ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/3130/2013
УХВАЛА

28 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Лазуренко Е.К., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зубицьким П.М., про дозвіл на проведення обшуку в будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у Головному слідчому управлінні МВС знаходиться кримінальне провадження №000099 від 14 січня 2012 року, у відношенні ОСОБА_3 та інших членів створеної ним і ОСОБА_4 організованої групи, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 28 ч. 2 ст. 212, ч. З ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209 КК України та ОСОБА_5 за ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2011 року, ОСОБА_5, будучи генеральним директором ТОВ НВО "Залізничавтоматика" (), зареєстрованому виконавчим комітетом Харківської міської ради під № 0024005 від 01.01.2009, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, будинок 190, тобто службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності, виконуючим організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, навмисне ухилявся від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість за вказаний період у великих розмірах , при наступних обставинах. Так, в 2006 році жителі м. Дніпропетровська ОСОБА_3, ОСОБА_6 і ОСОБА_4 створили організовану групу в яку в різний період часу залучили ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та інших невстановлених осіб, які заздалегідь зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, сприяння в умисному ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів для реально діючих підприємств, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

В період часу з 01.01.2009 по 31.12.2011 генеральний директор ТОВ НВО "Залізничавтоматика" ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою з учасниками створеної ОСОБА_16, ОСОБА_17 і ОСОБА_4 організованої групи скористалися послугами "конвертаційного центру" з метою мінімізації податкових зобов'язань шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання товарно- матеріальних цінностей та послуг від зазначених вище підприємств.

Згідно висновків судово-економічної експертизи № 9409 от 10.10.2012 сума завданих збитків службовими особами ТОВ НВО "Залізничавтоматика", становить 2 445 316, 86 грн.

При проведенні досудового розслідування ОСОБА_5 неодноразово викликався до слідчого органу для проведення слідчих дій, однак останній за викликом не з'являвся, у зв'язку з чим 29.09.2012 відносно ОСОБА_5 винесено постанову про визнання в якості обвинуваченого та 08.11.2012 року його оголошено у розшук.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 може співмешкати з громадянкою ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1, яким на підставі договору купівлі-продажу №Р519 від 27.04.2007 володіє ОСОБА_18

На підставі викладеного, слідчий з метою встановлення місця знаходження розшукуваного ОСОБА_5 та інших розшукуваних у кримінальному провадженні №0000099, а також документів, предметів та чорнових записів, які мають значення у кримінальному провадженні а саме: мобільні телефони, по яким велися розмови з робітниками та організаторами "конвертаційного центру", фінансово-господарські та бухгалтерські документи або їх копії з реквізитами підконтрольних членам злочинної організації фіктивних підприємств а саме ПП "Спейсез Ту Рент" (код 37006165), ТОВ "ТПК "Укрспецсталь" (код 35267654), ТОВ "Скідеф" (код 36553957), ТОВ "Вінітекс" (код 35543974), ТОВ "Спецмонтажбуд" (код 35303833), ТОВ "БМ Технологія" (код 36553852), ТОВ "Ново-Світ" (код 37351009), ПП "Агровик-Дніпро" (код 35268019), ТОВ "Тех- Ін-Торг-04" (код 33159634), ЧП "Консалтингова компанія "Крок" (код 30443496), комп'ютерна техніка, за допомогою якою виготовлялися документація з реквізитами цих підприємств або їх контрагентів, інші електронні носії, що містять аналогічні документи, кошти або інші цінності здобуті злочинним шляхом, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_18

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0000099, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СГ ГСУ МВС України Лазуренко Е.К., проведення обшуку в будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_18

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий