№ 1кс/554/7455/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.12.2014 м. Полтава
Слідча суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу директора ТОВ «Логістік Енерджі» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого,-
в с т а н о в и л а :
02.12.2015 до суду надійшла вище вказана скарга, яка мотивована тим, що ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м.Кременчука від 02.10.2015 року дозволено провести обшук у приміщенні ТОВ «Логістік Енерджі», розташованому в м.Полтава, вул. Жовтнева, 66, оф.417. На виконання даної ухвали, 20.10.2015 проведено обшук та вилучено майно:
1.Папка скоросшивач червоного кольору з написом «УБК», в якій містяться рахунки на оплату, специфікації, видаткові накладні, ТТН на 9 арк.;
2. Папка скоросшивач синього кольору з написом «Транспорт», в якій містяться рахунки на оплату та акти надання послуг на 112 арк.;
3. Папка скоросшивач синього кольору з написом «Реалізація -2», в якій містяться специфікації, рахунки на оплату, ТТН, видаткові накладні, довіреності, всього на 131арк.
4. Папка скоросшивач зеленого кольору з написом «Укррос- Транс`Вагони», в якій містяться рахунки на оплату, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, договори, всього на 63 арк.;
5. Папка накопичувач синього кольору з написом «Платежки 2015», в якій містяться платіжні доручення в кількості 26 штук;
6. Папка скоросшивач зеленого кольору кольору з написом «Качество», в якій містяться протоколи, паспорти якості, заяви, листи, ДФС, технічні умови, сертифікати, протоколи випробувань, висновки експертиз, висновки держсанепідемслужби без вказаних сторінок;
7. Папка скоросшивач зеленого кольору з написом «Качество», в якій містяться протоколи, паспорти якості, заяви, листи, ДФС, тезнічні умови, сертифікати, протоколи випробувань, висновки експертиз, висновки держсанепідемслужби без вказаних сторінок;
8. Папка скоросшивач синього кольору з написом «Услуги по ЖД», в якій містяться накопичувані карти, відомості плати за користуванням вагонами, рахунки фактури, договори, довідки, акти стану вагонів, листи на 219 арк.;
9.Папка накопичувач бузкового кольору з написом «Таможня», в якій містяться митні декларації на 50 арк.;
10.Папка накопичувач зеленого кольору кольору з написом «Спецификации счета (INVOCE), в якій містяться контракти, специфікації, рахунки на 98 арк.;
11. Папка скоросшивач зеленого кольору з написом «Акти», в якій містяться акти звірки, акти прийому передач, довідки на 116 арк.;
12. Папка скоросшивач темно - зеленого кольору з написом «Реалізація», в якій містяться специфікації, рахунки на оплату, ТТН, видаткові накладні, довіреності, всього на 187 арк.;
13. Папка скоросшивач зеленого кольору з написом «Договори», в якій містяться договори на 169 арк.;
14. Системний блок чорного кольору «VENTO A8 CHASSIS», позаду міститься наклейка з інд. номером А3Х350064927; флеш накопичувач «Transsend» 8 Gb;
15. Системний блок чорного кольору «Kline», позаду міститься наклейка з інд. номером А9Х;
Окрім цього, виявлено та вилучено пломбіратор 1 шт.; ЗПУ 2 шт.; проволока для пломбірування 1 кг.; бочонки для пломбірування 1,5 кг.
Вилучене майно не має відношення до кримінального провадження, не входило в перелік майна, дозвіл на вилучення якого надав слідчий суддя, є тимчасово вилученим та відносно якого не вирішено питання про накладення на нього арешту, у зв`язку з чим ініціатор клопотання просить визнати дії слідчого управління НП в Полтавській області з приводу неповернення вищевказаного майна та зобов`язати їх повернути це майно.
У судове засідання прибула представник скаржника ОСОБА_4 , яка скаргу підтримала, просить її задовольнити з підстав, викладених у ній.
Прокурор ОСОБА_5 заперечив проти задоволення скарги, вважаючи, що вилучене в ході проведеного обшуку майно має значення для кримінального провадження, не є тимчасово вилученим, так як входило у перелік майна дозвіл на вилучення якого надав слідчий суддя.
Слідчий ОСОБА_6 пояснив суду, що на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м.Кременчука 02.10.2015 року ним було проведено обшук у приміщенні ТОВ «Логістік Енерджі», розташованому в м.Полтава, вул. Жовтнева, 66, оф.417, де вилучено документи. Після проведення даної слідчої дії він передав вилучене майно старшому групи слідчому ОСОБА_7 , який в подальшому вирішував долю цього майна. Майно у вигляді пломбіратора 1 шт.; ЗПУ 2 шт.; проволоки для пломбірування 1 кг.; бочонків для пломбірування 1,5 кг ним не вилучалося.
Слідчий ОСОБА_7 пояснив,що являється слідчим групи у кримінальному провадженні № 0000161 від 29.05.2015 року. При проведеному огляді вилученого майна у ТОВ «Логістік Енерджі» встановлено, що майно у вигляді:
1.Папка скоросшивач червоного кольору з написом «УБК», в якій містяться рахунки на оплату, специфікації, видаткові накладні, ТТН на 9 арк.;
2. Папка скоросшивач синього кольору з написом «Транспорт», в якій містяться рахунки на оплату та акти надання послуг на 112 арк.;
3. Папка скоросшивач синього кольору з написом «Реалізація -2», в якій містяться специфікації, рахунки на оплату, ТТН, видаткові накладні, довіреності, всього на 131арк.
4. Папка скоросшивач зеленого кольору з написом «Укррос- Транс`Вагони», в якій містяться рахунки на оплату, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, договори, всього на 63 арк.;
5.Папка накопичувач бузкового кольору з написом «Таможня», в якій містяться митні декларації на 50 арк., не мають відношення до справи.
У зв`язку із проведенням реорганізації в органах внутрішніх справ дані документи вчасно не були повернуті їх володільцю.
Окрім цього, з цих же причин до цього не оглянуті та не повернуті:
- системний блок чорного кольору «VENTO A8 CHASSIS», позаду міститься наклейка з інд. номером НОМЕР_1 ; флеш накопичувач «Transsend» 8 Gb;
- системний блок чорного кольору «Kline», позаду міститься наклейка з інд. номером А9Х;
А також є такими, що не мають відношення до справи:
- пломбіратор 1 шт.;
- ЗПУ 2 шт.;
- проволока для пломбірування 1 кг.;
- бочонки для пломбірування 1,5 кг.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши та перевіривши наявні у справі докази, приходжу до наступного висновку:
В даний СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000161 від 29.05.2015 року із правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.
20.10.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м.Кременчука від 02.10.2015 року проведено обшук у приміщенні ТОВ «Логістік Енерджі», розташованому в м.Полтава, вул. Жовтнева, 66, оф.417.
В ході проведеного обшуку виявлено та вилучено майно:
1.Папка скоросшивач червоного кольору з написом «УБК», в якій містяться рахунки на оплату, специфікації, видаткові накладні, ТТН на 9 арк.;
2. Папка скоросшивач синього кольору з написом «Транспорт», в якій містяться рахунки на оплату та акти надання послуг на 112 арк.;
3. Папка скоросшивач синього кольору з написом «Реалізація -2», в якій містяться специфікації, рахунки на оплату, ТТН, видаткові накладні, довіреності, всього на 131арк.
4. Папка скоросшивач зеленого кольору з написом «Укррос- Транс`Вагони», в якій містяться рахунки на оплату, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, договори, всього на 63 арк.;
5. Папка накопичувач синього кольору з написом «Платежки 2015», в якій містяться платіжні доручення в кількості 26 штук;
6. Папка скоросшивач зеленого кольору кольору з написом «Качество», в якій містяться протоколи, паспорти якості, заяви, листи, ДФС, технічні умови, сертифікати, протоколи випробувань, висновки експертиз, висновки держсанепідемслужби без вказаних сторінок;
7. Папка скоросшивач зеленого кольору з написом «Качество», в якій містяться протоколи, паспорти якості, заяви, листи, ДФС, тезнічні умови, сертифікати, протоколи випробувань, висновки експертиз, висновки держсанепідемслужби без вказаних сторінок;
8. Папка скоросшивач синього кольору з написом «Услуги по ЖД», в якій містяться накопичувані карти, відомості плати за користуванням вагонами, рахунки фактури, договори, довідки, акти стану вагонів, листи на 219 арк.;
9.Папка накопичувач бузкового кольору з написом «Таможня», в якій містяться митні декларації на 50 арк.;
10.Папка накопичувач зеленого кольору кольору з написом «Спецификации счета (INVOCE), в якій містяться контракти, специфікації, рахунки на 98 арк.;
11. Папка скоросшивач зеленого кольору з написом «Акти», в якій містяться акти звірки, акти прийому передач, довідки на 116 арк.;
12. Папка скоросшивач темно - зеленого кольору з написом «Реалізація», в якій містяться специфікації, рахунки на оплату, ТТН, видаткові накладні, довіреності, всього на 187 арк.;
13. Папка скоросшивач зеленого кольору з написом «Договори», в якій містяться договори на 169 арк.;
14. Системний блок чорного кольору «VENTO A8 CHASSIS», позаду міститься наклейка з інд. номером А3Х350064927; флеш накопичувач «Transsend» 8 Gb;
15. Системний блок чорного кольору «Kline», позаду міститься наклейка з інд. номером А9Х;
Окрім цього, виявлено та вилучено пломбіратор 1 шт.; ЗПУ 2 шт.; проволока для пломбірування 1 кг.; бочонки для пломбірування 1,5 кг.
Із резолютивної частини ухвали слідує, що обшук дозволено провести в офісних приміщеннях ТОВ ВКФ «Актеон» та ТОВ НК «Нові технології», що за адресою: м.Полтава, вул. Жовтнева, 66, що на праві власності належать ПП «Фоліна`зметоювідшукання та вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового облік та звітності,щодо видобутку та подальшого руху видобутих корисних копалин ТОВ «УБК» в тому числі: прибуткових та видаткових накладних, ордерів,звітів матеріально відповідальних осіб, карток складського обліку,касових книжок, матеріалів інвентаризації, актів ревізій, табелів,нарядів, актів приймання виконаних робіт, трудових договорів, розрахункових платіжних відомостей, виписок банку, платіжних доручень і вимог, договорів про матеріальну відповідальність, договорів про надання транспортних і транспортно навантажувальних послуг, документів складського обліку, вхідної і вихідної кореспонденції, комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, накопичувальних (оборотні) відомостей, журналів ордерів, меморіальних ордерів за балансовими рахунками, головних книг, балансів, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку і звітності, чорнових записів, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, за період часу із 01.11.2014 по 02.10.2015 року.
Відповідно до частини 1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При чому, частиною 1 ст.170 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Частиною 2 цієї ж статті визначено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Із положень ч.7 ст.236 КПК України слідує, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо не надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В ході розгляду клопотання слідчому судді надано протокол огляду вилучених документів, з якого вбачається, що документи у вигляді:
1.Папка скоросшивач червоного кольору з написом «УБК», в якій містяться рахунки на оплату, специфікації, видаткові накладні, ТТН на 9 арк.;
2. Папка скоросшивач синього кольору з написом «Транспорт», в якій містяться рахунки на оплату та акти надання послуг на 112 арк.;
3. Папка скоросшивач синього кольору з написом «Реалізація -2», в якій містяться специфікації, рахунки на оплату, ТТН, видаткові накладні, довіреності, всього на 131арк.
4. Папка скоросшивач зеленого кольору з написом «Укррос- Транс`Вагони», в якій містяться рахунки на оплату, акти виконаних робіт, акти прийому передачі, договори, всього на 63 арк.;
5. Папка скоросшивач синього кольору з написом «Услуги по ЖД», в якій містяться накопичувані карти, відомості плати за користуванням вагонами, рахунки фактури, договори, довідки, акти стану вагонів, листи на 219 арк.;
6.Папка накопичувач зеленого кольору кольору з написом «Спецификации счета (INVOCE), в якій містяться контракти, специфікації, рахунки на 98 арк.;
11. Папка скоросшивач зеленого кольору з написом «Акти», в якій містяться акти звірки, акти прийому передач, довідки на 116 арк.;
12. Папка скоросшивач темно - зеленого кольору з написом «Реалізація», в якій містяться специфікації, рахунки на оплату, ТТН, видаткові накладні, довіреності, всього на 187 арк.;
13. Папка скоросшивач зеленого кольору з написом «Договори», в якій містяться договори на 169 арк.,
мають відношення до справи, виходячи з потреб кримінального провадження, входили у перелік майна дозвіл на вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді Крюківського районного суду м.Кременчука від 02.10.2015 року, зокрема щодо вилучення оригіналів первинних документів бухгалтерського та податкового облік та звітності,щодо видобутку та подальшого руху видобутих корисних копалин ТОВ «УБК».
Одночасно слід зазначити, що документи у вигляді:
1. Папка накопичувач синього кольору з написом «Платежки 2015», в якій містяться платіжні доручення в кількості 26 штук;
2. Папка скоросшивач зеленого кольору кольору з написом «Качество», в якій містяться протоколи, паспорти якості, заяви, листи, ДФС, технічні умови, сертифікати, протоколи випробувань, висновки експертиз, висновки держсанепідемслужби без вказаних сторінок;
3. Папка скоросшивач зеленого кольору з написом «Качество», в якій містяться протоколи, паспорти якості, заяви, листи, ДФС, тезнічні умови, сертифікати, протоколи випробувань, висновки експертиз, висновки держсанепідемслужби без вказаних сторінок;
4.Папка накопичувач бузкового кольору з написом «Таможня», в якій містяться митні декларації на 50 арк.,
не мають значення для даного кримінального провадження, а тому підлягають поверненню їх володільцю.
Окрім цього, майно у вигляді:
- системного блоку чорного кольору «VENTO A8 CHASSIS», позаду міститься наклейка з інд. номером НОМЕР_1 ; флеш накопичувач «Transsend» 8 Gb;
- системного блоку чорного кольору «Kline», позаду міститься наклейка з інд. номером А9Х;
- пломбіратора 1 шт.;
- ЗПУ 2 шт.;
- проволоки для пломбірування 1 кг.;
- бочонки для пломбірування 1,5 кг,
також підлягають поверненню їх володільцю, як такі, що не мають значення для даного кримінального провадження.
Таким чином, скарга підлягає до часткового задоволення.
Керуючись п.1 ч.1 ст.303, 306, п.4 ч.2 ст. 307 КПК України,-
у х в а л и л а:
скаргу директора ТОВ «Логістік Енерджі» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого задовольнити частково.
Визнати протиправною бездіяльність слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , пов`язаної із неповерненням ТОВ «Логістік Енерджі» тимчасово вилученого майна на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного м.Кременчука від 02.10.2015 року, у вигляді:
- папка накопичувач синього кольору з написом «Платежки 2015», в якій містяться платіжні доручення в кількості 26 штук;
- папка скоросшивач зеленого кольору кольору з написом «Качество», в якій містяться протоколи, паспорти якості, заяви, листи, ДФС, технічні умови, сертифікати, протоколи випробувань, висновки експертиз, висновки держсанепідемслужби без вказаних сторінок;
- папка скоросшивач зеленого кольору з написом «Качество», в якій містяться протоколи, паспорти якості, заяви, листи, ДФС, технічні умови, сертифікати, протоколи випробувань, висновки експертиз, висновки держсанепідемслужби без вказаних сторінок;
- папка накопичувач бузкового кольору з написом «Таможня», в якій містяться митні декларації на 50 арк.,
- системного блоку чорного кольору «VENTO A8 CHASSIS», позаду міститься наклейка з інд. номером А3Х350064927; флеш накопичувач «Transsend» 8 Gb;
- системного блоку чорного кольору «Kline», позаду міститься наклейка з інд. номером А9Х;
- пломбіратора 1 шт.;
- ЗПУ 2 шт.;
- проволоки для пломбірування 1 кг.;
- бочонки для пломбірування 1,5 кг,
та зобов`язати його негайно повернути вказане майно його володільцю ТОВ ««Логістік Енерджі».
В іншій частині у задоволенні скарги відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1