Провадження №1-м-25/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 серпня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі запиту компетентних органів Республіки Австрія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №712St15/12z, -
В С Т А Н О В И В:
21.08.2014 р. заступник начальника слідчого відділення Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в яких міститься інформація про абонентів з телефонними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Клопотання мотивував тим, що на виконанні в СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходиться запит компетентних органів Республіки Австрія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №712St15/12z.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у прокуратурі м. Відень ведеться розслідування проти здебільшого невідомої групи злочинців, яка підозрюється в тому, що вона, починаючи з 08.07.2011 р., у Відні та в інших місцях на території Австрії, з наміром незаконним чином збагатитися чи збагатити третю особу, завдала чи намагалася завдати збитків майну щонайменше 192 осіб, впливаючи на результат автоматизованої обробки даних шляхом створення програмного забезпечення, шляхом введення, зміни, видалення чи пригнічення даних або в інший спосіб шляхом втручання з хід обробки даних, виманюючи незаконним чином у клієнтів банку TAN-коди за допомогою використання шкідливого програмного забезпечення «Spyeye», « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (троянець), та здійснюючи за допомогою цих TAN-кодів грошові перекази з їхніх банківських рахунків на свої власні банківські рахунки, що на сьогоднішній день спричинило чи мало спричинити збитки в загальному розмірі близько 1200000 євро.
Легалізація вказаних доходів здійснюється шляхом переказу вказаних грошових коштів фінансовим агентам («грошовим мулам») в усій Європі, які в свою чергу знімають кошти з власного рахунку та переказують їх за допомогою системи грошових переказів безпосередньо зловмисникам. «Грошові мули» завербовуються групою злочинців через інтернет. За вербування «грошових мулів» і координацію грошових потоків відповідають невідомі зловмисники з ніками ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 hersheysl@swissiabber. ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 Місце перебування цих осіб підозрюється на території України.
Виходячи із матеріалів міжнародної правової допомоги, було встановлено що, завдяки затвердженому судом відстежуванню джаббер-сервера, використовуваного зловмисниками, вдалося визначити, що одержувачі (фінансові агенти) незаконно отриманих грошових коштів в Україні отримували від зловмисників СМС-повідомлення про здійснену операцію. При цьому, їм також повідомлялося, як можна отримати гроші. Українські номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 - 74. НОМЕР_6 , це номери на які надходили CMC повідомлення, у зв`язку з чим є обґрунтована підозра, що власники цих номерів перебувають на телефонному зв`язку із зловмисниками і що запитувана інформація може допомогти вийти на відповідальних осіб.
Слідчий клопотання підтримав та просив розглянути його без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Питання пов`язані з міжнародним співробітництвом під час кримінального провадження врегульовано розділом ІХ КПК України.
Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
У відповідності до ст.ст. 561, 562 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Процесуальна дія тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені положення закону, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим, оскільки із наданих суду доказів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, необхідних для виконання запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу, у зв`язку з чим клопотання слід задовольнити.
З огляду на наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення таких документів, а саме:
- документів на паперовому та електронному носіях, що містять інформацію по телефонах із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , щодо дати, часу і тривалості всіх вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятори, прив`язкою до базових станцій та їх адрес, а також адрес місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, з урахуванням нульових дзвінків, інформацію щодо вхідних, вихідних SMS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік у період часу з їхнього ввімкнення в мережу по час виконання даної ухвали.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя