печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшої слідчої слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
15.06.2015 старша слідча слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , та можливість їх вилучити в оригіналах.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000219 внесені до ЄРДР 24.10.2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків та пособництва в ухиленні від сплати податків, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Дане кримінальне провадження зареєстроване на підставі звернення народного депутата України ОСОБА_5 щодо перевірки фактів придбання державним підприємством МТЗ ЗТ України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дизельного палива за завищеними цінами від середньо ринкових по Україні.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питань правильності нарахування та повноти сплати до бюджету податку на прибуток підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 складено інформаційно-аналітичну довідку згідно якої вбачається заниження податкових зобов`язань з податку на прибуток підприємств в сумі 4 079 600 грн.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів.
В судовому засіданні слідча підтримала клопотання, просила його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000219.
Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.
Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.
Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.
Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшої слідчої слідчого управління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл на вилучення в копіях документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), SHARLOW LIMITED (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:

· картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), SHARLOW LIMITED (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

· платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), SHARLOW LIMITED (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з дати відкриття та по час проведення виїмки;

· документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), SHARLOW LIMITED (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відкрито рахунки № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

· договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), SHARLOW LIMITED (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ;

· документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), SHARLOW LIMITED (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), в тому числі:

· кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

· заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), SHARLOW LIMITED (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на видачу кредитів;

· документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), SHARLOW LIMITED (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

· рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

· експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), SHARLOW LIMITED (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

· роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

· документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), SHARLOW LIMITED (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

· заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

· документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), гр. ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_8 ), SHARLOW LIMITED (реєстраційний номер НОМЕР_9 ), гр. ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_11 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), по рахункам № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

· банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 НОМЕР_32 , НОМЕР_33 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки.

У задоволенні решти клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках
Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20459/15-к
Прим. № 2 - видано слідчій ОСОБА_3