печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила наступне.

Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000406, внесеному 07.08.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом здійснення незаконного видобутку кам`яного вугілля на території Донецької області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування встановлено, що до незаконного видобутку кам`яного вугілля на території Донецької області можуть бути причетні службові особи ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754). Згідно із розробленою злочинною схемою, незаконний видобуток кам`яного вугілля здійснюється відкритим шляхом у кар`єрах поблизу населених пунктів Степанівка та Іллінка Маріїнського району Донецької області, яке вантажними автомобілями ТОВ «РСИ» (30871824) транспортується на територію ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754).

Досудовим розслідуванням установлено, що ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) 29.09.2015 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня).

Зазначені рахунки використовуються до теперішнього часу службовими особами ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754) з метою створення вигляду дійсних правомірних фінансово-господарських відносин між ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754) та підприємствами з тимчасово не підконтрольних Україні територій Донецької та Луганської областей з використанням реквізитів та банківських рахунків низки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, через рахунки яких у готівку переводяться кошти, у вигляді оплати за поставку вугілля по завищених цінах, їх легалізації.

Кошти, розміщені на банківських рахунках зазначеного підприємства є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі вказаними діями, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках вказаного підприємства, відкритих в ПАТ «ПУМБ».

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000406, внесеному 07.08.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом здійснення незаконного видобутку кам`яного вугілля на території Донецької області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754), який 29.09.2015 відкритий у ПАТ «ПУМБ» (9, код МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що грошові кошти на вказаному рахунку можуть мати безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

Між тим, вимоги клопотання в частині зобов`язання банківської установи повідомляти правоохоронні органи усно та письмово про суму коштів, що знаходяться на рахунках, а також надати довідку щодо кількості грошових коштів на розрахункових рахунках на час накладення арешту, при вирішенні клопотання про арешт майна задоволенню не підлягають, а можуть бути предметом судового розгляду за клопотанням органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Курахівська» (33959754), який 29.09.2015 відкритий у ПАТ «ПУМБ» (9, код МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначених рахунках коштів, що надходять.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1