Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1409/2016 Справа №641/5612/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 24.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договорів, укладених в період часу з 01.12.2015 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання робіт по будівництву та облаштуванню українсько-російського Державного кордону, всіх додатків та специфікацій до них, додаткових угод, активів виконання робіт, , документів щодо проведення оплат за договорами, документів кадрового складу, що виконували чи приймали участь у виконанні даних робіт, та можливість виготовити їх копії.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що у в провадженні слідчого відділу Комінтернівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 24.05.2016 року, за фактом розтрати бюджетних коштів при проведенні робіт, пов`язаних з підвищенням обороноздатності держави, за ст. 191 ч. 2 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у грудні 2016 року було укладено договір на виконання робіт щодо укріплення прикордонної смуги на кордоні з Російською Федерацією.
Згідно даних податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у грудні 2015 року проводило продаж товарів та послуг, а саме 31.12.2015 року отримано грошові кошти в розмірах 950 000 гривень та 1 944 492,18 гривень за роботи по об`єкту шифр 388-21-15-1 «Інженерно технічне облаштування українсько російського Державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та АРК згідно договору № 89-15 від 07.12.2015 року», 3 614 654,80 гривень та 1 889 619,43 гривень за роботи по об`єкту шифр 388-21-15-2 «Інженерно технічне облаштування українсько російського Державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та АРК згідно договору № 90-15 від 07.12.2015 року», 15 758 188,80 гривень та 6 056 547,60 гривень за роботи по об`єкту шифр 388-21-15-4 «Інженерно технічне облаштування українсько російського Державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та АРК згідно договору № 92-15 від 07.12.2015 року», 3 115 193,16 гривень, 11 040 000 гривень та 16 931 013,64 гривень за роботи по об`єкту шифр 388-21-15-7 «Інженерно технічне облаштування українсько російського Державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та АРК згідно договору № 93-15 від 10.12.2015 року».
Згідно проведеного огляду місця події встановлено, що на ділянці місцевості у селищі Гур`єв Казачок Золочівського району Харківської області вздовж кордону з Російською Федерацією є рів, ґрунт підготовлений для проведення будівельних робіт та маються насипи з щебню, однак жодних будівельних робіт не проводиться, будівельна техніка чи робочі відсутні.
До ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було направлено запит в порядку ст. 93 ч. 2 КПК України з проханням надати відомості щодо наявності укладались між даним ТОВ та ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2015-2016 років договорів на виконання робіт щодо укріплення прикордонної смуги на кордоні з Російською Федерацією, фактичного проведення робіт та отримання оплати за цими договорами. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 148 від 03.06.2016 року надійшла відмова у наданні такої інформації та копій документів, що її підтверджує, посилаючись на положення ст. 159 КПК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у грудні 2015 року з ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір на виконання будівельних робіт. Договору та проектній документації по відповідному об`єкту присвоєно гриф секретності.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено, що існують договірні відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 31.12.2015 року було здійснено перерахування бюджетних коштів в сумі більше 60 млн. гривень за проведені роботи по облаштуванню українсько російського Державного кордону, однак фактично роботи виконані не були.
Згідно довідки № 194 від 22.04.2016 року ОСОБА_3 розпорядженням УСБУ в Харківській області від 07.12.2012 року № 148 д надано допуск до державної таємниці за формою 2 (два).
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, необхідно встановити умови укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , порядок виконання його умов, та строк дії, наявність актів виконаних робіт та проведених оплат по ним тощо, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до договорів, укладених в період з 01.12.2015 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання робіт по будівництву та облаштуванню українсько російського Державного кордону, всіх додатків та специфікацій до них, додаткових угод, актів виконаних робіт, документів щодо проведення оплати за договорами, документів кадрового складу, що виконували чи приймали участь у виконанні даних робіт, та можливість виготовити їх копії.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.9 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить державна таємниця.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Комінтернівського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договорів, укладених в період часу з 01.12.2015 року по теперішній час між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання робіт по будівництву та облаштуванню українсько-російського Державного кордону, всіх додатків та специфікацій до них, додаткових угод, активів виконання робіт, документів щодо проведення оплат за договорами, документів кадрового складу, що виконували чи приймали участь у виконанні даних робіт, з правом виготовити копії вказаний документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя- ОСОБА_1