Справа № 214/2588/15-к
1-кс/214/413/15
У Х В А Л А
іменем України
22 квітня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10.04.2015 року, по кримінальному провадженню № 0004717 від 31.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10.04.2015 року за погодженням з прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 30.12.2014 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", інженер, мешкає: АДРЕСА_1 про те, що в мережі Інтернет на сайті "OLX" розмістив оголошення про продаж мультиварки, 30.12.2014 року о 14.00 годин з номера НОМЕР_1 подзвонив чоловік, який назвався співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 та повідомив, що від юридичної особи сайту за товар на ім`я заявника надійшли гроші, та щоб вони надійшли на рахунок потрібно назвати номер картки, номер телефону до якої прив`язана картка та код СМВ для поповнення рахунку. Коли заявник відмовив всі ці дані, то з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 замість нарахування коштів було знято грошові кошти в сумі 13250 гривень.

За даним фактом 31.12.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 на в мережі Інтернет на сайті «OLX» виклав оголошення про продаж мультиварки ціною 700 гривень. 30.12.2014 року близько 14.00 годин йому на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 і представився співробітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий представився ОСОБА_6 і повідомив, що з юридичної особи проходе перевід грошей на банківську кредитну картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленої на ім`я ОСОБА_5 і для підтвердження йому потрібно повідомити номер картки та номер мобільного телефону для того щоб на нього надійшло СМС повідомлення з кодом. Коли надійшло дане СМС повідомлення з кодом НОМЕР_4 ОСОБА_5 продиктував його. Після цього співробітник сказав, що система перезавантажується і потрібно зачекати і протягом п`яти хвилин вони знаходилися з ним на зв`язку, після чого співробітник сказав «дякую за подарунок» і поклав слухавку. Після цього ОСОБА_5 виявив, що з його картки знято грошові кошти у сумі 13 342 гривні. Він почав дзвонити співробітнику банку, але на його дзвінки він не відповідав.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку картки на яку перерахувались грошові кошти з картки № НОМЕР_2 30.12.2014 року у сумах 1 217 гривень та 12 125 гривень, рух коштів по рахунку картки на яку перевели грошові кошти, за період часу з 25.12.2014 року по 06.02.2015 року, місця зняття грошових коштів з рахунка на який перевели грошові кошти, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка на який власник картки № НОМЕР_2 перевів грошові кошти у сумах 1 217 гривень, 12 125 гривень 30.12.2014 року, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

За таких обставин з урахуванням думки слідчого, яка підтримала заявлене клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з кримінального провадження № 0004717 від 31.12.2014 року (а.с. 2), 30.12.2014 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працює: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", інженер, мешкає: АДРЕСА_1 про те, що в мережі Інтернет на сайті "OLX" розмістив оголошення про продаж мультиварки, 30.12.2014 року о 14.00 годин з номера НОМЕР_1 подзвонив чоловік, який назвався співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 та повідомив, що від юридичної особи сайту за товар на ім`я заявника надійшли гроші, та щоб вони надійшли на рахунок потрібно назвати номер картки, номер телефону до якої прив`язана картка та код СМВ для поповнення рахунку. Коли заявник відмовив всі ці дані, то з його картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 замість нарахування коштів було знято грошові кошти в сумі 13250 гривень.

Крім того, відповідно до протоколу допиту потерпілого, встановлено, що ОСОБА_5 на в мережі Інтернет на сайті «OLX» виклав оголошення про продаж мультиварки ціною 700 гривень. 30.12.2014 року близько 14.00 годин йому на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 і представився співробітником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий представився ОСОБА_6 і повідомив, що з юридичної особи проходе перевід грошей на банківську кредитну картку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформленої на ім`я ОСОБА_5 і для підтвердження йому потрібно повідомити номер картки та номер мобільного телефону для того щоб на нього надійшло СМС повідомлення з кодом. Коли надійшло дане СМС повідомлення з кодом НОМЕР_4 ОСОБА_5 продиктував його. Після цього співробітник сказав, що система перезавантажується і потрібно зачекати і протягом п`яти хвилин вони знаходилися з ним на зв`язку, після чого співробітник сказав «дякую за подарунок» і поклав слухавку. Після цього ОСОБА_5 виявив, що з його картки знято грошові кошти у сумі 13 342 гривні. Він почав дзвонити співробітнику банку, але на його дзвінки він не відповідав (а.с. 3), що також підтверджується випискою по карті (а.с 4).

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, існують всі підстави для надання співробітнику оперативного підрозділу оперуповноваженому сектору карного розшуку лейтенанту міліції ОСОБА_7 (посвідчення серії НОМЕР_5 ), що діє на підставі наказу № 849 від 09.04.2015 року по Саксаганському РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про створення слідчо-оперативної групу для розкриття та розслідування даного злочину тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період з 25.12.2014 року по 06.04.2015 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 10.04.2015 року задовольнити повністю.

Надати співробітнику оперативного підрозділу оперуповноваженому сектору карного розшуку лейтенанту міліції ОСОБА_7 (посвідчення серії НОМЕР_5 ), що діє на підставі наказу № 849 від 09.04.2015 року по Саксаганському РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про створення слідчо-оперативної групу для розкриття та розслідування даного злочину тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про рух коштів по рахунку банківської картки на яку перерахувались грошові кошти з картки № НОМЕР_2 30.12.2014 року у сумах 1 217 гривень та 12 125 гривень, рух коштів по рахунку картки на яку перевели грошові кошти, за період часу з 25.12.2014 року по 06.04.2015 року, місця зняття грошових коштів з рахунка на який перевели грошові кошти, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунка на який власник картки № НОМЕР_2 перевів грошові кошти у сумах 1 217 гривень, 12 125 гривень 30.12.2014 року, з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження..

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1