Справа № 182/3931/15-к
Провадження № 1-кс/0182/761/2015
У Х В А Л А
Іменем України
10.06.2015 року м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 0002652 клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС УКраїни в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучити у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів по рахунках СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2010р. по момент закриття рахунків.
Відповідно до поданого клопотання, слідчим відділом Нікопольського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002652 від 08.04.2013 року, за ознаками ст. 190ч.2 КК України.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що наприкінці 201 Ороку, невстановлена особа, шляхом обману, та зловживанням довірою, тобто шляхом шахрайства заволоділа водопостачальними трубами довжиною 60 метрів, діаметром 325мм, які знаходилися по периметру території СТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в с. Камянське, Нікопольського району, Дніпропетровської області, чим спричинила СТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальний збиток в сумі 21322,54грн.
Допитаний по кримінальному провадженню член садового товариства ОСОБА_5 показав що на початку 2011 року за фактом крадіжки приблизно 500 метрів металевої труби діаметром 325 мм було порушено кримінальну справу. 15.01.2011 року на засіданні загальних зборів членів садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було прийнято рішення про демонтаж та продаж металевої груби діаметром 325 мм основного водопроводу товариства. Дане рішення було прийнято у зв`язку з крадіжками металевих труб. В подальшому планувалось прокласти водогін з пластикової труби, з метою можливості поновлення водопостачання членам товариства. Відповідно до договору демонтаж труби проводився ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ПП « ОСОБА_6 ». В договорі № 1 від 10.01.2011 року не був вказаний порядок розрахування, внаслідок чого нібито виникла нестача грошей з приводу демонтажу труб.
ОСОБА_7 пояснив, що він перебував на посаді голови садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з липня 2010 року до серпня 2011 року. Він неодноразово запрошував членів товариства бути присутніми під час демонтажу труб. Будь- яких зауважень до нього не надходило. За демонтаж труби товариству на рахунок було перераховано 50500 гривень. Грошові кошти в сумі 142817 грн. залишились на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та були витраченні на монтаж нового водопроводу, відповідно до проекту розробленого підприємством.
Під час розслідування кримінального провадження з Нікопольської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області була отримана інформація про те, що СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалась рахунками, відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , НОМЕР_4 .
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення підлягає задоволенню.
Враховуючи, те, що вилучення інформації вказаної у клопотанні, має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст.. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Нікопольського MB (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_3 , та можливість вилучити у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію про рух коштів по рахунках СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2010р. по момент закриття рахунків.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали..
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1