Провадження №1кс/712/3710/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 05 серпня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000071, ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_2 -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) будучи директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Черкаси, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності комп`ютерне програмування), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Черкаси, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , основний вид діяльності комп`ютерне програмування), використовує роботу близько 50 найманих працівників вказаних суб`єктів господарювання та інших фізичних осіб по розробці ними програмного забезпечення та реалізує його за межі митної території України, а кошти отримує не на розрахункові рахунки підприємств, а на особисті карткові рахунки, не відображаючи такі прибутки у деклараціях на прибуток підприємств та не вказуючи такі доходи від здійснення господарської діяльності у щорічній декларації про податок з доходів фізичних осіб та не утримує відповідний податок.

З метою збільшення прибутків від незаконної діяльності ОСОБА_4 у незаконній діяльності постійно допомагає довірена особа - ОСОБА_5 , який постійно здійснює пошук клієнтів за кордоном, які придбали б у ОСОБА_4 програмне забезпечення у великих обсягах за цінами значно вищими, ніж в Україні, на що отримує позитивні відповіді від багатьох компаній Європи, Канади та США. Однією з умов ОСОБА_4 перед покупцями є зарахування коштів по вказаним операціям на її карткові рахунки. Грошові кошти також періодично надходять з-за кордону іншими незаконними шляхами а саме: автотранспортом, авіатранспортом, поштою.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що основна частина працівників, які працюють у ОСОБА_4 офіційно не працевлаштовані та отримують заробітну плату в «конвертах», з метою приховування доходу та в подальшому не сплати податків до бюджету.

01.08.2014 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 проведено обшук в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено трудові книжки працівників товариства, які не зазначені в ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 29.07.2014.

Згідно ст. 236 ч.7 КПК України вилученні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилученні законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім цього дані трудові книги в яких зазначені прізвище осіб та займані посади, які працюють на вищевказаних підприємствах мають важливе значення при розслідуванні кримінального провадження.

А тому згідно ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження а також з метою встановлення всіх працівників, які працюють на вищевказаних підприємствах виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити трудові книжки наступних громадян: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , які були вилучені під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та які на даний час находиться у СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 .

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення трудових книжок наступних громадян: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , які були вилучені під час проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та які на даний час находиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Організацію виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , або іншій особі за його дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1