Справа №712/2492/15к
Провадження №1кс/712/956/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про відмову у наданні тимчасового доступу до речей та документів

м. Черкаси 20 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000144 заступником начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
В слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області 04 листопада 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0638/2014/ДСК від 17.10.2014, ОСОБА_4 в період з 09.08.2010 по 15.04.2014 легалізував валютні кошти в розмірі 5,29 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки, одержані злочинним шляхом, перерахувавши їх з власних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в установі публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки ОСОБА_5 , відкриті в банківських установах Австралії та Республіки Австрії.

Встановлено, що в період з 30.01.2013 по 05.03.2014 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_4 в публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий Tarasenko Yuri Yuriyovych в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_6 ), було перераховано валютні кошти на загальну суму 3,88 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки, з призначенням платежу: «допомога родичу».

Для з`ясування обставин надходження валютних коштів на рахунки ОСОБА_4 , встановлення їх походження та відслідкування подальшого руху, а також особи, яка фактично отримала вказані валютні цінності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку Tarasenko Yuri Yuriyovych № НОМЕР_3 , відкритому в установі ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_6 ), з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів по даному рахунку за період з 30.01.2013 по 05.10.2014, оригіналів документів, на підставі яких перераховувались чи отримувались готівкою долари Сполучених Штатів Америки за вказаний період,а також документів, на підставі яких був відкритий вказаний рахунок.

Вказані відомості перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (Австралійський Союз), так як Tarasenko Yuri Yuriyovych відкрито рахунок в установі зазначеного банку.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю..

Як видно з заявленого клопотання слідчого, підстав, у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина Австралії НОМЕР_4 , виданий 19 квітня 2010 року) № НОМЕР_5 USD115601 відкритому в установі ІНФОРМАЦІЯ_2 (Австралійський Союз) немає.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, не доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159 -166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
В клопотанні заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Черкаській області ОСОБА_3 у наданні тимчасового доступу до речей та документів на отримання інформації та вилучення документів, а саме: відомостей, які становлять банківську таємницю, руху грошових коштів по рахунку ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина Австралії НОМЕР_4 , виданий 19 квітня 2010 року) № НОМЕР_5 USD115601 відкритому в установі ІНФОРМАЦІЯ_2 (Австралійський Союз) - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1