Справа № 472/69/16-к
Провадження № 1-кс/472/16/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2016 року смт. Веселинове
Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , вивчивши матеріали винесеного в кримінальному провадженні №0000030 від 22.01.2016 р. клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Веселинівського відділення Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:
26.01.2016 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Веселинівського відділення Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що підтверджують рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 20.12.2015 року по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 160 КПК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 28.12.2015 року мешканець смт. Веселинове Миколаївської області ОСОБА_5 , відправив на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі1800 гривень за замовлений в мережі інтернет (сайт аукро) товар, однак його не отримав.

22.01.2016 року до Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП України в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканця смт. Веселинове Миколаївської області про те , що 28.12.2015 року останній відправив на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі1800 гривень за замовлений в мережі інтернет (сайт аукро) товар, але товар до замовника не надійшов.

Відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000030.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рахунок відкритий в РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто є необхідність отримати можливість ознайомитись з рухом коштів по вказаному рахунку з 20.12.2015 р. по теперішній час, зробити копії та вилучити(здійснити виїмку) документів з метою підтвердження перерахунку грошових коштів ОСОБА_5 .

У зв`язку з викладеним у слідчого виникла необхідність встановити особу, яка проводила зняття з відкритого рахунку № НОМЕР_1 коштів , які були перераховані потерпілим ОСОБА_5 . Через це слідчому необхідно у передбачений законом спосіб отримати доступ до вказаних документів та вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження мають значення документи підтверджуючі рух коштів на вказаному рахунку , а також те, що відомості , які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами , а ніж як шляхом вилучення документів встановити обставини, які б підтверджували рух коштів по вищезазначеному рахунку, у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених документів та їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та вилучення (здійснення виїмки) документів , що підтверджують рух коштів в період з 20.12.2015 р. по теперішній час, який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) фото та відео матеріалів, щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного місяця) з дня постановлення ухвали.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1