№ 1-кс/489/1109/2015 р.
У Х В А Л А
ім`ям України
26 жовтня 2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003762 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, а саме заволодіння невстановленою особою 27.06.2015 р. шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 800 грн.

Слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять відомості власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту( копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, копія анкети власника рахунку), або реквізити юридичної особи, за якою зареєстрована вказана банківська карта; відомості про рух грошових по банківській карті № НОМЕР_1 , в період з 01.01.2015 р. по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів, на які рахунки в яких банках були перераховані грошові кошти, коли і в яких банкоматах та відділеннях банку відбувалося зняття грошових коштів, фото-відеоматерали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматах або відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 р. по теперішній час; відомості, чи звертався власник банківської картки № НОМЕР_1 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу втрати банківської карти, якщо так, то коли, в якому відділенні; відомості про ІР адреси, з яких здійснювалось дистанційне обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та точного часу адміністрування рахунку, з моменту відкриття по теперішній час.

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що за допомогою вказаних документів можливо встановити особу, що вчинила злочин, оскільки невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом їх переведення на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Проте, суд вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу до документів з відомостями про ІР адреси, з яких здійснювалось дистанційне обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та точного часу адміністрування рахунку, з моменту відкриття по теперішній час, оскільки слідчим відповідно до вимог п.2 ч.5 ст.163 КПК України, не доведено достатніх підстав вважати, що такі відомості взагалі мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять відомості власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, серія номер паспорту( копія паспорту, копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, копія анкети власника рахунку), або реквізити юридичної особи, за якою зареєстрована вказана банківська карта; відомості про рух грошових по банківській карті № НОМЕР_1 , в період з 01.01.2015 р. по теперішній час: з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів, на які рахунки в яких банках були перераховані грошові кошти, коли і в яких банкоматах та відділеннях банку відбувалося зняття грошових коштів, фото-відеоматерали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в банкоматах або відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 р. по теперішній час; відомості, чи звертався власник банківської картки № НОМЕР_1 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу втрати банківської карти, якщо так, то коли, в якому відділенні; відомості про ІР адреси, з яких здійснювалось дистанційне обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та точного часу адміністрування рахунку, з моменту відкриття по теперішній час.

В задоволенні клопотання слідчого Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: