Дело № 4-88
07 марта 2008 года судья Ялтинского
городского суда АР Крым Прищепа О.И., рассмотрев представление следователя СО
Ялтинского ГУ ГУМВД Украины в АР Крым старшего лейтенанта милиции Ткаченко Н.Н.
о проведении обыска по месту жительства в жилых и подсобных помещениях у
гражданина ОСОБА_1, -
В своем представлении, согласованном с
прокурором г. Ялты, следователь просит санкционировать обыск по месту
жительства (жилых и подсобных помещениях) у гражданина ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,
проживающего по адресу: г. Одесса, АДРЕСА_1.
Представление мотивировано тем, что
имеются достаточные основания полагать, что по месту жительства ОСОБА_1 могут
находиться орудия преступления, а также другие предметы и документы, имеющие
значение для установления истины по делу.
Рассмотрев представление, полагаю его
подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:
В соответствии с ч. 1 ст. 177 УПК Украины
обыск проводится в случаях, когда есть достаточное основание полагать, что
орудие преступления, вещи и ценности, добытые преступным путем, а так же другие
предметы и документы, имеющие значение для установления истины по делу или
обеспечение гражданского иска, находятся в определенном помещении или месте,
либо у определенного лица.
Старшим следователем по ОВД ГСУ МВД
Украины 06 ноября 2007 года возбуждено уголовное дело по факту покушения на
несанкционированное вмешательства в работу автоматизированных систем, которые
привело к утечке информации по признакам преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 15, ч. 1 ст. 361 УК Украины.
Из материалов представленных суду
материалов следует, что в период времени с 15 часов 46 минут 09 августа 2007
года по 16 часов 25 минут 10 августа 2007 года, неустановленное лицо, с целью
несанкционированного получения информации относительно платежных карточек,
принадлежащем Ялтинскому филиалу ОАО «Укрэксимбанк», в г. Ялта и расположенном
по адресу: АР Крым, г. Ялта, ул. Набережная Ленина, 15, специальное устройство
для считывания информации о платежных карточках, со вставленными сим картами
мобильного оператора ЗАО «Киевстар Дж.Эс.Эм.».
10 августа 207 года примерно в 16 часов
работниками банка было выявлено и изъято указанное устройство.
Согласно заключения специалиста от 03
сентября 2007 года № 64/нст вышеуказанное устройство является сложным кустарно
изготовленным комбинированным электронно-механическим устройством,
предназначенным для снятия информации с магнитных полос предметов по типу карт,
которые соответствуют международным стандартам 180 7811 (такие как банковские
карточки, карточки проезда в метрополитене и т.п.), а так же снятия информации,
полученной в результате механического воздействия на клавиатуру (комбинация
знаков). Устройство состоит из двух блоков со своим функциональным назначением,
которые работают раздельно, но в рамках одной системы. Каждый из блоков может
передавать полученную информацию при помощи 08М сигнала, используя каналы
мобильной связи. На момент исследования элементов, которые могли бы служить
постоянным запоминающим устройством не выявлено. Указанное устройство
присоединяется к АТМ (банкомату), имитирует его часть, служит для перехвата
данных с магнитных полос банковских карточек, а так же комбинаций знаков
РИН-кода карточек, соответствующего конкретной карточке в момент ее нахождения
в АТМ (банкомате). Кроме того, в соответствии с указанным заключением
специалиста, в данном случае имел место факт вмешательства в роботу
специализированной системы -банкомата филиала ОАО «Укрэксимбанк» в г. Ялта.
Из материалов дела следует, что ОСОБА_2,
являющийся клиентом ЗАО КБ «ПриватБанк», 30 июля 2007 года и 01 августа 2007
года пользовался своей банковской картой № НОМЕР_1, выданной Орджоникидзевском
отделении НФ КБ «ПриватБанк», при снятии наличных денежных средств в банкоматах
«ПриватБанка» г. Евпатория. После последнего снятия наличных средств в
банкомате № 5680 г. Евпатория, по пр. Победы, 36, магазин АТБ в сумме 200
гривен, на счету карточки оставался остаток денежных средств в сумме 11 463
гривны 43 копейки. В дальнейшем с карты ОСОБА_2 04 августа 2007 года и 06
августа 2007 года неустановленными лицами были сняты денежные средства в сумме
11 400 гривен, в банкоматах г. Николаева и г. Одесса, в то время, как ОСОБА_2
никому карту не передавал, не терял, и находился в г. Орджоникидзе.
Согласно банковской выписки по счету
карты № НОМЕР_1, принадлежащей гр-ну ОСОБА_2, 04 августа 2007 года со счета
указанной карты в банкомате ЗАО «ПриватБанк», 5463, г. Николаева, по пр.
Ленина, 184, «Укртелеком-3», были сняты наличные денежные средства тремя
операциями по 2000 гривен, 2000 гривен, 1000 гривен, на общую сумму 5000
гривен. В дальнейшем 06 августа 2007 года со счета указанной карты в банкомате
ЗАО «ПриватБанк», 3780, г. Одесса, по ул. Дерибасовская, 13, Ирландский ПАБ,
были сняты наличные денежные средства тремя операциями по 2000 гривен, 2000
гривен, 1400 гривен. Согласно банковской выписки, гр-н ОСОБА_2 в г. Евпатория
снимал наличные средства со счета своей карты 29.07.2007 года в банкомате ЗАО
«ПриватБанк», 5512, г. Евпатория, ул. Фрунзе, «Укртелеком», в сумме 300 гривен,
а так же 01 августа 2007 года в банкомате ЗАО «ПриватБанк», 5680, г. Евпатория,
пр-т Победы, 38, магазин «АТВ», в сумме 200 гривен.
Кроме того в материалах дела имеется
аналогичное заявление ОСОБА_3, являющейся клиентом банка «ПриватБанк», которая
так же отдыхала в г. Евпатория в июле 2007 года. А 29 июля 2007 года в г.
Евпатория она снимала со своей карты «Универсальная» НОМЕР_5, денежные средства
в сумме 500 гривен, в банкомате, расположенном на привокзальной площади г.
Евпатория, а так же 30 июля она с данной карточки снимала денежные средства в
сумме 400 гривен в том же банкомате. Более никаких транзакций с карточкой она
не проводила, а 02 августа 2007 года ей поступил звонок из центра мониторинга
электронных операций «ПриватБанка», г. Днепропетровск, о том, что в период
времени с 18 часов 17 мин, до 18 часов 20 минут со счета ее карточки, которая
находилась при ней, были сняты денежные средства в сумме 2200 гривен. Кредитная
карта все время находилась при ней и она карту никому не передавала.
Для снятия наличных средств, через
банкоматы, злоумышленники должны были изготовить дубликаты кредитных карт,
путем внесения на магнитную ленту соответствующей информации, полученной при
помощи описанного выше устройства, для чего необходимо специальное
оборудование, пластиковые карты, специальная литература, различные микросхемы и
Согласно информации, предоставленной ЗАО
«Киевстар ДЖ. Эс. Эм.», входящих и исходящих звонков, текстовых сообщений, с
сим-карт, которые были установлены в изъятом 10 август 2007 года оборудовании
из банкомата «Укрэксимбанк», в г. Ялта, отправлялись СМС сообщения, начиная с
17 июля 2007 года по 11 августа 2007 года, всего на три номера, а именно:
НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, из которых первые два номера являются номерами
услуги Предварительного сервиса, а телефонный номер НОМЕР_4, является
контрактным номером и зарегистрирован за ОСОБА_1, прож.: г. Одесса, АДРЕСА_1.
Частота отправки СМС сообщений составляла 8-20 СМС сообщений в 1 час. Такие
факты указывают на то, что гр-на ОСОБА_1, непосредственно причастен к
совершения данного преступления.
Таким образом, имеется достаточно
оснований полагать, что по месту жительства ОСОБА_1. находятся орудия
преступления - специальное оборудование для изготовления поддельных пластиковых
карт, вещи и ценности, добытые преступным путем - денежные средства, «бланки»
пластиковых карт, на магнитные полосы которых еще не нанесена информация, а так
же иные предметы и документы - материалы и устройства, необходимые для
изготовления устройства (пластик, клей, провода, микросхемы, детали мобильных
телефонов, детали считывателя магнитных карт), специальная литература, черновые
записи, чеки АТМ. сим-карты, имеющие значение для установления истины по делу.
ОСОБА_1 зарегистрирован и проживает по
адресу: г. Одесса, АДРЕСА_1.
Таким образом, принимая во внимание, что
есть достаточно оснований полагать, что орудия преступления, вещи и ценности
добытые преступным путем, а также другие предметы и документы, имеющие значение
для установления истины по данному уголовному делу находятся по месту
жительства ОСОБА_1., полагаю необходимым провести обыск по месту жительства
На основании изложенного и руководствуясь
ст. 177 УПК Украины,-
Дать разрешение на проведение обыска по
месту проживания ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающего по адресу: город
Постановление является окончательным и
обжалованию не подлежит.
Судья -