Справа №592/9833/15-к
Провадження №1-кс/592/3287/15

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

12.10.2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003896 від 03.07.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 02.07.2015 із її банківської картки зникло 10 105,00 грн, чим останній завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.

У своїх свідченнях потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 02.07.2014 о 20:02 на її мобільний номер НОМЕР_1 із номера НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що зараз йде акція збільшення ліміту на кредитних картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також зменшення відсотка за користування кредитними картами. На пропозицію цієї жінки ОСОБА_4 погодилася зменшити відсотки на картці, після чого жінка попросила назвати номер із однієї та із іншої сторони банківської картки, після чого вона сама почала називати цифри із номеру картки та потерпіла назвала повний номер своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Потім на мобільний телефон потерпілої надійшли смс-повідомлення із кодами, які вона на прохання невідомої назвала по телефону. На цьому розмова була закінчена.

Після розмови на мобільний телефон потерпілої прийшло смс із повідомленням, що із її картки знято 10509,20 грн. за допомогою системи портмоне. ОСОБА_4 зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачила, що о 20:17 із її картки № НОМЕР_3 здійснений переказ у сумі 10 509,20 грн.

За допомогою сайту портмоне ОСОБА_4 отримала квитанцію про те, що 02.07.2015 о 20:17 із її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено переказ у сумі 10 000 грн (плюс 105 грн комісія) на рахунок (або банківську картку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, що його вчинили не є можливим, прошу надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », управління якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації: 1) адресно-анкетні дані власника рахунка (або банківської картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , куди 02.07.2015 о 20:17 із банківської картки ОСОБА_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено переказ у сумі 10 000 грн за допомогою системи портмоне; 2) про вхідні-вихідні та інші операції вказаної картки за період із 02.08.2015 по теперішній час; 3) щодо місць і способів зняття із вказаної картки коштів за період із 02.08.2015 по теперішній час із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти, оскільки зазначена інформація може містити відомості, необхідні для встановлення особи, яка скоїла даний злочин та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- роздруківка інформації про адресно-анкетні дані власника рахунка або банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , куди 02.07.2015 о 20:17 із банківської картки ОСОБА_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено переказ у сумі 10 000 грн за допомогою системи портмоне;

- роздруківка інформації про вхідні-вихідні та інші операції рахунка або банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за період із 02.08.2015 по теперішній час;

- роздруківка інформації про щодо місць і способів зняття із рахунка або банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 коштів за період із 02.08.2015 по теперішній час із додаванням фото-відеоматеріалів осіб, які знімали грошові кошти.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » управління якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; забезпечити надання зазначених у клопотанні документів на території Сумського обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , старшому опер-уповноваженому ВКР СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_5 та опер-уповноваженому ВКР СМВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя ОСОБА_1