Справа № 127/8563/13-к
Провадження № 1-кс/127/2149/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.04.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання В.о. старшого слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В. о. старшого слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 08.04.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. ОСОБА_2 мотивував тим, що 06.11.2007 між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» укладено два кредитних договори на кошти в розмірах 15 000 000 грн., 10 000 000 грн. та 1 500 000 дол. США.

В забезпечення даних договорів, 06.11.2007 між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» укладено іпотечний договір, предметом якого було право оренди земельної ділянки за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23А, з розташованим на ній незавершеним будівництвом.

Проте, перед цим, 22.09.2006 між ПП «ТУФ «Феріде» і СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ укладено договір на участь у пайовому будівництві ТОК «Феріде Плаза», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23А.

В подальшому, 11.07.2011 між СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ і ОСОБА_3 укладено договір уступки права вимоги (цесії), предметом якого було право вимоги повного виконання договору від 22.09.2006 на участь у пайовому будівництві ТОК «Феріде Плаза», розташованому за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 23А.

З серпня 2011 ПП «ТУФ «Феріде», ПП «Феріде Плаза» ініційовано судові процеси проти ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», в результаті яких право власності на нежитлову будівлю № 23А, що по вул. Пирогова в м. Вінниці, яку ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» вважає заставним майном по договору іпотеки з ПП «ТУФ «Феріде», зареєстровано за ПП «Феріде Плаза» без згоди банку.

Допитаний як свідок директор відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» ОСОБА_4Л повідомив, що 06.11.2007 між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» укладено два кредитні договори № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019, в забезпечення яких укладено іпотечний договір від 06. 11.2007. реєстраційний номер 11688. При цьому, з метою зобов"язань перед ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк виведення іпотеки з-під обтяження іпотеко держателя та подальшого відчуження на користь третіх осіб, власники ПП «ТУФ «Феріде», СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ, ПП «Феріде-Плаза» та ОСОБА_5, ОСОБА_3 заздалегідь спланували ї щодо заволодіння кредитними коштами за допомогою подання до установи банку завідомо неправдивої інформації, яка стосується відомостей про власників предмету іпотеки.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що необхідно отримати доступ до документів, які містять відомості про стан заборгованості ПП «ТУФ «Феріде кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019, укладеним 06.11.2007 між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» (дати та розміри внесених платежів з реквізитами платіжних документів та платників, розрахунок заборгованості по тілу кредиту, відсоткам, пені, тощо, відповідно до умов кредитних договорів, загальний розмір заборгованості на теперішній час), а також до Положення про кредитування ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» станом на 06.11.2007, які зберігаються в обласному відділенні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 23А.

Дані документи містять інформацію, що становить банківську таємницю, проте, вони мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки відомості, які вони містять можуть бути використані як докази стан розрахунків та обставин виконання ПП «ТУФ «Феріде» умов кредитних договорів № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019, укладених 06.11.2007 з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», відповідність наданих позичальником документів умовам кредитування ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», що не можливо довести в іншій спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий Потребчук О.І. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до протоколу допиту свідка встановлено, що 06.11.2007 між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» укладено два кредитні договори № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019, в забезпечення яких укладено іпотечний договір від 06. 11.2007. реєстраційний номер 11688. При цьому, з метою зобов"язань перед ПАТ «Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк виведення іпотеки з-під обтяження іпотеко держателя та подальшого відчуження на користь третіх осіб, власники ПП «ТУФ «Феріде», СУТСМ «Ел-тур» у формі ТОВ, ПП «Феріде-Плаза» та ОСОБА_5, ОСОБА_3 заздалегідь спланували ї щодо заволодіння кредитними коштами за допомогою подання до установи банку завідомо неправдивої інформації, яка стосується відомостей про власників предмету іпотеки.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000099 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2013 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл

на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний

банк», а саме відомості про стан заборгованості ПП «ТУФ «Феріде» по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019, укладеним 06.11.2007 між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» (дати та розміри внесених платежів з реквізитами платіжних документів та платників, розрахунок заборгованості по тілу кредиту, відсоткам, пені, тощо, відповідно до умов кредитних договорів, загальний розмір заборгованості на теперішній час), а також до Положення про кредитування ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» станом на 06.11.2007.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_2о. старшого слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять відомості про стан заборгованості ПП «ТУФ «Феріде» по кредитним договорам № 06-2.1/1018 та № 06-2.1/1019, укладеним 06.11.2007 між філією відділення ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця та ПП «ТУФ «Феріде» (дати та розміри внесених платежів з реквізитами платіжних документів та платників, розрахунок заборгованості по тілу кредиту, відсоткам, пені, тощо, відповідно до умов кредитних договорів, загальний розмір заборгованості на теперішній час), а також до Положення про кредитування ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» станом на 06.11.2007, які зберігаються в обласному відділенні ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в м. Вінниця за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 23А, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: