Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5365/14
01 вересня 2014 року м. Дніпропетровськ
29 серпня 2014 року слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Бабушкінського району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у період часу з 20.05.2010 року по 21.07.2011 року, за адресою АДРЕСА_1 , , ОСОБА_4 , начальником відділу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), укладений договір поставки від 02.09.2011 р. № 303 на суму 99 000,00 грн., від 01.09.2011 р. №344 на суму 90 000,00 грн. та від 02.09.2011 р. №555 на суму 50 000,00 грн. на постачання ТМЦ з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). В подальшому вироком Заводського районного суду м. Дніпродзержинськ при розгляді справи №208/2357/13-к ПП « ОСОБА_5 » визнане фіктивним, а усі його угоди недійсними. Таким чином, ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнено бюджетні кошти на суму вартості договору, чим нанесено матеріальну шкоду державі на суму 239 000,00 грн. Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 .
В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.
Слідчий СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явилась, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні Дніпродзержинської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по поточному рахунку № НОМЕР_4 :
- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по поточному рахунку № НОМЕР_4 на паперовому та магнітному носіях за період з 01.01.2011 по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;
- документів дня за рахунком № НОМЕР_4 з 01.01.2011 по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з 01.01.2011 по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.
Строк дії ухвали - до 01 жовтня 2014 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1