Справа № 203/4412/13-к
У Х В А Л А

11 липня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Гончарова О.В.

при секретарі Кібало Ю.В.

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000060,

в с т а н о в и в:

10 липня 2013 року слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий послався на те, що 12.03.2013 року прокурором Кіровського району м. Дніпропетровська надано доручення СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2013 року за заявою директора Українсько-Болгарського ТОВ Балкан-Трейд ОСОБА_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в провадженні державного виконавця Кіровського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції м. Дніпропетровська знаходиться на виконанні виконавче провадження ВП № 35741283 з примусового виконання: наказу № 36/5005/9485/2012 виданого 10.12.2012 року господарським судом Дніпропетровської області про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма Стройінвест () на користь Українсько-болгарського Товариства з обмеженою відповідальністю Балкан-Трейд () грошових коштів в розмірі 445 809,75 грн.

Відповідно до ст. ст. 17, 19, 20, 25 Закону України Про виконавче провадження, державний виконавець 19.12.2012 року, виніс постанову про відкриття виконавчого провадження, в якому призначив строк для добровільного виконання вимог виконавчого документа до 25.12.2012 року. Копії постанови було надіслано сторонам виконавчого провадження, для відома та виконання.

У зв'язку з заявою стягувача - представника ТОВ Балкан-Трейд, того ж дня - 19.12.2012 року державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника - ТОВ Виробничо-комерційна фірма Стройінвест, а саме: р/р 140 у філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України у м. Дніпропетровську, копії якої 20.12.2012 року було направлено боржнику та до філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України для виконання та до відома. Пунктом 4 зазначеної постанови було заборонено боржнику відкривати нові рахунки та попереджено боржника про кримінальну від повільність за умисне ухилення від виконання рішення суду.

05.03.2013 року на адресу Кіровського відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського міського управління юстиції від стягувача - представника ТОВ Балкан-

Трейд надійшла заява про те, що 13.02.2013 р. боржником - посадовою особою ТОВ Виробничо-комерційна фірма Стройінвест було відкрито рахунок № 901 у ПАТ ОСОБА_3 Дніпро, про що свідчить відповідь з ДШ у Кіровському районі м. Дніпропетровська.

Того ж дня державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, яка була власноручно отримана представником ПАТ ОСОБА_3 Дніпро, 06.03.2013 року винесено платіжна вимога № 118, з метою списання грошових коштів в розмірі 490390,73 грн. Згідно штампу зазначена платіжна вимога 14.03.2013 року була отримана ПАТ ОСОБА_3 Дніпро, яка була повернута у зв'язку з частковим виконанням в межах суми 110,87 грн. за недостатністю коштів для її виконання.

Також у вищезазначеній постанові було вказано розрахунковий рахунок № 140 відкритий посадовою особою ТОВ Виробничо-комерційна фірма Стройінвест у філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України у м. Дніпропетровську (МФО 322313, ; 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 26).

Для встановлення всіх обставин кримінального провадження, зокрема з метою перевірки виконання постанови державного виконавця про арешт коштів ТОВ Виробничо-комерційна фірма Стройінвест від 19.12.2012 p., а саме рахунку 140 у філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до документів по юридичному оформленню рахунку № 140 у даній установі; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії по банківському рахунку № 140, з моменту винесення постанови про накладення арешту - 19.12.2012 р. по 08.07.2013 р.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України у м. Дніпропетровську.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 березня 2013 року за № 0000060.

За змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, зокрема для з метою перевірки виконання постанови державного виконавця про арешт коштів ТОВ Виробничо-комерційна фірма Стройінвест від 19.12.2012 p., а саме рахунку 140 у філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України, у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів по юридичному оформленню рахунку № 140 у даній установі; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії по банківському рахунку № 140, з моменту винесення постанови про накладення арешту - 19.12.2012 р. по 08.07.2013 р

Керуючись ст. 110, ч.1 п. 5 ст.162, 163-166, 369 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому СВ Кіровського РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у філії ПАТ Державний експортно-імпортний банк України у м. Дніпропетровську (МФО 322313, ; 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 26), а саме до документів по юридичному оформленню рахунку № 140 (ТОВ Виробничо-комерційна фірма Стройінвест) у даній установі; документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку в прибутковій і витратній частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, виду та призначення платежу, відправників і одержувачів коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії по банківському рахунку № 140 (ТОВ Виробничо-комерційна фірма Стройінвест), з моменту винесення постанови про накладення арешту - 19.12.2012 р. по 08.07.2013 р.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала підлягає виконанню протягом пятнадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Гончаров