Справа № 202/1034/26
Провадження № 1-кс/202/1640/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 березня 2026 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000200 від 22.05.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.03.2026 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000200 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період з початку 2023 року по теперішній час здійснюється розтрата та заволодіння бюджетними грошовими коштами за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ФОП ОСОБА_4 шляхом імітування здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, вчиненого в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до збитків.

Встановлено, що в ході протиправної діяльності з привласнення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) використовували наступні рахунки у форматі IBAN, відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по рахункам у форматі IBAN НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , роздруківки руху коштів на паперовому носії по вказаних рахункам, у період з 01.01.2024 по теперішній час (на момент здійснення тимчасового доступу), із обов`язковим наданням копій документів, які стали підставою відкриття рахунків у форматі IBAN НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , надати банківську роздруківку на паперовому або магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за період 01.01.2024 по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

З метою унеможливлення знищення або зміни інформації чи іншим чином, просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки слідчий довів наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000200, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), за період з початку 2023 року по теперішній час здійснюється розтрата та заволодіння бюджетними грошовими коштами за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ФОП ОСОБА_4 шляхом імітування здійснення фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, вчиненого в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до збитків.

Також Встановлено, що в ході протиправної діяльності з привласнення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), використовували наступні рахунки у форматі IBAN, відкриті в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ): НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, проведення у подальшому судово-економічної експертизи, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відомостей про рух грошових коштів по рахункам у форматі IBAN НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , період з 01.01.2024 по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000200 від 22.05.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей про руху грошових коштів по рахункам у форматі IBAN НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які стали підставою відкриття рахунків у форматі IBAN НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункового рахунку, за період з 01.01.2024 по 04.03.2026, з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді або магнітному носії.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 04.05.2026 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5