Справа № 592/8073/26
Провадження № 1-кс/592/3573/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2026 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000534 від 27.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2026 близько 14:30 на мобільний телефон ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 декілька разів зателефонували невстановлені особи з номеру НОМЕР_1 , які представлялися працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", запитавши чи збільшувала заявниця кредитний ліміт, остання повідомила, що ні, та навпаки хоче його зменшити. В подальшому за вказівкою невідомих осіб заявниця самостійно перерахувала грошові кошти на загальну суму 49151,84 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 , думаючи, що зменшує кредитний ліміт.

В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН: НОМЕР_4 .

В ході огляду документів, які було вилучено на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, було встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 відбулися наступні транзакції: 25.02.2026 о 14:45:32 год на карту № НОМЕР_5 емітована в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 6000 грн; 25.02.2026 о 14:45:54 год на карту № НОМЕР_6 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 5400 грн; 25.02.2026 о 14:47:37 год на карту № НОМЕР_7 емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 9060 грн; 25.02.2026 о 14:56:16 год на карту № НОМЕР_8 емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 6570 грн; 25.02.2026 о 14:46:14 год на карту № НОМЕР_9 емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 6100 грн; 25.02.2026 о 14:56:45 год на карту № НОМЕР_10 емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2600 грн; 25.02.2026 о 14:47:15 год на карту № НОМЕР_11 емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4000 грн; 25.02.2026 о 14:46:57 год на карту № НОМЕР_12 емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3650 грн; 25.02.2026 о 14:48:45 год на карту № НОМЕР_13 емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 4500 грн.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з можливістю створення копій, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 13.05.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , за період часу з моменту емісії по 13.05.2026.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка № НОМЕР_6 , із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи,

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по термін виконання ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_6 , за період часу з моменту емісії по 13.05.2026.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні карти № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_11 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 із наданням детальної інформації за період часу з моменту емісії по 13.05.2026, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг». Вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківської карти, причину її блокування, звернення власника банківської карти до СБ банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карти в запитуваний період.

- інформація щодо ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), координати, інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вказані рахунки

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карт: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_13 за період часу з моменту емісії по 13.05.2026.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих №0000534 від 27.02.2026.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_7