пр. № 1-кс/759/3624/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання вказаного слідчого про накладення арешту на грошові коши, що знаходяться на банківському рахунку в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0006300 від 22.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,
В С Т А Н О В И В:
19.11.2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» () в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) та про заборону видаткових операцій по банківському рахунку, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів, на які буде накладено арешт; зобов`язання посадових осіб ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601) негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів, на яку накладено арешт. Слідчий також просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601), у зв`язку із існуванням загрози зміни або відчуження грошових коштів.
Вказане клопотання слідчий обґрунтувує тим, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006300 від 22.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України встановлено, що 30.11.2012 року Святошинським районним судом м. Києва ухвалено рішення по справі № 2608/14903/12 про стягнення з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (ідентифікаційний код 35709303, м. Київ, вул. Миколи Ушакова, 34, кв. 56) на користь ОСОБА_5 заборгованості у сумі 210 000,00 (двісті десять тисяч) гривень та судовий збір у розмірі 2 100,00 гривень, а всього 212 100,00 (двісті дванадцять тисяч сто) гривень.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що 26.11.2013 року Святошинським районним судом м. Києва ухвалено рішення по справі № 759/957/13-ц про стягнення з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» (юридична адреса: м. Київ, вул. Ушакова, 34, кв.56, р/р НОМЕР_2 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805, ), на користь ОСОБА_6 боргу в сумі 105 000,00 гривень, пеню в сумі 302 400,00 гривень та судовий збір в сумі 3 441,00 гривень, а всього 410 841,00 (чотириста десять тисяч вісімсот сорок одна) гривень.
Також у ході досудового розслідування встановлено, що в процесі здійснення виконавчого провадження № 43795099/27 по виконанню виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/2608/6600/12 від 07.10.2013 року щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_5 у розмірі 212100,00 гривень та виконавчого листа Святошинського районного суду м. Києва № 2/459/4514/13 від 25.04.2014 року щодо стягнення боргу з Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» на користь ОСОБА_6 у розмірі 108171,00 гривень, ВДВС Святошинського РУЮ в м. Києві в примусовому порядку наклало арешти на всі банківські рахунки, які відкрито посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» в банківських установах. Проте після арешту всіх банківських рахунків підприємства, посадовими особами Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» відкрито нові банківські рахунки. При цьому, керівник підприємства на виклики державного виконавця не з`являвся, що можна розцінювати як навмисне ухилення від виконання судового рішення.
Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню та аналізу матеріалів кримінального провадження, встановлено ряд обставин, які потребують детальної перевірки та які можуть вплинути на хід здійснення досудового розслідування.
Так, у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0006300 встановлено, що у Громадської організації «Євроклуб «Право і захист» () відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Терра Банк» (МФО 380601).
З метою забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили та виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, слідчий просить клопотання задовольнити.
Заінтересовані особи до суду не зявились при вирішенні цього клопотання, неприбуття яких в силу ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає його розгляду.
Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено:1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
Згідно ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;2) перелік і види майна, що належить арештувати;3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Отже, з аналізу вказаних норм вбачається, що арешт майна застосовується з метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову чи можливої конфіскації майна в провадженні щодо кримінальних правопорушень, які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Застосування конфіскації передбачено ст. 59 КК України, зокрема за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу та ст. 96-1 КК України щодо спеціальної конфіскації, яка застосувується за умови вчинення злочину, передбаченого ст. 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 розділу Особливої частини цього Кодексу або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого зазначеними статтями.
Дослідивши надані докази до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення, оскільки в порушення вище зазначених норм слідчий не надав, а відтак не довів взагалі заявлення в рамках вказаного кримінального провадження цивільного позову, можливий розмір заподіяної вказаним кримінальним правопорушеннням шкоди, який би міг забезпечуватися.
Крім того, санкція ч. 1 ст. 382 КК України за якою внесенно данні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006300 від 22.07.2014 року не передбачає взагалі конфіскацію майна чи то спеціальнуї конфіскацію, що також враховується слідчим суддею.
Враховується і те, що слідчим не доведено необхідності здійснення такого арешту , не обгрунтовано правову підставу для арешту розрахункових рахунків ГО "Євроклуб "Право і захист", жодній особі не повідомлено про підозру, а відтак, матеріали клопотання не містять достатніх доказів, що вказують на вчинення певною особою кримінального правопорушення, не зазначено про наслідки арешту майна для третіх осіб, враховуючи, що рахунки юридичної особи.
Отже, з огляду на вище зазначене, клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти ГО "Євроклуб "Право і захист", що знаходяться на банківському рахунку задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 171-174 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва юристом 3 класу ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку залишити без задоволення.
Ухвала підлягає апеляційному оскарженню протягом пяти днів з дня її оголошення та з дня отримання її копії для тих хто був відсутній при оголошенні, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Святошинського
районного суду м.Києва ОСОБА_1