Провадження №1-кс/331/2984/15
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 листопада 2015 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів , у клопотанні зазначено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2013 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності шляхом проведення операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та безпідставного завищення валових витрат ухилились від сплати ПДВ на суму 207 905 грн, податку на прибуток на суму 34 766 382 грн, а всього податків на загальну суму 34 974 287 грн, що є особливо великим розміром.
Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_4 , у зв`язку з чим реєстраційні та статутні документи зазначеного підприємства перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою повноти, об`єктивності та всебічності розслідування кримінального провадження необхідно отримати інформацію стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримати реєстраційні та статутні документи зазначеного підприємства.
Слідчий та прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримали.
Встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження не виявляється за можливе аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в перелічених вище документах, встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та матеріалів, наданих суду, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначеної інформації, тому суд приходить до висновку, що клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи.
Вказані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
На підставі викладеного, враховуючи, що отримати вказану інформацію в інший спосіб не вбачається за можливе без проведення тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, є доведеним та обґрунтованим та підлягає задоволення у повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Жовтневому районі м.Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області майору податкової міліції ОСОБА_4 , уповноваженій особі згідно доручення слідчого або постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ та на вилучення оригіналів документів реєстраційної справи, установчих, статутних, усіх інших документів по державній реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документі особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

06.11.2015