Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
727/7158/14-к: Кримінальні справи (до 01.01.2019); В порядку КПК України; Клопотання слідчого, прокурора, сторони кримінального провадження.
Надіслано судом: 19.08.2015. Зареєстровано: 19.08.2015. Забезпечено надання загального доступу: 23.08.2016.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Справа № 727/7158/14-к
Провадження № 1-кс/727/2223/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2014 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку (матеріали кримінального провадження № 0000031 від 06.06.2014 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000031 від 06.06.2014 року.

Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю "Зеленецьке", зареєстрованого на території Чернівецької області, протягом періоду з грудня 2013 року по березень 2014 року включно, шляхом незаконного формування податкового кредиту в податкових накладних, виписаних для підприємств-контрагентів, розташованих на території України, сприяли вказаним підприємствам в ухиленні від сплати податку на додану вартість на суму 3 792 955 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особою причетною до вчинення службовими особами ТОВ "Зеленецьке" злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України являється громадянин ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності і звітності ТОВ "Зеленецьке", його контрагентів та підприємств і приватних підприємців, а саме: ТОВ «Агросота», ТОВ "Агросота Трейд", ТОВ «Вантаж груп», ТОВ «Елітекогруп», ТОВ «Корн трейд», ПП ІТФ «ІНТЕРМБУКОВИНА», ТОВ «ЕФ ЕЛ СІ», ТОВ «Агротехніка», ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙД», ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», ТОВ «ВЕНТУС», ТОВ «УКРСНАБ-АГРО», ТОВ «ВЕЛЛТОП», ТОВ «СОЯ АГРО-ТРАНС», ТОВ УПП «ЄВРОМЕД», ТОВ "Стар Інвест", ТОВ "Старком", ТОВ "СТАРКЕПІТАЛ", ТОВ СП "Зеленецьке", ТОВ "Олдфорт", ТОВ "Юнітор", ПП "Інтермет-клас", ТОВ "СІЛЬГОСП-ЦЕНТР", ТОВ "ДИНАСТІЯ 2012", ТОВ "ДІДІ Трейдінг", ТОВ "А.В.АГРОТРАНС", ТОВ "Рязань-Інвест", ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП " ОСОБА_9 ", ФОП " ОСОБА_5 " та інших, родичів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших співучасників, їх податкових, видаткових та прихідних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових декларацій, сертифікатів відповідності, прихідних та розхідних ордерів, чекових книжок, касових чеків, платіжних доручень, виписок про рух грошових коштів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та питань незаконної діяльності, печаток штампів підприємств та приватних підприємців, комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, електронних ключів, принтерів, факсів та іншої оргтехніки, записів з камер спостереження, готівкових коштів, платіжних карток, цінних паперів, мобільних телефонів з SIM картами, бланків з відбитками печаток; інших документів та речей що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

А тому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке належить ОСОБА_17 і розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Судом встановлено, що 06.06.2014 року в ЄРДР було внесено матеріали досудового розслідування №0000031 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст.212 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що по місцю проживання ОСОБА_5 можуть зберігатись речі та предмети, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

З рапорту заступника начальника ОУ ГУ Міндоходів у Чернівецькій області встановлено, що ОСОБА_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з державного реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що власником квартири за вищевказаною адресою є ОСОБА_17 .

Таким чином, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі чи іншому володінні ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України , суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на проведення обшуку в житлі чи іншому володінні ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності і звітності ТОВ "Зеленецьке", його контрагентів та підприємств і приватних підприємців, а саме: ТОВ «Агросота», ТОВ "Агросота Трейд", ТОВ «Вантаж груп», ТОВ «Елітекогруп», ТОВ «Корн трейд», ПП ІТФ «ІНТЕРМБУКОВИНА», ТОВ «ЕФ ЕЛ СІ», ТОВ «Агротехніка», ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙД», ТОВ «ГРАНД ІНВЕСТ ЛІМІТЕД», ТОВ «ВЕНТУС», ТОВ «УКРСНАБ-АГРО», ТОВ «ВЕЛЛТОП», ТОВ «СОЯ АГРО-ТРАНС», ТОВ УПП «ЄВРОМЕД», ТОВ "Стар Інвест", ТОВ "Старком", ТОВ "СТАРКЕПІТАЛ", ТОВ СП "Зеленецьке", ТОВ "Олдфорт", ТОВ "Юнітор", ПП "Інтермет-клас", ТОВ "СІЛЬГОСП-ЦЕНТР", ТОВ "ДИНАСТІЯ 2012", ТОВ "ДІДІ Трейдінг", ТОВ "А.В.АГРОТРАНС", ТОВ "Рязань-Інвест", ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП " ОСОБА_9 ", ФОП " ОСОБА_5 " та інших, родичів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших співучасників, їх податкових, видаткових та прихідних накладних, товарно-транспортних накладних, податкових декларацій, сертифікатів відповідності, прихідних та розхідних ордерів, чекових книжок, касових чеків, платіжних доручень, виписок про рух грошових коштів, записів на паперових, електронних та інших носіях щодо неофіційної бухгалтерії та питань незаконної діяльності, печаток штампів підприємств та приватних підприємців, комп`ютерної техніки, інших носіїв інформації, електронних ключів, принтерів, факсів та іншої оргтехніки, записів з камер спостереження, готівкових коштів, платіжних карток, цінних паперів, мобільних телефонів з SIM картами, бланків з відбитками печаток; інших документів та речей що можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

З ухвалою ознайомлений __________________

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...