14.07.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5395/15
14 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
09.07.2015 р. слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов лист з Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області проте, що в ході виконання контррозвідувальних заходів, направлених на виявлення протиправних дій, що спрямовані на впровадження злочинних схем розкрадання бюджетних коштів встановлено, що протягом 2014 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР провело відкриті торги на закупівлю хімічної продукції, а саме: гіпохлориту натрію марки «А», а результатами яких переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на рахунки якого було перераховано близько 2 068 млн. гривень.
В ході досудового слідства було проведено аналіз подальшого розпорядження бюджетними грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та встановлено, що вищевказане підприємство на протязі 2014 року перерахувало близько 1, 4 млн. гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та 667, 5 тисяч гривень на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директорами яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який надав пояснення, в якому зазначив, що він не має та не мав ні якого відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час проведення досудового розслідування, з метою отримання копій актів податкових перевірок дотримання податкового законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2014 по 01.06.2015 року та актів перевірок взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 по 01.06.2015 року, в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит Вих. № 8/ек 1215 від 08.06.2015 до ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що 22.06.2015 за № 2560/10/16-03-22-04-12 отримано відмову у наданні необхідних актів перевірок та копій відповідних документів, але було надано інформацію про проведенні документальні перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 01.06.2015 та наявні акти, наведені у клопотанні.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , слідчий прохав клопотання задовольнити.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлений про час і місце судового засідання належним чином, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів з метою ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована: АДРЕСА_1 , а саме:
- Акт від 14.02.2014 № 449/16-03-22-02-12/37965672 про результати виїзної позапланової перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства про збір та облік ЄСВ, валютного та іншого законодавства за період 0 22.11.2011 по 31.12.2013;
- Акт від 08.08.2014 № 1996/16-03-22-02-12/37965672 про результати виїзної позапланової перевірки питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2013 по 31.05.2014, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ) за період 01.01.2013 по 31.05.2014;
- Акт від 28.11.2014 № 2754/16-03-22-02-12/37965672 про результати виїзної позапланової перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ) за період липень вересень 2014 року;
- Акт від 25.03.2015 № 431/16-03-22-02-12/37965672 про результати виїзної позапланової перевірки з питань дотримання вимог податного законодавства з податку на додану вартість за період серпень 2014 року, з питань взаємовідносин х ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) за жовтень 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за червень 2014 року та правомірність відображення їх у податковій звітності;
- Акт від 08.05.2015 № 616/16-03-22-02-12/37965672 про результати виїзної позапланової перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства з питань взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ) за період вересень 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за період жовтень 2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за період травень 2014 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 14 серпня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1