Справа №: 272/832/15-к
Провадження № 1-кс/272/161/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2015 року
Андрушівський районний суд Житомирської області в складі :
головуючої слідчої - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив :
23 липня 2015 року до Андрушівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання слідчого Андрушівського РВ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів та розкриття банківської таємниці.
Згідно клопотання, 17 липня 2015 року до Адрушівського РВ УМВС України в Житомирській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 12.07.2015 близько 13 години користуючись терміналом самообслуговування він перерахував кошти в сумі 1000 гривень на рахунок
№ НОМЕР_1 належний ОСОБА_6 за оплату болгарки «Махіта» та синтезатора, які останній мав вислати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однак дані дії виконані не були і тим самим завдав шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12 липня 2015 року невстановлена особа, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 належний ОСОБА_6 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у сумі 1000 грн. громадянина ОСОБА_7 .
В ході розслідування, проведеними оперативно-розшуковими заходами, слідчими діями встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовувала банківську картку, на яку перераховувалися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та які перебувають у власності і обслуговуються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером:
№ НОМЕР_1 .
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 містить відомості про особу, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської картки.
Зважаючи на те що особа, яка використовувала вказану банківську картку може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення та з метою ефективного документування її злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, отримання відомостей про причетність даної особи до вчинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2015 по час надання інформації.
Слідчий просить терміново надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
В зв`язку з тим, що в подальшому проведення процесуальних дій здійснюватиметься на іншій території, а саме в м. Дніпропетровську відповідно до ч.6 ст. 218 КПК України СВ Дніпропетровського міського Управління ГУМВС України в Дніпропетровській області слідчим ОСОБА_8 , яка закріплена за лінією проведення тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тому виникла необхідність в ухвалі слідчого судді Андрушівського районного суду зазначити слідчого СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області оскільки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає проведення тимчасового доступу до речей та документів тому слідчому, що зазначений в ухвалі суду.
Окрім цього, просить клопотання розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України суд важає за можливе розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Враховуючи, що від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, то суд відповідно до положень ст. 107 ч.1 КПК України приймає рішень про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Заслухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, зазначив, що в даний час існує реальна загроза втрати або знищення оригіналів зазначених документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні, в якості речових доказів, просив надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій необхідних документів, дослідивши додані до клопотання матеріали, суд прийшов до висновку, що на даний час існує реальна загроза того, що вказані документи можуть бути втрачені або знищені, є необхідність в негайному розгляді даного клопотання, дана інформація та документи можуть мати значення для вирішення справи в якості речових доказів, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завіреної інформації, яка містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
№ НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з
00 год. 00 хв. 12.07.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Враховуючи вищенаведені обставини та керуючись ст.ст. 159 -166 КПК України, суд, -
ухвалив :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії; до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з
00 год. 00 хв. 12.07.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_8 інформацію про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картки) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2015 по час надання інформації; інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів, терміналів), в яких було здійснено операцію; відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів, терміналів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, а також створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації.
Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Результати роз