Справа № 127/8156/13-к
Провадження 1-кс/127/2053/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2013 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М. за участю слідчого Баранова В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів Піщанського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів Піщанського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк", мотивуючи свої вимоги тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 28.03.2013 року за матеріалами перевірки управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Вінницькій області за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_2, працюючи керівником Піщанського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" (Вінницька область, смт. Піщанка), тобто являючись службовою особою, протягом 2007-2010 років, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного отримання коштів, використавши своє службове становище керівника банку всупереч інтересам служби, без відома 25 клієнтів банку фізичних осіб, а саме: гр.: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, з їх рахунків, шляхом оформлення кредитів, отримала готівкові кошти в загальній сумі 195 269,78 гривень, після чого отримані злочинним шляхом готівкові кошти були легалізовані, на проведення виплат по погашенню боргів по кредитних картках на рахунках, відкритих на її імя в Піщанському відділені Вінницької філії ПАТ КБ «Приват Банк», а саме: № 3013, № 1522 - (універсальна картка) - 115974 грн., № 104124 - (універсальна картка) - 13486 грн., № 1831 - (авто в кредит) - 68468 грн., № 0853 - (житло в кредит) - 17658 дол. США.

Крім того, ОСОБА_2, 20.05.2008 року, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи службовим становищем, використавши залежного від неї працівника менеджера банку Піщанського відділення ПАТ "Приват Банк" ОСОБА_28 в Крижопільському відділенні "Приват Банку" оформила кредит під іпотеку майна останньої - однокімнатної квартири, та отримала готівкові кошти в сумі - 12 500 дол. США (63 125 гривень згідно курсу Національного банку України 5,0500 гривень за 1 долар США), після чого отримані кошти були легалізовані, шляхом проведення виплат на погашення власних боргів по кредитних картках на рахунках, відкритих на її імя в Піщанському відділені Вінницької філії ПАТ КБ «Приват Банк».

З метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою підтвердження використання ОСОБА_2 легалізованих коштів на проведення виплат по погашенню боргів по кредитних картках на рахунках, відкритих на її імя в Піщанському відділені Вінницької філії ПАТ КБ «Приват Банк», а саме: № 3013, № 1522 - (універсальна картка) - 115974 грн., № 104124 - (універсальна картка) - 13486 грн., № 1831 - (авто в кредит) - 68468 грн., № 0853 - (житло в кредит) - 17658 дол. США., виникла необхідність у ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до кримінального провадження оригіналів банківських документів, які зберігаються в Піщанському відділенні Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" в смт. Піщанка Вінницької області.

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що без банківських документів, які свідчать про укладання кредитних договорів, отримання кредитних карток та кредитних коштів та погашення коштів по вказаних рахунках, неможливо встановити обставини легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_2

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ОСОБА_2, а також те, що це неможливо встановити іншим способом, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні Піщанського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" (смт. Піщанка, вул. Леніна, 59 Вінницької області).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник Піщанського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином. Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Піщанського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк".

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів Піщанського відділення Вінницької філії ПАТ КБ "Приват Банк" (смт. Піщанка, вул. Леніна, 59 Вінницької області), які містять банківську таємницю та вилучення копій: документів, що свідчать про отримання кредитних карток та коштів гр. ОСОБА_2 по рахунках: № 3013, № 1522 - (універсальна картка) - 115974 грн., № 104124 - (універсальна картка) - 13486 грн., № 1831 - (авто в кредит) - 68468 грн., № 0853 - (житло в кредит) - 17658 дол. США; документів, що свідчать про укладання кредитних договорів гр. ОСОБА_2; документів, що свідчать отримання про кредитних коштів гр. ОСОБА_2 за кредитними договорами по вказаних рахунках, а саме: заяви на видачу готівки, переказ коштів з каси банку та внесення коштів в касу банку; документів, що свідчать про повернення кредитних коштів гр. ОСОБА_2

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: