П О С Т А Н О В А

про зупинення видаткових операцій

м. Черкаси 19 вересня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області ОСОБА_1, погодженого з заступником прокурора Черкаської області по кримінальній справі № ДВ-1,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області ОСОБА_1 за погодженням з заступником прокурора Черкаської області звернувся із поданням про накладення арешту на рахунок №8001, відкритий в Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО 320876) та належить ТОВ «Компанія «Інтербазіс»().

З матеріалів кримінальної справи № ДВ-1 вбачається, що громадяни: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, з метою систематичного збагачення, в період 2010-2011 років, використовуючи завідомо підроблені документи, з приводу відображення безтоварних операцій, надавали незаконні послуги по мінімізації податкових зобовязань та по переведенню безготівкових коштів в готівкові різним субєктам господарської діяльності Черкаської області та інших регіонів України, використовуючи реквізити фіктивних підприємств: ТОВ «КПТ Міг»(), ТОВ «Інтербазис»(), ТОВ «Ріп»(), ТОВ «Системактив-буд»(), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(), над якими вони здійснювали повний контроль.

Таким чином, шляхом здійснення фіктивного підприємництва ОСОБА_2 та ОСОБА_3 в період вищевказаного часу надали незаконних послуг по мінімізації податкових зобовязань більш ніж на 9 095 277 гривень.

Для забезпечення незаконної діяльності, використовувався поточний рахунок №8001, ТОВ «Компанія «Інтербазіс»() відкритий в Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО 320876), а тому грошові кошти, що знаходяться на вказаному поточному рахунку, є предметом протиправної діяльності щодо сприяння субєктам підприємницької діяльності мінімізації ними податкових зобовязань, розкраданню державного майна, нажиті злочинним шляхом та можуть бути засобами для розкриття злочину та виявлення винних осіб і в подальшому визнані речовими доказами по кримінальній справі.

У звязку з викладеним, заслухавши думку слідчого, в провадженні якого перебуває вказана кримінальна справа, суд приходить до висновку, що на рахунку ТОВ «Компанія «Інтербазіс»() №8001, відкритому в Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО 320876), акумулюються значні суми грошових коштів, що є речовими доказами по кримінальній справі, а також з метою забезпечення цивільного позову по справі, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»(стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.05 № 2631-IV), та на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 125, 126, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на поточний рахунок №8001, відкритий в Київській філії ПАТ КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»(МФО 320876), який належить ТОВ «Компанія «Інтербазіс» () та припинити розрахунково-касові операції у видатковій частині вказаного рахунку, крім операцій з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

2. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Компанія «Інтербазіс»() з рахунку №8001 на внутрішньобанківський рахунок №3720 та з коштами, які вже знаходяться на ньому.

3. Зобовязати відповідних службових осіб вказаного банку розкривати банківську таємницю ТОВ «Компанія «Інтербазіс»() щодо залишку грошових коштів на поточному рахунку №8001, дату та час (година, хвилина та секунда) надходження цих коштів на рахунок, призначення платежів, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували кошти, їхніх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, про що надавати письмові довідки з моменту предявлення постанови суду про накладення арешту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подання за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, Слідчий відділ податкової міліції ДПА в Черкаській області.

4.Оголошення постанови суду доручити співробітникам податкової міліції.

5. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ:

Постанова мені оголошена: ______________________________________________2011 року