Справа № 4-1412/11
П О С Т А Н О В А

24 травня 2011 року

Суддя Рівненського міського суду Бердій М.А., розглянувши подання заступника начальника СВ ОЗСУ УМВС України в Рівненській області підполковника міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та проведення виїмки документів у управлінні Державного казначейства в Корецькому районі головного управління Державного казначейства України в Рівненській області, -

В С Т А Н О В И В:

В поданні слідчий зазначає, що упродовж часу з вересня по грудень 2010 року, службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю АМОС, під час виконання будівельно-монтажних робіт, згідно договорів генпідряду № № 33, 34 від 27.09.2010 року у Комунальному закладі Великомежиріцька загальноосвітня школа інтернат І-ІІ ступенів, Рівненської обласної ОСОБА_1, а саме, першочергові аварійно-відновлювальні роботи будівлі гуртожитку №1 та реконструкція з елементами реставрації будівлі гуртожитку № 2 під харчоблок (І поверх) та адмінприміщення (II поверх), зловживаючи своїм службовим становищем, внесли в акти приймання виконаних робіт завищені їх обсяги і вартість та привласнили бюджетні кошти в розмірі 321 995, 00 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що Комунальним закладом Великомежиріцька загальноосвітня школа інтернат І-ІІ ступенів, Рівненської обласної ОСОБА_1 відкрито рахунок № 1170 в управлінні Державного казначейства в Корецькому районі головного управління Державного казначейства України в Рівненській області.

З метою встановлення фактичного обігу грошових коштів по вказаному рахунку необхідно провести аналіз інформації про стан рахунків вказаної юридичної особи, які відкритті у управлінні Державного казначейства в Корецькому районі головного управління Державного казначейства України в Рівненській області, яка являється банківською таємницею.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КПК України, виїмка документів, що становлять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді.

Дослідивши подання, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання та необхідності розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів в управлінні Державного казначейства в Корецькому районі головного управління Державного казначейства України в Рівненській області: м. Рівне, вул. С. Петлюри, 16, оскільки вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у справі, і такі документи становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю і проведення виїмки в управлінні Державного казначейства в Корецькому районі головного управління Державного казначейства України в Рівненській області, що знаходиться за адресою: м. Корець, вул. Київська, 75, документів про рух коштів по рахунку №1170, що належить Комунальному закладу Великомежиріцька загальноосвітня школа інтернат І-ІІ ступенів, Рівненської обласної ОСОБА_1 з зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу, документів про перерахування коштів, чеки на отримання готівки за період з 01.01.1998 р. по теперішній час.

В разі відсутності оригіналів надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Рівненського

міського суду ОСОБА_2