Провадження №1-кс/200/2520/15
Справа №200/6889/15-к
УХВАЛА
07 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000155 від 16.02.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), а саме:

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2013 по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155 від 16.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_3 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в порушення вимог наказу Міністерства транспорту та зв`язку України від 27.09.2010 №700 Про затвердження Порядку регулювання діяльності автостанцій включили до вартості квитків на автобуси міжнародного, міжміського та приміського сполучення автостанційний збір в розмірі 15%, який не погоджено з Дніпропетровською облдержадміністрацією.

Відповідно до вищевказаного наказу розмір автостанційного збору на плановий період розраховується власником за результатами діяльності автостанції у звітному періоді як відносна величина до вартості проїзду (у відсотках) з урахуванням класу автостанції та погоджується з обласними державними адміністраціями, на території яких розташовані автостанції. Проте посадовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 без проведення відповідних розрахунків на всіх автостанціях Дніпропетровської області, які належать даному підприємству (32 автостанції) безпідставно встановлено автостанційний збір у розмірі 15% від вартості квитка. Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_4 , отриманим за запитом УДСБЕЗ, станом на цей час розмір автостанційного збору не погоджено жодній автостанції, що належать ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З початку 2014 року ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було продано квитків на суму 110,8 млн. грн. Ураховуючи розмір автостанційного збору - 15%, за минулий рік вартість проїзду на автобусах міжнародного, міжміського та приміського сполучення було безпідставно завищено на суму 16,6 млн. грн., які у подальшому незаконно привласнено. Таким чином документи податкової звітності ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають бути доказами у справі, підтверджувати факт справляння авто станційного збору, його подальшого розподілу та можливе виведення в тіньовий сектор економіки через рахунки відкриті в КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , АБ ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності використовувались банківські рахунки № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відкриті у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ).

Таким чином є підстави вважати, що банківська документація ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунками № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 зберігається в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_2 ) надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:

- довідки-інформації (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з 01.01.2013 по 07.04.2015 року.

Строк дії ухвали до 07 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1