Провадження № 1-кс/0202/2783/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська підполковника податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебувають матеріали кримінального провадження № 0000118, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

01 жовтня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в якому просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ Мрія-Сервіс (код 31071621) та її вилучення (виїмку): - установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних підприємств реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: смт. Ювілейне, Дніпропетровського району, вул. Теплична, 19, посилаючись на те, що в ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ Мрія-Сервіс (код 31071621) було зареєстровано як субєкт підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську, про що свідчить витяг з АІС Податки обласного рівня.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають реєстраційні документи ТОВ Мрія-Сервіс (код 31071621): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, для встановлення кола осіб, що уповноважені на виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємстві, і є важливим і ключовим доказом у зазначеному кримінальному провадженні, що допоможе встановити обєктивну істину по справі, визначити субєкта та субєктивну сторону кримінального правопорушення.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в реєстраційній установі.

В ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ Мрія-Сервіс (код 31071621) зареєстровано як субєкт підприємницької діяльності у с. Новомарївка.

Таким чином, документи ТОВ Мрія-Сервіс (код 31071621), які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних підприємств реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати показання свідків.

Слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська підполковник податкової міліції ОСОБА_1 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000118, суд вважає, що клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим у своєму клопотання не наведено достатніх підстав для проведення виїмки оригіналів документів ТОВ Мрія-Сервіс (код 31071621).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська підполковника податкової міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Дніпропетровська радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.

Надати співробітникам податкової міліції: ОСОБА_1 та ОСОБА_3, тимчасовий доступ (ознайомлення) до реєстраційної справи ТОВ Мрія-Сервіс (код 31071621):

- установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних та фізичних підприємств реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції за адресою: смт. Ювілейне, Дніпропетровського району, вул. Теплична, 19.

Строк виконання ухвали встановити по 18 жовтня 2013 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко