печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1851/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Ковалевській А.П.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Столяра І.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України лейтенанта міліції Столяра І.М. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

23 січня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України лейтенанта міліції Столяра І.М., яке погоджено старшим прокурором Третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України, старшим радником юстиції СБерезіним М.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які знаходяться в компанії Exmont Resources LLP, Address: Suite 1, 101 Moorgate, London EC2M 6SL, United Kingdom, або за фактичною адресою їх місцезнаходження, а саме:

· угод, контрактів, договорів та інших правочинів укладених з ТОВ «Софт-Сервіс» (), адреса: місто Одеса, вулиця Тираспольська, 27/29, квартира 306 (Україна) за весь період даних взаємовідносин; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому-передачі товарів, надання послуг, виконання робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість; реєстрів отриманих та виданих накладних та реєстрів бухгалтерського обліку.

· документів, що підтверджують факт подальшого спрямування отриманих від ТОВ «Софт-Сервіс» () грошових коштів або документів щодо використання Exmont Resources LLP, Address: Suite 1, 101 Moorgate, London EC2M 6SL, United Kingdom отриманих від ТОВ «Софт-Сервіс» () та МБПП «А-Регіон» () (згідно господарських документів) грошових коштів у фінансово - господарській діяльності.

· угод, контрактів, договорів та інших правочинів укладених з МБПП «А-Регіон» (), адреса: місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, 17 (Україна) за весь період даних взаємовідносин; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому-передачі товарів, надання послуг, виконання робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість; реєстрів отриманих та виданих накладних та реєстрів бухгалтерського обліку.

· документів, що підтверджують факт подальшого спрямування отриманих від МБПП «А-Регіон» () грошових коштів або документів щодо використання Exmont Resources LLP, Address: Suite 1, 101 Moorgate, London EC2M 6SL, United Kingdom отриманих від ТОВ «Софт-Сервіс» () та МБПП «А-Регіон» () (згідно господарських документів) грошових коштів у фінансово - господарській діяльності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, частинами 1 та 4 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які знаходяться в компанії Exmont Resources LLP, Address: Suite 1, 101 Moorgate, London EC2M 6SL, United Kingdom, або за фактичною адресою їх місцезнаходження.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які знаходяться в компанії Exmont Resources LLP, Address: Suite 1, 101 Moorgate, London EC2M 6SL, United Kingdom, або за фактичною адресою їх місцезнаходження, оскільки Головним слідчим управлінням МВС України підготовлено клопотання до компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про надання міжнародної правової допомоги, в рамках якої планується отримати покази свідків щодо діяльності компанії «Exmont Resources LLP» (Лондон, Великобританія), здійснити вилучення документів, які підтверджують фінансово-господарські правовідносини компанії «Exmont Resources LLP» з ТОВ «Софт-Сервіс» та МБПП «А-Регіон»,з метою встановлення осіб, які причетні до привласнення державних коштів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України лейтенанта міліції Столяра І.М. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Шайхету С.О., слідчому Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві Столяру І.М., а також за їх дорученням (клопотанням) працівникам компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які знаходяться в компанії Exmont Resources LLP, Address: Suite 1, 101 Moorgate, London EC2M 6SL, United Kingdom, або за фактичною адресою їх місцезнаходження, а саме:

· угод, контрактів, договорів та інших правочинів укладених з ТОВ «Софт-Сервіс» (), адреса: місто Одеса, вулиця Тираспольська, 27/29, квартира 306 (Україна) за весь період даних взаємовідносин; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому-передачі товарів, надання послуг, виконання робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість; реєстрів отриманих та виданих накладних та реєстрів бухгалтерського обліку.

· документів, що підтверджують факт подальшого спрямування отриманих від ТОВ «Софт-Сервіс» () грошових коштів або документів щодо використання Exmont Resources LLP, Address: Suite 1, 101 Moorgate, London EC2M 6SL, United Kingdom отриманих від ТОВ «Софт-Сервіс» () та МБПП «А-Регіон» () (згідно господарських документів) грошових коштів у фінансово - господарській діяльності.

· угод, контрактів, договорів та інших правочинів укладених з МБПП «А-Регіон» (), адреса: місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, 17 (Україна) за весь період даних взаємовідносин; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому-передачі товарів, надання послуг, виконання робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання товарно-матеріальних цінностей; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість; реєстрів отриманих та виданих накладних та реєстрів бухгалтерського обліку.

· документів, що підтверджують факт подальшого спрямування отриманих від МБПП «А-Регіон» () грошових коштів або документів щодо використання Exmont Resources LLP, Address: Suite 1, 101 Moorgate, London EC2M 6SL, United Kingdom отриманих від ТОВ «Софт-Сервіс» () та МБПП «А-Регіон» () (згідно господарських документів) грошових коштів у фінансово - господарській діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам «Exmont Resources LLP» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.