20.11.2014
Справа № 642/9900/14-к
Провадження № 1кс/642/2788/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2014 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_3 , яке погоджене з старшим прокурором Харківської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 25.10.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

Клопотання обґрунтоване тим, що згідно з умовами договору від 22.05.2013 № 296-05/ПТС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось виконати своїми силами і засобами роботи з капітального ремонту пішохідних виходів та входів № № 1,2,3 (сходи №№ 1,2) на станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 1 260 711,17 грн. Однак, відповідно до договору субпідряду від 03.06.2013 № 13/06/13, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на проведення зазначених робіт на суму 490 122,30 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи своїми силами за договором не проводила.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з умовами договору від 24.05.2013 № 299-05/ПТС зобов`язалось виконати своїми силами і засобами ремонт сходів № №2,6 станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ціна договору склала 2 055 632,30 грн. Однак, відповідно до договорів субпідряду від 24.05.2013 № 26/05/13 на суму 442 610,07 грн. та від 24.05.2013 № 25/05/13 на суму 558 653,08 грн., укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи своїми силами за договором не проводила.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з умовами договору від 12.12.2013 № 644-12/ПТС зобов`язалось виконати своїми силами ї засобами роботи з реконструкцією дренажної системи облицюванню колійних стін станції метро «Історичний музей», ціна договору склала 6 899 999, 75 грн. Однак, відповідно до договору субпідряду від 12.12.2013 № 57/12/13, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 » на суму 1 404 688,21 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи за договором власними силами не проводила.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з договором від 24.01.2013 № 31-01/ПТС зобов`язалось виконати своїми силами ї засобами роботи з капітального ремонту пішохідному виходу № 3 (сходи 3, 3а, 3б), ціна договору 1 300 053, 98 грн. Однак, відповідно до договору субпідряду від 01.03.2013 № 04/03/13, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 825 274,84 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи за договором власними силами не проводила.

Крім того встановлено, що також було укладено ряд договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення робіт в період 2013-2014 рік.

Згідно з довідкою спеціаліста від 17.10.2014 року ОСОБА_6 щодо перевірки ефективності витрачених коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на проведення ремонтно-будівельних робіт за 2013-2014 роки встановлені правопорушення вимог п. 3.3.10.1, 3.1.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000, а саме встановлено, що вартість виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт по 5-ти актам форми КБ-2в та поставлених матеріалів по 2-х актах приймання-передачі матеріалів за договорами: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС, від 25.07.2013 №374-07/ПТС, завищено на загальну суму 2 234 623,00 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання договорів: від 24.01.2013 № 31-01/ПТС, від 24.05.2013 № 299-05/ПТС, від 12.12.2013 № 644-12/ПТС, від 22.05.2013 № 296-05/ПТС, від 08.08.2013 № 391-08/ПТС та від 25.07.2013 №374-07/ПТС, укладених з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закуповувала плитку гранітну та інші матеріли у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за наступними договорами поставки матеріалів: від 15.03.2013 № 04/03/13; від 22.05.2013 № 06/05/13.

Відповідно до інформації технічного адміністратора Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка як передбачено п. 1.7 Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1846/5, є відомостями, що сформовані програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру, відображеної на офіційному веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру: http://www.irc.gov.ua/ua директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_7 , підприємство зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 )

Крім того згідно договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та контрагентами, розрахунок між сторонами здійснюється в встановленим законом порядку згідно укладених договорів шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунки №№ НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (Євро); НОМЕР_5 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 відділення № НОМЕР_6 розташованого за адресою АДРЕСА_2 , та перерахування з вказаного рахунку грошових коштів субпідрядним організаціям та підприємствам.

Слідчий посилаючись на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, опрацювання і перевірки отриманої інформації щодо причетності посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до вчинення вказаного злочину, прийняття остаточного рішення у розумні строки, просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_7 відділення № НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали або завірені належним чином ксерокопії наступних документів: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахункових рахунках та поточним рахункам №№ НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (Євро); НОМЕР_5 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2013 по 01.11.2014 р. з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи юридичної справи підприємства, документів щодо накладання та зняття державними виконавцями органів ДВС обтяжень на означені банківські рахунки (постанови про накладання та зняття арештів).

Від учасників процесу клопотань щодо здійснення технічної фіксації судового засідання не надходило.

Вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, посилаючись на зазначене вище, дослідивши наданні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково, оскільки з наданих матеріалів вбачається необхідність вивчення зазначених вище документів, які знаходяться у володінні в в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відділення № НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та не містять у собі відомостей, які становлять державну таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 107, 131, 132, 156 -166 КПК України,

у х в а л и в:

Надати начальнику СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_7 відділення № НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , завірені належним чином ксерокопії наступних документів: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахункових рахунках та поточним рахункам №№ НОМЕР_4 (українська гривня); НОМЕР_5 (російський рубль); НОМЕР_5 (долар США); НОМЕР_5 (Євро); НОМЕР_5 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2013 по 01.11.2014 р. з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та його копію направити начальнику СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_3 , зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », при вручені якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1