Провадження 1-кс/127/4246/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2014 року місто Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ОСОБА_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ОСОБА_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 000173 від 12.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України. Досудовим слідством встановлено, що Протягом 2007-2013 років на підставі контрактів з іноземними спонсорами на базі Протягом 2007-2013 років на підставі контрактів з іноземними спонсорами на базі Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру, головним дослідником, завідувачем кафедри ендокринології ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_3 , проводилися клінічні дослідження лікарських засобів.
У ході проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що за проведені клінічні дослідження лікарських засобів згідно договорів від 26.02.2007 (укладений з ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та від 26.03.2010 (укладений з Boehringer Ingelheim RCV GmbH& ІНФОРМАЦІЯ_4 ) кошти в сумі 38 750 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 не надійшли. Крім того, з 39 проведених клінічних досліджень диспансером отримано кошти лише за дослідження проведені згідно 25 договорів на загальну суму 627280,34 грн. Поряд з тим, дослідник ОСОБА_3 , як суб`єкт підприємницької діяльності, отримала дохід в сумі близько 7,4 млн.грн. від іноземних компаній, які є замовниками по 14 контрактам, за якими диспансер кошти не отримав. На рахунки ОСОБА_3 надходили кошти і за проведення клінічних досліджень, які за даними Державного експертного центру МОЗ рахуються незакінченими і за які, відповідно, диспансер кошти не отримував, що може свідчити про зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 , які призвели до того, що диспансеру завдано збитки
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, проведення судово-економічної експертизи, а також недопущення знищення документів, які можуть бути використані як докази у ході розслідування вказаного кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ідент. номер НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ), яка працює у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також завірені копії первинних фінансово-господарських документів щодо проведення медичної практики, надання інформаційно-консультативних послуг та здійснення клінічних випробувань (досліджень),які проводилися з 2007 року по сьогоднішній час, у тому числі, господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), представництво « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Boehringer Ingelheim RCV GmbH & ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ATU 64226215, Берінгер Інгельхайм РЦВ Гмбх & ІНФОРМАЦІЯ_14 ), Verum DE GmbH ( АДРЕСА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 (Guglgasse 7-9, B, OG6, A-1030 Vienna, Austria), ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 , USA) QUINTILES EASTERN HOLD GMBH ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 (USA), ІНФОРМАЦІЯ_21 (USA), PHENOMIX CORPORATION (USA), ІНФОРМАЦІЯ_22 (Germany), ІНФОРМАЦІЯ_23 (Switzerland), ІНФОРМАЦІЯ_24 (Hungary), ІНФОРМАЦІЯ_25 (Poland) та іншими спонсорами (їх представниками), а саме: контракти (договори), специфікації, калькуляції, додатки, зміни та доповнення до них, акти виконаних робіт; касові ордери (видаткові, прибуткові), товарно-транспортні документи, векселі, рахунки на придбання товарно-матеріальних цінностей; платіжні доручення на перерахування коштів, довіреності, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг; позитивний висновок щодо проведення клінічного випробування, договори про співпрацю між вищим медичним навчальним закладом та ЛПЗ, договори страхування відповідальності на випадок нанесення шкоди життю та здоров`ю досліджуваним, їх інформаційні згоди, підтвердження, що укладений договір страхування відповідальності на випадок нанесення шкоди життю та здоров`ю досліджуваним вступив у законну силу на момент початку клінічного дослідження, звіти про проведені клінічні випробування лікарського засобу та інші матеріали клінічного дослідження передбачені наказом МОЗ України № 66 від 13.02.2006 та № 690 від 23.09.09, та їх вилученні на період проведення судово-економічної експертизи.
Враховуючи те, що вище перераховані документи являються речовими доказами по кримінальному провадження і мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, їх володілець може бути зацікавлений в знищенні або пошкоджені вище описаних документів. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. ОСОБА_3 в судове засідання за клопотанням слідчого відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України не викликалась.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які перебувають у ОСОБА_3 , оскільки слідчим не доведено яке відношення до справи має ОСОБА_3 та не конкретизовано до яких саме документів необхідно здійснити тимчасовий доступ, оскільки обсяг документів до яких просять надати тимчасовий доступ є досить об`ємним, а також не конкретизовано для чого потрібно вилучення документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 167, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів які зберігаються у ОСОБА_3 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 - залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення протии неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: