Справа № 127/5586/13-к
Провадження 1-кс/127/1365/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «ОТП Банк»,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_1, 07.03.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів АТ «ОТП Банк». Клопотання мотивував тим, що Протягом періоду з 23.11.2009 по 23.04.2010 у м. Вінниці, невстановлені особи, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_2, умисно, з корисливих спонукань, заволоділи його майном у вигляді акцій ВАТ «Вінницьке управління механізації і автотранспорту» загальною вартістю 342488,0 грн., які внесені до статутних капіталів ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження» від імені ПП «Мега - Гранд КФТ» м. Вінниця.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що частки в статутних капіталах ТОВ «Віра» та ТОВ «Відродження», які належали ПП «Мега - Гранд КФТ» м. Вінниця, під час реорганізації вказаного підприємства у формі виділу та відповідно до даних розподільчого балансу ПП «Мега - Гранд КФТ» станом на 23.02.2010, передані до новоствореного ТОВ «Автоальянс - Стар» м. Київ.

Також отримані дані про те, що ОСОБА_3 приймав участь у виготовлені документів ТОВ «Автоальянс - Стар» і на підставі отриманих від керівника ТОВ «Автоальянс - Стар» ОСОБА_4 довіреностей подавав документи до державного реєстратора Подільської районної у м. Києві державної адміністрації з приводу реєстрації товариства, дозвільної служби Подільського РУ ГУ МВС України у м. Києві щодо отримання дозволу на виготовлення печатки товариства, а також до Подільського відділення АТ «ОТП Банк» м. Києва для відкриття поточного рахунку товариства.

Під час розслідування здобуті докази, які дають підстави вважати, що ТОВ «Автоальянс -Стар» було створено ОСОБА_3 з метою прикриття його незаконної діяльності та заволодіння правом власності на частки у статутних капіталах ТОВ «Віра» розміром 99,6% (грошовий еквівалент - 3346671,00 грн.) та ТОВ «Відродження» - 99,7% (грошовий еквівалент - 5433197,0 грн. ), які належали ПП «Мега - Гранд КФТ» м. Вінниця. У подальшому ОСОБА_3,з метою приховування слідів своєї злочинної діяльності, зловживаючи довірою ОСОБА_4, документально оформив безоплатну передачу частки у статному капіталі ТОВ «Автоальянс -Стар» розміром 100% (грошовий еквівалент - 344900,0 грн.) на користь ОСОБА_5, який, відповідно до даних одержаних із Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, веде бродяжний спосіб життя та за вказаними у постанові адресами не мешкає. Такі дані свідчать про фіктивний характер здійснення фінансово - господарської діяльності ТОВ «Автоальянс - Стар», до якої має пряме відношення ОСОБА_3

Відповідно до проектів документів (договори купівлі - продажу, акти та інше) та електронних носіїв інформації, які були вилучені 08.02.2013 під час обшуку в квартирі ОСОБА_3, у відділені «Подільське» АТ «ОТП Банк» м. Київ (МФО - 300528) ТОВ «Автоальянс - Стар» (код ЄДРПОУ - 36634061) було відкрито розрахунковий рахунок №8073.

Відомості про банківські рахунки клієнтів, документи юридичної справи клієнта рахунку та документи, які стали підставою для перерахування грошових коштів або їх зняття готівкою, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000)., є банківською таємницею. Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Слідчий звертає увагу на те, що дані про рух коштів по рахункуТОВ «Автоальянс Стар», документи юридичної справи клієнта рахунку та документи, які стали підставою для перерахування грошових коштів або їх зняття готівкою мають значення для встановлення осіб підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх причетності, а також такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, у звязку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП Банк». Юридична адреса АТ «ОТП Банк»: МФО - 300528, адреса для поштового листування - 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, тел.: , факс: ).

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до проектів документів (договори купівлі - продажу, акти та інше) та електронних носіїв інформації, які були вилучені 08.02.2013 під час обшуку в квартирі ОСОБА_3, у відділені «Подільське» АТ «ОТП Банк» м. Київ (МФО - 300528) ТОВ «Автоальянс - Стар» (код ЄДРПОУ - 36634061) було відкрито розрахунковий рахунок №8073.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000056 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.11.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «ОТП Банк» так як в них містяться дані про фінансово - господарську діяльність ТОВ «Автоальянс - Стар» з ознаками фіктивності, а також можуть бути об'єктом експертного дослідження з урахуванням одержаних під час розслідування доказів.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО - 300528, адреса для поштового листування - 01601, м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, тел.: , факс: ) щодо банківського рахунку № 8073, та їх вилучення (здійснення виїмки), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку № 8073, відкритого для ТОВ «Автоальянс - Стар» (код ЄДРПОУ - 36634061), за період з 09.03.2010 по 07.03.2013 із зазначенням повних даних про здійснені операції із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

- документів, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів по рахунку № 8073 та їх зняття готівкою, за період з 09.03.2010 по 07.03.2013;

- документів юридичної справи клієнта рахунку 8073 (договір про відкриття та обслуговування рахунку, анкета, картка із зразками підпису і печатки, та інші).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: