Провадження 1-кс/127/3586/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.06.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в ПАТ Радикал Банк (МФО 319111, м. Київ, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В), та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Чепурко Л.В. звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Саприга В.А. про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ Радикал Банк (МФО 319111, м. Київ, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В), а саме: до оригіналів документів стосовно інформації ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво, яка містить банківську таємницю та можливість вилучити їх, мотивуючи свої вимоги тим, що у неї в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 від 01.06.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що що службові особи ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво (код за , адреса: АДРЕСА_1) в грудні 2012 року приймали участь та стали переможцями у тендерній процедурі по виконанню робіт (послуг) та поставки товарно-матеріальних цінностей, а саме: роботи по обєкту Розчистка річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів (розчистка русла річки) в Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області (Київводресурси) на загальну суму взаємовідносин 8 655 612 грн.

Згідно генерального договору № 233 від 19.12.2012, укладеного Управлінням водних ресурсів у м. Києві та Київської області та ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво щодо виконання робіт з реконструкції по обєкту Розчистка річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів та згідно довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат за грудень 2012 року від 27.12.2012 та акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2012 року за грудень 2012 року, виконано робіт на загальну суму 312 676,43 грн.

28.01.2013 з рахунку Київводресурсів перераховано кошти на рахунок ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво згідно платіжного доручення № 287 від 28.01.2013 за розчистку річки Здвиж з метою захисту від підтоплення присадибних ділянок на території смт. Макарів згідно договору № 233 від 19.12.2012. Вказані кошти фактично надійшли на рахунок ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво 07.02.2013. Однак, встановлено, що станом на 11.03.2013 будь-які роботи на вищевказаному обєкті не проводились, будівельна техніка та робітники відсутні, що підтверджується довідкою № 02-07-28-14/3418 від 17.05.2013 Державної фінансової інспекції у Вінницькій області щодо фіксації факту отримання коштів від Управління водних ресурсів у м. Києві та Київської області на рахунок ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво та не виконання робіт (послуг) зазначених у акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2012 року службовими особами ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво із зазначенням нанесених державі збитків в сумі 312 676,43 грн.

Крім того, відповідно до висновку спеціаліста № 18/16-02/34849284 від 31.05.2013 УБВДОЗШ ГУ Міндоходів у Вінницькій області встановлено, що службові особи ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво шляхом зловживання службовим становищем, незаконно привласнили бюджетні кошти в розмірі 312676,43 грн. та в подальшому використали (легалізували) на власні потреби підприємства, що підтверджується зарахуванням вказаних коштів на їх розрахунковий рахунок, відсутністю витрат на виконання робіт (витрати на використання техніки, оплата праці найманих працівників, амортизації та ін.), передбачених тендерними процедурами.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво в період з 01.01.2012 по 01.04.2013 проводили розрахунки через рахунок, відкритий в ПАТ Радикал Банк (МФО 319111, м. Київ, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, конт. тел. ).

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунку при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво, та відповідно, можливість підприємством сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування обєктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, враховуючи те, що виникла необхідність проведення судово-економічної експертизи для зясування порядку руху коштів і їх оприбуткування у ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво, тому слідчий просить про виїмку відомостей про рух грошових коштів, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво банківського рахунку за № 3563, відкритому в ПАТ Радикал Банк (МФО 319111, м. Київ, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Радикал Банк до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ Радикал Банк.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ Радикал Банк та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів стосовно інформації ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво (код за , адреса: АДРЕСА_1), яка містить банківську таємницю та здійснення їх виїмки у ПАТ Радикал Банк (МФО 319111, м. Київ, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, конт. тел. ), а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті:

1. Відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво за № 3563 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2012 по 01.04.2013.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку за № 3563, відкритому ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво, а саме:

- документів обліково-реєстраційної справи;

- статуту (установчого договору);

- карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка;

- заяв на відкриття рахунку;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально;

- ксерокопій паспортів уповноважених осіб;

- оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво;

- договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ТОВ Компанія Промислове та цивільне будівництво;

- оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком;

- заяви на видачу чекових книжок;

- документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.01.2012 по 01.04.2013;

- заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк;

- договору на обслуговування системи Клієнт-Банк;

- акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів;

- інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунку клієнта банку;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2012 по 01.04.2013;

- чеків на отримання готівки, за період з 01.01.2012 по 01.04.2013, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: