н/п 1-кс/640/5135/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" серпня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 (м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й підїзд, робочий телефон 700 04 70) по кримінальному провадженню № 0000127 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що становить банківську таємницю, -

встановив:

13.08.2013 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

Слідчий вказує, що 22.10.2012 ОСОБА_3 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_4, з карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» номер 4405 8823 9084 9077, який належить ОСОБА_5 шляхом виготовлення дублікату сім-картки із основним фінансовим номером ОСОБА_5 08, та втручання в роботу електронно-обчислювальної системи експрес-переказів коштів ПАТ КБ «Приватбанк» незаконно списали на свою користь грошові кошти в сумі 10 100 грн., а саме: о 18:09 на карту 292837, яка належить ОСОБА_6 перераховано 4 500 грн.; о 18:13 та о 18:20 перераховано 5 000 грн. та 600 грн. відповідно на карту 301333, яка належить ОСОБА_4, після чого вказані кошти були зняті в банкоматах м. Харкова. Слідчим було проведено ревізію руху викрадених коштів у 33-х потерпілих під час якої встановлені кінцеві отримувачі викрадених коштів та їх карткові рахунки: 025313; 627345; 882226; 931116; 080313; 449754; 460689; 571792; 377402; 404461; 746231; 264202; 940395; 647448; 023260; 002156; 644791; 457200; 345979; 032661; 526508; 007552; 296821; 285163; 319481; 758436; 677214; 929669; 511529; 802026; 736008. Протягом 2012-2013 років підозрюваний ОСОБА_7 користувався картковими рахунками ОСОБА_8, яка за його проханням відкрила вказані рахунки та закріпила за ними в якості основного фінансового номер телефону ОСОБА_7 050-237-82-44. В період з 26 по 27.03.2013 ОСОБА_3 за попередньою змовою в групі з невстановленими особами виготовили дублікат сім-картки потерпілої ОСОБА_9 та за допомогою нього намагалися зняти кошти з її карткового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» номер 4405 8858 2100 5680.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з»явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Зобов»язати ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме: заяв на відкриття рахунків, фотознімків, зроблених співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» при відкритті рахунків, ксерокопії паспорту ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1; отримати інформацію про те, які номери телефонів були зазначені ОСОБА_5 як основний фінансовий номер; інформацію про рух коштів за рахунком 4405 8823 9084 9077, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням дат, сум призначення платежів, рахунків із яких перераховувалися кошти на вказаний рахунок та рахунків на які перераховувалися кошти з вказаних рахунків протягом часу з 20 по 23 жовтня 2012 року; матеріалів службового розслідування, проведеного співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» за фактом викрадення коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1, з усіма додатками до нього у вигляді аудіо, відео файлів, фотознімків та інших документів; аудіо записів телефонної розмови між невстановленою особою, яка телефонувала в ПАТ КБ «Приватбанк» 22.10.2012 з номеру телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 на номер 3700 та співробітником банку при списанні коштів за телефоном з карткового рахунку потерпілої; інформації про те, за якими рахунками закріплені номери телефонів 095-505-37-49 та 050-502-42-68, інформації про власників вказаних рахунків, реєстру руху коштів за вказаними рахунками з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, а також аудіо записів телефонних дзвінків з номерів телефонів 095-505-37-49 та 050-502-42-68 на номери телефонів ПАТ КБ «Приватбанк» за 2012-2013 р.р.; інформацію про власників карткових рахунків: 025313; 627345; 882226; 931116; 080313; 449754; 460689; 571792; 377402; 404461; 746231; 264202; 940395; 647448; 023260; 002156; 644791; 457200; 345979; 032661; 526508; 007552; 296821; 285163; 319481; 758436; 677214; 929669; 511529; 802026; 736008, 5211 5374 0284 0792, 5211 5374 4808 6129; 5211 5374 4808 6624; 5211 5373 1982 1422, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом 2012-2013 років із зазначенням дат, часу, сум, призначення платежів, банкоматів та відділень банків, в яких знімалися кошти, а також надати на нашу адресу ксерокопії паспортів вказаних осіб, анкет на відкриття карткових рахунків та фотознімків, зроблених співробітниками банку при відкритті вказаних рахунків; інформації про те, які рухи коштів здійснювалися за картковими рахунками ОСОБА_10, в ПАТ КБ «Приватбанк» №№469674, 364285, 187368, інформації про те, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом 2012-2013 років із зазначенням дат, часу, сум, призначення платежів, банкоматів та відділень банків, в яких знімалися кошти; фотознімків, зроблених при знятті викрадених коштів з карткового рахунку ОСОБА_10 187368: 01.03.13 в 11:34:53 при знятті коштів в сумі 2,929.00 грн в банкоматі CADO4736, розташованому в магазині «Явір» по вул. Горького, 59Б в м. Красноармійськ, Донецької області; матеріалів службового розслідування за фактом викрадення коштів потерпілої ОСОБА_11 з карткового рахунку 187484, 01.03.2013, із додатками до нього-фотознімками та аудіо записами телефонних дзвінків в ПАТ КБ «Приватбанк» 01.03.2013 з номеру потерпілої ОСОБА_11 096-199-49-70; інформацію про те, чи має карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн., якщо так, то які саме та які рухи коштів відбувалися за ними протягом 2012-2013 р.р. із зазначенням дат, сум, призначенням платежів, отримати інформації про те, які номери телефонів були вказані ОСОБА_12 при відкритті рахунків та закріплені ним, як основний фінансовий номер; вилучити фотознімки, зроблені банкоматами при знятті коштів з карткових рахунків ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн., протягом 2012-2013 р.р.; інформацію про рух коштів за рахунком номер 4405 8858 2100 5680, за період з 01 по 10.04.2013, із зазначенням дат, сум, призначення платежів.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, б.50, доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме - заяв на відкриття рахунків, фотознімків, зроблених співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» при відкритті рахунків, ксерокопії паспорту ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1; отримати інформацію про те, які номери телефонів були зазначені ОСОБА_5 як основний фінансовий номер; інформацію про рух коштів за рахунком 4405 8823 9084 9077, який належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням дат, сум призначення платежів, рахунків із яких перераховувалися кошти на вказаний рахунок та рахунків на які перераховувалися кошти з вказаних рахунків протягом часу з 20 по 23 жовтня 2012 року; матеріалів службового розслідування, проведеного співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» за фактом викрадення коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1, з усіма додатками до нього у вигляді аудіо, відео файлів, фотознімків та інших документів; аудіо записів телефонної розмови між невстановленою особою, яка телефонувала в ПАТ КБ «Приватбанк» 22.10.2012 з номеру телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_1 на номер 3700 та співробітником банку при списанні коштів за телефоном з карткового рахунку потерпілої; інформації про те, за якими рахунками закріплені номери телефонів 095-505-37-49 та 050-502-42-68, інформації про власників вказаних рахунків, реєстру руху коштів за вказаними рахунками з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, а також аудіо записів телефонних дзвінків з номерів телефонів 095-505-37-49 та 050-502-42-68 на номери телефонів ПАТ КБ «Приватбанк» за 2012-2013 р.р.; інформацію про власників карткових рахунків: 025313; 627345; 882226; 931116; 080313; 449754; 460689; 571792; 377402; 404461; 746231; 264202; 940395; 647448; 023260; 002156; 644791; 457200; 345979; 032661; 526508; 007552; 296821; 285163; 319481; 758436; 677214; 929669; 511529; 802026; 736008, 5211 5374 0284 0792, 5211 5374 4808 6129; 5211 5374 4808 6624; 5211 5373 1982 1422, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом 2012-2013 років із зазначенням дат, часу, сум, призначення платежів, банкоматів та відділень банків, в яких знімалися кошти, а також надати на нашу адресу ксерокопії паспортів вказаних осіб, анкет на відкриття карткових рахунків та фотознімків, зроблених співробітниками банку при відкритті вказаних рахунків; інформації про те, які рухи коштів здійснювалися за картковими рахунками ОСОБА_10, в ПАТ КБ «Приватбанк» №№469674, 364285, 187368, інформації про те, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом 2012-2013 років із зазначенням дат, часу, сум, призначення платежів, банкоматів та відділень банків, в яких знімалися кошти; фотознімків, зроблених при знятті викрадених коштів з карткового рахунку ОСОБА_10 187368: 01.03.13 в 11:34:53 при знятті коштів в сумі 2,929.00 грн в банкоматі CADO4736, розташованому в магазині «Явір» по вул. Горького, 59Б в м. Красноармійськ, Донецької області; матеріалів службового розслідування за фактом викрадення коштів потерпілої ОСОБА_11 з карткового рахунку 187484, 01.03.2013, із додатками до нього-фотознімками та аудіо записами телефонних дзвінків в ПАТ КБ «Приватбанк» 01.03.2013 з номеру потерпілої ОСОБА_11 096-199-49-70; інформацію про те, чи має карткові рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн., якщо так, то які саме та які рухи коштів відбувалися за ними протягом 2012-2013 р.р. із зазначенням дат, сум, призначенням платежів, отримати інформації про те, які номери телефонів були вказані ОСОБА_12 при відкритті рахунків та закріплені ним, як основний фінансовий номер; вилучити фотознімки, зроблені банкоматами при знятті коштів з карткових рахунків ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, іпн., протягом 2012-2013 р.р.; інформацію про рух коштів за рахунком номер 4405 8858 2100 5680, за період з 01 по 10.04.2013, із зазначенням дат, сум, призначення платежів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.09.2013 року.

Роз»яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.