№ 4-43/08
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2008
року
м. Знам'янка

Суддя
Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ЯКОВЛЄВА С.В.,
розглянувши подання слідчого
Знам`янської міжрайонної прокуратури про
проведеннявиїмки
документів в Знам`янському відділені №1 Кіровоградської філії закритого
акціонерного товариства комерційного банку „Приват Банк” за адресою м.
Знам`янка вул. Дмитрівська, 84,

В С Т А Н О В И В:

Проведеною
Знам”янською міжрайонною прокуратурою перевірки використання депозитного вкладу
клієнта Знам`янського відділення № 1 Кіровоградського регіонального управління
"Приватбанк" встановлено, що упродовж 2005 року службові особи
відділення з корисливих мотивів, з метою власної наживи, шляхом службового
підроблення офіційних документів у вигляді: заяви про розторгнення договору про
депозитний вклад «Стандарт» НОМЕР_4 від 30.09.2005р.; прибуткових та видаткових
касових ордерів - заволоділи
депозитними грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_1. на загальну суму 2229.72 доларів США
(USD), що дорівнює 11260.086 грн. за
курсом української гривні по відношенню до долара США згідно даних Національного банку України на час вчинення
злочину, чим спричинили клієнту банку
шкоду на загальну суму 11260.086 грн..

Так, 29.12.1998
р. між КРУ КБ «Приватбанк» та клієнтом
банка ОСОБА_1. було укладено договір про валютний депозитний вклад НОМЕР_1.
Упродовж часу з 29.12.1998 р. по 30.09.2005 р. банком за користування грошовими
коштами депозитного вкладу нараховані відсотки на загальну суму 2229.00 доларів
США, включаючи суму депозитного вкладу. Зазначену суму депозитного вкладу та
нараховані відсотки, клієнт банку ОСОБА_1, з вищезазначеного рахунку, не
знімала та кошти не отримувала.

30.09.2005
р. службовими особами Знам`янського відділення № 1 Кіровоградського
регіонального управління «Приватбанк» було складено фіктивний договір про
депозитний вклад «Стандарт» № НОМЕР_3 НОМЕР_4 на суму 2229.00 доларів США (USD), який гр. ОСОБА_1 не
підписувала.

30.09.2005р.
на депозитний рахунок № НОМЕР_2, присвоєний клієнту банку згідно зазначеного
вище договору, із депозитного вкладу ОСОБА_1. НОМЕР_1, без її відому,
зараховано кошти в сумі 2229.00
доларів США (USD).

10.10.2005 р.
службовими особами Знам`янського
відділення №1 КРУ КБ «Приватбанк» підроблено заяву клієнта ОСОБА_1. про
розторгнення договору про депозитний вклад «Стандарт» № НОМЕР_3 НОМЕР_4 та виплату коштів
депозитного вкладу.

Згідно
банківської виписки руху коштів на депозитному рахунку клієнта ОСОБА_1. №
НОМЕР_2, 10.10.2005 р. в електронній
банківській системі ПК "SYBRIDGE" службовими особами відділення банку
зареєстрована видача депозитних коштів гр. ОСОБА_1. в сумі 2229.72 дол. США.

Таким чином службовими особами Знам`янського відділення № 1 КРУ КБ «Приватбанк», шляхом
службового підроблення заяви про розторгнення договору про депозитний вклад
«Стандарт» НОМЕР_4 від 30.09.2005р. та
видаткового касового ордеру,
привласнено з депозитного вкладу грошові кошти клієнта ОСОБА_1.

Вказаними діями
службових осіб Знам`янського відділення № 1 Кіровоградського регіонального
управління "Приватбанк" заподіяно шкоду клієнту банка ОСОБА_1. на загальну суму 11260.086 грн..

За даним
фактом 29 лютого 2008 року Знам`янською міжрайонною прокуратурою порушено кримінальну
справу № 74-512, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366
КК України.

Слідчий
Знам”янської міжрайонної прокуратури в
подані до суду просить винести постанову про проведення
виїмки документів, а саме: оригіналу договору про валютний депозитний вклад
НОМЕР_1 від 29.12.1998 р.; оригіналу договору про депозитний вклад
«Стандарт» НОМЕР_3 НОМЕР_4 від 30.09.2005р.; банківської виписки руху коштів
на депозитних рахунках клієнта ОСОБА_1
ІНФОРМАЦІЯ_1, № НОМЕР_2 та НОМЕР_1, із
зазначенням даних про призначення платежу та «логіну» (паролю) працівника
банку, який проводив банківські операції
по зазначеним рахункам; оригінал прибуткового касового ордеру по
договору про депозитний вклад «Стандарт» НОМЕР_3 НОМЕР_4
станом від 30.09.2005р.; оригінал
прибуткового касового ордеру по договору про
валютний депозитний вклад НОМЕР_1
станом від 29.12.1998 р.; оригінали
видаткових касових ордерів (чеків) по договору про валютний депозитний вклад НОМЕР_1 від 30.09.2005 р.;
оригіналу видаткового касового ордеру (чеку) по договору про депозитний вклад
«Стандарт» НОМЕР_3 НОМЕР_4 від 10.10.2005р.; оригіналів зразків підписів
працівників Знам`янського відділення № 1
Кіровоградській філії закритого акціонерного товариства комерційного банку
„Приват Банк” ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,
ОСОБА_8; оригіналів актів ревізії каси
Знам`янського відділення № 1 за 2004-2006 роки Кіровоградською філією; службові характеристики працівників банку
ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, за час перебування їх на посадах;завіреної копії
посадової інструкції ОСОБА_3 за період перебування її на посаді головного
бухгалтера Знам`янського відділення № 1 Кіровоградської філії ЗАТ КБ «Приват
Банк»; завірених копій посадових інструкцій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період перебування їх на посадах касирів
Знам`янського відділення № 1 Кіровоградської філії ЗАТ КБ «Приват Банк»;
оригінали всіх прибуткових та видаткових касових ордерів
по депозитних вкладах ОСОБА_1. згідно договорів про депозитний вклад НОМЕР_1 від 29.12.1998 р. та
НОМЕР_3 НОМЕР_4 від 30.09.2005р., які складались в Знам`янському
відділенні № 1 Кіровоградської філії ЗАТ КБ «Приват Банк»; папки дня
Знам`янського відділення № 1
Кіровоградської філії ЗАТ КБ «Приват Банк» за 29.12.1998 р., 30.12.1998р,
30.09.2005р., 03.10.2005р., 10.10.2005р., 11.10.2005р.;інших
документів, які стосуються вищезазначеного в Знам`янському відділені №1 Кіровоградської філії закритого
акціонерного товариства комерційного банку „Приват Банк”, яке розташовано за
адресою м. Знам`янка вул. Дмитрівська, 84.

Суддя,
дослідивши матеріали подання вважає, що є достатні підстави для проведення виїмки зазначених в поданні слідчого прокуратури
документів в Знам`янському відділені №1 Кіровоградської філії закритого акціонерного товариства комерційного
банку „Приват Банк”, яке розташовано
за адресою м. Знам`янка вул. Дмитрівська, 84, оскільки зазначені вище документи мають значення для повноти встановлення об'єктивної
істини по кримінальній справі і
необхідні для прийняття об'єктивного і законного рішення.

Керуючись ст.178 КПК України, суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Провести виїмку
в Знам`янському
відділені №1 Кіровоградської філії закритого акціонерного товариства
комерційного банку „Приват Банк”, яке розташовано за адресою м. Знам`янка вул.
Дмитрівська, 84:

 оригіналу договору про
валютний депозитний вклад НОМЕР_1 від 29.12.1998 р.;

 оригіналу договору
про депозитний вклад «Стандарт» НОМЕР_3 НОМЕР_4 від
30.09.2005р.;

 банківської виписки
руху коштів на депозитних рахунках
клієнта ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, № НОМЕР_2
та НОМЕР_1, із зазначенням даних про призначення платежу та «логіну» (паролю)
працівника банку, який проводив банківські операції по зазначеним рахункам;

 оригінал прибуткового
касового ордеру по договору про депозитний вклад «Стандарт» НОМЕР_3 НОМЕР_4 станом від 30.09.2005р.;

 оригінал прибуткового
касового ордеру по договору про валютний
депозитний вклад НОМЕР_1 станом від 29.12.1998 р.;

 оригінали видаткових
касових ордерів (чеків) по договору про валютний депозитний вклад НОМЕР_1 від
30.09.2005 р.;

 оригіналу видаткового
касового ордеру (чеку) по договору про депозитний вклад «Стандарт» НОМЕР_3 НОМЕР_4 від
10.10.2005р.;

 оригіналів зразків підписів працівників Знам`янського
відділення № 1 Кіровоградській філії закритого акціонерного товариства
комерційного банку „Приват Банк” ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6,
ОСОБА_7, ОСОБА_8;

 оригіналів актів ревізії каси Знам`янського відділення №
1 за 2004-2006 роки Кіровоградською філією;

 службові характеристики працівників банку ОСОБА_3,
ОСОБА_4, ОСОБА_5, за час перебування їх на посадах;

 завіреної копії
посадової інструкції ОСОБА_3за
період перебування її на посаді головного бухгалтера Знам`янського
відділення № 1 Кіровоградської філії ЗАТ КБ «Приват Банк»;

 12.завірених копій посадових інструкцій ОСОБА_4 та
ОСОБА_5 за період перебування їх на
посадах касирів Знам`янського відділення № 1 Кіровоградської філії ЗАТ КБ
«Приват Банк»;

 оригінали всіх прибуткових та видаткових касових ордерів
по депозитних вкладах ОСОБА_1. згідно договорів про депозитний вклад НОМЕР_1 від 29.12.1998 р. та
НОМЕР_3 НОМЕР_4 від 30.09.2005р., які складались в Знам`янському
відділенні № 1 Кіровоградської філії ЗАТ КБ «Приват Банк».

 папки дня
Знам`янського відділення № 1
Кіровоградської філії ЗАТ КБ «Приват Банк» за
29.12.1998 р., 30.12.1998р, 30.09.2005р., 03.10.2005р., 10.10.2005р.,
11.10.2005р..

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Знам'янського
міськрайонного суду

Кіровоградської області
Яковлєва С.В.