Провадження №1-кс/200/6143/15
УХВАЛА
04 серпня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- господарські договори з додатками на придбання металобрухту у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- платіжні документи та товаро-транспортні накладні до вказаних договорів;
- узагальнену довідку (помісячно) щодо проведення вищевказаних операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за наступними показниками: реквізити договору; дата проведення операції, обсяг поставки, ціна за тонну металобрухту, загальна вартість), за період з 01.09.2014 року по даний час.
Згідно інформації з Єдиного ліцензійного реєстру України, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано безстрокову ліцензію Міністерством промислової політики України серії АВ № 580886 на заготівлю, переробку, металургійну переробку металобрухту кольорових і чорних металів.
У матеріалах досудового розслідування наявні дані про те, що незаконно придбаний металобрухт, у т.ч. із зони проведення АТО, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовує в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Отже, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться документи щодо придбання у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » металобрухту, а саме господарські договори з додатками на придбання металобрухту, платіжні документи згідно з вказаними договорами, товаро-транспортні накладні до даних договорів, за період з 01.09.2014 року по даний час.
Документи, які містять інформацію щодо реалізації металобрухту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для проведення податкових перевірок, порівняння з даними, отриманими в ході досудового розслідування, розрахування нанесених державі збитків та вжиття заходів щодо їх усунення.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку із тим, що існує загроза зміни та знищення документів, які підлягають вилученню.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому в ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- господарські договори з додатками на придбання металобрухту у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- платіжні документи та товаро-транспортні накладні до вказаних договорів;
- узагальнену довідку (помісячно) щодо проведення вищевказаних операцій між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за наступними показниками: реквізити договору; дата проведення операції, обсяг поставки, ціна за тонну металобрухту, загальна вартість), за період з 01.09.2014 року по 04.08.2015 року.
Строк дії ухвали до 04 вересня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду

м. Дніпропетровська ОСОБА_1