пр. № 1-кс/759/352/14
ун. № 759/1652/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2014 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві клопотання

старшого слідчого СВ розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві капітана міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000837

від 25.09.2013р. за частиною 2 ст.205 КК України шляхом накладення арешту на

поточний рахунок, -

В с т а н о в и в :

04.02.2014р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ розслідування господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м.Києві капітана міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000837 від 25.09.2013р. за частиною 2 ст.205 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просила накласти арешт на поточний рахунок, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (на банківській картці вказано Sergiy Melkonyants), в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ТАСКОМБАНК" (), (адреса: м.Київ, вул.Куренівська, 15A) та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів, на які буде накладено арешт; зобов*язати посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" (), (адреса: м.Київ вул.Куренівська, 15A), негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві про суму грошових коштів на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (на банківській картці вказано Sergiy Melkonyants), яке мотивоване тим, що в провадженні Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000837 від 25.09.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб*єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон» (код за ), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ), ПП «Каннеті Груп» (код за ), ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код за ), ТОВ «Скайбілдван» (код за ), ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код за ), ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 3748930), ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код за ), ТОВ «Сафара» (), ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (), ТОВ «Факторіум» (код за ), ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код за ), ПП «Фора-Трейд» (код за ), ТОВ «БК «Євро Фасад» (код за ), ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код за ), ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код за ), ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ), з метою прикриття незаконної діяльності, пов*язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку. Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Гомеотон» (юридична адреса: м.Київ, вул.Чистяківська, 2а, оф.301), ТОВ «Комплект Альянс» (юридична адреса: м.Олександрія Кіровоградської області, вул.Коваленка, 35а) та ПП «Каннеті Груп» (юридична адреса: м. Київ, вул. Пимоненко, 19/21) за вказаними у реєстраційних документах адресами не знаходяться. За результатами проведених в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні розшукових заходів встановлено, що директори та засновники ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, комерційною діяльністю ніколи не займались. В ході проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» встановлено, що останні фінансово-господарську діяльність фактично не проводили з моменту реєстрації, необхідними виробничими потужностями, автотранспортом та приміщеннями не володіють, до податкових органів не звітують. Вище наведені факти вказують на те, що ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» мають ознаки «фіктивного» підприємництва, створені та діють з метою прикриття незаконної діяльності. Зазначене свідчить про те, що не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» з метою заволодіння грошовими коштами суб*єктів господарювання, а також надають послуги суб*єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов*язань, безпідставному формуванню від*ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаних підприємств. В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 0000837 та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що реквізити ТОВ «Гомеотон» (код за ), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ) та ПП «Канетті Груп» (код за ) використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов*язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» (далі Банк) на суму понад 50 млн. грн., яка була організована впродовж 2012р. Головою наглядової ради Банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , членами наглядової ради Банку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Зокрема, ОСОБА_10 , використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження щодо управління та розпорядження майном банківської установи, у тому числі коштами її клієнтів, надавав вказівки ОСОБА_8 щодо підбору фіктивних юридичних осіб для видачі їм кредитів під заставу неліквідних цінних паперів. Для виконання зазначеної вказівки ОСОБА_8 залучив службових осіб та співробітників підконтрольного йому ТОВ «Баристер і партнери», засновником і керівником якого він являється. Співробітники ТОВ «Баристер і партнери» (на даний час встановлюються досудовим розслідуванням) здійснили пошук, підбір та юридичне переоформлення наступних фіктивних юридичних осіб: ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Канетті Груп» та ряду інших товариств з ознаками фіктивності. На виконання злочинного задуму ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, ухвалили низку рішень щодо спрямування коштів Банку у сумі понад 50 млн. грн., які ймовірно були отримані банківською установою від Національного банку України в порядку рефінансування, на рахунки підібраних «фіктивних» підприємств у якості кредитів під заставу неліквідних цінних паперів. У подальшому вказані кошти під прикриттям виконання удаваних угод були перераховані на рахунки інших транзитних комерційних структур, переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної схеми. Слід зазначити, що відповідальність за повернення кредитів, рефінансування та сплату процентів за користування ними, за достовірність наданої відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 259 від 30.04.2009р. інформації та її відповідність вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, покладається на банк. Крім того, встановлено, що до незаконного використання ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Канетті Груп» за отриманими даними також причетні наступні особи - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особистий водій Голови наглядової ради ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» ОСОБА_10 та директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ), є також одним із позичальників Банку; Нестеренко В*ячеслав ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - займався координацією фінансових операцій, спрямованих на переведення у готівку коштів банківської установи та їх привласнення, а також оформленням відповідних удаваних угод, фінансової документації та бухгалтерської звітності; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - член ревізійної комісії Банку у період з червня 2012 року по травень 2013 року, здійснювала оформлення бухгалтерської документації відповідних фіктивних підприємств, а також платіжних та фінансових операцій; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_15 та ОСОБА_8 здійснював юридичне оформлення емітентів та реєстрацію емісій неліквідних цінних паперів у ДКЦПФРУ, які у подальшому були використані учасниками протиправної схеми у якості застави під час видачі відповідних кредитів. 30.01.2014р. на підставі Ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.01.2014р. було проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку було виявлено та вилучено протоколом обшуку банківську картку за № НОМЕР_1 , оформлену на Sergiy Melkonians в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ТАСКОМБАНК" (). В ході обшуку було встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 , оформлена на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 . Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження підставою у зв*язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на поточному рахунку, який відкритий в АТ "ТАСКОМБАНК" () та закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (на банківській картці вказано Sergiy Melkonyants), досудове розслідування вважає, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно (грошові кошти Банку) може бути приховане чи відчужене. У зв*язку із наведеним, просила клопотання задовольнити. на підставі ст.ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Згідно частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

В спірному випадку слідчий просить накласти арешт на поточний рахунок підозрюваної особи в порядку забезпечення можливих конфіскації або цивільного позову.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту поточного рахунку підозрюваної особи, враховуючи необхідність забезпечення можливої конфіскації або цивільного позову, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку підозрюваної особи, на які просить накласти арешт слідчий, мають ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв*язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на поточний рахунок, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (на банківській картці вказано Sergiy Melkonyants), в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "ТАСКОМБАНК" (), адреса: м.Київ вул.Куренівська, 15A та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів, на які накладено арешт.

Зобов*язати посадових осіб ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" (), адреса: м.Київ вул.Куренівська, 15A, негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м.Києві про суму грошових коштів на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , оформлений на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (на банківській картці вказано Sergiy Melkonyants).

На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити слідчому, прокурору для виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: