солом`янський районний суд міста києва
і м е н е м У к р а ї н и
16 квітня 2015 року слідчий суддя Солом’янського районного суду м. Києва Кицюк В.С., за участю секретарія Грінченко Е.С., слідчого Яхневича Д.І., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві Яневича Д.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Органом досудового розслідування встановлено, що 03.01.2011 відповідно до наказу № 2-К директора ТОВ «Центр 333» Павловець К.І., Добровольська О.К. прийнята на посаду головного бухгалтера ТОВ «Центр 333», що за адресою м. Київ, вул. Урицького, 45, ознайомлена з посадовою інструкцією головного бухгалтера від 03.01.2011, відповідно до якої на неї покладено виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки товариства.
Так, Добровольська О.К., знаходячись в приміщенні ТОВ «Центр 333» за адресою: м. Київ, вул. Урицького, 45, - виконуючи покладені на неї обов'язки головного бухгалтера, отримувала від засновника ТОВ «Центр 333» Коваленко В.Є. кошти, як поворотно фінансову допомогу від засновника, які відображувала у касовій книзі ТОВ «Центр 333», прибуткових касових ордерах та квитанціях до прибуткового касового ордеру. В подальшому знаходячись на робочому місці в ТОВ «Центр 333», за адресою: м. Київ, вул. Урицького, 45 Добровольська О.К., маючи у своєму розпорядженні кошти привласнювала їх собі.
Розбіжність між сумою коштів, отриманих бухгалтером-касиром ТОВ «Центр 333» Добровольською О.К. від засновника Коваленка В.Є. згідно прибуткових касових ордерів, та сумою коштів, що були внесені Добровольською О.К. на поточний рахунок ТОВ «Центр 333» у ПАТ «Універсал Банк», яка складає 393 089,00 грн.
Згідно висновку експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи №39 від 15.04.2014 – рукописні записи «Добровольська О.К.» та підписи прибуткових касових ордерів, виконані Добровольською Ольгою Костянтинівною.
У вчиненні кримінального правопорушення органом досудового розслідування підозрюється Добровольська Ольга Костянтинівна, 19.08.1972 року народження, уродженка м. Києва, громадянка України, освіта середня, розлучена, не працююча, проживаюча та зареєстрована за адресою: Київська обл., Васильківський р-н., смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 41, кв.106.
24.02.2015 слідчим суддею Соломянського районного суду м. Києва задоволено клопотання про надання дозволу на затримання з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, про що винесена ухвала, а Добровольська О.К. оголошено в розшук.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація в документах, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.
Представник банку в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить банківську таємницю.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
Клопотання слідчого – задовольнити.
Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві Яхневичу Денису Івановичу тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 300335), який знаходиться м. Київ, вул. Лєскова, 9, із можливістю їх вилучення, а саме:
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 – матеріали судового провадження № 760/7752/15-к; 1-кс/760/1805/14.
Примірник 2 – слідчий СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві Яхневич Д.І.
Слідчий суддя В.С. Кицюк