Провадження 1-кс/127/2676/13
УХВАЛА

16.05.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковальчук О.В., за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар»,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Бистрицький М.О. звернувся із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Карлащуком Я.І.

Клопотання мотивоване тим, що між ПСП «Поділля-Агро» (Вінницька область, Літинський район, с. Борків), в особі його директора ОСОБА_2 та ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3», в особі директора з комерційних питань по закупівлі ОСОБА_4, 20.11.2012 року укладено договір поставки № 144152. Згідно умов договору ПСП «Поділля-Агро» зобовязалось реалізувати ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» насіння соняшника у кількості 2000 тонн до 21.11.2012 року, а ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» в свою чергу зобовязалось в пятиденний строк розрахуватись за реалізований товар після отримання його поставки, здійснивши безготівковий розрахунок на належний ПСП «Поділля-Агро» р/р № 5, відкритий у ПАТ «ОСОБА_5 Аваль». ПСП «Поділля-Агро» повністю виконало взяті на себе зобовязання, однак 26.11.2012 року ОСОБА_2, перевіряючи вказаний рахунок підприємства, виявив відсутність надходження на нього коштів від ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» за отриманий товар. При зверненні ОСОБА_2 до керівництва ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3», останнє повідомило, що перерахувало кошти за поставлене насіння в сумі 9800000 грн. на р/р № 2 належний ПСП «Поділля-Агро», відкритий у Броварському відділенні ПАТ «ОСОБА_5 Аваль», однак ОСОБА_2, а також інші особи за його дорученням даний рахунок не відкривали.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказаний рахунок відкрито невстановленою особою з використанням підроблених документів і в подальшому нею ж, при надходженні на даний рахунок вказаних коштів, 22.11.2012 року виготовлено три платіжні доручення на суму 1475000 грн., на суму 3800000 грн. та на суму 4000000 грн., про їх перерахування на р/р № 758, відкритий у ПАТ «РЕАЛ БАНК» та належний ТОВ «ЛЕТАВІЦА» наче б то як оплату за нафтопродукти згідно рахунків-фактур № 000057 від 21.11.2012, № 000059 від 21.11.2012 та № 000060 від 21.11.2012, хоча на справді ПСП «Поділля-Агро» з ТОВ «ЛЕТАВІЦА» жодних договорів щодо придбання нафтопродуктів не укладало та спільної фінансово-господарської діяльності ніколи не вело. Таким чином, невстановлені особи, шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного заволоділи коштами в сумі 9800000 грн.

Також установлено, що в листопаді 2012 року до директора ПСП «Поділля-Агро» з проханням реалізувати насіння соняшника у кількості 2000 тонн на ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» звернулись дві невстановлені особи, які представились менеджером по закупівлі та директором відділу закупівлі, які і надали на підпис ОСОБА_2 завідомо підроблені договір поставки та довіреність на особу, яка буде приймати товар, а після його підписання, забрали товарну та податкову накладні. Потім надали ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_3» також завідомо підроблений договір поставки, у якому вказали вищевказаний рахунок ПСП «Поділля-Агро», відкритий в Броварському відділенні ПАТ «ОСОБА_5 Україна», на який в подальшому і був зроблений розрахунок за товар.

29.11.2012 року за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового слідства проведено ряд оперативно-розшукових та оперативно-технічних заходів в результаті яких встановлені адреси, за якими перебувала невстановлена особа, у які проміжки часу та у яких зонах покриття базових станцій операторів мобільного звязку.

Зважаючи на вищевикладене, а також на те, що отримання в ПрАТ «Київстар» у друкованому та електронному вигляді інформації шляхом моніторингу зєднань абонентів стільникового звязку у зонах дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного звязку може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, слідчий просив клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ «Київстар» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПрАТ «Київстар» повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: м. Київ, пр.-т Червонозоряний, 51), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через: LАС 21065 CID 8423, 422, 8422, 8421 - у період часу 20.11.2012 року з 17:08 до 17:25 та 21.11.2012 року з 07:10 до 07:40; LАС 21065, CID 9422, 1422, 1421 - у період часу 23.10.2012 року з 18:00 до 18:40 та 20.11.2012 року з 17:25 до 17:40; LАС 21065, CID 1423, 4093, 4092, 4102 - у період часу 21.11.2012 року з 08:50 до 09:40; LАС 21065, CID 8043, 8232, 8231, 6343 - у період часу 21.11.2012 року з 09:50 до 11:41; LАС 21065, CID 8092, 212 - у період часу 21.11.2012 року з 06:20 до 07:00; LАС 21142, CID 8121, 121, 9102, 7533, 8052 - у період часу 20.11.2012 року з 09:00 до 16:25; із зазначенням наступних відомостей: ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок абонентів А; типи зєднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс звязку абонентів А (абоненти Б).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: