Справа № 276/11/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/11/15
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 січня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 17 листопада 2014 о 15 годині 30 хвилин у Володарсько-Волинському відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , шляхом банківської операції, перевів кошти в сумі 1862 гривні 4 копійки на рахунок НОМЕР_1 за покупку в Інтернет магазині плеєра марки Аррlе іРоd nano 7, якими шахрайським способом заволоділа невстановлена слідством особа.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.11.2014 потерпілий ОСОБА_5 на Інтернет сайті за електронною адресою: МОВІLЕМІХ@соm.uа замовив плеєр марки Аррlе іРоd nano 7. Дане замовлення було зареєстровано на сайті МОВІLЕМІХ ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час потерпілому ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з приводу зробленого замовлення та в подальшому надіслала СМС - повідомлення з реквізитами банківського рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на який потрібно було здійснити платіж за зроблену покупку товару в Інтернет - магазині МОВІLЕМІХ ІНФОРМАЦІЯ_3 . В цей самий день близько 15 години 52 хвилини у Володарсько-Волинському відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілий ОСОБА_5 , шляхом банківської операції, перерахував на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1862 гривні 4 копійки. Вказаний картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на прізвище ОСОБА_6 . Про здійснення банківської операції по перерахунку коштів свідчить платіжний квитанція № ZRDWOO2OQO від 17.11.2014 року, який надала потерпілий ОСОБА_5 .. В подальшому невстановлена слідством особа, шляхом шахрайства, заволоділа грошима ОСОБА_5 ..
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та дав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих
обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішуватись питання про їх подальше приєднання до
кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
Довести іншим способом обставини вчинення злочину, встановити особу, яка вчинила злочин не представляється можливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд
Клопотання заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.11.2014 по 27.11.2014;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки за № НОМЕР_1 з наданням фото - або відео фіксування даної операції за період часу з 17.11.2014 по 27.11.2014;
- інформацію щодо фото - або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1