Провадження №1-кс/592/3120/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13.12.2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Катрич О.М., за участю слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Макевич О.Р., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №000035 від 29.03.2013 - слідчого Макевича О.Р., про тимчасовий доступ до речей з метою відбору зразків для експертного дослідження, які перебувають у володінні ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (код 14372142) і знаходяться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 Року, 19, -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035, розпочатому за фактами збуту невстановленими особами незаконно виготовлених тютюнових виробів, виготовлених з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, підроблення та використання підроблених марок акцизного податку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.13 та 15.02.13 до УПМ ДПС у Сумській області надійшли звернення від громадянина ОСОБА_2 щодо реалізації невстановленими особами тютюнових виробів ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки", які мають ознаки підробки. Під час розгляду вказаних звернень, співробітниками УПМ ДПС у Сумській області опитано ОСОБА_2, який своїми поясненнями підтвердив дані, викладені у зверненнях та видав 6 пачок тютюнових виробів ПрАТ "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки", які особисто придбав через мережу Інтернет з доставкою через поштову службу "Нова пошта", про що складено акти добровільної видачі від 08.02.13 та 19.02.13. Крім того, 11.03.13 керівником відділу безпеки ПрАТ "Тютюнова компанія В.А.Т.-Прилуки" ОСОБА_3 добровільно видано співробітникам УПМ ДПС у Сумській області 55 пачок тютюнових виробів торгової марки "Прилуки особливі. Особливі класичні 12" та "Прилуки особливі вишукані 8", які придбані представниками ПрАТ "Тютюнова компанія В.А.Т.-Прилуки" в торгівельній мережі Сумської області.

Крім того, 20.05.13 в адміністративних та складських приміщеннях поштового відділення №1 ТОВ "Нова пошта", що розташовані за адресою: м. Суми, вул. 2-а Лебединська, 2А проведений обшук, в ході якого вилучені тютюнові вироби в асортименті у кількості близько 16 тис. пачок марковані марками акцизного податку з ознаками підробки.

Згідно висновку експерта НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області №81 від 23.07.13 марки акцизного податку, якими марковані вищезазначені тютюнові вироби виготовлені не на обладнанні підприємства, що здійснює виробництво марок акцизного податку для маркування тютюнових виробів.

У кримінальному провадженні 23.10.13 було призначено товарознавчу експертизу вищевказаних тютюнових виробів, проведення якої доручено експерту Сумського відділення при Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса. 11.11.13 з експертної установи надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення товарознавчої експертизи №1398, а саме: зразків аналогічної оригінальної продукції для порівняння із продукцією, яка зазначена у постанові та зразки якої надані на дослідження.

З метою отримання зразків оригінальної продукції тютюнових виробів марок: Winston bluе" та "Monte Carlo bluе" виробництва ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" на підприємство направлено запит в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України. 10.12.13 від ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" отримано відповідь №13-07-2138 де зазначено про готовність до співпраці щодо надання зразків оригінальної продукції тютюнових виробів за умови дотримання процедури тимчасового доступу до речей та документів.

На даний час у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до тютюнових виробів марок: "Winston bluе" та "Monte Carlo bluе", виробництва ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", які перебувають у володінні ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (код 14372142) і знаходяться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 Року, 19, з метою їх вилучення та направлення до Сумського відділення при Харківському науково-дослідному інституті судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса для використання під час проведення товарознавчої експертизи, оскільки вказані речі можуть мати значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані речі неможливо.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Іванченко М.М., вважаю клопотання обґрунтованим, враховуючи те, що вказані речі та документи можуть мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також те, що іншими способами одержати ці матеріали неможливо, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей, які перебувають у володінні ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (код 14372142) і знаходяться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 Року, 19

2. Речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

● тютюнові вироби виробництва ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (код 14372142) марки "Winston bluе" у кількості 1 пачка;

● тютюнові вироби виробництва ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (код 14372142) марки "Monte Carlo bluе" у кількості 1 пачка.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до речей - ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" (код 14372142) і знаходяться за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 Року, 19.

3. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Покласти організацію виконання даної ухвали на слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Макевича О.Р.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя О.М. Катрич

З оригіналом згідно:

Суддя: О.М. Катрич