Справа № 333/4427/15-к
Справа №333/4427/15-к
Провадження №1-кс/333/871/15
УХВАЛА

Іменем України
25 червня 2015 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого

СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України

в Запорізькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001799 та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
24.06.2015 року слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналівдокументів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у приміщенні ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, по факту підроблення невстановленою особою документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час досудового слідства було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » застосовує практику постійної участі у державних закупівлях з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. Залучені кошти спрямовуються на виконання певних видів робіт, послуг та, ймовірно, частково виводяться на підприємства з ознаками фіктивності з метою їх подальшої легалізації. Згідно із аналітичним дослідженням від 30.03.2015 року №30/2/08-01-16-01-12 за ПП « ОСОБА_5 » відкриті у ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) два банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Враховуючи вищевикладене, з метою вирішення питань, які мають суттєве значення, та встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування (перевірки господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » щодо придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використання їх при будівництві об`єктів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платоспроможності підприємства тощо), вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, беручи до уваги, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий зазначає, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у приміщенні ЗРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, у судове засідання з розгляду клопотання не з`явилася.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання, суд приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволені клопотання слідчого, у зв`язку з наступним.

Клопотання слідчого погоджене із прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Судом встановлено, що 22.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України (кримінальне провадження №0001799).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею. Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак в порушення зазначених вимог, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки слідчий звернувся до суду із клопотанням надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосуються діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому кримінальне провадження №0001799 проводиться за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, по факту підроблення невстановленою особою документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим під час розгляду клопотання не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких він просить надати тимчасовий доступ.
У зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001799 відмовити повністю.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1