У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.01.2014 Справа №607/134/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000059 від 09.01.2014 року звернувся ст.слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 08 січня 2014 року на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в сумі 6 300 гривень, неправомірно перерахувавши їх із його кредитної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даними фактами 09 січня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000059 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до показань ОСОБА_5 невідома особа під приводом купівлі у нього відеокамери, дізнавшись відомості про кредитну карту ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка йому належить, перерахувала на свій рахунок грошові кошти в сумі 6 300 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення на який розрахунковий рахунок було неправомірно перераховано грошові кошти ОСОБА_5 , слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківському рахунку, який обслуговується банківською карткою ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , та який обслуговується Тернопільською філією ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за період з 03 січня 2014 року по 05.01.2014 року, яка знаходяться в Тернопільській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та можливість її вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1