печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
19.09.2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 14.10.2013 р. по вересень 2014 р., відкритих ОСОБА_5 у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 підтримав клопотання з викладених в ньому підстав та просив клопотання задовольнити. Також зазначив, що у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, у зв`язку з чим клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000148, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.2014 року, під час проведення обшуку в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у службовому кабінеті виконуючого обов`язки Голови правління ОСОБА_5 , виявлено та вилучено 5 предметів схожих на електродетонатори із проводами синього кольору, два пакети із написом «Каліймарганцевокислий», які містять із речовину сірого кольору, дві стрічки чорного та помаранчевого кольорів, а також аркуші паперу формату А4 із різними записами.
Згідно з висновку експерта УНДІСТ та СЕ СБ України № 121/6 від 15.09.2014 р. 5 предметів схожих на електродетонатори із проводами синього кольору, які вилучені 15.09.2014 року у робочому кабінеті ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 є електродетонаторами ЕДП, миттєвої дії, які відносяться до боєприпасів військового призначення та використовуються для підривання зарядів вибухової речовини.
14.10.2013 р. за вказівкою ОСОБА_5 співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення п. 1.3. ч. 1 розділу IV Постанови НБУ від 29.08.2001 р. № 368 «Про затвердження інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні», незаконно відкрито кредитну лінію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 на суму 450 000 грн. та в подальшому здійснено зарахування вказаної суми на зазначений картковий рахунок та перераховано її на депозитний рахунок ОСОБА_5 з подальшим переведенням їх у готівку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до яких можливий на підставі ухвали слідчого судді.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись Законом України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 14.10.2013 р. по вересень 2014 р., відкритих ОСОБА_5 у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді, а також особової справи ОСОБА_5 , а також роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 14.10.2013 р. по 19.09.2014 р., відкритих ОСОБА_5 у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.
Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1