1-кс/638/2606/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 вересня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002472, від 14.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області старшина міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № № 0002472, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: реєстру роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку з 11.05.2015 по 13.05.2015 зі зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 12.05.2015 року невідомий чоловік зателефонувавши на мобільний телефон та представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволодів грошима потерпілої ОСОБА_4 , які вона перерахувала через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 у сумі 14145 гривень.

Слідчим відділом Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області за даним фактом 14.05.2015 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що 12.05.2015 року біля 16:10 годин зателефонував невідомий чоловік, який представився робітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 та попрохав назвати коди, які будуть надходити на мобільний телефон у якості смс-повідомлень.

Даний чоловік неодноразово телефонував їй через кожні 10 хвилин з різних телефонних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

В ході телефонних розмов, потерпілій чотири рази приходили смс повідомлення з кодами, які вона називала вищевказаному ОСОБА_5 . Після чого чоловік сказав, щоб вона підійшла до банкомату та вставила свою банківську картку. ОСОБА_4 відразу підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вставила заробітну банківську картку. Після введення пін-кода, картку відразу заблокувало. Потім за проханням ОСОБА_5 , вона відразу ввела трьох значні числа, які він називав. Після чого, як остання ввела коди, чоловік сказав, що операцію проведено успішно, і щоб вона чекала телефонного дзвінка. Через декілька хвилин, їй знову зателефонував вказаний чоловік та сказав, що все гаразд та картка розблокована. Потерпіла відразу вирішила перевірити працездатність її банківських карток. Вставивши заробітну картку до банкомату вона побачила, що картка дійсно розблоковано, але при перевірці балансу на кредитній картці виявила відсутність грошових коштів у сумі 14145 гривень.

Слідчий повідомив, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: встановлення реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 11.05.2015 по 13.05.2015 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких здійснювалося зняття даних грошових коштів, (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

На думку слідчого, вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення-злочин, може бути використана, як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, оглянувши матеріали клопотання, прийшов до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх. Згідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Таким чином, враховуючи викладене вище, доводи слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, суд вважає переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшини міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: реєстру роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку з 11.05.2015 по 13.05.2015 зі зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області старшині міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1