Справа № 671/1674/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

06 травня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000197 від 29.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

05.05.2026 начальник сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з начальником Теофіпольського відділу Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 29.10.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 28.10.2022 в період часу із 08:00 год. по 14:00 год., невстановлена особа, шляхом обману використавши заздалегідь відправлене фіктивне посилання на послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшовши за яким її син - ОСОБА_6 , ще 03.10.2022 маючи на меті продати власний ноутбук, увів реквізити банківської карти ОСОБА_5 , а саме картковий рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 для того, щоб отримати оплату за товар, однак оплати не відбулось. В подальшому 28.10.2022 із кредитного карткового рахунку ОСОБА_5 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було списано грошові кошти в загальній сумі 34500 грн., а також з карткового рахунку ОСОБА_5 призначеного для виплат, який відритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 3500 грн. Всього невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами на загальну суму біля 38000 грн., які були на вказаних банківських картках.

За даним фактом 29.10.2022 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000197 за ознаками кримінального кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно наданою потерпілою ОСОБА_5 виписки по руху коштів, було встановлено, що 28.10.2022 на банківській картці НОМЕР_3 відбулась транзакція по переказу коштів у сумі 3946 грн., на банківській картці НОМЕР_2 відбулись дві транзакції по переказу коштів у сумах 29297 грн. та 3946 грн.

03.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного від 12.10.23 було проведено виїмку інформації із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про банківську картку НОМЕР_2 .

В ході проведення аналізу даної інформації було встановлено, що 28.10.2022 на банківській картці НОМЕР_2 о 13:24:36 год. та о 13:34:02 год. відбулись дві транзакції по переказу коштів у сумах 29297 грн. та 3946 грн. на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в отриманні інформацію про рух коштів на банківській картці НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 .

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Начальником сектору дізнання доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс: АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 28.10.2022 до 23:00 год. 28.02.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 07:00 год. 28.10.2022 до 23:00 год. 28.02.2023;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківській картці НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 за період часу з 07:00 год. 28.10.2022 до 23:00 год. 28.02.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 28.10.2022 до 23:00 год. 28.02.2023.

У разі наявності технічної можливості, надати вищевказаним дізнавачам сектору дізнання доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованих у Хмельницькій області.

Строк дії даної ухвали до 05 липня 2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1