провадження № 1-кс/361/1714/13
У Х В А Л А

13 грудня 2013 року. м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Міхієнкова Т.Л.,

за участю слідчого Товстенка М.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенка М.С., погоджене прокурором Броварської міжрайонної прокуратури Київської області Ляшенком Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №0000016 від 03.07.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1, ст. 219 КК України

встановив:

11 грудня 2013 року слідчий СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенко М.С. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Переяславський хліб» умисно ухилилися від сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на суму 942,5 тис. грн., отже в їхніх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212-1 КК України. Крім того, за фактом можливого доведення службовими особами ТОВ «Переяславський хліб» до банкрутства порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Основний вид фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «Переяславський хліб» () - виробництво хліба та хлібобулочних виробів.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що суттєве зростання заборгованості по сплаті страхових внесків відбулося з травня місяця 2010 року, коли згідно наказів директора № 5 від 11.05.2010 та № 12 від 03.06.2010 більше 100 працівників переведено з ЗАТ «Переяславський хлібозавод» до ТОВ «Переяславський хліб». За період з 01.05.2010 року по 31.12.2010 нараховано до сплати 367.5 тис. грн., сплачено страхових внесків, всього 114,9 тис. грн. Таким чином борг по сплаті страхових внесків по ТОВ «Переяславський хліб» станом на 01.12.2013 року (з урахуванням боргу на 01.05.2010 - 12,4 тис. грн.) - 265,0 тис. грн.

За період з 01.01.2011 по 30.06.2012 (останній звіт поданий за червень 2012 року) нараховано до сплати - 755,9 тис. грн., сплачено всього єдиного внеску - 78,4 тис. грн. Таким чином борг по сплаті єдиного внеску станом на 01.12.2013 становить - 677,5 тис. грн.

Загальна сума боргу станом на 01.12.2013 - 942,5 тис. грн.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі програмного продукту «Центральна база даних юридичних осіб ДПС України» встановлено, що у ТОВ «Переяславський хліб» відкрито рахунки: № 4, № 4607, в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, вул. Лєскова, 9 МФО 380805.

Тому можна прийти до висновку, що в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, вул. Лєскова, 9 МФО 380805, знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № 4, № 4607, відкритим ТОВ «Переяславський хліб» з 01.01.2010 року по теперішній час;

- документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Переяславський хліб»;

- грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по рахункам ТОВ «Переяславський хліб».

Як пояснив слідчий, вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ «Переяславський хліб» та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення експертизи. У виписках про рух коштів по рахункам та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку ТОВ «Переяславський хліб» на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ «Переяславський хліб».

Вказані відомості, за доводами слідчого, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківських рахунків ТОВ «Переяславський хліб», отримання готівкових коштів з рахунків, а також відомості про рух коштів по рахунках, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому він просить клопотання задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» до суду не з`явився, про виклик повідомлений електронною поштою.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів не можливо.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, на вилучення останніх з метою отримання доступу до них для їх опрацювання та прийняття відповідних процесуальних рішень та усунення загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

ухвалив :

Клопотання слідчого СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області Товстенка М.С. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київської області Товстенку Максиму Сергійовичу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, вул. Лєскова, 9, МФО 380805 та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Переяславський хліб», та саме надати тимчасовий доступ до наступних документів та відомостей:

- виписки про рух грошових коштів по рахункам: № 4, № 4607 за період з 01.01.2010 року по 11.12.2013 року з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ, у паперовому та електронному вигляді;

- документів щодо відкриття та закриття вказаних рахунків ТОВ «Переяславський хліб» (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Переяславський хліб» до установи банку і знаходяться в банку). У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вищезазначених документів;

- грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вищевказаним рахункам з моменту відкриття рахунків по 11.12.2013 року.

На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України надати розпорядження слідчому СУ ФР Броварської ОДПІ ГУ Міндоходів у Київської області Товстенку Максиму Сергійовичу про можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках та двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Л. Міхієнкова