Справа № 666/6917/15-к
Провадження № 1-кс/666/107/16

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

05 лютого 2016 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №30003016 від 04.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
1. Щодо клопотання.

1.1. 04.02.2016р. слідчий СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

1.2. Клопотання мотивовано тим, що 04.08.2015р. до Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.08.2015р., невстановлена особа близько 13-00год. у телефонному режимі шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 14600грн.

2. Щодо пояснень.

2.1. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, вказаних в клопотанні. Пояснив, що вилучення інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунком на який було переведено грошові кошти з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вказаному рахунку, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

2.2. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

3. Щодо провадження.

3.1. За вказаним фактом 04.08.2015р. були внесені відомості до ЄРДР та відкрито кримінальне провадження за №30003016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України.

3.2. В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 01.08.2015р. близько 13-32год. на її мобільний зателефонувала невідома особа з номеру « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », яка представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та запропонувала збільшити ліміт її кредитної картки з НОМЕР_4 до 32000 гривень, на що остання погодилася. Невідома особа попросила заявника продиктувати номер вказаної кредитної карти та смс-код з телефону. Отримавши вказану інформацію, невідома особа на ім`я ОСОБА_6 від`єдналася, та через декілька хвилин на телефон заявника почали приходити смс-повідомлення про зняття грошей з її кредитної картки.

4. Щодо норм права.

4.1. Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

4.2. Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

4.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

4.4. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

4.5. Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

5. Щодо мотивів.

Оскільки під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що є можливість використання як доказів інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за вказаним рахунком, який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме встановлення особи, якій належить вказаний картковий рахунок, відомостей про отримання та зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку, загальної суми завданих матеріальних збитків, встановлення осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаного карткового рахунку, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.110, 162, 163, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 30003016 від 04.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

2. Надати тимчасовий дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) за адресою АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження №30003016 та їх вилучення, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо рахунків, на які 01.08.2015р. було переведено грошові кошти у сумі 14600грн. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серія та номер паспорта, ким і коли виданий);

- доступ до матеріалів банківської справи на особу, якій належить картковий рахунок, на який 01.08.2015р. було переведено грошові кошти у сумі 14600грн. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунковокасових операцій за розрахунковим рахунком, на який 01.08.2015р. було перераховано грошові кошти у сумі 14600грн. з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.08.2015р. по 05.02.2016р.

3. Визначити строк дії ухвали до 04.03.2016р.

4. Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8