печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9142/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Скрибка А.В., за участю слідчого Котець Є.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Котець Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Котець Є.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із заступником начальника першого Управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Точиліним С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036.

Під час розслідування встановлений факт видачі Міністром економіки України ОСОБА_3 листа - погодження процедури закупівлі комунальним підприємством Київської міської ради «Київдорсервіс» робіт із влаштування підсистем: відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої інформаційної системи керування дорожнім рухом на вулично - шляховій мережі м. Києва в одного учасника - ТОВ «Київ Сіті Девелопмент».

Використовуючи вказаний лист - погодження комунальне підприємство «Київдорсервіс» 14 жовтня 2008 року укладало з ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» договір №208/Д/2-82-1 на виконання робіт із влаштування підсистем відеонагляду, детекторів транспорту, керованих дорожніх знаків та метеонагляду автоматизованої системи керування дорожнім рухом на вулично-шляховій мережі м. Києва, уникнувши застосування конкурентної процедури закупівлі цих робіт.

Під час розслідування встановлено, що в період з жовтня 2008 по квітень 2009 рік КП «Київдорсервіс» перерахувало на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» грошові кошти в сумі 69 600 000 грн. в якості авансу для придбання обладнання.

23.01.2009 комісія КП «Київдорсервіс», до якої входили представники ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» та ТОВ «Альпо Холдинг», засвідчила факт придбання ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» електронного обладнання, яке знаходилось на складу ТОВ «Альпо Холдинг» за адресою: м. Київ, вул. Поліська, 15.

Разом з тим, за даними Державної митної служби України у 2008 році та першій половині 2009 року дане обладнання виробництва Хорватської фірми «TELEGRA d.o.o.» до України не поставлялось.

За таких обставин у слідства виникла необхідність у встановленні на які фактично цілі використано зазначені кошти - аванс КП «Київдорсервіс».

При цьому з'ясовано, що ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» під час укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів емітованих ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» (Пайовий вечурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Другий інвестиційний фонд СКІ»), ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» (Пайовий вечурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Третій інвестиційний фонд СКІ») та ТОВ «Компанія з управління активами «система капітального інвестування» (Пайовий вечурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Перший інвестиційний фонд СКІ»).

Під час дослідження руху коштів по рахунку ТОВ «Система капітального інвестування» ВПНЗІФ «Другий інвестиційний фонд СКІ» встановлено, що в період вересня 2008 року та жовтня 2010 року з рахунку вищевказаного товариства були перераховані грошові кошти на рахунки № 4601, який належить ОСОБА_5 і.н. НОМЕР_1; № НОМЕР_12, який належить ОСОБА_6, і.н. НОМЕР_2; № НОМЕР_13, який належить ОСОБА_7, і.н. НОМЕР_3; № НОМЕР_15, який належить ОСОБА_8, і.н. НОМЕР_4; № НОМЕР_14, який належить ОСОБА_9, і.н. НОМЕР_5; № НОМЕР_16, який належить ОСОБА_10, і.н. НОМЕР_6; № 260002604, який належить ТОВ «Парус» ; № 260042512, який належить ТОВ «Валеон-А» . Усі зазначені рахунки відкрито в банку ПАТ «Кредитпромбанк» МФО 300863, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 8,

Під час дослідження руху коштів по рахунку ТОВ «Система капітального інвестування» ВПНЗІФ «Перший інвестиційний фонд СКІ» встановлено, що в період вересня 2008 року з рахунку вищевказаного товариства були перераховані грошові кошти на рахунок № НОМЕР_21, який належить ОСОБА_11, і.н. НОМЕР_7.

Під час дослідження руху коштів по рахунку ТОВ «Система капітального інвестування» ВПНЗІФ «Третій інвестиційний фонд СКІ» встановлено, що в період вересня 2008 року та жовтня 2010 року з рахунку вищевказаного товариства були перераховані грошові кошти на рахунки № НОМЕР_20, який належить ОСОБА_12, і.н. НОМЕР_8; № НОМЕР_17, який належить ОСОБА_13, і.н. НОМЕР_9; № НОМЕР_18, який належить ОСОБА_14, і.н. НОМЕР_10; № НОМЕР_19, який належить ОСОБА_15, і.н. НОМЕР_11; № 260022639, який належить ТОВ «Престиж інфосоюз» ; № 260062644, який належить ТОВ «Європейський Дім» ; № 260012717, який належить ТОВ «Спецстройстандарт» .

Усі зазначені рахунки відкрито в банку ПАТ «Кредитпромбанк» МФО 300863, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 8.

Слідчий стверджує, що з метою доказування обставин розкрадання коштів КП «Київдорсервіс» виникла необхідність у дослідженні подальшого руху коштів, які були перераховані з рахунку КП «Київдорсервіс» на рахунок ТОВ «Київ Сіті Девелопмент» для придбання обладнання та за виконання робіт, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів ОСОБА_5, і.н. НОМЕР_1; ОСОБА_6, і.н. НОМЕР_2; ОСОБА_7, і.н. НОМЕР_3; ОСОБА_8, і.н. НОМЕР_4; ОСОБА_9, і.н. НОМЕР_5; ОСОБА_10, і.н. НОМЕР_6; ТОВ «Парус» ; ТОВ «Валеон-А» ; ОСОБА_11, і.н. НОМЕР_7; ОСОБА_12, і.н. НОМЕР_8; ОСОБА_13, і.н. НОМЕР_9; ОСОБА_14, і.н. НОМЕР_10; ОСОБА_15, і.н. НОМЕР_11; ТОВ «Престиж інфосоюз» ; ТОВ «Європейський Дім» ; ТОВ «Спецстройстандарт» та провести їх вилучення у банку ВАТ «Кредитпромбанк» МФО 300863, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 8.

Звернувшись до суду з вищезазначеним клопотанням, слідчий окремо акцентував увагу на розгляді клопотання за відсутності володільця запитуваної інформації, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, наведених у клопотанні, що визнано слідчим суддею обґрунтованим.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Котець Є.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 21 листопада 2012 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України ,- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котецю Є.А. та слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Борисенку О.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ТОВ «Компанія з управління активами «Система капітального інвестування» та можливість здійснити їх виїмку, а саме:

- реєстраційних документів ТОВ «Парус» ; ТОВ «Валеон-А» ; ТОВ «Престиж інфосоюз» ; ТОВ «Європейський Дім» ; ТОВ «Спецстройстандарт» ;

- документів ОСОБА_5, і.н. НОМЕР_1; ОСОБА_6, і.н. НОМЕР_2; ОСОБА_7, і.н. НОМЕР_3; ОСОБА_8, і.н. НОМЕР_4; ОСОБА_9, і.н. НОМЕР_5; ОСОБА_10, і.н. НОМЕР_6; ОСОБА_11, і.н. НОМЕР_7; ОСОБА_12, і.н. НОМЕР_8; ОСОБА_13, і.н. НОМЕР_9; ОСОБА_14, і.н. НОМЕР_10; ОСОБА_15, і.н. НОМЕР_11, наданих ними до банку ПАТ «Кредит промбанк» МФО 300863 для відкриття рахунків;

- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Парус» ; ТОВ «Валеон-А» ; ТОВ «Престиж інфосоюз» ; ТОВ «Європейський Дім» ; ТОВ «Спецстройстандарт» , наданих працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компаній: ТОВ «Парус» ; ТОВ «Валеон-А» ; ТОВ «Престиж інфосоюз» ; ТОВ «Європейський Дім» ; ТОВ «Спецстройстандарт» ;

- карток із зразками підписів ОСОБА_5, і.н. НОМЕР_1; ОСОБА_6, і.н. НОМЕР_2; ОСОБА_7, і.н. НОМЕР_3; ОСОБА_8, і.н. НОМЕР_4; ОСОБА_9, і.н. НОМЕР_5; ОСОБА_10, і.н. НОМЕР_6; ОСОБА_11, і.н. НОМЕР_7; ОСОБА_12, і.н. НОМЕР_8; ОСОБА_13, і.н. НОМЕР_9; ОСОБА_14, і.н. НОМЕР_10; ОСОБА_15, і.н. НОМЕР_11;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Парус» ; ТОВ «Валеон-А» ; ТОВ «Престиж інфосоюз» ; ТОВ «Європейський Дім» ; ТОВ «Спецстройстандарт» для відкриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Парус» ; ТОВ «Валеон-А» ; ТОВ «Престиж інфосоюз» ; ТОВ «Європейський Дім» ; ТОВ «Спецстройстандарт» та ОСОБА_5, і.н. НОМЕР_1; ОСОБА_6, і.н. НОМЕР_2; ОСОБА_7, і.н. НОМЕР_3; ОСОБА_8, і.н. НОМЕР_4; ОСОБА_9, і.н. НОМЕР_5; ОСОБА_10, і.н. НОМЕР_6; ОСОБА_11, і.н. НОМЕР_7; ОСОБА_12, і.н. НОМЕР_8; ОСОБА_17, і.н. НОМЕР_9; ОСОБА_14, і.н. НОМЕР_10; ОСОБА_15, і.н. НОМЕР_11, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № 4601, який належить ОСОБА_5 і.н. НОМЕР_1; № НОМЕР_12, який належить ОСОБА_6, і.н. НОМЕР_2; № НОМЕР_13, який належить ОСОБА_7, і.н. НОМЕР_3; № НОМЕР_15, який належить ОСОБА_8, і.н. НОМЕР_4; № НОМЕР_14, який належить ОСОБА_9, і.н. НОМЕР_5; № НОМЕР_16, який належить ОСОБА_10, і.н. НОМЕР_6; № 260002604, який належить ТОВ «Парус» ; № 260042512, який належить ТОВ «Валеон-А» ; № НОМЕР_21, який належить ОСОБА_11, і.н. НОМЕР_7; № НОМЕР_20, який належить ОСОБА_12, і.н. НОМЕР_8; № НОМЕР_17, який належить ОСОБА_13, і.н. НОМЕР_9; № НОМЕР_18, який належить ОСОБА_14, і.н. НОМЕР_10; № НОМЕР_19, який належить ОСОБА_15, і.н. НОМЕР_11; № 260022639, який належить ТОВ «Престиж інфосоюз» ; № 260062644, який належить ТОВ «Європейський Дім» ; № 260012717, який належить ТОВ «Спецстройстандарт» та іншим наявним рахункам, які належать вказаним юридичним та фізичним особам, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Парус» ; ТОВ «Валеон-А» ; ТОВ «Престиж інфосоюз» ; ТОВ «Європейський Дім» ; ТОВ «Спецстройстандарт» ; ОСОБА_5, і.н. НОМЕР_1; ОСОБА_6, і.н. НОМЕР_2; ОСОБА_7, і.н. НОМЕР_3; ОСОБА_8, і.н. НОМЕР_4; ОСОБА_9, і.н. НОМЕР_5; ОСОБА_10, і.н. НОМЕР_6; ОСОБА_11, і.н. НОМЕР_7; ОСОБА_12, і.н. НОМЕР_8; ОСОБА_13, і.н. НОМЕР_9; ОСОБА_14, і.н. НОМЕР_10; ОСОБА_15, і.н. НОМЕР_11 їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по 26.04.2013;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютерів ТОВ «Парус» ; ТОВ «Валеон-А» ; ТОВ «Престиж інфосоюз» ; ТОВ «Європейський Дім» ; ТОВ «Спецстройстандарт» ; ОСОБА_5, і.н. НОМЕР_1; ОСОБА_6, і.н. НОМЕР_2; ОСОБА_7, і.н. НОМЕР_3; ОСОБА_8, і.н. НОМЕР_4; ОСОБА_9, і.н. НОМЕР_5; ОСОБА_10, і.н. НОМЕР_6; ОСОБА_11, і.н. НОМЕР_7; ОСОБА_12, і.н. НОМЕР_8; ОСОБА_13, і.н. НОМЕР_9; ОСОБА_14, і.н. НОМЕР_10; ОСОБА_15, і.н. НОМЕР_11 з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 26.04.2013;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Парус» ; ТОВ «Валеон-А» ; ТОВ «Престиж інфосоюз» ; ТОВ «Європейський Дім» ; ТОВ «Спецстройстандарт» ; ОСОБА_5, і.н. НОМЕР_1; ОСОБА_6, і.н. НОМЕР_2; ОСОБА_7, і.н. НОМЕР_3; ОСОБА_8, і.н. НОМЕР_4; ОСОБА_9, і.н. НОМЕР_5; ОСОБА_10, і.н. НОМЕР_6; ОСОБА_11, і.н. НОМЕР_7; ОСОБА_12, і.н. НОМЕР_8; ОСОБА_13, і.н. НОМЕР_9; ОСОБА_14, і.н. НОМЕР_10; ОСОБА_15, і.н. НОМЕР_11 за період часу з моменту відкриття по 26.04.2013;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Парус» ; ТОВ «Валеон-А» ; ТОВ «Престиж інфосоюз» ; ТОВ «Європейський Дім» ; ТОВ «Спецстройстандарт» ; ОСОБА_5, і.н. НОМЕР_1; ОСОБА_6, і.н. НОМЕР_2; ОСОБА_7, і.н. НОМЕР_3; ОСОБА_8, і.н. НОМЕР_4; ОСОБА_9, і.н. НОМЕР_5; ОСОБА_10, і.н. НОМЕР_6; ОСОБА_11, і.н. НОМЕР_7; ОСОБА_12, і.н. НОМЕР_8; ОСОБА_13, і.н. НОМЕР_9; ОСОБА_14, і.н. НОМЕР_10; ОСОБА_15, і.н. НОМЕР_11 за період з моменту відкриття рахунку по 26.04.2013, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод,

що перебувають у володінні банку ВАТ «Кредитпромбанк» МФО 300863, розташованого за адресою: м. Київ, бул. Дружби Народів, 8.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9142/13-к.

Примірник 2 - старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Котець Є.А.

Слідчий суддя В.П. Кицюк