Провадження № 1-кс/639/84/15
Справа № 639/274/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові винесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №0000454 від 08.09.2014 року, за ознаками складу злочинів, передбачених ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий просить суд ухвалити рішення, яким надати:

1. Тимчасовий доступ до документів, та можливість вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 -дослідньому інституті цивільної авіації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) документації конкурсних торгів, договірної, підготовчої, проектно-кошторисної, бухгалтерської, фінансово-господарської документації та корегованої документації «Реконструкція аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Основа)»:

1) документацію конкурсних торгів: листування (вхідні та вихідні документи, супровідні листи); документи подані для конкурсних торгів в тому числі: - протоколи засідання комітету з конкурсних торгів; - документи щодо підтвердження наявності необхідного обладнання та матеріально - технічної бази на закупівлю ; - документи щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації які мають необхідні знання та досвід на закупівлю; - документи підтверджуючи досвід виконання аналогічних договорів на закупівлю ; - документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності на закупівлю ; - копію Статуту та інші статутні та реєстраційні документи; - копії сертифікатів відповідності на закупівлю; - копії довіреностей та листування при здійсненні закупівлі; пропозицій; - договорів на закупівлю з специфікаціями, відповідними додатками та додатковими угодами до нього; - платіжні доручення, приходні та витратні накладні, акти прийому передачі, обліково-бухгалтерські та інші документи, які надходили між ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при здійсненні закупівлі; наказ (розпорядження) з переліком відповідальних осіб;

2) документи інженерних вишукувань для будівництва, ліквідації будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, а також для розроблення оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) усіх видів будівництва, техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів, генеральних планів розвитку територій, складання земельних кадастрів, інженерного захисту територій, а також перелік спеціалізованих вишукувань (або умовно вишукувальних робіт) в тому числі договори, вишукування інженерно-геодезичні; інженерно-геологічні; геотехнічні та інженерно-гідрогеологічні (у складі комплексних інженерно-геологічних вишукувань або окремо); інженерно-гідрометеорологічні; вишукування для раціонального використання та охорони навколишнього середовища; спеціалізовані (умовно вишукувальні); науково-технічні звіти та висновки; контрольні вишукування; програми вишукувань; документи польових вимірювань; технічні завдання; звіти про виконані роботи; листування (вхідні та вихідні документи, супровідні листи); наказ (розпорядження) з переліком відповідальних осіб; документів що відносяться до виконання «Планування укосів виїмок екскаватором планувальником», «Улаштування неармованих цементнобетоних покриттів товщиною 20 см. Засобами малої механізації», «виконання робіт із розрівнювання щебеня екскаватором-планувальником по геосітці», «улаштування одношарової основи товщиною 15 см. із щебеню».

3) документи науково-технічного супроводу будівництва, технічного та авторського нагляду: договори ( додатки, специфікації), в тому числі наказ ( розпорядження) про призначення головного виконавця; накази (розпорядження) про закріплення фахівців; доручення і вихідні дані замовника, погоджена програма науково-технічного супроводу; договори з співвиконавцями на виконання складових супроводу документи з координації їх роботи; акти приймання окремих етапів робіт та роботи в цілому у співвиконавців; звітна документація; документи про роботу з супроводу за напрямами своєї діяльності; наказ (розпорядження) про призначення наукового керівника (керівника) супроводу, плани спільних робіт (календарні плани), з визначенням послідовності і термінів виконання окремих робіт з супроводу, їх виконавців, вартості робіт, складу і термінів подання звітної документації, термінів проведення експертизи звітної документації, термінів приймання окремих робіт з супроводу та роботи в цілому; технологічні макети, моделі або експериментальні зразки окремих конструкцій та інженерних систем, вузлів їх сполучення, конструктивних рішень підсилення тощо; протоколи випробувань; накази (розпорядження) з переліком відповідальних осіб; плани-графіки відвідувань, кошторис затрат, включаючи оплачування послуг спеціалістів; журнали авторського нагляду; накази керівника проектної організації про склад проектувальників із числа авторів та розробників проекту, на яких покладається здійснення авторського нагляду за будівництвом; наказ про призначення керівника колективу, який здійснює авторський нагляд (головний архітектор або головний інженер проекту) листування (вхідні та вихідні документи, супровідні листи);
4) проектно-кошторисну документація будівництва - архітектурно-планувальне завдання (АПЗ);- технічні умови щодо інженерного забезпечення об`єкта (ТУ);- завдання на проектування;- інші вихідні дані ; Замовлення на проектування об`єкта ; накази про призначення головних архітекторів проектів (ГАП) та головних інженерів проектів (ГІП) на всіх стадіях проектування і передпроектних робіт ; зміни проектної документації; дані науково-дослідних робіт, у тому числі історичні та археологічні дослідження; ескізний проект (ЕП) та його матеріали, техніко-економічний розрахунок (ТЕР), робоча документація (Р), затверджувальна частина РП та робочі креслення додаткові розробки, проект(П); техніко-економічне обґрунтування (ТЕО); кошторисна документація, специфікації обладнання, виробів і матеріалів, креслення платформ, металевих конструкцій (KM), трубопроводів, повітроводів, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва з об`єктними та локальними кошторисними розрахунками ІНФОРМАЦІЯ_6 ); листування (вхідні вихідні, супровідні листи); акти висновки експертизи; технічна документація: затверджений проект (робочий проект), робоча документація, дані про гідрогеологічні умови ділянки забудови, акт приймання в експлуатацію з документами, що характеризують застосовані матеріали, умови і якість виконання робіт по зведенню об`єктів, акти на приховані роботи а також відомості про відступи від проекту і недоробки до моменту; листування (вхідні та вихідні документи, супровідні листи); документи подані сторонами за договорами; інших документів що відносяться до виконання «Планування укосів виїмок екскаватором планувальником», «Улаштування неармованих цементнобетоних покриттів товщиною 20 см. Засобами малої механізації», «виконання робіт із розрівнювання щебеня екскаватором-планувальником по геосітці», «улаштування одношарової основи товщиною 15 см. Із щебеню».

5) документи подані сторонами за договорами, підрядниками, контрагентами щодо укладання договорів в тому числі: комерційна пропозиція, документи щодо підтвердження наявності фінансової спроможності; Статут та інші статутні та реєстраційні документи; довіреності та листування; сертифікат відповідності, висновок центру стандартизації, паспорт якості, гігієнічний висновок, копія техумов, свідоцтво про держреєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додатну вартість, довідка статуправління про включення в реєстр, копія документу що підтверджує правовідносини з виробником продукції, довідка з банківської установи в якій офіційно відкрито рахунок контрагента з зазначенням банківських реквізитів (розрахунковий рахунок, МФО, код ЄДРПОУ); наказів про призначення директора, функціональні (посадови) обов`язки (інструкції) директора, головного бухгалтера;звіти форми 1-ДФ з кваліфікацією працівників;

6) документи передбачені порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів:

- Перелік організацій, які брали участь у виконанні будівельно-монтажних робіт, із зазначенням видів виконаних ними робіт і прізвищ інженерно-технічних працівників, безпосередньо відповідальних за виконання цих робіт.

- Комплект робочих креслень на будівництво об`єкта, розроблених проектними організаціями, з написами про відповідність виконаних у натурі робіт кресленням або внесеним у них змінам, розробленим особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт.

- Акти огляду прихованих робіт і акти проміжного прийняття окремих відповідальних конструкцій;

- Загальний і спеціальні журнали виконання робіт та журнал авторського нагляду, матеріали обстежень і перевірок органами державного й відомчого нагляду.

- Журнал реєстрації відвідувань об`єкта спеціалістами;

- Сертифікати, технічні паспорти або інші документи, які засвідчують якість матеріалів, конструкцій, деталей, що застосовуються при виконанні будівельно-монтажних робіт.

- Акти випробування вибухобезпека, пожежобезпека і блискавкозахист.

- Відомості перевірки габаритності обладнання і споруд.

- Опис підготовлених генеральним підрядником документів і виконавчої документації для передачі замовнику (забудовнику).

- довідку про усунення недоробок, які виявлені робочими комісіями;

- затверджену проектно-кошторисну документацію і довідку про основні техніко-економічні показники об`єкта, що приймається в експлуатацію;

- перелік проектних, наукових та інших організацій, які брали участь у проектуванні об`єкта, що приймається в експлуатацію;

- документи на відведення земельних ділянок і дозвіл органів державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельно-монтажних робіт;

- документи на геодезичну розбивну основу для будівництва, а також документи на геодезичні роботи в процесі будівництва, які виконані замовником;

- документи про геологію і гідрогеологію будівельного майданчика, про результати випробувань ґрунту та аналізу ґрунтових вод;

- геодезичну схему фактичного розташування інженерних мереж;

- акти на прийняття споруд;

- довідку про фактичну вартість будівництва, підписану замовником і підрядником;

- узагальнені матеріали робочої комісії про готовність об`єкта до прийняття в експлуатацію державною приймальною комісією.

- Акт державної приймальної комісії про прийняття об`єктів в експлуатацію; інших документів що відносяться до виконання «Планування укосів виїмок екскаватором планувальником», «Улаштування неармованих цементнобетоних покриттів товщиною 20 см. Засобами малої механізації», «виконання робіт із розрівнювання щебеня екскаватором-планувальником по геосітці», «улаштування одношарової основи товщиною 15 см. Із щебеню».

7) кошторис, підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису, звітний кошторис розрахунок щодо виконання робіт до вище зазначених договорів; документи щодо наявності обладнання для проведення робіт, довідки вартості матеріалів, документація щодо використання матеріалів, вартість експлуатації обладнання, відомість ресурсів, акти звірки розрахунків за вище вказаними договорами; договірна ціна до договорами підряду; довідка про вартість виконаних будівельних робіт за договорами; підсумкові відомості ресурсів згідно договорів; платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оборотно-сальдові відомості по рахунках 631/3 « Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», №151 «Капітальне будівництво» з 2008-2014рр.; головної книги; розрахунково платіжних відомостей; первинних документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності (баланси, накладні на ввезення мінерального грунту, накладні на вивезення грунту, талони на утилізацію будівельного сміття, акти здачи-приймання виконаних робіт з приготування бетонних сумішей, ввезення та вивезення грунту, акти прихованих робіт, калькуляції приготування бетонних сумішей, податкові накладні тощо); підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту); актів виконаних робіт форми КБ-2В з ввезення мінерального грунту, вивезення грунту,приготування бетонних сумішей при будівництві, реконструкції та ремонті злітно-посадкової смуги аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010-2011 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; планів кошторисів використання виділених державних коштів на 2008- 2011 роки; податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2008-2011 рр.; інших документів що відносяться до виконання «Планування укосів виїмок екскаватором планувальником», «Улаштування неармованих цементнобетоних покриттів товщиною 20 см. Засобами малої механізації», «виконання робіт із розрівнювання щебеня екскаватором-планувальником по геосітці», «улаштування одношарової основи товщиною 15 см. Із щебеню».

8) бухгалтерська документації щодо взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: розрахунково-платіжні відомості, квитанції, витратні та податкові накладні, підсумкові відомості ресурсів (витрат по факту), платіжні документи, банківські виписки про перерахування (зачислення) грошових коштів; платіжні доручення, приходні та витратні накладні, акти прийому передачі, обліково-бухгалтерські та інші документи;

9) експертний висновок на проектно-кошторисну документацію; складені титули будов; накази, рішення, постанови про затвердження проектно-кошторисної документації; договорів підряду на проведення робіт з будівництва; акти приймання виконаних підрядних робіт (в тому числі первинні облікові документи N КБ-2в та N КБ-3); акти форми № КБ-2в; журнал обліку виконаних робіт № КБ-6; акти технічного нагляду за веденням будівельно-монтажних робіт, та договір (наказ) на ведення технічного нагляду з відповідним розрахунком; акти та журнали інструментальних (геодезичних) замерів; виконавча документація; матеріали інженерних вишукувань та гідрологічних досліджень; акти технічного обстеження споруд; журнали робіт та журнали обліку виконаних робіт; паспорта на споруди; акти випробування;

10) виконавчу документацію на будівництво та реконструкцію, проектну документацію в повному обсязі, розроблену і погоджену у встановленому законом порядку; дані на використані матеріали та вироби (паспорта , сертифікати якості, чеки, накладні); дані про технічний стан об`єкту до початку проведення будівельних робіт та після закінчення.

2. Згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), без їхнього відома без розголошення осіб та доказів по справі в ухвалі суду.
3. Тимчасовий доступ до документів та проведення виїмки дозволити слідчому СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майору міліції ОСОБА_3 .
Мотивоване клопотання тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) шляхом зловживання своїм службовим становищем при прийнятті-здаванні робіт з виконання «Реконструкції аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Основа) та внесення до актів виконання робіт (форма КБ-2в) завідомо неправдивих відомостей спричинені тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі у сумі 2 615 828, 83 грн. Відповідно до довідки від 05.09.2014 року перевірки ефективності витрачення коштів з виконання «Реконструкції аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Основа) на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у 2009-2011 роках завищено вартість виконаних підрядних робіт для КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2 615 828, 83 грн., внаслідок включення до форми КБ-2в ресурсних елементних кошторисних норм, одна з яких охоплює роботи, які є складовою частиною другої норми, тобто подвійній облік й, в послідуючому, оплата одних і тих же робіт. При цьому, відповідно до п.1.9 ДБН Д.1.1-2-99 «Вказівки по застосуванню ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи» затверджено наказом Держбуду України від 05.11.99 №270, норми на окремі види робіт і конструкцій, що не охопленні Збірниками РЕКН, слід додатково розробляти і затверджувати в складі проекту (робочого проекту) в установленому порядку. Відповідно до листа КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проект «Реконструкція аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Основа) (стадія «Проект» та «Робоча документація») виконав ІНФОРМАЦІЯ_10 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , далі УДПТ та НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). В процесі виконання зазначеної реконструкції проект відкорегований. Корегування також проводив УДПТ та НДІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання посилаючись на зазначені вище обставини, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню оскільки слідчим не наведені достатні підстави для тимчасового доступу зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з наступних підстав.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що всупереч вимог ст.ст. 160, 162, 163 КПК України слідчим не доведено, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх, як доказів у кримінальному провадженні №0000454 від 08.09.2014 року.

Так, з доданого до клопотання в порядку ч.6 ст. 132 КПК України витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в рамках якого має подаватись клопотання, вбачається, що кримінальне провадження №0000454 розпочате 08.09.2014 року за ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: зловживаючи службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при прийнятті-здаванні робіт з виконання « Реконструкції аеродрому міжнародний аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та внесення до актів виконання робіт завідомо неправдивих відомостей завдано істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави на суму 2 615 тис. грн. та ч. 2 ст. 366 КК України, а саме: посадові особи «КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2в недостовірні відомості про виконання одних і тих самих робіт двічі, що спричинило завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 2 615 тис. грн.

Однак, слідчим не надано даних, які б свідчили про неможливість витребування та отримання речей або документів, зазначених у клопотанні, у їх володільця без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Слідчий суддя, зважаючи на те, що слідчим не доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159 163, 309 КПК України,-
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СЧ СВ УМВС України на Південній залізниці майора міліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1