Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3231/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 березня 2015 року Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001684 від 13.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Начальник відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві капітан міліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що ВДСБЕЗ Подільського РУГУ МВС України в м. Києві було встановлено що на території Подільського району за адресою вул. Верхній Вал а також інших районів м. Києва, термінальними мережами такими як Банк національний кредит, 24попзІор, іВох, Базу Рау за допомогою програмно-апаратних комплексів (платіжних терміналів) надаються послуги поповнення електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи який можливо проводити розрахунки за надані послуги або придбані товари в мережі «Інтернет». Також встановлено, що отримувачем коштів від осіб які здійснюють поповнення гаманця згідно чеку зарахування коштів № НОМЕР_1 виданим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , термінал НОМЕР_4 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з призначенням платежу «поповнення ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також «придбання прав вимоги до компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З метою отримання документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновнику ОСОБА_5 було вручено відповідний запит та повістку на його ім`я та на ім`я директора ОСОБА_6 . ОСОБА_5 надав копії договорів щодо приймання платежів за «Яндекс гроші». Документів щодо придбання «Яндекс грошей», їх обліку, податкового та бухгалтерського обліку, формування зобов`язань до Державного бюджету та подальше перерахування отриманих грошових коштів в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 надано не було без поважних причин. Відповідно до договору № 23-05-1/77 від 04.07.2014 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймає платежі від споживачів та перераховує їх на користь клієнта за придбання прав вимоги до Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нерезидент України, Велика Британія, код компанії згідно реєстру 1739870) згідно з договору № 02-14 від 01.07.2014 року укладеному між Клієнтом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та договору факторингу №03/04/14 від 03.04.2014 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (нерезидент України, Велика Британія, код компанії згідно реєстру 1739870), а також за придбання прав вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нерезидент України, Російська Федерація, код компанії згідно реєстру 1739870) згідно з договору № 14/10/2013 від 14.10.2014 року укладеному між Клієнтом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та договору факторингу №12/10/13 від 12.10.2013 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (нерезидент України, Російська Федерація, ОКПО НОМЕР_7 ). Згідно до офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Російської Федрації компанії які зареєстровані на території Росії не мають ОКПО, а мають «ОГРН - основной государственньїй регитсрационньїй номер», або «ИНН - идентификационньїй номер налогоплательщика», при введенні коду 1739870 до піскової системи сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Російської Федрації виводиться стрічка про те що за даним кодом не знайдено будь якого «налогоплательщика». Окрім того код ОКПО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 зазначений в договорі ідентичний коду реєстру Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 . Допитаний засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 пояснив що товариство здійснює діяльність з продажу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Схема роботи підприємства така - клієнт через мережу електронних терміналів або за допомогою сайту здійсню внесок грошових коштів за « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані кошти перераховуються на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховує вказані кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховує їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Російська Федерація. Постановою Національного банку України № 481 від 04.11.2010 року, листа №25-109/33434 від 26.06.2014 року встановлені правила використання електронних грошей в Україні, згідно з вимогами яких суб`єкти які здійснюють операції з електронними грошима (емітент електронних грошей, оператор, агент, торговці та користувачі) мають право їх здійснювати лише за правилами, узгодженими з Національним банком України. Відповідно до листа №25-109/10001 від 17.02.2015 року правила використання електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або іншими суб`єктами господарської діяльності не узгоджувались з Національним банком України. Отже вказане вище свідчить про протиправну діяльність з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мінімізації ними податкових зобов`язань та маскування операцій пов`язаних з виведенням коштів за митну територію України до Російської Федерації. Орган досудового розслідування, з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також перевірки версії слідства щодо фінансування екстремістських угрупувань, вважає за необхідне перевірити факт надходження всіх отриманих грошових коштів на розрахунковому рахунку товариства від надання послуг та інших розрахункових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 у Київській філії ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 . Беручи до уваги викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та припинення злочинної діяльності, пов`язаної з легалізацією коштів здобутих злочинним шляхом, керуючись ч. 3 та 5 ст.17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та відкритий у Київській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 , у паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою виявлення легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, у зв`язку з чим слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.
У судовому засіданні слідчий та прокурор внесене до суду клопотання підтримав.
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " у судове засідання не з`явилося, участь свого представника не забезпечило, причини неприбуття не повідомило.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0001684 від 13.03.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_9 ) які стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з відкриття рахунку по 19.03.2015 року, з можливістю вилучення їх копій, а саме:
документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 із зазначенням контрагентів (їх
найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з моменту відкриття рахунку по 18.03.2015 року на магнітному та паперовому носіях.
документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
договори про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації по рахунку № НОМЕР_8 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з моменту відкриття рахунку по 18.03.2015 року.
договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та придбання і продажу цінних паперів за період з моменту відкриття рахунку по 18.03.2015 року;
інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;
Виготовлено два примірника ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя