Справа № 472/1739/14-к
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
19 листопада 2014 року смт Веселинове
18.11.2014 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ Веселинівського РВ УМВС України в Миколаївській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором прокуратури Веселинівського району Миколаївської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: надати доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ коштів 31.08.2014 року, який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (голова правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ); надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 31.08.2014 року по день пред`явлення ухвали до виконання.
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 160 КПК України.
Подання вмотивоване тим, що 31 серпня 2014 року особі під ім`ям ОСОБА_5 через інтернет аукціон на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошима в сумі 475 гривень, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 31.08.2014 року ОСОБА_6 через банківський термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснила переказ коштів в сумі 475 гривень на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . В подальшому потерпіла ОСОБА_6 зв`язувалася з продавцем через мобільний телефон НОМЕР_2 . Починаючи з жовтня 2014 року невстановлена особа на телефонні дзвінки не відповідає.
Рахунок відкритий у РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто необхідно отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по вказаному рахунку, на який було перераховано кошти ОСОБА_6 , з 31.08.2014 року по теперішній час, зробити копії та тимчасово вилучити (здійснити виїмку). Крім цього необхідно отримати доступ до інформації, кому даний рахунок належить.
Зазначені в клопотанні обставини дають підстави слідчому вважати, що дійсно мав факт шахрайства, при цьому, запитувана інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною як доказ.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію та їх вилучення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.
Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю їх вилучення (виїмки).
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України, суд, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмки), а саме:
- надати доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ коштів 31.08.2014 року, який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (голова правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 );
- надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період з 31.08.2014 року по день пред`явлення ухвали до виконання.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено ______________ 2014 року о ___ годині ___ хвилин.

Прокурор: _______________/підпис/

Слідчий: ________________/підпис/