КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3783/25
Провадження № 1-кс/552/518/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.03.2026 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів по банківськім рахункам платіжної (кредитної) картки НОМЕР_1 та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказані рахунки.

Клопотання обґрунтував тим, що 17.03.2025до чергової частини відділу поліції №1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області, надійшло звернення від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 14.03.2025 невідома особа, під приводом продажу автомобільних шин заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 5900 грн., які заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківській рахунок отримувача невідомої особи № НОМЕР_4 . ЄО № 5690 від 17.03.2025.

У ході досудового розслідування установлено, що в під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю було вилучено компакт диск, з інформацією відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави справа №552/3783/25 по кримінальному провадженню № 0000072 від 18.03.2025.

В ході огляді диску було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 5900 гривень 14.03.2025 о 10:43 год. були зараховані на банківський рахунок за № НОМЕР_4 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому при огляді було встановлено, що власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_4 являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Після зарахування коштів від потерпілого ОСОБА_5 , ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів невідомій особі у сумі 7000 гривень 14.03.2025 о 10:57 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю було вилучено оптичний носій, з інформацією відповідно до ухвали слідчого судді Київського №552/10216/25 провадження районного суду м. Полтави 1-кс/552/1547/25 по кримінальному провадженню № 0000072 від 18.03.2025.

В подальшому при огляді було встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 емітовано на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , фінансовий номер НОМЕР_8 . До банківського рахунку прив`язана картка за № НОМЕР_5 .

В ході аналізу інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 встановлено, що після зарахування грошових коштів 14.03.2025 о 10:57:01 у сумі 7000 грн. від ОСОБА_6 , відбулись наступні перекази коштів, а саме: 15.03.2025 о 13:02:15 у сумі 1250 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 16.03.2025 о 18:12:56 у сумі 12500 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що емітовано на ім?я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику представників осіб, володільців інформації.

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 18.03.2025 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а.с.4).

Згідно матеріалів клопотання, невстановлена особа під приводом продажу товару в мережі «Інстаграм», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 5900 гривень, які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 на банківській рахунок отримувача невідомої особи НОМЕР_10 . В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок власником якого являється ОСОБА_6 ( ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ). В подальшому, встановлено, що ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів невідомій особі у сумі 7000 гривень 14.03.2025 о 10:57 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 . В подальшому встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 емітовано на ім?я ОСОБА_7 , до банківського рахунку якого прив`язана картка за № НОМЕР_5 . Після зарахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_5 , 14.03.2025 о 10:57:01 у сумі 7000 грн. від ОСОБА_6 , відбулись перекази коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що емітовано на ім?я ОСОБА_8 . ( а.с.5-11).

Тобто, для проведення повного та належного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідний доступ до інформації по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, її вилучення можливо лише на підставі ухвали суду, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 30 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 15.03.2025 по дату винесення ухвали, а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

якщо банківська карта перевипускалась заява про перевипуск банківської карти.

IP-адреси з яких було здійснено вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 15.03.2025 по дату винесення ухвали;

якщо кошти були перераховані з карти на іншу карту цього ж власника банківської карти то рух коштів за цією банківською картою;

виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтренет-банку (Internet-банкінгу, WEB-банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам платіжної (кредитної) картки НОМЕР_2 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) особи, на яку відкрито вказану банківську картку за період з 16.03.2025 року по дату винесення ухвали, а саме :

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідальних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 16.03.2025 по день постановлення ухвали;

копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська картка НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 16.03.2025 по дату винесення ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.03.2025 по дату винесення ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 16.03.2025 по день постановлення ухвали інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;

надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 16.03.2025 по дату винесення ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 16.03.2025 по дату винесення ухвали;

інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 16.03.2025 по дату винесення ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1