Справа № 4-669/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.10.2011 року м.Суми

Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 розглянувши матеріали за поданням старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів в банківській установі, -

В С Т А Н О В И В :

Подання мотивується тим, що у провадженні слідчого відділу ПМ ДПА в Сумській області знаходиться кримінальна справа № 11280966 та яка порушена за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст. 366 КК України щодо службових осіб ТОВ «Вотекс-Спецмонтаж-Плюс» за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службового підроблення, використання підроблених документів та відносно невстановлених осіб за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України по факту підроблення документів щодо здійснення господарської діяльності підприємства ТОВ «Леміш Груп».

Слідством встановлено, що службові особи ТОВ Вотекс-Спецмонтаж-Плюс, у червні 2010 року, за даними бухгалтерського та податкового обліку відобразили підроблені невстановленими особами документи щодо отримання будівельно-монтажних робіт від ТОВ Леміш Груп (м. Київ, код. 36521019), внаслідок чого підприємством не було сплачено до бюджету податку на додану вартість в особливо великих розмірах на суму 2 792 935, 40 грн. Також встановлено, що ТОВ Вотекс-Спецмонтаж-Плюс (м. Суми, код.32779006) у 2010 році мало поточний рахунок № НОМЕР_1, відкритий у Сумської обласної дирекції АТ Райффайзен банк Аваль (МФО 337483).

На даний час виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1, відкритому ТОВ Вотекс-Спецмонтаж-Плюс (м. Суми, код.32779006) у Сумської обласної дирекції АТ Райффайзен банк Аваль (МФО 337483) за період з дати відкриття рахунку по дату останньої операції та виїмки документів щодо відкриття та використання рахунку (заяв, наказів, договорів, карток зі зразками підпису та печатки, тощо), з метою всебічного, повного та обєктивного проведення досудового слідства.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, тому що зазначені у поданні документи мають значення для встановлення всіх обставин справи і можуть бути доказами в підтвердження скоєння злочинних дій.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Розкрити банківську таємницю і надати дозвіл співробітникам ОВС СВ ПМ ДПА в Сумській області на виїмку документів, що містять банківську таємницю по ТОВ Вотекс-Спецмонтаж-Плюс (м. Суми, код.32779006) в приміщенні Сумської обласної дирекції АТ Райффайзен банк Аваль (МФО 337483) за адресою м. Суми, пл. Незалежності,1, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів (з розшифровкою дати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), які направляли або яким направлялись грошові кошти; номерів рахунків одержувачів чи відправників таких коштів та повної назви банків, які відправляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначенням підстав перерахування грошових коштів) по рахунку ТОВ Вотекс-Спецмонтаж-Плюс № НОМЕР_1, за період з дати відкриття рахунків по дату останньої операції (на паперових та електронних носіях);

-документів юридичної справи (заяв, наказів, договорів, карток зі зразками підпису та печатки ТОВ Вотекс-Спецмонтаж-Плюс), інших банківських документів, щодо відкриття та використання поточного рахунку № НОМЕР_1;

-чеків на видачу готівкових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя М.В. Кондратенко