печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого слідчої групи ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000556 внесеного до ЄРДР 16.10.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

06 листопада 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Запорізький коксохімремонт» , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у Луганській філії ПАТ «БАНК «Фінанси і Кредит» в м. Луганську МФО 304717 (юридична адреса м. Луганськ, вул. Оборонна, 7А), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий слідчої групи ОСОБА_1, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується проведенням відповідних експертиз, зокрема почеркознавчої експертизи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000556 внесеному до ЄРДР 16.10.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактами заволодіння та розтрати службовими особами Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», ТОВ «Компекс-V» та ТОВ «Запорізький коксохімремонт» шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами місцевого бюджету в сумі 3 263 054,96 грн., чим завдано матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» (юридична адреса м. Київ вул. Машинобудівна, 40), у період серпня-жовтня 2013 року, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Компекс-V» та ТОВ «Запорізький коксохімремонт», організували проведення конкурсних торгів на закупівлю товарів та послуг з капітального ремонту мереж архітектурно-декоративного освітлення пішохідного паркового мосту через Набережне шосе і річку Дніпро на Труханів острів, достовірно знаючи, що необхідні ремонтні роботи вже виконані в серпні 2013 року силами та засобами КП «Київміськсвітло».

Отримані з місцевого бюджету грошові кошти в сумі 3 263 054, 96 грн., службові особи Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Компекс-V» і ТОВ «Запорізькій коксохімремонт» у період вересня-жовтня 2013 року незаконно розтратили шляхом укладання фінансово-господарських договорів та безпідставного перерахування коштів на рахунок переможця конкурсних торгів ТОВ «Запорізький коксохімремонт», чим завдано матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах.

Дії невстановлених слідством осіб, які діяли від імені Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», ТОВ «Компекс-V» і ТОВ «Запорізькій коксохімремонт» кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України даний злочин є особливо тяжким злочином.

Встановлено, що ТОВ «Запорізький коксохімремонт» має(мало) відкриті в банківських установах рахунки, які використовувало для ведення фінансово-господарської діяльності, а саме:

- №№ 312, 312, 312 відкриті в ПАТ «РЕАЛ БАНК» МФО 351588;

- №№ 0955, 0930 відкриті в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Києві МФО 380269;

- №№ 2845, 2845 відкриті в Запорізькому РУ ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Запоріжжі МФО 313399;

- №№ 6004, 6003, 6002, 6001 відкриті в АТ КБ «ТК Кредит», МФО 322830;

- №№ 9980, 9980, відкриті в Луганській філії АТ «Банк «Фінанси та кредит» в м. Луганську МФО 304717;

- № 1603 відкритий в ПАТ «ІнтерКредитБанк» МФО 307424;

- № 5862 відкритий в ГУ ДКСУ у м. Києві МФО 820019;

- № 9683 відкритий в ПАТ «Банк Перший» МФО 320995;

- № 5106 відкритий в ПАТ «КБ «Промекономбанк» МФО 334992;

- № №052, 035 відкриті в ПАТ «Укркомунбанк» МФО 304988;

- № 8401 відкритий у ФАБ «Південний» у м. Луганську МФО 304999;

- № 901 відкритий в філії «ЦРУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит» в м. Києві МФО 300937.

На вказаних рахунках відображається інформація щодо отриманих коштів місцевого бюджету від Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» за роботи, які фактично ТОВ «Запорізький коксохімремонт» не виконувало.

Крім того, в документах щодо відкриття та обслуговування рахунків

ТОВ «Запорізький коксохімремонт» містяться документи із зразками підписів та почерку ОСОБА_3, директора цього товариства. Зазначені зразки будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи, а відповідно до вимог ч. 2 ст. 245 КПК України їх відібрання встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).

Запитувані документи містять інформацію, яка відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка підлягає розкриттю з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий зазначає, що документи, які перебувають у володінні у Луганській філії ПАТ «БАНК «Фінанси і Кредит» в м. Луганську МФО 304717 (юридична адреса м. Луганськ, вул. Оборонна, 7А), щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Запорізький коксохімремонт» містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення протиправних дій службових осіб ТОВ «Запорізький коксохімремонт» і Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО» щодо незаконної розтрати коштів місцевого бюджету.

Заслухавши пояснення осіб, які зявились в судове засідання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000556 внесеному до ЄРДР 16.10.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактами заволодіння та розтрати службовими особами Комунального підприємства електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «КИЇВМІСЬКСВІТЛО», ТОВ «Компекс-V» та ТОВ «Запорізький коксохімремонт» шляхом зловживання своїм службовим становищем коштами місцевого бюджету.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та надання доступу до запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості обєктів експертних досліджень в майбутньому.

Вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в звязку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000556 внесеного до ЄРДР 16.10.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ОСОБА_1 тимчасовий доступ та дозвіл на отримання належним чином завірених копій наявних документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Запорізький коксохімремонт» , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються у Луганській філії ПАТ «БАНК «Фінанси і Кредит» в м. Луганську МФО 304717 (юридична адреса м. Луганськ, вул. Оборонна, 7А), а саме:

· справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства №№ 9980, 9980 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

· інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунках №№ 9980, 9980 зазначеного підприємства за період з 04.05.2012 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обовязкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

· платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках №№ 9980, 9980 платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 04.05.2012 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Зобовязати Луганську філію ПАТ «БАНК «Фінанси і Кредит» в м. Луганську МФО 304717 (юридична адреса м. Луганськ, вул. Оборонна, 7А), вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/24337/13-к

Примірник 2 слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_1

Слідчий суддя Х.А. Гладун