У Х В А Л А
19 жовтня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

начальника відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №3 клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні №0003213, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.06.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
18.10.2016р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання начальника відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 як слідчого у кримінальному провадженні за погодженням з прокурором прокуратури м.Біла Церква, про арешт майна, грошових коштів в сумі 227 499,72 гривень, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належному та відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що використовується ТОВ «Альта-Колор» (), із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «Альта-Колор» вказаною сумою коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який являється предметом забезпечення збереження речових доказів та цивільного позову потерпілого по кримінальному провадженню, просить розгляд даного клопотання проводити без повідомлення власника та користувача розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , що необхідно для запобігання можливості здійснити приховування, зникнення, втрати, використання, пересування, передачі, відчуження вказаного майна, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 11.05.2016 по 13.05.2016 керівництво ТОВ «Альта-Колор» в особі директора ОСОБА_4 , шляхом обману під виглядом поставки товару - КАС-32 в кількості 35 тон до ТОВ «Пилипчанське» за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с.Пилипча вул.Леніна,5, заволодів належними ТОВ «Пилипчанське» коштами, які були перераховані на рахунок ТОВ «Альта-Колор» як оплата за товар на загальну суму 227 499,72 грн., але поставки товару не відбулось, чим спричинив ТОВ «Пилипчанське» матеріальної шкоди у великих розмірах.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Альта-Колор», () знаходиться за адресою: м.Київ вул.Половецька,14-А та володіє наступним розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) м. Київ вул. Жилянська,43.

17.10.2016 року до СВ Білоцерківського ВП надійшла позовна заява представника потерпілого ТОВ «Пилипчанське» ОСОБА_5 про стягнення з ТОВ «Альта-Колор» з метою відшкодування майнової шкоди, завданої злочином у кримінальному провадженні № 0003213 від 24.06.2016 на суму 227 499,72 грн. та клопотання про встановлення та накладення на розрахунковий рахунок ТОВ «Альта-Колор» арешту, що необхідно з метою забезпечення поданого цивільного позову та забезпечення відшкодування майнової шкоди, завданої злочином, запобіганню можливості здійснити привласнення та використання коштів отриманих шахрайським шляхом.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що грошові кошти, якими шахрайським шляхом в сумі 227499,72 грн. заволоділо ТОВ «Альта-Колор» від ТОВ «Пилипчанське» були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Альта-Колор» 12.05.2016 року згідно платіжного доручення №1378 ТОВ «Пилипчанське» та 13.05.2016 року згідно платіжного доручення №1380 ТОВ «Пилипчанське» на виконання умов укладеного договору поставки та рахунку-фактури № АК 005069, кошти на загальну суму з ПДВ 37 000 грн., як оплата за поставку товару КАС-32, являються предметом та набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому необхідно забезпечити кримінальне провадження шляхом накладення арешту на майно, грошові кошти ТОВ «Альта Кор», що також необхідно з метою забезпечення цивільного позову, так як іншим шляхом забезпечити потреби досудового розслідування неможливо.

Заслухавши слідчого, оглянувши матеріали клопотання, кримінального провадження, прийшов до висновку що слідчий довів, що існує реальна загроза переховування чи використання грошових коштів які перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належному та відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що використовується ТОВ «Альта-Колор» (), а тому клопотання може бути розглянуте без виклику та повідомлення володільців рахунку, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, а також прийшов до висновку щодо необхідності задоволення клопотання, забезпечення кримінального провадження, цивільного позову потерпілих у справі шляхом накладення арешту на майно, грошові кошти в сумі 227 499,72 гривень, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належному та відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що використовується ТОВ «Альта-Колор» (), із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «Альта-Колор» вказаною сумою коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який являється предметом забезпечення збереження речових доказів та цивільного позову потерпілого по кримінальному провадженні, так як слідчим доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, грошові кошти, які є предметом злочину в сумі 227 499,72 гривень, знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належному та відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що використовується ТОВ «Альта-Колор» (), існують обставини, які підтверджують, що незастосування арешту може призвести до приховування, використання, чи передачі майна іншій особі, у разі не накладення арешту на вказані кошти можуть бути втрачені сліди кримінального правопорушення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи володільців коштів, так як тільки у випадку накладення арешту на майно, заборони його використання володільцем, може бути виконане завдання щодо забезпечення збереження слідів кримінального правопорушення, забезпечення заявленого цивільного позову потерпілими.

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасове вилучення майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися, та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України. Арешт може бути накладено на гроші у будь-якій валюті, які перебувають у власності підозрюваного, який в силу закону несе цивільну відповідальність завдану діяннями підозрюваного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 та п.4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Статтею 98 КПК України, визначено, що речові докази це матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 167, 170,172,173,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 227 499,72 гривень, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належному та відкритому в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що використовується ТОВ «Альта-Колор» (), із забороною користуватись та розпоряджатись ТОВ «Альта-Колор» вказаною сумою коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , який являється предметом забезпечення збереження речових доказів та цивільного позову потерпілого по кримінальному провадженню № 0003213 від 24.06.2016 року, і які можуть бути набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з часу її оголошення, володільцями рахунку з часу отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1