Провадження 1-кс/127/7312/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000660 від 27.12.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у період часу з травня 2012 року по липень 2013 року, діючи з єдиним злочинним наміром, вчинив ряд злочинів пов`язаних із підробленням документів, використання підроблених документів, та заволодінні чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах при наступних обставинах.

Приблизно в травні 2012 року більш точну дату, час та місце в ході досудового розслідування встановити на даний час не представилося можливим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою використання офіційно підробленого документа, який складається та видається повноваженими (компетентними) особами органів державної влади, з паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 06.11.1997 на ім"я ОСОБА_5 , видалив фотокартку останнього, замість якої вклеїв власну, тим самим підробив офіційний документ - паспорт громадянина України.

У подальшому ОСОБА_4 маючи умисел на використання підробленого ним офіційного документа - паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ленінським РВ УМВС України у Дніпропетровській області 06.11.1997 на ім"я ОСОБА_5 , 13.07.2012 придбав у ОСОБА_6 частку Статутного капіталу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на суму 15 000 грн. (у майновому вигляді), що дорівнює 100 % статутного капіталу Товариства. Після чого ОСОБА_4 використав підроблений ним паспорт виданий на ім`я ОСОБА_7 з вклеєною власною фотокарткою, засвідчив підписом від імені ОСОБА_7 статут СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в новій редакції), реєстраційні картки (форми 3, 4, 6) про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Реалізуючи свій єдиний злочинний намір спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, будучи обізнаним що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив, у вигляді товарного кредиту, повідомив регіональному представнику вказаного товариства по Вінницькій області ОСОБА_8 , завідомо неправдиву інформацію, про те, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).

У подальшому ОСОБА_4 як працівник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу № 2/03/13/9-ПК від 28.03.2013 та додаток № 1 до нього, про поставку засобів захисту рослин на суму 1 140 649 грн., який підписав від імені ОСОБА_9 .

Відповідно до п. 4 договору, товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару, на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 31.10.2013.

Після чого, ОСОБА_4 не маючи наміру виконувати договір, з метою реалізації своїх злочинних намірів спрямованих на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді засобів захисту рослин, достовірно знаючи, що без попередньої оплати отримати товар не можливо, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 228 130, 00 грн. в якості передоплати за договором. Створивши враження намірів спрямованих на виконання умові договору.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не будучи обізнані в злочинних намірах ОСОБА_4 , відповідно до видаткових накладних № 1242 від 22.04.2013, № 1534 від 29.04.2013, передали засоби захисту рослин на суму 1 140 649 грн.

Отримавши засоби захисту рослин ОСОБА_4 , розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на загальну суму 912 519 грн.

Продовжуючи свої злочині діїспрямовані на заволодіння чужим ОСОБА_10 будучи обізнаним, що ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив, у вигляді товарного кредиту, повідомив директору ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 , неправдиву інформацію, про те, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).

В подальшому ОСОБА_4 приховуючи свої справжні анкетні дані, та представившись працівником СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , уклав із ПП « ОСОБА_11 » договір купівлі-продажу № 86 від 08.05.2013, про поставку засобів захисту рослин на суму 876 487, 32 грн., який підписав від імені ОСОБА_9 .

Відповідно до п. 2.1 договору, товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару, на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 01.10.2013. Після чого, ОСОБА_4 не маючи наміру виконувати договір в повному обсязі, перерахував на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_11 » 175 300, 00 грн. в якості передоплати за договором. Після чого службові особи ПП « ОСОБА_11 » будучи впевненими в добропорядності намірів ОСОБА_4 відповідно до видаткової накладної № РН-000019 від 15.05.2013, передали засоби захисту рослин на суму 876 487, 32 грн. ОСОБА_4 отримавши засоби захисту рослин, розпорядився ними на свій власний розсуд, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди на загальну суму 701 187, 32 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 продовжуючи свої злочині діїспрямовані на заволодіння чужим майном,будучи обізнаним, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснює реалізацію засобів захисту рослин, насіннєвого матеріалу та мінеральних добрив, у вигляді товарного кредиту, повідомив директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 неправдиву інформацію, про те, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює на території Літинського району, Вінницької області діяльність з вирощуванням зернових культур і має намір придбати засоби захисту рослин (товар).

В подальшому ОСОБА_4 приховуючи свої справжні анкетні дані, та представившись директором СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_15 , надавши при цьому копії реєстраційних документів товариства та паспорт на ім`я ОСОБА_7 , уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір купівлі-продажу № 010701 від 01.07.2013 та додатки № 1, 2, 3 до нього, про поставку засобів захисту рослин на суму 942 200, 40 грн., відповідно до додатків якого, товар поставляється в повному обсязі із попередньою оплатою у розмірі 20 % від загальної вартості товару, на залишок заборгованості надання товарного кредиту зі сплатою до 27.08.2013. Після чого, ОСОБА_4 не маючи наміру виконувати договір в повному обсязі, перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 188 440, 08 грн. в якості передоплати за договором. Після чого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будучи впевненими в добропорядності намірів ОСОБА_4 , відповідно до видаткових накладних № ОЦ-1107002 від 11.07.2013, № ОЦ-2607001 від 26.07.2013, № ОЦ-2607002 від 26.07.2013 передали засоби захисту рослин на суму 942 200, 40 грн. ОСОБА_4 отримавши засоби захисту рослин, розпорядився ними на свій власний розсуд, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди на загальну суму 753 760, 32 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2012 року по теперішній час не здійснює фінансово-господарську діяльність.

Також встановлено, що СТОВ «Перемога`має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується довідкою ГУ Міндоходів у Вінницькій області від 09.04.2014. За допомогою вказаних рахунків можна перевірити фінансово-господарську діяльність СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надходження на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_11 » грошових коштів в якості передоплати за отримані засоби захисту рослин та можливість виконати зобов`язання в повному обсязі, згідно вказаних договорів, а також подальший рух коштів.

Вказана інформація має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, у паперовому вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно номерів відкритих рахунків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інформації про рух коштів по вказаних рахунках, яка знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві, за адресою: АДРЕСА_2 , тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 , або співробітникам УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області за його дорученням, на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві за адресою: АДРЕСА_2 , (МФО НОМЕР_9 )тел. НОМЕР_10 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з 01.01.2012 по день винесення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: