Справа № 592/7197/13-к
Провадження № 1-кс/592/1524/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

09 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю старшого слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Шаповала О.І., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Шаповала О.І., про тимчасовий доступ до документів КБ Приватбанк, який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (центральне відділення в м. Суми, вул. Горького, 5а) щодо руху коштів на рахунку банківської картки № 387111, що належить ОСОБА_1, про рух коштів на рахунку осіб-отримувачів грошових коштів в результаті операції переказу грошей з банківської картки потерпілого, час та місце зняття грошових коштів з картки потерпілого та карток осіб-отримувачів грошових коштів за переказом за період часу з 15.05.2013 р. до 09.07.2013 р. (включно).

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Шаповала О.І., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 15.05.2013 р. невідома особа шахрайським шляхом під приводом замовника послуг на виконання робіт по перевезенню вантажу у гр. ОСОБА_2 заволоділа грошима в сумі 1 800 грн., які останній через відділення Приват Банку перерахував вказану суму на банківський рахунок № 387111, що належить ОСОБА_1 ОСОБА_2 було завдано збитку на вищевказану суму.

15.05.2013 р. за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003575, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку клієнта ПАТ КБ ПриватБанк № 387111.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила правопорушення, а також місце та час здійснення операції зняття готівки з рахунку банківської картки № 387111 не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність отримання від КБ Приватбанк інформації про рух коштів на рахунку банківської картки № 387111, осіб-отримувачів грошових коштів в результаті операції переказу грошей з даної банківської картки, час та місце зняття грошових коштів з картки № 387111 та карток осіб-отримувачів грошових коштів за переказом за період часу з 15.05.2013 р. до 09.07.2013 р. (включно).

Відомості, отримані від КБ Приватбанк, можуть містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

1) відомості щодо даних власника банківської картки Приват Банку № 387111, на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1 800 гривень потерпілим ОСОБА_2;

2) відомості щодо руху грошових коштів на банківському рахунку № 387111 з 15.05.2013 р.;

3) банківську справу клієнта ПАТ КБ ПриватБанк, яка користується рахунком № 387111;

4) відомості щодо місця видачі банківської картки №387111, та фото особи, якій було вручено вказану картку;

5) відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних власником рахунку № 387111, під час користування послугами банку;

6) відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № 387111, з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти з 15.05.2013 р. по теперішній час;

3. Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів голова правління КБ Приватбанк ОСОБА_3.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Шаповалу О.І.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв