Дело № 1-531/07г.
12 сентября 2007 года Ленинский
районный суд города
председательствующего - судьи Тарановой Е.П.,
при секретаре - Ждановой Ю.П.,
с участием прокурора - Будагьянца Ю.Г.
рассмотрев в открытом судебном заседании в
помещении Ленинского районного суда
города Луганска уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Луганск, имеющий высшее образование, украинец,
гражданин Украины, частный
предприниматель, имеющий на иждивении
несовершеннолетнего сына ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, проживающий: АДРЕСА_1, ранее
не судим
в совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч 2 УК Украины, -
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженец г.
Луганск, имеющий среднее
образование, украинец, гражданин Украины, не работающий, проживающий: АДРЕСА_2, ранее не судим судимость в порядке ст. 98 УПК
совершении преступления,
предусмотренного ст. 358 ч
ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженка г. Луганск, имеющий среднетехническое образование, украинка,
гражданка Украины, не
работающая, проживающая: АДРЕСА_2, прописана
АДРЕСА_3, имеющая на иждивении
несовершеннолетнего сына
ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5,
ранее не судима в
совершении преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 3 УК Украины, суд -
Примерно в начале июня 2007 года в дневное время (более точную
дату и время в ходе досудебного следствия установить не представилось
возможным)подсудимый ОСОБА_1 Николаевич,
имея умысел направленный на составление заведомо ложных документов на
«Центральном рынке» г. Луганска,
расположенном по адресу г. Луганск ул. Челюскинцев, д.1 у не установленного в ходе досудебного
следствия лица (материалы в отношении которого выделены в отдельное
производство) приобрел круглую печать и угловой штамп ООО «Луганского
регионального управления автобусных станций» и круглую печать ЧП «Светал».
ОСОБА_3, имея умысел направленный на составление
заведомо ложных документов достоверно зная,
что у ОСОБА_1 имеются приобретенные ним ранее круглая печать и угловой
штамп ООО «Луганского регионального управления автобусных станций» и круглая
печать ЧП «Светал» вступил в преступный сговор с ОСОБА_1 и путем уговоров и
подкупа склонил последнего к соучастию в совершении преступления, направленного на изготовление поддельных
документов с целью последующего их использования при оформлении кредита.
ОСОБА_3 преступный умысел, направленный на составление заведомо
ложных документов. 2.07.2007 г.
в дневное время в период с 10. 00 часов до 12 00 часов, ОСОБА_1 находясь
дома по адресу АДРЕСА_5 достоверно
зная, что ОСОБА_3 и ОСОБА_4 работниками
ООО «Луганское региональное
управление автобусных станций» и ЧП «Светал» не
являются и никогда не
являлись, действуя умышленно, противоправно, на знакопечатающем
устройстве выполнил справку № 87/2 от
2.07.2007 года о заработной плате а именно: внес
заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3 работает в ЧП «Светал» в
водителя экспедитора и в
период с января 2007 года
по июнь 2007 года получил заработную плату в общей
должностных лиц ЧП «Светал»:
ОСОБА_6 и ОСОБА_7, а также используя
печать ЧП «Светал» выполнил оттиск указанной печати, тем самым
подделав документ, который предоставляет
право на получение кредита с
целью дальнейшего использования указанной справки при заключении кредита ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в филиале
банка «Финансы и Кредит» ООО в
Кроме того, продолжая реализовывать единый преступный
умысел, 2.07.2007 года
в дневное время в период с 10. 00 часов
до 12 00 часов, находясь
дома по адресу АДРЕСА_1 ОСОБА_1
противоправно, на знакопечатающем устройстве выполнил справку
№ 28 от 3.07.2007
года о заработной плате
а именно: внес заведомо ложные сведения
о том, что ОСОБА_4 работает в ООО «Луганское региональное управление
автобусных станций» в должности
менеджера и в период
времени с января 2007 года
по июнь 2007 года получила заработную плату в общей
должностных лиц ООО «Луганское
региональное управление автобусных станций»:
главного бухгалтера ОСОБА_9, а также используя ранее приобретенную печать
и угловой штамп ООО «Луганское региональное управление
автобусных станций» выполнил оттиск указанной
печати и углового штампа, тем самым
подделав документ, который предоставляет
право на получение кредита с целью дальнейшего использования указанной справки
при заключении кредита ОСОБА_4 в филиале банка «Финансы и Кредит» ООО в
Реализуя единый преступный
умысел, 2.07.2007 года в дневное время в период с 10. 00 часов до 12 00 часов, находясь дома по адресу АДРЕСА_1 ОСОБА_1 действуя умышленно, противоправно, в незаполненную трудовую книжку НОМЕР_1 собственноручно внес ложные сведения
деятельности ОСОБА_3, а именно: что
якобы последняя в период времени с 5.08.2000 года по 13.04.2003 года работал в ЧП «Профицит» в
должности экспедитора, а с 22.05.2004
«Светал» в должности водителя -экспедитора,
также в незаполненную трудовую книжку НОМЕР_2 собственноручно внес ложные сведения
о трудовой деятельности ОСОБА_4 а именно: что якобы последняя в период времени
с 6.04.2005 года по 13.11.2005
«Магнум-Сихид» в должности менеджера, а
работает в ООО «Луганское региональное управление автобусных станций» в
должности менеджера, после чего с указанными
трудовыми книжками прибыл на «Центральный рынок» г Луганска, расположенный на ул. Челюскинцев, д 1,
установленный в ходе досудебного следствия мужчина (материалы в отношении
которого выделены в отдельное производство) за материальное вознаграждение
выполнил оттиски печатей МЧП «Профицит» и ООО «Магнум - Схид», после чего на знакопечатающем устройстве
выполнил фотокопии указанных поддельных трудовых книжек, которые заверил оттисками печатей ЧП «Светал»
и ООО «Луганское региональное управление автобусных станций».
Указанные документы, содержащие ложные сведения о трудовой
деятельности ОСОБА_3 и
ОСОБА_4 ОСОБА_1 за
вознаграждение в сумме 2350 гривен
дальнейшего использования последним при оформлении кредита.
Примерно в июне 2007 года ОСОБА_3 имея умысел на
использование заведомо ложного документа с целью оформления кредита для
приобретения' автомобиля вступил в преступный сговор со ОСОБА_4 совместно в
которой разработали преступный план, согласно
которого, ОСОБА_3 приобретет у ОСОБА_1
поддельные документы справки о заработной плате и трудовые книжки на имя
ОСОБА_3 и ОСОБА_4, содержащие ложные
сведения о их трудовой деятельности после чего используя указанные
документы, оформят кредит для приобретения
года в период времени с 9.00 часов до 10.00 часов ОСОБА_3 совместно со ОСОБА_4
прибыли к зданию филиала банка «Финансы и Кредит» ООО в Луганской области, расположенному по адресу: г. Луганск ул.
Оборонная, 122, где
ОСОБА_3 получил от ОСОБА_1 за материальной вознаграждение справку о заработной
плате № 28 от 3.07.2007
года с ООО «Луганское
региональное управление автобусных станций» на имя ОСОБА_4, справку № 87/2 от 2.07.2007 года с ЧП «Светал» на имя ОСОБА_3
копию трудовой книжки НОМЕР_2 на
имя ОСОБА_4 и копию трудовой книжки НОМЕР_1 на имя ОСОБА_3,
содержащие ложные сведения о их трудовой деятельности.
ОСОБА_3 находясь совместно с ОСОБА_4
в филиале банка «Финансы и Кредит» ООО в Луганской области, имея при себе счет 66 от 18.06.2007 года и поддельную справку № 87/2 от 2.07.2007 года на имя ОСОБА_3 поддельную
справку о заработной плате№ 28 от
имя ОСОБА_4, копии трудовых книжек на
имя ОСОБА_3 и ОСОБА_4 содержащие ложные сведения о их трудовой
деятельности, достоверно зная, что в ООО «Луганское региональное управление
автобусных станций» она не работает и никогда не работала и сведения указанные
в справках действительности не соответствуют,
реализуя единый преступный умысел,
направленный на использование поддельных документов, в вышеуказанном месте в вышеуказанное время
подала заявление от своего имени, на
получение кредита в размере 40 500 гривен, а ОСОБА_3 выступил ее поручителем, при этом она предоставила сотруднику
отделения филиала банка «Финансы и Кредит» ООО в Луганской области поддельную
копию трудовой книжки НОМЕР_3 на
имя ОСОБА_4 и справку о месте работы, о
том, что ОСОБА_4 работает в ООО
«Луганское региональное управление автобусных станций» в должности менеджера и
в период с января 2007 года
получила заработную плату в общей сумме
предоставил сотруднику
отделения филиала банка «Финансы и Кредит» ООО в
Луганской области поддельную копию трудовой книжки НОМЕР_1 на имя ОСОБА_3 и справку о месте
работы, о том, что ОСОБА_3 работает в ЧП «Светал» в
право на получение кредита. Выполняя указанные действия, ОСОБА_3 достоверно знал, что в ЧП «Светал» он никогда не работал, и сведения о его заработной плате действительности не соответствуют.
Подсудимый ОСОБА_3 в предъявленном
ему обвинении виновным себя признал полностью и показал, что примерно с 2002 года занимается частным извозом, официально не трудоустроен. Решил приобрести
в кредит автомобиль не имея постоянного места работы понимал, что ему кредит не оформят. От малознакомой
девушки по имени ОСОБА_10 узнал телефон ОСОБА_1, который должен был помочь оформить кредит.
Примерно в начале июня позвонил по указанному номеру, сообщил ОСОБА_1, что ему необходимо получить кредит для
приобретения автомобиля, однако он не
имеет постоянного места работы. Они договорились о встрече, при встрече которая состоялась возле дома
расположенного по адресу г. Луганск пер. 5-й Беловский, 1 они договорились что ОСОБА_1 оформит
ему справку о заработной плате и указанная услуга будет стоять 750 гривен, в этот же день он передал ОСОБА_1 750 гривен, через некоторое время ему по телефону
позвонил ОСОБА_1 и узнал паспортные денные пояснив, что указанная информация нужна ему для
оформления документов. Примерно через 2 недели он приехал и сообщил, что на его имя кредит оформлять нельзя, поскольку является ранее судимым. А кредит необходимо оформить на его
жену, а он (ОСОБА_3) выступит поручителем, и за это необходимо передать ОСОБА_1 1000 гривен, сказав что указанная сумма необходима для прохода в банк. В этот
же день передал ОСОБА_1 1000 гривен.
Примерно через 1.5 недели
ОСОБА_1 приехал к нему домой и сообщил,
что для того чтобы в течение 3-х дней оформить кредит необходимо заплатить еще 600 гривен. 3.07.2007 года примерно в 9 00 часов ему по телефону позвонил
ОСОБА_1 и сообщил что 4.07.2007 года
в 9.00 часов поедет в
банк для оформления кредита,
предупредив, что необходимо иметь
с собой паспорт и идентификационный код.4.07.207 года примерно в 9 00 часов к нему домой по адресу АДРЕСА_6 приехал ОСОБА_1 совместно с мужчиной
по имени ОСОБА_3, забрал его и жену и на
автомобиле «Део Сенс» поехали в банк «Финансы и Кредит», отделение располагалось на ул. Оборонная в
районе острой могилы, вышла девушка по
имени ОСОБА_12 на вил 35-40 лет, ОСОБА_12 и ОСОБА_1 о чем-то разговаривали.
ОСОБА_12 проконсультировала его и его
жену, куда необходимо заходить, и как
заполнить анкету. После этого ОСОБА_12 ушла из отделения
банка. Когда они зашли вместе с женой в кредитный отдел, на столе у сотрудницы банка находились, копии его паспорта идентификационного
кода, справка о заработной плате и копия
трудовой книжки на его имя и на имя его жены. В справке о заработной плате на
его имя содержались ложные сведения о его трудовой деятельности, что он якобы работает в ЧП «Светал» и его заработная
плата составляет примерно 2000 гривен, в справке о заработной плате на имя жены
содержались также ложные сведения, что
она якобы работает в ООО «Луганское региональное управление автобусных станций»
и ее заработная плата составляет примерно 1500-2000 гривен в месяц, он понимал что указанные сведения являются
ложными, однако не сообщил сотрудникам
банка об этом, поскольку необходимо было
получить кредит. Также ложные сведения содержались как в трудовой книжке на его
имя так и в трудовой книжке на имя его жены,
После этого используя информацию содержащуюся в копии трудовых книжек и
справках о заработной плате жена заполнила две анкеты, а он выполнил подпись в соответсвующей графе.
После этого они с женой вышли на улицу,
где их ожидал ОСОБА_1 и мужчина по имени ОСОБА_3, жена поговорила с ОСОБА_12 по телефону, которая сообщила, что им следует ехать домой и ждать ее звонка.
После этого ОСОБА_3 и ОСОБА_1 отвезли их домой. Примерно в 12.30 час 5.07.2007 года на мобильный телефон его жены
позвонила ОСОБА_12. Со слов жены он узнал,
что ОСОБА_12 сообщила, что в
банке готово гарантийное письмо, однако
ей на руки его не дели и что для того чтобы получить указанное письмо жене
необходимо прийти лично в отделение банка «Финансы и кредит», расположенное на перекрестке ул. Оборонная и
Сосюры, сказать охраннику что пришла за
гарантийным письмом. Он вместе с женой
пришли в банк, жену встретила женщина и
провела ее в коридор, а он остался ждать
жену в холле, после этого подошли
сотрудники милиции и пригласили его меня пройти в автомобиль для дальнейшей
дачи объяснений по указанному факту,
через некоторое время пригласили и мою жену. Кем выполнены подписи и
рукописные записи в трудовой книжке ему не известно указанные документы
содержат ложные сведения о его трудовой деятельности и трудовой деятельности
жены. Я понимал, что предоставляя
указанные документы обманывает сотрудников банка, однако делал это для того чтобы получить
Подсудимая ОСОБА_4 виновной себя
признала полностью и показала, что примерно
в мае 2007 года они с
мужем решили приобрести автомобиль,
однако ее муж ОСОБА_13 не имеет постоянного места работы и не может
получить справку о доходах, и от кого-то
ему стал известен номер телефона ОСОБА_1 который может помочь в оформлении кредита
Примерно в начале июня 2007 года
ОСОБА_3 позвонил по указанному
номеру, и со слов мужа ей известно что
они договорились о встрече , которая состоялась возле их дома: по
адресу АДРЕСА_6. ОСОБА_1
приехал на автомобиле «Део Сенс» и пояснил,
что поможет оформить кредит т.е. оформит справку о заработной плате и
указанная услуга будет стоять 750 гривен, после этого муж передал ОСОБА_1 750 гривен, и в течение некоторого времени переодически
созванивался с ОСОБА_1 по телефону, и
обсуждали какие-то вопросы. Также со слов мужа ей стало известно, что примерно через 2 недели снова приехал ОСОБА_1 они с
мужем ездили оформлять кредит в какой-то банк,
какой конкретно не помнит,
расположенный в районе китайской стены однако ему не оформили кредит
поскольку ОСОБА_3 был ранее судим за хулиганство и ОСОБА_1 предложил ему
оформить кредит на ее имя, а муж при
этом будет выступать в роли поручителя. Также пояснил, что для изготовления справки и копии трудовой
книжки передал ОСОБА_1 1000 гривен.
После этого муж периодически созванивался с ОСОБА_1 по телефону, однако последний на звонки не отвечал.
Примерно через 1.5 недели
к ним домой приехал ОСОБА_1 и спросил у мужа хочет ли он чтобы в течение 3-х дней был оформлен кредит. Для этого
нужно еще 600 гривен.
При этом разговоре присутвовала она лично,
и когда начала возмущаться , что он очень долго делает
справки, и начала требовать возврата
денег. Однако ОСОБА_1 убедил ее, что
больше деньги не понадобятся и никаких проблем больше не будет. После этого, в ее присутвии муж передал ОСОБА_1 еще 600 гривен. 4.07.207 года примерно в 9 00 часов к ним домой по адресу АДРЕСА_6 приехал ОСОБА_1 совместно с мужчиной
по имени ОСОБА_3. Они с мужем сели к нему в автомобиль и поехали в банк
«Финансы и Кредит», отделение располагалось
на ул. Оборонная в районе острой могилы,
из банка вышла девушка по имени ОСОБА_12 на вид 35-40 лет,
ОСОБА_12 и ОСОБА_1 о чем-то разговаривали. ОСОБА_12 проконсультировала
ее и мужа, куда необходимо
заходить, чтобы заполнить анкету, предупредила что после заполнения документов
необходимо ей перезвонить. После этого ОСОБА_12 ушла из отделения банка. Когда
она зашла вместе с мужем в кредитный отдел,
на столе у сотрудницы банка находились,
копии ее паспорта идентификационного кода, справка о заработной плате и копия трудовой
книжки на ее имя и на имя моего мужа. В справке о заработной плате содержались
ложные сведения о трудовой деятельности ОСОБА_3, что он якобы работает в ЧП «Светал» и его
заработная плата составляет примерно 2000 гривен, а в справке
о заработной плате на ее имя содержатся сведения, что она якобы работает в ООО «Луганское
региональное управление автобусных станций» и ее заработная плата составляет
примерно 1500-2000 гривен
в месяц, она понимала что указанные
сведения являются ложными, однако не
сообщил сотрудникам банка об этом,
поскольку мне необходимо было получить кредит. После этого, используя информацию содержащуюся в копии
справках о заработной плате лично заполнила анкету
заемщика указав ложные сведения которые касаются ее и ее мужа, после этого в соответствующих графах
выполнили подписи. После заполнения документов вышли на улицу, где их в автомобиле ожидал ОСОБА_3 и ОСОБА_1
которые отвезли их домой. Примерно в 12.30 час 5.07.2007 года ей на мобильный телефон
позвонила ОСОБА_12 и сообщила, что в
банке готово гарантийное письмо однако ей на руки его не дали и необходимо
лично приехать в отделение банка «Финансы и кредит», расположенное на перекрестке ул. Оборонная и
Сосюры. Когда примерно в 15 00 часов, она пришла в банк, то перезвонила ОСОБА_12, которая сообщила что необходимо сказать
охраннику что пришла за гарантийным письмом к сотруднице банка по имени
ОСОБА_14, после этого ее встретила
женщина и провела в коридор, а после
этого в какой-то из кабинетов. После этого ее пригласили сотрудники милиции для
дачи объяснений. Кем выполнены подписи и рукописные записи в трудовой книжке ей
не известно указанные документы содержат ложные сведения о ее трудовой
деятельности и трудовой деятельности мужа. Она понимала, что предоставляя указанные документы
обманывает сотрудников банка, однако
делала это для того чтобы получить кредит для приобретения автомобиля.
Подсудимый ОСОБА_1 по существу предъявленного ему обвинении виновным
себя признал полностью и показал что в начале июня 2007 года на Центральном рынке г. Луганске
приобрел печать и штамп 000«Луганского регионального управления автобусных
станций» и с ЧП «Светал После чего к нему с просьбой помочь в оформлении
кредита и изготовить справки о заработной плате обратился ОСОБА_3, после чего 2.07.2007 года он напечатал на компьютере
справку о сумме заработной плата на имя ОСОБА_3, указывая,
что он работает в ЧП «Светал» и справку о заработной плате на имя
ОСОБА_4, указав что она работает в должности
менеджера в «Луганском региональном управлении автобусных станций », после
чего выполнил подписи и оттиски печатей. После этого взял приобретенные ранее
пустые бланки трудовой книжки НОМЕР_2 и
НОМЕР_1 и в копию трудовой
книжки НОМЕР_4 внес вымышленные
сведения, о трудовой деятельности
ОСОБА_3 и ОСОБА_4 за изготовление указанных справок ОСОБА_3 передал ОСОБА_1
деньги в сумму 2350 гривен.
А также 4.07.2007 года
примерно в 9 00 часов
я заехал домой к ОСОБА_3 по адресу АДРЕСА_6, забрал
его и его жену и привез в банк «Финансы и Кредит», на ул. Оборонная в районе острой могилы.
Когда приехал то ОСОБА_12 ответа ОСОБА_3
и ОСОБА_4 в банк , они отсутствовали примерно 30 минут, а когда вышли , то
Кроме признательных показаний
подсудимых в совершенных ими преступлений подтверждается совокупностью
собранных и исследованных в судебном заседании документов:
Показаниями свидетеля ОСОБА_12 оторая
в ходе предварительного следствия показала,
что она в должности специалиста по страхованию страховой компании
«Альфа-Гарант» работает с мая 2007 года, в ее обязанности входит работа с клиентами по
различным видам страхования, в том числе
и по страхованию приобретенного в кредит имущества, 2 или
к ним' в офис пришел ОСОБА_1и сообщил,
что его знакомые по фамилии ОСОБА_3 желают оформить кредит для
приобрести в автосалоне «Авторитет-Плюс» и попросил ее посоветовать в какой из
банков можно обратиться, на этот момент
из всех банков с которыми сотрудничает страховая компания «Альфа-гарант»
наиболее приемлемые условия кредитования были в банке «Финансы и Кредит». Она
посоветовала обратиться именно в указанный банк Пакет документов: копию
паспорта, копию идентификационного
кода, справку о заработной плате и копию
трудовой книжки на имя ОСОБА_4 счет фактуру с из салона ей предоставил мужчина
и сообщил, что он от ОСОБА_1 и такой же
пакет документов на имя поручителя ОСОБА_3 привез ей лично ОСОБА_1 3.07.2007
года примерно в 9 00 часов возле отделения банка «Финансы
и Кредит», на ул. Оборонная в районе
ВАУШ она встретилась с ОСОБА_1 и ОСОБА_3.
Она привезла с собой пакет документов,
которые ей передал ОСОБА_1, после
чего завела ОСОБА_3 в кредитный отдел, а
ОСОБА_1 остался ожидать их на улице. В кредитном отделе ОСОБА_3 остались с
сотрудником кредитного отдела для оформления,
для заполнения анкеты заемщика. 5.07.2007 года в первой половине дня она
позвонила в кредитный отдел отделения АБ «Финансы и Кредит», где сотрудник кредитного отдела
сообщила, что гарантийное письмо готово, однако заемщица должна его забрать лично в
центральном отделении на ул. Сосюры, после чего она позвонила по телефону и
сообщила указанную информацию ОСОБА_4,
однако последняя сообщила, что
может приехать только в 15 00 часов/Примерно
позвонила ОСОБА_3 и спросила к кому ей обратиться за гарантийным письмом, через некоторое время она позвонила
ОСОБА_3, которая в телефонном режиме
сообщила, что ее задержали сотрудники
милиции. Материальное вознаграждение за получение кредита она получить не
должна была. О том что кредит на имя ОСОБА_4 оформляется по поддельным документам
ей известно не было л.д.
- показаниями свидетеля ОСОБА_18
Который в ходе предварительного следствия показал, что он является таксистом. Примерно в середине июня
2007 года ОСОБА_1 отвозил его на
железнодорожный вокзал для приобретения билетов, на обратном пути ОСОБА_1 сказал, что ему необходимо заехать по делам на пер 5-й Беловский, расположенный возле 1-го Микрорайона г. Луганска, не сообщая конкретно причину, он остался в автомобиле а ОСОБА_1 вышел, позвал из дома расположенного третьим или
четвертым с левой стороны ранее незнакомого мужчину, о чем - то
с ним поговорил. После этого сел в автомобиль и отвез его домой. Примерно через
10 дней, в начале июля 2007 года он с ОСОБА_1 на его автомобиле
договорились поехать на автомобильный рынок за запасными частями для
автомобиля. ОСОБА_1 забрал его из дому и сообщил, что необходимо будет забрать людей и по пути
куда-то их отвезти. В утреннее время они мы снова приехали по адресу г. Луганск
пер 5-й Беловский, забрали мужчину и женщину, а после этого приехали к банку «Финансы и
Кредит», на ул. Оборонная в районе
острой могилы, когда приехали к банку их
ожидала какая-то ранее не знакомая женщина. Указанная женщина и пассажиры
ОСОБА_1 зашли в банк отсутствовали примерно 30 минут и после этого вышли, ОСОБА_1 отвез их снова к 1-му Микрорайону. С какой целью
ОСОБА_1, привозил мужчину и женщину в
банк ему не известно. В его присутствии ОСОБА_1 никаких документов никому не
передавал. Л.д.201-202 Кроме
того, вина подсудимых в инкриминируемых
им преступлениях, предусмотренных ст. 358 ч. 3, 358 ч.
2 УК Украины, доказана материалами, собранными при расследовании уголовного дела:
осмотра обнаружения и изъятия от 5.07.2007 года,
которого в ЛФ АБ «Финансы и кредит» были изъяты документы. Л.д. 4
на получение кредита от имени ОСОБА_3 л.д.5-8
· Копией паспорта НОМЕР_7 на имя - ОСОБА_4 л.д.9-11
паспорта на имя ОСОБА_3 л.д.12-14
· Копией водительского удостоверения на
имя ОСОБА_3 л.д. 15-16
· Копией свидетельства о браке от 22.01.2007
года НОМЕР_6 л.д.
Копией страниц 1-5 трудовой книжки НОМЕР_10 на имя
ОСОБА_4, согласно которой на страницах 2-5 имеется рукописный текст следующего
содержания «6.04.2005 года ООО «Магнум Схид» принята на должность
менеджера, 13.11.2005 года уволена по собственному
желанию, 27.11.2005 года Луганское региональное
управление автобусных станций , принята на должность менеджера,
в центральной части имеется оттиск
печати ООО «Лугансое региональное управление
автобусных станций», выполненная
красителем синего цвета и подпись,
выполненная красителем синего цвета,
а также копия печати МЧП «Магнум-Схид»ОСОБА_1 л.д. 18
· Копией страниц 1-5 трудовой книжки НОМЕР_13 на имя ОСОБА_3, согласно которой страницах 2-5 имеется рукописный текст следующего
поступления на работу трудового стажа не имеет 5.08.2000 года ЧП «Профицит» принят на
должность экспедитора пр. № 18 от
05.08.2000 года, 13.04.2003 года
уволен по собственному желанию, 22.05.2004
года частное Предприятие
«Светал», принят на должность водителя
экспедитора , в центральной части имеется оттиск
печати ЧП «Светал», выполненный
красителем синего цвета и подпись,
выполненная красителем синего цвета,
а также копия печати МЧП «Профицит»,
· Справкой о заработной плате № 87/2 от 2.07.2007 года,
согласно которой ОСОБА_3 работает в ЧП Светал в должности
водителя-экспедитора и его заработная плата в период с
«Светал» и две подписи выполненные красителем синего цвета л.д.20
· Справкой о заработной плате № 28 от 3.07.2007 года,
согласно которой ОСОБА_4 работает в ООО «Луганское региональное
управление автобусных станций» в должности менеджера с 27.11.2005 года по настоящее время и ее
заработная плата в период с января 2007 года по июнь 2007 года составила 10 875, 2 гривен в месяц, в нижней части имеется оттиск печати ООО
«Луганское региональное управление автобусных станций» и две подписи
выполненные красителем синего цвета, в
верхнем левом углу имеется оттиск прямоугольного штампа ООО «Луганское
региональное управление автобусных станций»л.д.21
карточкой выполненная на листе белой бумаги с записями «Альфа гарант страховая
компания, ОСОБА_12, ведущий специалист, ул. Советская, 43/35» л.д.69
· листом бумаги трапециевидной формы
размерами 8x7, 5x9, 5x12, 6 см
на котором имеется оттиск печати ЧП «Светал л.д.69
· постановлением о производстве обыска
по месту жительства ОСОБА_1 от 6.07.2007 л..д..51
- Протоколом обыска от 6.07.2007 года согласно которого по месту жительства ОСОБА_1 были обнаружены
визитная карточка выполненная
на листе белой бумаги с записями «Альфа гарант
страховая компания, ОСОБА_12,
ведущий специалист, ул. Советская, 43/35» и
листом бумаги трапециевидной
формы размерами 8x7, 5x9, 5x12,
6 см на котором имеется оттиск печати ЧП «Светалл» . д.52
осмотра документов от 7.07.2007 года, согласно которого были осмотрены следующие
документы: Заявление от имени ОСОБА_3,
копия паспорта НОМЕР_7 на
имя ОСОБА_4, копия паспорта на имя
ОСОБА_3, копией водительского
удостоверения на имя ОСОБА_3, копия
свидетельства о браке от 22.01.2007 года
НОМЕР_15, копией страниц 1-5 трудовой книжки НОМЕР_10 на имя
ОСОБА_4, копия страниц 1-5 трудовой книжки НОМЕР_13 на имя ОСОБА_3, справка о заработной плате № 87/2 от 2.07.2007 года,
справка о заработной плате № 28 от
3.07.2007 года, визитная карточка выполненная на листе белой
бумаги с записями «Альфа гарант страховая компания, лист бумаги трапециевидной формы размерами 8x7,
котором имеется оттиск печати ЧП «Светал» л.д.70-72
о признании документов вещественными доказательствами и приобщении вещественных
доказательств к материалам уголовного дела от 25.07.2007года л.д.73
- Заключением эксперта №
5585/356 от 25.07.2007
года, согласно которого:
печати ООО «Луганское региональное Управление автобусных станций», расположенные в:
- справке №28 от
копии трудовой книжки на НОМЕР_10
на имя ОСОБА_4; нанесены не печатью ООО
«Луганское региональное Управление автобусных
станций», экспериментальные образцы которой представлены в качестве
сравнительного материала.
2. Оттиск штампа ООО «Луганское региональное
Управление автобусных
станций», расположенные в:
- справке № 28 от 3.07.2007 года на имя ОСОБА_4 нанесен не штампом ООО «Луганское региональное
Управление автобусных станций»,
экспериментальные образцы которого представлены в качестве
сравнительного материала.
3. Оттиски круглой печати ЧП «Светал», расположенные в:
- справке № 87/2 от
- копии трудовой книжки на НОМЕР_13 имя ОСОБА_3;
трапециевидной формы размерами 8x7, 5x9, 5x12, 6 см
нанесены одним клише.
ОСОБА_8 расположенная в справке о доходах № 28 от 3.07.2007 года на имя ОСОБА_4 , выполнена
вероятно ОСОБА_1, вывод дан в вероятной
форме по причинам изложенным в исследовательской части заключения эксперта.
Установить кем ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1 или
другим лицом выполнена
подпись от имени
расположенная в справке № 28 от 3.07.2007 года на имя ОСОБА_4 не представляется
возможным по причинам изложенным в исследовательской части заключения эксперта.
Сравнительное исследование подписи от имени
ОСОБА_6, расположенной в справке № 87/2 от 2.07.2007 года на имя ОСОБА_3 с образцами
почерка и подписей ОСОБА_3,
ОСОБА_4, ОСОБА_1 не проводилась
по причинам изложенным в исследовательской части заключения эксперта.
ОСОБА_7, расположенная в справке № 87/2 от 2.07.2007 года на имя ОСОБА_3, выполнена вероятно ОСОБА_1, вывод дан в вероятной форме по причинам
изложенным в исследовательской части заключения эксперта.
5. Рукописные записи расположенные в
заявлении на получение кредита
от 4.07.2007 года на 4-х листах выполнены ОСОБА_4.
6. Электрофотоизображения рукописных записей расположенных в копии трудовой книжки
на НОМЕР_13 имя ОСОБА_3 и копии трудовой книжки на
ОСОБА_4, выполнены,
кем, ОСОБА_1 или другим лицом выполнены рукописные записи, послужившие оригиналом для
электрофотоизображений исследуемых рукописных записей не представляется
возможным ввиду того, что как
электрофотоизображение исследуемых объектов так и их оригиналы могут являться
результатом технической подделки документа.
Суд считает, что вина подсудимых, в совершенных ими преступлениях, органами предварительного следствия доказана
Действия подсудимых
ОСОБА_3и ОСОБА_4 суд квалифицирует
3 УК Украины, подсудимого ОСОБА_1 - по ст. 358 ч. 2 УК Украины.
В качестве смягчающих вину
обстоятельств в отношении подсудимых суд признает:
подсудимого ОСОБА_1
судом могут быть признаны:
- чистосердечное раскаяние,
- полное признание им своей вины
подсудимого ОСОБА_3 судом могут быть
признание им своей вины
подсудимой ОСОБА_4 судом могут
признание им своей вины
В соответствии со ст. 67 УК Украины обстоятельства, отягчающих ответственность обстоятельств в
отношении подсудимых судом не установлено.
При избрании меры наказания
подсудимым суд учитывает, общественную
опасность и тяжесть совершенных ими преступлений, фактические обстоятельства дела, все смягчающие их ответственность
обстоятельства, что подсудимые ранее не
судимы; по месту жительства характеризуется положительно, а поэтому считает возможным не избирать в
отношении них максимального наказания предусмотренного санкциями статей
согласно которым они признаны виновными. Кроме того, суд,
учитывая тяжесть совершенных
преступлений и личности
подсудимых, фактические обстоятельства дела, пришел к выводу о возможности исправления
подсудимых без изоляции от общества и на основании ст. 75 УК Украины освободить от назначенного
наказания с испытательным сроком один год.
Судьба вещественных доказательств
подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст. 81 УПК Украины.
Судебные издержки за проведение по
делу судебных экспертиз подлежат взысканию с подсудимых солидарно.
На основании изложенного, руководствуясь ст.
ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -
совершении преступления,
предусмотренного ст. 358 ч. 2 УК Украины и ОСОБА_1 в совершении преступления
предусмотренного ст. 358 ч
назначить им наказание в виде:
Осужденных ОСОБА_3 и ОСОБА_4 в
виде трёх лет лишения свободы,
Осужденного ОСОБА_1 - в виде ограничения свободы сроком на 2 года.
На основании ст. 75 УК Украины осужденных от отбытия
наказания освободить с испытательным сроком один год.
пресечения осужденным до
вступления приговора в законную
силу оставить прежнюю - в виде подписки о невыезде с постоянного места жительства.
Взыскать с осужденных солидарно в
пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Луганской области за проведение по делу
компьютерной экспертизы № 5484-3523.07.2007
шестьдесят семь/ 39 копеек
проведение по делу комплексной экспертизы №
5585-356 от 25.07.2007
Приговор может быть обжалован в
апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток после его провозглашения путем
подачи апелляции через Ленинский районный суд г. Луганска.