Справа № 0417/4-1522/2011
П О С Т А Н О В А

Іменем України

07 вересня 2011 року г. Днепропетровск

Судья Индустриального районного суда г. Днепропетровска Слюсар Л.П., рассмотрев представление следователя СГ ГСУ МВД Украины о производстве выемки в ПАО КБ ПриватБанк(МФО 305299), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, банковских документов ООО Б.О.Г. (код ЕГРПОУ 24609993) за период с 01.05.2008 г. по 30.05.2009 г., -

УСТАНОВИЛ:

В производстве Главного следственного управления МВД Украины находится уголовное дело №58101032, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст. 191 ч. 5 УК Украины, по факту завладения денежными средствами ОАО Южный горно обогатительный комбинат(код ЕГРПОУ 00191000) (далее ОАО Южный ГОК), путем злоупотребления служебного лица своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.

В ходе досудебного следствия установлено, что в период времени с 2008 по 2009 г.г. между ОАО Южный ГОКи ОАО Никопольский завод ферросплавов, заключены договора поставки ферросплавов №№082013, 082014, 082015, 082016, 082034, 082035, 082036, 082037, 082038, 082039, 082040, 082041, 082044/804496, 082045/804498, 082046/804525, 082047/804526, 082048/804527, 082049/804528, 082050/804529, 082051/804530, 082052/804577, 082053/804578, 082054/804579, 082055/804580, 082056/804581, 082057/804635, 082058/804636, 082059/804637, 082060/804638, 082062/804664, 082063/804674, 082064/804687, 082065/804895, 082066/804924, 082067/804925, 082068/804926, 082069/804927, 082070/804928, 082071/804949, 082072/804950, 082073/804951, 082074/804952, 082075/804953, 082076/804954, 082077/804955, 082078/805138, 082078/805138, 082080/805140, 082082/805142, 082087/805172 и 082088/805173.

В этот же период времени, ОАО Южный ГОК, на основании контрактов, заключенных с иностранной компанией Ferrost LLC, USA, производило поставку приобретенных у ОАО Никопольский завод ферросплавовферросплавов в адрес данной компании, охрану груза согласно договора комиссии осуществляло ООО Б.О.Г. (код ЕГРПОУ 24609993), от погрузки на ОАО НЗФк портам Японии, Китая, Румынии и других стран.

Расчет, между предприятиями за выполненные работы по охране ферросплавов, производился в безналичной форме, через счет ООО Б.О.Г., открытый в ПАО КБ ПриватБанк(МФО 305299), а именно текущий расчетный счет № 8001 и валютный счет №1200 (доллар США)..

В настоящее время, досудебным следствием проверяются обстоятельства финансово хозяйственных взаимоотношений между ОАО Южный ГОКи ОАО Никопольский завод ферросплавов, иностранной компанией Ferrost LLC, USA и ООО Б.О.Г., в связи с чем, возникла необходимость в получении банковских документов ООО Б.О.Г..

05 сентября 2011 года в суд подано представление следователя СГ ГСУ МВД Украины, с согласия заместителя прокурора Днепропетровской области, о производстве выемки в ПАО КБ ПриватБанк(МФО 305299), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, банковских документов ООО Б.О.Г.(код ЕГРПОУ 24609993) за период с 01.05.2008 г. по 30.05.2009 г.

Считаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку, исходя из материалов уголовного дела, имеются достаточные основания полагать о том, что ПАО КБ ПриватБанк МФО 305299 находятся документы и фактические данные, имеющие значение для установления истины по делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. ст. 141, 177, 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку в ПАО КБ ПриватБанк(МФО 305299), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Набережная Победы, 50, банковских документов ООО Б.О.Г. (код ЕГРПОУ 24609993) за период с 01.05.2008 г. по 30.05.2009 г., а именно:

- распечатка, содержащая сведения о расчетных банковских операциях и движении денежных средств по текущему расчетному счету ООО Б.О.Г.№8001 в приходной и расходной части, с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств (с указанием наименования и кода ЕГРПОУ), номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе за период с 01.05.2008 г. по 30.05.2009 г.;

- договор валютного счета (доллар США), заключенный между ПАО КБ ПриватБанки ООО Б.О.Г., действующий в период 2008, 2009 г.г. (заверенная ксерокопия);

- пакет документов, предоставленных ООО Б.О.Г.в ПАО КБ ПриватБанкдля открытия и обслуживания валютного счета (заверенные ксерокопии);

- распечатка, содержащая сведения о расчетных банковских операциях и движении денежных средств по валютному счету ООО Б.О.Г.№ 1200 (доллар США) в приходной и расходной части, с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств (с указанием наименования и кода ЕГРПОУ), номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе за период с 01.05.2008 г. по 30.05.2009 г.;

- переписки между ООО Б.О.Г.и ПАО КБ ПриватБанкв период с 01.05.2008 г. по 30.05.2009 г.

Проведение выемки поручить сотрудникам УБОП в Днепропетровской области ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

Выемку провести с соблюдением требований ст. ст. 180, 181, 183, 186 УПК Украины в течение десяти дней со дня вынесения постановления, то есть по 17 сентября 2011 года.

О результатах исполнения настоящего постановления немедленно сообщить в Индустриальный районный суд г. Днепропетровска.

Судья: Л.П. Слюсар