№ 666/3887/14-к
Провадження № 1-кс/666/451/14

У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення
в с т а н о в и в :
02.06.2014р. прокурор прокуратури Дніпровського району міста Херсона ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в якому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів, що перебувають у володінні Херсонської філії Приватного акціонерного банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів договорів банківських вкладів, оригіналів заяв на зарахування та видачу готівки по банківським рахункам за весь час їх функціонування та інших матеріалів, оскільки вони є необхідними для встановлення обставин вчинення кримінальною правопорушення та інших обставин, що цікавлять слідство.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи згідно трудового договору на посаді фінансового консультанта відділення № НОМЕР_1 ХФ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , будучи на підставі посадової інструкції та договору про повну матеріальну відповідальність матеріально-відповідальною особою, переслідуючи корисливий намір, спрямований на протиправне привласнення грошей, які перебували у її відданні згідно договорів про депозитні рахунки, які вона обслуговувала на підставі своїх функціональних обов`язків, в період часу з 2009 року по 14.03.2014 протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свої дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, умисно заволоділа грошовими коштами вкладників банку на суму:
- 1 00 0000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_5 які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 1000000 гривень, що є особливо великим розміром;
- 120 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_6 які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальний збиток на загальну суму 120 000 грн.;
- 150 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_6 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_6 матеріальний збиток на загальну суму 150 000 грн., що є великим розміром;
- 1 000 000 гривень, шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_7 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_7 матеріальний збиток на загальну суму 1 000 000 грн., що є особливо великим розміром;
- 80 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_8 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_8 матеріальний збиток на загальну суму 80 000 грн.;
- 180 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_9 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_9 матеріальний збиток на загальну суму 180 000 грн., що є великим розміром;
- 102 600 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_10 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_10 матеріальний збиток на загальну суму 102 600 грн.;
- 290 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_11 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_11 матеріальний збиток на загальну суму 290 000 грн., що є великим розміром;
- 80 100 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_12 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_12 матеріальний збиток на загальну суму 80 100 грн.;
- 119 420 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_13 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_14 матеріальний збиток на загальну суму 119 420 грн.;
- 107 150 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_15 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_15 матеріальний збиток на загальну суму 107 150 грн.;
- 55 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_16 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_16 матеріальний збиток на загальну суму 55 000 грн.;
- 53 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_17 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_17 матеріальний збиток на загальну суму 53 000 грн.;
- 30 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_18 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_18 матеріальний збиток на загальну суму 30 000 грн.;
- 50 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_19 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_19 матеріальний збиток на загальну суму 50 000 грн.;
- 44 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_20 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_20 матеріальний збиток на загальну суму 44 000 грн.;
- 70 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_21 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_21 матеріальний збиток на загальну суму 70 000 грн.;
- 280 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_22 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_22 матеріальний збиток на загальну суму 280 000 грн., що є великим розміром;
- 300 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_23 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_23 матеріальний збиток на загальну суму 300 000 грн., що є великим розміром;
- 60 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_24 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_24 матеріальний збиток на загальну суму 60 000 грн.;
- 384 700 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_25 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_25 матеріальний збиток на загальну суму 384 700 грн., що є особливо великим розміром;
- 136 300 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_26 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_26 матеріальний збиток на загальну суму 136 300 грн.;
- 912 370 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_27 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_27 матеріальний збиток на загальну суму 912 370 грн., що є особливо великим розміром;
- 30 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_28 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_28 матеріальний збиток на загальну суму 30 000 грн.;
- 22 800 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_29 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_29 матеріальний збиток на загальну суму 22 800 грн.;
- 554 777 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_30 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_29 матеріальний збиток на загальну суму 554 777 грн.
- 55 779 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_31 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_31 матеріальний збиток на загальну суму 55 779 грн.;
- 30 000 грн. шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_32 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_32 матеріальний збиток на загальну суму 30 000 грн.;
- 49 000 грн. шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_33 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_33 матеріальний збиток на загальну суму 49 000 грн.;
- 50 000 грн. шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_34 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_34 матеріальний збиток на загальну суму 49 000 грн.;
- 255 000 грн. шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_35 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілій ОСОБА_35 матеріальний збиток на загальну суму 255 000 грн., що є великим розміром;
- 163 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_5 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 163 000 грн., що є великим розміром;
- 250 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_36 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_36 матеріальний збиток на загальну суму 250 000 грн., що є великим розміром;
- 479 240 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_37 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_37 матеріальний збиток на загальну суму 479 240 грн., що є великим розміром;
- 230 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_37 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_38 матеріальний збиток на загальну суму 230 000 грн., що є великим розміром;
- 610 405 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_39 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_39 матеріальний збиток на загальну суму 610 405 грн., що є великим розміром;
- 322 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_40 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_40 матеріальний збиток на загальну суму 322 000 грн., що є великим розміром;
- 6 000 грн., шляхом безпідставного їх зняття з поточного депозитного рахунку ОСОБА_41 , які не мала права самовільно знімати, привласнивши їх собі та розпорядившись ними на свій розсуд, тим самим спричинивши потерпілому ОСОБА_41 матеріальний збиток на загальну суму 6 000 грн., що є великим розміром.
Своїми умисними діями підозрювана ОСОБА_4 завдала шкоди вкладникам Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 8 742 641 грн.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що після вчинення протиправних дій ОСОБА_4 зникла з місця свого проживання та згідно даних центру обробки спеціальної інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 16.03.2014 року вилетіла до м.Москва.
Одночасно допитана в якості свідка мати ОСОБА_4 - ОСОБА_42 , показала, що їй невідоме місцезнаходження її доньки ОСОБА_4 . Проте, ОСОБА_42 підтвердила, що нею було знайдено за місцем проживання її доньки, а саме за адресою: АДРЕСА_3 записку від її доньки ОСОБА_4 в якій міститься інформація про те, що ОСОБА_4 має проблеми на роботі на підставі чого останній необхідно на деякий час залишити її місце проживання. Вказана записка була вилучена співробітниками банку ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем проживання ОСОБА_4 . Проте, вказана записка в силу наявності в ній доказової бази у кримінальному провадження підлягає вилученню та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Крім того ОСОБА_42 показала, що вона від знайомих отримала інформацію про те, що автомобіль її доньки ОСОБА_4 знаходиться на території міжнародного аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після отримання вказаної інформації ОСОБА_42 направилась до міжнародного аеропорту ІНФОРМАЦІЯ_5 звідки забрала вищевказаний автомобіль.
Одночасно в ході допиту співробітників відділення № НОМЕР_1 Херсонського регіонального управління банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 встановлено, що у вказаному відділенні з 2006 року працювала ОСОБА_4 . Остання працювала виключно зі своїми особистими клієнтами яких обслуговувала тільки вона. Крім того співробітники банку показали, що підозрювали ОСОБА_4 у вчиненні протиправних дій, оскільки остання інколи користувалась їхніми печатками, вимагали в них порожні бланки квитанцій та інших документів.
Одночасно співробітники банку показали, що в ОСОБА_4 , оскільки остання працювала фінансовим консультантом у відділенні № НОМЕР_1 був доступ до рахунків клієнтів вказаного відділення банку, що давало їй змогу проводити з ними будь-які операції. Крім того, ОСОБА_4 часто зверталась в силу довірливих відносин до інших співробітників відділення банку з проханням вчинити певні дії. Проте співробітники банку не здогадувались про злочинні наміри ОСОБА_4 , оскільки остання мала великий досвід роботи та гарну репутацію.
Допитані в якості потерпілих клієнти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 , ОСОБА_38 , ОСОБА_13 , ОСОБА_47 , ОСОБА_21 , ОСОБА_48 , ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_31 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_12 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_49 та ін. показали, що ОСОБА_4 обслуговуючи їх банківські рахунки на які вони періодично вносили грошові кошти заволоділа ними. Одночасно останні показали, що будь яких грошових коштів зі своїх рахунків особисто не знімали, проте виявили відсутність грошових коштів на власних банківських рахунках.
З метою підтвердження факту неправомірних дій фінансового консультанту банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , інших службових осіб вказаного банку, виникла необхідність у отримання інформації та документів які знаходиться у володінні Головного управління банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме оригіналів заяв вкладників в яких зникли грошові кошти з їх банківського вкладу, інформація, щодо руху грошових коштів по їх банківським рахункам, фото,- відео матеріали зняття грошових коштів з їх банківського рахунку та інших матеріалів, сокільки вони є необхідними для встановлення обстивин вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, що цікавлять слідство.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та з`ясування усіх обставин кримінального провадження, притягнення винних до кримінальної відповідальності, відшкодування завданих злочинами збитків.
Наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених вище документів та речей прокурор мотивує тим, що досудове слідство, ще триває та на даний час не встановлено всіх осіб, причетних до інкримінованих злочинів, а особи, які можливо причетні до скоєння вищевказаних кримінальних правопорушень, можуть виявитись іншими співробітниками банку та мати доступ до матеріалів: речей та документів, які цікавлять слідство, крім того для збереження доброї репутації банку, можлива зацікавленість у прихованні компрометуючої інформації.
Таким чином слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення витребуваних матеріалів, тому вважає за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника установи, в якій вони знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як то передбачено ч.2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Зазначені прокурором у клопотанні документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці та згідно ст.60,62 п.2 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» надаються за рішенням суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, суддя вважає клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки зазначені у клопотанні документи та речі мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні без їх дослідження неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131,132,163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Надати прокурору прокуратури Дніпровського району м.Херсона ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення наступних документів, що перебувають у володінні Херсонської філії Приватного акціонерного банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
11. Оригінали договорів банківських вкладів № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 укладених між банком ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_25 , оригінали заяв на зарахування та видачу готівки по вказаних банківських рахунках за весь час їх функціонування;
34. Оригінал договору банківського вкладу укладеного між банком ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_39 , оригінали заяв на зарахування та видачу готівки по вказаному банківському рахунку за весь час його функціонування;
Строк дії ухвали двадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали судом.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1