н/п 1-кс/640/3786/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого МусієнкаС.О.,

ОСОБА_1, розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000442 від 16.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

07 червня 2013р. слідчий СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнка С.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення у відділенні №1 Полтавського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м. Кременчук, МФО 300249, розташованого за адресою: 39601, м. Кременчуг, вул. Перемоги, 1, а саме: матеріалів юридичної справи ПП «Будшлях Україна» , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №3001;регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №3001, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень, за період з відкриття і по даний час; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №3001 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ПП «Будшлях Україна» за період з відкриття і по даний час;матеріалів відеозапису з приміщення касової та операційної зали відділення №1 Полтавського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м. Кременчук, МФО 300249, під час зняття 15.05.2013 грошових коштів з розрахункового рахунку №3001 відкритого на імя ПП «Будшлях Україна» .

В обґрунтування клопотання вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2013р. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за попередньою змовою в групі з невстановленими під час розслідування особами, з метою незаконного заволодіння чужого майна, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснили несанкціоноване втручання до системи «Клієнт-банк» розрахункового рахунку № 1980 відкритого на імя ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_4 та Кредит», МФО 331564. Після цього, невстановлені під час розслідування особи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_3, використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ «Кременчукгаз», незаконно сформували електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку №1980 відкритого на імя ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_4 та Кредит», МФО 331564, перерахували грошові кошти в сумі 890 300 гривень на розрахунковий рахунок № 132 відкритий у ПАТ «Кредо Банк», МФО 325365, на імя ТОВ «Українська Компанія Будівництва» , що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, директором якого є ОСОБА_3Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою та в групі з невстановленими під час розслідування особами, за вказаних вище обставин заволоділи шляхом обману грошовими коштами ПАТ «Кременчукгаз» у розмірі 890 300 гривень, чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

За даним фактом СУ ГУМВС України в Харківській області розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 16.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.29.05.2013 прокурором матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000556 від 16.05.2013 обєднано в одне провадження з матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000442 від 16.03.2013 під загальним № 0000442.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.05.2013, невстановлені під час розслідування особи, використовуючи незаконно отриманий доступ до системи «Клієнт-Банк» вищевказаного розрахункового рахунку ПАТ «Кременчукгаз», незаконно сформували електронне платіжне доручення, на підставі якого з розрахункового рахунку №1980 відкритого на імя ПАТ «Кременчукгаз», , у філії «Придніпровське РУ» ПАТ «ОСОБА_4 та Кредит», МФО 331564, перерахували грошові кошти в сумі 810 900 гривень на розрахунковий рахунок № 7088 відкритий у АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627, на імя ТОВ «Будмонтажсервіс-Оіл» , що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, офіс 10, та грошові кошти в сумі 540 000 гривень на розрахунковий рахунок №3001 відкритий у АТ «Брокбізнесбанк», МФО 300249, на імя ПП «Будшлях Україна» , що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4

З метою надання тимчасового доступу зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник відділення №1 Полтавського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м.Кременчук, МФО 300249 до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнка С.О. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000442 від 16.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Зобовязати відділення №1 Полтавського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м.Кременчук, МФО 300249, розташоване за адресою: 39601, м. Кременчуг, вул. Перемоги, 1, надати слідчому СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнку С.О. право тимчасового доступу до матеріалів юридичної справи ПП «Будшлях Україна» , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №3001;регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №3001, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, за період з відкриття і по даний час; договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №3001 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ПП «Будшлях Україна» за період з відкриття і по даний час;матеріалів відеозапису з приміщення касової та операційної зали відділення №1 Полтавського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м. Кременчук, МФО 300249, під час зняття 15.05.2013 грошових коштів з розрахункового рахунку №3001 відкритого на імя ПП «Будшлях Україна» .

Дозволити слідчому СУ ГУ МВС України в Харківській області Мусієнку С.О. вилучити у відділенні №1 Полтавського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м. Кременчук, МФО 300249, розташованого за адресою: 39601, м. Кременчуг, вул. Перемоги, 1, матеріали юридичної справи ПП «Будшлях Україна» , з відкриття та функціонування розрахункового рахунку №3001;регістри бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №3001, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів, за період з відкриття і по даний час; договір на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»; інформацію, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №3001 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою; платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ПП «Будшлях Україна» за період з відкриття і по даний час;матеріалів відеозапису з приміщення касової та операційної зали відділення №1 Полтавського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м. Кременчук, МФО 300249, під час зняття 15.05.2013 грошових коштів з розрахункового рахунку №3001 відкритого на імя ПП «Будшлях Україна» .

Розяснити відділенню №1 Полтавського регіонального відділення АТ «Брокбізнесбанк» м.Кременчук, МФО 300249, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: