01 вересня 2015 року
Справа № 203/5042/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0001022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-
в с т а н о в и в:
31 серпня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 29.04.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке у подальшому виступило Генпідрядником та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник будівництва) укладено договір № 06/04 на виконання будівельних робіт по об`єкту «Пішохідні переходи закритого типу в різних рівнях із проїзною частиною по проспекту ім. Газети «Правда» у м. Дніпропетровську, будівництво. Перша черга». Відповідно до п. 3.1 ціна договору становила 12 млн. 516 тис. 618 грн. 30 коп. Згідно з графіком виконання робіт, строк виконання робіт на об`єкті визначено до кінця грудня 2013 року.
Роботи виконувались, згідно з робочим проектом, який розроблений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 . Будівництво розділено на сім черг. До першої черги віднесено будівництво надбудови над пішохідним переходом на перехресті проспекту ім. Г. «Правда» та пр. Воронцова.
У ході досудового розслідування встановлено, що загальна вартість виконаних Генпідрядником робіт за липень-грудень 2013 року становить 9 млн. 789 тис. 303 грн 98 коп.
Проте, комісією в складі головного інженера ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - керуючого проектами і програмами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та в присутності головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 і старшого державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 у березні 2014 року проведено обстеження обсягів робіт виконаних Генпідрядником по першій черзі будівництва об`єкту - пішохідного переходу закритого типу із проїзною частиною по проспекту ім. Г. «Правда» в районі пр. Воронцова у м. Дніпропетровську, зокрема робіт, пред`явлених до оплати Замовнику за довідкою ф. КБ-3 за грудень 2013 року на суму 5 млн. 645 тис. 824 грн. 30 коп.
Обстеженням також встановлено, що будівельно-монтажні роботи з монтажу та скління вітражів склом Тріплекс і монтажу 4-х ескалаторів, включені до Акту ф. КБ-2в №1 за грудень 2012 року, фактично на об`єкті не виконані, а зазначене обладнання на об`єкті відсутнє.
Також встановлено, що ескалатори ІНФОРМАЦІЯ_6 (Німеччина), типу «TUGELA», у кількості 4-х штук придбано Генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно з договором №36 від 02.09.2013. у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцем реєстрації, а саме: АДРЕСА_1 , не знаходиться, директор підприємства ОСОБА_8 до СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на виклики за повістками для дачі показань у якості свідка не з`являється.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту відкриття по 06.08.2015, із зазначенням дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції, суми відповідної фінансово-господарської операції, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції, з подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації на паперових та електронних носіях інформації.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0001022 від 14 квітня 2014 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні, є потреба в отриманні доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації на паперових та електронних носіях інформації.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції, суми відповідної фінансово-господарської операції, призначення відповідного платежу, назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції, з подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації на паперових та електронних носіях інформації у форматі Microsoft Excel.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1