печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Пацалі А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Козлова Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за за № 0000017 від 12.02.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до всіх документів справи ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103), доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № 0190 (код валюти 643, 840, 978, 980);

- анкет клієнта банку ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) по його банківському рахунку № 0190 (код валюти 643, 840, 978, 980) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № 0190 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № 0190 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 0190 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103), (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- всіх договорів та інших документів, укладеними ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалось перерахування грошових коштів на його рахунку в банку та з указаного рахунку, з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № 0190 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103), з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник філії ПАТ «ПУМБ» в м. Львові в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Сторона кримінального провадження слідчий Козлов Д.М., в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності фіктивне підприємництво, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що у період часу з 11.10.2011 по 28.08.2012 невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ПП «Тай-Трейдінг» (код за ), а саме згідно договору фінансової допомоги перерахували на розрахунковий рахунок № 282 відкритий у ПАТ «Фінексбанк» на імя ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) грошові кошти на загальну суму 459 млн. грн., а також за договором позики від BROOKMAX SALES LTD (Беліз) перераховано на імя останнього грошові кошти на загальну суму 14,5 млн. доларів США, які в подальшому невстановленими особами були отримані від імені ОСОБА_3

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки інших фізичних осіб відкритих у ПАТ «Фінексбанк» здійснювалось перерахування грошових коштів від різних субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, які в подальшому у касах ПАТ «Фінексбанк» були отримані невстановленими особами від імені наступних фізичних осіб, а саме:

- ОСОБА_4 за період з 18.04.2012 по 31.08.2012 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 697 млн. грн, які надходили від ТОВ «ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» (код за ) як повернення фінансової допомоги;

- ОСОБА_5 за період з 13.03.2012 по 28.03.2012 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 102 млн. грн, які надходили від ТОВ «ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» (код за ) як повернення фінансової допомоги;

- ОСОБА_6 за період з 05.04.2011 по 04.08.2011 отримав через касу ПАТ «Фінексбанк» готівкові кошти на загальну суму 1,1 млрд.грн., які надходили від ТОВ "МІСЬКА ЛІЛЕЯ" (код за ) як повернення фінансової допомоги.

Після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ТОВ «ШВИДКИЙ РЕЗУЛЬТАТ» (код за ) по розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ «Фінексбанк» з'ясовано, що грошові кошти надходили від ТОВ "Мехтрансгрупінвест" (код 37146000) та ПП "Анекс-Автотрейд ТК " (код 38087879), що також відкриті у ПАТ «Фінексбанк», МФО 380311.

Відповідно, після отримання доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ТОВ "МІСЬКА ЛІЛЕЯ" (код за ) по розрахунковому рахунку відкритому у ПАТ «Фінексбанк» з'ясовано, що грошові кошти надходили від ПП "Експопрофіт" (код 37267902), що також, як і попередні, відкритий у ПАТ «Фінексбанк», МФО 380311.

В результаті отриманого доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ТОВ "Мехтрансгрупінвест" (код 37146000) встановлено, що на його розрахунковий рахунок №5977, який відкритий у ПАТ «Фінексбанк» грошові кошти надходили від підприємства ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з наступних розрахункових рахунків останнього, а саме:

- № 260096573 відкритого у ВОД АТ "ОСОБА_7 Аваль" м. Луцьк (МФО 303569);

- № 3100 відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- № 69 відкритого у технічній філії ПАТ «ПУМБ» в м. Львові (МФО 385350);

- № 0547 відкритого у ПАТ «ВТБ ОСОБА_7» (МФО 321767);

- № 0190 відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- № 01 відкритого у ПАТ «ОСОБА_8 та заощаджень» м. Київ (МФО 380281).

В результаті отриманого доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ПП "Експопрофіт" (код 37267902) встановлено, що на його розрахунковий рахунок № 6059, який відкритий у ПАТ «Фінексбанк» грошові кошти надходили також від підприємства ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з наступних розрахункових рахунків останнього, а саме:

- № 0547 відкритого у ПАТ «ВТБ ОСОБА_8» (МФО 321767);

- № 260096573 відкритого у ВОД АТ "ОСОБА_7 Аваль" м. Луцьк (МФО 303569);

- № 69 відкритого у технічній філії ПАТ «ПУМБ» в м. Львові (МФО 385350);

- № 12 відкритого у АТ "Ощадбанк" (МФО 300465);

- № 01 відкритого у ПАТ «ОСОБА_8 та заощаджень» м. Київ (МФО 380281);

- № 3100 відкритого у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- № 0089 відкритого у ПАТ "ВіЕйБі Банк" (МФО 380537).

В результаті отриманого доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю ПП "Анекс-Автотрейд ТК" (код 38087879) встановлено, що на його розрахунковий рахунок № 6339, який відкритий у ПАТ «Фінексбанк» грошові кошти надходили також від підприємства ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з наступних розрахункових рахунків останнього, а саме:

- № 01 відкритого у ПАТ «ОСОБА_8 та заощаджень» м. Київ (МФО 380281);

- № 0547 відкритого у ПАТ «ВТБ ОСОБА_8» (МФО 321767);

- № 0190 відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Підставою вважати реальною загрозу зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які можливо мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть приховати докази.

Для перевірки викладених обставин кримінального правопорушення у вище перелічених банківських установах необхідно вилучити оригінали документів щодо його клієнту, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, в подальшому виступати обєктами експертних досліджень, та використовуватись під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобовязаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і в інший спосіб крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів клієнту банківської установи ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності фіктивне підприємництво, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та надання доступу до запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості обєктів експертних досліджень в майбутньому. Вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в звязку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних оригіналів документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000017 від 12.02.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СОГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_1, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_9, майору міліції ОСОБА_10, а також старшим оперуповноваженим в ОСОБА_11 МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_12, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_13, тимчасовий доступ до всіх документів справи ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103), доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківського рахунку № 0190 (код валюти 643, 840, 978, 980);

- анкет клієнта банку ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) по його банківському рахунку № 0190 (код валюти 643, 840, 978, 980) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком № 0190 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № 0190 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 0190 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103), (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- всіх договорів та інших документів, укладеними ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103) оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалось перерахування грошових коштів на його рахунку в банку та з указаного рахунку, з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № 0190 (код валюти 643, 840, 978, 980) ТОВ "Континент нафто трейд" (код 33681103), з часу відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/16682/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя Х.А. Гладун