Справа №463/2176/26
Провадження №1-кс/463/2576/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2026 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000284 від 03.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000284 від 03.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2026 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.03.2026 невстановлена особа, яка шахрайським способом, з використанням ЕОМ, здійснила несанкціоноване списання грошових коштів з її банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Загальна сума матеріальних збитків становить 11200 гривень.

Допитана у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 02.03.2026 року близько 11:05 год. вона перебуваючи в себе вдома, що за адресою АДРЕСА_1 , користувалась месенджером «Телеграм», читала різноманітні новини. В одному із телеграм-каналів вона побачила оголошення, про те, що існує компенсація грошових коштів громадянам України щодо відшкодування збитків за відключення світла, які раніше доволі часто відбувались, але це тільки для користувачів послуг наступних банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Там було посилання (яке саме вона знайти не може) по якому вона в подальшому перейшла. Як тільки їй відкрилось це посилання, там було вільне поле введення тексту, в якому потрібно було заповнити свій номер телефону, а згодом номер своєї банківської картки. Вона ввела свій номер телефону та номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

В подальшому їй зателефонував невідомий для неї номер НОМЕР_2 , вона підняла слухавку та почула жіночий голос невідомої їй особи, яка представилась представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході спілкування, ця невідома особа повідомляла їй кілька разів 4-ьох значні коди, які потрібно було вказувати на відкритій вкладці посилання. Вона все робила так як ця особа їй казала робити. В кінці розмови остання їй повідомила, що згодом їй передзвонять.

Того ж дня, близько 12:00 год. вона намагалась здійснити вхід в мобільний застосунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однак вводивши правильні паролі, їй показувало, що такий не правильний. Вона змінила пароль через гарячу лінію банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та змінила пароль на інший. Потім ввівши новий пароль, їй все таки вдалось здійснити вхід в вищезазначений мобільний застосунок.

Коли вона здійснила вхід в застосунок, вона виявила несанкціоноване списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в кількості одного разу на суму 11200,00 гривень (одинадцять тисяч двісті), призначення платежу згідно виписки банку наступне: «Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 ».

Загальна сума нанесених їй матеріальних збитків становить 11200,00 гривень.

Так, емітентом банківської карти № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000284 від 03.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000284, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , а саме: до документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 02.03.2026 по час постановлення ухвали, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорта, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 02.03.2026 по час постановлення ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 02.03.2026 року по час постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 02.03.2026 року по час постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 02.03.2026 року по час постановлення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1