Провадження № 1-кс/734/788/15 Справа № 734/3447/15-к
У х в а л а

іменем України

03 листопада 2015 року смт.Козелець

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000259 від 25.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 погодженням із прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000259 від 25.04.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 25.04.2015 року до Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 1978 р.н. мешканки АДРЕСА_1 яка просить надати допомогу в розшуку невідомих осіб, які в період часу з 21.02.2015 року по 27.03.2015 року зняли грошові кошти в сумі 16300 грн. з належної їй картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

За вказаним фактом 25.04.2015 року відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000259 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту ОСОБА_5 , було з`ясовано, що 26.03.2015 року на її телефон прийшло смс повідомлення про те, що на рахунку її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недостатня сума коштів. Побачивши дану смс потерпіла пішла до банкомату перевірити свій рахунок та виявила на рахунку 177 грн. Після даного звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де за випискою з банку про рух коштів з картки, дізналась що її картки були зроблені покупки 21.02.2015 року;24.02.2015 року; 04.03.2015 року; 23.03.2015 року; 26.03.2015 року та 27.03.2015 року. Данку картку поповнював її чоловік який доступу до зняття грошових коштів з неї немає. Також до неї телефонував невідомий номер телефону з кодом 056- код Дніпропетровська, але слухавку потерпіла не піднімала так як знала що могли телефонувати шахраї. Через банк також дізналась, що грошові кошти знімали через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вони перераховувались на картки осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки, що зареєстрована в установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , на банківські картки невідомих осіб, а також відомостей про осіб на яких зареєстровані дані рахунки, зокремакопії заяв осіб на отримання вказаних карток, яку вони надавали при їх отриманні та копіїпаспорту цих осіб, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб, які знімали готівку з даного рахунку, в період з21.02.2015 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Відтак, потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні, оскільки таким способом можливо встановити осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення (злочину).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація у судове засідання не з`явився.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання та доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000259 від 25.04.2015 року, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 що зареєстрована за ОСОБА_4 з якої були перераховані кошти у період часу з 21.02.2015року по 27.03.2015 року, а саме відомості про банківські картки на які були перераховані кошти, копії заяв осіб на отримання таких карток, які вони надавали при їх отриманні та копії паспорту осіб, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунків, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період з 21.02.2015 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому в АДРЕСА_2 , та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за доручення останнього оперуповноваженому СКР старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 .

За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: