Справа № 555/587/14-к
Номер провадження 1-кс/555/21/14
УХВАЛА

"13" березня 2014 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , в період з 01.01.2014 року по 12.01.2014 року з можливістю їх вилучення, а також надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: фотоматеріалів, на яких зафіксовано зображення особи, яка здійснила зняття коштів, що були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення з приміщення Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 ,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 вказує в клопотанні, яке надійшло до суду 12 березня 2014 року, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2014 року внесена заява про те, що 22 лютого 2014 року о 14 годині 37 хвилин в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , здійснила переказ коштів в сумі 765 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в якості оплати за придбаний через мережу Інтернет, сайт «Однокласники», дитячий електромобіль, однак по даний час замовлення не отримала.

Під час досудового розслідування було встановлено, що після перерахунку ОСОБА_5 22 лютого 2014 року грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 в якості оплати за дитячий електромобіль, невідома особа, яка здійснювала організацію та адміністрування групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в соціальній інтернет-мережі «Однокласники», перестала відповідати на дзвінки та уникала текстової переписки, а також на прохання потерпілої не повертала кошти.

Покликаючись на ст. ст. 40, 159-166 КПК України просить винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , в період з 01.01.2014 року по 12.03.2014 року з можливістю їх вилучення, а також надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: фотоматеріалів, на яких зафіксовано зображення особи, яка здійснила зняття коштів, що були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення з приміщення Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .

Мотивує клопотання необхідністю дослідити надходження грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 у період з 01 січня 2014 року і по 12 березня 2014 року, що також дасть змогу встановити чи дійсно невстановлена особа, яка здійснювала організацію та адміністрування групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » постійно займається реалізацією товарів на території України. Оскільки банківський рахунок відкрито на ОСОБА_4 , а організацією замовлення займалася невідома особа жіночої статі, в органу досудового розслідування виникає необхідність встановити подальший рух та переміщення отриманих на вказаний банківський рахунок коштів, що дасть змогу встановити всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Представник особи, у володінні якої перебуває необхідна інформація ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в судове засідання не прибув, про дату і час розгляду клопотання був належним чином оповіщений.

Витяг з кримінального провадження № 0000086 доводить, що 03 березня 2014 року від ОСОБА_5 надійшла заява про те, що 22 лютого 2014 року о 14 годині 37 хвилин в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , вона здійснила переказ коштів в сумі 765 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в якості оплати за придбаний через мережу Інтернет, сайт «Однокласники», дитячий електромобіль, однак по даний час замовлення не отримала.

У відповідності з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Крім того, у ч.7 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі наведеного приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів та можливості їх вилучити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , в період з 01.01.2014 року по 12.03.2014 року з можливістю їх вилучення.

Надати слідчому ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які можуть становити банківську таємницю, а саме: фотоматеріалів, на яких зафіксовано зображення особи, яка здійснила зняття коштів, що були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , з можливістю їх вилучення з приміщення Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1