Справа № 727/3901/14-к
Провадження №1-кс/727/1169/14
Ухвала
Іменем України
13 травня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу та вилучення до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 18 березня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 18 березня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
В клопотанні посилається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юр. адреса: АДРЕСА_1 ), протягом 2012-2013 років, реалізували юридичним особам, придбаний на спеціалізованому аукціоні ІНФОРМАЦІЯ_2 для потреб населення скраплений газ, в загальній кількості 330303,86 тон і при цьому, шляхом безпідставного застосування пільг, не сплатили акцизний податок на загальну суму понад 3 000 000 грн.
Вказала, що скраплений газ перевозився залізничним транспортом на станції Придніпровської залізниці, а саме: Айвазовська, Самарівка та інші.
Зазначила, що у зв`язку з необхідністю встановлення істини у провадженні, шляхом проведення почеркознавчих, судово-економічних експертиз, позапланової перевірки та інших слідчих дій, необхідно здійснити на ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів (в тому числі електронних перевізних документів), за період з 01.01.2011 року по 30.04.2014 року, що підтверджують послуги перевезення скрапленого газу станціями ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів (що стосуються взаємовідносин залізниці із відправником, власником, одержувачем вантажу), додаткових угод, переписок, заявок на здійснення перевезення, планів (місячних або додаткових) на перевезення, ж/д накладних (в тому числі електронних перевізних документів), натурних листів, паспортів якості, сертифікатів відповідності, журналів прибуття вантажу форми 34, книг оповіщення про час та дату подання вагонів під навантаження або вивантаження форми ГУ-2, Актів загальної форми ГУ-23 та комерційних актів, що складалися залізницею при огляді вагонів, доручень, що видавалися одержувачем уповноваженим особам, які мають право одержати вантаж та посвідчень, що підтверджують здачу ними іспиту на знання нормативно-правових актів; накопичувальних карток форми ДФУ-92, пам`яток форми ГУ-45, відомостей плати за користування вагонами форми ГУ-46, відомостей про подачу та забирання пустих вагонів, натурних листів, актів виконаних робіт, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банків, касових документів), актів огляду вантажу, при прийнятті його до відправки та при прибутті його на станції призначення, свідоцтв про технічний стан вагонів, інших документів, що складалися при перевезенні скрапленого газу на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи, які перебувають у володінні ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості зазначені в них можуть бути використані як докази для доведення обставин вчиненого правопорушення, а тому просить суд задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково .
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №№ 0000006 від 18 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо перевезення скрапленого газу станціями ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається у володінні ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення матеріалів кримінальної справи слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунотваних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Чернівецькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання копій, в тому числі електронних), з 01.01.2011 року по 30.04.2014 року, що підтверджують послуги перевезення скрапленого газу станціями ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які надавалися ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів (що стосуються взаємовідносин залізниці із відправником, власником, одержувачем вантажу), додаткових угод, переписок, заявок на здійснення перевезення, планів (місячних або додаткових) на перевезення, ж/д накладних (в тому числі електронних перевізних документів), натурних листів, паспортів якості, сертифікатів відповідності, журналів прибуття вантажу форми 34, книг оповіщення про час та дату подання вагонів під навантаження або вивантаження форми ГУ-2, Актів загальної форми ГУ-23 та комерційних актів, що складалися залізницею при огляді вагонів, доручень, що видавалися одержувачем уповноваженим особам, які мають право одержати вантаж та посвідчень, що підтверджують здачу ними іспиту на знання нормативно-правових актів; накопичувальних карток форми ДФУ-92, пам`яток форми ГУ-45, відомостей плати за користування вагонами форми ГУ-46, відомостей про подачу та забирання пустих вагонів, натурних листів, актів виконаних робіт, платіжних документів (платіжних доручень, виписок банків, касових документів), актів огляду вантажу, при прийнятті його до відправки та при прибутті його на станції призначення, свідоцтв про технічний стан вагонів, інших документів, що складалися при перевезенні скрапленого газу на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1