печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В :
09 листопада 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про накладення арешту на грошові кошти у національній валюті гривні у безготівковому вигляді в сумі 230 000 грн., що перебувають на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», , МФО 305299, власником якого є ОСОБА_4

1-
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор посилався на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002142 від 05.10.2015, за підозрою старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України ОСОБА_5 та старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань, в Центральному офісі з обслуговування великих платників Міжрегіонального головного управління ДФС України ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Встановлено, що відділом кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Державної фіскальної служби Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000173, за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України щодо групи осіб, які здійснюють легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності.На початку серпня 2015 року в невстановленому слідством місці старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_5 та старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центральний офіс з обслуговування великих платників ОСОБА_6 , будучи службовими особами, які займають відповідальне становище, діючи спільно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди при спілкуванні із начальником безпеки ТОВ «Кернел Трейд» ОСОБА_7 повідомили останньому, що в ході розслідування кримінального провадження ними було встановлено факти взаємовідносин ТОВ «Кернел-Трейд» із суб`єктами господарювання, які займаються мінімізацією податкових зобов`язань та конвертацією грошових коштів у готівку, в підтвердження чого передали ОСОБА_7 схему відпрацювання підприємства ТОВ «Кернел-Трейд».

06.11.2015 о 12 годині 05 хвилин ОСОБА_6 та ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Цього ж дня, вказаним особам вручено письмове повідомлення про підозру у вказаному кримінальному правопорушенні.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді.

Статтею 170 КПК України ( частина 2) визначено, що слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстава вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

У відповідності до п.4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , дійшов висновку про необхідіність задоволення клопотання, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вищевказані речі та документи є тимчасово вилученим майном, адже є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази вини.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167, 168, 170, 171, 172, 237 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

З метою забезпечення заходів кримінального провадження накласти арешт на грошові кошти у національній валюті гривні у безготівковому вигляді в сумі 230 000 грн., що перебувають на картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», , МФО 305299, власником якого є ОСОБА_4 ..

2-
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1