№ 1-кс/756/1815/15
Іменем України
29 жовтня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
у с т а н о в и в:
Так встановлено, що фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2012 по 31.12.2012 призвели до розкрадання державних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 6 267 109,96 грн., в тому числі ПДВ 1 044 518,33 грн.
Згідно з документацією конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.11.2011 № 10-03-466 отриманою з «Державного веб-порталу закупівель» останнє оголосило конкурс на закупівлю будівництва опалювально виробничої котельні № 2 для теплозабезпечення Терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, згідно договору від 04.04.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) стало переможцем тендеру на загальну суму 43 288 929, 34 гривень згідно договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуг з будівництва опалювально виробничої котельні № НОМЕР_4 для теплозабезпечення Терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В податковій звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відображено що, постачальником товару який реалізовувався ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), керівник якого ОСОБА_4 надав письмове пояснення про відсутність фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Таким чином, ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перерахувало кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 7 481 092,00 грн., в тому числі ПДВ 1 246 848,68 грн., в подальшому частина зазначених державних коштів, а саме в сумі 6 267 109,96 грн., в тому числі ПДВ 1 044 518,33 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ознаками фіктивності, що призвело до завищення податкового кредиту з податку на додану вартість на 1 044 518,33 грн., за період з 01.11.2012 року по 31.12.2012 року.
Враховуючи вищевикладене ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховувало державні кошти в сумі 7 070 585,94 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в подальшому державні кошти, а саме 6 267 109,96 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувало на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), так зазначена фінансово-господарська операція призвела до розкрадання державних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 6 267 109, грн., які в подальшому були легалізовані.
У зв`язку з вищевказаним, прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на отримання та вилучення документації щодо проведення конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуг з будівництва опалювально виробничої котельні № 2 для теплозабезпечення Терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всієї документації що підтверджує фінансово господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а також форму М15А (АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ УСТАТКУВАННЯ ДО МОНТАЖУ) та форму М16 (митна декларація) з відповідним додатком № Вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії, документів, які свідчать про проведення конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуг з будівництва опалювально виробничої котельні № НОМЕР_4 для теплозабезпечення Терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підтверджують фінансово господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).Оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії, вищевказаних документів, необхідні для: перевірки показів свідків; встановлення осіб, які проводили конкурсні торги; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про день та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.
У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20 березня 2015 року внесено відомості про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та 25.05.2015 року внесено відомості про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вони мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
клопотання прокурора прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 або о/у ІНФОРМАЦІЯ_5 старшому лейтенанту ПМ ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, які зберігаються в
ІНФОРМАЦІЯ_3 », дозвіл на отримання всієї документації щодо проведення конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуг з будівництва опалювально виробничої котельні № НОМЕР_4 для теплозабезпечення Терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всієї документації що підтверджує фінансово господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а також форму М15А (АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ УСТАТКУВАННЯ ДО МОНТАЖУ) та форму М16 (митна декларація) з відповідним додатком № 5.
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати прокурору прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_3 або о/у ІНФОРМАЦІЯ_5 старшому лейтенанту ПМ ОСОБА_5 можливість вилучення у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, щодо проведення конкурсних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання послуг з будівництва опалювально виробничої котельні № НОМЕР_4 для теплозабезпечення Терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всієї документації що підтверджує фінансово господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а також форму М15А (АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ УСТАТКУВАННЯ ДО МОНТАЖУ) та форму М16 (митна декларація) з відповідним додатком № 5.
Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1