У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.06.2014 Справа №607/9339/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0001518 від 05 червня 2014 року звернулась старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0001518 від 05 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_6 про те, що в період часу з 28.05.2014 року по 05.06.2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 42460 гривень, які ОСОБА_6 перерахувала на банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що близько в листопаді 2012 року в Інтернет мережі, при цьому на якому саме сайті на даний час вона не пам`ятає, побачила оголошення про те, що продаються ліки від храпу, після чого вирішила замовити. Також на даному сайті містився номер мобільного телефону та зателефонувавши слухавку підняла жінка, яка представилась лікарем та провела консультацію та ОСОБА_6 замовила вказані ліки. В подальшому через декілька днів до неї приїхав кур`єр та привіз ліки, а вона йому в свою чергу заплатила гроші в сумі 3000 гривень. Після цього вказаний лікар неодноразово телефонувала та пропонувала ще придбати ліків, але ОСОБА_6 відмовилась, оскільки придбані раніше результату не надали.
28 травня 2014 року близько 11 години до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_7 та сказала, що оскільки ліки їй не допомогли та вони компенсують гроші в сумі 7300 гривень, але для того їй потрібно оплатити страховку 1500 гривень, на що вона погодилась та через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала дану суму грошей на картку № НОМЕР_1 .
29 травня до ОСОБА_6 знову зателефонувала Єлізавета та повідомила, що зараз до неї перетелефонують з виконавчої служби та все пояснять і поклала слухавку. Близько через 30 хвилин до неї зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 , що він з державного соціального захисту населення України, та повідомив, що сума компенсації збільшилась та їй потрібно оплатити 3500 гривень, на що вона погодилась, та через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перекинула на картку № НОМЕР_1 вказану суму грошей. Крім цього, він сказав, що 31 травня 2014 року ОСОБА_6 інкасаторський автомобіль доставить гроші в сумі 10000 гривень. Крім цього, останній ОСОБА_6 сказав, щоб вона оплатила гроші в сумі 4820 гривень за послуги інкасатора, але вказану суму грошей вона не перерахувала.
02 червня 2014 року близько 11 години до ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що якщо вона хоче отримати гроші, то повинна перерахувати гроші в сумі 4820 гривень, на що вона погодилась та знову через касу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала гроші на вказану вище карту. Через деякий час, а саме близько 14 години до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що гроші вона перерахувала не на ту картку та сказав номер іншої картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 , на що вона погодилась та знову перерахувала гроші.
03 червня 2014 року близько 16 години до ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що їй потрібно знову заплатити гроші в сумі 6820 гривень, оскільки сума компенсації виросла та він їй оплатить гроші в сумі 25000 гривень, на що вона погодилась та переказала вказану суму грошей на картку № НОМЕР_2 .
04 червня 2014 року близько 10 години до ОСОБА_6 зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_10 та сказала, що сума компенсації знову підросла та вона їй оплатить гроші в сумі 40000 гривень, але для цього ОСОБА_6 знову потрібно перерахувати гроші в сумі 10000 гривень, на що вона погодилась та перерахувала вказану суму грошей.
05 червня 2014 року до ОСОБА_6 знову зателефонувала ОСОБА_11 та повідомила, що через банк вона не може перерахувати гроші, оскільки виникли проблеми, при цьому які саме вона не сказала та щоб ОСОБА_6 отримала гроші їй знову потрібно перерахувати 11200 гривень, на що вона погодилась та знову перерахувала гроші на картку № НОМЕР_2 . Крім цього, остання сказала, щоб вона в період часу з 16 години по 17 годину перебувала вдома, оскільки їй привезуть гроші в сумі 54000 гривень. Але до даного часу грошей ОСОБА_6 не повернули.
В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 та № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про те, кому належать банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформація по руху коштів та всі анкетні дані власника вказаних рахунків, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать банківські картки за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виписку по руху коштів рахунку, на які було переведено гроші в період часу з 28.05.2014 року по 05.06.2014 року в сумі 42460 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належать банківські картки за номером № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виписку по руху коштів рахунку, на які було переведено гроші в період часу з 28.05.2014 року по 05.06.2014 року в сумі 42460 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото-відео особи, яка знімала кошти, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1