Номер провадження 1-кс/754/65/15
Справа № 754/264/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
14.01.2015 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000078від 31.07.2014 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о ви в :
Старший слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання дозволу на їх вилучення в кримінальному провадженні №0000078від 31.07.2014р. за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 212-1 ч.2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно ухилились від сплати єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування в сумі 2 319 222,12 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у великому розмірі.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в період з 28.12.2012 р. по теперішній час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ) для проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами контрагентами.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за викладених обставин. Просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ст.163 ч.2 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази в підтвердження обґрунтування клопотання в кримінальному провадженні в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що в провадженні старшого слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000078від 31.07.2014р., за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ст. 212-1 ч.2 КК України.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторона обвинувачення посилається на наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000078від 31.07.2014р. слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю документів, відносно клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надання дозволу на їх вилучення, а в разі відсутності оригіналів завірених належним чином їх копій, за період з 01.04.2014 р. по 01.01.2015 р., оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , або особі, яка буде діяти на підставі відповідного доручення, до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 , та надати дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі відсутності завірених належним чином їх копій, а саме:

- установчих документів;

- карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства;
- наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів;
- довіреностей;
- офіційного листування;
- ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них;
- договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування;
- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);
- документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 );
- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), за період часу з 01.04.2014р. по 01.01.2015р. (на паперових та оптичних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14 лютого 2015 року, включно.

Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1