Дата документу 16.03.2026Справа № 554/2955/24
Провадження № 1-кс/554/3822/2026
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 березня 2026 року м. Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000283 від 10.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

13.03.2026 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду міста Полтави надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Диканської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Крім того вказала, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що узгоджується з положеннями ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області 09.03.2024 року надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 09.03.2024 року близько 09 год. 30 хв. невстановлена особа під приводом оформлення дисконтної картки «АТБ» через месенджер «Вайбер» таємно, керуючись корисливим мотивом, заволоділа грошовими коштами в сумі 90000 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальних збитків на вказану суму.

Отриману заяву зареєстровано в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 3344 від 09.03.2024 року.

За даним фактом старшим слідчим СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283.

Допитана під час досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомила, що у власності вона має кредитну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Так, 09.03.2024 року потерпілій ОСОБА_4 на месенджер «Вайбер» надійшло повідомлення від абонента під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що потерпіла має можливість відкрити дисконтну картку вказаної мережі магазинів. У повідомленні було посилання на сторінку, де вона матиме змогу оформити вказану картку. ОСОБА_4 перейшла за цим посиланням, де в подальшому обрала банк-емітент її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ввела пін-код до картки. Після цього, близько о 15 годині ОСОБА_4 побачила повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що можливість здійснювати оплату за товар закордоном вичерпалася. ОСОБА_4 відразу ж зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на кредитній картці не вистачає грошових коштів. Згідно виписки по кредитній картці ОСОБА_4 , 09.03.2024 року о 09 годині 51 хвилині з належної їй картки було знято грошові кошти в сумі 93466,41 грн.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення руху коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави № 554/2955/24 від 04.04.2024 року.

На виконання зазначеної ухвали до слідчого відділення надійшов лист за від 08-05-2024 № 20.1.0.0.0/7-240502/25427, відповідно до якого рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 відсутній, тому можливість надати тимчасовий доступ до запитуваних документів відсутня.

Згідно виписки по витратам від 11.03.2024 року, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська картка ОСОБА_4 має рахунок НОМЕР_2 .

Враховуючи встановлене під час досудового розслідування, виникли підстави у проведенні тимчасового доступу до інформації та матеріалів, що маються у володінні банку.

Вказані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможуть встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на обставини розслідуваного злочину та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей та документів, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд цього клопотання проводиться без виклику володільця інформації, речей та документів.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Старшим слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, оскільки такі документи та речі, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України є відомості, які можуть становити банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-166, 167, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000283 від 10.03.2024 року, а саме: ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), в період часу з 08.03.2024 року по 20.03.2024 року, по банківському рахунку НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , а саме до інформації, куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему, адресу банкомату з якого знімалися грошові кошти та фото особи яка знімала грошові кошти) з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ), надати слідчим групи слідчих СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області у вищезазначеному складі, тимчасовий доступ до вищевказаної інформації в електронному та паперовому вигляді з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого групи слідчих у провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6