17.04.2015 Провадження №1-кс/389/161/15
У Х В А Л А

17 квітня 2015 року Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Знам`янської міжрайонної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Знам`янського МВ УМВС України в області перебувають матеріали кримінального провадження від 11 березня 2015 року № 0000036 за фактом незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчинене шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем і реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності щодо яких є заборона за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08 січня 2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора - ОСОБА_3 , та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі начальника ОСОБА_4 , укладено договір на перевезення вантажів автомобільним транспортом №1 (далі Договір), відповідно до якого товариство зобов`язалось виконати перевезення вантажу власним транспортом, а філія сплатити обумовлену плату. Крім цього, п.3 Договору передбачено попередню оплату послуг в розмірі 284944 грн., яку філія 21 січня 2014 року перерахувала в розмірі 280000 грн. Станом на теперішній день за Договором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуги не надані, авансовий платіж не повернуто.

Згідно з інформаціями ІНФОРМАЦІЯ_5 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомототранспорту не зареєстровано, ІНФОРМАЦІЯ_6 ліцензія для надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом товариством не видавалась, як наслідок і ліцензійні картки на транспортні засоби, якими товариство має право здійснювати перевезення вантажів, не оформлялись.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зареєстроване як новостворена юридична особа 13 вересня 2013 року, вид діяльності вантажний автомобільний транспорт, за адресою: АДРЕСА_1 . Засновником товариства є ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Товариство 26 грудня 2014 року змінило місцезнаходження, про що здійснено запис в Державному реєстрі підприємств, установ, організацій України і теперішня його адреса - АДРЕСА_3 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито два розрахункові рахунки в Знам`янському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Так, по рахунку № НОМЕР_4 кошти надходили безготівковим способом, в той же день посадові особи перераховували відповідну суму на інший свій рахунок № НОМЕР_5 та, в подальшому, здійснювалось зняття готівкових коштів через термінал або ж банкомат. Зокрема, за 2014 рік з рахунку № НОМЕР_4 на рахунок № НОМЕР_5 посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 4606150 грн., з яких знято готівкою 3902314 грн. 62 коп.

Протягом 2014 року посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладені господарські угоди про надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом та отримані авансові платежі у великих розмірах, зобов`язання за якими реально не мали наміру та можливості фактично виконувати, у зв`язку з тим, що відсутні відповідні транспортні засоби та дозвільні документи для здійснення такої діяльності.

З метою перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла необхідність у доступі до розрахункових рахунків, по яким здійснюється фінансова діяльність товариства, які в свою чергу є банківською таємницею.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у господарській діяльності використовувало розрахункові рахунки № № НОМЕР_4 і НОМЕР_5 , відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), через який здійснювались фінансові операції.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по рахунках № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 13 вересня 2013 року по 01 квітня 2015 року, перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Отже, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунках № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ).

Разом з цим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає у зв`язку з формальністю та неналежною обґрунтованістю. Так, слідчий, зазначаючи у клопотанні, що оригінали документів можуть бути використані для експертиз, тим самим лише допускає таку можливість, не конкретизуючи при цьому ні яких саме експертиз, ні які саме документи. Слідчий порушує питання про вилучення документів, належним чином не обґрунтовуючи необхідність їх вилучення, не зазначаючи підстави, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Керуючись ст.ст. 159 - 166 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського МВ УМВС України ОСОБА_2 (27406, Кіровоградська область, м. Знам`янка вул. Київська, 25, тел. (05233)2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунках № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 13 вересня 2013 по 01 квітня 2015 року, а саме:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 13 вересня 2013 року по 01 квітня 2015 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

· заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

· чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

· договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу «Клієнт Банк», документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 13 вересня 2013 по 01 квітня 2015 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

Строк дії даної ухвали з 17 квітня 2015 року по 16 травня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1