солом`янський районний суд міста києва
Провадження № 1 - кс/760/3063/13
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

2 серпня 2013 року м. Київ

Солом'янський районний суд міста Києва

у складі: слідчого судді - Кицюк В.С.,

при секретарі - Закутнєві А.В.,

за участю - слідчого Гордійчук Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчук Т.В., погодженого прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюком В.В., про надання дозволу на проведення обшуку в житлі при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000013 від 27.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчук Т.В., за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області Хахлюк В.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку в приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТОВ «Рест Мон Груп» (35255303), ТОВ «Фінансове Інтегрування» (31809814), ТОВ «Ремонт та Будівництво» (33147110), ВАТ «Київський Ювелірний Завод» (00227229).

Обґрунтовуючи внесене подання, сторона кримінального провадження вказує, що СУ ДПС у Київській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 27.05.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, щодо умисних, вчинених з корисливих мотивів дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єктів господарської діяльності, завдання великої матеріальної шкоди.

В свою чергу, органом досудового розслідування встановлено, що власники та службові особи ТОВ «Укрінтерпошив» (), ТОВ «БК «Дивобуд» (), ТОВ «Компанія «СтарІнвестмент» (), ТОВ «БК «Укрмегаполіс» (), ТОВ «Укрсел» (), ТОВ БК «Авангардбудкомплекс» (), ТОВ «БК «Резаліт» (), ТОВ «Перспектива-Інвест» (), ТОВ «Укрінтерзв'язок» (), ТОВ «Балкергруп» (), ТОВ «Акталіон» (), ТОВ «СТН Ессет Менеджмент» (),ТОВ «Агро С.П.» (), ТОВ «Департамент захисту та безпеки «Легіон» (), ТОВ «Меридіан Плюс» (), які використовуючи свої службові повноваження умисно, з корисливих мотивів вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єктів господарської діяльності та завдали великої матеріальної шкоди АТ «Банк «Таврика».

В ході досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено що ТОВ «Укрінтерпошив», ТОВ «БК «Дивобуд», ТОВ «Компанія «СтарІнвестмент», ТОВ «БК «Укрмегаполіс» , ТОВ «Укрсел» , ТОВ «Авангардбудкомплекс», ТОВ «БК «Резаліт», ТОВ «Перспектива-Інвест», ТОВ «Укрінтерзв'язок», ТОВ «Балкергруп», ТОВ «Акталіон», ТОВ «СТН Ессет Менеджмент»,ТОВ «Агро С.П.», ТОВ «Департамент захисту та безпеки «Легіон» , ТОВ «Меридіан Плюс» в період 2012 року мали фінансово-господарські взаємовідносини з приводу купівлі - продажу цінних паперів з ПАТ «Трест «ПЗТБ» ().

Так підприємствами ТОВ «Укрінтерпошив», ТОВ «БК «Дивобуд», ТОВ «Компанія «СтарІнвестмент», ТОВ «БК «Укрмегаполіс», ТОВ «Укрсел» , ТОВ «Авангардбудкомплекс», ТОВ «БК «Резаліт», ТОВ «Перспектива-Інвест», ТОВ «Укрінтерзв'язок», ТОВ «Балкергруп», ТОВ «Акталіон», ТОВ «СТН Ессет Менеджмент»,ТОВ «Арго С.П.», ТОВ «Легіон» , ТОВ «Меридіан Плюс», ТОВ «Кримінвесттур» в період червня - жовтня 2012 року з розрахункових рахунків перераховувались грошові кошти, отримані як кредит в АТ «Банк Таврика», на рахунки ПАТ «Трест «ПЗТБ» (), як оплата за цінні папери.

Так в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Укрінтерпошив», ТОВ «БК «Дивобуд», ТОВ «Компанія «СтарІнвестмент», ТОВ «БК «Укрмегаполіс» , ТОВ «Укрсел» , ТОВ «Авангардбудкомплекс», ТОВ «БК «Резаліт», ТОВ «Перспектива-Інвест», ТОВ «Укрінтерзв'язок», ТОВ «Балкергруп», ТОВ «Акталіон», ТОВ «СТН Ессет Менеджмент»,ТОВ «Арго С.П.», ТОВ «Легіон» , ТОВ «Меридіан Плюс», ТОВ «Кримінвесттур» реалізуючи свій намір, направлений на привласнення та розтрату коштів АТ «Банк Таврика» уклали договори з АТ «Банк Таврика» про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії. Отримавши на розрахункові рахунки підприємств кредитні кошти АТ «Банк Таврика» достовірно знаючи про те, що кредитні кошти банку повернені не будуть, умови даних договорів не виконуватимуться та не маючи ніякого наміру їх виконувати спільно з службовими особами ПАТ «Трест «ПЗТБ» () уклали договори про придбання цінних паперів та в подальшому перерахували кредитні кошти за придбання цінних паперів останньому підприємству.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження а також відповідно до отриманої оперативної інформації встановлено, що за місцем фактичного знаходження ТОВ «Авангардбудкомплекс» та ПАТ «Трест «ПЗТБ» () за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться первинні документи ТОВ «Укрінтерпошив», ТОВ «БК «Дивобуд», ТОВ «Компанія «СтарІнвестмент», ТОВ «БК «Укрмегаполіс», ТОВ «Укрсел», ТОВ «Авангардбудкомплекс», ТОВ «БК «Резаліт», ТОВ «Перспектива-Інвест», ТОВ «Укрінтерзв'язок», ТОВ «Балкергруп», ТОВ «Акталіон», ТОВ «СТН Ессет Менеджмент»,ТОВ «Арго С.П.», ТОВ «Легіон», ТОВ «Меридіан Плюс», ТОВ «Кримінвесттур», ПАТ «Трест «ПЗТБ» (), а саме договори з додатками та додатковими угодами, укладені між вказаними підприємствами за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, листування, щодо виконання умов договорів, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів, що свідчать про оплату, актів прийому-передачі, трудових договорів, тимчасових договорів, актів звірок взаєморозрахунків, наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб, та інших осіб підприємства, причетних до здійснення вказаних фінансово-господарських взаємовідносин, документи, що свідчать про подальшу реалізацію цінних паперів, а також, печатки, документи в електронному вигляді та інші предмети та документи підприємств причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення істини в ході проведення досудового розслідування, які на даний час планується знищити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.

З матеріалів подання вбачається, що 27.05.2013 року порушено кримінальне провадження № 0000013 за правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 219 КК України.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТОВ «Рест Мон Груп» (35255303), ТОВ «Фінансове Інтегрування» (31809814), ТОВ «Ремонт та Будівництво» (33147110), ВАТ «Київський Ювелірний Завод» (00227229), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення і вилучення наступних документів, саме договори з додатками та додатковими угодами, укладені між підприємствами ТОВ «Укрінтерпошив», ТОВ «БК «Дивобуд», ТОВ «Компанія «СтарІнвестмент», ТОВ «БК «Укрмегаполіс», ТОВ «Укрсел», ТОВ «Авангардбудкомплекс», ТОВ «БК «Резаліт», ТОВ «Перспектива-Інвест», ТОВ «Укрінтерзв'язок», ТОВ «Балкергруп», ТОВ «Акталіон», ТОВ «СТН Ессет Менеджмент»,ТОВ «Арго С.П.», ТОВ «Легіон», ТОВ «Меридіан Плюс», ТОВ «Кримінвесттур», ПАТ «Трест «ПЗТБ» (), за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, листування, щодо виконання умов договорів, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів, що свідчать про оплату, актів прийому-передачі, трудових договорів, тимчасових договорів, актів звірок взаєморозрахунків, наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб, та інших осіб підприємства, причетних до здійснення вказаних фінансово-господарських взаємовідносин, документи, що свідчать про подальшу реалізацію цінних паперів, а також, печатки, документи в електронному вигляді та інші предмети та документи підприємств причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення істини в ході проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчук Тараса Васильовича - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області Гордійчук Тарасу Васильовичу дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ТОВ «Рест Мон Груп» (35255303), ТОВ «Фінансове Інтегрування» (31809814), ТОВ «Ремонт та Будівництво» (33147110), ВАТ «Київський Ювелірний Завод» (00227229) з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: договори з додатками та додатковими угодами, укладені між підприємствами ТОВ «Укрінтерпошив», ТОВ «БК «Дивобуд», ТОВ «Компанія «СтарІнвестмент», ТОВ «БК «Укрмегаполіс», ТОВ «Укрсел», ТОВ «Авангардбудкомплекс», ТОВ «БК «Резаліт», ТОВ «Перспектива-Інвест», ТОВ «Укрінтерзв'язок», ТОВ «Балкергруп», ТОВ «Акталіон», ТОВ «СТН Ессет Менеджмент»,ТОВ «Арго С.П.», ТОВ «Легіон», ТОВ «Меридіан Плюс», ТОВ «Кримінвесттур», ПАТ «Трест «ПЗТБ» (), за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, листування, щодо виконання умов договорів, банківських виписок, платіжних доручень, рахунків-фактур, векселів та документів щодо їх руху чи інших документів, що свідчать про оплату, актів прийому-передачі, трудових договорів, тимчасових договорів, актів звірок взаєморозрахунків, наказів про призначення та посадові інструкції службових осіб, та інших осіб підприємства, причетних до здійснення вказаних фінансово-господарських взаємовідносин, документи, що свідчать про подальшу реалізацію цінних паперів, а також, печатки, документи в електронному вигляді та інші предмети та документи підприємств причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що мають значення для встановлення істини в ході проведення досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати зі дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області Хахлюка В.В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.С. Кицюк