АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Справа № 642/1222/13-к Головуючий 1 інстанції
Провадження № 11сс/790/116/13 Гримайло А.М.
Категория: ст. ст. 159-166 КПК України
Доповідач : Виноградова О.П.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

4 березня 2013 року колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Харьківської області у складі:

Головуючого - Виноградової О. П.,

Суддів - Савченка І. Б., Каплієнка 1.1.,

за участю прокурора - Кононенко А.Ф.,

секретаря - Макаровських К. С.,

представника заявника - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові справу за апеляцією Товариства з обмеженою відповідальністю Технічна Компанія «НЕО» на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 18 лютого 2013 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

14 лютого 2013 року старший слідчий в ОВС СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернувся до Ленінського районного суду м. Харкова із клопотанням на підставі ст. 160 КПК України.

Згідно цього клопотання він просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ «ТК «НЕО» речей і документів стосовно фінансово - господарських взаємовідносин з КП «Харківські теплові мережі», а саме:

-договорів, рахунків, актів здачі - приймання виконаних робіт (зі всіма додатками), накладних, податкових накладних, банківських, платіжних документів, тендерну документацію, реєстри виданих та отриманих податкових накладних за період з 01.01.2010 року по теперішній час;

-товарних, податкових накладних, довіреностей, договорів зі всіма додатками, актів здачі - прийомки виконаних робіт (зі всіма додатками), платіжних документів, які свідчать про придбання товарів (послуг), поставлених КП «Харківські теплові мережі».

Ухвалою слідчого судці Ленінського районного суду м. Харкова від 18 лютого 2013 року клопотання слідчого було задоволено з посиланням на те, що воно є обґрунтованим.

Не погоджуюсь з рішенням слідчого судді, ТОВ «ТК «НЕО» звернулося до

апеляційного суду з апеляційною скаргою, просить поновити строки подачі апеляційної скарги, скасувати ухвалу від 18 лютого 2013 року та прийняти нове рішення по справі.

Заслухавши доповідь судді, представника TOB «ТК «НЕО», яка підтримала апеляційну скаргу, думку прокурора про те, що постанова слідчого судді є законною і обґрунтованою, дослідивши матеріали справи, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Як вбачається з клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів від 13 лютого 2012 року слідчим відділом ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 17 січня 2013 року, зареєстроване за ознаками ч.

5ст. 191 КК України на підставі матеріалів перевірки, зібраних співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Харківській області.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2009 року по 01.08.2012 року невстановлені посадові особи, шляхом зловживання своїм службовим становищем, гхри проведенні фінансово - господарських взаємовідносин з КП «Харківські теплові мережі», згідно з актом ДФІ в Харківській області № 06 - 12/54 від 10.08.2012 року зависили вартість та обсяг виконаних робіт по відповідним договорам, що призвело до спричинення матеріальної шкоди державним інтересам в сумі більше 321 900 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Однак, згідно з цим актом, який, до речі не був в достатньому обсязі доданий до клопотання, вбачається, що завищення вартості виконаних TOB «ТК «НЕО» робіт

встановлено в сумі лите 15 820 грн.

З цією сумою ТОВ «ТК «НЕО» була згодна, підписав акт звірки взаємних розрахунків з КП ХТМ станом на 01.07.2012 року, відповідно до якого ТОВ ТК «НЕО» погасило заборгованість у розмірі 15 820, 00 грн. перед КП «Харківські теплові мережі».

Крім того, згідно постанови слідчого про проведення виїмки від 05 листопада 2012 року копії всіх документів, які також зазначені в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, були надані слідчому в повному обсязі.

Таким чином, орган досудового розслідування 13 листопада 2012 року отримав згідно ст. 178 КПК України (I960) всі необхідні документи по справі.

Оскільки взаємовідносини між ТОВ ТК «НЕО» і КП «Харківські теплові мережі» згідно договору № 570911 від 15.07. 2010 року мали місце з цієї дати до серпня 2012 року, то клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення

за період з 01.01.2010 року по теперішній час не є обґрунтованим.

Виходячи з викладеного, апеляційна інстанція прийшла до висновку, що слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 405, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Технічна Компанія «НЕО» задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 18 лютого 2013 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ХМУ ГУМВС в Харківській області про надання тимчасового доступу та можливості вилучення у ТОВ ТК «НЕО» документів стосовно фінансово - господарських взаємовідносин з КП «Харківські теплові мережі» - скасувати.

В задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в TOВ ТК «НЕО» - відмовити

Головуючий

Судді -