Ширяївський районний суд Одеської області
12.03.2026 Справа №: 518/446/26 Провадження № 1-кс/518/35/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2026 року селище Ширяєве

Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Ширяєве клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому заявник просить надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження, начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів, а саме: дізнавачу СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, а саме: документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 , роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 10.02.2026 по 23 год. 00 хв. 14.02.2026; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 10.02.2026 по 23 год. 00 хв. 14.02.2026; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 10.02.2026 по 23 год. 00 хв. 14.02.2026; інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 10.02.2026 по 23 год. 00 хв. 14.02.2026; інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 10.02.2026 по 23 год. 00 хв. 14.02.2026; інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 10.02.2026 по 23 год. 00 хв. 14.02.2026.

Зобов`язати відповідальних осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.

Вказане клопотання погоджено заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_5 .

Прокурор, заявник, в судове засідання не з`явилися. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Заявник клопотання подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Розгляд клопотання проведено згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України.

Перевіривши подані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

12.02.2026 до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 12.02.2026 до заявника зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману увійшла в довіру заявника, за результатами чого останній перерахував грошові кошти на картковий рахунок шахрая номер НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 99508 грн.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 12.02.2026 за попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Проведеним дізнанням встановлено, що 12.02.2026 близько 11:47 год., на мобільний телефон ОСОБА_6 № НОМЕР_4 зателефонував не відомий номер № НОМЕР_3 , співрозмовник представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під час подальшої розмови невідома особа повідомила, що на рахунку ОСОБА_6 , за картковим рахунком № НОМЕР_5 , перебувають три не підтвердженні платежі, та як що ОСОБА_6 , їх не здійснював їх потрібно негайно скасувати, після чого ОСОБА_6 невідома особа почала надавати інструкцію, порядок дій, щоб уникнути шахрайських дій а саме повідомили ОСОБА_6 , зайти на мобільному телефоні в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого перейти в пункт переказ коштів, та здійснити переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , будучи веденим в оману здійснив перекази грошових коштів о 12:04 год. на суму 27964 грн. 07 коп., 12:05 год. на суму 25140 грн. 08 коп., 12:06 год. на суму 2410 грн., 12:07 год. на суму 12060 грн., 12:10 год. на суму 8140 грн. 50 коп., та враховуючи комісію загальна сума складає 99508 гривень 97 копійок. Після чого невідома особа повідомила ОСОБА_6 , вийти останньому з додатка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та залишатись на лінії біля 20 хвилин, ОСОБА_6 , продовжуючи чекати на лінії зрозумів, що виклик вже завершився та зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявив, що кошти не повернулись після чого ОСОБА_6 , звернувся до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де останньому повідомили, що відносно нього здійснено шахрайські дії після чого ОСОБА_6 , звернувся до поліції.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невідома особа, якій гр. ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти, користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , належить, акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про надання тимчасового доступу до документів подане з додержанням вимог ст. 160 КПК України.

Перевірені документи кримінального провадження № 0000017 свідчать про наявність доказів вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України заявником клопотання доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст. ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів.

У зв`язку з викладеним, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню, оскільки витребувані документи мають суттєве значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження, начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів, а саме: дізнавачу СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеса, а саме:

- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ,

- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 10.02.2026 по 23 год. 00 хв. 14.02.2026;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 10.02.2026 по 23 год. 00 хв. 14.02.2026;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 10.02.2026 по 23 год. 00 хв. 14.02.2026;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 10.02.2026 по 23 год. 00 хв. 14.02.2026;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 , з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 10.02.2026 по 23 год. 00 хв. 14.02.2026;

- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій пов`язaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_2 ;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00 хв. 10.02.2026 по 23 год. 00 хв. 14.02.2026.

Зобов`язати відповідальних осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1