Провадження 1-кс/702/172/13 Справа № 702/1595/13- к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку позапланової виїзної ревізії.

10 грудня 2013 року м. Монастирище

Слідчий судця Монастирищенського районного суду Черкаської області Бурлака М.В., при секретарі Шмунь JI.I., розглянувши подання Монастирищенського РВ УМВС в Черкаській області про продовження строку позапланової виїзної ревізії,- за участі сторін та інших учасників судового провадження: прокурора - Рога С.С. слідчий - Сорока О.Ю.

встановив:

Органами досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що 06 квітня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 80 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 784 грн.

Своїми умисними діями, ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч.І ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство).

Він же, повторно, 22 квітня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м. Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 150 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1470 грн.

Він же, повторно, 26 квітня 2011 року приблизно о 10 годині, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта . що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м. Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 115 літрів дизельного паї вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМенТт матеріальні збитки на загальну суму 1127 грн.

Він же, повторно, 26 квітня 2011 року в післяобідній час, перебуваючи на водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224 номер С А 45-63 АО, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, hl~; та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС Т z що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомо< на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 69 літрів дизельного палива, вартістю 9. грн. за 1 літр, яке залив в бак вище вказаного автомобіля, де знаходився залишок пальног після чого обернув на свою користь 70 літрів палива, з яких 1 літр пального являлося залишкс бензобаку автомобіля, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальь суму 686 грн.

Він же, повторно, 01 травня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитор ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер СА 45-6 АО, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживанні довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташовані по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпусі нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 67 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке залив в бак вище вказаного автомобіля, де знаходився залишок пального, після чого обернув на свою користь 70 літрів пального, з яких 3 літри пального являлося залишком бензобаку автомобіля, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 686 грн. 1

Він же, повторно, 11 травня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_2, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 90 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 882 грн.

Він же, повторно, 12 травня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м. Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск' нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 171 літр дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке залив в бак вище вказаного автомобіля, де знаходився залишок пального, після чого обернув на свою користь 180 л пального, з яких 9 літрів пального являлося залишком бензобак автомобіля, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 176- грн.

Він же, повторно, 19 травня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_2, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживанню довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 120 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1176 грн.

Він же, повторно, 23 травня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер СА 45-6? АО, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживанню довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташовані- по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 120 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1176 грн.

Він же, повторно, 24 травня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитог з ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер СА 45-': З АО, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживан:-в довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вулЛеніна 1 (а) в м.Монастирише Черкаської області, отримав по відомості на відпусш нафтопродуктів на више вказаній АЗС. 160 літрів дизельного палипя літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1568 грн.

Він же, повторно, 29 травня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 130 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1274 грн.

Він же, повторно, 31 травня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 52 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке залив в бак вище вказаного автомобіля, де знаходився залишок пального, після чого обернув на свою користь 60 літрів пального, з яких 8 літрів пального являлося залишком бензобаку автомобіля, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 588 грн.

Він же, повторно, 06 червня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 130 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1274 грн.

Він же, повторно, 07 червня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 130 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1274 грн.

Він же, повторно, 09 червня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована то вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 120 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 ітр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на гальну суму 1176 грн.

Він же, повторно, 10 червня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора В «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі «MAN-8224» державний номер СА 45-63 0, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання вірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск фтопродуктів на вище вказаній АЗС, 100 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 тр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на ~альну суму 980 грн.

Він же, повторно, 13 червня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1. з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання in tor «КаогоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована

по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 100 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 980 грн.

Він же, повторно, 15 червня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 120 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1176 грн.

Він же, повторно, 17 червня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 150 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1470 грн.

Він же, повторно, 22 червня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 100 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 980 грн.

Він же, повторно, 23 червня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 170 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1666 грн.

Він же, повторно, 26 червня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 150 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1470 грн.

Він же, повторно, 02 липня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОБ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 80 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки н-: загальну суму 784 грн.

Він же. повторно, 03 липня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОг «КаргоМонТранс' та працюючи на автомобілі НОМЕР_1. корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживань: довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташовак

по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 130 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 1274 грн.

Він же, повторно, 04 липня 2011 року перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, з корисливою метою заволодіння чужим майном, умисно, шляхом обману та зловживання довірою керівників ТОВ «КаргоМонТранс» та операторів АЗС ТОВ «Гонта», що розташована по вул.Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, отримав по відомості на відпуск нафтопродуктів на вище вказаній АЗС, 380 літрів дизельного палива, вартістю 9,80 грн. за 1 літр, яке обернув на свою користь, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 3724 грн. Своїми умисними, тотожними діями заподіяв ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 30625 грн.,чим вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Він же, повторно, в період часу з 06 квітня 2011 року по 04 липня 2011 року, перебуваючи на посаді водія-експедитора ТОВ «КаргоМонТранс» та працюючи на автомобілі НОМЕР_1, згідно відомостей на відпуск нафтопродуктів, отримував на АЗС ТОВ «Гонта», що по вулиці Леніна 1 (а) в м.Монастирище Черкаської області, для поїздок у відрядження вище вказаним автомобілем, дизельне паливо, яке не використовуючи в повному обсязі, шляхом економії та залишку, умисно та незаконно, привласнив в загальній кількості 631,19 л дизельного палива по 9,80 грн. за 1 літр, яке було йому ввірене, після чого реалізував його, спричинивши ТОВ «КаргоМонТранс» матеріальні збитки на загальну суму 6185,66 грн.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 вчинив злочин передбачений ч.З ст.191 КК України, як привласнення чужого майна, яке було ввірене особі, вчинені повторно.

В сукупності ОСОБА_1 вчинив злочини, передбачені ч.І ст.190, ч.2 ст.190, ч.З ст.191 КК України.

21 листопада 2013 року Монастирищенським районним судом було надано дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ТОВ «КаргоМонТранс» в м.Монастирище Черкаської області та АЗС ТОВ «Гонта» в м.Монастирище Черкаської області, проведення якої доручено ревізорам Державної фінансової інспекції в Черкаській області.

04 грудня 2013 року з Державної фінансової інспекції в Черкаській області надійшов лист №23-25/28 про значну завантаженість працівників Держфінінспекції і неможливість закінчення документальної ревізії у зазначений в постанові строк, тобто до 07 грудня .2013 року.

Враховуючи дані обставини, виникає необхідність у продовженні строку позапланової виїзної ревізії фінансово - господарської діяльності ТОВ «КаргоМонТранс» в м. Монастирище Черкаської області та АЗС ТОВ «Гонта» в м. Монастирище Черкаської області, проведення якої доручено ревізорам Державної фінансової інспекції в Черкаській області, по судовому дорученню по кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч.І ст.190, ч.2 ст.190, ч.З ст. 191 КК У країни.

Заслухавши думку прокурора, який вважає за необхідне задоволити подання про продовження строку позапланової виїзної ревізії, слідчого, який підтримав подання, дослідивши матеріали подання, суд вважає, що для забезпечення повного, об'єктивного та всебічного розслідування кримінальної справи необхідно продовжити строк позапланової виїзної ревізії.

На підставі викладеного, керуючись ст.11 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", суд -

ухвалив:

Подання задоволити повністю.

Продовжити строк виконання позапланової виїзної ревізії фінансово - господарської діяльності ТОВ «КаргоМонТранс» в м. Монастирище Черкаської області та АЗС ТОВ «Гонта*

в м. Монастирище Черкаської області, проведення якої доручено ревізорам Державної фінансової інспекції в Черкаській області, по судовому дорученню по кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч.І ст.190, ч.2 ст.190, ч.З ст.191 КК України, до 20 грудня 2013 року включно.

Копію ухвали направити органу досудового слідства для виконання та прокурору Монастирищенського району для відома.

Оскарження ухвали нормами діючого законодавства не передбачено.

Слідчий суддя М.В. Бурлака.