Провадження № 1-кс/592/3193/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 жовтня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 13.02.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 внесеному в ЄРДР 13.02.2014 року, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за фактом заволодіння майном зловживаючи службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч.1,3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) упродовж 2-4 кварталу 2011 року шляхом завищення валових витрат на 4 000 000,00 грн. внаслідок не нарахування податку на прибуток з безнадійної кредиторської заборгованості, яка виникла при розрахунку векселями з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при банкрутстві не пред`явив та з метою погашення кредиторської заборгованості іншим суб`єктам підприємницької діяльності не передав, ухилилися від сплати податку на прибуток за 2-4 квартал 2011 року на суму 920 000, 00 грн.
Також у продовж 2010 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ( ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) шляхом зловживання службовим становищем заволоділи простими векселями на суму 4000000,00 грн. переданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за постачання товару згідно договору від 24.09.2009 року. Таким чином службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами на загальну суму 4000000,00грн.
Під час проведення досудового слідства встановлено, що 24.04.2009 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі заступника директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , було укладено договір постачання товару Б/Н (перелік товару визначався у специфікаціях), відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом певного часу отримувало товар від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплата за отриманий товар частково була проведено у безготівковому порядку, а на кредиторську заборгованість в сумі 4000000,00грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виписано векселі, відповідно до п.5.4. договору від 24.04.2009 року розрахунки векселями дозволялися.
03.03.2010 року згідно акту приймання передачі векселів, векселі отримав директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .
Під час допиту свідок ОСОБА_4 повідомив, що він не пам`ятає чи отримував векселі, а також не пам`ятає де векселі знаходилися та куди поділися.

Акт приймання передачі векселів від 03.03.2010 року, складений у двох примірниках, один із яких знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів акту приймання передачі векселів від 03.03.2010 року, які передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, проведення експертиз.
В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:
- акт приймання передачі векселів від 03.03.2010 року, які передав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отримав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою всебічного дослідження обставин скоєння злочину в межах кримінального провадження № 0000033.
Тимчасовий доступ до документів має надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1