Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 листопада 2015 року Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001851 від 17 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2015 року за № 0001851, за фактом зловживання службовим становищем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Клопотання мотивує тим, що в ході проведення процедури закупівлі послуг підрядників щодо керування нерухомістю протягом 2014-2016 років, приймало участь три підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно звіту № 1 від 04.11.2014 року про результати проведення процедур торгів пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 фасіліком відхилена та в результаті до оцінки пропозицій конкурсних торгів допущені: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і відповідно акцептова найнижча ціна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким 22.10.2014 року укладено договір про закупівлю на вказану суму.
У клопотанні зазначено, що з метою забезпечення грошовою винагородою посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » досягнуто домовленості щодо виконання деяких робіт лише на папері тобто актах виконаних робіт. Таким же чином були проведені закупівлі та такі ж саме послуги на структурних підрозділах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - РСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 , де допущені до оцінки були пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » і відповідно акцептова найнижча ціна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вказує, що в ході аналізу податкової звітності вказаних підприємств встановлено, що станом на травень 2015 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошті у сумі 11,7 млн. грн., які були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а в подальшому на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності».
У клопотанні зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що для встановлення реального руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримання інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку №№ НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_6 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю копіювання, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2014 року по 02.11.2015 року, а саме:
-юридичної справи, в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту та пластикових карток, копій документів засновників, службових осіб та уповноважених осіб підприємства, довіреностей на право управління рахунком /рахунками/ та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому /на них;
-платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, суми, призначення платежу;
-документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1