Справа № 488/2654/15-к
Провадження № 1-кс/488/300/15 р.
У Х В А Л А
30.06.2015 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, -
В С Т А Н О В И В
Слідчий СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , в рамках проведення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 25.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 358, частиною 4 статті 358 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено 25.06.2015 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації ОСОБА_4 та за адресою: АДРЕСА_2 за адресою фактичного місця мешкання ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що невідомими особами підроблено підпис директора державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» ОСОБА_5 у письмовій заяві про надання згоди на вилучення земельної ділянки площею 16 га, що знаходиться в постійному користуванні підприємства, та передачі її в користування ТОВ «РЕМІНВЕСТБУД» для будівництва перевантажувального терміналу, виконаній на бланку Міністерства юстиції України серії НАК 964381 та посвідченій 28.01.2015 року приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , та в акті технічного обстеження лісових ділянок, витребуваних у відведення з державного лісового фонду від 23.01.2015 року, з метою їх незаконного використання.

Також, встановлено що невідомими особами підроблено підпис директора державного підприємства «Миколаївське лісове господарство» ОСОБА_5 у плані території заказника місцевого значення «Балабанівка» П-14-0183-17.11.2014р., який являється невід`ємною частиною проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж лісового заказника місцевого значення «Балабанівка», з метою його незаконного використання.

25.06.2015 року в ході проведення обшуку за адресою: Миколаївська область, місто Очаків, вулиця Короткова, 23 за місцем реєстрації ОСОБА_4 в присутності понятих було тимчасово вилучено: грошові кошти у сумі 20.000,00 гривень, купюрами номіналом по 100 гривень у кількості 200 штук:

ЕЯ 5951945; ЕХ 2361179; КД 4231185; ЗЗ 2974748; ЗБ 5367654; ЕЮ 8843090; ЕБ 3548437; КГ 0398640; ЕЯ 7231518; МЕ 7047018; ЕШ 5278210; МА 1192217; ГЦ 7276872; КД 7805688; СГ 8956184; КК 2961680; ВЦ 8793331; КЛ 9533556; АД 2408781; ЗД 5105686; СЕ 6614514; КТ 7250533; МА 7608159; СЕ 6806572; ЕЩ 56978994 КМ 9705815; КЛ 8847191; БТ 5910453: ЕГ 5612161; ЕЕ 8449292; ВГ 7084704; ЗА 6883422; ГЕ 0558272; МЕ 7798144; ЗФ 8554422; ЕЧ 0471640; МЕ 7798144; ЕБ 6594933: КП 4841756; МЕ 634 5428; КН 2231792; ЕА 3752958; МА 3682476; ВЕ 0538481; ЗХ 9845685; ВЛ 2804698; МЛ 6380638; ЗЕ 6057692; БМ 8351877; ГЖ 5726890; МЕ 7113634; БМ 8351877; АД 2172987; ЕЩ 0242655; МН 7330004; ЄЗ 2278194; КЗ 6457441; КГ 4171282; КГ 6979729; ЗБ 4681021; ЗЕ 9513333; ЕД 7446088; КУ 6699462; ЕА 5832526; КП 1641628; КЗ 1367759; КБ 5740922; КВ 8754639; ЕГ 3519938; КС 4192054; АЖ 6196203; БС 2610956; ЕЖ 9895865; КВ 9690008; КГ 6654866; ЕЖ 9895865; КУ 9717953; ЕЯ 8873990; КС 1980163; СЕ 4816054; АЕ 5760771; КН 9625810; ГК 1760052; ЕЯ 2188032; КМ 7861348; ВЮ 5182460; ЕЩ 60280635; ЗА 3438096; ЗГ 7940396; ЗЕ 9789147; ВЕ 9684024; ЕД 7590663; ВЗ 0419321; КЕ 5947191; ЕА 3917377; ЗВ 1741240; КЛ 8751378; СЕ 4395975; БА 8200520; БТ 9938087; ЕФ 8100878; БУ 4596447; КЛ 8475305; КЗ 6317059; АГ 2191122; КЗ 9471268; МА 8587111; ЗЗ 1506849; ЗБ 9323176; ГЗ 5781629; КД 5260098; ГИ 1670408; ЗА 7286247; КЙ 3445305; АД 2125735; КА 1158470; КЗ1099207; ВЮ 0215693; ВМ 7302970; ЕА 5966181; ЗА 7729616; МК 4935731; ВФ 1791823; МА 8955360; КК 0940705; ЕЖ 9032866; ЕА 6147937; ГХ 5319865; ГБ 0714345; ММ 3520244; ЗГ 3130832; ЗЗ 4989130; ГХ 6796873; ЕА 1893595; ВЗ 1304491; КС 8876479; ЕЖ 1726231; КС 8876479; ЕД 3197074; ЗЗ 2560464; ЕЮ 0868122; ЕЩ 5713154; БМ 9654664; ГФ 9828670; ЗВ 3358190; ЕФ 8205178; ГЦ 6398718; ЕХ 7031162; ЗВ 1521817; ЗБ 7898926; ЗЗ 3346205; КИ 4052760; КН 3992926; БР 7463699; КТ 4781788; КГ 2695690; ЕМ 3553253; СГ 0210767; ЕБ 7950051; ЗБ 7426156; МА 3930771; МА 9975786; СЕ 7706336; МД 4526740; ЕВ 1509623; ГЦ 1608197; ЕЕ 9760318; ЕЦ 4838020; КИ 7746336; АЖ 5473531; КГ 1781656; КФ 8382207; ЗХЦ 9137993; ГК 3132425; ЗБ 5407316; ЕА 1479759; КД 0395654; ГЦ 6841494; ЗЦ 6857576; МИ 1425295; ГИ 2353391; ЗЕ 1740525; КЕ 0687123; ЗВ 6813262; КЕ 6555869; КЛ 9623141; ЗД 0271765; МЕ 6697239; КС 5449491; ЕЮ 2612432; КМ 8721082; ББ 4138646; ЗЕ 6496120; ГЕ 8792754; ЕЕ 1689072; БИ 7247210;

А також грошові кошти у сумі 11.717,00 доларів США купюрами по 100 доларів США : LB 192207760J; LF 79459865H; LB 46201269J; LB 19220759J; LB 920031783 L; LB 73720814J; LB 08580718B; LB 24905640K; LF 71221686F; LF 63402964F; LB 24905641K; LB 17515701H; LA 37703007A; LF 38582025B; LB 96081494I; LA 37703008A; LF 38582026; LB 96081495I; LA 37703009A; LF 17886039P; LF 78102654E; LA 37703010A; LL 16573054P; LL 74524743 C; LF 45410156H; LF 15397977 F; LF 69748220E; LF 45410155H; LF 98587143P; LF 78102658E; LF 45410154H; LP 15156210C; LF 78102657E; LF 45410153H; LP 15156199C; LF 78102656E; LP 15156200C; LF 87882417P; LP 15156200C; LF 46524127E; LF 87882416B; LP 16667510C; LF 46524127E; LF 62024226F; LB 54889909K; LB 19220746J; LB 19274821H; LF 37952393E; LF 01523266B; LF 15927802F; LF 21774845E; LF 21774845E; LF 15927803F; LF 62665370F; LE 02870936B; LF 16643719R; LF 10244933G; LF 61730123F; LF 16643720B; LB 42619466A; LF 32200806G; LF 481720605G; LB 73714096J; LF 76163558F; LP 54776356C; LB 94489673L; LF 11100093G; LE 23779094A; LL 80324024C; LF 11100091G; LF 77873478P; LL 8034023C; LF 11100092G; LB 04048998F; LB 03446790H; LG 92707286B; LB 11210841A; LK 93353072A; LG 03494390B; LF 39344338G; LK 93353073A; LP 16658710C; LB 00023283M; LB 42619468A; LF 26244392E; LB 87662828B; LB 42679467A; LF 39674002G; LF 73434059E; LF 73454060E; LF 65428034E; LB 75798530J; LF 16241815G; LK 79661862A; LF 16241816G; LG 46529802B; LF 16241817G; LF 73434063E; LF 16643718P; LB 000050173H; LB 48225451L; LF 11091881G; LF 16645717P; LF 48156893G; LF 16643716P; LF 29672479G; LF 16643715P; LL 73443327C; LF 16643713P; LL 73443528C; LF 16643712P; LF 10524355G; LL 44149013C; LF 65428035E; LB 96432720E; LF 65428034E;

Купюри номіналом 1 долар США у кількості 7 штук: B 03800328B; B 68733402C; B 01789193K; B 39115544F; B 87348289I; B 39115545F; C 77672476C; одна купюра номіналом 10 доларів США JB 46171074B; одна купюра номіналом 10 Евро Y8; та одна купюра номіналом 20 євро U 6;

Крім цього:

- кореспонденцію на ім`я ОСОБА_4 , у кількості семи конвертів у запечатаному стані;

- договори оренди землі від в кількості одинадцяти штук, від 21.06.2010 року у прошитому стані на дев`яти аркушах кожен, скріплені печаткою Березанської РДА, та підписом ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 ;

- копії ухвал господарського суду Миколаївської області у кількості п`яти штук, за справами № 6/272/09 від 11.01.2010 року; № 6/273/09 від 11.01.2010 року; № 6/274/09 від 11.01.2010 року; № 6/275/09 від 11.01.2010 року; № 6/7/10 від 18.01.2010 року;

- копії рішень господарського суду Миколаївської області від 12.03.2010 року по справах № 6/24/10 від 12.03.2015 року в двох примірниках на двох аркушах кожен; 6/25/10 від 12.03.2015 року в одному примірнику на двох аркушах; 6/26/10 від 12.03.2015 року в двох примірниках на двох аркушах кожен; 6/27/10 від 12.03.2015 року в двох примірниках на двох аркушах кожен; 6/23/10 від 12.03.2015 року в двох примірниках на двох аркушах кожен; 6/22/10 від 12.03.2015 року в двох примірниках на двох аркушах кожен;

- наказ № 2135 від 30.12.2003 року на одному аркуші;

- копія наказу 742 від 04.03.2003 року на одному аркуші;

- договір № 175/33 від 24.11.2003 року в двох примірниках на двох аркушах кожен;

- договори купівлі продажу від 16.11.2007 року у кількості семи штук на двох аркушах кожен, номери та серії бланків міністерства юстиції України, ВЕТ № 209276, ВЕТ № 209278, ВЕТ № 209285, ВЕТ № 209286, ВЕТ № 209277, ВЕТ № 209284, ВЕТ № 209279;

- фотокопія свідоцтва Про держ реєстрацію ТОВ «Артбуд Миколаїв»;

- фотокопія довідки з ЄДРПОУ ТОВ «Артбуд Миколаїв»;

- фотокопія статуту ТОВ «Артбуд Миколаїв» на дев`яти аркушах;

- копія постанови про закриття кримінальної справи;

- копія квитанції на видачу готівки № 23511942/1 на ім`я ОСОБА_9 ;

- копія квитанції про видачу грошових коштів на ім`я ОСОБА_10 ;

25.06.2015 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за адресою фактичного місця мешкання ОСОБА_4 , було тимчасово вилучено ноутбук «Asus» DBNOCY 334992468, та флеш-карту (накопичувач) UCB Transctnd 4 Gb.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд доходить наступних висновків.

Відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на нерухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або в інших юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Як з матеріалів, що додані до клопотання, у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, у той же час, вилучені в ході обшуку предмети не охоплювалися цілями, для досягнення яких слідчим суддею наданий дозвіл на проведення обшуку. За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Корабельного РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1