печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.11.2015 року

Печерський районний суд м. Києва

у складі головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження з обвинувальним актом відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Петровське Бориспільського району Київської області, громадянина України, з повною середньою освітою, не одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.1 ст.205, ч. 2 ст.2051 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_4 згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є співзасновником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, а саме: ТОВ «Асс-Пар» (код за ) юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Щорса, буд. 26-А, оф. 123. Незважаючи на те, що ТОВ «Асс-Пар» перереєстроване 12.09.2013 за №0047581 відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_4 взяв участь у його перереєстрації на своє ім`я не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності за наступних обставин.
Так, у вересні 2013 року ОСОБА_4 вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, які запропонували останньому здійснити реєстрацію на своє ім`я за матеріальну винагороду суб`єкта підприємницької діяльності-юридичної особи ТОВ «Асс-Пар» в органах державної влади, без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_4 дав свою згоду.
При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_4 домовилися про підписання останнім статутних та інших документів щодо перереєстрації на ім`я ОСОБА_4 вказаного підприємства за грошову винагороду та про те, що він у подальшому до діяльності ТОВ «Асс-Пар» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «Асс-Пар» будуть займатися інші особи.
10 вересня 2013 року ОСОБА_4 на прохання невстановлених слідством осіб прибув до нотаріальної установи приватного нотаріуса ОСОБА_6 Київського міського нотаріального округу, яка знаходиться в м. Києві по вул. Желябова, 2, оф. 100, де, достовірно знаючи, що перереєстровує на своє ім`я підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом ТОВ «Асс-Пар», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, усвідомлюючи, що ТОВ «Асс-Пар» реєструється на його ім`я для прикриття незаконної діяльності інших осіб, та він стає співзасновником підприємства і в цілому набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, підписав у присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6 статут ТОВ «Асс-Пар» від 10.09.2013.

В подальшому ОСОБА_4 передав статут ТОВ «Асс-Пар» від 10.09.2013, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що підприємство створено для зайняття підприємницькою діяльністю, невстановленим особам, які його подали до державного реєстратора, внаслідок чого 12.09.2013 до реєстраційної справи ТОВ «Асс-Пар» №1_0/0_04/581_1/ Печерською реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві були внесені зміни до установчих документів юридичної особи, які в подальшому використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності.
Вчинення дій, пов`язаних з перереєстрацією ТОВ «Асс-Пар», як співзасновника вказаного підприємства, надало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, прикриваючись імітацією підприємницької діяльності зареєстрованого товариства. Використовуючи фіктивну юридичну особу ТОВ «Асс-Пар», дані особи отримали можливість укладати від імені ОСОБА_4 нікчемні господарські угоди та складати фіктивні первинні документи, що свідчать про нібито реалізацію товарів, робіт (послуг) на адресу реально діючих підприємств України, що призводить до незаконної мінімізації податкових зобов`язань останніми, а також складати та видавати від імені ОСОБА_4 документи податкової звітності до ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 2.
Крім того у вересні 2013 року ОСОБА_4 , вступив у попередню змову з невстановленими слідством особами, які запропонували останньому здійснити перереєстрацію на своє ім`я за матеріальну винагороду суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Асс-Пар» в органах державної влади без наміру в подальшому здійснювати статутну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, на що ОСОБА_4 дав свою згоду.
При цьому, невстановлені слідством особи та ОСОБА_4 домовилися про підписання останнім за грошову винагороду статутних та інших документів щодо перереєстрації на ім`я ОСОБА_4 вказаного підприємства, у яких містилися завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_4 являється одним із учасників та засновників ТОВ «Асс-Пар» з метою зайняття ним підприємницькою діяльністю, та про те, що в подальшому ОСОБА_4 до діяльності ТОВ «Асс-Пар» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «Асс-Пар» будуть займатися інші особи.
10 вересня 2013 року, ОСОБА_4 на прохання невстановлених слідством осіб прибув до нотаріальної установи приватного нотаріуса ОСОБА_6 Київського міського нотаріального округу яка знаходиться в м. Києві по вул. Желябова, 2, оф. 100, де, достовірно знаючи, що перереєстровує на своє ім`я підприємство без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, яка передбачена статутом ТОВ «Асс-Пар», усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, усвідомлюючи, що ТОВ «Асс-Пар» перереєстровується на його ім`я для прикриття незаконної діяльності інших осіб, та він стає співзасновником підприємства і в цілому набуває право власності на товариство, реалізовуючи спільно з невстановленими слідством особами злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_6 статут ТОВ «Асс-Пар» від 10.09.2013, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що він став співзасновником ТОВ «Асс-Пар» з метою зайняття підприємницькою діяльністю та що місцезнаходженням підприємства є вул. Щорса, буд. 26-А, оф. 123, м. Київ.
В подальшому ОСОБА_4 передав статут ТОВ «Асс-Пар» від 10.09.2013, який містив завідомо неправдиві відомості про те, що підприємство створено для зайняття підприємницькою діяльністю, невстановленим особам, які його подали до державного реєстратора, внаслідок чого 12.09.2013 до реєстраційної справи ТОВ «Асс-Пар» №1_0/0_04/581_1/ Печерською реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві були внесені зміни до установчих документів юридичної особи, які в подальшому використовувалися з метою прикриття незаконної діяльності.
Такі дії ОСОБА_4 суд кваліфікує за ч. 5 ст.27 ч.1 ст. 205 КК України, як надання засобів для вчинення злочину іншими співучасниками у створенні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності та за ч.2 ст.2051 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та в умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

28.08.2015 року між прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000022 від 27.08.2015 року та обвинуваченим ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.1 ст.205, ч. 2 ст.2051 КК України в обсязі підозри.

Також вказаною угодою сторони погодили покарання:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.;

- за ч. 2 ст. 2051 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання за ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 205 та за ч. 2 ст. 2051 КК України у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 (один) рік та покладенням на нього обов`язків відповідно до п.п. 3, 4 ст. 76 КК України, а саме: повідомляти кримінально виконавчу інспекції про зміну місця проживання та періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості, суд виходив з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим ОСОБА_4 і призначення останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст. ст. 373, 374, 475 КПК України, суд

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 28.08.2015 року між прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27 ч.1 ст.205, ч. 2 ст.2051 КК України і призначити йому узгоджене сторонами покарання:

- за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу у розмірі 500 (п`ятсот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.;

- за ч. 2 ст. 2051 КК України у виді 3 (трьох) років обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання за ч. 5 ст. 27 і ч. 1 ст. 205 та за ч. 2 ст. 2051 КК України у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 (один) рік та покладенням на нього обов`язків відповідно до п.п. 3, 4 ст. 76 КК України, а саме: повідомляти кримінально виконавчу інспекції про зміну місця проживання та періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.

Зобов`язати ОСОБА_4 протягом одного місяця з дати проголошення вироку сплатити на користь держави судові витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи в сумі 613,80 грн.

Речові докази по справі відсутні.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України до апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору, обвинуваченому та захиснику.

Суддя ОСОБА_7