ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
Справа № 1-кс/489/796/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.08.2015 р.

м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000705 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження № 0000705від 12.02.2015 року, за фактом заподіяння майнової шкоди шляхом обману ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 192КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, ОСОБА_4 ,на сайті «OLX» розмістила оголошення про продаж жіночої дублянки, де також розмістила реквізити своєї банківської картки «Приватбанк»№ НОМЕР_1 . Після чого, 12.02.2015, приблизно о 14:03 год., їй на мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік та вони домовились про купівлю-продаж дублянки. Цього ж дня, приблизно о 16:34 їй зателефонував невідомий чоловік та відрекомендувався як співробітник головного офісу Приватбанку в м. Дніпропетровську, ОСОБА_5 . Після чого повідомив, щ на її рахунок постііпили грошові кошти в сумі 800 гривень, але вони не зараховуються автоматично, оскільки надійшли з юридичної особи та дана послуга в неї не підключена. Потім надіслав їй смс повідомлення з номеру Приватбанка та вказав, аби вона назвала йому код з смс повідомлення та пояснив, що в іншому випадку її картку буде заблоковано на 7 днів для встановлення обставин. Коли вона назвала код, їй на мобільний телефон прийшло смс повідомленняпро зписанння з її карткового рахунку грошових коштів в сумі 10 105 гривень та 2 025 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_3 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить банківській установі «Ощадбанк».

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які містяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» з метою встановлення повного номера карткового рахунку на який були перераховані грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_3 для подальшого отримання тимчасового доступу до рахунку особи отримувача грошових коштів, для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів відносяться до банківської таємниці.
Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рух коштів порахунку №443579 за 12.02.2015дозволять визначити, на який саме картковий рахунок були перераховані грошові кошти, час їх перерахування та суму. Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, в ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (), а саме: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифруванням контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, датою, місцем та сумою зняття коштів або напрямком їх подальшого перерахування з рахунку за 12.02.2015 для надання можливості копіювання необхідної інформаціїв Миколаївському РУ ПАТ «ПРИВАТБАНК», МФО 326610, поштова адреса: 54015м. Миколаїв, вул.Мостобудівельників17/11.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставинине можливо, оскільки така інформація перебуває лише в банках.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до згаданих документів у володільця ПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 () та можливість їх копіювання в Миколаївському РУ ПАТ «ПРИВАТБАНК», МФО 326610, поштова адреса: 54015м. Миколаїв, вул.Мостобудівельників17/11, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та можливість копіювання (зняття копій) документів (в тому числі електронних), які перебувають в володінніПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (), та відображають: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 надати можливість зняття копійв Миколаївському РУ ПАТ «ПРИВАТБАНК», МФО 326610, поштова адреса: 54015м. Миколаїв, вул.Мостобудівельників17/11, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифруванням контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжногодокументу, сумою платежу, датою, місцем та сумою зняття коштів або напрямком їх подальшого перерахування з вищевказаного рахунку за 12.02.2015 та надати відомості про повний номер карткового рахунку отримувача грошових коштів, відома частина якого НОМЕР_2 .

В судове засідання з`явилась ст. слідчий СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 , підтримала клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання вважаю за необхідне задовольнити його з причини неможливості одержання доказів по справі іншим шляхом та надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вказаних документів.

Враховуючи вище вказане, керуючись ст. ст. 159-166, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість копіювання (зняття копій) документів (в тому числі електронних), які перебувають в володінніПАТ КБ «Приватбанк», що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (), та відображають: рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_3 надати можливість зняття копійв Миколаївському РУ ПАТ «ПРИВАТБАНК», МФО 326610, поштова адреса: 54015м. Миколаїв, вул.Мостобудівельників17/11, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифруванням контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжногодокументу, сумою платежу, датою, місцем та сумою зняття коштів або напрямком їх подальшого перерахування з вищевказаного рахунку за 12.02.2015 та надати відомості про повний номер карткового рахунку отримувача грошових коштів, відома частина якого НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Не виконання вимог даної ухвали тягне за собою відповідальність передбачену ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1