Провадження № 1 кс/712/4986/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 05 листопада 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю старшого прокурора ОСОБА_2 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002401 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

19.06.2014 року до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 про те що, між ним та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.11.2011 було укладено договори на дольову участь в будівництві квартир в багатосекційному житловому будинку за адресою : АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим ним зроблено оплату за дві квартири в сумі 750000 гривень за кожну, але на даний час майно у власність до нього не надійшло, чим йому заподіяно майнову шкоду.

Вході розслідування кримінального провадження було встановлено, що службові особи корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали фінансові операції з ОСОБА_4 , за умовами договорів № 4/36, 4/37 від 24.11.2011 відповідно до яких ОСОБА_4 вніс в касу корпорації грошові кошти загальною сумою 1500000 гривень за дольову участь у будівництві двох трьохкімнатних квартир в багатосекційному житловому будинку по АДРЕСА_1 . На підтвердження чого ОСОБА_4 отримав від службових осіб квитанції до прибуткових касових ордерів по яким він здійснював виплату грошових коштів службовим особам корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : квитанція до прибуткового касового ордера № 266 від 30.11.2011, сума сплати 250000 гривень, квитанція до прибуткового касового ордеру № 289 від 29.12.2011, сума сплати 250000 гривень, квитанція до прибуткового касового ордеру № 15 від 31.01.2012, сума сплати 250000 гривень, квитанція до прибуткового касового ордеру № 265 від 30.11.2011. сума сплати 250000 гривень, квитанція до прибуткового касового ордеру № 288 від 29.12.2011, сума сплати 250000 гривень, квитанція до прибуткового касового ордеру № 14 від 31.01.2012. сума сплати 250000 гривень, але службові особи корпорації заперечують внесення грошових кошті ОСОБА_4 в касу корпорації.

В зв`язку з чим слідству необхідно встановити документальне підтвердження внесення грошових коштів в касу корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Для з`ясування даного підтвердження, у кримінальному провадженні необхідно провести судово-економічну експертизу, для проведення якої у службових осіб корпорації необхідно провести тимчасовий доступ до наступних бухгалтерських документів корпорації , а саме :

- оригінали приходних та видаткових касових ордерів за період з 29.11.2011 по 31.01.2012, в хронологічному та послідовному порядку, в зшитому та пронумерованому вигляді ;

- оригінал журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 29.11.2011 по 31.01.2012, в хронологічному та послідовному порядку, в пронумерованому та підшитому вигляді ;

- оригінал роздруківки касової книги корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». в хронологічному та послідовному порядку, в пронумерованому та підшитому вигляді.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати тимчасовий доступ до бухгалтерських документів корпорації, а саме :

- оригінали приходних та видаткових касових ордерів за період з 29.11.2011 по 31.01.2012, в хронологічному та послідовному порядку, в зшитому та пронумерованому вигляді ;

- оригінал журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 29.11.2011 по 31.01.2012, в хронологічному та послідовному порядку, в пронумерованому та підшитому вигляді ;

- оригінал роздруківки касової книги корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». в хронологічному та послідовному порядку, в пронумерованому та підшитому вигляді не можливо, а також враховуючи, що вищевказані бухгалтерські документи корпорації, які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 мають істотне значення для встановлення істини по справі та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ до речей та документів а саме:

- оригінали приходних та видаткових касових ордерів за період з 29.11.2011 по 31.01.2012, в хронологічному та послідовному порядку, в зшитому та пронумерованому вигляді ;

- оригінал журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 29.11.2011 по 31.01.2012, в хронологічному та послідовному порядку, в пронумерованому та підшитому вигляді ;

- оригінал роздруківки касової книги корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в хронологічному та послідовному порядку, в пронумерованому та підшитому вигляді, які знаходяться за адресою АДРЕСА_2 та вилучити їх.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1