печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2374/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим із прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 20.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали кримінального провадження №0000197 від 20.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2012 між Генеральною прокуратурою України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір №ГПУ2-1 про закупівлю товару устаткування для автоматичного оброблення інформації (апаратна частина ЄРДР) вартістю 21 479 682,12 грн. Зазначена сума перерахована 19.09.2012 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у повному обсязі.

12.04.2013 між Генеральною прокуратурою України і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено Додаткову угоду №2 до Договору №ГПУ2-1 від 07.09.2012, згідно умов якого загальну вартість Договору збільшено до 25 775 592,12 грн.

Також Генеральною прокуратурою України із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.09.2012 укладений договір про закупівлю консультативних послуг з програмного забезпечення і послуг з розроблення програмного забезпечення (програмна частина ЄРДР) вартістю 73 716 283,00 грн. Зазначена сума перерахована 19.09.2012 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у повному обсязі.

Крім того, 25.05.2013 Генеральною прокуратурою України із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений договір №ГПУ 3-1 про надання послуг з розроблення і консультування у сфері захисту інформації. Додатковою угодою №1 від 25.06.2013 та Додатковою угодою №2 від 14.11.2013 внесені зміни до Договору №ГПУ 3-1 від 16.05.2013. На підставі зазначених договорів Генеральною прокуратурою України упродовж 2012-2013 років на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховані грошові кошти в сумі 44 490 123,00 грн.

Всього, упродовж 2012-2013 років Генеральною прокуратурою України на підставі договорів про закупівлю товарів та послуг пов`язаних зі створенням та забезпеченням функціонування електронної бази даних «Єдиний реєстр досудових розслідувань» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено 139 686 088,00 гривень.

Під час досудового розслідування здобуто докази, що свідчать про завищення реальної вартості товарів та послуг, пов`язаних із створенням та забезпеченням функціонування електронної бази даних «Єдиний реєстр досудових розслідувань», що закуповувалася Генеральною прокуратурою України упродовж 2011-2014 років, а також «відмивання» зазначених коштів у подальшому зацікавленими особами, зокрема службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводило роботи по виготовленні програмного забезпечення ЄРДР, а також закуповувало апаратну частину ЄРДР не самостійно, а залучало такі «підприємства-прокладки»:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 );

- Підприємство з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 );

Фактично, фінансові операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Підприємство з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснювалися лише для завищення вартості програмного забезпечення та апаратної частини Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Для подальшої перевірки та аналізу встановлених фактів, а також надання їм юридичної оцінки виникла об`єктивна необхідність в отриманні відомостей щодо руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у 2012-2013 роках.

Окрім того, згідно даних Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відкриті банківські рахунки, що використовувалися при здійсненні фінансово-господарських операцій.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками прокуратури управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали кримінального провадження №0000197 від 20.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення.

Проте, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та надання можливості їх вилучення при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 20.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи управління з розслідування у кримінальних провадженнях стосовно працівників прокуратури та інформаційної безпеки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів(з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , з дня відкриття рахунків по 21.01.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , з дня відкриття рахунків по 21.01.2016;

- депозитних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по 21.01.2016;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_17 банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по 21.01.2016;

- документів про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 21.01.2016;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 21.01.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірних - в матеріали клопотання.

Другий примірник виданий слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1