ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/1197/16-к
провадження № 1-кс/201/656/2016
УХВАЛА
01 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
01 лютого 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період 2014 року маючи умисел на фіктивне підприємництво з метою прикриття незаконної діяльності, здійснив створення (реєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування, допитано у якості свідка гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який показав що він в період приблизно червня 2014 року на прохання невстановленої особи за матеріальну винагороду, без мети ведення фінансово-господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності створив (зареєстрував) суб`єкта підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) входить до ряд суб`єктів підприємницької діяльності реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій у період 2014 року.
Також в ході подальшого розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) входить до ряд суб`єктів підприємницької діяльності реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванні податкового кредиту реально діючим суб`єктам підприємницької діяльності, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій у період 2014 року.
Згідно відомостей, наданих старшим слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 03.03.2015 на підставі ухвали від 05.02.2015 слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходились в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ). 01.04.2015 на підставі ухвали від 03.03.2015 слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходились у ІНФОРМАЦІЯ_3 . 19.03.2015 допитано у якості свідка ОСОБА_4 та на підставі постанови слідчого про відібрання зразків для проведення експертизи від 19.03.2015 відібрані експериментальні зразки почерку та підпису, а також проведено впізнання за фотознімками про, що складено протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 19.03.2015. 16.12.2015 допитано у якості свідка ОСОБА_4 та на підставі постанови слідчого про відібрання зразків для проведення експертизи від 14.12.2015 відібрані експериментальні зразки почерку та підпису.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1