Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4045/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відомості про кримінальні правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 03 квітня 2013 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договори фінансового лізингу з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За умовами даних договорів НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно здійснити поставку агропромислового обладнання для утримання свиней на вказані підприємства на загальну суму 78 154 014,47 грн., виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Однак, після виготовлення обладнання, зазначені підприємства вирішили розірвати договори фінансового лізингу з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посилаючись на фінансову ситуацію, яка склалась у них, та відмовилось від отримання замовленої продукції.

В свою чергу, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Поклажодавець) уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Зберігач) договір відповідального зберігання, за умовами якого все обладнання, виготовлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », буде зберігатися на складі за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 показав, що він взагалі немає жодного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, а також будь-якого договору відповідального зберігання з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та будь-якого договору оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він ніколи не підписував.

За результатами огляду даного складського приміщення встановлено, що кількість та комплектація виявленого там обладнання не відповідає тій кількості та комплектації, що зазначена у відповідних актах приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також згідно експертному висновку встановлено, що вартість частини відсутнього обладнання складає 48 956 144 грн.

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 показав, що з моменту ввезення вказаного агропромислового обладнання на склад за адресою: АДРЕСА_1 , і до моменту проведення його огляду, воно залишалось в тій самі кількості. Отже, є достатні підстави вважати, що дане обладнання з самого початку було виготовлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в набагато меншій кількості та комплектації, ніж передбачено у відповідних документах. Крім того, в ході аналізу податкової звітності встановлено, що в період його виготовлення, основними постачальниками ТМЦ для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були підприємства, діяльність яких не пов`язана з виробництвом чи поставкою комплектуючих для агропромислового обладнання.

Згідно даних аналітичної системи Міндоходів України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), на який можливо здійснювалось перерахування грошових коштів по фінансово-господарським взаємовідносинам з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за допомогою якого здійснювався розрахунок з підприємствами-постачальниками ТМЦ, що в подальшому використовувались для виготовлення агропромислового обладнання.

Саме тому, з метою встановлення реального руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також осіб, причетних до його відкриття та використання, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаному рахунку, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю отримання їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та оригінали документів, що мають доказове значення по кримінальному проваджені, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , та які стосуються відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2012 по 31.012.2013, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

- заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

- картка із зразками підписів та відбитка печатки;

- договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини поважності неявки суду не повідомив.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню частково, а саме: надати тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року, а саме:

- копій роздруківок руху коштів на рахунку, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

- копій заяв на відкриття (закриття) рахунку та копій інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

- копії картки із зразками підписів та відбитка печатки;

- копії договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- копії договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- копій платіжних доручень, копій меморіальних ордерів, копій чеків, копій інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- копій заявок на видачу готівкових коштів;

- копій документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

Клопотання в частині зазначенням усіх наявних у банку реквізитів контрагентів, задоволенню не підлягає, оскільки воно в цій частині не обґрунтоване та в ньому не зазначено з якою метою та для проведення яких саме слідчих дій необхідне зазначення усіх наявних у банку реквізитів контрагентів. Відмова в задоволенні клопотання в цій частині не позбавляє слідчого права повторно звернутися до суду з відповідним та належним чином обґрунтованим клопотанням.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ) надати слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 ), за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року, а саме:

- копій роздруківок руху коштів на рахунку, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

- копій заяв на відкриття (закриття) рахунку та копій інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

- копії картки із зразками підписів та відбитка печатки;

- копії договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

- копії договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

- копій платіжних доручень, копій меморіальних ордерів, копій чеків, копій інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- копій заявок на видачу готівкових коштів;

- копій документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1