Справа № 214/4740/13-к
У Х В А Л А

іменем України

03 липня 2013 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Ткаченко А.В.,

за участю слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федосова М.М., при секретарі Бєліковій О.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федосова М.М. від 03.07.2013 року, погоджене зі прокурором Терещенком С.М., по кримінальному провадженню № 0002022 від 24.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про проведення обшуку у приміщенні нічного клубу " ІНФОРМАЦІЯ_1", який розташований за адресою АДРЕСА_1, -

ВСТАНОВИВ:

03.07.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федосова М.М. від 03.07.2013 року за погодженням з прокурором прокуратури Саксаганського району міста Кривого Рогу Терещенко С.М. про проведення обшуку у приміщенні нічного клубу " ІНФОРМАЦІЯ_1", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ТОВ "Нафтохімінвест" (код ЄДРПОУ № 31223681), яке знаходиться під керівництвом та у фактичній власності гр. ОСОБА_4, з метою встановлення факту реалізації спиртних напоїв з підробленими акцизними марками, виконання завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування, встановлення істини по справі, з метою встановлення, іншої інформації, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з наданням можливості вилучення пляшок спиртних напоїв з марками акцизного збору, які викликають сумнів у справжності.

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федосова М.М. від 03.07.2013 року обґрунтовано тим, що 24.05.2013 року до Саксаганського РВ КМУ по пошті надійшла заява від гр. ОСОБА_5, про те, що в нічному клубі "ІНФОРМАЦІЯ_1" за адресою АДРЕСА_1, здійснюється реалізація спиртних напоїв з підробленими марками акцизного збору.

Будучи допитаним в якості свідка гр. ОСОБА_5 пояснив, що 18.05.2013 приблизно в 23:00 годин він прийшов до нічного клубу " ІНФОРМАЦІЯ_1" який розташований за адресою : АДРЕСА_1, щоб зустрітися з друзями. Коли він зайшов до нічного клубу друзів на яких він чекав ще в клубі не було. Він підійшов до бармена та замовив пляшку горілки "Хортиця Платинум" об'ємом 0,5 л., фруктовий салат, вишневий сік "Сандора" та повністю розрахувався за замовлення, всього він заплатив 150 гривень. Приблизно через 15 хвилин офіціант приніс замовлення. Коли він придивився до акцизної марки, що була наклеєна на пляшці горілки то побачив явні ознаки підробки марки акцизного збору, а саме повністю розмиті літери та цифри "індекс регіону", "серія", "номер марки", "рік і місяць у якому вироблено марку" напис "акцизна марка", відсутній скорочений напис назви виробу, зображення Герба України виконано неякісно. Після цього він не розкриваючи пляшку з горілкою звернувся до бармена з проханням замінити пляшку, подумавши, що і горілка в пляшці погана, однак останній відмовив йому в заміні пляшки горілки пояснивши це тим, що в нічному клубі всі пляшки з горілкою мають аналогічні марки акцизного збору. На прохання повернути гроші за замовлення йому також було відмовлено, після чого він покинув нічний клуб. Вийшовши з нічного клубу він задумався і почав підозрювати, що власник нічного клубу " ІНФОРМАЦІЯ_1" заробляє гроші незаконним способом за реалізацію алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного збору, через що повідомив в міліцію.

Будучи допитаним в якості свідка гр. ОСОБА_7 повністю підтвердив покази дані гр. ОСОБА_5

Будучи повторно допитаним в якості свідка 28.06.2013 року гр. ОСОБА_5 повідомив, що 22.06.2013 року близько 23.00 годин він повторно прийшов до нічного клубу " ІНФОРМАЦІЯ_1", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 де замовив собі пляшку горілки "Хортиця Платинум" об`ємом 0,5 л. фрукти, салат, сік "Сандора", напій "Кока-кола" та коньяк "Шустов", після чого повністю розрахувався за замовлення. Коли офіціант приніс замовлення то він побачив, що акцизна марка, яка знаходилась на пляшці горілки, як і в першому випадку дуже підозріла та викликає сумнів у справжності, через, що попросив чек за замовлення та разом з пляшкою горілки та чеком залишив приміщення нічного клубу " ІНФОРМАЦІЯ_1".

24.05.2013 року даний факт внесений до ЄРДР за № 0002022, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 199 КК України та розпочато розслідування.

З метою встановлення того, чи підроблена дана марка акцизного збору 01липня 2013 року призначена техніко-криміналістична експертиза, виконання якої доручено експерту сектору з ТКЗР Саксаганського РВ КМУ.

Згідно висновку судового експерта ОСОБА_9 № 56/06-148 від 01.07.2013 року встановлено, що марка акцизного податку України "АВ 25 01/13 9,174 грн." серії АААК 797547, яка наклеєна на скляну закорковану пляшку ємністю 0,5 літри (заповнену прозорою рідиною) з етикеткою "Хортиця Платинум" виробника ТОВ "УДК", не відповідає встановленому зразку (маркам, виготовленим на Поліграфічному комбінаті "Україна"). Зображення акцизної марки, наданої на експертизу, отримані поліграфічним способом із використанням форм плоского друку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню в повному об'ємі, виходячи з наступного.

Заявлене клопотання містить всі відомості передбачені ч. 3 ст. 234 КПК України.

Крім того до клопотання додані копія протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 03.06.2013 року, згідно якого підтверджується факт реалізації горілки та 04.06.2013 року, згідно якого підтверджується факт реалізації спиртних напоїв, на акцизних марках яких маються явні ознаки підробки (а.с.5 ), копія протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 04.06.2013 року, згідно якого підтверджується факт реалізації спиртних напоїв, на акцизних марках яких маються явні ознаки підробки (а.с. 6-8); витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002022 від 24.05.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (а.с.3), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 16576519 від 04.06.2013 року, відповідно до якого ОСОБА_4 являється ОСОБА_4 (а.с. 12), рапорт о/у СДСБЕЗ Саксаганського РВ КМУ лейтенанта міліції Ємельянова Р.О., відповідно до ОСОБА_4 є ОСОБА_4 та знаходиться у її фактичному володінні (а.с. 15), протокол огляду від 28.06.2013 року, відповідно до якого була оглянута пляшка горілки "Хортиця Платінум" та чек на придбання пляшки горілки "Хортиця Платінум" з нічного клубу " ІНФОРМАЦІЯ_1" (а.а.с 19-21), висновок експерта від 01.07.2013 року № 56/06-148, відповідно до якого марка акцизного податку України "АВ 25 01/13 9,174 грн." серії АААК 797547, яка наклеєна на скляну закорковану пляшку ємністю 0,5 літри (заповнену прозорою рідиною) з етикеткою "Хортиця Платінум" виробника ТОВ "УДК", яку ОСОБА_5 придбав в нічному клубі " ІНФОРМАЦІЯ_1", не відповідає встановленому зразку (маркам, виготовленим на Поліграфічному комбінаті "Україна"). Зображення акцизної марки, наданої на експертизу, отримані поліграфічним способом із використанням форм плоского друку.

Виходячи з вищевикладеного, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для встановлення факту реалізації спиртних напоїв з підробленими акцизними марками, та іншої інформації, яка може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, оскільки є наявні достатні підстави вважати, що вона може знаходитись за адресою: АДРЕСА_1, де розташований нічний клуб " ІНФОРМАЦІЯ_1", власником якого є ТОВ "Нафтохімінвест" (код ЄДРПОУ № 31223681), підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, САА №251200, 14.06.2005, рішення Виконавчого комітету Криворізької міської ради "Про видачу свідоцтв про право власності на об`єкти нерухомого майна" від 08.06.2005 р. за №298, ОСОБА_4, якого є гр. ОСОБА_4.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федосова М.М.. від 03 липня 2013 року - задовольнити в повному обсязі.

Надати слідчому СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Федосову М.М. дозвіл на обшук в обшуку в приміщенні нічного клубу " ІНФОРМАЦІЯ_1", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є ТОВ "Нафтохімінвест" (код ЄДРПОУ № 31223681), яке знаходиться під керівництвом та у фактичній власності гр. ОСОБА_4.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В. Ткаченко