Провадження № 1-кс/161/2684/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 12 липня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, секретаря Ющак О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ТОВ "Альматея-Ойл", зокрема, первинних фінансово-господарських документів (договори, угоди, контракти та додатки до них, договорів на брокерське обслуговування, актів виконаних робіт, замовлень, на підставі яких діяли представники ТОВ "Альматея-Ойл", накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, що підтверджують доходи та витрати по операціям) ТОВ "Альматея-Ойл" щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТзОВ "Волинський нафтовий дім" (ЄДОПОУ 37128552), ТОВ "ФК Гамбит (), ПАТ "Медікал Томограф Інвестмен" (), за період з 01.07.2011 року по 30.06.2012 року, а також бухгалтерських документів ТОВ "Альматея-Ойл" за період з 01.07.2011 року по 30.06.2012 року, в яких зазначені фінансово-господарські взаємовідносини повинні бути відображені (головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журнали-ордери, бухгалтерські виписки по рахунках, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках), що перебувають у володінні ТОВ "Альматея-Ойл" (, Дніпропетровська область, м. Дніпроджержинськ, вул. Петровського, 251).

Ухвалою Луцького міськрайонного суду Волинської області від 21.01.2013 року старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Волинській області ОСОБА_2 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ "Альматея-Ойл" щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "Волинський нафтовий дім", однак з об'єктивних причин виконати її не виявилось можливим.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000024 від 14.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України щодо службових осіб ТзОВ "Волинський нафтовий дім", яке здійснювало фінансово-господарські відносини з ТОВ "Альматея-Ойл", з метою дослідження фінансово-господарської діяльності, проведення економічної та почеркознавчої експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ТОВ "Альматея-Ойл", тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "Альматея-Ойл" із ТзОВ "Волинський нафтовий дім" (ЄДОПОУ 37128552) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ "Альматея-Ойл" (, Дніпропетровська область, м. Дніпроджержинськ, вул. Петровського, 251).

Одночасно, в зв'язку з тим, що стороною кримінального провадження не доведено наявності підстав, передбачених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, а також достатніх доказів того, що до вчинення даного злочину причетні службові особи ПАТ "Медікал Томограф Інвестмен", ТОВ "ФК Гамбит", оскільки кримінальне провадження відносно службових осіб вказаних підприємств не здійснюється, а також про те, що інші способи довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів відсутні, тому в даній частині клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у ТОВ "Альматея-Ойл", зокрема, первинних фінансово-господарських документів ТОВ "Альматея-Ойл" щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТзОВ "Волинський нафтовий дім" (ЄДОПОУ 37128552), за період з 01.07.2011 року по 30.06.2012 року, а також бухгалтерських документів ТОВ "Альматея-Ойл" за період з 01.07.2011 року по 30.06.2012 року, в яких зазначені фінансово-господарські взаємовідносини повинні бути відображені, що перебувають у володінні ТОВ "Альматея-Ойл" (, Дніпропетровська область, м. Дніпроджержинськ, вул. Петровського, 251).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос