12.02.2016 Справа №607/336/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
На підставі ч.1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Однак слідчий суддя вважає, що слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні не довів того, що існує загроза зміни або знищення документів до яких він клопоче про тимчасовий доступ, тому в даній частині клопотання до задоволення не підлягає.
Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_5 у судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання за його відсутності, адже неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи, які стосуються переоформлення квартири АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи.
Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 18 червня 2015 року невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_2 , яка належить ОСОБА_6 , внаслідок чого спричинили йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння майном шляхом обману, вчинене у особливо великих розмірах, (шахрайство), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно заяви ОСОБА_6 встановлено, що на його думку, посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайства, заволоділи його квартирою АДРЕСА_2 .
Також встановлено, що 09 липня 2008 року між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено іпотечний договір до 2034 року, внаслідок чого, ОСОБА_6 отримав від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 95 000 доларів США для придбання квартири. В подальшому, в 2008 році, ОСОБА_6 придбав квартиру АДРЕСА_2 та з того часу є її власником.
09 листопада 2011 року Тернопільським міськрайонним судом винесено рішення, яким задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і стягнуто з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заборгованість за вказаним кредитним договором.
В подальшому, на підставі договору факторингу №15 від 28.11.2015 року, ТзОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надавши вказаний договір до Тернопільського міськрайонного суду, на підставі ухвали судуд від 03 лютого 2015 року, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по виконаю рішення суду від 09 листопада 2011 року, про стягнення з ОСОБА_6 заборгованості за кредитним договором від 09 липня 2008 року.
Надалі, 18 червня 2015 року квартира АДРЕСА_2 , була зареєстрована на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 АДРЕСА_3 , що підтверджується наданою до заяви ОСОБА_6 копією інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
На даний час слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів матеріалів нотаріальної справи, що стосується переоформлення квартири АДРЕСА_2 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до матеріалів нотаріальної справи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса, що підпадає під визначення охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Слідчим у судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в матеріалах нотаріальної справи, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних матеріалів.
Враховуючи вищевикладене, вважаю, що слідчим доведена необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також те, що матеріали нотаріальної справи, які стосуються переоформлення квартири, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для перевірки законності укладеної угоди на реєстрацію права на вищезазначений об`єкт нерухомості, а вилучення оригіналів вказаних матеріалів, необхідне для призначення почеркознавчої експертизи, проведення якої є неможливим без надання експерту для ознайомлення оригіналів документів, та приймаючи до уваги неможливість отримати вищевказані документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУНП ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів нотаріальної справи, які стосуються переоформлення квартири АДРЕСА_2 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського округу м. Києва ОСОБА_5 , за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення зазначених матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1