Справа № 161/9606/14-к
Провадження № 1-кс/161/2598/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 25 червня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання копій оригіналів наступних речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000372 від 21.10.2013 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.342 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 21.10.2013 до СУ УМВС України у Волинській області надійшла інформація з оперативного підрозділу УБОЗ про те, що громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на території Волинської області організували збут психотропної речовини «амфетамін» та наркотичної речовини «канабіс».
В судовому засіданні заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, які клопотання підтримали та просили задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи вказані обставини, та те, що копії оригіналів документів, які містяться в банківській справі, сформованій на обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме копії заяв-анкет на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_6 , копії анкет клієнта ОСОБА_6 , які заповнялись для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , копії договорів, які було укладено для обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , копії документів, наданих для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , копії розписок про отримання карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_6 , рух коштів по картковим рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 на паперовому та електронному носіях із зазначенням адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , знаходяться у володінні Публічного Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, що встановлюють факти та обставини співучасті ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб в організації незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну впродовж грудня 2013 по 31 травня 2014 року шляхом пересилання грошових коштів на карткові рахунки як оплату за придбання та пересилання членами злочинної групи обладнання та хімічних речовин для виготовлення психотропної речовини "амфетаміну" із м. Стрий та м. Львів у м. Луцьк, а також вони підтверджують отримані в ході проведення оперативно-розшукових заходів факти розміщення та використання членами злочинної групи коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках з метою продовження функціонування діяльності злочинної групи, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:
1) Копії заяв-анкет на відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 ;
2) Копії анкет клієнта ОСОБА_6 , які заповнялись для договору відкриття карткових рахунків;
3) Копії договорів, які було укладено для обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 ;
4) Копії документів наданих для відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 ;
5) Копій розписок про отримання карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 ,
6) рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я клієнта банку ОСОБА_6 , за період з моменту їх відкриття по 25.06.2014 року.
Надати тимчасовий доступ вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: