ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/5943/2014
У Х В А Л А
10 жовтня 2014 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000093 від 09.08.2014 року, старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
10 жовтня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 09.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.

Службові особи ТОВ "Шляхпостач КР" (), відобразили в податковій звітності з ПДВ за червень 2014 року фінансово-господарські взаємовідносини з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ Промо Буд Сервіс (код 39161324), ТОВ Матадор Групп (код 39161350), ТОВ Компанія Інтер-Трейд (код 39078488), ТОВ Моран Груп (код 39161895), ТОВ Трайдент Буд (код 39161298), чим безпідставно зменшили податкові зобов`язання на суму 4 568 298 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів у особливо великих розмірах.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2014 року за №0000093 за ч.3 ст.212 КК України.

Невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, в період з лютого 2014 року по теперішній час здійснили реєстрацію підприємств ТОВ Промо Буд Сервіс (код 39161324), ТОВ Матадор Групп (код 39161350), ТОВ Компанія Інтер-Трейд (код 39078488), ТОВ Моран Груп (код 39161895), ТОВ Трайдент Буд (код 39161298), ТОВ УКР ПРОФ БУД (код 39088983) з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, та здійснили легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом внаслідок перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності з подальшим їх переведенням із безготівкової форми в готівкову на суму більше ніж 10 962 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2014 року за №0000093 за ч.3 ст.209 КК України.

Невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, в період з лютого 2014 року по теперішній час здійснили реєстрацію підприємств ТОВ Промо Буд Сервіс (код 39161324), ТОВ Матадор Групп (код 39161350), ТОВ Компанія Інтер-Трейд (код 39078488), ТОВ Моран Груп (код 39161895), ТОВ Трайдент Буд (код 39161298), ТОВ Укр Проф Буд (код 39088983) з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, тобто скоїли повторно злочин, передбачений ч.2 ст.205 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2014 року за № 0000099 за ч.2 ст.205 КК України.

Вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження 29.08.2014р. за №0000093.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2014 року на території м. Дніпропетровська створено стійке злочинне угрупування, діяльність якого спрямовано на надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, використовуючи схему переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою здійснення послуг по мінімізації податків, формування податкового кредиту та виводу грошових коштів в тіньовий обіг протягом червня-серпня 2014 року учасниками злочинного угрупування створено ряд суб`єктів господарювання, а саме: ТОВ Промо Буд Сервіс (код 39161324), ТОВ Матадор Групп (код 39161350), ТОВ Компанія Інтер-Трейд (код 39078488), ТОВ Моран Груп (код 39161895), ТОВ Трайдент Буд (код 39161298), ТОВ Укр Проф Буд (код 39088983).

Також встановлено, що ТОВ Укр Проф Буд (код 39088983) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ АБ Радабанк (МФО306500) було відкрито рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), по якому перераховувались кошти, про що свідчить витяг з АСС Податковий блок обласного рівня.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий ТОВ Укр Проф Буд (код 39088983) в ПАТ АБ Радабанк (МФО306500), у розмірі відшкодування завданих збитків, за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб установи банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на зазначеному рахунку(ах) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, 17А, виписки (довідки) із зазначенням на рахунках ТОВ Укр Проф Буд (код 39088983) в ПАТ АБ Радабанк (МФО306500) даних про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки із вказівкою суми, дати і часу зміни даних.

Слідчий суддя ОСОБА_1