печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3280/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334, звернувся до слідчого судді за погодженням з прокурором ОСОБА_4 і просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а в разі відсутності оригіналів до їх копій, а саме: 1.1. договору про передачу активів та зобов`язань від 24.02.2010, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами та додатками (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін та ін.), а також матеріалів що передували укладенню указаного договору та матеріалів його опрацювання та погодження; 1.2. розпорядження від 24.02.2010 № 113 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про передачу активів і зобов`язань ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 1.3. акту від 24.02.2010 прийому-передачі документів та інформації за зобов`язаннями по договору банківського вкладу (депозиту) від 10.11.2006 № 30/10-11-06, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що були передані за цим актом; 1.4. акту від 24.02.2010 про передавання-приймання зобов`язань за вказаним депозитом, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 1.5. акту від 24.02.2010 прийому-передачі документів та інформації за правами вимоги по кредитному договору від 25.12.2009 № 01/01-12-2009, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що були передані за цим актом; 1.6. акту від 24.02.2010 про передавання-приймання зобов`язань за вказаним кредитним договором, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 1.7. договору від 24.02.2010 про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 25.12.2009, укладеним із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатковими угодами та додатками (сертифікати, специфікації, календарні плани з виконання, протоколи узгодження цін та ін.), а також матеріалів що передували укладенню указаного договору та матеріалів його опрацювання та погодження; 1.8. акту від 24.02.2010 про передавання-приймання зобов`язань за вказаним іпотечним договором, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 1.9. акту від 24.02.2010 приймання-передачі документів на зберігання, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, що були передані цим актом, а саме: державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЖ з номерами № 403906 та № 403907; 1.10. договору від 24.02.2010 № 104.1/03-Д-10 строкового банківського вкладу в національній валюті юридичної особи - резидента, укладеного між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів, пов`язаних з укладанням та виконанням умов даного договору, зокрема: додатки та додаткові договори до нього, інформація (виписка) про рух коштів по депозитному рахунку, інформація (виписка) про виплату даного депозиту, висновки (службові записки) структурних підрозділів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладання та виконання умов указаного договору, платіжні документи, заяви на зняття готівки, заяви на видачу готівки, переведення коштів, тощо; 1.11. додаткових угод, додатків, укладених між AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по кредитному договору від 25.12.2009 № 01/01-12-2009, протоколи засідань кредитно-інвестиційного комітету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язані із внесенням змін до цього кредитного договору, службові записки, висновки структурних підрозділів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язані з цим кредитом; 1.12. інформація (виписки) про рух коштів по позичкових рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо суми виданих кредитних коштів, нарахованих та сплачених відсотків за користування кредитними коштами, погашення кредитної заборгованості за кредитним договором від 25.12.2009 № 01/01-12- 2009; 1.13. акту звірки взаєморозрахунків від 25.02.2009, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 1.14. листування AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2009-2010 років з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Національним Банком України, Міністерством фінансів України та Кабінетом Міністрів України, що стосується передачі з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активу у вигляді кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " і зобов`язань по виплаті депозит для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а також можливість вилучити оригінали цих документів (здійснити виїмку).

Клопотання обгрунтовано наступними обставинами. Установлено, що в 2009 році у зв`язку із введенням у ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасової адміністрації, замороженням виконання усіх вимог кредиторів, недостатністю коштів на рахунках та в касі зазначеного банку, ДГІ ІНФОРМАЦІЯ_4 не мало можливості отримати свій депозит у сумі 107 066 664,90 грн., що відкритий у вказаному банку згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 30/10-11-06 від 10.11.2006.

У зв`язку з чим у кінці 2009 року службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ініціювали перед Кабінетом Міністрів України передачу зобов`язань по вказаному депозиту в AT ІНФОРМАЦІЯ_1 .

24.02.2010 між ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та AT ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір про передачу активів та зобов`язань, згідно якого ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 передало AT ІНФОРМАЦІЯ_1 зобов`язання по виплаті для ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 депозиту на вказану вище суму.

При цьому, в якості активу для AT ІНФОРМАЦІЯ_1 було передано зобов`язання за кредитним договором від 25.12.2009 № 01/01-12-2009 TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 перед ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 107 066 664,90 гри., а також право вимоги за договором іпотеки від 25.12.2009, укладеним із ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким було забезпечено зазначений кредит. Предметом договору іпотеки виступали земельні ділянки, розташовані в с. Петрушки, Києва- Святошинського району, Київської області, вартість яких складала 124 274 932,00 грн.

З`ясовано, що службові особи TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 отримані вище кредитні кошти використали для погашення кредитної заборгованості за раніше отриманими цим товариством кредитами, а також для погашення кредитної заборгованості TOB ІНФОРМАЦІЯ_6 і TOB ІНФОРМАЦІЯ_7 перед ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , майновим поручителем яких виступало TOB ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, службовими особами ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 створено умови, за яких до AT ІНФОРМАЦІЯ_1 був переданий у якості активу завідомо неповернений і штучно створений кредит. Як наслідок, до цього часу кредитна заборгованість TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 перед AT ІНФОРМАЦІЯ_1 не погашена, відсотки за користування кредитними коштами не виплачені, а службові особи товариства уникають від переговорів з представниками цієї банківської установи.

Крім цього, невстановлені слідством особи, з метою виведення з-під застави переданих у AT ІНФОРМАЦІЯ_1 земельних ділянок, що розташовані в с. Петрушки, Києва-Святошинського району, Київської області та які належать TOB ІНФОРМАЦІЯ_3 , забезпечили подання до суду позовів приватного сільськогосподарського підприємства ІНФОРМАЦІЯ_9 , на підставі яких рішенням Господарського суду м. Києва від 27.10.2011 було скасовано реєстрацію Державних актів про право власності на зазначені вище земельні ділянки, у зв`язку з чим AT ІНФОРМАЦІЯ_1 було позбавлено можливості стягнути з TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 кредитні кошти за рахунок переданих в іпотеку земельних ділянок.

При цьому, AT ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2010-2011 років за рахунок внутрішніх резервів повернуло ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 депозитні кошти та сплачено зазначеному товариству нараховані відсотки в суму 120 301 864,67 грн. згідно депозитного договору, зобов`язання по якому отримало від ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ураховуючи викладене, діями невстановлених службових осіб ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано майнової шкоди AT ІНФОРМАЦІЯ_1 у особливо великих розмірах.

За вказаним фактом Головним слідчим управлінням МВС України проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.05.2013 № 0000334 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що на підставі постанови правління Національного банку України від 29.01.2010 № 29 відбулась передача зобов`язань та активів із ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 до AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: зобов`язань по виплаті для ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 депозиту та права вимоги про кредитному договору від 25.12.2009 № 01/01-12-2009, укладеному із TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також право вимоги за договором іпотеки від 25.12.2009, яким було забезпечено зазначений кредит.

Крім цього, установлено, що ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 надавався кредит для TOB ІНФОРМАЦІЯ_5 , зобов`язання по якому в подальшому було передано для AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , після введення у ВАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасової адміністрації та замороження виконання усіх вимог кредиторів указаного банку.

Оскільки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виступало однією з сторін договору від 24.02.2010р. , всі документи у даний час знаходяться у вказаному банку. В іншій спосіб , інакше як отримати доступ до договору від 24.02.2010р. про передачу активів та зобов`язань з ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та договоур від 24.02.2010р. про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 25.12.2009р. , укладеним із ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також до документів стосовно підготовки та укладання указаних договорів та до документів складених при виконанні їх умов, які містять відомості що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину та точну суму спричинених збитків, оскільки тільки в указаних документах об`єктивно відображаються відомості стосовно обставин укладання та виконання умов договорів про передачу активів та зобов`язань із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самі по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази.

Крім цього, для ідентифікації підписів у договорі від 24.02.2010 про передачу активів та зобов`язань з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у договорі від 24.02.2010 про відступлення права вимоги за іпотечним договором від 25.12.2009, укладеним із ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також у документах стосовно підготовки та укладання указаних договорів та у документах складених при виконанні їх умов необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши надані ним документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Із наданих слідчим документів видно, що із заявою про вчинення злочину звернувся ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надавши в додатку 636 аркушів, на підтвердження викладених обставин.

Також видно, що слідчий до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою отримання додаткових документів для встановлення необхідних відомостей не звертався.

Клопотання щодо необхідності вилучення оригіналів не містить належного обгрунтування.

З огляду на встановлене вважаю, що підстави для задоволення клопотання відсутні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1