Справа № 727/3369/13-к
Провадження № 1-кс/727/740/13
Ухвала

Іменем України

18 квітня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Джосул В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УMB С України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000217 від 15.02.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_1 з клопотанням, яке погоджено з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000217 від 15.02.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні посилається на те, що, протягом 2011 - 2012 pp. службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у власних інтересах та інтересах третіх осіб, укладали договори на території Чернівецької обл., вказані роботи не виконувались, а бюджетні кошти виділені на їх проведення, перераховувались на розрахункові рахунки підприємств пов'язаних з ними осіб, в результаті чого державі заподіюються тяжкі матеріальні збитки, що спричиняє тяжкі наслідки.

Вказує, що під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що можливу причетність до вчинення даного кримінального правопорушення можуть мати працівники УКБ Чернівецької ОДА та керівники і інші працівники наступних підприємств: TOB Автотрансмаркет, TOB ТерраГідроБуд, TOB Інвест-Буд-Буковина, TOB Будівельник-НВ, ПП Карвацький-Буд, ПП Айрон Буковина, засновниками всіх вказаних підприємств являється начальник УКБ Чернівецької ОДА ОСОБА_3 або особи, які перебувають з останнім у родинних зв'язках.

Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи які зберігаються в АБ Укргазбанк м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_4), 39, мають суттєве значення для встановлення обставин і використання їх як доказів у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник АБ Укргазбанк будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце проведення судового засідання, до суду не зявився.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000217 від 15.02.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідно яких протягом 2011 - 2012 pp. службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА укладали договори на території Чернівецької області, вказані роботи не виконувались, а бюджетні кошти виділені на їх проведення, перераховувались на розрахункові рахунки підприємств пов'язаних з ними осіб.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що можливу причетність до вчинення даного кримінального правопорушення можуть мати працівники УКБ Чернівецької ОДА та керівники і інші працівники наступних підприємств: TOB Автотрансмаркет, TOB Інвест-Буд-Буковина.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АБ Укргазбанк, можуть бути документи, які мають значення для встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, зокрема щодо перерахування державних коштів на розрахункові рахунки підприємств, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області капітану міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до документів, що знаходяться у володінні АБ Укргазбанк, який розташований в м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_4), 39, а саме: до інформації про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.11.2010 року по 15.04.2013 рік по наступних рахунках:

- TOB Автотрансмаркет, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритого 08.07.2010 року;

-TOB Інвест-Буд Буковина, розрахунковий рахунок НОМЕР_2 відкритого 18.08.2010 року;

-TOB Інвест-Буд Буковина, розрахунковий рахунок 30 відкритого 30.12.2010 року та закритого 11.03.2011 року.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.