Справа № 317/192/16-к
№/п 1-кс/317/47/2016
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

«16» січня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002222 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002222 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 19.11.2015 до Запорізького ВП Ленінського ВП ГУНП надійшла заява від голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про те, що при перевірці наявності інструментів в сільській раді виявлено відсутність майна, яке належить ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002222 від 20 листопада 2015 року, за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , зазначив, що з 01.10.2013 він виконую обов`язки головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_1 . В його обов`язки входить нарахування заробітних плат, оформлення та рішення сесії, та інші функціональні обов`язки. В період часу з 2010 по 2015 рік головою ІНФОРМАЦІЯ_1 був ОСОБА_6 , який проживає в м. Запоріжжі. 25.10.2015 за результатами голосування населення обслуговуючої території був обраний ОСОБА_4 . З 09.11.2015 останній приступив до своїх безпосередніх обов`язків - голови ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після виходу на робоче місце ОСОБА_4 , дано вказівку провести перевірку документації господарської діяльності сільської ради. В цей же день 09.11.2015 в його складі та ОСОБА_7 , яка є бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено перевірку всієї документації, де в книзі меморіального ордера № 6 виявлені недостачі документації: накладних, актів на виконання робіт, рахунки на оплату товарів і матеріальних цінностей, договору. В період з 2011 по 2012 рік виявлено повну відсутність документів. Перелік зниклою документації буде надано після проведеної інвентаризації. На даний момент перелік відсутніх документів складає: накладні з придбання будівельних матеріалів, на які здійснюються перерахування коштів з рахунку сільської ради на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_8 », а так само інших ПП. Після перерахувань та придбання будівельних матеріалів деякі квитанції та чеки відсутні про проведені операції також відсутні.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що на місцевих виборах 2015 року, він був обраний головою ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що в законному порядку оголошено 06.11.2015 року і відповідно вибори прийняті як такі, що відбулися. Після цього, згідно чинного законодавства, 09.11.2015 вступив на посаду і почав приймати від попереднього голови ОСОБА_6 , бухгалтерську документацію і матеріальні цінності. Так, в зазначений день він прибув до сільської ради за адресою: АДРЕСА_1 , де відразу ж попрямував в бухгалтерію і дав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_9 та бухгалтеру ОСОБА_10 , підготувати бухгалтерські документи звітності до інвентаризації та аудиту, так як на даний час вже сформована комісія з інвентаризації та аудиту, склад якої затверджений сесією сільської ради та виконавчим комітетом.

Однак, на його вимогу бухгалтер - ОСОБА_11 відповіла, що у них немає в наявності первинної документації, а саме: накладних на товари і послуги, накладних на будівельні матеріали, за весь період перебування ОСОБА_12 на посаді голови, а саме за період з 2010 до 2015 року. При цьому ОСОБА_13 повідомила, що вона підозрює, що вищезазначена документація викрадена ОСОБА_12 в період часу з 06.11.2015 до 09.11.2015 так як до зазначеного часу вона дану документацію бачила в наявності в бухгалтерії. Крім цього, ОСОБА_11 підозрює в крадіжці документації ОСОБА_12 з наступних підстав: зникнення бухгалтерської документації вигідна лише даній особі, у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 підозрювався у вчиненні розкрадання бюджетних коштів у визначений ними період часу в який, можливо, викрадені документи, фактів злому приміщень сільської ради ними виявлено не було, а ключ від бухгалтерії був у бухгалтерів і ОСОБА_12 . Далі, після виявлення зазначеного факту протягом трьох днів намагалися знайти дані документи в сільській раді, в надії що їх хтось переклав, проте жодних документів знайдено не було, у зв`язку з чим він звернувся в поліцію Запорізького району із заявою.

Після виявлення факту пропажі документації, ОСОБА_4 почав самостійно розбиратися в цій ситуації і спілкуватися з працівниками сільської ради, в ході чого від останніх стало відомо, що після того, як ОСОБА_12 не був обраний головою на виборах 2015 року, з приміщення залу засідань ІНФОРМАЦІЯ_1 зникли деякі матеріальні цінності, а саме: шпалери, кахель, ламінат та інші будівельні матеріали, які купувалися за бюджетні кошти для здійснення ремонту сільської ради. Крім документації, ОСОБА_12 забрав печатку сільської ради, яку відмовляється повертати.
Допитана в якості свідка ОСОБА_10 повідомила, що займає посаду бухгалтера-касира ІНФОРМАЦІЯ_4 , обов`язки передбачені посадовою інструкцією. 09.11.2015 по висновками місцевих виборів до роботи на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_1 приступив ОСОБА_4 . Останньому для перегляду звітності по сільській раді були необхідні меморіальні ордери, накладні та додатки до них матеріалів відповідно оформленим угодам. Під час підготовки зазначених документів разом з в.о. головного бухгалтера ОСОБА_5 виявлена відсутність документів: щомісячна прошивка документів- частина за 2010 рік, 2011 рік та 2012 рік повністю. Дана документація знаходилась в шафі кабінету бухгалтерії, розташованого з правого боку від входу в приміщення сільської ради, наприкінці коридору. Також була відсутня частина накладних за 2014-2015 роки, які відносяться до придбання матеріалів, надання послуг. За фактом виявленої недостачі документів доведено голові сільській раді- ОСОБА_4 . Вище зазначені документи 06.11.2015 знаходились на звичайному місці зберігання, та переплутати зазначені документи з іншими не можливо, інших документів в даному місці не було. Крім цього, будівля сільської ради зачиняється на дві вхідних двері замком. Замок на кабінеті бухгалтерії зламаний, та відповідно двері не зачиняються. У вихідні дні, починаючи з п`ятниці вечора до понеділка ранку та у нічний час здійснюють охоронці: ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Ключами від вхідних дверей сільської ради користувались всі працівники. Хто останній покинув будівлю ІНФОРМАЦІЯ_1 в п`ятницю - 06.11.2015 їй невідомо.

Досудове слідство вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також достовірності викладених у зверненні ОСОБА_4 тверджень, необхідно провести позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ЄДРОПОУ: НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Допитаний у якості свідка ОСОБА_16 пояснив, з 07.09.2000 року він зареєстрований як фізична особа-підприємець, у зв`язку з чим з вказаного часу займається підприємницькою діяльністю, а саме оптовою та роздрібною торгівлею господарськими товарами, а також супутніми товарами, реалізацію яких він здійснює з торгових точок, розташованих на ринках м Запоріжжя, а саме: ринок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і Осипенківський ринок. Що стосується поставки товарів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , він пояснив, що приблизно в 2013 році, йому надійшло замовлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 на поставку, пластикових водопровідних труб, опалювальних труб і різних кранів, точно перерахувати всі найменування не зміг. Дане замовлення було на велику суму, у зв`язку з чим йому було це вигідно, і він намагався всіляко догодити замовнику, у зв`язку з чим поставляв товар до здійснення оплати за нього. У ході починань співпраці з сільською радою він познайомився з головою ОСОБА_6 і його заступником. Таким чином, виконавши перші поставки товару за замовленням сільської ради, він не був розчарований зі свого боку, так як за поставку товару всі грошові кошти були йому перераховані хоча і не своєчасно, проте в повному обсязі. Наскільки він зрозумів для себе, сільській раді також виявилося вигідним купувати у нього необхідні для них товари, оскільки товар він міг поставити відразу ж після замовлення, а оплату за нього міг отримати через деякий час, коли сільська рада оформить всі необхідні документи, так як найчастіше сільській раді проблемно відразу сплатити кошти за товар. Після здійснення декількох великих поставок товару, він переконався в чесності роботи з боку ОСОБА_6 , а останній упевнився в якості поставляємого ним товару і гнучкості умов по оплаті, у зв`язку, з чим сільська рада періодично почала поставляти йому замовлення на різні товари, як він вище вказував, починаючи від пластикових водопровідних труб і закінчуючи сантехнічної фурнітурою. Замовлення надходили на різні суми, які він вказати не зміг, так як не памятає. Таким чином, він виконував замовлення сільської ради, які йому поставляв ОСОБА_12 з 2013 року до 2015 року включно.
Що стосується процедури надходження і виконання замовлення він пояснив, що спочатку між ними укладався договір, після чого коли він поставляв необхідну продукцію, здійснювалася звірка.
З приводу виконаних ним робіт, він повідомив, що в перебігу приблизно п`яти днів він зобов`язався підняти всю документацію пов`язану із замовленнями ІНФОРМАЦІЯ_1 та накладні підтверджують виконання ним замовлень, після чого додатково дасть свідчення з конкретними фактами і вказівками сум замовлень.
Під час досудового слідства ОСОБА_16 так і не надав документацію, підтверджуючу виконання ним замовлень ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи те, що ОСОБА_16 може бути зацікавлений в ході та результаті досудового розслідування, виникає необхідність в розгляді даного клопотання без його участі.

Слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, постанову про призначення групи прокурорів, доручення про проведення досудового розслідування, протоколи прийняття заяв про вчинення кримінального правопорушення, накладну, протоколи допиту свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 меморіальний ордер №6, заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , акт прийому-передачі від 21.02.2013, перелік інвентаризованого майна, довідку про суму збитків.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи обставини скоєння злочину, а також те, що для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникає необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх накладних, щодо поставки товару ФОП « ОСОБА_8 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з подальшим їх вилученням.

Частиною 2 статті 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають речі.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 159, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002222 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, яке надійшло до суду 16 січня 2016 року об 11 годині 07 хвилини.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Фізичної особи-підприємця ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: усіх накладних, щодо поставки товару ФОП « ОСОБА_8 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 , з подальшим їх вилученням.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду старшому слідчому СВ Запорізького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1