Провадження № 1-кс/369/3178/15
У Х В А Л А
іменем України
23.12.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районіГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом придбання та створення в період 2015 року невстановленими особами суб`єкти підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (), ТОВ «Трейдінг ЮА» (), ТОВ «Артемідітрейд» (), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбалипідприємства із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Агро ТрейдКоммодіті» (), ТОВ «Трейдінг ЮА» (), ТОВ «Артемідітрейд» () на підставних осіб, які мешкають в Київській області та не мають відношення до фінансово господарської діяльності вказаних підприємств.

Засновники та директори зареєстрували вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності за грошову винагороду без мети здійснення статутної господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що підтверджується допитами як свідків директора та засновника ТОВ «Трейдінг ЮА» (), ТОВ «Артемідітрейд» () ОСОБА_5 , директора та засновника ТОВ «Агро ТрейдКоммодіті» () ОСОБА_6 .
Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Агро ТрейдКоммодіті» (), ТОВ «Трейдінг ЮА» () та ТОВ «Артемідатрейд» () проводять експортні операції до Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії та Тайланду зернових культур, овочів та фруктів.
Відправка вантажу проводиться через пункт пропуску «Нові Яриловичі Нова Гута», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт», а митне оформлення товару відбувається на митний пост «Нові Яриловичі», митний пост «Григорівка» та ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт».
Під час досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення функціонування протиправної схеми невстановленими досудовим розслідуванням особами, причетними до її організації подаються документи для митного оформлення товарів до Одеська митниця ДФС, а саме: митний пост «Одеський морський торгівельний порт» для митного оформлення товару зернові культури та плоди олійних рослин, а саме: пшениця 3-го класу, українського походження, врожаю 2015 року, згідно ДСТУ 37 68:2010 насипом, країна походження Україна; пшениця фуражна 6-го класу, ДСТУ 4525:2006, врожаю 2015 року, не призначена для сівки, країна походження Україна; ріпак з низьким містом ерукової кислоти, врожаю 2015 року, не призначений для сівки, країна походження Україна; ячмінь фуражний 3-го класу, українського походження, врожаю 2015 року, згідно ДСТУ 3769-98, насипом;

Вищевказаний товар придбавають невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені ТОВ «Агро ТрейдКоммодіті» () у ПП «Лідер Трейд Україна» згідно договору №81-76 купівлі-продажу від 12.08.2015 року для реалізації підприємству нерезиденту LeaderTradings.r.o. (ТОВ «Лідер Трейдінг») згідно контракту №АТ-30 від 25.07.2015 року на загальну суму 263 655 грн.

Вказані вище товари експортовано від імені ТОВ «Артемідатрейд» за межі митної території України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Агро Трейд Коммодіті», їх службових осіб, проводиться митне оформлення аналогічних товарів, а саме: сільськогосподарських культур згідно контракту№АТ-30 від 25.07.2015 року.
Таким чином, товари щодо яких проводиться митне оформлення невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» () є предметом вчинення злочину, та набуті у результаті незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Перелічені вищевказані предмети, речі можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз, таких як товарознавча експертиза та інші експертизи в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Згідно п.1 ст.98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі грошові кошти, документи та товарно-матеріальні цінності набуті кримінально-протиправним шляхом.
З метою встановлення розміру грошових коштів набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, їх фіксацію, уникнення подальшого переміщення та в подальшому визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на товари ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (), які є предметом вчинення злочину та які знаходяться на митному оформленні, які перебувають митному оформленні на Одеській митниці ДФС, а саме: «Одеський морський торгівельний порт».
Крім того відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучене майно може бути у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Таким чином наявно достатні підстави вважати, що ТМЦ щодо яких здійснюється митне оформлення від імені ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» () на Одеській митниці ДФС, а саме: ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка» пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт» є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення правопорушення.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Разом з тим, згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Згідно ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Клопотання розглядалося у відсутність службових осіб ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» () з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначеного товару.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване, підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а саме що товарно-матеріальні цінності щодо яких здійснюється митне оформлення від імені ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» () на Одеській митниці ДФС, а саме: ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка» пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт» є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України задовольнити.

Накласти арешт на товарно-матеріальні цінності, що належать ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» () та щодо яких проводиться митне оформлення на Одеській митниці ДФС, а саме: ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт», пункт контролю «Визирка» пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт`згідно контракту №АТ-30 від 25.07.2015 року,а саме: сільськогосподарські культури (зернові, овочі, фрукти).
Ухвала виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1