Провадження №1/761/67/2014
В И Р О К
іменем України
26 листопада 2014 року Шевченківський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

ОСОБА_5

з участю прокурора: ОСОБА_6

захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Чигирин Черкаської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, який не працює, не одружений, має двох неповнолітніх дітей, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205 , ч. 3 ст. 209 , ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м.Києва, громадянина України, українця, з середньою спеціальною освітою, який не одружений, не працює, зареєстрований та проживає в АДРЕСА_3 , раніше не судимий,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 , ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

26 серпня 2005 року Східним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України укладено договори № 58 і № 60 із ТОВ «Компанія «Паритет» про пайову участь у будівництві житла на території військових містечок № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_4 колишня адреса: АДРЕСА_5 ) та № 105/124 ( АДРЕСА_6 ), а також договори № 57 і № 59 із ТОВ «Торговий дім «ЗЖК» про пайову участь у будівництві житла на території військового містечка № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_7 ).

22 травня 2006 року шляхом реорганізації (виділення) із ТОВ «Компанія «Паритет», на базі об`єднання грошових коштів, майнових внесків юридичних та фізичних осіб, створено ТОВ «Ікс-Тар» і ТОВ «Кіром», кожне з яких 06.06.2006 зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради за юридичною адресою: м. Харків, вул. Артема, 2, про що видано свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

В межах розподільчих балансів, складених учасниками ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Кіром» із ТОВ «Компанія «Паритет», правонаступниками договорів №58 і №60, укладених 26.08.2005 із Східним управлінням капітального будівництва МО України, стали відповідно ТОВ «Ікс-Тар» і ТОВ «Кіром».

Також 22.05.2006 шляхом реорганізації (виділення) із ТОВ «Торговий дім «ЗЖК», на базі об`єднання грошових коштів, майнових внесків юридичних та фізичних осіб створено ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс», кожне з яких 05.06.2006 зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради за юридичною адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 1, про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи. У межах розподільчих балансів, складених учасниками ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» із ТОВ «Торговий дім «ЗЖК», правонаступниками договорів № 57 і № 59, укладених 26.08.2005 із Східним управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України, стали відповідно ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс».

У період з 26 до 29 грудня 2006 року між Міністерством оборони України та ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» укладено додаткові угоди до основних договорів, згідно з якими ці товариства повинні були передати Міністерству оборони України 23 квартири у АДРЕСА_8 квартир у додатково визначених місцях та 59 квартир в смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим, після чого до 30.04.2007 зареєструвати право власності на них за державою. Міністерство оборони України, у свою чергу, після отримання у власність квартир зобов`язалося надати згоду на припинення права користування земельними ділянками військових містечок № НОМЕР_1 , №105/124 та № 216, які підпадали під забудову.

Одночасно з укладанням додаткових угод сторонами підписано акти передачі до Міністерства оборони України під заселення 23 квартир у м. Каневі Черкаської області та 59 квартир в смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим, передбачених цими угодами.

У подальшому ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» 23 квартири у м. Каневі Черкаської області і 59 квартир в смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим до Міністерства оборони України фактично не передали, право власності на них за державою до 30.04.2007, а також і після цієї дати, не зареєстрували, тобто умови додаткових угод до основних договорів не виконали.

Станом на жовтень 2008 року ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» будь-якої господарської діяльності не вели, директором кожного з них рахувався ОСОБА_12 , у якого печаток та реєстраційних документів цих товариств не було, розпоряджатися ними він можливості не мав, оскільки фактично ними володіли невстановлені слідством особи. Засновники ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» - фізичні особи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і юридична особа ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» в особі її директора ОСОБА_17 також будь-яких дій по керівництву товариствами не здійснювали, оскільки лише рахувалися засновниками, передавши управління товариствами невстановленим слідством особам.

У жовтні 2008 року невстановлені слідством особи, маючи у своєму володінні печатки і реєстраційні документи зазначених товариств, а також оригінали вищевказаних договорів з Міністерством оборони України про пайову участь у будівництві житла на території військових містечок № 105/124, № НОМЕР_1 та № 216, додаткових угод до цих договорів та пов`язані з ними документи, вирішили незаконно заволодіти шляхом обману надання до суду завідомо неправдивих документів про передачу житла Міністерству оборони України, об`єктами нерухомості військових містечок № 105/124, № 134 і № 216.

З цією метою невстановленими слідством особами було сплановано подати до господарського суду Харківської області позови від імені ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» до Харківської міської ради про визнання права власності на об`єкти нерухомості військових містечок № 105/124, № 134 та № 216, використовуючи при цьому договори та попередньо підроблені завідома неправдиві документи акти прийому-передачі квартир. Після отримання на підставі підроблених документів рішень суду на користь товариств, невстановлені слідством особи мали намір підшукати особу, на яку оформити придбання ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс». У подальшому невстановленими слідством особами було сплановано зареєструвати в органах БТІ за товариствами об`єкти нерухомості військових містечок №105/124, №134 та №216 на підставі отриманих на користь цих товариств рішень господарських судів, а в подальшому шляхом перепродажу цих об`єктів нерухомості через декілька підставних організацій як наслідок через заздалегідь підшуканих осіб та організації, надати незаконному заволодінню майна шляхом обману вигляду законного придбання нерухомого майна військових містечок.

Реалізуючи задумане, невстановлені слідством особи підготовили позовні заяви від імені ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» до Харківської міської ради про визнання права власності на об`єкти нерухомості військових містечок №105/124, №134, №216, підробили довіреності від імені директорів цих товариств ОСОБА_18 і ОСОБА_19 на представництво ОСОБА_20 та ОСОБА_21 у господарському суді інтересів товариств, підробили акти звірок між Міністерством оборони України і товариствами про повне виконання товариствами своїх зобов`язань щодо передачі квартир, які 27, 31 жовтня та 18 листопада 2008 року разом з іншими документами через представників ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , подали до Господарського суду Харківської області. Розглянувши вищезазначені позовні заяви, та взявши до уваги твердження представників позивачів про начебто повне виконання своїх зобов`язань ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» по договорам щодо передачі Міністерству оборони України квартир у м. Каневі Черкаської області і в смт. Новофедорівка, Сакського району, АР Крим, а також врахувавши наявність документів, що підтверджували факт передачі квартир, господарський суд Харківської області 4, 12 та 26 листопада 2008 року виніс рішення про визнання за ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» права власності на об`єкти нерухомості військових містечок №134, № 105/124 та № 216.

Продовжуючи злочинні дії для досягнення мети по незаконному заволодінню об`єктами нерухомості військових містечок, невстановлені слідством особи у січні лютому 2009 року через ОСОБА_22 підшукали громадянина ОСОБА_10 , якому запропонували придбати ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс», вжити заходів щодо реєстрації за цими товариствами в органах БТІ права власності на об`єкти нерухомості військових містечок №134, №105/124 та № 216 на підставі вищезазначених рішень господарського суду Харківської області, отриманих унаслідок наведених вище протиправних дій, а в подальшому перепродати ці військові містечка іншим особам для усунення перешкод у заволодінні цими об`єктами нерухомості, та приховати вчинення цього злочину шляхом вчинення ряду правочинів, тобто розпорядитися набутим майном.

Усвідомлюючи незаконний характер запропонованого, ОСОБА_10 у січні-лютому 2009 року в м. Києві вступив у попередню змову із невстановленими слідством особами з метою заволодіння об`єктами нерухомості військових містечок № НОМЕР_1 , № 105/124 та АДРЕСА_9 шляхом обману, погодившись сприяти загальному плану по вчиненню незаконного заволодіння майном шляхом обману, усуненню перешкод у його заволодінні та приховуванню вчинення злочину шляхом перепродажу майна, яке йому завідомо не належало, ним ніколи не було придбане та оплату за яке він ніколи не здійснював, іншим особам.

Відповідно до досягнутої домовленості своїми діями ОСОБА_10 повинен був сприяти заволодінню майном невстановленими слідством особами, надати придбанню ними вказаного майна вигляду законності шляхом його перепродажу іншій особі без отримання реальної вартості майна, тобто приховати вчинений злочин, що він і виконав за наступних обставин.

02 лютого 2009 року ОСОБА_10 діючи у співучасті із невстановленими особами, сприяючи незаконному заволодінню об`єктами нерухомості військового містечка № 105/124 шляхом обману, з метою усунення перешкод у володінні майном та приховування вчинення злочину, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав протокол загальних зборів ТОВ «Кіром», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_10 прийняли рішення про призначення з 02.02.2009 ОСОБА_10 директором ТОВ «Кіром» та про свій вихід зі складу інших учасників вказаного товариства на користь ОСОБА_10 .

Відповідно до Статуту ТОВ «Кіром», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 31.10.2008, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Кіром», був уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства. Однак ОСОБА_10 виконувати обов`язки директора товариства фактично не збирався, а лише повинен був за вказівкою не встановлених слідством осіб виконати вказані ними певні дії за грошову винагороду.

При цьому, ОСОБА_10 здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариства не планував, а мав намір використати придбане ним товариство та свої фіктивні службові повноваження директора товариства для сприяння заволодінню об`єктами нерухомості військового містечка № 105/124 у АДРЕСА_9 невстановленим слідством особам шляхом усунення перешкод у володінні майном та приховування злочину за грошову винагороду. Усі свої дії ОСОБА_10 , як керівник ТОВ «Кіром», узгоджував із невстановленими слідством особами і діяв лише за їх вказівками.

Реалізовуючи злочинний умисел на незаконне заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_3 , невстановлені слідством особи, підробили та подали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» лист від 05.02.2009, підписаний від імені попереднього директора ТОВ «Кіром» ОСОБА_12 , з клопотанням про реєстрацію за ТОВ «Кіром» права власності на нежитлову будівлю Літ. Д-3 за адресою: АДРЕСА_6 , надавши до клопотання рішення суду від 12.11.2008 про визнання за ТОВ «Кіром» права власності на це нерухоме майно.

12 лютого 2009 року ОСОБА_10 діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, з метою сприяння заволодінню нежитловою будівлею літ. Д-3 військового містечка №105/124 за адресою: АДРЕСА_6 шляхом усунення перешкод та приховування злочину, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, за грошову винагороду підписав довіреність від 12 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Кіром», уповноважив громадян ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства у новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_10 передав невстановленим слідством особам.

13 лютого 2009 року КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Кіром» ОСОБА_12 від 05.02.2009 та рішення суду, здійснило реєстрацію за ТОВ «Кіром» права власності на нежитлову будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , ринковою вартістю 5555582 грн., яка належала державі та перебувала на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України.

15 лютого 2009 року ОСОБА_10 , реалізуючи свій умисел на сприяння незаконному заволодінню вищезазначеною нежитловою будівлею шляхом усунення перешкод та приховування злочину, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 49/51, де за грошову винагороду підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Кіром» ОСОБА_13 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Кіром» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5% статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Кіром».

Також 15.02.2009 ОСОБА_10 у приміщенні нотаріуса ОСОБА_25 підписав статут ТОВ «Кіром» у новій редакції, відповідно до якого він став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

18 лютого 2009 року ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на підставі наданої ОСОБА_10 довіреності від 12 лютого 2009 року, зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради статут ТОВ «Кіром» у новій редакції. З цього дня ОСОБА_10 став єдиним засновником ТОВ «Кіром» та власником будівлі Літ. Д-3 військового містечка №105/124 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 .

02 березня 2009 року ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, умисно, з метою сприяння шляхом усунення перешкод невстановленим слідством особам у заволодінні об`єктом нерухомості нежитловою будівлею Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , за вказівкою цих осіб за грошову винагороду повторно підписав як єдиний учасник ТОВ «Кіром» протокол № 6 загальних зборів учасників даного товариства, яким прийняв рішення про продаж ним, як директором ТОВ «Кіром» та укладення з ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» договору купівлі продажу нежитлової будівлі Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , за ціною 3 780 000 грн.

3 березня 2009 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за домовленістю із невстановленими слідством особами прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а.

Цього ж дня ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні об`єкту нерухомості будівлею Літ. Д-3 по вул. Клочківська, 228 у м. Харкові, шляхом усунення перешкод - укладання правочину щодо продажу цієї будівлі товариству «Український клуб мисливців та рибалок», спеціально придбаного ОСОБА_11 з метою подальшого її перепродажу та надання придбанню майна вигляду законності.

ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Кіром», 03.03.2009, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою за грошову винагороду, у заволодінні нежитловою будівлею Літ. Д-3 за адресою: АДРЕСА_6 , підписав договір купівлі продажу цієї нежитлової будівлі, відповідно до якого ТОВ «Кіром» в особі директора ОСОБА_10 її продало, а ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» в особі директора ОСОБА_11 її придбало за ціною 3 780 000 грн.

Окрім того, ОСОБА_10 з тією ж метою підписав договір поруки, згідно з яким ОСОБА_11 , виступаючи Поручителем, зобов`язався відповідати в повному обсязі, але не більше як за суму 4 000 000 грн., перед ТОВ «Кіром» (Кредитор) за виконання зобов`язань ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» (Боржник) по договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, укладеного 03.03.2009 між цими товариствами. Підписавши вищезазначений договір поруки, ОСОБА_10 своїми незаконними діями сприяв невстановленим слідством особам у незаконному заволодінню будівлею Літ. Д-3 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228 шляхом обману, надав цим діям вигляду правомірних, вчинив заздалегідь обіцяні дії щодо усунення перешкод до незаконного заволодіння майном та приховування цього злочину.

Отже, ОСОБА_10 , будучи службовою особою директором ТОВ «Кіром» перебуваючи у м. Києві 18.02.2009, шляхом усунення перешкод за грошову винагороду, сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у заволодінні, шляхом обману, нежитловою будівлею Літ. Д-3 військового містечка №105/124 загальною площею 3150,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , ринковою вартістю 5555582 грн., яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив пособництво шляхом усунення перешкод сприяв у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, та вчинив заздалегідь обіцяне приховування цього злочину, чим спричинив державі матеріальну шкоду на цю суму.

Крім того, 16.02.2009 ОСОБА_10 , діючи у співучасті із невстановленими особами сприяючи незаконному заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за грошову винагороду, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, з метою усунення перешкод у володінні майном та приховування злочину, підписав протокол загальних зборів ТОВ «Барінет», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_10 прийняли рішення про призначення з 16.02.2009 ОСОБА_10 директором ТОВ «Барінет» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_10 .

Відповідно до Статуту ТОВ «Барінет», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 31.10.2008, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Барінет», був уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства. Однак ОСОБА_10 виконувати обов`язки директора товариства виконувати фактично не збирався, а лише повинен був за вказівкою не встановлених слідством осіб виконати, вказані ними певні дії.

При цьому, ОСОБА_10 здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариства не планував, а мав намір використати придбане ним товариство та свої службові повноваження директора товариства, для сприяння заволодінню об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 у АДРЕСА_9 шляхом усунення перешкод у володінні майном та приховування злочину за грошову винагороду. Усі свої дії, як керівника ТОВ «Барінет», ОСОБА_10 узгоджував із невстановленими слідством особами.

16 лютого 2009 року ОСОБА_10 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, за їх вказівкою, за грошову винагороду, з метою сприяння заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 шляхом усунення перешкод та приховування злочину, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Барінет», уповноважив громадян ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства у новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_10 передав невстановленим слідством особам.

27 лютого 2009 року ОСОБА_10 діючи у співучасті із невстановленими особами, за їх вказівкою, реалізуючи свій умисел на сприяння заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 шляхом усунення перешкод та приховування злочину, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 49/51, де за грошову винагороду підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Барінет» ОСОБА_15 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Барінет» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Барінет».

Також 27.02.2009 ОСОБА_10 у приміщенні нотаріуса ОСОБА_25 підписав статут ТОВ «Барінет» у новій редакції, відповідно до якого він став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

5 березня 2009 року ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на підставі наданої ОСОБА_10 довіреності від 16 лютого 2009 року, зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради статут ТОВ «Барінет» у новій редакції. З цього дня ОСОБА_10 став єдиним засновником та власником ТОВ «Барінет».

Реалізовуючи злочинний умисел на незаконне заволодіння об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 , невстановлені слідством особи, діючи у співучасті із директором ТОВ «Барінет» ОСОБА_10 , підробили та подали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» лист від 03.03.2009, підписаний від імені попереднього директора ТОВ «Кіром» ОСОБА_12 , з клопотанням про реєстрацію за ТОВ «Барінет» права власності на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1 площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , надавши до клопотання рішення суду від 04.11.2008 про визнання за ТОВ «Барінет» права власності на це нерухоме майно.

5 та 12 березня 2009 КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Барінет» ОСОБА_12 від 03.03.2009 та рішення суду, здійснено реєстрацію за ТОВ «Барінет» права власності на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною ринковою вартістю 17 585 683 грн., які належали державі та перебували на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України.

17 березня 2009 року ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за вказівкою невстановлених слідством осіб прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а.

Цього ж дня, ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом усунення перешкод - укладання правочину щодо продажу цієї нерухомості товариству ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», спеціально створеного ОСОБА_11 з метою подальшого її перепродажу та наданню придбанню майна вигляду законності.

17 березня 2009 року, реалізуючи задумане ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Барінет» перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, повторно сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у заволодінні об`єктами нерухомості за грошову винагороду, підписав договір купівлі продажу будівель: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, відповідно до якого ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_10 продало ці будівлі, а ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_11 їх придбало за ціною 723 303,6 грн.

Окрім того цього ж дня, 17.03.2009, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Барінет», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні шляхом обману об`єктами нерухомості - підписав договір купівлі продажу будівель: АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, відповідно до якого ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_10 продало ці будівлі, а ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_11 їх придбало за ціною 723303,6 грн.

Окрім того, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами вчинили дії по приховуванню та маскуванню незаконного походження і набуття нерухомого майна.

З цією метою, ОСОБА_10 , 17.03.2009 підписав договір поруки, згідно з яким ОСОБА_11 , виступаючи Поручителем, зобов`язався відповідати у повному обсязі, але не більше за суму 2 000 000 грн., перед ТОВ «Барінет» (Кредитор) за виконання зобов`язань ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» (Боржник) по договорам купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладених між цими товариствами. Підписавши вищевказаний договір поруки, ОСОБА_10 своїми незаконними діями сприяв невстановленим слідством особам у незаконному заволодінні шляхом обману об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , надав цим діям вигляду правомірних, чим вчинив заздалегідь обіцяні дії щодо усунення перешкод по заволодінню майном та приховування цього злочину.

Отже, ОСОБА_10 , будучи службовою особою директором ТОВ «Барінет», перебуваючи у м. Києві, 05.03.2009 та 12.03.2009, шляхом усунення перешкод, за грошову винагороду сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у заволодінні, шляхом обману, нежитловими будівлями: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною ринковою вартістю 17585683 грн., яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив пособництво шляхом усунення перешкод у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, та вчинив заздалегідь обіцяне приховування цього злочину, чим спричинив державі матеріальну шкоду на цю суму.

Крім того, 16.02.2009 ОСОБА_10 , діючи у співучасті із невстановленими особами сприяючи незаконному заволодінню об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_1 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, з метою усунення перешкод у володінні майном та приховування злочину, за грошову винагороду підписав протокол загальних зборів ТОВ «Ікс-Тар», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_10 прийняли рішення про призначення з 16.02.2009 ОСОБА_10 директором ТОВ «Ікс-Тар» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_10 .

Відповідно до Статуту ТОВ «Ікс-Тар», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 31.10.2008, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Ікс-Тар» був уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства. Однак ОСОБА_10 виконувати обов`язки директора товариства виконувати фактично не збирався, а лише повинен був за вказівкою не встановлених слідством осіб виконати вказані ними певні дії.

При цьому, ОСОБА_10 здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариства не планував, а мав намір використати придбане ним товариство та свої службові повноваження директора товариства для сприяння заволодінню об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_1 у АДРЕСА_9 невстановленим слідством особам шляхом усунення перешкод до незаконного заволодіння майна шляхом обману та приховування цього злочину за грошову винагороду. Усі свої дії, як керівника ТОВ «Ікс-Тар», ОСОБА_10 узгоджував із невстановленими слідством особами.

16 лютого 2009 року ОСОБА_10 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, за їх вказівкою, за грошову винагороду, з метою сприяння заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 (колишня адреса: АДРЕСА_5 ) шляхом усунення перешкод та приховування злочину, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Ікс-Тар», уповноважив громадян ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_10 передав невстановленим слідством особам.

27 лютого 2009 року ОСОБА_10 , реалізуючи свій умисел на сприяння незаконному заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом усунення перешкод та приховування злочину, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 49/51, де за грошову винагороду підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_14 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Ікс-Тар» -ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Ікс-Тар».

Також 27.02.2009 ОСОБА_10 у приміщенні нотаріуса ОСОБА_25 підписав статут ТОВ «Ікс-Тар» у новій редакції, відповідно до якого він став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

4 березня 2009 року ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на підставі наданої ОСОБА_10 довіреності від 16 лютого 2009 року, зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради статут ТОВ «Ікс-Тар» у новій редакції. З цього дня ОСОБА_10 став єдиним засновником за власником ТОВ «Ікс-Тар».

Реалізовуючи злочинний умисел на незаконне заволодіння об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_1 , невстановлені слідством особи, діючи у співучасті із директором ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_10 , підробили та подали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» лист без дати, підписаний від імені попереднього директора ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_12 з клопотанням про реєстрацію за ТОВ «Ікс-Тар» права власності на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв.м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв.м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, військового містечка № 134, надавши до клопотання рішення суду від 12.11.2008 про визнання за ТОВ «Ікс-Тар» права власності на це нерухоме майно.

12 березня 2009 КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_12 , та рішення суду, здійснено реєстрацію за ТОВ «Ікс-Тар» права власності на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв.м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв.м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв.м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , загальною ринковою вартістю 3 399 023 грн., які належали державі та перебували на обліку КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України та балансі Східного УКБ Міністерства оборони України.

3 квітня 2009 року невстановлені слідством особи отримали у КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» витяги з реєстру про право власності у ТОВ «Ікс-Тар» на нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв.м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв.м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв.м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв.м., військового містечка № 134 за адресою: АДРЕСА_4 , які у подальшому ОСОБА_10 були використані для оформлення правочину з продажу цього нерухомого майна.

6 квітня 2009 року ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, з метою сприяння шляхом усунення перешкод невстановленим слідством особам у заволодінні одержаними злочинним шляхом ТОВ «Ікс-Тар» об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , за грошову винагороду підписав як єдиний учасник ТОВ «Ікс-Тар» протокол № 6 загальних зборів учасників даного товариства, яким прийняв рішення про продаж ним, як директором ТОВ «Ікс-Тар», шляхом укладення з ТОВ «Офферта Маркет Груп» договору купівлі продажу, нежитлових будівель: літ. А-1, літ. Е-1, літ. Г-1, літ. Л-1, літ. Ж-1, літ. И-1, літ. Б-1, літ. Д -1, загальною площею 1581,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , за ціною 1000000 грн.

7 квітня 2009 року ОСОБА_10 та ОСОБА_11 за вказівкою невстановлених слідством осіб прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а.

Цього ж дня, ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, за грошову винагороду сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом усунення перешкод - укладання правочину щодо продажу цієї нерухомості товариству ТОВ «Офферта Маркет Груп», спеціально створеного ОСОБА_11 з метою подальшого їх перепродажу та наданню придбанню майна вигляду законності.

7 квітня 2009 року, реалізуючи задумане, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Ікс-Тар», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, за грошову винагороду сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у заволодінні об`єктами нерухомості підписав договір купівлі-продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, відповідно до якого ТОВ «Ікс-Тар» в особі директора ОСОБА_10 продало ці будівлі, а ТОВ «Офферта Маркет Груп» в особі директора ОСОБА_11 їх придбало за ціною 1 000 000 грн.

Окрім того, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Ікс-Тар» 07.04.2009 за грошову винагороду підписав договір поруки, згідно з яким ОСОБА_11 , виступаючи Поручителем, зобов`язався відповідати у повному обсязі, але не більше за суму 1 000 000 грн., перед ТОВ «Ікс-Тар» (Кредитор) за виконання зобов`язань ТОВ «Офферта Маркет Груп» (Боржник) по договору купівлі-продажу нежитлових будівель, укладеного між цими товариствами. Підписавши вищевказаний договір поруки, ОСОБА_10 своїми незаконними діями сприяв невстановленим слідством особам у незаконному заволодінні об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 шляхом обману, надав цим діям видимості правомірних, тобто вчинив дії щодо усунення перешкод до незаконного заволодіння майна та приховуванню цього злочину.

Отже, ОСОБА_10 , будучи службовою особою директором ТОВ «Ікс-Тар», перебуваючи у м. Києві, 12.03.2009, шляхом усунення перешкод, за грошову винагороду сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у заволодінні, шляхом обману, нежитловими будівлями: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., військового містечка № 134 за адресою: АДРЕСА_4 , загальною ринковою вартістю 3399023 грн., яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив пособництво шляхом усунення перешкод сприяв у заволодінні чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та вчинив заздалегідь обіцяне приховування цього злочину, чим спричинив державі матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 16.02.2009 ОСОБА_10 , діючи у співучасті із невстановленими особами сприяючи незаконному заволодінню об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, з метою усунення перешкод, за грошову винагороду підписав протокол загальних зборів ТОВ «Стренікс», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_10 прийняли рішення про призначення з 16.02.2009 ОСОБА_10 директором ТОВ «Стренікс» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_10 .

Відповідно до Статуту ТОВ «Стренікс», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 30.10.2008, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Стренікс», був уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства. Однак ОСОБА_10 виконувати обов`язки директора товариства виконувати фактично не збирався, а лише повинен був за вказівкою не встановлених слідством осіб виконати, вказані ними певні дії.

При цьому, ОСОБА_10 здійснювати передбачену статутом фінансово-господарську діяльність товариства не планував, а мав намір використати придбане ним товариство та свої службові повноваження директора товариства, для сприяння заволодінню об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 у м. Харкові невстановленим слідством особам шляхом усунення перешкод у володінні майном та приховування злочину за грошову винагороду. Усі свої дії, як керівника ТОВ «Стренікс», ОСОБА_10 узгоджував із невстановленими слідством особами.

16 лютого 2009 року ОСОБА_10 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, за їх вказівкою, з метою сприяння заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 шляхом усунення перешкод та приховування злочину, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Стренікс», уповноважив громадян ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_10 передав невстановленим слідством особам.

27 лютого 2009 року ОСОБА_10 , реалізуючи свій умисел на сприяння незаконному заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 шляхом усунення перешкод та приховування злочину, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 49/51, де підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Стренікс» ОСОБА_16 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Стренікс» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Стренікс».

Також 27.02.2009 ОСОБА_10 у приміщенні нотаріуса ОСОБА_25 підписав статут ТОВ «Стренікс» у новій редакції, відповідно до якого він став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

4 березня 2009 року ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на підставі наданої їм ОСОБА_10 довіреності від 16 лютого 2009 року, зареєстровано у виконавчому комітеті Харківської міської ради статут ТОВ «Стренікс» у новій редакції. З цього дня ОСОБА_10 став єдиним засновником та власником ТОВ «Стренікс».

Реалізовуючи злочинний умисел на незаконне заволодіння об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 , невстановлені слідством особи, діючи у співучасті із директором ТОВ «Стренікс» ОСОБА_10 , підробили та подали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» лист від 03.03.2009, підписаний від імені попереднього директора ТОВ «Стренікс» ОСОБА_12 , з клопотанням про реєстрацію за ТОВ «Стренікс» права власності на нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , надавши до клопотання рішення суду від 26.11.2008 про визнання за ТОВ «Стренікс» права власності на це нерухоме майно.

03 квітня 2009 року КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Стренікс» ОСОБА_12 від 03.03.2009 та рішення суду, здійснено реєстрацію за ТОВ «Стренікс» права власності на нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , загальною ринковою вартістю 10 184 584 грн., які належала державі та перебували на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України.

18 травня 2009 року ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, умисно, з метою сприяння шляхом усунення перешкод невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у заволодінні об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , підписав як єдиний учасник ТОВ «Стренікс» протокол № 6 загальних зборів учасників даного товариства, яким прийняв рішення про продаж ним, як директором ТОВ «Стренікс», шляхом укладення з ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» договору купівлі продажу, нежитлових будівель: літ. В-1, літ. К-1, літ. Ч-1, літ. П-1, літ. Щ-1, літ. АН-1, літ. АЗ-1, літ.АЛ-1, літ. АМ-1, літ. Г-1, літ. Э-1, літ. Л-1, загальною площею 8 381,4 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» за ціною 1 200 000 грн.

20 травня 2009 року, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , за домовленістю із невстановленими слідством особами прибули до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а.

20 травня 2009 року, реалізуючи задумане ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Стренікс», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні об`єктами нерухомості, підписав договір купівлі продажу будівель: літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, відповідно до якого ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_10 продало ці будівлі, а ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_11 їх придбало за ціною 940 000 грн.

Цього ж дня, 20.05.2009, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Стренікс», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні об`єктами нерухомості шляхом обману, підписав договір купівлі продажу будівель: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, відповідно до якого ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_10 продало ці будівлі, а ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_11 їх придбало за ціною 260 000 грн.

Окрім того, ОСОБА_10 , як директор ТОВ «Стренікс» з тією ж метою підписав договір поруки, згідно з яким ОСОБА_11 , виступаючи Поручителем, зобов`язався відповідати у повному обсязі, але не більше за суму 1 200 000 грн., перед ТОВ «Стренікс» (Кредитор) за виконання зобов`язань ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» (Боржник) по договорам купівлі-продажу нежитлових будівель, укладених між цими товариствами. Підписавши вищевказаний договір поруки ОСОБА_10 своїм незаконним діям сприяв невстановленим слідством особам у незаконному заволодінні об`єктами нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 шляхом обману, надав цим діям вигляду правомірних, вчинив заздалегідь обіцяні дії щодо усунення перешкод для незаконного заволодіння майном та приховування злочину.

Отже, ОСОБА_10 , будучи службовою особою директором ТОВ «Стренікс», перебуваючи у м. Києві, 03.04.2009 шляхом усунення перешкод, за грошову винагороду сприяв невстановленим слідством особам, за їх вказівкою, у незаконному заволодінні, шляхом обману, нежитловими будівлями: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , ринковою вартістю 10 184 584 грн., яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив пособництво шляхом усунення перешкод сприяв незаконному заволодінню чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах та вчинив заздалегідь обіцяне приховування цього злочину, чим спричинив державі матеріальну шкоду на цю суму.

Крім того, ОСОБА_10 вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, ОСОБА_10 з 02.02.2009 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Кіром» являвся директором зазначеного товариства. Також він на підставі протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» з 16.02.2009 являвся директором і цих товариств.

Відповідно до Статутів ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет», кожен з яких зареєстрований виконавчим комітетом Харківської міської ради 31.10.2008 та Статуту ТОВ «Стренікс», зареєстрованого виконавчим комітетом Харківської міської ради 30.10.2008, ОСОБА_10 , будучи директором вказаних товариств, був уповноважений здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариств, представляти інтереси товариств в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємств, тобто являвся службовою особою, обіймаючи посади директорів, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

3 березня 2009 року ОСОБА_10 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Кіром», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, під час укладання договору купівлі продажу нежитлової будівлі - літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Кіром», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 3 780 000 грн., що не відповідало дійсності.

17 березня 2009 року ОСОБА_10 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Барінет», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, під час укладання договору купівлі продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Барінет», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 723 303,6 грн., що не відповідало дійсності.

Цього ж дня, 17.03.2009 ОСОБА_10 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Барінет», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, під час укладання договору купівлі продажу нежитлових будівель: АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1 площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Барінет», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 723 303,6 грн., що не відповідало дійсності.

Також, 17.03.2009, ОСОБА_10 , будучи службовою особою директором ТОВ «Барінет», діючи умисно перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи два прибуткові касові ордери ТОВ «Барінет», кожен від 17.03.2009, про те, що він начебто цього ж дня отримав, як головний бухгалтер та касир ТОВ «Барінет», від ОСОБА_11 грошові кошти по кожному ордеру у сумі 723 303,6 грн. у якості оплати вартості нерухомого майна за придбані на підставі договорів купівлі продажу від 17.03.2009 об`єкти нерухомості, що не відповідало дійсності.

7 квітня 2009 року ОСОБА_10 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Ікс-Тар», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, під час укладання договору купівлі продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Ікс-Тар», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Офферта Маркет Груп», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 1 000 000 грн., що не відповідало дійсності.

Крім того, 07.04.2009 ОСОБА_10 , будучи службовою особою директором ТОВ «Ікс-тар», діючи умисно перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ прибутковий касовий ордер ТОВ «Ікс-Тар» від 07.04.2009 про те, що він начебто цього ж дня отримав, як головний бухгалтер ТОВ «Ікс-Тар», від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 1 000 000 грн., у якості оплати вартості нерухомого майна за придбані на підставі договору купівлі продажу від 07.04.2009 об`єкти нерухомості, що не відповідало дійсності.

20 травня 2009 року, ОСОБА_10 , будучи службовою особою директором ТОВ «Стренікс», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, під час укладання договору купівлі продажу нежитлових будівель: літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Стренікс», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 940 000 грн., що не відповідало дійсності.

Того ж дня, 20.05.2009, ОСОБА_10 , будучи службовою особою директором ТОВ «Стренікс», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, під час укладання договору купівлі продажу нежитлових будівель: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Стренікс», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 260 000 грн., що не відповідало дійсності.

Крім того, 20.05.2009, ОСОБА_10 , будучи службовою особою директором ТОВ «Стренікс», діючи умисно перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, склав та видав завідомо неправдивий офіційний документ прибутковий касовий ордер ТОВ «Стренікс» від 20.05.2009 про те, що він начебто цього ж дня отримав, як головний бухгалтер та касир ТОВ «Стренікс» від ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 1 200 000 грн., у якості оплати вартості нерухомого майна за придбані на підставі договорів купівлі продажу від 20.05.2009 об`єктів нерухомості, що не відповідало дійсності.

Крім того, ОСОБА_10 вчинив фіктивне підприємництво за наступних обставин.

Так, у січні-лютому 2009 року у м. Києві до ОСОБА_10 через ОСОБА_22 звернулися невстановлені слідством особи з пропозицією придбати ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» з метою використання цих юридичних осіб, а також посад їх директорів, для прикриття незаконної діяльності по заволодінню нежитловими будівлями військових містечок № 105/124, № 134 та № 216 у м. Харкові, та службового підроблення документів, на яку ОСОБА_10 погодився за грошову винагороду.

ТОВ «Кіром» і ТОВ «Ікс-Тар» були створені шляхом реорганізації (виділення) із ТОВ «Компанія «Паритет», кожне з яких 06.06.2006 зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради за юридичною адресою: м. Харків, вул. Артема, 2, про що видано свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи.

ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» були створені шляхом реорганізації (виділення) із ТОВ «Торговий дім «ЗЖК», кожне з яких 05.06.2006 зареєстроване виконавчим комітетом Харківської міської ради за юридичною адресою: м. Харків, вул. Достоєвського, 1, про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

Станом на жовтень 2008 року ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» будь-якої господарської діяльності не вели, директором кожного з них рахувався ОСОБА_12 , у якого печаток та реєстраційних документів цих товариств не було, розпоряджатися ними він можливості не мав, оскільки фактично ними володіли невстановлені слідством особи. Засновники ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» - фізичні особи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і юридична особа ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» в особі її директора ОСОБА_17 також будь-яких дій по керівництву товариствами не здійснювали, оскільки лише рахувалися засновниками, передавши управління товариствами невстановленим слідством особам.

Погодившись на зазначену пропозицію невстановлених слідством осіб та усвідомлюючи незаконний характер запропонованого, ОСОБА_10 наміру здійснювати господарську комерційну діяльність, передбачену статутами ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» і ТОВ «Стренікс» та вимогами ст.ст. 42, 55 Господарського кодексу України, не мав.

2 лютого 2009 року ОСОБА_10 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному заволодінню будівлею Літ. Д-3 військового містечка №105/124 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав протокол загальних зборів ТОВ «Кіром», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_10 прийняли рішення про призначення з 02.02.2009 ОСОБА_10 директором ТОВ «Кіром» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_10

12 лютого 2009 року ОСОБА_10 , діючи з тією ж метою у співучасті із невстановленими слідством особами, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав довіреність від 12 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Кіром», уповноважив громадян ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_10 передав невстановленим слідством особам.

13 лютого 2009 року невстановленими слідством особами з відому ОСОБА_10 на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від 05.02.2009, підписаного від імені попереднього директора ТОВ «Кіром» ОСОБА_12 та рішення суду, отриманого на підставі підроблених документів, зареєстровано на праві власності за ТОВ «Кіром» у КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, яка належала державі та перебувала на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України, ринковою вартістю 5555582 грн.

15 лютого 2009 року ОСОБА_10 , реалізуючи свій умисел на прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 49/51, де підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Кіром» ОСОБА_13 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Кіром» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5% статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Кіром».

Також ОСОБА_10 15.02.2009, діючи з тим же умислом у співучасті із невстановленими слідством особами, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_25 підписав статут ТОВ «Кіром» у новій редакції, відповідно до якого став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником. Підписаний ОСОБА_10 статут було зареєстровано 18 лютого 2009 року у виконавчому комітеті Харківської міської ради ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на підставі наданої їм ОСОБА_10 довіреності від 12 лютого 2009 року.

Придбавши 18.02.2009 у такий спосіб ТОВ «Кіром», ОСОБА_10 протиправно заволодів будівлею Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228.

03.03.2009 ОСОБА_10 будучи директором та власником ТОВ «Кіром», перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, підписав у якості директора ТОВ «Кіром» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлову будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228 ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», директором якого являвся ОСОБА_11 .

Також, ОСОБА_10 цього ж дня перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав договір поруки, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначеного договору купівлі-продажу.

Окрім того, цього дня ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, вніс до офіційного документу - договору купівлі-продажу нежитлової будівлі Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Кіром») від покупця (ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок») грошових коштів у сумі 3 780 000 грн.

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_10 , які полягали у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Кіром» для прикриття незаконної діяльності по заволодінню нежитловою будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , ринковою вартістю 5 555 582 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 5555582 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_10 16.02.2009, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав протокол загальних зборів ТОВ «Барінет», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_10 прийняли рішення про призначення з 16.02.2009 ОСОБА_10 директором ТОВ «Барінет» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_10 .

Того ж дня, 16 лютого 2009 року ОСОБА_10 , діючи з тією ж метою, у співучасті із невстановленими слідством особами, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Барінет», уповноважив громадян ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_10 передав невстановленим слідством особам.

27 лютого 2009 року ОСОБА_10 , реалізуючи свій умисел на прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 49/51, де підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Барінет» ОСОБА_15 частку у розмірі 12,5% статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Барінет» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Барінет».

Також ОСОБА_10 27.02.2009, діючи з тим же умислом у співучасті із невстановленими слідством особами, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_25 підписав статут ТОВ «Барінет» у новій редакції, відповідно до якого став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

5 та 12 березня 2009 року невстановленими слідством особами з відому ОСОБА_10 на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від 03.03.2009, підписаного від імені попереднього директора ТОВ «Барінет» ОСОБА_12 , та рішення суду, отриманого на підставі підроблених документів, зареєстровано на праві власності за ТОВ «Барінет» у КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» нежитлові будівлі літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , які належали державі та перебувала на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України, ринковою вартістю 17 585 683 грн.

Підписаний ОСОБА_10 27.02.2009 статут ТОВ «Барінет» у новій редакції було зареєстровано 5.03.2009 у виконавчому комітеті Харківської міської ради ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на підставі наданої їм ОСОБА_10 довіреності від 16 лютого 2009 року.

Придбавши 5.03.2009 у такий спосіб ТОВ «Барінет», ОСОБА_10 протиправно заволодів нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 .

17.03.2009 ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, підписав у якості директора ТОВ «Барінет» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», директором якого являвся ОСОБА_11 .

При цьому, ОСОБА_10 , як службова особа, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, вніс до вказаного договору купівлі-продажу, який є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Барінет») від покупця (ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед») грошових коштів у сумі 723 303,6 грн.

Окрім того, цього дня, 17.03.2009, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, діючи з тією ж метою, підписав у якості директора ТОВ «Барінет» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлові будівлі АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 2, ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», директором якого являвся ОСОБА_11 .

При цьому, ОСОБА_10 , як службова особа, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, вніс до вказаного договору купівлі-продажу, який є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Барінет») від покупця (ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед») грошових коштів у сумі 723 303,6 грн.

Також, цього дня, 17.03.2009, ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, підписав договір поруки від 17.03.2009, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначених договорів купівлі-продажу.

Окрім того, цього ж дня, 17.03.2009, ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, склав і видав завідомо неправдиві офіційні документи - два прибуткові касові ордери ТОВ «Барінет», кожен від 17.03.2009, про отримання ним, як головним бухгалтером та касиром ТОВ «Барінет», від ОСОБА_11 на підставі договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень грошових коштів по кожному прибутковому касовому ордеру у сумі 723303,6 грн.

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_10 , які полягали у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Барінет» для прикриття незаконної діяльності по заволодінню нежитловими будівлями: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , ринковою вартістю 17 585 683 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 17585683 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_10 16.02.2009, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав протокол загальних зборів ТОВ «Ікс-Тар», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_10 прийняли рішення про призначення з 16.02.2009 ОСОБА_10 директором ТОВ «Ікс-Тар» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_10 .

Того ж дня, 16 лютого 2009 року ОСОБА_10 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Ікс-Тар», уповноважив громадян ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_10 передав невстановленим слідством особам.

27 лютого 2009 року ОСОБА_10 , реалізуючи свій умисел на прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 49/51, де підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_14 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Ікс-Тар» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Ікс-Тар».

Також ОСОБА_10 27.02.2009, діючи з тим же умислом у співучасті із невстановленими слідством особами, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_25 підписав статут ТОВ «Ікс-Тар» у новій редакції, відповідно до якого став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

Підписаний ОСОБА_10 статут ТОВ «Ікс-Тар» у новій редакції зареєстровано 4.03.2009 у виконавчому комітеті Харківської міської ради ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на підставі наданої їм ОСОБА_10 довіреності від 16 лютого 2009 року.

12 березня 2009 року невстановленими слідством особами з відому ОСОБА_10 на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від імені попереднього директора ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_12 без дати, та рішення суду, отриманого на підставі підроблених документів, зареєстровано на праві власності за ТОВ «Ікс-Тар» у КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» нежитлові будівлі літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 , які належали державі та перебували на обліку КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України та балансі Східного УКБ Міністерства оборони України, ринковою вартістю 3 399 023 грн.

Придбавши 4.03.2009 у такий спосіб ТОВ «Ікс-Тар», ОСОБА_10 протиправно заволодів нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 .

07.04.2009, ОСОБА_10 , будучи директором та власником ТОВ «Ікс-Тар», діючи у співучасті з невстановленими слідством особами, використав ТОВ «Ікс-Тар» та свою посаду директора даного товариства прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном.

З цією метою ОСОБА_10 цього дня, 07.04.2009, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, підписав у якості директора ТОВ «Ікс-Тар» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, ТОВ «Офферта Маркет Груп», директором якого являвся ОСОБА_11 .

При цьому, ОСОБА_10 , як службова особа, діючи з тією ж метою, вніс до вказаного договору купівлі-продажу, який є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Ікс-Тар») від покупця (ТОВ «Офферта Маркет Груп») грошових коштів у сумі 1 000 000 грн.

Також, цього дня, 07.04.2009, ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав договір поруки від 07.04.2009, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначених договорів купівлі-продажу.

Окрім того, цього ж дня, 07.04.2009, ОСОБА_10 , будучи службовою особою директором ТОВ «Ікс-Тар», перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, склав завідомо неправдивий офіційний документ прибутковий касовий ордер ТОВ «Ікс-Тар» від 07.04.2009 про отримання ним, як головним бухгалтером ТОВ «Ікс-Тар» 07.04.2009 від ОСОБА_11 на підставі договору купівлі продажу нежитлового приміщення від 07.04.2009 грошових коштів у сумі 1 000 000 грн.

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_10 , які полягали у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ікс-Тар» для прикриття незаконної діяльності по заволодінню нежитловими будівлями: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., військового містечка № 134 за адресою: АДРЕСА_4 , ринковою вартістю 3 399 023 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 3 399 023 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_10 16.02.2009, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по незаконному заволодінню нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, підписав протокол загальних зборів ТОВ «Стренікс», згідно з яким засновники вказаного товариства у присутності ОСОБА_10 прийняли рішення про призначення з 16.02.2009 ОСОБА_10 директором ТОВ «Стренікс» та про свій вихід зі складу учасників товариства на користь ОСОБА_10 .

Того ж дня, 16 лютого 2009 року ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, підписав довіреність від 16 лютого 2009 року, відповідно до якої він, як директор ТОВ «Стренікс», уповноважив громадян ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , здійснити реєстрацію статуту вказаного товариства в новій редакції в органах державної реєстрації м. Харкова. Вказану довіреність ОСОБА_10 передав невстановленим слідством особам.

27 лютого 2009 року ОСОБА_10 , реалізуючи свій умисел на прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, діючи у співучасті із невстановленими особами, прибув до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 49/51, де підписав договори купівлі-продажу, відповідно до яких купив у засновника ТОВ «Стренікс» ОСОБА_16 частку у розмірі 12,5 % статутного капіталу товариства, а у засновника ТОВ «Барінет» - ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» - частку у розмірі 87,5 % статутного капіталу товариства, ставши таким чином єдиним власником статутного капіталу ТОВ «Стренікс».

Також ОСОБА_10 27.02.2009, діючи з тим же умислом у співучасті із невстановленими слідством особами, у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_25 підписав статут ТОВ «Стренікс» у новій редакції, відповідно до якого став єдиним учасником зазначеного товариства, тобто одноособовим його власником.

Підписаний ОСОБА_10 27.02.2009 статут ТОВ «Стренікс» у новій редакції зареєстровано 4.03.2009 у виконавчому комітеті Харківської міської ради ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на підставі наданої їм ОСОБА_10 довіреності від 16 лютого 2009 року.

3 квітня 2009 року КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» на підставі підробленого невстановленими слідством особами листа від імені директора ТОВ «Стренікс» ОСОБА_12 від 03.03.2009 про реєстрацію за вказаним товариством права власності на нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м, військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , та рішення суду, здійснено реєстрацію за ТОВ «Стренікс» вищезазначених будівель, які належала державі та перебували на обліку і балансі КЕВ м. Харкова Міністерства оборони України, загальною ринковою вартістю 10 184 584 грн.

Придбавши 4.03.2009 у такий спосіб ТОВ «Стренікс», ОСОБА_10 протиправно заволодів нежитловими будівлями військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 .

20.05.2009 ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, підписав у якості директора ТОВ «Стренікс» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлові будівлі: літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», директором якого являвся ОСОБА_11 .

При цьому, ОСОБА_10 , як службова особа, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, вніс до вказаного договору купівлі-продажу, який є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Стренікс») від покупця (ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз») грошових коштів у сумі 940 000 грн.

Крім того, цього дня, 20.05.2009, ОСОБА_10 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, діючи з тією ж метою, підписав у якості директора ТОВ «Стренікс» договір-купівлі продажу, відповідно до якого продав нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», директором якого являвся ОСОБА_11 .

При цьому, ОСОБА_10 , як службова особа, діючи з тією ж метою - прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, вніс до вказаного договору купівлі-продажу, який є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Стренікс») від покупця (ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз») грошових коштів у сумі 260 000 грн.

Також, цього дня, 20.05.2009, ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, підписав договір поруки від 20.05.2009, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначених договорів купівлі-продажу.

Окрім того, цього ж дня, 20.05.2009, ОСОБА_10 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню чужим нерухомим майном, склав завідомо неправдивий офіційний документ прибутковий касовий ордер ТОВ «Стренікс» від 20.05.2009 про отримання ним, як головним бухгалтером та касиром ТОВ «Стренікс» 20.05.2009 від ОСОБА_11 на підставі договору купівлі продажу нежитлового приміщення від 20.05.2009 грошових коштів у сумі 1 200 000 грн.

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_10 , які полягали у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Стренікс» для прикриття незаконної діяльності по заволодінню нежитловими будівлями: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , ринковою вартістю 10 184 584 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 10 184 584 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_11 , вчинив фіктивне підприємництво за наступних обставин.

Так, у лютому 2009 року в м. Києві до ОСОБА_11 через ОСОБА_22 звернулися невстановлені слідством особи з пропозицією створити ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», а також придбати (перереєструвати на себе) ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», з метою використання цих юридичних осіб та посад їх директорів для прикриття незаконної діяльності, а також службового підроблення документів, на яку ОСОБА_11 погодився.

Погодившись на зазначену пропозицію невстановлених слідством осіб та усвідомлюючи незаконний характер запропонованого, ОСОБА_11 наміру здійснювати господарську комерційну діяльність, передбачену статутами ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» і ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», а також вимогами ст.ст. 42, 55 Господарського кодексу України, не мав.

Реалізуючи задумане, ОСОБА_11 20.02.2009, діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, а саме будівлі Літ. Д-3 військового містечка №105/124 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, одержаної ТОВ «Кіром» злочинним шляхом, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, уповноважив ОСОБА_22 на підставі довіреності виконати всі необхідні дії з питань перереєстрації (придбання ним) на нього ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок».

Цього ж дня, 20.02.2009, ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими особами з тією ж метою, підписав протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», відповідно до якого він, ОСОБА_11 , увійшов до складу учасників даного товариства і став його 100% власником, затвердив статут ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» та став його директором.

Крім того, 20.02.2009, ОСОБА_11 , як єдиний учасник ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, підписав статут даного товариства у новій редакції.

23.02.2009 Шевченківською районною у м. Києві державної адміністрацією на підставі підписаних ОСОБА_11 вищевказаних документів (протоколу та статуту в новій редакції) було зареєстровано зміни установчих документів ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», згідно яких єдиним засновником (власником) цього товариства став ОСОБА_11

Придбавши 23.02.2009 у такий спосіб ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ОСОБА_11 використав дане підприємство та посаду її директора для прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, будівлі Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, одержаної ТОВ «Кіром» злочинним шляхом, а також для службового підроблення.

Так, 02.03.2009, ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, реалізовуючи спільний умисел, підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», яким прийняв рішення про купівлю ним готівкою, як директором ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», шляхом укладення договору купівлі продажу вищезазначеної нежитлової будівлі Літ. Д-3 у ТОВ «Кіром» за ціною 3 780 000 грн.

3 березня 2009 року, ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами, підписав договір купівлі продажу одержаної злочинним шляхом ТОВ «Кіром» нежитлової будівлі Літ. Д-3 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, відповідно до якого ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» в особі директора ОСОБА_11 придбало, а ТОВ «Кіром» в особі директора ОСОБА_10 продало, зазначену нерухомість за ціною 3 780 000 грн.

Окрім того, цього дня ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, діючи з тією ж метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, вніс до офіційного документу - договору купівлі-продажу нежитлової будівлі Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Кіром») від покупця (ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок») грошових коштів у сумі 3 780 000 грн..

Того ж дня, 03.03.2009, ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою, підписав договір поруки, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначеного договору купівлі-продажу.

10 березня 2009 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , надали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» заяву від імені директора ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» ОСОБА_11 про реєстрацію цієї будівлі за ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», долучивши до заяви копію договору купівлі-продажу від 03.03.2009. При цьому, невстановлені слідством особи приховали від службових осіб КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» факт незаконного походження і набуття даного нерухомого майна.

Того ж дня, 10.03.2009, службові особи КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», вважаючи дії невстановлених осіб правомірними, на підставі вказаних документів зареєстрували нежитлову будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м., за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, за ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок».

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_11 , які полягали у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нежитлову будівлю Літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , ринковою вартістю 5 555 582 грн., одержане злочинним шляхом, та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 5 555 582 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, одержане ТОВ «Барінет» злочинним шляхом, створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед».

Так, 20.02.2009, ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, а саме об`єктів нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , одержаних злочинним шляхом, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, уповноважив ОСОБА_22 , шляхом підписання відповідної довіреності, виконати всі необхідні дії з питань створення ним, ОСОБА_11 , ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед».

Цього ж дня, 20.02.2009, ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою у співучасті із невстановленими слідством особами, підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», відповідно до якого заснував ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», затвердив статут, сформував статутний капітал, а також призначив себе директором цього товариства.

Крім того, ОСОБА_11 , 20.02.2009, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, підписав як єдиний учасник ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», статут даного товариства.

23 лютого 2009 року Шевченківською районною у м. Києві державної адміністрацією на підставі підписаних ОСОБА_11 вищевказаних документів (протоколу та статуту) зареєстровано (створено) ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 305277. Єдиним засновником (власником) цього товариства став ОСОБА_11 .

Створивши 23.02.2009 у такий спосіб ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ОСОБА_11 використав дане підприємство та посаду її директора для прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, а саме об`єктів нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , одержаних ТОВ «Барінет» злочинним шляхом, а також для службового підроблення.

Так, 12.03.2009 ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, реалізовуючи спільний умисел, підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», яким прийняв рішення про купівлю ним готівкою, як директором ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», шляхом укладення договору купівлі продажу нежитлових будівель літ. АГ-1, літ. Я-3, літ. Д-1, літ. З-1, літ. Ж-1, літ. Р-1, літ. Х-1, літ. С-1, літ. Ю-1, літ. И-1, літ. Н-1, літ. Е-4 загальною площею 7 483,5 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, у ТОВ «Барінет» за ціною 723303,6 грн.

17 березня 2009 року, ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами підписав договір купівліпродажу одержаних злочинним шляхом ТОВ «Барінет» об`єктів нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 , відповідно до якого ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_10 продало, а ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_11 придбало будівлі: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , за ціною 723 303,6 грн.

Окрім того, цього дня ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, діючи з тією ж метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, вніс до офіційного документу - договору купівлі продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Барінет») від покупця (ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед») грошових коштів у сумі 723 303,6 грн.

Також, 17.03.2009, ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами, підписав договір купівліпродажу одержаних злочинним шляхом ТОВ «Барінет» об`єктів нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 , відповідно до якого ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_10 продало, а ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_11 придбало будівлі: АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , за ціною 723 303,6 грн.

Окрім того, цього дня ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, діючи з тією ж метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, одержаного злочинним шляхом, вніс до офіційного документу - договору купівлі продажу нежитлових будівель: АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Барінет») від покупця (ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед») грошових коштів у сумі 723 303,6 грн.

Того ж дня, 17.03.2009, ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою, підписав договір поруки, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначених договорів купівлі-продажу.

31 квітня 2009 року невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , підробили та надали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» заяву від імені директора ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» ОСОБА_11 , датовану 31.03.2009 за № 45, про реєстрацію об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , за ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», долучивши до заяви копії договорів купівлі-продажу від 17.03.2009. При цьому, невстановлені слідством особи приховали від службових осіб КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» факт незаконного походження і набуття даного нерухомого майна.

Того ж дня, 03.04.2009, службові особи КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», вважаючи дії невстановлених слідством осіб правомірними, на підставі вказаних документів зареєструвало нежитлові будівлі літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, за ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед».

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_11 , які полягали у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» для прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, одержане злочинним шляхом, а саме об`єктів нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , ринковою вартістю 17 585 683 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 17 585 683 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, а саме об`єктів нерухомості військового містечка № 134 за адресою: АДРЕСА_4 , одержаних ТОВ «Ікс-Тар» злочинним шляхом, створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Офферта Маркет Груп».

Так, 20.02.2009, ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, одержаного злочинним шляхом, а саме: об`єктів нерухомості військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, уповноважив ОСОБА_22 , шляхом підписання відповідної довіреності, виконати всі необхідні дії з питань створення ним, ОСОБА_11 , ТОВ «Офферта Маркет Груп».

Цього ж дня, 20.02.2009, ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою у співучасті із невстановленими слідством особами, підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Офферта Маркет Груп», відповідно до якого заснував ТОВ «Офферта Маркет Груп», затвердив статут, сформував статутний капітал, а також призначив себе директором цього товариства.

Крім того, ОСОБА_11 , 20.02.2009, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, підписав, як єдиний учасник ТОВ «Офферта Маркет Груп», статут даного товариства.

23 лютого 2009 року Шевченківською районною у м. Києві державної адміністрацією на підставі підписаних ОСОБА_11 вищевказаних документів (протоколу та статуту) зареєстровано (створено) ТОВ «Офферта Маркет Груп», про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 456312. Єдиним засновником (власником) цього товариства став ОСОБА_11 .

Створивши 23.02.2009 у такий спосіб ТОВ «Офферта Маркет Груп», ОСОБА_11 використав дане підприємство та посаду її директора для прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, а саме об`єктів нерухомості військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , одержаних ТОВ «Ікс-Тар» злочинним шляхом, а також для службового підроблення.

Так, 6.04.2009, ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, реалізовуючи спільний умисел, підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Офферта Маркет Груп», яким прийняв рішення про купівлю ним готівкою, як директором ТОВ «Офферта Маркет Груп», шляхом укладення договору купівлі продажу, нежитлових будівель: літ. А-1, літ. Е-1, літ. Г-1, літ. Л-1, літ. Ж-1, літ. И-1, літ. Б-1, літ. Д -1, загальною площею 1581,7 кв.м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, у ТОВ «Ікс-Тар» за ціною 1000000 грн.

7 квітня 2009 року ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами, підписав договір купівлі-продажу одержаних злочинним шляхом ТОВ «Ікс-Тар» об`єктів нерухомості військового містечка № НОМЕР_1 , відповідно до якого ТОВ «Ікс-Тар» в особі директора ОСОБА_10 продало, а ТОВ «Офферта Маркет Груп» в особі директора ОСОБА_11 придбало будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: АДРЕСА_4 , за ціною 1 000 000 грн.

Окрім того, цього дня, ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, діючи з тією ж метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, одержаного злочинним шляхом, вніс до офіційного документу договору купівлі-продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Ікс-Тар») від покупця (ТОВ «Офферта Маркет Груп») грошових коштів у сумі 1 000 000 грн.

Також, 07.04.2009, ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою, підписав договір поруки, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначеного договору купівлі-продажу.

27 квітня 2009 року невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , підробили та надали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» заяву від імені директора ТОВ «Офферта Маркет Груп» ОСОБА_11 , датовану 27.04.2009, про реєстрацію об`єктів нерухомості за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, за ТОВ «Офферта Маркет Груп», долучивши до заяви копію договору купівлі-продажу від 07.04.2009. При цьому, невстановлені слідством особи приховали від службових осіб КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» факт незаконного походження і набуття даного нерухомого майна.

Того ж дня, 27.04.2009, службові особи КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», вважаючи дії невстановлених слідством осіб правомірними, на підставі вказаних документів зареєстрували нежитлові будівлі: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, за ТОВ «Офферта Маркет Груп».

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_11 , які полягали у повторному створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Офферта Маркет Груп» для прикриття незаконної діяльності по придбанню права на одержані злочинним шляхом об`єкти нерухомості військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_4 , ринковою вартістю 3399023 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 3 399 023 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Окрім того, ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, а саме об`єктів нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , одержаних ТОВ «Стренікс» злочинним шляхом, створив суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз».

Так, 20.02.2009, ОСОБА_11 , діючи у співучасті із невстановленими слідством особами, з метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, одержаного злочинним шляхом, а саме об`єктів нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, уповноважив ОСОБА_22 , шляхом підписання відповідної довіреності, виконати всі необхідні дії з питань створення ним, ОСОБА_11 , ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз».

Цього ж дня, 20.02.2009, ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою, у співучасті із невстановленими слідством особами, підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», відповідно до якого заснував ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», затвердив статут, сформував статутний капітал, а також призначив себе директором цього товариства.

Крім того, ОСОБА_11 , 20.02.2009, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, підписав, як єдиний учасник ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», статут даного товариства.

23 лютого 2009 року Шевченківською районною у м. Києві державної адміністрацією на підставі підписаних ОСОБА_11 вищевказаних документів (протоколу та статуту) зареєстровано (створено) ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 456406. Єдиним засновником (власником) цього товариства став ОСОБА_11 .

Створивши 23.02.2009 у такий спосіб ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», ОСОБА_11 використав дане підприємство та посаду її директора для прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, а саме об`єктів нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , одержаних ТОВ «Стренікс» злочинним шляхом, а також для службового підроблення.

Так, 18.05.2009, ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими слідством особами, реалізовуючи спільний умисел, підписав протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», яким прийняв рішення про купівлю ним готівкою, як директором ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», шляхом укладення договору купівлі продажу, нежитлових будівель: літ. В-1, літ. К-1, літ. Ч-1, літ. П-1, літ. Щ-1, літ. АН-1, літ. АЗ-1, літ.АЛ-1, літ. АМ-1, літ. Г-1, літ. Э-1, літ. Л-1, загальною площею 8 381,4 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, у ТОВ «Стренікс» за ціною 1 200 000 грн.

20 травня 2009 року, ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами, підписав договір купівлі-продажу одержаних злочинним шляхом ТОВ «Стренікс» об`єктів нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 , відповідно до якого ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_10 продало, а ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_11 придбало будівлі: літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , за ціною 940 000 грн.

Окрім того, цього дня, ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, діючи з тією ж метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, одержаного злочинним шляхом, вніс до офіційного документу договору купівлі-продажу нежитлових будівель: літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Стренікс») від покупця (ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз») грошових коштів у сумі 940 000 грн.

Також, 20.05.2009, ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 та невстановленими слідством особами, підписав договір купівлі-продажу одержаних злочинним шляхом ТОВ «Стренікс» об`єктів нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 , відповідно до якого відповідно до якого ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_10 продало, а ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_11 придбало будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , за ціною 260 000 грн.

Окрім того, цього дня, ОСОБА_11 , перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, діючи з тією ж метою прикриття незаконної діяльності по придбанню права на нерухоме майно, одержаного злочинним шляхом, вніс до офіційного документу договору купівлі-продажу нежитлових будівель: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 , завідомо неправдиві відомості щодо отримання продавцем (ТОВ «Стренікс») від покупця (ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз») грошових коштів у сумі 260 000 грн.

Також, 20.05.2009, ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Києві за невстановленою слідством адресою, діючи з тією ж метою, підписав договір поруки, яким створив видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності вищезазначених договорів купівлі-продажу.

В травні 2009 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , підробили та надали до КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» заяви від імені директора ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» ОСОБА_11 , датовані 25.05.2009, про реєстрацію об`єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_7 , за ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», долучивши до заяв копії договорів купівлі-продажу від 20.05.2009. При цьому, невстановлені слідством особи приховали від службових осіб КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» факт незаконного походження і набуття даного нерухомого майна.

2 червня 2009 року службові особи КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації», вважаючи дії невстановлених слідством осіб правомірними, на підставі вказаних документів зареєстрували нежитлові будівлі: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., військового містечка № 216 за адресою: АДРЕСА_7 , за ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз».

Вищезазначені умисні дії ОСОБА_11 , які полягали у створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» для прикриття незаконної діяльності по придбанню права на одержані злочинним шляхом об`єкти нерухомості військового містечка № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_7 , ринковою вартістю 10 184 584 грн., та вчинення службового підроблення, заподіяли велику матеріальну шкоду державі у розмірі 10 184 584 грн., яка у 1000 разів і більше перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

ОСОБА_11 вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, з 20.02.2009 на підставі протоколів загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» ОСОБА_11 являвся директором зазначених товариств.

23 лютого 2009 року виконавчим комітетом Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації зареєстровано зміни установчих документів ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», а також зареєстровано (створено) ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз». Єдиним засновником, власником та директором зазначених юридичних осіб став ОСОБА_11 .

Відповідно до Статутів ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», ОСОБА_11 , будучи директором вказаних товариств, був уповноважений здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення, тобто являвся службовою особою, обіймаючи посади директорів, пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

3 березня 2009 року ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, під час укладання договору купівлі продажу нежитлової будівлі - літ. Д-3 загальною площею 3150,1 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Кіром», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 3 780 000 грн., що не відповідало дійсності.

17 березня 2009 року ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», діючи умисно, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, під час укладання договору купівлі продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 23,5 кв.м., літ. М-1 площею 843,9 кв.м., літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., літ. АВ-1 площею 625 кв.м., літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., літ. АБ-1 площею 625 кв.м., літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Барінет», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 723 303,6 грн., що не відповідало дійсності.

Цього ж дня, 17.03.2009 ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, під час укладання договору купівлі продажу нежитлових будівель: АГ-1 площею 276 кв.м., літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., літ. З-1 площею 145,8 кв.м., літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., літ. Х-1площею 639 кв.м., літ. С-1 площею 10,8 кв.м., літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., літ. И-1 площею 696,6 кв.м., літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м., за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Барінет», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 723 303,6 грн., що не відповідало дійсності.

7 квітня 2009 року ОСОБА_11 , будучи службовою особою - директором ТОВ «Офферта Маркет Груп», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, під час укладання договору купівлі продажу нежитлових будівель: літ. А-1 площею 70,4 кв.м., літ. Е-1 площею 433,9 кв. м., літ. Г-1 площею 224,9 кв.м., літ. Л-1 площею 231,1 кв. м., літ. Ж-1 площею 344 кв.м., літ И-1 площею 57,3 кв. м., літ. Б-1 площею 99,1 кв.м., літ. Д-1 площею 121 кв. м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Ікс-Тар», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Офферта Маркет Груп», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 1 000 000 грн., що не відповідало дійсності.

20 травня 2009 року ОСОБА_11 , будучи службовою особою директором ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, під час укладання договору купівлі продажу нежитлових будівель: літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., літ. Л-1 площею 418 кв.м., літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., літ. АИ-1 площею 4582,3 кв.м., літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., літ. Э-1 площею 67,1 кв.м. за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Стренікс», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 940 000 грн., що не відповідало дійсності.

Того ж дня, 20.05.2009, ОСОБА_11 , будучи службовою особою директором ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», діючи умисно перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 5а, під час укладання договору купівлі продажу нежитлових будівель: літ. П-1 площею 11,1 кв.м., літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., літ. АМ-1 площею 480,7 кв.м., літ. В-1 площею 73,7 кв.м., літ. К-1 площею 255,5 кв.м., літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, вніс до зазначеного офіційного документа завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Стренікс», як продавець, начебто отримало від покупця - ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», грошові кошти за придбану нерухомість у сумі 260 000 грн., що не відповідало дійсності.

Підсудний ОСОБА_10 вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів фактично не визнав, та пояснив, що він погодився стати директором декількох підприємств і підписувати документи цих підприємств за грошову винагороду. Цивільний позов вважає необґрунтованим. По суті обвинувачення показав, що коли тимчасово не працював, в кінці 2008 року ОСОБА_27 розповів, що його знайомі шукають людину на посаду директора для підписання документів за винагороду. Він погодився, після чого йому зателефонувала ОСОБА_22 , яка пояснила, що необхідно на нетривалий час оформити на нього підприємства за 200 дол. США за кожне підприємство. Домовились, що гроші отримає пізніше, коли до підприємств не буде мати відношення. Коли було необхідно, ОСОБА_22 йому телефонувала, він декілька разів приїздив у вказані нею офіси по вул. Жилянській та Воровського в м. Києві для підпису документів, яких конкретно - не пам`ятає. Коли підписував документи як директор, то у зміст цих документів не вникав, оскільки ОСОБА_28 пообіцяла, що всі дії законні. Про назви підприємств ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет», ТОВ «Стренікс», ТОВ «Ікс-Тар» знає від слідчого. До цього директором ніколи не працював, має середню освіту. Документи підписував не менше п`яти разів у двох різних нотаріусів на вул. Воровського та вул. Жилянській в м. Києві, прізвища нотаріусів не пам`ятає. За домовленістю повинен був підписувати документи, за що в наступному мав отримати кошти по 200 доларів США за кожен раз. Усього отримав приблизно 800 доларів США. У всіх документах, що маються у матеріалах кримінальної справи, й зазначено про його підпис, дійсно підпис виконано ним. Хто готував документи, йому невідомо. Про майно на балансі підприємств йому нічого не відомо. Ніяких дій як директор не виконував, робочого місця не мав. Документи, які йому надавали для підпису нотаріуси не читав, оскільки довіряв ОСОБА_22 . ОСОБА_11 не пам`ятає, але можливість бачитись у нотаріуса не заперечує. У кого знаходились печатки підприємств та хто їх ставив на документи, він не знає. Про злочинні наміри невстановлених слідством осіб йому нічого відомо не було. Неправдивих відомостей до документів він не вносив, просо підписував ті документи, які йому надавала ОСОБА_22 , при цьому зміст документів не читав, в суть цих документів не вникав, що це були за документи, які назви вони мали не пам?ятає. Про співучасть ні з ким не домовлявся, доручень про реєстрацію права власності на майно не давав, просто ставив підпис.

Просить суд винести об`єктивне та справедливе рішення, прийняти до уваги, що він раніше не судимий, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, один із яких інвалід, а також батьків пенсійного віку, які хворіють на тяжкі захворювання та потребують його допомоги. В разі, якщо суд дійде висновку про наявність у його діях складу злочину, просить застосувати до нього Закон України «Про амністію у 2014 році».

Підсудний ОСОБА_11 винним себе у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, не визнав, визнаючи вину за ч. 2 ст. 205 КК України повністю. Так, підсудний ОСОБА_11 пояснив, що приблизно на початку 2009 року через ОСОБА_27 познайомився із ОСОБА_22 для отримання роботи. Остання запропонувала стати директором підприємств ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Вікінг Ентерпрайз Лімітед», ТОВ «Офферта Маркет груп», ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс» за фінансову винагороду приблизно 4000 грн. за весь період роботи без реального виконання буд-яких обов`язків, при цьому пояснила, що потрібно буде підписати документи, пов`язані із купівлею-продажем нерухомості. У нотаріуса ОСОБА_26 на вул. Воровського в м. Києві підписав уже підготовлені документи.

Після цього ОСОБА_22 запропонувала стати директором ще трьох фірм за таку ж винагороду, на що погодився. У нотаріуса підписував документи не менше п`яти разів протягом 2009 року. ОСОБА_22 телефонувала й говорила, коли і куди приїхати, привозила документи. ОСОБА_22 обіцяла сама займатись всіма справами, в тому числі вона готувала документи бухгалтерської та податкової звітності, які надавала йому на підпис.

Приблизно в лютому 2009 року у нотаріуса на вул. Воровського в м. Києві разом із ОСОБА_10 , якого до цього не знав, підписав документи. Печатки ставила на них ОСОБА_22 . При цьому у зміст документів він не вчитувався, оскільки нічого не розумів в таких питаннях. Документи підписував одночасно в великій кількості. Документи в матеріалах кримінальної справи із підписом, схожим на його, дійсно виконаним ним. До цього директором не працював, має середню-спеціальну освіту.

При реєстрації підприємств він не мав наміру займатись господарською діяльністю. Фактично обов`язки директора він не виконував. Об`єкти нерухомості - не оглядав, продавати їх наміру не мав. Всі документи підготувала ОСОБА_22 . Про легалізацію коштів з ОСОБА_10 чи іншими особами він не домовлявся. Про набуття майна злочинним шляхом йому не було відомо. Будь-які гроші ОСОБА_10 за придбання об`єктів нерухомості - не передавав. Під час укладення угод купівлі-продажу вказаних об`єктів нотаріус не роз`яснювала йому умов договорів.

Після порушення кримінальної справи він дізнався від слідчого про те, що були відчужені будівлі Міністерства оборони України, і він являється їх власником. Після чого він як власник та директор ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Вікінг Ентерпайзіс Лімітед», ТОВ «Офферта груп лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс» добровільно повернув вказане нерухоме майно військових містечок за актами прийому-передачі Міністерству оборони України.

Просить суд врахувати, що він визнає свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, розуміє що його дії незаконні та щиро розкаюється. Саме завдяки його активним діям майно військових містечок було повернуто у державну власність. Він зробив для себе належні висновки і просить суворо не карати. За наявності для цього правових підстав просить застосувати до нього Закон України «Про амністію у 2014 році».

Не дивлячись на часткове визнання підсудними своєї вини, винуватість ОСОБА_10 у вчиненні злочинів за ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 205, ч.1 ст 366 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочинів за ч.2 ст. 205, ч.1 ст 366 КК України повністю підтверджується наступними доказами, які були ретельно досліджені в судовому засіданні, а саме:

Показаннями свідка ОСОБА_25 , яка суду пояснила, що працюючи приватним нотаріусом на АДРЕСА_10 , 15.02.2009 посвідчувала договори купівлі продажу часток в статутному капіталі ТОВ «Кіром». Продавцями виступали його засновники ОСОБА_13 та ТОВ «Мьолі інвест Україна» в особі ОСОБА_17 , а покупцем ОСОБА_10 27.02.2009 посвідчувала договори купівлі продажу часток в статутних капіталах ТОВ «Барінет», ТОВ «Ікс-тар», ТОВ « Стренікс». Покупцем по цих договорах також виступав ОСОБА_10 . Перед посвідченням договорів встановлено особи кожної із сторін за наданими паспортами, їх дієздатність. При підписанні документів обидві сторони угоди ознайомились із її змістом, підписували кожну угоду - добровільно. Свідок пояснила, що всі договори посвідчувала відповідно до чинного законодавства та наполягала на тому, що сторони угоди розуміли значення своїх дій і документів, які вони підписують, ніякого стороннього впливу на будь-кого з них не було. При посвідченні договорів у сторін були всі необхідні для цього документи. Після підписання договорів кожна із сторін отримала по примірнику оригіналу договору. ОСОБА_10 , підписуючи документи діяв добровільно й усвідомлював, що купує сто відсотків статутного капіталу кожного з товариств. Після укладання 15.02.2009 та 27.02.2009 договорів купівлі продажу ОСОБА_10 в її присутності підписав статути придбаних товариств, що нею посвідчено.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_17 показала, що з грудня 2006 року ТОВ «Мьолі Інвест Україна», де вона працювала директором, стало співвласником ТОВ «Ікс - Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Стренікс», ТОВ «Барінет». В вересні 2008 року директором всіх чотирьох товариств став ОСОБА_12 , який підписував податкову звітність з нульовими показниками. Печатки на цих документах ставили працівники фірми та ОСОБА_29 . Печатки завжди привозив із собою ОСОБА_30 . В лютому 2009 року як директор ТОВ «Мьолі Інвест Україна» підписала у нотаріуса договори про продаж належних товариству часток у статутному капіталі ТОВ «Ікс - Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Стренікс», ТОВ «Барінет» ОСОБА_10 . При підписанні договорів ОСОБА_10 справив враження людини, що усвідомлює свій вчинок та розуміє наслідки придбання товариств. Перед підписанням договорів нотаріус надавала їх для ознайомлення, посвідчення договорів нотаріус проводила згідно процедури. Ніякого тиску, погроз, впливу на сторін договорів не було.

Свідок ОСОБА_12 пояснив суду, що в кінці серпня 2008 року ОСОБА_30 запропонував йому стати директором ТОВ «Кіром», ТОВ «Ікс тар», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» за грошову винагороду: по 100 дол. США за кожну компанію в місяць, запевнивши, що все законно. В його обов`язки як директора згаданих товариств входило підписувати різні документи для надсилання в податкові органи та інші, які надавала йому ОСОБА_22 на його думку підприємства фактичної діяльності не вели, оскільки вся звітність була із «нульовими» показниками. Установчих документів та печаток вказаних товариств у нього не було. Коли ОСОБА_30 звернувся до нього, щоб підписати сумнівні документи, про те, що одна із компаній нібито винна іншій 4 500 000 доларів США, він відмовився і написав заяви на звільнення з тих товариств. Через деякий час йому повідомили, що знайдено іншу людину, яка очолить ці компанії. Так, йому необхідно прибути до нотаріуса ОСОБА_31 за адресою: АДРЕСА_10 , де товариства будуть переоформлені на ОСОБА_10 . В офісі у нотаріуса він вперше побачив ОСОБА_10 , який підписував документи, там же знаходились ОСОБА_17 та ОСОБА_22 . Під час оформлення документів ОСОБА_22 щось пояснювала ОСОБА_10 , крім того, до ОСОБА_10 підходила нотаріус і щось роз?яснювала. На його думку ОСОБА_10 розумів, які документи він підписує і для чого, особливо в зміст документів, які йому давали для підпису, не вчитувався, виглядав тверезим та спокійним.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_27 показав, що приблизно в січні 2009 року до нього звернулась ОСОБА_22 для того, щоб він допоміг підшукати особу на посаду директора підприємств на нетривалий період для укладання якихось угод. Він згадав про те, що його знайомий ОСОБА_10 має фінансові труднощі і розповів йому про пропозицію ОСОБА_22 , на що він погодився після чого вони обговорювали всі умови між собою без його участі. Через деякий час він передав ОСОБА_10 від ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 800 доларів США. В той же час ОСОБА_22 запитала чи є у нього знайомий, який би погодився стати власником і директором підприємств, за якими рахується нерухоме майно. При цьому він пригадав, що родич його дружини ОСОБА_11 шукає заробіток і запропонував йому. В подальшому ОСОБА_22 спілкувалась із ОСОБА_11 самостійно. Про зміст їх подальшої співпраці йому нічого не відомо. В 2011 році ОСОБА_10 разом із ОСОБА_11 повідомили, що їх викликає слідчий.

Показаннями свідка ОСОБА_26 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, даними в ході досудового слідства та під час судового розгляду, про те, що наприкінці лютого 2009 року як приватний нотаріус посвідчувала підпис ОСОБА_11 в статутних документах ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Офферта Маркет груп», ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз». В цей же день оформила довіреності від нього ж як директора цих товариств на ОСОБА_22 для ведення від його імені фінансово господарської діяльності. 03.03.2009 до неї звернулись ОСОБА_22 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 для посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна в м. Харкові. При цьому прийшла ОСОБА_22 прийшла за кілька днів до цього з пакетом документів для укладання зазначеного договору для консультації щодо всіх необхідних документів. 03.03.2009 після надання повного пакету документів, встановлення осіб ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перевірки всіх документів, пересвідчившись у свідомості їх дій, вона посвідчила договір купівлі-продажу нерухомого майна в м. Харкові. Під час укладення угоди ОСОБА_22 не було, вона лише привела ОСОБА_10 та ОСОБА_32 . Крім цього договору вона посвідчила таким же чином ще два аналогічних договори 17.03.2009, та один аналогічний договір 07.04.2009, а також два аналогічних договори - 20.05.2009. Наскільки вона пам`ятає, із цих були випадки, коли ОСОБА_22 разом з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не приходила, а лише телефонувала напередодні, щоб повідомити про їх прихід. Напередодні укладення договорів ОСОБА_22 приходила постійно, щоб проконсультуватись про наявність всіх необхідних документів. Чи проведені розрахунки між сторонами угоди вони встановлювала зі слів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , оскільки за процедурою клієнти приходять, читають договір та повідомляють чи проведено розрахунок, після цього підписують. Перед підписанням договорів як ОСОБА_10 , так і ОСОБА_11 завжди їх читали. Роз`яснювала правові наслідки укладання таких договорів (т. 36 а.с. 39-53, 79-84, 85-91, 92-101, т.45 а.с. 75-78).

Показаннями свідка ОСОБА_22 яка суду пояснила, що на початку 2009 року до неї звернувся ОСОБА_12 з проханням знайти директора на його місце. Через знайомих вона знайшла ОСОБА_27 який запропонував їй на посаду директора ОСОБА_10 , якому надав відмінні рекомендації, дав його номер телефону. В подальшому вона була присутньою при знайомстві ОСОБА_10 та ОСОБА_12 в офісі по вул. Жилянській, надавала їм консультації з питань працевлаштування.

Через деякий час до не знову звернувся ОСОБА_12 з аналогічним проханням, на що вона запропонувала йому самостійно звернутись до ОСОБА_27 з цим питанням. Потім до неї за рекомендацією ОСОБА_27 звернувся ОСОБА_11 , який попросив допомогти зареєструвати чотири підприємства. Вона погодилась і крім того, запропонувала йому вступити замість неї засновником до ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок». На вказану пропозицію Чеваль погодився і оплатив її послуги, а також всі витрати, пов`язані з державною реєстрацією таких підприємств. Крім того, ОСОБА_11 попросив її деякий час готувати звіти до податкових та інших державних органів. Такі звіти з «нульовими» показниками вона подавала до 2011 року. При цьому свідок заперечила участь в укладанні угод про купівлю-продаж нерухомого майна між підсудними і не була при цьому присутня, а також виплату коштів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , надання їм будь-яких вказівок.

Допитаний під час досудового слідства ОСОБА_33 , показання якого в суді досліджено в порядку ст. 306 КПК України 1960 року, показав, що із 16.02.2006 по 10.06.2007 працював директором Департаменту будівництва Міністерства оборони України. Тоді ж задля вирішення проблеми забезпечення житлом військовослужбовців 26.08.2005 Східним УКБ Міністерства оборони України укладено договори про пайову участь у будівництві житла на території військових містечок в м. Харкові із ТОВ «Компанія «Паритет» та ТОВ «Торговий дім ЗЖК». Оскільки наказом Міністра оборони України від 28.12.2005 року № 772 Про деякі питання організації будівництва житла єдиним замовником будівництва житла для військовослужбовців Збройних Сил України є Міністерство оборони України, визначено по всіх укладених раніше інвестиційних договорах як замовника Департамент будівництва Міністерства оборони України, директором якого він на той час являвся. При підписанні додаткових договорів по заміні замовника із Східного УКБ Міністерства на його Департамент будівництва, ТОВ «Компанія «Паритет» та ТОВ «Торговий дім ЗЖК» звернулись із пропозицією також змінити сторону пайовика у цих договорах на ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс». У подальшому ним, як директором зазначеного Департаменту, підписані додаткові угоди із ТОВ «Ікс-Тар», №1/58СПЗ від 29.12.2006 до договору № 58 від 26.08.2005, за умовами зазначене товариство зобов`язалось достроково розраховуватись за своїми зобов`язаннями шляхом передачі Міністерству оборони України 19 квартир у будинку АДРЕСА_11 , а також із ТОВ «Кіром», №1/60СПЗ від 29.12.2006 до договору № 60 від 26.08.2005, за якою зазначене товариство зобов`язалось достроково розраховуватись за своїми зобов`язаннями шляхом передачі Міністерству оборони України 4 квартир у будинку АДРЕСА_11 та 10 квартир у додатково визначених місцях. Також підписано додаткову угоду із ТОВ «Барінет» №1/57СПЗ від 26.12.2006 до договору № 57 від 26.08.2005, за умовами якої зазначене товариство повинно достроково розраховуватись за своїми зобов`язаннями шляхом передачі Міністерству оборони України 10 квартир у АДРЕСА_12 за додатковою угодою № 1/59 СПЗ від 26.12.2006 до договору № 59 від 26.08.2005 зобов`язалось достроково розраховуватись за договірними зобов`язаннями, передавши Міністерству оборони України 49 квартир у смт. Новофедорівка Сакського району АР Крим. Крім того, ним підписані акти прийому від вказаних підприємств Міністерством оборони України під заселення зазначених вище квартир № 07-Сх/61, АДРЕСА_13 , № 07-Сх/44 та АДРЕСА_14 . Складення актів передачі квартир викликано необхідністю попереднього розподілу квартир для військовослужбовців та можливості оформлення довідок в БТІ, оскільки обов`язок реєстрації права власності на квартири за державою в особі Міністерства оборони України покладено на інвесторів. Крім того, між Східним Управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України та ТОВ «Градо» існували укладені договори пайової участі по забудові двох військових містечок у АДРЕСА_9 , відповідно до яких ТОВ «Градо» зобов`язалось передати у власність Міністерства оборони України 26 квартир у будинку АДРЕСА_15 , а Міністерство оборони України у зв`язку із цим повинно було відмовитись від права користування земельними ділянками цих військових містечок. На підставі рішення Міністра оборони України між ТОВ «Градо», ТОВ «Кіром» та ЦСБУ Міністерства оборони України укладено договір відступлення права вимоги (цесії) №47 від 02.03.2007, за яким ТОВ «Кіром» стало правонаступником договорів, укладених між ТОВ Градо» із Східним УКБ, прийнявши й зобов`язання по виконанню цих договорів, у тому числі і щодо фінансування вартості 26 квартир по АДРЕСА_15 та оформлення на них права власності держави. 20.04.2007 між Департаментом будівництва Міноборони України та ТОВ «Кіром» укладено додаткову угоду № 2/60СПЗ до договору від 26.08.05 №60 із урахуванням актів передачі 4 квартир у м. Каневі та 26 квартир у м. Харкові за наступної реєстрації права власності на них. Наскільки йому відомо, 26 квартир у АДРЕСА_15 , зареєстровано в БТІ, побудовані за кошти Міноборони України, що ТОВ «Кіром» не відшкодовано. Про розглянуті Господарським судом Харківської області господарські справи йому нічого не відомо. Умови договорів не містили будь яких посилань на можливе виникнення у ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» права власності на об`єкти нерухомості на земельних ділянках військових містечок. Об`єкти підлягали списанню та знесенню Східним УКБ. Після оформлення дозвільної документації Східне УКБ повинно передати у встановленому законом порядку земельні ділянки під забудову, а пайовики прийняти їх та здійснити на них будівництво. Додаткові угоди та акти прийняття квартир також не містили підстави для реєстрації права власності на об`єкти нерухомості військових містечок за ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс», оскільки не були предметом договірних зобов`язань. Деякі документи, на які мається посилання в рішеннях Господарського суду Харківської області, є підробленими. Зокрема, копії актів звірки виконання умов договору № 57 від 26.08.2005 та додаткової угоди № 1/57СПЗ від 26.12.2006; виконання умов договору № 59 від 26.08.2005 та додаткової угоди № 1/59СПЗ від 29.12.2006, виконання умов договору № 60 від 26.08.2005 та додаткових угод № 1/60СПЗ, № 2/60СПЗ до нього, які він не підписував і підписи, що в них містяться від його імені є підробленими. Під час роботи в Департаменті будівництва Міністерства оборони України йому було достовірно відомо, що ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» відповідно до укладених додаткових угод право власності на квартири у м. Каневі та смт. Новофедорівка за Міністерством оборони України не зареєстрували, а тому договірні зобов`язання зазначені товариства не виконали і підстав для складання цих актів звірок не було. Крім того, укладати угоди про перехід права власності на об`єкти нерухомості військових містечок, тобто відчуження військового майна, мали повноваження виключно уповноважені Кабінетом Міністром України підприємства (організації) у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України № 1919 від 28.12.2000 (т. 18 а. с. а. с. 11-15, 16-30, 112-128, 204-218).

Показаннями свідка ОСОБА_34 , дослідженими в порядку ст. 306 КПК України 1960 року, даними в ході досудового слідства про те, що з червня 2006 року по липень 2007 року він працював на посаді заступника директора Департаменту начальника відділу впровадження програм Департаменту будівництва Міністерства оборони України. Приблизно у 2005 році між Східним УКБ та ТОВ «Компанія «Паритет» і ТОВ «ТД ЗЖК» укладено договори пайової участі по забудові територій військових містечок. Згідно умов договору Східне УКБ надавало для забудови земельні ділянки вивільнених військових містечок, а підприємства за власні кошти будують на них об`єкти житлової нерухомості. Після побудови житла частину квартир забудовник мав передати Міністерству оборони України, площа яких визначалась та фіксувалась в самих договорах. Після видання наказу Міністра оборони України від 28.12.2005 року № 772 Про деякі питання організації будівництва житла згідно якого єдиним замовником будівництва житла для військовослужбовців є Міністерство оборони України, всі існуючі договори переукладалися з метою зміни сторони Східного УКБ на Міністерство оборони України в особі директора Департаменту будівництва Міністерства оборони України. При укладанні додаткових угод, крім зміни сторони замовника, змінені і сторони інвесторів, а саме з ТОВ «Паритет» та ТОВ «Торговий дім ЗЖК» на ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс». Крім того, цими додатковими договорами передбачено дострокове виконання своїх зобов`язань інвестором шляхом передачі Міністерству оборони України квартир у збудованих будинках. У подальшому складені відповідні акти передачі певної кількості квартир у м. Каневі Черкаської обл. та смт. Новофедорівка АР Крим від ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» Міністерству оборони України. Зазначені акти підписувались для вирішення питання щодо попереднього розподілу житла для військовослужбовців й передбачені умовами додаткових договорів. Крім того, між Східним УКБ та ТОВ «Градо» існували укладені договори пайової участі по забудові двох військових містечок у м. Харкові, відповідно до яких ТОВ «Градо» зобов`язалось передати у власність Міністерства оборони України 26 квартир у будинку АДРЕСА_15 , а Міністерство - відмовитись від права користування земельними ділянками цих військових містечок. За договором №47 від 02.03.2007 ТОВ «Кіром» стало правонаступником договорів, укладених між ТОВ Градо» із Східним УКБ, прийнявши на себе зобов`язання по виконанню цих договорів, у тому числі і щодо фінансування вартості 26 квартир по АДРЕСА_15 та оформлення на них права власності за державою. Наскільки йому відомо, у подальшому право власності на 26 квартир в АДРЕСА_15 , дійсно зареєстровано в органах БТІ за Міністерством оборони України. Про провадження у господарських справах у суді йому нічого не відомо. Крім того, у договорах, додаткових угодах, актах передачі квартир під заселення йдеться про відмову від права користування земельними ділянками Міністерством оборони України у випадку виконання всіх зобов`язань ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс». Передача ж у власність об`єктів нерухомості комерційним структурам у рамках укладених договорів, додаткових угод чи актів не передбачена. Всі об`єкти нерухомості повинні були бути списані, розібрані на матеріали й вивезені із території земельної ділянки. Чи підписував ОСОБА_33 акти звірки виконання договорів не відомо, особисто він їх ніколи не бачив та не підписував. ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» зобов`язань щодо передачі квартир у власність Міністерства оборони України не виконало (т. 18 а. с. 169-187).

Дослідженими в порядку ст. 306 КПК України 1960 року показаннями свідка ОСОБА_18 , даними ним під час досудового слідства, про те, що в травні 2005 року на пропозицію ОСОБА_35 погодився стати директором ТОВ «Компанія «Паритет». В серпні 2005 року від імені ТОВ «Компанія «Паритет» підписав договори із Східним УКБ про пайову участь у будівництві житла на території військових містечок у м. Харкові. В кінці весни 2006 року утворилися ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Кіром» шляхом виділення із ТОВ «Компанія «Паритет», директором яких призначили його. Кожне із товариств стало правонаступником ТОВ «Компанія «Паритет» в угодах із Східним УКБ. Як директор ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Кіром» підписав додаткові угоди №1/58СПЗ від 29.12.2006 до договору № 58 від 26.08.2005 та №1/60СПЗ від 29.12.2006 до договору № 60 від 26.08.2005, а також акти № 07-Сх/61 та № 07-Сх/62 від 29.12.2006 передачі Міністерству оборони України квартир під заселення у м. Каневі Черкаської області. Зазначені акти свідчили про намір погодити отримання та передачу квартир під заселення та їх подальше оформлення у власність, а не саму передачу. Про провадження господарських справ в м. Харкові йому нічого не відомо. Підпис на копії акту від 24.01.2007 про прийняття Міністерством від ТОВ «Ікс-тар» під заселення 19 квартир за у АДРЕСА_11 , та копії довіреності від 07.10.2008 на представництво інтересів ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_21 не його, таких документів не підписував. Із останнім не знайомий. Також не підписував акт від 24.01.2007 про прийняття Міністерством оборони України від ТОВ «Кіром» під заселення 4 квартир за адресою: АДРЕСА_11 , акт звірки виконання умов договору № 60 від 26.08.2005 та додаткові угоди № 1/60СПЗ від 29.12.2006, № 2/60СПЗ від 20.04.2007, довіреність від 7.10.2008 на представництво інтересів ТОВ «Кіром» ОСОБА_21 , додаткову угоду № 2/60СПЗ до договору від 26.08.2005 № 60 на пайову участь у будівництві житла та додаткову угоду від 29.12.06 № 1/60СПЗ. Звільнився за власним бажанням із посад директора ТОВ «Компанія «Паритет», ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Кіром» в травні-червні 2007 року (т. 32 а. с. 1-6, 7-16, 65-79).

Показаннями допитаного на досудовому слідстві свідка ОСОБА_19 , дослідженими в порядку ст. 306 КПК України 1960 року, який пояснив, що будучи директором ТОВ «Торговий дім «ЗЖК» в серпні 2005 року підписав договір №57 та договір № 59 від 26.08.2005 на пайову участь у будівництві житла для військовослужбовців на території військового містечка № НОМЕР_2 у м. Харкові. Із ТОВ «Торговий дім «ЗЖК» 22.05.2006 виділилися ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс», у яких його призначили директором. Зазначені товариства стали правонаступниками договорів № 57 та № 59. В січні 2007 року підписав додаткові угоди №1/57СПЗ від 26.12.2006 та №1/59 СПЗ від 29.12.2006, за умовами яких ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» проводять достроковий розрахунок за договорами №57 та №59 шляхом передачі Міністерству оборони України квартир у м. Новофедорівка Сакського району АР Крим. Крім того, підписані акти № 07-Сх/44 передачі 10 квартир та №07-Сх/63 передачі 49 квартир від ТОВ «Стренікс» та ТОВ «Барінет» до Міністерства оборони України під заселення у АДРЕСА_12 . Однак квартири передані не були. Після підписання зазначених угод ніякого відношення до товариств він не мав. Про рішення у господарських справах йому нічого не відомо. Акт звірки виконання умов договору № 57 від 26.08.2005 та додаткової угоди № 1/57СПЗ від 26.12.2006, а також довіреність від 01.09.2008 на ОСОБА_20 не підписував. Підроблені його підписи також на акті звірки виконання умов договору № 59 від 26.08.2005 та додатковій угоді № 1/59СПЗ від 29.12.2006, довіреності від 01.09.2008 на ОСОБА_20 , із яким не знайомий. Оскільки станом на 01.09.2008 директором зазначених товариств не працював, довіреностей для представництва ТОВ «Стренікс» та ТОВ «Барінет» ОСОБА_20 надати не міг (т. 32 а. с. 39-46, 80-98).

Показаннями свідка ОСОБА_20 , даними ним під час досудового слідства й дослідженими в порядку ст. 306 КПК України 160 року, який в кінці 2008 року представляв інтереси ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» у Господарському суді м. Харкова за проханням ОСОБА_36 . Зазначені товариства мали договірні зобов`язання з Міністерством оборони України. ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» виконало всі зобов`язання перед Міністерством оборони України. Він виконував зобов`язання по підтриманню в суді позовних вимог. ОСОБА_36 надав для підпису позовні заяви ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» до Господарського суду Харківської області про визнання за цими товариствами права власності на будівлі та споруди в АДРЕСА_7 , які він і підписав, а також приймав участь у судових засіданнях. Документів, що містяться в матеріалах господарських справ і підтверджують виконання товариствами своїх зобов`язань перед Міністерством оборони України він до суду не надавав та в їх достовірності не переконувався. Для представлення інтересів ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» в Харківському апеляційному господарському суді отримав нові довіреності, підписані директором ОСОБА_12 , якого також ніколи не бачив. Про недостовірність та підроблення цих документів, а також невиконання ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» зобов`язань із передачі квартир він не знав, в іншому разі інтереси цих товариств ніколи б не представляв. На прохання ОСОБА_36 у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_37 23.04.2009 засвідчив вірність фотокопій договору купівлі-продажу нежитлової будівлі в м. Харків, вул. Тульська, 20, укладеного 07.04.2009 між ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Офферта Маркет Груп» та витяг з Державного реєстру правочинів. 10.03.2009 також засвідчив у нотаріуса договір купівлі-продажу нежитлової будівлі в м. Харкові, вул. Клочківська, 228, укладеного 03.03.2009 між ТОВ «Кіром» та ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» та витяг з Державного реєстру правочинів. 02.04.2009 - договір купівлі-продажу нежитлової будівлі в м. Харкові, с. Помірки, 24, від 17.03.2009 між ТОВ «Барінет» та ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» й витяг з Державного реєстру правочинів, Аналогічно 02.04.2009 - договір купівлі-продажу нежитлової будівлі в м. Харкові, с.Помірки, 24, від 17.03.2009 між ТОВ «Барінет» та ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» з витягом з Державного реєстру правочинів. Оригінали договорів та витягів надавав ОСОБА_36 , після нотаріальних дій він повертав їх із засвідченими копіями. На прохання ОСОБА_36 в БТІ м. Харкова отримав витяг з реєстру про право власності на нерухоме майно нежитлову будівлю літ. Д-3 в АДРЕСА_15 та передав останньому (т. 10 а. с. 83-99, 184-203).

Свідок ОСОБА_21 , допитаний на досудовому слідстві, показання якого досліджено судом в порядку ст. 306 КПК України 1960 року, показав, що в жовтні 2008 року представляв інтереси ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Кіром» в Господарському суді Харківської області за позовами до Харківської міської ради про визнання права власності на об`єкти нерухомості військових містечок. Представляти інтереси вказаних товариств його попросив ОСОБА_38 , який надав довіреності від імені директорів ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Кіром» ОСОБА_18 та ОСОБА_12 на представництво ним інтересів зазначених товариств у судах. Він підписав надані ОСОБА_38 вже підготовлені позовні заяви цих товариств й передав їх до Господарського суду Харківської області. Додатки, які були вказані у позовних заявах, а саме договори, додаткові угоди, акти та інші документи, він до суду не надавав, хто це зробив йому не відомо. Про діяльність товариств, які він представляв, йому не було відомо, їх директорів також не знав. Представляючи інтереси ТОВ «Ікс-Тар» та ТОВ «Кіром» у Господарському суді Харківської області та Харківському апеляційному господарському суді лише підтримував зазначені позовні вимоги, із самими договорами та іншою документацією на підтвердження вимог не знайомився. Чи виконано товариствами зобов`язання, йому невідомо (т. 10 а. с. 100-113, 170-183).

Показаннями свідка ОСОБА_39 , дослідженими в порядку ст. 306 КПК України 1960 року, даними в ході досудового слідства про те, що обіймаючи посаду начальника квартирно-експлуатаційного відділу м. Черкаси в кінці грудня 2006 року підписав акти №07-Сх/61 та №07-Сх/62 про передачу 19 та 4 квартир під заселення у будинку АДРЕСА_11 . Підписав вказані акти для можливості здійснення попереднього розподілу квартир між військовослужбовцями. Підписуючи договори знав, що право власності на квартири за державою оформлено не було. В самих актах зазначена відкладна умова, згідно якої квартири будуть остаточно передані після оформлення державою права власності. Вважав, що в разі не оформлення за державою права власності зазначені акти не будуть легітимними (т. 18 а. с. 31-39).

Допитаний під час досудового слідства свідок ОСОБА_40 , показання якого досліджено в порядку ст. 306 КПК України 1960 року, показав, що в кінці 2006 року як начальник Євпаторійської квартирно-експлуатаційної частини Міністерства оборони України підписав акти про передачу квартир під заселення № 07-Сх/44 та АДРЕСА_14 . Зазначене житло складало 10 та 49 квартир в будинку АДРЕСА_12 . Підписання актів було необхідним для розподілу квартир між безквартирними військовослужбовцями Сакського гарнізону. Розподіл квартир почався, однак чи отримали військовослужбовці квартири з впевненістю сказати не може (т. 14 а. с. 98-101).

Відповідно до даних висновку № 331 від 04.08.2011 проведеної у справі судово-почеркознавчої експертизи підписи від імені ОСОБА_10 в документах:

- статуті ТОВ «Ікс-Тар» від 05.03.2009, довіреності від 16.02.2009, протоколі №5 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар» від 16.02.2009, протоколі № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар» від 08.04.2009, реєстраційній картці ТОВ «Ікс-Тар» від 08.04.2009 , статуті ТОВ «Ікс-Тар» від 05.03.2009, реєстраційній картці ТОВ «Кіром» від 18.03.2009, протоколі № 7 загальних зборів ТОВ «Кіром» від 18.03.2009, статуті ТОВ «Кіром» від 18.02.2009, довіреності від 10.02.2009, протоколі № 5 загальних зборів ТОВ «Кіром» від 02.02.2009, які вилучені 16 грудня 2010 року у Харківській міській раді;

- листі № 15 від 06.04.2009 та копіях паспорту ОСОБА_10 , які вилучені 15 грудня 2010 року у ДПІ Дзержинського району м. Харкова;

- протоколі № 7 від 21.05.2009 загальних зборів учасників ТОВ «Стренікс», реєстраційній картці ТОВ «Стренікс» від 21.05.2009, статуті ТОВ «Стренікс» від 04.03.2009, протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Стренікс» від 16.02.2009, довіреності ТОВ «Стренікс» від 16.02.2009, реєстраційній картці ТОВ «Стренікс» від 21.05.2009, статуті ТОВ «Стренікс» від 04.03.2009, статуті ТОВ «Барінет» від 05.03.2009, реєстраційній картці ТОВ «Барінет» від 18.03.2009, протоколі № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Барінет» від 18.03.2009, статуті ТОВ «Барінет» від 05.03.2009, протоколі № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Барінет» від 16.02.2009, довіреності від 16.02.2009, які вилучені 29 грудня 2010 року у Харківській міській раді;

- листі ТОВ «Барінет» № 13 від 06.04.2009, який вилучено 24 грудня 2010 року у ДПІ Дзержинського району м. Харкова;

- договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 20.05.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 03.03.2009, протоколі № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Кіром» від 02.03.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 17.03.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 17.03.2009, протоколі № 6 загальних зборів ТОВ «Барінет» від 12.03.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 07.04.2009, протоколі № 6 загальних зборів ТОВ «Ікс-Тар» від 06.04.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 20.05.2009, протоколі № 6 загальних зборів ТОВ «Стренікс» від 18.05.2009, які вилучені 11.05.2011 у приватного нотаріуса ОСОБА_26 ;

- договорі поруки від 17.03.2009, договорі поруки від 03.03.2009, договорі поруки від 07.04.2009, договорі поруки від 20.05.2009, прибутковому касовому ордері від 07.04.2009, прибутковому касовому ордері від 17.03.2009, прибутковому касовому ордері від 17.03.2009, прибутковому касовому ордері від 20.05.2009, які вилучено 18.05.2011 року у гр. ОСОБА_22 ;

- заяві № 39/03 від 16.03.2009, яка міститься у матеріалах інвентарної справи за адресою: АДРЕСА_4 ;

- заяві № 03/09-5 від 10.03.2009, заяві № 03/09-4 від 10.03.2009 та заяві без дати № 03/37, які містяться у матеріалах інвентарної справи за адресою: м. Харків, вул. Помірки, 24,

виконані ОСОБА_10 . (т. 36 а. с. 141-149).

Відповідно до даних висновку № 330 від 02.08.2011 проведеної у справі судово-почеркознавчої експертизи підписи від імені ОСОБА_11 в документах:

- довіреності від 20.02.2009 на представництво інтересів ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», довіреності від 20.02.2009 на представництво інтересів ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 20.05.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 03.03.2009, протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» від 02.03.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 17.03.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 17.03.2009, протоколі № 2 загальних зборів ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» від 12.03.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 07.04.2009, протоколі № 2 загальних зборів ТОВ «Офферта Маркет Груп» від 06.04.2009, договорі купівлі-продажу нежитлової будівлі від 20.05.2009, протоколі № 2 загальних зборів ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», які вилучені 11.05.2011 у приватного нотаріуса ОСОБА_26 ;

- договорі поруки від 17.03.2009, договорі поруки від 03.03.2009, договорі поруки від 07.04.2009, договорі поруки від 20.05.2009, які вилучені 18.05.2011 у гр. ОСОБА_22 ;

- статуті ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» від 23.02.2009, статуті ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс лімітед» від 23.02.2009, квитанції від 20.02.2009 в графі «платник», протоколі № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс лімітед» від 20.02.2009, статуті ТОВ «Офферта Маркет Груп» від 23.02.2009, статуті ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» від 23.02.2009, протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» від 20.02.2009, протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» від 20.02.2009, які 31.03.2011 вилучені у Шевченківській районній у м. Києві державній адміністрації;

- акті прийому-передачі документації ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» та інших цінностей від 20.02.2009, акті прийому-передачі документації ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» та інших цінностей від 20.02.2009, протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» від 20.02.2009, протоколі № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» від 20.02.2009, які були вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_16 ,

виконані, ймовірно, ОСОБА_11 . Ймовірність висновку обумовлена малим об`ємом графічної інформації та простою будовою відпису ОСОБА_11 .

Підписи від імені ОСОБА_11 в документах податкової звітності (в деклараціях з податку на прибуток) ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», ТОВ «Вікінг ентерпрайзіс лімітед», ТОВ «Офферта Маркет Груп» та ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», які вилучені у ДПІ Шевченківського району м. Києва, виконані за допомогою технічних засобів (кліше). (т. 36 а.с. 115-127)

Згідно даних висновку судово-почеркознавчої експертизи № 3602/11-11 від 19.05.2011 підпис від імені ОСОБА_12 в довіреності ТОВ «Кіром» від 07 жовтня 2008 року, яка міститься в матеріалах судової справи № 53/331-08, отриманої 24.12.2010 у Господарському суді Харківської області, виконаний не ОСОБА_12 , а іншою особою із наслідуванням його підпису. (т. 37 а.с. 27-28)

Згідно даних висновку судово-почеркознавчої експертизи № 3606/4337/11-11 від 23.05.2011 підпис від імені ОСОБА_12 в довіреності ТОВ «Кіром» від 01 вересня 2008 року, яка міститься в матеріалах судової справи № 40/238-08, отриманої 24.12.2010 у Господарському суді Харківської області, виконаний не ОСОБА_12 , а іншою особою із наслідуванням його підпису. (т.37 а.с. 58-61)

Згідно даних висновку № 281 від 20.06.2011 судово-почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_12 в листах без номеру директору КП «Харківське бюро технічної інвентаризації», № 03/09-1 від 03.03.2009 та № 03/35 від 03.03.2009 в матеріалах інвентарної справи за адресою: м. Харків, вул. Помірки, 24, виконаний (ймовірно) не ОСОБА_12 , а іншою особою (т. 37 а.с. 140-142).

Згідно із висновком №285 від 16.06.2011 судово-почеркознавчої експертизи підпис від імені ОСОБА_12 в листах № 09-01/15 від 26.01.2009, листі без номеру від 12.03.2009, адресованому директору КП «Харківське бюро технічної інвентаризації», в матеріалах інвентарної справи нежитлових будівель в АДРЕСА_4 , листах № 02/14 від 05.02.2009, № 02/19 від 12.02.2009 та листі без номеру на ім`я директора КП «Харківське бюро технічної інвентаризації» в матеріалах інвентарної справи нежитлових будівель в АДРЕСА_15 , виконаний (ймовірно) не ОСОБА_12 , а іншою особою (т. 37 а.с. 185-187).

Відповідно до даних висновку № 05/11 від 12.07.2011 проведеної у справі комплексної судової будівельно-технічної експертизи ринкова вартість об`єктів нерухомого майна в АДРЕСА_15 , (літ. Д-3, загальною площею 3150,1 кв.м.) зареєстроване за ТОВ «Кіром» станом на 13.02.2009 становила 5 555 582 грн. (т. 38 а.с. 11-52).

Відповідно до даних висновку № 03/11 від 08.07.2011 проведеної у справі комплексної судової будівельно-технічної експертизи ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, розташованих в АДРЕСА_4 (Літ. А-1 загальною площею 70,4 кв.м., Літ. Е-1 загальною площею 433,9 кв.м., Літ. Г-1 загальною площею 224,9 кв.м., Літ. Л-1 загальною площею 231,1 кв.м., Літ Ж-1 загальною площею 344 кв.м., Літ. И-1 загальною площею 57,3 кв.м., Літ. Б-1 загальною площею 99,1 кв.м., Літ. Д-1 загальною площею 121 кв.м.), зареєстрованих за ТОВ «Ікс-Тар», станом на 12.03.2009 становила 3 399 023 грн. (т. 38 а.с. 60-105).

Згідно даних висновку № 04/11 від 12.07.2011 проведеної у справі комплексної судової будівельно-технічної експертизи ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, розташованих в АДРЕСА_7 (Літ. А-1 площею 23,5 кв.м., Літ. М-1 площею 843,9 кв.м., Літ. АК-2 площею 501,7 кв.м., Літ. АЖ-1 площею 723,4 кв.м., Літ. АВ-1 площею 625 кв.м., Літ. Т-1 площею 155,4 кв.м., Літ. Ш-1 площею 195,8 кв.м., Літ. АБ-1 площею 625 кв.м., Літ. Б-1 площею 73,7 кв.м., Літ. АА-1 площею 770,7 кв.м., Літ. АД-1 площею 1014,7 кв.м., Літ. АГ-1 площею 276 кв.м., Літ. Я-3 площею 2035,7 кв.м., Літ. Д-1 площею 8,9 кв.м., Літ. З-1 площею 145,8 кв.м., Літ. Ж-1 площею 800,4 кв.м., Літ. Р-1 площею 51,5 кв.м., Літ. Х-1 площею 639 кв.м., Літ. С-1 площею 10,8 кв.м., Літ. Ю-1 площею 40,3 кв.м., Літ. И-1 площею 696,6 кв.м., Літ. Н-1 площею 226,5 кв.м., Літ. Е-4 площею 2552,2 кв.м.), зареєстрованих за ТОВ «Барінет», станом на 12.03.2009 становила 17 585 683 грн. (т. 38 а.с. 117-171).

Відповідно до даних висновку № 02/11 від 12.07.2011 проведеної в справі комплексної судової будівельно-технічної експертизи, за яким ринкова вартість об`єктів нерухомого майна, розташованих в АДРЕСА_7 , а саме: Літ. П-1 площею 11,1 кв.м., Літ. АЛ-1 площею 875,3 кв.м., Літ. АМ-1 площею 480 кв.м., Літ. В-1 площею 73,7 кв.м., Літ. К-1 площею 255,5 кв.м., Літ. Щ-1 площею 24,8 кв.м., Літ. Г-1 площею 78,2 кв.м., Літ. Ч-1 площею 9,9 кв.м., Літ. Э-1 площею 67,1 кв.м., Літ. Л-1 площею 418 кв.м., Літ. Ц-1 площею 6,4 кв.м., Літ. АИ-1 площею 458,3 кв.м., Літ. АН-1 площею 390,1 кв.м., Літ. АЗ-1 площею 1108,3 кв.м., зареєстрованих за ТОВ «Стренікс», станом на 03.04.3009 становить 10 184 584 грн. (т. 38 а.с. 179-227).

Такими даними вказаних висновків судових будівельно-технічних експертиз підтверджується розмір спричиненої злочинними діями ОСОБА_10 та невстановлених слідством осіб шкоди при заволодінні об`єктами нерухомості військових містечок №105/124, 134, АДРЕСА_9 шляхом обману за попередньою змовою групою осіб.

За висновками ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Міністерства оборони України (акт № 08-21/44 від 09.08.2010), проведеної Головним контрольно-ревізійним управлінням України, встановлено, що ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» не виконали свої зобов`язання в рамках укладених із Міністерством оборони України договорів пайової участі № 57, № 58, № 59 та № 60, додаткових угод до них та актів, в частині оформлення ними за Міністерством оборони України на праві власності відповідно 4 та 19 квартир у м. Каневі Черкаської області та 10 і 49 квартир у АДРЕСА_17 квартири у м. Каневі придбані у власність Державною іпотечною установою та фізичними особами. Право власності на 59 квартир у смт. Новофедорівка АР Крим зареєстровано за Міністерством оборони України в рамках виконання іншого (не договорів № 57 та № 59) договору пайової участі, укладеного Державним Департаментом надлишкового майна та земель Міністерства оборони України 10.10.2007 за № 220/754/д та ВАТ «Недиверсифікований закритий венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Інноваційні стратегії». Умови укладених Міністерством оборони України із ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» договорів та додаткових угод, не передбачали набуття вказаними товариствами права власності на нерухомість, яка знаходилась на території земельних ділянок військових містечок, які були предметом договірних зобов`язань (т. 1 а.с. 16-206, т. 2 а.с. 2-82).

За результатами ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України (акти № 234/40/82 та № 234/40/83 від 01.06.2011, № 234/40/140 та № 234/40/140 від 28.07.2011), проведеної Контрольно-ревізійним департаментом Міністерства оборони України підтверджено факт невиконання зобов`язань ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» перед Міністерством оборони України в рамках укладених договорів пайової участі №57, №58, №59 та №60, додаткових угод до них та актів передачі квартир під заселення, в частині неоформлення ними за Міністерством оборони України на праві власності відповідно 4 та 19 квартир у м. Каневі Черкаської області та 10 і 49 квартир у смт. Новофедорівка АР Крим. Підтверджено невиконання ТОВ «Кіром» своїх зобов`язань перед Міністерством оборони України у додатковій угоді № 2/60 СПЗ від 20.04.2007 року до договору від 26.08.2005 року на пайову участь у будівництві житла та додаткової угоди від 29.12.2006 року № 1/60СПЗ, щодо перерахування на рахунок Міністерства оборони України 1 132,7 тис. грн., а також передачі у власність Міністерства оборони України 26 квартир у будинку АДРЕСА_15 . Зазначені 26 квартир збудовані ДП МО України «Харківське управління механізації та будівництва» за кошти Центрального спеціалізованого будівельного управління МО України, після чого передані ТОВ «Градо» за умови відшкодування їх вартості Центральному спеціалізованому будівельному управлінню Міністерства оборони України у рамках відповідних договорів. При цьому, ТОВ «Градо» зареєструвало право власності на ці 26 квартир за Міністерством оброни України, не відшкодувавши вартість зазначених квартир Центральному спеціалізованому будівельному управлінню Міністерства, передало право вимоги щодо оплати їх вартості ТОВ «Кіром».

Складені представниками Міністерства оборони України та службовими особами ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» акти передачі житла від 29.12.2006 № 07-Сх/61, № 07-Сх/62, № 07-Сх/44 та № 07-Сх/63, а також акти від 24.01.2007, не вважаються документами, які підтверджують фактичне отримання Міністерством оборони України передбачених у цих актах квартир, реєстрацію на них права власності, а тому не підтверджують виконання вказаними комерційними структурами своїх зобов`язань в рамках укладених договорів пайової участі № 57, № 58, № 59 та № 60 та додаткових угод до них.

Встановлено відсутність у Департаменті капітального будівництва Міністерства оборони України акту звірки від 25.04.2007 виконання умов договору № 60 від 26.08.2005 та додаткових угод №1/60 СПЗ від 29.12.2006 року та № 2/60СПЗ від 20.04.2007, акту звірки від 05.04.2007 виконання умов договору № 57 від 26.08.2005 та додаткової угоди №1/57 СПЗ від 26.12.2006, та акту звірки від 05.04.2007 виконання умов договору № 59 від 26.08.2005 та додаткової угоди №1/59 СПЗ від 29.12.2006, як і будь-якої інформації щодо їх складання. Міністерству оборони України заподіяні збитки у розмірі ринкової вартості об`єктів нерухомості військових містечок у м. Харкові № 134, №105/124 та № 216, право власності на які було оформлено за ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс».

Нанесення збитків стало можливим внаслідок надання ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» до судових органів документів, які не у повній мірі підтверджували фактичне виконання з їх боку умов договорів пайової участі №57, №58, №59 та №60, додаткових угод до них та актів передачі квартир під заселення (т. 17 а.с. 10-34, 44-65, 76-98, 109-133).

Крім того, вина підсудних підтверджується наступними письмовими та речовими доказами:

- даними договору № 58 від 26.08.2005, оглянутого згідно протоколу огляду від 12.07.2011 р., за умовами якого передбачено надання Східним УКБ МО України земельних ділянок військового містечка № НОМЕР_1 у АДРЕСА_5 ТОВ «Компанія «Парітет» для побудови житлового комплексу із передачею частки квартир військовослужбовцям, який долучений до матеріалів справи (т. 11 а.с. 146-153, 234-240, 241);

- даними додаткової угоди № 1/58СПЗ від 29.12.2006 до договору № 58, оглянутої згідно протоколу огляду від 12.07.2011, про заміну сторони замовника на Міністерство оборони України та сторони пайовика на ТОВ «Ікс-тар», а також дострокову передачу ТОВ «Ікс-тар» до 30.04.2007 МО України 19 квартир за адресою: Черкаська область, м. Канів, та оформлення на них права державної власності, яка долучена до матеріалів справи. (т. 11 а.с. 156-158, 234-240, 241);

- даними акту № 07-Сх/61 від 29.12.2006 передачі житла під заселення, оглянутого згідно протоколу огляду від 12.07.2011 року, про передачу експлуатуючій організації КЕВ м.Черкаси 19 квартир в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_11 , квартири вважаються остаточно переданими після оформлення права державної власності на них, який долучений до матеріалів справи (т.11 а.с. 173-174, 234-240, 241); (т. 11 а. с. а. с. 234-240),

- даними договору № 60 від 26.08.2005, оглянутого згідно протоколу огляду від 12.07.2011 й приєднаного до матеріалів справи, про надання Східним УКБ Міністерства оборони України земельних ділянок військового містечка № 105/124 по АДРЕСА_15 ТОВ «Компанія «Парітет» для побудови житлового комплексу із передачею частки квартир військовослужбовцям (т.11 а.с. 160-167, 234-240, 241),

- даними додаткової угоди № 1/60СПЗ від 29.12.2006 до договору № 60, оглянутої згідно протоколу огляду від 12.07.2011 й приєднаної до матеріалів справи, про заміну сторони замовника на Міністерство оборони України та сторони пайовика на ТОВ «Кіром», а також дострокову передачу ТОВ «Кіром» до 31.12.2006 Міністерству оборони України 4 квартир за адресою: АДРЕСА_8 квартир до 31.12.2007, оформлення на них права державної власності останнім (т.11 а.с. 169-171, 234-240, 241),

- даними акту № 07-Сх/62 від 29.12.2006 передачі житла під заселення, оглянутого згідно протоколу огляду від 12.07.2011, який приєднаний до матеріалів справи, про передачу експлуатуючій організації КЕВ м. Черкаси 4 квартир в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_11 , квартири вважаються остаточно переданими після оформлення права державної власності на них (т. 11 а.с. 177-178, 234-240, 241);

- даними додаткової угоди № 2/60 СПЗ від 20.04.2007, оглянутої згідно протоколу огляду від 12.07.2011 й приєднаної до матеріалів справи, за умовами якої залишок договірних зобов`язань ТОВ «Кіром» перед МО України на момент укладення становить 1 132,7 тис. грн. із зобов`язанням ТОВ до 31.12.2007 його погашення (т. 11 а.с. 175-176, 234-240, 241);

- даними листа ТОВ «Компанія Парітет» № 07-12/06 від 07 грудня 2006 року, який вилучено протоколом виїмки від 17.12.2010, та оглянутого згідно протоколу від 27.06.2011, який долучено до матеріалів справи, за змістом якого директор товариства ОСОБА_18 повідомив про реорганізацію ТОВ «Компанія Парітет» в ТОВ «Ікс-Тар» та «Кіром» та передачу їх обов`язків пайовика за договорами № 58 та № 60. (т 11 а.с. 4-5, 6-37, 38);

- даними договору № 57 від 26.08.2005, вилученого протоколом виїмки від 17.12.2010, та оглянутого згідно протоколу огляду від 09.06.2011, який долучено до матеріалів справи, про надання Східним УКБ МО України земельних ділянок військового містечка № НОМЕР_2 у АДРЕСА_7 ТОВ «Торговий дім «ЗЖК» для побудови житлового комплексу із передачею частки квартир військовослужбовцям (т.11 а. с. 43-45, 46-54, 55-62, 102);

- даними додаткової угоди № 1/57СПЗ від 26.12.2006 до договору № 57 вилученої протоколом виїмки від 17.12.2010, та оглянутої згідно протоколу огляду від 09.06.2011, яку долучено до матеріалів справи, про заміну сторони замовника на Міністерство оборони України та сторони пайовика на ТОВ «Барінет», а також дострокову передачу ТОВ «Барінет» до 31.12.2006 МО України 10 квартир за адресою: АДРЕСА_12 , із обов`язковим оформленням на них права державної власності. (т.11 а.с. 43-45, 46-54, 89-91, 102);

- даними акту № 07-Сх/44 від 29.12.2006 передачі житла під заселення, вилученого протоколом виїмки від 30.12.2010, який оглянуто згідно протоколу огляду від 05.07.2011 та приєднаного до матеріалів справи, про передачу експлуатуючій організації Євпаторійській КЕЧ 10 квартир в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_12 , квартири вважаються остаточно переданими після оформлення права державної власності на них (т. 11 а.с. 32-33,34-36, 93-94, 102);

- даними договору № 59 від 26.08.2005, вилученого протоколом виїмки від 17.12.2010, який оглянуто згідно протоколу огляду від 09.06.2011, та долучено до матеріалів справи, про надання Східним УКБ МО України земельних ділянок військового містечка № НОМЕР_2 у АДРЕСА_7 ТОВ «Торговий дім «ЗЖК» для побудови житлового комплексу із передачею частки квартир військовослужбовцям (т. 11 а.с. 43-45, 46-54, 65-72, 102);

- даними додаткової угоди № 1/59СПЗ від 26.12.2006 до договору № 59, вилученої протоколом виїмки від 17.12.2010, яка оглянута протоколом огляду від 09.06.2011, приєднана до матеріалів справи, про заміну сторони замовника на Міністерство оборони України та сторони пайовика на ТОВ «Стренікс», а також дострокову передачу ТОВ «Стренікс» до 31.12.2006 МО України 49 квартир за адресою: АДРЕСА_12 , та обов`язком оформлення на них права державної власності (т. 11 а.с. 43-45, 46-54, 95-97, 102);

- даними акту № № 07-Сх/63 від 29.12.2006 передачі житла під заселення, вилученого протоколом виїмки від 17.12.2010, який оглянуто протоколом огляду від 09.06.2011 та приєднано до матеріалів справи про передачу експлуатуючій організації Євпаторійській КЕЧ 49 квартир в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_12 , квартири вважаються остаточно переданими після оформлення права державної власності на них (т. 11 а.с. 43-45, 46-54, 100-101, 102);

- даними договору № 32 від 07.02.2005, вилученого протоколом виїмки від 30.12.2010 та оглянутого протоколом огляду від 05.07.2011, про надання Східним УКБ МО України земельних ділянок військового містечка № НОМЕР_4 у АДРЕСА_18 для побудови житлового комплексу із передачею 12 % квартир військовослужбовцям (т. 14 а.с. 32-33, 34-36, 37-40);

- даними додаткової угоди № 1 від 29.12.2006 до договору № 32, вилученої протоколом виїмки від 30.12.2010 та оглянутої протоколом огляду від 05.07.2011 про дострокову передачу ТОВ «Градо» у грудні 2006 року Східному УКБ 6 квартир за адресою: АДРЕСА_15 , із обов`язком оформлення на них права державної власності (т.14 а.с. 32-33, 34-36, 42-43);

- даними акту № 07-Сх/33 від 29.12.2006 передачі житла під заселення, вилученого протоколом виїмки від 30.12.2010 та оглянутого згідно протоколу огляду від 05.07.2011, про передачу експлуатуючій організації КЕВ м. Харкова 6 квартир в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_15 , квартири вважаються остаточно переданими після оформлення права державної власності на них (т. 14 а.с. 32-33, 34-36, 45-46);

- даними договору № 41 від 18.02.2005, вилученого протоколом виїмки від 30.12.2010, який оглянуто згідно протоколу огляду від 05.07.2011, про надання Східним УКБ МО України земельних ділянок військового містечка № НОМЕР_5 у АДРЕСА_18 для побудови житлового комплексу із передачею 11 % квартир військовослужбовцям (т. 14 а.с. 32-33, 34-36, 52-59);

- даними додаткової угоди № 1 від 29.12.2006 до договору № 41, вилученої протоколом виїмки від 30.12.2010 та оглянутої протоколом огляду від 05.07.2011, про дострокову передачу ТОВ «Градо» у грудні 2006 року Східному УКБ 20 квартир за адресою: АДРЕСА_15 , із оформленням на них права державної власності за рахунок ТОВ (т.14 а.с. 32-33, 34-36, 61-62);

- даними акту № 07-Сх/32 від 29.12.2006 передачі житла під заселення, вилученого протоколом виїмки від 30.12.2010 та оглянутого протоколом огляду від 05.07.2011, про передачу експлуатуючій організації КЕВ м. Харкова 20 квартир в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_15 (т.14 а.с. 32-33, 34-36, 50-51);

- даними копій листів Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України № 227/4/2104 від 07.06.2011 та № 227/4/1170 від 04.04.2011, про відсутність звірки виконання договорів № 57 та № 59 від 26.08.2005 (т. 14 а.с. 210, 220-221);

- даними договору відступлення права вимоги (цесії) від 12.02.2007, вилученого протоколом виїмки від 24.03.2011, оглянутого протоколом огляду від 12.07.2011 та приєднаного до матеріалів справи 12.07.2011, згідно умов якого ДП МО України «Харківське управління механізації та будівництва» відступило Центральному спеціалізованому будівельному управлінню право вимоги у ТОВ «Градо» по зобов`язаннях останнього перед ДП МО України «Харківське управління механізації та будівництва» у сумі 4625050 грн. (т.14 а.с. 65-66, 69-71, 72-74, 75);

- даними договору відступлення права вимоги (цесії) № 47 від 02.03.2007, вилученого протоколом виїмки від 24.03.2011, оглянутого протоколом огляду від 12.07.2011, та приєднаного до матеріалів справи 12.07.2011, за яким ТОВ «Градо» передало ТОВ «Кіром» належне йому право вимоги та оцінено сторонами у загальній сумі 4 625 050 грн., що ТОВ «Кіром» повинно компенсувати у строк до 01.10.2007 (т. 14 а.с. 65-66, 67-68, 72-74, 75);

- даними протоколу огляду від 10.03.2011 року матеріалів господарської справи №53/332-08, згідно якого оглянуто позов ТОВ «Ікс-Тар» про визнання права власності на нерухоме майно, розташоване на території військового містечка № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_19 ), підписаний ОСОБА_21 , документи, які долучені позивачем в якості доказів, рішення Господарського суду Харківської області від 12 листопада 2008 року, яким задоволено позов ТОВ «Ікс-Тар», у тому числі на підставі акту звірки виконання умов договору із відомостями, що не відповідають дійсності (т. 7 а.с. 7-17, 18-151);

- даними протоколу огляду від 09.03.2011 року матеріалів господарської справи №53/331-08, згідно якого оглянуто позов ТОВ «Кіром» до Харківської міської ради про визнання права власності на нерухоме майно, розташоване на території військового містечка № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_15 ), підписаний ОСОБА_21 , документи, які долучені позивачем в якості доказів, рішення Господарського суду Харківської області від 12 листопада 2008 року, яким задоволено позов ТОВ «Кіром», у тому числі на підставі акту звірки виконаних робіт між Міністерством оборони України та ТОВ із даними, що не відповідають дійсності (т. 8 а.с. 2-14, 15-114);

- даними протоколу огляду від 12.03.2011 року матеріалів господарської справи №40/220-08, згідно якого оглянуто позов ТОВ «Барінет» про визнання права власності на нерухоме майно, розташоване на території військового містечка за адресою: АДРЕСА_19 ), підписаний ОСОБА_20 , документи, які долучені позивачем в якості доказів, рішення Господарського суду Харківської області від 04 листопада 2008 року, яким позов ТОВ «Барінет» задоволений, у тому числі на підставі акту звірки між ТОВ «Барінет» та Міністерством оброни України із відомостями, що не відповідають дійсності, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 16 лютого 2009 року (т. 8 а.с. 120-131, 132-243);

- даними протоколу огляду від 11.03.2011 року матеріалів господарської справи №53/332-08, згідно якого оглянуто позов ТОВ «Стренікс» про визнання права власності на нерухоме майно, розташоване на території військового містечка № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_19 ), підписаний ОСОБА_20 , документи, які долучені позивачем в якості доказів, рішення Господарського суду Харківської області від 26 листопада 2008 року, яким позов ТОВ «Стренікс» про визнання права власності задоволено, у тому числі на підставі акту звірки із даними про виконання договірних зобов`язань ТОВ перед Міністерством оборони України (т. 9 а.с. 2-15, 16-139);

- даними протоколу огляду від 01.07.2011 інвентаризаційної справи № 72060 із відомостями про реєстрацію 12.03.2009 права власності на підставі рішення господарського суду Харківської області від 12 листопада 2008 року та постанови Харківського апеляційного господарського суду від 11 лютого 2009 року на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Тульська, 20, за ТОВ «Ікс - Тар» (т. 15 а. с. 93-129);

- даними протоколу огляду від 01.07.2011 інвентаризаційної справи № 73830 із відомостями про реєстрацію 13.02.2009 (на час виконання ОСОБА_10 обов`язків директора ТОВ) на підставі рішення господарського суду Харківської області від 12 листопада 2008 на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228 за ТОВ «Кіром» (т. 15 а. с. 130-158);

-даними протоколу огляду від 01.07.2011 інвентаризаційної справи № 73816 із відомостями про реєстрацію 12.03.2009 на підставі рішення господарського суду Харківської області від 04 листопада 2008 року на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: м. Харків, с. Помірки, 24 за ТОВ «Барінет» (т. 15 а. с. 163-238);

- даними протоколу огляду документів реєстраційної справи ТОВ «Ікс-Тар» від 08.07.2011, вилученої протоколом виїмки від 16.12.2010, згідно якого оглянуто протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар» від 16.02.2009 про вхід до складу учасників громадянина ОСОБА_10 із часткою у статутному капіталі 100% й призначення його директором ТОВ, договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ «Ікс-Тар» від 27.02.2009 в розмірі 87,5% ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» ОСОБА_10 , договір купівлі-продажу 12,5% часток в статутному капіталі ТОВ «Ікс-Тар» від 27.02.2009 року ОСОБА_10 , статут ТОВ «Ікс-Тар», зареєстрований виконавчим комітетом Харківської міської ради 05.03.2009, за п. 6.2 якого до повноважень директора ТОВ «Ікс-Тар», серед іншого, відноситься здійснювати управління діяльністю товариства, керувати його поточними справами, організовувати виконання рішень вищого органу товариства, представляти інтереси товариства в органах державної влади та формувати адміністрацію підприємства, протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «Ікс-Тар» від 08.04.2009 про прийняття ОСОБА_10 як єдиним учасником ТОВ «Ікс-Тар» рішення про звільнення себе з посади директора товариства та призначення на посаду директора ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_41 (т. 22 а. с. 9-197);

-даними протоколу огляду документів звітних та юридичних справ ТОВ «Ікс-Тар» від 11.07.2011, які вилучені протоколом виїмки від 15.12.2010, згідно якого оглянуто в тому числі довідки про взяття на облік платника податків від 13.04.2009 № 40059 ТОВ «Ікс-Тар» код за , зареєстрованого у ДПІ у Дзержинського району м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 17-Б, де керівником товариства зазначений ОСОБА_10 (т. 24 а.с. 16-18, 96-228);

- даними протоколу огляду документів реєстраційної справи ТОВ «Кіром» від 08.07.2011, вилученої протоколом виїмки від 16.12.2010, згідно якого оглянуто протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Кіром» від 02.02.2009 про вхід до складу учасників ОСОБА_10 із часткою у статутному капіталі 100% й призначення його директором товариства, статут ТОВ «Кіром», зареєстрований виконавчим комітетом Харківської міської ради 18.02.2009, п. 6.2 серед повноважень директора передбачено здійснювати без довіреності дії від імені товариства, самостійно вирішувати питання товариства, за винятком відчуження майна товариства, взяття кредитів та надання займів, фінансової та майнової допомоги, уповноважений керувати поточними справами товариства, директор відповідає за шкоду, заподіяну товариству, в межах і порядку передбачених чинним законодавством, договір про продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Кіром» від 15.02.2009 ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» ОСОБА_10 , договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Кіром» від 15.02.2009 ОСОБА_10 у ОСОБА_13 в розмірі 12,5% часток статутного капіталу (т. 22 а.с. 3-8, т.23 а.с. 2-178);

- даними протоколу огляду документів реєстраційної справи ТОВ «Барінет» від 24.06.2011, вилученої протоколом виїмки від 29.12.2010, згідно якого оглянуто протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Барінет» від 16.02.2009 про призначення директором ТОВ «Барінет» ОСОБА_10 , договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Барінет» від 27.02.2009 року ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» у розмірі 87,5% ОСОБА_10 , договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Барінет» від 27.02.2009 у розмірі 12,5% ОСОБА_10 у ОСОБА_15 , статут ТОВ «Барінет», зареєстрований виконавчим комітетом Харківської міської ради 05.03.2009, відповідно до п.6.2 якого директор ТОВ «Барінет» уповноважений здійснювати без довіреності дії від імені товариства, самостійно вирішувати питання товариства, за винятком відчуження майна товариства, взяття кредитів та надання займів, фінансової та майнової допомоги, уповноважений керувати поточними справами товариства, відповідає за шкоду, заподіяну товариству, в межах і порядку передбачених чинним законодавством (т. 19 а.с. 3-9, т.20 а.с. 2-183);

- даними протоколу огляду документів звітних та юридичних справ ТОВ «Барінет» від 23.06.2011, які вилучені протоколом виїмки від 24.12.2010, згідно якого оглянуто в тому числі довідку від 14.04.2009 про взяття на облік платника податків від 14.04.2009 року №40063, ТОВ «Барінет» зареєстровано у ДПІ у Дзержинського району м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 17-Б., керівником товариства є ОСОБА_10 (т. 21 а.с. 3-4, 112-213);

- даними протоколу огляду документів реєстраційної справи ТОВ «Стренікс» від 24.06.2011, вилученої протоколом виїмки від 29.12.2010, згідно якого оглянуто протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Стренікс» від 16.02.2009 про призначення директором ТОВ «Стренікс» ОСОБА_10 , договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Стренікс» від 27.02.2009 року ТОВ «Мьолі-Інвест-Україна» у розмірі 87,5% ОСОБА_10 , договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Стренікс» від 27.02.2009 року ОСОБА_16 своєї частки у статутному фонді ТОВ у розмірі 12,5% ОСОБА_10 , статут ТОВ «Стренікс», зареєстрований виконавчим комітетом Харківської міської ради 04.03.2009, відповідно до п. 6.2 якого директор без довіреності здійснює дії від імені товариства, самостійно вирішує питання товариства, за винятком відчуження майна товариства, взяття кредитів та надання займів, фінансової та майнової допомоги, уповноважений керувати поточними справами товариства, представляти інтереси Товариства в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формувати адміністрацію підприємства, відповідає за шкоду, заподіяну товариству, в межах і порядку передбачених чинним законодавством (т. 19 а.с. 3-9, 10-200);

- даними протоколу огляду документів звітних та юридичних справ ТОВ «Стренікс» від 23.06.2011, які вилучені протоколом виїмки від 24.12.2010, згідно якого оглянуто в тому числі довідку №40060 про взяття на облік платника податків від 13.04.2009, ТОВ «Стренікс» зареєстровано у ДПІ у Дзержинського району м. Харкова за адресою: м. Харків, вул. Отакара Яроша, 17-Б., керівником товариства є ОСОБА_10 (т. 21 а. с. 15);

- даними протоколу огляду від 10.05.2011 згідно якого встановлено, що за адресою: м. Харків, вул. О.Яроша, 17 Б ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Кіром», ТОВ «Барніет» та ТОВ «Стренікс» не знаходяться (т.29 а.с. 57);

- даними протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» від 20.02.2009 про заснування товариства, затвердження його статуту та призначення директора ОСОБА_11 , який вилучений протоколом виїмки від 31.03.2011 та оглянутий протоколом огляду від 06.07.2011 (т. 28 а.с.3, 4-54);

- даними Статуту ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23..02.2009, згідно якого до повноважень директора належить: керівництво поточною діяльністю товариства, відкриття рахунків в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення, який вилучений протоколом виїмки від 31.03.2011 та оглянутий протоколом огляду від 06.07.2011 (т. 28 а.с.3, 4-54);

- даними протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» від 20.02.2009 про заснування товариства, затвердження його статуту та призначення директором ОСОБА_11 , який вилучений протоколом виїмки від 31.03.2011 та оглянутий протоколом огляду від 06.07.2011 (т. 28 а.с.3, 4-54);

- даними Статуту ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23.02.2009, згідно п. 7 ст.11 директор ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» уповноважений здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення, який вилучений протоколом виїмки від 31.03.2011 та оглянутий протоколом огляду від 06.07.2011 (т. 28 а.с.3, 4-54);

- даними протоколу огляду документів звітних та юридичних справ ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» від 06.07.2011, які вилучені протоколом виїмки від 30.03.2011, згідно якого оглянуто в тому числі довідку про взяття на облік платника податків від 25.02.2009 в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», керівником якого зазначено ОСОБА_11 , та інших документів податкової звітності за підписом директора ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» ОСОБА_11 із зазначенням нездійснення фінансово-господарської діяльності, що підлягає оподаткуванню, за період 2009-2010 р. р. (т. 28 а.с. 58-59, 60-89);

-даними протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс» від 20.02.2009 про заснування товариства, затвердження його статуту та призначення директора ОСОБА_11 , який вилучений протоколом виїмки від 31.03.2011 та оглянутий протоколом огляду від 06.07.2011 (т. 28 а.с.3, 4-54);

-даними Статуту ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс», зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23.02.2009, який вилучений протоколом виїмки від 31.03.2011 та оглянутий протоколом огляду від 06.07.2011, згідно п. 7 ст. 11 Статуту до повноважень директора ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс» належить здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення (т. 28 а.с.3, 4-54);

- даними протоколу огляду документів звітних та юридичних справ ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс» від 06.07.2011, які вилучені протоколом виїмки від 30.03.2011, згідно якого оглянуто в тому числі довідку про взяття на облік платника податків від 25.02.2009 в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс», та інші документи податкової звітності за підписом директора ТОВ «Стар Апістан ОСОБА_42 , за якими товариство фінансово-господарської діяльності, що підлягала оподаткуванню, за період 2009-2010 р.р. не здійснювало (т. 28 а.с. 58-59, 60-89);

-даними протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Офферта Маркет Груп» від 20.02.2009, який вилучений протоколом виїмки від 31.03.2011 та оглянутий протоколом огляду від 09.07.2011, про заснування товариства, затвердження його статуту та призначення директором ОСОБА_11 (т. 28 а. с. 91, 93-197);

-даними Статуту ТОВ «Офферта Маркет Груп», зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23..02.2009, який вилучений протоколом виїмки від 31.03.2011 та оглянутий протоколом огляду від 09.07.2011, відповідно до п.7 ст. 11 якого директор ТОВ «Офферта Маркет Груп» уповноважений здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення (т. 28 а. с. 91, 93-197);

-даними протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Офферта Маркет Груп» від 20.02.2009, який вилучений протоколом виїмки від 31.03.2011 та оглянутий протоколом огляду від 09.07.2011, про призначення директора ОСОБА_11 (т. 28 а. с. 91, 93-197);

- даними протоколу огляду документів звітних та юридичних справ ТОВ «Офферта Маркет Груп» від 09.07.2011, які вилучені протоколом виїмки від 30.03.2011, згідно якого оглянуто довідку про взяття на облік платника податків від 25.02.2009, виданої ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, та інші документи податкової звітності, надані за підписом директора ТОВ «Офферта Маркет Груп» ОСОБА_11 про те, що товариство фінансово-господарської діяльності, що підлягала оподаткуванню за період 2009-2010 р.р., не здійснювало (т. 28 а.с. 201-202, 203-240);

-даними Статуту ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», зареєстрованого Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 23..02.2009, який вилучений протоколом виїмки від 31.03.2011 та оглянутий протоколом огляду від 09.07.2011, відповідно до якого директор ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» уповноважений пунктом 7 ст. 11 здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства, відкривати рахунки в банках, видавати накази, інструкції та інші акти, приймати та звільняти працівників, їх заохочувати та накладати на них дисциплінарні стягнення (т. 28 а. с. 91, 93-197);

- даними протоколу огляду документів звітних та юридичних справ ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» від 09.07.2011, які вилучені протоколом виїмки від 30.03.2011, згідно якого оглянуто довідку про взяття на облік платника податків від 25.02.2009, видану ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, та інші документи податкової звітності, що надавались за підписом директора ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» ОСОБА_11 , товариство фінансово-господарської діяльності, що підлягала оподаткуванню, за період 2009-2010 р.р., не здійснювало (т. 28 а.с. 201-202, 203-240);

- даними протоколу огляду від 05.10.2011 будівлі за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська, 30, згідно якого встановлено, що за вказаною адресою офіси юридичних осіб: ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», ТОВ «Оферта Маркет Груп», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» та ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайзіс» не знаходяться (т.28 а.с. 242);

- даними протоколу огляду від 11.07.2011 документів, що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Ікс-Тар», вилучені 23.03.2011 в АКІБ «УкрСиббанк», згідно яких встановлено, що 04.07.2006 директором ТОВ «Ікс-Тар» ОСОБА_18 у АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351641, м. Харків) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 . За період існування розрахунковому рахунку № 0000, а у юдальшому № НОМЕР_7 , руху грошових коштів по них не було (т. 27 а.с. 171-172, 173, 174-175, 176-177,178-216);

- даними протоколу огляду від 11.07.2011 документів, що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Кіром», вилучених 23.03.2011 АКІБ «УкрСиббанк», згідно яких встановлено, що 04.07.2006 директором ТОВ «Кіром» ОСОБА_18 у АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351641, м. Харків) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 , який 11.12.2006 було закрито. За період існування розрахунковому рахунку № 0000, руху грошових коштів по ньому не було (т. 27 а.с. 121-122, 123-124,125-164)

- даними протоколу огляду від 23.06.2011 документів, що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Барінет», вилучених 23.03.2011 АКІБ «УкрСиббанк», згідно яких встановлено, що 04.07.2006 директором ТОВ «Барінет» ОСОБА_19 у АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351641, м. Харків) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 . 8 грудня 2006 року номер поточного рахунку № НОМЕР_9 змінено на № НОМЕР_10 . 11 грудня 2006 року розрахунковий рахунок № 0000 закрито. За період існування розрахунковому рахунку № 0000, а у подальшому № НОМЕР_10 , руху грошових коштів по них не було (т.27 а.с. 63-64, 112-113, 65-66, 67-107,114);

- даними протоколу огляду від 23.06.2011 документів, що становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Стренікс», вилучених 23.03.2011 АКІБ «УкрСиббанк», згідно яких встановлено, що 04.07.2006 директором ТОВ «Барінет» ОСОБА_19 у АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351641, м. Харків) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 . 8 грудня 2006 року номер поточного рахунку № НОМЕР_11 змінено на № НОМЕР_12 . 11 грудня 2006 року розрахунковий рахунок № 0000 закрито. За період існування розрахунковому рахунку № 0000, а у подальшому № НОМЕР_12 , руху грошових коштів по них не було (т. 27 а.с. 6-7, 54-55, 8-9,10-48, 56);

- даними договору поруки від 17.03.2009, вилученого протоколом виїмки від 18.05.2011, за умовами якого громадянин ОСОБА_11 зобов`язався у повному обсязі відповідати перед ТОВ «Барінет» в особі його директора ОСОБА_10 за виконання зобов`язань ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» за договором купівлі-продажу нежитлових будівель від 17.03.2009 на загальну суму не більше 2 000 000 грн. (т. 29 а.с. 23-24, 25-40);

- даними прибуткового касового ордеру від 17.03.2009 ТОВ «Барінет», вилученого протоколом виїмки від 18.05.2011, за яким ТОВ «Барінет» отримало від ОСОБА_11 гроші у сумі 723 303,60 грн., що не відповідає дійсності (т. 29 а.с. 23-24, 25-40);

- даними прибуткового касового ордеру від 17.03.2009, вилученого протоколом виїмки від 18.05.2011, за яким ТОВ «Барінет» отримало від ОСОБА_11 грошові кошти у розмірі 723 303,60 грн., що не відповідало дійсності (т. 29 а.с. 23-24, 25-40);

-даними договору поруки від 07.04.2009, вилученого протоколом виїмки від 18.05.2011, за умовами якого ОСОБА_11 зобов`язався у повному обсязі відповідати перед ТОВ «Ікс-Тар» в особі його директора ОСОБА_10 за виконання зобов`язань ТОВ «Офферта Маркет Груп» за договором купівлі-продажу нежитлових будівель від 07.04.2009 на загальну суму не більше 1 000 000 грн. (т. 29 а.с.23-24, 25-40);

- прибутковим касовим ордером від 07.04.2009, який вилучений протоколом виїмки від 18.05.2011, із відомостями про отримання ТОВ «Ікс-Тар» від ОСОБА_11 грошових коштів у розмірі 1000 000 грн. , що не відповідало дійсності (т.29 а.с. 23-24, 25-40);

-даними договору поруки від 20.05.2009, вилученого протоколом виїмки від 18.05.2011, за яким ОСОБА_11 зобов`язався у повному обсязі відповідати перед ТОВ «Стренікс» в особі його директора ОСОБА_10 за виконання зобов`язань ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» за договором купівлі-продажу нежитлових будівель від 20.05.2009 на загальну суму не більше 1 200 000 грн. (т. 29 а. с. 23-24, 25-40);

-прибутковим касовим ордером від 20.05.2009, який вилучений протоколом виїмки від 18.05.2011, із відомостями про отримання ТОВ «Стренікс» від ОСОБА_11 грошвих коштів у розмірі 1 200 000 грн., що не відповідало дійсності (т. 29 а.с. 23-24, 25- 40);

-даними актів прийому-передачі документації ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», які видані ОСОБА_22 , згідно яких директором ТОВ 20.02.2009 ОСОБА_11 від колишнього директора ОСОБА_43 отримані печатки товариства, установчі документи, статут, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтва про реєстрацію в державних органах, податковій інспекції, протокол загальних зборів учасників товариства, податкову та фінансову звітність (т. 35 а.с. 170-172, 175-184);

-даними довіреності від 20.02.2009, вилученої протоколом виїмки від 11.05.2011, оглянутої протоколом огляду від 10.06.2011, якою ОСОБА_11 як директор уповноважив ОСОБА_22 представляти його інтереси в органах державної влади, підприємствах, організаціях, установах незалежно від форм власності з питань створення та державної реєстрації ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз», ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед», ТОВ «Офферта Маркет Груп», ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок», а також з питань, що пов`язані з веденням фінансово-господарської діяльності цього товариства терміном на 10 років із правом передоручення (т. 30 а. с.5-8, 9-42, 43-216);

-даними договору купівлі-продажу, вилученого протоколом виїмки від 11.05.2011, оглянутого протоколом огляду від 10.06.2011, визнаного речовим доказом, укладеного у м.Києві й посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 20.05.2009, за умовами якого продавець ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_10 продало покупцю ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_11 нежитлові будівлі в АДРЕСА_19 , зазначені в договорі, із сплатою до його посвідчення 940 000 грн., що не відповідало дійсності, а грошові кошти не сплачені (т. 30 а. с.5-8, 9-42, 43-216, 217-219);

-даними договору купівлі-продажу, вилученого протоколом виїмки від 11.05.2011, оглянутого протоколом огляду від 10.06.2011, визнаного речовим доказом, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 20.05.2009 в м. Києві, за умовами якого продавець ТОВ «Стренікс» в особі директора ОСОБА_10 продало покупцю ТОВ «Стар Апістан Ентерпрайз» в особі директора ОСОБА_11 нежитлові будівлі, зазначені в договорі, в м. Харкові, с. Помірки, 24 за 260 000 грн. із зазначенням сплати їх вартості, останнє не відпровідало дійсності (т. 30 а. с.5-8, 9-42, 43-216, 217-219);

-даними договору купівлі-продажу, вилученого протоколом виїмки від 11.05.2011, оглянутого протоколом огляду від 10.06.2011, визнаного речовим доказом, укладеного у м. Києві 03.03.2009 й посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за умовами якого ТОВ «Кіром» в особі директора ОСОБА_10 нібито продало покупцю ТОВ «Український клуб мисливців та рибалок» в особі директора ОСОБА_11 , нежитлову будівлю літ. Д-1 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 228 за 3 780 000 грн. із зазначенням сплати повної вартості майна на час посвідчення договору, що не відповідало дійсності (т. 30 а. с.5-8, 9-42, 43-216, 217-219);

-даними договору купівлі-продажу, вилученого протоколом виїмки від 11.05.2011, оглянутого протоколом огляду від 10.06.2011, визнаного речовим доказом, укладеного у м. Києві 17.03.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за яким ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_10 продало ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_11 зазначені в договрі нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_19 , за 723 303 грн. із зазначення повної сплати вартості майна, що не відповідало дійсності (т. 30 а. с.5-8, 9-42, 43-216, 217-219);

- даними договору купівлі-продажу, вилученого протоколом виїмки від 11.05.2011, оглянутого протоколом огляду від 10.06.2011, визнаного речовим доказом, укладеного у м. Києві 17.03.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 , за яким ТОВ «Барінет» в особі директора ОСОБА_10 продало ТОВ «Вікінг Ентерпрайзіс Лімітед» в особі директора ОСОБА_11 зазначені в договрі нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_19 , за 723 303 грн. із зазначення повної сплати вартості майна, що не відповідало дійсності (т. 30 а. с.5-8, 9-42, 43-216, 217-219);

-даними договору купівлі-продажу укладеного у м. Києві 07.04.2009, вилученого протоколом виїмки від 11.05.2011, оглянутого протоколом огляду від 10.06.2011, визнаного речовим доказом, за умовами якого продавець ТОВ «Ікс-Тар» в особі директора ОСОБА_10 нібито продало покупцю ТОВ «Офферта Маркет Груп» в особі директора ОСОБА_11 нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_4 , зазначені в договорі, за 1 000 000 грн із зазначенням повної сплати їх вартості, що не відповідало дійсності (т. 30 а. с.5-8, 9-42, 43-216, 217-219).

Таким чином, не дивлячись на часткове визнання вини підсудними, винуватість останніх у вчинені зазначених вище злочинів повністю доводиться сукупністю зібраних у справі доказів, які були досліджені в судовому засіданні, в тому числі показаннями свідків - нотаріусів ОСОБА_31 та ОСОБА_26 , які пояснили, що під час вчинення нотаріальних дій підсудні чітко розуміли суть тих дій, які вчинялись, їм роз?яснювався зміст угод та наслідки їх укладення, вони підтверджували проведення розрахунків за угодами, які укладались. Наведене також підтверджується і показаннями інших свідків, які були присутні під час укладення угод, і сукупністю письмових доказів, які були досліджені судом, які разом вказують про обізнаність підсудних у суті дій, які ними вчинялись і бажання діяти саме у такий спосіб з метою досягнення злочинного результату.

З огляду на викладене, суд вважає доведеною вину ОСОБА_10 у пособництві у вигляді усунення перешкод та заздалегідь обіцяного приховування вчинення злочину у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, складанні, видачі службовою особою завідома неправдивих документів та внесення до офіційних документів завідома неправдивих відомостей, фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб?єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду. Дії ОСОБА_10 суд кваліфікує за ч.5 ст.27, ч.4 ст. 190 КК України, ч.1 ст 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.2 ст. 205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року).

Суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_11 у внесенні до офіційних документів завідома неправдивих відомостей, а також у фіктивному підприємництві, тобто придбанні та створенні суб?єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду. Дії ОСОБА_11 суд кваліфікує за ч.1 ст 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.2 ст. 205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року).

При цьому судом відповідно до вимог ст.5 КК України при кваліфікації дії підсудних за ч.2 ст. 205 КК України застосовується редакція кримінального закону від 15.11.2011 року, якою пом`якшено кримінальну відповідальність у порівнянні із редакцією Закону, яка діяла на час скоєння вказаного злочину.

Окрім того, органом досудового слідства ОСОБА_10 та ОСОБА_11 обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, а саме в тому, що вони за попередньою змовою між собою та з невстановленими досудовим слідством особами повторно за грошову винагороду вчинили легалізацію одержаних злочинним шляхом об`єктів нерухомості військових містечок № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 та АДРЕСА_9 , шляхом укладення правочинів щодо купівлі продажу нежитлових будівель вказаних військових містечок, а також вчинення дій по маскуванню незаконного походження та набуття цього майна підписання договорів поруки та підроблення прибуткових касових ордерів, якими створено видимість узгодження розрахунків між сторонами та законності таких правочинів.

В судовому засіданні, а також під час досудового слідства підсудні заперечували свою вину у вчиненні вказаного злочину.

В судовому засіданні встановлено, що обставини, зазначені як прояв об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, зазначені і як ознаки злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 190 КК України. Однак легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, матиме місце лише за умови вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи заволодіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Таким чином, суспільно небезпечне протиправне діяння не може одночасно виступати і як предикатне діяння, і як власне легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

За таких обставин суд приходить до висновку про те, що підсудні ОСОБА_10 та ОСОБА_11 підлягають виправданню за ч.3 с. 209 КК України за відсутністю в діянні складу цього злочину.

Одночасно, враховуючи, що підсудні підлягають виправданню за ч.3 ст. 209 КК України, суд при кваліфікації дій ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ст. 366 КК України, вважає необхідним виключити так кваліфікуючу ознаку, як заподіяння шкоди у великому розмірі. Так, кваліфікуючи дії підсудних прокурором зазначено про те, службове підроблення вчинене як ОСОБА_10 , так і ОСОБА_11 спричинило тяжкі наслідки у вигляді використання цих підроблених офіційних документів для вчинення особливо тяжкого злочину легалізації одержаних злочинним шляхом ТОВ Кіром», ТОВ «Ікс-Тар», ТОВ «Барінет» та ТОВ «Стренікс» об?єктів нерухомості військових містечок № 134, 105/124 та 216 у м. Харкові, загальною ринковою вартістю 36724872 грн., чим спричинено державі матеріальну шкоду на цю суму. Тобто спричинення внаслідок вчиненого ОСОБА_10 , ОСОБА_11 службового підроблення тяжких наслідків знаходиться у прямому причинному зв?язку із діянням за ч.3 ст. 209 КК України, за яким підсудні підлягають виправданню. А тому суд приходить до висновку про необхідність виключення із обвинувачення ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за ст. 366 КК України такої кваліфікуючої ознаки як спричинення тяжких наслідків, у зв?язку з чим дії підсудних судом кваліфікуються за ч.1 ст. 366 КК України в редакції Закону від 05.04.2001 року, яка діяла на момент вчинення злочину.

Крім того, враховуючи єдиний злочинний намір підсудних, спрямований на заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомості військових містечок № 134, 105/124 та АДРЕСА_9 , загальною ринковою вартістю 36724872 грн, в тому числі шляхом фіктивного підприємництва, судом виключено із кваліфікації дій ОСОБА_10 та ОСОБА_11 органом досудового слідства за ч. 2 ст. 205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року) таку кваліфікуючу ознаку, як вчинення злочину повторно.

При цьому суд приходить до висновку про необхідність виключення із формулювання обвинувачення та викладення фактичних обставин скоєних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 злочинів посилання на наявність мети легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, оскільки підсудні підлягають виправданню за ч.3 ст. 209 КК України, що не впливає на доведеність вини останніх.

Призначаючи підсудним вид та міру покарання суд враховує характер та ступінь тяжкості вчинених ними злочинів, участь кожного із них у їх вчиненні, відношення підсудних до скоєного, яке полягає у частковому визнанні вини, те, що завдана державі шкода відшкодована підсудним ОСОБА_11 в повному обсязі.

Також судом враховуються дані про особу ОСОБА_10 , який вперше притягується до кримінальної відповідальності, за попереднім місцем роботи характеризується виключно позитивно, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, один із яких визнаний інвалідом, а також батьків пенсіонерів, які мають незадовільний стан здоров?я, що відноситься судом до обставин, що пом`якшують покарання.

Обставин, що обтяжують покарання підсудного, судом не встановлено.

Враховуючи наявність кількох обставин, що пом`якшують покарання, а саме: наявність утриманні двох неповнолітніх дітей, один із яких визнаний інвалідом, а також батьків пенсіонерів, які мають незадовільний стан здоров?я, а також відсутність обтяжуючих покарання обставин, що в сукупності з даними про особу ОСОБА_10 , який вперше притягується до кримінальної відповідальності, виключно позитивно характеризується, на думку суду істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого злочину та є підставами для призначення останньому із застосуванням ст. 69 КК України покарання за ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк п?ять років без застосування передбаченого як обов?язкового додаткового покарання у виді конфіскації майна. За ч.1 ст 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.2 ст. 205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року) ОСОБА_10 необхідно призначити покарання у виді штрафу в межах санкцій, передбачених ч.1 ст 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.2 ст. 205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року), а також із застосуванням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов?язані із виконанням функцій розпорядження майном строком на два роки за ч.1 ст. 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року). Таке покарання на думку суду є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів.

До строку покарання засудженому ОСОБА_10 , підлягає зарахуванню строк попереднього ув`язнення у даній справі з 21.06.2011 року до 31.05.2013 року, тобто один рік 11 місяців і 10 днів.

Разом з тим, ОСОБА_10 підлягає звільненню від покарання, призначеного за ч.1 ст. 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.2 ст. 205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року), у зв`язку із закінченням строків давності, виходячи з наступного.

Так, злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України ( в редакції Закону від 05.04.2001 року), ОСОБА_10 вчинив в період березня-травня 2009 року, а злочин, передбачений ч.2 ст. 205 КК України (в редакції закону від 15.11.2011 року) у період лютого березня 2009 року.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року), є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі. З моменту вчинення ОСОБА_10 вказаного злочину минуло більше, ніж три років, а перебіг давності не зупинявся та не переривався.

За таких обставин, згідно п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України ОСОБА_10 підлягає звільненню від покарання, призначеного за ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року).

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.2 ст. 205 КК України (в редакції закону від 15.11.2011 року), є злочином середньої тяжкості. З моменту вчинення ОСОБА_10 вказаного злочину минуло більше, ніж п?ять років, а перебіг давності не зупинявся та не переривався.

За таких обставин, згідно п. 3 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України ОСОБА_10 підлягає звільненню від покарання, призначеного за ч.2 ст. 205 КК України (в редакції закону від 15.11.2011 року).

Враховуючи наведене, оскільки ОСОБА_10 підлягає звільненню від покарання, призначеного за ч.1 ст. 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.2 ст. 205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року), судом не застосовуються положення ст. 70 КК України при призначенні покарання останньому.

Крім того, розглядаючи заяву ОСОБА_10 про застосування Закону України «Про амністію у 2014 році», судом встановлено, що відповідно до ст.2 вказаного Закону звільненню від відбування покарання у виді позбавлення волі на певний строк та від інших покарань, не пов`язаних з позбавленням волі, підлягають особи, крім тих, які підлягають звільненню від відбування покарання на підставі статті 1 цього Закону, засуджені за будь-які злочини, які не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров`я, якщо вони на день набрання чинності цим Законом відбули не менше однієї чверті призначеного строку основного покарання.

ОСОБА_10 , який засуджений даним вироком за вчинення злочинів, які не поєднані з насильством, небезпечним для життя і здоров`я, на 5 років позбавлення волі, на день набрання чинності цим Законом відбув більше однієї чверті призначеного строку покарання, а саме 1 рік 11 місяців і 10 днів.

Підстав, передбачених Законом України «Про амністію у 2014 році» та Законом України «Про застосування амністії в Україні», за яких до ОСОБА_10 неможливо було б застосувати амністію, судом не встановлено.

Таким чином, суд приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_10 від покарання, призначеного даним вироком за ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 190 КК України, на підставі ст.2 Закону України «Про амністію у 2014 році».

При призначенні покарання ОСОБА_11 судом також враховуються дані про його особу, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується, не перебуває на обліку у лікарів нарколога та психіатра.

До обставин, які пом?якшують покарання ОСОБА_11 суд відносить повне відшкодування збитків, завданих державі.

Обставин, що обтяжують покарання підсудного, судом не встановлено.

З урахуванням наведеного, суд вважає необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_11 та попередження вчинення нового злочину призначення покарання за ч.1 ст 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.2 ст. 205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року) у виді штрафу в межах санкцій вказаного кримінального закону, із застосуванням додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов`язані із виконанням функцій розпорядження майном строком на два роки за ч.1 ст 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року). Таке покарання на думку суду є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення нових злочинів.

Разом з тим, ОСОБА_11 підлягає звільненню від покарання, призначеного за 1 ст. 366 КК України ( в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.2 ст. 205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року), у зв`язку із закінченням строків давності, виходячи з наступного.

Так, злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України ( в редакції Закону від 05.04.2001 року), ОСОБА_11 вчинив в період березня-травня 2009 року, а злочин, передбачений ч.2 ст. 205 КК України (в редакції закону від 15.11.2011 року) у лютому 2009 року.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року), є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж позбавлення волі. З моменту вчинення ОСОБА_11 вказаного злочину минуло більше, ніж три років, а перебіг давності не зупинявся та не переривався.

За таких обставин, згідно п. 2 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України ОСОБА_11 підлягає звільненню від покарання, призначеного за ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року).

Відповідно до ст. 12 КК України, злочин, передбачений ч.2 ст. 205 КК України (в редакції закону від 15.11.2011 року), є злочином середньої тяжкості. З моменту вчинення ОСОБА_11 вказаного злочину минуло більше, ніж п?ять років, а перебіг давності не зупинявся та не переривався.

За таких обставин, згідно п. 3 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України ОСОБА_11 підлягає звільненню від покарання, призначеного за ч.2 ст. 205 КК України (в редакції закону від 15.11.2011 року).

Враховуючи наведене, оскільки ОСОБА_11 підлягає звільненню від покарання, призначеного за ч.1 ст. 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.2 ст. 205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року), судом не застосовуються положення ст. 70 КК України при призначенні покарання останньому.

Розглядаючи цивільний позов, заявлений заступником Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України, судом враховується, що відповідно до наданих в судовому засіданні представником Міністерства оборони України Актів приймання-передачі майна, державі в особі Міністерства оборони України, повернуто незаконно одержане майно об`єктів нерухомості військових містечок № 134, 105/124 та АДРЕСА_9 , що також підтверджено представником цивільного позивача та прокурором, який відмовився від підтримання цивільного позову у зв`язку із повним відшкодуванням збитків, а тому вказаний позов необхідно залишити без задоволення.

Долю речових доказів необхідно вирішити відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

Стягненню із підсудних підлягають судові витрати, пов`язані із проведенням судових експертиз у справі в рівних долях, тобто в сумі 48 080,99 грн. з кожного.

Міру запобіжного заходу підсудним необхідно залишити без змін.

Керуючись ст. 323, 324 КПК України 1960 року, п.11 Перехідних положень КПК України 2012 року, ст. 49, 86 КК України, ст. ст. 1, 2, 9, 10, 12 Закону України «Про амністію у 2014 році», ст. 3 Закону України «Про застосування амністії в Україні», суд,

З А С У Д И В :

ОСОБА_10 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 27, ч.4 ст. 190 КК України із застосуванням положень ст. 69 КК України, ч.1 ст. 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.2 ст. 205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року) та призначити покарання:

- за ч.1 ст. 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року) - у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням функцій розпорядження майном строком на два роки, звільнивши від цього покарання відповідно до ч.5 ст.74 КК України на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;

- за ч.2 ст. 205 КК України (в редакції Закону від 15.11.2011 року) - у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 (п?ятдесят одну тисячу) гривень, звільнивши від цього покарання відповідно до ч.5 ст.74 КК України на підставі п.3 ч.1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;

- за ч. 5 ст. 27, ч.4 ст. 190 КК України із застосуванням положень ст. 69 КК України 5 (п?ять) років позбавлення волі без конфіскації майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_10 обчислювати з урахуванням строку попереднього ув?язнення у даній справі з 21.06.2011 року до 31.05.2013 року.

Звільнити ОСОБА_10 від покарання, призначеного цим вироком, на підставі ст.2 Закону України «Про амністію у 2014 році».

ОСОБА_10 за ч.3 ст. 209 КК України виправдати за відсутністю складу злочину.

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року), ч.2 ст. 205 КК України (в редакції від 15.11.2011 року) та призначити покарання у виді:

- за ч.1 ст 366 КК України (в редакції Закону від 05.04.2001 року) - у виді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 850 (вісімсот п`ятдесят) гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані із виконанням функцій розпорядження майном строком на два роки, звільнивши від цього покарання відповідно до ч.5 ст.74 КК України на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності;

- за ч.2 ст. 205 КК України (в редакції Закону від 15.11.2011 року) - у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 51000 грн., звільнивши від цього покарання відповідно до ч.5 ст.74 КК України на підставі п.3 ч.1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_11 за ч.3 ст. 209 КК України виправдати за відсутністю складу злочину.

Стягнути із ОСОБА_10 48 080,99 (сорок вісім тисяч вісімдесят, 99) гривень судових витрат в дохід держави.

Стягнути із ОСОБА_11 48 080,99 (сорок вісім тисяч вісімдесят, 99) гривень судових витрат в дохід держави.

Цивільний позов заступника Генерального прокурора України в інтересах держави в особі Міністерства оборони України про відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок злочину, залишити без задоволення.

Речові докази: - матеріали господарських справ № 53/332-08, №53/331-08, №40/220-08 та №40/238-08, отримані 24.12.2010 у Господарському суді Харківської області - повернути Господарському суду Харківської області; - нежитлові будівлі літ. А-1, літ. Е-1, літ. Г-1, літ. Л-1, літ. Ж-1, літ И-1, літ. Б-1, літ. Д-1 військового містечка № 134 у АДРЕСА_4 , літ. Д-3 військового містечка № 105/124 у АДРЕСА_15 та літ. А, літ. М-1, літ. АК02, літ. АЖ-1, літ. АВ-1, літ. Т-1, літ. Ш-1, літ. АБ-1, літ. Б-1, літ. АА-1, літ. АД-1, АГ-1, літ. Я-3, літ. Д-1, літ. З-1, літ. Ж-1, літ. Р-1, літ. Х-1, літ. С-1, літ. Ю-1, літ. И-1, літ. Н-1, літ. Е-4, літ. П-1, літ. АЛ-1, літ. АМ-1, літ. В-1, літ. К-1, літ. Щ-1, літ. Г-1, літ. Ч-1, літ. Э-1, літ. Л-1, літ. Ц-1, літ. АИ-1, літ. АН-1, літ. АЗ-1 військового містечка № 216 у АДРЕСА_19 , - повернути квартирно-експлуатаційному відділу м. Харкова Міністерства оборони України; - матеріали інвентаризаційних справ № 72060 на об`єкти нерухомості у АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_20 ), № 73830 на об`єкт нерухомості літ. Д-3 у АДРЕСА_15 (військове містечко № 105/124) та № 73816 на об`єкти нерухомості у АДРЕСА_19 (військове містечко № НОМЕР_2 ) повернути КП «Харкіське бюро технічної інвентаризації»; договори купівлі-продажу та додатки до них, вилучені 19.09.2011 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , довіреності та документи до них, вилучені 11.05.2011 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 - залишити у матеріалах кримінальної справи; документи, вилучені 18.05.2011 та 21.06.2011 у ОСОБА_22 - залишити у матеріалах справи.

Накладений постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_44 від 19.08.2011 арешт на майно ОСОБА_10 зняти.

Арешт, накладений постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_44 від 18.10.2011 на майно ОСОБА_11 зняти.

Накладений в забезпечення зберігання майна як речових доказів постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_44 арешт на нежитлові будівлі літ. А-1, літ. Е-1, літ. Г-1, літ. Л-1, літ. Ж-1, літ И-1, літ. Б-1, літ. Д-1 військового містечка № 134 у АДРЕСА_4 , літ. Д-3 військового містечка № 105/124 у АДРЕСА_15 та літ. А, літ. М-1, літ. АК02, літ. АЖ-1, літ. АВ-1, літ. Т-1, літ. Ш-1, літ. АБ-1, літ. Б-1, літ. АА-1, літ. АД-1, АГ-1, літ. Я-3, літ. Д-1, літ. З-1, літ. Ж-1, літ. Р-1, літ. Х-1, літ. С-1, літ. Ю-1, літ. И-1, літ. Н-1, літ. Е-4, літ. П-1, літ. АЛ-1, літ. АМ-1, літ. В-1, літ. К-1, літ. Щ-1, літ. Г-1, літ. Ч-1, літ. Э-1, літ. Л-1, літ. Ц-1, літ. АИ-1, літ. АН-1, літ. АЗ-1 військового містечка № 216 у АДРЕСА_19 , зняти.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до вступу вироку в законну силу залишити без змін у вигляді підписки про невиїзд.

На вирок суду може бути подано апеляцію до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 діб з дня його проголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя :