Справа № 446/284/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

24.02.2016 року Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ :
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 13 січня 2016 року в чергову частину Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області надійшла заява з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в вересні 2015 року ФОП ОСОБА_5 всупереч умовам Договору про надання послуг 316/2012 від 01.01.2013 та без належних дозволів на роботу у сфері надання послуг зв`язку почав вимагати від споживачів, які отримують послуги доступу до мережі Інтернет від ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відмовлятися від їх послуг та виставляти угоди-рахунки на оплату послуг за доступ до мережі Інтернет від свого імені ФОП ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , вводячи в оману абонентів ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 2009 року почав вимагати в останніх укладання додаткових договорів безпосередньо з ним особисто на обслуговування кабельної мережі Інтернет та шахрайським шляхом отримувати грошові кошти, які абоненти сплачували на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_5 (фактична адреса: АДРЕСА_2 ; РНОКПП НОМЕР_1 ), у відділенні № НОМЕР_5 Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , що в смт. Добротвір, Кам`янка-Бузького району Львівської області.
Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаної документації та інформації. Розгляд клопотання просить провести буз виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані вище документи та інформація, оскільки існує загроза їх зміни або знищення.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення інформації, вказаної у клопотанні, з урахуванням положень ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання вважаю за необхідне провести без виклику представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи. Слідчий ОСОБА_2 в судовому засіданні клопотання підтримала. Заслухавши доводи слідчого, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження слідчим доведено, що:
1) документи вказані в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 );
3) та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а отже, належать до охоронюваної законом таємниці.
Доведено також, що відомості, які містяться у вказаних вище документах можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити. Надати слідчому Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю щодо операцій за розрахунковим рахунком суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; виконуючий обов`язки голови Правління ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_3 ; МФО НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2009 р. по 01.02.2016 року, з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, а також інформації щодо осіб суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_5 , уповноважених підписувати платіжні інструменти, відомості стосовно яких, містяться в картці із зразками підписів та відбитках печатки вказаного вище суб`єкта підприємницької діяльності, шляхом надання банківською установою відповіді, з долученням належним чином завіреного реєстру операцій за рахунком суб`єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_1 .
В.о. голови Правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчому Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вказаних в ухвалі документів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - з 24.02.2016 р. до 24.03.2016 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1