Справа №1-1242007рік
12.2007 року Маловисківський районний суд Кіровоградської області
Головуючого-судді
участю прокурора Амельохіна В.В. і
розглянувши у відкритому судовому
засіданні в м.Мала Виска справу про обвинувачення
ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1
народження, уроженки і жительки
Кіровоградська обл. м.Мала Виска АДРЕСА_1,
громадянки України, освіта середня спеціальна, вдови, пенсіонерки,
не судимої
за ст.ст.364 ч.2,366 ч.2 і 209 ч.1 КК
року в м.Києві між ЗАТ “Банк Петрокомерц Україна” та ЗАТ “Лідер Кредит”
укладено генеральний договір про співробітництво, мета якого збільшити
кількість кредитів виданих банком на придбання товарів за програмами,
які передбачають кредитування на
споживчі потреби для придбання товарів довгострокового використання та послуг в розстрочку.
обіймаючи в 2006 році посаду голови приватного
сільськогосподарського
підприємства “Зоряне” м.Мала Виска Кіровоградської області, будучи службовою особою, вирішила отримати кредитні
кошти, шляхом подання до банківської установи завідомо підроблених документів.
цією метою голова ПСП “Зоряне” ОСОБА_2 домовилась з представниками
Кіровоградської філії ЗАТ “Лідер Кредит” про надання до зазначеної установи
пакету документів на фізичних осіб, а саме ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та
оформлення на підставі поданих
документів кредитних договорів на
цією метою, маючи на руках печатку СВК “Батьківщина” м.Мала Виска Кіровоградської області, яке досить тривалий час не здійснює господарську діяльність та державну
реєстрацію якого скасовано рішенням
Господарського суду Кіровоградської області від 24.03.2004 року.ОСОБА_2 в
довідці про доходи гр-ки ОСОБА_3 внесла
завідомо неправдиві
відомості, проставивши, що ніби-то вона за період з 1.11.2005 року і по
зарплати, працюючи на посаді економіста
зазначеній довідці ОСОБА_2 розписалась за керівника підприємства і головного бухгалтера
підприємства та поставила відтиск
печатки СВК “Батьківщина”, засвідчивши таким чином достовірність даних, внесених до вказаної довідки.
вказаної довідки разом з паспортом ОСОБА_3 та ідентифікаційним кодом ОСОБА_2
подана представнику ЗАТ “Лідер
Кредит”.На підставі зазначених документів між ОСОБА_3 та ЗАТ “Банк Петрокомерц Україна” 16 травня 2006 року було
укладено кредитний договір №ЛК-4030605151271, відповідно до якого надав
дизельного палива.Згідно з умовами цього договору ОСОБА_3 зобов”язалась
повертати банку отримані кошти в сумі по 1123,19 гривень щомісячно .Поручителем
по вказаному кредиту є ЗАТ “Лідер-Кредит”.
подальшому, отримавши оригінали кредитного договору №ЛК-403060515127 частину
№2, повідомлення про умови кредитування за програмою “Товари в розстрочку”,
ОСОБА_2 в графах “підпис ОСОБА_3” внесла
завідомо неправдиві відомості, а
саме підробила підпис ОСОБА_3, що підтверджується висновком
судово-почеркознавчої
експертизи №150 від 19.04.2007 року про
те, що підписи від імені ОСОБА_3 у
вищезазначених документах виконані не ОСОБА_3, а іншою особою з наслідуванням
її підписів “на око”.
до наказу №18 від 01 листопада 2004 року
ОСОБА_3 була прийнята на роботу в ПСП “Зоряне” м.Мала Виска Кіровоградської
області різноробочою, а наказом від 17
червня 2006 року вона була звільнена з роботи з вказаного господарства.
даних пенсійного фонду України ОСОБА_3 за період роботи в ПСП “Зоряне” з
листопада 2005 року по квітень 2006 року
отримала 1506 гривень заробітної плати.
підписання зазначених документів по кредитному договору, кредитні кошти в сумі
приватному підприємству “Малік” на придбання 4520 літрів дизельного пального, а кошти в сумі 4398
грн.31 копійки- поручителю по кредитному договору ЗАТ “Лідер-кредит”
подальшому продовжуючи свої злочинні дії і діючи в інтересах ФГ “Златогор”,
підробила підпис ОСОБА_3 та склала
накладну без номера від 19.05.2006 року,
внісши до неї завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_3 ніби-то
передається дизельне пальне в кількості 4520 літрів ФГ “Златодар” і що ніби-то
ОСОБА_3 використала вказане дизельне пальне на потреби вказаного господарства.
того, продовжуючи свої злочинні дії та
переслідуючи мету отримання кредитних коштів на придбання паливно-мастильних
матеріалів та посівних матеріалів, ОСОБА_2 оформила наказ №2 від 01.04.2000
року про призначення ОСОБА_5 на посаду
головного бухгалтера СВК “Батьківщина” та внесла завідомо неправдиві відомості в довідку про
доходи від 11.05.2006 року, проставивши їй суму нарахованої заробітної плати за
довідці ОСОБА_2 виконала підписи від імені
керівника і головного бухгалтера та поставила відтиск печатки СВК
“Батьківщина”, засвідчивши таким чином достовірність внесених до вказаної
оригінал довідки разом з паспортом ОСОБА_5 та ідентифікаційним кодом ОСОБА_2
подала представнику ЗАТ “Лідер-Кредит” і на підставі зазначених документів між
ОСОБА_5 і ЗАТ “Банк Петрокомерц Україна” 11.05.2006 року було укладено
копійку на придбання в розстрочку
паливно-мастильних матеріалів.
ОСОБА_5 зобов”язалась повертати
кредит в сумі по 1123 грн.19 коп. щомісячно.
по вказаному кредиту є ЗАТ “Лідер-Кредит”.
подальшому , отримавши оригінали кредитного договору
№ЛК-4030600511119 частину №2 , повідомлення про умови кредитування за програмою “Товари в розстрочку”, ОСОБА_2 в
графах “підпис ОСОБА_5” підробила її підписи , що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №149 від 18.04.2007
року про те, що вирішить питання про те, чи виконані ці підписи ОСОБА_5 не
до наказу №3 від 10.05.2005 року ОСОБА_5 була прийнята на роботу в ПСП “Зоряне”
на посаду кухаря і пропрацювала в зазначеному господарстві до 17.06.2006
року.Відповідно до даних Пенсійного Фонду України ОСОБА_5 за період з травня по
грудень 2005 року було нараховано і
виплачено зарплати 2064 гривень, а за період з січня по червень 2006 року 1985 гривень.
підписання зазначених документів по кредитному договору кредитні кошти в сумі
приватному підприємству “Малік”
на придбання 4520 літрів дизельного палива, а 4398 грн. 31 коп.поручителю по
кредиту ЗАТ “Лідер-Кредит”.
подальшому продовжують свої злочинні дії
і діючи в інтересах ФГ “Златогор”
м.Мала Виска Кіровоградської області,
керівником якого є син ОСОБА_2, остання
склала накладну без номера від 15.05.2006 року, внісши до неї завідомо неправдиві відомості, що ОСОБА_5 було
передано для використання на потреби ФГ
“Златогор” 4520 літрів дизельного пального.
того, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2 вирішила оформити ще один кредит
на ОСОБА_4, яка деякий час працювала в ПСП “Зоряне”
Виска Кіровоградської області.
цією метою, знаючи про те, що
бухгалтер вказаного підприємства
ОСОБА_6 надає послуги СФГ “Рось” по здачі звітів, а тому має чисті аркуші з печатками вказаного
господарства, які зберігала біля документів ПСП “Зоряне”, ОСОБА_2 за
відсутності ОСОБА_6. на чистому аркуші з печаткою СФГ “Рось” виготовила
завідомо неправдивий документ-наказ №1 від 1.01.2003 року про призначення
ОСОБА_4. на посаду економіста СФГ
“Рось”, поставивши на ньому підпис від імені
керівника зазначеного
господарства ОСОБА_7
чином ОСОБА_2 завірила той факт,що
ніби-то гр-ну ОСОБА_4. було призначено на посаду економіста вищевказаного
свої злочинні дії ОСОБА_2, скориставшись відсутністю ОСОБА_6., до незаповненого
бланку довідки про доходи, на якому стояв відтиск печатки СФГ “Рось”,
внесла завідомо неправдиві дані про доходи
ОСОБА_4., проставивши суму нарахованої їй зарплати за період з 1.11.2005 р. і
довідці поставила підпис від імені голови СФГ “Рось” ОСОБА_7 та головного
оригінал підробленої довідки разом з паспортом та ідентифікаційним кодом
ОСОБА_4. ОСОБА_2 надала представнику ЗАТ “Лідер-Кредит”.На підставі зазначених
документів між ОСОБА_4. і ЗАТ “Банк Петрокомерц Україна” 11 травня 2006 року
було укладено кредитний договір №ЛК-403060510117 відповідно до якого банк
посівного матеріалу.
до умов договору ОСОБА_4. зобов”язана погашати кредит щомісячно в сумі 1080
грн.41 коп.Поручителем по вказаному кредиту є ЗАТ “Лідер-Кредит”.
подальшому , отримавши оригінали
кредитного договору №ЛК-403060510117 частину №2 , повідомлення про умови
кредитування за програмою “Товари в розстрочку “, ОСОБА_2 в графах “підпис
ОСОБА_4.” підробила підпис ОСОБА_4., що підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №151 від
19.04.2007 року про те, що в зазначеному
документі підписи від імені ОСОБА_4. зроблено не нею, а іншою особою з
наслідуванням її підписів “на око”.
встановлено, що ОСОБА_4. в трудових відносинах з СФГ “Рось” не перебувала і в
зазначеному господарстві ніколи не працювала.
до наказу №6 від 29.07.2005 р.ОСОБА_4. була прийнята на роботу в ПСП “Зоряне”
на посаду різноробочої.В зазначеному
господарстві пропрацювала до 17.10.2005 року.
вказаний період роботи їй нараховано і виплачено 471 гривню заробітної плати.
підписання зазначених документів по кредитному договору, кредитні кошти в сумі
приватному підприємству “Наір” на придбання 13 тон 43 кілограмів насіння
ячменю “Цезар”, а 4230 грн.77 коп. поручителю по кредитному договору-ЗАТ
подальшому продовжуючи свої значинні дії
і діючи в інтересах ФГ “Златодар”, керівником якого є син ОСОБА_2, остання у
видатковій накладній №23 від 12.05.2006 року підробила підпис ОСОБА_4. та склала накладну без номера від
12.05.2006 року, внісши в неї
завідомо неправдиві відомості про те, що
ячменю “Цезар” для використання на потреби
банком за вказаними кредитними
договорами перераховано кредитних коштів
цього після оформлення та на підставі підроблених документів кредитних
договорів з громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_4. банком на рахунки приватних
підприємств були перераховані кошти за
дизельне пальне та зерно ячменю.
по кредитному договору, ніби-то
рахунок приватного підприємства “Малік” на придбання 4520 літрів дизельного
в особистих інтересах ОСОБА_2 19.05.2006 року отримала зазначене пальне і використала його на потреби ФГ “Златодар”
керівником якого являється її син.
цього, після підписання документів по кредитному договору , який ніби-то
укладено з ОСОБА_5 банком були
приватного підприємства “Малік” на
придбання 4520 літрів дизельного пального.
дизельне пальне 15.05.2006 року ОСОБА_2 також було отримано і використано на потреби ФГ “Златодар”, керівником якого
після підписання документів по кредитному договору, який ніби-то укладено з
зерно насіння ячменю ОСОБА_2 12.05.2006 року отримала і використала на потреби
ФГ “Златодар”, керівником якого являється
зазначені паливно-мастильні матеріали та посівний матеріал ОСОБА_2 незаконно
набула права власності та в подальшому
використала їх в господарській діяльності.
в судовому засіданні підсудна ОСОБА_2 свою вину в скоєнні злочинів,
передбачених ст.ст.364 ч.2,366 ч.2 і 209
ч.1 КК України визнала повністю.
відшкодовувати спричинену матеріальну
шкоду ЗАТ “Банк Петрокомерц
Підсудній
оголошені її показання, які вона дала під час досудового слідства
Підсудна
заявила, що вона повністю підтверджує показання, які давала під час досудового слідства.Доповнень
скоєних злочинах щиро розкаюється.
в судовому засіданні давати не
бажає.Мотивує це тим, що з моменту скоєння злочинів пройшов тривалий час.Вона
багато чого забула.А тому її показання в
судовому засіданні можуть бути неповними.
клопотанням підсудної і її захисника,
згодою потерпілих ОСОБА_3, ОСОБА_5.і ОСОБА_4., а також прокурора суд в силу
ст.299 КПК України не входить в оцінку доказів по справі.
до висновку про те, що показання підсудної ОСОБА_2 відповідають фактичним обставинам
справи і ніким не оспорюються.
дії підсудної ОСОБА_2 за ст.364 ч.2 КК України за ознаками зловживання
службовим становищем, яке спричинило тяжкі
наслідки, ст.366 ч.2 КК України за ознаками скоєння службового підроблення, яке спричинило тяжкі налслідки,
а також ст.209 ч.1 КК України за ознаками скоєння леголізації (відмивання) грошових коштів, добутих злочинним
шляхом під час досудового слідства кваліфіковано вірно.
обставин, які пом”якшують покарання
підсудної суд відносить її щире каяття в скоєнні злочину.
які обтяжують покарання суд в діях підсудної не вбачає.
підсудній міру покарання суд враховує ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів,
характеристику особи підсудної, а також
обставини, які пом”якшують її покарання.
Підсудна
вперше притягається до кримінальної відповідальності за скоєння тяжкого злочину і злочинів середньої тяжкості.
скоєнні злочинів щиро розкаялась.
Згодна відшкодовувати спричинену
матеріальну шкоду ЗАТ “Банк
Петрокомерц Україна”.
місцем проживання характеризується
позитивно, являється особою пенсійного
обставини свідчать про те, що підсудна, як особа, не являє собою великої
суспільної небезпеки.
тому суд вважає, що її виправлення можливе без відбування призначеного судом покарання.
Суд
вважає за можливе застосувати до підсудної ст.75 КК України, поклавши на неї
обов”язки, передбачені ст. 76 КК України .
Підсудна
не відшкодувала спричинену матеріальну шкоду ЗАТ “Банк Петрокомерц
тому його позов підлягає задоволенню в повному обсязі.
Підсудна
скоїла три злочини.А тому їй слід призначити покарання за правилами ст.70 КК
України за сукупністю злочинів.
ст.ст.323,324 КПК України,
визнати винною за ст.ст.364 ч.2,366 ч.2 і 209 ч.1 КК
України і призначити покарання :
ст.364 ч.2 КК України 5 (п”ять) років позбавлення волі з позбавленням
права займати керівні посади на строк 3
ст.366 ч.2 КК України 2 (два) роки позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на строк 3 (три) роки;
ст.209 ч.1 КК України 1 (один) рік позбавлення волі з конфіскацією грошових
коштів, добутих злочинним шляхом.
відповідності до ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш
суворих покарань більш суворим остаточно призначити ОСОБА_2 покарання 5 (п”ять)
років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади на строк 3
строку відбування покарання засудженій
ОСОБА_2 відраховувати з 14.12.2007 року.
відповідності до ст.75 КК України засуджену ОСОБА_2 від відбування призначеного
судом покарання звільнити з
випробуванням, встановивши їй іспитовий строк
іспитового строку засудженій ОСОБА_2 відраховувати з 14.12.07року.
запобіжного заходу засудженій ОСОБА_2 до набрання вироком чинності залишити
“підписку про невиїзд”.
відповідності до ст.76 КК України зобов”язати засуджену ОСОБА_2 не
за межі України на постійне проживання за межі України без дозволу
контрольно-виконавчої системи .
орган контрольно-виконавчої системи про
зміну свого місця проживання чи роботи ;
з”являтись для реєстрації в орган кримінально-виконавчої системи у визначені
відшкодування матеріальної шкоди стягнути з засудженої ОСОБА_2 на користь ЗАТ “Банк Петрокомерц-Україна” м.Київ
вул.Велика Житомирська,20
докази по справі-документи по кредитах ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_4
(а.с.122,131,165,174 і 203 ) зберігати в
кримінальній справі, а трудові книжки та поспорти потерпілих (а.с.212) залишити потерпілим.
з засудженої ОСОБА_2 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Кіровоградській
області 470 (чотириста сімдесят ) гривень 77 копійок , як суму судових витрат
за проведення по справі судово- почеркознавчих експертиз (а.с.134,178,217 т.1).
Вирок
може бути оскаржений до Кіровоградського
обласного апеляційного суду протягом 15
діб з моменту його проголошення.

Головуючий
:
підпис

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

СУДДЯ
:
НАЗАРЕНКО В.Я.