Провадження 1-кс/127/3699/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до інформації в ПрАТ «Київстар», яке розташоване в м. Києві по вул. Дехтярівській, 53, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Орленко В.С. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Каменяр В.В. про тимчасовий доступ до інформації в ПрАТ «Київстар », яке розташоване в м. Києві по вул. Дехтярівській, 53, мотивуючи свої вимоги тим, що 29.08.2012 року гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою від імені керівництва ПП "Асфодел", зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1, повідомивши представників ТОВ " Форсаж - Плюс" щодо можливості реалізації ріпаку в кількості 180 тонн по ціні 4090 гривень за тонну з току СТОВ " Маяк", яке розташоване в с. Пиків, Калинівського району, Вінницької області, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов'язань щодо реалізації насіння, умисно, пред'явивши представникам ТОВ " Форсаж - плюс" документи про наявність в ПП " Асфодел" ріпаку, шахрайським шляхом в ході виконання договору куплі- продажу отримав на розрахунковий рахунок ПП " Асфодел" в якості оплати грошові кошти в сумі 736200 гривень, якими заволодів і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії в період часу з 29.08.2012 року по 30.08.2012 року гр. ОСОБА_2 вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою, виступаючи від імені керівництва ПП « Асфодел», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, повідомивши представників споживчого товариства «УТФ» щодо можливості реалізації зерна сої в кількості 78, 750 т по ціні 4279 гривень на 1 тону з комори СФГ ПП «Поділля», яке знаходиться в с. Перемога, Козятинського району, Вінницької області заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобовязань щодо реалізації насіння сої, умисно, діючи повторно предявивши представникам СТ «УТФ» документи про наявність в ПП «Асфодел» зерна сої, шахрайським шляхом в ході виконання умов договору куплі продажу отримав на розрахунковий рахунок ПП « Асфодел» в якості оплати грошові кошти в сумі 336262,50 гривень, якими заволодів та в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Крім цього, вчинивши вищевказані злочини, 29-30 серпня 2012 року на банківський рахунок ПП «Асфодел» від СТ «УТФ» надійшли грошові кошти в загальній сумі 336262, 5 гривень в якості оплати за продане насіння сої в кількості 78, 750 тонн. Дана господарська операція не була відображена директором ПП «Асфодел» ОСОБА_2 в податковій декларації з податку на прибуток за серпень 2012 року та податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2012 року. Директор ПП «Асфодел» ОСОБА_2, з метою умисного ухилення від сплати податків вніс до офіційних документів (податкової звітності, поданої до Вінницької ОДПІ) завідомо неправдиві відомості.

Крім цього 29-30 серпня 2012 року на банківський рахунок ПП «Асфодел» в ВОД ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» від ТОВ «Форсаж Плюс» надійшли кошти в загальній сумі 736200грн. в якості оплати за придбане насіння сої в кількості 180 тонн. Дана господарська операція не була відображена директором ПП «Асфодел» ОСОБА_2 в податковій декларації з податку на прибуток за серпень 2012 року та податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2012 року. Директор ПП «Асфодел» ОСОБА_2, з метою умисного ухилення від сплати податків вніс до офіційних документів (податкової звітності, поданої до Вінницької ОДПІ) завідомо неправдиві відомості. З вищевикладеного вбачається, що вищевказані кримінальні правопорушення вчинені одними ж і тими посадовими особами ПП " Асфодел».

В ході досудового розслідування було встановлено, що особа яка представилась ОСОБА_4, який вів безпосередньо переговори з директором СТОВ «Маяк», яке розташоване в с. Пиків, Калинівського району, Вінницької області та безпоссредньо із представниками СТ «УТФ» із мобільного терміналу із абонентськими номерами 098-064-42-67, 098-064-42-47, 098-93-83-092.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню та встановлення місця знаходження осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення виникла необхідність тимчасового доступу (виїмки) інформації про зєднання абонентів стільникового звязку (вхідні та вихідні дзвінки), вхідні і вихідні СМС повідомлення, руху коштів абонента (надходження, перерахування переведення у готівку) з ПрАТ «Київстар», який користувалась мобільним телефоном з номером: № + НОМЕР_1, № +47 та №+92 в період часу з 00.00 годин 15.08.2012 року до теперішнього часу в друкованому вигляді з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з'єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, азимут та адреса базової станції.

Під час досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 26.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190, ч.1, ч.2 ст.366 КК України виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПрАТ "Київстар" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПрАТ «Київстар». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», яке розташоване в м. Києві по вул. Дехтярівській, 53, документів в друкованому та електронному вигляді, по № +67, № +47 та №+92 абонентів стільникового звязку, у період часу з період часу з період часу з 00.00 годин 15.08.2012 року до теперішнього часу, в друкованому вигляді з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з'єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, звязку (вхідні та вихідні дзвінки), вхідні і вихідні СМС повідомлення, руху коштів абонента (надходження, перерахування переведення у готівку) азимут та адреса базової станції.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: