печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському району ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000090 від 18 квітня 2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, підроблення документів та фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Установлено, що невстановлені особи зареєстрували/придбали з метою використання в схемах ухилення від сплати податків ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ «Найс-Торг».

Також установлені ІР-адреси абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які користуються послугами провайдера для доступу до інтернету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до інформації оператора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " надасть змогу органу досудового розслідування встановити всіх співучасників злочинів, які використовують в незаконній дільності підприємства з ознаками фіктивності.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

В судовому засіданні представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання, тощо (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити осіб, які причетні до вчинення ймовірного злочину, що має суттєве значення для встановлення фактичних обставин справи, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим доведено, що іншим шляхом встановити причетних до вчинення ймовірного злочину осіб неможливо.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському району ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському району ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю виїмки, а саме, до договорів на абонентське обслуговування та інших документів які подавалися з метою укладання договорів, а також інформації про абонента, його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі інтернет, адресу надсилання рахунків за користування інтернетом стосовно абонентів, які використовували наступні ІР адреси:

1. 2014 Jun 24 11:19:50 [95.132.98.229]

2. 2014 Jun 24 11:49:43 [95.132.98.229]

3. 2014 Jun 24 12:19:38 [95.132.98.229]

4. 2014 Jun 24 12:49:34 [95.132.98.229]

5. 2014 Jun 24 13:19:44 [95.132.98.229]

6. 2014 Jun 24 13:49:27 [95.132.98.229]

7. 2014 Jun 24 14:19:22 [95.132.98.229]

8. 2014 Jun 24 14:49:10 [95.132.98.229]

9. 2014 Jun 24 15:19:09 [95.132.98.229]

10. 2014 Jun 24 15:48:56 [95.132.98.229]

11. 2014 Jun 24 16:18:47 [95.132.98.229]

12. 2014 Jun 24 16:48:44 [95.132.98.229]

13. 2014 Jun 24 17:18:35 [95.132.98.229]

14. 2014 May 30 16:48:36 [95.132.182.114]

15. 2014 May 30 17:18:25 [95.132.182.114]

16. 2014 May 31 11:08:13 [95.132.55.40]

17. 2014 May 31 11:37:50 [95.132.92.106]

18. 2014 May 31 12:08:12 [95.132.92.106]

19. 2014 May 31 12:37:42 [95.132.92.106]

20. 2014 May 31 13:07:53 [95.132.92.106]

21. 2014 May 31 13:37:21 [95.132.92.106]

22. 2014 May 31 14:07:52 [95.132.92.106]

23. 2014 May 31 14:37:09 [95.132.92.106]

24. 2014 May 31 15:07:05 [95.132.92.106]

25. 2014 May 31 15:36:55 [95.132.92.106]

26. 2014 Jun 24 13:19:37 [95.132.98.229]

27. 2014 Jun 24 13:49:20 [95.132.98.229]

28. 2014 Jun 24 14:19:14 [95.132.98.229]

29. 2014 Jun 24 14:49:02 [95.132.98.229]

30. 2014 Jun 24 15:19:03 [95.132.98.229]

31. 2014 Jun 24 15:48:48 [95.132.98.229]

32. 2014 Jun 24 16:18:42 [95.132.98.229]

33. 2014 Jun 24 16:48:37 [95.132.98.229]

34. 2014 Jun 24 17:18:29 [95.132.98.229]

35. 2014 May 30 15:18:50 [95.132.182.114]

36. 2014 May 30 15:48:40 [95.132.182.114]

37. 2014 May 30 16:18:31 [95.132.182.114]

38. 2014 May 30 16:48:28 [95.132.182.114]

39. 2014 May 30 17:18:17 [95.132.182.114]

40. 2014 May 31 11:08:07 [95.132.55.40]

41. 2014 May 31 11:37:45 [95.132.92.106]

42. 2014 May 31 12:08:05 [95.132.92.106]

43. 2014 May 31 12:37:34 [95.132.92.106]

44. 2014 May 31 13:07:47 [95.132.92.106]

45. 2014 May 31 13:37:15 [95.132.92.106]

46. 2014 May 31 14:07:44 [95.132.92.106]

47. 2014 May 31 14:37:02 [95.132.92.106]

48. 2014 May 31 15:06:58 [95.132.92.106]

49. 2014 May 31 15:36:48 [95.132.92.106]

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/20514/14-к

Примірник 2 старшому слідчому управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському району ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1