Справа № 522/1525/16-к
Провадження № 1-кс/522/2291/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2016 року Приморський районний суд м. Одеси у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 захисника ОСОБА_4 , представників зацікавленої особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1 СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_7 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000727 від 21.10.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Одеського національного медичного університету створено злочинний механізм отримання неправомірної вигоди від співробітників стоматологічних відділень розташованих за адресами: м. Одеса, вул. Мечникова 32, м. Одеса, вул. Мечникова, 2 та АДРЕСА_1

Так, з метою приховування факту отримання неправомірної вигоди у Одеському національному медичному університеті створено «Благодійний фонд» представники якого постійно знаходяться у вищезазначених стоматологічних відділеннях та збирають грошові кошти від пацієнтів клінік.

Крім того, лікарів зазначених клінік під загрозою звільнення, примушують схиляти пацієнтів сплачувати до каси «Благодійного фонду» грошові кошти. Загальна сума надходжень до «Благодійного фонду» складає 13 000 грн. на місяць з одного робочого місця лікарів та 6 500 грн. на місяць від зубних техніків. Від трьох вищезазначених стоматологічних відділень щомісячно до «Благодійного фонду» надходить близько 700 000 грн.

Попередня кваліфікація злочину отримання неправомірної вигоди, передбачена ч. 3 ст. 368 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.

Допитаний за вказаним фактом у якості свідка завідувач клініки Одеського національного медичного університету «Медичний центр дитячого стоматологічного здоров`я» ОСОБА_8 зазначив, що в вересні 2015 року до нього звернувся директор інституту стоматології ОСОБА_9 який повідомив останнього, що керівництвом Одеського медичного університету запроваджується система збору коштів для потреб Університету. Також, керівництвом Університету прийнято рішення про реорганізацію університетських клінік розташованих по вул. Тіниста 8, вул. Мечникова, 2 та вул. Мечникова, 32 і створення на їх базі Медичного центру. Крім того, ОСОБА_9 зазначив, що в клініці, з кожного стоматологічного крісла, розташованого в їхньому Медичному центрі, лікарі зобов`язані сплачувати кошти на рахунок благодійного фонду у розмірі 13 000 грн. з кожного стоматологічного крісла та 6 500 грн. з кожного зубного техніка. Вказані кошти мають збирати спеціальні «касири» фонду, які будуть знаходитись в приміщенні клінік. При цьому ОСОБА_9 зазначив, що працівники, які не згодні з даними умовами чи які не в змозі виконувати вимоги, щодо надання наданих грошових коштів будуть звільнені керівництвом Університету.

Крім того, під час розмови ОСОБА_9 зазначив, що у разі відмови надання лікарями та зубними техніками неправомірної вигоди ОСОБА_8 потрібно звільнятись тому, що це пряма вказівка керівництва Університету.

Допитана за вказаним фактом у якості свідка зубний технік клініки Одеського медичного Університету ОСОБА_10 зазначила, що 15.10.2015 в університетській клініці за адресою: м. Одеса, вул. Мечникова, 2 відбувалось зібрання на якому виступали директор інституту стоматології ОСОБА_9 та завідуюча стоматології клініки, яка розташована по вул. Тіниста 8, ОСОБА_11 . Під час вказаного зібрання ОСОБА_9 заявив, що він уповноважений керівництвом Університету на проведення розмови про те, що найближчим часом буде проведено реорганізацію університетських клінік розташованих по вул. Тіниста 8, вул. Мечникова 2, та вул. Мечникова, 32 і на їх базі буде створено якийсь медичний центр, керівником якого буде призначено ОСОБА_11 . Клініки будуть називатись відділеннями (відділення 1, 2, 3), а керівниками відділень будуть призначені ОСОБА_12 (Тіниста,8), ОСОБА_13 (Мечникова, 2) та ОСОБА_14 ( АДРЕСА_2 ). При цьому, ОСОБА_9 повідомив, що всі працівники університетських клінік будуть звільнені, а до Медичного центру будуть зараховані лише ті, хто погодиться на такі умови, встановлені керівництвом Університету, а саме те, що кожен працівник зобов`язаний вносити кошти на створений керівництвом Університету фонд. При цьому встановлювався щомісячний план надходження зазначених коштів, а саме 13 000 грн. з кожного стоматологічного крісла та 6 500 грн. з кожного зубного техніка. Враховуючи те, що в їх клініці нараховується більше 20 крісел та близько 17 зубних техніків кошти, які необхідно перерахувати на фонд щомісячно є значним, близько 300 000 грн. Під час виступу ОСОБА_9 чітко дав зрозуміти, що зароблені кошти повинні не перераховуватись до університетської каси, а мають бути передані саме в касу вказаного «фонду».

Також, під час досудового розслідування допитано аспірантів кафедри Одеського національного медичного університету ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які зазначили, що 02.12.2015 його та інших працівників ОНМедУ викликала на співбесіду директор Медичного стоматологічного центру університетської клініки ОНМедУ ОСОБА_11 , яка в ультимативній формі повідомила, що згідно вказівки керівництва Університету (в обличчі директора ОСОБА_18 та ОСОБА_19 ) вони повинні здавати кошти в розмірі 13 500 грн. з кожного стоматологічного крісла, а зубні техніки в свою чергу по 6 500 грн. з кожного техніка. Ці кошти вони мають здавати готівкою на якийсь спеціальний рахунок. У разі, якщо працівники не будуть виконувати вимоги щодо здачі готівкових коштів ОСОБА_11 , діючи за вказівкою керівництва університету, погрожувала закриттям клініки та звільненням працівників, які відмовляються платити вказані кошти.

Крім того, під час досудового розслідування отримано заяву аспіранта кафедри Одеського національного медичного університету ОСОБА_17 , у якій останній зазначає, що завідуюча відділенням Медичного стоматологічного центру Одеського національного медичного університету ОСОБА_20 вимагає у останнього неправомірну вигоду у розмірі 1700 грн., а у разі відмови погрожує неприємностями по роботі та звільненням.

02.02.2016 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області погоджене з процесуальним керівником, заступником прокурора Одеської області про надання дозволу на проведення обшуку, в службових приміщеннях клініки Одеського національного медичного університету, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Тіниста 8, а саме службовому кабінеті завідуючої, інших службових приміщеннях завідуючої відділення приміщенні каси благодійного фонду (кабінетах) фонду та інших службових приміщеннях де зберігаються бухгалтерські документи та грошові кошти.

02.02.2016 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, старшим групи слідчих по кримінальному провадженню, проведено обшук у вищезазначених службових приміщеннях.

Вислухавши сторони кримінального провадження, а також дослідивши докази, що є в матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слід задовольнити частково, з метою недопущення протиправних дій з майном, а також з метою об`єктивного, всебічного розслідування обставин справи.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1 СВ СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_7 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 02.02.2016 в службових приміщеннях клініки Одеського національного медичного університету, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Тіниста 8, а саме:

- папка синього кольору з написом «Нормативні документи (за профілем діяльності відділення) з документами в середині на 216 арк. у кількості 1 шт.;

- грошові у розмірі 12 530 грн. (серії та номера купюр зафіксовано у протоколі обшуку);

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, прошитий на 50 арк., у кількості 1 шт.;

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, прошитий та пронумерований на 50 арк., у кількості 1 шт.;

- касова книга на 2014 рік, інд. код: 02010801, прошита та пронумерована на 50 арк., у кількості 1 шт.;

- касова книга на 2014 рік, інд. код: 02010801, прошита та пронумерована на 50 арк., у кількості 1 шт.;

- фіскальні чеки ІП 0201801 за 2014 рік, у кількості 200 шт.;

- касова книга на 2015 рік, прошита та пронумерована на 50 арк., у кількості 1 шт.;

- квитанції на чеки за 2015 рік на 182 арк.;

- фіскальні чеки ІП 0201801 за 2014 рік, у кількості 473 шт.;

- журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, прошитий та пронумерований на 50 арк., у кількості 1 шт.;

- касова книга на 2016 рік, прошита та пронумерована на 50 арк., у кількості 1 шт.;

- фіскальні чеки за 2016 рік, у кількості 38 шт.;

- чеки та квитанції за 2016 рік, на 20 арк.;

- папка синього кольору з написом на боковій частині «Касса 13.03.15 г. 25.03.15г», з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 444 арк.;

- папка синього кольору з написом на боковій частині «Касса 09.02.15г. 24.02.15г», і наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 418 арк.;

- папка синього кольору з написом на боковій частині «Касса 28.03.15г. 07.04.15г.», з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 451 арк.;

- папка синього кольору з написом на боковій частині «Касса 15.04.15г. 22.04.15г», з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 483 арк.;

- папка синього кольору а написом на боковій частині «Касса 15.02.15г. 12.03.15г», з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 458 арк.;

- папка блакитного кольору з написом на боковій частині «Касса 24.12.14г. 2.01.15г.», з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами і також листами касової книги, на 490 арк.;

- папка блакитного кольору і написом на боковій частині «Касса 23.04,15г. 12.05.15г.», з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими Ордерами, а також листами касової книги, на 467 арк..;

- папка блакитного кольору з написом на боковій частині «Касса 27,05,15г. 15.05.15г.», і наявними документами » прибутковими Та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 525 арк.;

- папка блакитного кольору, без маркування, з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, за період з 22.01.16г. по 02.02.16г, на 439 арк.;

- папка блакитного кольору з написом на боковій частині «Касса 07.07.15г. 28.07.15г.» з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 533 арк.;

- папка блакитного кольору з написом на боковій частині «Касса 16.06.15г. 06.07.15г.» з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 501 арк.;

- папка блакитного кольору з написом на боковій частині «Касса 23.01.15г. 06.02.15г.», з наявними документами. - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 431 арк.;

- папка блакитного кольору з написом на боковій частині «Касса 13.05.15г. 26.05.15 г.» з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 492 арк.;

- папка блакитного кольору з написом на боковій частина «Касса 15.12.15г.

30.12.15г.» з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 531 арк.;

- папка блакитного кольору з написом на боковій частині «Касса 04.01.16г. 21.01.16г.» з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 513 арк.;

- папка вишневого кольору з написом на боковій частині «Касса 25.08.15г.

11.09.15г.» з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 504 арк.;

- папка вишневого кольору з написом на боковій частині «Касса 14.09.15г. 30.09.15г.» з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 547 арк.;

- папка вишневого кольору з написом на боковій частині «Касса 16.10.15г. 30.10.15г.» з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 422 арк.;

- папка вишневого кольору з написом на боковій частині «Касса 16.11.15г. 30.11.15 г.» з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 503 арк.;

- папка вишневого кольору з написом на боковій частині «Касса 01.10.15г. 15.10.15 г.» з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 351 арк.;

- папка вишневого кольору з написом на боковій частині «Касса 29.07.15г. 21.08.15г.» з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 455 арк.;

- папка для документів за написом «В работе», з наявними документами договорами, заявами, на 49 арк.;

- касова книга, в прошитому та пронумерованому вигляді, з написом «Касова книга на 2016 рік 29 січня 2016 року» на 34 арк.;

- касова щит, в прошитому та пронумерованому вигляді, з написом «Касова книга на 2015 рік 30 жовтня 2015 року» на 39 арк.;

- касова книга, в прошитому та пронумерованому вигляді, з написом «Касова книга на 2015 рік З0 листопада 2015 року» на 42 арк.;

- касова книга, в прошитому та пронумерованому вигляді, з написом «Касова книга на 2015 рік 31 грудня 2015 року» на 41 арк.;

- касова книга, в прошитому та пронумерованому вигляді, з написом «Касова книга на 2015 рік 30 вересня 2015 року» на 37 арк.;

- касова книга в прошитому та пронумерованому вигляді, щ написом «Касова книга на 2015 рік 31 серпня 2015 року» на 21 арк.;

- касова книга, в прошитому та пронумерованому вигляді, з написом «Касова книга на 2015рік 31 липня 2015 року» на 37 арк.;

- касова книга, в прошитому та пронумерованому вигляді, з написом «Касова

книга на 2015 рік 30 червня 2015 року» на 31 арк.;

- касова книга, в прошитому та пронумерованому вигляді, з написом «Касова книга на 2015 рік 29 травня 2015 року» на 35 арк.;

- касова книга, в прошитому та пронумерованому вигляді, з написом «Касова книга на 2015 рік 30 квітня 2015 року» на 40 арк.;

- касова книга, в прошитому та пронумерованому вигляді, з написом «Касова книга на 2015 рік 31 березня 2015 року» на 40 арк.;

- касова книга, в прошитому та пронумерованому вигляді, а написом «Касова книга на 2015 рік 27 лютого 2015 року» на 34 арк.;

- касова книга, в прошитому та пронумерованому вигляді, з написом «Касова книга на 2015 рік 30 січня 2015 року» на 24 арк.;

- папка синього кольору з написом на боковій частині «Накладные 2015", з наявними документами - видатковими накладними, актами прийому-передач, на 210 арк.;

- папка сірого кольору з написом на боковій частині «Банк 2016 - Январь БФ материнства и семьи» з наявними документами - рахунками-фактурами, виписками банку, на 37 арк.;

- папка чорного кольору з написом на боковій частині «Стоматология» з наявними документами - договорами позики і дарування, на 240 арк.;

- папка зеленого кольору з написом на боковій частині «Договора на проведение волонтерской деятельности», з наявними документами - договорами на проведення волонтерської діяльності, на 455 арк.;

- папка зеленого кольору р написом на боковій частині «Прикази» з наявними документами - наказами про працевлаштування - на 196 арк.;

- папка синього кольору з написом на боковій частині «Банк 2015 - август ПАТ «Марфин Банк», з наявними документами - рахунками-фактурами та банківськими виписками, на 561 арк.;

- папка синього кольору з написом на боковій частині «Договора волонтери 2», з наявними документами - договорами про проведення волонтерської діяльності, на 114 арк.;

- папка сірого кольору без маркування, з наявними документами - статутні документи БФ «Материнства і сімї», на 111 арк.;

- папка вишневого кольору з написом на боковій частині «Касса 01.12.15 14.12.15», з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 527 арк.;

- папка вишневого кольору з написом на боковій частині «Касса 02.11.11 13.11.15», з наявними документами - прибутковими та видатковими касовими ордерами, а також листами касової книги, на 558 арк.;

- папка синього кольору з написом на боковій частині «Договори 3», з наявними документами - договорами пожертви, договорами, на 472 арк.;

- грошові кошти у розмірі 16 216 грн., серії та номера купюр відповідно до протоколу обшуку.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.02.2016