У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.11.2014 Справа №607/18679/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000405 від « 06» лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області, надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що ОСОБА_6 , 09.07.2013 р. уклала кредитний договір, однак умов кредитного договору не виконує.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000405 від 06 лютого 2014 року.
Під час досудового розслідування встановлено, що 09 липня 2013 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звернулась в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою оформлення кредиту за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі наданих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення про видачу кредиту, у зв`язку із чим між банком та ОСОБА_7 було укладено кредитний договір №2, відповідно до якого Банк надав, позичальнику кредит в розмірі 6671,26.
Однак після укладення кредитного договору позичальник свої зобов`язання не виконує, платежі в рахунок погашення заборгованості по кредиту та нарахованим по ньому процентам не здійснює.
Окрім цього працівниками безпеки було встановлено, що ОСОБА_7 при оформленні кредиту надала інформацію, яка не відповідає, дійсності, а саме: місце роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 . При перевірці зазначеної інформації було встановлено, що ОСОБА_6 у зазначеному підприємстві не працювала.
Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали документів, які знаходяться в матеріалах кредитного договору № 2 від 09 липня 2013 року та додатках до нього, укладеного між ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Зборівським РВ УМВС України в Тернопільській області 30 квітня 1999 року, ідентифікаційний код НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що усі документи які знаходяться в матеріалах кредитного договору №2 від 09 липня 2013 року та додатках до нього, можуть бути використані в кримінальному проваджені як докази, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів кредитного договору №2 від 09 липня 2013 року та додатків до нього, укладеного між ОСОБА_6 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Зборівським РВ УМВС України в Тернопільській області 30 квітня 1999 року, ідентифікаційний код НОМЕР_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), з можливістю виготовити належним чином їх завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1