ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3689/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" листопада 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000161,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернулася до суду з клопотанням про доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської установи фізичної особи ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

З клопотання та доданих до нього документів вбачається, що слідчим ОСОБА_2 розслідується кримінальне провадження № 0000161, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2015 р. відносно ОСОБА_3 за фактом ухилення від сплати податків з доходів фізичних осіб за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фізична особа ОСОБА_3 не задекларувала дохід, отриманні як додаткове благо від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як результат анульованої (прощеної) кредитором (банком) суми боргу за кредитним договором в розмірі 6648181,93 грн., внаслідок чого ухилилась від сплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 1129947,33 грн.

Клопотання мотивоване тим, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться кредитна справа та документи, які містять інформацію про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунках ОСОБА_3 , які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Заслухавши слідчого ОСОБА_2 та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Зазначені в клопотанні обставини, які свідчать про ухилення від сплати податків ОСОБА_3 мають місце і підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, а саме актом документальної позапланової невиїзної перевірки фізичної особи ОСОБА_3 .

Зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, вважаю що кредитна справа та документи щодо відкриття, руху коштів по рахункам фізичної особи ОСОБА_3 , мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_2 або оперативним співробітникам за її дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта вказаної банківської фізичної особи ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ).

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 або оперативним співробітникам за її дорученням можливість вилучити (здійснити виїмку) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документи щодо клієнта вказаної банківської установи фізичної особи ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), а саме:
-всіх документів кредитної справи ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в тому числі договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та обслуговування кредитів, з додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, документами, які підтверджують отримання позичальником кредитних коштів, підтверджують їх використання, погашення тіла кредиту, а також відсотків та іншими документами справи;

-документів, які стали підставою до списання позичальнику ОСОБА_3 безнадійної заборгованості за рахунок сформованих резервів;

-листів, претензій, повідомлень, в т.ч. про списання заборгованості та інших матеріалів переписки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ОСОБА_3 з матеріалами, які підтверджують отримання кореспонденції адресатом;

-документів, які підтверджують факт придбання та продажу цінних паперів та документів на виконання вказаних угод;

-відомостей щодо всіх наявних у ОСОБА_3 рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням номерів рахунків, дати відкриття, закриття, зарахування на них кредитних коштів, про їх зняття чи списання;

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення даних операцій.

Попередити службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: