пр. № 1-кс/759/933/15
ун. № 759/3488/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2015 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 05.12.2014 року, порушеному за ст. 212 ч.2 КК України,
встановив:
05.03.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та можливість їх вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 05.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до висновків акту перевірки за № 541/26-57-22-03- 10/36114706 від 24.11.2014 року складеного співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати до бюджету податку на прибуток, податку на додану вартість по взаємовідносинах із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2013 по 30.09.2014» службові особи даного підприємства ухилились від сплати податків на загальну суму 1 934 511,00 грн. (в т.ч. податку на прибуток підприємств в розмірі 942 454,00 грн. та податку на додану вартість в розмірі 992 057,00 грн.).
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.
Судом встановлено, що 05.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000196, згідно витягу з кримінального провадження (а.с. 5), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обєктивної істини по справі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000196 від 05.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.2 КК України задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-рух грошових коштів на електронному або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, Євро), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2012 по день постановлення ухвали слідчим суддею;
-документів в електронному вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахункових рахунках № НОМЕР_6 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) за 01.01.2012 по день постановлення ухвали слідчим суддею;
-копії банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки.
Ухвала слідчого судді діє один місяць до 04 квітня 2015 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1