Справа 127/4566/15-к
Провадження 1-кс/127/1424/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за відсутності клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0000636 від 02.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Також, слідчий дане клопотання мотивує і тим, що 10.01.2014 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання допомоги в організації належної діяльності торговельно-оздоровчого комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_1 та який належав ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі близько 1 000 000 грн.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що вона являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В зв`язку з необхідністю здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме реалізації спортивних товарів вона домовилась із гр. ОСОБА_4 про оренду нежитлового приміщення ТОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по АДРЕСА_1 та в подальшому 27.01.2014 року було укладено договір суборенди нежитлового приміщення із ФОП ОСОБА_5 . Проведення оплати за суборенду приміщення нею проводилось на розрахунковий рахунок який був вказаний гр. ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 .

Відповідно до наданої відповіді начальника відділу реєстрації та обліку платників ОУ ВОДПІ рахунок № НОМЕР_1 відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 .

З метою дослідження фінансової діяльності ФОП ОСОБА_4 виникла необхідність в отримані інформації щодо руху коштів по її рахунках.

Згідно листа ОУ ВОДПІ за ФОП ОСОБА_4 зареєстровано рахунки № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею. Однак дані про рух коштів по № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_4 , мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, а також відомості про них у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості про рух грошових коштів по вказаних рахунках містяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідчий просив дане клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що воно є не обґрунтованим та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, крім іншого, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається це клопотання, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч наведених норм дане клопотання не містить ні викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким воно подається, достатнього для здійснення слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ні обґрунтування значення документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 для встановлення обставин по справі, а також для можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , а також неможливості іншим способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 6 ст. 9 КПК України, ст. ст. 160 - 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковника міліції ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: