Справа 1-210 2007р
ВИРОК

Іменем України

12 червня 2007
року

Першотравневий
районний місцевий суд м. Чернівці в
складі головуючого судді Іщенка І.В.,
при секретарі Заяць В.В. з участю прокурора Поштара О.О., адвоката ОСОБА_1 перекладача ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в
залі суду в місті Чернівці кримінальну справу по обвинуваченню :

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,
єврей, громадянин Молдови, уродженець с Сосиколі Астраханського району
Астраханської області (Росія),
одружений, з середньо-технічною
освітою, працюючий у авто експортному
підприємстві «Петер Зоргель» (м.
Нюрнберг, ФРН), постійно проживаючий в АДРЕСА_1,
тимчасово проживаючий в АДРЕСА_2,
не судимий

у вчиненні
злочину, передбаченого СТ. .201 ч.1 та ч.3 ст.
212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Наприкінці
2002 року ОСОБА_3, постійно проживаючи в
місті Нюрнберг (Німеччина) та працюючи "у автоекспортному підприємстві
«Петер Зоргель», отримав пропозицію від
невстановленої слідством особи, за
винагороду придбати та перегнати для неї в Україну два автомобілі марки «Mercedes-Benz S500».
Погодившись на пропозицію даної особи і отримавши від неї необхідні для цього
кошти, ОСОБА_3, підібрав та придбав у грудні 2002 року два
автомобіля марки «Mercedes-Benz S500», - 2002 року випуску, кузов НОМЕР_1та 1999 року випуску, кузов НОМЕР_2 і тимчасово зареєстрував їх на
свого знайомого громадянина України ОСОБА_4 під реєстраційними номерними
знаками НОМЕР_3 і НОМЕР_4 відповідно.

Знаючи, що при ввезенні в Україну із-за кордону транспортних
засобів необхідно сплачувати,
встановлені законодавством податки,
збори та інші обов'язкові платежі,
ОСОБА_3, з метою отримання
більшої винагороди, вирішив перемістити
зазначені транспортні засоби контрабандним способом через митний кордон України.
З цією метою, він замовив та придбав в
Німеччині у сторонньої невідомої особи свідоцтва про реєстрацію в Україні
зазначених транспортних засобів НОМЕР_7 від 18.12.2002 року та НОМЕР_8 від
20.12.2002 року, а також українські
реєстраційні номерні знаки НОМЕР_5 і НОМЕР_6
незаконно видані МРЕВ-6 УДАІ ГУ МВС України в м. Києві.

У другій
половині грудня 2002 року, ОСОБА_3, взявши з собою свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу НОМЕР_7 та реєстраційні номерні знаки НОМЕР_5, сів у автомобіль марки «Mercedes-Benz S500», 2002 року випуску, кузов Ннтимчасово зареєстрований у Німеччині
під реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3 і вирушив на ньому через Угорщину
та Румунію в напрямку України.

В'їхавши
20 грудня 2002 року на автомобілі марки «Mercedes-Benz S500», під німецькими реєстраційними номерними
знаками НОМЕР_3 в режимі «транзит» у Румунію (із Угорщини), ОСОБА_3 продовжив слідувати в напрямку
України. 21 грудня 2002 року ОСОБА_3 на
зазначеному автомобілі прибув на територію румунського пункту пропуску
«Сірет», який

2

розташований
на румунсько-українському кордоні і під німецькими державними реєстраційними
знаками НОМЕР_3 вивіз його із Румунії в напрямку українського кордону.

Реалізуючи
свій злочинний умисел, ОСОБА_3 на
нейтральній смузі, яка розташована між
пунктом пропуску «Сірет» і українським пунктом пропуску «Порубне»
Вадул-Сіретської митниці, замінив на
автомобілі марки «Mercedes-Benz S500» німецькі реєстраційні номерні знаки НОМЕР_3 на
українські - НОМЕР_5 і попрямував в напрямку українського кордону.

В той же
день ОСОБА_3 на вказаному автомобілі марки «Mercedes-Benz
S500», але під українськими реєстраційними номерними знаками
НОМЕР_5 прибув в пункт пропуску «Порубне» Вадул-Сіретської митниці і під час
проходження митного контролю пред'явив митному органу України, незаконно отримане свідоцтво НОМЕР_7,
як підставу для переміщення через митний кордон
України, придбаного у Німеччині
автомобіля марки «Mercedes-Benz S500» і, після проходження прикордонного та митного
контролю перемістив даний транспортний засіб через митний кордон України, прослідувавши на ньому в Україну.

Аналогічним
чином ОСОБА_3 28 грудня 2002 року перемістив
через митний кордон України в пункті пропуску «Порубне» Вадул-Сіретської
митниці, тимчасово зареєстрований у
Німеччині під реєстраційними номерними знаками НОМЕР_3, автомобіль
марки «Mercedes-Benz S500»,
1999 року випуску,
кузов НОМЕР_2, але на підставі одержаних незаконним шляхом українського
свідоцтва про його реєстрацію НОМЕР_8 та українських реєстраційних номерних знаків НОМЕР_6

За
повідомленням Департаменту інформаційних технологій та митної статистики
Держмитслужби України №
31/18-18-1675 від 15.03.06
року, дані стосовно ввезення в
Україну та митного оформлення вказаних автомобілів, в єдиній автоматизованій інформаційній
системі ДМС України відсутні, тобто
автомобілі було вперше ввезено на територію України 21 та 28 грудня 2002 року та їх митне
оформлення не проводилось.

Згідно
інформації із підсистеми «Доступ СБУ-К» бази даних КАПК «Гарт-1», вищевказані автомобілі більше ніколи
державний кордон України не перетинали і були вперше ввезені в Україну ОСОБА_3

На
підставі висновків автотоварознавчих експертиз,
середня ринкова вартість в Україні автомобіля марки «Мерседес-Бенц S 500», 2002 року випуску, станом на 21.12.2002 року становила 506357
грн., 22 коп.(п'ятсот шість тисяч триста п'ятдесят сім грн., 22
коп.), а автомобіля марки
«Мерседес-Бенц S
500», 1999 року
випуску, станом на 28.12.2002 року -258354 грн., 78
коп. (двісті п'ятдесят вісім тисяч триста п'ятдесят чотири грн., 78 коп.),
тобто загальна середня ринкова вартість двох автомобілів складала 764712
грн. (сімсот шістдесят чотири тисячі сімсот дванадцять грн.), що у тисячу і більше разів перевищує
неоподаткований мінімум доходів громадян.

Згідно
повідомлень Вадул-Сіретської митниці,
сума податків, зборів та інших
обов'язкових платежів, яку необхідно
було сплатити при розмитненні автомобіля марки «Mercedes-Benz S500», 2002 року складала 205999 грн., 61 коп.,
а при розмитненні автомобіля марки «Mercedes-Benz S500», 1999 року випуску - 161583 грн., 73 коп.,
тобто загальна сума податків,
зборів та інших обов'язкових платежів,
яку необхідно було сплатити при розмитненні обох автомобілів складала
367583 грн., 34 коп. (триста шістдесят
сім тисяч п'ятсот вісімдесят три грн.,
34 коп.), що у п'ять тисяч і
більше разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім
цього, матеріали даної справи свідчать
про те, що свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу НОМЕР_7, видане
18.12.2002 року МРЕВ-6 УДАІ ГУ МВС України в м.
Києві на ім'я ОСОБА_9. на підставі вантажно-митної декларації
(ВМД), а свідоцтво про реєстрацію
транспортного засобу НОМЕР_8, видане на
підставі ВМД 20.12.2002 року МРЕВ-6 УДАІ ГУ МВС України в м. Києві на ім'яОСОБА_10 Однак встановлено, що ОСОБА_9таОСОБА_10 ніколи не отримували
даних свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та ніяких автомобілів
взагалі у МРЕВ-6 УДАІ ГУ МВС в місті Києві не реєстрували.

Також
встановлено, що документи, які стали підставою для видачі МРЕВ-6 УДАІ ГУ
МВС України в м. Києві зазначених свідоцтв про реєстрацію
транспортних засобів НОМЕР_7, НОМЕР_8
нібито вилучені з архіву даного МРЕВ на підставі постанови слідчого прокуратури
Закарпатської області Хоменка В.І. від 11.01.2003 року та постанови слідчого СУ
УМВС України у Вінницькій області Погребного В.А. від 13.02.2003 року.
Однак, як вбачається з відповіді
прокуратури Закарпатської області від 2.02.2007 p., Хоменко В.І. в органах прокуратури
Закарпатської області не працював, а
відповідно до інформації УМВС України у Вінницькій області від 19.02.2007 p., Погребний В.А. у лютому 2003 року на службі в
органах внутрішніх справ СУ чи інших підрозділах УМВС України у Вінницькій
області не перебував.

Крім
цього встановлено факт переміщення через митний кордон України (із Румунії)
ОСОБА_3 03 листопада 2002 року автомобіля марки «Mercedes-Benz S500», НОМЕР_9, 2002 року випуску, вартістю 506647 грн. під реєстраційними номерними знаками НОМЕР_10, виданими МРЕВ-6 УДАІ ГУ МВС України в
м. Києві (документи, що стали підставою для їх видачі у даному
МРЕВ відсутні). Однак, будь-якої
фактичних даних стосовно вивезення даного автомобіля із Румунії у
правоохоронних органах даної країни не має,
а сам ОСОБА_3 даного факту взагалі не пам'ятає.

Будучи
допитаний як підсудний ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 201 та ч.3 ст. 212 КК України себе винним у вчиненому
визнав повністю, щиро розкаявся у
вчиненому і показав, що приблизно в
кінці 2002 року до
нього звернувся незнайомий чоловік із України,
який підшукував собі два престижних автомобілі марки «Mercedes-Benz S500» і попросив його
(ОСОБА_1 підібрати для нього такі авто. У зв'язку з тим, що у той момент подібних автомобілів, які б задовольнили потреби цього клієнта на
фірмі не було, даний громадянин
запропонував йому підібрати для нього у Німеччині два автомобіля марки «Mercedes-Benz S500»
(бажано нових) і доставити в місто Чернівці за винагороду. Обдумавши дану
пропозицію, він (ОСОБА_3) на неї погодився, після чого даний громадянин залишив йому
необхідні кошти і вони обмінялися номерами мобільних телефонів.

Через
декілька днів він знайшов для даного чоловіка у місті Штутгарт два автомобіля марки
«Mercedes-Benz S500»,
один 2002
року випуску, а другий - 1999, обидва чорного кольору,
після чого зателефонував до свого замовника із України і вони
домовилися, про те, як він доставить дані автотранспортні засоби
у місто Чернівці. Зазначені автотранспортні засоби він тимчасово зареєстрував у
Німеччині під німецькими транзитними реєстраційними знаками на ім'я свого
знайомого громадянина України ОСОБА_11,
оскільки він (ОСОБА_3) постійно проживав у Німеччині і при тимчасовій
реєстрації на своє ім'я автомобілів для експорту із даної країни, він повинен сплачувати податки.

У той же
час, йому хтось порекомендував чоловіка
(ніяких в нього не збереглося), який теж
займався експортом автомобілів із Німеччини в Україну і міг дістати українські
державні реєстраційні номерні знаки та українські документи на будь-який
автомобіль. Вирішивши заробити більше коштів,
він (ОСОБА_3) з власної ініціативи замовив у даного громадянина
українські номерні знаки та документи на два автомобілі марки «Mercedes-Benz S500» за
грошову винагороду.

Після
отримання від цього чоловіка українських номерних знаків та документів на два
автомобілі марки «Mercedes-Benz S500» він зазначені автотранспортні засоби приблизно в
грудні 2002 року перемістив один за одним із Німеччини в Україну (через
Угорщину та Румунію), через пункт
пропуску «Порубне» Вадул-Сіретської митниці. Через Німеччину, Угорщину та Румунію він проїжджав на
німецьких транзитних реєстраційних номерних знаках, а вже безпосередньо перед українським пунктом
пропуску «Порубне» він здійснив заміну номерних знаків з німецьких на
українські і ввіз дані автомобілі в Україну вже під українськими номерами та на
підставі українських техпаспортів.

Після
переміщення даних автомобілів в Україну,
він на якійсь автостоянці у місті Чернівці передав їх замовнику, за що отримав відповідну грошову винагороду.
Про те, що він планував перемістити
через український кордон дані автомобілі на підставі українських номерних
знаків та техпаспортів замовник обізнаний не був. Більше з приводу незаконного
ввезення двох автомобілів марки «Mercedes-Benz S500» в Україну, у грудні 2002 року він нічого показати не може так як пройшло вже
багато часу.

В
скоєному злочині кається, просить суд не позбавляти його волі.

4

Крім
показань свідків, винаОСОБА_1 у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 тпа ч. 3 ст. 212 КК України доводиться іншими
зібраними у справі доказами:

висновком
автотоварознавчої експертизи Науково-Дослідного Експертно-Криміналістичного
Центру при УМВС України в Чернівецькій області № 691 від 18
квітня 2006 року, згідно якого середня ринкова вартість в
Україні автомобіля марки «Mercedes-Benz S500»,
кузов НОМЕР_1, 2002 року випуску станом на 21 грудня 2002 року становила 506357, 22 грн.;

(т.1, а.с. 204-210);

висновком
автотоварознавчої експертизи Науково-Дослідного Експертно-Криміналістичного
Центру при УМВС України в Чернівецькій області № 947 від 19
травня 2006 року, згідно якого середня ринкова вартість в
Україні автомобіля марки «Mercedes-Benz S500»,
кузов НОМЕР_2, 1999 року випуску станом на 28 грудня 2002 року становила 258354, 78 грн.;

(т. 1, а.с. 218-222);

- протоколом виїмки документів у МРЕВ-6 УДАІ ГУ МВС України в
м. Києві від 21

квітня 2006 року;

(т. 2, а.с. 2-4);

- протоколом огляду документів, вилучених у МРЕВ-6 УДАІ ГУ МВС України в
м. Києві від 12 травня 2006 року;

(т.2, а.с. 11-12);

протоколом огляду
автомобіля марки «Mercedes-Benz S500», кузов
НОМЕР_1 від 13 травня 2006 року;

(т. 2, а.с. 75-82);

протоколом огляду
автомобіля марки «Mercedes-Benz S500», кузов
НОМЕР_2 від 31 травня 2006 року;

(т. 2,
ах. 86-93);
речовими доказами:

- автомобілем марки «Mercedes-Benz S500»,
кузов НОМЕР_1, який

знаходиться на відповідальному зберіганні у власника - ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2

року народження, за адресою: АДРЕСА_3;

(т. 2, а.с. 83-85);

- автомобілем марки «Mercedes-Benz S500»,
кузов НОМЕР_2, який

знаходиться на відповідальному зберіганні у власника -ОСОБА_13,

ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_4;

(т. 2,
а.с. 94-96);

5

документами:

- повідомленням
оперативно-розшукового відділу Чернівецького прикордонного загону №

5/322 від 28 березня 2006 року;

(т. 1, а.с. 6-8);

- витягами
з інформаційної системи «Гарт Ш» ДПС України №№ 75/14/630 ,
75/14/631,

75/14/632, 75/14/635, 75/14/636 від 21 березня 2005 року;

(т. 1, ах. 9-17);

- роздруківкою
з автоматизованої бази даних ДАІ України №
8/819 від 10 березня 2006

року;

(т. 1, ах. 32-46);

- відповіддю
на запит з Департаменту інформаційних технологій та митної статистики №

31/18-18-1675 від 15 березня 2006 року;

(т. 1, ах. 48);

- відповіддю
на клопотання про надання правової допомоги на території Р. Молдова №

14/2-26724-06 від 26 червня 2006 року;

(т. 2, ах. 107-131);

- відповіддю
на клопотання про надання правової допомоги на території Румунії № 14/2-

26724-06 від 19 грудня 2006 року;

(т. 2, ах. 141-146);

- відповіддю
на клопотання про надання правової допомоги на території ФРН № 14/2-

26724-06 від 02 жовтня 2006 року;

(т. 2, ах. 155-163);

- повідомленням
відділу по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю УСБУ в

Чернівецькій
області від 18 травня 2006 року;

(т. 2, ах. 268);

- відповідями
на запити з НЦБ Інтерполу в Україні №
ІР2901/06/С43/12014/СА/А6/3 від 16

травня 2006 року та № ІР2901/06/С43/12845/СА/А6/3
від 24 травня 2006 року;

(т. З, ах. 3, 6);

- відповіддю
на запит з ДПС України №
0.253-7601/0/6-06 від 18
квітня 2006 року;

(т. З, ах. 43);

- повідомленням
з УДАЇ ГУ МВС України
в м. Києві № 10/4325 від 15 травня 2006 року;

(т. З, ах. 46);

- відповіддю на
запит із СП «Автомобільний Будинок
Україна» Регіонального

представництва
ДаймлерКрайслер АГ № 19/0502-08 від 19 квітня 2006 року;

(т.
З, ах. 54);

6

- повідомленням прокуратури Голосіївського району м. Києва №
823к від 05 червня 2006

року;

(т. З, а.с. 60-84);

- відповіддю на запит з прокуратури Закарпатської області № 11/1-38 від 02 лютого 2007

року;

(т. З, а.с. 86);

- відповіддю на запит з УМВС України у Вінницькій області № 5/525 від 19 лютого 2007

року;

(т. З, а.с. 88).

На
підставі наведено суд приходить до висновку,
що органом досудового слідства дії підсудного ОСОБА_1 правильно
кваліфіковані за ст. . 201 ч. 1 та ч.3 ст. 212КК України так, як ОСОБА_3,
своїми умисними діями, які
виразились у незаконному переміщенні через митний кордон України з
приховуванням від митного контролю,
шляхом надання документів,
одержаних незаконним шляхом (свідоцтв про реєстрацію транспортних
засобівНОМЕР_7, НОМЕР_8),
автомобіля марки «Mercedes-Benz S500»,
2002 року випуску,
кузов НОМЕР_1вартістю
506357 грн., 22 коп. та автомобіля марки
«Mercedes-Benz S500», 1999 року
випуску, кузов НОМЕР_2, вартістю 258354 грн., 78 коп.,
тобто загальною вартістю 764712 грн.,
що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів
громадян, вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст.
201 КК України, а також своїми
умисними діями, які виразились в
ухиленні від сплати податку на додану вартість в сумі 107297 грн., 23 коп.; мита в сумі 43442 грн. 19 коп.;
акцизного збору в сумі 54302 грн. 74 коп. та митних зборів в сумі 957 грн. 45 коп.3а
розмитнення автомобіля марки «Mercedes-Benz S500», 2002 року
випуску, кузов НОМЕР_1 та в ухиленні від
сплати податку на додану вартість в сумі 62164 грн., 99 коп.; мита в сумі 43962 грн. 19 коп.;
акцизного збору в сумі 54952 грн. 74 коп. та митних зборів в сумі 503 грн. 81
коп.3а розмитнення автомобіля марки «Mercedes-Benz S500», 1999 року випуску, кузов НОМЕР_2, тобто в ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів на
загальну суму 367583 грн., 34 коп., що у п'ять тисяч і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян,
в порушення чинного законодавства України, а саме: Закону України № 168/97-ВР від
03.04.1997 р. «Про податок на додану вартість»; Закону України № 2134-ІП від
07.12.2000 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та
Постанови Кабінету Міністрів України № 65 від 27.01.1997 р. «Про ставки митних
зборів», що призвело до фактичного
ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих
розмірах, вчинив злочин, передбачений ч.3 ст.
212 КК України, тобто ухилення
від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів в особливо
великих розмірах.

Обираючи
вид та міру покарання підсудному, суд
враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених ним
злочинів, які відноситься до категорії
тяжких, особу винного, зокрема те,
що він свою вину визнав повністю і щиро розкається у вчиненому, по місцю проживання та роботи
характеризується позитивно, до
кримінальної відповідальності притягується вперше, має на утриманні непрацездатну дружину та
доньку, що суд відносить до обставин
пом'якшуючих його відповідальність.

З
врахуванням всіх обставин по справі,
особи винного, який злочин вчинив
вперше, щиро розкаявся у вчиненому, його позитивної характеристики, суд вважає,
що його виправлення та перевиховання можливе без ізоляції від
суспільства, та застосувати до
підсудного ст. .69 КК України та
призначити покарання нижче від найнижчої межі,
встановленої санкцією ст. .201
ч.1 та ч.3 ст. 212 КК України.

На
підставі наведеного та керуючись
ст. ст. 323-324 КПК України, суд,
-

7

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_1 визнати винним у
вчиненні злочинів, передбачених ст. 201
ч.1 тач.3 ст. 212 КК України і
призначити йому покарання:

за
ч.1 ст. 212 КК України із застосуванням ст. .69 КК України у вигляді штрафу в
розмірі 8500 грн. в
дохід держави з конфіскацією предмету контрабанди в дохід держави; за ч.3 ст. 212 КК України із застосуванням ст. .69 КК України у вигляді штрафу в
розмірі 7000 грн. в
дохід держави без
позбавлення права займатися господарською діяльністю та без
конфіскації майна.

На підставі ст. .70 КК України за сукупністю
злочинів, шляхом поглинання менш
суворого покарання більш суворим,
остаточно призначити покарання ОСОБА_1
у вигляді штрафу 8500 грн. в дохід
держави з конфіскацією предмету контрабанди в дохід держави без конфіскації
майна та без позбавлення права займатися господарською діяльністю. Міру
запобіжного заходу до набрання чинності вироку суду засудженому ОСОБА_1залишити
обрану - грошову
заставу в розмірі 17000 грн..
Після вступу вироку в законну силу грошову заставу в розмірі 17000 грн. повернути
заставодавцю ОСОБА_1 Речові докази по справі: автомобіль марки «Mercedes-Benz S500», кузов НОМЕР_1, 2002 року випуску - знаходиться на
відповідальному зберіганні у власника - ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, за адресою: АДРЕСА_1 - конфіскувати в
дохід держави, як предмет контрабанди;
автомобіль марки «Mercedes-Benz S500»,
кузов НОМЕР_2, 1999 року випуску - знаходиться на
відповідальному зберіганні у власника -ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_3, за адресою: АДРЕСА_4 - конфіскувати в
дохід держави як предмет контрабанди. Скасувати постанову слідчого від 11 травня 2007 року про
накладення арешту на цінності (кошти)ОСОБА_1 у розмірі 190 Євро, та повернути їх ОСОБА_1

Закордонний
паспорт на ім. "я ОСОБА_1 НОМЕР_11повернути ОСОБА_1Стягнути з
засудженогоОСОБА_1 на користь Управління СБ України в Чернівецькій області
витрати на проведення автотоварознавчої експертизи в сумі 372 грн., 00
коп. та витрати на проведення додаткової автотоварознавчої експертизи в
сумі 282 грн., (
р-р 0266 в ГУД КУ
Чернівецької області, МФО 856135,
код 20001786).

Стягнути
з засудженогоОСОБА_1 на користь МВС України Головного управління внутрішніх
військ України ( м.
Київ, вул. .Народного ополчення,
9"а") 15118 грн., 40
коп. витрат по доставці засудженогоОСОБА_1 з Німеччини в Україну.

На вирок
суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернівецької області через
Першотравневий районний суд м. Чернівці
на протязі 15 діб з
моменту його проголошення.