Провадження 1-кс/127/6088/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи свої вимоги тим, що у його провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР №0000226 від 10.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що протягом грудня-січня 2013 року фермерське господарство « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: Вінницька область Шаргородський район, с. Пасинки) в особі директора ОСОБА_5 відобразило у податковій звітності реалізацію самостійно вирощеної сільськогосподарської продукції на суму 18 383 064 грн. та таким чином сформувало податковий кредит підприємцям псевдо-покупцям, що не відповідає реальним можливостям та обставинам діяльності фермерського господарства та підтверджується актом документальної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 № 14/22/38173906 від 08.02.2014 року.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 № 547 від 24.12.2013 року, валовий збір сільського-господарських культур ФГ « ОСОБА_4 » склав 7,5 тонн (сіно). Ціна сіна на момент збору врожаю складала 11,52 грн. за 1 центнер, тобто підприємством зібраний врожай на загальну суму 812 тис. грн. Підприємства, яким фермерське господарство сформовало податковий кредит являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПОУ НОМЕР_2 ) та суму 1 893 250 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПОУ НОМЕР_3 ) на суму 611 883 грн. За результатами зустрічної звірки проведеною ІНФОРМАЦІЯ_6 не підтверджено реальність здійснення господарських операцій між ФГ « ОСОБА_4 » та підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПОУ НОМЕР_3 ).

Крім того, в ході досудового розслідування, установлено, що ФГ « ОСОБА_4 » протягом зазначеного часу використовувало банківські рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкриті у фiлiї - Вінницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 ).

З метою встановлення фактів внесення до декларацій ФГ « ОСОБА_4 » завідомо неправдивих відомостей а також проведення сумнівних господарських операцій без відображення у бухгалтерському обліку та фінансової звітності результатів господарської діяльності з такими СГД, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДПОУ НОМЕР_3 ), виникла необхідність у проведенні виїмки документів юридичної справи по рахунках ФГ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих у фiлiї - Вінницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 ).

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з цим, виникла необхідність звернутися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів «юридичної справи» по рахунках ФГ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 відкритих у фiлiї - Вінницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, надані документи з клопотанням не мають доказової сили для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчим.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: