№ 1-кс/756/1950/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2015 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 , заявлене у кримінальному провадженні №0000271 від 17.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про надання дозволу на проведення огляду,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у провадженні прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення огляду автомобіля (марка DAF, модель - XF 95.430, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ Е, реєстраційний номер НОМЕР_1 ) із спеціалізованим напівпричіпом (марка TRAILOR, модель - S 383EL, тип СПЕЦІАЛІЗОВАВНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер НОМЕР_2 ), які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Топтрансгруп», та які використовуються для зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів.

Клопотання слідчого вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000271 від 17.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стала інформація, яка надійшла від відділу протидії незаконному обігу підакцизним товарам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, згідно якої встановлено, що службові особи ТОВ «ТД «Кайрос» () здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів.

Додатково встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «ТД «Кайрос» є оптова торгівля пальним марок А-95, А-92, дизельним пальним та скрапленим газом. Також вказане підприємство займається придбанням у ТОВ «Юкра» () та ПАТ «Укргазвидобування» () деетанпропанбутанізованого конденсату. Вказана сировина схожа за своїми властивостями на низькооктановий бензин та використовується для виробництва бензинів А-92, А-95 та альтернативних бензинів, які виготовляються з додаванням спирту. В подальшому ТОВ «ТД «Кайрос» реалізує деетанпропанбутанізований конденсат ряду підприємств, що мають ознаки «фіктивності», а саме ТОВ «Домінант-Інвест» (), ТОВ «Скай Білд» (код 38913426) та іншим підприємствам.

Проведеним оглядом встановлено, що ТОВ «Домінант-Інвест» та ТОВ «Скай Білд» не знаходяться за податковими адресами, а також згідно Єдиного реєстру податкових накладних у них виявлено розбіжність у ланцюгу постачання та пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг).

Додатково встановлено, що ТОВ «ТД «Кайрос» реалізує бензин марок А-92, А-95, дизельне пальне та скраплений газ ТОВ «Драйв-2015» ().

Також встановлено, що ТОВ «Драйв-2015» реалізує пальне марок А-92, А-95 на території Одеської області через мережу АЗС під торговою маркою «PETROMOL».

Згідно листа територіального управління державної служби гірничного нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Києві ТОВ «ТД «Кайрос» дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки в територіальному управлінні не отримувало. Видача паспортів на ємності для реалізації, зберігання нафтопродуктів територіальним управлінням не здійснюється.

Таким чином, встановлено, що ТОВ «ТД «Кайрос» не має законних підстав для проведення робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, оскільки відповідних передбачених законом дозволів в територіальному управлінні не отримувало.

Проведеним в ході досудового розслідування оглядом встановлено, що для здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів службові особи ТОВ «ТД «Кайрос» використовують нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Козелецька, 24, в яких виробляються та зберігаються до моменту збуту підакцизні товари, а саме паливно-мастильні матеріали.

Слідчий в клопотанні також зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів, з місця розташування нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Козелецька, 24, в яких вони виробляються, до місця їх реалізації кінцевому споживачу використовується автомобіль (марка DAF, модель - XF 95.430, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ Е, реєстраційний номер НОМЕР_1 ) із спеціалізованим напівпричіпом (марка TRAILOR, модель - S 383EL, тип СПЕЦІАЛІЗОВАВНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер НОМЕР_2 ).

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 встановлено, що автомобіль (марка DAF, модель - XF 95.430, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ Е, реєстраційний номер НОМЕР_1 ), на праві власності зареєстрований за ТОВ «Топтрансгруп».

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 встановлено, що спеціалізований напівпричіп (марка TRAILOR, модель - S 383EL, тип СПЕЦІАЛІЗОВАВНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер НОМЕР_2 ) на праві власності зареєстрований також за ТОВ «Топтрансгруп».

Слідчий клопоче з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме документації щодо здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно-мастильних матеріалів, відібрання зразків речовин, які транспортуються, в тому числі паливно-мастильних матеріалів, для проведення хімічної експертизи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, речовини та предмети знаходиться у зазначеному в клопотанні вантажному автомобілі и напівпричепі до нього, - просить винести ухвалу про надання йому та ряду перелічених членів слідчої групи у кримінальному провадженні №0000271 від 17.11.2015 дозволу на проведення огляду вищевказаного спеціалізованого вантажного сідлового тягача та вищевказаного спеціалізованого напівпричепа до нього, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Топтрансгруп».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 своє клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Слідчий суддя погоджується з позицією слідчого щодо того, що вищевказані спеціалізований вантажний сідловий тягач та спеціалізований напівпричіп до нього, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Топтрансгруп», відносяться до інших об`єктів, що перебувають у володінні особи, та огляд яких у межах кримінального провадження має здійснюється згідно з правилами КПК, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно зі ст. 234 ч.ч. 1-3 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, яке повністю відповідає вимогам, пред`являємим до нього частиною 3 ст. 234 КПК України. Крім того, до вказаного клопотання додані копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання слідчого в день його надходження, переконався, що слідчий у судовому засіданні довів наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні іншому володінні особи, а саме: у вказаних в клопотанні спеціалізованому вантажному сідловому тягачі та спеціалізованому напівпричепі до нього, які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Топтрансгруп».

? Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 237, 234, 235 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000271 від 17.11.2015, а саме: заступнику начальника управління - начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 - надати дозвіл на проведення огляду автомобіля (марка DAF, модель - XF 95.430, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ Е, реєстраційний номер НОМЕР_1 ) із спеціалізованим напівпричепом (марка TRAILOR, модель - S 383EL, тип СПЕЦІАЛІЗОВАВНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер НОМЕР_2 ), які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Топтрансгруп», та які використовуються для зберігання та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме документації щодо здійснення незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: паливно-мастильних матеріалів, відібрання зразків речовин, які транспортуються, в тому числі паливно-мастильних матеріалів для проведення хімічної експертизи.

Ухвала про дозвіл на огляд із зазначених в ній підстав, надає право проникнути до вказаного автомобіля (марка DAF, модель - XF 95.430, тип СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ВАНТАЖНИЙ СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ Е, реєстраційний номер НОМЕР_1 ) із спеціалізованим напівпричепом (марка TRAILOR, модель - S 383EL, тип СПЕЦІАЛІЗОВАВНИЙ НАПІВПРИЧІП Н/ПР-ЦИСТЕРНА-Е, реєстраційний номер НОМЕР_2 ), які на праві власності зареєстровані за ТОВ «Топтрансгруп», - лише один раз.

Строк дії ухвали сім днів з дня її оголошення по 30 листопада 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1