пр. № 1-кс/759/2249/15
ун. № 759/7987/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 01.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України, -

ВСТАНОВИВ:
26.05.2015 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )та надати можливість вилучити їх копії.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 01.10.2013, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 2010 по 2012 роки ухилилися від сплати податків на загальну суму 2 916 004 грн., шляхом створення видимості проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які мають ознаки фіктивності. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договори на постачання професійних миючих засобів та виконання робіт з обслуговування пральних машин. Встановлено, що виробником професійних миючих засобів, які ніби то постачалися підприємствами з ознаками фіктивності є компанія Еколаб (представник в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »). Відповідно до показань наданих працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що вказані миючі засоби імпортуються в Україну тільки даним підприємством. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відомі та не являються дистриб`юторами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 відмовився від дачі показань відповідно до ст. 63 Конституції України. 06.04.2015 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 особисто вручено вимогу про надання копій документів та інформації щодо проведених господарських операцій з ПП « ОСОБА_5 ». 20.04.2015 року отримано лист №14/04/01 від 14.04.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якого встановлено, що документи підприємством будуть надані тільки на підставі рішення суду. З метою встановлення обставин проведених господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » необхідно отримати фінансово-господарські документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи викладене та те, що вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження слідчий просив заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що володіє даними документами, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки виклик призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 01.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які мають значення до доказів по кримінальному провадженні, та містять охоронювану законом таємницю, та те, що фінансово-господарські документи та інш. самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для кримінального провадження і можуть бути використані як доказ у ході судового розгляду даного провадження, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до речей і документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та надати можливість вилучити їх копії, а саме:

· всі фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 », а саме: договори, додатки до договорів, угоди, додаткові угоди, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, ТТН, рахунки, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, інші платіжні документи, векселі, журнали реєстрації веселів, копії реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, копії оборотно-сальдових відомостей, карток по рахункам, журналів-ордерів, головної книги по відповідним рахункам, копії сторінок з книги реєстрації довіреностей, картки складського обліку, копії сторінок з книги складського обліку; штатний розпис підприємства, інформація щодо працівників тощо, вхідну та вихідну кореспонденцію між підприємствами, копії сторінок з книг реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції, книги реєстрації в`їзду та виїзду транспорту та працівників, заявки на перепуск та перепустки та інші документи, які підтверджують присутність працівників ПП « ОСОБА_5 » на підприємстві.
· інші документи, необхідність у вилученні яких виникне в ході проведення виїмки.
У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: