Справа № 404/3746/14-к
Номер провадження 1-кс/404/596/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2014 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кіровограді клопотання слідчого СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження № 0000099, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме оригіналів документів по рахунку № НОМЕР_1 ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий у в Кіровоградської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 16 листопада 2012 року по 25 листопада 2012 року, з можливістю їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням вищевказаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2012 року, за заявою ОСОБА_4 про те, що 20 листопада 2012 року, о 17 год. 00 хв., невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальних систем під приводом продажу сільськогосподарської продукції, заволоділа належними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошима в сумі 872831, 89 грн., тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що з метою проведення всебічного, повного розслідування, встановлення визначальних обставин по кримінальному провадженню та виявлення винних осіб, існує об`єктивна необхідність розкриття банківської таємниці та доступу до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення для отримання даних щодо проведених взаєморозрахунків між ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань від зазначених фінансових операцій.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою запобігання знищення чи зміни таких документів.

Зваживши доводи клопотання слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною сьомою ст. 164 КПК України надане право зазначити в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо видання розпорядження, про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого, про те, що долучення в кримінальному провадженні тільки копій документів, буде передумовою для можливого наступного зловживання учасниками кримінального провадження наданим їм процесуальним правом, щодо перевірки самих оригіналів документів, тому в цій частині клопотання слідчого вмотивоване і підлягає задоволенню.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема таких як рух спірних коштів та їх цільове використання, та неможливість в інший спосіб здобути прямі докази для розкриття даного кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кіровоградського МВ УМВС у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку Кіровоградської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритим в Кіровоградської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 16 листопада 2012 року по 25 листопада 2012 року (включно);

- заяви на отримання чекових книжок укладені між Кіровоградською філією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО ( НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ППКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Встановити строк дії ухвали до 6 червня 2014 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків, передбачених ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1