Провадження 1-кс/127/3258/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів філії АТ «Імексбанк», м. Миколаїв,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 30.05.2013, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів філії АТ «Імексбанк», м. Миколаїв. Клопотання мотивував тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000004, від 02.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що селянське (фермерське) господарство «Аграрій» (Вінницька область, Барський район, с. Гулі вул. Колгоспна, 41, ), будучи платником фіксованого сільськогосподарського податку, користується, у відповідності до Постанови КМУ № 11 від 12.01.11, спеціальним режимом оподаткування, а саме, акумулює суми податку на додану вартість, що нараховується на вартість поставлених сільськогосподарських товарів (послуг), на спеціальному рахунку, відкритому у банківській установі. Сума податку на додану вартість, що акумулюється на спеціальному рахунку, не підлягає вилученню до державного бюджету і використовується сільськогосподарським підприємством для виробничих цілей.

З метою незаконного акумулювання грошових коштів на вказаному спеціальному рахунку службові особи СФГ «Аграрій» провели ряд фіктивних операцій. Зокрема, в період з грудня 2011 року по грудень 2012 року, маючи в оренді лише 3,5 га землі, зазначені особи здійснили документальне оформлення реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва іншим суб'єктам господарювання на загальну суму понад ПО млн. грн. Грошові кошти за нібито реалізовану продукцію, надходили на поточні розрахункові рахунки СФГ «Аграрій» відкриті у ПАТ Промінвестбанк, ВФ ПАТ «ВТБ Банк», ВФ ПАТ КБ Приватбанк, АТ «Сбербанк Росії», філії АТ «Імексбанк» у м. Миколаєві.

В подальшому, службові особи зазначеного господарства, зловживаючи службовим становищем, достовірно знаючи про фіктивність проведених фінансово-господарських операцій з реалізації зазначеної продукції, незаконно перераховували з поточних рахунків на спеціальні рахунки відкриті у ПАТ «ВТБ Банк» та у ПАТ «Банк»Київська Русь» грошові кошти у вигляді податку на додану вартість, на загальну суму 18 338 748,4 грн., які використали на власні потреби.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність провести у філії АТ «Імексбанк» виїмку оригіналів (а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій) документів по розрахунковому рахунку СФГ «Аграрій» № 9001.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального

провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищеописаних речей і документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні філії АТ «Імексбанк», м. Миколаїв, тому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий Король І.В. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому, суду пояснив, що філія АТ «Імексбанк», знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 15.

Представник філії АТ «Імексбанк», м. Миколаїв в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника філії АТ «Імексбанк», м. Миколаїв, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000004, від 02.01.2013, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів філії АТ «Імексбанк», м. Миколаїв.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів філії АТ «Імексбанк», м. Миколаїв задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів філії АТ «Імексбанк», м. Миколаїв, вул. Нікольська, 15, (МФО 326825), що стали підставою для реєстрації і відкриття розрахункового рахунку СФГ «Аграрій» № 9001, платіжних документів (доручень), що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 9001, чеків по яким знімали готівкові кошти з рахунку; роздруківку по розрахунковому рахунку № 9001 із зазначенням контрагентів СФГ «Аграрій», , за період з дати відкриття по 31.12.2012, та їх вилученням.

Зобовязати старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1В, залишити за місцем вилучення оригіналів документів належним чином завірені їх копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя