УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16. 09. 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0005594 від 02.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0005594 від 02.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.364 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили фінансові операції направлені на штучне виведення активів банку та заволодіння шляхом обману грошовими коштами банку.
Так, 01.10.2013 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір страхування №59 08 0000-3382 предметом якого є майнові інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язані зі збитками, які завдані Банку внаслідок повного або часткового неповернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) суми кредиту в розмірі 18 703 620 гри за Договором про відкриття кредитної лінії №3787/14 від 22.10.2012 року. Строк дії кредитного договору укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) закінчувався 20.10.2013 року. При цьому згідно умов договору страхування Банк був позбавлений права отримати страхове відшкодування, оскільки Договір страхування припинявся в день, який був датою погашення кредиту - 20.10.2013, та Банк позбавлений права звернутись при невиконанні Позичальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) - обов`язку щодо сплати заборгованості за Кредитним договором, оскільки порушення відбувалося після спливу строку дії договору - 21.10.2013 року, на наступний день після спливу строку дії договору. За вказаним договором страхування кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунок Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СРДПОУ НОМЕР_2 ) страховий внесок в сумі 776 761,34 грн. 28.10.13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір страхування №59 08 0000-3689 предметом якого є майнові інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язані зі збитками, які завдані Банку внаслідок повного або часткового неповернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) суми кредиту в розмірі 27 176 200 грн. за Кредитним договором №3784/1 від 03.01.2013 року. Строк дії кредитного договору укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) закінчувався 02.01.2014 року. При цьому згідно умов договору страхування Банк був позбавлений права отримати страхове відшкодування, оскільки Договір страхування припинявся в день, який був датою погашення кредиту - 02.01.2014, та Банк позбавлений права звернутись при невиконанні Позичальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) - обов`язку щодо сплати заборгованості за Кредитним договором, оскільки порушення відбувалося після спливу строку дії договору - 03.01.2014 року, на наступний день після спливу строку дії договору. За вказаним договором страхування кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунок Страхового товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) страховий внесок в сумі 846 538,63 грн.
Крім того, 06.03.2014 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СРДПОУ НОМЕР_4 ) укладено Договір страхування фінансових ризиків №00008/05/352 від 06.03.2014 року, предметом якого є майнові інтереси, пов`язані з матеріальними збитками, що завдані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок повного або часткового неповернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код СРДПОУ НОМЕР_5 ) суми кредиту в розмірі 20 000 000 грн.
При цьому згідно умов договору страхування Банк був позбавлений права отримати страхове відшкодування, оскільки Договір страхування припинявся в день, який був датою погашення кредиту 26.12.2014, та Банк позбавлений права звернутись при невиконанні Позичальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) - обов`язку щодо сплати заборгованості за Кредитним договором, оскільки порушення відбувалося після спливу строку дії договору - 26.12.20Н року, на наступний день після спливу строку дії договору.
За вказаним договором страхування фінансових ризиків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунок Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) страхову премію в сумі 650 000,00 грн.
В теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів, які були подані до податкової інспекції від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) для реєстрації як платників податку в тому числі довіреностей, листів, реєстраційних карток тощо, а також документів податкової звітності поданих в паперовому та електронному вигляді вказаними товариствами в період часу з 01.01.2012 по 01.07.2014 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Вказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до реєстрації та діяльності вказаного товариства, встановлення того чи було вказане товариство платоспроможне та чи мали умисел його службові особи на неповернення кредитних коштів в момент отримання кредиту, що є необхідною ознакою об`єктивної сторони кримінального правопорушення, в зв`язку з чим слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 - документів, які були подані до податкової інспекції від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за СРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) для реєстрації як платника податку в тому числі довіреностей, листів, реєстраційних карток тощо, а також документів податкової звітності поданих в паперовому та електронному вигляді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) в період часу з 01.01.2012 по 01.07.2014 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
В порушення зазначеної норми, у доданих до клопотання матеріалах не міститься та не надано слідчим у судовому засіданні будь-яких належних доказів на підтвердження того, що відомості, які свідчать про необхідність запитуваних документів для потреб досудового розслідування, та які б доводили суттєве значення цих документів в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Відмовити в задоволенні клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1