Справа №4-735/07
ПОСТАНОВА
26 липня 2007 року

м. Житомир
Богунський районний суд
м.Житомира в складі:
Головуючого - судді
Слюсарчук Н.Ф.
Секретаря с/з
Хоцької Л.М.
з участю прокурора
Слизькоухого В.В.
розглянувши у відкрит
ому судовому засіданні в м.Жи
томирі подання слідчого з ОВ
С СВ ПМ ДПА в Житомирській обл
асті про проведення виїмки і
нформації, що містить банків
ську таємницю по кримінальні
й справі № 07/079005,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з метою забе
зпечення розслідування крим
інальної справи № 07/079005 звернув
ся із поданням до суду про над
ання дозволу на проведення в
иїмки інформації, що містить
банківську таємницю в Житом
ирському Центральному відді
ленні "Промінвестбанку", МФО 31
1056.
В поданні зазначає, що н
а протязі періоду 2004 р.-2006 р. служ
бові особи ППФ "Лес" умисно, шл
яхом приховування об'єкту оп
одаткування, що виразилося у
не включенні до складу валов
их доходів простроченої кред
иторської заборгованості, за
якої минув строк позовної да
вності на загальну суму 1928500 гр
н., ухилилися від сплати подат
ку на прибуток в сумі 527977 грн. що
призвело до фактичного нена
дходження до державного бюдж
ету коштів у особливо велики
х розмірах.
Відповідно додатку до а
кту № 3915/23-1/13559478/0110 від 15.11.2006р. "Перелік
простроченої кредиторської
заборгованості ПП фірма "Лес
" фірмами кредиторами ППФ "Лес
", яка виникла в період часу з 12.
2001 р. по 05.2003 p., станом на 01.07.06 р. являю
ться: АПБ Україна м. Житомир, В
АТ "Житомирдрев" м. Житомир, ДП
"Городницьке лісове господа
рство" Житомирська обл., ДП "Ім
пала", Ємільчинске лісове гос
подарство, Житомирський заво
д виробів зв'язку "Свемон-Цент
р", ДКП "Консервний завод" Жито
мирська обл. Любарський р-н, Ку
тський держлісгосп, Олевськи
й держлісгосп, СВАТ "Прогрес" О
деська обл., ТОВ "РОКО" м. Житоми
р, держлісгосп смт. Словечне, Т
ОВ "Злагода" м. Київ, ПП "Ольга і
К" м. Житомир, ВГК "Біосфера" м. Ж
итомир, ТОВ "Спецмонтажпроек
т" м. Київ, ТОВ "Електротехнік" м
. Київ, ПП "Северсталь" м. Дніпро
петровськ, ТОВ "СПО" м. Київ, ТОВ
"Тована" м. Київ, Філія "Промисл
ова база" с. Млинище та інші.
З матеріалів криміналь
ної справи вбачається, що зна
чна кількість договорів ППФ
"Лес" укладалася в період часу
1997-2003 p.p., а кредитори являються п
ідприємствами державна реєс
трація яких скасована або по
рушено провадження про припи
нення (ліквідацію) державної
реєстрації, що дає підстави в
важати про використання служ
бовими особами ППФ "Лес" фікти
вних фірм з метою ухилення ві
д сплати податків.
ППФ „Лес" в Житомирськом
у Центральному відділенні "П
ромінвестбанку", МФО 311056 було в
ідкрито рахунок НОМЕР_1 (к
од валют НОМЕР_2, НОМЕР_3
), НОМЕР_4
Враховуючи те, що інформа
ція про рух коштів на поточни
х розрахункових рахунках ППФ
„Лес" в Житомирському Центра
льному відділенні "Промінвес
тбанку", МФО 311056, НОМЕР_1 (код в
алют НОМЕР_2, НОМЕР_3),
НОМЕР_4, має суттєве значенн
я для встановлення істини по
кримінальній справі, слідчи
й просить дозволити проведен
ня виїмки інформації, що міст
ить банківську таємницю.
Дослідивши матеріали
справи, враховуючи думку про
курора, який підтримав подан
ня, а також те, що документи пр
о відкриття та обслуговуванн
я банківських рахунків, інфо
рмація про рух коштів на розр
ахункових рахунках належних
ППФ „Лес", мають суттєве значе
ння для встановлення істини
по кримінальній справі, суд в
важає, що подання підлягає за
доволенню.
Керуючись ст.178 КПК Ук
раїни, -

2
ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл на пров
едення виїмки інформації, що
містить банківську таємницю
в Житомирському Центральном
у відділенні "Промінвестбанк
у", МФО 311056 по рахунках НОМЕР_1
(код валют НОМЕР_2, НОМЕР
_3), НОМЕР_4, що належать ПП
Ф „Лес" (ід.код НОМЕР_5), а сам
е:
· інформації пр
о рух коштів на рахунку ППФ „Л
ес" (ід.код НОМЕР_5), із зазна
ченням ідентифікаційних код
ів кореспондентів, МФО банкі
вських установ, номерів розр
ахункових рахунків кореспон
дентів, назв кореспондентів,
призначення платежів, обігу
грошових коштів по дебету та
кредиту на вищевказаному ра
хунку за період з моменту від
криття рахунку до останнього
часу, в тому числі на магнітни
х носіях.
· оригіналів докуме
нтів на отримання готівки (ли
ст на отримання готівки за ум
ови забезпечення охороною та
транспортом, чеки, видаткові
ордери) за якими службові осо
би ППФ „Лес" отримували готів
ку з власного рахунку.
Постанова оскарженн
ю не підлягає.