Єдиний унікальний номер судової справи 678/347/26
Номер провадження №1-кс-678-144/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2026 року селище Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання, яке подане старшим слідчим СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 03 лютого 2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

02 березня 2026 року до суду надійшло клопотання, згідно якого його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для отримання відомостей, які надалі можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, у зв`язку із їх розташуванням в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, крім знеособлених персональних даних, за режимом доступу є інформацією з обмеженим доступом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як вбачається з клопотання та доданих матеріалів, 15 жовтня 2025 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, за обіцянку виконання послуг із заміни пластикових вікон у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа коштами останньої в сумі 20 000 гривень, які ОСОБА_5 о 13 год. 03 хв. 15 жовтня 2025 року перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 на банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий на ім`я ОСОБА_6 .

Відомості за вказаним фактом СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 03.02.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Крім цього, 04 лютого 2026 року до СПД №1 ВП №3 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області із заявою звернулася ОСОБА_7 про те, що 01 листопада 2025 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , являючись військовослужбовцем ЗСУ за призовом по мобілізації, перебуваючи в АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_7 , під приводом виконання послуг із заміни двох металопластикових дверей у житловому будинку, діючи умисно, повторно, ввівши в оману потерпілу, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 17000 грн., які остання передала із рук в руки ОСОБА_6 за місцем свого проживання. (ЄО №408 від 04.02.2026)

Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 04.02.2026 за ч. 2 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

12.02.2026 прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань, визначення підслідності об`єднаного кримінального провадження та доручення проведення досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні від 12.02.2026, відповідно до якої матеріали кримінальних проваджень внесені до ЄРДР за №0000007 від 03.02.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України та №0000048 від 04.02.2026 за ч. 2 ст. 190 КК України, об`єднано в одне кримінальне провадження яке зареєстроване в ЄРДР за №0000007 від 03.02.2026 та визначено підслідність вказаного кримінального провадження за СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області.

18.02.2026 старшим слідчим СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000007 від 03.02.2026 змінено кваліфікацію кримінального діяння із ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що в літню пору доби, у 2025 році остання, в соціальній мережі «Faceboook», а саме в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайшла оголошення про майстрів, які виготовляють металопластикові вікна. З метою обговорити питання щодо заміни вікон в будинку АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 почала листування в месенджері «Viber» зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_3 за номером мобільного телефону особи шахрая НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_8 . Домовившись про ціну та обговоривши інші суттєві запитання, 14.10.2025 ОСОБА_6 разом із товаришем приїхав за адресою АДРЕСА_1 , де почав проводити заміри вікон та при розмові із ОСОБА_5 вказав, що для проведення роботи необхідно купити матеріали, сума яких складає 20000 грн., на що ОСОБА_5 погодилась. Тоді ж, зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », остання ввела реквізити банківського розрахункового рахунку НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого на ім`я ОСОБА_6 , які він надіслав їй у месенджері «Viber» та 15.10.2025 об 13 год. 03 хв. перерахувала із свого банківського рахунку НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 20000 грн. При спробі зв`язатися із громадянином ОСОБА_6 . ОСОБА_5 неодноразово телефонувала останньому за номером його мобільного телефону, проте останній слухавку не брав та на дзвінки не відповідав, таким чином, ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали, заволодівши її грошовими коштами, на суму 20000 грн.

Як пояснив ОСОБА_6 , останній дійсно влітку 2025 року в соціальній мережі «Faceboook», а саме в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виставив оголошення про заміну та вставлення вікон, так як являється ФОП з 2025 року. Потім, в літню пору доби до нього зателефонувала громадянка ОСОБА_5 , із якою було узгоджено питання вартості, оплати та дати заміни вікон, а саме 14.10.2025. Наступного дня, 15.10.2025 ОСОБА_6 приїхав за адресою АДРЕСА_1 та при огляді обсягу роботи встановив вартість за матеріали в розмірі 20000 грн., які ОСОБА_5 погодилась перерахувати на його банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що і зробила. Проте, враховуючи зайнятість та перебої зі світлом на підприємстві, ОСОБА_6 вікна за домовленістю так і не доставив та не встановив.

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період з 00 години 00 хвилин 13.10.2025 по термін дії ухвали;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківському рахунку НОМЕР_5 за період з 00 години 00 хвилин 13.10.2025 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 00 години 00 хвилин 13.10.2025 по термін дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_5 за період з 00 години 00 хвилин 13.10.2025 по термін дії ухвали.

Дозвіл на виконання ухвали прошу надати: заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшим оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1