Справа № 464/6260/14-к
пр.№ 1-кс/464/1609/14
У Х В А Л А

23.06.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів України у Львівській області ОСОБА_2 , при секретарі судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів України у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000383 від 16.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.5 ст.1291 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасового доступу до речей і документів (інформації), а саме: адреса розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація; дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім - картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактних угод по стільникових телефонах з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО НОМЕР_2 ), українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_3 , який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО НОМЕР_4 ), українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_5 , який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ДРФО НОМЕР_6 )., українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_7 , який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ДРФО НОМЕР_8 ), українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: : АДРЕСА_4 ; за період з 01.01.2014р. по даний час, які знаходяться в оператора телекомунікації Львівської філії оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_5 . Обов`язок виконання ухвали покласти на Львівської філії оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 16.10.2013, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.212, ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в період з 01.07.2009 по 30.06.2010 при здійсненні фіктивних господарських операцій з Фермерським господарством « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) ухилились від сплати податків на загальну суму 704 625 грн. в тому числі податку на прибуток 391 458 грн. та податку на додану вартість 313 167 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.Крім того, згідно листа Управління Служби безпеки України у Львівській області №62/8/2-2412 від 10.06.14 втановлено, що службовими особами Рава-Руського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період 2014 року незаконно привласнено не облікований спирт етиловий в кількості 5000 літрів на загальну суму 400 тис грн., чим завдано державі шкоди в особливо великих розмірах. На виконання доручення слідчого №7386/13-01 від 12.06.14 в ході проведення слідчих (розшукових) дій працівниками Управління Служби безпеки України у Львівській області встановлено, що в період 2014 року, тимчасово виконуючий обов`язки керівника Рава-Руського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО НОМЕР_2 ), залучив працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 завідуючого лабораторією ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ДРФО НОМЕР_6 ), завідуючого зерновим складом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ДРФО НОМЕР_8 ), завідуючого складом готової продукції ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО НОМЕР_4 ) до незаконного виготовлення не облікованого спирту етилового та його привласнення з метою подальшої реалізації зацікавленим особам, для незаконного виготовлення підакцизних товарів алкогольних напоїв. Для здійснення виготовлення не облікованого спирту-етилового, вказаними особами використовується вантажний автомобіль марки «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_11 , яким здійснюється перевезення зернових агрокультур, придбаних за готівкові кошти в приватних фермерських господарств розташованих на території Львівської області. В подальшому, виготовлений не облікований спирт етиловий, переміщується службовим автотранспортним засобом марки «Газель» д.н.з. НОМЕР_12 в приватне помешкання за адресою: с. Девятир, Жовківського району, Львівської області для подальшої реалізації зацікавленим особам. ОСОБА_5 - т.в.о. керівника підприємства, як організатор злочинних схем контролює всі фінансові операції, генерує схеми не облікованого виготовлення та привласнення спирту етилового, організовує технічну та фінансову сторону проведення незаконних операцій, зв`язки з постачальниками та покупцями на території Львівської області. Проведеними слідчими (розшуковими) діями працівниками Управління Служби безпеки України у Львівській встановлено, що службові особи Рава-Руського МПД ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в службовій діяльності спілкуючись, використовують стільникові телефони із наступними абонентськими номерами: НОМЕР_1 ОСОБА_5 , НОМЕР_3 ОСОБА_6 , НОМЕР_5 ОСОБА_7 , НОМЕР_7 ОСОБА_8 .З метою підтвердження вищезазначеної інформації, документування незаконних дій встановленої групи осіб та отримання доказів у кримінальному провадженні, а також встановлення інших громадян задіяних у незаконній схемі, проведенням гласних слідчих дій на даному етапі розслідування кримінального провадження призведе до ускладнення документування злочинної діяльності останніх та втрати існуючої доказової бази у провадженні. Враховуючи наведене, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що вчинено та продовжується вчинення тяжких злочинів.Таким чином, з метою пошуку, фіксації та перевірки фактичних даних про вчинення протиправної діяльності наведеної групи громадян та інших осіб, з котрими вони контактують, їх місць перебування, що має значення для досудового розслідування, а іншим шляхом, окрім як отримання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у провайдерів телекомунікацій про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів передавання, та їх контактів по стільникових телефонах з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо задокументувати обставини вчиненого ними кримінального правопорушення, в провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, просить клопотання задовольнити. Разом із тим, просить розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суддя розглядає таке без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).
Щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації з 01.01.2014 по даний час (по день виконання ухвали суду), слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно з даними єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000383 з яким об`єднано кримінальне провадження від 11.06.2014 та останнє внесено до ЄРДР за період 2014 року, а відтак слідчий суддя, дійшов до висновку, що період за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів та речей з 01.01.2014 по 11.06.2014, оскільки у відповідності до ст.164 ч.1 п.7 КПК України ухвала слідчого суддя виконується протягом одного календарного місяця з дня її постановлення, що позбавляє інформації по який конкретний день буде виконуватися тимчасовий доступ, а відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС першого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме: адреса розташування базової станції, тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація; дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки терміналу кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський серійний IMSI номери сім - картки, IMEI); ідентифікаційні ознаки терміналу з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; за наявності контрактних угод по стільникових телефонах з абонентськими номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ДРФО НОМЕР_2 ), українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_3 , який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ДРФО НОМЕР_4 ), українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_5 , який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ДРФО НОМЕР_6 )., українка, громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_7 , який використовує у своїй діяльності гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ДРФО НОМЕР_8 ), українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: : АДРЕСА_4 ; - за період з 01.01.2014р. по 11.06.2014, які знаходяться в оператора телекомунікації Львівської філії оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_5 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1