Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 вересня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , за погодженням з першим заступником прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005762 від 13.08.2015 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві з Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області надійшло повідомлення про вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної із реалізацією продукції військового призначення.
Зокрема, наявні матеріали досудового розслідування свідчать про те, що протягом 2014-2015 рр. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора - ОСОБА_5 та державними підприємствами оборонно-промислового комплексу, в тому числі, підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), «НВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та іншими укладено низку договорів на постачання комплектуючих до військової техніки, а саме: блоків, мікросхем, діодів, транзисторів, електровакуумних приладів, контакторів, електротехнічного устаткування, тощо на загальну суму понад 40 млн. грн.
Між тим, вказані вироби є в більшості російського виробництва, низької якості, придбаваються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрабандним шляхом та після виготовлення на них необхідних паспортів продаються державним підприємствам для виробництва військової техніки.
Крім того, мають місце факти завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ціни на продукцію, що постачається, вже після проведення торгів, на яких представники останнього пропонують нижчу ціну, що призводить до нанесення прямих економічних збитків державі.
У той же час, з`ясовано, що грошові кошти, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує від легалізації зазначених комплектуючих виробів, перераховуються на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивної підприємницької діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), обготівковуються та привласнюються.
При цьому, у вище викладеній злочинній схемі легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, лобіювання інтересів та сприяння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в питанні укладання договорів і постачання продукції здійснює співробітник Департаменту контролю за цінами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_6 , який, діючи за матеріальну винагороду, особисто телефонує з даного приводу керівництву підприємств ОПК і спонукає співпрацювати з даною комерційною структурою.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів договорі здодатками та доповненнями до них, накладних актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), тощо, що підтверджують взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та свідчать про протиправний характер діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого, державі завдано збитків.
Вказані документи необхідно вилучити з метою встановлення джерела походження комплектуючих виробів до вйськової техніки, їх якості, а також фактів завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ціни на продукцію, що постачається, внаслідок чого спричиняються збитки державному бюджету.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів які знаходяться в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), тощо.
Іншим способом ніж вилучення документів в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо довести обставини факту взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахунок грошових коштів, а також фактів завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ціни на продукцію, що постачається, внаслідок чого державі завдано збитки, які мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчать про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 01.01.2013 року по 01.09.2015 року, а саме: первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів: договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі, рахунки, товарно-транспортні накладні (автомобільні, залізничні), довіреності, податкові накладні, реєстри видаткових та отриманих накладних, митні декларації, документи обліку готової продукції, специфікації, акти взаєморозрахунків, платіжні документи, сертифікати (паспорта) якості на продукцію, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, листування в паперовому та електронному вигляді (заявок на реєстрацію податкових накладних), тощо.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005762 від 13.08.2015 року.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчать про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково.
Клопотання в частині вилучення оригіналів документів, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване та в ньому не зазначено з якою метою та для проведення яких саме слідчих дій необхідне вилучення оригіналів документів. Відмова в задоволенні клопотання в цій частині не позбавляє слідчого права повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 , оперуповноважений ГУ СБУ в місті Киві та Київській області старший лейтенант ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, у кримінальному провадженні 0005762 від 13.08.2015 р, тимчасовий доступ до копій документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперових носіях, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що свідчать про взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 р. по 01.09.2015 р., а саме: первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів: договори, додаткові угоди, акти прийому-передачі, рахунки, товарно-транспортні накладні (автомобільні, залізничні), довіреності, податкові накладні, реєстри видаткових та отриманих накладних, митні декларації, документи обліку готової продукції, специфікації, акти взаєморозрахунків, платіжні документи, сертифікати (паспорта) якості на продукцію, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79, листування в паперовому та електронному вигляді (заявок на реєстрацію податкових накладних).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1