25.02.2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у зазначеному клопотанні, погодженому з прокурором, просить дозволити тимчасовий доступ та вилучення на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод пов`язаних з закупівлею гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S з комплектуючими, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, доукомплектуванням вказаного обладнання, встановленням гідроножиць LaBounty MSD 3000R на гусеничних екскаваторів HYUNDAI-R480LC-9S, та процедур пов`язаних з укладанням цих угод, та ті документи, що відображають надходження, зберігання, перевезення, перевірку якості, роботоздатності, ввід в експлуатацію, використання, ремонт, переобладнання, доукомплектування, облік, тощо гусеничного екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S с гідроножицями LaBounty MSD 3000R та комплектуючих до них, та документи, що відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та раніше не вилучені по цьому кримінальному провадженні, в тому числі: - рахунка-фактури № 31/08-1 від 31.08.2012 з підписами та резолюціями від ім`я посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - рахунка-фактури № 14/11-1 від 14.11.2012 з підписами та резолюціями від ім`я посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - договір зберігання №633 П-ЦВСВ (ВГМ-12.992)ю від 31.08.2012; - акти приймання-передачі обладнання на зберігання від 31.08.2012 та отримання після зберігання від 14.11.2012, а саме екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S;
- протокол №26 засідання комісії з розгляду проектів господарських договорів та цінової політики від 31.08.2012р.; - акт приймання-передачі техніки від 14.11.2012 про передачу екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S автоперевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України суд розглядає дане клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як вбачається з наданих матеріалів, 26.06.2013 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000067 зареєстроване кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченому ч.2 ст. 364 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зловживаючи своїм службовим становищем у 2012 році провели відкриті торги, за результатами яких, уклавши договір поставки №602 П-ЦВСВ(ВМТП-12.929)ю від 21.08.2012 з підприємством-посередником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), закупили в останнього гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 3 486 720,00 грн. що є завищеною, чим завдано матеріальні збитків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 571 580 грн.
Встановлено, що 03.08.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №64 на поставку гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S за ціною 1 915 140 грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є офіційним дистриб`ютором компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі Контракту ННІ-2010-0811 від 11.08.2010.
Крім того, 08.08.2012 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №64/1 на виконання робіт по доукомплектуванню гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S гідроножицями LaBounty MSD 3000R.
14.11.2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 поставило гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S в комплекті з гідроножицями LaBounty ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою зазначеною в договорі №64/1 від 08.08.2012 , а саме: АДРЕСА_1 , тобто за юридична та фактична адресою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Таким чином, гусеничний екскаватор HYUNDAI-R480LC-9S, який завезено на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для поставки на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вартістю 1 915 140,00 грн., фактично надійшов до ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 за ціною 3 486 720,00 грн., тобто завищеною на 1 571 580,00 грн.
Також, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами відкритих торгів укладено договір поставки №596 П-ЦВСВ(ВМТП-12.928)ю від 21.08.2012 на закупівлю гідроножиць LaBounty MSD 3000R за ціною 2 676 000грн., що є завищеною на 432 300грн. в порівнянні з ціною офіційного дистриб`ютора зазначеної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі Ухвали Ленінського районного суду м.Харкова від 08.08.2013, що була оголошена 09.08.2013 директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на зазначеному підприємстві вилучено певний обсяг документів, що стосуються вищенаведений фактів, про що складено описи. Аналізом вилучених документів та акту позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеної по даному кримінальному провадженню, встановлено, що досудовому слідству надані не всі документи, які об`єктивно потрібні для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, та які зазначені до вилучення в ухвалі суду від 08.08.2013.
Таким чином, документи, які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод пов`язаних з закупівлею гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S з комплектуючими, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, доукомплектуванням вказаного обладнання, встановленням гідроножиць LaBounty MSD 3000R на гусеничних екскаваторів HYUNDAI-R480LC-9S, та процедур пов`язаних з укладанням цих угод, та ті документи, що відображають надходження, зберігання, перевезення, перевірку якості, роботоздатності, ввід в експлуатацію, використання, ремонт, переобладнання, доукомплектування, облік, тощо гусеничного екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S с гідроножицями LaBounty MSD 3000R та комплектуючих до них, та документи, що відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та раніше не вилучені по цьому кримінальному провадженню, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, які містяться в зазначених документах та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами здобути відомості, які містяться в зазначених документах та з`ясувати всі обставини зловживання службовим становищем та перевитрачання державних коштів на користь третіх осіб не можливо, а також, необхідність проведення експертиз по вказаних документах.
Отже слідчим доведено, що завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони повинні знаходитись у володінні зазначеної в клопотанні юридичної особи, відомості які містяться в них та самі вони, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини скоєння злочину неможливо, та вилучення цих документів необхідно.
Таким чином, вищезазначене свідчить про наявність передбачених ст.132, ч.ч.5,6,7 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати співробітникам СВ ЛВ на ст. Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці - слідчому ОСОБА_3 та старшому слідчому ОСОБА_4 , оперуповноваженим ВДСБЕЗ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Харківської міжрайонної прокурори з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , фактична та юридична адреса: АДРЕСА_1 ) документів (крім документів, зазначених в ст.148 КПК України) які укладені, складені або діяли з 01.01.2012 по теперішній час, що відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими юридичними та фізичними особами щодо всіх видів угод пов`язаних з закупівлею гусеничного екскаватору HYUNDAI-R480LC-9S з комплектуючими, гідроножиць LaBounty MSD 3000R, доукомплектуванням вказаного обладнання, встановленням гідроножиць LaBounty MSD 3000R на гусеничних екскаваторів HYUNDAI-R480LC-9S, та процедур пов`язаних з укладанням цих угод, та ті документи, що відображають надходження, зберігання, перевезення, перевірку якості, роботоздатності, ввід в експлуатацію, використання, ремонт, переобладнання, доукомплектування, облік, тощо гусеничного екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S с гідроножицями LaBounty MSD 3000R та комплектуючих до них, та документи, що відображають взаємовідносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та раніше не вилучені по цьому кримінальному провадженні, в тому числі:
- рахунка-фактури № 31/08-1 від 31.08.2012 з підписами та резолюціями від ім`я посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- рахунка-фактури № 14/11-1 від 14.11.2012 з підписами та резолюціями від ім`я посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договору зберігання №633 П-ЦВСВ (ВГМ-12.992)ю від 31.08.2012;
- актів приймання-передачі обладнання на зберігання від 31.08.2012 та отримання після зберігання від 14.11.2012, а саме екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S;
- протоколу №26 засідання комісії з розгляду проектів господарських договорів та цінової політики від 31.08.2012р.;
- акту приймання-передачі техніки від 14.11.2012 про передачу екскаватора HYUNDAI-R480LC-9S автоперевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1