Справа №522/889/16-к
1-кс/522/954/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 4-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Як вбачається з клопотання слідчого, у проваджені СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000828 від 30.10.2015, за фактом відкриття невстановленими службовими особами рахунків у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що невстановлені слідством особи відкрили на ім`я громадянина ОСОБА_4 банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Відповідно до руху грошових коштів по вказаному рахунку встановлено надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 26.12.2014 по 09.01.2015 на загальну суму 560 000 грн., які невстановленими особами переведені у готівкові кошти.

Також встановлено, що невстановлені особи відкрили на ім`я громадянина ОСОБА_5 банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Відповідно до руху грошових коштів по вказаному рахунку встановлено надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 26.12.2014 по 09.01.2015 на загальну суму 532 000 грн., які невстановленими особами були переведені у готівкові кошти.

Директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є громадянин ОСОБА_6 . Під час допиту ОСОБА_6 показав, що від свої знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 він отримав пропозицію за грошову винагороду зареєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з фінансовими труднощами ОСОБА_6 погодився та зареєстрував на своє ім`я підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Фактичної діяльності на зазначеному підприємстві ОСОБА_6 не вів, будь-яких договорів, угод, фінансово-господарських та інших документів не підписував, податкову звітність підприємства не готував, не підписував, до податкових органів не подавав. Довіреностей на керівництво та представництво підприємства нікому не давав.

Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_3 , податкова адреса - АДРЕСА_1 , основна діяльність - 41.20 будівництво житлових і не житлових будівель.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів на розрахункові рахунки необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів, та банківської справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовуються розрахункові рахунки відкриті у Акцiонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (українська гривня).

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, створені для незаконної діяльності службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в тому числі: відомості про рух грошових коштів, документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк можуть бути доказами під час судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, слідчий за погодженням з прокурором просить надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Крім того, у клопотанні зазначено, що є достатні підстави вважати, що працівники Акцiонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(МФО НОМЕР_5 ) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо проведених та запланованих слідчих дій до свого клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів тому слідчий просить розглянути вказане клопотання без осіб у володінні який перебувають документи.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні Акцiонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(МФО НОМЕР_5 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000828 від 30.10.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому з ОВС 4 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 або оперативним співробітникам Оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області (за дорученням слідчого), тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (Excel), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (українська гривня), відкриті в Акцiонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(МФО НОМЕР_5 ), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час з можливістю їх вилучення, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (українська гривня);

- юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора.

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (українська гривня).

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", договору на розрахунково касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- відомостей щодо реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 (долар США), № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (українська гривня) службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: