Справа № 214/6642/15-к
1-кс/214/985/15
У Х В А Л А
іменем України
18 листопада 2015 року суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 винесене в кримінальному провадженні № 0004669, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в обґрунтування якого зазначив, що 24.12.2014 до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу. яка, в період часу з 17.12.2014 до 24.12.2014 року, в телефонному режимі представившись старшим інспектором Департаменту соціального забезпечення ОСОБА_6 , повідомила, що розкрито злочин з виробництва та продажу медикаментів, в якому остання є потерпілою та їй нараховано матеріальне відшкодування в сумі 8920 грн, та для того, щоб їх отримати, ОСОБА_7 в декілька етапів перерахувала через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 23357 грн. на банківську карту, номер якої надав чоловік, який телефонував. Таким чином, невстановлена особа спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на загальну суму 23357 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР № 0004669 від 25.12.2014 року з правовою кваліфікацією ст. 190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.12.2014 року ОСОБА_5 на домашній телефон № НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився старшим інспектором департаменту соціального забезпечення трудящихся ОСОБА_6 . Останній дзвонив з номеру мобільного телефону: НОМЕР_2 . В ході телефонної розмови ОСОБА_6 повідомив, що міліцією затримано особу, яка була директором фірми з продажу медикаментів, що були підробленими. Також останній повідомив, що встановлено коло потерпілих від протиправних дій вказаного чоловіка, в числі яких є і сама ОСОБА_5 , 1939 року народження. Крім цього в ході телефонної розмови чоловік, який представився ОСОБА_6 повідомив, що вже відбулось судове засідання, за результатами якого ОСОБА_5 присуджено до виплати 8920 грн. Однак, для того, щоб їх отримати ОСОБА_5 необхідно сплатити страховий внесок в сумі 2400 грн.

Особа, що представилась, ОСОБА_6 продиктувала ОСОБА_5 номер картки на яку потрібно перераховувати грошові кошти: НОМЕР_3 , після чого повідомила, що далі координувати дії ОСОБА_5 буде ОСОБА_8 .

18.12.2014 року близько 10.00 годин на мобільний телефон ОСОБА_5 № НОМЕР_4 , з мобільного телефону № НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 . В ході телефонної розмови останній повідомив, що саме він надалі буде консультувати ОСОБА_5 стосовно того, куди та в якому розмірі остання повинна буде перераховувати грошові кошти для того, щоб отримати присуджену їй виплату.

Загалом, для того, щоб ОСОБА_5 отримала начебто присуджені їй грошові кошти, сума яких постійно збільшувалась й в кінці складала вже 42000 грн., вона перерахувала на наданий їй рахунок банківської карти НОМЕР_3 , яка відкрита в відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період часу з 17.12.2014 року по 23.12.2014 року грошові кошти на загальну суму 23357 грн. (17.12.15 р.- 2412 грн., чек № 409969, 18.12.14 р. 4865 грн., чек № 409982, 22.12.14 р. 6600 грн., чек № 410005, 22.12.14 р. 5560 грн., чек № 410023, 23.12.14 р. 3920 грн., чек № 410035).

Перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 гр. ОСОБА_5 здійснювала через касу відділень ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 .

Так звані присуджені виплати ОСОБА_5 так і не перераховані по теперішній час.

На підставі вищевикладеного, для досягнення ефективності досудового розслідування та отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчиняють, з метою відшукання доказів правопорушення, встановлення місцезнаходження грошових коштів отриманих в ході шахрайських дій зі сторони невстановлених осіб, встановлення анкетних даних та місцезнаходження винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності є необхідність отримання інформації стосовно власників вищевказаних рахунків, місця зняття грошових коштів отриманих злочинних шляхом та фота осіб які факти користувались банківською карткою під час зняття з неї грошових коштів отриманих злочинним шляхом в період вчинення кримінального правопорушення та в подальшому.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита та обслуговується територіально відокремленим безбалансовим відділенням № НОМЕР_6 філія Дніпропетровське обласне управління Публічного акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення місця зняття грошових коштів та подальшого отримання фото злочинця.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0004669 від 25.12.2014 року: 24.12.2014 до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу. яка, в період часу з 17.12.2014 до 24.12.2014 року, в телефонному режимі представившись старшим інспектором Департаменту соціального забезпечення ОСОБА_6 , повідомила, що розкрито злочин з виробництва та продажу медикаментів, в якому остання є потерпілою та їй нараховано матеріальне відшкодування в сумі 8920 грн, та для того, щоб їх отримати, ОСОБА_7 в декілька етапів перерахувала через ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошові кошти в сумі 23357 грн. на банківську карту, номер якої надав чоловік, який телефонував. Таким чином, невстановлена особа спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 на загальну суму 23357 грн. (а.с.2).

Крім того, слідчим також надані заява потерпілої ОСОБА_5 , копії чеків (4,5), копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с.6-8).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання слідчому тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , копію документів власника вказаної картки, фото власника під час відкриття й отримання банківської картки, до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на вказаній банківській картці в період часу з 17.12.2014 року по 19.08.205 рік, а також доступ до фото з банкоматів, зроблених під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 17.12.2014 року по 19.08.205 рік.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
постановив:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в територіально відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_6 , філії Дніпропетровського обласного управління Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , копію документів власника вказаної картки, фото власника під час відкриття й отримання банківської картки, до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на вказаній банківській картці в період часу з 17.12.2014 року по 19.08.205 рік, а також доступ до фото з банкоматів, зроблених під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 17.12.2014 року по 19.08.205 рік, з можливістю подальшого вилучення вищевказаних документів на паперових носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1