Номер провадження 1-кс/211/296/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 березня 2026 року слідча суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Довгинцивського районного суду міста Кривого Рогу клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2025 року за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИЛА:

до Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області 03 березня 2026 року надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_3 за згодою з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що 06.08.2025 Криворізькою східною окружною прокуратурою Дніпропетровської області за матеріалами Управління служби безпеки України у Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

07.08.2025 постановою прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було доручено здійснювати слідчому відділенню відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що між Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №01-015542-23 від 17.08.2023 та №01-015543-23 від 15.08.2023 щодо виконання ремонтних робіт з влаштуванням фізичного захисту автотрансформаторів у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Відповідно до підсумкової відомості ресурсів до зазначених договорів відпускна ціна гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру становить 31 365 гривень за тонну без ПДВ. Вказану арматурну сталь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо вступивши в злочинну змову, закуповувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які в свою чергу придбали її безпосередньо у виробника - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відпускною ціною 28 780 29 000 гривень за тонну. Аналізом ринку було встановлено, що ціна гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру за вказаними вище договорами перевищує ринкову ціну на дану продукцію. Також встановлено, що вивіз гарячекатаної арматурної сталі з вказаного підприємства здійснювався автомобільним транспортом наступних автомобільних перевізників: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », автомобіль «DAF», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 з напівпричепом державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , водій ОСОБА_5 ; 2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », автомобіль «FORD» державний реєстраційний номер НОМЕР_7 з напівпричепом державний реєстраційний номер НОМЕР_8 , водій ОСОБА_6 ; 3) ФОП « ОСОБА_7 » автомобіль «MAN» державний реєстраційний номер НОМЕР_9 з напівпричепом державний реєстраційний номер НОМЕР_10 , водій ОСОБА_8 . Крім того, встановлено, що автомобіль «DAF», державний реєстраційний номер НОМЕР_5 з напівпричепом державний реєстраційний номер НОМЕР_6 , за допомогою якого здійснювалося транспортування сталі, закупленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , котра є дружиною засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , що підтверджує зв?язок між зазначеними юридичними особами.

Слідчий вказує, що з урахуванням здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні фактичних відомостей, зокрема наявність очевидних порушень при укладанні та виконанні зазначених вище договорів, чітко виражених ознак умисного заволодіння грошовими коштами в умовах воєнного стану, вчинених за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла процесуальна необхідність в отриманні від операторів телекомунікацій інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що при спілкуванні між собою службові особи зазначених вище юридичних осіб та фізичні особи використовували наступні абонентські номери операторів мобільного зв?язку:

1) директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 - НОМЕР_11 ;

2) головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 - НОМЕР_12 ;

3) засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 - НОМЕР_13 ;

4) директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 - НОМЕР_14 ;

5) засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 - НОМЕР_15 ;

6) колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 - НОМЕР_16 ;

7) головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 - НОМЕР_17 ;

8) засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_17 - НОМЕР_18 ;

9) водій ОСОБА_5 - НОМЕР_19 ;

10) водій ОСОБА_6 - НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

11) водій ОСОБА_8 - НОМЕР_22 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с.27).

Представник особи у власності якої знаходяться запитувані речі та документи у судове засідання не викликались.

З огляду на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть перебувати речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Відповідно до положень ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання, та були повідомленні належним чином.

За змістом закону, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в судовому засіданні встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, що між приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори №01-015542-23 від 17.08.2023 та №01-015543-23 від 15.08.2023 щодо виконання ремонтних робіт з влаштуванням фізичного захисту автотрансформаторів у Криворізькому районі Дніпропетровської області. Відповідно до підсумкової відомості ресурсів до зазначених договорів відпускна ціна гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру становить 31 365 гривень за тонну без ПДВ. Вказану арматурну сталь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало у інших суб?єктів господарювання, які в свою чергу придбали її безпосередньо у виробника - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відпускною ціною 28 780 29 000 гривень за тонну. Аналізом ринку було встановлено, що ціна гарячекатаної арматурної сталі періодичного профілю класу А-ІІІ різного діаметру за договорами значно перевищує середньоринкову ціну на вказану продукцію.

За вищезазначеним фактом було розпочате кримінальне провадження, відомості про яке було внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2025 року за №0000095 за ч.4 ст.191 КК України.

Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до оригіналів вищезазначених документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Серед таких обставин у п.2 ст.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких, із можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 1)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а його керівником є ОСОБА_18 ; 2)ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а його керівницею є ОСОБА_19 .

Окрім того встановлено, що вилучити вказані документи без ухвали слідчого судді не представляється можливим.

З огляду на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні №0000095 від 06 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.4 ст.185 КК України, зважаючи на те, що дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які є у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншими способами довести ці обставини неможливо, то клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровсько області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2025 року за №0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого у ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

1.Зобов`язати керівницю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_19 чи іншу уповноважену особу надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій у паперовій та/або електронній формі, що містять наступні відомості про абонента мобільного зв`язку НОМЕР_12 , зокрема: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання цього абонента з іншими абонентами мобільного зв`язку; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання зазначеного вище абонента, а саме унікальний ідентифікатор SIM-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання цього абонента: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ, у період часу з 00:00 годин 01.01.2023 до моменту проведення тимчасового доступу.

2. Зобов`язати керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_18 чи іншу уповноважену особу надати (забезпечити) слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій у паперовій та/або електронній формі, що містять відомості про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , зокрема: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв?язок кінцевого обладнання зазначених абонентів з іншими абонентами мобільного зв`язку; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання вказаних вище абонентів, а саме унікальний ідентифікатор SIM-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ); типи з`єднання цих абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), здійснення доступу до мережі Інтернет, із зазначенням ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувались сеанси зв`язку вказаних абонентів, дати, часу, тривалості з`єднань, в тому числі з?єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), базових станцій та їх адрес, IMEI терміналів даних абонентів, відвіданих веб-ресурсів, дані IP-адрес мережевого обладнання, з якого здійснювався доступ, у період часу з 00:00 годин 01.01.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Роз`яснити володільцю документів, що відповідно до вимог частини 1 статті 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Згідно з положеннями частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Повний текст ухвали виготовлено 13 березня 2026 року.

Слідча суддя ОСОБА_1