печерський районний суд міста києва
Примірник ____________
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , первинної профспілкової організації державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , що має в указаному банку поточний рахунок НОМЕР_4 , а також тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , первинної профспілкової організації державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , що має в указаному банку поточний рахунок НОМЕР_7 .

В обґрунтування внесеного клопотання зазначає, що слідчим відділом з ОВС військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 25.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що виконувач обов`язків директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересам служби та на користь третіх осіб первинної профспілкової організації державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою якої є його донька ОСОБА_5 , безпідставно перерахував 18.11.2014, 24.11.2014 та 29.12.2014, як профспілкові внески, які передбачались у сумі лише 86 969,26 грн., без погодження із органом управління, кошти у загальній сумі 40 762 734,76 грн., що призвело до неможливості їх цільового використання та як наслідок призвело до зриву термінів виконання умов договорів від 20.11.2014 №294/14/101 та від 09.12.2014 №294/14/108 із ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо ремонту військової техніки для Збройних Сил України та створено умови для стягнення з державного підприємства штрафних санкцій на загальну суму 38 952 946,29 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , первинною профспілковою організацією державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито розрахункові рахунки у таких банківських установах:

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_4 ;

Філія Миколаївське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_7 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять інформацію про рух коштів по рахункам первинної профспілкової організації державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні прокурор, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з`явились про дату, час та місце розгляду провадження повідомлені вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного їх повідомлення.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанту юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , первинної профспілкової організації державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , що має в указаному банку поточний рахунок НОМЕР_4 , а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток з моменту його відкриття по теперішній час;

- відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, в період з 18.11.2014 по 01.01.2015;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою, в період з 18.11.2014 по 01.01.2015, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Також надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанту юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 , первинної профспілкової організації державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , що має в указаному банку поточний рахунок НОМЕР_7 , а саме:

- договору та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_7 , документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток з моменту його відкриття по теперішній час;

- відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів по рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, в період з 18.11.2014 по 01.01.2015;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказаний рахунок та зняття з нього коштів готівкою, в період з з 18.11.2014 по 01.01.2015, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі (особам).

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/25844/15-к

Примірник 2 та 3 - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: