У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.06.2014 Справа №607/9650/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001558 від 10 червня 2014 року звернулась слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, СВ ТМВ УМВС України в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001558 від 10 червня 2014 року за фактом вчиненого шахрайства відносно ОСОБА_6 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 травня 2014 року невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у розмірі 450 гривень.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що вкінці травня 2014 року ОСОБА_6 в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення щодо продажу мобільного телефону марки Sony Ericsson Xperia arc LT18i срібного кольору за ціною 470 гривень. ОСОБА_6 захотів придбати даний мобільний телефон. На сторінці було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 , через який ОСОБА_6 спробував зв`язатись із продавцем для уточнення деталей для купівлі даного мобільного телефону. Під час першої розмови із ОСОБА_7 , який на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавав мобільний телефон, останній ОСОБА_6 повідомив, що даний мобільний телефон є ще в наявності і що він буде надсилати його із м. Івано - Франківськ і вони домовились про кінцеву ціну телефону, яка становила 450 гривень.
На початку червня 2014 року відбулась друга розмова ОСОБА_6 із ОСОБА_7 , в якій потерпілий попросив в ОСОБА_7 номер карткового рахунку, через який він зможе перерахувати кошти за товар. ОСОБА_7 надіслав повідомлення ОСОБА_6 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було вказано номер рахунку НОМЕР_3 та те, що даний рахунок зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 , також повідомив, що даний телефон він надішле через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відразу як тільки збере всі комплектуючі деталі до нього, а саме коробку та аксесуари, тобто зі слів ОСОБА_7 це мало відбутися 3 червня. 2 червня 2014 року ОСОБА_9 через ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав на вищевказаний рахунок кошти у розмірі 450 гривень. Після перерахунку коштів ОСОБА_7 на дзвінки ОСОБА_6 не відповідає, свій акант із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видалив і товару, саме мобільного телефону, так і не надіслав.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30 травня 2014 року по теперішній час із розшифровкою контрагентів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю вилучення її копій.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30 травня 2014 року по теперішній час із розшифровкою контрагентів, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 30 травня 2014 року по 13 червня 2014 року із розшифровкою контрагентів, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1