У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.2014 Справа №607/17162/14-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0002616 від 08 жовтня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 29.09.2014 р. по 00 год.00 хв. 08.10.2014 р., а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , та буде використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, в період часу із 29.09.2014 року по 07.10.2014 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , заволоділа її грошовими коштами у сумі 55565 гривень, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.
Попередня кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що у лютому місяці 2012 року, вона на інтернет сайті, якому саме не пам`ятає, помітила оголошення, що недорого лікують псоріаз, і її це зацікавило. Через даний сайт, вона знайшла номер телефону, а саме,

ОСОБА_7 , та зв`язалась із ним. В ході розмови, він їй роз`яснював, як необхідно лікуватися, і домовлялися, що кур`єр буде її додому привозити ліки, а вона з ним буде одразу розраховуватися. 24.02.2012 року, до неї приїхав кур`єр, який надав їй ліки, а вона йому гроші в сумі 2600 гривень.

Теж саме, було і 29.02.2012 р., вона йому надала 3300 гривень, 04.03.2012 року 3280 гривень, 10.03.2012 року 2800 гривень, 14.03.2012 року 3100 гривень, але ніякого результату їй дані ліки не дали.
29.09.2014 року, до неї на мобільний телефон, зателефонувала ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), яка повідомила їй, що вона інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 , і сказала, що вона є в списку потерпілих від шахраїв, які продавали ліки для псоріазу, а також сказала, щоб вона перерахувала 3200 гривень на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_9 , так як це є страховка, але потім вона отримає 21912 гривень, відшкодування. На дану пропозицію вона погодилася, і пішла в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по вул. Чалдаєва, і зі своєї кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , вона перерахувала на вказаний рахунок 3344 гривень.
Надалі, наступного дня, 30.09.2014 року, на її мобільний телефон зателефонував номер телефону № НОМЕР_4 , і представилась, як ОСОБА_10 , і що вона є начальник фінансового відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , і сказала, що в п`ятницю, а саме 03.10.2014 року, будуть виплачувати компенсацію тим особам, хто постраждав на 60000 гривень, і для того щоб отримати її таку суму, їй для цього необхідно, ще перерахувати 21000 гривень. На дану пропозицію, вона погодилась, і перерахувала зі своєї банківської картки, у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по вул. Чалдаєва, і на вказану раніше банківську картку гроші в сумі 6809 гривень. 02.10.2014 року, до неї знову телефонували, і вона знову перерахувала із банкомату, що по АДРЕСА_2 , на вказану картку 11738 гривень.
03.10.2014 року, до неї, на мобільний телефон зателефонував мобільний номер № НОМЕР_5 , і представились, як ОСОБА_9 , і сказав, що він начальник управління страхування, але якого саме вона не знаю, і сказав, що з документами є проблеми, що його система їх не пропускає, і для цього необхідно перерахувати 21000 гривень, і вона повірила йому, та перерахувала на вказаний раніше рахунок НОМЕР_6 гривень із відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , і цього ж дня перерахувала 11250 гривень із відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 . Потім, до неї знову зателефонував ОСОБА_9 , і сказав, що ще необхідно перерахувати їм гроші, і вона перерахувала, 11250 гривень, із відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_5 .
Після цього, також неодноразову були телефонні дзвінки на її мобільний телефон від ОСОБА_9 , з проханням перерахувати ще гроші в сумі 30000 гривень, але вона зрозуміла, що її обманюють, і 08.10.2014 року, вона вирішила звернутися в міліцію.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
На підставі викладеного та враховуючи, що виникає необхідність в вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме, кому належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію по руху коштів в період за 29 вересня 2014 року по 08 жовтня 2014 року та всі анкетні дані власника вищевказаного рахунку, фото - відеоматеріали з банкомату, де були зняті грошові кошти. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту вилучені відомості можуть бути використанні, як докази та буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗТЛ ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи - клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка за номером НОМЕР_1 , виписку по руху коштів вищевказаного рахунку в період з 00 год.00 хв. 29.09.2014 р. по 00 год.00 хв. 08.10.2014 р., а також фото особи, яка укладала договір та фото - відео особи, яка знімала кошти, з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , яка буде використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1