09 вересня 2015 року м. Хмельницький
08 вересня 2015 року старший слідчий СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області Момот Ю.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури м.Хмельницького Красносельською С., про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).
Як зазначено в клопотанні, 30.07.2015 року близько 19 год. 00 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі мобільного телефону, шляхом обману, незаконно заволоділа грошима неповнолітнього Федчука Б.Г., які були зняті з картокового рахунку «ПриватБанк», чим завдала його матері Федчук В.К. матеріальної шкоди на зазначену суму.
Під час розслідування кримінального правопорушення було встановлено, що Федчук Б.Г. розмістив на інтренет – аукціоні «OLX» інформацію про продаж мобільного телефону «Iphone 5 S» за 8 700 грн. та свій номер мобільного телефону 096-70-57-221, 30.07.2015 близько 14 год. на його номер передзвонив чоловік, з номеру 098-711-42-85, під час розмови повідомив, що переведе кошти на картку, а ввечері під’їде водій і забере телефон, на що Федчук Б.Г. погодився. В ході розмови продиктував номер своєї юніорської картки «ПриватБанк» № 4149-6054-5140-7233, після чого невідомий повідомив, що йому необхідно підійти до банкомату, щоб підтвердити переказ коштів, так як кошти мають прийти з юридичної особи і потрібно буде записати код, який прийде, пішовши до банкомату «Ощадбанк» по вул. Камя’нецькій м. Хмельницького, невідомий повідомив, що з’єднує з працівником «Приватбанку», та створив конференцію, під час якої з Федчуком Б.Г. спілкувались дві особи, особа яка представилась вказаним працівником банку продиктувала йому комбінації вводу на банкоматі, після вказаних маніпуляцій з рахунку Федчука Б.Г. зникли кошти в сумі 800 грн.
Також, згідно з чеком банкомату «Ощадбанк», через який було здійснено операцію, грошові кошти перераховано на мобільний рахунок номера абоненту мобільного зв’язку «Київстар» 098-630-67-54.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підтверджується показами потерпілого Федчука Б.Г., необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку № 4149-6054-5140-7233 ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить сину потерпілої громадянину Федчуку Б.Г., в період часу з 30.07.2015 р., із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку та іншої наявної інформації щодо особи, на рахунок якої з рахунку Федчука Б.Г. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 800 грн., надати фотознімок, адресу проживання та номер телефону вказаної особи, вказати час та місце зняття нею коштів з власного рахунку після отримання переказу з рахунку Федчука Б.Г. та відеозаписи камер спостереження банкоматів, з яких дана особа (особи) знімала кошти після отримання переказу, з 30.07.2015 по теперішній час, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області Момоту Юрію Володимировичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50), а саме до:
- документальної інформації стосовно руху коштів за платіжною карткою № 4149-6054-5140-7233 ПАТ КБ «ПриватБанк», за 30.07.2015 р., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також повних анкетних даних про власника карткового рахунку, на який із вказаного рахунку було переказано грошові кошти на загальну суму 800 грн., фотознімку, адреси проживання та номеру телефону вказаної особи, часу та місця зняття невстановленою особою коштів з власного рахунку після отримання переказу коштів від Федчука Б.Г. та іншої наявної інформації щодо цієї особи.
- відеозаписів камер спостереження банкоматів, з яких невстановленою особою було знято кошти після отримання переказу від Федчука Б.Г. з рахунку «Приватбанк» № 4149-6054-5140-7233, з 30.07.2015 по теперішній час.
- інформації про номер карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк», який прив’язано до номеру абонента мобільного зв’язку «Київстар» - 098-630-67-54, власника цього карткового рахунку, його анкетних даних та місця реєстрації.
Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 08 жовтня 2015 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.