Врадіївський районний суд Миколаївської області
Справа № 474/801/14-к
П №1 - кс/474/104/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.07.14 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурор ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 22.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_5 за погодженням з прокурором прокуратури Врадіївського району Миколаївської області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження за № 0000258 від 22.07.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до юридичної справи рахунку № НОМЕР_1 від 11.07.2014 року відкритого в Солом`янському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух коштів по рахунку в період з 11.07.2014 року по 28.07.2014 року, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл вилучити її (здійснити її виїмку).

З зазначеного клопотання вбачається, що 22 липня 2014 року до Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області з повідомленням звернувся директор фермерського господарства (ФГ) « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 про те, що 15.07.2014 року ним було направлено до філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 1039,736 тон, пшеницю 6-го класу 1182 тон для подальшої її передачи на ПАТ ДПЗКУ в особі ОСОБА_8 на загальну суму 5258840 гривень, які ОСОБА_7 станом на 22.07.2014 так і не отримав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 липня 2014 року на мобільний телефон до директора ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 подзвонила невідома особа, яка назвалася представником ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 і запропонувала йому здійснити продаж пшениці по вигідним для них умовам. ОСОБА_7 в 2013 році вже мав договірні відносини з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та умови продажу пшениці його влаштовували. Після телефонної розмови, на електронну пошту ФГ « ОСОБА_6 » надійшов договір поставки № МИК 119 П-С від 01.07.2014 м. Київ.

Договір поставки № № МИК 119 П-С має слідуючи реквізити покупець: ПАТ ДПЗКУ місцезнаходження : АДРЕСА_2 , адреса листування : АДРЕСА_3 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 , п/р НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », п/р НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_8 тел.факс: НОМЕР_9 , ОСОБА_8 . Постачальник: ФГ « ОСОБА_6 », місце знаходження: АДРЕСА_4 , адреса для листування: АДРЕСА_4 . ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ІПН НОМЕР_11 , п/р НОМЕР_12 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_13 , тел. факс НОМЕР_14 , ОСОБА_7 .

Вказаний договір передбачає та зобов`язує ОСОБА_7 надіслати відповідно до умов договору до філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 , а ОСОБА_8 розрахуватись за поставку зерна пшениці.

Так, невідомими особами, було направлено на адресу ПАТ ДПЗКУ рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від 11.07.2014 року, який був відкритий ФГ « ОСОБА_6 » в відділенні вказаного банку. З показів бухгалтера ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_10 стало відомо, що господарство вказаний рахунок не відкривало і невідомі особи з застосуванням фальшивих документів здійснили від імені директора господарства ОСОБА_7 відкриття вказаного рахунку, про що останні ніяким чином не були повідомленні. Однак факт відкриття вказаного рахунку ОСОБА_7 став відомий після того, як він вже звернувся до правоохоронних органів та після отримання довідки про відкриття рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 22.07.2014.

Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , дізнавшись про поставку зерна до Врадіївського елеватору 17.07.2014 року здійснив перерахування коштів за поставку пшениці та перерахував їх на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який йому був наданий невідомими особами. В подальшому вказані кошти з рахунку № НОМЕР_1 були перераховані на інший рахунок № НОМЕР_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оплата будівельних матеріалів.

Враховуючи, що ФГ « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відкривали, документів необхідних для відкриття даного рахунку нікому не надавали та не уповноважували осіб на відкриття даного рахунку, у зв`язку з чим є підстави вважати, що вказаний рахунок відкритий невідомою особою, яка скоїла даний злочин. Крім цього, доступ до документів відкритого рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть змогу під час досудового розслідування встановити особу, яка відкрила вказаний рахунок та надала до банку незаконно отримані офіційні документи фермерського господарства « ОСОБА_6 » для відкриття рахунку.

Посилаючись на вищезазначені обставини слідчий просив задовольнити його клопотання та надати доступ до документів документів, а саме до юридичної справи рахунку № НОМЕР_1 від 11.07.2014 року відкритого в Солом`янському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух коштів по рахунку в період з 11.07.2014 року по 28.07.2014 року, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл вилучити її (здійснити її виїмку).

До вищезазначеного клопотання слідчим були додані наступні документи: - витяг єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000258 від 22.07.2014 року, копію довідки про відкриття рахунків, копію виписки по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дане кримінальне правопорушення 22.067.2014 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000258, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

В судовому засіданні прокурор посилаючись на вказані обставини підтримала клопотання та просили надати слідчому Врадіївського РВУ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а сааме: до юридичної справи рахунку № НОМЕР_1 від 11.07.2014 року відкритого в Солом`янському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух коштів по рахунку в період з 11.07.2014 року по 28.07.2014 року, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дозвіл вилучити її (здійснити її виїмку).

Керівництво Солом`янського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буду належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи в судове засідання свого представника не направило, про причину неявки представника суд не повідомило.

Відповідно до приписів ч.ч. 5,6,7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володіння певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТВБВ № НОМЕР_16 філії Миколаївського обласного управління АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі.

Керуючись ст.ст. 159 - 165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області - старшого слідчого ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Врадіївського РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів Солом`янського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , у яких міститься юридична справа рахунок №4 від 11.07.2014 року відкритого в Солом`янському відділенні № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух коштів по рахунку в період з 11.07.2014 року по 28.07.2014 року. та надати дозвіл на вилучення даної юридичної справи рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: