Кодимський районний суд Одеської області
______________________________________________________________________________________________
Справа №503/1328/15-к
Провадження №503/1328/15-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.08.2015 року м. Кодима, Одеської обл.

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кодима Одеської області клопотання слідчого Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000449 від 16 липня 2015 року про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до Кодимського районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Кодимського району Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема до відомостей про те, ким і де відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у цій банківській установі; кому належить вказаний рахунок; чи відкритий цей рахунок на даний час; фотозображення власника рахунку; коли востаннє з цього рахунку знімались грошові кошти; які фінансові операції проводились по цьому рахунку за період з 09 по 16 липня 2015 року; де саме знімались грошові кошти з цього рахунку у вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах із зазначенням адрес та номерів терміналів; надати відеозапис з камер спостереження банкоматів під час останніх операцій з коштами, знятими з цього рахунку.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вказав, що розслідує кримінальне провадження №0000449, внесене до ЄРДР 16 липня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 16 липня 2015 року потерпілий ОСОБА_5 в мережі Інтернет знайшов повідомлення про продаж двигуна до автомобіля, після цього зв`язався з власником оголошення, який представився ОСОБА_6 , та замовив вказаний двигун, з умовою передплати. Після цього, потерпілим ОСОБА_5 на вказаний продавцем рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були перераховані грошові кошти в сумі 10500 грн., які в подальшому були привласнені невідомими особами.

У зв`язку з цим, з метою встановлення особи зловмисника та особи, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , які ймовірно перебували у злочинній змові, просить клопотання задовольнити та надати йому тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до відомостей про те, ким і де відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у цій банківській установі; кому належить вказаний рахунок; чи відкритий цей рахунок на даний час; фотозображення власника рахунку; коли востаннє з цього рахунку знімались грошові кошти; які фінансові операції проводились по цьому рахунку за період з 09 по 16 липня 2015 року; де саме знімались грошові кошти з цього рахунку у вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах із зазначенням адрес та номерів терміналів; надати відеозапис з камер спостереження банкоматів під час останніх операцій з коштами, знятими з цього рахунку.

Судом встановлено, що 16 липня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000449 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України було зареєстроване повідомлення потерпілого ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння невідомими особами належними йому грошовими коштами в сумі 10500 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16 липня 2015 року потерпілий ОСОБА_5 в мережі Інтернет знайшов повідомлення про продаж двигуна до автомобіля, після цього зв`язався з власником оголошення, який представився ОСОБА_6 , та замовив вказаний двигун, з умовою передплати. Після цього, потерпілим ОСОБА_5 на вказаний продавцем банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були перераховані грошові кошти в сумі 10500 грн., які в подальшому були привласнені невідомими особами.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого суді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (в т.ч. і банківську), якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст.163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, відповідно до ч.1 та п.п.1-4 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів.

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги неможливість іншим способом з`ясувати обставини вчиненого кримінального правопорушення, що є предметом розслідування у КП №0000449, та неможливість іншим способом довести обставини розслідування по названому кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що є всі правові підстави для задоволення клопотання слідчого та надання йому тимчасового доступу до вказаних ним у клопотанні відомостей.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000449, відкритому 16 липня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Кодимського РВ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей (документації), що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- справи на власника рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі до копії паспорту клієнта, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- роздруківок реєстру руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, номера та розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; матеріалів фото- і відео спостереження з камер, встановлених у місці розташування терміналів (банкоматів), у період часу з 09 липня 2015 по 16 липня 2015 року;

- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото- та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 09 липня 2015 по 16 липня 2015 року.

Встановити строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її винесення, зокрема з 04 серпня 2015 року по 04 вересня 2015 р.р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Суддя ОСОБА_1