печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна Компанії «Ментолер Інвестмент ЛТД» (MENTOLER INVESTMENTS LTD) ОСОБА_4 , ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА РЕЗИДЕНЦІЯ» - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Генеральної прокуратури України старший ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу Генеральної прокуратури України старший ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 від 08.12.2015 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «КУА «АРБ Інвестмент» своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Радикал Банк», за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестментс», що діяло від імені та в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Джерело», достовірно усвідомлюючи про те, що 09.07.2015 Національним банком України прийнято рішення про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ «Радикал Банк», діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме: коштами ПАТ «Радикал Банк» та майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов`язання за кредитним договором № КЛ-7262/1-980/978, укладеним між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «Квінтайр», уклали Договір про відступлення права вимоги № заг від 09. 07.2015, на підставі якого, ПАТ «Радикал Банк» (Первісний кредитор) передав, а ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ Інвестментс» (Новий кредитор) отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.2015, серед яких і кредитний договір №КЛ-7262/1-980/978, укладений між ТОВ «Квінтайр» та ПАТ «Радикал Банк», чим заподіли майнової шкоди ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «Квінтайр» в особливо великих розмірах. Майном, що передано Банку в якості забезпечення виконання основного зобов`язання за кредитним договором № КЛ-7262/1-980/978, укладеним між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «Квінтайр» виступило: майнові права на об`єкт незавершеного будівництва «Офісно-торгівельний центр з підземним паркінгом» загальною площею (за проектом) 13 135,8 кв.м., який буде знаходитися (будується) за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 26/14, на земельній ділянці площею 0,2115 га кадастровий номер :85:353:0006, що належать ТОВ «Перспектива Резиденція» (код за ); корпоративні права, якими є частка Компанії «Ментолер Інвестмент ЛТД» (MENTOLER INVESTMENTS LTD) в статутному капіталі юридичної особи за законодавством України Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕРСПЕКТИВА РЕЗИДЕНЦІЯ»; нежиле приміщення літ. Б, зі всіма об`єктами функціонально пов`язаними з цим нерухомим майном, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 3, який належить Компанії з обмеженою відповідальністю «ВОЛОМАНО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД».

30.07.2013 між ТОВ «Квінтайр» (код за ) (далі Позичальник) та ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (код за ) (далі - Кредитодавець), укладено кредитний договір № КЛ-7262/1-980/978 на відкриття відновлювальної мультивалютної кредитної лінії у загальному розмірі еквівалентному 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень на поповнення обігових коштів.

Відповідно до підпунктів 1.1.1., 1.1.3. і 1.1.4. Кредитного договору (в редакції внесених змін Додатковими договорами № № 1-9) загальний ліміт мультивалютної кредитної лінії (згідно графіку) встановлюється у розмірі, еквівалентному 1 894 303,85 євро (один мільйон вісімсот дев`яносто чотири тисячі триста три євро 85 євроцентів), з терміном остаточного повернення 27.04.2016.

Відповідно до положення пункту 1.3. даного договору Позичальник відповідає перед Кредитодавцем усім належним Позичальнику майном і коштами, на які може бути накладено стягнення, а також виконання основного зобов`язання забезпечуватиметься:

- заставою майнових прав на об`єкт незавершеного будівництва «Офісно-торгівельний центр з підземним паркінгом» загальною площею (за проектом)

13 135,8 кв.м., який буде знаходитися (будується) за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 26/14, на земельній ділянці площею 0,2115 га кадастровий номер :85:353:0006, що належать ТОВ «Перспектива Резиденція» (код за ) за іпотечним договором, що має бути укладений та посвідчений нотаріально в день укладення основного договору.

- заставою корпоративних прав, якими є частка Компанії «Ментолер Інвестмент ЛТД» в статутному капіталі юридичної особи за законодавством України ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА РЕЗИДЕНЦІЯ» за договором застави, що має бути укладений до 30.08.2013 з дня укладення основного Договору з Компанією «Ментолер Інвестмент ЛТД».

- іпотекою нежилого будинку літ. Б, зі всіма об`єктами функціонально пов`язаними з цим нерухомим майном, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 3, який належить Компанії з обмеженою відповідальністю «ВОЛОМАНО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» за Іпотечним договором.

Виконання основного зобов`язання за кредитним договором

№ КЛ-7262/1-980/978 між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «Квінтайр» було забезпечено шляхом укладення наступних договорів:

30.07.13 ТОВ «Перспектива Резиденція» (далі також Іпотекодавець-1) та ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрований в реєстрі за № 1536 (зі змінами, внесеними Додатковим договором від 02.06.2014 року та Додатковим договором № 2 від 28.05.2015р.), за умовами якого Іпотекодавець-1 передає, а Іпотекодержатель приймає в іпотеку в порядку і на умовах, визначених чим договором, майнові права на нерухоме майно, а саме: майнові права на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 26/14. Згідно з п. 2.3. цього договору узгоджена сторонами оціночна вартість предмета іпотеки становить 75 000 000,00 грн. (сімдесят п`ять мільйонів гривень).

02.08.2013 Компанією з обмеженою відповідальністю «Ментолер Інвестмент ЛТД» (далі також Заставодавець) та ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» укладено Договір застави корпоративних прав, за умовами якого Заставодавець передав в заставу корпоративні права, якими є частка Компанії з обмеженою відповідальністю «Ментолер Інвестмент ЛТД», в статутному капіталі юридичної особи ТОВ «Перспектива Резиденція», а саме 100 % від розміру статутного капіталу цього товариства, який сформований на суму 64 345 000,00 грн. (шістдесят чотири мільйони триста сорок п`ять тисяч гривень 00 коп.) (надалі також корпоративні права). Відповідно до пункту 5.4. цього Договору Заставодержатель має право на власний розсуд застосувати позасудовий спосіб звернення стягнення на предмет застави шляхом відступлення часток у Статутному капіталі Товариства, які є предметом застави за цим Договором, про що між Заставодержателем та Заставодавцем укладається відповідна угода, або шляхом відступлення часток, що є предметом застави за цим договором, на користь третіх осіб за погодженням із Заставодавцем. 02 серпня 2013 року між ПАТ «Радикал Банк» і Компанією з обмеженою відповідальністю «Метолер Інвестмент ЛТД» укладено Договір про задоволення вимог заставодержателя шляхом відступлення частки в статутному фонді ТОВ «Перспектива Резиденція» під відкладальною умовою, відповідно до пункту 5 якого «під відкладальною умовою в розумінні цього договору є невиконання товариством з обмеженою відповідальністю «Квінтайр» (…) зобов`язань встановлених пунктами 3.3.3. та 3.3.4. пункту 3.3. статті 3 Кредитного договору № КЛ-7262/1-980/978 укладеного 30.07.2013 року між ПАТ «Радикал Банк» і ТОВ «Квінтайр».

30.08.2013 Компанією з обмеженою відповідальністю «Воломано Холдінгз Лімітед» та ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» укладено Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 685 (зі змінами, внесеними Додатковим договором від 06.06.2014р. та Додатковим договором від 29.05.2015р.), за умовами якого з метою забезпечення належного виконання зобов`язання, що випливає з кредитного договору № КЛ-7262/1-980/978 якого Іпотекодавець передає, а Іпотекодержатель приймає в іпотеку в порядку і на умовах, визначених чим договором нерухоме майно, а саме: нежилий будинок літ. Б, зі всіма об`єктами функціонально пов`язаними з цим нерухомим майном, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 3. Відповідно до пункту 2.3. цього договору узгоджена сторонами оціночна вартість (загальна вартість) предмета іпотеки становить 19 251 270,00 грн. (дев`ятнадцять мільйонів двісті п`ятдесят одна тисяча двісті сімдесят грн.).

09.07.2015 постановою Правління Національного банку України № 452/БТ «Про віднесення ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі Фонд») прийнято рішення від 09.07.2015 № 130 «Про запровадження тимчасової адміністрації ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», згідно з яким з 10.07.2015 року у банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

09.07.2015 ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (Первісний кредитор), в особі заступника Голови Правління ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» ОСОБА_8 та ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ ІНВЕСТМЕНТС» (Новий кредитор), яке діє від імені та в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ДЖЕРЕЛО» в особі директора ОСОБА_9 , укладено Договір про відступлення права вимоги № заг на підставі якого, Первісний кредитор передав, а Новий кредитор отримав право вимоги сплати грошових коштів, яке виникло за кредитними договорами від позичальників зазначених у додатку № 1 до договору про відступлення права вимоги від 09.07.15, у т.ч. по кредитному договору № КЛ-7262/1-980/978 між ТОВ «КВІНТАЙР» та ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»).

09.07.2015 ПАТ «Радикал Банк», в особі заступника Голови Правління ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» ОСОБА_8 та ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНТС» (Новий кредитор), яке діє від імені та в інтересах та за рахунок Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ДЖЕРЕЛО» в особі директора ОСОБА_9 укладено, та нотаріально посвідчено договір відступлення прав за договорами забезпечення, відповідно до якого у зв`язку з укладенням між Цедентом (тобто первинним кредитором - ПАТ «Радикал Банк») та Цесіонарієм (тобто новим кредитором - ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ ІНВЕСТМЕНТС») Договору про відступлення права вимоги № заг від 09.07.15, за яким Цедент - передає, а Цесіонарій приймає права вимоги за договорами забезпечення, у т.ч. по договорам, що укладені між ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «перспектива Резиденція», Компанією з обмеженою відповідальністю «Ментолер Інвестмент ЛТД», Компанією з обмеженою відповідальністю «Воломано Холдінгз Лімітед».

У подальшому, на адресу Компанії з обмеженою відповідальністю «ВОЛОМАНО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» та ТОВ «Перспектива Резиденція» цінним листом з описом вкладення надіслано повідомлення вих. № 14/7/15-3-1 датоване 14.07.2015 щодо відступлення права вимоги від ПАТ «Радикал Банк» на користь ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ ІНВЕСТМЕНТС» за кредитним договором № КЛ-7262/1-980/978 від 30.08.2013 та всіма укладеними договорами забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором.

Фактично відправка ПОВІДОМЛЕННЯ вих. № 14/7/15-3-1 здійснена поштовим зв`язком 20.10.2015, що підтверджується відбитком штемпеля на описі вкладення в цінний лист.

Також, 10.11.2015 на адресу майнового поручителя - ТОВ «Перспектива Резиденція» цінним листом з описом вкладення надіслано вимогу про усунення порушення вих. № 14/7/15-3-2 від 14.07.2015 відповідно до якої ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНТС», повідомляє про порушення ТОВ «Квінтайр» умов кредитного договору № КЛ-7262/1-980/978 від 30.08.2013, а саме щодо не сплати боржником відсотків за користування коштами та не здійснення погашення основної суми заборгованості, а також нездійснення страхування предмету іпотеки, та наявності заборгованості ТОВ «Квінтайр» за вказаним договором станом на 14.07.2015 у сумі 21 424 171,00 грн. та 694 471,71 Євро, та попередження, що уразі не усунення вказаних порушень протягом 30 днів ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНТС» зверне стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку, шляхом набуття права власності на предмет іпотеки.

Фактично відправка вимоги про усунення порушення вих. № 14/7/15-3-2 а повідомлення вих. № 14/7/15-3-1 здійснено в одному конверті поштовим зв`язком 20.10.2015, що підтверджується відбитком штемпеля на описі вкладення у цінний лист.

Також, на адресу майнового поручителя - Компанії з обмеженою відповідальністю «ВОЛОМАНО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» цінним листом з описом вкладення надіслано вимогу про усунення порушення вих. № 14/7/15-3-3 від 14.07.2015, відповідно до якої ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНТС», повідомляє про порушення ТОВ «Квінтайр» умов кредитного договору № КЛ-7262/1-980/978 від 30.08.2013, а саме щодо нездійснення страхування предмету іпотеки, та наявності заборгованості ТОВ «Квінтайр» за вказаним договором станом на 14.07.2015 у сумі 21 424 171,00 грн. та 694 471,71 Євро, та попередження, що уразі не усунення вказаних порушень протягом 30 днів ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНТС» зверне стягнення на предмет іпотеки в позасудовому порядку, шляхом набуття права власності на предмет іпотеки.

Фактично відправка вимоги про усунення порушення вих. № 14/7/15-3-3 та повідомлення вих. № 14/7/15-3-1 здійснено в одному конверті поштовим зв`язком 20.10.2015, що підтверджується відбитком штемпеля на описі вкладення.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 48924112 від 02.12.2015 право власності на об`єкт нерухомого майна (нежилий будинок літ. Б, зі всіма об`єктами функціонально пов`язаними з цим нерухомим майном, загальною площею 501,2 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 3) зареєстровано за ТОВ «Компанія з управління активами «АРБ ІНВЕСТМЕНТС» (код за ). При цьому, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 25914044 прийнято 06.11.2015.

Таким чином, майнові права Компанії з обмеженою відповідальністю «ВОЛОМАНО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» на нежилий будинок літ. Б, зі всіма об`єктами функціонально пов`язаними з цим нерухомим майном, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 3, за Іпотечним договором від 30.08.2013 року зареєстрованим у реєстрі за № 685 протиправно перереєстровано на користь ТОВ «Компанія з управління активами АРБ ІНВЕСТМЕНТС», в тому числі з порушенням положень ст. 35 Закону України «Про іпотеку», а саме недодержання 30 денного терміну за вимогою щодо усунення порушень.

Крім того, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №48955902 від 03.12.2015 (м. Київ, вул. Спаська, 26/14) обтяжувачем за іпотечним договором № 1536 від 30.07.13 зазначено не ПАТ «РАДИКАЛ БАНК», а ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНТС», що свідчить про внесення змін до даних державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

30.09.2015 виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 178 «Про зміну уповноваженої особи Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку», відповідно до якого Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» призначено ОСОБА_10 делеговано їй всі повноваження тимчасового адміністратора, визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року № 4452-VI, зокрема ст. 37-39 цього Закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 38 Закону № 4452-VI, протягом дії тимчасової адміністрації Фонд зобов`язаний забезпечити перевірку правочинів (у тому числі договорів), вчинених (укладених) банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації банку, на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними, з підстав визначених частиною 3 цієї статті.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 38 Закону № 4452-VI, Фонд протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації повідомляє сторони за договорами про нікчемність договорів, та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 37 Закону № 4452-VI, Уповноважена особа Фонду повідомляє сторони за договорами, зазначеними у ч. 2 ст. 38 цього Закону про нікчемність договорів та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів.

За ч. 3 ст. 38 Закону № 4452-VI, правочини (у тому числі договори) неплатоспроможного банку є нікчемними з підстав: п.3) «банк здійснив відчуження чи передав у користування або придбав (отримав у користування) майно, оплатив результати робіт та/або послуги за цінами, нижчими або вищими від звичайних (якщо оплата на 20 % і більше відрізняється від вартості товарів , послуг, іншого майна, отриманого банком), або зобов`язаний здійснити такі дії в майбутньому, відповідно до умов договору», п.7) «банк уклав правочини (у тому числі договори), умови яких передбачають платіж чи передачу іншого майна з метою надання окремим кредиторам переваг (пільг), прямо не встановлених для них законодавством чи внутрішніми документами банку», а також містять ознаки вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст.38 Закону № 4452-VI, Фонд протягом дії тимчасової адміністрації, а також протягом ліквідації повідомляє сторони за договорами про нікчемність договорів, та вчиняє дії щодо застосування наслідків нікчемності договорів.

Відповідно до Повідомлення № 3896/15 від 19.11.2015 року (в порядку ст. ст. 37, 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» № 4452-VI) надісланого на адресу ТОВ «КВІНТАЙР» правочини, укладені між ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» та ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНТС»: договір про відступлення права вимоги № заг від 09.07.15 укладений між Додатковий договір № 1 від 09.07.2015 до Договору про відступлення права вимоги № заг від 09.07.15; та Додаток №1 до Договору про відступлення права вимоги № заг від 09.07.15 визнано нікчемними, в т.ч. за наказом Тимчасової адміністрації в ПАТ «Радикал Банк» №161/3 від 07.10.2013 та додатку №1 до нього.

Одночасно, уповноважена особа Фонду у Повідомленні № 3896/15 від 19.11.2015 року вимагає від ТОВ «КВІТНАЙР» невідкладно припинити будь-які дії, спрямовані на сплату грошових коштів та/або іншого виконання зобов`язань Позичальника банку за кредитним договором № КЛ-7262/1-980/978 від 30.08.13 на користь ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНС» яке діє від імені та в інтересах та за рахунок Закритого не диверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «ДЖЕРЕЛО» (код за ).

Відповідно до ст. 216 ЦК України недійсний правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з його недійсністю. У разі недійсності правочину, кожна із сторін зобов`язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі відшкодувати вартість того, що одержано , за цінами, які існують на момент відшкодування (ч.1). Якщо у зв`язку із вчиненням недійсного правочину другій стороні або третій особі завдано збитків та моральної шкоди, вони підлягають відшкодуванню винною стороною (ч.2).

Тому орган досудового розслідування вважає, що існує обґрунтований ризик, що майнові права Компанії «Ментолер Інвестмент ЛТД» (MENTOLER INVESTMENTS LTD) на частку у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА РЕЗИДЕНЦІЯ» та майнові права (на об`єкт незавершеного будівництва «Офісно-торгівельний центр з підземним паркінгом» загальною площею (за проектом) 13 135,8 кв.м., який будується за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 26/14, на земельній ділянці площею 0,2115 га кадастровий номер :85:353:0006), що належать ТОВ «Перспектива Резиденція» можуть бути протиправно перереєстровані на користь ТОВ «КУА «АРБ ІНВЕСТМЕНТС» та імовірно у подальшому на інших осіб, які виступатимуть «добросовісними набувачами».

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, ПАТ «Радикал Банк», ТОВ «Квінтайр», ТОВ «Перспектива Резиденція», Компанії з обмеженою відповідальністю «ВОЛОМАНО ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», Компанії з обмеженою відповідальністю «Ментолер Інвестмент ЛТД» (MENTOLER INVESTMENTS LTD) діями ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» діями щодо перереєстрації належного їм майна та корпоративних прав, виникла необхідність у накладенні арешту на майнові права Компанії «Ментолер Інвестмент ЛТД» (MENTOLER INVESTMENTS LTD) на частку у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА РЕЗИДЕНЦІЯ» (код за ), що сформована та складає 64 345 000 гривень у вигляді заборони розпоряджатися таким майном.

Таким чином, у відповідності до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатні підстави вважати, що майнові права Компанії «Ментолер Інвестмент ЛТД» (MENTOLER INVESTMENTS LTD) на частку у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА РЕЗИДЕНЦІЯ» (код за ) є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, представників власника майна Компанії «Ментолер Інвестмент ЛТД» (MENTOLER INVESTMENTS LTD) ОСОБА_4 , ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА РЕЗИДЕНЦІЯ» - ОСОБА_5 , які підтримали клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000633 від 08.12.2015 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Радикал Банк» та ТОВ «КУА «АРБ Інвестменс» своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадку, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майнові права Компанії «Ментолер Інвестмент ЛТД» (MENTOLER INVESTMENTS LTD) на частку у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА РЕЗИДЕНЦІЯ» (код за ), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту перешкоджатиме встановленню істини в кримінальному провадженні внаслідок того, що вказане майно може бути відчужене.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України старший ОСОБА_3 про арешт майна,- задовольнити.

Накласти арешт на майнові права Компанії «Ментолер Інвестмент ЛТД» (MENTOLER INVESTMENTS LTD) на частку у статутному капіталі (корпоративні права) ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА РЕЗИДЕНЦІЯ» (код за ) та заборонити розпоряджатися таким майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1