА_5 , в сумі 52700 грн., які були перераховані за його дорученням ОСОБА_6 08.12.2015 року через установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із його рахунку № НОМЕР_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок оплати семи тон аміачної селітри, яка йому не була передана, з наступним перерахуванням вказаних грошових коштів на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - інформацію про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картці № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 10.12.2015 року по 01.05.2016 року, а саме: суму коштів, яка була перерахована 10.12.2015 року, 14.12.2015 року, 23.12.2015 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані чи зняті гроші, перераховані 10.12.2015 року, 14.12.2015 року, 23.12.2015 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; час отримання чи зняття перерахованих грошей 10.12.2015 року, 14.12.2015 року, 23.12.2015 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; особу (осіб), яка (які) отримала (ли) гроші, надіслані 10.12.2015 року, 14.12.2015 року, 23.12.2015 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; банківську карту, розрахунковий рахунок, на які з 10.12.2015 року до 01.05.2016 року направлялися гроші з картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості зробити копії документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію. В судовому засіданні по розгляду даного клопотання прокурор та заступник начальника Семенівського ВП підтримали клопотання та обгрунтували необхідність його задоволення з метою встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, оскільки іншим шляхом встановити цю особу неможливо і зазначена інформація, про доступ до якої звернувся заступник начальника слідчого відділення з даним клопотанням, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і містить охоронювану законом таємницю. Прохали надати тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з 10.12.2015 року по день винесення слідчим суддею ухвали по даному клопотанню. У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглядається без виклику в судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи. Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на встановлені в судовому засіданні обставини, на підставі ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що прокурором та заступником начальника слідчого відділення Семенівського ВП в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картці № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу у період з 10.12.2015 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею є такими, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і можливість отримання їх іншими способами відсутня. На підставі викладеного, клопотання про надання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити. Надати заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, та інформацію про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картці № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 10.12.2015 року по 17.05.2016 року, а саме: 1) суму коштів, яка була перерахована 10.12.2015 року, 14.12.2015 року, 23.12.2015 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 2) адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані чи зняті гроші, перераховані 10.12.2015 року, 14.12.2015 року, 23.12.2015 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 3) час отримання чи зняття перерахованих грошей 10.12.2015 року, 14.12.2015 року, 23.12.2015 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 4) особу (осіб), яка (які) отримала (ли) гроші, надіслані 10.12.2015 року, 14.12.2015 року, 23.12.2015 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 5) банківську карту, розрахунковий рахунок, на які з 10.12.2015 року до 17.05.2016 року направлялися гроші з картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості зробити копії документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
Строк дії даної ухвали до 15 червня 2016 року включно.
У разі невиконання даної ухвали суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Семенівського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1