Справа №1- кс/760/392/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 18.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 )., що стосуються обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , який належать ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банку, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, дата, час, інші реквізити) та призначенням платежів за період з 01.01.2011 року по 30.12.2013 року.
З матеріалів клопотання вбачається, що 18.01.2013 року порушено кримінальне провадження № 0000408 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 205 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що Держфінмоніторингом України отримано повідомлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4 (іден. код НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_5 (іден. код НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ), пов`язаних з «конвертацією» грошових коштів у готівку.
Зняття коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_11 , відкритого ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, здійснювались ним особисто, на підставі заяв на видачу готівки та паспорту серії НОМЕР_12 , виданим 19.03.2009 Шевченківським РВ ГУ МВС України у Запорізькій області.
Зняття коштів готівкою з рахунку № НОМЕР_13 , відкритого ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, здійснювалось нею особисто та довіреними особами ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ) та ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ) за паспортами громадян України відповідно, серії НОМЕР_14 , виданим 12.11.2010 Гребінківським РВ Г`У МВС України в Полтавській області, серії НОМЕР_15 , виданий 27.07.2002 Краснолуцьким MB УМВС України в Луганській області та серії НОМЕР_16 , виданий 26.08.2004 Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області.
Зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_13 та № НОМЕР_11 відкритих відповідно ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, здійснювалось через регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, за адресою АДРЕСА_8 .
Джерелами походження коштів на рахунках відкритих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у м. Києві, за період, були кошти, зараховані, переважно, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якості повернення фінансової допомоги.
Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 пояснив, що дане товариство зареєстрував за винагороду на прохання знайомих. До фінансово- господарської діяльності відношення в якості директора не має, про фінансові операції підприємства, зокрема щодо перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 йому нічого не відомо, відповідні бухгалтерські та банківські документи не підписував.
Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 пояснив, що дане товариство зареєстрував за винагороду на прохання знайомих. До фінансово- господарської діяльності відношення в якості директора не має, про фінансові операції підприємства, зокрема щодо перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 та ОСОБА_5 йому нічого не відомо. Разом з цим, ОСОБА_9 вказав, що також зареєстрував за винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_13 , до фінансово-господарської діяльності в якості директора не причетний.
Допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 (раніше судимий за ст. 366 КК України) пояснив, що за власною ініціативою зареєстрував товариства, при цьому скористався послугами раніше не знайомого юриста, якому надав доручення. Також даний громадянин вказав, що з моменту реєстрації підприємство не здійснювало господарську діяльність. Печатка та установчі документи по теперішній час зберігаються у юриста. Про фінансові операції щодо перерахунку грошових коштів в адресу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подальшого їх спрямування на рахунки фізичних осіб йому не відомо.
Також, обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.
Також, було встановлено, що ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_3 ), використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як зазначено в ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000408 від 18.01.2013 року.
Крім того, слідчим не надано належних доказів, яке відношення дане Товариство має до даного кримінального провадження (його процесуальне становище), оскільки проведення такої слідчої дії може зашкодити правам та інтересам інших осіб.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 18.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1