Справа № 1кс/0202/396/2013
УХВАЛА

14 лютого 2013 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Трунової І.А.

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Трунової І.А., погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська Ставицьким В.А., про арешт грошових рахунків,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000929 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.15, ч.2 ст.189 КК України.

12 лютого 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Трунової І.А про арешт майна, в якому просить винести ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках КБ "Приват-Банк": НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_3, НОМЕР_1 - на ім'я ОСОБА_4, НОМЕР_2 - на ім'я ОСОБА_6, посилаючись на те, що при допиті у якості підозрюваного ОСОБА_5 показав, що на вищевказані номери банківських карток він неодноразово перераховував гроші, здобуті ним в результаті вчинення кримінальних правопорушень. Таким чином, грошові кошти, які знаходяться на вказаних карткових рахунках набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно з ст. 59 Закону України "Про банки і банківську діяльність", арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000929, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Трунової І.А., погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська Ставицьким В.А., про арешт майна задоволенню не підлягає, оскільки слідчим, всупереч вимогам п.3 ч.2 ст. 171 КПК України не надано документів на підтвердження того, що рахунки, які належить арештувати, належать саме цим особам.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції Трунової І.А про арешт майна - відмовити в повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко