№ провадження 1-кс/208/455/26
УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2026 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000309 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Заводського районного суду міста Кам`янського із зазначеним клопотанням звернувся старший дізнавач СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 . Просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити інформацію у АДРЕСА_2 , зобов`язати надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 09.10.2025 року по 30.10.2025 року.

Старший дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, будучи належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягла на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Із наданих документів вбачається, що до 10.10.2025 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 09.10.2025 під приводом надання заробітку заволоділа грошовими коштами у розмірі 28860 гривень, які потерпіла двома платежами перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 , однак дотепер грошові кошти не повернуті. (ЖЄО №21802 від 10.10.2025).

За даним фактом СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000309 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу, яка пояснила: «09.10.2025 року приблизно о 17 годині перебуваючи за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_3 , за допомогою свого мобільного телефону зайшла до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у пошуках роботи. Переглядаючи оголошення, одне з них мене зацікавило і я вирішили зателефонувати на мобільний номер телефону, який вказаний у оголошені, а саме: НОМЕР_4 , звуть ОСОБА_12 . Оголошення містило наступну інформацію: «на постійну роботу в магазин одягу потрібні продавці та касири, вікових обмежень немає, графік роботи 9/19 2х2 дні, заробітна плата, ставка плюс відсоток, територіально знаходимось в центрі міста, детальна інформація за телефоном. Під час розмови з ОСОБА_13 остання розповіла умови роботи і повідомила, що залишилось 2 вакантних місця, і якщо мені підходять умови роботи, то ми повинні одразу оформити документи. Я запитала ОСОБА_14 як здійснюється оформлення, остання повідомила, що можна по договору або повне працевлаштування. Я повідомила, що отримую соціальну допомогу і мене почало цікавити питання, чи зможу я й отримувати якщо буду офіційно працевлаштована. Анна повідомила, що потрібна консультація з ІНФОРМАЦІЯ_4 і вона зараз їм зателефонує, після чого ОСОБА_12 з`єднала мене нібито з працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 . Я почала вести бесіду з працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 і в ході бесіди мені сказали надати довідку ОК-5, я виконуючи вказівки працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 сформувала довідку ОК-5. Отримавши довідку мені повідомили, що я повинна надіслати її у телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і надалі я продовжувала діяти за вказівками. Коли переглянули мою довідку, то повідомили, що за останнім працевлаштуванням відсутні мої паспортні дані і тому мене попрохали почекати поки працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 огляне всю інформацію про моє минуле працевлаштування і прорахує скільки мені не доплати за страховий стаж. Через декілька хвилин мені повідомили, що мені повинні доплатити 126 000 гривень, але для цього потрібно заплатити мені 13,9% податку і після цього мені здійснять нарахування 95.000 гривен на мій банківський рахунок. Я здійснила оформлення «Кредит до завтра на 30 днів» на своїй банківській картці НОМЕР_3 у сумі 14 000 гривень, так як мені не вистачало до вказаної суми для сплати податку. Надалі я зі своєї банківської картки НОМЕР_3 здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 (номер банківської картки мені диктували) двома платежами у сумі 16 276 гривень 40 копійок та 12 584 гривень. В кінці нашої розмови я попрохала надати анкетні дані з ким я спілкувалась і мені представились як ОСОБА_15 ».

Згідно виписки отриманої тимчасовим доступом, встановлено, що потерпіла ОСОБА_11 , перерахувала грошові кошти двома платежами у розмірі 16 276 гривень 40 копійок 2025-10-09 17:55:20 та 12 584 гривні 2025-10-09 17:56:29 на банківську картку НОМЕР_2 .

З використанням сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 , належать ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проаналізував доводи клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати сторона обвинувачення, дійсно мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідно стороною обвинувачення має можливість використати ці відомості як докази та не можливість довести ці обставини іншим способом.

Також доведено, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи зазначені обставини, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, у формі, що передбачена ч.1 ст. 159 КПК України, яка полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000309 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 09.10.2025 року по 30.10.2025 року, а саме:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 09.10.2025 року по 30.10.2025 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції.

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних рахунках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 09.10.2025 року по 30.10.2025.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку НОМЕР_2 за період часу з 09.10.2025 року по 30.10.2025.

- інформацію про зміну pin-сod по вказаним банківським карткам (без розкриття змісту pin-сod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансових номерів за вказаними рахунками, номера мобільних абонентів, місця, дати та часу реєстрації фінансових номерів, зміни фінансових номерів, номерів мобільних абонентів, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаними рахунками, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаними рахунками у сервісі

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта з 09.10.2025 року по 30.10.2025.

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису, відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису, відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

- інформацію про кінцеве зняття або перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення копій у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1