печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Терещенко С.М.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

17 вересня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Державній податковій інспекції у м. Рівне ГУ Міндоходів у Рівненській області з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Державній податковій інспекції у м. Рівне ГУ Міндоходів у Рівненській області в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000520 від 06.09.2013 за фактом створення з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкту підприємницької діяльності - ТОВ «Трейдпромовєй» () за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 20.05.2013 невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи паспорт громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, без його відома та згоди зареєстрували на його ім'я у реєстраційній службі Рівненського міського управління юстиції Рівненської області суб'єкт підприємницької діяльності -ТОВ «Трейдпромовєй» ().

Будучи допитаним у провадженні як свідок ОСОБА_3 показав, що він не має відношення до створення чи реєстрації ТОВ «Трейдпромовєй» () та не доручав будь-кому реєструвати вказане товариство на його ім'я.

Також встановлено, що ТОВ «Трейдпромовєй» () зареєстроване реєстраційною службою Рівненського міського управління юстиції Рівненської області та перебуває на обліку у ДПІ у м. Рівному ГУ Міндоходів у Рівненській області.

В зв'язку з наведеним, в органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до реєстраційних документах та документів податкової звітності ТОВ «Трейдпромовєй» (), як містяться дані про господарську діяльність вказаного товариства та сплату відповідних обов'язкових податків, зборів та платежів, які відображають в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин створення та реєстрації з метою прикриття незаконної діяльності вказаного суб'єкту підприємницької діяльності, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.Крім того, в реєстраційних документах ТОВ «Трейдпромовєй» () містяться документи із зразками підписів та почерку осіб, які від імені ОСОБА_3 створили та зареєстрували вказане товариство.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державної податковій інспекції у м. Рівне ГУ Міндоходів у Рівненській області , оскільки такі дані, які в них містяться мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий посилався на те, що вилучення оригіналів документів необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи, разом з тим не надав копії постанови про призначення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження начальника відділу ГСУ МВС України Лисько М.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу ГСУ МВС України Лиську Миколі Васильовичу, старшому слідчому слідчого відділу Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Видринській Олені Анатоліївні, слідчому слідчого відділу Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві Москаленку Сергію Анатолійовичу, слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Терещенку Сергію Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у м. Рівному ГУ Міндоходів у Рівненській області (), за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 8, а саме: до реєстраційних документів та документів податкової звітності ТОВ «Трейдпромовєй» (), юридична адреса: м. Рівне, вул. Курчатова, 62, за період часу з дати його реєстрації - 20.05.2013р. по 18.09.2013р.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ДПІ у м. Рівному ГУ Міндоходів у Рівненській області надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/ 20031/13-к

Прим.2 - слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського РВ ГУМВС України в Київській області Терещенку С.М.

Копія: ДПІ у м. Рівному ГУ Міндоходів у Рівненській області

Виконавець: Остапчук Т.В.

18.09.2013р.