печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

28 серпня 2014 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 , яке погоджене процесуальним керівником - старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000946 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2014 за матеріалами ГУБОЗ МВС України щодо розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2013-2014 років під час проведення закупівель товарів і послуг.

Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст.364 КК України.

Згідно інформації наданої ГУБОЗ МВС України службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) протягом 2013-2014 року використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ПП « ОСОБА_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ін., зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівель товарів і послуг.

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), грошових коштів та підстав їх перерахування.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) могло отримувати, а в подальшому використовувати грошові кошти із банківського рахунку товариства № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Разом з тим, клопотання слідчого про надання дозволу на здійснення вилучення документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги те, що відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Отримання дозволу на вилучення оригіналів документів підміняє проведення інших слідчих дій (зокрема, вилучення в ході огляду, проведення обшуку), та не повинно здійснюватись шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України юристу 1 класу ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 , в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по 27 серпня 2014 року;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 з дня відкриття рахунку по 27 серпня 2014 року;

- депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 27 серпня 2014 року;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 27 серпня 2014 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/24658/14-к

Прим. 2 - слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

2.09.2014