Справа № 683/370/26
УХВАЛА

11 березня 2026 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000045 від 28 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

10 березня 2026 року слідчий СВ відділу поліції №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що 27 січня 2026 року до чергової частини ВП №1 Хмельницького РУП надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 27 січня 2026 року близько 11 год 45 хв невстановлена особа, за допомогою електро-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 29000 грн, які переказала на єврову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто на рахунок № НОМЕР_2 , які в подальшому, перерахувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

28 січня 2026 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

Слідчий вказує, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 27 січня 2026 року близько 12 год 10 хв він зайшов у мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та помітив, що з його банківської картки № НОМЕР_1 о 11 год 44 хв відбулось списання грошових коштів в загальній сумі 29000 гривень.

Перед списанням грошових коштів на вищевказану картку була оформлена розстрочка в сумі 20375 гривень. Надалі, невстановлені особи створили у мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » єврову картку, рахунок № НОМЕР_2 та в подальшому, перерахували на даний рахунок вищевказані грошові кошти.

Згідно квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за №МТ0Е-В7ММ-8К2Н-Х311 від 27 січня 2026 року, яку надав потерпілий ОСОБА_5 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відбувся переказ грошових коштів в сумі 28594,56 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

27 лютого 2026 року в ході огляду вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме руху коштів по банківській карті № НОМЕР_3 було встановлено, що 27 січня 2026 року о 11 год 59 хв 39 сек частина грошових коштів, а саме 15 000 грн перерахувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Крім того, 27 січня 2026 року о 12 год 02 хв 02 сек грошові кошти в сумі 3 594 грн перерахувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просила розглядати клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила задовольнити.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані докази мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме:

1)завірених копій договорів про відкриття банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2)інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27 січня 2026 року по дату виконання хвали;

3)інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 27 січня 2026 року по дату виконання ухвали;

4)інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 27 січня 2026 року по дату виконання ухвали;

5)фото- та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , за період часу з 27 січня 2026 року по дату виконання ухвали.

Ухвала діє до 11 травня 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя