печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
08.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з корупційними злочинами, процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 від 20.05.2015 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто умисного, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами суб`єктів господарської діяльності, які перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 створено схему незаконного сприяння в здійсненні господарської діяльності підприємствам реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Протиправна схема полягає в тому, що підприємства ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ) та інші скористались та продовжують користуватись незаконно сформованим кредитом з ПДВ у підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдяки протиправній діяльності працівників ІНФОРМАЦІЯ_11 , де перебувають на обліку зазначені підприємства.

За результатами перевірки ІНФОРМАЦІЯ_12 встановлено, що працівниками управління оподаткування осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 під час адміністрування ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " за березень 2015 року не проведено першочергові заходи, що сприяло формуванню ризикового податкового кредиту та його подальшого використання підприємствами вигодонабувачами.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_1 , де відповідно до Порядку обліку платників податків зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сформовано облікову справу платника податків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть містити конфіденційну інформацію, а саме комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/32916/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1