УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/16023/13-к

06.12.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП «Маркет Холдінг», щодо руху грошових коштів за рахунком № 7, відкритому у ПАТ «ОСОБА_2 кредит» (МФО 351629), у межах взаємовідносин з ТОВ «Примторг» (), ТОВ «Автобудсервіс 7» (), ТОВ «Техно-Грін-ЛВО» (), ТОВ «Акура-Груп» (), ТОВ «Інвестагро-Ресурс» (), ТОВ «Арт-клуб «Бібоп» (), ПП «Кодекс- Центр» (), ТОВ «Постач Альянс 2010» (), ТОВ «ТД «Експо» () та ТОВ «ТД «Альтаір» ().

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку №7, який належить ПП «Маркет Холдінг» (), як на паперових, такі електронних носіях, з розшифровкою вищезазначених контрагентів, призначенням платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- документи юридичної справи ПП «Маркет Холдінг» (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ПП «Маркет Холдінг» () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ПП «Маркет Холдінг» (),платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків.

- угоди та інші документи, на підставі яких ПП «Маркет Холдінг» () використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- листи з копіями первинних бухгалтерських документів ПП «Маркет Холдінг» () податкових та видаткових накладних, накладних, рахунків-фактур, квитанцій до прибуткових та видаткових касових ордерів та інших по взаємовідносинам із ТОВ «Примторг» (), ТОВ «Автобудсервіс 7» (), ТОВ «Техно-Грін-ЛВО» (), ТОВ «Акура-Груп» (), ТОВ «Інвестагро-Ресурс» (), ТОВ «Арт-клуб «Бібоп» (), ПП «Кодекс- Центр» (), ТОВ «Постач Альянс 2010» (), ТОВ «ТД «Експо» () та ТОВ «ТД «Альтаір» (), які надавалися службовими особами підприємства або іншими уповноваженими особами до банківської установи ПАТ «ОСОБА_2 кредит» (МФО 351629) як субєкту фінансового моніторингу на підтвердження фактів використання у господарській діяльності грошових коштів, отриманих у касі банку готівкою.

Зобов'язати ПАТ «Мегабанк»» надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_1 можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3