Справа № 206/4380/15-к
1-кс/206/422/15
У Х В А Л А
11 серпня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:
11 серпня 2015 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, звернувся прокурор прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні слідчого відділу Самарського РВ ДМУ ГУМВС перебувають матеріали кримінального провадження № 0000693, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

На адресу УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт про те, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , проводять махінації в частині внесення недостовірних даних в офіційні документи, щодо податку на додану вартість. Це насамперед виражається у податкових деклараціях із зазначенням вхідної ціни на продукцію, яка фактично реалізується за готівку.

Разом з цим, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зазначають в деклараціях фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, з якими проводять безтоварні операції.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що суб`єкти господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровані за одною юридичною адресою та фактично здійснюють свою діяльність з одного комплексу, який розташований: АДРЕСА_1 . Зокрема, між вищевказаними об`єктами господарювання проводяться фінансові (безготівкові) розрахунки. Разом з цим, встановлено, що вказані суб`єкти підприємницької діяльності здійснюють свою діяльність по аналогічним КВЕД, а саме: неспеціалізована оптова торгівля, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Також, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з липня 2013 року по 2014 рік у не встановленому місці, при невстановлених обставинах склали завідомо неправдиві дані щодо придбання та реалізації товарів підприємствами України, спричинивши тяжкі наслідки, які полягають у завданні матеріальних збитків державі на суму більше ніж 152,250 тис. грн., що у двісті п`ятдесят разів перевищують мінімум доходів громадян.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ТОВ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 яка стала відома банку в процесі обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з відкриття рахунку по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення.

Окрім того, отримані данні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.

Інформація, яка знаходиться в банківській установі, в розумінні ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України може становити банківську таємницю.

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У кримінальному провадженні йдеться про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 , проводять махінації в частині внесення недостовірних даних в офіційні документи, щодо податку на додану вартість, зазначають в деклараціях фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, з яких проводять безтоварні операції, і з метою перевірки та встановлення цих обставин прокурор прокуратури просить дати доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків, які використовуються у господарській діяльності юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до відомостей, внесених до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, проводиться досудове слідство про службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відомостей на розгляд слідчому судді не надано.

Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню.
Такі висновки засновані передусім на тому, що документи, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків, які використовуються у господарській діяльності юридичної особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , до яких просять надати тимчасовий доступ, для розслідування кримінального правопорушення стосовно службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , причетних до розслідуваного кримінального правопорушення, внесеного до ЄРДР, з`ясування складу даного кримінального правопорушення, суттєвого значення не мають.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
у х в а л и в :
У задоволенні клопотання прокурора прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає .
Слідчий суддя ОСОБА_1