печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 червня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ст. прокурора відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
19.06.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 0000124 надійшло клопотання сторони кримінального провадження ст. прокурора відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Ф « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, з дати їх відкриття по дату їх закриття, а саме: по рахунку № НОМЕР_3 за період з 06.12.2013 по 24.03.2015 та по рахунку № НОМЕР_4 за період з 06.12.2013 по 23.03.2015, з можливістю вилучення їх оригіналів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУМВС України в Київській обл. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2, ч. 1 ст. 240, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно даних Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області встановлено, що за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обліковуються банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті 06.12.2013 у Ф « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ) та закриті 24.03.2015 та 23.03.2015 відповідно.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки прокурор не довів необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. прокурора відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, задовольнити частково.

Надати ст. прокурору відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_3 , групі прокурорів у кримінальному провадженні № 0000124, або за їх дорученням слідчим та працівникам оперативних підрозділів, у кримінальному провадженні №0000124, дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Ф « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, з дати їх відкриття по дату їх закриття, а саме: по рахунку № НОМЕР_3 за період з 06.12.2013 по 24.03.2015 та по рахунку № НОМЕР_4 за період з 06.12.2013 по 23.03.2015.

В іншій частині вимог клопотання, відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21475/15-к.

Примірник 2 наданий ст. прокурору відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_3