справа №4-757/2007
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня
2007 року Суддя Ленінського районного суду м.
Кіровограда Ковтун Л.М.
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кіровограді подання старшого слідчого з ОВС
СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області майора податкової міліції ОСОБА_1про
проведення виїмки документів, що
становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший
слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Кіровоградській області майор податкової міліції
ОСОБА_1звернувся до суду з поданням про виїмку в Кіровоградській дирекції AT
"Індустріально-Експортний банк" (МФО № 323765 м. Кіровоград вул. Фрунзе,
10) документів, які становлять
банківську таємницю відносно клієнта банка ПП "Кіровоградська нафтова
компанія" (код ЄДРПОУ №30708038 м.
Кіровоград вул. Кірова, 39)

Згідно
подання, Проведеним розслідуванням по
справі встановлено, що засновник
приватного підприємства «Кіровоградська нафтова компанія» ОСОБА_2. достовірно
знаючи про заборгованість приватного підприємства перед громадянкою ОСОБА_3 в
розмірі 1 010 000 грн. (200 000 доларів США), відповідно до договорів позики від 16.05.06р., 16.06.05р. та 30.06.05р. та перед громадянкою
ОСОБА_4. в розмірі 777 700 грн.,
відповідно до договору позики від 16.05.06р., що підтверджується рішенням Малиновського
районного суду від 28.07.06р. та ухвалою апеляційного суду Одеської
області, виніс рішення №5 від 07.08.2006
року про ліквідацію приватного підприємства «Кіровоградська нафтова компанія» в
зв'язку з припиненням фінансово господарської діяльності.

Відповідно
до наказу № 8-П від 08.08.2006р. керівника ПП „Кіровоградська нафтова
компанія" ОСОБА_5 повноваження про ліквідацію підприємства були покладені
на арбітражного керуючого ОСОБА_6 з яким
укладено договір на виконання повноважень ліквідатора від 08.08.2006 року. В
процесі ліквідації вказаного підприємства ліквідатор ОСОБА_6, згідно п. 1
ст. 51 Закону України „Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", звернувся в Господарський суд Кіровоградської
області із заявою №7 від 04.09.06р. про порушення справи про банкрутство ПП
„Кіровоградська нафтова компанія",
мотивуючи заяву тим, що вартості
майна боржника юридичної особи, щодо
якого прийнято рішення про ліквідацію недостатньо для задоволення вимог
кредиторів.

Кредиторська
заборгованість ПП „Кіровоградська нафтова компанія" в розмірі 3183, 2
тис. грн., встановлена постановою Господарського суду
Кіровоградської області по справі №11/91 від 12.09.06р. Майно боржника
відповідно до інвентаризаційного опису станом на 01.09.2006 року та фінансового
звіту станом на 01.09.06р. суб'єкта малого підприємництва, який надавався до органів статистики складає
1016, 0 тис. грн.

Разом з
тим, згідно звіту НДКП „Пектораль"
від 31.03.2005 року про оцінку майна приватного підприємства «Кіровоградська
нафтова компанія» по переробці нафти та газового конденсату в паливо-мастильні
матеріали, розташованого за
адресоюАДРЕСА_1вартість майна підприємства складає 4850, 0 тис. грн. Відповідно до висновку АТЗТ
„Бізнес-Експерт" станом на 26.04.06р. вартість майна ПП „КНК" складає
7849 890 грн. Відповідно висновку „Української універсальної біржі"
ринкова вартість майна ПП „КНК" станом на 14.12.06р.складає 6 559 455 грн.

Таким
чином, з метою приховування даних про
достатню наявність майна та не проведення розрахунків з діючими кредиторами
засновник та службові особи ПП „КНК" ініціювали процедуру ліквідації
підприємства та подали завідомо неправдиву офіційну заяву до Господарського
суду про фінансову неспроможність виконання вимог з боку кредиторів.

В ході
проведення досудового слідства по справі встановлено, шо при здійсненні підприємницької діяльності
та дотримання вимог
податкового законодавства, приватним

підприємством
«Кіровоградська нафтова компанія» були проведені фінансово-господарські
операції з підприємствами ТОВ «Нафта-Союз» (м. Київ), ТОВ «Синтез»(м. Київ), ТОВ "Полігональ" (м. Київ),
документи які підтверджують проведення взаєморозрахунків відсутні.

Директор
приватного підприємства «Кіровоградська нафтова компанія» ОСОБА_5уклала
договори займа від 16 червня 2005 року,
ЗО червня 2005 року та 16 травня 2006 року з громадянкою ОСОБА_3 згідно
договорів займу приватне підприємство «Кіровоградська нафтова компанія» в особі
ОСОБА_5, отримало від ОСОБА_3 грошові
кошти на загальну суму 1 010.00грн. (200 тисячі доларів США).

Крім
цього згідно договору займа
від 16 травня 2006 року укладеного між директором приватного підприємства
«Кіровоградська нафтова компанія»ОСОБА_5 та громадянкою ОСОБА_4 приватне
підприємство «Кіровоградська нафтова компанія» в особі ОСОБА_5, отримало від ОСОБА_4. грошові кошти на
загальну суму 777 700грн. (154 тисячі доларів США).

Вказані
кошти на загальну суму 354 тисячі доларів США
по бухгалтерському обліку підприємства не проведені.

4 травня
2005 року укладений кредитний договір №484/2005/юр з Кіровоградською дирекцією
акціонерного товариства «Індустріально-експортний банк» (МФО № 323765 м. Кіровоград вул. Фрунзе,
10) згідно якого банк відкриває позичальнику (ПП «Кіровоградська нафтова
компанія») шляхом перерахування коштів на поточний рахунок підприємства
№1001 відновлювану відкличну кредитну лінію в розмірі 1млн.грн. та
позичковий рахунок №1002 в рамках якого Кіровоградська дирекція AT
"Індустріально-Експортний банк" надала позичальнику кредит в розмірі
1млн.грн.

Встановлено, що для здійснення фінансового-господарської
діяльності приватним підприємством "Кіровоградська нафтова компанія"
(код ЄДРПОУ №30708038 м. Кіровоград вул. Кірова, 39) в банківських установах відкриті
поточні та розрахункові рахунки, в т.ч.
в Кіровоградській дирекції AT "Індустріально-Експортний банк" (МФО № 323765
м. Кіровоград вул. Фрунзе,
10) відкриті банківські рахунки №1002 (в гривнях), №1501 (в російських рублях), №1501 (в доларах СІЛА), №1001 (в гривнях).

Дані, якими підтверджується відкриття та
використання приватним підприємством "Кіровоградська нафтова
компанія" в Кіровоградській дирекції AT
"Індустріально-Експортний банк" (МФО № 323765 м. Кіровоград вул. Фрунзе,
10) банківських рахунків №1002 (в гривнях), №1501 (в російських рублях), №1501 (в доларах США), №1001 (в гривнях), а також документи якими підтверджуються
повноваження службових осіб приватного підприємства "Кіровоградська
нафтова компанія" з правом підпису фінансово-платіжних документів та
розпорядження грошовими активами по вказаних рахунках - картки із зразками
підпису, відбитком печатки та оформлення
протягом періоду існування рахунків знаходяться в Кіровоградській філії AT
"Індустріально-Експортний банк" (МФО № 323765 м. Кіровоград вул. Фрунзе, 10) мають доказове значення для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин
по даній справі, тому слідчий просить
задовольнити подання.

Приймаючи
до уваги те, що факти, викладенні у поданні підтверджуються
матеріалами кримінальної справи, вважаю
за можливе задовольнити зазначене подання,
так як дослідження документів, що
вказані у поданні і знаходяться в філії ЗАТ КБ "ПриватБанк" (МФО 323583 м. Кіровоград,
пр-т. Вінніченко, 1-А), необхідно для всебічного і повного
розслідування кримінальної справи.

Керуючись
ч.3 ст.
178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати
дозвіл на проведення виїмки в Кіровоградській дирекції акціонерного товариства
«Індустріально-експортного банку (МФО
№ 323765 м. Кіровоград вул. Фрунзе,
10) документів по рахункам №1002 (в гривнях), №1501 (в російських рублях), №1501 (в доларах США), №1001 (в гривнях), які становлять банківську таємницю відносно
клієнта банку приватного підприємства "Кіровоградська нафтова
компанія" (код ЄДРПОУ №30708038 м.
Кіровоград) за період з 1.03.2005 р., по 18.07.2007 p.,
а саме:

Даних
про рух коштів у вигляді роздруківок з магнітного носія інформації серверу
банку на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки
банку за період з 1.03.2005 р. по 18.07.2007 p.,
з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами, за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код
ЄДРПОУ, номер рахунку,
назва банку, МФО
банку) дати,
часу проведення та

призначення
платежу по рахункам №1002 (в гривнях), №1501 (в російських рублях), №1501 (в доларах США),
№1001 (в гривнях) які належать Кіровоградській
дирекції акціонерного товариства «Індустріально-експортний банк (МФО № 323765 м. Кіровоград вул. Фрунзе,
10).

Юридичної
справи із заявою на відкриття банківських рахунків №1002 (в
гривнях), №1501 (в російських
рублях), №1501 (в доларах
СІЛА), №1001 (в гривнях), угод про надання банківських послуг.

Документів, якими підтверджується використання
коштів, що надійшли по рахункам
приватного підприємства "Кіровоградська нафтова компанія" (код ЄДРПОУ
№30708038) - чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначених
рахунках, меморіальних ордерів, виписок банку про перерахування коштів на
інші банківські рахунки, інших наявних
документів.

Наявних
платіжних доручень про проведення розрахунків по рахункам №1002 (в
гривнях), №1501 (в російських
рублях), №1501 (в доларах США),
№1001 (в гривнях) за період з 1.03.2005 р.,
по 18.07.2007 р.

Договорів
з доповненнями та додатками до них про надання банківських послуг приватного
підприємства "Кіровоградська нафтова компанія" (код ЄДРПОУ
№30708038).

Карток
із зразками підписів службових осіб приватного підприємства
"Кіровоградська нафтова компанія" якими підтверджується їх
повноваження з правом підпису фінансово-платіжних документів та розпорядження
грошовими активами по вказаних рахунках.

Проведення
виїмки доручити оперативним співробітникам УПМ ДПА у Кіровоградській області. В
разі відсутності документів, що
підлягатимуть вилученню відповідно постанови суду на момент проведення
виїмки, зобов'язати службових осіб
Кіровоградської дирекції акціонерного товариства «Індустріально-експортний
банк» надати інформацію про їх місцезнаходження.

постанова
оскарженню не підлягає.