ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/4404/15-к
провадження 1кс/201/2789/2015
У Х В А Л А
18 березня 2015 року

Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000120 від 30 вересня 2014 року, начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
18 березня 2015 начальник ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області зазначив, що в провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000120 від 30.09.2014 року за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Профі Лістінг Ком» (код 38119418) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 та ч.5 ст.27 ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Профі Лістінг Ком» (код 38119418, директор ОСОБА_5 , гол. бухгалтер ОСОБА_6 , заст. директора ОСОБА_7 ), яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Л.Гавро, 14-А, та фактично розташоване у м. Дніпропетровську, м. Кривому Розі, м. Кіровограді та м. Запоріжжя, в період часу січень-липень 2014 року в порушення вимог ст. 135 Податкового Кодексу України, шляхом приховування об`єкту оподаткування, безпідставно занизили податкові зобов`язання з податку на прибуток за вказаний період в розмірі 4 336 797 грн., чим ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах та спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Крім того, службові особи ТОВ «Профі Лістінг Ком» (код 38119418) зареєстрованого за юридичною адресою: м. Київ, вул. Л.Гавро, будинок 14А, взятого на податковий облік в ДПІ у Оболонівському районі ГУ Міндоходів у Київській області, та фактично розташоване у м. Дніпропетровську, м. Кривому Розі, м. Кіровограді та м. Запоріжжя, в період часу червень-серпень 2014 року, шляхом надання засобів та знарядь, а саме шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару на загальну суму більше 20 млн. грн., сприяють та продовжують сприяти ряду суб`єктів господарювання Дніпропетровської, Запорізької, Харківської та інших областей в мінімізації власних податкових зобов`язань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким суб`єктам господарювання ухилятися від сплати податків на суму понад 3,5 млн. грн., тобто в особливо великих розмірах, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам. Таким чином, службові особи ТОВ «Профі Лістінг Ком» вчинили та продовжують вчиняти пособництво ряду суб`єктів господарювання в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

17 березня 2015 року за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Профі Лістінг Ком» (код 38119418) у м. Кривому Розі, пр. Миру, 41/2, було проведено обшук, в ході якого, було встановлено та вилучено ряд предметів та документів, які можуть мати значення для розкриття кримінального правопорушення, та рішення щодо яких може бути прийнято лише після їх детального огляду, аналізу та ряду судових експертиз та досліджень.

На підставі викладеного начальник ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку по кримінальному провадженню №0000120 що було вилучене 17.03.2015 року за адресою м. Кривий Ріг, проспект Миру, буд.41, приміщення 2.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на вилучене в ході обшуку 17.03.2015 року за адресою АДРЕСА_1 , а саме на чорнові записи на аркушах паперу різного формату, в тому числі, що були розірвані учасниками обшуку під час його проведення; ноутбук ACER ASPIRE MS2272 із зарядним пристроєм; електронний ключ №1018860: жорсткі диски Seagate 2 шт.; мережевий відео реєстратор (маршрутизатор) D-Link DNR-326; товарні та фіскальні чеки різного формату; системні блоки «RIM 2000 Patriot» із серійними номерами 284374, 284377, 284360; стартові пакети Kyivstar, запаковані в заводські коробки із відповідним маркування, в кількості 47 коробок; стартові пакети Life (Астеліт), запаковані в заводські коробки із відповідним маркування, в кількості 5 коробок; картки поповнення мобільного зв`язку Kyivstar, Life, Інтертелеком різним номіналом в заводських упаковках та в окремих скрейч-стрічках.

Слідчий суддя ОСОБА_1