Провадження №1-кс/200/2196/15
Справа №200/5948/15-к
У Х В А Л А
30 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором прокуратури м.Дніпропетровська ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: інформації щодо руху коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час з наданням повних банківських реквізитів юридичних та фізичних осіб, які здійснювали платежі на банківські карти та фізичних і юридичних осіб, які отримували платежі, а також зазначити призначення платежів з вказанням рахунків банків і рахунків контрагентів за вказаний період у всіх валютах, надати чеки та інші документи на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , зазначити яким способом здійснювались операції щодо переміщення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з вказанням місця проведення операцій, які знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
4 липня 2014 року потерпілий ОСОБА_4 дав показання, в ході яких було встановлено, що на початку лютого 2008 року в мережі Інтернет він знайшов посилання на інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 Приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Зателефонувавши до Приватного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 за вказаними на їх електронній сторінці номерами стаціонарних телефонів познайомився з одним із регіональних менеджерів ОСОБА_5 телефон № НОМЕР_4 . Від ОСОБА_5 мені стало відомо, що вони займаються продажом різної будівельної та спеціальної техніки китайського виробництва за ліцензією європейських виробників. Під час розмови з менеджером ОСОБА_4 стало відомо, що директором та власником даного підприємства є громадянин Ізраїлю ОСОБА_6 , контактні номери якого № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
Під час чергової розмови з ОСОБА_5 , а потім з ОСОБА_6 . ОСОБА_4 зацікавився можливістю придбання їм у них двох баштових кранів, на що отримав відповідну згоду.
В подальшому ОСОБА_4 були надані рахунки фактури та проекти договорів купівлі-продажу баштових кранів між ФОП ОСОБА_4 (покупець) та Приватним підприємством ОСОБА_7 (продавець).
Під час досудового слідства встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 належить ПП ОСОБА_4
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого та документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації щодо руху коштів з моменту відкриття рахунку по 30.03.2015 року з наданням повних банківських реквізитів юридичних та фізичних осіб, які здійснювали платежі на банківські карти фізичних і юридичних осіб, які отримували платежі, а також зазначити призначення платежів з вказанням рахунків банків і рахунків контрагентів за вказаний період у всіх валютах, надати чеки та інші документи на зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , зазначити яким способом здійснювались операції щодо переміщення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 з вказанням місця проведення операцій, з можливістю отримання належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали до 30 квітня 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Копія вірна.

Слідчий суддя Бабушкінського

райсуду м.Дніпропетровська ОСОБА_1