Справа № 592/5002/14-к
Провадження № 1-кс/592/1539/14

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 травня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Суми ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Суми ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 від 13.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури м. Суми, мотивує тим, що У ході досудового розслідування було встановлено, що в наслідок неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх службових обов`язків, які не перевірили достовірність даних актів виконання ФОП ОСОБА_4 робіт з капітального ремонту доріг у м. Ромни. Указані дії призвели до тяжких наслідків у вигляді завдання шкоди бюджету м. Ромни на суму 392325, 35 грн..
Встановлено, що на підставі укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП « ОСОБА_4 », останнім у 2013 році було виконано робіт на загальну суму
1 786 450 грн., за проведення яких отримано від ГУМГ РМР 1 661 190 грн..
Встановлено, що згідно пред`явлених актів приймання-здачі виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (далі - акт форми КБ-2в), ФОП ОСОБА_4 для виконання робіт з капітального ремонту доріг у м. Ромни було використано асфальтобетонної суміші в загальній кількості 1041,8267 тони на загальну суму 1562,01 тис. гривень.
При дослідженні питання придбання ФОП ОСОБА_4 асфальтобетонної суміші в кількості 1041,8267 тони у останнього проведено зустрічну звірку, в ході якої встановлено, що документально підтверджено придбання (виготовлення) асфальтобетонної суміші, для виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , в загальній кількості 350,11 тони.
Таким чином, в порушення п. 3.3.10.1 та п. 3.3.12 ДБН Д. 1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.08.2000 № 174 зі змінами та доповненнями (далі - ДБН Д. 1.1-1-2000), до актів форми № КБ-2в за серпень-грудень 2013 року по капітальному ремонту доріг у м. Ромни включено асфальтобетонну суміш в кількості 691,72 тони на загальну суму 1089,42 тис. грн (з врахуванням єдиного податку у розмірі 5%), тоді як фактично в ході проведення ревізії документально не підтверджено придбання зазначеної кількості асфальтобетонної суміші, що в свою чергу призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1089,42 тис. грн, з яких ІНФОРМАЦІЯ_5 оплачено - 964,17 тис. грн, не оплачено - 125,25 тис. гривень.
Акти форми № КБ-2в за серпень-грудень 2013 року з капітального ремонту доріг у м. Ромни підписані з боку виконавця робіт - від імені фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , з боку замовника робіт - від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 .
Фактична вартість 1 тони асфальтобетонної суміші, виготовленої Філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з давальницької сировини ФОП ОСОБА_4 , складає 1013,87 грн, тоді як до актів виконаних ремонтних робіт форми КБ-2в по капітальному ремонту доріг у м. Ромни, ФОП ОСОБА_4 включено асфальтобетонну суміш вартістю 1385 гривень.
Таким чином, в порушення п. 3.3.10.1 та п. 3.3.12 ДБН Д.1.1-1-2000, до актів форми КБ-2в за серпень 2013 року по капітальному ремонту доріг у м. Ромни включено асфальтобетонну суміш в кількості 275 тони вартістю 1385 грн за тону, тоді як фактично вартість 1 тони зазначеної асфальтобетонної суміші складає 1013,87 грн за тону, що в свою чергу призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 107,16 тис. грн (з врахуванням єдиного податку у розмірі 5%), які в свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_5 оплачені в повному обсязі.
Встановлено, що вартість 1 тони асфальтобетонної суміші, придбаної ФОП ОСОБА_4 у ЗВПП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », становить 830,00 грн з ПДВ (без врахування транспортних витрат), тоді як згідно відомості ресурсів до акта виконаних робіт форми № КБ-2в за жовтень 2013 року №1, вартість 1 тони асфальтобетонної суміші, пред`явленої ФОП ОСОБА_4 до оплати ІНФОРМАЦІЯ_8 , становить 1385,00 грн (без врахування транспортних витрат).
В ході проведення зустрічної звірки у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтверджено надання ФОП ОСОБА_4 послуг з оренди дорожніх механізмів на загальну суму 28,43 тис. грн, тоді як до актів форми КБ- 2в, пред`явлених ФОП ОСОБА_4 до оплати ІНФОРМАЦІЯ_5 , включено вартість використаних механізмів на загальну суму 42,08 тис. гривні.
Враховуючи те, що в ході проведення ревізії інших, крім зазначених, документів, які підтверджують використання ФОП ОСОБА_4 механізмів, не пред`явлено, в порушення п. 3.3.10.1 та п. 3.3.12 ДБН Д. 1.1-1-2000, до актів типової форми КБ-2в за 2013 рік по капітальному ремонту доріг у м. Ромни (виконавець - ФОП ОСОБА_4 ) включено вартість використаних механізмів на загальну суму 14,33 тис. грн, тоді як факт їх виконання робіт не підтверджено документально, внаслідок чого завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 14,33 тис. грн з врахуванням єдиного податку в розмірі 5%, які в свою чергу ІНФОРМАЦІЯ_5 оплачені в повному обсязі.
У ході вказаних дій ФОП ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем у власних інтересах, вніс недостовірні дані до актів виконання робіт із капітального ремонту доріг у м. Ромни, що призвело до завищення їх вартості та безпідставного, страхування бюджетних коштів на суму 392325,35 грн., що є тяжкими наслідками.
При цьому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, не перевірили достовірність даних актів виконання робіт із капітального ремонту автомобільних доріг у м. Ромни. Тобто, не забезпечили надання ОСОБА_4 первинних документів щодо вартості матеріалів, а, отже, допустили службову недбалість, яка призвела до тяжких наслідків у вигляді завдання шкоди бюджету м. Ромни на вищезазначену суму.
28.04.2014 експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 було призначено судову економічну будівельно-технічну експертизу. Під час дослідження документів, наданих для проведення експертизи, експертами було заявлено клопотання про необхідність отримання додаткової інформації.
Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування для з`ясування всіх обставин скоєного правопорушення, забезпечення повноти проведення судово-економічного будівельно-технічного дослідження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів ІНФОРМАЦІЯ_5 , із забезпеченням можливості вилучення їх оригіналів, а саме: договірних цін (з локальними кошторисами, відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат) до договорів про виконання ремонтних робіт за державні кошти по АДРЕСА_1 ; договорів виконання ремонтних робіт за державні кошти по вул. Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко, Дудіна в м. Ромни, укладені між головним управліням ІНФОРМАЦІЯ_11 та ФОП ОСОБА_4 ; договірних цін (з локальними кошторисами, відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат) до договорів про виконання ремонтних робіт за державні кошти по вул. Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко, Дудіна в м. Ромни; актів виконаних робіт форми КБ-2 до договорів про виконання ремонтних робіт по вул. Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко, Дудіна в м. Ромни з розрахунком одиничної вартості, загальновиробничих витрат та затрат на перевезення працівників, підсумкові відомості ресурсів; проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних доріг по вул. Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко, Дудіна в м. Ромни; виконавчої документації по ремонту автодоріг по вул. Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко, Дудіна в м. Ромни, у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал проведення технічного нагляду, журнал проведення авторського нагляду, акти на приховані роботи, виконавчі схеми; актів обстежень автомобільної дороги представниками головним ІНФОРМАЦІЯ_11 , дефектних актів та звітів про усунення виявлених дефектів; актів коригування та додаткових робіт по проведенню ремонтних доріг по вул. Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко, Дудіна в м. Ромни; накладних на придбання матеріалів, які були використані при виконанні робіт по вул. Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко, Дудіна в м. Ромни; маршрутні листи транспорту, який був задіяний при виконанні робіт по вул. Комсомольська, Полтавська, Київська, Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко, Дудіна в м. Ромни.
З огляду на вказане вище, а також на те, що представники ІНФОРМАЦІЯ_11 можуть бути зацікавлені у збереженні в таємниці способу, обставин вчинення кримінального правопорушення, причетності інших осіб, існує реальна загроза зміни, знищення документів, створення нових документів, які не існували до цього, знищення доказів вчинення злочину, необхідно розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Враховуючи викладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні для з`ясування обставин вчинення правопорушення, а також можуть бути використані в якості доказів, адже з них можливо об`єктивно встановити умови, обставини, спосіб вчинення злочину, коло винних осіб, їх роль та функції. Для досягнення мети кримінального, забезпечення доступу експертам до оригіналів зазначених документів, встановлення істини у ході досудового розслідування, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи та речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- договірних цін (з локальними кошторисами, відомостями ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат) до договорів про виконання ремонтних робіт за державні кошти по вул. Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко, Дудіна в м. Ромни; актів виконаних робіт форми КБ-2 до договорів про виконання ремонтних робіт по вул. Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко, Дудіна в м. Ромни з розрахунком одиничної вартості, загальновиробничих витрат та затрат на перевезення працівників, підсумкові відомості ресурсів; проектно-кошторисної документації на проведення ремонтних доріг по вул. Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко, Дудіна в м. Ромни; виконавчої документації по ремонту автодоріг по вул. Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко, Дудіна в м. Ромни, у тому числі: загальний журнал виконання робіт, журнал проведення технічного нагляду, журнал проведення авторського нагляду, акти на приховані роботи, виконавчі схеми; актів обстежень автомобільної дороги представниками головним ІНФОРМАЦІЯ_11 , дефектних актів та звітів про усунення виявлених дефектів; актів коригування та додаткових робіт по проведенню ремонтних доріг по вул. Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко, Дудіна в м. Ромни; накладних на придбання матеріалів, які були використані при виконанні робіт по вул. Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко, Дудіна в м. Ромни; маршрутні листи транспорту, який був задіяний при виконанні робіт по вул. Комсомольська, Полтавська, Київська, Гетьмана Мазепи, Коржівська, Руденко, Дудіна в м. Ромни.
3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 та о/у ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_6 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1