справа № 4-101/11
ПОСТАНОВА

22 березня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Батюк В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Бровари подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про розкритт я банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 вніс до суду подання про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів в Харківській філії ПАТ ГІІБ в м. Києві МФО 322205. стосовно взаємовідносин з клієнтом банку ТОВ ""М1РІС" (код за ), в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 77-1207 порушена за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.З ст.20" КК України.

В поданні старший слідчий міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 посилається на те, що в ході досудового слідства встановлено, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем. ОСОБА_2 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП ""Ексім-Сервіс" № 901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320.42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги. У подальшому директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_2 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473.45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_4 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_3. спільно з гр. ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7. діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (код СДРГЮУ 33235400). ТОВ «Технолоджігруп» (код ЄДРІЮУ 36800209).ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміс» (), ГОВ «БКК» «Інтермарр» (). ТОВ «Міріс» (). ТОВ «Фортісгруп» (). ПГ1 «Неттелко-Буддім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (). ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (). ПП «Фобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.

В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджет' в особливо великих розмірах.

При цьому гр. ОСОБА_3 Д В., спільно з гр. ОСОБА_6Г'. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_711. для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню посл> . які не надавались.

Директором ТОВ «Дюгілекс» (). є ОСОБА_3В, який спільно з гр. ОСОБА_6Г ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_7 фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та ОСОБА_3 використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку та подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 7417 який пале гь ТОВ ''МІРІС" (код за ) відкритий в Харківській філії ПАГ ПІБ в м.Києві МФО 32220г

Вивчивши подання, вважаю, що подання підтягає задоволенню, оскільки з отриманих в ході досудового слідства даних вбачається наявність кзстаїніх підстав вважати, що відомості які знаходяться у банківській установі - Харківській філії ПА і ПІБ в м. Києві МФО 322205. стосовно ТОВ "МІРІС" (код за ). становлять банківську таємницю і містять дані, які мають доказове значення по справі, а без розкриття банківської таємниці отримай їх неможливо.

Враховуючи вищевикладене з метою п вного, всебічного та об'єктивного розслідування даної кримінальної справи керуючись вимогами ст.14-1 ст.178 КПК України, п.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "МІРІС" (код за ЄДРГІОУ 34620298). яке є клієнтом Харківській філії ПАТ ГІІБ в м.Києві МФО 322205- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ "МІРІС" (код за ). яке є клієнтом Харківській філії ПАТ ГПБ в м.Києві МФО 322205) та надати дозвіл на проведення виїмки, в порядку погодженому з його керівником, в Харківській філії ПАЇ ПІБ в м.Києві МФО 322205 відомостей про стан коштів по рахунку № 7417 що належить ТОВ "МІРІС" (код за ) за період з 0!. 12.2009 по 01.03.2011 року, з повною розшифровкою платежу, наші контрагентів і їх установочних даних

Постанова с обов'язковою для виконання посадовими особами Харківській філії ПАТ ПІБ в м.Києві МФО 322205.

Суддя В.В. Батюк