справа № 361/5314/13-к
провадження № 1-кс/361/644/13
У Х В А Л А

14 червня 2013 року. м.Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.,

з участю старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ - Краснощока О.П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Краснощока О.П., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

встановив:

12 червня 2013 року старший слідчий СВ Броварської ОДПІ Київської області ДПС Краснощок О.П. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що в ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ "Фантом" сформувало податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ "Бест Інжиніринг" ().

Допитаний в якості свідка засновник та директор ТОВ "Бест Інжиніринг" ОСОБА_3 показав, що не має відношення до перереєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ "Бест Інжиніринг". Крім того, показав, що нікого не уповноважував діяти від свого імені щодо реєстрації, перереєстрації ТОВ "Бест Інжиніринг". В 2010 році він у м. Львові він втрачав паспорт та ідентифікаційний номер.

Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей ОСОБА_3 уповноважив 10.10.12 р. ОСОБА_4 на представництво інтересів з питання купівлі частки, що складатиме 100% статутного капіталу будь-якого товариства з обмеженою відповідальністю.

Приватний нотаріус ОСОБА_5 надала на запит ксерокопію паспорту особи, яка надала довіреність на ім'я ОСОБА_4 використовуючи втрачений паспорт ОСОБА_3 Згідно наданих документів встановлено, що фотокартка в паспорті з даними ОСОБА_3 останньому не належить.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що їй телефонує особа на ім'я ОСОБА_2, яка дає їй вказівки щодо зустрічі людей на вокзалі в м. Києві для подальшої перереєстрації підприємств на інших осіб. За вказівкою ОСОБА_2 вона вчиняє певні юридичні дії, а саме: отримує довідки 4 ОПП, змінює КВЕД підприємства, підтверджує місцезнаходження підприємств у державних реєстраторів, перереєстровує власників підприємств. За виконану роботу вона отримує заробітну плату, яку їй перераховує ОСОБА_2 на банківську карточку, яка зареєстрована в Приватбанку. Ніяких анкетних даних ОСОБА_2 вона не знає.

Слідчий вважає, що є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 та ОСОБА_2 причетні до реєстрації, перереєстрації суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, тому виникла необхідність отримати в друкованому вигляді інформацію щодо номерів банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1) у відділеннях Приватбанку та Приватбанку, а також адреси відділень Приватбанку, в яких відкриті рахунки.

Вищевказані відомості у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки за допомогою них можливо ідентифікувати номери банківських рахунків, на які ОСОБА_4 отримувала грошові кошти від ОСОБА_2, що в подальшому надасть можливість встановити місця перерахування ОСОБА_2 коштів та ідентифікувати особу ОСОБА_2. Вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно офіційного інтернет-представництва Національного банку України, який розміщено на веб-сторінці http://www.bank.gov.ua/control/uk/bankdict/search?name=&type=®ion=&mfo=305299&size=&group =&fromDate=&toDate=, ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Представник ПАТ КБ "Приватбанк" до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 93, 99, 131, 132, 159-166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого СВ Броварської ОДПІ Київської області Краснощока О.П. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Краснощоку Олександру Петровичу або начальнику відділення ГВПМ Броварської ОДПІ Гутнику Ігорю Валерійовичу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію в електронному та друкованому вигляді щодо номерів банківських рахунків, відкритих на ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1) у відділеннях Приватбанку та Приватбанку, а також адреси відділень Приватбанку, в яких відкриті рахунки, що перебувають у володінні ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження старшому слідчому СВ Броварської ОДПІ Краснощоку Олександру Петровичу або начальнику відділення ГВПМ Броварської ОДПІ Гутнику Ігорю Валерійовичу можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова