У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.03.2015 Справа №607/4785/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 07 березня 2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 18.03.2015 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання мотивує тим, що дані речі використовувались для виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції та мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

СУ УМВС України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000096 від 07 березня 2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 березня 2015 року в УБОЗ УМВС України в Тернопільській області із заявою звернувся громадянин ОСОБА_6 про те, що на території м. Тернополя, громадянка ОСОБА_7 здійснює реалізацію алкогольної продукції із підробленими марками акцизного податку.

Крім цього, ОСОБА_6 добровільно видав працівникам міліції три пляшки горілки «Пшенична» із підробленими марками акцизного податку. Згідно висновку технічної експертизи документів № 1.1-133/15 від 11.03.2015 року марки акцизного податку, що були наклеєні на пляшки горілки «Пшенична», виготовлені не державним спеціалізованим підприємством, яке повинно здійснювати випуск марок акцизного податку. Також згідно висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей № 2-156/15 від 13.03.2015 року, рідини у пляшках наданих на дослідження є водно-спиртовими сумішами, які виготовлені не заводським способом та за своїми показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». В ході здійснення досудового розслідування, працівниками УБОЗ УМВС України в Тернопільській області було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин ОСОБА_5 та інші особи.
18 березня 2015 року в ході проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, модель 301 з сім-карткою мобільного оператора «МТС»; мобільний телефон марки «Nokia С1» чорного кольору з сім-карткою мобільного оператора «Київстар»; порожні пластикові пляшки із характерним запахом спирту, а саме: 10 пляшок об`ємом 6 літрів кожна, 1 пляшка об`ємом 4 літри; 6 пляшок об`ємом 5 літрів; скляний спиртометр; 2 порожні скляні банки із характерним запахом спирту з капроновими кришками, кожна об`ємом 3 літри; 15 порожніх пляшок від алкогольних напоїв; один системний блок персонального комп`ютера; струменевий принтер марки «Canon Pixma MP 280»; грошові кошти в сумі 1230 доларів США, а саме: 8 купюр номіналом 100 доларів США із наступними серією та номерами: CF53318428A; HB00232097E; HB 00232040E; HB92235314F; KB02999247L; KI17219428A; KB05724161M; LB99074258F; 7 купюр номіналом 50 доларів США із наступними серією та номерами: EG27890237A; GE 45105810A; IB03886522A; GB03113742A; JF14522753A; JC24900036A; MA08920103A; 3 купюри номіналом 50 доларів США із наступними серією та номерами: JC00687527B; MB36520008B; JB24179320F; 2 купюри номіналом 10 доларів США із наступними серією та номерами: JB 92582261B; JL42679467A;грошові кошти в сумі 430 Євро, а саме: 6 купюр номіналом 50 Євро із наступними серією та номерами: S5; V9; S5; S7; S1; X5; 3 купюри номіналом 20 Євро із наступними серією та номерами: X1; X3; L44; 3 купюри номіналом 10 Євро із наступними серією та номерами: U5; U1; X14; 8 купюр номіналом 20 Євро із наступними серією та номерами: X2; P5; X6; X3; V5; X4; S7; S3;грошові кошти в сумі 200 доларів США, а саме: 2 купюри номіналом 100 доларів США із наступними серією та номерами: FJ01428178A; FJ19682510A; грошові кошти в сумі 285 Євро, а саме: 5 купюр номіналом 50 Євро із наступними серією та номерами: S7; X5; X9; Z1; S8; 1 купюра номіналом 20 Євро із наступними серією та номерами: S8; 1 купюра номіналом 10 Євро із наступними серією та номерами: Y3; 1 купюра номіналом 5 Євро із наступними серією та номерами: U2;грошові кошти в сумі 2500 гривень, а саме: 5 купюр номіналом 200 гривень із наступними серією та номерами: КБ5090999; КБ3597801; КБ3597802; КБ3597803; КБ3597804; 8 купюр номіналом 100 гривень із наступними серією та номерами: ВБ4311957; КБ1205570; КР2260153; СЗ4811439; СЗ4811440; СЗ4811441; СЗ4811442; КФ5961223; 14 купюр номіналом 50 гривень із наступними серією та номерами: ПГ 7326086; РД4624100; РД4624099; ПЕ6675520; ВБ6068795; КЖ1322016; ПЖ3545201; КР3527053; РБ3474399; ЕЖ7843883; ПЄ6372233; КЯ4430156; КА7619662; ПВ9292666; 1 пляшка горілки марки «Kalganoff» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки марки «Kalganoff» частково заповнена прозорою рідиною; 1 пляшка горілки марки «Knjagynyn Gold» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки марки «Knjagynyn Gold» частково заповнена прозорою рідиною; 2 пляшки горілки «Франківська Лагідна» частково заповнених прозорою рідиною; 1 пляшка горілки «Хортиця Срібна» без марки акцизного податку; 1 пляшка горілки «Хортиця ІСЕ» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки «Мороша 470» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки «Збаразька. Наше місто» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки «Хлібний дар Класична» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки «Medoff Cayenne» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки «Золоте поле. Горілчана насолода» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки «Цельсій Modern» з маркою акцизного податку; 1 пластикова пляшка об`ємом 1 л із залишками прозорої рідини із різким запахом спирту; 30 марок акцизного податку; 1 пляшка горілки «Хлібний дар Класична» без марки акцизного податку; 2 скляні банки кожна об`ємом 3 л заповнені прозорою рідиною; 1 скляна банка об`ємом 3 л із залишками прозорої рідини; 1 скляна банка об`ємом 5 л із залишками прозорої рідини; 6 пляшок горілки об`ємом 0,5 л кожна наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 6 пляшок горілки об`ємом 0,5 л кожна частково наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 6 шість скляних банок об`ємом 3 л кожна наповнені прозорою рідиною; 4 пластикові пляшки наповненні рідиною з запахом спирту; 3 пластикові пляшки об`ємом 0,5 л кожна наповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 4 пляшки горілки «Пшенична. Олександрія», об`ємом 0,5 л кожна, наповнені прозорою рідиною із запахом спирту, без марок акцизного податку; 1 пляшка горілки «Medoff Classic», об`ємом 0,5 л, наповнена прозорою рідиною із запахом спирту, без марки акцизного податку; 1 пляшка горілки «Чарка Срібна» наповнена прозорою рідиною із запахом спирту, без марки акцизного податку; 3 пляшки горілки «Франківська Лагідна», об`ємом 0,25 л кожна, наповнені прозорою рідиною із запахом спирту, без марок акцизного податку.
Згідно ст.ст. 167,170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, а також у зв`язку з тим, що дане майно підшукане і використане як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

На думку слідчого судді майно, яке вилучене 18.03.2015 року під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_5 належить до категорії майна, зазначеного в ст. 167 КПК України, а саме: використане як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, п.9 ч.1 ст.309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно-задовольнити.

В рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 07 березня 2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, накласти арешт на майно, вилучене 18.03.2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 , а саме:

-мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, модель 301 з сім-карткою мобільного оператора «МТС»;

-мобільний телефон марки «Nokia С1» чорного кольору з сім-карткою мобільного оператора «Київстар»;

- порожні пластикові пляшки із характерним запахом спирту, а саме: 10 пляшок об`ємом 6 літрів кожна, 1 пляшка об`ємом 4 літри; 6 пляшок об`ємом 5 літрів;

- скляний спиртометр;

- 2 порожні скляні банки із характерним запахом спирту з капроновими кришками, кожна об`ємом 3 літри;

- 15 порожніх пляшок від алкогольних напоїв;

- один системний блок персонального комп`ютера;

- струменевий принтер марки «Canon Pixma MP 280»;

- грошові кошти в сумі 1230 доларів США, а саме: 8 купюр номіналом 100 доларів США із наступними серією та номерами: CF53318428A; HB00232097E; HB 00232040E; HB92235314F; KB02999247L; KI17219428A; KB05724161M; LB99074258F; 7 купюр номіналом 50 доларів США із наступними серією та номерами: EG27890237A; GE 45105810A; IB03886522A; GB03113742A; JF14522753A; JC24900036A; MA08920103A; 3 купюри номіналом 50 доларів США із наступними серією та номерами: JC00687527B; MB36520008B; JB24179320F; 2 купюри номіналом 10 доларів США із наступними серією та номерами: JB 92582261B; JL42679467A;
-грошові кошти в сумі 430 Євро, а саме: 6 купюр номіналом 50 Євро із наступними серією та номерами: S5; V9; S5; S7; S1; X5; 3 купюри номіналом 20 Євро із наступними серією та номерами: X1; X3; L44; 3 купюри номіналом 10 Євро із наступними серією та номерами: U5; U1; X14; 8 купюр номіналом 20 Євро із наступними серією та номерами: X2; P5; X6; X3; V5; X4; S7; S3;
- грошові кошти в сумі 200 доларів США, а саме: 2 купюри номіналом 100 доларів США із наступними серією та номерами: FJ01428178A; FJ19682510A;
- грошові кошти в сумі 285 Євро, а саме: 5 купюр номіналом 50 Євро із наступними серією та номерами: S7; X5; X9; Z1; S8; 1 купюра номіналом 20 Євро із наступними серією та номерами: S8; 1 купюра номіналом 10 Євро із наступними серією та номерами: Y3; 1 купюра номіналом 5 Євро із наступними серією та номерами: U2;
- грошові кошти в сумі 2500 гривень, а саме: 5 купюр номіналом 200 гривень із наступними серією та номерами: КБ5090999; КБ3597801; КБ3597802; КБ3597803; КБ3597804; 8 купюр номіналом 100 гривень із наступними серією та номерами: ВБ4311957; КБ1205570; КР2260153; СЗ4811439; СЗ4811440; СЗ4811441; СЗ4811442; КФ5961223; 14 купюр номіналом 50 гривень із наступними серією та номерами: ПГ 7326086; РД4624100; РД4624099; ПЕ6675520; ВБ6068795; КЖ1322016; ПЖ3545201; КР3527053; РБ3474399; ЕЖ7843883; ПЄ6372233; КЯ4430156; КА7619662; ПВ9292666.
- 1 пляшка горілки марки «Kalganoff» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки марки «Kalganoff» частково заповнена прозорою рідиною; 1 пляшка горілки марки «Knjagynyn Gold» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки марки «Knjagynyn Gold» частково заповнена прозорою рідиною; 2 пляшки горілки «Франківська Лагідна» частково заповнених прозорою рідиною; 1 пляшка горілки «Хортиця Срібна» без марки акцизного податку; 1 пляшка горілки «Хортиця ІСЕ» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки «Мороша 470» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки «Збаразька. Наше місто» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки «Хлібний дар Класична» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки «Medoff Cayenne» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки «Золоте поле. Горілчана насолода» з маркою акцизного податку; 1 пляшка горілки «Цельсій Modern» з маркою акцизного податку; 1 пластикова пляшка об`ємом 1 л із залишками прозорої рідини із різким запахом спирту; 30 марок акцизного податку; 1 пляшка горілки «Хлібний дар Класична» без марки акцизного податку; 2 скляні банки кожна об`ємом 3 л заповнені прозорою рідиною; 1 скляна банка об`ємом 3 л із залишками прозорої рідини; 1 скляна банка об`ємом 5 л із залишками прозорої рідини; 6 пляшок горілки об`ємом 0,5 л кожна наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 6 пляшок горілки об`ємом 0,5 л кожна частково наповнених прозорою рідиною, без марок акцизного податку; 6 шість скляних банок об`ємом 3 л кожна наповнені прозорою рідиною; 4 пластикові пляшки наповненні рідиною з запахом спирту; 3 пластикові пляшки об`ємом 0,5 л кожна наповнені прозорою рідиною із запахом спирту; 4 пляшки горілки «Пшенична. Олександрія», об`ємом 0,5 л кожна, наповнені прозорою рідиною із запахом спирту, без марок акцизного податку; 1 пляшка горілки «Medoff Classic», об`ємом 0,5 л, наповнена прозорою рідиною із запахом спирту, без марки акцизного податку; 1 пляшка горілки «Чарка Срібна» наповнена прозорою рідиною із запахом спирту, без марки акцизного податку; 3 пляшки горілки «Франківська Лагідна», об`ємом 0,25 л кожна, наповнені прозорою рідиною із запахом спирту, без марок акцизного податку.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1