печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2774/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 215 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

29 січня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджено старшим прокурором Першого відділу Процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий до речей і речей і документів, а саме оригіналів документів за період з 01.01.2013 по 27.01.2015, які свідчать про митне оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити їх, а саме: митних декларацій, договорів поставок та перевезень (у тому числі міжнародних контрактів), інфойс-проформ, рахунків фактур, залізничних накладних, паспортів якості, листів акредитації, розпоряджень, листування, довіреностей, документів щодо розмитнення товарів та сплати акцизу, ПДВ, екологічного збору тощо.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000327 від 11.08.2014 за фактом незаконного привласнення коштів в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з підприємствами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підконтрольними ОСОБА_5 , здійснюється незаконна діяльність, пов`язана з ввезенням та розповсюдженням на території України нафтопродуктів без сплати належних податків, зборів та платежів.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вище вказаних злочинів, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які свідчать про митне оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та зберігаються на ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримала вказане клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження. Крім того, вилучення оригіналів експертизи необхідне у зв`язку з проведенням експертиз.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів за період з 01.01.2013 по 27.01.2015, які свідчать про митне оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити їх, а саме: митних декларацій, договорів поставок та перевезень (у тому числі міжнародних контрактів), інфойс-проформ, рахунків фактур, залізничних накладних, паспортів якості, листів акредитації, розпоряджень, листування, довіреностей, документів щодо розмитнення товарів та сплати акцизу, ПДВ, екологічного збору.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/2774/15-к

Прим. 2 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України старший лейтенант міліції ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

20.02.2015