Провадження № 1-кс/679/53/2026
Справа № 679/1807/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2026 року м.Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 05.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.03.2026 слідчий СВ ВнП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за погодженням з прокурором.

На підставі заяви ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052, внесено дані про вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.11.2025 о 00:46 год. та 00:48 год. невстановлена особа в період дії воєнного стану, невідомим шляхом, викрала грошові кошти в загальній сумі 14 500 гривень належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які були перераховано 2 транзакціями на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим завдала для останньої майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , зазначила, що 21.11.2025 близько 08:00 год. на своєму мобільному телефоні, вона виявила сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переказ грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Надалі, вона ввійшла у зазначений додаток та побачила, що грошові кошти в загальній сумі 14 500 гривень було перераховано на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 . Особа на ім`я ОСОБА_5 їй невідома. За будь-якими посиланнями потерпіла не переходила, коди підтверджень не отримувала, доступ до банківської карти мала лише вона.

10 лютого 2026 року було проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема до банківського рахунку № НОМЕР_2 , в ході якого встановлено, що грошові кошти в сумі 21 455 гривень із даного рахунку 4 транзакцією було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 :

- 21.11.2025 о 00:47 год. перерахунок грошових коштів в сумі 8 994 гривні з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 ;

- 21.11.2025 о 00:49 год. перерахунок грошових коштів в сумі 5 477 гривень з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 ;

- 21.11.2025 о 02:18 год. перерахунок грошових коштів в сумі 3 015 гривень з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 ;

- 21.11.2025 о 02:40 год. перерахунок грошових коштів в сумі 3 969 гривень з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_3 .

В клопотанні зазначено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги те, що тимчасовому доступу та вилученню майна підлягають предмети і речі, які містять банківську таємницю зберегли на собі сліди кримінального правопорушення і вилучення яких згідно закону здійснюється відповідно письмового рішення слідчого судді, з метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, а також подальшої ідентифікації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, планується отримати щодо інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунків, заява (заяви) на відкриття рахунків, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 21.11.2025 по 27.11.2025.

Прокурор ОСОБА_6 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду письмові заяви про розгляд клопотання в їх відсутності. Клопотання підтримали та просили його задовольнити у повному обсязі. Також, просили розглядати клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходиться документи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого вона перебуває.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі і в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківському рахунку № НОМЕР_3 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунків, заява (заяви) на відкриття рахунків, інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період часу з 21.11.2025 по 27.11.2025.

Строк дії ухвали до 27.05.2026.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1