печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Греку А.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Жданова Є.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Жданова Є.О. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.12.2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Жданова Є.О., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Овчаренком С.А., про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до реєстраційних документів, податкових звітів і актів перевірок ТОВ «Аквамарин-ЛТД» (ідентифікаційний код 36125765), які знаходяться у володінні ДПІ в Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (місто Київ, вулиця Багговутівська, 26).

У судовому засіданні слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Жданов Є.О., посилався на те, що доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх вилучення, необхідний в зв'язку з тим, що ці документи містять фактичні дані щодо реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Аквамарин-ЛТД», яке було використано службовими особами ІФЮА у формі ТОВ і Національного університету Державної податкової служби України для заволодіння грошовими коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем та їх подальшої легалізації.

ДПІ в Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, у володінні якої знаходяться документи, зазначені в клопотанні, про розгляд клопотання судом повідомлялася, про причини неприбуття суд не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України її неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове слідство в кримінальному провадженні №0000553 від 07.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю (юридична адреса: Київська область, місто Ірпінь, вулиця Тургенівська, 50, ідентифікаційний код 32240252, скорочена назва - ІФЮА у формі ТОВ, попередня назва - ТОВ «Міжрегіональна фінансово-юридична академія») впродовж 2010 - 2013 років, діючи за попередньою змовою із службовими особами Національного університету Державної податкової служби України, шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнили грошові кошти на загальну суму понад 2 млн. грн., які були перераховані студентами зазначеного вище університету як благодійні внески на рахунок № 260070557 ІФЮА у формі ТОВ, відкритий у АТ «Брокбізнесбанк».

На досудовому слідстві отримано фактичні дані про те, що з рахунків Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі товариства з обмеженою відповідальністю № , відкритому в АТ «Брокбізнесбанк», і № 0034, відкритому у ПАТ «ВіЕйБіБанк», у період з 13.05.2010 до 05.10.2010 перераховано кошти на загальну суму 7 590 000 гривень на рахунок №6601 ТОВ «Аквамарин-ЛТД», відкритий в ПАТ «Омега Банк», як оплата за послуги з організації та проведення наукових конференцій, які у дійсності не проводились.

Для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до реєстраційних документів, податкових звітів і актів перевірок ТОВ «Аквамарин-ЛТД» (ідентифікаційний код 36125765), які знаходяться у володінні ДПІ в Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, де, згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, перебуває на обліку зазначена юридична особа.

Також зазначає, що вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінального правопорушення та винуватості осіб у вчиненні цього правопорушення. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов'язковим. Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в цих документах містяться фактичні дані щодо події кримінального правопорушення та винуватості конкретних осіб.

Вилучення вищевказаних документів необхідно в зв'язку з тим, що ці документи підлягають дослідженню при проведенні судових почеркознавчих та технічних експертиз для встановлення авторства рукописних записів і підписів, що містяться в них, а також забезпечення безпосередності дослідження документів під час судового розгляду по суті.

Підставою вважати, що зазначені вище документи знаходяться у ДПІ в Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, є інформація про це з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, доступ до якої є загальнодоступним через сайт Міністерства юстиції України.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Жданова Є.О. дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 р. слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Жданова Є.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Жданову Євгену Олександровичу тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до реєстраційних документів, податкових звітів і актів перевірок ТОВ «Аквамарин-ЛТД» (ідентифікаційний код 36125765), які знаходяться у володінні ДПІ в Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві (місто Київ, вулиця Багговутівська, 26).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/27050/13-к

Примірник 2- слідчий СГ ГСУ МВС України Жданов Є.О.

Слідчий суддя Матійчук Г.О.