Провадження № 1-кс/161/4928/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 08 грудня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), його структурних підрозділах, філіях та обласних представництвах, а саме: копії заяви-анкети на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; копії анкети клієнта, яка заповнялась для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; копії договору, який було укладено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 , копії документів, наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; копії розписки про отримання карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 , за період з 09.10.2015 року по 12.10.2015 року; копії документів, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 .

Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000283 від 12.03.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.321 ч.1, 321 ч.3, 321 ч.4 КК України, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 (іншому слідчому, працівнику оперативного підрозділу), дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), його структурних підрозділах, філіях та обласних представництвах, а саме: копії заяви-анкети на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; копії анкети клієнта, яка заповнялась для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; копії договору, який було укладено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 , копії документів, наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; копії розписки про отримання карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 , за період з 09.10.2015 року по 12.10.2015 року; копії документів, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1