Справа №4-1275/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2011 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Захарова А.С., розглянувши в залі суду подання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Київській області старшого лейтенанта юстиції Глущенко В.І., погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та про надання згоди на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі №175,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Управління СБ України в Київській області розслідується кримінальна справа № 175, порушена 01.06.2011 року слідчим відділом Управлінням СБ України в Київській області за фактом привласнення чужого майна (коштів громадян України 440 000,00 грн.), шляхом зловживання службовими особами Гвоздівської сільської ради своїм службовим становищем за попередньою змовою з посадовими особами Благодійного фонду «Гвоздів», в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що з 2006 року посадові особи Благодійного фонду (далі -БФ) «Гвоздів»(, Київська обл., Васильківський р-н., с. Гвоздів, вул. Щорса, 7) за попередньою змовою з службовими особами Гвоздівської сільської ради Васильківського району Київської області (, Київська обл., Васильківський р-н, с. Гвоздів, вул. Леніна, 3) розробили протиправну схему привласнення грошових коштів громадян України, які їм надавались за отримання земельних ділянок, для зарахування до БФ «Гвоздів»на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкритий у КРД «Райффайзен банк «Аваль» (МФО 322904), для подальшого їх використання в сприянні розвитку с. Гвоздів Васильківського району Київської області.

Так, у травні 2006 року службові особи Гвоздівської сільської ради, за попередньою змовою з посадовими особами БФ «Гвоздів»запропонували громадянці України ОСОБА_2 (проживає за адресою: АДРЕСА_1), отримати у приватну власність на території Гвоздівської сільської ради земельну ділянку площею -0,25 га, за внесення до БФ «Гвоздів»коштів в розмірі 440 000,00 гривень, які в подальшому повинні спрямуватися на розвиток с. Гвоздів.

В подальшому, ОСОБА_2 не будучи обізнаною про злочинні наміри посадових осіб БФ «Гвоздів»та службових осіб Гвоздівської сільської ради, щодо привласнення грошових коштів громадян, погодилась на отримання земельної ділянки за вказану суму коштів, та подала до Гвоздівської сільської ради заяву про виділення у приватну власність земельної ділянки площею 0,25 га -для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель, в межах території Гвоздівської сільської ради.

02.07.2007 року на п'ятій сесії двадцять п'ятого скликання Гвоздівської сільської ради було прийнято рішення № 5/16 про безкоштовну передачу у приватну власність ОСОБА_2 земельної ділянки площею 0,25 га -для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель, в АДРЕСА_2

15.07.2007 року ОСОБА_2 в приміщенні Гвоздівської сільської ради передала службовим особам Гвоздівської сільської ради в присутності посадових осіб БФ «Гвоздів» кошти в сумі 440 000,00 гривень за виділення земельної ділянки. Службові особи Гвоздівської сільської ради за попередньою змовою з посадовими особами БФ «Гвоздів»передали ОСОБА_2 пакет документів по виділенню останній у приватну власність земельної ділянки площею 0,25 га -для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських будівель, в АДРЕСА_2

Крім цього, службовим особам Гвоздівської сільської ради передали ОСОБА_2 відповідну довідку Виконавчого комітету Гвоздівської сільської ради від 15.05.2007 року, про те, що ОСОБА_2 передала Виконавчому комітету Гвоздівської сільської ради благодійний внесок на розвиток села у розмірі 440 000,00 гривень, для перерахування у БФ «Гвоздів»на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, який відкритий у КРД «Райффайзен банк «Аваль»(МФО 322904).

Однак, як вбачається з роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1, КРД «Райффайзен банк «Аваль»(МФО 322904), який належить БФ «Гвоздів»грошові кошти від громадянки України ОСОБА_2 в розмірі 440 000,00 грн. не надходили.

Таким чином, в липні 2007 року службові особи Гвоздівської сільської ради привласнили чуже майно (кошти громадян України), шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з посадовими особами Благодійного фонду «Гвоздів», в особливо великих розмірах (в сумі 440 000,00 грн.).

Також, відповідно до відповіді Васильківської ОДПІ №2315/9/26-057 від 12.08.2011 року, Благодійним фондом «Гвоздів»відкрито три рахунку, а саме: р/р № НОМЕР_1, який відкритий у КРД АТ «Райффайзен банк «Аваль» (МФО 322904), р/р № НОМЕР_2, який відкритий у «Райффайзен банк «Аваль»у м. Києві (МФО 380805) та п/р № 260092776, який відкритий у Васильківській філії «Райффайзен банк «Аваль»(МФО 321994).

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах клієнта банку, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у«Райффайзен банк «Аваль»у м. Києві (МФО 380805) (м. Київ, вул. Лєскова, 9), містяться дані, що мають доказове значення по справі, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

«Райффайзен банк «Аваль»у м. Києві (МФО 380805) (м. Київ, вул. Лєскова, 9), розкрити для СВ Управління СБ України в Київській області банківську таємницю клієнта банку -Благодійний фонд «Гвоздів» та усіх рахунків, в тому числі транзитних, які були використані для перерахування в період з 05.04.2007 року по теперішній час благодійних внесків на Благодійний фонд «Гвоздів». Надати згоду на проведення виїмки документів, а саме:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 БФ «Гвоздів», з обов'язковим зазначенням дат, сум, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 05.04.2007 року по теперішній час, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунків БФ «Гвоздів»до рахунку контрагента) із наданням відомостей про рух грошових коштів в електронному вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків БФ «Гвоздів»в період з 05.04.2007 р. по теперішній час;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів з рахунків БФ «Гвоздів» в період з 05.04.2007 р. по теперішній час (договори, контракти, інвойси, митні декларації, тощо);

- оригіналів усіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам БФ «Гвоздів»(у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах);

- договорів на обслуговування Благодійного фонду «Гвоздів»за системою «клієнт-банк», всіх актів приймання-передачі електронних ключів до системи «клієнт-банк»та інших наявних документів щодо обслуговування Благодійного фонду «Гвоздів»за системою «клієнт-банк»;

- юридичної справи БФ «Гвоздів», в тому числі документів, на підставі яких були відкриті та обслуговувались розрахункові рахунки БФ «Гвоздів», а також статутних, реєстраційних та установчих документів, карток із зразками підпису та печатки підприємства;

всіх наявних листів та іншої кореспонденції адресованої БФ «Гвоздів»до «Райффайзен банк «Аваль»у м. Києві, та від «Райффайзен банк «Аваль»у м. Києві до БФ «Гвоздів».

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами «Райффайзен банк «Аваль»у м. Києві (МФО 380805) (м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: