пр. № 1-кс/759/1338/15
ун. № 759/5113/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0009670 від 30.10.2014 старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
До Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло подання головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб Українського консорціуму « ОСОБА_6 » (надалі по тексту УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

За даним фактом СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві відкрито кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009670 від 30.10.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувало виконавче провадження з примусового виконання наказу Господарського суду м. Києва від 13.08.2010 у справі № 4/167-6/377 про зобов`язання УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відшкодувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (надалі по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »)(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень.

08.12.2010 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та надано строк для добровільного виконання УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рішення суду.
У зв`язку з невиконанням посадовими особами УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 4/167-6/377 від 13.08.2010, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 на його адресу 08.06.2011, 05.07.2011, 28.08.2014 та 15.09.2014 направлялись вимоги у встановлений строк, останній раз до 22.09.2014, виконати судове рішення відшкодувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень. Проте, станом на сьогоднішній день посадові особи УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) добровільно вказане судове рішення не виконали та не вчинили жодної дії, спрямованої на відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номінальної вартості нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що надається у режимі вільного доступу на офіційному сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МЮ України, УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_8 27.12.1996, номер запису 1 002370, керівником якого є ОСОБА_7 .
Відповідно до Конституції України (ч. 5 ст. 124 та п. 9 ч. 3 ст. 129) одним із основних принципів судочинства є обов`язковість рішень суду, тому судові акти (рішення, вироки, ухвали, постанови) є обов`язковими до виконання на всій території України. Недотримання цього принципу порушує діяльність органів правосуддя, перешкоджає виконанню судових актів і тягне за собою відповідальність за злочин, передбачений ст. 382 КК України.

З метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, необхідно встановити чи мали реальну можливість посадові особи УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виконати наказ Господарського суду м. Києва № 4/167-6/377 від 13.08.2010 про зобов`язання відшкодувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) номінальну вартість нереалізованих облігацій в кількості 1806 штук у сумі 9 030 000,00 гривень.

Так, в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0009670, встановлено рахунки УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Для встановлення, чи володіло УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коштами достатніми для погашення заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 потрібно дослідити відомості та документи, що становлять банківську таємницю УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Також, для проведення документального аналізу фінансово-господарської діяльності та проведення позапланової документальної перевірки, які будуть доручені співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_10 , потрібні документи, в яких буде відображено фінансово-господарська діяльність УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вище викладене свідчить про те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно неупереджено дослідити обставини провадження, як того вимагає ст. 9 КПК України, тому для проведення відповідних перевірок, та для отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо,

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162,309 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_4 , - задовольнити.

2. Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_4 , або за письмовим дорученням співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) щодо оригіналів юридичної справи та оригіналів документів УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відображають рух коштів по наступним банківським рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 (по всім наявним кодам валют), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дня відкриття рахунку по дату оголошення ухвали. Оригіналів банківських документів УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), копій паспортів засновників та службових осіб Товариства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по наступним банківським рахункам: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 (по всім наявним кодам валют), який належить УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дня відкриття рахунку по дату проведення виїмки;

- договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

1)
Тимчасовий доступ до документів, які становить банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (здійснення їх виїмки).

2) При відсутності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю щодо УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 ) щодо копій документів УК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаних в частині 1.

3) Тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю надати у формі їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (здійснення їх виїмки).

4.Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1