Справа № 592/7769/14-к
Провадження № 1-кс/592/2739/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , заступника начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми скаргу ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР від 28.04.2014 року на бездіяльність начальника відділу СУКР ГСУ ФР Міндоходів України ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна та зобов`язання повернути вилучене майно,-
ВСТАНОВИВ:
Заявник ОСОБА_3 звернувся до суду зі скаргою, яку обґрунтовує тим, що 02.07.2014 року начальником відділу СУКР ГСУ ФР Міндоходів України ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми про надання дозволу на обшук був проведений обшук автомобіля Subaru Forester д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві приватної власності та зареєстрований за ОСОБА_3 . В ході обшуку автомобіля були вилучені особисті речі ОСОБА_3 , що належать йому на праві власності, а саме пістолет Форт-12 р (9 мм), заводський номер НОМЕР_2 та гумові травматичні набої у кількості 20шт., 12шт. з яких знаходилися у магазині пістолету; мобільний термінал Samsung модель GT і9100 (SEK) чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 ; S/N: НОМЕР_4 , в якому були встановлені картки мобільного оператора зв`язку LIFE, IMSI: НОМЕР_5 та SanDisk 2 cb micro чорного кольору, які опечатані написом 2. Вилучене під час обшуку майно не має жодного відношення до кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Зазначене майно не є тими речами і документами, щодо яких ухвалою слідчого судді наданий дозвіл на обшук. Вилучене у ОСОБА_3 майно відноситься до тимчасово вилученого майна. Начальник відділу СУКР ГСУ ФР Міндоходів України ОСОБА_6 або будь-яка інша особа не звертались з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна до слідчого судді та не повернули тимчасово вилучене майно ОСОБА_3 . Відсутність накладення арешту на таке майно не надає правових підстав утримувати дане майно і зобов`язує негайно не пізніше наступного дня з дня його вилучення повернути вказане майно його власнику. Просить зобов`язати слідчого, начальника відділу СУКР ГСУ ФР Міндоходів України ОСОБА_6 повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно, яке належить на праві власності ОСОБА_3 під час обшуку 02.07.2014 року в автомобілі Subaru Forester д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_3 , а саме пістолет Форт-12 р (9 мм), заводський номер НОМЕР_2 та гумові травматичні набої у кількості 20шт., 12шт. з яких знаходилися у магазині пістолету, які опечаталі в листі з написом 1; мобільний термінал Samsung модель GT і9100 (SEK) чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 ; S/N: НОМЕР_4 , в якому були встановлені картки мобільного оператора зв`язку LIFE, IMSI: НОМЕР_5 та SanDisk 2 cb micro чорного кольору, які опечатані написом 2.
В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав з зазначених підстав.
В судовому засіданні заступник начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_5 заперечував проти задоволення скарги, пояснивши, що вилучений пістолет є річчю, яка вилучена законом з обігу, тому слідчий мав право при обшуку вилучити цей пістолет. Мобільний термінал Samsung має значення для розслідування кримінального провадження. З клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчий не звертався.
Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали провадження, вважаю необхідним скаргу задовольнити частково, виходячи з наступного:
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 28.04.2014 року встановлено, що службові особи МПП «Ледис» ухилилися від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17млн.790тис.460грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93млн.634тис.грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання у господарській діяльності. Після цього вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», після чого на особистий рахунок ОСОБА_7 . Згодом вказані грошові кошти частково зняті з рахунків ОСОБА_7 та рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_7 ОСОБА_3 .. Досудовим слідством встановлено, що ПАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент», ПАТ «Альтера Фінанс» ПрАТ «СК Кремінь», Київська філія ПрАТ «СК Кремінь» буди задіяні в сехмі легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, нежитлові офісні приміщення цих організацій розташовані в АДРЕСА_1 .. Досудове розслідування проводиться за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 27.06.2014 року був наданий дозвіл на обшук автомобіля Subaru Forester д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві приватної власності та зареєстрований за ОСОБА_3 з метою виявлення документів щодо отримання ТОВ «Вісті Мас-Медіа» грошових коштів, документи про зняття готівки в касах банківських установ, інших документів, які використовувалися для легалізації грошових коштів, печатки фіктивних підприємств, відомості про подальше використання незаконно отриманих грошових коштів, про осіб, причетних до вчинення злочину, інших предметів і документів.
В ході обшуку автомобіля 02.07.2014 року були вилучені особисті речі ОСОБА_3 , що належать йому на праві власності, а саме пістолет Форт-12 р (9 мм), заводський номер НОМЕР_2 та гумові травматичні набої у кількості 20шт., 12шт. з яких знаходилися у магазині пістолету; мобільний термінал Samsung модель GT і9100 (SEK) чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 ; S/N: НОМЕР_4 , в якому були встановлені картки мобільного оператора зв`язку LIFE, IMSI: НОМЕР_5 та SanDisk 2 cb micro чорного кольору, які опечатані написом 2.
Пістолет Форт-12 р (9 мм), заводський номер НОМЕР_2 та гумові травматичні набої у кількості 20шт., 12шт. з яких знаходилися у магазині пістолету є предметами, вилученими законом з обігу, оскільки їх придбання та носіння потребують спеціального дозволу. Згідно з ч.7 ст.236 КПК України предмети, вилучені законом з обігу, не відносяться до тимчасово вилученого майна.
На вилучення мобільного терміналу Samsung модель GT і9100 (SEK) не був наданий дозвіл в ухвалі слідчого судді про обшук, тому цей мобільний термінал відноситься до тимчасово вилученого майна.
Згідно з ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути повернуто негайно особі, у якої його було вилучено.
У зв`язку з тим, що обшук був проведений 02.07.2014 року, то начальнику відділу СУКР ГСУ ФР Міндоходів України ОСОБА_6 зобов`язаний був звернутися до слідчого судді про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, не пізніше 03.07.2014 року відповідно до ст.171 КПК України.
До слідчого судді не направлялося клопотання про арешт тимчасово вилученого майна і відповідно арешт не був накладений.
Відсутність накладення арешту не надає правових підстав слідчому утримувати мобільний термінал Samsung модель GT і9100 (SEK) чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 ; S/N: НОМЕР_4 , в якому були встановлені картки мобільного оператора зв`язку LIFE, IMSI: НОМЕР_5 та SanDisk 2 cb micro чорного кольору, які опечатані написом 2.
З врахуванням викладеного, вважаю необхідним зобов`язати слідчого, начальника відділу СУКР ГСУ ФР Міндоходів України ОСОБА_6 повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно, яке належить на праві власності ОСОБА_3 , вилучене під час обшуку 02.07.2014 року в автомобілі Subaru Forester д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_3 , а саме мобільний термінал Samsung модель GT і9100 (SEK) чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 ; S/N: НОМЕР_4 , в якому були встановлені картки мобільного оператора зв`язку LIFE, IMSI: НОМЕР_5 та SanDisk 2 cb micro чорного кольору, які опечатані написом 2.
Керуючись ст.ст.167, 170, 171 КПК України,-
УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 задовольнити частково.
Зобов`язати слідчого, начальника відділу СУКР ГСУ ФР Міндоходів України ОСОБА_6 повернути ОСОБА_3 тимчасово вилучене майно, яке належить на праві власності ОСОБА_3 , вилучене під час обшуку 02.07.2014 року в автомобілі Subaru Forester д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за ОСОБА_3 , а саме мобільний термінал Samsung модель GT і9100 (SEK) чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_3 ; S/N: НОМЕР_4 , в якому були встановлені картки мобільного оператора зв`язку LIFE, IMSI: НОМЕР_5 та SanDisk 2 cb micro чорного кольору, які опечатані написом 2.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Суддя ОСОБА_1