Справа № 524/3747/14-к
Провадження №
УХВАЛА

30.04.2014 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання ст.. слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ст..лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до ЄРДР за № 0000040 від 05 квітня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 296 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Ст.. слідчий СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ст.лейтенант міліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000040 від 05 квітня 2014 року, яке погоджене з прокурором прокуратури ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.03.2014 до прокуратури м. Кременчука надійшла заява гр. ОСОБА_4 щодо шахрайських дій з боку комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а саме: ОСОБА_5 здійснював підприємницьку діяльність з використанням банківських розрахункових рахунків ОСОБА_4 без його згоди, за результатами якої ОСОБА_4 нараховані штрафні санкції ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За фактом шахрайства зареєстровано кримінальне провадження № 0000040 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що принцип роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - це організація декількох суб`єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб, які були відкриті на прохання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 менеджерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своє ім`я, а підприємницька діяльність велася працівниками та бухгалтерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під керівництвом ОСОБА_5 без повідомлення СПДФО про вид діяльності, угоди та розрахунки, які укладалися та велися від їх імені. При цьому кошти від реалізації продукції отримував особисто ОСОБА_5 , який особисто здійснював платежі від імені СПДФО, у тому числі від ОСОБА_4 , за допомогою системи інтернет-банкінг, а також знімав кошти з рахунків.

Під час допиту ОСОБА_4 повідомив, що він підприємницькою діяльністю не займався, а працював менеджером на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відкрив підприємство на своє ім`я лише на прохання ОСОБА_5 , який обіцяв виконувати всі зобов`язання, перед державними органами, щодо належного ведення та звітності ФОП « ОСОБА_4 ». Всю податкову звітність та обов`язкові платежі до фондів оформляли та звітувалися бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_6 (зараз ОСОБА_7 ) та ОСОБА_8 , які діяли за вказівками ОСОБА_5 . Ніяких договорів на поставку чи придбання товарів, рахунків, накладних ОСОБА_4 не підписував, довіреностей на вчинення будь-яких дій від свого ім`я нікому не надавав, повідомити, ким відкривались банківські рахунки від імені останнього та підписувались документи на підприємстві йому не відомо, але вважає, що господарську діяльність СПДФО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контролював та вів особисто ОСОБА_5 з метою ухиляння від податків.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_1 ) та цільового використання даних коштів, для призначення податкової перевірки у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) наступних банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 :

- № НОМЕР_2 відкритий 01.11.2006 року - закритий 25.04.2012 року;

- № 0243 відкритий 03.11.2006 року - закритий 20.04.2012 року;

- №7030 відкритий 03.11.2006 року-закритий 20.04.2012 року, в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Полтава, а саме: заяви на відкриття (закриття) рахунків, довіреності, відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення, щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, - за період часу з 01.11.2006 р. по теперішній час .

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідних банківських установах і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: призначення податкової перевірки і можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи банківських установ, в яких були відкриті розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_4 , можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст..107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, вони мають бути обов`язково використанні згідно з нормами п.2 ч.2 ст.242 КПК України при проведенні експертизи з метою встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень, отриманих потерпілим, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання при проведенні відповідної експертизи.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст..ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.. слідчого СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ст.лейтенанта міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати ст. слідчому відділення Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ст.лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці клієнта Полтавської ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Полтава - ФОП ОСОБА_4 (код ІНН НОМЕР_1 ) .

Надати ст. слідчому відділення Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області ст.лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ на вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) наступних банківських рахунків ФОП ОСОБА_4 (код ІНН НОМЕР_1 ) :

- № НОМЕР_2 відкритий 01.11.2006 року - закритий 25.04.2012 року;

- № НОМЕР_3 відкритий 03.11.2006 року - закритий 20.04.2012 року;

- № НОМЕР_4 відкритий 03.11.2006 року-закритий 20.04.2012 року, в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Полтава, а саме: заяви на відкриття (закриття) рахунків, довіреності на вчинення будь яких банківських операцій від імені ОСОБА_4 , відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення, щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства, - за період часу з 01.11.2006 р. по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 05 червня 2014 року включно.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :