Справа №1-32/2007р.
Вирок

іменем України

31 січня
2007 року м.Пирятин

Пирятинський
районний суд Полтавської області в складі головуючої судді - Сімонової С.Г.,
при секретарі - Овдієнко Л.Ф., з участю прокурора - Болгара В.В.,

представників
цивільних позивачів - ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, розглянувши у відкритому
судовому засіданні в залі суду справу про обвинувачення

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження, уродженця м.Узин,
Білоцерківського району, Київської області , громадянина України, українця,
освіта середня, розлученого, - утриманців не має, не працюючого, мешканця
АДРЕСА_1, в силу ст.89 КК України раніше не судимого:

у скоєнні
злочинів, передбачених ч.2 ст.185, ч.4 ст.190, ч.2 ст.358, ч. 3 ст.358 КК
України,

ОСОБА_5,
ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уродженця с
Орлівка, Ямпільського району, Сумської області, громадянина України,
українця, освіта середня, розлученого, має на утриманні одну малолітню дитину,
не працюючого, мешканця АДРЕСА_2, раніше судимого:

1) 17.
03. 2006 р.
Пирятинським районним судом Полтавської області за ст. 185 ч.1 КК
України до штрафу в розмірі 510 грн.; судимість не знята й не погашена

у скоєнні
злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.358, ч. 3 ст.358 КК України,

ОСОБА_6,
ІНФОРМАЦІЯ_3 року народження, уродженця м.Пирятин, Полтавської обл., громадянина
України, українця, освіта середня, одруженого, має на утриманні неповнолітню
дитину, не працюючого, мешканця АДРЕСА_3, раніше судимого:

1) 09.01.1998 р.
Харківським районним судом м. Києва за ст. 141 ч.2, 17,141 ч.2, 42 КК України
до 5 р. позб.волі, звільнений 11. 05. 2002 року по відбуттю покарання;
судимість не знята й не погашена,

у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України,

ОСОБА_7,
ІНФОРМАЦІЯ_4 року народження, уродженця м.Рига, Латвійської Республіки, громадянина
України, українця, освіта середня, не одруженого, має на утриманні неповнолітню
дитину, не працюючого, військовозобов"язаний запасу, мешканця АДРЕСА_4 ,
раніше судимого:

1)12.04.2000
року Пирятинським районним судом Полтавської області за ч. 3 ст. 81 КК України
до 3 років позб.волі, з відстрочкою відбуття покарання на 2 p.;
2)01.09.2006 p. Пирятинським районним судом Полтавської області за
ст.263 ч.1 КК України до 2 р.п.в. з іспитовим строком 2 роки, судимості не
зняті й не погашені,

у скоєнні злочину,
передбаченого ч. 3 ст.358 КК України,

встановив:

В лютому
2006 року підсудний ОСОБА_4 з метою заволодіння коштів банківських установ
створив організовану групу, яка діяла до квітня 2006 року в склад якої крім
нього ввійшли підсудний ОСОБА_5 та інша особа, справа у відношенні якого
виділена в окреме провадження в зв'язку з розшуком.

Діяльність
вказаної злочинної групи, організатором якої був підсудний ОСОБА_4, була
спланована з розподілом функцій учасників і полягала в незаконному отриманні в
різних банках, що знаходяться в м.Пирятині Полтавської області кредитів шляхом
використання підроблених членами групи документів.

Для
реалізації злочинного плану підсудний ОСОБА_4 придбав у невстановленої
слідством особи підроблені печатку та штамп неіснуючої Київської
науково-дослідної виробничої фірми "Проект-центр",
а інша особа, що входила до складу надала для оформлення фіктивних довідок
печатку і штамп непрацюючого підприємства Пирятинської філії ВАТ "
Облшляхрембуд " і за допомогою вказаних печаток та штампів протягом лютого
- квітня 2006 року підсудні з іншою особою виготовляли підроблені довідки про
заробітну плату, які необхідно було надавати в банки при отриманні кредитів.

Діючи в складі організованої групи, на протязі лютого - квітня 2006 року
підсудні

ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша особа за попередньою змовою між собою, вчинили

заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме кредитними коштами банків
при

слідуючих обставинах:

17. 02.
2006 року підсудні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша особа в м. Пирятині, Полтавської
області діючи по раніше обумовленому і погодженому між собою плану отримання
без мети його повернення кредиту в Пирятинському відділенні КБ „ПриватБанк"
, шляхом внесення неправдивих даних про місце роботи та середню заробітну плату
отримувача кредиту, а ним цього разу був підсудний ОСОБА_5 та завірення цієї
довідки відтиском печатки і штампу непрацюючої на той час організації
Пирятинської філії ВАТ „Полтавське обласне підрядне спеціалізоване шляхове
ремонтно-будівельне управління "Облшляхрембуд", виготовили підроблену
довідку без номера від 17.02.2006 року на ім"я ОСОБА_5, тобто підробили
документ, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати
та посвідчувати такий документ, і з використанням цієї довідки 17 лютого 2006
року в м. Пирятині, Полтавської області ОСОБА_5 , діючи в інтересах
організованої групи, отримав кредит в Пирятинському відділенні КБ "ПриватБанк"
в розмірі 5000 гривень.

23.02.2006 року
підсудні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша особа в м. Пирятині Полтавської області,
виконуючи свій злочинний план отримання чергового кредиту, виготовили
підроблену довідку без номера від 23.02.2006 року на ім"я ОСОБА_4, тобто
підробили документ, який видається та посвідчується підприємством, яке

має право
видавати та посвідчувати такий документ, шляхом внесення неправдивих даних про
місце роботи та середню заробітну плату отримувача кредиту та завірення цієї
довідки відтиском печатки і штампу непрацюючої на той час організації
Пирятинської філії ВАТ „Полтавське обласне підрядне спеціалізоване шляхове
ремонтно-будівельне управління "Облшляхрембуд" на підставі якої 24
лютого 2006 року в м. Пирятині Полтавської області підсудний ОСОБА_4 отримав в
Пирятинському відділенні КБ "ПриватБанк" кредит в сумі 5000 грн.

22.04.2006
року члени організованої злочинної групи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша особа в м.
Пирятині Полтавської області, діючи по раніше обумовленому і погодженому між
собою плану, шляхом внесення неправдивих даних про місце роботи та середню
заробітну плату отримувача кредиту - ОСОБА_4а і завірення цієї довідки
відтиском штампу та печатки неіснуючої Київської науково-дослідної виробничої
фірми "Проект-центр"
та шляхом внесення неправдивих даних про місце роботи та середню заробітну
плату поручителів отримувача кредиту ОСОБА_5а та ОСОБА_6 , завірення цих
довідок відтиском печатки і штампу непрацюючої на той час організації
Пирятинської філії ВАТ „Полтавське обласне підрядне спеціалізоване шляхове
ремонтно-будівельне управління "Облшляхрембуд", виготовили підроблені
довідки про доходи на ім"я ОСОБА_4, без номера від 10 квітня 2006 року, на
ім "я ОСОБА_6 за НОМЕР_1 від 18 квітня 2006 року, на ім"я ОСОБА_5
НОМЕР_2 від 18 квітня 2006 року, тобто підробили документи, які видаються та
посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такий
документ, і з використанням вказаних довідок підсудний ОСОБА_4 отримав кредит в
Пирятинському відділенні АППБ "Аваль" в сумі 15 тисяч гривень.

28.03.2006
року підсудний ОСОБА_4 в м. Пирятині Полтавської області з корисних мотивів
заволодіння певним відсотком від суми отриманого позичальником кредиту ,
виготовив підроблену довідку без номера від 28.03.2006 року на ім"я
ОСОБА_7 шляхом внесення в неї неправдивих даних про місце роботи та середню
заробітну плату отримувача кредиту та завірення цієї довідки відтиском печатки
і штампу неіснуючої Київської науково-дослідної виробничої фірми "Проект-центр" і
передав підсудному ОСОБА_7, який 28. 03. 2006 року в м.Пирятині Полтавської
області на підставі підробленої довідки отримав кредит в Пирятинському відділенні
КБ „ПриватБанк" в сумі 4000 грн.

29.03.2006
року підсудний ОСОБА_4 в м.Пирятині Полтавської області з корисних мотивів
отримання певної суми кредиту , виготовив підроблену довідку без номера від
29.03.2006 року на ім"я ОСОБА_8 шляхом внесення в неї неправдивих даних
про місце роботи та середню заробітну плату отримувача кредиту , та завірив цю
довідку відтиском печатки і штампу неіснуючої Київської науково-дослідної
виробничої фірми "Проект-центр" та збув її ОСОБА_8 і по кредитній
картці на ім."я останнього отримав кошти в сумі 4000 гривень в
Пирятинському відділенні КБ „ПриватБанк".

18.04.2006 року
підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою в м.
Пирятині Полтавської області з корисних мотивів отримання певної суми кредиту ,
виготовили підроблену довідку без номера від 17.04.2006 року на ім"я
ОСОБА_6 шляхом внесення в неї неправдивих даних про місце роботи та середню
заробітну плату останнього , та завірення цієї довідки відтиском печатки і
штампу неіснуючої Київської науково-дослідної виробничої фірми
"Проект-центр" , і підсудний ОСОБА_5 збув її ОСОБА_6 , який на
підставі підроблених документів отримав кредит в сумі 5000 гривень в
Пирятинському відділенні № 3089 ВАТ „Державний Ощадний банк України".
22.04.2006 року підсудні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інша особа в м. Пирятині
Полтавської області, діючи за попередньою змовою між собою, з корисних мотивів
отримання без мети його повернення кредиту на суму 15000 грн. в Пирятинському
відділенні АППБ „Аваль", виготовили підроблені довідки про доходи на
ім"я ОСОБА_4а , без номера від 10 квітня 2006 року, на ім "я ОСОБА_6
за НОМЕР_1 від 18 квітня 2006 року, на ім"я ОСОБА_5 НОМЕР_2 від 18 квітня
2006 року, внісши неправдиві дані про місце роботи та середню заробітну плату
отримувача кредиту - ОСОБА_4 і завірили цю довідку відтиском штампу та печатки
неіснуючої Київської науково-дослідної виробничої фірми
"Проект-центр", внесли неправдиві дані про місце роботи та середню
заробітну плату поручителів отримувача кредиту ОСОБА_5а та ОСОБА_6 , завірили ці
довідки відтиском печатки і штампу непрацюючої на той час організації
Пирятинської філії ВАТ „Полтавське обласне підрядне спеціалізоване шляхове
ремонтно-будівельне управління "Облшялхрембуд" і на підставі
підроблених документів отримали кредит в Пирятинському відділенні АППБ
"Аваль" в сумі 15 тисяч гривень.

23
серпня 2006 року близько 4 год.
ранку підсудний ОСОБА_4 за попереднім зговором з двома іншими особами ,
шляхом вільного доступу, проник на територію тракторного стану СТОВ "
Україна" по АДРЕСА_5, звідки таємно викрав металеві борони марки БЗТС- 1 в
кількості 12 шт., вартістю
250 грн., чим завдав СТОВ "Україна" матеріальної шкоди на загальну
суму 3000 грн.

Допитані
в судовому засіданні як підсудні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свою
винність у здійсненні вказаного злочину визнали і повністю підтвердили
обставини, зазначені вище. У вчиненому каються, просять суворо не наказувати.

У
відповідності до ст.299 КПК України, за згодою учасників процесу, судом визнано
недоцільним дослідження доказів , стосовно тих фактичних обставин справи, які
ніким не оспорюються.

Таким
чином, оцінюючи в сукупності всі зібрані докази, суд вважає, що винність
підсудних ОСОБА_4а, ОСОБА_5а, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в судовому засіданні доведена
повністю.

Дії
підсудного ОСОБА_4а необхідно кваліфікувати за ч.2 ст.185 КК України оскільки
він вчинив таємне викрадення чужого майна (крадіжка), за попередньою змовою
групою осіб, повторно.

Дії
підсудних ОСОБА_4а та ОСОБА_5а необхідно кваліфікувати за ч.4 ст.190 КК України
оскільки вони заволоділи чужим майном шляхом обману(шахрайство), організованою
групою.

При
цьому суд виходить з того, що ОСОБА_4ом була дійсно створена злочинна група для
вчинення ряду злочинів по заволодінню коштами банків, так як до її складу
входило три особи, діяльність групи була спланована , план узгоджений з кожним
учасником, функції кожного члена були розподілені між собою та узгоджені.

Крім
того, підсудні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили підроблення іншого документа, який
видається та посвідчується підприємством , яке має право видавати чи
посвідчувати такі документи і який надає права, з метою використання його як
підроблювачем, так і іншою особою, а також збут такого документа, вчиненими
повторно, за попередньою змовою групою осіб і повинні також нести кримінальну відповідальність
за ч.2 ст. 358 КК України.

Дії
підсудних ОСОБА_4а , ОСОБА_5а , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 необхідно кваліфікувати за
ч. 3 ст.358 КК України оскільки вони використали завідомо підроблений документ.

Призначаючи
покарання підсудним ОСОБА_4у , ОСОБА_5у, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у відповідності зі
ст.65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особи винних
та обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання.

Обставиною, що пом'якшує покарання, згідно ст.66 КК України, суд визнає
щире

каяття підсудних.

Враховуються
також особи підсудних, які позитивно характеризуються, підсудний ОСОБА_4 є
несудимим , підсудний ОСОБА_7 молодий, підсудний ОСОБА_5 має на утриманні
малолітню дитину.

На
підставі викладеного, враховуючи обставину, що пом"якшує покарання, та
особи винних , суд доходить висновку про можливість виправлення ОСОБА_4а,
ОСОБА_5а та ОСОБА_6 без відбування покарання і вважає за можливе застосувати
відносно них ст.75 КК України.

Суд
вважає можливим звільнити підсудного ОСОБА_5а від додаткової міри покарання,
оскільки він має на утриманні малолітню дитину.

Підсудний
ОСОБА_7 скоїв новий злочин після постановления
вироку але до повного відбуття покарання і суд у відповідності до ч. 1 ст.
71 КК України до покарання, призначеного за новим вироком повністю приєднує не
відбуту частину покарання за попереднім вироком.

Підсудні
ОСОБА_4 та ОСОБА_5 скоїли сукупність злочинів і суд, призначивши покарання за
кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш
суворого покарання більш суворим, відповідно до ч.1 ст. 70 КК України.

Цивільний
позов ВАТ" Державний Ощадний банк України" філії - Пирятинське
відділення №3089 підлягає задоволенню, оскільки врезультаті злочину, скоєного
ОСОБА_6 позивачу завдана майнова шкода. Відшкодування шкоди, завданої
Пирятинському відділенню КБ „ПриватБанк" та Пирятинському відділенню АППБ
"Аваль" здійснюватиметься на підставі судових наказів, виданих
Пирятинським районним судом.

Речові
докази по справі, що знаходяться при ній: кредитні справи - підлягають поверненню
власникам, решту речових доказів необхідно приєднати до виділеної кримінальної
справи відносно ОСОБА_9

Міра
запобіжного заходу у відношенні підсудного ОСОБА_4а повинна бути змінена зі
взяття під вартою на підписку про невиїзд, у відношенні підсудних ОСОБА_5,
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залишена колишня - підписка про невиїзд.

Керуючись
ст.ст.323,324 КПК України, суд-

засудив:

ОСОБА_4
визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.185, ч.4 ст.190, ч.2
ст.358, ч. 3 ст.358 КК України та
призначити йому покарання :

· за ч.2
ст. 185 КК України два роки позбавлення волі;

· за ч.4
ст.190 КК України п'ять років позбавлення волі з конфіскацією всього належного
йому майна;

· за ч.2
ст.358 КК України три роки обмеження волі;

· за ч. 3
ст.358 КК України два роки обмеження волі;

У відповідності до ч.1 ст.70 КК України визначити остаточне покарання у
вигляді позбавлення волі строком на п'ять років з конфіскацією всього належного
йому майна.

У відповідності до ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_4а від відбування
призначеного основного покарання з випробуванням , якщо протягом іспитового
строку три роки він не скоїть нового злочину і виконає покладений на нього
обов"язок повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну
місця мешкання і роботи та періодично з"являтися для реєстрації в органи
кримінально-виконавчої системи.

ОСОБА_5 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2
ст.358, ч. 3 ст.358 КК України та призначити йому покарання:

· за ч.4
ст.190 КК України п'ять років позбавлення волі з конфіскацією всього належного
йому майна;

· за ч.2
ст.358 КК України три роки обмеження волі;

· за ч. 3
ст.358 КК України два роки обмеження волі;

У
відповідності до ч.1 ст.70 КК України визначити остаточне покарання п'ять років
позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

У
відповідності до ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_5а від відбування
призначеного основного і додаткового покарання з випробуванням , якщо протягом
іспитового строку два роки він не скоїть нового злочину і виконає покладений на
нього обов"язок повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про
зміну місця мешкання і роботи.

ОСОБА_6 визнати винним у скоєнні злочину,
передбаченого ч. 3 ст.358 КК України та призначити йому покарання у вигляді двох
років обмеження волі.

У відповідності
до ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного
покарання з випробуванням , якщо протягом іспитового строку один рік він не
скоїть нового злочину і виконає покладений на нього обов'язок повідомляти
органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця мешкання і роботи.

ОСОБА_7
визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст.358 КК України та
призначити йому покарання у вигляді штрафу в сумі 510(п"ятиста десяти)
гривень .

У
відповідності до ч.1 ст. 71 КК України до призначеного покарання повністю
приєднати невідбуту частину покарання за вироком Пирятинського районного суду
від 1.09.2006 року і обидві міри покарання виконувати самостійно.

Цивільний
позов ВАТ" Державний Ощадний банк України" філії - Пирятинське
відділення №3089 задовольнити.

Розірвати
дію кредитного договору №2435 від 20.04.2006 року, укладеного між відкритим
акціонерним товариством „Державний Ощадний банк України" філія
-Пирятинське відділення №3089 та ОСОБА_6.

Стягти з
ОСОБА_6 на користь Відкритого акціонерного товариства „Державний ощадний банк
України" філія - Пирятинське відділення №3089 заборгованість за кредитом в
сумі 5439і98грн.

Речові
докази по справі, що знаходяться при ній: кредитні справи - повернути власникам;
решту речових доказів: круглу печатку , прямокутну печатку та прямокутну
печатку для вихідних документів Пирятинської філії ВАТ „Облшляхрембуд"
приєднати до матеріалів виділеної кримінальної справи відносно ОСОБА_9

Запобіжні
заходи до набрання вироком законної сили відносно засудженого ОСОБА_4а змінити
зі взяття під вартою на підписку про невиїзд, звільнивши з-під варти із зали
суду, відносно засуджених ОСОБА_5а, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залишити колишні
-підписку про невиїзд.

На вирок може
бути подана апеляція до апеляційного суду Полтавської області через
Пирятинський районний суд протягом 15 діб.