Справа № 579/1890/21
У Х В А Л А

"13" березня 2026 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 18.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10 березня 2026 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000281 від 18.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у яких містяться інформація по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015 по 10.03.2026 року , а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

- документації в якій міститься інформація про отримання кредитів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з надання копій кредитних договорів, документації в якій міститься інформація про погашення або не погашення вказаних кредитних договорів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

На обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, в провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000281 від 18.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що її син ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 08.10.2021 року пішов з дому за місцем свого проживання і до теперішнього часу не повернувся.

В ході проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являвся директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мав сертифікат інженера землевпорядника та займався виготовлення технічної документації на земельні ділянки.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що свідок ОСОБА_6 в ході допиту надав покази про те, що у 2021 році звертався із заявою до ГСУ про вчинення ОСОБА_4 відносно нього кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України. За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудове розслідування проводиться групою слідчих Голосіївського районного управління поліції Головного управління поліції у м. Києві.

На даний час виникла необхідність у збиранні додаткових доказів на встановлення об`єктивних обставин справи, а тому виникла необхідність в здійсненні доступу до речей і документів які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує (а.с.19).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання (а.с.22).

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч.2 ст.84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Внесене слідчим СВ клопотання не відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Звертаючись до суду з клопотанням слідчий повинен довести перед судом обставини на які він посилається з наданням відповідних доказів, які слідчий суддя в судовому засіданні досліджує безпосередньо.

Вивчивши документи додані до клопотання, зміст клопотання слідчого СВ, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване лише формально та не спрямоване на виконання завдань кримінального провадження за змістом ст.2 КПК України.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено усіх, передбачених ст.ст.132, 163, 164 КПК України, підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 ( м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 від 18.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 КК України, відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1