Дата документу 20.01.2014

Справа № 334/516/14-к
Провадження № 1-кс/334/91/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2014 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СВ Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Ленінського району м. Запоріжжя ОСОБА_3 винесене в кримінальному провадженні № 0000112 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України про тимчасовий доступ і вилучення,

В С Т А Н О В И В :
21.11.2012 року до Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що він з 2004 року по 28.02.2006 року працював головним інженером на підприємстві ПНПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директором був ОСОБА_6 , а потім на підприємстві ПП « ОСОБА_7 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директором є ОСОБА_6 , з 01.02.2006 року по 26.05.2010 року на посаді технічного директор. За вказаний період йому заробітна плата виплачувалася частково у конверті, таким чином відрахування в пенсійний в фонд не нараховувалася.
Згідно інформації, отриманої в ході досудового розслідування, розрахунково-касове обслуговування ПП « ОСОБА_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 в період часу з 13.02.2006 року по 18.09.2008 рік здійснювався через розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який було відкрито в ЗФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_3 ), також встановлено, що документи на теперішній час знаходяться в Дирекції південного району АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 , так як останні є правонаступниками ЗФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_3 ).
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення всіх фактів і обставин, що мають істотне значення по справі, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який було відкрито в ЗФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_3 ), також встановлено, що документи на теперішній час знаходяться в Дирекції південного району АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 , так як останні є правонаступниками ЗФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_3 ), за період з 13.02.2006 року по 18.09.2008 року.
Судом було встановлено, що 22.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 175 КК України (кримінальне провадження № 0000112).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частинна 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що виписки руху грошових коштів ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 , за період з 21.03.2013 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого Ленінського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000112 задовольнити.
Надати дозвіл на отримання та вилучення в Дирекції південного району АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виписки руху грошових коштів ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який було відкрито в ЗФ ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Запоріжжя (МФО НОМЕР_3 ) та правонаступником якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), на паперових та електронних носіях, за період з 13.02.2006 року по 18.09.2008 року (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми, підстави для руху грошових коштів).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 20.02.2014 року.
Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1