Справа № 524/4129/13-к
У Х В А Л А

16.05.2013 року суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області Гусач О.М., за участю слідчого Скляренка А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ КМУ УМВС України в Полтавській області Скляренка А.В про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000042 -,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ КМУ УМВС України в Полтавській області Скляренко А.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000042 від 26.03.2013 року, яке погоджене з прокурором прокуратури м. Кременчука Гаврильченко А.С.

На обґрунтування клопотання зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 26.03.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в сумі 380000, 16 грн., шляхом зловживання службовим становищем , службовими особами ТОВ «Альфа Дніпро Плюс», що мало місце в період часу з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Альфа Дніпро Плюс» при здійсненні господарської діяльності використовувало банківський рахунок №2479 відкритий в КФ АКБ «Індустріалбанк» ( МФО 331304, м. Кременчук, вул.. Леніна , 18/14). Для з»ясування обставин правопорушення, а саме встановлення факту надходження коштів на рахунок ТОВ «Альфа Дніпро Плюс» та подальше перерахування цих коштів , встановлення яким чином та ким здійснювалось керування рахунком, на підставі яких документів проводилось зняття коштів готівкою, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку №2479 ТОВ «Альфа Дніпро Плюс» () з можливістю їх вилучення.

Представник АКБ «Індустріалбанк» у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в КФ АКБ «Індустріалбанк» ( МФО 331304, м. Кременчук, вул.. Леніна , 18/14) і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню особи яка його скоїла.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів що знаходяться у володінні КФ АКБ «Індустріалбанк» на даний час не можливо.

Разом з тим слідчим ні у клопотанні ні під час судового розгляду не доведено наявність обставин передбачених п. 7 ст. 163 КПК України, у зв"язку з чим клопотання в частині надання розпорядження про вилучення речей та документів задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132,159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ КМУ УМВС України в Полтавській області Скляренка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000042 від 26.03.2013 року задовольнити частково.

КФ АКБ «Індустріалбанк» ( МФО 331304, м. Кременчук, вул.. Леніна , 18/14) надати старшому слідчому в ОВС СВ КМУ УМВС України в Полтавській області Скляренку А.В. тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку №2479 ТОВ «Альфа Дніпро Плюс» () а саме :

- договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунку та додатків до них;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства;

- довіреностей;

- грошових чеків заяв на видачу готівки;

- заяв на видачу чекових книжок.

- виписки по руху грошових коштів з зазначенням повних даних про контрагентів, дати перерахування коштів, сум перерахування, призначення платежу, номеру платіжного документу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу, зняття готівки ( номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2011 року по 30.04.2012 року.

У разі вилучення зазначених документів іншими правоохоронними органами, надати старшому слідчому в ОВС СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області Скляренку А.В. тимчасовий доступ до протоколу виїмки, яким підтверджується обсяг та перелік вилучених документів та належним чином завірених копій вилучених документів.

Строк дії ухвали визначити до 15 червня 2013 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя