Справа № 209/2036/25
Провадження № 1-кс/209/82/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2026 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000046 від 07.03.2025 внесеного до ЄРДР дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000046 за ч.1 ст.182 КК України, згідно якого 07.03.2025 до ЧЧ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_5 , справа №209/1312/25, провадження №1-кс/209/159/25, щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань про те, що невстановлена особа шляхом використання персональних даних ОСОБА_6 , а саме даних його ІD-картки, відкрила кредитні договори у наступних колекторських та фінансових компаніях: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в різний період часу подали до суду та намагаються стягнути не існуючі борги на загальну суму 180000 гривень, чим порушила недоторканість приватного життя ОСОБА_6 .

07.03.2025 внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що наприкінці лютого місяця 2024 року він виявив, що його ID-картка (паспорт громадянина України) відсутня. Де і як, ОСОБА_6 міг її загубити, або можливо вона була втрачена, точно сказати не може, оскільки не пам`ятає, та приблизно в той же час, на його мобільний телефон почали надходити телефонні дзвінки та смс-повідомлення, суть яких полягала у тому, що ОСОБА_6 нібито оформлював кредити на не великі суми, та йому потрібно їх повернути. В травні, червні та грудні 2024 року, ОСОБА_6 отримав повідомлення про те, що до нього з позовною заявою про стягнення боргу за так званими кредитними договорами звернулися такі колекторські контори та фінансові компанії: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які в різний період часу подали на нього до суду та намагаються стягнути з нього не існуючі борги, які він ніколи не брав. При цьому, всі вищевказані контори та компанії надають посилання на те, що кредитні договори було оформлено нібито на його ID-картку ( паспорт громадянина України), яка була втрачена, а можливо і навмисно викрадена в нього саме з метою отримання грошових коштів завдяки даним кредитам. ОСОБА_6 стверджує, що сам ніяких договорів не укладав, не підписував, та про їх існування до того, як відносно нього звернулись до суду, йому нічого не було відомо. Невідома особа заволодівши його ID-карткою (паспортом громадянина України) шахрайським шляхом оформлювала порядком 5, а може й більше , адже про 5 йому тільки відомо, кредитів на суми від 9000 до 12000 гривень, та не повернула грошові кошти.

В подальшому, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до оригіналу кредитного договору №1345-9618 від 09.02.2024, що містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду отриманої інформації встановлено, що у заяві при укладенні кредитного договору №100002861 від 09.02.2024, було вказано реквізити належного позичальнику електронного платіжного засобу для надання засобу для надання коштів позичальнику за даним та наступними договорами та вказано банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаної картки, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: -банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 01.02.2025 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 09.02.2024 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 10 лютого 2026 року по 10 березня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1