ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7875/13-к
провадження № 1кс/201/2192/2013
УХВАЛА

05 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

05 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000151, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено ряд субєктів підприємницької діяльності, службові особи яких при складанні звітності з податку на додану вартість про результати фінансово-господарської діяльності підприємства не в повному обсязі декларують його податкові зобовязання, серед яких ТОВ Імексбуд (38113699) та ТОВ Альянс-Іст (38113730).

Окрім того під час слідства встановлено, що зазначені вище підприємства мали фінансово-господарські відносини та повязані з наступними СПД, а саме: ТОВ Зернопром Дніпро (38113725), ТОВ Продсервіслюкс (код 38198165), ТОВ Санторіна код 38199158), ТОВ Сідлей (код 38199158), ПП Мідуєй (код 37733280), ТОВ Ланкорн (код 38329461), ТОВ Голдлайн (код 38329524), ТОВ ТК Сімекс (38548199), ТОВ Профілайт (код 38548226), ТОВ Норен (код 38548252).

На підставі викладеного, слідчий просив суд тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) по рахунку №315 відкритим ТОВ Санторіна (), а саме відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вищезазначеними рахунками за період з моменту відкриття рахунку до 04.07.2013 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних документів за вищезазначеними рахунками та інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по зазначеним операціям.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0000151, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС СВ слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ Діамантбанк (МФО 320854) по рахунку №315 відкритим ТОВ Санторіна (), а саме відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вищезазначеними рахунками за період з моменту відкриття рахунку до 04.07.2013 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПО, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних документів за вищезазначеними рахунками та інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по зазначеним операціям.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Є.А. Башмаков