Справа № 369/8402/15-к
Провадження № 1-кс/369/1818/15
УХВАЛА
Іменем України
07.08.2015 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про привід свідка ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000073 від 24.12.2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_5 з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_6 , про привід свідка у кримінальному провадженні № 0000073 від 24.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212; ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що що гр. ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Сібуд», за попередньою змовою із іншими учасниками організованої злочинної групи, в травні 2015 року заявив до відшкодування ПДВ з бюджету на розрахунковий рахунок платника у банку на суму 9 167,6 тис. грн., сформувавши вказану суму за рахунок придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Івакан» через підприємство, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Вімакс Трейд Груп», при цьому фактично вказана продукція знаходилася на ТОВ «Івакан». Також, ТОВ «Вімакс Трейд Груп» в свою чергу сформувало податковий кредит для ТОВ «Група Компаній Смарт», що є підконтрольним ОСОБА_4 та яке за період господарської діяльності за травень 2015 року заявило, в порядку ст. 200 Податкового кодексу України, до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок платника у банку в розмірі 3 608,3 тис. грн..

Таким чином, ОСОБА_4 , за попередньою змовою із іншими учасниками організованої злочинної групи, а саме громадянами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме коштами, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету на загальну суму 12 775,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказаною організованою злочинною групою в ході злочинної діяльності, що полягає у незаконній мінімізації податкових зобов`язань та у незаконному відшкодуванні ПДВ з державного бюджету, використовуються наступні підприємства: ТОВ «Сібуд» (), ТОВ «Івакан» (), ТОВ «Група Компаній Смарт» () підприємства реального сектору економіки підконтрольні організованій злочинній групі, та які використовуються для прикриття її незаконної діяльності, а також підприємства з ознаками «фіктивності», які використовуються для незаконного формування податкового кредиту вищевказаним підприємствам та іншим підприємствам реального сектору економіки, а також для використання їх банківських рахунків для зняття готівкових коштів: ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (),ТОВ «Фірма «ДІНО» (), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» (), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (), ТОВ «Кроналайн» (), ТОВ «Волнес» (), ТОВ «Талія Груп» (), ТОВ «Гласско» (), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (), ТОВ «Спіріто Компані» ().

В ході досудового слідства виникла необхідність у проведені слідчих дій, а саме допиті в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та який може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Однак 16.07.2013 року ОСОБА_19 будучи ознайомлений зі змістом повістки про виклик та отримавши її оригінал під розписку про необхідність явки до старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 20.07.2015 року о 10 годині 00 хвилин для участі у допиті в якості свідка, не з`явився та про причини неявки слідчого не повідомив.

Враховуючи викладене та беручи до уваги, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , без поважних причин до органу досудового розслідування не з`являється, керуючись ст.ст. 131, 132, 135-141 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання і винести ухвалу про здійснення приводу свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 до СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, розташованого за адресою: Києвська область м. Вишневе вул. Святошинська 29, до старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 . Проведення приводу свідка ОСОБА_4 доручити працівникам ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засовами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до переконання що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 був викликаний у порядку, встановленому ст. 135-13 КПК України, до слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області на 10-00 год. 20.07.2015 року, про що свідчить корінець повістки про виклик, але не з`явився, про причини свого неприбуття слідчого не повідомив.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,140,142,309 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Дати дозвіл на здійснення приводу громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , до ст. слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Святошинська, 29, для допиту у процесуальному статусі свідка, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 24.12.2014 року.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити оперативним працівникам ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області.

Ухвала діє до 07.09.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1