Справа № 405/602/16-к

25 січня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про накладення арешту, -
В С Т А Н О В И В:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на вилучені речі, а саме, на: 3 (три) пластикові бочки синього кольору, кожна об`ємом близько 250 літрів, наповнені рідиною з характерним запахом спирту; 350 (триста п`ятдесят) пластикових ємностей (баклажок) місткістю по 5 літрів кожна, наповнені водноспиртовою сумішшю; цигарки марки «Raquel Gold Classic» без марок акцизного податку встановленого зразку в кількості 350 штук, вилучені 22.01.2016 року під час проведення огляду місця події, а саме гаража, розташованого в гаражному кооперативі № НОМЕР_1 міста Олександрії по АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з березня 2014 року по 12.11.2014 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , систематично здійснював постачання мешканцю м.Олександрія Кіровоградської області ОСОБА_6 недоброякісний етиловий спирт, з якого останній виготовляв алкогольні напої, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, в приміщеннях належної йому квартири, орендованій ним квартирі та гаражі № НОМЕР_2 гаражного кооперативу «Старт-13», розташованого по вул.Героїв Сталінграду у м.Олександрії Кіровоградської області, які у подальшому реалізовувались мешканцям м.Олександрії та Кіровоградської області.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , не зважаючи на притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ст.ст.199, 204 КК України, продовжуючи свою протиправну діяльність, протягом 2015 року здійснює систематичне постачання недоброякісної сировини (спирту) іншим особам, в т.ч. мешканцям Кіровоградської області, з метою виготовлення з неї алкогольних напоїв, що становлять загрозу життю та здоров`ю людей.
Незаконне придбання недоброякісної сировини (спирту) ОСОБА_4 разом із своїм батьком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 .
Також, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , за попередньою змовою між собою, здійснюють незаконне виготовлення з недоброякісної сировини (спирту) алкогольних напоїв, що небезпечні для життя та здоров`я людей, які в подальшому збувають покупцям на території Чернігівської області.
Замовлення від покупців недоброякісної сировини (спирту) та незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 надходять на його мобільні телефони. Грошові кошти за реалізований ОСОБА_4 спирт надходять на заздалегідь повідомлені покупцям спирту карткові рахунки відкриті на його ім`я та карткові рахунки відкриті на ім`я його батька ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 в період з березня 2014 року по 27 жовтня 2015 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) систематично, будучи охоплений єдиним умислом, незаконно збував спирт етиловий мешканцям Кіровоградської області та інших регіонів України.
Зазначені дії ОСОБА_4 і ОСОБА_5 вказують на незаконне придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою, та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (спирту етилового) та незаконно виготовлених з недоброякісної сировини (матеріалів) алкогольних напоїв, що небезпечні для життя та здоров`я людей, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
Відповідно до матеріалів ОУ ГУ ДФС в Кіровоградській області №62/11-28-07-06-08 від 22.01.2016 року встановлено, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 неодноразово, в період 2015 року через різні служби кур`єрської доставки, від ОСОБА_4 придбавав незаконно виготовлені алкогольні напої, недоброякісну сировину (спирт) та тютюнові вироби, які зберігає в приміщенні гаражу, розташованого в гаражному кооперативі № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_9 .
22 січня 2016 року на підставі заяви ОСОБА_9 від 22.01.2016 року було проведено огляд місця події, а саме гаража, розташованого в гаражному кооперативі № НОМЕР_5 Олександрії по вулиці Кременчуцькій, 1.
В ході огляду зазначеного гаража виявлено та вилучено: 3 (три) пластикові бочки синього кольору, кожна об`ємом близько 250 літрів, наповнені рідиною з характерним запахом спирту; 350 (триста п`ятдесят) пластикових ємностей (баклажок) місткістю по 5 літрів кожна, наповнені водноспиртовою сумішшю; цигарки марки «Raquel Gold Classic» без марок акцизного податку встановленого зразку в кількості 350 штук.
Вищевикладені факти, вказують на те, що в разі повернення вищевказаних предметів, речей та цінностей їх власникам вони можуть не залишитися неушкодженими та є підстави вважати, що є загроза зміни або знищення виявлених предметів (цінностей), що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Зважаючи на вказане, виникла необхідність у забороні на користування вище вказаним тимчасово вилученим майном відповідно до протоколу огляду від 22.01.2016 року, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно предмети (цінності).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому мотивів.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 22.01.2016 під час проведення огляду місця події за адресою розташування гаража, який знаходиться в гаражному кооперативі № НОМЕР_1 міста Олександрії по вулиці Кременчуцькій, 1Ґ, було виявлено та вилучено: 3 (три) пластикові бочки синього кольору, кожна об`ємом близько 250 літрів, наповнені рідиною з характерним запахом спирту; 350 (триста п`ятдесят) пластикових ємностей (баклажок) місткістю по 5 літрів кожна, наповнені водноспиртовою сумішшю; цигарки марки «Raquel Gold Classic» без марок акцизного податку встановленого зразку в кількості 350 штук., щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку, що вилучені речі відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України, а тому на них слід накласти арешт.
Керуючись ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ :
клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 22.01.2016 року під час проведення огляду місця події (гаража, розташованого в гаражному кооперативі № НОМЕР_1 міста Олександрії по вулиці Кременчуцькій, 1) майно, а саме, на: 3 (три) пластикові бочки синього кольору, кожна об`ємом близько 250 літрів, наповнені рідиною з характерним запахом спирту; 350 (триста п`ятдесят) пластикових ємностей (баклажок) місткістю по 5 літрів кожна, наповнені водноспиртовою сумішшю; цигарки марки «Raquel Gold Classic» без марок акцизного податку встановленого зразку в кількості 350 штук,.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1