Справа № 4-1952/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2010 року

Зарічний районний суд м. Суми

у складі: головуючого - судді Прокудіної Н.Г.

при секретарі - Бузова Т.І.

з участю - прокурора Гриценко А.О.

захисника - ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні в м. Суми подання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБУ в Сумській області ОСОБА_2 про обрання запобіжного заходу обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту відносно:

ОСОБА_3, 10.06.1980 р. н., уродженця ІНФОРМАЦІЯ_1, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_2, одруженого, працюючого старшим оперативним уповноваженим з особливо важливих справ Управління Державної охорони України, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_3

підозрюваного в скоєнні злочину, передбаченого ч. З ст. 27, ч. З ст. 28 та ч. 2 ст. 201 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Із подання вбачається, що травні 2010 року громадянин України ОСОБА_4 створив та керував організованою злочинною групою, до складу якої ввійшли та були її активними учасниками громадянин України ОСОБА_3, громадяни ОСОБА_5 ОСОБА_6, ОСОБА_7 Збігнев Марян, ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи.

Члени організованої злочинної групи в червні-вересні 2010 року під виглядом транзиту через територію України вантажів хімічних добавок до води та обладнання для басейнів у великих розмірах з метою їх реалізації в Україні організували їх переміщення через митний кордон України на митному посту „Ягодин Ягодинської митниці з приховуванням від митного контролю з наданням в якості підстави для переміщення вказаних вантажів через митний кордон України вантажно-супровідних документів, що містили неправдиві відомості та, не виконавши зобовязання про транзит через територію України і вивезення товару за митну територію України через митний пост Бачівськ" Глухівської митниці, залишили вказані товари на території України. При цьому, учасниками організованої злочинної групи з метою приховування злочинів в офіційні документи були внесені завідомо неправдиві відомості щодо проведення митного контролю і митного оформлення транзитних вантажів та їх вивезення за межі митної території України через митний пост «Бачівськ» Глухівської митниці.

Так, в травні 2010 року ОСОБА_3 запропонував ОСОБА_4 схему організації каналу контрабандних переміщення через митний кордон України за підробленими документами вантажів, слідуючих в Україну в режимі „імпорт, згідно якої товари при ввезенні на митну Україну повинні оформлюватися в режимі „транзит, на території України вилучатися з-під митного контролю з послідуючим закриттям транзиту через корупційні звязки ОСОБА_3

В травні 2010 року ОСОБА_4 та ОСОБА_3 вжили заходів спрямованих на створення стійкого злочинного обєднання для вчинення контрабандних переміщень вантажів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за підробленими документами та розробили єдиний план його функціонування з розподілом функцій учасників.

Виконуючи свою роль в організації контрабандних переміщень товарів через митний кордон України та здійснення загального керівництва такими діями ОСОБА_4 підшукав невстановлених слідством замовників переміщень через митний кордон України вантажів обладнання для басейнів та хімічних речовин до води, які мали на меті уникнення сплати митних платежів та зборів, після чого вступив в злочинну змову з громадянином ОСОБА_5 ОСОБА_6, який погодився виконувати свою роль в функціонуванні організованої злочинної групи - доставляти вантажі з Іспанії в ОСОБА_5, виготовляти з надісланих ОСОБА_4 електронних примірників підроблені документи на вантажі та підшукувати виконавців вчинення контрабанди. При цьому, ОСОБА_6 підшукав громадян ОСОБА_5 ОСОБА_7 Збігнева Маряна та ОСОБА_8, які прийняли на себе функцію безпосереднього переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за підробленими документами, вантажів обладнання для басейнів та хімічних добавок до води.

В свою чергу ОСОБА_9, виконуючи свої функції щодо організації існування каналу контрабандних переміщень товарів через митний кордон України, залучив до функціонування організованої злочинної групи невстановлених слідством осіб, які знаючи про те, що вантажі будуть переміщуватися через митний кордон України за підробленими документами та оформлюватися в режимі „транзит прийняли на себе виконання функції в злочинній схемі - вносити завідомо неправдиві відомості щодо проведення митного контролю та

митного оформлення транзитних вантажів та їх вивезення за межі митної території України через митний пост «Бачівськ» Глухівської митниці та таким чином здійснювати приховування злочинів. Крім того, ОСОБА_10 прийняв на себе функцію керування діями вказаних членів організованої групи.

Таким чином, в травні 2010 року ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7 Збігнев Марян, ОСОБА_8 та невстановлені слідством особи зорганізувались у стійке злочинне обєднання для вчинення контрабандних переміщень вантажів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за підробленими документами, обєднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

11 червня, 15 липня та 10 вересня 2010 року організованою злочинною групою за керівної ролі ОСОБА_4 та ОСОБА_3, ОСОБА_7 Збігнева Маряна та ОСОБА_8 як виконавців, при пособництві ОСОБА_6 та невстановлених слідством осіб на митному пості „Ягодин Ягодинської митниці було вчинено переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю за підробленими документами у великих розмірах три партії обладнання для басейнів та хімічних добавок до води загальною вартість понад 2 млн. грн.

15 червня та 17 липня 2010 року невстановлені слідством особи, виконуючи роль у функціонуванні організованої злочинної групи, вчинили дії спрямовані на приховування злочинів шляхом внесення до офіційних документів про проведення митного контролю та митного оформлення завідомо неправдиві відомості про те, що 2 партії вантажів обладнання до басейнів та хімічних речовин до води, раніше оформлені у режимі «транзит» на митному посту "Ягодин" Ягодинської митниці вивезені за межі митної території України через митний пост «Бачівськ» Глухівської митниці.

13 вересня 2010 року члени організованої злочинної групи ОСОБА_4В та ОСОБА_7 були затримані співробітниками ВБКОЗ УСБУ в Сумській області та їх злочинна діяльність була припинена. При цьому транзитні документи на МП «Бачівськ» оформлені не були в звязку з затриманням транспортних засобів та товарів - обладнання для басейнів та хімічних речовин до води, які учасниками групи були переміщенні з приховуванням від митного контролю через митний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_3 скоїв злочини, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 201 КК України.

25 листопада 2010 року слідчим відділом управління СБ України в Сумській області відносно громадянина ОСОБА_3 порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 та ч. 2 ст. 201 КК України - контрабанда, а 20 грудня о 23 годині 15 хвилин ОСОБА_3 затриманий на підставі ст. 115 КПК У країни.

Беручи до уваги, що громадянин ОСОБА_3 може ухилитися від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини у справі, враховуючи, що санкція ч. 2 ст. 201 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк понад 5 років, субєкт подання просить надати обрати запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Прокурор в судовому засіданні подання слідчого підтримав.

Підозрюваний та його захисник з поданням не погодилися, вважають, що відсутні підстави для обрання такого запобіжного заходу, вина особи в скоєнні злочинів не доведена.

Суд, заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважає подання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки особа підозрюється у скоєнні злочину, за який передбачено покарання на строк понад 5 років, не виключена можливість того, що підозрюваний, перебуваючи на волі, зможе перешкодити встановленні істини по справі, переховатися від правоохоронних органів, в м. Суми не зареєстрований та не проживає.

Керуючись ст.ст. 148, 150, 155, 165 - 165-2 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИ В:

Обрати відносно підозрюваного ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Контроль за виконанням постанови покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБУ в Сумській області підполковника ОСОБА_2.

Постанова суду може бути оскаржена до апеляційного суду Сумської області на протязі 3-х діб з часу її проголошення. Подача апеляції не зупиняє виконання постанови.

Суддя

Постанова суду оголошена та копія постанови отримана