Провадження №1-кс/200/9744/15
У Х В А Л А

28 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання в.о. слідчого відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:

В.о. слідчого РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у оператора мобільного зв`язку у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОКПО НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , про абонентів:
- НОМЕР_2 жінка яка назвалась ОСОБА_4 головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- НОМЕР_3 чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який називався фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- НОМЕР_4 чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який називався менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- НОМЕР_5 ОСОБА_7 порекомендував ОСОБА_8 купити кукурудзу у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;
- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - найчастіші зв`язки фігурантів по справі, - зв`язок, отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, номери ІМЕЙ, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій, зв`язок, отримання телекомунікаційних послуг на ІМЕЙ, які використовувались з вказаними номерами телефонів - на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Відповідно до клопотання слідчого, у провадженні відділу розслідування ОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000494 від 07 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які назвались уповноваженими особами за довіреністю, та надали установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що було зареєстровано на втрачений паспорт НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , в період часу з 29 жовтня по 03 листопада 2014 року з корисливою метою, направленою на заволодіння чужим майном, шляхом обману, згідно договору №120/030 від 30.10.2014 року, заздалегідь не маючи наміру виконувати зобов`язання та оплачувати поставлений товар, отримали від ПП « ОСОБА_12 » 261,040 тонни кукурудзи за ціною 2300 грн. за тонну, чим спричинили вказаному приватному підприємству майнову шкоду на загальну суму 600392 грн.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_13 пояснила, що вона є директором приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстроване та здійснює господарську діяльність у с.Сарни Монастирищенського району Черкаської області. 29.10.2014 р. о 21 год. 40 хв. на її мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення наступного змісту: «Куплю дорого сою. Подсолнух. Кукурузу. Обращайтесь за ном. НОМЕР_2 ». Коли вона зателефонувала за вказаним номером, слухавку взяла жінка, яка назвалась головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_14 . З указаною жінкою ОСОБА_13 домовилась про ціну, інші умови укладення договору. Враховуючи, що потерпілу зацікавили умови договору, які їй пропонувались, вона відправила свою електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через яку домовилась з ОСОБА_4 обмінятись документами, необхідними для укладення договору. Остання також вислала електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що:
1.30.10.2014 року в 15:47:40 годин інтернет-переписка невстановлених осіб з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувалась через скриньку з логіном ІНФОРМАЦІЯ_6 з ІР-адреси НОМЕР_10 , яка зареєстрована за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ОКПО НОМЕР_11 ), розташована за адресою: АДРЕСА_2 ;
2.31.10.2014 року в 13:05:19 годин інтернет-переписка невстановлених осіб з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувалась через скриньку з логіном ІНФОРМАЦІЯ_8 з ІР-адреси НОМЕР_12 , яка зареєстрована за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (інтернет-провайдер ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (ОКПО НОМЕР_1 ), розташована за адресою: АДРЕСА_3 ;
3.31.10.2014 року в 15:01:09 годин інтернет-переписка невстановлених осіб з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувалась через скриньку з логіном ІНФОРМАЦІЯ_5 mail.ru з ІР-адреси НОМЕР_13 , яка зареєстрована за НСП ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ), розміщено за адресою: АДРЕСА_4 ;
Крім того, в ході досудового розслідування встановлені наступні номера мобільних телефонів та номера ІМЕЙ, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину:
1. НОМЕР_2 , жінка яка назвалась ОСОБА_4 головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
2. НОМЕР_3 чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який називався фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
3. НОМЕР_15 , НОМЕР_16 чоловік на ім`я ОСОБА_9 , який назвався менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надав довіреність на своє ім`я, супроводжував кукурудзу від ПП « ОСОБА_12 » до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;
4., НОМЕР_4 чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який назвався менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », супроводжував кукурудзу від ПП « ОСОБА_12 » до елеватора, після чого її продав, та отримав грошові кошти;
5. ОСОБА_8 , який купив кукурудзу у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;
6. ОСОБА_7 порекомендував ОСОБА_8 купити кукурудзу у ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;
7. ОСОБА_15 , якому була продана кукурудза ОСОБА_8 ;
8., ІМЕЙ: НОМЕР_17 - ОСОБА_16 , який приймав активну участь у пошуку місця збуту викраденого майна.
З метою повного об`єктивного та усестороннього розслідування необхідно вилучити інформацію у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, підтвердження причетності вказаних осіб до вчиненого правопорушення, встановлення всіх співучасників злочину та свідків по кримінальному провадженню.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, яку мотивував виробничою зайнятістю, клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також вважаю доведеним можливість використання зазначеної інформації як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
У Х В А Л И Л А:
Клопотання в.о. слідчого РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОКПО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати дозвіл в.о. слідчого РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію, про зв`язок абонентів
- НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 - зв`язок, отримання ними телекомунікаційних послуг, тривалість, зміст, номери ІМЕЙ, маршрути пересування з прив`язкою до базових станцій, зв`язок, отримання телекомунікаційних послуг на ІМЕЙ, які використовувались з вказаними номерами телефонів - на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування за період з 01.10.2014 року по 28.10.2015 року.
Інформацію надати на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Строк дії ухвали до 28 листопада 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1