№ 666/4711/15-к
Провадження № 1-кс/666/697/15

У Х В А Л А
20.08.2015р. слідчий СВ Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- Документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я щодо розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_2 ), а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- Копії матеріалів банківської справи на особу якій належать розрахунковірахунки № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_2 )
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_2 ) у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, місця проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 02.08.2015 по теперішній час,
- фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_2 ) з 02.08.2015 по теперішній час.
Клопотання мотивовано тим, що 03.08.2015 до ЧЧ Дніпровського РВ ХМУ надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 03.08.2015 невстановлена особа, представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.
Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 01.05.2015 року на його мобільний зателефонував невідомий, який представився співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що для захисту клієнтів банку від шахраїв, необхідно здійснити захист рахунків, після задавав питання на що потерпілий повідомив йому інформацію про свій рахунок в ПрвиатБанку, а саме свої анкетні дані, строк дії картки, цифрі під магнітною лінією. Після його телефонний номер НОМЕР_9 був заблокований, оператор повідомив, що їм поступив дзвінок який попросив заблокувати картку у зв`язку з її втратою, та після вона була знову розблокована. ОСОБА_5 працює директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Наступного дня йому стало відомо, що з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були переведені грошові кошти, вказаних операцій він не здійснював. Згідно виписки з рахунку № НОМЕР_10 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено шість платежів, які він заперечує, а саме:
Вилучення інформації щодо руху грошових коштів за банківським рахунками № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_2 ) та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.
Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Для визначення додаткових потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, з метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, а також з метою встановлення особистостей, які переводили в готівку отримані шахрайським шляхом грошові кошти, які було перераховано на рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_2 ). Оскільки документи, що підтверджують отримання грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановити особистості осіб, які переводили у готівку грошові кошти, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України, отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.
В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операції по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_2 ), який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучити їх з метою подальшого дослідження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза приховування, зміни або знищення зазначених вище документів, розгляд даного клопотання вважаю доцільним проводити без виклику представників установи в якій вони знаходяться, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме всіх потерпілих внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування, керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчому слідчого відділення Дніпровського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме:
- Документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я щодо розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_2 ), а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- Копії матеріалів банківської справи на особу якій належать розрахункові рахунки № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_2 )
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_2 ) у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, місця проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 02.08.2015 по теперішній час,
- фото відео зйомку з банкоматів в яких знімалися кошти з розрахункових рахунків № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_2 ) з 02.08.2015 по теперішній час
Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1