ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13 декабря 2011 года
Судья Жовтневого районного суда г.
Днепропетровска Шелестов К.А.,
рассмотрев представление старшего
следователя СО СУ прокуратуры
Днепропетровской области,
согласованное с первым заместителем
прокурора Днепропетровской области о
приостановлении расходных операций по
расчётным счетам, открытым в филиале
"Днепропетровское РУ ПАО "КБ "ЮЖКОМБАНК"
Следователь по согласованию с
прокурором обратился в суд с
представлением, в котором
ходатайствует о приостановлении
расходных операций по расчётным
счетам, открытым в филиале
"Днепропетровское РУ ПАО "КБ "ЮЖКОМБАНК"
Прокуратурой Днепропетровской области
проводится досудебное следствие по
уголовному делу № 70119066, которое
возбуждено по факту служебного подлога
со стороны должностных лиц ООО
«Интер-Плюс», по признакам состава
преступления предусмотренного ст.366 ч.2
Так, в ходе досудебного следствия
установлено, что должностные лица ООО
«Интер-Плюс», действуя умышленно,
корыстных побуждений, с целью
незаконного занижения налоговых
обязательств, указали в официальном
документе - налоговой декларации
предприятия по налогу на добавленную
стоимость за июль 2011 года и приложении
№ 1 к ней - «Расчет корректировки сумм
налога на добавленную стоимость к
декларации по налогу на добавленную
стоимость», заведомо неправдивые
ведомости, относительно корректировки
сумм налогового кредита в июле 2011 года
по финансово-хозяйственным отношениям
«Полимер-Строй-Сервис»проведенных в
январе 2011 года, при этом в нарушение
п.192.2 ст.192 та п.198.6 ст.198 раздела V
Налогового кодекса Украины от 02.12.2010
№2755-VI (с изменениями и дополнениями)
незаконно занизили налоговые
обязательства ООО «Интер-Плюс»на сумму
241 761 гривен, которые подлежали уплате в
бюджет, тем самым причинили
государству материальный ущерб на
указанную сумму, которая в 250 и больше
раз превышает необлагаемый минимум
доходов граждан и является тяжкими
Кроме того, в ходе досудебного
следствия по указанному уголовному
делу установлено, что ООО «Интер-Плюс»,
задействовано в схеме
«конвертации»денежных средств,
минимизации налоговых обязательств,
уклонения от уплаты налогов, сборов и
других обязательных платежей в бюджет
государства.
Так, должностные лица ООО «Интер-Плюс»,
с целью создания видимости реальной
деятельности предприятия, минимизации
налоговых обязательств в налоговых
декларациях, отображали
взаимоотношения с рядом предприятий
«конвертационного центра», а также
предприятиями реального сектора
экономики, без фактического
осуществления финансово-
хозяйственной деятельности с данными
субъектами, то есть осуществляли
бестоварные операции.
В ходе досудебного следствия получена
информация о том, что на ряду с ООО
«Интер-Плюс»в данной преступной схеме
«конвертации» денежных средств также
задействован ряд субъектов
предпринимательской деятельности, а
именно: ООО "КОМПАНИЯ ЭКСИМСЕРВИС" (код
19428396), ООО "АНКЕЙ" (код 20303211), ООО "СКАРЕ"
(код 23367588), ЧП "РАДУГА-СТИЛЬ" (код 24988364),
ЧП "ДНЕПРОПАПИРПОСТАЧ" (код 31076331), ЧП
"ЯСЕНЬ" (код 31614297), ООО "МАТАДОР" (код
31820299), ООО "ГАЛАКТИКА-М" (код 31890900), ООО
"ТАММА" (код 31929885), ООО "ИНИЦИАТИВА" (код
31958853), ЧП "ПОЛЮС" (код 32350538), ЧП "ПКФ
"ЭКСПОСТАЧ" (код 32466363), ЧП
"ТРАНС-АТЛАНТИКА СЕРВИС" (код 32694389), ООО
"ГУДВИЛЛ" (код 32882419), ЧП "ВОСХОД" (код
32882597), ЧП "ЕВРОСТИЛЬ" (код 32989950), ЧП "ЭРА
ПЛЮС" (код 33473607), ООО
"ДНЕПРСПЕЦИНДУСТРИЯ ЛТД" (код 33563386), ЧП
"ТИАГРАМ" (код 33806297), ООО "НПФ
"ЮСА-ИНТЕРСТРОЙСЕРВИС" (код 33857907), ООО
"ПК "ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ" (код 33972398), ООО "СМФ
"ГРАД-СТРОЙ" (код 34681167), ООО "КОМПАНИЯ
СОФТРАНС" (код 34734344), ООО "РИВС" (код
34914473), ЧП "ГЕЛИОС-Д" (код 35448064), ООО "ФУД
ИМПАЙР" (код 35496537), ЧП "ДНЕПРОКАМЫШ" (код
35497698), ООО "ИНВЕСТ-КОМ ЦЕНТР" (код 35740144),
ООО "ЭКСПЕРТ ТРЕЙД" (код 36053832), ООО "СЕНЕЖ
ДОНЕЦК" (код 36207507), ООО "ИМТРЕЙДГРУПП"
(код 36439663), ООО "ЦЕРЕРА-АГРО" (код 36573161),
ТОВ "МИР-ГРУП" (код 37151178), ЧП
"СПЕКТРУМ-БУД" (код 35201499), ООО "ТПК
ДНЕПРОИНВЕСТ" (код 37806945), ЧП НПФ "ОДЕОН"
(код 25516973), ООО НПП "МИОС" (код 32781654); ООО
"ТОВАРНО-ДИСТРИБЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" (код
36640065); ООО "ДИАЛИНТ КОНСАЛТИНГ" (код
37454499), ЧП «РОЗОВИЙ САД»(код 19149934), КП
«КОММУНГАЗ»(код 20190385), ЧПКП
«АГРОТЕХМЕТКОМПЛЕКС»(код 30421965), ООО
«ПОЛИМЕР-СТРОЙ-СЕРВИС»(код 31906040), ЧП
«ДАВИР»(код 32510637), ООО
"АГРОМЕТТЕХКОМПЛЕКС" (код 32812635), ЧП ПКФ
«СТАНКООСНАСТКА»(код 33248247), ЧП
«ТЕПЛОМАСТЕР»(код 34060790), ЧП "РЕАЛ 2000"
(код 34228551), ЧП "АГРОСПЕКТР - 2006" (код 34230314),
ПП "ФАВОРИТ-ЛЕКС" (код 34590494), ООО "ОРБИ
СТАНДАРТ" (код 35934690).
Как установлено в ходе расследования
уголовного дела, в филиале
"Днепропетровское РУ ПАО "КБ "ЮЖКОМБАНК"
(МФО 305266) у ряда указанных выше
предприятий были открыты банковские
расчетные счета, а именно:ЧП НПФ "ОДЕОН"
"ТОВАРНО-ДИСТРИБЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" (код
Так, следователь просил, с целью
пресечения использования полученных
незаконным путем денежных средств
добытых преступным путем, находящихся
на открытых в филиале
"Днепропетровское РУ ПАО "КБ "ЮЖКОМБАНК"
(МФО 305266) расчетных счетах:ЧП НПФ "ОДЕОН"
"ТОВАРНО-ДИСТРИБЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" (код
также с целью обеспечения возможного
иска по делу приостановить расходные
операции по вышеуказанным счетам.
Считаю, что данное представление
следователя подлежит удовлетворению,
поскольку для установления истины по
уголовному делу и с целью обеспечения
возможного иска по делу есть
необходимость в приостановлении
расходных операций на расчетных
счетах, открытых в филиале
"Днепропетровское РУ ПАО "КБ "ЮЖКОМБАНК"
(МФО 305266), а именно:ЧП НПФ "ОДЕОН" (код
"ТОВАРНО-ДИСТРИБЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" (код
На основании изложенного и
руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины,
ст. 59 Закона Украины «О банках и
банковской деятельности»,
Приостановить расходные операции по
расчетным счетам, открытым в филиале
"Днепропетровское РУ ПАО "КБ "ЮЖКОМБАНК"
(МФО 305266), а именно:ЧП НПФ "ОДЕОН" (код
"ТОВАРНО-ДИСТРИБЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" (код
На основании постановления о
приостановлении расходных операций по
вышеуказанным счетам уполномоченным
сотрудникам указанного банка
направить на имя старшого следователя
следственного отдела прокуратуры
Днепропетровской области ОСОБА_1
сообщение о приостановлении расходных
операций по счетам, заблокированной на
нем сумме денежных средств.
После предъявления настоящего
постановления расходные операции по
счетам приостановить незамедлительно,
о чем сделать отметку с указанием суммы
заблокированных денежных средств в
настоящем постановлении в присутствии
следственно-оперативной группы,
предъявивших данное постановление в
ходе процедуры приостановления
расходных операций, в каждом
экземпляре настоящего постановления
указать дату и время его
предоставления в указанный банк, а
также дату и время приостановления
расходных операций по счету.
В случае поступления денежных средств
на счета вышеуказанных предприятий
после приостановления операций по
счету, в течении суток сообщать на имя
старшого следователя следственного
отдела прокуратуры Днепропетровской
Организацию и выполнение указанных
действий прошу поручить
следственно-оперативной группы.
Судья: