пр. № 1-кс/759/1778/14
ун. № 759/9142/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про накладення арешту на речі і документи, що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, у досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27, ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3, ст. 191 ч.5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

2.06.2014 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі і документи, що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, а саме:

- Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ «Мелес» в AT «НК Банк» на 52 арк.,

- Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунків ТОВ «Компанія Оріон Сервіс» (код 38376326) в AT «НК Банк» на 45 арк.,

- Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ «Гермес фінанс» в AT «НК Банк» (код 38348772) на 44 арк.,

- Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку TOB «ВА- Трансторг груп» в AT «НК Банк» (код 35636162) на 47 арк.,

- Виписка з особового рахунку ТОВ «Гермес фінанс» № рахунку НОМЕР_1 на 1 арк.,

- Виписка з особового рахунку ТОВ «ВА-Трансторг груп» № рахунку НОМЕР_2 на 1 арк.,

- Виписка з особового рахунку ТОВ «Компанія Оріон Сервіс» № рахунку НОМЕР_2 на 1 арк.,

- Виписка з особового рахунку ТОВ «Мелес» № рахунку НОМЕР_3 на 3 арк.,

- Виписка з особового рахунку ТОВ «МСП Сана» № рахунків 0411 на 2 арк., № 0411 на 2 арк., № 0411 на 1 арк., № 0411 на 1 арк., №11 на 15 арк.,
- Печатка підприємства ТОВ «МСП Сана» (код СДРПОУ 14084124),

- Кредитна справа ТОВ «МСП Сана» з копіями документів по кредитному договору № 267/13-к від 05.12.2013 р. на суму 27 млн. грн.,

- Особова справа ОСОБА_5 в паперовій папці в оригіналах,

- Особова справа ОСОБА_6 в паперовій папці в оригіналах,

- Особова справа ОСОБА_7 в паперовій папці,

- Особова справа ОСОБА_8 в паперовій папці,

- Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунків ТОВ «МСП «Сана» в оригіналах.

Клопотання обґрунтоване наступним:

СУ ФР ДНІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000071 від 24 травня 2013 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.3, 205 ч.1 ст.ст. 27 4.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3. ч. 5 ст. 191 КК України.

30.04.214 р. на підставі аналітичної довідки № 96/16-20/38376270 від 17.04.2014 р., складеної управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві, до ЄРДР внесено та зареєстровано кримінальне провадження за № 0000032 відносно службових осіб ТОВ «Санаторно курортний центр», які під час фінансово-господарських операцій з ТОВ «Профіт бейс» (код СДРПОУ 38882440), яке формувало сумнівний податковий кредит від підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), в період з 01.11.13 р. по 31.12.2013 р., проводило розрахунки за рахунок коштів, що можливо отримувалися з державного бюджету за фактично непоставлені товари, роботи (послуги), чим завдали збитки державі на загальну суму 617 394, 00 грн.

30.04.2014 р. постановою прокуратури Святошинського району м. Києва кримінальне провадження за № №0000032 приєднано до кримінального провадження за № 0000071.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000071 на підставі отриманих оперативних матеріалів встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом із невстановленими особами причетна до створення ТОВ «ПК «Алессандра» (), ТОВ «Профіт Бейс» (код 38882440), ТОВ «Крон Капітал» (код 38750595), ТОВ «Плазаунт» (код 38777491), що мають ознаки фіктивності, одним із основних контрагентів вищевказаних яких є ТОВ «Санаторно курортний центр» (код 38376270), директором якого являється ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також, проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_11 разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою прикриття незаконної діяльності, направлену на пособництво легально діючим суб`єктам господарювання в ухиленні від сплати податків та подальшої конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, протягом 2010-2014 років, можливо використовуються реквізити підприємств: ТОВ «Юпітер інвест» (код 38292128), ТОВ «Юиекс Фінанс» (кол 38388066), ПП «Ін-Лексс» (код 33441947). ТОВ «Венера фінанси» (код 38387806), ТОВ «Геракл трейд» (код 38448879), ТОВ «Деметра фінанси» (код 38387921), ТОВ «Ірида фінанси» (код 38750684), ТОВ «Кайрос фінанси» (код 38750699), ТОВ «Сквар плюс» (код 38761036), TOB «Деланж голд» (код 38800478), TOB «Деста союз» (код 38801492), TOB «Креатив-Сервіс» (код 36088734), ТОВ «Базіс-Груп» (код 37717651), ТОВ «Юпітер Інвест» (код 38292128), TOB «Ванстарт» (код 38893170), TOB «Мєгаіндастрі» (код 38925410), TOB «Крон капітал» (код 38750595), TOB «Скірнір пром» (код 38757386), ТОВ «Роял Вайс» (код 38983928), ТОВ «Кепітал А» (код 38882423), ТОВ «Компанія оріон сервіс» (код 38376328), ТОВ «Мелес» (код 37962032), ТОВ «Гермес фінанс» (код 38348772), ТОВ «Аквіта трейд союз» (код 38662986), ТОВ «Спецпроект 2012» (код 38826831), ТОВ «ВА-трансторг груп» (код 35636162), на рахунки яких систематично перераховуються грошові кошти рядом легально діючих суб`єктів підприємницької діяльності.

На підставі Ухвали Святошинського районного суду у м. Києві за №1-кс/759/ 1676/14 від 19.05.2014 р. проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, що є володінням юридичної особи ПАТ «Банк народний капітал» (МФО 12432), в ході якого виявлено та вилучено ряд речей і документів, відповідно до протоколу обшуку від 29.05.2014 р., зокрема:

- Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ «Мелес» в AT «НК Банк» на 52 арк.,

- Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунків ТОВ «Компанія Оріон Сервіс» (код 38376326) в AT «НК Банк» на 45 арк.,

- Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ «Гермес фінанс» в AT «НК Банк» (код 38348772) на 44 арк.,

- Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку TOB «ВА- Трансторг груп» в AT «НК Банк» (код 35636162) на 47 арк.,

- Виписка з особового рахунку ТОВ «Гермес фінанс» № рахунку НОМЕР_1 на 1 арк.,

- Виписка з особового рахунку ТОВ «ВА-Трансторг груп» № рахунку НОМЕР_2 на 1 арк.,

- Виписка з особового рахунку ТОВ «Компанія Оріон Сервіс» № рахунку НОМЕР_2 на 1 арк.,

- Виписка з особового рахунку ТОВ «Мелес» № рахунку НОМЕР_3 на 3 арк.,

- Виписка з особового рахунку ТОВ «МСП Сана» № рахунків 0411 на 2, № 0411 на 2 арк., № 0411 на 1 арк., № 0411 на 1 арк., №11 на 15 арк.,
- Печатка підприємства ТОВ «МСП Сана» (код СДРПОУ 14084124),

- Кредитна справа ТОВ «МСП Сана» з копіями документів по кредитному договору № 267/13-к від 05.12.2013 на суму 27 млн. грн.,

- Особова справа ОСОБА_5 в паперовій папці в оригіналах,

- Особова справа ОСОБА_6 в паперовій папці в оригіналах,

- Особова справа ОСОБА_7 в паперовій папці,

- Особова справа ОСОБА_8 в паперовій папці,

- Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунків ТОВ «МСП «Сана» в оригіналах.

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що ТОВ «Компанія Оpiон Сервіс» (код 38376326), ТОВ «Мелес», ТОВ «ВА-Трансторг груп», ТОВ «Гермес фінанси», «МСП Сана» (код СДРПОУ 14084124) за юридичними адресами відсутні, службових осіб встановити не виявилось за можливе, дані підприємства використовуються у незаконній діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами.

Крім того, під час проведення обшуку на запитання Голові правління ПАТ «НК Банк» ОСОБА_12 щодо походження виявленої печатки ТОВ «МСП Сана» (код 14084124) на робочому місці члена правління ПАТ «НК Банк» ОСОБА_13 пояснив, що йому невідомо, звідки вона взялася.

Вилучені документи та печатки містять доказову базу, яка може встановити причетність осіб до скоєння правопорушення та у використанні в незаконній діяльності вказаних підприємств.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що накладення арешту на документи та речі надасть можливість отримати докази, які мають значення у кримінальному провадженні

Клопотання розглядається без інших учасників процесу згідно ч.2 ст.172 КПК України.

Підставою подачі клопотання про арешт майна зазначається, що вилучені документи та печатка містять доказову базу, яка може встановити причетність осіб до скоєння правопорушення та у використанні в незаконній діяльності вказаних підприємств.

Згідно правового змісту частини 7 ст. 236 КПК України, крім іншого, вказано про те, що вилучені під час обшуку слідчим, прокурором речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як встановлено, в ухвалі слідчого судді від 19.05.2014 р. було надано дозвіл на обшук в приміщенні за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, в ході якої виявлено та вилучено ряд речей та документів відповідно до протоколу обшуку від 29.05.2014 р., які не були зазначені в ухвалі слідчого судді, та які заявлені в клопотанні слідчого про їх арешт від 30.05.2014 р.

Оскільки вищевказані речі та документи належать не таким товариствам як ТОВ «Санаторно курортний центр», ТОВ «Профіт бейс», ТОВ «ПК «Алессандра», ТОВ «Крон Капітал», ТОВ «Плазаунт», ТОВ «Юпітер інвест», ТОВ «Юнекс Фінанси», ПП «Ін-Лексс», ТОВ Деметра фінанси», ТОВ «Ірида фінанси», ТОВ «Кайрос фінанси», ТОВ «Крон Груп», ТОВ «Сквар плюс», ТОВ «Деланжголд», ТОВ «Деста союз», ТОВ «Креатив-Сервіс», ТОВ «Базіс-Груп», ТОВ «Ванстарт», ТОВ Деста союз», ТОВ «Мєгаіндастрі», ТОВ «Скірніпром», ТОВ «Роял Вайс», ТОВ «Кепітал А», відносно розслідується кримінальне провадження, та інформація відносно яких занесена до ЄРДР, а іншим юридичним та фізичним особам, слідчий суддя не надавав прямого дозволу на їх відшукання в ухвалі від 19.05.2014 р. на проведення обшуку, у зв*язку із чим ці речі та документи відповідно до частини 7 ст. 236 КПК України мають статус тимчасово вилученого майна, яке було вилучено слідчим при обшуку 29.05.2014 р.

З клопотанням про накладення арешту на це майно слідчий повинен був звернутися відповідно до частини 5 ст.171 КПК України не пізніше наступного робочого дня після проведення обшуку, тобто, не пізніше 30.05.2014 р.

Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно було надіслано по пошті слідчим до суду 30.05.2014р., і надійшло до суду 2.06.2014 р., тобто, в даному випадку пропуску встановленого кримінальним процесуальним законом строку не відбулось.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом є тимчасове позбавлення права підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.
З наданого слідчим клопотання і доданих документів не вбачається, хто є власником документів та речей на час розгляду клопотання. Вказані у документах та речах особи не повідомлялися про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, по яким проводиться досудове розслідування. Частина 1 статті 276 КПК України передбачає, що повідомлення про підозру обов`язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках: 1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; 2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів; 3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Станом на час розгляду клопотання можна стверджувати, що вказані у вилучених під час проведення обшуку документах та речах юридичні та фізичні особи не були затримані на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення, щодо них не обиралися передбачені КПК України запобіжні заходи і у слідчого відсутні достатні докази для підозри цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення, а є лише припущення, хоча слідчий і наголошує у клопотанні на тому, що дані підприємства використовуються у незаконній діяльності невстановленими досудовим розслідуванням особами, що не ґрунтується на матеріалах справи, такий злочинний зв`язок по матеріалам справи не прослідковується.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В частинах 2, 4 ст.173 КПК України визначені обставини, які слідчий суддя повинен враховувати при вирішенні питання щодо арешту майна, зокрема, правову підставу арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та справедливість обмеження права власності завданням кримінального провадження і у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна; слідчий суддя, суд зобов*язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно ч.5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Аналіз вказаних вище процесуальних норм дає для суду підстави вважати, що накладенням арешту на речі та документи, вказані у клопотанні слідчого, не буде відповідати в повній мірі критеріям відповідно до частини 2 ст.167 КПК України, клопотанням про накладення арешту, поясненням слідчого не доведено наявність підстав для накладення арешту на майно та не надано доказів того, що майно, на яке він просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, крім того, таке обтяження не є співмірним із завданням кримінального провадження і залишення цих речей та документів під арештом може привести до порушення законних прав та інтересів осіб, які зазначені в клопотанні по справах з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунків юридичних осіб в АТ «НК Банк», а саме ТОВ «Мелес», ТОВ «Компанія Оріон Сервіс», ТОВ «Гермес фінанси», ТОВ «ВА-Трансторг груп», ТОВ «МСП «Сана», виписках з особових рахунків юридичних осіб ТОВ «Гермес фінанси», ТОВ «ВА-Трансторг груп», ТОВ «Компанія Оріон Сервсі», ТОВ «Мелес»,, ТОВ «МСП Сана», кредитній справі юридичної особи ТОВ «МСП Сана», особових справах фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , печатки підприємства ТОВ «МСП Сана».

В клопотанні вказується, що в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що ТОВ «Компанія Оріон Сервіс», ТОВ «Мелес», ТОВ «ВА-Трансторг груп», ТОВ «Гермес фінанс», МСП «Сана» за юридичними адресами відсутні, службових осіб встановити не виявилось можливим, дані підприємства використовуються у незаконній діяльності невстановленими досудовим розслідування особами. Між тим, докази цим фактам відсутні в матеріалах клопотання, дані відносно незаконної діяльності вказаних підприємств чи їх посадових осіб не вносились до ЄРДР, що не позбавляло право слідчому органу вчинити певні процесуальні дії, передбачені кримінальним-процесуальним кодексом України щодо причетності вказаних товариств до незаконної діяльності.

В силу ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Враховуючи наведене, у задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки воно є необґрунтованим, слідчим не доведено необхідності та обґрунтованості арешту речей та документів.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ч. ч. 1, 2 ст. 170, ч. ч. 1, 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі і документи, що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, у досудовому розслідуванні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 24.05.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27, ч.3, 205 ч.1, ст.ст. 27 ч.5 ст. 212 ч.3, ст. 205 ч.1, ст. 209 ч.3, ст. 191 ч.5 КК України.

Майно у вигляді документів та речей, тимчасово вилучених під час обшуку в приміщенні за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, що є володінням юридичної особи ПАТ «Банк народний капітал», а саме:

- Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ «Мелес» в AT «НК Банк» на 52 арк.,

- Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунків ТОВ «Компанія Оріон Сервіс» (код 38376326) в AT «НК Банк» на 45 арк.,

- Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку ТОВ «Гермес фінанс» в AT «НК Банк» (код 38348772) на 44 арк.,

- Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунку TOB «ВА- Трансторг груп» в AT «НК Банк» (код 35636162) на 47 арк.,

- Виписка з особового рахунку ТОВ «Гермес фінанс» № рахунку НОМЕР_1 на 1 арк.,

- Виписка з особового рахунку ТОВ «ВА-Трансторг груп» № рахунку НОМЕР_2 на 1 арк.,

- Виписка з особового рахунку ТОВ «Компанія Оріон Сервіс» № рахунку НОМЕР_2 на 1 арк.,

- Виписка з особового рахунку ТОВ «Мелес» № рахунку НОМЕР_3 на 3 арк.,

- Виписка з особового рахунку ТОВ «МСП Сана» № рахунків 0411 на 2 арк., № 0411 на 2 арк., № 0411 на 1 арк., № 0411 на 1 арк., №11 на 15 арк.,
- Печатка підприємства ТОВ «МСП Сана» (код СДРПОУ 14084124),

- Кредитна справа ТОВ «МСП Сана» з копіями документів по кредитному договору № 267/13-к від 05.12.2013 р. на суму 27 млн. грн.,

- Особова справа ОСОБА_5 в паперовій папці в оригіналах,

- Особова справа ОСОБА_6 в паперовій папці в оригіналах,

- Особова справа ОСОБА_7 в паперовій папці,

- Особова справа ОСОБА_8 в паперовій папці,

- Справа з юридичного оформлення документів по відкриттю рахунків ТОВ «МСП «Сана» в оригіналах,-

повернути особі, у якої вони були вилучені по протоколу обшуку від 29 травня 2014 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ