справа № 361/5230/15-к
провадження № 1-кс/361/820/15
У Х В А Л А
24 липня 2015 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , погоджене старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004093 від 04.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :
24 липня 2015 року слідчий СВ Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

З клопотання вбачається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у підробленні з метою використання інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України в редакції, що була чинною із 01.09.2001 по 18.07.2009, а також у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб,тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,в редакції, що набрала чинності із 01.07.2011, а також у використанні завідомо підробленого документа, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, в редакції, що набрала чинності із 01.07.2011, а також у закінченому замаху на заволодіння чужим майном або правом на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, ОСОБА_4 вступила у злочинний зговір із ОСОБА_5 , що обіймав посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та був службовою особою, з яким підтримувала товариські стосунки та добре знала особисто.

Для виконання протиправного умислу ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 було розроблено узгоджений план кримінально-протиправних дій, який полягав у підписанні між ОСОБА_4 та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 договору позики, який би свідчив про отримання товариством грошових коштів, який у подальшому не мав бути виконаний СТОВ «Юнайтед Гроуверс», для того щоб у товариства від імені якого діяв ОСОБА_5 виникли боргові зобов`язання перед ОСОБА_4 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до узгодженого плану дій, 18.11.2008 року, знаходячись в офісному приміщенні СТОВ «Юнайтед Гроуверс», яке розташоване в с. Рожни Броварського району Київської області вул. Щорса, 41-Г, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправних характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, підписала наданий ОСОБА_5 фіктивний договір позики від 18.11.2008 № 07/2008.

Відповідно до даного договору ОСОБА_4 , як фізична особа, надала фінансову допомогу в сумі 182 100 гривень строком до 19.11.2009 року ОСОБА_5 , як директору СТОВ «Юнайтед Гроуверс», хоча фактично позика товариству не надавалась і відповідно ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 182 100 гривень не отримувались.

Таким чином, ОСОБА_4 підписала інший офіційний документ, який складений у визначеній законом формі та містить передбачені законом реквізити, та підтверджує і посвідчує певні події, які здатні спричинити наслідки правового характеру товариства перед ОСОБА_4 .
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у підробленні з метою використання інших офіційних документів, які складені у визначеній законом формі та містять передбачені законом реквізити, вчинені за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на спричинення збитків СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та створення штучної заборгованості товариства, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , що обіймав посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та був службовою особою у підприємстві, розроблено узгоджений план, який полягав у підписанні між ОСОБА_4 та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 ряду документів, які видаються чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, підписання яких свідчило б про невиконання зобов`язань товариства перед ОСОБА_4 , в результаті чого виникла заборгованість, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , маючи умисел на заподіяння майнової шкоди СТОВ «Юнайтед Гроуверс», вступила у злочинний зговір з ОСОБА_5 ,з яким підтримувала товариські стосунки та добре знала особисто.

Діючи у відповідності до узгодженого плану дій, з метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, знаючи про існуючу фіктивну заборгованість по договору від 18.11.2008 № 07/2008, яка станом на 01.12.2011 становила 1673952,33 (один мільйон шістсот сімдесят три тисячі дев`ятсот п`ятдесят дві гривні тридцять три копійки), домовились підписати ряд документів, якими б підтвердити існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_4 , та шляхом підписання нових договорів, суму заборгованості збільшити, для того щоб в подальшому мати можливість стягнути з товариства грошові кошти або забрати земельні ділянки, якими володіло товариство, в рахунок погашення заборгованості.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення інших офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою їх подальшого використання, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, виготовила документи, які б підтверджували існуючу заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс», директором якого є ОСОБА_5 , перед ОСОБА_4 .
Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на підроблення документів, які б підтверджували існуючу заборгованість, 01.12.2011 знаходячись в м. Бровари в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, що за адресою м. Бровари вул. Київська, 286, ОСОБА_4 передала директору СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 заздалегідь підготовлені нею документи, а саме:
- претензію від 01.12.2011про існуючу заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_4 , зі змісту якої встановлено, що заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_4 утворилась в рамках договору позики від 18.11.2008 № 07/2008, який станом на 01.12.2011 не виконаний, та з урахуванням нарахованих відсотків та пені сума заборгованості товариства перед ОСОБА_4 становить 1 673 952 гривні 33 копійки;
- акт звірки по розрахунку до договору позики № 07/2008, зі змісту якого слідує, що ОСОБА_5 як директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» погоджується та підтверджує, що заборгованість товариства перед ОСОБА_4 становить 1 673 952 гривень 33 копійки (один мільйон шістсот сімдесят три тисячі дев`ятсот п`ятдесят дві гривні тридцять три копійки).
Після підписання сторонами та скріплення печаткою СТОВ «Юнайтед Гроуверс» вищевказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості та надання їм у такий спосіб юридичної сили, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 підробила документи, які надають їй право вимоги заборгованості та мають юридичне значення, з метою їх подальшого використання.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи у відповідності до узгодженого плану дій, охоплені єдиним злочинним умислом, ОСОБА_4 за попередньою змовою з директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 домовилась підписати ряд документів, які видаються товариством, та підтверджують і посвідчують певні події, які здатні спричинити наслідки правового характеру, для того щоб збільшити суму заборгованості товариства перед ОСОБА_4 .
З цією метою, того ж дня 01.12.2011 заздалегідь домовившись, ОСОБА_6 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, маючи умисел на підроблення іншого офіційного документу для подальшої передачі його ОСОБА_5 , бажаючи доведення початого нею злочину до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склала мирову угоду, датовану 11.12.2011, тобто виготовила документ який не відповідає дійсності. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , після підписання заздалегідь виготовленого нею документу, підписала його, тим самим надавши йому у такий спосіб статус іншого офіційного документу.
В подальшому, знаходячись в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, що за адресою м. Бровари вул. Київська, 286, ОСОБА_4 , діючи у відповідності до узгодженого злочинного плану дій, передала ОСОБА_5 , виготовлену та підписану нею мирову угоду, датовану 01.12.2011 року, яку ОСОБА_5 підписано та завірено печаткою товариства.

Підписавши вказану мирову угоду від 01.12.2011, ОСОБА_5 документально підтвердив, що ним погоджено акт звірки від 01.12.2011 по розрахункам до договору позики № 07/2008, а також ним прийнята та погоджена претензія від 01.12.2011 про наявність заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_4 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на збільшення суми заборгованості, ОСОБА_4 в мировій угоді прописала, що у разі якщо протягом тридцяти днів з дати підписання мирової угоди, тобто з 01.12.2011, ОСОБА_5 поверне ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 1 673 952 гривень 33 копійки, між сторонами буде укладено новий договір на вищевказану суму, але вже на нових умовах, тим самим документально створили передумови для підписання нового договору позики.

Для доведення свого злочинного умислу до кінця, діючи у відповідності до узгодженого плану дій, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, маючи умисел на підроблення іншого офіційного документу для подальшої передачі його ОСОБА_5 , бажаючи доведення початого ним злочину до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склала фіктивний договір позики датований 11.12.2011 № 02/2011, тобто виготовила документ який не відповідає дійсності. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 підписала заздалегідь виготовлений нею договір позики, тим самим надавши йому у такий спосіб статус іншого офіційного документу.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 01.12.2011 знаходячись в холі адміністративного приміщення Броварської ОДПІ, що за адресою м. Бровари вул. Київська, 286, ОСОБА_4 вказаний договір передала ОСОБА_5 , який його підписав та завірив печаткою товариства. Зі змісту вказаного договору слідує, що заборгованість товариства перед ОСОБА_4 становила 1 673 952 гривень, яка утворилась внаслідок не повернення товариством грошових коштів в сумі 182 100 гривень, згідно договору позики від 18.11.2008 № 07/2008.
Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підробила та посвідчила завідомо підроблені та неправдиві документи, а саме - претензію від 01.12.2011; акт звірки від 01.12.2011 по розрахунку до договору позики від 18.11.2008 № 07/2008; мирову угоду від 01.12.2011 та договір позики від 01.12.2011 № 02/2011, надавши їм у такий спосіб статус інших офіційних документів.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на спричинення збитків СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та створення штучної заборгованості товариства, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 , що обіймав посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та був службовою особою у підприємстві, розроблено узгоджений план, який полягав у підписанні між ОСОБА_4 та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 ряду документів, які видаються чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, підписання яких свідчило б про невиконання зобов`язань товариства перед ОСОБА_4 , в результаті чого виникла заборгованість, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, домовились підписати акти звірки та акти порівняння розрахунків по існуючій фіктивній заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс», тим самим документально підтвердити існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_4 , для того щоб остання в подальшому мала можливість використати вказані підроблені документи шляхом подання їх до Господарського суду Київської області у справу про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс» № Б24/081-12 про визнання її грошових вимог на суму 2 276 574 гривні 16 копійок, для того щоб в подальшому мати можливість стягнути з товариства грошові кошти або заволодіти земельними ділянками, якими володіло товариство, в рахунок погашення заборгованості.
Для доведення свого злочинного умислу до кінця, діючи у відповідності до узгодженого плану дій, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажання настання таких наслідків, маючи умисел на підроблення іншого офіційного документу для подальшої передачі його ОСОБА_5 , бажаючи доведення початого нею злочину до кінця, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці склала акт звірки датований 18.10.2012про існуючу заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_4 на загальну суму 2 276 574 гривні 72 копійки та акт порівняння розрахунків № 3 від 31.10.2012 року про існуючу заборгованість СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_4 по договору позики № 02/2011 від 01.12.2011, тобто виготовила інші офіційні документи, які не відповідають дійсності. В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 підписала заздалегідь виготовлені нею документи, тим самим надавши їм у такий спосіб статусу інших офіційних документів.
В подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на підроблення офіційних документів, які б підтверджували існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_4 , 30.10.2012 знаходячись в офісному приміщенні, що за адресою м. Київ вул. Васильківська, 30 надала заздалегідь підроблені та посвідчені нею акт зірки від 18.10.2012 та акт порівняння розрахунків від 31.10.2012 № 3 за договором позики від № 02/2011 від 01.12.2011, директору СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 , яким підписано вказані документи та завірено печаткою товариства.
Зі змісту вказаних актів, зазначена заборгованість утворилась внаслідок не повернення товариством грошових коштів в сумі 1 673 952 гривень 33 копійки, згідно договору позики від 01.12.2011 № 02/2011, укладеного між ОСОБА_5 від імені директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та фізичною особою ОСОБА_4 .
Таким чином, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, підробила та посвідчила завідомо підроблені та неправдиві документи, а саме - акт звірки від 18.10.2012 та акт порівняння розрахунків від 31.10.2012 № 3 за договором позики від № 02/2011 від 01.12.2011, підписавши та завіривши печаткою товариства вказані документи у директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 надала їм статусу інших офіційних документів, тим самим вчинила підроблення та посвідчення інших офіційних документів.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на створення штучної заборгованості товариства, ОСОБА_4 використано завідомо підроблені нею та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» інші офіційні документи, які видаються чи посвідчується підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем, підписання яких свідчило б про невиконання зобов`язань товариства перед ОСОБА_4 , в результаті чого виникла заборгованість, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння майнової шкоди інтересам СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та бажаючи їх настання, надала 09.11.2012 в Господарський суд Київської області в справу № Б24/081-12 про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс», порушену ухвалою Господарського суду Київської області від 11.09.2012, завідомо підроблені нею та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 , документи, а саме: - договір позики від 18.11.2008 № 07/2008; претензію від 01.12.2011; акт звірки від 01.12.2011 по розрахунку до договору позики від 18.11.2008 № 07/2008; мирову угоду від 01.12.2011; квитанцію до прибуткового касового ордеру № 28 від 01.12.2011 року; договір позики від 01.12.2011 № 02/2011; акт зірки від 18.10.2012 та акт порівняння розрахунків від 31.10.2012 № 3 за договором позики від № 02/2011 від 01.12.2011, які видаються чи посвідчуються підприємством, яке має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання його підроблювачем для стягнення з товариства грошових коштів або заволодіння земельними ділянками, якими володіло товариство, в рахунок погашення заборгованості.
Подання вказаних документів до Господарського суду Київської області в справу № Б24/081-12 про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс», свідчить про умисне використання завідомо підроблених документів ОСОБА_4 , з подальшою можливістю визнання її грошових вимог на суму 2 276 574 гривні 16 копійок.
Таким чином, своїми умисними протиправними діями, які виразилися у використанні завідомо підроблених документів, ОСОБА_4 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_5 , що обіймав посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та був службовою особою у підприємстві, вчинила закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення свого злочинного умислу до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі, з метою спричинення СТОВ «Юнайтед Гроуверс» матеріальних збитків в особливо великих розмірах, при наступних обставинах:

Так, у невстановлений час та місце, з метою заподіяння матеріальних збитків СТОВ «Юнайтед Гроуверс», шляхом укладання фіктивних договорів позики, ОСОБА_4 вступила у злочинний зговір із ОСОБА_5 , з яким підтримувала товариські стосунки та добре знала особисто.

Для виконання протиправного умислу ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 розроблено узгоджений план кримінально-протиправних дій, який полягав у підписанні між ОСОБА_4 та директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 договорів позики, які б свідчив про отримання товариством грошових коштів, які у подальшому не мали бути виконані, для того щоб у товариства від імені якого діяв ОСОБА_5 виникли боргові зобов`язання перед ОСОБА_4 .

Діючи у відповідності до узгодженого плану дій, точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, маючи умисел на одержання неправомірної вигоди для себе, підписала наданий директором СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_5 фіктивний договір позики датований 18.11.2008 № 07/2008.

Відповідно до даного договору ОСОБА_5 як директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» отримав від ОСОБА_4 як фізичної особи фінансову допомогу в сумі 182 100 гривень строком до 19.11.2009 року, хоча фактично позика ОСОБА_5 не отримувалась.

В подальшому, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписали інші офіційні документи, а саме: - претензію від 01.12.2011; акт звірки від 01.12.2011 по розрахунку до договору позики від 18.11.2008 № 07/2008; мирову угоду від 01.12.2011, якими підтвердили існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_4 .
Підписавши 01.12.2011 мирову угоду, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 документально підтвердили те, що ними погоджено акт звірки від 01.12.2011 по розрахункам до договору позики № 07/2008, а також ними прийнята та погоджена претензія від 01.12.2011 про наявність заборгованості СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_4 .

В подальшому, для збільшення суми заборгованості ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписали фіктивний договір позики від 01.12.2011 року № 02/2011, хоча фактично позика ОСОБА_5 не отримувалась.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці домовились підписати акти звірки та акти порівняння розрахунків по існуючій фіктивній заборгованості, тим самим документально підтвердити існуючу заборгованість товариства перед ОСОБА_4 , для того щоб остання в подальшому мала можливість подати вказані документи до Господарського суду Київської області в справу № Б24/081-12 про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс», з подальшою можливістю визнання її грошових вимог на суму 2 276 574 гривні 16 копійок для стягнення з товариства грошових коштів.
З цією метою ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці підробила завідомо неправдиві документи, а саме - акт зірки від 18.10.2012 та акт порівняння розрахунків від 31.10.2012 № 3 за договором позики від № 02/2011 від 01.12.2011.
В подальшому, знаходячись в офісному приміщенні що в м. Києві вул. Васильківська, 30, ОСОБА_4 надала вказані документи ОСОБА_5 , який діючи відповідно до заздалегідь узгодженого злочинного плану, підписав та завірив печаткою товариства надані документи, тим самим надав їм у такий спосіб статусу інших офіційних документів.
Після підписання та скріплення печаткою СТОВ «Юнайтед Гроуверс» вищевказаних документів, які містять завідомо неправдиві відомості та надання їм у такий спосіб юридичної сили, ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 підробили документи, які надають ОСОБА_4 права та мають юридичне значення, з метою їх подальшого використання, тим самим виконали усі заплановані ними дії для доведення свого шахрайського умислу до кінця для створення штучного боргу СТОВ «Юнайтед Гроуверс» перед ОСОБА_4 та заподіяння майнової шкоди у особливо великих розмірах.

В подальшому, із вказаними документами 09.11.2012 ОСОБА_4 звернулася до Господарського суду Київської області із заявою про визнання кредитором у справі про банкрутство СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та визнання її грошових вимог в розмірі 2 226 356 гривень 16 копійок, які були сформовані внаслідок протиправних дій ОСОБА_5 як директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс» і ОСОБА_4 .

Ухвалою Господарського суду Київської області від 26.09.2013 по справі № Б24/081-12 затверджено реєстр вимог кредиторів боржника СТОВ «Юнайтед Гроуверс», серед яких ОСОБА_4 визнано кредитором.

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 ,який обіймав посаду директора СТОВ «Юнайтед Гроуверс», діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, підробила завідомо неправдиві документи, надавши їм у такий спосіб статус інших офіційних документів, які подавши до Господарського суду Київської області вчинила їх використання, тобто виконала усі необхідні дії, що вважала необхідним для доведення свого злочинного умислу до кінця, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, однак матеріальні збитки не настали, з причин, що не залежали від її волі.
ОСОБА_4 вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що санкція ч.4 ст. 190 КК України передбачає конфіскацію майна, з метою вжиття заходів, для забезпечення відшкодування заподіяних збитків в частині конфіскації майна, направлено запит до Київського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна.

Відповідно отриманої інформації згідно із даними бюро за ОСОБА_4 зареєстрована квартира АДРЕСА_1 .
За доводами слідчого, вказане нерухоме майно ОСОБА_4 може бути використано для забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна, для відшкодування збитків та буде зберігатись до набрання законної сили судовим рішенням по вказаним речовим доказам у кримінальному провадженні. Крім того, за доводами слідчого, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити продаж або передачу майнових прав на вказане нерухоме майно, що призведе до його втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на вищевказаний об`єкт нерухомого майна та заборонити використання вищевказаного майна та розпорядження ним.

Також в рамках кримінального провадження отримано цивільний позов від представника СТОВ «Юнайтед Гроуверс» щодо стягнення з ОСОБА_4 на користь СТОВ «Юнайтед Гроуверс» суму в розмірі 2226356 гривень 16 копійок для відшкодування збитків.

Беручи до уваги, що вищевказаний об`єкт нерухомого майна може бути використаний, тому з метою забезпечення заявленого цивільного позову та виконання вироку в частині конфіскації майна, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді і просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без виклику власника майна, на яке слідчий просить накласти арешт.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя на підставі ст.170 КПК України приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з метою забезпечення можливої конфіскації майна, передбаченої санкцією ч.4 ст. 190 КК України, а також з метою забезпечення заявленого цивільного позову.

Керуючись ст. ст. 110, ч. 4 ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_4 та заборонити її відчуження у будь-який спосіб.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з моменту її прийняття.

Слідчий суддя ОСОБА_1