Справа № 202/4816/15-к
Провадження № 1-кс/0202/1910/2015
УХВАЛА

04 червня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2015 року за №0000996,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження №000490 від 24.03.2015 року 29.05.2015 року по АДРЕСА_1 в ході проведення обшуку було вилучено шість печаток різних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 16 папок з установчими документами різних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також чекові книжки про зняття грошових коштів з рахунків, трудові книжки фізичних осіб. Оглядом вказаних документів встановлено, що більшість керівників підприємств, установчі документи яких було вилучено, видали довіреність на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які за допомогою чекових книжок знімали з рахунків підприємств готівкові грошові кошти. Вказані вище особи не є посадовими особами підприємств, не володіють правом підпису фінансово-господарських документів, проте причетні до складання та надання податкової звітності, та фактично зберігаючи за місце мешкання установчі документи, фінансову та податкову звітність та печатки, здійснюють фінансово-господарську діяльність від імені керівників підприємств.

02 червня 2015 року даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000996, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України..

02.06.2015 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про арешт майна, в якому він просить накласти арешт на речі та документи, які були вилучені29.05.2015 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення обшуку житлового приміщення квартири АДРЕСА_2 , а саме: - Установчі документи ФОП ОСОБА_7 : виписка з ЄДРЮОФОП, довіреність на імя ОСОБА_5 від 13.01.2012 р., квитанції про сплату Єдиного податку з фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про сплату єдиного податку, останній аркуш договору між ТОВ «Інтертех» та ФОП « ОСОБА_8 », реєстраційна картка, повідомлення про взяття на облік платника єдиного податку, копія паспорту, ІНН ОСОБА_8 , довіреність від ОСОБА_7 на ОСОБА_9 , довідка про взяття на облік платника податків, витяг з ЄДРЮОФОП, заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, податкові декларації платника єдиного податку, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб, документи, що підтверджують припинення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 ; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_10 »: виписка з ЄДРЮОФОП, витяг з Реєстру платників єдиного податку, реєстраційна картка, копія паспорту і ІНН ОСОБА_10 , заява про застосування спрощеної системи оподаткування, запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, довіреність від 10.12.2014 від ОСОБА_10 на ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , квитанції про сплату єдиного податку, виписки по особовим рахункам, податкова декларація про майновий стан і доходи, договір купівлі-продажу від 22.09.2014 р. між ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Вірмакс плюс»; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_6 »: виписка з ЄДРЮОФОП, договір надання послуг від 23.12.2014 р., свідоцтво платника єдиного податку, заявка на підключення електронного ключа, податкові декларації платника єдиного податку, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб, виписки з банківських рахунків, Акти здачі-прийомки виконаних робіт, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, реєстраційні картки,договори про надання послуг; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_5 »: виписка ЄДРЮОФОП, доручення по договору поставки, податкова декларація про майновий стан і доходи, виписки по банківським рахункам, свідоцтво платника єдиного податку, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, податкова декларація платника єдиного податку, звітність про суму нарахованого доходу застрахованих осіб, індивідуальні відомості про застраховану особу, договір про надання послуг, реєстр документів, Акти здачі-прийняття виконаних робіт, реєстраційна картка, заява про відкриття поточного рахунку, повідомлення про взяття на облік ФОП; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_12 »: виписка ЄДРЮОФОП, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП, довідка про взяття на облік платника податків, реєстраційна картка, запит про надання виписки; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_13 »: довіреність від ОСОБА_13 на ОСОБА_6 , виписка з ЄДРЮОФОП, реєстраційна картка, звітність про суми нарахованого доходу, податкова декларація, книга обліку доходів і витрат, трудова книжка ОСОБА_14 ; - Установчі документи ТОВ «Лунар»: виписка ЄРДЮО ФОП, наказ про призначення директора ОСОБА_15 , рішення про створення ТОВ «Лунар», статут ТОВ «Лунар», податкові декларації з ПДВ, договір оренди приміщення від 01.08.2014, договір купівлі-продажу від 06.08.2014 р.; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_16 »: довіреність від ОСОБА_16 на ОСОБА_5 , реєстраційна картка, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, податкові декларації платника єдиного податку, банківські виписки, Акти здачі-прийомки виконаних робіт, довіреність від ОСОБА_16 на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; - Установчі документи ТОВ «Вірмакс Плюс»: первинні документи, виписка з ЄРДЮО ФОП, статут ТОВ «Вірмакс Плюс», витяг з реєстру платників ПДВ, протоколи загальних зборів ТОВ «Вірмакс Плюс», наказ про призначення ОСОБА_17 на посаду директора, договір оренди нежитлового приміщення, довідка про відкриття рахунків, договір банківського обслуговування, довіреність від ОСОБА_17 на ОСОБА_18 від 18.02.2015 р., договір оренди з додатками, статут ТОВ «Вірмакс Плюс», видаткові накладні; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_19 »: виписка ЄРДЮОФОП, довіреність від ОСОБА_19 на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , договір оренди, свідоцтво про державну реєстрацію, повідомлення про взяття на облік ФОП, свідоцтво платника єдиного податку, реєстраційна картка, податкові декларації про майновий стан і доходи, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, звітність про суми нарахованого доходу, банківські виписки, квитанції про сплату єдиного податку; - Установчі документи ТОВ «Флагман Торг»: статут ТОВ «Флагман Торг», виписка з ЄРДЮОФОП, договір банківського рахунку, рішення про створення ТОВ «Флагман Торг», наказ про призначення ОСОБА_20 на посаду директора, рішення про створення ТОВ «Флагман Торг», реєстраційна заява, банківські виписки, замовлення на надання послуг мобільного зв`язку, договір позики ТОВ «Флагман Торг» з ФОП « ОСОБА_21 », акти здачі-прийняття робіт; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_22 »: виписка з ЄДРЮО ФОП, податкові декларації, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, витяг з ЄДРЮО ФОП, реєстраційні картки; - Установчі документи ТОВ «Коритко Сергій Петрович»: свідоцтво про державну реєстрацію, запит про отримання витягу з реєстру платників податку, реєстраційна картка, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, податкова декларація, звітність про суми нарахованого доходу, довіреність від ОСОБА_23 на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_24 »: виписка з ЄДРЮО ФОП, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про взяття на облік платника податків, свідоцтво про взяття на облік платника податків, податкові декларації, довіреність від ОСОБА_24 на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , квитанції про сплату єдиного податку; - Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговельний дім Укрпродукт»; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_25 »: виписка ЄДРЮО ФОП, повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, реєстраційні картки, заява про відкриття поточного рахунку, банківські виписки, довіреність від ОСОБА_25 на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , податкові декларації, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, звіт про суми нарахованого доходу, звітність про суми нарахованого доходу застрахованих осіб, договір поставки, квитанції; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_21 »: виписка ЄДРЮО ФОП, реєстраційна картка, повідомлення про взяття на облік ФОП, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, заява про відкриття поточного рахунку, довідка про взяття на облік платника податків, свідоцтво платника єдиного податку, довіреність від ОСОБА_21 на ОСОБА_5 , виписки по особовим рахункам, податкові декларації, чекова книжка, довіреність від ОСОБА_21 на ОСОБА_26 , книга обліку доходів, прибуткові касові ордера, договір банківського рахунку ПАТ «Терра банк», квитанції про сплату єдиного податку; - Установчі документи ТОВ «Намира»; - Трудова книжка ОСОБА_27 ; - Копії документів про ремонт МКП «Дніпропетровський електротранспорт»; - Первинні документи ТОВ «Міленіум»; - Печатки: «ТОВ Інтерпродукт трейд», ТОВ «Лунар», ФОП « ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_28 », ТОВ «Скрат-2007», ТОВ «Торгівельний дім Укрпродукт»; - Чекові книжки 7 штук, трудові книжки 11 штук, у зв`язку з тим, що вказані речі та документи зберегли сліди вчиненого злочину,посилаючись на те, що 29.05.2015 року старшим слідчим СВ Індустріального РВ ДМУ ОСОБА_2 на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук квартири адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході проведення обшуку було вилучено: - Установчі документи ФОП ОСОБА_7 : виписка з ЄДРЮОФОП, довіреність на імя ОСОБА_5 від 13.01.2012 р., квитанції про сплату Єдиного податку з фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про сплату єдиного податку, останній аркуш договору між ТОВ «Інтертех» та ФОП « ОСОБА_8 », реєстраційна картка, повідомлення про взяття на облік платника єдиного податку, копія паспорту, ІНН ОСОБА_8 , довіреність від ОСОБА_7 на ОСОБА_9 , довідка про взяття на облік платника податків, витяг з ЄДРЮОФОП, заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, податкові декларації платника єдиного податку, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб, документи, що підтверджують припинення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 ; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_10 »: виписка з ЄДРЮОФОП, витяг з Реєстру платників єдиного податку, реєстраційна картка, копія паспорту і ІНН ОСОБА_10 , заява про застосування спрощеної системи оподаткування, запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, довіреність від 10.12.2014 від ОСОБА_10 на ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , квитанції про сплату єдиного податку, виписки по особовим рахункам, податкова декларація про майновий стан і доходи, договір купівлі-продажу від 22.09.2014 р. між ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Вірмакс плюс»; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_6 »: виписка з ЄДРЮОФОП, договір надання послуг від 23.12.2014 р., свідоцтво платника єдиного податку, заявка на підключення електронного ключа, податкові декларації платника єдиного податку, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб, виписки з банківських рахунків, Акти здачі-прийомки виконаних робіт, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, реєстраційні картки,договори про надання послуг; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_5 »: виписка ЄДРЮОФОП, доручення по договору поставки, податкова декларація про майновий стан і доходи, виписки по банківським рахункам, свідоцтво платника єдиного податку, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, податкова декларація платника єдиного податку, звітність про суму нарахованого доходу застрахованих осіб, індивідуальні відомості про застраховану особу, договір про надання послуг, реєстр документів, Акти здачі-прийняття виконаних робіт, реєстраційна картка, заява про відкриття поточного рахунку, повідомлення про взяття на облік ФОП; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_12 »: виписка ЄДРЮОФОП, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП, довідка про взяття на облік платника податків, реєстраційна картка, запит про надання виписки; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_13 »: довіреність від ОСОБА_13 на ОСОБА_6 , виписка з ЄДРЮОФОП, реєстраційна картка, звітність про суми нарахованого доходу, податкова декларація, книга обліку доходів і витрат, трудова книжка ОСОБА_14 ; - Установчі документи ТОВ «Лунар»: виписка ЄРДЮО ФОП, наказ про призначення директора ОСОБА_15 , рішення про створення ТОВ «Лунар», статут ТОВ «Лунар», податкові декларації з ПДВ, договір оренди приміщення від 01.08.2014, договір купівлі-продажу від 06.08.2014 р.; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_16 »: довіреність від ОСОБА_16 на ОСОБА_5 , реєстраційна картка, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, податкові декларації платника єдиного податку, банківські виписки, Акти здачі-прийомки виконаних робіт, довіреність від ОСОБА_16 на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ; - Установчі документи ТОВ «Вірмакс Плюс»: первинні документи, виписка з ЄРДЮО ФОП, статут ТОВ «Вірмакс Плюс», витяг з реєстру платників ПДВ, протоколи загальних зборів ТОВ «Вірмакс Плюс», наказ про призначення ОСОБА_17 на посаду директора, договір оренди нежитлового приміщення, довідка про відкриття рахунків, договір банківського обслуговування, довіреність від ОСОБА_17 на ОСОБА_18 від 18.02.2015 р., договір оренди з додатками, статут ТОВ «Вірмакс Плюс», видаткові накладні; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_19 »: виписка ЄРДЮОФОП, довіреність від ОСОБА_19 на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , договір оренди, свідоцтво про державну реєстрацію, повідомлення про взяття на облік ФОП, свідоцтво платника єдиного податку, реєстраційна картка, податкові декларації про майновий стан і доходи, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, звітність про суми нарахованого доходу, банківські виписки, квитанції про сплату єдиного податку; - Установчі документи ТОВ «Флагман Торг»: статут ТОВ «Флагман Торг», виписка з ЄРДЮОФОП, договір банківського рахунку, рішення про створення ТОВ «Флагман Торг», наказ про призначення ОСОБА_20 на посаду директора, рішення про створення ТОВ «Флагман Торг», реєстраційна заява, банківські виписки, замовлення на надання послуг мобільного зв`язку, договір позики ТОВ «Флагман Торг» з ФОП « ОСОБА_21 », акти здачі-прийняття робіт; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_22 »: виписка з ЄДРЮО ФОП, податкові декларації, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, витяг з ЄДРЮО ФОП, реєстраційні картки; - Установчі документи ТОВ «Коритко Сергій Петрович»: свідоцтво про державну реєстрацію, запит про отримання витягу з реєстру платників податку, реєстраційна картка, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, податкова декларація, звітність про суми нарахованого доходу, довіреність від ОСОБА_23 на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_24 »: виписка з ЄДРЮО ФОП, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про взяття на облік платника податків, свідоцтво про взяття на облік платника податків, податкові декларації, довіреність від ОСОБА_24 на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , квитанції про сплату єдиного податку; - Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговельний дім Укрпродукт»; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_25 »: виписка ЄДРЮО ФОП, повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, реєстраційні картки, заява про відкриття поточного рахунку, банківські виписки, довіреність від ОСОБА_25 на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , податкові декларації, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, звіт про суми нарахованого доходу, звітність про суми нарахованого доходу застрахованих осіб, договір поставки, квитанції; - Установчі документи ФОП « ОСОБА_21 »: виписка ЄДРЮО ФОП, реєстраційна картка, повідомлення про взяття на облік ФОП, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, заява про відкриття поточного рахунку, довідка про взяття на облік платника податків, свідоцтво платника єдиного податку, довіреність від ОСОБА_21 на ОСОБА_5 , виписки по особовим рахункам, податкові декларації, чекова книжка, довіреність від ОСОБА_21 на ОСОБА_26 , книга обліку доходів, прибуткові касові ордера, договір банківського рахунку ПАТ «Терра банк», квитанції про сплату єдиного податку; - Установчі документи ТОВ «Намира»; - Трудова книжка ОСОБА_27 ; - Копії документів про ремонт МКП «Дніпропетровський електротранспорт»; - Первинні документи ТОВ «Міленіум»; - Печатки: «ТОВ Інтерпродукт трейд», ТОВ «Лунар», ФОП « ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_28 », ТОВ «Скрат-2007», ТОВ «Торгівельний дім Укрпродукт»; - Чекові книжки 7 штук, трудові книжки 11 штук.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 167 КПК України, вилучені речі та документи є тимчасово вилученим майном, на яких збереглись сліди вчиненого злочину. Так, вилучені документи підлягають перевірці, оскільки є достатньо підстав вважати, що вказані документи фінансово-господарської діяльності є підроблені, а сама діяльність підприємств є фіктивною.
Використання слідством зазначених речей та документів необхідно для встановлення свідків злочину, встановлення винних осіб, а також вирішення питання щодо наявності в діях посадових осіб підприємств складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, та в діях осіб, у яких вилучалось майно ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.
Вилучені 29.05.2015 року речі та документи зберегли сліди вчиненого злочину, тому згідно з ч.2 ст. 170 КК України підпадають під майно, яке підлягає арешту.
Дане клопотання, згідно довідки про автоматичний розподіл справи між суддями, було передано слідчому судді 02.06.2015 року.

Старший слідчий СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , клопотання підтримала та просила задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.
Відповідно до ст. 170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Відповідно п. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане в суд не пізніше наступного робочого дня після вилучення такого майна, інакше майно має бути повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про арешт майна, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Індустріального району м. Дніпропетровська ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені29.05.2015 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході проведення обшуку житлового приміщення квартири АДРЕСА_2 , а саме:

- Установчі документи ФОП ОСОБА_7 : виписка з ЄДРЮОФОП, довіреність на імя ОСОБА_5 від 13.01.2012 р., квитанції про сплату Єдиного податку з фізичних осіб-підприємців, свідоцтво про сплату єдиного податку, останній аркуш договору між ТОВ «Інтертех» та ФОП « ОСОБА_8 », реєстраційна картка, повідомлення про взяття на облік платника єдиного податку, копія паспорту, ІНН ОСОБА_8 , довіреність від ОСОБА_7 на ОСОБА_9 , довідка про взяття на облік платника податків, витяг з ЄДРЮОФОП, заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, податкові декларації платника єдиного податку, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб, документи, що підтверджують припинення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 ;

- Установчі документи ФОП « ОСОБА_10 »: виписка з ЄДРЮОФОП, витяг з Реєстру платників єдиного податку, реєстраційна картка, копія паспорту і ІНН ОСОБА_10 , заява про застосування спрощеної системи оподаткування, запит про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку, довіреність від 10.12.2014 від ОСОБА_10 на ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , квитанції про сплату єдиного податку, виписки по особовим рахункам, податкова декларація про майновий стан і доходи, договір купівлі-продажу від 22.09.2014 р. між ФОП « ОСОБА_10 » та ТОВ «Вірмакс плюс»;

- Установчі документи ФОП « ОСОБА_6 »: виписка з ЄДРЮОФОП, договір надання послуг від 23.12.2014 р., свідоцтво платника єдиного податку, заявка на підключення електронного ключа, податкові декларації платника єдиного податку, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб, виписки з банківських рахунків, Акти здачі-прийомки виконаних робіт, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, реєстраційні картки,договори про надання послуг;

- Установчі документи ФОП « ОСОБА_5 »: виписка ЄДРЮОФОП, доручення по договору поставки, податкова декларація про майновий стан і доходи, виписки по банківським рахункам, свідоцтво платника єдиного податку, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, податкова декларація платника єдиного податку, звітність про суму нарахованого доходу застрахованих осіб, індивідуальні відомості про застраховану особу, договір про надання послуг, реєстр документів, Акти здачі-прийняття виконаних робіт, реєстраційна картка, заява про відкриття поточного рахунку, повідомлення про взяття на облік ФОП;

- Установчі документи ФОП « ОСОБА_12 »: виписка ЄДРЮОФОП, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП, довідка про взяття на облік платника податків, реєстраційна картка, запит про надання виписки;

- Установчі документи ФОП « ОСОБА_13 »: довіреність від ОСОБА_13 на ОСОБА_6 , виписка з ЄДРЮОФОП, реєстраційна картка, звітність про суми нарахованого доходу, податкова декларація, книга обліку доходів і витрат, трудова книжка ОСОБА_14 ;

- Установчі документи ТОВ «Лунар»: виписка ЄРДЮО ФОП, наказ про призначення директора ОСОБА_15 , рішення про створення ТОВ «Лунар», статут ТОВ «Лунар», податкові декларації з ПДВ, договір оренди приміщення від 01.08.2014, договір купівлі-продажу від 06.08.2014 р.;

- Установчі документи ФОП « ОСОБА_16 »: довіреність від ОСОБА_16 на ОСОБА_5 , реєстраційна картка, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, податкові декларації платника єдиного податку, банківські виписки, Акти здачі-прийомки виконаних робіт, довіреність від ОСОБА_16 на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

- Установчі документи ТОВ «Вірмакс Плюс»: первинні документи, виписка з ЄРДЮО ФОП, статут ТОВ «Вірмакс Плюс», витяг з реєстру платників ПДВ, протоколи загальних зборів ТОВ «Вірмакс Плюс», наказ про призначення ОСОБА_17 на посаду директора, договір оренди нежитлового приміщення, довідка про відкриття рахунків, договір банківського обслуговування, довіреність від ОСОБА_17 на ОСОБА_18 від 18.02.2015 р., договір оренди з додатками, статут ТОВ «Вірмакс Плюс», видаткові накладні;

- Установчі документи ФОП « ОСОБА_19 »: виписка ЄРДЮОФОП, довіреність від ОСОБА_19 на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , договір оренди, свідоцтво про державну реєстрацію, повідомлення про взяття на облік ФОП, свідоцтво платника єдиного податку, реєстраційна картка, податкові декларації про майновий стан і доходи, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, звітність про суми нарахованого доходу, банківські виписки, квитанції про сплату єдиного податку;

- Установчі документи ТОВ «Флагман Торг»: статут ТОВ «Флагман Торг», виписка з ЄРДЮОФОП, договір банківського рахунку, рішення про створення ТОВ «Флагман Торг», наказ про призначення ОСОБА_20 на посаду директора, рішення про створення ТОВ «Флагман Торг», реєстраційна заява, банківські виписки, замовлення на надання послуг мобільного зв`язку, договір позики ТОВ «Флагман Торг» з ФОП « ОСОБА_21 », акти здачі-прийняття робіт;

- Установчі документи ФОП « ОСОБА_22 »: виписка з ЄДРЮО ФОП, податкові декларації, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, витяг з ЄДРЮО ФОП, реєстраційні картки;

- Установчі документи ТОВ «Коритко Сергій Петрович»: свідоцтво про державну реєстрацію, запит про отримання витягу з реєстру платників податку, реєстраційна картка, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, податкова декларація, звітність про суми нарахованого доходу, довіреність від ОСОБА_23 на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- Установчі документи ФОП « ОСОБА_24 »: виписка з ЄДРЮО ФОП, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про взяття на облік платника податків, свідоцтво про взяття на облік платника податків, податкові декларації, довіреність від ОСОБА_24 на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , квитанції про сплату єдиного податку;

- Первинні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговельний дім Укрпродукт»;

- Установчі документи ФОП « ОСОБА_25 »: виписка ЄДРЮО ФОП, повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, реєстраційні картки, заява про відкриття поточного рахунку, банківські виписки, довіреність від ОСОБА_25 на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , податкові декларації, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, звіт про суми нарахованого доходу, звітність про суми нарахованого доходу застрахованих осіб, договір поставки, квитанції;

- Установчі документи ФОП « ОСОБА_21 »: виписка ЄДРЮО ФОП, реєстраційна картка, повідомлення про взяття на облік ФОП, заява про застосування спрощеної системи оподаткування, заява про відкриття поточного рахунку, довідка про взяття на облік платника податків, свідоцтво платника єдиного податку, довіреність від ОСОБА_21 на ОСОБА_5 , виписки по особовим рахункам, податкові декларації, чекова книжка, довіреність від ОСОБА_21 на ОСОБА_26 , книга обліку доходів, прибуткові касові ордера, договір банківського рахунку ПАТ «Терра банк», квитанції про сплату єдиного податку;

- Установчі документи ТОВ «Намира»;

- Трудова книжка ОСОБА_27 ;

- Копії документів про ремонт МКП «Дніпропетровський електротранспорт»;

- Первинні документи ТОВ «Міленіум»;

- Печатки: «ТОВ Інтерпродукт трейд», ТОВ «Лунар», ФОП « ОСОБА_21 », ФОП « ОСОБА_28 », ТОВ «Скрат-2007», ТОВ «Торгівельний дім Укрпродукт»;

- Чекові книжки 7 штук, трудові книжки 11 штук, у зв`язку з тим, що вказані речі та документи зберегли сліди вчиненого злочину.
Оголошення постанови суду доручити старшому слідчому СВ Індустріального РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1