Справа № 592/6687/15-к
Провадження № 1-кс/592/2183/15

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

17 липня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розсідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розсідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором 17.07.2015 року звернувся до суду з клопотанням, яке обґрунтовує наступним. Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудовс розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 внесеному до ЄРДР за фактом ухилення від сплати податків та за фактом заволодіння майном зловживаючи службовим становищем службовими особами ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст. 212, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 років службові особи ФГ « ОСОБА_4 » та службові особи ПП « ОСОБА_5 » шляхом переробки зернових, на зерносушарці MECMAR (Італія) модель F-75 та реалізації переробленої продукції за готівкові кошти поза податковим обліком ухилилися від сплати податку на прибуток в сумі 1млн. 140тис. 000 грн. Крім того, до головного управління Міндоходів у Сумській області надійшла заява представника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , з якої вбачається що упродовж серпня - вересня 2014 року директор ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 , зловживаючи службовим становищем, заволодів зерносушаркою виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Італія) моделі F-75, належною 1IIІ «Сампо», яка перед цим в 2013 році була передана на зберігання ФГ « ОСОБА_4 » та була встановлена по вулиці Т.Лозового, на території с Пологи, Охтирського району Сумської області. Згідно заяви, вартість зерносушарки складає 1 млн. 700 тис.5 13 грн. Тому слідчий просить надати Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). за адресою: АДРЕСА_2 . з можливістю їх вилучити, а саме: договори, контракти, угоди, додатки та доповнення до них, укладені ПП « ОСОБА_5 » з ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ). ПП « ОСОБА_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Одеська область, м. Біляївка), ФГ « ОСОБА_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Сумська область. Охтирський район, с. Гнилиця), фізичною особою ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_5 ) протягом 2013-2014 років; акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг), податкові накладні, видаткові накладні, рахунки, довіреності, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, платіжні доручення, банківські виписки, інші платіжні документи, копії сторінок з книг придбання товарів (робіт, послуг), копії реєстрів отриманих податкових накладних, копії сторінок з книги реєстрації довіреностей, документи складського обліку, претензійні листування, інші документи, що свідчать про взаємовідносини ПП « ОСОБА_5 » з ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_9 », ФГ « ОСОБА_10 ». ФО ОСОБА_11 за 2013-2014 роки, а також правовстановлюючі документи на передані у заставу AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерносушарки виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Італія) по договору застави №10-622 від 27.05.2013 та додаткової угоди №1 до нього від 18.02.2014. Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » документації щодо взаємовідносин з ПП « ОСОБА_6 ». ПП « ОСОБА_9 », ФГ « ОСОБА_10 ». ФО ОСОБА_11 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вимога в порядку ст. 93 КПК України про надання службовими особами ПП « ОСОБА_5 », у володінні яких перебувають необхідні слідству документи, не направлялася. Іншими способами довести обставини, які встановлюються кримінальним провадженням не інакше як шляхом тимчасового доступу до цих документів неможливо. Оскільки метою отримання доступу до документів є безпосередня інформація, що міститься в них, то для досягнення цієї мсти зазначені документи необхідно вилучити. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). за адресою: АДРЕСА_2 . та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, до доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розсідувань ГУ ДФС у Сумській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 від 17.07.2015 року про надання тимчасового доступу до речей та документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Суддя ОСОБА_1