ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3413/15-к
провадження № 1кс/201/1926/2015
УХВАЛА
04 березня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з старшим прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
04 березня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244 від 02.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 21.10.2011 № 177-9/УІ затверджено Програму формування регіональних ресурсів продовольчого зерна на 2011-2014 маркетинговий рік у Дніпропетровській області. Згідно п.п. 3,7 Програми, обсяги продовольчого зерна для забезпечення регіональних потреб становлять 250 тис. тонн, у тому числі формування не знижувальних запасів 119 тис. тн. Відповідальним за виконання заходів Програми визначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпропетровської обласної ради, на яке покладено обов`язок з формування продовольчих резервів зерна шляхом укладання угод з сільгосптоваровиробниками.

Разом із цим, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДОР зазначені угоди із сільгосптоваровиробниками не укладало, а натомість, договори з поставки зерна укладено із КП, створеним відповідно до протоколу № 11/05 засідання загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.05.2012 під аналогічною назвою Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке жодного відношення до виконання зазначеної Програми не мало.

При цьому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , обласної ради та райдержадміністрацій упродовж 2012-2013 років, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під егідою виконання Програми змушували суб`єкти господарювання, які займаються вирощуванням зернових культур, продавати зерно до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цінами нижче ринкових, спричинивши своїми діями збитки суб`єктам господарювання на суму 37 млн. грн.

В ході досудового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 06.08.2014 (справа № 201/10526/14-к) проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час якої встановлено, що згідно Договору № 17 від 01.01.2013 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ПП « ОСОБА_4 » (Виконавець) було надано послуги на загальну суму 6 873 970,00грн з ПДВ згідно актів виконаних робіт.

КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено оплату в сумі 6 873 970,00грн з ПДВ згідно з банківськими виписками за період з 18.03.2013 по 18.03.2014 років.

Зазначені витрати проведені в порушення «Програми формування регіональних ресурсів продовольчого зерна на 2011-2014 маркетинговий рік у Дніпропетровській області», що призвело до матеріальних збитків органу місцевому самоврядування - ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В подальшому ПП « ОСОБА_4 » перераховано вказані грошові коти на банківські рахунки підприємств, які містять ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ).

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, а саме до оригіналів реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000244, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до оригіналів реєстраційних справ: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_17 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000244.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1