Справа №1- кс/760/5657/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з подальшим їх вилученням, а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.10.2013 по 02.09.2014, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області знаходиться кримінальне провадження №0000034 від 21.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих спонукань, шляхом зловживання службовим становищем вчинила умисний особливо тяжкий злочин, направлений на розтрату майна, яке було їй передано для відповідального зберігання.
Так, ОСОБА_5 згідно з наказом № 1 від 24.03.2011 і по теперішній час є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до посадової інструкції директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 організовує і контролює діяльність підприємства, несе відповідальність за наслідки прийнятих нею рішень, що виходять за межі її повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативно-правовими актами.
ОСОБА_5 перебуває на посаді пов`язаній з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до рішення конкурсної комісії від 19.12.2012 ІНФОРМАЦІЯ_3 по включенню суб`єктів господарювання до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2013 рік (далі Єдиний реєстр) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до Єдиного реєстру в 2013 році.
23.10.2013 та 24.10.2013 співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області в ході розслідування кримінального провадження №0000041 вилучено майно: сигарети марки «Минск» в кількості 946 000 пачок, сигарети марки «Brendal» в кількості 137 000 пачок, сигарети марки « 7 Фест» в кількості 140 460 пачок, сигарети марки «Portal» в кількості 60 000 пачок, сигарети марки «NZ блек» в кількості 474 000 пачок, сигарети марки «NZ голд» в кількості 307 500 пачок, сигарети марки «Фест» (червона) у кількості 23 000 пачок, тобто вилучено тютюнові вироби в загальній кількості - 2 087 960 пачок. Також вилучено 81 бочку ємністю 235 літрів з рідиною із запахом спирту. Загальна вартість вилученого майна складає 14 914 780 грн.
З метою належного зберігання вилученого майна 24.10.2013 укладено два договори зберігання з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відповідно до умов яких ОСОБА_5 приймає матеріальні цінності з метою здійснення послуг пов`язаних із забезпеченням відповідального зберігання матеріальних цінностей без права використання у господарському обороті з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей. Фактичне місце відповідального зберігання є складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, відповідно до п. 2.1.2 вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора ОСОБА_5 зобов`язане забезпечувати повне збереження майна, а після закінчення зберігання повертає те саме майно.
23.10.2013, 24.10.2013 та 09.12.2013 вилучені тютюнові вироби та рідину із запахом спирту співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області відповідно до договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та від 09.12.2013, підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та звірених печаткою вказаного підприємства, передано для зберігання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримані на відповідальне зберігання тютюнові вироби та рідину із запахом спирту, вилучені в ході розслідування кримінального провадження № 0000041, розміщено в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало на підставі договору оренди.
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей, вчинила розтрату в особливо великих розмірах переданого їй для зберігання майна, яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала державі збитків на суму 14 914 780 грн.
Відсутність товарно-матеріальних цінностей переданих, згідно договорів зберігання від 24.10.2013 та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23.10.2013, 24.10.2013 та від 09.12.2013 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується протоколом огляду складського приміщення за адресою АДРЕСА_2 від 21.08.2014.
21.08.2014 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вручено лист СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області щодо повернення до 26.08.2014 отриманих від СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей. Станом на 26.08.2014 вищезазначені товарно-матеріальні цінності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області не повернуто.
Враховуючи вищевикладене, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 використовуючи свої службові повноваження незаконно розпоряджались вилученим майном на власний розсуд, реалізувавши свій злочинний умисел направлений на розтрату вказаних товарно-матеріальних цінностей, які перебували на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
21 серпня 2014 ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України.
22 серпня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка сел. Новотавричеського, Оріхівського району, Запорізької області, громадянка України, українка, освіта вища, працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 показала, що вищевказані товарно-матеріальні цінності нею, як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з завідуючим складом ОСОБА_6 22.04.2014 передано для подальшого відповідального зберігання на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до відомостей Інформаційно-ресурсного центру та ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2014 року декларувало відсутність здійснення господарської діяльності, відповідно до рішення Господарського суду Одеської області № 916/2620/14 від 16.07.2014 визнано банкротом.
В ході досудового розслідування для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту та для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 та оперативним співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Київській області на підставі доручення тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з подальшим їх вилученням, а саме: оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.10.2013 по 02.09.2014, які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- контрактів, договорів із всіма додатками, додаткових договорів, угод, специфікацій, рахунків-фактур, актів прийому передачі, видаткових накладних, податкових накладних, вантажно-митних декларацій, товарно-транспортних накладних, інвойсів, платіжних доручень, касових ордерів (корінців), актів прийому-передачі векселів, векселів;
- карток складського обліку щодо оприбуткування та видачі ТМЦ;
- довіреностей на отримання (передачу) ТМЦ, журналу обліку довіреностей;
- наказів про призначення та посадових інструкцій службових осіб та співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстру отриманих та реєстру виданих податкових накладних за період з 01.10.13 по 02.09.2014;
- оборотно-сальдову відомість по рахунках № 36, № 63, № 34, № 62, 28, інших документів;
- платіжних доручень, виписок по банківських рахунках;
- актів проведення взаємозвірок між підприємствами щодо виконання умов поставки та проведення розрахунків;
- листування між підприємствами щодо виконання умов поставки та проведення розрахунків.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл
на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1