Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/506/26
Номер провадження 1-кс/530/127/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2026 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000044 від 07.03.2026 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

06.03.2026 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 05.03.2026 невідома особа в телефонній розмові ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), представившись представником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів через викрадення, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 45987 грн. 82 коп., як ОСОБА_4 перерахувала за своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , чим завдала потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 07.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомила, що 05.03.2026 о 14год. 03хв. в месенджері «Вайбер» до неї зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефона № НОМЕР_1 . Цей контакт мав емблему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та потерпіла не зрозуміла, чи дійсно мені телефонує представник банку. ОСОБА_4 одразу не взяла слухавку, але потім перетелефонувала та в телефонній розмові особа, яка представилась працівником служби безпеки банку, повідомила, що зараз з картки потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде знято грошові кошти. В потерпілої почали запитувати про наявність інших банківських карток, та вона повідомила, що також має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, того ж дня, 05.03.2026 о 14год. 04хв. до потерпілої на телефон надходив виклик з номера телефону № НОМЕР_2 .

Для уникнення списання коштів ОСОБА_4 запропонували перерахувати з її двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 (кредитної) та № НОМЕР_7 (для виплат) на її наявну картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (для виплат), що ОСОБА_4 зробила.

Потерпіла ОСОБА_4 05.03.2026 о 15 год. 48 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 21607 грн. та потім того ж дня о 15 год. 51 хв. в сумі 10552 грн. з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , та потім того ж дня о 15 год. 53 хв. 9145 грн. . з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

НОМЕР_8 ОСОБА_4 побачила по роздруківках, що дійсно всі її кошти перераховано на її ж банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Далі з іншої картки ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , після дзвінків, в яких вона підтверджувала різні операції, було списано грошові кошти в сумі 4887 грн. 82 коп. , та потім після додаткових підтверджень ОСОБА_4 за вказівкою невідомої особи з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 41100 грн., які ОСОБА_4 попередньо перерахувала зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Коли ОСОБА_4 почала розбиратися та телефонувати до служби безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то отримала інформацію, що грошові кошти було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

У роздруківках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказано, що дана картка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , але в телефонній розмові з представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 повідомили, що у вказаній банківській установі на її ім`я немає відкритих рахунків.

У зв`язку з цим потерпілій ОСОБА_4 завдано збитків на суму 41100 грн. (грошові кошти, які були перераховані з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та 4887 грн. 82 коп. (з картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала платіжні квитанції про перерахунок грошових коштів з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на який було перераховано грошові кошти в загальній сумі 45987 грн., необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавача ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), зокрема до:

- інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , а саме: копій його паспорта громадянина України, заяв, анкет, картки платника податків;

- банківської виписки про надходження грошових коштів в заальній сумі 45987 грн на банківський рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів в загальній сумі 45987 грн, які було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_8 , провести виїмку речей і документів, які містять зазначену вище інформацію.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 17.04.2026.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1