У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2014 Справа №607/1686/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000001 від 09 січня 2014 року звернулась слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала.

Представник АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_5 , вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у січня 2009 року невстановлені особи підробили 2 додатки до банківського договору про надання споживчого кредиту №0, який був укладений між ОСОБА_6 та АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 02 лютого 2007 року. Вказані додатки збільшили заборгованість ОСОБА_6 перед АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму близько 15 000 євро.

За даним фактом 09 січня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000001 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 лютого 2007 року ОСОБА_6 звернулась в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , де уклала кредитний договір №0 про надання споживчого кредиту на придбання автомобіля. ОСОБА_6 протягом тривалого часу сплачувала кредит, проте сума боргу перед банком не змінювалась, після чого вона перестала погашати заборгованість по даному кредитному договорі. Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 звернувся з позовною заявою до Тернопільського міськрайонного суду про стягнення з ОСОБА_6 боргу за кредитним договором. В ході розгляду справи остання дізналася, що вона 30.01.2009 року укладала додаткові угоди №1 та №2 до кредитного договору, згідно яких термін дії договору продовжилась до 01.02.2016 року та сплату щомісячних платежів змінено на ануїтетну систему в розмірі 450 євро, в результаті чого сума кредиту збільшилась на 15 000 євро. Проведена судово-почеркознавча експертиза підтвердила, що дані додаткові угоди до кредитного договору ОСОБА_6 не підписувала.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, проведення процесуальних дій, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до матеріалів кредитної справи за договором №0 від 02.02.2007 року про надання кредиту АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ..

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів, які знаходяться у матеріалах кредитної справи за договором №0 від 02.02.2007 року містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у матеріалах кредитного договору № 0 від 02.02.2007 року та додатках до нього, укладеного між ОСОБА_6 (паспорт серія НОМЕР_1 виданий Тернопільським РВ УМВС України в Тернопільській області від 30.07.2002 року) та АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника відділення № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1