У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 липня 2015 року
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора прокуратури Підволочиського району ОСОБА_3
розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку, з можливістю її вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя
21.05.2015 р. невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 9000 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , які остання перерахувала на банківську картку невідомої особи після отримання неправдивої інформації стосовно її родичів, чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В процесі розслідування вказаного кримінального провадження будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 21.05.2015 р. близько 11.00 год., коли вона перебувала за місцем свого проживання, то до неї на стаціонарний телефон НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що працює слідчим в міліції, однак якого саме підрозділу не повідомив. Також даний чоловік повідомив, що її син ОСОБА_7 на даний час знаходиться в слідчому ізоляторі, оскільки потрапив у ДТП, а також, що була якась бійка, однак вона так і не зрозуміла, що насправді трапилось. Після цього даний чоловік повідомив, що для того, щоб його звільнили, їй потрібно переслати на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 9000 гривень, а в банку сказати, що вона кладе гроші синові на картку. В ході їх розмови вона попросила даного чоловіка, щоб він передав телефон синові, оскільки хотіла впевнитись, що це дійсно він потрапив у ДТП, однак даний чоловік сказав, що йому не дозволяє це зробити його начальство, а тому їй так і не довелось із ним поспілкуватись. Надалі, взявши вдома грошові кошти у сумі 9000 гривень, які накопичувала протягом тривалого часу, близько 11.50 год., вона прийшла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона підійшла до каси та повідомила, що їй потрібно покласти гроші на картку свого сина після чого дала працівниці банку аркуш паперу на котрому вона записала номер рахунку № НОМЕР_2 та анкетні дані ОСОБА_6 , які повідомив їй невідомий чоловік по телефону. Сплативши грошові кошти у сумі 9000 гривень на вищевказаний рахунок, вона направилась додому. Прийшовши додому, через деякий час знову зателефонував чоловік, який повідомив, що це знову слідчий з міліції, а також те, що 9000 гривень недостатньо для того, щоб звільнити її сина, а тому потрібно ще 4000 гривень, які покласти на той самий рахунок та на те саме ім`я. Після їх розмови, вона знову взяла вдома грошові кошти у сумі 4000 гривень та направилась до того ж самого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та намагалась знову покласти грошові кошти, однак працівниця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цього разу повідомила, що це може бути шахрайство, а тому порадила звернутись до міліції та повідомити про даний факт, що вона в подальшому і зробила.
Як стало відомо з отриманої з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, грошові кошти в сумі 9000 грн ОСОБА_5 перекинула на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 .
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України Про банки і банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, її розкриття здійснюється за рішенням суду.
Враховуючи викладене, на даний час в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілої, а також для встановлення особи, причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки.
Отримання зазначеної інформації буде мати доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб, причетних до кримінального правопорушення чи спростувати покази потерпілої не представляється можливим.
На підставі наведеного слідчим у клопотанні ставиться прохання про надання йому та за його дорученням оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів за період з 21 травня 2015 року по 31 травня 2015 року, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки, яка зберігається в керуючого Підволочиським відділенням ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала.
Володілець інформації у судове засідання не з`явився.
Проаналізувавши наведене, слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо банківського карткового рахунку в сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести факт незаконного отримання коштів та встановлення особи, яка їх отримала неможливо, вилучення носія інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до інформації суб`єкту звернення із клопотанням про доступ до інформації та відмовити у наданні такого доступу оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 за дорученням слідчого, оскільки слідчим не обгрунтовано необхідність надання такого доступу вказаній особі.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Підволочиського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів за період з 21 травня 2015 року по 31 травня 2015 року, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки, яка зберігається в керуючого Підволочиським відділенням ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
У наданні доступу до інформації оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_8 за дорученням слідчого - відмовити.
Строк дії ухвали десять днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1