Справа № 2607/9093/12
П ОС Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 липня 2012 року Подільський районний суд міста Києва у складі:

головуючого судді –Зарицька Ю. Л. ,

при секретарі –Шелковська М. О.,

розглянувши подання т.в.о. начальника СВПМ ЖПІ у Подільському районі м. Києва підполковника міліції Бондарчука В.В. про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. начальника СВПМ ЖПІ у Подільському районі м. Києва підполковника міліції Бондарчука В.В. вніс до суду подання про проведення у службових осіб ТОВ «Спецрем-буд-сервіс Україна» () виїмку оригіналів, договірних, юридичних, первинних бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, які характеризують фактичні фінансово-господарські відносини по операціям з ТОВ «Мінераліс», (), ТОВ «Мінераліс ЛТД» (), ТОВ «ПВФ «Вентелектрообладнання» (), ТОВ «Укрземсервіс ЛТД», (), ТОВ «ПМК 555» (), ТОВ «Лекс Гарант» (), ПП «Зернь» () та ТОВ «ТД Рокитнянський арматурний завод» () за весь період взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), вантажно-супровідних документів, рахунків, довіреностей, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів, які свідчать про розрахунки готівкою між підприємствами, документів, підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної (реалізованої) продукції; оригіналів господарських документів ТОВ «Спецрем-буд-сервіс Україна» (), які підтверджують та засвідчують подальше використання товарів (послуг) придбаних у вищезазначених підприємств.

Слідчий зазначене подання підтримав з підстав, зазначених в ньому, прокурор просив його задоволити.

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали подання, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З метою повного, всебічного та об’єктивного дослідження обставин справи виникла необхідність розкриття банківської таємниці та надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, оскільки без вчинення процесуальних дій, зазначених нижче, з’ясування всіх обставин по кримінальній справі – неможливо.

Стаття 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначає поняття банківської таємниці.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Стаття 178 КПК України визначає підстави для проведення виїмки та порядок надання згоди на її проведення. Нею передбачено, що:

виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці;

виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого;

виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи;

примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

За таких обставин, що прокуратурою м. Києва порушено кримінальну справу № 77-00186 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, подання слідчого про проведення у службових осіб ТОВ «Спецрем-буд-сервіс Україна» () виїмку оригіналів, договірних, юридичних, первинних бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, які характеризують фактичні фінансово-господарські відносини по операціям з ТОВ «Мінераліс», (), ТОВ «Мінераліс ЛТД» (), ТОВ «ПВФ «Вентелектрообладнання» (), ТОВ «Укрземсервіс ЛТД», (), ТОВ «ПМК 555» (), ТОВ «Лекс Гарант» (), ПП «Зернь» () та ТОВ «ТД Рокитнянський арматурний завод» () за весь період взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), вантажно-супровідних документів, рахунків, довіреностей, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів, які свідчать про розрахунки готівкою між підприємствами, документів, підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної (реалізованої) продукції; оригіналів господарських документів ТОВ «Спецрем-буд-сервіс Україна» (), які підтверджують та засвідчують подальше використання товарів (послуг) придбаних у вищезазначених підприємств - підлягають задоволенню.

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд

П О С Т А Н О В И В :

Подання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС на проведення у службових осіб ТОВ «Спецрем-буд-сервіс Україна» () виїмку оригіналів, договірних, юридичних, первинних бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, які характеризують фактичні фінансово-господарські відносини по операціям з ТОВ «Мінераліс», (), ТОВ «Мінераліс ЛТД» (), ТОВ «ПВФ «Вентелектрообладнання» (), ТОВ «Укрземсервіс ЛТД», (), ТОВ «ПМК 555» (), ТОВ «Лекс Гарант» (), ПП «Зернь» () та ТОВ «ТД Рокитнянський арматурний завод» () за весь період взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та специфікаціями, податкових накладних, накладних, актів прийому передачі (виконання робіт), вантажно-супровідних документів, рахунків, довіреностей, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів, які свідчать про розрахунки готівкою між підприємствами, документів, підтверджуючих походження, якість та технічний контроль придбаної (реалізованої) продукції; оригіналів господарських документів ТОВ «Спецрем-буд-сервіс Україна» (), які підтверджують та засвідчують подальше використання товарів (послуг) придбаних у вищезазначених підприємств.

Постанова є обов’язковою для виконання службовими особами ТОВ «Спецрем-буд-сервіс Україна» ().

Суддя

Ю. Л. Зарицька