Справа № 1-кс/489/364/2013р.
У Х В А Л А

08 квітня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю ст. слідчого Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні клопотання ст. слідчого Ленінського РВ ММУ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000000986 від 25.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На адресу УПМ ДПС у Миколаївській області надійшли узагальнені матеріали Держфінмоніторингу України щодо фінансових операцій проведених ТОВ «Еллана» ( код ЭДРПОУ 37519079), а саме: зняття посадовими особами ТОВ «Еллана» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в період з 17.07.2012 по 26.11.2012 з розрахункового рахунку № 1217 вказаного підприємства відкритого в ПАТ ПУМБ (МФО 334851) готівкових коштів на загальну суму 21,74 млн.грн. з призначенням платежу «на закупівлю сільськогосподарської продукції».

За даним фактом СВ ДПС у Миколаївській області розпочато кримінальне провадження, яке зареєстровано до ЄРДР № від 25.12.2012 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

02.01.2013 року кримінальне провадження № 0000098 від 25.12.2012 було передано по підслідності в СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області.

Згідно висновку Держфінмоніторингу України є підстави вважати, що фінансові операції повязані із зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Еллана» суму 21,74 млн. грн.. таким, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження вказаних коштів).

Враховуючи вище вказане і те що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів щодо реєстрації та сплати податків ТОВ «Еллана», слідчий Тимощук-Ковальчук І.М. просить суд дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва.

В судовому засіданні ст. Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 підтримала вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати ст. слідчому Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з метою вилучення оригіналів документів, що знаходяться в ДПІ Ленінського району м. Миколаєва, а саме: реєстраційної справи ТОВ «Еллана» (); свідоцтво про взяття на облік платника ПДВ та документів підтверджуючих його видачу; декларації на прибуток; декларації про сплату ПДВ з наданням додатків №5; довідки щодо наявності розрахункових рахунків

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.