Справа № 462/116/14-к

У Х В А Л А

13 січня 2014 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області майора міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000054 від 26.02.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.205 КК України.

Старший слідчий СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: юридичної справи та всієї податкової звітності, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом здійснення діяльності, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , покликаючись на те, що невідомі особи створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі, а в подальшому укладали нікчемні угоди з метою конвертації коштів державних підприємств та і їх привласнення.

Крім того, за результатами проведених ІНФОРМАЦІЯ_3 заходів встановлено, що до вчинення розкрадання бюджетних коштів та коштів державних підприємств, протягом 2013 року причетні громадяни ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які займаюся злочинною діяльністю пов`язаною із незаконним збагаченням, шляхом надання за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету діючими суб`єктами підприємницької (господарської) діяльності, без мети здійснення такої діяльності пов`язаної з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або надання послуг.

Так в ході проведення негласних слідчих(розшукових дій) встановлено, що в обов`язки ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , ОСОБА_6 входить надання кур`єрських послуг в частині отримання бухгалтерських документів у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із подальшою їх доставкою до клієнтів, які користуються послугами зазначеної групи осіб щодо незаконного переведення безготівкових коштів у готівку та мінімізації податкових зобов`язань, що підлягають сплаті до бюджету, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності.

Як вбачається з клопотання та матеріалів кримінального провадження протягом 2013 року через електрону пошту та на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_3 з м.Києва надсилались бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, які в подальшому отримувались ОСОБА_3 та передавались ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 із подальшою їх доставкою до клієнтів.

Вищевказані факти свідчать про безтоварність та фіктивність бухгалтерських операцій, які відбувалися між вищевказаними підприємствами.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів юридичної справи та всієї податкової звітності, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом здійснення діяльності, та можливість їх вилучити з ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведенне, вважаю, що старшому слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів юридичної справи та всієї податкової звітності, яка подавалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом здійснення діяльності, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів юридичної справи та всієї податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом здійснення діяльності, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1