Справа № 159/6514/15-к
Провадження № 1-кс/159/858/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 грудня 2015 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчим Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області капітаном поліції ОСОБА_3 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 14.03.2008 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД, в особі генерального директора ОСОБА_5 , було укладено договір застави рухомого майна № 14 з метою забезпечення вимог, що випливають з Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 89 від 14.03.2008, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 . Предметом договору застави було визнано рухоме майно металопрокат вагою 173,1 тонн вартістю 600 000 гривень 00 копійок (балансова вартість - 605 800 гривень 00 копійок), що знаходилось на території ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою : АДРЕСА_1 . Обтяження предмета застави було зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 17.03.2008.
Крім цього, 15.05.2009 року між Акціонерним комерційним промислово-інвестиційним банком та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД, в особі генерального директора ОСОБА_5 , було укладено договір застави рухомого майна № 52 з метою забезпечення вимог, що випливають з Кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 86 від 25.12.2007, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД, в особі генерального директора ОСОБА_5 . Предметом договору застави було визнано рухоме майно готову продукцію металевих виробів на загальну суму 1 101 634 гривні 00 копійок (балансова вартість 1 104 644 гривні 30 копійок), що знаходилось на території ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Обтяження предмета застави було зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 15.05.2009 року.
У зв`язку з невиконанням позичальником своїх зобов`язань за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 86, 28.02.2011 року Господарським судом Волинської області було винесено рішення про звернення стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД заборгованості за кредитним договором в сумі 1 493 308 гривень 49 копійок, 14933 гривень 09 копійок витрат зі сплати державного мита та 236 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. 10.08.2011 року відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання вищевказаного рішення було накладено арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД та оголошено заборону на його відчуження.
Також через невиконання позичальником своїх зобов`язань за Кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 89, 04.04.2011 року Господарським судом Волинської області було винесено рішення про звернення стягнення в рахунок погашення заборгованості за вказаним кредитним договором на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, в тому числі, на металопрокат вагою 173,1 тонн. 27.10.2011 відділом ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання вищевказаного рішення було накладено арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД та оголошено заборону на його відчуження.
Таким чином ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що майно керованого ним Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД являється заставленим згідно договору застави рухомого майна № 14 від 14.03.2008 року для забезпечення виконання умов договору про відкриття кредитної лінії № 89 від 14.03.2008 року та договору застави рухомого майна № 52 від 15.05.2009 року для забезпечення виконання умов договору про відкриття кредитної лінії № 86 від 25.12.2007 року, а також усвідомлюючи те, що на дане майно накладено арешт ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання рішень Господарського суду Волинської області, порушивши накладені обмеження відчуження, зареєстровані у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, всупереч умовам вищевказаних договорів застави рухомого майна, без попередження заставодержателя, переслідуючи прямий умисел, спрямований на відчуження заставленого майна та майна, на яке накладено арешт, в період з 05 липня по серпень 2012 року, з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реалізував шляхом продажу невстановленому колу осіб, тим самим приховавши майно від заставодержателя, металопрокат вагою 173,1 тонн вартістю 600 000 гривень 00 копійок (балансова вартість - 605 800 гривень 00 копійок) та готову продукцію металевих виробів на загальну суму 1 101 634 гривні 00 копійок (балансова вартість 1 104 644 гривні 30 копійок), котрі згідно актів перевірки працівниками установи заставодержателя від 04.07.2012 року знаходились на території ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЛТД.
09 вересня 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Під час допиту в якості підозрюваного, ОСОБА_5 повідомив, що вину у інкримінованому йому діянні визнає повністю, щиро розкаюється та пояснив, що здійснив відчуження заставленого майна та такого, яке було арештованим, а також порушив обмеження (обтяження) права користування таким майном в період з 05 липня по серпень 2012 року.
17.09.2015 Ковельською міжрайонною прокуратурою до ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.
Ухвалою Ковельського міськрайонного суду від 04.12.2015 року у задоволенні даного клопотання було відмовлено та повернено його прокурору для здійснення кримінального провадження в загальному порядку, посилаючись на те, що необхідно провести дослідження бухгалтерської і податкової документації для встановлення точного часу відчуження даного майна, не прийнявши до уваги, що підозрюваний ОСОБА_5 в ході досудового розслідування, під час допиту в якості підозрюваного, вказав, що всю бухгалтерську документацію, яка стосується діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було втрачено під час перевезення її з приміщення адміністрації товариства. Ухвалю суду також вказано, що не зважаючи на представлені акти перевірки та підтвердження наявності заставного майна, складені працівниками банківської установи на час укладення договорів застави, необхідно слідчим шляхом встановити їх перебування на балансі товариства для перевірки, чи не було в діях причетних осіб ознак складу злочину, передбаченого ст. 222 КК України (шахрайство з фінансовими ресурсами).
Зважаючи на вищевикладене, для встановлення вказаних в ухвалі суду обставин, необхідним є отримання завірених належним чином копій документів щодо фінансової діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з березня 2008 року по вересень 2012 року, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , зокрема: баланс підприємства (форма №1м), звіт про фінансові результати (форма 2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5), оскільки дана документація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в ній, можуть бути використані як докази.
З метою встановлення всіх обставин події, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищеназваних документів та їх вилучення, які на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор, слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримали та просять його задоволити.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, які клопотання підтримали, перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000767 від 01.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В той же час вказана інформація перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що по АДРЕСА_2 . та відповідно до положень п.8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:
Надати слідчому Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 і стосуються фінансової діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з березня 2008 року по вересень 2012 року, зокрема: баланс підприємства (форма №1м), звіт про фінансові результати (форма 2), звіт про рух грошових коштів (форма №3), звіт про власний капітал (форма №4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5), а також виготовлення та вилучення їх копій.
Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 надати слідчому тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді.

Строк дії даної ухвали встановити до 29 січня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1