Справа №345/345/16-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.02.2016 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , та зобов`язати указаного володільця документів надати інформацію про те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши прізвище, ім`я по батькові власника (власників), адресу реєстрації вказаної особи, указану у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо); про рух коштів у період з 07.12.2015 до 03.02.2016 на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів на вказаний рахунок, місце і час зняття коштів із даного рахунку;
Клопотання обґрунтовує тим, що 07.12.2015, приблизно о 09:00 год. невідома особа, представляючись працівником поліції зателефонувала до ОСОБА_4 та повідомила неправдиву інформацію про те що її син затриманий працівниками поліції і для його звільнення необхідно здійснити переказ коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 . Після цього потерпіла ОСОБА_4 будучи введеною в оману здійснила переказ коштів в сумі 15 000 грн. на вказаний рахунок.
На даний час особу, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також місце і час зняття коштів із вказаних рахунків після перехування їх потерпілим, не установлено.
Установлення особи (осіб), якій (яким) належать указані рахунки, а також місця і часу зняття коштів із вказаних рахунків після перехування їх потерпілимдасть можливість установити особу, яка вчинила злочин, та місце його вчинення.
Платіжні документи та електронні носії інформації (електронні документи), які підтверджують рух коштів ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_1 та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_5 , встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце та час його вчинення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську таємницю та міститься в речах і документах відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи (платіжні документи, електронні документи, рух коштів, інформацію про клієнта та особу яка зняла кошти, місця та точного часу зняття коштів) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до фінансових документів, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а також отримати можливість їх подальшого вилучення (проведення їх виїмки), слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів вищезгаданих речей .
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській областіОСОБА_2 клопотання підтримав.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 . Дані річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській областіОСОБА_2 довів, що дані речі зберігаються в електронному вигляді у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 ..
В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація , яка зберігається в даних речах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому слідчий СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській областіОСОБА_2 просить надати строк для тимчасового доступу до речей 30 (тридцять) днів, даний строк вважаю обґрунтованим,а тому їй слід надати саме такий строк для тимчасового доступу до речі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до платіжних документів, документів, що зберігаються в електронному вигляді ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , та зобов`язати указаного володільця документів надати інформацію про
те, кому належить рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказавши прізвище, ім`я по батькові власника (власників), адресу реєстрації вказаної особи, указану у договорі про відкриття рахунку (кредитному договорі тощо);
рух коштів у період з 07.12.2015 до 03.02.2016 на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із вказанням номеру рахунку, із якого на нього перераховані кошти, суму перерахованих коштів на вказаний рахунок, час зарахування коштів на вказаний рахунок, місце і час зняття коштів із даного рахунку;
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Калуського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_2 та оперативним працівникам Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя