Справа №2318/2289/12
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2013 року
Уманський міськрайонний суд
Черкаської області

в складі:

головуючого - судді Коваля А.Б.

при секретарі Безвенюк Н.В.

з участю прокурора Коропа С.В.

адвоката ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому
засіданні в залі суду в місті Умані
кримінальну справу про обвинувачення

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с.
Долішній Шепіт Вижницького району
Чернівецької області, громадянки
України, українки, освіта вища, не
працюючої, вдови, раніше судимої: 22.12.2010
року Уманським міськрайонним судом за
ч. 1 ст. 366 КК України до штрафу в розмірі
850 гривень, судимість в установленому
порядку не знята і не погашена,
проживає за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст. 366, ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 175 КК
України

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки м. Умані
Черкаської області, громадянки
України, українки, освіта вища, не
одруженої, не судимої, не працюючої,
проживає за адресою: АДРЕСА_2

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Підсудна ОСОБА_2, працюючи на посаді
голови правління кредитної спілки
«Інвест-Капітал» м. Умань, вул.
Піонтковського, 8, Черкаської області, з
18липня 2008 року по 1 квітня 2010 року,
будучи службовою особою, яка виконує
організаційно - розпорядчі функції та
згідно посадової інструкції голови
правління, маючи своїм обов'язком
згідно п. 3.1 посадової інструкції
відповідати за наслідки прийнятих
рішень, зберігати та ефективно
використовувати майно підприємства,
маючи право згідно п. 4.3 посадової
інструкції видавати накази,
розпорядження по підприємству, та
згідно п. 4.5 посадової інструкції
підписувати фінансово-господарські
документи, договори тобто будучи
матеріально-відповідальною особою, а
також згідно протоколу засідання
спостережної ради від 23.01.08, будучи
обраною заступником голови кредитного
комітету КС «Інвест-Капітал» згідно
протоколу №2 від 23.01.2008 засідання
спостережної ради, 22.08.2008 року умисно та
цілеспрямовано, всупереч інтересів
служби з метою привласнення коштів
кредитної спілки, без прийняття
рішення засіданням кредитного
комітету щодо видачі кредиту,
виготовила фіктивний протокол
засідання кредитного комітету №60 від
22.08.08 про надання члену кредитної
спілки ОСОБА_4 строком на один рік
кредиту у сумі 22500 грн., на якому на
проти напису «заступник голови
кредитного комітету ОСОБА_2.» кульковою
ручкою синього кольору виконала свій
підпис. В цей же день ОСОБА_2 звернулась
до головного бухгалтера кредитної
спілки ОСОБА_3, яка згідно протоколу
засідання спостережної ради від 23.01.2008
року була обрана членом кредитного
комітету, та попросила напроти напису
«секретар ОСОБА_3.» у протоколі
засідання кредитного комітету №60 від
22.08.2008 року виконати свій підпис та
виготовити видатковий касовий ордер
№296 від 22.08.2008 року на отримання ОСОБА_4
кредиту у сумі 22500 грн., за договором
№390.1 від 22.08.2008 року, що та і зробила. У
видатковому касовому ордері №296 від
22.08.2008 року, ОСОБА_2 у рядку «керівник»
кульковою ручкою синього кольору
виконала свій підпис та надала на
підпис ОСОБА_3, яка у рядку «головний
(старший) бухгалтер» виконала свій
підпис. Проте, ОСОБА_4 кошти у сумі 22500
грн. від кредитної спілки не отримував
та договір №390.1 від 22.08.2008 року про
отримання ним кредиту від спілки не
укладав. Таким чином голова кредитної
спілки «Інвест-Капітал» підсудна
ОСОБА_2, зловживаючи своїм службовим
становищем, умисно та цілеспрямовано
всупереч інтересам служби,
усвідомлюючи, що здійснює незаконні
дії, виготовила фіктивний документ, а
саме протокол засідання кредитного
комітету №60 від 22.08.2008 року, в якому
виконала підпис та виконала підпис у
фіктивному видатковому касовому
ордері №296 від 22.08.2008 року, який був
виготовлений бухгалтером, чим завдала
кредитній спілці збитків на суму 22500
грн.

Вона ж, працюючи на посаді голови
правління кредитної спілки
«Інвест-Капітал», являючись службовою
особою, 22.08.2008 року шляхом використання
фіктивного протоколу засідання
кредитного комітету №60 від 22.08.2008 року
про надання члену кредитної спілки
ОСОБА_4 строком на один рік кредиту у
сумі 22500 грн. та виготовленого за її
вказівкою головним бухгалтером
кредитної спілки ОСОБА_3 видаткового
касового ордеру №296 від 22.08.08 року на
отримання ОСОБА_4 кредиту у сумі 22500
грн., за договором №390.1 від 22.08.2008 року
отримала із каси підприємства кошти,
які перебували у її віданні у сумі 22500
грн., чим вчинила привласнення чужого
майна.

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_2
кредитній спілці «Інвест-Капітал»
заподіяно збитків на загальну суму 22500
грн.

Вона ж, продовжуючи свій злочинний
намір на заволодіння коштами кредитної
спілки, 19.06.2009 року умисно з метою
привласнення коштів кредитної спілки
«Інвест-Капітал», які перебували у її
віданні звернулась до головного
бухгалтера КС «Інвест-Капітал», ОСОБА_3
та наказала без посилання на номер
договору та дату, виготовити
видатковий касовий ордер № 109 про
видачу члену кредитної спілки ОСОБА_5
пайовий внесок у сумі 68000 грн., що та і
зробила. Однак, даний факт не
відповідав дійсності, так як ОСОБА_5 до
КС «Інвест-Капітал» про повернення
йому коштів у сумі 68000 грн. не звертався
та за видатковим касовим ордером № 109
від 19.06.2009 року від голови правління КС
«Інвест-Капітал» ОСОБА_2 кошти у сумі
68000 грн., які перебували у її віданні не
отримував, вищевказані кошти у розмірі
68000 грн., підсудною ОСОБА_2 на підставі
фіктивного видаткового касового
ордеру №109 від 19.06.2009 року були отримані
із каси підприємства та привласнені.
Цього ж дня, 19.06.2009 року підсудна ОСОБА_2
знову звернулась до головного
бухгалтера кредитної спілки ОСОБА_3 та
наказала виготовити прибутковий
касовий ордер № 450 про залучення у
члена кредитної спілки ОСОБА_5 коштів
на додатковий пайовий внесок на суму
11000 грн., що бухгалтер ОСОБА_6, і зробила,
однак даний факт не відповідав
дійсності, так як ОСОБА_5 до кредитної
спілки про укладення договору про
залучення внеску на додатковий пайовий
внесок на суму 11000 грн., не звертався та
даний договір із кредитною спілкою не
укладав. В результаті чого на підставі
фіктивного прибуткового касового
ордеру № 450 від 19.06.2009 року підсудна
ОСОБА_2 внесла в касу спілки кошти у
розмірі 11000 грн., а решту коштів у сумі
57000 грн., які нею 19.06.2009 року відповідно
до видаткового касового ордер № 109 були
отримані із каси кредитної спілки були
привласнені. Таким чином підсудна
ОСОБА_2, будучи службовою особою умисно
та цілеспрямовано всупереч інтересам
служби отримала із каси підприємства
кошти у сумі 57000 грн., які перебували у
її віданні, чим вчинила привласнення
чужого майна.

Вона ж, 20.02.2009 року між членом кредитної
спілки ОСОБА_7 уклала договір №118 про
залучення внеску на депозитний рахунок
у сумі 41000 грн., які особисто отримала
вона. Крім цього ОСОБА_7, 01.06.2009 року
згідно п. 1.2 договору №118 від 20.02.2009 року
було додатково внесено на основний
депозитний внесок кошти у сумі 3177 грн.,
20.08.2009 року кошти в сумі 3693 грн., 20.11.2009
року кошти у сумі 2396, 23 грн. Проте, кошти
у сумі 2492,23 грн. по касі спілки головним
бухгалтером ОСОБА_3 оприбутковані не
були, так як голова правління
«Інвест-Капітал» підсудна ОСОБА_2
умисно, з метою привласнення частини
коштів, а саме суми у розмірі 2492, 23 грн.
головному бухгалтеру спілки ОСОБА_3 їх
не передала, а умисно та
цілеспрямовано, повторно, привласнила
кошти кредитної спілки, чим вчинила
привласнення чужого майна, яке
перебувало у її віданні.

Вона ж, 20.11.2009 року між членом кредитної
спілки ОСОБА_7 уклала договір № 121 про
залучення внеску на депозитний
рахунок. Під час укладення договору
підсудна ОСОБА_2 особисто від ОСОБА_7
отримала кошти у сумі 57040 грн., які
головний бухгалтер кредитної спілки
ОСОБА_3 повинна була оприбуткувати по
касі, та передати на зберігання голові
правління спілки ОСОБА_2 Однак, кошти у
розмірі 57040 грн., ОСОБА_3 оприбутковані
не були, так як отримані від ОСОБА_7
кошти у сумі 57040 грн., які перебували у
її віданні, голова правління
«Інвест-Капітал» підсудна ОСОБА_2
головному бухгалтеру не передала, а
умисно та цілеспрямовано, повторно,
зловживаючи своїм службовим
становищем всупереч інтересам служби
привласнила.

Таким чином підсудна ОСОБА_2,
зловживаючи службовим становищем
умисно, повторно, всупереч інтересам
служби привласнила кошти КС
«Інвест-Капітал», які перебували у її
віданні чим заподіяла кредитній спілці
збитків у великих розмірах на загальну
суму 116532,23 грн.

Вона ж, працюючи з 18 липня 2008 року по 1
квітня 2010 року на посаді голови
правління КС «Інвест-Капітал», будучи
службовою особою, яка виконує
організаційно-розпорядчі функції,
діючи умисно та цілеспрямовано, в
порушення ст.115 КЗпП України, ст.15
Закону України «Про оплату праці»,
згідно якої оплата праці працівникам
здійснюється в першочерговому порядку,
всі інші платежі здійснюються
підприємством після виконання
зобов'язань щодо оплати праці, та вимог
п.3.6 посадової інструкції голови
правління, згідно якої, голова
правління забезпечує виплату
заробітної плати в установлені строки,
а саме, з 01 травня 2009 року до 01 квітня 2010
року, безпідставно, більше ніж за один
місяць, не виплачували заробітну плату
працівникам кредитної спілки
«Інвест-Капітал», внаслідок чого
виникла загальна заборгованість в
розмірі 20835,3 гривень: ОСОБА_3 в сумі 2683,21
гривень, ОСОБА_8 в сумі 10465,84 гривень,
ОСОБА_9 в сумі 7686,25 гривень, хоча мала
реальну можливість виплатити її так як,
за вказаний період на банківський
рахунок КС «Інвест-Капітал» надійшло
коштів на суму 24370,73 гривень та в касу
вищевказаної кредитної спілки 177592,89
гривень.

Підсудна ОСОБА_3, працюючи на посаді
головного бухгалтера кредитної спілки
«Інвест-Капітал», будучи службовою
особою, на яку покладено обов'язок у її
діяльності застосовувати комп'ютерну
бухгалтерську програму «КС-фінанси» та
аналітичну програму по розрахунках з
членами кредитної спілки, нести
відповідальність за рівень
відповідності реєстрів обліку, порядку
й способів реєстрації передбачених
даною програмою, а також згідно
протоколу засідання спостережної ради
від 23.01.2008 року, будучи обраною
заступником голови кредитного
комітету КС «Інвест-Капітал» згідно
протоколу №2 засідання спостережної
ради від 23.01.2008 року, усвідомлюючи, що
діє всупереч інтересів служби, а саме
знаючи, що 22.08.2008 року засідання
кредитного комітету щодо видачі члену
кредитної спілки ОСОБА_4 кредиту не
відбувалось, на прохання голови
правління КС «Інвест-Капітал» ОСОБА_2 у
фіктивному протоколі засідання
кредитного комітету №60 від 22.08.2008 року
про надання члену кредитної спілки
ОСОБА_4 строком на один рік кредиту у
сумі 22500 грн., напроти напису «секретар
ОСОБА_3.» усвідомлюючи, що такі дії є
незаконними кульковою ручкою синього
кольору виконала свій підпис та за
вказівкою ОСОБА_2 усвідомлюючи, що такі
дії є незаконними, всупереч інтересам
служби виготовила фіктивний
видатковий касовий ордер №296 від 22.08.2008
року на отримання ОСОБА_4 кредиту у сумі
22500 грн., за договором №390.1 від 22.08.2008
року, де у графі напроти напису
«секретар ОСОБА_3.» кульковою ручкою
синього кольору виконала свій підпис,
який передала ОСОБА_2 Проте, ОСОБА_4
кошти у сумі 22500 грн. від кредитної
спілки не отримував та договір №390.1 від
22.08.2008 року про отримання ним кредиту
від спілки не укладав. Таким чином,
підсудна ОСОБА_3, зловживаючи своїм
службовим становищем, всупереч
інтересам служби, усвідомлюючи, що
здійснює незаконні дії, у фіктивному
протоколі засідання кредитного
комітету №60 від 22.08.2008 року виконала
свій підпис та виготовила фіктивний
видатковий касовий ордер №296 від 22.08.2008
року, де виконала свій підпис, чим
завдала кредитній спілці збитків на
суму 22500 грн., так як дані кошти, які
перебували у віданні голови правління
КС «Інвест-Капітал» підсудної ОСОБА_2, в
подальшому нею були привласнені.

Допитана в судовому засіданні підсудна
ОСОБА_2 вину у вчинених злочинах
визнала повністю, дала покази, що не
суперечать пред'явленому
обвинуваченню, щиро кається, просить
суд при призначенні покарання взяти до
уваги стан її здоров'я та вік.

Допитана в судовому засіданні підсудна
ОСОБА_3 вину у вчиненому злочині
визнала повністю, дала покази, що не
суперечать пред'явленому
обвинуваченню, щиро кається та просить
суд суворо не карати та застосувати до
неї покарання у вигляді штрафу.

Винність підсудних у вчиненні злочинів
підтверджується зібраними та
дослідженими в судовому засіданні
доказами, а саме:

- показаннями в судовому засіданні
потерпілої ОСОБА_10, яка пояснила, що
працювала у КС «Інвест-Капітал» і з
травня 2009 року до моменту її
звільнення, а саме по червень 2010 року не
отримувала заробітної плати. Підсудна
ОСОБА_2 говорила, що коли будуть кошти
вона з нею розрахується. Для економії
бюджету їх змушували виходити у
відпустку за власний рахунок. Так, в
червні-серпні 2009 року вона особисто
була у відпустці за власний рахунок,
також протягом 2009 року були ще декілька
тижневих відпусток, у який час не
пам'ятає. Кошти на рахунку КС
«Інвест-Капітал» були, оскільки вона
працюючи з боржниками, знала, що вони
повертають якісь суми на рахунки
кредитної спілки. Якщо платили їм -
працівникам, то це були невеликі суми, а
само по 30 чи по 100 гривень. Одного разу
боржник повернув суму в розмірі 5000
гривень і їм видали по 1000 гривень. Кошти
їм видавали у відповідності до
відомостей, які їм надавала бухгалтер і
у яких вони ставили свої підписи, а
гроші були саме у підсудної ОСОБА_2 В
рахунок заробітної плати вона взяла
собі комп'ютерний процесор. Запевнила,
що 10 березня 2010 року не отримувала
кошти у розмірі 2214 гривень. Заявлений
цивільний позов підтримує в повному
об'ємі;

- показаннями в судовому засіданні
потерпілої, вона ж підсудна, ОСОБА_3, яка
пояснила, що працювала у КС
«Інвест-Капітал» з 01 червня 2007 року,
спочатку на посаді кредитного
інспектора, в подальшому її фіктивно
перевели на посаду заступника голови
правління але роботу вона виконувала
саме як кредитного інспектора. Пізніше,
у зв'язку з перебуванням бухгалтера у
декретній відпустці, вона виконувала
роботу головного бухгалтера. ОСОБА_2, як
її керівник, тривалий час заробітну
плату їй не виплачувала, кошти ж на
рахунку кредитної спілки були. Певну
частину заборгованості по заробітній
платі вона отримала шляхом
взаєморозрахунку, а саме
розраховувалася із заборгованістю по
кредитному договору. Причиною
невиплати заробітної плати ОСОБА_2
називала неповернення заборгованості
по кредитним договорам членами спілки,
висока орендна плата, комунальні
послуги та виплата депозитів;

- показаннями в судовому засіданні
представника потерпілого КС
«Інвест-Капітал» ОСОБА_11, який пояснив,
що після звільнення підсудної ОСОБА_2, з
26 вересня 2010 року по 31 липня 2011 року
працював головою правління КС
«Інвест-Капітал». Коли приступив до
роботи, не знав у якій ситуації
перебуває спілка, а коли почав вникати
по суті, зрозумів, що спілка перебуває у
складному економічному стані.
Документи спілки йому передала в.о.
голови правління ОСОБА_12 але оскільки
вона була головою спостережної ради,
вона не могла бути і головою правління.
Акцентом вказаної кримінальної справи
є невиплата керівником ОСОБА_2
заробітної плати працівникам
кредитної спілки, але вважає, що ця
проблема є похідною, оскільки не було
враховано той факт, що підсудна ОСОБА_2
видавала фіктивні кредити, які ніхто не
повертав. Коли він почав виконувати
свої посадові інструкції, як керівника,
до нього звернулися члени спілки та
спостережної ради із підготовленою
заявою до прокуратури. Таке звернення
було виконано, внаслідок чого було
проведено ревізію по результатам якої
складено акт. В результаті перевірки
було встановлено, що в один і той же
день було видано декілька кредитів
ідентичними сумами одним і тим же
особам, на загальну суму 217000 гривень. Це
і стало причиною виникнення значних
матеріальних проблем у кредитної
спілки. На його думку, обвинуваченням
не враховано саме видача фіктивних
кредитів і сума збитків, завданих
кредитній спілці, зазначена у
обвинувальному акті не відповідає
реальним даним. Він особисто
зустрічався із боржниками та з'ясував,
що вони видаткові ордера підписували,
але кошти не отримували, тобто реально
борги ніхто не поверне і спілка не
зможе існувати. Він також має
заборгованість по заробітній платі;

- показаннями в судовому засіданні
свідка ОСОБА_4, який пояснив, що був
членом кредитної спілки з 2008 року і до
часу її розраду. Вносив кошти на
рахунок спілки, про що йому видавали
квитанції та надавали графік
розрахунку, але кошти від спілки не
отримував жодного разу. Про те, що він
отримував кредитні кошти дізнався
після того, як була проведена
перевірка. Оскільки у нього була
заборгованість по виплаті йому
депозитних коштів, він неодноразово на
протязі шести місяців звертався із
проханням повернути йому кошти, але
йому повідомили, що нібито він отримав
кредит і має повертати якісь кошти, при
тому, що ніякого кредитного договору
він не укладав. На його думку зі сторони
підсудної ОСОБА_2 мали місце фінансові
порушення, оскільки вона сама надавала
кредити невідомо кому, навчалася за
рахунок спілки, купувала для себе
ноутбуки без згоди членів спілки. Коли
почалися перевірки КРУ, прокуратури
він був членом координаційної ради.
Почеркознавчою експертизою було
встановлено, що підпис у кредитному
договорі не його, а хто ставив цей
підпис йому невідомо. При накладенні
арешту він був присутнім, передавалися
лише документи кредитної спілки,
особові справи членів спілки, коштів не
передавали. Перевіркою було
встановлено, що заборгованість виникла
до 2010 року;

- показаннями в судовому засіданні
свідка ОСОБА_13, який пояснив, що працює
головним державним фінансовим
інспектором Уманської об'єднаної
державної фінансової інспекції і за
дорученням прокуратури проводив
ревізію КС «Інвест-Капітал» за період з
01 серпня 2008 року по 01 вересня 2010 року.
Було поставлено дев'ять запитань, на
які були надані відповіді. Згідно
договору № 121 порушення було допущено
ОСОБА_3, а саме не оприбуткувала кошти,
які надійшли в касу. Вважає, що кредитні
кошти були видані ідентичними сумами в
один і той же день, одній і тій же особі
і це пов'язане з тим, що спілка
намагалася уникнути нагляду певного
контролюючого органу та видала велику
суму кредиту одній і тій же особі,
просто розбивши її на частини;

- показаннями в судовому засіданні
свідка ОСОБА_12, яка пояснила, що була
членом КС «Інвест-Капітал» у період з
2005 року по 2006 рік. За цей період двічі
відкривала депозитні рахунки, але коли
намагалася отримати гроші для
операції, їй було відмовлено. Вона з
цього приводу зверталася до ОСОБА_2, але
остання її запевнила, що ніяких проблем
у спілки немає і вона може не
турбуватися. У 2010 році вона знову
намагалася повернути свої кошти, але їй
їх не відділи. У той час з такої
проблемою звернулися інші люди і ніхто
не міг зрозуміти куди зникли їх гроші.
Вони і попросили її провести аудит,
вона виконала це замовлення, під час
якого виявила наявність «лівих»
кредитних договорів, списані кошти, про
що склала відповідний акт. В один день
видавали по 6 кредитів без погодження з
кредитним комітетом та людям, які не в
змозі повернути вказані кошти, кредити
перекредитовувалися із року в рік.
Згідно наданих матеріалів кредит було
видано ОСОБА_4 і цей факт її зацікавив,
оскільки паралельно у нього був
відкритий депозитний рахунок у спілці
на суму 58000 гривень, при цьому підписів
ніяких не було. Також ОСОБА_16 було
надано кредитні кошти на суму 13500
гривень, а вона мала депозит у спілці на
велику суму. Кредит було видано
Горбатюк, яка проживала за межами
області, а при такій умові кредити не
видаються. У ОСОБА_5 не було ні кредиту,
ні депозиту і в один день прибуток - 11000
гривень, витрати - 69000 гривень. На період
проведення перевірки, у січні 2010 року,
закінчилася ліцензія і спілка не мала
права приймати кошти, а доходи мали б
бути на пайовому фонді. Було незаконно
списано 8560 гривень, про що не надано
жодного підтверджуючого документу.
Підсудна не прийняла ніяких мір щодо
повернення кредитних коштів. Акт про
проведену перевірку було надано для
ознайомлення людям, членам спілки, на
замовлення яких було проведено таку
перевірку, а підсудна ОСОБА_2 з цим
актом не ознайомилася, оскільки не мала
такого бажання. Але у її присутності
цей акт було проголошено. Оскільки
почали зникати документи, вона
вимушена була звернутися до
прокуратури, де їй порадили певні дії,
які вона і виконала, а саме закрила усі
документи в одній кімнаті, яку
опечатали. До цієї кімна ти мали доступ
лише вона і ще одна особа, при цьому
ОСОБА_2 доступу до цієї кімнати не мала.
З комп'ютера зняли копію усієї
інформації та призначили пароль, про це
сказала ОСОБА_3. На ОСОБА_4 бачила
кредитний договір, підпис у ньому було
поставлено у виді якоїсь карлючки,
касовий ордер в підшивці був відсутній.
Заробітну плату не перевіряла,
оскільки таке завдання перед нею не
стояло. Пізніше дізналася про арешт на
касу, при ній ніякі кошти не поступали.
Зі сторони ОСОБА_3 було помилкою, що
невірно були зроблені звіти, все не
підтверджено документально. За грудень
2009 року та першу половину 2010 року було
виявлено, що більша частина суми є
списаною;

- показаннями в судовому засіданні
свідка ОСОБА_14, який пояснив, що у 2008
році орендував приміщення у КС
«Інвест-Капітал» головою якої була
ОСОБА_2 З нею було укладено усну
домовленість, згідно з умовами якої в
рахунок надання їм юридичних послуг, як
юрист спілки протягом 8 місяців. У 2010
році був запрошений до прокуратури, де
йому надали для ознайомлення протокол
засідання про видачу йому кредиту, у
якому невірно було зазначено його
прізвище і без його підпису. Усе це він
пояснив в прокуратурі і більше до нього
ніяких питань не було;

- показаннями в судовому засіданні
свідка ОСОБА_15, яка пояснила, що 20
лютого 2009 року разом з чоловіком
відкрили депозитний рахунок у КС
«Інвест-Капітал» на суму 41000 гривень,
згідно договору № 118. Чоловік при ній
заплатив вступний внесок у сумі 40
гривень, додатковий внесок 50 гривень,
про що отримав квитанції. Кошти у сумі
41000 гривень передали ОСОБА_2, вона їх
перерахувала та передала ОСОБА_3, яка
виписала прибутковий касовий ордер,
завірила його печаткою та підписом.
Договором було передбачено довнесення
внесків, що ними і було зроблено. Також
20 листопада між спілкою і її чоловіком
було укладено, ще один депозитний
договір, уже на суму 57040 гривень. А коли
у 2010 році вони з чоловіком звернулися
до кредитної спілки за їх адресою, то
там було усе зачинено і нікому не було
відомо, де нове місцезнаходження
спілки;

- аналогічними показаннями в судовому
засіданні свідка ОСОБА_7;

- даними копії свідоцтва про державну
реєстрацію кредитної спілки КС
«Інвест-Капітал» та довідки із ЄДРПОУ
(т. 1 а.с. 7-9);

- даними копії посадових інструкцій
голови правління КС «Інвест-Капітал»
відповідно до якої ОСОБА_2 має нести
відповідальність за наслідки
прийнятих рішень, зберігати та
ефективно використовувати майно
підприємства, мати право видавати
накази, розпорядження по підприємству,
підписувати фінансово-господарські
документи, договори (т. 1 а.с. 11,12);

- даними копії статуту КС
«Інвест-Капітал» відповідно до якого
кредитна спілка приймає вступні та
обов'язкові пайові та інші внески,
надає кредити своїм членам (т.1 а.с. 13-19);

- даними копії наказу № 23 від 18.07.2008 року
про переведення на посаду голови
правління КС «Інвест-Капітал» ОСОБА_2
(т. 1 а.с. 31);

- даними копії протоколу № 3 засідання
розширених зборів спостережної і
координаційної ради членів кредитної
спілки з приводу результатів
проведення бухгалтерської перевірки
роботи кредитної спілки (т. 1 а.с. 33);

- даними копії наказу № 1 від 01.04.2010 року
про відсторонення ОСОБА_2 від виконання
службових обов'язків (т. 1 а.с. 34);

- даними копії наказу № 5 від 14.09.2010 року
про звільнення ОСОБА_2 з голови
правління за втрату довір'я (т. 1 36);

- даними копії договору № 105 від 01.10.2008
року про залучення внеску на
депозитний рахунок (т. 1 а.с. 69);

- даними акту ревізії окремих питань
фінансово-господарської діяльності КС
«Інвест-Капітал» від 14.01.2011 року № 02-48/72
(т. 1 а.с. 70-116);

- даними копії договору № 118 від 20.02.2009
року про залучення внеску на
депозитний рахунок (т. 1 а.с. 128);

- даними копій до прибуткових касових
ордерів від 20.02.2009 року за договором №
118 від 20.11.2009 року за договором № 121 (т.1
а.с. 129);

- даними договору № 86 від 06.05.2008 року,
договору № 100 від 21.08.2008 року про
залучення внеску на депозитний рахунок
(т. 1 а.с. 210, 211);

- даними копії договору № 121 від 20.11.2009
року про залучення внеску на
депозитний рахунок (т. 1 а.с. 214);

- даними копій наказу № 25 від 21.07.2008
року, наказу № 29 від 01.10.2008 року, наказу
№ 30 від 01.10.2008 року, наказу № 31 від 01.11.2008
року (т. 2 а.с. 17-20);

- даними копії роздруківки видаткового
касового ордеру № 109 від 19.06.2009 року про
видачу ОСОБА_5 пайового внеску у сумі
68000 гривень (т. 2 а.с. 21);

- даними копії роздруківки
прибуткового касового ордеру № 450 від
19.06.2009 року про внесення ОСОБА_5 в касу
кредитної спілки пайового внеску у
сумі 11000 гривень (т. 2 а.с. 22).

Оцінюючи зібрані по справі докази в їх
сукупності, суд вважає, що пред'явлене
ОСОБА_2 та ОСОБА_3 обвинувачення
доказане.

Дії підсудної ОСОБА_2 суд кваліфікує
за:

- ч.1 ст.366 КК України, як службове
підроблення, тобто виготовлення та
внесення службовою особою до
офіційного документу завідомо
неправдивих відомостей;

- ч.2 ст.191 КК України, як привласнення
чужого майна шляхом зловживання
службовою особою своїм службовим
становищем;

- ч.4 ст.191 КК України, як привласнення
чужого майна яке перебувало у її
віданні у великих розмірах, шляхом
зловживання службовою особою своїм
службовим становищем, вчинено
повторно;

- ч.1 ст.175 КК України, як безпідставна
невиплата заробітної плати.

Дії підсудної ОСОБА_3 суд кваліфікує за
ч.1 ст.366 КК України, як службове
підроблення, тобто виготовлення та
внесення службовою особою до
офіційного документу завідомо
неправдивих відомостей.

Обставинами, що пом'якшують покарання
підсудної ОСОБА_2 суд визнає щире
каяття та активне сприяння розкриттю
злочинів.

Обставиною, що обтяжує покарання
підсудної ОСОБА_2 суд визнає рецидив
злочину.

Обставинами, що пом'якшують покарання
підсудної ОСОБА_3 суд визнає щире
каяття та активне сприяння розкриттю
злочину.

Обставин, що обтяжують покарання
підсудної ОСОБА_3 суд не вбачає.

При призначенні покарання підсудній
ОСОБА_2, суд враховує ступінь тяжкості
учинених нею злочинів, особу підсудної,
яка по місцю проживання
характеризується позитивно. Суд також
враховує стан здоров'я ОСОБА_2 та її вік.

З урахуванням обставин справи, особи
ОСОБА_2, суд вважає за можливе при
призначенні покарання застосувати
вимоги ст. 75 КК України.

При призначенні покарання підсудній
ОСОБА_3, суд враховує ступінь тяжкості
учиненого нею злочину, особу підсудної,
яка по місцю проживання
характеризується позитивно та вважає
за можливе застосувати покарання в
виді штрафу.

Цивільні позови потерпілих ОСОБА_8 та
ОСОБА_9 задоволити в повному об'ємі.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_3
залишити без розгляду.

Судові витрати за проведення експертиз
стягнути з підсудної ОСОБА_2

Речові докази залишити при справі.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд -

З А С У Д И В:

Визнати винною ОСОБА_2 у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст.
191, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 175 та призначити їй
покарання

- за ч.1 ст.366 КК України в виді 2 років
обмеження волі з позбавленням права
обіймати посади, пов'язані з обліком,
збереженням, управлінням та
розпорядженням матеріальними
цінностями чи займатися діяльністю,
пов'язаною з обліком, збереженням,
управлінням та розпорядженням
матеріальними цінностями на строк 1
рік;

- за ч.2 ст.191 КК України в виді 2 років
позбавлення волі з позбавленням права
обіймати посади, пов'язані з обліком,
збереженням, управлінням та
розпорядженням матеріальними
цінностями чи займатися діяльністю,
пов'язаною з обліком, збереженням,
управлінням та розпорядженням
матеріальними цінностями на строк 1 рік
і 6 місяців;

- за ч.4 ст.191 КК України в виді 5 років
позбавлення волі з позбавленням права
обіймати посади, пов'язані з обліком,
збереженням, управлінням та
розпорядженням матеріальними
цінностями чи займатися діяльністю,
пов'язаною з обліком, збереженням,
управлінням та розпорядженням
матеріальними цінностями на строк 1 рік
і 6 місяців;

- за ч.1 ст.175 КК України в виді 1 року
позбавлення волі.

На підставі ст.ст. 70,72 КК України
призначити ОСОБА_2 покарання за
сукупністю злочинів, шляхом поглинення
менш суворого покарання більш суворим,
і остаточно призначити ОСОБА_2
покарання в виді 5 років позбавлення
волі з позбавленням права обіймати
посади, пов'язані з обліком,
збереженням, управлінням та
розпорядженням матеріальними
цінностями чи займатися діяльністю,
пов'язаною з обліком, збереженням,
управлінням та розпорядженням
матеріальними цінностями на строк 1 рік
і 6 місяців.

На підставі ст.75 КК України ОСОБА_2
звільнити від відбування основного
покарання з випробуванням з іспитовим
строком на 1 рік 6 місяців.

Відповідно до ст.76 КК України покласти
на засуджену ОСОБА_2 обов'язки не
виїжджати за межі України на постійне
проживання без дозволу органу
кримінально-виконавчої інспекції,
повідомляти вказані органи про зміну
місця проживання.

Міру запобіжного заходу засудженій
ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу
залишити попередню - підписку про
невиїзд з постійного місця проживання.

Визнати винною ОСОБА_3 у вчиненні
злочину передбаченого ч. 1 ст. 366 КК
України та призначити їй покарання в
виді штрафу в розмірі 50
неоподаткованих мінімумів доходів
громадян, що в грошовому виразі
становить 850 гривень.

Міру запобіжного заходу засудженій
ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу
залишити попередню - підписку про
невиїзд з постійного місця проживання.

Стягнути із засудженої ОСОБА_2 на
користь потерпілої ОСОБА_8 матеріальну
шкоду у розмірі 10465 гривень 84 копійок.

Стягнути із засудженої ОСОБА_2 на
користь потерпілої ОСОБА_9 матеріальну
шкоду в розмірі 7686 гривень 25 копійок.

Стягнути із засудженої ОСОБА_2 на
користь НДЕКЦ при МВ УМВС України в
Черкаській області судові витрати в
розмірі 3045 гривень 45 копійок.

Речові докази по справі: особові справи
членів кредитної спілки
«Інвест-Капітал» ОСОБА_4, ОСОБА_5,
ОСОБА_7, видаткові касові ордери: №1 від
11.01.10; №8 від 25.02.10; №9 від 01.03.10; №10 від
02.03.10; №46 від 15.02.08; №5 від 15.02.08; №214 від
06.06.08; №137 від 29.08.09; №163 від 15.12.09; №147 від
29.10.09; №145 від 15.10.09, що вилучені 10.02.11
року згідно постанови про проведення
виїмки від 04.02.11, угоду ОСОБА_3 від 15.02.10,
заяву ОСОБА_3 від 15.04.2010, заяву ОСОБА_9
від 27.01.09, заяву ОСОБА_8 від 18.06.09, заяву
ОСОБА_3 від 23.10.09, заяву ОСОБА_3 від 21.07.09,
наказ №10 від 21.07.09, заяву ОСОБА_3 від
18.08.09, наказ №14 від 18.08.09, заяву ОСОБА_3
від 12.06.09, наказ №7 від 09.06.09, наказ №13
від 19.08.09; видаткові касові ордери: №46
від 15.02.08, №241 від 06.06.08, №137 від 29.08.09, №145
від 15.10.09, №147 від 29.10.09, №163 від 15.12.09, №1
від 11.01.10, №5 від 15.02.10, №8 від 25.02.10, №9 від
01.03.10, №10 від 02.03.10; платіжні відомості:
за квітень 2008, липень 2008, вересень 2008,
жовтень 2008 року, які були вилучені 15.02.11
відповідно до постанови про проведення
виїмки від 14.02.11 залишити по належності
голові правління кредитної спілки
«Інвест-Капітал» ОСОБА_11 (т.2 а.с.69), а
речові докази - графік розрахунку за
Договором №390.1 від 22.08.08 року, дані про
виконання договору, протокол №60
засідання кредитного комітету від
22.08.2008 року, видатковий касовий ордер
№296 від 22.08.08 року, копії прибуткових
касових ордерів від. 20.02.09 року за
договором №118, від 20.11.09 за договором
№121 - залишити при матеріалах
кримінальної справи (т.2 а.с. 33-34, 77,212, т.1
а.с.129).

Вирок може бути оскаржений до
апеляційного суду Черкаської області
протягом 15 діб з моменту його
проголошення учасниками процесу, а
засудженим в той же термін з дня
отримання копії вироку.

Суддя:
А.Б. Коваль