У Х В А Л А
20.05.2015 Справа №607/8047/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000312 від 12 лютого 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про місце та час розгляду клопотання. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 22 серпня 2014 року невстановлена особа підробила документи кредитного договору № 123238 від 22 серпня 2014 року, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно заяви першого заступника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено, що 17 лютого 2014 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформлено кредит в філії № НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який у встановленому порядку погасила та 05 червня 2014 року він був закритий. В цей же день, 05 червня 2014 року ОСОБА_6 оформила кредит № НОМЕР_3 в філії № НОМЕР_1 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який у встановленому порядку погасила 22 серпня 2014 року та останній був закритий. Дані договори з нею оформляли консультант ОСОБА_7 та менеджер з надання кредитів ОСОБА_8

22 серпня 2014 року менеджер з надання кредитів ОСОБА_8 шляхом використання копії паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податку, взяті із попередніх договорів, підробивши записи та підписи, оформив кредитний договір № 123238, строком на дев`ять місяців, на отримання ОСОБА_6 кредиту в розмірі 4250 гривень, без її участі та відома. Під час допиту ОСОБА_7 повідомила, що грошові кошти за вказаним кредитом, всупереч всім інструкціям, остання переслала ОСОБА_6 на кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак дати переказу та номеру картки не пам`ятає, і саме тому підписи ОСОБА_6 на ордері про отримання коштів кредиту виконані не ОСОБА_9 , а підроблені.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що необхідно встановити, чи були грошові кошти за кредитним договором № 123238 від 22 серпня 2014 року в розмірі 4250 гривень переслані ОСОБА_6 на банківський рахунок, чи привласнені працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з чим є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карткових рахунках, відкритих ОСОБА_6 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та буде використана як доказ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та ст. оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по карткових рахунках, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ), в період з 18 серпня 2014 року по 12 травня 2015 року, із можливістю виготовлення належним чином завірених копій, та яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1