печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Микитин О.В., за участю сторони кримінального провадження - ст.слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження ст.слідчого в ОВС ГСУ МВС України Чорного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

31.10.2013 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять таємницю та знаходяться в ТОВ «Інтер Трейд Альянс» (код за ), юридична адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Залізняка, 17, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ФГ «ОСОБА_1.» (код за ) та із СТОВ «Побережне» (код за ) за період часу з 01.01.2012 по 17.09.2013.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - старший слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Чорний І.О. вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ТОВ «Інтер Трейд Альянс» (код за ), юридична адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Залізняка, 17, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ФГ «ОСОБА_1.» (код за ) та із СТОВ «Побережне» (код за ) за період часу з 01.01.2012 по 17.09.2013.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які знаходяться в ТОВ «Інтер Трейд Альянс» (код за ), юридична адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Залізняка, 17, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ФГ «ОСОБА_1.» (код за ) та із СТОВ «Побережне» (код за ) за період часу з 01.01.2012 по 17.09.2013, з можливістю проведення їх вилучення, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Крім того, вказані документи необхідні слідчому для проведення відповідних судових експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Чорного І.О., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Чорному Ігорю Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Інтер Трейд Альянс» (код за ), юридична адреса: Львівська обл., м. Львів, вул. Залізняка, 17, тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити (здійснити їх виїмку) у посадових осіб зазначеного товариства копії наступних документів за період часу з 01.01.2012 по 17.09.2013, а саме:

· усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів на паперових носіях по взаємовідносинам із ФГ «ОСОБА_1.» (код за ) та із СТОВ «Побережне» (код за ), тобто договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товаро-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-здачі, документів, що підтверджують оплату, векселі;

· документів, що надавалися в якості супровідних документів при придбанні сільськогосподарської продукції у ФГ «ОСОБА_1.» (код за ) та СТОВ «Побережне» (код за ), тобто копії паспорту посадової особи підприємства - виробника сільгосппродукції, копії статуту підприємства - виробника сільгосппродукції, витяг з реєстру про державну реєстрацію підприємства - виробника сільгосппродукції, копії свідоцтва платника ПДВ, довідка форми 2РС, довідка форми 29СГ, довідка форми 37СГ, довідка форми 4СГ, довідка з Держземагенства про наявність у підприємства - виробника сільгосппродукції земельних ділянок сільгосппризначення, копій приказів про призначення директора та головного бухгалтера підприємства - виробника сільгосппродукції;

· установчих, реєстраційних та дозвільних документів ТОВ «Інтер Трейд Альянс» (код за ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Інтер Трейд Альянс» (код за ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/23700/13-к.

Прим. 2 - ст.слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Чорний І.О.

Копія - ТОВ «Інтер Трейд Альянс» (код за )

Виконавець: Новак Р.В.

31.10.2013