Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6017/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 травня 2015 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітан міліції ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Подільського району міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів.
У клопотанні слідчий зазначав, що у провадженні СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 29.05.2013р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2011 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено засідання комітету з конкурсних торгів на закупівлю вагонів самохідних (чотиривісні трамвайні вагони з частково низьким рівнем підлоги) код 35.20.2 за ДК 016-97. Оголошення № 164363 (ТРЗ) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель від 09.09.2011 р. № 108/4 (554/4).
Згідно протоколу розкриття від 28.11.2011 на участь у торгах подано пропозиції 3-х учасників:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціною пропозиції 15 893 100 гривень;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціною пропозиції 15 900 000 гривень;
- СП ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді ТОВ з ціною пропозиції 14 796 000 гривень.
До тендерної пропозиції, окрім копій реєстраційних документів підприємств, балансів підприємств, довідок про відомості підприємств, надано інформацію про допуск трамвайних вагонів до експлуатації з пасажирами в Україні, основні вимоги до договору про закупівлю, форма пропозиції, технічна специфікація та технічні вимоги до предмета закупівлі.
За результатами оцінки переможцем визначено учасника СП ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді ТОВ, який набрав найбільшу кількість балів (100) та пропозиція якого була визначена, як найбільш економічно вигідна.
За результатами проведених торгів, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «СП з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді ТОВ укладений договір від 21.12.2011 № 06/128-11 на суму 14 796 000 грн., у тому числі ПДВ 2 466 000 грн. на поставку трьох трамвайних вагонів типу К-1М. Строк поставки товару: протягом 2011 року березня 2012 року. Кінцевий строк поставки 31 березня 2012 року, які були поставлені 01.08.2012 - зав. № 120001 (інв. № 341), 13.08.2012 р. - зав. № 120002 (інв. № 342) і 18.09.2012 р - зав. № 120003 (інв. № 343). 20.08.2012 та 28.08.2012. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видано технічні паспорти на 3 трамвайні вагони типу К-1М та вказані трамвайні вагони введені в експлуатацію КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перебувають три вагони К-1М, які у складі потягів з вагонами К-1 експлуатуються на маршрутах № 1 та № 3.
Крім того встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порушення вимог п.3 Положення про комітет з конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 204 від 23.09.2010, п. 3 ст. 11, п. 3 ст. 29, ч. 1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель» навмисно, зловживаючи службовим становищем, в інтересах посадових осіб СП ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді ТОВ не відхилили пропозиції учасників торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та СП ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді ТОВ, та у порушення вимог п. 1 ст. 17 Закону України «Про міський електричний транспорт», п. 3.3.6.1. Правил експлуатації трамвая і тролейбуса, Експлуатація трамвайних вагонів та тролейбусів, затверджених наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству за № 103 від 10.12.1996, діючи на підставі довіреності № 06-5/01 від 04.01.2011, виданої генеральним директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклали з СП ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді ТОВ договір від 21.12.2011 № 06/128-11 без з`ясування наявності та легітимності ТУ, а також допуску трамвайних вагонів К-1М до експлуатації з пасажирами в Україні внаслідок чого, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у СП ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді ТОВ трамвайні вагони типу К-1М з нелегітимними ТУ та протоколом випробувань.
09.09.2014 кримінальне провадження № 0000108 було об`єднане з кримінальним провадженням № 0000514.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000108 встановлено, що 14.12.2011 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено відкриті торги із закупівлі трисекційних восьмивісних трамвайних вагонів довжиною понад 30 метрів з частково низьким рівнем підлоги. В торгах прийняли участь 2 учасника: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_5 . Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, перебуваючи у злочинній змові з ФОП ОСОБА_5 , встановили цінову пропозицію на штучних або неконкурентних рівнях, внаслідок чого отримали акцепт пропозиції по відкритим торгам на 33 млн. 750 тис. грн. державних коштів, що, як наслідок, призвело до перевитрат державних коштів.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » філія в м. Одеса (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо руху коштів на рахунках даного підприємства, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.
Розкриття банківської таємниці надасть можливість органу досудового слідства підтвердити факт перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки СП ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )», які були вчинені в результаті злочинних дій службових осіб вищевказаних підприємств, вчинених шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Підтвердження факту взаєморозрахунків між даними підприємствами має важливе значення для доведення корисливого умислу службових осіб на вчинення зловживання службовим становищем при розрахунках за проведені роботи та подальшого заволодіння державними грошовими коштами.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю копіювання.
За таких обставин орган досудового слідства звернувся до суду із зазначеним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 29.05.2013р. відомості про кримінальне правопорушення за ч.2 ст.364 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000514.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи те, що не зазначено контрагентів, відносно яких здійснюється фінансово-господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо яких необхідно розкрити банківську таємницю, а також з огляду на те, що підстав щодо розкриття банківської таємниці щодо всіх контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про які просить слідчий, у клопотанні не обґрунтовано, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 про надання йому або оперативним співробітникам за дорученням або постановою прокурора або слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю копіювання для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000514 від 29.05.2013, наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » філія в м. Одеса (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.12.2011 по 31.12.2012, а саме: платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у електронному та паперовому вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу у електронному та паперовому вигляді відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1