Провадження № 1-кс/727/2464/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2013 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого - слідчого судді Богдана С.І.

при секретарі - Руснак І.Д.

розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000102 від 18 жовтня 2013 року).

сторони кримінального провадження:

- Сторона обвинувачення слідчий Друцул Т.І.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000102 від 18 жовтня 2013 року.

Дане клопотання погоджене з начальником відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_2

Вказує, що в ході огляду місця події за адресою: м.Чернівці, вул. Коломийська, 13 Б біля складського приміщення ТОВ «Делівері» виявлено та вилучено 25 тис. пачок цигарок марки «VERTUS» на яких відсутні марки акцизного податку України встановленого зразка та маркування українською мовою.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 18 жовтня 2013 року біля входу на ТОВ «Делівері» м. Чернівці, вул. Коломийська, 13 Б знаходився вантаж ящики упаковані пакувальною плівкою чорного кольору. На 3 упаковках вантажу було наклеєно 3 бірки із зазначенням: Delivery-auto, гор. лінія 0 800 509-509, www.delivery-auto.com, Грумеза Монолит Георгиевич, г. Черновцы (О1-288437, О1-288432, О1-288440), Черновцы-1,16.10.2013 (1/1), Одесса-1. Вказані бірки свідчать про те, що перевізником виявленої тютюнової продукції являється ТОВ «Делівері».

В ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Ділівері» (, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург,12 А) відповідно до договору оренди №01-01/12 від 01 січня 2012 року орендує приміщення у Чернівецького обласного гуртово-роздрібного торгівельного обєднання Облспоживспілки (, м.Чернівці, вул. Коломийська, 13 Б).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 204 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Ділівері», а саме до договорів на транспортно-експедиторські послуги, квитанцій про прийняття вантажу, заявок на прийом вантажу до перевезення, актів отримання вантажу від ТОВ «Делівері», актів прийому вантажу по кількості та якості, листів про переадресацію вантажу, довіреностей на отримання вантажу, що складалися при оформленні замовлення по квитанціях №№ О1-288437, О1-288432, О1-288440; до документів, що містять фактичні дані про відправників та отримувачів вантажу за квитанціями №№ О1-288437, О1-288432, О1-288440: накладні, копії документів, що посвідчують особу, контактні телефони відправників та отримувачів, адреси відправки, банківські виписки, що підтверджують розрахунок за надані послуги, товарно-супровідні документи на вантаж, страхові документи; до інших документів, що складалися при оформленні замовлення за квитанціями №№ О1-288437, О1-288432, О1-288440 та зберігаються як на паперових, так і на електронних носіях інформації (компютерна техніка, флеш накопичувачі, диски і т.д.) і можуть мати значення для обєктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТОВ «Ділівері» (, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 12 А). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне в звязку з тим, що існує реальна загроза їх заміни або знищення. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Ділівері» (, юридична адреса: м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 12 А), а саме до:

- договорів на транспортно-експедиторські послуги, квитанцій про прийняття вантажу, заявок на прийом вантажу до перевезення, актів отримання вантажу від ТОВ «Делівері», актів прийому вантажу по кількості та якості, листів про переадресацію вантажу, довіреностей на отримання вантажу, що складалися при оформленні замовлення по квитанціях №№ О1-288437, О1-288432, О1-288440;

- документів, що містять фактичні дані про відправників та отримувачів вантажу за квитанціями №№ О1-288437, О1-288432, О1-288440: накладні, копії документів, що посвідчують особу, контактні телефони відправників та отримувачів, адреси відправки, банківські виписки, що підтверджують розрахунок за надані послуги, товарно-супровідні документи на вантаж, страхові документи;

- інших документів, що складалися при оформленні замовлення за квитанціями №№ О1-288437, О1-288432, О1-288440 та зберігаються як на паперових, так і на електронних носіях інформації (компютерна техніка, флеш накопичувачі, диски і т.д.).

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Богдан С.І.