15.01.16

У Х В А Л А Справа № 200/457/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/519/16
15 січня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчої ОСОБА_2 ,
15 січня 2016 року старша слідча СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , в період з 01.12.14 по 01.10.15, в порушення вимог п.135.1, 135.2, 135.4 ст.135, п.137.1 ст.137, 138.2 ст.138, п.п. 139.1.9 п.139.1 ст.139, п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.4, п.201.6, п.201.10 ст. 201 Податкового Кодексу України від 02.12..2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями) та п.2-6 Порядку заповнення і надання податкової декларації з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 № 966, провели ряд безтоварних операцій з підприємствами, що мають ознаки «фіктивності», та шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ занизили об`єкт оподаткування і умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму ПДВ 3 351 836,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів на вказані суми, тобто в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують електронну скриньку провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ).
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню отриманні відомості від ІНФОРМАЦІЯ_3 в яких зазначено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) направляло електрону звітність в тому числі з ІР-адреси: НОМЕР_3 , що належить провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 )
Враховуючи вищевикладене, від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) необхідноотримати відомості щодо реєстраційних даних абонентів, (із зазначенням П.І.Б. (назви), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернетпо ІР-адресі: НОМЕР_3 . Також у отриманні інформації щодо реєстраційних даних абонентів, логов, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес абонентів та їх зав`язків з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за електронними скриньками вищевказаного підприємства, згідно якої встановлено, що дане підприємство використовує ІР-адресу: НОМЕР_3 , яка належать провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ).
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчої та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшій слідчій СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належно завірених копій, до документів в тому числі електронних), які перебувають у володінні провайдера (оператора) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 . Надати доступ до інформації про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP-адресі: НОМЕР_3 у наступні періоди часу, а саме:
30.12.2015 року о 14 год 01 хв 51 с
24.12.2015 року о 14 год 54 хв 21 с
23.12.2015 року о 11 год 52 хв 02 с
21.12.2015 року о 16 год 46 хв 25 с
15.12.2015 року о 16 год 28 хв 01 с
09.12.2015 року о 12 год 03 хв 53 с
04.12.2015 року о 14 год 50 хв 56 с
30.11.2015 року о 10 год 29 хв 16 с
27.11.2015 року о 15 год 02 хв 41 с
19.11.2015 року о 10 год 39 хв 45 с.
Строк дії ухвали - до 15 лютого 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1