Справа № 405/283/16-к
УХВАЛА

19.01.2016 року cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Знам`янки Кіровоградської області, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, не судимого, не працюючого, розлученого, маючому сина - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що мешканець м. Знам`янки Кіровоградської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не займаючись та не бажаючи займатися суспільно-корисною працею, переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення за рахунок систематичної протиправної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, в порушення вимог Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" №60/95-ВР від 15.02.1995 та Закону України " Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними " №62/95-ВР від 15.02.1995, в літку 2015 року, більш точної дати слідством не встановлено, на пропозицію свого знайомого мешканця м. Знам`янки Кіровоградської області ОСОБА_8 здійснювати спільно з ним систематичну, протиправну діяльність з реалізації громадянам за грошові кошти психотропні речовини, надав свою згоду, у зв`язку з чим вказані особи вступили між собою у злочинну змову на спільну реалізацію даної протиправної діяльності, обравши предметом цієї діяльності психотропну речовину - метамфетамін, а способом отримання прибутку його незаконний збут за грошові кошти особам, які його вживають.

Після цього, ОСОБА_8 , переслідуючи корисливі мотиви та мету збагачення, у липні 2015 року, за невстановлених слідством обставин, познайомився з мешканцем м. Дніпропетровська Дніпропетровської області ОСОБА_9 , який перебуваючи на території вищевказаної області, мав доступ до придбання психотропної речовини метамфетаміну, який заборонений у вільному обігу на території України.

В ході спілкування з ОСОБА_9 . ОСОБА_8 домовився про умови придбання та транспортування психотропної речовини - метамфетаміну у відповідності до чіткого та продуманого злочинного плану, за яким ОСОБА_9 мав забезпечувати у незаконний спосіб придбання метафетаміну та його подальше перевезення з території Дніпропетровської області до м. Знам`янка Кіровоградської області. В свою чергу, на території Кіровоградської області ОСОБА_8 необхідно було особисто отримувати метамфетамін, здійснювати його перевезення, зберігання з метою збуту, передавати для подальшого зберігання та збуту ОСОБА_5 , а також безпосередньо збувати його серед своїх знайомих у своїй місцевості, а частину отриманих від реалізації психотропної речовини метамфетаміну грошових коштів передавати ОСОБА_9 .

В подальшому, ОСОБА_8 об`єднаний з ОСОБА_5 єдиним наміром на незаконний збут вказаної психотропної речовини, у липні 2015 року, за невстановлених слідством обставин, домовився з останнім про збут метамфетаміну на території м. Знам`янки та області.

Реалізовуючи протиправні наміри, ОСОБА_8 попередньо змовившись з ОСОБА_5 , в період часу з липня по вересень 2015 року, діючи спільно й узгоджено, з метою досягнення злочинного результату, систематично вчинювали наперед сплановані протиправні дії.

Так, протягом зазначеного періоду часу, ОСОБА_8 , систематично, незаконно за грошові кошти придбавав психотропну речовину - метамфетамін, у ОСОБА_9 , яку зберігав за місцем свого знаходження та періодично, передавав її ОСОБА_5 для подальшого збуту мешканцям м. Знам`янки.

Частину грошових коштів, отриманих від незаконного продажу психотропної речовини - метамфетаміну, з метою продовження злочинної діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, ОСОБА_8 , діючи спільно й узгоджено з ОСОБА_5 , зберігали за місцем проживання останнього та в подальшому витрачали на придбання чергової партії зазначеної психотропної речовини у ОСОБА_9 , іншу частину розподіляли між собою.

З метою викриття та припинення протиправної діяльності групи осіб за попередньою змовою, працівниками відділу БКОЗ та слідчого відділу Управління СБ України в Кіровоградській області, здійснено ряд гласних та негласних слідчих (розшукових) дій і оперативно-розшукових заходів у ході яких задокументовано факти незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту співвиконавцями групи психотропної речовини метамфетаміну.

Так, 30 серпня 2015 року, о 02 год. 40 хв., ОСОБА_8 об`єднаний єдиним умислом з ОСОБА_10 , знаходячись біля під`їзду за адресою свого проживання в будинку АДРЕСА_2 передав останній для реалізації кристалічну речовину білого кольору з різким запахом, психотропну речовину метамфетамін, яка була попередньо перевезена ОСОБА_5 та передана останнім ОСОБА_8 для подальшої реалізації. Наступного дня, ОСОБА_10 , переслідуючи корисливі мотиви та мету незаконного збагачення збула попередньо перевезену ОСОБА_5 та передану їй ОСОБА_8 кристалічну речовину білого кольору з різким запахом, психотропну речовину метамфетамін мешканцю м. Кіровограда Вострикову Вадиму, отримавши в якості оплати від нього грошові кошти в сумі 1500грн, частину яких в подальшому повернула ОСОБА_8 .

В подальшому, 24 вересня 2015 року, в період часу з 08 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 перевіз з м. Дніпропетровська до м. Знам`янка, психотропну речовину метамфетамін, яку в подальшому на території АЗС «WOG 24-05», за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Партизанська, буд. 70, незаконно збув останньому. В цей же день, в період часу з 10 год. 40 хв. до 13 год. 35 хв. у автомобілі марки «Ford Kuga», д.н.з. НОМЕР_1 , в якому знаходились громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які попередньо були об`єднані єдиним умислом на перевезення з метою збуту та на збут психотропної речовини метамфетаміну, на підставі Ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11 , в присутності понятих було проведено обшук. В ході проведення обшуку у вищевказаному автомобілі, виявлено та вилучено два прозорих полімерних пакетики з застібками та рисками червоного та фіолетового кольорів в яких знаходилася порошкоподібна речовина світло-зеленого та кремового кольорів, яка згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Кіровоградській області №849 від 25.09.2015 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса якої (в перерахунку на метамфетамін-основу) становить 1.526 грама, що є великим розміром.

Того ж дня, в період часу з 16 год. 05 хв. до 19 год. 45 хв. у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 на підставі Ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11 , в присутності понятих було проведено обшук. В ході проведення обшуку у вищевказаному домоволодінні, виявлено та вилучено три прозорі полімерні пакетики на зіп-застібці з кристалоподібною речовиною світло-жовтого кольору, яка згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Кіровоградській області №848 від 26.09.2015 року містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, а також грошові кошти у сумі 54 807 дол. США та 1875 Євро, що були отримані внаслідок протиправної діяльності, з реалізації психотропної речовини метамфетаміну та знаходилися на зберіганні у ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_12 , своїми умисними діями, вчинив незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України.

25.09.2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Знам`янки Кіровоградської області, оголошено про підозру у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин вчинених за попередньою змовою групою осіб, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

12 січня 2016 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин вчинених за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Зібраними у справі фактичними даними встановлено наступне.

1) Підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у незаконному придбані, зберіганні, перевезені з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин вчинених за попередньою змовою групою осіб та у великих розмірах. Злочин вчинений з прямим умислом. ОСОБА_5 офіційно ніде не працевлаштований, а отже суспільно-корисною діяльністю не займається, фактично працею не зайнятий, джерела його власних доходів невідомі.

За вчинення вказаного кримінального правопорушення, що за ступенем тяжкості є тяжким злочином, у разі визнання ОСОБА_5 винуватим, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Незаконні придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин скоєні ОСОБА_5 у співучасті з ОСОБА_8 , тобто за попередньою змовою групою осіб, а також у великих розмірах, що підвищує ступінь та характер суспільної небезпеки діяння. Враховуючи вік та стан здоров`я підозрюваного, а також ретельне планування дій при збуті психотропної речовини метамфетаміну із застосуванням заходів конспірації, з метою не викриття їх спільної з ОСОБА_8 протиправної діяльності, зазначені обставини прямо вказують на те, що ОСОБА_5 є ініціативною та енергійною особою, вміє чітко планувати свою діяльність та дотримуватись певних умов, наслідком яких є можливість безперешкодного переховування від правоохоронних органів протягом тривалого часу.

Вказується, що підозрюваний ОСОБА_5 , має неповнолітнього сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проте останній документів, які б підтверджували факт перебування його сина у нього на утриманні не надав.

Отже, соціальні зв`язки підозрюваного в місці його постійного проживання не є настільки міцними для того, щоб ОСОБА_5 на час розслідування та судового розгляду не вчинив спроб переховуватися від слідства та суду.

Таким чином, викладені обставини з достатністю свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 під час досудового розслідування та подальшого судового розгляду вчинить спроби для переховування від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Враховуючи викладене, періодична явка ОСОБА_5 до слідчого без застосування запобіжного заходу не може з впевненістю гарантувати виконання ним своїх процесуальних обов`язків.

2) З метою позбавити можливості спілкування між собою співучасників вказаних злочинних дій, а саме: отримання важливої інформації про хід розслідування, спільне міркування та виношування планів подальших дій, змісту показань, заперечень та інших даних на досудовому розслідуванні, є необхідність, що виправдовується потребами досудового розслідування, ізолювати ОСОБА_5 від зовнішніх контактів.

Так, ОСОБА_5 , знаходячись на свободі, маючи можливість вільного пересування та контактів, спроможний незаконно впливати прямо чи опосередковано як на інших підозрюваних, своїх співучасників, зокрема визначати з ними спільний план заходів надання свідчень у провадженні, в тому числі можливість повідомляти неправдиві дані щодо власних дій з метою уникнення від кримінальної відповідальності та покарання, а так само впливати на свідків з вказаною метою, оскільки такі особи проживають в одній місцевості (на території м. Знам`янки) та багато з них вживають наркотичні засоби і психотропні речовини.

При цьому враховується, що під час проведення досудового розслідування були застосовані заходи безпеки до відповідних осіб.

Таким чином, викладені обставини з достатністю свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 вчинить спроби незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні.

3) Підозрюваний ОСОБА_5 до початку кримінального провадження займався протиправною діяльністю: незаконно придбавав, зберігав, перевозив з метою збуту, а також незаконно збував психотропні речовини, обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, не має інших джерел власного прибутку, що свідчить про стійкі наміри ОСОБА_5 продовжувати вчинення вищевказаного злочину та про можливість вчинення інших злочинів, пов`язаних із незаконним обігом психотропних речовин, а так само інших кримінальних правопорушень, так як підозрюваний своїми незаконними діями проявив схильність до скоєння злочинів.

Беручи до уваги викладене, за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у продовженні застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, а з урахуванням обставин, зазначених вище, виняткового запобіжного заходу тримання під вартою.

Метою і підставами продовження застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

- переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

- незаконно впливати на свідків у провадженні, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні;

- продовжувати вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним обігом психотропних речовин, а також інших кримінальних правопорушень.

Викладене в сукупності свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що за матеріалами кримінального провадження №0000021 відносно ОСОБА_5 існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

26 вересня 2015 року ухвалою слідчого судді Ленінського району м. Кіровограда ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів, тобто до 11 год. 40 хв. 22.11.2015 року та встановлена сума застави у розмірі 1000 мінімальних розмірів заробітної плати (1 378 000 грн.).

06 жовтня 2015 року ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області залишено без змін ухвалу слідчого судді Ленінського району м. Кіровограда щодо ОСОБА_5

20 листопада 2015 року ухвалою слідчого судді Ленінського району м. Кіровограда продовжено строк тримання під вартою ОСОБА_5 , на 60 днів, тобто до 11 год. 40 хв. 20.01.2016 року.

25 листопада 2015 року ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області залишено без змін ухвалу слідчого судді Ленінського району м. Кіровограда щодо ОСОБА_5

17 листопада 2015 року строк досудового розслідування кримінального провадження заступником прокурора Кіровоградської області продовжено до 4-х місяців.

16 січня 2016 року строк досудового розслідування кримінального провадження заступником прокурора Кіровоградської області продовжено до 6-ти місяців.

Для закінчення досудового розслідування у справі необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:

- отримати висновки молекулярно-генетичних експертиз, які призначені у кримінальному провадженні, з метою встановлення наявності біологічних зразків на предметах вилучених у ході проведення обшуків 24.09.2015 року;

- отримати висновки дактилоскопічних експертиз, які призначені у кримінальному провадженні, з метою встановлення приналежності відбитків пальців рук, які можливо знаходяться на предметах вилучених у ході проведення обшуків 24.09.2015 року;

- отримати висновки стаціонарних судово-наркологічних експертиз, які призначені у кримінальному провадженні, з метою встановлення чи страждають підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_9 на наркоманію та чи потребують вони примусового лікування від наркоманії;

- долучити до матеріалів кримінального провадження легалізовані матеріали отримані в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) заходів;

- провести ряд слідчих дій, а саме: слідчі експерименти з підозрюваним ОСОБА_15 , проведення яких заплановано як на території Кіровоградської області, так і за її межами, допити свідків, які будуть встановленні після надходження легалізованих матеріалів, які отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) заходів та ін..

- остаточно кваліфікувати дії підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , оголосити кінцеву підозру, скласти обвинувальний акт, оголосити про завершення досудового розслідування та ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження (виконати вимоги ст. 290 КПК України).

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваного, його захисника, які просили застосувати відносно нього запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, врахувавши, що обґрунтована підозра відсутня, будь-яких реальних ризиків, які би унеможливлювали застосування більш м`яких запобіжних заходів слідчим не наведено, підозрюваний позитивно характеризується, має дружину-інваліда 3 групи, неповнолітню дитину, зареєстрований та постійно проживає АДРЕСА_3 , отже має постійне місце проживання, вперше притягується до кримінальної відповідальності, вивчивши представлені матеріали, вважаю за необхідне задовольнити клопотання і продовжити строк тримання під вартою до 19.03.2016 року, оскільки по справі необхідно провести ряд слідчих дій, які потребують тривалого часу, зокрема: - отримати висновки молекулярно-генетичних експертиз, які призначені у кримінальному провадженні, з метою встановлення наявності біологічних зразків на предметах вилучених у ході проведення обшуків 24.09.2015 року;

- отримати висновки дактилоскопічних експертиз, які призначені у кримінальному провадженні, з метою встановлення приналежності відбитків пальців рук, які можливо знаходяться на предметах вилучених у ході проведення обшуків 24.09.2015 року;

- отримати висновки стаціонарних судово-наркологічних експертиз, які призначені у кримінальному провадженні, з метою встановлення чи страждають підозрювані ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_9 на наркоманію та чи потребують вони примусового лікування від наркоманії;

- долучити до матеріалів кримінального провадження легалізовані матеріали отримані в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) заходів;

- провести ряд слідчих дій, а саме: слідчі експерименти з підозрюваним ОСОБА_15 , проведення яких заплановано як на території Кіровоградської області, так і за її межами, допити свідків, які будуть встановленні після надходження легалізованих матеріалів, які отримані в ході проведення негласних слідчих (розшукових) заходів та ін..

- остаточно кваліфікувати дії підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_9 , оголосити кінцеву підозру, скласти обвинувальний акт, оголосити про завершення досудового розслідування та ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження (виконати вимоги ст. 290 КПК України).

При цьому враховано, що підставою для застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стала необхідність у забезпеченні виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюється у вчиненні злочину, що відноситься до категорії тяжких, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 6 до 10 років, злочин, у якому він підозрюється є умисним, корисливими, що підвищує ступінь та характер суспільної небезпеки діяння, впливати на свідків у провадженні, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, може вчинити інше подібне кримінальне правопорушення, оскільки підозрюваний проявив схильність до скоєння кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, вчиняти інші дії з метою перешкоджання всебічному, повному і неупередженому встановленню істини по кримінальному провадженню.

Наведені обставини вказують на те, що заявлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшились, на даний час необхідність в раніше обраному щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжному заході у вигляді тримання під вартою не відпала, оскільки викладене в сукупності свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що за матеріалами кримінального провадження по відношенню до ОСОБА_5 існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а інші, більш м`які запобіжні заходи, навіть з урахуванням позитивної характеристики ОСОБА_16 , наявності у нього постійного місця проживання, неповнолітньої дитини та соціальних зв`язків, на думку слідчого судді, не забезпечать запобігання ризикам та виконанню підозрюваним процесуальних обов`язків. Зазначене виправдовує подальше тримання ОСОБА_5 під вартою, а тому вважаю за необхідне продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 на 60 днів.

Керуючись ст.ст. 184, 193, 196 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Знам`янки Кіровоградської області, на 60 днів, з 11 год. 40 хв. 20.01.2016 року до 11 год. 40 хв. 19.03.2016 року.

Дата закінчення дії ухвали 19.03.2016 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1