Справа № 206/894/26
Провадження № 1-кс/206/333/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2026 року слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУПН в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0001263 відомості про яке внесені до ЄРДР 21 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю:

слідчого (в режимі ВКЗ) ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

09 березня 2026 року слідчий звернувся до Самарського районного суду міста Дніпра із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0001263 відомості про яке внесені до ЄРДР 21 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання від ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надлишкових коштів в рамках пакету № 56 «Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання допомоги населенню, яке перебуває на тимчасово окупованій території» (далі пакет № 56) та їх подальшого привласнення надала до ІНФОРМАЦІЯ_3 пропозиції та звіти зі штучно завищеною кількістю працівників в еквіваленті повної зайнятості.

Так, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 14.02.2023 укладено договір № 3589-E223-P000 та додаткову угоду до нього № 3589-Е223-Р000/01, згідно з якою запланована вартість медичних послуг (пакету № 56) на 2023 рік у вигляді глобальної ставки становить 34 616 280,00 гривень.

Відповідно до п. 8.4 Додатку № 56 до вказаного договору, глобальна ставка визначена з урахуванням кількості працівників відповідної категорії, які працюють в закладі охорони здоров`я станом на 01.12.2022 року в еквіваленті повної зайнятості відповідно до штатного розпису 171. Фактично на рахунок КНП від ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2023 по 01.10.2023 року надійшли кошти у сумі 13 983 913 гривень. Однак згідно з отриманими відомостями фактична кількість працівників, що працюють в еквіваленті повної зайнятості складає 46 осіб.

18.02.2026 до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з метою отримання відомостей, щодо його працівників.

24.02.2026 до СУ ГУНП в Луганській області надійшла відповідь на вищезазначений запит у якій КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала запитувану інформацію без розкриття персональних даних.

Внаслідок внесення до пропозицій та звітів про обсяг наданих послуг за договором з ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.02.2023 № 3589-Е223-Р000 (зі змінами) недостовірної інформації щодо кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2023 році безпідставно отримано коштів державного бюджету від ІНФОРМАЦІЯ_3 за пакетом № 56 в загальній сумі понад 3 000 000 грн., чим завдано збитків державному бюджету на відповідну суму.

Вищезазначена інформація та документи перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка на теперішній час розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без яких сторона обвинувачення іншим чином не зможе встановити, перевірити та довести обставини вчинення правопорушення.

Відповідно до листа начальника ГУНП в Луганській області № 833/111/18/01-2023 від 17.04.2023, у зв`язку із проведенням активних бойових дій на території області Головне управління тимчасово передислоковано до м. Дніпро, а в свою чергу органи досудового розслідування ГУНП в Луганській області з 18.04.2023 дислокуються та виконують свої функції, відповідно вимог діючого законодавства України, за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в інший спосіб на теперішній час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка на теперішній час розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх належним чином завірених копій, а саме до такої документації: колективний договір КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинний станом на 2022-2023 роки; статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинний станом на 2022-2023 роки; ліцензія на медичну практику, яка діяла в 2022-2023 роках та зміни до неї; акти звірки між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються договорів, укладених між останніми за пакетом № 56 за 2023 рік, та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа; податкові розрахунки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі всіма наявними додатками, які були подані підприємством у період з 01.11.2022 по 31.12.2023, та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа; документи, які підтверджують проведення оплати відповідно до укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пакетом № 56 (оригіналів платіжних доручень, виписок банку по рахункам та ін.), та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа; документація, яка регулює нарахування та виплату доплат, надбавок працівникам, яка діяла у період з 01.11.2022 по 31.12.2023, з усіма додатками та змінами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; доповідні/службові записки, рішення/розпорядження/накази та/або інші документи щодо посадового окладу, встановлення доплат, надбавок та/або преміювання директора, виконуючого обов`язків директора, головного бухгалтера, заступників директора та всіх працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.11.2022 по 31.12.2023, з усіма додатками; весь штатний розпис працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів в яких вказано список працівників, графіків роботи працівників за період з 01.11.2022 по дату розгляду клопотання судом, з усіма додатками та організаційно-штатними змінами (переведення на додаткові ставки, тощо); табелі обліку робочого часу працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості нарахування та виплати заробітної плати, розрахунково-платіжних відомості та розрахункові листи період з 01.11.2022 по 31.12.2023; платіжні відомості перерахування заробітної плати, премій та інших виплат на рахунок отримувачів працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.11.2022 по 31.12.2023; інформація та документи про перелік працівників, які фактично не здійснювали трудову діяльність, зазначивши підставу не здійснення такої трудової діяльності, у період надання за пакетом № 56, в тому числі у період з 01.11.2022 по 31.12.2023; накази про початок простою за період з 01.01.2022 по дату розгляду клопотання судом; інформація із спеціалізованої програми бухгалтерського обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам у період з 01.11.2022 по 31.12.2023; документи щодо проведеної верифікації інформації про працівників, які працюють за фактичною адресою надання медичних послуг та ефективності здійснення оплати у період часу з 24.02.2022 року по дату розгляду клопотання судом; інформація та документи про перелік працівників, які знаходяться на окупованій території за період з 24.02.2022 року по дату розгляду клопотання судом; документи, в яких міститься інформація про працівників, які працювали дистанційно в період з 24.02.2022 по дату розгляду клопотання судом; заяви про працевлаштування, наказів про прийняття на роботу, призначення за сумісництвом, накази про переведення, звільнення, надання відпусток без збереження заробітної плати або збереження середньої заробітної плати працівників під час мобілізації, надання відпусток по догляду за дитиною по досягненню нею 3-х річного віку і більше за період часу з 24.02.2022 по дату розгляду клопотання судом; меморіальні-ордери № 5 у період з 01.11.2022 по 31.12.2023; книга «Журнал-головна» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.11.2022 по 31.12.2023; інформацію про фактичне місце надання послуг з підтверджуючими документами (договір оренди нерухомого майна, рішення військової адміністрації тощо) у період часу з 2022 року по дату розгляду клопотання судом.

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка на теперішній час розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилучення їх в оригіналах, а саме до такої документації: договори з НСЗУ укладені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пакетом № 56 за 2023 рік, з усіма пропозиціями, додатками, специфікаціями та додатковими угодами, додатковими договорами та додатками до них, та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа; звітна документація, яку подавала КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2023 року, відповідно до укладених договорів за пакетом № 56, та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засідання підтримав своє клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що відповідає п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП В Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001263 відомості про яке внесені до ЄРДР 21 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні копії документів: витяг з ЄРДР, рапорт старшого оперуповноваженого 3-го відділу УСР в Луганській області ДСР Національної поліції України майора поліції ОСОБА_5 від 20 листопада 2025 року; копія платіжного доручення (трансакція) № 265168703 від 28 вересня 2023 року на суму 2 192 262,2 гривень; копія платіжного доручення (трансакція) № 263085800 від 26 серпня 2023 року на суму 2 416 566,39 гривень; копія платіжного доручення (трансакція) № 261513487 від 29 липня 2023 року на суму 2 299 001,83 гривень; копія платіжного доручення (трансакція) № 255360933 від 27 квітня 2023 року на суму 2 267 708,73 гривень; копія платіжного доручення (трансакція) № 253006288 від 24 березня 2023 року на суму 2 453 316,24 гривень; копія платіжного доручення (трансакція) № 251701856 від 02 березня 2023 року на суму 2 355 057,58 гривень; договір № 3589-Е223-Р000 про медичне обслуговування населення за програмною медичних гарантій та перелік зобов`язань надавача медичних послуг щодо забезпечення належного рівня надання таких послуг за договором; додаток спеціальні умови надання медичних послуг до Договору № 3589-Е223-Р000; протоколом огляду від 12 лютого 2026 року; розпорядження начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 № 01-08/246 від 11 вересня 2025 року; протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 13 лютого 2026 року; запит слідчого СУ ГУНП в Луганській області до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 4989/111/18-2026 від 18 лютого 2026 року; відповідь на запит КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від № 77 від 24 лютого 2026 року.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя, враховуючи діючі норми КПК України, приймає до уваги посилання слідчого про те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а тому вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУПН в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка на теперішній час розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилученням їх належним чином завірених копій, а саме до такої документації:

колективний договір КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинний станом на 2022-2023 роки;

статут КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинний станом на 2022-2023 роки;

ліцензія на медичну практику, яка діяла в 2022-2023 роках та зміни до неї;

акти звірки між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які стосуються договорів, укладених між останніми за пакетом № 56 за 2023 рік, та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа;

податкові розрахунки КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зі всіма наявними додатками, які були подані підприємством у період з 01.11.2022 по 31.12.2023, та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа;

документи, які підтверджують проведення оплати відповідно до укладених договорів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пакетом № 56 (оригіналів платіжних доручень, виписок банку по рахункам та ін.), та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа;

документація, яка регулює нарахування та виплату доплат, надбавок працівникам, яка діяла у період з 01.11.2022 по 31.12.2023, з усіма додатками та змінами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

доповідні/службові записки, рішення/розпорядження/накази та/або інші документи щодо посадового окладу, встановлення доплат, надбавок та/або преміювання директора, виконуючого обов`язків директора, головного бухгалтера, заступників директора та всіх працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.11.2022 по 31.12.2023, з усіма додатками;

весь штатний розпис працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії документів в яких вказано список працівників, графіків роботи працівників за період з 01.11.2022 по дату розгляду клопотання судом, з усіма додатками та організаційно-штатними змінами (переведення на додаткові ставки, тощо);

табелі обліку робочого часу працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості нарахування та виплати заробітної плати, розрахунково-платіжних відомості та розрахункові листи період з 01.11.2022 по 31.12.2023;

платіжні відомості перерахування заробітної плати, премій та інших виплат на рахунок отримувачів працівників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.11.2022 по 31.12.2023;

інформація та документи про перелік працівників, які фактично не здійснювали трудову діяльність, зазначивши підставу не здійснення такої трудової діяльності, у період надання за пакетом № 56, в тому числі у період з 01.11.2022 по 31.12.2023;

накази про початок простою за період з 01.01.2022 по 10.03.2026 року;

інформація із спеціалізованої програми бухгалтерського обліку щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам у період з 01.11.2022 по 31.12.2023;

документи щодо проведеної верифікації інформації про працівників, які працюють за фактичною адресою надання медичних послуг та ефективності здійснення оплати у період часу з 24.02.2022 року по 10.03.2026 року;

інформація та документи про перелік працівників, які знаходяться на окупованій території за період з 24.02.2022 року по 10.03.2026 року;

документи, в яких міститься інформація про працівників, які працювали дистанційно в період з 24.02.2022 по 10.03.2026 року;

заяви про працевлаштування, наказів про прийняття на роботу, призначення за сумісництвом, накази про переведення, звільнення, надання відпусток без збереження заробітної плати або збереження середньої заробітної плати працівників під час мобілізації, надання відпусток по догляду за дитиною по досягненню нею 3-х річного віку і більше за період часу з 24.02.2022 по 10.03.2026 року;

меморіальні-ордери № 5 у період з 01.11.2022 по 31.12.2023;

книга «Журнал-головна» КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.11.2022 по 31.12.2023;

інформацію про фактичне місце надання послуг з підтверджуючими документами (договір оренди нерухомого майна, рішення військової адміністрації тощо) у період часу з 2022 року по 10.03.2026 року;

Надати групі слідчих у складі: старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого відділу СУ ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковника поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка на теперішній час розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та подальшим вилучення їх в оригіналах, а саме до такої документації:

договори з НСЗУ укладені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за пакетом № 56 за 2023 рік, з усіма пропозиціями, додатками, специфікаціями та додатковими угодами, додатковими договорами та додатками до них, та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа;

звітна документація, яку подавала КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2023 року, відповідно до укладених договорів за пакетом № 56, та за наявності із зазначенням номеру сертифіката ЕЦП, ПІБ підписанта кожного документа, дати підписання кожного документа.

Уповноваженим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яка на теперішній час розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені відомості у вигляді належним чином засвідчених копій, оригіналів документів, в тому числі в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Повний текст ухвали складено 11 березня 2026 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1