Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1832/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 лютого 2013 року за участю секретаря Миколаєць Я.П., прокурора Малого Є.І., слідчого Музичука О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Музичука О.В., в рамках кримінального провадження № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -ст

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітан податкової міліції Музичук О.В за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Малий Є.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання огрунтовано тим, що в провадженні СВ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_1 за попередньою домовленістю з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 створили/придбали з метою прикриття незаконної діяльності наступні СПД, ТОВ "Партнер Центр" (), ТОВ «АСК «Сітібуд» (), ТОВ «АБК «Наше Місто» (), ТОВ «Едва Естейт» (), ТОВ «Іст Реалтігруп» (), ТОВ «Компанія «Добробуд» (), ТОВ «Спільне інвестування» () , ТОВ «БК «Стандарт С» (), ТОВ «Іст сейл маркет» , (), ТОВ «БК «Турам» (), ТОВ «ТК «Акцепт» (), ТОВ «Галард Сервіс Груп» (), ТОВ «Віндстейт» (), ТОВ «ТПП «Ресурс - Регіон - Трейд» (), ТОВ «Річленд компані» (), ТОВ «ТД «Ортей» (), ТОВ «Арт Майстерня» (), ТОВ «Корпоративні комунікації «Квіо» (), ТОВ «Єдина справа - КВ» (), ТОВ «Трейд Глобал Систем» (), ТОВ «КГ «Медіа Маркет» (), ТОВ «Річ Альянс» (), ТОВ «Пауер - Трейд» ().

Засновниками вказаних підприємств являються малозабезпечені особи які за матеріальну винагороду взяли участь у їх створенні/придбанні з метою прикриття незаконної діяльності вищевказаних осіб.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Річленд компані» () відкрито рахунки в ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827) за № 2001 та № 2001.

На даний рахунок надходять грошові кошти залучені внаслідок здійснення злочинної діяльності. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд вищевказаними особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі неможливо.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунках № 2001 та № 2001, що належать ТОВ «Річленд компані» (), а саме: роздруківки руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; картки із зразками підписів і відбитка печатки суб'єкта підприємницької діяльності; заяви на відкриття (закриття) рахунків та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування по рахункам; договір про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб'єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; документи листування та інші документи, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Річленд компані» () при відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням до суду.

У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримав.

Прокурор також просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

ПАТ «Діві Банк» у судове засідання не з'явилося, участь свого представника не забезпечило, причини неприбуття не повідомило, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялося належним чином (а.с. 6-7).

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Щодо надання доступу до документів листування та інших документів, які мають відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Річленд компані» при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено конкретних документів до яких необхідно надати доступ, у зв'язку з чим у даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи те, що в судовому засіданні частково доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ «Діві Банк» (МФО 380827), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Музичука О.В., в рамках кримінального провадження № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документації - задовольнити частково;

Надати старшому слідчому СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС капітану податкової міліції Музичуку О.В., тимчасовий доступ на отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться в ПАТ «Діві Банк», що перебуває у його володінні за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5, та яка стосуються відкриття й обслуговування рахунків № 2001 та № 2001, що належать ТОВ «Річленд компані» (), з можливістю отримання їх копії на паперовому та електронному носіях, а саме:

· роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

· карток із зразками підписів і відбитка печатки суб'єкта підприємницької діяльності;

· заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

· договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування по рахунку;

· договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

· платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку;

· заявок на видачу готівкових коштів;

· документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені суб'єкта підприємницької діяльності при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій;

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддяВ.В. Гребенюк