Дело № 1-352/07
2007 года Ленинский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего судьи
при секретарях - Крючковой Е.В.
прокурора - Сай Е.Н.
адвоката - ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном
заседании в гор. Харькове уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1
года рождения, уроженца г.Харькова,
гражданина Украины, украинца, образование средне -специальное, женатого, не
работающего, зарегистрированного: АДРЕСА_1 , в
требований ст. 89 УК
Украины ранее не судимого
в совершении преступлений,
предусмотренных ст.ст. 204 ч.1, 204 ч.3
субъектом предпринимательской деятельности, и
не имея специального разрешения на право изготовления алкогольных напитков и
осуществления торговли подакцизными товарами, в период с марта 2004 года
2004 года незаконно изготавливал алкогольные напитки из
недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и
здоровья людей, а именно вина крепленого плодово-ягодного, являющегося
подакцизным товаром, путем открытия подпольного цеха в гаражном боксе,
принадлежащем фирме ООО ПКФ "Бастион, расположенном по адресу: гор.
Харьков, пер. Сериковский, 1-А с использованием
оборудования, обеспечивающего массовое производство такого вина, а также
осуществлял хранение, транспортировку и сбыт незаконно изготовленного им вина
следующих обстоятельствах.
умысел, направленный на получение неконтролируемого государством дохода, путем
незаконного изготовления, хранения и транспортировки с целью сбыта подакцизных
в марте 2004 года для организации подпольного цеха по изготовлению
вина, подыскал помещение - гаражный бокс,
площадью 67 квадратных
метров по адресу г.Харьков, пер.Сериковский 1-А, принадлежащий
ООО ПКФ «Бастион» для чего, используя документы субъекта предпринимательской
деятельности физического лица ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) заключил
договор аренды №4 от
09.03.2004 года с ООО ПКФ «Бастион» (код 23470010).
деятельности подпольного цеха по незаконному производству вина, ОСОБА_2. было
приобретено сырье и оборудование, обеспечивающее массовое производство таких
· в январе 2004 года
у гражданина ОСОБА_3. приобретено две цистерны - емкостью
метров и емкостью 3,5 кубических метра;
произведен в совхозе-заводе «Предгорье» г. Белогорск, Автономной республики
Кроме того, в качестве
оборудования для незаконного производства вина, в период 2004 года
ОСОБА_2. было приобретено: два насоса электрических с гибкими гофрированными
шлангами для перекачки вина; 10 металлических кег,
каждая; 32 пластмассовых
бочки емкостью 50 литров
каждая; ручные насосы для выкачки вина из кег; приспособления для закупорки и
откупорки кег; спирт этиловый (ректификат); краситель типа «карамель»;
спиртовой ароматизатор, типа «изабелла» и химический подсластитель, типа
«аспарам», не применяющиеся в плодово-ягодном виноделии, а также спиртометр,
медицинские перчатки, лейка, кружка и иные предметы и оборудование для
самостоятельного изготовления алкогольных напитков.
2004 года работниками налоговой милиции при осмотре гаражного
бокса по АДРЕСА_1, где ОСОБА_2 занимался незаконным изготовлением алкогольных
напитков, было обнаружено и изъято:
эмалированная цистерна емкостью 15 кубических метров,
заполненная на половину
прозрачной жидкостью, янтарного цвета с характерным запахом спирта и
фальсифицированной продукцией, приготовленной из недоброкачественного сырья
заключения пищевой экспертизы №3 от 06.12.2004 г.
эмалированная цистерна емкостью 3,5 кубических метра,
прозрачной жидкостью, янтарного цвета с характерным запахом спирта и
являющейся фальсифицированной продукцией, приготовленной из
недоброкачественного
сырья, согласно заключения пищевой экспертизы № 3 от
цистерны были соединены между собой пластиковыми гибкими гофрированными
шлангами белого цвета через два электронасоса.
- бочки пластмассовые,
емкостью по 50 литров
каждая, закрытые пластмассовыми крышками,
с остатками жидкости с характерным запахом спирта и виноматериалов, в
· бочки пластмассовые,
емкостью по 50 литров
каждая, заполненные наполовину жидкостью прозрачной, янтарного цвета с
характерным запахом спирта и виноматериалов, в количестве 2 шт..
Данная жидкость является фальсифицированной продукцией, приготовленной из
недоброкачественного сырья, согласно заключения пищевой экспертизы №3 от
· бочка пластмассовая,
синего цвета, емкостью 50 литров, закрытая пластмассовой
крышкой, заполненная примерно на 9/10 жидкостью
прозрачной, янтарного цвета с характерным запахом спирта и виноматериалов, в
Данная жидкость является фальсифицированной продукцией, приготовленной из недоброкачественного
сырья, согласно заключения пищевой экспертизы №3 от
· металлические кеги,
закрытые специальными крышками, незаполненные, с остатками жидкости с
характерным запахом спирта и виноматериалов, в количестве 10 шт.,
· бутылка стеклянная,
прозрачная, зелёного цвета, емкостью 0,7 литра, заполненная
до верха жидкостью янтарного цвета, с осадком, закупоренная полиэтиленовой
пробкой белого цвета с сургучом, с надписью: «с/х «Предгорье... лаборатория
винзавода». Бутылка оклеена листом белой бумаги с надписью: «в/з «Предгорье»
К-во 1541,2 дал. Удостоверение о к-ве 9. Накладная.
Дата 12.07.04 г., подпись»;
· бутылка стеклянная,
прозрачная, бесцветная, емкостью 0,7 литра, заполненная
до верха жидкостью янтарного цвета, закупоренная полиэтиленовой пробкой белого
цвета, оклеенной полоской белой бумаги с подписью и указанием даты: 14.04.2004 г.
Бутылка оклеена листом белой бумаги с надписью: «в/м плодово - ягодный
обработанный, 14.04.2004 г., лаборант, подпись»;
· бутылка стеклянная,
прозрачная, бесцветная, емкостью 0,7 литра, заполненная
до верха жидкостью янтарного цвета, с осадком, укупоренная полиэтиленовой
пробкой жёлтого цвета, без наклеек;
- бутылка полиэтиленовая,
прозрачная, бесцветная, номинальной вместимостью 1,5 литра,
пробкой синего цвета, с этикеткой минеральной воды «Морщинская», заполненная
1/3 жидкостью подвижной жёлтого цвета, с характерным запахом
полиэтиленовая, прозрачная, серого цвета, закрученная пробкой зелёного цвета, с
этикеткой «Юка - белизна
1000», заполненная примерно на 3/4 жидкостью
подвижной прозрачной, с характерным запахом хлора;
полиэтиленовая, прозрачная, бесцветная, закрученная пробкой белого цвета, с
этикеткой «Оцет столовый», заполненная примерно на 2/3 жидкостью
подвижной прозрачной, с характерным запахом уксусной кислоты;
прозрачная, бесцветная, номинальной вместимостью 1 литр,
закрытая капроновой крышкой белого цвета, заполненная примерно наполовину
жидкостью вязкой, коричневого цвета;
- бутылка
полиэтиленовая, прозрачная, бесцветная, номинальной вместимостью 1,5 литра,
пробкой зелёного цвета, с остатками жидкости коричневого цвета, с характерным
пластмассовая, зелёного цвета, ёмкостью 1 литр, с остатками
жидкости, с характерным запахом
спирта и виноматериалов;
пластмассовая чёрного цвета;
медицинские в количестве 3 пары, бывшие в
употреблении, с пятнами бурого цвета;
(СВК-1), стеклянный в заводской картонной упаковке;
насос для кеговых бочек, пластмассовый, бело-зелёного цвета;
- ручной насос для
кеговых бочек, металлический, полированный, с полиэтиленовой трубкой и шаровым
для закупорки и заполнения металлических кеговых бочек, в количестве 2 шт.;
приспособление для закрывания и открывания металлических кеговых бочек; Кроме того,
работниками налоговой милиции при осмотре автомобиля -
марки «Мицубиси», 1985 года
выпуска, НОМЕР_1которым ОСОБА_2,
управлял по доверенности выданной от ОСОБА_5 было обнаружено и изъято:
- кеги металлические,
каждая, закрытые специальными крышками,
с остатками жидкости с характерным запахом спирта и виноматериалов, в
- кега металлическая,
закрытая специальной крышкой, заполненная доверху прозрачной
жидкостью, янтарного цвета с характерным запахом спирта и виноматериалов, в
Данная жидкость является фальсифицированной продукцией, приготовленной из
недоброкачественного
сырья. Изъятое у ОСОБА_2. в автомобиле фальсифицированное вино,а также
вино, изъятое в гаражном боксе АДРЕСА_1 изготовлены одним и тем
и из одних и тех же компонентов.
образом ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью получения неконтролируемой
государством прибыли, в период с 9 марта 2004 года
2004 года незаконно изготавливал в гаражном боксе
расположенном АДРЕСА_2 алкогольные
напитки в цистернах емкостью 15 и 3,5 кубических
крепленое плодово-ягодное, из недоброкачественного сырья, путем разведения
этилового спирта /ректификата/, с яблочным соком, и добавления химического
подсладителя типа «аспартам», ароматизатора типа «изабелла», ароматизированной
эссенции и сахарного колера, часть нереализованного вина в количестве около 10 тонн
13.11.2004г. была изъята работниками налоговой милиции.
доля этилового спирта, массовая концентрация сахара, массовая концентрация
титруемой /уксусной/ кислоты и железа не соответствует требованиям ТУ. У 202.13-002-96 «Вина
плодово-ягодные крепкие», представленные образцы являются фальсифицированной
продукцией, приготовленной из недоброкачественного сырья и не пригодны для
употребления как плодово-ягодное вино, так как в
емкостях концентрация железа в 37 раз, а уровень
титруемой /уксусной/ кислоты в 6,5 раз превышают
допустимые нормы содержания.
вино крепленное плодово-ягодное, незаконно изготовленное ОСОБА_2., представляло
угрозу для жизни и здоровью людей, в связи с высоким содержанием уксусной
образом ОСОБА_2. с целью сбыта в период с 9 марта
2004 года по 13 ноября 2004 года
незаконно, из недоброкачественного сырья, представляющего угрозу жизни и
здоровья людей, было изготовлено вино крепленое плодово-ягодное, являющееся
подакцизным товаром в количестве более 15 тонн.
2004 года, ОСОБА_2 незаконно в нарушение пункта 2 ст.
Украины «Об акцизном сборе на алкогольные напитки и табачные изделия» от
15.09.1995г. за №325/95-ВР, без марок акцизного сбора реализовывал,
изготовленные им алкогольные напитки в количестве более 5 тонн,
в металлических кегах емкостью 50 литров, в основном
общей стоимостью 140 грн. за 1 кег, в адрес
следующих предприятий и организаций:
- в рюмочную «Стопка»
на торговой площадке «Сказка», расположенной на пересечении ул.
и ул. Полтавский Шлях в г. Харькове, принадлежащей СПД ФЛ ОСОБА_6., в которой
реализация вина на разлив по цене 5 грн. за 1 литр.
- в кафе «Гулливер»,
расположенного по адресу: г. Харьков, ул. Золочевская, 14, принадлежащего
«Гулливер», в котором производилась реализация вина на разлив по цене 4грн. за 1 литр.
- в закусочную «ВВС»,
расположенную по адресу: г. Харьков, ул. 1-й Конной Армии, 125,
ООО «Авангард», в которой производилась реализация вина на разлив по цене 4грн.
· в адрес магазина ЧФ
«Фарм-АГ», расположенного по адресу г. Харьков, ул.Полтавский шлях, 148/2, по
накладной №17 от 12.05.2004г. под названием «Золотая осень» было реализовано
вино плодово-ягодного по цене 3,8грн. за 1 литр, в общем
- 150 литров, общей стоимостью 570грн.,
· в адрес ООО магазина
«Виконт» расположенного по адресу г. Харьков, ул. Якира, 2/1 под
названием вино плодово-ягодное 31.03.2004г. было реализовано вино по цене
общей стоимостью 125 грн.,
· в адрес магазина ООО
«Инпол», расположенного по адресу г. Харьков, пр. Тракторостроителей, 160,
· в адрес магазина ООО
фирмы «Темп», расположенного по адресу г. Харьков, пр. Косиора, 71,
«Улыбка» ЧФ «Союз С.А.», расположенного по адресу г. Харьков, ул. Клочковская, 276-Б,
· в адрес магазина ЧФ
«ОСОБА_51», расположенного по адресу г.
Харьков, пр. Гагарина, 176,
«Пермский», ЧФ «Альянс плюс», расположенного по адресу г. Харьков, пер.
«Харьковская торговая компания», расположенной по адресу город Харьков, 1-ый
Петренковский въезд, 5-А.
а также иных предприятий и организаций.
образом, в период с 9 марта 2004 год
2004 года ОСОБА_2 незаконно сбыл не менее 5 тонн,
незаконно изготовленных им из недоброкачественного сырья, представляющих угрозу
жизни и здоровью людей алкогольных напитков.
свою преступную деятельность, ОСОБА_2 незаконно изготовленные им алкогольные
напитки, в количестве более 15 тонн, с момента их
изготовления и до момента их реализации, незаконно хранил в гаражном боксе,
расположенном по адресу АДРЕСА_2 Данный гаражный бокс в нарушение требований
ст. ст. 1,17 Закона Украины "О государственном регулировании
производства и торговли спиртом этиловым, коньячным и плодовым, алкогольными
напитками и табачными изделиям" от 19.12.1995г. №481/95-ВР, не был внесен
в единый реестр, как помещение, специально приспособленное для производства и
хранения алкогольных напитков. Непригодность данного помещения для производства
и хранения алкогольных напитков также подтверждена справкой №3.3/16 от
05.01.2005г. санитарно-эпидемиологической станции Ленинского района г.
изготовленные алкогольные напитки, из цистерн емкостью 15 и
3,5 кубических метров, ОСОБА_2 разливал в металлические
кеги, после чего с помощью специального приспособления закупоривал данные
бочки, с целью их дальнейшей реализации.
заведомо зная, что им незаконно изготовлены алкогольные напитки, из
недоброкачественного сырья, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, в
нарушение пункта 2 ст.
Украины «Об акцизном сборе на алкогольные напитки и табачные изделия» от
15.09.1995г. за №325/95-ВР, согласно требований которого запрещено хранение,
транспортировка и реализация на территории Украины алкогольных напитков, на
которых отсутствуют марки акцизного сбора установленного образца, на автомобиле
марки «Мицубиси»,НОМЕР_1, в период с марта по ноябрь 2004 года
систематически с целью сбыта незаконно осуществлял транспортировку алкогольных
крепленого плодово-ягодного, в металлических кегах, без марок акцизного сбора.
образом, ОСОБА_2. в период с марта по ноябрь 2004 года
были незаконно транспортированы, с целью сбыта, незаконно изготовленные им
алкогольные напитки, являющиеся подакцизным товаром, из недоброкачественного
сырья, представляющие угрозу жизни и здоровья людей в количестве более 5 тонн.
Данные алкогольные напитки незаконно были транспортированы ОСОБА_2. от
гаражного бокса, расположенного по адресу АДРЕСА_2 , в
заранее им оговоренные места сбыта в г. Харькове.
2004 год по 13 ноября 2004 года
ОСОБА_2 незаконно хранил с целью сбыта около 15 тонн,
из которых транспортировал и сбыл около 5 тонн, незаконно
изготовленных алкогольных напитков.
допрошенным в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 свою вину в инкриминируемых
ему преступлениях признал частично указав, что алкогольные напитки - вино
крепленное, плодово-ягодное он не изготавливал, гаражный бокс по адресуОСОБА_6 от
имени СПД ФЛ ОСОБА_4 он не арендовал. Изъятые в гаражном боксе оборудование и
предметы для производства вина, вино в количестве около 10 тонн,
а также металлические кеги с вином, изъятые в автомобиле - микроавтобусе
марки «Мицубиси»,НОМЕР_1, которым он управлял , ему
не принадлежат. Собственником вина и данных кег является малознакомый ему
мужчина по имени ОСОБА_7 У него никаких документов на данное вино нет. Помогая
ОСОБА_7 по его просьбе , он отвозил вино в металлических кегах
в рюмочную «Стопка» , кафе «Гулливер», закусочную «ВВС». О
том, что оно фальсифицированное он не знал. Изъятая в микроавтобусе картонка с
записями предприятий, организация и физических лиц, записная книжка принадлежат
не ему, однако он записывал несколько раз на картонке сведения об организациях,
в которые он отдавал кеги с вином. О магазине фирмы ООО «Виконт», магазине ООО
«Инпол», магазине фирмы ООО «Темп», кафе «Улыбка» ЧФ «Союз С.А.», магазине ЧФ
«ОСОБА_51», магазине «Пермский», ЧФ «Альянс плюс», ему ничего не известно в
адрес указанных предприятий он алкогольные напитки - вино
в металлических кегах не поставлял. ( Т. 3 л.д.
206-209, Т.4 л.д. 22- 24)
частичного признания своей вины подсудимым ОСОБА_2., его виновность в
инкриминируемых ему преступлениях нашла свое подтверждение в ходе судебного
разбирательства и подтверждается следующими исследованными в судебном заседании
свидетеля ОСОБА_8., о том, что он работает главным энергетиком на фирме ПКФ ООО
«Бастион». Помещение гаражного бокса по адресуОСОБА_6 было
в марте 2004 года сдано в аренду мужчине, которому он лично показывал
помещение и в последующем неоднократно встречал около гаражного бокса и на
территории. В данном мужчине он опознал ОСОБА_2., которого представил
охранникам фирмы и разрешил заезжать на территорию на любом транспортном
средстве. В июне 2004 года у них произошла беседа по вопросу того, что около
гаражного бокса ОСОБА_2 оставил большую цистерну, которая мешала проезду иного
автотранспорта, после разговора с ним ОСОБА_2 обещал убрать данную цистерну. ( Т.
д. 147-148,153-154, Т.4 л.д. 28-31)
свидетеля ОСОБА_9. о том, что он работает начальником производства на фирме ПКФ
ООО «Бастион». Помещение гаражного бокса по адресуОСОБА_6 было
в марте 2004 года сдано в аренду мужчине, как позже он узнал по
фамилии ОСОБА_2которого он неоднократно видел на территории фирмы , а
также видел его за рулем автомобиля - микроавтобуса
вишневого цвета. (Т.
д. 155-156 , Т.4 л.д. 31-33)
свидетеля ОСОБА_10. о том, что она работала директором на фирме ПКФ ООО
«Бастион». Ею в марте 2004 года был подписан договор о сдаче в
аренду помещения гаражного бокса по адресуОСОБА_6. Одним
из лиц , участвовавшим
в заключении договора, был ОСОБА_2, которого она в последующем неоднократно
видела на территории фирмы. Один раз она совместно с энергетиком фирмыОСОБА_8.
ходили в компрессорную, вход в которую возможен только через гаражный бокс,
сданный в аренду. Им открывал ворота непосредственно ОСОБА_2, которого она и
считала арендатором. В гаражном помещении на тот момент находились две емкости - цистерны.
Чем занимался ОСОБА_2 она не знает. (Т 1 л.
д. 160-162,166 , Т. 4 л.д. 50- 52)
свидетеля ОСОБА_11. о том, что он работает охранником на фирме ПКФ ООО
«Бастион». Помещение гаражного бокса по адресуОСОБА_6 было
сдано в аренду мужчине, в котором он опознал ОСОБА_2.. Он видел его на
территории фирмы неоднократно, Водолажский приезжал на иномарке - микроавтобусе
вишневого цвета.( Т 1 л. д. 67-168, Т.
свидетеля ОСОБА_12. которые былиобозрены в судебном заседании в связи со
смертью последнего о том, что он работает охранником на фирме ПКФ ООО
«Бастион». Помещение гаражного бокса по адресуОСОБА_6 было
сдано в аренду мужчине, в котором он опознал ОСОБА_2.. Он видел его на
территории фирмы неоднократно, приезжал Водолажский на иномарке - микроавтобусе
вишневого цвета.( Т. 1 л. д.
свидетеля ОСОБА_13. которые были обозрены в в судебном заседании
и который пояснил, что он работает охранником на фирме ПКФ ООО «Бастион».
Помещение гаражного бокса по адресуОСОБА_6 было сдано в аренду
мужчине, которого он видел на территории фирмы неоднократно, приезжающим на
свидетеля ОСОБА_4 которые были обозрены в судебном заседании и который пояснил,
что он зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательской деятельности-
физического лица. Договора аренды гаражного бокса по адресуОСОБА_6 с
фирмой ПКФ ООО «Бастион» он не заключал, на указанном предприятии он никогда не
был. По просьбе своего знакомого ОСОБА_14. он только подписал несколько бланков
договоров, считая, что данные помещения арендуются им по адресу АДРЕСА_3. (Т
свидетеля ОСОБА_15 о том, что он 13.11.2004г. был приглашен работниками
налоговой милиции в качестве понятого, при осмотре гаражного бокса по
автомобиля «Мицубиси» НОМЕР_1. При этом работниками милиции в гараже были
обнаружены и изъяты цистерны - емкости с вином, а
также изъято вино в металлических кегах как в гараже так и в автомобиле.
Помещение было открыто «хозяином» помещения ОСОБА_2., у которого находились
ключи от гаража. ОСОБА_2 пояснил, что все вино и виноматериалы которые были
обнаружены в гараже принадлежат ему и он является их хозяином. Также пояснил,
вино ему привозят из Крыма. Также он пояснил, что вино из цистерн он разливает
по пластмассовым бочкам и металлическим кегам и реализует в магазины и кафе
города Харькова. Показания Водолажский давал добровольно. (Т. 1 л.
д. 214-216, Т. 4 л. д. 207-209 )
показаниями свидетеля ОСОБА_16. ( Т. 1 л.
д. 217-219, Т.4 л.д. 162 )
свидетеля ОСОБА_17. о том, что он в 1999 году продал по
генеральной доверенности свой автомобиль - микроавтобус
«Мицубиси» НОМЕР_1, вишневого цвета ОСОБА_2., который на момент заключения
сделки находился совместно с ОСОБА_14. ( Т. 1 л.
д. 199-201 , Т.4 л.д. 52-53)
свидетеля ОСОБА_18 о том, что он в начале 2004 года
продал ОСОБА_2совместно с ОСОБА_14. две цистерны емкостью 15 и
241, Т.4 л.д. 33-34)
свидетеля ОСОБА_19 которые были обозрены в судебном заседании и который
что он работает водителем на фирме ООО «Авангард». В период 2004 года
помогал ему грузить по пер. Сериковскому в г. Харькове бочки металлические с
в последующем ОСОБА_2 развозил по торговым точкам в г. Харькове, из которых он
только кафе «Гулливер». ( Т. 1 л.
свидетеля ОСОБА_20. которые были обозрены в судебном заседании и который
пояснил, что он был приглашен работниками налоговой милиции с целью проведения
оперативной закупки. Им было приобретено вино крепленное плодово-ягодное в
следующих точках: кафе «Гулливер» по ул. Золочевской, 14, в
рюмочной «Стопка» по ул. Елизарова, 2, закусочная «ВВС» по
ул. 1-ой Конной Армии, 125. В данных торговых точках
производилась продажа вина на разлив из металлических кегов. 10.11.2004г. после
приобретения данного вина оно было изъято работниками налоговой милиции. ( Т.
свидетеля ОСОБА_24 о том, что он работает администратором рюмочной «Стопка» СПД
ФЛ ОСОБА_21. 13.11.2004г. к нему обратился неизвестный ему ранее мужчина,
который оставил 20 литров
вина для реализации. Каких либо документов на данное вино он не предоставил,
вино в рюмочной не реализовывалось. (Т. 2 л.
д. 16-18,21-24,26-28)
свидетеля ОСОБА_20. о том, что он был приглашен работниками налоговой милиции в
качестве понятого. 13.11.2004г. в его присутствии в кафе - рюмочной
«Стопка» на торговой площадке «Сказка», принадлежащей СПД ФЛ ОСОБА_6.,
расположенной на пересечении ул. Елизарова и ул. Полтавский Шлях, г. Харькова,
работниками милиции было изъято вино, в количестве 16 литров,
а также два металлических кега, о чем составлен соответствующий протокол. ( Т.
д. 34, Т.4 л.д. 34-36)
показаниями свидетеля ОСОБА_22. ( Т. 2 л.
д. 35, Т.4 л.д. 53-54)
- показаниями
свидетеля ОСОБА_23. которые были обозрены в судебном заседании и
что она работает барменом в рюмочной «Стопка» СПД ФЛ ОСОБА_21. В ноябре 2004 года
рюмочную производилась реализация вина крепленого плодово-ягодного под
за 100 граммов. Закупкой вина занимался администратор кафе
работниками милиции в рюмочной было произведено изъятие остатков вина в
и двух металлических кег.( Т. 2 л. д. 36-38, 39-40)
свидетеляОСОБА_25. о том, что она работает барменом в рюмочной «Стопка» СПД ФЛ
ОСОБА_21. В ноябре 2004 года через рюмочную, производилась
реализация вина крепленого плодово-ягодного под названием «Золотая осень» по
за 100 граммов. Закупкой вина занимался администратор кафе
ОСОБА_24 13.11.2004 г.
работниками милиции в рюмочной было произведено изъятие остатков вина в количестве
и двух металлических кег.( Т. 2 л. д. 44-45, 46-47)
свидетеля ОСОБА_26 о том, что он 13.11.2004г. в рюмочной «Стопка» СПД ФЛ
ОСОБА_21 приобрел вино крепленое плодово-ягодное по цене 50 копеек
за 100 граммов, всего 200 граммов на 1 грн,
которое у него затем было изъято сотрудниками милиции.
(Т. 2 л.д. 49, Т.4 л.д.
свидетеля ОСОБА_27.которые были обозрены в судебном заседании и которая
она работает заместителем директора магазина №2 ЗАО
ТД «Гулливер» расположенной по адресу г. Харьков, ул. Золочевская, 14. В
начале октября 2004 года продавцом магазина ОСОБА_28 для хранения было
принято вино плодово-ягодное, без каких либо документов, которое в последующем
никому не реализовывалось. Данное вино было в металлической кеге изъято
13.11.2004г. работниками налоговой милиции. (Т.
свидетеля ОСОБА_28 которые были обозрены в судебном заседании и который
пояснил, что она работает продавцом магазина №2 ЗАО
ТД ((Гулливер» расположенного по адресу г. Харьков, ул. Золочевская, 14. В
начале октября 2004 года в магазине неизвестный ей мужчина оставил
металлический кег с вином плодово-ягодным, без каких либо документов, которое в
последующем было оформлено как принятое на хранение. Данное вино было в
металлической кеге изъято 13.11.2004 г. работниками
налоговой милиции и никому не реализовывалось. (Т.
д. 89-90, Т.4 л.д. 118-122 )
свидетеля ОСОБА_29которые были обозрены в судебном заседании и который пояснил,
что он был приглашен работниками налоговой милиции в качестве понятого.
13.11.2004г. в его присутствии в кафе - закусочной ((ВВС» по
ул. 1-ой Конной Армии, 125 в г. Харькове, работниками милиции
были обнаружены и изъяты остатки вина около 2 литров
в металлической кеге. Данный кег на момент проверки был подсоединен к крану
/насосу/ для выкачки вина. По данному поводу администратор кафе
ОСОБА_30пояснил, что вино реализуется по цене 40 копеек
за 100 граммов, вино в кафе поставляет мужчина по фамилии
Водолажский. Также была обнаружены и изъята тетрадь с личными записями ОСОБА_38. подтверждающая факт получения и факт
документы на данное вино в кафе отсутствовали. По данному факту работниками
милиции был составлен протокол изъятия. (Т. 2 л.
показаниями свидетеля ОСОБА_31. , которые также были
обозрены в судебном заседании( Т. 2 л. д. 167 )
свидетеля ОСОБА_32 о том, что она работала поваром в кафе - закусочной
«ВВС» по ул. 1-ой Конной Армии, 125 в г. Харькове.
13.11.2004г. в ее присутствии работниками милиции были обнаружены и изъяты
остатки вина около 2 литров в металлической кеге. Данный
кег на момент проверки был подсоединен к крану /насосу/ для выкачки вина.
Закупкой продуктов питания и ликероводочных напитков в кафе занимается
администратор ОСОБА_33.. Кто привозил данное вино в кеге она не видела. По
данном фактуработниками милиции был оставлен протокол изъятия. ( Т.
д. 184-185, Т. 4 л.д. 161 )
свидетеля ОСОБА_45 о том, что она работает барменом в кафе - закусочной
«ВВС» по ул. 1-ой Конной Армии, 125 в г. Харькове. В
период ноября 2004 года в кафе производилась реализация вина крепленного
плодово-ягодного по цене 40 копеек за 100 граммов.
13.11.2004г. в ее присутствии работниками милиции были обнаружены и изъяты
остатки вина около 2 литров в металлической кеге. По
данном факту работниками милиции был оставлен протокол изъятия. Закупкой
продуктов питания и ликероводочных напитков в кафе занимается администратор
ОСОБА_33.. Кто привозил данное вино в кеге она не знает. ( Т.
д. 186-187, Т.4 л.д. 98-100 )
свидетеля ОСОБА_34 о том, что он 24.10.2004 г. в кафе - закусочной
«ВВС» по ул. 1-ой Конной Армии, 125 в г. Харькове
приобрел вино крепленое плодово-ягодное по
за 100 граммов, всего 1 литр за 4грн. Данное
вино он употребил дома, после его употребления у него было отравление, в связи
с чем он был вынужден обратиться к врачам скорой медицинской помощи. (Т. 2 л.
д. 191-193, Т.4 л.д. 162)
свидетеля ОСОБА_35. о том, что он работает оперуполномоченным OHM ГНИ Киевского района г. Харькова. 13.11.2004г. им
совместно с о/у ОСОБА_36. и ОСОБА_37. были проведена
проверка закусочной «ВВС» по ул. 1-ой Конной Армии, 125 в
г. Харькове. В присутствии двух понятых были обнаружены и изъяты остатки вина
в металлической кеге. Данный кег на момент проверки был подсоединен к крану
/насосу/ для выкачки вина. По данному поводу администратор кафе ОСОБА_30пояснил,
что вино реализуется по цене 40 копеек за 100 граммов,
вино в кафе поставляет мужчина по фамилии Водолажский. Также была обнаружены и
изъята тетрадь с личными записями ОСОБА_38. подтверждающая факт получения и
факт оплаты за вино по цене 140грн. за 1 кег. Какие либо документы
на данное вино в кафе отсутствовали. По данном факту был составлен протокол
д. 236-237 , Т.4 л.д. 91-98 )
показаниями свидетеля ОСОБА_39 (Т. 2 л.
д. 238-239, Т.4 л.д. 114-118 )
· показаниями свидетеля
ОСОБА_40. о том, что он работал в должности заведующего отделом на фирме «Фарм
А.Г.». В мае 2004 года на фирму мужчиной по имени ОСОБА_42, /в котором он
в последующем узнал ОСОБА_2./ было поставлено вино плодово-ягодное крепленое в
общей стоимостью 570 грн.. (Т. 2 л.
д. 252-253 Т.4 л.д. 101-103)
- показаниями
свидетеля ОСОБА_41 о том, что он работает в должности директора ООО
В марте 2004 года на фирму мужчиной по имени ОСОБА_42, /в котором он
ОСОБА_2./ было поставлено вино плодово-ягодное крепленое в количестве 50 литров
пластмассовой бочке. ( Т. 2 л.
д. 263-265 Т.4 л.д. 161 )
свидетеля ОСОБА_43 о том, что он работает в должности директора ЧФ
«ОСОБА_51». Летом 2004 года на фирму приехал мужчина по
имени ОСОБА_42, /в котором он в последующем узнал ОСОБА_2./ и предложил на
реализацию вино плодово-ягодное крепленое в металлических кегах, но так как на
вино он не предоставил никаких документов, при этом на кегах отсутствовали марки
акцизного сбора и этикетки с данными о производителях вина, он от закупки вина
у ОСОБА_2. отказался, вино было возвращено. ( Т.
д. 289-292 . Т.4 л.д. 180-181 )
экспертаОСОБА_44. о том, что ею было проведено экспертное исследование образцов
по материалам уголовного дела №17040263. По итогам
исследования были составлены экспертные заключения №3 от
6.12.2004г. и заключение №4 от 12.01.2005г..
Сделан вывод о том, что все экспериментальные образцы предоставленные для
исследования: изъятые в гаражном боксе по АДРЕСА_2, в автомобиле марки
«Мицубиси», в кафе «Гулливер», закусочной «ВВС», рюмочной «Стопка» как при
проверке так и при проведении оперативной закупки не соответствуют требованиям
202.13-002-96 «Вина плодово-ягодные крепкие» являются
фальсифицированной продукцией приготовленной из некачественного сырья и не
пригодной для потребления как плодово-ягодное вино, се экспериментальные
образцы приготовлены из яблочного сухосброженного сока с добавлением этилового
спирта /ректификата/, химического подсладителя типа «аспартам» и ароматизатора
типа «Изабелла». Но различны по своему химическому составу, в частности по
высокому содержанию уксусной кислоты и массовой концентрации железа. То есть,
указанные образцы изготовлены один способом, с нарушением технологических
инструкций. Все плодово-ягодные крепкие вина содержат массовую концентрацию
Сахаров, но во всех исследуемых образцах содержание натурального сахара - песка,
либо концентрированного яблочного сока отсутствуют, а присутствует химический
подсладитель типа «аспартам», что не соответствует нормативным требованиям. Для
приготовления вина в плодово-ягодном виноделии ароматизатор типа «Изабелла» не
используется. То есть, все образцы по природе своего происхождения однородны по
компонентам своего приготовления, являются фальсифицированной продукцией и не
пригодны для употребления как плодово-ягодное вино. (Т.3
л.д. 73-77 , Т.4 л.д. 204- 207)
свидетеля ОСОБА_38., который пояснил, что он знаком с ОСОБА_2. и пользовался
его услугами в перевозке картошки и муки. Также он знаком с ОСОБА_14., который
поставлял ему в кафе спиртные напитки. ОСОБА_2 ему в кафе вино в кегах не
милиции изымалось из его кафе вино из кег 2 литра,
но что это за вино он пояснить не может.т.2 л.д.197-198
ставки между ОСОБА_2. иОСОБА_8., в ходе которой последний опознал в ОСОБА_2.
арендатора помещения - гаражного бокса по адресуОСОБА_6, которому
он лично показывал гаражный бокс перед заключением договора аренды. (Т.
ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_9., в ходе которой последний опознал в ОСОБА_2.
арендатора помещения - гаражного бокса по адресуОСОБА_6. (Т.
ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_10., в ходе которой последняя опознал в ОСОБА_2.
арендатора помещения - гаражного бокса по адресуОСОБА_6, который
лично принимал участие при заключении договора аренды и которого она
неоднократно видела в гаражном боксе. Также он ей открывал дверь, когда возникла
необходимость пройти в компрессорную. (Т. 1 л.д.
ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_11., в ходе которой последний опознал в ОСОБА_2.
арендатора помещения - гаражного бокса по адресуОСОБА_6. который
приезжал на вишневом микроавтобусе. ( Т. 1 л.д.
ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_3., в ходе которой последний опознал в ОСОБА_2.
арендатора помещения - гаражного бокса по адресуОСОБА_6. который
приезжал на вишневом микроавтобусе. (Т. 1 л.д.
ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_4, в ходе которой последний показал, что возможно
ОСОБА_2 приезжал к нему совместно с ОСОБА_14., с целью подписания договора
аренды, а также пояснил, что он акт выполненных работ по аренде помещения
гаражного бокса по адресуОСОБА_6 за март 2004 года
не подписывал, кто его подписал от его имени ему не известно. Доверенность на
право подписи от его имени документов он никому не давал. (Т.
ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_17., в ходе которой подтверждено, что ОСОБА_2 по
генеральной доверенности приобрел автомобиль - микроавтобус
«Мицубиси» НОМЕР_1, вишневого цвета. ( Т. 1 л.д.
- протоколом очной
ставки между ОСОБА_24 и ОСОБА_23, в ходе которой последняя
свои показания, в части того, что в рюмочной «Стопка» в период ноября 2004 года
реализация вина крепленного плодово-ягодного по цене 50 копеек
за 100 граммов. ( Т.2
ставки междуОСОБА_25. и ОСОБА_26., в ходе которой последним
что он 13.11.2004г. в рюмочной «Стопка» приобрел вино крепленое плодово-ягодное
за 100 граммов.( Т.. 2 л.д.50-51)
ставки между ОСОБА_28 и ОСОБА_20., в ходе которой последним
что он 10.11.2004г. в магазине «Гулливер» у ОСОБА_28 приобрел вино крепленое
за 100 граммов, которое в последующем было изъято работниками
ставки между ОСОБА_45 и ОСОБА_20., в ходе которой последним подтверждено, что
он 10.11.2004г. в закусочной «ВВС» у ОСОБА_45 приобрел вино крепленое
плодово-ягодное по цене 40 копеек за 100 граммов,
которое в последующем было изъято работниками налоговой милиции. (Т.2
ставки между ОСОБА_45 и ОСОБА_42., в ходе которой последним подтверждено, что
он в конце октября 2004 года в закусочной «ВВС» у ОСОБА_45
приобрел вино крепленое плодово-ягодное по цене 40 копеек
за 100 граммов, в результате употребления которого у него было
отравление и он был вынужден обратиться к врачам скорой медицинской помощи. (Т.
ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_40., в ходе которой последним подтверждено, что в
мае 2004 года на фирму «Фарм А.Г.» ОСОБА_2. было поставлено вино
в количестве 150 литров в трех металлических кегах. (Т.
ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_41, в ходе которой последним подтверждено, что 31 марта
2004 года на фирму «Виконт» ОСОБА_2. было поставлено вино в
количестве 50 литров
в пластмассовой бочке. ( Т. 2 л.д.
ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_43. в ходе которой последним подтверждено, что
летом 2004 года на фирму «ОСОБА_51» ОСОБА_2 привозил для реализации
вино в металлических кегах, но в связи с тем, что на данное вино не было
никаких документов оно было ему возращено. ( Т.
опознания, в ходе которогоОСОБА_8. опознал в ОСОБА_2. арендатора помещения
гаражного бокса по адресу:АДРЕСА_2.( Т.1 л.д. 149)
опознания, в ходе которого ОСОБА_9. опознал в ОСОБА_2. арендатора помещения
гаражного бокса по адресу:ОСОБА_6.(Т.1л.д. 157 )
опознания, в ходе которого ОСОБА_46. опознала в ОСОБА_2. арендатора помещения
гаражного бокса по адресу:ОСОБА_6.( Т.1 л.д. 163)
опознания, в ходе которого ОСОБА_11. опознал в ОСОБА_2. арендатора помещения
гаражного бокса по адресу:ОСОБА_6.(Г.1л.д.169 )
опознания, в ходе которого ОСОБА_3. опознал в ОСОБА_2. арендатора помещения
гаражного бокса по адресу:ОСОБА_6. (Т.1л.д.174)
опознания, в ходе которого ОСОБА_47 опознал в ОСОБА_2. покупателя его
автомобиля марки «Мицубиси». ( Т. 1 л.д.
· протоколом опознания,
в ходе которого ОСОБА_40. опознал ОСОБА_2., как мужчину который поставил на
фирму «Фарм А.Г.» в мае 2004 года вино в
количестве 150 литров в трех металлических кегах. (Т.
опознания, в ходе которого ОСОБА_41 опознал ОСОБА_2., как мужчину который
поставил на фирму «Виконт» в марте 2004 года вино в
количестве 50 литров
в пластмассовой бочке. (Т. 2 л.д.
опознания, в ходе которого ОСОБА_19 опознал в ОСОБА_2., мужчину который летом 2004 года
хотел поставить на фирму «ОСОБА_51» вино в металлических кегах. ( Т.
· протоколом осмотра
места происшествия - гаражного бокса, расположенного по
адресуОСОБА_6, принадлежащего
фирме ООО ПКФ «Бастион», в ходе которого у гр. ОСОБА_2., который фактически
арендовал указанное помещение, произведено изъятие предметов и оборудования для
производства вина. Было обнаружено и изъято: две цистерны- емкости 15 кубических
метро и 3,5 кубических метров, металлические кеги, пластмассовые
бочки, спиртометры, перчатки, шланги, насосы, приспособления для закупорки и
открытия металлических кегов, вино в количестве около 10 тонн,
· протоколом осмотра
места происшествия - автомобиля - микроавтобуса
«Мицубиси» НОМЕР_2, вишневого цвета, который находился в районе гаражного
бокса, расположенного по адресуОСОБА_6, в ходе которого у
гр. ОСОБА_2., который управлял данным автомобилем, произведено изъятие
следующих предметов, которые он использовал для перевозки изготовленного им
вина. Было обнаружено и изъято: металлические кеги пустые и одна полная с
вином, приспособления для закупорки и открытия металлических кегов, вино в
количестве 50 литров,
картонка с наименованиями предприятий и организаций, блокнот с обложкой «ATALIA OREIRO» и записями, иное. ( Т.
· протоколом изъятия у
гр. ОСОБА_20. вина , оперативная закупка которого им была
произведена в рюмочной «Стопка» на торговой площадке «Сказка», расположенной на
пересечении ул. Елизарова и ул. Полтавский Шлях, г. Харькова, в количестве 1 литра,
за 100 гр., на общую сумму 5 грн..
Данное вино было упаковано в полиэтиленовую бутылку емкостью 1 литр
с этикеткой «София Киевская».( Т.1 л.д. 87)
· протоколом изъятия у
гр. ОСОБА_20. вина, оперативная закупка которого им была произведена в кафе
«Гулливер», расположенном по адресу: г. Харьков, ул. Золочевская, 14, в
количестве 0,5 литра, по цене 40 коп. за 100 гр.,
на общую сумму 2 грн..
Данное вино было упаковано в полиэтиленовую бутылку емкостью 0,5 литра
с этикеткой «Морщинская».( Т.1 л.д. 84)
· протоколом изъятия у
гр. ОСОБА_20. вина, оперативная закупка которого им была произведена в кафе
«ВВС» , расположенном
по адресу: г. Харьков, ул. 1-й Конной Армии, 125, в
количестве 0,5 литра, по цене 40 коп. за 100 гр.,
на общую сумму 2 грн..
Данное вино было упаковано в полиэтиленовую бутылку емкостью 0,5 литра
с этикеткой «Капри ДА». (Т.1 л.д.81)
· протоколом изъятия в
«Стопка» на торговой площадке «Сказка», принадлежащей СПД ФЛ ОСОБА_6.,
расположенной на пересечении ул. Елизарова и ул. Полтавский Шлях, г. Харькова,
алкогольных напитков (вина), в количестве 16 литров,
а также два металлических кега, в которых хранилось данное вино. (Т.
изъятия в кафе «Гулливер» принадлежащего ЗАО ТД «Гуливер»,
г. Харьков, ул. Золочевская, 14, алкогольных напитков
(вина), в количестве 10 литров, на сумму 40
а также металлический кег, в котором находилось вино. (Т.
· протоколом изъятия в
кафе «ВВС», принадлежащем ООО «Авангард» расположенном по адресу: г. Харьков,
ул. 1-й Конной Армии, 125, алкогольных напитков
(вина), в количестве 2 литров, на сумму 8 грн.,
а также металлической кеги, в котором хранилось данное вино. (Т.
· справкой ГНИ
Дзержинского района г. Харькова за №9695/8/26-102 от 08.12.2004г. о
том, что ОСОБА_2 не зарегистрирован как субъект предпринимательской
· справкой
санитарно-эпидемиологической станции Ленинского района г. Харькова за №3.3/16 от
05.01.2005г. о том, что помещение гаражного бокса по адресуОСОБА_6, не
пригодно для хранения и производства алкогольных напитков. (Т.
· заключением пищевой
экспертизы ГП «Харьковского завода шампанских вин» за №3 от
06.12.2004г., о том. что экспериментальные образцы вина крепленного
плодово-ягодного изъятые в гаражном боксе по АДРЕСА_2, в автомобиле марки
«Мицубиси», в кафе «Гулливер», закусочной «ВВС», рюмочной «Стопка» не
соответствуют требованиям ТУ. У 202.13-002-96 «Вина
плодово-ягодные крепкие» являются фальсифицированной продукцией приготовленной
из некачественного сырья и не пригодной для потребления как плодово-ягодное
· заключением пищевой
экспертизы ГП «Харьковского завода шампанских вин» за №4 от
06.12.2004г. о том, что экспериментальные образцы вина крепленного
плодово-ягодного изъятые при проведении оперативной закупки в кафе «Гулливер»,
закусочной «ВВС», рюмочной «Стопка» не соответствуют требованиям ТУ. У 202.13-002-96 «Вина
плодово-ягодные крепкие» являются фальсифицированной продукцией приготовленной
из некачественного сырья и не пригодной для потребления как плодово-ягодное
почерковедческой экспертизы НИЭКЦ при УМВД Украины в Харьковской области за №479 от
22.12.2004г., о том что рукописный текст в графе «арендатор» в акте выполненных
работ за март 2004 года / от имени СПД ФЛ
ОСОБА_4/, а также рукописный текст в блокноте с надписью на обложке «ATALIA OREIRO» , и на листе картона
выполнены ОСОБА_2. (Т. 3 л.д.
криминалистической экспертизы Харьковской медицинской академии последипломного
просвещения /кафедра клинической биохимии и судебно-медицинской токсикологии/
от 22.12.2004г., о том что в жидкости подвергавшейся исследованию является
потенциально опасным для
здоровья уксусная кислота и железо. Возможно отравление людей из-за высокого
содержания железа. ( Т. 3 л.д.
- протоколом осмотра,
признания и приобщения к материалам уголовного дела в качестве
доказательств по делу: предметов и оборудования для изготовления,
изъятого из гаражного бокса по адресуОСОБА_6, из
в кафе «Гулливер», в рюмочной «Стопка», в закусочной «ВВС», блокнот с надписью
« ATALIA OREIRO» , листа
картона с выполненными на нем записями, документы изъятые из
ООО «Бастион» и иные.( Т. 3 л.д. 78-80, 81, 86-87, 91-93, 230-232, 243)
Суд
критически относится к показаниям ОСОБА_2. о том, что он помогая мужчине по
имени ОСОБА_7 , несколько
раз отвозил вино в металлических кегах в рюмочную «Стопка» , кафе
«Гулливер», закусочную «ВВС» и о том, что данное вино являлось
фальсифицированным он не знал. О магазине фирмы ООО «Виконт», магазине ООО
«Инпол», магазине фирмы ООО «Темп», кафе «Улыбка» ЧФ «Союз СА.», магазине ЧФ
«ОСОБА_51», магазине «Пермский», ЧФ «Альянс плюс», ему ничего не известно, в
адрес указанных предприятий он алкогольные напитки - вино
в металлических кегах не поставлял, поскольку на изъятой из микроавтобуса
картонке ОСОБА_2. были выполнены следующие записи :
1. Инпул, Тракторостроитеплей, магазин НОМЕР_1 ОСОБА_48,
предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному
делу как магазина фирмы ООО «Инпол», расположенного по адресу г. Харьков,
проспект Тракторостроителей, 160, телефон фирмы НОМЕР_1. Установлен
и допрошен продавец фирмы ОСОБА_50 у
которого на квартире установлен телефон НОМЕР_2
Согласно справки №11 от
11.02.2005г. предприятия «Велтон-телеком» на телефонный номер НОМЕР_3
принадлежащий ОСОБА_2 были неоднократные
звонки с тел. НОМЕР_4 и НОМЕР_5. А
телефонного номера НОМЕР_4 были
произведены звонки на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.:
14.03.2004г., 19.03.2004г., 20.03.2004г., 26.03.2004г., 29.03.2004г.,
03.04.2004г.,12.04.2004г.,16.04.2004г.,20.04.2004г.,21.04.2004г.,22.04.2004г.,
28.04.2004г., 06.05.2004г.
того, в записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2.
собственноручно сделаны записи об отгрузке в пластмассовых бочках емкостью по 56 литров
каждая и в металлических кегах емкостью по 50 литров
каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес фирмы «Инпол»:
- магазина ООО «Инпол»
- 2 бочки - 112 литров, общей
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
фирмы «Инпол» НОМЕР_1 16.07.2004г.
· магазина ООО «Инпол»
- 2 бочки - 112 литров, получено
202грн., 20.07.2004г.
· магазина ООО «Инпол»
- 2 бочки - 112 литров, общей
стоимостью 302грн., 24.07.2004г.
· магазина ООО «Инпол»
- 2 бочки - 112 литров, общей
телефюн НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона Стороженко ДБ.НОМЕР_4 был
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
фирмы «Инпол» НОМЕР_1 27.07.2004г.
- магазина ООО «Инпол»
- 2 бочки - 112 литров, общей
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
фирмы «Инпол» НОМЕР_1 30.07.2004г.
- магазина ООО «Инпол»
- 2 бочки - 112 литров, общей
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ОСОБА_50. НОМЕР_4 04.08.2004г.
· магазина ООО «Инпол»
- 2 бочки - 112 литров, общей
стоимостью 302грн., 07.08.2004г.
· магазина ООО «Инпол»
- 2 бочки - 112 литров, общей
стоимостью 302грн., 11.08.2004г.
· магазина ООО «Инпол»
- 2 бочки - 112 литров, общей
стоимостью 302грн., 13.08.2004г.
· магазина ООО «Инпол»
- 2 бочки - 112 литров, общей
16.09.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона фирмы «Инпол» НОМЕР_1 19.08.2004г.
- магазина ООО «Инпол»
- 2 кеги - 100 литров, стоимостью
- магазина ООО «Инпол»
- 5 бочек - 280 литров, общей
стоимостью 755 грн.,
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ОСОБА_50 .НОМЕР_4 02.09.2004г.
- магазина ООО «Инпол»
- 3 кега - 150 литров, стоимостью
· магазина ООО «Инпол»
- 100 литров, стоимостью 275грн., 16.09.2004г.
· магазина ООО «Инпол»
- 1 кег - 50 литров, стоимостью
135грн., 18.09.2004г.
· магазина ООО «Инпол»
- 100 литров, стоимостью 275грн., 22.09.2004г.
«Инпол» - 2 кега - 100 литров, стоимостью
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
фирмы «Инпол» НОМЕР_1 24.09.2004г.
- магазина ООО «Инпол»
- 2 кега - 100 литров, стоимостью
- магазин «Инпол» - 2 кега
- 100 литров, стоимостью 270грн.,
· магазин «Инпол» - 2 кега
- 100 литров, стоимостью 270грн., 11.10.2004г.
· магазин «Инпол» - 1 кег - 50 литров,
стоимостью 135 грн.,
· магазин «Инпол» - 1 кег
- 50 литров, стоимостью 135 грн., 18.10.2004г.
· магазин «Инпол» - 2 кега
- 100 литров, стоимостью 270грн., 22.10.2004г.
· магазин «Инпол» 1 кег
- 50 литров, стоимостью - 135грн.,
· магазин «Инпол» - 2 кега
- 100 литров, стоимостью - 270грн.,
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона фирмы «Инпол» НОМЕР_1 27.10.2004г.
- магазин «Инпол» - 1 кег
- 50 литров, стоимостью - 135грн.,
· магазин «Инпол» -2 кега-100 литров,
стоимостью - 270грн.,
· магазин «Инпол» - 1 кега
- 50 литров, стоимостью - 135грн.,
· магазин «Инпол» - 2 кега
- 100 литров, стоимостью - 270грн.,
· магазин «Инпол» - 2 кега
- 100 литров, стоимостью - 270грн.,
Отметка об отгрузке вина не сделана, так как в этот день в 11 часов
был задержан с поличным работниками налоговой милиции.
3. Данное предприятие
установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу как
магазин частной фирмы «ОСОБА_51», расположенного по адресу г. Харьков, ул.
Волдайская, 26, телефон фирмы НОМЕР_6, в последующем
изменен /дополнительно впереди номера добавлена цифра «7»/ на
телефонный номер НОМЕР_6
Согласно справки №11 от
11.02.2005г. предприятия «Велтон-телеком» на телефонный номер НОМЕР_3 принадлежащий
ОСОБА_2были неоднократные звонки с тел. НОМЕР_6. А именно: с
телефонного номера НОМЕР_6 были произведены
звонки на телефон НОМЕР_3 принадлежащий
ОСОБА_2: 05.02.2004г., 06.03.2004г., 09.02.2004г., 10.03.2004г., 12.02.2004г.,
13.03.2004г., 16.02.2004г., 19.02.2004г., 20.03.2004г., 23.02.2004г.,
24.03.2004г., 25.03.2004г., 26.03.2004г., 29.03.2004г., 30.03.2004г.,
31.03.2004г., 06.04.2004г., 09.04.2004г., 13.04.2004г., 17.04.2004г., 19.04.2004г.,
21.04.2004г., 22.04.2004г., 23.04.2004г., 27.04.2004г., 28.04.2004г.,
30.04.2004г., 05.05.2004г., 08.05.2004г., 13.05.2004г., 15.05.2004г.,
18.05.2004г., 19.05.2004г., 20.05.2004г., 22.05.2004г., 24.05.2004г.,
26.05.2004г., 27.05.2004г., 04.06.2004г., 08.06.2004г., 11.06.2004г.,
15.05.2004г., 18.06.2004г., 19.06.2004г., 26.06.2004г., 29.06.2004г., 02.07.2004г., 06.07.2004г..
записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2.
собственноручно сделаны записи об отгрузке в пластмассовых бочках емкостью по 56 литров
каждая и в металлических кегах емкостью по 50 литров
каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес частной фирмы «ОСОБА_51»:
- магазин ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега
-200 литров, общей стоимостью 550грн.
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 13.07.2004г. был
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 14.07.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 412грн.,
16.07.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 17.07.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 412грн.,
20.07.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 23.07.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега
- 200 литров, стоимостью 550грн.,
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 28.07.2004г., был
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 29.07.2004г.
· ЧФ «ОСОБА_51» - 2 кега-100 литров,
стоимостью 275грн., 30.07.2004г.
· ЧФ «ОСОБА_51» - 2 кега
- 100 литров, стоимостью 275грн.,
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 02.08.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 412 грн.,
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 05.08.2004г.
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 06.08.2004г. был
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 10.08.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега
- 200 литров, стоимостью 550грн.,
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 13.08.2004г.
· ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега
- 200 литров, стоимостью 550грн., 17.08.2004г.
· ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега
- 200 литров, стоимостью 550грн., 20.08.2004г.
· ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега
- 200 литров, стоимостью 550грн., 21.08.2004г.
· ЧФ «ОСОБА_51» - 8 кег
- 400 литров, сумма 550грн.,
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 23.08.2004г. был
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 31.08.2004г.
· ЧФ «ОСОБА_51» - долг
550грн., 03.09.2004г.
· ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кеги
- 200 литров, стоимостью 550грн.,
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 06.09.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кеги
-200 литров, стоимостью 550грн.,
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 10.09.2004г. был
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 11.09.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 412грн.,
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 14.09.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 412грн.,
- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 420грн.,
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 20.09.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега
- 200 литров, стоимостью 550грн.,
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 22.09.2004г.
- магазин «Инпол» - 2 кега
- 100 литров, стоимостью 280грн.,
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 23.09.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 420грн.,
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 25.09.2004г.
· ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 413грн., 01.10.2004г.
· ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега
- 200 литров, стоимостью 550грн.,
02.10.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 03.10.2004г.
· ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 412грн., 06.10.2004г.
· ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 412грн., 08.10.2004г.
· ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 412грн.,
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 13.10.2004г.
· ЧФ «ОСОБА_51» - 2 кега-100 литров,
стоимостью 270грн., 16.10.2004г.
· ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 412 грн.,
19.10.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 20.10.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 412грн.,
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 22.10.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 412 грн.,
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 25.10.2004г.
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 26.10.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 412 грн.,
- ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега
- 200 литров, стоимостью 550грн.,
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 02.11.2004г.
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 03.11.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 412 грн.,
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 06.11.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега
- 150 литров, стоимостью 412 грн.,
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6 09.11.2004г.
- ЧФ «ОСОБА_51» - 4 кега
- 200 литров, стоимостью 550грн.,
- ЧФ «ОСОБА_51» - 3 кега.
Отметка об отгрузке вина не сделана, так как в этот день в 11 часов
ОСОБА_2 был задержан с поличным работниками налоговой милиции, однако в 9 часов
29 минут был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона ЧФ „ОСОБА_51" НОМЕР_6, а
же 14.11.2004г. в 10 часов 41 минуту
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
3. -ВВС Б.П.К.
предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному
делу как закусочная «ВВС» принадлежащая фирме «Авангард» расположена по адресу
г. Харьков, ул. 1-ой Конной Армии. Учредителем фирмы является ОСОБА_52, который
имеет мобильный телефон НОМЕР_7 /НОМЕР_8/. Согласно справки №11 от
11.02.2005г. предприятия «Велтон-телеком» на телефонный номер НОМЕР_3 принадлежащий
ОСОБА_2в период с 1 марта 2004 года
2004 года производились неоднократные - ежедневные
звонки с тел. НОМЕР_7, а также наоборот выполнялись с тел. НОМЕР_3 ежедневные
звонки на тел. НОМЕР_7.
того, в записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2.
собственноручно сделаны записи об отгрузке в металлических кегах емкостью по 50 литров
каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес закусочной «ВВС»:
· 13.09.2004г. - 1 кег,
стоимостью 140грн., в долг,
· 17.09.2004г. - 1 кега,
стоимостью 140грн., + отдал долг,
· 23.09.2004г. -1 кег,
в количестве 50 литров,
· 01.10.2004г. - 1 кег,
стоимостью 140грн., + долг,
· 06.10.2004г. - 1 кег,
в количестве 50 литров,
· 14.10.2004г. - 1 кег,
в количестве 50 литров,
· 19.10.2004г. - 1 кег,
стоимостью 140грн., в долг -27.10.2004г.- в долг,
· 30.10.2004г. - 1 кег,
Также, данные записи ОСОБА_2. соответствуют личным записям
администратора кафе «ВВС» - ОСОБА_38., которые
он делал в своей тетради учета расходов и доходов и которая была изъята
13.11.2004г. работниками
налоговой милиции в закусочной «ВВС»
фирмы ООО «Авангард», записи свидетельствуют об оплате за полученное от ОСОБА_2
вино крепленное плодово-ягодное: - 17.09.2004г. - за
в количестве 100 литров, произведена оплата в сумме 280грн., 24.09.2004г.
в количестве 50 литров,
произведена оплата в сумме 140грн., 28.09.2004г. - за
в количестве 50 литров,
произведена оплат в сумме 140грн., 30.09.2004г. - за
в количестве 50 литров,
произведена оплата в сумме 140грн., 07.10.2004г. - за
в количестве 50 литров,
произведена оплата в сумме 140грн., 22.10.2004г. - за
в количестве 50 литров,
произведена оплата в сумме 140грн., 28.10.2004г. - за
в количестве 50 литров,
произведена оплата в сумме 140грн., 08.11.2004г. - за
в количестве 50 литров,
произведена оплата в сумме 140грн..
4. - Пер. Пермский, м.
Свердлова, НОМЕР_9ОСОБА_52,ОСОБА_53.
предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному
делу как магазин «Пермский»,принадлежит ЧФ «Альянс плюс», расположен по адресу
г. Харьков, пер. Пермский, 4.
записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2.
собственноручно сделаны записи об отгрузке в металлических кегах емкостью по 50 литров
каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес магазина «Пермский»:
· магазин «Пермский»
ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
140грн., 12.07.2004г.
· магазин «Пермский»
ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
140грн., 13.07.2004г.
· магазин «Пермский»
ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
140грн., 15.07.2004г.
· магазин «Пермский»
ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега - 100 литров, стоимостью
280грн., 17.07.2004г.
· магазин «Пермский»
ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега - 100 литров, стоимостью
280грн., 22.07.2004г.
«Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров,
стоимостью 140грн., 24.07.2004г.
·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,
·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,
·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,
·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,
·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн.,
·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кег-100 литров, стоимостью 280грн,
·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,
·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн.,
·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн.,
·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 4 кега - 200 литров, стоимостью 560грн.,
·магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн.,
«Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег
- магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн.,
«Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» -1 кег
стоимостью 140грн., 15.09.2004г.
«Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега-100 литров, стоимостью 280грн.,
«Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега-100 литров, стоимостью 280грн.,
- магазин «Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 2 кега - 100 литров, стоимостью 280грн., 27.09.2004г.
«Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег
стоимостью 140грн., 01.10.2004г.
«Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег
стоимостью 140грн., 03.10.2004г.
«Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег
- 50 литров, стоимостью
140грн., 06.10.2004г.
«Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег
стоимостью 140грн., 11.10.2004г.
«Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег
стоимостью 140грн., 20.10.2004г.
«Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег
стоимостью 140грн., 23.10.2004г.
«Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег
стоимостью 140грн., 27.10.2004г.
«Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег
стоимостью 140грн., 29.10.2004г.
«Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег
стоимостью 140грн., 03.11.2004г.
«Пермский» ЧФ «Альянс-плюс» - 1 кег
стоимостью 140грн., 5. - Гулливер
Данное предприятие установлено в ходе
досудебного следствия по настоящему уголовному делу как магазин-кафе №2 «Гулливер», принадлежит ЗАО торговый
дом «Гулливер», расположено по адресу г. Харьков, ул. Золочевская, 14.
ОСОБА_54 установлена, как
работает заместителем директора магазина №2 ЗАО ТД «Гулливер», телефон магазина НОМЕР_9 С 05.11.2004г. телефонный номер НОМЕР_10
был изменен на НОМЕР_15
Согласно справки №11 от 11.02.2005г. предприятия
«Велтон-телеком» на телефонный номер НОМЕР_3 принадлежащий ОСОБА_ 2были неоднократные звонки с тел. НОМЕР_10
и НОМЕР_11а именно: 01.03.2004г., 04.03.2004г.,
01.04.2004г., 06.04.2004г, 09.04.2004г., 22.04.2004г., 07.05.2004г,
10.05.2004г., 15.05.2004г, 18.05.2004г, 21.05.2004г, 25.05.2004г,
29.05.2004г, 04.06.2004г, 07.06.2004г, 11.06.2004г, 17.06.2004г, 21.06.2004г,
Кроме того, в записной книжке с обложкой «ATALIA
собственноручно сделаны записи об отгрузке в металлических кегах емкостью по 50 литров каждая, вина крепленного
плодово-ягодного в адрес магазина №2 «Гулливер»:
- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью 140грн., + возращен дог
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 13.07.2004г.
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 16.07.2004г.
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 18.07.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона маг. №2 «Гулливер»
· кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
140грн., 22.07.2004г.
· кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 24.07.2004г.
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 29.07.2004г.
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - долг,
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
маг. №2 «Гулливер»
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
140грн., + 140 долг,
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 05.08.2004г. был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона маг. №2 «Гулливер»
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» -1 кег
- 50 литров, стоимостью 140грн.,
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 11.08.2004г.
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» -1 кег
- 50 литров, стоимостью 140грн.,
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 13.08.2004г.
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 17.08.2004г.
· кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
140грн., 20.08.2004г.
· кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 21.08.2004г.
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 3 кега - 150 литров, 140грн. + долг,
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
маг. №2 «Гулливер»
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 2 кега - 100 литров, стоимостью
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
маг. №2 «Гулливер»
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 13.09.2004г.
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД ((Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 15.09.2004г.
- кафе ((Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 ((Гулливер»
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
маг. №2 ((Гулливер»
· кафе ((Гулливер» ЗАО
ТД ((Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
140грн., 21.09.2004г.
· кафе ((Гулливер» ЗАО
ТД ((Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона маг. №2 ((Гулливер»
НОМЕР_10 24.09.2004г.
- кафе ((Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 27.09.2004г.
- кафе ((Гулливер» ЗАО
ТД ((Гулливер» -1 кег
- 50 литров, стоимостью 140грн.,
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
маг. №2 ((Гулливер»
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
маг. №2 «Гулливер»
· кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
140грн., 03.10.2004г.
· кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» долг, 06.10.2004г.
· кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 09.10.2004г.
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 12.10.2004г.
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 15.10.2004г.
· кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
140грн., 19.10.2004г.
· кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
был звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2.
с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 21.10.2004г.
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, 140грн.
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 25.10.2004г.
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер»НОМЕР_10
27.10.2004г.- кафе «Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер» долг., 03.11.2004г.
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона маг. №2 «Гулливер»
НОМЕР_10 05.11.2004г.
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
звонок на телефон НОМЕР_3 ОСОБА_2. с телефона
маг. №2 «Гулливер»
732-24-00 09.11.2004г.
- кафе «Гулливер» ЗАО
ТД «Гулливер» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
«Гулливер» ЗАО ТД «Гулливер». Отметка об отгрузке вина не сделана, так как в
этот день в 11 часов
ОСОБА_2 был задержан с поличным работниками налоговой милиции.
6. - Виконт ун. Харьков,
Якира, т. НОМЕР_10, ОСОБА_56
предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному
делу как магазин фирмы ООО «Виконт» расположен по адресу г. Харьков, ул. Якира,
записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2.
собственноручно сделаны записи об отгрузке в металлических кегах емкостью по 50 литров
каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес магазина «Виконт»:
· ООО «Виконт» - 1 бочка - 56 литров,
стоимостью 157грн., 17.08.2004г.
· ООО «Виконт» - 1 бочка - 56 литров,
стоимостью 157грн., 10.09.2004г.
· ООО «Виконт - 1 кег
- 50 литров, стоимостью 140грн., 01.10.2004г.
· ООО «Виконт» - 1 кег - 50 литров,
7. - Темп ул. Коссиора,
предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному
делу как магазин фирмы ООО «Темп», расположен по адресу город Харьков, пр.
записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2.
собственноручно сделаны записи об отгрузке в пластмассовых бочках емкостью 56 литров
каждая и в металлических кегах емкостью по 50 литров
каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес магазина «Темп»:
· ООО «Темп» - 1 бочка,
стоимостью 156 грн.,
· ООО «Темп» - 1 кег
- 50 литров, стоимостью 140грн., 04.09.2004г.
· ООО «Темп» - 1 кег
- 50 литров, стоимостью 140грн., 02.10.2004г.
· ООО «Темп» - 140грн.,
- ООО «Темп» - 1 кега
- 50 литров, стоимостью - 140грн.,
8. - Стопка.
предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному
делу как рюмочная «Стопка» принадлежит СПД ФЛ ОСОБА_6. расположена по адресу
город Харьков, ул. Елизарова, 2, рыночная площадка
записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2.
собственноручно сделаны записи об отгрузке в металлических кегах емкостью по 50 литров
каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес магазина «Темп»:
рюмочная «Стопка» СПД ФЛ ОСОБА_55.получен долг за 1 кег-50
литров,стоимостью 140грн.,
- рюмочная «Стопка»
СПД ФЛ ОСОБА_55. - 1 кег - 50 литров, стоимостью
СПД ФЛ ОСОБА_55. - 1 бочка - 56 литров, долг,
СПД ФЛ ОСОБА_55., 09.08.2004г.
СПД ФЛ ОСОБА_55. - 140грн.,
СПД ФЛ ОСОБА_55. 1 кег
- 50 литров, стоимостью 140грн.,
- рюмочная «Стопка»
СПД ФЛ ОСОБА_55. 1 кег
- 50 литров, стоимость 140грн.,
СПД ФЛ ОСОБА_55. - 2 кега - 100 литров, стоимостью
280грн., 29.10.2004г.
СПД ФЛ ОСОБА_55. 1 кег
- 50 литров, стоимостью 140грн.,
9. - Тарас Холл, гора
метро НОМЕР_12 НОМЕР_13 магазин К,
предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному
делу как магазин Частной фирмы «Фарм-АГ» расположен по адресу город Харьков,
ул.Полтавский шлях, 148/2, фирма имеет тел. НОМЕР_13.
отделом фирмы «Фарм-АГ» работал ОСОБА_56 имеет мобильный телефон НОМЕР_12
справки №11 от 11.02.2005г. предприятия «Велтон-телеком» на
телефонный номер НОМЕР_3 принадлежащий ОСОБА_2были неоднократные звонки с тел. НОМЕР_13, а
именно: 29.03.2004г., 16.04.2004г., 20.04.2004г..
10. - Улыбка Ф-1 Б.
предприятие установлено в ходе досудебного следствия по настоящему уголовному
делу как кафе «Улыбка» частной фирмы «Союз С.А.» расположено по адресу г.
Харьков, ул. Клочковская, 276-Б. Данное кафе имеет телефонный номер НОМЕР_14, изменен
на телефонный номер 3НОМЕР_14.
справки №11 от 11.02.2005г. предприятия «Велтон-телеком» на
телефонный номер НОМЕР_3 принадлежащий ОСОБА_2были неоднократные звонки с тел. НОМЕР_14. А
именно: с телефонного номера НОМЕР_14 были произведены
звонки на телефон НОМЕР_3 принадлежащий
ОСОБА_2.: 21.06.2004г., 08.07.2004г., 27.07.2004г.,
того в записной книжке с обложкой «ATALIA OREIRO» ОСОБА_2. собственноручно
сделаны записи об отгрузке в металлических кегах емкостью по 50 литров
каждая, вина крепленного плодово-ягодного в адрес кафе «Улыбка»:
«Союз С.А.» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
140грн., 24.07.2004г.
«Союз С.А.» - 1 кег - 50 литров, стоимостью
вышеуказанные записи об отгрузке вина в торговые предприятия , изъятые
из микроавтобуса и сделанные подсудимым ОСОБА_2., а также периодичность
телефонных звонков как на телефон ОСОБА_2. так и с его телефона в адрес лиц,
данных предприятий, суд считает, что ОСОБА_2. систематически поставлялось в
различные предприятия незаконно изготовленное им вино плодово- ягодное,
а ввиду того, что кега с вином не имели марок акцизного сбора и иных документов
качества не заслуживают внимания и доводы подсудимого в части того, что он не
знал, о том, что вино является фальсифицированным и не надлежащего качества.
досудебного следствия ОСОБА_2инкриминируется помимо совершения преступления,
предусмотренного ст. 204 ч.1 УК Украины еще и совершение
преступления, предусмотренного ст. 204 ч.3 УК Украины , где
квалифицирующими признаками являются совершение преступления лицом , которое
было осуждено по данной статье и наступление таких последствие как отравление
Суд
считает необходимым исключить из обвинения ссылки на вышеуказанные
квалифицирующие признаки , поскольку ОСОБА_2 в
силу требований ст. 89 УК Украины является ранее не судимым,
а также ввиду того, что под отравлением людей следует понимать случаи,
связанные с причинением смерти или существенного вреда здоровью людей в
результате употребления незаконно изготовленных из недоброкачественного сырья
подакцизных товаров.
достоверно установлено в судебном заседании , будучи
допрошенным судом, гр. ОСОБА_15 показал, что 24.10.2004 года
он приобрел в закусочной « ВВС « 1 литр
вина, выпил его 2 стакана
300 грамм, после чего у него, через некоторое время
закружилась голова, появилась слабость, рвота и он был вынужден вызвать врачей
заключения судебно- медицинской экспертизы № 9016 от
09.12.2004 года у ОСОБА_34из представленной медицинской
документации от 24.10.2004 г. Имела место алкогольная интоксикация,
объективных данных в представленной документации, подтверждающих этот диагноз
не имеется, а поэтому диагноз ( алкогольная
внимание не принимался . ( Т. 3 л.д.
того согласно заключения криминалистической экспертизы от 22.12.2004 года
исследованию, потенциально опасными для жизни и здоровья человека являются
кислота и железо. Отравление людей при приеме внутрь исследуемых жидкостей
бы иметь место при условии одномоментного употребления не менее 2-х литров
высокого содержания железа. ( Т.
образом , суд
считает что принятое количество ОСОБА_42. вина и последствия от его
употребления нельзя считать отравлением человека.
признание подсудимым ОСОБА_2. своей вины в части незаконного изготовления
алкогольных напитков путем открытия подпольного цеха с использованием
оборудования, обеспечивающего массовое производство суд расценивает как
избранную подсудимым тактику защиты и желание избежать уголовной
ответственности за содеянное.
в совокупности исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит
к выводу о том, что виновность ОСОБА_2. в незаконном хранении и транспортировке
с целью сбыта, незаконно изготовленных алкогольных напитков или других
подакцизных товаров , а также в незаконном изготовлении
алкогольных напитков или иных подакцизных товаров, путем открытия подпольного
цеха и с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство
таких товаров, из недоброкачественного сырья, которое представляет угрозу жизни
и здоровью людей, а также незаконный сбыт таких товаров нашли свое
подтверждение в судебном заседании, а поэтому квалифицирует его действия по ст.
ст. 204 ч.1 и 204 ч.3 УК Украины.
личности подсудимого установлено, что он ранее в силу требований ст. 89 УК
Украины не судим, не работает, положительно характеризуется по месту
отягчающих и смягчающих наказание подсудимого по делу не установлено .
наказания суд учитывает степень тяжести совершенных преступлений, приведенные
выше данные о личности подсудимого, то факт что по делу не наступили тяжкие
последствия и ущерб никому причинен не был , и
считает, что он должен нести наказание связанное с лишением свободы, так как
его исправление и перевоспитание не возможно без изоляции от общества с
изъятием и уничтожением произведенных товаров и с конфискацией оборудования для
иск по делу не заявлен. Судебные издержки за проведение трех
судебно-почерковедческих экспертиз в размере 1788 грн.
необходимо взыскать с подсудимого ОСОБА_2.
Судьбу вещественных
доказательств разрешить на основании ст.81 УПК Украины.
изложенного, руководствуясь
ст. ст. 323,324 УПК Украины, суд, -
признать виновным по ст.ст. 204 ч.1, 204 ч.3
УК Украины и назначить ему наказание:
УК Украины в виде 2 ( двух ) лет
ограничения свободы с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования
для ее изготовления.
УК Украины в виде 5 пяти ( пяти
лишения свободы с изъятием и уничтожением произведенных товаров и с
конфискацией оборудования для их
На основании ст. 70 УК
Украины по совокупности преступлений, путем полного поглощения менее строго
наказания более строгим окончательно определить к отбытию ОСОБА_2наказание в
лишения свободы в уголовно-исполнительном учреждении с изъятием и уничтожением
произведенных товаров и с конфискацией оборудования для их изготовления .
подсудимому ОСОБА_2изменить с подписки о невыезде на заключение под стражу в
СИЗО-27 г.Харькова взяв его под стражу из зала суда.
наказания осужденному ОСОБА_2исчислять с 25 октября 2007 года
с момента его задержания работниками милиции.
доказательства: две металлические стационарные бочки, емкостью 15 и
3.5 м. куб., соединенные пластиковыми гофрошлангами через
два электронасоса , 34 емкости пластмассовые вместимостью 50 литров,
металлических вместимостью 50 литров, находящиеся
на ответственном хранении в ООО « Бастион «, расположенном
по адресу: г Харьков, пер. Сериковский, 1-А- обратить в доход
государства, а, жидкость с характерным запахом спирта и виноматериалов около 9 тонн,
находящаяся на хранении в указанном предприятии- уничтожить, 4 кега
металлических, спиртометр водочно- коньячный ( СВК-1
ручных насоса, 2 насадки
для откупорки и заполнения металлических кег, металлическое приспособление для
закрывания и открывания металлических кег, находящиеся на ответственном
хранении в СО ГОНМ СГНИ г. Харькова- обратить в доход государства, а 2 полиэтиленовые
баклажки, 7 полиэтиленовых
бутылок емкостью 1, 5 литра, 3 стеклянные бутылки, 2 стеклянные
банки с жидкостями с характерных запахом виноматериалов, плодовой эссенции,
хлора, уксусной кислоты, пластмассовую кружку, лейку, 3 паты
перчаток медицинских, пластиковую табличку, хранящиеся в указанном органе-
уничтожить, копию договора аренды, лист картона с записями, трудовое
соглашение, копия свидетельства регистрации плательщика НДС, копия лицензии,
блокнот с рукописным текстом, документы, изъятые в ООО ПКФ « Бастион
изъятые из ОАО « Государственный
сберегательный банк «, тетрадь, изъятая из закусочной « ВВС
входящих и исходящих звонках по
телефону НОМЕР_3 - находящийся
на хранении в материалах дела - хранить в деле,
Взыскать с подсудимого ОСОБА_2.
судебные издержки за проведение трех судебно-почерковедческих экспертиз в доход
государства в размере 1788 (одной
тысячи семисот восьмидесяти восьми грн. ) 97 копеек.
обжалован в апелляционный суд Харьковской области в течение 15 суток, путем подачи апелляции через
Ленинский районный суд гор. Харькова .