Справа № 127/6935/13-к
Провадження 1-кс/127/1782/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України у вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів ВАТ СКБ «Дністер»,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ УМВС України у вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1, 22.03.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів ВАТ СКБ «Дністер». Клопотання мотивував тим, що ОСОБА_2 будучи співзасновником ТОВ «ВТФ «ДЛД» (50% в статутному фонді товариства), діючи спільно з іншими учасниками товариства, уповноважив директора товариства ОСОБА_3 як генерального підрядника, укласти угоду №20/09-001 від 20.09.2006 року з ТОВ «Компанія «Бізнесторгінвест» в особі директора ОСОБА_4 (замовник) та ТОВ «НБК» в особі директора ОСОБА_5 (субпідрядник). Предметом даного договору було будівництво, протягом 4 кварталу 2006 -третього кварталу 2007 року, торгівельно-офісного центру по вул. В. Інтернаціоналістів в м. Вінниці з інженерними мережами та благоустроєм земельної ділянки, відповідно до проекту кошторисної документації. Загальна площа забудови складала 1136 кв. м, вартість робіт 3 976 000 гривень.

На виконання зазначеного договору протягом 2006-2008 років ТОВ «Компанія «Бізнесторгінвест», як замовник будівництва в якості оплати виконаних робіт сплатило ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ДЛД» кошти в розмірі 3 976 000 гривень, що підтверджується актами виконаних робіт за формою КБ-2, а також іншими платіжними документами.

В подальшому в 2008 році після завершення будівництва у ОСОБА_2 виник умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах, а саме заволодіння приміщенням збудованого торгівельного центру та його подальшою реалізацією з метою обернення коштів від продажу на свою користь.

Для реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_2, внаслідок подання завідомо неправдивих відомостей до Ленінського районного суду м. Вінниці при розгляді цивільної справи за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7, отримав рішення Ленінського районного суду м. Вінниці від 17 жовтні 2008 року, відповідно до якого єдиним власником торгівельно-офісного центру в м. Вінниці по вул. В.Інтернаціоналістів, 14-а, визнано ОСОБА_6

В подальшому, внаслідок чітко організованих та заздалегідь спланованих дій ОСОБА_2 в період часу з 20.03.2009 по 27.05.2010, він за допомогою ОСОБА_6 частинами реалізував цілому ряду фізичних та юридичних осіб дане приміщення. При цьому усі кошти, які готівкою сплачували юридичні та фізичні особи, отримував особисто ОСОБА_2 Таким чином, ОСОБА_2, шляхом зловживання довірою заволодів коштами ТОВ «Компанія «Бізнесторгінвест» у розмірі 3 976 000 гривень, які надійшли на будівництво об'єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. В. Інтернаціоналістів, 14-а, право власності на який після завершення будівництва мало бути передано ТОВ «Компанія «Бізнесторгінвест».

Таким чином, ОСОБА_2, шляхом зловживання довірою заволодів коштами ТОВ «Компанія «Бізнесторгінвест» у розмірі 3 976 000 гривень, які надійшли на будівництво об'єкту нерухомості, розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. В. Інтернаціоналістів, 14-а, право власності на який після завершення будівництва мало бути передано ТОВ «Компанія «Бізнесторгінвест».

Слідчий звертає увагу на те, що в ході розслідування кримінального провадження стало достовірно відомо, що в КФ ВАТ СКБ «Дністер» м. Київ було відкрито розрахунковий рахунок №9, який належать ТОВ «Компанія «Бізнесторгінвест»» (), а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по зазначеному рахунку, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу за період з 31.08.2006 р. по 31.12.2011 р., так як ці документи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінальної справи, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття злочину і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальній справі.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до договору № 20/09-001 від 20.09.2006 року в КФ ВАТ СКБ «Дністер» м. Київ було відкрито розрахунковий рахунок №9, який належать ТОВ «Компанія «Бізнесторгінвест»» ().

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000066 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів КФ ВАТ СКБ «Дністер».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України у вінницькій області капітана міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ВАТ СКБ «Дністер» (МФО 300722), по розрахунковому рахунок № 9 за період з 31.03.2006 р. по 31.12.2011 р., який належать ТОВ «Компанія «Бізнесторгінвест»» (), а саме роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів, дати здійснення операцій, призначення платежу, за адресою: м. Львів, вул. Переяславська, 6А, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: