Справа № 182/4620/15-к
Провадження № 1-кс/0182/853/2015
У Х В А Л А
Іменем України
08.07.2015 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення слідчих дій,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення слідчих дій, а саме на надання тимчасового доступу та вилучення у приміщенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого за адресою: м. Київ вул. Мечникова буд. 3, інформацію про рух коштів за період з 01 грудня 2012 року по 01 вересня 2013 року по банківському розрахунковому рахунку відкритому в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за № НОМЕР_1 та належить ТОВ «СПК Енергобудмонтаж» (), розташований за адресою вул. Г.Чорнобиля, буд 102 в м. Нікополі Дніпропетровській області .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим відділом Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 19 березня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

15 жовтня 2012 року за результатами проведення процедури закупівлі «Комунальне підприємство по санітарній очистці міста Нікополь. Будівництво» між УЖКГ та ТОВ «СПК ТОВ «СПК Енергобудмонтаж» укладено договір підряду № 503-1/12 на виконання робіт з будівництва «Комунальне підприємство по санітарній очистці міста Нікополь. Будівництво».
Фактично роботи з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин згідно проекту будівництва та назвою «Комунальне підприємство по санітарній очистці міста Нікополь. Будівництво» виконувалися субпідрядною організацією ТОВ «Глобалстрой» з яким ТОВ «СПК ТОВ «СПК Енергобудмонтаж» укладено договір субпідряду від 17 жовтня 2012 року № 17/10.
Під час проведення перевірки було встановлено, що службові особи підрядною організацією, ТОВ «СПК Енергобудмонтаж» (), розташованого за адресою вул. Г.Чорнобиля, буд.102 в м. Нікополі Дніпропетровській області та субпідрядною організацією ТОВ «Глобалстрой» (), розташованого за адресою вул. Виконкомівська, буд. 11 м. Дніпропетровськ, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб , вчинили привласнення грошових коштів місцевого бюджету м. Нікополя в розмірі 271761,00 грн. при виконанні будівельних робіт з будівництва об`єкту «Комунальне підприємство по санітарній очистці міста Нікополь Будівництво», які були перелічені на їх розрахункові рахунки.
Крім того, службовими особами КП «Служба єдиного замовника» () Нікопольської міської ради при здійсненні технічного нагляду за будівництвом об`єкту "Комунальне підприємство з санітарного очищення міста Нікополя" внаслідок неналежного виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них заподіяно істотної матеріальної шкоди в розмірі 271761,00 грн. територіальній громаді м. Нікополя в особі Нікопольської міської ради.
Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «СПК Енергобудмонтаж» (), розташованого за адресою вул. Г.Чорнобиля, буд.102 в м. Нікополі Дніпропетровській області в період часу з 29 липня 2010 року до 23 лютого 2015 року , користувалося банківським розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в ПАТ «Банк Кредит Дніпро».
З метою перевірки використання за призначенням бюджетних коштів перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ «СПК Енергобудмонтаж» (), необхідний тимчасовий доступ до банківських документів, руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «СПК Енергобудмонтаж» (), який відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» .
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Отже отримання інформації про рух коштів може бути отримана лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається у кримінальному провадженні необхідно встановити використання за призначенням бюджетних коштів перерахованих на розрахунковий рахунок ТОВ «СПК Енергобудмонтаж» (), руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «СПК Енергобудмонтаж» (), який відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», а тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації.
Керуючись ст.ст.162-164, 309, 372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополь та Нікопольського району) ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 .
Надати тимчасовий доступ о/у СДСБЕЗ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 та вилучити у приміщенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро», розташованого за адресою: м. Київ вул. Мечникова буд. 3, інформацію про рух коштів за період з 01 грудня 2012 року по 01 вересня 2013 року по банківському розрахунковому рахунку відкритому в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» за № НОМЕР_1 та належить ТОВ «СПК Енергобудмонтаж» (), розташований за адресою: вул. Г.Чорнобиля, буд. 102 в м. Нікополі Дніпропетровській області .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначеної інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1