02.11.2015
Справа № 642/9026/15-к
Провадження № 1 кс/642/2751/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №00000059 від 05.10.2015 р. за ст.382 ч.1 КК України, -

встановив:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відображають взаємовідносини з банківською установою та рух коштів по рахунках фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2006 року по 30.10.2015 року, а саме:

- договорів з додатками та додаткових угод, актів приймання-передачі, складених в період з 01.01.2006 по 30.10.2015 року, сторонами в яких виступали ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) та публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- кредитних справ ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2006 по 30.10.2015 року, документів, на підставі яких кредитним комітетом приймались рішення про надання ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) кредитів;

- карток із зразками підписів відбитків печаток фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 );

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по всіх рахунках фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) контрагентів, номерів МФО банків контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- платіжних доручень, прибуткових касових ордерів, щодо отримання коштів від ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2006 по 30.10.2015 року;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 );

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 00000059 від 05.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.382 КК України за фактом умисного невиконання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 постанови Харківського апеляційного господарського суду від 19.03.2015 у справі № 922/3994/13, яким постановлено стягти з ОСОБА_4 на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 2 917 651,19 грн.

ОСОБА_4 умисно не виконує вказану ухвалу суду, посилаючись на відсутність матеріальної можливості здійснювати платежі на користь харківської міської ради.

Нерухоме майно, що належить ОСОБА_4 на праві приватної власності нежитлові будівлі по АДРЕСА_1 передані в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що свідчить про наявність у ОСОБА_4 фінансових зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування необхідно встановити, які саме фінансові зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ОСОБА_4 , чи виконує вона їх, яким чином нею були використані отримані в банківській установі кредитні фінансові ресурси.

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення обставин, осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про рух коштів по рахунках зазначеної фізичної особи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (зробити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; дана інформація може бути використана у якості доказів а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України суд ,-

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , відображають взаємовідносини з банківською установою та рух коштів по рахунках фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) у період з 01.01.2006 року по 30.10.2015 року, а саме:

- договорів з додатками та додаткових угод, актів приймання-передачі, складених в період з 01.01.2006 по 30.10.2015 року, сторонами в яких виступали ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) та публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- кредитних справ ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2006 по 30.10.2015 року, документів, на підставі яких кредитним комітетом приймались рішення про надання ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) кредитів;

- карток із зразками підписів відбитків печаток фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 );

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по всіх рахунках фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) контрагентів, номерів МФО банків контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- платіжних доручень, прибуткових касових ордерів, щодо отримання коштів від ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 ) в період з 01.01.2006 по 30.10.2015 року;

- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків фізичної особи (або фізичної особи-підприємця) ОСОБА_4 (код НОМЕР_3 );

- Довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1