печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва СоколовО.М., при секретарі Ковалевській А.П., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОвдієнкаВ.М. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000346 від 24 травня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітана міліції Овдієнка В.М., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

24 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000346 від 24 травня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОвдієнкаВ.М., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ГородовимО.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТФінростбанк (МФО 328599) та їх вилучення.

В судовому засіданні від 24 жовтня 2013 року сторона кримінального провадження №0000346 від 24 травня 2013 року старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОвдієнкоВ.М. послався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження №0000346 - старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОвдієнкоВ.М., зазначив про те, що документи які знаходяться у володінні АТФінростбанк (МФО 328599) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи сторони кримінального провадження №0000346 від 24 травня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОвдієнкаВ.М., приходить до висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТФінростбанк (МФО 328599) та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПКУкраїни, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження №0000346 від 24 травня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітана міліції ОвдієнкаВ.М., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000346 від 24 травня 2013 року старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітану міліції Овдієнку Віталію Митрофановичу, слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедову Олександру Сергійовичу, слідчому СВ Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області Мечкалу Сергію Валентиновичу тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТФінростбанк (МФО 328599, м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13), відносно клієнта банку ТОВПенді-Україна (код 37818552), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВПенді-Україна (код 37818552), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного субєкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВПенді-Україна (код 37818552) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВПенді-Україна (код 37818552) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВПенді-Україна (код 37818552) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг клієнт банк з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВПенді-Україна (код 37818552), співробітниками АТФінростбанк (МФО 328599) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного субєкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТФінростбанк (МФО 328599) банківських операцій по банківським рахункам ТОВПенді-Україна (код 37818552), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного субєкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання ТОВПенді-Україна (код 37818552), та видачі АТФінростбанк (МФО 328599) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного субєкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВПенді-Україна (код 37818552) №0431 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в АТФінростбанк (МФО 328599), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВПенді-Україна (код 37818552);

- договорів, укладених ТОВПенді-Україна (код 37818552) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВПенді-Україна (код 37818552), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТФінростбанк (МФО 328599) (м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України капітану міліції Овдієнку Віталію Митрофановичу, слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедову Олександру Сергійовичу, слідчому СВ Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області Мечкалу Сергію Валентиновичу та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/23071/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов