Провадження №1-кс/200/6615/14
УХВАЛА

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до Бабушкінського райсуду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення належно завірених копій в повному обсязі
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які були проведені на адресу даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2013 року по 20.10.2014 року включно, з розшифруванням платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства - контрагенту;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2013 року по 20.10.2014 року включно та надати дозвіл на їх вилучення/виїмку/ оригіналів.
Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування встановлено, 08.11.2013 до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України № 0460/2012/ДСК від 01.10.2012 та матеріали їх перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно придбання невстановленими особами ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з метою прикриття незаконної діяльності та проведення в період з 15.05.2012 по 20.07.2012 за його рахунками незаконних фінансових операцій, з використанням завідомо підроблених документів, в діях яких вбачаються ознаки фіктивного підприємництва та подальшої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
08 листопада 2013 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР під №0000601, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.205 КК України, 04 вересня 2014 року до ЄРДР під №0000601, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження при проведенні обшуку за місцем розташування ЦРВ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було віднайдено документи з записами, в яких фігурує підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Під час розслідування отримано відомості про участь вказаного підприємства у незаконних схемах, за допомогою яких виводяться грошові кошти в тіньовий обіг, в т.ч. на підставі завідомо підроблених документів щодо взаємовідносин з іншими підприємствами.
Під час досудового розслідування встановлено, що підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 для здійснення господарської діяльності використовувався банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий підприємством в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 .
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки зазначені документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яку мотивувала виробничою зайнятістю, клопотання підтримала та просила задовольнити, за ч.2 ст.163 КПК України дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки суд погоджується з доводами слідчого щодо можливості зміни або знищення документів, до яких запитується тимчасовий доступ, особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши надані матеріали та клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами з метою доведення події кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме:
- юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення належно завірених копій в повному обсязі
- роздруківки інформації про операції по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які були проведені на адресу даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2013 року по 20.10.2014 року включно, з розшифруванням платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства - контрагенту;
- грошових чеків, на підставі яких здійснено зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2013 року по 20.10.2014 року включно та надати дозвіл на вилучення/виїмку/ їх оригіналів.
Строк дії ухвали до 24 листопада 2014 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1