Справа № 520/1664/16-к
Провадження № 1-кс/520/319/16
УХВАЛА
11.02.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Одесі клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що слідчою групою СУ ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002541 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ст.191 ч.5 КК України, про те, що 19.05.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_1 поштою надійшло депутатське звернення ОСОБА_6 щодо можливих протиправних дій учинених службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зміни місця зберігання речових доказів та їх подальшої реалізації.

Згідно ухвал Приморського районного суду міста Одеси (завірені копії, яких виділені з матеріалів кримінального провадження №0000076 у кримінальне провадження №0002541) від 30.09.2014 (справа №522/15746/13-к №1-«кс»/522/12941/14), від 22.12.2014 (справа 522/24132/14-К провадження 1-КС/522/18054/14), від 30.09.2014 (справа 522/15746/13-к №1-«кс»/522/12939/14), від 03.11.2014 (справа 522/20553/14-К провадження №1-КС/522/14722/14) наданий дозвіл на зміну місця зберігання речових доказів (нафтопродуктів), на які накладено арешт та подальшої їх реалізації в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, з урахуванням того, що вказані речові докази знаходяться під митним контролем та не випущені у вільний обіг на митній території України.
Відповідно до пункту 28 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, встановлено, що речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, які через громіздкість або з інших причин, визначених у Кримінально-процесуальному кодексу України, не можуть зберігатися без зайвих труднощів в обладнаних приміщеннях або в інших місцях зберігання, визначених у пунктах 17-26 цього Порядку, передаються (крім випадків, коли такі речові докази повернуто власникові або передано йому на відповідальне зберігання) за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
Таким чином, зберігання вказаного майна мало здійснюватися виключно спеціалізованими підприємствами, які мають технологічні можливості забезпечення відповідних умов зберігання такого майна, з метою підтримання його технологічного стану. Таким підприємством є Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) в особі Директора департаменту корпоративного та індивідуального бізнесу ОСОБА_7 та юридичною особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі уповноваженого представника, яким є Генеральний директор ОСОБА_8 , укладений договір банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №2610 2 342113 у національній валюті та договір банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113 у національній валюті, на яких обліковуються та акумулюються грошові кошти, отримані від реалізації нафтопродуктів речових доказів у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014 року.
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, мотивуючи його тим, що кошти внесені на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , є сумами отриманими від реалізації речових доказів у кримінальному провадженні, з метою перевірки стану виконання ухвал Приморського районного суду міста Одеси, виникла необхідність у отриманні у банківській установи відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) по договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №2610 2 342113 у національній валюті та договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113, по рахункам, на які перераховуються відсотки згідно вказаних договорів №2618 4 300102113, 2618 9 332113, а також банківських документів, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інших документів, що становлять банківську таємницю.
Слідчий у судовому засідання підтримав клопотання з підстав викладених у ньому та просив слідчого суддю його задовольнити, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого у повному обсязі, зазначивши, що вказані в клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався за клопотанням слідчого та прокурора, які зазначили, що є ймовірність того, що документи, які просить вилучити слідчий, можуть бути сховані або знищені, тому, розгляд матеріалів здійснено за відсутності представника банку.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.7 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий посилається на необхідність тимчасового доступу до інформації та документів, оскільки інформація, яка міститься в документах охороняється законом, а тому для її витребування необхідна ухвала слідчого судді.

Беручи до уваги той факт, що кошти внесені на розрахункові рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , є сумами отриманими від реалізації речових доказів у кримінальному провадженні, з метою перевірки стану виконання ухвал Приморського районного суду міста Одеси, дійсно є необхідність у отриманні в банківській установі відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) по договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 №2610 2 342113 у національній валюті та договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 № 2610 6 300102113, по рахункам, на які перераховуються відсотки згідно вказаних договорів №2618 4 300102113, 2618 9 332113, а також банківських документів, що свідчать про укладені договори, строки договорів, інших документів, що становлять банківську таємницю.
Враховуючи, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них зазначені можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації і документів, які просить витребувати слідчий, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СГ слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 задовольнити.

Надати слідчому СГ слідчого відділення Таїровського відділення поліції Київського відділу поліції в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів і відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які стосуються укладання договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014 та договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015.
Надати дозвіл на зняття банківської таємниці, тимчасовий доступ та тимчасове вилучення інформації пов`язаної з рухом грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид і номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

- справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення;

- договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів на рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 )

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, з одночасним наданням завірених копій аркушів журналу вхідної та вихідної кореспонденції за період з 30.07.2014 по теперішній час щодо листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- додаткові угоди до договорів банківського вкладу по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) про продовження строків розміщення вкладів;

В тому числі надати оригінали:

1) заяви про відкриття поточного рахунку від 26.05.2015,

2) договір від 19.08.2015 про внесення змін та доповнень до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015;

3) договір від 07.09.2015 про внесення змін та доповнень до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015;

4) договір від 09.09.2015 про внесення змін та доповнень до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015;

5) договір банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

6)лист від 26.05.2015 №01/363/1 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

7) додаткова угода від 09.09.2015 №13 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

8) додаткова угода від 02.09.2015 №12 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

9) лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.09.2015 про продовження строку банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015 до 22.07.2016

10) додаткова угода від 19.08.2015 №11 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

11) лист від 19.08.2015 №01/709/1 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 22.12.2015,

12) додаткова угода від 07.08.2015 №10 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

13) лист від 04.08.2015 №01/655/1 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 21.08.2015,

14) додаткова угода від 30.07.2015 №10 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

15) лист від 29.07.2015 №01/623/1 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 07.08.2015,

16)додаткова угода від 24.07.2015 №8 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

17)лист від 24.07.2015 №01/597 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 30.07.2015,

18)додаткова угода від 17.07.2015 №7 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

19)лист від 16.07.2015 №01/547/2 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 24.07.2015,

20)додаткова угода від 10.07.2015 №6 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

21)лист від 10.07.2015 №01/514/1 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 17.07.2015,

22)додаткова угода від 03.07.2015 №5 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

23)лист від 03.07.2015 №01/504 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 10.07.2015,

24)додаткова угода від 26.06.2015 №4 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

25)лист від 26.06.2015 №01/490 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 03.07.2015,

26)додаткова угода від 12.06.2015 №3 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

27)лист від 12.06.2015 №01/447 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 26.06.2015,

28) додаткова угода від 09.06.2015 №2 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

29)лист від 09.06.2015 №01/418/1 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 12.06.2015,

30) додаткова угода від 02.06.2015 №1 до договору банківського вкладу №11ДПС/250/2113/ЮР від 26.05.2015,

31)лист від 29.05.2015 №01/392 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 26.05.2015 №11 ДПС/250/2113/ЮР до 09.06.2015,

32)заява про відкриття вкладного рахунку від 18.11.2014

33)договір від 25.11.2014 про внесення змін та доповнень до договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014р.

34)лист від 02.09.2015 б/н з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 18.11.2014 №11ДПС/191/2113/ЮР до 05.10.2017

35)додаткова угода №5 від 02.09.2015 року до Договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014

36)додаткова угода №4 від 22.06.2015 року до Договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014

37) лист від 22.06.2015 б/н з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 18.11.2014 №11ДПС/191/2113/ЮР до 02.09.2015

38) додаткова угода №3 від 13.02.2015 року до Договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014

39)лист від 13.02.2015 №01/086 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 18.11.2014 №11ДПС/191/2113/ЮР до 22.06.2015

40)додаткова угода №2 від 30.01.2015 року до Договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014

41)додаткова угода №1 від 05.11.2014 року до Договору банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014

42)лист від 24.11.2014 №10/186 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продовження строку Договору банківського вкладу від 18.11.2014 №11ДПС/191/2113/ЮР до 31.03.2015

43)лист від 18.11.2014 №10/180 з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про розміщення вкладу в сумі 15666300,00 грн. до 24.03.2015

44)договір банківського вкладу №11ДПС/191/2113/ЮР від 18.11.2014

45)картку із зразками підписів і відбитка печатки від 30.10.2015 за рахунком

НОМЕР_7 )картку із зразками підписів і відбитка печатки від 30.07.2014 за рахунком

НОМЕР_8 )картку із зразками підписів і відбитка печатки від 03.06.2015

48)картку із зразками підписів і відбитка печатки від 09.06.2015

49)наказ №1-1к від 05.06.2014 про вступ до повноважень

50)наказ №21-К від 05.06.2015 про вступ до повноважень

Негайно, на момент пред`явлення ухвали слідчого судді, надати суму залишку на вказаних рахунках, станом на дату пред`явлення ухвали.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 за дорученням слідчого.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1