печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
04 листопада 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_6 ») (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2010 по 01.07.2014, з можливістю вилучення їх оригіналів.

У судовому засіданні старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 посилався на те, що зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та всіх осіб, причетних до нього. Просив взяти до уваги те, що для проведення судово-почеркознавчої експертизи необхідно надати експерту в оригіналі документи по банківському рахунку ПП ОСОБА_5 .

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, про розгляд клопотання судом повідомлялося, про причини неприбуття суд не повідомило, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що У 2011 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , використовуючи владні повноваження працівників центрального органу виконавчої влади, шляхом надання обов`язкових для виконання вказівок обласним управлінням лісового та мисливського господарства, зобов`язали державні підприємства, які входять до сфери управління останніх укласти договори на поставку державної символіки та портретів Президента України з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тим самим позбавивши їх можливості самостійно визначати постачальника предмету закупівлі за найнижчою ринковою ціною.

Крім того, кошти в якості оплати зазначених товарів, перераховувались з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ознаками фіктивності, яке 18.07.2011 реорганізовано в ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

У зв`язку з викладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність проведення тимчасового доступу та вилучення у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_6 ») (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2010 по 01.07.2014 для ідентифікації підписів у платіжних дорученнях по перерахуванню коштів за поставку державної символіки та портретів Президента України та встановлення осіб, причетних до відповідних протиправних дій, а також проведення судово-почеркознавчі експертизи.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України 2012 р. тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ПП « ОСОБА_5 » (ПП « ОСОБА_6 ») (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_3 ;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, що свідчать про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_5 » (з 18.07.2011 ПП « ОСОБА_6 ») (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунки інших підприємств за період з 01.01.2010 по 23.01.2012;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та технічної документації щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунках ПП « ОСОБА_5 » (з 18.07.2011 ПП « ОСОБА_6 »);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.04.2011 по 01.09.2011;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному виглядах, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2010 по 01.07.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1