Справа № 727/7539/15-к
Провадження № 1-кс/727/2245/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР №0000062 від 03 вересня 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернулась старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області по кримінальному провадженню №0000062, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, відносно ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який будучи фактичним власником товару, надійшов з Китаю в Україну морським транспортом в контейнері ТСKU 9224091, метою ухилення від сплати податків, вступив у попередню змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час митного формування товарів, що призвело до несплати податків та обов`язкових платежів (митних платежів) на суму 895195,3 грн.

Вказує, що вся імпортована сантехнічна продукція виготовляється в Китаї під власною торговою маркою AQUAWORLD, яка зареєстрована за ОСОБА_5 .

Продукція торгової марки AQUAWORLD виготовляється та маркується в Китаї на заводі, який згідно оперативної інформації належить родині ОСОБА_5 , можливо зареєстрований на підставних осіб. Виготовлена продукція фігурантів прямує з Китаю в Україну морським транспортом до Одеських морських портів. В подальшому, для приховування імпорту продукції у значних розмірах та розірвання пов`язаності в ланцюгу руху сантехніки від заводу виробника в Китай до кінцевого споживача в Україні, розмитнення продукції, що надходить здійснюється через підставні підприємства за певний відсоток, який залежить від виду, вартості та ваги імпортованої продукції. Одним із таких підприємств являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В ході обшуку причепу марки «KRONE SD 24» державний номер НОМЕР_3 та у контейнеру ТСKU9224091, що були причеплені до транспортного засобу марки «RENAULT PREMIUM 440» державний номер НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено сантехнічні вироби та супровідні документи, згідно яких встановлено, що під час розмитнення товару надавались документи, згідно яких власником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Розмитнення вказаного товару проводилось на ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, допитів співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 з пред`явленням їх оригіналів документів, проведення почеркознавчих, судово-економічних експертиз, позапланової перевірки та інших слідчих дій, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_5 , Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») відповідно до яких здійснювалось митне оформлення товарів, що поставлялись у контейнері ТСKU 9224091 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 згідно ВМД № 12513009/2015/662151.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає.

Встановлено, що 03 вересня 2015 року до ЄРДР внесено відомості № 0000062 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, відповідно до яких: ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), будучи фактичним власником товару, який надійшов з Китаю в Україну морським транспортом в контейнері ТСKU 9224091, метою ухилення від сплати податків, вступив у попередню змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час митного формування товарів, що призвело до несплати податків та обов`язкових платежів (митних платежів) на суму 895195,3 грн.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи із змісту вищенаведених норм та враховуючи те, що в наданій суду митній декларації вказано контейнер ТСKU 9224091 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 згідно ВМД № 125130009/2015/662058, а слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до яких здійснювалось митне оформлення товарів, що поставлялись у контейнері ТСKU 9224091 одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 згідно ВМД № 125130009/2015/662151, тобто номери ВМД не співпадають, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 167, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000062 від 03 вересня 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1