22.07.2016 Справа № 756/9144/16-к
Унікальний номер №756/9144/16-к
Провадження №1-кс/756/1184/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 липня 2016 року
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 28.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч., 2 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
Як указується в клопотанні, проведеним по кримінальному провадженню досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період з січня 2014 року по грудень 2015 року, діючи умисно, протиправно, у складі створеної ОСОБА_6 та ОСОБА_7 організованої групи, посягаючи на встановлений законодавством порядок здійснення підприємницької діяльності, переслідуючи мету вчинення фіктивного підприємництва, незаконних дій з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, керуючись корисним мотивом, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій, передбачаючи та бажаючи їх настання, використовуючи злочинні схеми, організовані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , скоїв ряд умисних злочинів у сфері господарської діяльності та злочинів проти власності,за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеною судово-економічною експертизою № 40/6/2016 підтверджено взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
21.06.2016 за № 2668/10/26-54-23-00 в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено лист з метою отримання документів та інформації, щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

08.07.2016 за № 03/34-7246 від ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла відповідь без надання запитуваної СВ ФР ІНФОРМАЦІЯ_4 інформації.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування слідчий просить надати тимчасовий доступ дофінансово-господарських документів ІНФОРМАЦІЯ_3 по взаємовідносинах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зберігаються в офісному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, але у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність представника вказаної особи.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи клопотання задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що за №0000084 від 28.10.2015 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч., 2 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вище вказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії.
Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів в офісному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000084, а саме: старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_14 право тимчасового доступу та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документи та відомості, щодо адрес реєстрації та фактичного місцезнаходження ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), його керівників (директора та головного бухгалтера), їх контактні та анкетні дані, які обіймали посади в період з 01.01.2014 по даний час;

документи та відомості, щодо адрес реєстрації та фактичного місцезнаходження Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), його керівників (директора та головного бухгалтера), їх контактні та анкетні дані, які обіймали посади в період з 01.01.2014 по даний час;
документи відомості, щодо фактичного місцезнаходження директора Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_15 , його контактні та анкетні дані, а також відомості, щодо інших керівників, які обіймали посаду керівника в період з 01.01.2014 по даний час;

документи, щодо взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, а також документи, щодо походження коштів за рахунок яких відбувалось погашення зобов`язань перед зазначеними підприємствами;

документи, щодо укладання трудових взаємовідносин із ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та директором Структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_15 , а також копії їх особових справ.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому слідчого відділу ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000084 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 22 серпня 2016 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.
Слідчий суддя: