.
Справа № 303/695/15-к
ряд. стат. звіту №23
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2015 року м.Мукачево
Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області
в особі : судді ОСОБА_1
при секретарях судового засідання ОСОБА_2
ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мукачево кримінальне провадження №1-кп/303/126/15, що зареєстроване в єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.10.2014 року за №0003062 про обвинувачення
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м.Кобеляки, Полтавської області, мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, не працюючої, раніше не судимої
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та мешканки АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, з вищою освітою, одруженої, не працюючої, раніше не судимої
у вчиненні кримінальних правопорушеннь передбачених за ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України
з участю сторін кримінального провадження :
прокурора ОСОБА_6
обвинувачених ОСОБА_4
ОСОБА_5
захисників ОСОБА_7
ОСОБА_8
представника цивільного позивача ОСОБА_9

встановив:
ОСОБА_4 згідно наказу №18-П директора управління персоналом ПАТ «КБ Надра» ОСОБА_10 від 12.03.2014 року призначена на посаду начальника відділення № 0615 ПАТ «КБ Надра». Згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного 13.03.2014 року між відділенням ПАТ «КБ Надра» Ужгородського РУ та ОСОБА_4 остання прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження ввірених їй цінностей та грошових коштів. Відповідно до посадової інструкції начальника відділення № 0615 ПАТ «КБ Надра», затвердженої директором відділення ПАТ «КБ Надра» Ужгородського РУ від 13.03.2014 року, на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки : забезпечує ефективну та безперебійну діяльність відділення (п.3.1); організовує та здійснює управління та контроль діяльності відділення в частині (п.3.6) : збереження майна, грошових коштів, документів, платіжних карт ПІН-конвертів та інших цінностей (п.3.6.1); проведення відкриття та закриття операційного та післяопераційного дня каси та сховища, звірення залишків готівки та цінностей з даними бухгалтерського обліку(п.3.6,2); відкриття та закриття рахунків бухгалтерського обліку на відділенні та достовірності відображення бухгалтерських записів, сутності виконання операцій у програмних комплексах банку(п. 3.6.3); коректності оформлення та проведення касових операцій, правомірності їх відміни та наявності відповідних пояснень в разі їх відміни(п.3.6.4); формування меморіальних, касових документів дня (в тому числі формування та супроводу касової звітності, реєстрів та журналів обліку операцій) (п.3.6.5); контролю дотримання середньоденного ліміту зберігання грошових коштів у сховищу відділення (п. 3.6.6); здійснює підтвердження операцій по інкасації, підкріпленні готівкою, видає аванс касирам, контролює повернення залишків на рахунку відділення (п. 3.7); перевіряє відповідність оформлення та достовірність документів первинного обліку здійснених касових операцій. Підтверджує у відповідних програмних комплексах банку, всі бухгалтерські записи які проведені в банку (п.3.13); зберігає ключі від грошових сховищ/сховищ цінностей, виключно в особовому сейфі для зберігання документів, штампів та ін. (п.3.17); несе матеріальну відповідальність за збереження грошових коштів, інших цінностей відділення та основних засобів, що закріплені за відділенням та підставі укладеного з нею договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (п.5.4); Отже, ОСОБА_4 обіймала у відділенні № 0615 ПАТ «КБ Надра» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих обов`язків, та в силу ст.18 ч.3 КК України являлася службовою особою.
09.09.2014 року, 10.09.2014 року, 15.09.2014 року та 16.09.2014 року, в м.Мукачево по вул.Горького, 25, ОСОБА_4 , діючи умисно, перебуваючи на робочому місці, виконуючи обов`язки начальника відділення, всупереч інтересам банку, в порушення п. 3.6, 3.7, 3.17, 5.4 посадової інструкції, за попередньою змовою з старшим касиром ОСОБА_5 , шляхом підробки заяв на видачу готівки №8264 від 09.09.2014 року, № 8786 від 10.09.2014 року, № 3042 від 15.09.2014 року та № 7560 від 16.09.2014 року, а саме внесла завідомо неправдиві відомості в дані заяви за відсутності та без відома власниці депозитного рахунку № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_3 , 09.09.2014 року про отримання останньою в касі відділення №0615 ПАТ КБ Надра грошових коштів, хоча в дійсності ОСОБА_11 грошові кошти не отримувала, здійснили зняття грошових коштів в сумі 1 100,00 доларів США, вартість яких згідно курсу НБУ станом на 09.09.2014 року, становила 14 218 грн. 60 коп., 10.09.2014 року здійснили зняття грошових коштів в сумі 1 100,00 доларів США, вартість яких згідно курсу НБУ станом на 10.09.2014 року, становила 14 246 грн. 10 коп., 15.09.2014 року здійснили зняття грошових коштів в сумі 1 100,00 доларів США, вартість яких згідно курсу НБУ станом на 15.09.2014 року, становила 14 193 грн. 30 коп., 16.09.2014 року здійснили зняття грошових коштів в сумі 1 100,00 доларів США, вартість яких згідно курсу НБУ станом на 16.09.2014 року, становила 14 286 грн. 80 коп., а всього на загальну суму 56 944 грн. 80 коп., які ОСОБА_4 в подальшому привласнила та використала на власний розсуд, чим спричинила ПАТ «КБ Надра» матеріальних збитків на вищевказану суму.
Крім цього, 23.09.2014 року ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, перебуваючи на робочому місці, всупереч інтересам банку, в порушення п.3.6, 3.7, 3.17, 5.4 посадової інструкції, під час здійснення завантаження банкомата №1174 грошовими коштами, надала усну вказівку ОСОБА_5 , завантажити банкомат не в повному обсязі, а саме із загальної суми 100 000 грн. 00 коп., які підлягали завантаженню, не заповнити касету банкомату на суму 90 000 грн. 00 коп., а передати ОСОБА_4 , з метою подальшого привласнення нею грошових коштів. В подальшому ОСОБА_4 вказану суму коштів привласнила та використала на власний розсуд.
30.09.2014 року, в АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, перебуваючи на робочому місці, виконуючи обов`язки начальника відділення, всупереч інтересам банку, в порушення п.3.6, 3.7, 3.17, 5.4 посадової інструкції, умовила старшого касира ОСОБА_5 , надати їй зі сховища відділення банку 100 000 грн. 00 коп., які ОСОБА_4 в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.
02.10.2014 року в АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, перебуваючи на робочому місці, виконуючи обов`язки начальника відділення, всупереч інтересам банку, в порушення п.3.6, 3.7, 3.17, 5.4 посадової інструкції, умовила старшого касира ОСОБА_5 надати їй зі сховища відділення банку 125 000 грн. 00 коп., які ОСОБА_4 в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.
Крім цього, в невставлений слідством час, в м.Мукачево по вул.Горького, 25, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, перебуваючи на робочому місці, виконуючи обов`язки начальника відділення, всупереч інтересам банку, в порушення п.3.6, 3.7, 3.17, 5.4 посадової інструкції, умовила старшого касира ОСОБА_5 надати їй з сховища відділення банку 11 000 грн. 00 коп., 5 587,00 доларів США, вартість яких згідно курсу НБУ станом на 02.10.2014 року становила 72 351 грн. 65 коп., 2 865,00 Євро, вартість яких згідно курсу НБУ станом на 02.10.2014 року становила 46 756 грн. 80 коп., а всього на загальну суму 130 108 грн. 45 коп., які ОСОБА_4 в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.
У результаті своїх повторних злочинних дій ОСОБА_4 привласнила грошові кошти в загальній сумі 445 108 грн. 45 коп., які використала на власний розсуд, чим спричинила ПАТ «КБ Надра» матеріальних збитків на вищевказану суму.
Крім цього, в період часу з 23.09.2014 року по 06.10.2014 року ОСОБА_4 , діючи умисно, перебуваючи на робочому місці, виконуючи обов`язки начальника відділення, всупереч інтересам банку, в порушення п.3.6, 3.7, 3.17, 5.4 посадової інструкції, за попередньою змовою з старшим касиром ОСОБА_5 , шляхом заповнення, з метою приховування відсутності грошових коштів в касі та сховищі відділення банку, вносили завідомо неправдиві відомості в «Книгу обліку готівки та інших цінностей операційної каси» про залишок грошових коштів в касі відділення, хоча в дійсності наявна сума грошових коштів в касі не відповідала даних книзі обліку готівки та інших цінностей операційної каси.
ОСОБА_5 згідно наказу №18-П директора управління персоналом ПАТ «КБ Надра» ОСОБА_10 . Від 12.03.2014 року призначена на посаду старшого касира-менеджера з операцій відділення №0615 ПАТ «КБ Надра». Згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного 13.03.2014 року між відділенням ПАТ «КБ Надра» Ужгородського РУ та ОСОБА_5 , остання прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження ввірених їй цінностей та грошових коштів. Відповідно до посадової інструкції старшого касира-менеджера № 0615 ПАТ «КБ Надра», затвердженої директором відділення ПАТ «КБ Надра» Ужгородського РУ від 09.09.2014 року, на ОСОБА_5 покладено серед інші наступні обов`язки : оформляє акти ревізії та касові документи на недостачу або надлишок в касі (п.3.11.); здійснює підкріплення та інкасацію банкоматів що знаходяться на території відділення (п.3.12); виконує усні та письмові рішення, завдання та доручення керівника відділення з питань пов`язаних діяльності відділення у вказаний строк (п.3.15); зберігає ключі від грошових сховищ/сховищ цінностей, виключно в особовому сейфі для зберігання документів, штампів та ін. (п. 3.23.); несе матеріальну відповідальність за збереження грошових коштів, інших цінностей відділення та основних засобів, що закріплені за відділенням та підставі укладеного з нею договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (п.5.4).
09.09.2014 року, 10.09.2014 року, 15.09.2014 року та 16.09.2014 року в м.Мукачево по вул.Горького, 25, ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи на робочому місці, виконуючи обов`язки старшого касира, всупереч інтересам банку, в порушення п.3.11, 3.12, 3.15, 3.23 та 5.4 посадової інструкції, в інтересах начальника відділення ОСОБА_4 , за попередньою змовою з начальником відділення ОСОБА_4 шляхом підробки заяв на видачу готівки № 8264 від 09.09.2014 року, № 8786 від 10.09.2014 року, №3042 від 15.09.2014 року та №7560 від 16.09.2014 року, а саме внесла завідомо неправдиві відомості в дані заяви, за відсутності та без відома власниці депозитного рахунку № НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 , 09.09.2014 року про отримання останньою в касі відділення №0615 ПАТ КБ Надра грошових коштів, хоча в дійсності ОСОБА_11 грошові кошти не отримувала, здійснили зняття грошових коштів в сумі 1 100,00 доларів США, вартість яких згідно курсу НБУ станом на 09.09.2014 року, становила 14 218 грн. 60 коп., 10.09.2014 року здійснили зняття грошових коштів в сумі 1 100,00 доларів США, вартість яких згідно курсу НБУ станом на 10.09.2014 року, становила 14 246 грн. 10 коп., 15.09.2014 року здійснили зняття грошових коштів в сумі 1 100,00 доларів США, вартість яких згідно курсу НБУ станом на 15.09.2014 року, становила 14 193 грн. 30 коп., 16.09.2014 року здійснили зняття грошових коштів в сумі 1 100,00 доларів США, вартість яких згідно курсу НБУ станом на 16.09.2014 року, становила 14 286 грн. 80 коп., а всього на загальну суму 56 944 грн. 80 коп., які ОСОБА_4 в подальшому привласнила та використала на власний розсуд, чим спричила збитки ПАТ «КБ Надра» на вказану суму.
Крім цього, 23.09.2014 року ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, перебуваючи на робочому місці та виконуючи обов`язки старшого касира, всупереч інтересам банку, в порушення п.3.11, 3.12, 3.15, 3.23 та 5.4 посадової інструкції, здійснила завантаження банкомата №1174 не в повному осязі, а саме із загальної суми 100 000 грн. 00 коп., які підлягали завантеженню в банкомат не заповнила касету банкомату на суму 90 000 грн. 00 коп., які в подальшому передала ОСОБА_4 , яка в свою чергу привласнила їх та використала на власний розсуд.
30.09.2014 року в АДРЕСА_4 ОСОБА_5 , діючи умисно, в інтересах начальника відділення ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи на робочому місці та виконуючи обов`язки старшого касира, всупереч інтересам банку, в порушення п.3.11, 3.12, 3.15, 3.23 та 5.4 посадової інструкції, незаконно видала ОСОБА_4 з сховища відділення банку 100 000 грн. 00 коп., які ОСОБА_4 в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.
02.10.2014 року в м.Мукачево по вул.Горького, 25, ОСОБА_5 , діючи умисно, в інтересах начальника відділення ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи на робочому місці та виконуючи обов`язки старшого касира, всупереч інтересам банку, в порушення п.3.11, 3.12, 3.15, 3.23 та 5.4 посадової інструкції, незаконно видала ОСОБА_4 з сховища відділення банку 125 000 грн. 00 коп., які ОСОБА_4 в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.
Крім цього, в невставлений слідством час, в м.Мукачево по вул.Горького, 25, ОСОБА_5 , діючи умисно, в інтересах начальника відділення ОСОБА_4 , повторно, перебуваючи на робочому місці та виконуючи обов`язки старшого касира, всупереч інтересам банку, в порушення п.3.11, 3.12, 3.15, 3.23 та 5.4 посадової інструкції, незаконно видала ОСОБА_4 з сховища відділення банку 11 000 грн. 00 коп., 5 587,00 доларів США, вартість яких згідно курсу НБУстаном на 02.10.2014 становила 72 351 грн. 65 коп., 2 865,00 Євро, вартість яких згідно курсу НБУ станом на 02.10.2014 року становила 46 756 грн. 80 коп., а всього на загальну суму 130 108 грн. 45 коп., які ОСОБА_4 в подальшому привласнила та використала на власний розсуд.
Отже, ОСОБА_5 своїми повторними діями, спричинила розтрату грошових коштів на суму 445 108 грн. 45 коп., які належать ПАТ «КБ Надра», чим спричила збитки ПАТ «КБ Надра» на вказану суму.
Крім цього, в період часу з 03.09.2014 року по 07.10.2014 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, перебуваючи на робочому місці, виконуючи обов`язки старшого касира, всупереч інтересам банку, в порушення п.3.11, 3.12, 3.15, 3.23 та 5.4 посадової інструкції, за попередньою змовою з начальником відділення ОСОБА_4 , шляхом заповнення, з метою приховування відсутності грошових коштів в касі та сховищі відділення банку, вносили завідомо неправдиві відомості в «Книгу обліку готівки та інших цінностей операційної каси» про залишок грошових коштів в касі відділення, хоча в дійсності наявна сума грошових коштів в касі не відповідала даних книзі обліку готівки та інших цінностей операційної каси.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою вину визнала повністю. У вчиненому розкаюється, просить суд суворо її не карати.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою вину визнала повністю. У вчиненому розкаюється, просить суд суворо її не карати.
У відповідності до ст.349 КПК України, суд, враховуючи думку учасників судового провадження визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, зясовує, чи правильно розуміють учасники судового провадження зміст цих обставин, чи немає сумнівів у добровільності їх позиції, а також розяснив їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку.
Суд вважає, що діяння ОСОБА_4 та ОСОБА_5 містить склад кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, тобто, розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, за попередньою змовою групою осіб, містить склад кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України, службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.
Призначаючи обвинуваченій ОСОБА_4 міру покарання за ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, дані, характеризуючі її особу. Так, згідно характеристики ОСОБА_4 характеризується позитивно (а.с.37), раніше не судима (а.с.36), частково відшкодувала завдану шкоду.
Призначаючи обвинуваченій ОСОБА_5 міру покарання за ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, дані, характеризуючі її особу. Так, згідно характеристики ОСОБА_5 характеризується позитивно (а.с.40), раніше не судима (а.с.39).
Обставинами, що пом`якшують відповідальність обвинуваченої ОСОБА_4 , суд розцінює те, що остання розкаялась у вчиненому злочині, активно сприяла розкриттю злочину, суд також визнає помякшуючою обставиною те, що ОСОБА_4 має повному утриманні малолітню дитину.
Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_4 судом не визнано.
Обставинами, що пом`якшують відповідальність обвинуваченої ОСОБА_5 , суд розцінює те, що остання розкаялась у вчиненому злочині, активно сприяла розкриттю злочину.
Обставини, що обтяжують покарання обвинуваченої ОСОБА_5 судом не визнано.
При викладеному, вирішуючи питання про вид та розмір покарання обвинуваченим, враховуючи, що обвинувачені щиро розкаялися, активно сприяли розкриттю злочину, суд приходить до висновку про можливість виправлення обвинувачених без відбування покарання, із застосуванням ст.75 КК України.
Відповідно до ст.326 КПК України у разі неявки в судове засідання цивільного позивача, суд залишає цивільний позов без розгляду.
Процесуальні витрати по справі відсутні.
Речові докази по справі відсутні.
Заходи забезпечення процесуального провадження не застосовувалось.
Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, суд, -

засудив:
ОСОБА_4 визнати винною за ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003062 від 09.10.2014 року.
Призначити покарання ОСОБА_4 за ч.3 ст.191 КК України у вигляді 5 (пять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності на строк 2 (два) роки.
За ч.1 ст.366 КК України у вигляді 2 (два) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 (один) рік.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, призначити остаточне покарання ОСОБА_4 у вигляді 5 (пять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності на строк 2 (два) роки.
На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_4 від відбування основного призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку 3 (три) роки не вчинить нового злочину.
Відповідно до ст.76 п.2,3 ч.1 КК України зобовязати ОСОБА_4 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально виконавчої інспекції, повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.
ОСОБА_5 визнати винною за ч.3 ст.191, ч.1 ст.366 КК України у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003062 від 09.10.2014 року.
Призначити покарання ОСОБА_5 за ч.3 ст.191 КК України у вигляді 5 (пять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності на строк 2 (два) роки.
За ч.1 ст.366 КК України у вигляді 2 (два) роки обмеження волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності на строк 1 (один) рік.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю вчинених злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим покаранням, призначити остаточне покарання ОСОБА_5 у вигляді 5 (пять) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади повязані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності на строк 2 (два) роки.
На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування основного призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом іспитового строку 3 (три) роки не вчинить нового злочину.
Відповідно до ст.76 п.2,3 ч.1 КК України зобовязати ОСОБА_5 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально виконавчої інспекції, повідомляти кримінально виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.
Цивільний позов залишити без розгляду.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Закарпатської області через Мукачівський міськрайонний суд протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Копія вироку не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учасникам судового провадження, які не були присутніми в судовому засіданні.

Головуючий ОСОБА_1