печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 липня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000464, -

В С Т А Н О В И В :
30.06.2015 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000464, а саме на тимчасово вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , транспортні засоби та сільськогосподарську техніку, а саме на:

- «КАМАЗ» н.з. НОМЕР_1 ; «КАМАЗ» н.з. НОМЕР_2 ; «КРАЗ» н.з. НОМЕР_3 ; «МАЗ» н.з. НОМЕР_4 ; «МАЗ» н.з. НОМЕР_5 ; «МАЗ» н.з. НОМЕР_6 ; «МАЗ» н.з. НОМЕР_7 ; «ГАЗ» н.з. НОМЕР_8 ; «FORD ESCORT, н.з. НОМЕР_9 , які згідно довідки з Державтоінспекції в Тернопільській області № 13/4461 від 25.06.2015 зареєстровані за ТОВ «Козівський цукровий завод» (35452840);

- трактор колісний «МТЗ-82» н.з. НОМЕР_10 , який згідно довідки з Державної інспекції сільського господарства в Тернопільській області № 06-07/1203 від 26.06.2015 зареєстрований за ТОВ «Козівський цукровий завод» (35452840);

- «МАЗ» н.з. НОМЕР_11 ; «МАЗ» н.з. НОМЕР_12 , які згідно довідки Державтоінспекції в Тернопільській області № 13/4461 від 25.06.2015 зареєстровані за ТОВ «Збаразький цукровий завод» (37753679);

- Оприскувач причіпний «AMAZONE» н.з. НОМЕР_13 , який згідно довідки з Державної інспекції сільського господарства в Тернопільській області № 06-07/1203 від 26.06.2015 зареєстрований за ТзОВ «Грейн Ленд Україна» (34285384);

- «JOHN DEER» номер кузова НОМЕР_14 ; «HOLLAND» н.з. НОМЕР_15 ; «MANITOU» номер кузова НОМЕР_16 , які згідно довідки з Державтоінспекції в Тернопільській області № 13/4461 від 25.06.2015 та довідки з Державної інспекції сільського господарства в Тернопільській області № 06-07/1203 від 26.06.2015 зареєстрованими по базам вказаних інспекцій не значаться.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000464, зареєстрованому 09.10.2014 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактом заволодіння коштами в особливо великих розмірах іноземної компанії «Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед», ПАТ «Перший Український міжнародний банк», ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «ОПТ Лізинг», ТОВ «УніКредит Лізинг», ПАТ «Діамантбанк», АТ «Укрсиббанк» та інших кредиторів, а також учинення замаху на заволодіння коштами в особливо великих розмірах та заволодіння коштами іноземної компанії «Ашмор Емерджінг Маркетс Корпорет Хай Їлд Фанд Лімітед» скоєного службовими особами агрохолдингу «Мрія», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2010-2014 років колишнє керівництво агрохолдингу «Мрія», під керівництвом підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи на території міста Києва, Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської, Чернівецької та Київської областей використовуючи діяльність понад 300 підприємств зі складу зазначеного агрохолдингу, вдавалися до свідомого маніпулювання фінансовими показниками агрохолдингу «Мрія». Зокрема, використовуючи операції з пов`язаними особами, що закуповували продукцію агрохолдингу за завищеними цінами, виступали контрагентами за фіктивними контрактами. Це дозволило агрохолдингу демонструвати значно вищу рентабельність, порівняно із іншими сільськогосподарськими виробниками. Фіктивні показники використовувалися керівництвом агрохолдингу для введення в оману фінансових інституцій та інституціональних інвесторів з метою отримання додаткових фінансових ресурсів.

В період часу з 25.06.2015 26.06.2015 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведений обшук нежитлових приміщень ТОВ «Козівський цукровий завод» (35452840), розташованих за адресою: Тернопільська область, Козівський район, смт. Козова, вул. Заводська, 1, в ході якого були виявлені та вилучені наступні транспортні засоби та сільськогосподарська техніка: «КАМАЗ» н.з. НОМЕР_1 ; «КАМАЗ» н.з. НОМЕР_2 ; «КРАЗ» н.з. НОМЕР_3 ; «МАЗ» н.з. НОМЕР_4 ; «МАЗ» н.з. НОМЕР_5 ; «МАЗ» н.з. НОМЕР_6 ; «МАЗ» н.з. НОМЕР_7 ; «ГАЗ» н.з. НОМЕР_8 ; «FORD ESCORT, н.з. НОМЕР_9 , які згідно довідки з Державтоінспекції в Тернопільській області № 13/4461 від 25.06.2015 зареєстровані за ТОВ «Козівський цукровий завод»; трактор колісний «МТЗ-82» н.з. НОМЕР_10 , який згідно довідки з Державної інспекції сільського господарства в Тернопільській області № 06-07/1203 від 26.06.2015 зареєстрований за ТОВ «Козівський цукровий завод»; «МАЗ» н.з. НОМЕР_11 ; «МАЗ» н.з. НОМЕР_12 , які згідно довідки Державтоінспекції в Тернопільській області № 13/4461 від 25.06.2015 зареєстровані за ТОВ «Збаразький цукровий завод»; оприскувач причіпний «AMAZONE» н.з. НОМЕР_13 , який згідно довідки з Державної інспекції сільського господарства в Тернопільській області № 06-07/1203 від 26.06.2015 зареєстрований за ТзОВ «Грейн Ленд Україна»; «JOHN DEER» номер кузова НОМЕР_14 ; «HOLLAND» н.з. НОМЕР_15 ; «MANITOU» номер кузова НОМЕР_16 , які згідно довідки з Державтоінспекції в Тернопільській області № 13/4461 від 25.06.2015 та довідки з Державної інспекції сільського господарства в Тернопільській області № 06-07/1203 від 26.06.2015 зареєстрованими по базам вказаних інспекцій не значаться.

Слідчий вказує, що вищевказані транспортні засоби та сільськогосподарська техніка є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження, будуть використані під час проведення у справі експертиз, крім того, вказане майно відповідає критеріям тимчасово вилученого майна, оскільки є предметом кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, проведенню ряду експертиз, а також з метою припинення злочинної діяльності службових осіб агрохолдингу «Мрія» у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на предмети, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Козівський цукровий завод» за адресою: Тернопільська область, Козівський район, смт. Козова, вул. Заводська, 1.

В судовому зсіданні слідчий клопотання підтримала повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила задовольнити.

Представники власників майна ТОВ «Козівський цукровий завод», ТОВ «Збаразький цукровий завод», ТзОВ «Грейн Ленд Україна» в судове засідання не з`явились, пояснень у справі не надали, заяв на адресу суду не направили.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Зазначені предмети не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, але у слідства є підстави вважати, що вони містять інформацію щодо злочинної діяльності службових осіб підприємств агрохолдингу «Мрія» або були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, тому вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 5 ст. 171 клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, зокрема, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Разом з тим, є достатні підстави вважати, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України - є предметом кримінального правопоршення, а незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може призвести до зникнення, пошкодження цього майна чи настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КПК України підстави для арешту майна, зазначеного в клопотанні слідчого, шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном та використовувати його, оскільки незастосування такого заходу забезпечення може призвести до втрати цього майна і відповідно настання наслідків, які можуть перешкоджати даному кримінальному провадженню.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000464 задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні №0000464 арешт на тимчасове вилучене майно, а саме на транспортні засоби та сільськогосподарську техніку:

- «КАМАЗ» н.з. НОМЕР_1 ;

- «КАМАЗ» н.з. НОМЕР_2 ;

- «КРАЗ» н.з. НОМЕР_3 ;

- «МАЗ» н.з. НОМЕР_4 ;

- «МАЗ» н.з. НОМЕР_5 ;

- «МАЗ» н.з. НОМЕР_6 ;

- «МАЗ» н.з. НОМЕР_7 ;

- «ГАЗ» н.з. НОМЕР_8 ;

- «FORD ESCORT, н.з. НОМЕР_9 , які зареєстровані за ТОВ «Козівський цукровий завод» (35452840), шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном та використовувати його;

- трактор колісний «МТЗ-82» н.з. НОМЕР_10 , який зареєстрований за ТОВ «Козівський цукровий завод» (35452840), шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном та використовувати його;

- «МАЗ» н.з. НОМЕР_11 ;

- «МАЗ» н.з. НОМЕР_12 , які зареєстровані за ТОВ «Збаразький цукровий завод» (37753679), шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном та використовувати його;

- Оприскувач причіпний «AMAZONE» н.з. НОМЕР_13 , який зареєстрований за ТзОВ «Грейн Ленд Україна» (34285384);

- «JOHN DEER» номер кузова НОМЕР_14 ;

- «HOLLAND» н.з. НОМЕР_15 ;

- «MANITOU» номер кузова НОМЕР_16 , які згідно довідок з Державтоінспекції в Тернопільській області та Державної інспекції сільського господарства в Тернопільській області зареєстрованими по базам вказаних інспекцій не значаться, шляхом заборони розпоряджатися вказаним майном та використовувати його.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1