печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів , яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється розслідування у кримінальному провадженні№ 0000237 від 28.11.2012 за фактом заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В ході досудового розслідування кримінального провадження установлено, що 26.06.2007 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 25/2/2007/840-К/75 про надання кредитної лінії, яка не може перевищувати 50 000 000,00 доларів США, із терміном користування до 26.06.2009.

На забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором іпотеки з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.02.2008 передав у заставу банківській установі нерухоме майно цілісного майнового комплексу у вигляді 16 нежилих приміщень, загальною площею 15 391 м2, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішенням Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 02.07.2009 по справі № 2-1743/09 визнано право власності на об`єкт незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 (другий пусковий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів фінансової та статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Документи статистичної звітності містять відомості про директорів та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », їх зразки почерку та підпису, відбитки печатки, а тому можуть бути використані для встановлення осіб, які причетні до вчинення розслідуваного злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню,відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів та слідчим не надано постанову про призначення відповідної експертизи.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2006 по 31.12.2013 р., які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), а саме до: балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2006 по 31.12.2013; звітів про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2006 по 31.12.2013; звітів про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2006 по 31.12.2013; звітів про власний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2006 по 31.12.2013; приміток до звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2006 по 31.12.2013. з можливістю отримання копій .

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. ідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/37665 /14-к

Прим.2 наданий слідчому ОСОБА_3

Копія: ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1

23.12.2014р.