АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-сс/796/1152/2015 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 163 КПК Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2015 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю прокурора ОСОБА_5 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_6 ,

представників Торгово-промислової палати України ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві апеляційну скаргу представника Торгово-промислової палати України ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 квітня 2015 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_9 , погоджене із старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , та надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які знаходяться у службових осіб Торгово-промислової палати України (юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33), а також надано можливість їхнього вилучення (здійснення їхньої виїмки) за період часу з 27.02.2013 2014 р.р. та 1 квартал 2015 року.
Ухвала суду мотивована тим, що з урахуванням обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правового обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
В апеляційній скарзі представник Торгово-промислової палати України ОСОБА_7 вважає ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.04.2015 р. незаконною, необґрунтованою та такою, яка постановлена із порушенням норм кримінального процесуального закону, просить скасувати оскаржувану ухвалу суду та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та їх вилучення, які знаходяться у службових осіб Торгово-промислової палати України (юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33) відмовити.
Мотивуючи свої доводи, викладені в апеляційній скарзі, апелянт зазначає, що слідчим суддею, в постановленій ним ухвалі, безпідставно та всупереч вимог п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, зазначено, що ухвала оскарженню не підлягає, оскільки Торгово-промислова палата України є юридичною особою, а вилучення зазначених в ухвалі документів призведе до втручання у фінансово-господарську діяльність ТПП України та остання буде позбавлена можливості проводити фінансові та інші операції, що завдасть їй істотної матеріальної шкоди.
Також, апелянт вказує про те, що 17.04.2015 р. ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_10 було відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна та зобов`язано слідчого повернути вказане майно власнику, однак зазначена ухвала слідчого судді на сьогоднішній день не виконана та всі оригінали документів знаходяться у слідчого.
Крім того, апелянт звертає увагу суду на те, що розслідування кримінального провадження за фактом ухилення від оподаткування не відноситься до підслідності органів МВС, що також вказує на порушення слідчим правил підслідності.
Заслухавши доповідь судді, доводи представників Торгово-промислової палати ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, а ухвалу слідчого судді скасувати, думку прокурора, який вважав ухвалу суду законною та обґрунтованою, а апеляцію такою, що не підлягає задоволенню, вивчивши матеріали судової справи та кримінального провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що ГСУ МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 18.03.2015 року за фактом вчинення розтрати державного майна службовими особами Торгово-промислової палати України, шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
17 квітня 2015 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_9 , погоджене із старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , та надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які знаходяться у службових осіб Торгово-промислової палати України (юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33), а також надано можливість їхнього вилучення (здійснення їхньої виїмки) за період часу з 27.02.2013 2014 р.р. та 1 квартал 2015 року.

Задовольняючи клопотання слідчого, слідчий суддя врахував наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення зазначених в клопотанні речей і документів, існує реальна загроза їх знищення, зміни, а також те, що вилучення речей та документів сприятиме досягненню мети кримінального провадження.

Проте з таким висновком слідчого судді погодитися не можна, так як були порушені вимоги ст. 160 КПК України. Колегія суддів вважає, що слідчим суддею не обгрунтовано необхідності вилучення речей і документів, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею не враховано, що вилучення зазначених у клопотанні документів призвело до втручання у фінансово-господарську діяльність ТПП України та остання позбавлена можливості проводити фінансові та інші операції, що завдає їй істотної шкоди.

Колегія суддів встановила, що 17.04.2015 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було відмовлено в задоволенні клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна та зобов`язано слідчого повернути вказана в ухвалі майно власнику, проте зазначена ухвала не виконана та усі оригінали документів знаходяться у слідчого. Зазначені факти не виправдовують такий ступінь втручання в діяльність ТПП України, а лише підтверджують не санкціонованість винесеної ухвали.
Однак слідчий суддя не врахував зазначених вимог закону, а тому зробив помилковий висновок про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення..

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що органом досудового розслідування не зібрано та не долучено до справи доказів про те, що існує реальна загроза знищення або зміни речей і документів, не встановлено їх і при апеляційному розгляді. Немає в матеріалах справи і даних, які б підтверджували посилання слідчого судді на ту обставину, що слідчими ГСУ МВС України в данному кримінальному провадженні проводяться відповідні слідчі дії. Крім того, на даний момент, жодній посадовій особі Торгово-промислової палати України не повідомлено про підозру. Враховуючи зазначене, колегія суддів не вбачає підстав для застосування щодо речей, зазначених у клопотанні слідчого, обмежувальних заходів.
З урахуванням викладеного, колегія суддів приходить до висновку, що ухвалу слідчого судді слід скасувати, а апеляційну скаргу представника Торгово-промислової палати України ОСОБА_7 задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА :

Апеляційну скаргу представника Торгово-промислової палати України ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 квітня 2015 року задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 квітня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_9 , погоджене із старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , та надано слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які знаходяться у службових осіб Торгово-промислової палати України (юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33), а також надано можливість їхнього вилучення (здійснення їхньої виїмки) за період часу з 27.02.2013 2014 р.р. та 1 квартал 2015 року - скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_9 , погоджене із старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які знаходяться у службових осіб Торгово-промислової палати України (юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 33), з можливістю їхнього вилучення (здійснення їхньої виїмки) за період часу з 27.02.2013 2014 р.р. та 1 квартал 2015 року відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

С У Д Д І:

_______________ ______________ ____________
( ОСОБА_2 ) ( ОСОБА_3 ) ( ОСОБА_4 )