Дата документу 20.03.2015 Справа № 554/3373/15-к

Справа №554/3373/15-к
Провадження № 1-кс/554/1749/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000035 від 18 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
18 березня 2015 року старший слідчий СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором прокуратури Октябрського району м.Полтави ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до оригіналів, які перебувають за фактичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 , щодо проведених фінансово-господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також іншими суб`єктами господарювання з придбання (отримання) та реалізації (постачання) електродвигунів: 1) електродвигун АИРМ132М4У3, 380В, 11 кВт,1500 об/мин, ІМ1081, ІР54 (ТУ 16-526.658-86), заводський номер № 45, дата виготовлення 03.2013; 2) електродвигун А-4 -450У-8МУ3, 630кВт, 6кВТ, 750 об/мин, ІМ1001 (ГОСТ 183-74), заводський номер № 130719, дата виготовлення 22.02.2013; 3) електродвигун АИР100L6У3 380 В, 2,2 к Вт 1000 об/мин, ІМ3081, ІР 54 (ГОСТ 183-74), заводський номер № 9, дата виготовлення 02.2012; 4) електродвигун АИР80А2У3 380 В, 1,5 к Вт 3000 об/мин, (ГОСТ 183-74), заводський номер № 43,85, дата виготовлення 02.2012; 5) електродвигун 5АМ250S2УПУ3, 75 кВт 2940 об/мин, ІМ1081, ІР 54 (ГОСТ 183-74), заводський номер № 514, дата виготовлення 10.2012; 6) електродвигун АИР63В4У3, фланцевий, 380 В, 0,37 кВт, 1500 об/мин, ІМ3081, ІР 54 (ГОСТ 183-74), заводський номер № 55 782, дата виготовлення 01.2013; 7) електродвигун АИР100S2У3, 4,0 кВт, 3000 об/мин, 380 В, ІМ2081, ІР 54 (ГОСТ 183-74), заводський номер № 244, дата виготовлення 11.2011; 8) електродвигун 5А225М4КУ3, 380 В, 45 кВт, 1500 об/мин, ІМ1081, ІР 54 (ГОСТ 183-74), заводський номер № 400003, дата виготовлення 03.2013; 9) електродвигун АИР112М2У2, 380 В, 7,5 кВт, 3000 об/мин, ІМ3081, ІР 54 (ТУ 16-512-460-79), заводський номер № 008306, 008496, дата виготовлення 02.2012; 10) електродвигун 5А225М2УПУ3, 380 В, 55 кВт, 3000 об/мин, ІМ1081, ІР 54 (ТУ 16-512-460-79), заводський номер № 34, дата виготовлення 01.2013; 11) електродвигун АМ250М6УПУ3, заводський номер № 116, дата виготовлення 07.2013; 12) електродвигун 5АМХ160М6У3, заводський номер № 334, дата виготовлення 09.2013, проведених у 2012 2013 роках, у тому числі: оригінали документів з реалізації товарів: договори, специфікації, додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні з перевезення товару, акти приймання передачі обладнання, сертифікати, паспорти якості на обладнання (електродвигуни), рахунки та здійснені банківські розрахунки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також іншими суб`єктами господарювання; оригінали документів з придбання товарів: договори, специфікації, додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні з перевезення товару, акти приймання передачі обладнання, сертифікати, паспорти якості на обладнання (електродвигуни), рахунки та здійснені банківські розрахунки, а також вантажні митні декларації з усіма додатками, а також особових справ працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номерів службових та мобільних телефонів, реєстраційних документів, протоколів загальних зборів, інших речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування та які можуть в подальшому бути доказами під час судового розгляду.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000035 від 18 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою домовленістю між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, на протязі 2013-2014 років, у ході участі у процедурах закупівлі за державні кошти, організовані замовником, а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, що входили у конкурсну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », передбачених документацією конкурсних торгів, а саме сертифікатів виробників продукції, довідок про виконання аналогічних договорів, з метою визначення переможцем, чим здійснювали завищення вартості поставки обладнання у накладних, тобто спричиняли ДП збитки, на суму близько 150 тис. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на протязі 2013-2014 років здійснило поставку до ДП Національна атомна енергогенеруюча компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » продукції за укладеними договорами: №111611311 від 17.01.2013 електродвигунів виробництва Концерну " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Росія) різної модифікації та найменувань (12 одиниць), номенклатура яких визначена специфікацією на ВП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " - на загальну суму 2 195 784, 00 грн. (з ПДВ);№ 53-129-01-14-00058 від 28.03.2014 різцетримачів для внутрішньої розточки виробництва " ІНФОРМАЦІЯ_9 (Франція), а саме труборізів TTS NG-88,168,219 ТТХ WSEMITTSNGFAB на ВП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " загальною вартістю 1 599 394, 20 грн. (з ПДВ); № 53-129-01-14-00074 від 04.04.2014 постачання парогенераторів та їхніх частин «LISEGA SE» (Німеччина) 11 одиниць, на загальну суму 865 381, 62 грн. (з ПДВ). За даними ІНФОРМАЦІЯ_10 (лист від 24.11.2014 за № 699/5/99-99-18-06-02-16 дск) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зовнішньоекономічних операцій на протязі 2011-2014 року не здійснювало, тобто продукцію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Росія) та " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_11 (Франція) не поставляло. Згідно вилучених оригіналів первинних бухгалтерських документів у ході обшуку за адресою юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що отримання зазначених електродвигунів виробництва Концерну " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (Росія) різної модифікації та найменувань (12 одиниць), номенклатура яких визначена специфікацією, поставлених на ВП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за видатковими накладними ІН-00004/1 від 17.04.2013 на суму 1 187 937, 60 грн. з ПДВ та ІН-00010/1 від 21.10.2013 на суму 72 013, 20 грн. з ПДВ, були придбані у постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 10 штук за накладною № 22 від 17.04.2013 року на загальну суму 1 176 714, 00 грн. з ПДВ, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 2 штуки за накладною № 65 від 21.10.2013 року на загальну суму 70 554, 00 грн. з ПДВ. Перевезення зазначеного обладнання здійснювалося відповідно ФОП « ОСОБА_5 » від 18.04.2013 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31.10.2013 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не здійснювало придбання продукцію, а саме електродвигуни від офіційного представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Від ІНФОРМАЦІЯ_12 отримано лист № 02/937 від 27.02.2015 щодо не отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог територіального відділення про надання інформації від 05.02.2015 № 02/594 та від 06.02.2015 № 02/623, що створює перешкоди у проведення територіальним відділенням повного та всебічного дослідження процедур закупівель. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , згідно : сертифіката про походження товару; вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витягу з реєстраційної служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, відмовити у задоволенні клопотання. Оскільки із наданих документів слідує, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , згідно : сертифіката про походження товару; вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витягу з реєстраційної служби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даних про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , де прохають надати тимчасовий доступ, не надано.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

У клопотанні старшого слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000035 від 18 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1