печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника особи, яка подала скаргу ОСОБА_3 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу директора ТОВ «Фармасел» ОСОБА_3 на бездіяльність СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :
Директор ТОВ «Фармасел» ОСОБА_3 звернулась до суду зі скаргою, в якій ставить питання про повернення тимчасово вилученого майна. В обгрунтування скарги вказує, що на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2015 проведено обшук нежитлових приміщень, які використовуються у статутній діяльності ТОВ «Фармасел» за адресою: м. Київ, Дегтярівська, буд. 53-А; Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола, 2-а. Під час обшуку було вилучено печатку, ряд документів даного товариства, на вилучення яких не було надано дозвіл слідчим суддею, з клопотанням про арешт цього тимчасово вилученого майна слідчий не звертався, а відтак тимчасово вилучене майно підлягає поверненню його володільцю ТОВ Фармасел.

В судовому засіданні представник особи, яка подала скаргу ОСОБА_4 скаргу підтримав з підстав, викладених в скарзі, просив її задовольнити.

Слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в судове засідання не з`явився, направив заперечення на скаргу. Згідно ч.3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч.1 ст. 26 КПК України).
Вивчивши скаргу та долучені до неї документи, заслухавши думку представника, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 24.06.2015 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ТОВ «Ніко» (, Донецька область, м. Макіївка, вул. Енгельса, 1) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснюють реалізацію на території України лікарських засобів, виготовлених у м. Макіївка Донецької області. При цьому, грошові кошти, одержані від реалізації вказаних лікарських засобів, спрямовуються на розрахункові рахунки комерційних структур, підконтрольних терористичній організації «ДНР».
Зокрема, зазначеними особами у період збройного конфлікту на територіях Донецької та Луганських областей прийнято рішення про перевезення офісу ТОВ «Ніко» до м. Києва, вул. Боричев тік, буд. 35-А, у подальшому за допомогою корумпованих зв`язків у Державній службі з контролю за лікарськими засобами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримано дозвіл на виробництво лікарських засобів на території Київської області, смт. Клавдієво-Тарасове, вул. К. Маркса, буд. 44-Б (за оперативною інформацією жодних виробничих потужностей за вказаною адресою немає).
Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.07.2015 надано дозвіл на обшук нежитлових приміщень яке фактично займає ТОВ «НІКО» за адресою: м. Київ, Дегтярівська, буд. 53-А (бухгалтерія), а також за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола, 2-а ( 3 поверх, складське приміщення), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської документації, що підтверджує господарські взаємовідносини ТОВ «НІКО», ООО «Донбасфарм» та ООО «Никафарм», а також документації, що підтверджує перерахування грошових коштів на рахунки терористичної організації «ДНР», надання їй іншої матеріальної допомоги - укладені договори купівлі-продажу, транспортування продукції, акти приймання-передачі, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, звіти, документи щодо обліковування та подальшої реалізації лікарських засобів, первинні бухгалтерські документи щодо проведених розрахунків між вищевказаними підприємствами, а також терористичною організацією «ДНР», печатки вказаних підприємств, а також інших підприємств, причетних до вказаної протиправної схеми, дозвільної документації на здійснення виробництва, перевезення та торгівлю лікарськими засобами (сертифікати якості, ліцензії, дозволи), електронних носіїв інформації (комп`ютерна техніка, мобільні телефони, ноутбуки, флешки, диски і т.п.), записних книжок, нотатків, в яких міститься інформація щодо вчиненого злочину, грошових коштів , які були предметом вчинення злочину.
24.07.2015 на підставі даних ухвал проведено обшук за вказаними адресами та вилучено серед іншого печатку та документацію ТОВ «Фармасел».

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що засновниками ТОВ «Фармасел» є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які також є засновниками і ТОВ «Ніко», на даний час органом досудового розслідування перевіряється факт причетності ТОВ «Фармасел» до незаконного переміщення з тимчасово неконтрольованої Донецької області з подальшою реалізації на території України продукції ТОВ «Ніко», спрямування одержаних доходів на банківські рахунки комерційних структур терористичної організації «Донецька народна республіка».

Таким чином, на даний час передчасно стверджувати, що ТОВ «Фармасел» не причетна до вказаної протиправної схеми, а відтак відсутні підстави для повернення вилученого майна володільцю ТОВ Фармасел, а відтак скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.169, 171, 173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги директора ТОВ «Фармасел» ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1