Справа № 592/2584/13-к
Провадження № 1-кс/592/432/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2013 року м.Суми

Суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Алфьоров А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області Петрик В.Р. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 липня 2007 р. директор ТОВ «Суми Спорт Торг» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою отримання кредиту у Сумській філії АТ «Брокбізнесбанк» в сумі 800000 грн., надав до даного банку неправдиві відомості щодо наявності заставного майна.

04 лютого 2013 р. за даним фактом СВ СМВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001098, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 16 листопада 2007 р. між АТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Суми Спорт Торг» в особі директора ОСОБА_2, укладено кредитний договір № 02/9-ю, за умовами якого останньому надано кредит у розмірі 108900 дол. США зі строком погашення до 07.11.2010 р. та сплатою 13,5 % річних. Додатковою угодою № 2 від 23.01.2008 р. ліміт кредитної лінії збільшено до 110900 дол. США.

У забезпечення виконання основного зобов'язання за кредитним договором, 12.11.2008 р. між АТ «Брокбізнесбанк» та ТОВ «Суми Спорт Торг» в особі директора ОСОБА_2 був укладений договір застави № 02/9-1, відповідно до якого останній в забезпечення виконання основного зобов'язання надано в заставу транспортні засоби: вантажний автомобіль марки Renault Magnum 430, 1998 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_1, шасі № НОМЕР_5; вантажний автомобіль марки Renault Magnum 470, 1998 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_2, шасі № НОМЕР_6; напівпричіп-рефрижератор Smitz SPR 24, 1995 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_3, шасі № НОМЕР_7; напівпричіп-рефрижератор Chereau C 38, 1994 р.в., реєстраційний номер НОМЕР_4, шасі № НОМЕР_8.

У зв'язку з невиконанням позичальником договірних зобов'язань, рішенням Ковпаківського районного суду м. Суми від 06.06.2012 р. з ТОВ «Суми Спорт Торг» на користь Сумської філії АТ «Брокбізнесбанк» стягнуто заборгованість за кредитним договором № 02/9-3 від 16.11.2007 р. у розмірі 196633, 80 дол. США та в рахунок погашення заборгованості звернуто стягнення на предмет застави. Постановою державного виконавця ВДВС СМУЮ вказані транспортні засоби оголошено в розшук.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, засновником і керівником ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія «Караван» являється ОСОБА_4.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що на прохання ОСОБА_2 погодився стати фіктивним директором.

З метою перевірки встановлення обставин правопорушення, слідчий СВ СМВ УМВС України в Сумській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи на ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія «Караван», які знаходяться у Голосіївській районній в м. Києві державній адміністрації, за адресою м. Київ пр. 40-річчя Жовтня, 42, з можливістю їх вилучення.

Перевіривши матеріали, суд вважає клопотання не обґрунтованим, та таким, що підлягає відмові у задоволенні. Слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційної справи на ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія «Караван», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вчиненому кримінальному правопорушенні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

У Х В АЛ И В:

У задоволенні клопотання слідчого СМВ УМВС України в Сумській області Петрик В.Р. про надання тимчасового доступу до матеріалів реєстраційної справи на ТОВ «Транспортно-експедиційна компанія «Караван», відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А.М. Алфьоров