Справа 127/818/15-к
Провадження 1-кс/127/333/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000130 від 24.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що ПП « ОСОБА_4 » 13.06.2013 укладено договір № 13062 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого є поставка/прийняття та оплата запчастин. На виконання умов договору, ПП « ОСОБА_4 », в період з 13.06.2013 по 19.12.2013 передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало запчастини до транспортних засобів на загальну суму 955 118,54 грн. Станом на 11.12.2014 сума заборгованості по договору становить 953 378, 35 грн.

На момент укладання ПП « ОСОБА_4 » договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнє здійснювало повноцінну господарську діяльність, мало основні засоби, автотранспорт, структурні підрозділи цукрові заводи, розташовані в смт. Кирнасівка, Тульчинського району; с. Моївка, Чернівецького району; с. Соколівка, Крижопільського району; с. Капустяни, Тростянецького району.

ПП « ОСОБА_4 » протягом 2013 2014 р.р. неодноразово зверталось з письмовими претензіями на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про перерахування коштів, але жодних відповідей не отримало.

У листопаді 2014 року Господарським судом Вінницької області порушено провадження у справі №902/1608/14 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для погашення заборгованості на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні основні засоби, оскільки було виведено з складу товариства цукрові заводи та на їх базі утворено нові юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - колишній СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІПН НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - колишній СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІПН НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) - колишній СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

ПП « ОСОБА_4 », в особі директора ОСОБА_5 вважає, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів вчинено дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності (банкрутства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заподіяння великої матеріальної шкоди ПП « ОСОБА_4 » в розмірі 953 378,35 грн., яка у 500 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_7 .

З метою доведення факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисних дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства необхідно дослідити рух коштів з 13.06.2013 по теперішній час по банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи, що свідчать про відкриття, використання рахунків мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити наступне: на які цілі фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » витрачено кошти, підприємства на які було перераховано кошти; номери рахунків з яких надходили та на які перераховувались кошти; дату та час проведення платежів; можливі факти безпідставного перерахування коштів; перерахування коштів по безтоварних угодах; інші обставини вчинення злочину.

Також дані документи необхідні для використання під час документальних перевірок або ревізій на предмет аналізу фінансово-господарської діяльності щодо встановлення ознак доведення до банкрутства.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів та проведення їх виїмки у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Оскільки з клопотання та доданих до нього матеріалів вбачаються підстави вважати, що вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому дане клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ Міндоходів у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з вилученням копій документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття, використання та рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , а саме:

- інформації на паперових носіях та електронному вигляді про рух коштів по названих рахунках за період з 13.06.2013 по 21.01.2015 із розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- копії документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало вказані рахунки (договорів банківських рахунків; карток із зразками підписів та відбитком печатки; довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами; угод та інших документів, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» («Банк-Клієнт»;).

- копій інших документів по функціонуванню вищезазначених рахунків в період з 13.06.2013 по 21.01.2015 рік а саме: видаткових ордерів та грошових чеків про отримання готівкових коштів через касу банку; довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: