14 квітня 2014 р. Справа № 632/713/14-к провадження № 1-кс/632/41/14
У Х В А Л А

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 07.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головою правління якого являється ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 7 березня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори №13/2681ТЕ-32 та №13/2682ТЕ-32 від 11.01.2013 року з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про закупівлю природного газу, згідно якого ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєчасно та в повному обсязі сплачує грошові кошти за поставлений газ.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1082 «Питання удосконалення схем розрахунків за використану теплову енергію та природний газ» для здійснення безготівкових операцій між ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), укладено договір банківського рахунку №250917/1 від 03.10.2011 року, згідно якого ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрито поточний рахунок із спеціальним режимом використання № НОМЕР_4 , для зарахування коштів, що надходять від усіх категорій споживачів за теплову енергію.

Також встановлено, що в певний період часу, окремі суб`єкти господарювання, грошові кошти за спожиту теплову енергію перераховували на розрахунковий рахунок ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ).

Відповідно до п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1082 «Питання удосконалення схем розрахунків за використану теплову енергію та природний газ», протягом 2013 року листами НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щомісячно доводився норматив відрахування коштів на рахунки НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надходили як плата за послуги з теплопостачання.

За період з 01.01.2013 по 31.12.2013 року на рахунки комунального підприємства за надані послуги з теплопостачання від споживачів юридичних осіб (без бюджетних організацій) надійшло 995941,09 грн., з яких за встановленими нормативами необхідно було перерахувати 584723,86 грн., натомість фактично перераховано коштів на рахунки НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 290000,00 грн. та недоперераховано 294723,86 грн.

Таким чином, підприємство здійснювало оплату НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за спожитий природний газ в сумі нижчій за норматив відрахувань встановлений п.3 «Порядку відкриття поточних рахунків із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять як плата за послуги з теплопостачання, та проведення розрахунків за спожитий природній газ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008.

При цьому, упродовж 2013 року, при недотриманні нормативу відрахування коштів на рахунок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та наявності перед національною акціонерною компанією заборгованості за спожитий природний газ у сумі 294723,86 грн., працівникам ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 виплачено премій в сумі, згідно довідки ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про отримані премії робітниками підприємства, в загальній сумі 138421,68 грн.

Слідство вважає, що службові особи ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 №1082 в період з 01.01.2013 по 31.12.2013, при наявності грошових коштів на спеціальному рахунку не перерахували за використану теплову енергію та природний газ кошти у сумі 294723,86 грн. на рахунок НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдано матеріальну шкоду національній акціонерній компанії на вказану суму, а недоперераховані кошти використовувались на виплату премій працівникам підприємства.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення-злочину.

Голова правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у володінні якого знаходяться речі, належним чином викликався в судове засідання, проте до суду не прибув, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що строк тривання досудового розслідування не порушено, тому відповідно до вимог ст.ст. 115, 219, 295 КПК України слідчий суддя може розглянути вказане клопотання.

Таким чином, дослідивши надані матеріали, вивчивши клопотання, з доданим до нього витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі: реєстр руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, з обов`язковим зазначенням найменувань та банківських даних платників, а також отримувачів грошових коштів, кодів ЄДРПОУ, дати та сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначень платежів (на паперовому носії інформації в печатному виді) мають суттєве значення для встановлення можливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення точних сум грошових коштів, які надходили на поточний рахунок ПКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від усіх категорій споживачів за теплову енергію та подальшого обрахування сум грошових коштів, які були недоперераховані за споживання газу, згідно укладених договорів. Крім того, зазначені документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, тому існує необхідність надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів - реєстру руху грошових коштів по поточному рахунку у голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей з можливістю тимчасового вилучення - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів:

- Реєстру руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), за період часу з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, з обов`язковим зазначенням найменувань та банківських даних платників, а також отримувачів грошових коштів, кодів ЄДРПОУ, дати та сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначень платежів (на паперовому носії інформації в печатному виді), які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , головою правління якого являється ОСОБА_5 .

Ухвала дійсна до 14.05.2014 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1