Справа 127/788/16-к
Провадження 1-кс/127/371/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно яке є предметом кримінального правопорушення, а саме будівлю навісу на сіно загальною площею 1926,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належать ТОВ «Теплик-Агро» () та виробничий будинок загальною площею 4170 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_5 ..

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000344 від 23.10.2014, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 197-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у накладенні арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в червні 2014 року службові особиТОВ «Теплик-Агро» (, с. Степанівка Теплицького району Вінницької області,вул. Незалежності, 30) за попередньою змовою з головою та членами комітету Спілки співвласників майнових паїв реформованого КСП «Дружба» заволоділи майном вказаного колективного сільськогосподарського підприємства, яке було розпайованебез проведення загальних зборів членів Спілки, використавши колективну заяву 420 власників майнових паїв реорганізованого КСП «Дружба» про виділення їм майнових часток в складі групи осіб цілісним майновим комплексом, спричинивши співвласникам майнових паїв матеріальну шкоду на суму близько 3 259 872 грн.

Установлено, що 24.05.2012 протоколом засідання комітету Спілки співвласників майнових паїв реформованого КСП «Дружба» с. Метанівка від 24.05.2012 прийнято рішення щодо виділення та передачі майна КСП «Дружба» групі співвласників через уповноважену особу ОСОБА_6 директора ТОВ «Теплик Агро». Після чого, 24.05.2012 складено акт прийому-передачі, відповідно до якого комісія у складі голови та членів Спілки передали майно КСП «Дружба» на суму 3 259 872 грн. групі співвласників, що виділяються своєю майновою часткою, через уповноважену особу ОСОБА_6 . У подальшому, в червні 2014 року на підставі поданих ТОВ «Теплик-Агро» протоколу засідання комітету спілки співвласників майнових паїв реформованого КСП «Дружба» та акту приймання передачі майна, державним реєстратором Реєстраційної служби Теплицького районного управління юстиції Вінницької області ОСОБА_7 , зареєстровано майно колишнього КСП «Дружба» за ТОВ «Теплик-Агро» та видано свідоцтво про право власності на майно, а саме виробничий будинок розташований за адресою: Вінницька область, Теплицький район, с. Метанівка, вул. Леніна, 69а.

Разом з цим, в матеріалах кримінального провадження наявні 2 акти приймання передачі майна в натурі особам, що відокремлюються своєю майновою часткою цілісним комплексом від 24.05.2012. Зокрема, в одному акті зазначено, що комісія в складі голови та членів спілки громадян-співвласників майна КСП «Дружба» передає майно в натурі групі співвласників, що виділяються своєю часткою через уповноважену особу ОСОБА_6 директора ТОВ «Теплик-Агро», а в реквізитах осіб, що прийняли майнові частки зазначені підписи уповноваженої особи ОСОБА_8 та засновників кооперативу АКПП «Дружба». В другому акті, який вилучено в Реєстраційній службі Теплицького районного управління юстиції Вінницької області зазначено, що комісія в складі голови та членів спілки громадян-співвласників майна КСП «Дружба» передає майно в натурі ТОВ «Теплик-Агро», однак в реквізитах осіб, що прийняли майнові частки також зазначені підписи уповноваженої особивласників майнових часток ОСОБА_8 та засновників кооперативу АКПП «Дружба».

Таким чином, службові особи ТОВ «Теплик-Агро» шляхом підроблення офіційних документів, а саме: акту прийому-передачі майна від 24.05.2012, який вилученого у Реєстраційній службі Теплицького районного управління юстиції Вінницької області, вчинили активні дії направлені на заволодіння майном КСП «Дружба», в результаті чого за ТОВ «Теплик-Агро» зареєстрованого право власності на вказане нерухоме майно.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 51732978 від 18.01.2016, навіс на сіно загальною площею 1926,9 кв.м., розташований за адресою: Вінницька область, Теплицький район, с. Метанівка, вул. Леніна, 69а належить ТОВ «Теплик-Агро» (), а виробничий будинок загальною площею 4170 кв.м., розташований за адресою: Вінницька область, Теплицький район,с. Метанівка, вул. Леніна, 69а на праві приватної власності належить громадянину ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).

В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження отримано інформацію, що гр. ОСОБА_4 являється юристом ТОВ «Теплик-Агро», постійно надає юридичні послуги підприємству, тісно пов`язаний із його фінансово-господарською діяльністю та знаходиться у підпорядкуванні директора ТОВ «Теплик-Агро» ОСОБА_8 . Зазначені факти можуть свідчити про те, що директор ТОВ «Теплик-Агро» ОСОБА_8 з метою приховання зазначеного майна та уникнення від подальшого його відчуження, переоформив право власності на підконтрольну йому особу ОСОБА_4 , решту майна а саме будівлю навісу на сіно загальною площею 1926,9 кв.м. залишив зареєстрованим за ТОВ «Теплик-Агро».

На даний час є достатні п ідстави вважати, що нерухоме майно, а саме виробничий будинок та будівля навісу на сіно, розташовані за адресою: Вінницька область, Теплицький район, с. Метанівка, вул. Леніна, 69а, є предметом злочину та набуте злочинним шляхом, крім того, зазначене майно може бути у подальшому відчужене.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження,керуючись ст. ст. 40, 131, 132,170 173 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ «Теплик-Агро» та ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином, слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду, у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України, ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність вказаних осіб.

Слідчий суддя вислухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження дійшов наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на вищенаведені норми кримінально процесуального закону, а також враховуючи те, що вказана будівля навісу на сіно загальною площею 1926,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належать ТОВ «Теплик-Агро» () та виробничий будинок загальною площею 4170 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно яке є предметом кримінального правопорушення, підлягає до задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132,170,171,172,174,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на будівлю навісу на сіно загальною площею 1926,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належать ТОВ «Теплик-Агро» () та виробничий будинок загальною площею 4170 кв.м. за адресою: Вінницька область, Теплицький район, с. Метанівка, вул. Леніна, 69а, до складу якого входить: будівля критого току літера «А», навіс «а», будівля комори зернової Б», будівля комори шиферної «В», будівля хати на пасіці «Г», підвал під хатою на пасіці «Г/п», будівля зерноскладу «Д», будівля комори на цукор «Е», прибудова «е», будівля складу «Ж», будівля ЗАВ-20» «З», будівля ЗАВ-40 «І», будівля сушілки «К», будівля навісу на сіно «Л», убиральня тимчасова «М»,яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ).

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Копію ухвали суду направити засобами поштового зв`язку заінтересованій особі ТОВ «Теплик-Агро», за адресою: Вінницька область Теплицький район, с. Степанівка, вул. Незалежності, 30.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя