Провадження 1-кс/127/7093/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Вишар І.Ю., розглянувши клопотання слідчого CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Філії «Центральне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 300937), м. Київ, вул. Щорса, 31, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2013, до суду звернулася слідчий CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів Філії «Центральне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 300937), м. Київ, вул. Щорса, 31. Клопотання мотивовано тим, що слідчою розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000532 від 30.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що воно відкрите за зверненням журналіста «Ділової газети малого та середнього бізнесу» ОСОБА_3, по факту фальсифікацій і невстановленими особами документів про трудові відносини TOB «ІМАР» із ОСОБА_4.

Під час досудового розслідування слідчим встановлено, що ТОВ «ІМАР», код ЄДРПОУ - 41 32154593, місце розташування юридичної особи: м.Київ, вул.Жмеринська, буд. 11/1, к.27, отримало ліцензію Міністерства екології та природніх ресурсів серії АД №075677 від 25.01.2013р. на право здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання).

Одним із видів небезпечних відходів, на поводження з якими видана ліцензія є відходи упаковок та контейнерів, забруднені (у т.ч. використана тара з-під пестицидів та гербіцидів).

При цьому для отримання вказаної ліцензії до Міністерства екології та природних ресурсів надано ряд документів, що можуть містити недостовірні відомості.

Службовими особами ТОВ «ІМАР» здійснено ряд фінансових операцій, які повязані в основному із залученням (отриманням) коштів на банківський g рахунок товариства №5980, відкритий у Філії «Центральне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк» Фінанси та Кредит».

На думку слідчого під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, володільцем яких являється Філія «Центральне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 300937), зокрема: документів, які стали підставою для відкриття TOB «ІМАР» зазначеного вище рахунку (договір на відкриття та обслуговування рахунків; реєстраційні (установчі) документи; картки зі зразками підписів); виписок (роздруківки) руху коштів по рахунках із зазначенням дати, суми коштів, назв контрагентів з часу відкриття рахунку по сьогоднішній день, з метою подальшого встановлення шляхів, способів заволодіння коштами громадян, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Представник Філія «Центральне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк» Фінанси та Кредит», та слідчий Брояка І.В., в судове засідання не з'явилися, однак повідомлялися своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника та слідчого, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є необґрунтованим, та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає зі слідуючих підстав.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В порушення вищевказаних норм КПК України, слідчий як сторона кримінального провадження клопотання не підтримала, в судове засідання не зявилася, матеріалів кримінального провадження якими обгрунтовується клопотання суду не надала, а тому дане клопотання суд вважає необґрунтованим та не доведеним. Крім того, в клопотанні слідчий не обґрунтовує підстав для тимчасового доступу до документів Філії «Центральне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк» Фінанси та Кредит», а саме до рахунку ТОВ «ІМАР» в період з моменту відкриття по теперішній час, адже згідно витягу з ЄРДР кримінальне правопорушення мало місце в 2013 році. Таким чином слідчим необгрунтовано необхідності вилучення документів поза період вчинення кримінального правопорушення. Також в клопотанні слідчий вказує, що дозвіл на тимчасовий доступ необхідний з метою подальшого встановлення шляхів, способів заволодіння коштами громадян, в той час як в ЄРДР зареєстровано лише фальсифікацію документів про трудові відносини між ОСОБА_4 та ТОВ «Імар». В клопотанні слідчого повністю відсутній мотивація підстав необхідності тимчасового доступу до рахунку Філії «Центральне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 300937), м. Київ, вул. Щорса, 31. Викладене дає підстави вважати, що клопотання слідчого неконкретизоване та необґрунтоване.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчий CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітан міліції ОСОБА_1 неналежним чином оформив подане клопотання та не довів підстав для його задоволення, у звязку з чим дане клопотання є формальним, необґрунтованим, невмотивованим та не доведеним, а тому задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого CB ВМВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Філії «Центральне регіональне управління» Публічного акціонерного товариства «Банк» Фінанси та Кредит» (МФО 300937), м. Київ, вул. Щорса, 31 відмовити.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя