н/п 1-кс/640/7852/15

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" листопада 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Заступник начальника третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майор податкової міліції ОСОБА_3 02.11.2015р. подав до Київського районного суду м. Харкова клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , у якому просив:
І. Поновити строк подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у зв`язку із усуненням виявлених недоліків.
ІІ. Задовольнити клопотання та накласти арешт на майно:
1. яке вилучене у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , вилучене 21.10.2015 під час проведення огляду гаражу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- гумове кліше печатки ТОВ «ТД Соллер» (код 38893908), гумове кліше печатки ТОВ «Тікаль» (код 37926167), гумове кліше печатки ТОВ «Лефкада» (код 38173137), гумове кліше печатки ТОВ «Астіл» (код відсутній), гумове кліше печатки ТОВ «КФ «Сервіс Метал Центр» (код 391902224), гумове кліше печатки ТОВ «Алькор» (код 37274527), гумове кліше печатки ТОВ «Олегріс» (код 38675766), гумове кліше печатки ТОВ «Палот Інжинирінг» (код 38529072), гумове кліше печатки ТОВ «ТД «Білецький» (код 38529072), гумове кліше печатки ТОВ «Аудиторська фірма «Кріан» (код відсутній), печатка кругла ТОВ «Юрга Груп» (код 38361180), печатка кругла ТОВ «Дніпроторгіндустрія» (код 36366522), печатка кругла ТОВ «Самвед» (код 36641566), печатка кругла ТОВ «Самвед» (код 36641566), печатка кругла ТОВ «Абразив-К» (код 37926167), печатка кругла ТОВ «Юніс Груп» (код 39181031), печатка кругла ТОВ «ТД «Реус» (код 38495740), печатка кругла ТОВ «БК «Вотобуд» (код 35739804), печатка кругла ТОВ «Созополь» (код 37926130), печатка кругла ТОВ «ВКФ «Техметалкомплект» (код 37149965), печатка кругла ТОВ «Гамма-Комплект» (код 38495777), печатка кругла ТОВ «Балкан-Дніпро» (код 21853480), печатка кругла ТОВ «Агро фірма Колос» (код 37005486), печатка кругла ТОВ «Концерн ВЕК» (код 30916833), печатка кругла ТОВ «ПромТехМаш» (код 35545374), печатка кругла ПП «ТАН» (код 34561070), печатка кругла ТОВ «Дніпро-Спецагрегат» (код 35268142), ТОВ «Уніксервісторг» (код 36639976), кутовий штамп ТОВ «Аудиторська фірма «Кріан» (код 34656612) всього 28 штук;
- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (технічні паспорти на транспортний засіб): серія СХХ номер НОМЕР_2 транспортний засіб МАN д/н НОМЕР_3 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер НОМЕР_4 транспортний засіб FRUEHAUF д/н НОМЕР_5 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер НОМЕР_6 транспортний засіб МАЗ д/н НОМЕР_7 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 424899 транспортний засіб SCHMITZ д/н НОМЕР_8 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер НОМЕР_9 транспортний засіб КРАЗ д/н НОМЕР_10 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637220 транспортний засіб FRUEHAUF д/н НОМЕР_11 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637315 транспортний засіб КАМАЗ д/н НОМЕР_12 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637314 транспортний засіб МАN д/н НОМЕР_13 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637311 транспортний засіб КАМАЗ д/н НОМЕР_14 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637323 транспортний засіб TROUILLET д/н НОМЕР_15 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637318 транспортний засіб КАМАЗ д/н НОМЕР_16 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637313 транспортний засіб МERCEDES-BENZ д/н НОМЕР_17 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637317 транспортний засіб ОДАЗ д/н НОМЕР_18 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637319 транспортний засіб ОДАЗ д/н НОМЕР_19 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637316 транспортний засіб RENAULT д/н НОМЕР_20 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 087757 транспортний засіб TATA д/н НОМЕР_21 власник ТОВ «ЮНІС Груп», серія НОМЕР_22 транспортний засіб ТАТА д/н НОМЕР_23 власник ТОВ «ВТК «Алькор», серія ХАС номер 607081 транспортний засіб ОДАЗ д/н НОМЕР_24 власник ОСОБА_6 всього 18 штук;
1.фінансово-господарські документи, а саме: виписка з ЄДР ТОВ «Укрпромснаб плюс», статут ТОВ «Укрпромснаб плюс», наказ про призначення директора «Укрпромснаб плюс», договір купівлі продажу частки у статутному капіталі, договір оренди приміщення, протокол загальних зборів ТОВ «Укрпромснаб плюс», довідка з ЄДР ТОВ «Укрпромснаб плюс»,реєстраційна заява платника податку на додану вартість,посилений сертифікат відкритог ключа ТОВ «Укрпромснаб плюс», договір банківського рахунку ТОВ «Укрпромснаб плюс», договір найму транспортного засобу, повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Укрпромснаб плюс», реєстраційна картка ТОВ «Укрпромснаб плюс» (дані документи знаходяться у папці чорного кольору з надписом ООО «Укрпромснаб плюс»); реєстраційна картка ТОВ «АФ Криан», виписка з ЄДР ТОВ «АФ Криан», статут ТОВ «АФ Криан», довідка з ЄДР ТОВ «АФ Криан» довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «АФ Криан», наказ про призначення директора ТОВ «АФ Криан», повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «АФ Криан», витяг з ЄДР ТОВ «АФ Криан», технічний паспорт на будівлю, державний акт на право власності на земельну ділянку, договір про надання юридичних послуг, довідка з ЄДР ТОВ «АФ Криан», опитувальний лист юридичної особи ТОВ «АФ Криан», посилений сертифікат відкритого ключа ТОВ «АФ Криан», (дані документи знаходяться у папці жовтого кольору з надписом Криан); картка обліку особи ТОВ «Югра груп», довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна ТОВ «Югра груп», виписка з ЄДР ТОВ «Югра груп», довідка з ЄДР ТОВ «Югра груп», статут ТОВ «Югра груп», свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Югра груп», довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Югра груп», наказ про призначення директора ТОВ «Югра груп», повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Югра груп», договір оренди нежилого приміщення, договір банківського рахунку, реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «Югра груп», договір про визнання електронних документів, посилення сертифікат відкритого ключа,свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (дані документи знаходяться у папці чорного кольору з надписом ТОВ «Югра груп»); постанова про накладення адміністративного стягнення, виписка з ЄДР ТОВ «ТД Анкона», свідоцтво платника єдиного податку ТОВ «ТД Анкона», витяг з ЄДР ТОВ «ТД Анкона», повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «ТД Анкона», рішення засновника ТОВ «ТД Анкона», договір суборенди нежитлового приміщення , договір про надання в користування системи «інтернет - банк», договір про визнання електронних документів, виписка ТОВ «ТД Анкона» (дані документи знаходяться у папці чорного кольору з надписом «ТД Анкона»); виписка з ЄДР ТОВ «ТД Віго груп», свідоцтво платника єдиного податку ТОВ «ТД Віго груп», розрахунок доходу за попередній календарний рік ТОВ «ТД Віго груп» рішення засновника ТОВ «ТД Віго груп», довідка з ЄДР ТОВ «ТД Віго груп», протокол засновників, договір оренди, реєстраційна картка ТОВ «ТД Віго груп», договір банківського рахунку (дані документи знаходяться у папці зеленого кольору з надписом ТОВ «ТД Віго груп»); виписка з ЄДР ТОВ «ТД Реус», свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТД Реус», витяг з ЄДР ТОВ «ТД Реус», довіреність ТОВ «ТД Реус», статут ТОВ «ТД Реус», фінансовий звіт ТОВ «ТД Реус», реєстраційна карта ТОВ «ТД Реус», договір суборенди нежитлового приміщення, повідомлення про зміну місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «ТД Реус», наказ про призначення директором ТОВ «ТД Реус», витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, реєстраційна заява, договір банківського рахунку, повідомлення пр. встановлення класу професійного ризику, договір найму транспортного засобу, реєстраційна картка ТОВ «ТД Реус» (дані документи знаходяться у папці зеленого кольору з надписом ТОВ «ТД Реус»); витяг з ЄДР ТОВ «ТД Білецьких», приказ про призначення директора ТОВ «ТД Білецьких», виписка з ЄДР ТОВ «ТД Білецьких», статут ТОВ «ТД Білецьких», заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, ліцензія ТОВ «ТД Білецьких», довідка з ЄДР ТОВ «ТД Білецьких», повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва, договір банківського рахунку, договір суборенди нежитлового приміщення, договір поставки (дані документи знаходяться у папці синього кольору з надписом ТОВ «ТД Білецьких»); виписка з ЄДР , витяг ТОВ «Авангард сервіс центр», статут ТОВ «Авангард сервіс центр», заяви ТОВ «Авангард сервіс центр», рішення засновника, витяг з реєстру платників податку на додану вартість, повідомлення, запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, договір банківського рахунку (дані документи знаходяться у папці синього кольору з надписом ТОВ «Авангард сервіс центр»); витяг ТОВ «Олегріс», протокол загальних зборів, виписка з ЄДР ТОВ «Олегріс», рішення ТОВ «Олегріс», статут ТОВ «Олегріс»,наказ про призначення директора ТОВ «Олегріс», довідка з ЄДР ТОВ «Олегріс», заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, договір банківського рахунку, повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва, заява ТОВ «Олегріс» (дані документи знаходяться у папці чорного кольору з надписом ТОВ «Олегріс»); виписка з ЄДР ТОВ «ТД Соллер», протокол загальних зборів, заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, наказ про призначення директора ТОВ «ТД Соллер», статут ТОВ «ТД Соллер», рішення засновника, договір найму транспортного засобу, повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва, договір суборенди, договір оренди, договір банківського рахунку, договір поставки (дані документи знаходяться у папці сірого кольору з надписом ТОВ «ТД Соллер»), договір купівлі продажу ТОВ «ВТК «Алькор», податкова декларація з ПДВ ТОВ «ВТК «Алькор», звітність ТОВ «ВТК «Алькор», податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «ВТК «Алькор» (дані документи знаходяться в папці білого кольору з надписом Алькор); податкові накладні ТОВ «ВТК «Алькор», видаткові накладні ТОВ «ВТК «Алькор» (дані документи знаходяться в папці бурого кольору з надписом Алькор 2014); видаткові накладні ТОВ «ВТК «Алькор», податкові накладні ТОВ «ВТК «Алькор», договір поставки ТОВ «ВТК «Алькор», накладні з відвантаження готової продукції ТОВ «ВТК «Алькор», накладна на відпустку матеріалів ТОВ «ВТК «Алькор», акт прийома передачі, акт здачі приймання робіт (надання робіт) (дані документи знаходяться в папці жовтого кольору з надписом Алькор НК); акт прийому здачі наданих послуг ТОВ «ВТК «Алькор», виписки з банку про операції ТОВ «ВТК «Алькор» (дані документи знаходяться в папці бурого кольору з надписом Алькор банк 2014); акт здачі приймання робіт ТОВ «ВТК «Алькор», акт надання послуг ТОВ «ВТК «Алькор», податкова накладка, довідка про вартість виконання будівельних робіт ТОВ «ВТК «Алькор», акт приймання передачі надання послуг ТОВ «ВТК «Алькор» (дані документи знаходяться в папці бурого кольору з надписом ТОВ «ВТК Алькор реєстр апрель 2014); видаткові накладні ТОВ «ВТК «Алькор», рахунок фактура,накладна на відвантаження готової продукції ТОВ «ВТК «Алькор», оборотно сальдова відомість ТОВ «ВТК «Алькор», акт прийому передачі, накладна на відпуск матеріалів ТОВ «ВТК «Алькор», податкова накладна ТОВ «ВТК «Алькор» (дані документи знаходяться в папці бурого кольору з надписом Алькор НК май, июнь, июль), розрахункові рахунки ТОВ «ЮНІС ГРУП» з філії Укрексімбанк в м. Дніпропетровськ за період з січня по червень 2015 року в папці синього кольору з написом «ООО «ЮНИС ГРУПП» Банк 2015», фінансово-господарські документи, а саме: акти звірки взаєморозрахунків підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» з контрагентами за період 2014-2015 року, Договори підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» з контрагентами за період 2014-2015 року в папці чорного кольору з надписом «ООО «ЮНИС ГРУПП» договора», фінансово-господарські документи, а саме: реєстри «поставщик ООО Юнис Груп», реєстри «покупатель ООО Юнис Груп», накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактура, рахунки на оплату, податкові накладні, акти здачі-прийомки виконаних робіт підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період травень червень 2015 року в папці червоного кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК май-июнь 2015», фінансово-господарські документи, а саме: найменування підприємств, акти приймання, товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж, квитанції, видаткові накладні, акти про джерело походження матеріалів чорних (вторинних), податкові накладні, акти прийому металів чорних (вторинних), рахунки-фактура, акти здачі-прийомки виконаних робіт, рахунки на оплату підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період січень-березень 2015 року в папці бузкового кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК январь-март 2015», фінансово-господарські документи, а саме: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, приймально-здавальні акти, накладні, акти про джерело походження матеріалів чорних (вторинних), довіреності, сертифікати якості, рахунки-фактура, акти прийому металів чорних (вторинних), договір-заявка підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період квітень 2015 року в папці червоного кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК апрель 2015», розрахункові рахунки ТОВ «ЮНІС ГРУП» з філії Укрексімбанк в м. Дніпропетровськ за період з січня по червень 2015 року в папці синього кольору з написом «ООО «ЮНИС ГРУПП» Банк 2015», фінансово-господарські документи, а саме: акти звірки взаєморозрахунків підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» з контрагентами за період 2014-2015 року, Договори підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» з контрагентами за період 2014-2015 року в папці чорного кольору з надписом «ООО «ЮНИС ГРУПП» договора», фінансово-господарські документи, а саме: реєстри «поставщик ООО Юнис Груп», реєстри «покупатель ООО Юнис Груп», накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактура, рахунки на оплату, податкові накладні, акти здачі-прийомки виконаних робіт підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період травень червень 2015 року в папці червоного кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК май-июнь 2015», фінансово-господарські документи, а саме: найменування підприємств, акти приймання, товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж, квитанції, видаткові накладні, акти про джерело походження матеріалів чорних (вторинних), податкові накладні, акти прийому металів чорних (вторинних), рахунки-фактура, акти здачі-прийомки виконаних робіт, рахунки на оплату підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період січень-березень 2015 року в папці бузкового кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК январь-март 2015», фінансово-господарські документи, а саме: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, приймально-здавальні акти, накладні, акти про джерело походження матеріалів чорних (вторинних), довіреності, сертифікати якості, рахунки-фактура, акти прийому металів чорних (вторинних), договір-заявка підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період квітень 2015 року в папці червоного кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК апрель 2015», протоколи загальних зборів ТОВ «ТД АНКОНА», ТОВ «ТД ВІГО ГРУП», установчі документи ТОВ «ГАММА-КОМПЛЕКТ», ТОВ «ТД «РЕУС», ТОВ «СОЗОПОЛЬ»: статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, протоколи загальних зборів, заяви, накази в картонній папці, установчі документи ТОВ «АЛЬКОР»: статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, протоколи загальних зборів, реєстраційні картки, заяви на скасування ключів, ліцензії, рішення, договори про відкриття банківських рахунків, договори про обслуговування рахунку в цінних паперах з додатками, накази, рахунки, статути - в пластиковій папці сірого кольору з надписом «АЛЬКОР», реєстраційна документація ТОВ «ЛЕФКАДА»: реєстраційна картка, протокол загальних зборів, виписка з ЄДР-ЮО та ФОП, статут, витяг з реєстру платника ПДВ, реєстраційна заява, копія паспорта ОСОБА_15 , наказ, договір суборенди нежитлового приміщення, договір про визнання електронних документів, договір банківського рахунку, повідомлення про взяття на облік, довідка про взяття на облік, копія паспорта ОСОБА_16 в пластиковій папці червоного кольору з надписом ТОВ «ЛЕФКАДА», фінансово-господарська та установча документація ТОВ «КФ «СМЦ», ТОВ «КФ «СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР»: попередні договори, договори оренди нежитлового приміщення, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт, акти звірки, акти надання послуг, додаткові угоди, протоколи збору засновників, прикази, статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, ліцензії, договори відкриття карткових рахунків з додатками, заяви анулювання реєстрації платника ПДВ, заяви в пластиковій папці синього кольору з надписом ТОВ «КФ «СМЦ», ТОВ «КФ «СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР»;
- фінансово-господарські документи, а саме: податкові декларації з ПДВ, податкові рахунки, звіти про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «ТД «БАРО» в папці з надписом «ТД БАРО отчеты», фінансово-господарські документи, а саме: податкові декларації з ПДВ, податкові рахунки, звіти про суми нарахованої заробітної плати, квитанції, фінансовий звіт малого підприємства ТОВ «Созополь» в папці з надписом «ООО «Созополь» отчеты НДС», фінансово-господарські документи, а саме: реєстраційні дані, накази, фінансові звіти, договори суборенди нежитлового приміщення, заяви, протоколи загальних зборів, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, статут ТОВ «АЛАРО» в папці чорного кольору ТОВ «АЛАРО», договори про внесення змін, договір застави товарів в обороті, договір про надання відповідальної кредитної лінії, договір поручительства ТОВ «ТД «Ресурс» в папці з надписом «Кредитные договора с банком», реєстраційні документи, рішення товариства, статут, запити, накази, реєстраційні картки, договори, акти звірки, рахунки-фактура, протоколи загальних зборів ТОВ «СОЗОПОЛЬ» в папці зеленого кольору з надписом «ТОВ «СОЗОПОЛЬ», блокнот з чорновими записами синього кольору, три блокноти з чорновими записами коричневого кольору, зошит з чорновими записами з надписом «Криан», CD диск в коробці з надписом «індефікатор», чорнові записи в одному файлі, дискети з надписом «Verbatim» в папці з надписом «Вики доки + ключи єл. клиент банк», фінансово-господарські документи, а саме: листи, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ухвали Господарського суду Дніпропетровської області ТОВ «СОЗОПОЛЬ» в папці з надписом «Созополь», прості векселя, акти пред`явлення векселя ТОВ «Дніпропетровське виробничо-комерційне підприємство міського об`єднання ветеранів Афганістану» в папці з надписом «Мантрогрупп», протоколи загальних зборів ТОВ «ТД АНКОНА», ТОВ «ТД ВІГО ГРУП», установчі документи ТОВ «ГАММА-КОМПЛЕКТ», ТОВ «ТД «РЕУС», ТОВ «СОЗОПОЛЬ»: статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, протоколи загальних зборів, заяви, накази в картонній папці, установчі документи ТОВ «АЛЬКОР»: статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, протоколи загальних зборів, реєстраційні картки, заяви на скасування ключів, ліцензії, рішення, договори про відкриття банківських рахунків, договори про обслуговування рахунку в цінних паперах з додатками, накази, рахунки, статути в пластиковій папці сірого кольору з надписом «АЛЬКОР», реєстраційна документація ТОВ «ЛЕФКАДА»: реєстраційна картка, протокол загальних зборів, виписка з ЄДР-ЮО та ФОП, статут, витяг з реєстру платника ПДВ, реєстраційна заява, копія паспорта ОСОБА_15 , наказ, договір суборенди нежитлового приміщення, договір про визнання електронних документів, договір банківського рахунку, повідомлення про взяття на облік, довідка про взяття на облік, копія паспорта ОСОБА_16 в пластиковій папці червоного кольору з надписом ТОВ «ЛЕФКАДА», фінансово-господарська та установча документація ТОВ «КФ «СМЦ», ТОВ «КФ «СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР»: попередні договори, договори оренди нежитлового приміщення, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт, акти звірки, акти надання послуг, додаткові угоди, протоколи збору засновників, прикази, статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, ліцензії, договори відкриття карткових рахунків з додатками, заяви анулювання реєстрації платника ПДВ, заяви в пластиковій папці синього кольору з надписом ТОВ «КФ «СМЦ», ТОВ «КФ «СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР»;
- фінансово-господарські документи, а саме: відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за 2014 рік, звіт про обсяги реалізованих послуг за 2011 рік ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН», податкові декларації на прибуток підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, податкові розрахунки сум доходу (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, податкові декларації з податку на доходи фізичних осіб ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, лист ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» на адресу Пенсійного фонду Бабушкінського району м. Дніпропетровська щодо здачі звіту про нарахування єдиного внеску електронною поштою, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2010 рік, декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009-2010 рік, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009-2010 рік, податковий розрахунок комунального податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009-2010 рік, розписки про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 2010 рік, описи пакета пачок документів СПОВ з додатками ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007, 2008 та 2010 роки, звіти про нараховані внески, перерахування та витрати, пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009 та 2010 рік, декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, податкові розрахунки комунального податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за 2008 рік, звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, податковий розрахунок комунального податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, розрахунки суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, звіт про нараховані внески, перерахування та витрати ,пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою непрацездатності ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік, податковий розрахунок комунального податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік, розрахунки суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік, звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік, баланс ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік - в папці червоного кольору, з надписом «Отчеты ООО «Аудиторская фирма «Криан» 2006г., 2007г., 2008г., 2009г., 2010, 2011»;
- фінансово-господарські документи, а саме: звіт відрахувань в Фонди ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2012 рік, розрахунково-платіжні відомості ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, звід відрахувань в Фонди ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, розрахунки виплати авансу та зарплати ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2010 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік в папці червоного кольору, з надписом «Зарплата ООО «АФ`КРИАН», фінансово-господарські документи, а саме: рахунок фактура № ДТК 34656612, видаткова накладна № РН-000244 від 30.09.2011 р., рахунок фактура № ЧП від 18.07.2011 р., лист ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» на адресу ОЦ «Бостон», акт виконаних робіт по договору надання послуг від 21.07.2011 року з додатком чеком, копія свідоцтва про сплату єдиного податку на ім`я ОСОБА_17 , копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем на ім`я ОСОБА_17 , договір від 21.07.2011 між ОСОБА_17 та ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН», видаткова накладна № РН-0000058 від 21.10.2011 р., рахунок-фактура № СФ-0000104 від 12.10.2011 р., копія свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_18 , копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_18 , копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_18 , рахунок фактура № СФ 0000104 від 12.10.2011р., копія свідоцтва про сплату єдиного податку на ім`я ОСОБА_18 , копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем на ім`я ОСОБА_18 , рахунки за послуги зв`язку, податкові накладні, рахунки акти за телекомунікаційні послуги, акти виконаних робіт, рахунки фактури, акти прийому здачі виконаних робіт (виконаних послуг), видаткові накладні, рахунки-замовлення ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік в папці червоно кольору з надписом «ООО «АФ КРИАН» приход 2011, фінансово-господарські документи, а саме: копії паспортних даних, копії трудових книжок, копії ідентифікаційних кодів, накази про надання відпусток, накази про звільнення/призначення, заяви на звільнення/призначення співробітників ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН», заяви про застосування податкової соціальної пільги, заяви про надання згоди на обробку персональних даних «Працівники», накази про штатний розклад ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН», наказ про порядок виплати заробітної плати на ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» з заявами на відкриття карткових рахунків, відомості нарахування і видачі заробітної плати співробітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН, довідки ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011-2012 рік, векселі серії АА 2286585-АА 2286593 в папці червоного кольору з надписом «АФ КРИАН приказы», фінансово-господарські документи, а саме: рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунки ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2015 рік, видаткові накладні, рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), видаткові накладні, рахунки замовлення акти здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунки, рахунки замовлення ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2010 рік, акти здачі прийняття робіт (надання послуг) ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, акти здачі прийняття робіт (послуг) ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009 рік, акти здачі прийняття робіт (надання послуг) ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2010 рік, акт виконаних робіт з чеком, договір між ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, акти здачі прийому робіт (надання послуг) ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, реєстр витратних документів за 2009, 2010 рік, рахунки замовлення, акти здачі прийому виконаних робіт, рахунки, видаткові накладні, рахунки фактури, акти здачі прийому робіт (наданих послуг), податкові накладні, акти звірки розрахунків ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009 рік в папці червоного кольору з надписом «Расходы ООО «Аудиторской фирмы «КРИАН», фінансово-господарські документи, а саме: звіт ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН`по коштах загальнообов`язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням за 2014 рік, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку з додатками ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2014 рік, звітність ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 2014 рік, відомість ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2013 рік, копія протоколу про адміністративне правопорушення з копією паспортних даних і ідентифікаційного коду ОСОБА_19 , звітність ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 2013 рік, звітність ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за 2013 рік, звіти про обсяги реалізованих послуг ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2013 і 2012 роки, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2013 рік в папці червоного кольору з надписами: «Отчеты ООО «АФ «КРИАН» 2013г-2014г.» та «Банк март-декабрь 2004 г.», фінансово-господарські документи, а саме: рахунки ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2013 рік, грошовий чек № Л З6384090 ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН», акти надання послуг, рахунки на оплату, акти виконаних робіт, рахунки замовлення, акти прийому здачі виконаних робіт/послуг, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки, рахунки-акти, розшифровки, рахунки на оплату ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2013 рік в папці червоного кольору з надписом: «ООО «АФ КРИАН`Приход 2013», фінансово-господарські документи, а саме: акти здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунки, акти надання послуг, рахунки на оплату, акти виконаних робіт, акти прийому здачі виконаних робіт/послуг, рахунки акти, оборотно сальдові відомості, розшифровки, видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків, рахунки фактури, податкові накладні, акти ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2012 рік в папці червоного кольору з надписом «ООО «АФ КРИАН» Приход 2012», видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунки-акти з додатками, рахунки, акти прийому здачі виконаних робіт/послуг, рахунки замовлення, видаткові накладні, рахунки на оплату, податкові накладні ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2014 рік - в папці червоного кольору без будь яких надписів;
2. яке належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , вилучене 21.10.2015 року під час проведення обшуку в автомобілі DAEWOO NEXIA, держ. номер НОМЕР_47 та в будинку за місцем його проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, а саме:
- печатку ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031);
- документи (накладні, копії актів звірок, судові рішення, банківські виписки) 3 папки, а саме: фінансова господарська документація, а саме: накладна підприємства ТОВ «Ліхт -Трейд» по взаємовідношенням з ТОВ «Інвест Форум», рішення №744 про анулювання реєстрації платника ПДВ ТОВ «Інвест Форум», супровідний лист з пенсійного фонду на підприємство ТОВ «А.К.В.І.Л.О.Н.», опис цінного листа ТОВ «А.К.В.І.Л.О.Н.», лист ТОВ «А.К.В.І.Л.О.Н.», «акт сверки взаимных расчетов между ООО «Техком» и ООО «А.К.В.И.Л.О.Н», наказ №№ 01, 03 підприємства ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО», рішення засновника №1 ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО», ксерокопія паспорту ОСОБА_20 , договір про відступлення права вимоги між ТОВ «БМТЗ КОМПЛЕКТ» та ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО», виписки по рахункам підприємства ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО» з банку ПАТ «Меліор Банк», копія виписки про реєстрацію ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО», копія статуту ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО», договори банківських рахунків ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО» в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в папці № 1; ухвали Господарського суду Дніпропетровської області по підприємствам ТОВ «А.К.В.І.Л.О.Н.», ТОВ «Інвест Форум», витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, витяг з Державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна в папці №2; лист Начальнику відділення №2 Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровськ від ТОВ «АБРАЗИВ.К», розрахункові рахунки підприємства ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО» в філії «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровськ в папці №3; трудова книжка на ім`я ОСОБА_21 , трудова книжка на ім`я ОСОБА_22 ;
3. яке належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , вилучене 21.10.2015 року під час проведення обшуку в будинку за місцем його проживання, на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, а саме: грошові кошти Українські гривні в сумі 43 570 (сорок три тисячі п`ятсот сімдесят) гривень; патрони пістолетні з видимих ознак бойові калібру 9мм заборонені в цивільному обігу в кількості 34 шт.; Sim-Картку оператора «Life» № НОМЕР_48 ; Sim-Картку оператора «Київстар» № НОМЕР_49 ; печатку ТОВ «Сервіс метал-центр» (код 39190224); печатку ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_50 );
6. яке вилучене у ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , вилучене 21.10.2015 під час проведення обшуку в нежитловій будівлі літ. «А-9» за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект імені Газети «Правда», 35, оф. 402, а саме :
- Печатку підприємства ТОВ «Італ-Дніпро» код 38528922 в кількості 1 шт.;
- Печатку підприємства ТОВ «Юніс Груп» код 39181031 в кількості 1 шт.;
- Печатку підприємства ТОВ «Фін-Маркет» код 38753381 в кількості 1 шт.;
- Печатки факсимільє в кількості 3 шт.;
- Штамп підприємства ПП «Хімпотребсоюз» код 3217644 в кількості 1 шт.;
7. яке належить ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , вилучене 21.10.2015 під час проведення обшуку в будівлі за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: грошові кошти 6 000 (шість тисяч) гривень;
8. яке вилучене у ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_9 вилучене 21.10.2015 під час проведення обшуку в офісі за адресою: АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 , а саме:
- картку утримувач сім-карти з номерами кодів пін, пін 2 мобільного номеру НОМЕР_56 ;
- документи аркуші паперу в розірваному стані;
- фінансово-господарські документи, а саме: аркуш паперу з текстом: « ООО Юнис Груп по отгрузки в июле 2015 г в сторону Крымский титан, вопросы:...., мои задачи: сделать документы на покупку лома для ОСОБА_32 до 15.07.2015 подготовить пакет для следователя, происхождение лома...», аркуш папера з схематичним зображенням конвертації, рахунки фактури, договори комісії між ТОВ «Метекс» та ТОВ «Юніс Груп`Ю, податкова накладна, таблиці з реєстрами, на виписку-реєстрацію податкових накладних, складання 5 додатку до декларації з ПДВ ТОВ «Евробілд Компані», ТОВ «Траф Альянс», ТОВ «Тріада Гранд» та контрагентами з чорновими записами та розрахункам, щодо безтоварних операцій, довіренність ТОВ «Флемінгфінанс», Простий вексель АА 2745026 ТОВ «ВТК Алькор», протокол рішення загальних зборів учасників ТОВ «ДВС Компані, ЛТД», договір купівлі продажу цінних паперів №БВ-15/282/1-1, рахунок-фактура №250801, рахунок-фактура №170801, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Еріда Трейд», специфікація, акти звірки ТОВ «Метінвестпроект», договір доручення на продаж цінних паперів №352 БД/15, довіреність ТОВ «Проско Ресурси», договір доручення на продаж цінних паперів ТОВ «ДВС Компані, ЛТД» акти прийому передачі, договір про переведення боргу ТОВ «Белатера», акти здачі приймання виконаних робіт НВТОВ «ХАРД», додаткові угоди НВТОВ «ХАРД», договори поставки ТОВ «Еріда трейд», видаткові накладні, товарно транспортні накладні ТОВ «Еріда трейд», договір зберігання ТОВ «Імпрок» та ТОВ Євролюксавто», акти приймання здачі майна ТОВ «Імпрок» та ТОВ Євролюксавто», видаткові накладні ТОВ «Юніс груп», договри, видаткові накладні, рахунки, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні ТОВ «Укрбілд ЛТД», довіреності, договори поставки, рахунки-фактури ТОВ «Метінвестпроект», договір поставки №406 ТОВ «Проект-Актив», договір про відступлення права вимоги ТОВ «Промбудмаркет», податкові накладні, зведений кошторис, акт прийому матеріалів, акт передачі матеріалів ТОВ «Віра люкс сервіс», рахунок №336 ТОВ «Юніс Груп», висновок експерта №ВЕС-154 ТОВ «Юнис Груп», які з шиті в том №1 на 244 арк.;
- фінансово-господарські документи, а саме: договори, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ Меріленд Сіті» (код 39244892 за 2014 рік, додаткові угоди, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти виконаних підрядних робіт, договори, договори відступлення права вимоги ТОВ «ВІРА ЛЮКС Компані», ТОВ «Фай-торг», ТОВ «Комкон Фарма Україна», ТОВ «Промислові матеріали 2014», ТОВ «Юрал Системи Безпеки» та ТОВ «Діоніс Еліт» за 2014-2015 роки, договори суборенди ТОВ «Палот Інжиніринг», які зшиті у том № 2 на 369 арк.;
- печатку підприємства ТОВ «Флемінг Фінанс» код 39734801 в кількості 1 шт.; печатку підприємства ТОВ «Академія Фінансів» код 37070073 в кількості 1 шт.; печатку іноземного підприємства CORPORATE SEAL WILDBERG PRODUCTS CORP, BELIZE в кількості 1 шт.; гумове кліше печатки підприємства ТОВ «Юніс-Груп» код 39181031 яке розламане навпіл в кількості 1 шт.; гумове кліше печатки підприємства ПК «Єверест» код 37776017 яке розламане на декілька частин в кількості 1 шт.;
- фінансово-господарські документи, а саме: копія протоколу учасників ТОВ «Академія фінансів», копія повідомлення про взяття на облік ТОВ «Академія фінансів», копія страхового свідоцтва, свідоцтва платника єдиного податку, довідки з ЄДРПО, копія наказу№2 ТОВ «Академія фінасів», копія статуту та свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Академія фінансів», договір №14/ІБС/003/13 про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу ПАТ «Меліор Банк», таблиці з переліком суб`єктів господарської діяльності з назвою, кодом ЄДРПОУ, адресою, телефоном та сумами без ПДВ, таблиці з переліком суб`єктів господарської діяльності з назвою, кодом ЄДРПОУ, адресою, прізвищем директора, договір оренди приміщення між ФОП ОСОБА_33 та ТОВ «Академія фінансів», квитанція про сплату за оренду приміщення ТОВ «Академія фінансів», копія виписки та свідоцтва платника єдиного податку ФОП ОСОБА_33 , акт приймання-передачі приміщення, реквізити ОСОБА_34 , з номером банківського рахунку АТ «Укрексімбанк» «призначення платежу: поповнення поточного рахунку. Без ПДВ», квитанції АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_35 , договір банківського рахунку №050/24-077790 між ПАТ «Укрексімбанк» та ОСОБА_36 , квитанції АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_37 , договір банківського рахунку №050/24-077790 між ПАТ «Укрексімбанк» та ОСОБА_38 , які зшито у том № 3 на 99 арк
- фінансово-господарські документи, а саме: копія листа CORDLINE DEVELOPMENT A.S. (Белиз) в адресу ТОВ МК Стрейнленс» (м. Дніпропетровськ), рахунки на оплату, таблиці з реєстрами, на виписку-реєстрацію податкових накладних, складання 5 додатку до декларації з ПДВ ТОВ «Евробілд Компані», ТОВ «Траф Альянс», ТОВ «Тріада Гранд» та контрагентами з чорновими записами та розрахункам, щодо безтоварних операцій, аркуш паперу з надрукованим текстом «Просьба вернуть все документы курьером по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, д. 55, оф. 8 Татьяна 096-130-55-54», аркуш паперу з надрукованим текстом «Свободные комнаты в «Доме профсоюзов»...», копії договорів поставки ТОВ «Меріленд Сіті», які зшито у том № 4 на 69 арк.;
банківські стрічки для упакування грошових коштів із реквізитами банків та номіналу купюр;
9. яке належить ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_12 , вилучене 21.10.2015 під час проведення обшуку в будівлі за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: грошові кошти в сумі 210 000 (двісті десять тисяч) Українських гривень;
10. яке вилучено у ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_13 , вилучене 21.10.2015 під час проведення обшуку в будівлі за адресою: АДРЕСА_14 , а саме:
- печатку підприємства ТОВ «Маестро Груп» (код ЄДР 39084774 м.Дніпропетровськ) 1 шт.;
- печатку підприємства ТОВ «Юніс Груп» (код ЄДР 39181031) в кількості 1 шт.;
- гумове кліше печатки ТОВ «Маестро Груп» (код ЄДР 39084774 м. Київ) в кількості 1 шт.;
- печатку підприємства ТОВ «МЗ Дніпро» (38678577) в кількості 1 шт.;
- печатку підприємства ТОВ «Алькор» (37274527) в кількості 1 шт.;
- папку з квитанціями «Нової пошти» в кількості 1 шт.;
- статут ТОВ «Машинобудівний завод «Дніпро» (нова редакція) 2015 рік, статут ТОВ «Машинобудівний завод «Дніпро» (нова редакція) 2013 рік, довіреність, прокол загальних зборів, реєстраційна картка, накладна на повернення, акт звірки, рахунок фактура, рахунок на оплату, акт прийому металів чорних, видатна накладна, договір на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання,договір поставки, договір на виконання робіт, податкова декларація з податку на додану вартість, акт прийому передачі об`єкта оренди, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, заява про анулювання платника ПДВ (дані документи знаходяться в томі № 16 на 207 арк.);
- договори поставки, повідомлення про прийняття працівників на роботу, прикази, товарно - транспортна накладна, договір про відкриття рахунку (дані документи знаходяться в томі № 51 на 183 арк.)
- виписки по розрахунковим рахункам ТОВ «ФІН-МАРКЕТ» ПАТ «Укрексімбанк», книга обліку доходів, чорнові записи, догові банківського рахунку, довіреності, квитанції ФОП ОСОБА_23 в ПАТ АБ «Укргазбанк», договір на відкриття банківського рахунку ФОП ОСОБА_23 в ПАТ АБ «Укргазбанк», договір банківського рахунку ФОП ОСОБА_23 в ПАТ АБ «Укргазбанк», договір на відкриття банківського рахунку ФОП ОСОБА_23 в ПАТ «КредоБанк», договір банківського рахунку ФОП ОСОБА_23 в ПАТ «КредоБанк», квитанції ФОП ОСОБА_23 в ПАТ «Авант-Банк», договір на відкриття банківського рахунку ФОП ОСОБА_23 в ПАТ «Авант-Банк», договір банківського рахунку ФОП ОСОБА_23 в ПАТ «Авант-Банк», договір банківського рахунку ФОП ОСОБА_23 в ПАТ «Державний ощадний банк України» (дані документи знаходяться в томі№20 на 260 арк.)
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «НВП «Сузір`я ПЕТ» (код 37365006) в період 2012-2015 років шляхом завищення податкового кредиту з ПДВ, в результаті проведення безтоварних операцій з підприємствами ТОВ «ТД Білецьких» (код 38597729), ТОВ «ТД «ІНТЕРА» (код 37274930), ТОВ «ТД НОРДЕН ГРУПП» (код 38918870), ТОВ «ПАЛОТ ІНЖИНИРІНГ» (код 38529072), ТОВ «СОЗОПОЛЬ.» (код 37926130),ТОВ «ЮРГА ГРУПП» (код 38361180), ТОВ «ВІВА- ТОРГ» (код 39457402), ТОВ «ЕТЕК- СЕРВІС» (код 39172226), ТОВ «НТВ- ЛЮКС» (код 32058128), ТОВ «ОПТІМА- Д» (код 39593898), ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» (код 36987674), ТОВ «ТД СІЕНА» (код 38470366), які мають ознаки «фіктивності», ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 3 315 017 грн., що призвело до ненадходження до бюджету Держави коштів в особливо великих розмірах.
Відповідно до довідки №68/20-40-16-10 від 05.10.2015р. управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області, щодо результатів аналітичних досліджень стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Сузір`я ПЕТ» (код 37365006) встановлено ознаки нереальності здійснення господарських операцій з ТОВ «ТД Білецьких» (код 38597729), ТОВ «ТД «ІНТЕРА» (код 37274930), ТОВ «ТД НОРДЕН ГРУПП» (код 38918870), ТОВ «ПАЛОТ ІНЖИНИРІНГ» (код 38529072), ТОВ «СОЗОПОЛЬ.» (код 37926130),ТОВ «ЮРГА ГРУПП» (код 38361180), ТОВ «ВІВА- ТОРГ» (код 39457402), ТОВ «ЕТЕК- СЕРВІС» (код 39172226), ТОВ «НТВ- ЛЮКС» (код 32058128), ТОВ «ОПТІМА- Д» (код 39593898), ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» (код 36987674), ТОВ «ТД СІЕНА» (код 38470366), а саме відсутній рух активів, зобов`язання чи власного капіталу у процесі здійснення господарської діяльності, відсутній кваліфікований персонал, незначний штат працюючих,відсутні основні фонди, приміщення для зберігання товарів, не знаходиться за юридичною адресою, відсутність зв`язків між фактом придбання товарів, спорудженням основних фондів, імпортом товарів, понесенням інших витрат і господарської діяльності вказаних підприємств, що свідчить про очевидну невідповідність вхідних грошових потоків вихідним грошовим потокам та вказує на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій. Тобто за наслідком діяльності вказаних формування валових витрат та податкового кредиту з ПДВ ТОВ «НВП «Сузір`я ПЕТ» (код 37365006), що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 3 315 016,66 грн., що також підтверджується висновком аудиторського дослідження №113 від 29.09.2015р.
В ході проведених заходів встановлено, що група осіб, мешканців м. Дніпропетровська, надає послуги незаконної конвертації грошових коштів, шляхом документального оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій від підприємств з ознаками фіктивності, таких як: ТОВ «ТД Білецьких» (код 38597729), ТОВ «ТД «ІНТЕРА» (код 37274930), ТОВ «ТД НОРДЕН ГРУПП» (код 38918870), ТОВ «ПАЛОТ ІНЖИНИРІНГ» (код 38529072), ТОВ «СОЗОПОЛЬ.» (код 37926130),ТОВ «ЮРГА ГРУПП» (код 38361180), ТОВ «ВІВА- ТОРГ» (код 39457402), ТОВ «ЕТЕК- СЕРВІС» (код 39172226), ТОВ «НТВ-ЛЮКС» (код 32058128), ТОВ «ОПТІМА- Д» (код 39593898), ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» (код 36987674), ТОВ «ТД СІЕНА» (код 38470366), до складу якої входять: організатор - ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , співорганізатор ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає за адресою: АДРЕСА_15 , посібник бухгалтер ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_16 та посібник бухгалтер ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_17 , що здійснюють оформлення, зберігання та передачу документації по безтоварним операціям за адресою АДРЕСА_11 та за адресою м. Дніпропетровськ вул. Крошки, б. 59. Використовуючи підконтрольні транзитні підприємства: ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774), ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224), ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527), ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913), ТОВ "АВАНГАРД СЕРВІС ЦЕНТР" (код 39184430), ТОВ "АЛЬШАР ГРУП" (код 39195353), ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399), ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (код 38470354), ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777), ТОВ "АБРАЗИВ - К" (код 37926167), ТОВ "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО" (код 38678577), ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761), ТОВ "ОЛЕГРІС" (код 38675766), ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740), ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163), ТОВ "АЛАРО" (код 38495756), ТОВ "ТД СІЄНА" (код 38470366), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ -ОБЕРІГ" 9 (код 37770371), ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031), ТОВ "МРІЯ КРЕДИТ" (код 39223076), ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381), ТОВ "НЕВІЯ" (код 39180965), ПП "ОЛІМП" (код 31414089), ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807), здійснюють незаконне формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат підприємствам реального сектору економіку в тому числі ТОВ «НВП «Сузір`я ПЕТ».
Протиправна діяльність спрямована на ухилення від сплати податків особливо великих розмірах та підрив економіки України.
21.10.2015 року на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки в нежитлових приміщеннях що використовується як офіси, в квартирах, будинках за місцем проживання пов`язаних та підконтрольних осіб, з метою відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів ТОВ НВП «Сузір`я ПЕТ» (код 37365006), ТОВ «ТД Білецьких» (код 38597729), ТОВ «ТД «ІНТЕРА» (код 37274930), ТОВ «ТД НОРДЕН ГРУПП» (код 38918870), ТОВ «ПАЛОТ ІНЖИНИРІНГ» (код 38529072), ТОВ «СОЗОПОЛЬ» (код 37926130),ТОВ «ЮРГА ГРУПП» (код 38361180), ТОВ «ВІВА- ТОРГ» (код 39457402), ТОВ «ЕТЕК- СЕРВІС» (код 39172226), ТОВ «НТВ-ЛЮКС» (код 32058128), ТОВ «ОПТІМА- Д» (код 39593898), ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» (код 36987674), ТОВ «ТД СІЕНА» (код 38470366), ТОВ "МАЕСТРО ГРУП" (код 39084774), ТОВ "КФ "СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР" (код 39190224), ТОВ "ВТК "АЛЬКОР" (код 37274527), ТОВ "БЕЛАТЕРА" (код 38893913), ТОВ "АВАНГАРД СЕРВІС ЦЕНТР" (код 39184430), ТОВ "АЛЬШАР ГРУП" (код 39195353) ТОВ "СТАНДАРТ ІНЖИНІРИНГ" (код 39184399), ТОВ "ТД ВІГО ГРУП" (код 38470354), ТОВ "ГАММА-КОМПЛЕКТ" (код 38495777), ТОВ "АБРАЗИВ-К" (код 37926167), ТОВ "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО" (код 38678577), ТОВ "ТД "БАРО" (код 38495761), ТОВ "ОЛЕГРІС" (код 38675766), ТОВ "ТД "РЕУС" (код 38495740), ТОВ "ЄВРОЛЮКСАВТО" (код 38301163), ТОВ "АЛАРО" (код 38495756), ТОВ "ТД СІЄНА" (код 38470366), ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ -ОБЕРІГ" 9 (код 37770371), ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031), ТОВ "МРІЯ КРЕДИТ" (код 39223076), ТОВ "ФІН-МАРКЕТ" (код 38753381), ТОВ "НЕВІЯ" (код 39180965), ПП "ОЛІМП" (код 31414089), ПП "ЗАХИСТ-ДНІПРО" (код 36162807) та інших невідомих на даний час досудовому слідству підприємств, які використовувались у злочинній діяльності в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, документів по валюто-обмінним операціям, документів по переводам грошових коштів за межі України, отриманих заявок (доручень) на здійснення переводів грошових коштів за межі України, виписок з світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T., документів підтверджуючих конвертування електронних грошей у готівкові та безготівкові кошти, чорнових записів (у тому числі по валюто-обмінним операціям та переводам грошових коштів за межі України), зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), грошових коштів,в тому числі в іноземній валюті (джерело походження яких не відоме), незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів фірм з ознаками «фіктивності», які використовувалися, з метою мінімізації податкових зобов`язань, речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, інших предметів і документів, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.
Слідчий вказав, що при виявленні та фіксуванні обставин вчинюваного кримінального правопорушення, відшукання предмету кримінального правопорушення, на підставі ч.ч.1,5, 7 ст. 237 КПК України, 21.10.2015 за добровільною згодою власника ОСОБА_43 проведено огляд гаражу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено печатки, гумові кліше печаток СГД з ознаками фіктивності, жорсткі диски, чекові книжки, номерні знаки на автомобілі, трудові книжки, механізми для печаток без гумових кліше, рахувальну машинку, документи, бланки простих векселів, чорнові записи та мобільні телефони.
Слідчий зазначив, що вилучені під час обшуків 21.10.2015 року документи, печатки, грошові кошти джерело походження яких не відомо, документи є доказами здійснення службовими особами ТОВ НВП «Сузір`я ПЕТ» та безпосередньо ОСОБА_23 , протиправної діяльності з умисного ухилення від сплати податків, шляхом проведення безтоварних операцій, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та завищення фактичної ціни на товари, роботи, послуги, що призвело до завищення валових витрат використовуючи при цьому підконтрольні «транзитні» підприємства з ознаками фіктивності, реєстраційні документи та печатки, штампи, факсиміле юридичних фізичних осіб-підприємців, що також мають ознаки «фіктивності», тобто відповідають вимогам п.1 ч.2 ст.167 КПК України.
22.10.2015 слідчому судді через відділення поштового зв`язку № 52 Харківської дирекції УДППЗ «Укрпошта» направлено клопотання про накладення арешту на тимчасове вилучено майно.
Ухвалою слідчого судді від 29.10.2015 клопотання повернуто на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України у зв`язку з виявленням недоліків слідчим суддею було винесено ухвалу про їх усунення. Дана ухвала отримана прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 30.10.2015.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Власники майна: ОСОБА_25 , ОСОБА_44 , ОСОБА_5 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися своєчасно та належним чином.
Згідно Рапорту заступника начальника 3-го відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , з метою вручення судових викликів на 03.11.2015 о 15-00 год. до Київського районного суду м. Харкова щодо розгляду клопотання про арешт майна проведено наступні заходи: Повістки про виклик ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_47 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 були направлені, за попереднім узгодженням, на електронну адресу ОСОБА_50 адвоката, який представляє інтереси вищевказаних громадян. Повістка про виклик ОСОБА_5 була направлена та ним отримана та звернувся до суду з проханням розглянути клопотання про арешт майна без його участі. Для вручення повісток ОСОБА_27 та ОСОБА_51 здійснено виклики на особисті телефони, проте телефони відключені. Після чого здійснено виїзди за їх адресами, проте двері ніхто не відчинив, сусіди повідомили, що на даний час їх місцезнаходження невідоме (а.с.132,134-138).
Враховуючи вимоги ч.1 ст.172 КПК України щодо терміну розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_47 , ОСОБА_26 , ОСОБА_25 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 ОСОБА_27 та ОСОБА_52 .
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.10.2015 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі DAEWOO NEXIA держ.номер НОМЕР_57 власником якого є ОСОБА_53 (а.с.37-39).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.10.2015 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_4 власником якого є ОСОБА_54 та ОСОБА_55 (а.с.42-44).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.10.2015 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку АДРЕСА_8 власником якого є ОСОБА_56 (а.с.73-75).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.10.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_26 в квартирі АДРЕСА_18 власником якої є ОСОБА_57 (а.с.55-60).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.10.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_58 - в квартирі АДРЕСА_12 , право власності на яку не зареєстроване (а.с.92-94).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.10.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_25 , в квартирі АДРЕСА_19 , власником якої є ОСОБА_59 (а.с.50-52).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.10.2015 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловій будівлі літ. «А-9» № НОМЕР_58 по проспекту ім. Газети «Правда» м. Дніпропетровська, власником якої є Товариство сприяння обороні України (а.с.66-68).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.10.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за податковою адресою ТОВ «МАЕСТРО ГРУП» в будинку АДРЕСА_20 , що на праві власності належить ОСОБА_60 (а.с.82-84).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.10.2015 надано дозвіл на проведення обшуку за податковою адресою ТОВ «СОЗОПОЛЬ» в будинку №28 по вулиці Севастопольська м. Дніпропетровська, який належить ОСОБА_61 (а.с.100-102).
Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання і вилучення бухгалтерських, банківських, інших документів ТОВ НВП «Сузір"я ПЕТ» (код 37365006), ТОВ «ТД Білецьких» (код 38597729), ТОВ «ТД «ІНТЕРА» (код 37274930), ТОВ «ТД НОРДЕН ГРУПП» (код 38918870), ТОВ «ПАЛОТ ІНЖИНИРІНГ» (код 38529072), ТОВ «СОЗОПОЛЬ.» (код 37926130), ТОВ «ЮРГА ГРУПП» (код 38361180), ТОВ «ВІВА- ТОРГ» (код 39457402), ТОВ «ЕТЕК- СЕРВІС» (код 39172226), ТОВ «НТВ- ЛЮКС» (код 32058128), ТОВ «ОПТІМА- Д» (код 39593898), ТОВ «ФАРМАФЛЕКС» (код 36987674), ТОВ «ТД СІЕНА» (код 38470366), які використовувались у злочинній діяльності в тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності та мають доказове значення щодо розміру фактично отриманих доходів, обіг грошових коштів, проведення розрахунків, чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі по умисному ухиленню від сплати податків, документів по валютно-обмінним операціям, документів по переводам грошових коштів за межі України, отриманих заявок (доручень) на здійснення переводів грошових коштів за межі України, виписок з світової міжбанківської телекомунікаційної системи S.W.I.F.T., документів підтверджуючих конвертування електронних грошей у готівкові та безготівкові кошти, чорнових записів (у тому числі по валюто-обмінним операціям та переводам грошових коштів за межі України), зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), речей та предметів, вилучених з цивільного обігу, які мають або можуть мати значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановляються під час кримінального провадження.
21.10.2015 на підставі вказаних вище ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова були проведені обшуки в автомобілі DAEWOO NEXIA державний номер НОМЕР_57 ; в житлових та нежитлових приміщенняхза адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 ;АДРЕСА_14 , в ході яких, згідно протоколів обшуку від 21.10.2015, вилучене майно, перелічене в даному клопотанні слідчого (а.с.40-41,45-47, 53-54, 61-65, 69-72, 76-81, 85-87, 95-96, 103-111).
Крім того, на підставі добровільної згоди ОСОБА_5 21.10.2015 був проведений огляд гаражного приміщення № НОМЕР_1 по АДРЕСА_2 , який перебуває у його фактичному користуванні, в ході якого були вилучені речі та документи, що підтверджується протоколом огляду від 21.10.2015 (а.с.27-29,30).
Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна було направлено до суду поштою на наступний робочий день після вилучення майна, як того вимагає ч.5 ст.171 КПК України та надійшло до суду 29.10.2015 (а.с.126).
Вказану ухвалу отримано прокурором 30.10.2015 р. о 15-00 год. (а.с.125).
02.11.2015 заступником начальника третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майором податкової міліції ОСОБА_3 клопотання про арешт майна подано до суду (а.с.2-24).
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти.
Таким чином, слідчим виконані вимоги ч. 3 ст. 171 КПК України, та дотримано вимоги закону щодо звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів.
Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення. Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення цивільного позову та для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.
Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України.
Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
У відповідності до ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
З пояснень заступника начальника третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 та наданих даних встановлено, що на теперішній час у даному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії та по вилученим документам будуть призначені експертизи.
Враховуючи те, що вилучені відповідно до протоколів обшуків від 21.10.2015 та протоколу огляду від 21.10.2015 предмети, речі, документи та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст.167 КПК України, а також те, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотання предмети, речі, документи та грошові кошти, за винятком перерахованого нижче майна, мають доказове значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Однак, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, слідчий суддя при задоволенні клопотання про арешт майна, зобов"язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.
Враховуючи вказану норму КПК України, слідчий суддя вважає, що застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Крім того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.ч.1,2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 167, 170-173, 276, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, вилучене 21.10.2015 під час проведення огляду гаражу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- гумове кліше печатки ТОВ «ТД Соллер» (код 38893908), гумове кліше печатки ТОВ «Тікаль» (код 37926167), гумове кліше печатки ТОВ «Лефкада» (код 38173137), гумове кліше печатки ТОВ «Астіл» (код відсутній), гумове кліше печатки ТОВ «КФ «Сервіс Метал Центр» (код 391902224), гумове кліше печатки ТОВ «Алькор» (код 37274527), гумове кліше печатки ТОВ «Олегріс» (код 38675766), гумове кліше печатки ТОВ «Палот Інжинирінг» (код 38529072), гумове кліше печатки ТОВ «ТД «Білецький» (код 38529072), гумове кліше печатки ТОВ «Аудиторська фірма «Кріан» (код відсутній), печатка кругла ТОВ «Юрга Груп» (код 38361180), печатку круглу ТОВ «Дніпроторгіндустрія» (код 36366522), печатку круглу ТОВ «Самвед» (код 36641566), печатку круглу ТОВ «Самвед» (код 36641566), печатку круглу ТОВ «Абразив-К» (код 37926167), печатку круглу ТОВ «Юніс Груп» (код 39181031), печатку круглу ТОВ «ТД «Реус» (код 38495740), печатку круглу ТОВ «БК «Вотобуд» (код 35739804), печатку круглу ТОВ «Созополь» (код 37926130), печатку круглу ТОВ «ВКФ «Техметалкомплект» (код 37149965), печатку круглу ТОВ «Гамма-Комплект» (код 38495777), печатку круглу ТОВ «Балкан-Дніпро» (код 21853480), печатку круглу ТОВ «Агро фірма Колос» (код 37005486), печатку круглу ТОВ «Концерн ВЕК» (код 30916833), печатку круглу ТОВ «ПромТехМаш» (код 35545374), печатку круглу ПП «ТАН» (код 34561070), печатку круглу ТОВ «Дніпро-Спецагрегат» (код 35268142), ТОВ «Уніксервісторг» (код 36639976), кутовий штамп ТОВ «Аудиторська фірма «Кріан» (код 34656612);
- свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів (технічні паспорти на транспортний засіб): серія СХХ номер НОМЕР_2 транспортний засіб МАN д/н НОМЕР_3 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер НОМЕР_4 транспортний засіб FRUEHAUF д/н НОМЕР_5 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 424901 транспортний засіб МАЗ д/н НОМЕР_7 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 424899 транспортний засіб SCHMITZ д/н НОМЕР_8 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер НОМЕР_9 транспортний засіб КРАЗ д/н НОМЕР_10 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637220 транспортний засіб FRUEHAUF д/н НОМЕР_11 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637315 транспортний засіб КАМАЗ д/н НОМЕР_12 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637314 транспортний засіб МАN д/н НОМЕР_13 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637311 транспортний засіб КАМАЗ д/н НОМЕР_14 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637323 транспортний засіб TROUILLET д/н НОМЕР_15 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637318 транспортний засіб КАМАЗ д/н НОМЕР_16 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637313 транспортний засіб МERCEDES-BENZ д/н НОМЕР_17 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637317 транспортний засіб ОДАЗ д/н НОМЕР_18 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637319 транспортний засіб ОДАЗ д/н НОМЕР_19 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 637316 транспортний засіб RENAULT д/н НОМЕР_20 власник ТОВ «Маестро Груп», серія СХХ номер 087757 транспортний засіб TATA д/н НОМЕР_21 власник ТОВ «ЮНІС Груп», серія НОМЕР_22 транспортний засіб ТАТА д/н НОМЕР_23 власник ТОВ «ВТК «Алькор», серія ХАС номер 607081 транспортний засіб ОДАЗ д/н НОМЕР_24 власник ОСОБА_6 ;
- фінансово-господарські документи, а саме: виписка з ЄДР ТОВ «Укрпромснаб плюс», статут ТОВ «Укрпромснаб плюс», наказ про призначення директора «Укрпромснаб плюс», договір купівлі продажу частки у статутному капіталі, договір оренди приміщення, протокол загальних зборів ТОВ «Укрпромснаб плюс», довідка з ЄДР ТОВ «Укрпромснаб плюс»,реєстраційна заява платника податку на додану вартість,посилений сертифікат відкритог ключа ТОВ «Укрпромснаб плюс», договір банківського рахунку ТОВ «Укрпромснаб плюс», договір найму транспортного засобу, повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Укрпромснаб плюс», реєстраційна картка ТОВ «Укрпромснаб плюс» (дані документи знаходяться у папці чорного кольору з надписом ООО «Укрпромснаб плюс»); реєстраційна картка ТОВ «АФ Криан», виписка з ЄДР ТОВ «АФ Криан», статут ТОВ «АФ Криан», довідка з ЄДР ТОВ «АФ Криан» довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «АФ Криан», наказ про призначення директора ТОВ «АФ Криан», повідомлення про взяття на облік юридичної особи ТОВ «АФ Криан», витяг з ЄДР ТОВ «АФ Криан», технічний паспорт на будівлю, державний акт на право власності на земельну ділянку, договір про надання юридичних послуг, довідка з ЄДР ТОВ «АФ Криан», опитувальний лист юридичної особи ТОВ «АФ Криан», посилений сертифікат відкритого ключа ТОВ «АФ Криан», (дані документи знаходяться у папці жовтого кольору з надписом Криан); картка обліку особи ТОВ «Югра груп», довідка про відсутність за межами України валютних цінностей та майна ТОВ «Югра груп», виписка з ЄДР ТОВ «Югра груп», довідка з ЄДР ТОВ «Югра груп», статут ТОВ «Югра груп», свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Югра груп», довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Югра груп», наказ про призначення директора ТОВ «Югра груп», повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Югра груп», договір оренди нежилого приміщення, договір банківського рахунку, реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «Югра груп», договір про визнання електронних документів, посилення сертифікат відкритого ключа,свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (дані документи знаходяться у папці чорного кольору з надписом ТОВ «Югра груп»); постанова про накладення адміністративного стягнення, виписка з ЄДР ТОВ «ТД Анкона», свідоцтво платника єдиного податку ТОВ «ТД Анкона», витяг з ЄДР ТОВ «ТД Анкона», повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «ТД Анкона», рішення засновника ТОВ «ТД Анкона», договір суборенди нежитлового приміщення , договір про надання в користування системи «інтернет - банк», договір про визнання електронних документів, виписка ТОВ «ТД Анкона» (дані документи знаходяться у папці чорного кольору з надписом «ТД Анкона»); виписка з ЄДР ТОВ «ТД Віго груп», свідоцтво платника єдиного податку ТОВ «ТД Віго груп», розрахунок доходу за попередній календарний рік ТОВ «ТД Віго груп`рішення засновника ТОВ «ТД Віго груп», довідка з ЄДР ТОВ «ТД Віго груп», протокол засновників, договір оренди, реєстраційна картка ТОВ «ТД Віго груп», договір банківського рахунку (дані документи знаходяться у папці зеленого кольору з надписом ТОВ «ТД Віго груп»); виписка з ЄДР ТОВ «ТД Реус», свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «ТД Реус», витяг з ЄДР ТОВ «ТД Реус», довіреність ТОВ «ТД Реус», статут ТОВ «ТД Реус», фінансовий звіт ТОВ «ТД Реус», реєстраційна карта ТОВ «ТД Реус», договір суборенди нежитлового приміщення, повідомлення про зміну місцезнаходження реєстраційної справи ТОВ «ТД Реус», наказ про призначення директором ТОВ «ТД Реус», витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, реєстраційна заява, договір банківського рахунку, повідомлення пр. встановлення класу професійного ризику, договір найму транспортного засобу, реєстраційна картка ТОВ «ТД Реус» (дані документи знаходяться у папці зеленого кольору з надписом ТОВ «ТД Реус»); витяг з ЄДР ТОВ «ТД Білецьких», приказ про призначення директора ТОВ «ТД Білецьких», виписка з ЄДР ТОВ «ТД Білецьких», статут ТОВ «ТД Білецьких», заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, ліцензія ТОВ «ТД Білецьких», довідка з ЄДР ТОВ «ТД Білецьких», повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва, договір банківського рахунку, договір суборенди нежитлового приміщення, договір поставки (дані документи знаходяться у папці синього кольору з надписом ТОВ «ТД Білецьких»); виписка з ЄДР , витяг ТОВ «Авангард сервіс центр», статут ТОВ «Авангард сервіс центр», заяви ТОВ «Авангард сервіс центр», рішення засновника, витяг з реєстру платників податку на додану вартість, повідомлення, запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість, договір банківського рахунку (дані документи знаходяться у папці синього кольору з надписом ТОВ «Авангард сервіс центр»); витяг ТОВ «Олегріс», протокол загальних зборів, виписка з ЄДР ТОВ «Олегріс», рішення ТОВ «Олегріс», статут ТОВ «Олегріс»,наказ про призначення директора ТОВ «Олегріс», довідка з ЄДР ТОВ «Олегріс», заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, договір банківського рахунку, повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва, заява ТОВ «Олегріс» (дані документи знаходяться у папці чорного кольору з надписом ТОВ «Олегріс»); виписка з ЄДР ТОВ «ТД Соллер», протокол загальних зборів, заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, наказ про призначення директора ТОВ «ТД Соллер», статут ТОВ «ТД Соллер», рішення засновника, договір найму транспортного засобу, повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва, договір суборенди, договір оренди, договір банківського рахунку, договір поставки (дані документи знаходяться у папці сірого кольору з надписом ТОВ «ТД Соллер»), договір купівлі продажу ТОВ «ВТК «Алькор», податкова декларація з ПДВ ТОВ «ВТК «Алькор», звітність ТОВ «ВТК «Алькор», податкова декларація з податку на прибуток ТОВ «ВТК «Алькор» (дані документи знаходяться в папці білого кольору з надписом Алькор); податкові накладні ТОВ «ВТК «Алькор», видаткові накладні ТОВ «ВТК «Алькор» (дані документи знаходяться в папці бурого кольору з надписом Алькор 2014); видаткові накладні ТОВ «ВТК «Алькор», податкові накладні ТОВ «ВТК «Алькор», договір поставки ТОВ «ВТК «Алькор», накладні з відвантаження готової продукції ТОВ «ВТК «Алькор», накладна на відпустку матеріалів ТОВ «ВТК «Алькор», акт прийома передачі, акт здачі приймання робіт (надання робіт) (дані документи знаходяться в папці жовтого кольору з надписом Алькор НК); акт прийому здачі наданих послуг ТОВ «ВТК «Алькор», виписки з банку про операції ТОВ «ВТК «Алькор» (дані документи знаходяться в папці бурого кольору з надписом Алькор банк 2014); акт здачі приймання робіт ТОВ «ВТК «Алькор», акт надання послуг ТОВ «ВТК «Алькор», податкова накладка, довідка про вартість виконання будівельних робіт ТОВ «ВТК «Алькор», акт приймання передачі надання послуг ТОВ «ВТК «Алькор» (дані документи знаходяться в папці бурого кольору з надписом ТОВ «ВТК Алькор реєстр апрель 2014); видаткові накладні ТОВ «ВТК «Алькор», рахунок фактура,накладна на відвантаження готової продукції ТОВ «ВТК «Алькор», оборотно сальдова відомість ТОВ «ВТК «Алькор», акт прийому передачі, накладна на відпуск матеріалів ТОВ «ВТК «Алькор», податкова накладна ТОВ «ВТК «Алькор» (дані документи знаходяться в папці бурого кольору з надписом Алькор НК май, июнь, июль), розрахункові рахунки ТОВ «ЮНІС ГРУП» з філії Укрексімбанк в м. Дніпропетровськ за період з січня по червень 2015 року в папці синього кольору з написом «ООО «ЮНИС ГРУПП» Банк 2015», фінансово-господарські документи, а саме: акти звірки взаєморозрахунків підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» з контрагентами за період 2014-2015 року, Договори підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» з контрагентами за період 2014-2015 року в папці чорного кольору з надписом «ООО «ЮНИС ГРУПП» договора», фінансово-господарські документи, а саме: реєстри «поставщик ООО Юнис Груп», реєстри «покупатель ООО Юнис Груп», накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактура, рахунки на оплату, податкові накладні, акти здачі-прийомки виконаних робіт підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період травень червень 2015 року в папці червоного кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК май-июнь 2015», фінансово-господарські документи, а саме: найменування підприємств, акти приймання, товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж, квитанції, видаткові накладні, акти про джерело походження матеріалів чорних (вторинних), податкові накладні, акти прийому металів чорних (вторинних), рахунки-фактура, акти здачі-прийомки виконаних робіт, рахунки на оплату підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період січень-березень 2015 року в папці бузкового кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК январь-март 2015», фінансово-господарські документи, а саме: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, приймально-здавальні акти, накладні, акти про джерело походження матеріалів чорних (вторинних), довіреності, сертифікати якості, рахунки-фактура, акти прийому металів чорних (вторинних), договір-заявка підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період квітень 2015 року в папці червоного кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК апрель 2015», розрахункові рахунки ТОВ «ЮНІС ГРУП» з філії Укрексімбанк в м. Дніпропетровськ за період з січня по червень 2015 року в папці синього кольору з написом «ООО «ЮНИС ГРУПП» Банк 2015», фінансово-господарські документи, а саме: акти звірки взаєморозрахунків підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» з контрагентами за період 2014-2015 року, Договори підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» з контрагентами за період 2014-2015 року в папці чорного кольору з надписом «ООО «ЮНИС ГРУПП» договора», фінансово-господарські документи, а саме: реєстри «поставщик ООО Юнис Груп», реєстри «покупатель ООО Юнис Груп», накладні, видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактура, рахунки на оплату, податкові накладні, акти здачі-прийомки виконаних робіт підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період травень червень 2015 року в папці червоного кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК май-июнь 2015», фінансово-господарські документи, а саме: найменування підприємств, акти приймання, товарно-транспортні накладні, відомості про вантаж, квитанції, видаткові накладні, акти про джерело походження матеріалів чорних (вторинних), податкові накладні, акти прийому металів чорних (вторинних), рахунки-фактура, акти здачі-прийомки виконаних робіт, рахунки на оплату підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період січень-березень 2015 року в папці бузкового кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК январь-март 2015», фінансово-господарські документи, а саме: товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, приймально-здавальні акти, накладні, акти про джерело походження матеріалів чорних (вторинних), довіреності, сертифікати якості, рахунки-фактура, акти прийому металів чорних (вторинних), договір-заявка підприємства ТОВ «ЮНІС ГРУП» за період квітень 2015 року в папці червоного кольору з надписом «ЮНИС ГРУПП НО, НК апрель 2015», протоколи загальних зборів ТОВ «ТД АНКОНА», ТОВ «ТД ВІГО ГРУП», установчі документи ТОВ «ГАММА-КОМПЛЕКТ», ТОВ «ТД «РЕУС», ТОВ «СОЗОПОЛЬ»: статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, протоколи загальних зборів, заяви, накази в картонній папці, установчі документи ТОВ «АЛЬКОР»: статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, протоколи загальних зборів, реєстраційні картки, заяви на скасування ключів, ліцензії, рішення, договори про відкриття банківських рахунків, договори про обслуговування рахунку в цінних паперах з додатками, накази, рахунки, статути - в пластиковій папці сірого кольору з надписом «АЛЬКОР», реєстраційна документація ТОВ «ЛЕФКАДА»: реєстраційна картка, протокол загальних зборів, виписка з ЄДР-ЮО та ФОП, статут, витяг з реєстру платника ПДВ, реєстраційна заява, копія паспорта ОСОБА_15 , наказ, договір суборенди нежитлового приміщення, договір про визнання електронних документів, договір банківського рахунку, повідомлення про взяття на облік, довідка про взяття на облік, копія паспорта ОСОБА_16 в пластиковій папці червоного кольору з надписом ТОВ «ЛЕФКАДА», фінансово-господарська та установча документація ТОВ «КФ «СМЦ», ТОВ «КФ «СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР»: попередні договори, договори оренди нежитлового приміщення, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт, акти звірки, акти надання послуг, додаткові угоди, протоколи збору засновників, прикази, статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, ліцензії, договори відкриття карткових рахунків з додатками, заяви анулювання реєстрації платника ПДВ, заяви в пластиковій папці синього кольору з надписом ТОВ «КФ «СМЦ», ТОВ «КФ «СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР»;
- фінансово-господарські документи, а саме: податкові декларації з ПДВ, податкові рахунки, звіти про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «ТД «БАРО» в папці з надписом «ТД БАРО отчеты», фінансово-господарські документи, а саме: податкові декларації з ПДВ, податкові рахунки, звіти про суми нарахованої заробітної плати, квитанції, фінансовий звіт малого підприємства ТОВ «Созополь» в папці з надписом «ООО «Созополь» отчеты НДС», фінансово-господарські документи, а саме: реєстраційні дані, накази, фінансові звіти, договори суборенди нежитлового приміщення, заяви, протоколи загальних зборів, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, статут ТОВ «АЛАРО» в папці чорного кольору ТОВ «АЛАРО», договори про внесення змін, договір застави товарів в обороті, договір про надання відповідальної кредитної лінії, договір поручительства ТОВ «ТД «Ресурс» в папці з надписом «Кредитные договора с банком», реєстраційні документи, рішення товариства, статут, запити, накази, реєстраційні картки, договори, акти звірки, рахунки-фактура, протоколи загальних зборів ТОВ «СОЗОПОЛЬ» в папці зеленого кольору з надписом «ТОВ «СОЗОПОЛЬ», блокнот з чорновими записами синього кольору, три блокноти з чорновими записами коричневого кольору, зошит з чорновими записами з надписом «Криан», CD диск в коробці з надписом «індефікатор», чорнові записи в одному файлі, дискети з надписом «Verbatim» в папці з надписом «Вики доки + ключи єл. клиент банк», фінансово-господарські документи, а саме: листи, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, ухвали Господарського суду Дніпропетровської області ТОВ «СОЗОПОЛЬ» в папці з надписом «Созополь», прості векселя, акти пред`явлення векселя ТОВ «Дніпропетровське виробничо-комерційне підприємство міського об`єднання ветеранів Афганістану» в папці з надписом «Мантрогрупп», протоколи загальних зборів ТОВ «ТД АНКОНА», ТОВ «ТД ВІГО ГРУП», установчі документи ТОВ «ГАММА-КОМПЛЕКТ», ТОВ «ТД «РЕУС», ТОВ «СОЗОПОЛЬ»: статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, протоколи загальних зборів, заяви, накази в картонній папці, установчі документи ТОВ «АЛЬКОР»: статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, протоколи загальних зборів, реєстраційні картки, заяви на скасування ключів, ліцензії, рішення, договори про відкриття банківських рахунків, договори про обслуговування рахунку в цінних паперах з додатками, накази, рахунки, статути в пластиковій папці сірого кольору з надписом «АЛЬКОР», реєстраційна документація ТОВ «ЛЕФКАДА»: реєстраційна картка, протокол загальних зборів, виписка з ЄДР-ЮО та ФОП, статут, витяг з реєстру платника ПДВ, реєстраційна заява, копія паспорта ОСОБА_15 , наказ, договір суборенди нежитлового приміщення, договір про визнання електронних документів, договір банківського рахунку, повідомлення про взяття на облік, довідка про взяття на облік, копія паспорта ОСОБА_16 в пластиковій папці червоного кольору з надписом ТОВ «ЛЕФКАДА», фінансово-господарська та установча документація ТОВ «КФ «СМЦ», ТОВ «КФ «СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР»: попередні договори, договори оренди нежитлового приміщення, рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт, акти звірки, акти надання послуг, додаткові угоди, протоколи збору засновників, прикази, статути, виписки з ЄДР-ЮО та ФОП, ліцензії, договори відкриття карткових рахунків з додатками, заяви анулювання реєстрації платника ПДВ, заяви в пластиковій папці синього кольору з надписом ТОВ «КФ «СМЦ», ТОВ «КФ «СЕРВІС МЕТАЛ ЦЕНТР»;
- фінансово-господарські документи, а саме: відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за 2014 рік, звіт про обсяги реалізованих послуг за 2011 рік ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН», податкові декларації на прибуток підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, податкові розрахунки сум доходу (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, податкові декларації з податку на доходи фізичних осіб ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, лист ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» на адресу Пенсійного фонду Бабушкінського району м. Дніпропетровська щодо здачі звіту про нарахування єдиного внеску електронною поштою, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2010 рік, декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009-2010 рік, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009-2010 рік, податковий розрахунок комунального податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009-2010 рік, розписки про одержання звіту до Пенсійного фонду України за 2010 рік, описи пакета пачок документів СПОВ з додатками ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007, 2008 та 2010 роки, звіти про нараховані внески, перерахування та витрати, пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009 та 2010 рік, декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, податкові розрахунки комунального податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за 2008 рік, звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, податковий розрахунок комунального податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, розрахунки суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, звіт про нараховані внески, перерахування та витрати ,пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою непрацездатності ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік, податковий розрахунок комунального податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік, розрахунки суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік, звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов`язані з загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік, баланс ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік - в папці червоного кольору, з надписом «Отчеты ООО «Аудиторская фирма «Криан» 2006г., 2007г., 2008г., 2009г., 2010, 2011»;
- фінансово-господарські документи, а саме: звіт відрахувань в Фонди ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2012 рік, розрахунково-платіжні відомості ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, звід відрахувань в Фонди ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, розрахунки виплати авансу та зарплати ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2010 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2007 рік, відомості нарахування і видачі заробітної плати робітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2006 рік в папці червоного кольору, з надписом «Зарплата ООО «АФ`КРИАН», фінансово-господарські документи, а саме: рахунок фактура № ДТК 34656612, видаткова накладна № РН-000244 від 30.09.2011 р., рахунок фактура № ЧП від 18.07.2011 р., лист ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» на адресу ОЦ «Бостон», акт виконаних робіт по договору надання послуг від 21.07.2011 року з додатком чеком, копія свідоцтва про сплату єдиного податку на ім`я ОСОБА_17 , копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем на ім`я ОСОБА_17 , договір від 21.07.2011 між ОСОБА_17 та ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН», видаткова накладна № РН-0000058 від 21.10.2011 р., рахунок-фактура № СФ-0000104 від 12.10.2011 р., копія свідоцтва про сплату єдиного податку ОСОБА_18 , копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_18 , копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я ОСОБА_18 , рахунок фактура № СФ 0000104 від 12.10.2011р., копія свідоцтва про сплату єдиного податку на ім`я ОСОБА_18 , копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем на ім`я ОСОБА_18 , рахунки за послуги зв`язку, податкові накладні, рахунки акти за телекомунікаційні послуги, акти виконаних робіт, рахунки фактури, акти прийому здачі виконаних робіт (виконаних послуг), видаткові накладні, рахунки-замовлення ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік в папці червоно кольору з надписом «ООО «АФ КРИАН» приход 2011, фінансово-господарські документи, а саме: копії паспортних даних, копії трудових книжок, копії ідентифікаційних кодів, накази про надання відпусток, накази про звільнення/призначення, заяви на звільнення/призначення співробітників ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН», заяви про застосування податкової соціальної пільги, заяви про надання згоди на обробку персональних даних «Працівники», накази про штатний розклад ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН», наказ про порядок виплати заробітної плати на ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» з заявами на відкриття карткових рахунків, відомості нарахування і видачі заробітної плати співробітникам ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН, довідки ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011-2012 рік, векселі серії АА 2286585-АА 2286593 в папці червоного кольору з надписом «АФ КРИАН приказы», фінансово-господарські документи, а саме: рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунки ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2015 рік, видаткові накладні, рахунки фактури, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), видаткові накладні, рахунки замовлення акти здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунки, рахунки замовлення ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2010 рік, акти здачі прийняття робіт (надання послуг) ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2008 рік, акти здачі прийняття робіт (послуг) ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009 рік, акти здачі прийняття робіт (надання послуг) ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2010 рік, акт виконаних робіт з чеком, договір між ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, акти здачі прийому робіт (надання послуг) ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2011 рік, реєстр витратних документів за 2009, 2010 рік, рахунки замовлення, акти здачі прийому виконаних робіт, рахунки, видаткові накладні, рахунки фактури, акти здачі прийому робіт (наданих послуг), податкові накладні, акти звірки розрахунків ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2009 рік в папці червоного кольору з надписом «Расходы ООО «Аудиторской фирмы «КРИАН», фінансово-господарські документи, а саме: звіт ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» по коштах загальнообов`язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням за 2014 рік, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку з додатками ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2014 рік, звітність ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 2014 рік, відомість ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності за 2013 рік, копія протоколу про адміністративне правопорушення з копією паспортних даних і ідентифікаційного коду ОСОБА_19 , звітність ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів за 2013 рік, звітність ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за 2013 рік, звіти про обсяги реалізованих послуг ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2013 і 2012 роки, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2013 рік в папці червоного кольору з надписами: «Отчеты ООО «АФ «КРИАН» 2013г-2014г.» та «Банк март-декабрь 2004 г.», фінансово-господарські документи, а саме: рахунки ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2013 рік, грошовий чек № Л З6384090 ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН», акти надання послуг, рахунки на оплату, акти виконаних робіт, рахунки замовлення, акти прийому здачі виконаних робіт/послуг, рахунки фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки, рахунки-акти, розшифровки, рахунки на оплату ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2013 рік в папці червоного кольору з надписом: «ООО «АФ КРИАН`Приход 2013», фінансово-господарські документи, а саме: акти здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунки, акти надання послуг, рахунки на оплату, акти виконаних робіт, акти прийому здачі виконаних робіт/послуг, рахунки акти, оборотно сальдові відомості, розшифровки, видаткові накладні, акти звірки взаємних розрахунків, рахунки фактури, податкові накладні, акти ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2012 рік в папці червоного кольору з надписом «ООО «АФ КРИАН» Приход 2012», видаткові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, акти здачі прийняття робіт (надання послуг), рахунки-акти з додатками, рахунки, акти прийому здачі виконаних робіт/послуг, рахунки замовлення, видаткові накладні, рахунки на оплату, податкові накладні ТОВ «Аудиторська фірма «КРИАН» за 2014 рік - в папці червоного кольору без будь яких надписів.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , вилучене 21.10.2015 року під час проведення обшуку в автомобілі DAEWOO NEXIA, держ. номер НОМЕР_47 та в будинку за місцем його проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: печатку ТОВ "ЮНІС ГРУП" (код 39181031); документи (накладні, копії актів звірок, судові рішення, банківські виписки) 3 папки: фінансова господарська документація, а саме: накладна підприємства ТОВ «Ліхт -Трейд» по взаємовідношенням з ТОВ «Інвест Форум», рішення №744 про анулювання реєстрації платника ПДВ ТОВ «Інвест Форум», супровідний лист з пенсійного фонду на підприємство ТОВ «А.К.В.І.Л.О.Н.», опис цінного листа ТОВ «А.К.В.І.Л.О.Н.», лист ТОВ «А.К.В.І.Л.О.Н.», «акт сверки взаимных расчетов между ООО «Техком» и ООО «А.К.В.И.Л.О.Н», наказ №№ 01, 03 підприємства ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО», рішення засновника №1 ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО», ксерокопія паспорту ОСОБА_20 , договір про відступлення права вимоги між ТОВ «БМТЗ КОМПЛЕКТ» та ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО», виписки по рахункам підприємства ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО» з банку ПАТ «Меліор Банк», копія виписки про реєстрацію ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО», копія статуту ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО», договори банківських рахунків ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО» в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в папці № 1; ухвали Господарського суду Дніпропетровської області по підприємствам ТОВ «А.К.В.І.Л.О.Н.», ТОВ «Інвест Форум», витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, витяг з Державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна в папці №2; лист Начальнику відділення №2 Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровськ від ТОВ «АБРАЗИВ.К», розрахункові рахунки підприємства ТОВ «ЄВРОЛЮКСАВТО» в філії «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровськ в папці №3; трудова книжка на ім`я ОСОБА_21 , трудова книжка на ім`я ОСОБА_22 .
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , вилучене 21.10.2015 року під час проведення обшуку в будинку за місцем його проживання, а саме: грошові кошти в сумі 43 570 (сорок три тисячі п`ятсот сімдесят) гривень; патрони пістолетні з видимих ознак бойові калібру 9мм заборонені в цивільному обігу в кількості 34 шт.; Sim-Картку оператора «Life» № НОМЕР_48 ; Sim-Картку оператора «Київстар» № НОМЕР_49 ; печатку ТОВ «Сервіс метал-центр» (код 39190224); печатку ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_50 ).
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає АДРЕСА_5 , вилучене в період з 21.10.2015 року під час проведення обшуку в квартирі за адресою АДРЕСА_5 , а саме: Sim-Картку оператора «Life» № НОМЕР_59 ; Sim-Картку оператора «Київстар» № НОМЕР_51 ; обкладинку від Sim-Картка «Київстар» з абоненським номером НОМЕР_52 .
Накласти арешт на майно, яке вилучене у ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , вилучене 21.10.2015 під час проведення обшуку в нежитловій будівлі літ. «А-9» за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект імені Газети «Правда», 35, оф. 402, а саме: Печатку підприємства ТОВ «Італ-Дніпро» код 38528922 в кількості 1 шт.; Печатку підприємства ТОВ «Юніс Груп» код 39181031 в кількості 1 шт.; Печатку підприємства ТОВ «Фін-Маркет» код 38753381 в кількості 1 шт.; Печатки факсимільє в кількості 3 шт.; Штамп підприємства ПП «Хімпотребсоюз» код 3217644 в кількості 1 шт.;
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , вилучене 21.10.2015 під час проведення обшуку в будівлі за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: грошові кошти в сумі 6 000 (шість тисяч) гривень.
Накласти арешт на майно, яке вилучене у ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , вилучене 21.10.2015 під час проведення обшуку в офісі за адресою: АДРЕСА_23 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.10.2015 року, а саме:
- картку утримувач сім-карти з номерами кодів пін, пін 2 мобільного номеру НОМЕР_56 ;
- документи аркуші паперу в розірваному стані;
- фінансово-господарські документи, а саме: аркуш паперу з текстом: « ООО Юнис Груп по отгрузки в июле 2015 г в сторону Крымский титан, вопросы:...., мои задачи: сделать документы на покупку лома для ОСОБА_32 до 15.07.2015 подготовить пакет для следователя, происхождение лома...», аркуш папера з схематичним зображенням конвертації, рахунки фактури, договори комісії між ТОВ «Метекс» та ТОВ «Юніс Груп`Ю, податкова накладна, таблиці з реєстрами, на виписку-реєстрацію податкових накладних, складання 5 додатку до декларації з ПДВ ТОВ «Евробілд Компані», ТОВ «Траф Альянс», ТОВ «Тріада Гранд» та контрагентами з чорновими записами та розрахункам, щодо безтоварних операцій, довіренність ТОВ «Флемінгфінанс», Простий вексель АА 2745026 ТОВ «ВТК Алькор», протокол рішення загальних зборів учасників ТОВ «ДВС Компані, ЛТД», договір купівлі продажу цінних паперів №БВ-15/282/1-1, рахунок-фактура №250801, рахунок-фактура №170801, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ «Еріда Трейд», специфікація, акти звірки ТОВ «Метінвестпроект», договір доручення на продаж цінних паперів №352 БД/15, довіреність ТОВ «Проско Ресурси», договір доручення на продаж цінних паперів ТОВ «ДВС Компані, ЛТД» акти прийому передачі, договір про переведення боргу ТОВ «Белатера», акти здачі приймання виконаних робіт НВТОВ «ХАРД», додаткові угоди НВТОВ «ХАРД», договори поставки ТОВ «Еріда трейд», видаткові накладні, товарно транспортні накладні ТОВ «Еріда трейд», договір зберігання ТОВ «Імпрок» та ТОВ Євролюксавто», акти приймання здачі майна ТОВ «Імпрок» та ТОВ Євролюксавто», видаткові накладні ТОВ «Юніс груп», договри, видаткові накладні, рахунки, акти прийому передачі, товарно-транспортні накладні ТОВ «Укрбілд ЛТД», довіреності, договори поставки, рахунки-фактури ТОВ «Метінвестпроект», договір поставки №406 ТОВ «Проект-Актив», договір про відступлення права вимоги ТОВ «Промбудмаркет», податкові накладні, зведений кошторис, акт прийому матеріалів, акт передачі матеріалів ТОВ «Віра люкс сервіс», рахунок №336 ТОВ «Юніс Груп», висновок експерта №ВЕС-154 ТОВ «Юнис Груп», які з шиті в том №1 на 244 арк.;
- фінансово-господарські документи, а саме: договори, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти здачі-приймання робіт, накладні, товарно-транспортні накладні ТОВ Меріленд Сіті» (код 39244892 за 2014 рік, додаткові угоди, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти виконаних підрядних робіт, договори, договори відступлення права вимоги ТОВ «ВІРА ЛЮКС Компані», ТОВ «Фай-торг», ТОВ «Комкон Фарма Україна», ТОВ «Промислові матеріали 2014», ТОВ «Юрал Системи Безпеки» та ТОВ «Діоніс Еліт» за 2014-2015 роки, договори суборенди ТОВ «Палот Інжиніринг», які зшиті у том № 2 на 369 арк.; печатку підприємства ТОВ «Флемінг Фінанс» код 39734801 в кількості 1 шт.; печатку підприємства ТОВ «Академія Фінансів» код 37070073 в кількості 1 шт.; печатку іноземного підприємства CORPORATE SEAL WILDBERG PRODUCTS CORP, BELIZE в кількості 1 шт.; гумове кліше печатки підприємства ТОВ «Юніс-Груп» код 39181031 яке розламане навпіл в кількості 1 шт.; гумове кліше печатки підприємства ПК «Єверест» код 37776017 яке розламане на декілька частин в кількості 1 шт.;
- фінансово-господарські документи, а саме: копія протоколу учасників ТОВ «Академія фінансів», копія повідомлення про взяття на облік ТОВ «Академія фінансів», копія страхового свідоцтва, свідоцтва платника єдиного податку, довідки з ЄДРПО, копія наказу№2 ТОВ «Академія фінасів», копія статуту та свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Академія фінансів», договір №14/ІБС/003/13 про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу ПАТ «Меліор Банк», таблиці з переліком суб`єктів господарської діяльності з назвою, кодом ЄДРПОУ, адресою, телефоном та сумами без ПДВ, таблиці з переліком суб`єктів господарської діяльності з назвою, кодом ЄДРПОУ, адресою, прізвищем директора, договір оренди приміщення між ФОП ОСОБА_33 та ТОВ «Академія фінансів», квитанція про сплату за оренду приміщення ТОВ «Академія фінансів», копія виписки та свідоцтва платника єдиного податку ФОП ОСОБА_33 , акт приймання-передачі приміщення, реквізити ОСОБА_34 , з номером банківського рахунку АТ «Укрексімбанк» «призначення платежу: поповнення поточного рахунку. Без ПДВ», квитанції АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_35 , договір банківського рахунку №050/24-077790 між ПАТ «Укрексімбанк» та ОСОБА_36 , квитанції АТ «Укрексімбанк» ОСОБА_37 , договір банківського рахунку №050/24-077790 між ПАТ «Укрексімбанк» та ОСОБА_38 , які зшито у том № 3 на 99 арк
- фінансово-господарські документи, а саме: копія листа CORDLINE DEVELOPMENT A.S. (Белиз) в адресу ТОВ МК Стрейнленс» (м. Дніпропетровськ), рахунки на оплату, таблиці з реєстрами, на виписку-реєстрацію податкових накладних, складання 5 додатку до декларації з ПДВ ТОВ «Евробілд Компані», ТОВ «Траф Альянс», ТОВ «Тріада Гранд» та контрагентами з чорновими записами та розрахункам, щодо безтоварних операцій, аркуш паперу з надрукованим текстом «Просьба вернуть все документы курьером по адресу: г. Днепропетровск, ул. Ленинградская, д. 55, оф. 8 Татьяна 096-130-55-54», аркуш паперу з надрукованим текстом «Свободные комнаты в «Доме профсоюзов»...», копії договорів поставки ТОВ «Меріленд Сіті», які зшито у том № 4 на 69 арк.; банківські стрічки для упакування грошових коштів із реквізитами банків та номіналу купюр.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_12 , вилучене 21.10.2015 під час проведення обшуку в будівлі за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: грошові кошти в сумі 210 000 (двісті десять тисяч) гривень;
Накласти арешт на майно, яке вилучене у ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_13 , вилучене 21.10.2015 під час проведення обшуку в будівлі за адресою: АДРЕСА_14 , а саме: печатку підприємства ТОВ «Маестро Груп» (код ЄДР 39084774 м. Дніпропетровськ) 1 шт.; печатку підприємства ТОВ «Юніс Груп» (код ЄДР 39181031) в кількості 1 шт.; гумове кліше печатки ТОВ «Маестро Груп» (код ЄДР 39084774 м. Київ) в кількості 1 шт.; печатку підприємства ТОВ «МЗ Дніпро» (38678577) в кількості 1 шт.; печатку підприємства ТОВ «Алькор» (37274527) в кількості 1 шт.; папку з квитанціями «Нової пошти» в кількості 1 шт.; довіреність, реєстраційна картка, накладна на повернення, акт звірки, рахунок фактура, рахунок на оплату, акт прийому металів чорних, видаткова накладна, договір на комплексне банківське обслуговування суб`єктів господарювання,договір поставки, договір на виконання робіт, акт прийому передачі об`єкта оренди; договори поставки, повідомлення про прийняття працівників на роботу, прикази, товарно - транспортна накладна, договір про відкриття рахунку (дані документи знаходяться в томі № 51 на 183 арк.); виписки по розрахунковим рахункам ТОВ «ФІН-МАРКЕТ» ПАТ «Укрексімбанк», книга обліку доходів, чорнові записи, догові банківського рахунку, довіреності, квитанції ФОП ОСОБА_23 в ПАТ АБ «Укргазбанк», договір на відкриття банківського рахунку ФОП ОСОБА_23 в ПАТ АБ «Укргазбанк», договір банківського рахунку ФОП ОСОБА_23 в ПАТ АБ «Укргазбанк», договір на відкриття банківського рахунку ФОП ОСОБА_23 в ПАТ «КредоБанк», договір банківського рахунку ФОП ОСОБА_23 в ПАТ «КредоБанк», квитанції ФОП ОСОБА_23 в ПАТ «Авант-Банк», договір на відкриття банківського рахунку ФОП ОСОБА_23 в ПАТ «Авант-Банк», договір банківського рахунку ФОП ОСОБА_23 в ПАТ «Авант-Банк», договір банківського рахунку ФОП ОСОБА_23 в ПАТ «Державний ощадний банк України» (дані документи знаходяться в томі№20 на 260 арк.)
Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області згідно з «Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою КМУ № 1104 від 19.11.2012.
У задоволенні іншої частини клопотання заступника начальника третього відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1