КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-754/10
Провадження № 754/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на кошти, що знаходяться або будуть надходити на рахунки ТОВ "ТД "Українські крохмалі" (м. Кременчук, ) №3100 та №3101, що відкриті у відділенні №823 АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005). Крім цього, просять зупинити видаткові операції по рахункам ТОВ "ТД "Українські крохмалі" (м.Кременчук, ) №3100 та №3101, що відкриті у відділенні №823 АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), крім платежів до бюджету та зобовязати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) повідомляти СВ ПМ ДПА у Полтавській області про залишок коштів на рахунку ТОВ "ТД "Українські крохмалі" та надходження коштів на рахунок в розрізі періодів, сум, призначень платежів та підприємств контрагентів від яких дані гроші надходять.

Своє подання мотивував тим, що в ході розслідування кримінальної справи, порушеної відносно директора ТОВ „Українські крохмалі ОСОБА_2 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками злочину передбаченого ч.З ст.212 КК України, який будучи відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства та відображаючи в бухгалтерському та податковому обліку наявність фінансово-господарських операцій по взаємовідносинах з ПП «Кремліс», МПП «Шквал», ТОВ «НВФ Циклон 7» та ПП ВКФ «Світлоедельвейс», штучно формуючи валові витрати і податковий кредит, ухилився від сплати податку на прибуток в сумі 1233381 грн. та податку на додану вартість в сумі 986704 грн., а всього на суму 2220085 грн.

Просив подання задовольнити та накласти арешт на кошти, що знаходяться або будуть надходити на рахунки ТОВ "ТД "Українські крохмалі" (м. Кременчук, ) №3100 та №3101, що відкриті у відділенні №823 АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), зупинити видаткові операції по рахункам ТОВ "ТД "Українські крохмалі" (м. Кременчук, ) №3100 та №3101, що відкриті у відділенні №823 АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), крім платежів до бюджету та зобовязати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) повідомляти СВ ПМ ДПА у Полтавській області про залишок коштів на рахунку ТОВ "ТД "Українські крохмалі" та надходження коштів на рахунок в розрізі періодів, сум, призначень платежів та підприємств контрагентів від яких дані гроші надходять.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Дослідивши матеріали подання та кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Накласти арешт на кошти, що знаходяться або будуть надходити на рахунки ТОВ "ТД "Українські крохмалі" (м. Кременчук, ) №3100 та №3101, що відкриті у відділенні №823 АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Зупинити видаткові операції по рахункам ТОВ "ТД "Українські крохмалі" (м.Кременчук, ) №3100 та №3101, що відкриті у відділенні №823 АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), крім платежів до бюджету та зобовязати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) повідомляти СВ ПМ ДПА у Полтавській області про залишок коштів на рахунку ТОВ "ТД "Українські крохмалі" та надходження коштів на рахунок в розрізі періодів, сум, призначень платежів та підприємств контрагентів від яких дані гроші надходять.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави О.В. Чумак