Справа № 539/467/15-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей/документів
14 лютого 2015 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення , -

В С Т А Н О В И В :
03.12.2014 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за ознаками передбаченого ч.1 ст. 190КК України, кримінальному провадженню був присвоєний номер № 0001540 та розпочате його досудове розслідування.

Клопотання слідчий мотивував тим, що 02.12.2014 року близько 15 год. 50 хв., невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_5 , повідомивши неправдиву інформацію, заволоділа грошовими коштами останнього на суму 2000 грн., які ОСОБА_5 , самостійно перерахував на р/р НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 02.12.2014 року близько 15 години йому зателефонував чоловік котрий представився слідчим, який повідомив, що посадить до в`язниці його внука, а якщо він хоче щоб внук був на волі то потрібні гроші в сумі 5000 гривень. ОСОБА_5 , відповів, що має лише 2000 гривень, після цього невстановлена особа надала номер банківської картки на яку потрібно перерахувати кошти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Цього ж дня 02.12.2014 року близько 15 год. 51 хв., на рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ОСОБА_5 , перерахував гроші в сумі 2000 гривень невстановленій особі котра представилася слідчим. Після цього він зателефонував своєму онуку та дізнався, що з ним все добре та він перебуває вдома. 02.12.2014 року ОСОБА_5 , звернувся в міліцію з заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій.

Враховуючи вищевикладене, та з метою отримання об`єктивних даних у справі, а також підтвердження умислу, спрямованого на шахрайські дії невідомої особи з приводу заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити документи (довідки) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо повної інформації, а саме: анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та в якому відділенні банку він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ), виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.12.2014 року по теперішній час, де саме здійснювались зняття коштів, фото з банкоматів, з котрих знімалися гроші з зазначеної картки, без виклику до суду власника, представника ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто особи у володінні якої знаходяться підтверджуючі документи власника рахунку, оскільки існує реальна загроза знищення, або схову носіїв інформації.

Прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію:

1. Анкетні данні власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2. В якому відділенні банку він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ).

3. Виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2014 року по теперішній час, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки;

4. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (повні адреси) в період часу з 01.12.2014 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_1 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, а також дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання задовольнити .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372, 395 КПК України, -

УХ В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лубенського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме підтверджуючих документів ( в тому числі носіїв відеоінформації ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 про інформацію:

1. Анкетні данні власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

2. В якому відділенні банку він (вона) проводив відкриття даного банківського рахунку (оформлення банківської картки за № НОМЕР_1 ).

3. Виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2014 року по теперішній час, а саме: дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки;

4. Де саме здійснювались зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (повні адреси) в період часу з 01.12.2014 року по теперішній час. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ІНФОРМАЦІЯ_1 в моменти зняття грошових коштів з вказаної вище картки.

Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1