Справа 727/1996/13-к
Провадження №1-кс/727/393/13
Ухвала

Іменем України

07 березня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Калінін О.Ю.

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 17.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся заступник начальника слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області майор міліції ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 17.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В клопотанні посилається на те, що службові особи підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області та ТзОВ "Юнор", під час проведення прилюдних торгів, за адресою: м.Чернівці, вул.Заводська,42, по реалізації арештованого нерухомого майна ТзОВ "Блікс", 23 лютого 2010 року, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, підозрюються в незаконному заволодінні грошовими коштами переможця даних торгів - громадянки ОСОБА_2 в загальній сумі понад 265 000 гривень, чим завдали їй збитків у великих розмірах.

ОСОБА_2, як переможець прилюдних торгів, 05.03.2010 року згідно протоколів проведених прилюдних торгів по реалізації майна перерахувала кошти в загальній сумі 261493,05 грн. на поточний рахунок TOB ЮНОР в ПАТКБ Правекс-Банк, що підтверджується квитанціями.

Згідно рішення Апеляційного суду Чернівецької області від 17.01.2012 року зафіксовано той факт, що вказані кошти не були перераховані на рахунок іпотекодержателя в особі ПАТ КБ Приватбанк з TOB ЮНОР та виконавчої служби, а також скасовано договори купівлі-продажу нерухомого майна, які укладені між TOB ЮНОР та ОСОБА_2, і оформлені у вигляді протоколів від 23.02.2012 року.

Згідно листа від 31.01.2013 року ДПІ у Солом'янському районі м. Києва встановлено, що TOB Юнор в КФ ПАТ КБ Промекономбанк має рахунок № 2111 (МФО 380032).

Крім цього, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні КФ ПАТ КБ Промекономбанк., а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник банку, будучи належним чином повідомлений про день та час судового засідання, до суду не зявився.

Суд, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 від 17.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України внесено дані відповідно до яких, службові особи підрозділу примусового виконання рішень відділу державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Чернівецькій області та ТзОВ "Юнор", під час проведення прилюдних торгів, за адресою: м.Чернівці, вул.Заводська,42, по реалізації арештованого нерухомого майна ТзОВ "Блікс", 23 лютого 2010 року, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей в офіційні документи, підозрюються в незаконному заволодінні грошовими коштами переможця даних торгів - громадянки ОСОБА_2 в загальній сумі понад 265 000 гривень, чим завдали їй збитків у великих розмірах.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в матеріалах кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених членами ОГ, ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з можливість виготовлення їх копій (в тому числі електронних), які перебувають у володінні КФ ПАТ КБ Промекономбанк за адресою : м. Київ вул. Жилянська, 54), а саме: роздруківки руху коштів (шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, інформація відносно контрагента) по рахунку TOB Юнор () № 2111, МФО 380032, за період часу з 22.02.2010 року по 07.03.2013 року.

В задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом пяти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Мамчин П.І.