Провадження № 1-кс/161/3412/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 20 серпня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ УМВС України у Волинській області капітан міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотання слідчий зазначив, що в2014 році невстановлені особи, умисно, діючи з метою використання завідомо підробленого документу, на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 пред`явили підроблені бріфи при розмитненні транспортних засобів ввезених у режимі ІМ40 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 », таким чином використали завідомо підроблені документи.

08 липня 2015 року даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 з правовою кваліфікацією за ст.358 ч.4 КК України.

Разом з тим, слідчий зазначив, що 26.08.2014 року на м/п « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/007430 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_1 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а одержувачем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 .

22.08.2014 року на м/п «Володимир Волинський» ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/007331 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_2 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а одержувачем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).

22.08.2014 року на м/п «Володимир Волинський» ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/007329 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_3 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ), а одержувачем ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 .

Згідно листа митних органів Республіки Австрія встановлено, що автомобілів з номерами кузова НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ніколи не були зареєстровані в республіці Австрія й отже були підроблені реєстраційні сертифікати на вищезазначені три автомобілі марки «Fiat» моделі «Doblo» номерами кузова НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

15.09.2014 року на м/п «Володимир Волинський» ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/008254 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_4 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), а одержувачем ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_4 .

01.08.2014 року на м/п «Володимир Волинський» ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/006309 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_5 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), а одержувачем ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_4 .

Згідно листа митних органів Республіки Хорватія встановлено, що автомобілів з номерами кузова НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в Національній Митній Інформаційній системі Республіка Хорватія не знайдено даних пов`язаних з експортом даних транспортних засобів. А отже були підроблені реєстраційні сертифікати на вищезазначені два автомобілі марки «Fiat» моделі «Doblo» з номерами кузова НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

05.08.2014 року на м/п «Володимир Волинський» ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/006419 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_6 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), а одержувачем ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_4 .

Згідно листа митних органів Республіки Словенія встановлено, що автомобіля з номером кузова НОМЕР_6 в Республіці Словенія не був зареєстрований. А отже було підроблено реєстраційний сертифікат на вищезазначений автомобіль марки «Fiat» моделі «Doblo» з номерами кузова НОМЕР_6 .

11.09.2014 року на м/п «Володимир Волинський» ІНФОРМАЦІЯ_4 оформлено митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № 205100000/2014/008104 на товар моторний транспортний засіб для перевезення вантажів марки «Fiat» моделі «Doblo» номер кузова: НОМЕР_7 . Згідно даної декларації відправником товару є « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), а одержувачем ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_4 .

Згідно листа митних органів Королівства Данії встановлено, що автомобіля з номером кузова НОМЕР_7 в Королівстві Данія не був зареєстрований. А отже було підроблено реєстраційний сертифікат на вищезазначений автомобіль марки «Fiat» моделі «Doblo» з номерами кузова НОМЕР_7 .

Таким чином, у Департаменті аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням Державної фіксальної служби України ( АДРЕСА_5 ) знаходяться документи які були отримані від митних органів Республіки Австрія, митних органів Республіки Хорватія, митних органів Республіки Словенія, митних органів Королівства Данії та запити до даних держав по вищевказаних автомобілях марки «Fiat» моделі «Doblo», а саме: 1) запит від 17.01.2015 року №782/5/99-99-26-03-03-16 та лист митних органів Республіки Австрія від 16.03.2015 № 920000/90103/2015; 2) запит від 17.01.2015 року №785/5/99-99-26-03-03-16 та лист митних органів Республіки Хорватія від 23.03.2015 №513-02-1970/10-15-4; 3) запит від 17.01.2015 року №778/5/99-99-26-03-03-16 та лист митних органів Республіки Словенія від 03.03.2015 №5490-23/2015-6; 4) запит від 17.01.2015 року №779/5/99-99-26-03-03-16 та лист митних органів Королівства Данія від 14.02.2015 (вхідний № Державної фіксальної служби України №8951 від 02.03.2015), мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженні та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

В зв`язку з цими обставинами, слідчий, посилаючись на ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, просив суд:

надати тимчасовий доступ до документів, а саме: 1) запит від 17.01.2015 року №782/5/99-99-26-03-03-16 та лист митних органів Республіки Австрія від 16.03.2015 № 920000/90103/2015; 2) запит від 17.01.2015 року №785/5/99-99-26-03-03-16 та лист митних органів Республіки Хорватія від 23.03.2015 №513-02-1970/10-15-4; 3) запит від 17.01.2015 року №778/5/99-99-26-03-03-16 та лист митних органів Республіки Словенія від 03.03.2015 №5490-23/2015-6; 4) запит від 17.01.2015 року №779/5/99-99-26-03-03-16 та лист митних органів Королівства Данія від 14.02.2015 (вхідний № Державної фіксальної служби України №8951 від 02.03.2015) 5. інші документи, які стосуються розмитнення автомобілів марки «Fiat» моделі «Doblo» ПП «ЛО-РА» та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 )..

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 зазначив, що є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та подані докази, встановив, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.
На підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень в Єдиний реєстр досудових розслідувань, 08 липня2015 року, внесені відомості щодо вчинення невстановленими особами в 2014 році, умисно, діючи з метою використання завідомо підробленого документу, на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 пред`явили підроблені бріфи про розмитнення транспортних засобів ввезених у режимі ІМ40 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ПП « ОСОБА_5 », таким чином використали завідомо підроблені документи (а.с.3).

В повідомленнь про протиправне діяння, що містить ознаки злочину ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається, щ невстановленими особами підроблено реєстраційний сертифікат з Республіки Австрії, Республіки Хорватія, Республіки Словенія та Королівства Данії транспортний засіб марки «Fiat» моделі «Doblo», що було використано під час митного оформлення даного транспортного засобу у режимі «імпорт» на м/п «Володимир-Волинський» (а.с.5-14).

Оскільки слідчим в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись та зробити їх копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий судя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ УМВС України у Волинській області капітану міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме: 1) запит від 17.01.2015 року №782/5/99-99-26-03-03-16 та лист митних органів Республіки Австрія від 16.03.2015 № 920000/90103/2015; 2) запит від 17.01.2015 року №785/5/99-99-26-03-03-16 та лист митних органів Республіки Хорватія від 23.03.2015 №513-02-1970/10-15-4; 3) запит від 17.01.2015 року №778/5/99-99-26-03-03-16 та лист митних органів Республіки Словенія від 03.03.2015 №5490-23/2015-6; 4) запит від 17.01.2015 року №779/5/99-99-26-03-03-16 та лист митних органів Королівства Данія від 14.02.2015 (вхідний № Державної фіксальної служби України №8951 від 02.03.2015) 5. інші документи, які стосуються розмитнення автомобілів марки «Fiat» моделі «Doblo» ПП «ЛО-РА» та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_5 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1