Справа № 727/1912/13-к
Провадження № 1-кс/727/374/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали кримінального провадження №0000114 від 25 листопада 2012 року),

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення слідчий Марчук А.О.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000114 від 25 листопада 2012 року.

Дане клопотання погоджене з начальником відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, яке передбачене ст.ст.175 ч.2, 222 ч.2, 366 ч.2 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Чернівцях, а саме: до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №1898, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_3, код: НОМЕР_1, з моменту відкриття до теперішнього часу; до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №1901, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_4, код: НОМЕР_2, з моменту відкриття до теперішнього часу; до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №1900, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_5, код: НОМЕР_3, з моменту відкриття до теперішнього часу; до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №1899, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_6, код: НОМЕР_4, з моменту відкриття до теперішнього часу; до платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки по цих рахунках, інших касових документів; до інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач з моменту відкриття до теперішнього часу; до матеріалів юридичної справи клієнта банку фізичної особи підприємця, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємця, доручень на право представлення прав та інших документів, що зберігаються в даних справах.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Чернівцях (МФО 356271, м. Чернівці, вул. Головна, 183), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Чернівецької Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Чернівцях (МФО 356271, м. Чернівці, вул. Головна, 183), а саме:

- до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №1898, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_3, код: НОМЕР_1, з моменту відкриття до 07.03.2013 року;

- до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №1901, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_4, код: НОМЕР_2, з моменту відкриття до 07.03.2013 року;

- до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №1900, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_5, код: НОМЕР_3, з моменту відкриття до 07.03.2013 року;

- до роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях по розрахунковому рахунку: №1899, що належить фізичні особі підприємцю - ОСОБА_6, код: НОМЕР_4, з моменту відкриття до 07.03.2013 року;

- до платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки по цих рахунках, інших касових документів;

- до інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач з моменту відкриття до 07.03.2013 року;

- до матеріалів юридичної справи клієнта банку фізичної особи підприємця, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємця, доручень на право представлення прав та інших документів, що зберігаються в даних справах.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.