Справа № 640/2900/13-к
н/п 1-кс/640/1232/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Єфіменко Н.В., при секретарі Васалатій К.Є., за участю слідчого Гиренко Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СУ ДПС у Харківській області Гиренко Н.А. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000040 від 18.01.2013р. за ознаками ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

19 лютого 2013р. слідчий СУ ДПС у Харківській області Гиренко Н.А. звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Соломко Н.А., про надання дозволу на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 - за місцем реєстрації ОСОБА_2, з метою виявлення і вилучення документів, предметів СГД ТОВ «Іскравек агро» № 35585988 ПП «Нью Вері» № 37458083, ПП «Нью Вері Люкс» № 37458074, ТОВ «Аккордо» № 31799409, ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2, а саме: договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чекові книжок, платіжні картки та інших платіжні документи, засоби доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації (у тому числі комп'ютерна техніка) на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2010 по 04.02.2013, які мають значення для досудового розслідування.

Підставами для обшуку слідчий зазначила, що директор СГД ТОВ «Іскравек агро» № 35585988 - ОСОБА_2 в період з 01.01.2011 по 31.12.2012 придбавав товар, а саме: агрохімічну продукцію без урахування податку на додану вартість, який в подальшому використовував для виробництва фунгіцидів, протравлевателів та інше. З метою ухилення від сплати податків, ОСОБА_2 частину виготовленої продукції СГД ТОВ «Іскравек агро» реалізовував без відповідних податкових та бухгалтерських документів, через «підконтрольних» йому приватних підприємців, при цьому реєстр виданих та отриманих податкових накладних не вівся, податки з реалізованої продукції в бюджет держави не сплачував. Також встановлено, що ОСОБА_2 легалізовані кошти, отриманні від вказаної діяльності, використовував при здійсненні аналогічної діяльності від імені ПП «Нью Вері» № 37458083, ПП «Нью Вері Люкс» № 37458074, ТОВ «Аккордо» № 31799409, ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1. Так, ПП «Нью Вері», ПП «Нью Вері Люкс» № 37458074, ТОВ «Аккордо» № 31799409, ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1 здійснюють фінансово-господарську діяльність по виробництву верхнього одягу. ОСОБА_2 придбавав тканину та фурнітуру, без урахування ПДВ, які в подальшому використовувалися для виробництва верхнього одягу ПП «Нью Вері» № 37458083, ПП «Нью Вері Люкс» № 37458074, ТОВ «Аккордо» № 31799409, ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1. З метою ухилення від сплати податків, частину виготовленої продукції вказаних підприємств ОСОБА_2 реалізував в магазинах м.Харкова та Харківської області за допомогою «підконтрольних» йому приватних підприємців, при цьому реєстр видатних та отриманих податкових документів не вівся, податки з реалізованої продукції в бюджет держави не сплачував. Також зазначає, що ОСОБА_2 здійснює вказану діяльність через «підконтрольну» йому особу ОСОБА_4, а саме- через ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2.

01.02.13 року до СУ ДПС у Харківській області з ВПМ Західної МДПІ надійшов рапорт, про те, що за місцем реєстрації ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 зберігається частина бухгалтерських та податкових документів СГД ТОВ «Іскравек агро» № 35585988 ПП «Нью Вері» № 37458083, ПП «Нью Вері Люкс» № 37458074, ТОВ «Аккордо» № 31799409, ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 чорнові записи зазначених підприємств, в яких містяться відомості про ведення подвійної бухгалтерії СГД ТОВ «Іскравек агро» № 35585988 ПП «Нью Вері» № 37458083, ПП «Нью Вері Люкс» № 37458074, ТОВ «Аккордо» № 31799409, ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2, факсиміле підписів і печатки різних підприємств, за допомогою яких складалися фіктивні бухгалтерські та податкові документи.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні транспортному засобі.

В наданих матеріалах міститься достатньо підстав вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 можуть знаходитись предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст..107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 236, 309, 372 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ДПС у Харківській області Гиренко Н.А. про дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000040 від 18.01.2013р. за ознаками ч.3 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 - за місцем реєстрації ОСОБА_2, з метою виявлення і вилучення документів, предметів СГД ТОВ «Іскравек агро» № 35585988 ПП «Нью Вері» № 37458083, ПП «Нью Вері Люкс» № 37458074, ТОВ «Аккордо» № 31799409, ФОП ОСОБА_2 № НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2, а саме: договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чекові книжок, платіжні картки та інших платіжні документи, засоби доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації (у тому числі комп'ютерна техніка) на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2010 по 04.02.2013, які мають значення для досудового розслідування.

Ухвала може бути виконана слідчим до 19.03.2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя