Провадження №1кс/712/1742/13
Справа № 712/4743/13-к
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 18 квітня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Нестерчук А.Ю., слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001454, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенантом міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

02.04.2013 року до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області звернувся гр. ОСОБА_4, 28.04.1958р.н., прож.: ІНФОРМАЦІЯ_1. із заявою про те, що 07.09.2012 року згідно договору поставки №65, укладеного між ФГ Братів ОСОБА_4 та ПП Увесь Світ в особі гр. ОСОБА_5 останнім було поставлено соняшникове насіння без відповідних документів на суму 82620,00 грн. Згідно відповіді з ДІ Сільського господарства вказане насіння не відповідає вимогам ДСТУ .В зв"язку з вищевказаним ОСОБА_4 не мав можливості посіяти вказане зерно та поніс збитки на вказану вище суму.

За даним фактом 03 квітня 2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що повне, всебічне і обєктивне зясування обставин події можливе після проведення ряду слідчих дій, тобто тимчасового доступу до документів з банківської установи, яке можливо лише після порушення кримінального провадження.

В ході розслідування було встановлено, що документи, які супроводжували товар, зокрема Сертифікат на насіння України серія СР 13559 №17/27-491 дійсний до 27.07.2012 року, та Свідоцтво на гібридне насіння № А 10007136 від 09.04.2012 року виданий від імені ТОВ Сингента, однак термін дії сертифіката для насіння дійсний до 27.07.2012 року, а укладення договору поставки № 65 датоване 07.09.2012 року, фактична відгрузка товару відбулася 10.09.2012 року згідно акту № УС 0000205 приймання-передач. Таким чином керівник ПП Увесь світ в особі директора ОСОБА_5 порушив вимоги ст.. 22 ЗУ Про насіння і садивний матеріал. Також згідно п.13.4.1 ДСТУ 4138-2002 посередник (ПП Увесь світ) повинен був видати свідоцтво на гібридне насіння від свого імені, чого не зробив.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку № 0206 UAH ( код 35755040) руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, з зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.01.2012 року по 01.10.2012 року.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

ОСОБА_1 до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати слідчому СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в ПАТ Кредитпромбанк ( МФО 300863), який розташований за адресою м.Черкаси, вул. Крупської 52 документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- особової справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 0206 UAH ( код 35755040)

- роздруківки руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів з зазначенням їх повних реквізитів, та призначення платежу, з 01.01.2012 року по 01.10.2012;

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області лейтенанта міліції ОСОБА_1

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: П.С.Грабовий