Дата документу Справа № 335/127/14-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 335/127/14-к Слідчий суддя 1 інстанції
№ провадження 11сс/778/56/14 ОСОБА_1
Категорія ст. 307 Доповідач в 2 інстанції
КПК України ОСОБА_2

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2014 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Запорізької області в складі:

головуючого ОСОБА_3 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6

заявника представника ПАТ „ БАН ОСОБА_7

адвоката ОСОБА_8

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі матеріали справи за апеляційною скаргою представника Публічного акціонерного товариства БАН ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22 січня 2014 року, якою відмовлено в задоволенні скарги представника ПАТ БАН ОСОБА_7 на постанову слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області від 25.04.2013 року про закриття кримінального провадження № 00001554.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 25 квітня 2013 року слідчий СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_9 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001554 від 24.04.2013р. та прийняв на підставі ст. 284 КПК України, постанову про закриття кримінального провадження через відсутність в діяннях ОСОБА_10 складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 365 КК України.

09 січня 2014 року представник ПАТ БАН ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя зі скаргою, в якій зазначає, що рішення про закриття кримінального провадження прийнято передчасно, без всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, висновки слідчого не відповідають фактичним обставинам справи, а отже постанова про закриття кримінального провадження підлягає скасуванню. Просив скасувати постанову слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_9 від 25.04.2013 року про закриття на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінального провадження № 00001554, внесеного до ЄРДР 24.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя відмовив у задоволенні скарги встановивши, що досудове розслідування проведено повно і всебічно, за результатами якого, відповідно до ст. 284 КПК України, прийняте законне і обґрунтоване рішення стосовно закриття кримінального провадження, у зв`язку з відсутністю в діяннях ОСОБА_10 складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 365 КК України.

В апеляційній скарзі представник ПАТ БАН ОСОБА_7 вважає ухвалу слідчого судді необґрунтованою, висновки суду такими, що не відповідають обставинам справи. За думкою заявника, суд не дав оцінку зазначеним у скарзі фактам корисного, безвідплатного заволодіння ОСОБА_10 грошовими коштами ПАТ БАН. Просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою скасувати постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 25.04.2013 року.

Заслухавши доповідь судді, заявника представника ПАТ „БАН ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу, та вважав необґрунтованим закриття кримінального провадження за ч.5 ст. 191 КК України щодо ОСОБА_10 ; адвоката ОСОБА_8 , який діє в інтересах ОСОБА_10 , та який вважав, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає; думку прокурора, який вважав постанову слідчого про закриття кримінального провадження та ухвалу слідчого судді обгрунтованими, та вважав, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає; перевіривши матеріали кримінального провадження та доводи апеляційної скарги, колегія суддів не вбачає підстав для скасування судового рішення.

Слідчим суддею, з дотриманням вимог ст. 306 КПК України, розглянута скарга на рішення слідчого про закриття кримінального провадження у відповідності до правил судового розгляду, передбаченого ст.ст. 318-380 КПК України, та за участю особи, яка подала скаргу.

З метою належної перевірки законності і обґрунтованості оскаржуваного рішення, слідчий суддя витребував матеріали, якими слідчий обґрунтував своє рішення та перевірив всі доводи та аргументи, викладені у скарзі заявника.

За результатами розгляду скарги, слідчий суддя прийшов до висновку, який колегія суддів визнає обґрунтованим, про наявність підстав, що тягнуть закриття кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається в разі, коли встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення.

Так, слідчий суддя встановив, що 30.01.2008 року до начальника УПМ ДПА в Запорізькій області надійшла заява генерального директора ЗАТ БАН ОСОБА_11 про порушення кримінальної справи та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, перевірки законності діяльності колишнього директора ЗАТ БАН ОСОБА_10

31.01.2008 року постановою старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області ОСОБА_12 порушено кримінальну справу відносно колишнього генерального директора ЗАТ „БАН" ОСОБА_10 за заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

05.05.2008 року постановою старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області ОСОБА_12 порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_10 , за легалізацію (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.209 КК України. Дана кримінальна справа об`єднана в одне провадження з кримінальною справо № 90802 під спільним номером 90802.

04.11.2008 року постановою слідчого прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_13 порушено кримінальну справу № 34802пр відносно ОСОБА_10 , за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 КК України.

28.12.2009 року кримінальні справи стосовно ОСОБА_10 № 340802пр за ч. 3 ст.365 КК України та № 90802 за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 209 КК України об`єднані Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя в одне провадження під № 90802, та потім, ця кримінальна справа стосовно ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст.365 КК України направлена прокурору для організації додаткового розслідування.

Як вбачається з ухвали апеляційного суду від 13 березня 2013 року, постанова Орджонікідзевського районного судум. Запоріжжя від 25 грудня 2012 року, яким справа направлена на додаткове розслідування, залишена без змін.

До Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області надійшли матеріали кримінальної справи № 90802 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 365 КК України та Орджонікідзевським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №00001554.

Таким чином, вказана справа про кримінальне правопорушення знаходилась на розгляді органів досудового слідства та суду на протязі 31.01.2008 року 25.04.2013 року.

За результатами розслідування після повернення справи на додаткове розслідування, слідчим було прийняте рішення про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001554.

Постановою від 25.04.2013 року у зв`язку з відсутністю складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 365 КК України, слідчим СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області ОСОБА_9 винесено відповідну постанову про закриття кримінального провадження.

В ході досудового слідства було встановлено, відсутність в діях ОСОБА_10 умислу на зловживання своїм становищем, шляхом перевищення своїх повноважень з укладання договорів від імені ЗАТ „БАН. Такі висновки слідчого ґрунтуються на сукупності досліджених доказів, та рішення Господарського суду АР Крим у справі № 2-2/4212-2008 року, яким встановлено факт підтвердження повноважень ОСОБА_10 щодо укладання договору № 28-06-07 від 01.06.07 від імені ЗАТ БАН з юристом ОСОБА_14 .. До теперішнього часу рішення вищевказаного суду набрало законної сили, та не скасовано.

У ході досудового слідства не було добуто також доказів, що ОСОБА_10 в період часу з 29 листопада 2005 року по 24 жовтня 2007 року, скоїла злочин, передбачений ч.1 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів справи, представник ПАТ „БАТ ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді зі скаргою на постанову про закриття кримінального провадження щодо обвинувачення саме за ч. 5 ст. 191 КК України. Із пояснень заявника при апеляційному розгляді випливає, що у нього відсутні сумніви, щодо обґрунтованості рішення слідчого про відсутність складів злочину у діях ОСОБА_10 , передбачених ст.ст. 365, 209 КК України.

Між тим, в ході досудового слідства всі заходи по доведенню провини за ч.5 ст. 191 КК України були вичерпані, та не було встановлено доказів щодо наявності умислу ОСОБА_10 на заволодіння майном підприємства ЗАТ „БАН в сумі 687 512,35 грн., як це було вказано в постанові про порушення кримінальної справи. Крім того, було також встановлено, що кошти в сумі 187 418 грн. отримували інші працівники ПАТ „БАТ для різних потреб.

В ході досудового слідства доводи ОСОБА_10 , про те, що позика отримана нею на законних підставах, та є позиковим засобом, а тому вона не заволодівала коштами злочинним шляхом, не були спростовані. Тобто не були спростовані висновки про наявність саме цивільно-правових відносин між ЗАТ „БАТ та ОСОБА_10 , що і стало підставою для висновку про відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

За таких обставин, на думку колегії суддів, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що слідчим дотримані вимоги ст. 284 КПК України, та на підставі всебічного, повного, неупередженого дослідження всіх обставин, прийнято вірне рішення про закриття кримінального провадження через відсутність в діяннях ОСОБА_10 складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 365 КК України.

Керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 409, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області

У Х В А Л И Л А:

апеляційну скаргу представника ПАТ БАН ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 22 січня 2014 року, якою відмовлено в задоволенні скарги ПАТ БАН постанову слідчого СВ Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_9 від 25.04.2013 року про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під № 00001554 від 25.04.2013 року, через відсутність в діяннях ОСОБА_10 складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 365 КК України, залишити без змін.

Судді: 1 2 3