СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

справа № 712/24/16-к
номер провадження 1-кс/712/64/16
м. Черкаси 06 січня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003109, старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

06 січня 2016 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся з клопотанням старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотувує тим, що 02.10.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від директора ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 (який обслуговує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») про те, що ОСОБА_5 використовуючи підробний паспорт ОСОБА_6 , оформив на ім`я останнього кредитний договір, на підставі якого шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_1 ) маючи власний паспорт серії НОМЕР_2 виданий 31.10.1996 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області, будучи зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , вклеїв своє особисте фото в паспорт НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 з метою подальшого його використання при оформленні кредиту. Після чого, 07.02.2014 прибувши до одного з відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою підробленого паспорта оформив кредитний договір № SAMAВ5415 від 07.02.2014 на імя ОСОБА_7 , отримавши на підставі вказаного договору кредитну картку Універсальна, 55 за № НОМЕР_4 .

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та той факт, що необхідно провести дослідження документів, які мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до кредитного договору № SAMAВ5415 та розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований (юридична адреса) за адресою АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншим співробітникам на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця банківської картки № НОМЕР_4 , що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 (юридична адреса АДРЕСА_4 ) а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки № НОМЕР_4 , виписки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_4 в період з 07.02.2014 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 в період з 07.02.2014 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на слідчого Жовтневого відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 за дорученням слідчого ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1