дело № 1-232
16.05.2008 года Свердловский
городской суд Луганской области в составе: председательствующего судьи:
секретаре: Жировой И.В.,
участием прокурора: Прядко Д.Г.
в открытом судебном заседании в зале суда в городе Свердловске дело по
обвинению ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1
года рождения, уроженец города Луганска, гражданина Украины, образование высшее, работающего начальником отдела
экономики ООО ПКФ «Ремо»,
женат, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей: сына ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождении, сына ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения,
проживающего: АДРЕСА_1,
ранее не судимого,
по ст. 190 ч. 1, 2, ст. 358 ч. 1, 2,
декабря 2006 года с целью оформления кредитного договора, находясь
на своем рабочем месте в ООО «ПКФ «Ремо» города Свердловска используя
компьютерную технику
изготовил бланк справки о размере заработной платы на свое имя за период работы с июня по ноябрь 2006 года, где
указал размер заработной платы 2 200 гривен за каждый месяц при фактической заработной плате в пределах 750
гривен в месяц. Для достижения преступного умысла ОСОБА_1 составленную справку в совокупности с другими документами предоставил на подпись вместе с документами связанными
с рабочей деятельностью предприятия главному бухгалтеру ОСОБА_4, которая
подписала данную справку не проверяя ее достоверность, далее доводя
преступный умысел до конца ОСОБА_1 поставил в справке подпись за руководителя
предприятия ОСОБА_5, а также оттиски штампа и
печати предприятия, после чего
изготовленную таким образом справку № 74, 26.12.2006 года предоставил в Свердловское отделение ЛФ
АБ «Брокбизнесбанк», расположенный на ул. Энгельса города Свердловска в
которыми он распорядился по своему усмотрению.
Кроме того, ОСОБА_1 26 декабря
2006 года исходя из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и цель на незаконное
обогащение, находясь в Свердловске
Луганской области на улице Энгельса достоверно зная о том, что в дальнейшем откажется
от приобретения товара, сообщил частному предпринимателю ОСОБА_6 о намерение приобрести у нее
металлопластиковые окна, тем самым введя последнюю в заблуждение относительно
своих преступных намерений и получил от нее счет фактуру, который вместе с заранее приготовленным поддельным
документом-справкой о размере заработной платы
в сумме 2 200 гривен за каждый месяц при фактической заработной плате в
пределах 750 гривен в месяц
предоставив в Свердловское отделение ЛФ
АБ «Брокбизнесбанк», расположенное на ул. Энгельса города Свердловска тем самым
ввел в заблуждение работников ЛФ АБ «Брокбизнесбанк». На основании
предоставленных ОСОБА_1 документов ему был выдан кредит в сумме 10 000 гривен,
которым он распорядился по своему усмотрению, причинив тем самым АБ
«Брокбизнесбанк» ущерб на указанную сумму.
Кроме того, повторно, ОСОБА_1 14
марта 2007 года с целью оформления кредитного договора, находясь на своем
рабочем месте в ООО «ПКФ «Ремо» города Свердловска, используя компьютерную
технику изготовил бланк справки о размере заработной платы на имя ОСОБА_7
фактически не работающего в ООО ПКФ «Ремо» за период с сентября 2006 года по февраль 2007 года, где указал размер
заработной платы 2200 гривен за каждый месяц при фактической работе ОСОБА_7 в
дочернем автопредприятии «Авторемо» ООО ПКФ «Ремо» и заработной плате в
пределах 700 гривен в месяц.
Для достижения преступного умысла
ОСОБА_1 составленную справку в совокупности
с другими документами предоставил на подпись вместе с документами связанными с
рабочей деятельностью предприятия главному бухгалтеру ОСОБА_4, которая подписала данную справку не
проверяя ее достоверность, далее доводя преступный умысел до конца ОСОБА_1
поставил в справке подпись за руководителя предприятия ОСОБА_5, а также оттиски
штампа и печати предприятия, после чего изготовленную таким образом справку №
11 вместе с изготовленной им лично справкой № 2, в которой значилось, что
ОСОБА_7 работает в качестве водителя-экспедитора ЧП Полатовский предоставил в Свердловское отделение ЛФ
АБ «Брокбизнесбанк», расположенное на
ул. Энгельса города Свердловска и на основании предоставленных им
документов на имя ОСОБА_7
был выдан кредит в
Кроме того, повторно, ОСОБА_1 14
марта 2007 года исходя из корыстных побуждений, имея умысел на завладение чужим
имуществом путем обмана и цель на незаконное обогащение, находясь в городе Свердловске
Луганской области на улице Энгельса, злоупотребляя доверием ОСОБА_7 и
частного предпринимателя ОСОБА_8 с
целью завладения денежными
средствами путем оформления кредитного договора ОСОБА_1 достоверно зная о том,
что в дальнейшем откажется от приобретения товара, сообщил частному
предпринимателю ОСОБА_8 о намерение ОСОБА_7 приобрести у него
металлопластиковые окна, тем вел последнего в заблуждение относительно своих
преступных намерений и получил от него счет фактуру, который вместе с заранее приготовленными
поддельными документами - справками о
размере заработной платы предоставил в
Свердловское отделение ЛФ АБ «Брокбизнесбанк», расположенное на ул. Энгельса города
Свердловска, тем самым ввел в заблуждение работников ЛФ
АБ «Брокбизнесбанк». На
основании предоставленных ОСОБА_1 документов на имя ОСОБА_7 был выдан кредит в
сумме 10 000 грн. ОСОБА_1 распорядился по своему усмотрению, причинив тем
самым ОСОБА_7 ущерб на указанную сумму.
Кроме того, повторно, ОСОБА_1
22 августа 2007 года имея
умысел на незаконное получение кредита путем предоставления поддельных документов в
Свердловское отделение ЛФ АБ «Индексбанк», находясь
на своем рабочем месте в ООО «ПКФ «Ремо», расположенном по ул. Глинки № 1 «а»
города Свердловска, используя компьютерную технику, изготовил бланк о размере заработной платы на имя ОСОБА_7 фактически не
работающего в ООО ПКФ «Ремо», где указал завышенный размер
заработной платы за период с февраля по июль 2007 года в
размере 8051 гривен при фактической
дочернем автопредприятии «Авторемо» ООО ПКФ «Ремо» и
заработной плате за период с февраля по июль 2007
года в размере 5492,64 гривен. Затем
ОСОБА_1 собственноручно расписался в бланке
вышеуказанной справки за директора ОСОБА_9 и главного бухгалтера ОСОБА_10, в графе «Справка № » написал цифры 27, тем самым
присвоил справке номер, а также поставил оттиски
штампа и печати предприятия «ДАТП АВТОРЕМ», к которым имел доступ в силу своих
функциональных обязанностей начальника отдела экономики ООО ПКФ «Ремо».
Доводя свой преступный
Полатовский О.В. справку
№ 27 вместе
с изготовленной аналогичным
способом справкой № 1/08
в которой значились сведения о
работе последнего в качестве менеджера автосалона «Глобус» ООО ПКФ «Ремо» и
его заработной плате за период с февраля по июль 2007 года в размере 5760 гривен при фактическом размере заработной платы ОСОБА_11 3000 гривен с февраля по июль 2007 года, предоставил в Свердловское
отделение ЛФ АБ «Индексбанк», расположенное на ул. Энгельса № 22 города Свердловска
Луганской области, где
на основании предоставленных им документов на имя ОСОБА_7 был выдан
кредит в сумме 7000 гривен
Кроме того, ОСОБА_1, повторно 27 августа 2007 года исходя из корыстных
побуждений умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и целью на
незаконное обогащение убедив потерпевшего
ОСОБА_7 в необходимости оформления на свое имя денежного кредита в сумме
7000 гривен. При этом ОСОБА_1 злоупотребляя
доверием ОСОБА_7 дал ему устные обязательства
в том, что будет выплачивать в банке ставку по кредиту заранее не имея на это умысла. Далее, ОСОБА_1, находясь на своем
рабочем месте в ООО ПКФ «Ремо», расположенном по
«а» города Свердловска, используя компьютерную технику изготовил бланк справки о размере
заработной платы на имя ОСОБА_7 фактически не работающего в
где указал завышенный размер
заработной платы за период с февраля
по июль 2007 года в размере 8051 гривен
при фактической работы ОСОБА_7
в дочернем автопредприятии «Авторемо»
ООО ПКФ «Ремо» и заработной плате период с февраля по июль 2007 года в размере
5492,64 гривен. Затем ОСОБА_1 собственноручно расписался в бланке вышеуказанной справки за
директор ОСОБА_9 и главного
бухгалтера ОСОБА_10, в графе «Справка № » написал цифры «27», тем самым I справке номер, а также поставил оттиски штампа и печати
предприятия «ДАТП АВТОРЕМ», к которым имел доступ в силу своих функциональных обязанностей начальника отдела
экономики ООО ПКФ «Ремо». Для оформления денежного кредита на имя
ОСОБА_7 в качестве поручителя ОСОБА_1 был
задействован не осведомленный о его преступных намерениях ОСОБА_11, на имя которого вышеуказанным способом
была изготовлена справка № 1/08, в
которой значились сведения о работе последнего в качестве менеджера автосалона
«Глобуса» ООО ПКФ «Ремо» и его заработной плате за
период с февраля по июль 2007 года в размере 5760 гривен при фактическом размере заработной
платы ОСОБА_11 3000 гривен с февраля
по июль 2007 года. Доводя свой преступный
умысел до конца ОСОБА_1 вместе с потерпевшим ОСОБА_7
и поручителем ОСОБА_11
прибыл в Свердловское отделение ЛФ АБ
«Индексбанк», расположенное на ул.
Энгельса 22 города Свердловска Луганской области, где ОСОБА_7 был оформлен денежный кредит в сумме 7000 гривен, полученные деньги в сумме 7000 гривен. ОСОБА_7 передал ОСОБА_1 ошибочно полагая, что
тот будет выполнять ранее данные устные обязательства по погашению кредита.
Таким образом, ОСОБА_1 мошенническим путем завладел деньгами, причинил
потерпевшему ущерб в сумме 7000 гривен.
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 вину
в инкриминируемых ему деяниях признал полностью и пояснил, что он полностью
согласен с показаниями, данными им в ходе досудебного следствия и
обстоятельствами совершения преступлений, изложенными в обвинительном
заключении и суду пояснил, что оформлял кредиты потому, что хотел заняться
бизнесом. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается.
судебном заседании потерпевший ОСОБА_7 суду пояснил, что ОСОБА_1 попросил его взять
кредит и обещал его выплачивать. После того как он узнал, что ОСОБА_1
кредит не выплачивает он с ним встречался и при встречи ОСОБА_1 обещал
В судебном заседании
свидетель ОСОБА_12 суду пояснил, что ОСОБА_1 действительно получил в ЛФ АБ
«Брокбизнесбанк» кредит на свое имя и на имя
ОСОБА_7 по поддельным документам и работники банка обращались и к
подсудимому и к потерпевшему для погашения кредита, но кредит не погасили.
Кроме того, вина подсудимого ОСОБА_1 подтверждается материалами уголовного дела,
исследованными в судебном заседании, а именно:
л. д. 12 письмо от 20.02.2008 г. ЛФ
АБ «Брокбизнесбанк» сообщает, что
ОСОБА_1 имеет задолженность по кредитному договору от
26.12.2006 года по состоянию на 20.02.2008 года 7 ОСОБА_1 5515 гривен 25 коп.
л. д. 26 справка № 74 от 25.12.2006 года, согласно которой ОСОБА_1 работает в должности начальника отдела экономики
(тринадцать тысяч двести) гривен;
л. д. 27 справка № 11 от 14.03.2007 года, согласно которой ОСОБА_7 работает в качестве водителя ООО ПКФ «Ремо» и его зарплата
за период с 01.09.2006 г. по 28.02.2007
л. д. 28 справка № 2, согласно которой ОСОБА_7
работает в качестве водителя -
экспедитора в ЧП ОСОБА_1 и его зарплата за период с 01.09.2006 г. по 28.02.2007 г. составила 3000,00 (три
л. д. 29 справка № 1/08 от 22.08.2007 года, согласно которой ОСОБА_11 работает в качестве менеджера автосалона «Глобус» ООО ПКФ
«Ремо» и его зарплата за период с 01.02.2007 г. по 31.07.2007 г. составила 7200
(семь тысяч двести) гривен;
л. д. 30 справка № 27 от 22.08.2007 года, согласно которой ОСОБА_7 работает в ДАТП «Авторем» и его зарплата за период с
01.02.2007 г. по 31.07.2007 г. составила 8051,00 гривен;
л. д. 39 приложение № 1 к кредитному договору № 1375 от 26.12.2006 года,
согласно которого ОСОБА_1 должен погашать кредит до
20-го числа каждого месяца;
- л. д. 47 справка № 104, согласно которой ОСОБА_1 работает в
должности экономиста ООО УФ «Термоантраит» и его зарплата за период с
01.06.2006 г. по 30.11.2006 г. составила 3000 (три тысячи) гривен;
кредитный договор № 1497 от 14.03.2007 г., согласно которому ОСОБА_7 получил кредит ЛФ
л. д. 57 договор поруки № б/н ОСОБА_1 выступил в
качестве ОСОБА_1 поручителя за выполнения ОСОБА_7 договора кредита перед
ЛФ АБ «Брокбизнесбанк»;
л. д. 96 положительная характеристика на подсудимого ОСОБА_1
- л. д. 97-98 копии свидетельств о рождении,
согласно которых ОСОБА_1 имеет двоих несовершеннолетних детей: сына
ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождении, сына ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения.
Суд действия подсудимого ОСОБА_1 квалифицирует по эпизодам:
26.12.2006 года получение кредита на свое имя ЛФ АБ
противоправные действия, выразившиеся в подделке документа, который выдается и
удостоверяется учреждением, который предоставляет права, в целях использования
его подделывателем по ст. 358 ч. 1 УК Украины. А также как умышленные
противоправные действия, выразившиеся в завладении чужим имуществом путем
обмана (мошенничества) по ст. 190 ч. 1 УК Украины.
- 14.03.2007 года получение кредита ОСОБА_1 на имя ОСОБА_7 в ЛФ АБ
выразившиеся в подделке документа, который выдается и удостоверяется
учреждением, который предоставляет права, в целях использования его
подделывателем, совершенное повторно по ст. 358 ч. 2 УК Украины. А также как
умышленные противоправные действия, выразившиеся в завладении чужим имуществом
путем обмана (мошенничества), совершенное повторно по ст. 190 ч. 2 УК Украины.
22.08.2007 года получение кредита ОСОБА_1 на имя ОСОБА_7
в ЛФ АБ «Индексбанке» в сумме 7000 (семь тысяч) гривен, как умышленные
противоправные действия, выразившиеся в подделке документа, который выдается и
удостоверяется учреждением, который предоставляет права, в целях использования
его подделывателем, совершенное повторно по ст. 358 ч. 2 УК Украины. А также
как умышленные противоправные действия, выразившиеся в завладении чужим
имуществом путем обмана (мошенничества), совершенное повторно по ст. 190 ч. 2
УК Украины. А также суд действия подсудимого ОСОБА_1
квалифицирует как умышленные противоправные действия, выразившимися в
использовании заведомо поддельного документа по ст. 358 ч. 3 УК Украины.
Избирая вид и меру наказания
подсудимому, суд учитывает характер и степень тяжести совершенных преступлений,
личность подсудимого ОСОБА_1
В качестве обстоятельств, смягчающих
наказание подсудимому ОСОБА_1 является полное признание своей вины,
раскаяние в содеянном, имеющего на иждивении двоих несовершеннолетних детей: сына ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 года
рождении, сына ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, совершения
преступления впервые, частично возместил ущерб.
Обстоятельств, отягчающих наказание
подсудимого ОСОБА_1 судом не установлено.
Суд, с учётом обстоятельств по делу,
личности подсудимого, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно без
изоляции от общества, считает возможным применить к нему ст. 75 УК Украины.
Меру пресечения подсудимому ОСОБА_1 до
вступления приговора в законную силу необходимо оставить подписку о невыезде.
Гражданский иск по делу, который окончательно не
заявлен, суд, считает, возможным оставить без рассмотрения, разъяснив
гражданским истцам, что они имеют право обратится в суд с иском о возмещении
ущерба в порядке гражданского судопроизводства после вступления приговора в
Судебные издержки по делу не имеются.
Вещественные доказательства по делу
кредитное дело по кредитному договору № 1375 от 26.12.2006 года, кредитное дело
по кредитному договору № 1497 от 14.03.2007 года, кредитное дело по кредитному
договору № 185/702232 от 27.08.2007 года, которые находятся на хранении в
Свердловском городском суде Луганской области, необходимо оставить.
На основании изложенного,
руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -
Признать виновным ОСОБА_1 по ст. ст. 190 ч. 1, 2, 358 ч. 1, 2, 3 УК
Украины и назначить наказание:
ст. 190 ч. 1 УК Украины - 3 года ограничения свободы;
ст. 190 ч. 2 УК Украины - 3 года лишения свободы;
ст. 358 ч. 1 УК Украины - 2 года ограничения свободы;
ст. 358 ч. 2 УК Украины - 4 года лишения свободы;
ст. 358 ч. 3 УК Украины - 2 года ограничения свободы.
На основании ст. 70 ч. 4 УК Украины
путем полного поглощения менее тяжких наказаний более тяжким окончательно определить
4 года лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины
освободить осужденного ОСОБА_1 от реального
отбытия наказания с испытательным сроком на 2 года.
На основании ст. 76 УК Украины
обязать осужденного ОСОБА_1 периодически являться для регистрации в
органы уголовно-исполнительной системы, не выезжать за пределы Украины на
постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения осужденному ОСОБА_1 подписку о невыезде оставить до вступления
приговора в законную силу.
Вещественные доказательства по делу
кредитное дело по кредитному договору № 1375 от 26.12.2006 года, кредитное дело
по кредитному договору № 1497 от 14.03.2007 года, кредитное дело по кредитному
договору № 185/702232 от 27.08.2007 года, которые находятся на хранении в
Свердловском городском суде Луганской области, необходимо оставить.
На приговор может быть подана
апелляция в апелляционный суд Луганской области, через Свердловский городской
суд участниками процесса в течение 15 суток с момента его провозглашения.
Председательствующий судья: