Справа №712/1090/15-к
Провадження №1кс/712/456/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів
місто Черкаси 04 лютого 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000144 ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження №0000144, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
В слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області 04 листопада 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0638/2014/ДСК від 17.10.2014, ОСОБА_4 в період з 09.08.2010 по 15.04.2014 легалізував валютні кошти в розмірі 5,29 млн. доларів США, одержані злочинним шляхом, перерахувавши їх з власних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки ОСОБА_5 , відкриті в банківських установах Австралії та Республіки Австрії.

Для з`ясування обставин надходження валютних коштів на рахунки ОСОБА_4 , встановлення їх походження та відслідкування подальшого руху, а також необхідності проведення відповідних документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунках ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів по даним рахункам, оригіналів документів, на підставі яких вносились та перераховувались грошові (валютні) кошти,а також юридичної справи з відкриття вказаних рахунків.

Вказані відомості перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), так як ОСОБА_4 відкриті рахунки в установі зазначеного банку.

Для з`ясування обставин надходження валютних коштів на рахунки ОСОБА_4 , відслідкування їх подальшого руху, а також необхідності проведення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунках ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів по даним рахункам за період з 01.08.2010 по 01.11.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також юридичної справи з відкриття вказаних рахунків.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 та дозволити тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_4 виданий 03.09.1999 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області, ідентифікаційний код НОМЕР_5 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів по даним рахункам за період з 01.08.2010 по 01.11.2014, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, оригіналів документів, на підставі яких на рахунки ОСОБА_4 вносились та перераховувались грошові (валютні) кошти, а також юридичної справи з відкриття вказаних рахунків.

Організацію виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_3 або іншій особі за його дорученням.

Ухвала діє протягом 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1