У Х В А Л А

Справа № 569/8376/14-к

05 червня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням, яке погоджене із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури Рівненської області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000070 від 25.02.2014 за фактом привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ввірених грошових коштів при оплаті будівельних робіт, що виконувалися на території області, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням з`ясовано, що 19.09.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт з монтажу панелей, дверей, фільтроблоків та ламінарних систем на об`єкті «Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з договірною ціною 5087,60 тис. грн..

При цьому, згідно вилучених первинних документів обліку у будівництві (актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконано на вказаному об`єкті будівельних робіт на загальну суму 9550,35 тис. грн.

Досудовим розслідуванням здобуто дані про фіктивність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його використання для мінімізації податкових зобов`язань та привласнення коштів державного бюджету, зокрема при виконанні будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало банківський рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

З метою виконання завдань кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000070, встановлення обставин та цілей використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, одержаних за виконані будівельні роботи на об`єкті «Реконструкція комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації), що становлять банківську таємницю вказаного товариства та об`єктивно відображають відомості про дати і суми отримання грошових коштів та їх подальше перерахування.

Вказана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, в подальшому, може бути використана в порядку ст.99 КПК України як доказ, а тому просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40,131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити та надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення (виїмки) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації, що становить банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 з моменту відкриття по даний час, із зазначенням: класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікацією призначення платежу.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1