Справа № 592/9068/13-к
Провадження № 1-кс/592/2062/13

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

29 серпня 2013 року м.Суми

слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В. розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування і внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005893 від 25.08.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з старшим прокурором прокуратури м. Суми В.І.Петренко, обґрунтовує тим, що 25.08.2013 року в період часу з 12:00 год. до 14:15 год. невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_2 та ввівши останнього в оману, дізналася код його кредитної картки "Приватбанк", після чого маючи доступ до кредитної картки ОСОБА_2 таємно викрала гроші в сумі 4 300 грн.

25.08.2013 року за даним фактом СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження № 0005893 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховано на банківську картку клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» за № 437863, належну ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено, а відомості, отримані від ПАТ КБ «Приватбанк» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для зясування обставин злочину, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- відомості щодо номеру банківської картки № 437863 та рахунку, що належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2, на яку 25.08.2013 року о 14 год. 15 хв. з терміналу CASU6057, розташованого по вул. Інтернаціоналістів, 18 в м. Суми було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 300 грн.;

- відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать власнику вказаної банківської картки в період часу з 24.08.2013 року по 28.08.2013 року;

- банківську справу вищевказаного клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- відомості щодо місця видачі вказаної банківської картки та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних власником вказаної банківської картки під час користування послугами банку;

- відомості щодо дати та точного місця отримання грошових коштів, перерахованих 25.08.2013 року о 14 год. 15 хв. з терміналу CASU6057, розташованого по вул. Інтернаціоналістів, 18 в м. Суми з банківської картки № 325786 клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4, надати фото - відео зйомку особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації оператора мобільного звязку, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- відомості щодо номеру банківської картки № 437863 та рахунку, що належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканки ІНФОРМАЦІЯ_2, на яку 25.08.2013 року о 14 год. 15 хв. з терміналу CASU6057, розташованого по вул. Інтернаціоналістів, 18 в м. Суми було здійснено переказ грошових коштів в сумі 4 300 грн.;

- відомості щодо руху грошових коштів на банківських рахунках, що належать власнику вказаної банківської картки в період часу з 24.08.2013 року по 28.08.2013 року;

- банківську справу вищевказаного клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк»;

- відомості щодо місця видачі вказаної банківської картки та фото особи, якій було вручено вказану картку;

- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних власником вказаної банківської картки під час користування послугами банку;

- відомості щодо дати та точного місця отримання грошових коштів, перерахованих 25.08.2013 року о 14 год. 15 хв. з терміналу CASU6057, розташованого по вул. Інтернаціоналістів, 18 в м. Суми з банківської картки № 325786 клієнта ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_4, надати фото - відео зйомку особи, яка отримала кошти та ксерокопію документів, що надавалися отримувачем для підтвердження його особи, з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко