Справа № 953/3345/26
н/п 1-кс/953/1525/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000063 від 08.03.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

установив:

19.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових, так і електронних носіях, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 07.03.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 . - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 07.03.2026 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000063 від 08.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 08.03.2026 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що близько о 11:10 08.03.2026, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 вона отримала смс-повідомлення від знайомої, яка попросила переказати їй грошові кошти, на що ОСОБА_4 погодилась та переказала зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 9500 гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, 08.03.2026 близько 11:00 години, коли гр. ОСОБА_4 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли на її мобільний телефон, за допомогою мобільного додатку «Вайбер», написали з номеру телефону НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 - директорці ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому ОСОБА_4 працює.

За змістом повідомлень нібито ОСОБА_5 повідомила, що їй незручно розмовляти, а також у наступних смс вона попросила переслати їй грошові кошти у сумі 9500 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Також у смс-повідомленнях було зазначено, що вона може звернутись тільки до гр. ОСОБА_4 , а також прохання нікому про даний випадок не говорити та після транзакції надіслати їй відповідну квитанцію. На прохання нібито ОСОБА_5 ОСОБА_4 добровільно погодилась та о 11:12 годині 08.03.2026, ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зі своєї банківської картки, а саме картки «для виплат» № НОМЕР_4 , вона переказала грошові кошти у сумі 9500 гр. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Також вона оплатила комісію - 47,50 гр. Близько об 11:15 того ж дня, нібито ОСОБА_5 у смс-повідомленнях у мобільному додатку «Вайбер» повідомила, що отримала гроші, після чого попросила надіслати ще 8000 (вісім тисяч гривень) на інший номер банківської картки, який ОСОБА_4 не пам`ятає, так як усі повідомлення від нібито ОСОБА_5 згодом було видалено, проте на ноутбуці у ОСОБА_4 зберіглись скріншоти переписки. Після даного прохання вирішила перевірити чи це ОСОБА_5 спілкується з ОСОБА_4 та подзвонила останній за допомогою мобільного додатку «ВотсАп», коли в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 дізналась від неї, що вона ніяких грошових коштів не просила, після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали.

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про проведення судового засідання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000063 від 08.03.2026 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових, так і електронних носіях, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 07.03.2026 по 26.03.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_3 , заяви на видачу отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_3 . - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_3 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в період з 07.03.2026 по 26.03.2026.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 26.05.2026.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1