Справа № 4-396/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ 13травня 2011 року

Святошинський районний суд м. Києва в складі: судді Біди М.А., при секретарі Гурові О.В., з участю прокурора Амельченка В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції ОСОБА_1 по кримінальні справі № 08-19973 про накладення арешту на кошти юридичної особи ТОВ РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ) та зупинення видаткових операцій по рахунку

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві знаходиться кримінальна справа № 08-19973, порушена за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час проведення досудового слідства по даній кримінальній справі встановлено, що невстановлені слідством особи, 10.12.2007 року, створили без мети здійснювати господарську діяльність товариство з обмеженою відповідальністю РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ), яке зареєстрували за адресою м. Київ, вул. Булгакова, 16, з метою прикриття незаконної діяльності.

Будучи допитаним по справі ОСОБА_2 пояснив, що він дійсно являється засновником та директором ТОВ РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ), права на яку він придбав 10.11.2010 року на прохання наглядно йому знайомого ОСОБА_3 Після придбання фірми та призначення себе на посаду директора він не збирався здійснювати господарську діяльність, а не вникаючи в суть діяльності товариства виконував вказівки ОСОБА_3, які в основному полягали в отриманні грошових коштів в банківських установах.

В своїй незаконній діяльності невстановлені слідством особи використовують рахунок № 197, відкритий для ТОВ РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ) в ПАТ КБ ПРАВЕКС-БАНК (МФО 321983).

Суд, розглянувши дане подання, вивчивши матеріали кримінальної справи та вислухавши думку учасників процесу, що подання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки невстановлені слідством особи використовують ТОВ РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ) та його рахунок № 197, відкритий ПАТ КБ ПРАВЕКС-БАНК (МФО 321983) для здійснення незаконної діяльності, що свідчить про їх причетність до ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а грошові кошти, які зберігаються на вищевказаному банківському рахунку мають незаконне походження (отримані протиправним шляхом), ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві лейтенанта міліції ОСОБА_1 - задовольнити.

2. Накласти арешт на всі кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ), відкритому в ПАТ КБ ПРАВЕКС-БАНК (МФО 321983), а саме: на рахунку № 197;

3. Службовим особам ПАТ КБ ПРАВЕКС-БАНК (МФО 321983) зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на банківському рахунку № 197 та надходять на вищевказаний рахунок, який відкритий для ТОВ РА ВЕСТ ЛАЙН(Код ) в ПАТ КБ ПРАВЕКС-БАНК (МФО 321983) ), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету.

4. Службовим особам ПАТ КБ ПРАВЕКС-БАНК (МФО 321983) негайно надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві довідку щодо залишку грошових коштів на вказаному вище банківському станом на час отримання даної постанови, а надалі за запитом слідчого.

5. Постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ КБ ПРАВЕКС-БАНК (МФО 321983).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва М.А. Біда

З постановою ознайомлений (-на): _____________________________ 2011 року