печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
19.10.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002060 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванняма і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за фактом заволодіння шляхом використання електронно-обчислювальної техніки коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_5 » за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Згідно матеріалів клопотання встановлено, що 30.01.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), незаконно перевели із рахунку вказаного товариства № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти на суму 920 000 грн.
В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ОСОБА_3 та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до всіх документів по рахунку № НОМЕР_5 , який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку вказаного підприємства, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що відкривався в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття подень постанови ухвали;

- юридичної (банківської) справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та дані про отримання електронних ключів;

- інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР та МАС адреси, з яких здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт;

- інформації про IP та МАС адреси комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за період з дати відкриття рахунків подень постанови ухвали;

- записів з камер відеоспостереження щодо фіксації 30.01.2013 факту отримання коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 з рахунку підприємства № НОМЕР_5 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які були несанкціоновано перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), станом на день здійснення тимчасового доступу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38140/15-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3