Справа № 569/1232/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2016 року
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у службових приміщеннях ТзОВ «Автобан-Поліграф», що знаходяться за адресою: місто Рівне, вулиця Курчатова, 3, які останнє орендує в Товариства сприяння обороні України, та право власності на які зареєстроване за Товариством сприяння обороні України, з метою відшукання і вилучення документів, речей з інформацією про осіб, які здійснювали замовлення виготовлення печаток і штампів ООО «Некст», ПП «Манубрій», ТОВ «Північно-східна добувна компанія», ТОВ «Ланд Трейд», ТОВ «Ельбрус Трейдінг», ТОВ «ДонДезсервіс», Вовницької сільської ради Млинівського району Рівненської області, Дубенської міської лікарні ветеринарної медицини, ДО «Комбінат Новий», СФГ «Еверест», комбінату «Прогрес», ДО «Комбінат Світанок», ФОП ОСОБА_5 , номерних клейм державного ветеринарного лікаря «17-17-01», кліше, журналу реєстрації даних замовлень, зразків відтисків печаток і штампів, предметів та документів, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд можуть встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що можуть мати значення для кримінального провадження № 0000088, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В обґрунтування клопотання вказано, що службові особи ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» протягом серпня-грудня 2015 року здійснили постачання м`яса та м`ясопродукції загальною вагою більше 1,5 тис. тонн на суму близько 100 млн. грн. на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних представникам терористичної організації «ДНР» ( ОСОБА_6 бойовику 2 батальйону 2 бригади НВФ «Оплот» ДНР, начальнику підрозділу розвідки із позивним « ОСОБА_7 », ОСОБА_8 - міністру економічного розвитку ДНР, ОСОБА_9 - заступнику міністра економічного розвитку ДНР та іншим).

Так, у зазначений вище період, на розрахункові рахунки ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» надійшли кошти на вчинення зазначеної протиправної діяльності від комерційних фірм з Російської Федерації: «Некст» (код ІПН , РФ, м. Москва, вул. Лефортовский Вал, 24 приміщення 4 к.3), ТОВ «Арс» (код ІПН , РФ, м. Москва, вул. 16-а Паркова, 36 а) та ТОВ «Ніка» (РФ, м. Москва, інші дані відсутні) і тимчасово окупованих територій України (Донецька область., Луганська область та АР Крим).

Так, в період з серпня по грудень 2015 року на банківські рахунки ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» було перераховано близько 500 млн. рос. руб. Однак, з метою уникнення перевірок з боку Державної служби фінансового моніторингу України, вказана сума коштів надходила не одним платежем, а частинами по різних фінансових операціях.

Правова кваліфікація кримінального провадження - фінансування тероризму, вчиненого повторно, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 2585 КК України.

Підстави для обшуку - в матеріалах кримінального провадження наявний рапорт співробітника Дубенського МРВ УСБУ в Рівненській області ОСОБА_10 № 22-327/33 від 20.01.2016. Згідно змісту даного рапорту, з метою здійснення відправки м`яса та м`ясопродукції, службові особи ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД» підробляють документи товариства, а саме міжнародні ветеринарні сертифікати (ветеринарне свідоцтво форми №№ 1, 2, 3), ветеринарні довідки, експертні висновки, посвідчення про якість на готову м`ясну продукцію, які є підставою для здійснення митного оформлення вантажу та його подальшого постачання на тимчасово окуповані території східних областей України, АР Криму. Зокрема, в них проставляються печатки та штампи інших юридичних осіб, органів державної влади. Вказані печатки та штампи юридичних осіб, органів державної влади були виготовлені за грошову винагороду працівниками ТзОВ «Автобан-Поліграф» (м. Рівне, вул. Курчатова, 3). Інформація про осіб, які здійснювали замовлення виготовлення печаток і штампів, кліше, журнал реєстрації даних замовлень, зразки відтисків печаток і штампів, а також інші предмети та документи, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд можуть встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що можуть мати значення для кримінального провадження № 0000088, зберігаються в приміщеннях працівниками ТзОВ «Автобан-Поліграф» за адресою: місто Рівне, вулиця Курчатова, 3, де остання орендує приміщення.

Крім того, в ході проведеного 21.12.2015 обшуку за місцем знаходження адміністративних приміщень ТзОВ «Компанія «Зевс ЛТД», виявлено та вилучено підроблені номерні клейма державного ветеринарного лікаря, які знаходилися в поліетиленовому пакеті з написом «Автобан Поліграф».

Житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку - службові приміщення ТзОВ «Автобан-Поліграф», що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав №52030546 від 25.01.2016, право власності на приміщення, що знаходиться за адресою: місто Рівне, вулиця Курчатова, 3, зареєстроване за Товариством сприяння обороні України.

На підставі наданих матеріалів кримінального провадження судом встановлено, що клопотання необхідно задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що у службових приміщеннях ТзОВ «Автобан-Поліграф», що знаходяться за адресою: місто Рівне, вулиця Курчатова, 3, які останнє орендує в Товариства сприяння обороні України, зберігаються документи, речі з інформацією про осіб, які здійснювали замовлення виготовлення печаток і штампів, кліше, журнал реєстрації даних замовлень, зразки відтисків печаток і штампів, інші предмети та документи, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд можуть встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що можуть мати значення для кримінального провадження №0000088, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у службових приміщеннях ТзОВ «Автобан-Поліграф», що знаходяться за адресою: місто Рівне, вулиця Курчатова, 3, які останнє орендує в Товариства сприяння обороні України, та право власності на які зареєстроване за Товариством сприяння обороні України, з метою відшукання і вилучення документів, речей з інформацією про осіб, які здійснювали замовлення виготовлення печаток і штампів ООО «Некст», ПП «Манубрій», ТОВ «Північно-східна добувна компанія», ТОВ «Ланд Трейд», ТОВ «Ельбрус Трейдінг», ТОВ «ДонДезсервіс», Вовницької сільської ради Млинівського району Рівненської області, Дубенської міської лікарні ветеринарної медицини, ДО «Комбінат Новий», СФГ «Еверест», комбінату «Прогрес», ДО «Комбінат Світанок», ФОП ОСОБА_5 , номерних клейм державного ветеринарного лікаря «17-17-01», кліше, журналу реєстрації даних замовлень, зразків відтисків печаток і штампів, предметів та документів, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд можуть встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що можуть мати значення для кримінального провадження № 0000088, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1