печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
23 травня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Відділом з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 07.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 368 КК України.
Розслідуванням встановлено, що в період з 21.02.2014 по 01.04.2014 суддя господарського суду Одеської області ОСОБА_6 вимагав та одержав від директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 неправомірну вигоду у розмірі 570 000 гривень за часткове задоволення позовних вимог ПП « ОСОБА_8 » у справі № 916/610/14.
01.04.2014 під час проведення невідкладних слідчих дій, зокрема проведення особистого обшуку судді господарського суду Одеської області ОСОБА_6 , у останнього виявлено та вилучено частина одержаної неправомірної вигоди у розмірі 270 000 гривень, які він одержав від ОСОБА_7 за винесення рішення, яким задовольнив позов ПП « ОСОБА_8 » та зобов`язав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФО-П ОСОБА_9 сплатити на користь ПП « ОСОБА_8 », як матеріальну шкоду завданої неналежним виконанням зобов`язань, як неустойку та суму судового збору у загальному розмірі 2 336 738 грн.
Також під час проведення особистого обшуку судді господарського суду Одеської області ОСОБА_6 виявлені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема:
- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 , без зазначення користувача та власника картки;
- « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_2 , без зазначення користувача та власника картки.
У зв`язку з тим, що місце знаходження ОСОБА_6 слідству не відомо і шляхом використання банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 можуть бути надіслані SMS-повідомлення на номер телефону, який слідству не відомий, та використовуючи зазначені банківські картки шляхом оплати через банківські термінали, магазини і тому подібне, слідство може встановити місце його фактичного перебування.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: наявність вкладів, поточних та карткових рахунків (в т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 ) у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оформлених на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 25.02.2000 року, ідентифікаційний код НОМЕР_6 , дати відкриття рахунку, його номер та інформація щодо осіб, які мають право на користування рахунком, суми залишку коштів на момент одержання ухвали суду та руху грошових коштів по цих рахунках із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені, (зняті, в т.ч. у банкомати), день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, адреса банкомату, та при наявності номер телефону на який відправлялися SMS-повідомлення, з наданням тексту вказаних повідомлень, за період з 01.04.2014 року по 21.05.2014 включно, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований в АДРЕСА_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/13152/14-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ГПУ ОСОБА_10 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,