Справа № 317/3913/13-к
№/п 1-кс/317/329/2013
УХВАЛА

м. Запоріжжя 01 жовтня 2013 р.

01 жовтня 2013 року слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області Громова І.Б., при секретарі Гаврюшиній В.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, прокурора Запорізької районної прокуратури Запорізької області ОСОБА_2,

розглянувши клопотання в кримінальному провадженні №0001626, слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Запорізької районної прокуратури ОСОБА_2, про накладення арешту на майно та додані до клопотання матеріали.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,

в с т а н о в и в:

01 жовтня 2013 року до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1 яке погоджене прокурором Запорізької районної прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на майно та додані до клопотання матеріали, з яких зрозуміло:

20 серпня 2013 року до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області, надійшла заява від ОСОБА_3, який згідно довіреності діє від імені Хаймо ОСОБА_4, громадянина Австрійської республіки, про те, що в період часу з жовтня 2011 року по листопад 2012 року, невідомі особи, маючі єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом придбання нерухомості, заволоділи грошовими коштами Хаймо ОСОБА_4, чим завдали останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 серпня, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

29.02.2012 ОСОБА_5, ОСОБА_6 та Мартіном Бонель було надано ОСОБА_4 договір купівлі-продажу нежилого приміщення Кінотеатру Комсомолець за адресою: вул. Горького, 71 м. Запоріжжя приміщення Літера А за адресою: пр. Леніна, 192, прим. 261, м. Запоріжжя.

Вказаний договір укладено між ОСОБА_7 як продавцем, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 як покупцями в рівних долях.

Ціна договору склала 3 000 000 Євро.

Відповідно до договору при його укладенні ОСОБА_6 передала ОСОБА_7 600 000 Євро в якості попередньої оплати.

25.04.2012 ОСОБА_4 в присутності ОСОБА_8 передав ОСОБА_5 з укладенням відповідних розписок 1 500 000 Євро для здійснення оплати його частки за договором.

В подальшому ОСОБА_9 було передано 750 000 Євро ОСОБА_5, з укладанням відповідної розписки, на проведення ремонту вказаного вище нежилого приміщення.

Однак, встановлено, що зазначене приміщення, належить ТОВ Ріал Проперті 2011, 99,7 % статутного капіталу, якого складає вказане нежиле приміщення.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 придбала у ТОВ 50 % статутного капіталу та в свою чергу, 27 листопада 2012, Хаймо ОСОБА_9, через свого представника за довіреністю ОСОБА_5 придбана у ОСОБА_6, її частка у статутному фонду ТОВ Ріал Проперті 2011 в розмірі 50 %.

03 грудня 2012, ОСОБА_5 діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_9 Хаймо, продав ОСОБА_6 вказану вище частку у статутному капіталі в розмірі 50 %.

Зі слів ОСОБА_4 про існування ТОВ він не знав, ніяких договорів купівлі продажу частки у статутному капіталі не підписував, та про їх підписання та складання йому нічого не відомо.

Грошей за продану частку у статутному капіталі ОСОБА_4 не отримував.

Станом на 12.09.2013 відповідно до інформаційної довідки державного реєстру речових прав зазначений обєкт нерухомого майна будівля літера А, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Горького, будинок 71, належить ТОВ Ріал Проперті 2011.

На підставі викладеного, ОСОБА_4 Хаймо, був введений в оману, щодо власника приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Горького, буд. 71, але останнім за вказане приміщення були внесені грошові кошти в повному обсязі, крім того згідно документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ Ріал Проперті 2011 Хаймо ОСОБА_4 придбав частку у статутному капіталі ТОВ Ріал Проперті 2011, основою статутного капіталу якого складає нежиле приміщення за вказаною адресою, але з причини, які від ОСОБА_4 Хаймо не залежать, засновником вказаного товариства останній, в даний час не є, тому не має право розпоряджатися часткою в статутному капіталі, з метою недопущення відчуження права власності на нежилий будинок та порушення майнових прав, необхідно накласти арешт на нежилий будинок літера А, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Горького, буд. 71

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, та зазначили, що, вищезазначеним кримінальним правопорушенням вказаному власнику майна спричинено шкоду в великих розмірах.

Повідомлення про вказаний арешт майна власника, що зазначений на цей час є недоцільним, оскільки це може суперечити інтересам ошуканої особи та надасть можливість розпорядитися вказаним майном до накладення арешту. Вказане майно має значення речових доказів, а також з метою припинення скоєння кримінального правопорушення, виникає необхідність в накладанні арешту на майно.

Суддя, вивчивши матеріали клопотання, вислухавши пояснення учасників провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, та повністю підтверджено доданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на нежилий будинок літера А, який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Горького, будинок 71, що належить ТОВ Ріал Проперті 2011, шляхом заборони відчуження та розпорядження.

Копію постанови надіслати заінтересованим особам.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її винесення в порядку ст.309 КПК України.

Слідчий суддя І.Б.Громова