Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6018/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.07.2015 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗГСД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання у кримінальному провадженні №0000293 від 10.07.2015 року за ст. 205 ч.1 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, а саме до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код юридичної особи НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому слідчий посилався на те, що невстановлені особи на протязі 2014-2015 років, створили конвертаційний центр, зареєструвавши на території України ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_9 ), які, не здійснюючі підприємницьку діяльність, не укладаючи угоди фінансового характеру, ведуть незаконну діяльність, з метою надання незаконних послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки із мінімізації податкових зобов`язань та неправомірного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а саме: складають документи фінансово-господарської діяльності (договори, податкові накладні, податкову звітність та інші документи), які зовні складені вірно, але фактично не відповідають дійсності та які надають змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій з відображенням їх у податковій та бухгалтерській звітності підприємстві їх контрагентів, що дає можливість перераховувати грошові кошти на розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах м. Черкаси, де проводять конвертацію безготівкових коштів в готівку. За таких обставин виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримала.

Клопотання розглянуто за відсутності представників реєстраційної служби, оскільки слідчим доведена, наявність підстав передбачених ч.2 ст. 163 КПК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000293 від 10.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 205 КК України «Фіктивне підприємництво». При цьому за інформацією оперативних УПСЗЕ УМВС України в Черкаській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є одним із підприємств, яке задіяне у складі конвертаційного центру.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведено, що запитувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, підтвердити або спростувати факт вчинення фіктивного підприємництва, а тому необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії. Оскільки на даний час стороною обвинувачення не доведено наявність підстав передбачених ч.7 ст. 163 КПК України для вилучення документів реєстраційної справи, тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗГСД СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним працівникам УПСЗЕ УМВС України в Черкаській області тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код юридичної особи НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами реєстраційної справи та зробити з них копії.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_10 що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1