Справа № 646/3726/26
№ провадження 1-кс/646/697/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2026 року м. Харків

Слідчий суддя Основ`янського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Основ`янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000027 від 11.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 10 лютого 2026 року до чергової частини Куп`янської РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 06.02.2026 року, в момент коли вона перебуваючи в с. Тетянівки Куп`янського району, Харківської області, попередньо розмістивши оголошення про продаж будівельних матеріалів в інтернет оголошеннях на платформі «Тікток», в листуваннях у месенджері «Viber», в ході обговорення питань з приводу купівлі трактору, заволоділа її грошовими коштами в сумі 68998, 00 тис. грн., які заявник перерахувала на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , чим заподіяла останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

За вказаним фактом 11.02.2026 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 11.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 05.02.2026 у заяниці виникла потреба в придбанні трактора для власного користування. Знайшовши у месенджері «TikTok» групу під назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , нікнейм: ІНФОРМАЦІЯ_2 , посилання на аккаунт: ІНФОРМАЦІЯ_2 В оголошені було відображено інформацію про продаж трактора марки «Kubota B1220» разом із «навантажувачем» та «грунтофрезом», плугом та вказано номер мобільного НОМЕР_2 . ОСОБА_5 надіслала особисте повідомлення у месенджері «TikTok» про можливість покупки трактора, та мені повідомили, щоб я написала йому в месенджері Вайбер на вищевказаний номер телефону. Надіславши повідомлення зі свого абонентського номеру НОМЕР_3 на абонентський номер НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Під час листування у месенджері продавець надсилав фотознімки із вищевказаним трактором. Окрім, того продавець повідомив, що трактор буде транспортуватись з Одеської області до Харківської області, с. Тетянівка, та повинен прибути до 07.02.2026 року, та надіслав наступні реквізити для оплати, та уточнив, що потрібно надіслати передплату на банківський рахунок НОМЕР_1 , код отримувача: НОМЕР_4 в розмірі 8600 грн. Загальна вартість трактора марки Kubota B1220 мала бути 70000 тис. грн. Потерпіла 06.02.2026 о 08:19 здійснила грошовий переказ в сумі 8600 грн зі своєї банківською карткою № НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_1 , код отримувача: НОМЕР_4 .

Через деякий час, а саме 07.02.2026 продавець надіслав товаро-транспортну накладну та відеозвіт, про те що трактор завантажений та готовий до відправки, але необхідно скинути повну оплату та надав реквізити для оплати, а саме: Отримувач: « ОСОБА_6 », м.т. НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_7 , у сумі 60400,00 грн, в подальшому було здійснено 3 транзакції , 07.02.2026 о 11:09 грошовий переказ в сумі 29999,00 грн у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » готівкою на банківську картку № НОМЕР_7 ; 07.02.2026 о 11:21 грошовий переказ в сумі 29999,00 грн у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 готівкою на банківську картку № НОМЕР_7 ; 07.02.2026 о 11:27 грошовий переказ в сумі 400,00 грн у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 почти готівкою на банківську картку № НОМЕР_7

Після цього ОСОБА_5 написали, що оплата пройшла, та потрібно чекати поки привезуть трактор та надіслали номер водія, який повинен доставити товар, м.т. НОМЕР_8 , але номер не відповідав на дзвінки. Після цього мені продавець написав, що він ошукав та ніякого трактора доставлено не буде.

Крім того, в ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 401 КПК України, на підставі відповіді на виконане доручення встановлено, що з банківського розрахункового карткового рахунку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» НОМЕР_1 відбувався вивід коштів, а саме: 06.02.2026 о 12:32:33 p2account online 68382.00 грн на РР АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 ;

Перевіркою встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №? НОМЕР_10 здійснено транзакцію: - 06.02.2026 о 12:38:53 other online 6000.00 грн на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 .

В ході відпрацювання відповіді з ДКП ГУНП в Харківській області встановлено, що власник банківського рахунку IBAN НОМЕР_9 - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел.: НОМЕР_12 , адреса проживання:

АДРЕСА_1 . В ході телефонної розмови з ОСОБА_7 встановлено, що він отримав грошові кошти з банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 за продаж криптовалюти USDT на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за криптоордером № НОМЕР_13 створеним 06.02.2026 о 12:29:49 на продаж 1558,09 USDT за ціною 45,6грн/1USDT. Покупець User-a6c1b. Зазначені дані в « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відносно ОСОБА_8 - ОСОБА_9 .

Також в ході спілкування ОСОБА_7 повідомив, що даний користувач на постійній основі покупає в ОСОБА_7 криптовалюту (близько 70 транзакцій) та зв`язується з ним через телеграм аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_9 . Окрім, того ОСОБА_7 надав квитанції про інші переводи грошових коштів вищевказаної особи за покупку криптовалюти. З огляду на дані квитанції вбачається, що особа користується наступними банківськими картками IBAN:

- НОМЕР_1 емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНКОПП: НОМЕР_4 , за ІТС ІПНП відомості відсутні;

- НОМЕР_14 емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 на

ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНКОПП: НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; іпн: НОМЕР_17 , за допомогою баз ІТС ІПНП встановлені адреси: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ;

- НОМЕР_18 емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 на

ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; РНКОПП: НОМЕР_19 , за допомогою бази ІТС ІПНП встановлені адреси за:

АДРЕСА_4 ;

- НОМЕР_20 емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 на

ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; РНКОПП: НОМЕР_21 , за допомогою бази «ІТС ІПНП» встановлені адреси: АДРЕСА_5 ;

- НОМЕР_22 емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 на

ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; РНКОПП: НОМЕР_23 , за допомогою бази за ІТС ІПНП встановлені адреси:

АДРЕСА_6 , також наявна інформація, що даний громадянин притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок;

- НОМЕР_24 емітована в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; РНОКПП: НОМЕР_25 , за допомогою бази ІТС ІПНП встановлені адреси :

АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , також наявна інформація, що даний громадянин притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок та наркозлочинів.

Крім того, в ході досудового розслідування надано доручення оперативному підрозділу ВКП Куп`янського РВП в Харківській області на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 401 КПК України, на підставі відповіді на відпрацювання особи ОСОБА_9 було встановлено: ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНКОПП: НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , тел.: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_19 . Встановлені адреси проживання ОСОБА_9 за допомогою бази ІТС ІПНП: - АДРЕСА_10 ; - АДРЕСА_11 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_29 , розташованого за адресою АДРЕСА_12 , а саме до:

- відомостей про персональні дані власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , та банківської картки № НОМЕР_7 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

- відомостей про рух грошових коштів на банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , та банківської картки № НОМЕР_7 у період часу з 00 годин 01 хвилин 01.01.2026 по 00 годин 01 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_29 , юридична адреса:

АДРЕСА_12 , має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_29 , юридична адреса:

АДРЕСА_12 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації, в клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до вказаної документації.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися за заявами.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не викликався згідно клопотання дізнавача.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000027 від 11.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Враховуючи вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приймає рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( юридична адреса: АДРЕСА_12 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні начальника сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групи дізнавачів- начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому дізнавачу сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, здійснити тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_29 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харкова, до інформації, що містить банківську таємницю банківських карток, а саме:

-Інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , та банківської картки № НОМЕР_7 ;

-Документи, які знаходяться в юридичних справах оформлених по банківських рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , та банківської картки № НОМЕР_7 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

-Первині документи, які свідчать про зарахування по банківських рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , та банківської картки № НОМЕР_7 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

-Розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківських рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , та банківської картки № НОМЕР_7 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2026 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформація, яка утримується на фото-, та відео реєстраторах, та свідчить про знаття готівкових грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківських рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , та банківської картки № НОМЕР_7 ; у період з 01.01.2026 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

-Інформація стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківських рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_24 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_18 , НОМЕР_16 , НОМЕР_14 , та банківської картки № НОМЕР_7 у період часу з 01.01.2026 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.

Встановити строк дії цієї ухвали 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1