печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Блумберг» ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_5 про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасове вилучене майно.

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236 за фактами фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що 08.06.2015 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Блумберг», товарноматеріальних цінностей, які оформлені за митною декларацією № 100270018/2015/216269 від 08.06.2015. Під час огляду вилучено товарноматеріальні цінності ТОВ «БЛУМБЕРГ» - килими у кількості 2391 рулони, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на вилучення в ухвалі слідчого судді.

Також слідчий вказує, що вилучені товарно-матеріальні цінності відповідають критеріям ч. 2 ст. 167 КПК України як предмет кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а тому з метою конфіскації майна, яка передбачена санкцією ч.2 ст. 209 КК України, виникла необхідність у накладенні арешту на дане майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

Представник ТОВ «Блумберг» в судовому засіданні заперечувала проти клопотання, просила відмовити в його задоволенні.

Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, надходжу до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236 за фактами фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Установлено, що гр. ОСОБА_7 , діяючи за попередньою змовою зі службовими особами Одеської філії ДП «АМПУ» та ДФС у Одеській області та керівниками ряду підприємтв експедиторів, в тому числі ТОВ`Блумберг» та розпорядниками підприємств, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансовогосподарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій, в тому числі з метою прикриття незаконної діяльності для ухилення від сплати обов`язкових митних платежів без проведення процедури митного оформлення, використовуючи їх для вивозу з території Одеського порту контейнерів з імпортним брендовим товаром світових виробників та заміни на інший товар.

02.06.2015 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва постановлено

ухвалу про тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Блумберг», товарно-матеріальних цінностей, ввезених на територію України з його митним оформленням у митних постах Одеської, Київської та Київської міської митниці ДФС в період 2015 року.

08.06.2015 на підставі даної ухвали проведено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «ТОВ «БЛУМБЕРГ» та товарноматеріальних цінностей, які оформлені за митною декларацією № 100270018/2015/216269 від 08.06.2015.

В ході огляду даної митної декларації, товарно транспортних документів, контракту, висновків спеціалістів установлено, що декларант при проведенні митного оформлення товарів підприємства задекларував, що виробником є SU CARPET TEKSTIL SAN. VE TIC. LTD. STI INC. MAH. GAZ. BULV. HALI. SARAYI K (країна виробник Туреччина).

Також установлено, що ввезене на митну територію України майно (килими) має значення для кримінального провадження, а тому слідчим під час проведення огляду вилучено дане майно.

У відповідності до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають кретеріям, визначеним ст. 167 КПК України, зоврема, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно відповідає кретерію, визначеному п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, що воно є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Наряду з цим, незастосування арешту майна може призвести до його зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, з метою конфіскації майна, яка передбачена санкцією ч.2 ст. 209 КК України, наявні підстави для арешту майна.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_5 -задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно килими у кількості 2391 рулони.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1