Справа № 161/4874/15-к
Провадження № 1-кс/161/1351/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 09 квітня 2015 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) алкогольної продукції виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в тому числі документів щодо обліку та зберігання такої алкогольної продукції, її переміщення та реалізації протягом 2014-2015 років, а також договорів між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продавцями і покупцями такої алкогольної продукції, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, подорожніх листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах, книг (журналів) в`їзду та виїзду транспорту на територію (та з території) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2015 роки, установчих та реєстраційних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та дорученья про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службових осіб, а також всіх інших документів, які стосуються придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2014-2015 років алкогольної продукції виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з наданням можливості їх вилучення.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000017 від 24.02.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, так як в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), здійснено збут та незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), маркованих марками акцизного податку, які згідно даних ДФС України не видавались жодному суб`єкту господарювання, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_3 , які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі ОСОБА_6 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) алкогольної продукції виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в тому числі документів щодо обліку та зберігання такої алкогольної продукції, її переміщення та реалізації протягом 2014-2015 років, а також договорів між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продавцями і покупцями такої алкогольної продукції, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, подорожніх листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах, книг (журналів) в`їзду та виїзду транспорту на територію (та з території) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2015 роки, установчих та реєстраційних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та дорученья про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службових осіб, а також всіх інших документів, які стосуються придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2014-2015 років алкогольної продукції виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з наданням можливості їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів щодо придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) алкогольної продукції виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в тому числі документів щодо обліку та зберігання такої алкогольної продукції, її переміщення та реалізації протягом 2014-2015 років, а також договорів між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продавцями і покупцями такої алкогольної продукції, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, подорожніх листів, документів, що підтверджують відпуск товарів з складів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: актів інвентаризації, книг складського обліку та руху товарно-матеріальних цінностей по складах, книг (журналів) в`їзду та виїзду транспорту на територію (та з території) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів, бухгалтерських виписок по рахунках, оборотно-сальдових відомостей, виписок по банківських рахунках, у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, надати такі документи в паперовому (роздрукованому) вигляді та в електронному вигляді, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, наказів про призначення на посади та звільнення з посад, посадових інструкцій службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб відповідальних за здійснення фінансово-господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2015 роки, установчих та реєстраційних документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оборотно-сальдових відомостей та аналізу рахунку 10 «Основні засоби», наказів та дорученья про надання права підпису та вчинення будь-яких дій від імені ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його службових осіб, а також всіх інших документів, які стосуються придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2014-2015 років алкогольної продукції виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з наданням можливості їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1