ЄУН №1-кс/337/188/2015
Справа № 337/1333/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням № 0000097 від 30 травня 2014 року,
ВСТАНОВИВ:

13 березня 2015 року старший слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Філії Запорізького РУ ВАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ( МФО НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- оригіналів карток зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківському рахунку № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності вилучити.

В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України, відомості про яке внесено 30 жовтня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, шляхом створення та реєстрації підприємства ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на особу, яка не має відношення до створення та діяльності підприємства, було безпідставно сформовано податковий кредит підприємствам реального сектору економіки з вересня 2014 року по теперішній час, ймовірні втрати бюджету склали 818053,8 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000097 від 30 травня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, тобто фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, якщо вони вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам.

Розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовується банківський рахунок № НОМЕР_2 ( дата відкриття 19.09.2014), відкритий в Філії Запорізького РУ ВАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ( МФО НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування виникла потреба у наданні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме:

- оригіналів карток зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківському рахунку № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності вилучити.

Зважаючи на викладене, слідчий вважає, що інформація, яка знаходиться у володінні Філії Запорізького РУ ВАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, наполягав на його задоволенні та просив провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу та у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: юридичної особи: філії Запорізького РУ ВАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ у приміщенні Філії Запорізького РУ ВАТ Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ( МФО НОМЕР_1 ), розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- оригіналів карток зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по банківському рахунку № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності вилучити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 16 квітня 2015 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1