ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/5387/2014
УХВАЛА
15 вересня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника ОУ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
15 вересня 2014 року начальник ОУ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 посилався на те, що в провадженні оперативного управління ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходиться оперативно-розшукова справа № 04-70-48/14-10311, відносно громадян України, які готують скоєння особливо тяжких злочинів, шляхом створення центру мінімізації податків.

Вказані громадяни планують запровадити схему, яка дозволить їм не сплачувати податки в повному обсязі від діяльності надання населенню послуг доступу до мережі інтернет. Для досягнення цієї мети, а саме приховування доходів, фігуранти розробки планують створити (придбати) ще декілька юридичних осіб та їх активи (обладнання, корпоративні права та інше) в різних регіонах України. В подальшому, за допомогою внесення до податкової звітності відомостей про проведення нікчемних правочинів між підконтрольними підприємствами, приховувати доходи, штучно завищувати витрати, а також приховувати доходи від продажу за готівку власного випуску карток передплати послуг до мережі Інтернет, отримання оплати послуг через небанківські платіжні системи, проводити розрахунки з використанням електронних грошей.

Таким чином фігуранти оперативно-розшукової справи здійснюють підготовку до вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ст. 27, ст. 28, ч.3 ст. 212 Кримінального Кодексу України.

В ході розробки виникла необхідність у встановленні осіб спільників фігурантів, посадових осіб фіктивних підприємств, а також потенційних клієнтів незаконної схеми. Вказану інформацію можливо встановити шляхом аналізу інформації щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Дана інформація перебуває у володінні оператора телефонного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_1 , а саме: щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), за вказаним номером із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абонентів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 01.01.2014р. по 15.08.2014р..

На підставі викладеного начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, за період з 01.01.2014р. по 18.08.2014р., а саме документів які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_1 - документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), без розкриття змісту повідомлень та сеансів зв`язку, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абонентів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах клопотання, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити начальнику ОУ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, за період з 01.01.2014р. по 18.08.2014р., а саме документів які перебувають у володінні оператора телефонного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 у АДРЕСА_1 - документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з`єднань), без розкриття змісту повідомлень та сеансів зв`язку, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абонентів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 полковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1