Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2541/15-к
Провадження № 1-кс/553/662/2015
У Х В А Л А
Іменем України
26.06.2015м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за № 0000008 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
26 червня 2015 року старший слідчий Ленінського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні за № 0000008 від 16 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 16.01.2015 року до лінійного відділу міліції на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці, поштою, надійшла заява від ОСОБА_4 . 1983 р.н., в якій останній просить провесні перевірку та притягнути до відповідальності посадових осіб ВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які проводять фіктивний ремонт радіостанцій та перезарядку вогнегасників підрозділу.
Допитані у якості свідків начальник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_6 , вказані факти заперечили та вказали, що ніяких порушень у сфері господарської діяльності підприємства, що стосується ремонту радіостанцій та перезарядки вогнегасників, ними не допускалися та не фіксувалися.
16.03.2015 року слідчим суддею Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_7 було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення виїзної позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на період часу з 01.01.2013 року по 01.01.2015 рік. проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно матеріалів ревізії, що надійшли в СВ ЛВ на ст. Полтава 05 червня 2015 року разом із актом від 13.05.2015 року № 06-21/30 про результати позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по 01.01.2015 року встановлено, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено оплату 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 425.79 тис. грн. (з ІІДВ) за роботи по ремонту радіостанцій які фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проводилися (в тому числі за роботи по ремонту 764 штук радіостанцій на загальну суму 405 900,00 гри. (384 штуки радіостанцій за 2013 рік на суму 198 000, 00 гри: 380 штук радіостанцій за 2014 рік на суму 207 900.0 грн.. та 10 штук пожежно-охоронних сигналізацій на суму 19 890.0 грн., фактвиконання яких не підтверджено первинними документами. Не підтверджено також потребу у ремонті вкачаних радіостанцій та пожежно-охоронних сигналізацій, і їх перевезення.
Для документального підтвердження чи спростування висновків акту позапланової виїзної ревізії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 13.05.2015 року, встановлення факту привласнення та розтрати бюджетних коштів, а також визначення точного розміру заподіяного збитку державі. 05.06.2015 року у даному кримінальному провадженні було призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
25.06.2015 року до СВ ЛВ па ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_8 . у якому остання, для забезпечення проведення зазначеної вище експертизи, просить, додатково надати в її розпорядження оригінали або якісно виготовлені та належним чином завірені копії документів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
1)
Договори між підприємством ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2013 по 01.01.2015 рік;
2) Акти виконаних робіт, які надані підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2013 по 01.01.2015;
3) Документи, що підтверджують оплату послуг, отриманих від TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2013 по 0 1.01.2015;
4) Документи, що засвідчують необхідність проведення ремонтних робіт вогнегасників, радіостанцій (дефектний акт. тощо) за період 2013 рік;
5) Наказ Державної адміністрації залізничного транспорту № 290-Ц, від 14.05.2009;
6) Статут підприємства ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
7) Колективний договір ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевпкладене. для забезпечення належного проведення судово-економічної експертизи та всиновлення істини по вказаному кримінальному провадженню, виникла потреба в тимчасовому доступі до вище зазначених документів. що стосуються діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою вилучення їх оригіналів, або якісних та належним чином завірених копій.
Зазначені документи мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки містять документальне підтвердження або спростування факту привласнення та розтрати бюджетних коштів, і визначення розміру заподіяного збитку державі. Зазначені вище документи знаходяться в розпорядженні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відомості, що містяться у вищезазначених документах не можливо отримати іншим способом.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання підлягає до задоволення за наступних обставин.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Згідно з роз`ясненнями Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-158/0/4-13 від 29.01.2013 року «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду Апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» дії передбачені ст. 159, п. 1 ст. 162 КПК є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на вжиття яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та звертаючи увагу на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці, оскільки необхідно отримати старшому слідчому СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що стосуються діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
1)
договорів між підприємством ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2013 по 01.01.2015 рік;
2) актів виконаних робіт, які надані підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2013 по 01.01.2015;
3) документів, що підтверджують оплату послуг, отриманих від TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2013 по 0 1.01.2015;
4) документів, що засвідчують необхідність проведення ремонтних робіт вогнегасників, радіостанцій (дефектний акт. тощо) за період 2013 рік;
5) наказу Державної адміністрації залізничного транспорту № 290-Ц, від 14.05.2009;
6) статуту підприємства ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
7) колективного договору ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у розпорядженні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів, або якісних та належним чином завірених копій вище вказаних документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчого СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що стосуються діяльності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
1)
договорів між підприємством ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2013 по 01.01.2015 рік;
2) актів виконаних робіт, які надані підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2013 по 01.01.2015;
3) документів, що підтверджують оплату послуг, отриманих від TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період 01.01.2013 по 0 1.01.2015;
4) документів, що засвідчують необхідність проведення ремонтних робіт вогнегасників, радіостанцій (дефектний акт. тощо) за період 2013 рік;
5) наказу Державної адміністрації залізничного транспорту № 290-Ц, від 14.05.2009;
6) статуту підприємства ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
7) колективного договору ВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у розпорядженні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів, або якісних та належним чином завірених копій вище вказаних документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1