Справа№ 640/623/13- к
н/п 1-кс/640/250/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" січня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Бочарової Л.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000601 від 12.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

17 січня 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу 04/2/2 прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливості вилучення документів, в яких міститься інформація про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою підприємства СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 707219) з банківського рахунку підприємства №501 в період з 01.01.2012 по 15.01.2013 відритого у ПАТ «Банк «Золоті ворота»за адресою м. Харків пр. Леніна, 36; довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку № 501, заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.01.2012 по 15.01.2013; документів про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по банківським поточним рахункам № 501, №501 відкритих СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 707219) у ПАТ «Банк «Золоті ворота» за період з 01.01.2012 по 15.01.2013 із зазначенням назви та коду ЄДРПОУ контрагентів, часу, суми та призначення платежу, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Золоті ворота», розташованого за адресою м. Харків пр.Леніна, 36.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що відділом з розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000601від 12.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2012 року директор СТОВ «Дружба», зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3 з банківського рахунку 501 підприємства СТОВ «Дружба»за грошовими чеками чекових книжок готівкою зняв кошти в сумі 4,2 млн. грн., які надійшли від ТОВ «Агропромислова компанія «Докучаївські чорноземи», зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_2, як фінансова допомогу, однак кошти в касу підприємства не вніс. При здачі 08.11.2012р. податкової декларації з податку на прибуток підприємства СТОВ «Дружба», яка надавалась електронною поштою, фінансова допомога не внесена, як отримані доходи. Згідно довідки Нововодолазької міжрайонної державної податкової інспекції ДПС Харківської області СТОВ «Дружба» код 707219 в ПАТ «Банк «Золоті ворота»має розрахункові рахунки №№ 501, 501.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий Бочарова Л.І. у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Банк «Золоті ворота»до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №0000601 від 12.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Банк «Золоті ворота», розташоване за адресою м. Харків пр. Леніна, 36, надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою підприємства СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 707219) з банківського рахунку підприємства №501 в період з 01.01.2012 по 15.01.2013 відритого у ПАТ «Банк «Золоті ворота»за адресою м. Харків пр. Леніна, 36; довіреностей на зняття готівкових коштів з рахунку № 501, заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.01.2012 по 15.01.2013; документів про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по банківським поточним рахункам № 501, №501 відкритих СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 707219).

Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_1, отримати у ПАТ «Банк «Золоті ворота», розташованому за адресою м. Харків пр. Леніна, 36, документи, в яких міститься інформація про зарахування, перерахування та зняття коштів готівкою підприємства СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 707219) з банківського рахунку підприємства №501 в період з 01.01.2012 по 15.01.2013 відритого у ПАТ «Банк «Золоті ворота»за адресою м. Харків пр. Леніна, 36; довіреності на зняття готівкових коштів з рахунку № 501, заявок, грошових чеків на отримання готівки в період з 01.01.2012 по 15.01.2013; документи про рух коштів/реєстру руху грошових коштів/ по банківським поточним рахункам №501, №501 відкритих СТОВ «Дружба» (код ЄДРПОУ 707219).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.02.2013 року.

Розяснити ПАТ «Банк «Золоті ворота», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: