Справа №592/2971/14-к
Провадження №1-кс/592/869/14

УХВАЛА

27.03.2014 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про накладення арешту на гроші, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 14.01.2014 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,-
встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області мотивує тим, що 14.01.2014 на адресу СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області надійшла заява директора СТОВ «Піщане» ОСОБА_3 по факту несанкціонованого втручання 13.01.2014 невстановлених осіб в роботу системи «Клієнт-банк» підприємства в результаті чого вони заволоділи коштами на суму 715 952 гривень.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 13.01.2014 невстановлені особи втрутились в електронну систему «Клієнт-Банк» СТОВ «Піщане» (код 01547031, зареєстроване за адресою: м. Суми, Ковпаківський район, с. Піщане, вул. Шкільна, 47-А), яке обслуговується у Філії - Сумському обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (код МФО 337568), підробили платіжне доручення №28 від 13.01.2014 та незаконно перерахували з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 СТОВ «Піщане» грошові кошти в сумі 715 952 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Амбер Трейдінг» (код 39026754, зареєстроване за адресою: м. Вишневе, вул. Київська, 6-В, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132), відкритий у ПАТ КБ «Правекс-Банк» (код МФО 380838, зареєстрований за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, 01021).
18.02.2014 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду від 30.01.2014 отримано тимчасовий доступ та вилучено оригінали документів юридичної справи ТОВ «Амбер Трейдінг» щодо відкриття та обслуговування рахунку товариства № НОМЕР_2 у Виноградарському відділенні ПАТ КБ «Правекс-Банк» (м. Київ, пр. Свободи, 15/1), а також виписку про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Згідно вказаних документів, договір банківського рахунку № 9868 від 24.12.2013 укладено директором ТОВ «Амбер Трейдінг» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим за адресою: м. Бобровиця Чернігівської обл., вул. Петровського, 33. Відповідно до статуту ТОВ «Амбер Трейдінг», зареєстрованого 17.12.2013, він же виступив єдиним засновником товариства.
Згідно виписки банку за особовим рахунком № НОМЕР_2 ТОВ «Амбер Трейдінг» за період з 24.12.2013 по 11.02.2014, за вказаний період часу на розрахунковий рахунок надійшли кошти на загальну суму 1 431 945 грн., у т.ч. 715 993 грн. 13.01.2014 від СТОВ «Піщане», знято з рахунку грошових коштів на суму 703 550 грн. При цьому згідно грошового чека №Л 33514952 від 13.02.2014 грошові кошти в сумі 700 000 грн. отримано ОСОБА_4 . Станом на 12.02.2014 залишаються на рахунку грошові кошти в сумі 728 395 грн.
Таким чином, у даному кримінальному провадженні встановлені достатні дані, які вказують на те, що відкриття рахунку ТОВ «Амбер Трейдінг» у Виноградарському відділенні ПАТ КБ «Правекс-Банк» здійснене з метою протиправного заволодіння коштами СТОВ «Піщане» шляхом несанкціонованого втручання до автоматизованої системи «Клієнт-Банк» та безпідставного перерахування коштів у сумі 715 993 грн. з банківського рахунку підприємства.
У зв`язку з викладеним існують достатні підстави вважати, що грошові кошти у безготівковому вигляді в сумі 728 395 грн., які перебувають на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Амбер-Трейдінг» відкритого у Виноградарському відділенні ПАТ КБ «Правекс-Банк» набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, передбаченим п.4 ст.1 ст.167 КПК України, а тому відповідно до ч.2 ст.170 КПК України підлягають арешту шляхом заборони ТОВ «Амбер Трейдінг» розпоряджатися даними коштами.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Проаналізувавши надані слідчим доводи та докази з приводу даного клопотання , враховуючи положення вищевказаного закону, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на майно ТОВ «Амбер Трейдінг» (код 39026754, зареєстрованого за адресою: м. Вишневе, вул. Київська, 6-В, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132), а саме грошові кошти в сумі 728 395 грн., які зберігаються на банкіському рахунку ТОВ «Амбер Трейдінг» № НОМЕР_2 відкритого у Виноградарському відділенні ПАТ КБ «Правекс-Банк» (м. Київ, пр. Свободи, 15/1), код МФО 380838.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,
ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області капітана міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Амбер Трейдінг» (код 39026754, зареєстрованого за адресою: м. Вишневе, вул. Київська, 6-В, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132), а саме грошові кошти в сумі 728 395 грн., які зберігаються на банкіському рахунку ТОВ «Амбер Трейдінг» № НОМЕР_2 відкритого у Виноградарському відділенні ПАТ КБ «Правекс-Банк» (м. Київ, пр. Свободи, 15/1), код МФО 380838.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1
Вірно: суддя ОСОБА_1