Справа № 296/2528/26
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 березня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000046 від 19.01.2024, за ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 200 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.03.2026 до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000046 від 19.01.2024, за ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 200 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

- що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків, оригіналів договорів та квитанцій про зняття горівки, оригінали документів що містять оригінали підписів, договори про банківське обслуговування, опитувальник, анкету, копії документів, завірені підписами клієнта, квитанцій про внесення коштів на рахунки:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

-банківських рахунок НОМЕР_4

в період часу з 30.12.2025 по 09.03.2026 .

-інформацї, щодо здійснення операцій, ідентифікаційні ознаки за якими відбувались операції, параметри їх здійснення та інші технічні показники збережені LOG POS-терміналів, що знаходяться в відділенні № НОМЕР_5 , Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 30.12.2025 по по 09.03.2026.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000046 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали УСБУ в Житомирській області про те, що група осіб з числа мешканців Житомирської області, діючи за попередньою змовою в умовах воєнного стану, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не виконавши умови договору поставки №01/09-01 від 01.09.2025.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 повідомив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір на поставку БпЛА «STICK М-12». На виконання договору поставлено 52 БпЛА загальною вартістю 6 552 000 грн, що підтверджується видатковими накладними від 01.12.2025 та 09.12.2025, однак кошти у повному обсязі не сплачено, внаслідок чого завдано шкоди на суму 6 290 200 грн.

Встановлено, що засновником та бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_8 . У грудні 2025 року товариство отримало понад 7 млн грн за договором поставки БпЛА з підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_7 . 01.01.2026 ОСОБА_8 разом із ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Звягель перерахував на рахунок приватного нотаріуса ОСОБА_6 3 390 000 грн, які в подальшому були конвертовані в іноземну валюту та розподілені між учасниками.

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі

Представник банку в судове засідання не з`явилися, про час, місце та дату слухання справи повідомлені належним чином, що відповідає ч.1 ст.135 КПК України.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступного.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 19.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 200КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, СУ ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали УСБУ в Житомирській області про те, що група осіб з числа мешканців Житомирської області, діючи за попередньою змовою в умовах воєнного стану, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не виконавши умови договору поставки №01/09-01 від 01.09.2025.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 повідомив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір на поставку БпЛА «STICK М-12». На виконання договору поставлено 52 БпЛА загальною вартістю 6 552 000 грн, що підтверджується видатковими накладними від 01.12.2025 та 09.12.2025, однак кошти у повному обсязі не сплачено, внаслідок чого завдано шкоди на суму 6 290 200 грн.

Встановлено, що засновником та бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_8 . У грудні 2025 року товариство отримало понад 7 млн грн за договором поставки БпЛА з підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_7 . 01.01.2026 ОСОБА_8 разом із ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Звягель перерахував на рахунок приватного нотаріуса ОСОБА_6 3 390 000 грн, які в подальшому були конвертовані в іноземну валюту та розподілені між учасниками.

Факт вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 4, 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212, ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 200 КК України підтверджується доказами долученими до клопотання.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000046 від 19.01.2024 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема :

- до документів, що стали підставою для відкриття рахунку (рахунків), документів, що містять відомості про власника рахунку (рахунків), виписок по вказаним розрахунковим рахункам (рух коштів) та платіжних доручень, або інших документів, на підставі яких проводились вказані розрахунки) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів та стосуються таких власників банківських рахунків, оригіналів договорів та квитанцій про зняття горівки, оригінали документів що містять оригінали підписів, договори про банківське обслуговування, опитувальник, анкету, копії документів, завірені підписами клієнта, квитанцій про внесення коштів на рахунки:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

-банківський рахунок НОМЕР_4

в період часу з 30.12.2025 по 09.03.2026 .

-що містять інформацію щодо здійснення операцій, ідентифікаційні ознаки за якими відбувались операції, параметри їх здійснення та інші технічні показники збережені LOG POS-терміналів, що знаходяться в відділенні № НОМЕР_5 , Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 30.12.2025 по по 09.03.2026.

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії

У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах ,надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали два місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1