Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8984/15-к
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25вересня 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000227, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, погоджене з прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 28 травня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за фактом службового підроблення працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вересні 2014 року фінансових документів.

Встановлено, що невстановлена службова особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в м. Умань Черкаської області, у вересні 2014 року підробила фінансові документи, а саме: договір банківського вкладу №348473 від 26 вересня 2014 року на ім.» ОСОБА_5 на суму вкладу 170000 гривень та договір банківського вкладу №347190 від 23 вересня 2014 року на ім.»я ОСОБА_6 на суму вкладу 170000 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що спочатку 03 березня 2014 року в один день відкрили депозитні рахунки в Уманському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні громадяни: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 та в подальшому їх переоформили на нові у вересні 2014 року. Потім депозитні кошти зняли через пост-термінал в магазині, який належить ОСОБА_21 , як в денний час коли працював магазин, так і в пізній вечірній час - коли магазин був зачинений, - до завершення умов дії договору та без його дострокового розірвання.

Будучи допитаними ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 показали, що ними достроково депозитні договори розірвані не були.

Також встановлено, що депозитні договори ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_22 були переоформлені 26 вересня 2014 року, при цьому відповідно до роздруківок руху грошових коштів по їх рахунках встановлено, що грошові кошти попередньо були ніби зняті, а потім інша сума була покладена.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що під час вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридичної справи по депозитному договору ОСОБА_8 від 26 вересня 2014 року, в ній відсутні: прибутковий касовий ордер, що свідчить про внесення коштів на депозитний рахунок, заявки про внесення коштів на депозитний рахунок, тощо.

Однак на даний час встановити, чи дійсно громадяни: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_6 . вносили грошові кошти до каси Уманського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо лише під час отримання відповідних документів: друкованого балансу (зворотно-сальдового балансу) звітності за день за 26 вересня 2014 року, прибуткових касових ордерів, заявок на внесення готівки, тощо, - що були оформлені в касі Уманського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення по ним експертного дослідження по оригіналам документів.

В даному випадку у кримінальному провадженні мають значення наступні документи: друкований баланс (зворотно-сальдовий баланс) звітності за день за 26 вересня 2014 року (який складається кожного дня по касі та є підтвердженням надходження та видачі грошових коштів), прибуткові касові ордери за 26 вересня 2014 року, заявки на внесення готівки за 26 вересня 2014 року,- що були оформлені в касі Уманського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - які містять банківську таємницю та зберігаються відкритий в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, та враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей. Документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, та відомості в них належить до банківської таємниці.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлених обставин у кримінальному провадженні та те, що неможливо іншим способом встановити всі обставини правопорушення, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області підполковнику міліції ОСОБА_4 або уповноваженій особі за дорученням особи що здійснює досудове розслідування,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх оригіналів, а саме друкований баланс (зворотно-сальдовий баланс) звітності за день за 26 вересня 2014 року, прибуткові касові ордери за 26 вересня 2014 року, заявки на внесення готівки за 26 вересня 2014 року, видаткові касові ордери за 26 вересня 2014 року, заявки на видачу готівки за 26 вересня 2014 року,- що були оформлені в касі Уманського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали не можу перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Копію ухвали направити слідчому, в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, прокурору Черкаської області для відому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1