Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 12.08.2015. Зареєстровано: 18.08.2015. Забезпечено надання загального доступу: 18.08.2016.
Дата набрання законної сили: 26.12.2014
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
Провадження № 1-кс/750/2613/14
У Х В А Л А

26 грудня 2014 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000058 від 19.12.2014 року,-

ВСТАНОВИВ:

26.12.2014 року слідчий Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням (погодженим з прокурором відділу Прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 ), в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку таких нежитлових приміщень:

1)актовий зал, яке знаходиться на четвертому поверсі будівлі заводоуправління;

2)побутовий корпус, яке знаходиться на третьому поверсі в будівлі головного механіка;

3)приміщення побутового корпусу, яке знаходиться на четвертому поверсі в будівлі побутового корпусу текстильних цехів;

4)кабінети №10, №15, №16, №17, які знаходяться на четвертому поверсі будівлі заводоуправління;

5)нежитлове приміщення побутового корпусу, яке знаходиться на третьому поверсі в будівлі побутового корпусу текстильних цехів;

6)нежитлове приміщення побутового корпусу, яке знаходиться на четвертому поверсі в будівлі побутового корпусу кордних цехів,

за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, обладнання, документальних матеріалів, комп`ютерної техніки та інших предметів щодо діяльності ТОВ «БІТ-НЕТ» (), та які можуть містити інформацію щодо причетності службових осіб підприємства до злочинної діяльності, які можливо використовувались ними для такої діяльності, і можуть бути доказами винуватості під час судового розгляду матеріального провадження за ст.205 ч.1 КК України.

В обґрунтування клопотання приведені доводи про те, що 25.12.2013 року невстановленими особами було створено ТОВ «БІТ-НЕТ» (, м. Чернігів, вулиця Щорса, 78) з метою виготовлення та емісії криптовалюти «біткоін», випуск та обіг якої на території України заборонений, відповідно до ч.2 ст.32 Закону України «Про Національний банк України».

Згідно з установчими документами засновниками даної комерційної структури виступають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Розмір статутного капіталу становить 500 000 гривень.

Для легалізації вказаної діяльності був складений договір про надання послуг апаратного хостингу (колокейшн) між ТОВ «БІТ-НЕТ» в особі директора ОСОБА_6 та компанією «Кастлетон трейдинг ЛП» (Велика Британія).

31.12.2014 року ФОП « ОСОБА_7 » та ФОП « ОСОБА_8 » від імені компанії «Кастлетон трейдинг ЛП» передали ТОВ «БІТ-НЕТ» комп`ютерне обладнання (з метою виготовлення криптовалюти «біткоін»), яке було розміщене в орендованому у ТОВ «Монофіламент» приміщенні за адресою: м. Чернігів, вулиця Щорса, 78.

З 31.12.2013 року по 21.10.2014 року компанія «Кастлетон трейдинг ЛП» зі свого рахунку, який відкритий у швейцарському банку, перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «БІТ-НЕТ», відкритий в банку «Фінанси та кредит», 42 630 000 гривень у доларовому еквіваленті. Вказані грошові кошти використовувались для забороненої Національним банком України діяльності, і сплачувались службовими особами ТОВ «БІТ-НЕТ» за обслуговування вказаного обладнання, чим у свою чергу забезпечувався безперервний процес створення криптовалюти «біткоін» з метою подальшої її передачі електронними каналами для потреб британської компанії «Кастлетон трейдинг ЛП».

Кримінальне правопорушення містить ознаки ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України, тобто створення ТОВ «БІТ-НЕТ» з метою здійснення видів діяльності щодо яких є заборона, яке, відповідно до ст.12 Кримінального кодексу України, відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що свою діяльність ТОВ «БІТ-НЕТ» здійснює за юридичною та фактичною адресою (м.Чернігів, вул. Щорса, буд.78), де знаходиться обладнання, комп`ютерна техніка, речі, інші предмети та документи, які використовувалися та використовуються зазначеним підприємством при здійсненні діяльності забороненої Національним банком України діяльності, а також грошові кошти, отриманні у результаті незаконної діяльності.

Згідно інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно (відомості про права власності) нежитлові приміщення за адресою: м.Чернігів, вул.Щорса,78, належать на праві власності ТОВ «УКРКОРД» та ТОВ «МОНОФІЛАМЕНТ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання - суд приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаних нежитлових приміщеннях, можуть знаходитись докази, які мають значення для досудового розслідування, а тому є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000058 від 19.12.2014 року, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку таких нежитлових приміщень:

1)актовий зал, яке знаходиться на четвертому поверсі будівлі заводоуправління;

2)побутовий корпус, яке знаходиться на третьому поверсі в будівлі головного механіка;

3)приміщення побутового корпусу, яке знаходиться на четвертому поверсі в будівлі побутового корпусу текстильних цехів;

4)кабінети №10, №15, №16, №17, які знаходяться на четвертому поверсі будівлі заводоуправління;

5)нежитлове приміщення побутового корпусу, яке знаходиться на третьому поверсі в будівлі побутового корпусу текстильних цехів;

6)нежитлове приміщення побутового корпусу, яке знаходиться на четвертому поверсі в будівлі побутового корпусу кордних цехів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, обладнання, документальних матеріалів, комп`ютерної техніки та інших предметів щодо діяльності ТОВ «БІТ-НЕТ» (), та які можуть містити інформацію щодо причетності службових осіб підприємства до злочинної діяльності, які можливо використовувались ними для такої діяльності, і можуть бути доказами винуватості під час судового розгляду провадження.

Строк дії ухвали встановити до 26.01.2015 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...