Справа №668/5160/16
н/п 1-кс/766/2645/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.06.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про знищення речових доказів,
встановив:
Старший з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання та надати дозвіл на знищення речових доказів у закритому кримінальному провадженні №0000154 від 28.08.2014, а саме двох пластикових діжок місткістю по 240 літрів, наповнених спиртом, які були вилучені 16.06.2014 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; двох пластикових діжок місткістю по 50 літрів, наповнених спиртом, які були вилучені 16.10.2014 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; пластикової діжки місткістю 230 літрів, наповненої спиртом, яка була вилучена 06.01.2015 за місцем реєстрації ОСОБА_5 та проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , пластикових пляшок місткістю 2л. та 5л., які були вилучені 06.01.2015 за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ТУ ДФС у Херсонській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000154 від 28.08.2014 за фактом незаконного збуту підакцизних товарів за ч.І ст.204 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення виявлено в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 21.03.2014 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000044 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_8 , 16.06.2014 проведено обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено спирт загальною кількістю 480л., який відповідно до висновку експерта № 1459 від 31.07.2014р. є спиртом етиловим і відповідає вимогам стандарту ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

У кримінальному провадженні №0000154 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_8 , 16.10.2014 проведено обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено спирт загальною кількістю 100л., який відповідно до висновку експерта № 36 від 15.01.2015 є спиртом етиловим і відповідає вимогам стандарту ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

06.01.2015 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено спирт загальною кількістю - 7 літрів. 06.01.2015 проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_5 та проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено спирт загальною кількістю - 230л. Відповідно до висновку експерта № 274 від 10.03.2015, вилучена у ОСОБА_6 рідина є спиртом етиловим, відповідає вимогам стандарту ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_4 пояснив, що вилучена у нього рідина я є спиртом етиловим, який він придбав близько п`яти років тому у приватної особи у м. Одесі для власного вживання.

Допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_5 пояснив, що вилучена у нього рідина я є спиртом етиловим, який він придбав на трасі у приватної особи для використання в якості антифризу для автомобілів.

Допитаний в якості свідка у кримінальному провадженні ОСОБА_6 підтвердив

свідчення ОСОБА_5 .

Проведеними заходами оперативними співробітниками встановити покупців спирту у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а також осіб, які володіють інформацією про факти збуту вказаними особами спирту, не надалось можливим.

Частиною 1 статті 204 КК України передбачена кримінальна відповідальність за незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні підтвердити факти зберігання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підакцизних товарів - спирт саме з метою збуту, а також встановити самі факти його збуту не надалось можливим. Приймаючи до уваги вищевикладене, 29.04.2015 кримінальне провадження № 0000154 було закрите на підставі п.2 ч.І ст. 284 КПК України.

У відповідності до ч.9 ст.100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу, при цьому майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Орган досудового розслідування не має можливості контролювати подальший рух підакцизних товарів у разі їх передачі відповідним установам, що може призвести до потрапляння на ринок підакцизних товарів, обіг яких держава не матиме можливість контролювати.

Таким чином, у кримінальному провадженні № 0000154 речові докази -дві пластикові діжки місткістю по 240 літрів, наповнені спиртом, дві пластикові діжки місткістю по 50 літрів, наповнені спиртом, пластикова діжка місткістю 230 літрів, наповнена спиртом, пластикові пляшки місткістю 2л. та 5л., наповнені спиртом є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів та підлягають знищенню.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.

У відповідності до ч.9 ст.100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому:

1) гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю);

2) гроші, цінності та інше майно, які призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, конфіскуються;

3) майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується;
4) майно, яке не має ніякої цінності і не може бути використане, знищується, а у разі необхідності - передається до криміналістичних колекцій експертних установ або заінтересованим особам на їх прохання;
5) гроші, цінності та інше майно, що були предметом кримінального правопорушення або іншого суспільно небезпечного діяння, конфіскуються, крім тих, які повертаються власнику (законному володільцю), а якщо його не встановлено - переходять у власність держави в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;
6) гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються;
6-1) майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов`язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке майно.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого не містить посилання та належних доказів, що майно на яке він просить надати дозвіл на знищення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, оскільки згідно постанови про закриття кримінального провадження № 0000154, вказане провадження було закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу злочину (в діянні якої саме особи не зазначено).

На підставі викладеного, керуючись ст. 100 КПК України, -
ухвалив:
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 про знищення речових доказів відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1