Провадження №1-кс/200/699/16
Справа №200/734/16-к
20 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПП Виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали усіх договорів з додатками, які були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) зі змінами та доповненнями; акти виконаних робіт за вказаними договорами; документи, які підтверджують оплату виконаних робіт чи наданих послуг (чеки, квитанції, банківські виписки по розрахунковим рахункам); додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; товарно-транспортні накладні; акти прийому-передачі; складські довідки щодо розміщення придбаних товарів; договори щодо подальшої реалізації придбаних товарів, інші документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх тимчасового вилучення.
Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУНП проводиться досудове розслідування за матеріалами Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області про виявлення фактів вчинення правопорушень з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємств реального сектору економіки.
Згідно матеріалів наданих Управлінням СБУ у Дніпропетровській області було отримано дані про організацію невстановленими особами протиправного механізму із надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності, що здійснюють свою фінансово господарську діяльність на території Дніпропетровського регіону по безпідставному оберненню безготівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; керівник з 01.01.2015 ОСОБА_4 , керівник до 01.01.2015 ОСОБА_5 ).
Під час допиту колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який на даний час згідно реєстраційних даних значиться засновником вказаного підприємства останній пояснив, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він відношення не має, свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) він не отримував, податкові та бухгалтерські документи не підписував, рахунки у банківських установах не відкривав та фінансово господарську діяльність не вів. Хто здійснював та здійснює на теперішній час діяльність підприємства від його імені, складає та подає до органів фіскальної служби податкову звітність йому не відомо.
Встановлено, що протягом 2014-2015 невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 уклали договори з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_7 ); ПП Виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , керівник ОСОБА_9 ); ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , керівник ОСОБА_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , керівник ОСОБА_12 ); ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , керівник ОСОБА_14 ); ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , керівник ОСОБА_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , керівник ОСОБА_17 ); ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , керівник ОСОБА_19 ) на виконання робіт та послуг, складаючи та використовуючи в своїй діяльності завідомо неправдиві офіційні документи, формували податковий кредит з податку на додану вартість.
Діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчить, що даний суб`єкт підприємницької діяльності не здійснює реальну фінансово-господарську діяльність, а створений для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов`язань, конвертації та легалізації грошових коштів.
Таким чином посадові особи ПП « ОСОБА_6 », ПП Виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_18 » відображали в документах податкової звітності операції з придбання у сумнівного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » робіт та послуг, які використовували при складанні документів бухгалтерської та податкової звітності.
Згідно наданої інформації Управлінням СБУ у Дніпропетровській області протягом 2014-2015 рр. вказані суб`єкти підприємницької діяльності зарахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 13 млн. 91 тис. гривень.
Беручи до уваги вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств реального сектору економіки були незаконно перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому виведені з легального обігу через підприємства Дніпропетровської області.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПП Виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПП Виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб, призначення почеркознавчої експертизи.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПП Виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме: оригінали усіх договорів з додатками, які були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 зі змінами та доповненнями; акти виконаних робіт за вказаними договорами; документи, які підтверджують оплату виконаних робіт чи наданих послуг (чеки, квитанції, банківські виписки по розрахунковим рахункам); додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; товарно-транспортні накладні; акти прийому-передачі; складські довідки щодо розміщення придбаних товарів; договори щодо подальшої реалізації придбаних товарів, інші документи по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014-2015 роки.
Строк дії ухвали до 20.02.2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1