пр. № 1-кс/759/362/15
ун. № 759/1504/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.02.2015 Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС

у м.Києві майора міліції ОСОБА_3

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000100

від 13.11.2014р. за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України шляхом надання дозволу на

тимчасовий доступ до документів, -

В с т а н о в и в :

02.02.2015р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві майора міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000100 від 13.11.2014р. за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати йому або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі його доручення, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: документів, які стали підставою для видачі посиленого сертифікату електронного ключа для подачі звітності до Держкомстату, ПФУ та Міндоходів Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке мотивоване тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться кримінальне провадження №0000100 від 13.11.2014р. за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що директор Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 в період з 01.02.2012р. по 31.08.2014р. з метою отримання пільги, до якої застосовується нульова ставка оподаткування для відшкодування ПДВ з бюджету в автоматичному режимі, привласнив грошові кошти в сумі 3 552 900 грн., шляхом наданих до ІНФОРМАЦІЯ_5 завідомо неправдивих відомостей про працюючих інвалідів. Проведеним оглядом декларацій з податку на додану вартість, додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що підприємством направлялись до ІНФОРМАЦІЯ_6 електронні звіти, скріплені електронним підписом директора Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 (ід. код НОМЕР_3 ). Досудовим розслідуванням встановлено, що електронний ключ для подачі звітності Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені речі та документи необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. З метою підтвердження або спростування наявності умислу у службових осіб Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на заволодіння державними коштами та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, переміщення товару, належність підписів службових осіб підприємства в документах на отримання електронних ключів для подачі звітності, а зазначені у клопотанні документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом безтоварності проведених операцій. У речах та документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо видачі посиленого сертифікату електронного ключа підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подачі електронної звітності містяться відомості про обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події кримінального правопорушення та в подальшому такі документи будуть визнані речовим доказом. Іншим способом, ніж вилучити документи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме події кримінального правопорушення. Приймаючи до уваги наведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000100 від 13.11.2014р. за ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, а тому клопотання суд визнає частково обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню щодо надання слідчому або уповноваженому за його дорученням представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 тимчасово доступу до документів, які є предметом даного клопотання.

Що стосується вилучення документів, щодо яких заявлено клопотання, в оригіналах, суд приходить до наступного.

Згідно частини 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до пункту 7) частини 2 ст.160 КПК України зазначено про те, що клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В даному випадку, в матеріалах клопотання відсутні обґрунтування необхідності вилучення (здійснення виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оригіналів документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, і не доведена не можливість досягнення мети забезпечення кримінального провадження шляхом отримання слідчим тимчасового доступу до цих документів з наданням йому можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії, а посилання в мотивувальній частині клопотання на необхідність проведення по справі почеркознавчої експертизи, не підтверджено належними письмовими доказами.

Враховуючи наведене, суд вважає за необхідне в задоволенні цієї частини клопотання відмовити як передчасно заявленій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві майора міліції ОСОБА_3 або іншому працівнику ІНФОРМАЦІЯ_4 за його дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів, які стали підставою для видачі посиленого сертифікату електронного ключа для подачі звітності до Держкомстату, ПФУ та Міндоходів Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: