Справа №1- кс/760/5970/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 09.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення копій документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) за період часу з 18.05.2005 року до дня проведення тимчасового доступу до документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області знаходиться кримінальне №0000028 від 09.07.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Відповідно до повідомлення ОУ ГУ Міндоходів у Київській області встановлено, що на території цукрового заводу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , здійснюється виробництво цукру з цукрового буряка, а з відходів виробництва - меляси, за допомогою спеціального обладнання, що розташоване в цеху по переробці меляси (по суті спиртзаводу) виготовляється спирт етиловий без повного комплексу денатуруючих добавок та без відповідних ліцензій, що може становити шкоду для життя та здоров`я громадян або біоетанол.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.
Встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) використовувало розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з 18.05.2005 до дня проведення тимчасового доступу.
Разом з тим, враховуючи вимоги глави 21 КПК України, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з 18.05.2005 року по день підписання слідчим клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_3 (службове посвідчення ЦА №070037 видане 08.07.2012 року) або оперативним співробітникам за дорученням, тимчасовий доступ та вилучення копій документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- анкети клієнта банку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) по рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 );
- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також IP-адрес з яких здійснювався доступ до зазначених рахунків за допомогою послуги «клієнт банк»;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахункам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 18.05.2005 по день проведення тимчасового доступу;
- всіх документів, щодо зарахування на рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 будь-якої іноземної валюти та документів, щодо купівлі ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;
- документів, щодо придбання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) чекових книжок по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , векселів та ін.;
- договорів, укладених ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та з указаних рахунків;
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з 18.05.2005 по день проведення тимчасового доступу;
- інформацію щодо інших рахунків відкритих ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 18.05.2005 по 26.09.2014.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл
на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1