У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 листопада 2015 року
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора прокуратури Підволочиського району ОСОБА_3 ,
розглянула клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Підволочиського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_4
про тимчасовий доступ до документів носіїв інформації, які знаходяться у головному офісі ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Підволочиського району, слідчий суддя
У клопотанні вказано, що 23 жовтня 2015 року невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 , 1979 р.н., мешканцю с. Криве Підволочиського району Тернопільської області в сумі 900 гривень.
В процесі розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Хмелиськ Тернопільської області знаходиться зарплатна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , по якій він отримує заробітну плату і на яку в середині жовтня 2015 року зараховано грошові кошти в сумі 3020 гривень. Крім цього, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачено, що до суми заробітної плати ОСОБА_5 надається 1000 гривень кредитного ліміту, яким він також може користуватися.
20.10.2015 р. ОСОБА_5 зняв із зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 3000 гривень.
23.10.2015 р. близько 11.00 год. до ОСОБА_5 на мобільний телефон номер НОМЕР_2 зателефонував мобільний номер НОМЕР_3 і чоловічий голос представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, що він перевіряє банківські карточки.
Після цього вказаний чоловік, запропонував ОСОБА_5 звірити номер його картки, на що він не погодився та хоче пересвідчитися, що даний чоловік є представником банку, однак невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 8 цифр його зарплатної картки. В результаті цього ОСОБА_5 повірив, що даний чоловік є представником банку та повідомив йому останні цифри зарплатної картки та термін дії зарплатної картки.
Надалі невідомий чоловік назвав ОСОБА_5 його анкетні дані, які відповідали дійсності та запитав чи він має претензії до працівників банку на, що він відповів, що не має.
23.10.2015 р. на мобільний телефон, номер НОМЕР_2 ОСОБА_5 в період часу із 11.07 год. до 11.26 год. прийшли 7 смс - повідомлень, де було повідомлено про зняття із зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 717, 73 грн, та 153 гривні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку, здійснюється тільки за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, на даний час, в ході проведення досудового розслідування для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки.
Вилучення зазначеної інформації буде мати доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб, причетних до кримінального правопорушення чи спростувати покази потерпілого не представляється можливим, а тому у клопотанні ставиться прохання про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів 23 жовтня 2015 року, володільця даного рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки, та переказів грошових коштів з даної картки на інші картки, із зазначенням номерів рахунків, на які були здійснено переказ коштів, та володільців даних рахунків, яка зберігається у головному офісі ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, для ознайомлення з ними та проведення слідчих дій.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і повідомив, що головою правління ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_6 .
Володілець інформації про час розгляду клопотання сповіщений належним чином.
Проаналізувавши наведене, суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо банківської картки міститься у банківській установі, вона у сукупності з іншими речами і доказами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести факт зняття коштів із банківського рахунку та встановлення особи, яка це зробила неможливо, оскільки інформація містить банківську таємницю, вилучення носія інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення, а тому клопотання являється підставним, обгрунтованим і підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Підволочиського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_4 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому ВП ГУ НП України в Тернопільській області старшому лейтенанту ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:
завірені копії документів про рух коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належному ОСОБА_5 , 1979 р.н., мешканцю с. Криве Підволочиського району Тернопільської області, з розшифровкою контрагентів 23 жовтня 2015 року, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки, та переказів грошових коштів з даної картки на інші картки, із зазначенням номерів рахунків, на які були здійснено переказ коштів, та володільців даних рахунків, яка зберігається у голови правління ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , чи іншої службової особи за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.
Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.
Службовим особам ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовлено два примірники ухвали.
Один примірник знаходиться у справі № 1-кс/604/209/15.
Один примірник наданий слідчому ОСОБА_4 .

Слідчий суддя - підпис
З оригіналом згідно:
Слідчий суддя ОСОБА_1