УХВАЛА
"20" жовтня 2015 р. 145/1670/15-к

1-кс/145/201/2015

Тиврівський районний суд Вінницької області

в складі: слідчий суддя ОСОБА_1

за участі прокурора ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області майора міліції ОСОБА_4 про арешт майна та матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000475 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
встановив:
Ст. слідчий СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 12.10.2015 р. невідомі особи, представляючись працівниками ТОВ «ТЦ Мозир Трейд», маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, запропонували голові СФГ «Володимир» - ОСОБА_5 , голові СФГ «Юність» - ОСОБА_6 , директору ТОВ «Поділля ЛТД» - ОСОБА_7 , придбати дизельне паливо по ціні 11,83 грн. за 1 л., за умови 100 % передоплати. 13.10.2015 року останніми було замовлено 38 625 л. дизельного палива, та перераховані кошти на загальну суму 548107 грн. на рахунок вказаної фірми як 100 % оплата за дизельне паливо. Дата поставки була обумовлена 13.10.2015 року. Однак до даного часу дизпаливо до підприємств не надійшло.
В ході досудового розслідування установлено, що вищеописані кошти головою СФГ «Юність» - ОСОБА_6 в сумі 177 733,92 грн., директором ТОВ «Поділля ЛТД» - ОСОБА_7 в сумі 95 964,96 грн., головою СФГ «Володимир» - ОСОБА_5 в сумі 274 408,68 грн., 13.10.2015 р. були перераховані на ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» , на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АТ «Райффазен Банк Аваль» МФО 380805 ІПН 16.
В подальшому на телефонні дзвінки від керівників вищевказаних товариств, невідомі особи, які представлялись працівниками ТОВ «ТЦ Мозир Трейд», відповідати перестали та до даного часу дизельне паливо не поставили.
Таким чином установлені дані, які дають підстави вважати, що невідомі особи, які представлялись працівниками ТОВ «ТЦ Мозир Трейд», починаючи з 12.10.2015 р. і по теперішній час вчиняють дії, які направлені на протиправне заволодіння майном СФГ «Юність», ТОВ «Поділля ЛТД» та СФГ «Володимир», а тому з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження або відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, є необхідним вжити заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках в АТ «Райффазен Банк Аваль» МФО 380805 ІПН 16, що належить ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД», юридична адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-А офіс 13-В.
Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та майном, на яке було спрямоване вказане кримінальне правопорушення, є грошові кошти, що належать СФГ «Юнність», ТОВ «Подділля ЛТД» та СФГ «Володимир».
На підставі викладеного та враховуючи достатність даних про мету невідомих осіб, які представлялись працівниками ТОВ «ТЦ Мозир Трейд», на заволодіння, шляхом зловживання довірою грошовими коштами, які належать СФГ «Юність», ТОВ «Поділля ЛТД» та СФГ «Володимир» ,
просить накласти арешт на кошти, які розміщені та будуть надходити на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та інші рахунки в АТ «Райффазен Банк Аваль», МФО 380805, ІПН 16, що належать ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД», юридична адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-А офіс 13-В.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась .
Слідчий суддя, вислухавши доводи сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області ОСОБА_4 , прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як незастосування накладення арешту може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме майно з метою забезпечення цивільного позову .
Незастосування накладення арешту може призвести до зникнення коштів та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 4 ст. 171 КПК України вартість майна, яке належить арештувати, з метою забезпечення цивільного позову повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням .
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження розмір завданої шкоди становить 548107 грн. , тому арешт може бути накладено на вказану суму.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя ,
ухвалив:
Клопотання задовільнити .
Накласти арешт на кошти в сумі 548107 грн. в АТ «Райффазен Банк Аваль», МФО 380805, ІПН 16, які розміщені та будуть надходити на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 та інші розрахункові рахунки, що належать ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД», юридична адреса: м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-А офіс 13-В.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Cуддя ОСОБА_1