Справа № 461/5010/14-к
Провадження № 1-кс/461/2052/14
УХВАЛА

15.05.2014 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №0001632 від 22.05.2013 року, про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування ОВС та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 до 4-х місяців.
Клопотання мотивує тим, що у кримінальному провадженні за №0001632 від 22.05.2013 року, завершити досудове розслідування у чотирьохмісячний термін неможливо оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: завершити проведення допитів осіб (біля 200), договори яких були вилучені під час проведення обшуків в приміщеннях ПП «Інком-Фінанс», ПП «Анти-Банк» та ПП «ТНК»; з урахуванням результатів, отриманих в ході допитів свідків, потерпіли та вивчення рухів коштів ПП «Інком-Фінанс», ПП «Анти-Банк» та ПП «ТНК», прийняти рішення за фактами створення фіктивних підприємств та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом; оголосити остаточну підозру ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, з врахуванням результатів, отриманих в ході проведення слідчих дій; провести інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування та за наслідками здобутих доказів; відкрити матеріали досудового розслідування сторонам провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Крім того, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 протягом тривалого часу ніде не зареєстрований, нерухомістю не володіє, не одружений, дітей на утриманні не має, тимчасово проживав за адресою: АДРЕСА_1 , тому є підстави вважати, що ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Крім того, перебуваючи на волі ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності можє незаконно впливати на свідків, оскільки вони є підпорядковані йому як керівнику підприємств

( ОСОБА_5 є їхнім роботодавцем, тобто в нього є можливість незаконно впливати на останніх), може вчиняти дії спрямовані на знищення, переховування грошей, які ним зняті з банківських рахунків ПП «Анти-Банк», ПП «Інком-Фінанс» та ПП «ТНК», оскільки на даний час місце знаходження останніх не встановлено, а також знищити документацію, яка стосується його незаконної діяльності і не була на даний час виявлена під час проведення обшуків. Приймаючи до уваги тривалість та систематичність вчинення кримінальних правопорушень, а також те, що на даний час не вдалося встановити місце знаходження офісів інших приватних підприємств заснованих ОСОБА_5 , є достатні підстави вважати, що він продовжить свою злочинну діяльність. Крім цього, оголошення ОСОБА_5 про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.3 КК України не є остаточним. В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлюються інші факти його злочинної діяльності, на даний час є обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний причетний до вчинення інших злочинів, обставини вчинення яких на даний час встановлюються.
Підозрюваний та його захисник заперечили проти продовження строку тримання під вартою, просять відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
Заслухавши думку прокурора та слідчого про задоволення клопотання, підозрюваного та його захисника, враховуючи те, що у кримінальному провадженні завершити досудове розслідування у чотирьохмісячний термін неможливо оскільки необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, а саме: завершити проведення допитів осіб (біля 200), договори яких були вилучені під час проведення обшуків в приміщеннях ПП «Інком-Фінанс», ПП «Анти-Банк» та ПП «ТНК»; з урахуванням результатів, отриманих в ході допитів свідків, потерпіли та вивчення рухів коштів ПП «Інком-Фінанс», ПП «Анти-Банк» та ПП «ТНК», прийняти рішення за фактами створення фіктивних підприємств та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом; оголосити остаточну підозру ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, з врахуванням результатів, отриманих в ході проведення слідчих дій; провести інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході досудового розслідування та за наслідками здобутих доказів; відкрити матеріали досудового розслідування сторонам провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Та те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі від на строк від 3 до 8 років, те, що перебуваючи перебуваючи на волі ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності можє незаконно впливати на свідків, оскільки вони є підпорядковані йому як керівнику підприємств ( ОСОБА_5 є їхнім роботодавцем, тобто в нього є можливість незаконно впливати на останніх), може вчиняти дії спрямовані на знищення, переховування грошей, які ним зняті з банківських рахунків ПП «Анти-Банк», ПП «Інком-Фінанс» та ПП «ТНК», оскільки на даний час місце знаходження останніх не встановлено, а також знищити документацію, яка стосується його незаконної діяльності і не була на даний час виявлена під час проведення обшуків. Приймаючи до уваги тривалість та систематичність вчинення кримінальних правопорушень, а також те, що на даний час не вдалося встановити місце знаходження офісів інших приватних підприємств заснованих ОСОБА_5 , є достатні підстави вважати, що він продовжить свою злочинну діяльність. Крім цього, оголошення ОСОБА_5 про підозру за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.3 КК України не є остаточним. В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлюються інші факти його злочинної діяльності, на даний час є обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний причетний до вчинення інших злочинів, обставини вчинення яких на даний час встановлюються, що в сукупності підтверджує наявність заявлених раніше ризиків, які виправдовують його тримання під вартою, що свідчить про необхідність збереження обраного запобіжного заходу, те, що підстав для скасування чи зміни підозрюваному запобіжного заходу на більш м`який немає, що ризики які встановлені при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не зменшилися, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 184, 193, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з утриманням у ЛСІ ДДУ ПВП у Львівській області до 6 місяців, до 16.07.2014 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_7