Справа № 615/406/14-к
У Х В А Л А
Іменем України
28.03.2014 м. Валки
Валківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретаря - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого прокурора Валківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

13 березня 2014 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого прокурора Валківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні№ 0000855, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про те, що 09.12.2013 року невідома особа, переслідуючи корисливу мету, шляхом обману, повідомивши про, нібито, затриманий працівниками міліції сина ОСОБА_4 за вчинений злочин, за вирішення питання про не притягнення останнього до кримінальної відповідальності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 20 тис. грн.
В ході досудового розслідування проведеними допитами від 10 грудня 2013 року та 06 березня 2014 року потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 09 грудня 2013 року, близько 08-30 год., на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа та, представившись працівником Коломацького відділу міліції, повідомила, що її син ОСОБА_6 затриманий за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення.
Після чого невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що за не притягнення її сина до кримінальної відповідальності остання повинна перерахувани кошти на банківський рахунок в сумі 10 тис. грн. через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Коломак, на що потерпілі погодилась.
Після того, як ОСОБА_5 приїхала до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , невідома особа по телефону вказала останній рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .
Згідно наданою потерпілою чеку № 3712 з терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09 грудня 2013 року о 09-37 год. вона перерахувала на зазначений вище рахунок грощі в сумі 10 тис. грн.
Через деякий час після першої трансакції невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що виникли певні труднощі з її сином та їй необхідно перерахувати додатково на той же рахунок гроші в сумі 10 тис. грн.
Згідно чеку потерпілої № 2445 з терміналу банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 09 грудня 2013 року о 10-24 год. вона перерахувала на зазначений вище рахунок гроші в сумі 10 тис. грн.
Через деякий час після чого ОСОБА_5 зателефонувала своєму сину ОСОБА_6 , який повідомив їй, що знаходиться вдома та ніхто його не затримував, остання звернулась з заявою про шахрайство до ВМ (с. Коломак) Валківського РВ ГУ МВС України в Харківській області.
Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження прокурор вважає необхідним отримати документи, що містять інформацію щодо руху коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та дані про особу, яка закріплена за вказаним номером.
В зв`язку з чим просить надати право тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, зробити їх копії та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів в сумі 20 тисяч гривень на банківський рахунок за № НОМЕР_1 за період з 09-00 год. по 11-00 год. 09 грудня 2013 року ;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні

номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період з 09-00 год. по 11-00 год. 16 грудня 2013 року;
- перелік банківських терміналів, з вказуванням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунків , з вказуванням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів за період з 09-00 год. по 11-00 год. 16 грудня 2013 року, з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів х вказаних рахунків за вищевказаний період.
Вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинен бути зазначений, зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання та додані до нього матеріали не містять обставини, які б свідчили, яким чином речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також їх значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.
Крім того не доведено, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що дане клопотання не відповідає вимогам, визначеним ч.2 ст.160 КПК України, а тому підлягає поверненню для усунення недоліків.
З огляду на викладене, керуючись статтями 159-165 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого прокурора Валківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю повернути для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя : підпис А П. Токмакова
Голова Валківського районного суду
Харківської області ОСОБА_8