Провадження №1-кс/200/1973/15
Справа №200/5230/15-к
УХВАЛА
20 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ( або за місцем фактичного знаходження), а саме:

- юридичної справи приватного підприємства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт - Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП ОСОБА_4 / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по теперішній час;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, 03.03.2015 невстановлена особа під приводом реалізації насіння соняшнику, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , (далі ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_2 ) заволоділа грошовими коштами у розмірі 1000000грн., що належать підприємству ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто в особливо великих розмірах, що у більш як шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження №0000272 від 06.03.2015 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 02.03.2015 ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (Покупець) та ПП ОСОБА_6 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса: Полтавська область, Кобеляцький район, с. Дрижина Гребля, (Постачальник) уклали договір № 0203/1К поставки насіння соняшника в розмірі 350 тон на суму 3167500,00грн. Згідно якого 02.03.2015 ПП ОСОБА_6 надала ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_2 для сплати рахунок-фактуру № СФ-0000008 від 02.03.2015 на суму 3167500,00грн.

Згідно платіжного доручення № 110 від 03.03.2015 ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_6 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП ОСОБА_6 № НОМЕР_7 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти в розмірі 600000,00грн., та платіжного доручення № 202 від 03.03.2015 ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_2 з рахунку № НОМЕР_8 відкритого в ПУАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості попередньої оплати за насіння соняшника на рахунок ПП ОСОБА_6 № НОМЕР_7 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти в розмірі 400000,00грн., на загальну суму 1000000грн.

Вантажні автомобілі від ТОВ АД ІНФОРМАЦІЯ_2 , які прибули в с. Пологи, Охтирського району, Сумської області для завантаження насінням соняшника, за яке здійснено попередню оплату у розмірі 1000000грн., відвантажено не було, у зв`язку з тим, що власником насіння соняшника виявився ОСОБА_7 , директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 в GUHE ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому потерпілому ОСОБА_5 стало відомо, що грошові кошти у розмірі 1000000 з рахунку ПП ОСОБА_6 № НОМЕР_7 відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунок № НОМЕР_11 відкритий у КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_8 .

В свою чергу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з рахунку № НОМЕР_11 отримані грошові кошти від ПП ОСОБА_6 перераховано на розрахункові рахунки невстановлених банківських установ ПП ОСОБА_4 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_9 .

У відповідності до отриманої інформації з УКР ГУМВС в області ПП ОСОБА_4 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товаристві комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання належним чином засвідчених копій, а саме:

- юридичної справи приватного підприємства ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунків, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт - Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що стали підставою для отримання, перерахування, надання готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП ОСОБА_4 / чеків, квитанцій, видаткових, прибуткових ордерів, договорів, за період з 03.03.2015 по 20.03.2015 року;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ПП ОСОБА_4 за період з 03.03.2015 по 20.03.2015 року.

Строк дії ухвали до 20 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1