22.05.2014
Справа № 642/3810/14к
Провадження № 1кс/642/1198/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 травня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_1 , отримувачем якого є ОСОБА_4 , за період часу починаючи з 1.01.2014 року по 21.04.2014 року, а також документів, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить (адреса проживання, паспортні дані, номер засобів зв`язку), дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 1.01.2014 року по 21.04.2014 року, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 1.01.2014 року по 21.04.2014 року, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку.
Вищевказані речі та документи знаходяться у володінні ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .
Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню №0000921 від 23.04.2013 року, до Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області 23 квітня 2014 року надійшла заява від гр-ки ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з якої стало відомо, що вона 18 квітня 2014 року, в соціальній мережі Інтернет «ВКонтакте», познайомилась з користувачем під ім`ям « ОСОБА_6 », яка запропонувала їй придбати через соціальну мережу одяг. Під час листування на сайті «ВКонтакте» користувач « ОСОБА_6 » повідомила ОСОБА_5 , що для купівлі одягу останній необхідно зробити передплату на приватний рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 19 квітня 2014 року, за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 зробила грошовий переказ зі свого рахунку № НОМЕР_3 відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на приватний рахунок отримувача гр. ОСОБА_4 № НОМЕР_1 у розмірі 550 грн, за замовлений нею одяг, та стала очікувати свого замовлення. Однак до теперішнього часу замовлений одяг гр-ці. ОСОБА_5 не надійшов, та грошові кошти на адресу гр-ки. ОСОБА_5 також не повернуті.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що зазначені дані мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації що складають банківську таємницю, в ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з інформацією про рух грошових коштів за рахунком отримувача № НОМЕР_1 , отримувачем, якого є ОСОБА_4 , за період часу починаючи з 1.01.2014 року по 21.04.2014 року, а також надати інформацію та документи, що містять анкетні дані про особу на яку відкрито вищезазначений рахунок, дані про час відкриття рахунку та кому він належить, дані про рух коштів за даним рахунком за період часу з 1.01.2014 року по 21.04.2014 року, дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив`язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 1.01.2014 року по 21.04.2014 року, а у випадках переказу коштів з карти на карту, надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні дані особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні дані та номер засобів зв`язку.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1