Справа № 4 -09 /2011р.
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2011 року м.Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Шевчук М.П, з участю прокурора Лавренюка М.І., слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1, розглянувши в м. Бровари в приміщенні суду подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ Київської області за згодою в.о.Броварського міжрайонного прокурора, про зупинення видаткових операцій по банківських рахунках ПрАТ (ЗАТ) «Укратомвидав» (код 24886408) у Філії ВАТ КБ ««Надра»Чернігівське РУ» в м.Чернігів та накладення арешту на грошові кошти,-

В С Т А Н О В И В :

11 січня 2010 року слідчий СВ ПМ Броварської ОДПІ вніс до суду подання за погодженням в.о.Броварського міжрайонного прокурора про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках № 3002, № 3001, № 3501, № 3001 відкритих ПрАТ (ЗАТ) «Укратомвидав» в у Філії ВАТ КБ ««Надра»Чернігівське РУ» в м. Чернігів, та накладення на них арешту за виключенням операцій щодо виплати заробітної плати та обовязкових платежів, а також надання інформації про залишок коштів на вказаних рахунках, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа №07-6820 порушена 19 жовтня 2010 року щодо голови правління ЗАТ «Укратомвидав» ОСОБА_2 за фактом ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України коштів у особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3, працюючи головою правління ЗАТ «Укратомвидав» шляхом заниження об'єкту оподаткування, в період серпня, вересня, жовтня, листопада 2009 року умисно ухилилася від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, які входять в систему оподаткування, введені у встановленому законом порядку, що спричинило фактичне ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 1 658 832 грн. 90 коп.

Своїми умисними діями, які виразилися в ухиленні від сплати податку, що входить в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, вчиненими службовою особою підприємства, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто які більше ніж в п'ять тисяч разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, ОСОБА_3 вчинила злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України.

14 грудня 2010 року ОСОБА_4 пред'явлено обвинувачення у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Вивчивши подання, надані матеріали кримінальної справи, вислухавши думку слідчого, прокурора, які підтримали подання, з метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи прихожу до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту та зупинення видаткових операцій по рахунках №№ 3002, № 3001, № 3501, № 3001 відкритих ПрАТ (ЗАТ) «Укратомвидав» у Філії ВАТ КБ ««Надра»Чернігівське РУ» в м.Чернігів МФО 353627, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка буд. № 17, з наданням довідки про залишок грошових коштів на рахунках на момент накладення арешту.

Крім того, відповідно до ст.1172 ЦК України юридична особа відшкодовує шкоду, завдану працівником під час виконання своїх службових обов'язків, а відповідно до ст.126 КПК України арешт на майно накладається на вклади, цінності та інше майно осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність, з метою припинення незаконної діяльності та забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову, а також всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.14-1, 29, 125, 126 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ в Київській області ОСОБА_1 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти та зупинити видаткові операції, крім виплати заробітної плати(доходу), сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, податків, зборів (обовязкових платежів) по рахунках № 3002, № 3001, № 3501, № 3001, які належать ПрАТ (ЗАТ) «Укратомвидав» (код 24886408), відкритих у Філії ВАТ КБ ««Надра»Чернігівське РУ» МФО 353627, в м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка буд. № 17, та зобовязати посадових осіб банку надати слідчому інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках на момент накладення арешту та в подальшому за його письмовим запитом.

Постанова є обовязковою для виконання посадовими особами банку і оскарженню не підлягає.

Суддя М.П.Шевчук