Справа №1-кс/760/683/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 20.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч. 1 ст. 205 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 20.03.2014 року по факту ухилення службовими особами ТОВ «Епіцентр-К» () від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та по факту фіктивного підприємництва ТОВ «СК Вардат Сервіс» за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у лютому 2012 року в м. Луганську, невстановлені слідством особи, без наміру здійснення господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності, вчинили умисні дії по створенню суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «СК Вардат Сервіс» (код за ) з метою надання послуг щодо незаконного формування валових витрат з податку на прибуток та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам, серед яких: ПП «Авто-Актив» (код 32669813).
На підтвердження зазначених вище фактів, слідством проведено ряд слідчих (розшукових) дій, які в їх сукупності дають підстави вважати, що фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «СК «Вардат Сервіс» та ПП «Авто-Актив» є фіктивними правочинами, та такими, що вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цими правочинами.
Так, допитана як свідок засновник ТОВ «СК Вардат Сервіс» ОСОБА_5 показала, що зареєструвала зазначене підприємство за грошову винагороду без мети заняття господарською діяльністю, жодних первинних та фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин з контрагентами-покупцями та постачальниками вона не підписувала.
Крім того, відібраним поясненням директора ТОВ «СК Вардат Сервіс» ОСОБА_6 встановлено, що він був формальним директором зазначеного товариства, господарською діяльністю підприємства фактично не займався, жодних первинних, фінансово-господарських документів від імені ТОВ «СК Вардат Сервіс» не підписував, товарів (робіт, послуг) в адресу контрагентів-покупців та постачальників не поставляв.
Поряд з цим, Ленінською об`єднаною ДПІ у м. Луганську ГУ Міндоходів у Луганській області була проведена позапланова невиїзна документальна перевірка ТОВ «СК «Вардат Сервіс» з питань дотримання вимог діючого податкового законодавства щодо повноти нарахування та сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, в результаті даної перевірки, складено акт №137/22-06/38088338, яким встановлено порушення ТОВ «СК «Вардат Сервіс», а саме: завищено доходи, що впливають визначення об`єкту оподаткування на загальну суму 418 156 554 грн.; завищено витрати, що впливають визначення об`єкту оподаткування на загальну суму 418 156 554 грн.; завищено податкові зобов`язання у загальній сумі 86 544 710 грн.; завищено податковий кредит у загальній сумі 80 053 858 грн., що є по суті актом про нікчемність правочинів.
Таким чином, службові особи ПП «Авто-Актив» діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та витрат підприємства, організували документальне оформлення господарських операцій з «фіктивним» підприємством ТОВ «СК Вардат Сервіс» без наявності товарних операцій, що в свою чергу призвело до втрат державного бюджету на суму 2,2 млн. грн.
Зазначені вище обставини, знайшли своє відображення в акті №35/26-57-22-03-10/32669813 від 01.09.2014 документальної позапланової перевірки ПП «Авто-Актив» з питань правильності нарахування та сплати податків в результаті господарських відносин з ТОВ «СК Вардат Сервіс».
Продовжуючи злочинну діяльність, яка направлена на переведення безготівкових коштів в готівку, службові особи ПП «Авто-Актив» діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, за сприянням банківської установи ПАТ «Вернум Банк», єдиним акціонером якого є власник ПП «Авто-Актив» - громадянка ОСОБА_7 , організували перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «СК Вардат Сервіс», які в подальшому були перераховані по ланцюгу на рахунки інших підприємств з ознаками «фіктивності» та з вирахуванням відповідного відсотку, знімалися як поворотна фінансова допомога фізичними особами.
На підтвердження зазначених фактів, допитаний як свідок громадянин ОСОБА_8 , який показав, що на протязі 2013-2014 років на прохання громадянина ОСОБА_9 та за грошову винагороду, він разом з даним громадянином систематично приїздив до банківської установи ПАТ «Вернум Банк», відділення якого знаходяться на Подолі та в районі Ленінградської площі, точної адреси не пам`ятає. В подальшому, приїхавши за адресою банківської установи, громадянин ОСОБА_9 та працівники банку заводили його до окремого необладнаного кабінету та надавали для заповнення та подальшого підпису банківських документів на видачу готівкових грошових коштів на його ім`я. В подальшому, з метою створення видимості отримання готівкових коштів, за вказівкою працівників ПАТ «Вернум Банк» він підходив до каси банку, надавав раніше підписані банківські документи та через деякий час відходив від каси, однак фактично готівкових коштів я не отримував.
Так, 04.02.2015 на підставі Ухвали Солом`янського районного суду м. Києва за № 1-кс/760/355/15 від 30.01.2015 проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 134 А, що є володінням юридичної особи ПП «Авто-Актив» (МФО 32669813), в ході якого виявлено та вилучено ряд речей і документів, відповідно до протоколу обшуку від 04.05.2015, зокрема:
1)
Документи «Приход товара» за період: 01.02.14 - 28.02.14 (в тому числі із ТОВ «Вербена-Н») - на 3 арк.;
2) Документи «Приход товара» за період: 01.01.14 - 31.01.14 (в тому числі із ТОВ «Вербена-Н») - на 3 арк.;
3) Документи «Приход товара» за періоди: 01.12.13 - 31.12.13, 01.11.13 - 30.11.13 - на 3 арк., 01.10.13 - 31.10.13 - на 3 арк., 01.09.13 - 30.09.13 - на 4 арк., 01.09.13 - 30.09.13 - на 2 арк., 01.08.13 - 31.08.13 - на 2 арк., 01.08.13 - 31.08.13 - на 2 арк., 01.07.13 - 31.07.13, 01.06.13 - 30.06.13, 01.05.13 - 31.05.13 - на 3 арк., 01.04.13 - 30.04.13 - на 3 арк., 01.03.13 - 31.03.13 - на 2 арк., 01.02.13 - 28.02.13 - на 2 арк. (в т.ч. щодо взаємовідносин з ТОВ «Вербена-Н»);
4) Податкові накладні продавця ТОВ «Вербена-Н» (покупець ПП «Авто-Атив») від 28.11.13, від 19.11.2013, від 12.11.2013 - на 3 арк.;
5) Видаткові накладні постачальника ТОВ «Вербена-Н» (одержувач ПП «Авто-Актив») №ВН-0001108 від 19.12.2013, №ВН-0001043 від 06.12.13, №ВН-0000005 від 08.01.2014, №ВН-0000022 від 21.01.2014 - на 4 арк.;
6) Податкові накладні ТОВ «Вербена-Н» від 06.12.13 та від 19.12.2013 - на 2 арк.
7) Податкова накладна ТОВ «Цикломен-Н» від 27.02.2014 - на 1 арк.;
8) Податкові накладні ТОВ «Вербена-Н» від 21.01.14, від 08.01.2014 - на 2 арк.;
9) Рахунок фактура №221 від 27.02.2014 - на 1 арк.;
10) Акти прийняття - передачі наданих страхових послуг №1 від 31 липня 2012, №2 від 31 липня 2012, №3 від 31 серпня 2012, №1 від 27 червня 2012, №6 від 10.14.2012, №6 від 28.12.2012, №4 від 31.10.2012, №5 від 31.10.2012 року, №4 від 28.09.2012, №3 від 28 вересня 2012, в якості сторін в яких зазначені ТОВ «Велика страхова компанія» та ПП «Авто-Актив» - на 10 арк.,
11) Податкові накладні: від 28.02.2013 №27016, №14004 від 15.03.2013, №18004 від 19.03.2013, №6006 від 07.03.13, №3019 від 04.03.2013, №19017 від 20.03.2013, №21006 від 22.03.2013, №28003 від 29.03.2013, №4002 від 05.04.13, №10003 від 11.04.2013, №14005 від 15.04.2013, №18001 від 19.04.2013, №29044 від 30.04.2013, №7001 від 08.05.2013, №14004 від 15.05.2013, №26030 від 27.05.2013, №21040 від 22.04.2013, №210040 від 22.4.13, №24012 від 25.04.2013, №3011 від 04.06.2013, №12020 від 13.06.2013, №26005 від 27.06.2013, №7003 від 08.08.13,№ 26044 від 27.08.2013, №29009 від 30.07.2013, №23016 від 24.07.2013, №14008 від 15.07.2013, №9007 від 10.09.2013, №24020 від 25.09.2013, №30080 від 31.10.2013, №24018 від 25.10.2013, №16011 від 17.20,2013, №2010 від 03.10.2013, №1008 від 02.10.13, №19002 від 20.09.2013 (Продавець - ТОВ «Вербена - Н»; Покупець - ПП «Авто - Актив») - на 35 арк.
12) Видаткові накладні № ВН-0000665 від 04.06.2013, № ВН-0000689 від 13.06.2013, № ВН-0000758 від 27.06.2013, № РФ-0000825 від 15.07.2013, № ВН-0000834 від 24.07.2013, № ВН-0000840 від 30.07.2013, № ВН-0000895 від 08.08.2 013, № ВН-0000900 від 27.08.2013, № ВН-0000993 від 10.09.2013, № ВН-0000944 від 20.09.2013, № ВН-0000956 від 25.09.2013, № ВН-0000445 від 05.04.2013, № ВН-0000467 від 11.04.2013, № ВН-0000489 від 15.04.2013, № ВН-0000533 від 19.04.2013, № ВН-0000534 від 22.04.2013, № ВН-0000557 від 30.04.2013, № ВН-0000594 від 08.05.2013, № ВН-0000620 від 15.05.2013, № ВН-0000656 від 27.05.2013, № ВН-0000971 від 02.10.2013, № ВН-0000977 від 03.10.2013, № ВН-0000993 від 17.10.2013, № ВН-0001021 від 25.10.2013, № ВН-0001035 від 31.10.2013, № ВН-0001071 від 12.11.2013, № ВН-0001082 від 19.11.2013, № ВН-0001084 від 28.11.2013 виписані ТОВ «Вербена-Н» на 28 арк.;
13) Договір №СМ-07 від 02 липня 2012 року з додатками - на 6 арк.
14) Заява на добровільне страхування №СМ-07 - на 2 арк.
15) Додаткова угода із ТОВ «Велика страхова компанія» від 04.12.2012 - на 2 арк.
16) Договір добровільного страхування майна №СН-04 від 01 червня 2012 року ТОВ «Велика страхова компанія» з додатками - на 32 арк.
17) Заява на добровільне страхування від 16 липня 2013 року - на 1 арк.
18) Договір №01 добровільного страхування від 16 липня 2013 року - на 3 арк.
19) Договір №15 від 28.02.2013 ТОВ «Вербена-Н» з ПП «Авто-Актив» з додатком - на 5 арк.
Так, в результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що ТОВ «Велика страхова компанія», ТОВ «Вербена-Н», ТОВ «Цикломен-Н», за юридичними адресами відсутні, службових осіб встановити не виявилось за можливе, є підстави вважати, що дані підприємства використовуються у незаконній діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на пособництво легально діючим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, фіктивність яких також підтверджується рапортом оперативно аналітичного відділу о/у ОУ МГУ ДФС-ЦО з ОВП від 29.01.2015 року. Так, вилучені оригінали документів містять доказову базу, яка може встановити причетність службових осіб ПП «Авто-Актив» (МФО 32669813) до скоєннякримінального правопорушення, а саме ухилення від сплати податків та у використанні в незаконній діяльності вказаних підприємств, в тому числі з метою ухилення від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.
Крім того, зазначені оригінали документів мають зразки почерку та підпису службових осіб ТОВ «Велика страхова компанія», ТОВ «Вербена-Н», ТОВ «Цикломен-Н», та необхідні під час проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Крім того, 05.02.2015 під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000083 винесено постанову про визнання речовими доказами і приєднання їх до кримінального провадження вищевказаних оригіналів документів.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.
Представник ПП "АВТО-АКТИВ", належним чином був повідомлений, у судове засідання не з`явився.
Заслухавши думку сторони, дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього докази, прихожу висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого. Судом встановлено, що 04.02.2015 на підставі Ухвали Солом`янського районного суду м. Києва за № 1-кс/760/355/15 від 30.01.2015 проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 134 А, що є володінням юридичної особи ПП «Авто-Актив» (МФО 32669813), в ході якого виявлено та вилучено ряд речей і документів, відповідно до протоколу обшуку від 04.05.2015, зокрема: документи «Приход товара» за період: 01.02.14 - 28.02.14 (в тому числі із ТОВ «Вербена-Н») - на 3 арк.; документи «Приход товара» за період: 01.01.14 - 31.01.14 (в тому числі із ТОВ «Вербена-Н») - на 3 арк.; документи «Приход товара» за періоди: 01.12.13 - 31.12.13, 01.11.13 - 30.11.13 - на 3 арк., 01.10.13 - 31.10.13 - на 3 арк., 01.09.13 - 30.09.13 - на 4 арк., 01.09.13 - 30.09.13 - на 2 арк., 01.08.13 - 31.08.13 - на 2 арк., 01.08.13 - 31.08.13 - на 2 арк., 01.07.13 - 31.07.13, 01.06.13 - 30.06.13, 01.05.13 - 31.05.13 - на 3 арк., 01.04.13 - 30.04.13 - на 3 арк., 01.03.13 - 31.03.13 - на 2 арк., 01.02.13 - 28.02.13 - на 2 арк. (в т.ч. щодо взаємовідносин з ТОВ «Вербена-Н»); податкові накладні продавця ТОВ «Вербена-Н» (покупець ПП «Авто-Атив») від 28.11.13, від 19.11.2013, від 12.11.2013 - на 3 арк.; видаткові накладні постачальника ТОВ «Вербена-Н» (одержувач ПП «Авто-Актив») №ВН-0001108 від 19.12.2013, №ВН-0001043 від 06.12.13, №ВН-0000005 від 08.01.2014, №ВН-0000022 від 21.01.2014 - на 4 арк.; податкові накладні ТОВ «Вербена-Н» від 06.12.13 та від 19.12.2013 - на 2 арк.; податкова накладна ТОВ «Цикломен-Н» від 27.02.2014 - на 1 арк.; податкові накладні ТОВ «Вербена-Н» від 21.01.14, від 08.01.2014 - на 2 арк.; рахунок фактура №221 від 27.02.2014 - на 1 арк.; акти прийняття - передачі наданих страхових послуг №1 від 31 липня 2012, №2 від 31 липня 2012, №3 від 31 серпня 2012, №1 від 27 червня 2012, №6 від 10.14.2012, №6 від 28.12.2012, №4 від 31.10.2012, №5 від 31.10.2012 року, №4 від 28.09.2012, №3 від 28 вересня 2012, в якості сторін в яких зазначені ТОВ «Велика страхова компанія» та ПП «Авто-Актив» - на 10 арк.; податкові накладні: від 28.02.2013 №27016, №14004 від 15.03.2013, №18004 від 19.03.2013, №6006 від 07.03.13, №3019 від 04.03.2013, №19017 від 20.03.2013, №21006 від 22.03.2013, №28003 від 29.03.2013, №4002 від 05.04.13, №10003 від 11.04.2013, №14005 від 15.04.2013, №18001 від 19.04.2013, №29044 від 30.04.2013, №7001 від 08.05.2013, №14004 від 15.05.2013, №26030 від 27.05.2013, №21040 від 22.04.2013, №210040 від 22.4.13, №24012 від 25.04.2013, №3011 від 04.06.2013, №12020 від 13.06.2013, №26005 від 27.06.2013, №7003 від 08.08.13,№ 26044 від 27.08.2013, №29009 від 30.07.2013, №23016 від 24.07.2013, №14008 від 15.07.2013, №9007 від 10.09.2013, №24020 від 25.09.2013, №30080 від 31.10.2013, №24018 від 25.10.2013, №16011 від 17.20,2013, №2010 від 03.10.2013, №1008 від 02.10.13, №19002 від 20.09.2013 (Продавець - ТОВ «Вербена - Н»; Покупець - ПП «Авто - Актив») - на 35 арк.; видаткові накладні № ВН-0000665 від 04.06.2013, № ВН-0000689 від 13.06.2013, № ВН-0000758 від 27.06.2013, № РФ-0000825 від 15.07.2013, № ВН-0000834 від 24.07.2013, № ВН-0000840 від 30.07.2013, № ВН-0000895 від 08.08.2013, № ВН-0000900 від 27.08.2013, № ВН-0000993 від 10.09.2013, № ВН-0000944 від 20.09.2013, № ВН-0000956 від 25.09.2013, № ВН-0000445 від 05.04.2013, № ВН-0000467 від 11.04.2013, № ВН-0000489 від 15.04.2013, № ВН-0000533 від 19.04.2013, № ВН-0000534 від 22.04.2013, № ВН-0000557 від 30.04.2013, № ВН-0000594 від 08.05.2013, № ВН-0000620 від 15.05.2013, № ВН-0000656 від 27.05.2013, № ВН-0000971 від 02.10.2013, № ВН-0000977 від 03.10.2013, № ВН-0000993 від 17.10.2013, № ВН-0001021 від 25.10.2013, № ВН-0001035 від 31.10.2013, № ВН-0001071 від 12.11.2013, № ВН-0001082 від 19.11.2013, № ВН-0001084 від 28.11.2013 виписані ТОВ «Вербена-Н» на 28 арк.; договір №СМ-07 від 02 липня 2012 року з додатками - на 6 арк.; заява на добровільне страхування №СМ-07 - на 2 арк.; додаткова угода із ТОВ «Велика страхова компанія» від 04.12.2012 - на 2 арк.; договір добровільного страхування майна №СН-04 від 01 червня 2012 року ТОВ «Велика страхова компанія» з додатками - на 32 арк.; заява на добровільне страхування від 16 липня 2013 року - на 1 арк.; договір №01 добровільного страхування від 16 липня 2013 року - на 3 арк.; договір №15 від 28.02.2013 ТОВ «Вербена-Н» з ПП «Авто-Актив» з додатком - на 5 арк.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально- правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту на майно, яке вилучене під час обшуку в ПП «Авто-Актив» (МФО 32669813) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 134 А, оскільки вилучені документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, з метою недопущення їх втрати, знищення чи пошкодження або інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні, вважаю клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене під час обшуку в офісних приміщеннях ПП «Авто-Актив» (МФО 32669813) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 134 А, а саме:
1)
Документи «Приход товара» за період: 01.02.14 - 28.02.14 (в тому числі із ТОВ «Вербена-Н») - на 3 арк.;
2) Документи «Приход товара» за період: 01.01.14 - 31.01.14 (в тому числі із ТОВ «Вербена-Н») - на 3 арк.;
3) Документи «Приход товара» за періоди: 01.12.13 - 31.12.13, 01.11.13 - 30.11.13 - на 3 арк., 01.10.13 - 31.10.13 - на 3 арк., 01.09.13 - 30.09.13 - на 4 арк., 01.09.13 - 30.09.13 - на 2 арк., 01.08.13 - 31.08.13 - на 2 арк., 01.08.13 - 31.08.13 - на 2 арк., 01.07.13 - 31.07.13, 01.06.13 - 30.06.13, 01.05.13 - 31.05.13 - на 3 арк., 01.04.13 - 30.04.13 - на 3 арк., 01.03.13 - 31.03.13 - на 2 арк., 01.02.13 - 28.02.13 - на 2 арк. (в т.ч. щодо взаємовідносин з ТОВ «Вербена-Н»);
4) Податкові накладні продавця ТОВ «Вербена-Н» (покупець ПП «Авто-Атив») від 28.11.13, від 19.11.2013, від 12.11.2013 - на 3 арк.;
5) Видаткові накладні постачальника ТОВ «Вербена-Н» (одержувач ПП «Авто-Актив») №ВН-0001108 від 19.12.2013, №ВН-0001043 від 06.12.13, №ВН-0000005 від 08.01.2014, №ВН-0000022 від 21.01.2014 - на 4 арк.;
6) Податкові накладні ТОВ «Вербена-Н» від 06.12.13 та від 19.12.2013 - на 2 арк.
7) Податкова накладна ТОВ «Цикломен-Н» від 27.02.2014 - на 1 арк.;
8) Податкові накладні ТОВ «Вербена-Н» від 21.01.14, від 08.01.2014 - на 2 арк.;
9) Рахунок фактура №221 від 27.02.2014 - на 1 арк.;
10) Акти прийняття - передачі наданих страхових послуг №1 від 31 липня 2012, №2 від 31 липня 2012, №3 від 31 серпня 2012, №1 від 27 червня 2012, №6 від 10.14.2012, №6 від 28.12.2012, №4 від 31.10.2012, №5 від 31.10.2012 року, №4 від 28.09.2012, №3 від 28 вересня 2012, в якості сторін в яких зазначені ТОВ «Велика страхова компанія» та ПП «Авто-Актив» - на 10 арк.,
11) Податкові накладні: від 28.02.2013 №27016, №14004 від 15.03.2013, №18004 від 19.03.2013, №6006 від 07.03.13, №3019 від 04.03.2013, №19017 від 20.03.2013, №21006 від 22.03.2013, №28003 від 29.03.2013, №4002 від 05.04.13, №10003 від 11.04.2013, №14005 від 15.04.2013, №18001 від 19.04.2013, №29044 від 30.04.2013, №7001 від 08.05.2013, №14004 від 15.05.2013, №26030 від 27.05.2013, №21040 від 22.04.2013, №210040 від 22.4.13, №24012 від 25.04.2013, №3011 від 04.06.2013, №12020 від 13.06.2013, №26005 від 27.06.2013, №7003 від 08.08.13,№ 26044 від 27.08.2013, №29009 від 30.07.2013, №23016 від 24.07.2013, №14008 від 15.07.2013, №9007 від 10.09.2013, №24020 від 25.09.2013, №30080 від 31.10.2013, №24018 від 25.10.2013, №16011 від 17.20,2013, №2010 від 03.10.2013, №1008 від 02.10.13, №19002 від 20.09.2013 (Продавець - ТОВ «Вербена - Н»; Покупець - ПП «Авто - Актив») - на 35 арк.
12) Видаткові накладні № ВН-0000665 від 04.06.2013, № ВН-0000689 від 13.06.2013, № ВН-0000758 від 27.06.2013, № РФ-0000825 від 15.07.2013, № ВН-0000834 від 24.07.2013, № ВН-0000840 від 30.07.2013, № ВН-0000895 від 08.08.2013, № ВН-0000900 від 27.08.2013, № ВН-0000993 від 10.09.2013, № ВН-0000944 від 20.09.2013, № ВН-0000956 від 25.09.2013, № ВН-0000445 від 05.04.2013, № ВН-0000467 від 11.04.2013, № ВН-0000489 від 15.04.2013, № ВН-0000533 від 19.04.2013, № ВН-0000534 від 22.04.2013, № ВН-0000557 від 30.04.2013, № ВН-0000594 від 08.05.2013, № ВН-0000620 від 15.05.2013, № ВН-0000656 від 27.05.2013, № ВН-0000971 від 02.10.2013, № ВН-0000977 від 03.10.2013, № ВН-0000993 від 17.10.2013, № ВН-0001021 від 25.10.2013, № ВН-0001035 від 31.10.2013, № ВН-0001071 від 12.11.2013, № ВН-0001082 від 19.11.2013, № ВН-0001084 від 28.11.2013 виписані ТОВ «Вербена-Н» на 28 арк.;
13) Договір №СМ-07 від 02 липня 2012 року з додатками - на 6 арк.
14) Заява на добровільне страхування №СМ-07 - на 2 арк.
15) Додаткова угода із ТОВ «Велика страхова компанія» від 04.12.2012 - на 2 арк.
16) Договір добровільного страхування майна №СН-04 від 01 червня 2012 року ТОВ «Велика страхова компанія» з додатками - на 32 арк.
17) Заява на добровільне страхування від 16 липня 2013 року - на 1 арк.
18) Договір №01 добровільного страхування від 16 липня 2013 року - на 3 арк.
19) Договір №15 від 28.02.2013 ТОВ «Вербена-Н» з ПП «Авто-Актив» з додатком - на 5 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1