Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 жовтня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженка Є.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженко Є.К, за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Коваля Б.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002314 від 27 березня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2007 році до Київського відділення №1 ВАТ "Універсал Банк», за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 18/17, з заявами на отримання кредитів звернулися громадяни: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які надали документи, що засвідчують їх особи, довідки про доходи з місця роботи ТОВ «АГРОСЛУЧ» () з відбитками печатки підприємства, підписами в графі "Диретор" ОСОБА_8 і в графі головного бухгалтера ОСОБА_9 та анкети-заяви на отримання кредитів.

В забезпечення повернення кредитів були надані документи іпотекодавців - майнових поручителів, заставним майном яких були земельні ділянки, які, відповідно до отриманої документації, знаходяться за адресою: Київська область, Іванківський р-н, с. Тетерівське.

На підставі отриманих від вищевказаних осіб документів ВАТ «Універсал Банк» прийняв рішення надати кредити, що в подальшому й було зроблено громадянам: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (кредитні договори № 06/2035К-07 - 49 120 доларів США, № 06/1753К-07 - 50 000 доларів США, №06/1893К-07 - 50 000 доларів США, № 06/1752К-07 - 50 000 доларів США та № 06/2033К-07 - 49 900 доларів США). Однак, позичальники свої зобов'язання перед банком відповідно до умов кредитних договорів не виконували.

Так, в ході перевірки підстав отримання вищевказаними громадянами кредитів було встановлено, що ОСОБА_10, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_11 та ОСОБА_7 надали довідки про доходи з ТОВ «АГРОСЛУЧ» (), однак, на вказаному товаристві останні, згідно листа Управління Пенсійного фонду України № 5014/04 від 12.04.2012 року, за наявними даними в 2006-2008 роках не працювали та посад, вказаних у наданих довідках, не займали. Відповідно, останніми було надано до банку фіктивні довідки про доходи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що до отримання кредиту його спонукали треті особи, які також мали кредити в банку, а саме, керівники та співробітники ТОВ «СІТРІ» () - ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17, який з 1997 року дійсно працював на ТОВ «СІТРІ», повідомив, що директор товариства ОСОБА_13, спільно з головним бухгалтером зазначеного підприємства ОСОБА_18, з метою оформлення у відділенні банку за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 18/17 кредиту на ім'я свого співробітника, використовуючи своє службове становище, склали довідку про доходи № 16 від 28.02.2007 року, до якої внесли завідомо неправдиві відомості про щомісячний та загальний розмір заробітної плати менеджера постачання ТОВ «СІТРІ» ОСОБА_17, яку в подальшому надано банку для отримання кредиту та на підставі якої укладено кредитний договір № 06/1894К-07, згідно якого останній отримав гроші в сумі 46 000 доларів США. Також ОСОБА_17 повідомив, що у ОСОБА_13, його заступника по підприємству ОСОБА_15, та сина ОСОБА_13 - ОСОБА_12 є зв'язки на відділенні банку по вул. Волоській, 18/17 у м. Києві та у нотаріуса, офіс якого знаходився поряд з банком. Зі слів ОСОБА_17 заставним майном для оформлення кредитів в банку займався ФОП ОСОБА_16, на час отримання кредитів співробітник ТОВ «СІТРІ». Заставним майном були земельні ділянки, що знаходяться за адресою: Київська область, Іванківський район, с. Тетерівське, під які у 2007 році отримували кредити в банку і не здійснили належної виплати відповідно по кредитним договорам наступні громадяни: ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25,

Допитаний ОСОБА_21 повідомив, що в 2007 році до нього звернувся наглядно знайомий ОСОБА_15, який на той час мешкав неподалік, з пропозиціє за винагороду в 200 доларів США, підписати документи в банку та нотаріуса, а також надавати свої особисті паспортні дані та ІПН для отримання кредиту. На той час ОСОБА_21 не був працевлаштований, в зв'язку з чим, на пропозицію погодився. Також ОСОБА_21 повідомив, що ділянки землі в с. Тетерівське Іванківського району Київської області ніколи не мав, державний акт на право власності на земельну ділянку не оформляв та не отримував, не дивлячись на те, що згідно кредитного договору є майновим поручителем за кредитом ОСОБА_22 Під час підписання документів в приміщені банку та офісі у нотаріуса знаходилось ще близько шести громадян, які також за грошову винагороду близько 200 долларів США підписували документи і передавали паспорти з ІПН третім особам, при цьому, безпосередньо підписанням та розрахунком керував ОСОБА_26

Допитаний ОСОБА_20 повідомив, що разом з братом ОСОБА_23 за обіцяну винагороду по 200 доларів США у відділенні банку по вул. Волоській, 18/17 в м. Києві підписали надані їм третіми особами документи. Підписанням відповідних документів і видачею винагород керував знайомий ОСОБА_23, яки представився як ОСОБА_15. Разом з ОСОБА_20, його братом ОСОБА_23, в підписанні документів у той день брали участь ще близько чотирьох незнайомих осіб, яких, зі слів останнього, привів до відділення банку ОСОБА_26 Відповідні документи по черзі підписувалися прямо біля стійки каси під безпосереднім керівництвом ОСОБА_15, після чого люди виходили з відділення і отримували кожний свою «винагороду». ОСОБА_22 та ОСОБА_23 отримали по 100 доларів США, решту суми ОСОБА_26 обіцяв повернути.

Допитані ОСОБА_27 та ОСОБА_28 повідомили, що тимчасово працювали на будівництві в м. Києві, де познайомились з громадянином на ім'я ОСОБА_15, який під приводом оформлення доставки будівельних знарядь попросив паспорти, які через деякий час повернув. При цьому свідкам стало відомо, що на них ОСОБА_15 оформив земельні ділянки в Київській області хоча документів на оформлення вони не підписували.

Допитаний ОСОБА_29 повідомив, що являється рідним братом ОСОБА_30 при цьому його сестра на даний час проживає за кордоном, у власному користуванні будь яких земельних ділянок на території України не мала та не має.

Допитані ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 та ОСОБА_34 повідомили, що у власності земельних ділянок в Київській області вони не мають, оформлення не здійснювали та з приводу того, що вони являються майновими поручителями по банківським договорам іпотеки у невідомих їм людей, стало відомо від співробітників міліції.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів документів з юридичного оформлення права власності на земельні ділянки встановлених осіб, з метою подальшого проведення відповідних експертиз.

У судовому засіданні слідчий Леженко Є.К. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, слідчий суддя вважає за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника у володінні якого перебувають необхідні органу досудового слідства документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання Іванківською районною державною адміністрацією документів щодо юридичного оформлення права власності на земельні ділянки встановлених фізичних осіб, у досудового слідства з'явиться можливість провести почеркознавчі та техніко-криміналістичні експертизи, встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, які стосуються доказування та кваліфікації вчиненого злочину, а тому є достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженка Є.К про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Леженку Є.К. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Іванківській районній державній адміністрації, розташованої за адресою: Київська область, смт. Іванків, вул.. Проскури, 7 до оригіналів документів, на підставі яких було здійснено оформлення права власності на земельні ділянки за адресою: Київська область, Іванківський район, с. Тетерівське, а саме: оригінали заяв, технічної документації, актів права власності та інші документи за період часу з 2006 по 2008 роки наступних власників:

- ОСОБА_35 (ідентифікаційний код НОМЕР_1);

- ОСОБА_26 (ідентифікаційний код НОМЕР_2);

- ОСОБА_36 (ідентифікаційний код НОМЕР_3);

- ОСОБА_31 (акт права власності на земельну ділянку НОМЕР_17 від 28.12.2006 року);

- ОСОБА_30 (ідентифікаційний код НОМЕР_4);

- ОСОБА_37 (ідентифікаційний код НОМЕР_5);

- ОСОБА_34 (акт права власності на земельну ділянку серія НОМЕР_18);

- ОСОБА_38 (ідентифікаційний код НОМЕР_6);

- ОСОБА_39 (ідентифікаційний код НОМЕР_7);

- ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_8);

- ОСОБА_40 (ідентифікаційний код НОМЕР_9);

- ОСОБА_27 (ідентифікаційний код НОМЕР_10);

- ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_11);

- ОСОБА_41 (ідентифікаційний код НОМЕР_12);

- ОСОБА_42 (ідентифікаційний код НОМЕР_13);

- ОСОБА_43 (державний акт на право власності на земельну ділянку серія НОМЕР_19);

- ОСОБА_32 (ідентифікаційний код НОМЕР_14);

- ОСОБА_28 (ідентифікаційний код НОМЕР_15);

- ОСОБА_44 (ідентифікаційний код НОМЕР_16).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко