ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 4-43408

11 лютого 2008 року суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Горкавій В.Ю., за участю прокурора Косовської М.С.,

розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України
Івченка О.Ю. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження компанії “Такс
Консалтинг”, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління
МВС України Івченко О.Ю. за згодою Заступника
Генерального прокурора України Щоткіна В.І. звернувся до суду з поданням про
надання дозволу на проведення обшуку в
приміщенні офісу АДРЕСА_2.

З матеріалів справи вбачається, що
09.09.2005 року Васильківським МВ ГУМВС України в Київській області порушена
кримінальна справа за фактом шахрайський дій відносно ПП “Консалтингова фірма
“Прометей”, тобто про скоєння злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК
України.

Досудовим слідством встановлено, що
на початку червня 2005 року громадянка Російської Федерації ОСОБА_1, з метою
заволодіння шляхом обману майном ПП “КФ“Прометей”,
власником якої є міжнародна ділова компанія “Прок. Інк”, що зареєстрована у
країні Сент Вінсент та Гренадіни, звернулася до працівників компанії “Такс
Консалтинг” (яка розташована АДРЕСА_2), які за родом своєї діяльності
займалися наданням консультаційних послуг зовнішньо-економічної діяльності з
питань реєстрації, обслуговування іноземних компаній, наданням консультацій по господарському та
цивільному праву іноземних країн.

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння майном ПП
“КФ”Прометей” ОСОБА_1, діючи спільно з ОСОБА_2 за посередництвом ОСОБА_3 і ОСОБА_4(працівників компанії “Такс
Консалтинг”) засобами електронної пошти звернулася до директором компанії “Fiduciary Service Corporation” (Egmont Street, Kingstown, St. Vinсent, West Indies) - ОСОБА_5 (який був
зареєстрованим агентом компанії “Прок, Інк” на території країни Сент Вінсент та
Гренадіни). Останній, діючи спільно з ОСОБА_1, в порушення законодавства країни Сент Вінсент та Гренадіни вніс зміни
до Статуту компанії “Прок, Інк”, відповідно до яких новим директором компанії
“Прок, Інк” було призначено ОСОБА_6 - секретаря компанії “Fiduciary Service Corporation”. Остання за вказівкою ОСОБА_1 та за посередництвом ОСОБА_2 06.07.2005
склала та підписала Протокол зборів правління директорів компанії “Прок, Інк”,
в якому зазначено, що компанія “Прок, Інк” передає корпоративні права (уступає
частину у статутному фонді) у розмірі 100% ПП “КФ”Прометей” ОСОБА_1.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння
майном вказаного приватного підприємства, 22.07.2005 ОСОБА_1 на підставі
вищевказаного протоколу склала Статут ПП “КФ “Прометей” у новій редакції,
відповідно до якого вона є новим та єдиним власником згаданого ПП, і
зареєструвала його у виконавчому комітеті Васильківської міської ради Київської
області.

Після цього ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, з відповідною заявою, в якій вказала
неправдиві відомості про втрату печаток
ПП “КФ”Прометей”, звернулася до Васильківського міського відділу ГУМВС
України в Київській області, де на підставі вказаного Статуту отримала дублікат
печатки ПП “КФ“Прометей”, за допомогою якого в подальшому оформила документи
щодо продажу нерухомого майна, належного даному ПП на праві власності, а
саме:

- майнового комплексу по вул. Некрасова, 125, у м.
Шепетівка Хмельницької області загальною вартістю 1 009 468 грн.;

- майнового комплексу по вул. Жовтневій, 33, у м. Ізяслав Хмельницької
області загальною вартістю 65 531, 50 грн.;

- майнового комплексу по вул. Матросова, 1, у м. Полонне Хмельницької
області загальною вартістю 407 504 грн.

Таким чином, унаслідок шахрайських
дій ПП “КФ “Прометей” було завдано матеріальних збитків на загальну суму 1 482
503, 50 грн.

У подальшому незаконно відчужені майнові комплекси, розташовані в містах
Шепетівка та Полонне Хмельницької області, указаним приватним підприємством в
особі ОСОБА_1 продано компанії з обмеженою відповідальністю “Ресквіл Інвест
Лімітед”, зареєстрованій у Великобританії за адресою: СЬЮТ 4, 456-458 Странд,
Лондон WC2R ODZ, Сполучене Королівство. Від імені даної компанії діяли
громадяни України ОСОБА_7 і ОСОБА_8. В подальшому ОСОБА_8. уклав угоду та
здійснив продаж майнового комплексу, розташованого у м. Полонне ТОВ “ЕМІР-МВМ”,
розміщеному по вул. Леніна, 17, у с. Стуфчинці Хмельницького району
Хмельницької області. Майновий комплекс у м. Ізяслав Хмельницької області було продано ОСОБА_1 ПП
“Промтехзбут”, розташованому по вул. Миру, 130, у с. Старий Косів Косівського
району Івано-Франківської області. Від імені цього ПП за довіреністю діяла
громадянка України ОСОБА_9. В подальшому остання уклала угоду та здійснила
продаж даного майнового комплексу ТОВ “Євгеній”, розміщеному по вул. Жовтневій,
33, у м. Ізяслав Ізяславського району Хмельницької області, від імені якого
діяв ОСОБА_10.

Отже, у ході
досудового слідства встановлено, що компанія “Такс Консалтинг”, в якій у 2005
році працювали ОСОБА_3 (директор), ОСОБА_4та ОСОБА_2, використовувалася при
вчиненні вказаного злочину, що також підтверджується показами свідка ОСОБА_11,
який зазначив, що саме дана компанія супроводжувала внесення змін до Статуту компанії “Прок, Інк”.

Крім цього, на виконання міжнародного доручення про надання правової допомоги
у даній кримінальній справі з країни Сент-Вінсент та Гренадіни отримано
матеріали переписки ОСОБА_1, ОСОБА_2 з
ОСОБА_6, доручення про оплату державних платежів за 2002-2005 роки та
доповнення до статуту компанії “Прок, Інк”.

Відповідно до листа Державної податкової адміністрації у м. Києві від 09.08.2007 № 764/9/29-013
встановлено, що ОСОБА_3 є
засновником ТОВ “ДЛЛ ТОП Консалтинг”, яке розташоване АДРЕСА_1.

Оскільки є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження ТОВ “ДЛЛ ТОП
Консалтинг” АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи, які мають відношення до
заволодіння шляхом шахрайства майном ПП “Консалтингова фірма “Прометей”,
технічні засоби, за допомогою яких вони виготовлені, комп'ютерна техніка, що
містить інформацію про компанію “Прок, Інк”, печатки останньої та ПП
"КФ"Прометей", а також інші речі та документи, які мають
значення для встановлення істини в справі, слідчий вважає за необхідне провести
обшук.

Вислухавши слідчого, який обґрунтував подання, думку прокурора, який
підтримав подання, вважаю, що подання слід задовольнити, оскільки наявні в
кримінальній справі матеріали дають достатні підстави вважати, що за місцем
знаходження ТОВ “ДЛЛ ТОП Консалтинг”
АДРЕСА_1, можуть знаходитись документи, які мають відношення до заволодіння
шляхом шахрайства майном ПП “Консалтингова фірма “Прометей”, технічні засоби,
за допомогою яких вони виготовлені, комп'ютерна техніка, що містить інформацію
про компанію “Прок, Інк”, печатки останньої та ПП "КФ"Прометей",
а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини в
справі.

Враховуючи наведене, суд вважає, що подання є обґрунтованим та підлягає
задоволенню .

На підставі викладеного, керуючись ст. 177 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Подання старшого слідчого в особлива важливих справах Головного слідчого
управління МВС України Івченка О.Ю. про проведення обшуку задовольнити.

Провести обшук за місцем знаходження ТОВ “ДЛЛ ТОП Консалтинг” за АДРЕСА_1.

Постанова оскарженню не підлягає .

Суддя
І.В.Литвинова