У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.11.2014 Справа №607/19014/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000254 від 17.10.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 Сарахман ОСОБА_5 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 17 жовтня 2014 року до УМВС України в Тернопільській області надійшов рапорт працівників УСБУ в Тернопільській області про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 жовтня 2014 року слідчим СУ УМВС України в Тернопільській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, 27 березня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено біржовий договір № 506ф відповідно до умов якого ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало авансовий платіж у розмірі 1 875 058 гривень та зобов`язалось передати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність пшеницю м`яку 2 класу у кількості 1455 тонн до 01 жовтня 2014 року. Крім цього, 16 квітня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено біржовий договір № 688ф відповідно до умов якого ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало авансовий платіж у розмірі 1 053 024 гривень та зобов`язалось передати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність ячмінь 3 класу у кількості 960 тонн до 01 жовтня 2014 року. На даний час, згідно отриманої інформації з ВБКОЗ УСБ України в Тернопільській області, встановлено, що ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має реальної можливості поставити зерно згідно укладених угод. Таким, чином, своїми умисними діями службові особи ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдали шкоди державним інтересам на загальну суму 2 928 082 гривень.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.3 ст.190 КК України, тобто умисне шахрайство вчинене у великих розмірах.
У зв`язку із цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 1 квітня 2014 року по даний час.
Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб неможливо довести причетність посадових осіб ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 на проведення тимчасового доступу до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих у Тернопільській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 1 квітня 2014 року по даний час, з можливістю вилучення копій даної інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1