20.07.2015
Іменем України Провадження №1-кс/200/5845/15
20 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
В С Т А Н О В И В:
20 липня 2015 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов лист з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області проте, що в ході виконання контррозвідувальних заходів, направлених на виявлення протиправних дій, що спрямовані на впровадження злочинних схем розкрадання бюджетних коштів встановлено, що протягом 2014 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР провело відкриті торги на закупівлю хімічної продукції, а саме: гіпохлориту натрію марки «А», а результатами яких переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на рахунки якого було перераховано близько 2 068 млн. гривень.
В ході досудового слідства було проведено аналіз подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та встановлено, що вищевказане підприємство на протязі 2014 року перерахувало близько 1, 4 млн. гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та 667, 5 тисяч гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директорами яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав пояснення, в якому зазначив, що він не має та не мав ні якого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та відсутнє за місцем знаходження. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має розрахункові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
- НОМЕР_4 , дата відкриття 23.01.2014, дата закриття 04.08.2014;
- НОМЕР_5 , дата відкриття 23.01.2014, дата закриття 04.08.2014.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), слідчий прохав клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з метою вилучення належним чином завірених копій документів юридичної справи підприємства, що має код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
- документів, що відображують відкриття, розпорядження рахунками НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , заяви на відкриття рахунків, заяви та інші документи на видачу пластикових карток, картки зі зразками підписів та відтиснення печатки, документи, що підтверджують отримання електронного доступу до рахунків, договори на розрахункове касове обслуговування, копії паспорту на уповноваженого на управління рахунком (у разі наявності), платіжні документи на підставі яких здійснюється (здійснювалось) зарахування та списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів за період з 23.01.2014 по 06.08.2014.
- відомостей (реєстр) про рух грошових кошів підприємства, що має код ЄДРПОУ НОМЕР_6 по банківському рахунку № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з розшифровкою вхідних та вихідних платежів, з зазначенням дати, об`єму, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, що в повній мірі відображають проведення операцій по вищезазначеним рахункам за період з 23.01.2014 по 06.08.2014 року в роздрукованому вигляді та оптичному носії інформації (диску);
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Строк дії ухвали до 20 серпня 2015 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1