печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , cтаршого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
14.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000904 надійшло клопотання сторони кримінального провадження cтаршого слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2006 часу по даний час, можливістю вилучення їх копій.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що другим слідчим відділом з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000904 від 01.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо привласнення грошових коштів службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 2010 по 2015.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки висновок зазначеної судової почеркознавчої експертизи, проведення якої неможливе без отримання оригіналів вище вказаних документів та може бути використаний, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження cтаршого слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2006 часу по даний час, можливістю вилучення їх копій, а саме:

- депозитних, кредитних, іпотечних договорів, додаткових угод, заяв і доручень, договорами застави, договір поруки (та всі додаткові договори до нього), документами щодо звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами в тому числі, але не виключно:

- заяв, листів службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договорів відступлення права вимоги, рішень кредитних комітетів (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій, нерухомого майна) або заміни предмета іпотеки; листів, заяв службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки;

- договорів застави та додатки до них, звітів про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави;

- документів щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банків;

- актів перевірки стану предмету застави по кредитним договорам;

- протоколів зборів засновників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з рішеннями про отримання кредиту, заяв на отримання кредитів; витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документів податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів, протоколів зборів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно на яких приймались рішення про передачу в іпотеку, заставу майна.

- інші документи, що стосуються отримання кредитів, коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передачу в заставу (іпотеку) майна.

Тимчасовий доступ до документів надати у формі вилучення копій документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/28813/16-к

Примірник 2 старшого слідчого в ОВС Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1