Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1248/2015 Справа №641/9983/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000817 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
29 вересня 2015 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про проведення обшуку квартири, де мешкає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , де можуть знаходитись печатки підприємств та документація, яка відображає фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ з іншими суб`єктами господарювання, а також електронні носії та інші речі, документи, які містять в собі ознаки вказаного правопорушення, а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000817 від 07.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, 07.04.2015 до СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_4 протягом 2014 року займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ НВП ЄВРОБУДСТАНДАРТ. Також встановлено, що його послугами користувались ряд державних підприємств в результаті чого, його незаконною діяльністю державі завдано матеріальних збитків.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000817 від 07.04.2015 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Постановою першого заступника начальника ГУМВС України в області-начальника слідчого управління розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим начальнику відділення СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в області ОСОБА_7 , а також постановою першого заступника начальника Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області-начальника слідчого відділу розслідування кримінального правопорушення доручено декільком слідчим заступнику начальника СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ОСОБА_9 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 підтвердив свої свідчення викладені в заяві та надав показання про те, що при спілкуванні з його знайомими, анкетні дані яких він не бажає розголошувати, оскільки турбується про їх життя та здоров`я, йому стало відомо про протиправні діяння ОСОБА_4 , який протягом тривалого часу займається переведенням безготівкових коштів в готівку, використовуючи при цьому реквізити та печатки підприємств ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ГОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, ТОВ НВП ЄВРОБУДСТАНДАРТ. Також він пояснив, що його послугами користувались та користуються низка державних підприємств.
З метою перевірки таких даних до оперативного підрозділу було направлено доручення на встановлення особи ОСОБА_4 , а також його причетності до скоєння правопорушень, на які вказав ОСОБА_6 .
На виконання доручення від співробітників оперативного підрозділу надійшов рапорт, яким встановлено, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ- ОПТ- ТОРГ , ТОВ АГАТОПТОРГ, в 2014 роках здійснювали фінансово - господарську діяльність що підтверджується картками платників податків зі схемами руху сум ПДВ, проте згідно з актами, про неможливість проведення зустрічних звірок ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків за період 2014 року, виникають підстави вважати, що вказані підприємства та їх реквізити дійсно незаконно використовуються для переведення безготівкових коштів в готівку.
При проведенні аналізу інформації, наявної в органі ДПС також встановлено, що у період 2014 року на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ відсутні трудові, матеріальні ресурси, виробничі потужності, транспортні засоби, що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності.

На підставі вищевикладеного, у органа досудового розслідування є здобуті обґрунтовані підстави вважати, що ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ здійснювали діяльність спрямовану на надання податкової вигоди третім особам. Таким чином, у зв`язку з відсутністю ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ за податковою адресою та відсутності факту реального здійснення господарської діяльності, відсутністю виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення основного виду діяльності та формуванням податкового кредиту не підтвердженого контрагентами-постачальниками, на ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ вбачається відсутність об`єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) за 2014 рік.

Допитані в якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які згідно з відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДФС України про суми виплачених їм доходів протягом 2014 року займали посади директора ТОВ Стройальянс Груп та ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ відповідно, пояснили, що про зазначені підприємства чують вперше, заробітну плату не отримували, ніколи на них не працювали, про те, що ОСОБА_12 працювала директором на ТОВ Стройальянс Груп, а ОСОБА_11 директором на ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ дізнались від працівників міліції, тобто жодна з них не має будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, документи податкової звітності та первинні бухгалтерські документи вони не складали та не підписували, договори з контрагентами не укладали, грошовими коштами на банківських рахунках не розпоряджалися.

Крім того, згідно з рапортом оперативного підрозділу встановлено осіб, причетних до діяльності «конвертаційного» центру, а саме - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 року народження. Також встановлений посібник ОСОБА_4 , яким є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 . За отриманою інформації, зазначені особи є посередниками («ділерами») між організаторами, керівниками «конвертаційного» центру та клієнтами, надаючи послуги з конвертації через вказані та інші підприємства певному колу клієнтів, за що отримують винагороду у визначених відсотках від суми проконвертованих коштів.

Крім того встановлено, що за адресами проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_13 , а також в автомобілях, на яких вони пересуваються та в їх особистих речах можуть зберігатись печатки, документи та готівкові кошти одержані злочинним шляхом.

Згідно з витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області, встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Слідчий вважає, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_4 , в його квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , може знаходитись документація, що стосується фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ з іншими суб`єктами господарювання в тому числі і державними підприємствами, а також печатки вказаних підприємств та готівкові кошти отримані злочинним шляхом, які мають значення для подальшого розслідування кримінального правопорушення в якості доказів. У зв`язку з виниклою необхідністю дослідження документів та інформації, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ, а також проведення судово-економічної та почеркознавчих експертиз, що неможливо без проведення огляду та вилучення документації щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ з іншими суб`єктами господарювання, відшукання електронних носіїв та інших речей, документів, які містять в собі ознаки вказаного правопорушення, а також печаток вказаних підприємств, що мають ознаки фіктивності, виникла об`єктивна необхідність у проведенні обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 .
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що 07.04.2015 року відомості про кримінальне правопорушення були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000817 від 07.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.
Згідно з рапортом оперативного підрозділу ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області, встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення…
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:
1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;
2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;
3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;
4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;
5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню, та вважає за необхідне надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири, де мешкає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , де можуть знаходитись печатки підприємств та документація, яка відображає фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ з іншими суб`єктами господарювання, а також електронні носії та інші речі, документи, які містять в собі ознаки вказаного правопорушення, а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом.
Керуючись ст. ст. 234,235 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання дозволу на обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ОСОБА_9 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні квартири, де мешкає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції Харківської області, належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , де можуть знаходитись печатки підприємств та документація, яка відображає фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ Стройальянс Груп, ТОВ ПАРИТЕТ-ОПТ-ТОРГ, ТОВ АГАТОПТОРГ з іншими суб`єктами господарювання, а також електронні носії та інші речі, документи, які містять в собі ознаки вказаного правопорушення, а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1