печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання процесуального керівника - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій та оригіналів, -

В С Т А Н О В И В :
10 грудня 2015 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання процесуального керівника - заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій та оригіналів.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження - прокурор ОСОБА_3 внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з ОВП знаходиться кримінальне провадження № 0000251, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.09.2015 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші невстановлені особи застосовують злочинну схему ухилення від сплати податку на додану вартість та акцизного податку, суть якої полягає в тому, що зобов`язання по сплаті до державного бюджету зазначених загальнодержавних податків перекладалася на суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), які їх не сплачували і були створені або придбані з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, а також з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів та можливість здійснити їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснених в період з 01.01.2014 по 30.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансово-господарських операцій з реалізації товарів, у тому числі тютюнових виробів, інших робіт та послуг в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_5 , іншим членам групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000251 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість здійснити їх вилучення у копіях та оригіналах у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснених в період з 01.01.2014 по 30.11.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фінансово-господарських операцій з реалізації товарів, у тому числі тютюнових виробів, інших робіт та послуг в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:

-оригінали договорів, специфікацій до зазначених договорів, додатків, додаткових угод, інших документів та вихідних даних, які є невід`ємними частинами договорів, у тому числі календарних планів виконання умов договорів, технічних документів щодо узгодження вимог замовника до предметів закупівлі;

-оригінали актів виконаних робіт, актів здачі-приймання послуг, актів приймання-передачі товару, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, інших платіжних документів за договорами, банківських виписок, інших бухгалтерських та фінансово-господарських документів щодо фінансово-господарських операцій із зазначеними суб`єктами господарювання;

-копії ліцензій зазначених суб`єктів господарювання на господарську діяльність з роздрібної та/чи оптової торгівлі тютюновими виробами, свідоцтва та довідки про реєстрацію платників податку на додану вартість, довідки про відкриття рахунків в установах банків, інших документів та записів, що містять контактні номери телефонів зазначених підприємств, чи їх представників, їх E-mail: адреси (адреси електронних поштових скриньок, які використовувались для обміну інформацією в електронному вигляді), фактичні місця та адреси знаходження цих підприємств, адреси отримання товарів придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також реєстрів отриманих та виданих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

-копії документів щодо відповідності поставленого товару (сертифікати якості та відповідності, свідоцтва, паспорти, декларації про відповідність, патенти тощо);

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46699/15-к
Примірник № 2 наданий прокурору Генеральної прокуратури України ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1