Справа № 592/3705/26
Провадження № 1-кс/592/1814/26
УХВАЛА

11 березня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002142 від 17.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 03.08.2025 по 04.08.2025, ОСОБА_4 спілкувалася в мобільному додатку «Вайбер» з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_5 та використовує абонентський номер НОМЕР_1 , з приводу купівлі-продажу автомобіля марки Volvo X 90, д.н.з. НОМЕР_2 , для власного користування. В подальшому 03.08.2025 було перераховано грошові кошти за придбання автомобіля з банківської карти № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декількома транзакціями на загальну суму 145 099 грн. 04.08.2025 готівкою було перераховано грошові кошти на різні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 111 652 грн, № НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 99 571 грн; № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 75 617 грн. Після цього невідома особа перестала виходити на зв`язок та заявниця автомобіль не отримала. Тим самим, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами, завдавши заявниці матеріального збитку на загальну суму 431 939 грн. В ході досудового розслідування здійснено аналіз інформації вилученої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що грошові кошти перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , яка імітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація по банківському рахунку/картці № НОМЕР_8 за період часу - з 01.08.2025 по 01.09.2025: 1) рух грошових коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_8 із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 2) щодо зазначених транзакцій зазначити контрагентів з метою встановлення власника даного рахунку; 3) документа, щодо відкриття та використання банківського рахунку/картки № НОМЕР_8 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 4) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківського рахунку/картки № НОМЕР_8 за вказаний період часу; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку/картці № НОМЕР_8 за вказаний період часу; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківському рахунку/картці № НОМЕР_8 за вказаний період часу; 7) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківський рахунок/картка № НОМЕР_8 за вказаний період часу; 8) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку/картці № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація по банківському рахунку/картці № НОМЕР_8 за період часу - з 01.08.2025 по 01.09.2025: 1) рух грошових коштів по банківському рахунку/картці № НОМЕР_8 із зазначенням повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та з яких надходили грошові кошти із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу; 2) щодо зазначених транзакцій зазначити контрагентів з метою встановлення власника даного рахунку; 3) документа, щодо відкриття та використання банківського рахунку/картки № НОМЕР_8 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо); 4) дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, із зазначенням точної дати та місця щодо зняття готівки з банківського рахунку/картки № НОМЕР_8 за вказаний період часу; 5) інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківському рахунку/картці № НОМЕР_8 за вказаний період часу; 6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткоотримувачем платіжних карток, прикріплених по банківському рахунку/картці № НОМЕР_8 за вказаний період часу; 7) параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківський рахунок/картка № НОМЕР_8 за вказаний період часу; 8) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку/картці № НОМЕР_8 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_8