У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.08.2015 року місто Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в особі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
з участю прокурора - ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
розглянувши у підготовчому судовому засіданні, в залі суд, кримінальне провадження, відомості про яке 16.06.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001926 по обвинуваченню:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, за національністю українки, мешканки АДРЕСА_1 , з вищою освітою, фізичної особи-підприємця, не заміжньої, раніше не судимої
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 та ч.3 ст.358 (в редакції, яка діяла до внесення змін до КК України 07.04.2011 року), ч.1 та ч.2 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_5 , будучи зареєстрованою, як фізична особа - підприємець, діючи умисно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, з метою отримання кредиту в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаною про обов`язковість поруки при отриманні нею кредиту, спонукала ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до поруки по даному кредиту. При цьому, завідомо знаючи та усвідомлюючи свою неплатоспроможність, ОСОБА_5 з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» в якості документа, що підтверджує її платоспроможність, як майбутнього позичальника, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи за вих. №1/6 від 14.12.2007 року на ім`я ОСОБА_5 про те, що остання дійсно працює директором в агенції нерухомості «Мегаполіс» та за останні 6 місяців, в період червень - листопад місяці, її дохід складає 30000 гривень, зокрема внесла у вказаний документ завідомо неправдиві відомості про своє місце роботи та розмір заробітної плати, виконавши у вказаній довідці підпис в графі «Директор» та завіривши її своєю печаткою «ПП ОСОБА_5 », посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ.
Окрім того, ОСОБА_5 , завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» в якості документа, що підтверджує платоспроможність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як майбутніх поручителів, без відома та згоди останніх, виготовила завідомо неправдиві документи, а саме: довідку про доходи за вих. №1/8 від 14.12.2007 року на ім`я ОСОБА_6 про те, що остання дійсно працює ріелтором в агенції нерухомості «Мегаполіс» та за останні 6 місяців, в період червень - листопад місяці, її дохід складає 12000 гривень, та довідку про доходи за вих. №1/7 від 14.12.2007 року на ім`я ОСОБА_7 про те, що остання дійсно працює офіс - менеджером в агенції нерухомості «Мегаполіс» та за останні 6 місяців, а саме в період червень - листопад місяці її дохід складає 12000 гривень, зокрема внесла у вказані документи завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконавши у вказаних довідках підпис в графі «Директор» та завіривши їх своєю печаткою «ПП ОСОБА_5 », посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдиві документи.
Вищевказані завідомо підроблені документи довідки про доходи №1/6 від 14.12.2007 року на ім`я ОСОБА_5 , №1/8 від 14.12.2007 року на ім`я ОСОБА_6 та №1/7 від 14.12.2007 року на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 надала представникам кредитної спілки «Тур`я» в якості документа, що підтверджує її платоспроможність, як позичальника, та платоспроможність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як майбутніх поручителів.
13 грудня 2007 року, на підставі поданих документів, між Перечинською кредитною спілкою «Тур`я», в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_8 , позичальником ОСОБА_5 та поручителями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки №498/1.
Окрім того, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованою як фізична особа - підприємець, діючи умисно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_9 , отримати для неї кредит в розмірі 25000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаною про обов`язковість поруки при отриманні кредиту, заявила себе поручителем даного кредитного зобов`язання, а також спонукала ОСОБА_7 до поруки по даному кредиту. При цьому, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_9 , як майбутнього позичальника, з метою подальшого використання, шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» в якості документа, що підтверджує платоспроможність ОСОБА_9 , як майбутнього позичальника, без відома та згоди останнього, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи за вих. №1/18 від 13.02.2008 року на ім`я ОСОБА_9 про те, що останній дійсно працює ріелтором в агенції нерухомості «Мегаполіс» та за останні 6 місяців, в період серпень - січень місяці, його дохід складає 12000 гривень, зокрема внесла у вказаний документ завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_9 , виконавши у вказаній довідці підпис в графі «Директор» та завіривши її своєю печаткою «ПП ОСОБА_5 », посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ.
ОСОБА_5 , завідомо знаючи та усвідомлюючи свою неплатоспроможність, як майбутнього поручителя по кредиту, з метою подальшого використання, шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» в якості документа, що підтверджує її платоспроможність як майбутнього поручителя, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи за вих. №1/22 від 13.02.2008 року на ім`я ОСОБА_5 про те, що остання дійсно працює директором в агенції нерухомості «Мегаполіс» та за останні 6 місяців, в період серпень - січень місяці, її дохід складає 30000 гривень, зокрема внесла у вказаний документ завідомо неправдиві відомості про своє місце роботи та розмір заробітної плати, виконавши у вказаній довідці підпис в графі «Директор» та завіривши її своєю печаткою «ПП ОСОБА_5 », посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ.
Також, ОСОБА_5 в якості документа, що підтверджує платоспроможність ОСОБА_7 , як майбутнього поручителя, без відома та згоди останньої, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи за вих. №1/20 від 13.02.2008 року на ім`я ОСОБА_7 про те, що остання дійсно працює офіс-менеджером в агенції нерухомості «Мегаполіс» та за останні 6 місяців, в період серпень - січень місяці, її дохід складає 12000 гривень, зокрема внесла у вказаний документ завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_7 , виконавши у вказаній довідці підпис в графі «Директор» та завіривши її своєю печаткою «ПП ОСОБА_5 », посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ.
Вищевказані завідомо підроблені документи - довідки про доходи за вих. №1/18 від 13.02.2008 року на ім`я ОСОБА_9 , №1/22 від 13.02.2008 року на ім`я ОСОБА_5 та №1/20 від 13.02.2008 року на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 надала представникам кредитної спілки «Тур`я» в якості документа, що підтверджує платоспроможність ОСОБА_9 , як позичальника, її платоспроможність та платоспроможність ОСОБА_7 , як майбутніх поручителів, чим викликала впевненість у співробітників Спілки у вигідності укладення договору кредиту - поруки та в забезпеченості, у разі необхідності його погашення.
На підставі повідомлених та умисно поданих ОСОБА_5 підроблених документів, 14 лютого 2008 року між Перечинською кредитною спілкою «Тур`я», в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_8 , позичальником ОСОБА_9 та поручителями ОСОБА_5 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки №70/1, згідно якого позичальнику ОСОБА_9 було видано кредитні кошти в сумі 25000 гривень, терміном на 24 місяці з 04.02.2008 року по 13.01.2010 року.
При цьому, ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою представників Ужгородської філії №1 Перечинської кредитної спілки «Тур`я», одержавши шахрайським шляхом грошові кошти отримані ОСОБА_9 внаслідок укладеного договору кредиту-поруки №70/1 від 14.02.2008 року, не маючи наміру в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов`язання, що пов`язано зокрема з відсутністю у позичальника та поручителів зазначених ОСОБА_5 у довідках про доходи джерел доходів, належним чином їх не виконала, ввівши в оману представників кредитної спілки щодо забезпеченості кредитного зобов`язання ОСОБА_9 , чим спричинила Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» матеріальну шкоду на загальну суму 21376,56 гривень.
Продовжуючи свою незаконної дії, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованою як фізична особа - підприємець, діючи умисно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_10 , отримати для неї кредит в розмірі 50000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаною про обов`язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_10 , заявила себе поручителем даного кредитного зобов`язання, а також спонукала ОСОБА_7 до поруки по даному кредиту. При цьому, завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_10 , як майбутнього позичальника, з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», в якості документа, що підтверджує платоспроможність ОСОБА_10 , як майбутнього позичальника, без відома та згоди останньої, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи за вих. №1/3 від 28.04.2008 року на ім`я ОСОБА_10 про те, що остання дійсно працює ріелтором в агенції нерухомості «Мегаполіс» та за останні 6 місяців, в період жовтень-березень місяці, її дохід складає 12000 гривень, зокрема внесла у вказаний документ завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_10 , виконавши у вказаній довідці підпис в графі «Директор» та завіривши її своєю печаткою «ПП ОСОБА_5 », посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ.
ОСОБА_5 , завідомо знаючи та усвідомлюючи свою неплатоспроможність, як майбутнього поручителя по кредиту, з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», в якості документа, що підтверджує її платоспроможність, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи за вих. №1/1 від 28.04.2008 року на ім`я ОСОБА_5 про те, що остання дійсно працює директором в агенції нерухомості «Мегаполіс» та за останні 6 місяців, в період жовтень-березень місяці, її дохід складає 30000 гривень, зокрема внесла у вказаний документ завідомо неправдиві відомості про своє місце роботи та розмір заробітної плати, виконавши у вказаній довідці підпис в графі «Директор» та завіривши її своєю печаткою «ПП ОСОБА_5 », посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ.
Також, ОСОБА_5 , завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_7 , з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» в якості документа, що підтверджує платоспроможність ОСОБА_7 , як майбутнього поручителя, без відома та згоди останньої, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи за вих. №1/2 від 28.04.2008 року на ім`я ОСОБА_7 про те, що остання дійсно працює офіс-менеджером в агенції нерухомості «Мегаполіс» та за останні 6 місяців, в період жовтень-березень місяці, її дохід складає 12000 гривень, зокрема внесла у вказаний документ завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_7 , виконавши у вказаній довідці підпис в графі «Директор» та завіривши її своєю печаткою «ПП ОСОБА_5 », посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ.
Завідомо підроблені документи - довідки про доходи за вих. №1/3 від 28.04.2008 року на ім`я ОСОБА_10 , №1/1 від 28.04.2008 року на ім`я ОСОБА_5 та №1/2 від 28.04.2008 року на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 надала представникам кредитної спілки «Тур`я» в якості документа, що підтверджує платоспроможність ОСОБА_10 як позичальника, її платоспроможності та платоспроможності ОСОБА_7 , як майбутніх поручителів.
28 травня 2008 року, на підставі поданих документів, між Перечинською кредитною спілкою «Тур`я» в особі директора Ужгородської філії №1 Снігур ОСОБА_11 , позичальником ОСОБА_10 та поручителями ОСОБА_5 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки №213/1.
Окрім того, ОСОБА_5 , будучи зареєстрованою, як фізична особа - підприємець, діючи умисно, чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, попередньо спонукавши ОСОБА_12 , отримати для неї кредит в розмірі 50000 гривень в Ужгородській філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», що розташована за адресою: м. Ужгород, вул. Фединця, 62, будучи обізнаною про обов`язковість поруки при отриманні кредиту ОСОБА_12 , заявила себе поручителем даного кредитного зобов`язання, а також спонукала ОСОБА_7 до поруки по даному кредиту. При цьому, ОСОБА_5 завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_12 , як майбутнього позичальника, з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» в якості документа, що підтверджує платоспроможність ОСОБА_12 , без відома та згоди останнього, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи за вих. №1/4 від 01.07.2008 року на ім`я ОСОБА_12 про те, що останній дійсно працює ріелтором в агенції нерухомості «Мегаполіс» та за останні 6 місяців, в період січень-червень місяці, його дохід складає 12000 гривень, зокрема внесла у вказаний документ завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_12 , виконавши у вказаній довідці підпис в графі «Директор» та завіривши її своєю печаткою «ПП ОСОБА_5 », посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ.
ОСОБА_13 , завідомо знаючи та усвідомлюючи свою неплатоспроможність як майбутнього поручителя по кредиту, з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», в якості документа, що підтверджує її платоспроможність, як майбутнього поручителя, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи за вих. №1/6 від 1.07.2008 року на ім`я ОСОБА_5 про те, що остання дійсно працює директором в агенції нерухомості «Мегаполіс» та за останні 6 місяців, в період січень-червень місяці, її дохід складає 30000 гривень, зокрема внесла у вказаний документ завідомо неправдиві відомості про своє місце роботи та розмір заробітної плати, виконавши у вказаній довідці підпис в графі «Директор» та завіривши її своєю печаткою «ПП ОСОБА_5 », посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ.
Також, ОСОБА_5 , завідомо знаючи та усвідомлюючи неплатоспроможність ОСОБА_7 , з метою подальшого використання шляхом подання в Ужгородську філію №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я», в якості документа, що підтверджує платоспроможність ОСОБА_7 , як майбутнього поручителя, без відома та згоди останньої, виготовила завідомо неправдивий документ, а саме: довідку про доходи за вих. №1/7 від 1.07.2008 року на ім`я ОСОБА_7 про те, що остання дійсно працює офіс-менеджером в агенції нерухомості «Мегаполіс» та за останні 6 місяців, в період січень-червень місяці, її дохід складає 12000 гривень, зокрема внесла у вказаний документ завідомо неправдиві відомості про місце роботи та розмір заробітної плати ОСОБА_7 , виконавши у вказаній довідці підпис в графі «Директор» та завіривши її своєю печаткою «ПП ОСОБА_5 », посвідчивши таким чином та підробивши завідомо неправдивий документ.
Вищевказані завідомо підроблені документи довідки про доходи за вих. №1/4 від 01.07.2008 року на ім`я ОСОБА_12 , №1/6 від 1.07.2008 року на ім`я ОСОБА_5 та №1/7 від 1.07.2008 року на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 надала представникам кредитної спілки «Тур`я», в якості документа, що підтверджує платоспроможність ОСОБА_12 , як позичальника, її платоспроможності та платоспроможності ОСОБА_7 , як майбутніх поручителів, чим викликала впевненість у співробітників кредитної спілки у вигідності укладення договору кредиту - поруки та в забезпеченості, у разі необхідності його погашення.
30 червня 2008 року, на підставі повідомлених та умисно поданих ОСОБА_5 підроблених документів, шляхом обману та зловживання довірою, повторно, між Перечинською кредитною спілкою «Тур`я» в особі директора Ужгородської філії №1 ОСОБА_8 , позичальником ОСОБА_12 та поручителями ОСОБА_5 та ОСОБА_7 був укладений договір кредиту-поруки №257/1.
При цьому, ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою представників Ужгородської філії №1 Перечинської кредитної спілки «Тур`я», одержавши шахрайським шляхом грошові кошти отримані ОСОБА_12 внаслідок укладеного договору кредиту-поруки №257/1 від 30.06.2008 року, не маючи наміру в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов`язання, що пов`язано зокрема з відсутністю у позичальника та поручителів зазначених ОСОБА_5 у довідках про доходи джерел доходів, належним чином їх не виконала, ввівши в оману представників кредитної спілки щодо забезпеченості кредитного зобов`язання ОСОБА_12 , чим спричинила Ужгородської філії №1 Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» матеріальну шкоду на загальну суму 49210, 96 гривень.
В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою вину визнала, розкаялась у вчиненому та просила суд звільнити її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Захисник обвинуваченої ОСОБА_5 ОСОБА_4 в судовому засіданні просив суду звільнити його підзахисну від кримінальної відповідальності у зв`язку з сплавом строків давності, а кримінальне провадження закрити. Цивільний позов Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» просив залишити без розгляду.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України, а кримінальне провадження закрити. Цивільний позов Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» просив залишити без розгляду.
Заслухавши показання обвинуваченої ОСОБА_5 , яка ствердила фактичні обставини, при яких було вчинено кримінальні правопорушення, час, місце та засоби їх вчинення, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що вина ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції, яка діяла до внесення змін до КК України 07.04.2011 року) - «підроблення документа, який видається та посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає право, з метою його використання, вчинене повторно», ч.3 ст. 358 КК України (в редакції, яка діяла до внесення змін до КК України 07.04.2011 року) - «використання завідомо підробленого документа», ч.1 ст.190 КК України «заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство) та ч.2 ст.190 КК України «заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчинене повторно» - доведена, її дії кваліфіковані вірно.
Приймаючи до уваги, що кримінальні правопорушення, які вчинила ОСОБА_5 відповідно до ст.12 КК України відноситься до злочинів невеликої та середньої тяжкості, з моменту їх вчинення минуло більше п`яти років, суд вважає, за можливе звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України, а кримінальне провадження закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.
Цивільний позов Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» до ОСОБА_5 про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 232629,39 грн., у відповідності до ч.3 ст. 129, ч.1 ст.326 КПК України - залишити без розгляду.
Частиною 7 статті 128 КПК України визначено, що особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред`явити його в порядку цивільного судочинства.
Витрати на залучення експерта по кримінальному провадження та речові докази - відсутні
Керуючись ст.49 ч.1 п.3 та п.2 КК України, ст.ст.284, 285, 286, 288, 314, 315, 369,-372, 392, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності на підставі п.2 та п.3 ч.1 ст.49 КК України КК України у зв`язку закінченням строку давності, а кримінальне провадження, відомості про яке 16.06.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001926, відносно неї, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 та ч.3 ст.358 (в редакції, яка діяла до внесення змін до КК України 07.04.2011 року), ч.1 та ч.2 ст.190 КК України - - закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.
Цивільний позов Перечинської районної кредитної спілки «Тур`я» до ОСОБА_5 про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 232629,39 грн. - залишити без розгляду.
Ухвала може бути оскаржена протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1