Справа 127/4484/15-к
Провадження 1-кс/127/1396/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗ СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВРЗ СГД СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000453 від 29.01.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У 2011-2013 роках невстановленими особами виготовлене платіжне доручення Товариства з обмеженою відповідальність (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) за № 566 від 18.03.2011 про сплату Публічному акціонерному товариству (далі АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) коштів в сумі 266 238 349,49 грн., як компенсації вартості кредитного портфелю за договором купівлі-продажу від 18.03.2011, виписки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.03.2011 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.03.2011 щодо надходження вказаних коштів, які в подальшому, у 2013-2014 роках були використані представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при розгляді цивільної справи у Вінницькому міському суді за позовом до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором №CNL-B00/074/2007 від 23.04.2007.

У ході огляду копії платіжного доручення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 566 від 18.03.2011 про сплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів в сумі 266 238 349,49 грн., на якому проставлені відтиски штампу «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 18.03.2011, код банку НОМЕР_2 », виявлений час друкування «14:48:40 02.10.2013», а також виявлено відсутність реквізиту: посади особи, відповідальної за здійснення господарської операції та правильності її оформлення, обов`язковість якого передбаченого ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Відповідно до копії листа ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 5642/22 від 25.12.2014, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.03.2011 укладено договір купівлі-продажу кредитного портфеля, Додаткову угоду від 18.03.2011 та Додаткову угоду від 26.12.2011. Згідно даного договору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продає (переуступає) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права на кредитний портфель, який включає в себе кредитні договори, перелік яких зазначено у додатку, за ціною 266 238 349,49 грн.. Також укладено Додаткову угоду від 18.03.2011 та, у зв`язку із перерахунком, зменшено суму винагороди і сплачено в якості компенсації вартості кредитного портфелю на суму 50 233 169,60 грн.

Оглядом опублікованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму Веб-сайті офіційної інформації про фінансову звітність за 2011 рік, у рядку «березень» зазначено продаж на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитного портфеля за суму 216 015 000 грн.

Таким чином виявлено розбіжність сум сплати вартості кредитного портфеля між представленим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжним дорученням №566 від 18.03.2011, інформацією наданою ІНФОРМАЦІЯ_3 та інформацією опублікованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на своєму офіційному Веб-сайті, тому виникла необхідність у дослідженні документів, на підставі яких здійснювалось перерахування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за придбання кредитного портфелю.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться документи, на підставі яких здійснювався продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитного портфелю:договір купівлі-продажу від 18.03.2011 з усіма додатками та змінами; документи, що підтверджують розрахунки (оплату, повернення) за договором купівлі-продажу від 18.03.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитного портфелю, додатками чи змінами до нього (платіжні доручення, виписки банку, інше), документи щодо руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в яких відображаються перерахування коштів за придбавання-продаж кредитного портфелю за період з 18.03.2011 по 31.03.2011 та з 27.12.2011 по 31.12.2011.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо достовірності відомостей в платіжному дорученні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №566 від 18.03.2011 про сплату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів в сумі 266 238 349,49 грн..

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та які можуть бути використані як докази, їх огляду та вилучення, а згодом ймовірного проведення по ним криміналістичних експертиз, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 ), містяться дані, які самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 ), а саме:

· договору купівлі-продажу від 18.03.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитного портфелю з усіма додатками та змінами до нього;

· документів щодо розрахунків (оплати, повернення) за договором купівлі-продажу від 18.03.2011 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитного портфелю, додатками чи змінами до нього (платіжні доручення, інші).

· виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в яких відображаються перерахування коштів за період з 18.03.2011 по 31.03.2011 та з 27.12.2011 по 31.12.2011, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

· виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в яких відображаються перерахування коштів за період з 18.03.2011 по 31.03.2011 та з 27.12.2011 по 31.12.2011, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ;

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: