Справа № 212/3255/14-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2014 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 , слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000010 слідчим слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене із прокурором ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 31.03.2014 року звернувся до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням, погоджене прокурором прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000010 від 13.03.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч.1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення ст. 115 КЗпП України та ст. 24 Закону України Про оплату праці, маючи можливість, безпідставно не виплатили заробітну плату більше ніж за один місяць 114 працівнику підприємства на загальну суму 520810,23 грн.

Так, маючи заборгованість з виплати заробітної плати 114 найманим працівникам за грудень 2013 та січень 2014 року в розмірі 520810,23 грн. службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаний період проводяться розрахунки з постачальниками та підрядниками.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є необхідність в тимчасовому доступі до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які містять в собі інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.10.2013 року по 27.03.2014 року на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- Довідку про рух грошових коштів за період часу з 01.10.2013 року по 27.03.2014 року, за номером рахунку № НОМЕР_2 , код МФО банку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Додатково необхідно надати інформацію про власника рахунку
Беручи до уваги , що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які містять в собі інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.10.2013 року по 27.03.2014 року на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 а саме: довідка про рух грошових коштів за період часу з 01.10.2013 року по 27.03.2014 року, за номером рахунку за номером рахунку № НОМЕР_2 , код МФО банку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_3 .
До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000010 від 13.03.2014 року.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Згідно з ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що слідчим частково доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, а також обґрунтовано і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, про доступ до яких клопоче слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Проте, слідчим та прокурором не доведено необхідність вилучення саме оригіналів документів та в обсязі зазначеному в клопотанні.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 - задовольнити частково

Дозволити тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів які містять в собі інформацію про рух грошових коштів за період часу з 01.10.2013 року по 27.03.2014 року на рахунках Товариства з Обмеженою Відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- Довідку про рух грошових коштів за період часу з 01.10.2013 року по 27.03.2014 року, за номером рахунку № НОМЕР_2 , код МФО банку № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_3 .
- Додатково необхідно надати інформацію про власника рахунку
Право тимчасового доступу до вказаних документів надати слідчому відділу Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів ОСОБА_4 .

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1