Справа № 667/7209/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором прокуратури Комсомольського району ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №0000019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий в СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 0000019, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи перереєстрували на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використавши втрачений паспорт громадянина України останнього.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з показів свідка ОСОБА_5 встановлено, що з моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він займав посаду директора приблизно з 2010 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займалося вантажоперевезеннями зернових культур. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 . 23.10.2012року ОСОБА_5 звільнився за власним бажанням з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На його місце було призначено відповідно до Рішення №3 від 23 жовтня 2012 року ОСОБА_7 , як з ним зв`язатися та де його знайти він не знає. Разом із ОСОБА_5 працювала бухгалтером ОСОБА_8 , вона звільнилася з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за власним бажанням. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилось за адресою АДРЕСА_1 , за вказаною адресою знаходилась база на якій були гаражі та офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказане знаходилося в оренді в ОСОБА_6 як в фізичної особи. Що на даний момент знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , він не знає, жодного відношення з моменту звільнення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має.
З показів свідка ОСОБА_6 було встановлено, що він заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приблизно в 2009 році, засновником був він один, жодних компаньйонів, співзасновників в нього не було, його підприємство займалося виключно вантажоперевезеннями зернових культур. Перевезення здійснювалось автомобілями марки «Камаз» в кількості десять штук які належали безпосередньо йому як фізичній особі, а на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони працювали по договорам оренди. На автомобілях працювали наймані робітники. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснював сою діяльність рівно два роки до 2011 року. В 2011 році директор ОСОБА_5 звільнив всіх водіїв та бухгалтера ОСОБА_8 в звязку з відсутністю роботи. Після чого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 звільнився сам за власним бажанням. На його місце ОСОБА_6 призначив ОСОБА_7 . ОСОБА_7 займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконував свої обовязки до 23.10.2013р. Цієї ж дати ОСОБА_6 звернувся до приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_9 з заявою про вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23.10.2013р. ОСОБА_6 передав належну йому частку у статутному капіталі (статутному фонді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 100% громадянину ОСОБА_4 за 3000 тисячі гривень. В момент передачі частки у статутному капіталі (статутному фонді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 100% був присутній в нотаріуса за адресою м. Херсон, вул. Леніна, навпроти обласної стоматологічної поліклініки, гр. ОСОБА_4 , якому ОСОБА_6 в присутності нотаріуса передав печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в свою чергу гр. ОСОБА_4 прияняв від ньго, та поставив декілька підписів у нотаріуса на яких саме документах ОСОБА_6 не знає. Все, що ОСОБА_6 дав нотаріус це заява.
Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та виїмки документів, у яких міститься інформація про рух коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені та встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомих осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засідання слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час розгляду клопотання, та його неявка згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно приписів ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відомості про даний злочин внесено 06.02.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Вищевказані у клопотанні обставини підтверджуються наданими суду документами, а саме: рапортом, протоколами допиту свідків, заявою,рішенням.

Зважаючи, що документи, до яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, містять охоронювану законом таємницю, і іншого способу отримати необхідну для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, вважаю можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ та виїмку документів, у яких міститься інформація про рух коштів на банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 23.10.2013 по теперішній час, на який було перераховані кошти, де були зняті дані кошти та фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відділення в АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором прокуратури Комсомольського району ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням №0000019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Комсомольського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, у яких міститься інформація про рух коштів на банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкрито на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 23.10.2013 по теперішній час, на який було перераховані кошти, де були зняті дані кошти та фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку, головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відділення в АДРЕСА_3 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 03.10.2015 року.

Попередити відповідальних осіб про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1