У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.08.2014 Справа №607/13498/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001857 від 06 липня 2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 06.07.2014 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 850 грн., чим спричинила йому матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001857 від 06 липня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 06.07.2014 року близько 19:00 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного НОМЕР_2 , яка назвалася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом допомоги в отриманні грошових коштів, ввівши його в оману, назвала номер картки, на яку він повинен зарахувати переказ під приводом, що це картка його. Відповідно ОСОБА_6 із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ввів номер картки, який йому продиктували та одразу підтвердив платіж.
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація інформація про службове розслідування, проведене працівниками банку, повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_4 , виписка по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2014 р. по 13.08.2014 р., на яку переведено грошові кошти в сумі 850 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про службове розслідування, проведене працівниками банку, повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_4 , виписка по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2014 р. по 13.08.2014 р., на яку переведено грошові кошти в сумі 850 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації про службове розслідування, проведене працівниками банку, повні анкетні дані особи клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_4 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год. 00 хв. 01.07.2014 р. по 13.08.2014 р., на яку переведено грошові кошти в сумі 850 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1