Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/5188/15-к
У Х В А Л А

19 червня 2015 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого старшим прокурором відділу Прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 26.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.1 ст.212, ч.1 ст.209 КК України,

в с т а н о в и в:

17.06.2015 року слідчий звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси із вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, щослужбові особи ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) при отримані бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення будівельних робіт перерахували їх субпідрядними організаціям для виконання робіт, а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 ».

В ході розслідування даного провадження та згідно актів виконаних робіт встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступило субпідрядником на будівництві об`єкту по вул. Енергетиків та за виконану роботу отримало від ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 4 795 981 грн., в тому числі на виплату заробітної плати в сумі 1 169 тис. грн. Хоча згідно поданої звітності (звіт про суми нарахованої заробітної плати) службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДПІ встановлено, що сума виплаченої заробітної плати працівникам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 124 тис. грн. (завищення суми виплати заробітної плати на 1 045 тис. грн.).

Крім цього, встановлено, що згідно актів виконаних робіт ПП « ОСОБА_5 », яке також виступало як субпідрядна організація та за виконану роботу отримало від ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало кошти в сумі 445 тис. грн. в тому числі на виплату заробітної плати 64 тис. грн. Хоча згідно поданої звітності (звіт про суми нарахованої заробітної плати) службовими особами ПП « ОСОБА_5 » до ДПІ встановлено, що сума виплаченої заробітної плати працівникам ПП « ОСОБА_5 » становить 28 тис. грн. (завищення суми виплати заробітної плати на 35 тис. грн.).

Окрім цього, встановлено, що згідно актів виконаних робіт ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображає виплату заробітної плати працівникам ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 525 тис. грн., хоча згідно поданої звітності (звіту про суми нарахованої заробітної плати) до ДПІ службовими особами ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено суму в розмірі 348 тис. грн. (завищення суми виплати заробітної плати на 176 тис. грн.).

Таким чином, службові особи ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_5 », завищивши в актах виконаних робіт сум заробітної плати, заволоділи чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме бюджетними коштами на загальну суму 1 256 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового слідства стало відомо, що невстановлені особи з метою заволодіння грошовими коштами Державного бюджету України умисно створили зареєструвавши юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », призначивши її директором ОСОБА_6 . В подальшому між ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір субпідряду на виконання ряду будівельних робіт по об`єкту «Будинок культури на 700 місць в АДРЕСА_1 під ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також отримано грошові кошти 1 480 000 грн., котрі були незаконно зняті з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та привласнені невстановленими особами.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час виникла необхідність у встановленні осіб котрі здійснили реєстрацію юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованої по АДРЕСА_2 , а також повного кола осіб котрі мали доступ та розпоряджалися банківськими рахунками вказаного товариства, що неможливо зробити без отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В своєму клопотанні слідчий не довів необхідність вилучення описаних документів та достатності підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий на даний час не володіє інформацією взагалі, які документи наявні в матеріалах витребуваної справи, за таких обстави приходжу до висновку, що вилучення вказаної справи є передчасним.
Вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.
Керуючись частинами 1 та 2 ст.159, ст.ст.163, 164, 309 КПК України, суд, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ УМВС України в Черкаській області майору міліції ОСОБА_3 чи за його дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у м.Черкаси до реєстраційної та звітної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованої по АДРЕСА_2 , котрі знаходяться в службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що по АДРЕСА_3 . без вилучення та з можливістю їх належного ксерокопіювання.

Володільцю речей, при необхідності, забезпечити можливість ксерокопіювання необхідних документів.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1