ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2360/15-к
Провадження № 1-кс/210/642/15

"11" вересня 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

11 вересня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні СУ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 25 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.204 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній начальник відділення реалізації нафтопродуктів по АР Крим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і колишній заступник начальника того ж відділення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають тісний зв`язок з громадянином України ОСОБА_6 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 ) та який діючи за вказівкою ОСОБА_4 , у лютому 2014 року вивіз частину виробничих потужностей належного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопереробного заводу з АРК до м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

В подальшому, ОСОБА_6 , незаконно використовуючи вказане устаткування, без наявності дозвільної документації, організував на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повний цикл виробництва нафто продукції, у т.ч. дизельного пального та бензину. Сировина для їх виробництва (нафта) поставляється на вказаний завод поза митним контролем з території Російської Федерації. Незаконно вироблену нафто продукцію ОСОБА_6 реалізовує фермерським господарствам на території Криворізького району.

Згідно з довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 №33438206 від 11 лютого 2015 року, комплекс будівель та споруд, за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

19 лютого 2015 року під час проведення обшуку на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено устаткування для переробки та виготовлення нафтопродуктів та 8 металевих ємностей з речовиною.

З метою збереження виявленої в ємностях речовини та подальшого проведення експертних досліджень було здійснено опечатування кранів подачі та забору сировини та виготовленої продукції , та 8 ємностей з речовиною були передані на відповідальне зберігання директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування, відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , встановлено, що в Криворізькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 , м. Кривий Ріг), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були відкриті поточні рахунки № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які використовувалися підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігається обліково-реєстраційна, юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », роздруківка про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 12 червня 2013 року по 07 вересня 2015 року, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Криворізькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000061 від 25 лютого 2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу юристом 2-го класу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної, юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, контрагентів і призначенням платежів по рахункам № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США), № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_7 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 12 червня 2013 року по 07 вересня 2015 року з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Право тимчасового доступу до вказаних речей надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000061 від 25 лютого 2015 року, без можливості за їх дорученням в порядку ст.ст.40, 218 КПК України, відповідним підрозділам податкової міліції.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000061 від 25 лютого 2015 року без можливості за їх дорученням в порядку ст.ст.40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та надати можливість їх вилучення.

Строк дії даної ухвали до 10 жовтня 2015 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1