Справа № 127/7805/13-к
Провадження 1-кс/127/2000/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Храновській І.І.,

за участю слідчого Олійника П.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в СУ ДПС УМВС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування, провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 26.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.2121 КК України КК України.

В ході проведення досудового слідства по даному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (код ЄДРПОУ - 33144497), в період з 01.10.2012 року по 18.02.2013 року, з метою ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування перед Пенсійним фондом України, являючись розпорядниками коштів Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (код ЄДРПОУ - 33144497), в порушення ст. 20 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 09.07.2003 року (із змінами та доповненнями) та ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» № 24640-IV від 08.07.2010 року, умисно ухилилися від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування перед Пенсійним фондом України в сумі 1 738 464 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у великих розмірах.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 107) проводили розрахунки та отримувала готівкою кошти через рахунок №9 відкритий в Філії АТ Банку «Меркурій» в м. Києві (МФО - 300757, адреса: м. Київ, вул. Щекавицька, 7/10).

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківського рахунку Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 107), відкритого в Філії АТ Банку «Меркурій» в м. Києві (МФО - 300757, адреса: м. Київ, вул. Щекавицька, 7/10), необхідно здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» вказаних банківських рахунків, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженню. Оскільки іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник АТ Банку «Меркурій» в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ Банку «Меркурій»

На підставі наведеного, керуючись 60,62 Закону України «Про банки і банківську діляьність», ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації по рахунку Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 107), відкритого в Філії АТ Банку «Меркурій» в м. Києві (МФО - 300757, адреса: м. Київ, вул. Щекавицька, 7/10) та здійснити їх виїмку, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів по рахунку Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (, Вінницька область, м. Козятин, вул. Довженка, буд. 107) № 9 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.10.2012 по 27.03.2013.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку №9, відкритого Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст» (), а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунків;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст»;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора Філії «Будівельне управління «Дніпроміст» ТОВ «БМК Планета-Міст»;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.10.12 по 27.03.13;

- заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк;

- договору на обслуговування системи Клієнт-Банк;

- акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.10.12 по 27.03.13;

- чеків на отримання готівки за період з 01.10.12 по 27.03.13, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: