печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, інформацію щодо клієнта банку ОСОБА_5 .

За змістом та матеріалами клопотання, у провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002251 від 24.04.2014 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що в грудні 2013 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шахрайським шляхом під приводом допомоги в бронюванні та купівлі авіаквитків до Ізраїлю для туру заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 3300 грн.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до інформації щодо клієнта банку ОСОБА_5 надасть змогу органу досудового розслідування перевірити її причетність до вчинення злочину, встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність в судовому засідання особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування перевірити причетність до вчинення злочину директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, інформації у електронному та друкованому вигляді на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в тому числі інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за весь період їх активації із зазначенням анкетних даних фізичних осіб, ЄДРПОУ юридичних осіб, які мають відношення до даних відомостей.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/32974/14-к

Примірник 2 слідчому СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1