печерський районний суд міста києва
Справа № 1-кс-624/12
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2012 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Ковалевській А.П.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедова О.С.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Овдієнка В.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

25 грудня 2012 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Овдієнка В.М., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні - третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» (), та їх вилучення їх (здійснення їх виїмки) в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Овдієнко В.М. вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 21 листопада 2012 року за фактом самовільного зайняття і використання земельних ділянок в межах території Кримківської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 197-1 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» (), що знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805)., з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедов О.С., який входить до слідчої групи щодо провадження досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000026 на підставі постанови про здійснення досудового розслідування слідчою групою від 23 листопада 2012 року, підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедова О.С., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю,ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» (), що знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), з можливістю їх подальшого вилучення, оскільки дані документи містять відомості про керівників ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» (), які могли розпоряджатися коштами на рахунках зазначеного товариства, відомості про оплату послуг по укладенню договорів оренди та купівлі-продажу земельних ділянок між громадянами та ТОВ «Агрофірма Корнацьких», документи із вільними зразками підписів службових осіб зазначеного товариства, які необхідні для проведення відповідних експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Овдієнка В.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000026 від 21 листопада 2012 року (старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції Овдієнку Віталію Митрофановичу, слідчому СУ УМВС України в Миколаївській області майору міліції Шалагіній Ірині Сергіївні, старшому слідчому СУ УМВС України в Миколаївській області підполковнику міліції Усенку Олександру Вікторовичу, слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області старшому лейтенанту міліції Вахненко Катерині Юріївні, слідчому СВ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області майору міліції Горбачову Віталію Анатолійовичу, слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції Подобедову О.С., слідчому СУ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції Жадлун Світлані Сергіївні) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» (), що знаходяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» (), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» () по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» () за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» () за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всім рахункам

ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» () - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» ();

- договорів, укладених ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» () та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Юридична фірма Корнацьких» (), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.