СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2115/26
ун. № 759/6132/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000264 від 11.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В СТАНОВИВ :

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період з 06.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 06.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії по банківському рахунку клієнта № НОМЕР_2 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період з 06.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані

з карток/рахунків клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

Клопотання мотивоване тим, що Дізнанням встановлено, що в кінці лютого 2026 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " знайшов оголошення з продажу газоблоку "Стоунлайт", оскільки мав потребу у придбанні даного товару, останній зв`язався з продавцем за н.т. НОМЕР_3 за допомогою мессенджера "Вотсап", узгодивши всі питання, продавець повідомив, що вони відправляють товар тільки по повні оплаті, тому 07.03.2026 ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи термінал " Ізі пей " перерахував на вказану продавцем частину суми, а саме 33700 грн на банківську картку № НОМЕР_4 та 09.03.2026 останній перерахува на банківську картку залишок суми, а саме 16300 грн на б.к. № НОМЕР_2 , однак в подальшому помітив, що всі повідомлення з продавцем були видалені та товар не був отриманий останнім, таким чином не встановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_4 у загальній сумі 50 000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомив, наступні обставини: приблизно в кінці лютого 2026 року він переглядав мережу інтернет з метою пошуку оголошень про продаж газоблоку оскільки хотів добудувати будинок в селі. На веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про продаж потрібних йому товарів, де було вказано номер телефону продавця НОМЕР_3 , з яким в подальшому почав спілкуватись через мобільний менеджер «WhatsApp». За домовленими умовами купівлі-продажу товару (будматеріалів) способом оплати було внесення повної оплати за товар та доставку. Так потерпілий та продавець узгодили замовлення на Газоблок «Стоунлайт» розміром 300/200/600 см, щільністю Д300, 7 палет 15,120 м3 загальною вартістю 36 288 гривень.

Крім цього, продавець запропонував ОСОБА_4 монтажну піну цирозіт 25 шт. по 200 грн, руберойд 3 рулони, армовану сітку та інші будівельні матеріали на орієнтовно на 20 000 грн (точну вартість вказати не може, оскільки продавець видалив листування), на що потерпілий погодився.

07.03.2026 ОСОБА_4 перебуваючи за адресо: АДРЕСА_2 я через термінал « Ізі пей » перерахував на вказаний продавцем картковий рахунок № НОМЕР_4 , що ймовірно приналежний до банківського рахунку НОМЕР_5 , який відображається у квитанціях про оплату, наступним чином:

1) 07.03.2026 о 18:04 у сумі 5000 грн;

2) 07.03.2026 о 17:58 у сумі 5000 грн

Після чого, 07.03.2026 ОСОБА_4 здійснив перекази на інші банківські картки та рахунки: Оскільки потерпілий не мав можливості в той день повністю внести оплату за товар, то 09.03.2026 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вніс залишок на картку № НОМЕР_2 , яку вказав продавець у загальній сумі 16 300 грн.

За домовленістю будівельні матеріали повинні були бути доставлені 10.03.2026 за адресою: Київська обл., Макарівський р-н, с. Северинівка, проте 10.03.2026 зранку потерпілий помітив, що листування з продавцем вже видалене, на телефонні дзвінки він не відповідає.

Таким чином, товар доставлено не було, грошові кошти не повернуто. Загальна сума завданого збитку становить 50 000 грн.

Під час огляду наданих ОСОБА_4 квитанцій про здійснення переказів, які визнано речовими доказами встановлено, що на платіжній інструкції № 20519-18 наявна інформація щодо деталей транзакції: 07.03.2026 о 18:12:20 переказ коштів у сумі 5 000 грн, рахунок отримувача (картка) № НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також платник: ОСОБА_4 , н.м.т. НОМЕР_6 .

На платіжній інструкції № P24AD6638 наявна інформація щодо деталей транзакції: 09.03.2026 о 13:00 переказ коштів у сумі 15 000 грн, рахунок отримувача (картка) № НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також платник: ОСОБА_4 .

На платіжній інструкції № P24AD5823 наявна інформація щодо деталей транзакції: 09.03.2026 о 11:32 переказ коштів у сумі 1 300 грн, рахунок отримувача (картка) № НОМЕР_2 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також платник: ОСОБА_4 .

У службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити у повному обсязі.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000264 від 11.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу відділу поліції Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 , коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період з 06.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 06.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії по банківському рахунку клієнта № НОМЕР_2 .

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період з 06.03.2026 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані

з карток/рахунків клієнта номер банківського рахунку якого № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1