Провадження № 1-кс/344/2709/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого начальника відділу СУ УМВС України в Івано-Франківської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Матеріалами клопотання зазначається, що слідчим управлінням УМВС України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000419 від 06.06.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Встановлено, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у співучасті з бухгалтером товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи підроблений протокол Загальних зборів товариства № 1/13 від 07.03.2013, 21.03.2013 незаконно відчужили нежитлову будівлю (адміністративно-побутовий корпус) ТзОВ, що у АДРЕСА_1 , загальною площею 3075,5 м.кв., чим спричинили матеріальну шкоду Учаснику (співзасновнику) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 в особливо великих розмірах на суму 897 500 грн. Також, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2012-2014 років з використанням завідомо підроблених документів, а саме протоколів Загальних зборів Учасників товариства, незаконно відчужували транспортні засоби та спецтехніку товариства, а виручені кошти привласнювали.

Під час досудового розслідування директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 вказав, що кошти від реалізації адміністративно-побутового корпусу в сумі 897 500 грн. були отримані ним та його батьком ОСОБА_6 в рахунок погашення боргу товариства перед ними за придбання у 2008 році автобусів.

Однак, така заборгованість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ОСОБА_8 і ОСОБА_6 станом на 2013 рік відсутня як по даних бухгалтерського обліку, так і по звітних документах, вилучених з ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Одночасно, існування такої заборгованості заперечують у своїх показах головний бухгалтер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , колишній бухгалтер ОСОБА_10 та колишній перший заступник директора ОСОБА_11 . Зокрема, ОСОБА_10 під час допиту вказав, що у 2008 році товариством було придбано в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Южне Одеської обл.) 4 автобуси «ЛИАЗ 5256», один з яких за рахунок коштів, отриманих у кредит в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів кредитної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за 2008 рік у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться у АДРЕСА_2 . Оригінал протоколу загальних зборів учасників (співвласників) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що міститься у вказаній кредитній справі, підлягає подальшому експертному дослідженню в ході проведення почеркознавчої експертизи з метою встановлення його фіктивності.

Документи, що містять вказану інформацію, в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінальних правопорушень та можуть бути використаними як речові докази в кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п.2 ч.1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці, проте, в судовому засідання стороною кримінального провадження, яка звернулась із вказаним клопотанням поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення, а враховуючи те, що в інший спосіб в даний час отримати відомості без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , неможливо, інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати, як докази отримані відомості, слідчий суддя вважає, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Івано-Франківській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналу кредитного договору, укладеного у 2008 році між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), договорів застави та поруки по вказаному кредиту, протоколу загальних зборів учасників (співвласників) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів про видачу (перерахування) кредитних коштів та погашення кредиту, інших матеріалів кредитної справи, в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, виготовити та вилучити належним чином завірені їх копії, а протокол загальних зборів учасників (співвласників) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - вилучити в оригіналі.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1