УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" липня 2013 р. Слідчий - суддя Дніпровського районного суду м. Києва Чаус М.О, при секретарі Грунковській З.В., прокурора Постемської Ю.Ф., представника ОСОБА_1, за участю слідчого Коцабюка Р.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Коцабюка Р.М., розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0007058 від 25.04.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 липня 2013 року до Дніпровського районного суду м. Києва було надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві Коцабюка Р.М. про накладення арешту на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що ОСОБА_3 будучи одноособовим учасником та директором ТОВ "Евада" (ЄДРПОУ № 37645411) та ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" (ЄДРПОУ № 35135510), з корисливих спонукань, вирішив заволодіти грошовими коштами ТОВ "Рітейл Кепітал" (ЄДРПОУ № 37393405), перебуваючи у добрих товариських відносних з директором зазначеного товариства ОСОБА_4 та зловживаючи довірою останнього.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння коштами "Рітейл Кепітал" (ЄДРПОУ № 37393405) у великих розмірах, ОСОБА_3, маючи на меті приховати свої злочинні задуми, приблизно на початку квітня 2013 року, шляхом обману переконав ОСОБА_5 переєструвати на неї ТОВ "Евада" (ЄДРПОУ № 37645411). З цією метою ОСОБА_3 склав протокол № 2 від 02.04.2013 року загальних зборів ТОВ "Евада" (ЄДРПОУ № 37645411), відповідно до якого відступив ОСОБА_5 частку в статутному капіталі товариства в розмірі 5000 грн., що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства та вийшов зі складу зазначеного товариства. Після цього, ОСОБА_3 08.04.2013 року зареєстрував в державних органах нову редакцію статуту ТОВ "Евада" (ЄДРПОУ № 37645411) згідно якого ОСОБА_5 стала єдиною учасницею та директором ТОВ "Евада" (ЄДРПОУ № 37645411).

Крім, цього, ОСОБА_3 з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ "Рітейл Кепітал" (ЄДРПОУ № 37393405) у великих розмірах маючи на меті приховати свої злочинні задуми, приблизно на початку квітня 2013 року, шляхом обману переконав ОСОБА_5 переєструвати на неї ТОВ"Світ" (ЄДРПОУ № 35135510). З цією метою ОСОБА_3 02.04.2013 року склав протокол № 3 загальних зборів ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" (ЄДРПОУ № 35135510) від 02.04.2013 року відступив ОСОБА_5 частку в статутному капіталі товариства в розмірі 869 грн., що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства та вийшов з складу зазначеного товариства. Після цього, ОСОБА_3 08.04.2013 року зареєстрував статут ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" (ЄДРПОУ № 35135510), згідно якого ОСОБА_5 стала єдиною учасницею та директором ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" (ЄДРПОУ № 35135510).

Після цього, продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ "Рітейл Кепітал" (ЄДРПОУ № 37393405) у великих розмірах ОСОБА_3, не перебуваючи на посаді директора ТОВ "Евада" (ЄДРПОУ № 37645411), шляхом зловживання довірою ввів в оману директора ТОВ "Рітейл Кепітал" (ЄДРПОУ № 37393405) ОСОБА_4 та не маючи відповідних повноважень в період часу з 08.04.2013 року до 22.04.2013 року підписував з ним додаткові угоди до Договору Факторинг) № 05/12 від 22 лютого 2012 року, згідно яких ТОВ "Рітейл Кепітал" (ЄДРПОУ № 37393405) надавало ТОВ "Евада" (ЄДРПОУ № 37393405) транші фінансування які перераховувало на поточні рахунки клієнта, в ПАТ "Кредобанк", м. Львів, МФО 325365.

Крім цього, продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами ТОВ "Рітейл Кепітал" (ЄДРПОУ № 37393405) у великих розмірах ОСОБА_3, не перебуваючи на посаді директора ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" (ЄДРПОУ №35135510), шляхом зловживання довірою ввів в оману директора ТОВ "Рітейл Кепітал" (ЄДРПОУ № 37393405) ОСОБА_4, не повідомивши останнього про те, що ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" (ЄДРПОУ № 35135510) змінило власника та директора, не маючи відповідних повноважень, в період часу з 22.04.2013 року до 22.04.2013 року підписував додаткові угоди до Договору Факторингу № 29/11 від 27 вересня 2011 року, згідно яких ТОВ "Рітейл Кепітал" (ЄДРПОУ № 37393405) надавало ТОВ "Комерційне підприємство "Світ" (ЄДРПОУ № 35135510) транші фінансування, які перераховував на поточний рахунок клієнта, в ПАТ "Кредобанк", м. Львів, МФО 325365.

Після цього, ОСОБА_3 з метою фактичного заволодіння вказаними грошовими коштами, в період часу з 08.04.2013 року до 22.04.2013 року не будучи посадовою особою ТОВ "Евада" (ЄДРПОУ № 37645411) та ТОВ "Комерційне підгіписмство "Світ" (ЄДРПОУ № 35135510), не маючи повноважень, переказував грошові кошти з поточних рахунків зазначених товариств на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності.

08.07.2013 року складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_3 На даний час сам ОСОБА_3 розшукується слідчим відділом Дніпровського РУ ГУМВС України по підозрі у вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

18.07.2013 року представником потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 було заявлено цивільний позов на загальну суму в розмірі 6 214 249 гривень 93 копійки.

Згідно відповіді на запит до Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна - квартиру АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_3

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, вислухавши прокурора, який підтримав клопотання та просив накласти арешт на зазначену квартиру, вислухавши представника ОСОБА_1, яка заперечувала проти задоволення клопотання суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно статті 171 КПК України клопотання про арешт майна подається за погодженням з прокурором, з відповідними підтверджуючими документами щодо права власності.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчого про заборону на використання та розпорядження майна, слідчим наведено правові підстави для арешту майна за узгодженням з прокуратурою району, приведено достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Зазначена квартира знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, що є територією Печерського району м. Києва, власністю ОСОБА_3 та предметом кримінального правопорушення вищезазначеного провадження.

Таким чином, враховуючи вимоги Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до яких саме на слідчого, прокурора покладається обов'язок доведення наявності достатніх підстав для заборони на використання та розпорядження майном, вважаю, що клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Коцабюка Р.М. про заборону на використання та розпорядження майна, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, власником якого являється ОСОБА_3 - підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві Коцабюка Р.М. про накладення арешту на майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів.

Слідчий суддя: М.О.Чаус