Справа№ 640/918/13- к
н/п 1-кс/640/419/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О. при секретарі Сергєєвій В.С. за участю слідчого Федоренко Я.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківської області підполковника міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000640 від 15 грудня 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого п. п. 1,6,12 ч.2ст.115 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківської області підполковник міліції ОСОБА_1 21 січня 2013 року звернулася до Київського районного суду м. Харків з клопотанням, погодженим із прокурором - начальником відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, яким просила надати тимчасовий доступ до документів до відомостей, що містять банківську таємницю, а саме: наявність договору оренди депозитарних сейфів для зберігання цінностей та документів між АТ «ТММ-БАНК»в місті Києві, МФО 300896, за адресою: м. Київ вул. Панельна, 5, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1. Зобов'язати АТ «ТММ-БАНК»в місті Києві, МФО 300896, за адресою: м. Київ вул. Панельна, 5, розкрити банківську таємницю та надати відомості про наявність договору оренди депозитарних сейфів для зберігання цінностей та документів між АТ «ТММ-БАНК»в місті Києві та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, а також надати копії відповідних документів, які становлять банківську таємницю.

В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що 15 грудня 2012 року в період часу з 08 год. 00 хв. до 13 год. 20 хв. невстановлені особи в квартирі АДРЕСА_3 скоїли вбивство ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_9

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим відділу СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_10 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000640 від 15 грудня 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого п. п.1,6,12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Під час огляду місця події за місцем мешкання та виявлення трупів родини ОСОБА_3 були виявлені сертифікати на золоті та срібні монети Національного Банку України без зазначених монет. В зв'язку з чим, слідство припускає, що ОСОБА_3С, ОСОБА_4, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_12, ОСОБА_8 могли орендувати депозитарні сейфи в банківських установах для зберігання цінностей та документів.

В ході досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію та тимчасовий доступ до документів та речей, відомості щодо яких становлять банківську таємницю, а саме: чи надає АТ «ТММ-БАНК»в місті Києві послуги з оренди депозитарних сейфів для зберігання цінностей та документів клієнтів; укладався чи ні з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4. ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6 Валерієвичем, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, договір на оренду депозитарних сейфів для зберігання цінностей та документів.

Крім того, у разі якщо вказані договори укладалися, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей (цінностей) та документів, які можуть зберігатися у депозитарних сейфах, орендованих ОСОБА_3С, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8К та знаходяться у АТ «ТММ-БАНК»в місті Києві, МФО 300896, за адресою: м. Київ вул. Панельна, 5.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо надання послуг з оренди депозитарних сейфів для зберігання цінностей та документів клієнтів, в тому числі укладання договору на оренду депозитарних сейфів для зберігання цінностей та документів з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть зберігатися вищезазначеними особами у орендованих депозитарних сейфах, які перебувають у володінні АТ «ТММ-БАНК»в місті Києві.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000640, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.12.2012, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.1 ч.2 ст. 115 КК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні АТ «ТММ-БАНК»в місті Києві, МФО 300896, за адресою: м. Київ вул. Панельна, 5, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК У країни.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківської області підполковника міліції ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №0000640 від 15 грудня 2012 року, за ознаками злочину, передбаченого п. п.1,6,12 ч. 2 ст. 115 КК України - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківської області підполковнику міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме: наявність договору оренди депозитарних сейфів для зберігання цінностей та документів між АТ «ТММ-БАНК»в місті Києві, МФО 300896, за адресою: м. Київ вул. Панельна, 5, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, яка мешкає за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 85, кв. 11.

Зобов'язати АТ «ТММ-БАНК»в місті Києві, МФО 300896, за адресою: м. Київ вул. Панельна, 5, розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУМВС України в Харківської області підполковнику міліції ОСОБА_1 відомості про наявність договору оренди депозитарних сейфів для зберігання цінностей та документів між АТ «ТММ-БАНК»в місті Києві та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка мешкає за адресою: м. Харків, пр-т Московський. 85, кв. 11; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який мешкає за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 85. кв. 11, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, який мешкає за адресою: м. Харків, вул. Рибалко. 4/2, кв. 1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1, а також надати копії відповідних документів, які становлять банківську таємницю.

Роз'яснити АТ «ТММ-БАНК»в місті Києві, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.