Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7224/14
24 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ
20 листопада 2014 року слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, в період з серпня 2014 року по жовтень 2014 року невстановлена службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесла до офіційних документів, а саме: договорів на зберігання зернових та маслянистих культур, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), завідомо неправдиві відомості. Невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності, зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме 07.05.2014 року зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які використали для мінімізації податкових зобов`язань, шляхом здійснення безтоварних операцій, та конвертації грошових коштів у готівку. Приблизна сума конвертованих коштів з використанням вказаних підприємств склала 6 268 691 гривень. Встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), але фактично підприємство не реєстрував та участі у фінансово господарській діяльності не приймає. Також встановлено, що засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_5 будь - яких доручень на право розпоряджатися грошовими коштами підприємств не видавав, однак грошові кошти з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », готівкою знімають ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після зняття грошові кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у спортивних сумках біля відділення банку передають ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . Аналогічним чином зазначені особи, згідно довіренності, знімають грошові кошти готівкою з банківських рахунків наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , користується банківським рахунком № НОМЕР_11 , відкритому 24.10.2014 в національній валюті, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_12 .
В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю їх вилучення.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, майор міліції ОСОБА_2 , в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати Старший слідчий в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, майор міліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку НОМЕР_12 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:
- роздруківки інформації про рух грошових коштів, в паперовому та електронному вигляді, за період з 24.10.2014 року по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку: № НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- документів, на підставі яких підприємством відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 ;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_11 ;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_11 , який належать товариству, за період з 24.10.2014 р. по теперішній час;
- договорів щодо надання послуг «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству банку;
- заяв на зняття грошових коштів (проведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_11 , за період з 24.10.2014 р. по теперішній час.
- відеозаписів з камер спостереження банківських відділень, де здійснювалось зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_11 .
Строк дії ухвали - до 24 грудня 2014 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1