Справа № 344/9890/14-к
Провадження № 1-кс/344/2051/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2014 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", не маючи на меті реального виконання договорів щодо надання послуг з екологічного аудиту, шляхом надання недостовірних документів про виконання зазначених робіт суб`єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), сприяли вчиненню злочину службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", які є замовниками робіт, що дало змогу останнім ухилитися від сплати податку на додану вартість упродовж 2011 року на загальну суму 1 958 333 грн., за рахунок безпідставного завищення податкового кредиту.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.05.2014 р. за №0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для ведення фінансово-господарської діяльності використовувало рахунок № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_5 ).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому слідчий за погодженням із прокурором, з посиланням на норми ст.40,131,132,159-164 КПК України, клопоче про надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю ознайомитись з ними та отримати їх копії.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159-160, 309, 395 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність" -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити належним чином засвідчені їх копії зокрема:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 за період з 25.01.11 року по 01.01.12 року;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком по рахунку № НОМЕР_4 за період з 25.01.11 року по 01.01.12 року;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 25.01.11 року по 01.01.12 року;

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку № НОМЕР_4 ;

- копій паспортів службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_4 за період з 25.01.11 року по 01.01.12 року;

- наказів про призначення службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_4 за період з 25.01.11 року по 01.01.12 року;

- грошових чеків по рахунку № НОМЕР_4 за період з 25.01.11 року по 01.01.12 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1