Дата документу 14.02.2015 Справа № 554/1587/15-к
554/1587/15-к
1-кс/554/828/2015
УХ В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.02.2015 м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
в с т а н о в и л а :
11.01.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 .
Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: розрахункові (розрахунково-платіжні) документи (рахунки, рахунки-фактури); платіжні документи (платіжні доручення); виписки банку з особових рахунків; виправні документи (виписки банку), митні декларації, документи, що обґрунтовують об`єкти оподаткування, отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку; журнали-ордери, головні книги; податкові декларації; розрахунок акцизного збору; баланси підприємства та форми звітності (завірені в ДПІ за місцем реєстрації підприємства); річний бухгалтерський звіт (баланс (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), пояснювальна записка); річна фінансова звітність (баланс; звіт про прибутки та збитки; звіт про зміни у власному капіталі; звіт про рух грошових коштів; примітки до фінансових звітів); угоди, договори; статут підприємства, висновки інших судових експертиз; висновки аудиторських перевірок; акти документальних ревізій; акти ревізій ДПІ; акти взаємозвірок; договори про матеріальну відповідальність, накази про зарахування на роботу, податкова звітність за період з 2012-2014 рр, актів перевірок органами податкової служби, примірники податкових повідомлень рішень за їх наслідками.
У судове засідання ініціатор клопотання та володілець документів не прибули, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи. На підставі цього суд приходить до висновку про розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.
Суд, вивчивши матеріали справи, встановив наступне:
Із клопотання слідує, що що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою зі службовими особами філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) всупереч п. 22 ст. 1, ст. 11, 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель» ст. 6, 50 ЗУ «Про захист економічної конкуренції» внесли до тендерної документації завідомо недостовірні відомості щодо відсутності змови з іншим учасником процедури, з метою постачання машин та устаткування для добувної промисловості, штучно завищивши вартість предмету постачання, а також вносили та продовжують вносити завідомо неправдиві відомості до первинних бухгалтерських документів та податкової звітності, а саме декларацій з ПДВ, вказуючи при цьому недостовірні відомості щодо виконання робіт, постачання товарів та їх обсяг підконтрольними установами - суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яким вказані кошти безпідставно перераховувались та останніми переводилися у готівку.
Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковано за ч.1 ст.366 КК України.
Згідно даних ЄРДР 06.05.2014 на підставі матеріалів правоохоронних та державних контролюючих органів внесено відомості з правовою кваліфікацією ч.1 ст.366 КК України з фабулою викладеною вище.
В обґрунтування доводів викладених у клопотанні слідчий послався на те, що з метою відновлення документів бухгалтерського та податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), призначення почеркознавчої експертизи підписів ОСОБА_5 , які ставляться під сумнів, необхідно провести тимчасовий доступ до документів(провести виїмку) до оригіналів документів, які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація дійсно перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
При чому дана інформація, яка міститься в документах, доступ до яких просить надати слідчий може мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Одночасно вважаю за необхідне надати слідчому можливість при ознайомленні з вказаними вище документами вилучити їх з метою проведення подальших експертних досліджень.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: розрахункові (розрахунково-платіжні) документи (рахунки, рахунки-фактури); платіжні документи (платіжні доручення); виписки банку з особових рахунків; виправні документи (виписки банку), митні декларації, документи, що обґрунтовують об`єкти оподаткування, отримані доходи, формування складу затрат, собівартості та прибутку; журнали-ордери, головні книги; податкові декларації; розрахунок акцизного збору; баланси підприємства та форми звітності (завірені в ДПІ за місцем реєстрації підприємства); річний бухгалтерський звіт (баланс (форма № 1); звіт про фінансові результати (форма № 2); звіт про рух грошових коштів (форма № 3); звіт про власний капітал (форма № 4); примітки до річної фінансової звітності (форма № 5), пояснювальна записка); річна фінансова звітність (баланс; звіт про прибутки та збитки; звіт про зміни у власному капіталі; звіт про рух грошових коштів; примітки до фінансових звітів); угоди, договори; статут підприємства, висновки інших судових експертиз; висновки аудиторських перевірок; акти документальних ревізій; акти ревізій ДПІ; акти взаємозвірок; договори про матеріальну відповідальність, накази про зарахування на роботу, податкова звітність за період з 2012-2014 рр, актів перевірок органами податкової служби, примірники податкових повідомлень рішень за їх наслідками.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до документів, вказаних вище в ухвалі слідчого судді старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1