№ 1-266 /08
Краснодонский горрайсуд Луганской области в
Председательствующего : судьи Кузьмич
при секретаре: Глазуновой Е.Т
с участием прокурора: Котлярова В.В.
рассмотрев в открытом судебном
заседании уголовное дело по обвинению:
ІНФОРМАЦІЯ_1года рождения, уроженца пос. Черновские Копи, Черновского
района, Читинской области, Российской Федерации, гражданина Украины,
образование высшее, невоеннообязанного, женат, работает СП «Шахта
Молодогвардейская», главный технолог, проживает по адресу: АДРЕСА_2, ранее
судимого 26.12.2007 г Краснодонским
горрайсудом по ст. 212 ч.3, 358 ч. 3, 366 ч.2 УК Украины к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности,
связанные с административно-хозяйственными и материально- ответственными должностями на
срок 1 год, на основании ст. 75 УК Украины от отбывания наказания освобожден с
испытательным сроком 2 года, в совершении
преступления, предусмотренного ст.364 ч.2, 366 ч.2, 222 ч.2 УК
ОСОБА_1., согласно трудовому контракту от 20.08.02 г., занимая должность
директора ЧП «Терминал», обладая согласно п.2 контракта правом самостоятельно
решать все вопросы деятельности предприятия, в том числе правом выбора видов
предпринимательской деятельности, выбора поставщиков и потребителей продукции,
работ и услуг, направлений развития предприятия и порядка распределения
прибыли, а согласно п.5.6 Устава ЧП «Терминал» обладая правом действовать без
доверенности от имени предприятия, заключать договоры и контракты, открывать в
банках расчетные, валютные и другие счета, распоряжаться средствами
предприятия, издавать приказы и давать распоряжения обязательные для всех
работников предприятия, в силу чего являясь должностным лицом, наделённым
организационно-распорядительными и административно-хозяйственными
обязанностями, совершил ряд преступлений при следующих обстоятельствах:
В течение апреля - июня 2005 года
ОСОБА_1., находясь у себя дома - в квартире по адресу г.АДРЕСА_1, достоверно
зная, что в течение 2005 года каких-либо хозяйственных отношений между ЧП
«Терминал» с одной стороны, а также ЧП «Сизиф-Буд-Луг» и ООО «Торгсервис-2002»
с другой стороны, не было, а также достоверно зная, что в течение 2005 года
между ЧП «Терминал» и ЗАО «Сорокинский торговый дом» (далее - ЗАО)
хозяйственных отношений по поставке угля и оборудования не было и не
планировалось, а также то, что в течение 2005 года между ЧП «Терминал» и КП
«Краснодонский агрострой» договоры хранения угольной продукции не заключались,
имея умысел на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений,
составление заведомо ложных документов с целью их дальнейшего представления в
филиал «Отделение Проминвестбанка в г.Краснодон Луганской области» для получения
кредитов, действуя умышленно, противоправно, осознавая общественно опасный
характер своих действий, предвидя их общественно опасные последствия, и хотя и
не желая, однако сознательно допуская их наступление, составил заведомо ложные
документы о хозяйственных взаимоотношениях ЧП «Терминал» с указанными
субъектами хозяйствования, а именно:
хозяйственных взаимоотношений с ЧП «Сизиф-Луг-Буд»:
1) 18.04.05г составил заведомо ложный договор №18/04,
внеся в него заведомо ложные сведения, согласно которым ЧП «Сизиф-Буд-Луг»
продает ЧП «Терминал» уголь марки «Жр» в количестве 225т по цене 200 грн. за
одну тонну на сумму 45 тыс. грн, что не соответствует действительности;
2) 19.04.05г составил заведомо ложный договор №19/04,
внеся в него заведомо ложные сведения, согласно которым ЧП «Сизиф-Буд-Луг»
принимает обязательство оказать ЧП «Терминал» услуги по хранению угольной
продукции в примерном объеме до 5000т в месяц, что не соответствует
3) 20.04.05 г составил
заведомо ложный счет №86, внеся в него заведомо ложные сведения о том, что ЧП «Терминал» подлежит перечислить на счет ЧП
«Сизиф-Буд-Луг» денежные средства в сумме 45 тыс.грн. в качестве оплаты за
поставку 225т угля, что не соответствует действительности;
4) 24.04.05 г составил заведомо
ложный акт приема-передачи и заведомо ложную накладную №86, внеся в них
заведомо ложные сведения, согласно которым ЧП «Сизиф-Буд-Луг» поставлен в адрес
ЧП «Терминал» уголь марки «Жр» в количестве 225 т на сумму 45 тыс. грн. по
договору с №18/04 от 18.04.05, а также составил заведомо ложный акт
приема-передачи на ответственное хранение, внеся в него заведомо ложные
сведения, согласно которым полученный таким образом уголь передан ЧП
«Сизиф-Буд-Луг» на ответственное хранение согласно договору №19/04 от 19.04.05,
что не соответствует действительности;
5) 04.05.05г составил заведомо ложный договор №04/05,
внеся в него заведомо ложные сведения, согласно которым ЧП «Сизиф-Буд-Луг»
продает ЧП «Терминал» уголь марки «Жр» в количестве 250т по цене 200 грн./т на
сумму 50 тыс. грн., что не соответствует действительности;
6) 12.05.05г составил заведомо ложную
накладную №89 и заведомо ложный акт приема-передачи угля марки «Жр», внеся в
них заведомо ложные сведения, согласно которым ЧП «Сизиф-Буд-Луг» по договору №04/05
от 04.05.05 поставлен в адрес ЧП «Терминал» уголь марки «Жр» в количестве 250т
на сумму 50 тыс.грн., а также составил заведомо ложный акт приема-передачи на
ответственное хранение, внеся в него заведомо ложные сведения, согласно которым
полученный таким образом уголь передан ЧП «Сизиф-Буд-Луг» на ответственное
хранение согласно договору №19/04 от 19.04.05, что не соответствует
7) 20.05.05г составил заведомо ложный акт приема-передачи
на ответственное хранение, внеся в него заведомо ложные сведения, согласно
которым ЧП «Сизиф-Буд-Луг» принят на хранение от ЧП «Терминал» по договору
№19/04 от 19.04.05 уголь марки «Жр» в количестве 425т, якобы полученный от ООО
«Торгсервис-2002» согласно расходной накладной №59 от 20.05.05, что не соответствует
8) 24.05.05г составил заведомо ложный акт приема-передачи
на ответственное хранение, внеся в него заведомо ложные сведения, согласно
которым ЧП «Сизиф-Буд-Луг» принят на ответственное хранение по договору №19/04
от 19.04.05 уголь в количестве 650т, принадлежащий ЧП «Терминал», поставленный
ООО «Филиал БМП ЛТД-Сервис», что не соответствует действительности;
хозяйственных взаимоотношений с ЗАО «Сорокинский торговый дом»:
1) 28.04.05г составил заведомо ложный
договор №28-04, внеся в него заведомо ложные сведения, согласно которым ЗАО
продает ЧП «Терминал» угольную продукцию согласно спецификациям, внеся в
приложение к данному договору - спецификацию №1 - заведомо ложные сведения,
согласно которым ЗАО «Сорокинский торговый дом» поставляет ЧП «Терминал» уголь
марки «Жр» в количестве 750т на сумму 150т грн.), что не соответствует
действительности, который впоследствии представил для подписи председателю
правления ЗАО «Сорокинский торговый дом» ОСОБА_3., который не был осведомлен о
преступном умысле ОСОБА_1.;
2) 12.05.05г составил заведомо ложную расходную накладную
№119, внеся в нее заведомо ложные сведения, согласно которым ЗАО «Сорокинский
торговый дом» поставлен ЧП «Терминал» уголь марки «Жр» в количестве 750т на сумму
150т грн. по договору №28-04 от 28.04.05, что не соответствует
действительности, которую впоследствии представил для подписи председателю
правления ЗАО «Сорокинский торговый дом» ОСОБА_3., который не был осведомлен о
преступном умысле ОСОБА_1.;
3) 07.06.05 г составил
заведомо ложный договор №07-06/05, внеся в него заведомо ложные сведения,
согласно которым ЗАО «Сорокинский торговый дом» продает ЧП «Терминал» угольную
продукцию согласно спецификациям, что не соответствует действительности,
который впоследствии представил для подписи председателю правления ЗАО
«Сорокинский торговый дом» ОСОБА_3., который не был осведомлен о преступном
хозяйственных взаимоотношений с ООО «Торгсервис-2002» :
1) 04.05.05г составил заведомо ложный
договор №48, внеся в него заведомо ложные сведения, согласно которым ООО
«Торгсервис-2002» продает ЧП «Терминал» уголь марки «Жр» в количестве 620т по
цене 200 грн. за одну метрическую тонну на сумму 124 тыс. грн., заведомо ложную
заявку на доставку угля на место хранения - в тупик, принадлежащий КП
«Краснодонский агрострой», а также 13 заведомо ложных квитанций, согласно
которым в период с 04.05.05 по 25.05.05 ОСОБА_1. осуществлял оплаты наличными
денежными средствами по указанному договору всего на сумму 124 тыс. грн., что
не соответствует действительности;
2) 20.05.05 г. составил заведомо
ложный акт приема-передачи угля марки «Жр» по договору №48 от 04.05.05 а также
заведомо ложную расходную накладную №59, внеся в них заведомо ложные сведения,
согласно которым ООО «Торгсервис-2002» поставлен в адрес ЧП «Терминал» уголь
принят на хранение от ЧП «Терминал» ЧП «Сизиф-Буд-Луг» по договору №19/04 от
19.04.05 согласно акт приема-передачи на ответственное хранение от 20.05.05,
а также составил заведомо ложную заявку на доставку угля на период времени с
04.05.05 по 20.05.05, внеся в него заведомо ложные сведения о том, что им с
директором ООО «Торгсервис-2002» ОСОБА_4. согласована отгрузка угля,
поставляемого ООО «Торгсервис-2002» в адрес ЧП «Терминал» на место хранения -
на промплощадку ЧП «Сизиф-Буд-Луг», что не соответствует действительности;
3) 25.05.05г составил заведомо ложный акт приема-передачи
угля марки «Жр» по договору №48 от 04.05.05 а также заведомо ложную расходную
накладную №62, внеся в них заведомо ложные сведения, согласно которым ООО
«Торгсервис-2002» поставлен в адрес ЧП «Терминал» уголь марки «Жр» в количестве
«Терминал» КП «Краснодонский агрострой» по договору №25/05 от 25.05.05 согласно
акт приема-передачи на ответственное хранение от 20.05.05, что не соответствует
хозяйственных взаимоотношений с КП «Краснодонский агрострой»:
- 25.05.05г составил заведомо ложный договор №25/05,
внеся в него заведомо ложные сведения, согласно которым КП «Краснодонский
агрострой» обязуется принять на хранение уголь марки «Жр», принадлежащий ЧП
«Терминал», в количестве 659,5т, а также составил заведомо ложный акт
приема-передачи на ответственное хранение, внеся в него заведомо ложные
сведения, согласно которым КП «Краснодонский агрострой» принят на хранение
уголь марки «Жр», принадлежащий ЧП «Терминал», в количестве 659,5т, якобы поставленный
ЗАО «Сорокинский торговый дом» согласно расходной накладной №119 от 12.05.05 а
также ООО «Торгсервис-2002» согласно расходной накладной №62 от 25.05.05, что
не соответствует действительности.
Указанные заведомо ложные документы
ОСОБА_1 15.06.05г представил в филиал
«Отделение Проминвестбанка в г.Краснодон Луганской области для получения
кредита в сумме 150 тыс. грн., который он после получения не вернул, а
принудительное исполнение судебных решений о взыскании суммы долга оказалось
невозможным вследствие отсутствия залогового имущества, что повлекло тяжкие
последствия - причинение ущерба филиалу «Отделение Проминвестбанка в
г.Краснодон Луганской области» на сумму 150 тыс. грн.
того, ОСОБА_1., продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на
внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, составление заведомо
ложных документов, имея своей целью,
последующее после получения кредита, обоснование его целевого
использования, действуя умышленно, противоправно, достоверно зная, что в
течение 2005 года хозяйственных отношений между ЧП «Терминал» и ЗАО
«Сорокинский торговый дом» по поставке угля не было и не планируется, находясь
у себя дома - в квартире по адресу г.АДРЕСА_1, составил заведомо ложный договор
№07-06/05, внеся в него заведомо ложные сведения о том, что ЗАО «Сорокинский
торговый дом» обязуется продавать ЧП «Терминал» угольную продукцию согласно
спецификациям, а также составил заведомо ложный документ - спецификацию №1 -
приложение №1 к договору №07-06/05 от 07.06.05, внеся в нее заведомо ложные
сведения о том, что ЗАО «Сорокинский торговый дом» обязуется поставить в адрес
ЧП «Терминал» уголь марки «Жр» в количестве 1000т по цене 150 грн./т, что не
соответствовало действительности и действительным намерениям сторон, после чего
представил данные документы на подпись директору ЗАО «СТД», который не был
осведомлен о преступном умысле ОСОБА_1., для подписи.
После получения кредита по договору
№362/05 от 15.06.05, ОСОБА_1., имея своей целью создание видимости целевого
использования полученного кредита, перечисленного 15.06.05 на счет ЗАО
«Сорокинский торговый дом» согласно платежному поручению №145 в полном объеме в
сумме 150 тыс. грн., продолжая реализовывать свой преступный умысел,
направленный на внесение в официальные документы заведомо ложных сведений,
составление заведомо ложных документов, действуя умышленно, противоправно,
достоверно зная, что поставок угля со стороны ЗАО «Сорокинский торговый дом» в
адрес ЧП «Терминал» по договору №07-06/05 от 07.06.05 не было и не
планировалось, 25.06.05 находясь у себя дома - в квартире по адресу г.АДРЕСА_1,
составил заведомо ложный документ - накладную №368, внеся в нее заведомо ложные
сведения, согласно которым ЗАО «Сорокинский торговый дом» поставлен в адрес ЧП
«Терминал» уголь марки Ж на сумму 150003 грн., что не соответствует
действительности, после чего представил ее на подпись директору ЗАО
«Сорокинский торговый дом», который не был осведомлен о преступном умысле
Кроме того, в июне 2005 года, когда у
ЧП «Терминал» возникли финансовые трудности, вследствие которых оказалось
невозможным самостоятельное исполнение обязательств предприятия по кредитному
договору №254/05 от 06.05.05 на сумму 150 тыс. грн., ОСОБА_1. обратился к
председателю правления ЗАО «Сорокинский торговый дом» ОСОБА_3. с просьбой о
предоставлении ЧП «Терминал» займа на сумму 150 тыс. грн., который будет им
возвращен после получения нового кредита в филиале «Отделение Проминвестбанка в
г.Краснодон Луганской области», оформлением которого он на тот момент
занимался, а после получения согласия ОСОБА_3 на предоставление такого займа и
перечисления 14.06.05 согласно платежному поручению №1442 со счета ЗАО
«Сорокинский торговый дом» на счет ЧП «Терминал» денежных средств в сумме 151
тыс. грн., в тот же день за счет денежных средств, поступивших от ЗАО
«Сорокинский торговый дом», погасил кредит, полученный по кредитному договору
№254/05 от 06.05.05.
15.06.05 ОСОБА_1., имея целью
получения кредита для возвращения ЗАО «Сорокинский торговый дом» полученных 14.06.05
денежных средств в сумме 150 тыс. грн., продолжая реализовывать свой преступный
умысел, направленный на представление в филиал «Отделение Проминвестбанка в
г.Краснодон Луганской области» заведомо ложной информации, содержащейся в
вышеуказанных ранее составленных им заведомо ложных документах, согласно
которым у ЧП «Терминал» в собственности находится:
- уголь марки «Жр» в количестве 900т,
поставленный ООО «Торгсервис-2002» по договору №48 от 04.05.05 (что якобы
подтверждается расходной накладной №59 от 20.05.05, заявкой на доставку угля на
период с 04.05.05 по 20.05.05, 13 квитанциями на общую сумму 124 тыс. грн.), ЧП
«Сизиф-Буд-Луг» по договорам №18/04 от 18.04.05 (что якобы подтверждается
счетом №86 от 20.04.05, а также накладной №86 и актом приема-передачи от
24.04.05) и №04/05 от 04.05.05 (что якобы подтверждается накладной №89 и актом
приема-передачи от 12.05.05), хранящийся на железнодорожной станции
Луганск-Грузовой (г.Луганск) по договору между ЧП «Терминал» и ЧП
«Сизиф-Буд-Луг» №19/04 от 19.04.05 (что якобы подтверждается актами
приема-передачи от 12.05.05, 20.05.05 и 24.05.05), что не соответствует
действительности, а также
- уголь марки «Жр» в количестве
659,5т, поставленный ООО «Торгсервис-2002» по договору №48 от 04.05.05 (что
якобы подтверждается актом приема-передачи и расходной накладной №62 от
25.05.05) и ЗАО «Сорокинский торговый дом» по договору №28-04 от 28.04.05 (что
якобы подтверждается расходной накладной №119 от 12.05.05), хранящийся на
железнодорожной станции «Краснодон» по договору между ЧП «Терминал» и КП
«Краснодонский агрострой» №25/05 от 25.05.05 (что якобы подтверждается актом
приема-передачи от 25.05.05), что не соответствует действительности,
также заведомо ложной информации о том, что ЧП «Сизиф-Буд-Луг» принят на ответственное
хранение по договору №19/04 от 19.04.05 уголь в количестве 650т, принадлежащий
ЧП «Терминал», поставленный ООО «Филиал БМП ЛТД-Сервис» (что якобы
подтверждается актом приема-передачи на ответственное хранение от 24.05.05),
что не соответствует действительности,
умышленно, противоправно, в интересах ЧП «Терминал» и своих личных интересах
как директора данного предприятия, злоупотребляя своим служебным положением,
используя свое служебное положение вопреки интересам службы, вследствие ложного
их понимания, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя
их общественно опасные тяжкие последствия, и хотя и не желая, но сознательно
допуская их наступление, находясь в помещении филиала «Отделение
Проминвестбанка в г.Краснодон Луганской области» по адресу г.Краснодон,
пл.Ленина, 8а, представил банку в лице его должностных лиц такую заведомо
ложную информацию путем предоставления копий указанных документов, заверенных
своей личной подписью и печатью ЧП «Терминал», для получения кредита в сумме
150 тыс. грн., который он после получения использовал для возвращения ЗАО
«Сорокинский торговый дом» ранее полученных денег, банку сумму кредита не
вернул, а принудительное исполнение судебных решений о взыскании суммы долга
оказалось невозможным вследствие отсутствия залогового имущества, что повлекло
тяжкие последствия - причинение ущерба филиалу «Отделение Проминвестбанка в
г.Краснодон Луганской области» на сумму 150 тыс. грн.
Кроме того, ОСОБА_1. 12.07.05г,
продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на злоупотребление
служебным положением, действуя в интересах ЧП «Терминал» и своих личных
интересах как директора ЧП «Терминал», используя свое служебное положение
вопреки интересам службы, вследствие ложного их понимания, с целью получения и
в дальнейшем кредитов в филиале «Отделение Проминвестбанка в г.Краснодон
Луганской области» и предотвращения применения мер по расторжению кредитного
договора №362/05 от 15.06.05, осознавая общественно опасный характер своих
действий, предвидя их общественно опасные тяжкие последствия, и хотя и не
желая, но сознательно допуская их наступление, для введения должностных лиц
филиала в заблуждение относительно использования им суммы кредита, полученного
согласно договору №362/05 от 15.06.05, по целевому назначению, фактически
перечисленной в полном объеме на счет ЗАО «Сорокинский торговый дом» согласно
платежному поручению №145 от 15.06.05, представил старшему экономисту филиала
ОСОБА_5. для проверки ранее составленные им заведомо ложные документы - договор
№07-06/05 от 07.06.05, согласно которому ЗАО «Сорокинский торговый дом»
обязуется продавать ЧП «Терминал» угольную продукцию согласно спецификациям, а
также накладную №368 от 25.06.05, согласно которой ЗАО «Сорокинский торговый
дом» поставлен в адрес ЧП «Терминал» уголь марки «Ж» на сумму 150003 грн., что
не соответствует действительности. Полученный ЧП «Терминал» кредит в сумме 150
тыс. грн. ОСОБА_1. после получения не вернул, а принудительное исполнение
судебных решений о взыскании суммы долга оказалось невозможным вследствие
отсутствия залогового имущества, что повлекло тяжкие последствия - причинение
ущерба филиалу «Отделение Проминвестбанка в г.Краснодон Луганской области» на
Кроме того, в течение сентября 2005
года ОСОБА_1., находясь у себя дома - в квартире по адресу г.АДРЕСА_1,
достоверно зная, что в течение 2005 года каких-либо хозяйственных отношений
между ЧП «Терминал» с одной стороны а также ООО «Торгсервис-2002» и ЧП
«Украгроконтракт» с другой стороны не было, имея умысел на внесение в
официальные документы заведомо ложных сведений, составление заведомо ложных
документов с целью их дальнейшего представления в филиал «Отделение
Проминвестбанка в г.Краснодон Луганской области» для получения кредита,
действуя умышленно, противоправно, осознавая общественно опасный характер своих
действий, предвидя их общественно опасные последствия, и хотя и не желая,
однако, сознательно допуская их наступление, составил заведомо ложные документы
о хозяйственных взаимоотношениях ЧП «Терминал» с указанными субъектами
хозяйствования, а именно:
хозяйственных взаимоотношений с ЧП «Украгроконтракт»:
составил заведомо ложный договор №13/09, внеся в него заведомо ложные сведения,
согласно которым ЧП «Терминал» и ЧП «Украгроконтракт» будут осуществлять
взаимные поставки угля, что не соответствует действительности;
заведомо ложные документы:
- расходную накладную №1409, внеся в
нее заведомо ложные сведения, согласно которым ЧП «Украгроконтракт» в адрес ЧП
«Терминал» поставлен уголь марки Г в количестве 3800,505т на сумму 752500 грн.,
что не соответствует действительности;
- накладную №0515, внеся в нее
заведомо ложные сведения, согласно которым ЧП «Терминал» поставлен в адрес ЧП
«Украгроконтракт» уголь марки Ж в количестве 3500т на сумму 752500 грн., что не
соответствует действительности;
- доверенность серии БАК №548027,
внеся в нее заведомо ложные сведения, согласно которым директором ЧП
«Украгроконтракт» ОСОБА_6. уполномочен ОСОБА_7. получить от ЧП «Терминал» уголь
в количестве 3500 т, что не соответствует действительности;
- соглашение о зачете взаимных
требований между ЧП «Терминал» и ЧП «Украгроконтракт», внеся в него заведомо
ложные сведения о проведении зачета взаимных требований по договору №13/09 от
13.09.05, что не соответствует действительности,
хозяйственных взаимоотношений с ООО «Торгсервис-2002»:
1) 12.09.05 г составил заведомо
ложный договор №12/09, внеся в него заведомо ложные сведения, согласно которым
ООО «Торгсервис-2002» принимает на обогащение уголь, принадлежащий ЧП
«Терминал» в количестве 3800т, что не соответствует действительности,
2) 14.09.05 г составил заведомо
ложный акт приема-передачи угля на ответственное хранение, внеся в него
заведомо ложные сведения, согласно которым ООО «Торгсервис-2002» по договору
№12/09 приняло на ответственное хранение уголь, принадлежащий ЧП «Терминал» в
количестве 3800т, якобы полученные от ЧП «Украгроконтракт» по договору №13/09
от 13.09.05, что не соответствует действительности.
Указанные заведомо ложные документы
ОСОБА_1 30.09.05 представил в филиал «Отделение Проминвестбанка в г.Краснодон
Луганской области для получения кредита в сумме 150 тыс. грн., который он после
получения не вернул, а принудительное исполнение судебных решений о взыскании
суммы долга оказалось невозможным вследствие отсутствия залогового имущества,
что повлекло тяжкие последствия - причинение ущерба филиалу «Отделение
Проминвестбанка в г.Краснодон Луганской области» на сумму 150 тыс. грн.
Кроме того, ОСОБА_1. 30.09.05г ,
продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на составление
заведомо ложного документа, внесение в официальный документ заведомо ложных
сведений, имея своей целью создание видимости целевого использования
полученного кредита, перечисленного 30.09.05 на счет ЗАО «Сорокинский торговый
дом» согласно платежному поручению №195 в полном объеме в сумме 150 тыс. грн.,
действуя умышленно, противоправно, достоверно зная, что поставок угля со
стороны ЗАО «Сорокинский торговый дом» в адрес ЧП «Терминал» по договору
№07-06/05 от 07.06.05 не было и не планировалось, 30.09.05г , находясь у себя
дома - в квартире по адресу г.АДРЕСА_1, составил заведомо ложный документ -
накладную без номера, внеся в нее заведомо ложные сведения, согласно которым
ЗАО «Сорокинский торговый дом» поставлен в адрес ЧП «Терминал» уголь марки «Ж»
на сумму 150003 грн., что не соответствует действительности, после чего
представил ее на подпись председателю ЗАО «Сорокинский торговый дом» ОСОБА_3.,
который не был осведомлен о преступном умысле ОСОБА_1..
Кроме того, в сентябре 2005 года,
когда у ЧП «Терминал» возникли финансовые трудности, вследствие которых
оказалось невозможным самостоятельное исполнение обязательств предприятия по
кредитному договору №108/04 от 22.09.04 на сумму 150 тыс. грн., ОСОБА_1.
обратился к председателю правления ЗАО «Сорокинский торговый дом» ОСОБА_3. с
просьбой о предоставлении ЧП «Терминал» займа на сумму 150 тыс. грн., который
будет им возвращен после получения нового кредита в филиале «Отделение
Проминвестбанка в г.Краснодон Луганской области», оформлением которого он на
тот момент занимался, а после получения согласия ОСОБА_3 на предоставление
такого займа и перечисления 29.09.05г по
платежному поручению №2845 со счета ЗАО «Сорокинский торговый дом» на счет ЧП
«Терминал» денежных средств в сумме 150 тыс. грн., в тот же день за счет
денежных средств, поступивших от ЗАО «Сорокинский торговый дом», погасил
кредит, полученный по кредитному договору №254/05 от 06.05.05г .
В дальнейшем 30.09.05 г ОСОБА_1.,
продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на представление в
филиал «Отделение Проминвестбанка в г.Краснодон Луганской области» заведомо
ложной информации, содержащейся в вышеуказанных ранее составленных им заведомо
ложных документах, согласно которым у ЧП «Терминал» в собственности находится
уголь марки «Г» в количестве 3800т, поставленный ЧП «Украгроконтракт» по
договору №13/09 от 13.09.05г (что якобы
подтверждается документами от 14.09.05г: расходной накладной №1409, накладной
№0515, доверенностью серии БАК №548027 и соглашением о зачете взаимных
требований между ЧП «Терминал» и ЧП «Украгроконтракт»), хранящийся на
объединенном илонакопителе в г.Молодогваредейске Луганской области на установке
ООО «Торгсервис-2002» по договору между ЧП «Терминал» и ООО «Торгсервис-2002»
№12/09 от 12.09.05г (что якобы подтверждается актом приема-передачи от
14.09.05), что не соответствует действительности, действуя умышленно,
противоправно, повторно, в интересах ЧП «Терминал» и своих личных интересах ,
как директора данного предприятия, злоупотребляя своим служебным положением,
используя свое служебное положение вопреки интересам службы, вследствие ложного
их понимания, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя
общественно опасные тяжкие последствия своих действий, и хотя и не желая, но
сознательно допуская их наступление, находясь в помещении филиала «Отделение
Проминвестбанка в г.Краснодон Луганской области» по адресу г.Краснодон,
пл.Ленина, 8а, представил банку в лице его должностных лиц такую заведомо
ложную информацию путем предоставления копий указанных документов, заверенных
своей личной подписью и печатью ЧП «Терминал», для получения кредита в сумме
150 тыс. грн., который он после получения использовал для возвращения ЗАО
«Сорокинский торговый дом» ранее полученной суммы денег, банку сумму кредита не
вернул, а принудительное исполнение судебных решений о взыскании суммы долга
оказалось невозможным вследствие отсутствия залогового имущества, что повлекло
тяжкие последствия - причинение ущерба филиалу «Отделение Проминвестбанка в
г.Краснодон Луганской области» на сумму 150 тыс. грн.
Кроме того, ОСОБА_1. 20.10.05г,
продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на злоупотребление
служебным положением, действуя в интересах ЧП «Терминал» и своих личных
интересах как директора ЧП «Терминал», используя свое служебное положение
вопреки интересам службы, вследствие ложного их понимания, с целью получения и
в дальнейшем кредитов в филиале «Отделение Проминвестбанка в г.Краснодон
Луганской области» и предотвращения применения мер по расторжению кредитного
договора №751/05 от 30.09.05г, для введения должностных лиц филиала в
заблуждение относительно использования им суммы кредита, полученного согласно
договору №751/05 от 30.09.05г, по целевому назначению, фактически перечисленной
в полном объеме на счет ЗАО «Сорокинский торговый дом» согласно платежному
поручению №195 от 15.06.05г, осознавая общественно опасный характер своих
действий, предвидя их общественно опасные тяжкие последствия, и хотя и не
желая, но сознательно допуская их наступление, представил старшему экономисту
филиала ОСОБА_5. для проверки ранее составленные им заведомо ложные документы -
договор №07-06/05 от 07.06.05г, согласно которому ЗАО «Сорокинский торговый
дом» обязуется продавать ЧП «Терминал» угольную продукцию согласно
спецификациям, а также накладную без номера от 30.09.05г, согласно которой ЗАО «Сорокинский торговый
дом» поставлен в адрес ЧП «Терминал» уголь марки Ж на сумму 150003 грн., что не
соответствовало действительности. Полученный ЧП «Терминал» кредит в сумме 150
тыс. грн. ОСОБА_1. после получения не вернул, а принудительное исполнение
судебных решений о взыскании суммы долга оказалось невозможным вследствие
отсутствия залогового имущества, что повлекло тяжкие последствия - причинение
ущерба филиалу «Отделение Проминвестбанка в г.Краснодон Луганской области» на
В судебном заседании
подсудимый ОСОБА_1. вину в предьявленном ему обвинении признал полностью и пояснил, что с 2002 года по февраль 2006 года он
являлся директором ЧП «Терминал», учредителем которого являлась его жена -
ОСОБА_8., которая после создания предприятия и назначения его на должность
директора никакого отношения к работе предприятия не имела, документы не
составляла и не подписывала, кроме ходатайств о выдаче кредитов в
Проминвестбанк г.Краснодона, в которых было указано, что он обладает правом
подписи кредитных договоров и договоров залога, что соответствовало
действительности. 15.06.05г. им был заключен кредитный договор №362/05 с
филиалом «Отделение Проминвестбанка в г.Краснодон» на открытие кредитной линии
на сумму 150 тыс. грн.. В тот же день им был заключен договор залога товара в
обороте №116, согласно которому в залог указанному банковскому учреждению
передано имущество, которое принадлежит ЧП «Терминал» на праве собственности,
что подтверждается договорами поставки: №48 от 04.05.05г с ООО «Торгсервис-2002»; №28-04 от 28.04.05г
с ЗАО «Сорокинский торговый дом», №4/05 от 04.05.05г и №18/04 от 18.04.05г с ЧП
«Сизиф-Буд-Луг»; №12/05 от 12.05.05г с ООО Филиал «БМП ЛТД-Сервис». Указанное
имущество согласно договору находилось на хранении по адресу: г.Луганск,
ст.Луганск-Грузовой, тупик №11 ЧП «Сизиф-Буд-Луг»; г.Краснодон, жд станция
Краснодон, тупик КП «Краснодон Агробуд».
Копии указанных договоров поставки и договоров хранения, а также
документов, подтверждающих поступление угля и проведение расчетов за него,
передачу его на хранение были им лично 15.06.05г представлены в филиал Проминвестбанка.
30.09.05 г им был заключен еще один договор на открытие кредитной линии в
указанном банке на сумму 150 тыс. грн. Вместе с ним был также заключен договор
залога товаров в обороте №168, согласно которому банковскому учреждению в залог
передано имущество, которое принадлежит ЧП «Терминал» на праве собственности,
что подтверждается договором поставки №13/09 от 13.09.05г с ЧП
«Украгроконтракт». Данное имущество согласно договору находилось на хранении по
адресу: г.Молодогвардейск, объединенный илонакопитель, установка ООО
«Торгсервис-2002» согласно договору №12/09 от 12.09.05г. Копии указанного договора поставки, договора
хранения, а также документов, подтверждающих поступление угля и проведение
расчетов за него, были им лично 30.09.05г
представлены в филиал Проминвестбанка. Относительно взаимоотношений с
ЗАО «СТД» пояснил, что по подписанным договорам поставок угля фактически не
было. Данные договоры были заключены, чтобы обосновать взаимное перечисление
денег со счета ЗАО «СТД» на счет ЧП «Терминал» и обратно, поскольку между ними
существовали отношения займа: ОСОБА_3. на день-два перечислял на счет ЧП
«Терминал» деньги в сумме по 150 тыс.. За счет этих средств он погашал кредиты,
полученные по договорам №254/05 от 06.05.05 г и №108/04 от 22.09.04г , что
отражено в выписке о движении денежных средств по счету. А после получения
новых кредитов по договорам от 15.06.05 г и 30.09.05г , он возвращал ЗАО «СТД»
угля от ООО «Торгсервис-2002», ЧП «Украгроконтракт», ЧП «Сизиф-Буд-Луг» также
не было, не предоставлялись и услуги по хранению угля, принадлежащего ЧП
«Терминал», КП «Краснодонский агрострой» и ЧП «Сизиф-Буд-Луг». С КП
«Краснодонский агрострой» фактически заключался договор аренды земельного
участка. У ЧП «Терминал» по состоянию на 15.06.05г и 30.09.05 г был в собственности уголь, хотя
по тем документам, которые представлены им в банк, уголь ЧП «Терминал» не
получало. Данного угля на момент заключения договоров с банком было более, чем
достаточно, для удовлетворения требований банка, в содеянном он чистосердечно
подсудимого подтверждается показаниями представителя гражданского истца
ОСОБА_9.. пояснившего, что между ЧП
«Терминал» и Проминвестбанком были заключены кредитные договора на сумму 300000
гривен и были выданы кредиты по 150 000 гривен. ЧП «Терминал» выплачивал
проценты, кредиты не возвращены, денег у предприятия нет. Они обратились с
исками в хозяйственный суд и с ОСОБА_1 было взыскано 300 000 гривен.
Показания подсудимого соответствуют
фактическим обстоятельствам дела, им не оспариваются, суд находит их
достоверными и истинными.
подсудимого ОСОБА_1. правильно
квалифицированы по ст. 366 ч.2 УК
Украины, как служебный подлог, то есть
внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений,
составление заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия; по ст. 222 ч.2 УК Украины, как представление должностным лицом субьекта
хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банкам с целью получения кредитов при отсутствии признаков
преступления против собственности, причинившее крупный материальный ущерб; по
ст. 364 ч.2 УК Украины, как
злоупотребление служебным положением, то есть умышленное в иных личных
интересах или в интересах третьих лиц использование должностным лицом
служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный
вред охраняемым законом интересам юридических лиц, повлекшее тяжкие
последствия; по эпизоду 30.09.05г по
ст. 222 ч.2 УК Украины, как представление
должностным лицом субьекта хозяйственной деятельности заведомо ложной
информации банкам с целью получения кредитов при отсутствии признаков
преступления против собственности, причинившее крупный материальный ущерб,
совершенное повторно.
При назначении наказания, суд в
соответствии со ст. 65 УК Украины учитывает степень тяжести совершенного
преступления, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.
Совершенное подсудимым преступление является тяжким преступлением.
Подсудимый по месту жительства и работы
характеризуется положительно (т3,
смягчающими наказание, суд признает чистосердечное раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию
преступления, его состояние здоровья, нахождение на иждивении престарелых
Обстоятельств, отягчающих наказание,
суд не усматривает.
Принимая во внимание изложенное, суд
приходит к выводу, что исправление подсудимого возможно без изоляции его от общества, с применением к нему требований ст. 75 УК Украины.
ОСОБА_1. был ранее 26.12.2007 г судим
Краснодонским горрайсудом по ст. 212 ч.3, 358 ч.3, 366 ч.2 УК Украины к 5 годам
лишения свободы с применением требований ст. 75 УК Украины с испытательным
сроком 2 года. Настоящее преступление он
совершил в течении апреля - сентября
2005г т.е. до вынесения предыдущего приговора, поэтому суд считает необходимым
назначить ему наказание по правилам ст. 70 п.4 УК Украины путем частичного
сложения наказания, назначенного настоящим приговором и приговором
Краснодонского райсуда от 26.12.2007г.
Суд считает необходимым гражданский
иск оставить без рассмотрения, так как согласно решения Хозяйственного суда Луганской области от 03.08.2006г с ЧП
«Терминал» в пользу филиала « Отделение Проминвестбанка» в гор. Краснодоне
Луганской области взыскано 150 000 гривен « т.1 л.д.250», по решению
Краснодонского горрайсуда от 04.05.2007 г с ОСОБА_1. взыскано в пользу филиала
«Отделения Проминвестбанка» в гор. Краснодоне Луганской области - 157372 гривны
« т.1л.д.252», по решению Хозяйственного суда Луганской области от 23.10.2006г с ЧП
«Терминал» в пользу филиала « Отделение Проминвестбанка» в гор. Краснодоне
Луганской области взыскано 150 000 гривен « т.1л.д.253».
В силу ст. 81 УПК Украины суд считает необходимым
вещественные доказательства: документы,
квитанции, накладные, находящиеся в уголовном деле, оставить при уголовном
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины,
суд,
признать виновным и назначить
наказание по ст. 222 ч.2 УК Украины в
виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности,
административно-хозяйственными и
материально- ответственными должностями на срок 1 год; по ст. 364 ч.2 УК Украины в виде 4 лет
лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и материально- ответственными должностями на
срок 2 года; по ст. 366 ч.2 УК Украины
в виде 2 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и материально- ответственными должностями на срок
основании ст. 70 УК Украины окончательно ОСОБА_1. назначить наказание по
совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более
строгим в виде 4 (четырех) лет лишения
свободы с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и материально- ответственными должностями на
основании ст. 70 ч.4 УК Украины к наказанию,
назначенному по настоящему приговору присоединить частично назначенное наказание по предыдущему
приговору от 26.12.2007г в виде 1 года
лишения свободы и окончательно ОСОБА_1. назначить наказание по совокупности
преступлений в виде 5 (пяти ) лет
лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и материально- ответственными должностями на
основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_1. от отбывания наказания в виде лишения
свободы, установив ему испытательный срок 3
основании ст. 76 УК Украины возложить на ОСОБА_1... обязанности не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без
разрешения органа уголовно-исполнительной системы, сообщать органам
уголовно-исполнительной системы об изменении местожительства.
доказательства : документы, квитанции,
накладные, находящиеся в уголовном деле, оставить при уголовном деле.
пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ОСОБА_1.. оставить
без изменения- подписку о
На приговор может быть подана апелляция в
апелляционный суд Луганской области в течении 15 дней с момента оглашения путем
подачи апелляции через Краснодонский горрайсуд.
Судья