КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-648/10
Провадження № 4-648/10
П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та розкриття банківської таємниці у кримінальній справі №047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «ТК-Агрос» (код за ), у тому числі на банківський рахунок №260040978 (українська гривня) - відкритий 21.09.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в Полтавській Філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м.Полтава), зобовязати Полтавську Філію ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «ТК-Агрос» (код за ) у подальшому, зобовязання Полтавську Філію ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «ТК-Агрос» (код за ) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), заборони здійснення платежів з рахунків, відкритих у Полтавській Філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «ТК-Агрос» (код за ), надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській Філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м.Полтава) по всіх банківських рахунках ТОВ «ТК-Агрос» (код за ) у тому числі по банківському рахунку №260040978 (українська гривня) - відкритому 21.09.2009 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «ТК-Агрос» (код за ): за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунк ТОВ «ТК-Агрос» (код за );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінносте (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «ТК-Агрос» (код за ) Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальні справи №047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивна субєктів господарювання у тому числі і ТОВ «ТК-Агрос» (код за ) з мето] прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в ох більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КІТ України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше май1 обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріал' відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновку, що є підстав вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, ід мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст..ст.60-62 Закону України «По банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківс-і рахунки ТОВ «ТК-Агрос» (код за ), у тому числі на банківський раху. :< №260040978 (українська гривня) - відкритий 21.09.2009 року, карткові, депозитні, кредихч а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), ц знаходяться, в Полтавській Філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м.Полтава).

2.Зобовязати Полтавську Філію ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м.Полтава) негаі;: повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «ТИ Агрос» (код за ) у подальшому.

3.Зобовязати Полтавську Філію ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м.Полтава) негапл повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «ТУ Агрос» (код за ) у всіх структурних підрозділах даної банківсько установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у Полтавській Філії ГІАІ «Мегабанк» (МФО 331757, м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківсько установи ТОВ «ТК-Агрос» (код за ).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналі документів у Полтавській Філії ПАТ «Мегабанк» (МФО 331757, м.Полтава) по всі? банківських рахунках ТОВ «ТК-Агрос» (код за ) у тому числі банківському рахунку №260040978 (українська гривня) - відкритому 21.09.2009 року. . саме:регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначеннях повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, ці лея платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «ТК-Агрос» (код за ): за весь період їх використання:

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках:

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнте банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахітів; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу' на них кар: : оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

здзігених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які дрозодили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

зідеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «ТК-Агрос» (код за );

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «ТК-Агрос» (код за ).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян