Справа № 629/14/15-к
Номер провадження 1-кс/629/34/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.01.2015 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.Лозова УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000022 від 05.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.5 КК України,-

встановив:
Слідчий ОСОБА_2 08.01.2015 року звернулася до Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документації банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів заяви про відкриття та закриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; картки з примірниками підписів та відтисками печатки; меморіальні ордери, платіжні доручення, чеки, виписки банку, об`явок на вклад готівкою; реєстр руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з метою відкриття рахунку по теперішній час, з роз шифровкою дебітової та кредитної частини, з указанням найменувань контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в друкованому вигляді та в електронному вигляді (на дискеті або оптичному диску для лазерних систем зчитування), які знаходяться в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦЕНТР, МФО НОМЕР_2 ; кредитні договори, укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 та банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦЕНТР, МФО НОМЕР_2 з моменту початку обслуговування вказаного клієнта у вказаному банку, а також інших матеріалів кредитних справ даного клієнта, тобто вилучити їх, для надання відповідним спеціалістам для проведення ревізії, які зберігаються в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЦЕНТР, МФО НОМЕР_2 .

З долученого витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 05.12.2014 року вбачається, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у супереч інтересам службі, в інтересах третіх осіб, надмірно сплатили кошти за юридичні послуги, які фактично виконувалися фахівцями юридичного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого державним інтересам завдано збитків на загальну суму 1452000 гривень, що є тяжкими наслідками, правова кваліфікація ст.191 ч.5 КК України.
Представник банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не повідомив, про час слухання скарги був повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчим суддею з урахуванням положень статті 163 КПК України, визнано можливим проводити розгляд клопотання про тимчасовий доступ, за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вислухавши думку слідчого, приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки знаходить його необґрунтованим.
Так, в порушення вимог п.5,6 ч.2 ст.160 КПК України, слідчий не зазначила значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме яким чином кредитні договори та інші документи укладені банком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заява про відкриття та закриття розрахункового рахунку №НОМЕР_1 , картки з примірниками підписів та відтисками печатки, меморіальні ордери, платіжні доручення, чеки, виписки банку, об`явки на вклад готівкою, реєстр руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою дебітової та кредитної частини, з вказанням найменувань контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків та МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожний день, доступ до яких планується отримати, мають відношення до кримінального провадження, порушеного за фактом зловживання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем.
Із витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022 від 05.12.2014 року не вбачається, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надмірно чи незаконно перераховували кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичні послуги, які фактично виконувалися фахівцями юридичного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто за цим фактом дані до ЄРДР не внесені.
Слідчий в своєму клопотанні також не зазначає чи відносяться вищевказані документи доступ до яких просить, в розумінні ст.ст.161,162 КПК України, до документів доступ до яких заборонено, що ці документи не становлять собою, або не включають речей чи документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В описовій частині клопотання слідчий зазначає, що з метою повного та об`єктивного розслідування необхідно отримати оригінали документів: договори по взаємовідносинах між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , а також акти виконаних робіт до вказаних договорів, податкових накладних, документів бухгалтерського обліку за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, що вищевказані документи перебувають у володінні юридичної особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , але виїмку згідно резолютивної частини клопотання просить провести в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і лише документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до п.18 ч.1 ст.3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107,160,162-166,309,372 КПК України,

ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст.Лозова УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000022 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1