Справа №295/9750/15-к

У Х В А Л А
29.07.2015 року м. Житомир
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо групи невстановлених осіб 09.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Відділом кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 09.10.2014 року, за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 204 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Житомирської області в період 2014 - 2015 років здійснюється реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем Дніпропетровської області, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 .
Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 , здійснює реалізацію незаконно виготовлених алкогольних виробів невстановленим особам, у м. Овручі Житомирської області, а саме у складському приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де і здійснюється незаконне зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних виробів.
Також встановлено, що складські приміщення, що розташовані за вказаним адресом є у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з тим, встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_6 , який користується мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
ОСОБА_6 , має заступника ОСОБА_7 , який користується мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Окрім цього встановлено, що головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_8 , яка користується мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Також у ході досудового розслідування стало відомо, що завідувачем складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що розташоване за вищевказаною адресою являється ОСОБА_9 , яка має у користуванні мобільний номер телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_4 .
Інформація отримана від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дасть змогу встановити місце постійного перебування вищевказаної особи, хто саме здійснював спілкування з ОСОБА_5 а саме замовлення незаконно виготовлених алкогольних виробів.
Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаних мобільних номерів телефону, містить відомості щодо спілкування із особами, задіяними в незаконній схемі ухилення від сплати податків, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення. їхніх зв`язків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні.
Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
-інформації про належність номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефон;
-інформації по мобільному терміналу НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом надання роздруківок з`єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2013 по дату виконання ухвали.
Встановити строк дії ухвали до 29.08.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1