Справа №666/5252/13-к
П О С Т А Н О В А
Про закриття кримінальної справи
30.04.2015 року Дніпровський районний суд м. Херсона у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю прокурора ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 представника цивільного позивача ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Херсоні кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Сторожинець Черновицької області, громадянки України, українки, освіта вища, розлученої, маючої на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.367 КК України,-

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Херсона, громадянки України, українки, освіта вища, одруженої, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.367 КК України,-

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Херсона, громадянина України, українця, освіта середня, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Органами досудового слідства ОСОБА_8 обвинувачується в тому, що вона згідно наказу № 1-пр від 01.08.2006 року була призначена на посаду фінансового директора ТОВ Агропродукт-Херсон, розташованого за адресою м. Херсон вул. Бериславське шосе, 38в. і будучи службовою особою згідно покладених на неї обов`язків, була наділена функціями по керівництву та організації роботи фінансового відділу ТОВ Агропродукт-Херсон, веденню бухгалтерського обліку ТОВ Агропродукт-Херсон, яке передбачало контроль за обліком активів, запасів, засобів, розрахунків вищевказаного підприємства, повного та достовірного відображення фінансового стану підприємства, у зв`язку з чим була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Так, ОСОБА_8 як службова особа маючи право представляти інтереси ТОВ Агропродукт-Херсон а також маючи довіреність на здійснення підприємницької діяльності від імені приватного підприємця ОСОБА_11 , внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків в зв`язку з несумлінним ставленням до них, скоїла службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки. Шляхом неналежного контролю відсутності наміру на виконання будь-яких послуг на транспортно-експедиційне обслуговування грузів та за допомогою комп`ютерної техніки, складання договору доручення № 01/2008 від 15.01.2008 року між ТОВ Агропродукт- Херсон і ПП ОСОБА_12 в період часу з 15.01.2008 року по 30.06.2009 рік у невстановленому місці, який підписали директор ТОВ Агропродукт-Херсон ОСОБА_13 та ОСОБА_14 і акту № 3 сдачі-прийняття робіт від 30.12.2008 року та акту виконаних робіт № 2 від 30.06.2009 року між ТОВ Агропродукт-Херсон та ПП ОСОБА_12 , в подальшому, які надано до бухгалтерії підприємства ТОВ Агропродукт-Херсон. Після чого остання, внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків в зв`язку з несумлінним ставленням до них, скоїла службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки. Шляхом неналежного контролю здійснення, в період з 03.04.2009 року по 16.07.2009 рік перерахунків грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства ТОВ Агропродукт-Херсон № НОМЕР_1 по наступним платіжним дорученням : № 350 від 03.04.2009 року на 20 000грн.; № 362 від 06.04.2009 року на суму 20 000грн.; № 370 від 07.04.2009 року на суму 20 000грн.; № 384 від 08.04.2009року на суму 20 000грн.; № 386 від 09.04.2009 року на суму 20 000грн.; № 408 від 10.04.2009 року на суму 20 000грн.; № 414 від 13.04.2009 року на суму 20 000 грн.; № 423 від 14.04.2009 року на суму 20 000грн.; № 436 від 15.04.2009 року на суму 20 000грн.; № 445 від 16.04.2009 року на суму 20 000грн.; № 461 від 17.04.2009 року на суму 20 000грн.; № 475 від 21.04.2009 року на суму 39 851,70грн.; № 905 від 09.07.2009 року на суму 62 000грн.; № 928 від 16.07.2009 року на суму 49 066,50грн. на загальну суму 370 918,20грн. на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_15 який відкрито в тій же банківській установі під № НОМЕР_2 , маючи доступ на підприємстві до електронної банківської програми Клієнт Банк банківської установи ПАТ КБ ПриватБанк, для проведення платежів по розрахунковим рахункам підприємства, які відкриті в даній банківській установі, на підставі виготовлених раніше та наданих до підприємства договорів та актів виконаних робіт, чим заподіяно ТОВ Агропродукт-Херсон матеріальних збитків на суму 370 918,20 грн., які є тяжкими наслідками.

ОСОБА_9 згідно наказу № 6-нр від 01.02.2007 року була призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ Агропродукт-Херсон, розташованого за адресою м. Херсон вул. Бериславське шосе, 38в. Будучи службовою особою, ОСОБА_9 згідно покладених на неї обов`язків, була наділена функціями по керівництву та організації роботи фінансового відділу ТОВ Агропродукт-Херсон, веденню бухгалтерського обліку ТОВ Агропродукт-Херсон, яке передбачало контроль за обліком активів, запасів, засобів, розрахунків вищевказаного підприємства, повного та достовірного відображення фінансового стану підприємства, у зв`язку з чим була наділена організаційно- розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

ОСОБА_10 , будучи зареєстрований згідно свідоцтва про державну реєстрацію від 30.07.1996 року як фізична особа - суб`єкт підприємницької діяльності та у зв`язку з цим був наділений в силу свого статусу організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими функціями.

Крім вищевказаного ОСОБА_8 , будучи службовою особою, а саме фінансовим директором ТОВ Агропродукт-Херсон та головний бухгалтер ТОВ Агропродукт-Херсон ОСОБА_9 , будучи службовою особою і приватний підприємець ОСОБА_10 , внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків в зв`язку з несумлінним ставленням до них скоїли, службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки. Шляхом неналежного контролю відсутності наміру на виконання будь - яких послуг на транспортно-експедиційне обслуговування грузів та за допомогою комп`ютерної техніки складання договору № 1 від 01.10.2008 року між ТОВ Агропродукт- Херсон та ПП ОСОБА_10 , який підписав директор ТОВ Агропродукт-Херсон ОСОБА_13 і рахунку № 19 від 30.10.2008 року., на суму 36666,45грн. акту № 19 від 30.10.2008 року., на суму 36 666, 45грн., рахунку № 20 від 30.11.2008 року., на суму 45 155,75грн. акту № 20 від 30.11.2008 року., на суму 45155, 75грн., рахунку № 21 від 30.12.2008 року, на суму 60965грн., акту № 21 від 30.12.2008 року, на суму 60 965грн., які в подальшому надані до бухгалтерії підприємства ТОВ Агропродукт-Херсон, у період часу з 30.10.2008 року, по 30.12.2008 рік у невстановленому місці.

Після чого ОСОБА_8 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків в зв`язку з несумлінним ставленням до них, скоїла службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки. Шляхом неналежного контролю здійснення в період з 27.01.2009 року по 02.02.2009 рік перерахунків грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства ТОВ Агропродукт-Херсон № НОМЕР_1 по наступним платіжним дорученням: № 68 від 27.01.2009 року на суму 20 000грн.: № 71 від 28.01.2009 року на суму 10 000грн.; № 72 від 29.01.2009 року на суму 10 000грн.: № 76 від 30.01.2009 року на суму 10 000грн.; № 86 від 02.02.2009 року на суму 92 787, 20грн.. на загальну суму 142 787,20грн, на розрахунковий рахунок ППКабала, який відкритий у тій же банківській установі під № НОМЕР_3 маючи доступ на підприємстві до електронної банківської програми Клієнт Банк банківської установи ПАТ КБ ПриватБанк, для проведення платежів по розрахунковим рахункам підприємства, які відкриті в даній банківській установі, на підставі виготовлених раніше та наданих до підприємства договорів та актів виконаних робіт, чим заподіяно ТОВ Агропродукт-Херсон матеріальних збитків на суму 142787, 20грн., які є тяжкими наслідками.

Також ОСОБА_8 згідно наказу та трудового договору, будучи призначеною на посаду фінансового директора ТОВ Агрохолдинг, розташованого за адресою м. Херсон, вул. Бериславське шосе, 38 в. згідно покладених на неї обов`язків, була наділена функціями по керівництву та організації роботи фінансового відділу ТОВ Агрохолдинг, веденню бухгалтерського обліку ТОВ Агрохолдинг, яке передбачало контроль за обліком активів, запасів, засобів, розрахунків вищевказаного підприємства, повного та достовірного відображення фінансового стану підприємства, у зв`язку з чим була наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Так, ОСОБА_8 , як службова особа, маючи право представляти інтереси ТОВ Агрохолдинг а також маючи довіреність на здійснення підприємницької діяльності від імені приватного підприємця ОСОБА_11 , внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків в зв`язку з несумлінним ставленням до них, скоїла службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки. Шляхом неналежного контролю відсутності наміру на виконання будь-яких послуг на транспортно-експедиційне обслуговування грузів та за допомогою комп`ютерної техніки складання договору доручення № 01/2009 від 01.03.2009 року між ТОВ Агрохолдинг і ПП ОСОБА_11 у невстановленому місці 01.03.2009 року., який підписали директор ТОВ Агрохолдинг ОСОБА_16 та ОСОБА_11 і акту № 1 виконаних робіт від 06.04.2009 року та акту виконаних робіт № 2 від 30.06.2009 року між ТОВ „Агрохолдинг" та ПП ОСОБА_11 в подальшому які надано до бухгалтерії підприємства ТОВ Агрохолдинг.

Після чого ОСОБА_8 внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків в зв`язку з несумлінним ставленням до них, скоїла службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки. Шляхом неналежного контролю здійснення в період з 06.04.2009 року та 16.07.2009 рік перерахунків грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства ТОВ Агрохолдинг № НОМЕР_4 по наступним платіжним дорученням : № 458 від 06.04.2009 року на суму 28 440грн.: № 700 від 16.07.2009 року на суму 64 729, 50грн., на загальну суму 93 169,50грн. на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_11 , який відкритий у тій же банківській установі під № НОМЕР_2 . маючи доступ на підприємстві до електронної банківської програми Клієнт Банк банківської установи ПАТ КБ Приват Банк. для проведення платежів по розрахунковим рахункам підприємства, які відкриті в даній банківській установі, на підставі виготовлених раніше та наданих до підприємства договорів та актів виконаних робіт, чим заподіяно ТОВ Агрохолдинг матеріальних збитків на суму 93169,50грн., які є тяжкими наслідками.

Таким чином, згідно постанови про зміну обвинувачення від 06.04.2015 року ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченому ст. 367 ч. 2 КК України кваліфікуючими ознаками якого є службова недбалість, тобто неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків в зв`язку з несумлінним ставленням до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Будучи допитаною в якості підсудної в судовому засіданні ОСОБА_8 свою вину у вчиненні інкримінованому їй злочину визнала повністю з підстав, викладених в постанові про зміну обвинувачення від 06.04.2015 року, пояснивши при цьому, що вона як службова особа, маючи право представляти інтереси ТОВ Агропродукт-Херсон, а також маючи довіреність на здійснення підприємницької діяльності від імені приватного підприємця ОСОБА_11 , внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, вона скоїла службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки, шляхом неналежного контролю, відсутності наміру на виконання будь-яких послуг на транспортно-експедиційне обслуговування вантажів. Злочини нею були скоєні у спосіб, викладений в постанові про зміну обвинувачення від 06.04.2015 року. У скоєному щиро кається.

Будучи допитаною в якості підсудної в судовому засіданні ОСОБА_9 свою вину у вчиненні інкримінованого їй злочину визнала повністю з підстав, викладених в постанові про зміну обвинувачення від 06.04.2015 року, пояснивши при цьому, що 01.02.2007 року вона була призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ Агропродукт-Херсон. Будучи службовою особою, вона згідно покладених на неї обов`язків, була наділена функціями по керівництву та організації роботи фінансового відділу ТОВ Агропродукт-Херсон, веденню бухгалтерського обліку ТОВ Агропродукт-Херсон, яке передбачало контроль за обліком активів, запасів, засобів, розрахунків вищевказаного підприємства, повного та достовірного відображення фінансового стану підприємства. Внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків в зв`язку з несумлінним ставленням до них, вона скоїла службову недбалість, що спричинило тяжкі наслідки шляхом неналежного контролю відсутності наміру на виконання будь - яких послуг на транспортно-експедиційне обслуговування вантажів. У скоєному щиро кається.

Будучи допитаним в якості підсудного в судовому засіданні ОСОБА_10 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину не визнав, пояснивши при цьому, що інкриміновані йому злочини він не вчиняв.

В судовому засіданні захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 заявили клопотання про звільнення підсудних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , від кримінальної відповідальності та закриття кримінальної справи відносно них у зв`язку із закінченням строків давності притягнення їх до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Підсудні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в судовому засіданні підтримали вказане клопотання та надали свою згоду як усну, так і письмову на їх звільнення від кримінальної відповідальності та закриття справи у зв`язку із закінченням строків давності притягнення їх до кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти звільнення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності та закриття справи, оскільки дані клопотання є безпідставними та необґрунтованими а тому такими, що не підлягають задоволенню.

Представник цивільного позивача ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти звільнення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 від кримінальної відповідальності та закриття справи.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання захисників, дослідивши матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку, що клопотання захисників підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів справи, а саме з постанови про зміну обвинувачення від 06.04.2015 року, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України в період з 15.01.2008 року по 16.07.2009 року.

Санкція ч.2 ст. 367 КК України передбачає найбільш суворе покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, тому згідно ст. 12 КК України зазначений злочин віднесений до злочинів середньої тяжкості і не відноситься до кола злочинів, визначених ч. 5 ст. 49 КК України, до яких давність не застосовується.

Згідно з п. 3 ч.1 ст. 49 КК України строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину середньої тяжкості, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі складає п`ять років з дня вчинення злочину.

Відповідно до п. 8 Постанови Пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності №12 від 23.12.2005 року, особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст.49 КК України, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

У матеріалах кримінальної справи відсутні дані про те, що з моменту порушення кримінальної справи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 перебували в розшуку, переховувались від слідства та суду та вчиняли нові злочини (а.с.112,130,145 том.6), а тому підстав для переривання строку давності у даному випадку, на думку суду, немає.

Тому, на даний час по даній кримінальній справі строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення даних злочинів сплив.

Підсудним ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , роз`яснено, що звільнення від кримінальної відповідальності за ст. ст. 7-1, 11-1 КПК України ( в редакції 1960 року), ст. 49 КК України є звільненням від кримінальної відповідальності за нереабілітуючими підставами.

Підсудні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 зазначили суду, що вони розуміють ці обставини і просять звільнити їх від кримінальної відповідальності за спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності.

Судом не встановлено підстав для відмови у задоволенні даного клопотання.

На підставі зазначеного, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про закриття кримінальної справи щодо ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , по обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України та звільнення їх від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно до п. 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна №3 від 31.03.1989 року, зазначено, що у разі закриття справи з передбачених законом підстав цивільний позов не розглядається. Вимоги позивача про відшкодування матеріальної шкоди у цьому разі можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.

З даних підстав цивільні позови ТОВ Агрохолдінг та ТОВ Агропродукт-Херсон підлягають залишенню без розгляду у зв`язку із закриттям кримінальної справи, а тому вимоги цивільного позивача про відшкодування матеріальної шкоди з огляду на наведені обставини можуть бути вирішені в порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст. ст.7-1, 11-1 КПК України ( в редакції 1960 року) ст. 49 КК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про закриття кримінальної справи по обвинуваченню ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у вчиненні злочину, передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України у зв`язку із закінченням строків давності та звільнення їх від кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ст. 367 ч. 2 КК України у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Звільнити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України - закрити.

Міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 скасувати.

Звільнити ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України - закрити.

Міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 скасувати.
Звільнити ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст.367 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України - закрити.

Міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 скасувати.
Цивільні позови ТОВ Агрохолдінг в сумі 93000,00 грн. та ТОВ Агропродукт-Херсон в сумі 512787,20грн. - залишити без розгляду.

Стягнути з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на користь держави з кожного за проведення експертиз: № 1386 від 17.08.2010р. - по 687,36 грн. (а.с.6-39 т.5). № 1279 від 11.08.2010р. - по 687,36 грн. (а.с.82-113 т.5)., № 4904/02 від 02.10.2010р. - по 286,67грн. (а.с.123-126 т.5)., № 1870 від 26.10.2010р. - по 1546,56грн. (а.с. 136-148 т.5), № 1043 від 21.10.2010р. - по 1541,60грн (а.с. 160-207 т.5).

Скасувати постанову слідчого по ОВС СЧ СВ УБОЗ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 17.06.2010 року про накладення арешту на майно ОСОБА_8 , а саме: 2/5 частин будинку АДРЕСА_4 .(а.с.122 т-6);

Скасувати постанову в.о.слідчого СУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_18 від 26.01.2011року про накладення арешту на все майно ОСОБА_8 .(а.с.124-125 т-6);

Скасувати постанову слідчого по ОВС СЧ СВ УБОЗ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 17.06.2010 року про накладення арешту на все майно ОСОБА_9 .(а.с.139 т-6);

Скасувати постанову слідчого по ОВС СЧ СВ УБОЗ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 21.06.2010 року про накладення арешту на майно ОСОБА_10 , а саме: автомобіль марки ГАЗ 32213-14, червоного кольору, 2005 року випуску, № двигуна НОМЕР_5 , № шасі НОМЕР_6 , № кузова НОМЕР_7 , № д.р. НОМЕР_8 ; автомобіль марки RENAULT RG 04 А1, білого кольору, 1995 року випуску, № двигуна № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , д.р.№ НОМЕР_11 ,причеп марки KOGEL SN 24, сірого кольору, 1995 року випуску, № шасі НОМЕР_12 , № д.р. НОМЕР_13 .(а.с.157 т-6);

Скасувати постанову слідчого по ОВС СЧ СВ УБОЗ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_17 від 22.07.2010 року про накладення арешту на все майно ОСОБА_10 .(а.с.160 т-6);

Скасувати постанову в.о.слідчого СУ УМВС України в Херсонській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_18 від 26.01.2011 року про накладення арешту на все майно ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .(а.с.163-164 т-6);

Речові докази по справі:
- ліцензію на ім`я ОСОБА_10 серії АВ № 450521 на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автотранспортом, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_10 , книгу обліку № 2 доходів та витрат громадян, які займаються підприємницькою діяльністю ОСОБА_10 , договір № від 01.10.2008 між ОСОБА_10 та ТОВ Агропродукт-Херсон в двох екземплярах один з яких не підписаний ОСОБА_10 , акт № 19 від 30.10.2008 року ПП ОСОБА_10 з ТОВ Агропродукт-Херсон на 36 666, 45грн., акт № 20 від 30.11.2008 року ПП ОСОБА_10 з ТОВ Агропродукт-Херсон на 45 155,75грн., акт № 21 от 30.12.2008 року ПП ОСОБА_10 з ТОВ і Агропродукт-Херсон на 60 965 грн. - зберігати пpи кримінальній справі крім книги обліку, свідоцтва та ліцензії, які вважати повернутими за належністю (а.с.232 Т-3).

- рахунок фактура №1/2 від 30.06.2009 року акт виконаних робіт №2 від 30.06.2009 року, акт здачи - прийняття робіт, копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця ОСОБА_19 , виписка з ПриватБанк по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_11 , акти виконаних робіт № 1 від 06.04.2009 року та № 2 від 30.06.2009, платіжні доручення за даними актами та договір доручення № 01/2009 від 01.03.2009 року між ТОВ Агрохолдинг та ПП ОСОБА_11 зберігати в матеріалах справи(а.с.50 Т-3).

- договір доручення №01/2008 від 15.01.2008 року на надання послуг на транспортно експедиційне обслуговування вантажів між ПП ОСОБА_11 та ТОВ Агропродукт- Херсон, акт виконаних робіт № 2 від 30.06.2009 на 111066,50грн., акт №3 здачі- прийняття робіт на 259 85,70грн., рахунок-факіура № 1 від 01.04.2009 на 259 851,70грн., рахунок-фактура № 1/2 від 30 06.2009 на 111066,50грн., договір доручення № 01/2009 від 01.03.2009 року на надання послуг на транспортно-експедеційне обслуговування вантажів між ПП ОСОБА_12 та TОB Aгpoxолдинг в двох екземплярах, акт виконавчих робіт № 1 від 06.04.2009 на 28440,00грн., акт виконаних робіт №2 від 30.06.2009 року на 64729, 50грн., рахунок фактура № 2/1 від 30.06.2009 року на 64729,50грн., рахунок фактура № 2 від 06.04.2009 на 28440грн., документи стосовно ведення ОСОБА_8 , господарської діяльності від імені ПП ОСОБА_11 , відповідно до переліку в протоколі обшуку, а також роздруківки по рахунку останьої № НОМЕР_14 та НОМЕР_2 з чеками про зняття готівки ОСОБА_8 зберігати в матеріалах кримінальної справи(а.с.283-284 Т-4);

- розпорядження № 1 віт 12.12.2009 по ТОВ Агропродукт-Херсон та ТОВ Агрохолдінг про проведення перевірки фінансових операцій за період 2008-2009рр., акт перевірки фінансово-господарський операцій проведених ТОВ Агрохолдинг та ТОВ Агропродукт-Херсон від 02.03.2010 відповідно до якого за період з 01.02.2008 по 31.08.2009 підприємствам заподіяно збитки в розмірі 184 000грн і 987802,50грн відповідно, наказ №1пр на прийняття на роботу ОСОБА_8 від 01.08.2005 на ТОВ Агропродукт- Херсон на посаду головного бухгалтера, трудовий договір від 01.04.2008 між ТОВ Агропродукт-Херсон та ОСОБА_8 , аналогічний договір від 01.07.2008, аналогічний договір від 01.01.2008, заява ОСОБА_8 від 16.10.2009 на відпустку з наступним звільненням, наказ про звільнення № 16/1-ув від 30.11.2009 ОСОБА_8 , трудовий договір від 01.01.2006 між ТОВ Агрохолдинг та ОСОБА_8 , аналогічний договір від 01.04.2006, аналогічний договір від 01.10.2006, аналогічний договір від 01.07.2006, аналогічний договір від 01.01.2007, аналогічний договір від 01.04.2007, аналогічний договір від 01.10.2007, наказ про переміщення ОСОБА_20 від 01.08.2009, заява від 16.10.2009 на відпуск з наступним звільненням, наказ про звільнення №4 від 29.11.2009, лист ОСОБА_8 на явку на роботу від 30. 11.2009 №888/1, наказ №6пр від 01.02.2007 про прийняття на роботу ОСОБА_9 , трудовий договір від 01.02.2007 між ТОВ Агропродукт- Херсон ОСОБА_9 , аналогічний договір від 01.04.2007, аналогічний договір від 01.07.2007, аналогічний договір від 01.10.2007, аналогічний договір від 01.01.2008, аналогічний договір від 01.04.2008, аналогічний договір від 01.07.2008 року, аналогічний договір 01.10.2008, аналогічний договір від 01.01.2009 року, аналогічний договір від 01.04.2009 року, наказ про звільнення№17-ув ОСОБА_9 від 10.12.2009, заява від 13.11.2009 ОСОБА_9 , інструкція від 01.09.2008 зберігати в матеріалах кримінальної справи.(а.с.187 Т-3);

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку ТОВ Агропродукт-Херсон № НОМЕР_1 за період з 27 по 02.02.2009, реєстри прийнятих автомобілів ТОВ Агропродукт-Херсон за період з 03.10.2009 по 31.12.2009, облікові книги ТОВ Агропродукт-Херсою по видам продукції за 2008 рік, рахунок № 19 від 30.10.2008 на суму 36666,45грн ; акт №19 від 30.10.2008на суму 36666,45грн.; рахунок № 20 від 30.11.2008 на суму 45155,75грн; рахунок №20 від 30.11.2008 на суму 45155,75грн , акт №21 від 30.12 2008 на суму 60965грн рахунок № 21 від 30.12.2008 на суму 60965грн усього на загальну суму І42787,20грн вказані документи крім облікових книг зберігати при справі, облікові книги вважати повернутими за належністю (а.с.19 Т-2);

- ноутбук Самсунг 404K93ELB00574K вважати повернутим за належністю(а.с.211 Т-5);

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку ТОВ Агропродукт-Херсон за 1 квартал 2009 року від 15.04.2009 вх. № 58061, за 2 квартал 2009 року від 17.04.2009 вх. № за 2 квартал 2009 року від 14.10.2009 вх. № ; ТОВ Агрохолдинг за 2 квартал 2009 року від 15.07.2009 вх. № , 3 квартал 2009 року від 14.10.2009 вх. № зберігати в матеріалах кримінальної справи (а.с.81 Т-3);

- роздруківку руху грошових коштів по картці ПП ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,(ід.код № НОМЕР_15 ) за № 606825, реєстри (підтвердження) перерахувань з розрахункового рахунку ТОВ Агропродукт Херсон, (код ЄДРПОУ № 33590624) за № НОМЕР_1 за 2009 рік по наступним датам 19, 26, 27, 28, 29, 30 січня, 02 лютого, 02, 30 березня, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21 квітня, 25 травня, 4, 18, 30 червня, 10, 16 липня, нотаріально завіреною карткою зразків підписів посадових осіб підприємства з додатком № 3 від 24.01.2007 року та з додатком № 3.1 від 24.01.2007, заявки на підключення (авторизацію) користувачів електронний розрахунково-інформаційних програмних продуктів від 24.01.2007 до даних додатків, реєстри (підтвердження) перерахувань з розрахункового рахунку ТОВ Агрохолдінг (код ЄДРПОУ № 32809496) за № НОМЕР_4 за 2009 рік по наступним датам 10, 11, 12 березня, 06 квітня, 16 липня - зберігати в матеріалах кримінальної справи (а.с.138-139 Т-3).

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду Херсонської області протягом семи днів з дня її проголошення через Дніпровський районний суд м. Херсона.

Головуючий суддя ОСОБА_1