Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/5778/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000396 від 11 вересня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
16 жовтня 2014 року старший слідчий відділу розслідування СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене старшим прокурором відділу 21/1 прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (головного управління, філії, філіалу) банку, де знаходяться дані документи, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточних рахунків № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків та інше; документів щодо руху грошових коштів по рахункам, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операцій, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях); документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на нього карт; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначенох рахунках; платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначеного рахунку; договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаних рахунках та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів; довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками за період із 01.01.2013 року по 01.09.2014 року. Просили розглядати клопотання без участі представників банку. Проведення тимчасового доступу та вилучення документів дозволити оперуповноваженому відділу УБОЗ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000396 від 11 вересня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2013 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході ведення фінансово-господарської діяльності, внесли завідомо неправдиві відомості до договору оренди цілісного майнового комплексу та дослідно-промислової установки по стабілізації газового конденсату в блочно-комплектному виконанні №24/05-13 від 24.05.2013, за адресою: АДРЕСА_2 , спричинивши, своїми умисними діями, тяжкі наслідки. Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час ведення фінансово-господарської діяльності щодо дослідно-промислової розробки родовищ нафти, газу та їх видобування, на території Полтавської області використовували розрахункові рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На вказані рахунки службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували грошові кошти суб`єктам господарювання за ніби-то виконані роботи, послуги, придбання товарів. Відповідно з викладеним, з метою встановлення всіх обставин справи та притягнення винних до відповідальності виникла необхідність у розкритті банківської таємниці відносно відкритих (закритих) поточних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поточних рахунків № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 01 січня 2013 року по 01 вересня 2014 року : № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме: документів на відкриття (закриття) поточних рахунків № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня); договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків; документів щодо руху грошових коштів по рахункам, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операцій, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях); документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків; платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначених рахунків; договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаних рахунках та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів; довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками, що перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 01 січня 2013 року по 01 вересня 2014 року : № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, що перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частинні клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000396 від 11 вересня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 16 жовтня 2014 року до 16 листопада 2014 року оперуповноваженому відділу УБОЗ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поточних рахунків № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 16 жовтня 2014 року до 16 листопада 2014 року оперуповноваженому відділу УБОЗ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 01 січня 2013 року по 01 вересня 2014 року : № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме: документів на відкриття (закриття) поточних рахунків № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня); договорів на касове обслуговування, карток із зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунків, довіреностей, актів прийому-передачі програмного забезпечення комплексу «Клієнт-Банк», електронних ключів для здійснення розрахунків; документів щодо руху грошових коштів по рахункам, з вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів з вказівкою дат та часу операцій, сум перерахування, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку (на паперових та електронних носіях); документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків; платіжних доручень, чеків на отримання готівкових коштів із зазначених рахунків; договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаних рахунках та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів; довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками, що перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 16 жовтня 2014 року до 16 листопада 2014 року оперуповноваженому відділу УБОЗ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 на вилучення інформації по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період із 01 січня 2013 року по 01 вересня 2014 року : № НОМЕР_2 (євро), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (російський рубль), № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, що перебувають у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

В іншій частинні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1