Справа № 274/2296/15-к
Провадження № 1-кс/0274/400/15

У Х В А Л А про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 22.05.2015 р.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про те, щоб надати тимчасовий доступ до документів, що містяться у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що 24.04.2015 року близько 16.00 год. невстановлена слідством особа шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 7734 грн., належними ОСОБА_5 , які останній за допомогою каси відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою АДРЕСА_1 , переказав на картковий рахунок № НОМЕР_1 з метою придбання комплектуючих до комп`ютера.
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що на одному з сайтів він знайшов оголошення про продаж відеокарти по ціні 7734 грн., яка йому сподобалася по характеристикам. Після чого він зателефонував на номер телефону, який знаходився на сайті НОМЕР_2 та поцікавився даним товаром, на що йому відповіли, що товар в наявності та його можна замовити.
24.04.2015 року він вирішив замовити вищевказану відеокарту на тому ж сайті, тому зателефонував на номер НОМЕР_2 , під час бесіди йому повідомили, що товар є в наявності, однак вони відправляють товар тільки після 100% передоплати, тому йому потрібно переказати гроші на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , тоді ОСОБА_5 уточнив ціну відеокарти, яка становила 7734 грн. Далі він пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , та близько 16.00 год. через касу переказав гроші в сумі 7734 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після чого зателефонував на вищевказаний номер телефону та йому повідомили, що гроші отримані та його замовлення прийнято, коли товар прийде до них зі складу то йому перетелефонують. Наступного дня 25.04.2015 близько 14.00 год. до нього зателефонували з номеру НОМЕР_2 та повідомили, що його відеокарта прийшла зі складу та готується для відправлення через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на відділення № НОМЕР_3 , яке він вказав в заявці під час замовлення товару, після чого сказали, що через декілька днів товар буде на місці.
Після чого через день ОСОБА_5 прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , однак товару не було. Тоді він зателефонував на номер телефону НОМЕР_2 , проте телефон був вимкнений. Наступного дня у вівторок, ОСОБА_5 зайшов на сайт, де робив замовлення, та сайт працював і на ньому був вказаний той же номер телефону, після чого він написав на сайті «відгук». Після чого на протязі двох днів товар йому так і не прийшов та згодом вся інформація на інтернет сайті зникла.
На даний час ОСОБА_5 товар не отримав та гроші йому не повернуті.
Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, як можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням коштів потерпілого ОСОБА_5 .
Слідчий СВ Бердичівського МВ клопоче про те, що вказане клопотання необхідно розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином, в разі будь-якого зволікання з її вилученням будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що вподальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
У судове засідання слідчий СВ Бердичівського МВ не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Зважаючи на те, що особа, яка використовує банківську картку отримувача грошових коштів може бути причетна до даного кримінального правопорушення та інших аналогічних правопорушень, з метою ефективного документування її злочинної діяльності, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступені участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, встановлення місця, де були зняті грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обгрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що переказ коштів було здійснено на рахунок, який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а встановлення факту зарахування коштів, а також власника карткового рахунку та вся наявна інформація про нього має значення у кримінальному провадженні, а дана інформація є «Банківською таємницею», тому іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому суд прийшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) є підставним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що містяться у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операцій по картковому рахунку, на який було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме№ НОМЕР_1 , які здійснювались в період з 16.00 год. 24.04.2015 по 16.00 год. 26.04.2015 року, з зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Бердичівського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали - до 20 червня 2015 року включно.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1