Провадження №1-кс/200/2688/15
Справа №200/7440/15-к
14 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів усіх документів, що стосуються взаємовідносин протягом 2013-2014 років між зазначеним підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_2 , Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 Дніпропетровської міської ради та Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 Дніпропетровської міської ради: господарські договори, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, товарно-транспортних накладні, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), сертифікати, фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином платіжні доручення, виписки банківських установ тощо.
Відповідно клопотання слідчого, 16.01.2015 року до Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали з УДСБЕЗ ГУМВС про те, що невстановлені особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013-2014 років внесли у фінансово-господарські документи підприємства завідомо неправдиві відомості, використавши їх при проведенні операцій щодо продажу за бюджетні кошти спецтехніки ІНФОРМАЦІЯ_2 , Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 Дніпропетровської міської ради та Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 Дніпропетровської міської ради, завдавши при цьому матеріальні збитки державі.
Під час здійснення досудового розслідування було установлено, що протягом 2013-2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 Дніпропетровської міської ради, Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 Дніпропетровської міської ради та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів на постачання останнім підприємством техніки спеціального призначення (бульдозери, механічні лопати, екскаватори тощо) на загальну суму понад 170 млн. гривень.
За інформацією УДСБЕЗ ГУМВС та УСБУ в Дніпропетровській області, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 поставило будівельну техніку спеціального призначення за завищеною вартістю та невідповідної якості. Частина зазначеної техніки не відповідає специфікаціям за договорами, а також мали місце факти сплати бюджетних коштів за таку техніку, що ще не потрапила на митну територію України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що документація з конкурсних торгів на поставку спецтехніки, переможцем яких стало підприємство ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші документи щодо укладання договорів на постачання зазначеної техніки підприємством протягом 2013-2014 років знаходяться у посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: оригіналів усіх документів, що стосуються взаємовідносин протягом 2013-2014 років між зазначеним підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_2 , Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_3 Дніпропетровської міської ради та Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 Дніпропетровської міської ради: господарських договорів, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), сертифікатів, фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином платіжних доручень, виписок банківських установ.
Строк дії ухвали до 14 травня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1