Справа № 367/1129/16-к
УХВАЛА
Іменем України
16 лютого 2016 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 протимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000249 від 27.01.2016 року,-

в с т а н о в и в:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 ,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучення.
За змістом клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2016 приблизно о 23 годині (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 побачили знайомого ОСОБА_6 та в цей час у ОСОБА_4 і ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на відкрите заволодіння майном потерпілого ОСОБА_6 .

З метою реалізації спільного злочинного умислу, попередньо розподіливши власні ролі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 підійшли до потерпілого ОСОБА_6 , якому ОСОБА_5 наказав віддати грошові кошти, але потерпілий відмовився, за що ОСОБА_5 , відповідно до відведеної ролі, з метою пригнічення та залякування наніс два удари рукою зігнутою в кулак в область обличчя потерпілому. Усвідомлюючи емоційний стан потерпілого, ОСОБА_4 наказав ОСОБА_6 віддати його власний мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі фіолетового кольору, що останній і зробив. Завершуючи реалізацію злочинного умислу направленого на відкрите заволодіння чужим майном, перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 отримав від потерпілого ОСОБА_6 мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі фіолетового кольору, чим відкрито заволодів майном потерпілого за попередньою змовою та застосуванням насильства до потерпілого, яке не є небезпечним для життя і здоров`я в момент його заподіяння.

В подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з місця вчинення злочину зникли в невідомому напрямку та викраденим майном розпорядились на власний розсуд.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 раніше знайомий з червня 2015 останні почали проявляти до нього зневажливе ставлення і відбирати (заволодівати) його власними речами та вимагати грошові кошти.

Також під час проведення досудового розслідування проведено огляд речей, які були вилучені в ході проведення огляду транспортного засобу ОСОБА_4 , серед яких наявна Пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить підозрюваному ОСОБА_4 або іншим потерпілим від вчиненого кримінального правопорушення. Встановлення належності даної картки, можливо виключно шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявна достатня кількість даних про те, що під час провадження злочинної діяльності підозрюваний ОСОБА_4 використовував банківські послуги, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме: заяв про відкриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів, документів про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням призначення платежу в період часу з 01.06.2015 по час винесення ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що дасть змогу встановити інших осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Іншим способом необхідну для досудового розслідування інформацію, яка перебуває у володінні посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має визначених кримінальним процесуальним законодавством.
У посадових ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 знаходяться вище зазначені документи, які містять охоронювану законом таємницю, і які будуть використані під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо встановити та довести обставини, які передбачається довести та встановити за допомогою цих речей та документів.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились. До суду від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява з проханням слухати справу у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник банку в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, оглянувши в судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 0000249, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з таких підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.
В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить 15 днів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 16.02.2016, закінчення строку дії ухвали 01.03.2016 включно.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотанняслідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативним працівникам Ірпінького ВП ГУНП в Київській області, до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що містять інформацію про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме: ПІБ, адреса народження та проживання, контактні дані, ідентифікаційний код;

- заяви про відкриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

- документи про рух грошових коштів по банківській ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежу в період часу з 01.06.2015 по 26.01.2016.

Строк дії ухвали 15 днів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 16.02.2016.
Закінчення строку дії ухвали 01.03.2016 включно.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1