Провадження №1-кс/200/569/16
Справа №200/508/16-к
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів по емітенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які містять інформацію за кожним власником цінних паперів зазначеного емітента, а саме: найменування або прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації або місце реєстрації постійного проживання, інші відомі засоби зв`язку, кількість облігацій, номінальна вартість, призначення випуску, кількість повних пакетів, яке майнове право забезпечене кожним повним пакетом облігацій, підстава виникнення права на облігації, з можливістю вилучення.
Відповідно до клопотання слідчого, 16.11.2006 року загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі голови зборів ОСОБА_4 та директора товариства ОСОБА_5 прийнято рішення про державну реєстрацію випуску цільових облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які надаватимуть інвесторам право на придбання квартир в багатофункціональному будинку житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
16.03.2007 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видано тимчасові свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій підприємств серії А - G за номерами 138/2/07-Т, 139/2/07-Т, 140/2/07-Т, 141/2/07-Т, 142/2/07-Т, 143/2/07-Т, 144/2/07-Т, у загальній кількості 3 069 242 штук на загальну суму 66 497 072, 4 грн.
10.04.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, від імені якого діяло ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_3 /, в особі директора ОСОБА_6 укладено договори купівлі-продажу облігацій №01/07-А, 02/07-В, 03/07-С, 04/07-D, 05/07-Е, 06/07-F, 07/07-G відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало власні облігації за 66 497 072, 4 грн.
24.05.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_4 / в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на брокерське обслуговування №Б-49/07 відповідно до якого останнє прийняло на себе зобов`язання надавати посередницькі послуги щодо операцій з цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
05.07.2007 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичною особою ОСОБА_8 укладено договір купівлі - продажу облігацій №Б-101/07; 28/07-1004А на загальну суму 375 947, 25 грн. та відкрито рахунок у цінних паперах № НОМЕР_5 .
Того ж дня між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 укладено - інвестиційний договір на придбання квартири №28/07-1004А шляхом купівлі повного пакету облігацій.
11.07.2007 на виконання умов вказаного договору ОСОБА_8 сплатила рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у розмірі 375 947,25 грн.
Крім того, 05.07.2007 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та фізичною: собою ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу облігацій №Б-102/07; 29/07-904А на загальну суму 375 947, 25 грн. та відкрито рахунок у пінних паперах №004071-3.
Злочинними діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 завдано шкоди на загальну суму 751 894, 5 грн.
За даним фактом 18 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Перевіркою національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановлено, що 13.09.2012 року було здійснено вихід за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , але юридичної особи на місці юридичної адреси вже не існує.
Оскільки, будівництво квартир житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по бульвару Слави та вул. Новорічна у м.Дніпропетровську не було завершено, про що свідчить довідка ІНФОРМАЦІЯ_7 від 25.09.2012 року щодо перевірки будівельних робіт за проектом, на які було видано дозвіл №16/01 від 17.02.2009 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на момент проведення перевірки будівельні роботи не виконувались.
29 липня 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як єдиний засновник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), внесло відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про власне рішення ліквідувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ухилення від виплати мільйонних боргів перед своїми кредиторами та розподілу майна, яке створене за залучені кошти інвесторів (незакінченого будівництвом об`єкту, земельних ділянок тощо) внаслідок зловживань при здійсненні ліквідаційної процедури.
З метою встановлення та отримання даних, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в отримані оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО НОМЕР_1 ), які містять інформацію за кожним власником цінних паперів зазначеного емітента.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення усіх потерпілих осіб та обсягу шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, а саме: документів по емітенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які містять інформацію за кожним власником цінних паперів зазначеного емітента, а саме: найменування або прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації або місце реєстрації постійного проживання, інші відомі засоби зв`язку, кількість облігацій, номінальна вартість, призначення випуску, кількість повних пакетів, яке майнове право забезпечене кожним повним пакетом облігацій, підстава виникнення права на облігації.
Строк дії ухвали 20 лютого 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1