Справа № 592/8402/13-к
Провадження № 1-кс/592/1849/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., при секреті ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ мін доходів у Сумській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР 27.05.2013 №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого Тютюнника О.М., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 внесеному до ЄРДР по факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ДП Завод ОБ та ВТ () м.Суми, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП Завод ОБ та ВТ протягом 2010-2012 року уклало ряд договорів на закупівлю феромарганцю, феросиліцію, ферохрому, феромолібдену з підприємствами ТОВ Сот Плюс (), ПП Ініціативна Союз - С (). З метою зменшення податкового навантаження підприємства, службові особи ДП Завод ОБ та ВТ за даними бухгалтерського та податкового обліків відобразили документи, які нібито підтверджують факт надходження ТМЦ від ТОВ Сот Плюс, ПП Ініціативна Союз - С, до ДП Завод ОБ та ВТ.

Підприємство ДП Завод ОБ та ВТ здійснювало закупівлю феромарганцю, феросиліцію, ферохрому, феромолібдену у невстановлених слідством субєктів при цьому придбання відображали по бухгалтерському та податковому обліку від підприємства ТОВ Сот Плюс.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що підприємство ТОВ Сот Плюс () впродовж 2010-2012 років використовувало розрахункові рахунки у ПАТ Креді ОСОБА_3 (МФО 300614) м.Київ № 7448 (Євро) відкритий 21.07.2010, № 7448 (Українська гривня) відкритий 21.07.2010, № 7448 (Російський рубль) відкритий 21.07.2010, № 7448 (Долар США) відкритий 21.07.2010.

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів по розрахункових рахунках: № 7448 (Євро) відкритий 21.07.2010, № 7448 (Українська гривня) відкритий 21.07.2010, № 7448 (Російський рубль) відкритий 21.07.2010, № 7448 (Долар США) відкритий 21.07.2010, які перебувають у володінні ПАТ Креді ОСОБА_3 (МФО 300614) м.Київ та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з метою дослідження даних про рух грошових коштів та документів, які були надані ТОВ Сот Плюс до ПАТ Креді ОСОБА_3 (МФО 300614).

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документів, які були надані ТОВ Сот Плюс () до ПАТ Креді ОСОБА_3 (МФО 300614), для відкриття розрахункових рахунків: № 7448 (Євро) відкритий 21.07.2010, № 7448 (Українська гривня) відкритий 21.07.2010, № 7448 (Російський рубль) відкритий 21.07.2010, № 7448 (Долар США) відкритий 21.07.2010, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП Клієнт-банк, авторизації як користувача ЕРІПП Клієнт-банк, генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП Клієнт-банк ТОВ Сот Плюс; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів ТОВ Сот Плюс, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП Клієнт-банк; документів, які містять інформацію про ідентифікацію компютерної техніки ТОВ Сот Плюс за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП Клієнт-банк; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, (або завірені копії таких документів); карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку (або завірені копії карток); роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахункових рахунках: № 7448 (Євро) відкритий 21.07.2010, № 7448 (Українська гривня) відкритий 21.07.2010, № 7448 (Російський рубль) відкритий 21.07.2010, № 7448 (Долар США) відкритий 21.07.2010, за період з 21.07.2010 р. по 31.12.2012р.; матеріалів юридичної справи ТОВ Сот Плюс; чеків про зняття готівки за період з 21.07.2010 р. по 31.12.2012 р..

3. Юридична особа, яка має надати тимчасовий доступ до речей і документів: ПАТ Креді ОСОБА_3, адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

4. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей і документів надається слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_2, або оперативним співробітникам за дорученням слідчого.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: О.В. Литовченко