печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Пономаренко А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Будьонівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Мазура А.А. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Маценко О.О про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Маценко Ользі Олександрівні, слідчому СВ Будьонівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Мазуру Андрію Анатолійовичу, слідчому Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Левицькому Олександру Станіславовичу. тимчасового доступу до документів, що знаходяться у філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області», МФО 334635, юридична адреса: м. Донецьк, пл. Радянська, 1, становлять банківську таємницю клієнта банку ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co»), , юридична адреса: Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 5, та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) у цій банківській установі наступних документів:

- руху кредитних коштів з позичкових рахунків, а також коштів по рахунку № 6489/980/840/978, що належить ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co»), , у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та назва банківської установи до якої перераховувались грошові кошти), назв операцій, дат та часу їх проведення, залишків коштів на кінець та початок операційних днів, з наданням в паперовому та електронному вигляді документів, які стали підставою для проведення операцій з перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок, чи отримання готівки (платіжне доручення, тощо);

- кредитного договору від 24.04.2007 № 15-93/19-1551/07, всіх додаткових угод до вказаного договору, додатків та доповнень до них, кредитної справи по вказаному договору;

- оригіналів документів, наданих ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co») до банку, якими підтверджено необхідність відкриття мультивалютної кредитної лінії; заяви, анкети, документи довідкового характеру позичальника стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості, прибутків та збитків відповідних періодів щодо ринкової вартості предмету застави тощо, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності поданих в розпорядження працівників філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів; контрактів, заявок на перерахування коштів, документів про перерахування коштів згідно із заявками товариства;

- рішень про відкриття кредитної лінії уповноважених органів банку, погоджень структурних підрозділів банку;

акти обстежень по заставних зобов'язаннях заставодавця - ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co»), а також документів, сформованих в процесі банківського моніторингу цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором від 24.07.2007 № 15-93/19-1551/07;

інформацію про розмір заборгованості по кредитному договору від 24.07.2007 № 15-93/19-1551/07, укладеного між філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» та ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co») з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

- оригіналів юридичної справи клієнта банку ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co»), документів, які надавались в банк для відкриття рахунку № 6489/980/840/978, документів, якими регламентується використання системи «Клієнт-Банк» та встановлення цієї системи на конкретне робоче місце клієнта банку ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co»), і використання конкретної комунікаційної лінії, яка використовувалася клієнтом для роботи із системою;

- усіх оригіналів документів, що стосуються вчинення банком в інтересах клієнта ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co») операцій купівлі-продажу іноземної валюти та її подальше спрямування (заявки на придбання валюти, платіжні доручення в іноземній валюті та ін.);

- усіх оригіналів документів, які стосуються покриття ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co») кредитної лінії та забезпечення кредитів (договорів іпотеки, застави майна, товарів в обороті, договорів застави майнових прав і т.д.).

В обґрунтування клопотання зазначає:

Установлено, що 24.04.2007 невстановлені особи, перебуваючи в м. Донецьк, з метою незаконного заволодіння коштами ПАТ «Промінвестбанк», уклали між філією «Головне управління Промінвестбанк у Донецькій області» та ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co») кредитний договір про відкриття мультивалютної кредитної лінії № 15-93/19-1551/07, і, не маючи наміру виконувати умови вказаного кредитного договору, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ПАТ «Промінвестбанк» на загальну суму 17 694 082, 67 доларів США, що у гривневому еквіваленті становить 141 428 802, 78 гривень, завдавши банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000332, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину та точної суми спричинених банку збитків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів на підставі яких 24.04.2007 між філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» і ЗАТ «KGS & Co» було укладено кредитний договір № 15-93/19-1551/07 та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки філія «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» виступала стороною вказаного вище кредитного договору, усі необхідні документи щодо укладення та забезпечення указаного договору на даний час знаходяться у вказаній філії за адресою: м. Донецьк, пл. Радянська, 1.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, неможливо встановити обставини отримання кредитних коштів, відстежити їх подальший рух та встановити, на які потреби ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co») їх використало, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Крім цього, для ідентифікації підписів у кредитному договорі, його додатках та в договорах, які укладались для забезпечення кредиту, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати у якості порівняльного матеріалу документи, що містять вільні зразки підписів засновників та керівників ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co»).

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області», знаходяться документи щодо отримання ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co») коштів згідно кредитного договору від 24.04.2007 № 15-93/19-1551/07, які становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити .

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Маценко Ользі Олександрівні, слідчому СВ Будьонівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Мазуру Андрію Анатолійовичу, слідчому Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Левицькому Олександру Станіславовичу. тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області», МФО 334635, юридична адреса: м. Донецьк, пл. Радянська, 1, становлять банківську таємницю клієнта банку ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co»), , юридична адреса: Харківська обл., Чугуївський район, смт. Малинівка, вул. Олімпійська, 5, та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) у цій банківській установі наступних документів:

- руху кредитних коштів з позичкових рахунків, а також коштів по рахунку № 6489/980/840/978, що належить ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co»), , у паперовому та електронному вигляді, із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та назва банківської установи до якої перераховувались грошові кошти), назв операцій, дат та часу їх проведення, залишків коштів на кінець та початок операційних днів, з наданням в паперовому та електронному вигляді документів, які стали підставою для проведення операцій з перерахування грошових коштів з рахунку на рахунок, чи отримання готівки (платіжне доручення, тощо);

- кредитного договору від 24.04.2007 № 15-93/19-1551/07, всіх додаткових угод до вказаного договору, додатків та доповнень до них, кредитної справи по вказаному договору;

- оригіналів документів, наданих ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co») до банку, якими підтверджено необхідність відкриття мультивалютної кредитної лінії; заяви, анкети, документи довідкового характеру позичальника стосовно фінансової стійкості, обсягів реалізації, складу та динаміки дебіторсько-кредиторської заборгованості, прибутків та збитків відповідних періодів щодо ринкової вартості предмету застави тощо, документів податкового та бухгалтерського обліків, фінансової звітності поданих в розпорядження працівників філії «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» на підтвердження кредитоспроможності/платоспроможності позичальника та інших документів; контрактів, заявок на перерахування коштів, документів про перерахування коштів згідно із заявками товариства;

- рішень про відкриття кредитної лінії уповноважених органів банку, погоджень структурних підрозділів банку;

акти обстежень по заставних зобов'язаннях заставодавця - ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co»), а також документів, сформованих в процесі банківського моніторингу цільового використання кредитних ресурсів за кредитним договором від 24.07.2007 № 15-93/19-1551/07;

інформацію про розмір заборгованості по кредитному договору від 24.07.2007 № 15-93/19-1551/07, укладеного між філією «Головне управління Промінвестбанку в Донецькій області» та ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co») з урахуванням відомостей основного боргу, відсотків за користування кредитними ресурсами, пені у зв'язку простроченням позичальників, коштів, одержаних внаслідок звернення стягнення на активи за заставними зобов'язаннями;

- оригіналів юридичної справи клієнта банку ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co»), документів, які надавались в банк для відкриття рахунку № 6489/980/840/978, документів, якими регламентується використання системи «Клієнт-Банк» та встановлення цієї системи на конкретне робоче місце клієнта банку ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co»), і використання конкретної комунікаційної лінії, яка використовувалася клієнтом для роботи із системою;

- усіх оригіналів документів, що стосуються вчинення банком в інтересах клієнта ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co») операцій купівлі-продажу іноземної валюти та її подальше спрямування (заявки на придбання валюти, платіжні доручення в іноземній валюті та ін.);

- усіх оригіналів документів, які стосуються покриття ЗАТ «KGS & Co» (правонаступником якого є ПАТ «KGS & Co») кредитної лінії та забезпечення кредитів (договорів іпотеки, застави майна, товарів в обороті, договорів застави майнових прав і т.д.).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/12367/13-к.

Примірник №2 наданий слідчому СВ Будьонівського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області Мазуру А.А.

Слідчий суддя А.В.Мельник