№ 1-67/2008
Краматорский городской суд
составе: председательствующего судьи Космачевской Т.В.,
при секретаре Витрик О.А.,
с участием: прокурора Шило А.И.
в открытом судебном заседании в городе Краматорске уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_2, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1 в г. Краматорске,
Украины, имеющего высшее образование,
холостого, не работающего, проживающего в АДРЕСА_1 , не судимого,
ОСОБА_3, родившегося
ІНФОРМАЦІЯ_2 в г. Краматорске,
Украины, со средним образованием, холостого, не работающего, проживающего в
АДРЕСА_2, не судимого,
совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 358 УК Украины, -
в группе с ОСОБА_3. для получения кредитов
составил поддельный до-
- справку от 28.01.2003 г. от имени
вымышленного предприятия ООО «Будивельник» г. Краматорска, в которую внес
ложные сведения о том, что якобы «ОСОБА_2 с 24 мая 2000 года по настоящее время
работает в ООО «Строитель», в должности коммерческого директора и его средний
заработок составил 5279 грн 98 коп.». При этом для оформления поддельной
справки на свое имя ОСОБА_2использовал добытый у неустановленного лица чистый
лист бумаги с нанесенным на нем оттиском печати вымышленного предприятия -
ООО «Будивельник» и с имеющимися
подписями якобы руководителей этого предприятия - директора ОСОБА_4. и главного
бухгалтера ОСОБА_5. Оформив вышеуказанный поддельный документ - справку от
28.01.03 г., ОСОБА_2предоставил ее работникам филиала банка, на основании
которой был оформлен и подписан договор кредитования №04/03 от 7 марта 2003
года, в который были внесены сведения, а именно:
что между ПриватБанк, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице заместителя
директора Константиновского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" Алексеенко
И.Н. и ОСОБА_2, именуемым в дальнейшем "Клиент", заключается
настоящий договор о нижеследующем: -п.4.2.1. «Клиент обязан предоставить Банку
имущество в залог», -п.4.2.3. «Клиент обязан предоставить денежные средства для
погашения задолженности по данному договору, включая проценты по нему до даты,
указанной в договоре», -п.6.2. «Банк предоставляет кредит на карточный счет
клиента в сумме 7 000 долларов США на срок 12 месяцев, до 6 марта 2004 года»,
-п.6.5. «За пользование кредитным лимитом банк начисляет проценты, исходя из
20% годовых», -п.8.5. «Договор действует до полного исполнения обязанностей
сторонами», который ОСОБА_2. подписал лично в графе "клиент";
график погашения суммы основного долга,
который ОСОБА_2. подписал лично в графе "заемщик";
договор залога от 7 марта 2003 года,
который ОСОБА_2. подписал лично в графе "залогодатель".
- анкету-заявление на
открытие карточного счета и выдачу платежной карты ПриватБанком от 4 марта 2003
ОСОБА_2. собственноручно заполнил, подписал лично в графе "подпись
клиента" и в которую внес ложные
сведения о том, что работает коммерческим директором в ООО «Строитель» г.
анкету-заявление на установление кредитного
лимита от 4 марта 2003 года, которую ОСОБА_2. собственноручно заполнил, подписал
лично в графе "подпись" и в которую внес ложные сведения о том, что
работает коммерческим директором в ООО «Строитель» г. Краматорска.
На основании вышеуказанных
поддельных документов, с расчетного счета Константиновского
ЗАО КБ "ПриватБанк" на карточный счет ОСОБА_2. были перечислены кредитные деньги в сумме 7
000 долларов США, которые ОСОБА_2. получил в полном объеме в кассе
Константиновского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" 7 марта 2003 года на
основании валютного расходного ордера № 1 и чека транзакции от 7 марта 2003
Кроме того, ОСОБА_2. повторно
в августе 2003 года по
предварительному сговору с
., составили поддельный документ - справку от 11.08.2003 г. за № 12/03 от имени
вымышленного предприятия - ЧП "Баласт" г. Донецка, в которую
внесли ложные сведения о том, что якобы "ОСОБА_2с 20 мая 1999 года по
настоящее время работает в ЧП "Баласт" начальником участка по ремонту
оборудования и его средняя заработная плата составляет 6200 грн 00 коп.".
При этом, для оформления поддельной справки на имя ОСОБА_2. использовали
добытый у неустановленного следствием лица чистый лист бумаги с нанесенным на
нем оттиском печати вымышленного предприятия - ЧП "Баласт" и с имеющимися подписями якобы директора
ОСОБА_6. и главного бухгалтера ОСОБА_7. Оформив вышеуказанный поддельный
документ - справку на имя ОСОБА_2. от 11.08.03 г., ОСОБА_2. с ведома ОСОБА_3., предоставил в
Константиновский филиал ЗАО КБ "ПриватБанк" поддельную справку,
на основании которой от имени ОСОБА_2. были оформлены и подписаны
документы, а именно:
№ 15/08 от 13 августа 2003 года, в который внес заведомо ложные сведения, а
именно, что между ПриватБанк, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице
заместителя директора Константиновского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк"
Алексеенко И.Н. и ОСОБА_2, именуемым в дальнейшем "Клиент",
заключается настоящий договор о нижеследующем: -п.4.2.1. "Клиент обязан предоставить
Банку имущество в залог", -п.4.2.3. "Клиент обязан предоставить
денежные средства для погашения задолженности по данному договору, включая
проценты по нему до даты, указанной в договоре", -п.6.2. "Банк
предоставляет кредит на карточный счет клиента в сумме 7 000 долларов США на срок
12 месяцев, до 12 августа 2004 года", -п.6.6. "За пользование
кредитным лимитом банк начисляет проценты, исходя из 1,5% месячных",
-п.8.5. "Договор действует до полного исполнения обязанностей
сторонами", который ОСОБА_2. подписал лично в графе "клиент";
анкету-заявление на открытие карточного счета и выдачу платежной карты
ПриватБанком от 12 августа 2003 года, которую ОСОБА_2. собственноручно заполнил
и подписал лично в графе "подпись клиента", при этом по просьбе
ОСОБА_2. внес в нее ложные сведения о том, что работает в ЧП "Баласт"
начальником участка;
анкету-заявление на установление кредитного лимита от 12 августа 2003 года,
которую ОСОБА_2. собственноручно заполнил и подписал лично в графе
"подпись", при этом по просьбе ОСОБА_2. внес в нее ложные сведения о
том, что работает начальником участка
оборудования ЧП "Баласт", имеет недвижимость, стоимостью 20 000
долларов США, месячный доход в размере 1800 долларов США.
вышеуказанных поддельных документов, с расчетного счета Константиновского
ЗАО КБ "ПриватБанк" на карточный счет ОСОБА_2. были перечислены кредитные деньги в сумме 7
000 долларов США., которые ОСОБА_2. получил в полном объеме в кассе
Константиновского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" на основании чека
транзакции от 13 августа 2003 года и передал их ОСОБА_2.
того, ОСОБА_3. совместно с ОСОБА_2. повторно,
в июне 2003 года составили
документ - справку без указания даты от имени вымышленного предприятия - ООО
«Мрия» г. Краматорска, в которую внесли ложные сведения о том, что якобы
«ОСОБА_3 с 12.04.2002 года по настоящее время работает в ООО «Мрия»
коммерческим агентом и его средняя заработная плата составила 4145 грн». При
этом, для оформления поддельной справки на имя ОСОБА_3., ОСОБА_2. и ОСОБА_3. использовали
добытый у неустановленного следствием лица чистый лист бумаги с нанесенным на
нем оттиском печати вымышленного предприятия - ООО «Мрия» и с имеющимися
подписями якобы директора
ОСОБА_9. и бухгалтера
вышеуказанный поддельный документ - справку на имя ОСОБА_3., ОСОБА_3. с ведома
ОСОБА_2., предоставил эту поддельную
справку в Константиновский филиал ЗАО КБ "ПриватБанк", на основании
которой от имени ОСОБА_3. были оформлены и подписаны документы, а именно:
№ 16/06 от 13 июня 2003 года, в который внес заведомо ложные сведения, а
именно, что ПриватБанк, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице
заместителя директора Константиновского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк"
Алексеенко И.Н. и ОСОБА_3, именуемый в дальнейшем "Клиент", заключили
настоящий договор о нижеследующем: -п.4.2.1. «Клиент обязан предоставить Банку
имущество в залог», -п.4.2.3. «Клиент обязан предоставить денежные средства для
погашения задолженности по данному договору, включая проценты по нему до даты,
указанной в договоре», -п.6.2. «Банк предоставляет кредит на карточный счет
клиента в сумме 9000 долларов США на срок 12 месяцев, до 12 июня 2004 года»,
-п.6.6. «За пользование кредитным лимитом банк начисляет проценты, исходя из
1,5% месячных», -п.8.5. «Договор действует до полного исполнения обязанностей
сторонами», который ОСОБА_3. подписал лично в графе "клиент";
- анкету-заявление на
открытие карточного счета и выдачу платежной карты ПриватБанком от 9 июня 2003
ОСОБА_3. собственноручно заполнил и подписал лично в графе "подпись
анкету-заявление на установление кредитного
лимита от 9 июня 2003 года, которую ОСОБА_3. собственноручно заполнил и подписал
лично в графе "подпись клиента", при этом, внес в анкету ложные
сведения о том, что он имеет в своей собственности легковой автомобиль,
основании вышеуказанных
поддельных документов, с расчетного счета Константиновского
ЗАО КБ "ПриватБанк" на карточный счет ОСОБА_3. были перечислены
кредитные деньги в сумме 9000 долларов
США, которые ОСОБА_3. получил в полном объеме по чеку транзакции от 13 июня
2003 года в кассе Константиновского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк".
повторно в июле 2003
предварительному сговору ОСОБА_2.
ОСОБА_3. составили поддельный документ - справку без
указания даты от имени вымышленного
предприятия - ООО «Мрия» г. Краматорска, в которую внесли ложные сведения о
том, что якобы «ОСОБА_3 с 17.08.2002
года по настоящее время работает в ООО «Мрия» коммерческим агентом и его
среднемесячная заработная плата составила 6650 грн». При этом, для оформления
поддельной справки на имя ОСОБА_3. использовали добытый у неустановленного
следствием лица чистый лист бумаги с нанесенным на нем оттиском печати
вымышленного предприятия - ООО «Мрия» и
с имеющимися подписями якобы директора ОСОБА_11. и гл. бухгалтера ОСОБА_12.
Оформив вышеуказанный поддельный документ - справку на имя ОСОБА_3., ОСОБА_3. с
ведома ОСОБА_2., предоставил эту
поддельную справку в Константиновский филиал ЗАО КБ "ПриватБанк", на
основании которой от имени ОСОБА_3. были оформлены и подписаны документы, а
№ 22/07 от 24 июля 2003 года, в который внес заведомо ложные сведения, а именно,
что ПриватБанк, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице директора
Константиновского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк" Арбузова С.Г. и
ОСОБА_3, именуемый в дальнейшем "Клиент", заключили настоящий договор
о нижеследующем: -п.4.2.1. «Клиент обязан предоставить Банку имущество в
залог», -п.4.2.3. «Клиент обязан предоставить денежные средства для погашения
задолженности по данному договору, включая проценты по нему до даты, указанной
в договоре», -п.6.2. «Банк предоставляет кредит на карточный счет клиента в сумме
9000 долларов США на срок 12 месяцев, до 24 июля 2004 года», -п.6.6. «За
пользование кредитным лимитом банк начисляет проценты, исходя из 1,5%
месячных», -п.8.5. «Договор действует до полного исполнения обязанностей
сторонами», который ОСОБА_3. подписал лично в графе "клиент";
- анкету-заявление на
открытие карточного счета и выдачу платежной карты ПриватБанком от 23 июля 2003
ОСОБА_3. собственноручно заполнил и подписал лично в графе "подпись
клиента", при этом, выполняя отведенную ему роль в преступной группе, внес
в анкету ложные сведения о том, что работает начальником отдела маркетинга ООО
«Мрия» г. Краматорска;
анкету-заявление на установление кредитного
лимита от 23 июля 2003 года, которую ОСОБА_3. собственноручно заполнил и подписал
лично в графе "подпись клиента", при этом, выполняя отведенную ему
роль в преступной группе, внес в анкету ложные сведения о том, что работает
начальником отдела маркетинга ООО «Мрия» г. Краматорска, а также имеет в своей
доход в размере 1200 долларов США.
договор залога имущества от 24 июля 2003 года, который ОСОБА_3. подписал лично
в графе "залогодатель". При этом стоимость залогового имущества по
данному кредитному договору - телефонов марки «Русь-1» - была безосновательно
завышена, в связи с тем, что данные телефоны были не укомплектованы и не
пригодны к эксплуатации.
вышеуказанных поддельных документов, с расчетного счета
ЗАО КБ "ПриватБанк" на карточный счет ОСОБА_3. были перечислены
кредитные деньги в сумме 9000 долларов
США, которые ОСОБА_3. получил в полном объеме по чеку транзакции от 25 июля
2003 года в кассе Константиновского филиала ЗАО КБ "ПриватБанк".
В судебном
заседании подсудимый ОСОБА_2в совершении преступлений,
ст. 358 ч. 2 и 3 УК Украины, вину свою признал полностью, и пояснил, что
он вынужден был оформлять на себя и своих родственников - мать и отца кредиты,
поскольку в дорожно-транспортном происшествии по его вине был разбит очень дорогой автомобиль в г.
Харькове, за который он должен был выплатить деньги. Кредиты оформлял под залог
родительского дома, своей квартиры и автомобиля. Частично кредиты погасил,
продолжает выплачивать остальные кредиты.
В судебном
заседании подсудимый ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ст.
ч. 2 и 3 УК Украины, вину свою признал полностью, и пояснил, что
он работал у ОСОБА_13на предприятии водителем неофициально. Кто и как оформлял
кредиты ему неизвестно, по просьбе
ОСОБА_13и ОСОБА_2он оформлял кредиты на себя. За оформленные на себя
кредиты ему никто денег не давал, Богданов платил ему заработную плату за
работу водителем. Оформленные на себя кредиты будет погашать. Краматорским горсудом
с него в порядке гражданского судопроизводства взыскана задолженность по
оформленным на него кредитам.
Вина подсудимых
полностью подтверждается в
судебном заседании собранными
справкой о заработной плате от 28.01.03.
ООО «Строитель», из которой видно, что ОСОБА_2. указан работающим в ООО
коммерческим директором с 24 мая 2000 года;
кредитным договором №04/03
которого видно, что
ОСОБА_2. внес в него
не соответствующие действительности;
справкой о заработной
плате от 11.08.03. ЧП «Балласт», из
которой видно, что ОСОБА_2 П.С.
работающим в ЧП начальником участка по ремонту оборудования с 20 мая 1999 года;
кредитным договором №15/08
от 13.08.03., из которого видно, что
ОСОБА_2. внес в него
не соответствующие действительности;
справкой о заработной
ООО «Мрия», из которой
видно, что ОСОБА_3.
в ООО коммерческим агентом с 12 апреля 2002 года;
кредитным договором №16/06
которого видно, что ОСОБА_3. внес в него данные, не соответствующие
справкой о заработной
ООО «Мрия», из которой видно,
что ОСОБА_3. указан работающим в ООО коммерческим агентом
с 17 августа 2002 года;
кредитным договором №22/07
которого видно, что
ОСОБА_3. внес в него дан-
не соответствующие действительности.
суд считает, что
виновность подсудимых ОСОБА_2
доказана в судебном заседании. Их действия правильно квалифицированы по ч. 2 и
ч. 3 ст. 358 УК Украины, так как они
своими умышленными действиями подделали иные документы, которые выдаются либо
удостоверяются предприятием, учреждением организацией,
гражданином-предпринимателем, предоставляющим права и освобождающим от
обязанностей, в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом,
повторно, по предварительному сговору группой лиц, и использовали заведомо поддельные
наказания суд учитывает степень
тяжести совершенного преступления, лич-
подсудимых и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Подсудимые ранее
не судимы, на
учете в диспансерах г. Краматорска не
жительства характеризуется удовлетворительно, не работают.
Как обстоятельство, смягчающее
наказание, суд принял во внимание то, что подсудимые чис-
отягчающих наказание, суд не усмотрел.
При таких обстоятельствах, суд считает, что
наказание подсудимых должно быть связано с огра-
свободы, однако, учитывая тяжесть
преступления, личности подсудимых, суд приходит к заключению, что их
исправление возможно без отбывания наказания и к ним следует применить ст. 75
УК Украины, освободив их от отбывания наказания, если они в течение
установленного судом испытательного срока не совершат нового преступления и
выполнят возложенные на них обязанности.
доказательства банковские документы, а также документы, изъятые у нотариусов
города Краматорска, г. Константиновки, в
МРЭО г. Краматорска и у
автоэкспертов Синельникова и
Криволапова, суд считает необходимым хранить в уголовном деле.
доказательства - телефонный аппарат неизвестного производства в
микроэлектродвигатели МП-3, МП-2-002, ДИ-1-2 по одной штуке каждого, хранящиеся
в Краматорском МРО УБОП УМВД Украины в Донецкой области, изъятые из
Константиновского филиала
КБ "Приватбанк" возвратить в
Константиновский филиал ЗАО КБ "Приватбанк".
иск оставить без рассмотрения в связи с
неявкой ЗАО КБ "Приватбанк" в судебное
заседание, разъяснив ему право на обращение в
суд в порядке гражданского судопроизводства.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324
и ОСОБА_3 признать виновными в со-
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, и
назначить наказание:
по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 1 года
свободы; по ч. 2 ст. 358 УК Украины - 2 лет ограничения свободы.
основании ч. 1 ст. 70 УК Украины по
совокупности преступлений путем поглощения
наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 2 лет
ограничения свободы.
по ч. 3 ст. 358 УК Украины - в виде 1
свободы; по ч. 2 ст. 358 УК Украины - 2 лет ограничения свободы.
ч. 1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем
наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде 2 лет
ограничения свободы.
основании ст. 75 УК Украины освободить осужденных от отбывания наказания,
установленного судом испытательного срока - два года, они не совершит нового
преступления и выполнят возложенные на них обязанности.
обязать осужденных сообщать органам уголовно - исполни-
системы об изменении местажительства, работы или учебы.
приговора в законную силу
отношении осужденных ос-тавить прежнюю - подписку о невыезде.
В заявленный ЗАО КБ "Приватбанк"
гражданский иск оставить без рассмотрения.
Вещественные доказательства -
банковские документы, а также документы, изъятые у нотариу-
города Краматорска, города
Константиновки, в МРЭО г. Краматорска и
у автоэкспертов Синельникова и Криволапова, суд считает необходимым хранить в
доказательства - телефонный аппарат неизвестного производства в
микроэлектродвигатели МП-3, МП-2-002, ДИ-1-2 по одной штуки каждого, хранящиеся
в Краматорском МРО УБОП УМВД Украины в Донецкой области, изъятые из
Константиновского филиала ЗАО КБ "Приватбанк" возвратить в Константиновский филиал ЗАО КБ
может быть подана апелляция в
Апелляционный суд Донецкой области через Кра-маторский городской суд в течение
пятнадцати суток со дня его провозглашения.
Председательствующий
судья:
составлен в совещательной комнате в единственном экземпляре.
Председательствующий
судья: