Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1308/26
Провадження №: 1-кс/332/101/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2026 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2026 року за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Заводського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на грошові кошти у сумі у сумі 8000,00 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківський рахунок, що керується АТ «А-БАНК» (МФО 307770 ) з номером: НОМЕР_1 та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000019 від 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2026 до відділення поліції №1 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.01.2026 р., невстановлена особа під приводом продажу квитка на рейсовий автобус с Запоріжжя до Німеччини шахрайським шляхом заволоділа грошовими котами сумою 8000 гривень, які потерпіла перевела зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 . (ЄО №3033 від 18.02.2026 р., цивільна особа, шахрайство вчинене під приводом продажу квитків).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 окрім іншого, пояснила, що з метою виїзду за кордону в соціальні мережі «Тік-Ток» знайшла оголошення щодо продажу квитків та перейшовши в мобільний додаток «Telegram» списалася з продавцем та домовилася про придання квитка вартість якого становила 8000 грн. Отримавши реквізити для оплати ОСОБА_5 29.01.2026 р. о 19 год. 11 хв. зі свого банківського рахунку АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів у сумі 8000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 як оплату за придбання квитка. Після здійснення переказу їй надійшло повідомлення від продавця про необхідність додаткової сплати грошових коштів у сумі 9000 грн. у зв`язку з неправильно вказаним містом відправки та визначення вартості квитка, на що ОСОБА_5 відмовилася та попросила повернути кошти за оплачений нею квиток, на що продавець відповів що грошові кошти буде повернуто на протязі 15 робочих днів та не отримавши у визначений термін повернення коштів зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій, оскільки продавець видалив всі повідомлення та написав щоб не ображалась і що таким чином їй було надано платний урок щодо довірливості та на майбутнє щоб не ставати жертвою шахрайських дій.

Таким чином, невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та завдала матеріальної шкоди на загальну суму 8000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено проведення переказів, зокрема: 29.01.2026 о 19 год. 11 хв. з банківського рахунку АТ «ПУМБ» НОМЕР_2 на реквізити банківського рахунку АТ «А-БАНК» НОМЕР_3 у сумі 8000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_3 здійснювалося зарахування коштів, отриманих кримінально-протиправним шляхом.

Таким чином, грошові кошти у сумі 8000 грн. які знаходяться на або можуть надійти на банківський рахунок, що керується АТ «А-БАНК» (МФО 307770ЄРДПОУ 14360080) з номером: НОМЕР_3 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально протиправним шляхом.

Грошові кошти у сумі 8000 грн., які знаходяться на або можуть надійти на банківський рахунок, що керується АТ «А-БАНК» (МФО 307770ЄРДПОУ 14360080) з номером: НОМЕР_3 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально протиправним шляхом.

Грошові кошти у сумі 8000 грн. які знаходяться на або можуть надійти на банківський рахунок, що керується АТ «А-БАНК» (МФО 307770ЄРДПОУ 14360080) з номером: НОМЕР_3 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально протиправним шляхом.

Посилаючись на необхідність збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, перетворення, відчуження, дізнавач просив накласти арешт на грошові кошти у сумі 8000 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківський рахунок, що керується банківський рахунок, що керується АТ «А-БАНК» (МФО 307770ЄРДПОУ 14360080) з номером: НОМЕР_3 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки.

При цьому дізнавач просила розглядати клопотання без участі власника майна з метою забезпечення арешту майна.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, надала слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила задовольнити клопотання у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, підтримав клопотання, просив розглянути його без його участі.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.

Стаття 170 КПК встановлює, що арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Відповідно до п.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 2 статті 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, за змістом яких, арешт може бути накладений на гроші у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Як убачається з матеріалів провадження, у провадженні сектору дізнання Відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000019 від 19.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 18.02.2026 до відділення поліції №1 надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.01.2026, невстановлена особа під приводом продажу квитка на рейсовий автобус с Запоріжжя до Німеччини шахрайським шляхом заволоділа грошовими котами сумою 8000 гривень, які потерпіла перевела зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 . (ЄО №3033 від 18.02.2026 р., цивільна особа, шахрайство вчинене під приводом продажу квитків).

Внаслідок шахрайських дій заявнику спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 8000,00 грн.

На підтвердження доводів клопотання дізнавачем наданий витяг з ЄРДР за 0000019, копія рапорта, копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 18.02.2026, копія протоколу допиту потерпілого від 19.02.2026, копія паспорта ОСОБА_5 , копія протоколу огляду предмету від 19.02.2026, фототаблиця до протоколу огляду предмета від 19.02.2026, копія платіжного доручення, та інші копії документів, якими на думку ініціатора клопотання підтверджується необхідність зазначеного арешту.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів убачається, що грошові кошти, які були перераховані потерпілим на вищевказані рахунки, є речовими доказами, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом. Саме з метою збереження речових доказів і було подано зазначене клопотання, що повністю узгоджується з вимогами ст.170 КПК України.

Завданням вказаного арешту у клопотанні зазначено запобігання можливості приховування, перетворення та відчуження вказаних грошових коштів.

У зв`язку із тим, що вказані грошові кошти мають істотне значення для проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки є предметом злочинного посягання, та у подальшому будуть використані в якості доказів обставин, які встановлюються у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є виправданим і необхідним у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, в тому числі і приховування та знищення майна. Тому з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення майна задовольняє клопотання дізнавача в частині накладення арешту на грошові кошти у сумі 8000,00 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківський рахунок, що керується АТ «А-БАНК» (МФО 307770 ) з номером: НОМЕР_1 . Водночас, слідчий суддя звертає увагу на те, що в поданому клопотанні, фактично порушується питання про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному рахунку, незалежно від того, чи мають вони відношення до цього кримінального провадження, що не узгоджується з вимогами чинного кримінального процесуального законодавства.

Отже, є необхідним в цьому випадку накладення арешту саме на грошові кошти в сумі 8000,00 гривень, які, як вказано у клопотанні, перераховані на вищевказаний рахунок, з метою їх збереження, як речових доказів.

Викладене не суперечить положенням ч.10 ст.170 КПК України, за змістом яких, арешт може бути накладений на гроші у будь-який валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках.

Накладення арешту на грошові кошти у сумі у сумі 8000,00 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківський рахунок, що керується АТ «А-БАНК» (МФО 307770 ) з номером: НОМЕР_1 , забезпечить справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються - арешт, та метою, яку прагнуть досягти - збереження речових доказів. На переконання слідчого судді, незастосування вказаного арешту може призвести до негативних для провадження наслідків.

За таких обставин, клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.

На підставі вищенаведеного слідчий суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення вищевказаного клопотання - в частині накладення арешту на грошові кошти в розмірі у сумі 8000,00 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківський рахунок, що керується АТ «А-БАНК» (МФО 307770 ) з номером: НОМЕР_1 , із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю цих грошових коштів із вказаного рахунку.

Керуючись ст.ст. 131, 170-173, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2026 року за № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти 8000,00 грн. у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на банківський рахунок, що керується АТ «А-БАНК» (МФО 307770 ) з номером: НОМЕР_1 , із забороною проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю цих грошових коштів із вказаного рахунку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1