Справа № 317/2015/15-к
№/п 1-кс/317/194/2015
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про тимчасовий доступ до речей і документів

«02» липня 2015 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001056 від 11.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001056 від 11.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 10.06.2015 невідома особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , завдавши матеріальну шкоду на суму 3 811грн..

11.06.2015 відомості про вказані обставини були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001056, та було розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході першочергових слідчих (розшукових) дій, було встановлено та допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 відповідно до свідчень якої, в січні 2015 року нею оформлена банківська карта КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . 10.06.2015 їй на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік назвавшись ОСОБА_5 . Дана особа повідомила, що бажає придбати сукню її доньки, об`яву із продажу якої донька розмістила в «Інтернет мережі» за 1 500 грн. ОСОБА_5 повідомив, що на банківську карту КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийде зазначена сума переказу. Близько 18.00 години на мобільний телефон їй подзвонив невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , представився представником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитав чи чекає ОСОБА_4 грошового переказу. Вона повідомила, що чекає грошовий переказ. Вадим звернувся з проханням надати номер банківської карти. Відразу вона повідомила номер банківської карти НОМЕР_2 . Але останній повідомив, що на зазначеній карті не має коштів, та попросив надати номер Універсальної карти. Вона надала відомості про карту КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Їй на карту відразу стали поступати «СМС повідомлення» з номерами кодів. Робітник банку на ім`я ОСОБА_6 попросив зачитати текст повідомлення. Вона надала відомості трьох «СМС-повідомлень». В подальшому представник банку на ім`я ОСОБА_6 попросив на протязі 20 хвилин ніякі операції з картою не проводити на підставі того, що на карту, не зазначивши на яку саме карту, будуть зараховані кошти у розмірі 1 500 гривень. Через 10 хвилин їй на мобільний телефон прийшло «СМС-повідомлення» про те, що з карти перераховані кошти у розмірі 3 811 гривень. Вона відразу подзвонила на номер, з якого були здійснені дзвінки представником банка на ім`я ОСОБА_6 , який відповів останній та запевнив, що все буде гаразд і відразу поклав слухавку. Після повторного дзвінка представнику банка ім`я ОСОБА_6 на дзвінки не відповідав. Вона відразу зателефонувала у відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про вище викладені обставини. ОСОБА_4 належить картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 дійсна до квітня 2018 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена у січні 2015 року.

Факт перерахування коштів також підтверджується наданою ОСОБА_4 інформацією, яка долучена до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 протиправними діями невстановленої особи завдано матеріальний збиток.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, шодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним, чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчив надані матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження, доручення про проведення досудового слідства, постанову про призначення групи прокурорів, протокол про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 , випискою по карткам ОСОБА_4 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про власника електронного рахунку, на який переведено вищезазначені грошові кошти, встановлення можливого місця вчинення кримінального правопорушення та особи правопорушника неможливо без отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на отримання документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів та документів, які містять деталізовану інформацію про операції по перерахуванню грошових коштів 10.06.2015 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , на невідомий електронний рахунок, із зазначенням реквізитів електронного рахунку, на яку/які були перераховані грошові кошти та даних про власника/власників рахунку/рахунків.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання cлідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого з прокурором прокуратури Запорізького району Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001056 від 11.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке надійшло до суду 02 липня 2015 року о 15 годині 30 хвл.

Надати cлідчому СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 дозвіл на отримання документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів та документів, які містять деталізовану інформацію про операції по перерахуванню грошових коштів 10.06.2015 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , на невідомий електронний рахунок, із зазначенням реквізитів електронного рахунку, на яку/які були перераховані грошові кошти та даних про власника/власників рахунку/рахунків.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду - слідчому СВ Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізької області ОСОБА_2 .
Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1