Справа № 362/2565/15-к
Провадження № 1-кп/362/187/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.06.2015 року

Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
представника потерпілого ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Василькові клопотання прокурора Васильківської міжрайпрокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000761 від 13.05.2015 року, щодо:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Канів, Черкаської області, українки, громадянки України, освіта середня спеціальна, працює бухгалтером в м. Києві в ТОВ «Соммельє», не одруженої, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої/раніше не судима відповідно до ст.89 КК України/, -

за підозрою у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
21 травня 2015 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Васильківської міжрайпрокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності стосовно ОСОБА_5 , підозрюваної у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку прокурора, думку підозрюваної, яка просить звільнити її від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України, визнаючи обставини підозри і її суть, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти цього, вивчивши матеріали кримінального провадження, що стосуються особи обвинуваченої, суд прийшов до висновку, що клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України, підлягає до задоволення, а кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 слід закрити у зв`язку із закінченням строків давності, з наступних підстав:

Так, згідно п.3 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.08.2007 ОСОБА_5 , згідно наказу Голови правління АКБ «Правекс-Банк» №291/1-к від 11.04.2006, перебуваючи на посаді тимчасово виконуючої обов`язки директора Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», будучи службовою особою, а згідно договору №843 від 29.07.2004 і матеріально-відповідальною особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, порушуючи вимоги п.п. 4.2, 4.3, 4.5 Положення про Калинівське відділення АКБ «Правекс-Банк», перебуваючи в приміщенні Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», розташованого за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Леніна, 84, достовірно знаючи про те, що Договір №2533 банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті з виплатою процентів по закінчені терміну дії договору «Правекс-Стандарт» від 22.11.2006 укладений між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_7 , та що уповноваженим на отримання грошових коштів по договору №2533 є ОСОБА_7 , Договір №2739 банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті з виплатою процентів по закінчені терміну дії договору «Правекс-Стандарт» від 27.02.2007 укладений між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_8 , та що уповноваженим на отримання грошових коштів по договору №2739 є ОСОБА_8 , а також, що останні з питанням повернення грошових коштів не зверталися, усвідомлюючи, що Договір №2983 банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті з виплатою процентів по закінчені терміну дії договору «Правекс-Стандарт» від 11.07.2007, укладений між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_9 , фактично з 30.07.2007 достроково закритий у зв`язку з відсутністю грошових коштів на депозитному рахунку, вирішивши видати ОСОБА_9 частину грошових коштів, які знаходилися на депозитних рахунках ОСОБА_7 по договору №2533 та ОСОБА_8 по договору №2739, особисто склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: заяву на видачу готівки №1 від 01.08.2007 на суму 39 920 доларів США (з яких: 29940 доларів США вклад ОСОБА_7 по договору №2533; 9980 доларів США вкладу ОСОБА_8 по договору №2739), що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 01.08.2007 /5,05грн = 1 долар США/ становило 201596 гривень, внісши до неї завідомо неправдиві відомості щодо призначення платежу: «повернення депозитного внеску згідно договору 2983 від 11.07.2007» після чого видала її ОСОБА_9 . На підставі вище зазначеної заяви на видачу готівки ОСОБА_9 01.08.2007 отримала з каси Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк» грошові кошти в сумі 201596грн.

Своїми умисними діями, які виразились у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.366 КК України.

13.05.2015 старшим слідчим СВ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області відомості про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000761.

Крім того, 13.09.2007 ОСОБА_5 , згідно наказу Голови правління АКБ «Правекс-Банк» №291/1-к від 11.04.2006, перебуваючи на посаді тимчасово виконуючої обов`язки директора Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», будучи службовою особою, а згідно договору №843 від 29.07.2004 і матеріально-відповідальною особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, порушуючи вимоги п.п. 4.2, 4.3, 4.5 Положення про Калинівське відділення АКБ «Правекс-Банк», перебуваючи в приміщенні Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», розташованого за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Леніна, 84, достовірно знаючи про те, що між Калинівським відділенням АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_10 фактично не було укладено договору на відкриття та обслуговування карткового рахунку, у зв`язку з чим платіжна картка № НОМЕР_1 не активована та кредитний ліміт на ній не встановлений, при цьому підстави для надання кредиту останньому відсутні, особисто склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме заяву на видачу готівки №1 від 13.09.2007, внісши до неї завідомо неправдиві відомості щодо призначення платежу: «видача грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 » після чого видала її дружині ОСОБА_10 ОСОБА_11 . На підставі вище зазначеної заяви на видачу готівки ОСОБА_11 13.09.2007 отримала з каси Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк» грошові кошти в сумі 3000грн.

Своїми умисними діями, які виразились у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.

13.05.2015 старшим слідчим СВ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області відомості про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000762.

Крім того, 26.11.2007 ОСОБА_5 , згідно наказу Голови правління АКБ «Правекс-Банк» №291/1-к від 11.04.2006, перебуваючи на посаді тимчасово виконуючої обов`язки директора Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», будучи службовою особою, а згідно договору №843 від 29.07.2004 і матеріально-відповідальною особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, порушуючи вимоги п.п. 4.2, 4.3, 4.5 Положення про Калинівське відділення АКБ «Правекс-Банк», перебуваючи в приміщенні Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», розташованого за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Леніна, 84, достовірно знаючи про те, що Договір №3099 банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті з виплатою процентів по закінчені терміну дії договору «Правекс-Стандарт» від 14.09.2007, укладений між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_9 , та що уповноваженим на отримання грошових коштів та відсотків по договору №3099 є ОСОБА_9 , а також, що остання з питанням виплати відсотків по депозитному вкладу по договору №3099 не зверталася, усвідомлюючи, що Договір №2533 банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті з виплатою процентів по закінчені терміну дії договору «Правекс-Стандарт» від 22.11.2006, укладений між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_7 , фактично з 01.08.2007 достроково закритий у зв`язку з відсутністю грошових коштів на депозитному рахунку, вирішивши видати ОСОБА_7 частину грошових коштів, які знаходилися на депозитному рахунку ОСОБА_9 по договору №3099, особисто склала завідомо неправдивий офіційний документ, а саме: заяву на видачу готівки №4 від 26.11.2007 на суму 3258 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 26.11.2007 /5,05грн = 1 долар США/ становило 16452,9гривень, внісши до неї завідомо неправдиві відомості щодо призначення платежу: «виплата відсотків по депозитному вкладу 2533 від 22.11.2006 року» після чого видала її ОСОБА_7 . На підставі вище зазначеної заяви на видачу готівки ОСОБА_7 26.11.2007 отримав з каси Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк» грошові кошти в сумі 16452,9грн.

Своїми умисними діями, які виразились у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.

13.05.2015 старшим слідчим СВ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області відомості про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000763.

Крім того, 26.11.2007 ОСОБА_5 , згідно наказу Голови правління АКБ «Правекс-Банк» №291/1-к від 11.04.2006, перебуваючи на посаді тимчасово виконуючої обов`язки директора Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», будучи службовою особою, а згідно договору №843 від 29.07.2004 і матеріально-відповідальною особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, порушуючи вимоги п.п. 4.2, 4.3, 4.5 Положення про Калинівське відділення АКБ «Правекс-Банк», перебуваючи в приміщенні Калинівського відділення АКБ «Правекс-Банк», розташованого за адресою: Київська область, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Леніна, 84, достовірно знаючи про те, що Договір №2533 банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті з виплатою процентів по закінчені терміну дії договору «Правекс-Стандарт» від 22.11.2006, укладений між АКБ «Правекс-Банк» та ОСОБА_7 , фактично з 01.08.2007 достроково закритий у зв`язку з відсутністю грошових коштів на депозитному рахунку, приховуючи від ОСОБА_7 реальний стан на ньому, усвідомлюючи про не можливість виплатити останньому 30000 доларів США, переконавши ОСОБА_7 у вигідності переоформлення вкладу на новий термін, особисто склала завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: заяву на видачу готівки від 26.11.2007 на суму 30000 доларів США, внісши до неї завідомо неправдиві відомості щодо призначення платежу: «повернення депозитного внеску 2533 від 22.11.2006»; договір №3225 банківського вкладу фізичної особи в іноземній валюті з виплатою процентів по закінчені терміну дії договору «Правекс-Стандарт» від 26.11.2007, по якому бухгалтерських операцій не проводилося та укладений формально з метою приховання реального стану на депозитному рахунку; квитанцію №2 від 26.11.2007, внісши до неї завідомо неправдиві відомості щодо призначення платежу: «прийняття депозитного внеску згідно угоди №3225 від 26.11.2007» після чого видала їх ОСОБА_7 .

Своїми умисними діями, які виразились у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України.

13.05.2015 старшим слідчим СВ Васильківського МВ ГУМВС України в Київській області відомості про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000764.

14.05.2015 старшим прокурором Васильківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000761 від 13.05.15, №0000762 від 13.05.15, №0000763 від 13.05.15, №0000764 від 13.05.15, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України в одне кримінальне провадження за загальним номером №0000761, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

14.05.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст.366 КК України.
Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Підозрювана ОСОБА_5 свою вину у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України визнала повністю.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За правилами ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках , передбачених цим Кодексом.

На підставі п.3 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Відповідно до ст.12 КК України, злочини, передбачені ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України, відносяться відповідно до злочину невеликої тяжкості, покарання за який передбачено у виді обмеження волі на строк відповідно до трьох років та злочину середньої тяжкості, покарання за який передбачено у виді позбавлення волі до п`яти років.

Як встановлено в судовому засіданні ОСОБА_5 вину свою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України визнала, за місцем проживання характеризувався посередньо /а.с. 25, 26/, на обліках в лікарів-нарколога та психіатра не перебуває /а.с. 15, 16/, відповідно до ст..89 КК України раніше не судима, згідно довідки МВС України, копії вироку Васильківського міськрайонного суду Київської області від 22.09.2008 року та копії ухвали Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14.05.2015 року /а.с.24, 27-37/, вказані злочини вчинила у період з вересня по листопад 2007 року, тобто з моменту їх вчинення минуло більше 5 років, проти звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності не заперечує, а тому ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України, а провадження закриттю.

Заходи забезпечення кримінального провадження в ході досудового розслідування не застосовувались.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 44, 49 КК України, ч. 2 ст. 284 КПК України, суд,
УХВАЛИВ :
ОСОБА_12 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв,язку з закінченням строків давності.
Кримінальне провадження, внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000761 від 13.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 КК України, - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Васильківський міськрайонний суд Київської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що ухвала не набрала законної сили.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити обвинуваченій та прокурору.

Суддя ОСОБА_1