Справа № 592/956/16-к
Провадження № 1-кс/592/327/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 січня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумські області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумські області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007426 від 08.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумські області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що Сумським ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007426 від 08.11.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.2 ст.190 КК України.

08.11.2013 року до СВ СМВ УМВС України в Сумській області з СДСБЕЗ Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшли матеріали перевірки заяви ОСОБА_4 щодо протиправних дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приватного нотаріуса ОСОБА_5 . В своїй заяві ОСОБА_4 зазначила, що 09.07.2007 року між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписано іпотечний договір, яким забезпечено кредитні зобов`язання ОСОБА_6 по кредитному договору №014/9809/82/75292 від 06.07.2007 року. При цьому, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома ОСОБА_4 , в зазначений іпотечний договір була внесена неправдива інформація про те, що права малолітніх та неповнолітніх дітей, у наслідок укладання цього договору не порушуються. У зв`язку з посвідченням іпотечного договору було накладено заборону на відчуження квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . При укладенні іпотечного договору були допущенні суттєві порушення законодавства, в тому числі порушено права малолітньої дитини - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на житло. При укладенні вказаного договору приватним нотаріусом ОСОБА_5 не вжито заходів щодо встановлення малолітніх дітей, зареєстрованих за вищевказаною адресою. Окрім цього, працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без відома та дозволу ОСОБА_8 та ОСОБА_4 були внесені від їхнього імені відомості до договорів поруки № П/75292 від 03.07.2007 та № П/75292/1 від 03.07.2007 відповідно, якими забезпечено виконання зобов`язання за кредитним договором №014/9809/82/75292 від 06.07.2007 року. У результаті вказаних протиправних дій, працівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються реалізувати зазначену квартиру для погашення заборгованості за кредитним договором №014/9809/82/75292 від 06.07.2007 року, що підтверджується оголошеннями, розміщеними в мережі Інтернет, тим самим, шляхом обману намагаються заволодіти майном ОСОБА_4 та її дітей, яким належить квартира.

Рішенням Зарічного районного суду м. Суми від 29.01.2015 року договір іпотеки, укладений 09 липня 2007 року, визнано недійсним.

Ухвалою Апеляційного суду Сумської області від 24.02.2015 року рішення Зарічного районного суду м. Суми від 29.01.2015 року в частині вирішення позовних вимог про визнання договору іпотеки недійсним залишено без змін.

04.12.2015 року до Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області від потерпілого ОСОБА_4 надійшло клопотання (в порядку ст. 56 КПК України), у якому вона просить провести виїмку документів у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по справі укладених договорів іпотеки б/н від 09 липня 2007 року та поруки №П/75292 і №П/75292/1 від 03.07.2007 року, з метою визначення наявності всіх необхідних умов та документів для укладення договорів іпотеки та поруки, а також з метою встановлення обсягу повноважень працівників банківської установи та фальсифікації документів (договорів поруки).

04.12.2015 року до Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області від потерпілого ОСОБА_4 надійшло клопотання (в порядку ст. 56 КПК України), у якому вона просить провести виїмку документів у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по справі стосовно порядку реалізації іпотеки, а також з метою встановлення обсягу повноважень працівників банківської установи та фальсифікації документів (договорів поруки, договору іпотеки).

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідити матеріали кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007 року, для чого необхідно отримати дозвіл суду на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ з вилученням (проведення виїмки)

матеріалів кредитної справи, а саме кредитного договору № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007, договору поруки № П/75292 від 03.07.2007 року, укладеного із ОСОБА_8 , договору поруки № П/75292/1 від 03.07.2007 року, укладеного із ОСОБА_4 , іпотечного договору, укладеного із ОСОБА_4 від 09.07.2007 року, яким забезпечено кредитні зобов`язання по кредитному договору № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007 року, заяв, квитанцій про отримання грошових коштів та всіх інших супроводжуючих документів, які стосуються вказаних договорів, документів, у яких міститься інформація про заходи, вжиті працівниками для стягнення заборгованості, всіх додаткових угод; довідки про наявність заборгованості за кредитним договором № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007 року; всіх наявних рішень суду про стягнення заборгованості; копій позовних заяв та рішень суду, які стосуються умов виконання кредитного договору (стягнення заборгованості), оригіналів попереджень банку про виселення мешканців та інші.

Вищеперераховані матеріали кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007 року мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази по справі.

Доведення обставин кримінального правопорушення без тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи не можливо.

У зв`язку з тим, що матеріали кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007 року мають значення речових доказів, виникає необхідність у їх вилученні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- матеріали кредитної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кредитним договором № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007 року, з можливістю їх вилучення, а саме кредитного договору № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007 року, договору поруки №П/75292 від 03.07.2007 року, укладеного із ОСОБА_8 , договору поруки №П/75292/1 від 03.07.2007 року, укладеного із ОСОБА_4 , іпотечного договору, укладеного із ОСОБА_4 від 09.07.2007, яким забезпечено кредитні зобов`язання по кредитному договору № 014/9809/82/75292 від 06.07.2007 року, заяв, квитанцій про отримання грошових коштів та всіх інших супроводжуючих документів, які стосуються вказаних договорів, документів, у яких міститься інформація про заходи, вжиті працівниками для стягнення заборгованості, всіх додаткових угод; довідок про наявність заборгованості за кредитним договором

№ 014/9809/82/75292 від 06.07.2007 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1