№1-кс-760-2410-14

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28. 04. 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000277, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 7 245 360 євро 01 євроцент, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 01 ПАТ «Міський комерційний банк» (, МФО339339, м. Київ, вул. Солом`янська 33).
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000277 від 26.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ПАТ "Міський комерційний банк", який розташований по вул. Солом`янська, 33, в м. Києві, не виконує рішення Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 по справі № 13/523 та наказ Господарського суду м. Києва від 28.05.2012 № 13/523, щодо перерахування грошових коштів в сумі 8 377 150,00 євро на рахунок ASHBURG VENTURES CORP.
Так, у грудні 2011 року ASHBURG VENTURES CORP. (республіка Панама) звернулось до господарського суду міста Києва з позовом до Акціонерного товариства "Банк Снорас" та Публічного акціонерного товариства" "Конверсбанк" про стягнення з AT "Банк Снорас" грошових коштів в сумі 8 377 150,00 євро та зобов`язання ПАТ "Конверсбанк" перерахувати Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP.) кошти в сумі 8 377 150,00 євро, які знаходяться на кореспондентському рахунку № НОМЕР_1 AT "Банк Снорас". Ухвалою Господарського суду м.Києва від 15.12.2011 року, залишеною без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 22.05.2012 року та постановою Вищого господарського суду України від 14.08.2012 року по справі №13/523, заяву ASHBURG VENTURES CORP про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено повністю, накладено арешт на кошти Акціонерного товариства «Банк Снорас» в сумі 8 377 150,00 євро на кореспондентському рахунку № НОМЕР_1 в Публічному акціонерному товаристві «Конверсбанк». Рішенням Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 року, залишеним без змін Постановою Київського апеляційного господарського суду "від 14.08.2012 року та постановою Вищого господарського суду У країн и від 14.08.2012 року по справі №13/523 зобов`язано Публічне акціонерне товариство "Конверсбанк" перерахувати кошти, що перебувають на кореспондентському рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства «Банк Снорас» в сумі 7 245 360 євро 01 євроцент на рахунок ASHBURG VENTURES CORP.
На виконання зазначених судових рішень господарським судом міста Києва видано наказ від 28.05.2012 року №13/523 про зобов`язання ПАТ «Конверсбанк», правонаступником якого є ПАТ «Міський комерційний банк», перерахувати кошти, що перебувають на кореспондентському рахунку № НОМЕР_1 Акціонерного товариства "Банк Снорас" в сумі 7 245 360 євро 01 євроцент на рахунок ASHBURG VENTURES CORP., який був пред`явлений ОСОБА_5 до виконання в відділ Державної виконавчої служби Солом`янського районного управління юстиції м. Києва.
20.07.2012 року Головний державний виконавець відділу Державної виконавчої служби Солом`янського районного управління юстиції м. Києва ОСОБА_6 виніс постанову від 20.07.2012 року ВП №33511387 про відкриття виконавчого провадження з виконання рішення Господарського суду м. Києва за наказом про примусове виконання у справі №13/523 від 28.05.2012 року.
У зв`язку з невиконанням ПАТ «Міський комерційний банк» наказу господарського суду міста Києва від28.05.2012 року №13/523, на виконання ч. 1 ст.28 Закону України "Про виконавче провадження "державним виконавцем винесено постанову від 06.08.2012 року ВП №33511387 про стягнення з ПАТ «Міський комерційний банк» виконавчого збору.
В подальшому державним виконавцем на виконання абз.1 ч.2 ст.75 Закону України "Про виконавче провадження" винесено постанову від 06.08.2012 року ВП№33511387 про накладення на ПАТ «Міський комерційний банк» штрафу в сумі 1020,00 грн. та постанову від 13.08.2012 року ВП№33511387 про накладення на ПАТ «Міський комерційний банк» штрафу в сумі 2040,00 грн.
В процедурі виконання наказу господарського суду міста Києва від 28.05.2012 року №13/523 державним виконавцем було виставлено ПАТ «Міський комерційний банк» 6 платіжних вимог про зобов`язання перерахувати компанії ASHBURG VENTURES CORP. коштів в сумі 7 245 360,01 євро, які знаходяться на кореспондентському рахунку № НОМЕР_2 , проте зазначені вимоги державного виконавця не були виконані ПАТ «Міський комерційний банк».
ПАТ «Міський комерційний банк» оскаржило вищезазначені постанови та дії державного виконавця до Господарського суду м.Києва, який ухвалою від 13.11.2012 року, що залишена без змін постановою Київського апеляційного господарського суду 11.12.2012 року, відмовив в задоволенні скарги ПАТ «Міський комерційний банк» та встановив законність рішень та дій державного виконавця.
Станом на 03 березня 2014 року рішення Господарського суду м. Києва від 27.02.2012 року по справі №13/523 та наказ Господарського суду міста Києва від 28.05.2012 року №13/523 залишаються невиконаними ПАТ «Міський комерційний банк».
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в сумі 7 245 360 євро 01 євроцент, що знаходяться на розрахунковому рахунку № 01 ПАТ «Міський комерційний банк» (, МФО339339, м. Київ, вул. Солом`янська 33).
Слідчий просить клопотання розглянути без повідомлення ПАТ «Міський комерційний банк», оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просила його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України вважає за можливе розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, оскільки, це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчим було доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 7 245 360 євро 01 євроцент, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Міський комерційний банк» (, МФО339339, м. Київ, вул. Солом`янська 33).
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий судя: ОСОБА_1