Провадження № 1-кс/161/4891/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 30 грудня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Сівчук А.Є., за участю слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Свиридюк Ю.Д., розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Свиридюк Ю.Д. про надання тимчасового доступу та можливість вилучення виписки руху коштів по розрахунковому рахунку №7701 ТзОВ «Аквон» () за період часу з 01.08.2011 по 31.12.2011, відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена,22а; документів, які стали підставою для зняття та видачі грошових коштів з розрахункового рахунку ТзОВ «Аквон» №7701, відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», отримання інформації про особу, яка отримувала кошти та яким чином були зняті грошові кошти з рахунку ТзОВ «Аквон», -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Свиридюк Ю.Д. знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00004792 від 19.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 27.07.2011 року між ТзОВ «Волиньземлеінвест» та фірми «D'Lana S.R.O» укладено контракт №004-GVS 27.07.11, згідно якого Продавець, тобто ТзОВ «Волиньземлеінвест» зобов'язується поставити Покупцеві - фірмі «D'Lana S.R.O» вантажні теліжки в комплекті 18-100 в зібраному виді . Ціна товару за умовами контракту становить 536 400 доларів США. 17 травня 2011 року між ТзОВ «Аквон», директором якого є ОСОБА_2, та ТзОВ «Волиньземлеінвест» укладено договір купівлі - продажу товару №18, а саме рами бокової та надресорної рами, що є складовими частинами до вантажних теліжок. В подальшому, діючи з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами у великих розмірах, гр. ОСОБА_3, в той час коли гр. ОСОБА_2 в 2011 будучи заарештованим за скоєння злочинів передбачених ст. 190 ч.1, 185 ч.2, 353 ч.1, 70 КК України та утримувався під вартою в період з 11.03.2011 по 14.03.2011, з 26.06.2011 по 11.06.2011 в ІТТ Луцького МВ УМВС України у Волинській області, а з 12.07.2011 по 28.07.2012 в Луцькому слідчому ізоляторі, він впродовж серпня-вересня 2011 від імені ОСОБА_2 оформив ряд документів: протокол загальних зборів учасників, в ході яких призначив себе директором ТзОВ «Аквон»; довіреність на право представляти інтереси Товариства у всіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування, державних і громадських організаціях та інше; рішення по Товариству; зміни до статуту Товариства; рішення про призначення на посаду директора ОСОБА_4. Після чого, 13 вересня 2011 року ТзОВ «Волиньземлеінвест» перерахувало грошові кошти згідно договору №18 від 17.05.2011 року в сумі 970 000 гривень із розрахункового рахунку №6367, відкритого в КБ «Приватбанк», на розрахунковий рахунок ТзОВ «Аквон» №7701, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк», в якості передоплати за рами бокові. Після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок ТзОВ «Аквон», гр.ОСОБА_3, використовуючи довіреність за №13/26 від 02.08.2011 року та маючи доступ до розрахункового рахунку ТзОВ «Аквон», відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», зняв грошові кошти в сумі 970 000 гривень та використав їх у власних потребах, а взятих на себе зобов'язань за умовами контракту ТзОВ «Волиньземлеінвест» перед фірмою «D'Lana S.R.O» не виконало.

В судовому засіданні заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала та просила його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що виписки руху коштів по розрахунковому рахунку №7701 ТзОВ «Аквон», відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», а також документів, які стали підставою для зняття та видачі грошових коштів з розрахункового рахунку ТзОВ «Аквон» №7701, відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», отримання інформації про особу, яка отримувала грошові кошти, а також яким чином були зняті грошові кошти з рахунку ТзОВ «Аквон» мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, а також з метою об'єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, тобто, надати тимчасовий доступ до нижчевказаних документів та отримати належним чином завірені їх копії.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Свиридюк Ю.Д. - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області Свиридюк Ю.Д. та можливість вилучення (отримати належним чином завірені копії) виписки руху коштів по розрахунковому рахунку №7701 ТзОВ «Аквон» () за період часу з 01.08.2011 по 31.12.2011, відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена,22а; документів, які стали підставою для зняття та видачі грошових коштів з розрахункового рахунку ТзОВ «Аквон» №7701, відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», отримання інформації про особу, яка отримувала кошти та яким чином були зняті грошові кошти з рахунку ТзОВ «Аквон».

Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів з подальшою можливістю отримати належним чином завірені копії вищевказаних документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: