пр. № 1-кс/759/830/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва Борденюк В.В., при секретарі - Зубченку П.О., розглянувши, погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Паламарчук Я.А., клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС М.М. Домбай про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС М.М. Домбай про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Інфо Терра" (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 9424, № 0716, № 9431;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 9424, № 0716, № 9431, які належить ТОВ "Інфо Терра" () з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ "Інфо Терра" () відкрито рахунки № 9424, № 0716, № 9431;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Інфо Терра" () працівниками ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "Інфо Терра" () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Інфо Терра" ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 9424, № 0716, № 9431, з 01.01.2012 року по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 9424, № 0716, № 9431 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2012 року по момент проведення виїмки;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "Інфо Терра" () на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в наслідок неправомірних дій, службові особи ТОВ "Інфо Терра" () в період 2012 року ухились від сплати податків на загальну суму 1 986 887 грн.

Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.

Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ "Інфо Терра" () встановлено проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з ПП ТД "Ділові дрібниці" (30565050), ТОВ "Яна ЛТД" (23398703), ТОВ "Аль фа" (36117247), ТОВ "Ділкорн" (35910506), ТОВ "Нордскол" (37158105), ТОВ НІО "Контехсистем ЛТД" (13854364), ТОВ "Меридіан строй" (33437087), ТОВ "Сервіс Авто" (36955291), ТОВ "Кміс-Торгаш МК" (37740366).

Також встановлено, що службовими особами ТОВ "Інфо Терра" були відкриті у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) рахунки № 9424, 0716, 9431, тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій. Однак у даному випадку немає необхідності здійснювати вилучення оригінальні примірники усіх зазначених документів.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх оригіналів і копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі ДПС М.М. Домбай про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) у ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, наступних документів:

- копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Інфо Терра" (), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 9424, № 0716, № 9431;

- копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 9424, № 0716, № 9431, які належить ТОВ "Інфо Терра" () з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- копії документів, на підставі яких ТОВ "Інфо Терра" () відкрито рахунки № 9424, № 0716, № 9431;

- копії договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "Інфо Терра" () працівниками ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001);

- копії документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ "Інфо Терра" () бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- копії документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "Універсал Банк" (МФО 322001) банківських операцій по розрахунках ТОВ "Інфо Терра" ();

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 9424, № 0716, № 9431, з 01.01.2012 року по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 9424, № 0716, № 9431 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2012 року по момент проведення виїмки;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ "Інфо Терра" () на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 09 серпня 2013 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: