П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки документів

місто ОСОБА_1 31 березня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Журба С. О., розглянувши подання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській об ласті старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2, про проведення виїмки документів в приміщенні компанії „Microfibres Europe N. V. (Lange Meire 56, 9270 Laarne, Вelgium), -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській об ласті старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки в компанії „Microfibres Europe N. V. (Lange Meire 56, 9270 Laarne, Вelgium) оригіналів документів, на підставі яких компанія 6 листопада 2009 року за інвойсами №1418 та №1419 експортувала в Україну вантаж «103», загальною вартістю 12416,27 Євро, за декларацією EX A 09BEE171 та вантаж «683», загальною вартістю 122 773,56 Євро, за декларацією EX A 09BEE598 (а саме, контракт між „Microfibres Europe N. V. та .A.V. Atex Inc. USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn NY», додатки до контракту, інвойси, сертифікати походження, специфікації, пакувальні листи, документи митного оформлення товару, документи з приводу прийому передачі та оплати даного товару та інші документи, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі), по кримінальній справі № 71.

Досудовим слідством по кримінальній справі №71 встановлено, що 11 листопада 2009 року на митну територію України через Ягодинську митницю (Україна) транспортним засобом з державним номерним знаком АА4635ІЕ/АA3035ХР на адресу TOB «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine) було ввезено вантаж - «тканина декоративна в асортименті»вагою брутто 16837,13 кг. (нетто 15460,28 кг) та вартістю 98825,79 гривень (12386, 22 доларів США), відправлений з Королівства Бельгія.

Як підставу для ввезення вищевказаного товару в Україну та його подальшого митного оформлення на Черкаській митниці, представниками TOB «НВК «Іон»митним органам України було надано наступні документи: інвойс від 06.11.09 № 1236, виданий компанією Sales LLP»(Suite 1 the Studio St. Nicholas Close Elstee Herts WD6 3EW England Great Britain) на суму 12368,22 доларів США; міжнародна товаро-транспортна накладна CMR від 06.11.2009 року № DEC061109, Carnet TIR №ХН62529102 з зазначенням країни відправлення - Королівство Бельгія та сертифікат торгівельної палати West-Vlaanderen про походження товару від 06.11.2009 року № 003762.

Згідно поданих документів, поставка зазначеного вантажу - «тканини декоративної в асортименті»загальною вагою 16837,13 кг. та вартістю 12386,22 доларів США здійснювалася компанією Fabrics BVBA»(Королівство Бельгія) на виконання зовнішньоекономічного контракту №5 від 10.01.2008 року та доповнення до вказаного контракту №92 від 06.11.09, укладених між TOB «НВК «Іон»(Firm Scientific industrial company ION, 18000 Krasina 50, Chercassy Ukraine), в особі директора ОСОБА_3, та компанією nlux Sales LLP»(Великобританія), в особі Thomas Morton.

Відповідно до інформації митної адміністрації Королівства Бельгія (лист №10/901/15317 від 11.05.2010 року), компанія-експортер cora Fabrics BVBA»(Королівство Бельгія) та компанія Sales LLP»(Великобританія) не мають жодних ділових відносин, а вказаний вище вантаж компанією Fabrics BVBA»(Королівство Бельгія) на адресу TOB «НВК «Іон» не експортувався. Документи - інвойс № 1236 від 06.11.2009 року та сертифікат торгівельної палати West-Vlaanderen про походження товару № 003762 від 06.11.2009 року, що були підставою для переміщення вантажу через митний кордон України та надані Черкаській митниці для проведення митного оформлення є підробленими. Відправка вантажу «тканина декоративна в асортименті»була здійснена компанією «Microfibres Europe N.V.» за інвойсами № 1418 та № 1419 від 06.11.2009 року для компанії .A.V. Atex Inc. USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn NY»з місцем призначення Україна та компанією Textiles N.V.»за інвойсом № 09120483 від 28.10.2009 року для компанії .A.V. Atex Inc. USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn NY»з місцем призначення Україна, м. Одеса, вул. Артилерійська 3 і дійсна вартість товару - «тканина декоративна в асортименті»становить 203657,9 доларів США.

Таким чином, 11 листопада 2009 року через митний кордон України на адресу TOB «НВК «Іон»було контрабандно ввезено з приховуванням від митного контролю, шляхом надання, як підстави для переміщення документів, що містять неправдиві дані щодо суті угоди, на підставі якої здійснювалась поставка, найменування, асортименту, кількості та вартості товарів, а також їх відправника та одержувача, вантаж - «тканина декоративна в асортименті», що вказує на наявність ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

На підставі викладеного та враховуючи те, що документи, які зберігаються в приміщенні компанії „Microfibres Europe N. V. (Lange Meire 56, 9270 Laarne, Вelgium), мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі, керуючись ст. ст. 130, 178 Кримінально - процесуального кодексу України та ч.1 ст. 3 Європейської конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, підписаною в Страсбурзі 20 квітня 1959 року,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести в приміщенні компанії „Microfibres Europe N. V. (Lange Meire 56, 9270 Laarne, Вelgium) виїмку оригіналів документів, на підставі яких компанія 6 листопада 2009 року за інвойсами №1418 та №1419 експортувала в Україну вантаж «103», загальною вартістю 12416,27 Євро, за декларацією EX A 09BEE171 та вантаж «683», загальною вартістю 122 773,56 Євро, за декларацією EX A 09BEE598 (а саме, контракт між „Microfibres Europe N. V. та .A.V. Atex Inc. USА 240 Dover Street 11235 Brooklyn NY», додатки до контракту, інвойси, сертифікати походження, специфікації, пакувальні листи, документи митного оформлення товару, документи з приводу прийому передачі та оплати даного товару та інші документи, які мають значення для встановлення істини по даній кримінальній справі).

2. Копію даної постанови направити слідчому, для організації виконання.

Суддя

Соснівського районного суду міста ОСОБА_1 Журба

Постанову мені оголошено: _______ __________________________ 201_ року