Справа 727/3782/13-к
Провадження №1-кс/727/880/13
Ухвала

Іменем України

30 квітня 2013 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Мамчина П.І.

при секретарі - Колотило A.B.

сторони кримінального провадження:

слідчий - Лавренюк Т.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області майора юстиції Лавренюк Т.А. про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 26.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК У країни, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області майор юстиції Лавренюк Т.А. з клопотанням, яке погоджено з старшим прокурором відділу наглядової діяльності прокуратури Чернівецької області радником юстиції Левчуком О.С., про надання тимчасового доступу та вилучення документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 26.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК У країни.

В клопотанні посилається на те, що впродовж 2010-2012 року службові особи Романківського відділення ЧФ ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_3 та ОСОБА_4, заволоділи коштами банку на свою користь. Незаконні касові операції здійснювалися на підставі видаткових та прибуткових касових документів, які містили в собі нерозбірливі підписи від імені вкладників та від імені працівника Романківського відділення. Серед вказаних документів містяться і видаткові та прибуткові касові документи по:

● банківському рахунку ОСОБА_5 від 27.11.11р. - 2200 грн.;

● по банківському рахунку ОСОБА_6 від 12.08.11 - 867 грн. від 13.09.11 - 856 грн., від 11.11.11 - 876 грн.

● по банківському рахунку ОСОБА_7, від 28.02.12 p.- 995 грн.;

● по банківському рахунку ОСОБА_8 від 29.09.10 р.- 2200 грн., від 26.10.10 - 850 грн.;

● - по банківському рахунку ОСОБА_9 від 14.03.12 р. - 1 500 грн., від 12.04.12 р.-900 грн.;

● - по банківському рахунку ОСОБА_10 від 21.03.12 р. - 920 грн.; від 21.03.12 р.- 930 грн.

Вказує, що згідно відповіді ведучого спеціаліста ДБ по Чернівецькому регіону Приватбанку № 25/2013 від 01.04.13 року зазначено про знаходження вказаних первинних касових документів у архіві ЧГО ЗГРУ ПАТ "Приватбанк" за адресою: м. Чернівці, вул. Стасюка, 30.

Зазначає, що з метою з'ясування ким були виконані підписи на видаткових та прибуткових касових документах у кримінальному провадженні необхідно призначити додатково судово-почеркознавчу експертизу і документи, шо знаходяться в архіві зазначеної установи необхідні для проведення вказаної експертизи, а тому просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк", будучи належним чином повідомленим про день та час судового засідання, до суду не з'явився.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000013 від 26.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК У країни, згідно яких: впродовж 2010-2012 року службові особи Романківського відділення ЧФ ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_3 та ОСОБА_4, заволоділи коштами банку на свою користь. Незаконні касові операції здійснювалися на підставі видаткових та прибуткових касових документів, які містили в собі нерозбірливі підписи від імені вкладників та від імені працівника Романківського відділення.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у ЧФ ПАТ КБ "Приватбанк" має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей підлягає задоволенню , оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема для проведення почеркознавчих експертиз.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області майору юстиції Лавренюк Т.А. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які містять інформацію по:

● -банківському рахунку ОСОБА_5 від 27.11.11р.;

● -по банківському рахунку ОСОБА_6 від 12.08.11 від 13.09.11 - 856 грн., від 11.11.11 - 876 грн.

● -по банківському рахунку ОСОБА_7, від 28.02.12 p.;

● -по банківському рахунку ОСОБА_8 від 29.09.10 р.- 2200 грн., від 26.10.10;

● - по банківському рахунку ОСОБА_9 від 14.03.12 р.., від 12.04.12 р.;

● - по банківському рахунку ОСОБА_10 від 21.03.12 р.; від 21.03.12 р., що знаходяться в архіві ПАТ КБ "Приватбанк" по західному регіону за адресою: м. Чернівці, вул. Стасюка, 30.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановления.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мамчин П.І.