печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-658/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2012 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфман Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфман Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

25 грудня 2012 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфман Д.О., погоджене начальником другого відділу нагляду управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Байрачним А.Л., про доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю і зберігаються в ПАТ «Агрокомбанк»» МФО 321024, що розташований за адресою м. Київ, вул. Димитрова, 9-а.

В судовому засіданні слідчий Лойфман Д.О. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральна прокуратура України проводить досудове розслідування зареєстроване 21.11.2012 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000004 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

Слідчий вказує, що у ході розслідування встановлено, що на території України створено ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою укладання фіктивних (безтоварних) правочинів, для послідуючого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку за винагороду та мінімізації податкових зобов'язань, які мали господарські відносини з рядом інших підприємств.

Так встановлено, що групою осіб організовано діяльність "конвертаційного центру" та мережі пов'язаних із ним підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Згідно інформації ГУБОЗ МВС України незаконна діяльність «конвертаційного центру» відбувається за участі ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1.

З показів свідка ОСОБА_4 встановлено, що останній за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 декілька разів отримував готівку від ОСОБА_7 в пункті обміну валют, що розташований у м. Києві по вул. Горького 47, та вносив її на рахунки в ПАТ «Агрокомбанку» як погашення відсотків по невідомому йому кредиту.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 р. до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфман Д.О., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до банківських документів на ім'я ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та підприємств ТОВ «Абсолют фінанс» () та ТОВ «Абсолют фінанс груп» (), що зберігаються у Публічному акціонерному товаристві "Аграрний комерційний банк" (ПАТ «Агрокомбанк») МФО 321024, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9а, оскільки вказані документи можуть міститись дані щодо фінансових операцій ОСОБА_3 та підконтрольних йому підприємств. Відомості про ці фінансові операції можуть бути доказом участі ОСОБА_3 у злочинних фінансових схемах вищезазначеного «конвертаційного центру».

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лойфман Д.О., погоджене начальником другого відділу нагляду управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Байрачним А.Л. про надання тимчасового дозволу до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Лойфман Дмитру Олександровичу тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю і зберігаються в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 321024, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9а, а саме відомостей про всі наявні банківські (в тому числі карткові, чекові і депозитні) рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, ТОВ «Абсолют фінанс» () та ТОВ «Абсолют фінанс груп» (), роздруківок про рух коштів по цім банківським рахункам, а також їх юридичним та кредитним справам.

Надати можливість старшому слідчому в особливо важливих справах молодшому раднику юстиції Лойфман Дмитру Олександровичу здійснити виїмку документів, що становлять банківську таємницю і зберігаються в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 321024, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Димитрова, 9а, а саме відомостей про всі наявні банківські (в тому числі карткові, чекові і депозитні) рахунки відкриті на ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, ТОВ «Абсолют фінанс» () та ТОВ «Абсолют фінанс груп» (), роздруківок про рух коштів по цім банківським рахункам, а також їх юридичним та кредитним справам.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька