Справа № 487/1428/15-к
Провадження № 1-кс/487/215/15
УХВАЛА
Іменем України

20.02.2015 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000577, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
19.02.2015 року слідчий СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Заводського району м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 03.02.2015 року приблизно о 17 год. 46 хв. невідома особа шахрайським шляхом через мережу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом продажу дитячої коляски, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3000 грн.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000577 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.02.2015 р. близько 11 год., ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою її проживання, розмістила в "Internen" мережі на сайті оголошень "OLX", оголошення про продаж дитячої коляски, яка їй належить, вартістю 1700 грн.

Приблизно о 13 год. 00 хв. 03.02.2015 ОСОБА_6 зателефонував незнайомий чоловік з невідомого номера ( НОМЕР_1 ), який виявив бажання купити дану дитячу коляску. Останній представився як ОСОБА_7 , працівник дитячого комісійного магазину в місті Київ, і сказав ОСОБА_5 , що його зацікавила її дитяча коляска. ОСОБА_5 назвала йому номер власної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_2 ) для перерахування на неї грошей за дитячу коляску, і домовились про те, що протягом 15 хвилин ОСОБА_7 перерахує їй кошти про що прийде смс-повідомлення з кодом, який вона повинна повідомити кур`єру у відділення " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Приблизно через 10 хв. прийшло смс-повідомленні і позвонив ОСОБА_7 та попросив повідомити код, та ОСОБА_5 повідомила його. В той яас, ОСОБА_5 , перевіряючи стан рахунку побачила що її рахунок менше нуля і зателефонувала на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 мають суттєве значення по справі та можуть бути використані для встановлення особи яка вчинила кримінальне правопорушення та встановити її місцезнаходження, іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, в клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати копію інформації в письмовому вигляді, в якій зазначити: повні анкетні дані особи, яка перерахувала з карткового рахунку № НОМЕР_2 ; на який рахунок були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 та в якому місці відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 03.02.2015 року по 17 лютого 2015 року, з наданням фотографій з банкоматів, в разі знімання грошових коштів з рахунку таким шляхом; дату та час будь-яких операцій та процедури відносно карткового рахунку № НОМЕР_2 , які могли проводитись власником карткового рахунку чи іншими особами: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону, тощо.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 03.02.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000577 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Оскільки слідчим під час розгляду клопотання доведено наявність підстав, передбачених частинами 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:
Надати на строк до 20.03.2015 року слідчому СВ Заводського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати копію інформації в письмовому вигляді, в якій зазначити: повні анкетні дані особи, яка перерахувала з карткового рахунку № НОМЕР_2 ; на який рахунок були переведені грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 та в якому місці відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 03.02.2015 року по 17 лютого 2015 року, з наданням фотографій з банкоматів, в разі знімання грошових коштів з рахунку таким шляхом; дату та час будь-яких операцій та процедури відносно карткового рахунку № НОМЕР_2 , які могли проводитись власником карткового рахунку чи іншими особами: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону, тощо.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1