ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/2189/15-к
провадження № 1-кс/201/1400/2015
УХВАЛА
11 лютого 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
11 лютого 2015 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 10.07.2014 року біля 17:00 години, невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » у розмірі 150000 гривень, тим самим спричинивши директору ПП « ОСОБА_4 » матеріальну шкоду на зазначену суму.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що невстановлені особи незаконно, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, у результаті віддаленого втручання по обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить підприємству, сформували неправдиве платіжне доручення № 4090 від 10.07.2014 року на суму 150000 гривень, призначення платежу «переведення коштів на господарчі потреби» та користуючись дублікатом мобільної картки оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_5 , перевели всі вхідні дзвінки з його мобільного номеру телефону таким чином, що потерпілому біля доби ніхто не міг додзвонитись та у подальшому здійснили крадіжку грошових коштів з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » на вказану суму.
Для здійснення своїх корисливих та незаконних дій невстановлені особи від імені потерпілого підключились до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та користуючись його персональними даними та дублікатом сім-картки оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувила грошові кошти фірми потерпілого ПП « ОСОБА_4 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у розмірі 150000 гривень на транзитний рахунок банку № НОМЕР_2 та у подальшому переведені на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 …………2350 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тим самим завдавши ПП « ОСОБА_4 » матеріальну шкоду на вказану суму.
У ході проведення слідчих дій, було допитано директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , який пояснив що підприємство будь-яких операцій по перерахуванню грошових коштів у розмірі 150 000 гривень не здійснювало, платіжне доручення № 4090 від 10.07.2014 року на підставі якого незаконно переведено зазначені грошові кошти, не створювало.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_4 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 20.06.2014 по 20.07.2014 рік, а також інформацію про послугу «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань ); інформацію стосовно номерів телефонів, за допомогою яких здійснюється управління обліковим записом банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_4 »; довідку-інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2014 по теперішній час; данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні рахунків на ім`я ОСОБА_6 та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 …………2350 на ім`я ОСОБА_6 за період з 01.01.2014 по теперішній час; Інформацію щодо номерів телефонів для управління обліковим записом банківського рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; IP-адрес виходів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із використанням рахунку № НОМЕР_3 …………2350 з 01.01.2014 по теперішній час.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №0002428, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_4 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 20.06.2014 по 20.07.2014 рік, а також інформацію про послугу «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань ); інформацію стосовно номерів телефонів, за допомогою яких здійснюється управління обліковим записом банківського рахунку № НОМЕР_1 , що належить ПП « ОСОБА_4 »; довідку-інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 …………2350 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2014 по теперішній час; данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні рахунків на ім`я ОСОБА_6 та одержанні грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 …………2350 на ім`я ОСОБА_6 за період з 01.01.2014 по теперішній час; Інформацію щодо номерів телефонів для управління обліковим записом банківського рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ; IP-адрес виходів до системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із використанням рахунку № НОМЕР_3 …………2350 з 01.01.2014 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1