печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
25.08.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження Прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
14 серпня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання Прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні філії УП АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001425 за фактом недбалого ставлення до військової служби службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та працівників Державної адміністрації залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке полягало у неналежному плануванні та організації перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого військового майна в бойовій обстановці, розголошенні відомостей військового характеру про час, спосіб та місце перевезення залізничним транспортом майна військового призначення для забезпечення проведення АТО, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді організації диверсій шляхом підриву залізничних колій та мостів, через які здійснювалося перевезення майна, з метою ослаблення держави, порушення її суверенітету і територіальної цілісності, зміну меж території та порушення порядку, встановленого Конституцією України. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що планування та організація перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого військового майна здійснювалося за безпосередньої участі структурних підрозділів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, фінансово господарські операції щодо розрахунку за перевезення залізничним транспортом озброєння, боєприпасів, техніки та іншого військового майна здійснювалося ІНФОРМАЦІЯ_6 безготівковим розрахунком.

Згідно інформації, наданої ДА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у філії УП АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 .

Посилаючись на те, що з метою забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин що підлягають доказуванню та подальшого проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності структурних підрозділів Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 , у тому числі ДА ІНФОРМАЦІЯ_3 та судово-бухгалтерської експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - даних щодо операцій, які були проведені Волноваською дистанційною колією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ((ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом вилучення належним чином засвідченого реєстру-розрахунки руху грошових коштів Волноваської дистанційної колії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ((ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання Прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати Прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , з правом передоручення іншому органу досудового розслідування та відповідним оперативним підрозділам у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001425 від 13.07.2015 р., тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, банківських документів ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у філії УП АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , а саме:

- реєстраційних документів ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій паспортів засновників та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 та іншим наявним рахункам, які належать Волноваська дистанція колії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.04.2014 року по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх реєстраційних кодів за період з 01.04.2014 року по теперішній час;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.04.2014 року по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера Волноваська дистанція колії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.04.2014 року по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2014 по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням Волноваська дистанція колії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2014 року по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо, що перебувають у філії УП АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29275/15-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1