У Х В А Л А Справа № 200/7702/14к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3149/14
28 травня 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
22 травня 2014 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діючи спільно з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, надавши неправомірні та недійсні документи до суду та отримавши їх на підставі рішення суду, у 2010 році незаконно заволоділи нерухомим комунальним майном м. Дніпропетровська, чим завдали матеріальної шкоди громаді міста у розмірі понад 240000 гривень.
Враховуючи необхідність встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, дана інформація може мати доказове значення по справі.
У судове засідання слідча не з`явилася. Надала заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та прохала задовольнити.
З підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у правомірному володінні якої знаходиться та інформація, яка потрібна досудовому слідству.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому вбачаю можливість надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у правомірному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), що по АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), правонаступником якого є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), та розрахункових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, у тому числі:
- юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), заяви на відкриття (закриття) рахунків у національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування у системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами що знаходяться на них;
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та іншого);
- протоколів роботи системи «Клієнт-банк» (адміністративний і технічний);
- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-банк»;
- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1