пр. № 1-кс/759/459/15
ун. № 759/1783/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу старшого слідчого Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта, ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та здійснити виїмку в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 23 вересня 2008 року гр. США ОСОБА_7 уклав інвестиційний договір без номеру з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно якого вартість об`єкту фінансування складає 16 892 000 грн. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інвестиційний договір підписав ОСОБА_6

Гр. ОСОБА_6 являється Президентом Корпорації Граніт (в яку входить більше десяти підприємств) та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За його вказівкою грошові кошти на інвестування об`єкту будівництва в сумі 16 892 000 грн., згідно інвестиційним договором, були перераховані на власний розрахунковий рахунок гр. ОСОБА_6 , тобто грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили.

Крім того, гр. США ОСОБА_8 станом на сьогодні не повернуто грошових коштів в сумі 16 892 000 грн. та в його відсутні майнові права на об`єкт, який у 2008 році був інвестований.

Досудовим слідством встановлено, що гр. ОСОБА_6 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

За змістом пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України вказана інформація має ознаки банківської таємниці і є охоронюваною законом таємницею.

Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України У клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких може бути встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів на платіжних дорученнях та інших банківських документах, щодо відкриття та обслуговування рахунку особам, які відповідальні за управління та розпорядження рахунком, наявність розрахунків, заборгованостей з підприємствами-контрагентами, а також інші відомості, які підлягають дослідженню.

Враховуючи викладене, і з огляду на спеціальний режим вказаних документів, які можуть містити банківську таємницю, суд дійшов висновку про доцільність і наявність правових підстав для надання слідству доступу до вказаних документів із можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_4 , або оперативним співробітникам за дорученням слідчого, які містять банківську таємницю клієнта, ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та здійснити виїмку в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 з метою вилучення копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, а саме:

1)
копій відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду.
2) копії інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_4 , що додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.
3) копій первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду по рахунку № НОМЕР_4 .
4) копій договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.
3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 09 березня 2015 року.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: