Справа № 727/9675/14-к
Провадження № 1-кс/727/2965/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000079 від 07 листопада 2014 року).

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000079 від 07 листопада 2014 року.
Дане клопотання погоджене з старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), діючи умисно, під час заготівлі «горіху волоського» протягом листопада 2014 року не сплатили до бюджету податок з доходів фізичних осіб на суму 610 тис. грн., тобто ухилилися від сплати податків в значних розмірах.
Під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.212 та ч.1 ст. 205 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банківської установи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_5 » по рахункам НОМЕР_2 (російський рубль), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_2 (українська гривня) та НОМЕР_3 (українська гривня), а саме до: оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вказаними рахунками ПП « ОСОБА_5 » за період з моменту відкриття рахунку по 11.11.2014 року включно; виписок по вказаним рахункам ПП « ОСОБА_5 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунку по 11.11.2014 року включно; первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 11.11.2014 року включно.
А тому просить надати їй або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому слідчому чи оперативному працівнику податкової міліції дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно клієнта банківської установи - акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам НОМЕР_2 (російський рубль), НОМЕР_2 (долар США), НОМЕР_2 (євро), НОМЕР_2 (українська гривня) та НОМЕР_3 (українська гривня), з можливістю їх вилучення, а саме до:
- оригіналів документів, що підтверджують відкриття та розпорядження вказаними рахунками ПП « ОСОБА_5 » за період з моменту відкриття рахунку по 11.11.2014 року включно;
- виписок по вказаним рахункам ПП « ОСОБА_5 з розшифровкою платежів, часу проведення операцій, через систему «Клієнт-Банк, «Інтернет-Банк», контрагентів із зазначенням коду платника податків, розрахункового рахунку та назви установи банку за період з моменту відкриття рахунку по 11.11.2014 року включно;
- первинних документів (платіжних доручень, рахунків, грошових чеків, касових чеків та ін.), які в повному об`ємі відображають проведення операцій по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 11.11.2014 року включно.
Ухвала залишається в силі протягом 15 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1