печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
23 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувш у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0000971 від 08.04.2016 року, надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , та знаходяться у юридичних справах.
Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000971 від 08.04.2016 стосовно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 203-2 ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з лютого 2015 по теперішній час начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 полковник поліції ОСОБА_6 , спільно з іншими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , явно виходячи за межі наданих їм повноважень, організував схему незаконного збагачення шляхом перерахування державних коштів на загальну суму понад 200 тис.грн. на рахунок приватного підприємця ОСОБА_7 , з призначенням платежу «за продукти харчування для підрозділів, які відправляються в зону проведення АТО». Фактично зазначені продукти харчування забезпечуються начальниками структурних підрозділів ГУНП та волонтерами.

В подальшому зазначені грошові кошти довіреними особами ОСОБА_7 конвертуються в готівку шляхом зняття з банківської картки та розподіляються між ОСОБА_6 та керівництвом ГУНП в Хмельницькій області.

Слідчий ОСОБА_3 у засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000971 від 08.04.2016 старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів та/або працівникам УВБ в Хмельницькій області ДВБ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , та провести у приміщенні банку виїмку їх копій, а саме:
усіх документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у юридичних справах, у тому числі договорів (угод) про відкриття (закриття) та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , документів щодо оформлення та отримання чекових книжок, довіреностей, доручень, які знаходяться у володінні банку; руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отримання та використання клієнтом грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2014 до 23.11.2016 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/55386/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_4

Копія - філії Хмельницькому обласному управлінню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .

Слідчий суддя ОСОБА_1