Провадження № 1-кс/760/3773/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.07.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві, погодженого з прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0006573, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження за фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме: кредитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податків ( НОМЕР_3 ), а саме: (оригіналу кредитного договору, копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, оригіналу заяви на отримання кредиту, анкети на отримання кредиту, заяви на видачу готівки, додаткових угод до кредитних договорів, договорів іпотеки, розпоряджень щодо видачі кредиту, касових ордерів (чеків),оригіналів довідок про доходи позичальників, виписок руху коштів по розрахунковому рахунку та інших документів, які місять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 та потерпілої ОСОБА_5 з метою проведення почеркознавчої експертизи),із можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав, просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в оригіналах, без виклику представників, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей, документів чи інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також, вбачаються підстави для надання слідчому можливості часткового вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів кредитної справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код платника податків НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код платника податків ( НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, а саме:

кредитного договору, копії паспорту, копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, анкети на отримання кредиту, заяви на видачу готівки, додаткових угод до кредитних договорів, договорів іпотеки, розпоряджень щодо видачі кредиту, касових ордерів (чеків), виписок руху коштів по розрахунковому рахунку;

з можливістю тимчасового вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, а саме: заяви на отримання кредиту, довідок про доходи позичальників; документів, які місять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 та потерпілої ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1