У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.05.2015 Справа №607/8944/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області капітана юстиції ОСОБА_3 ,про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області капітан юстиції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 17.02.2015, за ознаками вчинення шахрайства у великих розмірах та фінансування тероризму, тобто злочинів, передбачених ч.3 ст.190 і ч.1 ст.2585 Кримінального кодексу України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку магнітної банківської картки НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку було вилучено в ході проведення обшуку за місцем її проживання, та яка використовувалась нею і її спільниками для протиправної діяльності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просить його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Слідчий відділ УСБУ в Тернопільській області проводить досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 17.02.2015, за ознаками вчинення шахрайства у великих розмірах та фінансування тероризму, тобто злочинів, передбачених ч.3 ст.190 і ч.1 ст.2585 Кримінального кодексу України за фактом того, що 2014-2015 роках жителі Донецької області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , його дружина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та інші невстановлені особи, користувачі мобільних номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , на Інтернет - сайтах за адресами «www.ukrgo.com» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістили оголошення про надання на території України послуг інтимного характеру. Надалі, кожен бажаючий скористатись такими послугами, у тому числі мешканець м. Тернополя ОСОБА_8 , перераховували через термінал І-box на один з вищевказаних номерів телефонів кошти в розмірі 388-400 грн., однак жодних послуг не отримали. В такий спосіб за період з 01.10.2014 по 25.02.2015 на рахунки номерів телефонів НОМЕР_5 і НОМЕР_4 незаконно отримано грошові кошти на загальну суму 184 931 грн., що станом на 2015 рік більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Отримані шляхом обману кошти, які надійшли від окремих мешканців України за нібито надання інтимних послуг, вказані особи виводили на рахунки Інтернет - сервісу «Web money» та на банківські картки, у тому числі імітовані в ПАТ КБ «Приватбанк», переводили їх у готівку та передавали з метою фінансового та матеріального забезпечення учасникам терористичної групи терористичної організації «ДНР» під керівництвом ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка діє у Мар`їнському районі Донецької області.

В ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 20.05.2015 в квартирі АДРЕСА_1 вилучено, емітовану на її ім`я в ПАТ «ПУМБ», магнітну банківську картку № НОМЕР_1 .

Згідно ст.ст. 167,170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, крім того арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володіння якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт серед іншого може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, як можуть перешкодити кримінальному провадженню - ч.4 ст.170 КПК України.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження приходжу до переконання про необхідність накладення арешту на грошові кошти в національній валюті, які знаходяться на рахунку магнітної банківської картки № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 для забезпечення вироку суду в частині можливої конфіскації майна, а також задоволення можливих цивільних позовів потерпілих за кошти винних осіб

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, п.9 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області капітана юстиції ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку магнітної банківської картки № НОМЕР_1 , оформленої в ПАТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку було вилучено в ході проведення обшуку за місцем її проживання, та яка використовувалась нею і її спільниками для протиправної діяльності.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області капітаном юстиції ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області капітана юстиції ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1