Справа № 138/1097/15-к
Провадження №:1-кс/138/123/15

УХВАЛА
Іменем України
14 травня 2015 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000616 від 03.09.2014,-

ВСТАНОВИВ:
23.04.2015 слідчий ОСОБА_4 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

досудовим слідством встановлено, що 26.08.2014 біля 12:51 годин, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу міні-мийки на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1300 гривень, належних ОСОБА_5 .

За вказаним фактом 03.09.2014 розпочато досудове розслідування, відомості про яке, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000616, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 22 серпня 2014 року на сайті Сландо в мережі Інтернет, він знайшов оголошення по продажі міні-мийки за грошові кошти в сумі 1300 гривень, оголошення було зареєстровано в м. Кримінець Тернопільської області, та був розміщений мобільний контактний телефон ( НОМЕР_1 ), особу з якою необхідно зв`язатися звали ОСОБА_6 . На вказаний номер він зателефонував і в телефонній розмові чоловік представився йому на ім`я ОСОБА_6 , розповів про якість товару, його функціональність, дав відповіді на всі його запитання відносно товару і все що було сказано його влаштовувало. Так як на передодні мали бути святкові дні то вони домовилися провести операцію купівлі-продажу після святкових днів, на 26.08.2014 року.

26.08.2014 біля 10:00 години він знову по телефону зв`язався з ОСОБА_6 і сказав, що готовий оплатити всю суму за товар, ОСОБА_6 надав йому в телефонній розмові номер картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ), яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . Цього самого дня 0 12:51 годин у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 по вулиці Стависька він через термінал вказаного банку на вищезазначений рахунок перевів грошові кошти в сумі 1300 гривень з особистого рахунку ( НОМЕР_3 ). Після цього він знову зателефонував до ОСОБА_6 і сказав, щоб він перевірив свій рахунок, а ОСОБА_6 в свою чергу сказав, щоб він відправив йому смс на ( НОМЕР_1 ) з своїми координатами. Тоді він ще раз набрав ОСОБА_6 і сказав що скинув смс зі своїми координатами, ОСОБА_6 сказав що все прийде через ІНФОРМАЦІЯ_3 . На протязі дня він ще кілька разів телефонував до ОСОБА_6 , але абонент уже був вимкнений і по цей час. Він звернувся в службу підтримки ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання будь-якої інформації про даного абонента, але йому порадили звернутися до ОВС що він і зробив.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо руху коштів з банківської карти ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 належної ОСОБА_5 НОМЕР_3 , станом на 26.08.2014 року а також руху коштів з картки НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 , на яку було здійснено перевід грошових коштів, та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване в АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: руху коштів з банківської карти ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 належної ОСОБА_5 НОМЕР_3 , станом на 26.08.2014 року, а також руху коштів з картки НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 , станом на 26.08.2014 на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, та можливість вилучення даних документів слідчому слідчого відділення Дніпропетровського міського Управління ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_9 клопотання підтримав.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим та прокурором доведено, що отримані в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення місця перебування осіб, які вчинили злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Дніпропетровського міського Управління ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо руху коштів з банківської карти ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 належної ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , станом на 26.08.2014 року, а також руху коштів з картки № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 , станом на 26.08.2014 на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки, на яку було здійснено перевід, та можливість вилучення даних документів, які зберігаються у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому в АДРЕСА_1 .

Дана ухвала діє до 14 червня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: