Справа № 216/4900/16-к
Провадження № 1-кс/216/2663/16
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

11.10.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчийсуддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000246 від 16.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3, ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
10.10.2016 року надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотаннямотивованенаступним.

16.04.2016 до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській

області з Управління захисту економіки ДЗЕ в Дніпропетровській області

надійшли матеріали за зверненням ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно групи службових осіб

юридичної особи приватного права які за попередньою змовою, систематично використовуючи надані їм повноваження отримують неправомірну вигоду для себе та третіх осіб.

За даним фактом на підставі вимог ст. 214 КПК України розпочато досудове
розслідування кримінального провадження, яке внесене до ЄРДР
під №0000246 від 16.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 368-3 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що начальник

виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства (далі - ВЕС №1)

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим

становищем, організував злочинну групу з підлеглих працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка з метою наживи на протязі тривалого часу займається вимаганням грошових коштів від населення за вирішення питання щодо «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання.

Вартість послуг Товариства щодо заміни («узаконення») газового обладнання складає:

плита газова 210,73грн.; колонка газова 197,23грн.; плита газова, колонка газова 331,00грн.

Для передачі технічної документації по заміни («узаконення») газових

приладів до архіву Товариства споживачу в обов`язковому порядку необхідно здійснити оплату послуг. З метою приховування своєї незаконної діяльності учасники групи від імені громадян здійснюють оплату через установи банку в розмірі не більше 331,00грн.

Таким чином, учасники групи з однієї адреси незаконно отримують від

громадянина грошових коштів готівкою понад 1 000,00грн.

Дії зазначеної групи мають ознаки організованого злочинного угрупування, а саме: склад групи має понад трьох учасників (членів); група діє на протязі тривалого часу та має стабільний склад учасників та спільну мету; функції розподілені серед учасників групи для реалізації єдиного плану вчинення злочинів та інші.

Допитаний в якості свідка головний фахівець служби економічної безпеки

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , показав, що приблизно з літа 2015 року по теперішній час до Товариства систематично від громадян, які мешкають на території м. Кривого Рогу та споживають природний газ надходять звернення (письмові, у телефонному режимі, на «гарячу» лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щодо вимаганням грошових коштів у сумі 1 200,00 1 700,00грн. працівниками Товариства за «узаконення» самовільно встановлених газових приладів за місцем їх мешкання, під час

проведення інвентаризації газового обладнання. У разі відмови - самовільно

встановлене споживачами газове обладнання відключалось від системи газопостачання.

Враховуючи систематичність скарг споживачів, які впливають на формування

позитивного іміджу Товариства, СЕБ проведені заходи та аналіз щодо перевірки викладених фактів та було встановлено, що звернення щодо вимагання грошових коштів надходили від споживачів, які мешкають на території обслуговування виробничо-експлуатаційної служби №1 Товариства. В зв`язку з тим, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 та начальник дільниці комунальних підприємств та теплокомуненергетики ВЕС №1 ОСОБА_7 приховують незаконні дії підлеглих та останні взагалі здійснюються за їх участю, незважаючи на постійні скарги нікого з підлеглих працівників до відповідальності не притягнули. У зверненнях щодо осіб, які вимагали грошові кошти, споживачі надавали номери мобільних телефонів працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших або підрядних організацій, які здійснювали за адресами споживачів установку лічильників газу. Можливо зробити обґрунтований висновок, що працівники підрядної організації у змові з працівникам Товариства грошові кошти незаконно зібрані у споживачів за «узаконення» передавали останнім, так як Товариство підрядним

організаціям функцій на складання та оформлення технічної документації до архіву не надавала, а відключення газових приладів споживачів від системи газопостачання має здійснювати тільки оператор газорозподільних мереж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час вибіркової перевірки технічної документації по заміні газових приладів у квартирах будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 наданої до архіву Товариства, встановлені фіктивні акти перевірки димових та вентиляційних каналів (далі - ДВК), нібито складеними працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вказане підтверджується письмовою інформацією, наданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на лист Товариства. Пічник дільниці №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмові з працівниками СЕБ повідомила, що чула від громадян, які мешкають на території її дільниці, що за

терміново наданий акт перевірки ДВК споживачі передавали працівнику Товариства грошові кошти. Також до архіву ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надані документи про встановлення у квартирах сигналізаторів газу, які фактично за вказаними адресами не встановлені (акти випробування газового сигналізатору складалися та підписувалися посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Технічна документація надана до архіву Товариства, також викликає сумніви в достовірності. Прийом грошових коштів готівкою від споживачів за надані послуги у Товаристві здійснюється через пункти прийому

платежів, касу або через банківські установи. Працівникам Товариства, з якими не укладено договір про матеріальну відповідальність, приймати готівку від споживачів за надані послуги заборонено.

Згідно з даними бухгалтерського обліку встановлені неодноразові факти масової оплати споживачами послуг по заміні газових приладів в один день з однієї установи банку в сумі не більше 331,00грн. (в залежності від кількості газового обладнання), що вказує на проведення оплати однією особою і підтверджує звернення громадян.

Розуміючи протиправність дій службових осіб

ІНФОРМАЦІЯ_7 , служба економічної безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернулась до

правоохоронних органів.

Допитана в рамках кримінального провадження майстер ВЕС-1 ПАТ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 показала, що приблизно в 2015 році між нею та начальником ТКЄ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , відбулась бесіда в ході якої останній повідомив, що ОСОБА_8 необхідно виконувати поставлені ним завдання пов`язані з отриманням від населення міста Кривого Рогу грошових коштів за виготовлення та надання дозвільних документів які необхідні для законної експлуатації газового обладнання. При цьому, ОСОБА_7 пояснив, що послуга з виготовлення необхідних дозвільних документів складає 1000 грн., за газову колонку і вказану суму ОСОБА_8 протиправно повинна була отримувати від населення, хоча офіційно оформлення коштує не більше 300 грн. Також, гроші які отримувались необхідно було передавати комірнику ВЕС-1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 .

В подальшому, допитані в рамках кримінального провадження працівники

ВЕС-1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

ОСОБА_13 , надали ідентичні покази, щодо створеної протиправної схеми

заробітку безпосередньо ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , яка полягала у виготовлені підробленої технічної документації для узаконення газового обладнання та подальше отримання від абонентів суми яка значно перевищувала фактичну вартість послуги.

В рамках кримінального провадження до Криворізького відділу поліції ГУНП в
Дніпропетровській області звернулась велика кількість мешканців міста Кривого Рогу
Дніпропетровської області якім протиправними діями працівників ВЕС-1 ПАТ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинені матеріальні збитки, а саме: ОСОБА_14 АДРЕСА_4 , ОСОБА_15 ВМ -33 22/20,

ОСОБА_16 АДРЕСА_5 , ОСОБА_17 ВМ-33 25/80,

ОСОБА_18 АДРЕСА_6 , ОСОБА_19

АДРЕСА_7 , ОСОБА_20 АДРЕСА_8 , ОСОБА_21 АДРЕСА_9 , ОСОБА_22 АДРЕСА_10 , ОСОБА_23 АДРЕСА_11 , ОСОБА_24

АДРЕСА_12 , ОСОБА_25 АДРЕСА_13 , ОСОБА_26 АДРЕСА_14 , ОСОБА_27 АДРЕСА_15 , ОСОБА_28 АДРЕСА_16 , ОСОБА_29

АДРЕСА_17 , ОСОБА_30 АДРЕСА_18 ,

ОСОБА_31 АДРЕСА_19 , ОСОБА_32 АДРЕСА_20 , ОСОБА_33 АДРЕСА_18 , ОСОБА_34 АДРЕСА_21 , ОСОБА_35 АДРЕСА_22 , ОСОБА_36 АДРЕСА_23 , ОСОБА_37 АДРЕСА_24 , ОСОБА_38 АДРЕСА_25 , ОСОБА_39 АДРЕСА_26 , ОСОБА_40 АДРЕСА_27 , ОСОБА_41 АДРЕСА_28 , ОСОБА_42 АДРЕСА_29 , ОСОБА_43 АДРЕСА_30 , ОСОБА_44 АДРЕСА_31 .

Під час допиту зазначених фізичних осіб в якості потерпілих встановлено, що останні в період з початку 2015 по травень 2016 року тільки надавали посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти та будь-яких документів для узаконення газових приладів особисто не підписували.
Допитана під час перевірки технік ГІС та електронного архіву ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_45 ,

показала, що пакет документів які фізичні особи повинні надавати до

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання послуг з узаконення газових приладів

складається з копій та ідентифікаційного коду абонента, документів щодо права

власності на квартиру, копії паспортів на газове обладнання, сертифікати

відповідності українських та іноземних газових приладів, акт перевірки

вентиляційних та димових каналів, а також договір на надання послуг. Також,

ОСОБА_45 додала, що під час виконання своїх безпосередніх обов`язків їй та іншим працівникам архіву неодноразово надавались договори з ознаками фіктивності.

В результаті виконання вказівок процесуального керівника в порядку ст. 36 КПК України оперативними співробітниками допитані в якості свідків слюсарі ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , технік ОСОБА_49 , та приймальник заяв ОСОБА_50 які в своїх показах відобразили порядок прийняття пакету документів щодо узаконення газових приладів в приміщенні ВЕС№1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з початку січня 2015 по липень 2016.

Зважаючи на покази, слідство прийшло до висновку про те, що

пакет документів якій надавався до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для узаконення газових

приладів має ознаки фіктивності та частина документів є підробленою так як

відомості до них внесені не потерпілими, а іншими невстановленими на даний час

слідством особами, можливо навіть посадовцями ВЕС-1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, для повного дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, у зв`язку з виниклою необхідністю в призначенні судової почеркознавчої експертизи яка наддасть відомості щодо особи яка вносила завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, з метою збору доказової бази, а також виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до

вищевказаного переліку потерпілих,а саме до оригіналів наступної документації:

-заяв на зміну газового обладнання від потерпілих, а також договори про

надання послуг та акти виконаних робіт за місцями мешкання відповідно до вищевказаного переліку потерпілих;

-відомостей щодо реєстрації (журнали) актів виконаних робіт, договорів про

надання послуг, а також квитанції про оплату послуг з узаконення газових

приладів згідно переліку потерпілих;

-оригіналів технічної документації на заміну газового обладнання у житлових будинках та громадських будівель відповідно до вищевказаного переліку

потерпілих за період з 01.01.2015 по травень 2016 року.

В разі отримання вищевказаних документів, з`явиться можливість в

безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та

взагалі встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального

правопорушення, а також провести судову почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданніслідчий, прокурор, коженокремо, просили суд клопотаннязадовольнити та розглядати справу без застосуваннятехнічнихзасобів.

Перевірившиматеріаликримінальногопровадження, беручи до увагизазначене, слідчийсуддявважає,щоклопотання є обґрунтованим і таким, щопідлягаєзадоволенню.

Враховуючивикладене, для всебічного, повного, об`єктивноговстановленнявсіхобставинскоєннязлочину, з метою виявленняречовихдоказів, щомаютьзначення для встановленняістини у кримінальномупровадженняклопотанняслідзадовольнити.

На підставівикладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в

Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню №0000246, тимчасовий доступ до документів необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи, які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, відповідно до вищевказаного переліку потерпілих, а саме до:

-заяв на зміну газового обладнання від потерпілих, а також договори про

надання послуг та акти виконаних робіт за місцями мешкання відповідно до вищевказаного переліку потерпілих;

-відомостей щодо реєстрації (журнали) актів виконаних робіт, договорів про

надання послуг, а також квитанції про оплату послуг з узаконення газових

приладів згідно переліку потерпілих;

-оригіналів технічної документації на заміну газового обладнання у житлових будинках та громадських будівель відповідно до вищевказаного переліку

потерпілих за період з 01.01.2015 по травень 2016 року відповідно до

наступного переліку потерпілих:

1.ТопальцевВіталійВікторовичвул. Обнорського 80/13.

2.ОСОБА_15 ВМ -33 22/20.

3.ОСОБА_16 АДРЕСА_5 .

4.ОСОБА_17 ВМ-33 25/80.

5.ОСОБА_18 АДРЕСА_6 .

6.ОСОБА_19 АДРЕСА_7 .

7.ОСОБА_20 АДРЕСА_8 .

8.ОСОБА_21 АДРЕСА_9 .

9.ОСОБА_22 АДРЕСА_10 .

10.ОСОБА_23 АДРЕСА_11 .

11.ОСОБА_24 АДРЕСА_12 .

12.ОСОБА_25 АДРЕСА_13 .

13.ОСОБА_26 АДРЕСА_14 .

14.ОСОБА_27 АДРЕСА_15 .

15.ОСОБА_28 АДРЕСА_16 .

16.ОСОБА_29 АДРЕСА_17 .

17.ОСОБА_30 Вокзальна 28/53.

18.ОСОБА_31 АДРЕСА_19 .

19.ОСОБА_32 АДРЕСА_20 .

20.ОСОБА_33 АДРЕСА_18 .

21.ОСОБА_34 АДРЕСА_21 .

22.ОСОБА_35 АДРЕСА_22 .

23.ОСОБА_36 АДРЕСА_23 .

24.ОСОБА_37 АДРЕСА_24 .

25.ОСОБА_38 АДРЕСА_25 .

26.ОСОБА_39 АДРЕСА_26 .

27.ОСОБА_40 АДРЕСА_27 .

28.ОСОБА_41 АДРЕСА_28 .

29.ОСОБА_42 АДРЕСА_29 .

30.ОСОБА_43 АДРЕСА_32 .

31.ОСОБА_44 АДРЕСА_31 .

Термін діїу хвали встановити до 11.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неїможе бути подано заперечення при здійсненіпідготовчогопровадження в суді.

Роз`яснити, щозгіднозі ст. 166 КПК Україниуразіневиконанняцієїухвали, сторона кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1