АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Апеляційне провадження № 11-сс/790/1451/14 Слідчий суддя: ОСОБА_1
Категорія ст. 173 КПК України
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2014 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого - ОСОБА_2 ,
суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі - ОСОБА_5 ,
за участю прокурора - ОСОБА_6 ,
представників власника майна - ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою директора ТОВ «Агросет» ОСОБА_9 на ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 30 вересня 2014 року,-
В С Т А Н О В И Л А :
Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 30 вересня 2014 року задоволено клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління 15 прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000967 від 04.07.2014 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України та накладено арешт на майно, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агросет» (), а саме - зерно (пшениця) 3 класу загальною фізичною вагою 69 558 кг, зерно (пшениця) 5 класу загальною фізичною вагою 413 160 кг, зерно (пшениця) 6 класу загальною фізичною вагою 72 410 кг, що знаходиться на зберіганні у ТОВ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» ( ) в зерносховищі за адресою: 64205, Харківська обл., Балаклійський р-н., м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, буд.1.
Вказаною ухвалою заборонено ТОВ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» здійснювати будь-які дії, щодо повернення зі зберігання (відпуску, видачі) зерна (пшениця) 3 класу загальною фізичною вагою 69 558 кг, зерна (пшениця) 5 класу загальною фізичною вагою 413 160 кг, зерна (пшениця) 6 класу загальною фізичною вагою 72 410 кг, що знаходиться на зберіганні у ТОВ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» в зерносховищі за адресою: 64205, Харківська обл., Балаклійський р-н., м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, буд.1.
Директор ТОВ «Агросет» ОСОБА_9 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 30 вересня 2014 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання старшого прокурора ОСОБА_6 про накладення арешту на майно ТОВ «Агросет».
Апелянт вважає ухвалу слідчого судді необґрунтованою, складеною з порушенням норм матеріального та процесуального права, незаконною та невмотивованою. В апеляційній скарзі апелянт посилається на те, що слідчим суддею при винесенні оскаржуваної ухвали про арешт майна не дотримано вимог кримінального процесуального закону, невірно визначено правову підставу для арешту майна, оскільки ТОВ «Агросет» не є підозрюваною чи обвинуваченою особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, також вона не є особою, у володінні якої перебуває майно підозрюваного чи обвинуваченого, а також не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
На думку апелянта, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочинів відносно майна ТОВ «Агросет» в ухвалі слідчого судді є недоведеним.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представників власника майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які підтримали апеляційну скаргу в повному обсязі, думку прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вважав ухвалу слідчого судді законною та просив залишити її без змін, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Задовольняючи клопотання старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління 15 прокуратури Харківської області ОСОБА_6 про арешт майна, яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Агросет», слідчий суддя дійшов висновку, що ТОВ «Агросет» здійснює зберігання зерна, яке відповідно до ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення та незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може призвести до його зникнення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Згідно відомостей, наданих Державною інспекцією сільського господарства України, станом на 19.09.2014 року ТОВ «Агросет» здійснює зберігання зерна (пшениця) 3 класу загальною фізичною вагою 69 558 кг, зерна (пшениця) 5 класу загальною фізичною вагою 413 160 кг та зерна (пшениця) 6 класу загальною фізичною вагою 72 410 кг у ТОВ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» () в зерносховищі за адресою: 64205, Харківська обл., Балаклійський р-н, м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, буд. 1.
Як вбачається з ухвали слідчого судді, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «Агросет» встановлено, що 04.07.2014 року відомості за заявою ОСОБА_10 про вчинення невстановленими особами шахрайських дій відносно частки статутного капіталу ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС-2» внесено до ЄРДР за № 0000967 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
31.07.2014 року у кримінальному провадженні № 0000967 дії перекваліфіковано з ч. 4 ст. 190 КК України на ч. 5 ст. 191 КК України. 31.07.2014 року до ЄРДР за № 00001066 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Зазначені кримінальні провадження об`єднані в одне провадження, якому присвоєно єдиний № 0000967.
Приймаючи рішення про арешт майна, слідчий суддя виходив з того, досудовим слідством встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет» шляхом вчинення підробки документів, зловживаючи своїм службовим становищем 10.04.2013 року оформили кредит в ПАТ «Південний» в сумі 40 000 000 доларів США та в подальшому привласнили зазначені кошти. Так, 10 квітня 2013 року був оформлений Кредитний договір № GC2013-00013 від 10.04.2013р. між ТОВ «Агрейн Трейдинг» в особі директора ОСОБА_11 та ПАТ АБ «Південний», якими передбачена сума кредиту 40 000 000 доларів США, максимальний строк повернення 29.03.2023 року із забезпеченням зобов`язань (з урахуванням Додаткової угоди від 30.09.2013 року ), в тому числі: порукою ПСП «Нива», порукою ДП Агрофірма «Рассвет», порукою ТОВ «Сантагро», порукою ТОВ «Агросет»; сільськогосподарською технікою, що належить ТОВ Агрофірма «Рассвет»; сільськогосподарською технікою та транспортними засобами, що належать ТОВ «Агросет».
При цьому, згідно додаткової угоди від 26.09.2013 року до кредитного договору № GC2010-00020 від 19.04.2010 р. між ТОВ «Агрейн Трейдинг» в особі директора ОСОБА_11 та ПАТ АБ «Південний», яка передбачає суму кредиту в розмірі 34 000 000,00 доларів США з поетапним погашенням до 29.03.2023 р., передбачено цілі кредитування у вигляді поповнення обігових коштів та погашення заборгованості по кредитному договору № GC2013-00013 від 10.04.2013 р. та забезпечення зобов`язань, зокрема, у вигляді: поруки ПСП «Нива», поруки ДП Агрофірма « Рассвет», поруки ТОВ «Сантагро», поруки ТОВ «Агросет»; сільськогосподарська техніка, що належить ТОВ Агрофірма «Рассвет»; сільськогосподарська техніка та транспортні засоби, що належать ТОВ «Агросет». Учасниками ТОВ «Агросет» (код 34329080) є:
- Компанія Agrein Management Limited (КОМПАНІЯ «АГРЕЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» (адреса засновника: 3106, ЛІМАССОЛ, вулиця МАКСІМУ МІКАІЛІДІ 6, МАКСІМОС ПЛАЗА ТАУЕР 3, 4-й поверх, КВ/ОФІС №401, КІПР)), якій належить частка номінальною вартістю 2 970 099.00 грн., що становить 99% статутного капіталу ТОВ «Агросет»;
- Компанія Agrein Finance Limited (КОМПАНІЯ «АГРЕЙН ФАЙНЕНС ЛІМІТЕД» (адреса засновника: 00010, ЖЕНЕВА ПЛЕЙС, РОУД ТАУН, вулиця ВОТЕРФРОНТ ДРАЙВ, А/С № 3469, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ)), якій належить частка номінальною вартістю 30 001.00 грн., що становить 1% статутного капіталу ТОВ «Агросет».
Компанії Blue Radiance Enterprises S.A., SP-Works Electronics S.A., 3-Dimention Art Enterprises S.A. є бенефіціарами трасту DNS Trust, який в свою чергу володіє 50% акцій та є акціонером компанії Agrein Holding Limited («Агрейн Холдинг Лімітед»), що, в свою чергу, володіє, зокрема, 100% акцій компанії Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) та Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед).
До 28.09.2013 року представником в Україні компанії Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед) був ОСОБА_12 . До 28.09.2013 р. представником в Україні компанії Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед) був ОСОБА_13 . Станом на 28.09.2012 р. ОСОБА_12 був членом ради директорів компанії Agrein Management Limited (Агрейн Менеджмент Лімітед), ОСОБА_13 був членом ради директорів компанії Agrein Finance Limited (Агрейн Файненс Лімітед).
Документи, пов`язані з отриманням кредиту ТОВ «Агрейн Трейдинг» в АБ «Південний» підписані директором товариства ОСОБА_11
ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 не мали жодних повноважень на прийняття рішень про отримання кредитів та розпорядження майном цих підприємств, в тому числі й шляхом надання майна в заставу, або шляхом укладання договорів поруки.
Прийняття ОСОБА_12 , ОСОБА_13 рішень загальних зборів учасників підприємств та підписання цими особами разом із ОСОБА_11 та посадовими особами ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет» документів щодо отримання кредиту та надання забезпечень під цей кредит є фальсифікацією документів з метою отримання кредиту.
Відповідно, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , та невстановлені посадові особи ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет» навмисно та свідомо сфальсифікували документи для отримання кредиту з метою присвоєння коштів у особливо великих розмірах, а АБ «Південний» прийняв ці документи як підставу для видачі коштів, не надавши цим документам відповідну правову оцінку та не звернувся в правоохоронні органи з заявою про намір скоєння злочину.
Орган досудового розслідування, звертаючись до суду з клопотанням про арешт майна, посилався на існування реальної загрози вчинення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та невстановленими посадовими особами ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет» та/або підконтрольними ним особами дій, кінцевою метою яких є подальше привласнення майна ТОВ «Агрейн Трейдинг», ТОВ «Сантагро», ТОВ «Агросет», ПСП «Нива», ТОВ Агрофірма «Рассвет» всупереч волі іноземних інвесторів, у тому числі шляхом відчуження готової продукції, що належить цим підприємствам, які входять до структури бізнесу.
У запереченнях прокурор просить залишити без задоволення апеляційну скаргу та зазначає, що зерно (пшениця), яке належить ТОВ «Агросет», відповідно до ч.2 ст.167 КПК України є предметом кримінального правопорушення, на яке було спрямовано кримінальне правопорушення.
Прокурор посилається, що одним із підприємств, що входять до структури аграрного холдингу є ТОВ «Агросет», учасниками якого є компанія Agrein Management Limited та компанія Agrein Finance Limited. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, на підставі протоколу загальних зборів ТОВ «Агросет» від 28.03.2013 р., підписаного ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , у ТОВ «Агросет» було створено Наглядову раду, до повноважень якої всупереч законодавству України та поза волею іноземних засновників було віднесено виключні повноваження Загальних зборів, серед іншого у частині розпорядження всім майном підприємства. 08.04.2013 року було проведено державну реєстрацію змін до статуту ТОВ «Агросет». Одночасно, ОСОБА_12 та ОСОБА_14 підписали відповідний протокол Загальних зборів, яким до складу членів Наглядової ради ТОВ «Агросет» введено ТОВ «Агрейн Менеджмент», в особі директора ОСОБА_15 , ТОВ «Лантан Фінанс» в особі ОСОБА_16 та ТОВ «ЮФ « Лекс Альянс» в особі директора ОСОБА_17 .
Отже, з 08.04.2013 року всі права щодо розпорядження майном ТОВ «Агросет» перейшли до осіб, що не є юридично власниками аграрного холдингу, або їх уповноваженими представниками, а є лише організаторами та виконавцями дій щодо заволодіння всім майном підприємств, що входять до складу аграрного холдингу. З огляду на вищевикладене, все майно ТОВ «Агросет», у тому числі, але не виключно: нерухоме майно, грошові кошти, транспортні засоби, сільськогосподарська техніка, готова продукція, що зберігається на зернових складах, права розпоряджання яким фактично отримали ОСОБА_18 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та інші підконтрольні ОСОБА_18 особи, є предметом кримінального правопорушення.
Рішення щодо отримання кредитів та надання забезпечень за ними приймались новоствореними Наглядовими радами українських підприємств агрохолдингу, тобто особами, які не є власниками або уповноваженими представниками власників холдингу.
Договір поруки від 16 квітня 2013 року та договір застави від 27 05 2013 року, укладені між ПАТ АБ « Південний » та ТОВ «Агросет», підписані директором ТОВ « Агросет» ОСОБА_9 .
При цьому, відповідно до положень Цивільного кодексу України, надання такого виду забезпечення, як порука, означає що підприємство, яке виступило поручителем, відповідає за невиконання боржником основної угоди всім своїм майном, у тому числі, але не виключно: нерухомим майном, грошовими коштами, транспортними засобами, сільськогосподарською технікою, готовою продукцією, що зберігається на зернових складах. Відповідно ж до положень всіх укладених підприємствами аграрного холдингу договорів поруки, поручителі відповідають перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Пунктом 3 ч.2 ст.167 КПК України передбачено такий критерій для накладення арешту на майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення.
Слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку щодо достатності підстав вважати, що майно ТОВ « Агросет» відповідає критеріям, зазначеним у п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України та щодо наявності правових підстав для накладення арешту на майно, а саме - зерно (пшениця) 3 класу загальною фізичною вагою 69 558 кг, зерно (пшениця) 5 класу загальною фізичною вагою 413 160 кг, зерно (пшениця) 6 класу загальною фізичною вагою 72 410 кг, що знаходиться на зберіганні у ТОВ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство» ( ) в зерносховищі за адресою: 64205, Харківська обл., Балаклійський р-н., м. Балаклія, вул. Вторчерметівська, буд.1.
Враховуючи те, що основним предметом діяльності ТОВ «Агросет» є вирощування сільськогосподарської продукції, саме майно у вигляді зерна на зернових складах та врожаю в полях є найліквіднішим товаром та найбільш легко може бути відчужене з метою подальшого привласнення цього майна або грошових коштів від його продажу.
Підстав сумніватися в співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження не вбачається.
Доводи директора ТОВ « Агросет» ОСОБА_9 про те, що майно, на яке накладено арешт, не є майном підозрюваного, обвинуваченого у кримінальному провадженні і апелянт не нестиме цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями винних осіб, не можуть бути підставою для скасування арешту, накладеного на майно ТОВ « Агросет», оскільки арешт на зазначене в ухвалі слідчого судді майно накладено з інших правових підстав. При цьому, закон не пов`язує можливість накладення арешту на предмет злочину виключно з наявністю в особи конкретного процесуального статусу.
Апелянт також посилається, що ТОВ «Агросет» позбавлено можливості розпоряджатися вирощеною продукцією, не реалізувавши яку, підприємство зазнає значних фінансових втрат, не матиме змоги виконувати свої зобов`язання зі сплати податків та зборів, виплати заробітної плати, що може призвести до банкрутства підприємства, однак підтверджень щодо зазначених обставин суду не надано.
Згідно ч.4 ст. 170 КПК України заборона використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою попередження відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування.
Враховуючи викладене та вважаючи ухвалу слідчого судді обґрунтованою, колегія суддів не вбачає підстав для її скасування.
Керуючись ст. ст. 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,-
У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу директора ТОВ « Агросет» ОСОБА_9 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 30 вересня 2014року про накладення арешту на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Агросет», а саме зерно (пшениця) 3 класу загальною фізичною вагою 69558 кг, зерно (пшениця) 5 класу загальною фізичною вагою 413 160 кг., зерно (пшениця) 6 класу загальною фізичною вагою 72 410 кг., що знаходиться на зберіганні у ТОВ «Балаклійське хлібоприймальне підприємство», залишити без змін.
Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді: