13.11.2013
№642/9945/13-к 1кп/642/577/13
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2013 року Ленінській районний суд м. Харкова у складі :

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду у м.Харкові обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0000425 за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, має вищу освіту, раніше не судимого, одруженного, що працює експедитором ТОВ «Хладик-Трейд», зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

та Угоду про визнання винуватості, укладену 30 жовтня 2013 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , -

встановив :

ОСОБА_5 , з метою прикриття незаконної діяльності, без наміру здійснення статутної діяльності підприємства, 11 грудня 2012 року, створив фіктивне підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю «Оіл Агро Трейд».

У грудні 2012 року ОСОБА_5 , з метою створення фіктивного підприємства ТОВ «Оіл Агро Трейд», підписав протокол учасника ТОВ «Оіл Агро Трейд» № 1 від 11 грудня 2012 року, згідно якого прийнято рішення про заснування вказаного підприємства і призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_6 .

Так, 11 грудня 2012 року ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати реальну фінансово-господарську діяльність підприємства ТОВ «Оіл Агро Трейд», завідомо знаючи, що діяльність підприємства буде носити незаконний характер, а саме, здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, підписав статут ТОВ «Оіл Агро Трейд», згідно якого він став формальним засновником підприємства.

На підставі підписаних ОСОБА_5 статутних документів 11 грудня 2012 року виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської області за №0054526 зареєстровано ТОВ «Оіл Агро Трейд». Юридична адреса підприємства: м. Харків вул.Маліновського, 3. 12 грудня 2012 року підприємство взято на податковий облік в Західній МДПІ м. Харкова Харківської області ДПС за №61438, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість надано 21 грудня 2012 року за №200094834.

Таким чином, ОСОБА_5 , став формальним засновником ТОВ «Оіл Агро Трейд», не маючи при цьому наміру здійснювати заявлену у статуті фінансово- господарську діяльність зазначеного підприємства.

У подальшому ОСОБА_5 , з метою реалізації умислу на фіктивне підприємництво, намагався використовувати підприємство ТОВ «Оіл Агро Трейд» у безтоварних операціях, для неправомірного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ для різних суб`єктів господарювання, однак, не отримавши бажаного результату, самостійно усунувся від управління діяльністю ТОВ «Оіл Агро Трейд», чим надав можливість невстановленим особам використовувати підприємство для неправомірного формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ для інших суб`єктів господарювання.

Реєстрація ТОВ «Оіл Агро Трейд» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів: назва, юридична адреса, дані директора підприємства, індивідуального податкового номера платника податку на додану вартість, дала можливість невстановленим особам використовувати реквізити цього підприємства для прикриття незаконної діяльності.

Дії ОСОБА_5 щодо створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто фіктивне підприємництво, суд кваліфікує за ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_5 у цьому кримінальному провадженні 30 жовтня 2013 року укладено угоду про визнання винуватості.

За умовами угоди про визнання винуватості, ОСОБА_5 зобов`язується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у кримінальному провадженні, сплатити штраф у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (17000грн.).

Приймаючи до уваги щире каяття ОСОБА_5 , та активне сприяння розкриттю злочину, сторони погодилися на призначення покарання за ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17000 грн.).

Угода підписана сторонами 30 жовтня 2013 року та разом з обвинувальним актом, надійшла до суду.

Розглядаючи питання про затвердження вказаної угоди про визнання винуватості, суд приходить до такого висновку.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468, ч. 4 ст. 469 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості, яка може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Судом встановлено в підготовчому судовому засіданні, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

При цьому судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 розуміє права визначені ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, які у підготовчому судовому засіданні йому додатково роз`яснені, визнав свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, підтвердив обставини, викладені у пред`явленому йому обвинуваченні та надав згоду на призначення узгодженого сторонами угоди про визнання винуватості покарання.

Прокурор прохав затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між ним та ОСОБА_5 , як таку, що відповідає вимогам закону.

Відповідно до вимог ст. 475 КПК України, якщо суд переконається, що угода може бути затверджена, він ухвалює вирок, яким затверджує угоду та призначає узгоджену сторонами міру покарання.

На підставі наведеного, суд вважає, що умови угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та обвинуваченим 30 жовтня 2013 року про визнання винуватості, відповідають вимогам КПК України, міра покарання, узгоджена сторонами угоди відповідає санкції ч.1 ст.205 КК України, також укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження вказаної угоди про визнання винуватості із призначенням обвинуваченому узгодженої в угоді міри покарання.

Суд вирішує питання про долю речових доказів у відповідності до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:

Угоду про визнання винуватості, укладену 30 жовтня 2013 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 - затвердити.

ОСОБА_5 визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК та призначити покарання за:

- ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 17000 (сімнадцять тисяч) грн.

Речові докази :

- протокол учасника ТОВ «Оіл Агро Трейд» №1 від 11.12.2012 року на 1 арк.; статут ТОВ «Оіл Агро Трейд», зареєстрований 11.12.2012 року за №0054526 на 14 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 11.12.2012 року на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців станом на 11.12.2012 року на 1 арк.; копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України №744742 від 15.12.2012 року на 1 арк.; довідка головного управління статистики у Харківській області від 15.12.2012 року на 1 арк.; довідка відділення «Харківське» ПАТ «Альфа-Банк» №94219 від 17.12.2012 року на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Оіл Агро Трейд» №4 від 31.05.2013 року на 3 арк.; копія наказу ТОВ «Оіл Агро Трейд» №1-к від 11.12.2012 року на 1 арк.; копія наказу ТОВ «Оіл Агро Трейд» №1 від 11.12.2012 року на 1 арк.; копія заяви (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) ТОВ «Оіл Агро Трейд», наданої до Західної МДПІ м.Харкова 19.12.2012 року на 2 арк.; копія договору оренди №25/2012 від 11.12.2012 року з додатками на 2 арк.; копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Оіл Агро Трейд» №493 від 12.12.2012 року на Іарк.; копія повідомлення Управління Пенсійного Фонду України у Ленінському районі м. Харкова №1657 від 17.12.2012 року на 1 арк.; копія реєстраційної заяви платника податку на додану вартість ТОВ «Оіл Агро Трейд», наданої до Західної МДПІ м.Харкова 19.12.2012 року на 4 арк.; копія корінця свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Оіл Агро Трейд» №200094834 від 21.12.2012 року на Іарк.; копія анульованого свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Оіл Агро Трейд» №200094834 від 21.12.2012 року на Іарк.; копія заяви про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість ТОВ «Оіл Агро Трейд» від 01.06.2013 року на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців станом на 21.10.2013 року на 3 арк. - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до апеляційного суду Харківської області через Ленінський районний суд м. Харкова протягом 30 днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 КПК України.

Копію вироку вручити негайно після його проголошення обвинуваченому та прокурору.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя ОСОБА_1