УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30. 05. 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0000041 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000041 від 22.03.2013 року за фактом проведення сумнівних операцій за участі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) та гр. ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Підставою для реєстрації матеріалів в ЄРДР стали матеріали ІНФОРМАЦІЯ_13 , відповідно до яких джерелом походження коштів на рахунках, зазначених вище підприємств, та які, в подальшому, конвертовані у готівку, були кошти, отримані з рахунків групи компаній та фізичних осіб (Дніпропетровська, Київська, Черкаська, Херсонська область та м. Київ), в якості оплати ПММ, металобрухту, молочної продукції, побутової хімії, будівельних матеріалів, палива, товарів та послуг та ін.
Згідно первинних документів, які були отримані Держфінмоніторингом України від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_13 ), встановлено, що за період з 03.09.2012 по 04.02.2013, з рахунку ОСОБА_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », було знято кошти готівкою на загальну суму 39,1 млн. грн., з призначенням платежу: «Видача готівкових коштів з поточного рахунку клієнта».
Джерелом походження коштів, на рахунку, відкритого ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та які, в подальшому, знімалися готівкою, були кошти, отримані з рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за інвестиційні сертифікати.
Тобто, всі кошти, які надходили від вигодонабувачів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) в подальшому були конвертовані у готівку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
В кримінальному провадженні проводяться слідчі дії щодо встановлення місцепроживання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_15 та отримання від нього пояснень стосовно господарської діяльності підприємства. Однак, на даний час отримано зразки його підпису та почерку.
Одним із підприємств, яке придбавало ТМЦ (роботи, послуги) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), в т.ч. Києво-Святошинська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ).
У слідства існують підстави вважати, що відображені в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ТМЦ (роботи, послуги) насправді не надавались (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » мало в штаті лише одного співробітника, не мало власних чи орендованих складських приміщень. автотранспорту, має розбіжності між видами реалізованого та придбаного товару).
Таким чином, в кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), Києво-Святошинської філіі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) а саме:
- договорів з додатками та додатковими угодами;
- рахунків-фактур;
- товарних накладних;
- податкових накладних;
- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг);
- товарно-транспортних накладних;
- довіреностей на отримання товару;
- векселів та документів щодо їх руху;
- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг;
- актів звірок взаєморозрахунків;
- листування, щодо виконання умов договорів, технічні вимоги та інше.
Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них містяться зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_5 та можуть підтвердити чи спростувати реальність фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Іншим способом, ніж вилучити документи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із зразками підпису та почерку ОСОБА_5 неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі та судово-економічну експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути знищені, слідчий просив про задоволення клопотання.
Також, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий просив клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №0000041 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ) ОСОБА_6 щодо фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_14 ), Києво-Святошинської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ) за весь період діяльності, а саме:
- договорів з додатками та додатковими угодами;
- рахунків-фактур;
- товарних накладних;
- податкових накладних;
- актів прийому-передачі товару (робіт, послуг);
- товарно-транспортних накладних;
- довіреностей на отримання товару;
- векселів та документів щодо їх руху;
- актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг;
- актів звірок взаєморозрахунків;
- листування, щодо виконання умов договорів, технічні вимоги та інше.
При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1