06 травня 2014 року
Справа № 203/2988/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2014 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0001894, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -
в с т а н о в и в:

06 травня 2014 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що в період часу з 25.09.2009 року по вересень 2010 року, ОСОБА_4 , який до 25.09.2009 року перебував на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та колишній бухгалтер ОСОБА_5 за допомогою системи «Клієнт-банк», маючи доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку. В день звільнення ОСОБА_4 із займаної посади на р/р НОМЕР_2 було перераховано 1 217 439, 1 грн. під приводом оплати за «ліквідаційну масу» СФГ « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка насправді прийнята не була.
З інформації отриманої з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 28.09.2009 року з поточного рахунку Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було на підставі платіжного доручення №629 від 28.09.2013 року було перераховано 1 217 439,1 грн. на рахунок СФГ « ОСОБА_7 » в оплату за ліквідаційну масу. Наведене підтверджується витягом з виписки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документів, підтверджуючих прийом - передачу вказаного майна у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній. Ліквідаційна маса у Товаристві не обліковувалася, грошові кошти не повертались.
За клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, слідчим суддею було надано дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення руху грошових коштів СФГ « ОСОБА_7 », в яких містяться дані про протиправні діяння службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме перерахування грошових коштів у сумі 1 217 439,1 грн. за поточним рахунком № НОМЕР_1 підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за СДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості оплати за ліквідаційну масу СФГ ОСОБА_7 , що мало місце 28.09.2009 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_1 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснило перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку на р/р НОМЕР_2 СФГ « ОСОБА_7 » у сумі 1 217 439, 1 грн. під приводом оплати за «ліквідаційну масу» СФГ « ОСОБА_6 » код СДРПОУ НОМЕР_3 , що підтверджується платіжним дорученням №629 від 28.09.2013 року за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
У цей же день, тобто 28.09.2013 року на підставі листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №117 було здійснено повернення грошових коштів як помилково перерахованих по платіжному дорученню №629 від 28.09.2009 року, проте на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти не повернулися, а були зараховані на розрахунковий рахунок ТОВ КВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (платіжне доручення №104), перерахування яких було здійснено арбітражним управляючим СФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 , який у свою чергу повідомив, що про перерахування грошових коштів йому нічого не відомо, у зв`язку із чим виникла необхідність у проведенні судово - почеркознавчої експертизи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , що матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 18.04.2013 року за №0001894.
Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з подальшою можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи, що може мати значення для з`ясування обставин справи.
Керуючись ст. 110, 132, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх тимчасового вилучення з метою подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: оригіналу платіжного доручення №104 від 28.09.2009 року на підставі якого здійснилось перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку СФГ « ОСОБА_7 » № НОМЕР_2 у сумі 1217439,07 грн. на рахунок ТОВ КВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також рух коштів ТОВ КВФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням даних про призначення платежу, первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за вказаним рахунком 28.09.2009 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1