Справа №127/6643/26
Провадження №1-кс/127/2730/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2026 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000076 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 426-1, ч. 1 ст. 263 КК України, за фактом організації протиправних механізмів розтрати та привласнення коштів оборонного бюджету держави посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) під час закупівлі та оплаті електроенергії для забезпечення потреб окремих структурних підрозділів Збройних Сил України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час розгляду справи, з матеріалів клопотання встановлено, що 15.02.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (споживачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (постачальником), директором є ОСОБА_5 , як з переможцем відкритих торгів у системі ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладено договір про постачання електричної енергії споживачу від 26.02.2021 №ЕС-22/2021 (далі Договір №ЕС-22/2021), погоджено предмет, ціну та строк його дії, а саме: купівлю/продаж електроенергії в обсязі 15 209 125,48 кВт за ціною 2,29 грн за 1 кВт/год з урахуванням тарифу на послуги з передачі та ПДВ.

Тоді, військові посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи обґрунтованих та документально підтверджених коливань ціни на ринку в період з березня по грудень 2021 року уклали з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 додаткові угоди №3, №4, №5, №7, №8, №9, №10 та №11 до Договору №ЕС-22/2021, тим самим погодивши необґрунтовані зміни до істотних умов вказаного Договору, що призвело до надлишково сплачених коштів при розрахунках між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зміни цінового тарифу визначеними всупереч вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» на загальну суму 8 791 994,17 грн (вісім мільйонів сімсот дев`яносто одна тисяча дев`ятсот дев`яносто чотири гривні 17 копійок).

Крім цього, 18.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (споживачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (постачальником), в особі директора ОСОБА_6 підписаний Договір про постачання електричної енергії споживачу №072022 (далі Договір №072022) та додаткові угоди шляхом зміни цінового тарифу всупереч вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», що призвело до надлишково сплачених коштів при розрахунках між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 2 502 260,87 грн (двох мільйонів п`ятсот дві тисячі двісті шістдесят гривень 87 копійок).

Старший слідчий в клопотанні зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, виникла необхідність у доступі до інформації та документів податкової звітності (із можливістю їх вилучення) щодо найманих працівників (нарахування та виплати заробітної плати), а також відомостей із Єдиного реєстру податкових накладних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене вище, старший слідчий просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_3 явку представника у судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання старшого слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000076 від 04.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 425, ч. 4 ст. 426-1, ч. 1 ст. 263 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000076 від 04.03.2024 року та іншими документами, доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу старшому слідчому на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки старшим слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та прокурорам, які входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо фінансовогосподарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 20202025 роки;

податкових повідомлень рішень за 20202025 роки, прийнятих за результатами перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

свідоцтв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) про реєстрацію платником податку на додану вартість;

податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість за 20202025 роки;

звітів про фінансові результати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) - (форма №2) за 20202025 роки;

звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів - (форма №3) за 20202025роки;

податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 20202025 роки;

переліку банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за 20202025 роки;

документів, які містять відомості щодо IPадрес, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) впродовж 20202025 років подавалась податкова звітність, із зазначенням виду звітності, декларанта, дати та часу подачі;

документів щодо осіб, відповідальних за ведення бухгалтерського та/або податкового обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) впродовж 20202025 років;

документів, які містять відомості про суми виплачених доходів та утриманих податків щодо осіб, які перебували із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у трудових відносинах впродовж 20202025 років, реєстру податкових накладних, які містять відомості щодо діяльності зазначеного ТОВ;

інших документів податкової звітності, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) впродовж 2020 2025 років.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя