15.04.2013

Справа № 642/3107/13-к
Провадження № 1-кс/866/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2013 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи та інших документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю тимчасового вилучення усіх документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 (Ленінський район) за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з наданих матеріалів, згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 17.01.2013 року встановлено, що 15.01.2013 року оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_3 капітаном міліції ОСОБА_4 в ході проведення моніторингу всесвітньої мережі загального доступу Інтернет було встановлено, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 мається інформація про те що на території міста Харкова групою осіб організовано незаконну діяльність пов`язану з наданням послуг по конвертації безготівкових грошових коштів у готівкові з метою ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів до бюджету України. Зазначені операції проводяться через ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 керівником зазначеного підприємства є підставна особа.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено що, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо),

- договору про визнання електронних документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- податкових декларацій з податку на додану вартість та прибуток з відповідними додатками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з моменту реєстрації товариства по теперішній час;

- усіх актів перевірок ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації товариства по теперішній час,

- запитів на встановленні місця знаходження, запитів надісланих на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та отриманих відповідей на них;

- копії лицевих рахунків з податку на додану вартість та податку на прибуток ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

з можливістю їх тимчасового вилучення, які перебувають чи можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_2 (Ленінський район) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1