печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6921/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого групи слідчих першого слідчого відділу управління з розслідувань особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
17.02.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих першого слідчого відділу управління з розслідувань особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погодженого прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Першим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008, внесеного 28.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 240 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору від 30.12.2013 № ЦХП-14-00114-01, який укладений за результатами процедури закупівлі, та додаткових угод до договору поставило на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизельне паливо за явно завищеною вартістю реалізації.

Інформація, що міститься в документах і знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ, оскільки надасть можливість встановити факт закупівлі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значних обсягів паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 2,62 млрд. грн., та інші відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- всіх договорів купівлі-продажу (поставки, комісії) та додаткових угод до них за 2013-2015 роки, які укладені між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі пального, яке в подальшому реалізовувалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів щодо виконання вказаних договорів (накладні, акти прийому-передачі товару, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості, картки рахунку, акти звірки взаєморозрахунків тощо, відповідно до яких здійснювалась закупівля пального, яке в подальшому реалізовувалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- договору комісії від 01.11.2013 № 11/13, який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі пального, яке в подальшому реалізовувалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додаткових угод до нього, а також документів щодо виконання договору комісії від 01.11.2013 № 11/13 (накладні, акти прийому-передачі товару, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості, картки рахунку, акти звірки взаєморозрахунків тощо);

- договорів купівлі-продажу (поставки, комісії) та додаткових угод до них за 2013-2015 роки, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо закупівлі пального, яке в подальшому реалізовувалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів на виконання договорів поставки (комісії) (завірені належним чином накладні, акти прийому-передачі товару, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості, картки рахунку, акти звірки взаєморозрахунків тощо);

- документів щодо листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо укладення додаткових угод (внесення змін) до Договору поставки № ЦХП-14-00114-01 від 30.12.2013 року та Договору поставки від 22.10.2014 № ЦХП-14-;

- договорів купівлі-продажу (поставки, комісії) та додаткових угод до них за 2013-2015 роки, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо закупівлі пального, яке в подальшому реалізовувалось ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів на виконання договорів поставки (комісії), які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (завірені належним чином накладні, акти прийому-передачі товару, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості, картки рахунку, акти звірки взаєморозрахунків тощо);

- документів щодо придбання 17, 7 тис. т бензину автомобільного А-76 Форсаж, який у березні квітні 2015 року був постановлений Міністерству оборони України, щодо оплати за вказаний бензин (банківські виписки, платіжні доручення), щодо затрат на транспортування, навантаження (договори, акти виконаних робіт), які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6921/16-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1