Дело № 0417/3538/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.02.2012 года г. Днепропетровск
Судья Индустриального районного суда г. Днепропетровска Зосименко С.Г., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области о проведении выемки у ОСОБА_1, оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, отражающих взаимоотношения её с филиалом Левобережного отделения № 8420/0199 ОАО Государственный сберегательный банк Украины,-
В производстве следственного управления ГУМВД Украины в Днепропетровской области находится уголовное дело № 69121026 по факту завладения неустановленными должностными лицами Левобережного отделения №8420/0199 ОАО Государственный сберегательный банк Украиныденьгами указанного банка в особо крупных размерах, путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины. Согласно материалов уголовного дела, в период примерно с 2005 года по январь 2012 года, не установленные должностные лица филиала Левобережного отделения №8420/0199 ОАО Государственный сберегательный банк Украины, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Калиновая, 66, действуя по предварительному сговору группой лиц, заключили от имени банка договора с физическими лицами на прием вкладов, на основании которых приняли от физических лиц-вкладчиков: - ОСОБА_2 - 14 263 грн.; - ОСОБА_3 - 26 000 грн.; - ОСОБА_4 - 127 027 грн.; - ОСОБА_5 - 22 000 грн.; - ОСОБА_6 5 000 грн.; - ОСОБА_7 - 14 272 грн.; - ОСОБА_8 - 57 000 грн.; - ОСОБА_9 - 13 000 грн.; - ОСОБА_10 - 130 967 грн.; - ОСОБА_11 - 3 341 грн.; - ОСОБА_12 - 67 590 грн.; - ОСОБА_13 - 20 000 грн.; - ОСОБА_14 - 29 000 грн.; - ОСОБА_15 - 35 000 грн.; - ОСОБА_16 - 10 000 грн.; - ОСОБА_17 - 50 000 грн.; - ОСОБА_18 230 000 грн.; - ОСОБА_19 - 19 940 грн.; - ОСОБА_20 - 30 000 грн.; - ОСОБА_21 - 49 177 грн.; - ОСОБА_22 - 59 274 грн.; - ОСОБА_23 - 68 308 грн.; - ОСОБА_24 - 97 087 грн.; - ОСОБА_25 - 28 448 грн.; - ОСОБА_26 - 70 000 грн., а всего на общую сумму 1 276 694 грн., которые присвоили путем злоупотребления должностного лица своим служебным положением и распорядились по своему усмотрению.
В ходе досудебного следствия установлено, что ОСОБА_1 25.08.2009 года открыла в филиале Левобережного отделения №8420/0199 ОАО Государственный сберегательный банк Украины, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Калиновая, 66 договор № 2630 на вклад Депозитный на 3 месяца сберегательного банка Украинына имя физического лица, а также получила сберегательную книжку к указанному договору. Также ею были открыты счета в указанном отделении банка №2630/2 от 12.09.2011 года на вклад Депозитный сберегательного банка Украиныи №76/1 от 12.04.2011 года на вклад Депозитный сберегательного банка на имя физического лица и к данным расчетным счетам она получила сберегательные книжки.
24.01.2012 года ОСОБА_1 обратилась в кассу указанного отделения с целью получения процентов по своим депозитным счетам, которые открыты на её имя, но кассир ответил, что денежных средств на расчетных счетах нет.
23 февраля 2012 года в суд подано представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, с согласия заместителя прокурора Днепропетровской области, о проведении выемки у ОСОБА_1, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, отражающих взаимоотношения её с филиалом Левобережного отделения № 8420/0199 ОАО Государственный сберегательный банк Украины, а именно: договоров, дополнительных соглашений, приходных и расходных кассовых документов, служебной переписки, сберегательных книжек по расчетным счетам договора №2630 от 25.08.2009 года, №2630/2 от 12.09.2011 года и №76/1 от 12.04.2011 года.
На основании изложенного, принимая во внимание, что у ОСОБА_1, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1, находятся оригиналы первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, отражающих взаимоотношения её с филиалом Левобережного отделения № 8420/0199 ОАО Государственный сберегательный банк Украины, а именно договора №2630 на вклад Депозитный на 3 месяца сберегательного банка Украинына имя физического лица; №2630/2 от 12.09.2011 года на вклад Депозитный сберегательного банка Украиныи №76/1 от 12.04.2011 года на вклад Депозитный сберегательного банкана имя физического лица и прилагающиеся к ним книжки, имеющие значение по делу, считаю, что данное представление подлежит удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. ст. 141, 177, 178 УПК Украины, -
Провести выемку у ОСОБА_1, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, отражающих взаимоотношения её с филиалом Левобережного отделения № 8420/0199 ОАО Государственный сберегательный банк Украины, а именно: договоров, дополнительных соглашений, приходных и расходных кассовых документов, служебной переписки, сберегательных книжек по расчетным счетам договора №2630 от 25.08.2009 года, №2630/2 от 12.09.2011 года и №76/1 от 12.04.2011 года.
Выемку провести с соблюдением требований ст. ст. 180, 181, 183, 186 УПК Украины в течение двенадцати дней со дня вынесения постановления, то есть по 07 марта 2012 года включительно.
О результатах исполнения настоящего постановления немедленно сообщить в Индустриальный районный суд г. Днепропетровска.
Судья: С.Г. Зосименко