печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2619/16-к
У Х В А Л А
22.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
22 січня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , а також фізичних осіб ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014, за фактами фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в проведенні операцій в інтересах підприємств реального сектору економіки, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування та маскування джерел походження таких коштів), шляхом залучення до проведення банківських операцій з видачі готівкових коштів осіб, які не мають будь-якого відношення до їх відкриття та обслуговування.

Вказане підтверджується проведеними оперативно-розшуковими заходами, отриманою інформацією від підприємств, установ, організацій щодо діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», задокументованими розмовами за участю фігурантів провадження, допитами в якості свідків осіб, з розрахункових рахунків яких здійснювалась видача готівкових коштів, узагальненими матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо проведення операцій за участю юридичних та фізичних осіб, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, документами, отриманими за результатами проведення тимчасових доступів.

Так, слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що до незаконних операцій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, були задіяні суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи та фізичні особи-підприємці), розрахункові рахунки яких відкриті в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час здійснення досудового розслідування від працівників ДЗЕ Національної поліції отримано відомості про групу підприємств, до складу якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які отримували грошові кошти зі структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_10 в якості оплати робіт за кошти місцевого бюджету, після чого переводячи їх на підставі безтоварних операцій у готівку через каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В тому числі за допомогою розрахункових рахунків відкритих у зазначеній банківській установі на ім`я фізичних осіб: ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 .

Так, отримана готівка використовувалась фігурантами провадження для неофіційного придбання будівельних матеріалів та робіт, проведених за бюджетні кошти. Слід зазначити, що частина робіт, яка проводилась за бюджетні кошти, в дійсності не проводилась або їх кошторисну вартість було умисно завищено.

Відомості щодо деяких із перелічених підприємств значаться у матеріалах перевірки, проведеної Національним банком України в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На даний час на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) знаходяться грошові кошти з місцевого бюджету, отримані наприкінці 2015 року за виконані роботи на території м. Києва.

Однак, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_11 за №3/33 від 05.01.2016, адресованого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », державна організація зазначила, що кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » направлені помилково.

Посилаючись на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , а також розрахункових рахунків фізичних осіб ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_23 ), слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000284 від 17.07.2014р, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю виготовлення з них копій щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , а також фізичних осіб ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , з моменту їх відкриття по день винесення ухвали, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_23 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаних юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахунку товариства;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків товариства;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/2619/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1