Провадження № 1-кс/127/4425/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Потребчука О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ТОВ «Южмедтехпром», за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ТОВ «Южмедтехпром», мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000119 від 12.03.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2012 року по березень 2013 року невстановлені особи під приводом продажу квартир у будівлі № 34а, розташованої по вулиці 50-річчя Перемоги в місті Вінниця, шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, використовуючи агентство нерухомості «Антей» та ОСОБА_2, яка отримувала грошові кошти від покупців нерухомості, заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_3 в сумі 28 000 доларів США, ОСОБА_4 26 000 доларів США, ОСОБА_5 26 500 доларів США, ОСОБА_6 26 600 доларів США, ОСОБА_7 38 000 доларів США, ОСОБА_8 209 202 гривень, ОСОБА_9 29 000 доларів США, ОСОБА_10 13 000 доларів США, ОСОБА_11 22 000 доларів США, ОСОБА_12 22 000 доларів США, ОСОБА_13 28 000 доларів США, ОСОБА_14 15 000 доларів США, ОСОБА_15 15 000 доларів США, ОСОБА_16 20 000 доларів США. Крім цього, 12.03.2013 невідомі особи, представившись співробітниками агентства нерухомості, шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_17 щодо продажу їй квартири в будинку № 34 А по вул. 50-річчя Перемоги у м. Вінниці, намагались заволодіти її коштами в сумі 29 000 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 04.02.2010 ТОВ «Южмедтехпром» придбало у ТОВ «Подільська індустріальна компанія» нежитлові приміщення комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 34а.

Згідно довідки інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Вінницькій області № 07-14-622 від 23.04.2013, декларацію про початок виконання будівельних робіт, подану ТОВ «Южмедтехпром», на реконструкцію нежитлових приміщень комплексу нежитлових будівель і споруд під житлову будівлю за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 34а, зареєстровано 22.01.2013.

01.04.2013 між ТОВ «Южмедтехпром» і ТОВ «Тетра-Буд» укладено договір підряду № 2 на виконання робіт з реконструкції будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 34а.

За таких обставин у кримінальному провадженні є необхідність в ознайомленні та виготовленні копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Южмедтехпром» (ідентифікаційний код 36886993, місцезнаходження АДРЕСА_1), щодо придбання та реконструкції будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 34а.

Документами, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ є: договір купівлі-продажу від 04.02.2010 між ТОВ «Южмедтехпром» і ТОВ «Подільська індустріальна компанія» зі всіма змінами, доповненнями та редакціями, а також платіжні доручення або векселя, які, згідно п.п. 2.1.1, 2.1.2 даного договору підтверджують факт повного та (або) часткового розрахунку по договору; проектно-кошторисна документація щодо реконструкції нежитлових приміщень комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 34а, під житлову будівлю; договори підряду на виконання робіт, акти виконаних робіт, акти прийняття-передачі товарно-матеріальних цінностей, накладні на придбання та поставку будівельних матеріалів, платіжні документи, які стосуються будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 34а.

Ці відомості можливо використати як докази наявності зобовязань ТОВ «Южмедтехпром» перед особами, які отримали грошові кошти від потерпілих, щодо надання квартир у будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 34а, та, відповідно, відсутності складу злочину в їх діях. Або, в залежності від змісту даних документів, як докази умисного заволодіння грошовими коштами потерпілих з метою їх привласнення, без намірів виконувати зобов'язання про надання квартир у будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 34а. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ТОВ «Южмедтехпром».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ до документів в ТОВ «Южмедтехпром». Представник ТОВ «Южмедтехпром»в судове засідання відповідно до ст. 163 КПК України не викликався. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які зберігаються в ТОВ «Южмедтехпром».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Вінницької області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів та здійснити виготовлення копій документів в ТОВ «Южмедтехпром» (ідентифікаційний код 36886993, місцезнаходження АДРЕСА_1), а саме: договір купівлі-продажу від 04.02.2010 між ТОВ «Южмедтехпром» і ТОВ «Подільська індустріальна компанія» зі всіма змінами, доповненнями та редакціями, а також платіжні доручення або векселя, які, згідно п.п. 2.1.1, 2.1.2 даного договору підтверджують факт повного та (або) часткового розрахунку по договору; проектно-кошторисна документація щодо реконструкції нежитлових приміщень комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 34а, під житлову будівлю; договори підряду на виконання робіт, акти виконаних робіт, акти прийняття-передачі товарно-матеріальних цінностей, накладні на придбання та поставку будівельних матеріалів, платіжні документи, які стосуються будівлі за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 34а.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: