печерський районний суд міста києва
Примірник № ____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
14.10.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи не з`явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлялася належним чином.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні ГСУ МВС України знаходиться кримінальне провадження № 0000135 від 21.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 України.
В ході досудового слідства з?ясовано, що в період 2012 2014 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, на порушення ст. ст. 81, 87, 89 Цивільного кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», створили на території м. Києва, Київської, Донецької та Одеської областей ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на проведення фінансово господарських операцій з переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НАК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДГП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » « ІНФОРМАЦІЯ_15 », КАЗЕННОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_16 », без фактичного виконання робіт, надання послуг та протягом 2012 - 2014 років продовжують здійснювати таку незаконну діяльність.
Досудовим розслідування встановлено та слідчим в судовому засідання обґрунтовано дані, які свідчать що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.
Крім того, досудовим слідством встановлено, що невстановленими особами від імені директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (долари США), № НОМЕР_15 (російський рубль) на які перераховувалися кошти, отримані від продажу природного газу від підприємств реального сектору економіки.
Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), зберігаються в адміністративному приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса банку відповідно довідника НБУ: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (долари США), № НОМЕР_15 (російський рубль), які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а саме:
-установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами;
-інформації про рух коштів по рахункам № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (долари США), № НОМЕР_15 (російський рубль), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ), за період часу з 01.01.2012 по 11.10.2014 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Надати дозвіл на вилучення в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), або у службових осіб установи завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків - № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (ЄВРО), № НОМЕР_14 (долари США), № НОМЕР_15 (російський рубль), які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_11 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29445/14-к
Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1