Справа № 524/7697/14-к
УХВАЛА

21.08.2014 року. слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за №0002267 від 04.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 382 КК України, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0002267 від 04.08.2014 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м.Кременчука ОСОБА_3 . На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.08.2014 до Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) про те, що голова ліквідаційної комісії ПП « ОСОБА_4 » умисно не виконує рішення Господарського суду Полтавської області, яке вступило в законну силу, про стягнення з ПП « ОСОБА_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу в сумі 153286,24 гривні.
За даним фактом 04.08.2014 року слідчим відділом відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за № 0002267 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
Під час досудового слідства було встановлено, що 17.03.2011 року Господарським судом Полтавської області було видано наказ № 25/208 про стягнення з ПП « ОСОБА_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу в сумі 153286,24 гривні. Також було встановлено, що 08.08.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було відкрито виконавче провадження щодо стягнення з ПП « ОСОБА_4 » боргу в сумі 153286,24 гривні.
Під час досудового слідства було встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » 09.11.2011 року до Єдиного державного реєстру внесено запис про «Внесення рішення засновників юридичної особи щодо припинення юридичної особи в результаті ліквідації». 21.11.2011 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 вищевказаним підприємством була подана заява про зняття з податкового обліку. Але у зв`язку з наявністю податкового боргу, ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано державному реєстратору заперечення проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. Засновник ПП « ОСОБА_4 » 21.03.2012 року відмінив власне рішення від 09.11.2011 року про припинення юридичної особи, про що до ЄДР було внесено відповідний запис. А 22.03.2012 року засновником підприємства було знову прийнято рішення про припинення юридичної особи. У зв`язку з наявністю податкового боргу, 17.06.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_4 були надані державному реєстратору заперечення проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи. Станом на теперішній час підприємство перебуває у процедурі припинення юридичної особи.
Для установлення документальної обґрунтованості можливості виконання рішення суду посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » та фактичних надходжень грошових коштів на розрахункові рахунки вищевказаного підприємства, для з`ясування питання чи мали можливість посадові особи ПП « ОСОБА_4 » виконати рішення Господарського суду Полтавської області, яке вступило в законну силу, про стягнення з ПП « ОСОБА_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу в сумі 153286,24 гривні, у ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ПП « ОСОБА_4 », у зв`язку з чим необхідно отримати доступ та вилучити документи на відкриття (закриття) банківського рахунку ПП « ОСОБА_4 », що був відкритий у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 21.09.2009 (закритий 16.08.2013 року), банківський рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 04.11.2005 (закритий 16.08.2005 року) - відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 01 січня 2011 року по теперішній час (включно).
Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину. Крім того необхідні для призначення економічної експертизи.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст..107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.
Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, вони мають бути обов`язково використанні згідно з нормами п.2 ч.2 ст.242 КПК України при проведенні експертизи з метою встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень, отриманих потерпілим, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання при проведенні відповідної експертизи.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст..ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 на на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), що був відкритий у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня) відкритий 21.09.2009 (закритий 16.08.2013 року), банківський рахунок № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 04.11.2005 (закритий 16.08.2005 року), відомості про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжні доручення щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носії по вказаному рахунку, сальдо на початок кожного дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, інформація, щодо можливого обтяження, накладення арешту, - за період часу період з 01 січня 2011 року по теперішній час (включно).

Строк дії ухвали визначити до 21 вересня 2014 року включно.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :