№ 666/6492/15-к
Провадження № 1-кс/666/926/15

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, його неявка згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно протоколу від 25.03.2015 року, в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 15.12.2014 року її син ОСОБА_5 , виклав оголошення на сайті OLX про продаж приладдя. 10.02.2015 року на мобільний сина потерпілої ОСОБА_5 « НОМЕР_3 » зателефонував невідомий з мобільного « НОМЕР_4 » який повідомив, що бажає придбати вказані в оголошенні приладдя, та в телефонному режимі вони домовились, що грошові кошти він перерахує наперед. Так, ОСОБА_5 повідомив картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , яка належить його матері ОСОБА_4 .. Після ОСОБА_5 зателефонували з номеру « НОМЕР_5 », невідомий представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що їм перерахували грошові кошти, однак оскільки вони перераховані з рахунку юридичної особи, вони не можуть їх отримати, для цього їм потрібно повідомити деяку інформацію. Так ОСОБА_4 повідомила, код з зворотної сторони карти та строк дії карти. Так, з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , перераховані грошові кошти в розмірі 5718 гривень, двома операціями.
Так, беручи до уваги вищевикладене, дослідивши матеріали кримінального провадження, а також враховуючи те, що є можливість використання як доказів інформації та документів до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ оскільки неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , прокурору прокуратури Дніпровського району м. Херсона ОСОБА_3 , а саме: документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я картковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ; інформацію щодо здійснення всіх розрахунково - касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 11.02.2015 року по 30.11.2015 року.
Визначити строк дії ухвали до 29.12.2015 року.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1