Справа № 486/525/26
Провадження № 1-кс/486/86/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2026 року м. Південноукраїнськ

Слідчий суддя Південноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 01 березня 2026 року,

В С Т А Н О В И В:

16 березня 2026 року слідчий СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 01 березня 2026 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 26 лютого 2026 року, у період часу з 17:44 год. по 18:18 год., у невстановленому досудовим розслідуванням місці, невідома особа, шахрайським шляхом, під обманним приводом перевірки даних потерпілого ОСОБА_5 , з використанням автоматизованих систем, отримала несанкціонований доступ через мобільний банкінг до його відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і здійснила електронне переведення наявних на рахунках коштів в загальній сумі 32998,65 гривень, зокрема: 17:44 год. - коштів в розмірі 12998,65 гривень та 18:18 год. 20000 гривень. В результаті таких дій ОСОБА_5 завдано майнову шкоду.

Надані ОСОБА_5 свідчення підтверджуються виписками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по його банківським рахункам.

Враховуючи вище викладене вбачається, що документи, які містяться в банківській справі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаним рахункам, можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація по руху грошових коштів може бути використана як докази по провадженню.

Приймаючи до уваги зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій:

- документів, які надавалися для відкриття рахунків;

- роздруківки руху грошових коштів по відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 26 лютого 2026 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунків за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також дату, час, спосіб їх зміни;

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу за даними рахунками - час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Вказані документи зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також підтверджують або спростовують незаконне проведення фінансових операцій та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із тим, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, іншим способом отримати зазначені документи неможливо, звернулась з клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву, в якій просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація в судове засідання не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження 01 березня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ч. 4 ст. 190 КК України. Короткий виклад обставин: 28 лютого 2026 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 26 лютого 2026 року у період часу з 17:44 год. по 18:18 год, невідома особа, шляхом шахрайства, з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом збереження належних грошових коштів, заволоділа кредитними грошовими коштами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 33998,65 гривень, які було перераховано з належного йому банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 12998,65 гривень на невідомий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з банківського рахунку НОМЕР_2 у сумі 20000 гривень на невідому банківську картку № НОМЕР_4 .

Постановою від 01 березня 2026 року визначено слідчу групу у кримінальному провадженні.

Постановою від 02 березня 2026 року призначено групу прокурорів у кримінальному провадженні.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого від 02 березня 2026 року, на ім`я ОСОБА_5 відкрито банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з яких невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

Переказ коштів підтверджується квитанціями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати слідчим групи слідчих СВ Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та надати належним чином завірені копії наступних документів з можливістю їх вилучення:

- документів, які надавалися для відкриття рахунків;

- роздруківки руху грошових коштів по відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 26 лютого 2026 року, із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також їх призначення, загальної суми платежів, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, відображенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користування терміналами самообслуговування за вказаними рахунками;

- відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками, а також дату, час, спосіб їх зміни;

- в разі наявності інформації щодо входів та транзакцій через інтернет-мережу.

Ухвала підлягає виконанню до 23 травня 2026 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1