ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9018/2015
УХВАЛА
18 вересня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Захисника ОСОБА_4

Підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0003134 клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором прокуратури Жовтневої району Дніпропетровська ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниця, громадянина України, українця, освіта середня спеціальна, зареєстрованого: за адресою: АДРЕСА_1 , без постійного місця проживання, не одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, -

В СТ А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням до суду погодженим прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 ..

В обґрунтування клопотання прокурор вказав на те, що ОСОБА_5 діючи умисно, із корисних спонукань та особистої зацікавленості у невстановлений під час досудового розслідування час та місці погодився на пропозицію ОСОБА_7 щодо незаконного викрадення грошових коштів належних ПАТ КБ «ПриватБанк», шляхом використання всесвітньої системи взаємосполучених комп`ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів, мережі «Інтернет».

З цього часу у ОСОБА_5 виник єдиний злочинний корисливий умисел направлений на таємне викрадення зазначених грошових коштів належних ПАТ КБ «ПриватБанк».

Після чого, ОСОБА_5 діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості діючи за попередньою змовою групою осіб, згідно відведеної йому ролі, а саме: підшукування осіб які будуть реалізовувати заздалегідь розроблений ним та ОСОБА_7 злочинний план направлений на заволодіння грошових коштів належних ПАТ КБ «ПриватБанк», запропонував ОСОБА_8 знімати грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» та підшукувати осіб які будуть надавати їм пластикові картки ПАТ КБ «ПриватБанк» для використання у свої злочинній схемі, на що останній дав свою добровільну згоду.

Після цього, ОСОБА_8 діючи умисно, згідно відведеної йому ролі, за попередньою змовою групою осіб, із корисних спонукань та особистої зацікавленості, надав ОСОБА_5 картки ПАТ КБ «ПриватБанк».

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 отримавши від співучасника злочину ОСОБА_8 пластикові картки ПАТ «КБ «Приватбанк» міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide, а саме: від: ОСОБА_8 НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 НОМЕР_5 .

При цьому ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу, використовував для переказу та зняття грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, пластикові картки свого співучасника ОСОБА_8 за наступними рахунком № НОМЕР_1 .

В подальшому ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, охоплену єдиним злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна, вчиненого в особливо великих розмірах, отримавши від вищевказаних осіб коди доступу до системи «Приват24», шляхом авторизації під їхніми логінами став здійснювати операції з переказу грошових коштів банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунки ПАТ «КБ «Приватбанк».

Так, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 04.06.2015 о 15 год. 52 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_9 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40241,00 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_6 після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказану транзакцію ОСОБА_5 , здійснював під логіном ОСОБА_9 , однією операцією в розмірі 20 241, 94 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_9 під №5211 хххх хххх 5343.

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 04.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав суму в розмірі 20 241, 94 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав її на рахунок ОСОБА_9 №5211 хххх хххх 5343. з урахування комісії в розмірі 20 000, 00 грн., який відкритий на особу ОСОБА_9 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_5 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_7 хххх хххх 5343, через платіжну систему «Приват 24» 04.06.2015 переказав грошові кошти на іншу карту ОСОБА_9 № НОМЕР_2 .

Крім того, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 04.06.2015 о 15 год. 46 хв., зі свого мобільного телефону, знову увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_9 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 21,241, 94, 00 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_6 після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказану транзакцію ОСОБА_5 , здійснював під логіном ОСОБА_9 , однією операцією в розмірі 20 241, 94 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_9 під № НОМЕР_2 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 04.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав суму в розмірі 20 241, 94 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав її на рахунок ОСОБА_9 НОМЕР_2 з урахування комісії в розмірі 19 900, 00 грн., який відкритий на особу ОСОБА_9 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Тобто 04.06.2015 шляхом здійснення операцій на картковій рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 надійшло грошові кошти в розмірі 39900, 00 грн.

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_5 , 04.06.2015, одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_9 під № НОМЕР_2 , попрямував до найближчого відділення банку, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Якіра, 2/6, де, авторизувавшись від імені ОСОБА_9 , ввівши PIN- код її картки, зняв з банкомату частинами в розмірі (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 4000, 00 грн. 1000,00 грн.) грошову суму у розмірі 21 000, 00 грн.

Іншу частину грошових коштів 05.06.2015, частинами в розмірі (4000, 00 грн., 4000, 00 грн., 4000, 00 грн., 4000, 00 грн. 2000, 00 грн.) на загальну суму 18000,00 грн., користуючись наданим ОСОБА_9 . PIN- кодом, зняв в банкоматі «Мистецька агенція», розташованого за адресою м. Київ, вул. Марії Примаченко, 8.

Таким чином ОСОБА_5 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 39000, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 05.06.2015 о 20 год. 18 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_8 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40485,90 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_8 після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_5 , здійснював під логіном ОСОБА_8 , та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн. кожна, при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_8 під № НОМЕР_1 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 05.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 242, 95 грн. на загальну суму 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_8 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_5 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_8 під № НОМЕР_1 , 05.06.2015, попрямував до найближчого банкомату, розташованого за адресою: Київ, вул. Кіквідзе, 1/2 де, авторизувавшись від імені ОСОБА_8 , ввівши PIN- код його картки, зняв з банкомату частинами в розмірі (8000,00 грн., 8000,00 грн., 5000,00 грн.) грошову суму у розмірі 19 000,00 грн., частину грошових коштів в розмірі 16500,00 грн., користуючись наданим ОСОБА_8 . PIN- кодом, через платіжну систему «Приват 24» перерахував на картку «Приватбанку», яка належить ОСОБА_13 . Іншу частину грошових коштів ОСОБА_5 06.06.2015 зняв в банкоматі АТМ2548 PRX049 КYIV частинами в розмірі 495, 00 грн., 500, 00 грн., 1000, 00 грн., 100 грн., та частину грошових коштів 11.06.2015 зняв в розмірі 800, 00 грн. в банкоматі за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 1/2., іншу частину грошових коштів в розмірі 1605, 00 грн. витратив на власні потреби шляхом покупки продуктів харчування.

Таким чином ОСОБА_5 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 40000, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

Далі ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.06.2015 о 11 год. 23 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_11 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40 483, 88 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номера пластикових карт банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_9 , після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_5 , здійснював під логіном ОСОБА_11 , та здійснив двома однаковими операціями в розмірі 20 241, 94 грн. на загальну суму 40483, 88 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_11 НОМЕР_4 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 06.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 241, 94 грн. на загальну суму 40 483, 88 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_4 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_11 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_5 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_11 , під № НОМЕР_4 , 06.06.2015, попрямував до найближчого банкомату «Городская здравница», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорезная,19 де, авторизувавшись від імені ОСОБА_11 , ввівши PIN- код його картки, зняв з банкомату трьома транзакціями (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 5000, 00 грн.) грошову суму в розмірі 21000, 00 грн., частину грошових коштів в розмірі 18 000, 00 грн. зняв з банкомату, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пражская, 3, трьома транзакціями (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 2000, 00 грн.), частину в розмірі 900 грн. зняв в банкоматі за адресою: м.Київ, вул. Якира 2/6.

Таким чином ОСОБА_5 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 39900, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

Так, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.06.2015 о 11 год. 00 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_10 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40 483, 88 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номера пластикових карт банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_9 , після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_5 , здійснював під логіном ОСОБА_10 , та здійснив двома однаковими операціями в розмірі 20 241, 94 грн. на загальну суму 40483, 88 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_10 № НОМЕР_3 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 06.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 241, 94 грн. на загальну суму 40 483, 88 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_3 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу 408830, після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_5 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_10 НОМЕР_3 , 06.06.2015, попрямував до найближчого банкомату розташованого за адресою: м. Київ, бульвар. Марії Примаченко, 8, ввівши PIN- код його картки, зняв з банкомату трьома транзакціями (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 5000, 00 грн.) грошову суму в розмірі 21000, 00 грн., частину грошових коштів в розмірі 16 000, 00 грн. зняв з банкомату, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пражская, 3, двома транзакціями (8000, 00 грн., 8000, 00 грн.).

Таким чином ОСОБА_5 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 37000, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

Далі, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 06.06.2015 о 12 год. 18 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_12 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40 483, 88 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номера пластикових карт банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_10 , після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_5 , здійснював під логіном ОСОБА_12 , та здійснив двома однаковими операціями в розмірі 20 241, 94 грн. на загальну суму 40483, 88 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_12 НОМЕР_5 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 06.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 241, 94 грн. на загальну суму 40 483, 88 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_11 № НОМЕР_5 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_12 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_5 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_12 , під НОМЕР_5 , 06.06.2015, попрямував до найближчого банкомату, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Марії Примаченко, 8, де, авторизувавшись від імені ОСОБА_12 , ввівши PIN- код її картки, зняв з банкомату трьома транзакціями (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 5000, 00 грн.) грошову суму в розмірі 21000, 00 грн., частину грошових коштів в розмірі 18 000, 00 грн. зняв з банкомату, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Пражская, 3, трьома транзакціями (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 2000, 00 грн.), частину в розмірі 900 грн. зняв в банкоматі за адресою: м. Київ, вул. Якира 2/6.

Таким чином ОСОБА_5 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 39900, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

Далі ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 16.06.2015 о 20 год. 18 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_8 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40485,90 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_8 після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_5 , здійснював під логіном ОСОБА_8 , та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн. кожна, при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_8 під № НОМЕР_1 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 16.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 242, 95 грн. на загальну суму 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_8 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_5 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_8 під № НОМЕР_1 , 16.06.2015, попрямував до найближчого відділення банку, розташованого за адресою: м.Київ, вул. Якіра, 8, де, авторизувавшись від імені ОСОБА_8 , ввівши PIN- код його картки, зняв з банкомату частинами в розмірі (8000,00 грн., 8000,00 грн., 5000,00 грн.) грошову суму у розмірі 19 000,00 грн., частину грошових коштів в розмірі 18400,00 грн., користуючись наданим ОСОБА_8 . PIN- кодом, зняв в банкоматі магазину Фіалка, розташованого за адресою м. Київ, вул. Алма-Алтинская, 26., інша частина грошових коштів в розмірі 2600, 00 грн. залишилася на картці.

Таким чином ОСОБА_5 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 40000, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

Далі ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 17.06.2015 о 02 год. 56 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_9 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 60 725, 90 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номера пластикових карт банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_11 , після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_5 , здійснював під логіном ОСОБА_9 , та здійснив трьома однаковими операціями в розмірі 20 244, 32 грн. на загальну суму №72 732, 96 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 17.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав трьома рівнозначні суми в розмірі 20 244, 32 грн. на загальну суму 60 725, 90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , з урахування комісії трьома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 60 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_8 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_5 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_9 ,під № НОМЕР_2 , 17.06.2015, попрямував до найближчого банкомату, розташованого за адресою: Київ, вул. Якиря 2/6 де, авторизувавшись від імені ОСОБА_8 , ввівши PIN- код його картки, зняв з банкомату грошову суму у розмірі 5700,00 грн., частину грошових коштів в розмірі 16000,00 грн., зняв з банкомату розташованого за адресою: Київ, вул. Якиря 8, частину грошових розмірі 21000,00 грн.,( трьома транзакціями розмірі (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 5000, 00 грн.) зняв з банкомату розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, 26к., частину грошових розмірі 17 300,00 грн.,( трьома транзакціями розмірі (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 1300, 00 грн.) зняв з банкомату розташованого за адресою: м. Київ, Алма-Атінская, д. 26.

Таким чином ОСОБА_5 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 60000, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 22.06.2015 о 20 год. 18 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_8 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40485,90 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номер пластикової картки банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_8 після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_5 , здійснював під логіном ОСОБА_8 , та здійснив двома однаковими операціями на рівнозначну суму в розмірі 20 242, 95 грн. кожна, при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_8 під № НОМЕР_1 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 22.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 242, 95 грн. на загальну суму 40 485,90 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_1 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_8 після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_5 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_8 під № НОМЕР_1 , 22.06.2015, попрямував до найближчого банкомату, який знаходився на території обласної лікарні, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Багговутовская, буд. 1, де, авторизувавшись від імені ОСОБА_8 , ввівши PIN- код його картки, зняв з банкомату частинами в розмірі (8000,00 грн., 8000,00 грн., 5000,00 грн. 8000,00 грн. 8000,00 грн., 2500,00 грн.) грошову суму у розмірі 39 500,00 грн.

Таким чином ОСОБА_5 діючи таємно, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони залишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 39500, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, охоплений єдиними злочинними діями, направлений на таємне викрадення чужого майна, вчинений в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», у невстановленому досудовим розслідуванням місці, 21.06.2015 о 23 год. 07 хв., зі свого мобільного телефону, увійшов до платіжної системи «Приват24» під логіном ОСОБА_9 та, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами в розмірі 40 487, 84 грн., при цьому використовуючи функцію зазначеної системи «прийняти платіж» ввів номера пластикових карт банку Великобританії «NBNA LIMITED» № НОМЕР_11 , після чого шляхом введення відомостей про строк дії картки та Сvv2-коду підтвердив операцію прийняти платіж на вищевказану суму. Вищевказані транзакції ОСОБА_5 , здійснював під логіном ОСОБА_9 , та здійснив двома однаковими операціями в розмірі 20 243, 92 грн. на загальну суму 40487, 84 грн., при цьому картку-отримувача зазначив картку ОСОБА_9 № НОМЕР_2 .

Після підтвердження вказаної операції ПАТ «КБ «Приватбанк», 21.06.2015, діючи відповідно до міжнародних стандартів переказу грошових коштів, автоматично списав дві рівнозначні суми в розмірі 20 243, 92 грн. на загальну суму 40 487, 84 грн. зі свого рахунку ПАТ «КБ «Приватбанк та переказав їх на рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , з урахування комісії двома рівнозначними частинами в розмірі 20 000, 00 грн. на загальну суму 40 000, 00 грн. який відкритий на особу ОСОБА_9 , після чого, через платіжну систему ПАТ «КБ «Приватбанк» виставив вимогу про списання коштів з рахунку банку Великобританії «NBNA LIMITED» на рахунок ПАТ «КБ «Приватбанк».

Доводячи свій єдиний злочинний умисел до кінця, діючи умисно, із корисливих мотивів та особистої зацікавленості, ОСОБА_5 , одразу після перерахування коштів ПАТ «КБ «Приватбанк» на рахунок ОСОБА_9 , під № НОМЕР_2 , 21.06.2015, попрямував до найближчого банкомату, розташованого за адресою: Київ, вул. Високовольская, 23 де, авторизувавшись від імені ОСОБА_8 , ввівши PIN- код його картки, зняв з банкомату шістьма транзакціями розмірі (8000, 00 грн., 8000, 00 грн., 5000, 00 грн. 4000, 00 грн., 4000, 00 грн., 10600, 00 грн.) грошову суму в розмірі 39600, 00 грн.

Таким чином ОСОБА_5 діючи таємно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом вільного доступу, переконавшись що за його діями ніхто не спостерігає, та вони лишаються таємними для співробітників ПАТ КБ «ПриватБанк», заволодів грошовими коштами, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», з урахуванням комісій за проведенні операцій, в розмірі 39600, 00 грн., після чого з викраденими грошима з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ними на власний розсуд.

У зв`язку що тим, що банком Великобританії «NBNA LIMITED» виявлено, що вищевказані операції проведені незаконним способом, та здійснювалися через платіжну систему «Приват24», через картки MasterCard Worldwide, відповідно до посібника «Врегульоване Керівництво» MasterCard зі змінами станом на 18.06.2015, банком Великобританії «NBNA LIMITED відшкодування витрачених ПАТ «КБ Приватбанк» не здійснювалося, у зв`язку з чим, в результаті незаконних дій ОСОБА_7 ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , ПАТ «КБ «Приватбанк» завдано майнової шкоди на загальну суму 372 900, 00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив всі необхідні дії, які охоплені єдиним злочинним умислом, спрямованим на таємне викрадення чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів, які належать ПАТ «КБ «Приватбанк», після чого ОСОБА_5 достовірно розуміючи, що його дії лишились непомітними для працівників ПАТ «КБ «Приватбанк», з таємно викраденим майном з місця скоєння злочину зник, розпорядившись ним на власний розсуд, тим самим завдавши ПАТ «КБ «Приватбанк» майнову шкоду на загальну суму 372 900, 00 грн. (триста сімдесят дві тисячі триста гривень, 28 коп.).

21 липня 2015 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 185 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003134.

18 вересня 2015 року ОСОБА_5 повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України.

В клопотанні ставиться питання про застосування запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_5 тримання під вартою у зв`язку з тим, що підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили обрати особисте зобов`язання.

Вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження № 0003134, суд, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п.1, 3-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, те що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, незаконно впливати на потерпілого і свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи викладене, а також оцінуючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_5 є не доцільним, оскільки вони не можуть виключити можливі ризики з якими прокурор обґрунтовує дане клопотання.

В той же час, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановлені ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно норми ч. 5 ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

Дійшовши до висновку про обґрунтованість доводів слідчого щодо необхідності обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до положень ч.3 ст.183 КПК України, суд зобов`язаний визначити розмір застави, що може забезпечити виконання підозрюваним прикладених на нього обов`язків.

Так, при визначенні розміру застави, суд враховує те, що ОСОБА_5 , була пред`явлена підозра у вчинені особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

З урахуванням викладеного, суд вважає, що застава у розмірі 80 мінімальних заробітних плат на думку суду не зможе забезпечити виконання ОСОБА_5 обов`язків, які будуть на нього покладені у разі її внесення останнім.

За таких обставин, а також приймаючи до уваги те, що підозрюваний вчинив злочин який заподіяв майнову шкоду в особливо великих розмірах, суд вважає за доцільне визначити заставу яка перевищує розмір встановлений п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме в сумі 306 розмірів мінімальних заробітних плат, оскільки застава у меншому розмірі не забезпечить належного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у слідчому ізоляторі Управління державної пенітенціарної служби у Дніпропетровській області.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали щодо тримання підозрюваного ОСОБА_5 є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Встановити, що у разі внесення підозрюваним ОСОБА_5 , або іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок № 6709, отримувач територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, ОКПО 26239738 в ГУГКСУ в Дніпропетровській області, МФО 805012, застави у розмірі 372 708 гривень, ОСОБА_5 , підлягає звільненню з-під варти.

У разі внесення застави та звільнення підозрюваного ОСОБА_5 , з-під варти зобов`язати його прибувати за кожною вимогою суду та покласти на нього обов`язки прибувати за кожною вимогою до слідчого чи прокурора, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження; не відлучатися з постійного місця проживання без дозволу слідчого чи прокурора або суду, повідомляти слідчого чи прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі не з`явлення його за викликом до слідчого чи прокурора без поважних причин або не повідомлення ним про причини своєї неявки, або порушення ним обов`язків, покладених на нього у цій ухвалі, застава звертається у дохід держави.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1