ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/1040/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2013 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Семерей М.Ф., розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005238 від 09.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Державною службою фінансового моніторингу України підготовлено узагальнений матеріал № 0461/2013/ДСК стосовно проведених фінансових операцій ТОВ „Компанія „Авто-Інвест (), що спричинили матеріальні збитки у великих розмірах.

За результатами проведеного аналізу інформації, отриманої від субєктів первинного фінансового моніторингу, виявлено схему діяльності фінансової піраміди, повязану із залученням ТОВ „Компанія „Авто-Інвест на рахунки, відкриті в ПАТ „Укрсоцбанк (МФО 300023) за період з 03.10.2011 по 29.04.2013, від великої кількості громадян (понад 1 000 осіб) значної суми грошових коштів.

Крім того, ТОВ „Компанія „Авто-Інвест включено до „Списку „лжекредитних компаній, як позичає громадянам готівкові кошти на сотні тисяч гривень під вигідні відсотки, тобто надає фінансові послуги, аналогічні кредитуванню. При цьому, позичальників вводять в оману шляхом повідомлення в рекламі неповних та неправдивих відомостей щодо можливості отримання позики при наявності ідентифікаційного коду та паспорту. Така інформація є неповною, оскільки для отримання позики за допомогою ТОВ „Компанія „Авто-Інвест необхідно укласти низку договорів та сплатити певні види витрат (одноразовий та щомісячні платежі).

Згідно з інформацією Державної служби фінансового моніторингу , на рахунки ТОВ „Компанія „Авто-Інвест, відкриті У ПАТ „Укрсоцбанк були залучені кошти від значної кількості фізичних осіб під виглядом адміністративних платежів, при цьому грошові кошти були використані ТОВ „Компанія „Авто-Інвест у відсотковому співвідношенні наступним чином: на поповнення власних рахунків, здійснення обовязкових платежів, повернення фінансової допомоги 36,01; перераховано на користь інших субєктів господарювання (фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб) у якості сплати за товар, за послуги, за побутову техніку, будівельні матеріали - 35,2; на повернення „чистих платежів фізичним особам 25,9, що вказує на ознаки нецільового використання коштів, залучених від населення.

В грудні 2011 року між гр. ОСОБА_2 та ТОВ «Компанія „ОСОБА_3», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір №000260 від 29.12.11, згідно якого перший у відповідності до додатку №1 до вказаного договору отримує кошти на ремонт на умовах сплати відповідних платежів у сумі 80 000,00 грн.

Так станом на початок 2013 року ОСОБА_2 вніс на розрахунковий рахунок ТОВ «Компанія „ОСОБА_3» понад 40 платежів на суму 30 992,00 грн., однак до теперішнього часу коштів не отримав. Також було укладено договір про надання консультаційних послуг із ТОВ ДП «Фінанс ОСОБА_3» на суму 2 400,00грн. На номери телефонів, вказаних у договорі, ніхто не відповідає, з офісу, вказаному у документах, ТОВ «Компанія „ОСОБА_3» не перебуває. Крім цього, продовжують надходити заяви від громадян про вчинені шахрайські дії з боку посадових осіб ТОВ „Компанія „Авто-Інвест.

Відповідно до інформації, отриманої від Державної податкової інспекції у Ленінському районі Головного управління Міндоходів у Миколаївській області ТОВ „Компанія „Авто-Інвест відкриті рахунки в ПАТ „Укрсоцбанк (МФО 300023):

1. 4149

2. 4077

3. 4138

4. 6614.

Враховуючи те, що в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 факс знаходяться відомості та матеріали стосовно відкриття, функціонування та обслуговування вищевказаних розрахункових рахунків, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, для відслідковування подальшого використання грошових коштів, отримання відомостей щодо документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків, відомостей про рух грошових коштів, довіреності та інші документи, що підтверджують рух грошових коштів.

Вищенаведені інформація та документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази відомостей, що в них містяться.

На підставі викладеного, враховуючи те, що іншим способом ніж як вилучення у ПАТ „Укрсоцбанк (МФО 300023) відомостей стосовно вищевказаних карткових рахунків довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо, для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, п. 3.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджених постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 № 267, у клопотанні слідчий - просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ „Укрсоцбанк (МФО 300023), розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 факс , а саме: реєстраційну справу клієнта ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_3» (), а також чеки, квитанції, платіжні доручення, приходно-касові ордери; інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 4149, № 4077, № 4138, № 6614 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, кодів ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням: дат, відправників та отримувачів грошових коштів.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» був належним чином повідомлений в судове засідання не зявився по невідомим суду причинам.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ „Укрсоцбанк (МФО 300023), розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29 факс , а саме: реєстраційну справу клієнта ТОВ «ОСОБА_5 ОСОБА_3» (), а також чеки, квитанції, платіжні доручення, приходно-касові ордери; інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 4149, № 4077, № 4138, № 6614 в національній та іноземних валютах із зазначенням дати, відправників та отримувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, кодів ЄДРПОУ і назви контрагентів, МФО банків, назви банків, по вищевказаним розрахунковим рахункам з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням: дат, відправників та отримувачів грошових коштів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: