Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/438/15-к
Провадження № 1-кс/280/183/15
У Х В А Л А
20 березня 2015 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

19.03.2015 року слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, обґрунтовуючи його наступним.

12.03.2015 року близько 14 год. 00 хв. невстановлена особа в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 , зловживаючи її довірою, вигадавши неправдивий привід, що її син вчинив дорожньо-транспортну пригоду, за яку його можуть засудити до покарання у вигляді позбавлення волі, обіцяючи за грошову винагороду звільнити його від відповідальності, передбаченої законом, хоча насправді такого наміру не мав, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 10000 грн., які потерпіла за його проханням переказала на вказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Внаслідок шахрайських дій невідомої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальної шкоди на суму 10 000 грн.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.03.2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України ( № 0000143).

Відповідно наданої потерпілою ОСОБА_4 копії банківської квітанції про сплату коштів вбачається, що остання перерахувала зловмиснику грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , який рахується за ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

На думку слідчого, оригінали документів, які містяться у банківській справі, щодо отримання пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по даному кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, іншими способами неможливо отримати вказану інформацію.

Слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримала.

Враховуючи вищенаведене, є достатні підстави вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо отримання пластикової платіжної картки № НОМЕР_2 , руху коштів по зазначеній вище картці, має вагоме значення у проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 в період часу з 12.03.2015 року по 16.03.2015 року;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 12.03.2015 року по 16.03.2015 року;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2. Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору карного розшуку Коростишівського РВУ МВС України в Житомирській області ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1