Врадіївський районний суд Миколаївської області
Справа №1 - 24/2011 р
ПОСТАНОВА

І менем У кр а їни

18.04.10 року Врадіївеький районний суд

Миколаївської області

У складі головуючого Тихоненко МЛ.

При секретарі Лисейко Т.А,

З участю прокурора Жорової В,О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Врадіївка

кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2 гр. України, ІНФОРМАЦІЯ_3, заміжня на утриманні якої знаходиться малолітня дитина, працюючої програмістом ТОВ „Екран, раніше не судимої, проживаючої ІНФОРМАЦІЯ_4,

У скоєнні злочину, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 будучи наказом №22-к від 30.03.07 керуючого Кривоозерським ВОБ, призначена в порядку переведення з 01.03.07 на посаду завідувачаТВБВ №3161/017, розташованого в смт. Врадіївка Миколаївської області, вул. Героїв Врадіївщини, 131.

Із вказаної посади ОСОБА_1 звільнена, відповідно до наказу в.о. керуючого Кривоозерським ВОБ №18-к від 24.03.10 на підставі п.1 ст.36 КЗпП України (за угодою сторін).

Відповідно до посадової інструкції на посаді завідувача ТВБВ №3161/017, з якою ОСОБА_1 була належним чином ознайомлена 20.02.09, остання перебуваючи на вказаній посаді була наділена, крім іншого, наступними повноваження:

- здійснення заходів щодо виконання плану залучення заощаджень населення у вклади;

- ведення обліку готівки, цінностей і цінних бланків;

- контроль за правильністю складання вхідних та вихідних документів клієнтів;

- контроль за додержанням касової дисципліни;

- вживає заходів до збереження готівки, цінностей і цінних бланків;

- здійснення закриття операційного дня та складання щоденної звітності, перевіряє відповідність наявності готівки, цінностей і цінних бланків, їх залишки у касі визначеним документом;

- контроль за здійсненням операцій, які мстять ознаки, що підлягають фінансовому моніторингу та заповнюють на ці операції повідомлення; контроль додержання ліміту залишків готівки в касі;

- забезпечення збереження інформації, що становить службову таємницю або носить конфіденційний характер. Бере участь у плануванні роботи відділення Ощадного банку та складанні відповідної звітності. Керує всією діяльність відділу в межах наданих йому прав з використанням сучасних методів управління персоналом (визначає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу структурних підрозділів; здійснює підбір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщенні персоналу).

Таким чином, у період з 01.03.07 по 24.03.10 ОСОБА_1, перебуваючи на посаді завідувача ТВБВ №3161/017, на підставі посадової інструкції була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно - господарськими повноваженнями, у звязку з чим була службовою особою.

ОСОБА_1, перебуваючи на посаді завідуючої ТВБВ №3161/017, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу мету та умисел, спрямований на заволодіння: грошовими коштами ОСОБА_2, у супереч положенням Інструкції про касові операції в банках України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 №337, далі за текстом Інструкція, у повному обсязі кошти прийняті від ОСОБА_2 у якості платежів за кредитним договором №81 від 27.03.09 не оприбуткувала, а також не передала для оприбуткування у повному обсязі у касу ТВБВ №3161/017, а різницею коштів заволоділа за таких обставинах,

ОСОБА_1 в період часу з 27.03.09 по 24.03.10, точного проміжку часу слідством не встановлено, прийняла від ОСОБА_2 у якості платежів за кредитним договором №81 від 27.03.09, а також у якості штрафних санкцій за невчасне виконання умов вказаного договору, кошти у сумі 550 грн., згідно квитанцій на 500 грн та 50 грн., один примірник кожної з квитанцій після складання, видала ОСОБА_2 Однак, у супереч вимогам інструкції зазначені кошти у касу ТВБВ №3161/017 не оприбуткувала, а зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа ними, звернувши на свою користь та розпорядившись ними за власним розсудом.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами позичальника ОСОБА_2М,, ОСОБА_1 08.05.09 прийняла у неї у якості платежу за кредитним договором №81 від 27.03.09, кошти у сумі 4095,20 грн. та один примірник квитанцій про прийняття вказаної суми коштів після складання, видала ОСОБА_3 Однак, діючи з корисливих мотивів та зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_1О, частиною коштів із вказаної суми у розмірі 488 грн. 67 коп. заволоділа та розпорядилася ними на свій розсуд. Для створення видимості законності своїх дій, ОСОБА_1 того ж дня передала контролеру-касиру ТВБВ №3161/017 ОСОБА_4 для оприбуткування до каси ТВБВ №3161/017 кошти лише у сумі 3606,53 грн., власноручно заповнивши відповідну квитанцію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами позичальника ОСОБА_2, ОСОБА_1 10.10.09 прийняла у неї у якості платежу за кредитним договором №81 від 27.03.09. кошти у сумі 2600 грн. та один примірник квитанцій про прийняття вказаної суми коштів після складання, видала ОСОБА_2 Однак, діючи з корисливих мотивів та зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_1 частиною коштів із вказаної суми у розмірі 1150 грн. заволоділа та розпорядилася ними на свій розсуд. Для створення видимості законності своїх дій, ОСОБА_1 всупереч вимогам Інструкції,11.11.09 та 02.11.10 оприбуткувала до каси ТВБВ №3161/017 кошти лише у сумі 1150 грн. та 300 грн.відповідно, власноручно заповшшши відповідні квитанції.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами позичальника ОСОБА_2, ОСОБА_1 10.11.09 прийняла у неї у якості платежу за кредитним договором №81 від 27.03.09, кошти у сумі 3000 грн. та один примірник квитанцій про прийняття вказаної суми коштів після складання, видала ОСОБА_2 Однак, діючи з корисливих мотивів та зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_1 частиною коштів із вказаної суми у розмірі 500 грн, заволоділа та розпорядилася ними на свій розсуд. Для створення видимості законності своїх дій, ОСОБА_1 всупереч вимогам Інструкції,11.11.09 оприбуткувала до каси ТВБВ №3161/017 кошти лише у сумі 2500 грн., власноручно заповнивши відповідну квитанцію.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами позичальника ОСОБА_2, ОСОБА_1 07.12.09 прийняла у неї у якості платежу за кредитним договором №81 від 27.03.09 кошти у сумі 2000 грн. та один примірник квитанцій про прийняття вказаної суми коштів після складання, видала ОСОБА_2 Однак, діючи з корисливих мотивів та зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_1 частиною коштів із вказаної суми у розмірі 500 грн. заволоділа та розпорядилася ними на свій розсуд. Для створення видимості законності своїх дій, ОСОБА_1 всупереч вимогам Інструкції,07.12.09 оприбуткувала до каси ТВБВ №3161/017 кошти лише у сумі 1500 грн., власноручно заповнивши відповідну квитанцію.

Всього за період з 27.03.09 по 24.03.10 ОСОБА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно та з корисливих мотивів заволоділа коштами, прийнятих від ОСОБА_2 у якості плати за кредитним договором №81 від 27.03.09, на загальну суму 3188 грн. 67 коп. , якими вона розпорядилася на власний розсуд, заподіявши потерпілій ОСОБА_2 матеріальних збитків на вказану суму.

В судовому засіданні ОСОБА_1 повністю визнала себе винною в скоєні інкримінованого їй злочину та пояснила суду, що вона з 01.03.07 по 24.03.10 перебувала на посаді завідувача ТВБВ №3161/017, у системі Ощадного банку працювала з 16.01.2006 року. З посадовою інструкцією за своєю посадою вона була ознайомлена. З кінця 2007 року у звязку з наявністю заборгованостей по кредитним зобовязанням позичальників, які проживали на території смт. Врадіївка на неї, як на завідувача ТВБВ №3161/017 додатково було покладено обовязок щодо здійснення роботи з позичальниками У березні 2009 року між ОСОБА_2 та Кривоозерським відділенням Ощадного банку буїв укладений кредитний договір. За кредитним договором, укладеним ОСОБА_2 у березні 2009 року, у даного позичальника фактично одразу виникла заборгованість за даним кредитом, яка була наявна у квітні 2009 року. Наскільки вона памятає при її зверненні до ОСОБА_2 про необхідність сплати коштів в рахунок погашення боргу по кредиту, остання в рахунок погашення боргу по кредиту 08.05.2009 року сплатила їй 7664,45 грн., частину з яких в сумі 488 грн., вона присвоїла собі, а іншу оприбуткувала. Аналогічним методом вона із прийнятих сум у ОСОБА_2 які та сплачувала в рахунок погашення кредитної заборгованості, 10.10.2009 року із суми 2600 грн., привласнила 1150 грн., 10.11.2009 року із суми 3000 грн., привласнила 500 грн., 07.12.2009 року із суми 2000 грн., привласнила 500 грн.. Крім цього, вона два рази приймала у ОСОБА_2 кошти на загальну суму 550 грн,, які вона не оприбуткувала зовсім, а привласнила собі. Для того щоб скрити суми привласнених коштів вона виписувала інші квитанції в яких проставляла необхідні їй суми за виключенням тих сум які вона собі привласнювала. За період часу з 27.03.2009 року по 24.03.2010 року поки вона працювала з ОСОБА_2 та приймала від неї кошти які а сплачувала в рахунок погашення кредиту, вона заволоділа коштами останньої на загальну суму 3188,67 грн.. які вона на даний час повністю повернула ОСОБА_2

Висновок суду про винність ОСОБА_1 в скоєнні інкримінованого їй злочину ґрунтується на доказах, безпосередньо досліджених судом при розгляді даної справи:

Потерпіла ОСОБА_2 в суді пояснила, що вона 27.03.09 оформила кредит у Кривоозерському відділенні Ощадного банку на суму 130000 грн., за яким сплачувала щомісячно кошти у сумах, що були меншими від сум, що необхідно було б сплачувати за графіком, у зв язку з чим виникла певна сума заборгованості за кредитом. У кінці лютого 2010 року поштою отримала претензію Кривоозерського відділення Ощадного банку, з вимогою повернути наданий кредит у повному обсязі у звязку з наявністю великої заборгованості. У травні 2010 року отримала повістку із судупро виклик як відповідача за позовом прокурора в інтересах Ощадного банку про стягнення заборгованості за кредитом. Під час судового розгляду стало відомо, що у банківському відділенні не у повному обсязі наявні квитанції про сплату нею коштів за кредитом. При предявленні нею всіх наявних квитанцій про сплату нею коштів на погашення кредиту встановлено, що квитанції наявні у неї на руках не збігаються по сумам з квитанціями наявними у банку. Всі квитанції, за якими відсутні кошти у повному обсязі, або частково, виписувала працівник банку ОСОБА_1 В подальшому відносно ОСОБА_1 була порушена кримінальна справа по факту привласнення останньою чужих коштів." Під час розслідування кримінальної справи було встановлено, що ОСОБА_1 при прийняті від неї коштів які вона сплачувала банку в рахунок погашення кредиту, незаконно привласнила її кошти на загальну суму 3188,67 грн. На момент розгляду справи в суді ОСОБА_1 повністю повернула їй кошти в сумі 3188,67 грн, які та раніше незаконно їх присвоїла. Претензій морального, матеріального характеру до ОСОБА_1 по факту незаконного привласнення останньою її коштів вона до неї не має та як останньою спричинені їй збитки відшкодовані в повному обсязі в зв'язку з чим вона просить суд не застосовувати відносно ОСОБА_1 суворий вид покарання.

Крім визнання своєї вини самою підсудною ОСОБА_1 її вина підтверджується документами які містяться в матеріалах кримінальної справи, які також були зачитані та досліджені в ході судового засідання:

- посадовою інструкцією, наказами про прийняття та звільнення ОСОБА_1 з посади завідувача ТВБВ №3161/017, відповідно до яких ОСОБА_1 перебуваючи на вказаній посаді була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.(а.с. 15 -20;

-виписками по рахунках, з яких вбачається не оприбуткування коштів прийнятих від ОСОБА_2 з вини ОСОБА_1 коштів на загальну суму 3188 грн. 67 коп.( а.с. 27 -193;

- 6 квитанцій про сплату ОСОБА_2 коштів до ТВБВ №3161/017.( а.с. 202 - 204, 308 - 309;

-листом-відповіддю керівництва Кривоозерського ВОБ №39/179 від 13.08.10 року, згідної яких вбачається, що з суми сплачених ОСОБА_2 коштів до банківського відділення не оприбутковано суму коштів 3188,67 грн. (а.с. 209 - 219;

- листом-відповіддю керівництва Кривоозереького ВОБ №1556 від 23.11.10 року, згідної якої вбачається, що виконання позичальником ОСОБА_2 кредитних зобовязань за кредитним договором №534 від 26.06.07 відбулося 31.03.09, заборгованості після виконання зобовязань за вказаним кредитним договором не було. Коштів у сумах 50 та 500 грн. за даним кредитним договором від ОСОБА_2М, не приймалося, (а.с. 265 - 267;

-протоколом виїмки від 03.12.10 року відповідно до якого було вилучено первинні бухгалтерські прибуткові документи по оприбуткуванню на рахунки №№639749001 та 61 11490013. (а.с. 272 - 276;

-актом документальної ревізії правильності та повноти оприбуткування коштів за кредитним договором №81 від 27.03.09, укладеним ОСОБА_2 з Кривоозерським ВОБ від 03.12.10, відповідно до якого вбачається не оприбуткування коштів прийнятих від ОСОБА_2 з вини ОСОБА_1 на загальну суму 3188 грн. 67 коп. (а.с. 287 - 289.

-листом-відповіддю керівництва Кривоозереького ВОБ №1809 від 2 7.12.10 на запит №610-10 від 23.12.10 з додатками, відповідно до яких вбачається, що ОСОБА_1 достовірно знала про порядок організації касової роботи в установах ВАТ «Державний ощадний банк України».(а.с. 301 - 305;

-квитанціями про погашення ОСОБА_1 матеріальних збитків у справі, що підтверджує її вину у скоєні інкримінованих їй діянь.(а.с, 322 - 323

Дослідивши наявні докази, суд вважає повністю доведеною вину підсудної ОСОБА_1 в заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та кваліфікує її дії за ч.2 ст. 191 КК України.

В стадії судового розгляду справи колектив ТОВ „Екран, працівником якого є підсудна, звернувся на адресу суду з клопотанням про закриття кримінальної справи відносно ОСОБА_1 з подальшою передачею її на поруки трудовому колективу для виправлення та перевиховання.

Підсудна ОСОБА_1 клопотання колективу ТОВ „Екран підтримала та просить суд його задовольнити, провадженням по кримінальній справі порушеної відносно неї закрити, звільнивши її від кримінальної відповідальності та передати її на поруки трудовому колективу для здійснення її виправлення та перевиховання заходами виховного характеру через колектив підприємства.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши пояснення підсудної ОСОБА_1, яка просить суд задовольнити клопотання колективу ТОВ „Екран, закрити кримінальну справу з подальшою передачею її на поруки, висновок прокурора про доцільність звільнення підсудної від кримінальної відповідальності у звязку з передачею підсудної на поруки трудовому колективу, суд, приймаючи до уваги, що підсудна позитивно характеризується за місцем свого проживання, роботи, вперше скоїла злочин, який за ступенем тяжкості відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, повністю відшкодувала потерпілій спричиненні злочином збитки, має на утриманні малолітню дитину, а також те, що підсудна критично та негативно оцінює свої злочинні дії, активно сприяла розкриттю злочину, щиро розкаялася в скоєному злочині, вважає можливим звільнити її від кримінальної відповідальності, проти чого підсудна не заперечує, та передати на поруки колективу ТОВ „Екран для її виправлення в колективі, за допомогою заходів виховного характеру в колективі.

На підставі ст. 47 КК України, керуючись ст,ст. 10, 282 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ;

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 за ст. 191 ч.2 КК України провадженням закрити, звільнивши її від кримінальної відповідальності та передати її на поруки для виправлення та перевиховання трудовому колективу ТОВ „Екран смт. Врадіївка Миколаївської області.

Запобіжний захід по відношенню до ОСОБА_1 у вигляді підписки про невиїзд скасувати.

Речові докази по справі: 6 квитанцій про сплату ОСОБА_2 коштів до ТВБВ №3161/017, залишити при даній кримінальній справі.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом семи діб з моменту її проголошення через Врадіївський районний суд.

Суддя Тихоненко М.І.