печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001401 від 13.05.2025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України діє організована група осіб, яка створила у месенджері Telegram scam-спільноту, дії якої направлені на шахрайське заволодіння грошима громадян шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме розсилки фішингових посилань, отримання реквізитів банківських карток потерпілих та подальшого входу до онлайн-кабінетів мобільного банкінгу і несанкціонованого перерахування коштів потерпілих на підконтрольні банківські рахунки.

Крім того, встановлено ряд осіб, які причетні до вчинення указаних злочинів, та номери мобільних телефонів, які використовують злочинці для зв`язку між собою, а також для реєстрації акаунтів у месенджерах та інформація щодо вказаних номерів зберігається у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_3 .

Так, організатор (вбівер), користується мобільним номером НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), та має наступні акаунти Телеграм з яких здійснює шахрайську діяльність, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_5 - ( НОМЕР_5 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

ОСОБА_4 - ( НОМЕР_6 )( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

ІНФОРМАЦІЯ_6 - ( НОМЕР_7 )( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), має наступні акаунти Телеграм з яких здійснює шахрайську діяльність, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_8

( ОСОБА_5 ), користується мобільним номером НОМЕР_9 має наступні акаунти Телеграм з яких здійснює шахрайську діяльність, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_9 - ( НОМЕР_10 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

(ОСОБА_5), користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 , має наступні акаунти Телеграм з яких здійснює шахрайську діяльність, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_10 - ( НОМЕР_11 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )

(ОСОБА_5), користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), має наступні акаунти Телеграм з яких здійснює шахрайську діяльність, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_11 - ( НОМЕР_13 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )

( ОСОБА_5 ), користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

(ОСОБА_5), користується мобільним номером телефону НОМЕР_15 , має наступні акаунти Телеграм з яких здійснює шахрайську діяльність, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_12 - ( НОМЕР_16 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

(ОСОБА_5), має наступні акаунти Телеграм з яких здійснює шахрайську діяльність, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_13 - ( НОМЕР_17 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )

(ОСОБА_5), користується мобільним номером телефону НОМЕР_18 , має наступні акаунти Телеграм з яких здійснює шахрайську діяльність, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_14 - ( НОМЕР_18 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

(ОСОБА_5), користується мобільним номером телефону НОМЕР_19 , має наступні акаунти Телеграм з яких здійснює шахрайську діяльність, а саме:

ОСОБА_6 - НОМЕР_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )

(ОСОБА_5), користується мобільним номером телефону НОМЕР_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), має наступні акаунти Телеграм з яких здійснює шахрайську діяльність, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_15 - ( НОМЕР_21 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )

Крім того установлено наступні телеграм акаунти, з яких здійснюється шахрайська діяльність та встановлені номери мобільних телефонів з яких здійснювалась їх реєстрація, а саме:

ІНФОРМАЦІЯ_16 - НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

ІНФОРМАЦІЯ_17 - НОМЕР_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )

ІНФОРМАЦІЯ_18 - НОМЕР_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )

ІНФОРМАЦІЯ_19 - НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 )

ІНФОРМАЦІЯ_20 - НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001401 від 13.05.2025, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_3 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001401 від 13.05.2025 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) адреса: АДРЕСА_3 , зокрема: зв`язок абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , відомостей щодо руху грошових коштів (електронних грошей) на рахунках номерів телефонів із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакції, час та дата, а також повні реквізити банківських чи фінансових установ, на які було вчинено переказ грошей, фінансові реквізити отримувача переказу з рахунків вище зазначених мобільних номерів, ІР-адреса пристроїв абонентів, відомостей щодо номеру мобільного терміналу, часу, дати і місця його активації та роздруківку з інформацією про дату, час і тривалість телефонних з`єднань (вхідних/вихідних), адресу місця перебування абоненту зазначених телефонних номерів в момент кожного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання та інших адрес під час руху абонента та перепідключення до інших базових станцій в ході з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ) мобільних телефонів по вищевказаних абонентських номерах, ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, вхідних та вихідних SMS-повідомлень (без розкриття їх змісту) і інформацію про інтернет-трафік, з урахуванням нульових з`єднань з прив`язкою до місцевості абонента "А", повних реквізитів власників, які обслуговуються, як на умовах контрактного сервісу так і на умовах передплаченого зв`язку з наданням всіх відповідних завірених копій документів, про номер платіжної картки, білінгових даних та назви банку, з якої здійснювались поповнення рахунку вказаних абонентських номерів, платіжних доручень з зазначенням повних реквізитів щодо поповнення вищевказаних абонентських номерів, за період часу з останньої дати активації номеру, але не пізніше чим з 01.01.2024 по16.01.2026, а також час, дату, місце реалізації (продажу) стартових пакетів із SIM-картами зазначених номерів мобільних телефонів із зазначенням контрагента, якому було надано указані стартові пакети. з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1