УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.07.2015 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000029 та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :
У клопотанні слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

У період 2012-2013 років ОСОБА_5 діючи умисно, протиправно, переслідуючи умисел на підробку документу, за невстановлених слідством обставин з використанням комп`ютерної техніки, виготовив акти виконаних робіт за договором про надання маркетингово-консалтингових послуг від 01.01.2012, які містить певну зафіксовану на папері інформацію з метою наступного її зберігання та використання, засвідчують факти, що мають юридичне значення, тобто є офіційним документом.

28.04.2015 Апеляційний суд Житомирської області повернув кримінальне провадження 0000029 на додаткове досудове розслідування.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) перераховував кошти на ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_15 ).

ІНФОРМАЦІЯ_4 зберігаються наступні документи: рух грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) по перерахуванню на ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб СГД, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів, а тому виклик в судове засідання службових осіб банківської установи, призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню. Керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та іншим особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_15 , а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях, по рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 дляІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати,сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по перерахування/отриманню коштів від ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року.

Встановити строк дії ухвали до 13.08.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Перекупка