Провадження № 1-кс/592/3237/13

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

26 грудня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Котенко О.А, при секретарі Чайка Т.В, за участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Корнющенка С.С., про дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Суми, вул. Черкаська, 1 за матеріалами кримінального провадження № 0000051

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051, розпочатому 01.06.2013 року за фактом вилучення у приміщеннях ПП «Зевс» за адресою: м.Суми, вул. Черкаська, 1, алкогольних напоїв виробництва ТОВ Лікеро-горілчаний завод «Прайм» із незаконно виготовленими марками акцизного податку, про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст.199 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками регіонального управління департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів у Сумській області 22 31.05.2013 проводилася фактична перевірка з питань дотримання вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв ПП «Зевс» за адресою: м.Суми, вул. Черкаська, 1. Під час перевірки виявлено зберігання на складі ПП «Зевс» алкогольних напоїв, маркованих марками акцизного податку з ознаками підробки. У звязку з цим співробітниками ГВПМ ДПІ у м.Сумах 23.05.2013 року вилучено алкогольну продукцію, що зберігалася в складському приміщенні ПП «Зевс» загальною кількістю 21 тис.958 пляшок.

Згідно висновку експертизи, вилучені в складському приміщенні ПП «Зевс» алкогольні напої марковані підробленими марками акцизного податку.

Встановлено, що між ПП «Зевс» (м. Донецьк) та ТОВ «Декарт СК» (м.Донецьк) укладено договір зберігання №3/05-13 Дк від 16.05.2013 року, відповідно до якого ПП «Зевс» прийняло на зберігання лікеро-горілчану продукцію від ТОВ «Декарт СК». Згідно накладної внутрішнього переміщення на філію №13ВБ00002820 від 18.05.2013 ПП «Зевс» прийняло на зберігання від ТОВ «Декарт СК» горілку «5 капель класична» та «Біленька класична» в кількості 21958 пляшок, а відповідно до накладної внутрішнього переміщення на філію №13ВБ00002820 від 18.05.2013 року зазначені алкогольні напоїв направлено на склад ПП «Зевс» за адресою м.Суми, вул. Черкаська, буд. 1.

Матеріалами провадження доведено, що алкогольні напої в кількості 21958 пляшок в травні 2013 року на адресу складу ПП «Зевс» в м.Суми від ТОВ «Декарт СК» не поставлялася.

Зясовано, що в нежитловому приміщенні ПП «Зевс» за адресою: м. Суми, вул. Черкаська, 1, можливо зберігаються і можуть бути знищені документи щодо здійснення поставок лікеро-горілчаної продукції на адресу складу ПП «Зевс» в м.Сумах, її транспортування та відвантаження, реальних виробників алкогольної продукції, даних про місця підробки марок акцизного податку та осіб причетних до вчинення злочину, інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних чи пом'якшення відповідальності, а також алкогольні напої сумнівного походження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить надати дозвіл на обшук.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки в клопотанні про проведення обшуку є матеріали, які свідчать, що в названому приміщенні можуть знаходитись речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.

За даними реєстраційної служби Сумського міського управління юстиції, нежитлові приміщення по вул. Черкаській, 1 в м. Суми, зареєстровані на праві власності за ЗАТ «Зарічний продторг».

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, ст.30 Конституції України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити частково.

1. Надати дозвіл на обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Суми, вул. Черкаська, 1, право власності на яке зареєстроване за ЗАТ «Зарічний продторг», та яке фактично використовується ПП «Зевс», з метою вилучення: готової алкогольної продукції торгових марок «Біленька» та « 5 капель», які марковані підробленими марками акцизного податку; документів первинного бухгалтерського та податкового обліків (договорів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків, товаротранспортних накладних, сертифікатів, актів приймання-передачі) щодо постачання алкогольних напоїв торгових марок «Біленька» та « 5 капель» на склад ПП «Зевс» у м.Суми та подальшої реалізації зазначеної продукції, документації по інвентаризації алкогольної продукції на підприємстві за 2013 рік.

2. Мотиви надання дозволу на обшук у звязку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі та документи, для виявлення яких проводиться обшук готова алкогольна продукція торгових марок «Біленька» та « 5 капель», які марковані підробленими марками акцизного податку; документи первинного бухгалтерського та податкового обліків (договори, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, товаротранспортні накладні, сертифікати, акти приймання-передачі) щодо постачання алкогольних напоїв торгових марок «Біленька» та « 5 капель» на склад ПП «Зевс» у м.Суми та подальшої реалізації зазначеної продукції, документація по інвентаризації алкогольної продукції на підприємстві за 2013 рік.

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Проведення обшуку доручити слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_1

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя О.А. Котенко