Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/786/2015 Справа №641/6224/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001279 від 29.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001279 від 29.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В поданому клопотанні слідчий посилався на те, що 29.05.2015 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області звернувся з заявою громадянин ОСОБА_4 про те, що 28.05.2015 близько 19 години 00 хвилин невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_1 , таємно заволоділа коштами з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 6422,50 грн.

29.05.2015 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001279 від 29.05.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що в зв`язку з тим, що його син ОСОБА_5 , 2015 року народження, потребує операції на серці. В зв`язку з цим, він звернувся до громадського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому є членом, з метою отримання матеріальної допомоги. В зв`язку з цим, в Інтернет мережі на різних сайтах маються оголошення про надання матеріальної допомоги, де вказаний номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

28.05.2015 близько 19 години 00 хвилин він знаходився дома за адресою: АДРЕСА_1 та йому на мобільний телефон НОМЕР_2 , який залишав в оголошенні, зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 та сказав, що вони з дружиною побачили оголошення та бажають допомогти та сказав, що зараз він з корпоративної картки перерахує на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти у сумі 4000 грн. та вказаний чоловік попросив йому зателефонувати, коли прийдуть гроші. Близько 19 години 15 хвилин він знову зателефонував та сказав, що зараз буде перераховувати кошти. В зв`язку з тим, що ОСОБА_4 був зайнятий дома та у нього не було часу йти до банкомату, то він самостійно вирішив зареєструватись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що і зробив. Після того, як зареєструвався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перевірив свою картку, то побачив, що ніякі кошти не поступали. Близько 19 години 30 хвилин йому на мій мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_5 та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що йому перераховують кошти від юридичної особи, але він не може отримати їх на вказану картку, а може отримати на кредитну картку. В зв`язку з тим, що у нього була ще кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , то він йому продиктував номер вказаної картки. Після цього вказаний чоловік сказав, що на телефон прийде смс-повідомлення з інформацією, яку він повинен йому надати, але ОСОБА_4 йому сказав, що не може і читати смс-повідомлення і розмовляти з ним по телефону. В зв`язку з цим, він назвав йому номер телефону міського НОМЕР_7 , де він відразу ж зателефонував, але ніяких смс-повідомлень не приходило. В зв`язку з цим, він сказав зайти до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що і зробив та робив операції, які диктував вказаний чоловік. В процесі цього приходили смс-повідомлення з паролем, який він продиктував вказаному чоловіку. Після цього через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняті кошти у сумі 5257 грн. та з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 зняті кошти у сумі 1166,50 грн. Після цього він відразу ж зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокував свої картки.

Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку, на який з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 перераховані кошти 28.05.2015 у сумі 5257 грн. та з картки НОМЕР_6 зняті кошти у сумі 1166,50 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 28.05.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичних осіб: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні- можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, його свідків.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Отримати вказані документи в інший спосіб не можливо,

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до рахунку, на який з картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 перераховані кошти 28.05.2015 у сумі 5257 грн. та з картки НОМЕР_6 зняті кошти у сумі 1166,50 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 28.05.2015 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1