Справа № 686/4037/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
18 лютого 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що в вересні 2010 року ОСОБА_3 яка представилась службовою особою ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою введення в оману та шахрайського заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою реалізувала ОСОБА_4 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , не повідомляючи його про те, що дане приміщення знаходиться в банківській заставі. В подальшому, діючи під єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, внесла зміни в договір дольової участі, реалізувавши таким чином ОСОБА_4 приміщення дитячого кафе на першому поверсі будинку по АДРЕСА_1 , яке раніше було реалізоване ОСОБА_5 . В результаті своїх шахрайських дій ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму близько 500000 грн.
ОСОБА_4 був визнаний потерпілим у вказаному кримінальному проваджені, крім того в матеріалах провадження містяться документи, що мають відношення до привласнення грошових коштів його дружини ОСОБА_6 та ОСОБА_7 службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є також і службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_8 » та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало будівництво житлового багатоповерхового будинку АДРЕСА_2 , який як об`єкт незавершеного будівництва був переданий ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідноакту передачі та додатку до нього - реєстру інвесторів 162-х квартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 , в якому вказані дані інвесторів, номери квартир (назви приміщень) та внесені суми коштів.
ОСОБА_6 згідно договору №57 від 30.12.2005 та ОСОБА_7 згідно договору №114 від 30.12.2005 придбали в ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 відповідно, однак у власність їх не отримали. Придбання квартир останніми підтверджується наявністю у них квитанцій про здійснення оплат. Супроводженням договорів з вказаними особами від ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займалась заступник директора ОСОБА_3 .
Відповідно договорів вилучених під час обшуку у ОСОБА_3 встановлено, що в договорі №57 від 30.12.2005 та №114 від 30.12.2005 наявні ознаки аплікації, зокрема в договорі №114 від номером квартири АДРЕСА_5 наявний запис 8, а в договорі АДРЕСА_6 . Крім цього згідно договору №20 від 30.12.2005 квартира АДРЕСА_5 придбана взагалі ОСОБА_9 .
Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_4 належить ОСОБА_10 , №77 ОСОБА_11 . Оплата коштів за них мала відбутись на розрахунковий рахунок ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що його дружина згідно договору №57 від 30.12.2005, укладеного з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвестувала кошти в будівництво квартири АДРЕСА_7 та в повному обсязі виконала умови договору щодо оплати, однак у власність квартиру не отримала.
Допитана потерпіла ОСОБА_7 показала, що в 2005 році вона згідно договору, укладеного з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інвестувала кошти в будівництво квартири АДРЕСА_8 , однак у власність квартиру не отримала.
Посилаючись на те, що є підстави вважати, що до реєстру інвесторів 162-х квартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 можуть бути внесені недостовірні відомості, щодо осіб які інвестували кошти у будівництво вказаного будинку, а також на необхідність забезпечення проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, а саме проведення почеркознавчої та технічної експертизи документів, необхыдносты допиту за вилученими документами посадових осіб ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження чи спростування факту підробки і використання офіційних документів, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог статті 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомлення з ними і клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Разом з тим, враховуючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення реєстраційної справи існує реальна загроза її зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12 , або уповноваженій слідчим особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_9 ), з можливістю їх вилучення, а саме до: додатку до акту передачі незавершеного будівництва 162-х квартирного житлового будинку з вбудованим медичним центром та офісними приміщеннями на першому поверсі та в цоколі по АДРЕСА_2 від 03.04.2013 року, реєстру інвесторів 162-х квартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 18 березня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1