Справа № 1-5/2011р.
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

2 березня 2011 року Глухівський міськрайсуд Сумської області

в складі: головуючого-судді ГЕТЬМАНЕНКО А.І.,

при секретарі КУБИЦЬКІЙ Р.Д.

з участю прокурора ГРИЦЕНКА А.О.

адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3, ОСОБА_4,

ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Глухові кримінальну справу по звинуваченню

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, не працюючого, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_4, одружений, раніше не судимого,

в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 332; ч. 1 ст. 255 КК України,-

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_7, одруженого, не працюючого, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_8, раніше не судимого,

в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 332; ч. 1 ст. 255 КК України,-

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_10 українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_11, одруженого, не працюючого, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_12, раніше не судимого,

скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 332; ч. 1 ст. 255 КК України,-

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_14, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_11, одруженого, працюючого ВУЖКХ, оператор водо-насосної станції, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_15, раніше не судимого,

в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 332; ч. 1 ст. 255 КК України,-

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_17, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_11, не одруженого, не працюючого, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_18, раніше не судимого,

в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 332; ч. 1 ст. 255 КК України,-

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_20, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_11, не одруженого, не працюючого, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_21, раніше не судимого,

в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 332; ч. 1 ст. 255 КК України,-

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_22, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_23, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_11, одруженого, не працюючого, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_24, 229, раніше не судимого,

в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 332; ч. 1 ст. 255 КК України,-

ОСОБА_13, 17.017.1973 року народження, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_25, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_26, одруженого, не працюючого, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_27, раніше не судимого,

в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 332; ч. 1 ст. 255 КК України,-

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_25, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_26, не одруженого, не працюючого, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_29, вул. 40-років Перемоги, 79, раніше не судимого,

в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 332; ч. 1 ст. 255 КК України,-

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_31, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_32, приватного підприємця, одруженого, проживаючого: ІНФОРМАЦІЯ_33, раніше не судимогшо,

в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 332; ч. 1 ст. 255 КК України,-

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_34, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_35, українки, громадянки України, ІНФОРМАЦІЯ_36, заміжньої, пенсіонерки, проживаючої: с.м.т. Великий Березний, вул. Боролича, 22, раніше не судимої,

в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 332; ч. 1 ст. 255 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Органами досудового слідства підсудні ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_16 звинувачуються в тому, що в період вересня-жовтня 2008 року, діючи у складі злочинної організації, яку очолював громадянин ОСОБА_17, організували незаконне переправлення осіб у кількості 58 іноземних громадян через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, як учасниками злочинної організації, повторно, тобто скоїли злочин передбачений ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 332; ч. 1 ст. 255 КК України.

Судовим слідством по справі встановлено, що підсудні ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_10, ОСОБА_16 скоїли організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб повторно.

Злочин скоєний при слідуючих обставинах:

У вересні 2008 року, невстановлена слідством особа на ім'я "Славік", повідомив підсудного ОСОБА_13, про те, що 19 іноземців будуть незаконно переміщені з Російської Федерації через державний кордон України та доставлені до лісосмуги поблизу с. Ревякіно Путивльського району Сумської області, яких необхідно незаконно переправити по тереторії України транзитом з Росії до Республіки Словаччина.

В ніч з 23 на 24 вересня 2008 року підсудний ОСОБА_13 за попередньою змовою з іншою не встановленою слідством особою, та з підсудним ОСОБА_14 групою осіб, достовірно знаючи про незаконне переміщення через державний кордон України з Російської Федерації 19 осіб іноземців, приїхали на вантажному автомобілі НОМЕР_1 під керуванням підсудного ОСОБА_13М та на легковому автомобілі НОМЕР_2 під керуванням підсудного ОСОБА_14 до лісосмуги за селом Ревякіно Путивльського району Сумської області, що розташована поблизу державного кордону України з Російською Федерацією, де підсудний ОСОБА_13М зустрів в обумовленому місці групу нелегальних мігрантів у кількості 19 громадян ОСОБА_18 Республіки Пакистан, яких цього ж дня невстановлені слідством особи, без необхідних документів і дозволу відповідних органів державної влади України, незаконно переправили з території Російської Федерації на територію України поза пунктом пропуску через державний кордон України.

Далі, підсудний ОСОБА_13, повідомив не встановлену слідством особу на ім'я Славік, про зустріч нелегалів, яких він на автомобілі НОМЕР_3, у супроводі підсудного ОСОБА_14В, на автомобілі НОМЕР_4, який їхав попереду та попереджав про наявні перешкоди, що усувало можливість виявлення їх незаконної діяльності, переправили до с. Красне Згурівського району Київської області. Таким чином підсудні ОСОБА_13 та ОСОБА_14 групою осіб сприяли організації незаконного переправлення осіб по території України через Державний кордон України до с. Красне Згурівського району Київської області.

В той же день, підсудний ОСОБА_8, за попередньою раніше домовленістю з підсудним ОСОБА_7 та повідомивши іншу невстановлену слідством особу на ім'я "Славік", організував подальше переправлення іноземців до заздалегідь обумовленого з підсудним ОСОБА_7 місця.

Так, 24 вересня 2008 року, підсудний ОСОБА_8 діючи за попередньою раніше змовою з підсудним ОСОБА_7 та підсудним ОСОБА_15, з метою організації незаконного переправлення осіб по території України, прибули в обумовлене місце до с. Красне Згурівського району Київської області, де зустріли групу іноземних громадян та розмістив їх у мікроавтобусі марки Мерседес-Бенц, д/н НОМЕР_5 яким керував підсудний ОСОБА_15 та у супроводі підсудного ОСОБА_8, який на автомобілі НОМЕР_6 їхав попереду та попереджав про наявні перешкоди, що загрожували виявленню їх незаконній діяльності, приховано перевезли зазначених іноземців до заздалегідь обумовленого місця, лісопосадки, розташованої біля с. Тухолька Славського району Львівської області.

Під час слідування підсудний ОСОБА_8 повідомляв підсудному ОСОБА_7 про хід руху та час їх прибуття до обумовленого місця.

24 вересня 2008 року підсудний ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою групою осіб з підсудним ОСОБА_6, ОСОБА_9, підсудними ОСОБА_12, ОСОБА_10 та ОСОБА_16 Для подальшого переправлення нелегальних іноземців, ОСОБА_7, ОСОБА_12 та ОСОБА_9 прибули до лісополоси, розташованої біля с. Тухолька Славського району Львівської області на автомобілі марки "ЗІЛ", де зустріли групу нелегальних мігрантів в кількості 19 осіб, яких розмістили у кузові вантажного автомобіля та накрили брезентом. Після цього, сприяючи вчиненню злочину, дотримуючись вимог конспірації вони лісовими дорогами доставили іноземців на територію Закарпатської області, звідки підсудний ОСОБА_7 на автомобілі марки "ЗІЛ", слідуючи лісовими дорогами, прибув до розвилки доріг біля с. Турички Перечинського району Закарпатської області, де його зустріли підсудні ОСОБА_6, ОСОБА_9 та невстановлена слідством особа, яким він передав автомобіль з нелегалами, а сам на автомобілі НОМЕР_7, що належить підсудному ОСОБА_6, прослідував до місця свого мешкання в ІНФОРМАЦІЯ_6.

Після цього, підсудний ОСОБА_9 та невстановлена слідством особа, діючи за вказівкою підсудного ОСОБА_6, доставили автомобіль марки "ЗІЛ" з нелегальними мігрантами до заздалегідь обумовленого місця біля с.м.т. Великий Березний Великоберезнянського району Закарпатської області, де залишили зазначений автотранспортний засіб.

Далі невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб з підсудною ОСОБА_16 та сприяючи вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України, організували приховане перевезення 11 нелегальних мігрантів до господарства № 22 по вулиці Боролича смт. Великий Березний, Закарпатської області, за місцем проживання підсудної ОСОБА_16 для тимчасового їх прихованого перебування, які за вказівкою іншої особи, забезпечили їх подальше незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Словаччина.

У жовтні 2008 року невтановлена слідством особа, продовжуючи злочинну діяльність, реалізуючи свій злочинний намір з невстановленими слідством особами, повторно надала інформацію щодо наявності на території Російської Федерації партії іноземних громадян у кількості 20 осіб, яких необхідно незаконно переправити через державний кордон України з Росії через державний кордон України Сумської області до Республіки Словаччина, підсудному ОСОБА_6, передавши йому номер мобільного телефону і цифровий пароль вказав місце зустрічі нелегальних мігрантів поблизу с.м.т. Великий Березний Великоберезнянського району Закарпатської області, яке раніше вже було використано в злочинній діяльності.

Підсудний ОСОБА_6, за попередньою змовою з іншими не встановленими слідством особами та виконуючи вказівку іншої особи, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з підсудним ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_19, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_15, ОСОБА_13, ОСОБА_14, та ОСОБА_16, приймаючи участь по організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, передав підсудному ОСОБА_7 зазначений вище номер мобільного телефону і цифровий пароль, а також спільно з ним визначив місце прихованої передачі нелегальних мігрантів поблизу с. Турички Перечинського району Закарпатської області, яке гарантувало безпеку злочинної діяльності та усувало можливість її викриття.

В той же час, невстановлена слідством особа на ім'я "Славік", повідомив підсудного ОСОБА_13, що в ніч з 9 на 10 жовтня 2008 року 20 іноземців будуть незаконно переміщені з Російської Федерації через державний кордон України та доставлені до лісосмуги поблизу с. Ревякіно Путивльського району Сумської області.

В ніч з 9 на 10 жовтня 2008 року підсудні ОСОБА_13 та ОСОБА_14, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, дотримуючись вимог конспірації, на вантажному автомобілі марки ГАЗ-3221, д/н 308-34СА та легковому автомобілі НОМЕР_2, прибули до лісосмуги за селом Ревякіно Путивльського району Сумської області, що розташована поблизу державного кордону України з Російською Федерацією, де зустріли в обумовленому місці групу нелегальних мігрантів у кількості 20 громадян ОСОБА_18 Республіки Пакистан, яких цього ж дня невстановлені слідством особи незаконно, поза пунктом пропуску переправили з території Російської Федерації через державний кордон України, без необхідних документів і дозволу відповідних органів державної влади, для подальшого їх переправлення по території України через державний кордон України до Республіки Словаччина.

Далі, підсудний ОСОБА_13, повідомив не встановлену слідством особу на ім'я Славік, про зустріч нелегалів, які на автомобілі НОМЕР_3, у супроводі підсудного ОСОБА_14В, який на автомобілі НОМЕР_4, їхав попереду та попереджав про наявні перешкоди, що усувало можливість виявлення їх незаконної діяльності. Таким чином підсудні ОСОБА_13 та ОСОБА_14 групою осіб сприяли організації незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, та доставили їх вранці 10 жовтня 2008 року до заздалегідь обумовленого місця, розташованого біля с. Красне Згурівського району Київської області.

Вранці 10 жовтня 2008 року, підсудний ОСОБА_8, координуючи свої дії з невстановленою особою на ім'я "Славік", з метою перевезення нелегальних мігрантів до заздалегідь раніше обумовленого з підсудним ОСОБА_7 місця, діючи повторно за попередньою змовою з підсудним ОСОБА_15, прибув на автомобілі НОМЕР_6, та мікроавтобусі марки Мерседес-Бенц, д/н НОМЕР_5 до с. Красне Згурівського району Київської області, де підсудний ОСОБА_15, дотримуючись вимог конспірації, зустрів групу іноземних громадян у кількості 20 осіб та розмістив їх у своєму автотранспортному засобі, і яких вони в подальшому приховано повинні були доставити до с. Тухолька Славського району Львівської області.

Підсудний ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_15 повідомив про наявність біля обумовленого місця автотранспортних засобів, що можливо належать правоохоронним органам, і обумовили місце доставки нелегальних мігрантів до лісосмуги поблизу с. Нижні Ворота Воловецького району Закарпатської області, де підсудний ОСОБА_7 їх повинен зустріти.

В цей же день підсудний ОСОБА_7, повторно, за попередньою змовою з підсудними ОСОБА_6А, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 групою осіб, організував подальше транспортування іноземців до заздалегідь обумовленого з підсудним ОСОБА_6 місця.

Так 10 жовтня 2008 року, підсудні ОСОБА_12, ОСОБА_10 повторно, за попередньою змовою групою осіб з підсудним ОСОБА_11, прибули до лісопосадки, розташованої біля с. Нижні Ворота Воловецького району Закарпатської області на автомобілі марки "ЗІЛ", де зустріли групу нелегальних мігрантів в кількості 20 осіб, яких посадили в кузов вантажного автомобіля «ЗІЛ» та накрили брезентом і після цього, сприяючи вчиненню незаконного переправлення осіб через державний кордон України, дотримуючись вимог конспірації вони лісовими дорогами перевезли іноземців територією Закарпатської області до околиці с. Плоский Потік Свалявського району Закарпатської області, де висадили їх у лісосмузі і після цього, підсудні ОСОБА_10 та ОСОБА_11, дотримуючись вимог конспірації, з метою унеможливлення викриття їх злочинної діяльності, завели вказану групу нелегальних мігрантів у ліс біля с. Плоский Потік, де переховували їх до вечора 11 жовтня 2008 року, а потім діючи за вказівкою підсудного ОСОБА_7, перевели вищевказану групу іноземців по лісистій місцевості до с. Свалявка Перечинського району Закарпатської області.

В той же час, підсудний ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_16 діючи повторно, за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими слідством особами організували приховане перевезення групи іноземців на легкових автомобілях до будинку № 22 по вулиці Боролича у с.м.т. Великий Березний Великоберезнянського району Закарпатської області, за місцем проживання підсудної ОСОБА_16, яка забезпечила приховане перебування вказаних осіб у себе в дома з метою їх передачі невстановленим слідством особам для подальшого незаконного переправлення через державний кордон України до Республіки Словаччина.

Однак, 13 жовтня 2008 року вищезгадані нелегальні мігранти Ібрара Сагіба, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, Мазгара Ікбала, ОСОБА_23, Шамріза Ікбала, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, Мучтаба Субгані, ОСОБА_33, ОСОБА_34, Гурдіба Сінгха, та інших в кількості 28 осіб були виявлені та затримані співробітниками СБ України за місцем проживання підсудної ОСОБА_16

В ніч з 30 на 31 жовтня 2008 року підсудні ОСОБА_14, ОСОБА_13 за попередньою змовою групою осіб, повторно, достовірно знаючи про незаконне переміщення через державний кордон України з Російської Федерації 19 іноземців приїхали на вантажному автомобілі НОМЕР_1 та на легковому автомобілі НОМЕР_2 до лісосмуги за селом Ревякіно Путивльського району Сумської області, що розташована поблизу державного кордону України з Російською Федерацією і використовуючи отриманий від невстановленої слідством особи на ім'я "Славік" номер мобільного телефону та цифровий пароль, підсудний ОСОБА_13 та підсудний ОСОБА_14, зустріли в обумовленому місці групу нелегальних мігрантів ОСОБА_18 Республіки Пакистан, у кількості 19 громадян, а саме: ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, яких цього ж дня невстановлені слідством особи, без необхідних документів і дозволу відповідних органів державної влади України, незаконно переправили з території Російської Федерації до України поза пунктом пропуску через державний кордон України.

Далі, підсудний ОСОБА_13, повідомив не встановлену слідством особу на ім'я Славік, про зустріч нелегалів, які на автомобілі НОМЕР_3, у супроводі підсудного ОСОБА_14 Який на автомобілі НОМЕР_4, їхав попереду та попереджав про наявні перешкоди, що усувало можливість виявлення їх незаконної діяльності. Таким чином підсудні ОСОБА_13 та ОСОБА_14 групою осіб сприяли організації незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, та перевезли їх до заздалегідь обумовленого місця, розташованого біля с. Красне Згурівського району Київської області. Однак, в той же день, протиправна діяльність вказаних осіб щодо організації незаконного переправлення 19 іноземців через державний кордон України була виявлена та припинена співробітниками СБ України.

Бувши допитаним в судовому засіданні підсудний ОСОБА_6 свою вину в скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України визнав повністю, а за ст. 28 ч.4, 255 ч. 1 КК України вину не визнав та суду пояснив, що у вересні 2008 року до нього звернувся незнайомий йому чоловік і запропонував за грошову винагороду здійснити приховане перевезення групи нелегальних мігрантів територією України та пояснив, що зв'язок буде підтримуватись за допомогою СМС-повідомлень та телефонних розмов. При цьому даний телефон не повинен використовуватись повсякденно та надав для зв'язку номер мобільного телефону й цифровий пароль особи, котра повинна була незаконно переправити іноземців на територію України.

На вказану пропозицію він погодився та запропонував своєму знайомому підсудному ОСОБА_7, який мав вантажний автомобіль марки "ЗІЛ", також прийняти участь у перевезенні нелегалів територією України. Підсудний ОСОБА_7 також погодився.

Після цього, він передав підсудному ОСОБА_7 за допомогою СМС-повідомлення отриманий ним раніше номер мобільного телефону та цифровий код для здійснення доставки нелегалів на територію Закарпатської області.

Через деякий час підсудний ОСОБА_7 повідомив йому, що везе групу нелегалів та погодив з ним час і місце їх передачі, яке знаходилося на розвилці доріг біля с.Турички Закарпатської області. Про зазначене він у ході телефонної розмови повідомив замовнику, який визначив йому місце доставки нелегалів, що розташоване біля с.м.т. Великий Березний.

Того ж дня, він запропонував за грошову винагороду прийняти участь у перевезенні нелегалів підсудному ОСОБА_9 та незнайомому йому чоловіку, на що вони погодилися.

Ввечері 24 вересня 2008 року він спільно з вказаними особами прибув до обумовленого з підсудним ОСОБА_7 місця, куди підсудний ОСОБА_7 автомобілем марки "ЗІЛ" доставив групу нелегальних мігрантів. Після цього, підсудний ОСОБА_9 та незнайомий йому чоловік, діючи за його вказівкою, сіли в "ЗІЛ" та перевезли іноземців до с.м.т. Великий Березний, де їх залишили разом з автомобілем.

Крім того, підсудний ОСОБА_6 також пояснив, що в кінці вересня - на початку жовтня 2008 року йому знову зателефонував той же чоловік та вдруге запропонував організувати перевезення нелегалів по території України до Закарпатської області. Погодившись на вказану пропозицію він знову звернувся до підсудного ОСОБА_7, який також погодився перевезти нелегалів.

У подальшому, діючи аналогічним чином, він передав підсудному ОСОБА_7 номер мобільного телефону та цифровий код, отриманий від вказаного вище чоловіка, для здійснення доставки нелегалів на територію Закарпатської області до використаного раніше місця біля с. Турички.

Через деякий час йому зателефонував підсудний ОСОБА_7 та повідомив, що із-за виниклих труднощів він доставив нелегалів в інше місце, а саме до с.Свалявка. В свою чергу вказану інформацію він повідомив замовнику, який забезпечив прийом іноземців та подальше транспортування.

Також, підсудний ОСОБА_6 показав, що після цього до нього знову звернувся той же чоловік та запропонував організувати перевезення чергової групи нелегалів загальною кількістю 19 осіб. Погодившись на вказану пропозицію він, діючи за попередньою схемою, звернувся до підсудного ОСОБА_7, який також погодився перевезти нелегалів.

У подальшому, діючи аналогічним чином, він передав підсудному ОСОБА_7 номер мобільного телефону та цифровий код, отриманий від замовника, для здійснення доставки нелегалів на територію Закарпатської області.

Однак, що сталося з вказаною групою нелегалів йому не відомо, оскільки вона не була доставлена до Закарпатської області.

Він дійсно знайомий з ОСОБА_17, але він йому не пропонував здійснювати перевезення групи нелегальних мігрантів тереторією України, хоча і спілкувався з ним по мобільному телефону.

За ст.. 255 ч. 1 КК України вину не визнає, так, як йому не відомо хто безпосередньо та за яких обставин незаконно переправив нелегальних мігрантів, оскільки йому це ніким не доводилося, йому інформація плану вчинення незаконного переправлення осіб через державний кордон не доводилась. З підсудними ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15 він не знайомий. В скоєному злочині розкаюється.

Бувши допитаним в судовому засіданні підсудний ОСОБА_9 свою вину в скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України визнав повністю, за ст.. 28 ч.4, 255 ч. 1 КК України вину не визнав та суду пояснив, що дійсно у 24 вересня 2008 року до нього додому прийшов його знайомий ОСОБА_6, який запропонував за грошову винагороду польовими дорогами перевезти групу нелегальних мігрантів на автомобілі ЗІЛ із с. Турички, Перечинського району, до смт. Великий Березний, на що він погодився. В цей же день ввечері до нього додому знову приїхав ОСОБА_6 на автомобілі Мерседес і в салоні його автомобіля був ще незнайомий йому чоловік. ОСОБА_6 йому сказав, що він поїде разом з ним в автомобілі ЗІЛ. Всі вони доїхали до розвілки с. Вільшинки, Перечинського району, Закарпатської області, що біля турбази Лумшори, то ОСОБА_6 передав йому гроші, та через декілька хвилин підїхав автомобіль ЗІЛ без номерних знаків, з якого вийшов незнайомий йому чоловік та сів в автомобіль ОСОБА_6 Він сам сів за кермо автомобіля ЗІЛ і разом з незнайомим йому чоловіком поїхали по обумовленому маршруту, доїхали до лісосмуги смт. Великий Березний де він залишив автомобіль з ключами в замку запалення, а сам пішов додому.

Те, що він діє в злочинній організації, яка зорганізувалася для спільної діяльності і організатором якої є ОСОБА_17, йому нічого не відомо. В скоєному злочині розкаюється.

Бувши допитаним в судовому засіданні підсудний ОСОБА_7 свою вину в скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України визнав повністю, за ст. 28 ч.4, 255 ч. 1 КК України вину не визнав та суду пояснив, що у 20 числах вересня 2008 року до нього звернувся підсудний ОСОБА_6 та запропонував за грошову винагороду зустріти групу нелегальних мігрантів доставлену з Росії та здійснити їх переправлення до с. Турички Перечинського району Закарпатської області та передати їх іншим особам, які надалі їх переправлять за кордон. Він дав йому номер мобільного телефона, незнайомого йому чоловіка, з яким він повинен був узгоджувати час та місце передачі нелегальних мігрантів. Він звернувся до свого знайомого ОСОБА_8, який проживає в м. Києві та запропонував йому зустріти групу нелегальних мгрантів та доставити їх за грошову винагороду до Львівської та Закарпатської областей на що ОСОБА_8 погодився, а також він передав йому номер мобільного телефону який передав йому ОСОБА_6 Також він зателефонував ОСОБА_12 та попросив щоб той допоміг на належному йому автомобілі перевезти ОСОБА_8 нелегалів. ОСОБА_12 сказав йому, що візьме з собою ОСОБА_10, як водія вантажної машини. Так в останніх числах вересня 2008 року до нього на автомобілі ВАЗ-21099 приїхав підсудний ОСОБА_12 з підсудним ОСОБА_10, підсудний ОСОБА_10 сів за кермо автомобіля ЗІЛ а він разом з ОСОБА_12 на автомобілі ВАЗ 21099 належному ОСОБА_12 також поїхали в напрямку с. Тухолька, Львівської області де зустрілися з ОСОБА_8 Приїхав мікроавтобус з людьми, забрали людей в автомобіль «ЗІЛ»і ОСОБА_10 довіз їх до околиці с. Туриці, потім він повіз людей до с. Турички, далі за кермо сіли люди що приїхали з ОСОБА_6, а вони повернулись додому. В жовтні 2008 року ОСОБА_6 знову запропонував йому перевезти людей, на що він погодився. Вони з ОСОБА_12, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 поїхали назустріч ОСОБА_8 до с. Нижні Ворота, де забрали людей та перевезли до с. С. Потік, потім пішком відвели до с. Свалявка Закарпатської області, про що він повідомив ОСОБА_6, що люди доставлені. За третій епізод нічого не знає, він не збирався нікуди їхати.

Те, що він діє в злочинній організації, яка зорганізувалася для спільної діяльності і організатором якої є ОСОБА_17, йому нічого не відомо. В скоєному злочині розкаюється.

Бувши допитаним в судовому засіданні підсудний ОСОБА_8 свою свою вину в скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України визнав повністю, за ст.ст. 28 ч.4, 255 ч. 1 КК України вину не визнав та суду пояснив, що у вересні 2008 року йому раніше знайомий ОСОБА_7 зателефонував та запропонував за грошову винагороду перевезти нелегальних мігрантів з с. Красне Київської області до Львівської області, на що він погодився. Він також запропонував своєму знайомому ОСОБА_15, в якого був міккроавтобус перевезти нелегальних мігрантів, він погодився. 24 вересня 2008 року вони з ОСОБА_15 вранці забрали людей на зупинці в с. Красне Київської області і привезли у Львівську область де їх зустрів ОСОБА_7 з незнайомими йому іншими людьми та передали їх ОСОБА_7 Так само було і вдруге, вони з ОСОБА_15 забрали нелегальних мігрантів та знову відвезли їх до Львівської області.

31 жовтня 2008 року в с. Красне, Київської області з підсудним ОСОБА_15 за нелегальними мігрантами він не приїздив.

Те, що він діє в злочинній організації, яка зорганізувалася для спільної діяльності і організатором якої є ОСОБА_17, йому нічого не відомо. В скоєному злочині розкаюється.

Бувши допитаним в судовому засіданні підсудний ОСОБА_15 свою вину в скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України визнав повністю, за ст.ст. 28 ч.4, 255 ч. 1 КК України вину не визнав та суду пояснив, що у вересні 2008 року йому ОСОБА_8, якого він знав раніше, запропонував за грошову винагороду перевезти людей з Київської до Львівської області., на що той погодився. В вересні місяці та вдруге в жовтні 2008 року він на своєму автомобілі «Мерседес- Бенц»перевозив людей від с. Красне Київської області до Західної України. Вдруге треба було їхати до Нижніх воріт. Забирали людей рано- вранці, а довозили ввечері. Спілкувався при перевозках тільки з ОСОБА_8, він їхав на своєму автомобілі попереду, їхали по трасі, нікуди не об»їзджали, міліція ніде не зупинила, розрахувався з ним ОСОБА_8 Коли віз людей вдруге, то зрозумів, що везе нелегалів. 31 жовтня 2008 року він не приймав участь у перевезенні нелегальних мігрантів, так, як підсудний ОСОБА_8 йому повідомив, нікуди їхати не потрібно.

Те, що він діє в злочинній організації, яка зорганізувалася для спільної діяльності і організатором якої є ОСОБА_17, йому нічого не відомо. В скоєному злочині розкаюється.

Бувши допитаним в судовому засіданні підсудний ОСОБА_11 свою вину в скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України визнав повністю, за ст.ст. 28 ч.4, 255 ч. 1 КК України вину не визнав та суду пояснив, що у жовтні 2008 року йому зателефонував ОСОБА_7 та попросив відвезти його в м. Свалява за що він йому заплатить, на що він погодився. Ввечері він запропонував йому за грошову винагороду перевезти нелегальних мігрантів на автомобілі ЗІЛ, на що він погодився. Вони з ОСОБА_54 приїхали до лісосмуги с. Нижні Ворота де забрали групу людей та перевезли їх до с. Плоский потік, потім разом з ОСОБА_10 перевели їх пішки через ліс до с.Сватевка Перечинського району.

Те, що він діє в злочинній організації, яка зорганізувалася для спільної діяльності і організатором якої є ОСОБА_17, йому нічого не відомо. В скоєному злочині розкаюється.

Бувши допитаним в судовому засіданні підсудний ОСОБА_12 свою вину в скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України визнав повністю, за ст. ст. 28 ч.4, 255 ч. 1 КК України вину не визнав та суду пояснив, що в кінці вересня 2008 року йому зателефонував ОСОБА_7В та попросив повозити його на своєму автомобілі ВАЗ 21099 по Закарпатській області у справах. Так як він займається транспортними послугами, він погодився, та возив його до м. Свалява, до ресторана «Плай», він комусь зателефонув і вони поїхали назад. ОСОБА_7 з ним розрахувався в перший раз. Потім ОСОБА_7 йому зателефонував вдруге та сказав, що треба повозити, то він відповів, що участі ні в чому приймати не буде, а тільки буде возити. ОСОБА_7 сказав, що треба перевезти людей, але він не говорив, що це нелегальні мігранти. Вони поїхали в сторону с. Нижні Ворота. Забрали людей недалеко від ресторану «Плай»і доїхавши до м. Свалява, ОСОБА_7 сів за кермо свого «ЗІЛа»і поїхав сам.

Автомобіль «ЗІЛ»забирали в Маги, за кермом їхав ОСОБА_10. Він брав з собою ОСОБА_10, як водія, бо барахлила машина та сказав йому, що треба перевезти нелегальних мігрантів. Вдруге він також забирав нелегальних мігрантів з ОСОБА_7, за кермом їхав ОСОБА_7 В скоєному злочині розкаюється.

Бувши допитаним в судовому засіданні підсудний ОСОБА_13 свою свою вину в скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України визнав повністю, за ст.ст. 28 ч.4, 255 ч. 1 КК України вину не визнав та суду пояснив, що у вересні 2008 року йому зателефонував незнайомий чоловік , який назвався «Славіком»і запропонував за грошову винагороду перевезти нелегальних мігрантів від с. Ревякіно Сумської області до Київської області, сказавши при цьому, що якщо затримає міліція то гроші не отримає. Він зателефонував ОСОБА_14 щоб той допоміг, на що він погодився.

В ніч на 24 вересня 2008 року він разом з ОСОБА_14 доставили нелегальних мігрантів в кількості 19 чоловік від с. Ревякіно, Путивльського району, Сумської області, до с. Красне, Згурівського району, Київської області

Через деякий час знову зателефонував «Славік»та сказав, щоб він купив новий телефон та картку, бо спілкуватись будуть тільки СМС- повідомленнями. Потім він знову повідомив, що нелегалів треба забрати в лісосмузі біля с. Ревякіно, Путивльського району. В ніч на 10 жовтня 2008 року він разом з ОСОБА_14 переправили групу нелегальних мігрантів в кількості 20 осіб від с. Ревякіно Путивльського району, до с. Красне, Згурівського району, Київської області.

Також в ніч на 31 жовтня 2008 року він разом з ОСОБА_14 знову доставили нелегальних мігрантів в кількості 19 осіб до с. Красне, Згурівського району, Київської області, де їх затримали працівники СБУ. В скоєному злочині розкаюється.

Бувши допитаним в судовому засіданні підсудний ОСОБА_14 свою вину в скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України визнав повністю, за ст.ст. 28 ч.4, 255 ч. 1 КК України вину не визнав та суду пояснив, що в середині вересня 2008 року йому ОСОБА_13 запропонував, перевезти нелегальних мігрантів за гроші, з с. Ревякіне Путивльського району до с. Красне Київської області на що він погодився. Нелегалів було чоловік 20, він їхав попереду, а ОСОБА_13 з нелегалами позаду. Другий раз в ніч на 10 жовтня 2009 року було так само. В лісосмузі біля с. Ревякіне забрали людей в автомобіль ОСОБА_13 нелегалів і повезли в с. Красне. Він не бачив хто передавав нелегалів, стояв далі.

31 жовтня 2008 року він разом з ОСОБА_13 доставив нелегальних мігрантів від с. Ревякіно, Путивльського району до с. Красне, Згурівського району, Київської області, де їх затримали працівники СБУ. В скоєному злочині розкаюється.

Бувши допитаним в судовому засіданні підсудний ОСОБА_10 свою вину в скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України визнав повністю, за ст.ст. 28 ч.4, 255 ч. 1 КК України вину не визнав та суду пояснив, що у вересні 2008 року ОСОБА_12 запитав у нього, чи зможе він відігнати машину «ЗІЛ»в м. Сваляву., на що той дав згоду. Коли приїхали 24 вересня 2008 року, до лісопосадки с. Нижні Ворота, посадили в машину людей і повезли до с. Плоский Потік, та висадили їх в лісосмузі, а потім він з ОСОБА_11 лісом, пішки перевели нелегальних мігрантів до с. Свалявка , Перечинського району. 10 жовтня 2008 року ОСОБА_12 знову приїхав до нього та сказав, що треба знову відігнати машину на те саме місце. Прибувши знову до лісопосадки с. Нижні Ворота, забрав групу людей та лісовими дорогами перевіз до околиці с. Плоский Потік , потім з ОСОБА_11 пішки перевели їх до с. Свалявка Перечинського району. Йому нічого не заплатили, хоча і обіцяли. Людей було може осіб 15.

В скоєному злочині розкаюється.

Бувши допитаною в судовому засіданні підсудна ОСОБА_16 свою вину в скоєнні злочину, передбаченого ст. 332 ч. 2 КК України визнала повністю, за ст.ст. 28 ч.4, 255 ч. 1 КК України вину не визнала та суду пояснила, що 24 вересня 2008 року незнайомий чоловік попросив, щоб у неї побули люди з ранку до вечора, пообіцяв заплатити гроші та доставив їй в гараж 11 нелегальних мігрантів. Також вранці 13 жовтня 2008 також їй незнайомий чоловік доставив групу нелегальних мігрантів в кількості 28 осіб, та в її господарство прибули працівники СБУ і затримали їх. В скоєному злочині розкаюється.

Крім повного визнання своєї вини підсудними: ОСОБА_6А, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10М, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16В факт скоєння ними злочину передбаченого ст. 332 ч.2 КК України, підтверджується показаннями свідків та іншими доказами по справі:

Так, свідок ОСОБА_55 суду пояснив, що з вересня по жовтень 2008 року вони працювали на каналі нелегальних мігрантів. В ході проведення оперативно- позшукових заходів ними були затримані ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на місці скоєння злочину біля с. Красне Київської області. Вони пояснювали, що займаються переправленням нелегальних мігрантів через митний кордон Сумської області. ОСОБА_14 на своєму автомобілі слідкував щоб по дорозі не було постів ДАІ, а ОСОБА_13 перевозив нелегальних мігрантів на автомобілі «Газель». При проведенні затримання він знаходився в автомобілі ОСОБА_14В разом з ним, і коли через деякий час біля його автомобіля зупинився автомобіль то він вийшов щоб поговорити, то автомобіль різко розвернувся та швидко поїхав. Автомобіль був «Шкода-Октавія»сірого кольору за кермом якого був ОСОБА_8В, він знав в обличчя і вгадав його. Він часто проходив по оперативним матеріалам. Він був один, більше там із співробітників нікого не було Ми спочатку збираємо матеріали, що перетнули державний кордон, було встановлено в період слідства.

Так., свідок ОСОБА_56 суду пояснив, що 30 жовтня 2008 року, десь 9-10 годин ранку, в ході проведення оперативно - розшукових заходів ними була затримана група нелегальних мігрантів та осіб, які її привезли із Сумської області, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 в с. Красне Київської області на автомобілі «Шкода Фабія» неподалік кладбища, за кермом якого був ОСОБА_14, потім він поїхав шукати автомобіль «Газель»в якому повинні були бути нелегальні емігранти, а ОСОБА_55 залишився з ОСОБА_14. Автомобіль «Газель»він знайшов, але в ньому нікого не було, мігрантів знайшов в лісосмузі, їх було 19 чоловік і з ними був ОСОБА_13 ., який пояснив що цих людей вони привезли з ОСОБА_14 з Сумської області для передачі якомусь чоловіку з м. Києва для подальшого їх переправлення в Європу. Доказів, що ОСОБА_14, ОСОБА_13 та ОСОБА_15 між собою домовлялись у нього особисто немає, але вони давали свідчення що між ними був зв»язок. З телефонних розмов було зрозуміло, що була домовленість між ОСОБА_8 та ОСОБА_13, ОСОБА_8 і ОСОБА_15.

В цей день в с. Красне Київської області за нелегальними мігрантами приїзджав ОСОБА_8, його бачив колега, але той втік. Загальний зв»язок між ними всіма був, вони кожний виконував свою роботу. Це підтверджується і матеріалами оперативно- розшукової справи, роздруківкою їх зв»язку по телефону та показами на досудовому слідстві.

Винність підсудних: : ОСОБА_6А, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10М,, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16В підтверджується протоколами слідчих дій та іншими по. справі доказами:

- протоколом огляду місця події від 31.10.2008 р. згідно якого поблизу с. Красне Згурівського району Київської області було виявлено нелегальних мігрантів громадян Ісламської республіки Пакистан у кількості 19 осіб, котрих учасники злочинної організації незаконно переправили через державний кордон України з Російською Федерацією з метою подальшого транспортування до Країн Євросоюзу;( т. 1 а.с. 126-135);

- протоколами пред»явлення особи для впізнання по фотознімках від 10.01. 2009 року згідно якого ОСОБА_55 упізнав ОСОБА_8, як особу, котра приймала участь в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та 21.10.2008 року втекла з місця події; ( т. 4 а с. 121-122);

- протоколами пред»явлення особи для впізнання по фотознімках від 03.12.2008 року згідно якого ОСОБА_7 упізнав ОСОБА_15 , як особу, що у період вересня- жовтня 2008 року передавала йому нелегальних мігрантів для подальшого транспортування до країн Євросоюзу; ( т. 4 а.с. 123-124);

- протоколами пред»явлення особи для впізнання по фотознімках від 19.12.2008 року згідно якого ОСОБА_15 упізнав ОСОБА_8, котрий керував транспортуванням нелегальних мігрантів по території України та супроводжував його на автомобілі марки «Шкода Октавія»; ( т. 4 а .с. 134-135);

- протоколом відтворення від 06.11.2008 року згідно якого ОСОБА_11 показав місце, що розташоване на території Закарпатської області, де 10.10.2008 року здійснювалося завантаження іноземців до автомобілю «ЗІЛ», маршрут їх перевезення та місце доставки для подальшого прихованого транспортування; ( т. 4 а. с. 125-128);

- протоколом відтворення від 08.11.2008 року згідно якого ОСОБА_7 показав місце, що розташоване на території Закарпатської області, де 10.10.2008 року здійснювалося завантаження іноземців до автомобілю «ЗІЛ», маршрут їх перевезення та місце доставки для подальшого прихованого транспортування.

Крім того ОСОБА_7 вказав місце, де зустрічався з ОСОБА_8 під час перевезення нелегалів; ( т. 4 а .с. 142-147);

- протоколом відтворення від 12.11.2008 року та 05.02.2009 року згідно якого ОСОБА_13.М. показав місце, де він спільно з ОСОБА_14 у період вересня- жовтня 2008 року неодноразово зустрічав групи нелегалів, котрі у подальшому приховано перевозилися до Київської області; ( т. 4 а. с. 148-151?163-165) ;

- протоколом відтворення від 01.04.2009 року згідно якого ОСОБА_9 показав місце, де він разом з невідомим йому чоловіком, за вказівкою ОСОБА_6 у вересні 2008 року сів за кермо вантажного автомобіля «ЗІЛ»та відвіз нелегалів; ( т. 4 а. с. 156-159);

- протоколом відтворення від 01.04.2009 року згідно якого ОСОБА_6 показав місце, де згідно існуючого плану ОСОБА_9 та невідома особа у вересні 2008 року сіли до вантажного автомобілю «ЗІЛ»з нелегалами та доставили їх до с.м.т. Великий Березний ; ( т. 4 а. с. 166-168);

- протоколом відтворення від 17.03.2009 року згідно якого ОСОБА_12 показав місце, де у період вересня - жовтня 2008 року він приймав участь у перевезенні нелегальних мігрантів; ( т.4 а. с. 214-216);

- протоколом пред»явлення особи для впізнання по фотознімках від 15.10.2008 року, 30.10.2008 року, 31.10.2008 року згідно яких іноземці виявлені у ОСОБА_16, упізнали згадану особу, як ту, котра їх зустрічала та забезпечила приховане перебування у будинку, де їх було виявлено співробітниками СБ України 13.10 2008 року ( т. 5 а. с. 88-268);

- протоколом пред»явлення особи для впізнання по фотознімках від 15.10.2008 року, 30.10.2008 року, 31. 10.2008 року згідно яких іноземці виявлені у ОСОБА_16 упізнали ОСОБА_10, ОСОБА_7 і ОСОБА_11 як осіб, котрі забезпечили їх приховане транспортування по території України;( т. 5, а. с. 88-268);

- протоколами пред»явлення особи для впізнання по фотознімках від 04.11.2008 року, 06.11.2008 року, 19.11.2008 року, 29.11.2008 року згідно яких іноземці , виявлені 31 жовтня 2008 року співробітниками СБ України, упізнали ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, як осіб, котрі забезпечили їх приховане транспортування по території України; ( т. 5 а. с. 345-401);

- протоколом обшуку від 13.10.2008 року згідно якого у помешканні ОСОБА_16 за адресою : Закарпатська область, Березнянський район, с. В. Березний, вул. Боролича б. 24, виявлено групу нелегальних мігрантів - громадян Ісламської республіки Пакистан та Індії у кількості 28 осіб, котрих учасники злочинної організації незаконно переправили через державний кордон України з Російської Федерацією з метою подальшого транспортування до Країн Євросоюзу; ( т. 7 а. с. 4-12 );

- протоколом виїмки від 11.11. 2008 року, згідно якому у місці постійного мешкання ОСОБА_7 за адресою : с. Раково, вул. Вакарова, б. 42, вилучено автомобіль марки «ЗІЛ», який використовувався злочинною організацією для приховуваного транспортування нелегалів по території України; ( т. 7, а. с. 153-154);

- протоколом огляду техпаспорту на автомобіль НОМЕР_8, котрий використовував ОСОБА_8 у період вересня - жовтня 2008 року для неодноразового забезпечення супроводження нелегалів під час транспортування їх з Київської області до Західної України; ( т. 7 а. с. 186-187);

- протоколом огляду дисків з наслідками застосування оперативно - технічних заходів №№1336 НТ, 292, 293, 294, котрі містять телефонні розмови ОСОБА_6А, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_17, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та ОСОБА_12І,, які приймали участь у вчинюваних злочинною організацією злочинах, зокрема, щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України у період вересня жовтня 2008 року; ( т.8 а. с. 329-522) ;

- протоколом про наслідки здійснення оперативно - розшукових заходів від 10.12. 2008 року, 16.02.2009 року, 17.02.2009 року, 18.02.2009 року, які підтверджують факт спілкування членів злочинної організації ОСОБА_17, ОСОБА_6, ОСОБА_9С, ОСОБА_7В, ОСОБА_8, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та інших щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України? зокрема, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9 з ОСОБА_17, а також вказаних вище осіб між собою; ( т. 8 а. с. 2-84, 90 -195, 197-328);

- висновком фоноскопічної експертизи від 03.06.2009 року № 3/3 відповідно якому в період з 29 по 31 жовтня 2009 року ОСОБА_13 та ОСОБА_14 велися телефонні розмови, що свідчать про незаконне переміщення нелегалів по території України, зокрема, розмови, ОСОБА_13 з особою на імя «Славік», котрий керує вчиненням кримінально- карних дій вказаних осіб; ( т. 6 а. с. 17-49);

- висновком фоноскопічної експертизи від 09.10 2009 року № 10/3 згідно якому у період з 01.10.2008 року по 31.10.2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 велися телефонні розмови щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, їх транспортування по території нашої держави та маршруту слідування;(т. 6 а. с. 77- 186);

- висновком фоноскопічної експертизи від 26.10.2009 року № 18/3 згідно якого у період з 25.09.2008 року по 24.10.2008 року ОСОБА_17Ю , ОСОБА_6, ОСОБА_9С,, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12велися розмови щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зокрема, ОСОБА_6?ОСОБА_7, ОСОБА_9 з ОСОБА_17Ю, а також зазначених осіб між собою; ( т. 6 а. с. 219-290);

Оцінивши всі зібрані по справі докази, суд вважає, що факт скоєння злочину підсудними: ОСОБА_6А, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10М,, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16В за ст. 332 ч.2 КК України доказаний повністю.

Органами досудового слідства дії підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 кваліфіковані за ст.. 255 ч.1 КК України, які виразилися в участі підсудних у злочинній організації та у злочинах вчинюваних такою організацією.

Крім того органами досудового слідства дії підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 кваліфікували за ст.. 28 ч.4 КК України, які скоїли злочин передбачений ст.. 332 ч.2 КК України, як учасниками злочинної організації.

Органами досудового слідства по справі встановлено, що у вересні 2008 року, громадянин України ОСОБА_17, матеріали кримінальної справи, відносно якого виділені в окреме провадження, маючи злочинні звязки за межами України, зокрема в Республіці Словаччина, Російській Федерації та інших країнах, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, створив злочинну організацію, яка діяла в Сумській, Київській та Закарпатській областях.

До складу цієї організації увійшли як раніше знайомі йому підсудні ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, так і особи, які були залученні до неї під час її діяльності підсудними ОСОБА_6А та ОСОБА_7, а саме підсудні ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_10, а також інші невстановлені слідством особи.

Створена ОСОБА_17 злочинна організація існувала тривалий проміжок часу, та діяла на маршруті від Сумської до Закарпатської області, по території яких здійснювалось транспортування нелегальних мігрантів, мала чітко розроблений план злочинної діяльності, відомий кожному її учаснику, матеріальну базу, кількісний склад учасників з визначеним розподілом обовязків для кожного з них на заздалегідь визначених ділянках шляху, була добре законспірована, та закінчила свою злочинну діяльність тільки після її викриття правоохоронними органами.

У період вересня-жовтня 2008 року, ОСОБА_17, очолюючи вказану злочинну організацію і діючи у її складі організував незаконне переправлення осіб у кількості 58 іноземних громадян через державний кордон України та керував ним.

Однак суд з кваліфікацією дій підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 за ст.ст. 28 ч.4, 255 ч.1 КК України погодиться не може,так, як відповідно до вимог ст.. 64 КПК України кожна із ознак злочинної організації підлягає доказуванню, як і інші обставини, що входять в предмет доказування по кримінальній справі.

Відповідно до вимог ст.. 28 ч.4 КК України злочинна організація це завжди стійке ієрархічне обєднання осіб. Їі стійкість говорить про те, що діяльність учасників злочинної організації (як і вони між собою) тісно повязана. Ця організація утворилася заздалегідь і існує відповідно тривалий час. Стійкість відносин між співучасниками припускає наявність плану дій цього угрупування, розподіл функцій та ролей між учасниками організації чи окремими злочинними групами, які до неї входять. Ієрархічність обєднання співучасників свідчить про більш високий рівень зорганізованості злочинного угрупування. Співучасники обєднуються не тільки для безпосереднього вчинення злочинів, а й для керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, чи забезпечення функціонування як цієї злочинної організації так і інших злочинних груп. Про ієрархічність свідчить і наявність жорсткого контролю, відносин влади і підкорення, жорсткої відповідальності за невиконання покладених на особу обовязків. Це злочинне угруповання передбачає наявність внутрішнього устрою самої злочинної організації, внутрішньої жорсткої дисципліни, наявність виконання правил конспірації, розподіл між окремими структурними одиницями організації певних обовязків, як щодо вчинення певного злочину, так і для забезпечення функціонування самої організації.

Злочинну організацію слід вважати утвореною (створеною), якщо після досягнення особами згоди щодо вчинення першого тяжкого чи особливо тяжкого злочину, але до його закінчення обєднання набуло всіх обовязкових ознак такої організації. При цьому не має значення, передувала набуттю обєднанням ознак злочинної організації стадія його існування як організованої групи чи зазначена організація була одразу створена як така.

Вступ особи до злочинної організації (участь у ній) означає надання цією особою згоди на участь у такому обєднанні за умови, що вона усвідомлювала факт його існування і підтвердила певними діями реальність своїх намірів.

Як встановлено під час досудового слідства та в судовому засіданні в ході допиту всіх підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16В, не було добуто доказів, що, до початку вчинення злочину підсудні розробили та створили план злочинної діяльності і що цей план був відомий всім учасникам цієї групи, те, що вони чітко визначили роль кожного із учасників та розподілили між собою ролі в злочинній діяльності, встановили загальні правила поведінки, а їх група при цьому відрізнялась стабільністю і згрунтованістю і мала ієрархічну побудову, їм не було відомо та вони не усвідомлювали і не знали, про те що входять до складу злочинної організації та є її членами, їм не відомий план її діяльності, хто є керівником даної групи, вони між собою не зустрічались для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, а знайшло своє підтвердження лише, те, що підсудні заздалегідь домовлялися за допомогою мобільного звязку про вчинення злочинів, розподіливши між собою функції по їх виконанню а у них була домовленість на скоєння злочину між собою по організації і сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб, що є простою формою співучасті, про що в судовому засіданні підтвердили підсудні ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 та підтверджується висновками фоноскопічних експертиз, (а.с. 17-49 т.6).

- висновком фоноскопічної експертизи від 03.06.2009 року № 3/3 відповідно якому в період з 29 по 31 жовтня 2009 року ОСОБА_13 та ОСОБА_14 велися телефонні розмови, що свідчать про незаконне переміщення нелегалів по території України, зокрема, розмови, ОСОБА_13 з особою на імя «Славік», котрий керує вчиненням кримінально- карних дій вказаних осіб; ( т. 6 а. с. 17-49);

- висновком фоноскопічної експертизи від 09.10 2009 року № 10/3 згідно якому у період з 01.10.2008 року по 31.10.2008 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 велися телефонні розмови щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, їх транспортування по території нашої держави та маршруту слідування;(т. 6 а. с. 77- 186);

- висновком фоноскопічної експертизи від 26.10.2009 року № 18/3 згідно якого у період з 25.09.2008 року по 24.10.2008 року невстановленою особою, ОСОБА_6, ОСОБА_9С, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12 велися розмови щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зокрема, ОСОБА_6? ОСОБА_7, ОСОБА_9 з невстановленою особою, а також зазначених осіб між собою; ( т. 6 а. с. 219-290);

Крім того, суд вважає, що органами досудового слідства не приведено доказів того, коли і яким чином підсудні ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 зорганізувалися для участі у злочинній організації та коли підсудні увійшли в її склад, і коли саме дане злочинне обєднання набуло ознак злочинної організації, хто організував та очолив її.

Суд вважає, що в судовому засіданні не знайшло свого підтвердження, участі підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, у злочинній організації та вчинення злочинів такою організацією, то за таких обставин із обвинувачення підсудних ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 необхідно виключити кваліфікуючу ознаку, таку, як вчинення злочинів в складі злочинної організації за ст 28 ч.4, та за ст. 255 ч.1 КК України їх необхідно виправдати за відсутністю в їх діях складу даного злочину, так, як вважає, що їх дії охоплюються диспозицією ст. 332 КК України в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями; в сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданні засобів або усуненні перешкод.

Суд вважає, що дії підсудних ОСОБА_6А, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10М, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16В слід кваліфікувати за ст. 332 ч.2 КК України, оскільки вони скоїли організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, яка полягала в керівництві такими діями, наданні засобів або усуненні перешкод за попередньою змовою групою осіб повторно (ОСОБА_6А, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16В.).

Обговорюючи питання про призначення покарання підсудним: ОСОБА_6А, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10М, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ними злочину, осіб винних та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Як пом'якшуючими обставинами покарання, суд визнає щире каяття підсудних ОСОБА_6А, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10М, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, те, що вони позитивно характеризуються за місцем проживання, те, що підсудний ОСОБА_6 має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, підсудний ОСОБА_7 також має на утриманні двох неповнолітніх дітей, підсудний ОСОБА_8 має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, батько пенсіонер, хворіє, підсудний ОСОБА_9 має на утриманні неповнолітню дитину, підсудний ОСОБА_12 має на утриманні двоє неповнолітніх дітей, підсудний ОСОБА_13 має на утриманні неповнолітню дитину, мати пенсіонерка, хворіє, підсудний ОСОБА_14 проживає з батьком, який є учасником ліквідації аварії ЧАЕС інвалідом II групи, підсудний ОСОБА_15 має на утриманні двох неповнолітніх дітей, одна дитина інвалід дитинства I групи, дружина не працює доглядає за дитиною інвалідом, мати пенсіонерка, підсудна ОСОБА_16 є пенсіонеркою, страждає гіпертонічною хворобою.

По справі обтяжуючих обставин покарання суд не вбачає.

Виправлення та перевиховування підсудних: ОСОБА_6А, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10М, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, суд вважає, можливо в умовах без ізоляції їх від суспільства, та враховуючи наявності декількох вищевикладених обставин, що помякшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ними злочину з врахуванням осіб винних, суд вважає за необхідне, призначив їм більш мяке покарання не зазначене в ст. 332 ч.2 КК України, у вигляді обмеження волі.

Виправлення та перевиховування підсудних: ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, суд вважає, можливо в умовах без ізоляції їх від суспільства, призначив їм покарання, у вигляді позбавлення волі, звільнив їх від відбування покарання з випробуванням.

Міру запобіжного заходу до набрання вироку законної сили підсудним: ОСОБА_6А, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10М, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, суд вважає необхідно залишити підписку про невиїзд.

По справі предмети злочину, а саме: автомобіль марки «ЗІЛ»зеленого кольору без номерного знаку, належний засудженому ОСОБА_7 необхідно звернути на користь держави; автомобіль «ГАЗ-3221», державний номер НОМЕР_9, 1990 року випуску, необхідно повернути його власнику Голайбо; мобільні телефони IA, модель «1200», які знаходяться в камері зберігання речових доказів ГСУ СБ України необхідно конфіскувати на користь держави.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суддя,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_6 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого 332 ч.2 КК України та призначити йому по цьому закону покарання із застосуванням ст.. 69 КК України у вигляді чотирьох років шести місяців обмеження волі;

- за ст. 255 ч.1 КК України виправдати за відсутністю в його діях складу даного злочину;

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_6 залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_7 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого 332 ч.2 КК України та призначити йому по цьому закону покарання із застосуванням ст.. 69 КК України у вигляді чотирьох років обмеження волі;

- за ст. 255 ч.1 КК України виправдати за відсутністю в його діях складу даного злочину;

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_7 залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_9 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого 332 ч.2 КК України та призначити йому по цьому закону покарання із застосуванням ст.. 69 КК України у вигляді трьох років шести місяців обмеження волі;

- за ст. 255 ч.1 КК України виправдати за відсутністю в його діях складу даного злочину;

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_9 залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_8 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого 332 ч.2 КК України та призначити йому по цьому закону покарання у вигляді трьох років позбавлення волі;

- за ст. 255 ч.1 КК України виправдати за відсутністю в його діях складу даного злочину;

Згідно ст.. 75 КК України, звільнити його від відбування покарання та встановити іспитовий строк два роки та покласти на нього обовязки , передбачені ст.. 76 КК України:

не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи;

повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи;

періодично з'являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_8 залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_15 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого 332 ч.2 КК України та призначити йому по цьому закону покарання у вигляді трьох років позбавлення волі;

- за ст. 255 ч.1 КК України виправдати за відсутністю в його діях складу даного злочину;

Згідно ст.. 75 КК України, звільнити його від відбування покарання та встановити іспитовий строк два роки та покласти на нього обовязки , передбачені ст.. 76 КК України:

не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи;

повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи;

періодично з'являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_15 залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_10 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого 332 ч.2 КК України та призначити йому по цьому закону покарання із застосуванням ст.. 69 КК України у вигляді трьох років обмеження волі;

- за ст. 255 ч.1 КК України виправдати за відсутністю в його діях складу даного злочину;

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_10 залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_11 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого 332 ч.2 КК України та призначити йому по цьому закону покарання із застосуванням ст.. 69 КК України у вигляді трьох років обмеження волі;

- за ст. 255 ч.1 КК України виправдати за відсутністю в його діях складу даного злочину.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_11 залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_12 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого 332 ч.2 КК України та призначити йому по цьому закону покарання із застосуванням ст.. 69 КК України у вигляді трьох років обмеження волі;

- за ст. 255 ч.1 КК України виправдати за відсутністю в його діях складу даного злочину.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_12 залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_13 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого 332 ч.2 КК України та призначити йому по цьому закону покарання із застосуванням ст.. 69 КК України у вигляді трьох років шести місяців обмеження волі;

- за ст. 255 ч.1 КК України виправдати за відсутністю в його діях складу даного злочину.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_13 залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_14 визнати винним в скоєнні злочину, передбаченого 332 ч.2 КК України та призначити йому по цьому закону покарання із застосуванням ст.. 69 КК України у вигляді трьох років шести місяців обмеження волі;

- за ст. 255 ч.1 КК України виправдати за відсутністю в його діях складу даного злочину.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_14 залишити підписку про невиїзд.

ОСОБА_16 визнати винною в скоєнні злочину, передбаченого 332 ч.2 КК України та призначити їй по цьому закону покарання у вигляді трьох років позбавлення волі;

- за ст. 255 ч.1 КК України виправдати за відсутністю в її діях складу даного злочину;

Згідно ст.. 75 КК України, звільнити її від відбування покарання та встановити іспитовий строк два роки та покласти на неї обовязки, передбачені ст. 76 КК України:

не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи;

повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, роботи;

періодично з'являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_16 залишити підписку про невиїзд.

По справі предмети злочину, а саме: автомобіль марки «ЗІЛ»зеленого кольору без номерного знаку, належний засудженому ОСОБА_7 звернути на користь держави; автомобіль «ГАЗ-3221», державний номер НОМЕР_9, 1990 року випуску, повернути його власнику Голайбо; мобільні телефони IA, модель «1200», які знаходяться в камері зберігання речових доказів ГСУ СБ України конфіскувати на користь держави.

Вирок суду може бути оскаржений до Сумського апеляційного суду через Глухівський міськрайсуд протягом 15 діб з часу його проголошення.

Вирок суду виконано суддею на комп'ютері в нарадчій кімнаті.

СУДДЯ