Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/5220/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 вересня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

представник Дельта Банку- ОСОБА_4

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що ОСОБА_6 на протязі 2013 року підшукував не благополучних громадян, які ведуть аморальний спосіб життя по території Лубенського, Семенівського, Хорольського, Оржицького районів Полтавської обл. і переконував їх узяти кредит на себе, при умові коли в цих громадян є при собі паспорт і ідентифікаційний код. Після чого коли особи погоджуються, він телефонує працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 і домовляється про суму яку можна взяти на дану особу, про підставні номери та коли у кого особа буде оформляти кредит чи у неї, чи у її подруги яка працює в кредитному відділі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . Після домовленості яку суму можливо оформити на підставну особу ОСОБА_6 підшукував необхідні документи для отримання кредиту.

Особа яка оформляє на себе кредит заходить до банку з особою, яку їй представляв ОСОБА_6 і контролювала хід дій. Отримували підставнім особи в середньому від 15 до 50 тисяч гривень, але бували випадки коли особа яка брала кредит не здогадувалася, яку суму на неї зачислили, а дізнавалася лише тоді коли приходили повідомлення з банку.

Після отримання кредитної картки, картку забирав ОСОБА_6 , чи його довірена особа, і після зняття коштів ОСОБА_6 розподіляв гроші. Особі яка брала кредит доставалося 2-4 тисячі гривень (в залежності від отриманої суми).

Пошуком осіб займається як, ОСОБА_6 , так і залучав інших осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які підготовлювали йому клієнтів для отримання кредиту (перевіряли наявність документів, допомагали з приписками, одягом та зовнішнім виглядом осіб які будуть на себе брати кредит), та які в подальшому їхали з підставною особою та ОСОБА_6 до банків, де брали на них кредит, та супроводжували. Отримані гроші ОСОБА_6 ділив між всіма учасниками, по складності викопаної роботи.

В ході досудового розслідування з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява на звернення слідчого управління про те, що під час перевірки кредитних договорів укладених в період 2013 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було встановлено, що маються факти фіктивно укладених кредитних договорів а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 Михайлик ОСОБА_13 ; КД 007-16533-270813 ОСОБА_14 ; КД 008-16533-110913 ОСОБА_15 ; КД 009-16533-030913 ОСОБА_16 ; КД 001-16532-050214 ОСОБА_17 ; КД 001-16591-271113 ОСОБА_18 ; КД 002-16532-040214 ОСОБА_19 ; КД 002-16588-180913 ОСОБА_20 ; КД 002-16591-271113 ОСОБА_21 ; КД 002-16591-301013 ОСОБА_22 ; КД 004-16011-170114 ОСОБА_23 ; КД 006-16532-030214 ОСОБА_24 ; КД 007-16532-030214 ОСОБА_25

Веприцька ОСОБА_26 та ОСОБА_8 знаючи про те що особа яка представлена ОСОБА_6 надає неправдиву інформацію стосовно матеріального становища та мети отримання кредиту, оформляє кредитний договір та передає документи до відвідного відділу для перевірки документів. Де представляє ці документи таким, чином щоб вони були погоджені. Після чого підставна особа отримувала кредит.

Оскільки у слідства виникла необхідність отримати доступ до кредитних справ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 які були сформовані ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у інший спосіб отримати таку інформацію не можливо, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО, СУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії,філіалу) банку, де знаходяться кредитні справи які були сформовані ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_2 Михайлик ОСОБА_13 ; НОМЕР_3 Литвиненко ОСОБА_27 ; НОМЕР_4 Гордієнко ОСОБА_28 ; НОМЕР_5 Гаврись ОСОБА_29 ; НОМЕР_6 Купцова ОСОБА_30 ; НОМЕР_7 Козарчук ОСОБА_31 ; КД 002-16532-040214 ОСОБА_19 ; КД 002-16588-180913 ОСОБА_20 ; КД 002-16591-271113 ОСОБА_21 ; КД 002-16591-301013 ОСОБА_22 ; КД 004-16011-170114 ОСОБА_23 ; КД 006-16532-030214 ОСОБА_24 ; КД 007-16532-030214 ОСОБА_25 ..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1