Провадження 1-кс/127/3552/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000377 від 04.07.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невідомі особи зареєстрували ПП « ОСОБА_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), які здійснювали діяльність, спрямовану не на реальне проведення фінансово господарських операцій, пов`язаних з придбанням і реалізацією товарів (робіт, послуг), а з метою надання неправомірної вигоди іншим суб`єктам господарювання.
Впродовж травня - липня 2012 року ПП « ОСОБА_4 » сформовано «ризиковий» податковий кредит в розмірі 1 663,7 тисяч гривень, від підприємств, які мають ознаки фіктивності. Протягом травня 2012 року ПП « ОСОБА_3 » завищено суму податкового кредиту в розмірі 283,3 тисяч гривень.
Згідно довідки ДПІ, ПП « ОСОБА_4 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).
У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів якими підтверджується здійснення ПП « ОСОБА_4 » фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідні при проведенні позапланових перевірок з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які зберігаються у філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, з невідомих суду причин, хоч про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються у філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів якими підтверджується здійснення ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються у філії Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по 02.06.2014; завірених копій довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту їх відкриття по 02.06.2014; завірених копій платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_4 » за період з моменту їх відкриття по 02.06.2014; завірених копій договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_4 » співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття банківських рахунків по 02.06.2014; завірених копій документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по банківським рахункам ПП « ОСОБА_4 », а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по 02.06.2014; завірених копій заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 », за період з моменту їх відкриття по 02.06.2014; завірених копій документів щодо придбання ПП « ОСОБА_4 », та видачі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок по банківським рахункам, векселів та ін., за період з моменту відкриття рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по 02.06.2014.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: