Провадження №1-кс/727/2575/13
Ухвала

Іменем України

19 листопада 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Мамчина П.І.

при секретарі Колотило А.В.

сторони кримінального провадження:

слідчий Джосул В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та вилучення до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001060 від 08.10.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_2В про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001060 від 08.10.2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В клопотанні посилається на те, що протягом 2012 року службові особи Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету незаконного збагачення, в грудні 2012 року, склали та підписали акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та довідку про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, щодо проведення будівництва Недобоївської ОСОБА_3 ступенів Хотинського району Чернівецької області, де будівництво не проводилось, а грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок товариства, чим завдано Державному бюджету України збитків.

Під час проведення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Чернівецької ОДА, в особі заступника начальника ОСОБА_4 та ТОВ «БК «Гефест Альянс», в особі директора ОСОБА_5 23.11.2012 року укладено договір генерального підряду №237 на виконання робіт по обєкту «Будівництво Недобоївської ОСОБА_3 ступенів Хотинського району Чернівецької області», загальна вартість якого становить 970 тис. 588 грн.

В грудні місяці 2012 року директором ТОВ «БК «Гефест Альянс» було складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3 на загальну суму 970 тис. 588 грн. підписаних представником Замовника УКБ Чернівецької ОДА та представником Генпідрядника, які скріплено печаткою двох сторін та стоїть відмітка технагляду «обсяги перевірив». Вказані документи із внесеними неправдивими відомостями подано до фінансового відділу УКБ ЧОДА до оплати. У відповідності до даного акту на розрахунковий рахунок ТОВ «БК «Гефест Альянс» з Управління капітального будівництва Чернівецької ОДА перераховано грошові кошти в сумі 468 тис. 723 грн., решта грошових коштів в сумі 501 тис. 864 грн. 48 коп. УКБ Чернівецької ОДА висвітлило як кредиторську заборгованість перед Товариством, за виконані будівельні роботи.

У відповідності до перевірки фактично виконаних робіт генпідрядником на даному обєкті працівниками Державної фінансової інспекції у Чернівецькій області здійснено контрольні обміри та встановлено що роботи на загальну суму 501 тис. 864 грн. 48 коп., яка висвітлена як кредиторська заборгованість перед товариством невиконані. Також встановлено, що із грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок в сумі 468 тис. 723 грн., 111 тис. 433 грн. перераховано за будівельні роботи, які фактично не виконані ТОВ «БК «Гефест Альянс».

Крім того, під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ТОВ «БК «Гефест Альянс» по рахункам, відкритих в банківських установах, з метою встановлення фактичних витрат на закупівлю підрядною організацією будівельних матеріалів, витрат по наданню послуг по утриманню працівників та техніки по проведенню будівництва Недобоївської ОСОБА_3 ступенів Хотинського району Чернівецької області.

У відповідності до листа ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві №689/9/26-52-18-04-48 від 04.11.2013 року достовірно встановлено, що ТОВ БК «Гефест Альянс» має у своєму розпорядженні розрахунковий рахунок 8001 в АТ КБ «ТК КРЕДИТ» МФО 322830.

Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в АТ КБ «ТК КРЕДИТ» МФО 322830, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24, а саме: виписки по руху коштів по рахунках клієнтів банку та інші документи, що становлять банківську таємницю, а тому просить суд задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ КБ «ТК КРЕДИТ», можуть бути документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163 166, 309 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ (з можливістю отримання копій) до роздруківки про рух коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 23.11.2012 року по 18.11.2013 року в АТ КБ «ТК КРЕДИТ» МФО 322830, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24 ((044) факс 482-05-82), по наступному рахунку:

- ТОВ «БК «Гефест Альянс» (код платника 37312719) розрахунковий рахунок 8001.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.