печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001027 від 27.05.2015 за фактом незаконного збагачення в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 в період з 1995 по травень 2015 працював на керівних посадах в ІНФОРМАЦІЯ_2 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, у засобах масової інформації упродовж травня-червня 2015 року неодноразово з`являлась інформація про розкішне життя родини ОСОБА_4 .

Зі змісту поширеної 19.05.2015 інформації на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що члени родини ОСОБА_4 їздять на дорогих елітних автомобілях Lexus, PorscheCayenne, RangeRover, ToyotaLandCruiser вартістю близько 100 тис. доларів США кожна, проживають у елітному будинку в м. Київ та подорожують на дорогі курорти Франції (Канни, Сен-Тропе), Монако (Монте-Карло), США (Маямі), Чехії, Арабських Еміратів, Таїланду, Сінгапуру, Італії, Мексики тощо.

Також, встановлено, що за час перебування ОСОБА_4 на керівних посадах в органах ДАІ м. Києва діяли благодійна організація Київський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » благодійної організації Київський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які, згідно оперативних даних, пов`язані із діяльністю ОСОБА_4 і його незаконним збагаченням, та мають у своєму розпорядженні автостоянки, перукарню, кіоски та інше нерухоме майно, походження яких невідомо.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » благодійної організації Київський міський благодійний фонд «За безпеку дорожнього руху» має рахунки в різних банківських установах, зокрема: рахунок № НОМЕР_3 в українських гривнях, відкритий 11.04.2012 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,МФО НОМЕР_4 та рахунок № НОМЕР_5 в українських гривнях, відкритий 20.02.2001 та закритий 22.05.2012у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_6 .

Інформація про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення щодо незаконного збагачення ОСОБА_4 , а тому є необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 в українських гривнях, № НОМЕР_5 в українських гривнях, які належать Підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » благодійної організації Київський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,МФО НОМЕР_4 та МФО НОМЕР_6 відповідно, з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001027 від 27.05.2015 за фактом незаконного збагачення в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 368-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим необхідність вилучення саме оригіналів документів органом досудового розслідування належним чином необґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, наданих для відкриття та обслуговування Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » благодійної організації Київський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , рахунків № НОМЕР_3 в українських гривнях, № НОМЕР_5 в українських гривнях,відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_4 та МФО НОМЕР_6 відповідно, за період з їх відкриття до закриття або (якщо рахунки відкриті)по 21.07.2015, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків до їх закриття або (якщо рахунки відкриті) по 21.07.2015;

- юридичної справи Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » благодійної організації Київський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписів і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;

- заяв на видачу чекових книжок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » благодійної організації Київський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » благодійної організації Київський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за з часу їх відкриття по теперішній час;

- кредитної справи Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » благодійної організації Київський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунками Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » благодійної організації Київський міський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за допомогою системи «Клієнт-банк», зі вказівкою самої ІР-адреси;

- документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

- інформації про відкриття та обслуговування інших рахунків клієнта у банку із зазначенням руху коштів;інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1