пр. № 1-кс/759/2085/15
ун. № 759/7413/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 травня 2015 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні в м.Києві клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002894 від 26.03.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 175 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
14.05.2015 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: податкові декларації подані ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином; договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); реєстр контрагентів ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довідка про відкритті рахунки в банківських установах ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що в провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002894 від 24.03.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 175 ч. 1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не виплачують належну заробітну плату гр. ОСОБА_5 . Згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України встановлено, що ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_3 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину ПП « ОСОБА_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дасть змогу виконати завдання, поставлені органу досудового розслідування, а саме в подальшому проведення позапланової перевірки щодо додержання ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи. З метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, а тому слідчий просив заявлені вимоги задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить суд, а також просив розглядати клопотання без службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику даного представника в порядку частини 2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, щодо правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002894 від 26.03.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого, ст. 175 ч. 1 КК України, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться документи, які мають значення до доказів по кримінальному провадженні, але іншим способом неможливо встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також подальшого проведення економічної експертизи, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, суд вважає за можливе дати тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, крім заявлених вимог в частині надання довідки про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час і задоволенню не підлягає з тих підстав, що в цій частині клопотання, слідчим не доведена обґрунтованість забезпечення кримінального провадження в такий спосіб та не доведено, що існує потреба у вказаних заходах.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 395 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або працівникам Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів - вилучити в оригіналах (здійснити їх виїмку) стосовно ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

· податкові декларації подані ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;
· договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
· реєстр контрагентів ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;
· планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
· довідка про відкритті рахунки в банківських установах ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
- довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її оголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Слідчий суддя: