УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2013 м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Нечипорук Л.Ф., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора Тростянецької районної державної адміністрації за адресою: м. Ладижин, вул. П. Кравченка, 33, Вінницької області, та їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юрист 1 класу ОСОБА_1, 21.05.2013, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Швець С.В., про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора Тростянецької районної державної адміністрації, та їх виїмки. Клопотання мотивував тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000016 від 09.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що СПД-ФО ОСОБА_2, попередньо домовившись із ОСОБА_3, директором ТОВ «Подільська ювелірна компанія», уклала із указаним товариством договір оренди обладнання № 2.

Згідно даного договору ТОВ «Подільська ювелірна компанія», в особі генерального директора, дружини заступника голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_4 - ОСОБА_3, передала СПД-ФО Ґонті О.О. у тимчасове володіння обладнання для виготовлення ювелірних виробів.

Крім того, для обслуговування переданого обладнання вказане Товариство забезпечило СПД-ФО Ґонту О.О. персоналом в кількості 48 співробітників.

У період з 01.01.2007 по 31.12.2011 у Вінницькому відділенні Центрального казенного підприємства пробірного контролю СПД-ФО ОСОБА_2 шляхом внесення недостовірних даних в облікові документи, разом із незначною частиною ювелірних виробів власного виробництва, проклеймовано 595609 одиниць ювелірних виробів із золота невстановленого походження загальною масою 1016,3 кг.

У подальшому про клеймована ювелірна продукція з нанесеним відповідним іменником виробника реалізовувалась через торгову мережу «Шарм» в торгових точках у різних регіонах України - в містах Вінниці, Тростянці, Ладижині, Івано-Франківську, Коломиї, Умані, ОСОБА_2, які зареєстровані як на СДП-ФО ОСОБА_2 та СПД-ФО ОСОБА_5, чоловіка Ґонти О.О., так і на підконтрольних осіб, які раніше знаходились у трудових відносинах із вказаними особами, а саме СПД-ФО ОСОБА_6, СПД-ФО ОСОБА_7 та СПД-ФО ОСОБА_8

При цьому, з метою приховання значних обсягів реалізації ювелірних виробів, торгова виручка з усіх об'єктів торгівлі в загальній сумі 43566249,99 грн., надходила на картковий рахунок № 047710, відкритий СПД-ФО ОСОБА_2 у Вінницькому відділенні ПАТ «Приватбанк», як фізичною особою.

Разом з тим, згідно з офіційними звітними матеріалами органів ДПС України, СПД-ФО ОСОБА_2 перебувала на спрощеній системі оподаткування та за період з 01.01.2007 по 31.12.2011 нею задекларовано обсяг виручки в загальній сумі - 2362151 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного вище злочину може бути причетний заступник голови Державної податкової служби у Вінницькій області ОСОБА_4, який використовуючи своє службове становище, особисто контролює фінансово-господарську діяльність СПД-ФО Ґонти О.О. та СПД-ФО Ґонти М.П. та координує їх дії, спрямовані на ухилення від сплати податків та легалізацію ювелірних виробів на території України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), яка зареєстрована в Тростянецькій районній державній адміністрації 13 вересня 2005 року; номер запису про державну реєстрацію . Фізична особа - підприємець ОСОБА_8 зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1.

Таким чином, є підстави вважати, що реєстраційна справа фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 може перебувати у державного реєстратора Тростянецької районної державної адміністрації. Матеріали реєстраційної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ними можна підтвердити факт офіційного здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_8, тобто здійснення підприємницької діяльності після державної реєстрації, а також підконтрольності ОСОБА_8 при здійсненні підприємницької діяльності з реалізації ювелірних виробів Ґонті О.О., Ґонті М.П. та ОСОБА_4 Вказані обставини можуть бути доведені лише за допомогою вищезазначених матеріалів реєстраційних справ, оригінали яких містяться виключно у державного реєстратора.

Враховуючи те, що ОСОБА_2 може мати корупційні зв'язки в органах державної влади, а також те, що заступник голови ДПС у Вінницькій області ОСОБА_4 може використовувати свої владні повноваження для перешкоджання встановленню обставин у кримінальному провадженні, без вилучення матеріалів реєстраційної справи фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий Александров О.К. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Тростянецької РДА в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Суд, вислухавши пояснення слідчого Александрова О.К., дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2013, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора Тростянецької районної державної адміністрації та їх виїмки.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні державного реєстратора Тростянецької районної державної адміністрації, та їх виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_8 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1), що може перебувати у володінні державного реєстратора Тростянецької районної державної адміністрації за адресою: поштовий індекс 24321, м. Ладижин, Вінницької області, вул. П. Кравчика, буд. 33, та її вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя