Справа № 646/1810/26
№ провадження 1-кс/646/354/2026
УХВАЛА

27 лютого 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря cудового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 29.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 29.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, де слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.01.2026 до ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом, зателефонувавши з номерів " НОМЕР_1 " та " НОМЕР_2 " та представившись співробітниками банку, ввели в оману потерпілу і вона діючи за їх інструкціями самостійно перевела грошові кошти декількома платежами, а саме: 1074,85 євро, 457,71 євро та 136,80 євро на рахунок НОМЕР_3 та у сумі 107000 на рахунок НОМЕР_4 , чим їй була завдана значна шкода на суму 192352,59 гривень.

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила,(далі з її слів), що 28.01.2026 близько о 13:41 їй зателефонували на її номер телефону НОМЕР_5 з номеру телефона НОМЕР_1 та невідома особа представилась службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та він повідомив потерпілій, що з її рахунку № НОМЕР_6 шахраї намагались зняти кошти. Потім сказали, що вони повинні ОСОБА_4 повернути ці кошти на її рахунок. ОСОБА_4 повідомили, що потрібно було кошти, які шахраї намагалися зняти, перерахувати на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тоді вони перероблять реквізити її картки та повернуть кошти. Після цього ОСОБА_4 зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та їй сказали зайти в розділ кредити, але в неї цей розділ не відкрився і тоді ОСОБА_4 повідомив той чоловік, нібито зі служби безпеки банку, що їй передзвонить інший фахівець, оскільки в нього немає доступу до якоїсь бази. Так о 13:49 год. ОСОБА_4 зателефонував невідомий їй чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та представився співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знов все вище повідомлене розповів, після чого під контролем цього співробітника ОСОБА_4 перерахувала кошти на рахунки, які він їй диктував.

ОСОБА_4 самостійно перерахувала на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1074.85 євро. Потім згідно з квитанції, картка на яку ОСОБА_4 перерахувала кошти зареєстрована на її ім`я. Потім ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_6 на свою валютну картку № НОМЕР_7 у сумі 24390 гривень. Після цього зі своєї валютної картки № НОМЕР_7 ОСОБА_4 самостійно перерахувала кошти на рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 457.71 євро, та потім ще 136.80 євро.

Після цього невідома особа спитала в ОСОБА_4 , якими ще вона користується банками, вона відповіла, що має рахунок ФОП у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та їй повідомили, що можливо шахрайські дії можуть розповсюджуватись і на ту картку, тому й у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також потрібно змінити реквізити картки. Після чого ОСОБА_4 самостійно перерахувала зі своєї картки № НОМЕР_8 на рахунок НОМЕР_4 у сумі 107000 гривень.

Коли ОСОБА_4 здійснювала платежі у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » їй не зателефонували для підтвердження оплати на таку суму, а в інших випадках постійно телефонували. Також ОСОБА_4 телефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та їй повідомили, що надходжень на цю картку не було та на рахунку 0 гривень, та повідомили. що останні цифри її рахунку та рахунку на який вона перераховувала кошти не співпадають.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку за НОМЕР_4 , яка відкрита в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період з 27.01.2026 по теперішній час; відомості щодо місць та часу зняття з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період з 27.01.2026 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 27.01.2026 по теперішній час; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 27.01.2026 по теперішній час.

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, у клопотанні просили провести розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали у повному обсязі, просили його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання своєчасно та належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_4 за період з 27.01.2026 по 31.01.2026, якою володіє невідома особа, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не є можливим.

Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за значний проміжок часу, тобто з 27.01.2026 по теперішній час не підлягає задоволенню, оскільки слідчий в своєму клопотанні не обґрунтував необхідність надання тимчасового доступу до документів за такий період.

За вказаних обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 29.01.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій на паперовому та електронному носії таких документів:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкритий банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період з 27.01.2026 по 31.01.2026;

-відомості щодо місць та часу зняття з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , за період з 27.01.2026 по 31.01.2026 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 31.01.2026;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власників банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 за період з 27.01.2026 по 31.01.2026;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 27.01.2026 по 31.01.2026.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Надання вказаної інформації покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали два місяці, тобто до 27.04.2026 (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1