Справа №232/4521/12
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2012р. Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Олійника О.М.,

при секретарі Козловій М.О.,

за участю слідчого Гаврищука В.М.

розглянувши клопотання старшого слідчого Гаврищука В.М. про тимчасовий доступ до документів які знаходяться в АТ «УкрСиббанк»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «УкрСиббанк», мотивуючи свої вимоги тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000014 за матеріалами перевірки УПМ ДПС у Вінницькій області про ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ торгівельно-промислова компанія «Ресурс-Поділля»(, юридична адреса: Вінницька область, Хмільницький район, с. Жданівка). Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 2 ст. 212 КК України. В ході розгляду матеріалів кримінального провадження встановлено, що що службові особи ТОВ торгівельно-промислова компанія «Ресурс-Поділля»(, юридична адреса: Вінницька область, Хмільницький район, село Жданівка, вул. Будьонного, 24; фактична адреса: м. Київ, вул. С. Сагайдака, 114-А, офіс 107), здійснюючи фінансово-господарську діяльність товариства, в період з 01.07.2009 року по 30.06.2010 року, з метою ухилення від сплати податків, шляхом відображення в податковому обліку підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій з ТОВ «Алекон»(, м. Одеса) по придбанню в останнього мясопродуктів (свинина полутушка), ухилились від сплати податків на загальну суму 1 117 125 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. Крім того встановлено, що Хмільницькою ОДПІ Вінницької області ДПС, була проведена планова виїзна перевірка товариства з обмеженою відповідальністю з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2009 р. по 31.12.2010 р., валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2009 р. по 31.12.2010 р. (акт № 29-23-33273446 від 12.05.2011 р.). Під час проведення вказаної перевірки були встановлені факти здійснення ТОВ торгівельно-промислової компанії «Ресурс-Поділля» фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Алекон»(, м. Одеса) та ТОВ «Укрпоставка-ХІІ»(, м. Одеса). В ході проведення перевірки встановлено, що ТОВ торгівельно-промислова компанія «Ресурс-Поділля»в вересні місяці 2009 року відповідно до договору поставки №ДГ-0270455 від 01.09.2009 року придбало у ТОВ «Алекон»мясопродукти (свинина полутушка) на загальну суму 2979000 грн., а в жовтні місяці 2009 року відповідно до договору поставки б/н від 01.01.2009 року придбало у ТОВ «Укрпоставка-ХХІ»мясопродукти (свинина полу тушка, окорок свинний, корейка свинна) на загальну суму 1501000 грн. Перерахунки по даним операціям проводились виключно через розрахункові рахунки, з розрахункових рахунків ТОВ ТПК «Ресурс Поділля»на розрахункові рахунки ТОВ «Укрпоставка-ХХІ» та ТОВ «Алекон». Для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи ТОВ «Укрпоставка-ХХІ»(, м. Одеса вул. Південна, 26) проводили розрахунки та отримували готівкою кошти через рахунки № 7401, № 7400, №7400 відкриті в АТ УкрСиббанк (МФО 351005, адреса: м. Харків, проспект Московський, 60).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також зясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Укрпоставка-ХХІ»відкритих в АТ Укрсиббанк (МФО 351005, адреса: м. Харків, проспект Московський, 60), слідчий вважає за необхідне здійснити виїмку відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках, а також оригіналів документів, наданих для відкриття та використання ТОВ «Укрпоставка-ХХІ»вказаних банківських рахунках, які необхідні для встановлення осіб причетних до діяльності ТОВ «Укрпоставка-ХХІ»проведення судово-почеркознавчих експертиз документів та можуть виступати в якості джерела доказів по кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «УкрСиббанк»в судове засідання не викликався, оскільки слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищити документи.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на отримання копій документів.

Оскільки під час проведеного розслідування встановлено, що в АТ «УкрСиббанк», знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але слідчий не довів, що йому необхідно саме оригінали документів, а в судовому засіданні було встановлено, що для встановлення обставин у кримінальному провадженні достатньо копій вище зазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Вінницькій області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ТОВ «Укрпоставка-ХХІ»(, м. Одеса вул. Південна, 26), яка містить банківську таємницю та отримання копій в АТ Укрсиббанк (МФО 351005) за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, наступних документів: відомостей про рух грошових коштів по рахунках № 7401, № 7400, №7400 відкритих ТОВ «Укрпоставка-ХХІ»(, м. Одеса вул. Південна, 26) - в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначенням платежів за період з 01.07.2009 року по 31.12.2009 року; документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 7401, № 7400, №7400, відкритих ТОВ «Укрпоставка-ХХІ»(, м. Одеса вул. Південна, 26), а саме: документів обліково-реєстраційної справи; статуту (установчого договору); карточок із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка; заяв на відкриття рахунків; договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта; копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ Колумбіні; договорів найму чи іншого документа про призначення на посаду директора ТОВ Колумбіні; оригіналу довіреності завіреної нотаріально на імя особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками; заяви на видачу чекових книжок; документів, які засвідчують видачу і отримання чекових книжок із зазначенням серійного номера першого і останнього чеку кожної чекової книги, які отримувались підприємством за період з 01.07.2009 року по 31.12.2009 року; заяв клієнта на встановлення системи Клієнт-Банк; договору на обслуговування системи Клієнт-Банк; акту про введення системи Клієнт-Банк в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи Клієнт-Банк; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів; інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.07.2009 року по 31.12.2009 року; чеків на отримання готівки за період з 01.07.2009 року по 31.12.2009 року, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаних рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Суддя: