У Х В А Л А
17.04.2015 Справа №607/6091/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000026 звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 .

В судовому засіданні прокурор відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник Тернопільської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, із не відомих на те причин, однак його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, начальник Державної фітосанітарної інспекції Тернопільської області головний державний фітосанітарний інспектор Тернопільської області ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище, вимагає та отримує від представників суб`єктів господарювання неправомірну вигоду за прискорення проведення підпорядкованими йому інспекторами огляду, обстеження та інспектування (оформлення фітосанітарного та карантинного сертифікатів) рослин, продуктів рослинного походження та інших об`єктів регулювання, що переміщуються територією України, через державний кордон України та карантинні зони, а також безперешкодну видачу їм відповідних дозвільних документів та невжиття карантинних заходів.

Зокрема, ОСОБА_4 , використовуючи своє службове становище, вчиняє умисні дії, направлені на затягування процедури інспектування об`єктів фітосанітарного контролю та строків видачі дозвільних сертифікатів, з метою подальшого вимагання та одержання, за створених ним умов, від представників суб`єктів господарювання неправомірної вигоди.

Вказана неправомірна вигода представниками суб`єктів господарювання передається ОСОБА_4 у вигляді грошових коштів при особистих зустрічах, а також перераховується на визначені ним карткові рахунки, відкриті у структурних підрозділах « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_4 , із вказаною вище метою, повідомлялися представникам суб`єктів господарювання реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 та на яку, за їхньою попередньою домовленістю, здійснювалися перерахунки коштів у якості неправомірної вигоди.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів, відомостей, що містяться у документах, що містять інформацію про рух коштів, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них та їх вилученні, копіюванні, а тому прокурор клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів, які містять інформацію, що ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 26 серпня 2014 року по 08 квітня 2015 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість її вилучити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація щодо наявності у ОСОБА_5 відкритих банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 26 серпня 2014 року по 08 квітня 2015 року, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 та старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , і які вказують, що ОСОБА_5 має відкриті банківські рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів та платників платежів, за період з 26 серпня 2014 року по 08 квітня 2015 року та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1