Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/347/2014 Справа №641/4602/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2014 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 08.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України -
В С Т А Н О В И В :
Невстановленими особами здійснено підроблення офіційних документів суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з метою реєстрації та подальшого використання для формування вигоди третім особам шляхом надання їм можливості необґрунтованого формування податкового кредиту та валових витрат.
Зазначені порушення податкового законодавства викладені в кваліфікаційному висновку головного державного ревізора-інспектора управління податкового аудиту ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.03.14 № б/н, згідно якого відомо, що під час відпрацювання даного підприємства оперативним підрозділом було здійснено виїзд за адресою де зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та виявлено, що підприємство за адресою не знаходиться, про що складено висновок. Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що за вказаною адресою знаходиться 5-ти поверхова будівля в якій знаходяться офісні приміщення. В ході обстеження даної будівлі встановлено, що вказана будівля належить підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Була проведена фотозйомка податкової адреси. Згідно офіційної відповіді вказаного підприємства майно та офіційні приміщення підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відсутні. Додатково були зроблені виїзди за місцем реєстрації директора підприємства ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 . Під час виїзду було встановлено, що за місцем реєстрації вказаний громадянин відсутній та зі слів ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_4 являється її онуком та дійсно зареєстрований за вказаною адресою, але він мешкає у м. Харкові та адреса його проживання їй не відома. Також встановлено, що надавалось пояснення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зі слів якого відомо, що він не є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), документів про заснування не підписував , довіреності на здійснення від свого імені якихось дій ніколи нікому не давав. Про назву підприємства чув вперше від співробітників податкової міліції . З директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 не знайомий, чує про нього вперше .
Таким чином, з урахуванням вищевикладеного, з метою встановлення осіб, які реєстрували підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та мали відношення до незаконної діяльності підприємства, а також з метою проведення аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) про рух коштів по розрахунковим рахункам підприємства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до копій юридичної справи та податкових звітностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Необхідна документація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.
Суд, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає за необхідне відмовити в задоволенні заявленого клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, так як слідчий в своєму клопотанні не довів можливість використання, як доказів відомостей, що можуть бути отримані після надання тимчасового доступу, так як в матеріалах клопотання відсутні будь-які матеріали, що свідчать про проведення слідчим ОСОБА_3 процесуальних дій, направлених на встановлення фактів підробки документів, а наявний в матеріалах кваліфікаційний висновок ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.03.14 № б/н та викладені в ньому обставини, не перевірені шляхом проведення відповідних процесуальних ді й.
Таким чином, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 є передчасним, так як слідчий не довів неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речових доказів.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1