Справа № 367/3699/15-к
УХВАЛА
Іменем України

11 червня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001283, внесеному до ЄРДР 30.07.2014 року,-

в с т а н о в и в:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури м. Ірпеня Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та їх вилучення.
За змістом клопотання, у ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконанні перебуває виконавче провадження № 37538363 з примусового виконання виконавчого листа № 367/366/13 виданого 01.04.2013 Ірпінським міським судом Київської області, про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_5 безпідставно набутих коштів в сумі 311 072 грн.

26.04.2013 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 відповідно ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження», на підставі рішення суду, накладено арешт на кошти боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходились на рахунках в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

25.06.2013 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , безпідставно, винесено постанову про звільнення майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з-під арешту, у тому числі звільнено з-під арешту кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходились на рахунках в наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в подальшому надало можливість посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розпорядитися зазначеним майном та коштами на власний розсуд, чим було порушено права стягувача у виконавчому провадженні №37538363 ОСОБА_5

02.04.2015 у ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено тимчасовий доступ до матеріалів виконавчого провадження № 37538363 з примусового виконання виконавчого листа № 367/366/13 виданого 01.04.2013 Ірпінським міським судом Київської області, про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ОСОБА_5 та вилучено копії даних матеріалів, в ході огляду яких встановлено, що у виконавчому провадженні міститься постанова від 25.06.2013 про звільнення майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з-під арешту, винесена державним виконавцем ОСОБА_7 .

Допитана як свідок державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , пояснила, що вище вказану постанову від 25.06.2013 про звільнення майна боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з-під арешту вона не виносила та підпис, який знаходиться у вище вказаній постанові їй не належить.

Крім того, в матеріалах виконавчого провадження №37538363 міститься постанова від 25.06.2013 про перевірку матеріалів виконавчого провадження, винесена начальником ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 , в регулятивній частині якої п.2 зазначено про необхідність скасування постанови про арешт коштів боржника від 26.04.2013. Однак, при огляді матеріалів виконавчого провадження встановлено, що постанова про скасування арешту коштів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня. Не зважаючи на це, в період арешту коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходились на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритому у філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалось перерахування та зняття коштів готівкою.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_2 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор та представник банку в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.
Заслухавши обґрунтування слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження № 0001283, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.
Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.
В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі і документи перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим, слідчий суддя задовольняє вказане клопотання.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить 15 днів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.06.2015, закінчення строку дії ухвали 25.06.2015 включно.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку за № НОМЕР_2 , відносно клієнта Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який був відкритий в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:
виписку руху грошових коштів по рахунку за № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час (день проведення виїмки);
документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку за № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку за № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по теперішній час (день проведення виїмки);
документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час (день проведення виїмки);
банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку теперішній час (день проведення виїмки);
електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку за № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час (день проведення виїмки);
всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час (день проведення виїмки);
оригінали документів (постанови, ухвали та інше) Відділу ІНФОРМАЦІЯ_11 стосовно арешту та зняття арешту з коштів клієнта Банку Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період обслуговування.
Строк дії ухвали 15 днів.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.06.2015.
Закінчення строку дії ухвали 25.06.2015 включно.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

слідчий суддя: ОСОБА_1