Провадження №1-кс/389/218/15
У Х В А Л А
18 травня 2015 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що 23.04.2015 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 4939 грн. та ОСОБА_4 у сумі 24960 грн.

За фактом шахрайства щодо ОСОБА_3 . 24.04.2015 року Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000745 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За фактом шахрайства щодо ОСОБА_4 . 24.04.2015 року Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000746 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

06.05.2015 року кримінальні провадження № 0000745 та № 0000746 об`єднані в одне провадження, якому присвоєно № 0000745.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 показав, що 23.04.2015 року невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 4939 грн., перерахувавши їх за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший невідомий рахунок із його рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також грошовими коштами його матері ОСОБА_4 у сумі 24960 грн., перерахувавши їх за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший невідомий рахунок із її рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Вказана особа зв`язувалась із ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за № телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 надала показання, аналогічні показанням ОСОБА_3 .

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявна інформація щодо транзакцій банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ОСОБА_3 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , отримавши яку, буде можливо встановити банківський рахунок, на який було перераховано їх грошові кошти та, таким чином, встановити осіб, які скоїли злочин або можуть допомогти встановити особу злочинця. Тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про власників вказаних рахунків може сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме, до документів, що містять відомості про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.04.2015 року; відомостей того, чи підключено карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком; фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у вказаний період часу.

Отримати інформацію про власників банківські рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та час їх зняття з рахунку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по карткових рахунках № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 23.04.2015 року, перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Надати заступнику начальнику СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню №0000745 від 24.05.2015 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
· документів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;
· документів про зняття та рух грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.04.2015 року по 00 год.00 хв. 18.05.2015 року;
· відомостей того, чи підключено карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00 год. 00 хв. 23.04.2015 року по 00 год.00 хв. 18.05.2015 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.04.2015 року по 00 год.00 хв. 18.05.2015 року.

Строк дії даної ухвали з 18.05.2015 року по 18.06.2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1