Врадіївський районний суд Миколаївської області
Справа №1 - кс/474/4/13
УХВАЛА

24.01.13 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області Тихоненко М.І., при секретарі Степанову В.В., за участю прокурора Жорової В.О., слідчого Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області Вдовиченко І.А., представника ТВБВ №10014/0142 філії Миколаївського обласного управління АТ „Ощадбанк ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області Вдовченко І.А. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 29.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового розслідування ОСОБА_2 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України тобто у вчиненні привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно.

29.11.2012 року матеріали досудового розслідування по данному факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 29.11.2012 року(привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно).

16.01.2013 року ОСОБА_3 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю від 21.01.2013 року просить надати тимчасовий доступ до банківських квитанцій №86 від 26.06.2009 року на суму 354,92 грн., №229 від 26.06.2009 року на суму 350,68 грн., №228 від 26.06.2009 року на суму 240,32 грн., №234 від 26.06.2009 року на суму 399,52 грн., №127 від 02.10.2009 року на суму 700 грн., № 126 від 02.10.2009 року на суму 978,73 грн., №57 від 02.10.2009 року на суму 900 грн., №75 від 30.09.2009 року на суму 936,68 грн., № 47 від 30.09.2009 року на суму 948,13 грн., №41 від 30.09.2009 року на суму 948,13 грн., №69 від 30.09.2009 року на суму 153,84 грн., № 68 від 30.09.2009 року на суму 153,84 грн., №70 від 30.09.2009 року на суму 798,99 грн., які знаходяться у ТВБВ №10014/0142 філії Миколаївського обласного управління АТ „Ощадбанк в смт. Криве Озеро, по вул. 1 -го травня, 6. Дані документи на думку слідчого містять інформації про те чи були в дійсності оприбутковані ОСОБА_3 кошти по рахункам банку які вона отримала від ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 При відсутності доступу до зазначених банківських документів перевірити інформацію про оприбуткування ОСОБА_3 грошей отриманих від вищезазначених громадян, не представляється можливим. Тому виходячи з цього слідчий просив надати доступ до вищезазначених банківських документів оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення істини по справі.

В судовому засідання прокурор, слідчий підтримали клопотання та просили надати слідчому Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області Вдовиченко І.А., тимчасовий доступ до документів - банківських квитанцій №86 від 26.06.2009 року на суму 354,92 грн., №229 від 26.06.2009 року на суму 350,68 грн., №228 від 26.06.2009 року на суму 240,32 грн., №234 від 26.06.2009 року на суму 399,52 грн., №127 від 02.10.2009 року на суму 700 грн., № 126 від 02.10.2009 року на суму 978,73 грн., №57 від 02.10.2009 року на суму 900 грн., №75 від 30.09.2009 року на суму 936,68 грн., № 47 від 30.09.2009 року на суму 948,13 грн., №41 від 30.09.2009 року на суму 948,13 грн., №69 від 30.09.2009 року на суму 153,84 грн., № 68 від 30.09.2009 року на суму 153,84 грн., №70 від 30.09.2009 року на суму 798,99 грн., які знаходяться у приміщенні ТВБВ №10014/0142 філії Миколаївського обласного управління АТ „Ощадбанк в смт. Криве Озеро миколаївської області по вул. 1 -го травня, 6.

Представник ТВБВ №10014/0142 філії Миколаївського обласного управління АТ „Ощадбанк ОСОБА_1 не заперечував проти задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до приписів ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, иа неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТВБВ №10014/0142 філії Миколаївського обласного управління АТ „Ощадбанк, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст.ст. 159 - 165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області - старшого слідчого Вдовиченко І.А. про надання тимчасового доступу до документів - банківських квитанцій, задовольнити.

Надати старшому слідчому Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області Вдовиченко А.І. тимчасовий доступ до документів ТВБВ №10014/0142 філії Миколаївського обласного управління АТ „Ощадбанк, юридична адреса смт. Криве Озеро Миколаївської області, вул. 1 -го Травня, 6, у яких може міститься інформація відносно оприбуткування ОСОБА_3, коштів отриманих від ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, а саме до документів: банківських квитанцій №86 від 26.06.2009 року на суму 354,92 грн., №229 від 26.06.2009 року на суму 350,68 грн., №228 від 26.06.2009 року на суму 240,32 грн., №234 від 26.06.2009 року на суму 399,52 грн., №127 від 02.10.2009 року на суму 700 грн., № 126 від 02.10.2009 року на суму 978,73 грн., №57 від 02.10.2009 року на суму 900 грн., №75 від 30.09.2009 року на суму 936,68 грн., № 47 від 30.09.2009 року на суму 948,13 грн., №41 від 30.09.2009 року на суму 948,13 грн., №69 від 30.09.2009 року на суму 153,84 грн., № 68 від 30.09.2009 року на суму 153,84 грн., №70 від 30.09.2009 року на суму 798,99 грн., з метою ознайомлення та виготовлення копій зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: