Справа № 629/4781/15-к
Номер провадження 1-кс/629/791/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.11.2015 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання прокурора Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000085 від 18.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.354 ч.1 КК України,-

встановив:
Прокурор Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 23.11.2015 року звернувся до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , а саме інформація про рух коштів за період часу з 01.01.2013 року по 23.11.2015 року по рахунках, які відкриті у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_2 ) з розшифровкою контрагентів, місця, часу, дати та сум грошей, які знімалися та надходили на рахунки вказаної особи, а також надати фотографії особи, яка робила зняття коштів з таких рахунків та інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаній картці (із зазначенням дати зміни номеру мобільного телефону), інформацію про використання рахунків ОСОБА_3 у системі інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією,LOG-файли) з моменту відкриття рахунків по теперішній час із зазначенням IP-адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R (DVD-R) прокурору Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 особисто, або поштою.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160,162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю; довів можливість використання як доказів відомостей про місцезнаходження невстановленої особи, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в документації Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може знаходитися інформація про невстановлену особу, яка підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення,передбаченого ст.354 ч.1 КК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162-166, 309, 372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання прокурора Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000085 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, Головного регіонального управління публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , а саме інформація про рух коштів за період часу з 01.01.2013 року по 23.11.2015 року по рахунках, які відкриті у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_3 (реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_2 ) з розшифровкою контрагентів, місця, часу, дати та сум грошей, які знімалися та надходили на рахунки вказаної особи, а також надати фотографії особи, яка робила зняття коштів з таких рахунків та інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаній картці (із зазначенням дати зміни номеру мобільного телефону), інформацію про використання рахунків ОСОБА_3 у системі інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією,LOG-файли) з моменту відкриття рахунків по теперішній час із зазначенням IP-адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R (DVD-R) прокурору Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_2 особисто, або поштою.

Ухвала може бути виконана слідчим до 26.12.2015 року.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1