Справа №712/5929/14к
Провадження №1кс/712/2085/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 17 квітня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

15.04.2014 слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській обл., ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання погоджено прокурором.

В клопотанні зазначає, що 07.10.2013 від о/у ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов рапорт про те, що в АДРЕСА_1 , невідомі особи здійснюють фінансово-господарську діяльність, а саме гральні заклади, букмекерські контори та он-лайн казіно.

Досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що вказана вище злочинна діяльність здійснюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , в приватному приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке, згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, виданої ІНФОРМАЦІЯ_3 07.07.2008, належить на праві приватної власності приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення оперативно розшукових заходів було отримано інформацію, про те що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (картка платників податку НОМЕР_1 ), отримані від грального бізнесу грошові кошти перераховував невстановленим слідствам особам користуючись послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення. На підставі викладеного та враховуючи те, що отримання тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (картка платників податку НОМЕР_1 ), наявні у нього рахунки, роздруківку руху коштів по них, переказів на інші рахунки фізичної/юридичної особи з вказанням повних наявних даних осіб-отримувачів та рахунків таких осіб в період часу з 01.10.2013 року по теперішній час має велике доказове значення та підлягає приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу. Враховуючи вище викладене є необхідність у його вилученні, отримавши тим самим важливий речовий доказ, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до роздруківки руху коштів гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (картка платників податку НОМЕР_1 ), який користується послугами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), а також надати повну інформацію наявних рахунків гр. ОСОБА_4 , руху коштів по них, переказів на інші рахунки фізичної/юридичної особи з вказанням повних наявних даних осіб-отримувачів та рахунків таких осіб в період часу з 01.10.2013 року по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 надати вищевказані документи.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області, лейтенанта міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1