Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/1131/26
Провадження № 1-кс/723/2357/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2026 року м. Сторожинець

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду, Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене з прокурором Сторожинецького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі прокурор) про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 08.01.2026 по 10.01.2026, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаною рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування грошових коштів у сумі 5000 грн., 1314 грн. та 90 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, IP-адреси, з яких здійснювався вхід у особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.01.2026 по 10.01.2026; наявну інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 08.01.2026 по 10.01.2026, а також інформацію, кому належить вказаний особистий кабінет; фото-, відео матеріали на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 08.01.2026 по 10.01.2026.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2026 невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 6404 гривень.

Будучи допитаною у статусі потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що, 06.12.2025 близько 12:40 год., перебуваючи за місцем свого проживання, вона гортала стрічку соціальної мережі Facebook та натрапила на оголошення, у якому йшлось про надання одноразової грошової допомоги від Організації Об`єднаних Націй в сумі 1000 гривень.

Зацікавившись даним оголошенням, ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке було в оголошенні після чого остання ввела дані своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 .

Надалі, до заявниці зателефонувала невідома особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка під приводом підтвердження отримання грошових коштів у сумі 1000 гривень попросила ОСОБА_5 сказати пін-код від її банківської картки, на що остання погодилась і зробила.

09.01.2026 о 16:57 год. із вищевказаної картки були списані грошові кошти в сумі 5000 гривень, після чого о 16:59 год. були знову списані грошові кошти в сумі 1314 гривень, а о 17:19 год. ще 90 гривень. Куди саме були перераховані грошові кошти заявниці також не відомо. Після перерахування грошових коштів з її банківської картки ОСОБА_5 зрозуміла, що це були шахраї.

З метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: копій роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 08.01.2026 по 0.01.2026, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування грошових коштів у сумі 5000 грн., 1314 грн. та 90 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, IP-адреси, з яких здійснювався вхід у особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.01.2026 по 10.01.2026.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять становлять таємницю досудового розслідування, необхідні для повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення всіх обставин.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор, обґрунтовують доводи клопотання та враховуючи вимоги ст.163 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.4 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості їх вилучення, в яких містяться вказані відомості, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Сторожинець) ГУНП в Чернівецькій області лейтинанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожииець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожииець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та їх вилучення у філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 08.01.2026 по 10.01.2026, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаною рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування грошових коштів у сумі 5000 грн., 1314 грн. та 90 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа, IP-адреси, з яких здійснювався вхід у особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 08.01.2026 по 10.01.2026;

- наявну інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 08.01.2026 по 10.01.2026, а також інформацію, кому належить вказаний особистий кабінет;

- фото-, відео матеріали на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 08.01.2026 по 10.01.2026.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожииець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожииець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 (м. Сторожинець) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 (кожному окремо) тимчасовий доступ до документів, (в тому числі в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel), з можливістю ознайомлення та отримання копій зазначених документів (в тому числі електронному вигляді).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9