Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/7084/13-к
Провадження № 1-кс/711/557/13
УХВАЛА

про проведення обшуку приміщення

м. Черкаси 16 серпня 2013 року

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси Клочко О.В. за участю:

секретаря судового засідання - Туз Н.В.

прокурора - Гадіон Н.М.

слідчого - Коваленка А.О.,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000053 від 31.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, старшим слідчим прокуратури м. Черкаси Коваленком А.О. і погоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Черкаси Гадіон Н.М. клопотання про проведення обшуку приміщення та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

14.08.2013 старший слідчий прокуратури м. Черкаси Коваленко А.О. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Круг-Будінвест» (), що знаходиться за адресою: пров. Хіміків, 8, м. Черкаси.

В судовому засіданні слідчий Коваленко А.О. та прокурор Гадіон Н.М. клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні прокуратури м. Черкаси перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про кримінальне правопорушення у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 31.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 21.06.2011 між виконавчим комітетом Черкаської міської ради та ТОВ «Круг-Будінвест» укладено договір № 123, предметом якого є пайова участь Замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Черкаси у разі будівництва житлового мікрорайону «Військове містечко» по вул. Б. Вишневецького, 70. У відповідності до умов договору Замовник зобов'язаний у строк до 01.02.2012 сплатити пайовий внесок у сумі 621185,97 грн. єдиним платежем до цільового фонду міського бюджету.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 01.03.2012, за результатами розгляду заяви ТОВ «Нікос», ТОВ «Вікнабудплюс» порушено провадження у справі про банкрутство відносно ТОВ «Круг-Будінвест», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, а 20.03.2012 опубліковано оголошення про порушення справи про банкрутство.

Лише 04.09.2012 Департамент бюджетної політики звернувся з заявою про включення їхніх позовних вимог в сумі 621185,97 грн. до реєстру вимог кредиторів. 01.11.2012 ухвалою суду у задоволенні вказаної заяви Департаменту бюджетної політики відмовлено, оскільки заявником пропущено встановлений п.1 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» місячний строк для звернення до господарського суду з заявою.

27.06.2012 Департаментом бюджетної політики Черкаської міської ради до господарського суду в Черкаській області пред'явлено позов до ТОВ «Круг-Будінвест» про стягнення пайового внеску за договором, якому рішенням від 18.12.2012 відмовлено у задоволенні, за аналогічних підстав викладених вище.

Відповідно до п. 1.8 Методики, контроль за виконанням умов договору пайової участі здійснює Управління капітального будівництва виконавчого комітету Черкаської міської ради. Після його ліквідації правонаступником управління, відповідно до рішення Черкаської міської ради від 18.06.09 № 4-1286, був Департамент архітектури, будівництва та землеустрою виконавчого комітету Черкаської міської ради, правонаступником якого, згідно рішення Черкаської міської ради від 11.08.2011 № 3-4, є Департамент містобудування Черкаської міської ради.

Таким чином, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов'язків службовими особами Черкаської міської ради пропущено граничний строк на звернення з вимогами до боржника, що призвело до не нарахування до міського бюджету коштів у сумі 621185,97 грн. та заподіяло шкоду інтересам держави в особі виконавчого комітету Черкаської міської ради.

У ході досудового розслідування допитаний як свідок арбітражний керуючий ТОВ «Круг-Будінвест» ОСОБА_4, який показав, що первинні фінансово-господарські документи товариства, які підтверджують фактичне зайняття господарською діяльністю та наявність фінансових активів, були знищенні згідно акту від 31.05.2012.

У зв'язку з необхідністю встановлення факту зайняття господарською діяльністю та здійснення фінансових операцій з придбання або продажу товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Круг-Будінвест» за період з 01.10.2009 по 31.12.2011, на яке можливо було накласти обтяження, у разі вчасного звернення посадовими особами Черкаської міської ради до суду із заявою про включення позовних вимог у сумі 621185,97 грн. до реєстру кредиторів, виникла необхідність у відшуканні первинних фінансово-господарський документів, які можливо знищенні не були та зберігаються в офісному приміщенні ТОВ «Круг-Будінвест».

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині проведення обшуку в приміщенні КП «Черкаське об'єднане бюро технічної інвентаризації».

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому прокуратури м. Черкаси Коваленку А.О. провести обшук у приміщенні приміщенні ТОВ «Круг-Будінвест» (), що знаходиться за адресою: пров. Хіміків, 8, м. Черкаси, з метою відшукування первинні фінансово-господарські документи товариства, які підтверджують фактичне зайняття господарською діяльністю та наявність фінансових активів, за період з 01.10.2009 по 31.12.2011.

2. Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її винесення.

3. Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

4. Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Клочко