Справа № 216/6357/13-к
пров. 1-кс/216/1052/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.08.2013 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді - Філатова К.Б.

при секретарі - Малиця С.О.,

за участю прокурора - Івченко С. М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_1, погодженого зі старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2М, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

21.08.2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесені 14.08.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в період з 2010 р. по 2012 р. посадові та матеріально-відповідальні особи територіального відокремленого безбалансового відділення ІV типу №10003/0349 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанк (колишнє ТВБВ №7714/084 філії-Жовтневе відділення №7714 АТ Ощадбанк м.Кривого Рогу), розташованого за адресою вул.Юрія Смірнова, 43 в м.Кривому Розі, з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами банківської установи, підробили дані щодо проведених касових операціях за вкладами 45-х клієнтів-вкладників ТВБВ № 7714/084 філії-Жовтневе відділення ВАТ Ощадбанк в частині сум здійснених видаткових операцій.

В результаті таких дій вказані особи, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підробки підписів вкладників у заявах на переказ та на видачу грошових коштів вкладникам, здійснили привласнення грошових коштів, що розміщалися на рахунках вкладників, на загальну суму 525 000 грн., та спричинили АТ Ощадбанк збитків на вказану суму в особливо великих розмірах.

В умисних діях посадових та матеріально-відповідальних осіб, причетних до заволодіння вказаною грошовою сумою, вбачаються ознаки заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України.

Встановлено, що в банківській установі територіальному відокремленому безбалансовому відділенні 1-А типу №10003/0342 філії Дніпропетровського обласного управління АТ Ощадбанк, яке розташоване за адресою м.Кривий Ріг, вул.Ватутіна, 34, знаходяться документи, що містять в собі відомості щодо здійснення фінансових операцій по вкладам громадян, в тому числі документи з підробленими підписами вкладників, інші прибуткові та видаткові документи, які могли бути використані винними особами для прикриття незаконного заволодіння грошовими коштами банківської установи.

У звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в територіальному відокремленому безбалансовому відділенні 1-А типу №10003/0342 філії Дніпропетровського обласного управління АТ Ощадбанк, а саме до видаткових та прибуткових банківських документів, що містять дані про фінансові операції за депозитними вкладами ряду громадян, та містять в собі банківську таємницю.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000451 від 14.08.2013 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

1.Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні I-А типу №10003/0342 філії Дніпропетровського обласного управління АТ Ощадбанк (м.Кривий Ріг, вул.Ватутіна, 34), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, а саме - до банківських документів (квитанцій, ордерів, чеків, заяв на переказ та видачу готівки, ощадних книжок, довіреностей та виписок), що містять повні відомості про всі проведені в період з 01.01.2010 по 01.03.2013 фінансові операції з виплат та зарахувань грошових коштів на рахунки наступних вкладників клієнтів територіального відокремленого безбалансового відділення ІV типу №10003/0349 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ Ощадбанк:

-? ОСОБА_3, 21.09.1935р.н., зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_1,

-? ОСОБА_4, 06.04.1952р.н., зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2,

-? ОСОБА_5, 01.04.1954р.н., зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_3,

-? ОСОБА_6, 16.02.1941р.н., зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_4,

-? ОСОБА_7, 05.11.1939р.н., зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_4,

-? ОСОБА_8, 01.01.1940р.н., зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_5,

-? ОСОБА_9, 06.11.1988р.н., зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_6,

-? ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_8,

-? ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_10,

-? ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_12,

-? ОСОБА_13, 29.10.1945р.н., зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_13,

-? ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_14, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_15,

-? ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_16, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_17,

-? ОСОБА_16, 15.08.1934р.н., зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_17,

-? ОСОБА_17, 22.05.1933р.н., зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_18,

-? ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_19, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_20,

-? ОСОБА_19, 09.05.1937р.н., зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_21,

-? ОСОБА_20, 18.08.1951р.н., зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_22,

-? ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_23, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_24,

-? ОСОБА_22, 04.09.1945р.н., зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_25,

-? ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_26, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_27,

-? ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_28, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_29,

-? ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_30, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_31,

-? ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_32, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_33,

-? ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_34, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_35,

-? ОСОБА_28 (помер 12.03.2008р

-? ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_36, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_37,

-? ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_38, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_39,

-? ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_40, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_41,

-? ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_42, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_43,

-? ОСОБА_33, ІНФОРМАЦІЯ_44, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_45,

-? ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_46, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_47,

-? ОСОБА_35, ІНФОРМАЦІЯ_48, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_49,

-? ОСОБА_36, ІНФОРМАЦІЯ_50, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_51,

-? ОСОБА_37, ІНФОРМАЦІЯ_52, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_53,

-? ОСОБА_38, ІНФОРМАЦІЯ_54, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_55,

-? ОСОБА_39 (помер 22.12.2012 р.),

-? ОСОБА_40, ІНФОРМАЦІЯ_56, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_57,

-? ОСОБА_41, ІНФОРМАЦІЯ_58, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_59,

-? ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_60, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_61,

-? ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_62, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_63,

-? ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_64, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_65,

-? ОСОБА_45, ІНФОРМАЦІЯ_66, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_67,

-? ОСОБА_46, ІНФОРМАЦІЯ_68, зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_69,

-? ОСОБА_47 (померла 24.12.2010р.).

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_1 О., або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України - слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000451.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 ЦПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К. Б. Філатов