Справа № 462/1632/13-к
УХВАЛА

01 березня 2013 року, Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Волянському А.Л., за участю прокурора Смілевського М.Л., начальника СЧ СВ УМВС України на Львівській залізниці полковника міліції ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м. Львові клопотання начальника слідчої частини СВ Управління МВС України на Львівській залізниці полковника міліції ОСОБА_1 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:

27.02.2013 року начальник слідчої частини СВ Управління МВС України на Львівській залізниці полковник міліції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді у межах суми 3 522 960 гривень, які знаходяться та будуть поступати на розрахункові рахунки № 90 (долар США), № 90 (російський рубель), № 90 (українська гривня) товариства з обмеженою відповідальністю Пласт-Інжиніринг, код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, у публічному акціонерному товаристві КБ Фінансова ініціатива, МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса 7/9, код за та припинити публічному акціонерному товариству Фінансова ініціатива (МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса 7/9, код за ) будь-які витратні операції по рахунках № 90 (долар США), № 90 (російський рубель), № 90 (українська гривня) товариства з обмеженою відповідальністю Пласт-Інжиніринг, код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, покликаючись у клопотанні на те, що 21.12.2012 названі кримінальні провадження № 0000005 та № 0000009 прокурором були обєднані в одне провадження за № 0000005 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.4, ст.191 ч.5 КК України.

В процесі проведення досудового розслідування встановлено, що 27.05.2010 між ТзОВ Пласт Інжиніринг - Продавець, в особі директора ОСОБА_2 та ЗАТ Чернігівець - Покупець, в особі Генерального директора ОСОБА_3, укладено контракт № М-61/10, відповідно до якого Продавець зобовязується продати, а Покупець зобовязується прийняти і оплатити: тепловоз магістральний № 0888 (секції А, Б) моделі 2М62 виробництва Україна, 1984 року випуску, бувший в користуванні.

При цьому, у власності ТзОВ Пласт Інжиніринг тепловозу моделі 2М62 № 0888ніколи не було, оскільки такий знаходився на балансі ВП Моторвагонне депо Коломия ДТГО Львівська залізниця, в грудні 2011 року ВП Моторвагонне депо Коломия ДТГО Львівська залізниця списаний та розроблений в металобрухт, що підтверджується актом на списання основних засобів та іншими документами, які вилучено на вказаному підприємстві.

З метою виконання названого контракту, умисного протиправного обернення чужого майна двохсекційного тепловозу моделі 2М62 на користь іншої особи, ОСОБА_2, 13.05.2011 уклав договір № 2 оренди локомотиву 2М62 № 0890 з ТзОВ Т-Інжинірінг, який являвся власністю Фірми Т.М.М. - ТзОВ та переданий останньою в оренду ТзОВ Т-Інжинірінг відповідно до договору № 52 від 10.05.2011., що підтверджується вказаними договорами та актами здачі-приймання тепловозу 2М62 № 0890.

Відповідно до рішення господарського суду м. Києва від 07.02.2012 №18/350 за позовом ТзОВ Т-Інжинірінг до ТзОВ Пласт Інжиніринг, останнього зобовязано повернути на користь ТзОВ Т-Інжинірінг локомотив 2М62 № 0890 з технічною документацією. Вказане рішення господарського суду м. Києва від 07.02.2012 залишено без змін постановою Вищого господарського суду України від 08.11.2012.

Отримавши в локомотивному депо Львів-Захід ДТГО Львівська залізниця від ТзОВ Т-Інжинірінг по акту прийому передачі від 09.06.2011 тепловоз 2М62 № 0890, директор ТзОВ Пласт Інжиніринг ОСОБА_2, відповідно до укладених з ДТГО Львівська залізниця договорів, провів в локомотивному депо Львів-Захід в період з 10 по 23 червня 2011 року технічне обслуговування (ТО-5), фарбування та реостатні випробовування тепловозу 2М62 № 0890.

У подальшому, ОСОБА_2, на вказаному тепловозі замінив № 0890 на № 0888, та 23.06.2011 відправив його із станції Львів за межі митної території України в адресу ЗАТ Чернігівець, використавши при цьому підроблені документи (акт форми ТУ-25 перевірки технічного стану локомотива № 0890, призначеного для пересилання в недіючому стані; вимогу - накладну № 35975903; заявку ВП Локомотивне депо Львів-Захід на відправлення холодного (недіючого) локомотива серії 2М62 № 0890 від ст. Львів до ст. Хутір-Михайлівський Південно-Західної залізниці), в яких номер тепловозу 0890 змінений на номер 0888.

Таким чином, орендований у ТзОВ Т-Інжинірінг двохсекційний тепловоз моделі 2М62 № 0890, який належав Фірмі Т.М.М. - ТзОВ, директор ТзОВ Пласт-Інжиніринг ОСОБА_2 умисно та протиправно відправив за вантажною митною декларацією № 209000010/2011/012665 в режимі експорт одержувачу ЗАТ Чернігівець, м. Березовський Кемеровської області Російської Федерації, як тепловоз 2М62 № 0888, отримав від останнього на рахунок № 5706 ТзОВ Пласт-Інжиніринг у ПАТ Банк Перший (МФО 320995, м. Київ, вул. Гончара,35) як оплату за тепловоз грошові кошти в сумі 15 650 795 російських рублів, що становило 4 122 383 грн., з яких ОСОБА_2 отримав по чеках готівкою у банку понад 2000000 грн.

12.02.2013 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, що вчинене в особливо великих розмірах, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та використання завідомо підроблених документів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Крім того, встановлено, що ТзОВ Пласт Інжиніринг відкрито розрахункові рахунки в ПАТ КБ Фінансова ініціатива (МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса 7/9, код за ), а саме: № 90 (долар США), відкритий 25.10.2006; № 90 (російський рубель), відкритий 25.10.2006; № 90 (українська гривня), відкритий 25.10.2006.

Приймаючи до уваги розмір майнової шкоди спричиненої потерпілому (цивільному позивачу) Фірмі Т.М.М. - ТзОВ, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовано факт завдання шкоди і розмір цієї шкоди - 3 522 960 грн., відшкодування якої можливе лише в спосіб проведення заходів забезпечення кримінального провадження арешту майна (грошових коштів) юридичної особи - ТзОВ Пласт Інжиніринг, яке в силу закону (ст. 1172 ЦК) несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного ОСОБА_2, під час виконання ним своїх службових обовязків, а саме: накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться та будуть поступати на рахунки ТзОВ Пласт Інжиніринг у ПАТ КБ Фінансова ініціатива (МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса 7/9, код за ), а саме: рахунки № 90 (долар США), № 90 (російський рубель), № 90 (українська гривня), у межах суми 3 522 960 гривень.

Незастосування вказаного заходу може призвести до втрати (відчуження) грошових безготівкових коштів з рахунків ТзОВ Пласт Інжиніринг у ПАТ КБ Фінансова ініціатива та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Заслухавши учасників розгляду клопотання, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Так, стороною кримінального провадження доведено, що з матеріалів клопотання вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні директором ТОВ Пласт Інжиніринг ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, в результаті чого ТОВ Т.М.М. нанесена матеріальна шкода у розмірі вартості тепловоза 2М62 № 0890, яка може складати 3522960 грн.

Обґрунтованість підозри у вчиненні директором ТОВ Пласт Інжиніринг ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, а також можливий розмір шкоди на суму 3522960 грн., яку зазнало ТОВ Т.М.М. в результаті вчинення зазначених кримінальних правопорушень стверджується зібраними по кримінальному провадженню № 0000005 доказами: показаннями представника потерпілого ТОВ Т.М.М. ОСОБА_4; цивільним позовом ТОВ Т.М.М.; звітом по оцінку основних засобів фірми Т.М.М., згідно якого ринкова вартість тепловозу 2М62 № 0890 складає 3262000 грн.; договором оренди від 10.05.2011 року укладеного між ТОВ Т.М.М. та ТОВ Т-Інжинірінг, згідно з умовами якого останнє отримало в оренду тепловоз 2М62 № 0890; договором оренди від 13.05.2011 року укладеного між ТОВ Т-Інжинірінг та ТОВ Пласт-Інжинірінг, згідно з умовами якого останнє отримало в оренду тепловоз 2М62 № 0890; рішенням господарського суду м. Києва, згідно даних якого тепловоз 2М62 № НОМЕР_1 Пласт Інжиніринг не повертався ТОВ Т.М.М.; митними деклараціями та іншими документами.

На досудовому слідстві ТОВ Т.М.М. подало цивільний позов, в якому просить стягнути з ТОВ Пласт Інжінірінг матеріальну шкоду у розмірі вартості тепловоза на суму 3522960 грн.

Зі змісту листа ДПІ у Печерському районі м. Києва від 29.01.2013 року вбачається, що ТОВ Пласт Інжиніринг відкритий розрахункові рахунки № 90 (долар США), № 90 (російський рубель), № 90 (українська гривня) товариства з обмеженою відповідальністю "Пласт-Інжиніринг", код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, у публічному акціонерному товаристві КБ "Фінансова ініціатива", МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса 7/9, код за .

З огляду на наведене, а також враховуючи вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним директором ТОВ Пласт Інжиніринг ОСОБА_2 кримінального правопорушення, можливий розмір матеріальної шкоди нанесений цивільному позивачу ТОВ Т.М.М., який дорівнюю 3522960 грн., цивільну відповідальність за нанесення якої може нести ТОВ Пласт Інжиніринг, та виходячи з принципів розумності, вважаю, що існують достатні підстави для накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді у межах суми 3522960 грн., які знаходяться та будуть поступати на розрахункові рахунки ТОВ Пласт-Інжиніринг у ПАТ КБ Фінансова ініціатива з метою забезпечення у подальшому відшкодування шкоди, нанесеної ТОВ Т.М.М..

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України ,-

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді у межах суми 3522960 (три мільйони пятсот двадцять дві тисячі девятсот шістдесят) гривень, які знаходяться та будуть поступати на розрахункові рахунки № 90 (долар США), № 90 (російський рубель), № 90 (українська гривня) товариства з обмеженою відповідальністю "Пласт-Інжиніринг", код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 26, у публічному акціонерному товаристві КБ "Фінансова ініціатива", МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса 7/9, код за .

Припинити публічному акціонерному товариству "Фінансова ініціатива" (МФО 380054, м. Київ, вул. Щорса 7/9, код за ) будь-які витратні операції по рахунках № 90 (долар США), № 90 (російський рубель), № 90 (українська гривня) товариства з обмеженою відповідальністю "Пласт-Інжиніринг", код за , юридична адреса: м. Київ, вул. Кіквідзе, 26.

Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника слідчої частини СВ Управління МВС України на Львівській залізниці полковника міліції ОСОБА_1.

На ухвалу може бути подана апеляція до апеляційного суду Львівської області через Залізничний районний суд м. Львова протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.