Справа № 686/3763/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
16 лютого 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
В клопотанні зазначено, що 08.08.2014 року до Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) не виконують рішення суду щодо відшкодування заборгованості за депозитними договорами, укладеними із ОСОБА_3 та іншими вкладниками.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що кредитною спілкою «Кредекс» у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитною спілкою «Кредекс» 15.10.2003 року відкритті два рахунки із номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Інформація щодо руху коштів по зазначеним рахункам, має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містить відомості, що становлять банківську таємницю, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та за його дорученням іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до документальної інформації стосовно руху коштів за розрахунковими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2013 року по момент виконання ухвали, які відкриті кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 16 березня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1