УХВАЛА

17 липня 2014 року м.Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції ОСОБА_2 ,яке погоджено із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Рівненської філії публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: РФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із можливістю їх вилучення, а саме документів про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2010 по день 31.12.2013 в електронному та паперову вигляді.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 упродовж 2010-2013 року, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , використовуючи підконтрольні суб`єкти господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , приймали участь в освоєнні бюджетних коштів в галузі будівництва на загальну суму 57 млн. 306 тис. 111 грн., розпорядником яких був ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Згідно довідки № 15/17-00-16/36565276 від 25.04.2014 щодо можливого розкрадання бюджетних коштів з використанням «конвертаційних центрів» при виконанні угод державних закупівель, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 у своїх діяльності використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкриті у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (скорочене найменування: Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») МФО НОМЕР_15 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вищевказані документи містять відомості про привласнення бюджетних коштів та їх подальше використання.
Покликаючись на викладені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Представник Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Оскільки у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (скорочене найменування: Банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») МФО НОМЕР_15 , що за адресою: АДРЕСА_2 та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме документів про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 з зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2010 по 31.12.2013 шляхом виготовлення таких документів в письмовому та електронному вигляді .
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1