УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_2 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001064 від 11.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітан міліції ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001064 від 11.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 3 ст. 187, ч. 5 ст. 185, ч. 3, 4 ст. 358 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що 25.02.2014 року невстановлені особи, діючи з корисливих мотивів, здійснили незаконне переведення простих іменних акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 112 штук та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 3476593 штук належних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які знаходились на рахунках відкритих у держателя цінних паперів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на користь підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунки яких відкриті у держателя цінних паперів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Незаконними невстановлених осіб, спричинено потерпілим матеріальну шкоду на суму 137 612 000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровані ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН - НОМЕР_1 . Крім того, ОСОБА_11 , діючи від імені вказаних підприємств, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » відкрив рахунки для зберігання цінних паперів, на які в подальшому згідно письмових наказів розпоряджень ОСОБА_11 незаконно переведені акції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 112 штук та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 3476593 штук.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.01.2014 року ОСОБА_11 , будучи директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи від імені даного підприємства, відкрив у Дніпропетровському районному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » рахунок № НОМЕР_2 у валюті українська гривня.
10.01.2014 року ОСОБА_11 , будучи директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи від імені даного підприємства, відкрив у Дніпропетровському районному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » рахунок № НОМЕР_3 у валюті українська гривня.
09.01.2014 року ОСОБА_11 , будучи директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи від імені даного підприємства, відкрив у Дніпропетровському районному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » рахунок № НОМЕР_4 у валюті українська гривня.
10.01.2014 року ОСОБА_11 , будучи директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи від імені даного підприємства, відкрив у Дніпропетровському районному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » рахунок № НОМЕР_5 у валюті українська гривня.
Слідчий посилаючись на те, що відкриття зазначених рахунків вказаними підприємствами є однією з обов`язкових умов для відкриття даними підприємствами рахунків у цінних паперах у депозитарній установі, а відповідно є способом вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для повного та об`єктивного досудового розслідування обставин відкриття вищеперелічених рахунків, що потребують ретельного дослідження, проведення по документам відкриття вказаних рахунків відповідних судових експертиз, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в Дніпропетровському регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів документів банківської справи по рахунку № НОМЕР_2 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківської справи по рахунку № НОМЕР_3 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківської справи по рахунку № НОМЕР_7 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківської справи по рахунку № НОМЕР_5 по рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Разом з цим, клопотання слідчого в частині тимчасового доступу з можливістю вилучення відеозаписів, фотографій з відео, фото - камер, установлених у приміщеннях, в яких укладалися договори на відкриття вказаних рахунків, заповнювались інші документи, пов`язані з їх відкриттям, які містять відео -, фото - фіксацію подій вчинення вказаних юридичних дій, пов`язаних з відкриттям вище перелічених банківських рахунків, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених записів та не зазначений період, за який необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітана міліції ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУМВС України в Запорізькій області капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в Дніпропетровському регіональному управлінні Публічного акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оригіналів документів, а саме: банківської справи по рахунку № НОМЕР_2 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківської справи по рахунку № НОМЕР_3 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківської справи по рахунку № НОМЕР_7 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банківської справи по рахунку № НОМЕР_5 по рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Встановити строк дії вказаної ухвали до 17 січня 2015 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1