11.06.2013 Єдиний унікальний номер 205/4923/13-к
Номер провадж. 1 кс/205/382/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять

охоронювану законом таємницю

11 червня 2013 року м.Дніпропетровськ Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Дніпропетровська Стуковенков В.П., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ананченко М.О., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Худолеєвою М.Ю., винесене в кримінальному провадженні №0000827 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ананченко М.О. в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000827 звернувся до Ленінського районного суду м.Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів кредитної справи за кредитним договором ML-301/497/2007 від 17.08.2007 року, укладеним між ТОВ "ОТП Факторінг України" та ОСОБА_3, які знаходяться у ТОВ "ОТП Факторинг Україна", розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Центральна, 12.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області 07.02.2013 року надійшла заява від представника ТОВ "ОТП Факторінг України" ( за довіреністю) ОСОБА_4, який просить прийняти міри щодо ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ЗАО "ОТП Банк", пред'явивши підроблені довідки про доходи, уклала 17.08.2007 року кредитний договір, отримавши грошові кошти з вищезазначеного банку у сумі 102 790 доларів США на придбання нерухомості. Однак в подальшому ОСОБА_3 від виконання обов'язків, пов'язаних зі сплатою кредиту ухилилася. На підставі чого, ЗАО "ОТП Банк", згідно з умовами договору відступлення права вимоги, 12.11.2010 року відступило право вимоги ТОВ "ОТП Факторінг України" за кредитним договором ML-301/497/2007 від 17.08.2007 року, укладеним між вказаним банком та ОСОБА_3

Беручи до уваги, що в ході досудового слідства виникла необхідність у вилучені в якості речових доказів оригінальних документів кредитної справи за кредитним договором ML-301/497/2007 від 17.08.2007 року, укладеним між вказаним банком та ОСОБА_3, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162,165 КПК України, ст. 62 п. 2 Закону України "Про банки й банківської діяльності", -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ананченко М.О., погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району м.Дніпропетровська Худолеєвою М.Ю., винесене в кримінальному провадженні №0000827 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати старшому слідчому СВ Ленінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Ананченко М.О. право тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до документів кредитної справи за кредитним договором ML-301/497/2007 від 17.08.2007 року, укладеним між ТОВ "ОТП Факторінг України" та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, які знаходяться у ТОВ "ОТП Факторинг Україна", розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Центральна, 12, а саме до:

- кредитної справи ML-301/497/2007 від 17.08.2007 року ( в оригіналах ) про видачу коштів ОСОБА_3, у тому числі кредитних договорів з додатковими угодами, документів підтверджувальних відкриття й розпорядження кредитними рахунками з яких видавалися кредитні засоби й на які вони нараховувалися, заяви на одержання кредиту в тому числі відкриття рахунку; при наявності документів наданих у забезпеченні кредиту й інших документів, що мають значення до зазначеного кредиту;

- документів наданих позичальником у якості підтвердження його платоспроможності ( довідки про доходи, довідки про заробітну плату й інші документи);

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалося зарахування й зняття засобів по кредиту, у тому числі на одержання наявних коштів ;

- даних (реєстр) про рух по рахунках (тіла кредиту, відсотків, нарахованої комісії із кредитного договору, штрафних санкцій, у тому числі пені).

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

5. Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П.Стуковенков

Копія вірна: Суддя -

Секретар -