Справа № 161/2802/15-к
Провадження № 1-кс/161/699/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що в провадженні слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000355 від 09.02.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2015 року приблизно о 13 годині невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, повідомивши завідомо неправдиву інформацію з номеру НОМЕР_1 про те, що син потерпілої ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , нібито затриманий працівниками міліції і для того, щоб вирішити питання про уникнення притягнення до кримінальної відповідальності необхідно перерахувати кошти, що ОСОБА_5 і зробила, а саме перерахувала 3450 грн. на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не виявилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку з чим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити власника банківського рахунку (карти), на який (яку) були перераховані кошти були зняті, куди вони були перераховані, а саме адресу філії або відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому було відкрито рахунок (карту), а також повні анкетні дані особи власника (клієнта банку) та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період з 09.02.2015 року по даний час із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку; у разі використання систем ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІР, та МАС-адреси обладнання, з яких здійснювалися платіжні операції по рахунку.

Враховуючи те, що на даний час невідомо власника банківського рахунку (карти), на котрий (яку) було перераховано грошові кошти потерпілою ОСОБА_5 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому просять зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію: - відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) № НОМЕР_2 якої було здійснено переказ грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась платіжна картка, рух коштів за період з 09.02.2015

року по даний час із зазначенням адреси зняття готівки; - відео-фотознімки особи/осіб, виконані в період з 09.02.2015 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття; - відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд подання здійснюється без повідомлення АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до нижчевказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме :

- відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок (карту) № НОМЕР_2 якої було здійснено переказ грошових коштів потерпілою ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась платіжна картка, рух коштів за період з 09.02.2015 року по даний час із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео-фотознімки особи/осіб, виконані в період з 09.02.2015 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який було здійснено переказ грошових коштів чи їх зняття;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів, з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1