Справа № 640/4823/15-к
н/п 1-кс/640/5653/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 03.08.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , у якому просив надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: інформації про особу, на ім`я якої відкритий картковий рахунок №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних карткових рахунків; інформації щодо руху грошових коштів по рахунку для картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 01 червня 2014 року по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 01 січня 2015 року до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформації щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) , на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів. Слідчий також просив зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: інформації про особу, на ім`я якої відкритий картковий рахунок №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних карткових рахунків; інформації щодо руху грошових коштів по рахунку для картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 01 січня 2015 року по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 01 січня 2015 року до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформації щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) , на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.
В ході досудового слідства встановлено, що 27.07.2015 о 08:40 годин під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
Вищезазначене майно вилучене 27.07.2015 в ході обшуку, на теперішній час зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_3 .
29.07.2015 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 на вилучено під час обшуку майно накладено арешт.
Орган досудового слідства вважає, що предмети і документи, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме: інформація про особу на ім`я якої відкриті карткові рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , копії заяв про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок та реєстри руху грошових коштів по даному рахунку за період з 01 січня 2015 року до теперішнього часу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відеоспостережння банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунку картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 01 липня 2015 року до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з картки отримувача на інші картки, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переводом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Слідчий також вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, та розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий також вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів неможливо.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про особу, на ім`я якої відкритий картковий рахунок №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних карткових рахунків; інформації щодо руху грошових коштів по рахунку для картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 01.01.2015 року по 04.08.2015, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 01 січня 2015 року до 04.08.2015 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформації щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) , на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про особу, на ім`я якої відкритий картковий рахунок №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних карткових рахунків; інформації щодо руху грошових коштів по рахунку для картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 01.01.2015 року по 04.08.2015, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткового рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 за період з 01 січня 2015 року до 04.08.2015 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформації щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із карткового рахунку №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.09.2015 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1