Справа № 487/6531/15-к
Провадження № 1-кс/487/932/15
УХВАЛА
Іменем України

20.08.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0003291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
19.08.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Миколаївського РУ.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 23.06.2015 р. біля 21:00 год. невстановлена особа під приводом окаунта кредитних карток шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , спричинивши матеріальний збиток на суму 30000 грн.

Дані відомості внесені до ЄРДР під № 0003291, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення щодо підтвердження окаунту кредитних карток № НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , після підтвердження якого з цих карток були зняті грошові кошти в сумі 30000 грн.

Посилаючись на те, що інформація по згаданим картковим рахункам має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ, іншим способом встановити вищезазначені обставини не можливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Миколаївського РУ з можливістю отримання інформації в письмовому вигляді, в якій зазначити: повні анкетні дані власника карткового або банківського рахунку на який 23.06.2015 року невстановленою особою було переведено грошові кошти в сумі 30000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , та місце його (їх) реєстрації; в якому місці або відділенні з таких банківських або карткових рахунків, на які були 23.06.2015 р. перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 23.06.2015 року по теперішній час, з наданням фотографій з банкоматів за 23.06.2015 р., в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом; вказати (із зазначенням дати і часу) будь-які операції та процедури відносно вищевказаних банківських або карткових рахунків, на які були 23.06.2015 р. перераховані грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які могли проводитись лише власником карткового рахунку: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону, тощо.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

24.06.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003291 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 192 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати на строк до 20.09.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації в письмовому вигляді, в якій зазначити:

- повні анкетні дані власника карткового або банківського рахунку на який 23.06.2015 року невстановленою особою було переведено грошові кошти в сумі 30000 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , та місце його (їх) реєстрації;

- в якому місці або відділенні з таких банківських або карткових рахунків, на які були 23.06.2015 р. перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 23.06.2015 року по теперішній час, з наданням фотографій з банкоматів за 23.06.2015 р., в разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом;

- вказати (із зазначенням дати і часу) будь-які операції та процедури відносно вищевказаних банківських або карткових рахунків, на які були 23.06.2015 р. перераховані грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які могли проводитись лише власником карткового рахунку: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону, тощо.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Миколаївського РУ положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1