Провадження № 1-кс/712/4909/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 20 жовтня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003109 від 03.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів звернувся слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 .. Клопотання погоджене з прокурором м. Черкаси ОСОБА_3 ..

Клопотання мотивується тим, що 02.10.2015 до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від директора ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 використовуючи підробний паспорт ОСОБА_7 , оформив на імя останнього кредитний договір, на підставі якого шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами.

Слідчий в клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) маючи власний паспорт серії НОМЕР_2 виданий 31.10.1996 Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області, будучи зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , вклеїв своє особисте фото в паспорт НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_8 з метою подальшого його використання при оформленні кредиту. Після чого, 07.02.2014 прибувши до одного з відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою підробленого паспорта оформив кредитний договір № SAMAВ5415 від 07.02.2014 на імя ОСОБА_8 , отримавши на підставі вказаного договору кредитну картку АДРЕСА_3 за № НОМЕР_4 .

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ранку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за

№ НОМЕР_4 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, та той факт, що необхідно провести дослідження документів, які мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитного договору № SAMAВ5415 та розрахункового рахунку № НОМЕР_4 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки № НОМЕР_4 , виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 в період з 07.02.2014 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 в період з 07.02.2014 по теперішній час.

Виконання даної ухвали покласти на працівників УПЗСЕ УМВС України в Черкаській області та слідчого СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 ..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: