Справа №639/8309/15-к
Провадження №1-кс/639/1059/15

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000080 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
16 вересня 2015 року до Жовтневого районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_4 із клопотанням, яке погоджене із прокурором Жовтневого району м. Харкова ОСОБА_5 , про надання права тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: правовстановлюючі документи щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності чи користування будівлями та прилеглими земельними ділянками за адресою: АДРЕСА_2 ; господарських договорів, пов`язаних із встановленням, зміною чи припиненням правовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », насамперед щодо надання останнім права володіння, користування чи розпорядження нежитловими будівлями та земельною ділянкою, розташованою за вказаною адресою, а також щодо надання різного роду послуг згідно з видами діяльності пов`язаних з використанням вказаної земельної ділянки та об`єктів нерухомого майна; статутних документів щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про керівний склад та робітників, їх загальну чисельність, П.І.Б., адреси проживання, посади, дані про прийняття на роботу га призначення на відповідні посади, функціональні обов`язки, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000080 від 28.08.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України, за фактом самовільного зайняття земельної ділянки.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно, без отримання необхідних правовстановлюючих документів, зайняли та використовують земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , орієнтованою площею 0,2104 га, чим завдали істотної шкоди інтересам територіальної громади м. Харкова.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що працює в ІНФОРМАЦІЯ_3 з серпня 2013 року та на підставі довіреності від 29.12.2014 року №08-11/4848/2-14, підписаної Харківським міським головою ОСОБА_7 , він уповноважений ІНФОРМАЦІЯ_4 бути представником і вести від її мені справи в органах прокуратури, віднесених до повноважень ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також для виконання доручення йому надано право підписувати заяви, скарги, позови та інші документи від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 .
ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до ст.189 Земельного кодексу України здійснені заходи самоврядного контролю з питань використання та охорони земель територіальної громади, додержанням земельного законодавства, за результатами яких встановлені факти використання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки площею 0,2317 га по АДРЕСА_2 без правової підстави.
Згідно листа Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 03.09.2014 року №6503, право власності на нежитлову будівлю літ. «А-1» загальною площею 213,1 кв.м. по АДРЕСА_2 зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 08.04.2002 року приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за №1481 та акту приймання-передачі від 29.04.2002 року.
З метою визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки площею 0,2317 га по АДРЕСА_2 , 02.09.2015 року в присутності інженера-геодезиста ОСОБА_9 та інженера землевпорядника ОСОБА_10 спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_5 було обстежено зазначену земельну ділянку та проведено її кадастрову зйомку, про що складено відповідний акт, згідно якого ця земельна ділянка огороджена та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літ. «А-1». Заходами самоврядного контролю встановлено, що речові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельну ділянку не зареєстровані, останнє не набуло належних прав власності або користування щодо земельної ділянки по АДРЕСА_2 , а тому використовує земельну ділянку без правових підстав, що підтверджується листами ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.08.2014 року №4014/08 та ІНФОРМАЦІЯ_6 від 31.10.2014 року №11546/0/225-14.
Відповідно до ст.206 Земельного кодексу України, використання землі в Україні є платним. Об`єктом плати за землю є земельна ділянка. Плата за землю справляється відповідно до закону. Статтею 14 Податкового кодексу України визначено, що плата за землю - це податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності.
До 01.01.2002 року всі землі України, за винятком земель, переданих у колективну і приватну власність, перебували у державній власності (ч.1 ст.4 Земельного кодексу України в редакції від 18.12.1990 р.). З 01.01.2002 року та по теперішній час усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної власності, перебувають у комунальній власності (ч.2 ст.83 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р.).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є власником та постійним землекористувачем земельної ділянки, а тому, не є суб`єктом плати за землю у формі земельного податку, при цьому, єдина можлива форма здійснення плати за землю для нього, як землекористувача, є орендна плата, що встановлено ст.14.1.72 ПК України. Податковим кодексом України визначено, що орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є обов`язковим платежем, а його розмір визначається на підставі законодавчих актів, тобто є регульованою ціною, що встановлено ст.ст.14.1.36, 14.1.125, 288.5 ПК України.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2011 року не сплачує за користування земельною ділянкою по АДРЕСА_2 плату за землю, що доводиться листом ІНФОРМАЦІЯ_9 від 02.10.2014 року №12814/10/20-33-15-04-17.
Таким чином, не здійснення плати за землю у законодавчо встановленому розмірі (по звичайним цінам) за використання земельної ділянки призвело до фактичного безоплатного отримання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуг з користування земельною ділянкою та, як наслідок - одержання доходів в результаті використання цієї земельної ділянки, та як результат - завдання матеріальної шкоди інтересам територіальної громади в розмірі плати за землю.
Розмір доходу від безпідставно набутого майна, який підлягає відшкодуванню з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахований міською радою в сумі 1 517 164,8 грн., виходячи з розміру орендної плати за землю.
Департаментом на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово направлялися листи, а саме: 17.09.2014 року Департаментом на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено лист за №В-1006/14, яким запропоновано надати документи стосовно права власності (користування) земельною ділянкою по АДРЕСА_2 та також відомості щодо плати за землю, а також попереджено про направлення Департаментом документів до правоохоронних органів. 03.10.2014 року Департаментом на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено попередження за №П-258/14, яким запропоновано надати документи щодо фактичної оплати за користування зазначеною вище земельною ділянкою (земельний податок, орендна плата тощо) за останні три роки. 13.11.2014 Департаментом на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено претензію за №53/14 щодо досудового врегулювання господарського спору (в порядку ст. 6 ГПК України), якою повідомлено, що Департаментом буде подано до суду позовну заяву про повернення безпідставно набутого майна (земельної ділянки площею 0,2317 га по АДРЕСА_2 ) та відшкодування доходів, які одержані від цього майна, у разі не врегулювання зазначеного питання. Однак, на жодний із листів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Департаменту відповідь так і не надійшла.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 31.10.2014 року державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведено 03.04.2002, керівником є ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Основним видом діяльності є надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна. В результаті несплати керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » плати за землю місцевий бюджет позбавлений можливості отримати кошти за використання майна територіальної громади міста Харкова. Відповідно до акту обстеження та визначення меж, площі та конфігурації земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , складеного 02.09.2015 року встановлено, що на підставі розпорядження Харківського міського голови від 23.07.2001 року №1321 право користування вищезазначеною земельною ділянкою переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для експлуатації та обслуговування складу паливно-мастильних матеріалів строком до 31.12.2023 року. (Договір на право тимчасового користування землею від 15.11.2001 року № 2564). На підставі договору купівлі-продажу від 08.04.2002 року №1481 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано право власності на нежитлову будівлю літ. «А-1» загальною площею 213,1 кв.м.
На підставі рішення 27 сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 4 скликання від 24.11.2004 року № 191/04 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано в оренду вищезазначену земельну ділянку для реконструкції нежитлової будівлі з прибудовами і надбудовою другого поверху (з влаштуванням додаткових входів) під магазин непродовольчих товарів з виставочною залою і офісом та будівництва цеха по виготовленню меблів, складських приміщень і гаражних боксів по АДРЕСА_2 з виділенням черг: 1 черга (911,5 кв. м.) - реконструкція нежитлової будівлі під магазин непродовольчих товарів з виставочною залою і офісом до 01.12.2006р.; II черга (1404,8 кв. м.) - будівництво цеху по виготовленню меблів, складських приміщень і гаражних боксів - до 01.12.2007 (але не пізніше прийняття об`єкту до експлуатації) та її подальшої експлуатації до 01.12.2029 року. Цим же рішенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » припинено право тимчасового користування землею загальною площею 0,2317 га за вказаною вище адресою за його добровільною відмовою (лист від 30.04.2002 № 49).
Рішення 27 сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 4 скликання від 24.11.2004 року №191/04 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконано. Право користування зазначеною земельною ділянкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не оформлено. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 08.04.2002 року та по теперішній час використовується зазначена земельна ділянка без права власності або користування та без державної реєстрації цих прав у відповідності до ст.125 Земельного кодексу України. Обстеженням та кадастровою зйомкою на місцевості встановлено, що земельна ділянка по АДРЕСА_2 , площею 0,2317 га. огороджена і використовується для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі літ. «А-1».
Таким чином, встановлено, що розмір шкоди, спричиненої територіальній громаді м.Харкова внаслідок використання самовільно зайнятої земельної ділянки за вказаною адресою площею 0,2317 га складає 1 370 240, 89 грн. Місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на даний час за адресою: АДРЕСА_2 , знаходиться та використовує нежитлову будівлю літ. «А-1» представництво №8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основним видом економічної діяльності якої є інша допоміжна діяльність у сфері транспорту. Місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Враховуючи наведене, у органу досудового розслідування є обгрунтоване припущення того, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » склались договірні відносини щодо користування нежитловою будівлею літ. «А-1» за вказаною адресою, що має бути перевіреним на предмет можливого неправомірного надання з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права користування земельною ділянкою на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладення відповідних договорів.
У клопотанні слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчинення діяння, необхідно отримати доступ до документів, без яких неможливо провести почеркознавчу експертизу та прийняти рішення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, необхідно отримати доступ до документів, без яких неможливо провести почеркознавчу експертизу та прийняти рішення по даному кримінальному провадженню.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якого вони знаходяться.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000080 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України, інші надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) необхідні для кримінального провадження речі та документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 2) ці відомості можуть бути використані як докази; 3) іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Отримання витребуваної інформації (документів) є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підстав викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000080 від 28.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.197-1 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до правовстановлюючих документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності чи користування будівлями та прилеглими земельними ділянками за адресою: АДРЕСА_2 ; господарських договорів, пов`язаних із встановленням, зміною чи припиненням правовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », насамперед щодо надання останнім права володіння, користування чи розпорядження нежитловими будівлями та земельною ділянкою, розташованою за вказаною адресою, а також щодо надання різного роду послуг згідно з видами діяльності пов`язаних з використанням вказаної земельної ділянки та об`єктів нерухомого майна; статутних документів щодо створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про керівний склад та робітників, їх загальну чисельність, П.І.Б., адреси проживання, посади, дані про прийняття на роботу та призначення на відповідні посади, функціональні обов`язки, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.10.2015 року.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1