пр.№ 1-кс/464/3014/14
У Х В А Л А
13.11.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000186 від 13.08.2014, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_2 , або уповноваженій ним службові особі за його процесуальним рішенням тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2012 по 07.11.2014 усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000186 від 13.08.2014 щодо несплати невстановленими особами в період 2012 року до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 5 613 494 грн. Вищевказане правопорушення встановлене під час проведення працівниками оперативного управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями ІНФОРМАЦІЯ_2 перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за результатами якої складено інформування №13-70-53/30-8070 від 11.08.2014.Зокрема встановлено схему, яка функціонувала протягом 2012 року по ухиленню від сплати митних платежів при переміщенні через митний кордон України товарів, шляхом подання для здійснення митного контролю документів, які містять неправдиві данні, а саме документів на переміщення лише товарів «цегла будівельна керамічна», «мінеральна вата», при фактичному переміщенні «відео домофонів, відео реєстраторів, комплектуючих до комп`ютерів, одягу, взуття, мобільних телефонів, планшетів» та інших товарів. Відповідно до отриманих документів митних органів Республіки Польща та сектору ІНФОРМАЦІЯ_4 , через кордон України в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 було здійснено 12 поставок зазначених товарів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Із застосуванням вищевказаної схеми, на митну територію України, невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввезено без оподаткування товарів на загальну суму 28 067 474 грн., при цьому не сплативши податку на додану вартість в сумі 5 613 494 грн.Проведеними слідчими (розшуковими) діями по кримінальному провадженні встановлено ряд фізичних та юридичних осіб, які безпосередньо здійснювали замовлення товарів, що в подальшому контрабандним шляхом ввозилися на територію України.Так, згідно відповіді поштового перевізника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено контактні номери телефонів апаратів стільникового зв`язку згаданих замовників, серед яких: ОСОБА_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , м.т. НОМЕР_7 . Єдиним способом встановити осіб, причетних до ухилення від сплати митних платежів, встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карток, а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків. Враховуючи, що вищевказана інформація має доказове значення та іншими способами її отримати неможливо, просить клопотання задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У суді слідчий уточнив клопотання та просить покласти обов`язок по надання доступу до речей і документів на юридичну особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши думку слідчого, який клопотання з уточненням підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п. 5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).
Щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з 01.01.2012 по 07.11.2014, слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно з даними єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.08.2014, внесено відомості про кримінальне провадження за період 2012 року, а відтак слідчий суддя, дійшов до висновку, що період за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів за період 2012-2013 роки.
Разом із тим, сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, просить надати тимчасовий доступ також «…або уповноваженій ним службовій особі за його процесуальним рішенням тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення…», однак, слідчий суддя, приходить переконання, що оскільки у відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а відтак, у наданні тимчасового доступу у частині - надання уповноваженій особі за процесуальним рішенням слідчого на тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, необхідно відмовити за безпідставністю, а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення у електронному вигляді, а саме: роздруківок з інформацією за період 2012-2013 роки усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1