Справа № 462/2657/15-к
08 квітня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що слідчою частиною розслідується кримінальне проваження за фактом внесення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивих відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за червень 2014 року при проведенні ремонтних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення О 140203 Буськ-Вузлове Буського району, О140701 Золочів Красне Золочівського району та С 141211 Старе Село-Коцурів-Затемне Перемишлянського району Львівської області.
Державною фінансовою інспекцією у Львівській області, на виконання постанови заступника прокурора Львівської області ОСОБА_4 від 09.09.2014, проведено перевірку з питань законності використання бюджетних коштів на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з січня по серпень 2014 року, про що складено довідку від 09.10.2014 «Про проведення перевірки з питань законності використання бюджетних коштів на будівництво, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування в ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з січня по серпень 2014 року».
В ході перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено ряд порушень при проведенні ремонтних робіт автомобільних доріг загального користування місцевого значення О 140203 Буськ-Вузлове Буського району, О140701 Золочів Красне Золочівського району та С 141211 Старе Село-Коцурів-Затемне Перемишлянського району Львівської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №65-06/14 на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне Золочівського району Львівської області на ділянці км 1+330 км 1+687, на суму 863 995,20 грн.
Кошти за виконання вищевказаних робіт перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів всіх документів наявних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_3 , в тому числі й з приводу перерахування коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), р/р № НОМЕР_1 , з приводу виконання вищезгаданого договору.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що перерахунок коштів з приводу виконання умов вищезазначеного договору проводився на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_3 , а тому вказаний суб`єкт господарювання може володіти необхідною інформацією та документами, що мають значення для досудового слідства.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який в судовому засіанні клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що встановлення інформації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає в тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість перевірити достовірність вказаного договору та умов їх виконання, шляхом проведення відповідних ревізій та експертиз, а також надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК Укр аїни,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які становлять банківську таємницю, зокрема про рух коштів, фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 , належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , в тому числі:
- оригіналів документів про рух коштів та реєстру розрахункових документів по належному ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, суми та призначення платежів із вказанням дати та часу їх проведення, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, за період з 01.05.2014 по 01.04.2015 на паперових та електронних носіях.
А також тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій:
- платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів з належних рахунків, в тому числі і по рахунку № НОМЕР_1 за період 01.05.2014 по 01.04.2015.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.