Дело № 2018/4-2347/11
29.08.2011 г. Судья Киевского районного суда г.Харькова Губская Я.В., с участием прокурора Таркан А.Н., при секретаре Зинченко А.Ю., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Харьковской области Литвиненко В.Л, о проведении выемки,-
Согласно представленных материалов, в производстве СУ ГУМВД в Харьковской области находиться уголовное дело возбужденное по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины по факту фиктивного предпринимательства ЧП «Сканто».
В ходе досудебного следствия было установлено, что неустановленные лица действуя умышленно с целью создания субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), без цели осуществления законной хозяйственной деятельности, и в дальнейшем совершения ряда противоправных действий, выражающихся в легализации денежных средств добытых преступным путем, 18.12.2009 года зарегистрировали юридическое лицо частное предприятие «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101.
Учредитель и директор ЧП «Сканто»ОСОБА_1 за весь период существования предприятия каким-либо образом в финансово-хозяйственной деятельности предприятия не участвовал, о его деятельности и местонахождении не осведомлен.
При проведении проверки органами государственной налоговой службы установлено отсутствие у ЧП «Сканто»основных средств, производственного оборудования, транспортного и торгового оборудования, материалов (сырья), товарных запасов, трудовых ресурсов для осуществления основных видов деятельности. Так же установлено факт проведения «бестоварных»операций. Сделки заключенные ЧП «Сканто»являются ничтожными. На основании указанных фактов органами налоговой службы аннулирована регистрация плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Сканто».
Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что фиктивные предприятия ЧП «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101, ООО «Интехмаш»код ЕГРПОУ 37263473, ООО «Эритаж» код ЕГРПОУ 37263358, ООО «Технопромстрой»код ЕГРПОУ 36555074, ЧП «Укрстройпромсервис» код ЕГРПОУ 34282032, ООО «Л-Фаст» код ЕГРПОУ 37365088, ООО «Конкомт»код ЕГРПОУ 37431361, ООО «Соф-Тек»код 37431398, ЧП «Деко.Сервис»код ЕГРПОУ 36256622 имели финансово-хозяйственные отношения с ЧП «ОСОБА_2И.» код ЕГРПОУ НОМЕР_1.
В представлении следователь просит вынести постановление о производстве выемки на основании ст. 14-1, 114, 178 УПК Украины в ЧП «ОСОБА_2И.» оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, которые отображают взаимоотношения и расчеты с ЧП «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101, ООО «Интехмаш»код ЕГРПОУ 37263473, ООО «Эритаж»код ЕГРПОУ 37263358, ООО «Технопромстрой»код ЕГРПОУ 36555074, ЧП «Укрстройпромсервис»код ЕГРПОУ 34282032, ООО «Л-Фаст»код ЕГРПОУ 37365088, ООО «Конкомт»код ЕГРПОУ 37431361, ООО «Соф-Тек»код 37431398, ЧП «Деко.Сервис»для установления истины по делу.
Изучив представленные материалы уголовного дела, выслушав следователя и прокурора, поддержавших представление, суд приходит к следующему.
Согласно требований ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда есть достаточные данные, что предметы или документы, которые имеют значение для дела, находятся у конкретного лица или в конкретном месте.
Выемка материальных носителей секретной информации и (или) документов, которые содержат банковскую тайну, проводится только за мотивированным постановлением судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.
Принудительная выемка из жилища или иного владения лица, выемка документов исполнительного производства, а также выемка оригиналов первичных финансово-хозяйственных и (или) бухгалтерских документов проводится только по мотивированному постановлению судьи, которое выносится с соблюдением требований, предусмотренных ч.5 ст. 177 УПК Украины.
В соответствии с ч.5 ст. 177 УПК Украины, судья рассматривает представление и материалы дела, в случае необходимости заслушивает следователя, прокурора и при наличии оснований постанавливает постановление о проведении обыска или постановление об отказе в проведении обыска.
Согласно требований ч. 3 ст. 177 УПК Украины, обыск проводится за мотивированным постановлением следователя с санкции прокурора или его заместителя, за исключением обыска жилища или иного владения лица.
Суду не предоставлено достоверных данных о том, что предметы или документы, которые имеют значение для данного уголовного дела, находятся у ЧП «ОСОБА_2И.». Более того, представленные в суд материалы уголовного дела не содержат точных данных о необходимости проведения выемки у предприятия контрагента ЧП «Сканто» и иных предприятий - ЧП «ОСОБА_2И.».
Кроме того, суду не предоставлено обоснованных данных о том, в каком конкретно месте подлежит проведение выемки и что данное помещение, где предполагается производство выемки является жилищем. В материалах дела также отсутствуют сведения о возбуждении уголовного дела в отношении предприятия, проведение выемки документов которого инициировано досудебным следствием.
В отношении документов, которые содержат банковскую тайну суд также обращает внимание, что порядок, предусмотренный ч.3 ст. 178 УПК Украины органом досудебного следствия не соблюден и согласования с руководителем соответствующего банка по выемке документов, которые содержат банковскую тайну суду при рассмотрения данного представления не представлено.
На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу о том, что представление является необоснованным, подано без достаточных на то оснований, в связи с чем суд отказывает в его удовлетворении.
Руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст.ст. 14-1, 177, 178 УПК Украины, суд
П О С Т А Н О В И Л :
В проведении выемки в ЧП «ОСОБА_2И.» код ЕГРПОУ НОМЕР_1. оригиналов первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, которые отображают взаимоотношения и расчеты с ЧП «Сканто»код ЕГРПОУ 36875101, ООО «Интехмаш»код ЕГРПОУ 37263473, ООО «Эритаж»код ЕГРПОУ 37263358, ООО «Технопромстрой»код ЕГРПОУ 36555074, ЧП «Укрстройпромсервис»код ЕГРПОУ 34282032, ООО «Л-Фаст»код ЕГРПОУ 37365088, ООО «Конкомт»код ЕГРПОУ 37431361, ООО «Соф-Тек»код 37431398, ЧП «Деко.Сервис»код ЕГРПОУ 36256622, за весь период деятельности предприятия, а именно: договоров (со всеми приложениями) дополнительных соглашений, накладных, налоговых и товарно-транспортных накладных, реестров приходных и расходных налоговых накладных, актов выполненных работ, актов приема-передач, актов сверок, погрузочно-таможенных деклараций, инвойсов, спецификаций, сертификатов происхождения качества, векселей, доверенностей, смет счетов, справок формы КБ-2 и КБ-3, формы 29, выписки банка, переписка, другие документы за период с 01.01.2010 года по настоящее время, а также компьютерной техники и электронных носителей информации на которых могут содержаться данные о проведении бестоварных операций - отказать.
На постановление в течении трех суток с момента его вынесения прокурором может быть подана апелляция в апелляционный суд Харьковской области.
СУДЬЯ