пр. № 1-кс/759/2304/15
ун. № 759/8288/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2015 року слідчий суддя Святошинського району м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0001371 старшим слідчим СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві підполковником міліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали, заслухавши думку прокурора,-

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001371 від 15.12.2012.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, вчинив грубе порушення законодавства про працю.

Допитані як свідки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , пояснили, що у 2012 році вони неофіційно працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 прибиральницями, на об`єктах, з якими вказане товариство оформляло договори про надання послуг з прибирання. При цьому за свою роботу вказані особи отримували грошові кошти з поточного рахунку даного товариства № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». .

З урахуванням вказаних фактів встановлено, що у вказаному товаристві неодноразово вчинено грубе порушення законодавства про працю.

Крім цього, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно ст. 93 КПК України надано запит щодо вилучення фінансово-господарської документації, трудових договорів, контрактів, які підтверджують трудові відносини із вказаними особами.

Однак директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 від передачі слідству вказаних фотокопій документації відмовився, мотивуючи це тим, що втрачені оригінали фінансово-господарсьої документації, які підтверджують фінансову діяльність товариства. При цьому пояснити чи звертався він із відповідною заявою про крадіжку або втрату документів у правоохоронні органи, ОСОБА_5 також не зміг, ссилаючись на ст. 63 Конституції України.

А тому, вбачається, що правочини та господарські зобов`язання, що проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з працівниками можливо проведені з метою ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, тобто з метою, яка суперечить інтересам Держави та суспільства, тому на даний час виникла необхідність у відпрацюванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказане, з метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення (фіксування фактів порушення норм чинного податкового, цивільного та кримінального законодавства України, фіксування фактів незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат від підприємства з ознаками фіктивності та іншими), з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, слідству необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційних, банківських документів, податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що відомості про відкриття, використання рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаходяться у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 та мають суттєве значення для встановлення сум перерахувань коштів та їх подальшого розпорядження.

На даний час виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по рахункам товариства, а також інших банківських документів, на підставі яких філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрив рахунки та проводив банківські фінансові операції: з зачислення та перерахування коштів.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по рахунках та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення неможливо довести обставини використання коштів, фактичних обсягів проведених фінансових та господарських операцій, встановлення осіб, які причетні до діяльності цього товариства або яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відомості про рух коштів по рахунку товариства, а також, які містяться у документах, щодо відкриття рахунків, тощо можуть бути використані як докази використання зазначеного товариства для незаконних банківських операцій з виведення грошових коштів за кордон з метою їх легалізації, для встановлення інших товариств, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, часу, місця, способу та інших обставин його вчинення. Документи, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Крім цього, відомості про рух коштів по рахункам товариства, а також банківські документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків необхідні для проведення економічної та почеркознавчої експертиз, для чого експертам необхідно надати оригінали документів.

Судом встановлено, що суб"єктом зверення не засвідчено у встановленому законом порядку додані до клопотання докази уповноваженою особою, також не надано суду докази щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо її фактичної та юридичної адреси місцезнахоження.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться відомості про стан руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші документи щодо відкриття та обслуговування даних рахунків, які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162,309 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
1. У задоволені клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 - відмовити.

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1