солом`янський районний суд міста києва
і м е н е м У к р а ї н и
08 квітня 2015 року слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., при секретарі Грінченко Е.С., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюка Д.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий зазначає, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ "Український авіаційний сервіс" (код за ЄДРПОУ 36586872) являючись боржником перед ТОВ «КРЕБО ІНТЕРНЕШНЛ» (код за ЄДРПОУ 35939567) згідно рішення Господарського суду Полтавської області у справі 18/2025/12, діючи в своїх інтересах, умисно здійснили внесення ліквідного майна підприємства у статутний фонд суб'єкта підприємницької діяльності: ТОВ "Укравіасервіс груп" ( код за ЄДРПОУ 38805497), що призвело до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності, яке завдало великої матеріальної шкоди кредиторові на суму 1,1 млн. грн.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Український Авіаційний Сервіс» використовували наступні банківські рахунки:
Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Представник ПАТ "АКТАБАНК" в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні слідчого та наведені судом вище, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
Клопотання слідчого – задовольнити.
заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;
інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;
копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;
договори банківських рахунків (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до них;
інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 – матеріали судового провадження № 760/7168/15-к; 1-кс/760/1683/15.
Примірник 2 – старший слідчий першого відділу СУ ФР ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції Лебердюк Д.В.
Слідчий суддя В.С. Кицюк