ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/3150/2013
УХВАЛА

28 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської Болкарьова Є.С., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2013 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 12.07.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Орган з сертифікації "Промстандарт" (), яке зареєстроване виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, Бабушкінський район, Дніпропетровська область від 05.10.2009 р. за № 4052092, перебуває на податковому обліку в Кіровському районі м. Дніпропетровська, Дніпропетровській області ДПС, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська д.56 кв.2,3, діючи навмисно в період з 01.01.2009 року по 31.06.2013 рік, здійснювали безтоварні фінансово-господарські операції між підприємствами контрагентами, які мають ознаки фіктивності, в тому числі з ПП "АТМ" (), та іншими контрагентами з ознаками фіктивності які входять в ланцюг зв'язаних підприємств, а саме під хибними (фіктивними) документами були оформлені неіснуючі (вигадані) операції з наданням послуг та придбанням ТМЦ, з дотриманням встановлених реквізитів і процедур, чим порушили п.180.1ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п.183.2 ст. 183, п. 185.1 ст. 185, п.188.1 ст. 188 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, навмисне ухилилися від сплати податків на додану вартість в сумі 793 тис. грн. Таким чином дії посадових осіб ТОВ "Орган з сертифікації "Промстандарт" () призвели до не донарахування до бюджету податків, на вказану суму, що є значним розміром.

Також встановлено, що бухгалтерська документація та "тіньова" бухгалтерська документація ТОВ "Орган з сертифікації "Промстандарт" () разом з документи підконтрольних підприємств, які використовуються в схемах мінімізації та ухилення від сплати податків знаходяться у офісі розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 16, яке згідно інформаційної довідки № 6476647 від 19.07.2013 р. реєстраційній служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, належить юридичним особам СПК УкрТоргСтой () та ТОВ "НЗ - Інвест".

На підставі викладеного, прокурор, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в службових, промислових та підсобних приміщеннях які використовуються підприємством ТОВ "Орган з сертифікації "Промстандарт" () за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Героїв Сталінграду, буд. 16.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №0000062, вважаю клопотання прокурора не обґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження не дають підстав дійти до висновку, що проведення зазначеної слідчої дії, є доцільним та необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської Болкарьова Є.С., про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий