Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження №1-кс/554/4896/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 вересня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000035 від 20 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
08 вересня 2014 року старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_5 . В якому прохали: надати дозвіл старшому слідчому ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Мін доходів у Полтавській області ОСОБА_3 та іншими особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення матеріалів судової справи №917/279/14, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) у т.ч. документів отриманих та залучених у ході розгляду, рішень суду, пояснень представників. Просили розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої документи знаходяться.
У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000035 від 20 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 протягом 2012-2013 років, здійснючи фінансово-господарську діяльність та відобразивши взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухилився від сплати податків на загальну суму 925 409 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету у значному розмірі. Установлено, що ФОП ОСОБА_6 протягом 2013 року здійснював поставки бітуму, щебеню та піску з відсівів дроблення щебеню в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Полтавської міської ради на загальну суму 14 473 700,15 грн. Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 звертався до господарського суду Полтавської області з позовом до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення з останнього 14 697 568,87 грн. заборгованості, що виникла в наслідок неналежного виконання умов укладеного договору №2 від 03.07.2013 року. Під час розгляду судової справи №917/279/14, ФОП ОСОБА_6 до суду було надано пакет документів підтверджуючих поставки бітуму дорожнього в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме договір на поставку бітуму копії видаткових накладних та копії довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей. Проведеним тимчасовим доступом до документів фінансово-господарської документації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по взаємовідносинах з ФОП ОСОБА_6 документів з поставки бітуму виявлено не було. Вказані матеріали та рішення судової справи №917/279/14 знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ). Крім того в них знаходяться необхідні слідству документи ФОП ОСОБА_6 , які надавались до суду представниками останнього. Також, існує необхідність у вилученні матеріалів судової справи №917/279/14, рішення по якій набрало законної сили, так як вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також проведенні судових експертиз, у т.ч. почеркознавчої і економічної та потребують вилученню. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №917/279/14 за позовом ФОП ОСОБА_6 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення заборгованості, що виникла в наслідок неналежного виконання умов укладеного договору №2 від 03.07.2013 року, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій матеріалів судової справи №917/279/14 за позовом ФОП ОСОБА_6 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення заборгованості, що виникла в наслідок неналежного виконання умов укладеного договору №2 від 03.07.2013 року, а саме : пакет документів підтверджуючих поставки бітуму дорожнього в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір на поставку бітуму; видаткові накладні; довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рішення у справі; пояснення представників, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання про вилучення документів отриманих та залучених у ході розгляду відмовити, оскільки в цій частині клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000035 від 20 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 08 вересня 2014 року по 08 жовтня 2014 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №917/279/14 за позовом ФОП ОСОБА_6 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення заборгованості, що виникла в наслідок неналежного виконання умов укладеного договору №2 від 03.07.2013 року, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл в період з 08 вересня 2014 року по 08 жовтня 2014 року старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій матеріалів судової справи №917/279/14 за позовом ФОП ОСОБА_6 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення заборгованості, що виникла в наслідок неналежного виконання умов укладеного договору №2 від 03.07.2013 року, а саме : пакет документів підтверджуючих поставки бітуму дорожнього в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір на поставку бітуму; видаткові накладні; довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рішення у справі; пояснення представників, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою - АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1