Дата документу 01.04.2015 Справа № 554/4127/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.01.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000131 яке занесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 29 січня 2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування було встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_4 , діючи за попередньою домовленістю із директором Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , іншими службовими особами підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на внутрішнє переміщення (з території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до території Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ) від 05.12.2011 за № П-00000722 та № П 00000723 (будівельні матеріали до запасні частини до насипних потокових транспортерів) на загальну суму 73 705, 80 грн., а також актів на їх списання у виробництво від 30.12.2011 для проведення ремонтних робіт автогаражу, складів підприємства і встановлення на транспортери Філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які фактично не працівниками підприємства виконувалися, що підтверджується поясненнями начальника цеху ОСОБА_6 , інженера-електрика ОСОБА_7 , інженера-механіка ОСОБА_8 , а також проведеною інвентаризацією товарно-матеріальних цінностей підприємства за вимогою ДФІ у Полтавській області від 06.04.2012, актом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.04.2012 за № 06-21/130, здійснили розтрату зазначеним товарно-матеріальних цінностей, чим нанесли збитки на загальну суму 73 705, 80 грн.

Згідно отриманої відповіді з ДПІ м. Полтави встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті наступні банківські рахунки:

- № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 21.06.2012 року, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 09.06.2010 року, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 21.06.2012 року, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), дата відкриття 01.09.2011 року, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести виїмку відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 які належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів платіжних доручень, оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз документів які стосуються відкриття карткового рахунку у відділені банку, а саме хто саме його відкривав, встановлення хто ставив підписи в договорі про відкриття карткового рахунку, встановити хто саме і на підставі яких документів знімав грошові кошти з карткового рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час, встановлення хто безпосередньо ставив підписи в установі банку, з чиїх саме розрахункових рахунків та за які саме послуги були перераховані та отримані грошові кошти, шляхом проведення судових, почеркознавчих експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 , та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить задовольнити заявлене ним клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що зазначає у клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_9 та уповноваженим працівникам за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (провести виїмку) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 які належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2011 року по 01.01.2014 року;

які знаходяться в установі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1