Справа № 755/5842/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 20.02.2015 року ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Києві, шахрайським шляхом під приводом надання допомоги про перераховано грошей, ввела в оману ОСОБА_7 та заволоділа його грошима в сумі 10 000 грн.
Станом на 09.03.2015 року з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, виникла необхідність отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Витребувана інформація пов`язана з знаттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі, оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти, які належать потерпілому ОСОБА_7 дійсно були перераховані на невідомі банківські рахунки за вказівкою шахраїв.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, шляхом їх вилучення, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи, наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Згідно положення ст. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, за рішенням суду.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів про рух коштів, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідки про рух коштів по вказаному рахунку за 20.02.2015 року із зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді; отримання інформації, на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами, на підставі яких був відкритий рахунок; довідки про рух коштів, на який були переведені кошти, та надання дозволу на можливість вилучення належним чином завірених копій цих документів.
Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання слідчому дозволу на отримання інформації та документів щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який 24.02.2015 року о 12:24:09 год. за адресою: АДРЕСА_2 через платіжний термінал № ТС212678 було перераховано грошові кошти, з підстав відсутності у клопотанні точних даних щодо номеру банківського рахунку, що підлягає до перевірки.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити частково.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України у м. Києві ОСОБА_4 або оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів шляхом вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух коштів, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за 20.02.2015 року із зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді, а також надати дозвіл на отримання інформації, на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період, із зазначенням власника даного рахунку, з усіма документами, на підставі яких був відкритий рахунок; довідку про рух коштів, на який були переведені кошти.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя