печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання Слідчого СГ Головного слідчого управління МВС України майор міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ Головного слідчого управління МВС України майор міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000127, внесеного 18.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення . Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000127, зареєстрованому 18.03.2014 у ЄРДР за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах службовими особами структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також державних та комунальних підприємств Харківської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012-2014 роках з Державного бюджету України були виділені кошти Державному підприємству (далі ДП) завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для проведення закупівель (робіт та послуг) на суму понад 1 млрд. гривень. Однак, значну частину грошових коштів, під приводом оплати за виконані роботи (надані послуги) було перераховано на підконтрольні вищезазначеному суб`єкту господарювання підприємства, з метою подальшого заволодіння коштами.

В ході подальшого розслідування встановлено переможців конкурсних торгів, проведених ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими є товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на яке протягом 2012-2014 років було перераховано понад 230 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на яке перераховано понад 195 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на яке перераховано понад 191,7 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , на яке перераховано понад 155 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на яке перераховано понад 25,1 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на яке перераховано понад 74,476 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , на яке перераховано понад 16 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , на яке перераховано понад 5,801 млн. гривень, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , на яке перераховано понад 83,379 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , на яке перераховано понад 15,885 млн. гривень, ПП « ОСОБА_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , на яке перераховано понад 27,853 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , на яке перераховано понад 37,2 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , на яке перераховано понад 12,004 млн. гривень, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 , на яке перераховано понад 3,732 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , на яке перераховано понад 15,598 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 , на яке перераховано понад 4,579061 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 , на яке перераховано понад 89,1 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 , на яке перераховано понад 6,423 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , на яке перераховано понад 18,365 млн. гривень, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 , на яке перераховано понад 65,810 млн. гривень, ПАТ РБП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 , на яке перераховано понад 5,810 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 , на яке перераховано понад 5,051 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 , на яке перераховано понад 11,342 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 , на яке перераховано понад 27,622 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 , на яке перераховано понад 35,014 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 , на яке перераховано понад 47,479 млн. гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 , на яке перераховано понад 56,8681 млн. гривень.

Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності підприємств переможців конкурсних торгів встановлено, що грошові кошти у подальшому перераховано на розрахункові рахунки ряду підприємств, які мають ознаки фіктивності.

Згідно отриманих даних з Міндоходів для ведення фінансово-господарської діяльності ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовує банківські рахунки.

На вищезазначених рахунках ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відображується інформація щодо перерахування бюджетних коштів за виконані роботи (надані послуги), які фактично виконані не були, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПАТ РБП « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ».

Крім того, в документах щодо відкриття та обслуговування рахунків ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 містяться документи із зразками підписів та почерку керівника підприємства ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 . Зазначені зразки підписів та почерку службових осіб підприємства будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи, а відповідно до вимог ч. 2 ст. 245 КПК України, їх відібрання встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація щодо руху коштів , тобто надходження та перерахування коштів, яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Решта клопотання слідчого не може бути задоволена за недостатністю обґрунтування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_30 » МФО НОМЕР_29 за адресою: АДРЕСА_2 , і становлять банківську таємницю ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та можливість вилучити (здійснити виїмку) в цій банківській установі :

1.2. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_30 відкритому 15.10.2012 (валюта рахунку євро) за період з 15.10.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.3. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку НОМЕР_31 відкритому 15.10.2012 (валюта рахунку російських рубль) за період з 15.10.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.4. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_32 відкритому 15.10.2012 (валюта рахунку швейцарській франк) за період з 15.10.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.5. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_33 відкритому 15.10.2012 (валюта рахунку українська гривня) за період з 15.10.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.6. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_34 відкритому 15.10.2012 (валюта рахунку долар США) за період з 15.10.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.7. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_35 відкритому 15.10.2012 (валюта рахунку українська гривня) за період з 15.10.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.8. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_36 відкритому 15.10.2012 (валюта рахунку українська гривня) за період з 15.10.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.9. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_37 відкритому 24.12.2012 (валюта рахунку українська гривня) за період з 24.12.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.10. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_38 відкритому 18.10.2012 (валюта рахунку українська гривня) за період з 18.10.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.11. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_39 відкритому 17.10.2012 (валюта рахунку долар США) за період з 17.10.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.12. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_40 відкритому 17.10.2012 (валюта рахунку долар США) за період з 17.10.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.13. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_41 відкритому 18.10.2012 (валюта рахунку долар США) за період з 18.10.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.14. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_42 відкритому 06.11.2012 (валюта рахунку долар США) за період з 06.11.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.15. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_43 відкритому 06.12.2012 (валюта рахунку долар США) за період з 06.12.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.16. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_44 відкритому 18.10.2012 (валюта рахунку долар США) за період з 18.10.2012 по 01.01.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу).

1.17. Інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_45 відкритому 18.10.2012 (валюта рахунку долар США) за період з 18.10.2012 по 12.05.2014 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 13169 /14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_7

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »

Виконавець: ОСОБА_1 30.05.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1