Придніпровський районний суд м.Черкаси
провадження № 1-кс/711/2098/14
12.11.2014 року старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .
Клопотання мотивовано тим, що в м. Черкаси у період з 22.10.2014 по 25.10.2014 ОСОБА_5 спільно та за попередньою змовою з невстановленою у ході слідства особою, умисно, з метою підкупу виборців на виборах народних депутатів ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведення яких призначено на 26.10.2014, підшукали жителів м. Черкаси та Черкаської області, яким висловили пропозицію та обіцянку надання їм неправомірної вигоди, а саме грошових коштів у розмірі від 200 до 2000 грн. за голосування на виборчих дільницях Одеської області, проїзд до якої забезпечили шляхом найму автобусів заздалегідь, після чого 25.10.2014 близько 20 год. на перехресті вулиць Гоголя В.Чорновола у м. Черкаси зібрали і розмістили вказаних мешканців м. Черкаси та Черкаської області у цих транспортних засобах, однак завдяки діям працівників міліції, вказані автобуси затримано при виїзді з м. Черкаси у напрямку Одеської області.
Під час провадження досудового розслідування в ході обшуку затриманої особи в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так в ході досудового слідства встановлено, що головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В зв`язку з вищевикладеним просить суд надати дозвіл СУ УМВС України в Черкаській області на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : надати інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані, адреси проживання та телефонів, надати належним чином завірену копію договору про власника рахунку, надати відомості по всіх банківських рахунках випущених до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також прошу зазначити анкетні дані осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами по даному рахунку та виготовити роздруківку коштів по даному рахунку інформацію за період часу з 01.09.2014 року по 04.11.2014 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня.
Надати відомості по власнику рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою призначення та функцій вказаного рахунку.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили задовольнити.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого, з урахуванням викладеного вище, також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому дане клопотання підлягає до задоволення.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 159,163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених членами організованих груп та злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити .
Надати інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані, адреси проживання та телефонів, надати належним чином завірену копію договору про власника рахунку, надати відомості по всіх банківських рахунках випущених до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також прошу зазначити анкетні дані осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами по даному рахунку та виготовити роздруківку коштів по даному рахунку інформацію за період часу з 01.09.2014 року по 04.11.2014 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня.
Надати відомості по власнику рахунку № НОМЕР_2 з розшифровкою призначення та функцій вказаного рахунку .
За згодою головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 провести виїмку документів у Черкаському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1