Справа № 127/1829/2013-к
У Х В А Л А

29.01.2013 Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

головуючого судді Нечипорук Л.Ф.,

при секретарі Курутіній О.В.,

з участю прокурора Зонова С.М.,

представника скаржника ОСОБА_1,

слідчого Гуцола В.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці скаргу ТОВ «Уністрой»на бездіяльність начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2,-

в с т а н о в и в :

Директор ТОВ «Уністрой» звернувся до суду із скаргою на бездіяльність начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2

Скарга обґрунтовується тим, що протягом грудня 2012 року ТОВ «Уністрой»відповідно до Договорів поставки нафтопродуктів № 2975/2/2112 від 01.12.2012р., № 2976/2/2118 від 01.12.2012р., № 2974/2/2118 від 01.12.2012р., №2731/2/2118 від 01.12.2012 р. укладені ТОВ «Уністрой»з ПАТ «Транснаціональною фінансово-промисловою нафтовою компанією «Укртатнафта»були придбані нафтопродукти, у тому числі:

- бензин А-80 у кількості 101,808 тонн;

- бензин А-95 у кількості 536,4 тонн;

- дизельне паливо (Евро) марки F вид II у кількості 289,825 тонн,

- бензин А-92 у кількості 1 586,85 тонн, також на ТОВ «Уністрой», відповідно до Договору комісії № 0111/12 від 01.11.2012 були поставлені нафтопродукти у тому числі Бензин А-95 (Евро) клас D у кількості 449,95 тонн, бензин А-92 у кількості 394,25 тонн, всього 3 359,083 тонн.

Дане пальне було передане ПАТ «Дніпронафтопродукт»на зберігання відповідно до

Договору № 3131, від 04.09.2012р., яке в свою чергу зберігало дані палива на нафтобазі за адресою: м. Калинівка, вул. Шмідта, 5 у загальній кількості: 3359,083 тонн, що підтверджується актом звірки кількості нафтопродуктів від 26.12.2012р.

Таким чином на сьогоднішній день ТОВ «Уністрой»є власником та законним володільцем такого пального, що знаходиться на нафтобазі за адресою: м. Калинівка, вул. Шмідта, 5 у загальній кількості: 3359,083 тонн.

17.01.2013р. ТОВ «Уністрой»отримано лист ПАТ «Дніпронафтопродукт», яким ТОВ «Уністрой»було повідомлене про те, що 26 грудня 2012 року по кримінальному провадженню №0000007 від 22.11.2012р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212, ч.1, 3 ст. 204 КК України, начальник ВРКС слідчого управління ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_2, виніс постанову про визнання речовими доказами та приєднання до кримінального провадження в якості речових доказів пального, що належить ТОВ «Уністрой» загальною кількістю 3359 тонн. У подальшому всі нафтопродукти, що належать ТОВ «Уністрой» були передані для зберігання на нафтобазу за адресою: м. Калинівка, вул. Шмідта,5.

На теперішній час ТОВ «Уністрой»фактично позбавлене права користування, володіння та розпорядження даними нафтопродуктами, які належать підприємству.

В порушення зазначених вимог чинного законодавства, слідчим не мотивовані причини визнання речовими доказами майна, що належить ТОВ «Уністрой».

Таким чином, начальник ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_2 своєю постановою визнав нафтопродукти, що знаходяться на нафтобазі, речовими доказами, але жодним чином не мотивує належність майна ТОВ «Уністрой»до кримінального провадження № 0000007.

Господарські взаємовідносини ТОВ «Уністрой»із ТОВ «Колумбіні»із поставки нафтопродуктів розпочалися в кінці листопада 2012 року, а тому паливо, що знаходилось на АЗС № 13 на момент проведення перевірки органами ДПІ, що проводилась з 18.09.2012р. по 28.09.2012р., неякісність, якого нібито була встановлена не могло бути поставлено ТОВ «Уністрой», що вочевидь вказує на безпідставність висновків слідчого щодо зв'язку палива на АЗС № 13 та палива, що належало ТОВ «Уністрой», на основі яких приймалася постанова про визнання речовими доказами нафтопродуктів, що належать ТОВ «Уністрой».

Слідчий також своєю постановою визнав речовими доказами у тому числі бензин марки А-80 у кількості 101 808 кг, який ніякого відношення до даної кримінальної справи немає, оскільки відбір пального марки А-80 на АЗС № 13, на якій провадить господарську діяльність ТОВ «Колумбіні», що був проведений у рамках фактичної перевірки, яка провадилася ДПІ на згаданій АЗС, не здійснювався. Так, оскільки приводом до визнання пального ТОВ «Уністрой»стали відомості про неякісність пального, що реалізовувалось на АЗС № 13, а факт неякісності бензину марки А-80 встановлено не було, то дії слідчого по визнанню пального марки А-80 речовими доказами у провадженні № 0000007 на думку ТОВ «Уністрой»є явно незаконними та такими, що грубо порушують права ТОВ «Уністрой»як власника майна.

Просив скаргу задовольнити та скасувати постанову від 26.12.2012р. по кримінальному провадженню №0000007 від 22.11.2012р. начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про визнання речовими доказами та приєднання до кримінального провадження речових доказів та зняття обмеження щодо розпорядження нафтопродуктами, зазначеними у вказаній постанові; визнати незаконно бездіяльність ОСОБА_2 що полягає в неповерненні ТОВ «Уністрой»нафтопродуктів у кількості: - бензин А-80 у кількості 101,808 тонн; бензин А-95 536,4 тонн; дизельне паливо (Евро) марки F вид II у кількості 289,825 тонн, бензин А-92 у кількості 1 981,1 тонн, бензин А-95 (Евро) клас D у кількості 449,95 тонн та повернути власнику ТОВ «Уністрой».

В судовому засіданні представник ТО «Уністрой» ОСОБА_1 скаргу підтримав, за обставин, викладених в ній та просить суд її задовольнити.

Прокурор та слідчий просили залишити скаргу без задоволення, вважаючи її безпідставною та передчасною, оскільки на момент винесення постанови про визнання речовими доказами нафтопродуктів від 26.12.2012р., слідчому не було відомо про ТОВ «Уністрой», а тому дані обставини підлягають фактичній перевірці слідчими органами.

Заслухавши пояснення учасників процесу, свідка ОСОБА_3, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження №0000007 від 22.11.2012р., суд прийшов до наступного висновку.

В ході перевірки 19.09.2012р. працівниками ДПС у Вінницькій області діяльності АЗС №13, розташованої в с. Бохоники, Вінницького району, було встановлено факт реалізації нафтопродуктів, що не відповідають нормам ДСТУ та завозились з нафтобази, розташованої в м. Калинівки, вул. Шмідта,5, що стало підставою для реєстрації кримінального провадження №0000007 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1та 3 ст. 204 КК України.

Результатом даної перевірки став акт фактичної перевірки ДПС у Вінницькій області від 18.09.2012р., яким в ході перевірки господарської діяльності АЗС №13, було встановлено невідповідність бензину автомобільного А-95 в кількості -11727,0 куб.дм. та А-92 в кількості 15470,0 куб.дм. вимогам ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобільні. Технічні умови»та палива дизельного підвищеної якості (ДП ОСОБА_4) в кількості 7990,0 куб.дм. вимогам ДСТУ 4840-2007 «Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови».

Також встановлені залишки палива на час даної перевірки по факту: ОСОБА_4 -6175 літрів; А-92-13477 літрів;А-95- 22064 літрів; ОСОБА_4 14654 літрів ( а.с.46-50).

Відібрання зразків нафтопродуктів на АЗС№13 було здійснено фахівцями сертифікованої лабораторії Державного підприємства Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА», якими було встановлено їх невідповідність ДСТУ.

Як пояснив в судовому засіданні начальник ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 ним на виконання ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 26.12.2012р. було проведено огляд території нафтобази, розташованої за адресою: м. Калинівка, вул. Шмідта,15 та використовується на правах оренди ТОВ «Колумбіті», оскільки дані нафтопродукти на АЗС №13 доставлялись з даної бази.

Після проведення огляду території нафтобази та відібрання зразків для проведення експертизи, нафтопродукти, що знаходились в ємностях нафтобази та цистернах автомобілів на території нафтобази, визнані речовими доказами та передані на відповідальне зберігання заступнику директора ТОВ «Колумбіті».

Зокрема, згідно постанови начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про визнання речовими доказами та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 26.12.2012р., останнім було визнано речовими доказами на наступні нафтопродукти: бензин А-95 в кількості 592 930 кг ємність №18; бензин А-92 в кількості 2 078 491 кг- ємність №2; бензин А-95 в кількості 1 732 116 кг ємність №3; бензин А-80 в кількості 101 808 кг- ємність №19, дизпаливо ДСТУ в кількості 271 137 кг ємність №4, а також пальне, яке знаходиться в автомобілях: «Вольво», д.н.АЕ 3691 ЕВ, «Рено», д.н. НОМЕР_1, «Рено»д.н. 523-66, «Рено»д.н. НОМЕР_2: бензин А-95 в кількості 24 918 кг; бензин А-92 в кількості 21 350 кг; дизпаливо в кількості 71 928 кг., бензин А-95 «Євро»в кількості 4 925 кг. ( а.с.5-7).

Як пояснив начальник ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_2, на час винесення даної постанови йому не було відомо власників нафтопродуктів, які зберігались на нафтобазі та які було визнано речовими доказами постановою від 26.12.2012р.

Під час же судового розгляду даної скарги було встановлено, що згідно договору №3131 від 04.09.2012р. ПАТ «Дніпронафтопродукт»перебувало в договірних відносинах з ТОВ «Уністрой», предметом якого є приймання та зберігання нафтопродуктів та інших товарно матеріальних цінностей, які передаються Поклажодавцем ( ТОВ «Уністрой») та повернення їх Поклажодавцеві (ПАТ «Дніпронафтопродукт») у схоронності за першою його вимогою.

Даним договором не передбачено було право Поклажодавця (ПАТ «Дніпронафтопродукт») на реалізацію даних нафтопродуктів, а лише їх збереження ( а.с.43-44).

Протягом грудня 2012 року ТОВ «Уністрой»відповідно до Договорів поставки нафтопродуктів № 2975/2/2112 від 01.12.2012р., № 2976/2/2118 від 01.12.2012р., № 2974/2/2118 від 01.12.2012р., №2731/2/2118 від 01.12.2012 р. укладені ТОВ «Уністрой»з ПАТ «Транснаціональною фінансово-промисловою нафтовою компанією «Укртатнафта»були придбані нафтопродукти, у тому числі:

- бензин А-80 у кількості 101,808 тонн;

- бензин А-95 536,4 тонн;

- дизельне паливо (Евро) марки F вид II у кількості 289,825 тонн,

- бензин А-92 у кількості 1 586,85 тонн, також на ТОВ «Уністрой», відповідно до Договору комісії № 0111/12 від 01.11.2012 були поставлені нафтопродукти у тому числі Бензин А-95 (Евро) клас D у кількості 449,95 тонн, бензин А-92 у кількості 394,25 тонн, всього 3 359,083 тонн (а.с.29-42).

Таким чином на сьогоднішній день ТОВ «Уністрой»є власником та законним володільцем такого пального, що знаходиться на нафтобазі за адресою: м. Калинівка, вул. Шмідта, 5 у загальній кількості: 3359,083 тонн. та яке було визнано постановою ОСОБА_2 від 26.12.2012р. , нарівні з іншими нафтопродуктами, речовим доказом.

Свідок ОСОБА_3 допитаний в судовому засіданні, який є представником ТОВ «Колумбіні», підтвердив непричетність даних нафтопродуктів, зазначених ТОВ «Уністрой»в скарзі до встановленого ДПІ, на підставі акту перевірки від 18.09.2012р., факту реалізації нафтопродуктів, що нібито не відповідають нормам ДСТУ з АЗС №13 що в с. Бохоники, Вінницького району. Оскільки дані нафтопродукти були доставлені в грудні 2012р., на рівні з іншими поставщиками, та зберігались відповідно до договору зберігання з ПАТ «Дніпронафтопродукт»на нафтобазі м. Калинівки, вул. Шмідтв,15. Хто є власником даних нафтопродуктів йому не було відомо, оскільки це є господарськими взаємовідносинами останнього. ТОВ «Колумбіті»не мало право на їх реалізацію, а лише право на зберігання. Дані нафтопродукти лише зберігались на нафтобазі м. Калинівки, вул. Шмідта,15 і їх поставка на АЗС №13 не здійснювалась.

В силу ст. 98КПК України, речовими доказами є матеріальні об»єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об»єктом кримінально- протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Зокрема, в судовому засіданні начальником ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 та прокурором, в ході розгляду даної скарги, не було доведено причетності поставлених ТОВ «Уністрой»на зберігання ПАТ «Дніпронафтпродукт»відповідно до Договорів поставки нафтопродуктів № 2975/2/2112 від 01.12.2012р., № 2976/2/2118 від 01.12.2012р., № 2974/2/2118 від 01.12.2012р., №2731/2/2118 від 01.12.2012 р. до кримінального правопорушення, розслідуєме ОСОБА_2

Разом з тим, представником ТОВ «Уністрой» в ході розгляду даної скарги було доведено факт виникнення господарських взаємовідносин ТОВ «Уністрой»з ПАТ «Дніпронафтопродукт»із поставки нафтопродуктів з кінця листопада 2012р., що унеможливлює їх наявність взагалі в період перевірок ДПІ з 18.09.12р. по 28.09.12р.

Крім того, заслуговують на увагу протоколи випробувань, здійснених фахівцями сертифікованої лабораторії Державного підприємства Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА». №415/1-12 та №416/2-12 від 26.10.2012р. зокрема бензину автомобільного А-95, які проводились у період з 19.10 по 26.10.2012р. з резервуару №3, відбирання проб на що здійснювалось 18-19.10.2012р. в тому числі за участю представника ДПІ, згідно якому даний бензин з даного резервуару за визначеними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобіль. Технічні вимоги»; №416/1-12 від 26.10.2012р. бензину автомобільного А-80 з резервуару№19, які проводились з 22.10 по 26.10.2012р. відбирання проб на що здійснювалось 18.10.2012р. в тому числі за участю представника ДПІ, згідно якому даний бензин з даного резервуару за визначеними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобіль. Технічні вимоги»; №415/2-12 та №416/2-12 від 26.10.2012р. бензину автомобільного А-92 з резервуару№2, які проводились з 19.10 по 26.10.2012р., відбирання проб на що здійснювалось 18-19.10.2012р. в тому числі за участю представника ДПІ, згідно якому даний бензин з даного резервуару за визначеними показниками відповідає вимогам ДСТУ 4063-2001 «Бензини автомобіль. Технічні вимоги» ( а.с.11-22).

Згідно акту звірки кількості нафтопродуктів згідно договору зберігання №3131 від 04.09.2012р. станом на 26.12.2012р. на зберіганні ПАТ «Дніпронафтпродукт» нафтопродуктів ТОВ «Уністрой»в загальній кількості 3 359 тонн 83 кг.. з яких бензину А-80 в кількості 101,808 тон; бензину А-92 - 1 981,100 тон, бензину А-95 -536,400 тон, бензину А-95 (Евро) клас D вид11 449,950 тон, дизтопливо (ОСОБА_4) марки F вид 11-289,825 тон ( а.с.23).

Згідно ст. 100 ч.1 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. 160-166, 170-174 КПК України.

В порушення даних вимог, слідчим Гуцолом В.І. не мотивовані були причини визнання речовими доказами майна, що належить ТОВ «Уністрой».

Під час прийняття рішення про тимчасовий доступ до ємкостей на нафтобазі у м. Калинівка, вул. Шмідта,5, судом не приймалось рішення про тимчасове вилучення нафтопродуктів, як предметів кримінального правопорушення, пов»язаних з їх незаконним обігом, яке фактично здійснив слідчий під час огляду нафтобази.

Відповідно до п.7 ст. 237 КПК України, вилучені під час огляду речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу,вважаються тимчасово вилученим майном.

В силу вимог ст. 170 КПК України арешт накладається на майно у вигляді речей, якщо є достатні дані вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, а необхідність арешту зумовлюється обгрунтованою підозрою вважати, що застосування цього заходу перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути відчужене, реалізоване.

У відповідності до вимог ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна. Інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його вилучено.

Таким чином, під час розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, слідчим податкової міліції ОСОБА_2, не вжито було заходів, передбачених вимогами ч.2, ч.4 ст. 170 КПК України щодо арешту тимчасово вилученого майна, та доведення що дані нафтопродукти являється предметом кримінального правопорушення, пов»язаного з незаконним обігом нафтопродуктів, які становлять загрозу для життя і здоров»я людей, як і не встановлено причетність нафтопродуктів, власником яких є ТОВ «Уністрой», до данного кримінального правопорушення та визнання їх речовими доказами.

Правомірність дії слідчого податкової міліції ОСОБА_2 з приводу визнанна даних нафтопродуктів речовими доказами і їх неповернення ТОВ «Уністрой»також була предметом перевірки прокуратури Вінницької області, яка постановою старшого слідчого слідчого відділу управління прокуратури Вінницькоїх області ОСОБА_5 від 18.01.2013р. визнала дії ОСОБА_2 не правомірними та такими, що не грунтуются на вимогах чинного КПК України, разом з тим, в зв»язку не встановленням діями ОСОБА_2 істотної шкоди ТОВ «Уністрой», кримінальне провадження за ст.ст. 364,365,367 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 27.12.2012р. було закрито ( а.с.53-58).

За викладених обставин, постанова начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 від 26.12.2012р. про визнання речовими доказами та приєднання до кримінального провадження речових доказів в частині визнання речовими доказами нафтопродуктів у кількості: - бензин А-80 у кількості 101,808 тонн; бензин А-95 536,4 тонн; дизельне паливо (Евро) марки F вид II у кількості 289,825 тонн, бензин А-92 у кількості 1 981,1 тонн, бензин А-95 (Евро) клас D у кількості 449,95 тонн, які є власністю ТОВ «Уністрой»є незаконною та суперечить вимогам КПК України, а тому дана постанова в цій части підлягає до скасування, а дані нафтопродукти поверненню їх власнику ТОВ «Уністрой», які довели своє право власності в ході даного судового розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст.25,98, 170,171, 337, 303, 304, 305, 306, 307 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Скаргу задовольнити частково.

Скасувати постанову начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 від 26 грудня 2012р. по кримінальному провадженню №0000007 від 22.11.2012р. Про визнання речовими доказами та приєднання до кримінального провадження речових доказів в частині визнання речовими доказами нафтопродуктів у кількості: - бензин А-80 у кількості 101,808 тонн; бензин А-95 536,4 тонн; дизельне паливо (Евро) марки F вид II у кількості 289,825 тонн, бензин А-92 у кількості 1 981,1 тонн, бензин А-95 (Евро) клас D у кількості 449,95 тонн, які є власністю ТОВ «Уністрой», знявши обмеження щодо розпорядження даними нафтопродуктами та визнавши незаконною бездіяльність начальника ВРКС СУ ДПС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 що полягає в неповерненні ТОВ «Уністрой» даних нафтопродуктів, зобов»язавши останнього повернути дані нафтопродукти ТОВ «Уністрой».

В решті вимог скарги- відмовити.

Ухвала суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя: