Справа №766/4315/26
н/п 1-кс/766/1748/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2026 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001427 від 06.11.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчим слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківських рахунках банківської картки № НОМЕР_1 , та інших банківських карток які прив`язані до банківського рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 06.11.2025 по теперішній час.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії документів, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківських рахунках банківської картки № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківських рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківських рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , та прив`язаних до них інших банківських карт з зазначенням повного номеру банківської карти, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти на які було здійснено перерахування грошових коштів з зазначених банківських рахунків банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунків яких були здійснені зарахування грошових коштів у разі їх зарахування у вказаний період часу, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти з які було здійснено зарахування/переказ, грошових коштів на зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку банківської картки у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківської картки за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно клієнтів які користувалися зазначеними банківськими рахунками;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

-Копії документів перевірки по справі клієнта який користується банківським рахунком банківської картки, стосовно його повідомлення до установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайських дій по відношенню до нього, з результатами такої перевірки.

-Інформацію на паперовому або електронному носії що до зміни номеру банківської картки, з зазначенням повних номерів з якого на який, коли саме та з якої причини.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001427 від 06.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 13.02.2026 року на підставі постанови прокурора Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , старшим слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за оперативного супроводження працівників СБНОЗВ ВКП ХРУП проведено НС(Р)Д, передбачену ст. 271 КПК України, а саме контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин, в ході якого гр. ОСОБА_8 збув закупнику ОСОБА_9 кристалічну речовину у паперовому згортку - PVP, за які ОСОБА_9 сплатила грошові кошти у сумі 1000 гривень шляхом перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (за даним фактом 14.02.2026 внесено відомості до ЄРДР за №0000208 за ч. 2 ст. 307 КК України, пізніше провадження №0000208 об`єднано прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 та присвоєно єдиний номер №0001427).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації клієнта, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по розрахункових рахунках банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 06.11.2025 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківських рахунках банківської картки № НОМЕР_1 , та інших банківських карток, які прив`язані до банківського рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у м. Херсон, Херсонської області, та м. Миколаїв Миколаївської області, за період часу з 06.11.2025 по теперішній час, а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківських рахунків банківських карток № НОМЕР_1 , та прив`язаних до них інших банківських карт з зазначенням повного номеру банківської карти, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти на які було здійснено перерахування грошових коштів з зазначених банківських рахунків банківської картки № НОМЕР_1 ;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, з рахунків яких були здійснені зарахування грошових коштів у разі їх зарахування у вказаний період часу, з зазначенням повного номеру банківського рахунку та повного номеру банківської карти з які було здійснено зарахування/переказ, грошових коштів на зазначену банківську картку № НОМЕР_1 ;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку банківської картки у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку банківської картки за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо IP адрес, портів, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно клієнтів які користувалися зазначеними банківськими рахунками;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

-Копії документів перевірки по справі клієнта який користується банківським рахунком банківської картки, стосовно його повідомлення до установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про шахрайських дій по відношенню до нього, з результатами такої перевірки.

-Інформацію на паперовому або електронному носії що до зміни номеру банківської картки, з зазначенням повних номерів з якого на який, коли саме та з якої причини.

Встановити строк дії ухвали до 30.05.2026 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1