Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"16" березня 2015 р. Справа № 596/525/15-к
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю в кримінальному провадженні № 0000025 від «28» січня 2015 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
ВСТАНОВИВ:
Із Витягу з кримінального провадження 0000025 від «28» січня 2015 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України видно, що 26 січня 2015 року о 11. 36 хв. Невстановлена особа за допомогою телефоного дзвінка до гр. ОСОБА_4 , представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввійшла у довіру та шахрайським шлюхом зумовила гр. ОСОБА_4 продиктувати пароль, який надійшов ОСОБА_4 за допомогою смс-повідомлення, після чого із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 знято грошові кошти в сумі 4045 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Гусятинського РВ УМВС України в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 28.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Також із матеріалів клопотання видно, що 26.01.2015 року невстановлена особа представившись працівником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 заволоділа її коштами. ОСОБА_4 користувалася банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що може бути в подальшому використана як докази факту чи обставин кримінального правопорушення, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин.
В клопотанні слідчий посилається на те, що інформація, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
в тому числі про рух коштів по розрахунковому рахунку вищезгаданої банківської картки має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні, зокрема перевірку причетності особи, на яку зареєстрована картка, до вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили даний злочин.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В судовому засіданні встановлено, що інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та ураховуючи вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, перевірки до причетності вчинення аналогічних злочинів, а також те що терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому СВ Гусятинського РВ УМВС України в
Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий
доступ до інформації, яка містить банківську таємницю у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за банківськими картками № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , а саме:
1)
коли саме відкрито дані картки, на чиє імя(анкетні дані особи).
2) надати роздруківку руху коштів по розрахунковому рахункупочинаючи з грудня місяця 2014 року по теперішній час із зазначенням датиперерахунку коштів, номерів карток, на які перераховувались кошти,суми платежів, призначення платежів.
3) надати фото та відео із банкоматів, де знімались кошти із даних карток, із якого пристрою здійснено вхід на зазначену банківську картку за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (усю можливу наявну інформацію про пристрій).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: підпис
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1