Провадження №1-кс/127/9921/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, а саме: на документи, вилучені в ході обшуку в нежилих приміщеннях за адресою: за АДРЕСА_1 приміщень 177, що належить на праві власності ТОВ «ДКС» та використовуються компанією «Rengy Development», ТОВ «Грін Агро Сервіс», ТОВ «Праймвуд», ТОВ «Ренджи Бершадь», ТОВ «Ренджи Томашпіль», ТОВ «Ренджи Тростянець», -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 22.08.15 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.366, ч.2 ст. 209 КК України, за фактом заволодіння коштами ДП «Енергоринок» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Досудовим слідством встановлено, що протягом 2012-2014 років службові особи компанії «Rengy Development» () ТОВ «Грін Агро Сервіс» (), ТОВ «Праймвуд» (), ТОВ «Ренджи Бершадь» (), ТОВ «Ренджи Томашпіль» (), ТОВ «Ренджи Тростянець» (), що зареєстровані у м. Києві, вул. Червоноармійська, буд. 72, корп. А, кв. групи приміщень 177, з метою незаконного заволодіння коштами Державного підприємства «Енергоринок», подали до Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) документи, що мають юридичне значення, до яких були внесені завідомо неправдиві дані, а саме, декларації про початок виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об`єктів до експлуатації фотогальванічних електростанцій, у зв`язку з чим безпідставно отримали право пільгового відшкодування вартості виробленої названими підприємствами електроенергії та незаконно заволоділи коштами державного підприємства «Енергоринок», у сумі близько 1,3 млн. грн., що у понад шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, які в подальшому, через комерційні структури з ознаками фіктивності, перевели у готівкову масу з наступною легалізацією коштів отриманих злочинним шляхом.

Згідно з повідомленням відділу КЗЕ УСБУ у Вінницькій області у приміщеннях компанії «Rengy Development», ТОВ «Грін Агро Сервіс», ТОВ «Праймвуд», ТОВ «Ренджи Бершадь», ТОВ «Ренджи Томашпіль», ТОВ «Ренджи Тростянець», що зареєстровані та фактично знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, корп. А, кв. групи приміщень 177, можуть знаходитись фінансово-господарські документи, щодо будівництва фотогальванічної електростанції ТОВ «Ренджи Тростянець» на території Глибочанської сільської ради Тростянецького району Вінницької обл. (1та 2 черги); фотогальванічної електростанції ТОВ «Ренджи Томашпіль» на території Гнатківської сільської ради Томашпільського району Вінницької обл.;фотогальванічної електростанції ТОВ «Ренджи Бершадь» на території Чернятської сільської ради Бершадського району Вінницької обл.;фотогальванічної електростанції ТОВ «Праймвуд» біля м. Шаргород Шаргородського району Вінницької обл.;фотогальванічної електростанції ТОВ «Грін Агро Сервіс» на території Порогівської сільської ради Ямпільського району Вінницької обл., проектна документація, договори підряду, акти виконаних робіт, транспортні накладні, листи відряджень співробітників, декларації про початок виконання будівельних робіт ВН 8 від 14.09.12, ВН 8 від 27.12.12, ВН 9 від 27.12.12, ВН 5 від 27.12.12, ВН 9 від 26.09.12 та ВН 4 від 27.12.12, декларації про готовність об`єктів до експлуатації ВН 5 від 05.12.12, ВН 48 від 21.06.13, ВН 55 від 18.06.13, ВН 84 від 19.05.14, ВН 52 від 18.06.13, ВН 4 від 05.12.12, протоколи та акти випробувань, матеріали переписки з контролюючими органами щодо будівництва названих об`єктів, документація, щодо отримання ліцензій та «зеленого тарифу», а також посадові інструкції та накази про призначення директорів, протоколи, доручення про надання повноважень на прийняття управлінських рішень, представництво інтересів у зносинах з державними органами щодо будівництва названих вище об`єктів та введення їх у експлуатацію.
2 жовтня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук у приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, корп. А, кв. групи приміщень 177, які використовуються для ведення господарської діяльності компанії «Rengy Development», ТОВ «Грін Агро Сервіс», ТОВ «Праймвуд», ТОВ «Ренджи Бершадь», ТОВ «Ренджи Томашпіль», ТОВ «Ренджи Тростянець», в ході якого було виявлено та вилучено документи, які мають доказове значення у кримінальному проваджені, а саме:

-Копія ВМД № 805110001/2015/000990, на 3-х арк., копія ВМД № 805110001/2015/000989, на 3-х арк., договір комісії № 1-к від 22.04.15, на 2 арк., договір поставки № 1п від 15.04.15, на 3 арк., договір комісії № 1-к від 22.04.15, на 2 арк., договір поставки № 1п від 15.04.15, на 3 арк., специфікація № 1 до договору 1-к від 22.04.15, специфікація № 2 до договору 1-к від 22.04.15, додаткова угода № 1 до договору поставки № 07-04/ех-15, Копія Наказу ТОВ «Ренджи Бершадь» від 26.05.2015, на 1 арк., Копія Трудового контракту Коморного С.В з «ЖЕРВІТІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» від 25.05.2015, на 2 арк.,- що належать ТОВ «Ренджи Бершадь».

-Наказ № 09/15-022/п від 24.09.15, Наказ № 09/15-022/п від 22.09.15;, Наказ № 09/15-022/п від 23.09.15, Копія Наказу ТОВ «Ренджи Тростянець» від 26.05.2015, на 1 арк. Копія Трудового контракту ОСОБА_5 з «ГАРТШОР ЛІМІТЕД від 25.05.2015, на 2 арк.,- що належить ТОВ «Ренджи Тростянець»

-Аркуш переписки із заголовком «Андрей, добрый день», Копія Наказу ТОВ «Праймвуд» від 26.05.2015, на 1 арк.- що належить ТОВ «Праймвуд»

-Бюджет 2015 (ФЕС) Ренджи Томашполь, Ренджи Тростянець, Ренджи Бершадь, Грин Аго Сервис та Праймвуд, титульний арк., аркуш з перепискою «Федоровський Генадій» від 13 06.14, Лист «Задачи Шаргород ФЕС», аркуш з перепискою « ОСОБА_6 » (тема: FW: акт сверки), аркуш переписки із заголовком «На основании работы инверторов, необходимо предпринять следующие действия», аркуш із заголовком «Это договора на обслуживание програмы АСКУЭ», Аркуш з перепискою від ОСОБА_7 до Случинського Дениса від 12.06.15, на 1 арк, аркуш з перепискою від ОСОБА_8 до ОСОБА_7 , на 2 арк.; електронний лист від ОСОБА_8 до ОСОБА_7 , на 1 арк.- що належать директору ТОВ «Грін Агро Сервіс», ТОВ «Праймвуд», ТОВ «Ренджи Девелопмент» - ОСОБА_9 .

5.10.2015 року з метою визначення подальшого статусу вилучених документів та отримання можливості використання їх у кримінальному провадженні було подано подання про арешт документів.

6.10.2015 Вінницьким міським судом дане клопотання було розглянуто та повернуто для доопрацювання через відсутність відомостей про власника документів, які були предметом клопотання.

Таким чином, перелічені вище документи не входили до переліку предметів та документів, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі суду про проведення обшуку та не мають ознак предметів вилучених з обігу, а тому такі документи після їх вилучення, відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

Виходячи з викладеного є достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку у за адресою: АДРЕСА_1 приміщень 177, які використовуються для ведення господарської діяльності компанії «Rengy Development», ТОВ «Грін Агро Сервіс», ТОВ «Праймвуд», ТОВ «Ренджи Бершадь», ТОВ «Ренджи Томашпіль», ТОВ «Ренджи Тростянець», документи мають ознаки підшуканих, виготовлених, пристосованих та використаних як засіб чи знаряддя вчинення інкримінованого правопорушення та зберегли на собі його сліди, тобто відповідають критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України, крім того, незастосування арешту до даних документів може призвести до зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Оскільки вище вказані документи у відповідності до с.2 ст. 167 КПК України відповідають критеріям названої статті є предметом злочину та мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, а також, що вони можуть бути навмисно знищені слідчий просив задоволити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.

Представники ТОВ «ДКС», компанії «Rengy Development», ТОВ «Грін Агро Сервіс», ТОВ «Праймвуд», ТОВ «Ренджи Бершадь», ТОВ «Ренджи Томашпіль», ТОВ «Ренджи Тростянець» в судове засідання не з"явилися про причини неприбуття суд не повідомили, хоча були повідомлені про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

В судовому засіданні встановлено, що майно у вигляді вищезазначених документів, вилучених 2 жовтня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду у приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, корп. А, кв. групи приміщень 177, належать юридичним особам ТОВ «ДКС», компанії «Rengy Development», ТОВ «Грін Агро Сервіс», ТОВ «Праймвуд», ТОВ «Ренджи Бершадь», ТОВ «Ренджи Томашпіль», ТОВ «Ренджи Тростянец, щодо яких здійснюється кримінальне провадження.

В силу п.1 ч.2 ст.167 КПК України вбачається, що зазначені документи, вилучені в ході проведення обшуку вищевказані юридичні особи могли використовувати як засіб вчинення кримінального правопорушення та зберігли на собі його сліди.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на майно у вигляді зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на документи вилучені в ході обшуку в нежилих приміщеннях за адресою: за м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 72, корп. А, кв. групи приміщень 177, що належить на праві власності ТОВ «ДКС», та використовуються компанією «Rengy Development», ТОВ «Грін Агро Сервіс», ТОВ «Праймвуд», ТОВ «Ренджи Бершадь», ТОВ «Ренджи Томашпіль», ТОВ «Ренджи Тростянець», а саме:

-Копія ВМД № 805110001/2015/000990, на 3-х арк., копія ВМД № 805110001/2015/000989, на 3-х арк., договір комісії № 1-к від 22.04.15, на 2 арк., договір поставки № 1п від 15.04.15, на 3 арк., договір комісії № 1-к від 22.04.15, на 2 арк., договір поставки № 1п від 15.04.15, на 3 арк., специфікація № 1 до договору 1-к від 22.04.15, специфікація № 2 до договору 1-к від 22.04.15, додаткова угода № 1 до договору поставки № 07-04/ех-15, Копія Наказу ТОВ «Ренджи Бершадь» від 26.05.2015, на 1 арк., Копія Трудового контракту Коморного С.В з «ЖЕРВІТІН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» від 25.05.2015, на 2 арк.,- що належать ТОВ «Ренджи Бершадь».

-Наказ № 09/15-022/п від 24.09.15, Наказ № 09/15-022/п від 22.09.15;, Наказ № 09/15-022/п від 23.09.15, Копія Наказу ТОВ «Ренджи Тростянець» від 26.05.2015, на 1 арк. Копія Трудового контракту ОСОБА_5 з «ГАРТШОР ЛІМІТЕД від 25.05.2015, на 2 арк.,- що належить ТОВ «Ренджи Тростянець»

-Аркуш переписки із заголовком «Андрей, добрый день», Копія Наказу ТОВ «Праймвуд» від 26.05.2015, на 1 арк.- що належить ТОВ «Праймвуд»

-Бюджет 2015 (ФЕС) Ренджи Томашполь, Ренджи Тростянець, Ренджи Бершадь, Грин Аго Сервис та Праймвуд, титульний арк., аркуш з перепискою «Федоровський Генадій» від 13 06.14, Лист «Задачи Шаргород ФЕС», аркуш з перепискою « ОСОБА_6 » (тема: FW: акт сверки), аркуш переписки із заголовком «На основании работы инверторов, необходимо предпринять следующие действия», аркуш із заголовком «Это договора на обслуживание програмы АСКУЭ», Аркуш з перепискою від ОСОБА_7 до Случинського Дениса від 12.06.15, на 1 арк, аркуш з перепискою від ОСОБА_8 до ОСОБА_7 , на 2 арк.; електронний лист від ОСОБА_8 до ОСОБА_7 , на 1 арк.- що належать директору ТОВ «Грін Агро Сервіс», ТОВ «Праймвуд», ТОВ «Ренджи Девелопмент» - ОСОБА_9 ,

-
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: