ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/4534/2014
УХВАЛА
29 липня 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
29 липня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 10 травня шкільна вчителька пенсіонерка Марія Херодотоу з Нікосії звернулася до відділу розслідування економічних злочинів штаб квартири поліції з повідомленням про те, що у 2006 році вона стала жертвою обману страхувальника ОСОБА_4 з Нікосії, віддавши йому грошові кошти на загальну сумму 100 000 кіпрських фунтів (171 000 євро) з метою участі в інвестуванні у розмірі 25 % від загальної вартост. Ніколаоу зробив жертвою акціонерку компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 яка володіла часткою у розмірі 25 % від загальної вартості виданих акцій компанії на загальну суму 250 000 доларів США, а це означає, що насправді потерпіла була влеснецею акцій цієї компанії вартістю лише 62 500 доларів США (близько 46 200, 00 євро).

Окрім цього Ніколаоу стверджував потерпілій, що він знайшов земельну ділянку з прилеглою до неї територією в Україні. На цій ділянці він збирався відкрити прибуткове лісопереробне підприємство. За його словами, сума інвестиції складала 400 000 кіпрських фунтів. Він порадив їй взяти позику у розмірі 100 000 кіпрських фунтів з метою придбання частки компанії, яка складатиме 25 %. Також запропонував їй здійснити чергові платежі за умови, що ці кошти будуть утримуватися від майбутнього прибутку компанії.

Потерпіла погодилися на ці умови. Для цих цілей Ніколаоу переконав її підписати 11 вересня 2006 року заяву під присягою (ДОДАТОК ІІІ) на користь ОСОБА_5 , власника грецького паспорта № НОМЕР_1 . За словами Ніколаоу, ОСОБА_6 допомагав йому на Україні у створенні компанії та реалізації даного інвестиційного проекту.

05 вересня 2006 року потерпіла перерахувала зі свого власного рахунку № НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_7 на особистий рахунок Ніколаоу в Україні під № НОМЕР_3 , який належав ОСОБА_8 України, сумму розміром 180 000 доларів США ( приблизно 81 090, 00 кіпрських фунтів) (ДОДАТОК ІV) До того ж у різні дні він передавав Ніколаоу 3 880, 00 кіпрських фунтів готівкою і 14 700, 00 кіпрських фунтів чеком.

За словами потерпілої, 19 вересня 2006 року, ОСОБА_9 обманним шляхом заставив ОСОБА_5 підписати установчий договір компанії з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в результаті став власником частки розміром 25 % від загальної вартості акцій, яка складала 250 000, 00 доларів США. Таким чином, потерпілій належали акції цієї компанії вартістю лише 62 500, 00 доларів США (близько 46 200, 00 євро), заплативши при цьому 100 000, 00 кіпрських фунтів ( 171 000, 00 євро).

Потерпіла надала копію договору куплі продажу від 20.09.2006 разом з цим договором, компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 продала компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 приміщення з прилеглою територією до нього у АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться безпосередньо ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: довідки інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з 05 вересня 2006 року по 05 жовтня 2006 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначення контактних телефонів; документів на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , а саме договорів по банківському обслуговуванню (копія паспорту, анкети заяви відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші); матеріалів фото відео фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 05 вересня 2006 року по 05 жовтня 2006 року; у разі закриття зазначеного рахунку документи на підставі яких було його закрито з зазначенням повних анкетних даних ініціатора закриття рахунку.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а також міжнародне судове доручення Республіки Кіпр про надання правової допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які знаходиться безпосередньо ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- довідки інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 з 05 вересня 2006 року по 05 жовтня 2006 року із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок.

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначення контактних телефонів.

- документів на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , а саме договорів по банківському обслуговуванню (копія паспорту, анкети заяви відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші).

- матеріалів фото відео фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 за період з 05 вересня 2006 року по 05 жовтня 2006 року.

- у разі закриття зазначеного рахунку документи на підставі яких було його закрито з зазначенням повних анкетних даних ініціатора закриття рахунку.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1