13.10.15
Іменем України Провадження № 1-кс/200/9244/15
13 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ
13.10.2015 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження слідує, у липні-серпні 2015 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), діючи в інтересах терористичної організації «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом надання запасних частин, інструментів та приладдя, а також направили кваліфікованих фахівців, якими були проведені ремонтні роботи з продовження термінів експлуатації залізничних тепловозів, що використовуються представниками незаконних збройних формувань вказаної терористичної організації для перевезення вантажів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-5 КК України.
Згідно з інформацією з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки, що обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ), перелік яких наведено у клопотанні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий клопотання прохав задовольнити.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з наведених підстав та прохав задовольнити.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ), а саме:
-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками №№ НОМЕР_4 (українська гривня), з 24.04.2015 року по 14.08.2015, НОМЕР_5 (українська гривня), з 30.04.2015 року по 01.08.2015, НОМЕР_6 (українська гривня), з 17.11.2014 року по 21.12.2014, НОМЕР_7 (українська гривня), з 13.03.2015 року по 20.06.2015, НОМЕР_8 (українська гривня), з 01.08.2014 року по 25.10.2014, НОМЕР_9 (українська гривня), з 26.06.2014 року по 07.10.2014, НОМЕР_10 (українська гривня), з 08.07.2014 року по 08.01.2015, НОМЕР_11 (українська гривня), з 24.06.2014 року по 22.07.2014, НОМЕР_12 (українська гривня), з 13.11.2014 року по 21.12.2014, НОМЕР_13 (українська гривня), з 26.02.2014 року по 14.04.2014, НОМЕР_14 (українська гривня), з 12.09.2014 року по 21.12.2014, НОМЕР_15 (українська гривня), з 26.08.2014 року по 05.12.2014, НОМЕР_16 (українська гривня), з 23.10.2014 року по 25.11.2014, НОМЕР_17 (українська гривня), з 26.09.2014 року по 08.01.2015, НОМЕР_18 (українська гривня), з 27.10.2014 року, по 21.12.2014, НОМЕР_19 (українська гривня), з 03.11.2014 року по 21.12.2014, НОМЕР_20 (українська гривня), з 08.05.2015 року по теперішній час, НОМЕР_21 (українська гривня), з 01.03.2014 року по теперішній час, НОМЕР_22 (українська гривня), з 01.03.2014 року по теперішній час, НОМЕР_23 (українська гривня), з 01.03.2014 року по теперішній час, НОМЕР_24 (українська гривня), з 03.07.2015 року по теперішній час, НОМЕР_25 (українська гривня), з 01.03.2014 року по теперішній час, НОМЕР_26 (українська гривня), з 01.03.2014 року по теперішній час, НОМЕР_27 (українська гривня), з 10.04.2014 року по теперішній час, НОМЕР_28 (долар США), відкритий 11.06.2014 року по теперішній час, із зазначенням залишку грошових коштів на момент пред`явлення ухвали суду для виконання.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала діє до 13 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4