Справа №761/3864/13-к
Провадження № 1-КС/761/1041/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в м.Києві Лозінської Н.В. внесене по кримінальному провадженню №0000096 від 23.11.2012, за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів компанії "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272, які знаходяться у АТ "ПАРЕКС БАНКА" (площа Републікас, 2А, м. Рига, LV-1522, Латвійська Республіка) та можливість їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУМВС України в м.Києві Лозінська Н.В. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Ковальчук О.В., який здійснює повноваження прокурора по кримінальному провадженню №0000096 від 23.11.2012, за ч.4 ст.190 КК України, вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів компанії "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272, які знаходяться у АТ "ПАРЕКС БАНКА" (площа Републікас, 2А, м. Рига, LV-1522, Латвійська Республіка) та можливість їх вилучення.

Так у клопотанні слідчий просить:1. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів компанії "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272, які знаходяться у АТ "ПАРЕКС БАНКА" (площа Републікас, 2А, м. Рига, LV-1522, Латвійська Республіка), єдиний реєстр. № 0) (на підставі рішення зборів акціонерів АТ "ПАРЕКС БАНКА", затвердженого протоколом від 27.04.2012 найменування вказаного товариства змінено на АТ "Реверта"; - 2.Надати розпорядження про можливість вилучення оригіналів документів компанії "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272, які знаходяться в АТ "ПАРЕКС БАНКА" (площа Републікас, 2А, м. Рига, LV-1522, Латвійська Республіка), єдиний реєстр. № 0) (на підставі рішення зборів акціонерів АТ "ПАРЕКС БАНКА", затвердженого протоколом від 27.04.2012 найменування вказаного товариства змінено на АТ "Реверта"), де відкрито банківський рахунок компанією "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272, № LV76PARX001, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів та відбитку печатки компанії "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку №LV76PARX001 (по всіх валютах);

- анкети клієнта банку компанії "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272 по рахунку № LV76PARX001 (по всіх валютах);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунку № LV76PARX001 (по всіх валютах);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № LV76PARX001 (по всіх валютах), які належать компанії "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272, з 23.08.2007 по день проведення виїмки;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг "клієнт банк" з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги компанії "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272 співробітниками АТ "ПАРЕКС БАНКА" № 0;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ "ПАРЕКС БАНКА" № 0 банківських операцій по рахункам компанії "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № LV76PARX001 (по всіх валютах) з 23.08.2007 по день проведення виїмки;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок №LV76PARX001 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі компанією "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272 з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання компанією "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272 та видачі співробітниками АТ "ПАРЕКС БАНКА" № 0 чекових книжок по рахунку №LV76PARX001 (по всіх валютах), векселів та ін.;

- договорів, укладених компанією "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок №LV76PARX001 (по всіх валютах) та з указаного рахунку, за період часу з 23.08.2007 до дня проведення виїмки;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для компанії "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272 по рахунку № LV76PARX001 (по всіх валютах) з 23.08.2007 по день проведення виїмки;

- інформацію щодо інших рахунків відкритих компанією "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272, у АТ "ПАРЕКС БАНКА" № 0, його філіях та відділеннях;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №LV76PARX001 (по всіх валютах) - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 23.08.2007 по день проведення виїмки;

- інших документів щодо відкриття рахунку № LV76PARX001 (по всіх валютах) в АТ "ПАРЕКС БАНКА" № 0 компанією "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272 та проведення банківських операцій з його використанням.

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що у провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в м.Києві знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 23.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та ч. 1 ст. 358 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами АТ "ПАРЕКС БАНКА" в особливо великих розмірах, використовуючи компанію "Lindmax LLP", 23.08.2007 укладено із АТ "ПАРЕКС БАНКА", яке на підставі рішення зборів акціонерів АТ "ПАРЕКС БАНКА", затвердженого протоколом від 27.04.2012 перейменовано на АТ "Реверта" договір кредитної лінії №2.1.16.4 - 07/22 на загальну суму 6 000 000 євро, відповідно до умов якого АТ "ПАРЕКС БАНКА" надано компанії "Lindmax LLP" кредит в розмірі 4 100 000 євро, які невстановлені досудовим розслідуванням особи не повернули, а шахрайським шляхом заволоділи та використали на власний розсуд.

В забезпечення виконання умов вказаного кредитного договору ОСОБА_3, являючись пов'язаною з компанією "Lindmax LLP" особою, уклав з АТ "ПАРЕКС БАНКА" договір іпотеки №2.1.16.4-07/22-IE1, відповідно до умов якого надав в іпотеку АТ "Парекс Банк" об'єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1, площею 1 031,30 кв. м. У подальшому, за позовом представника ОСОБА_3 рішенням Печерського районного суду м. Києва від 12.08.2011 договір іпотеки укладений між ОСОБА_3 та АТ "ПАРЕКС БАНКА" визнаний недійсним, після чого між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 10.11.2011 укладено мирову угоду відповідно до якої приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_1, площею 1 031,30 кв. м передано ОСОБА_4

Крім того, в забезпечення виконання зобов'язань компанії "Lindmax LLP" за договором кредитної лінії № 2.1.16.4.-07/22 в м. Києві були укладені договори поруки між АТ "ПАРЕКС БАНКА" та ТОВ "Апстар Контінентал Юкрейн" в особі директора ОСОБА_5, ТОВ "Еверест-СВ" в особі директора ОСОБА_6, ТОВ "Вінд-2005" в особі директора ОСОБА_7, Upstar Continental Corp. (США) в особі уповноваженого представника ОСОБА_8,ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_11.

На даний час грошові кошти отримані в АТ "ПАРЕКС БАНКА" компанією "Lindmax LLP" не повернуто, чим завдано матеріальної шкоди банківській установі.

Встановлено, що в АТ "ПАРЕКС БАНКА" (площа Републікас, 2А, м. Рига, LV-1522, Латвійська Республіка), єдиний реєстр. № 0) (на підставі рішення зборів акціонерів АТ "ПАРЕКС БАНКА", затвердженого протоколом від 27.04.2012 найменування вказаного товариства змінено на АТ "Реверта"), знаходяться документи, що свідчать про відкриття рахунку компанією "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272, №LV76PARX001, клієнтом банку, компанією "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272, проведення фінансово-господарської діяльності цією компанією та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку.

Слідчий вказує, на те, що відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність" є банківською таємницею, то отримати документи в інший спосіб, ніж на підставі рішення суду не має можливості.

Також слідчий наголошує, що отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000096, а саме при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих діях.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання задоволенню не підлягає з огляду на таке.

Відповідно до ст.4 КПК України кримінальне провадження на території України здійснюється з підстав та в порядку, передбачених цим Кодексом, незалежно від місця вчинення кримінального правопорушення.

Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується також при здійсненні провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території дипломатичного представництва чи консульської установи України за кордоном, на повітряному, морському чи річковому судні, що перебуває за межами України під прапором або з розпізнавальним знаком України, якщо це судно приписано до порту, розташованого в Україні.

Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено поширення юрисдикції України на особовий склад Збройних Сил України, який перебуває на території іншої держави, то провадження щодо кримінальних правопорушень, вчинених на території іншої держави стосовно особи з такого особового складу, здійснюється в порядку, передбаченому цим Кодексом.

При виконанні на території України окремих процесуальних дій за запитом (дорученням) компетентних органів іноземних держав у рамках міжнародного співробітництва застосовуються положення цього Кодексу. На прохання компетентного органу іноземної держави під час виконання на території України таких процесуальних дій може застосовуватися процесуальне законодавство іноземної держави, якщо це передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого міжнародного договору України - за умови, що дане прохання не суперечить законодавству України.

Як вбачається зі змісту клопотання слідчий просить надати йому право тимчасового доступу до документів з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться не на території України, а на території Латвійської Республіки.

У судовому засіданні слідчий пояснив, що ухвала суду про надання йому права тимчасового доступу до документів з правом вилучення їх оригіналів необхідна для формування запиту про міжнародну правову допомогу до Латвійської Республіки.

Разом з тим, жодних обґрунтувань щодо цього у клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчим не наведено.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя вважає, що надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з правом їх вилучення, які знаходяться на території іншої держави, не може бути надано за правилами КПК України, оскільки така ухвала може суперечити законодавству іншої держави та розцінюватись як порушення суверенітету іншої держави.

Слідчий суддя вважає, що для отримання доступу до вказаних слідчим документів у Латвійській Республіці необхідне звернення уповноваженого (центрального) органу України із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні до компетентного органу Латвійської Республіки.

При цьому зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам КПК України, зокрема Глави 43 розділу ІХ, та Міжнародного договору (Договору між Україною та Латвійською Республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, який підписано 23.05.1995р., ратифіковано згідно з Законом N 452/95-ВР від 22.11.95, та набув чинності 12.07.1996).

Положеннями вказаних актів не передбачена необхідність винесення судом країни, яка звертається із запитом про міжнародну правову допомогу судового рішення (ухвали) про доступ чи вилучення предметів і документів на території іншої держави. За змістом вказаних актів таке рішення приймається судом чи іншою компетентною установою запитуваної країни.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що в порядку ст.ст. 159-166 КПК України, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення на території Латвійської Республіки задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в м.Києві Лозінської Н.В. внесене по кримінальному провадженню №0000096 від 23.11.2012, за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів компанії "Lindmax LLP", реєстраційний номер ОС311272, які знаходяться у АТ "ПАРЕКС БАНКА" (площа Републікас, 2А, м. Рига, LV-1522, Латвійська Республіка) та можливість їх вилучення - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: