Дата документу 19.05.2016 Справа № 554/3945/16-к
Справа №554/3945/16-к
Провадження № 1-кс/554/4188/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №000692 від 04 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
19 травня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 по рахунку № НОМЕР_2 який належить ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період 01.01.2015 по 04.05.2016 року, із наданням вказаною банківською установою оригіналів документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_2 який належить ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням номеру рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за період 01 січня 2015 року по 04 травня 2016 року. Просили розгляд клопотання проводити без участі представників банку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що відділенням №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №000692 від 04 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 24 жовтня 2015 року представники ФОП « ОСОБА_6 », перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 3 322 грн., які належать ОСОБА_7 . В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 24.10.2015 року уклав договір купівлі продажу з ФОП ОСОБА_5 на поставку ПВХ конструкцій на загальну суму 3 322 грн. Цього ж дня ним оформлено кредит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оплати вищезазначених металопластикових конструкцій. Кредитні грошові кошти в сумі 3 322 грн було перераховано на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 у Полтавське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава, МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПО НОМЕР_3 . На даний час умови договору купівлі - продажу укладеного з ФОП ОСОБА_5 останньою не виконано, металопластикові конструкції не поставлено. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття уПолтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 який належить ФОП ОСОБА_5 за період з 01 січня 2015 року по 04 травня 2016 року, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримализа період з 01 січня 2015 року по 04 травня 2016 року, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 04 травня 2016 року, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №000692 від 04 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 19 травня 2016 року до 19 червня 2016 року слідчому відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття уПолтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_2 який належить ФОП ОСОБА_5 за період з 01 січня 2015 року по 04 травня 2016 року, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 19 травня 2016 року до 19 червня 2016 року слідчому відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а саме: карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-банк» та осіб які їх отримализа період з 01 січня 2015 року по 04 травня 2016 року, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 19 травня 2016 року до 19 червня 2016 року слідчому відділення поліції №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на вилучення інформації по рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 04 травня 2016 року, які перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1