Справа № 740/5473/15-к
Провадження № 1-кс/740/617/15
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів
24 грудня 2015 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 03.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

22.12.2015 року слідчий СВ Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначає, що 10.11.2015 року до Ніжинського ВП ГУНП звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 23.10.2015 року невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 5500 грн., які він перерахував на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 як оплату за купівлю телевізора смартфону, але товару не отримав.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002004 від 03.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 23.10.2015 року він на інтернет сайті «Аукро» знайшов оголошення про продаж смартфона та вирішив його купити. В переписці з продавцем по електронній пошті продавець повідомила, що для здійснення покупки телефону він повинен перерахувати на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , кошти в сумі 5500 грн., після чого вона пришле через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » смартфон. Після цього він за допомогою електронної системи платежів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перерахунок коштів в сумі 5500 грн. з власного банківського рахунку на рахунок ОСОБА_6 . В подальшому отримав відповідь від продавця, що вона відправить товар, але товар він так і не отримав та зв`язок з продавцем припинився.
Потерпілим ОСОБА_5 було надано платіжне доручення №Р24А28645455А794690 від 23.10.2015 року, яке підтверджує здійснення операції електронного платежу з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , на рахунок отримувача ОСОБА_6 № НОМЕР_3 .
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про особу, на яку було відкрито кредитний рахунок № НОМЕР_1 , документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку

(заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), а також зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 23.11.2015 року по час надання інформації, а також, до документів виписок про рух коштів по даних рахунках в період часу з 30.11.2015 року по час надання інформації.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити із зазначених у ньому підстав та додатково зазначив, що згідно зі ст.161 КПК України документи, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відносяться до переліку документів, до яких заборонено доступ, а відповідно ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення таких документів слідчим СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 , а саме:

про особу, на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_1 , документів, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку);
зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 30.11.2015 року по час надання інформації;
до документів виписок про рух коштів по даних рахунках в період часу з 30.11.2015 року по час надання інформації.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи за вказаними вище картковими рахунками та періодом часу з наступними відомостями :

заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_1 ;

фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 30.11.2015 року по час надання інформації;

зображення осіб (в друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання коштів з вказаного банківського рахунку, в період часу з 30.11.2015 року по час надання інформації.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк до 22 січня 2016 року.
Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду ОСОБА_1