УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/11050/14-к

05.08.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання В.о. начальника відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 , про арешт майна
В С Т А Н О В И В :
Відповідно до клопотання т доданих документів, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 14.02.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Партнер» (), зареєстрованого за адресою: м. Херсон, вул. Декабристів, 17, в період з 05.06.13 року по 17.01.14 року, шляхом приховування об`єкту оподаткування, ухилились від сплати податків на суму понад 600 тис. грн.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що посаду директора ТОВ «Партнер» () упродовж 2013-2014 років займав ОСОБА_4 , який згідно відомостей АС «Податковий блок» Міністерства доходів і зборів України також є директором та головним бухгалтером ТОВ «Оріон-Південь» (), яке, згідно отриманих в ході оперативного супроводження кримінального провадження відомостей, має ознаками «транзитно-конвертаційного» та задіяне в схемах протиправного переведення безготівкових коштів у готівкові, по не проведеним у дійсності фінансово-господарськими операціям з постачання товарів (робіт, послуг).
Встановлено, що при здійсненні вищевказаної діяльності ТОВ «Оріон-Південь» () використовує банківський рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764).
Слідчий звернувся з клопотання про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Оріон-Південь» (), які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів.
Клопотання підлягає задоволенню, оскільки накладення арешту вищевказані грошові кошти є засобом забезпечення можливого цивільного позову та забезпечення відшкодування збитків, завданих вчиненим кримінальним правопорушенням.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Оріон-Південь» (), які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Зупинити видаткові операції по поточному рахунку ТОВ «Оріон-Південь» () - № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому у ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764), крім коштів, призначених для виплати заробітної плати, сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).
Зобов`язати ПАТ «КБ «Надра» (МФО 380764) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області виписку банку про залишок коштів на рахунку ТОВ «Оріон-Південь» () - № НОМЕР_1 (українська гривня) на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту.
Заборонити службовим особам ТОВ «Оріон-Південь» розпоряджатися будь-яким чином зазначеними коштами та використовуватиїх.
Відповідно до п.7 ст.173 КПК України копія ухвали надсилати слідчому, прокурору, ТОВ «Оріон-Південь» не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна.
На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Херсонської області:
- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом п`яти діб з дня її оголошення;
- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом п`яти діб з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

СуддяОСОБА_1