Суддя ОСОБА_1
Справа №644/ 4127 /14-к
н/п 1-кс/644/ 315 /14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2014 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000952 від 16.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в :
До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повних анкетних даних власника карток № 4405……..5082, № 4405……..8854 «Приват Банку», дат та підстав для оформлення вказаних карток, роздруківки про рух грошей по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № 4405……..8854 з 14.04.2014 року по теперішній час, інформації з камер відео спостереження терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де була здійснена операція по зняттю грошей з карток № НОМЕР_2 ……..5082, № 4405……..8854 з 14.04.2014 року по цей час та можливості отримання інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носії.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000952 від 16.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).
В клопотанні слідчий вказує, що 14.04.2014 року у період з 13-30 год. по 14-05 год. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошима з кредитних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , завдавши ОСОБА_5 , 1969 року народження, матеріальну шкоду на суму 17600 грн.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що він на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дав оголошення про продаж. 10.04.2014 року йому на мобільний номер НОМЕР_5 з мобільного номеру НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік, який забажав купити товар, при цьому попросив назвати номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку можна перерахувати гроші. ОСОБА_5 назвав номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яка належить його дружині ОСОБА_6 . 14.04.2014 року на його мобільний номер передзвонили з номеру НОМЕР_7 та невідома жінка назвалася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила йому про те, що до банку надійшли гроші, але вона не може перерахувати їх на картку дружини, та попросила його надати номер кредитної картки. Він надав номер кредитної картки дружини, а саме № НОМЕР_3 , але жінка сказала, що йому потрібно самому з автомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провести дії з карткою, щоб на картку надійшли гроші. Жінка, яка називалась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що їй так і не вдалось перевести гроші на кредитну картку, тому потрібно спробувати з іншою кредитною карткою зробити ті ж дії, що і з попередньою. Він взявши кредитну картку № НОМЕР_4 , яка належить сестрі його дружини ОСОБА_7 , та здійснив всі ті ж дії, що і з попередньою. Через 30 хв. після цього він перевірив обидві картки та виявив зникнення грошей на суму з картки дружини в розмірі 3800 грн., з картки сестри дружини на суму 13800 грн., також встановив, що з даних карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , перераховані гроші у сумі 11800 грн., на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , перераховані гроші на суму 5000 грн.

Таким чином, на думку слідчого, у разі наявності документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: повних даних власника карток № 4405……..5082, № 4405……..8854 «Приватбанку», зокрема: П.І.Б., дати народження, місця мешкання та реєстрації; дати та підстави для оформлення вказаної картки на які 14.04.2014 року були перераховані гроші з карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , роздруківки про рух грошей по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № 4405……..8854, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 14.04.2014 року по теперішній час на паперовому носії; інформації з камер відео спостереження терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де була здійснена операція по зняттю грошей з карток № НОМЕР_1 , № 4405……..8854 з 14.04.2014 року по цей час, дана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення по справі.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 погоджене прокурором прокуратури Орджонікідзевського району м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000952 від 16.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ Орджонікідзевського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 в межах даного подання право тимчасового доступу до речей і документів в яких міститься інформація з камер зовнішнього відео-спостереження терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де була здійснена операція по зняттю грошей з карток № НОМЕР_1 , № 4405……..8854 з 14.04.2014 року по 20.04.2014 року, інформації про рух грошей по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № 4405……..8854, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з 14.04.2014 року по 20.04.2014 року, а також інформації із зазначенням повних анкетних даних власника карток № 4405……..5082, № 4405……..8854 на які 14.04.2014 року були перераховані гроші з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з наданням слідчому ОСОБА_3 можливість зняти копії на паперовому носії, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.06.2014 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1