№ 4-777/08
П О С Т А Н О В А

21 березня 2008 року Суддя Печерського районного суду м.
Києва Литвинова І.В., при секретарі
Гайченя О.Д., за участю прокурора Косовської М.С., розглянувши у відкритому
судовому засіданні подання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого
управління МВС України Любезнікова Д.О. від 15.02.2008 про надання дозволу на
розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять
банківську таємницю в Київській філії АБ "Південний" (МФО 320917),
відносно клієнта банку ОСОБА_1. по рахунку НОМЕР_1-

В С Т А Н О В И В:

Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальна справа №
24-343 порушена слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві
28.02.2007 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК
України.

Розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами, спільно з
ОСОБА_2, з метою прикриття незаконної діяльності придбано (перереєстровано) та
створено ТОВ "Учтехприлад", ТОВ „Стар-Стрім” і ТОВ „Микродин СТС”,
які були зареєстровані на ОСОБА_2. У подальшому дані суб'єкти підприємницької
діяльності (юридичні особи) використовувались невстановленими слідством особами
з метою прикриття незаконної діяльності, а саме під час незаконного обернення безготівкових грошових
коштів у готівку, ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом.

В ході розслідування встановлено, що ТОВ "Стар-Стрім"
перераховувало великі суми грошових коштів на рахунок, відкритий в АБ
"Південний", що належить ПП "Нот-Лі", яке також має ознаки
фіктивності.

Будучи допитана як свідок засновник та директор підприємства ОСОБА_3
показала, що вона зареєструвала ПП "Нот-Лі" на прохання свого
знайомого за винагороду, реєстраційних документів та печаток у неї ніколи не
було, статутний фонд вона не утворювала, фінансово-господарську діяльність не
здійснювала та ніяких договорів не укладала.

З рахунку ПП "Нот-Лі" грошові кошти знімалися готівкою в якості
повернення фінансової допомоги через особистий рахунок ОСОБА_3., який також
відкритий в АБ "Південний". При цьому, отримували гроші представники
ОСОБА_3. за дорученням ОСОБА_4,ОСОБА_5. та ОСОБА_6.

Також з'ясовано, частина безготівкових грошових коштів, акумульованих на
рахунку ПП "Нот-Лі", відкритому в АБ "Південний",
перераховувалась на рахунок №993, також відкритий вказаним
підприємством в ТОВ комерційний банк "Фінансова Ініціатива". В
подальшому ці грошові кошти разом з коштами, отриманими від імені інших юридичних
осіб, з вказаного рахунку перераховувались на особистий рахунок ОСОБА_3.
НОМЕР_2, відкритий в цьому ж банку.

В ході проведення виїмки документів у приватного нотаріуса ОСОБА_7. щодо
посвідчення ним підпису ОСОБА_3. в довіреностях на право розпорядження її
особистим рахунком, відкритим в АБ "Південний", виданих на ім'я
ОСОБА_4,ОСОБА_5. та ОСОБА_1., було встановлено, що ОСОБА_3. також були
підписані довіреності на зазначених осіб на право розпорядження її особистим
рахунком НОМЕР_2, відкритим в ТОВ КБ "Фінансова Ініціатива".

Крім цього, під час розслідування справи з'ясовано, що з рахунку ПП
"Юніт-Сервіс" () №
01, що відкритий в Київській філії АБ "Південний",
на особистий рахунок ОСОБА_1. НОМЕР_1, який також відкритий в Київській філії
АКБ "Південний", в період з 26.10.2006 по 19.01.2007 перераховано
безготівкові грошові кошти на загальну суму 401,9 млн. грн. з призначенням
платежу "часткове повернення фінансової допомоги". В цей же період
часу з особистого рахунку ОСОБА_1. через касу Київської філії АБ
"Південний" було знято готівкові кошти на загальну суму 389,9 млн.
грн.

У досудового слідства є підстави вважати, що через рахунок ПП
"Юніт-Сервіс" () №
01, що відкритий в Київській філії АБ "Південний",
на особистий рахунок ОСОБА_1. НОМЕР_1, який також відкритий в Київській філії
АКБ "Південний", перераховувались кошти для їх незаконного обернення
у готівку, а також можливо для легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом.

Враховуючи викладене, а також те, що
в Київській філії АБ "Південний" (МФО 320917) відкрито рахунок
ОСОБА_1. НОМЕР_1 та у банку знаходяться документи по цьому рахунку, які
становлять банківську таємницю, і мають значення для справи, виникла
необхідність у розкритті банківської таємниці по вказаному рахунку та
проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1, 178 КПК України та
ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідчого в ОВС
Головного слідчого управління
МВС України Любезнікова Д.О. щодо розкриття банківської таємниці та
проведення виїмки - задовольнити.

Надати дозвіл
на розкриття банківської таємниці для Головного слідчого управління МВС України
та проведення виїмки в Київській філії АБ "Південний" (МФО 320917),
що розташований за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 74, документів та
інформації, що становить банківську таємницю по рахунку ОСОБА_1 (номер ДРФО
НОМЕР_3) НОМЕР_1, а саме:

- оригіналів
документів, які стали підставою, для відкриття та закриття рахунку НОМЕР_1
(заяви на відкриття, закриття рахунку, договори, картки із зразками підписів
тощо) в повному обсязі;

- інформацію (на
паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з
01.01.2006 по 1.02.2008 із зазначенням всіх необхідних реквізитів (назва та
ідентифікаційний код контрагента, номер його рахунку та назва банку,
призначення платежу, номер, дата та вид платіжного документу, сума платежу);

- оригіналів
платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку НОМЕР_1 за
період часу з 01.01.2006 по 1.02.2008 (платіжні доручення, заяви на видачу
готівки, чеки, тощо).

Постанова
оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесено подання прокурором.

Суддя: