Справа № 401/2903/16-к Провадження № 1-кс/401/282/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до

документів

13 вересня 2016 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Світловодського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення за місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 наступних оригіналів документів:

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке діяло станом на 30.10.2015;

- усі матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2012 по 31.12.2014, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 з 16.01.2015 по 07.04.2015;

- акт ревізії від 10.04.2015 №03-09/1 з усіма додатками до нього та листуванням;

- лист вимога від 21.04.2015 №03-14/405 ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо усунення порушень законодавства;

- відповідь-заперечення ІНФОРМАЦІЯ_2 на лист вимогу від 21.04.2015 №03-14/405 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- адміністративний позов ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.07.2015 №11-25-17-17/3615 до Кіровоградського окружного адміністративного суду;

- службові записки щодо підготовки та заявлення адміністративного позову ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.07.2015 №11-25-17-17/3615, заперечення на адміністративний позов від відповідача;

- клопотання представника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про відкликання позовної зави по справі №П/811/2504/15, одержане судом 30.10.2015;

- положення про порядок взаємодії між структурними та територіальними підрозділами органів ІНФОРМАЦІЯ_3 з ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- посадові інструкції всіх працівників відділу інспектування послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;

- посадові інструкції всіх працівників відділу правової роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;

- посадова інструкція спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ;

- положення про відділи інспектування послуг та правової роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діяли у період з 01.01.2015 по 31.12.2015;

- наказ про ліквідації територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- усіх документів, на підставі яких представником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 підготовлено та заявлено до Кіровоградського окружного адміністративного суду клопотання про відкликання позовної зави по справі №П/811/2504/15;

- особову справу спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , у тому числі, накази про її призначення та звільнення з посади, присяга, накази про присвоєння рангів державного службовця та усі інші документи, наявні в її особовій справі;

- усі документи щодо листування та взаємодії ІНФОРМАЦІЯ_3 з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами за період 01.07.2012 по 31.12.2015 з питань погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке діяло у період з 01.01.2015 до її ліквідації;

- штатний розклад ІНФОРМАЦІЯ_5 , список її працівників у період з 01.01.2015 до її ліквідації

- посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , накази про їх прийняття та звільнення з роботи, присяги державних службовців у період з 01.01.2015 до її ліквідації.

Зазначив, що в провадженні Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні від 07.09.2016 № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України за фактомслужбової недбалості службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з 16.01.2015 р. по 07.04.2015 р. проведено ревізію фінансово-господарської діяльності в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2012 р. по 31.12.2014 р.

За результатами ревізії складено акт від 10.04.2015 р. №03-09/1, у якому відображено виявлені ревізією порушення законодавства в ході здійснення установою фінансово-господарської діяльності, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 , як головним розпорядником бюджетних коштів, зайво перераховано коштів субвенції з державного бюджету в сумі 150075 грн. юридичній особі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на покриття різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню внаслідок завищення розрахунків обсягу заборгованості.

З метою стягнення заподіяної державі шкоди ІНФОРМАЦІЯ_1 15.07.2015 р. до Кіровоградського окружного адміністративного суду заявлено адміністративний позов до відповідача ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення в дохід держави коштів, отриманих без установлених законом підстав та з порушенням законодавства в сумі 150075 грн.

Кіровоградським окружним адміністративним судом відкрито провадження в адміністративній справі №П/811/2504/15 за вказаним позовом.

30.10.2015 р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши належним чином достовірності даних про відшкодування шкоди, подали до Кіровоградського окружного адміністративного суду клопотання по справі №П/811/2504/15 про відкликання позовної заяви від 15.07.2015 р. про стягнення в дохід держави коштів, отриманих без установлених законом підстав та з порушенням законодавства в сумі 150075 грн.

У вказаному клопотанні про відкликання позовної заяви зазначено, що зайво отримані кошти субвенції в сумі 150075 грн. станом на 29.10.2015 р. відшкодовані в повному обсязі шляхом проведення коригування розрахунку заборгованості з бюджету.

У зв`язку з надходженням клопотання про відкликання позовної заяви ухвалою Кіровоградського окружного адміністративного суду від 30.10.2015 р. позовну заяву ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення безпідставно отриманих коштів в сумі 150075,00 грн. залишено без розгляду.

Водночас, дані про відшкодування шкоди, зазначені у клопотанні про відкликання позовної заяви, не відповідають дійсності, оскільки відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що кошти в сумі 150075 грн. в дохід держави до цього часу не відшкодовано.

Таким чином, внаслідок службової недбалості, неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у розмірі 150075 грн.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 вищевказаних оригіналів документів.

Вилучення зазначених документів забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб. Оригінали вказаних документів є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, призначення позапланових перевірок, експертиз, а також прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень у провадженні.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення зазначених в поданні документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали до клопотання, суд дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання слідчого видно, що в провадженні Світловодського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, У провадженні слідчого відділу Світловодського ВП ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження від 07.09.2016 р. № 0000055 відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за фактомслужбової недбалості службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з 16.01.2015 р. по 07.04.2015 р. проведено ревізію фінансово-господарської діяльності в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2012 р. по 31.12.2014 р.

За результатами ревізії складено акт від 10.04.2015 р. №03-09/1, у якому відображено виявлені ревізією порушення законодавства в ході здійснення установою фінансово-господарської діяльності, зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_2 , як головним розпорядником бюджетних коштів, зайво перераховано коштів субвенції з державного бюджету в сумі 150075 грн. юридичній особі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на покриття різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню внаслідок завищення розрахунків обсягу заборгованості.

З метою стягнення заподіяної державі шкоди ІНФОРМАЦІЯ_1 15.07.2015 р. до Кіровоградського окружного адміністративного суду заявлено адміністративний позов до відповідача ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення в дохід держави коштів, отриманих без установлених законом підстав та з порушенням законодавства в сумі 150075 грн.

Кіровоградським окружним адміністративним судом відкрито провадження в адміністративній справі №П/811/2504/15 за вказаним позовом.

30.10.2015 р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не перевіривши належним чином достовірності даних про відшкодування шкоди, подали до Кіровоградського окружного адміністративного суду клопотання по справі №П/811/2504/15 про відкликання позовної заяви від 15.07.2015 р. про стягнення в дохід держави коштів, отриманих без установлених законом підстав та з порушенням законодавства в сумі 150075 грн.

У вказаному клопотанні про відкликання позовної заяви зазначено, що зайво отримані кошти субвенції в сумі 150075 грн. станом на 29.10.2015 р. відшкодовані в повному обсязі шляхом проведення коригування розрахунку заборгованості з бюджету.

У зв`язку з надходженням клопотання про відкликання позовної заяви ухвалою Кіровоградського окружного адміністративного суду від 30.10.2015 р. позовну заяву ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення безпідставно отриманих коштів в сумі 150075,00 грн. залишено без розгляду.

Водночас, дані про відшкодування шкоди, зазначені у клопотанні про відкликання позовної заяви, не відповідають дійсності, оскільки відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що кошти в сумі 150075 грн. в дохід держави до цього часу не відшкодовано.

Таким чином, внаслідок службової недбалості, неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 завдано істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у розмірі 150075 грн.

У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що відшукувані документи перебувають за місцезнаходженням та у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, в судовому засіданні встановлено, що вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання їх, як доказів у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і їх вилучення підлягає задоволенню, а тому, відповідно до п.2, ч.3, ст.132, ч.5, ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів та можливість їх вилучити.

Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 110,131,132,159,162-164,372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення за місцезнаходженням ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 оригіналів документів:

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке діяло станом на 30.10.2015 р.;

- усі матеріали ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2012 р. по 31.12.2014 р. , проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 з 16.01.2015 р. по 07.04.2015 р.;

- акт ревізії від 10.04.2015 р. №03-09/1 з усіма додатками до нього та листуванням;

- лист вимога від 21.04.2015 р. №03-14/405 ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо усунення порушень законодавства;

- відповідь-заперечення ІНФОРМАЦІЯ_2 на лист вимогу від 21.04.2015 р. №03-14/405 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- адміністративний позов ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.07.2015 р. №11-25-17-17/3615 до ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- службові записки щодо підготовки та заявлення адміністративного позову ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15.07.2015 р. №11-25-17-17/3615, заперечення на адміністративний позов від відповідача;

- клопотання представника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 про відкликання позовної зави по справі №П/811/2504/15, одержане судом 30.10.2015 р.;

- положення про порядок взаємодії між структурними та територіальними підрозділами органів ІНФОРМАЦІЯ_3 з ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- посадові інструкції всіх працівників відділу інспектування послуг ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.;

- посадові інструкції всіх працівників відділу правової роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р. ;

- посадова інструкція спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ;

- положення про відділи інспектування послуг та правової роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діяли у період з 01.01.2015 р. по 31.12.2015 р.;

- наказ про ліквідації територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- усіх документів, на підставі яких представником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 підготовлено та заявлено до Кіровоградського окружного адміністративного суду клопотання про відкликання позовної зави по справі №П/811/2504/15;

- копію особової справи спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , у тому числі, накази про призначення та звільнення з посади, присяга, накази про присвоєння рангів державного службовця та усі інші документи, наявні в її особовій справі;

- усі документи щодо листування та взаємодії ІНФОРМАЦІЯ_3 з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами за період 01.07.2012 р. по 31.12.2015 р. з питань погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

- положення про Світловодську об`єднану державну фінансову інспекцію, яке діяло у період з 01.01.2015 р. до її ліквідації;

- штатний розклад ІНФОРМАЦІЯ_5 , список її працівників у період з 01.01.2015 р. до її ліквідації,

- посадові інструкції працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , накази про їх прийняття та звільнення з роботи, присяги державних службовців у період з 01.01.2015 р. до її ліквідації.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з дня її постановлення 13 вересня 2016 року 13 жовтня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис Згідно з оригіналом

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду ОСОБА_1