27.07.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/6013/15
27 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
24 липня 2015 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
На момент купівлі-продажу частки статутного капіталу СПП «Чумаки» директором даного підприємства був ОСОБА_5 , якому відповідно до вищевказаного протоколу було доручено проведення усіх необхідних дій, спрямованих на державну реєстрацію прийнятих на зборах рішень.
14.11.2014 відбулися загальні збори учасників (власників) СПП «Чумаки» на яких було вирішено звільнити з посади виконуючого обов`язки директора ОСОБА_6 , призначити директором ОСОБА_7 та зобов`язано останнього провести державну реєстрацію змін до відомостей про підприємство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Вказане рішення було оформлене протоколом № 14-11-14 загальних зборів учасників (власників) СПП «Чумаки» від 14.11.2014.
Після цього ОСОБА_7 на підставі вищевказаного протоколу видав відповідний наказ та приступив до виконання обов`язків директора СПП «Чумаки» та надав вказівку підлеглим підготувати та подати необхідні документи щодо реєстрації змін до відомостей про підприємство до відповідних державних органів.
Таким чином, Державним реєстратором Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_8 була здійснена державна реєстрація змін відомостей про сільськогосподарське приватне підприємство «Чумаки» та змін до його установчих документів.
Між тим, ТОВ «ЮНІСОН ГРУП» не приймала ніяких рішень щодо призначення директором СПП «Чумаки» ОСОБА_9 , щодо зміни місцезнаходження СПП «Чумаки» та щодо відчуження прав засновника на користь будь-якої третьої особи.
Відповідно до ч.1 ст .170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч.3, а решт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Крім того, відповідно до абзацу третього частини першої ст. 7 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 15.05.2003 № 755-IV (далі Закон) Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (Державна реєстраційна служба України) здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; згідно з абзацем п`ятим частини першої статті 7 Закону - забезпечує формування та ведення Єдиного державного реєстру.
Частиною п`ятою статті 16 Закону встановлено, що Єдиний державний реєстр створюється і ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, який є його розпорядником.
Підпунктом 23 пункту 4 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 401/2011, передбачено, що Укрдержреєстр відповідно до покладених на нього завдань забезпечує ведення та функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.
Державна реєстраційна служба України створює, веде та забезпечує функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а державний реєстратор проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб, що встановлено у абзаці восьмому частини першої статті 6 Закону.
Також слід зазначити, що питання державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців врегульовані Положенням про здійснення державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яке затверджене наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3175/5 (у редакції наказу від 12.02.2014 № 326/5).
СПП «Чумаки» має статутний капітал у розмірі 16 001 000,00 грн., тому відповідно до вимог зазначеного Положення, державний реєстратор проводить будь-які реєстраційні дії щодо СПП «Чумаки» на підставі повідомлення Укрдержреєстра, складеного за результатами перевірки.
Таким чином, реєстраційні дії стосовно СПП «Чумаки» вчинені всупереч вимогам законодавства не тільки державним реєстратором, а і Укрдержреєстром, як органом, який здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства в сфері державної реєстрації та на підставі повідомлення якого державний реєстратор здійснює реєстраційні дії.
Як зазначалось вище, Державна реєстраційна служба України створює, веде та забезпечує функціонування Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, а державний реєстратор проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб, що встановлено абз. 8 частини першої ст. 6 Закону. Частиною першою статті 16 Закону передбачено, що Єдиний державний реєстр створюється з метою забезпечення державних органів, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстр. Порядок внесення змін у Єдиний державний реєстр здійснюється відповідно до приписів статті 19 Закону.
Статутом СПП «Чумаки», що діє на теперішній час та пройшов державну реєстрацію 11.05.2007, передбачено, що до компетенції засновника (власника) відноситься прийняття рішення про призначення та відкликання (звільнення) директора підприємства (п.п. 3 п.9.3. Р. 9 Статуту).
Наполягаємо на тому, що тільки до компетенції засновника (власника) СПП «Чумаки» (ТОВ «Юнісон груп») відноситься прийняття відповідного рішення про призначення директора сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки».
Як зазначалось вище, 14.11.2014 року протоколом загальних зборів учасників СПП «Чумаки» (ТОВ «Юнісон груп») директором сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки» був призначений ОСОБА_7 .
Ніякого рішення про призначення директором СПП «Чумаки» ОСОБА_9 ніколи не приймалось, що свідчить про те, що державний реєстратор вніс зміни до відомостей про сільськогосподарське приватне підприємство «Чумаки», які містяться в Єдиному державному реєстрі, пов`язані із зміною керівника без відповідного рішення уповноваженого органу управління СПП «Чумаки» (єдиного засновника ТОВ «Юнісон груп») та без розпорядчого документа про призначення керівника, що є порушенням вимог частини другої статті 19 Закону.
Питання державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи регулюються статтею 29 Закону.
Статутом СПП «Чумаки» передбачено, що внесення змін до статуту підприємства є компетенцією засновника (власника) (п.п. 2 п.9.3. Р. 9 Статуту). Розділом 10 Статуту встановлено, що внесення змін та доповнень до Статуту підприємства є виключною компетенцією засновника (власника) підприємства.
Зазначаємо, що ніяких рішень стосовно змін або доповнень до Статуту СПП «Чумаки» (щодо засновників, місцезнаходження підприємства) засновник (ТОВ «Юнісон груп») не приймав.
Згідно з частиною третьою статті 29 Закону у разі внесення змін до установчих документів, які пов`язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи… додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:
-рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);
-заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників);
-заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;
-рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.
Жодного із зазначених в частині третій статті 29 Закону документів не існує.
Таким чином, при проведенні державної реєстрації змін до установчих документів СПП «Чумаки» державним реєстратором були порушені вимоги частин першої та третьої статті 29 Закону.
Крім того, згідно з вимогами частини восьмої статті 29 Закону документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи подаються особою, яка згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, має право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, або іншим представником юридичної особи, який надає документ або нотаріально засвідчену копію документа, що засвідчує його повноваження.
З цього приводу зазначаємо, що ні директор сільськогосподарського приватного підприємства «Чумаки» ОСОБА_7 , ні інший уповноважений представник СПП «Чумаки» ніяких документів стосовно змін до установчих документів державному реєстратору Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції не подавали.
На теперішній час позивач позбавлений права управління СПП «Чумаки», хоча ТОВ «Юнісон груп» є його єдиним засновником (власником), що свідчить про очевидну небезпеку заподіяння шкоди правам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, захист його прав та інтересів може стати неможливим без вжиття відповідних заходів, для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, в зв`язку з чим просимо заборонити Державному реєстратору Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції Дніпропетровської області та Державній реєстраційній службі України проводити державну реєстрацію змін до відомостей про СПП «Чумаки» та змін до установчих документів СПП «Чумаки» шляхом їх внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Просить накласти арешт на корпоративні права СПП «Чумаки».
У судове засідання представник СПП «Чумаки» та Стеллар Партнерс ЛТД не з`явилися, вважаю за можливе розглянути клопотання за їх відсутність.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення прокурора доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 задовольнити.
Строк дії ухвали до 27 вересня 2015 року.
Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1