печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 червня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000134 за фактом вчинення гр. ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи на території м. Києва за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами групою осіб повторно в період 2012 2015 років вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «Промтехбуд» (), ТОВ «Ферро Плюс» (), ТОВ «УкрСігмаТрейд» (), ТОВ «Авіадорбуд» (), ТОВ «Айлант-Бор» (), ТОВ «Нордскай» (), ТОВ «Ягуар Інвест» (), ТОВ «КМ Холдинг» (), ТОВ «ФултіксКомпані» (), ТОВ «Альтера ЛТД» (), ГО «Всесвітня організація захисту прав і допомоги постраждалим від війн та репресії» (), з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо-господарських операцій від імені в указаних фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та подальшою конвертацією безготівкових коштів в готівку, шляхом отримання безготівкових коштів від суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки на поточні рахунки підконтрольних йому фіктивних підприємств в рахунок сплати за псевдо-господарські операції, подальшим перерахуванням даних коштів на свої особисті банківські рахунки та їх обготівкування.

13.06.2015 року ОСОБА_4 пред`явлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Відповідно до отриманої інформації з бази даних ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в банківській установі АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, відкрито ТОВ «Промтехбуд» () поточний рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «Авіадорбуд» () поточний рахунок № НОМЕР_2 ; ОСОБА_4 (іден. код НОМЕР_3 ) поточний рахунок № НОМЕР_4 ; ОСОБА_4 (іден. код НОМЕР_3 ) картковий рахунок № НОМЕР_5 .

З метою забезпечення подальшого відшкодування завданої шкоди, припинення продовжування злочинної діяльності, здобуття доказів у справі та визнання арештованих коштів речовими доказами, необхідно накласти арешт на майно вказаних підприємств.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з викладених в ньому підстав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 174 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 171 КПК України клопотання про арешт майна може бути подано з метою забезпечення цивільного позову.

У клопотанні доведено необхідність накладення арешту на грошові кошти, оскільки є підстави вважати, що вони отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення відшкодування завданої шкоди.

Разом з тим, в іншій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки виходить за межі повноважень слідчого судді у даній категорії кримінальних проваджень.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт в банківській установі АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ «Промтехбуд» (); поточному рахунку № НОМЕР_2 ,що відкритий ТОВ «Авіадорбуд» (); поточному рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий ОСОБА_4 (іден. код НОМЕР_3 ); картковому рахунку № НОМЕР_5 ,що відкритий ОСОБА_4 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1