пр. № 1-кс/759/1759/16
ун. № 759/7351/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2016 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006937 від 11.08.2014 року, порушеному за ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:
25.05.2016 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення (в оригіналах), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), інших його філій, відділень.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006937 від 11.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу надійшли матеріали по зверненню представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що клієнти банку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволоділи кредитними коштами ПАТ.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 11.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0006937, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.6), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення (належним чином посвідчених копіях), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_1 ) та відділенні № НОМЕР_3 філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Київське РУ, а саме:

- особові справи працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , зокрема ОСОБА_8 менджер, ОСОБА_9 менеджер, ОСОБА_10 начальник відділення № НОМЕР_3 філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , контролера, бухгалтера та касира, які посвідчили підписами заяву на видачу готівки №71 від 05.09.2008 року та накази про призначення на посаду, звільненняз посади, які приймали кредитне рішення щодо кредитування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_4 );

- документи кредитної справи по кредитному договору №328/П/73/2008-840, зокрема: кредитний договір №328/П/73/2008-840 від 05.09.2008 р., договір поруки від 05.09.2008 р., договір іпотеки від 05.09.2008 р., договір купівлі-продажу земельної ділянки від 05.09.2008 р., кредитне рішення №574002 від 04.09.2008 р., Заява на видачу готівки №71 від 05.09.2008 р., Довідка про доходи ОСОБА_6 від 02.09.2008 р., Анкета-заява клієнта на оформлення Кредитного пакету «Житлові рішення», Довідка про доходи ОСОБА_11 , Анкета поручителя по кредитному пакету «Житлові рішення», завірена копія паспорту громадянина України ОСОБА_6 , завірена копія паспорту громадянина України ОСОБА_7
- документів про рух кредитних коштів по кредитному договору №328/П/73/2008-840 від 05.09.2008 р.,
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 26 червн 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1