КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/1867/2026 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого суддіОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29 грудня 2025 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою залишено без задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, вилучене 15 грудня 2025 року під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , і визначено, у відповідності до ч. 3 ст. 173 КПК України, повернути:

1) ОСОБА_9 наступне майно:

- ноутбук Apple, модель А1466, Serial C1MP6JYG940;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 (Document Number: НОМЕР_2 , з флеш-носієм;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_4 (Document Number: НОМЕР_3 , з флеш-носієм;

- додаткову угоду до Договору № АРХ-12467 від 09.02.2024, про надання освітньої послуги Київським національним університетом будівництва і архітектури, на 1 арк., в 2 прим.;

- 2 арк., з друкованим текстом «Щодо компанії «Волиньтабак»;

- аркуш паперу, з рукописним текстом (числовими записами);

- розписку ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 18.01.2024, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 05.01.2024, на 1 арк.;

- розписку ОСОБА_14 від 03.06.2024, на 1 арк.;

- резюме ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з друкованим текстом, щодо перекладання зобов`язання по сплаті податку на доходи, на 2 арк.;

- генеральний договір про надання інвестиційних послуг № 773894 від 25.03.2024, на 2 арк., та квитанцію № 31990588, на 1 арк.;

- 6 арк. А4, з друкованим текстом «Тезовий опис перебігу подій» щодо ТзОВ «Волиньтабак»;

- копії листів ТзОВ «Волиньтабак», на 4 арк.;

- копію угоди від 04.06.2024, з додатками, на 23 арк.;

- копії повідомлень, на 11 арк.;

- копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Волиньтабак» від 30.07.2024, на 1 арк., в 2 прим.;

- виписки з електронної пошти, на 5 арк.;

- копію акту звірки, на 5 арк., в 2 прим.;

- лист A4, з друкованим текстом «Побажання»;

- листи A4, з рукописним текстом, у кількості 2 шт.;

- 2 листи A4, з друкованим текстом «Понятийная претензия ОСОБА_21»;

- 4 листи A4, з друкованим та рукописним текстом «Щодо банкрутства ВТ»;

- графік № 1 погашення кошів за фінансовою послугою (додаток до договору № КР/2025/9/17-К-2 від 18.09.2025), на 1 арк., в 2 прим.;

- договір № КР/2025/9/17-К-2 про надання коштів у позику від 18.09.2025, з додатками, на 5 арк., в 2 прим.;

- заяву про відкриття рахунку № НОМЕР_5 від 24.02.2025, на ім`я ОСОБА_16 , на 4 арк.;

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 23 лютого 2025, на 2 арк., в 2 прим., та квитанцію, на 1 арк.;

- виписку з рахунку банку UBS, на 2 арк.;

- виписки з рахунків «Deutsche Bank», на 14 арк.;

- договір № 73/5 про користування індивідуальним сейфом від 14.12.2021, на 3 арк.;

- печатку ТОВ «ПРО РЕМ БУД», ідентифікаційний код: 43485179;

- печатку ТОВ «ДІСТОР», ідентифікаційний код: 43825667;

- печатку ТОВ «КРАМАР РІСАЙКЛІНГ», ідентифікаційний код: 32068819;

- рахунок на оплату № 76 від 14.10.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 98 від 20.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 96 від 13.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- договірну ціну № 1 (додаток до додаткової угоди № 13 від 20.01.2025), на 2 арк.;

- додаткову угоду № 13 від 20.01.2025 до договору підряду № 14/07/21РГ від 14.07.2021, на 1 арк.;

- печатку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», ідентифікаційний код: 4413289;

- печатку ТОВ «СМАРТ ГA3 ТРАНСПОРТ», ідентифікаційний код: 45899133;

- печатку ТОВ «КОМПАНІЯ ІНСТРОМ», ідентифікаційний код: 44367447;

- печатку ТОВ «ЮККА», ідентифікаційний код: 20977688;

- печатку ТОВ «ВІРДЖИН СТАР» № 2, ідентифікаційний код: 39965611;

- елемент печатки БК «ПЛЮС», ідентифікаційний код: 43261102;

- елемент печатки ТОВ «АЛЬТЕРА», ідентифікаційний код: 32608253;

- папку-скорозшивач, фіолетового кольору, з надписом «Смарт Інвест Констракшн», в якій містяться (документи з папки вилучено, а папку повернуто), зокрема:

- додаткову угоду № 1 від 27.06.2025 до договору оренди нежитлового приміщення № 01/06/25 від 02.06.2025, на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав № 368164495, на 4 арк.;

- копію технічного паспорту на нежитловий будинок реєстровий № 984-В, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-22-12 від 22.12.2023, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-01-01 від 08.03.2023, на 4 арк.;

- наказ № 7-К від 23.08.2024 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» «Про затвердження штатного розпису», з додатками, на 3 арк.;

- договір оренди № 02/06/25 від 02.06.2025, з додатками, на 13 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 (з надписом «Анульовано»), на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-051 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- анкету належної перевірки клієнта юридичної особи-резидента ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» в АТ КБ «Приватбанк», на 6 арк.;

- договір № 29/02/2024/С безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/Я безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк., в 2 прим.;

- платіжну інструкцію № 986832 від 29.02.2024, на 1 арк., з квитанціями, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- протокол № 01/03 загальних зборів ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- рахунок на оплату №1 від 20.02.2024, на 1 арк.;

- довідку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- протокол № 22/24 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 22.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк., в 2 прим.;

- протокол № 27/23 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- наказ ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» № 12-К від 29.12.2023, на 1 арк.;

- довідку ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 21.02.2024, на 1 арк.;

- структуру власності ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 29.12.2023, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- наказ № 1 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- протокол загальних зборів засновників № 01/2021 від 17.03.2021, на 1 арк.;

- рахунок 6СМ/30.08 від 30.11.2018, на 1 арк.;

- довіреність № 20 від 11.09.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СВ-0000302 від 13.02.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № ДСК000418 від 17.08.2018, на 2 арк.;

- копію рахунку на оплату № 130 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- копію рахунку на оплату № 128 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок № 1391 від 20.06.2018 ТзОВ НВП «Електроприлад», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ*0944 від 06.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 2СМ/30.08 від 30.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 1СМ/29.08 від 29.08.2018, на 1 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- наказ про прийняття на роботу № 1 від 23.01.2024, на 1 арк.;

- бланки заяв та документів, на 4 арк.;

- печатку ТОВ «Європейське проектування та будівництво», ідентифікаційний код: 39296191;

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з прозорою кришкою);

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з чорною кришкою);

- флеш носій інформації Goodram, 32 GB, S/N: GADA4002FF;

- записник, чорного кольору, «VIRGIN STAR», з рукописними записами, всередині якого міститься 2 арк., з друкованим та рукописним текстом;

- пояснення ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- печатку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «БУДДЕКОРСЕРВІС», ідентифікаційний код: 43485179;

- мобільний телефон Apple, моделі Iphone, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак, який знаходиться у чохлі, чорного кольору;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, на 49 арк.;

- договір факторингу № 21/05-25 від 21.05.2025, на 6 арк.;

- договір факторингу № 19/05-25 від 19.05.2025, на 6 арк.;

- договір № 0217/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 17.02.2025, з додатками, на 23 арк., в 2 прим.;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, з додатками та чернетками, на 13 арк.;

- додаткову угоду № 4 до Договору позики № 2V20 від 03.06.2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 31.10.2024, з додатками та чернетками, на 25 арк.;

- проект контракту IBU 2104-23 від 21.04.2023, на 8 арк.;

- акт звірки, з додатком, на 10 арк.;

- проект додаткової угоди № 7 до договору про надання кредиту, б/н від 09.02.2008 (2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості) від 15.01.2025, на 15 арк.;

- договір № 0502/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 02.05.2025, з додатками, на 25 арк.;

- угоду № 2025/04-2 (Agreement) від 02.04.2025, на 5 арк.;

- контракт № 05/UA/FT від 16.10.2024, на 2 арк.;

- листи Fungi trade LLC, на 5 арк.;

- акт звіряння розрахунків від 01.07.2025, на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з відтисками печаток;

- копію паспорту США, на ім`я ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- лист А4 «Перелік документів по угоді ОСОБА_18 », на 1 арк.;

- 9 арк. А4, з копіями інформаційних таблиць та рукописним текстом щодо тютюнових виробів;

- виписки по рахунку, на 4 арк.;

- лист ТОВ «Фінансова компанія «Укртехфінанс», на 1 арк.;

- виписку Bank Polski, на 4 арк.;

- 2 арк. А4, з друкований та рукописним текстом, із зазначенням юридичних осіб;

- аркуші А4 з бухгалтерськими записами та нотатками, на 12 арк.;

- копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 17.01.2025, на 3 арк.

2) ОСОБА_10 наступне майно:

- ноутбук Apple Macbook Pro Model A3112, S/N: LQLQVV2FXFV;

- мобільний телефон марки Apple, моделі Iphone, поміщено у спец пакет, разом із сумкою «Фарадея та павербанком»;

- зовнішній носій інформації SSD, марки Samsung, моделі SM841N 2.5, 128 GB, SN: S1K2NSAF734320;

- носій інформації - жорсткий диск HDD, марки Seagate, моделі Momentus 5400.6, 500 GB, SN: S2WCY5ZS;

- флеш носій інформації USB Mibrand, 8 GB, чорного кольору;

- флеш носій інформації USB Kingston, 256 GB, SN: DTDU03CG3;

- записник, синього кольору, з рукописними записами;

- додаток № 1 до Додаткової угоди № 36/733 віл 21.11.2024 (Договірна ціна № 36), на 4 арк.;

- записник формату A4 «CLASSY», з рукописними записами;

- системний блок персонального комп`ютера FUTJISU SN YLHW036438.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора про арешт майна.

Зокрема, апелянт стверджує, що майно, вилучене 15 грудня 2025 року під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3, АДРЕСА_2 , відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Також автор апеляції вказує, що ОСОБА_9 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000902, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

15 грудня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10 грудня 2025 року було проведено обшук приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3, АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено і вилучено майно, а саме:

- ноутбук Apple, модель А1466, Serial C1MP6JYG940;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 (Document Number: НОМЕР_2 , з флеш-носієм;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_4 (Document Number: НОМЕР_3 , з флеш-носієм;

- додаткову угоду до Договору № АРХ-12467 від 09.02.2024, про надання освітньої послуги Київським національним університетом будівництва і архітектури, на 1 арк., в 2 прим.;

- 2 арк., з друкованим текстом «Щодо компанії «Волиньтабак»;

- аркуш паперу, з рукописним текстом (числовими записами);

- розписку ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 18.01.2024, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 05.01.2024, на 1 арк.;

- розписку ОСОБА_14 від 03.06.2024, на 1 арк.;

- резюме ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з друкованим текстом, щодо перекладання зобов`язання по сплаті податку на доходи, на 2 арк.;

- генеральний договір про надання інвестиційних послуг № 773894 від 25.03.2024, на 2 арк., та квитанцію № 31990588, на 1 арк.;

- 6 арк. А4, з друкованим текстом «Тезовий опис перебігу подій» щодо ТзОВ «Волиньтабак»;

- копії листів ТзОВ «Волиньтабак», на 4 арк.;

- копію угоди від 04.06.2024, з додатками, на 23 арк.;

- копії повідомлень, на 11 арк.;

- копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Волиньтабак» від 30.07.2024, на 1 арк., в 2 прим.;

- виписки з електронної пошти, на 5 арк.;

- копію акту звірки, на 5 арк., в 2 прим.;

- лист A4, з друкованим текстом «Побажання»;

- листи A4, з рукописним текстом, у кількості 2 шт.;

- 2 листи A4, з друкованим текстом «Понятийная претензия ОСОБА_21»;

- 4 листи A4, з друкованим та рукописним текстом «Щодо банкрутства ВТ»;

- графік № 1 погашення кошів за фінансовою послугою (додаток до договору № КР/2025/9/17-К-2 від 18.09.2025), на 1 арк., в 2 прим.;

- договір № КР/2025/9/17-К-2 про надання коштів у позику від 18.09.2025, з додатками, на 5 арк., в 2 прим.;

- заяву про відкриття рахунку № НОМЕР_5 від 24.02.2025, на ім`я ОСОБА_16 , на 4 арк.;

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 23 лютого 2025, на 2 арк., в 2 прим., та квитанцію, на 1 арк.;

- виписку з рахунку банку UBS, на 2 арк.;

- виписки з рахунків «Deutsche Bank», на 14 арк.;

- договір № 73/5 про користування індивідуальним сейфом від 14.12.2021, на 3 арк.;

- ноутбук Apple Macbook Pro Model A3112, S/N: LQLQVV2FXFV;

- мобільний телефон марки Apple, моделі Iphone, поміщено у спец пакет, разом із сумкою «Фарадея та павербанком»;

- зовнішній носій інформації SSD, марки Samsung, моделі SM841N 2.5, 128 GB, SN: S1K2NSAF734320;

- носій інформації - жорсткий диск HDD, марки Seagate, моделі Momentus 5400.6, 500 GB, SN: S2WCY5ZS;

- флеш носій інформації USB Mibrand, 8 GB, чорного кольору;

- флеш носій інформації USB Kingston, 256 GB, SN: DTDU03CG3;

- записник, синього кольору, з рукописними записами;

- додаток № 1 до Додаткової угоди № 36/733 віл 21.11.2024 (Договірна ціна № 36), на 4 арк.;

- записник формату A4 «CLASSY», з рукописними записами;

- печатку ТОВ «ПРО РЕМ БУД», ідентифікаційний код: 43485179;

- печатку ТОВ «ДІСТОР», ідентифікаційний код: 43825667;

- печатку ТОВ «КРАМАР РІСАЙКЛІНГ», ідентифікаційний код: 32068819;

- рахунок на оплату № 76 від 14.10.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 98 від 20.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 96 від 13.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- договірну ціну № 1 (додаток до додаткової угоди № 13 від 20.01.2025), на 2 арк.;

- додаткову угоду № 13 від 20.01.2025 до договору підряду № 14/07/21РГ від 14.07.2021, на 1 арк.;

- печатку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», ідентифікаційний код: 4413289;

- печатку ТОВ «СМАРТ ГA3 ТРАНСПОРТ», ідентифікаційний код: 45899133;

- печатку ТОВ «КОМПАНІЯ ІНСТРОМ», ідентифікаційний код: 44367447;

- печатку ТОВ «ЮККА», ідентифікаційний код: 20977688;

- печатку ТОВ «ВІРДЖИН СТАР» № 2, ідентифікаційний код: 39965611;

- елемент печатки БК «ПЛЮС», ідентифікаційний код: 43261102;

- елемент печатки ТОВ «АЛЬТЕРА», ідентифікаційний код: 32608253;

- папку-скорозшивач, фіолетового кольору, з надписом «Смарт Інвест Констракшн», в якій містяться (документи з папки вилучено, а папку повернуто), зокрема:

- додаткову угоду № 1 від 27.06.2025 до договору оренди нежитлового приміщення № 01/06/25 від 02.06.2025, на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав № 368164495, на 4 арк.;

- копію технічного паспорту на нежитловий будинок реєстровий № 984-В, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-22-12 від 22.12.2023, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-01-01 від 08.03.2023, на 4 арк.;

- наказ № 7-К від 23.08.2024 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» «Про затвердження штатного розпису», з додатками, на 3 арк.;

- договір оренди № 02/06/25 від 02.06.2025, з додатками, на 13 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 (з надписом «Анульовано»), на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-051 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- анкету належної перевірки клієнта юридичної особи-резидента ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» в АТ КБ «Приватбанк», на 6 арк.;

- договір № 29/02/2024/С безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/Я безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк., в 2 прим.;

- платіжну інструкцію № 986832 від 29.02.2024, на 1 арк., з квитанціями, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- протокол № 01/03 загальних зборів ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- рахунок на оплату №1 від 20.02.2024, на 1 арк.;

- довідку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- протокол № 22/24 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 22.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк., в 2 прим.;

- протокол № 27/23 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- наказ ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» № 12-К від 29.12.2023, на 1 арк.;

- довідку ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 21.02.2024, на 1 арк.;

- структуру власності ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 29.12.2023, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- наказ № 1 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- протокол загальних зборів засновників № 01/2021 від 17.03.2021, на 1 арк.;

- рахунок 6СМ/30.08 від 30.11.2018, на 1 арк.;

- довіреність № 20 від 11.09.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СВ-0000302 від 13.02.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № ДСК000418 від 17.08.2018, на 2 арк.;

- копію рахунку на оплату № 130 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- копію рахунку на оплату № 128 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок № 1391 від 20.06.2018 ТзОВ НВП «Електроприлад», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ*0944 від 06.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 2СМ/30.08 від 30.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 1СМ/29.08 від 29.08.2018, на 1 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- наказ про прийняття на роботу № 1 від 23.01.2024, на 1 арк.;

- бланки заяв та документів, на 4 арк.;

- печатку ТОВ «Європейське проектування та будівництво», ідентифікаційний код: 39296191;

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з прозорою кришкою);

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з чорною кришкою);

- флеш носій інформації Goodram, 32 GB, S/N: GADA4002FF;

- записник, чорного кольору, «VIRGIN STAR», з рукописними записами, всередині якого міститься 2 арк., з друкованим та рукописним текстом;

- пояснення ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- печатку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «БУДДЕКОРСЕРВІС», ідентифікаційний код: 43485179;

- мобільний телефон Apple, моделі Iphone, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак, який знаходиться у чохлі, чорного кольору;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, на 49 арк.;

- договір факторингу № 21/05-25 від 21.05.2025, на 6 арк.;

- договір факторингу № 19/05-25 від 19.05.2025, на 6 арк.;

- договір № 0217/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 17.02.2025, з додатками, на 23 арк., в 2 прим.;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, з додатками та чернетками, на 13 арк.;

- додаткову угоду № 4 до Договору позики № 2V20 від 03.06.2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 31.10.2024, з додатками та чернетками, на 25 арк.;

- проект контракту IBU 2104-23 від 21.04.2023, на 8 арк.;

- акт звірки, з додатком, на 10 арк.;

- проект додаткової угоди № 7 до договору про надання кредиту, б/н від 09.02.2008 (2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості) від 15.01.2025, на 15 арк.;

- договір № 0502/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 02.05.2025, з додатками, на 25 арк.;

- угоду № 2025/04-2 (Agreement) від 02.04.2025, на 5 арк.;

- контракт № 05/UA/FT від 16.10.2024, на 2 арк.;

- листи Fungi trade LLC, на 5 арк.;

- акт звіряння розрахунків від 01.07.2025, на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з відтисками печаток;

- копію паспорту США, на ім`я ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- лист А4 «Перелік документів по угоді ОСОБА_18 », на 1 арк.;

- 9 арк. А4, з копіями інформаційних таблиць та рукописним текстом щодо тютюнових виробів;

- виписки по рахунку, на 4 арк.;

- лист ТОВ «Фінансова компанія «Укртехфінанс», на 1 арк.;

- виписку Bank Polski, на 4 арк.;

- 2 арк. А4, з друкований та рукописним текстом, із зазначенням юридичних осіб;

- аркуші А4 з бухгалтерськими записами та нотатками, на 12 арк.;

- копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 17.01.2025, на 3 арк.;

- системний блок персонального комп`ютера FUTJISU SN YLHW036438.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 від 16 грудня 2025 року майно, яке 15 грудня 2025 року було вилучено під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3, АДРЕСА_2 , визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

24 грудня 2025 року (клопотання датоване 16 грудня 2025 року) прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 15 грудня 2025 року під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3, АДРЕСА_2 , а саме на:

- ноутбук Apple, модель А1466, Serial C1MP6JYG940;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 (Document Number: НОМЕР_2 , з флеш-носієм;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_4 (Document Number: НОМЕР_3 , з флеш-носієм;

- додаткову угоду до Договору № АРХ-12467 від 09.02.2024, про надання освітньої послуги Київським національним університетом будівництва і архітектури, на 1 арк., в 2 прим.;

- 2 арк., з друкованим текстом «Щодо компанії «Волиньтабак»;

- аркуш паперу, з рукописним текстом (числовими записами);

- розписку ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 18.01.2024, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 05.01.2024, на 1 арк.;

- розписку ОСОБА_14 від 03.06.2024, на 1 арк.;

- резюме ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з друкованим текстом, щодо перекладання зобов`язання по сплаті податку на доходи, на 2 арк.;

- генеральний договір про надання інвестиційних послуг № 773894 від 25.03.2024, на 2 арк., та квитанцію № 31990588, на 1 арк.;

- 6 арк. А4, з друкованим текстом «Тезовий опис перебігу подій» щодо ТзОВ «Волиньтабак»;

- копії листів ТзОВ «Волиньтабак», на 4 арк.;

- копію угоди від 04.06.2024, з додатками, на 23 арк.;

- копії повідомлень, на 11 арк.;

- копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Волиньтабак» від 30.07.2024, на 1 арк., в 2 прим.;

- виписки з електронної пошти, на 5 арк.;

- копію акту звірки, на 5 арк., в 2 прим.;

- лист A4, з друкованим текстом «Побажання»;

- листи A4, з рукописним текстом, у кількості 2 шт.;

- 2 листи A4, з друкованим текстом «Понятийная претензия ОСОБА_21»;

- 4 листи A4, з друкованим та рукописним текстом «Щодо банкрутства ВТ»;

- графік № 1 погашення кошів за фінансовою послугою (додаток до договору № КР/2025/9/17-К-2 від 18.09.2025), на 1 арк., в 2 прим.;

- договір № КР/2025/9/17-К-2 про надання коштів у позику від 18.09.2025, з додатками, на 5 арк., в 2 прим.;

- заяву про відкриття рахунку № НОМЕР_5 від 24.02.2025, на ім`я ОСОБА_16 , на 4 арк.;

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 23 лютого 2025, на 2 арк., в 2 прим., та квитанцію, на 1 арк.;

- виписку з рахунку банку UBS, на 2 арк.;

- виписки з рахунків «Deutsche Bank», на 14 арк.;

- договір № 73/5 про користування індивідуальним сейфом від 14.12.2021, на 3 арк.;

- ноутбук Apple Macbook Pro Model A3112, S/N: LQLQVV2FXFV;

- мобільний телефон марки Apple, моделі Iphone, поміщено у спец пакет, разом із сумкою «Фарадея та павербанком»;

- зовнішній носій інформації SSD, марки Samsung, моделі SM841N 2.5, 128 GB, SN: S1K2NSAF734320;

- носій інформації - жорсткий диск HDD, марки Seagate, моделі Momentus 5400.6, 500 GB, SN: S2WCY5ZS;

- флеш носій інформації USB Mibrand, 8 GB, чорного кольору;

- флеш носій інформації USB Kingston, 256 GB, SN: DTDU03CG3;

- записник, синього кольору, з рукописними записами;

- додаток № 1 до Додаткової угоди № 36/733 віл 21.11.2024 (Договірна ціна № 36), на 4 арк.;

- записник формату A4 «CLASSY», з рукописними записами;

- печатку ТОВ «ПРО РЕМ БУД», ідентифікаційний код: 43485179;

- печатку ТОВ «ДІСТОР», ідентифікаційний код: 43825667;

- печатку ТОВ «КРАМАР РІСАЙКЛІНГ», ідентифікаційний код: 32068819;

- рахунок на оплату № 76 від 14.10.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 98 від 20.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 96 від 13.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- договірну ціну № 1 (додаток до додаткової угоди № 13 від 20.01.2025), на 2 арк.;

- додаткову угоду № 13 від 20.01.2025 до договору підряду № 14/07/21РГ від 14.07.2021, на 1 арк.;

- печатку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», ідентифікаційний код: 4413289;

- печатку ТОВ «СМАРТ ГA3 ТРАНСПОРТ», ідентифікаційний код: 45899133;

- печатку ТОВ «КОМПАНІЯ ІНСТРОМ», ідентифікаційний код: 44367447;

- печатку ТОВ «ЮККА», ідентифікаційний код: 20977688;

- печатку ТОВ «ВІРДЖИН СТАР» № 2, ідентифікаційний код: 39965611;

- елемент печатки БК «ПЛЮС», ідентифікаційний код: 43261102;

- елемент печатки ТОВ «АЛЬТЕРА», ідентифікаційний код: 32608253;

- папку-скорозшивач, фіолетового кольору, з надписом «Смарт Інвест Констракшн», в якій містяться (документи з папки вилучено, а папку повернуто), зокрема:

- додаткову угоду № 1 від 27.06.2025 до договору оренди нежитлового приміщення № 01/06/25 від 02.06.2025, на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав № 368164495, на 4 арк.;

- копію технічного паспорту на нежитловий будинок реєстровий № 984-В, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-22-12 від 22.12.2023, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-01-01 від 08.03.2023, на 4 арк.;

- наказ № 7-К від 23.08.2024 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» «Про затвердження штатного розпису», з додатками, на 3 арк.;

- договір оренди № 02/06/25 від 02.06.2025, з додатками, на 13 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 (з надписом «Анульовано»), на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-051 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- анкету належної перевірки клієнта юридичної особи-резидента ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» в АТ КБ «Приватбанк», на 6 арк.;

- договір № 29/02/2024/С безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/Я безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк., в 2 прим.;

- платіжну інструкцію № 986832 від 29.02.2024, на 1 арк., з квитанціями, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- протокол № 01/03 загальних зборів ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- рахунок на оплату №1 від 20.02.2024, на 1 арк.;

- довідку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- протокол № 22/24 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 22.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк., в 2 прим.;

- протокол № 27/23 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- наказ ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» № 12-К від 29.12.2023, на 1 арк.;

- довідку ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 21.02.2024, на 1 арк.;

- структуру власності ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 29.12.2023, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- наказ № 1 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- протокол загальних зборів засновників № 01/2021 від 17.03.2021, на 1 арк.;

- рахунок 6СМ/30.08 від 30.11.2018, на 1 арк.;

- довіреність № 20 від 11.09.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СВ-0000302 від 13.02.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № ДСК000418 від 17.08.2018, на 2 арк.;

- копію рахунку на оплату № 130 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- копію рахунку на оплату № 128 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок № 1391 від 20.06.2018 ТзОВ НВП «Електроприлад», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ*0944 від 06.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 2СМ/30.08 від 30.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 1СМ/29.08 від 29.08.2018, на 1 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- наказ про прийняття на роботу № 1 від 23.01.2024, на 1 арк.;

- бланки заяв та документів, на 4 арк.;

- печатку ТОВ «Європейське проектування та будівництво», ідентифікаційний код: 39296191;

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з прозорою кришкою);

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з чорною кришкою);

- флеш носій інформації Goodram, 32 GB, S/N: GADA4002FF;

- записник, чорного кольору, «VIRGIN STAR», з рукописними записами, всередині якого міститься 2 арк., з друкованим та рукописним текстом;

- пояснення ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- печатку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «БУДДЕКОРСЕРВІС», ідентифікаційний код: 43485179;

- мобільний телефон Apple, моделі Iphone, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак, який знаходиться у чохлі, чорного кольору;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, на 49 арк.;

- договір факторингу № 21/05-25 від 21.05.2025, на 6 арк.;

- договір факторингу № 19/05-25 від 19.05.2025, на 6 арк.;

- договір № 0217/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 17.02.2025, з додатками, на 23 арк., в 2 прим.;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, з додатками та чернетками, на 13 арк.;

- додаткову угоду № 4 до Договору позики № 2V20 від 03.06.2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 31.10.2024, з додатками та чернетками, на 25 арк.;

- проект контракту IBU 2104-23 від 21.04.2023, на 8 арк.;

- акт звірки, з додатком, на 10 арк.;

- проект додаткової угоди № 7 до договору про надання кредиту, б/н від 09.02.2008 (2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості) від 15.01.2025, на 15 арк.;

- договір № 0502/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 02.05.2025, з додатками, на 25 арк.;

- угоду № 2025/04-2 (Agreement) від 02.04.2025, на 5 арк.;

- контракт № 05/UA/FT від 16.10.2024, на 2 арк.;

- листи Fungi trade LLC, на 5 арк.;

- акт звіряння розрахунків від 01.07.2025, на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з відтисками печаток;

- копію паспорту США, на ім`я ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- лист А4 «Перелік документів по угоді ОСОБА_18 », на 1 арк.;

- 9 арк. А4, з копіями інформаційних таблиць та рукописним текстом щодо тютюнових виробів;

- виписки по рахунку, на 4 арк.;

- лист ТОВ «Фінансова компанія «Укртехфінанс», на 1 арк.;

- виписку Bank Polski, на 4 арк.;

- 2 арк. А4, з друкований та рукописним текстом, із зазначенням юридичних осіб;

- аркуші А4 з бухгалтерськими записами та нотатками, на 12 арк.;

- копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 17.01.2025, на 3 арк.;

- системний блок персонального комп`ютера FUTJISU SN YLHW036438.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів.

29 грудня 2025 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва зазначене клопотання прокурора було залишено без задоволення і визначено, у відповідності до ч. 3 ст. 173 КПК України, повернути:

1) ОСОБА_9 наступне майно:

- ноутбук Apple, модель А1466, Serial C1MP6JYG940;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 (Document Number: НОМЕР_2 , з флеш-носієм;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_4 (Document Number: НОМЕР_3 , з флеш-носієм;

- додаткову угоду до Договору № АРХ-12467 від 09.02.2024, про надання освітньої послуги Київським національним університетом будівництва і архітектури, на 1 арк., в 2 прим.;

- 2 арк., з друкованим текстом «Щодо компанії «Волиньтабак»;

- аркуш паперу, з рукописним текстом (числовими записами);

- розписку ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 18.01.2024, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 05.01.2024, на 1 арк.;

- розписку ОСОБА_14 від 03.06.2024, на 1 арк.;

- резюме ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з друкованим текстом, щодо перекладання зобов`язання по сплаті податку на доходи, на 2 арк.;

- генеральний договір про надання інвестиційних послуг № 773894 від 25.03.2024, на 2 арк., та квитанцію № 31990588, на 1 арк.;

- 6 арк. А4, з друкованим текстом «Тезовий опис перебігу подій» щодо ТзОВ «Волиньтабак»;

- копії листів ТзОВ «Волиньтабак», на 4 арк.;

- копію угоди від 04.06.2024, з додатками, на 23 арк.;

- копії повідомлень, на 11 арк.;

- копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Волиньтабак» від 30.07.2024, на 1 арк., в 2 прим.;

- виписки з електронної пошти, на 5 арк.;

- копію акту звірки, на 5 арк., в 2 прим.;

- лист A4, з друкованим текстом «Побажання»;

- листи A4, з рукописним текстом, у кількості 2 шт.;

- 2 листи A4, з друкованим текстом «Понятийная претензия ОСОБА_21»;

- 4 листи A4, з друкованим та рукописним текстом «Щодо банкрутства ВТ»;

- графік № 1 погашення кошів за фінансовою послугою (додаток до договору № КР/2025/9/17-К-2 від 18.09.2025), на 1 арк., в 2 прим.;

- договір № КР/2025/9/17-К-2 про надання коштів у позику від 18.09.2025, з додатками, на 5 арк., в 2 прим.;

- заяву про відкриття рахунку № НОМЕР_5 від 24.02.2025, на ім`я ОСОБА_16 , на 4 арк.;

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 23 лютого 2025, на 2 арк., в 2 прим., та квитанцію, на 1 арк.;

- виписку з рахунку банку UBS, на 2 арк.;

- виписки з рахунків «Deutsche Bank», на 14 арк.;

- договір № 73/5 про користування індивідуальним сейфом від 14.12.2021, на 3 арк.;

- печатку ТОВ «ПРО РЕМ БУД», ідентифікаційний код: 43485179;

- печатку ТОВ «ДІСТОР», ідентифікаційний код: 43825667;

- печатку ТОВ «КРАМАР РІСАЙКЛІНГ», ідентифікаційний код: 32068819;

- рахунок на оплату № 76 від 14.10.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 98 від 20.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 96 від 13.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- договірну ціну № 1 (додаток до додаткової угоди № 13 від 20.01.2025), на 2 арк.;

- додаткову угоду № 13 від 20.01.2025 до договору підряду № 14/07/21РГ від 14.07.2021, на 1 арк.;

- печатку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», ідентифікаційний код: 4413289;

- печатку ТОВ «СМАРТ ГA3 ТРАНСПОРТ», ідентифікаційний код: 45899133;

- печатку ТОВ «КОМПАНІЯ ІНСТРОМ», ідентифікаційний код: 44367447;

- печатку ТОВ «ЮККА», ідентифікаційний код: 20977688;

- печатку ТОВ «ВІРДЖИН СТАР» № 2, ідентифікаційний код: 39965611;

- елемент печатки БК «ПЛЮС», ідентифікаційний код: 43261102;

- елемент печатки ТОВ «АЛЬТЕРА», ідентифікаційний код: 32608253;

- папку-скорозшивач, фіолетового кольору, з надписом «Смарт Інвест Констракшн», в якій містяться (документи з папки вилучено, а папку повернуто), зокрема:

- додаткову угоду № 1 від 27.06.2025 до договору оренди нежитлового приміщення № 01/06/25 від 02.06.2025, на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав № 368164495, на 4 арк.;

- копію технічного паспорту на нежитловий будинок реєстровий № 984-В, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-22-12 від 22.12.2023, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-01-01 від 08.03.2023, на 4 арк.;

- наказ № 7-К від 23.08.2024 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» «Про затвердження штатного розпису», з додатками, на 3 арк.;

- договір оренди № 02/06/25 від 02.06.2025, з додатками, на 13 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 (з надписом «Анульовано»), на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-051 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- анкету належної перевірки клієнта юридичної особи-резидента ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» в АТ КБ «Приватбанк», на 6 арк.;

- договір № 29/02/2024/С безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/Я безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк., в 2 прим.;

- платіжну інструкцію № 986832 від 29.02.2024, на 1 арк., з квитанціями, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- протокол № 01/03 загальних зборів ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- рахунок на оплату №1 від 20.02.2024, на 1 арк.;

- довідку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- протокол № 22/24 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 22.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк., в 2 прим.;

- протокол № 27/23 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- наказ ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» № 12-К від 29.12.2023, на 1 арк.;

- довідку ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 21.02.2024, на 1 арк.;

- структуру власності ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 29.12.2023, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- наказ № 1 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- протокол загальних зборів засновників № 01/2021 від 17.03.2021, на 1 арк.;

- рахунок 6СМ/30.08 від 30.11.2018, на 1 арк.;

- довіреність № 20 від 11.09.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СВ-0000302 від 13.02.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № ДСК000418 від 17.08.2018, на 2 арк.;

- копію рахунку на оплату № 130 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- копію рахунку на оплату № 128 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок № 1391 від 20.06.2018 ТзОВ НВП «Електроприлад», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ*0944 від 06.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 2СМ/30.08 від 30.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 1СМ/29.08 від 29.08.2018, на 1 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- наказ про прийняття на роботу № 1 від 23.01.2024, на 1 арк.;

- бланки заяв та документів, на 4 арк.;

- печатку ТОВ «Європейське проектування та будівництво», ідентифікаційний код: 39296191;

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з прозорою кришкою);

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з чорною кришкою);

- флеш носій інформації Goodram, 32 GB, S/N: GADA4002FF;

- записник, чорного кольору, «VIRGIN STAR», з рукописними записами, всередині якого міститься 2 арк., з друкованим та рукописним текстом;

- пояснення ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- печатку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «БУДДЕКОРСЕРВІС», ідентифікаційний код: 43485179;

- мобільний телефон Apple, моделі Iphone, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак, який знаходиться у чохлі, чорного кольору;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, на 49 арк.;

- договір факторингу № 21/05-25 від 21.05.2025, на 6 арк.;

- договір факторингу № 19/05-25 від 19.05.2025, на 6 арк.;

- договір № 0217/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 17.02.2025, з додатками, на 23 арк., в 2 прим.;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, з додатками та чернетками, на 13 арк.;

- додаткову угоду № 4 до Договору позики № 2V20 від 03.06.2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 31.10.2024, з додатками та чернетками, на 25 арк.;

- проект контракту IBU 2104-23 від 21.04.2023, на 8 арк.;

- акт звірки, з додатком, на 10 арк.;

- проект додаткової угоди № 7 до договору про надання кредиту, б/н від 09.02.2008 (2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості) від 15.01.2025, на 15 арк.;

- договір № 0502/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 02.05.2025, з додатками, на 25 арк.;

- угоду № 2025/04-2 (Agreement) від 02.04.2025, на 5 арк.;

- контракт № 05/UA/FT від 16.10.2024, на 2 арк.;

- листи Fungi trade LLC, на 5 арк.;

- акт звіряння розрахунків від 01.07.2025, на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з відтисками печаток;

- копію паспорту США, на ім`я ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- лист А4 «Перелік документів по угоді ОСОБА_18 », на 1 арк.;

- 9 арк. А4, з копіями інформаційних таблиць та рукописним текстом щодо тютюнових виробів;

- виписки по рахунку, на 4 арк.;

- лист ТОВ «Фінансова компанія «Укртехфінанс», на 1 арк.;

- виписку Bank Polski, на 4 арк.;

- 2 арк. А4, з друкований та рукописним текстом, із зазначенням юридичних осіб;

- аркуші А4 з бухгалтерськими записами та нотатками, на 12 арк.;

- копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 17.01.2025, на 3 арк.

2) ОСОБА_10 наступне майно:

- ноутбук Apple Macbook Pro Model A3112, S/N: LQLQVV2FXFV;

- мобільний телефон марки Apple, моделі Iphone, поміщено у спец пакет, разом із сумкою «Фарадея та павербанком»;

- зовнішній носій інформації SSD, марки Samsung, моделі SM841N 2.5, 128 GB, SN: S1K2NSAF734320;

- носій інформації - жорсткий диск HDD, марки Seagate, моделі Momentus 5400.6, 500 GB, SN: S2WCY5ZS;

- флеш носій інформації USB Mibrand, 8 GB, чорного кольору;

- флеш носій інформації USB Kingston, 256 GB, SN: DTDU03CG3;

- записник, синього кольору, з рукописними записами;

- додаток № 1 до Додаткової угоди № 36/733 віл 21.11.2024 (Договірна ціна № 36), на 4 арк.;

- записник формату A4 «CLASSY», з рукописними записами;

- системний блок персонального комп`ютера FUTJISU SN YLHW036438.

Залишаючи без задоволення приведене клопотання прокурора, внесене в межах кримінального провадження № 0000902, про накладення арешту на вказане у цьому клопотанні майно, вилучене 15 грудня 2025 року під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , представників ОСОБА_7 та ОСОБА_19 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до висновку про відсутність достатніх доказів та правових підстав для накладення арешту на майно, вилучене 15 грудня 2025 року під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3, АДРЕСА_2 , виходячи з того, що стороною обвинувачення не доведено законних правових підстав для арешту майна і розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя зазначив, що відсутні підстави відповідності такого майна вимогам ст. 98 КПК України.

З вказаним рішенням слідчого судді колегія суддів погоджується тільки частково, виходячи з наступних обставин.

Вивченням матеріалів провадження колегія суддів встановила належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 173 КПК України, для фактичної відмови у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно, яке 15 грудня 2025 року було вилучено під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , і визначення, у відповідності до ч. 3 ст. 173 КПК України, необхідності повернення вилученого майна, яке належить ОСОБА_10 .

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Так, посилаючись у клопотанні, що майно, вилучене 15 грудня 2025 року під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук Apple Macbook Pro Model A3112, S/N: LQLQVV2FXFV;

- мобільний телефон марки Apple, моделі Iphone, поміщено у спец пакет, разом із сумкою «Фарадея та павербанком»;

- зовнішній носій інформації SSD, марки Samsung, моделі SM841N 2.5, 128 GB, SN: S1K2NSAF734320;

- носій інформації - жорсткий диск HDD, марки Seagate, моделі Momentus 5400.6, 500 GB, SN: S2WCY5ZS;

- флеш носій інформації USB Mibrand, 8 GB, чорного кольору;

- флеш носій інформації USB Kingston, 256 GB, SN: DTDU03CG3;

- записник, синього кольору, з рукописними записами;

- додаток № 1 до Додаткової угоди № 36/733 віл 21.11.2024 (Договірна ціна № 36), на 4 арк.;

- записник формату A4 «CLASSY», з рукописними записами;

- системний блок персонального комп`ютера FUTJISU SN YLHW036438, які належать ОСОБА_10 , відповідає критеріям речових доказів, регламентованим ст. 98 КПК України, прокурор повинен був зібрати і надати слідчому судді достатні на цьому етапі досудового розслідування докази на підтвердження таких висновків.

Між тим, жодних належних та допустимих доказів цьому у клопотанні про арешт майна і в матеріалах, які додані до клопотання, не міститься, тобто в матеріалах провадження відсутні відомості, які б давали розумні підстави та підозри вважати, що майно, вилучене 15 грудня 2025 року під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- ноутбук Apple Macbook Pro Model A3112, S/N: LQLQVV2FXFV;

- мобільний телефон марки Apple, моделі Iphone, поміщено у спец пакет, разом із сумкою «Фарадея та павербанком»;

- зовнішній носій інформації SSD, марки Samsung, моделі SM841N 2.5, 128 GB, SN: S1K2NSAF734320;

- носій інформації - жорсткий диск HDD, марки Seagate, моделі Momentus 5400.6, 500 GB, SN: S2WCY5ZS;

- флеш носій інформації USB Mibrand, 8 GB, чорного кольору;

- флеш носій інформації USB Kingston, 256 GB, SN: DTDU03CG3;

- записник, синього кольору, з рукописними записами;

- додаток № 1 до Додаткової угоди № 36/733 віл 21.11.2024 (Договірна ціна № 36), на 4 арк.;

- записник формату A4 «CLASSY», з рукописними записами;

- системний блок персонального комп`ютера FUTJISU SN YLHW036438, які належать ОСОБА_10 , може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, хоча в наданих до суду матеріалах і є наявною постанова прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 від 16 грудня 2025 року про визнання вказаного вище майна, яке належить ОСОБА_10 , речовим доказом у кримінальному провадженні, однак з огляду на цю постанову органу досудового розслідування таке визнання зазначеного майна речовим доказом у кримінальному провадженні носить сугубо формальний характер.

Крім того, прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , який виніс вказану постанову і в подальшому вніс клопотання про арешт майна, та прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , який подав апеляційну скаргу, не обґрунтовано і не конкретизовано, яку саме доказову інформацію може містити вилучене майно, яке належить ОСОБА_10 , та що саме цією інформацією може бути доведено, оскільки жодних доказів, що ОСОБА_10 є підконтрольною особою ОСОБА_9 матеріали провадження не містять.

Отже, стороною обвинувачення не доведено наявності правових підстав для накладення арешту на майно, яке 15 грудня 2025 року було вилучене під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на майно, яке належить ОСОБА_10 , зокрема, на:

- ноутбук Apple Macbook Pro Model A3112, S/N: LQLQVV2FXFV;

- мобільний телефон марки Apple, моделі Iphone, поміщено у спец пакет, разом із сумкою «Фарадея та павербанком»;

- зовнішній носій інформації SSD, марки Samsung, моделі SM841N 2.5, 128 GB, SN: S1K2NSAF734320;

- носій інформації - жорсткий диск HDD, марки Seagate, моделі Momentus 5400.6, 500 GB, SN: S2WCY5ZS;

- флеш носій інформації USB Mibrand, 8 GB, чорного кольору;

- флеш носій інформації USB Kingston, 256 GB, SN: DTDU03CG3;

- записник, синього кольору, з рукописними записами;

- додаток № 1 до Додаткової угоди № 36/733 віл 21.11.2024 (Договірна ціна № 36), на 4 арк.;

- записник формату A4 «CLASSY», з рукописними записами;

- системний блок персонального комп`ютера FUTJISU SN YLHW036438, з метою забезпечення збереження його як речового доказу у кримінальному провадженні.

Що ж стосується іншого майна, яке 15 грудня 2025 року було вилучено під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3, АДРЕСА_2 , а саме майна, яке належить ОСОБА_9 , зокрема:

- ноутбука Apple, модель А1466, Serial C1MP6JYG940;

- пластикової картки, схожої на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 (Document Number: НОМЕР_2 , з флеш-носієм;

- пластикової картки, схожої на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_4 (Document Number: НОМЕР_3 , з флеш-носієм;

- додаткової угоди до Договору № АРХ-12467 від 09.02.2024 про надання освітньої послуги Київським національним університетом будівництва і архітектури, на 1 арк., в 2 прим.;

- 2 арк., з друкованим текстом «Щодо компанії «Волиньтабак»;

- аркушу паперу, з рукописним текстом (числовими записами);

- розписки ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- акту приймання-передачі від 18.01.2024, на 1 арк.;

- акту приймання-передачі від 05.01.2024, на 1 арк.;

- розписки ОСОБА_14 від 03.06.2024, на 1 арк.;

- резюме ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з друкованим текстом, щодо перекладання зобов`язання по сплаті податку на доходи, на 2 арк.;

- генерального договору про надання інвестиційних послуг № 773894 від 25.03.2024, на 2 арк., та квитанції № 31990588, на 1 арк.;

- 6 арк. А4, з друкованим текстом «Тезовий опис перебігу подій» щодо ТзОВ «Волиньтабак»;

- копії листів ТзОВ «Волиньтабак», на 4 арк.;

- копії угоди від 04.06.2024, з додатками, на 23 арк.;

- копії повідомлень, на 11 арк.;

- копії протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Волиньтабак» від 30.07.2024, на 1 арк., в 2 прим.;

- виписки з електронної пошти, на 5 арк.;

- копії акту звірки, на 5 арк., в 2 прим.;

- листа A4, з друкованим текстом «Побажання»;

- листів A4, з рукописним текстом, у кількості 2 шт.;

- 2 листів A4, з друкованим текстом «Понятийная претензия ОСОБА_21»;

- 4 листів A4, з друкованим та рукописним текстом «Щодо банкрутства ВТ»;

- графіку № 1 погашення кошів за фінансовою послугою (додаток до договору № КР/2025/9/17-К-2 від 18.09.2025), на 1 арк., в 2 прим.;

- договору № КР/2025/9/17-К-2 про надання коштів у позику від 18.09.2025, з додатками, на 5 арк., в 2 прим.;

- заяви про відкриття рахунку № НОМЕР_5 від 24.02.2025, на ім`я ОСОБА_16 , на 4 арк.;

- договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 23 лютого 2025, на 2 арк., в 2 прим., та квитанції, на 1 арк.;

- виписки з рахунку банку UBS, на 2 арк.;

- виписок з рахунків «Deutsche Bank», на 14 арк.;

- договору № 73/5 про користування індивідуальним сейфом від 14.12.2021, на 3 арк.;

- печатки ТОВ «ПРО РЕМ БУД», ідентифікаційний код: 43485179;

- печатки ТОВ «ДІСТОР», ідентифікаційний код: 43825667;

- печатки ТОВ «КРАМАР РІСАЙКЛІНГ», ідентифікаційний код: 32068819;

- рахунку на оплату № 76 від 14.10.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунку на оплату № 98 від 20.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунку на оплату № 96 від 13.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- договірної ціни № 1 (додаток до додаткової угоди № 13 від 20.01.2025), на 2 арк.;

- додаткової угоди № 13 від 20.01.2025 до договору підряду № 14/07/21РГ від 14.07.2021, на 1 арк.;

- печатки TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», ідентифікаційний код: 4413289;

- печатки ТОВ «СМАРТ ГA3 ТРАНСПОРТ», ідентифікаційний код: 45899133;

- печатки ТОВ «КОМПАНІЯ ІНСТРОМ», ідентифікаційний код: 44367447;

- печатки ТОВ «ЮККА», ідентифікаційний код: 20977688;

- печатки ТОВ «ВІРДЖИН СТАР» № 2, ідентифікаційний код: 39965611;

- елементу печатки БК «ПЛЮС», ідентифікаційний код: 43261102;

- елементу печатки ТОВ «АЛЬТЕРА», ідентифікаційний код: 32608253;

- папки-скорозшивач, фіолетового кольору, з надписом «Смарт Інвест Констракшн», в якій містяться (документи з папки вилучено, а папку повернуто), зокрема:

- додаткова угода № 1 від 27.06.2025 до договору оренди нежитлового приміщення № 01/06/25 від 02.06.2025, на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав № 368164495, на 4 арк.;

- копія технічного паспорту на нежитловий будинок реєстровий № 984-В, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-22-12 від 22.12.2023, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-01-01 від 08.03.2023, на 4 арк.;

- наказ № 7-К від 23.08.2024 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» «Про затвердження штатного розпису», з додатками, на 3 арк.;

- договір оренди № 02/06/25 від 02.06.2025, з додатками, на 13 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 (з надписом «Анульовано»), на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-051 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- анкета належної перевірки клієнта юридичної особи-резидента ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» в АТ КБ «Приватбанк», на 6 арк.;

- договір № 29/02/2024/С безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/Я безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк., в 2 прим.;

- платіжна інструкція № 986832 від 29.02.2024, на 1 арк., з квитанціями, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- протокол № 01/03 загальних зборів ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- рахунок на оплату №1 від 20.02.2024, на 1 арк.;

- довідка TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- протокол № 22/24 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 22.02.2024, на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк., в 2 прим.;

- протокол № 27/23 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- наказ ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» № 12-К від 29.12.2023, на 1 арк.;

- довідка ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 21.02.2024, на 1 арк.;

- структура власності ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 29.12.2023, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- наказ № 1 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- протокол загальних зборів засновників № 01/2021 від 17.03.2021, на 1 арк.;

- рахунок 6СМ/30.08 від 30.11.2018, на 1 арк.;

- довіреність № 20 від 11.09.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СВ-0000302 від 13.02.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактура № ДСК000418 від 17.08.2018, на 2 арк.;

- копія рахунку на оплату № 130 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- копія рахунку на оплату № 128 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок № 1391 від 20.06.2018 ТзОВ НВП «Електроприлад», на 1 арк.;

- рахунок-фактура № СФ*0944 від 06.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 2СМ/30.08 від 30.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 1СМ/29.08 від 29.08.2018, на 1 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- наказ про прийняття на роботу № 1 від 23.01.2024, на 1 арк.;

- бланки заяв та документів, на 4 арк.;

- печатки ТОВ «Європейське проектування та будівництво», ідентифікаційний код: 39296191;

- флеш носія інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з прозорою кришкою);

- флеш носія інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з чорною кришкою);

- флеш носія інформації Goodram, 32 GB, S/N: GADA4002FF;

- записника, чорного кольору, «VIRGIN STAR», з рукописними записами, всередині якого міститься 2 арк., з друкованим та рукописним текстом;

- пояснення ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- печатки ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «БУДДЕКОРСЕРВІС», ідентифікаційний код: 43485179;

- мобільного телефон Apple, моделі Iphone, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак, який знаходиться у чохлі, чорного кольору;

- договорів АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, на 49 арк.;

- договору факторингу № 21/05-25 від 21.05.2025, на 6 арк.;

- договору факторингу № 19/05-25 від 19.05.2025, на 6 арк.;

- договору № 0217/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 17.02.2025, з додатками, на 23 арк., в 2 прим.;

- договорів АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, з додатками та чернетками, на 13 арк.;

- додаткової угоди № 4 до Договору позики № 2V20 від 03.06.2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 31.10.2024, з додатками та чернетками, на 25 арк.;

- проекту контракту IBU 2104-23 від 21.04.2023, на 8 арк.;

- акту звірки, з додатком, на 10 арк.;

- проекту додаткової угоди № 7 до договору про надання кредиту, б/н від 09.02.2008 (2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості) від 15.01.2025, на 15 арк.;

- договору № 0502/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 02.05.2025, з додатками, на 25 арк.;

- угоди № 2025/04-2 (Agreement) від 02.04.2025, на 5 арк.;

- контракту № 05/UA/FT від 16.10.2024, на 2 арк.;

- листів Fungi trade LLC, на 5 арк.;

- акту звіряння розрахунків від 01.07.2025, на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з відтисками печаток;

- копії паспорту США, на ім`я ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- листа А4 «Перелік документів по угоді ОСОБА_18 », на 1 арк.;

- 9 арк. А4, з копіями інформаційних таблиць та рукописним текстом щодо тютюнових виробів;

- виписок по рахунку, на 4 арк.;

- листа ТОВ «Фінансова компанія «Укртехфінанс», на 1 арк.;

- виписки Bank Polski, на 4 арк.;

- 2 арк. А4, з друкований та рукописним текстом, із зазначенням юридичних осіб;

- аркушів А4 з бухгалтерськими записами та нотатками, на 12 арк.;

- копії договору про надання поворотної фінансової допомоги від 17.01.2025, на 3 арк., то колегія суддів вважає за необхідне вказати наступне.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно з п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається у випадку, якщо метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів, і накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 від 16 грудня 2025 року майно, вилучене 15 грудня 2025 року під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_9 , визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

Прокурором надано до клопотання про арешт майна докази, які свідчать, що майно, вилучене 15 грудня 2025 року під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , яке належить саме ОСОБА_9 та перелік якого приведений вище, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки органи досудового розслідування здійснюють дане кримінальне провадження за фактом того, що ОСОБА_9 , за їх версією, вимагав та отримував неправомірну вигоду від представників суб`єктів господарювання приватного права за вплив на прийняття рішень посадовими особами податкового органу, тобто особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що слідчий суддя прийшов до помилкового висновку про відсутність підстав для накладення арешту на майно, вилучене 15 грудня 2025 року під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на майно, яке належить ОСОБА_9 , зокрема, на:

- ноутбук Apple, модель А1466, Serial C1MP6JYG940;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 (Document Number: НОМЕР_2 , з флеш-носієм;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_4 (Document Number: НОМЕР_3 , з флеш-носієм;

- додаткову угоду до Договору № АРХ-12467 від 09.02.2024, про надання освітньої послуги Київським національним університетом будівництва і архітектури, на 1 арк., в 2 прим.;

- 2 арк., з друкованим текстом «Щодо компанії «Волиньтабак»;

- аркуш паперу, з рукописним текстом (числовими записами);

- розписку ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 18.01.2024, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 05.01.2024, на 1 арк.;

- розписку ОСОБА_14 від 03.06.2024, на 1 арк.;

- резюме ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з друкованим текстом, щодо перекладання зобов`язання по сплаті податку на доходи, на 2 арк.;

- генеральний договір про надання інвестиційних послуг № 773894 від 25.03.2024, на 2 арк., та квитанцію № 31990588, на 1 арк.;

- 6 арк. А4, з друкованим текстом «Тезовий опис перебігу подій» щодо ТзОВ «Волиньтабак»;

- копії листів ТзОВ «Волиньтабак», на 4 арк.;

- копію угоди від 04.06.2024, з додатками, на 23 арк.;

- копії повідомлень, на 11 арк.;

- копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Волиньтабак» від 30.07.2024, на 1 арк., в 2 прим.;

- виписки з електронної пошти, на 5 арк.;

- копію акту звірки, на 5 арк., в 2 прим.;

- лист A4, з друкованим текстом «Побажання»;

- листи A4, з рукописним текстом, у кількості 2 шт.;

- 2 листи A4, з друкованим текстом «Понятийная претензия ОСОБА_21»;

- 4 листи A4, з друкованим та рукописним текстом «Щодо банкрутства ВТ»;

- графік № 1 погашення кошів за фінансовою послугою (додаток до договору № КР/2025/9/17-К-2 від 18.09.2025), на 1 арк., в 2 прим.;

- договір № КР/2025/9/17-К-2 про надання коштів у позику від 18.09.2025, з додатками, на 5 арк., в 2 прим.;

- заяву про відкриття рахунку № НОМЕР_5 від 24.02.2025, на ім`я ОСОБА_16 , на 4 арк.;

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 23 лютого 2025, на 2 арк., в 2 прим., та квитанцію, на 1 арк.;

- виписку з рахунку банку UBS, на 2 арк.;

- виписки з рахунків «Deutsche Bank», на 14 арк.;

- договір № 73/5 про користування індивідуальним сейфом від 14.12.2021, на 3 арк.;

- печатку ТОВ «ПРО РЕМ БУД», ідентифікаційний код: 43485179;

- печатку ТОВ «ДІСТОР», ідентифікаційний код: 43825667;

- печатку ТОВ «КРАМАР РІСАЙКЛІНГ», ідентифікаційний код: 32068819;

- рахунок на оплату № 76 від 14.10.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 98 від 20.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 96 від 13.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- договірну ціну № 1 (додаток до додаткової угоди № 13 від 20.01.2025), на 2 арк.;

- додаткову угоду № 13 від 20.01.2025 до договору підряду № 14/07/21РГ від 14.07.2021, на 1 арк.;

- печатку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», ідентифікаційний код: 4413289;

- печатку ТОВ «СМАРТ ГA3 ТРАНСПОРТ», ідентифікаційний код: 45899133;

- печатку ТОВ «КОМПАНІЯ ІНСТРОМ», ідентифікаційний код: 44367447;

- печатку ТОВ «ЮККА», ідентифікаційний код: 20977688;

- печатку ТОВ «ВІРДЖИН СТАР» № 2, ідентифікаційний код: 39965611;

- елемент печатки БК «ПЛЮС», ідентифікаційний код: 43261102;

- елемент печатки ТОВ «АЛЬТЕРА», ідентифікаційний код: 32608253;

- папку-скорозшивач, фіолетового кольору, з надписом «Смарт Інвест Констракшн», в якій містяться (документи з папки вилучено, а папку повернуто), зокрема:

- додаткову угоду № 1 від 27.06.2025 до договору оренди нежитлового приміщення № 01/06/25 від 02.06.2025, на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав № 368164495, на 4 арк.;

- копію технічного паспорту на нежитловий будинок реєстровий № 984-В, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-22-12 від 22.12.2023, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-01-01 від 08.03.2023, на 4 арк.;

- наказ № 7-К від 23.08.2024 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» «Про затвердження штатного розпису», з додатками, на 3 арк.;

- договір оренди № 02/06/25 від 02.06.2025, з додатками, на 13 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 (з надписом «Анульовано»), на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-051 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- анкету належної перевірки клієнта юридичної особи-резидента ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» в АТ КБ «Приватбанк», на 6 арк.;

- договір № 29/02/2024/С безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/Я безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк., в 2 прим.;

- платіжну інструкцію № 986832 від 29.02.2024, на 1 арк., з квитанціями, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- протокол № 01/03 загальних зборів ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- рахунок на оплату №1 від 20.02.2024, на 1 арк.;

- довідку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- протокол № 22/24 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 22.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк., в 2 прим.;

- протокол № 27/23 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- наказ ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» № 12-К від 29.12.2023, на 1 арк.;

- довідку ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 21.02.2024, на 1 арк.;

- структуру власності ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 29.12.2023, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- наказ № 1 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- протокол загальних зборів засновників № 01/2021 від 17.03.2021, на 1 арк.;

- рахунок 6СМ/30.08 від 30.11.2018, на 1 арк.;

- довіреність № 20 від 11.09.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СВ-0000302 від 13.02.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № ДСК000418 від 17.08.2018, на 2 арк.;

- копію рахунку на оплату № 130 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- копію рахунку на оплату № 128 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок № 1391 від 20.06.2018 ТзОВ НВП «Електроприлад», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ*0944 від 06.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 2СМ/30.08 від 30.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 1СМ/29.08 від 29.08.2018, на 1 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- наказ про прийняття на роботу № 1 від 23.01.2024, на 1 арк.;

- бланки заяв та документів, на 4 арк.;

- печатку ТОВ «Європейське проектування та будівництво», ідентифікаційний код: 39296191;

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з прозорою кришкою);

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з чорною кришкою);

- флеш носій інформації Goodram, 32 GB, S/N: GADA4002FF;

- записник, чорного кольору, «VIRGIN STAR», з рукописними записами, всередині якого міститься 2 арк., з друкованим та рукописним текстом;

- пояснення ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- печатку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «БУДДЕКОРСЕРВІС», ідентифікаційний код: 43485179;

- мобільний телефон Apple, моделі Iphone, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак, який знаходиться у чохлі, чорного кольору;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, на 49 арк.;

- договір факторингу № 21/05-25 від 21.05.2025, на 6 арк.;

- договір факторингу № 19/05-25 від 19.05.2025, на 6 арк.;

- договір № 0217/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 17.02.2025, з додатками, на 23 арк., в 2 прим.;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, з додатками та чернетками, на 13 арк.;

- додаткову угоду № 4 до Договору позики № 2V20 від 03.06.2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 31.10.2024, з додатками та чернетками, на 25 арк.;

- проект контракту IBU 2104-23 від 21.04.2023, на 8 арк.;

- акт звірки, з додатком, на 10 арк.;

- проект додаткової угоди № 7 до договору про надання кредиту, б/н від 09.02.2008 (2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості) від 15.01.2025, на 15 арк.;

- договір № 0502/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 02.05.2025, з додатками, на 25 арк.;

- угоду № 2025/04-2 (Agreement) від 02.04.2025, на 5 арк.;

- контракт № 05/UA/FT від 16.10.2024, на 2 арк.;

- листи Fungi trade LLC, на 5 арк.;

- акт звіряння розрахунків від 01.07.2025, на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з відтисками печаток;

- копію паспорту США, на ім`я ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- лист А4 «Перелік документів по угоді ОСОБА_18 », на 1 арк.;

- 9 арк. А4, з копіями інформаційних таблиць та рукописним текстом щодо тютюнових виробів;

- виписки по рахунку, на 4 арк.;

- лист ТОВ «Фінансова компанія «Укртехфінанс», на 1 арк.;

- виписку Bank Polski, на 4 арк.;

- 2 арк. А4, з друкований та рукописним текстом, із зазначенням юридичних осіб;

- аркуші А4 з бухгалтерськими записами та нотатками, на 12 арк.;

- копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 17.01.2025, на 3 арк., оскільки на цій стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження цього майна в якості речового доказу у кримінальному провадженні. При цьому суд апеляційної інстанції виходить також і з того, що на стадії досудового розслідування він не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

Враховуючи вищевикладені обставини, а також приймаючи до уваги положення п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України, колегія суддів приходить до висновку, що оскаржувана ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційна скарга прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 - частковому задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про часткове задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, вилучене 15 грудня 2025 року під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про задоволення цього клопотання в частині накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_9 , зокрема на:

- ноутбук Apple, модель А1466, Serial C1MP6JYG940;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 (Document Number: НОМЕР_2 , з флеш-носієм;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_4 (Document Number: НОМЕР_3 , з флеш-носієм;

- додаткову угоду до Договору № АРХ-12467 від 09.02.2024, про надання освітньої послуги Київським національним університетом будівництва і архітектури, на 1 арк., в 2 прим.;

- 2 арк., з друкованим текстом «Щодо компанії «Волиньтабак»;

- аркуш паперу, з рукописним текстом (числовими записами);

- розписку ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 18.01.2024, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 05.01.2024, на 1 арк.;

- розписку ОСОБА_14 від 03.06.2024, на 1 арк.;

- резюме ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з друкованим текстом, щодо перекладання зобов`язання по сплаті податку на доходи, на 2 арк.;

- генеральний договір про надання інвестиційних послуг № 773894 від 25.03.2024, на 2 арк., та квитанцію № 31990588, на 1 арк.;

- 6 арк. А4, з друкованим текстом «Тезовий опис перебігу подій» щодо ТзОВ «Волиньтабак»;

- копії листів ТзОВ «Волиньтабак», на 4 арк.;

- копію угоди від 04.06.2024, з додатками, на 23 арк.;

- копії повідомлень, на 11 арк.;

- копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Волиньтабак» від 30.07.2024, на 1 арк., в 2 прим.;

- виписки з електронної пошти, на 5 арк.;

- копію акту звірки, на 5 арк., в 2 прим.;

- лист A4, з друкованим текстом «Побажання»;

- листи A4, з рукописним текстом, у кількості 2 шт.;

- 2 листи A4, з друкованим текстом «Понятийная претензия ОСОБА_21»;

- 4 листи A4, з друкованим та рукописним текстом «Щодо банкрутства ВТ»;

- графік № 1 погашення кошів за фінансовою послугою (додаток до договору № КР/2025/9/17-К-2 від 18.09.2025), на 1 арк., в 2 прим.;

- договір № КР/2025/9/17-К-2 про надання коштів у позику від 18.09.2025, з додатками, на 5 арк., в 2 прим.;

- заяву про відкриття рахунку № НОМЕР_5 від 24.02.2025, на ім`я ОСОБА_16 , на 4 арк.;

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 23 лютого 2025, на 2 арк., в 2 прим., та квитанцію, на 1 арк.;

- виписку з рахунку банку UBS, на 2 арк.;

- виписки з рахунків «Deutsche Bank», на 14 арк.;

- договір № 73/5 про користування індивідуальним сейфом від 14.12.2021, на 3 арк.;

- печатку ТОВ «ПРО РЕМ БУД», ідентифікаційний код: 43485179;

- печатку ТОВ «ДІСТОР», ідентифікаційний код: 43825667;

- печатку ТОВ «КРАМАР РІСАЙКЛІНГ», ідентифікаційний код: 32068819;

- рахунок на оплату № 76 від 14.10.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 98 від 20.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 96 від 13.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- договірну ціну № 1 (додаток до додаткової угоди № 13 від 20.01.2025), на 2 арк.;

- додаткову угоду № 13 від 20.01.2025 до договору підряду № 14/07/21РГ від 14.07.2021, на 1 арк.;

- печатку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», ідентифікаційний код: 4413289;

- печатку ТОВ «СМАРТ ГA3 ТРАНСПОРТ», ідентифікаційний код: 45899133;

- печатку ТОВ «КОМПАНІЯ ІНСТРОМ», ідентифікаційний код: 44367447;

- печатку ТОВ «ЮККА», ідентифікаційний код: 20977688;

- печатку ТОВ «ВІРДЖИН СТАР» № 2, ідентифікаційний код: 39965611;

- елемент печатки БК «ПЛЮС», ідентифікаційний код: 43261102;

- елемент печатки ТОВ «АЛЬТЕРА», ідентифікаційний код: 32608253;

- папку-скорозшивач, фіолетового кольору, з надписом «Смарт Інвест Констракшн», в якій містяться (документи з папки вилучено, а папку повернуто), зокрема:

- додаткову угоду № 1 від 27.06.2025 до договору оренди нежитлового приміщення № 01/06/25 від 02.06.2025, на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав № 368164495, на 4 арк.;

- копію технічного паспорту на нежитловий будинок реєстровий № 984-В, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-22-12 від 22.12.2023, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-01-01 від 08.03.2023, на 4 арк.;

- наказ № 7-К від 23.08.2024 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» «Про затвердження штатного розпису», з додатками, на 3 арк.;

- договір оренди № 02/06/25 від 02.06.2025, з додатками, на 13 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 (з надписом «Анульовано»), на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-051 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- анкету належної перевірки клієнта юридичної особи-резидента ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» в АТ КБ «Приватбанк», на 6 арк.;

- договір № 29/02/2024/С безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/Я безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк., в 2 прим.;

- платіжну інструкцію № 986832 від 29.02.2024, на 1 арк., з квитанціями, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- протокол № 01/03 загальних зборів ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- рахунок на оплату №1 від 20.02.2024, на 1 арк.;

- довідку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- протокол № 22/24 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 22.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк., в 2 прим.;

- протокол № 27/23 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- наказ ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» № 12-К від 29.12.2023, на 1 арк.;

- довідку ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 21.02.2024, на 1 арк.;

- структуру власності ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 29.12.2023, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- наказ № 1 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- протокол загальних зборів засновників № 01/2021 від 17.03.2021, на 1 арк.;

- рахунок 6СМ/30.08 від 30.11.2018, на 1 арк.;

- довіреність № 20 від 11.09.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СВ-0000302 від 13.02.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № ДСК000418 від 17.08.2018, на 2 арк.;

- копію рахунку на оплату № 130 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- копію рахунку на оплату № 128 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок № 1391 від 20.06.2018 ТзОВ НВП «Електроприлад», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ*0944 від 06.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 2СМ/30.08 від 30.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 1СМ/29.08 від 29.08.2018, на 1 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- наказ про прийняття на роботу № 1 від 23.01.2024, на 1 арк.;

- бланки заяв та документів, на 4 арк.;

- печатку ТОВ «Європейське проектування та будівництво», ідентифікаційний код: 39296191;

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з прозорою кришкою);

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з чорною кришкою);

- флеш носій інформації Goodram, 32 GB, S/N: GADA4002FF;

- записник, чорного кольору, «VIRGIN STAR», з рукописними записами, всередині якого міститься 2 арк., з друкованим та рукописним текстом;

- пояснення ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- печатку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «БУДДЕКОРСЕРВІС», ідентифікаційний код: 43485179;

- мобільний телефон Apple, моделі Iphone, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак, який знаходиться у чохлі, чорного кольору;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, на 49 арк.;

- договір факторингу № 21/05-25 від 21.05.2025, на 6 арк.;

- договір факторингу № 19/05-25 від 19.05.2025, на 6 арк.;

- договір № 0217/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 17.02.2025, з додатками, на 23 арк., в 2 прим.;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, з додатками та чернетками, на 13 арк.;

- додаткову угоду № 4 до Договору позики № 2V20 від 03.06.2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 31.10.2024, з додатками та чернетками, на 25 арк.;

- проект контракту IBU 2104-23 від 21.04.2023, на 8 арк.;

- акт звірки, з додатком, на 10 арк.;

- проект додаткової угоди № 7 до договору про надання кредиту, б/н від 09.02.2008 (2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості) від 15.01.2025, на 15 арк.;

- договір № 0502/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 02.05.2025, з додатками, на 25 арк.;

- угоду № 2025/04-2 (Agreement) від 02.04.2025, на 5 арк.;

- контракт № 05/UA/FT від 16.10.2024, на 2 арк.;

- листи Fungi trade LLC, на 5 арк.;

- акт звіряння розрахунків від 01.07.2025, на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з відтисками печаток;

- копію паспорту США, на ім`я ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- лист А4 «Перелік документів по угоді ОСОБА_18 », на 1 арк.;

- 9 арк. А4, з копіями інформаційних таблиць та рукописним текстом щодо тютюнових виробів;

- виписки по рахунку, на 4 арк.;

- лист ТОВ «Фінансова компанія «Укртехфінанс», на 1 арк.;

- виписку Bank Polski, на 4 арк.;

- 2 арк. А4, з друкований та рукописним текстом, із зазначенням юридичних осіб;

- аркуші А4 з бухгалтерськими записами та нотатками, на 12 арк.;

- копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 17.01.2025, на 3 арк., та про відмову у його задоволенні в іншій частині, зокрема, в частині накладення арешту на майно, яке належить ОСОБА_10 , а саме на:

- ноутбук Apple Macbook Pro Model A3112, S/N: LQLQVV2FXFV;

- мобільний телефон марки Apple, моделі Iphone, поміщено у спец пакет, разом із сумкою «Фарадея та павербанком»;

- зовнішній носій інформації SSD, марки Samsung, моделі SM841N 2.5, 128 GB, SN: S1K2NSAF734320;

- носій інформації - жорсткий диск HDD, марки Seagate, моделі Momentus 5400.6, 500 GB, SN: S2WCY5ZS;

- флеш носій інформації USB Mibrand, 8 GB, чорного кольору;

- флеш носій інформації USB Kingston, 256 GB, SN: DTDU03CG3;

- записник, синього кольору, з рукописними записами;

- додаток № 1 до Додаткової угоди № 36/733 віл 21.11.2024 (Договірна ціна № 36), на 4 арк.;

- записник формату A4 «CLASSY», з рукописними записами;

- системний блок персонального комп`ютера FUTJISU SN YLHW036438.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 29 грудня 2025 року, якою залишено без задоволення клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, вилучене 15 грудня 2025 року під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , і визначено, у відповідності до ч. 3 ст. 173 КПК України, повернути:

1) ОСОБА_9 наступне майно:

- ноутбук Apple, модель А1466, Serial C1MP6JYG940;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 (Document Number: НОМЕР_2 , з флеш-носієм;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_4 (Document Number: НОМЕР_3 , з флеш-носієм;

- додаткову угоду до Договору № АРХ-12467 від 09.02.2024, про надання освітньої послуги Київським національним університетом будівництва і архітектури, на 1 арк., в 2 прим.;

- 2 арк., з друкованим текстом «Щодо компанії «Волиньтабак»;

- аркуш паперу, з рукописним текстом (числовими записами);

- розписку ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 18.01.2024, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 05.01.2024, на 1 арк.;

- розписку ОСОБА_14 від 03.06.2024, на 1 арк.;

- резюме ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з друкованим текстом, щодо перекладання зобов`язання по сплаті податку на доходи, на 2 арк.;

- генеральний договір про надання інвестиційних послуг № 773894 від 25.03.2024, на 2 арк., та квитанцію № 31990588, на 1 арк.;

- 6 арк. А4, з друкованим текстом «Тезовий опис перебігу подій» щодо ТзОВ «Волиньтабак»;

- копії листів ТзОВ «Волиньтабак», на 4 арк.;

- копію угоди від 04.06.2024, з додатками, на 23 арк.;

- копії повідомлень, на 11 арк.;

- копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Волиньтабак» від 30.07.2024, на 1 арк., в 2 прим.;

- виписки з електронної пошти, на 5 арк.;

- копію акту звірки, на 5 арк., в 2 прим.;

- лист A4, з друкованим текстом «Побажання»;

- листи A4, з рукописним текстом, у кількості 2 шт.;

- 2 листи A4, з друкованим текстом «Понятийная претензия ОСОБА_21»;

- 4 листи A4, з друкованим та рукописним текстом «Щодо банкрутства ВТ»;

- графік № 1 погашення кошів за фінансовою послугою (додаток до договору № КР/2025/9/17-К-2 від 18.09.2025), на 1 арк., в 2 прим.;

- договір № КР/2025/9/17-К-2 про надання коштів у позику від 18.09.2025, з додатками, на 5 арк., в 2 прим.;

- заяву про відкриття рахунку № НОМЕР_5 від 24.02.2025, на ім`я ОСОБА_16 , на 4 арк.;

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 23 лютого 2025, на 2 арк., в 2 прим., та квитанцію, на 1 арк.;

- виписку з рахунку банку UBS, на 2 арк.;

- виписки з рахунків «Deutsche Bank», на 14 арк.;

- договір № 73/5 про користування індивідуальним сейфом від 14.12.2021, на 3 арк.;

- печатку ТОВ «ПРО РЕМ БУД», ідентифікаційний код: 43485179;

- печатку ТОВ «ДІСТОР», ідентифікаційний код: 43825667;

- печатку ТОВ «КРАМАР РІСАЙКЛІНГ», ідентифікаційний код: 32068819;

- рахунок на оплату № 76 від 14.10.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 98 від 20.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 96 від 13.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- договірну ціну № 1 (додаток до додаткової угоди № 13 від 20.01.2025), на 2 арк.;

- додаткову угоду № 13 від 20.01.2025 до договору підряду № 14/07/21РГ від 14.07.2021, на 1 арк.;

- печатку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», ідентифікаційний код: 4413289;

- печатку ТОВ «СМАРТ ГA3 ТРАНСПОРТ», ідентифікаційний код: 45899133;

- печатку ТОВ «КОМПАНІЯ ІНСТРОМ», ідентифікаційний код: 44367447;

- печатку ТОВ «ЮККА», ідентифікаційний код: 20977688;

- печатку ТОВ «ВІРДЖИН СТАР» № 2, ідентифікаційний код: 39965611;

- елемент печатки БК «ПЛЮС», ідентифікаційний код: 43261102;

- елемент печатки ТОВ «АЛЬТЕРА», ідентифікаційний код: 32608253;

- папку-скорозшивач, фіолетового кольору, з надписом «Смарт Інвест Констракшн», в якій містяться (документи з папки вилучено, а папку повернуто), зокрема:

- додаткову угоду № 1 від 27.06.2025 до договору оренди нежитлового приміщення № 01/06/25 від 02.06.2025, на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав № 368164495, на 4 арк.;

- копію технічного паспорту на нежитловий будинок реєстровий № 984-В, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-22-12 від 22.12.2023, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-01-01 від 08.03.2023, на 4 арк.;

- наказ № 7-К від 23.08.2024 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» «Про затвердження штатного розпису», з додатками, на 3 арк.;

- договір оренди № 02/06/25 від 02.06.2025, з додатками, на 13 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 (з надписом «Анульовано»), на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-051 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- анкету належної перевірки клієнта юридичної особи-резидента ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» в АТ КБ «Приватбанк», на 6 арк.;

- договір № 29/02/2024/С безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/Я безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк., в 2 прим.;

- платіжну інструкцію № 986832 від 29.02.2024, на 1 арк., з квитанціями, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- протокол № 01/03 загальних зборів ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- рахунок на оплату №1 від 20.02.2024, на 1 арк.;

- довідку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- протокол № 22/24 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 22.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк., в 2 прим.;

- протокол № 27/23 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- наказ ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» № 12-К від 29.12.2023, на 1 арк.;

- довідку ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 21.02.2024, на 1 арк.;

- структуру власності ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 29.12.2023, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- наказ № 1 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- протокол загальних зборів засновників № 01/2021 від 17.03.2021, на 1 арк.;

- рахунок 6СМ/30.08 від 30.11.2018, на 1 арк.;

- довіреність № 20 від 11.09.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СВ-0000302 від 13.02.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № ДСК000418 від 17.08.2018, на 2 арк.;

- копію рахунку на оплату № 130 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- копію рахунку на оплату № 128 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок № 1391 від 20.06.2018 ТзОВ НВП «Електроприлад», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ*0944 від 06.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 2СМ/30.08 від 30.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 1СМ/29.08 від 29.08.2018, на 1 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- наказ про прийняття на роботу № 1 від 23.01.2024, на 1 арк.;

- бланки заяв та документів, на 4 арк.;

- печатку ТОВ «Європейське проектування та будівництво», ідентифікаційний код: 39296191;

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з прозорою кришкою);

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з чорною кришкою);

- флеш носій інформації Goodram, 32 GB, S/N: GADA4002FF;

- записник, чорного кольору, «VIRGIN STAR», з рукописними записами, всередині якого міститься 2 арк., з друкованим та рукописним текстом;

- пояснення ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- печатку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «БУДДЕКОРСЕРВІС», ідентифікаційний код: 43485179;

- мобільний телефон Apple, моделі Iphone, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак, який знаходиться у чохлі, чорного кольору;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, на 49 арк.;

- договір факторингу № 21/05-25 від 21.05.2025, на 6 арк.;

- договір факторингу № 19/05-25 від 19.05.2025, на 6 арк.;

- договір № 0217/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 17.02.2025, з додатками, на 23 арк., в 2 прим.;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, з додатками та чернетками, на 13 арк.;

- додаткову угоду № 4 до Договору позики № 2V20 від 03.06.2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 31.10.2024, з додатками та чернетками, на 25 арк.;

- проект контракту IBU 2104-23 від 21.04.2023, на 8 арк.;

- акт звірки, з додатком, на 10 арк.;

- проект додаткової угоди № 7 до договору про надання кредиту, б/н від 09.02.2008 (2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості) від 15.01.2025, на 15 арк.;

- договір № 0502/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 02.05.2025, з додатками, на 25 арк.;

- угоду № 2025/04-2 (Agreement) від 02.04.2025, на 5 арк.;

- контракт № 05/UA/FT від 16.10.2024, на 2 арк.;

- листи Fungi trade LLC, на 5 арк.;

- акт звіряння розрахунків від 01.07.2025, на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з відтисками печаток;

- копію паспорту США, на ім`я ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- лист А4 «Перелік документів по угоді ОСОБА_18 », на 1 арк.;

- 9 арк. А4, з копіями інформаційних таблиць та рукописним текстом щодо тютюнових виробів;

- виписки по рахунку, на 4 арк.;

- лист ТОВ «Фінансова компанія «Укртехфінанс», на 1 арк.;

- виписку Bank Polski, на 4 арк.;

- 2 арк. А4, з друкований та рукописним текстом, із зазначенням юридичних осіб;

- аркуші А4 з бухгалтерськими записами та нотатками, на 12 арк.;

- копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 17.01.2025, на 3 арк.

2) ОСОБА_10 наступне майно:

- ноутбук Apple Macbook Pro Model A3112, S/N: LQLQVV2FXFV;

- мобільний телефон марки Apple, моделі Iphone, поміщено у спец пакет, разом із сумкою «Фарадея та павербанком»;

- зовнішній носій інформації SSD, марки Samsung, моделі SM841N 2.5, 128 GB, SN: S1K2NSAF734320;

- носій інформації - жорсткий диск HDD, марки Seagate, моделі Momentus 5400.6, 500 GB, SN: S2WCY5ZS;

- флеш носій інформації USB Mibrand, 8 GB, чорного кольору;

- флеш носій інформації USB Kingston, 256 GB, SN: DTDU03CG3;

- записник, синього кольору, з рукописними записами;

- додаток № 1 до Додаткової угоди № 36/733 віл 21.11.2024 (Договірна ціна № 36), на 4 арк.;

- записник формату A4 «CLASSY», з рукописними записами;

- системний блок персонального комп`ютера FUTJISU SN YLHW036438, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, вилучене 15 грудня 2025 року під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити частково.

У кримінальному провадженні № 0000902, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 жовтня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, накласти арешт на майно, вилучене 15 грудня 2025 року під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на майно, яке належить ОСОБА_9 :

- ноутбук Apple, модель А1466, Serial C1MP6JYG940;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_1 (Document Number: НОМЕР_2 , з флеш-носієм;

- пластикову картку, схожу на цифрову ідентифікаційну картку Естонії, на ім`я ОСОБА_20 НОМЕР_4 (Document Number: НОМЕР_3 , з флеш-носієм;

- додаткову угоду до Договору № АРХ-12467 від 09.02.2024, про надання освітньої послуги Київським національним університетом будівництва і архітектури, на 1 арк., в 2 прим.;

- 2 арк., з друкованим текстом «Щодо компанії «Волиньтабак»;

- аркуш паперу, з рукописним текстом (числовими записами);

- розписку ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 18.01.2024, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 05.01.2024, на 1 арк.;

- розписку ОСОБА_14 від 03.06.2024, на 1 арк.;

- резюме ОСОБА_15 , на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з друкованим текстом, щодо перекладання зобов`язання по сплаті податку на доходи, на 2 арк.;

- генеральний договір про надання інвестиційних послуг № 773894 від 25.03.2024, на 2 арк., та квитанцію № 31990588, на 1 арк.;

- 6 арк. А4, з друкованим текстом «Тезовий опис перебігу подій» щодо ТзОВ «Волиньтабак»;

- копії листів ТзОВ «Волиньтабак», на 4 арк.;

- копію угоди від 04.06.2024, з додатками, на 23 арк.;

- копії повідомлень, на 11 арк.;

- копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Волиньтабак» від 30.07.2024, на 1 арк., в 2 прим.;

- виписки з електронної пошти, на 5 арк.;

- копію акту звірки, на 5 арк., в 2 прим.;

- лист A4, з друкованим текстом «Побажання»;

- листи A4, з рукописним текстом, у кількості 2 шт.;

- 2 листи A4, з друкованим текстом «Понятийная претензия ОСОБА_21»;

- 4 листи A4, з друкованим та рукописним текстом «Щодо банкрутства ВТ»;

- графік № 1 погашення кошів за фінансовою послугою (додаток до договору № КР/2025/9/17-К-2 від 18.09.2025), на 1 арк., в 2 прим.;

- договір № КР/2025/9/17-К-2 про надання коштів у позику від 18.09.2025, з додатками, на 5 арк., в 2 прим.;

- заяву про відкриття рахунку № НОМЕР_5 від 24.02.2025, на ім`я ОСОБА_16 , на 4 арк.;

- договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від 23 лютого 2025, на 2 арк., в 2 прим., та квитанцію, на 1 арк.;

- виписку з рахунку банку UBS, на 2 арк.;

- виписки з рахунків «Deutsche Bank», на 14 арк.;

- договір № 73/5 про користування індивідуальним сейфом від 14.12.2021, на 3 арк.;

- печатку ТОВ «ПРО РЕМ БУД», ідентифікаційний код: 43485179;

- печатку ТОВ «ДІСТОР», ідентифікаційний код: 43825667;

- печатку ТОВ «КРАМАР РІСАЙКЛІНГ», ідентифікаційний код: 32068819;

- рахунок на оплату № 76 від 14.10.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 98 від 20.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- рахунок на оплату № 96 від 13.11.2025 ТОВ «Вірджин Стар», на 1 арк.;

- договірну ціну № 1 (додаток до додаткової угоди № 13 від 20.01.2025), на 2 арк.;

- додаткову угоду № 13 від 20.01.2025 до договору підряду № 14/07/21РГ від 14.07.2021, на 1 арк.;

- печатку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», ідентифікаційний код: 4413289;

- печатку ТОВ «СМАРТ ГA3 ТРАНСПОРТ», ідентифікаційний код: 45899133;

- печатку ТОВ «КОМПАНІЯ ІНСТРОМ», ідентифікаційний код: 44367447;

- печатку ТОВ «ЮККА», ідентифікаційний код: 20977688;

- печатку ТОВ «ВІРДЖИН СТАР» № 2, ідентифікаційний код: 39965611;

- елемент печатки БК «ПЛЮС», ідентифікаційний код: 43261102;

- елемент печатки ТОВ «АЛЬТЕРА», ідентифікаційний код: 32608253;

- папку-скорозшивач, фіолетового кольору, з надписом «Смарт Інвест Констракшн», в якій містяться (документи з папки вилучено, а папку повернуто), зокрема:

- додаткову угоду № 1 від 27.06.2025 до договору оренди нежитлового приміщення № 01/06/25 від 02.06.2025, на 1 арк.;

- витяг з Державного реєстру речових прав № 368164495, на 4 арк.;

- копію технічного паспорту на нежитловий будинок реєстровий № 984-В, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-22-12 від 22.12.2023, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2023-01-01 від 08.03.2023, на 4 арк.;

- наказ № 7-К від 23.08.2024 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» «Про затвердження штатного розпису», з додатками, на 3 арк.;

- договір оренди № 02/06/25 від 02.06.2025, з додатками, на 13 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025, на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-05 від 01.05.2025 (з надписом «Анульовано»), на 4 арк.;

- договір оренди нерухомого майна № 2025-051 від 01.05.2025, на 4 арк., в 2 прим.;

- анкету належної перевірки клієнта юридичної особи-резидента ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» в АТ КБ «Приватбанк», на 6 арк.;

- договір № 29/02/2024/С безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/Я безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 2 арк., в 2 прим.;

- платіжну інструкцію № 986832 від 29.02.2024, на 1 арк., з квитанціями, на 2 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- протокол № 01/03 загальних зборів ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- рахунок на оплату №1 від 20.02.2024, на 1 арк.;

- довідку TOB «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 28.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- протокол № 22/24 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 22.02.2024, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк., в 2 прим.;

- протокол № 27/23 загальних зборів учасників ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- наказ ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» № 12-К від 29.12.2023, на 1 арк.;

- довідку ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 21.02.2024, на 1 арк.;

- структуру власності ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 29.12.2023, на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН» від 27.12.2023, на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- наказ № 1 ТОВ «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації, на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб «СМАРТ ІНВЕСТ КОНСТРАКШН», на 1 арк.;

- протокол загальних зборів засновників № 01/2021 від 17.03.2021, на 1 арк.;

- рахунок 6СМ/30.08 від 30.11.2018, на 1 арк.;

- довіреність № 20 від 11.09.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СВ-0000302 від 13.02.2018, на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № ДСК000418 від 17.08.2018, на 2 арк.;

- копію рахунку на оплату № 130 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- копію рахунку на оплату № 128 від 28.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок № 1391 від 20.06.2018 ТзОВ НВП «Електроприлад», на 1 арк.;

- рахунок-фактуру № СФ*0944 від 06.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 2СМ/30.08 від 30.08.2018, на 1 арк.;

- рахунок 1СМ/29.08 від 29.08.2018, на 1 арк.;

- договір № 29/02/2024/К безпроцентної фінансової допомоги від 29.02.2024, на 1 арк.;

- наказ про прийняття на роботу № 1 від 23.01.2024, на 1 арк.;

- бланки заяв та документів, на 4 арк.;

- печатку ТОВ «Європейське проектування та будівництво», ідентифікаційний код: 39296191;

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з прозорою кришкою);

- флеш носій інформації Арасеr, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак (з чорною кришкою);

- флеш носій інформації Goodram, 32 GB, S/N: GADA4002FF;

- записник, чорного кольору, «VIRGIN STAR», з рукописними записами, всередині якого міститься 2 арк., з друкованим та рукописним текстом;

- пояснення ОСОБА_10 , на 1 арк.;

- печатку ТОВ «БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «БУДДЕКОРСЕРВІС», ідентифікаційний код: 43485179;

- мобільний телефон Apple, моделі Iphone, чорного кольору, без ідентифікаційних ознак, який знаходиться у чохлі, чорного кольору;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, на 49 арк.;

- договір факторингу № 21/05-25 від 21.05.2025, на 6 арк.;

- договір факторингу № 19/05-25 від 19.05.2025, на 6 арк.;

- договір № 0217/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 17.02.2025, з додатками, на 23 арк., в 2 прим.;

- договори АВ PILLAR HOLDING (CY) LIMITED, з додатками та чернетками, на 13 арк.;

- додаткову угоду № 4 до Договору позики № 2V20 від 03.06.2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 31.10.2024, з додатками та чернетками, на 25 арк.;

- проект контракту IBU 2104-23 від 21.04.2023, на 8 арк.;

- акт звірки, з додатком, на 10 арк.;

- проект додаткової угоди № 7 до договору про надання кредиту, б/н від 09.02.2008 (2010 (договір відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості) від 15.01.2025, на 15 арк.;

- договір № 0502/25 відступлення прав вимоги та врегулювання заборгованості від 02.05.2025, з додатками, на 25 арк.;

- угоду № 2025/04-2 (Agreement) від 02.04.2025, на 5 арк.;

- контракт № 05/UA/FT від 16.10.2024, на 2 арк.;

- листи Fungi trade LLC, на 5 арк.;

- акт звіряння розрахунків від 01.07.2025, на 1 арк.;

- 2 арк. А4, з відтисками печаток;

- копію паспорту США, на ім`я ОСОБА_17 , на 1 арк.;

- лист А4 «Перелік документів по угоді ОСОБА_18 », на 1 арк.;

- 9 арк. А4, з копіями інформаційних таблиць та рукописним текстом щодо тютюнових виробів;

- виписки по рахунку, на 4 арк.;

- лист ТОВ «Фінансова компанія «Укртехфінанс», на 1 арк.;

- виписку Bank Polski, на 4 арк.;

- 2 арк. А4, з друкований та рукописним текстом, із зазначенням юридичних осіб;

- аркуші А4 з бухгалтерськими записами та нотатками, на 12 арк.;

- копію договору про надання поворотної фінансової допомоги від 17.01.2025, на 3 арк.

В іншій частині клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 про накладення арешту на майно, вилучене 15 грудня 2025 року під час проведення обшуку приміщень за місцем здійснення своєї діяльності ОСОБА_9 та ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на майно, яке належить ОСОБА_10 :

- ноутбук Apple Macbook Pro Model A3112, S/N: LQLQVV2FXFV;

- мобільний телефон марки Apple, моделі Iphone, поміщено у спец пакет, разом із сумкою «Фарадея та павербанком»;

- зовнішній носій інформації SSD, марки Samsung, моделі SM841N 2.5, 128 GB, SN: S1K2NSAF734320;

- носій інформації - жорсткий диск HDD, марки Seagate, моделі Momentus 5400.6, 500 GB, SN: S2WCY5ZS;

- флеш носій інформації USB Mibrand, 8 GB, чорного кольору;

- флеш носій інформації USB Kingston, 256 GB, SN: DTDU03CG3;

- записник, синього кольору, з рукописними записами;

- додаток № 1 до Додаткової угоди № 36/733 віл 21.11.2024 (Договірна ціна № 36), на 4 арк.;

- записник формату A4 «CLASSY», з рукописними записами;

- системний блок персонального комп`ютера FUTJISU SN YLHW036438, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ __________________ __________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4