Справа № 539/1902/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2014 року Лубенський міськрайонний суд

Полтавської області

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України , внесеного до ЄРДР за № 0000274 від 05.03.2014 року, -

В С Т А Н О В И В :
05.03.2014 року відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер № 0000274 та розпочате його досудове розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що 13.06.2013 року ОСОБА_5 , прибувши до місця проживання своєї знайомої ОСОБА_6 по АДРЕСА_1 , з метою заволодіння чужими коштами і зловживаючи довірою, вмовила останню оформити на своє ім`я споживчий кредит у приміщенні банку для отримання грошових коштів, які ОСОБА_6 в подальшому повинна була передати у користування ОСОБА_5 , яка в свою чергу, згідно усної домовленості, брала на себе зобов`язання щодо вчасного та повного погашення кредиту, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом.

13.06.2013 року ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , прибула разом з останньою до магазину «Фокстрот», що розташований по вул. Радянській, 98, м.Лубни, Полтавської області, де згідно попередньої усної домовленості ОСОБА_6 оформила у представника філії ТОВ КБ "Дельта Банк" кредитний договір № 001-16006-130613 від 13.06.2013 року на отримання ОСОБА_6 у кредит грошових коштів з лімітом кредитної лінії на загальну суму 6000 грн.

Потім ОСОБА_5 , повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, згідно домовленості, маючи корисливий мотив та мету, при цьому не повідомляючи свого дійсного наміру, разом з ОСОБА_6 у банкоматах «Надра банк» та «Отіпі Банк», розташованих на пл. Ярмарковій, м. Лубен зняли відповідно з даної кредитної картки грошові кошти на загальну суму - 4000 грн. та 1900 грн., якими заволоділа ОСОБА_5 , а також всіма необхідними кредитними документи, які були оформлені на ім`я ОСОБА_6 , котрими в послідуючому розпорядилася на власний розсуд.

В подальшому, не маючи дійсного наміру щодо виконання вимог кредитного договору, ОСОБА_5 , умисно не виконала перед ОСОБА_6 зобов`язання щодо повернення грошових коштів, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом у строк та в порядку, що встановлені кредитним договором, тим самим ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволоділа даними грошима, завдавши останній матеріальної шкоди на загальну суму - 5 900 грн.

По даному факту слідчим СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 05.03.2014 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 09.07.2013 року ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 , рухаючись автомобілем таксі із м. Кременчук до м. Лубен, з метою заволодіння чужими коштами і зловживаючи довірою, вмовила останню оформити на своє ім`я споживчий кредит у приміщенні банку для отримання грошових коштів, які ОСОБА_7 в подальшому повинна була передати у користування ОСОБА_5 , яка в свою чергу, згідно усної домовленості, брала на себе зобов`язання щодо вчасного та повного погашення кредиту, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом.

10.07.2013 року ОСОБА_5 разом із ОСОБА_7 прибули до приміщення магазину «Техномаркет», що розташований по вул. Радянській, 98, м. Лубен, Полтавської області, де згідно попередньої усної домовленості ОСОБА_7 оформила у представника банку АТ "Дельта Банк" кредитний договір № 003-16182-100713 від 10.07.2013 року на отримання ОСОБА_7 у кредит грошових коштів з лімітом кредитної лінії на загальну суму 5000 грн.

Потім ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_7 всі необхідні кредитні документи, які були оформлені на ім`я ОСОБА_7 повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, згідно усної домовленості, маючи корисливий мотив та мету, 11.07.2014 року у банкоматі ПАТ «Отіпі Банк», розташованого на пл. Ярмарковій, м. Лубен зняла відповідно з даної кредитної картки грошові кошти на загальну суму 4 940 грн., якими в подальшому заволоділа та в послідуючому розпорядилася на власний розсуд.

В подальшому, не маючи дійсного наміру щодо виконання вимог кредитного договору, ОСОБА_5 умисно не виконала перед ОСОБА_7 зобов`язання щодо повернення грошових коштів, сплати відсотків та інших встановлених платежів за користування кредитом у строк та в порядку, що встановлені кредитним договором, тим самим ОСОБА_5 зловживаючи довірою ОСОБА_7 , заволоділа даними грошовими коштами, завдавши останній матеріальної шкоди на загальну суму 4 940 грн.

По даному факту слідчим СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 від 07.03.2014 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так як указані кримінальні правопорушення вчинені однією особою, тобто ОСОБА_5 під час проведення досудових розслідувань процесуальні дії будуть проведені з однією і тою ж особою, то вищеназвані матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях за № 0000274 від 05.03.2014 року та № 0000289 від 07.03.2014 року об`єднано в одне провадження, які зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000274.

Вважає, що для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідні відомості, що можуть міститися в кредитному договорі № 001-16006-130613 укладеного між ОСОБА_6 та АТ «Дельта Банк» від 13.06.2013 року на підставі якого ОСОБА_6 отримала у кредит грошові кошти на загальну суму 5 900 грн. та в кредитному договорі № 003-16182-100713 укладеного між ОСОБА_7 та АТ «Дельта Банк» від 10.07.2013 року на підставі якого ОСОБА_7 отримала у кредит грошові кошти на загальну суму 4 940 грн., які можуть перебувати у нежитловому приміщенні АТ «Дельта Банк» за адресою : 01133 м. Київ, вул. Щорса, 36-Б .

Прохає суд постановити ухвалу якою надати тимчасовий доступ до речей і документів у нежилому приміщенні АТ «Дельта Банк» за адресою : 01133 м. Київ, вул. Щорса, 36-Б з метою отримання доступу до документів на підставі яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримали у кредит грошові кошти відповідно на загальну суму 5 900 грн. та 4 940 грн., а саме :

- кредитний договір № 001-16006-130613 укладений між ОСОБА_6 та АТ «Дельта Банк» від 13.06.2013 року на підставі якого ОСОБА_6 отримала у кредит грошові кошти на загальну суму 5 900 грн.

- кредитний договір № 003-16182-100713 укладений між ОСОБА_7 та АТ «Дельта Банк» від 10.07.2013 року на підставі якого ОСОБА_7 отримала у кредит грошові кошти на загальну суму 4 940 грн., які можуть містити необхідні відомості для розслідування в кримінальному провадженні, можливості з ними ознайомитися, зробити їх копії та за необхідності вилучити їх.

Розгляд даного клопотання проводити без виклику представників "ПАТ "Альфа-банку", на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучити, так як існує реальна загроза їх зміни та знищення, а також таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які перебувають (або можуть перебувати) у нежилому приміщенні ПАТ «Дельта Банк» за адресою : 01133 м. Київ, вул. Щорса, 36-Б , так як в інший спосіб отримати вказані дані немає можливості , а також оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів у нежилому приміщенні АТ «Дельта Банк» за адресою : 01133 м. Київ, вул. Щорса, 36-Б з метою отримання доступу до документів на підставі яких ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , отримали у кредит грошові кошти відповідно на загальну суму 5 900 грн. та 4 940 грн., а саме :

- кредитний договір № 001-16006-130613 укладений між ОСОБА_6 та АТ «Дельта Банк» від 13.06.2013 року на підставі якого ОСОБА_6 отримала у кредит грошові кошти на загальну суму 5 900 грн.

- кредитний договір № 003-16182-100713 укладений між ОСОБА_7 та АТ «Дельта Банк» від 10.07.2013 року на підставі якого ОСОБА_7 отримала у кредит грошові кошти на загальну суму 4 940 грн., які можуть містити необхідні відомості для розслідування в кримінальному провадженні, можливості з ними ознайомитися, зробити їх копії та за необхідності вилучити їх.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць, закінчується 05 липня 2014 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя ОСОБА_1