Справа № 282/340/14-к
Провадження № 1-кс/282/21/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2014 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Любарського РВ УМВС про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування за №0000053 від 17.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.02.2014 року до Любарського РВ УМВС надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_2 , жителя с. В. Деревичі, Любарського району, який хворіє тяжкою хворобою, про те, що в жовтні 2013 року гр. ОСОБА_3 запропонувала йому свої послуги в якості волонтера, на що він погодився. В подальшому зловживаючи довірою ОСОБА_2 , шляхом шахрайства, під приводом збору коштів на його лікування ОСОБА_3 розмістила його фото та банківські реквізити в мережі «Інтернет», а також розставила скриньки для збору коштів із реквізитами ОСОБА_2 у магазинах смт. Любар та с. Старий Любар, Любарського району. Згодом підробивши підпис ОСОБА_2 , ОСОБА_3 відкрила на його ім`я рахунок НОМЕР_1 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який надходили кошти від благодійних пожертвувань, які ОСОБА_3 привласнювала та використовувала у власних цілях. Також ОСОБА_3 розмістила в мережі «Інтернет» сторінку із даними ОСОБА_2 з проханням благодійного пожертвування на його лікування, де зазначила свій рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який також надходили грошові кошти благодійних пожертвувань.

По даному факту 17.02.2014 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом здобути достатньо доказів вини ОСОБА_3 у вчиненні шахрайських дій відносно ОСОБА_2 .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.

Тому слідчий просить:

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_3 № НОМЕР_2 , в період з 01.10.2013 року по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції.

- відомостей про осіб, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувались чи користуються особи на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_3 у період з 01.10.2013 року і по теперішній час.

Розглянувши клопотання, матеріали справи, та вислухавши пояснення слідчого СВ Любарського РВ УМВС приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити і дати згоду на надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю поскільки вказана інформація може містити данні, що мають істотне значення для розслідування кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст.163 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який перебуває у користуванні гр. ОСОБА_3 № НОМЕР_2 , в період з 01.10.2013 року по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю:

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за вказаний період обслуговування;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції.

- відомостей про осіб, а саме: прізвище ім`я по батькові, дата народження, серія та номер паспорта, ким та коли виданий, адреси реєстрації та проживання, номери мобільних та домашнього телефонів, номери рахунків, банківських карток, якими користувались чи користуються особи на рахунок яких було здійснено рух грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_3 у період з 01.10.2013 року і по теперішній час.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Любарського РВ УМВС в Житомирській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1