Справа № 2120/7028/12
ПОСТАНОВА

іменем України

13.06.2012 року суддя Суворовського районного суду міста Херсону Слюсаренко О.В., за участю прокурора Подоляк К.М., розглянувши подання заступника начальника СВ Суворовського ВМ ХМВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальна справа № 540012-12, порушена прокурором м.Херсону за ч.5 ст. 191 КК України. Досудовим слідством по справі встановлено, що 27.12.2006 року голова наглядової ради ВАТ ХерсонбудтрансОСОБА_2 уклав з ВАТ ОСОБА_3 Авальв особі директора ОСОБА_4 кредитний договір № 014/04-01/1145 від 27.12.2006, відповідно до умов якого останньому на строк до 26.12.2016 надано цільовий кредит у сумі 198 000 доларів США, призначений для ремонту нерухомого майна ВАТ Херсонбудтранс.

07.02.2007 між ВАТ ОСОБА_3 Аваль в особі Херсонської дирекції АППБ Аваль ОСОБА_4 та ВАТ Херсонбудтрансв особі ОСОБА_2 було укладено додаткову угоду до кредитного договору № 014/04-01/1145 від 27.12.2006, згідно до якої ліміт кредитування було збільшено зі 198 000 доларів США до 297 000 доларів США зі строком повернення до 26.12.2006. В подальшому, службові особи ВАТ Херсонбудтранс, в порушення ч.1 п.п.2, 5 кредитного договору № 014/04-01/1145 від 27.12.2006, цільові кредитні кошти в сумі 297 000 доларів США, що за офіційним курсом НБУ станом на 27.12.2006 складало 1 499 850 грн., які повинні були бути направлені на проведення ремонту нерухомого майна підприємства, розтратили, використавши їх на цілі, не передбачені умовами кредитного договору, чим спричинили ВАТ Херсонбудтранс матеріальні збитки у особливо великих розмірах.

Беручи до уваги викладене, заступник начальника СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області звернулась з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів в ПАТ ОСОБА_3 Аваль, а саме кредитної справи ВАТ Херсонбудтранс в особі директора наглядової ради ОСОБА_2, кредитний договір № 014/04-01/1145 від 27.12.2006, а також документів, на підставі яких він був укладений та документів, що підтверджують отримання кредиту ОСОБА_2 (меморіальні ордери, касові квитанції тощо), оскільки виникла необхідність в приєднанні їх до кримінальної справи.

Враховуючи вищевикладене, вивчивши матеріали подання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, які підтримали подання та просили його задовольнити, вважаючи подання обгрунтованим та підтвердженим матеріалами кримінальної справи № 540012-12, керуючись положеннями ст.ст. 178, 179 КПК України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати ВАТ ОСОБА_3 Авальдозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ВАТ Херсонбудтрансв особі директора наглядової ради ОСОБА_2, яка містить банківську таємницю.

Надати дозвіл на проведення у Херсонській обласній дирекції ВАТ ОСОБА_3 Авальза адресою: м.Херсон вул. Червонофлотська, 17, виїмки документів, що містять банківську таємницю, а саме: кредитної справи щодо кредитування ВАТ Херсонбудтрансв особі директора наглядової ради ОСОБА_2, кредитний договір № 014/04-01/1145 від 27.12.2006 з додатками та договорами поручительства до нього; а також документів, що підтверджують отримання ОСОБА_2 кредиту (меморіальні ордери, касові квитанції тощо).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_5