1-кс/754/2253/16
У Х В А Л А
Іменем України
22 вересня 2016 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 22.03.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2051 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу ФР ДПІ у Деснянському районі ГУДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття та функціонування поточних рахунків клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро) за період з 02.09.2014 по день виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВФР ДПІ у Деснянському районі ГУДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2051 КК України.

Досудовим слідством встановлено, нестановленими особами внесено до протоколу загальних зборів членів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 11.02.2016, завідомо неправдиві відомості щодо участі 11.02.2016 ОСОБА_5 на загальних зборах організації та виключено його та ОСОБА_6 з членів Фонду, та у подальшому подано до ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , підроблений протокол загальних зборів членів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.02.2016 про виключення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з членів Фонду. Який містить завідомо неправдиві відомості.

Крім протоколу загальних зборів членів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 11.02.2016, у реєстраційній справі благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться протокол № 2 загальних зборів членів благодійної організації від 05.12.2014, який поданий державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 11.12.2014 ОСОБА_7 . Відповідно до зазначеного протоколу на зборах організації були присутні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , якими одностайно прийнято рішення про припинення повноважень членів Правління ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

За результатами допиту ОСОБА_8 показав, що про існування вказаного протоколу чує вперше, на зборах він присутнім не був та жодних рішень про припинення своїх повноважень та повноважень ОСОБА_5 , як члені Правління організації, не приймав.

Слідчий зазначає, що є достатні підстави вважати, що вказані дії були вчинені з метою заволодіння, користування та розпорядження коштами, які знаходилися на рахункових рахунках благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у банківській установі Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київ (МФО НОМЕР_6 ).

Відповідно баз даних ГУ ДФС у м. Києві благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має на даний час відкриті розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро) в установі банку Столична філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київ (МФО НОМЕР_6 ).

У зв`язку з викладеним у орану досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до зазначених рахунків з метою встановлення повноти обчислення та сплати податків осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала з наведених у ньому підстав.

Заслухавши пояснення слідчого та оглянувши докази, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази у провадженні, сприятимуть встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає правильним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 22.03.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві, а також оперативним працівникам оперативного управління ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) та містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта - благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (євро) за період з 02.09.2014 року по день виконання ухвали з можливістю ознайомлення з оригіналами та виготовленням належним чином завірених копій, а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підписів; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів осіб, на підставі яких були відкриті рахунки, заяви про відкриття вказаних рахунків, додатки до них; договори на відкриття та здійснення рахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти;

-виписки банку, платіжні доручення щодо обігу грошових коштів по рахункам на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які містять відомості про надходження та списання грошових коштів, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування (зняття коштів) з них; номери та дати складання платіжних документів, на підставі яких проведені платіжні операції; номерів рахунків, повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО банку суб`єктів підприємницької діяльності, з поточних рахунків яких перераховувалися та поточні рахунки з яких зараховувалися кошти;

-протоколів системи «Клієнт-Банк», інших електронних систем, у яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назву та ІР адресу клієнта, МАС-адресу клієнта, номери телефонів, з яких проходило з`єднання системи електронних платежів між комп`ютером банку і комп`ютером клієнта при проведенні платіжних операцій на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та вказаними клієнтами банку.

Оригінал та копію ухвали надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя