Провадження 1-кс/127/7221/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Тєлєшева О.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 19.12.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 12.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, по факту вчинення шахрайства представниками ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.».

Досудовим розслідуванням установлено, що директор ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» (м. Київ) ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою заволодіння коштами ПрАТ «Зернопродукт МХП» (м. Ладижин Вінницької області), ввівши в оману представників даного підприємтсва та зловживаючи їх довірою, уклав з ними договори поставки мінеральних добрив на суму 11,26 млн. грн. Виконуючи умови укладених договорів, ПрАТ «Зернопродукт МХП» упродовж лютого-березня 2012 року перерахувало на рахунок ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» вищезазначену суму грошових коштів. Проте, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою ??особою, здійснивши лише часткову поставку мінеральних добрив у ПрАТ «Зернопродукт МХП» на суму 2,33 млн. грн., привласнили решту грошей у сумі 8,93 млн. грн., спричинивши ПрАТ «Зернопродукт МХП» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_3 та невстановлена особа вчинили злочин, передбачений ст. 190 ч. 4 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Відомості про даний злочин 24.12.2012 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094.

ОСОБА_3 12.09.2013 повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, та 27.11.2013 обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 направлено до суду.

Досудове розслідування відносно невстановленої особи, за попередньою змовою з якою діяв ОСОБА_3, виділено в окреме провадження та 08.11.2013 внесено до ЄРДР за № 0000457 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №

0000094 встановлено, що представники ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» аналогічним чином заволоділи також грошовими коштами ряду інших підприємств на загальну суму 21 млн. гривень. Матеріали стосовно цього факту також виділені в окреме провадження і відповідні відомості внесені до ЄРДР 12.11.2013 за № 0000458 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Досудові розслідування відносно невстановленої особи, за попередньою змовою з якою діяв ОСОБА_3, та по факту заволодіння представниками ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» шахрайським шляхом грошовими коштами ряду підприємств на загальну суму 21 млн. грн. обєднано в одне провадження за № 0000457.

Досудовим розслідуванням у вказаному провадженні встановлено, що ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.», представники якого спільно з невстановленими слідством особами шахрайським шляхом заволоділи коштами ряду підприємств, у березні 2012 року також одержало на свій банківський рахунок кошти з ТОВ «Дзержинського» в сумі 207838 грн., при чому будь-які дані щодо поставки ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» товару за вказаними платежами відсутні.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні підприємства ТОВ «Дзержинського» (адреса: м. Перещепине, Новомосковський район, Дніпропетровська область, вул. Кірова, 1-А, тел. 05693-91535, електронна адреса ) є документи, що підтверджують відносини між вказаним підприємством та ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.». Відомості, що містяться у таких документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, їх вилучення та огляду, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо. Тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні підприємства ТОВ «Дзержинського» (адреса: м. Перещепине, Новомосковський район, Дніпропетровська область, вул. Кірова, 1-А, тел. 05693-91535, електронна адреса ). На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Тєлєшев О.М. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ «Дзержинського» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» одержало на свій банківський рахунок кошти з ТОВ «Дзержинського» в сумі 207838 грн., при чому будь-які дані щодо поставки ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» товару за вказаними платежами відсутні, що підтверджується випискою по особовому рахунку ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.».

Документи про доступ до яких надійшло клопотання, знаходяться в ТОВ «Дзержинського».

Однак, вимоги слідчого в частині вилучення оригіналів документів ТОВ «Дзержинського», що засвідчують відносини між ТОВ «Дзержинського» та ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» за період 2011-2013 років задоволенню не підлягають, оскільки стороною кримінального провадження не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.

На думку суду для встановлення всіх обставин кримінального провадження, достатньо копій вищевказаних документів, належним чином завірених вищевказаною установою.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні підприємства ТОВ «Дзержинського» (адреса: м. Перещепине, Новомосковський район, Дніпропетровська область, вул. Кірова, 1-А, тел. 05693-91535, електронна адреса ) з можливістю їх вилучення, а саме: копії документів, що засвідчують відносини між ТОВ «Дзержинського» та ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» за період 2011-2013 років (угоди, додатки до них, специфікації, рахунки-фактури, комерційні пропозиції, платіжні доручення, накладні, в тому числі товарно-транспортні та податкові, прибуткові та видаткові касові ордери, шляхові листи, виписки по банківському рахунку, картки рахунку, акти звірки, листи та інші, які мають відношення до господарських операцій між вказаними підприємствами); копії установчих та реєстраційних документів ТОВ «Дзержинського», копії документів про призначення службових осіб підприємства, копії їх посадових інструкцій та функціональних обовязків.

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя