Справа № 459/3181/16-к
УХВАЛА
про застосування запобіжного заходу
у виді особистого зобов`язання

30 листопада 2016 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області, погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_3 , підозрюваного в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
30 листопада 2016 року слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання терміном на 60 днів. Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 такі обов`язки :1)прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;2)не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи. В обгрунтування клопотання послався на те, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді головного менеджера із кредитування відділення №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2, маючи доступ до інформації щодо укладених кредитних договорів клієнтів ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», вирішив заволодіти грошовими коштами клієнтів вказаної установи. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 в листопаді 2015 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілому ОСОБА_5 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором №544836989 від 21.08.2015 року, шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 800 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Не запиняючись на досягнутому, ОСОБА_3 в період часу із грудня 2015 року по лютий 2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань отримував щомісячно від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 800 гривень. Продовжуючи свої неправомірні дії, ОСОБА_3 в березні 2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши дружині потерпілого ОСОБА_6 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором №544836989 від 21.08.2015 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 3 000 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 , після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою приховання від останніх факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 28.05.2016 надав ОСОБА_5 довідку про закриття кредиту. ОСОБА_3 , із метою приховування вчиненого ним кримінального правопорушення, 23.12.2015 року, 25.01.2016 року, 22.02.2016 року, 24.02.2016 року та 23.03.2016 року вніс на банківський рахунок кредитодавця грошові кошти в загальні сумі 3 673,8 гривень. В результаті умисних злочинних дій ОСОБА_3 спричинив ОСОБА_5 матеріальні збитки на загальну суму 2 126,2 гривень. Окрім цього, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність в травні 2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілому ОСОБА_7 про наявну заборгованість за укладеним кредитним договором №538889912 від 13.10.2015 року в розмірі 18 000 гривень, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою повного погашення кредитних зобов`язань, отримав в потерпілого ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 18 000 гривні, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 , після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_7 , з метою приховання від останнього факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 11.05.2016 надав потерпілому ОСОБА_7 довідку про повне погашення кредиту. ОСОБА_3 , із метою приховування вчиненого ним кримінального правопорушення, 23.06.2016 року та 26.07.2016 року вніс на банківський рахунок кредитодавця грошові кошти в загальні сумі 1800 гривень. В результаті умисних злочинних дій ОСОБА_3 спричинив ОСОБА_7 матеріальні збитки на суму 16 200 гривень. Окрім цього, ОСОБА_3 , продовжуючи свою злочинну діяльність, в третій декаді травня 2016 року, перебуваючи у відділенні №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілій ОСОБА_8 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором №980748749 від 20.05.2016 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від потерпілої ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3600 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. ОСОБА_3 , із метою приховування вчиненого ним кримінального правопорушення, 11.05.2016 року та 23.06.2016 року вніс на банківський рахунок кредитодавця грошові кошти в загальні сумі 1700 гривень. В результаті умисних злочинних дій ОСОБА_3 спричинив ОСОБА_8 матеріальні збитки на суму 1900 гривень. Окрім цього, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність 30.05.2016 року, перебуваючи у відділенні №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2, повідомивши матері потерпілого ОСОБА_9 ОСОБА_10 , яка мала намір закрити кредитного договору № від 24.05.2016 року про обов`язок внесення грошових коштів для закриття кредитного договору, діючи повторно шляхом обману під приводом внесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, із метою закриття кредитного договору, отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 22 600 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_10 , з метою приховання від останньої факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 17.06.2016 надав матері потерпілого довідку про закриття кредиту. ОСОБА_3 , із метою приховування вчиненого ним кримінального правопорушення, 21.06.2016 року та 26.07.2016 року вніс на банківський рахунок кредитодавця грошові кошти в загальні сумі 3 800 гривень. В результаті умисних злочинних дій ОСОБА_3 спричинив ОСОБА_9 матеріальні збитки на суму 18 800 гривень. Окрім цього, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність 10.08.2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши дружині потерпілого ОСОБА_11 ОСОБА_12 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором №541165976 від 26.05.2016 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою повного погашення кредитних зобов`язань, отримав від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 700 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_12 , з метою приховання від останньої факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 10.08.2016 надав дружині потерпілого квитанцію для погашення кредиту. В результаті умисних злочинних дій ОСОБА_3 спричинив ОСОБА_11 матеріальні збитки на суму 700 гривець. Окрім цього, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність 18.06.2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілому ОСОБА_13 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором № від 17.06.2016 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від потерпілого ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 3 000 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Після цього, з метою приховання від потерпілого ОСОБА_13 факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, ОСОБА_3 18.06.2016 надав потерпілому ОСОБА_13 квитанцію для погашення кредиту. Не запиняючись на досягнутому, ОСОБА_3 на початку вересня 2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілому ОСОБА_13 про залишок невиплаченої суми за вище вказаним укладеним кредитним договором № від 17.06.2016 року, діючи повторно шляхом обману, під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою повного погашення кредитних зобов`язань, отримав від потерпілого ОСОБА_13 грошові кошти в сумі 7 400 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. В результаті умисних злочинних дій ОСОБА_3 спричинив ОСОБА_13 матеріальні збитки на загальну суму 10 400 гривень. Окрім цього, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність 21.06.2016 року, перебуваючи у відділенні №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілому ОСОБА_14 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором №719810399 від 27.07.2015 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від потерпілого ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 7 011 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_14 , з метою приховання від останнього факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 21.06.2016 надав ОСОБА_14 квитанцію для погашення кредиту та 02.07.2016 року видав останньому довідку про закриття кредиту. ОСОБА_3 , із метою приховування вчиненого ним кримінального правопорушення, того ж дня вніс на банківський рахунок кредитодавця грошові кошти в сумі 800 гривень. В результаті умисних злочинних дій ОСОБА_3 спричинив ОСОБА_14 матеріальні збитки на суму 6 211 гривень. Окрім цього, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність, в липні 2016 року здійснив виклик ОСОБА_15 , який 17.10.2014 року уклав кредитний договір №541623816 із ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень» на суму 14 975, 11 гривень. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 в липні 2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2, повідомивши потерпілому ОСОБА_15 про наявну заборгованість за укладеним кредитним договором в розмірі 5 000 гривень, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою повного погашення кредитних зобов`язань, отримав в ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 5000 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. В результаті умисних злочинних дій ОСОБА_3 спричинив ОСОБА_15 матеріальні збитки на суму 5000 гривень. Окрім цього, ОСОБА_3 15.07.2016 року, знаходячись в приміщенні відділення №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», повідомивши потерпілому ОСОБА_16 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором №939523233 від 11.04.2014 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою повного погашення кредитних зобов`язань, отримав в потерпілого ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 9 073 гривні, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 , після отримання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_16 , з метою приховання від останнього факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 29.07.2016 надав потерпілому ОСОБА_16 довідку про повне погашення кредиту. В результаті умисних злочинних дій ОСОБА_3 спричинив ОСОБА_16 матеріальні збитки на суму 9 073 гривень. Окрім цього, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність в другій декаді серпня 2016 року, перебуваючи у відділені №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілому ОСОБА_17 про наявну заборгованість за укладеним кредитним договором № від 06.06.2016 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою повного погашення кредитних зобов`язань, отримав від ОСОБА_17 грошові кошти в сумі 7 000 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. В результаті умисних злочинних дій ОСОБА_3 спричинив ОСОБА_17 матеріальні збитки на суму 7 000 гривень. Окрім цього, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність 11.08.2016 року, перебуваючи у відділенні №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши потерпілого ОСОБА_18 про наявну заборгованість за укладеним кредитним договором №923943110 від 27.11.2015 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 4 270 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_18 , з метою приховання від останнього факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 11.08.2016 надав ОСОБА_18 квитанцію для погашення кредиту. ОСОБА_3 , із метою приховування вчиненого ним кримінального правопорушення, 22.09.2016 року вніс на банківський рахунок кредитодавця грошові кошти в сумі 1 785 гривень. В результаті умисних злочинних дій ОСОБА_3 спричинив ОСОБА_18 матеріальні збитки на суму 2 485 гривень. Окрім цього, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність 11.08.2016 року, перебуваючи у відділенні №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши дружині потерпілого ОСОБА_19 ОСОБА_20 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором № від 05.02.2016 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 3 500 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд, після чого, ОСОБА_3 , з метою приховання від ОСОБА_20 факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 11.08.2016 надав останній квитанцію для погашення кредиту. Продовжуючи свої неправомірні дії, ОСОБА_3 16.08.2016 року, перебуваючи у відділенні №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши батька потерпілого ОСОБА_19 ОСОБА_21 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором № від 05.02.2016 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 9 500 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_21 , з метою приховання від останнього факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 16.08.2016 надав ОСОБА_21 квитанцію для погашення кредиту. ОСОБА_3 , із метою приховування вчиненого ним кримінального правопорушення, 16.08.2016 року вніс на банківський рахунок кредитодавця грошові кошти в сумі 850 гривень. В результаті умисних злочинних дій ОСОБА_3 спричинив ОСОБА_19 матеріальні збитки на загальну суму 11 650 гривень. Окрім цього, ОСОБА_3 продовжуючи свою злочинну діяльність 18.08.2016 року, перебуваючи у відділенні №8 ТзОВ «Фінансова компанія «Центр фінансових рішень», яке знаходиться за адресою: Львівська область місто Червоноград, вулиця Сокальська, 2 повідомивши батькова потерпілого ОСОБА_22 ОСОБА_23 про залишок невиплаченої суми за укладеним кредитним договором №869773836 від 18.06.2015 року, діючи повторно шляхом обману під приводом подальшого внесення вказаних грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, з метою погашення кредитних зобов`язань, отримав від ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 721 гривень, які привласнив та в подальшому розпорядився на власний розсуд. Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_3 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_23 , з метою приховання від останнього факту невнесення грошових коштів на банківський рахунок кредитодавця, 18.08.2016 надав ОСОБА_23 квитанцію для погашення кредиту. В результаті умисних злочинних дій ОСОБА_3 спричинив ОСОБА_22 матеріальні збитки на суму 721 гривень.
Відомості про досудове розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001999 від 28.09.2016 року, за ознаками ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

При розгляді клопотання сторони клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявляли.

Прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний проти задоволення клопотання не заперечив.

Ураховуючи, що надані стороною обвинувачення докази свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушеннь, з метою запобігання переховування його від органів досудового розслідування та/або суду та учинення ним інших кримінальних правопорушень, вважаю, що до підозрюваного слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Отже, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 179, 184, 193, 196 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Застосувати запобіжний захід особисте зобов`язання стосовно підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 такі обов`язки:

1)прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2)не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи.

Визначити строк дії обов`язків у 2 (два) місяці.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1