УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "20" жовтня 2015 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000151 від 04.08.2015 року із клопотання про надання дозволу на отримання документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що невстановленими особами було створено суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою прикриття незаконної діяльності, проведення безтоварних операцій, введення у легальний обіг суб`єктів господарської діяльності грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг, з метою ухилення від сплати податків та заволодіння державними коштами.

Крім того, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено та допитано як свідка директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка показала, що зареєструвала вказане підприємство на своє ім`я не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю. До фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не має та не мала жодного відношення, первинні документи бухгалтерського та податкового обліку не підписувала, податкових та інших фінансових звітів до контролюючих органів не складала, не підписувала та не подавала, договорів з підприємствами, покупцями та постачальниками не укладала, жодних робіт та послуг не надавала.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , в ході виїзду за якою встановити місцезнаходження даного товариства не надалось можливим.

Беручи до уваги те, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться знаходиться обліково-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка містить документи, що можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, існує необхідність вилучення оригіналів документів, що знаходяться в обліково-реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою встановлення службових осіб даного товариства, а також звітної документації для проведення необхідних криміналістичних експертиз документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення оригіналів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), декларацій з ПДВ з усіма додатками, декларацій з податку на прибуток за період з моменту реєстрації товариства по 20.10.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: