Справа № 285/3538/15-к
провадження № 1-кс/0285/491/15
11 вересня 2015 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград – Волинського міськрайонного суду Житомирської області Романюк Ю.Г., за участі секретаря судових засідань Медяної І.В. та слідчого Радзивіл А.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції Радзивіл А.І., погоджене з прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури Петришиним Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів
Слідчий за погодженням з прокурором звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати їй, або за її дорученням іншій уповноваженій особі доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме особи власника карткового рахунку № 5168 7423 5058 2445 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», руху грошей по ньому, за період часу з 00.00 год. 26.08.2015 року по 24.00 год. 28.08.2015 року, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за вказаний період часу, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії. Зобов’язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів-вищевказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ «ПРИВАТБАНК, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.
В судовому засіданні слідчий клопотання уточнила та просила задовольнити.
Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений вчасно та належним чином, шляхом повідомлення засобами електронного зв’язку, що підтверджується матеріалами страви.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника Банку.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 107 КПК України, за рішенням слідчого судді повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Заслухавши у судовому засіданні пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та вивчивши суть клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та інформації виникла з метою повного, всебічного і об’єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які містять зазначену інформацію можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як речові докази.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, в ньому доведено наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України та обґрунтовано зазначено про те, що зазначені документи та інформація, яка у них міститься можуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів. Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує необхідність отримання копій вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшла висновку, що уточнене слідчим в судовому засіданні клопотання обґрунтоване, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає до задоволення в повному обсязі.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції Радзивіл А.І., погоджене прокурором Новоград-Волинської міжрайонної прокуратури Петришиним Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області капітану міліції Радзивіл А.І., або за її дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та містять інформацію щодо: особи власника карткового рахунку № 5168 7423 5058 2445 ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», руху грошей по ньому, за період часу з 00.00 год. 26.08.2015 року по 24.00 год. 28.08.2015 року, з датою операцій, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень, інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції із використанням вказаної вище банківської картки за вказаний період час - із можливістю отримання копій вказаних документів та інформації на електронні та паперові носії інформації.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення - до 11 жовтня 2015 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов’язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали вручити слідчому СВ Новоград-Волинського МВ УМВС України в Житомирській області та невідкладно надіслати на адресу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Ю.Г. Романюк