печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ТОВ "ДЕКС -ЛАЙН" про скасування арешту майна в кримінальному провадженні №0000090,

В С Т А Н О В И В :

ТОВ "ДЕКС-ЛАЙН" звернулось до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 серпня 2014 року , на частину майна , яке зберігалось на відповідальному зберіганні в м. Києі по вул. Віскозна,3 ( м. Київ вул. Бутлерова,8) та перелічене у накладній №14.07/о від 14.07.2014р. Заявник зазначає про те, що вказане майно було арештовано у кримінальному провадженні № 0000090, яке начебто належить ТОВ "Лафєт". При цьому вказане майно ( його частина) , яке належить відповідно до підтверджуючих документів на їх придбання, саме ТОВ"ДЕКС-ЛАЙН" не є ані засобом , ані знаряддям ,ані матеріальним забезпеченням вчинення кримінального правопорушення . Вказане товариство є юридичною особою приватного права і процесуального статусу підозрюваного чи обвинуваченого не має і законодавством не покладається на нього нести цивільну відповідальність за шкоду,завдану діянням .

В судовому засіданні представник ТОВ «ДЕКС-ЛАЙН» ОСОБА_3 підтримав подане клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав, звертаючи увагу на те,що відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від01 серпня 2014 року було арештовано майно , яке належить ТОВ «Лафєт» та перелік яких вказано в копії накладної №14.07/о від 14.07.2014р. і які вилучені під час проведення обшуку за адресою : м. Київ вул.. Бутлерова,8 ( м. Київ вул.. Віскозна,3) , при цьому не було враховано , що частина з цього майна, яке знаходилось за вказаною адресою зберігалось на складі на відповідальному зберіганні та належить ТОВ «ДЕКС-ЛАЙН». Вказана обставина не була врахована під час винесення ухвали про арешт майна, оскільки представник товариства не був присутній під час судового розгляду.

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час і місце судового розгляду повідомлявся належним чином.

Вислухавши представника представник ТОВ «ДЕКС-ЛАЙН» ОСОБА_3 , вивчивши клопотання, надані представником в судовому засіданні документи, що підтверджують належність майна ТОВ «ДЕКС-ЛАЙН», приходжу до наступного висновку.

Згідно Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Згідно ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Згідно ч2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час судового розгляду встановлено, що 01 серпня 2014 року слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва було задоволено клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 та накладено арешт на майно, а саме товарно-матеріальні цінності , які належать ТОВ «Лафєт» та перелік яких вказано в копії накладної №14.07/о від 14.07.2014р. і які вилучені під час проведення обшуку з адресою : м. Київ вул..Бутлерова,8.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказувала на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000090 від 18 квітня 2014 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах,фіктивного підприємництва та підроблення документів за ознаками кримінальних правопорушень , передбачених ч3 ст.212, ч1 ст.205, ч1 ст.358 КК України.

Згідно ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Із наданих документів видно, що частина з арештованого майна, належить заявнику ТОВ «ДЕКС-ЛАЙН», який правомірно здійснює свою підприємницьку діяльність, а отже арешт на належне йому майно призведе до її зупинення або надмірного обмеження.

Крім того, цивільний позов у даному кримінальному провадженні не заявлений, процесуальний статус ТОВ «ДЕКС-ЛАЙН» не визначений.

Зазначене переконує в тому, що арешт на майно заявника, представник якого не був присутній під час розгляду клопотання, було накладено необґрунтовано. Отже арешт в частині зазначеного майна підлягає скасуванню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 167, 173,174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Скасувати арешт , належного ТОВ "ДЕКС -ЛАЙН" майна :

Блендер DEX DHB-550 - 189 шт.

Блендер DEX DHB-570 -716 шт.

Блендер DEX DHB-572 -948шт.

Ваги DEX DBS-306 Glamour -263шт.

Ваги DEX DBS-309 Romantic -16шт.

Ваги DEX DBS-310 Style -6 шт.

Внутрішня кришка до мультиварки DEX DIL-55 - 20 шт.

Кавомолка DEX DCG 8 WH -225шт.

Кавомолка DEX DCGM 12 -6 шт.

Каструля для мультиварки DEX DIP-55 - 15 шт.

Каструля для мультиварки DEX DIP-6 -158шт.

Кришка DEX DTC-2/01 - 4 996шт.

Кришка DEX DTC-2/02 -4 793шт.

Морожениця DEX DICM-100 - 47 шт.

Морозильник DEX DFMSJ43 -36 шт.

Мультиварка DEX DMC 55- 1570шт.

Мультиварка DEX DMC 65- 486шт.

Мясорубка DEX DMG 120 С -190шт.

Мясорубка DEX DMG 123 - 61шт.

Мясорубка DEX DMG 125- 338 шт.

Мясорубка DEX DMG 150 ES- 694шт.

Мясорубка DEX DMG 155 Q - 97 шт.

Мясорубка DEX DMG 200- 115 шт.

Насадка для м`ясорубки DEX DNT-1 - 20 шт.

Пароварка DEX DS 900 E - 149шт.

Плита DEX DCS-101 - 68шт.

Плита DEX DCS-102 - 274шт.

Плита DEX DCS-201 - 394шт.

Плита DEX DCS-202 - 283 шт.

Праска DEX DSI-22 - 8шт.

Соковижималка DEX DJU 12 - 100шт.

Соковижималка DEX DJU 50 - 87шт.

Соковижималка DEX DJU 86 - 326шт.

Тостер - піч DEX DTO-200 - 214шт.

Тостер - піч DEX DTO-280 С - 178шт.

Тостер - піч DEX DTO-420 С - 25шт.

Хлібопіч DEX DBM-507 -26шт.

Хлібопіч DEX DBM-707 -108шт.

Холодильник DEX DRMS-85 - 6шт.

Посудомийна машина Whirlpool ADP 550 WH- 1шт.

Холодильник Whirlpool WBt 3414 W - 4шт.

Холодильник Whirlpool WBE 3714 TS- 1шт.

Холодильник Whirlpool WBE 3714 W- 4шт.

Мікрохвильова піч Samsung MW 712 BR- 3шт.

Мікрохвильова піч Samsung MW 73 ER -2шт.

Навушники Sony MDR-EX10LP Black -1шт.

Навушники Sony MDR-RF840RK -1шт.

накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 серпня 2014 року у кримінальному провадженні №0000090.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1