Справа № 591/1506/13-к
Провадження № 1-кс/591/200/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2013 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Бурда Б.В., з участю слідчого СВ прокуратури Сумської області Маркіна О.О., розглянувши в залі суду в м. Суми клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, яке підтримав в судовому засіданні та просив винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в належному ОСОБА_2 приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке використовує для здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Українсько-чеська фірма з іноземними інвестиціями «Роміллена ЛТД», з метою відшукання і вилучення документів, підтверджуючих фінансово-господарські відносини ТОВ «Українсько-чеська фірма з іноземними інвестиціями «Роміллена ЛТД» з ТОВ «Словяни, які мали місце у 2012 році та стали підставою для створення податкового кредиту, комп'ютерної техніки, за допомогою якої було виготовлено зазначені документи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання про надання дозволу на проведення обшуку відповідає вимогам, передбаченим ч.3 ст.234 КПК України.

Так, з поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що старшим слідчим прокуратури Сумської області Маркін О.О. проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000149 щодо зловживання службовим становищем працівниками ДПІ в м.Сумах при складанні та наданні до УДКС України в м.Сумах висновків про підтвердження сум бюджетного відшкодування ПДВ на користь ТОВ «ІТЦ «Сумиавтогаз» на загальну суму 74 млн.грн., привласнення цих коштів службовими особами ТОВ «ІТЦ Сумиавтогаз» та фіктивного підприємництва, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.191 ч.5, ст.205 ч.2, ст.364 ч.3 КК України.

Надані разом з клопотанням уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість за вересень 2012 року містять відомості про те, що 35 млн.грн. бюджетного відшкодування ТОВ ІТЦ «Сумиавтогаз» було сформовано у результаті нібито закупівлі товарів у ТОВ «Словяни», яке в свою чергу відобразило придбання товару у чотирьох підприємств, серед яких ТОВ «Українсько-чеська фірма з іноземними інвестиціями «Роміллена ЛТД». В той же час, згідно з протоколом тимчасового доступу до речей, документи, які підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ ІТЦ «Сумиавтогаз» та ТОВ «Комплектенерго-С», а також господарські операції останнього з іншими контрагентами виявлені не були та взагалі відсутні.

Вказані обставини, згідно ч.1 ст. 234 КПК України, є підставою для обшуку, оскільки слідчому необхідно виявити відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: з'ясувати наявність чи відсутність фінансово-господарських операцій між ТОВ «Словяни» та ТОВ «Українсько-чеська фірма з іноземними інвестиціями «Роміллена ЛТД» щодо поставки товарів. В ході проведення обшуку слідчий має можливість відшукати документи, які підтверджують наявність господарської діяльності між ТОВ «Словяни» та ТОВ «Українсько-чеська фірма з іноземними інвестиціями «Роміллена ЛТД» та стали підставою для створення податкового кредиту, а також комп'ютерну техніку, за допомогою якої було виготовлено такі документи. На думку слідчого судді, ці документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно та Реєстраційної інформації по платнику податків приміщення за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_2 та використовується ТОВ «Українсько-чеська фірма з іноземними інвестиціями «Роміллена ЛТД» для здійснення підприємницької діяльності (є юридичною адресою підприємства).

Тобто, є всі підстави вважати, що документи та комп'ютерна техніка, на якій вони виготовлялись знаходяться за вказаною адресою. З урахуванням наведених обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області Маркіну О.О. дозвіл на проведення обшуку у належній на праві власності ОСОБА_2 квартирі АДРЕСА_1, яке використовує ТОВ «Українсько-чеська фірма з іноземними інвестиціями «Роміллена ЛТД», з метою відшукання та вилучення документів, які підтверджують фінансово-господарські відносини між ТОВ «Словяни» та ТОВ «Українсько-чеська фірма з іноземними інвестиціями «Роміллена ЛТД», які мали місце в 2012 році та стали підставою для створення податкового кредиту, а також комп'ютерну техніку за допомогою якої було виготовлено такі документи.

Строк дії ухвали до 15.03.2013 року.

Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до житлового приміщення лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя