печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
29 липня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000041, внесеного 10.04.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 364-1 КК України,

Слідчим у клопотанні зазначається, що досудовим слідством було встановлено, що 08.08.2011р. громадянка України ОСОБА_5 , яка була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який був засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створили суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Як вказується слідчим у клопотанні, під час слідства встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купувало у операторів мобільного зв`язку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скетч-картки поповнення рахунку відповідних номерів мобільних телефонів. В подальшому вказані скетч-картки незаконно реалізовувалися за готівкові кошти в громадських місцях, зокрема, біля виходів зі станцій метрополітену у м. Києві. Вказані фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало з порушенням норм законодавства України, без відображення їх у податковій звітності.

Слідчим повідомив суд, що 11.07.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено кримінальне провадження №0000108, за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.

В клопотанні зазначено, що 14.07.2014 прокуратурою міста Києва було об`єднано кримінальне провадження №0000108 із кримінальним провадженням №0000041. Вказані матеріали досудових розслідувань об`єднано під реєстраційним номером №0000041. Тоді ж, громадянину України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 було повідомлено про підозру, у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що 03.06.2014 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 05.05.2014 у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) було здійснено тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що під час здійснення аналізу вищевказаної роздруківки руху коштів, слідчим було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські відносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме були підписані наступні документи на поставку різноманітного товару: накладна № 47 вiд 18.07.2011 р., накладна № 48 вiд 20.07.2011 р., накладна № 49 вiд 21.07.2011 р., накладна № 54 вiд 26.07.2011 р., накладна № 59 вiд 27.07.2011 р., накладна № 142 вiд 01.09.2011 р., накладна № 51 вiд 25.07.2011 р., накладна № 50 вiд 22.07.2011 р., накладна № 162 вiд 12.09.2011 р., накладна № 157 вiд 09.09.2011 р., накладна № 149 вiд 06.09.2011 р., накладна № 158 вiд 09.09.2011 р., накладна № 822 вiд 05.10.2011 р., накладна № 802 вiд 03.10.2011 р., накладна № 810 вiд 04.10.2011 р., накладна № 839 вiд 07.10.2011 р., накладна № 838 вiд 07.10.2011 р., накладна № 831 вiд 06.10.2011 р., накладна № 823 вiд 05.10.2011 р., накладна № 862 вiд 11.10.2011 р., накладна № 848 вiд 10.10.2011 р., накладна № 881 вiд 13.10.2011 р., накладна № 896 вiд 14.10.2011 р., накладна № 871 вiд 12.10.2011 р., накладна № 1073 вiд 31.10.2011 р., накладна № 1072 вiд 31.10.2011 р., накладна № 1022 вiд 28.10.2011 р., накладна № 951 вiд 20.10.2011 р., накладна № 937 вiд 19.10.2011 р., накладна № 938 вiд 19.10.2011 р., накладна № 914 вiд 17.10.2011 р., накладна № 915 вiд 17.10.2011 р., накладна № 924 вiд 18.10.2011 р., накладна № 925 вiд 18.10.2011 р., накладна № 952 вiд 20.10.2011 р., накладна № 967 вiд 21.10.2011 р., накладна № 968 вiд 21.10.2011 р.

Слідчий наголосив, що з метою перевірки дійсності господарських операцій, фактів ухилення від сплати податків та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом під час укладання договорів, відповідно до яких постачався товар по виявленим в результаті проведених слідчих дій накладних, у органу досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних договорів та накладних укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Як вбачається із змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя.

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до договорів та накладних №№ 48 вiд 20.07.2011 р., 49 вiд 21.07.2011 р., 54 вiд 26.07.2011 р., 59 вiд 27.07.2011 р., 142 вiд 01.09.2011 р., 51 вiд 25.07.2011 р., 50 вiд 22.07.2011 р., 162 вiд 12.09.2011 р., 157 вiд 09.09.2011 р., 149 вiд 06.09.2011 р., 158 вiд 09.09.2011 р., 822 вiд 05.10.2011 р., 802 вiд 03.10.2011 р., 810 вiд 04.10.2011 р., 839 вiд 07.10.2011 р., 838 вiд 07.10.2011 р., 831 вiд 06.10.2011 р., 823 вiд 05.10.2011 р., 862 вiд 11.10.2011 р., 848 вiд 10.10.2011 р., 881 вiд 13.10.2011 р., 896 вiд 14.10.2011 р., 871 вiд 12.10.2011 р., 1073 вiд 31.10.2011 р., 1072 вiд 31.10.2011 р., 1022 вiд 28.10.2011 р., 951 вiд 20.10.2011 р., 937 вiд 19.10.2011 р., 938 вiд 19.10.2011 р., 914 вiд 17.10.2011 р., 915 вiд 17.10.2011 р., 924 вiд 18.10.2011 р., 925 вiд 18.10.2011 р., 952 вiд 20.10.2011 р., 967 вiд 21.10.2011 р., 968 вiд 21.10.2011 р. укладених на виконання вказаних договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та про проведення у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/20962/14-к.

Примірник 2 старшому слідчому СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1