У Х В А Л А
08 жовтня 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області старший лейтенант міліції ОСОБА_2 , звернулась в суд з клопотанням яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначила, що 15.05.2014 ОСОБА_4 здійснила вклад на рахунок відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне банківського металу (золото) загальною вагою 1081,00 гр. Проте, службові особи відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, заволоділи банківським вкладом ОСОБА_4 , чим завдали останній шкоди на суму близько 800 тис. грн.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, передбачене ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати справа з юридичного оформлення щодо відкриття депозитних рахунків за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у банківському металі «Золото», а також інформацію про проведені операції з даним рахунком з можливістю їх вилучення, які знаходяться у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_1 .
Дкументи перебувають у службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до матеріалів провадження.
Слідчий вказує, що за допомогою документів, до яких планується отримати доступ буде документально підтверджено особу, яка відкрила вказаний рахунок та мала право здійснювати операції з рахунком. Також, будуть встановлені операції, які були проведені з рахунком та осіб, які їх проводили.
Відомості отримані при вилученні документів будуть використані як докази обставин, що підлягають з`ясуванню та доказуванню у кримінальному провадженні, а також використані як об`єкти дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просилав суд його задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
На вимогу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1