Справа № 638/2976/16-к>
Провадження № 1-кс/638/671/16
УХВАЛА

22.02.2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 розглянувши матеріали клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна,

встановив:

20 лютого 2016 року до суду звернувся слідчий військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_2 з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно вилучене 18 лютого 2016 року під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України під час проведення його особистого обшуку, а саме обкладинку від паспорту світло коричневого кольору, пусту пачку з під цигарок «Ротманс», пачку з під цигарок «Ротманс», в якій міститься 18 сигарет, запальничку «BIC» білого кольору, грошові кошти в сумі 125 гривень, зв`язку ключів, пластинку пігулок «Нурофен», пластинку пігулок «Спазмалгон», кредитну картку «Приватбанку», мобільний телефон Samsung синього кольору, ідентифікаційний код, дві фотокартки, заява на видачу готівки, довіреність, дві картки «Сільпо», аркуш паперу з рукописним текстом, рекламний буклет, фіскальний чек, 3 талони флюрографії, аркуш в клітинку з рукописними написами. А також на майно вилучене 18 лютого 2016 року під час огляду місця події, а саме: поліетиленовий пакет білого кольору з написом «DIGMA» та грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 200 штук.

В клопотанні зазначено, що 01.02.2016 року до військової прокуратури Харківського гарнізону з ГВ БКОЗ УСБ України в Харківській області надійшли матеріали щодо заступника начальника відділу митного аудиту Управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 який, зловживаючи службовим становищем, створює умови для вимагання та одержання неправомірної вигоди за невжиття заходів правового реагування відносно підприємців, які порушують законодавство України в митній сфері.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 25 вересня 2013 року між ТОВ «Септіма Ніа» та ТОВ «Фармкур`єр» укладений договір № 169/10 про надання послуг таможеного брокера вказаному товариству. Окрім того, 01 березня 2015 року між ТОВ «Септіма Ніа» та ТОВ «Агапе Трейд» укладений договір № 117 про надання послуг таможеного брокера вказаному товариству. При цьому ТОВ «Септіма Ніа» надає послуги у вигляді складання вантажних митних декларацій та їх заповнення у відповідності з правилами Державної митної служби України, подає декларації у митні органи та забезпечує їх оформлення у встановленому порядку, здійснює оплату митним органам за рахунок замовника митних зборів та інших платежів, які необхідні для оформлення вантажів.
На початку січня 2016 року громадянин ОСОБА_5 , який працює брокером у ТОВ «Септіма Ніа» з метою оформлення документів прибув до митного посту «Харків Центральний» Харківської митниці ДФС (м. Харків, вул. Клочківська, 370), де дізнався про те, що митні декларації ТОВ «Фармкур`єр» та ТОВ «Агапе Трейд» за 2013 2014 р.р. витребувані службовими особами відділу митного аудиту Управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС України в Харківській області.
З метою встановлення причин перевірки документів ОСОБА_5 прибув до відділу митного аудиту Управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС України в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, майдан Свободи, б. 5, 6 під`їзд, 2-й поверх. Зустрівшись із заступником начальника відділу митного аудиту Управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС України в Харківській області ОСОБА_4 він, ОСОБА_5 , дізнався про те, що при оформленні митних декларацій ТОВ «Фармкур`єр» та ТОВ «Агапе Трейд» нібито був зазначений невірний код на товари, внаслідок чого Державі недоплачено митних платежів від ТОВ «Фармкур`єр» на суму приблизно 7000 гр. та від ТОВ «Агапе Трейд» на суму 112000 грн.
Відповідно до ст. 345 355 Митного кодексу України на службових осіб відділу митного аудиту Управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС України в Харківській області покладені обов`язки по здійсненню контролю за дотриманням митного законодавства суб`єктами господарювання, складання та супроводження плану-графіка проведення планових документальних перевірок суб`єктів господарювання, організація проведення документальних перевірок юридичних осіб, контроль за застосуванням штрафних (фінансових) санкцій за результатами проведення перевірок платників податків, організація проведення фактичних перевірок платників податків, а також перегляд рішень територіальних органів ДФС під час проведення процедури адміністративного оскарження.
Однак, ОСОБА_4 , в порушення вищевказаних норм чинного законодавства України, запропонував ОСОБА_6 передати йому, ОСОБА_4 , неправомірну вигоду в сумі 3000 грн., за невчинення ним як службовою особою з використанням наданої йому влади та службового становища перевірок по здійсненню контролю за дотриманням митного законодавства ТОВ «Фармкур`єр» та 40000 грн. за невчинення ним як службовою особою з використанням наданої йому влади та службового становища по здійсненню контролю за дотриманням митного законодавства та ТОВ «Агапе Трейд», заявивши що у іншому випадку, у разі проведення перевірок на вказаних суб`єктів господарювання будуть накладені штрафні санкції, які будуть перевищувати штрафні санкції.
16 лютого 2016 року ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 3000 грн., які призначались для останнього, як неправомірна вигода за не проведення перевірки по здійсненню контролю за дотриманням митного законодавства ТОВ «Фармкур`єр».
Після чого, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_5 щоб останній найближчим часом передав йому грошові кошти в сумі 40000 грн. за не проведення перевірки по здійсненню контролю за дотриманням митного законодавства ТОВ «Агапе Трейд», як неправомірну вигоду.
Таким чином, дії ОСОБА_4 підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
18 лютого 2016 року під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України був здійснений його обшук під час якого у його одязі було виявлено обкладинку від паспорту світло коричневого кольору, пуста пачка з під цигарок «Ротманс», пачка з під цикарок «Ротманс», в якій міститься 18 сигарет, запальничка «BIC» білого кольору, грошові кошти в сумі 125 гривень, зв`язка ключів, пластинка пігулок «Нурофен», пластинка пігулок «Спазмалгон», кредитка картка «Приватбанку», мобільний телефон Samsung синього кольору, ідентифікаційний код, дві фотокартки, заява на видачу готівки, довіреність, дві картки «Сільпо», аркуш паперу з рукописним текстом, рекламний буклет, фіскальний чек, 3 талони флюрографії, аркуш в клітинку з рукописними написами.

Крім того, під час затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України, останній з метою уникнення кримінальної відповідальності, спробував знищити сліди вчиненого кримінального правопорушення, а саме позбутися грошових коштів, які вимагаючи отримав за не проведення перевірки по здійсненню контролю за дотриманням митного законодавства ТОВ «Агапе Трейд», як неправомірну вигоду. Під час огляду місця події від 18 лютого 2016 року було виявлено та в подальшому вилучено поліетиленовий пакет білого кольору з написом «DIGMA» в якому містилися грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 200 штук з наступними номерами та серіями: КА 5613280, ЕД 3176636, ЄЖ 1232615, МБ 2997377, АБ 2539250, ЄШ 5212793, ЕБ 0044434, ЄГ 6535364, ЕЖ 6364465, ЗА 1744709, ВЕ 0390573, ЄФ 6946776, ЕВ 1205935, ЄШ 9218856, ЄЧ 9904217, МА 2757600, ЄИ 8364284, ВЖ 4567983, ЗА 5213610, ЄЦ 3723442, ЄД 5558357, ЕГ 2143912, ЕЄ 0528585, ЗА 9000905, ЕЧ 0860724, ЕА 2242596, ЕЕ 0500934, ЄФ 2154111, ЗБ 4278756, ВА 1624615, ЗА 3318146, АВ 8798801 АЖ 1358253, ЄВ 7471190, ЗЄ 5453354, ЕЩ 7492379, ЕД 9812694, ЄГ 3486908, ЄЦ 3246155, ЄЮ 1399125, ЕГ 0659027, КЙ 6355789, КН 4637350, ЄФ 5585246, ТЄ 6440184, ЄВ 0803655, ЄФ 4341999, КЖ 1527474, ЄГ 1300472, ЕИ 5115728, ЄБ 5929739, ЗГ 8926278, ЕШ 0541478, ЕЕ 2975749, ПГ 5746873, ЄФ 1937470, ЄХ 5516727 ПВ 2529238, КЛ 9711120, ЄЄ 5898112, ЕИ 4653438, ЗЗ 1957320, ЕЯ 9889216, ЕГ 3941789, ЕИ 5749015, ЕЮ 7170236, ПБ 0685376, ВЕ 5504189, ВЦ 6574950, МБ 8198649, ТБ 6929814, СВ 2684533, ЕЄ 1221248, ЕЗ 7702452, ЕЕ5993118, АЄ 9000036, ЄЄ 3712570, ПВ 5672027, ЄЯ 8901258, ПД 4395547, ПД 5167544, ВД 5857801, КВ 5769782, КВ 9014089, ПВ 2290255, ЗА 1948329, АЕ 8583757, ЄД 6053460, ВЧ 1791683, КК 9847762, ПД 8451491, КГ 3332613, ЕЩ 0551495, ЕВ 3229275, АЄ 9897883, ВШ 1724219, ЗВ 3007754, ЗА 2418932, АЗ 6416354, ЄЗ 6196883, ПЕ 1688116, КВ 1273367, КБ 4497819, АД 7751653, ВБ 1101133, КЄ 1726544, ВХ 2833903, ЄД 5253823, ЕФ 6860854, ЄБ 7841652, КВ 1908738, ЄЕ 6280768, ПЗ 1183149, ЄЮ 4070629, ТЄ 3933023, ЄЗ 7791150, КА 2396755, ПГ 6455926, ЕБ 7171036, АВ 5364889, КК 2313050, ЄИ 1067141, ЄЄ 5209046, ПЗ 2248459, КЖ 4842488, ЕЄ 5484065, ЕЄ 0529140, ЗЕ 6542379, ВЗ 4919389, ЄЧ 7487879, КК 2829664, ЄБ 5313507, ЗЄ 8509632, ЕЖ 0540638, ЄИ 4291012, ЄЕ 7011098, АЖ 8330975, КЕ 6287009, КЙ 5124157, ПГ 6419219, ЄЄ 1525797, СИ 2430672, ПЄ 1907784, ЕШ 6055578, ВЦ 9781233, ЄЦ 9887668, ЄВ 4093406, ЕЗ 4234368, СБ 4409552, КЖ 1945092, ЄА 5274010, ЕЖ 0999516, ПД 0134366, МА 8104666, ВХ 2291367, ЕБ 4280284, АБ 1615446, ЕЖ 8844501, ЄШ 0785519, ПЗ 2213870, ЄЕ 4759160, КА 4075036, ПГ 6100195, ЗЄ 4850710, ЕЩ 1491751, ЕЖ 0157443, ВВ 6647302, ВВ 2792635, КИ 0787292, СЖ 9876796, КЙ 9831535, КЄ 0266824, ЕЄ 9076344, ВГ 9659981, МА 9215552, ВЧ 3264963, ПЄ 6172600, ЕИ 9041153, ЕЗ 3218559, АА 7439485, ПВ 8936822, ЕФ 4578806, ПЄ 0912740, АВ 9164451, ЄВ 5373450, ПГ 7811324, МА 1443293, ВФ 2333365, КБ 6388955, ЕД 3394690, ЕЦ 0500406, ЄЮ 5721412, АА 8687257, ПВ 1816283, КЖ 9322152, ЄБ 6501356, КД 1476723, ЕА 7727178, ЕЗ 1482451, ЕБ 1023486, які ОСОБА_4 викинув під час його затримання.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
З протоколу огляду місця події вбачається, що вказані у клопотанні речі були вилучені у ОСОБА_4 18 лютого 2016 року.

Клопотання слідчого надійшло до суду до 20 лютого 2016 року.

Таким чином, слідчим пропущено строк подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Ч. 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З огляду на викладене, суд дійшов висновку про необхідність повернення клопотання про накладення арешту прокурору та встановлення семи десяти двох годин для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 170, 172 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_3 про арешт майна повернути прокурору.

Встановити строк сімдесят дві години з дня постановлення ухвали для усунення недоліків.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів.
Слідчий суддя -