Провадження №1-кс/751/2364/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 30 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , з якого вбачається, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження №0000315 від 05.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч.3,4,5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Укркоресттранс» (), ТОВ «Колд Транс» (), ТОВ «Транс Б?юті» (), ТОВ «Адепціо» (), ТОВ «Векторіус» (), ТОВ «Гайана» (), ТОВ «Комерцтранс» (), ТОВ «Раджіо» (), ТОВ «Мерчант Сервіс» (), ТОВ «Каппіталстейт» (), ТОВ «Лошінвест» (крод ), ТОВ «Лоштрейд» (), ТОВ «Лошторг» (), ТОВ «Лоштранс» (), ТОВ «Сільвер логістікс групп» (), ТОВ «Бестпрод» (), ТОВ «Култорг» (), ТОВ «Протрейд Плюс» (), ТОВ «Сумікс» (), ТОВ «Луміком» (), ТОВ «Сопсервіс» (), ТОВ «Стрітторг» (), ТОВ «Олком торг» (), ТОВ «Інверт плюс» (), ТОВ «Імек» (), ТОВ «Соплайн» (), ТОВ «Сопінвест» (), ТОВ «Сопторг» (), ТОВ «Мічпрод» (), ТОВ «Мічдор» (), ТОВ «Кєпітал Елси» (), ТОВ «Астенг» () та інші підприємства, реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов`язань з податку на додану вартість на суму 1 908 103 грн. та податку на прибуток на суму 1 717 292 грн., всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн.

Також, встановлено, що згідно реєстраційних документів директором ТОВ «Укркоресттранс» являється ОСОБА_6 , засновником - ОСОБА_7 . Згідно пояснень останніх встановлено, що вони не мають до даного підприємства ніякого відношення, підприємство реєструвалося за винагороду, ніяких бухгалтерських та податкових документів не підписували.

Директором ТОВ «Колд Транс» являється ОСОБА_8 , який пояснив, що до господарської діяльності підприємства не має ніякого відношення.

Згідно отриманої у ході досудового розслідування інформації, на теперішній час підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Укркоресттранс» (), ТОВ «Колд Транс» (), ТОВ «Транс Б?юті» (), ТОВ «Адепціо» (), ТОВ «Векторіус» (), ТОВ «Гайана» (), ТОВ «Комерцтранс» (), ТОВ «Раджіо» (), ТОВ «Мерчант Сервіс» (), ТОВ «Каппіталстейт» (), ТОВ «Лошінвест» (крод ), ТОВ «Лоштрейд» (), ТОВ «Лошторг» (), ТОВ «Лоштранс» (), ТОВ «Сільвер логістікс групп» (), ТОВ «Бестпрод» (), ТОВ «Култорг» (), ТОВ «Протрейд Плюс» (), ТОВ «Сумікс» (), ТОВ «Луміком» (), ТОВ «Сопсервіс» (), ТОВ «Стрітторг» (), ТОВ «Олком торг» (), ТОВ «Інверт плюс» (), ТОВ «Імек» (), ТОВ «Соплайн» (), ТОВ «Сопінвест» (), ТОВ «Сопторг» (), ТОВ «Мічпрод» (), ТОВ «Мічдор» (), ТОВ «Кєпітал Елси» (), ТОВ «Астенг» () та інші підприємства, що мають ознаки фіктивності продовжують здійснювати незаконну діяльність, яка фактично контролюється ОСОБА_5 .

Крім того, встановлено, що реально діючі СГД перераховували грошові кошти за нібито поставлені товари (роботи, послуги) на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Укркоресттранс» (), ТОВ «Колд Транс» (), ТОВ «Транс Б?юті» (), ТОВ «Адепціо» (), ТОВ «Векторіус» (), ТОВ «Гайана» (), ТОВ «Комерцтранс» (), ТОВ «Раджіо» (), ТОВ «Мерчант Сервіс» (), ТОВ «Каппіталстейт» (), ТОВ «Лошінвест» (крод ), ТОВ «Лоштрейд» (), ТОВ «Лошторг» (), ТОВ «Лоштранс» (), ТОВ «Сільвер логістікс групп» (), ТОВ «Бестпрод» (), ТОВ «Култорг» (), ТОВ «Протрейд Плюс» (), ТОВ «Сумікс» (), ТОВ «Луміком» (), ТОВ «Сопсервіс» (), ТОВ «Стрітторг» (), ТОВ «Олком торг» (), ТОВ «Інверт плюс» (), ТОВ «Імек» (), ТОВ «Соплайн» (), ТОВ «Сопінвест» (), ТОВ «Сопторг» (), ТОВ «Мічпрод» (), ТОВ «Мічдор» (), ТОВ «Кєпітал Елси» (), ТОВ «Астенг» () та інші підприємства, що мають ознаки фіктивності, які в подальшому обготівковувалися через касу банку ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) та ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Чернігова та м. Києва.

Встановлено, що ТОВ «Астенг» () у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Саме факт того, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Астенг» () укладає договори з реально діючими СГД, які в подальшому перераховують грошові кошти на рахунок даного підприємства, за нібито поставлені товари (роботи, послуги), хоча насправді, дані операції не здійснювалися, та які в подальшому обготівковувалися через касу банку ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) м. Чернігова та м. Києва, дає обґрунтовані підстави вважати, що вказані операції вчиненні з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, а кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Астенг» (), а також ті, що можуть надійти на банківський рахунок підприємства за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги те, що кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ТОВ «Астенг» (), а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Астенг», відкритих в ПАТ «УкрСиббанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Астенг», відкритих в ПАТ «УкрСиббанк».

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Астенг», відкритих в ПАТ «УкрСиббанк», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти одержані злочинним шляхом.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Астенг» (, юридична адреса: м. Київ, пров. Артилерійський, б. 5А, кв. 9) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 клієнта ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Астенг» () в банківській установі ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 клієнта ТОВ «Астенг» () та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Службовим особам ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ «Астенг» () та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1