Справа № 203/6647/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2015 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Кіровського ВП Дніпропетровського ВП (м. Дніпропетровськ) ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0001190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

09 грудня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 16.04.2015 року до ЧЧ Кіровського РВ надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 10.09.2014 по 15.09.2014 невстановлена особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 9 900 грн., чим завдала їй матеріальний.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що з метою відкриття підприємства, нею та ОСОБА_5 підготовлено установчі документи та прийнято рішення про встановлення статутного капіталу, який визначено 20 000 грн. В ході оформлення документів, ОСОБА_5 наполягала на тому, що юридичною адресою підприємства необхідно зазначити її місце проживання, тобто, АДРЕСА_1 , за цією адресою було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
11.08.2014 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 зареєстровано підприємство - товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У січні 2015 року, ОСОБА_4 вирішила придбати прилади для здійснення підприємницької діяльності. З цією метою вона вирішила налаштувати «Інтернет-банкінг», але в неї нічого не вийшло, бо доступ до рахунку було заблоковано. 09.01.2015 року з цього приводу вона звернулась до банку де і дізналась, що її частку статутного капіталу знято з рахунку: 10.09.2014 у сумі 6 900 грн. та 15.09.2014 у сумі 3 000 грн., загальною сумою 9 900 грн., начебто за послуги, згідно договору №53/08.2014-Ю від 21.08.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Опитана за даним фактом ОСОБА_5 пояснила, що договір №53/08.2014-Ю від 21.08.2014, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було підготовлено з метою надання послуг по проведенню становлення діловодства підприємства та складання і подання податкової звітності. Вказаний договір ОСОБА_5 підписала та передала ОСОБА_4 на підпис та затвердження, її екземпляр ОСОБА_4 не повернула та чи підписувала їй невідомо. Однак, нею було виконано визначений в договорі перелік робіт. У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 на зв`язок не виходила, нею було підготовлено та направлено на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) акт здачі-приймання робіт за договором 53/08.2014-Ю від 21.08.2014.
Також встановлено, що з рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рахунок плати за договором №53/08.2014-Ю від 21.08.2014 було перераховано грошові кошти в сумі 9 900 грн.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: до документів щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а також документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по рахунку № НОМЕР_3 , з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0001190 від 17 квітня 2015 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: до документів щодо юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а також документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по рахунку № НОМЕР_3 , з подальшою можливістю їх вилучення у вигляді належним чином завірених копій.
Керуючись ст. 110, ст.ст.162, 163-166, 223, 234, 369372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Надати слідчому Кіровського ВП Дніпропетровського ВП (м. Дніпропетровськ) ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме: документів по юридичному оформленню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 ; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ) за період часу з 13.08.2014 по 20.09.2014, а також (за наявності) документів, якими підтверджується призначення платежу; інформації щодо проведених за період з 13.08.2014 по 20.09.2014 операцій по рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням яким саме шляхом вони були проведені (особисто, за допомогою системи Інтернет), за допомогою особистого логіну доступу або ідентифікатора, у якому відділенні було здійснено вказані операції, з подальшою можливістю вилучення зазначених документів у вигляді належним чином засвідчених копій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1