УХВАЛА

Справа № 569/18542/13-к

18 жовтня 2013 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, ,яке погоджено із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити виїмку) щодо діяльності ПАТ «Рівнеазот» (код 05607824, Рівне-17), які знаходяться в ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764), м. Київ, вул. Артема, 15 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ «Рівнеазот» (, Рівне-17), в значних та особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч.1, 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ «Рівнеазот» для здійснення розрахунків в господарській діяльності використовувалися банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764), а саме: №2002 (вид валюти Українська гривня, 980), №2001 (вид валюти російський рубль, 643), №2001 (вид валюти долар США, 840), №2001 (вид валюти Євро, 978), №2002 (вид валюти Українська гривня, 980), №2001 (вид валюти Українська гривня, 980), №2002 (вид валюти долар США, 840), №2001 (вид валюти Українська гривня, 980), №2002 (вид валюти долар США, 840), №6002 (вид валюти долар США, 840), №6002 (вид валюти Українська гривня, 980), №6001 (вид валюти російський рубль, 643), №6001 (вид валюти долар США, 840), №6001 (вид валюти Євро, 978), №6001 (вид валюти Українська гривня, 980), №6001 (вид валюти долар США, 840), №6001 (вид валюти Євро, 978), №0001 (вид валюти долар США, 840), №0000 (вид валюти Українська гривня, 980), №6002 (вид валюти долар США, 840).

Матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаних злочинів та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764).

Представник РУ ПАТ КБ "Надра" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, оскільки слідчий не довів можливість використання як доказів відомостей,що містяться в картках із зразками підписів та відбитком печатки підприємства,в платіжних дорученнях щодо списання коштів, слідчий суддя вважає за необідне в цій частині клопотання відмовити.

В іншій частині клопотання підлягає до задоволення, оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити виїмку) щодо діяльності ПАТ «Рівнеазот» (код 05607824, Рівне-17), які знаходяться в ПАТ КБ «Надра» (МФО 380764), м. Київ, вул. Артема, 15 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме:

- розгорнутого руху коштів по рахунках №2002 (вид валюти Українська гривня, 980), №2001 (вид валюти російський рубль, 643), №2001 (вид валюти долар США, 840), №2001 (вид валюти Євро, 978), №2002 (вид валюти Українська гривня, 980), №2001 (вид валюти Українська гривня, 980), №2002 (вид валюти долар США, 840), №2001 (вид валюти Українська гривня, 980), №2002 (вид валюти долар США, 840), №6002 (вид валюти долар США, 840), №6002 (вид валюти Українська гривня, 980), №6001 (вид валюти російський рубль, 643), №6001 (вид валюти долар США, 840), №6001 (вид валюти Євро, 978), №6001 (вид валюти Українська гривня, 980), №6001 (вид валюти долар США, 840), №6001 (вид валюти Євро, 978), №0001 (вид валюти долар США, 840), №0000 (вид валюти Українська гривня, 980), №6002 (вид валюти долар США, 840) з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (в тому числі на електронних носіях) в оригіналах і в повному обсязі за період з 01.01.2010 по 30.06.2013 роки.

- справи з юридичного оформлення рахунків №2002 (вид валюти Українська гривня, 980), №2001 (вид валюти російський рубль, 643), №2001 (вид валюти долар США, 840), №2001 (вид валюти Євро, 978), №2002 (вид валюти Українська гривня, 980), №2001 (вид валюти Українська гривня, 980), №2002 (вид валюти долар США, 840), №2001 (вид валюти Українська гривня, 980), №2002 (вид валюти долар США, 840), №6002 (вид валюти долар США, 840), №6002 (вид валюти Українська гривня, 980), №6001 (вид валюти російський рубль, 643), №6001 (вид валюти долар США, 840), №6001 (вид валюти Євро, 978), №6001 (вид валюти Українська гривня, 980), №6001 (вид валюти долар США, 840), №6001 (вид валюти Євро, 978), №0001 (вид валюти долар США, 840), №0000 (вид валюти Українська гривня, 980), №6002 (вид валюти долар США, 840) ПАТ «Рівнеазот», в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від імені товариства та інші.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак