Справа № 1-кс/489/77/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2016 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Ленінського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002877 від 16.06.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Невстановлена особа, під приводом купівлі товару, ввела в оману ОСОБА_3 , в результаті чого вона зі свого банківського карткового рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.06.2015, 12.06.2015, 13.06.2015, 14.06.2015 перевела на банківську карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 12771,45 гривень.
Відомості про зазначений факт за ознаками ч.1 ст.192 КК України внесено 16.06.2015р. до ЄРДР за № 0002877.
Із показів потерпілої ОСОБА_3 відомо, що в телефонному режимі невстановлена особа, розповідаючи умови купівлі продажу, пропонувала переводити гроші за товар на банківську карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , та при виникненні питань телефонувати її чоловіку на номер телефону НОМЕР_4 .
У володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) знаходиться інформація щодо власника банківської карти НОМЕР_3 та руху грошових коштів на рахунку банківської карти в період з 01.01.2015р. по теперішній час.
Дана інформація може вказати на осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню.
Іншим чином отримати цю інформацію неможливо, так як вона перебуває у володінні лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення слідчого, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ленінського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 можливість зняти з них копії в Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме зняти копії з документів, які містять інформацію щодо :
- анкетних даних власника банківської карти НОМЕР_3 :
прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреса реєстрації, адреса
проживання, реєстраційний номер облікової карти платника податків з Державного
реєстру фізичних осіб - платників податків, серія номер паспорту (копія паспорту, копія
реєстраційного номеру облікової карти платника податків з Державного реєстру фізичних
осіб - платників податків, копія анкети власника рахунку), або реквізити юридичної
особи, за якою зареєстрована вказана банківська карта;
- руху грошових коштів на рахунку банківської карти НОМЕР_3 , в період
з 01.01.2015р. по теперішній час:
-з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів;
-на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти;
-коли і в яких банкоматах, відділеннях банку відбувалось зняття грошових коштів;
-фото-відеоматеріали зняття грошових коштів в банкоматах або відділеннях
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 01.01.2015р. по теперішній час;
- чи звертався власник рахунку банківської карти НОМЕР_3 до
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про втрату або заміну банківської карти, якщо так, то
коли, в якому відділенні банку;
- ІР адреси, з яких здійснювалось дистанційне обслуговування рахунку
банківської карти НОМЕР_3 , із зазначенням дати та точного часу
адміністрування рахунку, з 01.01.2015р. по теперішній час.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1