Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9510/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з першим заступником прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 03 серпня 2015 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2014 році службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при взаємовідносинах з суб`єктами господарювання резидентами України, в тому числі з придбання продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), через здійснення фінансово господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для подальшого постачання продукції в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), занизили сплату податку на прибуток на суму 180 810 грн. та податку на додану вартість на суму 5 663 688 грн., тобто умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківським рахункам № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (код валюти: 643, 840, 980, 978), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по банківським рахункам № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (код валюти: 643, 840, 980, 978), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), з метою встановлення руху грошових коштів щодо купівлі підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через здійснення фінансово господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відношення директорів до вчинення даних операцій, факту здійснення перерахування грошових коштів, їх фактичне використання грошових коштів, що надасть можливість зібрати документи та докази для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, експертних досліджень, що в свою чергу сприятиме всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, забезпечить прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, надасть можливість провести експертне дослідження та використати отримані дані як докази у кримінальному проваджені.
У судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяль-ність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання доступу до документів, зазначених у клопотанні, у органа досудового розслідування з`явиться можливість встановити обставини вчиненого злочину, використати отримані результати та самі документи як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве доказове значення у даному кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С ТА Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по банківських рахунках № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (код валюти: 643, 840, 980, 978) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по банківських рахунках № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 (код валюти: 643, 840, 980, 978), за період з дати відкриття рахунку по день винесення ухвали слідчого судді, а саме, реєстраційних документів, копій паспортів засновників та службових осіб підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття (закриття) рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки ба-нку, тощо; виписки про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які належать підприємству, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», технічної документації, щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали пі-дставою для руху коштів по вказаному рахунку підприємства, та придбання і продажу цінних паперів; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.
Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знахо-диться в матеріалах даного клопотання.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1