Справа 127/381/14-к
Провадження 1-кс/127/149/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000457 від 12.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м. Київ) ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з метою заволодіння коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Ладижин Вінницької області), ввівши в оману представників даного підприємтсва та зловживаючи їх довірою, уклав з ними договори поставки мінеральних добрив на суму 11,26 млн. грн. Виконуючи умови укладених договорів, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж лютого-березня 2012 року перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищезазначену суму грошових коштів. Проте, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, здійснивши лише часткову поставку мінеральних добрив у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2,33 млн. грн., привласнили решту грошей у сумі 8,93 млн. грн., спричинивши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_4 та невстановлена особа вчинили злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Відомості про даний злочин 24.12.2012 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094.

ОСОБА_4 12.09.2013 повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та 27.11.2013 обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 направлено до суду.

Досудове розслідування відносно невстановленої особи, за попередньою змовою з якою діяв ОСОБА_4 , виділено в окреме провадження та 08.11.2013 внесено до ЄРДР за № 0000457 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000094 встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аналогічним чином заволоділи також грошовими коштами ряду інших підприємств на загальну суму 21 млн. гривень. Матеріали стосовно цього факту також виділені в окреме провадження і відповідні відомості внесені до ЄРДР 12.11.2013 за № 0000458 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудові розслідування відносно невстановленої особи, за попередньою змовою з якою діяв ОСОБА_4 , та по факту заволодіння представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом грошовими коштами ряду підприємств на загальну суму 21 млн. грн. об`єднано в одне провадження за № 0000457.

Досудовим розслідуванням у вказаному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представники якого спільно з невстановленими слідством особами шахрайським шляхом заволоділи коштами ряду підприємств, у лютому 2012 року також одержало на свій банківський рахунок кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 217600 грн., при чому будь-які дані щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару за вказаним платежем відсутні.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса : АДРЕСА_1 ) є документи, що підтверджують відносини між вказаним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості, що містяться у таких документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаних документів, їх вилучення та огляду, встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо. Тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явилися.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представників, які не з`явились згідно ч.4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 або оперативному підрозділу органів внутрішніх справ за дорученням слідчого, дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса : АДРЕСА_1 ), а саме :

- оригіналів документів, що засвідчують відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2011-2013 років (угоди, додатки до них, специфікації, рахунки-фактури, комерційні пропозиції, платіжні доручення, накладні, в тому числі товарно-транспортні та податкові, прибуткові та видаткові касові ордери, шляхові листи, виписки по банківському рахунку, картки рахунку, акти звірки, листи та інші, які мають відношення до господарських операцій між вказаними підприємствами);

- копії установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії документів про призначення службових осіб підприємства, копії їх посадових інструкцій та функціональних обов`язків.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: