СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2133/26
ун. № 759/6175/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000251, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавач ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку/карти якого НОМЕР_2 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку/карті НОМЕР_2 в період з 05.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських рахунків/картах НОМЕР_2 в період з 05.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали суду, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківських рахунків/карток НОМЕР_2 в період з 05.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали суду отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків/карток НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картках/рахунках клієнта, якому належать банківський рахунок/карта НОМЕР_2 в період з 05.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали суду в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку/карти якого НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу карти/рахунку НОМЕР_2 в період з 05.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали суду.

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номера банківського рахунку/карти НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що дізнанням встановлено, що 05.03.2026 року у період часу з 18 год. 33 хв. по 19 год. 40 хв. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходячись за адресою; АДРЕСА_2 отримала повідомлення від колеги з проханням позики грошових коштів, у подальшому ОСОБА_13 думаючи, що розмовляє із колегою перерахувала грошові кошти на суму 8000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 та грошові кошти на суму 10000 гривень на банківську карту НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_14 надійшов телефонний дзвінок від колеги в якому останній повідомив, що його було взломано та від його імені було надіслано повідомлення із проханням позики грошових коштів. (ЄО 16998).

Також у ході досудового розслідування було здійснено перевірку банківського рахунку/карти НОМЕР_2 в ході чого за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 було встановлено, що даний банківський рахунок/карта має приналежність до АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунку/карти НОМЕР_2 , який зареєстрований в АКЦІОАКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказані документи, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000251, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавач ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 ) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку/карти якого НОМЕР_2 надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку/карті НОМЕР_2 в період з 05.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали суду за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських рахунків/картах НОМЕР_2 в період з 05.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали суду, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з банківських рахунків/карток НОМЕР_2 в період з 05.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали суду отримувалися готівкою;

2) розкрити банківську таємницю стосовно банківських рахунків/карток НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картках/рахунках клієнта, якому належать банківський рахунок/карта НОМЕР_2 в період з 05.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали суду в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку/карти якого НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу карти/рахунку НОМЕР_2 в період з 05.03.2026 року по дату фактичного виконання ухвали суду.

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номера банківського рахунку/карти НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1