Справа № 201/7562/26
Провадження № 1-кс/201/2003/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2026 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 ,про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 27 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 26 квітня 2026 року до ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 25 квітня 2026 року приблизно о 14 годині 30 хвилин, з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 64328 грн., які заявник самостійно перерахував на банківську картку НОМЕР_2 .

Так, в ході проведення досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 у статусі потерпілої, яка надала наступні показання:

25 квітня 2026 року близько 14 години 30 хвилин з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 їй зателефонував чоловік, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що на її банківську картку здійснюється кібератака (номер рахунку НОМЕР_4 ) та в подальшому їй необхідно виконати певні дії, на що вона попрохала підтвердження. Далі їй було здійснено дзвінок з номеру НОМЕР_5 та в ході розмови невідомий чоловік повідомив, що терміново необхідно перевести грошові кошти в надійне місце. Потім невідомий почав диктувати номер картки, а саме: НОМЕР_2 ОТП Банк та вказав, що грошові кошти потрібно перевести саме на неї, аргументувавши це тим, що начебто це її запасна картка. Потерпіла особливо не звернула на це уваги та перевела самостійно грошові кошти у розмірі 64328 грн. Після чого зв`язок з невідомим чоловіком обірвався.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному та/або паперовому вигляді по банківській карті НОМЕР_2 з 25 квітня 2026 року по дату надання інформації за ухвалою.

З метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речового доказу в кримінальному провадженні.

Таким чином, інформація щодо осіб, яким належать розрахункові рахунки та інформація щодо наявності коштів на них, що належать потерпілій чи місця їх зняття, а також первинні документи по розрахунковим рахункам, належним останнім особами, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість застосувати до осіб, винних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, справедливе покарання за вчинене в умовах воєнного часу кримінальне правопорушення.

Іншими способами довести викладені обставини не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються у відповідних банківських установах України, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи викладене, дізнавач просить клопотання задовольнити.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, просив в клопотанні провести розгляд без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання дізнавача, оскільки існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких здійснюється тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінальне провадження № 0000099 від 27 квітня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до ВП № 2 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 за фактом того, що 25 квітня 2026 року невідома особа шляхом обману, представляючись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 64328 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , банк одержувач якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується платіжною інструкцією № Р4КВ-2995-3Е10-9Е3Х від 25 квітня 2026 року.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене, ураховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має важливе значення для об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000099 від 27 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - дізнавачам сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, що містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному та/або паперовому вигляді по банківській карті НОМЕР_2 з 25 квітня 2026 року по дату надання інформації за ухвалою, а саме:

- наявної інформації щодо власника карткового (розрахункового) рахунку, документів наявних у банківській установі, та отримані при оформленні (відкритті) карткового рахунку клієнта;

- копія заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;

- історія входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання ІР-адрес з зазначенням порта підключення (в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційні ознаки пристроїв (ІМЕІ, finger-print, інша наявна інформація щодо пристрою чи операційної системи);

- спосіб підтвердження особи клієнта, при використанні наявного, чи додаванні нового пристрою з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;

- повної розшифровки транзакцій, з зазначенням терміналу, через який вона здійснена;

- повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської картки та розшифровкою контрагентів (в форматі «xlsx»/«xls» та pdf);

- історія зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом (з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження даної операції);

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом;

- наявні фото-, відеоматеріали, під час проведення операцій, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, в тому числі й не видаткових операцій), з зазначенням точного часу та дати операції, інформація щодо адреси розташування банкомату;

- інформація щодо токенізації банківської картки на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1