Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1480/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м.Києві, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва,
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0008959 від 03.12.2015 р., -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , SWIFT: НОМЕР_2 ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення завірених копій документів, що відображають рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та цільового призначення платежу за період з 03.11.2014 по 31.12.2015 року.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008959 від 03.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано 21.06.2011 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 . Основними видами діяльності підприємства є виробництво фармацевтичних препаратів, оптова торгівля фармацевтичними товарами (в тому числі при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності). Фактичне місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і адреса його виробничих і складських потужностей: АДРЕСА_3 . 03.11.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Продавець) в особі Генерального директора ОСОБА_5 та резидентом Республіки Білорусь - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір поставки №114, предметом якого є поставка товарів медичного призначення на суму 104 221,0 дол.США, на умовах їх поставки на територію Республіки Білорусь. Після відвантаження товару зі складу підприємства в АДРЕСА_4 , і його поставки покупцю - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коштів за товар не оплачено, тобто на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » досі не надійшли валютні кошти в розмірі 104 221,0 доларів США. Крім того, 06.11.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Генерального директора ОСОБА_5 та резидентом Республіки Білорусь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір поставки №115, предметом якого є поставка товарів медичного призначення на суму 120 000,0 доларів США. Після відвантаження товару зі складу підприємства в АДРЕСА_4 , і його поставки покупцю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів за товар не оплачений, тобто на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » досі не надійшли валютні кошти в розмірі 120 000,0 доларів США. Переговори про укладення обох вищенаведених договорів і здійснення поставок товару проводив ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Республіки Білорусь, паспорт НОМЕР_3 . ОСОБА_9 рекомендований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м.Москва, Російська Федерація як контрагентів на території Республіки Білорусь. Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », крім матеріального збитку в розмірі 204 218,5 доларів США (без штрафних санкцій) внаслідок укладення вищевказаних двох договорів поставки, виникли також зобов`язання перед Державним бюджетом України. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 , SWIFT: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_5 ). Слідство вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення завірених копій документів, що відображають рух грошових коштів із зазначенням контрагентів та цільового призначення платежу, з метою встановлення можливості проведення розрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », боргові зобов`язання перед якими виникли внаслідок невиконання договорів поставки. Зазначені вище документи (відомості про рух коштів), тимчасовий доступ до яких планується здійснити, перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ) відповідно до вказаних реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у договорі поставки медичного обладнання. Зазначені документи (відомості про рух коштів), тимчасовий доступ до яких планується здійснити в ході проведення досудового розслідування, необхідні для встановлення в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Тимчасовий доступ до зазначених документів заплановано здійснити шляхом надання компетентним органам Білорусії запиту про міжнародну правову допомогу відповідно до Конвенції про правову допомогу і правових відносин у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання за вищевикладеними підставами.
Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.
03.12.2015 р. СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань - № 0008959), за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що в період часу з 03 листопада 2014 р. по грудень 2014 р. невстановлені особи, діючи від підприємств-нерезидентів України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Білорусь), шляхом обману, в ході виконання умов договорів поставки №№ 114 від 03.11.2014 р. та 115 від 06.11.2015 р., заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ) на загальну суму 224 221 дол.США, що є особливо великим розміром.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням в порядку ст.ст.276-279 КПК України не складалося.
В поданому клопотанні орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, щодо іноземної юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), які знаходяться у володінні іноземного банку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться на території іншої держави за адресою: АДРЕСА_6 .
Відповідно до ст.124 Конституції України юрисдикція судів України поширюється на правовідносини, що виникають у Державі Україна, а судові рішення, які ухвалюються іменем України, підлягають до виконання на території України.
На підставі ст.21 ч.2 КПК України ухвали суду, в т.ч. і ухвали слідчого судді, що прийняті в порядку, визначеному цим Кодексом, підлягають безумовному виконанню на всій території України.
Діючим КПК України визначається порядок кримінального провадження, в т.ч. і щодо дій слідчого судді, лише на території України.
В разі необхідності отримання правої допомоги у кримінальних справах, в т.ч. у вчинення процесуальних дій на території іноземної країни, то ці правовідносини регулюються Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р., ратифікованої із застереженнями Законом N 240/94-ВР від 10.11.94 р., відповідно до норм якої вчинення процесуальних дій у кримінальних справах на території країни-учасниці відбувається за законодавством, на території якої вчиняються такі дії.
Вказаною Конвенцією встановлено і порядок зносин відповідних органів при виконанні Конвенції.
Статтею 51 Конвенції встановлений вичерпний перелік рішень, винесених на території іншої Договірної Сторони, що визнаються і виконуються на території країни-учасниці. Ухвали слідчих суддів не є такими.
В зв`язку з чим, вирішення питання про дозвіл на отримання документів та їх вилучення в банківській установі на території Республіки Білорусь по кримінальній справі, яка знаходиться в провадженні слідчого органу МВС України, повинно відбуватися за нормами КПК РБ.
Главою 43 КПК України регламентовано дії органів досудового розслідування по отриманню міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій у кримінальних провадженнях, досудове розслідування по яких проводиться компетентними органами України.
Таким чином, слідчому СВ Подільського УП ГУ НП України в м.Києві необхідно звертатися за дозволом на проведення процесуальних дій у вищевказаному кримінальному провадженні на території Республіки Білорусь не до слідчого судді Подільського районного суду м.Києва, а у встановленому законом порядку до відповідних органів із запитом про міжнародну правову допомогу.
Вказані обставини дають підстави зробити висновки, що клопотання органу досудового розслідування не засновано на законі та є безпідставним, зумовлено грубим незнанням норм міжнародного права та норм чинного законодавства України, в зв`язку з чим в його задоволенні слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.124 Конституції України, ст.ст.1, 21, 163-164 КПК України, Конвенцією про правову допомогу і правових відносин у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 р., -
У Х В А Л И В :
Відмовити в клопотанні слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового дозволу до документів про рух грошових коштів, що перебувають у володінні ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , по розрахунковому рахунку, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1