ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/7340/15-к
провадження 1кс/201/4651/2015
У Х В А Л А
08 травня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000004 від 14 січня 2015 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
08 травня 2015 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 14.01.2015 року про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами в період з 2014 року по теперішній час на території м. Дніпропетровська, без дозвільних документів на здійснення підприємницької діяльності, організовано процес з виробництва, зберігання та збуту підакцизних товарів лікеро-горілчаних виробів, з відсутністю марок акцизного податку, реалізовуючи їх у подальшому до торгівельних мереж м. Дніпропетровська, та окремим споживачам як не облікований товар.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи тобто організатори, до своєї незаконної діяльності залучають ряд осіб, які здійснюють безпосередню доставку продукції до різноманітних торгівельних та розважальних закладів м. Дніпропетровська та області.

Також було встановлено, що за побажанням покупців здійснюють наклеювання на підакцизні товари іноземного виробництва підроблені марки акцизного збору.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб фальсифікована алкогольна продукція реалізовується у торгівельні мережі м. Дніпропетровська та окремим споживачам, в тому числі через Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (elitochka.com.ua), який розташований в приміщенні торгівельного центру «Leto», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Глобинська, б. 2 (колишня адреса: м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, б. 43).

Крім того, фальсифікована алкогольна продукція зберігається, відвантажується та реалізується із транспортних засобів в різних місцях на території м. Дніпропетровська та області.

07.05.2015 року в автомобілі марки ГАЗ330202 д/н НОМЕР_1 було проведено обшук, в ході якого встановлено та вилучено ряд алкогольної продукції, речей та документів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу ряду судових експертиз та досліджень.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що вилучене в ході обшуку в автомобілі марки ГАЗ330202 д/н НОМЕР_1 , а саме:

-? Горілка Jelzin в тетрапаках, 3.0 л. 35 шт.;

-? Горілка Finlandia в тетрапаках, 2.0 л. 8 шт.;

-? Горілка Absolut в тетрапаках, 3.0 л. 8 шт.;

-? Коньяк Kvint в тетрапаках, 2.0 л. 2 шт.;

-? Лікер DeKuyper в скляній пляшці, 1.0 л. 2 шт.;

-? Лікер Brandbar в асортименті в скляних пляшках, 0.75 л. 17 шт.;

-? Лікер Pisang Ambon, 1.0 л. 2 шт.;

-? Лікер Feeneys Irish Cream, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Brogans, 1.0 л. 2 шт.;

-? Лікер Amaretto, 0.7 л. 1 шт.;

-? Лікер Stroh Cream, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Disaronno, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Patron Orange, 0.75 л. 1 шт.;

-? Лікер Patron XO Cafe, 0.75 л. 1 шт.;

-? Лікер Amaretto Di Amore, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Amarula, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Southern Comfort, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Kahlua, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Baileys Cofe, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Baileys горіховий, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Carolant, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Limoncino, 0.7 л. 1 шт.;

-? Лікер Drambuie, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Baileys оригінал, 1.0 л.;

-? Лікер Jagermeister, 1.0 л. 1 шт.;

-? Настоянка Fernet-Branca оригінал, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Benedictine, 0.7 л. 1 шт.;

-? Настоянка Campari, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Gold Strike, 0.5 л. 1 шт.;

-? Лікер Malibu, 1.0 л. 2 шт.;

-? Лікер Unicum, 0.7 л. 1 шт.;

-? Лікер Grand Marnier, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Mozart, 0.7 л. 2 шт.;

-? Лікер Chamboro, 0.5 1 шт.;

-? Набір з двох пляшок лікеру Jagermeister, 0.5 л., та 2 рюмок 1 шт.;

-? Лікер XuXu, 1.0 л. 2 шт.;

-? Лікер Gallino, 0.7 л. 1 шт.;

-? Лікер Sambuca, 1.0 л. 3 шт.;

-? Настоянка Absent Xenta, 0.7 л. 1 шт.;

-? Настоянка Absent Вінсент, 1.0 л. 1 шт.;

-? Настоянка Advocate, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Ciontreau, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Sambuca Molinari, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Sheridans, 1.0 л. 1 шт.;

-? Лікер Laffon, 0.7 л. 2 шт.;

-? Лікер Bardinet, 0.7 л. 2 шт.;

-? Коньяк Trapin у картонній коробці, 0.5 л. 2 шт.;

-? Бренді Ascott у картонній коробці, 0.7 л. 1 шт.;

-? Коньяк Courvoisier, 1.0 л. 2 шт.;

-? Коньяк Courvoisier Napoleon у картонній коробці, 0.7 л. 1 шт.;

-? Коньяк Hennesey VS у картонній коробці, 0.7 л. 1 шт.;

-? Коньяк Bisquit VS, 0.7 л. 1 шт.;

-? Бренді Metaxa 5, 1.0 л. 1 шт.;

-? Коньяк Hennesey VS, 1.0 л. 2 шт.;

-? Арманьяк Janneau VSOP, 0.7 л. 1 шт.;

-? Коньяк Andre Renard VS, 0.7 л. 1 шт.;

-? Лікер Calvados Boulard XO, 0.7 л. 2 шт.;

-? Арманьяк Cles De Ducs VSOP, 1.0 л. 1 шт.;

-? Коньяк Hennesey VSОР, 0.35 1 шт.;

-? Коньяк Martell VS, 0.7 л. 1 шт.;

-? Коньяк Andre Renard VSOP 0.7 л. в картонній коробці 2 шт.;

-? Коньяк Remi Martin у картонній коробці, 0.7 л. 1 шт.;

-? Коньяк Remi Martin VSOP, 1.0 л. 1 шт.;

-? Коньяк Camus VS, 0.7 л., з двома бокалами в картонній коробці 2 шт.;

-? Коньяк Martell VSОР, 0.7 л. 1 шт.;

-? Коньяк Camus VSOP, 1.0 л. 2 шт.;

-? Коньяк Courvoisier VSOP, 1.0 л., в картонній коробці 3 шт.;

-? Коньяк Courvoisier VSOP, 0.7 л. 3 шт.;

-? Віскі Glenlivet 12, 1.0 л. 2 шт.;

-? Віскі Glenmorangie Original, 1.0 л., в картонній коробці 1 шт.;

-? Віскі Black Label, 1.0 л., у картонній коробці 1 шт.;

-? Віскі Black Label, 0.75 л., у металевій коробці 1 шт.;

-? Віскі Connemara, 0.7 л. 1 шт.;

-? Віскі Glenmorangie Lasanta, 1.0 л. 1 шт.;

-? Віскі GlenGrant, 1.0 л., в картонній коробці 1 шт.;

-? Віскі Glenfiddich, 1.0 л., в картонній коробці 2 шт.;

-? Віскі Glen Parker, 1.0 л., в тубусі 1 шт.;

-? Віскі Highland Park, 0.75 л., в тубусі 1 шт.;

-? Віскі Makers Mark, 1.0 л. 3 шт.;

-? віскі Tullamore ємністю 1 л. 2 шт.;

-? віскі Paddy ємністю 1 л. 3 шт.;

-? віскі Bushmius в тубусі ємністю 0,7 л. 1 шт.;

-? віскі Bushmius Original ємністю 1 л. 3 шт.;

-? віскі Teachers ємністю 1 л. 3 шт.;

-? віскі White Horse ємністю 1 л. 4 шт.;

-? віскі Black Velvet 8 років ємністю 1 л. 1 шт.;

-? віскі Cutty Sark ємністю 1 л. 2 шт.;

-? віскі Famous Grouse ємністю 1 л. 1 пляшкa;

-? віскі Grant`s ємністю 1 л. 3 шт.;

-? віскі Black Velvet у чорному мішку ємністю 1 л. 3 шт.;

-? віскі Сlan MacGregor ємністю 1 л. 2 шт.;

-? віскі Edwards ємністю 1 л. 2 шт.;

-? віскі Jack Daniel`s в металевій коробці з 2-ма рюмками ємністю 0,7 л. 1 шт.;

-? віскі Laphroaig в тубусі ємністю 0,7 л. 1 шт.;

-? віскі Jim Beam ємністю 1 л. 4 шт.;

-? віскі Blanton`s в коробці ємністю 0,7 л. 1 шт.;

-? віскі Clan Campbell в коробці ємністю 0,7 л. 2 шт.;

-? віскі Jack Daniel`s в металевій коробці ємністю 0,7 л. 1 шт.;

-? віскі Gentleman Jack ємністю 0.7 л. 1 шт.;

-? віскі Canadian Club в коробці з 1-м стаканом ємністю 0,7 л. 1 шт.;

-? віскі Ballantine`s в коробці ємністю 1 л. 5 шт.;

-? віскі Jack Daniel`s ємністю 1 л. 4 шт.;

-? віскі Jack Daniel`s Honey ємністю 1 л. 2 шт.;

-? віскі Paddy в металевій коробці ємністю 0.7 л. 1 шт.;

-? віскі Jim Beam Honey ємністю 0.7 л. 2 шт.;

-? віскі Red Stag ємністю 1 л. 2 шт.;

-? віскі Black Velvet ємністю 1 л. 3 шт.;

-? віскі Famous Grouse ємністю 1 л. 2 шт.;

-? віскі King Robert ємністю 1 л. 2 шт.;

-? віскі VAT 69 ємністю 0.7 л. 2 шт.;

-? віскі Tullamore Dew 12 ємністю 1 л. 1 шт.;

-? віскі Canadian Club ємністю 1 л. 2 шт.;

-? віскі Lauder`s ємністю 1 л. 3 шт.;

-? віскі Sir Edward's у пластиковій пляшці ємністю 2 л. 2 шт.;

-? віскі Red Label в картонній коробці ємністю 1 л. 6 шт.;

-? віскі Parkers ємністю 1 л. 3 шт.;

-? віскі VAT 69 ємністю 1 л. 9 шт.;

-? віскі Hankey Bannister ємністю 1 л. 12 шт.;

-? віскі Jameson ємністю 1 л. 10 шт.;

-? віскі Chivas Regal 12 років в коробці ємністю 1 л. 6 шт.;

-? віскі Red Label в коробці ємністю 2 л. 1 шт.;

-? шампанське Asti Mondoro ємністю 0,75 12 шт.;

-? вино червоне Сastelli Romani ємністю 2 л. 3 шт.;

-? вино червоне Frizzantino Amabile ємністю 1.5 л. 4 шт.;

-? горілка Finlandia у тетропаку ємністю 2 л. 3 шт.;

-? горілка Skyy ємністю 1 л. 1 шт.;

-? ром Bacardi чорний ємністю 1 л. 1 шт.;

-? ром Bacardi Gold ємністю 1 л. 1 шт.;

-? ром Zacapa 15 років ємністю 1 л. 1 шт.;

-? ром Pyrat XO ємністю 1 л. 1 шт.;

-? ром Captain Morgan Private Stock ємністю 1 л. 1 шт.;

-? настоянка Stroh ємністю 1 л. 1 шт.;

-? ром Captain Morgan Spiced Gold ємністю 1 л. 6 шт.;

-? горілка Jelzin ємністю 1 л. 14 шт.;

-? горілка Finlandia ємністю 1 л. 9 шт.;

-? горілка Absolut ємністю 1 л. 6 шт.;

-? горілка Grey Gus ємністю 1 л. 3 шт.;

-? горілка Smirnoff ємністю 3 л. 1 шт.;

-? вино ігристе Asti Mondoro брют ємністю 0,75 л. 2 шт.;

-? вино ігристе Asti Mondoro рожеве ємністю 0,75 л. 2 шт.;

-? вино ігристе Asti Mondoro просека ємністю 0,75 л. 2 шт.;

-? вино ігристе Asti Mondoro просека ємністю 0,75 л. 2 шт.;

-? вино ігристе Martini просека ємністю 0,75 л. 2 шт.;

-? шампанське МОЁТ рожеве ємністю 0,75 л. 2 шт.;

-? шампанське Laurent-Perrier ємністю 0,75 л. 1 шт.;

-? шампанське Mumm ємністю 0,75 л. 2 шт.;

-? шампанське МОЁТ Chardon ємністю 0,75 л. 2 шт.;

-? шампанське Veuve Clicquot ємністю 0,75 л. 1 шт.;

-? шампанське Veuve Clicquot ємністю 0,375 л. 2 шт.;

-? шампанське Veuve Clicquot рожеве ємністю 0,75 л. 1 шт.;

-? вино Martini рожеве ємністю 0,75 л. 1 шт.;

-? вино ігристе Fragolino біле ємністю 0,75 л. 2 шт.;

-? вино ігристе Spumante extra dry ємністю 0,75 л. 6 шт.;

-? вино ігристе Prosecco ємністю 0,75 л. 6 шт.;

-? вино Martini Riesling ємністю 0,75 л. 2 шт.;

-? вино ігристе Alsina Sarda ємністю 0,75 л. 1 шт.;

-? вино ігристе Prosecco Foss Marai ємністю 0,75 л. 3 шт.;

-? вино ігристе Fragolino червоне ємністю 0,75 л. 8 шт.;

-? вермут Martini Gold у дерев`яній коробці ємністю 0,75 л. 1 шт.;

-? настоянка Becherovka ємністю 1 л. 1 шт.;

-? вермут Martini bianco ємністю 1 л. 4 шт.;

-? вермут Martini Rosso ємністю 1 л. 1 шт.;

-? текіла Jose Cuervo Gold ємністю 1 л. 2 шт.;

-? текіла Jose Cuervo білa ємністю 1 л. 2 шт.;

-? текіла Sierra білa ємністю 0.5 л. 1 шт.;

-? текіла Olmeca білa ємністю 1 л. 1 шт.;

-? текіла Olmeca Gold ємністю 1 л. 1 шт.;

-? текіла Sierra білa ємністю 1 л. 2 шт.;

-? текіла Sierra Gold ємністю 1 л. 2 шт.;

-? текіла Montezuma ємністю 1 л. 2 шт.;

-? текіла Cauza Gold ємністю 1 л. 2 шт.;

-? текіла Cauza Silver ємністю 1 л. 5 шт.;

-? граппа Galatti ємністю 0,7 л. 1 шт.;

-? мескаль Gusano Rojo ємністю 0,7 л. 1 шт.;

-? текіла Don Julio Anejo у картонній коробці ємністю 0,75 л. 1 шт.;

-? текіла Patron Silver у картонній коробці ємністю 0,75 л. 1 шт.;

-? текіла Don Julio білa у картонній коробці ємністю 0,75 л. 1 шт.;

-? текіла Patron в металевому тубусі ємністю 0,75 л. 1 шт.;

-? текіла Cauza 3 generaciones ємністю 0,75 л. 1 шт.;

-? текіла Cauza біла у коробці ємністю 0,75 л. 1 шт.;

-? ром Bacardi в тубусі ємністю 1 л. 2 шт.;

-? ром Bacardi Superior ємністю 1 л. 2 шт.;

-? лікер Boris Jelzin Red Orange ємністю 0,7 л. 1 шт.;

-? лікер Boris Jelzin Cherry ємністю 0,7 л. 1 шт.;

-? лікер Boris Jelzin Fig ємністю 0,7 л. 1 шт.;

-? горілка Smirnoff у картонній коробці ємністю 1 л. 2 шт.;

-? горілка Belvedere ємністю 1 л. 3 шт.;

-? горілка Finlandia клюква ємністю 1 л. 2 шт.;

-? горілка Finlandia мандарин ємністю 1 л. 1 шт.;

-? горілка Blovod ємністю 0.5 л. 2 шт.;

-? джин De La Bo ємністю 1 л. 3 шт.;

-? джин Finsbury Platinum ємністю 1 л. 2 шт.;

-? джин Hendrick`s ємністю 1 л. 1 шт.;

-? джин Trafalgar ємністю 1 л. 3 шт.;

-? джин Gordon's ємністю 1 л. 3 шт.;

-? джин Sapphire ємністю 1 л. 1 шт.;

-? джин London Hill ємністю 1 л. 1 шт.;

-? джин Beefeater ємністю 1 л. 3 шт.;

-? джин Finsbury Gold ємністю 1 л. 3 шт.;

-? ром Havana Club ємністю 0.7 л. у коробці зі стаканом 1 шт.;

-? ром Captain Morgan Black ємністю 1 л. 2 шт.;

-? ром Cuerpo Gold ємністю 0.7 л. 1 шт.;

-? ром Flor de Cana ємністю 1 л. 1 шт.;

-? ром Varadero ємністю 0.7 л. 1 шт.;

-? ром Havana Club білий ємністю 0.7 л. 1 шт.;

-? ром Myers`s ємністю 1 л. 1 шт.;

-? кашаса Pitu ємністю 1 л. 1 шт.;

-? ром Calados білий ємністю 1 л. 2 шт.;

-? ром Havana Club білий ємністю 1 л. 1 шт.;

-? ром Havana Club Gold ємністю 1 л. 1 шт.;

-? ром Calados original ємністю 1 л. 2 шт.;

Слідчийсуддя ОСОБА_5 Ходаківський