Справа № 182/83/16-к
Провадження № 1-кс/0182/26/2016
У Х В А Л А
Іменем України
15.01.2016 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення слідчих дій,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення слідчих дій, а саме на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у приміщенні ПАО «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ вул. Десятинна буд. 4/6, кредитну справу про отримання грошових кредитних коштів в сумі 70 000 грн. на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що з липня 2013 року невідома особа, в с. Чкалове, Нікопольського р-ну, Дніпропетровської обл., самоуправно розпоряджається автомобілем ГАЗ-53, який належить гр. ОСОБА_5 .

Під час розслідування кримінального провадження було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що він приблизно у 2012 році за проханням ОСОБА_5 оформив на своє ім`я кредит в банку «Альфа-Банк» в розмірі 70 000 грн. при усній домовленістю про те, що ОСОБА_5 буде виплачувати даний кредит. Однак приблизно через півроку йому почали телефонувати співробітники банку та повідомили йому про те, що його кредит не погашається. Після цього він звернувся до ОСОБА_5 та повідомив про ситуацію з банком. Однак ОСОБА_5 в свою чергу надав у користування належний йому автомобіль ГАЗ-53 за погашення кредиту, в свою чергу ОСОБА_4 , повідомив йому, що автомобіль буде знаходиться у нього до погашення кредитного боргу в банк. Також у його є розписка про те, що гр. ОСОБА_6 отримала грошові кошти в сумі 70 000 грн. від ОСОБА_4 .

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 оформлював кредит в «Альфа-Банку» який має юридичну адресу: м. Київ вул. Десятинна буд. 4/6.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Отже отримання інформації про рух коштів та документів, залогове майно на підставі яких було видано грошові кошти та здійснено перерахування з одного рахунку на інший, може бути отримана лише на підставі ухвали суду.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , необґрунтовано заявлене клопотання та в задоволені клопотання слідчому необхідно відмовити з наступних підстав.

Згідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того, згідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в наданому клопотанні не вказано з якою метою необхідно надати, тимчасовий доступ до речей и документів в «Альфа-Банку», та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення слідчих дій, а саме на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у приміщенні ПАО «Альфа-Банк» за адресою: м. Київ вул. Десятинна буд. 4/6, кредитної справи про отримання грошових кредитних коштів в сумі 70 000 грн. на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1