Справа № 496/2421/14-к
Провадження №1-кп/496/17/15
У Х В А Л А
14 квітня 2015 року Біляївський районний суд

Одеської області

у складі головуючого судді - ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря ОСОБА_4 , ОСОБА_5

прокурора - ОСОБА_6 , ОСОБА_7

за участю захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

за участю обвинувачених ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

за участю представника цивільного позивача ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Біляївка Одеської області, громадянки України, освіта середньо технічна, не працює, не судима, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

· у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,
ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Біляївка Одеської області, громадянки України, освіта вища, працює - Біляївська районна лікарня на посаді бухгалтера, не судима, має доньку ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

-у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Біляївка Одеської області, громадянина України, освіта незакінчена вища, працює фізична особа підприємець, не судимий, проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

· у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_12 крім іншого пред`явлено обвинувачення у вчиненні крімінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 366 КК України при наступних обставинах:

02 лютого 2008 року, ОСОБА_12 являючись згідно наказу №787-ОК з 13 грудня 2006 року касиром кредитної спілки Перше кредитне товариство» (надалі КС ПКТ) та матеріально-відповідальною особою, маючи у своєму віданні матеріальні цінності (грошові кошти), належні КС ПКТ, отримавши від ОСОБА_11 данні про фіктивний договір кредиту на ОСОБА_17 про те, що остання уклала договір кредиту № БЛ-1/0213/08/1380Т між КС ПКТ в сумі 1860 гривень без відома позичальника, підписала видатковий касовий ордер №219 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program.

Крім того, 21 травня 2008 року ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_11 фіктивні данні про те, що ОСОБА_18 нібито уклав договір кредиту № БЛ-1/0827/08/1380Т між КС ПКТ в сумі 4650 гривень, підписала видатковий касовий ордер №849 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому з метою приховування злочинної діяльності ОСОБА_12 частково внесла грошові кошти до каси КС ПКТ.

Крім того, 24 травня 2008 року ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_11 фіктивні данні про те, що гр. ОСОБА_19 , нібито уклав договір кредиту № БЛ-1/0874/08/1380 між КС ПКТ в сумі 14600 грн. підписала видатковий касовий ордер №892 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому з метою приховування злочинної діяльності частково внесла.

Крім того, 24 травня 2008 року ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_11 фіктивні данні про те, що гр. ОСОБА_20 нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/0875/08/1380 між КС ПКТ в сумі 13850 гривен, підписала видатковий касовий ордер №893 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому частково внесла грошові кошти до каси КС ПКТ.

Крім того, 29 травня 2008 року ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_11 фіктивні данні про те, що ОСОБА_21 , нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/0906/08/1380Т між КС ПКТ в сумі 3720 гривен, підписала видатковий касовий ордер №929 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому ОСОБА_12 частково внесла грошові кошти до каси КС ПКТ
Крім того 31 травня 2008 року ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_11 фіктивні данні про те, що ОСОБА_22 , нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/0912/08/1380Т між КС ПКТ в сумі 4185 гривень, підписала видатковий касовий ордер №937 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому ОСОБА_12 частково внесла грошові кошти до каси КС ПКТ.

Крім того 11червня 2008 року ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_11 фіктивні данні про те, що ОСОБА_23 , нібито уклав договір кредиту БЛ-1/0975/08/1380 між КС ПКТ в сумі 12 890 гривень, який не є членом кредитної спілки, без відома останнього, про те, що ОСОБА_24 , уклала договір кредиту БЛ-1/0973/08/1380 між КС ПКТ в сумі 10 000 гривень, яка не є членом кредитної спілки, без відома останньої, про те, що ОСОБА_25 уклала договір кредиту БЛ-1/0974/08/1380 між КС ПКТ в сумі 13 400 гривень, яка не є членом кредитної спілки, без відома останньої, про те, що ОСОБА_26 уклала договір кредиту №БЛ-1/0976/08/1380 між КС ПКТ в сумі 10 000 гривень, яка не є членом кредитної спілки, без відома останньої, про те, що ОСОБА_27 уклала договір кредиту № БЛ-1/0977/08/1380 між КС ПКТ в сумі 10 000 гривень, підписала видаткові касові ордери № №999,1000,1001,1002,1003 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому ОСОБА_12 частково внесла грошові кошти до каси КС ПКТ.

Крім того 13 червня 2008 року ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_11 фіктивні данні про те, що ОСОБА_28 , нібито уклав договір кредиту № БЛ-1/0993/08/1380 між КС ПКТ на суму 13800 гривен, який не є членом кредитної спілки, без відома останнього, підписала видатковий касовий ордер №1019 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому ОСОБА_12 частково внесла грошові кошти до каси КС ПКТ.

Крім того 23 червня 2008 року ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_11 фіктивні данні про те, що ОСОБА_29 , нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/1036/08/1380Т між КС ПКТ в сумі 4650 грн, підписала видатковий касовий ордер №1062 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому ОСОБА_12 частково внесла грошові кошти до каси КС ПКТ.

Крім того 2 серпня 2008 року ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_11 фіктивні данні про те, що ОСОБА_30 , нібито уклав договір кредиту № БЛ-1/1210/08/1380 між КС ПКТ в сумі 13650 гривен, підписала видатковий касовий ордер №1243 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому ОСОБА_12 частково внесла грошові кошти до каси КС ПКТ.

Крім того 18 серпня 2008 року ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_11 фіктивні данні про те, що ОСОБА_31 нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/1235/08/1380 між КС ПКТ на суму 16800 грн., підписала видатковий касовий ордер №1280 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program. В подальшому ОСОБА_12 частково внесла грошові кошти до каси КС ПКТ.

Крім того 02 вересня 2008 року ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_11 фіктивні данні про те, що гр. ОСОБА_32 , нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/1314/08/1380Т між КС ПКТ на сумму 3720 гривень, підписала видатковий касовий ордер №1359 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program.

Крім того, 2 вересня 2008 року ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_11 фіктивні данні про те, що ОСОБА_33 яка не є членом кредитної спілки, нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/1313/08/1380Т між КС ПКТ на суму 3720 гривень, підписала видатковий касовий ордер №1358 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program.

Крім того, 04 вересня 2008 року ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_11 фіктивні данні про те, що гр. ОСОБА_34 , яка не є членом кредитної спілки, нібито уклала договір кредиту № БЛ-1/1379/08/1380Т між КС ПКТ на суму 4185 гривень, підписала видатковий касовий ордер №1441 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program.

Крім того, 10 жовтня 2008 року ОСОБА_12 отримавши від ОСОБА_11 фіктивні данні про те, що гр. ОСОБА_35 який не є членом кредитної спілки, нібито уклав договір кредиту № БЛ-1/1413/08/1380Т між КС ПКТ на суму 4185 гривень, без відома останнього підписала видатковий касовий ордер №1485 про видачу грошових коштів, та з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відобразила прихід та видаток грошових коштів, рух кредитного договору у бухгалтерських регістрах, а також внесла недостовірні дані у програму Cu Program.

Таким чином ОСОБА_12 протягом 2008 року, своїми діями скоїла кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, а саме: внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей,якщо вони спричинили тяжкі наслідки.( в редакції КК станом на 15.10.2008 р.)

В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_12 визнала вину в частині скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України та заявила клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності та закриття провадження по справі в частині за обвинуваченням за ч. 2 ст. 366 КК України у зв`язку з закінченням строку давності притягнення обвинуваченої до кримінальної відповідальності.

Суд, вислухавши обвинувачену, вислухавши думку прокурора, представника цивільного позивача, захисника які не заперечували проти звільнення обвинуваченої ОСОБА_12 , від кримінальної відповідальності та закриття провадження по справі в частині за обвинуваченням ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366 КК України, роз`яснивши ОСОБА_12 , що закриття провадження з зазначених підстав ні є реабілітуючою підставою вважає, що клопотання обвинуваченої підлягає задоволенню з наступних підстав:

ОСОБА_12 обвинувачується у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366 КК України.

Санкція зазначеної статі передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років.

Відповідно до ч.2 ст. 12 КК кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 366 КК України у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_12 , відноситься до злочинів середньої тяжкості.

Згідно до ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минули такі строки:

П`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе ніж обмеження воля, три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження волі.

Відповідно ч.2 и ч.3 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилялася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або затриманням. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності , якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності також переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій статті строків особи вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Відповідно до п. 1 ч.2 ст.. 284 КПК України, суд у судовому засіданні , при наявності для того підстав, закриває кримінальне провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Як встановлено в судовому засіданні кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_12 , мали місце у 2008 році, тобто з часу вчинення злочинів, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_12 пройшло більше п`яти років. Під час судового слідства ОСОБА_12 визнала вину в частині обвинувачення за ч. 2 ст. 366 КК України, не ухилялась від слідства та суду, в розшук ОСОБА_12 не оголошувалась, як і не виносилась постанова про призупинення провадження по справі, за цей період ОСОБА_12 не вчинила ніяких інших злочинів.

На підставі викладеного та керуючись ст.. 49 КК України, п.1 ч.2 ст. 284 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Звільнити ОСОБА_12 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст.366 КК України на підставі ст.. 49 КК України в зв`язку із закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження № 0000072 відносно ОСОБА_12 в частині обвинувачення у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

На ухвалу суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Одеської області протягом 7 діб з дня її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддів: ОСОБА_2

ОСОБА_3