Справа № 4-20/2012 р.
06 червня 2012 року суддя Іванківського районного суду Київської області Гончарук О.П., розглянувши подання Управління СБ України в Київській області, про розкриття ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854) банківської таємниці відносно клієнтів банку ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092) та ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958)-
Начальник відділу по ЧАЕС Управління СБ України в Київській області звернувся до суду з поданням щодо розкриття банківської таємниці, оскільки порушено кримінальну справу за класифікацією "легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом" (ч.2 ст.205, ч.2 ст. 209 КК України), яку заведено на підставі отриманих законним шляхом матеріалів про можливе використання керівництвом окремих підприємств м.Славутич протиправної схеми для проведення незаконних операцій з переведення безготівкових коштів у готівку з подальшою легалізацією отриманих коштів.
В ході здійснення судового розгляду по справі встановлено, що підприємства ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092) та ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958), рахунки яких відкрито в ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854) мають ознаки фіктивності та використовуються іншими суб'єктами господарювання для здійснення можливої протиправної діяльності, пов'язаної з легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, для повної, всебічної та об'єктивної перевірки матеріалів справи, встановлення обставин та підстав перерахувань коштів на рахунки фіктивних структур, які використовуються учасниками протиправних дій, та їх документування, необхідно отримати документи, які містять банківську таємницю. Зокрема:
-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854) в ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092) та ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958);
Вказані документи є доказами протиправної діяльності осіб причетних до незаконного використання суб'єктів господарювання, що мають ознаки фіктивності, оскільки в них у повному обсязі, об'єктивно відображений рух грошових коштів суб'єктів підприємницької діяльності, яким надаються послуги по незаконній мінімізації податкових платежів та протиправному оберненню безготівкових коштів у готівку та її легалізації.
На підставі викладеного, керуючись п.4 ст.8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", п.2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та ст.ст. 14і, 66 КПК України -
Подання задовольнити.
Надати дозвіл відділу по ЧАЕС Управління СБ України в Київській області про розкриття ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854) банківської таємниці щодо стану рахунків клієнтів; щодо операцій, які були проведені банком на користь клієнтів; щодо фінансово-економічного стану клієнтів та надання копій документів, в яких вона міститься, а саме на:
-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854) в ПП "Укрпартнерс" (код ЄДРПОУ: 35316198), ПП "Проектрембудкомплекс" (код ЄДРПОУ 34259092) та ТОВ "Комета-14" (код ЄДРПОУ 36264958);
Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ПАТ "Діамантбанк" (МФО: 320854).
Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.