Справа № 755/9173/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"08" травня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0005474 від 16.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, суд -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за 0005474 від 16.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів за колективною заявою членів кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , про те, що Голова кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , період часу з 2012-2014 роках зловживаючи своїм службовим становищем вчиняла розтрату грошових коштів, які належать ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_6 , вона вказала, що вона працювала на посаді бухгалтеру кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , та під час її перебування на посаді вона виявила, що голова кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнює грошові коти членів даного кооперативу, внаслідок чого у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 виникла заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того в ході слідства було встановлено, що у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи викладене в теперішній час виникла необхідність в перевірці фактів які викладені у заяві членів кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2012 по 23.04.2015, та інформацію щодо документів на підставі який відкрито даний рахунок.

Документи, на підставі яких ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , будуть використані в якості доказів для встановлення місця знаходження грошових коштів, та ким саме вони були перераховані, та на які потреби, для чого необхідно дослідити рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2012 по 23.04.2015.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0005474 від 16.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати, для слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , адреса якого АДРЕСА_2 , а саме до: документів на підставі яких ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрило рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2012 по 23.04.2015 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: