печерський районний суд міста києва
Примірник №____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.09.2015

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей,-

В С Т А Н О В И В :
23 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковник міліції ОСОБА_3 яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та дозвіл до оригіналів наступних документів, які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_8 (ДОЛАР США)

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (ЄВРО), № НОМЕР_16 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_18 (ЄВРО), № НОМЕР_18 (ДОЛАР США);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (ЄВРО), № НОМЕР_20 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (ЄВРО), № НОМЕР_22 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (ЄВРО), № НОМЕР_24 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (ЄВРО), № НОМЕР_28 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (ЄВРО), № НОМЕР_30 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_32 (ЄВРО), № НОМЕР_32 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_34 (ЄВРО), № НОМЕР_34 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_36 (ЄВРО), № НОМЕР_36 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_38 (ЄВРО), № НОМЕР_38 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_40 (ЄВРО), № НОМЕР_40 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (ЄВРО), № НОМЕР_42 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , № НОМЕР_44 (ЄВРО), № НОМЕР_44 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_46 (ЄВРО), № НОМЕР_46 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (ЄВРО), № НОМЕР_48 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_50 (ЄВРО), № НОМЕР_50 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_52 (ЄВРО), № НОМЕР_52 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_54 (ЄВРО), № НОМЕР_54 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (ЄВРО), № НОМЕР_56 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_58 (ЄВРО), № НОМЕР_58 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_60 (ЄВРО), № НОМЕР_60 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_62 (ЄВРО), № НОМЕР_62 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_64 (ЄВРО), № НОМЕР_64 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_66 (ЄВРО), № НОМЕР_66 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_68 (ЄВРО), № НОМЕР_68 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_70 (ЄВРО), № НОМЕР_70 (ДОЛАР США);

а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку):

- установчих документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб зазначених суб`єктів підприємницької діяльності; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти зазначеними підприємствами за період з 01.01.2014 по час оголошення ухвали;

- інформації про рух коштів по рахункам (в електронному та паперовому вигляді) за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення;

- заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності (кредитних справ);

- документів щодо отримання перепусток представниками зазначених підприємств до банку;

- носіїв відеозаписів з камер спостереження за період з 01.01.2014 по час оголошення ухвали. Здійснення тимчасового доступу до зазначених документів та їх вилучення (здійснення їх виїмки) дозволити членам слідчо-оперативної групи:

- підполковнику міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України;

- капітану міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві;

- підполковнику міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах ДПЗСЕ МВС України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході слідства встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов`язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) та інші.

На рахунки зазначених фіктивних підприємств, відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших банківських установах, надходять кошти від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств і фізичних осіб, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

Обсяг коштів переведених в готівку за період з 01.01.2015 по 31.05.2015 перевищує 500 млн. грн., що у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

Дії невстановлених осіб, які використовують підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 2 ст. 205, та ч. 3 ст. 209 КК України. Згідно до ст.12 КК України за сукупністю вказані суспільно небезпечні діяння є особливо тяжкими.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_8 (ДОЛАР США)

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (ЄВРО), № НОМЕР_16 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_18 (ЄВРО), № НОМЕР_18 (ДОЛАР США);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (ЄВРО), № НОМЕР_20 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (ЄВРО), № НОМЕР_22 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (ЄВРО), № НОМЕР_24 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (ЄВРО), № НОМЕР_28 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (ЄВРО), № НОМЕР_30 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_32 (ЄВРО), № НОМЕР_32 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_34 (ЄВРО), № НОМЕР_34 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_36 (ЄВРО), № НОМЕР_36 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_38 (ЄВРО), № НОМЕР_38 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_40 (ЄВРО), № НОМЕР_40 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (ЄВРО), № НОМЕР_42 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , № НОМЕР_44 (ЄВРО), № НОМЕР_44 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_46 (ЄВРО), № НОМЕР_46 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (ЄВРО), № НОМЕР_48 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_50 (ЄВРО), № НОМЕР_50 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_52 (ЄВРО), № НОМЕР_52 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_54 (ЄВРО), № НОМЕР_54 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (ЄВРО), № НОМЕР_56 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_58 (ЄВРО), № НОМЕР_58 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_60 (ЄВРО), № НОМЕР_60 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_62 (ЄВРО), № НОМЕР_62 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_64 (ЄВРО), № НОМЕР_64 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_66 (ЄВРО), № НОМЕР_66 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_68 (ЄВРО), № НОМЕР_68 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_70 (ЄВРО), № НОМЕР_70 (ДОЛАР США);

відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Зазначені факти підтверджуються:

- показаннями свідка ОСОБА_7 , який повідомив інформацію про використання документів та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших підприємств в схемах здійснення безтоварних операцій, переведення безготівкових коштів в готівку;

- показаннями свідка ОСОБА_8 , який повідомив інформацію про незаконну конвертацію у готівку грошових коштів через рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » та інших; незаконні схеми з надання кредитів та реалізації валюти, цінних паперів фіктивним фірмам та підставним особам;

- матеріалами виконання доручення співробітниками ДПЗСЄ МВС України, згідно яких банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) використовуються для незаконного переведення безготівкових коштів в готівку шляхом оформлення безтоварних операцій, при цьому задіяна також незаконна схема з надання кредитів та реалізації валюти, цінних паперів фіктивним фірмам та підставним особам;

- матеріалами оглядів додатків №5 податкової звітності з ПДВ, облікових карток з бази АІС ОР «Податковий блок» ІНФОРМАЦІЯ_37 зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, матеріалів їх аналізу, якими встановлені схеми рухів фінансових потоків через рахунки фіктивних підприємств, обсяги проведених операцій та реквізити підприємств;

- матеріалами огляду роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України ( ІНФОРМАЦІЯ_38 якими встановлені реквізити підприємств, задіяних в незаконній схемі;

- матеріалами огляду інтернет сторінки сайту ІНФОРМАЦІЯ_39 , яка є офіційною сторінкою ІНФОРМАЦІЯ_40 ; якими встановлені реквізити ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою встановлення фактичних обсягів проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) фінансово-господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, забезпечення проведення в подальшому судово-економічної експертизи; встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності, та забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз почерку та підписів цих осіб, виникла необхідність отримати в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформацію та документи щодо відкриття рахунків цих підприємств, а також проведення з їх використанням банківських операцій.

Враховуючи, що згідно ст.ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація являється банківською таємницею, до якої передбачений спеціальний режим зберігання та обмеження доступу, а її розкриття банками можливе лише на підставі рішення суду; залучення цієї інформації та документів для використання в якості доказів в кримінальному провадженні можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення.

В зв`язку з тим, що співробітники ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, та мотивовані на підтримання репутації банку перед іншими клієнтами, участь представників банку при розгляді клопотання може створити загрозу зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання про вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів та таке вилучення необхідне для досягнення отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України підполковнику міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), та становлять банківську таємницю щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_4 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_6 (ЄВРО), № НОМЕР_6 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (ЄВРО), № НОМЕР_8 (ДОЛАР США)

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (ЄВРО), № НОМЕР_10 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_12 (ЄВРО), № НОМЕР_12 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (ЄВРО), № НОМЕР_16 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_18 (ЄВРО), № НОМЕР_18 (ДОЛАР США);

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_20 (ЄВРО), № НОМЕР_20 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (ЄВРО), № НОМЕР_22 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (ЄВРО), № НОМЕР_24 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (ЄВРО), № НОМЕР_28 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_30 (ЄВРО), № НОМЕР_30 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_32 (ЄВРО), № НОМЕР_32 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_34 (ЄВРО), № НОМЕР_34 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_36 (ЄВРО), № НОМЕР_36 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_38 (ЄВРО), № НОМЕР_38 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_40 (ЄВРО), № НОМЕР_40 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (ЄВРО), № НОМЕР_42 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) , № НОМЕР_44 (ЄВРО), № НОМЕР_44 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_46 (ЄВРО), № НОМЕР_46 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (ЄВРО), № НОМЕР_48 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_50 (ЄВРО), № НОМЕР_50 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_52 (ЄВРО), № НОМЕР_52 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_54 (ЄВРО), № НОМЕР_54 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (ЄВРО), № НОМЕР_56 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_58 (ЄВРО), № НОМЕР_58 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_60 (ЄВРО), № НОМЕР_60 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_62 (ЄВРО), № НОМЕР_62 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_64 (ЄВРО), № НОМЕР_64 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_66 (ЄВРО), № НОМЕР_66 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_68 (ЄВРО), № НОМЕР_68 (ДОЛАР США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_70 (ЄВРО), № НОМЕР_70 (ДОЛАР США);

а також надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку):

- установчих документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб зазначених суб`єктів підприємницької діяльності; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти зазначеними підприємствами за період з 01.01.2014 по час оголошення ухвали;

- інформації про рух коштів по рахункам (в електронному та паперовому вигляді) за період з 01.01.2014 по день проведення вилучення;

- заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів зазначеними суб`єктами підприємницької діяльності (кредитних справ);

- документів щодо отримання перепусток представниками зазначених підприємств до банку ;

- носіїв відеозаписів з камер спостереження за період з 01.01.2014 по час оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/35077/15-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Слідчий суддя