ПОСТАНОВА
9-313/07
4 квітня 2007 року

м. Житомир
Богунський районний суд
м. Житомира в складі:
головуючого - судді Григо
русь Н.Й.
при секретарі Лєдньов Д.М.

з участю прокурора Слизьк
оухого В.В.
розглянув у відкритому су
довому засіджання подання ст
аршого слідчого в ОВС СВ ПМ ДП
А в
Житомирській області пр
о налання дозволу на виїмку і
нформації, що містить банків
ську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СВ
ПМ ДПА в Житомирській област
і звернувся до суду з подання
м, де вказано, що На протязі пе
ріоду з 01.01.2002 р. по 01.12.2004 р. службові
особи ІНФОРМАЦІЯ_1, розта
шованого в АДРЕСА_1, в ході
здійснення господарської ді
яльності при виплаті заробіт
ної плати працівникам підпри
ємства, в порушення ст.Ю Декре
ту Кабінету Міністрів Україн
и "Про прибутковий податок з г
ромадян" № 13-92 від 26.12.1992 р. та ст.. 16 За
кону України "Про податок з до
ходів фізичних осіб" №889-IVвід 22.05
.2003р., умисно не перераховували
до державного бюджету подат
ок, який входить в систему опо
даткування, що призвело до фа
ктичного ненадходження до де
ржавного бюджету коштів у ос
обливо великих розмірах в су
мі 125983,76 грн. що в більше 5000 разів п
еревищують установлений зак
онодавством неоподатковува
ний мінімум доходів громадян
.
Факт злочину виявлено пра
цівниками Новоград-Волинськ
ого ВПМ при аналізі надходже
нь грошових коштів на розрах
унковий рахунок та в касу під
приємства, враховуючи заборг
ованість по прибутковому под
атку з громадян та податку з д
оходів фізичних осіб. Зібран
і матеріали вказують, що підп
риємство мало можливість спл
ачувати податки до бюджетів,
але не робило цього з метою ух
илення від сплати податків.

З метою повного об'єкти
вного та всебічного розсліду
вання всіх обставин даної кр
имінальної справи, а також зі
брання доказової бази, виник
ла необхідність дослідити до
кументи з банку на отримання
готівки з розрахункового ра
хунку ІНФОРМАЦІЯ_1, оригін
алів платіжних доручень за я
кими проводилось перерахува
ння коштів на рахунку ІНФОР
МАЦІЯ_1 та інформації про ру
х коштів по розрахунковому р
ахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 в уста
новах банків, які обслуговув
али рахунки даного підприємс
тва.
Встановлено, що ІНФОРМАЦ
ІЯ_1 обслуговувалося у Жито
мирській обласній філії АКБ
"Укрсоцбанк", МФО 311272, у якому вик
ористовувало рахунки НОМЕ
Р_1 та НОМЕР_2.
Дослідивши матеріали кр
имінальної справи, заслухавш
и думку прокурора, який щприм
ав подання, враховуючи, що док
ументи на отримання готівки
з розрахункового рахунку І
НФОРМАЦІЯ_1, оригінали плат
іжних доручень за якими пров
одилось перерахування кошті
в на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1
та інформації про рух коштів
по розрахунковому рахунку з
берігаються у Житомирській о
бласній філії АКБ "Укрсоцбан
к", МФО 311272 і вони мають суттєве з
начення для встановлення іст
ини по кримінальній справі,с
удвважає,шрподаншщцлягаєдо
задоволення,-Керуючисьст. 178КП
КУкраши,-
ПОСТАНОВИВ:
1. Надати дозвіл на пров
едення виїмки інформації, що
містить банківську таємницю
у Житомирській обласній філ
ії АКБ "Укрсоцбанк", МФО 311272 по ра
хункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2
ІНФОРМАЦІЯ_1 (), а саме:
2 інформації п
ро рух коштів по розрахунков
ому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (
) із зазначенням іде
нтифікаційних кодів кореспо
ндентів, МФО банківських уст
анов, номерів розрахункових
рахунків кореспондентів, наз
в кореспондентів, призначенн
я платежів, обігу грошових ко
штів по дебету та кредиту на в
ищевказаному рахунку за пері
од з 01.01.2002 року по 01.12.2004 року;
3 оригіналів платі
жних доручень за якими прово
дилось перерахування коштів
на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 п
оза межами системи обслугову
вання "клієнт-банк";
4 оригіналів докуме
нтів на отримання готівки (че
ки, видаткові ордери) за якими
отримувалася готівка з раху
нку ІНФОРМАЦІЯ_1.