Справа № 750/8361/15-к
Провадження № 1-кс/750/2291/15

У Х В А Л А
28 серпня 2015 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002390 від 08.04.2015 р., -

в с т а н о в и в:

21.08.2015 р. слідчий СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури м. Чернігова ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, до інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернігів, з моменту відкриття по теперішній час, справи, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 ; руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з моменту відкриття по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів; сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧМВ УМВС України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002390, порушеному за ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , не виплачено заробітну плату звільненим працівникам.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення інформаціії по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернігів, з моменту відкриття по теперішній час, але слідчим не надано обґрунтування, на підставі чого слід отримати інформацію з моменту відкриття рахунку, оскільки згідно доданих до клопотання пояснень трьох осіб, які подали заяву про невиплату їм заробітної плати, на вказаному підприємстві вони працювали з червня та вересня 2013. У зв`язку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧМВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернігів, з 01.06.2013 року по час пред`явлення ухвали до виконання в межах строку її дії, справи, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_1 ; руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з 01.06.2013 року по час пред`явлення ухвали до виконання в межах строку її дії, (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів; сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місце, із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 .

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 26 вересня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1