Справа №1- м/760/3583/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника слідчого відділу Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 за дорученням про надання правової допомоги у кримінальній справі № 9, порушеній 13.12.2010 щодо громадянина Російської Федерації: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 174-1 Кримінального кодексу Російської Федерації,-
В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні відділу № 5 СУ УМВС Росії по м. Білгорода розслідується кримінальна справа № 9 порушена 13 грудня 2010 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 159 Кримінального кодексу Російської Федерації - 3 епізоду, ч. 4 ст. 159 Кримінального кодексу Російської Федерації - 9 епізодів, ч. 1 ст. 174.1 Кримінального кодексу Російської Федерації.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 4 квітня 2005 р. ОСОБА_4 , представившись генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », насправді таким не будучи, оскільки посада генерального директора статутом та установчими документами зазначеної організації не передбачена, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, заздалегідь не маючи намір здійснювати взяті на себе зобов`язання, шляхом обману, уклав з гр. ОСОБА_5 договір № 55 на пайове будівництво адміністративної будівлі в АДРЕСА_1 (2-а черга). Після чого, ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом обману з боку ОСОБА_4 , і не підозрюючи про його злочинні наміри, передав ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 6488805, 07 рублів, які ОСОБА_4 викрав.
Таким чином, в результаті своїх злочинних дій ОСОБА_4 шляхом обману, представляючись генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з прямим Єдиним умислом, спрямованим на розкрадання чужого майна, з корисливих спонукань, зробив розкрадання грошових коштів в сумі 6488805, 07 рублів, що належать гр. ОСОБА_5 , чим заподіяв останньому збитків на вказану суму в особливо великому розмірі.
У період часу с 08 листопада 2006 року по 1 вересня 2008 ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Білгорода, аналогічним способом здійснив шахрайські дії, викравши грошові кошти у наступних громадян: ОСОБА_6 в сумі 1178950 рублів, ОСОБА_7 в сумі 1 250 000 рублів, ОСОБА_8 в сумі 1043800 рублів, ОСОБА_9 в розмірі 693 900 рублів, ОСОБА_10 в сумі 720 000 рублів, ОСОБА_11 в сумі 900 000 рублів, ОСОБА_12 в сумі 1530000 рублів, ОСОБА_13 в сумі 3207535 рублів, ОСОБА_14 в сумі 3485000 рублів, ОСОБА_15 в сумі 3847465 рублів, ОСОБА_16 в сумі 1263600 рублів, ОСОБА_17 в сумі 1720000 рублів, заподіявши своїми злочинними діями вищевказаним громадянам шкоду у великому і особливо великому розмірах. У результаті злочинних дій ОСОБА_4 , викрадені грошові кошти на загальну суму понад 19 000 000 рублів.
Після отримання злочинним шляхом грошових коштів від пайовиків, під приводом будівництва для них адміністративної будівлі 2-ї черги, у ОСОБА_4 виник єдиний прямий злочинний умисел, спрямований на легалізацію (відмивання) грошових коштів, придбаних злочинним шляхом.
Далі ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на вчинення правочину, з метою приховування факту отримання грошових коштів від пайовиків, злочинним шляхом, згідно з висновком бухгалтерської судової експертизи № 726 від 27 квітня 2011 року, в період часу з 01 січня 2005 року по 31 грудня 2008 року отримав в підзвіт кошти в загальній сумі 7133900, 48 рублів, з яких з грошима в розмірі 3272272, 73 рубля вчинив дії, спрямовані на зміну пов`язаних з ними цивільних прав, тобто здійснював фінансові операції, спрямовані на легалізацію ( відмивання) грошових коштів, придбаних злочинним шляхом.
Потім він, після отримання в підзвіт коштів, реалізуючи свій прямий злочинний умисел, свідомо знаючи, що у нього є печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІПН НОМЕР_1 і дана фірма не існує, так як згідно з випискою з ЕГРЮЛ, представленої ІНФОРМАЦІЯ_4 , Обідество зареєстровано 30 серпня 2002 року по адресою: АДРЕСА_2 , хоча за вказаною адресою не володіємо, контрольно-касова техніка на обліку в інспекції за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не значиться, вид діяльності організації не відомий, в базі даних АІС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 25 вересня 2006 організації присвоєні дві ознаки фірми-одноденки: адреса «масової» реєстрації, «масовий» заявник, генеральним директором і головним бухгалтером є ОСОБА_18 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 , надавав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виправдувальні документипро те, що нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставляє на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розчин, лампи, світильники, арматуру, бетон, силікатна цегла, стінові панелі, здійснює будівельно-монтажні роботи.
ОСОБА_4 охоплюється період, тобто в період часу з 14 березня по 07 грудня 2006 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , здійснював фінансові операції по переходу володіння, користування і розпорядження грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 в сумі 2554500 рублів, ОСОБА_10 в сумі 720 000 рублів, ОСОБА_12 в сумі 1530000 рублів у своє володіння, користування і розпорядження цими коштами, шляхом видачі ОСОБА_5 , 4-х квитанцій до прибуткових касових ордерів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » б / н на суму 900 000 рублів, на суму 554500 рублів, на суму 900 000 рублів, на суму 200 000 рублів, ОСОБА_10 2-х квитанцій до прибуткових касових ордерів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 28 на суму 670 000 рублів, № 85 на суму 40 000 рублів, ОСОБА_12 3-х квитанцій до прибуткових касових ордерів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » б / н на суму 900 000 рублів, б / н на суму 530 000 рублів, № 346 на суму 100 000 рублів, надавши своїм незаконним діям законного вигляду.
Таким чином, ОСОБА_4 своїми умисними діями надав правомірний вигляд володіння, користування та розпорядження викраденими грошовими коштами в сумі 8073370, 27 рублів, які нібито надійшли в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зробивши легалізацію (відмивання) грошових коштів, придбаних злочинним шляхом, у великому розмірі.
17 березня 2011 гр-н ОСОБА_4 затриманий в порядку ст.ст. 91, 92 Кримінально-процесуального кодексу Російської Федерації.
6 квітня 2011 Свердловским районним судом м. Бєлгорода щодо ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
8 червня 2011 ОСОБА_4 , в остаточній редакції пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст.159-9 епізодів, ч. 3 ст. 159 - 3 епізоду, ч. 1 ст. 174.1 Кримінального кодексу Російської Федерації.
13 жовтня 2011 обвинувачений ОСОБА_4 оголошений у міжнародний розшук.
31 жовтня 2011 Свердловским районним судом м. Бєлгорода щодо обвинуваченого ОСОБА_4 заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
19 квітня 2012 попереднє слідство по кримінальній справі № 9 призупинено за п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, у зв`язку з тим, що обвинувачений ОСОБА_4 сховався від слідства.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме інформація, яка міститься в електронному чи друкованому вигляді по абоненту НОМЕР_2 щодо дати і часу тривалості вхідних і вихідних дзвінків за даним номером, з посилкою на ретранслятори і прив`язку до базових станцій, їх адреси місцезнаходження даного номера в момент кожного вхідного і вихідного з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів в період часу з 13.10.2011 року по теперішній час.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1