Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/704/15-к
Провадження №: 1-кс/332/118/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2015 р. м . Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0002087 від 23.09.2014 року слідчим слідчого відділу Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся з клопотанням у кримінальному провадженні №0002087 від 23.09.2014 року слідчий слідчого відділу ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області капітан міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що 22.09.2014 року до Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 22.09.2014 року невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 9500 гривень.
Відомості про дану подію 23.09.2014 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч.і ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, в процесі допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 22.09.2014 року йому на мобільний телефон подзвонив його знайомий ОСОБА_6 , який пояснив, що через деякий час йому передзвонять з метою перерахування грошових коштів. Оскільки ОСОБА_7 з ОСОБА_6 раніше перераховували грошові кошти один одному. ОСОБА_7 погодився допомогти ОСОБА_8 . В той же день, через деякий час ОСОБА_9 зателефонували на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 , при цьому дівчина представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що останньому необхідно отримати грошовий переказ у зазначеному банку. Після чого, ОСОБА_10 направився до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в який він вставив кредитну картку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєї дружини. Далі дівчина, яка представилась представником банку, вказана код, який необхідно для отримання грошового переказу, який ОСОБА_7 в подальшому вів. Потім дівчина повідомила, що грошовий переказ на його картку було здійснено в сумі 8000 гривень, які необхідно перерахувати на іншу карту НОМЕР_3 , як ОСОБА_7 годі зрозумів, на картку, що належить ОСОБА_6 , тому здійснив дану операцію. Після чого, дівчина попросила вставити іншу картку та здійснити іде один переказ, на що він погодився. Так, ОСОБА_7 вставив свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та здійснив повторний переказ грошових коштів на раніше зазначену банківську картку в сумі 1500 гривень. Після цього розмова була завершена, і ОСОБА_7 перевірив рахунок банківських карток на яких були відсутні грошові кошти в сумі 9500 гривень. У зв`язку з чим, ОСОБА_7 передзвонив на номер телефону з якого дзвонила дівчина, яка представилась представником банку, однак Даний телефон був вимкнений. Після чого він зрозумів, що його ошукали.
Також було встановлено, що виписки з банківського рахунку по картці № НОМЕР_3 ЗАП. РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_5 ). знаходяться у філії ЗАП. РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_3

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги, що відповідно до п.5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську й охоронювану законом таємницю, доступ до якої відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а в матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав зважати, що отримання інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого та прокурора задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, які містять охоронювану законом таємницю в філії ЗАП. РУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за пресою: АДРЕСА_3 - виписку про рух грошових коштів по банківському рахунку є НОМЕР_3 , із зазначенням адреси зняття грошових коштів, за період часу з 22.09.2014 року з теперішній час, про час та місце відкриття даного банківського рахунку, із зазначенням всіх анкетних даних особи, на кого він був відкритий, з наданням ініціатору даного клопотання завірених тій вищезазначених документів.

Ухвала діє протягом 5 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1