Справа №668/2314/13-к
УХВАЛА

06.03.2013 рокум.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження №0000023про розкриття банківської таємниці, надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнтаАТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) ТОВ "ПФГ "ЄВРОБЕТОН" (), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ДПС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "ПФГ "ЄВРОБЕТОН" (), за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "ПФГ "ЄВРОБЕТОН" (), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, період 2010 2011 р.р. шляхом приховування обєкту оподаткування по операціям з реалізації цінних паперів в адресу ТОВ Компанія з управління активами Афіна Інвест ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 2 817 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "ПФГ "ЄВРОБЕТОН" () використовувало рахунки № НОМЕР_1, № 6 (українська гривня), відкриті в АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805)щодо ТОВ "ПФГ "ЄВРОБЕТОН" ()по рахунках№ НОМЕР_1, № 6, мотивуючи це тим, що дані документи можуть бути використані як докази у матеріалах досудового розслідування №0000023та отримати ці документи іншим способом неможливо. Також зазначено, що вказані документи та інформація можуть містити дані, що вказують на розмір завданих злочином матеріальних збитків, осіб, які від імені ТОВ "ПФГ "ЄВРОБЕТОН"підписували документи, що надавались до банківської установи та які у подальшому будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, необхідністю призначення судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз.

Вислухавши думку слідчого, який підтримавклопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000023, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні проте, що документи, які перебувають у володінні АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805)щодо клієнта ТОВ "ПФГ "ЄВРОБЕТОН" ()мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та необхідно отримати дозвіл до їхтимчасового доступута вилучення (здійснення виїмки),керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому з ОВС слідчого відділу ДПС у Херсонській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкриття банківської таємниці стосовно клієнта АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ" у м.Києві (МФО 380805)- ТОВ "ПФГ "ЄВРОБЕТОН" (), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам: № НОМЕР_1, № 6 (українська гривня) за період з 14.03.2009 по 15.02.2013;

- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказані рахунки за вказаний період часу;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "ПФГ "ЄВРОБЕТОН" (), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ТОВ "ПФГ "ЄВРОБЕТОН" () готівкових грошових коштів через касу АТ "ОСОБА_2 АВАЛЬ", довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк виконання ухвали -1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3