Дело № 1522/7197/12
06 апреля 2015 года Приморский районный суд г. Одессы в составе:
председательствующего судьи - ОСОБА_1 ,
при секретаре - ОСОБА_2 ,
с участием прокурора - ОСОБА_3 ,
с участием адвокатов - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
с участием подсудимых - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Одессе уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Баку, р.Азербайджан, азербайджанца, имеющего высшее образование, не женатого, имеющего на иждивении дочь ОСОБА_8 , 2001 года рождения, не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , ранее на территории Украины не судимого,
- в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3. ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 358 УК Украины,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца с. Пудловцы, Каменец-подольского района, Хмельницкой области, украинца, со средним специальным образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, а именно: сын (инвалид детства) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сын ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не работающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_2 , ранее не судимого,
- в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3. ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины,
Примерно вначале 2010 года, точное место и время следствием не установлены, к ОСОБА_6 и лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило организовать за денежное вознаграждение в размере 500 тыс. долларов США перемещение через таможенную границу Украины, транзит по территории Украины и перевозку в страны Еврозоны наркотического средства кокаина, стоимостью около 1,5-2 млн. долларов США, находящегося в Боливии и сокрытого в специально изготовленных тайниках металлических трубах.
Для невозможности выявления наркотиков при их ввозе в Украину, указанное неустановленное лицо планировало поместить металлические трубы с кокаином в один из нескольких морских контейнеров, следовавших в Украину через Одесский морской торговый порт. При этом, в первом контейнере должен был следовать только металлолом, а трубы, с сокрытым в них наркотическим средством, должны были следовать во втором или третьем контейнере и подаваться к таможенному оформлению лишь в случае прохождения таможенного контроля первым контейнером.
Выслушав указанное предложение, преследуя корыстные цели личной наживы, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6 , вступили в преступный сговор и ответили своим согласием, так как ранее совместно участвовали в совершении контрабанды сигарет молдавского производства между странами Евросоюза, были причастны к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также владели достаточными знаниями и опытом в осуществлении противоправной деятельности. В 2009 году, когда лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство был задержан в г. Киеве за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотического средства кокаина в крупных размерах и осужден 28.12.2009 года Днепровским судом г. Киева по ч. 2 ст. 309 УК Украины, ОСОБА_6 оплачивал услуги адвоката лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, а также, используя свои широкие связи в преступной среде, всячески содействовал минимизации его наказания.
Для оплаты сопутствующих расходов ОСОБА_6 потребовал и получил от указанного неустановленного следствием лица 30 тыс. долларов США.
В то же время, ОСОБА_6 осознавал, что для выполнения указанных договоренностей и совершения незаконного приобретения, контрабанды, перевозки и хранения сокрытого в металлических трубах наркотического средства необходимо осуществить внешнеэкономическую импортную операцию, придав ей законный вид. С этой целью он совместно с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство начали выполнять действия, направленные на разработку плана совершения ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, определения способов их исполнения, поиск новых соучастников, распределение между ними ролей и объединение усилий по достижению преступного результата в виде контрабанды наркотиков в особо крупных размерах.
Примерно вначале 2010 года, зимой, точное время и место следствием не установлены, ОСОБА_6 совместно с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, подыскивая предприятие, которое могло бы выступить получателем труб с кокаином в Украине, обратились к гражданину Украины ОСОБА_7 , с которым были знакомы с 2008 года, знали его, как руководителя предприятия, занимавшегося торговлей металлами, оказывали ему в 2009 году помощь в лечении сына в Республике Польше, совместно с ним участвовали в контрабандном перемещении между странами Евросоюза контрафактных сигарет. Кроме того, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство имел перед ОСОБА_7 задолженность в размере 24 тыс. долларов США, поэтому счел его кандидатуру приемлемой и рассчитывал на согласие ОСОБА_7 выступить покупателем и получателем указанного груза.
При встрече в г. Киеве, точное место и время следствием не установлены, ОСОБА_6 , действуя по предварительному сговору с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предложил ОСОБА_7 приобрести за рубежом, ввезти в Украину, растаможить и в дальнейшем перепродать в Украине металлические трубы для бурения, весом около 60 тонн, которые следовали в трех морских контейнерах, не сообщая о наличии в них наркотических средств. За осуществление этой операции ОСОБА_6 и лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство пообещал ОСОБА_7 денежное вознаграждение в сумме 4 тыс. долларов США.
В свою очередь, ОСОБА_7 произвел мониторинг цен на металлические трубы для бурения иностранного производства в Украине, подыскал с помощью своего знакомого ОСОБА_11 склад для их хранения в г. Черкасы, и, убедившись в выгодности сделки, дал свое согласие на покупку, импорт в Украину и дальнейшую продажу груза металлических труб для бурения.
По истечению примерно месяца с момента данной встречи, не желая возможного отказа ОСОБА_7 от выполнения своих обязательств по импорту, таможенному оформлению и доставке труб на склад в Украине, используя его склонность к получению быстрой прибыли незаконными способами, прибегая к угрозам здоровью и жизни его семьи и его лично, ОСОБА_6 , действуя совместно с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, вовлекли ОСОБА_7 в преступную деятельность, сообщив ему в начале весны 2010 года при встрече в одном из ресторанов г. Киева о наличии сокрытого в металлических трубах наркотического вещества. В то же время, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6 пообещали ОСОБА_7 денежное вознаграждение за выполнение в полном объеме своих ранее оговоренных обязательств в размере от 100 до 150 тыс. долларов США, на что ОСОБА_7 дал свое согласие и вступил в предварительный сговор с ОСОБА_6 и лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, направленный на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотического средства кокаина в особо крупных размерах с целью сбыта, а также на его контрабанду.
Согласно предварительному сговору, каждый из участников группы должен был выполнять определенные функции, направленные на достижение единого преступного результата.
Так, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществляло взаимодействие и вел переговоры с отправителями сокрытых в металлических трубах наркотиков, с заказчиком их перевозки, контролировало процесс составления, корректировки и отправки из Боливии товаросопроводительных документов, проводило параллельно с ОСОБА_7 поиск лиц, оказывающих услуги по таможенному оформлению и экспедированию грузов, осуществляло поиск источников финансирования доставки сокрытого в металлических трубах наркотика, определяло очередность таможенного оформления поступающих из Боливии контейнеров для создания мнимого впечатления о постоянном характере поставок и минимизации рисков по выявлению кокаина.
ОСОБА_6 отводилась роль участника группы, который обеспечивал и поддерживал связь, в том числе телефонную, между всеми соучастниками преступления, контролировал выполнение ОСОБА_7 своих обязательств по получению, переводу и отправлению в г. Одессу экспедиторам товаросопроводительных документов на груз, контролировал доставку контейнера с находящимся в металлических трубах наркотиком на склад.
ОСОБА_7 , согласно предварительному сговору, должен был организовать создание электронного почтового ящика для переписки с отправителями, получить товаросопроводительные документы на указанный груз, организовывать их перевод, осуществлять поиск и взаимодействие с экспедиторами и таможенными брокерами в г. Одессе, вести с ними переговоры, контролировать ход следования контейнера с грузом, искать склад для его размещения и хранения. О выполняемых действиях ОСОБА_7 должен был постоянно сообщать лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6 , доводя до всех соучастников преступления ход и результаты выполнения своей части преступного сговора. Кроме того, он периодически предоставлял указанным лицам для проведения совместных встреч и обсуждения деталей преступлений принадлежащую ему квартиру по адресу: АДРЕСА_2 .
Также, ОСОБА_6 , совместно с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и ОСОБА_7 определил правила поведения, которые заключались в скрытом характере их взаимоотношений, использовании средств конспирации, в частности - смене мобильных телефонов, сим-карточек, применение в разговорах кодовых слов и выражений, использование вымышленных имен, кличек. Кроме того, после выявления наркотиков правоохранительными органами Украины, для предотвращения возможного изобличения всех членов преступной группы, ОСОБА_6 совместно с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство приняли меры для выезда ОСОБА_7 за пределы Украины.
Осознавая противоправный характер своих действий и возможное их предотвращение правоохранительными органами, участники преступной группы условились называть контейнер с трубами и наркотиком «девочкой», процесс оформления и перевозки «организация дискотеки».
После этого, ОСОБА_7 , действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_6 и лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, начал выполнять свои функции по достижению общей преступной цели.
Примерно в конце зимы 2010 года, точное время и место следствием не установлены, ОСОБА_7 , не имея опыта в осуществлении внешнеэкономических импортных операций и таможенном оформлении ввозимых в Украину товаров, обратился к своему знакомому учредителю ООО «Евродисплей» (г. Одесса) ОСОБА_12 с просьбой порекомендовать предприятия, занимающиеся расстаможкой грузов в Одессе. В свою очередь, ОСОБА_12 обратился с указанной просьбой к директору ООО «Евродисплей» ОСОБА_13 который через некоторое время дал положительный ответ, сообщив, что его знакомому - ОСОБА_14 известны предприятия, занимающиеся растаможкой грузов. Данный ответ ОСОБА_12 передал ОСОБА_7 .
Примерно в конце зимы 2010 года, точное время следствием не установлены, ОСОБА_7 прибыл в Одессу, где в баре «Пивной Сад» встретился с ОСОБА_12 , ОСОБА_13 и ОСОБА_14 . Указанным лицам он сообщил, что торгует металлом и планирует ввезти в Украину металлические трубы, на что ОСОБА_14 пообещал помочь в поиске предприятия, занимающегося растаможкой грузов. О том, что в указанных трубах находятся наркотики, ОСОБА_15 данных лиц в известность не ставил.
После указанной встречи, примерно в начале марта 2010 года ОСОБА_14 обратился к своему знакомому директору транспортно-экспедиторской компании ООО «Меркурий С» ОСОБА_16 , у которого по просьбе ОСОБА_7 поинтересовался, может ли их фирма задекларировать и проэкспедировать груз металлических труб в адрес ОСОБА_7 . При этом, ОСОБА_14 сообщил ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_7 не является субъектом ВЭД. На обращение ОСОБА_14 ОСОБА_16 ответил согласием, однако пояснил, что, поскольку ОСОБА_7 не аккредитован в таможне, отправителю груза необходимо заключить внешнеэкономический контракт и отправить груз предприятию, являющемуся субъектом ВЭД, предложив для указанных целей ЧП «Феникс ресурс» (г. Одесса, ул. Южная, 27), с которым планировал сотрудничать. Указанную информацию, а также контактные номера телефонов ОСОБА_16 ОСОБА_14 передал ОСОБА_7 .
Далее, ОСОБА_7 позвонил ОСОБА_16 и поинтересовался возможностью проэкспедировать импортируемый груз металлических труб и металлолома, на что ОСОБА_16 попросил копии товаросопроводительных документов для дачи ответа. Примерно в то же время, ОСОБА_16 предоставил ОСОБА_7 адрес своей электронной почты ІНФОРМАЦІЯ_5
В дальнейшем, 02.04.2010, для дублирования получения от ОСОБА_7 товаросопроводительных документов, ОСОБА_16 принял решение предоставить ему дополнительный адрес электронного почтового ящика своего предприятия - ІНФОРМАЦІЯ_6 , который по его указанию на мобильный телефон ОСОБА_7 сбросила менеджер-экспедитор ООО «Меркурий С» ОСОБА_17 .
В то же время, в марте 2010 года, ОСОБА_7 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью создания электронного почтового ящика для ведения переписки с отправителями контейнера с грузом металлических труб, на выполнение общего преступного плана, соблюдая правила конспирации, обратился к своему знакомому - ОСОБА_18 с просьбой зарегистрировать в Интернете электронный почтовый ящик на вымышленное имя для заказа метала в Боливии. 23.03.2010, в 16 часов 00 минут ОСОБА_18 на своем домашнем компьютере на Интернет сайте mail.ru зарегистрировал на вымышленное имя ОСОБА_19 адрес электронной почты ІНФОРМАЦІЯ_7 , который вместе с паролем передал ОСОБА_7 .
Кроме того, на одной из последующих встреч, ОСОБА_7 передал ОСОБА_18 лист с записями неустановленного сайта и текста на иностранном языке, попросив войти на указанный сайт, где в графе «заказ» разместить текст на иностранном языке и адрес электронной почты ІНФОРМАЦІЯ_7 , что в последующем выполнил ОСОБА_18 .
Получив от ОСОБА_16 реквизиты предприятия ЧП «Феникс Ресурс», которое могло выступить получателем груза, и от ОСОБА_18 - адрес электронного почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_7 и пароль к нему, ОСОБА_7 передал данную информацию лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
Данный контейнер был доставлен из Боливии в порт «Арика» (Чили), где 24.04.2010 погружен на борт судна и 26.04.2010 отправлен по судоходной линии «МШК» в Одесский порт.
В то же время, в середине апреля 2010 года лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, не имея всей денежной суммы для внесения предоплаты за отправляемые из Боливии контейнера с наркотиками, сокрытыми в металлических трубах, выполняя действия по корректировке преступного плана, известного всем участникам группы, обратилось к жителю г. Львова ОСОБА_20 , с которым лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6 были давно знакомы и находились в дружеских отношениях, и предложило ему за денежное вознаграждение в 10 тыс. долларов США посетить Боливию, где находиться в качестве гаранта по оплате металлических труб для бурения - до полной их оплаты.
Примерно в период с 25.04.2010 по 27.04.2010, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, для приобретения авиабилетов ОСОБА_20 с пересадками, в целях сокрытия маршрута его следования, обратилось к своему знакомому гражданину Республики Польша ОСОБА_21 с помощью которого приобрело в г. Киеве авиабилеты в г. Санта-Круз, Боливия и обратно. Кроме того, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, профинансировало указанную поездку и передало ОСОБА_20 денежные средства в размере 1000 долларов США на сопутствующие расходы в Боливии.
27.04.2010 ОСОБА_20 , переночевав совместно с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в предоставленной ОСОБА_7 его квартире по адресу: АДРЕСА_3 , после инструктажа, проведенного ОСОБА_6 и лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в этой же квартире, вылетел из аэропорта г. Борисполь с пересадками в аэропорт г. Санта Круз, Боливии. В указанной стране он находился под охраной вооруженных людей до момента своего бегства в Украину, куда прибыл 24.05.2010. О наличии в указанных трубах наркотиков ОСОБА_20 никто из участников преступной группы не сообщал.
ІНФОРМАЦІЯ_8 на электронный почтовый ящик менеджера ООО «Формаг групп» ОСОБА_22 . ІНФОРМАЦІЯ_9 прибыло письмо от агента компании BG Logistics с почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_10 с просьбой найти данные по судну, перевозившему контейнер MSCU1612630. Изучив полученную информацию, ОСОБА_22 узнал, что данный контейнер прибудет в Одесский морской торговый порт на судне «San Fernando» рейсом 56а в адрес ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
12.05.2010 года на электронный почтовый ящик ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 от компании BG Logistics с того же почтового ящика поступило уведомление об отправке в Одесский морской торговый порт контейнера MSCU1612630, с приложенными электронными версиями домашнего коносамента BGLC1000205LPB от 24.04.2010 и линейного коносамента MSCUVB067816 от 24.04.2010. В дальнейшем, 14.05.2010 от указанной компании пришло уведомление, что грузополучателем данного контейнера является ОСОБА_23 , номер телефона которого НОМЕР_1 . Позвонив на указанный номер телефона, который является одним из рабочих номеров телефона ООО «Меркурий С», ОСОБА_22 не смог установить точный адрес ЧП «Феникс Ресурс». В связи с изложенным, ОСОБА_22 вновь запросил по электронной почте у представителей компании BG Logistics контактные данные получателя контейнера MSCU1612630, на что ІНФОРМАЦІЯ_12 получил ответ, содержащий имя получателя ІНФОРМАЦІЯ_13 и адрес его почтового ящика - ІНФОРМАЦІЯ_7 В дальнейшем, ОСОБА_22 неоднократно отправлял на полученный адрес ІНФОРМАЦІЯ_13 извещения о скором прибытии контейнера MSCU1612630, однако ответов не получал.
В то же время, соблюдая очередность отправки контейнеров с металлоломом из Боливии, зная о пребывании в Боливии ОСОБА_20 в качестве гаранта по оплате, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 , обратилось к отправителям, дав разрешение на отправку в Украину последующих контейнеров с грузом металлических труб и металлолома. При этом, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 осознавали, что в отправляемых таким образом контейнерах будет содержатся наркотическое средство - кокаин.
После получения подтверждения об отправке данных контейнеров, неустановленные следствием лица в первой половине мая 2010 года организовали изготовление и выдачу необходимых товаросопроводительных документов на груз металлолома и металлических труб в 2 морских 20-ти футовых контейнерах MSCU3150335, FSCU3402846, указав в качестве отправителя компанию «Import Export Titanic», получателя ЧП «Феникс Ресурс» (г. Одесса), а именно: единый домашний коносамент BGLC1000239LPB от 13.05.2010, линейный коносамент MSCUVB069994 от 15.05.2010. Кроме того, для отправки контейнера MSCU3150335 из Боливии изданы: таможенная декларация 2010/000004 от 06.05.2010, инвойс № 000004 от 03.05.2010, упаковочный лист № 004/2010 от 03.05.2010, сертификат соответствия серии CPR/AR/022/2010 от 05.05.2010, товарно-транспортная накладная № 0159414 от 07.05.2010 о загрузке данного контейнера на автомобиль марки Volvo YV2A4CEC63A569457 в г. Ла Пас (Боливия) и его доставке в порт Арика (Чили), где он 15.05.2010 погружен на борт судна, после чего 18.05.2010 отправлен по судоходной линии «МШК» в Одесский морской торговый порт.
21.05.2010 на электронный почтовый ящик ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 от компании BG Logistics поступило извещение об отправке в Одесский морской торговый порт в адрес ЧП «Феникс Ресурс» контейнеров MSCU3150335, FSCU3402846 с приложенными электронными версиями домашнего коносамента BGLC1000239LPB от 13.05.2010 и линейного коносамента MSCUVB069994 от 15.05.2010.
Примерно в то же время лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 организовало отправку из Боливии оригиналов товаросопроводительных документов на груз в контейнерах MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846. Не желая оставлять следов причастности участников преступной группы к поставке в Украину наркотиков, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, обратилось к ОСОБА_7 для совместного определения получателя данных документов, на что ОСОБА_7 порекомендовал ОСОБА_18 .
В последующем, ОСОБА_7 позвонил ОСОБА_18 , сообщив, что в его адрес курьерской почтой прибывает конверт с документами, который следует забрать и передать ему. ОСОБА_18 согласился, после чего получил в офисе курьерской почты в г. Киеве данный пакет с документами и, не открывая, передал его ОСОБА_7 . О том, что в металлических трубах в Украину следует наркотическое средство, ОСОБА_7 . ОСОБА_18 не сообщал.
23.05.2010, получив от ОСОБА_18 вышеуказанный пакет, в котором находились необходимые товаросопроводительные документы на груз в контейнерах MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846, в том числе оригиналы домашних коносаментов BGLC1000205LPB от 24.04.2010, BGLC1000239LPB от 13.05.2010, ОСОБА_7 сообщил об этом лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6 .
Далее, 23.05.2010, в 20 часов 24 минуты, во исполнение общего преступного плана, действуя по предварительному сговору, ОСОБА_6 , дал указание ОСОБА_7 осуществить перевод полученных товаросопроводительных документов. При этом, ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_6 об отсутствии в перечне полученных документов внешнеэкономического контракта. Полученную информацию ОСОБА_6 передал лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство
В дальнейшем ОСОБА_7 , действуя во исполнение инструкций лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и ОСОБА_6 , обратился под вымышленным именем Красовского Эдуарда в бюро переводов «Знаток» в г. Киеве, куда предоставил для осуществления перевода полученный пакет документов. 26.05.2010, после перевода документов и их возврата, ОСОБА_7 упаковал их в конверт, передал водителю ОСОБА_6 ОСОБА_24 для отправки поездом сообщением «Киев-Одесса» ОСОБА_14 .
Утром 27.05.2010, получив указанные документы от проводника поезда «Киев-Одесса», ОСОБА_14 отвез их в офис ООО «Меркурий С», где передал ОСОБА_16 .
В свою очередь, ОСОБА_16 , получив товаросопроводительные документы на контейнера MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846, изучил их и установил факт отсутствия внешнеэкономического контракта, заключенного между отправителем компанией «Import Export Titanic» и получателем ЧП «Феникс Ресурс». В связи с изложенным, ІНФОРМАЦІЯ_14 , в 18 часов 12 минут он отправил со своего почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_5 на почтовый ящик ІНФОРМАЦІЯ_7 письмо с указанием недостающих документов, к которому прикрепил номер своего мобильного телефона НОМЕР_2 . В последующем, указанное письмо из почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_7 было отправлено в Боливию отправителям контейнеров с трубами и 01.06.2010, в 17 часов 14 минут поступило на электронный почтовый ящик ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 от компании BG Logistics (Боливия), как дополнительная информация о получателе груза. Затем, ІНФОРМАЦІЯ_15 в 17 часов 19 минут ОСОБА_22 отправил на адреса электронной почты ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , дополнительное извещение о прибытии в адрес ЧП «Феникс Ресурс» контейнера MSCU1612630, однако никакого ответа не последовало.
В то же время, примерно в конце мая 2010 года, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и выполняя параллельно с ОСОБА_7 действия по поиску предприятий, оказывающих услуги в таможенно-брокерской сфере, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, обратилось к гражданину Украины ОСОБА_25 , с которым был ранее знаком, и знал его как посредника в оказании таможенно-экспедиторских услуг. Лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство сообщил ОСОБА_25 о планируемой поставке металлически труб, не сообщая о сокрытом наркотике, и поинтересовался возможностью их экспедирования, на что ОСОБА_25 одновременно уточнил детальное описание труб и их количество. 27.05.2010 в 17 часов 19 минут лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство позвонил ОСОБА_25 с номера телефона НОМЕР_3 , сообщил о получении им товаросопроводительных документов на указанный груз металлических труб и попросил о встрече.
28.05.2010 лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, встретилось с ОСОБА_25 в г. Киеве, точное место следствием не установлено, и передало ему копии упаковочного листа, сертификата на контейнер MSCU1612630, полученные от ОСОБА_7 переводы к указанным документам и письмо переписки с агентом в Латинской Америке. При этом, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, пояснил, что планирует ввезти в Украину из Боливии металлические трубы в 3 контейнерах, разбив их на две партии - сперва один, затем два последующих. Кроме того, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, передало ОСОБА_25 адрес электронного почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_7 и пароль к нему, объяснив, что вся переписка и иные документы по трубам и контейнерам находится в этом ящике. ОСОБА_25 пообещал узнать примерную стоимость таможенного оформления по прибытию в г. Одессу.
29.05.2010 в 10 час 36 минут, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, вернувшись из г. Киева и находясь в г. Львове, позвонил ОСОБА_25 на номер телефона НОМЕР_4 и поинтересовалось стоимостью таможенного оформления, однако он не смог ответить и попросил перезвонить вечером. Далее, ОСОБА_25 позвонил своему знакомому ОСОБА_26 , оказывающему посреднические услуги в таможенно-брокерском обслуживании предприятий, и выяснил примерную стоимость таможенных платежей по импортной операции одного контейнера с металлическими трубами, которая составила около 8-9 тысяч долларов США. В тот же день, в 21 час 26 минут ОСОБА_25 вновь позвонил дицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство со своего номера телефона НОМЕР_5 и детализировал описание следовавших труб, указав что они предназначены для бурения. ОСОБА_25 , в свою очередь, сообщил лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, примерную стоимость таможенного оформления контейнера.
05.06.2010 года, в 16 часов 44 минуты, и в 17 часов 00 минут, на мобильный телефон ОСОБА_22 № НОМЕР_6 позвонило лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с польского номера НОМЕР_7 и сообщил, что он ожидает поступление контейнеров с трубами для бурения. При этом, с целью конспирации, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, представилось Александром из г. Роттердама, и поинтересовался полным перечнем документов, необходимых для получения следовавших в адрес ЧП «Феникс Ресурс» из Боливии трех контейнеров. ОСОБА_22 ответил, что для указанной цели необходимы оригиналы коносаментов и доверенность от получателя, а также сообщил, что не может связаться с представителями ЧП «Феникс Ресурс», на что дицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство сообщил, что с ним свяжутся.
После указанного разговора, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно с ОСОБА_6 обратились к ОСОБА_7 , на которого в соответствии с общим преступным планом возлагалась обязанность общения с экспедиторами. Лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно с ОСОБА_6 , для сокрытия своего участия в получении контейнера, проинструктировали ОСОБА_7 представляться в ходе разговора с ОСОБА_22 вымышленным именем и звонить с отдельного телефона. В целях конспирации, одну часть номера телефона ОСОБА_22 лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, передало Данилову СМС-сообщением, а вторую ОСОБА_6 продиктовал ОСОБА_7 во время телефонного разговора 07.06.2010 в 18 часов 56 минут.
Действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, 07.06.2010, в 19 часов 11 минут, ОСОБА_7 позвонил на мобильный телефон ОСОБА_22 и представился ОСОБА_27 конечным получателем груза металлических труб, следовавших из Боливии. После этого, ОСОБА_7 начал вести с ОСОБА_22 переговоры как представитель ЧП «Феникс Ресурс» и пользователь почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_7 В целях придания импортной операции законного вида, ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_22 заранее оговоренную с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и ОСОБА_6 версию о доработке и продаже металлических труб в молдавский филиал компании «Лукойл».
В свою очередь, ОСОБА_22 сообщил ОСОБА_7 о необходимости выдачи отправителями коносаментов на английском языке. Получив эту просьбу, ОСОБА_7 передал ее лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, а тот связался с отправителями. 10.06.2010 года с контролируемого участниками группы почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_7 на электронный почтовый ящик ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 поступил драфт-коносамент на английском языке на контейнера MSCU3150335, FSCU3402846.
В процессе общения с ОСОБА_22 , ОСОБА_7 обратился к нему касательно возможности полного таможенного оформления груза, на что ОСОБА_22 сообщил, что для дачи ответа ему необходимы все характеристики груза. В целях предоставления запрашиваемых ОСОБА_22 данных, ОСОБА_7 обратился к лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, которое 10.06.2010, в 17 часов 12 минут, организовало отправку с почтового ящика бюро переводов ООО «Знаток» ІНФОРМАЦІЯ_16 на почтовый ящик ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 перевод товаросопроводительных документов на контейнер MSCU1612630.
11.06.2010 года, в 11 часов 57 минут, ОСОБА_22 позвонил ОСОБА_7 и сообщил ему общий порядок осуществления импортной операции, в частности: после постановки судна под причал, и разрешения соответствующей комиссии на выгрузку, контейнеры выгружают на причал Одесского морского торгового порта, перемещая их таким образом по территории Украины.
14.06.2010 года в 17 часов 12 минут ОСОБА_22 позвонил ОСОБА_7 и сообщил, что ожидаемые им контейнеры прибудут в Одесский морской торговый порт предварительно 23.06.2010 года. После указанного звонка ОСОБА_7 сообщил информацию о запланированной дате прибытия груза лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, а то в свою очередь - ОСОБА_6 .
Примерно в первой половине июня 2010 года, директор ООО «Меркурий С» ОСОБА_16 получил от агентов судоходной линии «МШК Украина» извещение о подходе к Украине судна с контейнерами MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846. В тот же день ОСОБА_16 , позвонил ОСОБА_14 , которому напомнил об отсутствии в полученных от ОСОБА_7 документах внешнеэкономического контракта. ОСОБА_14 сообщил об этом ОСОБА_7 .
В последующем, примерно в средине июня 2010 года, в связи с отсутствием полного пакета товаросопроводительных документов, необходимых для таможенного оформления и экспедирования груза металлических труб, ОСОБА_16 принял решение отказаться от предоставления услуг своего предприятия ОСОБА_7 , о чем сообщил ОСОБА_14 . Тот, в свою очередь, передал отказ ОСОБА_7 . О том, что предприятие ООО «Меркурий С» отказалось предоставлять брокерско-экспедиторские услуги ОСОБА_7 сообщил лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6 .
Получив указанные данные, владея достаточной информацией о запланированной дате прибытия контейнера с ожидаемым участниками группы наркотическим средством, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, по предварительному сговору с ОСОБА_6 активизировало свои преступные усилия по организации таможенного оформления и экспедирования данного груза. С этой целью оно позвонило ОСОБА_7 и дало указание организовать возврат оригиналов всех полученных товаросопроводительных документов на контейнеры MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846. ОСОБА_7 ответил, что данные документы в г. Одессе, у предприятия ООО «Меркурий С», на что лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, попросило контактный номер лица, у которого возможно их забрать. В свою очередь, ОСОБА_7 25.06.2010, в 18 часов 15 минут, позвонил на номер мобильного телефона ОСОБА_14 , которого попросил забрать от ОСОБА_16 вышеуказанные документы, после чего передать лицу, которое ОСОБА_7 дополнительно укажет. В тот же день, 25.06.2010 в 18 часов 19 минут, ОСОБА_14 позвонил ОСОБА_16 и попросил организовать возврат документов на груз металлических труб и металлолома, следовавших из Боливии. Романюк дал свое согласие, после чего указал своему менеджеру ООО «Меркурий С» ОСОБА_28 передать указанные документы ОСОБА_14 . В тот же день, примерно в 19 часов 15 минут ОСОБА_29 передала ОСОБА_14 весь пакет документов на контейнера MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846, в том числе оригиналы коносаментов на них. Получив данные документы, ОСОБА_14 сообщил об этом ОСОБА_7
26.06.2010, в 09 часов 16 минут ОСОБА_7 отправил на номер мобильного телефона лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство СМС-сообщение с указанием номера телефона ОСОБА_14 НОМЕР_8 , для получения в г. Одессе интересующих его товаросопроводительных документов.
26.06.2010, в первой половине дня, предварительно созвонившись по полученному от ОСОБА_7 номеру мобильного телефона, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, встретилось в районе аэропорта г. Одессы с ОСОБА_14 , которому, придерживаясь правил конспирации, представился ОСОБА_30 , после чего забрало у него все товаросопроводительные документы на контейнера MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846.
Получив указанные документы, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, определило очередность их предоставления в таможню таким образом, чтобы первый оформленный контейнер не содержал в себе вложения в виде наркотиков. Затем, 26.06.2010 около 14 часов, в кафе «Флер» по адресу: г. Одесса, ул. Б.Арнаутская, 15, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, передало один пакет оригиналов документов на контейнер MSCU1612630 ОСОБА_25 , не осведомленному о преступном характере действий лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, для дальнейшего таможенного оформления и экспедирования указанного контейнера. Оригиналы товаросопроводительных документов на контейнера MSCU3150335, FSCU3402846 лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство оставило себе в целях последующей передачи ОСОБА_25 только в случае удачного оформления и доставки контейнера MSCU1612630 и отработки механизма выполняемых действий участниками группы.
В свою очередь, получив указанные документы, ОСОБА_25 проследовал к ОСОБА_26 , которому передал их в полном объеме. В тот же день, ОСОБА_26 передал указанные документы в присутствии своего знакомого ОСОБА_31 соучредителю экспедиторской компании ЧП «Крафт шиппинг» ОСОБА_32 , а тот директору данного предприятия ОСОБА_33 , оказывающему на постоянной договорной основе экспедиторские и брокерских услуги ООО «Велохапай» (г. Одесса)
28.06.2010 года в Одесский морской торговый порт из порта Арика (Чили), на теплоходе «San Fernando» рейсом 56а по коносаментам BGLC1000205LPB от 24.04.2010, BGLC1000239LPB от 13.05.2010 в адрес ЧП «Феникс ресурс» прибыли контейнеры SCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846, которые в тот же день были сняты с борта судна и перемещены на территорию контейнерного терминала порта.
ОСОБА_26 , получив указанное СМС-сообщение, отправил его 29.06.2010, в 9 часов 55 минут на номер телефона ОСОБА_25 , который 29.06.2010 в 10 часов 02 минуты переслал его на мобильный телефона лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство
В тот же день, в 10 часов 07 минут ОСОБА_25 позвонил лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и объяснил необходимость внесения корректировки в коносамент, и сообщил, что для ее подтверждения необходимо соответствующее письмо от отправителя груза.
Получив эту информацию, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, отправило реквизиты ООО «Велохапай» ОСОБА_7 , а тот 29.06.2010, в 14 часов 54 минуты - ОСОБА_22 , для корректировки коносамента. Кроме того, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, связалось с отправителями груза, которые в этот же день в 19 часов 32 минуты организовали отправку из Боливии по электронной почте с электронного ящика ІНФОРМАЦІЯ_10 на почтовый ящик ОСОБА_22 соответствующего письма-подтверждения и откорректированных коносаментов.
Кроме того, изучив предоставленные документы на контейнер MSCU1612630, ОСОБА_35 установил наличие в нем помимо металлических труб металлолома, в связи с чем обратился к ОСОБА_26 и ОСОБА_36 с просьбой уточнить наименование груза. 29.06.2010 ОСОБА_25 позвонил ОСОБА_26 и попросил уточнить марку стали, из которой изготовлены трубы и способ их упаковки. ОСОБА_25 позвонил лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, от которого узнал, что трубы находятся навалом и что линейным агентом в указанной поставке является ООО «Формаг групп» в лице ее менеджера ОСОБА_22 . Полученную от лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, информацию ОСОБА_25 передал через ОСОБА_26 и ОСОБА_31 директору ЧП «Крафт шиппинг» ОСОБА_37 .
После этого, ОСОБА_35 дал указание своему подчиненному экспедитору ЧП «Крафт шиппинг» ОСОБА_38 выяснить по поводу корректировки коносамента BGLC1000205LPB от 24.04.2010 на имя нового получателя ООО «Велохапай» у менеджера ООО «Формаг групп» ОСОБА_22 .
30.06.2010 ОСОБА_7 позвонил лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и указало ему связался с ОСОБА_22 в целях осуществления корректировки получателя в коносаментах на контейнеры MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846 таким образом, чтобы они не были объединены в одну товарную партию лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, повторно разъяснил ОСОБА_7 детали общего преступного плана, которые заключались в отработке механизма перемещения через таможенную границу Украины контейнеров с металлоломом из Боливии. В тот же день ОСОБА_7 позвонил ОСОБА_22 и попросил сделать корректировку только на один контейнер MSCU1612630, не объединяя его в общий коносамент с контейнерами MSCU3150335, FSCU3402846. Он также попросил придержать контейнера MSCU3150335, FSCU3402846 и не выдавать их экспедиторам до соответствующего распоряжения.
01.07.2010 года ОСОБА_22 сообщил ОСОБА_7 об успешной корректировке коносаментов BGLC1000205LPB от 24.04.2010, BGLC1000239LPB от 13.05.2010 на нового получателя. Эти же данные он передал экспедитору ЧП «Крафт шиппинг» ОСОБА_38 , который сообщил их ОСОБА_33 , а тот ОСОБА_26
01.07.2010, в 14 часов 43 минут ОСОБА_26 позвонил ОСОБА_25 и сообщил об успешной корректировке коносамента, а также назвал предварительную дату выхода автомобиля с контейнером MSCU1612630 из Одесского порта 2 или 3 июня 2010 года. В связи с этим, 01.07.2010, в 15 часов 23 минуты, ОСОБА_25 позвонил лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, сообщил предполагаемую дату выезда контейнера и попросил уточнить адрес доставки. Лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в свою очередь, позвонил ОСОБА_7 , а тот своему знакомому ОСОБА_11 . Он пообещал ОСОБА_7 предоставить во временное пользование для размещения и хранения труб склад, назвав для ориентира адрес: АДРЕСА_4 . Указанный адрес ОСОБА_7 передал лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, о тот сообщил его ОСОБА_25 в ходе телефонного разговора 02.07.2010, в 11 часов 40 минут.
02.07.2010 ЧП «Крафт шиппинг» начало процедуру экспедирования контейнера, для чего стажер на должность экспедитора ЧП «Крафт шиппинг» ОСОБА_39 составил наряд на получение контейнера MSCU1612630 в линии, завизировал его в представительстве линейного агента компании «МШК Украина» и в санэпидемстанции. Кроме того, он предоставил два оригинала коносамента на указанный контейнер, оригинал доверенности на его получение от ООО «Велохапай» ОСОБА_22 , после получил от него распоряжение на выдачу контейнера MSCU1612630 ЧП «Крафт шиппинг».
03.07.2010, в 13 часов 54 минуты, выполняя свои функции по контролю за деятельностью ОСОБА_7 , ОСОБА_40 узнал у него адрес доставки труб АДРЕСА_4 . В тот же день, в 16 часов 45 минут, зная о прибытии контейнеров с трубами в Одесский морской торговый порт, ОСОБА_40 , используя средства конспирации, обратился к ОСОБА_7 с просьбой предоставить контактный номер лица, предоставляющего склад, на что ОСОБА_7 отправил 03.07.2010 в 16 часов 56 минут на его номер мобильного телефон СМС-сообщение с контактным номером телефона ОСОБА_11 № НОМЕР_9 , а тот в свою очередь во исполнение предусмотренных общим преступным планом обязанностей позвонил ОСОБА_11 и уточнил конкретный адрес и время возможной доставки труб.
Согласно таблице № 1 «Небольших, крупных и особо крупных размеров наркотических средств, которые находятся в незаконном обороте», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Украины № 188 от 01 августа 2000 года, вес выявленного наркотического средства составляет особо крупный размер наркотических средств.
Также, примерно вначале 2010 года к ОСОБА_6 и лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило организовать за денежное вознаграждение в размере 500 тыс. долларов США перемещение через таможенную границу Украины, транзит по территории Украины и перевозку в страны Еврозоны наркотического средства кокаина, стоимостью около 1,5-2 млн. долларов США, находящегося в Боливии и сокрытого в специально изготовленных тайниках металлических трубах.
Для невозможности выявления наркотиков при их ввозе в Украину, указанное неустановленное лицо планировало поместить металлические трубы с кокаином в один из нескольких морских контейнеров, следовавших в Украину через Одесский морской торговый порт. При этом, в первом контейнере должен был следовать только металлолом, а трубы, с сокрытым в них наркотическим средством, должны были следовать во втором или третьем контейнере и подаваться к таможенному оформлению лишь в случае прохождения таможенного контроля первым контейнером.
Выслушав указанное предложение, преследуя корыстные цели личной наживы, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6 , вступили в преступный сговор и ответили своим согласием, так как ранее совместно участвовали в совершении контрабанды сигарет молдавского производства между странами Евросоюза, были причастны к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также владели достаточными знаниями и опытом в осуществлении противоправной деятельности. В 2009 году, когда лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, было задержано в г. Киеве за незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотического средства кокаина в крупных размерах и осуждено 28.12.2009 года Днепровским судом г. Киева по ч. 2 ст. 309 УК Украины, ОСОБА_6 оплачивал услуги адвоката лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, а также, используя свои широкие связи в преступной среде, всячески содействовал минимизации его наказания.
Для оплаты сопутствующих расходов ОСОБА_6 потребовал и получил от указанного неустановленного следствием лица 30 тыс. долларов США.
В то же время, ОСОБА_6 с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство осознавали, что для выполнения указанных договоренностей и совершения незаконного приобретения, контрабанды, перевозки и хранения сокрытого в металлических трубах наркотического средства необходимо осуществить внешнеэкономическую импортную операцию, придав ей законный вид. С этой целью они начали выполнять действия, направленные на разработку плана совершения ряда преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, определения способов их исполнения, поиск новых соучастников, распределение между ними ролей и объединение усилий по достижению преступного результата в виде приобретения, контрабанды, хранения и перевозки наркотиков в особо крупных размерах.
Примерно вначале 2010 года, зимой, точное время и место следствием не установлены, ОСОБА_6 совместно с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, подыскивая предприятие, которое могло бы выступить получателем труб с кокаином в Украине, обратились к гражданину Украины ОСОБА_7 , с которым были знакомы с 2008 года, знали его, как руководителя предприятия, занимавшегося торговлей металлами, оказывали ему в 2009 году помощь в лечении сына в Республике Польше, совместно с ним и ОСОБА_6 участвовали в контрабандном перемещении между странами Евросоюза контрафактных сигарет. Кроме того лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство имел перед ОСОБА_7 задолженность в размере 24 тыс. долларов США, поэтому счел его кандидатуру приемлемой и рассчитывал на согласие ОСОБА_7 выступить покупателем и получателем указанного груза.
При встрече, в г. Киеве, точное место и время следствием не установлены, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предложило ОСОБА_7 приобрести за рубежом, ввезти в Украину, растаможить и в дальнейшем перепродать в Украине металлические трубы для бурения, которые следовали в трех морских контейнерах, весом около 60 тонн, не сообщая о наличии в них наркотических средств. За осуществление этой операции лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство пообещал ОСОБА_7 4 тыс. долларов США.
В свою очередь, ОСОБА_7 произвел мониторинг цен на металлические трубы для бурения иностранного производства в Украине, подыскал с помощью своего знакомого ОСОБА_11 склад для их хранения в г. Черкасы, и, убедившись в выгодности сделки, дал свое согласие на покупку, импорт в Украину и дальнейшую продажу груза металлических труб для бурения.
По истечению примерно месяца с момента данной встречи, не желая возможного отказа ОСОБА_7 от выполнения своих обязательств по импорту, таможенному оформлению и доставке труб на склад в Украине, используя его склонность к получению быстрой прибыли незаконными способами, прибегая к угрозам здоровью и жизни его семьи и его лично, ОСОБА_6 , действуя совместно с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, вовлекли ОСОБА_7 в преступную деятельность, сообщив ему вначале весны 2010 года при встрече в одном из ресторанов г. Киева о наличии сокрытого в металлических трубах наркотического вещества. В то же время, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6 пообещали ОСОБА_7 денежное вознаграждение за выполнение в полном объеме своих ранее оговоренных обязательств в размере от 100 до 150 тыс. долларов США, на что ОСОБА_7 дал свое согласие и вступил в предварительный сговор с ОСОБА_6 и лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, направленный на незаконное приобретение, хранение, перевозку наркотического средства кокаина в особо крупных размерах с целью сбыта, а также на его контрабанду.
Согласно предварительному сговору, каждый из участников группы должен был выполнять определенные функции, направленные на достижение единого преступного результата.
Так, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, осуществляло взаимодействие и вело переговоры с отправителями сокрытых в металлических трубах наркотиков, с заказчиком их перевозки, контролировало процесс составления, корректировки и отправки из Боливии товаросопроводительных документов, проводило параллельно с ОСОБА_7 , поиск лиц, оказывающих услуги по таможенному оформлению и экспедированию грузов, осуществляло поиск источников финансирования доставки сокрытого в металлических трубах наркотика, определял очередность таможенного оформления поступающих из Боливии контейнеров для создания мнимого впечатления о постоянном характере поставок и минимизации рисков по выявлению кокаина.
ОСОБА_6 отводилась роль участника группы, который обеспечивал и поддерживал связь, в том числе телефонную, между всеми соучастниками преступления, контролировал выполнение ОСОБА_7 своих обязательств по получению, переводу и отправлению в г. Одессу экспедиторам товаросопроводительных документов на груз, контролировал доставку контейнера с находящимся в металлических трубах наркотиком на склад.
ОСОБА_7 , согласно предварительному сговору, должен был организовать создание электронного почтового ящика для переписки с отправителями, получить товаросопроводительные документы на указанный груз, организовывать их перевод, осуществлять поиск и взаимодействие с экспедиторами и таможенными брокерами в г. Одессе, вести с ними переговоры, контролировать ход следования контейнера с грузом, искать склад для его размещения и хранения. О выполняемых действиях ОСОБА_7 должен был постоянно сообщать лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6 , доводя до всех соучастников преступления ход и результаты выполнения своей части преступного сговора. Кроме того, он периодически предоставлял указанным лицам для проведения совместных встреч и обсуждения деталей преступлений принадлежащую ему квартиру по адресу: АДРЕСА_2 .
Также, ОСОБА_6 совместно с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_7 определил правила поведения, которые заключались в скрытом характере их взаимоотношений, использовании средств конспирации, в частности - смене мобильных телефонов, сим-карточек, применение в разговорах кодовых слов и выражений, использование вымышленных имен, кличек. Кроме того, после выявления наркотиков правоохранительными органами Украины, для предотвращения возможного изобличения всех членов преступной группы, ОСОБА_6 совместно с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство приняли меры для выезда ОСОБА_7 за пределы Украины.
Осознавая противоправный характер своих действий и возможное их предотвращение правоохранительными органами, участники преступной группы условились называть контейнер с трубами и наркотиком «девочкой», процесс оформления и перевозки «организация дискотеки».
После этого, ОСОБА_7 действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_6 и лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство начал выполнять свои функции по достижению общей преступной цели.
Примерно в конце зимы 2010 года, точное время и место следствием не установлены, ОСОБА_7 , не имея опыта в осуществлении внешнеэкономических импортных операций и таможенном оформлении ввозимых в Украину товаров, обратился к своему знакомому учредителю ООО «Евродисплей» (г. Одесса) ОСОБА_12 с просьбой порекомендовать предприятия, занимающиеся расстаможкой грузов в Одессе. В свою очередь, ОСОБА_12 обратился с указанной просьбой к директору ООО «Евродисплей» ОСОБА_13 который через некоторое время дал положительный ответ, сообщив, что его знакомому - ОСОБА_14 известны предприятия, занимающиеся растаможкой грузов. Данный ответ ОСОБА_12 передал ОСОБА_7 .
Примерно в конце зимы 2010 года, точное время следствием не установлены, ОСОБА_7 прибыл в Одессу, где в баре «Пивной Сад» встретился с ОСОБА_12 , ОСОБА_13 и ОСОБА_14 . Указанным лицам он сообщил, что торгует металлом и планирует ввезти в Украину металлические трубы, на что ОСОБА_14 пообещал помочь в поиске предприятия, занимающегося растаможкой грузов. О том, что в указанных трубах находятся наркотики, ОСОБА_15 данных лиц в известность не ставил.
После указанной встречи, примерно в начале марта 2010 года ОСОБА_14 обратился к своему знакомому директору транспортно-экспедиторской компании ООО «Меркурий С» ОСОБА_16 , у которого по просьбе ОСОБА_7 поинтересовался, может ли их фирма задекларировать и проэкспедировать груз металлических труб в адрес ОСОБА_7 . При этом, ОСОБА_14 сообщил ОСОБА_16 о том, что ОСОБА_7 не является субъектом ВЭД. На обращение ОСОБА_14 ОСОБА_16 ответил согласием, однако пояснил, что поскольку ОСОБА_7 не аккредитован в таможне, отправителю груза необходимо заключить внешнеэкономический контракт и отправить груз предприятию, являющемуся субъектом ВЭД, предложив для указанных целей ЧП «Феникс ресурс» (г. Одесса, ул. Южная, 27) с которым планировал сотрудничать. Указанную информацию, а также контактные номера телефонов ОСОБА_16 ОСОБА_14 передал ОСОБА_7 .
Далее, ОСОБА_7 позвонил ОСОБА_16 и поинтересовался возможностью проэкспедировать импортируемый груз металлических труб и металлолома, на что ОСОБА_41 попросил копии товаросопроводительных документов для дачи ответа. Примерно в то же время, ОСОБА_16 предоставил ОСОБА_7 адрес своей электронной почты ІНФОРМАЦІЯ_5
В дальнейшем, 02.04.2010, для дублирования получения от ОСОБА_7 товаросопроводительных документов, ОСОБА_16 принял решение предоставить ему дополнительный адрес электронного почтового ящика своего предприятия - ІНФОРМАЦІЯ_6 , который по его указанию на мобильный телефон ОСОБА_7 сбросила менеджер-экспедитор ООО «Меркурий С» ОСОБА_17 .
В то же время, в марте 2010 года, ОСОБА_7 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с целью создания электронного почтового ящика для ведения переписки с отправителями контейнера с грузом металлических труб, на выполнение общего преступного плана, соблюдая правила конспирации, обратился к своему знакомому - ОСОБА_18 с просьбой зарегистрировать в Интернете электронный почтовый ящик на вымышленное имя для заказа метала в Боливии. 23.03.2010, в 16 часов 00 минут ОСОБА_18 на своем домашнем компьютере на Интернет сайте mail.ru зарегистрировал на вымышленное имя ОСОБА_19 адрес электронной почты ІНФОРМАЦІЯ_7 , который вместе с паролем передал ОСОБА_7 .
Кроме того, на одной из последующих встреч, ОСОБА_7 передал ОСОБА_18 лист с записями сайта и текста на иностранном языке, попросив войти на указанный сайт, где в графе «заказ» разместить текст на иностранном языке и адрес электронной почты ІНФОРМАЦІЯ_7 , что в последующем выполнил ОСОБА_18 .
Получив от ОСОБА_16 реквизиты предприятия ЧП «Феникс Ресурс», которое могло выступить получателем груза, и от ОСОБА_18 - адрес электронного почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_7 и пароль к нему, ОСОБА_7 передал данную информацию лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство
Данный контейнер был доставлен из Боливии в порт «Арика» (Чили), где 24.04.2010 погружен на борт судна и 26.04.2010 отправлен по судоходной линии «МШК» в Одесский порт.
В то же время, в середине апреля 2010 года лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, не имея всей денежной суммы для внесения предоплаты за отправляемые из Боливии контейнера с наркотиками, сокрытыми в металлических трубах, выполняя действия по корректировке преступного плана, известного всем участникам группы, обратился к жителю г. Львова ОСОБА_20 , с которым он и ОСОБА_6 были давно знакомы и находились в дружеских отношениях, которому предложил за денежное вознаграждение в 10 тыс. долларов США посетить Боливию, где находиться в качестве гаранта по оплате металлических труб для бурения до полной их оплаты.
Примерно в период с 25.04.2010 по 27.04.2010, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство для приобретения авиабилетов ОСОБА_20 с пересадками, в целях сокрытия маршрута его следования, обратился к своему знакомому гражданину Республики Польша ОСОБА_21 с помощью которого приобрел в г. Киеве авиабилеты в г. Санта-Круз, Боливия и обратно. Кроме того, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство профинансировал указанную поездку и передал ОСОБА_20 денежные средства в размере 1000 долларов США на сопутствующие расходы в Боливии.
27.04.2010 ОСОБА_20 , переночевав совместно с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в предоставленной ОСОБА_7 его квартире по адресу: АДРЕСА_3 , после инструктажа, проведенного ОСОБА_6 и лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство в этой же квартире, вылетел из аэропорта г. Борисполь с пересадками в аэропорт г. Санта Круз, Боливии. В указанной стране он находился под охраной вооруженных людей до момента своего бегства в Украину, куда прибыл 24.05.2010. О наличии в указанных трубах наркотиков ОСОБА_20 никто из участников преступной группы не сообщал.
ІНФОРМАЦІЯ_8 на электронный почтовый ящик менеджера ООО «Формаг групп» ОСОБА_22 . ІНФОРМАЦІЯ_9 прибыло письмо от агента компании BG Logistics с почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_10 с просьбой найти данные по судну, перевозившему контейнер MSCU1612630. Изучив полученную информацию, ОСОБА_22 узнал, что данный контейнер прибудет в Одесский морской торговый порт на судне «San Fernando» рейсом 56а в адрес ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
12.05.2010 года на электронный почтовый ящик ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 от компании BG Logistics с того же почтового ящика поступило уведомление об отправке в Одесский морской торговый порт контейнера MSCU1612630, с приложенными электронными версиями домашнего коносамента BGLC1000205LPB от 24.04.2010 и линейного коносамента MSCUVB067816 от 24.04.2010. В дальнейшем, 14.05.2010 от указанной компании пришло уведомление что грузополучателем данного контейнера является ОСОБА_23 , номер телефона которого НОМЕР_1 . Позвонив на указанный номер телефона, который является одним из рабочих номеров телефона ООО «Меркурий С», ОСОБА_22 не смог установить точный адрес ЧП «Феникс Ресурс». В связи с изложенным, ОСОБА_22 вновь запросил по электронной почте у представителей компании BG Logistics контактные данные получателя контейнера MSCU1612630, на что ІНФОРМАЦІЯ_12 получил ответ, содержащий имя получателя ОСОБА_42 и адрес его почтового ящика - ІНФОРМАЦІЯ_7 В дальнейшем, ОСОБА_22 неоднократно отправлял на полученный адрес ІНФОРМАЦІЯ_13 извещения о скором прибытии контейнера MSCU1612630, однако ответов не получал.
В то же время, соблюдая очередность отправки контейнеров с металлоломом из Боливии, зная о пребывании в Боливии ОСОБА_20 в качестве гаранта по оплате, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 , обратилось к отправителям, дав разрешение на отправку в Украину последующих контейнеров с грузом металлических труб и металлолома. При этом, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 осознавали, что в отправляемых таким образом контейнерах будет содержатся наркотическое средство - кокаин.
После получения подтверждения об отправке данных контейнеров, неустановленные следствием лица в первой половине мая 2010 года организовали изготовление и выдачу необходимых товаросопроводительных документов на груз металлолома и металлических труб в 2 морских 20-ти футовых контейнерах MSCU3150335, FSCU3402846, указав в качестве отправителя компанию «Import Export Titanic», получателя ЧП «Феникс Ресурс» (г. Одесса), а именно: единый домашний коносамент BGLC1000239LPB от 13.05.2010, линейный коносамент MSCUVB069994 от 15.05.2010. Кроме того, для отправки контейнера MSCU3150335 из Боливии изданы: таможенная декларация 2010/000004 от 06.05.2010, инвойс № 000004 от 03.05.2010, упаковочный лист № 004/2010 от 03.05.2010, сертификат соответствия серии CPR/AR/022/2010 от 05.05.2010, товарно-транспортная накладная № 0159414 от 07.05.2010 о загрузке данного контейнера на автомобиль марки Volvo YV2A4CEC63A569457 в г. Ла Пас (Боливия) и его доставке в порт Арика (Чили), где он 15.05.2010 погружен на борт судна, после чего 18.05.2010 отправлен по судоходной линии «МШК» в Одесский морской торговый порт.
21.05.2010 на электронный почтовый ящик ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 от компании BG Logistics поступило извещение об отправке в Одесский морской торговый порт в адрес ЧП «Феникс Ресурс» контейнеров MSCU3150335, FSCU3402846 с приложенными электронными версиями домашнего коносамента BGLC1000239LPB от 13.05.2010 и линейного коносамента MSCUVB069994 от 15.05.2010.
Примерно в то же время лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_7 организовало отправку из Боливии оригиналов товаросопроводительных документов на груз в контейнерах MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846. Не желая оставлять следов причастности участников преступной группы к поставке в Украину наркотиков, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, обратилось к ОСОБА_7 для совместного определения получателя данных документов, на что ОСОБА_7 порекомендовал ОСОБА_18 .
В последующем, ОСОБА_7 позвонил ОСОБА_18 , которому сообщил, что в его адрес курьерской почтой прибывает конверт с документами, который следует забрать и передать ему. ОСОБА_18 согласился, после чего получил в офисе курьерской почты в г. Киеве данный пакет с документами и, не открывая, передал его ОСОБА_7 . О том, что в металлических трубах в Украину следует наркотическое средство ОСОБА_7 . ОСОБА_18 не сообщал.
23.05.2010, получив от ОСОБА_18 вышеуказанный пакет, в котором находились необходимые товаросопроводительные документы на груз в контейнерах MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846, в том числе оригиналы домашних коносаментов BGLC1000205LPB от 24.04.2010, BGLC1000239LPB от 13.05.2010, ОСОБА_7 сообщил об этом лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6 .
Владея оригиналами коносаментов на указанные контейнера, ОСОБА_40 совместно с ОСОБА_7 , лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, достигли преступной цели по незаконному приобретению сокрытого в контейнере MSCU3150335 наркотического средства для его дальнейшего сбыта, так как согласно Кодекса торгового мореплавания Украины от 09.12.1994, коносамент является единственным основанием для выдачи морским перевозчиком груза заинтересованному лицу и предоставляет право дальнейшего распоряжения грузом. Кроме того, умышленные действия лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , сопряженные с фактическим незаконным нахождением в их владении наркотического средства, сокрытого в контейнере MSCU3150335, во время следования в Одесский морской торговый порт, при перемещением с борта судна на причал Одесского порта привели к незаконному хранению и перевозке наркотического средства в особо крупных размерах.
Далее, 23.05.2010, в 20 часов 24 минуты, во исполнение общего преступного плана, действуя по предварительному сговору ОСОБА_6 дал указание ОСОБА_7 осуществить перевод полученных товаросопроводительных документов. При этом, ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_6 об отсутствии в перечне полученных документов внешнеэкономического контракта. Полученную информацию ОСОБА_6 передал лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство
В дальнейшем ОСОБА_7 , действуя во исполнение инструкций лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и ОСОБА_6 , обратился под вымышленным именем Красовского Эдуарда в бюро переводов «Знаток» в г. Киеве, куда предоставил для осуществления перевода полученный пакет документов. 26.05.2010, после перевода документов и их возврата, ОСОБА_7 упаковал их в конверт, передал водителю ОСОБА_6 ОСОБА_24 для отправки поездом сообщением «Киев-Одесса» ОСОБА_14 .
Утром 27.05.2010, получив указанные документы от проводника поезда «Киев-Одесса», ОСОБА_14 отвез их в офис ООО «Меркурий С», где передал ОСОБА_16 .
В свою очередь, ОСОБА_16 , получив товаросопроводительные документы на контейнера MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846, изучил их и установил факт отсутствия внешнеэкономического контракта, заключенного между отправителем компанией «Import Export Titanic» и получателем ЧП «Феникс Ресурс». В связи с изложенным, ІНФОРМАЦІЯ_14 , в 18 часов 12 минут он отправил со своего почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_5 на почтовый ящик ІНФОРМАЦІЯ_7 письмо с указанием недостающих документов, к которому прикрепил номер своего мобильного телефона НОМЕР_2 . В последующем, указанное письмо из почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_7 было отправлено в Боливию отправителям контейнеров с трубами и 01.06.2010, в 17 часов 14 минут поступило на электронный почтовый ящик ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 от компании BG Logistics (Боливия) как дополнительная информация о получателе груза. Затем, ІНФОРМАЦІЯ_15 в 17 часов 19 минут ОСОБА_22 отправил на адреса электронной почты ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , дополнительное извещение о прибытии в адрес ЧП «Феникс Ресурс» контейнера MSCU1612630, однако никакого ответа не последовало.
В то же время, примерно в конце мая 2010 года, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и выполняя параллельно с ОСОБА_7 действия по поиску предприятий, оказывающих услуги в таможенно-брокерской сфере, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, обратилось, к гражданину Украины ОСОБА_25 , с которым было ранее знакомо, и знало его как посредника в оказании таможенно-экспедиторских услуг. Лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, сообщило ОСОБА_25 о планируемой поставке металлически труб, не сообщая о сокрытом наркотике, и поинтересовалось возможностью их экспедирования, на что ОСОБА_25 одновременно уточнил детальное описание труб и их количество. 27.05.2010 в 17 часов 19 минут лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, позвонило ОСОБА_25 с номера телефона НОМЕР_3 , сообщило о получении им товаросопроводительных документов на указанный груз металлических труб и попросило о встрече.
28.05.2010 лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, встретилось с ОСОБА_25 в г. Киеве, точное место следствием не установлено, и передало ему копии упаковочного листа, сертификата на контейнер MSCU1612630, полученные от ОСОБА_7 переводы к указанным документам и письмо переписки с агентом в Латинской Америке. При этом, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, пояснило, что планирует ввезти в Украину из Боливии металлические трубы в 3 контейнерах, разбив их на две партии - сперва один, затем два последующих. Кроме того, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, передало ОСОБА_25 адрес электронного почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_7 и пароль к нему, объяснив, что вся переписка и иные документы по трубам и контейнерам находится в этом ящике. ОСОБА_25 пообещал узнать примерную стоимость таможенного оформления по прибытию в г. Одессу.
29.05.2010 в 10 час 36 минут лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, вернувшись из г. Киева и находясь в г. Львов, позвонил ОСОБА_25 на номер телефона НОМЕР_4 и поинтересовался стоимостью таможенного оформления, однако он не смог ответить и попросил перезвонить вечером. Далее ОСОБА_25 позвонил своему знакомому ОСОБА_26 , оказывающему посреднические услуги в таможенно-брокерском обслуживании предприятий, и выяснил примерную стоимость таможенных платежей по импортной операции одного контейнера с металлическими трубами, которая составила около 8-9 тысяч долларов США. В тот же день, в 21 час 26 минут ОСОБА_25 вновь позвонил лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство со своего номера телефона НОМЕР_5 и детализировал описание следовавших труб, указав что они предназначены для бурения. ОСОБА_25 , в свою очередь, сообщил лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство примерную стоимость таможенного оформления контейнера.
После указанного разговора, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, обратилось к ОСОБА_7 , на которого в соответствии с общим преступным планом возлагалась обязанность общения с экспедиторами. Лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, совместно с ОСОБА_6 , для сокрытия своего участия в получении контейнера, проинструктировали ОСОБА_7 представляться в ходе разговора с ОСОБА_22 вымышленным именем и звонить с отдельного телефона. В целях конспирации, одну часть номера телефона ОСОБА_22 лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство передали Данилову СМС-сообщением, а вторую ОСОБА_6 продиктовал ОСОБА_7 во время телефонного разговора 07.06.2010 в 18 часов 56 минут.
Действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6 и лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, 07.06.2010, в 19 часов 11 минут, ОСОБА_7 позвонил на мобильный телефон ОСОБА_22 и представился ОСОБА_27 конечным получателем груза металлических труб, следовавших из Боливии. После этого ОСОБА_7 начал вести с ОСОБА_22 переговоры как представитель ЧП «Феникс Ресурс» и пользователь почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_7 В целях придания импортной операции законного вида, ОСОБА_7 сообщил ОСОБА_22 заранее оговоренную с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6 версию о доработке и продаже металлических труб в молдавский филиал компании «Лукойл».
В свою очередь, ОСОБА_22 сообщил ОСОБА_7 о необходимости выдачи отправителями коносаментов на английском языке. Получив эту просьбу, ОСОБА_7 передал ее лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, а тот связался с отправителями. 10.06.2010 года с контролируемого участниками группы почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_7 на электронный почтовый ящик ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 поступил драфт-коносамент на английском языке, на контейнера MSCU3150335, FSCU3402846.
В процессе общения с ОСОБА_22 , ОСОБА_7 обратился к нему касательно возможности полного таможенного оформления груза, на что ОСОБА_22 сообщил, что для дачи ответа ему необходимы все характеристики груза. В целях предоставления запрашиваемых ОСОБА_22 данных, ОСОБА_7 обратился к лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, который 10.06.2010, в 17 часов 12 минут, организовал отправку с почтового ящика бюро переводов ООО «Знаток» ІНФОРМАЦІЯ_16 на почтовый ящик ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_9 перевод товаросопроводительных документов на контейнер MSCU1612630.
11.06.2010 года, в 11 часов 57 минут, ОСОБА_22 позвонил ОСОБА_7 и сообщил ему общий порядок осуществления импортной операции, в частности: после постановки судна под причал, и разрешения соответствующей комиссии на выгрузку, контейнеры выгружают на причал Одесского морского торгового порта, перемещая их таким образом по территории Украины.
14.06.2010 года в 17 часов 12 минут ОСОБА_22 позвонил ОСОБА_7 и сообщил, что ожидаемые им контейнеры прибудут в Одесский морской торговый порт предварительно 23.06.2010 года. После указанного звонка ОСОБА_7 сообщил информацию о запланированной дате прибытия груза лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, а тот в свою очередь ОСОБА_6 .
Примерно в первой половине июня 2010 года, директор ООО «Меркурий С» ОСОБА_16 получил от агентов судоходной линии «МШК Украина» извещение о подходе к Украине судна с контейнерами MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846. В тот же день ОСОБА_16 , позвонил ОСОБА_14 , которому напомнил об отсутствии в полученных от ОСОБА_7 документах внешнеэкономического контракта. ОСОБА_14 сообщил об этом ОСОБА_7 .
В последующем, примерно в средине июня 2010 года, в связи с отсутствием полного пакета товаросопроводительных документов, необходимых для таможенного оформления и экспедирования груза металлических труб, ОСОБА_16 принял решение отказаться от предоставления услуг своего предприятия ОСОБА_7 , о чем сообщил ОСОБА_14 . Тот, в свою очередь, передал отказ ОСОБА_7 . О том, что предприятие ООО «Меркурий С» отказалось предоставлять брокерско-экспедиторские услуги ОСОБА_7 сообщил лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6 .
Получив указанные данные, владея достаточной информацией о запланированной дате прибытия контейнера с ожидаемым участниками группы наркотическим средством, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, по предварительному сговору с ОСОБА_6 , активизировал свои преступные усилия по организации таможенного оформления и экспедирования данного груза. С этой целью он позвонил ОСОБА_7 и дал указание организовать возврат оригиналов всех полученных товаросопроводительных документов на контейнеры MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846. ОСОБА_7 ответил, что данные документы в г. Одессе, у предприятия ООО «Меркурий С», на что лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство попросил контактный номер лица, у которого возможно их забрать. В свою очередь, ОСОБА_7 25.06.2010, в 18 часов 15 минут, позвонил на номер мобильного телефона ОСОБА_14 , которого попросил забрать от ОСОБА_16 вышеуказанные документы, после чего передать лицу, которое ОСОБА_7 дополнительно укажет. В тот же день, 25.06.2010, в 18 часов 19 минут, ОСОБА_14 позвонил ОСОБА_16 и попросил организовать возврат документов на груз металлических труб и металлолома, следовавших из Боливии. Романюк дал свое согласие, после чего указал своему менеджеру ООО «Меркурий С» ОСОБА_28 передать указанные документы ОСОБА_14 . В тот же день, примерно в 19 часов 15 минут ОСОБА_29 передала ОСОБА_14 весь пакет документов на контейнера MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846, в том числе оригиналы коносаментов на них. Получив данные документы, ОСОБА_14 сообщил об этом ОСОБА_7
26.06.2010, в 09 часов 16 минут ОСОБА_7 отправил на номер мобильного телефона лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство СМС-сообщение с указанием номера телефона ОСОБА_14 НОМЕР_8 , для получения в г. Одессе интересующих его товаросопроводительных документов.
26.06.2010, в первой половине дня, предварительно созвонившись по полученному от ОСОБА_7 номеру мобильного телефона, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, встретилось в районе аэропорта г. Одессы с ОСОБА_14 , которому, придерживаясь правил конспирации, представился ОСОБА_30 , после чего забрал у него все товаросопроводительные документы на контейнера MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846.
Получив указанные документы, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, определило очередность их предоставления в таможню таким образом, чтобы первый оформленный контейнер не содержал в себе вложения в виде наркотиков. Затем, 26.06.2010 около 14 часов, в кафе «Флер» по адресу: г. Одесса, ул. Б.Арнаутская, 15, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, передало один пакет оригиналов документов на контейнер MSCU1612630 ОСОБА_25 , не осведомленному о преступном характере действий лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, для дальнейшего таможенного оформления и экспедирования указанного контейнера. Оригиналы товаросопроводительных документов на контейнера MSCU3150335, FSCU3402846 лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, оставило себе в целях последующей передачи ОСОБА_25 только в случае удачного оформления и доставки контейнера MSCU1612630 и отработки механизма выполняемых действий участниками группы.
В свою очередь, получив указанные документы, ОСОБА_25 проследовал к ОСОБА_26 , которому передал их в полном объеме. В тот же день, ОСОБА_26 передал указанные документы в присутствии своего знакомого ОСОБА_31 соучредителю экспедиторской компании ЧП «Крафт шиппинг» ОСОБА_32 , а тот директору данного предприятия ОСОБА_33 , оказывающему на постоянной договорной основе экспедиторские и брокерских услуги ООО «Велохапай» (г. Одесса)
28.06.2010 года в Одесский морской торговый порт из порта Арика (Чили), на теплоходе «San Fernando» рейсом 56а по коносаментам BGLC1000205LPB от 24.04.2010, BGLC1000239LPB от 13.05.2010 в адрес ЧП «Феникс ресурс» прибыли контейнеры SCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846, которые в тот же день были сняты с борта судна и перемещены на территорию контейнерного терминала порта. О прибытии указанных контейнеров сотрудник линии «МШК Украина» ОСОБА_43 уведомила ОСОБА_22 , а тот в свою очередь ОСОБА_7 , который довел указанную информацию до лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство и ОСОБА_6 . Будучи осведомленными о разгрузке контейнера MSCU3150335 с сокрытым в нем наркотиком на территорию Одесского морского торгового порта, ОСОБА_6 , лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, ОСОБА_7 продолжили совершать умышленные действия, направленные на незаконное хранение и перевозку кокаина в особо крупных размерах.
ОСОБА_26 , получив указанное СМС-сообщение, отправил его 29.06.2010, в 9 часов 55 минут, на номер телефона ОСОБА_25 , который 29.06.2010 в 10 часов 02 минуты переслал его на мобильный телефона лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.
В тот же день, в 10 часов 07 минут ОСОБА_25 позвонил лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и объяснил необходимость внесения корректировки в коносамент, и сообщил, что для ее подтверждения необходимо соответствующее письмо от отправителя груза.
Получив эту информацию, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, отправило реквизиты ООО «Велохапай» ОСОБА_7 , а тот 29.06.2010, в 14 часов 54 минуты - ОСОБА_22 , для корректировки коносамента. Кроме того, лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство связался с отправителями груза, которые в этот же день в 19 часов 32 минуты организовали отправку из Боливии по электронной почте с электронного ящика ІНФОРМАЦІЯ_10 на почтовый ящик ОСОБА_22 соответствующего письма-подтверждения и откорректированных коносаментов.
Кроме того, изучив предоставленные документы на контейнер MSCU1612630, ОСОБА_35 установил наличие в нем помимо металлических труб металлолома, в связи с чем обратился к ОСОБА_26 и ОСОБА_36 с просьбой уточнить наименование груза. 29.06.2010 ОСОБА_25 позвонил ОСОБА_26 и попросил уточнить марку стали, из которой изготовлены трубы и способ их упаковки. ОСОБА_25 позвонил лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, от которого узнал, что трубы находятся навалом и что линейным агентом в указанной поставке является ООО «Формаг групп» в лице ее менеджера ОСОБА_22 . Полученную от лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство информацию ОСОБА_25 передал через ОСОБА_26 и ОСОБА_31 директору ЧП «Крафт шиппинг» ОСОБА_37 .
После этого, ОСОБА_35 дал указание своему подчиненному экспедитору ЧП «Крафт шиппинг» ОСОБА_38 выяснить по поводу корректировки коносамента BGLC1000205LPB от 24.04.2010 на имя нового получателя ООО «Велохапай» у менеджера ООО «Формаг групп» ОСОБА_22 .
30.06.2010 ОСОБА_7 позвонил лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, и указал ему связаться с ОСОБА_22 в целях осуществления корректировки получателя в коносаментах на контейнеры MSCU1612630, MSCU3150335, FSCU3402846 таким образом, чтобы они не были объединены в одну товарную партию. Лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, повторно разъяснило ОСОБА_7 детали общего преступного плана, которые заключались в отработке механизма перемещения через таможенную границу Украины контейнеров с металлоломом из Боливии. В тот же день ОСОБА_7 позвонил ОСОБА_22 и попросил сделать корректировку только на один контейнер MSCU1612630, не объединяя его в общий коносамент с контейнерами MSCU3150335, FSCU3402846. Он также попросил придержать контейнера MSCU3150335, FSCU3402846 и не выдавать их экспедиторам до соответствующего распоряжения.
01.07.2010 года ОСОБА_22 сообщил ОСОБА_7 об успешной корректировке коносаментов BGLC1000205LPB от 24.04.2010, BGLC1000239LPB от 13.05.2010 на нового получателя. Эти же данные он передал экспедитору ЧП «Крафт шиппинг» ОСОБА_38 , который сообщил их ОСОБА_33 , а тот ОСОБА_26
01.07.2010, в 14 часов 43 минут ОСОБА_26 позвонил ОСОБА_25 и сообщил об успешной корректировке коносамента а также назвал предварительную дату выхода автомобиля с контейнером MSCU1612630 из Одесского порта 2 или 3 июня 2010 года. В связи с этим, 01.07.2010, в 15 часов 23 минуты, ОСОБА_25 позвонил лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, сообщил предполагаемую дату выезда контейнера из Одесского порта и попросил уточнить адрес доставки. Лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, в свою очередь, позвонило ОСОБА_7 , а тот своему знакомому ОСОБА_11 . Он пообщал ОСОБА_7 предоставить во временное пользование для размещения и хранения труб склад, назвав для ориентира адрес: АДРЕСА_4 . Указанный адрес ОСОБА_7 передал лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, о тот сообщил его ОСОБА_25 в ходе телефонного разговора 02.07.2010, в 11 часов 40 минут.
02.07.2010 ЧП «Крафт шиппинг» начало процедуру экспедирования контейнера, для чего стажер на должность экспедитора ЧП «Крафт шиппинг» ОСОБА_39 составил наряд на получение контейнера MSCU1612630 в линии, завизировал его в представительстве линейного агента компании «МШК Украина» и в санэпидемстанции. Кроме того, он предоставил два оригинала коносамента на указанный контейнер, оригинал доверенности на его получение от ООО «Велохапай» ОСОБА_22 , после получил от него распоряжение на выдачу контейнера MSCU1612630 ЧП «Крафт шиппинг».
03.07.2010, в 13 часов 54 минуты, выполняя свои функции по контролю за деятельностью ОСОБА_7 , ОСОБА_40 узнал у него адрес доставки труб АДРЕСА_4 . В тот же день, в 16 часов 45 минут, зная о прибытии контейнеров с трубами в Одесский морской торговый порт, ОСОБА_40 , используя средства конспирации, обратился к ОСОБА_7 с просьбой предоставить контактный номер лица, предоставляющего склад, на что ОСОБА_7 отправил 03.07.2010 в 16 часов 56 минут на его номер мобильного телефон СМС-сообщение с контактным номером телефона ОСОБА_11 № НОМЕР_9 , а тот в свою очередь во исполнение предусмотренных общим преступным планом обязанностей позвонил ОСОБА_11 и уточнил конкретный адрес и время возможной доставки труб.
Согласно таблице № 1 «Небольших, крупных и особо крупных размеров наркотических средств, которые находятся в незаконном обороте», утвержденной приказом Министерства здравоохранения Украины № 188 от 01 августа 2000 года, вес выявленного наркотического средства составляет особо крупный размер наркотических средств.
Кроме того, установлено, что примерно в феврале 2005 года, гражданин ОСОБА_6 , находясь в международном розыске за совершение в Азербайджанской Республике тяжких умышленных преступлений, временно проживая в Республике Польша, чьи компетентные органы 19.01.2004 отказали в его выдаче Азербайджанской Республике, опасаясь экстрадиции в случае прибытия и проживания в Украине и желая скрыть свое настоящее имя, обратился к неустановленному следствием мужчине, которого попросил помочь в легализации на территории Украины.
Вышеуказанный гражданин, в зачет отсрочки возврата имеющейся перед ОСОБА_6 задолженности в размере 10 тыс. евро, организовал незаконное, в нарушение Положения «О паспорте гражданина Украины, свидетельства о рождении и паспорте гражданина Украины для выезда за границу», утвержденного Постановлением ВРУ от 02.09.1993, Инструкции о правилах и порядке оформления и выдаче паспорта гражданина Украины, утвержденного приказом МВД Украины № 316 от 17.08.1994 (утратил силу 15.06.2006), изготовление и выдачу 05.03.2005 Перемышлянским РО УМВДУ во Львовской области паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , содержащего фотографию с изображением ОСОБА_6 , а также заведомо ложные анкетные данные касательно предъявителя паспорта.
Получив указанный паспорт, ОСОБА_6 , с целью его дальнейшего личного использования, собственноручно подделал в нем подпись от имени предъявителя, для чего внес в графу «подпись собственника паспорта» подпись от имени ОСОБА_45 . В соответствии с требованиями вышеуказанного Положения и Инструкции, проставленная на первой странице паспорта гражданина Украины подпись от имени его получателя, либо прочерк являются обязательным элементом данного документа, удостоверяющего личность.
В соответствии с заключением проверки, проведенной 22.09.2010 УГИРФЛ ГУМВДУ во Львовской области по факту оформления и выдачи паспортных документов на имя гражданина ОСОБА_46 , паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 оформлен в нарушение законодательства признается недействительным и подлежат изъятию и уничтожению в установленном порядке.
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 180 от 12.01.2012, проведенной ЗЭС ИСТЭ СБУ УСБУ в Одесской области, подпись от имени ОСОБА_47 , находящаяся в графе «подпись собственника паспорта» паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_10 , выданного 05.03.2005 Перемышлянским РО УМВДУ во Львовской области исполнена ОСОБА_6 , а не иным лицом.
31.03.2008, для заполнения анкеты получателя паспорта гражданина Украины для выезда за границу, ОСОБА_50 сообщил специалисту 2-й категории УГИРФО ГУМВДУ во Львовской области ОСОБА_51 заведомо ложные данные о себе, назвавшись ОСОБА_52 , после чего, в 12 часов 57 минут того же дня проставил в соответствующей графе указанной анкеты подпись от имени ОСОБА_47 , предоставляющую в соответствии с Порядком оформления паспорт гражданина Украины для выезда за границу, утвержденного Постановлением КМУ № 231 от 31.03.1995, Порядком производства по заявлениям об оформлении паспортов гражданина Украины для выезда за границу и проездных документов ребенка, утвержденного Приказом МВД Украины № 1603 от 21.12.2004 право на принятие к рассмотрению указанной заявления-анкеты. Указанная подпись была в последующем внесена в установленном законом порядке с помощью компьютерного обеспечения в выданный 04.04.2008 УГИРФЛ ГУМВДУ во Львовской области ОСОБА_6 паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии ЕА872852 с имеющимися заведомо ложными анкетными данными о его предъявителе.
В соответствии с заключением проверки, проведенной 22.09.2010 УГИРФЛ ГУМВДУ во Львовской области по факту оформления и выдачи паспортных документов на имя гражданина ОСОБА_46 , паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии НОМЕР_14 оформлен в нарушение законодательства признается недействительным и подлежит изъятию и уничтожению в установленном порядке.
Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы № 180 от 12.01.2012, проведенной ЗЭС ИСТЭ СБУ УСБУ в Одесской области, подпись от имени ОСОБА_46 находящаяся в графе «подпись предъявителя» паспорта гражданина Украины для выезда за границу серии ЕА 872852, выданного 04.04.2008, вероятно, исполнена ОСОБА_6 , а не иным лицом.
В соответствии с заключением судебно-почерковедческой экспертизы № 1 от 13.01.2012, проведенной ЗЭС ИСТЭ СБУ УСБУ в Одесской области, подпись от имени ОСОБА_46 , находящаяся в графе «подпись» заверенной копии анкеты получателя паспорта гражданина Украины для выезда за границу от 31.03.2008, вероятно, исполнена ОСОБА_6 , а не иным лицом.
Кроме того, примерно в 2005 и 2006 годах, на основании незаконно выданного паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_46 , вышеуказанное неустановленное следствием лицо организовало изготовление и выдачу компетентными органами Украины документов, содержащих ложные данные касательно их предъявителя, а именно: удостоверение водителя серии РВА № 196743, выданное ГАИ ГУМВДУ г. Львова 30.04.2005 с талоном к нему серии ІНА № 781743, карты физического лица плательщика налогов о присвоении 12.05.2005 идентификационного номера ОСОБА_53 , выданную ГНИ в Перемышлянском районе Львовской области 13.12.2006, паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии AK663250, выданного 23.03.2005 Перемышлянским РО УМВДУ во Львовской области.
После получения указанных документов, неустановленное лицо передало их ОСОБА_6 , для легализации на территории Украины под вымышленным именем ОСОБА_45 .
Однако, непосредственно после изготовления и получения поддельных паспортных документов ОСОБА_6 был лишен возможности их использования по причине его задержания правоохранительными органами Республики Польша за совершения преступления на ее территории и содержанием под стражей в период с 20.07.2005 года по 24.06.2006 года, что подтверждается сообщением рабочего аппарата Укрбюро Интерпола № ІР/ НОМЕР_15 /А3/1 от 18.11.2011.
14.04.2007, в 03 часа 09 минут ОСОБА_6 , следуя из Украины через государственную границу Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_16 лично предъявил инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_54 в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего в соответствии с Законом Украины «О государственной границе Украины» от 04.11.91, Постановления КМУ «Об утверждении правил пересечения государственной границы Украины» от 27.01.95 право на пересечение государственной границы Украины заведомо поддельный паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии АК663250 на имя ОСОБА_45 .
После беспрепятственного пересечения государственной границы Украины по поддельному паспорту, ОСОБА_6 продолжил повторно использовать паспортные документы, выданные на вымышленное имя ОСОБА_45 .
В частности, заведомо поддельный паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии АК663250 на имя ОСОБА_45 . ОСОБА_6 повторно использовал в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего в соответствии с Законом Украины «О государственной границе Украины» от 04.11.1991, Постановления КМУ «Об утверждении правил пересечения государственной границы Украины» от 27.01.1995 право на пересечение государственной границы Украины:
- 12.05.2007, в 16 часов 51 минуту, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «въезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_17 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_55 ;
- 14.05.2007, в 15 часов 42 минуты, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «выезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_18 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_56 ;
- 21.05.2007, в 12 часов 45 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «въезд» в автомобиле с регистрационным номером LTMV303, предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_57 ;
- 21.05.2007, в 17 часов 36 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «выезд» в автомобиле с регистрационным номером LTM55JV, предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_58 ;
- 05.07.2007, в 12 часов 32 минуты, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «въезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_19 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_59 .
06.07.2007 ОСОБА_6 , действуя умышленно, с целью повторного использования заведомо поддельных документов, предъявил паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_46 в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего право на покупку билетов на авиарейсы внутреннего сообщения кассиру ООО «Авиакомпания «Донбасаэро» ОСОБА_60 , при оформлении ею билета № НОМЕР_20 на авиарейс 354 сообщением «Киев-Донецк». В тот же день, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010)и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_45 .
Продолжая систематически нарушать украинское законодательство, ОСОБА_6 повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии АК663250 на имя ОСОБА_46 в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего в соответствии с Законом Украины «О государственной границе Украины» от 04.11.1991, Постановления КМУ «Об утверждении правил пересечения государственной границы Украины» от 27.01.1995 право на пересечение государственной границы Украины:
- 12.07.2007, в 19 часов 01 минуту, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «выезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_21 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_57 ;
- 27.07.2007, в 05 часов 52 минуты, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «въезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_22 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_61 ;
- 22.08.2007, в 03 часа 20 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «выезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_23 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_54 ;
- 15.09.2007, в 19 часов 44 минуты, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «въезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_23 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_61 ;
- 27.09.2007, в 15 часов 06 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «выезд» в автомобиле с регистрационным номером MDB5043, предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_62 ;
- 07.10.2007, в 01 час 43 минуты, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «въезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_24 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_63 ;
- 10.10.2007, в 04 часа 34 минуты, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Борисполь», следуя в режиме «выезд» на авиарейс 4213 сообщением «Киев-Анталия», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_64 ;
- 21.10.2007, в 12 часов 52 минуты, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Борисполь», следуя в режиме «въезд» с авиарейса 3214 сообщением «Наталия-Киев», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_65 ;
- 24.10.2007, в 01 час 06 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «выезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_25 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_66 ;
- 26.10.2007, в 02 часа 50 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «въезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_25 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_62 ;
- 31.10.2007, в 01 час 11 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «выезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_23 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_67 ;
- 01.11.2007, в 19 часов 39 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «въезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_23 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_63 ;
- 14.11.2007, в 00 часа 01 минуту, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «выезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_23 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_56 ;
- 19.11.2007, в 00 часа 11 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «въезд» в автомобиле с регистрационным номером WI3792G, предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_68 ;
Далее, ОСОБА_6 повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии АК663250 на имя ОСОБА_46 в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего в соответствии с Законом Украины «О государственной границе Украины» от 04.11.1991, Постановления КМУ «Об утверждении правил пересечения государственной границы Украины» от 27.01.1995 право на пересечение государственной границы Украины:
- 27.11.2007, в 03 часа 30 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Устилуг», следуя в режиме «выезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_26 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ Шуляковской Евгении;
- 19.01.2008, в 02 часа 15 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «въезд» в автомобиле с регистрационным номером WI3792G, предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_67 ;
- 21.01.2008, в 01 час 44 минуты, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «выезд» в автомобиле с регистрационным номером WI3792G, предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_70 ;
- 30.01.2008, в 23 часа 27 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Рава-Русская», следуя в режиме «въезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_21 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_71
31.03.2008 года, осознавая свою безнаказанность в результате совершения ряда преступлений, в целях дальнейшего укрытия на территории Украины под вымышленным именем, для воспрепятствования возможного задержания и последующей выдаче правоохранительным органам Азербайджанской Республики, ОСОБА_6 прибыл в УГИРФЛ ГУМВДУ во Львовской области, где повторно использовал поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_46 , предъявив его специалисту 2-й категории УГИРФО ГУМВДУ во Львовской области ОСОБА_51 для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу на указанное вымышленное имя.
В 2008 году, получив в УРИГФО второй паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии ЕА 872852 на имя ОСОБА_47 , действуя повторно, ОСОБА_6 использовал его в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего в соответствии с Законом Украины «О государственной границе Украины» от 04.11.1991, Постановления КМУ «Об утверждении правил пересечения государственной границы Украины» от 27.01.1995 право на пересечение государственной границы Украины:
- 10.07.2008, в 00 часа 19 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Чоп (Тиса)», следуя в режиме «выезд» в автомобиле с регистрационным номером НОМЕР_27 , предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_72 ;
- 12.07.2008, в 04 часа 48 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Чоп (Тиса)», следуя в пешем порядке в режиме «въезд», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_73 ;
- 12.08.2008, в 05 часов 44 минуты, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Львов», следуя в режиме «выезд» на авиарейс KRP834 сообщением «Львов-Тимишоара», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_74 ;
- 14.08.2008, в 15 часов 41 минуту, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Львов», следуя в режиме «въезд» с авиарейса AUA381 сообщением «Вена-Львов», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_75 ;
- 20.08.2008, в 05 часов 55 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Борисполь», следуя в режиме «выезд» на авиарейс 901 сообщением «Киев-Брюсель», предъявив его неустановленному следствием инспектору пограничного контроля ГПСУ;
- 23.08.2008, в 00 часа 05 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Борисполь», следуя в режиме «въезд» с авиарейса 902 сообщением «Брюссель-Киев», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_76 ;
- 03.09.2008, в 06 часов 25 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Борисполь», следуя в режиме «выезд» на авиарейс 901 сообщением «Киев-Брюсель», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_77 ;
- 04.09.2008, в 15 часов 37 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Львов», следуя в режиме «въезд» с авиарейса AUA381 сообщением «Вена-Львов», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_78 ;
- 06.09.2008, в 15 часов 33 минуты, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Львов», следуя в режиме «выезд» на авиарейс AUA382 сообщением «Львов-Вена», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_79 ;
- 10.09.2008, в 15 часов 43 минуты, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Львов», следуя в режиме «въезд» с авиарейса AUA381 сообщением «Вена-Львов», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_80 .
01.10.2008 ОСОБА_6 повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_47 , предъявив его в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего право на покупку билетов на авиарейсы внутреннего сообщения кассиру ООО «Авиакомпания «Донбасаэро» ОСОБА_60 , при оформлении ею билета № НОМЕР_28 на авиарейс 023 сообщением «Киев-Симферополь». В тот же день, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_45 .
05.10.2008 ОСОБА_6 , повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_47 , предъявив его в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего право на покупку билетов на авиарейсы внутреннего сообщения кассиру ООО «Авиакомпания «Донбасаэро» ОСОБА_60 , при оформлении ею билета № НОМЕР_29 на авиарейс 007 сообщением «Киев-Одесса». В тот же день, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_45 .
13.10.2008 ОСОБА_6 , повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_47 , предъявив его в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего право на покупку билетов на авиарейсы внутреннего сообщения кассиру ООО «Авиакомпания «Донбасаэро» ОСОБА_81 , при оформлении ею билета № НОМЕР_30 на авиарейс 007-002 сообщением «Киев-Одесса-Киев». В тот же день, а также 14.10.2008, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_45 .
25.10.2008 ОСОБА_6 , повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_47 , предъявив его в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего право на покупку билетов на авиарейсы внутреннего сообщения кассиру ООО «Авиакомпания «Донбасаэро» ОСОБА_81 , при оформлении ею билета № НОМЕР_31 на авиарейс 4007-4002 сообщением «Киев-Одесса-Киев». В тот же день, а также 26.10.2008, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_45 .
02.11.2008 ОСОБА_6 , повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_47 , предъявив его перевозчику ЗАО «Аэросвит-Украинские авиалинии» при посадке на самолет рейса 0084 сообщением «Львов-Борисполь» в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика.
В тот же день, в 16 часов 02 минуты, ОСОБА_6 повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии ЕА 872852 на имя ОСОБА_46 при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Борисполь», следуя в режиме «выезд» на авиарейс 2853 сообщением «Киев-Париж», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_82
06.11.2008, в 12 часов 31 минуту, прибыв в Украину авиарейсом 702 сообщением «Париж-Киев», ОСОБА_6 повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии ЕА 872852 на имя ОСОБА_46 при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Борисполь», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_83 .
В тот же день, ОСОБА_6 совершил противоправные действия по повторному использованию заведомо поддельного паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_46 , предъявив его перевозчику ЗАО «Аэросвит-Украинские авиалинии» при посадке на самолет рейса 0085 сообщением «Борисполь-Львов».
Следуя отработанному преступному механизму сокрытия от представителей правоохранительных органов Украины своего настоящего имени при пересечении государственной границы Украины, ОСОБА_6 повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии ЕА 872852 на имя ОСОБА_46 в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего в соответствии с Законом Украины «О государственной границе Украины» от 04.11.91, Постановления КМУ «Об утверждении правил пересечения государственной границы Украины» от 27.01.95 право на пересечение государственной границы Украины:
- 18.11.2008, в 11 часов 15 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Борисполь», следуя в режиме «выезд» на авиарейс 2653 сообщением «Киев-Париж», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_84 ;
- 24.11.2008, в 14 часов 54 минуты, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Борисполь», следуя в режиме «въезд» с авиарейса 916 сообщением «Прага-Киев», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_85 ;
- 26.11.2008, в 00 часа 20 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Шегини», следуя в пешем порядке в режиме «выезд», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_86 ;
- 26.11.2008, в 03 часа 42 минуты, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Шегини», следуя в пешем порядке в режиме «въезд», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_87 ;
03.01.2009 ОСОБА_6 , повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_47 , предъявив его в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего право на покупку билетов на авиарейсы внутреннего сообщения кассиру ПАО «Киевское агентство воздушных сообщений «Кий Авиа» ОСОБА_88 , при оформлении ею билета № НОМЕР_32 на авиарейс 353-358 сообщением «Донецк-Киев-Донецк». В тот же день, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_46
03.02.2009, в 12 часов 20 минут, ОСОБА_6 , повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии ЕА 872852 на имя ОСОБА_46 при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Борисполь», следуя в режиме «выезд» на авиарейс 209 сообщением «Киев-Прага», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_89
04.02.2009, в 13 часов 22 минуты, ОСОБА_6 , повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии ЕА 872852 на имя ОСОБА_46 при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Борисполь», следуя в режиме «въезд» с авиарейса 210 сообщением «Прага-Киев», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_90 .
Продолжая свою систематическую преступную деятельность, направленную против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления и объединения граждан, ОСОБА_6 повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_47 , предъявляя его в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего право на покупку билетов на авиарейсы внутреннего сообщения:
- ІНФОРМАЦІЯ_19 кассиру ООО «Авиакомпания «Донбасаэро» ОСОБА_91 , при оформлении ею билета № НОМЕР_33 на авиарейс 355 сообщением «Донецк-Киев». 20.02.2009, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_46
- ІНФОРМАЦІЯ_20 кассиру ООО «Авиакомпания «Донбасаэро» ОСОБА_81 , при оформлении ею билетов № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 на авиарейсы 353, 354-355 сообщением «Донецк-Киев», «Киев-Донецк-Киев». В тот же день, а также 27.02.2009, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_46
20.05.2009, в 11 часов 14 минут, ОСОБА_6 , повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии ЕА 872852 на имя ОСОБА_46 при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Борисполь», следуя в режиме «выезд» на авиарейс 265 сообщением «Киев-Анталия», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_92 ;
28.05.2009, в 12 часов 09 минут, ОСОБА_6 , повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии ЕА 872852 на имя ОСОБА_46 при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Борисполь», следуя в режиме «въезд» с авиарейса 202 сообщением «Анталия-Киев», предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_93 .
В последующем, ОСОБА_6 повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_47 , предъявляя его в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего право на покупку билетов на авиарейсы внутреннего сообщения:
- ІНФОРМАЦІЯ_21 кассиру ООО «Авиакомпания «Донбасаэро» ОСОБА_94 , при оформлении ею билета № НОМЕР_36 на авиарейс 4083 сообщением «Киев-Львов». В тот же день, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_46 ;
- 18.06.2009 кассиру ПАО «Киевское агентство воздушных сообщений «Кий Авиа» ОСОБА_95 , при оформлении ею билета № НОМЕР_37 на авиарейс 353 сообщением «Донецк-Киев». В тот же день, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_46 ;
- 24.06.2009 кассиру ООО «Авиакомпания «Донбасаэро» ОСОБА_81 , при оформлении ею билета № НОМЕР_38 на авиарейс 358 сообщением «Киев-Донецк». В тот же день, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_46 ;
- 27.06.2009 кассиру ПАО «Киевское агентство воздушных сообщений «Кий Авиа» ОСОБА_95 , при оформлении ею билета № НОМЕР_39 на авиарейс 357 сообщением «Донецк-Киев». В тот же день, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_46 ;
- 29.07.2009 кассиру ООО «Авиакомпания «Донбасаэро» ОСОБА_60 , при оформлении ею билета № НОМЕР_40 на авиарейс 023-026 сообщением «Киев-Симферополь-Киев». В тот же день, а также 31.07.2009, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_46 ;
- 22.08.2009 кассиру ООО «Авиакомпания «Донбасаэро» ОСОБА_81 , при оформлении ею билета № НОМЕР_41 на авиарейс 354-353 сообщением «Киев-Донецк-Киев». В тот же день, а также 24.08.2009, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_46 ;
- 26.11.2009 кассиру ООО «Авиакомпания «Донбасаэро» ОСОБА_96 , при оформлении ею билета № НОМЕР_42 на авиарейс 352 сообщением «Киев-Донецк». В тот же день, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_46
- ІНФОРМАЦІЯ_22 кассиру ООО «Авиакомпания «Донбасаэро» ОСОБА_91 , при оформлении ею билета № НОМЕР_43 на авиарейс 034 сообщением «Киев-Львов». В тот же день, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом ГСУНОБА № 187 от 14.03.2006 (утратил силу 23.04.2010) и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_46
06.04.2010, в 10 часов 26 минут, при пересечении государственной границы Украины в пункте пропуска «Борисполь», следуя в режиме «выезд», на авиарейс 373 сообщением «Киев-Дубаи», ОСОБА_6 повторно использовал заведомо поддельный паспорт гражданина Украины для выезда за границу серии АК663250 на имя ОСОБА_46 в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего в соответствии с Законом Украины «О государственной границе Украины» от 04.11.91, Постановления КМУ «Об утверждении правил пересечения государственной границы Украины» от 27.01.95 право на пересечение государственной границы Украины, предъявив его инспектору пограничного контроля ГПСУ ОСОБА_97 .
В дальнейшем, ОСОБА_6 продолжил повторно использовать заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_47 , предъявляя его в качестве документа, удостоверяющего его личность и предоставляющего право на покупку билетов на авиарейсы внутреннего сообщения:
- ІНФОРМАЦІЯ_23 кассиру ООО «Авиакомпания «Донбасаэро» ОСОБА_81 , при оформлении ею билета № НОМЕР_44 на авиарейс 356 сообщением «Киев-Донецк». В тот же день, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом Минтранса Украины № 216 от 23.04.2010 и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_46
- ІНФОРМАЦІЯ_24 кассиру ООО «Авиакомпания «Донбасаэро» ОСОБА_60 , при оформлении ею билета № НОМЕР_45 на авиарейс 4097-4092 сообщением «Киев-Донецк-Киев». В тот же день, а также 31.07.2010, в соответствии с Правилами воздушных перевозок пассажиров и багажа, утвержденных Приказом Минтранса Украины № 216 от 23.04.2010 и требованием перевозчика ООО «Авиакомпания «Донбасаэро», ОСОБА_6 повторно предъявил при посадке на самолет указанного рейса заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_10 на имя ОСОБА_45 .
Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ОСОБА_6 вину в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины, а также подсудимый ОСОБА_7 вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины, признали полностью и подтвердили обстоятельства, которые описаны в обвинительном заключении, пояснив, что инкриминируемые им преступления совершили при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах, в содеянном раскаиваются, просят суд строго их не наказывать и дать шанс на исправление. Более подробные показания давать отказались, мотивируя это тем, что со времени совершения инкриминируемых им преступлений прошел длительный промежуток времени в связи с чем они плохо помнят даты и детали, связанные с совершением указанных преступлений.
Кроме полного признания подсудимыми своей вины, их виновность в содеянных преступлениях подтверждается материалами уголовного дела, которые никем не оспариваются.
Поэтому, в соответствии с ч. 3 ст. 299 УПК Украины, признав нецелесообразным исследование доказательств относительно фактических обстоятельств дела, выяснив правильное понимание подсудимыми ОСОБА_6 и ОСОБА_7 этих обстоятельств и разъяснив последним, что в таком случае они будут лишены права оспаривать эти фактические обстоятельства в апелляционном порядке, а смогут обжаловать только меру наказания, суд приходит к выводу, что в судебном заседании полностью нашла свое подтверждение вина подсудимого ОСОБА_6 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины и виновность ОСОБА_7 в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины.
Анализируя исследованные в судебном заседании изложенные выше доказательства совершения преступлений подсудимыми ОСОБА_6 и ОСОБА_7 , инкриминируемых им преступлений, суд приходит к выводу о полной доказанности вины подсудимого ОСОБА_6 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины, и подсудимого ОСОБА_7 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины
С учетом изложенного, суд квалифицирует действия ОСОБА_6 :
- по ч. 3 ст. 305 УК Украины по признакам: - умышленное перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля наркотического средства кокаина, в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц;
- по ч. 3 ст. 307 УК Украины по признакам: умышленное незаконное приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта наркотического средства кокаина, в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц;
- по ч. 1 ст. 358 УК Украины по признакам: подделка удостоверения, которое выдается и удостоверяется учреждением, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы и которое предоставляет права, в целях использования его подделывателем;
- по ч. 2 ст. 358 УК Украины по признакам: подделка удостоверения и документов, которые выдаются и удостоверяются учреждением, иным лицом, имеющих право выдавать и удостоверять такие документы, которые предоставляют права, с целью использования его подделывателем, совершенные повторно;
- по ч. 3 ст. 358 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа;
- по ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 358 УК Украины по признакам: использование заведомо поддельного документа, совершенное повторно.
При определении меры наказания подсудимому ОСОБА_6 , суд учитывает общественную опасность содеянного, личность подсудимого. В соответствии со ст. 66 УК Украины к обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд относит чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении, положительную характеристику по месту жительства, в соответствии с ч.2 ст. 66 УК Украины, суд признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого, наличие на его иждивении несовершеннолетнего ребенка - Мадей Эмилии Эмилевны, 2001 года рождения.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии с ст. 67 УК Украины, в ходе досудебного и судебного следствия, не установлены.
На основании изложенного, суд считает необходимым назначить ОСОБА_6 наказание в виде лишения свободы, поскольку именно такое наказание является необходимым и достаточным для его исправления и для предупреждения совершения ОСОБА_6 новых преступлений.
Кроме того, суд считает, что вышеуказанные обстоятельства, смягчающие наказания подсудимого ОСОБА_6 , а также то, что подсудимый чистосердечно раскаялся в совершенных ему преступлений, ранее на территории Украины не судим, положительно характеризуется по месту жительства, в своей совокупности существенно снижают степень тяжести совершенных ОСОБА_6 преступлений и степень опасности виновного лица, и дают основания суду для применения ст. 69 УК Украины и назначения подсудимому ОСОБА_6 наказания в виде лишения свободы ниже низшего предела, установленного санкцией ч. 3 ст. 307 УК Украины.
При этом суд учитывает требования ст. 69-1 УК Украины, которая регламентирует, что при наличии обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 66 настоящего Кодекса, при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, а также при признании подсудимым своей вины, срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной части УК Украины.
Кроме того, суд назначает наказание подсудимому ОСОБА_6 в соответствии с требованиями ст. 5 УК Украины.
При этом суд, на основании ст. 32 УК Украины, не принимает во внимание доводы органа досудебного следствия о том, что у ОСОБА_6 имеются обстоятельства, отягощающие наказание, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 67 УК Украины, а именно нахождение ОСОБА_6 в международном розыске за совершение в Азербайджанской Республике преступлений, предусмотренных ст. 178.2.1, 178.2.2, 178.3.2, 320.1., 320.2. УК АР, так как совершение преступлений на территории АР не предусмотрено той же статьей и частью статьи особенной части Уголовного Кодекса Украины.
Ходатайство адвоката обвиняемого ОСОБА_6 о необходимости принятия решения об освобождении ОСОБА_6 от уголовного наказания в соответствии со ст.2 Закона Украины "Об амнистии в 2014 году" от 08.04.2014 года, ссылаясь на то, что на данный момент ОСОБА_6 находится под стражей 3 года 6 месяцев подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 85 УК Украины на основании закона об амнистии или акта о помиловании осужденный может быть полностью или частично освобожден от основного и дополнительного наказаний. Ст. 86 УК Украины предусмотрено, что амнистия объявляется законом Украины относительно определенной категории лиц. Законом об амнистии лица, признанные виновными в совершении преступления обвинительным приговором суда, или уголовные дела в отношении которых рассмотрены судами, но приговоры в отношении этих лиц не набрали законной силы, могут быть полностью или частично освобождены от отбывания наказания.
В соответствии со статьей 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», предусмотрена возможность освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, кроме подлежащих освобождению от отбывания наказания на основании статьи 1 настоящего Закона, осужденных за любые преступления, не связанные с насилием, опасным для жизни и здоровья, если они на день вступления в силу настоящего Закона отбыли не менее одной четверти назначенного срока основного наказания.
В соответствии с ч. 1 ст. 9 указанного закона, исполнение настоящего Закона возлагается на суды.
В соответствии с пунктом «г» ч. 2 ст. 9 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» применение этого закона осуществляется в отношении лиц, относительно которых вынесены приговоры, не вступившие в законную силу, по ходатайству самого лица, его защитника или законного представителя».
Согласно ст.12 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», его действие распространяется на лиц, совершивших преступления до вступления данного закона в силу включительно.
В соответствии со статьей 3 Закона Украины «О применении амнистии в Украине» решение вопроса о применении или неприменении амнистии принимается судом в отношении каждого лица индивидуально после тщательной проверки материалов личного дела и сведений о поведении осужденного за время отбывания наказания.
Установив в стадии судебного рассмотрения уголовного дела наличие акта амнистии, устраняющую применение наказания за совершенное деяние, суд, при доказанности вины лица, постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от отбывания наказания.
Судом установлено, что ОСОБА_6 совершил уголовные преступления малозначительной тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления до вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» и которые на день вступления в силу настоящего Закона (19 апреля 2014) подпадают под требования ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», что является основанием для освобождения ОСОБА_6 от назначенного судом наказания.
Обстоятельства, предусмотренные ст.8 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», исключающие возможность применения амнистии к ОСОБА_6 , судом не установлены.
Учитывая, что ОСОБА_6 является лицом, на которое распространяется действие ст.2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», а также то, что Закон Украины «Об амнистии в 2014 году», улучшает состояние обвиняемого, в частности, предусматривает освобождение его от наказания, суд считает необходимым ходатайство адвоката обвиняемого об освобождении ОСОБА_6 от отбывания наказания на основании ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» удовлетворить.
Действия ОСОБА_7 суд квалифицирует:
- по ч. 3 ст. 305 УК Украины по признакам - умышленное перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля наркотического средства кокаина, в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц;
- по ч. 3 ст. 307 УК Украины по признакам: умышленное незаконное приобретение, хранение и перевозка с целью сбыта наркотического средства, в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц.
При определении меры наказания подсудимому ОСОБА_7 , суд учитывает общественную опасность содеянного, личность подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно. В соответствии со ст. 66 УК Украины к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого, суд относит чистосердечное раскаяние в совершенном преступлении. Кроме того, ОСОБА_7 , имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, один из которых - ОСОБА_9 , 2007 года рождения, - инвалид детства. Кроме того, ОСОБА_7 обратился к органу следствия с явкой с повинной, активно способствовал раскрытию преступления, раскаялся в его совершении.
Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, в соответствии с ст. 67 УК Украины не установлено.
На основании изложенного, суд считает необходимым назначить ОСОБА_7 наказание в виде лишения свободы, поскольку именно такое наказание является необходимым и достаточным для его исправления и для предупреждения совершения ОСОБА_7 новых преступлений.
Кроме того, суд считает, что вышеуказанные обстоятельства, смягчающие наказания подсудимого ОСОБА_7 , а также то, что подсудимый чистосердечно раскаялся в совершенных инкриминируемых ему преступлений, ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, в своей совокупности существенно снижают степень тяжести совершенных ОСОБА_7 преступлений и степень опасности виновного лица, и дают основания суду для применения ст. 69 УК Украины и назначения подсудимому ОСОБА_7 наказания в виде лишения свободы ниже низшего предела, установленного санкцией ч. 3 ст. 307 УК Украины.
При этом, суд учитывает требования ст. 69-1 УК Украины, которая регламентирует, что при наличии обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 66 настоящего Кодекса, отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, а также при признании подсудимым своей вины, срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной части УК Украины.
Кроме того, суд назначает наказание подсудимому ОСОБА_7 в соответствии со ст. 5 УК Украины.
Ходатайство адвоката обвиняемого ОСОБА_7 о необходимости принятия решения об освобождении ОСОБА_7 от уголовного наказания в соответствии со ст.2 Закона Украины "Об амнистии в 2014 году" от 08.04.2014 года, ссылаясь на то, что на данный момент ОСОБА_7 находится под стражей 3 года 6 месяцев, подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 85 УК Украины на основании закона об амнистии или акта о помиловании осужденный может быть полностью или частично освобожден от основного и дополнительного наказаний. Ст. 86 УК Украины предусмотрено, что амнистия объявляется законом Украины относительно определенной категории лиц. Законом об амнистии лица, признанные виновными в совершении преступления обвинительным приговором суда, или уголовные дела в отношении которых рассмотрены судами, но приговоры в отношении этих лиц не набрали законной силы, могут быть полностью или частично освобождены от отбывания наказания.
В соответствии со статьей 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», предусмотрена возможность освобождения от отбывания наказания в виде лишения свободы на определенный срок и от других наказаний, не связанных с лишением свободы, лиц, кроме подлежащих освобождению от отбывания наказания на основании статьи 1 настоящего Закона, осужденных за любые преступления, не связанные с насилием, опасным для жизни и здоровья, если они на день вступления в силу настоящего Закона отбыли не менее одной четверти назначенного срока основного наказания.
В соответствии с ч. 1 ст. 9 указанного закона, исполнение настоящего Закона возлагается на суды.
В соответствии с пунктом «г» ч. 2 ст. 9 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» применение этого закона осуществляется в отношении лиц, относительно которых вынесены приговоры, не вступившие в законную силу, по ходатайству самого лица, его защитника или законного представителя».
Согласно ст.12 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», его действие распространяется на лиц, совершивших преступления до вступления в силу включительно.
В соответствии со статьей 3 Закона Украины «О применении амнистии в Украине» решение вопроса о применении или неприменении амнистии принимается судом в отношении каждого лица индивидуально после тщательной проверки материалов личного дела и сведений о поведении осужденного за время отбывания наказания.
Установив в стадии судебного рассмотрения уголовного дела наличие акта амнистии, устраняющую применение наказания за совершенное деяние, суд, при доказанности вины лица, постановляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от отбывания наказания.
Судом установлено, что ОСОБА_7 совершил уголовные особо тяжкие преступления до вступления в силу Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» и на день вступления в силу настоящего Закона (19 апреля 2014) подпадают под требования ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», что является основанием для освобождения ОСОБА_7 от назначенного наказания.
Обстоятельств, предусмотренных ст.8 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», исключающих возможность применения амнистии к ОСОБА_7 , судом не установлено.
Учитывая, что ОСОБА_7 является лицом, на которое распространяется действие ст.2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году», а также, что Закон Украины «Об амнистии в 2014 году» улучшает состояние обвиняемого, в частности, предусматривает освобождение его от наказания, суд считает необходимым ходатайство адвоката обвиняемого об освобождении подсудимого ОСОБА_7 от отбывания наказания на основании ст. 2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году» удовлетворить.
Судебные издержки подлежат взысканию с подсудимых.
Гражданские иски в деле отсутствуют.
Исходя из изложенного, руководствуясь ст.ст. 322-324 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3. ст. 305, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч. 3 ст. 305 УК в виде 8 /восьми/ лет лишения свободы с конфискацией наркотических средств, которые были предметом контрабанды, и с конфискацией имущества;
- по ч. 3 ст. 307 УК Украины на основании ст. 69 УК Украины в виде 7 /семи/ лет 6 /шести/ месяцам лишения свободы с конфискацией имущества;
- по ч. 1 ст. 358 УК Украины в виде 3 (трех) лет ограничения свободы;
- по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы;
- по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;
- по ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 3 (трех) лет ограничения свободы.
На основании ст. 49 УК Украины, освободить от уголовной ответственности ОСОБА_6 за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 32, ч. 3 ст. 358 УК Украины, в связи с истечением сроков давности, привлечения к уголовной ответственности.
В соответствии со ст. 70 УК Украины, при назначении наказания по совокупности преступлений, путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием, окончательно определить ОСОБА_6 наказание в виде 8 /восьми / лет лишения свободы с конфискацией наркотических средств, которые были предметом контрабанды, и с конфискацией имущества.
Срок отбывания наказания ОСОБА_6 исчислять с момента его задержания, а именно с 28.09.2011 года.
Освободить ОСОБА_6 от отбывания основного наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде конфискации имущества, на основании ст. 85 УК Украины, ст.2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году».
Меру пресечения осужденному ОСОБА_6 в виде содержания под стражей отменить, освободить ОСОБА_6 в зале суда.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 УК Украины и назначить ему наказание:
- по ч. 3 ст. 305 УК Украины в виде 8 /восьми/ лет лишения свободы с конфискацией наркотических средств, которые были предметом контрабанды, и с конфискацией имущества;
- по ч. 3 ст. 307 УК Украины на основании ст. 69 УК Украины в виде 7 /семи/ лет 6 /шести/ месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
В соответствии со ст. 70 УК Украины, при назначении наказания по совокупности преступлений, путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием, окончательно определить ОСОБА_7 наказание в виде 8 /восьми / лет лишения свободы с конфискацией наркотических средств, которые были предметом контрабанды, и с конфискацией имущества.
Срок отбывания наказания ОСОБА_7 исчислять с момента его задержания, а именно с 28.09.2011 года.
Освободить ОСОБА_7 от отбывания основного наказания в виде лишения свободы и дополнительного наказания в виде конфискации имущества, на основании ст. 85 УК Украины, ст.2 Закона Украины «Об амнистии в 2014 году».
Меру пресечения осужденному ОСОБА_7 в виде содержания под стражей отменить, освободить ОСОБА_7 в зале суда.
Взыскать с ОСОБА_6 и ОСОБА_98 в солидарном порядке стоимость проведения следующих експертиз:
- комплексной криминалистических экспертизы наркотических средств № 7282/12 - 7287/12 от 22.10.2010 года Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз в сумме 3222 гривен 00 копеек, т.е по 1611 гривен с каждого подсудимого (т. 6, л.д. 28)
- комплексной криминалистической экспертизы наркотических средств № 7288/12 - 7293/12 от 29.10.2010 года Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз в сумме 3222 гривен 00 копеек, т.е по 1611 гривен с каждого подсудимого (т. 6, л.д. 34);
- комплексной криминалистической экспертизы наркотических средств № 7326/12 - 7331/12 от 29.10.2010 года Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз в сумме 3222 гривен 00 копеек, т.е по 1611 гривен с каждого подсудимого (т. 6, л.д. 42);
- комплексной криминалистической экспертизы наркотических средств № 7318/12 - 7320/12 от 05.11.2010 года Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз в сумме 1611 гривен 00 копеек, т.е. по 805 гривен 50 копеек с каждого подсудимого (т. 6, л.д. 48);
- комплексной криминалистической экспертизы наркотических средств № 7259/12 от 09.11.2010 года Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз в сумме 537 гривен 00 копеек, т.е по 268 гривен 50 копеек с каждого подсудимого (т. 6, л.д. 28);
- комплексной криминалистической экспертизы наркотических средств № 7321/12 - 7325/12 от 11.11.2010 года Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз в сумме 2685 гривен 00 копеек, т.е по 1342 гривны 50 копеек с каждого подсудимого (т. 6, л.д. 59);
- комплексной криминалистической экспертизы наркотических средств № 7294/12 - 7299/12 от 19.11.2010 года Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз в сумме 3222 гривен 00 копеек, т.е по 1611 гривен с каждого подсудимого (т. 6, л.д. 65);
- комплексной криминалистической экспертизы наркотических средств № 7300/12 и 7303/12 от 22.11.2010 года Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз в сумме 2148 гривен 00 копеек, т.е по 1074 гривен с каждого подсудимого (т. 6, л.д. 82)
- комплексной криминалистической экспертизы наркотических средств № 7304/12 от 22.11.2010 года Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз в сумме 2148 гривен 00 копеек, т.е по 1074 гривен с каждого подсудимого (т. 6, л.д. 78);
Вещественные доказательства по уголовному делу:
- наркотическое вещество кокаин, общей массой 579 664,68 г., в том числе полученное из 38-ми пакетов, после проведения исследований массой 578 194,5 грамма, содержащееся в жидкости в полимерной емкости из пакета № 38, общей массой 1469,8 грамма (т. 20, л.д. 186-193) уничтожить;
- внешние и внутренние полиэтиленовые упаковки пакетов № 1-38, в которые было помещено выявленное наркотическое средство(т. 20, л.д. 186-190) уничтожить;
- политест «Сигма-Ф4», а также вещество коричневого цвета, массой 1328,7 г., которое находилось в пакете № 38, которые были переданы на ответственное хранение в камеру хранения вещественных доказательств СО УСБУ в Одесской области (т. 20, л.д. 191-192),- уничтожить;
- металлические трубы длиной 403 см., в распиленном виде, а именно 34 трубы внешним диаметром 17 см., с налетом ржавчины, толщиной стенки 0,8 см., 34 трубы внешним диаметром 15 см., без налета ржавчины, толщиной стенки 0,2 см., 34 трубы внешним диаметром 8 см., без налета ржавчины, толщиной стенки 0,2 см., которые были переданы на ответственное хранение в ПКФ «Криопром ООО». (т. 20, л.д. 194, 198-200), - уничтожить.
- электронные весы «Тандем Плюс» производства Zhong Meng M10-140, дата выпуска 21.07.2008 года - переданы на ответственное хранение в камеру хранения вещественных доказательств СО УСБУ в Одесской области (т. 20, л.д. 203-204), - уничтожить.
- носитель информации, снятой с каналов связи диск CD-R № 889, полученный от Черниговского пограничного отряда ГПСУ за № 51/753 от 24.07.2010 года (т. 9 л.д. 64, т. 20, л.д. 205),- хранить в материалах дела.
- три разрезанные пластиковые пломбы № В0000769, В0000982, В0000990 зеленого цвета компании «MSC», четыре порванных фрагмента ткани белого цвета со следами сильных загрязнений и один порванный фрагмент ткани зеленого цвета, которые были переданы на ответственное хранение в камеру хранения вещественных доказательств СО УСБУ в Одесской области (т. 20, л.д. 212, 243, 244-246),- уничтожить.
- коносамент № MSCUVB069994 от 27.06.2010. коносамент № MSCUVB067816 от 27.06.2010, акт о проведении таможенного досмотра товаров № MSCUVB069994 от 03.07.2010, акт о проведении таможенного досмотра товаров № MSCUVB067816 от 03.07.2010, четыре листка бумаги белого цвета с номерами 539, 590, 563, (т. 1 л.д. 153, 156-158, т. 20, л.д. 212),- хранить в материалах уголовного дела.
- носитель информации, снятой с каналов связи - компакт диск «Verbatim» CD-R № 228 - (т. 9 л.д. 178, т. 20, л.д. 216),- хранить в материалах уголовного дела.
- три листа № 15, 17 и 24 акта об отборе и уничтожении дел журналов Львовского ВРЕР ГАИ при ГУ МВДУ во Львовской области (т. 11 л.д. 149-151, т. 20, л.д. 215),- хранить в материалах уголовного дела.
- распечатка анкеты получателя паспорта гражданина Украины для выезда за границу на имя ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_25 уроженца г. Львова (т. 11 л.д. 154, т. 20, л.д. 214),- хранить в материалах уголовного дела.
- журнал выданных паспортов гражданина Украины (т. 19 л.д. 80-81, т. 20, л.д. 214, 244-246),- хранить в материалах уголовного дела.
- копия заявления-анкеты клиента «Приватбанка» на открытие счета от 23.11.2007 года на ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , копия паспорта гражданина Украины КС389764, выданного Перемышлявским РО УМВДУ во Львовской области 05.03.2005 года на имя ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , копия карточки с идентификационным номером НОМЕР_46 , выданной на имя ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (т. 11 л.д. 176-180, т. 20, л.д. 226),- хранить в материалах уголовного дела.
- договор страхования МВН № 033131 фирмы «Status»; буклет компании ООО «Днепр-ГЛ» с документом «Коммерческое предложение»; бумажный конверт от пластиковой карты «Приватбанк» (т. 10 л.д. 241-246, т. 20, л.д. 237-242),- хранить в материалах уголовного дела.
- внешний носитель DVD-R фирмы «Verbatim» c текстом «Дело Сагача» с фотографиями личного дела обвиняемого ОСОБА_101 (т. 19 л.д. 172, т. 20, л.д. 210),- хранить в материалах уголовного дела.
- жесткий диск объемом 40 Гб с маркировкой «Western Digital WD400 S/NWMAMC1103749 WD P/N WD400JB-00JJAO» - передан на ответственное хранение в камеру вещественных доказательств СО УСБУ в Одесской области (т. 20, л.д. 225, 244-246),- уничтожить.
- договор транспортного экспедирования № 2906/10-1 от 29.06.2010 года. наряд № 163 от 01.07.2010 года, копия гарантийного письма ЧП «Крафт Шипинг» от 02.07.2010 года, доверенность ООО «Велахапай» на получение, экспедирование и таможенную очистку контейнера № MSCU1612630 по документу № BGLC1000205LPB, копия коносамента № MSCUVB067816, коносамент № BGLC1000205LPB, копия коносамента № BGLC1000205LPB с текстом «Non-Negotiable», копия доверенности «ФОРМАГ ГРУП» от 02.07.2010 года на получение, экспедирование и доставку контейнера № MSCU1612630, копия письма «ФОРМАГ ГРУП» № 562 от 02.07.2010 года, распечатка электронного сообщения от 21.05.2010 года, коносамент № BGLC1000239LPB, копия коносамента № MSCUVB069994 на бланке № 008343855, коносамент № BGLC1000239LPB (т.11, л.д. 81-99, т. 20, л.д. 209),- хранить в материалах уголовного дела.
- письмо «ФОРМАГ ГРУП» № 562 от 02.07.2010 года, копия доверенности ООО «Велахапай» на получение, экспедирование и таможенную очистку контейнера № MSCU1612630 по документу № BGLC1000205LPB, копия коносамента № BGLC1000205LPB, экологическая декларация от 01.07.2010 года, наряд № 163 от 01.07.2010 года, сервисный коносамент № MSCUVB067816, коносамент № MSCUVB067816, копи паспорта гражданина Украины ЕО931486 на имя ОСОБА_103 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , копия свидетельства о регистрации транспортных средств серии НОМЕР_134 и КЧС 613799 (т. 11, л.д. 103-113, т. 20, л.д. 208),- хранить в материалах уголовного дела.
- внешний носитель СD-R фирмы «AVIDIS» с перепиской, касающейся контейнеров, отправленных из Боливии агентами судоходной линии «BG Logistics» и распечатка данной переписки (т. 17 л.д. 4-352, т. 20, л.д. 224),- хранить в материалах уголовного дела.
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу на имя ОСОБА_104 ІНФОРМАЦІЯ_25 , серии НОМЕР_14 ; паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , серии НОМЕР_10 с идентификационным кодом ОСОБА_44 НОМЕР_46 ; паспорт гражданина Украины для выезда за границу на имя ОСОБА_104 17.08.1970, АК 663250; водительское удостоверение серии НОМЕР_135 , выданное 30.04.2005 года ГАИ ГУ УМВДУ м. Львов на имя ОСОБА_44 ; талон ІНА № 781743 к водительскому удостоверению серии РВА № 196743, имя ОСОБА_44 ; корешок от авиабилета на имя ОСОБА_104 на рейс № 0353 Донецк Киев от 12.08.2011 года; корешок от авиабилета на имя ОСОБА_104 на рейс № 083 Киев Львов от 06.11 год не указан (т. 10 л.д. 130, 131 т. 20, л.д. 217-219),- хранить в материалах уголовного дела.
Отменить постановление следователя о наложение ареста на имущество обвиняемого ОСОБА_7 , а именно:
- на квартиру, расположенную по адресу: АДРЕСА_2 , принадлежащую ОСОБА_7 , стоимостью, согласно договора купли-продажи от 26.10.2004 года, 729 000 гривен, (т. 20, л.д. 2, 7, 9-11);
- на денежные средства, изъятые у ОСОБА_7 - 400 долларов США и 140 гривен Украины (т. 20, л.д. 20, 22-24);
Отменить постановление следователя о наложение ареста на имущество обвиняемого ОСОБА_6 , а именно:
- на нежилое помещение общей площадью 203,4 кв. м. по адресу: АДРЕСА_1 , стоимостью 319 294 гривен, принадлежащее ОСОБА_105 (т. 20, л.д. 17-19).
На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области через Приморский районный суд г. Одессы в течение 15 суток со дня его оглашения, а также в течение 15 суток с момента вручения осужденному копии приговора.
Судья Приморского
районного суда города Одессы: ОСОБА_1