Справа № 682/2036/15-к
Провадження № 1-кс/682/291/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.07.2015 року

Славутський міськрайонний суд Хмельницької області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Славутського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000446 від 06 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, щодо тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .

Як слідує з матеріалів клопотання, 05 липня 2015 року близько 14 години, в місті Славута Хмельницької області, на мобільний телефон ОСОБА_5 , з номеру НОМЕР_1 , зателефонував невідомий чоловік, та представившись працівником служби безпеки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою, дізнавшись реквізити доступу до кредитної картки потерпілого № НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в розмірі 1703 гривень, заподіявши матеріальної шкоди на вказану суму.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації та документації, яка містить банківську таємницю.

Вказана інформація знаходиться у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, інформація щодо руху коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , може бути використана як доказ, і на думку суду, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою тих документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі підстави, передбачені ст. 132, ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, для задоволення внесеного слідчим подання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160,162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Славутського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому в ОВС УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення, вилучення та копіювання, до документів, що містять інформацію про проведені банківські операції, перерахування, зняття грошових коштів з кредитної картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , що мало місце 05 липня 2015 року, про рух перерахованих грошових коштів, з інформацією про виконану операцію, місця, часу, способу її вчинення, з фотокартками або відеозаписом із зображенням особи, яка здійснювала операції по вказаному банківському рахунку.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1