Справа №668/6381/14-к
н/п 1-кс/668/2226/14

УХВАЛА
20.05.2014 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 у матеріалах досудового розслідування №0000188 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, відносно клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поточним рахунком № НОМЕР_2 (євро), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 ), а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств які перераховують кошти, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 21.05.2010 по день проведення процесуальної дії.

СУ УМВС України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування № 0000188 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.05.2010 між Р.Н.U.Р. «Ger-Pol» S.J. (Республіка Польща) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_5 , був укладений контракт № 1 предметом якого є купівля лінії для виробництва пелети та у подальшому поставок на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 » S.J. пелети. На виконання умов контракту ІНФОРМАЦІЯ_3 » S.J. придбає та 12.12.2011 актом передачі-прийомки передає ПП « ОСОБА_4 » лінію по виробництву пелети, для виконання останнім підприємством домовленостей по виробництву та поставки пелети. ОСОБА_5 діючи від імені ПП « ОСОБА_4 » шляхом обману, не виконавши умови контракту, протиправно заволодів даною лінією по виробництву пелети, чим заподіяв Р.Н.U.Р. «Ger-Pol» S.J. матеріальну шкоду на суму 47 082 євро (460 000 гривень).

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ УМВС України в Херсонській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, відносно клієнта ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поточним рахунком № НОМЕР_2 (євро), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 ), а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств які перераховують кошти, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 21.05.2010 року по 20.05.2014 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1