УХВАЛА

24 листопада 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 , яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -
Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації).
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.10.2013 року по 01.09.2014 року внаслідок систематичної несплати, та в порушення Закону України «Про загальнообов`язкове пенсійне страхування» та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» допущено заборгованість зі сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до бюджету коштів у сумі 781 731 грн.
Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі, суду пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є економічно активним підприємством та здійснює стабільну фінансово-господарську діяльність. Разом з тим, упродовж 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задекларовані суми коштів по єдиному внеску на державне соціальне страхування до бюджету не сплачуються. Таким чином, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.1 ст.2121 КК України.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення .
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані при допитах, для проведення криміналістичних експертиз, документальних перевірок, а також як речові докази, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, зокрема до статистичної та фінансової звітності та здійснити їх вилучення щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), за період з 01.01.2013р, а саме:
Ф.№1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»
Ф.№1-П (місячна) «Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами»
Ф.№1-ПЕ (місячна) «Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар`єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами»
Ф.№11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію»
Ф.№2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів»
Ф.№2-інвестиції (квартальна) «Капітальні інвестиції»
Ф.№10-ЗЕЗ (квартальна) «Звіт про іноземні інвестиції в Україну»
Ф.№1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства»
Річна фінансова звітність у складі: ф.№1 «Баланс»; ф.№2 «Звіт про фінансові результати»; ф.№3 «Звіт про рух грошових коштів»; ф.№4 «Звіт про власний капітал»; ф.№5 «Примітки до річної фінансової звітності»
Квартальна фінансова звітність у складі: ф.№1 «Баланс»; ф.№2 «Звіт про фінансові результати»
Ф.№1-Б (річна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами»
Ф.№1-Б (квартальна) «Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами»
Ф.№7-тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві»
Ф.№1-житлофонд (річна) «Житловий фонд»
Ф.№2-тр (річна) «Звіт про роботу автотранспорту»
Ф.№1-інновація (річна) «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства»
Ф.№1-технологія (річна) «Звіт про створення та використання передових технологій та об`єктів права інтелектуальної власності»
Ф.№4-мтп (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти»
Ф.№4-мтп (місячна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти»
Ф.№11-ер (річна) «Звіт про витрати палива, геплоенергії та електроенергії»
Ф.№1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»
Ф.№1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»
Ф.№6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання»
Ф.№1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання»
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У відповідності до ст. 309 КПК України, ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1