Єдиний унікальний номер 725/5734/14-к
Номер провадження 1-кс/725/1068/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2014 року. Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:
слідчої судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області капітана міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за №0000598 від 29 липня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилався на те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2013 та 2014 років, діючи умисно та повторно, маючи взаємовідносини з рядом підприємств зареєстрованих на території України, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », контрагенти яких мають явні ознаки фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які займались поставками бітуму дорожнього, документально здійснювали закупівлю бітуму дорожнього у перелічених вище підприємствах, однак фактично їх не здійснювали, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти на суму понад 200 тис. грн., чим спричинили збитки державному бюджету на вказану суму.

Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 29 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013 року уклали договори на поставку нафтопродуктів, а саме бітуму нафтового дорожнього із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які документально та частково фактично здійснювали його поставку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, встановлено, що контрагенти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають явні ознаки фіктивності, так як деякі із них фактично не здійснюють свою діяльність за адресою реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, мають у своєму штаті переважно від одного до трьох осіб, або не відображено податкових зобов`язань перед контрагентами, а отримані кошти від здійснення діяльності в подальшому обготівковувались.
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_2 ) по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю та реалізацію бітуму дорожнього та подальшого перерахування коштів за його закупівлю.
У відповідності до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 №10642/9/26-58-18-00602 від 12.08.2014 року достовірно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .
У зв`язку з чим, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 13.09.2013 року по 01.09.2014 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 факс НОМЕР_5 ), по наступному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 українська гривня, відкритого 13.09.2013.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, незважаючи на те, що належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи.
Суд, заслухавши думку слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Так, судом встановлено, що в проваджені СУ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за № 0000598 від 29 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи про доступ та вилучення яких клопоче слідчий перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000598 від 29 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вилучення вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.191 КК України слід надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області тимчасовий доступ до речей та документів, вказаних в резолютивній частині клопотання з можливістю їх вилучення.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 13.09.2013 року по 01.09.2014 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 факс НОМЕР_5 ), по наступному рахунку:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код платника НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок НОМЕР_3 українська гривня, відкритого 13.09.2013р.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_5 -Тонієвич