Справа № 743/1443/15-к
Провадження №1-кс/743/161/15
УХВАЛА
10 листопада 2015 року слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки клопотання старшого слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погоджене зі старшим прокурором прокуратури Ріпкинського району ОСОБА_3 , про арешт майна, в кримінальному провадженні №0000058 від 18.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , 23 січня 2011 року у невстановлений слідством час, перебуваючи в смт. Любеч в приміщенні ТОВ «Комунальник», діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_7 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи його довірою, отримала від ОСОБА_7 грошові кошти в якості позики в сумі 3000 доларів США в еквіваленті 23830,5 гривень.

Внаслідок вищевказаних дій, ОСОБА_7 завдано майнової шкоди на загальну суму 23830,5 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , будучи фізичною особою підприємцем, яка має найманих працівників для сприяння здійснення її підприємницької діяльності, являючись службовою особою, 17.06.2013 року, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, в особистих інтересах, з метою отримання кредиту на власні цілі через громадянку ОСОБА_8 , склала довідку про доходи №83 від 17.06.2013 року на ім`я ОСОБА_8 , що є офіційним документом відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 27.08.2004 року №192, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 в період з грудня 2012 року по травень 2013 року, працюючи на посаді головного бухгалтера ФОП « ОСОБА_5 », отримала дохід в сумі 31200 гривень з середньою місячною платнею 5200 гривень, вказану довідку ОСОБА_5 підписала та поставила на ній круглу печатку ФОП « ОСОБА_5 », після чого наступного дня, разом з ОСОБА_8 , направилась в ПАТ «Альфа-банк» для отримання кредиту в результаті чого, останній на підставі зазначеної довідки, 19.06.2013 року за кредитним договором №500383666, було надано кредит на суму 44320 гривень.

В подальшому 19.06.2013 року ОСОБА_5 використовуючи завідомо підроблений документ, довідку №83 від 17.06.2013 року на ім`я ОСОБА_8 про розмір її заробітної плати за період з грудня 2012 по травень 2013 року, за попередньою змовою зі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час, звернулись до Чернігівського відділення ПАТ «Альфа-банк», без мети здійснення виплати суми кредиту та нарахованих відсотків по кредитному договору уклали між Чернігівським відділенням ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_8 кредитний договір №500383666 від 19.06.2013 року, тобто останні вчинили дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману і цього ж дня незаконно отримали кредит на суму 44320 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 будучи фізичною особою підприємцем, яка має найманих працівників для сприяння здійснення її підприємницької діяльності, являючись службовою особою, 20.11.2013 року, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, в особистих інтересах, з метою отримання кредиту на власні цілі через громадянку ОСОБА_9 , склала довідку про доходи №45 від 20.11.2013 року на ім`я ОСОБА_9 , що є офіційним документом відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 27.08.2004 року №192, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 в період з травня по жовтень 2013 року, працюючи на посаді менеджера ФОП « ОСОБА_5 », отримала дохід в сумі 32200 гривень з середньою місячною платнею 5400 гривень, вказану довідку ОСОБА_5 підписала та поставила на ній круглу печатку ФОП « ОСОБА_5 », після чого наступного дня, разом з ОСОБА_9 , направилась в ПАТ «Альфа-банк» для отримання кредиту в результаті чого, останній на підставі зазначеної довідки, 22.11.2013 року за кредитним договором №500432683, було надано кредит на суму 31540,39 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , у листопаді 2013 року у не встановлений слідством час, перебуваючи в АДРЕСА_1 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_9 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи її довірою, схилили ОСОБА_9 взяти кредит на своє ім`я, для потреб ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в усіх можливих банківських установах, де потерпіла отримала кредити на загальну суму 50700 гривень, які після отримання передала ОСОБА_5 , в результаті чого кредит не сплачено взагалі, чим ОСОБА_9 завдано збитків на вищевказану суму.

Внаслідок таких вчинених ОСОБА_5 дій, ОСОБА_9 завдано майнової шкоди на загальну суму 50700 гривень.

Так, ОСОБА_5 будучи фізичною особою підприємцем, яка має найманих працівників для сприяння здійснення її підприємницької діяльності, являючись службовою особою, 16.12.2013 року, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, в особистих інтересах, з метою отримання кредиту на власні цілі через громадянку ОСОБА_10 , склали довідку про доходи №87 від 16.12.2013 року на ім`я ОСОБА_10 , що є офіційним документом відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 27.08.2004 року №192, в яку внесла завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_10 в період з червня по листопад 2013 року, працюючи на посаді продавця ФОП « ОСОБА_5 », отримала дохід в сумі 19200 гривень з середньою місячною платнею 3200 гривень, вказану довідку ОСОБА_5 підписала та поставила на ній круглу печатку ФОП « ОСОБА_5 », після чого цю довідку передала ОСОБА_10 для подання її до ПАТ «Альфа-банк» в результаті чого, останній на підставі зазначеної довідки 18.12.2013 року, за кредитним договором №500440949, було надано кредит на суму 29851,39 гривень.

В подальшому 18.12.2013 року ОСОБА_5 використовуючи завідомо підроблений документ, довідку №87 від 16.12.2013 року на ім`я ОСОБА_10 про розмір її заробітної плати за червень листопад 2013 року, за попередньою змовою зі ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , у невстановлений слідством час, звернулись до Чернігівського відділення ПАТ «Альфа-банк», без мети здійснення виплати суми кредиту та нарахованих відсотків по кредитному договору уклали між Чернігівським відділенням ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_10 кредитний договір №500440949 від 18.12.2013 року, тобто останні вчинили дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману і цього ж дня незаконно отримали кредит на суму 29851,39 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , 27 травня 2014 року близько 11.00 години, перебуваючи в АДРЕСА_2 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_11 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи її довірою, отримала від ОСОБА_11 грошові кошти в якості позики в сумі 500 доларів США в еквіваленті 5875,6 гривень.

Внаслідок вищевказаних дій, ОСОБА_11 , завдано майнової шкоди на загальну суму 5875,6 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , в липні 2014 року у невстановлений слідством час, перебуваючи в АДРЕСА_3 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_12 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи його довірою, отримала від ОСОБА_12 кредитні грошові кошти в сумі 23000 гривень, які своєчасно не повернула чим завдала потерпілому матеріальної шкоди на суму 47890 гривень.

Внаслідок вищевказаних дій, ОСОБА_12 завдано майнової шкоди на загальну суму 47890 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , восени 2014 року у невстановлений слідством час, перебуваючи в АДРЕСА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_13 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи її довірою, отримала від ОСОБА_13 грошові кошти в якості позики в сумі 25000 гривень.

Внаслідок вищевказаних дій, ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на загальну суму 25000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , в жовтні 2014 року у невстановлений слідством час, перебуваючи в смт. Любеч в магазині «Продтовари», діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_14 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи її довірою, отримала від ОСОБА_14 грошові кошти в якості позики в сумі 1000 доларів США в еквіваленті 12955 гривень.

Внаслідок вищевказаних дій, ОСОБА_14 завдано майнової шкоди на загальну суму 12955 гривень.

ОСОБА_5 , 10 жовтня 2014 року у невстановлений слідством час, перебуваючи в АДРЕСА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_15 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику не маючи наміру на її повернення, зловживаючи його довірою, отримала від ОСОБА_15 грошові кошти в якості позики в сумі 1120 доларів США в еквіваленті 14504 гривень та 1840 євро в еквіваленті 30411,7 гривень, чим завдала потерпілому збитки на вищевказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , не маючи наміру повертати грошові кошти, 19.11.2014 року у не встановлений слідством час, перебуваючи в АДРЕСА_5 , повторно, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_15 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи його довірою, отримала від ОСОБА_15 грошові кошти в якості позики в сумі 1610 доларів США в еквіваленті 24472,2 гривень, чим завдала потерпілому майнової шкоди на вищевказану суму.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 за попередньою змовою зі ОСОБА_6 , навесні 2015 року у невстановлений слідством час, перебуваючи в АДРЕСА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_16 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи його довірою, отримала від ОСОБА_16 грошові кошти в якості позики в сумі 16450 гривень.

Внаслідок вищевказаних дій, ОСОБА_16 завдано майнової шкоди на загальну суму 16450 гривень.

21.10.2015 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Ямпіль Ямпільського району Сумської області, громадянці України, з середньо-технічною освітою, заміжній, працюючій фізичною особою-підприємцем, проживаючій за адресою: АДРЕСА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.366 КК України.

Своїми злочинними діями ОСОБА_5 завдала значної шкоди вищевказаним особам.

ОСОБА_6 за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , 23 січня 2011 року у невстановлений слідством час, перебуваючи в смт. Любеч в приміщенні ТОВ «Комунальник», діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_7 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи його довірою, отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в якості позики в сумі 3000 доларів США в еквіваленті 23830,5 гривень.

В подальшому, 18.06.2013 року ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблений документ, довідку №83 від 17.06.2013 року на ім`я ОСОБА_8 про розмір її заробітної плати за період з грудня 2012 року по травень 2013 року, за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час, звернулись до Чернігівського відділення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», без мети здійснення виплати суми кредиту та нарахованих відсотків по кредитному договору уклали між Чернігівським відділенням АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» та ОСОБА_8 кредитний договір №GP-4654257 від 18.06.2013 року, тобто останні вчинили дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману і цього ж дня незаконно отримали кредит на суму 19999,40 гривень.

В подальшому, 19.06.2013 року ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблений документ, довідку №83 від 17.06.2013 року на ім`я ОСОБА_8 про розмір її заробітної плати за період з грудня 2012 року по травень 2013 року, за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у невстановлений слідством час, звернулись до Чернігівського відділення ПАТ «Альфа-банк», без мети здійснення виплати суми кредиту та нарахованих відсотків по кредитному договору уклали між Чернігівським відділенням ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_8 кредитний договір №500383666 від 19.06.2013 року, тобто останні вчинили дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману і цього ж дня незаконно отримали кредит на суму 44320 гривень.

В подальшому, 05.09.2013 року ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблений документ, довідку №48 від 04.09.2013 року на ім`я ОСОБА_17 про розмір її заробітної плати за березень-серпень 2013 року, за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та ОСОБА_17 , у невстановлений слідством час, звернулись до Чернігівського відділення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», без мети здійснення виплати суми кредиту та нарахованих відсотків по кредитному договору уклали між Чернігівським відділенням АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» та ОСОБА_17 кредитний договір №GP-5023136 від 05.09.2013 року, тобто останні вчинили дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману і цього ж дня незаконно отримали кредит на суму 43840 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 будучи фізичною особою підприємцем, який має найманих працівників для сприяння здійснення його підприємницької діяльності, являючись службовою особою, 20.11.2013 року, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, в особистих інтересах, з метою отримання кредиту на власні цілі через громадянку ОСОБА_9 , склав довідку про доходи №45 від 20.11.2013 року на ім`я ОСОБА_9 , що є офіційним документом відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 27.08.2004 року №192, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_9 в період з травня по жовтень 2013 року, працюючи на посаді менеджера ФОП « ОСОБА_6 », отримала дохід в сумі 32200 гривень з середньою місячною платнею 5400 гривень, вказану довідку ОСОБА_6 підписав та поставив на ній круглу печатку ФОП « ОСОБА_6 », після чого наступного дня, разом з ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , направились в ПАТ «Альфа-банк» для отримання кредиту в результаті чого останній, на підставі зазначеної довідки, 22.11.2013 року за кредитним договором №500432683, було надано кредит на суму 31540,39 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , використовуючи завідомо підроблений документ, довідку №45 від 20.11.2013 року на ім`я ОСОБА_9 про розмір її заробітної плати за травень - жовтень 2013 року, за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , у невстановлений слідством час, звернулись до Чернігівського відділення ПАТ «Альфа-банк», без мети здійснення виплати суми кредиту та нарахованих відсотків по кредитному договору уклали між Чернігівським відділенням ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_9 кредитний договір №500432683 від 22.11.2013 року, тобто останні вчинили дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману і цього ж дня незаконно отримали кредит на суму 31540,39 гривень.

Внаслідок вищевказаних дій, ОСОБА_9 завдано майнової шкоди на загальну суму 31540,39 гривень.

В подальшому, 18.12.2013 року ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблений документ, довідку №88 від 16.12.2013 року на ім`я ОСОБА_10 про розмір її заробітної плати за червень листопад 2013 року, за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , у невстановлений слідством час, звернулись до Чернігівського відділення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», без мети здійснення виплати суми кредиту та нарахованих відсотків по кредитному договору уклали між Чернігівським відділенням АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» та ОСОБА_10 кредитний договір №GP-5680459 від 18.12.2013 року, тобто останні вчинили дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману і цього ж дня незаконно отримали кредит на суму 46993,23 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 будучи фізичною особою підприємцем, який має найманих працівників для сприяння здійснення його підприємницької діяльності, являючись службовою особою, 16.12.2013 року, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, в особистих інтересах, з метою отримання кредиту на власні цілі через громадянина ОСОБА_18 , склав довідку про доходи №92 від 16.12.2013 року на ім`я ОСОБА_18 , що є офіційним документом відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 27.08.2004 року №192, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_18 в період з червня по листопад 2013 року, працюючи на посаді охоронця ФОП « ОСОБА_6 », отримав дохід в сумі 22800 гривень з середньою місячною платнею 3800 гривень, вказану довідку ОСОБА_6 підписав та поставив на ній круглу печатку ФОП « ОСОБА_6 », після чого наступного дня, разом з ОСОБА_18 та ОСОБА_5 , направились в АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» для отримання кредиту в результаті чого, останньому на підставі зазначеної довідки, 18.12.2013 року за кредитним договором №GP-5680105, було надано кредит на суму 49992,80 гривень.

В подальшому, 18.12.2013 року ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблений документ, довідку №92 від 16.12.2013 року на ім`я ОСОБА_18 про розмір його заробітної плати за червень-листопад 2013 року, за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та ОСОБА_18 , у невстановлений слідством час, звернулись до Чернігівського відділення АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», без мети здійснення виплати суми кредиту та нарахованих відсотків по кредитному договору уклали між Чернігівським відділенням АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» та ОСОБА_18 кредитний договір №GP-5680105 від 18.12.2013 року, тобто останні вчинили дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману і цього ж дня незаконно отримали кредит на суму 49992,80 гривень.

В подальшому, 18.12.2013 року ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблений документ, довідку №87 від 16.12.2013 року на ім`я ОСОБА_10 про розмір її заробітної плати за червень листопад 2013 року, за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , у невстановлений слідством час, звернулись до Чернігівського відділення ПАТ «Альфа-банк», без мети здійснення виплати суми кредиту та нарахованих відсотків по кредитному договору уклали між Чернігівським відділенням ПАТ «Альфа-банк» та ОСОБА_10 кредитний договір №500440949 від 18.12.2013 року, тобто останні вчинили дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману і цього ж дня незаконно отримали кредит на суму 29851,39 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 будучи фізичною особою підприємцем, який має найманих працівників для сприяння здійснення його підприємницької діяльності, являючись службовою особою, 27.02.2014 року, у невстановлений слідством час та місці, діючи умисно, в особистих інтересах, з метою отримання кредиту на власні цілі через громадянку ОСОБА_19 , склав довідку про доходи №6 від 27.02.2014 року на ім`я ОСОБА_19 , що є офіційним документом відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 27.08.2004 року №192, до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_19 в період з серпня 2013 року по січень 2014 року, працюючи на посаді продавець ФОП « ОСОБА_6 », отримала дохід в сумі 22800 гривень з середньою місячною платнею 3800 гривень, вказану довідку ОСОБА_6 підписав та поставив на ній круглу печатку ФОП « ОСОБА_6 », після чого наступного дня, разом з ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , направились в ПАТ «КРЕДОБАНК» для отримання кредиту в результаті чого, останній на підставі зазначеної довідки, 03.03.2014 року за кредитним договором №12889-OWNCASH, було надано кредит на суму 15123,04 гривень.

В подальшому, 03.03.2014 року ОСОБА_6 використовуючи завідомо підроблений документ, довідку №6 від 27.02.2014 року на ім`я ОСОБА_19 про розмір її заробітної плати за період з серпня 2013 року по січень 2014 року, за попередньою змовою зі ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , у невстановлений слідством час, звернулись до Чернігівського відділення ПАТ «КРЕДОБАНК», без мети здійснення виплати суми кредиту та нарахованих відсотків по кредитному договору уклали між Чернігівським відділенням ПАТ «КРЕДОБАНК» та ОСОБА_19 кредитний договір №12889-OWNCASH від 03.03.2014 року, тобто останні вчинили дії спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом обману і цього ж дня незаконно отримали кредит на суму 15123,04 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , 26 квітня 2014 року у невстановлений слідством час, перебуваючи в АДРЕСА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_20 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи його довірою, отримав від ОСОБА_20 грошові кошти в сумі 10000 гривень, які своєчасно не повернув, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на суму 10000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , 27 травня 2014 року близько 11.00 години, перебуваючи в АДРЕСА_2 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_11 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи її довірою, отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в якості позики в сумі 500 доларів США в еквіваленті 5875,6 гривень.

Внаслідок вищевказаних дій, ОСОБА_11 , завдано майнової шкоди на загальну суму 5875,6 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , в липні 2014 року у невстановлений слідством час, перебуваючи в АДРЕСА_3 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_12 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи його довірою, отримав від ОСОБА_12 кредитні грошові кошти в сумі 23000 гривень, які своєчасно не повернув чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на суму 47890 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , восени 2014 року у невстановлений слідством час, перебуваючи в АДРЕСА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_13 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи її довірою, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в якості позики в сумі 25000 гривень.

Внаслідок вищевказаних дій, ОСОБА_13 завдано майнової шкоди на загальну суму 25000 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , у жовтні 2014 року у невстановлений слідством час, перебуваючи в АДРЕСА_9 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_21 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи її довірою, отримав від ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 21000 гривень та 300 доларів США в еквіваленті 3886,5 гривень, які своєчасно не повернув чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на суму 24886,5 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , в жовтні 2014 року у невстановлений слідством час, перебуваючи в смт. Любеч в магазині «Продтовари», діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_14 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи її довірою, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в якості позики в сумі 1000 доларів США в еквіваленті 12955 гривень.

Внаслідок вищевказаних дій, ОСОБА_14 завдано майнової шкоди на загальну суму 12955 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , навесні 2015 року у невстановлений слідством час, перебуваючи в АДРЕСА_6 , діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_16 , який полягав в категоричній обіцянці повернути позику, зловживаючи його довірою, отримав від ОСОБА_16 грошові кошти в якості позики в сумі 16450 гривень.

Внаслідок вищевказаних дій, ОСОБА_16 завдано майнової шкоди на загальну суму 16450 гривень.

04.11.2015 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Мена Менського району Чернігівської області, громадянину України, з середньо-технічною освітою, одруженому, працюючому фізичною особою-підприємцем, проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.190, ч.1 ст.366 КК України.

Своїми злочинними діями ОСОБА_6 завдав значної шкоди вищевказаним особам.

Виходячи з вищевказаного для забезпечення відшкодування збитків та можливих позовних вимог відповідно до ст.170 КПК України, необхідно накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_5 , а саме, на автомобіль марки ОРЕL VIVARO, номерний знак НОМЕР_1 , 2002 року випуску, та на майно, власником якого є ОСОБА_6 та відповідно до актового запису про укладення шлюбу №8 від 25.07.1992 року складеним Любецькою селищною радою Ріпкинського району Чернігівської області, є чоловіком ОСОБА_5 , майно якого відповідно до ст.60 Сімейного кодексу України та ст.325 Цивільного Кодексу України належить йому та його дружині ОСОБА_5 на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, а саме:

- 1/2 нежитлової будівлі, лісоцех, розташованої в АДРЕСА_10 ;

- 1/2 нежилого приміщення, токарний цех, розташоване в АДРЕСА_10 ;

- автомобіль ГАЗ 69, кузов № НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ;

- автомобіль МАРЗ 500, шасі № НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 ;

- автомобіль ГАЗ-САЗ 3507, шасі № НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 ;

- пів причіп 2.8, шасі № НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 ;

- автомобіль DAIMLER CHRYSLER, кузов № НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 ;

- автомобіль CHERY FLAGCLOUD SQR7162, кузов № НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_13 ;

- автомобіль FORD KUGA, кузов № НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза реалізації або знищення вищевказаного майна, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику підозрюваного ОСОБА_6 та підозрюваної ОСОБА_5 , у володінні яких знаходиться зазначене майно, на підставі ч.2 ст.172 КПК України.

Вислухавши прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Розгляд клопотання проведено у відсутність ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на підставі ч.2 ст.172 КПК України, оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза реалізації або знищення вищевказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 32, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_7 , а саме:

- 1/2 нежитлової будівлі, лісоцех, розташованої в АДРЕСА_10 ;

- 1/2 нежилого приміщення, токарний цех, розташоване в АДРЕСА_10 ;

- автомобіль ГАЗ 69, кузов № НОМЕР_2 , номерний знак НОМЕР_3 ;

- автомобіль МАРЗ 500, шасі № НОМЕР_4 , номерний знак НОМЕР_5 ;

- автомобіль ГАЗ-САЗ 3507, шасі № НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_7 ;

- півпричіп 2.8, шасі № НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 ;

- автомобіль DAIMLER CHRYSLER, кузов № НОМЕР_10 , номерний знак НОМЕР_11 ;

- автомобіль CHERY FLAGCLOUD SQR7162, кузов № НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_13 ;

- автомобіль FORD KUGA, кузов № НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_15 ,

Накласти арешт на автомобіль марки ОРЕL VIVARO, кузов № НОМЕР_16 , номерний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_7 .

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.

Виконання ухвали покласти на Ріпкинське ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1