Справа № 405/826/16-к

10 лютого 2016 року м. Кіровоград
Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2011 засновники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створили вказаний кооператив з метою будівництва газопроводу до с. Цвітне, Олександрівського району, Кіровоградської області за рахунок грошових коштів в сумі 4 955 972 грн., які були надані в ході реалізації програми фінансування добудови газопроводів, яка ухвалена рішенням правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Строк ведення в експлуатацію газопроводу згідно укладеного договору визначено 2012 рік, однак на даний час жодних робіт з будівництва газопроводу не виконано.
В період з серпня 2012 року по січень 2013 року зазначені грошові кошти ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Одеса), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м.Київ), начебто, за виконані роботи та поставки будівельних матеріалів, які у дійсності проведені не були.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримала.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст. 160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються в банку відповідно до положень постанови НБУ № 254 від 18.06.2003 року Про затвердження положення про організацію операційної діяльності в банках України, ЗУ «Про банки ті банківську діяльність» та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, матеріали клопотання не містять доказів необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкритий в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.08.2012 по 30.06.2013, а саме:
- роздруківки руху коштів, із зазначенням дати та часу проведення платежів, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;
- заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;
- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;
- договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».
Строк дії ухвали до 10 березня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1