Справа №209/3990/14-к
Провадження №1-кс/209/525/14
У Х В А Л А

07 липня 2014 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001233 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

07.07.2014 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.06.2014 року до Дніпровського РВ із заявою звернулася ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів щодо невстановленої особи, яка 20.06.2014 року приблизно о 12 год. 11 хв. відрекомендувавшись співробітником служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, шляхом обману заволоділа її грошима у розмірі 4444 гривень.

Даний факт 23.06.2014 року було внесено в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування та допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 20.06.2014 року на робочий мобільний телефон № НОМЕР_1 із номеру № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, що представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що з її банківської карти намагалися зняти грошові кошти в розмірі 800 гривень і для цього, щоб знову спроба зняття грошових коштів з її карти не повторилася їй необхідно заблокувати карту, при цьому запропонував ОСОБА_5 направитися до найближчого банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і здійснити банковські операції, які він їй підскаже, на що остання погодилася і направилася до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташованний по АДРЕСА_1 і за домогою невідомого чоловіка, який знаходився з нею на мобільному звязку, перевела грошові кошти із своєї карти № НОМЕР_3 на невідомий рахунок в розмірі 4444 гривень.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останніх надати копію інформаційних документів про стан банківського рахунку/карти, зареєстрованої на на ім`я ОСОБА_5 , а саме:

- вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) були переведені грошові кошти в сумі 4444 гривень із карти № НОМЕР_3 в період часу із 19.06.2014 року по 22.06.2014 року;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів ( місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою опетору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказати повні анкетні данні отримувача із зазначенням адреси мешкання;

- надати фото та відеоматеріли щодо особи, яка зняла грошові кошти в сумі 4444 гривень, які були переведені з карти № НОМЕР_3 в період часу із 19.06.2014 року по 22.06.2014 року

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 07.07.2014 року до 07.08.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1