№ 666/5812/13-к
Провадження № 1-кс/666/520/13
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17.09.2013 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Херсона Дорошинська В.Е., при секретарі Іванченко К.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Дніпровського району міста Херсона ОСОБА_2, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004121 від 24.08.2013 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

17.09.2013 року слідчий СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що 23.08.2013 до чергової частини Дніпровського РВ ХМУ надійшло повідомлення про те, що кредитний представник АТ «ОСОБА_3 Капітал» (Херсонське відділення № 21 АТ «ОСОБА_3 Капітал») ОСОБА_4, шляхом обману здійснила оформлення кредитного договору № 8912 без фізичної присутності клієнтки вказаного банку ОСОБА_5, та заволоділа грошовими коштами АТ «ОСОБА_3 Капітал» у сумі 4500 гривень.

18.07.2013 до АТ «ОСОБА_3 Капітал» звернулася ОСОБА_5 яка повідомила, що кредитний договір № 8912 не укладала та кредитну картку № 5365 0202 0016 4719 не отримувала та не користувалася.

В ході перевірки даної інформації АТ «ОСОБА_3 Капітал» встановлено, що кредитний представник вказаного банку ОСОБА_4, здійснила оформлення кредитного договору № 8912 без фізичної присутності клієнтки банку ОСОБА_5.

Попередня кваліфікація - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6, показав, що працює начальником відділу продаж у Херсонському відділенні № 21 АТ «ОСОБА_3 Капітал», що знаходиться за адресою м. Херсон вул. Радянська 15а. ОСОБА_4 працювала на посаді кредитного представника вказаного банку. У квітні 2013 року до Херсонського відділення № 21 АТ «ОСОБА_3 Капітал» звернулась ОСОБА_5, яка повідомила що кредитного договору № 8912 не оформлювала та кредитну картку № 5365 0202 0016 4719 не отримувала та не користувалася.

Отже, такі документи кредитний договір № 8912 та роздруківка про рух коштів за кредитною карткою № 5365 0202 0016 4719, можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про факти та обставини, що встановлюються у кримінальному провадженні, а саме підтверджують факт зняття (викрадення) грошей з банківської картки № 5365 0202 0016 4719.

Таким чином, з метою швидкого, повного, неупередженого дослідження та зясування усіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні у Херсонському відділенні № 21 АТ «ОСОБА_3 Капітал» (МФО380010)виїмки документів, які становлять банківську таємницю, зокрема, кредитного договору № 8912 та роздруківки про рух коштів по рахунку № 5365 0202 0016 4719.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник Херсонського відділення №21 АТ «ОСОБА_3 Капітал» в судове засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, про що свідчить розписка про вручення повістки про виклик до суду.

Заслухавши пояснення, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у Херсонському відділенні № 21 АТ «ОСОБА_3 Кредит» та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які становлять банківську таємницю, зокрема, кредитного договору № 8912 та роздруківки про рух коштів по рахунку № 5365 0202 0016 4719, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури Дніпровського району міста Херсона ОСОБА_2, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004121 від 24.08.2013 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Надати тимчасовий дозвіл на отримання доступу та вилучення у Херсонському відділенні № 21 АТ «ОСОБА_3 Капітал» (МФО380010), розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Радянська, 15а, які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме: кредитний договір № 8912; роздруківку про рух коштів по рахунку № 5365 0202 0016 4719.

Строк дії ухвали двадцять днів з моменту її винесення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. Е. Дорошинська