Справа № 591/3701/15-к
Провадження № 1-кс/591/877/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 травня 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні за №0000009 від 22.04.15 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 359 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий-криміналіст СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з погодженим прокурором клопотанням про доступ до речей та документів.

Ст. слідчий-криміналіст СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 22.04.15, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 359 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 10 січня 2015 року спеціалістами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході здійснення візуального огляду банкомату, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлені закамуфльовані під штатні панелі банкомату предмети, які не передбачені його заводською конструкцією, а саме пристрій для зчитувань магнітної стрічки пластикових карток (скимер) з технічною можливістю накопичення або дистанційної передачі зчитаних даних, який прикріплений до кард-рідеру двостороннім скотчем та пластикова накладка, на якій розташована мініатюрна відеокамера, карта пам`яті та елементи живлення.

З метою встановлення і допиту як свідків осіб, грошовими коштами яких, шляхом використання СТЗ планували заволодіти злочинці, або які могли бути свідками незаконної діяльності щодо встановлення на банкоматі спеціальних технічних засобів, в ході досудового слідства було направлено запит до філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації про перелік клієнтів, які з 09.01.2015 року по 10.01.2015 року здійснювали фінансові операції у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 (без розкриття суті проведених операцій).

Згідно відповіді філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

З урахуванням того, що через використання запитуваної інформації можливо зібрати докази злочинної діяльності невстановлених осіб або їх встановити, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, у слідчого виникла обґрунтована необхідність в одержанні тимчасового доступу до вказаних вище документів.

Іншим способом отримати інформацію, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище документів, що її становлять, неможливо, у зв`язку з чим іншим способом встановити обставини, які підлягають доказуванню, за допомогою цих документів, не виявляється за можливе.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої Інформації або за рішенням суду.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів Філії Сумського обласного управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які містять відомості про клієнтів (із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактних даних осіб), які з 09.01.2015 по 10.01.2015 користувались банкоматом за адресою: АДРЕСА_1 (без розкриття змісту проведених транзакцій).

Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1