30.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/8654/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3223/15
30 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
27 квітня 2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про:
- абонентів стільникового зв`язку за ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - надати інформацію на паперовому та електронному носії про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 00 год. 00 хв. 01.02.2015 по теперішній час з наступними відомостями:
- поповнення грошовими коштами вказаних запитуємих пристроїв (баланс)
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що що невстановлені особи з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, під виглядом продавців автотранспорту розмістили в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошення про продаж автомобілів, отримали завдаток від покупців, видалили оголошення з сайту та заволоділи грошовими коштами громадян.
Під час проведення розслідування встановлено, що на території міста Дніпропетровська знаходиться група осіб, яка скоює протиправні дії в мережі Інтернет. Так, невстановлені особи під виглядом порядних продавців автотранспорту, з середини 2014 року почали розміщувати в мережі Інтернет та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 об`яви на продаж автомобілів. Невстановлені особи розміщували та розміщують об`яви на продаж автомобілів, які нібито знаходяться в центральній Україні, змінюючи постійно номера контактних телефонів. Встановлено, що отримують грошові кошти від клієнтів в якості завдатку сумами від 500 до 2000 гривень. Надають для громадян різні реквізити банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 ; № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 ; № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_6 . Встановлено, що грошові кошти за вказаними р/р знімає одна і таж особа в районі перехрестя вул. Калінова та Образцового ринку. Отримано дані, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на момент відкриття на початку 2014 року рахунку ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 був інвалідом та не виїзним. На даний момент є померлою особою, але невстановлені особи досі використовують його банківську карту.
Так, гр. ОСОБА_7 , 1961 р.н., не підозрюючи про можливі шахрайські дії з боку невідомих осіб, 01.12.2014 року провів передплату (завдаток) за викладений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (id об`яви 14687214, контактний телефон НОМЕР_7 ) виставлений на продаж автомобіль загальною сумою 2 000 гривень, перевівши гроші на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_4 . Після проведення оплати контактний телефон НОМЕР_7 відключений та об`ява з на auto.ria.ua видалена користувачем.
Також, гр. ОСОБА_8 , 1970 р.н., не підозрюючи про можливі шахрайські дії з боку невідомих осіб, 08.12.2014 року провела передплату (завдаток) за викладений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 (id об`яви 14724849, контактний телефон НОМЕР_8 ) виставлений на продаж автомобіль загальною сумою 800 гривень, перевівши гроші на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 . Після проведення оплати контактний телефон НОМЕР_8 відключений та об`ява з id НОМЕР_9 на auto.ria.ua видалена користувачем.
Встановлено, що використані невідомими особами мобільні номери для шахрайської діяльності працювали з наступними ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Вказані термінали перебувають також в районі перехрестя вул. Калинова та вул. ім. ак Образцова.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про:
1. абонентів стільникового зв`язку за ІМЕІ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - надати інформацію на паперовому та електронному носії про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період з 00 год. 00 хв. 01.02.2015 по теперішній час з наступними відомостями:
- поповнення грошовими коштами вказаних запитуємих пристроїв (баланс)
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером (абонент А);
- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).
Строк дії ухвали - до 30 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1