ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8794/13-к
провадження № 1-кс/201/2599/2013
УХВАЛА

26 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області Разбітнов К.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Коравай А.А., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

26 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 14.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Куббера" () зареєстрованого за юридичним адресом: м. Дніпропетровськ, вул. Филосовская, 84, на протязі 2013 року при веденні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), шляхом не відображення реальних показників реалізації імпортних ТМЦ умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 650 тис. грн., тобто в значних розмірах.

Крім того, встановлено, що особами, що використовують реквізити ТОВ "Куббера" (, в липні 2013року використовуючи реквізити ТОВ "Конфі" () імпортовано товаро-матеріальні цінності, реальна вартість яких в митних документах занижено в декілька разів.

Також встановлено, що 25.07.13р. ТОВ "Конфі" (), ввезло на митну територію України вантаж насосів, задекларована вартість яких викликає сумнів, оскільки вартість товарів ввезених ТОВ "Конфі" (), згідно отриманих з митниці документів та інформації про продаж аналогічних товарів в Україні, розміщеної в мережі Інтернет занижено в декілька разів. Крім того в інвойсу на товари відсутня підпис продавця, тобто посадової особи підприємства нерезидента, що також викликає сумнів, щодо походження ввезеного товару, та взагалі відповідність наданих документів, ввезеним товарам. Зазначений вантаж, відповідно до наданих до митниці документів ввезено на територію України на автомобілі КАМАЗ 5410 державний номер НОМЕР_3 та напівпричеп "ЧМЗАП" державний номер НОМЕР_2, які належать ОСОБА_3.

Таким чином, в ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що документи надані ТОВ "Конфі" () до митниці для митного оформлення операцій з імпорту товарів містять неправдиві данні та можуть бути підробленими. Отже відповідно і ТМЦ, зазначені в даних документах можуть не відповідати дійсності, а також можуть слугувати доказами, що підтверджують реальні обсяги отриманих прибутків, що є предметом розслідування кримінального провадження №0000047 від 14.06.2013 року. Зазначені документи і товароматеріальні цінності, знаходяться в автомобілі КАМАЗ 5410 державний номер НОМЕР_3 та напівпричеп "ЧМЗАП" державний номер НОМЕР_2, які належать ОСОБА_3, що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження документами з Дніпропетровської митниці.

Згідно ст. 234 КПК України, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Зазначені обставини вказують на те, що є достатні підстави вважати про знаходження первинних бухгалтерських, митних документів на паперовому носії ТОВ "Конфі", а також інші предмети, товароматеріальні цінності, що підтверджують істинні доходи отримані від підприємницької діяльності ТОВ "Конфі" знаходяться в автомобілі КАМАЗ 5410 державний номер НОМЕР_3 та напівпричеп "ЧМЗАП" державний номер НОМЕР_2, які належать ОСОБА_3 є такою підставою для проведення обшуку.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі КАМАЗ 5410 державний номер НОМЕР_3 та напівпричеп "ЧМЗАП" державний номер НОМЕР_2, які належать ОСОБА_3, з метою відшукання предметів та первинних бухгалтерських документів, які пов'язані з вчиненням кримінального правопорушення, митних документів на паперовому носії, печаток, штампів ТОВ "Конфі", інших підприємств, компюторної техніки та електронних носіїв інформації, а також грошових коштів та цінностей на які може бути покладено стягнення, з метою відшкодування нанесених державі збитків, товароматеріальних цінностей, що мають значення для розкриття правопорушення.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000047, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області Разбітнову К.В., проведення обшуку в автомобілі КАМАЗ 5410 державний номер НОМЕР_3 та напівпричеп "ЧМЗАП" державний номер НОМЕР_2, які належать ОСОБА_3, з метою відшукання предметів та первинних бухгалтерських документів, які пов'язані з вчиненням кримінального правопорушення, митних документів на паперовому носії, печаток, штампів ТОВ "Конфі", інших підприємств, компюторної техніки та електронних носіїв інформації, а також грошових коштів та цінностей на які може бути покладено стягнення, з метою відшкодування нанесених державі збитків, товароматеріальних цінностей, що мають значення для розкриття правопорушення.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000047.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий