Справа № 379/1123/15-к
УХВАЛА
28.07.2015 року м.Тараща
Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 ,
секретаря: ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні № 0000288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Клопотання надійшло до суду 28 липня 2015 року.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_2 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором прокуратури Таращанського району Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 26.06.2015 року ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 . Цього ж дня, приблизно о 15 год. 00 хв. за допомогою свого власного комп`ютера вона зайшла на інтернет-ресурс «OLX» та знайшла там оголошення, відповідно до якого чоловік на ім`я ОСОБА_6 продавав фотоапарат. До даного оголошення був прикріплений номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 та вона вирішила зателефонувати на даний номер телефону. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний в оголошенні номер телефону та невідомий їй раніше чоловік повідомив, що він дійсно продає фотоапарат марки «NIKON». Після цього ОСОБА_5 почала розмовляти з ним про придбання даного фотоапарату. В ході розмови невідомий їй чоловік запропонував оплатити товар повністю для того щоб він зміг їй його переслати. На дану пропозицію вона погодилася та невідомий чоловік запропонував для підтвердження його особи скинути їй на електронну адресу копію свого паспорта та номер карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_5 за допомогою смс-повідомлення написала невідомому чоловікові свою електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 -ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через деякий час на її електронну адресу прийшло смс-повідомлення в якому було два фото одне фото паспорта громадянина України НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а інше фото свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця. Також в повідомленні було вказано номер карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 . Після цього на мобільний телефон ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_4 прийшло смс-повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_5 в якому невідомий чоловік просив її про те, щоб вона йому зателефонувала. Зателефонувавши на вищевказаний номер, їй відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 з яким вона на декілька хвилин раніше домовлялася про купівлю фотоапарата. В ході їхньої спільної розмови невідомий їй чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив про те, що він вже відправив смс-повідомлення на її електронну адресу із вмістом підтверджуючих документів на що ОСОБА_5 йому відповіла, що вже бачила дані фото та те, що вона йому зараз перерахує потрібну суму грошових коштів. В подальшому, 26.06.2015 року, приблизно о 16 год. 16 хв. за допомогою власного комп`ютера ОСОБА_5 зайшла до програми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та за допомогою неї перерахувала грошові кошти з власного карткового рахунку № НОМЕР_6 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я грошові кошти в сумі 5 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_5 знову зателефонувала на абонентський номер НОМЕР_5 та повідомила невідомому чоловікові про те, що вона перерахувала грошові кошти на його картковий рахунок на що невідомий їй чоловік повідомив про те, що вже оформляє всі необхідні документи та буде відправляти їй товар за допомогою відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому зв`язок з невідомим чоловіком перервався і до цього часу ОСОБА_5 не отримала ні товару, ні грошових коштів.
Такі дії невстановленої особи органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.
В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , прослідкувати надходження коштів отриманих шахрайським шляхом на вказані рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнта, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнта, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у національному банку України; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівника, напрями діяльності.
Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 , перевіривши надані матеріали, враховуючи, що слідчим доведено, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , проведенні банківські операції по рахунку цієї особи, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайські дії у відношенні до ОСОБА_5 та в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 162, 163, 164 КПК України суд,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Таращанського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 , що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_3 , з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов`язавши голову правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 в повному обсязі надати документи, а саме:
документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 ;
документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 15.06.2015 року по 01.07.2015 року із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;
заявки на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 15.06.2015 року по 01.07.2015 року;
документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції, які були проведенні з 15.06.2015 року по 01.07.2015 року, на користь чи за дорученням особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_3 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 28.08.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:ОСОБА_1