У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.02.2026 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,, розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000909 від 24.09.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 05.09.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановленими особами, під час дії на території України правого режиму воєнний стан, у період з 14:00 до 17:00 11.09.2022, таємно викрадено усі її грошові кошти, які знаходились на банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму понад 120 тис. гривень.

Будучи допитана в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що грошові кошти викрадено з її банківських рахунків НОМЕР_1 (карта № НОМЕР_2 ), НОМЕР_3 (карта «Універсальна Голд» № НОМЕР_4 ).

Крім цього, в цей же період часу 11.09.2022 без згоди та відома ОСОБА_5 невстановленими особами на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківські рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та оформлено платіжну картку НОМЕР_8 , за якими здійснювались несанкціоновані платіжні операції.

Водночас, близько 17:00 ОСОБА_5 виявила, що з її абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_9 , який використовувався як фінансовий номер у відносинах з банком, неможливо здійснити вхідні/вихідні виклики, оскільки з невідомих причин мобільним оператором SIM-карту на мобільному пристрої ОСОБА_5 було відключено від мережі.

У подальшому з телефону сусідки зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого оператором банківські рахунки ОСОБА_5 заблоковано.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , встановлення подальшого руху грошових коштів і осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації щодо відкриття і обслуговування усіх банківських рахунків ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , електронних гаманців, емісії банківських (платіжних) карток, руху грошових коштів за усіма банківськими рахунками (вкладними (депозитними), поточними тощо) ОСОБА_5 , а також аудіо записи розмов з представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі на цілодобовий телефон підтримки клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розмов у чаті «Допомога Онлайн» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших програмних засобах системи обміну миттєвими повідомленнями, з дати 11.09.2022 до 15.12.2025 року.

Зазначає, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у його відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000909 від 24.09.2024 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю і стосуються усіх платіжних карток, електронних гаманців та банківських рахунків ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), діючих, відкритих та закритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2022 до 00 год. 00 хв. 15.12.2025, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про усі відкриті та/або закриті банківські рахунки, електронні гаманці та платіжні засоби (картки) ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних номерів рахунків, дати і часу їх відкриття/закриття, повних номерів та дати емітованих (наданих) до них платіжних карток, відомості про їх отримання ОСОБА_5 ;

- анкети (опитувальники) клієнта банку, копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного податкового номера (РНОКПП), доручення, довіреності, заяви, договори, додатки і додаткові угоди до них, згоди на обробку персональних даних, контактні дані (номери мобільних телефонів, електронних адрес тощо), картки зі зразками підписів, документи ідентифікації особи користувача платіжної картки, усі інші документи, в тому числі електронні, які надавались клієнтом або банком, були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті банківських рахунків, електронних гаманців, емісії (надання) платіжних карток ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійсненні платіжних операцій;

- договір про використання простого електронного підпису для підписання електронних документів, укладений між ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- відомості про всі електронні підписи, використані при підписанні від імені ОСОБА_5 документів, які надавались клієнтом або банком, в тому числі для ініціювання платіжних операцій, із розкриттям їх змісту та зазначенням дати та часу (години, хвилини та секунди) надсилання банком та використання підпису клієнтом, ідентифікуючої інформації про пристрій, який використовувався для підписання, його абонентського номеру, IP-адреси, ІМЕІ або МАС-адреси, підстав та способу надсилання банком електронних підписів клієнту;

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) про рух коштів за всіма платіжними засобами (картками), електронними гаманцями та банківськими рахунками ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 00 год. 00 хв. 11.09.2022 до 00 год. 00 хв. 15.12.2025, із зазначенням: повних номерів та видів банківських рахунків, платіжних карток, інших платіжних засобів ініціатора та отримувача; повних назв особи ініціатора та отримувача за кожною платіжною операцією, їхніх персональних даних (включаючи фотографію особи, паспорт та РНОКПП/ ЄДРПОУ, повних анкетних даних); вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку; реквізитів, суми, дати та часу (години, хвилини та секунди) платіжної операції; призначення, змісту та деталей платіжних операцій (опису трансакцій); документів, на підставі яких проведені платіжні операції; платіжного застосунку; коду авторизації; способу зняття коштів та розрахунків за товари чи послуги (контактний/ безконтактний, у мережі Інтернет тощо); ідентифікуючої інформації про платіжний пристрій, що дав змогу користувачу ініціювати платіжну операцію та виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою (адреса місцезнаходження та кому належить цей платіжний пристрій, його ідентифікатор, власник та/або орендодавець місцезнаходження пристрою, код МСС, ІР-адреса, мережевий ідентифікатор); ідентифікуючої інформації про мобільний пристрій (найменування, device ID, операційна система, ІР-адреса, ідентифікатор мобільного обладнання - ІМЕІ, абонентський номер) або комп`ютер (МАС-адреса, ідентифікатор обладнання, операційна система, ІР-адреса) ініціатора платіжної операції;

- дані систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації, отримані під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та/або зняття готівки;

- інформацію щодо біометричних даних (фотографії, відео), інші дані чи документи, які були зібрані банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн-банкінгу по банківських рахунках та платіжних картках ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформацію про персональний ідентифікаційний номер (ПІН), ліміти та/або обмеження на суми і кількість платіжних операцій з використанням електронних платіжних засобів ОСОБА_5 , заяви, запити та інші документи щодо їхньої зміни чи відновлення за період з 11.09.2022 до 15.12.2025, із зазначенням дати та часу (години, хвилини та секунди), пристрою, через який здійснювався зв`язок із банком, абонентського номеру, його ІМЕІ або МАС-адреси, IP-адреси, платіжного застосунку, а також записи розмов, в тому числі SMS, спілкування через будь-які програми для обміну повідомленнями;

- інформацію про авторизацію та автентифікацію користувача в інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання доступу до платіжних засобів, електронних гаманців та банківських рахунків ОСОБА_5 , авторизацію і автентифікацію користувача на ініціювання та проведення платіжних операцій з використанням платіжних засобів, пов`язаних з рахунками ОСОБА_5 , коди авторизації, інформацію щодо електронних (мобільних) пристроїв користувача (найменування, device ID, операційна система, ІР-адреса, ІМЕІ, абонентський номер, МАС-адреса);

- параметри електронних пристроїв користувача: «secure element id», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких були під`єднанні платіжні картки ОСОБА_5 ;

- інформацію про активацію платіжних карток ОСОБА_5 в застосунках (додатках), які забезпечують здійснення безконтактних способів оплати з використанням технології NFC, із зазначенням способу, дати та часу (години, хвилини та секунди) додавання та активації картки, використаного користувачем застосунку (додатка), пристрою, на якому додано та активовано картку, абонентського номеру, ІМЕІ, IP-адреси цього пристрою, а також записи розмов (за наявності), в тому числі SMS, спілкування через будь-які програми для обміну повідомленнями;

- аудіо записи розмов між абонентом з телефонним номером НОМЕР_9 та представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 00 год. 00 хв. 11.09.2022 до 00 год. 00 хв. 15.12.2025 року, із зазначенням дати та часу (години, хвилини та секунди), найменування мобільного пристрою абонента НОМЕР_9 , його device ID, ІМЕІ, ІР-адреси, повних відомостей про особу представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його анкетні дані (посада, адреса робочого місця, номер робочого та особистого телефону, адреса електронної пошти);

- записи усіх розмов (із розкриттям їх змісту) з використанням засобів дистанційної комунікації (аудіо, відео, SMS і ММS-повідомлення, розмови через будь-які телекомунікаційні програми (застосунки) для обміну повідомленнями) між представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та абонентами, відносно обслуговування, відкриття та закриття банківських рахунків, електронних гаманців, платіжних карток чи інших платіжних засобів ОСОБА_5 , із зазначенням абонентського номеру, дати та часу (години, хвилини та секунди), найменування пристроїв, з яких відбувалась комунікація з представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх device ID, ІМЕІ або МАС-адреси, ІР-адреси.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ ЛУРП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1