АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11сс/778/566/13 ОСОБА_1
Категорія ст. 173 Доповідач
КПК України ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2013 року м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого судді Смолки Н.О.,

суддів Бочарникова С.О., Тютюник М.С.,

при секретарі Вечеренко Є.М.,

за участі прокурора Малюка Б.М.,

представника ТОВ «Алькор Комплекс» -ОСОБА_3

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі апеляційну скаргу директора ТОВ «Алькор Комплекс» - ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року.

Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № 1401 ТОВ "Лайн Капітал" (), рахунку № 4701 ТОВ «Промислово-фінансова група "К.Г.К." (), рахунку № 5302 ТОВ "Мега Торг" (), рахунку № 2301 ТОВ "Старт Альянс" (), рахунку № 0601 ТОВ "Маліка Плюс" (), рахунку № 0601 ТОВ "Капіталбуд Сервіс" (), рахунку № 9901 ТОВ "Аквілея" (), рахунку № 1101 ТОВ "Іда ЛТД" (), рахунку № 05901 ТОВ «Тета Груп» (), рахунку № 4201 ТОВ "Донстрой-Плюс" (), рахунку № 1201 ТОВ «Алькор Комплекс» (), рахунку № 0900 ТОВ "Фінексперт Про" (), відкритих у філії «Запорізьке РУ» АТ «Банк «ОСОБА_5 та Кредит» (МФО 313731), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської У країни, буд. 39.

Заборонено ТОВ "Лайн Капітал" () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 1401, ТОВ "Промислово-фінансова група "К.Г.К."() проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 4701, ТОВ "Мега Торг" () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 5302, ТОВ "Старт Альянс" () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 2301, ТОВ "Маліка Плюс» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 0601,ТОВ "Капіталбуд Сервіс" () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 0601, ТОВ "Аквілея" (ЄДРІЇОУ 38191117) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 9901, ТОВ "Іда ЛТД" () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 1101, ТОВ "Тета Груп" () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 0901, ТОВ «Донбас-Плюс» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 4201 ТОВ "Алькор Комплекс" (), проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківського рахунку № 1201, ТОВ «Фінекспорт ПРО» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 0900, які відкриті у філії «Запорізьке РУ» АТ «Банк «ОСОБА_5 та Кердит» (МФО 313731), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 39, за винятком операцій з видачі заробітної плати, інших соціальних платежів та сплати, податків, зборів, обов'язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобовязань.

Зобов'язано службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаному рахунку, який належить ТОВ "Лайн Капітал" (), ТОВ "Промислово-Фінансова група "К.Г.К." (), ТОВ "Мега Торг" (ЄДРГПОУ 37789438), ТОВ "Старт Альянс" (), ТОВ "Маліка Плюс" (), ТОВ "Капіталбуд Сервіс" (), ТОВ "Аквілея" (), ТОВ "Іда ЛТД" (), ТОВ "Тета Груп" (), ТОВ "Донстрой-Плюс" (), ТОВ "Алькор Комплекс" (), ТОВ «Фінексперт Про» () на момент предявлення ухвали суду про накладення арешту, а також щомісяця до 30 числа надавати таку інформації ініціатору винесення подання за адресою : 69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, буд. 29, Слідче управління ГУМВС України в Запорізькій області.

Як зазначено в ухвалі, 03 жовтня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000202 за фактом вимагання за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

22 жовтня 2013 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні вимагання, тобто вимозі передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим та його близькими, родичами, обмеженням його законних прав та інтересів, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.189 КК України.

24 жовтня 2013 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Алькор Комплекс», з метою належного зберігання грошових коштів, які знаходяться на рахунку вказаного підприємства, та в подальшому розгляду питання про їх долю та конфіскацію в дохід держави.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти, набуті в результаті вчинення ОСОБА_6, ОСОБА_7 та невстановленими особами вказаних кримінальних правопорушень надходили на розрахункові рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств, а саме: ТОВ "ЛАЙН КАПІТАЛ" (), ТОВ "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА ГРУПА "К.Г.К." (), ТОВ "МЕГА ТОРГ (), ТОВ "СТАРТ АЛЬЯНС" (), ТОВ ''МАЛІКА ПЛЮС'' (), ТОВ "КАПІТАЛБУД СЕРВІС" (), ТОВ "АКВІЛЕЯ" (ЄДРПОУ З8191117), ТОВ "ІДА ЛТД" (),'ТОВ "ТЕТА ГРУП" (), ТОВ "ДОНСТРОЙ-ПЛЮС" (), ТОВ "АЛЬКОР КОМПЛЕКС" (), ТОВ "ФІНЕКСПЕРТ ПРО" ().

Також встановлено, що розрахункові рахунки усіх вищезазначених підприємств відкрито в філії "Запорізьке РУ" АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" (МФО 313731), розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської України, буд. 39.

Грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, набуті злочинним шляхом та можуть бути засобами для доказування вини підозрюваних та в подальшому визнані речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на майно. В обґрунтування свого рішення слідчий суддя зазначив, що клопотання слідчого містить достатні підстави для застосування арешту майна, оскільки незастосування заборони використання або розпорядження грошовими коштами може призвести до зникнення, втрати грошових коштів або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

В апеляційній скарзі директор ТОВ «Алькор Комплекс» ОСОБА_4 вважає що ухвала постановлена з істотним порушенням вимог кримінального-процесуального законодавства, висновки суду не відповідають фактичним обставинам провадження, ухвала слідчого судді є безпідставною та необґрунтованою. Просить скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ОСОБА_7 комплекс» (), які знаходяться на рахунку № 1201 відкритому в АТ «ОСОБА_5 ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Запоріжжя, а також в частині заборони ТОВ «Алькор Комплекс» проводити видаткові операції по перерахуванню ті зняттю грошових коштів з рахунку № 1201, відкритому в АТ «ОСОБА_5 та Кредит» м. Запоріжжя. Крім того, просить поновити строк апеляційного оскарження ухвали, пропущений з поважних причин, оскільки дізнався про оскаржуване рішення лише 01.11.2013 року.

Мотивуючи доводи, викладені в апеляційній скарзі, апелянт вказує на те, що слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого не взято до уваги жодної з вимог ч. 2 ст. 173 КПК України. Крім того, ТОВ «Алькор Комплекс» довгий час здійснює абсолютно законну та прозору господарську діяльність, сплачує податки, не має жодного відношення до кримінального правопорушення, оскільки не може бути субєктом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України. Також арешт накладений на грошові скаржника унеможливлюють здійснення господарської діяльності ТОВ «Алькор Комплекс».

Заслухавши доповідь судді; доводи директора ТОВ «Алькор Комплекс», який підтримав свою апеляційну скаргу та просив її задовольнити; позицію прокурора, який вважав ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою; дослідивши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про арешт майна було розглянуто у відповідності до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України без повідомлення власника майна. Відповідно до вимог ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення. Оскільки директору ТОВ «Алькор Комплекс» про винесену ухвалу стало відомо 01 листопада 2013 року, а апеляційна скарга подана ним 04 листопада 2013 року, строк фактично не є пропущеним.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 03 жовтня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000202 за фактом вимагання за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З ухвали слідчого судді вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту майна перевірялися слідчим суддею, при цьому було вислухано доводи слідчого, прокурора, досліджені матеріали кримінального провадження, а також зясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Як встановлено під час апеляційного розгляду рішення слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про арешт майна ТОВ «Алькор Комплекс», є законним та обґрунтованим.

При винесенні ухвали слідчим суддею, у відповідності до вимог ст. 173 КПК України, були враховані наведені в клопотанні слідчого підстави для арешту майна, а саме що з метою належного зберігання грошових коштів, які знаходяться на рахунку ТОВ «Алькор Комплекс» () №1201 відкритому АТ «Банк «ОСОБА_5 та Кредит»., які мають істотне значення для кримінального провадження, а тому слідчим суддею обґрунтовано задоволено клопотання слідчого про арешт майна, з урахуванням для цього підстав, передбачених ст. 170 КПК України.

Посилання апелянта на ті обставини, що в результаті накладення арешту на майно ТОВ «Алькор Комплекс» обмежується правомірна підприємницька діяльність юридичної особи, а як наслідок повне припинення господарської діяльності зазначеного підприємства не обґрунтовані, оскільки такі докази у матеріалах проваджені відсутні та апелянтом не доведені.

Посилання апелянта на ті обставини, що скаржник не має жодного відношення до кримінального правопорушення, оскільки скаржник як юридична особа не може бути субєком кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 189, та судом не перевірено взаємовідносин між ТОВ «Алькор Комплекс» та підозрюваними у кримінальному провадженні, є безпідставними, оскільки до завдань суду на даному етапі провадження не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на теперішній час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про арешт майна порушень вимог КПК України.

Всі інші підстави підлягають зясуванню судом під час розгляду справи по суті.

Доводи апеляційної скарги щодо порушень судом норм КПК України не знайшли свого підтвердження під час апеляційного провадження та зазначені в апеляційній скарзі директора ТОВ «Алькор Комплекс» обставини не можуть бути безумовними підставами для скасування ухвали суду.

З урахуванням наведеного колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою, винесена з дотриманням діючого кримінально-процесуального законодавства, а тому правових підстав, зазначених у ст. 409 КПК України, для скасування судового рішення за доводами апеляційної скарги не вбачається.

Керуючись ст. ст. 404, ч. 3 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 24 жовтня 2013 року в частини накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 1201 ТОВ «Алькор Комплекс» (), заборони проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з рахунку № 1201 ТОВ «Алькор Комплекс» (), зобовязанню службових осіб вказаного банку надавати письмову інформацію про залишок грошових коштів на банківському рахунку № 1201 ТОВ «Алькор Комплекс» () на момент предявлення ухвали суду про накладення арешту, а також щомісяця до 30 числа ініціатору винесення подання за адресою: 69057, м. Запоріжжя, вул. Матросова, буд. 29, залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «Алькор Комплекс» - без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий:

Судді: