Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/363/2016 Справа №641/1487/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2016 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25.01.2016 року до Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшло звернення громадянки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що працівник Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , знаходячись у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 772 гривні 94 коп.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 28.04.2015 року об 11 годині 13 хвили, з її особистої карти ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_4 ……881, через інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на карту № НОМЕР_3 , що належить гр.. ОСОБА_5 , було переведено грошові кошти в сумі 772 гривні 94 копійки. При цьому вход в аккаунт клієнта ОСОБА_6 здійснювався з використанням її фінансового телефону НОМЕР_5 та з банківського ІР НОМЕР_6 , та здійснювався під час обслуговування клієнта у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, обслуговування клієнта ОСОБА_6 здійснювала працівник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Так як ОСОБА_6 жодних платежів не здійснювала, вона звернулась з заявою до Харківської місцевої прокуратури №5, а також до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання пояснень, та повернення її грошових коштів.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що 27.12.2014 року, вона дійсно зверталась у відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для оформлення карти для виплат, яку і отримала. А карту Універсальну 55 днів, отримувати відмовилась, так як вона їй була не потрібна. У відділенні банку, її обслуговувала працівник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , яка завірила ОСОБА_5 , що карта Універсальну 55 днів, яка була виписана на ім`я ОСОБА_5 буде закрита. Таким чином, ОСОБА_5 вказану карту не отримувала та гроші, які надійшли на карту Універсальну 55 днів за № НОМЕР_3 , що виписана на ім`я ОСОБА_5 , не отримувала. Як показала ОСОБА_5 , нею у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення факту здійснення банківських операцій з картою «Універсальна 55 днів» на імя ОСОБА_5 , була отримана виписка по картці/рахунку: НОМЕР_3 за період 01.01.2014- 01.12.2015 року. Роздруківку вказаної виписки ОСОБА_5 долучила до протоколу допиту.
Також в ході досудового розслідування, відповідно до рапорту о/у управління кримінальної поліції ОСОБА_8 встановлено, що карткою Універсальна 55 днів на ім`я ОСОБА_5 , користувалась співробітник відділення № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .. Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 здійснювала операції з карткою «Універсальна 55 днів» за № НОМЕР_3 , що виписана на ім`я ОСОБА_5 , на протязі 2015 року.
Таким чином, слідчий вважає, що вказані документи, можуть мати в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів, а без отримання зазначених вище даних, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у кримінальному провадженні. Крім того вказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме для встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення. Так, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- особової справи на співробітника відділення № НОМЕР_2 Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме на ОСОБА_4 , із наданням її фотознімку;
- інформації про те, які картки були оформлені на клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у відділенні № НОМЕР_2 Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2
- інформації про рух грошових коштів по картці «Універсальна 55 днів» за № НОМЕР_3 , що виписана на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 01.02.2015 року до 30.08.2015 року, з детальним указанням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення.
- фотографій особи яка здійснювала зняття грошових коштів з картки «Універсальна 55 днів» за № НОМЕР_3 , з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м.Харкові, в період часу з 01.02.2015 року до 30.08.2015 року;
- матеріалів перевірки за фактом проведення службового розслідування (в разі його наявності) з приводу незаконних дій співробітника відділення № НОМЕР_2 Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_4 , а саме незаконного заволодіння нею грошовими коштами клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання у повному обсязі.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, про час та дату розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 1 п. 4,п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також відомості які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку,що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість виготовлення та вилучення їх копій, а саме:
- особову справу на співробітника відділення № НОМЕР_2 Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_4 , із наданням її фотознімку;
- інформацію про те, які картки були оформлені на клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у відділенні № НОМЕР_2 Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
- інформацію про рух грошових коштів по картці «Універсальна 55 днів» за № НОМЕР_3 , що виписана на ім`я ОСОБА_5 , в період часу з 01.02.2015 року до 30.08.2015 року, з детальним указанням операцій, інформацією про відправників платежів, місце та обставини їх проведення.
- фотографії особи яка здійснювала зняття грошових коштів з картки «Універсальна 55 днів» за № НОМЕР_3 , з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м.Харкові, в період часу з 01.02.2015 року до 30.08.2015 року;
- матеріали перевірки за фактом проведення службового розслідування (в разі його наявності) з приводу незаконних дій співробітника відділення № НОМЕР_2 Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_4 , а саме незаконного заволодіння нею грошовими коштами клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_9