Провадження №1-кс/127/4500/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000388 від 23.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою, шляхом обману, укладено договір № 0312/14 від 03.12.2014 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , на поставку продукції виробничо-технічного призначення, оплата товару, згідно договору, на умовах 100 % передплати. Згідно платіжного доручення № 206 від 03.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконано умови договору та здійснено оплату за товар в сумі 163 364 грн. 06 коп. В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умови договору не виконало, товар не поставлено, грошові кошти не повернуті, чим завдано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальної шкоди у великих розмірах.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, з метою незаконного збагачення, зловживаючи довірою, на підставі усної домовленості, уклали договір поставки товару - металопрокату із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головною умовою домовленості являлося 100 % передплата. Згідно платіжного доручення № 274 від 26.11.2014 працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували кошти в сумі 56 708 грн. 75 коп. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після отримання коштів, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку товару не здійснили, грошові кошти не повернули, чим завдали матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час здійснення досудового розслідування допитано заявника- ОСОБА_6 , під час чого встановлено, 03.12.2014 він здійснив переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 163 364 грн. 06 коп. за поставку товару, обумовленого в раніше укладеному договорі. Після отримання коштів у вищевказаній сумі, працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перестали відповідати на телефонні дзвінки ( телефони вказані на Інтернет сторінці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в документах отриманих на електронну пошту- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) та товар до даного часу не поставили.

У ході проведення досудового розслідування встановлено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- ОСОБА_5 , яка під час допиту вказала, що вона за грошову винагороду надала власні документи для оформлення її на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінансово-господарською діяльністю не займалася. Покази ОСОБА_5 свідчать про створення, невстановленими слідством особами, фіктивного підприємства, основною ціллю якого є вчинення шахрайських дій.

В межах досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що причетні до скоєння злочинів особи, в своїй діяльності використовували абонентські номери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово направлені запити в порядку ст. 93 КПК України щодо отримання інформації щодо абонента закріпленого за абонентським номером НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 але до цього часу відповідь на офіційний запит не отримана.

Зважаючи на те, що слідством приймаються усі міри направлені на встановлення осіб, які причетні до вчинення злочинів, виникла необхідність у доступі до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_7 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий просив задовольнити клопотання та надати дозвіл на доступ до інформації про абонента, який використовував в період часу з 01.11.2014 по 01.02.2015 абонентські номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: