У Х В А Л А Справа № 200/9178/14-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3483/14

12 червня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
представника ПАТ «ЮСБ БАНК» ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання ТОВ «Арабис» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню № 0013543, -
В С Т А Н О В И В:
26 грудня 2013 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання представника ПАТ «ЮСБ БАНК» ОСОБА_5 , накладено арешт на грошові кошти в розмірі 1310000 гривень, які знаходяться на поточному рахунку ТОВ «Арабис» () № НОМЕР_1 в ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987).
06 червня 2014 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська звернувся представник ТОВ «Арабис» ОСОБА_6 з клопотанням про скасування арешту грошових коштів, які знаходяться на поточному рахунку підприємства. Підставою для скасування арешту в клопотанні зазначено, що службовій особі ТОВ «Арабис» не було пред`явлено підозру за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України в межах кримінального провадження № 0013543 від 24 грудня 2013 року, а тому накладення арешту шкодить його правам та інтересам. 12 червня 2014 року до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшла заява представника ТОВ «Арабис» ОСОБА_6 про відкликання клопотання ТОВ «Арабис» від 06 червня 2014 року про скасування арешту грошових коштів.
Представник ТОВ «Арабис» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання,але у судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про відкликання клопотання про зняття арешту.
Прокурор в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту за безпідставністю. Пояснив, що досудове слідство по кримінальному провадженню триває, а тому зняття арешту є передчасним. Також прохав відмовити у задоволенні заяви про залишення клопотання без розгляду з тих підстав, що нормами КПК України відкликання клопотань про зняття арешту не передбачено.
Представник «ЮСБ БАНК» ОСОБА_4 просила відмовити у задоволенні клопотання ТОВ «Арабис» про скасування арешту. Також вважала, що заява про залишення клопотання без розгляду не підлягає задоволенню.
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково; арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що у подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення представника ПАТ «ЮСБ БАНК», з`ясувавши думку прокурора, дослідивши надані до нього додатки, приходжу висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
У засіданні встановлено, що 24 грудня 2013 року Приморським РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області розпочате досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного за заявою ПАТ «ЮСБ БАНК» до ЄДРР за № 0013543 від 24 грудня 2013 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України. Підставою для порушення кримінального провадження є наявні ознаки злочинної змови між посадовими особами ПАТ «ЮСБ БАНК», ТОВ «Арабис» та ТОВ «КУА «ПМФ», які виявились у незаконному скасуванні застави та звільнення з-під застави грошових коштів на загальну суму 13100000 гривень, залишення кредитних договорів без забезпечення, що завдало істотної шкоди інтересам Банку. Після скасування застави ТОВ «КУА «ПМФ» грошові кошти були зняті з депозитного рахунку та перераховані на поточний рахунок ТОВ «Арабис» в сумі 40246000 гривень, як внесок до статутного капіталу. Одразу по зарахуванню коштів на його поточний рахунок, ТОВ «Арабис» почало перераховувати грошові кошти на рахунки третіх осіб, відкритих в інших банківських установах. Таким чином, грошові кошти які знаходяться на рахунку ТОВ «Арабис» в ПАТ «ЮСБ БАНК» можуть бути предметом вчиненого кримінального правопорушення, відомості про які внесені до ЄДРР за № 0013543 та бути такими, щоі набуті в результаті вчиненого кримінального правопорушення. Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26 грудня 2013 року, по цьому кримінальному провадженню, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Арабис» саме у розмірі 1310000 гривень.
В зв`язку із тим, що досудове слідство триває, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за результатом розгляду кримінального провадження можуть бути предметом цивільного позову, та які внесені на рахунок ТОВ «Арабис», як статутний капітал, не вбачаю підстав для скасування арешту на грошові кошти в розмірі 1310000,00 гривень, які знаходяться на поточному рахунку ТОВ «Арабис» () № НОМЕР_1 в ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987).
Заява директора ТОВ «Арабис» ОСОБА_6 від 12 червня 2014 року про відкликання клопотання ТОВ «Арабис» від 06 червня 2014 року про скасування арешту грошових коштів в розмірі 13100000 гривень, що знаходяться на поточному рахунку ТОВ «Арабис», не підлягає задоволенню у зв`язку із тим, що діючим кримінальним-процесуальним законодавством не передбачено право особи, яка заявила таке клопотання, відкликати його.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-174, 309, 369, 371, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання ТОВ «Арабис» про скасування арешту грошових коштів в розмірі 1310000 гривень, які знаходяться на поточному рахунку ТОВ «Арабис» () № НОМЕР_1 в ПАТ «ЮСБ БАНК» (МФО 305987) відмовити.
Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п`яти днів зо дня її проголошення.

Слідчій суддя ОСОБА_1