печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0001756 від 18.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-1, ч. 3 ст. 209 КК України, за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням і просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 . Клопотання слідчим ОСОБА_3 підтримано під час судового розгляду та обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001756 від 18.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Кримінальне провадження зареєстровано за узагальненими матеріалами Держаної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 0349/2015/дск стосовно фінансових операцій, проведених за участю колишнього голови Київського апеляційного суду, заступника голови, а нині судді Вищого господарського суду України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до висновків узагальненого матеріалу, за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійсненні колишнім головою Київського апеляційного суду, заступником голови, а нині суддею Вищого господарського суду України ОСОБА_5 та його дружиною ОСОБА_6 у період з 01.01.2003 по 26.11.2014, отриману від підрозділів фінансових розвідок Латвії та Ліхтенштейну, суб`єктів первинного фінансового моніторингу, інформацію з відкритих джерел щодо задекларованих ними доходів, є підстави вважати проведені ними фінансові операції такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження коштів).

Зокрема, з липня по вересень 2014 року компанія Restwood Products Corporation (Панама), бенефіціарним власником якої є ОСОБА_6 , переказала кошти на загальну суму 5 800 000 євро та 7 000 000 дол. США зі свого рахунку № НОМЕР_2 відкритого в Латвії, на свій банківський рахунок № НОМЕР_1 у Ліхтенштейні.

За вказаним фактом у суді Princely Court у м. Вадуц Королівства Ліхтенштейн розпочато кримінальне провадження № 11UR.2015.265, а рахунок № 5468.6850 компанії Restwood Products Corporation відкритий у Liechten Steinishe Landes-Bank AG Ліхтенштейну заморожений до 28.07.2017.

Крім того проведеним аналізом фінансових операції ОСОБА_5 за період 2010 2014 років встановлено, що видатки значно перевищують його офіційні доходи.

Разом з цим, відповідно до інформації Держфінмоніторингу рішення про замороження рахунку № НОМЕР_1 відкритий у Liechten Steinishe Landes-Bank AG може бути переглянуте або скасоване у будь-який час.

З метою попередження можливого зняття або переведення коштів з рахунку № НОМЕР_1 компанії Restwood Products Corporation бенефіціарним власником якої є ОСОБА_6 , відкритий у Liechten Steinishe Landes-Bank AG, необхідно на нього накласти арешт, заборонивши видаткові операції.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Враховуючи обставини, які досліджуються під час кримінального провадження № 0001756 від 18.08.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368-1, ч. 3 ст. 209 КК України, достатні відомості про наявність відкритого рахунку та грошових коштів на ньому, є підстави вважати, що вони відповідають критеріям визначеним пунктами 3,4 ч2 ст.167 КПК України.

Враховуючи положення ст. ст. 173, 562 КПК України, клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,167,170-173, 309, 562 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на рахунок № НОМЕР_1 компанії Restwood Products Corporation (Панама) бенефіціарним власником якої є ОСОБА_6 , відкритий у Liechten Steinishe Landes-Bank AG (Королівства Ліхтенштейн), заборонивши видаткові операції.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання її копії, а також в порядку, встановленому ст.174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1