печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області Ющенка О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Кадара Б.І. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

09 жовтня 2013 року слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Кадар Б.І. за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Малюка Б.М. звернувся із клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Колотигіній Тетяні Василівні, слідчому СВ Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області Ющенку Олександру Васильовичу, слідчому СВ ЛВ на станції Дарниця УМВС України на Південно-Західній залізниці Новаковець Валентині Миколаївні, слідчому СВ Тячівського РВ УМВС України в Закарпатській області Кадару Богдану Івановичу, тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ фірми «Консоль ЛТД» (), що містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні філії «Кримське Центральне відділення ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 324430, юридична адреса: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 10), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування № 0000188 від 27.03.2013, за фактом шахрайства з фінансовими ресурсами службовими особами ТОВ «Консоль ЛТД», що завдало великої матеріальної шкоди, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 16.09.2004 між ПАТ «АК Промислово-інвестиційний банк» і ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () укладено договір мультивалютного кредиту № 204, з метою забезпечення якого був укладений договір іпотеки від 15.10.2004 № 236 предметом якого були майнові права на нерухоме майно, а саме житлово-суспільний комплекс - блок «А», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 58. Однак посадові особи ТОВ фірма «Консоль ЛТД» протягом 2003 року, тобто до укладання договору іпотеки від 15.10.2004 № 236 уклали ряд договорів з 96 фізичними особами про спільну діяльність з пайової участі у завершенні будівництва зазначеного житлового комплексу. Таким чином посадові особи ТОВ фірма «Консоль ЛТД» надали завідомо неправдиву інформацію банку з метою отримання кредиту, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування отримано відомості про причетність службових осіб ТОВ фірма «Консоль ЛТД» до заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, що належать ПАТ «Промінвестбанк» у великих розмірах та встановлено, що ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () має в філії «Кримське Центральне відділення ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 324430) наступні розрахункові рахунки, а саме: № 0616 в українській гривні; № 0616 в євро; № 0616 в українській гривні; № 0616 в українській гривні; № 0616 в доларах США; № 0616 в євро; № 0616 в українській гривні; № 0616 в російських рублях; № 0616 в російських рублях; № 0616 в доларах США; № 0616 в євро; № 0616 в українській гривні; № 0616 в німецькій марці; № 0616 в російських рублях; № 0616 в доларах США; № 0616 в євро; № 0616 в українській гривні; № 0616 в українській гривні; № 0616 в українській гривні; № 0851 в українській гривні; № 0616 в українській гривні; № 0616 в українській гривні; № 0616 в українській гривні; № 0616 в українській гривні; № 0616 в українській гривні; № 0851 в українській гривні; № 0616 в євро; № 0616 в українській гривні; № 0616 в євро; № 0616 в українській гривні; № 0616 в українській гривні; № 0616 в євро; № 0616 в російських рублях; № 0616 в російських рублях; № 0616 в доларах США; № 0616 в євро; № 0616 українській гривні; № 0616 в українській гривні; № 0616 в українській гривні; № 0616 в українській гривні; № 0616 в євро; № 0616 в євро; № 0616 в українській гривні; № 0616 в доларах США; № 0616 в доларах США; № 0616 в українській гривні; № 0616 в російських рублях; № 0616 в доларах США; № 0616 в євро; № 0616 в українській гривні; № 0616 в українській гривні; № 0616 в українській гривні.

Слідчий Ющенко О.В., включений до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, в судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник філії «Кримське Центральне відділення ПАТ «Промінвестбанк», у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні банку та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000188.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тячівського РВУ МВС України в Закарпатській області Кадару Богдану Івановичу тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копій документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії «Кримське Центральне відділення ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 324430, юридична адреса: м. Сімферополь, вул. Севастопольська, 10), а саме:

всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ фірма «Консоль ЛТД» (), копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в російських рублях, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в німецькій марці, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0851 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0851 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в російських рублях, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в доларах США, № 0616 в доларах США, № 0616 в українській гривні, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в філії «Кримське Центральне відділення ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 324430);

анкет клієнта банку ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () по банківських рахунках № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в російських рублях, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в німецькій марці, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0851 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0851 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в російських рублях, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в доларах США, № 0616 в доларах США, № 0616 в українській гривні, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в філії «Кримське Центральне відділення ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 324430), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в російських рублях, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в німецькій марці, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0851 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0851 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в російських рублях, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в доларах США, № 0616 в доларах США, № 0616 в українській гривні, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в філії «Кримське Центральне відділення ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 324430), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про находження та використання коштів по банківських рахунках ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в російських рублях, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в німецькій марці, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0851 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0851 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в російських рублях, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в доларах США, № 0616 в доларах США, № 0616 в українській гривні, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в філії «Кримське Центральне відділення ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 324430), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в російських рублях, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в німецькій марці, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0851 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0851 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в російських рублях, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в доларах США, № 0616 в доларах США, № 0616 в українській гривні, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в філії «Кримське Центральне відділення ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 324430) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

юридичної справи ТОВ фірма «Консоль ЛТД» ();

договорів укладених ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в російських рублях, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в німецькій марці, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0851 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0851 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в російських рублях, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в доларах США, № 0616 в доларах США, № 0616 в українській гривні, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в філії «Кримське Центральне відділення ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 324430), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ фірма «Консоль ЛТД» () № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в російських рублях, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в німецькій марці, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0851 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0851 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в російських рублях, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в євро, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в доларах США, № 0616 в доларах США, № 0616 в українській гривні, № 0616 в російських рублях, № 0616 в доларах США, № 0616 в євро, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні, № 0616 в українській гривні та інших банківських рахунках, відкритих зазначеним суб'єктом підприємницької діяльності в філії «Кримське Центральне відділення ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 324430), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21935/13-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СВ Чернігівського МВ УМВС України в Чернігівській області Ющенку О.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

11.10.2013