Справа № 755/2075/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" лютого 2026 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000101 від 01.02.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять відомості, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_2 , який використовувався невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копій договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаним банківським рахунком з 30.01.2026 року до 10.02.2026 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період із дня відкриття вказаного банківського рахунку до 10.02.2026 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період із дня відкриття вказаного банківського рахунку до 10.02.2026 року включно, надходили, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаним банківським рахунком за період із дня його відкриття до 10.02.2026 року включно, а саме, записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавався вказаний банківський рахунок клієнту, де у випадку його видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали, та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для його отримання; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що відділом дізнання Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000101 від 01.02.2026 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 30.01.2026 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , взявши до рук свій мобільний телефон із сім-картою НОМЕР_3 , заявниця прийняла вхідний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , та чоловік, який їй телефонував, представився співробітником банку та повідомив, що з банківської картки заявниці невідомі особи намагаються здійснити вхід до аккаунту та взяти кредит, та задля припинення вищевказаних дій, потрібно перерахувати наявні грошові кошти на резервну банківську картку, номер якої йому продиктують. Після чого, ОСОБА_4 через додаток на своєму мобільному телефоні самостійно перерахувала зі своєї банківської картки на банківські реквізити невідомої особи НОМЕР_5 , НОМЕР_2 та на банківську карту № НОМЕР_6 , які було продиктовано під час розмови, грошові кошти в загальному розмірі 61 959 гривень. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вищезазначену суму, чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 61 959 гривень.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 30.01.2026 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, представившись співробітником банку, заволоділа грошовими коштами в розмірі 61 959 гривень потерпілої, які були перераховані на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 відбулося шляхом переказу грошових коштів: 30.01.2026 року о 15 годині 32 хвилин, з банківської карти здійснила переказ грошових коштів у розмірі 1 391 гривня на банківський рахунок невідомої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Загальна сума заподіяного матеріального збитку ОСОБА_4 становить 61 959 гривень, частину з яких, а саме 1 391 гривню, було перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 61 959 гривень, з яких, а саме 1 391 гривню, було перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, у дізнання виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_2 , який використовувала невстановлена особа для заволодіння коштами ОСОБА_4 .

У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами у провадженні.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху за банківськими картками, документів про рахунки та інформації щодо них, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, яке підтримує та просить задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ). Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), які містять відомості, що стосуються банківського рахунку НОМЕР_2 , який використовувався невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_4 , а саме до: копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаного банківського рахунку (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.); копій договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.); у паперовому вигляді відомостей про рух коштів за вказаним банківським рахунком з 30.01.2026 року до 10.02.2026 року включно, із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу; у паперовому вигляді відомостей про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період із дня відкриття вказаного банківського рахунку до 10.02.2026 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням; у паперовому вигляді відомостей про всі скарги, які у період із дня відкриття вказаного банківського рахунку до 10.02.2026 року включно, надходили, із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися; в електронному вигляді фото- та відеоматеріалів за вказаним банківським рахунком за період із дня його відкриття до 10.02.2026 року включно, а саме, записів відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації; у паперовому вигляді відомостей про те, чи видавався вказаний банківський рахунок клієнту, де у випадку його видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали, та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для його отримання; у паперовому вигляді відомостей про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та отримання сповіщень від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя