СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2014/26
ун. № 759/5901/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000070 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №°0000070 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що шляхом підшукання клієнтів для шахрайської схеми, правопорушники використовують загальнодоступний веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ССІ), який пропонує інвестиційні вклади (розміщується на сервері доступному за ІР-адресою: НОМЕР_1 ).

Також встановлено, що представники веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом інвестицій та зловживаючи довірою громадян, заволоділи грошовими коштами загальною сумою близько 500 000 доларів США.

Так, у ході проведення пошукових заходів було встановлено, що реєстрація даного доменного імені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалась 28 квітня 2023 року о 13 год 20 хв, особою, яка зазначила власні персональні дані як « ОСОБА_3 », найменування компанії: cybercorpinvests, адреса електронної поштової скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_4 , фізична адреса: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону: НОМЕР_2 , реєстрація здійснювалась з IP-адреси: НОМЕР_3 (Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Оплата за послуги реєстрації доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, строком на 1 рік, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ID транзакції: 568641715), у сумі 92.50 грн.

А також 01 червня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_6 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ID транзакції: 585402711), у сумі 257.15 грн..

29 червня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ID транзакції: 603323035), у сумі 257.15 грн..

04 серпня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ID транзакції: 624694828), у сумі 771.45 грн..

02 листопада 2023 використовуючи IP-адресу: НОМЕР_9 о 17 год. 32 хв. (Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Українська академічна і дослідницька мережа « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) здійснив вхід до системи здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (ID транзакції: 677493991), у сумі 257.15 грн..

22 листопада 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_12 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ID транзакції: 689918511), у сумі 257.15 грн..

10 грудня 2023 здійснена оплата за послуги доменного імені «ССІ» та оренди серверного обладнання, здійснювалась з банківської картки № НОМЕР_12 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (ID транзакції: 701653556), у сумі 771.45 грн...

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій просить розглядати клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №°0000070 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та слідчим: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000070 від 23.01.2026 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , Код банку (МФО): НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- документів, які містять інформацію та відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначення реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді), з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня та всього періоду; призначення платежів), призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП, із зазначенням способу здійснення операцій по рахунках (банкомат, термінал, мобільний додаток, онлайн сервіс через особистий веб-кабінет на офіційному сайті банківської установи, програмне забезпечення банківської установи) по рахункам НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_6 (ID транзакції: 585402711 - сума 257.15 грн.), НОМЕР_24 (ID транзакції: 603323035 - сума 257.15 грн.), НОМЕР_25 (ID транзакції: 624694828 - сума 771.45 грн.) та НОМЕР_23 (ID транзакції: 689918511 - сума 257.15 грн., ID транзакції: 701653556 - сума 771.45 грн.), із зазначенням власників банківських рахунків (карток), IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, геолокаційних даних про підключенні до мобільного банкінгу, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із зазначених банківських (карткових) рахунків, за період 01.01.2023 по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали слідчого судді.

- документів які містять інформацію, щодо всіх банківських рахунків, відкритих на ім`я: ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , РНОКПП: НОМЕР_22 , руху коштів по вказаним рахункам (із розшифруванням контрагентів), IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даного клієнта, геолокаційних даних про підключенні до мобільного банкінгу, установчі документи при відкритті рахунків, фото та відеоматеріали з банкоматів, при обготівкуванні коштів із рахунків даного клієнта, з моменту їх відкриття по дату фактичного отримання тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1