Справа№751/749/13- к
Провадження №1-кс/751/82/2013
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 05 лютого 2013 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова Ченцова С.М.

з участю :

старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернігівській області ОСОБА_1,

секретаря Данілевської Ю.П.,

розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу державної податкової служби у Чернігівській області , ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення , а саме : копій документів юридичної справи клієнта банку ТОВ «Зерноторг-2004» щодо відкриття та використання розрахункового рахунку ТОВ «Зерноторг-2004» №3617; оригіналів документів щодо списання коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Зерноторг-2004» №3617 за грудень 2011 року, а саме: платіжних доручень ТОВ «Зерноторг-2004» № 148 від 09.12.2011 року, № 149 від 12.12.2011 року, № 151 від 13.12.2011 року, № 152 від 14.12.2011 року та інших документів, стосовно перерахування коштів на рахунок ПАТ «Ніжинський хліб» №640 (валюта - українська гривня); виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Зерноторг-2004» № 3617 (валюта - українська гривня), за період з 01.03.2009 року по 31.06.2009 року та з 01.12.2011 року по 31.03.2012 року; оригіналів листів переписки між ТОВ «Зерноторг-2004» та банком щодо перерахування коштів з рахунку ТОВ «Зерноторг-2004» № 3617 на адресу ПАТ «Ніжинський хліб» за період з 01.12.2011 року по 31.03.2012 року, які перебувають у володінні у ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_2 УКРАЇНИ" (МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Горького, 127),

перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернігівській області - ОСОБА_1,

В с т а н о в и в :

Із клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернігівській області, ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки від 23.01.2013 року слідує, що у слідчому відділі ДПС в Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження № 0000015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Обставини, за яких слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення у ПАТ «Укрексімбанк», зазначені в клопотанні.

Зазначає, що зазначені документи знаходяться безпосередньо в банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цього рахунку та під час зарахування і списання з нього грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий Чуприна В.М. клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ПАТ «Укрексімбанк» в судове засідання не з»явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертався.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ «Зерноторг-2004» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 2, 3, 159- 164, 166, 303, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС слідчого відділу державної податкової служби у Чернігівській області , ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Чернігівській області, ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення , а саме:

- копій документів юридичної справи клієнта банку ТОВ «Зерноторг-2004», передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492 щодо відкриття та використання розрахункового рахунку ТОВ «Зерноторг-2004» № 3617.

- оригіналів документів щодо списання коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Зерноторг-2004» № 3617 за грудень 2011 року, а саме: платіжних доручень ТОВ «Зерноторг-2004» № 148 від 09.12.2011 року, № 149 від 12.12.2011 року, № 151 від 13.12.2011 року, № 152 від 14.12.2011 року та інших документів, стосовно перерахування коштів на рахунок ПАТ «Ніжинський хліб» № 640 (валюта - українська гривня), відкритий в філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» в м. Чернігові;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Зерноторг-2004» №3617 (валюта - українська гривня), за період з 01.03.2009 року по 31.06.2009 року та з 01.12.2011 по 31.03.2012 року

- оригіналів листів переписки між ТОВ «Зерноторг-2004» та банком щодо перерахування коштів з рахунку ТОВ «Зерноторг-2004» № 3617 на адресу ПАТ «Ніжинський хліб» за період з 01.12.2011 року по 31.03.2012 року,

які перебувають у володінні у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОСОБА_2 УКРАЇНИ" (МФО 322313, юридична адреса: м. Київ, вул. Горького, 127).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Чернігівській області, ОСОБА_1 має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.М. Ченцова