УХВАЛА

04 березня 2026 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010109 від 10.10.2025 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 408 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що група осіб з числа цивільних осіб та військовослужбовців військових частин, не пізніше другої половини 2025 року, з метою незаконного збагачення, нехтуючи тим, що відповідно до ст. 65 Конституції України передбачено обов`язок громадян України щодо захисту Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України, в умовах воєнного стану, розподіливши між собою ролі та функції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, організували функціонування на систематичній основі незаконного багатоетапного механізму дезертирства військовослужбовцями військових частин, зокрема А4152 ( АДРЕСА_1 ), після чого шляхом надання порад, вказівок, інструктажів та заздалегідь підготовлених засобів (автомобілів, тощо) реалізовували такі механізми, за що одержували від осіб, які незаконно ухилялися від проходження військової служби, неправомірну вигоду у різних розмірах, яку розподіляли між всіма учасниками групи, зокрема для подальшого фінансування наступних епізодів протиправної діяльності, що у сукупності порушує функції збройних формувань України, не сприяють зміцненню дисципліни, фактично утворює деструктивні прояви у інших осіб, стимулює останніх вчиняти аналогічні дії, не виконувати накази командирів та не проходити військову службу без поважних на те причин, що у подальшому і слугує причинно-наслідковим зв`язком настанню негативних наслідків для держави України під час відсічі збройної агресії рф, а отже такі дії є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, які забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність держави, її конституційний лад.

Зокрема, ОСОБА_4 , не пізніше жовтня 2025 року, перебуваючи на території населених пунктів Рівненського району Рівненської області, діючи за попередньою змовою з невстановленою на цей час особами, з якими заздалегідь було розподілено ролі та функції, з метою незаконного збагачення, нехтуючи тим, що відповідно до ст. 65 Конституції України передбачено обов`язок громадян України щодо захисту Вітчизни, незалежності й територіальної цілісності України, незважаючи на введення в Україні воєнного стану та необхідності надання відсічі збройній агресії рф, з дотриманням правил конспірації та обумовлених заходів безпеки щодо протидії виявлення такої протиправної діяльності правоохоронними органами, шляхом телефонного комунікації за допомогою стільникового зв`язку з військовослужбовцем військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 організував шляхом надання останньому необхідних вказівок, порад, інструктажів останньому дезертирство з військової частини НОМЕР_1 , що знаходиться у АДРЕСА_1 , а саме забезпечив близько 21 год. 20 хв. 22.10.2025 незаконне залишення ОСОБА_6 з території зазначеної військової частини в обумовлене ним місце за її межі, після чого власним транспортним засобом марки «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи згідно з попередньою домовленістю, вирушив у напрямку межі Рівненської та Львівської областей, де мав намір залишити такого військовослужбовця та отримати від нього неправомірну вигоду у розмірі 3000 доларів США.

У ході вказаного кримінального провадження перевіряється причетність до вказаної протиправної діяльності низки осіб, зокрема:

є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_19 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_26 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_27 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_28 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_29 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_30 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_29 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_31 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_32 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_37 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_35 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_38 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_39 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_40 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_41 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_42 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_46 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_47 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_50 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_51 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_52 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_53 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_54 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_55 ;.

Слідчий у клопотанні вказав, що мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є предметом дослідження судово-токсикологічних експертиз, а також джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини причетності особи до вчинення злочинів, які розслідуються у цьому провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_56 , код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » негайно надати після пред`явлення ухвали слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів та інформації: що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_56 , код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , АДРЕСА_2 ) та можливість їх вилучити у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_58 , АДРЕСА_3 ), а саме:

Відомостей (із наданням копій банківських документів: квитанцій, чеків, тощо) про всі без винятку банківські операції, які здійснювалися за період з 01.01.2025 по теперішній час через каси відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », POS-термінали, термінали самообслуговування (поповнення коштами банківських рахунків), у яких хоча б одним із реквізитів були абонентські номери: НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_55 , з наданням вичерпних документів та інформації про такі факти;

Відомостей та документів про всі без винятку персональні дані власників/користувачів рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та до яких у якості фінансових номерів були та є прикріплені такі абонентські номери: НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_32 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_53 ; НОМЕР_55 , а також всієї без винятку інформації та документів, які стосуються користувачами таких абонентських номерів відкриття/закриття у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » будь-яких рахунків або надання такою банківською установою їм будь-яких послуг (здійснення переказу, сплати будь-яких послуг, поповнення рахункового балансу), а також роздруківок руху коштів по таких рахунках з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, поповнення балансу абонентських номерів телефонів мобільного зв`язку, у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , iPay, Wayforpay тощо), банківських систем дистанційного обслуговування за період з 01.01.2025 по даний час, з одночасним наданням всієї без винятку інформації та документів про номери рахунків, способи переказу грошових коштів, щодо IP/MAC-адреси пристроїв, які використовувалися для здійснення таких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, тощо;

Всіх документів та інформації, які стосуються відкриття/закриття у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » будь-яких рахунків, які відкриті на персональні дані таких осіб:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_19 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_26 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_27 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_28 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_29 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_30 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_29 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_31 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_32 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_37 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_35 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_38 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_39 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_40 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_41 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_42 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_46 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_47 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_50 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_51 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_52 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_53 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_54 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_55 ;

зокрема щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу, а також роздруківок руху коштів по таких рахунках з розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, поповнення балансу абонентських номерів телефонів мобільного зв`язку, у тому числі за допомогою у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , iPay, Wayforpay тощо), банківських систем дистанційного обслуговування, щодо IP/MAC-адрес пристроїв, які використовувалися для здійснення будь-яких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, а також всієї іншої інформації про надання такою банківською установою зазначеній особі послуг за період з 01.01.2025 по теперішній час;

абонентських номерів телефонів, які були прикріплені до номерів рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », які відкриті на персональні дані таких осіб:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_12 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_14 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_19 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_26 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_27 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_28 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_29 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_30 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_29 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_31 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_32 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_37 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_35 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_38 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_39 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_40 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_41 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_42 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_46 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_47 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_50 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_51 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_52 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_53 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_54 , а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_55 , за період з 01.01.2025 по даний час для здійснення управління фінансовими операціями по зазначених рахунках за допомогою системи «Банк Клієнт» (« ІНФОРМАЦІЯ_24 ») із вказанням конкретного проміжку часу щодо кожного такого факту, з наданням всіх без винятку персональних відомостей про користувачів таких абонентських номерів та надання вичерпної інформації про наявність інших відкритих у такій банківській установі рахунків зазначеною особою;

договорів про встановлення системи "Банк-Клієнт" (« ІНФОРМАЦІЯ_24 ») щодо обслуговування рахунків, які відкриті на персональні дані таких осіб:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_54 , копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" (« ІНФОРМАЦІЯ_24 ») між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2025 по даний час;

інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), банківських рахунків, які відкриті або якими користуються особи з такими персональними даними:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_54 , за період з моменту відкриття будь-яких рахунків по 01.02.2026;

інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу) щодо банківських рахунків до яких прикріплені такі абонентські фінансові номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_59 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_29 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_32 , НОМЕР_35 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_46 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , за період з моменту відкриття будь-яких рахунків по 01.02.2026,

фото/відеоматеріалів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », які відкриті на персональні дані таких осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_54 , з прив`язкою до кожної фінансової операції, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківської карти,

з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.

Провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни, знищення чи спотворення іншим чином.

Ухвала залишається в силі протягом 1(одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_34