Справа № 161/6986/15-к
Провадження № 1-кс/161/1980/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 18 травня 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ДФС у Волинській області ОСОБА_4 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ДФС у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ фінансових розслідувань ДФС у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 , фактичні адреси: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), та надати можливість вилучення таких документів, зокрема:
· юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

· платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

· роздруківок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2012 по 28.02.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;

· банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

· листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 службовими особами підприємства;

· банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 по 28.02.2015;

· договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

· протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

· документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

· заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2012 по 28.02.2015;

· угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

· копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

· грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 по 28.02.2015;
· документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000024 від 12.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, в зв`язку з чим такі документи мають значення доказів в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи що вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому, старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідуань ДФС у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому, або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, відкритих у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 , фактичні адреси: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань ДФС у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів з проведенням подальшого їх вилучення задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_4 , фактичні адреси: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ), та надати можливість вилучення таких документів, зокрема:
· юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

· платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

· роздруківок руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках за період з 01.01.2012 по 28.02.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

· копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;

· банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

· листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 службовими особами підприємства;

· банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 по 28.02.2015;

· договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

· протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

· документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

· заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2012 по 28.02.2015;

· угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

· копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

· грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 01.01.2012 по 28.02.2015;
· документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1