печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

08 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Чубко В. про тимчасовий доступ до документів стосовно банківського рахунку №260037998 відкритого ТОВ «Укрнафтоопт» (код за ) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9).

В судовому засіданні слідчий Лещенко А.А. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

На судовий виклик представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000219 за фактами одержання ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 неправомірної грошової винагороди та вчинення ним розкрадання бюджетних коштів, тобто злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 410, ч. 2 ст. 423 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_5 проходить військову службу на посаді заступника начальника Управління матеріальних ресурсів - начальника відділу матеріального забезпечення та планування Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України з 28.04.2011 до 31.07.2013. Крім того, ОСОБА_5 включений до складу комітету з конкурсних торгів та виконував обов'язки його члена.

ОСОБА_5, постійно обіймаючи зазначену посаду та являючись членом Комітету з конкурсних торгів Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України, наприкінці 2012 року зловживаючи своїм службовим становищем через посередника ОСОБА_6 відшукав суб'єкта господарювання ПП «Топаз ЛТД» (ідентифікаційний код 37267944) та запропонував постачати паливно-мастильні матеріали до Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України. При цьому ОСОБА_5 через посередника - ОСОБА_6 та особисто по телефону останнього повідомив представника ПП «Топаз ЛТД» про те, що останні мають надати йому хабара як члену Комітету з конкурсних торгів Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України за забезпечення перемоги ПП «Топаз ЛТД» в тендері на поставку паливно-мастильних матеріалів. Представник ПП «Топаз ЛТД» на пропозицію ОСОБА_5 погодився.

За результатами проведення Адміністрацією Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України тендерних процедур на поставку паливно-мастильних матеріалів, за сприяння ОСОБА_5 переможцем визнано ПП «Топаз ЛТД», з яким 23.10.2012 укладено відповідний договір та додаткову угоду №2 від 27.11.2012 щодо постачання пального. Крім того, указаному підприємству на виконання зазначених договору та додаткової угоди в період з 05.11.2012 по 08.02.2013 перераховано кошти в загальній сумі 1 531 668 грн.

У подальшому - 27 лютого 2013 року, ОСОБА_4, діючи як посередник за вказівкою ОСОБА_5, отримав в офісі ПП «Топаз ЛТД» в районі Харківського масиву в м. Києві від представника цього підприємства кошти в сумі 47 660 грн., та передав їх того ж дня в районі торгівельного комплексу «Даринок» в м. Києві ОСОБА_5 у якості хабара за сприяння в перемозі ПП «Топаз ЛТД» у процедурі державних закупівель продуктів нафтоперероблення рідких та в підписанні з цим комерційним підприємством відповідного договору. Цими своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинив злочин - одержання хабара (в редакції Закону, який діяв станом на лютий 2013 року).

Указані обставини під час допиту підтвердив і ОСОБА_6 При цьому зазначив, що з приводу передачі хабара ОСОБА_5 за сприяння в перемозі у процедурі державних закупівель продуктів нафтоперероблення рідких та в підписанні відповідного договору він спілкувався з представником ПП «Топаз ЛТД» на ім'я ОСОБА_7. Він же, ОСОБА_7, надав ОСОБА_6 предмет хабара - кошти в сумі 47 660 грн. для передачі їх ОСОБА_5

За результатами обшуку службового кабінету ОСОБА_5 виявлено та вилучено чорнові записи останнього в яких відображено методику визначення суми грошових коштів, що йому мали передати від ПП «Топаз ЛТД», що узгоджується з показами ОСОБА_6 та отриманою інформацією за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних систем в рамках проведених оперативно-розшукових заходів.

Відповідно до умов договору від 23.10.2012 та платіжних доручень на виконання його умов, Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України 21.12.2012, 27.12.2012 та 08.02.2013 перераховувала кошти» на рахунок № 9281 ПП «Топаз ЛТД відкритий в ПАТ «Східно-Український банк «Грант» на загальну суму 1 531 668 грн.

В свою чергу ПП «Топаз ЛТД» перерахувало отримані від Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України грошові кошти з рахунку № 9281, відкритого в ПАТ «Східно-Український банк «Грант» іншим суб'єктам господарювання. Указаними контрагентами ПП «Топаз ЛТД» грошові кошти могли бути переведені в готівку, провернуті останньому та у подальшому передані як хабар ОСОБА_5

Так згідно довідки про рух грошових коштів по банківському рахунку №9281 в ПАТ «Східно-Український банк «Грант», відкритого ПП «Топаз ЛТД» 28.12.2012 останнім перераховано 400 000 грн. на рахунок №260037998 ТОВ «Укрнафтоопт» (63503, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Добролюбова, 50, код за ), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

У зв'язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів на банківському рахунку № 260037998 ТОВ «Укрнафтоопт» (63503, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Добролюбова, 50), відкритого в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9). За результатами чого можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно осіб, якими кошти отримувались готівкою та частина з яких могла бути передана ОСОБА_5 у вигляді хабара.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, пов'язаних із отриманням хабара.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенка А.Л. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта АТ «Райффайзен Банк Аваль» розташованого за адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9, ТОВ «Укрнафтоопт» (код за ).

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенку Андрію Леонідовичу дозвіл на виїмку в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 9) копій документів, які становлять банківську таємницю щодо рахунку ТОВ «Укрнафтоопт» (63503, Харківська обл., місто Чугуїв, вул. Добролюбова, 50, код за ) № 260037998, а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по цьому рахунку за період із 08.02.2013 до 28.05.2013 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- копію юридичної справи про відкриття цього розрахункового рахунку;

- оригінали контрольних карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ТОВ «Укрнафтоопт» (код за );

- копії договорів на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування цього розрахункового рахунку з додатками;

- відомостей на паперових носіях про трансакції, з використанням електронного ключа, по цьому розрахунковому рахунку із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання) за період із 02.08.2013 до 28.05.2013 включно по зазначеному рахунку (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»);

- заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21799/13-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Лещенку А.Л.

Слідчий суддя Бортницька В.В.