Зіньківський районний суд Полтавської області
Справа № 1607/2316/2012
Номер провадження 1/530/5/13
ПОСТАНОВА

"22" січня 2013 р. Зіньківський районний суд Полтавської області в складі

головуючого Демянченка С.М. .

при секретарі Тараненко Т.І.

з участю прокурора Чубенка А.І.

захисників підсудних адвокатів ОСОБА_1,

ОСОБА_2, ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Зіньків Полтавської області кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_4 за ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_5 за ст.27 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_6 за ст.27 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

п о с т а н о в и в:

Органами досудового слідства ОСОБА_4 обвинувачується в скоєнні злочинів передбачених ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_5 обвинувачується в скоєнні злочинів передбачених ст.27 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, ОСОБА_6 обвинувачується в скоєнні злочинів передбачених ст.27 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В судовому засіданні 21 січня 2013 року прокурор Чубенко А.І. заявив клопотання про надання судового доручення органу досудового слідства з метою перевірки і уточнення фактичних даних, одержаних у ході досудового слідства, а саме: встановити та допитати менеджера ТОВ Синтез(м. Дніпропетровськ), який безпосередньо проводив переговори із директором ТОВ Скло плюс глас(м. Київ) ОСОБА_6 та який зі слів останнього, привозив і надавав документацію по виконанню договору субпідряду №1/п від 04.06.2009 року по проведенню робіт в місті Зіньків вулиця Польова, 5 а. Зясувавши у нього, в тому числі, які працівники виконували будівельні роботи в місті Зіньків Полтавської області, хто ставив підписи та печатки на документах, що складалися (актах виконаних робіт, розрахунках вартості робіт). В разі встановлення, вилучити акти виконаних робіт, по кожному обєкті на яких виконувалися роботи ТОВ Синтез, довідки про вартість виконаних підрядних робіт та провести будівельно-технічну експертизу з метою встановлення реальної вартості виконаних робіт на обєктах. Повторно допитати директора ТОВ СинтезОСОБА_7, з метою встановлення особи менеджера підприємства, який зі слів підсудного ОСОБА_6 вів справи від імені ТОВ Синтезпо договору субпідряду з ТОВ Скло плюс глас. Як було встановлено під час досудового і судового слідства, відбитки печатки ТОВ Синтезта всі підписи на відповідних документах, що складалися під час договірних відносин із ТОВ Скло плюс глас, виконано не директором ТОВ СинтезОСОБА_7, а іншою особою. Тому, слідчим шляхом необхідно встановити, хто саме здійснив ці підписи, враховуючи всіх підсудних. При потребі провести судово-почеркознавчі експертизи. Встановити ринкову вартість обєктів по вулиці Польова, 5 а, міста Зіньків Полтавської області на час їх купівлі ТОВ Гіз-Контакт ЛТД(м.Харків), а також вартість робіт і обєктів на час їх продажу ТОВ Скломонтаж(м.Зіньків) в жовтні 2009 року. В звязку з розбіжностями у показаннях свідків працівників ДПС у Полтавській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9, наявних істотних суперечностей між актами перевірок з питань відшкодування ПДВ проведених Гадяцькою МДПІ Полтавської області №471/23/32337079 від 06.05.2010 р. та №798/23/32327079 від 27.09.2011 р., необхідно усунути протиріччя. При потребі провести спеціальну бухгалтерську - економічну експертизу.

Крім цього в судовому засіданні захисники підсудних ОСОБА_5, адвокат ОСОБА_10 та захисник ОСОБА_6, ОСОБА_3 заявили також клопотання про надання судового доручення органу досудового слідства з метою встановлення особи менеджера ТОВ Синтез, слідчим шляхом вилучення та долучення до матеріалів справи оригіналу договору підряду № 1/п від 04.06.2009 року, зясування фактичної вартості виконаних підрядних робіт як загальної так і окремо по кожному виду робіт, а також вартості в цілому обєкту, провести судову економічну експертизу.

Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду з приводу заявлених клопотань, вивчивши матеріали справи, приходить до висновку, що всі клопотання підлягають до задоволення з наступних підстав.

В судових засіданнях було встановлено, що ряд фактичних обставин справи, одержаних в ході досудового слідства потребують додаткової перевірки слідчим шляхом, а саме: в основу обвинувального висновку було покладено те, що досудовим слідством встановлено, що ТОВ Синтезне виконувало підрядних робіт в м. Зіньків по вулиці Польовій 5 а Полтавської області для підприємства ТОВ Скло плюс глас, а дані роботи виконувались працівниками ТОВ Скломонтажта іншими найманими працівниками, які не є працівниками ТОВ Синтез, даний висновок зроблений на показаннях свідків допитаних на досудовому слідстві, але в судових засіданнях свідки ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 та інші підтверджували факт, що вони виконували не кваліфіковані роботи, а всі інші кваліфіковані роботи виконували наймані працівники, які органами досудового слідства не встановлені. Так залишився і не встановленим органом досудового слідства менеджер ТОВ Синтез(міста Дніпропетровськ), який безпосередньо проводив переговори із директором ТОВ Скло плюс глас(м. Київ) ОСОБА_6 та який зі слів останнього, привозив і надавав документацію по виконанню договору субпідряду №1/п від 04.06.2009 року по проведенню робіт в місті Зіньків вулиця Польова, 5 а. Полтавської області, не встановлено хто ставив підписи та печатки на документах, що складалися (актах виконаних робіт, розрахунках вартості робіт), дані документи не вилучені, не проведено будівельно-технічні експертизи з метою встановлення реальної вартості виконаних робіт на обєктах. Під час досудового слідства встановлено що відбитки печатки ТОВ Синтезта всі підписи на відповідних документах, що складалися під час договірних відносин із ТОВ Скло плюс глас, виконано не директором ТОВ СинтезОСОБА_7, а іншою особою. Не встановлено, хто саме здійснив ці підписи, враховуючи і всіх підсудних. Під час проведення почеркознавчої експертизи (висновок № 12321 від 19.12.2011 року щодо належності підпису на договорі підряду №1/п від 04.06.2009 року від імені ТОВ СинтезОСОБА_7 органом досудового слідства було надано проект договору, не підписаний зі сторони ТОВ Скло плюс глас, а оригінали документів з підписами зовсім відсутні в матеріалах справи. Не встановлено дійсних осіб які мають відношення до підроблення підпису ОСОБА_7 Не встановлено ринкову вартість обєктів по вулиці Польова, 5 а, міста Зіньків Полтавської області на час їх купівлі ТОВ Гіз-Контакт ЛТД(м. Харків), а також вартість робіт і обєктів на час їх продажу ТОВ Скломонтаж(м. Зіньків) в жовтні 2009 року. В звязку з розбіжностями у показаннях свідків працівників ДПС у Полтавській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9, наявних істотних суперечностей між актами перевірок з питань відшкодування ПДВ проведених Гадяцькою МДПІ Полтавської області №471/23/32337079 від 06.05.2010 р. та №798/23/32327079 від 27.09.2011 р., не усунуті протиріччя і не проведено спеціальну бухгалтерську - економічну експертизу.

З цією метою потрібно слідчим шляхом встановити коло осіб (підприємства, організації), які виконували кваліфіковані роботи на підприємстві ТОВ Скломонтаж, встановити менеджера ТОВ Синтез(міста Дніпропетровськ), який безпосередньо проводив переговори із директором ТОВ Скло плюс глас(м. Київ) ОСОБА_6 та який зі слів останнього, привозив і надавав документацію по виконанню договору субпідряду №1/п від 04.06.2009 року по проведенню робіт в місті Зіньків вулиця Польова, 5 а. Полтавської області, встановити хто ставив підписи та печатки на документах, що складалися (актах виконаних робіт, розрахунках вартості робіт, та інших ), вилучити дані документи, встановити вартості виконаних робіт на вище вказаних обєктах при потребі провести будівельно-технічні експертизи. Слідчим шляхом вилучити договір підряду №1/п від 04.06.2009 року, а також оригінали документів по виконаних роботах укладених між ТОВ Синтезта ТОВ Скло плюс гласз підписами сторін та засвідчених печаткою вище вказаних товариств, встановити дійсних осіб, які мають відношення до підроблення підпису ОСОБА_7 Встановити ринкову вартість обєктів по вулиці Польова, 5 а, міста Зіньків Полтавської області на час їх купівлі ТОВ Гіз-Контакт ЛТД(м. Харків), а також вартість робіт і обєктів на час їх продажу ТОВ Скломонтаж(м. Зіньків) в жовтні 2009 року. Усунути суперечності між актами перевірок з питань відшкодування ПДВ проведених Гадяцькою МДПІ Полтавської області №471/23/32337079 від 06.05.2010 р. та №798/23/32327079 від 27.09.2011 р., при потребі провести економічну експертизу, та провести інші слідчі дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 273, 315-1, КПК України (в редакції 1960 року), суд, -

п о с т а н о в и в:

Доручити слідчому управлінню СУ ДПС в Харківській області виконати певні слідчі дії, а саме: слідчим шляхом встановити коло осіб (підприємства, організації), особи які виконували кваліфіковані роботи на підприємстві ТОВ Скломонтаж, встановити менеджера ТОВ Синтез(міста Дніпропетровськ), який безпосередньо проводив переговори із директором ТОВ Скло плюс глас(м. Київ) ОСОБА_6 та який зі слів останнього, привозив і надавав документацію по виконанню договору субпідряду №1/п від 04.06.2009 року по проведенню робіт в місті Зіньків вулиця Польова, 5 а. Полтавської області, встановити хто ставив підписи та печатки на документах, що складалися (актах виконаних робіт, розрахунках вартості робіт, та інших ), вилучити дані документи, встановити вартості виконаних робіт на вище вказаних обєктах при потребі провести будівельно-технічні експертизи. Слічим шляхом вилучити договір підряду №1/п від 04.06.2009 року, а також оригінали документів по виконаних роботах укладених між ТОВ Синтезта ТОВ Скло плюс гласз підписами сторін та засвідчених печаткою вище вказаних товариств, встановити чи сплачувався податок на додану вартість ТОВ Синтез, по виконаних роботах на ТОВ Скломонтаж, якщо так то в якій сумі, слідчим шляхом вилучити вказані документи, встановити дійсних осіб які мають відношення до підроблення підпису ОСОБА_7 Встановити ринкову вартість обєктів по вулиці Польова, 5 а, міста Зіньків Полтавської області на час їх купівлі ТОВ Гіз-Контакт ЛТД(м. Харків), а також вартість робіт і обєктів на час їх продажу ТОВ Скломонтаж(м. Зіньків) в жовтні 2009 року. Усунути суперечності між актами перевірок з питань відшкодування ПДВ проведених Гадяцькою МДПІ Полтавської області №471/23/32337079 від 06.05.2010 р. та №798/23/32327079 від 27.09.2011 р., при потребі провести економічну експертизу, та провести інші слідчі дії.

Постанову направити для виконання в слідче управління ДПС в Харківській області

Строк виконання судового доручення до 24.02. 2013 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя -