Справа № 592/2679/15-к
Провадження № 1-кс/592/776/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
23 березня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського РВ УМВС України у Сумській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000794 від 19.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором мотивує тим, що 07.08.2014 ОСОБА_4 , з метою придбання поросят прибув до головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Цюрюпинськ, Херсонської області (більш точної адреси у ході проведення досудового розслідування встановлено не було), де останній вибрав собі поросят та домовився про їх ціну, але однією з умов зазначеного товариства було те, що воно не займається доставкою свиней своїм покупцям. У подальшому з метою доставки вказаних свиней ОСОБА_4 попрохав ОСОБА_5 знайти перевізника зазначених свиней, на що останній відповів згодою 11.08.2014 ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 номер телефону НОМЕР_1 та зазначив, що зателефонувавши за цим номером він вирішить питання пов`язані з перевезенням свиней. 11.08.2014 ОСОБА_4 зателефонував зі свого мобільного телефону на вказаний номер після чого йому відповів раніше йому невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_8 та ОСОБА_4 повідомив причини свого дзвінка, на що невідомий повідомив що йому перетелефонує бухгалтер. У подальшому ОСОБА_7 зателефонувала раніше йому невідома жінка та назвалась ОСОБА_9 , після чого ОСОБА_4 домовився з нею про ціну перевезення, яка склала 4500 грн., остання наполягала на тому, щоб він перерахував вказану суму грошей на перед у обов`язковому порядку, інакше вони не перевезуть свиней. Після цього остання передала електронною поштою документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ознайомившись з вказаними документами ОСОБА_4 вирішив, що скористається послугами перевезення вказаного товариства. Зазначена ОСОБА_10 передала смс повідомлення на номер ОСОБА_11 з номером карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_2 , на яку він повинен був перерахувати вказану суму грошей . У подальшому за вказівкою ОСОБА_12 було підготовлено доручення № 433 від 12.08.2014 та каналами електронної пошти передано до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на підставі якого було перераховано грошові кошти на вказану картку. Після перерахування грошей відповідно до заявки на виконання транспортного обслуговування перевізник повинен був погрузити свиней з м. Цюрюпинськ, Херсонської області 14.08.2014 та перевезти їх у найкоротший строк до с. Склярівка, Сумського району. У подальшому свині ОСОБА_7 доставлені не були.
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також місце та час його вчинення, а саме: здійснення будь-яких операцій з зазначеним грошовими коштами, які були перераховані ОСОБА_4 на рахунок вищевказаної банківської картки, не встановлено, а в інший спосіб отримати відомості про місце вчинення кримінального правопорушення та особу, яка його вчинила, не є можливим, через що виникла необхідність отримання від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації про рух коштів на рахунку банківської картки НОМЕР_2 , час та місце зняття грошових коштів із зазначеної картки за період часу з 12.08.2014 до 14.08.2014 (включно), а також анкетних даних та фотознімків особи, яка є власником зазначеної банківської картки.
Відомості, отримані від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які скоїли даний злочин, часу та місця скоєння правопорушення та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю його таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-інформацію про рух коштів на рахунку банківської картки НОМЕР_2 , час, місце, зняття (переказу) грошових коштів та їх суми із зазначеної картки за період часу з 12.08.2014 до 15.08.2014 (включно), а також фотознімків особи яка у вказаний час знімала грошові кошти, анкетних даних та фотознімків особи, яка є власником зазначеної банківської картки.
Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВ УМВС України у Сумській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1