Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/2890/13-к
провадження № 1-кс/711/618/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2013 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Драник Н.П., при секретарі Мелещенко О.В., за участю прокурора Костюка О.С., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000047 клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В с т а н о в и в:

Старший слідчий ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П. звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю з наданням дозвіл на проведення тимчасового вилучення (виїмку) роздруківки руху коштів ПрАТ ПМК-216 по розрахунковому рахунку в українській гривні № 8200, (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 09.11.2009 року по теперішній час, а також карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, які знаходяться в Черкаському регіональному управлінні АТ УкрСиббанк (МФО банку 351005) за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича, 27.

З клопотання вбачається, що 09.11.2009 року між Національним дендрологічним парком Софіївка НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТПМК-216 (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений контракт №1060/11 на виконання будівельних робіт на обєкт Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка на загальну суму 10166179 грн.

05.07.2010 року між Національним дендрологічним парком Софіївка НАН України (м. Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТПМК-216 (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений договір №491/07 на виконання будівельних робіт на обєкт Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка на загальну суму 33956214 грн., при цьому вартість робіт в 2010 році складає 11586690,02 грн., а в 2011 році 11407901,14 грн.

Загальна вартість виконаних за 2009 - 2011 роки ПрАТ ПМК-216 будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, склала 16432928,70 грн., в тому числі за 2011 рік 8043906,02 грн.

Під час проведення перевірки відповідності виконавчої документації (типові форми КБ-3, КБ-2в), складеної посадовими особами ПрАТ ПМК-216 щодо обсягів виконаних ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт, державним будівельним нормам, був встановлений факт безпідставного завищення вартості вказаних будівельних робіт за вересень грудень 2011 року на загальну суму 1 595 618, 71 грн., а саме: врахування в документації робіт, не передбачених кошторисом; неправильне застосування державних будівельних норм; завищення витрат праці робітників; завищення витрат на відрядження; завищення вартості використаних будівельних матеріалів; неврахування вартості зворотних будівельних матеріалів, тощо.

Таким чином, у продовж вересня грудня 2011 року посадові особи ПрАТ ПМК-216, шляхом внесення неправдивих даних в офіційні документи, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великих розмірах в сумі 1 595 618, 71 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по банківських рахунках ПрАТ ПМК-216 (код 01036603).

Згідно довідки Золотоніської ОДПІ Черкаської області, ПрАТ ПМК-216 відкритий розрахунковий рахунок в українській гривні в АТ УкрСиббанк (МФО банку 351005) - № 8200.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів за період часу з 09.11.2009 р. по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, обєктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно надати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів ПрАТ ПМК-216 по розрахунковому рахунку в українській гривні № 8200, з наданням копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку.

Що стосується надання дозволу на проведення тимчасового вилучення (виїмки) в Черкаському регіональному управлінні АТ УкрСиббанк необхідно відмовити, оскільки їх вилучення стороною кримінального провадження не доведене наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза її зміни або знищення.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області Ніколенко Л.П. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю задовільнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме: роздруківки руху коштів ПрАТ ПМК-216 по розрахунковому рахунку в українській гривні № 8200, (з розшифровкою призначення платежу, вказанням контрагентів, вхідного сальдо на кінець та початок кожного дня) за період з 09.11.2009 року по теперішній час, а також надати копію карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, які знаходяться в Черкаському регіональному управлінні АТ УкрСиббанк (МФО банку 351005) за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича, 27.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1