печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Нагібіній Я.О., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

13 серпня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» та їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрок О.Ю. послався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрок О.Ю. зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дрока О.Ю. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дроку Олександру Юрійовичу тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, код за ЄРДПОУ 09807595, адреса: м. Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а), відносно рахунків № (валюта українська гривня) та № 8 (валюта українська гривня) клієнта банку ТОВ «ФІРМА «ДІАЛЛА» (код за ЄРДПОУ 37863060, адреса: м. Полтава, вул. Визволення, буд. 22), а також можливість їх вилучити, а саме до:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «ФІРМА «ДІАЛЛА» (код за ЄРДПОУ 37863060), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків № (валюта українська гривня) та № 8 (валюта українська гривня);

- анкет клієнта банку ТОВ «ФІРМА «ДІАЛЛА» (код за ЄРДПОУ 37863060) по банківських рахунках № (валюта українська гривня) та № 8 (валюта українська гривня) за період з 15.11.2012 по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками № (валюта українська гривня) та № 8 (валюта українська гривня)ТОВ «ФІРМА «ДІАЛЛА» (код за ЄРДПОУ 37863060) за період з 15.11.2012 по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках

ТОВ «ФІРМА «ДІАЛЛА» (код за ЄРДПОУ 37863060) № (валюта українська гривня) та № 8 (валюта українська гривня) за період з 15.11.2012 по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № (валюта українська гривня) та № 8 (валюта українська гривня) ТОВ «ФІРМА «ДІАЛЛА» (код за ЄРДПОУ 37863060) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 15.11.2012 по день проведення вилучення;

- договорів та інших документів щодо розрахунково-касових операцій і надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги, документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;

- договорів, укладених ТОВ «ФІРМА «ДІАЛЛА» (код за ЄРДПОУ 37863060) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № (валюта українська гривня) та № 8 (валюта українська гривня) в банку та з указаних рахунків, за період з 15.11.2012 до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків № (валюта українська гривня) та № 8 (валюта українська гривня), відкритих ТОВ «ФІРМА «ДІАЛЛА» (код за ЄРДПОУ 37863060), за період з 15.11.2012 по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, код за ЄРДПОУ 09807595, адреса: м. Полтава вул. Паризької Комуни, 40-а) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 0000471 від 18 липня 2013 року старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Дроку Олександру Юрійовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/17853/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов