Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/730/26
Провадження № 1-кс/572/144/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2026 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 03.02.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Відповідно клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами проведених публічних закупівель у 2022-2024 роках, укладено договори з бюджетними установами про виконання ремонтно-будівельних робіт за об`єктами «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №64388 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 » (закупівля UА-2023-08-25-006746-4) замовник ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) загальною вартістю 7 008 301 грн; «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття №64388 ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_2 (коригування проекту)» (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_5 ) загальною вартістю 2.411 256 грн., «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційно укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 » (закупівля ІНФОРМАЦІЯ_7 ), замовник ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), загальною вартістю 6543730 грн; «Капітальний ремонт дошкільного початкового закладу в АДРЕСА_4 (коригування)» (закупівля UA-2022-02-04-007397-5), замовник ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), загальною вартістю 11700 667 грн.

При цьому, згідно наявної інформації, що може свідчити що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » налагоджено схему володіння бюджетними коштами шляхом внесення до офіційних документів (актів прийняття виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В довідок форми КБ-3) завідомо неправдивих відомостей щодо завищених об`єктів виконаних робіт та використання/постачання товарно-матеріальних ресурсів, у т.ч. за цінами, які значно перевищують середньо ринкову їх вартість та які не відповідають вимогам якості.

У подальшому зазначені документи подано до оплати замовникам, в результаті чого з бюджету протиправно отримано грошові кошти на суму понад 500 тис. грн., які в подальшому привласнені.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого ОВС 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Рівненській області майора ОСОБА_4 , що в ході проведення оперативного супроводу у вказаному кримінальному провадженні було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовують (використовували) у розпорядженні банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який був відкритий 13.05.2021 та надалі був закритий 03.11.2025 року, тому кошти отриманні протиправним шляхом могли бути отриманні (зараховані) на даний банківський рахунок.

Слідчий підтримав клопотання, просить задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання та надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме для слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшого слідчого слічого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступника начальника слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 та слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 документи, що знаходяться у головному офісі АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення , а саме:

- дані про рух коштів клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2022 по 10.12.2024, завірену копію договору про відкриття рахунком НОМЕР_6 ;

- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано рахунок НОМЕР_6 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- відомості про надходження грошових коштів на рахунок НОМЕР_6 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, призначення платежів та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 01.01.2022 по 10.12.2024 року;

- відомості про зняття грошових коштів з розрахункового НОМЕР_6 (валюта українська гривня), з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.01.2022 по 10.12.2024 року та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по рахунку НОМЕР_6 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01.01.2022 по 10.12.2024 року.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2026 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: