печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8312/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Карпенко І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України майора міліції Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

17.04.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України майора міліції Любезнікова Д.О. за погодженням із старшим прокурором Першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, радником юстиції Хоменко А.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення (проведення виїмки) документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (МФО 380292) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська/ пров. Рильського, 18/2, щодо банківського рахунку № НОМЕР_2, відкритого на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний податковий номер НОМЕР_1.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного 21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 за підозрою ОСОБА_5 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 289; ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, а також за підозрою ОСОБА_4 в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що протягом 2002-2003 років ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими невстановленими слідством особами організував вбивство голови спостережної ради ВАТ «АКБ «АвтоКразБанк» ОСОБА_9 та організував незаконне заволодіння транспортним засобом «Mercedes-Benz 600 AMG», державний номерний знак НОМЕР_3, який належав ЗАТ «Комерційний банк «Донкредитінвест».

Крім того, протягом вересня 2009 року - березня 2010 року ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 і службовими особами ПАТ «Родовід Банк», які зловживали своїм службовим становищем, організував складання та підписання фіктивних документів щодо оренди ПАТ «Родовід Банк» нежитлової будівлі № 4 по пров. Рильського в м. Києві, на підставі яких організував розтрату і заволодіння через власний рахунок ОСОБА_4 коштів банківської установи в сумі 18 458 420,12 грн. під виглядом оренди банком зазначеної будівлі. Працівники банку до орендованого приміщення не переїхали, приміщеннями не користувалися, що завдало ПАТ «Родовід Банк» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, протягом грудня 2009 року ОСОБА_5 організував та забезпечив вчинення злочину, пов'язаного з вчиненням службовими особами ПАТ «Родовід Банк» службового підроблення офіційних документів банку щодо проведення ТОВ «АК Інжиніринг» ремонтних робіт у будівлі № 4 по пров. Рильського, в м. Києві. На підставі фіктивних документів ПАТ «Родовід Банк» на рахунок ТОВ «АК Інжиніринг» безпідставно були зараховані кошти в сумі 24 804 762,80 грн., оскільки фактично ремонтні роботи у будівлі не проводились, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання ПАТ «Родовід Банк» матеріальної шкоди, пов'язаної з безпідставним перерахуванням банком коштів в сумі 24 804 762,80 грн.

Крім того, протягом грудня 2009 року ОСОБА_5 організував та забезпечив вчинення злочину, пов'язаного з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом в результаті вчинення службовими особами ПАТ «Родовід Банк» службового підроблення офіційних документів та розтрати коштів банківської установи в сумі 24 804 762,80 грн. перерахованих на підставі фіктивних документів щодо проведення ремонтних робіт у будівлі № 4 по пров. Рильського, в м. Києві на рахунок ТОВ «АК Інжиніринг». Так, ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «АК Інжиніринг» організував та забезпечив перерахування коштів в сумі 24 048 055,00 грн. з рахунку ТОВ «АК Інжиніринг» на рахунок ТОВ «Альта Строй» (м. Донецьк), потім на рахунок ТОВ «Солана Трейд» (за посередницькі послуги), а в подальшому на рахунок ТОВ «НВП «Арена» (за підрядні роботи), з якого кошти були отримані готівкою.

18.11.2012 ОСОБА_5 і ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини виїхали за межі України.

27.12.2012 Генеральною прокуратурою України погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_5 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 п. 6, 11, 12, ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 189 КК України.

28.12.2012 ОСОБА_5 і ОСОБА_4 оголошено в міжнародний розшук.

За інформацією Національного бюро Інтерполу Чеської Республіки і Департаменту карного розшуку МВС України в період з 22 по 24.04.2012 ОСОБА_4 проживала у м. Прага в готелі «Four Seasons» і розраховувалася платіжною банківською карткою Visa з № НОМЕР_4, виданою ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (МФО 380292).

Слідчий зазначив, що відомості, зазначені у вищевказаних документах, будуть використані для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 і ОСОБА_4, відшкодування збитків, завданих їх діями.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України майора міліції Любезнікова Д.О. - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ГСУ МВС України: Любезнікову Дмитру Олексійовичу, Черненку Олександру Олександровичу, Карпенко Ірині Володимирівні, Бурлаченко Наталії Миколаївні, Гончару Миколі Костянтиновичу дозвіл на тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення (проведення виїмки) документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Горького, 127, а саме: документів щодо відкриття банківського рахунку, по якому видано банківську картку Master Card № 100632 (заяви про відкриття рахунку, анкети, договору на відкриття рахунку), відомостей про залишок коштів на рахунку, а також про рух коштів по цьому рахунку на паперовому та електронному носії інформації із зазначенням дат, місць та сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу починаючи з 01.01.2012 по 03.04.2013

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8312/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому слідчої групи Карпенко І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва