Провадження №1-кс/200/1573/15
Справа №200/4154/15-к
У Х В А Л А
04 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні юридичної фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 , Україна, що розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- Належним чином завіреної копії договору про надання представницьких послуг, що укладено між АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та юридичною фірмою ІНФОРМАЦІЯ_3 в разі відсутності інші документи, що підтверджують факт взаємовідносин;

- Належним чином завірені копії довіреностей що подаються до суду та інших державних органів щодо представницької діяльності АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках цивільного позову до ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Належним чином завірених копій Арбітражного рішення Арбітражного суду при Економічній палаті Чеської республіки і ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.07.2011 р. (Справа №: RSP 731/09); Додаткового Арбітражного рішення Арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_6 республіки і ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.10.2011 р. (Справа №: RSP 731/09);

- Належним чином завірених копій матеріалів, договорів, угод, протоколів, листів, пов`язаних з кредитною угодою від 09.12.1994, укладеною між ІНФОРМАЦІЯ_7 і АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , включаючи протоколи, додаткові угоди, акти, листи і інші документи, що мають відношення до Кредитної угоди, компанії, що знаходяться в офісі компанії, і стали доказовою базою для підготовки позовів, клопотань і інших процесуальних документів у справі RSP 731/09 (Арбітражний суд при ІНФОРМАЦІЯ_9 ), 382/04 (Арбітражний суд при ІНФОРМАЦІЯ_9 ), 7/207/09 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 №403/4910/12 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- Належним чином завірених копій позовів, заяв, клопотань, рішень і рішення судів, а так само інші процесуальні документи, матеріали і документи виконавчого провадження, та інші наявні документи, пов`язані із справами RSP 731/09 (Арбітражний суд при ІНФОРМАЦІЯ_9 ) №403/4910/12 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ). 382/04 (Арбітражний суд при ІНФОРМАЦІЯ_9 ), 7/207/09 (Господарський суд Дніпропетровської області, і примусового виконання на території України Арбітражного рішення Арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_6 республіки і ІНФОРМАЦІЯ_12 республіки від 14.07.2011 р. (Справа №: RSP 731/09); Додаткового Арбітражного рішення Арбітражного суду при Економічній палаті Чеської республіки і Аграрній палаті Чеської республіки від 07.10.2011 р. (Справа №: RSP 731/09)., а так само постанови Бабушкинського районного суду м. Дніпропетровська від 26.09.2012 р., у справі 403/4910/12,.

Відповідно до клопотання слідчого, 09.12.1994 року між ІНФОРМАЦІЯ_13 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено кредитну угоду на суму 10 000 000 доларів США терміном до 1996 року предметом якої було постачання залізорудної сировини та комплектуючих деталей.

25.12.1996 року у м. Прага укладено Угоду-додаток до Кредитної угоди від 09.12.1994 року між ІНФОРМАЦІЯ_14 та АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до п.3 зазначеної угоди заборгованість за товарним кредитом станом на 30.07.1996 рік становила 785 448,37 доларів США по нарахованим відсоткам 836 355,86 доларів США на дату 25.12.1996 року.

23.09.2008 року дана заборгованість була погашена в повному обсязі. Однак у зв`язку з неналежним виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 допустили заборгованість та відповідно повторне звернення до Арбітражного суду при Економічній палаті Чеської Республіки та Аграрній палаті Чеської республіки щодо примусового виконання Рішення Арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.07.2011 року по справі № Rsp 731/09 стосовно стягнення солідарно з ІНФОРМАЦІЯ_4 та виконкому штрафних санкцій у сумі 9 071 779 грн., на користь АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

18.12.2014 року зазначене правопорушення було внесене до ЄРДР за №0000893 за фактом службової недбалості посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за ознаками складу злочину передбаченого ст. 367 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано начальника відділу претензійно-позовної роботи Управління правового забезпечення ОСОБА_4 , який показав що з моменту винесення рішення Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16.07.2014 р. ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26.09.2012 набрала законної сили. На виконання зазначеної ухвали представники АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 отримали виконавчий лист та пред`явили його до виконання працівникам відділу ІНФОРМАЦІЯ_16 , що стало підставою для зупинення руху грошових коштів що знаходились на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На цей час, надійшла претензія від АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_4 про добровільне погашення коштів шляхом перерахування заборгованості до поточного курсу іноземної валюти на території України та у разі не вчинення зазначених дій, позовна заява про стягнення 350 000 доларів США, що є підставою для звернення у подальшому до Чеського арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_17 , безперервного процесу нарахування та стягнення в судовому порядку, в тому числі із використанням міжнародних судових установ, коштів з міського бюджету.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. Представник юридичної фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 , Україна не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у приміщенні юридичної фірми ІНФОРМАЦІЯ_1 , Україна, що розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Юридичній фірмі ІНФОРМАЦІЯ_1 , Україна, що розташована за адресою АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме до:

- Належним чином завіреної копії договору про надання представницьких послуг, що укладено між АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та юридичною фірмою ІНФОРМАЦІЯ_3 в разі відсутності інші документи, що підтверджують факт взаємовідносин;

- Належним чином завірені копії довіреностей що подаються до суду та інших державних органів щодо представницької діяльності АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках цивільного позову до ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- Належним чином завірених копій Арбітражного рішення Арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_6 республіки і ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14.07.2011 р. (Справа №: RSP 731/09); Додаткового Арбітражного рішення Арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_6 республіки і ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.10.2011 р. (Справа №: RSP 731/09);

- Належним чином завірених копій матеріалів, договорів, угод, протоколів, листів, пов`язаних з кредитною угодою від 09.12.1994, укладеною між ІНФОРМАЦІЯ_7 і АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , включаючи протоколи, додаткові угоди, акти, листи і інші документи, що мають відношення до Кредитної угоди, компанії, що знаходяться в офісі компанії, і стали доказовою базою для підготовки позовів, клопотань і інших процесуальних документів у справі RSP 731/09 (Арбітражний суд при ІНФОРМАЦІЯ_9 ), 382/04 (Арбітражний суд при ІНФОРМАЦІЯ_9 ), 7/207/09 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 №403/4910/12 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- Належним чином завірених копій позовів, заяв, клопотань, рішень і рішення судів, а так само інші процесуальні документи, матеріали і документи виконавчого провадження, та інші наявні документи, пов`язані із справами RSP 731/09 (Арбітражний суд при ІНФОРМАЦІЯ_9 ) №403/4910/12 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ). 382/04 (Арбітражний суд при ІНФОРМАЦІЯ_9 ), 7/207/09 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , і примусового виконання на території України Арбітражного рішення Арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_9 від 14.07.2011 р. (Справа №: RSP 731/09); Додаткового Арбітражного рішення Арбітражного суду при ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.10.2011 р. (Справа №: RSP 731/09)., а так само постанови ІНФОРМАЦІЯ_18 від 26.09.2012 р., у справі 403/4910/12,.

Строк дії ухвали до 04 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1