Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/2029/14-к
Провадження № 1-кс/280/58/15
У Х В А Л А
27 січня 2015 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

27.01.2015 року слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, обґрунтовуючи його наступним.

31 травня 2014 року у денний час невстановлена слідством особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом сплати останньою одновідсоткового розміру виграного нею автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 5110 гривень, спричинивши цим самим матеріальну шкоду останній на вказану суму.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03.06.2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України ( № 0000338).

В ході досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_4 повідомила, що 31 травня 2014 року на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення про те, що вона виграла автомобіль марки «Niva Chevrolet» і може отримати інформацію з даного приводу за номером телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_4 зателефонувала за вказаним номером телефону, слухавку підняв невідомий їй чоловік, який представився працівником автосалону на прізвище ОСОБА_5 . Чоловік повідомив ОСОБА_4 що вона дійсно виграла автомобіль, про те їй необхідно сплатити 1% від його вартості, а також сплатити за номери, страховий поліс та колір автомобіля, кошти необхідно перерахувати на відповідні карткові рахунки працівника автосалону. Погодившись на цю пропозицію, ОСОБА_4 через банківський платіжний термінал TS НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 31.05.2014 року перерахувала на рахунки платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 5110 гривень. Вказані карткові рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Пізніше ОСОБА_4 дізналась, що ніякої акції не проводилось та автомобіль вона не вигравала, а таким чином її грошовими коштами заволоділи невідомі їй особи. Про здійснення банківської операції по перерахунку коштів свідчать платіжні чеки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 від 31.05.2014 року, які надала потерпіла ОСОБА_4 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

На думку слідчого, оригінали документів, які містяться у банківській справі, щодо отримання пластикових платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по даному кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, іншими способами неможливо отримати вказану інформацію.

Слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав.

Враховуючи вищенаведене, є достатні підстави вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо отримання пластикових платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , руху коштів по зазначених вище картках, має вагоме значення у проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або інший уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 31.05.2014 по 20.06.2014 року;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки ОСОБА_6 № № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 31.05.2014 року по 20.06.2014 року;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки ОСОБА_6 № № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій слідчим службовій особі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1