Провадження № 1-кс/734/54/14 Справа № 734/975/14
У х в а л а
іменем України

17 квітня 2014 року

слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000986 від 29.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури Козелецького району Чернігівської області звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 0000986 від 29.10.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 29.10.2013 року до ЧЧ Козелецького РВ УМВС надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи чоловічої статі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1200 гривень. Дані кошти були перераховані безготівковим переказом через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань за №0000986 від 29.10.2013 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , було з`ясовано, що з метою продажу весільної сукні, остання надала оголошення на сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так 29.10.2013 року до гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік та виявив бажання придбати сукню та повідомив, що перерахує грошові кошти, але для їх отримання необхідно підійти до банкомату та здійснити деякі функції. В обідній час гр. ОСОБА_5 знаходилася біля банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,розмовляючи по мобільному телефону з іншим невідомим чоловіком, який представився працівником банку та за його вказівкою гр. ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1200 гривень з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 на номер банківської картки НОМЕР_2 , що підтверджується копією квитанції від 29.10.2013 року.

Слухаючи невідомогочоловіка в телефонній розмові гр. ОСОБА_5 не усвідомлювала, що не отримує від невідомого чоловіка кошти за сукню, а навпаки перераховує останньому свої кошти, зі своєї банківської картки. Тобто данийчоловік шляхом обману заволодів грошовими коштами у розмірі 1200 гривень.

Коли гр. ОСОБА_5 зрозуміла, що перерахувала грошові кошти незнайомій особі, то вона намагалася їй зателефонувати, але згодом телефон був вимкнений.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла здійснювала перерахування коштів із банківської карти № НОМЕР_1 , що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для всебічного і неупередженого з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо руху грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , а саме 29.10.2013 року, що зареєстрована в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та належить ОСОБА_5 , а також існує необхідність в отриманні відомостей про номер рахунку на який здійснено транзакцію з картки ОСОБА_5 та відомостей про особу на яку зареєстровано даний рахунок, зокремакопію заяви особи на отримання цієї картки яку вона надавала при її отриманніта копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адреси місця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 29.10.2013 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Отримані документи в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та речей які містять інформацію по кримінальному провадженню № 0000986 від 29.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 1190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_2 , а саме:

- Відомості про рух грошових коштів 29.10.2013 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

- Відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти (№ НОМЕР_2 ) 29.10.2013 року з картки № НОМЕР_1 , копію заяви особи на отримання цієї картки, яку вона надавала при її отриманні та копію паспорту цієї особи, дати та суми зарахування коштів, дати та суми зняття готівки з рахунку, надання адресимісця знаходження банкомату з відеоінформацією про осіб які знімали готівку з даного рахунку, в період 29.10.2013 року по день надходження ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому в АДРЕСА_2 ,та можливість вилучення таких документів слідчому СВ Козелецького РВ УМВС України в Чернігівській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: