Провадження № 1-кс/520/1720/15
УХВАЛА
22.09.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, 16.07.2015 до Чергової частини Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо невстановленої особи, яка у період часу з 13 години 15 хвилин до 14 години 15 хвилин 10.07.2015, шахрайським шляхом, використовуючи електронну обчислювальну техніку заволоділи грошовими коштами у сумі 535 000 гривен, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 -Імпекс`ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

17.07.2015 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003461 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.07.2015 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , були виявлені факти несанкціонованого списання грошових коштівз розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить підприємству, шляхом незаконного втручання в роботу системи видаленого доступу до банківських рахунків, а саме:

-перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , зареєстрованого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 , зареєстрованого на ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 за платіжним дорученням № 299 на загальну суму 228 592,50 гривен.

-перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 зареєстрованого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку № НОМЕР_6 зареєстрованого на ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 за платіжним дорученням № 300 на загальну суму 205 926,50 гривен.

-перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , зареєстрованого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до рахунку № НОМЕР_9 , зареєстрованого на ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_11 за платіжним дорученням № 301 від 10.07.2015 та проведено банком 14.07.2015 року на загальну суму 102 381,40 гривен.

У зав`язку з допущенням помилки при формуванні платіжного доручення грошові кошти перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , зареєстрованого на ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , були повернуті на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконуючим банком, як помилково перераховані.

Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , а саме: роздруківки руху грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) по рахунку, відкритим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_12 ), № НОМЕР_3 (гривня) з 15.04.2015 по 28.07.2015 з вказівкою призначень платежів та повних реквізитів контрагентів, якщо вони є клієнтами банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; карток із зразками підписів ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_3 (гривня) з моменту відкриття до закриття (по теперішній час); обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_3 (гривня); первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів, квитанцій), які стали підставами для проведення операцій по банківському рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_3 (гривня); договорів на розрахунково-касове обслуговування по банківським рахункам ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_3 , (гривня); інформацію про ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР адреси пристрою, з яких здійснювалося з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою, з яких (МАС адреси комп`ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо); фото та відео матеріали, які містять на жорсткому магнітному носії банкоматів, які перебувають в користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) по використанню платіжної банківської картки № НОМЕР_3 (гривня), яка зареєстрована ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), які телефоні номера прив`язні за платіжної банківською карткою № НОМЕР_3 , вказати повний перелік телефонних номерів за допомогою яких здійснювались певні дії з платіжною банківською карткою № НОМЕР_3 ; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; інші документи які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються банківської картки № НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучити їх для запобігання їх можливого знищення.

Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження. Також він підтримав своє клопотання про розгляд подання без представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Оскільки слідчим доведена наявність підстав вважати, що виходячи з обставин справи існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання слідчого відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів з можливістю отримання їх копій на паперовому чи електронному носіях, підлягає задоволенню.
Разом з тим, в частині вилучення оригіналів вказаних слідчим документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено в суді існування обставин, передбачених п.2, п.3 ч.3 ст.132 КПК України, а саме: потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; що не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

До того ж відповідно до ч.5 ст.132 КПК України сторони кримінального провадження під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються, у т.ч. про проведення експертизи. Слідчий же таких доказів не надав, пояснивши, що відповідні експертизи можливо будуть призначені в майбутньому.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_3 , співробітнику УБК ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та співробітнику УБК ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , , (МФО НОМЕР_12 ), з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) по рахунку, відкритим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_12 ), № НОМЕР_3 (гривня) з 15.04.2015 по 28.07.2015 з вказівкою призначень платежів та повних реквізитів контрагентів, якщо вони є клієнтами банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- карток із зразками підписів ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_3 (гривня) з моменту відкриття до закриття (по теперішній час);

- обліково-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_3 (гривня);
- первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів, квитанцій), які стали підставами для проведення операцій по банківському рахунку ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_3 (гривня);
- договорів на розрахунково-касове обслуговування по банківським рахункам ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) по рахунку, відкритому в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_3 , (гривня);
- інформацію про ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з вказівкою ІР адреси пристрою, з яких здійснювалося з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою, з яких (МАС адреси комп`ютера, мобільного терміналу, іншого пристрою, тощо);
- фото та відео матеріали, які містять на жорсткому магнітному носії банкоматів, які перебувають в користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_11 ) по використанню платіжної банківської картки № НОМЕР_3 (гривня), яка зареєстрована ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ).
- які телефоні номера прив`язні за платіжної банківською карткою
№ НОМЕР_3 , вказати повний перелік телефонних номерів за допомогою яких здійснювались певні дії з платіжною банківською карткою № НОМЕР_3 .
- інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі

« ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- та інші документи які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які стосуються банківської картки № НОМЕР_3 відкритої у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В задоволенні клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів вказаних документів - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про їх обов`язок зберегти речі і документи у тому вигляді, який вони мають на момент пред`явлення дійсної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1