Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 1423/7199/2012
ПОСТАНОВА

19 березня 2012 року м. Миколаїв

Суддя Центрального районного суду м.
Миколаєва Чернієнко С.А., розглянувши
подання начальника відділення РКС СВ
ДПС України в Миколаївській області
Семененка В.Б. про проведення виїмки
документів, що містять банківську
таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ДПС України в
Миколаївській області перебуває
кримінальна справа № 112800001, порушена
відносно директора ТОВ „Еталон Ойл"
ОСОБА_4 за ознаками злочину,
передбаченого ч. З ст. 212 КК України, та
за фактом створення ТОВ „Транс Гарант
Сервіс" з метою прикриття незаконної
діяльності, за ознаками злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

19 березня 2012 року начальник відділення
РКС СВ ДПС України в Миколаївській
області Семененко В.Б., у провадженні
якого перебуває вказана кримінальна
справа, звернувся до Центрального
районного суду м. Миколаєва з поданням
про проведення виїмки документів, що
містять банківську таємницю та
стосуються руху грошових коштів за
поточними рахунками № 5500
(українська гривня) та № 5501
(українська гривня), відкритими ТОВ
„Еталон Ойл" в АТ „УкрСиббак" (МФО 351005),
а також обставин відкриття і
обслуговування цих рахунків з моменту
їх відкриття і до моменту проведення
виїмки.

Згідно ч. 1 ст. 178 КПК України, виїмка
проводиться у випадках, коли є точні
дані, що предмети чи документи, які
мають значення для справи, знаходяться
в певної особи чи в певному місці.

З матеріалів кримінальної справи
слідує, що предметом її розслідування,
крім іншого, є обставини ухилення
директором ТОВ „Еталон Ойл" ОСОБА_4 від
сплати податку на додану вартість у
сумі 3 291 959 грн. 49 коп., що підлягав
сплаті за грудень 2010 року.

Вивчивши подання та надані матеріали
кримінальної справи, вважаю наявними
підстави для проведення виїмки
документів, зазначених у поданні та
наведених нижче, оскільки їх
дослідження є необхідним для
встановлення фактичних обставин, що є
предметом розслідування зазначеної
вище кримінальної справи.

Необхідність дослідження інших
документів, що зазначені у поданні, для
встановлення фактичних обставин, що є
предметом розслідування вказаної
справи слідчим не обгрунтована.

На підставі викладеного, керуючись ст.
178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у AT „УкрСиббак" (МФО
351005), розташованому за адресою: м.
Харків, пр. Московський, 60, наступних
документів, що містять банківську
таємницю:

- даних про рух грошових коштів на
електронному та паперовому носіях за
поточними рахунками № 5500
(українська гривня) та № 5501
(українська гривня), відкритими ТОВ
„Еталон Ойл" () у
вказаній банківській установі, із
зазначенням назв контрагентів, їх
кодів ЄРДПОУ, кореспондуючого рахунку,
назви банка-кореспондента, дати, суми
та призначення платежів, коду валюти
платежу, за період з 01 грудня 2010 року по
момент проведення виїмки;

документів, що знаходяться у справі з
юридичного оформлення вказаних вище
рахунків: заяв на відкриття рахунків,
наказів про призначення керівників,
карток зі зразками підписів та
відбитком печатки, договорів про
використання «клієнт-банк»,
«клієнт-Інтернет-банк», «телефонний
банкінг»з відповідними додатками,
копій сторінок паспортів осіб, які
відкрили рахунки, та копії їх
ідентифікаційних номерів;

оригіналів документів, що
підтверджують зарахування та списання
грошових коштів за вказаними вище
поточними рахунками у період з 01 грудня
2010 року по момент проведення виїмки:
платіжних доручень, чеків,
довіреностей на право розпорядження
рахунками, заявок на отримання
грошових коштів готівкою.

У проведенні виїмки інших документів,
що зазначені у поданні, - відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає і
набирає законної сили негайно.

Суддя: