печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Забуги В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Васильєвої М.Б. про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати дозвіл слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанту міліції Васильєвій М.Б. на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у ПАТ КБ "Надра" (МФО 321024), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, а саме:

документів (кредитні справи), що свідчить про взаємовідносини між ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та відділенням №74 філії ПАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки 20/22, а саме: кредитні справи; документи, що подавались для оформлення кредиту вказаним особам (заяви, анкети, довідки, копії паспортів, і т.д.);

тимчасовий доступ до документів кредитної справи на ім'я ОСОБА_3 (кредитний договір № 120/П/74/2008-840 від 17.03.2008) та документів що надавались для оформлення кредиту(заяви, анкети, довідки про доходи, копії паспортів, договори іпотеки і т.д.), що перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра», яке розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15;

внутрішні документи кредитного пакету «Житлові рішення»;

копії положення про ПАТ КБ «Надра»; копія уставу; штатна чисельність ПАТ КБ «Надра», функціональні обов'язки, накази про призначення на посаду, контракти, працівників відділення №74 філії ПАТ КБ «Надра»; положення, інструкції, розпоряджання, накази про порядок оформлення та видачі кредитів у ПАТ КБ «Надра» за адресою м. Київ. вул. Артема 15 та відділення №74 філії ПАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ, вул. Лесі Українки, 20/22;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

документацію, що свідчить про розпоряджання кредитними коштами та що свідчить про отримання ОСОБА_3 грошових коштів на рахунок погашення кредиту та процентів по кредиту;

завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанту міліції Васильєвій М.Б. на вилучення (здійснити їх виїмку) вищевказаних оригіналів документів у ПАТ КБ «Надра» (МФО 321024) зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15.

В обґрунтування клопотання зазначає:

17.03.2008 ОСОБА_3, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1, реалізуючи свій злочинний намір та керуючись умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулася до Відділення № 74 ПАТ «КБ»«Надра» за адресою: бул. Лесі Українки, 20/22 в м. Києві, з метою отримання кредитних коштів у сумі 190847,05 доларів США . Так, гр. ОСОБА_3, надала завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи із ТОВ «ТАРГЕНТУМ» (код ЕДРПОУ ) за період часу з вересня місяця 2007 року по лютий 2008 р. на ім'я ОСОБА_3 .

17.03.2008 року, ПАТ «КБ»«Надра» підписав із ОСОБА_3 кредитний договір № 120/П/74/2008-840 від 17.03.2008 року, за програмою «Іпотечний конструктор». Відповідно до вказаного кредитного договору, ОСОБА_3 отримала грошові кошти у сумі 90847,05 доларів США. На даний час гр. ОСОБА_3 не має наміру сплачувати грошові кошти.

Таким чином ОСОБА_3, своїми умисними діями, які виразилися у використанні завідомо підробленого документу, вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ПАТ «КБ» «Надра», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, знаходяться документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у подальшому розглядатиметься питання направлення їх для проведення криміналістичного дослідження, існує необхідність у вилученні кредитної справи на ім'я ОСОБА_5 у відділенні ПАТ КБ «Надра», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині доступу до документів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про виїмку зазначених в клопотанні документів задоволенню не підлягають оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві лейтенанту міліції Васильєвій Марії Борисівні тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у ПАТ «КБ» "Надра" (МФО 321024), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, а саме:

документів (кредитні справи), що свідчить про взаємовідносини між ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та відділенням №74 філії ПАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки 20/22, а саме: кредитні справи; документи, що подавались для оформлення кредиту вказаним особам (заяви, анкети, довідки, копії паспортів, і т.д.);

тимчасовий доступ до документів кредитної справи на ім'я ОСОБА_3 (кредитний договір № 120/П/74/2008-840 від 17.03.2008) та документів що надавались для оформлення кредиту(заяви, анкети, довідки про доходи, копії паспортів, договори іпотеки і т.д.), що перебувають у володінні ПАТ КБ «Надра», яке розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15;

внутрішні документи кредитного пакету «Житлові рішення»;

копії положення про ПАТ КБ «Надра»; копія уставу; штатна чисельність ПАТ КБ «Надра», функціональні обов'язки, накази про призначення на посаду, контракти, працівників відділення №74 філії ПАТ КБ «Надра»; положення, інструкції, розпоряджання, накази про порядок оформлення та видачі кредитів у ПАТ КБ «Надра» за адресою м. Київ. вул. Артема 15 та відділення №74 філії ПАТ КБ «Надра» за адресою: м. Київ, вул. Лесі Українки, 20/22;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

документацію, що свідчить про розпоряджання кредитними коштами та що свідчить про отримання ОСОБА_3 грошових коштів на рахунок погашення кредиту та процентів по кредиту;

завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/16526/13-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Забузі В.В.

Слідчий суддя А.В.Мельник