Провадження № 1-кс/520/1686/15
УХВАЛА
17.09.2015 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджено з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, 07.09.2015 до ЧЧ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що в лютому 2015 року невстановлені слідством особи, шляхом зловживання довірою, під приводом сприяння в оформлені документів для надання кредиту, шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами в розмірі 7800 грн., чим спричинили останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.

За вказаним фактом, 07.09.2015 відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0004586 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наступне: повторно, в період часу з 19.02.2015 по 27.04.2015, маючи єдиний злочинний намір направлений на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_7 вступила в попередню злочинну змову з невстановленими слідством особами. Реалізуючи свій злочинний намір, діючи умисно та з корисливих спонукань, ОСОБА_7 , дізнавшись про намір ОСОБА_6 отримати грошові кошти в кредит, діючи спільно з невстановленою слідством особою, називаючи себе представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в дійсності не являючись співробітниками даної установи, запевнили ОСОБА_6 про можливість здійснити сприяння в отриманні грошових коштів в кредит в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Керуючись своїм єдиним злочинним наміром ОСОБА_7 , діючи спільно з невстановленою слідством особою, називаючи себе представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом сприяння в отриманні кредитних коштів та оформлення і збору необхідних для цього документів, не маючи наміру та можливості на виконання зазначених дій, ввівши ОСОБА_6 в оману, шляхом обману заволоділи грошовими коштами останнього на загальну суму 7800 грн., чим спричинили останньому матеріальний збиток на вищезазначену суму. Незаконно отриманими грошовими коштами ОСОБА_7 разом із невстановленою слідством особою розпорядились на власний розсуд.

14.09.2015 ОСОБА_7 . Було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України у кримінальному проваджені, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004586 від 07.09.2015.

До того ж встановлено, що ОСОБА_6 перераховував грошові кошти на наступний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 .

Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_4 розташований за наступною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення документів, а саме: інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , оформлений в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками; відомостей на паперових носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежів, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 з початку оформлення до теперішнього часу.
Слідчий в суді підтримала клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені нею доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження. Крім того слідчий повідомила, що дії ОСОБА_7 кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України за ознакою повторності, оскільки та підозрюється у вчиненні злочину за попередньою змовою групою осіб, а також один з епізодів вчинення ОСОБА_7 аналогічного злочину спрямований з обвинувальним актом до суду.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був належним чином повідомленого про час та місце засідання, не з`явився, про причини неявки не повідомив, клопотань не надав, тому подання розглядається без його участі.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_4 розташований за наступною адресою: АДРЕСА_1 , ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних слідчим документах з можливістю отримання їх копій на паперовому чи електронному носіях, підлягає задоволенню.
Разом з тим, в частині вилучення вказаних слідчим оригіналів документів необхідно відмовити, оскільки слідчим не доведено в суді існування обставин, передбачених п.2, п.3 ч.3 ст.132 КПК України, а саме: потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; що не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Крім того, відповідно до ч.5 ст.132 КПК України сторони кримінального провадження під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Слідчий же, обґрунтовуючи необхідність вилучення оригіналів документів необхідністю проведенням подальших слідчих (розшукових) дії не надав доказів того, що без вилучення оригіналів документів не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Більш того, слідчий не обґрунтував, чому необхідно тимчасовий доступ до інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з часу його відкриття і по теперішній час, хоча слідчим розслідуються обставини обману ОСОБА_6 і заволодіння його коштами за період з 19.02.2015 по 27.04.2015 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташований за наступною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання копії цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів, за період з 19.02.2015 по 27.04.2015 року, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , оформлений в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками;

- відомостей про рух коштів з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежів, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 .
В іншій частині задоволення клопотання слідчого - відмовити.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).
Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , про їх обов`язок зберегти речі і документи у тому вигляді, який вони мають на момент пред`явлення дійсної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1