печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим заступником начальника управління начальником першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За змістом та матеріалами клопотання, Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000228, внесене 22.01.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань про організацію ОСОБА_6 , ОСОБА_7 перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів та перевищення влади ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і іншими правоохоронцями в період листопада 2013 року лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед протестуючих, тобто до настання тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365 КК України (в редакції від 07.04.2011), ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України за ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також за іншими фактами вчинення незаконної протидії протестним акціям за ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 194, ст. 340, ч. 4 ст. 294, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України.

У рамках зазначеного провадження досліджуються обставини залучення до протидії протестним акціям у м. Києві цивільних осіб (так званих тітушок) та вчинення останніми злочинів, відносно протестувальників в січні лютому 2014 року, зокрема про вчинення ними умисного вбивства журналіста ОСОБА_10 . Установлена причетність ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших до вчинення цього злочину, яким повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 194; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, п.п. 7, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України. Також установлено, що ці особи зорганізувались із іншими невстановленими слідством особами у стійке об`єднання для вчинення злочинів, пов`язаних із протидією протестним акціям в м. Києві.

Установлено, що в схемі фінансування незаконної діяльності вищевказаної організованої злочинної групи були задіяні суб`єкти господарської діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , банківський рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які легалізували доходи одержані злочинним шляхом, діючи на базі банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення суб`єктів господарської діяльності, які задіяні в схемі конвертації грошових коштів з безготівкової форми у готівку виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунках.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підтав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 62 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання в їх сукупності вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірних злочинів, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Також слідчим обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, оцінюючи вищевказані обставини та матеріали клопотання в їх сукупності, вважаю наявними у поданих матеріалах достатні підстави, передбачені ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.

Наряду з цим, додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

За матеріалами клопотання, особою, у володінні якої знаходиться вказані речі і документи є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, до оригіналів всіх документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 МФО НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

- копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , та іншим наявним рахункам, які належать ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; № НОМЕР_24 , та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , та іншим наявним рахункам, які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; № НОМЕР_41 , та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за період часу з 01.05.2011 по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/11309/14-к

Примірник 2 слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1