Справа № 2120/5130/12
ПОСТАНОВА

іменем України

23.04.2012 року суддя Суворовського районного суду м. Херсона Слюсаренко О.В., за участю прокурора Кістірьова Я.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ ПМ ДПА у Херсонській області Дятчина А.П. про накладення арешту грошових коштів по поточному рахунку, відкритому у банківській установі по кримінальній справі № 330205-12, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області розслідується кримінальна справа № 330205-12, порушена відносно директора ТОВ ОСОБА_1 ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Органом досудового слідства службові особи ТОВ ОСОБА_1 ЄДР 34458401, м. Херсон) зареєстроване виконавчим комітетом Херсонської міської ради 13.07.2006р. за номером №000642, юридична адреса: м.Одеса, Новомосковська дорога, 1/3,фактична адреса: АДРЕСА_1), підозрюються у заниженні податку на додану вартість у період з лютого по червень 2009 року у сумі 1 995 356,99грн.

ТОВ ОСОБА_3 лютому-червні 2009 року декларувало придбання товарно-матеріальних цінностей від ПП Мусон-2009, яке зареєстроване на підставну особу і має ознаки фіктивності.

Органом досудового слідства встановлено, що службовими особами ТОВ ОСОБА_4 у філії ПРУ АТ Фінанси та кредиту м. Миколаєві (МФО 326933) рахунок № 8980, який використовувався в ході вищезазначеної діяльності.

Ст. 29 КПК України передбачено, що за наявності достатніх даних про те, що злочином заподіяна матеріальна шкода, орган дізнання, слідчий, прокурор і суд зобов'язані вжити заходи до забезпечення позову та забезпечення можливої конфіскації майна. Згідно ст.126 КПК України забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилося, а також шляхом вилучення майна, на яке накладений арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Ст. 1074 Цивільного кодексу України встановлено, що обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

Відповідно до ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - арешт на грошові кошти субєктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду, зупинення видаткових операцій по рахункам юридичних або фізичних осіб здійснюється відповідно до законів України, на підставі рішення суду.

В поданні зазначено, що орган досудового слідства вважає , що грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку № 8980, відкритому у філії ПРУ АТ Фінанси та кредиту м. Миколаєві (МФО 326933), що належить ТОВ Агро АГ(код 34458401, м. Херсон) можуть використовуватись для подальшого вчинення злочинів, з метою запобігання та припинення вчинення злочинів, а також забезпечення можливого цивільного позову по справі, забезпечення відшкодування збитків, завданих злочином та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суддя вважає за можливе частково задовольнити подання слідчого про накладення арешту грошових коштів по поточному рахунку, відкритому у банківській установі.

Керуючись ст. ст. 125, 126 КПК України, ст. 59 Закону України Про банки та банківську діяльність, суддя -

П О С Т А Н О В И В:

1. Накласти арешт на грошові кошти ТОВ Агро АГ(код 34458401, м. Херсон), які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № 8980, відкритий у філії ПРУ АТ Фінанси та кредит у м. Миколаєві (МФО 326933), в сумі, яка не перевищує 1 995 356,99грн., крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обовязкових платежів).

2. Зупинити видаткові операції по поточному рахунку ТОВ Агро АГ(код 34458401, м. Херсон) № 8980, відкритому у філії ПРУ АТ Фінанси та кредиту м. Миколаєві (МФО 326933), в сумі, яка не перевищує 1 995 356,99грн., крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обовязкових платежів).

В іншій частині подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_5