У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.12.2013 Справа №607/23666/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0004590 від 16 грудня 2013 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ ПриватБанк в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 14.02.2013 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 650 грн., чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму .

За даними фактами 16 грудня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0004590 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2013 року ОСОБА_3 зайшов на сайт інтернет-магазину Slando. де вирішив придбати нетбук вартістю 700 гривень. Він зателефонував за вказаним в оголошені мобільним номер НОМЕР_1, де підняв слухавку чоловік, який представився Юрієм - продавцем вищевказаного нетбуку. Вони домовились про вартість нетбуку у розмірі 650 грн.. Того ж дня близько 13.15 год. ОСОБА_3 через термінал Приват банк, який розташований в ТЦ Новус за адресою м. Тернопіль вул. Перля, 3, зробив платіж за вибраний ним товар на рахунок банківської картки № 489819, який йому надіслав СМС - повідомленням Юра, продавець нетбука. Дальше, він зателефонував Юрію та повідомив що грошові кошти надіслані та вислав йому СМС, вказавши свої анкетні дані та поштовий адрес для відправики Новою поштою товару. В подальшому, він намагався подзвонити Юрію, щоб зясувати чи відправив останній товар, проте слухавки не піднімали, та через деякий час надіслано СМС з текстом Я на роботі завтра наберу.

Під час досудового слідства було встановлено, що вищевказана сума грошових коштів була надіслана ОСОБА_3 на карту 489819.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку №489819, який обслуговується ТФ ПАТ КБ ПриватБанк.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку №489819, який обслуговується ТФ ПАТ КБ ПриватБанк, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку №489819, який обслуговується у ТФ ПАТ КБ ПриватБанк (вул.Ст.Бандери, 38, м.Тернопіль, МФО 338783), яка зберігається у ТФ ПАТ КБ Приватбанк, м.Тернопіль, вул.Ст.Бандери, 38, МФО 338783 та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.П.Гуменний