Єдиний унікальний № 371/316/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

06 березня 2026 року м. Миронівка

ЄУН 371/316/26

Провадження № 1-кс/371/57/26

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000019, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2026 року за частиною першою статті 190 КК України,

У С Т А Н О В И Л А :

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подано слідчому судді в рамках кримінального провадження № 0000019, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2026 року за частиною першою статті 190 КК України.

У клопотанні заявлено вимогу про надання доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 27 лютого 2026 року до 02 березня 2026 року, із зазначенням ІР адрес, суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; відомості про повні анкетні дані власника банківської картки, з можливістю зробити їх копії.

За правилами частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося шляхом надсилання судової повістки на електронну адресу банку. В судове засідання представник банку не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

У прохальній частині клопотання дізнавач просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів без його участі.

Оцінка змісту клопотання та наданих матеріалів вказують на наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту п`ятого частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.

Слідчим суддею встановлено такі обставини.

28 лютого 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019, на підставі заяви про вчинене кримінальне правопорушення, внесені відомості про кримінальне правопорушення за частини першої статті 190 КК України. Такі обставини підтверджені даними Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За встановленими під час досудового розслідування обставинами, потерпіла ОСОБА_3 є тримачем банківської картки № НОМЕР_2 , прив`язаної до рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28 лютого 2026 року потерпілу ОСОБА_3 було допитано як потерпілу у кримінальному провадженні. За її показаннями 27 лютого 2026 року вона перебувала на своєму робочому місці, приблизно о 10 год 30 хв на її номер мобільного телефону у месенджері «Telegram» почали телефонувати із номера телефону, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_3 *». Невідома особа, яка відрекомендувалася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила їй, що з рахунків її банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідомі особи хочуть списати грошові кошти, тому їй необхідно здійснити перерахунок грошових коштів на зарезервовані картки. Вона погодилась на пропозицію та за вказівками невідомої особи 27 лютого 2026 року здійснила декілька транзакцій :

Об 11 годині 00 хвилин з рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала грошові кошти в сумі 30 000 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

О 12 годині 01 хвилини з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала грошові кошти в сумі 30 000 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

О 12 годині 03 хвилини з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала грошові кошти в сумі 30 000 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

О 12 годині 08 хвилин з рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перерахувала грошові кошти в сумі 9 000 гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після завершення перерахунку грошових коштів потерпіла стала запитувати у невідомої особи про стан збереженості грошових коштів, однак останній кинув слухавку та більше на зв`язок не виходив, тому вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

Під час досудового розслідування було отримано інформацію із сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_1 є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підтвердження вказаних обставин дізнавачем до клопотання додано копії зави ОСОБА_3 від 27 лютого 2026 року, протоколу допиту потерпілого від 28 лютого 2026 року, виписки про рух коштів по рахунку від 27 лютого 2026 року, квитанції № від 27 лютого 2026 року, квитанції № від 27 лютого 2026 року, квитанції № від 27 лютого 2026 року, квитанції № від 27 лютого 2026 року, інформації із сервісу визначення банку за номером картки від 02 березня 2026 року.

Додані до клопотання письмові докази вказують на наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене частиною першою статті 190 КК України.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов`язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.

За положеннями статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Обов`язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.

Дізнавач довів наявність достатніх даних вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи, що зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, обставин, що можуть стати підставою звільнення від кримінальної відповідальності.

Дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей про клієнта банку, який отримав банківську картку № НОМЕР_1 , та про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана вказана банківська картка, відкритим у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27 лютого 2026 року до 02 березня 2026 року, доведено, що тримачем картки, доступ до інформації з якої має намір отримати дізнавач, є особа, яка ймовірно причетна до вчинення протиправних дій; доведено, що інформація про рух коштів по рахунку наведеної картки надає можливість встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості про рух коштів, якими протиправно заволоділи сторонні особи, тому мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи (осіб), про який ідеться в клопотанні дізнавача, відомості, що містяться в інформації щодо руху грошових коштів по рахунку банківської карти № НОМЕР_1 , про доступ до якого заявлено клопотання, може бути використана у кримінальному провадженні як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частини першої статті 190 КК України, обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, неможливо довести в інший спосіб.

Згідно правил частини другої статті 160 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, поряд з іншим, має містити докази, що дають підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Документи, доступ до яких планується отримати, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані з`ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000019, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 лютого 2026 року за частини першої статті 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів:

Про клієнта банку, який у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську картку № НОМЕР_1 ;

Про рух грошових коштів за рахунком, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27 лютого 2026 року до 02 березня 2026 року.

Документи зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Надати дізнавачам СД ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 можливість зробити копії вказаних документів.

Відмовити у задоволенні вимоги дізнавача про надання доступу до відомостей про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Строк дії ухвали до 03 квітня 2026 року.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1