печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Станично-Луганського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_5 та оперуповноваженим УПЗСЕ ГУМВС України в Київській області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня закритий 27.03.2015, долар США, Євро та російський рубль закриті 04.02.2015 ) за період з дня його відкриття по 27.03.2015 та 04.02.2015, зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.20103 № 492 та іншими нормативно-правовими актами документів;

документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня закритий 27.03.2015, долар США, Євро та російський рубль закриті 04.02.2015) по 27.03.2015 та 04.02.2015, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з 30.07.2013 по день виконання ухвали;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня закритий 27.03.2015, долар США, Євро та російський рубль закриті 04.02.2015 ) за період з дня його відкриття по 27.03.2015 та 04.02.2015;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні чи карткові рахунки тощо), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня закритий 27.03.2015, долар США, Євро та російський рубль закриті 04.02.2015) за період з дня його відкриття по 27.03.2015 та 04.02.2015;

банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня закритий 27.03.2015, долар США, Євро та російський рубль закриті 04.02.2015 ) за період з дня його відкриття по 04.02.2015 та 27.03.2015, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаних рахунках у зазначені періоди часу з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу;

кредитних та депозитних справ підприємства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки;

документів з інформацією про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки чи звіти по руху коштів по рахунку підприємства № НОМЕР_3 (українська гривня закритий 27.03.2015, долар США, Євро та російський рубль закриті 04.02.2015 ) за період з дня його відкриття по 04.02.2015 та 27.03.2015;

матеріалів відеозйомки публічних місць в банківській установі та прилеглій території, що містять інформацію про обставини відкриття рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня закритий 27.03.2015, долар США, Євро та російський рубль закриті 04.02.2015 ), обслуговування клієнта, видачу готівки в касі банківської установи, виписок, інформаційних довідок чи звітів руху коштів по рахунку підприємства тощо;

документів, що підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з 30.07.2013 по день виконання ухвали;

договорів про відкриття підприємству рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;

копій внутрішньобанківських документів, що у період з 21.07.2014 по день виконання ухвали регламентували порядок відкриття підприємствами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо;

засвідчених копій вищезазначених документів, у випадку відсутності відповідних оригіналів.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000579, внесеному 13.12.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами скоєння у період 2014, 2015 років фіктивного підприємництва і легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених організованою групою в особливо великих розмірах, а також зловживання службовими особами територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, вчиненого у складі організованої групи, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою здійснення вказаної протиправної діяльності в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито 21.07.2014 мультивалютний рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня закритий 27.03.2015, долар США, Євро та російський рубль закриті 04.02.2015 ).

Ураховуючи викладене, а також, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відсутнє за місцем своєї реєстрації: АДРЕСА_2 , в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання мультивалютного рахунку № НОМЕР_3 , які становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих організованою групою коштів. Тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами, що знаходяться на вказаному рахунку підприємства, а також інформація про рух даних коштів.

Ураховуючи викладене, а також, що в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи щодо відкриття і використання вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості, що становлять банківську таємницю та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Станично-Луганського РВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також можливість їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня закритий 27.03.2015, долар США, Євро та російський рубль закриті 04.02.2015 ) за період з дня його відкриття по 27.03.2015 та 04.02.2015, зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.20103 № 492 та іншими нормативно-правовими актами документів;

документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк», протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня закритий 27.03.2015, долар США, Євро та російський рубль закриті 04.02.2015) по 27.03.2015 та 04.02.2015, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з 30.07.2013 по день виконання ухвали;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня закритий 27.03.2015, долар США, Євро та російський рубль закриті 04.02.2015 ) за період з дня його відкриття по 27.03.2015 та 04.02.2015;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративні чи карткові рахунки тощо), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня закритий 27.03.2015, долар США, Євро та російський рубль закриті 04.02.2015) за період з дня його відкриття по 27.03.2015 та 04.02.2015;

банківських виписок (реєстрів, роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня закритий 27.03.2015, долар США, Євро та російський рубль закриті 04.02.2015 ) за період з дня його відкриття по 04.02.2015 та 27.03.2015, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу та дати;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаних рахунках у зазначені періоди часу з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу;

кредитних та депозитних справ підприємства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки;

документів з інформацією про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки чи звіти по руху коштів по рахунку підприємства № НОМЕР_3 (українська гривня закритий 27.03.2015, долар США, Євро та російський рубль закриті 04.02.2015 ) за період з дня його відкриття по 04.02.2015 та 27.03.2015;

матеріалів відеозйомки публічних місць в банківській установі та прилеглій території, що містять інформацію про обставини відкриття рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня закритий 27.03.2015, долар США, Євро та російський рубль закриті 04.02.2015 ), обслуговування клієнта, видачу готівки в касі банківської установи, виписок, інформаційних довідок чи звітів руху коштів по рахунку підприємства тощо;

документів, що підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з 30.07.2013 по день виконання ухвали;

договорів про відкриття підприємству рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;

копій внутрішньобанківських документів, що у період з 21.07.2014 по день виконання ухвали регламентували порядок відкриття підприємствами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо;

засвідчених копій вищезазначених документів, у випадку відсутності відповідних оригіналів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/30646/15-к.

Примірник №2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1