номер справи 711/1279/13-к
провадження № 1-кс/711/334/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2013 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Драник Н.П., при секретарі Мелещенко О.В., за участю прокурора - Жихарєва Г.А.,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на арешт розрахункових рахунків ТОВ Сервіс Торг Плюс № 5162 і № 5162, відкриті в АТ Сбербанк Росії, -

в с т а н о в и в:

11 лютого 2013 року слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на арешт розрахункових рахунків ТОВ Сервіс Торг Плюс № 5162 і № 5162, відкриті в АТ Сбербанк Росії.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що в ході провадження досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІТС (, м. Черкаси, вул. Корольова, 38/1, директор та головний бухгалтер - ОСОБА_2, засновник - ОСОБА_3) у вересні 2011 року визнане переможцем тендеру, державним замовником якого виступало Управління житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації. 26.09.2011 року в рамках державної програми Реалізація пілотних проектів між ТОВ ІТС в особі директора ОСОБА_2 та УЖКГ Черкаської облдержадміністрації в особі першого заступника начальника Управління ОСОБА_4 укладений та підписаний договір про впровадження системи телемоніторингу та телекерування об'єктами водопостачання, водовідведення, а також заміну насосного обладнання на КП Управління ВКГ у м. Каневі (Черкаська область) на загальну суму 5 млн. 200,8 тис. грн., на виконання умов якого в адресу ТОВ ІТС Управлінням житлово - комунального господарства Черкаської облдержадміністрації перераховано аванс в сумі 1,4 млн. грн. В подальшому, протягом жовтня - листопада 2011 року, службові особи ТОВ ІТС здійснили закупівлю матеріалів та комплектуючих на суму понад 400 тис. грн., а основну суму близько 1 млн. грн. з метою розкрадання бюджетних коштів перерахували на рахунки ТОВ Сервіс Торг Плюс () і ТОВ Інтайм Сервіс (), які мають ознаки фіктивності, зареєстровані за однією адресою: м. Київ, вул. Хмельницька, 10, за якою фактично не знаходяться (адреса масової реєстрації), директора яких являються малозабезпеченими особами, зловживають спиртними напоями та не мають постійного місця роботи. Проведеною перевіркою встановлено, що будь - яких робіт по вказаному об'єкту не проводилось та насосного обладнання не поставлялось до теперішнього часу. Службові особи Управління ЖКГ Черкаської облдержадміністрації ніяких вимог щодо виконання робіт на вказаному об'єкті або повернення коштів до ТОВ ІТС не висували. Таким чином службові особи Управління ЖКГ Черкаської облдержадміністрації та ТОВ ІТС шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на суму близько 1 млн. грн., чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах.

По даному факту СУ УМВС України Черкаської області 04.02.2013 зареєстроване кримінальне провадження № 0000105 за ознаками кримінального правопорушен ня, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було також встановлено, що в АТ СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627) відкриті рахунки № 5162 і № 5162, що належать ТОВ Сервіс Торг Плюс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ) та відкриті рахунки № 5192 і № 5192, що належать ТОВ Інтайм Сервіс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ).

Враховуючи, що на вищевказаних розрахункових рахунках ТОВ Сервіс Торг Плюс () і ТОВ Інтайм Сервіс (), відкритих в АТ СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627), які можуть використовуватися в протиправній діяльності, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом.

Відповідно до п.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на арешт розрахункових рахунків ТОВ Сервіс Торг Плюс № 5162 і № 5162, відкриті в АТ Сбербанк Росії - задовольнити.

Накласти арешт на розрахункові рахунки ТОВ Інтайм Сервіс (м. Київ. вул. Хмельницька, 10, ) № 5192 і № 5192 та розрахункові рахунки ТОВ Сервіс Торг Плюс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ) № 5162 і № 5162, які відкриті в АТ СБЕРБАНК РОСІЇ (МФО 320627), в зв'язку з чим, з моменту оголошення ухвали службовим особам банківської установи припинити всі витратні операції по вказаних рахунках (за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів), але з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Зобов'язати службових осіб ПАТ "Дочірній банк Сбербанку Росії", МФО 320627, що має юридичну адресу м. Київ, вул. Володимирська, 46 на момент оголошення постанови надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на кожному з вищевказаних чотирьох розрахункових рахунках ТОВ Інтайм Сервіс (м. Київ. вул. Хмельницька, 10, ) № 5192 і № 5192 та розрахункових рахунках ТОВ Сервіс Торг Плюс (м. Київ, вул. Хмельницька, 10, ) № 5162 і № 5162.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_5