04.09.15
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7523/15
04 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
02 вересня 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів або при необхідності завірені належним чином копії, а саме: облікових справ (реєстраційна та звітна частина), декларацій з податку на додану вартість, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.11.2013 по 01.09.2015; декларацій з податку на прибуток, звіти за формою 1-ДФ, звітів єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та паперовому вигляді), роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки зазначеного підприємства, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що на протязі 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за попередньою змовою службових осіб даного підприємства зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , систематично обиралось переможцем конкурсних торгів на будівництво, ремонт та обслуговування автошляхів м. Кривий Ріг, на загальну суму більше 366 млн. гривень.
З метою встановлення фактично проведених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення субпідрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », установлення контрагентів у яких здійснювалась закупка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідних для будівництва, ремонту та обслуговування доріг матеріалів, а також встановлення матеріально-технічної бази, що міститься на балансі підприємства та штатну кількість працівників, яка подавалась для прийняття участі в проведенні конкурсу, що мало істотну значимість в прийнятті рішення тендерними комісіями ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо переможця торгів на закупівлю послуг необхідно отримати податкові документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у період з 01.11.2013 по 01.09.2015, а саме: облікові справи (реєстраційна та звітна частина), декларації з податку на додану вартість, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.11.2013 по 01.09.2015; декларації з податку на прибуток, звіти за формою 1-ДФ, звіти єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки зазначених підприємств, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).
Враховуючи, що у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню мають значення доказів, та без яких унеможливлюється проведення будь-яких експертних досліджень, вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу з подальшим вилученням всіх завірених належним чином копій документів для встановлення фактичної наявності матеріально-технічної бази та кількості працевлаштованих осіб та можливих збитків, а також для підтвердження факту підписання документів конкретними особами, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу до цих документів, слідство приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів, що матимуть вирішальне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження.
Слідча ОСОБА_2 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до податкових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів або при необхідності завірені належним чином копії, а саме: облікових справ (реєстраційна та звітна частина), декларацій з податку на додану вартість, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.11.2013 по 01.09.2015; декларацій з податку на прибуток, звіти за формою 1-ДФ, звітів єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в електронному та паперовому вигляді), роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки зазначеного підприємства, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - до 04 жовтня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1