Дата документу 25.04.2014
Справа № 334/3605/14-к
Провадження № 1-кс/334/656/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000668 від 05.11.2013 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
У СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000668 від 05.11.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення міської цільової програми житлового будівництва та придбання житла для окремих категорій населення на 2013-2015 роки, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 надали перевагу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при укладанні договору купівлі продажу майнових прав №390/13 на об`єкт капітального будівництва, розташованого за адресою АДРЕСА_1 за ціною, що є вищою за ринкову, чим завдали бюджету значної шкоди.

У період з вересня по грудень 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання договору купівлі продажу майнових прав №390/13 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано бюджетних коштів у розмірі 4 470 000 грн. У той же період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину коштів перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно договору підряду на виконання робіт по будівництву житлового комплексу по АДРЕСА_1 .

Згідно вилучених, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 11.10.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала бюджетні кошти отримані від ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 1 000 000 грн. на поновлення депозитного рахунку № НОМЕР_1 відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування була отримана інформація про те, що грошові кошти, які були перераховані на поновлення депозитного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у подальшому були перераховані на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

З метою використання у подальшому у якості доказів даних, які містяться у банківських документах АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_1 у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступу до наступних документів, які можуть становити банківську таємницю а саме:

- банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01.08.2013 року по 01.04.2014 року з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, які містяться у юридичній справі по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).

Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя, ОСОБА_3 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, обґрунтувавши наявність підстав для задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказаної документації, оскільки вказана у клопотанні документація може перебувати у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза знищення речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000668 задовольнити.

Надати слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 39 банківської документації а саме:

- банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) за період часу з 01.08.2013 року по 01.04.2014 року з наданням відомостей по контрагентам;

- оригіналів документів, які містяться у юридичній справі по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ).

Зобов`язати керівництво АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вказаних документів з метою їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити терміном до 26.05.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1