Справа № 4-161/07 року
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 травня 2007 року м.
Кіровоград

Судця
Кіровського районного суду міста Кіровограда - Бершадська О.В., розглянувши подання старшого слідчого
прокуратури Кіровського району м.
Кіровограда про надання дозволу на проведення виїмки ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший
слідчий прокуратури Кіровського району
м. Кіровограда, за
погодженням з прокурором цього ж району звернувся до суду з поданням про
проведення виїмки в Кіровоградській обласній філії АКБ " Укрсоцбанк" документів,
які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП - фізичної особи
ОСОБА_1.

Зазначає,
що досудовим слідством у справі встановлено, що службовими особами
Миронівського БМУ було укладено договір №
7/05-к від 16.06.2005
року на реконструкцію житлового будинку по вул. Ж.Революції м. Кіровограда
з ПП - фізичною особою ОСОБА_1. (ідентифікаційний номер НОМЕР_1). За укладеним
договором № 7/05-к на розрахунковій рахунок НОМЕР_2 МФО 323293 який належить ПП
- фізичній особі ОСОБА_1., було перераховано грошові кошти в сумі 20000 грн.,
але ж роботи до даного часу не виконані, встановити місцезнаходження підприємця
неможливо.

Згідно даних, які було отримано в Миронівському БМУ, на підставі
зазначеного договору підряду Миронівським БМУ 17.06.05 на рахунок НОМЕР_2,
відкритий ПП - фізичній особі ОСОБА_1 . 03.12.03 в Кіровоградській обласній
філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 323293) перераховано 20 тис. грн.

Враховуючи що, з метою повного всебічного і об'єктивного
дослідження обставин та встановлення повного кола підприємств на які
перераховувались кошти за нібито виконані роботи за договорами підряду,
документального оформлення і проведення фінансово-господарських операцій та
ланцюгу руху коштів між ними, а також встановлення причетних до цього осіб, їх
повноважень та порядку розрахунків при цьому, виникла необхідність в проведенні
виїмки документів по рахунку ПП -
фізичною особою ОСОБА_1. НОМЕР_2 (в українських гривнях), відкритому в
Кіровоградській обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 323293).

Судця вважає,
що вказане подання може бути задоволено.

В
матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав для проведення виїмки
документів, зазначена
слідча дія є обов'язковим заходом для повноти і всебічності розслідування
справи і можливості процесуальної фіксації речових доказів .

Обгрунтовано
визначено місце проведення виїмки, так-як зазначене підприємство
обслуговувалось вказаною банківською установою.

Згідно ст. 62
Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 та листа
національного банку України від 19.04.2001
року №18-112/
1467-2599,

2

органи
прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену законом до
банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї
інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного
Закону.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із змінами та
доповненнями) та ст.ст. 130, 178 і 179 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки документів
які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП - фізичної особи
ОСОБА_1. (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, м. Кіровоград) в Кіровоградській
обласній філії АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 323293 м. Кировограда), по рахунку НОМЕР_2
(в українських гривнях) з 17.06.2005 року по 08.05.2007 року, а саме:

- роздруківки руху
коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною

реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин, секунд)
проведення платежів, на паперовому

носії інформації завірені підписом керівника, головного
бухгалтера та відбитком печатки

банку за період з 17.06.2005 року по 08.05.2007 року, з
розшифровкою кореспондентів, дати і

часу проведення та призначення платежу по вказаному
рахунку ПП - фізичної особи

ОСОБА_1.;

· заяви
про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець
повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку,
довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на
отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати
роздруківки руху коштів по рахунку ПП -фізичної особи ОСОБА_1., статутні
документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії
довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази
(розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному
підприємстві;

· карток
із зразками підписів та відбитку печатки ПП - фізичної особи ОСОБА_1., що діяли
на момент з 17.06.2005 року по 08.05.2007 року, а також наявні копії паспортів
осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ПП - фізичної особи
ОСОБА_1.;

·
чеків на отримання готівкових коштів та платіжних
доручень по вищезазначеному рахунку ПП -
фізичної особи ОСОБА_1.;

·
договору, та доповнень до нього, укладеного з ПП - фізичної особи
ОСОБА_1. про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного
комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується
коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту
встановлення даного комплексу по 08.05.2007
року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який
здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно-технічного
комплексу "Клієнт-Банк";

документів, якими підтверджується звернення ПП - фізичної особи
ОСОБА_1. до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на
рахунку підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі
(надання) КОД АКБ УСБ, по
системі "Клієнт-Банк",
інформації про зміну
залишків на рахунку
даного підприємства, з

3

визначенням
номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з
моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк"
по 08.05.2007 року;

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати
Кіровоградську обласну філію АКБ
«Укрсоцбанк» письмово повідомити, про причини їх відсутності та не
надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про
їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручити оперативним співробітникам СВ
ДСБЕЗ при УМВС України в Кіровоградській області.