Справа № 755/9173/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" серпня 2015 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
Як вбачається з матеріалів що 16.04.2015 до Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві, надійшла колективна заява від членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 про те, що голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 ОСОБА_7 в період часу 2012-2014 р.р. вчинила розтрату грошових коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Допитана як свідок ОСОБА_8 повідомила, що вона працювала на посаді бухгалтера кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , та під час її перебування на посаді вона виявила, що голова кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем привласнює грошові кошти членів даного кооперативу, внаслідок чого у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 виникла заборгованість перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Допитана як свідок ОСОБА_9 , яка являється членом ревізійної комісії ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 повідомила, що ОСОБА_7 сплачуються кошти ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за виконання різного роду робіт та послуг, які нібито проводяться, втім жодних звітних документів про виконання вказаних робіт ОСОБА_7 не надає ні членам правління ні на вимогу ревізійної комісії ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Також є підстави вважати, що ОСОБА_7 неодноразово підроблялися документи фінансово-господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 25.03.2015 року відбулися загальні збори житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до протоколу №1 вказаних зборів, виражено недовіру Голові правління від імені членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з незадовільною роботою Голови правління та технічним станом будинку. Відповідно до проведених зборів було ухвалено в термін з 27.03.2015 по 30.03.2015 Голові правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та бухгалтеру ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати Голові ревізійної комісії ОСОБА_10 документи згідно наданого ним переліку для проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.10.2012 р.-31.12.2014 р.
Згідно протоколу засідання ревізійної комісії ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.04.2015 Головою правління ОСОБА_7 на вимогу ревізійної комісії ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово було відмовлено у наданні звітних документів про проведення різного роду робіт та повідомити їх місцезнаходження остання відмовилась.
В зв`язку із виникненням підозри у недотриманні Головою правління ЖБК ОСОБА_7 чинного законодавства і приховування від ревізійної комісії і членів кооперативу можливих порушень закону та стану справ у ЖБК, керуючись п.57 Статуту, було вирішено звернутись до правоохоронних органів.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191 КК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресом: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 :
-договорів з постачальниками; вхідних рахунків від постачальників;актів на виконання послуг, акти форми КБ-2В (що входять від постачальників);банківських виписок; авансових звітів, прибуткових і витратних касових ордерів, чекової книжки;
-накладних на повернення постачальнику; актів на списання; оборотних відомостей по основних засобах (МБП, нематеріальні активи);оборотної відомості по касі; оборотної відомості по банку; оборотної відомості по авансових звітах; оборотної відомості по постачальниках (рах.63,68); оборотної відомості по зарплаті (рах.661); наказів про прийом і звільнення працівників; договорів ЦПХ з працівниками; штатного розкладу; ксерокопій паспортів і ідентифікаційних кодів співробітників;
-звітів в податкову і статистику, звітів фінансово-господарської діяльності. облікових відомостей (ГИОЦ) відомостей на розщеплювання платежем (Ф.5.1,Ф 5.3 ); інформації по зняттю показників по квартирних лічильниках води і газу; документів по квартирних лічильниках (звернень мешканців, листів на ГИОЦ про проведення нарахувань по лічильниках, копії паспортів на лічильники, відомостей по розрахунках витрат холодної води для нарахування мешканцям квартир, які не мають лічильників води);
-актів звірок витрат по квартирних лічильниках з Київводоканалом, котрі подаються на ГИОЦ;
-дислокацій, листів, перерахунків бази ГИОЦ;
-документів по мешканцях (заяв, довідок, звірок по кількості споживачів послуг і зареєстрованих);
-договорів на реструктуризацію боргів;
-розрахунків тарифу у розмірі 4,65 і підтверджуючих документів;
-інших документів кооперативу (Технічного паспорту будинку, документів на прибудинкову територію, розрахунків накладних витрат, кошторисів на ремонт, дефектних актів);
Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Наявні в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, які сприятимуть розкриттю злочину та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Зобов`язати ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 , що перебувають у володінні ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 а саме: договорів з постачальниками, вхідних рахунків від постачальників, актів на виконання послуг, акти форми КБ-2В (що входять від постачальників), банківських виписок, авансових звітів, прибуткових і витратних касових ордерів, чекової книжки, накладних на повернення постачальнику, актів на списання, оборотних відомостей по основних засобах (МБП, нематеріальні активи), оборотної відомості по касі, оборотної відомості по банку, оборотної відомості по авансових звітах, оборотної відомості по постачальниках (рах.63,68), оборотної відомості по зарплаті (рах.661), наказів про прийом і звільнення працівників, договорів ЦПХ з працівниками, штатного розкладу, ксерокопій паспортів і ідентифікаційних кодів співробітників, звітів в податкову і статистику, звітів фінансово-господарської діяльності, облікових відомостей (ГИОЦ), відомостей на розщеплювання платежем (Ф.5.1,Ф 5.3 ), інформації по зняттю показників по квартирних лічильниках води і газу, документів по квартирних лічильниках (звернень мешканців, листів на ГИОЦ про проведення нарахувань по лічильниках, копії паспортів на лічильники, відомостей по розрахунках витрат холодної води для нарахування мешканцям квартир, які не мають лічильників води), актів звірок витрат по квартирних лічильниках з Київводоканалом, котрі подаються на ГИОЦ, дислокацій, листів, перерахунків бази ГИОЦ, документів по мешканцях (заяв, довідок, звірок по кількості споживачів послуг і зареєстрованих), договорів на реструктуризацію боргів, розрахунків тарифу у розмірі 4,65 і підтверджуючих документів, інших документів кооперативу (Технічного паспорту будинку, документів на прибудинкову територію, розрахунків накладних витрат, кошторисів на ремонт, дефектних актів), книги протоколів, домової книги.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: