Справа № 580/2288/14-к
Номер провадження 1-кс/580/211/14
У Х В А Л А
19 грудня 2014 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
11 грудня 2014 року до Лебединського районного суду Сумської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.
Клопотання мотивує тим, що 08.11.2014 року невстановлена особа представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши неправдиві відомості та зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділа кредитними грошовими коштами в сумі 1500 гривень належними гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , яка користується послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдавши останній матеріального збитку на вказану суму.
Відомості за фактом крадіжки 11.11.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000699 та розпочато досудове розслідування про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання повідомила, що вона у власному користуванні має кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою вона вже користуюся приблизно 3 рік. Близько 16 год. 45 хв. 08.11.2014, коли ОСОБА_5 перебувала вдома до неї на мобільнй телефон зателефонував невідомий їй чоловік із мобільного номеру НОМЕР_2 та представившись співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що на даний час існує багато випадків шахрайства відсно клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щоб запобігти цьому відносно ОСОБА_5 потрібно переоформити належну останній кредитну картку № НОМЕР_1 . В ході розмови цей невідомий ОСОБА_5 чоловік почав запитувати в неї і диктувати перші цифри номеру моєї кредитної картки, а ОСОБА_5 в свою чергу погодилася із ним та продиктувала решту цифр номеру належної ОСОБА_5 кредитної картки. В подальшому близько 18 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 на номер НОМЕР_3 надійшло 4 віш повідомлень з номеру НОМЕР_4 зі змістом, що з кредитної банківської карти ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було здійснено електронний переказ грошових коштів, оплату якихось послуг чи покупок на суму 1-ше смс повідомлення - на суму 1015,00 грн.; 2-ге смс повідомлення - на суму 304,50 грн.; 3-тє смс повідомлення - на суму 100,00 грн.; 4-те смс повідомлення - на суму 100,00 грн., тобто із вищевказаного кредитного банківського рахунку загалом було знято грошові кошти у сумі 1519,50 грн.. 10.11.2014 ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано по АДРЕСА_2 аби перевірити свій рахунок та поцікавитися чому з її кредитної картки знімалися грошові кошти. У відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомили, що в неї залишилася заборгованість у сумі 4000,00 грн. і її вищевказаний банківський рахунок заблоковано. З даного приводу ОСОБА_5 11.11.2014 вирішила звернутися із заявою про вчинення кримінального правопорушення до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також 14.11.2014 близько 16 год. 29 хв. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло вгш повідомлення із № НОМЕР_4 зі змістом « ОСОБА_7 , Ваш запрос в Банк зарегестрирован по входящим номером 323159 от 10.11.2014 получите ответное письмо в течение 30 дней». 02.12.2014 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонував номер № НОМЕР_5 і ніким не представившись повідомив їй, що відповідно до її звернення до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти, які були зняті з належного їй кредитного банківського рахунку № НОМЕР_1 , 08.11.2014, здійснив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код якого НОМЕР_6 , прож. АДРЕСА_3 .
Для встановлення винних осіб, проведення неупередженого, повного і всебічного та об`єктивного досудового розслідування необхідно отримати: 1) інформаціющодо місця знаходження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, з банкомату якого було знято грошові кошти, або місця знаходження терміналів з яких було здійснено електорнний переказ в сумі 555 гривень, з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 08.11.2014 в період часу з 16 год. до 20 год.; 2) заявку від 10.11.2014 про вчинення відносно ОСОБА_5 , шахрайських дій зареєстровану оператором ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під номером - НОМЕР_7 , а також результати перевірки та відповіді на вказану заявку; 3) фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі та/або терміналі, де знімалися/перераховувалися електроним переказом грошові кошти в сумі 555 грн з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 08.11.2014 в період часу з 16 год. до 20 год., 4) документи, пов`язані з відкриттям кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому за період з 08.11.2014 по теперішній час, які знаходяться у центральному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .
У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу.

Слідчий СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області клопотання підтримала, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ додокументів зазначених в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України від 13 квітня 2012 року № 4651-VІ (далі КПК України), слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для вирішення заявленого клопотання слідчому судді надано матеріали кримінального провадження за № 0000699 від 11.11.14 року.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області право на тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лебединської районної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Лебединського МВ УМВС України в Сумській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть становити банківську таємницю, саме:

1) інформації щодо місця знаходження відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, з банкомату якого було знято грошові кошти, або місця знаходження терміналів з яких було здійснено електронний переказ в сумі 555 гривень, з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 08.11.2014 в період часу з 16 год. до 20 год.;

2) заявки від 10.11.2014 про вчинення відносно ОСОБА_5 , шахрайських дій зареєстровану оператором ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під номером - НОМЕР_7 , а також результати перевірки та відповіді на вказану заявку;

3) фото та відео матеріали з камер спостереження в банкоматі та/або терміналі, де знімалися/перераховувалися електронним переказом грошові кошти в сумі 555 грн. з банківської кредитної картки № НОМЕР_1 гр. ОСОБА_5 08.11.2014 в період часу з 16 год. до 20 год.,

4) документів, пов`язаних з відкриттям кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів на ньому за період з 08.11.2014 по теперішній час, які знаходяться у приміщенні центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом їх вилучення для дослідження обставин, які мають значення для кримінального провадженій.

Строк дії ухвали - до 18.01. 2015 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1