Справа № 1-кс/760/211/13
№ 760/673/13- к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000245 від 18.12.2013 року, старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітаном податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року ( на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час ( година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначених платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого на грошові кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та часта( година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітаном податкової міліції ОСОБА_3 відкрито кримінальне провадження №0000245, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при взаємовідносинах з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (" ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ТДВ СК " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ухилялось від сплати податків, врезультаті чого донараховано податок прибуток на суму 4 596 922,00 грн.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Враховуючи те, що старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітаном податкової міліції ОСОБА_3 відкрито кримінальне провадження №0000245, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, щодо проведення незаконних фінансово-господарських операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело до заподіяння державі великої матеріальної шкоди на суму 4 596 922,00 грн., розгляд клопотання здійснювався за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, а саме представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання сторони старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження, старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 клопотання про застосування заходів кримінального провадження, а саме тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року ( на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час ( година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначених платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого на грошові кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та часта( година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б. фізичної особи). Код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

Дати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1