Справа № 159/5515/13-к
Провадження № 1-кс/159/504/13
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів, та їх отримання

м. Ковель 02.09.2013 р..

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Логвинюк І.М.,

при секретарі судового засідання Щесюк Н.Й.,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Волинського ЛВ У МВС України на Львівській залізниці капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю та отримання їх копій,

В С Т А Н О В И В:

02.09.13 р. заступником начальника СВ Волинського ЛВ У МВС України на Львівській залізниці капітаном міліції ОСОБА_1 внесено до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять таємницю та отримання їх документів, обґрунтоване тим, що органами досудового розслідування встановлено, що службовими особами комунального підприємства «Луцьке підприємство електротранспорту» щомісячно у 2012 р. подавались до департаменту соцполітики Луцької міськради розрахунки фактично наданих послуг з перевезення пільговиків за відповідний місяць. При проведенні таких розрахунків службовими особами підприємства було використано коефіцієнт співвідношення кількості безоплатно перевезених та платних пасажирів у міському електротранспорті, що становить 2,79 на 2012 р.. Цей коефіцієнт розраховано Головуправлінням статистики у Волинській обл. на підставі наказу Мінстатистики України № 150 від 27.05.96 р. (зареєстровано в Мінюсті України № 258/1 283 від 30.05.96) «Про затвердження Інструкції про порядок обліку пасажирів, які перевозяться громадським транспортом на маршрутах». У подальшому коефіцієнт доведено до відома службових осіб КП «Луцьке підприємство електротранспорту» листом № 466 - 05/09. При цьому Головуправлінням статистики в області зазначено, що цей показник є граничним і діє з 01.01.12 р. виключно для статичних цілей єдиного обліку кількості перевезених пасажирів. Підприємства при розрахунках можуть користуватися власним коефіцієнтом, при цьому, не виходити за межі граничного. Всупереч наведеному, службові особи КП «Луцьке підприємство електротранспорту» власний коефіцієнт не розрахували за методикою, визначеною наказом Мінстатистики України № 150 від 27.05.96 р.. Як встановлено спеціалістом Держфінінспекції у Волинській обл., вказаний коефіцієнт не міг бути застосований службовими особами комунального підприємства при згаданих розрахунках, оскільки при його обрахуванні враховано дані щодо пільгових категорій громадян, проїзд яких не компенсується за рахунок субвенції. Згідно ст. 102 БК України, п. 5 - 1 Порядку фінансування місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соцзахисту населення за рахунок субвенцій держбюджету, затвердженого Постановою КМ України № 256 від 04.03.02 р., підприємствам транспорту не відшкодовуються за рахунок субвенції з держбюджету втрати їх доходів від перевезення окремих категорій громадян, які мають відповідні пільги, та інші видатки (враховуючи, що фінансове забезпечення таких перевезень здійснюється за рахунок інших бюджетних програм головних розпорядників коштів держбюджету, власних надходжень транспортних підприємств та інших джерел відповідно до законодавства), а саме: …громадян, яким надано право на безоплатний проїзд за професійною ознакою. Спеціалістом Держфінінспекції в області зроблено перерахунок коефіцієнту без врахування кількості працюючих пільговиків за профознакою, встановлено, що він складає 2,55, а не 2,79, як застосовано підприємством. При застосуванні завищеного коефіцієнту (2,79) службові особи КП «Луцьке підприємство електротранспорту» у 2012 р. подали розрахунки департаменту соцполітики Луцької міськради на суму 15 552 962 грн., при цьому реально отримано у 2012 р. субвенції на суму 14 059 691 грн. 92 коп.. При застосуванні коефіцієнту, розрахованого спеціалістом ДФІ - (2,55), встановлено, що службовими особами КП «Луцьке підприємство електротранспорту» завищено розрахунки компенсаційних виплат на покриття витрат від перевезення пільгових категорій громадян на суму 1 337 890 грн., з яких вже отримано 73 524 грн. 92 коп.. Решта суми 1 264 365, 08 грн. не виплачена через відсутність бюджетних асигнувань і рахується боргом місцевого бюджету перед підприємством. Службові особи КП «Луцьке підприємство електротранспорту» у порушення вимог п. 5 - 1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання держпрограм соцзахисту населення за рахунок субвенцій з держбюджету, затвердженого Постановою КМ України № 256 від 04.03.02 р., вчинили всі дії, які вважали необхідними для доведення до кінця заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем на суму 1 264 365 грн. 08 коп., проте, злочин не закінчили з причин, що не залежали з їх волі. Зазначає, що наведене свідчить про наявність в діях службових осіб КП «Луцьке підприємство електротранспорту» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України. Зазначає, що, крім цього, службові особи КП «Луцьке підприємство електротранспорту», у порушення вимог п. 5 - 1 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання держпрограм соцзахисту населення за рахунок субвенцій з держбюджету, затвердженого Постановою КМ України № 256 від 04.03.02 р., вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем на суму 73 524 грн. 92 коп.. Зазначає, що викладене свідчить про наявність в діях осіб КП «Луцьке підприємство електротранспорту» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Вказує, що згідно з довідкою КП «Луцьке підприємство електротранспорту» має відкриті банківські рахунки у філії - Волинське обласне управління відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». Вбачає необхідність в отриманні відомостей про рух коштів по рахунку КП «Луцьке підприємство електротранспорту» № 26 00 68 705 (на паперових носіях), що відкритий у АТ «Ерсте Банк» (його структурних підрозділах, філіях чи представництвах), із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригінали документів, на підставі яких грошові кошти КП «Луцьке підприємство електротранспорту» перераховувались або знімались готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки тощо) за період з 01.01.11 р. по 31.12.12 р., а також оригіналів документів, що містяться у банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками, карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком, документів, які підтверджують видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків, даних про використання електронних розрахунково інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення винних у цьому осіб. Зазначені документи, що знаходяться у АТ «Ерсте Банк» (його структурних підрозділах, філіях чи представництвах) містять охоронювану законом банківську таємницю, однак, без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з»ясувати обставини, що передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться лише у вказаній установі та деякі з них у КП «Луцьке підприємство електротранспорту», однак, службові особи останнього можуть бути зацікавленні у вирішенні кримінального провадження та вдатись до фальсифікацій.

Врахувавши доводи клопотання, позицію прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене клопотання підлягає задоволенню.

Кримінальне провадження № 420 130 200 000 000 46 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.03.13 р., правова кваліфікація - ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Особою, яка звернулась до суду з клопотанням, доведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а отримання дозволу на вилучення оригіналів всіх документів є необхідним.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Волинського ЛВ У МВС України на Львівській залізниці капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ та дозвіл на отримання (проведення виїмки) у акціонерному товаристві «Ерсте Банк», розташованому за адресою: м. Луцьк, вул. Польова, 24 д (його структурних підрозділах, філіях чи представництвах)відомостей про рух коштів по рахунку КП «Луцьке підприємство електротранспорту» (код ЄДРПОУ 033 279 31) № 26 00 68 7 05 (на паперових носіях)із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, сум операцій, тощо, а також оригінали документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного розрахунку (платіжні доручення, грошові чеки тощо) за період часу з 01.01.11 р. по 31.12.12 р., а також оригінали документів, що містяться у банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункового рахунку з додатками, карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком, документів, які підтверджують видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків, даних про використання електронних розрахунково інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Строк дії даної ухвали встановити до 20 вересня 2013 року включно.

Суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_2