печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
29.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
22 жовтня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0017283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2014, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

Згідно положень вказаного договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн.

26.11.2012 строк поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн, які до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуло державному підприємству.

Державні кошти, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку.

Фактично послуги, які були предметом вказаного договору, до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаного підприємства.

Крім того, встановлено, що 20.10.2011 та 10.05.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договори поставки товару за державні кошти № 05/10-11 та № 01/05-12, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалося поставити товар, зазначений в Специфікаціях - автомобілі спеціальні та спеціалізовані.

30.12.2012 строк поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договорів поставок, залишилися кошти в сумі 19 052 410 грн, які до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не повернуло державному підприємству.

Дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які розтратили державне майно в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбачено ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування, відповідно до показань свідків, встановлено, що майно, яке згідно договорів поставки № 05/10-11 та № 01/05-12 повинно було бути поставлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », попередньо, нібито, було придбане у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ) для ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ДОЛАР США).

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ДОЛАР США), відкритих у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0017283, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2014 за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу до документів з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів не спростовують факт того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0017283 від 12.12.2014р. або на підставі доручення працівникам оперативних підрозділів МВС України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях у ФІЛІЇ "ЮЖНЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", М.ОДЕСА (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_7 (ДОЛАР США), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг», розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, інформації про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38798/15-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1