Дело № 1-237/08
Рубежанский суд. Луганской области
в составе судьи
при секретаре Сиротиной Е.А.
с участием прокурора Зельчан Л.М.
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, 04 июня 1957 года рождения,
уроженца г. Рубежное Луганской области, украинца, гражданина Украины,
разведенного, образование высшее, не работающего, проживающего по адресу:
АДРЕСА_1, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, ранее судимого Рубежанским
городским судом Луганской области 23 мая 2008 года по ст. ст. 366 ч. 1, 358 ч.
3, 190 ч. 1 УК Украины к двум годам ограничения свободы с лишением права
заниматься организационно-распорядительными функциями сроком на два года в силу ст. 75 УК Украины освобожден от отбытия наказания с
испытательным сроком на один год,
ОСОБА_2, совершил умышленные
преступления в сфере служебной деятельности, против собственности, против
авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и
объединения граждан, при следующих обстоятельствах.
19 апреля 2005 года, согласно приказа
№ 2 от 19 апреля 2005 года по ЧП «Рубеж-Гарант-Газ» ОСОБА_2. назначен на
должность директора ЧП «Рубеж-Гарант-Газ», после чего начал занимать должность,
связанную с исполнением организационно-распорядительных и
административно-хозяйственных обязанностей.
«Рубеж-Гарант-Газ», ст. 16 Закона Украины «О предприятиях» директор ЧП
«Рубеж-Гарант-Газ» был наделён административно-хозяйственными и
организационно-распорядительными функциями, а именно: осуществляет текущее
руководство деятельностью предприятия, является распорядителем всех средств,
правом открывать и закрывать текущие счета, подписывать договоры, давать
указания, обязательные для исполнения всеми работниками ЧП «Рубеж-Гарант-Газ»,
подписывать документы этого предприятия в пределах своей компетенции,
представлять ЧП «Рубеж-Гарант-Газ» во всех предприятиях, учреждениях и
В результате возложенных на него
обязанностей директор ЧП «Рубеж-Гарант-Газ» ОСОБА_2. являлся должностным лицом.
30 августа 2006 года, примерно в
первой половине дня, более точного времени в ходе производства досудебного
следствия установить не представилось возможным, директор ЧП «Рубеж-Гарант-Газ»
ОСОБА_2., будучи должностным лицом, действуя умышлено, находясь у себя в
квартире, расположенной по адресу: АДРЕСА_1,
используя своё служебное положение вопреки интересам службы, не желая
считаться с возложенными на него законом обязанностями, достоверно зная о том,
что ему заработная плата за период времени с февраля 2006 года по июль 2006
года не начислялась и не выплачивалась, с помощью шариковой ручки синего цвета
внес в официальный документ - справку № 37 от 30 августа 2006 года для
получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» о средней заработной плате на свое имя
заведомо ложную информацию о том, что он работал в должности директора ЧП
«Рубеж-Гарант-Газ» на протяжении последних 6 месяцев 2006 года, а именно с
февраля по июль включительно и его заработная плата за вышеуказанные 6 месяцев
ОСОБА_2. заверил своей подписью вышеуказанную заведомо ложную справку от имени
директора и главного бухгалтера ЧП «Рубеж-Гарант-Газ» и скрепил её печатью
данного предприятия, после чего выдал её себе.
Продолжая свои преступные действия,
охваченные единым умыслом, ОСОБА_2., в то же время, в том же месте и при
вышеуказанных обстоятельствах составил и выдал себе аналогичную заведомо ложную
справку № 37 от 30 августа 2006 года для получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» о
средней заработной плате на свое имя, в которую внёс заведомо ложные данные о
том, что он работал в должности директора ЧП «Рубеж-Гарант-Газ» на протяжении
последних 6 месяцев 2006 года, а именно с февраля по июль включительно и его
в указанном месте, в указанное время и при вышеуказанных обстоятельствах
ОСОБА_2. подделал подпись от имени заместителя директора ЧП «Рубеж-Гарант-Газ»
ОСОБА_4, затем скрепил её печатью данного предприятия, после чего выдал её
Продолжая свои преступные действия и
подделав, при вышеуказанных обстоятельствах, справки о средней заработной плате
за февраль - июль 2006 года на свое имя, гражданин Украины ОСОБА_2., действуя
умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на использование заведомо
поддельных документов, 30 августа 2006 года, примерно в первой половине дня,
более точного времени в ходе производства досудебного следствия установить не
представилось возможным, с целью получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» в сумме
5805 грн., обратился в Рубежанское отделение ЛОФАКБ «Укрсоцбанк», расположенный
по адресу: г. Рубежное, ул. Менделеева, 33, куда предоставил заведомо
поддельные документы, а именно: справку № 37 от 30 августа 2006 года для
получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» о средней заработной плате на свое имя,
подписанную им же и справку № 37 от 30 августа 2006 года для получения кредита
в АКБ «Укрсоцбанк» о средней заработной плате на свое имя, подписанную от имени
На основании предоставленных заведомо
поддельных документов, 30 августа 2006 года между АКБ «Укрсоцбанк» и ОСОБА_2.
был заключён договор кредита № 565/93-КУ8-КС2 от 30 августа 2006 года, на
основании которого последнему были выданы денежные средства на сумму 5805 грн.
30 августа 2006 года, примерно в
первой половине дня, более точного времени в ходе производства досудебного
следствия установить не представилось возможным, гражданин Украины ОСОБА_2.,
действуя умышлено, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение путем
обмана денежными средствами РОЛОФАКБ «Укрсоцбанк» в сумме 5805 грн., с помощью
заведомо поддельных документов, составленных и выданных при вышеуказанных
обстоятельствах, путём обмана, обратился в РОЛОФАКБ «Укрсоцбанк», расположенный
по адресу: г. Рубежное, ул. Менделеева, 33, куда предоставил заведомо
поддельные документы, а именно: справку № 37 от 30 августа 2006 года для
получения кредита в АКБ «Укрсоцбанк» о средней заработной плате на свое имя,
подписанную им же и справку № 37 от 30 августа 2006 года для получения кредита
в АКБ «Укрсоцбанк» о средней заработной плате на свое имя, подписанную от имени
На основании предоставленных заведомо
поддельных документов, 30 августа 2006 года между АКБ «Укрсоцбанк» и ОСОБА_2.
был заключён договор кредита № 565/93-КУ8-КС2 от 30 августа 2006 года, на
основании которого в помещении вышеуказанного банка последнему были выданы
денежные средства на сумму 5805 грн.
Согласно справки из РОЛОФАКБ
«Укрсоцбанк» № 98 от 13 мая 2008 года кредитный договор № 565/93-КУ8-КС2 от 30
августа 2008 года по ОСОБА_2. не пролонгирован. Сумма задолженности по кредиту
составляет 5574,83 грн.
образом, ОСОБА_2. незаконно, путём обмана завладел денежными средствами
РОЛОФАКБ «Укрсоцбанк» на общую сумму 5574,83 грн., причинив РОЛОФАКБ
«Укрсоцбанк» материальный ущерб на общую сумму 5574,83 грн.
Продолжая свои преступные действия,
примерно в конце августа 2007 года, примерно в первой половине дня, более
точного времени в ходе производства досудебного следствия установить не
представилось возможным, директор ЧП «Рубеж-Гарант-Газ» ОСОБА_2., будучи
должностным лицом, действуя умышлено, находясь у себя в квартире, расположенной
по адресу: АДРЕСА_1, используя своё
служебное положение вопреки интересам службы, не желая считаться с возложенными
на него законом обязанностями, зная о том, что его заработная плата составляет
440 грн. в месяц, а также то, что с сентября по декабрь 2007 года он уже не
работал в должности директора ЧП «Рубеж-Гарант-Газ» и ему заработная плата
данным предприятием не начислялась и не выплачивалась, с помощью шариковой
ручки внес в официальный документ - справку о доходах № 47 на свое имя заведомо
ложную информацию о том, что он работал в должности директора ЧП
«Рубеж-Гарант-Газ» на протяжении последних 6 месяцев 2007 года, а именно с июня
по ноябрь включительно и его заработная плата за вышеуказанные 6 месяцев
ОСОБА_2. заверил своей подписью вышеуказанную справку от имени руководителя
предприятия и главного бухгалтера, после чего скрепил её печатью ЧП
Составив заведомо ложный официальный
документ, в том же месте и в то же время ОСОБА_2., продолжая свои преступные
действия выдал себе вышеуказанный заведомо ложный документ.
Продолжая свои преступные действия и
подделав, при вышеуказанных обстоятельствах, справку о доходах за июнь - ноябрь
2007 года на свое имя, гражданин Украины ОСОБА_2., действуя умышленно, из
корыстных побуждений, имея умысел на использование заведомо поддельного
документа, 14 декабря 2007 года, примерно в первой половине дня, более точного
времени в ходе производства досудебного следствия установить не представилось
возможным, с целью получения кредита в отделении № 6 Луганского филиала «ВиЭйБи
Банк» г. Рубежное в сумме 8956 грн., обратился в отделение № 6 Луганского
филиала «ВиЭйБи Банк» г. Рубежное, расположенный по адресу: г. Рубежное, ул.
Менделеева, 20, куда предоставил заведомо поддельный документ, а именно:
справку о доходах № 47 от 10 декабря 2007 года на свое имя.
На основании предоставленного
заведомо поддельного документа, 17 декабря 2007 года между ОАО «ВиЭйБи Банк» и
ОСОБА_2. был заключён кредитный договор № 947/07 от 17 декабря 2007 года, на
основании которого последнему были выданы денежные средства на сумму 8956 грн.
14 декабря 2007 года, примерно в
первой половине дня, более точного времени в ходе производства досудебного
следствия установить не представилось возможным, гражданин Украины ОСОБА_2.,
действуя умышлено, повторно, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение
путем обмана денежными средствами отделения № 6 Луганского филиала «ВиЭйБи
Банк» в сумме 8956 грн., с помощью заведомо поддельного документа, составленных
и выданных при вышеуказанных обстоятельствах, путём обмана, обратился в
отделение № 6 Луганского филиала «ВиЭйБи Банк», расположенный по адресу: г.
Рубежное, ул. Менделеева, 20, куда предоставил заведомо поддельный документ, а
именно: справку о доходах № 47 от 10 декабря 2007 года на свое имя.
На основании предоставленного
заведомо поддельного документа, 17 декабря 2007 года между ОАО «ВиЭйБи Банк» и
ОСОБА_2. был заключён кредитный договор № 947/07 от 17 декабря 2007 года, на
основании которого последнему в помещении вышеуказанного банка были выданы
денежные средства на сумму 8956 грн.
Согласно справки из отделения № 6
Луганского филиала «ВиЭйБи Банк» от 30 мая 2008 года по кредитному договору №
947/07 от 17 декабря 2007 года ОСОБА_2., по состоянию на 30 мая 2008 года
имеется задолженность в сумме 8956 грн.
образом, ОСОБА_2. незаконно, путём обмана, повторно, завладел денежными
средствами отделения № 6 Луганского филиала «ВиЭйБи Банк» на общую сумму 8956
грн., причинив вышеуказанному отделению банка материальный ущерб на общую сумму
Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью. суду пояснил, что он действительно будучи директором ЧП
«Рубеж-Гарант-Газ», то есть должностным лицом, примерно в конце августа 2007
года, составил и выдал себе заведомо ложные официальные документы - справку о
средней заработной плате за последние шесть месяцев 2007 года (с сентября по
декабрь) на своё имя. После этого, он
являясь физическим лицом использовал вышеуказанные заведомо поддельный документ
в ЛФ «ВиЭйБи Банк» с целью получения кредита. Кроме того, предоставив в
вышеуказанный банк заведомо поддельный документ, он путем обмана похитил деньги в вышеуказанном
банке на сумму 8956 грн., которые возвращать не собирался. Точно таким же
образом ОСОБА_2. составил, выдал себе заведомо ложный официальный документ
справку о своих доходах за февраль-июль 2006 года, которую в последствии
использовал в АКБ «Укрсоцбанк», где похитил 5805 грн.
Кроме полного признания вины
подсудимым его вина подтверждается :
уставом ЧП «Рубеж-Гарант-Газ»;
приказом № 2 от 19 апреля 2005 года по ЧП «Рубеж-Гарант-Газ» о назначении на
должность директора данного предприятия ОСОБА_2.;
решением № 1 от 31 августа 2008 года учредителя ЧП «Рубеж-Гарант-Газ» об
увольнении ОСОБА_2. с должности директора по ч. 1 ст. 41 КЗоТ Украины с 01
расчетными ведомостями о заработной плате ЧП «Рубеж-Гарант-Газ» за июнь-ноябрь
заявлением из АКБ «Укрсоцбанк»;
задолженности по кредитному договору ОСОБА_2. составляет 5574,83 грн.;
справкой из УПФУ в г. Рубежное № 1540-08 от 08 мая 2008 года о том, что
ОСОБА_2. заработная плата в 2006 году начислялась лишь с октября по декабрь
2006 года в сумме по 400 грн. в месяц;
справкой из Рубежанской ОГНИ № 3897-15/11 от 27 мая 2008 года о том, что с
сентября по август 2006 года объемы налогооблагаемых операций в ЧП
«Рубеж-Гарант-Газ» отсутствовали, уплата налогов в бюджет не осуществлялась;
заявлением из отделения № 6 Луганского филиала «ВиЭйБи Банк»;
справкой из отделения № 6 Луганского филиала «ВиЭйБи Банк» о том, что сумма
задолженности по кредитному договору с ОСОБА_2. составляет 8956 грн.; /л.д. 42/
справкой из УПФУ в г. Рубежное № 1817-05 от 30 мая 2008 года;
протоколами выемок от 02 июня 2008 года;
Кредитное дело по кредитному договору № 565/93-КУ8-КС2 от 30 августа 2006 года,
заключенного между АКБ «Укрсоцбанк» и ОСОБА_2.; /л.д. 70-83/
договор № 947/07 от 17 декабря 2007 года, заключенного между ОАО «ВиЭйБи Банк»
показаниями свидетеля ОСОБА_5 о том, что он является учредителем ЧП
«Рубеж-Гарант-Газ». Директором вышеуказанного предприятия в период времени с
января 2005 года по 01 сентября 2007 года был ОСОБА_2. 01 сентября 2007 года
ОСОБА_2. был уволен с данного предприятия по ст. 41 ч. 1 КЗоТ Украины. ОСОБА_6.
никаких справок о средней заработной плате на имя ОСОБА_2. не выдавал.
Заработная плата ОСОБА_2. составляла 440 грн., а с 01 сентября 2007 года вообще
не начислялась и не выплачивалась;
Оценив собранные по делу доказательства в их
совокупности, суд считает, что действия
подсудимого ОСОБА_2. по первому и четвертому эпизоду по ст. 366 ч. 1 УК Украины,
выразившиеся в служебном подлоге, то есть
внесении должностным лицом в
официальные документы заведомо ложных
сведений, иной подделке документов, а также составлении
и выдачи заведомо ложного документа.
Правильно квалифицированы действия
подсудимого ОСОБА_2. по второму и пятому эпизоду по ст. 358 ч. 3 УК Украины выразившиеся в использовании
заведомо поддельных документов.
квалифицированы действия подсудимого ОСОБА_2. по третьему эпизоду по
ст. 190 ч. 1 УК Украины, выразившиеся
в завладении чужим имуществом, путем обмана (мошенничество
Правильно квалифицированы действия
подсудимого ОСОБА_2. по шестому эпизоду
по ст. 190 ч. 2 УК Украины, выразившиеся в завладении чужим имуществом, путем обмана
К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого относится
чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления. /ст.
66 ч. 1 п. 1 УК Украины/
Обстоятельств, отягчающих наказание
подсудимого судом не установлено. /ст. 67 ч. 1 п. 1 УК Украины/
Как личность ОСОБА_2 на учете у врачей психиатра и
нарколога не состоит, к административной ответственности не привлекался, по
месту проживания характеризуется положительно, по месту работы характеризуется
отрицательно, ранее судим Рубежанским городским судом Луганской области 23 мая
2008 года по ст. ст. 366 ч. 1, 358 ч. 3, 190 ч. 1 УК Украины к двум годам
ограничения свободы с лишением права заниматься
организационно-распорядительными функциями сроком на два года и в силу ст. 75
УК Украины ОСОБА_2. освобожден от отбытия наказания с испытательным сроком на
С учетом обстоятельств дела, личности подсудимого, суд считает необходимым назначить ОСОБА_2 наказание,
связанное с ограничением свободы,
применив ст. 75 УК Украины, обязав подсудимого на основании ст. 76 УК Украины
периодически являться на регистрацию в органы уголовно-исполнительной системы,
не выезжать за пределы Украины без
уголовно-исполнительной системы, сообщать
органам уголовно -исполнительной системы
об изменении места работы.
Рубежанским судом 23. 05. 2008
года ОСОБА_2. признан виновным по ст.
366 ч. 1, 358 ч. 3, 190 ч. 1 УК Украины
и ему в силу ст. 70 УК Украины назначено наказание в виде двух лет
ограничения свободы с лишением права
заниматься организаторско- распорядительными функциями сроком на два года, в силу ст. 75 УУ Украины
, ОСОБА_3. освобожден от отбытия
наказания с испытанием на один
год, поэтому при назначении наказания,
суд считает необходимым применить ст. 70
ч. 4 УК Украины, поскольку данные
преступления он совершил до
вышеуказанного приговора.
который суд считает необходимым взыскать с подсудимого в пользу Рубежанского отделения №6
Луганского филиала «ВиАйБи Банк 2
- 8956 грн, в пользу РОЛОФАКБ
«Укрсоцбанк «- 5574, 83 грн
Судебных издержек по делу нет.
Судьба вещественных доказательств
подлежит разрешению в порядке ст. 81 УПК Украины.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд
Признать ОСОБА_2 виновным в
совершении преступлений, предусмотренных
ст. ст. 366 ч 1 УК Украины, 358 ч. 3 УК
Украины 190 ч. 1, 2 УК Украины и
назначить ему наказание :
По ст. 366 ч. 1 УК Украины в
виде трех лет ограничения свободы с лишением права заниматься организаторско -
распорядительными функциями сроком на
По ст. 358 ч. 3 УК Украины в
виде двух лет ограничения свободы
По ст. 190 ч. 1 УК Украины в виде
одного года шести месяцев
По ст. 190 ч. 2 УК Украины в виде двух лет
шести месяцев ограничения свободы
70 ч. 1 УК Украины путем
поглощения менее строго наказания более
строгим окончательно определить - три
года ограничения свободы с лишением права занимать организаторско - распорядительные функции сроком на два года.
По ст. 70 ч. 4 УК Украины засчитать
частично наказание по приговору
Рубежанского суда от 23 мая 2008 года в
виде шести месяцев ограничения
свободы с лишением права занимать
должности, связанное с организаторско- распорядительными функциями сроком на один год и
окончательно назначить наказание в виде
трех лет шести месяцев ограничения свободы с лишением права занимать должности,
связанные с организаторско -распорядительными функциями сроком на три года.
В силу ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_2. от отбывания основного наказания сроком на три года, с
лишением права занимать должности, связанные с
организаторско- распорядительными функции сроком на три года обязав его на основании ст. 76 УК Украины периодически проходить регистрацию в органах
уголовно исполнительной системы , сообщать
органам уголовно-исполнительной системы
об изменении места работы , не
выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно-исполнительной
Взыскать с ОСОБА_2. материальный ущерб в пользу Рубежанского
отделения №6 Луганского филиала «ВиАйБи Банк 2 - 8956 грн, в пользу РОЛОФАКБ «Укрсоцбанк «- 5574, 83 грн
Вещественные доказательства :
дело по кредитному договору № 565/93-КУ8-КС2 от 30 августа 2006 года,
заключенного между АКБ «Укрсоцбанк» и ОСОБА_2.; /л.д. 70-83/
ü Кредитный договор № 947/07 от 17
декабря 2007 года, заключенного между ОАО «ВиЭйБи Банк» и ОСОБА_2.- оставить
в материалах уголовного дела
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд,
Луганской области в течении 15 суток с
момента его оглашения , путем подачи жалобы в Рубежанский суд, Луганской
Судья
_________________Н.В. Мякинченко