Справа № 161/784/15-к
Провадження № 1-кс/161/217/15
У Х В А Л А
про застосування запобіжного заходу
м. Луцьк 22 січня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у виді застави відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (адреса проживання: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №№0000036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.205 ч.1, 212 ч.3, 27 ч.5-212 ч.3, 366 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про застосування запобіжного заходу - застави щодо підозрюваного ОСОБА_5 ..

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 у січні 2012 року придбав суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) СВК Кортеліський з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ Інтер-Мол, яка полягала в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість, а також у період з квітня по жовтень 2012 року, як службова особа голова СВК Кортеліський за попередньою змовою групою осіб, а саме з директором ТОВ Інтер-Мол ОСОБА_6 вчинив пособницькі дії які виразились у сприянні в умисному ухиленню ТОВ Інтер-Мол від сплати податку на додану вартість та полягали в наданні порад та засобів, а також усуненню перешкод у протиправному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість для такого товариства, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України у квітні-жовтні 2012 року коштів в розмірі 4 131 481,19 грн.. Крім того, він же будучи службовою особою головою СВК Кортеліський, у період з квітня по жовтень 2012 року вчинив службове підроблення, склавши та видавши завідомо неправдиві офіційні документи, а також внісши до офіційних документів завідомо неправдиві відомості про обсяги реалізованої власно виготовленої продукції СВК Кортеліський в адресу ТОВ Інтер-Мол, які надали змогу протиправно сформувати податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ Інтер-Мол та при цьому ухилитися від сплати такого податку, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету податку на додану вартість в розмірі 4 131 481,19 грн..

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який вважає, що наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.205 ч.1, 212 ч.3, 27 ч.5-212 ч.3, 366 ч.1 КК України, викладені у клопотанні обставини є достатніми для переконання, що жоден із більш мяких запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України, враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, не може запобігти його можливості перешкодити кримінальному провадженню шляхом переховування від органів досудового розслідування, а також вчинити інші кримінальні правопорушення, думку підозрюваного, який не заперечував щодо обрання запобіжного заходу у вигляді застави, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст.177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

З повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.205 ч.1, 212 ч.3, 27 ч.5-212 ч.3, 366 ч.1 КК України, доданого до клопотання вбачається, що гр. ОСОБА_5 у встановленому законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.205 ч.1, 212 ч.3, 27 ч.5-212 ч.3, 366 ч.1 КК України. Дані про складення письмового повідомлення про підозру, з зазначенням особи підозрюваного гр. ОСОБА_5 суду надані.

Зважаючи, що матеріалами клопотання стверджується вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.205 ч.1, 212 ч.3, 27 ч.5-212 ч.3, 366 ч.1 КК України, наявні ризики, визначені ст.177 КПК України, санкція тяжчої статті, за якою підозрюється ОСОБА_5 передбачає покарання від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, на думку суду, більш м`який запобіжний захід, передбачений ст.176 КПК України, не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно, обираючи розмір застави, враховується обставини кримінального правопорушення, майновий та сімейний стан підозрюваного, зокрема те, що він одружений та на його утриманні перебуває четверо неповнолітніх дітей, раніше не судимий, а також те, що визначений розмір достатньою мірою буде гарантувати виконання ним покладених обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись ст.176-178, 182 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді застави в розмірі 24 360 (двадцять чотири тисячі триста шістдесят) грн.

Згідно ч.6 ст.182 КПК України, не пізніше 5-ти (п`яти) днів з дня обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді застави, він зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Заставу в розмірі 24 360 (двадцять чотири тисячі триста шістдесят) гривень внести на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації України в Волинській області: , депозитний рахунок № 0983, банк ГУДКСУ у Волинській області МФО 803014.

Невчинення зазначених дій у встановлений строк є підставою для розгляду питання про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 іншого запобіжного заходу.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на підозрюваного наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від прямого чи опосередкованого спілкування з свідками 2094 фізичними осами здавачами молока, список яких додається, а також свідками ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12

- здати на зберігання до УДМС у Дніпропетровській області (пл. Червона, 2-А, м. Дніпропетровськ) свій паспорт для виїзду за кордон.

Обовязки, визначені ухвалою суду, покладаються на підозрюваного ОСОБА_5 згідно ст.194 ч.6 КПК України, на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжено за клопотанням прокурора.

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_5 ..

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1