У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.02.2015 Справа №607/2201/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000030 від 09.09.2014 року, за підозрою громадянина України ОСОБА_5 у вчиненні організаційного та іншого сприяння діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у лютому - березні 2014 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Харкові, активно підтримував відносини із представниками проросійсько-налаштованого бійцівського клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, у квітні - вересні 2014 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Тернополі, сприяв діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка». Зокрема, ОСОБА_5 підшуковував та спонукав жителів м. Тернополя до участі в збройному протистоянні на боці терористичних організацій «Донецька народна республіка» і «Луганська народна республіка» у рядах бійцівського клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проти підрозділів Міністерства оборони України та правоохоронних органів, які проводять антитерористичну операцію.

Крім того, ОСОБА_5 займався організацією матеріального забезпечення залучених осіб та членів їх сімей, в тому числі, на території Російської Федерації.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 09.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого передбаченого ч.І ст.258-3 КК України.

11 вересня 2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру в

організаційному та іншому сприянні діяльності терористичних організацій, тобто у

вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального

кодексу України.

12 вересня 2014 року до підозрюваного ОСОБА_5 , на підставі ухвали

слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, застосовано

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

02 жовтня 2014 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. При цьому, слідчим було роз`яснено підозрюваному покладені на нього обов`язки та направлено відповідну ухвалу на виконання начальнику Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області.

Однак, у жовтні 2014 року працівниками органу внутрішніх справ було встановлено факт порушення ОСОБА_5 умов запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та зафіксовано його відсутність за місцем проживання.

30 жовтня 2014 року на підставі клопотань слідчого слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвалу про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також оголошено ОСОБА_5 в розшук.

01 листопада 2014 року, враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме, в порядку п.2 ч.І ст.280 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 зупинено.

Як встановлено в ході досудового розслідування, ОСОБА_5 для фінансування своєї протиправної діяльності отримував грошові кошти від членів терористичних організацій ДНР і ЛНР, зокрема, представників проросійського угрупування БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як готівкою так і шляхом грошових перерахунків на банківські платіжні картки.

10 вересня 2014 року в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у АДРЕСА_2 , було вилучено пластикову картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На даний час, документи, які вказують на осіб, за якими значиться зареєстрованою вищезазначена банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші документи про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Ківерці Волинської області, зареєстрованого у АДРЕСА_2 , а також свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів, платників та сум платежів, за період з 22 лютого 2014 року по 06 лютого 2015 року, мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , оскільки вказують на осіб, з якими він підтримував відносини і де може переховуватися від органів досудового слідства, а також яким може бути відомо про його теперішнє місце перебування.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, документи, які вказують на осіб, за якими значиться зареєстрованою банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інші документи про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Ківерці Волинської області, зареєстрованого у АДРЕСА_2 , інформація про рух коштів на них за період з 22 лютого 2014 року по 06 лютого 2015 року, що є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин кримінальному провадженні, та підлягають аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО - НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: документів, які вказують на осіб, за якими значиться зареєстрованою банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інших документів про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункові рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Ківерці Волинської області, зареєстрованого у АДРЕСА_2 , а також свідчать про рух коштів на них, із зазначенням призначення, одержувачів, платників та сум платежів, за період з 22 лютого 2014 року по 06 лютого 2015 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1