Справа № 361/421/15-к
Провадження № 1-кс/361/81/15
У Х В А Л А

21 січня 2015 року Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю прокурора - ОСОБА_3

захисника - ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Бровари клопотання слідчого слідчої групи СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_6 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004741 від 19.12.2014, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Чернятка Бершадського району Вінницької області, громадянина України, з вищою освітою, пенсіонера, розлученого, такого, що є постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи і має неповнолітню дитину, з 07.08.2012 ніде не зареєстрованого, проживаючого (зі слів) в СТ «Лотос» (ділянка АДРЕСА_1 , не судимого, -

В С Т А Н О В И В:

20.01.2015 слідчий слідчої групи СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_6 звернувся до Броварського міськрайонного суду Київської області з клопотанням, погодженим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_8 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний час доби без електронних засобів контролю відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Із клопотання вбачається, що 14.03.2001 Броварською районною державною адміністрацією Київської області зареєстровано сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Гроуверс» (код за ), розташоване по вул. Щорса, 41-Г в с. Рожни Броварського району Київської області, основними видами діяльності якого відповідно до п. 2.3. Статуту є інвестиційна діяльність у будівництво житла, офісних приміщень, виробничих і невиробничих споруд і будівель; виробництво, переробку та реалізацію сільськогосподарської продукції; виробництво й реалізацію промислової продукції; в засоби зв`язку та інші комунікації шляхом залучення та використання державних і приватних інвестицій вітчизняного та іноземного походження. Відповідно до п. 12.1. Статуту СТОВ «Юнайтед Гроуверс», управління поточною діяльністю товариства здійснюється виконавчим органом в особі Директора; згідно з наказом № 191/к від 01.04.2004, на посаду директора товариства призначено ОСОБА_5 . Так, ОСОБА_5 , будучи директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс», виконував організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські функції. Згідно з державними актами на право власності на земельні ділянки, СТОВ «Юнайтед Гроуверс» мало на балансі земельні ділянки загальною площею 218,8781 га, що розташовувались на території Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області, зокрема земельну ділянку площею 117,1342 га (державний акт серії ЯГ № 198222 від 26.05.2006), земельну ділянку площею 39,9543 га (державний акт серії ЯГ № 176826 від 13.07.2006), земельну ділянку площею 61,7896 га (державний акт серії ЯГ № 183551 від 27.06.2006). З метою залучення інвестицій для будівництва котеджного містечка на території Рожнівської сільської ради Броварського району Київської області засновниками СТОВ «Юнайтед Гроуверс» приблизно у 2005 році вирішено змінити цільове призначення вищевказаних земельних ділянок з земель товарного сільськогосподарського виробництва на землі для ведення житлової та громадської забудови, для чого між СТОВ «Юнайтед Гроуверс» в особі ОСОБА_5 , Броварською РДА в особі голови ОСОБА_9 та Київською обласною державною адміністрацією в особі голови ОСОБА_10 у приміщенні КОДА укладено Договір № 21-04/06 від 21.04.2006 про створення необхідної інфраструктури для функціонування СТОВ «Юнайтед Гроуверс» на земельних ділянках загальною площею 117,1341 га, розташованих на території Богданівської сільської ради Броварського району Київської області, сприяння в розробці відповідної технічної документації щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та у виготовленні державного акту на неї. На виконання п. 2.3.1. умов договору СТОВ «Юнайтед Гроуверс» зобов`язувалось на рахунки Київської обласної державної адміністрації та Броварської районної державної адміністрації перерахувати грошові кошти в сумі по 2 000 000 грн. Крім того, 04.05.2006 в приміщенні Київської обласної державної адміністрації укладено договір № 04-05/06 між КОДА в особі голови ОСОБА_10 , Броварською РДА в особі голови ОСОБА_9 , Рожнівською сільською радою в особі голови ОСОБА_11 та СТОВ «Юнайтед Гроуверс» в особі директора ОСОБА_5 про співробітництво та зміну цільового призначення належних товариству земельних ділянок, на виконання п. 2.4.1. якого СТОВ «Юнайтед Гроуверс» зобов`язувалась на рахунки інших сторін правочину перерахувати грошові кошти в сумі 4 000 000 грн., зокрема 1 334 000 грн. на рахунок Київської обласної державної адміністрації та по 1 333 000 грн. на рахунки Броварської районної державної адміністрації та Рожнівської сільради Броварського району Київської області. В травні 2006 року ОСОБА_5 звернувся до засновників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з питання фінансування виконання вказаних договорів, протягом 2006 року останні намагалися знайти кошти для підготовки проектної документації й завершення процедури зміни цільового призначення земельних ділянок, що перебували у статутному фонді товариства. Зборами учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» від 03.03.2007 (протоколу № 15) вирішено для фінансування зміни цільового призначення земельних ділянок загальною площею 157 га, розробки й погодження ескіз-дизайну на ділянках загальною площею 61 га залучити належні ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 кошти в загальній сумі 21 400 000 грн.; надати директору товариства ОСОБА_5 згоду на підписання договору щодо залучення грошових коштів у розмірі 21 400 000 грн., з яких 10 000 000 грн. повинні бути використані на оплату товариством послуг Київської ОДА, Броварської РДА та Рожнівської сільської ради згідно з укладеними договорами, а 11 400 000 грн. на оплату послуг третіх осіб з розробки, погодження ескіз-дизайну забудови земельних ділянок загальною площею 61 га, інших пов`язаних робіт, без додаткового погодження з учасниками СТОВ «Юнайтед Гроуверс» у випадку укладання договору з компанією «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» (IFO Swiss GmbH). 06.03.2007 директор «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» ОСОБА_13 поклав до сейфу в офісно-виробничому приміщенні СТОВ «Юнайтед Гроуверс», розташованому на земельній ділянці з кадастровим номером :05:001:0016 в с. Рожни Броварського району Київської області, грошові кошти в сумі 21 400 000 грн. Діючи на виконання протоколу загальних зборів засновників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» № 15 від 03.03.2007 та достовірно знаючи про існування договорів № 04-05/06 від 04.05.2006, № 21-04/06 від 21.04.2006, які особисто підписував, ОСОБА_5 06.03.2007 в приміщенні по АДРЕСА_2 підписав підготовлений ОСОБА_13 договір № 03/03-07 між компанією «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» (IFO Swiss GmbH) та СТОВ «Юнайтед Гроуверс» про об`єднання зусиль, грошових коштів та інших матеріальних активів для реалізації проекту розвитку належних СТОВ «Юнайтед Гроуверс» земельних ділянок загальною площею 218,87 га з метою будівництва сучасного малоповерхового житла з розвинутою інфраструктурою. Відповідно до пунктів 3, 3.3., 6 договору № 03/03-07 від 06.03.2007, погоджена Сторонами загальна вартість робіт за ним становить 21 400 000 грн. з майбутніми витратами на сплату ПДВ; фінансування Договору з боку Сторони 2 проводиться в гривнях шляхом 100% оплати загальної вартості робіт в розмірі 21 400 000 грн., передача готівкових коштів здійснюється на підставі Акту прийому-передачі; матеріальну та іншу відповідальність за невиконання або неналежне виконання робіт з розробки ескіз-дизайну проекту несе Сторона 1 (СТОВ «Юнайтед Гроуверс»). Також 06.03.2007 у приміщенні по вул. Ковпака, 17 кв. 61 в м. Києві між СТОВ «Юнайтед Гроуверс» в особі ОСОБА_5 та Компанією «Ай-Еф-Оу Свіс Джі-Ем-Бі-Ейч» в особі ОСОБА_13 у присутності заступника директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_14 підписано Акт прийому передачі грошових коштів у сумі 21 400 000 грн. як повної оплати згідно з договором № 03/03-07, після чого близько 14 години 06.03.2007 названі особи прибули в офісно-виробниче приміщення СТОВ «Юнайтед Гроуверс», де ОСОБА_13 дістав із сейфа дві сумки з грошима в загальній сумі 21 400 000 грн. та передав кошти ОСОБА_5 . Вказані грошові кошти відповідно до договору № 03/03-07 від 06.03.2007 ОСОБА_5 мали бути оприбутковані до каси СТОВ «Юнайтед Гроуверс», внесені на банківський рахунок товариства, витрачені на реалізацію розвитку земельних ділянок загальною площею 218,87 га на території Богданівської та Рожнівської сільських рад Броварського району Київської області, зокрема будівництва сучасного малоповерхового житла з розвинутою інфраструктурою для жителів м. Києва та Київської області, розроблення й затвердження проектної документації, оплати витрат за договорами з органами державної влади. В подальшому ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», відтак являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими обов`язками, надані йому засновниками товариства 21 400 000 грн., що достеменно підтверджується підписанням акту прийому-передачі грошових коштів від 06.03.2007, до каси товариства не оприбуткував і на банківський рахунок СТОВ «Юнайтед Гроуверс» не вніс, умови договору № 03/03-07 від 06.03.2007 не виконав, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів вищевказаними коштами та розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив СТОВ «Юнайтед Гроуверс» матеріальні збитки в розмірі 21 400 000 грн.

В клопотанні слідчий просить застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці з забороною залишення житла у період з 22 години до 08 години наступного дня та без застосування електронних засобів контролю, враховуючи, що той підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання від 7 до 12 років позбавлення волі, свою вину в привласненні чужого майна в особливо великих розмірах категорично заперечує, ніде не зареєстрований, згідно з наявними в органі досудового розслідування зверненнями, здійснює тиск на засновників СТОВ «Юнайтед Гроуверс», адвокатів та інших осіб, які відстоюють інтереси товариства, бажає завдати шкоди їх здоров`ю, що підтверджується наявними заявами ОСОБА_13 і ОСОБА_17 , відтак може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання, здійснювати незаконний вплив на потерпілих і свідків у цьому ж кримінальному провадженні, тобто під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням і наданими матеріалами, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , що вважала доцільним обрати ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, врахувавши обґрунтовану підозру останнього у вчиненні особливо тяжкого злочину, зняття 07.08.2012 з реєстрації, що надає змогу безконтрольної зміни місць проживання, наявність безперечних доказів здійснення підозрюваним тиску на потерпілих і свідків у цьому ж кримінальному провадженні, відтак обґрунтовані підстави стверджувати про наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КК України; вислухавши думки ОСОБА_5 та його захисника ОСОБА_4 , які просили відмовити в задоволенні клопотання, оскільки обвинувачення ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України є повністю надуманим і не підтверджується належними й допустимими доказами, будь-які ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, відносно нього відсутні, підозрюваний бажає доводити свою невинуватість за ч. 5 ст. 191 КК України, тому не має намірів уникати явок до правоохоронних органів, з весни 2014 року в належній колишній дружині квартирі АДРЕСА_3 не проживає, мешкає в дачному будинку АДРЕСА_1 , що при обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту значно утруднить здійснення контролю, з 18.01.2015 розпочав лікування з приводу захворювань серця і потребує госпіталізації, є батьком малолітньої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та має статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

19.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про умисне привласнення директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 отриманих на підставі акту прийому-передачі від 06.03.2007 від директора Компанії IFO Swiss GmbH ОСОБА_13 на виконання умов договору № 03/03-07 від 06.03.2007 грошових коштів у сумі 21 400 000 грн., проведення в кримінальному провадженні № 0004741 від 19.12.2014 досудового розслідування за ч. 5 ст. 191 КК України. В порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 не затримувався, 13.01.2015 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; під час допиту 13.01.2015 підозрюваний відмовився давати покази, посилаючись на стан здоров`я.

В обґрунтування підозри ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України слідчий посилається на протокол зборів учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» від 03.03.2007 про надання директору ОСОБА_5 згоди на підписання договору щодо залучення грошових коштів у розмірі 21 400 000 грн. для фінансування зміни цільового призначення земельних ділянок загальною площею 157 га та для розробки й погодження ескіз-дизайну на земельних ділянках загальною площею 61 га; наказ СТОВ «Юнайтед Гроуверс» № 191/к від 01.04.2004 про прийняття ОСОБА_5 на посаду директора з 01.04.2004; державні акти на право власності СТВ «Юнайтед Гроуверс» на земельні ділянки загальною площею 218 га на території Богданівської та Рожнівської сільських рад Броварського району Київської області; витяг з касової книги СТОВ «Юнайтед Гроуверс» на 2007 рік, з якого вбачається відсутність оприбуткування ОСОБА_5 отриманих від ОСОБА_13 коштів; лист ПАТ «Банк «Столиця» № 01/489 від 29.08.2012 про рух коштів СТОВ «Юнайтед Гроуверс» за період з 15.08.2006 по 01.07.2008, протоколи допиту свідка ОСОБА_14 заступника директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», свідка ОСОБА_13 колишнього директора Компанії IFO Swiss GmbH про обставини привласнення та розтрати ОСОБА_5 майна СТОВ «Юнайтед Гроуверс»; договір № 03/03-07 від 06.03.2007, укладений між СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та Компанією IFO Swiss GmbH; акт прийому-передачі грошових коштів від 06.03.2007, відповідно до якого директор Компанії IFO Swiss GmbH ОСОБА_13 передав, а директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 отримав грошові кошти в сумі 21 400 000 грн.; висновок судової почеркознавчої експертизи № 331 від 23.07.2014 про виконання підписів від імені ОСОБА_5 в акті прийому-передачі грошових коштів від 06.03.2007, договорі № 21-04/06 від 21.04.2006 та договорі позики № 31-05/2006 від 31.05.2006 безпосередньо ОСОБА_5 ; висновок судової техніко-криміналістичної експертизи документів № 555 від 30.10.2014, згідно з яким відтиски печатки СТОВ «Юнайтед Гроуверс» в усіх наданих на дослідження документах, у тому числі в акті прийому-передачі грошових коштів від 06.03.2007, що є додатком до договору № 03/03-07 від 06.03.2007, нанесені кліше однієї печатки; заяви представника СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_14 та ОСОБА_13 про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення. Копії вказаних документів долучено до клопотання.

Як на докази існування відносно підозрюваного ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий посилається на повідомлення ОСОБА_14 до СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області від 14.11.2014 про висловлення ОСОБА_5 та іншими погроз життю і здоров`ю особам, що захищають законні права й інтереси СТОВ «Юнайтед Гроуверс», з долученими заявою ОСОБА_13 до ГУМВС України в м. Києві від 10.10.2011, заявою ОСОБА_12 до ГУМВС України в Київській області від 05.11.2014, заявою ОСОБА_14 до ГУМВС України в Київській області від 10.11.2014, заявою ОСОБА_19 до різних правоохоронних органів від 12.11.2014, поясненнями ОСОБА_17 від 03.06.2008, роздруківок електронного листування між невстановленими особами, копії яких долучено до клопотання.

Таким чином, наведені в ході розгляду клопотання обставини переконують у наявності в розпорядженні прокурора по даному провадженню достатніх доказів винуватості ОСОБА_5 , тобто існуванні обґрунтованої підозри вчинення ним кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує ОСОБА_5 в разі визнання винуватим за ч. 1 ст. 191 КК України, відсутності у підозрюваного реєстрації, втрати у зв`язку із розлученням сімейних зв`язків, відтак можливості неконтрольованого проживання в будь-якій місцевості на території України, у слідчого судді є достатні підстави вважати наявним існування обгрунтованого ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, який полягає в можливості переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Підстави вважати обґрунтованим існування стосовно ОСОБА_5 ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурором не доведені, оскільки наявні в матеріалах клопотання копії заяв до правоохоронних органів датовані, найпізніше, листопадом 2014 року, коли відповідні відомості за заявою ОСОБА_14 про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, з приводу якого відбувається досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004741 від 19.12.2014, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені не були, офіційні відомості про реагування на вказані заяви відсутні, крім того, слідчим у клопотанні жодним чином не обґрунтовано і прокурором у судовому засіданні не вмотивовано, як запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби може запобігти ризику, передбаченому п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, що свідчить про формальний підхід до складання процесуального документу.

Відповідно до статті 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків. За змістом ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання зазначеним у клопотанні ризикам. Згідно з ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Враховуючи, що прокурором достатньо доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення та існування одного з ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, однак не доведено недостатність застосування більш м`якого запобіжного заходу для його запобігання, а також з огляду на те, що ОСОБА_20 вперше притягується до кримінальної відповідальності, при розгляді клопотання запевнив у намірах прибувати до правоохоронних органів за кожним викликом, страждає на захворювання серця і потребує госпіталізації для проходження курсу лікування, мешкає в садовому товаристві, що утруднить здійснення контролю за ним, слідчий суддя вважає доцільним відмовити в обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обрати йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 181, 184, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_6 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_21 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004741 від 19.12.2014, відмовити.

Застосувати відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком на два місяці, тобто по 22 березня 2015 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:
1) до закінчення досудового розслідування прибувати до слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_6 ;

2) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання.

Ознайомити підозрюваного з покладеними на нього обов`язками та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід та, з урахуванням його матеріального становища, накладене грошове стягнення в розмірі 0,25 розміру мінімальної заробітної плати.

На ухвалу прокурором, підозрюваним та захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подано апеляційні скарги до апеляційного суду Київської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1