Справа №127/1976/16-к
Провадження №1-кс/127/779/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_5 , являючись засновником та заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), вступивши у попередню змову із ОСОБА_6 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , не маючи передбачених чинним законодавством України відповідних дозвільних документів на виготовлення підакцизних товарів, діючи з прямим умислом, з метою особистого збагачення, використовуючи установку із стабілізації вуглеводнів із комплексом виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташована по АДРЕСА_3 , тобто на обладнанні, що забезпечує масове виготовлення, у період з 27.03.2014 по 23.06.2015 здійснювали незаконне виготовлення підакцизних товарів: бензинів моторних та палива дизельного, які в подальшому зберігали з метою збуту, а також збували різним суб`єктам господарської діяльності.

Встановлено, що державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 26.11.2009 за № 0000532.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та можливості вилучення документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення їх огляду, аналізу та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Отримання зазначених документів необхідно для встановлення:

- осіб, які були службовими особами та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту існування підприємства по теперішній час;

- обставин реєстрації та перереєстрації підприємства та осіб, що були до цього причетними;

- проведення судово-почеркознавчої експертизи реєстраційних документів та фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочинів є одержання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведення її вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_7 злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а тому слідчий звернулася з даним клопотанням до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , до судового засідання не з`явився, проте надіслав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі та прийняти рішення на розсуд суду, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчої підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 або іншим працівникам слідчого управління, яких включено до слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню, або іншим працівникам ГУ ДФС у Вінницькій області, які будуть діяти на підставі доручення, на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме: статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в редакціях, протоколів загальних зборів засновників, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток, опису документів, які надаються Товариством державному реєстратору, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , к.т. НОМЕР_3 ) з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх вилучення (виїмки).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: