Справа № 482/664/26
Номер провадження 1-кс/482/266/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2026 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000327 від 08.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2025 о 17:07 до ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 07.12.2025 року в період часу з 19:12 по 21:23 год., із використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома заявника здійснила переказ його грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 кількома переказами на загальну суму 30600 грн.

У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , від 08.12.2025, встановлено що невідома особа із використанням електронно-обчислювальної техніки, без відома заявника здійснила переказ йго грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 кількома переказами на загальну суму 30600 грн.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отримання документів, що містяться в банківських справах по банківських картках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 07.12.2025, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків за 07.12.2025;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв`язку із занятістю та вказав, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , т.в.о. заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів 07.12.2025, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків 07.12.2025;

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_5 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 26.05.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1