Дата документу 13.01.2014 Справа № 554/168/14-к
№ 1-КС/554/94/2014

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 січня 2014 року Октябрський районний суду м. Полтави в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000613 від 04 липня 2013 року по матеріалам перевірки заволодіння бюджетних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_1 для ремонту дитячого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення до актів виконаних робіт (форми КБ-2В, КБ-3) неправдивих даних щодо обсягу виконаних ремонтних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів.

У ході досудового розслідування встановлено, що 13.08.2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_4 (Замовник) та Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (Підрядник) було укладено договір підряду № 03-52 на виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщень дитячого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно якого підрядник Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 - зобов`язувався виконати роботи Замовникові, зазначені в проектно-кошторисній документації, а замовник прийняти і оплатити такі роботи. Згідно п.1.1 Договору № 03-52 від 13.08.2012 року умов договору, було зазначено, що Підрядник зобов`язувався своїми силами і засобами забезпечувати виконання робіт на об`єкті в обсязі договірної ціни. Згідно п.2.1 даного договору, була затверджена загальна договірна ціна на капітальний ремонт приміщень дитячого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 481 641,00 грн., без ПДВ.

З протоколу допиту ОСОБА_5 стало відомо, що останній зареєстрований як фізична особа підприємець з 13.09.2006 року та відповідно до отриманої ліцензії в 2012 році, має право на проведення будівельних робіт. На час укладення договору на виконання вищевказаних робіт СПДФО ОСОБА_5 не мав жодних найманих працівників, для виконання вказаних робіт, після отримання попередньої оплати в розмірі 140 тис. грн., останнім було наймано трьох працівників, яких саме він не пам`ятає. Вказати де здійснювалась закупка матеріалів та яким чином здійснювалось перевезення матеріалів СПДФО ОСОБА_5 не зміг.

З протоколу допиту головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_4 стало відомо, що дійсно з вересня 2012 року СПДФО ОСОБА_5 виконував ремонтні роботи в приміщені дитячого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , кількість працівників які виконували роботи складала близько 8 осіб, які постійно змінювалися. На кожний вид робіт (електротехнічні, сантехнічні, оздоблювальні, часткова заміна вікон) приїжджали нові бригади працівників. Контролю за виконанням робіт зі сторони працівників лікарні не було, так як не було жодної проектно-кошторисної та іншої документації, пов`язаної із проведенням капітального ремонту. Всіма організаційно-розпорядчими роботами по проведенню капітального ремонту дитячого відділення займався СПДФО ОСОБА_5 .

Встановлено, що СПДФО ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) належать поточні рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , рух коштів по якому може свідчити про подальшу легалізацію бюджетних коштів перерахованих за виконанні ремонтні роботи, придбання або її відсутність будівельних матеріалів. Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, необхідно провести отримання відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які належать СПДФО ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ), оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період 01.01.2012 по 01.01.2014, які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий прохав клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме надання копій документів та уточнити строк надання грошових чеків на зняття готівки в установі банку фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період 01.01.2012 по 03.07.2013.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та вилучення копій документів та їх вилучення співробітникам ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області - капітану міліції ОСОБА_6 , які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ МФО НОМЕР_6 , код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які належать СПДФО ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 по 01.01.2014, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

-справи про відкриття усіх поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ),

-копій грошових чеків на зняття готівки в установі банку фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у період 01.01.2012 по 03.07.2013.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1