н/п 1-кс/640/5347/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковник міліції ОСОБА_3 20.07.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3 класу ОСОБА_4 , яким просила розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та надати тимчасовий доступ до інформації і документів, з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме, до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за період з 09.07.2012 по теперішній час.
Досудовим слідством встановлено, що належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти перераховувалися підприємством зі свого рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 протягом з 09.07.2012 до 23.04.2013 зі строком повернення у термін до 28.08.2014 та на рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 протягом з 20.12.2012 до 18.02.2013 зі строком повернення у термін до 18.02.2014.
Слідчий вказав, що з метою з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, підтвердження факту перерахування та не повернення грошових коштів потерпілому необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Вказані документи являються речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведенні експертиз і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації і документів відносно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме, до регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за період з 09.07.2012 по 22.07.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації і документів відносно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме, до: регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 за період з 09.07.2012 по 22.07.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.08.2015 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1