Провадження № 1-кс/200/6842/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 листопада 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 000325 від 10.06.2014 року про арешт майна, -

В С Т А Н О В И Л А:

03 листопада 2014 року слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у якому прохає накласти арешт на майно, а саме на: грошові кошти в сумі 232 830 грн., які були вилучені 31.10.2014 року в ході обшуку автомобіля марки «AUDI A6», чорного кольору, д.н. НОМЕР_1 , шасі НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 .
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином.
10.06.2014 року до СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від директора СФГ «ВЕСТА» () ОСОБА_6 , щодо незаконного використання знаку для товарі та послуг з боку посадових осіб ТОВ «АПК-Інвест» при реалізації посівного матеріалу та засобів захисту рослин.
04.04.2012 року СФГ «Веста» в особі директора ОСОБА_6 уклала договір постачання № 0404-1/ТК з ТОВ «АПК - Інвест» () в особі директора ОСОБА_7 , посівного матеріалу насіння соняшника, кукурудзи та засобів захисту рослин.
Згідно з умовами вказаної угоди та специфікації до неї, ТОВ «АПК - Інвест» поставило 50 посівних одиниць насіння соняшника «PR64 Е 83», 10 посівних одиниць насіння соняшника «НК Бріо», 20 посівних одиниць насіння соняшника «Рігасол», 900кг. насіння кукурудзи «Любава» на загальну суму 122300 грн., а також засоби захисту рослин «Гранстар», «Тітус» та «ПАР Тренд» на суму 12 480 грн. Загальна сума поставленої продукції склала 134 780 грн.
Після посіву отриманого насіння, та використання засобів захисту рослин, придбаних в ТОВ «АПК - Інвест», СФГ «ВЕСТА» не отримало відповідного урожаю та понесла збитки, які склали близько 1 000 000 грн. У зв`язку з цим, директор господарства ОСОБА_6 вирішив звернутись до офіційних виробників продукції, а саме до ТОВ «Піонер насіння Україна» та ТОВ «Сингента», з метою встановлення походження та відповідності продукції. Для перевірки якості продукції, ОСОБА_6 надав зразки придбаної продукції представникам вище вказаних підприємств-виробників.
За результатами проведених досліджень посівного матеріалу та засобів захисту рослин, були отримані висновки про невідповідність придбаної продукції в ТОВ «АПК-Інвест» оригіналу, тобто незаконно використано знак для товарів і послуг на придбану продукцію у вищевказаного підприємства на фальсифіковану продукцію.
ТОВ «Апк-Інвест» (), ТОВ «Гранд Стар» (), ТОВ «Спецагроресурс» () за місцями реєстрації юридичних адрес відсутні. Фактичне місце знаходження підприємств за адресою: Дніпропетровська область., м. Новомосковськ, провулок Складський, 2-А.
Під час досудового розслідування встановлено, що організацією злочинної схеми займались: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється організатором процесу виробництва контрафактної продукції спільно з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Співучасниками робочого процесу, які займаються прийняттям на роботу працівників, придбанням, пакуванням сировини, захисних знаків, голограм та збутом готової підробленої продукції сільськогосподарським підприємствам є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 керує транспортним засобом марки «AUDI A6», чорного кольору, д.н. НОМЕР_1 , шасі НОМЕР_2 , зареєстрованим за ОСОБА_10 .
31 жовтня 2014 року на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська проведено обшук в автомобілі марки «AUDI A6», чорного кольору, д.н. НОМЕР_1 , шасі НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 .
В ході обшуку в автомобілі марки «AUDI A6», чорного кольору, д.н. НОМЕР_1 , шасі НОМЕР_2 вилучено грошові кошти, купюрами номіналом: 500 гривень в кількості 151 шт.; 200 гривень в кількості 222 шт.; 100 гривень в кількості 271 шт.; 50 гривень в кількості 1 693 шт; 20 гривень в кількості 59 шт., а всього на суму 232 830 грн.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що грошові кошти належать йому, проте документів це підтверджуючих у нього немає та надати слідству він їх не може.
З метою забезпечення цивільного позову та враховуючи, що є достатні підстави вважати вилучені грошові кошти такими, що отримані внаслідок злочинної діяльності, слідчий просить накласти на них арешт.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу; арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, підготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню.
Так, згідно клопотання слідчого, майно, на яке просить накласти арешт, вилучено під час обшуку ще 31.10.2014 року, що підтверджується протоколом обшуку.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Враховуючи, що 31.10.2014 року є п`ятницею, клопотання своєчасно подано 03.11.2014 року, тобто у понеділок, як перший наступний робочий день після вилучення майна.
Відповідно до протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_5 , грошові кошти, в сумі 232830 грн. належать йому, частину з них він мав намір віддати ОСОБА_11 , в якого в жовтні отримав у борг 150 000 грн.
Разом з цим, ОСОБА_5 визнав, що складські приміщення за адресою Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, провулок Складський, 2-А, де знаходиться фактично ТОВ «Апк-Інвест» (), належать йому, та дійсно на складі зберігається посівний матеріал.
Дане кримінальне провадження порушено за заявою особи, яка потерпіла від протиправної діяльності ТОВ «АПК Інвест» та наразі сума збитків, завдана СФГ «Веста» складає близько 1000000 грн., у зв`язку з чим слідством кваліфіковано кримінальне правопорушення за ч.3 ст.229 КК України, і при встановленні підозрюваних осіб СФГ «Веста» матиме право заявити цивільний позов, і треті особи, що не отримали врожаю внаслідок протиправного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару ТОВ «АПК- Інвест» мають право заявити цивільний позов.
Приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вищеперераховане вилучене майно під час обшуку має доказове значення у кримінальному провадженні та набуте внаслідок протиправної діяльності, з метою забезпечення можливого цивільного позову, клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 000325 від 10.06.2014 року задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, купюрами номіналом: 500 гривень в кількості 151 шт.; 200 гривень в кількості 222 шт.; 100 гривень в кількості 271 шт.; 50 гривень в кількості 1 693 шт; 20 гривень в кількості 59 шт., а всього на суму 232 830 грн., які були вилучені під час обшуку 31.10.2014 року в автомобілі марки «AUDI A6», чорного кольору, д.н. НОМЕР_1 , за адресою: м.Новомосковськ, вул.Складська 2-а.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб з дня її винесення.

Слідчій ОСОБА_1