Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
В С Т А Н О В И В :
1. Документів з відкриття та функціонування банківської карти № НОМЕР_1 ;
2. Документів з відкриття та функціонування банківської карти № НОМЕР_2 ;
3. Інформації про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням часу, суми, місця здійснення операції, даних відеоконтролю операції.
4. Інформації про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ; із зазначенням часу, суми, місця здійснення операції, даних відеоконтролю операції, - та можливість їх вилучити.
Так, 19.11.2014 року до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа Комінтернівського відділу соцзахисту, розташованого по вул. Вишневій м. Харкова, чинить самоуправські дії.
Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що: « в травні 2012 року з реклами по радіо він почув, що медичний заклад - приватна лікарня - Соціальний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , займається лікуванням захворювань аденоми простати без операційного втручання за допомогою сучасних лікарських засобів. Він зателефонував у даний фонд. Спілкувався за телефонами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з його представниками, які назвалися
-головним інспектором ОСОБА_6 ,
-рекламодавцем ОСОБА_7 ,
-лікарем ОСОБА_8 , яка також працює у відділенні урології медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).
ІНФОРМАЦІЯ_4 , Amla, Erex, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , Male Caps, Небулайзер, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ImmuBoost Blend, Лінокорд, ОСОБА_10 , Alfa Lipoic Acid.
Придбані препарати він вживав згідно даних за телефоном призначень жінки, що назвалася ОСОБА_9 .
Кур`єр при кожній доставці давав йому копії висновків державної сан-епідем служби ІНФОРМАЦІЯ_17 на вказані препарати.
В липні 2012 року у зв`язку з тим, що лікування не дало обіцяних результатів, ОСОБА_5 звернувся до соціального фонду з проханням повернути йому сплачені ним кошти. В телефонному режимі жінка, що назвалася ОСОБА_11 , пояснила, що він повинен заплатити за послуги по призначенню лікування в сумі 9397грн. Так, 30.08.2012 року він сплатив кур`єру, який прибув до нього додому, на рахунок вказаного фонду дану суму.
24.10.2012 ОСОБА_5 надіслав на адресу Соціального фонду АДРЕСА_2 лист з проханням повернення затрачених коштів, але він був повернутий поштою з поміткою, що зазначений заклад за цією адресою відсутній.
Приблизно з того ж часу зв`язку з номерами мобільних телефонів, за якими він раніше спілкувався з представникам фонду, не було.
В грудні 2012 року на його звернення державна СЕС повідомила, що в державному реєстрі медичної техніки і виробів медичного призначення, розміщеному на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_18 з лікарських засобів придбані ним вироби відсутні.
ОСОБА_5 були долучені до протоколу допиту зокрема висновки ІНФОРМАЦІЯ_19 на вищевказані препарати, що були надані йому кур`єрами, в яких зазначено, що дані препарати- це дієтичні добавки до раціону харчування, які не є лікарськими засобами.
Беручи до уваги, що документи про відкриття зазначених розрахункових рахунків знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази, та враховуючи, що інформацію про рух грошових коштів за вказаних розрахункових рахунків необхідно вивчити для встановлення інших осіб, до яких пред`являлися аналогічні незаконні вимоги, їх подальшого допиту і встановлення кола осіб, причетних до вказаних незаконних дій, а також можуть мати в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів. Без отримання відомостей, що містяться в зазначених документах, у досудового розслідування відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у кримінальному провадженні, , то необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів і можливість їх вилучити.
У судовому засіданні прокурор Харківської міської прокуратури № 5 ОСОБА_18 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.
Статею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи про відкриття зазначених розрахункових рахунків, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або можуть перебувати у володінні юридичних осіб: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні- можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, його свідків.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду, та вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів та можливість їх вилучення, так як отримати вказані документи в інший спосіб не можливо, крім випадків, передбачених законом.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації про зняття грошових коштів та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1. документів з відкриття та функціонування банківської карти № НОМЕР_1 ;
2. документів з відкриття та функціонування банківської карти № НОМЕР_2 ;
3. інформації про зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням часу, суми, місця здійснення операції, даних відеоконтролю операції.
4. інформації про зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ; із зазначенням часу, суми, місця здійснення операції, даних відеоконтролю операції, - та можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя- ОСОБА_1