Справа № 136/1516/15-к
УХВАЛА
іменем України
02 вересня 2015 року м. Липовець
ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання слідчого погодженого з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю про з`єднання абонента, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 » Life за матеріалами кримінального провадження №0000231, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , про з`єднання абонентських номерів: № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , прив`язку даних номерів абонентів до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), тип, дату, час, тривалість з`єднання ( в тому числі і нетарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) та ІМЕІ мобільних телефонівв період часу з 01.07.2015 року по термін дії ухвали суду в письмовому та електронному вигляді.
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , про з`єднання абонентських номерів: № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 та № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , прив`язку даних номерів абонентів до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), тип, дату, час, тривалість з`єднання ( в тому числі і нетарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) та ІМЕІ мобільних телефонів в період часу з 01.07.2015 року по термін дії ухвали суду в письмовому та електронному вигляді.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованого за адресою АДРЕСА_3 , про з`єднання абонентського номеру№ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , прив`язку даного номеру абоненту до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), тип, дату, час, тривалість з`єднання ( в тому числі і нетарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) та ІМЕІ мобільних телефонів в період часу з 01.07.2015 року по термін дії ухвали суду в письмовому та електронному вигляді.
Клопотання мотивовано тим, що 12.08.2015 року за заявою ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, тобто шахрайство, за кваліфікуючою ознакою - шахрайство вчинене у великих розмірах.
Досудовим слідством встановлено, що 28.07.2015 року до директора ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 , з мобільного номеру НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) ОСОБА_6 , та запропонував придбати дизельне паливо і бензин у вказаного товариства. Дійшовши згоди на купівлю та поставку товару впродовж одного дня з часу оплати поставки, ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " грошові кошти в сумі 493 966,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 621 від 28.07.2015 року. До цього часу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " пальне не поставило, гроші не повернуло. Таким чином, внаслідок шахрайських дій, ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " було завдано збитки на вказану вище суму.
У зв`язку з зазначеним, в слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.
Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду справи був повідомлений в установленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомив, заяви про розгляд справи у його відсутність до суду не подав, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , в судове засідання не з`явились, що згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень ст. 107 КПК, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000231, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 12.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, за кваліфікуючою ознакою - шахрайство вчинене у великих розмірах.
Досудовим слідством встановлено, що 28.07.2015 року до директора ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ), ОСОБА_9 , з мобільного номеру № НОМЕР_7 зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) ОСОБА_6 , та запропонував придбати дизельне паливо і бензин у вказаного товариства. Дійшовши згоди на купівлю та поставку товару впродовж одного дня з часу оплати поставки, ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " перерахувало на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , який відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " грошові кошти в сумі 493 966,68 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 621 від 28.07.2015 року. Крім того менеджер ОСОБА_6 дав потерпілому номер телефону водія, який з його слів здійснює доставку палива, а саме № НОМЕР_1 , та представив його, як ОСОБА_5 , який також спочатку відповідав на телефонні дзвінки ОСОБА_9 , але на даний час телефон вимкнений і на дзвінки ніхто не відповідає, До цього часу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " пальне не поставило, гроші не повернуло. Таким чином, внаслідок шахрайських дій, ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " було завдано збитки на вказану вище суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що керівником ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » згідно витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців є ОСОБА_7 , в якому також зазначено номер завязку з юридичною особою № НОМЕР_3 , крім того начальником СКР Липовецького РВ УМВС ОСОБА_10 оперативним шляхом встановлено дану особу керівника, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженки с. Самсони Козилецького району Чернігівської області, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , а проживає в м. Києві за невстановленою адресою та працює двірником в одному із комунальних підприємств м. Києва та користується на даний час мобільним номером телефону НОМЕР_10 .
Також, 20.08.2015 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме отримано виписку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Києві по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 , згідно якої встановлено, що грошові кошти в сумі 493 тис. 966 грн. 68 коп., які 28.07.2015 року були надіслані ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розрахунковий рахунок ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані 29.07.2015 року нібито за оплату дизельного палива в майже тій же сумі на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ № НОМЕР_12 в особі директора ОСОБА_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 .
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Умовою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є доведення слідчим, прокурором, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч.3 ст.131 КПК України).
До заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі, відноситься і такий захід як тимчасовий доступ до речей і документів (ч.2 ст.131 КПК України).
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці (п.7 ч.1 ст. 162 КПК України,).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд приходить до висновку, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, потреби досудового розслідуванння виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які ідеться в клопотанні, а також, вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням.
Судом встановлено, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , та мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000231. Надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю виправдовує мету вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи зазначене вище, суд вважає, що є достатні підстави для надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) , про з`єднання абонентських номерів: № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) , про з`єднання абонентських номерів: № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 та № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_3 ), про з`єднання абонентського номеру№ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , (тип з`єднання, дата та час з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимут та адреса базової станції), в тому числі і нетарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) та ІМЕІ мобільних телефонів в період часу з 01.07.2015 року по термін дії ухвали суду в письмовому та електронному вигляді.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Липовецького РВ УМВС України у Вінницькій області, капітану міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , про з`єднання абонентських номерів: № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , прив`язку даних номерів абонентів до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), тип, дату, час, тривалість з`єднання ( в тому числі і нетарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) та ІМЕІ мобільних телефонівв період часу з 01.07.2015 року по термін дії ухвали суду в письмовому та електронному вигляді.
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , про з`єднання абонентських номерів: № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 та № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 , прив`язку даних номерів абонентів до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), тип, дату, час, тривалість з`єднання ( в тому числі і нетарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) та ІМЕІ мобільних телефонів в період часу з 01.07.2015 року по термін дії ухвали суду в письмовому та електронному вигляді.
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 розташованого за адресою АДРЕСА_3 , про з`єднання абонентського номеру№ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_7 , прив`язку даного номеру абоненту до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції), тип, дату, час, тривалість з`єднання ( в тому числі і нетарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовувався за умовами контракту) та ІМЕІ мобільних телефонів в період часу з 01.07.2015 року по термін дії ухвали суду в письмовому та електронному вигляді.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовного провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1