ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9676/13-к
провадження № 1-кс/201/2861/2013
УХВАЛА

14 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

14 серпня 2013 слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 18.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб у складі ОСОБА_3 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_2) з 11.10.2010 року по 02.04.2013 року здіснювалися перекази грошових коштів у значних розмірах на особисті поточні рахунки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з призначенням платежів зарахування коштів на рахунок фізичної особи ОСОБА_3В., які в подальшому особисто ОСОБА_3 чи ОСОБА_4 за довіреністю, виданою ОСОБА_3, оготівковувалися вказаними фізичними особами. У свою чергу ОСОБА_3, в порушення вимог Податкового кодексу України, не відображала вказані операції в декларації про отримані доходи фізичною особою, що може свідчити про несплату податків з доходів фізичних осіб у значних розмірах.

Окрім того, державною службою фінансового моніторингу України отримано 9 повідомлень від ПАТ УкрСиббанк, стосовно фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, проведених за період з 16.05.2011 по 15.01.2013, на загальну суму 5,74 млн. грн., за участю ОСОБА_3 та ОСОБА_4.

Встановлено, що на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ УкрСиббанк, м. Харків (МФО 351005) було відкрито поточний рахунок №8900, призначений для накопичення коштів та отримання доходу у вигляді відсотків. Характер фінансових операцій по даному рахунку має заплутаний, невизначений та регулярний характер - регулярне зняття клієнтом та/або довіреною особою готівки, яка попередньо була зарахована на рахунок клієнта та регулярне надходження на рахунок клієнта коштів, які в подальшому отримуються готівкою ним або довіреною особою.

Встановлено, що зняття готівки та її надходження здійснювалось ОСОБА_3 та її довіреною особою ОСОБА_4 через касу Універсального відділення № 793 Дніпропетровського регіонального департаменту, за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, буд. 28.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 до квітня 2013 року являвся директором та головним бухгалтером ТОВ ТРК Глобус (код ЄДР 35230645), валові доходи якого є незначними. Отже, для встановлення чи були грошові кошти, отримані від діяльності ТОВ ТРК Глобус (код ЄДР 35230645) такими, що отримані незаконно та чи не пов'язано зарахування коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 з діяльністю вказаного підприємства, необхідно розкрити банківську таємницю по поточних рахунках ТОВ ТРК Глобус (код ЄДР 35230645).

Встановлено, що ТОВ ТРК Глобус (код ЄДР 35230645) має поточні рахунки у Публічному Акціонерному Товаристві УкрСиббанк (м. Харків, проспект Московський, 60, МФО 351005), а саме: №2001 (Долар США), № 2000 (ОСОБА_2), № 2000 (Українська гривня).

Згідно оперативної інформації, що надійшла до СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені, чи змінені, в зв'язку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ УкрСиббанк.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ ТРК Глобус (код ЄДР 35230645), що знаходиться у Публічному Акціонерному Товаристві УкрСиббанк (м. Харків, проспект Московський, 60, МФО 351005), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ ТРК Глобус №2001 (Долар СІЛА), № 2000 (ОСОБА_2), № 2000 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт - банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ ТРК Глобус (код ЄДР 35230645), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунках №2001 (Долар СІЛА), №2000 (ОСОБА_2), №2000 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2010-2013 pp.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках №2001 (Долар СІЛА), № 2000 (ОСОБА_2), № 2000 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаних рахунках № 2001 (Долар СІЛА), №2000 (ОСОБА_2), №2000 (Українська гривня) за 2010-2013 рр, доручення на зняття готівки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред'явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти пред'явлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ ТРК Глобус (код ЄДР 35230645), ОСОБА_5 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_5), ОСОБА_4 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_2) з дати відкриття рахунку по день надходження постанови суду до банку.

Особа, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, у звязку з загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000053, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме до документів ТОВ ТРК Глобус (код ЄДР 35230645), що знаходиться у Публічному Акціонерному Товаристві УкрСиббанк (м. Харків, проспект Московський, 60, МФО 351005), а саме: оригіналів справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ ТРК Глобус №2001 (Долар СІЛА), № 2000 (ОСОБА_2), № 2000 (Українська гривня) (реєстраційні документи підприємства, договір про обслуговування банківського рахунку та договори щодо використання системи клієнт - банк, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, накази про призначення службових осіб ТОВ ТРК Глобус (код ЄДР 35230645), банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитки печатки, реєстраційні документи підприємства); роздруківки про рух грошових коштів по рахунках №2001 (Долар СІЛА), №2000 (ОСОБА_2), №2000 (Українська гривня) на магнітному та паперовому носіях з повною роздруківкою всіх кредитових та дебетових перерахувань із вказуванням повної назви контрагентів та їх реквізитів, кодів ЄДР, номерів рахунків, МФО банків, реквізитів платіжних документів та призначення платежів по вказаному рахунку за 2010-2013 pp.; оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по рахунках №2001 (Долар СІЛА), № 2000 (ОСОБА_2), № 2000 (Українська гривня); всіх платіжних документів та чеків по вказаних рахунках № 2001 (Долар СІЛА), №2000 (ОСОБА_2), №2000 (Українська гривня) за 2010-2013 рр, доручення на зняття готівки; договори щодо отримання векселів, реєстр виданих векселів, оригінали векселю (або копії), які підтверджують пред'явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, акти пред'явлення векселів до сплати; матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ ТРК Глобус (код ЄДР 35230645), ОСОБА_5 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_6 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_4), ОСОБА_7 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_5), ОСОБА_4 (ОНРК у ДРФО НОМЕР_2) з дати відкриття рахунку по день надходження постанови суду до банку.

Дозволити тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів ТОВ ТРК Глобус (код ЄДР 35230645), що знаходяться у Публічному Акціонерному Товаристві УкрСиббанк (м. Харків, проспект Московський, 60, МФО 351005) слідчим слідчої групи по даному кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Галічий