печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих спрва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих спрва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послався на те, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №0000375 від 7.05.2014 р. за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2010-2014 рр., попередня кваліфікація за ч.2 ст.264, ч.5 ст.191 КК України.

Установлено, що між ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника управління філії ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » управління з переробки газу та газового конденсату ОСОБА_5 (покупець), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 (постачальник) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти від 15.06.2012 р. №304/22 на поставку двох комплектів горизонтальних одноступеневих комплектних насосних агрегатів для перекачки нестабільного газового конденсату загальною вартістю 40 820 004,00 грн. Допитаний директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , пояснив, що дане підприємство він погодився придбати на прохання невстановленої особи за грошову винагороду, при цьому не мав наміру здійснювати господарську діяльність підприємства, пов`язану з виробництвом товарів, виконання робіт або наданням послуг, зазначену у статутних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »., таким чином ОСОБА_6 своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України, що надало можливість, прикриваючись зовнішньо законним фактором реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », створити схему реально існуючим суб`єктам господарської діяльності незаконного формування податкового кредиту та зменшення своїх податкових зобов`язань, а також використання рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для переведення безготівкових коштів в готівку.

Одним з учасників вказаної схеми є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яке протягом 2010-2014 рр. здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також незаконно формувало від нього податковий кредит чим зменшувало свої податкові зобов`язання.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в доступі до документів, що становлять банківську таємницю, з можливість їх вилучення, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному виді, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в т.ч. клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих спрва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а також дозвіл на вилучення оригіналів документів, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з дня відкриття рахунку по 29.09.2014 р.; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з дня відкриття рахунку по 29.09.2014 р.; депозитні, кредитні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 29.09.2014 р.; документів про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному виді, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в т.ч. клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 29.09.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/27597/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_3

копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

виконавець: ОСОБА_1

29.09.2014