Справа № 1 кс/760/780/14
Провадження № 760/2722/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києва лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києва лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києва лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційних та установчих документ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в оригіналах.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує на те, що у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 24.11.2012 року порушено кримінальне провадження №0000029 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 27, ч.2 ст.205, ч. 1 ст. 212 КК України

Органом досудового розслідування встановлено, що не встановлені особи в період з 2009 року по 2012 року створили та використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ « НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) для прикриття незаконної діяльності, чим завдали значної матеріальної шкоди державі.

Беручи до уваги, що для розслідування кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, та їх вилучення, а саме: юридичної справи, реєстраційних та звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважаю доцільним задовольнити дане клопотання.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києва лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому 1-го відділу СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києва лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в оригіналах.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1