Справа №639/2536/15-к
1-кс/639/426/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
місто Харків 31 березня 2015 року
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000673 від 25.11.2014 року слідчим СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 , яке погоджено із прокурором відділу 07/2/3 прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного 25.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000673, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до п.1.1.3.1 Плану контрольно-ревізійної роботи на 3 квартал 2014 року та на підставі направлень, виданих начальником інспекції, проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 30.09.2012 року по 01.07.2014 рік, за наслідками якої встановлено ряд порушень, що призвели до збитків на загальну суму 15 281 тис.грн.

За даним фактом прокуратурою Харківської області 25.11.2014 року розпочате досудове розслідування, яке зареєстроване в ЄРДР під № 0000673 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

У ході перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 серед інших виявлено ряд порушень щодо укладання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і його структурними підрозділами ряду договорів на постачання товарно-матеріальних цінностей та надання послуг.

Встановлено, що 25.10.2013 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) укладений договір №П/Т-131699/НЮ на надання Замовнику у 2013 році послуг з капітального ремонту вузлів, агрегатів та лінійного обладнання тягового рухомого складу, а саме 21 од. колісних пар на суму 1 194,23 тис.грн.

Зазначений договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладений за результатами конкурсних торгів.

Під час ревізії встановлено, що Виконавцем у грудні 2013 року та протягом І півріччя 2014 року відремонтовано 21 од. колісних пар на загальну суму 1 181,42 тис.грн., а саме: у грудні 2013 року на суму 1 020,14 тис.грн., протягом І півріччя 2014 року - 161,28 тис.грн.

Залізницею оплату до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено частково - 74,99 тис.грн., станом на 01.07.2014 рік кредиторська заборгованість складає 1106,43 тис.грн.

Проте, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є безпосереднім виконавцем зазначених ремонтів. Для виконання ремонту 21 од. колісних пар ЧМЕ-3, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник), укладено договір від 28.08.2013 №13045п з субпідрядною організацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Виконавець).

Зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що відповідно до актів виконаних робіт, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано робіт на загальну суму 147,06 тис.грн., які оплачені в повному обсязі.

Тобто, внаслідок укладання Залізницею договору не з безпосереднім виконавцем ремонту колісних пар, а з посередником, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в вразі повної оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ремонт 21 одиниць колісних пар, буде зайво понесено витрат у розмірі 1034,36 тис.грн (або сплачено в 8 разів дорожче).

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, підтвердження корисливого мотиву та належної кваліфікації кримінального правопорушення, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: протоколів засідань робочої групи з питань планування та ремонту у 2013 році вузлів, агрегатів та лінійного обладнання тягового рухомого складу (21 од. колісних пар); документації щодо обґрунтованості потреби ремонту у 2013 році 21 од. колісної пари; фінансового плану (витягу) на 2013 рік та документації щодо його зміни з питань закупівлі послуг з ремонту 21 од. колісної пари; документації конкурсних торгів на закупівлю у 2013 році послуг з капітального ремонту 21 од. колісної пари (наказу про створення комітету з конкурсних торгів, тендерних пропозицій учасників, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів, звітів про результати процедури відкритих торгів та інш.); договору №ПУТ-131699/НЮ від 25.10.2013 з додатками та специфікаціями до нього; фінансово-господарської, бухгалтерської та іншої документації щодо виконання умов договору (рахунків-фактур, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей, актів приймання-передачі товарів і послуг, роздруківок з комп`ютерних програм по веденню бухгалтерського обліку, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, карток складського обліку); договорів субпідряду, що укладені на виконання умов вказаного договору, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки) з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можливого використання в якості доказів під час судового розгляду.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Однак, слідчим суду не надано в обґрунтування клопотання жодних доказів на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені вище вимоги закону слідчим не виконані, клопотання не містить у собі належного обґрунтування того, що зазначені у ньому речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що слідчим та прокурором не доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,
ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого СЧ СВ Управління МВС України на Південній залізниці ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000673 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1