Матеріали № 4-165 /07
ПОСТАНОВА

23 серпня 2007 року м. Знам'янка

Суддя
Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ЯКОВЛЄВА СВ., розглянувши подання начальника СВ
Знам'янського МРВ УМВС України в Кіровоградській області про проведення виїмки
виїмки у Виконавчій службі Знам'янського міськрайонного управління юстиції
виконавчого провадження стосовно ВАТ «Райпостач» №243/01, -

ВСТАНОВИВ:

5 квітня
2000 року ВАТ «Райпостач» в особі директора ОСОБА_1 та ПП «Данай» в особі
директора ОСОБА_2 уклали
договір купівлі-продажу №6, згідно якого
ПП «Данай» повинно було поставити 250 тон дизельного пального на ст. Трепівка на адресу ВАТ «Райпостач» до
31.05.07 року, а ВАТ «Райпостач» в свою
чергу, зобов'язується прийняти
поставлене пальне і по факту поставки перерахувати на рахунок ПП «Данай» 396250
грн. з розрахунку 1585 грн. за тону пального. Даний договір було підписано
директором ВАТ «Райпостач» та директором ПП «Данай» ОСОБА_2, підписи скріплено мокрими печатками
підприємств.

18
травня 2000 року в офісі ВАТ «Райпостач» відбулась зустріч, на якій були присутні: директор ВАТ
«Райпостач» ОСОБА_1, директор ПП «Данай»
Андреев, директор ТОВ «Нафтоком» ОСОБА_3 та заступник директора
ТОВ «Нафтоком» ОСОБА_4 В результаті зустрічі було домовлено, що ТОВ «Нафтоком» поставить на ПП «Данай» 180
тон дизельного пального для подальшої реалізації, а ПП «Данай» в свою чергу на виконання
договору №6 реалізує вказане дизельне пальне ВАТ «Райпостач». Також було
домовлено, що 20 травня 2000 року
відбудеться чергова зустріч керівників ВАТ «Райпостач», ПП «Данай» та ТОВ «Нафтоком» на якій
керівники ПП «Данай» та ТОВ «Нафтоком» нададуть директору ВАТ «Райпостач» для
ознайомлення договір про поставку від ТОВ «Нафтоком» на ПП «Данай» 180 тон
дизельного пального, а директор ВАТ
«Райпостач» повинен надати виписку з банку про наявність на рахунку ВАТ
«Райпостач» суми, достатньої для
розрахунку за поставлене від ПП «Данай» пальне в кількості 180 тон. При цьому
керівник ВАТ «Райпостач» не укладав з ТОВ «Нафтоком» ніяких угод, що стосувались би вказаної кількості
дизельного пального - 180 тон. Дане пальне було предметом договору між ПП
«Данай» та ТОВ «Нафтоком» і директор ВАТ «Райпостач» до угод між ними ніякого
відношення не мав, а приймав участь у
вказаних зустрічах лише як керівник ВАТ «Райпостач», яке було зацікавлене у виконанні
зобов'язань, взятих на себе ПП «Данай»
згідно договору №6. Фактично директор ВАТ «Райпостач» приймав участь у цих
зустрічах з метою з'ясувати, чи має ПП
«Данай» реальну можливість виконати взяті на себе перед ВАТ «Райпостач»
зобов'язання. Крім того, на зустрічі
18.05.2000 року ОСОБА_3 було підняте питання про можливість зберігання в
майбутньому ПММ, що належать ТОВ
«Нафтоком» на ВАТ «Райпостач», оскільки
ВАТ «Райпостач» мало для цього реальні можливості (у ВАТ «Райпостач» є власна
нафтобаза в с Трепівка Знам'янського району). В результаті розгляду піднятого
ОСОБА_3 питання між ВАТ «Райпостач» в особі ОСОБА_1 та ТОВ «Нафтоком» в особі
ОСОБА_3 було укладено договір про наміри (без номера) про зберігання ПММ у
майбутньому. Даний договір не містив ніяких конкретних фактів (тобто в ньому не
було обумовлено ні кількість ПММ, які
мали зберігатись, ні види, ні дати поставок, ні форма та розмір оплати за зберігання). В
силу даний договір міг вступити лише при наявності доповнень, у яких мало бути вказано всі вказані вище
дані. Тим більше даний договір не мав ніякого відношення до дизельного
пального, яке ТОВ «Нафтоком» мало
поставити на ПП «Данай» для реалізації ВАТ «Райпостач» і ніяких даних про це
пальне договір не містив.

2

20.05.2000
року в офісі ВАТ «Райпостач» згідно домовленості від 18.05.2000 року зустрілись
директор ВАТ «Райпостач», директор ПП
«Данай» ОСОБА_2 та
директор ТОВ «Нафтоком» ОСОБА_3 Між двома останніми тут же було укладено
договір про поставку ПММ №20/05 від 20.05.00 року, який підписали ОСОБА_3 (від імені ТОВ
«Нафтоком») та ОСОБА_2 (від
імені ПП «Данай»). Договір було скріплено мокрими печатками підприємств. В цей
же день до договору №20/05 було укладено додаткову угоду, відповідно якої ТОВ «Нафтоком» зобов'язувалось
поставити на ПП «Данай» 180 тон дизельного пального по ціні 1485 грн. за тону.
Договір №20/05 від 20.05.2000 року та додатковий договір до нього стосувались
лише ТОВ «Нафтоком» та ПП «Данай». ВАТ «Райпостач» в даному договорі та
доповненні до нього взагалі не згадувалось. В додатковому договорі до договору
№20/05 від 20.05.00 року не було вказано базис відвантаження (тобто місце
прийому дизельного пального ПП «Данай»),
ця графа лишилась незаповненою, а
кількість пального була вказана - 180 тон. Оригінал даної додаткової угоди до
угоди №20/05 від 20.05.00 року знаходиться в матеріалах кримінальної справи.
Підписи на цьому оригіналі виконані дійсно ОСОБА_3 і ОСОБА_2 Договір №6 від
05.04.2000 року, договір №20/05 від
20.05.2000 року та додатковий договір до договору №20/05 від 20.05.2000 року
реально відображали домовленості,
досягнуті між ВАТ «Райпостач», ПП
«Данай» та ТОВ «Нафтоком».

Пунктом
4.2 договору №20/05 від 20.05.00 року було передбачено, що «продавець» (тобто ТОВ «Нафтоком»)
зобов'язаний повідомити «покупця» (ПП «Данай») по телефону, факсу на протязі 2 діб з моменту
відвантаження товару про найменування товару,
дату відвантаження, номера
вагоно-цистерн і накладних, а також
кількість товару. У відповідності до цього,
приблизно 23.05.2000 року заступник директора ТОВ «Нафтоком» ОСОБА_4 по
телефону повідомив директора ПП «Данай» ОСОБА_2 про
факт відвантаження на адресу ПП «Данай» 159, 05 тон дизельного пального, яке у двох вагоно-цистернах місткістю 106, 55
та 52, 5 тон направлялось на станцію Трепівка. Також було повідомлено номера
вагоно-цистерн. На станцію Трепівка цистерни направлялись з огляду на те, що відвантажене ТОВ «Нафтоком» на адресу ПП
«Данай» дизельне пальне згідно досягнених угод фактично зразу ж продавалось ПП
«Данай» на ВАТ «Райпостач», а останньому
було найзручніше отримати пальне на станції Трепівка з огляду наявності власної
нафтобази біля вказаної станції. У свою чергу директор ПП «Данай» ОСОБА_2 повідомив до
ВАТ «Райпостач», що дві цистерни з
дизельним пальним у кількості 159, 05 тони (106, 55 + 52, 5) відповідно до
угоди №6 від 05.04.2000 року направляються на станцію Трепівка. Дана інформація
була перевірена по комп'ютерній мережі Знам'янського відділку Одеської
залізниці і було встановлено, що
вагоно-цистерни під вказаними ОСОБА_2 номерами дійсно адресовані на станцію
Трепівка і будуть доставлені в термін 26-28 травня 2000 року. Ця інформація
була повідомлена директором ВАТ «Райпостач» ОСОБА_1 директору ПП «Данай»
ОСОБА_2, а також було повідомлено
ОСОБА_2 про необхідність комісійного прийому цистерн, своєчасного складання акту прийому-передачі
вантажу (дизельного пального) та надання необхідних бухгалтерських документів
щодо купівлі-продажу 159, 05 тон дизельного пального.

На
виконання договору №20/05 від 20.05.00 року з ТОВ «Нафтоком» по факсу 33266 на
ПП «Данай» було передано рахунок №27/05 від 27.05.00 року та накладна №58 від
27.05.00 року згідно яких ТОВ «Нафтоком» передає на ПП «Данай» 159, 05 тон
дизельного пального на суму 236189 грн. 25 коп. Факсові копії вказаних
документів наявні у кримінальній справі. Оригінали документів мали бути
передані при особистій зустрічі ОСОБА_4 та ОСОБА_2

27.05.00
року на підставі та на виконання угоди №6 від 05.04.00 року за вказівкою
директора ПП «Данай» ОСОБА_2
бухгалтер ПП «Данай» ОСОБА_5 виписала накладну №23 від 27.05.00 року та
податкову накладну №12 від 27.05.00 року згідно яких ПП «Данай» передає на ВАТ
«Райпостач» дизельне пальне в кількості 159, 05 тон на суму 252094 грн. Дані
документи були передані особисто директором ПП «Данай» ОСОБА_2 до ВАТ
«Райпостач».

В період
26-28 травня 2000 року на станцію Трепівка Знам'янського району прибули 2
вагоно-цистерни за №№73277469 (з 52, 5 тонами д/пального) та 79490900 (з 106,
55 тонами д/пального), всього 159, 05
тон д/пального. Про прийом вказаного дизельного пального

3

складається акт
приймання від 26, 28 травня 2000 року згідно якого Трепівська нафтобаза ВАТ
«Райпостач» приймає 159, 05 тон дизельного пального. В даному акті (який є бланком, передбаченим як на випадок приймання куплених
ПММ, так і на випадок приймання ПММ на
зберігання) було вказано, що на
Трепівську нафтобазу ВАТ «Райпостач» прийняті від ПП «Данай» і ТОВ «Нафтоком»
та оприбутковані (оприбутковані- що можливо лише у випадку купівлі) 159, 05 тон
дизельного пального. В акті вказані номера вагоно-цистерн з яких було злито
пальне - 73277469 та 79490900. Акт підписано директором ВАТ «Райпостач» та
директором ПП «Данай» ОСОБА_2 і скріплено мокрими печатками ВАТ «Райпостач» та
ПП «Данай». Графа акту - «прийнято на зберігання» - не заповнена, що свідчить про те, що пальне приймалось не на зберігання. Назва
«ТОВ «Нафтоком»» у графу акту «постачальник» попала помилково, оскільки фактично ВАТ «Райпостач» приймало
д/пальне від ПП «Данай», що
підтверджується наявністю на акті мокрих печаток лише вказаних підприємств.
Підпис представника ТОВ «Нафтоком» ОСОБА_4 на акті наявний лише тому, що вагоно-цистерни прийшли на станцію
Трепівка прямо від ТОВ «Нафтоком» і наявне в них дизельне пальне перейшло у
власність ПП «Данай» лише по документах,
тобто на станції Трепівка пальне приймало ПП «Данай» у ТОВ
«Нафтоком», а ВАТ «Райпостач» - у ПП
«Данай». Тому при прийманні пального був присутній і представник ТОВ «Нафтоком»
ОСОБА_4 - з метою запобігти будь-яким непорозумінням у майбутньому та
підтвердження фактичної кількості прибулого д/пального.

На
виконання договору №6 від 05.04.2000 року між ПП «Данай» та ВАТ «Райпостач» на
рахунок ПП «Данай» з рахунку ВАТ «Райпостач» було перераховано: за платіжним
дорученням №176 від 25.05.00 року - 50000 грн.; за платіжним дорученням №177
від 25.05.2000 року -50000 грн.; за платіжним дорученням №178 від 25.05.2000
року - 50000 грн.; за платіжним дорученням № 179 від 25.05.2000 року - 49000
грн.; за платіжним дорученням №182 від 29.05.2000 року - 53000 грн., всього - 252000 грн. Копії платіжних доручень
наявні у кримінальній справі, а в разі
необхідності вказані документи можуть бути представлені суду в оригіналах.
Таким чином договір №6 від 05.04.2000 року і взяті на себе перед ПП «Данай» з
боку ВАТ «Райпостач» зобов'язання було виконано в повному обсязі.

В
подальшому з'ясувалось, що ПП «Данай» з
отриманих як оплату за д/пальне від ВАТ «Райпостач» 252000 грн. перерахувало на
рахунок ТОВ «Нафтоком» лише 158226 грн.,
тобто за 106, 55 тони д/пального - одну вагоно-цистерну. Гроші за 52, 5
тони д/пального - другу вагоно-цистерну - ПП «Данай» на рахунок ТОВ «Нафтоком»
не перерахувало.

В
подальшому в червні 2000 року заступник директора ТОВ «Нафтоком» ОСОБА_4
приїхав до офісу ВАТ «Райпостач», де
мотивуючи несплатою грошей за поставлене на ПП «Данай» д/пальне попросив надати
йому копію акта приймання-передачі д/пального від 26, 28.05.2000 року. Копію
акту ОСОБА_4 було надано і завірено мокрою печаткою ВАТ «Райпостач».

Як
посвідчив в протоколі допиту від 08.06.2007 року ОСОБА_1, з метою заволодіння майном ВАТ «Райпостач»
ОСОБА_3 дає вказівку своїм підлеглим виготовити акт приймання-передачі 159, 05
тон д/пального (в двох вагоно-цистернах: 106, 55 тони і 52, 5 тони) від ТОВ
«Нафтоком» на ВАТ «Райпостач» для зберігання згідно договору б/н від 18.05.2000
року від 30.05.2000 року (в той час, як
в дійсності пальне було реально отримане в повному обсязі вже 28.05.2000 року і
за ст. директора ТОВ «Нафтоком» ОСОБА_4
підписано відповідний акт про передачу цього пального). Даний акт не підписаний
ніким з представників ВАТ «Райпостач». Крім цього, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 виготовляють фальшивий
варіант доповнення до договору №20/05 між ТОВ «Нафтоком» та ПП «Данай» від 20.05.2000
року у якому змінюють кількість поставленого з ТОВ «Нафтоком» на ПП «Данай»
дизельного пального з 180 тон на 106+-5% тон і в п. 1.7 (базис відвантаження)
вказують «зі зберіганням на Знам*янському ВАТ «Райпостач»» (чого в справжньому
доповненні до договору №20/05 від 20.05.00 року не було). Фальшиве доповнення
до договору №20/05 від 20.05.00 року скріплене мокрими печатками ТОВ «Нафтоком»
та ПП «Данай», але підпис на ньому
виконано не ОСОБА_2 Крім цього,
вказаними особами також виготовляється акт прийому-передачі

4

д/палива по договору №20/05
від 20.05.2000 року згідно якого ПП
«Данай» приймає від ТОВ «Нафтоком»
згідно вказаного договору
106, 55 тони
дизельного пального (а
не 159, 05 тони як було
насправді). Акт скріплено мокрими печатками
ТОВ «Нафтоком» та ПП «Данай», але
підпис на акті знов-таки не
ОСОБА_2 Далі за вказівкою ОСОБА_3 бухгалтер ТОВ «Нафтоком»
ОСОБА_6 виготовляє завідомо неправдиву накладну №58 від 29.05.00 року та
податкову накладну №36 від 29.05.2000 року згідно яких ТОВ «Нафтоком» відвантажило
на ПП «Данай» 106, 55 тон дизельного пального на суму 158220 грн. Разом з цим
виготовляється акт взаємозвірки між ПП «Данай» та ТОВ «Нафтоком» від 01.06.2000
року про те, що кредиторська
заборгованість ПП «Данай» перед ТОВ «Нафтоком» відсутня. Даний акт підписано
гол. бухгалтером ТОВ «Нафтоком» ОСОБА_6 та головним бухгалтером ПП «Данай»
ОСОБА_5 та скріплено мокрими печатками підприємств. Таким чином, з виготовлених неправдивих документів
випливало, що ПП «Данай» по договору №6
від 05.04.2000 року могло продати ВАТ «Райпостач» лише 106, 55 тон дизельного
пального, а 52.5 тони дизельного
пального були передані на ВАТ «Райпостач» від ТОВ «Нафтоком» на зберігання і
були безпідставно використані ВАТ «Райпостач».

09.11.2000
року ОСОБА_3 як директор ТОВ «Нафтоком» звертається до Арбітражного суду
Кіровоградської області з позовом про витребування з ВАТ «Рай постач»
дизельного пального в кількості 52, 5 тони на суму 77962 грн. 50 коп. До
позовної заяви було додано як обґрунтування договір про зберігання від
18.05.2000 року; копія акту прийому дизельного пального ВАТ «Райпостач» від 26,
28.05.2000 року (яку отримав ОСОБА_4 у ВАТ «Райпостач»), але з мокрою печаткою ТОВ «Нафтоком»; договір
№20/05 від 20.05.2000 року; неправдива додаткова угода до договору №20/05 від
20.05.2000 року; акт приймання-передачі дизельного пального в кількості 106, 55
тони від ТОВ «Нафтоком» на ПП «Данай» від 29.05.2000 року та інші документи. На
підставі наданих ОСОБА_3 неправдивих документів після кількох розглядів справи
арбітражним судом було винесено рішення про стягнення з ВАТ «Райпостач» 52, 5
тон дизельного пального на суму 77962 грн. на користь ТОВ «Нафтоком», чим ВАТ «Рай постач» заподіяно шкоду.

В
матеріалах кримінальної справи №9-7643 наявна додаткова угода до договору
№20/05 від 20.05.2007 року в двох варіантах - тобто на поставку на ПП «Данай»
159, 05 тон д/пального і на поставку 106, 55 тон д/пального, причому на варіанті про поставку від ТОВ
«Нафтоком» на ПП «Данай» 159, 05 тон д/пального згідно висновку експерта стоять
справжні підписи як ОСОБА_3 так і ОСОБА_2, в той час,
як на другому варіанті стоїть підпис не ОСОБА_2 Аналогічно у справі наявний і подвійний комплект
накладних на 159, 05 тон д/пального виданих ТОВ «Нафтоком».

Начальник
СВ Знам'янського МРВ УМВС України в Кіровоградській області в подані до суду
просить винести постанову про проведення виїмки у Виконавчій службі
Знам'янського міськрайонного управління юстиції виконавчого провадження
стосовно ВАТ «Райпостач» №243/01.

Суддя, дослідивши матеріали подання вважає, що є
достатні підстави для проведення виїмки
у Виконавчій службі Знам'янського міськрайонного управління юстиції
виконавчого провадження стосовно ВАТ «Райпостач» №243/01, оскільки виконавча справа може мати по
справі значення речового доказу стосовно суми заподіяних ВАТ «Райпостач»
збитків. Керуючись ст. 178 КПК
України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку
у Виконавчій службі Знам'янського міськрайонного управління юстиції
виконавчого провадження стосовно ВАТ «Райпостач» №243/01. Постанова оскарженню
не підлягає.

Судця
Знам'янського міськрайонного суду

Кіровоградської
області Яковлева СВ.