печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Пацалі А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002232 від 01.04.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України,

В С Т А Н О В И В :

02.09.2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_2, погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться у ПАТ «ОТП ОСОБА_4», МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, і становлять банківську таємницю клієнта банку ПП «Автотрейдинг» (), та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) в цій банківській установі наступних документів:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 9366, який належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 9366, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 9366 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з 01.01.2011 до 31.12.2012.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник ПАТ «ОТП ОСОБА_4» в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження старший слідчий слідчої групи ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 31.03.2013 до ЧЧ Артемівського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що на території карєру розташованого при вїзді до с. Серебрянка, Артемівського району, Донецької області, невстановлені особи незаконно здійснюють роботи по здобичі надр.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України провадиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002232 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані роботи на території карєру проводились ПП «Автотрейдінг» ().

У відповідності до документів, наданих посадовими особами ПП «Автотрейдінг», 03.06.2002 вказаним підприємством отримано ліцензію міністерства екології та природних ресурсів України №2682 на користування надрами, а саме видобування глини та аргілітів строком до 03.06.2012.

Також встановлено, що 07.02.2006 між ПП «Автотрейдінг» та Артемівською райміськадміністрацієй, укладено договір оренди земельної ділянки розміром 9,2 га, розташованої на землях Серебрянської сільської ради, Артемівського району під розробку карєра на строк дії ліцензії, а саме до 03.06.2012.

Враховуюче те, що станом на 03.06.2012 строк дії ліцензії Міністерства екології та природних ресурсів України № 2682 на користування надрами, а саме: видобування глини та аргілітів закінчився, внутрішнім наказом ПП «Автотрейдінг» № 01/06 від 01.06.2012 припинені усі видобувні роботи по Сіверському родовищу.

З метою визначення обсягу видобутої глини, необхідно отримати інформацію про загальну кількість проданої підприємством глини з 2011-2012 роки, що можливо зробити, отримавши інформацію про взаєморозрахункові операції з контрагентами за постачання або видобування корисних копалин ПП «Автотрейдінг» (рух коштів по рахунку підприємства).

З метою встановлення істини, кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину та відстеження подальшого руху коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів по рахунку № 9366, відкритому ПП «Автотрейдинг» () у ПАТ «ОТП ОСОБА_4», МФО 300528, та вилучити їх (здійснити виїмку).

Сторона кримінального провадження зазначає, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунку ПП «Автотрейдинг», з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, можуть бути використані як докази незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 про вчинення кримінального правопорушення Міністром економіки України ОСОБА_4

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та надання доступу до запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що метою проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження є відстеження руху коштів по рахунку ПП «Автотрейдинг», клопотання сторони кримінального провадження в частині вилучення оригіналів запитуваних документів є безпідставним.

Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних оригіналів документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002232 від 01.04.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_2, слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_5, слідчому СГ ГСУ МВС України майору міліції ОСОБА_6, слідчому СГ ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_1 тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ «ОТП ОСОБА_4», МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, і становлять банківську таємницю клієнта банку ПП «Автотрейдинг» (), та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій в цій банківській установі наступних документів:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 9366, який належить товариству, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахункам товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № 9366, з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 9366 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з 01.01.2011 до 31.12.2012.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/18700/13-к

Примірник 2 старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_2

Слідчий суддя Х.А. Гладун