Справа № 603/913/14-к
Провадження № 1-кп/603/85/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"29" грудня 2014 р. Монастириський районний суд Тернопільської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
за участю
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності (кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 30 квітня 2014 року)
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця та жителя АДРЕСА_1 , освітою середньою спеціальною, приватного підприємця, розлученого, раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 КК України,-
в с т а н о в и в:
До Монастириського районного суду Тернопільської області Тернопільською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері прокуратури Тернопільської області надіслано клопотання прокурора у кримінальному провадженні Тернопільського прокурора з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 30 квітня 2014 року, про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, на підставі ст.45 КК України, у зв`язку з дійовим каяттям.
Згідно з клопотанням прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що, будучи фізичною особою-підприємцем, маючи трудовий колектив найманих працівників, що займали посади водіїв, які на умовах укладених з ними трудових договорів сприяли йому у здійсненні підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг із перевезення пасажирів автомобільним транспортом загального користування на автобусних маршрутах «Монастириська-Підлісне», «Монастириська-Олеша», «Монастириська-Бобрівники», «Стігла-Монастириська», «Монастириська-Доброводи» та «Монастириська-Горішня Слобідка», будучи службовою особою, що здійснює організаційно-розпорядчі функції, упродовж 2012 року відповідно до укладених між Монастириською районною державною адміністрацією, в особі голови ОСОБА_5 , управління праці та соціального захисту населення Монастириської райдержадміністрації, в особі начальника ОСОБА_6 , та приватним підприємцем ОСОБА_4 про відшкодування збитків від перевезення пільгових категорій пасажирів на автобусних маршрутах «Монастириська-Підлісне» від 17 січня 2012 року №1; «Монастириська- Олеша» від 17 січня 2012 року №3; «Монастириська-Бобрівники» від 17 січня 2012 року №6, «Стігла-Монастириська» від 17 січня 2012 року №11, «Монастириська-Доброводи» від 17 січня 2012 року №12 та «Монастириська-Горішня Слобідка» від 17 січня 2012 року №17, зобов`язався здійснювати перевезення пільгових категорій пасажирів на вказаних маршрутах.
Відповідно до ст.31 Закону України «Про автомобільний транспорт» відносини автомобільного перевізника, що здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міських, приміських та міжміських, які не виходять за межі території області (внутрішньообласні маршрути), із органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування визначаються договором про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, у якому встановлюються: перелік маршрутів загального користування, які буде обслуговувати автомобільний перевізник, умови організації перевезень, показники якості транспортного обслуговування населення, термін роботи автомобільного перевізника, зобов`язання органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо облаштування маршруту, підтримки проїзної частини автомобільної дороги та під`їзних шляхів у належному стані (тільки для міських автобусних маршрутів), розмір компенсації витрат автомобільного перевізника внаслідок перевезення пільгових пасажирів та регулювання тарифів, механізм їх виплат.
Згідно зі ст.34 Закону України «Про автомобільний транспорт» автомобільний перевізник повинен виконувати вимоги цього Закону та інших законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері перевезення пасажирів та/чи вантажів.
Відповідно до вищезазначених договорів, перевізник бере на себе зобов`язання надавати якісні, безпечні та у повному обсязі перевезення пасажирів, дотримуватись вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», нормативно-правових актів, що регулюють діяльність пасажирського автомобільного транспорту та умов перевезень.
Підпунктом 10 пункту 145 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року №176 передбачено, що перевізник зобов`язаний здійснювати перевезення пасажирів з квитками і пасажирів, яким згідно із законодавством надано пільги щодо плати за проїзд.
Компенсації за перевезення пасажирів, яким передбачено пільги щодо плати за проїзд, здійснюються перевізнику відповідно до розпорядження голови Тернопільської облдержадміністрації від 30.12.2011 року №1110 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в області».
Відшкодування перевізнику здійснюється згідно поданого ним розрахунку, у межах місячних кошторисних призначень, який подається перевізником щомісячно до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, де здійснюється розрахунок і проводиться відшкодування.
Відповідно до умов укладених договорів про відшкодування збитків від перевезення пільгових категорій пасажирів на автобусних маршрутах «Монастириська-Підлісне» від 17 січня 2012 року №1; «Монастириська- Олеша» від 17 січня 2012 року №3; «Монастириська-Бобрівники» від 17 січня 2012 року №6, «Стігла-Монастириська» від 17 січня 2012 року №11, «Монастириська-Доброводи» від 17 січня 2012 року №12 та «Монастириська-Горішня Слобідка» від 17 січня 2012 року №17, укладених між замовником - Монастириською районною державною адміністрацією, в особі голови райдержадміністрації ОСОБА_5 , з однієї сторони, Головним розпорядником бюджетних коштів - управлінням праці та соціального захисту населення Монастириської райдержадміністрації, в особі начальника ОСОБА_6 , та приватним підприємцем ОСОБА_4 (далі-Перевізник), головний розпорядник бюджетних коштів виплачує перевізнику компенсаційні кошти за безплатне перевезення пільгових категорій пасажирів виходячи з передбачених в Державному бюджеті України субвенцій та розрахунків щодо вартості послуг поданих перевізником в управління.
Відповідно до поданих в управління праці та соціального захисту населення Монастириської райдержадміністрації розрахунків, упродовж 2012 року ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів та виключно в особистих інтересах, вніс неправдиві відомості в офіційні документи, а саме - розрахунки сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на приміських маршрутах, завищивши суму отриманої виручки, внаслідок чого отримав із Державного бюджету України субвенції за рахунок бюджетних коштів (компенсаційні виплати) на загальну суму 102 266,60 грн., у тому числі кошти для погашення боргу, який утворився на 01.01.2012 року в сумі 5 045,00 грн.
Окрім цього, у січні 2013 року перевізнику погашено борг, який утворився перед ним станом на 01.01.2013 року в сумі 4 521,10 грн.
Таким чином, всього упродовж 2012-2013 років перевізнику ОСОБА_4 за надані ним послуги з перевезення пільгових категорій пасажирів за рахунок субвенції з Державного бюджету України перераховано 106 787,70 грн.
Згідно проведеного під час позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності управління соціального захисту населення (назва управління на даний час) Монастириської райдержадміністрації (акт від 20 жовтня 2014 року №20-22/160) перерахунку сум субвенції за рахунок бюджетних коштів (компенсаційних виплат) з урахуванням сум виручки згідно з податковою звітністю, перевізником ОСОБА_4 за період із січня по грудень включно 2012 року та у січні 2013 року зайво отримано бюджетних коштів в сумі 29 456 грн. 62 коп., чим завдано матеріальної шкоди Державному бюджету України на вказану суму.
Крім того, згідно акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності управління соціального захисту населення Монастириської райдержадміністрації від 20 жовтня 2014 року №20-22/160, проведеної Монастириською міжрайонною державною фінансовою інспекцією встановлено, що відповідно до поданих в управління праці та соціального захисту населення (попередня назва управління) Монастириської райдержадміністрації розрахунків, упродовж 2012-2013 років ОСОБА_4 отримав із Державного бюджету України компенсаційні виплати на загальну суму 106 787,70 грн. (у т.ч. в 2012 році 102 266,60 грн. та у 2013 році - 4 521,10 грн.).
Станом на 01 лютого 2013 року заборгованість управління соціального захисту населення Монастириської райдержадміністрації перед перевізником відсутня.
Водночас, з`ясовано, що договори між Монастириською районною державною адміністрацією, управлінням праці та соціального захисту населення Монастириської райдержадміністрації та приватним підприємцем ОСОБА_4 про відшкодування збитків від перевезення пільгових категорій пасажирів на автобусних маршрутах Монастириського району упродовж 2013-2014 років не укладались, відтак, розрахунки витрат перевізником не подавались.
Співставленням сум виручки, що вказана перевізником ОСОБА_4 у розрахунках компенсаційних виплат, які подані до управління праці та соціального захисту населення Монастириської райдержадміністрації з податковими деклараціями, у тому числі уточнюючими податковими деклараціями, які подавались підприємцем в Монастириське відділення Бучацької об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Тернопільській області за період з 01 січня 2012 року по третій квартал 2014 року включно, встановлено, що в графі 1 розрахунку «Сума виручки від пасажирів, що оплачують проїзд» перевізником ОСОБА_4 зазначено завищену, у порівнянні з даними податкової звітності, суму виручки.
Зокрема, згідно даних розрахунку сум компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на приміських маршрутах, в графі 1 розрахунку сума виручки від пасажирів, що оплачують проїзд, яка використовується для розрахунку, становить у 2012 році 338 208,30 грн.
Відповідно до поданих в Монастириське відділення Бучацької об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Тернопільській області податкових декларацій, у тому числі уточнюючих податкових декларацій, які подавались підприємцем ОСОБА_4 в податковий орган, в період з 01 січня 2012 року по третій квартал 2014 року включно, у 2012 році загальна сума доходу ОСОБА_4 становила 240 067, 66 грн. (у тому числі 55 402,96 грн. дохід згідно поданої декларації про майновий стан та доходи у 2012 році та 184 664,70 грн. дохід згідно уточнюючих податкових декларацій платника єдиного податку фізичної особи-підприємця за 2012 рік).
Проведеним розрахунком сум компенсацій зайво включених перевізником ОСОБА_4 в розрахунок суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, за рахунок включення в графу 1 «Виручка від пасажирів, що оплачують проїзд» суми виручки (доходів) згідно податкових декларацій за 2012 рік, у тому числі уточнюючих податкових декларацій, встановлено, що ОСОБА_4 зайво нараховано компенсаційних виплат за пільговий проїзд в сумі 29 456,62 грн., що є порушенням пункту 5 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 року №256; пункту 3.1. Методичних рекомендацій щодо здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в області, затверджених розпорядженням голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 30.12.2011 року №1110 та пункту 3 статті 8, пункту 8 статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
За рахунок включення у розрахунки сум компенсації завищеної суми виручки, враховуючи суми нарахованих та відшкодованих управлінням праці та соціального захисту населення Монастириської райдержадміністрації компенсаційних виплат за поданими розрахунками, перевізником ОСОБА_4 зайво отримано бюджетних коштів в сумі 29 456 грн. 62 коп., чим завдано матеріальної шкоди Державному бюджету України на вказану суму.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, підозрюваний ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України.
Також, своїми умисними діями, які виразились у шахрайстві з фінансовими ресурсами, тобто наданні завідомо неправдивої інформації органу державної влади, з метою одержання субвенцій за рахунок бюджетних коштів, підозрюваний ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 222 КК України.
Підозрюваний ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 КК України визнав повністю, щиросердечно розкаявся і просить звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із дійовим каяттям, а порушене кримінальне провадження закрити.
Дії ОСОБА_4 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.1 ст. 222 КК України та за ч.1 ст.366 КК України.
У підготовчому судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України у зв`язку із дійовим каяттям, а кримінальне провадження закрити, посилаючись на те, що у даному випадку наявні всі передумови та підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, зокрема ОСОБА_4 раніше не судимий, кримінальні правопорушення є невеликої тяжкості, після вчинення злочинів він щиро покаявся, активно сприяв їх розкриттю та повністю відшкодував заподіяну шкоду.
ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні повністю погодився з клопотанням прокурора, підтвердивши свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України та суду пояснив, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочинів, в яких підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності.
У відповідності до п.2 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частини другої статті 284 цього Кодексу.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Зі змісту ст. 45 КК України вбачається, що передумовою звільнення особи від кримінальної відповідальності є вчинення нею умисного або необережного злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості, а також вчинення цього злочину вперше. Злочини, в яких підозрюється ОСОБА_4 , згідно ст. 12 КК України є злочинами невеликої тяжкості, які утворюють ідеальну сукупність.

Підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності згідно ст. 45 КК України є її дійове каяття, що характеризується: щирим розкаянням у вчиненому, активним сприянням розкриттю злочину, повним відшкодуванням завданої шкоди.

Суд, проаналізувавши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, який вважає, що кримінальне провадження слід закрити у зв`язку із дійовим каяттям обвинуваченого, звільнивши його від кримінальної відповідальності, клопотання і пояснення ОСОБА_4 , приходить до переконання, що кримінальне провадження слід закрити з наступних підстав: вчинені злочини є невеликої тяжкості і утворюють ідеальну сукупність, що не є перешкодою для застосування ст.45 КК України, ОСОБА_4 вперше притягується до кримінальної відповідальності, щиро розкаявся у вчиненому злочині, активно сприяв його розкриттю, матеріальна шкода відшкодована, позитивно характеризується по місцю проживання.

Таким чином, наявні передумови та підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям.

На підставі наведеного, керуючись ст. 45 КК України, ст.ст. 285 288, 314, 369, 372 КПК України 2012 року, суд,-
у х в а л и в:
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 КК України, на підставі ст.45 КК України, у зв`язку із дійовим каяттям.
Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 30 квітня 2014 року, про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 222, ч.1 ст.366 КК України, - закрити.
Ухвала суду може бути оскаржена протягом семи днів з дня її оголошення до апеляційного суду Тернопільської області через Монастириський районний суд Тернопільської області.
Суддя: