УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2637/15-к

03.03.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про розкриття банківської таємниці та отримання від ПАТ КБ «Приват Банк» по наданому запиту необхідної для проведення досудового розслідування інформації, -

ВСТАНОВИВ:
У слідчому відділенні Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області знаходяться на розгляді матеріали кримінального провадження, внесених 18.02.2015 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000939, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що до Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом щодо можливих противоправних дій з боку невстановленої особи жіночої статі на ім`я ОСОБА_5 , яка, 09.01.2015, приблизно о 11:30, під приводом продажу жіночої косметики, через соціальну Інтернет мережу «В контакте», шляхом ймовірного шахрайства, заволоділа грошовими коштами заявниці, загальною сумою 1 510 грн., які остання перерахувала їх за допомогою терміналу ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 47, у якості попередньої сплати за товар, який до т.ч. не отримала.

Також, під час проведення досудового розслідування, встановлено, що 06.01.2015, ОСОБА_4 , в соціальній Інтернет мережі «В контакте» розпочала переписку з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_5 , де остання запропонувала заявниці придбати у неї жіночу косметику. З питань чого, ОСОБА_4 з даною пропозицією погодилася та перерахувала 09.01.2015 грошові кошти, загальною сумою 1 510 грн., але заявниця, товар, який замовила, станом до сьогодення взагалі не отримала. Вказану вище суму, загальним розміром 1 510 грн., ОСОБА_4 перерахувала за допомогою операційної системи «Приват24», 09.01.2015 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», у якості попередньої сплати за замовлений товар. Про перерахування вказаних вище грошових коштів свідчить квитанція №1 від 09.01.2015.

Враховуючи з чого, досудовим слідством також встановлено, що можливо невідома особа жіночої статі на ім`я ОСОБА_5 , ймовірно отримала грошові кошти, які ОСОБА_4 їй перерахувала 09.01.2015, загальною сумою 1 510 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», які в подальшому були привласнені та використані на користь вказаною вище невстановленою особою, без мети їх повернення заявниці.
На підставі чого, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, виникла необхідність в отримані від ПАТ КБ «Приват Банк» в письмовому вигляді по наданому запиту в повному обсязі необхідної інформації, що становить банківську таємницю і має доказове значення по даному кримінальному провадженню, а саме по наступним питанням:

- кому саме та з якого часу належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», з повними установчими (анкетними) даними цієї особи;

- в якому відділенні (філії) ПАТ КБ «Приват Банк» та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 1 510 грн., які перерахувала ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у вказаній вище банківській установі, що підтверджується наявною квитанцією №1 від 09.01.2015, з можливим наданням фотофіксації або відеозйомки, а також з повними установчими (анкетними) даними цієї особи, яка їх зняла.

Вказану вище заяву про вчинення злочину, внесено 18.02.2015 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000939, порушено за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи з того, що отримана від ПАТ КБ «Приват Банк» необхідна досудовому слідству інформація, матиме доказове значення по даному кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, а також п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ «Приват Банк» розкрити банківську таємницю та надати у письмовому вигляді по запиту необхідну в повному обсязі , а саме:

- кому саме та з якого часу належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», з повними установчими (анкетними) даними цієї особи;

- в якому відділенні (філії) ПАТ КБ «Приват Банк» та коли саме були зняті грошові кошти, загальною сумою 1 510 грн., які перерахувала ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у вказаній вище банківській установі, що підтверджується наявною квитанцією №1 від 09.01.2015, з можливим наданням фотофіксації або відеозйомки, а також з повними установчими (анкетними) даними цієї особи, яка їх зняла.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1