ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5396/15-к
Провадження № 1-кс/210/950/15

"17" листопада 2015 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурора прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
"17" листопада 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000023 від 14 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України.

Невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво, створивши суб`єктів підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовуючи його банківський рахунок, провели ряд фінансових операцій, пов`язаних із зняттям готівкових коштів через касу відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які попередньо отримані на рахунок товариства від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 » та ряду інших підприємств.

Крім цього, службові особи підприємства ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » створили (придбали) ряд товариств з метою прикриття незаконної діяльності, чим вчинили фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду у вигляді ненадходження до бюджету 1,9 млн. грн. податків, а також умисно ухилились від сплати 2,6 млн. грн. податків шляхом проведення безтоварних операцій із використанням реквізитів створених суб`єктів.

У ході досудового розслідування, було допитано засновника ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , яка пояснила, що до ніколи не була та не є в даний час засновником підприємств, внески до статутного фонду підприємств нею не вносилися та за керівництвом підприємств ніякого нагляду не здійснювала.

Крім того, згідно до витягу бази даних Податковий блок ПП « ОСОБА_5 », знаходиться на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ПП « ОСОБА_5 », з метою проведення почеркознавчої експертизи для з`ясування усіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Тобто, виникла необхідність у отриманні ухвали на проведення тимчасового доступу до речей та документівПП « ОСОБА_5 », за період з часу реєстрації по теперішній час, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів (у разі їх відсутності завірених у встановленому законом порядку копій) установчих документів (договори, статути та інші відповідні документи), свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, договір щодо надання електронної звітності, обов`язки службових осіб, накази на призначення (звільнення) посадових осіб, довідка про взяття на облік платника податків за ф-4-ОПП, за період з часу реєстрації по теперішній час, та інші документи.
Зазначені документи та спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення кримінального провадження і проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000023 від 14 лютого 2014 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
1. Клопотання слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000023 від 14 лютого 2014 року, про тимчасовий доступ документів ПП « ОСОБА_5 », а саме: оригіналів (у разі їх відсутності завірених у встановленому законом порядку копій) установчих документів (договори, статути та інші відповідні документи), свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, договір щодо надання електронної звітності, обов`язки службових осіб, накази на призначення (звільнення) посадових осіб, довідка про взяття на облік платника податків за ф-4-ОПП, за період з часу реєстрації по теперішній час, та інші документи, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей надати слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000023 від 14 лютого 2014 року.

3. Надати розпорядження відповідним службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000023 від 14 лютого 2014 року та надати можливість їх вилучення.

4. Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5. Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1