Справа № 487/2198/15-к
Провадження № 1-кс/487/353/15
УХВАЛА
Іменем України

26.03.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000258, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
25.03.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 16.01.2015 р. до Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 15.01.2015 р. шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 13394, 50 грн., чим завдала матеріальних збитків на вищезазначену суму.

Досудовим розслідування встановлено, що 15.01.2015 р. приблизно о 17:30 год. ОСОБА_5 отримав дзвінок на свій номер телефону НОМЕР_1 з раніше невідомого йому номеру НОМЕР_2 . В телефонному режимі невідома особа жіночим голосом повідомила, що з метою перерахування грошових коштів за жіночу сумку його дружини оголошення про продаж якої розміщено на одному з офіційних сайтів, йому необхідно надати відомості про номер власної банківської картки, анкетних даних та адреси реєстрації. ОСОБА_5 повідомив все вищеперераховане (картка № НОМЕР_3 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ) та через деякий час на його телефон прийшло смс-повідомлення про зняття 15.01.2015 р. грошових коштів в розмірі 12631 грн. та 763,50 грн.

Відповідно до платіжного доручення Відділення №1 філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , - 15.01.2015 року був здійснений переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 в сумі 126312 грн. та 263,50 грн. на невідомий рахунок.

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановити місцезнаходження зняття грошових коштів, іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копію інформації в якій зазначити роздруківку руху коштів в національній валюті з вказанням дати, відправників, рахунків отримувачів платежів та наданням фотознімків з банкоматів особи, яка(і) знімала грошові кошти, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день, коду ЄДРПОУ і найменування контрагенту, МФО банків, найменування банків по рахунку, банківської карти № НОМЕР_3 , який відкритий на фізичну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 15.01.2015 року по теперішній час.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 16.01.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати на строк до 26.04.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати копію інформації в якій зазначити:

- роздруківку руху коштів в національній валюті з вказанням дати, відправників, рахунків отримувачів платежів та наданням фотознімків з банкоматів особи, яка(і) знімала грошові кошти, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день, коду ЄДРПОУ і найменування контрагенту, МФО банків, найменування банків по рахунку, банківської карти № НОМЕР_3 , який відкритий на фізичну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 15.01.2015 року по теперішній час.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1