Справа №127/5123/16-к
Провадження №1-кс/127/2000/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчого в ОВС ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 від 06.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами, упродовж 13.09.2014 - 02.10.2014, використовуючи банківські карткові рахунки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , умисно, з корисливих мотивів заволоділи грошовими коштами Банку шляхом проведення незаконних операцій за банківською послугою «Екстрені гроші» з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого заподіяли Банку майнової шкоди у загальній сумі 1 516 100 грн.

Так, вищевказані клієнти Банку, а в деяких випадках інші особи, які діяли за їх картками, упродовж вересня-жовтня 2014 року, використавши «фінансові» телефони замовили в Банку послугу «Екстрені гроші». Банк, здійснивши автоматизовану перевірку щодо ідентифікації особи та наявності на карткових рахунках коштів для виплати, надіслав на вказані телефонні номери НОМЕР_4 з унікальним цифровим кодом для можливості отримання замовленої суми коштів.

В подальшому, учасники злочину та особи, які діяли за їх вказівками, дізнавшись про унікальний код (один код для однієї операції) за Послугою, одночасно ввели дані коди в кілька банкоматів, що розташовані на території Вінницької, Київської, Житомирської, Львівської, Івано-Франківської, Одеської, Черкаської областей, тим самим видали себе за того, хто має право в ній працювати і здійснювати конкретну операцію. У такий спосіб ввели в оману автоматизовану банківську систему, яка сприйняла ці дії як одну легітимну операцію і опрацювала її по одному коду, та зняли в кількох банкоматах гроші (замовлену та дублюючу суму), при цьому з карткових рахунків вищевказаних клієнтів Банку списана лише сума замовлених коштів. Після чого, учасники злочину отриманими коштами розпорядилися на власний розсуд.

Синхронність дій учасників злочину та інших осіб, задіяних у вказаній схемі для ведення унікального коду в декількох банкоматах за послугою «Екстрені гроші» стала можливим унаслідок використання ними обладнання радіо/електронного мобільного зв`язку для передачі інформації. Вказаний факт підтверджується фотоматеріалами з банкоматної мерережі, на яких зображені особи, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з засобами зв`язку, а також телефонною номерною інформацією абонентів.

Відповідно до інформації Банку встановлено дати та час вчинення несанкціонованих операцій із відображенням номерів та адреси банкоматної мережі. З метою встановлення зв`язку між учасниками злочину в момент його вчинення, проведено радіотехнічну розвідку, відповідно до якої встановлено базові станції операторів мобільного зв`язку України в місцях скоєння злочину, із прив`язкою до номерів та адрес банкоматів. На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду вилучено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи з інформацією про моніторинг абонентів, які знаходилися в місцях вчинення злочину та період його скоєння.

Опрацюванням телефонної номерної інформації встановлено засоби зв`язку, використані під час незаконних банківських операцій, у тому числі деякі з них з використанням сервісу коференц-зв`язок: ІМЕІ НОМЕР_5 , SIM НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 - ОСОБА_5 , ОСОБА_7 ; МЕІ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , SIM (096) НОМЕР_12 - ОСОБА_7 ; ІМЕІ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , SIM НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , ІМЕІ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , SIM (063) НОМЕР_19 - ОСОБА_6 ; ІМЕІ НОМЕР_20 , SIM НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ІМЕІ НОМЕР_23 , SIM (063) НОМЕР_24 - ОСОБА_11 ; ІМЕІ НОМЕР_25 , SIM НОМЕР_26 знайома ОСОБА_12 ; SIM НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 - ОСОБА_13 ; SIM НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , ІМЕІ НОМЕР_34 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено засоби зв`язку, які використовувались особами для обговорення питань щодо маскування своїх протиправних дій, уникнення відповідальності за вчиненні вищевказані дії, ймовірного приховування інших співучасників злочину, а саме: SIM НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 - ОСОБА_5 , НОМЕР_38 ОСОБА_6 , НОМЕР_38 ОСОБА_8 , НОМЕР_39 - ОСОБА_14 , НОМЕР_40 - абонент зв`язку з ОСОБА_14 .

Документи з інформацією про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися вищевказаними номерами мобільного зв`язку за період з 01.09.2014 до 23.02.2016 (період визначений з кількох часових етапів: готування до вчинення злочину та безпосередньо його вчинення до 03.10.2014 та приховування злочинних дій - до 23.02.2016) знаходяться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самостійно і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення всіх учасників злочину та інших осіб, задіяних в ньому, підтвердження їх причетності до виконання незаконних транзакцій, можуть являтися доказами. Іншими способами встановити ці відомості та інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 та працівнику оперативного підрозділу МВС України (Управління захисту економіки у Вінницькій області ДЗЕ Національної поліції України) старшому оперативному уповноваженому ОСОБА_15 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса - АДРЕСА_1 », адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 ), про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги та абонентів, за якими зареєстровані та, які користувалися номерами мобільного зв`язку з використанням SIM НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_15 , НОМЕР_41 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_42 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , та ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_34 , із зазначенням типу з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), з`єднання нульової тривалості, дати, часу, тривалість з`єднання, адреси розташування та номери базових станцій, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання - абонент «А» та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку - абонент «Б» (абонентський, серійний номери SIM, ІМЕІ, адреси розташування та номери базових станцій), за період з 01.09.2014 до 23.02.2016, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації у електронному вигляді формату «Microsoft Excel», із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: