Справа № 638/4725/15-к
Провадження № 1-кс/638/982/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01.04.2015 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України

в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що 10.01.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що 10.01.2015 року о 14 год. 18 хв. знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , виявила зникнення грошових коштів у сумі 8090 грн. зі своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 , які невстановлена особа, використовуючи інформацію надану останньою, таємно викрала з рахунку, шляхом вільного доступу.

Старшим слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_4 за даним фактом 11 січня 2015 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка показала, що у листопаді або у грудні 2014 року, точно не пам`ятає, вона розмістила оголошення на інтернет-сайтах ОLX та Клумба про продаж дитячої шуби за ціною 600 грн., де вказала свій номер мобільного телефону НОМЕР_1 . 10.01.2015 року о 12 год. 37 хв. на вищезазначений номер мобільного телефону подзвонили з номеру телефону НОМЕР_2 за яким чоловік поцікавився оголошенням щодо продажу шуби та можливістю надіслати за допомогою транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 шуби після її придбання до м. Миколаїв. Домовившись щодо продажу шуби, ОСОБА_5 усно продиктувала невідомому чоловіку номер банківської карти універсальна № НОМЕР_3 , відкритої нею у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Приблизно через 1 годину 20 хвилин 10.01.2015, на належний потерпілій ОСОБА_5 номер мобільного телефону НОМЕР_1 , подзвонив інший невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 , який представився працівником ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та пояснив, що на ім`я ОСОБА_5 надійшов грошовий переказ у сумі 600 грн. від юридичної особи, але зарахувати на її рахунок не виявляється можливим без додаткової інформації, у зв`язку з тим, що її рахунок оформлено на фізичну особу. В телефонній розмові невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що на її номер мобільного телефону з контактного номеру НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийде повідомлення, де буде зазначений її персональний код, який ОСОБА_5 буде необхідно назвати. Після отримання двох повідомлень з номеру НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 продовжуючи розмову з вище зазначеним чоловіком, повідомила останньому два персональні коди, зазначені в повідомленнях. Після закінчення телефонної розмови з чоловіком, ОСОБА_5 на телефон надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_5 про зняття з її рахунку НОМЕР_3 (картка № НОМЕР_3 ) грошових коштів у сумі 1015 грн. та 7075 грн., тобто в загальній сумі 8090 грн.

У ході проведення досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 надано випуску про рух грошових коштів банківської карти універсальна НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 01.01.2015 по 28.01.2015, оформленої на ім`я ОСОБА_5 , де зазначені банківські операції у вигляді переказу грошей у сумі 1015 грн., 7075 грн. та комісії 283 грн. та 40 грн. 60 коп., з банківської карти потерпілої, здійснені 10.01.2015 року.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а саме: копії договору, укладеного між ПаТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким грошові кошти зараховувалися на банківський рахунок № НОМЕР_3 (картка універсальна за № НОМЕР_3 ; реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 09.01.2015 по 11.01.2015 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей, щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких 10.01.2015 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин та може бути використана, як доказ і не може бути здобута іншим шляхом.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України не прибуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною розшуковою дією, передбаченою 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно технічних заходів, спрямованих на встановлення місце знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом № 114/1042/516/1199/936/1187/51 5Т від 16 листопада 2012 року, який затвердив Інструкцію про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженню, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_4 , вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати Філію Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а саме: копії договору, укладеного між ПаТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за яким грошові кошти зараховувалися на банківський рахунок № НОМЕР_3 (картка універсальна за № НОМЕР_3 ); реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_3 за період з 09.01.2015 по 11.01.2015 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей, щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких 10.01.2015 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення, до 01 травня 2015 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення

Слідчий суддя