печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Коновалової Т.С.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Коновалової Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

25 вересня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Коновалової Т.С., погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у АТ "Єврогазбанк" з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у АТ "Єврогазбанк" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000838 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч. 3 ст.190, ч. 1 ст.361, ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: 15.02.2013 з розрахункового рахунку № 087 у АТ "Єврогазбанк" (МФО 380430), що належить ТОВ "Юридично-Землевпорядна фірма" , юридична адреса м. Львів, пр. Чорновола, 4/5 несанкціоновано перераховано кошти по платіжному дорученню №221, призначення платежу "за оренду офісного приміщення згідно договору оренди №223 від 17.12.2012" на розрахунковий рахунок №1474 в ПАТ "Терра Банк", що належить ТОВ "ТД Купол"у сумі 85120 грн.

Вказана операція була здійснена за допомогою електронної системи "Клієнт-банк", підставою для списання коштів виявилося платіжне доручення №221 від 15.02.13.

Встановлено, що розрахунковий рахунок №087 в АТ "Єврогазбанк" (МФО 380430), то зазначені документи містяться у АТ "Єврогазбанк" (МФО 380430).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у АТ "Єврогазбанк", оскільки такі дані мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Коновалової Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Киричку Володимиру Миколайовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України на Південно-Західній залізниці Коноваловій Тетяні Станіславівні, оперуповноваженому управління боротьби з кіберзлочинністю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у м. Києві Куліку Антону Олеговичу, головному оперуповноваженому - інспектору управління боротьби з кіберзлочинністю Міністерства внутрішніх справ України Бойку Євгену Олександровичу тимчасовий доступ до документів (МФО 380430), головний офіс розташований за адресою м. Київ, проспект Московський, 16:

- Договір про відкриття та використання рахунку між АТ "Єврогазбанк" (МФО 380430) та ТОВ "Юридично-Землевпорядна фірма" ();

- Додатковий договір на встановлення програмного забезпечення системи "Клієнт-Банк" між АТ "Єврогазбанк" (МФО 380430) та ТОВ "Юридично-Землевпорядна фірма" ();

- Платіжне доручення №221, призначення платежу "за оренду офісного приміщення згідно договору оренди №223 від 17.12.12" на розрахунковий рахунок №1474 ТОВ "ТД Купол" в ПАТ "Терра Банк" (МФО 380601);

- Роздруківку руху коштів по рахунку №087 в АТ "Єврогазбанк" (МФО 380430), що належить ТОВ "Юридично-Землевпорядна фірма" () із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 13.02.2013 по 16.02.2013 включно;

-Роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи "Клієнт-Банк" між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP адреси-файли історії (log-файли доступу до рахунку ТОВ "Юридично-Землевпорядна фірма" () у АТ "Єврогазбанк" (МФО 380430), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань з 13.02.2013 по 16.02.2013.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ "Єврогазбанк" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - кримінальне провадження № 757/ 20541/13-к

Прим.2 - слідчому СГ ГСУ МВС України Коноваловій Т.С.

Копія: АТ "Єврогазбанк

Виконавець: Остапчук Т.В.

26.09.2013