печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Павлишин В.І., за участю слідчого Шевчишена А.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Шевчишена А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

17.10.2013 до суду надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Шевчишена А.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у об»єднаному кримінальному провадженні № 0000409 за фактом підроблення невстановленою особою реєстраційних документів ТОВ «Маркет Стіл» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України; за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України; за фактом вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України.

Установлено, що наприкінці 2012 року невстановленими особами, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Маркет Стіл» щодо участі довіреної особи компанії «Валартіс Фінанс Лімітед» ОСОБА_3, змінено юридичну адресу ТОВ «Маркет Стіл» з міста Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-А, прим. 20 на Луганська область, Слов'яносербський район, село Сабівка, станція Мілова, буд. 5 та звільнено директора ОСОБА_4, на місце якого призначено виконуючим обов'язки директора ОСОБА_5.

Крім того, установлено, що службові особи ТОВ «Рояр Люві Фінанс» в листопаді 2011 року, шляхом надання завідомо неправдивих відомостей щодо наявності майна, яке, відповідно до договору кредитної лінії № 57-10-11/1, підлягає передачі в заставу до ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик 8-А., отримали кредит на загальну суму 57 млн. грн., який в подальшому не повернули чим завдали ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» матеріальної шкоди у великому розмірі.

Також установлено, що службові особи ТОВ «Рояр Люві Фінанс» в листопаді 2011 року за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ», шляхом шахрайства з фінансовими ресурсами, вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, яка полягала у здійсненні фінансових операцій з вказаними коштами, в особливо великому розмірі, на загальну суму 57 млн. грн., а саме перерахували зазначені кошти на рахунки ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» відкриті у банківських установах.

Під час проведення досудового розслідування отримано відомості про ймовірну причетність службових осіб ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, в результаті вчинення яких незаконно заволоділи грошовими коштами, що належать ТОВ «Рояр Люві Фінанс».

ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» () має в ЗАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступні розрахункові рахунки:

· № НОМЕР_1 в російських рублях;

· № НОМЕР_1 в євро;

· № НОМЕР_1 в доларах США;

· № НОМЕР_1 в українських гривнях;

Таким чином в ЗАТ «Отп банк» наявні документи ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» (ЄДРПОУ 313849), які містять відомості про керівників ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ», використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного товариства, які необхідні для проведення відповідних експертиз, також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаного товариства, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для проведення бухгалтерських експертиз.

Таким чином, слідчий вказує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Ці відомості знаходяться у ЗАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).

ЗАТ «ОТП БАНК» будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, свого представника не направив. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у об»єднаному кримінальному провадженні № 0000409 за фактом підроблення невстановленою особою реєстраційних документів ТОВ «Маркет Стіл» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України; за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 222 КК України; за фактом вчинення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, надходжу до висновку, що наведені в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Шевчишена А.В., - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Шевчишену А.В., тимчасовий доступ до документів ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» (), щодо рахунків № НОМЕР_1 в російських рублях; № НОМЕР_1 в євро; № НОМЕР_1 в доларах США; № НОМЕР_1 в українських гривнях; можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ЗАТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» (), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № НОМЕР_1 в російських рублях, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в українських гривнях;

- анкет клієнта банку ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» () по банківським рахункам № НОМЕР_1 в російських рублях, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в українських гривнях, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» () № НОМЕР_1 в російських рублях, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в українських гривнях, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» () № НОМЕР_1 в російських рублях, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в українських гривнях, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» () № НОМЕР_1 в російських рублях, № НОМЕР_1 в євро, № НОМЕР_1 в доларах США, № НОМЕР_1 в українських гривнях (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» ();

- договорів укладених ТОВ фірма ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № НОМЕР_1 в російських рублях, № НОМЕР_1 в євро, № 142 в доларах США, № НОМЕР_1 в українських гривнях, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Будівельна компанія «МОСТ» () (МФО 300528) № НОМЕР_1 в російських рублях, № НОМЕР_1 в євро, № 142 в доларах США, № НОМЕР_1 в українських гривнях, за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ЗАТ «ОТП Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/22639/13-к

Примірник 2 - слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Шевчишену А.В.

Слідчий суддя: Ю.А. Фаркош