справа № 619/6125/14-к
провадження 1-кс/619/619/14
УХВАЛА
іменем України
10 грудня 2014 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
установив:
В ході досудового розслідування встановлені обставини, що свідчать про наявність в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складу злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, у зв`язку з чим попередня кваліфікація даного кримінального провадження була змінена на ч.1 ст.175 КК України.
Для з`ясування події, обставин вчинення вказаного злочину, осіб, які можуть бути до нього причетні, слідчим в порядку ст.93 КПК України було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання копії документів: уставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; табелів обліку та використання робочого часу за період з 01.07.2014 року; нарядів виконаних робіт за період з 01.07.2014 року; розрахунково-платіжних відомостей за період з 01.07.2014 року; реєстрів перерахування коштів на карткові рахунки за період з 01.07.2014 року; функціональних обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; функціональних обов`язків головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з листами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вих.№425 від 19.11.2014 року та за вих.№426 від 19.11.2014 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виникає обов`язку виконувати вимогу (в порядку ст.93 КПК України) СВ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для з`ясування обставин невиплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення винних осіб, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані доступу до документів, в яких міститься інформація, що має значення для встановлення істини, а саме: уставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; табелів обліку та використання робочого часу за період з 01.07.2014 року; нарядів виконаних робіт за період з 01.07.2014 року; розрахунково-платіжних відомостей за період з 01.07.2014 року; реєстрів перерахування коштів на карткові рахунки за період з 01.07.2014 року; функціональних обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; функціональних обов`язків головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вище перелічені документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З огляду на вищезазначене орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення табелів обліку та використання робочого часу ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 01.07.2014 по 01.09.2014; нарядів виконаних робіт ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 01.07.2014 року по 01.09.2014 року; розрахунково-платіжних відомостей за період з 01.07.2014 року по 01.09.2014 року; реєстрів перерахування коштів на карткові рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 01.07.2014 року по 01.09.2014 року.
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступ до уставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); табелів обліку та використання робочого часу ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 за період з 01.07.2014 року по 01.09.2014 року; нарядів виконаних робіт ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 за період з 01.07.2014 року по 01.09.2014 року; розрахунково-платіжних відомостей за період з 01.07.2014 року по 01.09.2014 року; реєстрів перерахування коштів на карткові рахунки ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 за період з 01.07.2014 року по 01.09.2014 року; функціональних обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); функціональних обов`язків головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 ), та можливість вилучити їх.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вислухавши думку слідчого, суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов до висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і
документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий
доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених п. 2 ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для вилучення документів, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що табелі обліку та використання робочого часу, наряди виконаних робіт, розрахунково-платіжні відомості, реєстри перерахування коштів на карткові рахунки ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , функціональні обов`язки директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення задовольнити повністю.
Надати слідчому Дергачівського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до уставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- табелів обліку та використання робочого часу ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 за період з 01.07.2014 року по 01.09.2014 року;
- нарядів виконаних робіт ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 за період з 01.07.2014 року по 01.09.2014 року;
- розрахунково-платіжних відомостей відносно ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 за період з 01.07.2014 року по 01.09.2014 року;
- реєстрів перерахування коштів на карткові рахунки ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 за період з 01.07.2014 року по 01.09.2014 року;
- функціональних обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- функціональних обов`язків головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 ), та можливість вилучити їх.
Ухвала діє до 10 січня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1