Справа № 175/4440/15-к
Провадження № 1-кс/175/1136/15
Ухвала
Іменем України
06 листопада 2015 року смт. Ювілейне

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з старшим прокурором прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
03 листопада 2015 року старший слідчий СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що 13.06.2015 року звернувся директор ПП « ОСОБА_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса АДРЕСА_1 ) ОСОБА_3 , про те що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», під приводом поставки товару: рельси КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580т., заволоділи грошовими коштами в сумі 391 225 грн., які були перераховані з рахунку № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить підприємству на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_4 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), товар в подальшому не доставлено.

За даним фактом 13.06.2015 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001249, кваліфікація якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.06.2015 року для нужд підприємства ПП « ОСОБА_2 » виникла необхідність в покупці рельс КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580т., для їх придбання директор зазначеного підприємства використав мережу «Інтернет» та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знайшов повідомлення що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) займається реалізацією метало виробів, а саме: труб, рельс та інш.

По зазначеному на сайті телефону НОМЕР_6 (контактна особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 ) було здійснено дзвінок та оговорено всі питання щодо наявності та доставки товару, а саме про те що зазначений товар коштує 535914 грн. для поставки його необхідно заплатити задаток у сумі 391 225 грн., а різницю після отримання товару. Після згоди про умови поставки товару представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надіслано з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 що належить ПП « ОСОБА_2 », відсканований файл рахунок фактури № СФ-0002255 від 09.06.2015 року, засвідчений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відразу після отримання зазначеного рахунку фактури підприємством ПП « ОСОБА_2 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказані грошові кошти.

Наданою інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано за « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та поштою користуються з використанням ІР-адрес із зазначенням дати та часу: НОМЕР_7 [2015-06-08 17:58:28+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-08 18:08:32+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-08 17:49:28+03:00, 77.239.176.134 [2015-06-08 17:38:42+03:00], НОМЕР_8 [2015-06-09 13:58:51+03:00], НОМЕР_9 [2015-06-09 14:49:58+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-09 12:25:04+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-09 12:25:05+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:48:23+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:50:28+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:55:10+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:55:13+03:00], НОМЕР_11 [2015-06-11 10:07:33+03:00], НОМЕР_12 [2015-06-11 14:08:42+03:00], НОМЕР_12 [2015-06-11 14:08:43+03:00].

Так згідно даних всесвітньої електронної бази ІР- адрес « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що вищевказана ІР - адреса належать провайдеру телекомунікаційної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке фізично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »..

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у провайдера телекомунікаційної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з метою встановлення адреси підключення та осіб, які мали доступ до телекомунікаційних послуг.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 13.06.2015 року звернувся директор ПП « ОСОБА_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактична адреса АДРЕСА_1 ) ОСОБА_3 , про те що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», під приводом поставки товару: рельси КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580т., заволоділи грошовими коштами в сумі 391 225 грн., які були перераховані з рахунку № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить підприємству на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Харків МФО НОМЕР_4 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), товар в подальшому не доставлено.

За даним фактом 13.06.2015 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001249, кваліфікація якого передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у провайдера телекомунікаційної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про ІР-адреси: НОМЕР_7 [2015-06-08 17:58:28+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-08 18:08:32+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-08 17:49:28+03:00, 77.239.176.134 [2015-06-08 17:38:42+03:00], НОМЕР_8 [2015-06-09 13:58:51+03:00], НОМЕР_9 [2015-06-09 14:49:58+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-09 12:25:04+03:00], НОМЕР_7 [2015-06-09 12:25:05+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:48:23+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:50:28+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:55:10+03:00], НОМЕР_10 [2015-06-10 08:55:13+03:00], НОМЕР_11 [2015-06-11 10:07:33+03:00], НОМЕР_12 [2015-06-11 14:08:42+03:00], НОМЕР_12 [2015-06-11 14:08:43+03:00], з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги, номерів мобільних телефонів абонента при реєстрації, та іншої наявної інформації відносно абонента, яка містить охоронювану законом таємницю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , БЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого по АДРЕСА_3 виготовити на паперовому та/або електронному носії документ на вищевказану інформацію.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто, до 07 грудня 2015 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1