Справа №4-177/08
ПОСТАНОВА

26 лютого
2008 року м. Житомир

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Гансецька І.А., за участю прокурора Ткачука
А.О. розглянувши подання старшого
слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в
Житомирській області Весельського О.Л. про надання дозволу на проведення виїмки
документів, що містять банківську
таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з поданням про проведення
виїмки документів, які становлять
банківську таємницю і в обґрунтування своїх вимог зазначив наступне: слідчим
відділом УСБУ в Житомирській області розслідується кримінальна справа
НОМЕР_1, яка порушена 18 червня 2007
року органом дізнання -Житомирською митницею за фактом переміщення через митний
кордон України в пункті пропуску «Шегині» Мостиської митниці (Львівська
область) з приховуванням від митного контролю 27 вантажних автомобілів
загальною вартістю 1 521 032, 20 гривень за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

Розслідуванням по справі
встановлено:

Проведеною Житомирською митницею перевіркою законності
ввезення на митну територію України транспортних засобів на ім'я суб'єкта
підприємницької діяльності ОСОБА_1 (АДРЕСА_1) було встановлено, що протягом лютого-квітня 2006 року
громадянином ОСОБА_1 або за його дорученням іншими особами -громадянами України
з Республіки Польща на митну територію України через зону діяльності Мостиської
митниці (пункт пропуску «Шегині») було ввезено та оформлено у митному
відношенні 27 транспортних засобів різних марок.

При ввезенні названих вище автомобілів в Україну митному
органу, як підставу для їх переміщення
через митний кордон України, а в
подальшому - Житомирській митниці для розмитнення вищевказаних
автомобілів, були надані документи
(інвойси, CMR, договори
купівлі-продажу автомобілів), згідно з
якими вказані вище транспортні засоби придбані ОСОБА_1 у фірми ІНФОРМАЦІЯ_1
(Нідерланди).

Однак, згідно з
повідомленням митних органів Нідерландів,
компанія ІНФОРМАЦІЯ_1, жодних із
транспортних засобів ОСОБА_1 не продавала,
надані митним органам України інвойси вказаною компанією не
видавалися, а підписи на інвойсах та
договорах купівлі-продажу є недійсними.

Як слідує з пояснень ОСОБА_1 усі зазначені транспортні
засоби він купував в Федеративній Республіці Німеччина, в м.
Плаун у громадянина ОСОБА_2,
представника фірми ІНФОРМАЦІЯ_2. ОСОБА_13азначив, що усі документи, необхідні для вивезення автомобілів
оформлялись та надавались йому ОСОБА_2.

Разом з тим, з
огляду вищезгаданих договорів купівлі-продажу автомобілів слідує, що усі автомобілі купувались ОСОБА_1 в
Королівстві Нідерланди у фірми ІНФОРМАЦІЯ_1. Усі договори згідно висновку експертизи містять
однакові умовні підписи та однакові відбитки печатки

2

з реквізитами СПД ОСОБА_1

Таким чином, при
переміщенні вищевказаних 27 автомобілів на митну територію України
прикордонно-митним органам були надані документи, які містять неправдиві дані щодо продавця
транспортних засобів, тобто автомобілі
були переміщені на митну територію України з приховуванням від митного
контролю.

Слідством встановлено,
що у суб'єкта підприємницької діяльності-фізичної особи ОСОБА_1 (паспорт
НОМЕР_2, ідентифікаційний НОМЕР_3)
відкрито рахунки в Житомирській ОД «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АФАЛЬ», а саме: - в Євро рахунок НОМЕР_4; в гривнях -
рахунки НОМЕР_5, НОМЕР_6 та НОМЕР_7;

Слідчий вважає що вказані рахунки могли використовуватись
ОСОБА_1 для безготівкових розрахунків з невстановленими слідством фізичним чи
юридичним особам за вищезазначені незаконно ввезені на митну територію України 27
транспортних засобів.

У зв'язку з чим у досудового слідства виникла
необхідність отримати в Житомирському ОД «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АФАЛЬ» роздруківку
руху коштів по зазначених рахунках і перевірити, чи здійснювались розрахунки за вказані автомобілі.

Згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність»
дана інформація становить банківську таємницю і її виїмка згідно ст.
178 КПК України проводиться виключно з санкції суду.

Вивчивши надані слідчим відділом УСБУ в Житомирській
області матеріали, заслухавши думку
прокурора, який підтримав подання, вважаю подання таким, що підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави для надання
дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки.

На підставі викладеного,
керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську
діяльність», ч.5 ст.
14і, ст. ст.
66, 178, 179 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та
проведення виїмки в Житомирській ОД «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АФАЛЬ» м. Житомир,
вул. і зобов'язати банк надати
слідчому відділу УСБУ в Житомирській області детальну роздруківку руху коштів
по рахунках відкритих на ім'я СПД «ОСОБА_1»:

·
НОМЕР_4;

·
НОМЕР_5;

·
НОМЕР_6;

·
НОМЕР_7,

з повним розшифруванням дати проведення операцій, суми,
призначення платежу та суб'єкта,
якому перераховувались кошти або від якого отримувались кошти за період
з 01.01.2006 року по 30.06.2006 року.

Постанова оскарженню не підлягає.