Справа № 195/199/15-к
У Х В А Л А

іменем України

12.02.2015 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Томаківського РВ ГУМВС України ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Томаківського РВ ГУМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021 від 15.01.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення нарахування та місця зняття грошових коштів, що належать ОСОБА_4 з кредитної карти № НОМЕР_1 в тому числі до документів які надавалися для відкриття рахунку та про нарахування, зняття грошових коштів з даного рахунку в період часу з 13.01.2015 року по теперішній час, для використання їх в якості доказів по кримінальному провадженню, про що уповноважити працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

Клопотання слідчий мотивує тим, що 14.01.2015 року о 18.00 годині ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа і представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про що попросила повідомити номер її банківської картки та повні анкетні відомості, що вона і зробила. Через деякий час перевіривши баланс банківської картки було виявлено відсутність 4000 гривень.

15.01.2015 року СВ Томаківського РВ ГУМВС України за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про що внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000021, що підтверджується відповідним витягом.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження здійснювалися заходи про встановлення місця знаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 4000 гривень, але на теперішній час вони позитивних результатів не принесли.

У зв`язку з тим, що неможливо встановити відомості про особу, яка обманним шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та встановити відомості про місце знаходження даної особи, в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як у відповідності до п. 17, ч. 1 ст. 11 Закону України "Про міліцію" органи МВС мають право отримувати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю в порядку та обсязі встановленому законом. Такий порядок встановлений ст. 62 Закону. Такий порядок встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , суд дійшов висновку про те, що було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення нарахувань та місця зняття грошей належних ОСОБА_4 з кредитної картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, який можливо використати у послідуючому як доказ.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Томаківського РВ УМВС в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10.02.2015 року задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю, з метою встановлення нарахування та місця зняття грошових коштів належних ОСОБА_4 з кредитної картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в тому числі до документів які надавалися останнім для відкриття рахунку, а також про нарахування та зняття грошових коштів з даного рахунку в період часу з 13.01.2015 року по теперішній час, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Виконання ухвали доручити оперативному уповноваженому Томаківського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .

Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали, а саме: до 12.03.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1