Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1397/26
Провадження № 1-кс/644/234/26
УХВАЛА

Іменем України

24 лютого 2026 року Індустріальний районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070 від 05.02.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000070 від 05.02.2026 до охоронюваної законом таємниці документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 05.12.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, рахунків, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 05.12.2025 по теперішній час, та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді строком на 60 діб.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000070 від 05.02.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Із змісту клопотання вбачається, що 05.12.2025 по 03.01.2026 особа яка назвалась ОСОБА_6 під виглядом надання юридичних послуг, під час спілкування в месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами шляхом обману, на загальну суму 34 200 грн. які їй переказала на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що в жовтні 2025 року вона оформила кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 525 доларів США, та за договором вона повинна була сплатити даний борг до 29.11.2025 року. В неї не було на той час коштів і їй нарахували великі відсотки. З нарахуванням суми відсотків вона не погодилась, після чого в інтернет мережі почала шукати спеціаліста, який допоможе зменшити суму відсотків. 05.12.2025 в соціальній мережі «Тік-Ток» вона знайшла оголошення, що юрист ОСОБА_6 , вирішує питання з приводу зменшення відсотків по кредиту. Також в вище вказаному оголошенні було вказане посилання на месенджер «Телеграм» для спілкування. ОСОБА_5 перейшла по вказаному посиланні, після чого почала спілкуватись повідомленням з особою яка назвалась ОСОБА_6 . Під час спілкування ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 , що її послуги будуть коштувати 18 600 грн., на дану пропозицію вона погодилась. Після цього ОСОБА_7 надіслала їй номер банківської карти НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 зі своє банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 05.12.2025 о 13 год. 23 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 18 600 грн.

09.12.2025 року ОСОБА_7 написала ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм», що необхідно, ще здійснити переказ коштів в сумі 8000 грн., на дану пропозицію вона погодилась, після чого, цього ж дня зі своєї банківської картки о 07 год. 37 хв. здійснила переказ на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 8000 грн.

14.12.2025 року ОСОБА_7 написала ОСОБА_5 в месенджері «Телеграм», що необхідно, ще переслати їй кошти в сумі 4 600 грн., після чого, цього ж дня о 16 год. 11 хв. вона переслала їй кошти зі своєї банківської картки на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 4 600 грн.

03.01.2026 року ОСОБА_5 написала ОСОБА_7 в месенджері «Телеграм», чи вирішила вона її проблему з відсотками по кредиту, остання повідомила, що так, після чого написала, що необхідно перерахувати їй кошти на вище вказану банківську картку в сумі 3000 грн., ОСОБА_5 погодилась після чого, цього ж дня о 17 год. 17 хв. зі своєї картки перерахувала 600 грн. та о 17 год. 24 хв. з банківської картки свого чоловіка, ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти ОСОБА_7 в сумі 2 400 грн.

Після цього ОСОБА_7 перестала виходити з ОСОБА_5 на зв`язок, вона зрозуміла, що потрапила до шахраїв та звернулася до правоохоронних органів Національної поліції України.

Також, ОСОБА_5 надала квитанції про переказ коштів у сумі 18600 грн., 8000 грн., 4600 грн., 600 грн., 2400 грн. які вона здійснила на банківську картку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_2 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того дізнавачем долучено відповідь адвоката ОСОБА_6 , яка зазначила, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 їй не відома. Договору про надання правничої допомоги з нею не укладалось, жодних домовленостей усних чи письмових не досягалось. Грошові кошти від неї не отримувала. Банківська кратка на яку, за наявною інформацією було здійснено переказ, їй не належить та нею не використовується. Повідомляє, що раніше до неї та її колег неодноразово зверталися зі скаргами на шахрайські дії невстановлених осіб, які, ймовірно використовують її персональні дані та статус адвоката з метою заволодіння грошовими коштами.

Таким чином, у разі отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000070 від 05.02.2026 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 05.12.2025 по 03.01.2026 особа яка назвалась ОСОБА_6 під виглядом надання юридичних послуг, під час спілкування в месенджері «Телеграм», заволоділа грошовими коштами шляхом обману, на загальну суму 34 200 грн. які їй переказала на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 . Дізнавач: ОСОБА_3 прокурори: ОСОБА_4 , ОСОБА_9 .

Допитана в якості потерпілої по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 надала покази з приводу шахрайських дій вчинених відносно неї, в результаті яких нею було здійснено переказ власних грошових коштів в розмірі 34200,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , надану їй шахраями. Картка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До матеріалів клопотання долучено платіжну інструкцію якими підтверджується факт здійснення переказу грошових коштів потерпілим на суму 34200,00 гривень.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000070 від 05.02.2026 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000070 від 05.02.2026 до охоронюваної законом таємниці документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 05.12.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_2 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, рахунків, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 05.12.2025 по 24.02.2026 року, та можливості отримання відомостей в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 24.04.2026 року.

Роз`яснити представникам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1