печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2015 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОСОБА_4 , погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОСОБА_4 , за погодженням з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000034 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України.

Додатково зазначає, що службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України (далі Держінвестпроект) у період 2012-2013 років через підконтрольне підприємство ДП «Державна інвестиційна компанія» на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ДП «Грін Енерго», ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ПрАТ «МЗП «Калинка», ДП «Дирекція з будівництва та управління «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону», ДП «Національний проект «Відкритий світ», ДП «Національні інфраструктурні проекти», ДП «Олімпійська надія - 2022», ДП «Національний проект «Якісна вода» та інші.

Фактично діяльність вказаних підприємств була спрямована не на реалізацію національних проектів: «Енергія природи» (його складової «Енергія Біомаси»), «LNG Термінал», «Якісна вода», «Відкритий світ», «Технополіс» та «Олімпійська надія-2022» (та його складової «Боржава-Резорт»), «Технополіс» (та його складової «Біонік Хілл»), «Нове життя», а на виведення державних коштів в тіньовий обіг, перерахування їх на рахунки компаній, розташованих в офшорних зонах, та подальше привласнення вищевказаних коштів, а також коштів, інвестованих Китайською Народною Республікою, в загальній сумі близько 2 млрд. грн., та послідуючої їх легалізації.

Таким чином, вважає що службовими особами Держінвестпроекту за попередньою змовою групою осіб, в тому числі службовими особами ТОВ «Боржава резорт», ТОВ «Біонік Девелопмент», ДП «Національний проект «Ел Ен Джі Термінал», ТОВ ТД «Борисфен», ДП «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об`єктів Київського регіону», ДП «Грін Енерго», ДП «Національний проект «Відкритий світ» та іншими особами вчинено заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх послідуюча легалізація (відмивання).

Крім того, зазначає що під час досудового розслідування, розкрадання державних коштів та їх послідуюча легалізація здійснювалися шляхом їх перерахування через рахунки ряду підприємств, які обов`язково були відкриті у Київській філії Публічного акціонерного товариства «Місто Банк» (МФО 380593, ), а саме: ТОВ «Боржава Резорт» (), ДП «Національний проект Ел Ен Джі Термінал» (), ТОВ ТД «Борисфен» () та інші.

Указані вище суб`єкти господарської діяльності були невід`ємними складовими у схемі по заволодінню та легалізації державних коштів. Засновниками чи безпосередніми керівниками зазначених підприємств так чи інакше являлися та являються особи, підконтрольні службовим особам Держінвестпроекту та були придбані чи створені напередодні впровадження реалізації національних проектів. Операції даних підприємств по рахункам, відкритих в Київській філії АТ «Місто Банк», спрямовані виключно на те, щоб здійснити виведення коштів в офшорні зони чи перевести їх у готівку. Зазначене зокрема підтверджується матеріалами кримінального провадження, в тому числі матеріалами Держфінмоніторингу та вилученими банківськими документами.

Таким чином, досудове слідство містить достатню кількість даних, які свідчать про зв`язки ОСОБА_6 з задіяними до незаконної діяльності підприємствами, в тому числі нерезидентами, керівництвом Держініевстпроекту та іншими задіяними у незаконній діяльності особами.

20.05.2015 Печерським районним судом м. Києва задоволено клопотання слідчого та винесено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні КФ АТ «Місто Банк» (МФО 380593, ), яка знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6 (літера А).

12.06.2015 о 10 год. 25 хв. було розпочато обшук за місцем розташування КФ АТ «Місто Банк» (МФО 380593, ) за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6 (літера А), який був призупинений о 02 год. 00 хв. 13.06.2015

В ході проведення указаного обшуку, в приміщенні сховища (депозитарію) указаної банківської установи виявлено індивідуальні сейфи № 19 та № 463, якими на підставі договорів про передачу в користування індивідуальних сейфів, № 43/СФ від 09.04.2015 та № 07/СФ від 16.01.2015 з КФ АТ «Місто Банк» відповідно користується фізична особа ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_1 ). Враховуючи те, що під час досудового розслідування було отримано достатньо відомостей про зв`язки ОСОБА_6 з фігурантами у кримінальному провадженні та перебування його у посадово-засновницькому складі задіяних у незаконній діяльності підприємств, чи представництво їх інтересів, слідчим було прийнято рішення провести обшук вищевказаних індивідуальних сейфів. Під час зазначеної слідчої дії, окрім речей та документів, дозвіл на вилучення яких було прямо надано ухвалою слідчого судді про проведення обшуку, з сейфу № 19 вилучено:

· реєстраційні та установчі документами ТОВ «Буд-Транс Сервіс» (), ТОВ «Шутерс» (код ), ГО «Спортивний клуб «Джуніорс» (), ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» (), ГО «Антикорупційний комітет» (), ТОВ «Тушаміс» (),

· папки з документами компаній нерезидентів: «Monstarol Holding LTD», «Wetherby International ltd, reg.no.118554», «Flitcroft Enterprises limited», «Velma Operations LTD. № 127,452»,

· печатки вищезазначених суб`єктів господарської діяльності та компаній нерезидентів, а також ГО «Фонд розвитку «КНЕУ» ();

· рішення судів, де сторонами виступають підприємства, задіяні у незаконній діяльності;

· кореспонденцію (листи) щодо суб`єктів господарської діяльності, які мають значення для досудового розслідування;

· флеш-накопичувач білого кольору «Transcend» 4Gb;

· два пристрої «Token» з штрих-кодом «28-3181086-5» та «28-3130769-3» для дистанційного керування доступом до поточного рахунку суб`єктів господарювання;

· металеві ключі, інші документи та речі.

Крім того, з сейфу № 463, яким користується ОСОБА_6 вилучено грошові кошти в загальній сумі 2000 (дві тисячі) доларів США.

13.06.2014 вищевказані речі та документи оглянуто, про що складено відповідний протокол огляду, та на підставі постанови слідчого, разом з вилученими грошовими коштами, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до вимог ст. 236 КПК України, вилучені вищевказані речі, документи та грошові кошти є тимчасово вилученим майном, так як не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

В судове засідання особи, на майно яких слідчий просить накласти арешт не з`явились про дату, час та місце розгляду провадження повідомлялись шляхом направлення відповідних повідомлень - телеграм. Не направили в судове засідання своїх уповноважених представників.

Слідчий суддя з урахуванням положень ч. 1 ст. 170 КПК та виходячи з принципу диспозитивності, з урахуванням належного повідомлення осіб на чиє майно слідчий просить накласти арешт визнав можливим розгляд клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Кримінально процесуальний закон, а саме ч. 2 ст. 167 КПК України визначає виключний перелік підстав для тимчасово вилученого майна, яке зокрема може бути у вигляді речей, документів, грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Враховуючи дані, що містяться у внесеному клопотанні та переконливість доводів слідчого з урахуванням вимог ст.173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на можливе вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 364 КК України ОСОБА_6 слідчий суддя знаходить обґрунтованість внесеного клопотання.

Крім того, слідчим в судовому засіданні доведено обґрунтованість доводів з приводу того, що вилучені документи відповідають критеріям тимчасово вилученого майна, , а вилучені грошові кошти, в тому числі підпадають під ознаки отриманих в результаті вчинення кримінальних правопорушень , факт вчинення яких розслідується в даному кримінальному провадженні.
На ряду з викладеним, слідчим в повній мірі обґрунтовано необхідність внесеного клопотання та його задоволення, у зв`язку з необхідністю проведення ряду експертиз.

За таких обставин слідчий суддя вважає наявні передбачені ст.170 КПК України підстави для накладення арешту на майно, яке просить слідчий та задоволення клопотання в цілому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України капітан міліції ОСОБА_4 , погоджене з старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000034 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене з індивідуальних сейфів № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , якими користується фізична особа ОСОБА_6

(і.н. НОМЕР_1 ), майно, яке було вилучено під час проведення в період з 12.06.2015 по 13.06.2015 обшуку за місцем розташування КФ АТ «Місто Банк» (код 26410346) за адресою: м. Київ, пров. Несторівський, буд. 6 (літера А), а саме:

· Заяву від 01.09.2014;

· Наказ № б/н. від 17.09.2014 по ТОВ «Буд-Транс Сервіс»;

· Наказ № б/н. від 17.09.2014 по ТОВ «Буд-Транс Сервіс»;

· Наказ № б/н. від 17.09.2014 по ТОВ «Буд-Транс Сервіс»;

· Наказ № б/н. від 17.09.2014 по ТОВ «Буд-Транс Сервіс»;

· Наказ № б/н. від 17.09.2014 по ТОВ «Буд-Транс Сервіс»;

· Копію переліку реєстраційних документів по ТОВ «Буд-Транс Сервіс»;

· Відомості з ЄДРПОУ по ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 22.09.2014;

· Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 22.09.2014;

· Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 19.09.2014;

· Копію наказу № 1-К від 18.09.2014 по ТОВ «Буд-Транс Сервіс»;

· Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Буд-Транс Сервіс» № 19315914 від 18.09.2014;

· Статут ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 17.09.2014;

· Протокол №1/14 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 17.09.2014;

· Копію протоколу №1/14 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 17.09.2014;

· Копію протоколу №1/14 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 17.09.2014;

· Заяву від 17.09.2014;

· Заяву від 17.09.2014 за реєстровим № 1494;

· Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 04.06.2014;

· Протокол №02/06-14 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 02.06.2014;

· Ліцензію серії АЕ № 290250 по ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 18.04.2014 (з додатком) ;

· Витяг з ЄДРПОУ по ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 28.03.2014;

· Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Буд-Транс Сервіс» серія АГ № 992381 від 13.03.2014;

· Статут ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 27.11.2013;

· Протокол № 4 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 27.11.2013;

· Протокол № 4 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 27.11.2013;

· Заяву від 27.11.2013 за реєстровим № 4988;

· Протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 26.11.2013;

· Протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 26.11.2013;

· Довідку АА № 875845 з ЄДРПОУ по ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від17.09.2013;

· Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Буд-Транс Сервіс» серія АБ № 982631 від 04.09.2013;

· Статут ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 29.08.2013;

· Протокол №29-08/13 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 29.08.2013;

· Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Буд-Транс Сервіс» серія АГ № 173737 від 28.08.2013 ;

· Довідку АБ № 513176 з ЄДРПОУ по ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 03.09.2012;

· Лист від 03.09.2012 № 207;

· Протокол №9 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 03.05.2012;

· Протокол №9 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 03.05.2012;

· Статут ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 18.04.2012;

· Протокол №8 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 18.04.2012 ;

· Статут ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 30.11.2011;

· Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Буд-Транс Сервіс» серія АБ № 396044 від 20.05.2008 ;

· Статут ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 10.07.2010;

· Свідоцтво № 100278597 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 08.04.2010;

· Протокол №6 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 10.07.2010;

· Ліцензію серія АВ № 512396 від 23.03.2010 (з додатком) ;

· Довідку АА № 343750 з ЄДРПОУ по ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 10.03.2010;

· Довідку про взяття на облік платника податків від 13.11.2009 № 13450/29-215;

· Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Буд-Транс Сервіс» серія АБ № 442260 від 30.05.2008 ;

· Копію протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 30.10.2009;

· Ліцензія серія АВ № 484317 від 07.08.2009;

· Страхове свідоцтво № від 31.05.2008;

· Повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 02.06.2008;

· Копію повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 02.06.2008;

· Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Буд-Транс Сервіс» серія 01
№ 096784 від 30.05.2008;

· Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд-Транс Сервіс» від 26.05.2008 ;

· Копію протоколу № 24/07 Загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» від 24.06.2012;

· Копію довідки АА № 638698 з ЄДРПОУ по ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» від 30.07.2012;

· Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» серія ААВ
№ 785606 від 26.07.2012;

· Довідку про взяття на облік платника податків від 31.07.2012 № 2404;

· Свідоцтво № 200058382 про реєстрацію платника податку на додану вартість від 18.07.2012;

· Протокол № 24/07 Загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» від 24.06.2012;

· Копію паспорта та ідентифікаційного коду на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

· Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» від 05.04.2011 № 1696;

· Копію повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» від 05.04.2011 № 1696;

· Статут ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» від 10.03.2011;

· Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» серія ААВ
№ 783535 від 22.06.2012;

· Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» серія ААВ
№ 783781 від 11.07.2012;

· Ліцензія серії АВ № 587453 від 15.06.2011 (з додатком) ;

· Копію ліцензії серії АВ № 587453 від 15.06.2011 (з додатком) ;

· Експертний висновок № 05-11-25/1 щодо спроможності виконання робіт, пов`язаних із створенням об`єктів архітектури суб`єкта будівельної діяльності від 03.06.2011;

· Акт оцінки та прийому-передачі та майна до статутного капіталу ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» у його власність від 2011 року;

· Акт оцінки та прийому-передачі та майна до статутного капіталу ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» у його власність від 2011 року;

· Протокол № 1Загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» від березня 2011 року;

· Протокол № 1Загальних зборів учасників ТОВ «Будівельна компанія «Комбуд» від березня 2011 року;

· Два аркуші паперу формату А4., на кожному аркуші присутній один підпис, будь-якого іншого тексту чи відбитка печатки відсутня ;

· Реєстр документів ТОВ «Шутерс»;

· Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Шутерс» № 090259 від 27.11.2006;

· Копію свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Шутерс» № 090259 від 27.11.2006;

· Довідка АА № 715126 з ЄДРПОУ по ТОВ «Шутерс» від 26.12.2012;

· Статут ТОВ «Шутерс» від 08.11.2006 на 18 арк.;

· Копію статуту ТОВ «Шутерс» від 08.11.2006 на 19 арк.;

· Протокол № 1 установчих зборів ТОВ «Шустерс» від 08.11.2006;

· Протокол № 1 установчих зборів ТОВ «Шустерс» від 08.11.2006;

· Акт № 1 прийому-передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Шустерс» від 09.11.2006;

· Акт оцінки внеску до статутного капіталу ТОВ «Шустерс» від 09.11.2006;

· Бланк запиту про видачу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

· Довідку про взяття на облік платника податків від 27.11.2006 № 987;

· Копію довідки про взяття на облік платника податків від 27.11.2006 № 987;

· Повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «Шутерс» від 01.12.2006;

· Копію довідки № 23159/06 з ЄДРПОУ по ТОВ «Шутерс» від 13.12.2006;

· Копію довідки про взяття на облік платника податку від 02.06.2011
№ 2927;

· Копію свідоцтва про державну реєстрацію ГО «Шлях до Європи»
№ 030423 від 14.03.2005;

· Копію довідки № 4281/05з ЄДРПОУ по ГО «Шлях до Європи» від 17.03.2005;

· Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ГО «Шлях до Європи» № 030423 від 14.03.2005;

· Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 065067 ТОВ «Шутерс» від 27.11.2006;

· Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 684981 по ТОВ «Шутерс» від 27.11.2006;

· Копію картки зі зразками підписів та відбитки печатки ТОВ «Шустерс» від 19.07.2007;

· Повідомлення від 28.11.2006 № 764 про взяття на облік ТОВ «Шутерс»;

· Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «Шутерс»;

· Копію повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «Шутерс»;

· Лист від 28.11.2006 за вх. № 948;

· Страхове свідоцтво № від 28.11.2006;

· Повідомлення № 3957 від 28.11.2006;

· Корінець повідомлення з відміткою про отримання 20.07.2007 на
1 арк.;

· Договір банківського поточного рахунку № 214;

· Тарифи Київської філії КБ ТОВ «Місто Банк» від 19.07.2007;

· Довіреність від 14.11.2006 за реєстровим № 3727 ;

· Копію довіреності від 14.11.2006 за реєстровим № 3727 ;

· Опис документів, що надаються юридичною особою реєстратору від 27.11.2006;

· Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ГО «Спортивний клуб «Джуніорс» від 01.12.2014;

· Протокол № 1 установчих зборів учасників ГО «Спортивний клуб «Джуніорс» від 03.11.2014;

· Акт приймання-передачі документів від 19.03.2015;

· Свідоцтво № 1426335 від 24.11.2014;

· Рішення № 201 від 19.12.2014;

· Статут ГО «Спортивний клуб «Джуніорс» від 03.11.2014;

· Копію заяви від 03.11.2014;

· Відомості про керівні органи ГО «Спортивний клуб «Джуніорс»;

· Додаток № 1 до протоколу № 1 установчих зборів учасників ГО «Спортивний клуб «Джуніорс» від 03.11.2014;

· Наказ № 04/11-14 від 04.11.2014;

· квитанцію №cash_9 від 11.08.14 року платник ОСОБА_8 ;

· квитанцію №cash_7 від 11.08.14 року платник ОСОБА_8 ;

· квитанцію №cash_5 від 11.08.14 року платник ОСОБА_8 ;

· квитанцію №cash_3 від 11.08.14 року платник ОСОБА_8 ;

· квитанцію №cash_4 від 11.08.14 року платник ОСОБА_8 ;

· квитанцію №cash_10 від 11.08.14 року платник ОСОБА_8 ;

· квитанцію №cash_6 від 11.08.14 року платник ОСОБА_8 ;

· квитанцію №cash_8 від 11.08.14 року платник ОСОБА_8 ;

· квитанцію №cash_1 від 11.08.14 року платник ОСОБА_8 ;

· квитанцію №cash_2 від 11.08.14 року платник ОСОБА_8 ;

· додаткова угода від 11.08.14 року до договору №61/СФ про передачу в користування індивідуальних сейфів АТ «Місто Банк» з ОСОБА_8 ;

· додаткову угоду від 11.08.14 року до договору №60/СФ про передачу в користування індивідуальних сейфів АТ «Місто Банк» з ОСОБА_8 ;

· додаткову угоду від 11.08.14 року до договору №59/СФ про передачу в користування індивідуальних сейфів АТ «Місто Банк» з ОСОБА_8 ;

· додаткову угоду від 11.08.14 року до договору №58/СФ про передачу в користування індивідуальних сейфів АТ «Місто Банк» з ОСОБА_8 ;

· додаткову угоду від 11.08.14 року до договору №57/СФ про передачу в користування індивідуальних сейфів АТ «Місто Банк» з ОСОБА_8 ;

· чорнові записи на аркушах різного формату в кількості 6 арк.;

· копію заяви про відкриття виконавчого провадження ТОВ «КУА Профіт Інвест» вих. №56 від 15.12.2009 року ;

· копію наказу Господарського суду м. Києва №13/278 від 19.10.09 року;

· копію додаткового договору №1 від 26.09.08 року до договору банківського вкладу в національній валюті №44/Ю-08 від 24.03.08 року;

· копію договір банківського вкладу в національній валюті №44/Ю-08 від 24.03.08 року ;

· копію додаткового договору №2 від 29.01.08 року до договору банківського вкладу в національній валюті №44/Ю-08 від 24.03.08 року;

· копію заяви про визнання майнових вимог ТОВ КУА Профіт Інвест вих.. №6 від 02.02.10 року;

· лист формату А4 з відомостями про гр. ОСОБА_9 ;

· копію довідки №29832 від 29.07.09 року на ім`я ТОВ КУА Профіт Інвест щодо відсотків згідно договору банківського вкладу;

· копію листи ліквідатора ТОВ «Укрпромбанк» №10080ВК від 31.03.10 року;

· копію рішення Господарського суду м. Києва справа №13/278 від 07.10.09 року;

· завірену копію ухвали Господарського суду Полтавської області від 25.06.14 року справа №910/8002/14;

· завірену копію рішення Господарського суду Полтавської області від 25.06.14 року справа №910/8002/14;

· завірену копію рішення Господарського суду м. Києва №910/8004/14 від 19.05.14 року на 7 арк.;

· завірену копію рішення Господарського суду м. Києва №910/7950/14 від 22.05.14 року;

· лист КНДІСЕ від 22.05.12 №4450/12-45 з додатками;

· лист КНДІСЕ від 22.05.12 №4447/12-45 з додатками;

· лист КНДІСЕ від 22.05.12 №4448/12-45 з додатками;

· фотокопію листа інституту КДМП від 11.12.13 №175/дп-кдмп;

· лист ТОВ Союзтранспроект від 26.12.13 року №261213/11;

· акт про внесення в натуру меж земельної ділянки та передачу на зберігання межових знаків землевласнику від б/д та б/н представника ТОВ ЕЦ Землесервісгруп з додатками;

· додаткову угоду №3 від 24.04.14 року до договору майнового найму індивідуального сейфу №5 від 08.07.13;

· витяг державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_10 ;

· завірену копію заочного рішення Святошинського суду м. Києва справа №2-1188-1/09 від 31.03.2010 року ;

· довіреність від 05.07.13 року щодо уповноваження ОСОБА_8 громадянином ОСОБА_10 ;

· договір найма нерухомого майна від 01.03.15 року за адресою: АДРЕСА_1 з додатками;

· догові оренди землі №518 від 17.08.12 року з додатками;

· рішення Шпитьківської сільської ради від 11.07.12 року №бн про надання дозволу на складання проекту землеустрою з додатками ;

· копію договору купівлі-продажу від 24.01.09 року за адресою АДРЕСА_2 ;

· договір 9 про користування електричною енергією за адресою АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_11 ;

· повідомлення станом на 16.10.14 року про сплату електроенергії за адресою АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_11 ;

· акт звіряння №2/9 від 17.11.14 року;

· абонентську книжку для розрахунків за електроенергію незаповнена;

· попередження №20344/2014 про припинення постачання електроенергії до квартири за адресою АДРЕСА_3 ;

· витяг про державну реєстрацію прав на квартиру за адресою АДРЕСА_3 ;

· договір купівлі-продажу квартири від 24.10.12 року № бн на квартиру за адресою АДРЕСА_3 ;

· витяг з державного реєстру правочинів від 24.10.12 року №12017872;

· технічний паспорт на квартиру за адресою АДРЕСА_3 ;

· рішення виконкому Шпитьківської сільської ради №18 від 28.02.08 року;

· копію державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЕ №580463;

· копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 22.07.05 року № бн;

· лист від 23.01.08 року №3/627;

· лист від 08.02.08 року №112;

· лист від 04.04.08 року №1532;

· постанову №23 по справі про адміністративне правопорушення від 30.01.08 року;

· протокол №23 по справі про адміністративне правопорушення від 30.01.08 року;

· план забудови садиби за адресою АДРЕСА_4 ;

· розписка гр. ОСОБА_12 від 01.12.14 року;

· договір №1 оренди нерухомого майна від 27.10.14 за адресою Андріївський узвіз 11 реєстраційний номер 3004 з додатками;

· копію довіреності від 28.08.12 року від імені ОСОБА_13 щодо уповноваження ОСОБА_14 ;

· копію договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 18.06.14 року;

· копію витягу про державну реєстрацію прав на приміщення №68 Андріївський узвіз 11 реєстраційний номер 30643199 від 26.06.12 року;

· договір №02400 від 04.11.14 року про надання послуг з додатками;

· товарний чек ФОП ОСОБА_15 від 04.11.14 року;

· рахунок на оплату №508 від 03.11.14 року;

· акт здачі прийомки робіт від 30.11.14 року №455;

· товарний чек №161 від 03.11.14 року;

· гарантійні зобов`язання від 03.11.14 року;

· товарний чек №48591 від 23.10.14 року;

· товарний чек №8 від 01.11.14 року;

· товарний чек №2397765 від 20.10.14 року;

· гарантійний талон Інтернет магазин м. Київ проспект Московський 8 від б/д та б/н на 7 арк.;

· товарний чек №б/н по заказу №юк-00010712 від 15.10.14 року;

· акт №S2 002 від 18.10.14 року ;

· перелік документів компанії і документів номінального сервісу по компанії WetherbyInternationalltd, reg.no.118554 на 24 арк.;

· перелік документів компанії і документів номінального сервісу по компанії FlitcroftEnterpriseslimited на 31 арк.;

· перелік документів компанії і документів номінального сервісу по компанії VelmaOperations LTD. № 127,452 на 56 арк.;

· лист формату А4 з схемою грошових потоків по підприємствам нерезидентам WetherbyInternationalltd, FlitcroftEnterpriseslimited, VelmaOperations LTD. № 127,452 та Insollutech;

· перелік документів компанії і документів номінального сервісу по компанії FlitcroftEnterpriseslimited на 31 арк.;

· перелік документів компанії і документів номінального сервісу по компанії MonstarolHolding LTD на 20 арк.;

· свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Тушаміс»;

· статут ТОВ «Тушаміс» на 18 арк.;

· довідку з ЄРДР ТОВ «Тушаміс»;

· довідку 4-ОПП №1008 від 11.12.06 року ТОВ «Тушаміс»;

· фотокопію протоколу загальних зборів №1 ТОВ «Тушаміс» від 01.12.06;

· протокол загальних зборів №1 ТОВ «Тушаміс» від 01.12.06;

· довіреність від 08.12.06 року від імені ОСОБА_16 на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

· фотокопію довіреності від 08.12.06 року ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

· довіреність від 08.12.06 року ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

· опис документів що надані держреєстратору;

· повідомлення про взяття на облік №3977 від 22.01.09 року;

· повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ «Тушаміс»;

· повідомлення про взяття на облік страхувальника ТОВ «Тушаміс»;

· повідомлення про взяття на облік в органах пенсійного фонду ТОВ «Тушаміс»;

· страхове свідоцтво № ТОВ «Тушаміс»;

· повідомлення ФССНВ №3977 від 12.12.06 року;

· лист фонду соціального страхування б/н з додатками ;

· копію довідки з ЄДР №23645/06 ТОВ «Тушаміс»;

· протокол загальних зборів №1 ТОВ «Тушаміс» від 01.12.06;

· акт оцінки внесків до статутного капіталу ТОВ «Тушаміс» від 01.12.06;

· акт №1 прийому передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Тушаміс» від 01.12.06;

· акт №2 прийому передачі майна до статутного капіталу ТОВ «Тушаміс» від 01.12.06;

· статут ГО «Антикорупційний комітет»;

· довіреність ГО «Антикорупційний комітет» на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від 09.09.14;

· довіреність ГО «Антикорупційний комітет» на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від 09.09.14;

· довіреність ГО «Антикорупційний комітет» на ім`я ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від 09.09.14;

· довіреність від 10.09.14 ГО «Антикорупційний комітет» на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;

· довіреність від 10.09.14 ГО «Антикорупційний комітет» на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;

· виписка з ЄДР ГО «Антикорупційний комітет»;

· протокол загальних зборів №10 ГО «Антикорупційний комітет» від 08.08.14;

· протокол загальних зборів №11 ГО «Антикорупційний комітет» від 08.09.14;

· протокол загальних зборів №11 ГО «Антикорупційний комітет» від 08.09.14;

· наказ ГО «Антикорупційний комітет» №09/09-14 від 09.09.14 року;

· реєстраційна відомість про осіб які були присутні на зборах ГО «Антикорупційний комітет» до протоколу №11 від 08.09.14 року;

· заяву від 10.09.14 року ГО «Антикорупційний комітет»;

· інформацію про керівні органи ГО «Антикорупційний комітет»;

· довідку ЄДРПОУ ГО «Антикорупційний комітет» АБ №638178;

· свідоцтво про реєстрацію об`єднання громадян ГО «Антикорупційний комітет» від 30.03.2006 року;

· протокол загальних зборів №9 ГО «Антикорупційний комітет» від 05.01.11;

· проект протоколу загальних зборів №1 ГО «Антикорупційний комітет» від 12.09.01;

· протокол загальних зборів №1 ГО «Антикорупційний комітет» від 12.09.01;

· протокол загальних зборів №2 ГО «Антикорупційний комітет» від 27.10.03 ;

· протокол загальних зборів №3 ГО «Антикорупційний комітет» від 20.11.03 ;

· протокол загальних зборів №3 ГО «Антикорупційний комітет» від 19.11.06;

· протокол загальних зборів №4 ГО «Антикорупційний комітет» від 30.11.10;

· протокол загальних зборів №7 ГО «Антикорупційний комітет» від 06.10.06;

· проект протоколу загальних зборів №9 ГО «Антикорупційний комітет» від 05.01.11;

· проект протоколу загальних зборів №4 ГО «Антикорупційний комітет» від 20.03.08 ;

· свідоцтво про державну реєстрацію ГО «Антикорупційний комітет»;

· витяг з протоколу №4 ГО «Антикорупційний комітет» від 27.07.04 року;

· довіреність ГО «Антикорупційний комітет» від 07.01.11 року;

· інформація довільного змісту на аркушах формату А4 щодо трудового законодавства на 7 арк.;

· лист формату А4 з інформацією ГО «Антикорупційний комітет»;

· копію листа головного управління юстиції №09-142 від 21.02.10 року;

· довіреність від 09.09.10 року на ім`я ОСОБА_26 від ОСОБА_27 ;

· завірену копію довіреності від 09.09.10 року на ім`я ОСОБА_26 від ОСОБА_27 ;

· страхове свідоцтво ТОВ Карпати Тур Груп №;

· реєстраційну картку ГО «Антикорупційний комітет» ;

· запит про видачу виписки з ЄДРПОУ бд та б/н;

· рішення ДПІ у Шевченківському районі м. Києва №89/1511 від 14.06.07 року;

· додаток до реєстраційної картки від 14.09.07 року;

· повідомлення про реєстрацію в органах пенсійного фонду від 27.11.03 року;

· повідомлення про реєстрацію страхувальника в пенсійному фонді ГО «Антикорупційний комітет» від 10.03.04 року;

· довідку про взяття на облік платника податку ГО «Антикорупційний комітет» від 17.11.03 року;

· реєстраційну заяву платника податку від форма 1-РН ГО «Антикорупційний комітет»;

· фотокопію довідки про взяття на облік платника податку ГО «Антикорупційний комітет» від 17.11.03 року;

· лист від 07.10.03 року №03/5097;

· лист від 25.09.03 року №03/4791;

· виписку з ЄДРПОУ №429127 серія АА ГО «Антикорупційний комітет»;

· постанову №44 про накладення штрафу від 07.04.04 року;

· повідомлення ФСС від 27.01.04 року;

· страхове свідоцтво ГО «Антикорупційний комітет»;

· довідку про відкриття рахунку в ТАС-Комерц банк №443/40 від 01.12.03 року;

· повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ГО «Антикорупційний комітет» від 19.03.04 року;

· додаткову угоду до договору №3040308 на відкриття та обслуговування поточних рахунків в АКБ ТАС-Комерц банк від 19.10.04 року;

· корінець повідомлення про відкриття рахунку ГО «Антикорупційний комітет» в АКБ ТАС-Комерц банк;

· флеш-накопичувач білого кольору з написом: «Transcend USB 2.0 4 Gb»;

· пристрій «Token» (штрих-код «28-3181086-5») для дистанційного керування доступом до поточного рахунку;

· пристрій «Token» (штрих-код «28-3130769-3») для дистанційного керування доступом до поточного рахунку;

· три металеві ключі, до яких прикріплена пластикова картка помаранчевого кольору з надписом «KALE KiLiT»;

· печатку ТОВ «БУД-ТРАНС СЕРВІС» ідентифікаційний код 35961702»;

· печатку Громадська організація «ФОНД РОЗВИТКУ «КНЕУ» ідентифікаційний код 36678156»;

· печатку ТОВ «ТУШАМІС», ідентифікаційний код 34779055»;

· печатку ТОВ «ШУТЕРС», ідентифікаційний код 34778842»;

· печатку Громадська організація «Спортивний клуб «Джуніорс», ідентифікаційний код 39511506;

· печатку Громадська організація «Антикорупційний комітет», ідентифікаційний код 26080597;

· печатку компанії «MonstarolHolding LTD»;

· печатка компанії «WetherbyInternationalltd, reg.no.118554»;

· печатку компанії «FlitcroftEnterpriseslimited»;

· печатку компанії «VelmaOperations LTD. № 127,452»;

· грошові кошти в загальній сумі 2000 (дві тисячі) доларів США, шляхом заборони їх використання і розпорядження власниками та володільцями тимчасово вилученого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 19.06.2015 о 08 год. 10 хв.

Слідчий суддя: