печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9627/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження - слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 Зайцева ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

18.04.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до всіх оригіналів документів поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) для розгляду інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та ухвалення попередніх висновків щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році та документів поданих іншими суб`єктами господарювання до ІНФОРМАЦІЯ_3 з інвестицій та розвитку для розгляду проектів та ухвалення попередніх висновків у період з 01.01.2010 до 31.10.2010 включно, з можливістю їх вилучення, а саме: заявок поданих учасниками; розрахунків сум компенсації, на яку претендує учасник Конкурсу; резюме (короткий опис) інноваційного або інвестиційного проекту з відображенням у ньому за основними критеріями конкурсного відбору характеристик та показників проекту; завірені учасниками Конкурсу копії свідоцтва про його державну реєстрацію; завірені учасниками Конкурсу копії статутів (положень); напрями та графіки використання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів на умовах спів фінансування; копії документів дозвільного характеру та ліцензій, передбачених чинним законодавством; завірені учасниками Конкурсу копії наказів про призначення керівників та головних бухгалтерів; аудиторські висновки за останній рік; довідки фінансових установ, у яких обслуговуються учасники Конкурсу про наявність / відсутність заборгованості за отриманими позиками та кредитами; довідки про наявність / відсутність заборгованості учасників Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам; витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; копії бізнес - планів інвестиційних проектів на паперовому та електронному носіях, розроблених з урахуванням методичних рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, що затверджується Держінвестицій; завірені учасниками Конкурсів копії документів, передбачених Порядком Державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2011 №1764, з урахуванням вимог Порядку затвердження титулів будов (об`єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 №995; завірені учасниками Конкурсів копії проектної документації на об`єкти, яка оформлена відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 №1269; довідки про фінансування інвестиційних проектів із зазначенням розміру вкладу (частки) кожного співінвестора; гарантійні листи співінвесторів, у яких передбачаються зобов`язання щодо забезпечення співфінансування інвестиційного проекту; витяги з протокольного рішення учасників (акціонерів) щодо внесення змін до статутного фонду про те, що у разі отримання державних інвестицій державі одноосібно належатиме частка у розмірі, пропорційному розміру наданої державної інвестиції у статутний фонд суб`єкта господарювання, повноваження з управління якою здійснюватиме державна інноваційна фінансово кредитна установа або державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копії свідоцтв про державну реєстрацію інноваційних (пріоритетних інноваційних) проектів; копії бізнес-планів інноваційних або інвестиційних проектів, за якими отримано кредити у фінансових установах; нотаріально засвідчені копії кредитних договорів; довідки-розрахунки фінансових установ про розмір та строк сплати суми відсоткових ставок за користування кредитами із зазначенням фактично сплачених в попередніх періодах та тих, що підлягають сплаті у 2010 році, сум відсоткових ставок; копії платіжних доручень з відміткою фінансової установи про сплату суми відсоткових ставок за користування кредитами, завірені фінансовими установами, що здійснили операції за цими платіжними дорученнями; довідки фінансових установ про цільове використання кредиту відповідно до бізнес-планів інноваційних або інвестиційних проектів; довідки про відсутність заборгованості учасників Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам; звіти учасників Конкурсу про здійснення заходів, передбачених бізнес-планами інноваційних або інвестиційних проектів; довідки Державного департаменту з питань банкрутства про те, що учасники Конкурсу не визнані банкрутами, стосовно них не порушено справи про банкрутство, вони не перебувають у стані реорганізації або ліквідації; довідки з податкових органів та ІНФОРМАЦІЯ_5 про відсутність в учасників Конкурсу заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до державних і місцевих бюджетів та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; довідки, які підтверджують, що учасники Конкурсу не одержували і не одержують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та/або кошти міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, поданих на Конкурс, підписана та завірена в установленому порядку учасниками Конкурсу; довідки про відсутність заборгованості перед Державною інноваційною фінансово-кредитними установами, видані цими установами; копії квартальних та річних звітів про фінансові результати учасників Конкурсу за останні три роки, що передують даті подачі заявки, або за період його діяльності (у разі існування позичальника менше трьох років) на момент останньої звітної дати (кварталу), передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» для підтвердження прибуткової діяльності учасника Конкурсу хоча б в одному звітному періоді; попередні висновки Комісії, за результатами яких Координаційна комісія приймає рішення рекомендаційного характеру стосовно доцільності надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів із зазначенням її виду та обсягу; протоколи щодо надання державної підтримки; інших можливих документів поданих для розгляду проектів і ухвалення попередніх висновків щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році; інших документів підготовлених за результатами розгляду поданих проектів та додатків до них. Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_6 і знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.03.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069, за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) такого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у 2007 році відбулася приватизація державного Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого товариство було реорганізовано в приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і його власником стало товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке отримало у власність 99% статутного капіталу товариства.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 розглянуто наданий ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвестиційний проект «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та ухвалено попередній висновок щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році.

Відповідно до п. 4.3 Наказу Державного агентства з інвестицій та розвитку від 10.08.2010 №39 Держінвестицій подає Комісії з координації здійснення заходів, пов`язаних з реалізацією інвестиційних проектів, попередні висновки Комісії, за результатами яких Координаційна комісія приймає рішення рекомендаційного характеру стосовно доцільності надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів із зазначенням її виду та обсягу.

Відповідно до п. 4.4 вказаного вище Наказу Комісія оформлює з урахуванням рішення Координаційної комісії протокол щодо надання державної підтримки і надсилає його ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Вказані обставини підтверджуються протоколами допитів свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , також зібраними матеріалами кримінального провадження.

З метою перевірки всіх обставин розгляду та ухвалення рішення щодо доцільності виділення державних коштів в сумі 200 млн. грн. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів, які стали підставою для розгляду поданого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та ухвалення попереднього висновку щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році.

Крім того, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні інших суб`єктів господарської діяльності, які подавали аналогічні документи для розгляду їх проектів та ухвалення попереднього висновку щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році.

Вказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» і знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ саме до оригіналів вказаних документів необхідний для перевірки всіх обставин розгляду та ухвалення рішення щодо доцільності виділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 200 млн. грн., а також для перевірки обставин розгляду проектів інших суб`єктів господарської діяльності та ухвалення попередніх висновків, у тому числі для представлення даних документів для ознайомлення у ході проведення допитів осіб; уникнення можливого подальшого знищення таких документів, а також для проведення у подальшому в рамках розслідування кримінального провадження необхідних експертиз.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 Зайцев ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів поданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) для розгляду інвестиційного проекту «Створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва фотогальванічної продукції» та ухвалення попередніх висновків щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році та документів поданих іншими суб`єктами господарювання до ІНФОРМАЦІЯ_3 з інвестицій та розвитку для розгляду проектів та ухвалення попередніх висновків у період з 01.01.2010 до 31.10.2010 включно, з можливістю їх вилучення, а саме: заявок поданих учасниками; розрахунків сум компенсації, на яку претендує учасник Конкурсу; резюме (короткий опис) інноваційного або інвестиційного проекту з відображенням у ньому за основними критеріями конкурсного відбору характеристик та показників проекту; завірені учасниками Конкурсу копії свідоцтва про його державну реєстрацію; завірені учасниками Конкурсу копії статутів (положень); напрями та графіки використання державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів на умовах спів фінансування; копії документів дозвільного характеру та ліцензій, передбачених чинним законодавством; завірені учасниками Конкурсу копії наказів про призначення керівників та головних бухгалтерів; аудиторські висновки за останній рік; довідки фінансових установ, у яких обслуговуються учасники Конкурсу про наявність/відсутність заборгованості за отриманими позиками та кредитами; довідки про наявність/відсутність заборгованості учасників Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам; витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна; копії бізнес - планів інвестиційних проектів на паперовому та електронному носіях, розроблених з урахуванням методичних рекомендацій з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів, що затверджується Держінвестицій; завірені учасниками Конкурсів копії документів, передбачених Порядком Державного фінансування капітального будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2011 №1764, з урахуванням вимог Порядку затвердження титулів будов (об`єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 №995; завірені учасниками Конкурсів копії проектної документації на об`єкти, яка оформлена відповідно до Порядку затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 №1269; довідки про фінансування інвестиційних проектів із зазначенням розміру вкладу (частки) кожного співінвестора; гарантійні листи співінвесторів, у яких передбачаються зобов`язання щодо забезпечення співфінансування інвестиційного проекту; витяги з протокольного рішення учасників (акціонерів) щодо внесення змін до статутного фонду про те, що у разі отримання державних інвестицій державі одноосібно належатиме частка у розмірі, пропорційному розміру наданої державної інвестиції у статутний фонд суб`єкта господарювання, повноваження з управління якою здійснюватиме державна інноваційна фінансово кредитна установа або державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; копії свідоцтв про державну реєстрацію інноваційних (пріоритетних інноваційних) проектів; копії бізнес-планів інноваційних або інвестиційних проектів, за якими отримано кредити у фінансових установах; нотаріально засвідчені копії кредитних договорів; довідки-розрахунки фінансових установ про розмір та строк сплати суми відсоткових ставок за користування кредитами із зазначенням фактично сплачених в попередніх періодах та тих, що підлягають сплаті у 2010 році, сум відсоткових ставок; копії платіжних доручень з відміткою фінансової установи про сплату суми відсоткових ставок за користування кредитами, завірені фінансовими установами, що здійснили операції за цими платіжними дорученнями; довідки фінансових установ про цільове використання кредиту відповідно до бізнес-планів інноваційних або інвестиційних проектів; довідки про відсутність заборгованості учасників Конкурсу із виплати заробітної плати його працівникам; звіти учасників Конкурсу про здійснення заходів, передбачених бізнес-планами інноваційних або інвестиційних проектів; довідки Державного департаменту з питань банкрутства про те, що учасники Конкурсу не визнані банкрутами, стосовно них не порушено справи про банкрутство, вони не перебувають у стані реорганізації або ліквідації; довідки з податкових органів та ІНФОРМАЦІЯ_5 про відсутність в учасників Конкурсу заборгованості із сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) до державних і місцевих бюджетів та ІНФОРМАЦІЯ_5 ; довідки, які підтверджують, що учасники Конкурсу не одержували і не одержують фінансову підтримку за іншими бюджетними програмами та/або кошти міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, поданих на Конкурс, підписана та завірена в установленому порядку учасниками Конкурсу; довідки про відсутність заборгованості перед Державною інноваційною фінансово-кредитними установами, видані цими установами; копії квартальних та річних звітів про фінансові результати учасників Конкурсу за останні три роки, що передують даті подачі заявки, або за період його діяльності (у разі існування позичальника менше трьох років) на момент останньої звітної дати (кварталу), передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» для підтвердження прибуткової діяльності учасника Конкурсу хоча б в одному звітному періоді; попередні висновки Комісії, за результатами яких Координаційна комісія приймає рішення рекомендаційного характеру стосовно доцільності надання державної підтримки для реалізації інноваційних та інвестиційних проектів із зазначенням її виду та обсягу; протоколи щодо надання державної підтримки; інших можливих документів поданих для розгляду проектів і ухвалення попередніх висновків щодо надання державної підтримки для інноваційних та інвестиційних проектів шляхом компенсації відсоткових ставок, які підлягають сплаті у 2010 році; інших документів підготовлених за результатами розгляду поданих проектів та додатків до них. Вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_6 і знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9627/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

23.04.2014