УХВАЛА

16 серпня 2016 року м.Хмельницький
15 серпня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні філії - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, службові особи Красилівського лісокомунального сільськогосподарського підприємства (КЛСП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) упродовж 2015-2016 років, в порушення ст. 69 Лісового кодексу України, а також інших нормативних актів України, які регулюють порядок порубки дерев, діючи у власних інтересах, а також в інтересах третіх осіб, з метою неправомірного отримання додаткових доходів від її реалізації, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, за відсутності лісорубних/лісових квитків, здійснили незаконну порубку 404 дерев порід: дуб, берест, граб, клен, черешня, ясен в кварталі 66 виділі 7, кварталі 17 виділі 1 Красилівського ЛСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого довкіллю завдано істотної шкоди, що потягло тяжкі наслідки у вигляді завдання державі матеріальної шкоди на суму 2 млн. 686 тис. 303 грн.
В ході проведення досудового розслідування отримано відомості, що вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть бути причетними посадові особи та керівництво Красилівського лісокомунального сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим є необхідність у дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку, який відкритий у вказаному підприємстві, а саме перевірити, з якими контрагентами дане підприємство мало господарські стосунки, від кого, коли, за які фінансові операції та в яких розмірах надходили кошти на вказане підприємство, яким чином підприємство дані кошти використовувало, тощо.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що лісокомунальним сільськогосподарським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення фінансово-господарських операцій, у філії - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахунковий рахунок - НОМЕР_4 , по якому на протязі 2015 р. та по теперішній час проводяться грошово-фінансові операції.
Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою перевірки достовірності надходження та використання коштів у ЛСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по відкритому у філії - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з подальшим їх вилученням у філії - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: банківських виписок з призначенням платежу по розрахунковому рахунку - НОМЕР_4 , який належить ЛСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2015 р. по 15.08.2016 р.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання, суд дійшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно з положеннями ст.160 КПК України, відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказані вимоги закону слідчим при подачі клопотання в повній мірі дотриманні не були. Так, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку лісокомунального сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2015 р. по 15.08.2016 р., однак слідчим у клопотанні не доведено, що документи, дозвіл на доступ до яких він просить надати, мають значення для встановлення обставин, що, відповідно до ст.91 КПК України, є предметом доказування у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, у клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії - Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), однак, враховуючи, що філія не має статусу юридичної особи, тому, у розумінні вимог ч.2 ст.160, ч.5 ст.163 КПК України, надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим.
Виходячи з вищенаведеного вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 КПК України,
В задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя