Справа № 1 кс/760/622/14
Провадження № 760/2152/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого 2-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 2-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 2-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, та проведання виїмки документів юридичної справи (реєстраційних документів), а також звітних документів платника податків, в тому числі роздрукованих електронних реєстрів податкових накладних, за період з 01.07.2011 по 31.11.2013 рр. по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні 2-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.
Слідчий вказує на те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.1.2012 року порушено кримінальне провадження №0000029 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що не встановлені особи в період з 2009 року по 2012 року створили та використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ « НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для прикриття незаконної діяльності, чим завдали значної матеріальної шкоди державі.

Беручи до уваги, що для розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, та їх вилучення, а саме: юридичної справи, реєстраційних та звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_3

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому 2-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів та провести виїмку документів юридичної справи (реєстраційних документів), а також звітних документів платника податків, в тому числі роздрукованих електронних реєстрів податкових накладних, за період з 01.01.2010 року по 30.06.2013 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1