Справа № 290/1317/14-к

РОМАНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
_________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року смт. Романів
Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
слідчого СВ Романівського РВ УМВС
в Житомирскій області - ОСОБА_4 ,
розглянувши погоджене старшим прокурором прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2014 року за № 0000456, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
17.12.2014 року до Романівського районного суду Житомирської області надійшло погоджене старшим прокурором прокуратури Романівського району Житомирської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2014 року за № 0000456 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дане клопотання обґрунтоване тим, що 14 листопада 2014 року близько 11 години в смт. Романів Житомирської області, невідома особа шляхом обману, а саме: розповсюдження неправдивої інформації щодо родичів ОСОБА_5 , заволоділа коштами останнього на суму 15 000 гривень.
По даному факту 14.11.2014 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування, проведеними оперативно-розшуковими заходами, слідчими та негласними слідчими діями було встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовували банківську картку, на яку перераховувалися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та яка перебуває у власності і обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: № НОМЕР_1 .
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаної банківської карти.
Зважаючи на те, що особи, які використовують вказану банківську картку можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 14.11.2014 року по час надання інформації.
Окрім цього, вказане клопотання необхідно розглянути за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідчий слідчого відділення Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , а саме: інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картка) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ; інформації про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 14 листопада 2014 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, оперуповноваженому УКР УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКР Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 . Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, попередньо вказаним працівникам УМВС України в Житомирській області. Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 09 год. 00 хв. 14.11.2014 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю прокурора прокуратури Романівського району ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 , які клопотання підтримали повністю і просили його задовольнити із підстав, зазначених слідчим у клопотанні.
У відповідності з положеннями частини 2 статті 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора та слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, 14 листопада 2014 року близько 11 години в смт. Романів Житомирської області, невідома особа шляхом обману, а саме: розповсюдження неправдивої інформації щодо родичів ОСОБА_5 , заволоділа коштами останнього на суму 15 000 гривень.
По даному факту 14 листопада 2014 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході розслідування, проведеними оперативно-розшуковими заходами, слідчими та негласними слідчими діями було встановлено, що особи, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовували банківську картку, на яку перераховувалися грошові кошти, здобуті злочинним шляхом та яка перебуває у власності і обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером: № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що дані документи можуть бути використані як доказ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх необхідно вилучити.
Перелічені документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виклик особи на розгляд клопотання, у володінні якої знаходиться перелічені документи, може поставити їх під загрозу знищення або пошкодження.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000456, прокурором доведено наявність обставин, визначених ч.5 ст.163 КПК України, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити вказане клопотання, надавши тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Романівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок (картка) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів на вказаних рахунках та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 14 листопада 2014 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, оперуповноваженому УКР УМВС України в Житомирській області капітану міліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКР Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_7 .
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії, попередньо вказаним працівникам УМВС України в Житомирській області.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , а саме: до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 09 год. 00 хв. 14.11.2014 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1