Справа № 710/1174/15-к
провадження № 1-кс/710/164/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.05.2015 р. м. Шпола
В С Т А Н О В И В:
13 січня 2015 року, близько 12-40 год., невстановлена особа умисно, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділа його грошима в сумі близько 1800 грн.
В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 12 січня 2015 року, ввечері, він переглядав різні сайти через Інтернет та на сайті «OLX» побачив оголошення, що чоловік на ім`я ОСОБА_6 , працівник ломбарду, терміново продає ноутбук «Lenovo G500G», бувший у використанні за 1800 грн. Наступного дня, вранці, ОСОБА_5 зателефонував на мобільний телефон, що знаходився в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 і домовився про те, що придбає в чоловіка на ім`я ОСОБА_6 даний ноутбук за 1800 грн. та чоловік повідомив, що гроші потрібно вислати відразу, наперед, і продиктував номер банківської картки № НОМЕР_2 , на яку потрібно перерахувати гроші. 13 січня 2015 року, близько 12 год. 40 хв. ОСОБА_5 у Шполянському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував гроші в сумі 1800 грн. на вищевказану картку на ім`я ОСОБА_7 . Після того, як ОСОБА_5 перерахував гроші, то відразу зателефонував до продавця ноутбука та підтвердив, що гроші вже перераховано, а продавець сказав, щоб ОСОБА_5 переслав йому смс-повідомленням адресу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яке йому необхідно вислати придбаний ноутбук. ОСОБА_5 скинув смс-повідомлення і після цього часу протягом 15 днів намагався додзвонитися до продавця, але мобільний телефон його був вимкнений і ноутбук ніхто не надіслав. Потім, коли ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайство, він заходив ще на сайт, де продавався вищевказаний ноутбук і знайшов там інформацію про те, що продавець виставляв оголошення на сайт із м. Олександрія, Кіровоградської області.
Враховуючи вказані обставини, в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме: 1) до повних даних картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 2) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; 3) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 13 січня 2015 року по 15 січня 2015 року.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, додані до клопотання, приймаючи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дослідження вищеперелічених документів матиме важливе значення для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та інших обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Шполянського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1) до повних даних картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
2) до копій документів на відкриття рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
3) до даних щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 з 13 січня 2015 року по 15 січня 2015 року з можливістю їх вилучення у філії Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1