756/1333/15-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 серпня 2015 року м.Київ
Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Оболонського
РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Оболонського району м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0007061 від 24.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що 14.07.2015 року ОСОБА_5 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в особі Начальника Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , був укладений договір № 1655 «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа», згідно якого ОСОБА_5 отримала в тимчасове платне користування індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_2 , що знаходиться в сховищі індивідуальних банківських сейфів, в приміщенні Банку за адресою: АДРЕСА_1 , а також 2 екземпляра ключів від клієнтського замку Сейфу, після чого в присутності відповідального працівника Банку особисто пересвідчилась, що ключі і замок Сейфа знаходяться у справному стані і можуть бути використані за призначенням, у присутності свого чоловіка ОСОБА_7 , поклала у тимчасове належний їй банківський сейф № НОМЕР_2 грошові кошті у сумі 1 100 000 грн., 30 990 євро та 135 500 доларів США, з яких 30 990 євро, 180 000 грн. та 52 500 доларів США належали її сину ОСОБА_8 , після чого за допомогою отриманого ключа закрила індивідуальний банківський сейф, та покинула з чоловіком відділення банку. 31.07.2015 року ОСОБА_5 спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_9 прибули в приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходячись в сховищі індивідуальних банківських сейфів, за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівника банку та отриманого ключа від замку Сейфу згідно договору № 165 від 14.07.2015 року, відчинили тимчасове належний їм банківський сейф № НОМЕР_2 , після чого встановили відсутність раніше покладених в нього належних їм та їх сину ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 1 100 000 грн., 30 990 євро та 135 500 доларів США. Крім того, досудовим слідством встановлено, що 15.07.2015 року ОСОБА_10 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в особі начальника сектору обслуговування фізичних осіб Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , був укладений договір № 1661 «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа», згідно якого ОСОБА_10 отримав в тимчасове платне користування індивідуальний банківський сейф НОМЕР_3 , що знаходиться в сховищі індивідуальних банківських сейфів, в приміщенні Банку за адресою: АДРЕСА_1 , а також 2 екземпляра ключів від клієнтського замку Сейфу, після чого в присутності відповідального працівника Банку особисто пересвідчився, що ключі і замок Сейфа знаходяться у справному стані і можуть бути використані за призначенням, покинув відділення банку.
17.07.2015 року ОСОБА_10 прибув в приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходячись в сховищі індивідуальних банківських сейфів, у 16 год. 15 хв., за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівника банку та отриманого ключа від замку Сейфу, згідно договору № 1661 від 15.07.2015 року, відчинив тимчасове належний йому банківський сейф № НОМЕР_4 та поклав у нього належні йому грошові кошти у сумі 1 000 000 гривень та 32 700 доларів США, після чого за допомогою отриманого ключа закрив індивідуальний банківський сейф, та покинув відділення банку.
23.07.2015року ОСОБА_10 знов прибувши в приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходячись в сховищі індивідуальних банківських сейфів у 14 год. 40 хв. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівника банку та отриманого ключа від замку Сейфу, згідно договору № 1661 від 15.07.2015 року, відчинив тимчасове належний йому банківський сейф № НОМЕР_4 , після чого встановив відсутність раніше покладених в нього належних йому грошових коштів у сумі 2 000 000 гривень та 32 700 доларів США.
24.06.2015 року ОСОБА_12 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в особі Начальника Оболонського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , був укладений договір № 1625 «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа», згідно якого ОСОБА_13 отримав в тимчасове платне користування індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_5 , що знаходиться в сховищі індивідуальних банківських сейфів, в приміщенні Банку за адресою: АДРЕСА_1 , а також 2 екземпляра ключів від клієнтського замку ОСОБА_14 , після чого в присутності відповідального працівника Банку особисто пересвідчилась, що ключі і замок Сейфа знаходяться у справному стані, можуть бути використані за призначенням, поклав у тимчасове належний йому банківський сейф № НОМЕР_5 ювелірні вироби у сумі біля 600 000 доларів США, після чого за допомогою отриманого ключа закрив індивідуальний банківський сейф, та покинув відділення банку.
04.08.2015року ОСОБА_13 прибув в приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходячись в сховищі індивідуальних банківських сейфів, за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівника банку та отриманого ключа від замку ОСОБА_14 , згідно договору № 1625 від 24.06.2015 року, відчинив тимчасово належний йому банківський сейф № НОМЕР_5 , після чого встановив відсутність раніше покладених в нього належних йому ювелірних виробів на суму біля 600 000 доларів США
В ході досудового слідства зібрано достатньо доказів, які вказують на те, що саме не встановлені слідством особи на підставі підроблених паспортів на ім`я ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , 17 та 20 липня 2015 року в Оболонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договори «Про надання в користування індивідуального банківського сейфа» за № 39, № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , №27, на підставі яких безперешкодно проникли до сховищі індивідуальних банківських сейфів.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припинення злочинної діяльності невстановлених осіб, та призначення необхідних експертиз, виникла необхідність у вилучені в Оболонському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можливих речей, документів та експертних зразків, що знаходяться в індивідуальних банківських сейфах № 39, №64, №65, №27.
Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили, у зв`язку з чим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя приймає рішення про розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий судя постоновляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що ці речи чи документи можуть перебувати у володінні відповідної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами чи документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів.

Разом з цим, слідчим у клопотанні взагалі не вказано до яких конкретно речей чи документів слід дозволити тимчасовий доступ(які конкретно речі чи документі знаходяться в індивідуальних банківських сейфах). Слідчий обґрунтовуючи своє прохання про розгляд клопотання не посилається конкретно на яке відношення до кримінального провадження мають ці речи чи документи, яке значення вони мають для встановлення істини по даному кримінальному провадженню. Слідчим не доведено реального існування загрози та ризиків зміни та знищення речей та документів, не надано доказів, що саме в індивідуальних банківських сейфах знаходяться відшукувані речі чи документи, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому у наданні тимчасового доступу до речей та документів слід відмовити.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за 0007061 від 24.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1