Справа № 640/7759/13-к
н/п 1-кс/640/2851/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" травня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Грецьких А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. у кримінальному провадженні за №0000141 від 26.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.15 ч.2, ст.191 ч.4, ст.209 ч.1, ст.212 ч.3, ст.358 ч.3 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

15 травня 2013р. слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення виписок щодо руху грошових коштів по поточним рахункам № 2620 2519 3281 8980, 2620 2519 3258 6980, відкритих у дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м. Харкові (регіональне відділення), ідентифікаційний номер 23362711 (м.Харків, вул.Сумська, буд.17,19), оригіналів грошових чеків, квитанцій, заяв щодо видачі грошових коштів гр. ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ТОВ «Ювід-2009» (, які перебувають у володінні дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м. Харкові (регіональне відділення), ідентифікаційний номер 23362711, розташованої за адресою: м.Харків, вул.Сумська, буд.17,19.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000141 від 26.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.15 ч.2, ст.191 ч.4, ст.209 ч.1, ст.212 ч.3, ст.358 ч.3 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що за період часу з жовтня по листопад 2011р. між ТОВ «Інарі-2010» , яке було постачальником в особі директора ОСОБА_13 та УАСП ТОВ «Каіс» , яке було покупцем в особі директора ОСОБА_14, укладені договори поставки, згідно яких Постачальник поставляє соняшник, на умовах, у кількості та за цінами, зазначеними у цьому договорі. Згідно висновку спеціаліста № 248 від 22.06.2012 р., підписи від імені ОСОБА_13 в договорах № НОМЕР_1 від 11.10.2011, № НОМЕР_2 від 14.10.2011, № НОМЕР_3 від 27.10.2011, № НОМЕР_4 від 17.11.2011; № НОМЕР_5 від 10.11.2011, № НОМЕР_6 від 01.11.20011, № НОМЕР_7 від 03.11.2011; № НОМЕР_8 від 04.11.2011; № НОМЕР_9 від 04.11.2011; № НОМЕР_10 від 22.11.2011 - виконані не ОСОБА_13, а іншою особою. Таким чином, у період з 11.10.2011 по 22.11.2011 невстановлені особи підробили вищевказані офіційні документи підприємства ТОВ «Інарі-2010», і операції по укладеним договорам не проводились. По документам, які надані посадовими особами УАСП ТОВ «Каіс» сформовано податковий кредит з податку на додану вартість, який фактично не існує, так як ніяких затрат підприємство не понесло, чим спричинено матеріальну шкоду державі. Крім того, в жовтні 2011р. посадові особи УАСП ТОВ «Каіс» , яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом безпідставного декларування податку на додану вартість до відшкодування, намагалися заволодіти державним майном у великих розмірах на загальну суму 183 241,66 грн. Також, встановлено, що до цього факту має відношення гр. ОСОБА_10, який усупереч п.п. 170.2.2, п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України шляхом завищення сум витрат на придбання інвестиційного активу на суму 42 500 000 грн. по взаємовідносинам з ТОВ «Ювід-2009» занизив загальний річний оподаткований доход за 2011 рік у сумі 7 222 741 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави податку на доходи фізичних осіб в сумі 7 222 741 грн.

Крім того, встановлено, що з УБОЗ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0133/2013/ДСК щодо фінансових операцій, проведених ТОВ "Ювід-2009", ПП "Хар-Істет", ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9, ОСОБА_8, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. УАСП ТОВ «Каіс» з метою ухилення від сплати податків, використовує протиправну схему, в якій беруть участь в якості транзитних підприємств при здійсненні фінансово-господарських операцій, підприємства: ТОВ «Ювід-2009» (); ТДВ "Тома" (); ТДВ СК "Схід-Захід" (); ТДВ СК "Авангард" (); ТОВ «КУА та АПФ «Пріоритет-Капітал» ( ); ТОВ «Опціон-Фінанс» (); ХФ ЗАСТ «УСК» (); ТОВ «Фінансова Гарантія» (); ТОВ «Міська Безпека» ().ТОВ «Ювід-2009» видано кредити під завищені відсотки підприємствам реального сектору економіка, в тому числі: УАСП ТОВ «Каіс», ТДВ "Тома", ТОВ «Дружба ПАК», ТОВ «Скиф 2011», ПАТ «Твін-Друк», ТОВ «Марк-стіл», ПП «Мерефянське АТП». Сплата кредиту та завищених відсотків дозволяла підприємствам значно зменшити сплату податку на прибуток.Грошові кошти, необхідні для видачі кредитів надходили на рахунки ТОВ «Ювід-2009» від ТОВ «СК «Авангард», яка отримувала їх в свою чергу від групи підприємств ПРАТ «ДіЕмБі», ПрАТ «УСК», Харківської філії ПрАТ «УСК», ТДВ «СК «Схід-Захід», ПрАТ «УСК АСКА», ТОВ «Молпродекспо» та ПАТ «ОМСТ «Респект» в якості оплати страхового платежу та страхової премії. Грошові кошти, що надходили на рахунки ТОВ «Ювід-2009» в якості повернення кредитів було перераховано на рахунки, відкриті на імя підставних осіб ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_9 та ОСОБА_8, які відносяться до малозабезпечених шарів населення і не мають джерел фактичних доходів щодо повернення кредитних грошей. В подальшому грошові кошти зняті з рахунків готівкою за картками вищенаведених фізичних осіб працівником ТОВ «Ювід-2009» та ТОВ «Фінансова Підтримка» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 У 2012 році знято з рахунків вищевказаних осіб та конвертовано 129 млн. грн.Під час обшуків, здійснених за адресою: м. Харків, вул. Іванівська, 1, були вилучені кредитні картки у гр. ОСОБА_2, походження яких останній не зміг пояснити.

З метою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м. Харкові до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. у кримінальному провадженні за №0000141 від 26.12.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.15 ч.2, ст.191 ч.4, ст.209 ч.1, ст.212 ч.3, ст.358 ч.3 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати дирекцію ПАТ «Діамантбанк» в м. Харкові (регіональне відділення), ідентифікаційний номер 23362711, розташовану за адресою: м.Харків, вул. Сумська, буд.17,19., надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. право тимчасового доступу до виписок за період з 01.01.2011р. по теперішній час щодо руху грошових коштів по поточним рахункам № 2620 2519 3281 8980, 2620 2519 3258 6980, відкритих у дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м. Харкові (регіональне відділення), ідентифікаційний номер 23362711 (м.Харків, вул.Сумська, буд.17,19), оригіналів грошових чеків, квитанцій, заяв щодо видачі грошових коштів гр. ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ТОВ «Ювід-2009» ().

Дозволити слідчому ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. вилучити у дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м. Харкові (регіональне відділення), ідентифікаційний номер 23362711, розташованої за адресою: м.Харків, вул. Сумська, буд.17,19, виписки за період з 01.01.2011р. по теперішній час щодо руху грошових коштів по поточним рахункам № 2620 2519 3281 8980, 2620 2519 3258 6980, відкритих у дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м. Харкові (регіональне відділення), ідентифікаційний номер 23362711 (м.Харків, вул.Сумська, буд.17,19), оригінали грошових чеків, квитанцій, заяв щодо видачі грошових коштів гр. ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ТОВ «Ювід-2009» ().

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.06.2013 року.

Розяснити дирекції ПАТ «Діамантбанк» в м. Харкові, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: