Справа 127/1600/14-к
Провадження 1-кс/127/597/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2014 року місто Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000016 від 09.01.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України. Досудовим слідством встановлено, що що СПД-ФО ОСОБА_3 , попередньо домовившись із ОСОБА_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклала із указаним товариством договір оренди обладнання № 2.
Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора, дружини заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ОСОБА_4 , передала СПД-ФО ОСОБА_3 у тимчасове володіння обладнання для виготовлення ювелірних виробів.
Крім того, для обслуговування переданого обладнання вказане Товариство забезпечило СПД-ФО ОСОБА_3 персоналом в кількості 48 співробітників.
У період з 01.01.2007 по 31.12.2011 у ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_3 шляхом внесення недостовірних даних в облікові документи, разом із незначною частиною ювелірних виробів власного виробництва, проклеймовано 595609 одиниць ювелірних виробів із золота невстановленого походження загальною масою 1016,3 кг.
У подальшому проклеймована ювелірна продукція з нанесеним відповідним іменником виробника реалізовувалась через торгову мережу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в торгових точках у різних регіонах України у містах Вінниці, Тростянці, Ладижині, Івано-Франківську, Коломиї, Умані, Одесі, які зареєстровані як на СДП-ФО ОСОБА_3 та СПД-ФО ОСОБА_6 , чоловіка ОСОБА_3 , так і на підконтрольних осіб, які раніше знаходились у трудових відносинах із вказаними особами, а саме СПД-ФО ОСОБА_7 , СПД-ФО ОСОБА_8 та СПД-ФО ОСОБА_9 .
При цьому, з метою приховання значних обсягів реалізації ювелірних виробів, торгова виручка з усіх об`єктів торгівлі в загальній сумі 43566249,99 грн., надходила на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий СПД-ФО ОСОБА_3 у Вінницькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фізичною особою.
Разом з тим, згідно з офіційними звітними матеріалами органів ІНФОРМАЦІЯ_6 , СПД-ФО ОСОБА_3 перебувала на спрощеній системі оподаткування та за період з 01.01.2007 по 31.12.2011 нею задекларовано обсяг виручки в загальній сумі 2362151 грн.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаного вище злочину може бути причетний заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , який використовуючи своє службове становище, особисто контролює фінансово-господарську діяльність СПД-ФО ОСОБА_3 та СПД-ФО ОСОБА_6 та координує їх дії, спрямовані на ухилення від сплати податків та легалізацію ювелірних виробів на території України.
Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; призначення платежів; розрахункові рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ФОП ОСОБА_3 , а також її юридичної та кредитної справи.
Вивченням роздруківки про рух грошових коштів встановлено, що контрагентом ФОП ОСОБА_3 була невстановлена досудовим слідством особа, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 якої відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_2 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання). Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України не викликався.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, ст. 60 та ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей про банківський рахунок № НОМЕР_2 (в тому числі, дата відкриття та закриття), його власника (із зазначенням повного прізвища, ім`я та по батькові, дати та місця народження, номеру ідентифікаційного коду, адреси реєстрації та проживання).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення можуть бути подані під час піготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: