№1-кс/6381489/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2014 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

При секретарі: ОСОБА_2

За участі прокурора: ОСОБА_3

слідчого : ОСОБА_4

розглянув клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0005368 слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

28.10.2014 року слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому посилається на наступне:

Слідчим відділом Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005368 від 09.10.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2014 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 , 1965 р.н., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 85000 гривень. Вказані грошові кошти ОСОБА_6 перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Дану суму грошей ОСОБА_6 перелічив у відділенні № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, про те, що 16.09.2014 року в інтернеті він натрапив на оголошення, щодо продажу сільсько - господарської техніки, а саме трактора МТЗ 82.1 та вирішив його придбати. Після чого він подзвонив на номер телефону, вказаного у заяві № НОМЕР_3 та познайомився з раніше йому незнайомим чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який в телефонному режимі повідомив, що може продати вказаний трактор, на умовах договору лізингу. Для цьому ОСОБА_6 потрібно приїхати за адресою: АДРЕСА_1 , де розташований офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представником якої він є. Приїхавши за вказаною адресою, ОСОБА_6 було запропоновано проїхати за адресою: АДРЕСА_2 , де розташоване 4 відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звідки останній повинен був перерахувати кошти на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в розмірі 85000 гривень, як перший внесок за придбану техніку. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився та поїхав за вказаною адресою, де в присутності ОСОБА_7 перерахував вказані кошти на вказаний рахунок.

Згідно з умовами вказаного договору лізингу, після переведення половини суми в розмірі 85000 гривень, ОСОБА_6 повинен був отримати трактор, а іншу половину в розмірі 85000 гривень, останній повинен був перерахувати через рік. Перерахувавши вказану суму, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 направились до офісу фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ОСОБА_6 повинен був забрати придбаний трактор. Приїхавши за вказаною адресою, ОСОБА_7 поїхав у невідомому напрямку, а ОСОБА_6 , зрозумівши, що він був обманутий, визвав співробітників міліції.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як швидке, повне та неупереджене розслідування та встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливо тільки при умові надання вищевказаних відомостей від працівників Харківського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Вказані відомості можуть мати істотне значення для даного кримінального провадження в частині перерахування грошових коштів та власників вказаних рахунків.

Ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні»

Ураховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, -

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ПОСТАНОВИВ:

Клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0005368 слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, що носять банківську таємницю в Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання даних про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 20.08.2014 року по 16.10.2014 року; місць де проводилися транзакції з фотознімками осіб, які користувалися в період з 20.08.2014 року по 16.10.2014 року банківською картою № НОМЕР_1 у банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали до 28.11.2014 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1