Справа № 202/5276/15-к
Пров. № 1-кс/0202/2057/2015
УХВАЛА

Іменем України

18 червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю:

Секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

Старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000081, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2013 р., за ознаками ч. 1 ст. 212 КК України.

В клопотанні, що надійшло до суду, слідчий просить надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та її вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належно засвідчені копії, або інші документи, що підтверджують їх відсутність: протоколи виїмок, постанови про проведення виїмок, супровідні листи тощо, наявні в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 17.01.2012 року по 18.01.2012 року, в порушення вимог Податкового кодексу України № 2755-VІ від 02.12.2012 (із змінами та доповненнями), при перерахуванні коштів на рахунок підприємства та списанні коштів з поточного рахунку, умисно приховали доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності на загальну суму 1,09 млн. грн., чим заподіяли державі збитки у вигляді несплати податків в значних розмірах, що призвело до фактично ненадходження грошових коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 0000081 від 14.09.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Державною службою фінансового моніторингу України від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), отримано 3 повідомлення про фінансові операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), що підлягають фінансовому моніторингу.

Згідно матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що за період з 07.05.2012 року по 31.10.2012 року, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 здійснено зняття готівки для закупки ТМЦ, на загальну суму 46,02 млн. гривень.

Зняття готівки здійснювалось через касу відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Фактичним одержувачем готівки з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), виступав ОСОБА_5 , за пред`явленим паспортом серії НОМЕР_5 , виданий 24.10.2011 року, Індустріальним РВ УМВС України в Дніпропетровській області.

Джерелом походження коштів на рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпропетровськ), які, в подальшому, були зняті готівкою, були кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якості оплати по векселях та внесені готівкою посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Основним джерелом походження коштів на рахунку, відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Дніпропетровськ), були кошти, перераховані з рахунку, відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з рахунків групи компаній (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), в основному, в якості оплати за векселі та інвестиційні сертифікати.

Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме був уповноважений здійснювати фінансово-господарську діяльність даного підприємства, чим це було визначено.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки документи, на яких зауважує слідчий, відомості, які у них містяться, мають значення для правильного вирішення справи, з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 (співробітникам податкової міліції за дорученням слідчого) тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) (належним чином завірених копій): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк виконання ухвали по «17» липня 2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1