Провадження № 1-кс/0202/2731/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 вересня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимов С.О.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимов С.О., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1-го класу, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000967, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

24 вересня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимов С.О., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1-го класу, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, в ПАТ "Фольксбанк" (МФО 325213) м. Львів, вул. Грабовського, 11, а саме: - документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_1 рахунку НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи "клієнт-банк", "клієнт-інтернет-банк", "телефонний банкінг" і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду ОСОБА_1 довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи про відкриття й використання даного рахунку; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вище вказаному рахунку у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; - документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, посилаючись на те, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи по рахунку, а саме: документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунку, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що для здійснення фінансової операції в у ПАТ "Фольксбанк" (МФО 325213) був відкритий рахунок НОМЕР_1, на який перераховувались кошти.

Таким чином, документи які перебувають у володінні ПАТ "Фольксбанк" (МФО 325213), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного рахунку, чим це було визначено, а також підтвердити Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Старший слідчий СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції Любимов С.О. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000967, суд вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимов С.О., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1-го класу, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим у своєму клопотання не наведено достатніх підстав для проведення виїмки оригіналів документів ОСОБА_1.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції Любимов С.О., погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська юристом 1-го класу, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Лівобережної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Любимову Станіславу Олександровичу, тимчасовий доступ (ознайомлення) до речей і документів, що містять банківську таємницю, в ПАТ "Фольксбанк" (МФО 325213) м. Львів, вул. Грабовського, 11, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_1 рахунку НОМЕР_1, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи "клієнт-банк", "клієнт-інтернет-банк", "телефонний банкінг" і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду ОСОБА_1 довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; і інші документи про відкриття й використання даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вище вказаному рахунку у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Строк виконання ухвали встановити по " 10" жовтня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко