Дело № 1-378/08/02
2008 г. Киевский
районный суд г. Харькова
составе: председательствующего судьи Божко В.В.
Моисеевой -Жуковской О.Б.
с участием прокурора Калашникова В.А.
рассмотрев в открытом судебном
заседании уголовное дело по обвинению
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца
г. Харькова, украинца, гражданина Украины, образование высшее,
несовершеннолетнего ребенка: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2., работающего частным предпринимателем, ранее
судимого, проживающего г.
Харьков,АДРЕСА_1 в совершении преступления предусмотренного ст. 208 ч.2
ОСОБА_1, зарегистрирован субъектом предпринимательской
деятельности, обладает гражданской дееспособностью и правоспособностью, зарегистрирован и
постоянно проживает на территории Украины по адресу: Харьков, АДРЕСА_1.
ОСОБА_1., в нарушение требований нормативных актов,
регламентирующих порядок открытия и использования валютных счетов за пределами
Украины, с целью проведения расчетов в
иностранной валюте, 11.05.04 г. открыл валютный счет в минском филиале АО «Айзкрауклес Банк» г. Рига Латвийской
республики. С 11 мая 2004 года по 27 апреля 2006 года ОСОБА_1 неоднократно
выезжал с территории Республики
Беларусь на территории Украины и
возвращался обратно, при этом в
нарушении нормативного акта, имея умысел на дальнейшее использование валютного
счета, не закрыл ранее открытый валютный счет, умышленно не сообщил в
Национальный банк Украины о факте открытия
и использования валютного счета, не получил индивидуальную лицензию, а систематически
продолжал незаконно использовать валютный
счет путем проведения расчетных
банковских операций по перечислению безналичных
денежных средств со счета в АО
«Айзкрауклес Банк» г. Рига
Латвийской республики на
г. Минск Республики Беларусь, где
ОСОБА_1 получал наличные денежные средства в иностранной валюте, что причинило
вред валютным отношениям в сфере финансовой деятельности государства и обеспечения создания и использования необходимых государству валютных фондов.
31.05.2004 г. по 27.04.2006 года , ОСОБА_1 незаконно используя валютный счет,
открытый в АО «Айзкрауклес Банк» г. Рига
Латвийской Республики, перечислив с него денежные средства в валюте ЕВРО
и повторно в долларах США, в ОАО
«Белорусский Индустриальный Банк» г.
Минск Республики Беларусь, где они были получены ОСОБА_1. наличными.
образом, в период с 31.05.2004 г. по
27.04.2006 года ОСОБА_1, незаконно
используя открытый за пределами Украины валютный счет, совершил банковских операций на общую сумму 141 141,8 ЕВРО, что по курсу
НБУ составляет 998 094 грн. и 5 910,25 долларов США, что по курсу НБУ
составляет 26 268 638 грн., а всего на сумму 27 266 732 грн.
действиями ОСОБА_1 совершил
преступление, предусмотренное ч. 2
ст. 208 УК Украины, т.е. незаконное
использование за пределами Украины валютных счетов, т.е. незаконное, с
нарушением установленного законом порядка, использование за пределами Украины
валютных счетов физических лиц, совершенное повторно гражданином Украины,
постоянно проживающим на ее территории.
судебном заседании подсудимым заявлено ходатайство о применении к нему ст. 1 п. «Б» Закона Украины «Об
амнистии», поскольку у него на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок: ОСОБА_2,
в судебном заседании ходатайство
подсудимого поддержал, пояснив, что никаких ограничений к применению Закона
Украины «Об амнистии» в отношении
ОСОБА_1, он не усматривает.
Суд,
выслушав прокурора, исследовав материалы
дела, из которых следует, что ОСОБА_1,
ранее не судим, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка,
преступление совершенное ним относится к категории средней тяжести, в
своем заявлении просит применить к нему акт амнистии, считает, что есть
основания для прекращения производства по делу, в связи с актом амнистии,
ограничений к ее применению не усматривается.
Судьба
вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81
пресечении ОСОБА_1., суд считает
необходимым отменить.
ст. 6 п.4, 248 УПК Украины,
ст. 1 п. «Б» ЗУ от 09.06.2007 г. «Об амнистии», суд, -
дело по обвинению ОСОБА_1 в совершении
преступления предусмотренного ст.208
ч.2 УК Украины, производством прекратить.
пресечения - подписку о невыезде - отменить.
Вещественные доказательства - приобщенные к материалам
дела, хранить в деле.
может быть обжаловано в Апелляционный суд
Харьковской области в течение 7
суток с момента провозглашения.
Председательствующий