Справа № 203/8719/13-к
У Х В А Л А

23 грудня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Маймура Ф.Ф.,

при секретарі Кретові К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Дніпропетровськ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1. про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000039, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, -

в с т а н о в и в:

23 грудня 2013 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальність виробнича фірма «Технополіс» (надалі ТОВ ВФ «Технополіс»), скоїв грубе порушення законодавства про працю, яке виразилося в використанні труда водіїв, в період часу з січня 2012 року до жовтня 2013 року, без складання з ними трудових договорів в письмовій формі, за наступних обставин: так, ОСОБА_2, відповідно до наказу № 63 від 20 квітня 2010 року призначений на посаду генерального директора ТОВ ВФ «Технополіс» (код ЕДРПОУ 20250213), яке 01.11.1993 року зареєстровано в Виконавчому комітеті Дніпропетровської міської ради, як юридична особа, про що видано свідоцтво від 01.11.1993 року № 1 01968. Відповідно до ліцензії міністерства транспорту та звязку України № 334434 серії АВ від 10.04.2007 року на строк з 13.04.2007 до 12.04.2012 року ТОВ ВФ «Технополіс» було надано дозвіл на внутрішні перевезення пасажирів. Відповідно до ліцензії міністерства транспорту та звязку України № 616573 серії АВ від 20.03.2012 року на строк з 13.04.2012 до необмеженого терміну ТОВ ВФ «Технополіс» було надано дозвіл на внутрішні перевезення пасажирів. Відповідно до Договорів на надання послуг із перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування №1-126-033 від 18.07.2008, №1- 126-032 від 18.07.2008, №1-057-018 від 18.07.2008, №1-040-015 від 18.07.2008, ТОВ ВФ «Технополіс» надано право на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування, а саме: №126, №116, №57, №40. Відповідно до Договорів з організації перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування №Т-057-025 від 30.09.2013, №Т-040-024 від 30.09.2013, №Т-116-023 від 30.09.2013, №Т-126-022 від 30.09.2013 ТОВ ВФ «Технополіс» надано право на перевезення пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування, а саме на маршруті №126, №116, №57, №40. Таким чином, генеральний директор ТОВ ВФ «Технополіс» ОСОБА_2, є службовою особою, що наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями, а також наділена відповідними повноваженнями по дотриманню трудового законодавства відносно к найманим співробітникам ТОВ ВФ «Технополіс» з метою здійснення господарської діяльності. ОСОБА_2, діючи умисно, в період з 01.01.2012 року до жовтня 2013 року, допустив до роботи як водіїв ТОВ ВФ «Технополіс» на міських маршрутах м. Дніпропетровська, використовуючи їх працю, не уклав з вищевказаними працівниками трудовий договір у письмовій формі, при цьому, не подавав звітність на вищевказаних працівників до державних контролюючих органів та не перераховував відповідно до них страхові внески на загальнообовязкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, державне соціальне страхування на випадок безробіття, в Фонд загальнообовязкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2 видав водіям ліцензійну картку ТОВ ВФ «Технополіс» на дозволений вид робіт згідно з ліцензією АВ №616573 на внутрішні перевезення пасажирів автобусами, тимчасовий реєстраційний талон на автомобілі та паспорт маршруту. Крім того, ОСОБА_2, фактично допустивши вищевказаних громадян до робіт, право на виконання яких належить виключно ТОВ ВФ «Технопліс», забезпечив проходження медичного огляду водіїв маршрутних таксі медичними працівниками ТОВ ВФ «Технополіс» та догляд автотранспортних засобів працівниками ТОВ ВФ «Технополіс» з обовязковою видачею вказаним особам - водіям подорожніх листів з відтисками печаток та штампів ТОВ ВФ «Технополіс». Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2 порушуючи вимоги діючого законодавства про працю, а саме право громадян на оплату праці, не забезпечив виплату вищевказаним громадян заробітної плати, а лише надав водіям маршрутних таксі право самостійно, в порушення визначеного діючим законодавством порядку виплати заробітної плати, без складання жодних документів з грошових коштів, наданих пасажирами маршрутних таксі, брати грошові кошти як зарплату. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ВФ «Технополіс» обслуговується Лівобережною обєднаною Державною податковою інспекцією в Дніпропетровській області. Окрім того посадові особи ТОВ ВФ «Технополіс» (), з метою отримання доходів, здійснюють експлуатація орендованих транспортних засобів на міських маршрутах м. Дніпропетровська з орендою екіпажу, без оформлення трудових відносин з водіями підприємства, про що свідчить довідка із лівобережної обєднаної Державної податкової інспекції в Дніпропетровській області, згідно якої в 1 кварталі 2012 року на підприємстві ТОВ «Технополіс» працювало 14 штатних працівників, в 2 кварталі 2012 року 11 штатних працівників та 2 за цивільно-правовими відносинами, в 1 кварталі 2013 року працювало 14 штатних працівників у тому числі 2 сумісника, в 2 кварталі 2013 року 13 осіб у тому числі 2 сумісника, 3 квартал 14 осіб. Беручи до уваги вищевикладене та з метою проведення повного, обєктивного розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб яким було нараховано заробітну плату та утримано податків, а також, те що дані обставини підтверджуються виключно документацією, що зберігається у Лівобережній обєднаній податковій інспекції м. Дніпропетровська Головного управління міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою м. Дніпропетровськ, проспект ім, газети «Правди», буд. 95-а, необхідно надати можливість для тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представників Лівобережної обєднаної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управління міндоходів у Дніпропетровській області.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.08.2013 року за №0000039.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженого розслідування справи слід задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів, а саме: податкових декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з податку на додану вартість та податкових розрахункових сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (за формою 1-ДФ), що зберігається у Лівобережній обєднаній податковій інспекції м. Дніпропетровська Головного управління міндоходів у Дніпропетровській області, за адресою м. Дніпропетровськ, проспект ім, газети «Правди», буд. 95-А, з подальшою можливістю вилучення лише у вигляді належним чином засвідчених копій, оскільки такий захід відповідає обєктивній необхідності досудового розслідування.

Відмовляючи у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів, виходжу з того, що слідчим в порушення положень ч. 5 ст.132 КПК України не надано доказів, підтверджуючих необхідність вилучення оригіналів документів, а отже і відсутні законні підстави для вилучення оригіналів документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Дніпропетровськ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Дніпропетровськ УМВС України на Придніпровській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що зберігається у Лівобережній обєднаній податковій інспекції м. Дніпропетровська Головного управління міндоходів у Дніпропетровській області (м. Дніпропетровськ, проспект ім, газети «Правди», буд. 95-А), а саме: податкових декларацій з податку на прибуток підприємства ТОВ ФВ «Технополіс» () за період часу з 01.01.2012 року до 31.08.2013 року, податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ ФВ «Технополіс» () за період часу з 01.01.2012 року до 31.08.2013 року та податкових розрахункових сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (за формою 1-ДФ) ТОВ ВФ «Технополіс» () за період часу з 01.01.2012 року до 31.08.2013 року, з подальшою можливістю вилучення лише у вигляді належним чином засвідченої копії.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур