У Х В А Л А
Справа № 569/13687/15-к

13 жовтня 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 23.08.2015 до Рівненського МВ надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що близько 20 год. 30 хв. 23.08.2015, невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, отримала реквізити його картки, з якої в подальшому було знато грошові кошти в розмірі 1 800 гривень, чим завдала останньому майнової шкоди на вищевказану суму
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), передбачене ч. 1 ст. 185 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять банківську тамницю, а саме:
-відомості щодо способів та методів переведення грошових коштів 25.08.2015 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- відомості щодо власника (користувача) рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який 25.08.2015 було переведено грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- відомості щодо особи, а саме рухомого (мобільного) терміналу із зазначенням міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (ІМЕІ) або ІР-адресу клієнтського обладнання, через які 25.08.2015 було проведено вищезазначені операції.
Документи перебувають: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Документи мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки особа, яка перерахувала грошові кошти з рахунку потерпілого може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Відомості, що містяться в документах, мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки особа, яка перерахувала грошові кошти з рахунку потерпілого може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , а саме:
-відомостей щодо способів та методів переведення грошових коштів 25.08.2015 з карткового рахунку № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- відомості щодо власника (користувача) рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , на який 25.08.2015 було переведено грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- відомості щодо особи, а саме рухомого (мобільного) терміналу із зазначенням міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання (ІМЕІ) або ІР-адресу клієнтського обладнання, через які 25.08.2015 було проведено вищезазначені операції.
На вимогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1