Справа №263/9718/15-к
Провадження №1-кс/263/4353/2015
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2015 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Артеменко Л.І. при секретарі Масюк М.С., розглянувши матеріали клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНТЕГРАЛ-МИР» про зняття арешту з майна, –

ВСТАНОВИЛА:

17 серпня 2015 року ТОВ «Інтеграл-Мир» звернулось до суду з клопотанням про зняття арешту з грошових коштів ТОВ "ІНТЕГРАЛ-МИР" () на суму 32 643 679,14 грн., які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 9217, 9217, відкритих у "ФІЛІЯ ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАДБАНК М. КРАМАТОРСЬК" МФО 335106. В обґрунтування клопотання представник юридичної особи послалась на те, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя 4 червня 2015 року було накладено арешт на грошові кошти товариства у кримінальному провадженні № 0000304 від 17.04.2015, хоча в діях товариства та його посадових осіб відсутній склад будь - якого злочину.

В судове засідання представник товариства за довіреністю Чернікова О.І. не з'явилась, про день та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Проте її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий, повідомлений про час та місце розгляду справи, до суду не прибув, заперечень проти заявленого клопотання не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту з майна може звернутись власник, володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково, якщо володілець майна доведе, що в подальшому застосуванні цього засобу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з тексту ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно, власник майна – представник ТОВ «ІНТЕГРАЛ-МИР» при розгляді клопотання слідчого не був присутній.

Дослідив матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

З ухвали слідчого судді про накладення арешту від 4 червня 2015 року вбачається, що з листопада 2014 року по теперішній час директор та засновник ТОВ «Триест-Дон» Чубковцов В.П. організував в Донецьку незаконну торгівлю паливно-мастильними матеріалами. В результаті злочинної діяльності в лютому 2015 року Чубковцов В.П., Ломаний А.В. та інші особи отримали прибуток у сумі понад 700000 грн, з яких 140000 грн. (20%) готівкою передали представникам «ДНР» у вигляді сплати податків, тобто вчинили фінансування тероризму. З метою прикриття незаконної діяльності Чубковцов за попередньою змовою з іншими особами організував та зареєстрував підприємства, серед інших ТОВ «ТД Атлантис», яке використовувалось для придбання, оприходування та реалізації продукції по фіктивним документам на території «ДНР», при цьому податки Україні не сплачувались. Постачальником паливно-мастильних матеріалів для ТОВ «ТД Атлантис» виступало ТОВ «ІНТЕГРАЛ-МИР» (), його керівники були обізнані про незаконну діяльність Чубковцова В.П. та підконтрольних йому підприємств, однак продовжували сприяти вчиненню кримінального правопорушення, яке призводило до фінансування тероризму та несплати податків до бюджету України, тобто, виступили як співучасники та пособники незаконної діяльності.

Метою накладення арешту зазначені в ухвалі – забезпечення можливої конфіскації майна , запобігання приховуванню викрадених бюджетних грошових коштів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на, серед іншого, гроші у будь-якій валюті готівкою чи безготівковому вигляді, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна необхідно врахувати: правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінальтного провадження.

Оскільки слідчим не доведено, що станом і на теперішній час відносно юридичної особи ТОВ «ІНТЕГРАЛ-МИР» () або його посадових осіб здійснюється провадження; його керівник та засновник є підозрюваними у провадженні; заявлений цивільний позов; вказані в клопотанні грошові кошти, які зберігаються на рахунках товариства, мають ознаки, передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України; будь-які дані про те, що це товариство в подальшому може нести цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями осіб, щодо яких проводиться досудове розслідування, судді не надано, приходжу до висновку про те, що арешт грошових коштів юридичної особи ТОВ «ІНТЕГРАЛ-МИР» () в рамках даного кримінального провадження накладено необгрунтовано.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.. 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів ТОВ "ІНТЕГРАЛ-МИР" () на суму 32 643 679,14 грн., які знаходяться в безготівковому вигляді на рахунках №№ 9217, 9217, відкритих у "ФІЛІЯ ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ ОЩАДБАНК М. КРАМАТОРСЬК" МФО 335106, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Кір'якової Н.П. від 4 червня 2015 року у кримінальному провадженні № 0000304 від 17.04.2015.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Артеменко