Справа № 462/5224/14-к

У Х В А Л А

30 липня 2014 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

26.10.2013 року слідчим слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003335 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 191 КК України.
Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що у вересні 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено позапланову виїзну документальну перевірку ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , яке перебуває в процесі ліквідації, за період з 01.01.2012 р. до 30.06.2013 р., за результатами якої складено акт №680/22-10/01130644 від 26.09.2013. В ході перевірки встановлено, що має місце заборгованість по заробітній платі перед 177 працюючими та звільненими працівниками вказаного підприємства, яка утворилась у 2006 році та станом на 01.07.2013 р. становить загальну суму 3 429 603,40 грн., яка не виплачується понад два місяці, що є порушенням вимог ч.1-2 ст.24 закону України «Про оплату праці» та ч.1 ст.115 КЗпП України.
Перевіркою встановлено, що незважаючи на припинення діяльності, підприємство має кредиторів, продовжує отримувати доходи, які використовуються як на погашення заборгованості по заробітній платі, так і на поточні видатки підприємства, такі як придбання канцтоварів, палива для автотранспорту, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку та електропостачання, заробітну плату членів ліквідаційної комісії тощо. Одночасно слідством перевіряються факти надходження коштів від реалізації майна підприємства (повітряних суден, нерухомості), та спрямування цих коштів на виплату заробітної плати працівникам. Відтак, досудове слідство вважає необхідним дослідити інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у банківських установах в національній та іноземній валюті за період 2006-2014 рр. Відповідно до інформації ДФІ у Львівській області у листі від 03.07.2014 р. №10001/10/29-008, вказане підприємство мало відкриті розрахункові рахунки у 29 банківських установах. Таким чином, є достатні підстави вважати, що у вказаних в переліку ДФІ у Львівській області банківських установах знаходиться інформація, яка підтверджує перерахування та списання коштів з розрахункових рахунків ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку необхідно дослідити під час подальшого досудового розслідування.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення доказів при досудовому розслідуванні, оскільки документально підтверджують факт надання банківською установою послуг з розрахунково-касового обслуговування клієнта та підтверджують проведення фінансових розрахунків. Встановити вказані обставини іншим способом неможливо, оскільки лише такими первинними фінансовими документами може бути підтверджений чи спростований факт проведення фінансових розрахунків.
Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) а також можливість вилучення копій цих документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) а також можливість вилучення копій цих документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 а саме:
договорів на розрахунково-касове обслуговування Державного авіапідприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2006 р. до 30.06.2014 р.;
виписки (роздруківки) технічного руху коштів на розрахункових рахунках Державного авіапідприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2006 р. до 30.06.2014 р. № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та інших рахунках вказаного підприємства, на яких здійснювались операції у вказаному період (у документальному та електронному вигляді).
Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити органу досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться вказана банківська установа.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

помічник судді: ОСОБА_3