номер справи 711/639/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2013 року м.Черкаси

Придніпровський районний суд м.Черкаси в складі:

головуючого слідчого судді Бассак Т.Є.

при секретарі Папст М.А.

з участю прокурора - Жихарєва Г.А.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Жихарєвим В.А. про надання дозволу на арешт розрахункового рахунку ПП Офіс-2000(м. Черкаси, вул. Горького, 27, ), -

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2013 року ст.слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на арешт розрахункового рахунку ПП Офіс-2000(м. Черкаси, вул. Горького, 27, ).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважае клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що 08.01.2013 в ЄДРДР зареєстровано за №0000020 кримінальне провадження, щодо гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, Російська Федерація, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3, який з метою прикриття незаконної діяльності, використання документів для штучного формування податкового кредиту з ПДВ та надання послуг по переведенню конвертаціїбезготівкових коштів в готівку, шляхом обману та зловживаючи довірою гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_5, жителя ІНФОРМАЦІЯ_6, гр. ОСОБА_4, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_7, Підгороднянське шосе, 8 кв. 4, гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_9, жителя ІНФОРМАЦІЯ_10, гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця та жителя ІНФОРМАЦІЯ_12 та гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_14, жителя с. Матяшовка, Лубенського району, Полтавської області за грошову винагороду, шляхом підроблення реєстраційних документів, зареєстрував на їхнє імя ТОВ АТЗ-Сервісм. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ТОВ Стройбетонукраїнам. Черкаси, бульв. Шевченка, 266, ПП Діловий партнер плюс, м. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ Ателанм. Черкаси, вул. Добровольського, 3, ТОВ Компанія Юнібіт, м. Черкаси, вул. Добровольського, 3 та подальшого підроблення бухгалтерських та звітних документів вказаних субєктів господарювання, оскільки керівники відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності не мають.

Протягом 2011-2012 років діючим підприємствам реальним субєктам економіки через рахунки вказаних фірм переведено безготівкових коштів в готівку близько 500 млн. грн., в результаті чого бюджетом недоотримано близько 100 млн. грн. податку на додану вартість, чим державним інтересам завдано збитків в особливо великих розмірах. У діях ОСОБА_2 вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено інші субєкти підприємницької діяльності, які входять до конвертаційногоцентру та підпорядковані гр. ОСОБА_2, а саме: ТОВ Роял-Консалтинг, АДРЕСА_1, , ПП Ізол, АДРЕСА_2, , ПП Артбуд Вектор, АДРЕСА_3, , ПП Нова-Центр, м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ПП Офіс-2000, м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ПП Виробництво ПРЕССБОЛ-2008, м. Черкаси, вул. Горького, 27, , ТОВ Компанія Восток Інтернейшнл, м. Черкаси, вул. Горького, 27, та ПП Єврофасад-Черкаси, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 266/1, , який використовуючи реквізити та розрахункові рахунки вказаних підприємств, з метою переведення безготівкових коштів в готівку та штучногоформування податкового кредиту з податку на додану вартість, особисто знімає готівкові кошти з розрахункових рахунків даних підприємств, які отримані незаконним шляхом та надає первинні бухгалтерські документи, які підтверджують проведення фіктивних (безтоварних) псевдооперацій. Враховуючи, що розрахунковому рахунку ПП Офіс-2000(м. Черкаси, вул. Горького, 27, ) № НОМЕР_1, відкритому в АБ Укргазбанк, МФО 320478, який може використовуватися ОСОБА_2 в протиправній діяльності, акумулюються значні суми грошових коштів, що мають незаконне походження та нажиті злочинним шляхом, а також є речовими доказами по кримінальному провадженню.

Відповідно до п.3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає до задоволення, а тому керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про надання дозволу на арешт розрахункового рахунку ПП Офіс-2000(м. Черкаси, вул. Горького, 27, ) № НОМЕР_1, який відкритий в АБ Укргазбанк, МФО 320478 з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, в зв'язку з чим, з моменту оголошення ухвали службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та отримання інформації про залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку ПП Офіс-2000(м. Черкаси, вул. Горького, 27, ) № НОМЕР_1 задовольнити.

Накласти арешт на розрахунковий рахунок ПП Офіс-2000(м. Черкаси, вул. Горького, 27, ) № НОМЕР_1, відкритий в АБ Укргазбанк, МФО 320478 з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять, в зв'язку з чим, з моменту оголошення ухвали службовим особам банку припинити всі витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов"язати службових осіб АБ Укргазбанк, МФО 320478 на момент оголошення ухвали надати в письмовому вигляді інформацію про залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку ПП Офіс-2000(м. Черкаси, вул. Горького, 27, ) № НОМЕР_1 та повідомляючи в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на даному рахунку за першим запитом слідчого, на час його надання.

Строк дії цієї ухвали 10 діб з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Суддя: ОСОБА_8