номер справи 711/375/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2013 року м.Черкаси

Слідчий судд Придніпровсьогой районного суду м.Черкаси Драник Н.П., при секретарі Мелещенко О.В.,за участю прокурора - Жихарєва Г.А., розглянувши винесене в кримінальному провадженні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції Уланова М.Д., погоджене прокурором - Жихарєвим В.А. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, -

ВСТАНОВИВ:

15 січня 2013 року ст.слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області Уланов М.Д. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, а саме за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважае клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що 08.01.2013 в ЄДРДР зареєстровано за №0000020 кримінальне провадження, щодо гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Москва, Російська Федерація, жителя АДРЕСА_1, який з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по переведенню "конвертації" безготівкових коштів в готівку, шляхом обману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця с. В. Яромирка, Городоцького району, Хмельницької області, жителя АДРЕСА_5 гр. ОСОБА_5, уродженця та жителя АДРЕСА_6 гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця с. В. Яромирка, Городецького району, Хмельницької області, жителя АДРЕСА_7 гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця та жителя АДРЕСА_8 та гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженця с. Холошки, Лубенського району, Полтавської області, жителя АДРЕСА_9 за грошову винагороду, шляхом підроблення реєстраційних документів, зареєстрував на їхнє ім'я ТОВ "АТЗ-Сервіс" м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ТОВ "Стройбетонукраїна" м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ПП "Діловий партнер плюс", м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ "Ателан" м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ "Компанія "Юнібіт", м. Черкаси, вул. Добровольського, 3 та подальшого підроблення бухгалтерських та звітних документів вказаних суб'єктів господарювання, оскільки керівники відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності не мають.

Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам - реальним суб'єктам економіки через рахунки вказаних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 500 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах. У діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено інші суб'єкти підприємницької діяльності, які входять до "конвертаційного" центру та підпорядковані гр. ОСОБА_3, а саме: ТОВ "Роял-Консалтинг", м. Черкаси, вул. Благовісна, 213 кв. 11, , ПП "Ізол", м. Черкаси, вул. Енгельса, 237, кв. 53, , ПП "Артбуд Вектор", м. Черкаси, вул. Чехова, 42, кв. 128, , ПП "Нова-Центр", м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ПП "Офіс-2000", м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ПП "Виробництво "ПРЕССБОЛ-2008", м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ТОВ "Компанія Восток Інтернейшнл", м. Черкаси, вул. Горького, 27, та ПП "Єврофасад-Черкаси", м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266/1, , який використовуючи реквізити та розрахункові рахунки вказаних підприємств, з метою переведення безготівкових коштів в готівку та "штучного" формування податкового кредиту з податку на додану вартість, особисто знімає готівкові кошти з розрахункових рахунків даних підприємств, які отримані незаконним шляхом та надає первинні бухгалтерські документи, які підтверджують проведення фіктивних (безтоварних) псевдооперацій.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3 керує автомобілем марки DAEWOO SENS, державний номерний знак НОМЕР_1, який належить його батькові ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_16.

Приймаючи до уваги вищевикладене, є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки DAEWOO SENS, державний номерний знак НОМЕР_1, який належить ОСОБА_9 та має право керувати ОСОБА_3, можуть знаходитися предмети і документи фінансово-господарської діяльності підприємств, печатки, банківські документи та документи податкової звітності, комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, та інші предмети і документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст.110, 234, 236, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції Уланова М.Д., про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки DAEWOO SENS, державний номерний знак НОМЕР_1, яким керує ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_16 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки DAEWOO SENS, державний номерний знак НОМЕР_1, яким керує ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та належить ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_16.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: Н. П. Драник