Провадження № 1-кс/161/3491/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 серпня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вказує, що копії документів, які містяться в банківській справі, сформованій на обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на особу з анкетними даними ОСОБА_6 , та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), - самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, за допомогою яких органом досудового розслідування можна встановити повні анкетні дані, контактний телефон, місце проживання та знаходження громадянина з анкетними даними ОСОБА_6 , тобто ідентифікувати його особу, здійснити виклик останнього до слідчого та допитати його про обставини перерахування грошових коштів, здобутих в ході заняття злочинною діяльністю, а також їх подальше використання (зняття готівки), що встановлює факти й підтверджує обставини співучасті ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших в організації незаконного виготовлення психотропної речовини амфетаміну впродовж грудня 2013 року по 31 травня 2014 року, факту розміщення й використання членами злочинної групи коштів, здобутих від незаконного обігу психотропних речовин у банках з метою продовження функціонування діяльності злочинної групи. Просить надати доступ до оригіналів та копій документів, що містяться в банківській справі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_5 до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання належним чином завірених копій, а саме:
- копії заяви-анкети на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на особу з анкетними даними ОСОБА_6 ;
- копію анкети клієнта на прізвище ОСОБА_6 , яка заповнялась для договору відкриття карткового рахунку;
- копію договору, який було укладено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на особу з анкетними даними ОСОБА_6 ;
- копії документів наданих для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на особу з анкетними даними ОСОБА_6 ;
- копії розписки про отримання карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на особу з анкетними даними ОСОБА_6 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на особу з анкетними даними ОСОБА_6 на паперовому на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, коду ЄДРПОУ і назви контрагентів, адрес розміщення банкоматів (інших пристроїв) за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) коштів, фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано осіб, які здійснювали вище вказані операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на особу з анкетними даними ОСОБА_6 , за період з 1 травня 2014 року по 15 серпня 2014 року;
- копій інших документів, які було оформлено для обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на особу з анкетними даними ОСОБА_6 .
Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) провести до 15 вересня 2014 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1