печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9407/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участі сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000389 від 23 жовтня 2013 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код 34614022), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

31 березня 2014 року слідчим складено письмове повідомлення про підозру директору ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Як зазначає слідчий у клопотанні, в даному кримінальному провадженні старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 в інтересах Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві заявлено цивільний позов до ОСОБА_4 про відшкодування шкоди завданої вищевказаним кримінальним правопорушенням, а відтак зазначає слідчий, що у наведеному кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня), який належить ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код за ) та відкритий в АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, посиланням на яку слідчий обґрунтовує подане клопотання, арешт може бути накладено на майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Враховуючи, що у вищевказаному кримінальному провадженні заявлено цивільний позов, з метою його забезпечення, а також відшкодуванням у разі доведення вини ОСОБА_4 у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Клопотання задовольнити, накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня), який належить ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код за ) та відкритий в АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) 61166, м. Харків, пр. Леніна, 36.

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня), який відкритий ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код за ) в АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) зупинити видаткові операції з?грошовими коштами на рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня), який належить ТОВ «Євроконсалтсервісгруп» (код за ), станом на дату, годину та хвилину отримання ухвали суду, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 або іншим співробітникам за дорученням слідчого, довідку щодо залишку грошових коштів на рахунку та в подальшому надавати відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку за письмовим запитом слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно, слідчим прокурором у порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: