Справа № 203/1088/15-к
Провадження № 1-кс/0203/378/2015
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0004778, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, -
в с т а н о в и в:
24 лютого 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В ході досудового слідства встановлено, що 13.12.2014 о 13:50 год., невстановлені особи незаконно, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у результаті віддаленого втручання в роботу комп`ютера підприємства, на якому встановлено систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить підприємству, де сформували неправдиві платіжні доручення: № 124 від 13.12.2014 року на суму 49 500; №125 від 13.12.2014 року на суму 48 900 та № 126 від 13.12.2014 на суму 49 550, на підставі яких зазначені грошові кошти перерахували на рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Згідно виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому вищезазначені грошові кошти, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було перераховано на рахунок № НОМЕР_4 .
В ході проведення слідчих дій, в якості потерпілого було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_3 , який пояснив, що підприємство будь-яких взаємовідношень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало, договорів, що зазначено в платіжних дорученнях №№ 124, 125,126 від 13.12.2014 року, на підставі яких незаконно переведено зазначені грошові кошти, не укладали. В якості свідка було допитано головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , яка дала аналогічні покази.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , для встановлення осіб, які мали доступ до розпорядження розрахунковим рахунком.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0004778 від 17 грудня 2014 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 .
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів на рахунковому рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 08.12.2014 по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 за період з 08.12.2014 по теперішній час; а також повний пакет документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку (договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, статут підприємства, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку); також інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини,секунди таких з`єднань).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1