Провадження № 1-КС/554/7593/2015
УХВАЛА
Іменем України
24 грудня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

08.12.2015 року прокурор відділу прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001030, вчинене за наступних обставин: 23.04.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_3 , було укладено кредитний договір № 230410-КЛВ, згідно з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито мультивалютну не відновлювальну кредитну лінію.

28.02.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банком було укладено договір №280213 про зміну кредитного договору № 230410-КЛВ від 23.04.2010, яким був передбачений для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліміт в розмірі 100 000 000 грн. та 12 500 000 доларів США. Строк повернення даного кредиту був визначений до 01.04.2016.

Даний договір передбачав: 1. іпотеку нежитлової будівлі (олійниці), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 загальною вартістю 11 630 280,41 грн., яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві власності; 2. Обладнання у кількості 88 одиниць, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », балансовою вартістю 10 589 051,17 грн.;3. майнові права на депозит, що будуть розміщені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 34 000 000 грн. з відсотковою ставкою 20 % річних.

Для обліку розрахунків за кредитним договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») були відкриті наступні рахунки:

НОМЕР_2 -позичковий рахунок за наданим кредитом;

-901-рахунок простроченої заборгованості за наданим кредитом;

-901-рахунок нарахованих відсотків за кредитом до сплати;

-901-рахунок простроченої заборгованості по сплаті відсотків;

Відділом заставних операцій банку неодноразово проводився, згідно нормативних документів, огляд товару в обігу, а саме соняшнику. Актом перевірки та переоцінки заставленого майна від 26.06.2014 товар в обороті соняшник рахувався на балансі у кількості 4 750,25 т. на суму 18 605 161,67 грн. і знаходився за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . Під час наступного огляду, який відбувся 04.09.2014, соняшника було виявлено лише у кількості 270т. Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від підпису та будь-яких пояснень з даного приводу відмовилися.

Станом на 01.07.2015 загальна сума заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за КД № 230410-КЛВ від 23.04.2010 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 13 900 595, 86 доларів США.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах документів щодо кредитної справи, відкритої на підставі укладеного 23.04.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитного договору № 230410-КЛВ на отримання відновлювальної кредитної лінії; додатків до нього; договорів про зміну кредитного договору № 230410-КЛВ від 23.04.2010, які приймалися протягом 2010-2015 років; договорів застави, які укладалися між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за 2010-2015 роки з додатками та внесеними змінами; договорів іпотеки, які укладалися між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») протягом 2010-2015 років та внесеними у ці договора змінами; актів перевірок та переоцінки заставленого майна за період 2010-2015 років; звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до банківської установи, які стали підставою для укладання кредитних договорів, договорів застави та договорів іпотеки та подальших внесення у них змін за 2010-2015 роки; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2010-2015 роки; роздруківок руху коштів по відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для обліку розрахунків за кредитним договором рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , які потрібні для проведення почеркознавчої експертизи, встановлення особи, яка підписувала договори, і які можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу до документів та їх вилучення. Отримання та доведення зазначених обставин не можливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати прокуророві відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 та старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів кредитної справи, відкритої на підставі укладеного 23.04.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитного договору № 230410-КЛВ на отримання відновлювальної кредитної лінії; додатків до нього; договорів про зміну кредитного договору № 230410-КЛВ від 23.04.2010, які приймалися протягом 2010-2015 років; договорів застави, які укладалися між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за 2010-2015 роки з додатками та внесеними змінами; договорів іпотеки, які укладалися між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») протягом 2010-2015 років та внесеними у ці договора змінами; актів перевірок та переоцінки заставленого майна за період 2010-2015 років; звернень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до банківської установи, які стали підставою для укладання кредитних договорів, договорів застави та договорів іпотеки та подальших внесення у них змін за 2010-2015 роки; листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2010-2015 роки; роздруківок руху коштів по відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для обліку розрахунків за кредитним договором рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; рішень кредитних комітетів на видачу кредиту та зміну кредитних договорів, договорів застав та іпотек, та інших документів, які свідчать про цивільно-правові відносини та інші відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати особу, яки буде виконувати ухвалу пред`явити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1