Справа № 667/2616/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2014 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 , узгоджене з прокурором прокуратури Комсомольського району м. Херсона ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,

в с т а н о в и в :

Вказане клопотання вмотивоване тим, що 17.03.2014 до Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області надійшло повідомлення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у якому повідомлялось що особа на ім`я ОСОБА_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 неправомірно отримувала соціальну допомогу інвалідам з дитинства ІІІ групи ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , який згідно свідоцтва про смерть, помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Представникам ІНФОРМАЦІЯ_1 стало відомо про факт смерті отримувача допомоги з листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому зазначалося, що допомогу на поховання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 отримала зазначена вище особа.

Під час допиту начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 Девятко ОСОБА_6 стало відомо, що зарахування виплати допомоги на рахунок отримувача проводилося ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щомісячно на картковий рахунок одержувача, що підтверджується звітами банку, на загальну суму 19 498 гривень 00 коп.

З наявної в матеріалах кримінального провадження копії заяви ОСОБА_5 про призначення виплат, наданої представником ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомо, що виплати перераховувалися на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства, а також зняття вказаних коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки за період часу з 01.08.2011 до 01.10.2013, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого та прокурора вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до суду не з`явився про розгляд клопотання був повідомлений.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вбачається, що в провадженні слідчого ОСОБА_2 знаходяться матеріали кримінального провадження 18.03.2014 року під № 0001040, порушеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами доданими до нього, а саме: квитанція, заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, довідка, лист ІНФОРМАЦІЯ_7 , протокол допиту свідка, довідка про перебування на обліку інваліда, довідка про нарахування соціальних виплат, протокол допиту свідка, свідоцтво про смерть ОСОБА_5 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи клопотання слідчого та дослідивши матеріали справи, суд приходить до переконання про існування ризиків передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України при розгляді зазначеного клопотання та, відповідно, про можливість розгляду такого клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, що підлягають вилученню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369 372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення тимчасової виїмки відомостей, які підтверджують факт перерахування на рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства, а також зняття вказаних коштів з рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням дат відповідних операцій з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку за період часу з 01.08.2011 до 01.10.2013, а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки за період часу з 01.08.2011 до 01.10.2013, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали строком до 11.06.2014 року

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1