Справа № 715/382/15-к
Провадження № 1-кс/715/26/15
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.02.2015 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОСОБА_4 звернувся до Глибоцького районного суду з клопотанням, погодженим з заступником прокурора Глибоцького району, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні старший слідчий посилається на те, що 30.07.2013 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 6496 гривень..

Повідомлення про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 03.08.2013 року з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , остання вказала, що вона працює в ДПСУ ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посаді кухаря. 30.07.2013 року біля 15:00 год. до неї подзвонила її колега по роботі та сказала, що їй подзвонили з роботи із бухгалтерії та повідомили, що на їхні зарплатні картки будуть нараховані гроші. Також того ж дня до неї подзвонила невідома жінка, яка представилась працівницею їхньої бухгалтерії й сказала, що б вона пішла до найближчого банкомата « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняла гроші, які мали бути перераховані. ОСОБА_5 підійшла до банкомату та невідома жінка по телефону продиктувала їй, які операції слід вводити на банкоматі, та ОСОБА_5 виконала її команди, однак які саме операції проводила на банкоматі, вона не запам`ятала, та невідома жінка по телефону сказала, що гроші вже перераховані й ввечері надійдуть на її рахунок. Однак коли ОСОБА_5 312,07,2014 року перевірила баланс на своїй картці то ніяких грошей не було нараховано, а на кредитній картці вона виявила відсутність коштів в сумі 6497 грн. Тоді вона подзвонила в бухгалтерію, де їй повідомили, що ніяких коштів на картку 30.07.2013 року їй ніхто не нараховував та ніхто з бухгалтерії до неї 30.07.2013 року не дзвонив. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали. А саме, невідома особа незаконно заволоділа її коштами із кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 6497 грн.

В ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 , було надано виписку по її банківському рахунку № НОМЕР_1 , згідно якої з її рахунку було перераховано кошти в сумі 6497 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000350 від 03.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грішми ОСОБА_5 .

Згідно ст. 162 п.5 КПК України а також ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 :

1. Надати старшому слідчому СВ Глибоцького РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4 або слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_6 інформацію щодо номера банківського рахунку № НОМЕР_1 , з якого 30.07.2013 року було перераховано грошові кошти в сумі 6497 грн. а також рахунок, на який були перераховані дані кошти.

2. всю наявну інформацію на особу, яка являється власником рахунку, на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 6497 грн. із картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті);

3. фото зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку, на який злочинним шляхом було перераховано гроші в загальній сумі 6497 грн. із картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , в період з 30.07.2013 року і до теперішнього часу із зазначенням місця проведення банківської операції у печатному вигляді;

Попередити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ували суду, зокрема про кримінальну відповідальність за невиконання судового рішення.

Термін дії даної ухвали складає 15 (п`ятнадцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: