справа № 619/1546/26
провадження № 1-кс/619/201/26
УХВАЛА

іменем України

13 березня 2026 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , внесеного до ЄРДР за №0000895 від 28.08.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.08.2025 по теперішній час, анкетних даних власника цього рахунку з наданням копій документів що таке підтверджують та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи у письмовому вигляді.

В обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000895 від 28.08.2025 за фактом вчинення кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа, протягом серпня 2025 року, шахрайським шляхом, під приводом придбання автомобілю, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картку № НОМЕР_2 та розрахунковий рахунок на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчий пояснив, що допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , з яким стала спілкуватись у месенджері «Телеграм» та який обіцяв пригнати із-за кордону автомобіль «Ніссан Жук», за який вона здійснила передоплату: 19.08.2025 трьома транзакціями на загальну суму 42 000 (сорок дві тисячі) гривень на картку № НОМЕР_2 , яка відповідно до квитанцій, наданих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » випущена АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, 25.08.2025 ОСОБА_5 переказала 118 355 (сто вісімнадцять тисяч триста п`ятдесят п`ять) та 5 531 (п`ять тисяч п`ятсот тридцять одну) гривні на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_3 . Крім того, 26.08.2025 ОСОБА_5 переказала 45 000 (сорок п`ять тисяч) гривень двома транзакціями (двадцять тисяч та двадцять п`ять тисяч) на картку № НОМЕР_2 .

Також потерпіла надала банківські квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують вказані вище перекази грошових коштів.

Слідчий вказав, що з метою проведення повного, всебічного, неупередженого розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, подальшого руху грошових коштів, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій, здійснених за банківською карткою № НОМЕР_2 , ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період часу з 18.08.2025 по теперішній час, а також розкрити банківську таємницю щодо особи, на ім`я якої імітована така картка.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.

Слідчий СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання дізнавача, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000895 від 28.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів; протокол прийняття заяви від ОСОБА_5 , про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 24.08.2025; протокол додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.10.2025; платіжні інструкції: №Р24АD8625 від 19.08.2025 про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 2 000 гривень на платіжну карту № НОМЕР_2 ; №P24AD6012 від 19.08.2025 про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 20 000 гривень на платіжну карту № НОМЕР_2 ; №P24AD4800 від 19.08.2025 про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 20 000 гривень на платіжну карту № НОМЕР_2 ; №P24AD0008 від 26.08.2025 про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 20 000 гривень на платіжну карту № НОМЕР_2 ; №P24AD1360 від 26.08.2025 про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 25 000 гривень на платіжну карту № НОМЕР_2 ; №P24AD2240 від 25.08.2025 про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 5 531 гривень на платіжну карту № НОМЕР_2 ; квитанцію №0.0..1 від 25.08.2025 про перерахування ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 118 355 гривень на банківський рахунок отримувача ОСОБА_6 , вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості. На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000895 від 28.08.2025, а саме: слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області каптану поліції ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області каптану поліції ОСОБА_13 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № З ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; слідчому слідчого відділення ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , до документів, інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити а саме:

-реєстру руху грошових коштів, інформацію щодо фінансових операцій здійснених по картці № НОМЕР_2 , відкритій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.08.2025 по теперішній час, із зазначенням номера рахунку, його власника, дат, сум, призначения платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ;

-завірених копій документів, щодо відкриття банківських рахунків та випуску банківської картки по картці № НОМЕР_2 , відкритій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття, фото особи, яка знімала кошти з картки № НОМЕР_2 , відкритій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.08.2025 по теперішній час;

-інформацію стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.08.2025 по теперішній час.

-надати повну інформацію про відкриття в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків на ім`я ім`я ОСОБА_6 (код отримувача НОМЕР_3 ), з наданням копій документів, фотокартки, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовувались даною особою для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій; інформації щодо зняття коштів, адресу розташування терміналів самообслуговування з яких здійснювалось зняття коштів з картки, імітованої на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 01.08.2025 по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - 60 (шістдесят) днів з дати її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1