У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.04.2014 Справа №607/6071/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження №0004276 звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурором прокуратури м.Тернопіль ОСОБА_5 .
Заслухавши думку старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , яка клопотання підтримала, вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 15 листопада 2013 року близько 11 години невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовим коштами ОСОБА_6 в сумі 3000 гривень.
Попередня кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 час від часу відвідував інтернет - сайти на яких знаходилися оголошення про продажу автомобілів, з метою придбати автомобіль. Так приблизно 13 листопада 2013 року ОСОБА_6 побачивши на інтернет - сайті «Авторіа» оголошення про продаж автомобіля « Мерседе Бенс МТ350» вартістю 220 тисяч гривень. Вказана ціна підійшла потерпілому і він зв`язався по номеру телефону НОМЕР_1 з чоловіком який представився йому ОСОБА_7 . ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 інший номер телефону - НОМЕР_2 , по якому вони спілкувалися. ОСОБА_7 повідомив, що для того щоб купити автомобіль потрібно відправити завдаток в сумі 3000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Близько 11 години 15.11.2013 року ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на вищевказаний рахунок та подзвонив ОСОБА_7 , котрий підтвердив, що гроші перераховані. Після того ОСОБА_7 телефон вимкнув та на зв`язок не виходить
Виходячи з того, що іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на теперішній час не є можливим, виникає необхідність в вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме кому належить банківська картка № НОМЕР_3 , інформацію по руху коштів, та всі анкетні дані на власника вищевказаного рахунку. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використанні, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до п. п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить банківська карта за номером НОМЕР_3 , виписку по руху коштів рахунку на який було переведено гроші 15.11.2013 року у сумі 3000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить банківська карта за номером НОМЕР_3 , виписку по руху коштів рахунку на який було переведено гроші 15.11.2013 року у сумі 3000 гривень, а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1