печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено заступником Генерального прокурора ОСОБА_5 за заявою ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.08.2025.

Згідно вказаної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) імпортують паливо-мастильні матеріали (оливи та мастила) вироблені у російській федерації (ПАТ «роснєфть») та білорусі (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), які продає через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державним підприємства, силам, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , тощо.

Вказані підприємства взаємопов`язані та є контрагентами.

Зокрема, імпортовані паливно-мастильні матеріали доопрацьовуються та розливаються на виробничих потужностях підприємства.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000752, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000752 від 02.09.2025 - слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а також іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000752, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме завірені належним чином копії наступних документів:

- статутних документів із усіма змінами та доповненнями; наказів про призначення/звільнення, трудових контрактів, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера, та/або інші документи, якими визначено їх права, обов?язки та відповідальність, в тому числі особової справи ОСОБА_18 ;

- документів, які містять відомості / зведені дані про усіх працівників із зазначенням посади, прізвища, ім?я, по батькові, дати народження РНОКПП, контактного телефону, періоду роботи;

- зведені дані щодо імпорту паливно-мастильних матеріалів (нафтопродукти, мастила, олива) у кожному звітному періоду окремо (квартал, рік) із зазначенням дати фінансово-господарської операції, найменування, номенклатури товари, кількості товару, вартості товару, країни походження товару, виробника, перевізника, транспортного засобу, що використовувався для перевезення, місце завантаження, розвантаження, відправника/отримувача разом із наданням документів, які подавались до митного оформлення таких товарів, зокрема: митну декларацію, товарно-транспортний документ на перевезення, зовнішньоекономічні договори, рахунок-фактура (invoice) та/або інший документ, який визначає вартість товару, а також документ, який визначає вартість товару та/або інший документ щодо походження товару та місця (країни) його придбання;

- зведені дані щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів (нафтопродукти, мастила, олива) у кожному звітному періоду окремо (квартал, рік) із зазначенням дати фінансово-господарської операції, найменування, номенклатури товари, кількості товару, вартості товару, країни походження товару, виробника, перевізника, транспортного засобу, що використовувався для перевезення, місце завантаження, розвантаження, відправника/отримувача;

- договорів про поставку паливно-мастильних матеріалів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та юридичними особами, що зареєстровані на території України, разом із документами, що стосуються виконання та оплати таких договорів, а саме: вантажно-митні декларації з додатками до них, CMR (міжнародна товарно-транспортна накладна), Invoice (рахунок фактура), експортної декларації країни відправлення, документи, які підтверджують вартість товару (прайс-листи, експертні висновки, страхові поліси при наявності, платіжні доручення або Свіфт про оплату товару);

- документів щодо фінансово-господарськи взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зокрема договорів з усіма змінами, доповненнями та додатками, товарно-транспортних накладних, накладних, актів виконаних робіт, інших документів, що підтверджують виконання договірного зобов?язання, та його оплату та будь-якого листування з вказаними суб?єктами господарювання;

- відомості щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складських приміщень, які можуть використовуватись для зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів;

- відомості щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензії на право здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі пальним із наданням належним чином засвідченої копії такої ліцензії з додатками;

- довідок про відкриті банківські рахунки, які використовуються суб?єктом господарювання;

- банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обов?язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, отримувача коштів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів та інформації у електронному вигляді (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1