Справа № 462/1454/26
провадження 1-кс/462/310/26
Примірник № 1
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2026 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнвача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні № 0000037 від 20 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернулась дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданим у кримінальному провадженні № 0000037 від 20 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме до: документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, щодо обслуговування та руху коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 20 лютого 2026 рокуза фактом звернення 20.02.2026 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа 16.02.2026 о 13:48 год., шляхом обману, під приводом позики коштів із взломаного телеграм акаунту, заволоділа грошовими коштами заявниці в розмірі 24 000 грн., які остання із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказала на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2026 із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ознками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування із допиту потерпілої ОСОБА_5 20.02.2026 встанволено, що остання перебувала за місцем свого постійного проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Під час того як вона збиралася на роботу у мобільному додатку «Телеграм» побачила повідомлення від доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу позики їй коштів. Оскільки у неї не виникло ніяких сумнівів що це її донька та з огляду на те, що дуже поспішала вона вирішила одразу допомогти допомогти, надіславши грошові кошти та не перепитала для чого доньці ці кошти. Після чого, цього ж дня о 13:48 год. остання переказала кошти у розмірі 4000 грн із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку, яку їй скинула донька, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого надіслала доньці також квитанцію про здійснення переказу. Одразу після цього, донька попросила скинути ще 20 000 грн та повідомила їй, що наступного дня поверне позичену суму грошових коштів. На це прохнання доньки вона зробила повторну оплату на банківську картку вказану вище. Після здійснених трансакцій пішла на роботу та приблизно через пів години до неї зателефонувала ще одна донька ОСОБА_7 та повідомила, що акаунт телеграм ОСОБА_6 зламаний невідомими особами та щоб вона ніяких коштів не надсилала. Сума завданих збитків їй становить 24 000 грн.

Відповідно до генерації та перевірки сервісу визначення банку BIN встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене, дізнавач вказує, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що стосується рахунку за банківською карткою № НОМЕР_1 , зокрема про зарахування грошових коштів на вказану банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 01.02.2026 по дату виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів та ін., що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, встановити обставини вчинення правопорушення та особу причетну до його вчинення.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги неможливість органом досудового розслідування отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні № 0000037 від 20 лютого 2026 року, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії дізнавач просить клопотання задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до згаданої слідчою банківської документації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження № 0000037 від 20 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій такої інформації та документів.

Поруч з цим, в частині заявленої дізнавачем у прохальній частині клопотання вимоги щодо надання тимчасового доступу до згаданої інформації у період часу з 01.02.2026 по фактичний час виконання ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Крім того, дізнавачем жодним чином не доведено необхідності наданання тимчсавого доступу до вказаних документів саме у період починаючи з 01.02.2026. Так, датою вчинення кримінального правпорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України ОСОБА_5 зазначає 16.02.2026, в матеріалах клопотання також міститься квитанція, згідно якої перекази ОСОБА_5 власних коштів на банківський рахунок, який є предметом вказаного клопотання, мали місце 16.02.2026 , відтак клопотання в цій частині підлягає частковому задоволенню, а саме із зазначенням періоду з 16.02.2026 по 27.02.2026.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції№1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, а саме ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, зокрема на паперовому носії, у приміщенні відділення банку у м. Львові, а саме до:

-інформації про зарахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття грошових коштів за період з 16.02.2026 по 27.02.2026;

-відомостей про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу із вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 16.02.2026 по 27.02.2026;

-ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 16.02.2026 по 27.02.2026;

-інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів за період з 16.02.2026 по 16.02.2026;

-інформації про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 16.02.2026 по 27.02.2026 по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за банківською карткою

№ НОМЕР_1 з 16.02.2026 по 27.02.2026;

-інформацію за період з 16.02.2026 по 27.02.2026 щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці

№ НОМЕР_1 .

В іншій частині заявлених вимог відмовити.

Вказана інформація та документація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса місцезнаходження якого за адресою: АДРЕСА_1 , адреса відділення банку у АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/1454/26.

Слідчий суддя: ОСОБА_1