печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7506/26-к
пр. № 1-кс-7875/26
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2026 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002794 від 21.10.2025, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банка ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , у якому відкрито рахунки НОМЕР_1 - рахунок в Євро, НОМЕР_11 - рахунок в дол. США, BIC/SWIFT код: WBKPPLPP, які належить суб`єкту господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , Registration code: АДРЕСА_2 .

До початку судового засідання прокурор ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002794, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що під час дії запровадженого воєнного стану, групою суб`єктів господарювання такими як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_5 , засновник і кінцевий бенефіціарний власник з 24.12.2025 року - ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_6 , засновник і кінцевий бенефіціарний власник з 24.12.2025 року - ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 , директор - ОСОБА_6 , засновник і кінцевий бенефіціарний власник з 24.12.2025 року - ОСОБА_6 ), що перебувають у володінні та управлінні осіб, які здійснюють контроль за їх діяльністю через сімейні відносини між власниками або керівниками, фактичний управлінський вплив на які, щодо прийняття ключових рішень у їх фінансово-господарській діяльності та контролі за належним їм капіталом здійснює гр. України ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , уродженець м. Нікополь Дніпропетровської області, зареєстрований у АДРЕСА_6 ) на підставі контрактів укладених з іноземним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 , Registration code: АДРЕСА_2 , придбаним ОСОБА_7 виключно з метою умисного штучного завищення вартості (понад 50%) інженерного майна, яке постачається для потреб оборони України та обходу діючого законодавства України, а саме п. 46 розділу «Особливості здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2022 № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» (зі змінами), яким передбачена «…постачальницька винагорода, яка становить 3 відсотки вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення за зовнішньоекономічним договором (контрактом) і підлягає сплаті за умови виконання вітчизняним суб`єктом господарювання всіх умов державного контракту (договору)», а також мінімізації сплати податків від доходів отриманих на території України у наслідок такої протиправної діяльності та виведення і легалізації коштів на території країн Європейського Союзу, було ввезено на митну територію України товари, а саме «Колючий дріт оцинкований Концертина» та «Малопомітна дротяна перешкода 10x10x1,4м або 5x10x1,4м», що використовуються під час будівництва фортифікаційних споруд та є критично необхідними для потреб оборони України, які у подальшому за завищеними у наслідок такої протиправної діяльності цінами, були реалізовані ІНФОРМАЦІЯ_7 та окремим військовим частинам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

До вчинення вищезазначеної протиправної діяльності ОСОБА_7 залучив свою дружину - ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 , уродженка м. Радомишль Житомирської області, зареєстрована в АДРЕСА_7 ), до 24.12.2025 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кінцевим бенефіціарним власником якого до 24.12.2025 було підприємство ІНФОРМАЦІЯ_2 , Registration code: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до 24.12.2025 кінцевим бенефіцірним власником був ОСОБА_7 ), та свого рідного брата - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 , уродженець м. Нікополь Дніпропетровської області, зареєстрований у АДРЕСА_8 ), який на даний час є директором та кінцевим бенефіцірним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 24.12.2025 кінцевим бенефіцірним власником якого був ОСОБА_7 )

Окрім того, 24.12.2025 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перереєстроване на гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 , уродженець м. Івано-Франківськ, зареєстрований у АДРЕСА_9 ), який є директором пов`язаного із зазначеними підприємствами суб`єкта господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_10 ), колишнім директором якого була ОСОБА_8 .

Органом досудового розслідування вказано, що отримані від протиправної діяльності на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) кошти перераховуються на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 , Registration code: НОМЕР_10 , Address: АДРЕСА_13, відкриті на території Республіки Польща в наступних банківських установах: ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса: АДРЕСА_11 - рахунок в Євро, НОМЕР_12 - рахунок в дол. США, BIC/SWIFT код: ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_12 - рахунок в Євро, НОМЕР_11 - рахунок в дол. США, BIC/SWIFT код: WBKPPLPP.

Таким чином, під час досудового розслідування, слідством здобуто об`єктивні дані, які дають підстави вважати, що організована група, привласнила державні грошові кошти в особливо великих розмірах, під час укладання та виконання договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей зареєструвавши суб`єкт господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , Registration code: НОМЕР_10 , Address: АДРЕСА_13 на території Естонської Республіки.

При цьому, у кримінальному провадженні заплановано скерувати до компетентних органів Республіки Польща запит про надання міжнародної правової допомоги щодо проведення тимчасового доступу до банківських рахунків НОМЕР_1 - рахунок в Євро, НОМЕР_11 - рахунок в дол. США, BIC/SWIFT код: WBKPPLPP, які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_15 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню ; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_16 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002794 від 21.10.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання (вилучення) їх копій, які перебувають, у володінні банка ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , у якому відкрито рахунки НОМЕР_1 - рахунок в Євро, НОМЕР_11 - рахунок в дол. США, BIC/SWIFT код: WBKPPLPP, які належить суб`єкту господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , Registration code: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів щодо даних рахункам IBAN/SWIFT НОМЕР_1 - рахунок в Євро, НОМЕР_11 - рахунок в дол. США, BIC/SWIFT код: WBKPPLPP (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара);

-документів, що підтверджують залишок грошових коштів на рахунках НОМЕР_1 - рахунок в Євро, НОМЕР_11 - рахунок в дол. США, BIC/SWIFT код: WBKPPLPP;

-виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками суб`єкту господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , Registration code: НОМЕР_10 , Address: АДРЕСА_13 , відкритими в у ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , на які зараховувались кошти за період з 01.01.2024 по теперішній час, із зазначенням призначення платежів, назв контрагентів, тощо;

-у разі якщо банківська виписка буде містити відомості суб`єкту господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , Registration code: АДРЕСА_2 , про операції внутрішнього трансферу коштів на інший рахунок відкритий ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , надати документи щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за запитуваний період);

-документи, які містять відомості відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками суб`єкту господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , Registration code: НОМЕР_10 , Address: АДРЕСА_13 , відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів;

-документи, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунків НОМЕР_1 - рахунок в Євро, НОМЕР_11 - рахунок в дол. США, BIC/SWIFT код: WBKPPLPP;

-документи щодо укладення банком договорів про віддалене управління рахунками НОМЕР_1 - рахунок в Євро, НОМЕР_11 - рахунок в дол. США, BIC/SWIFT код: WBKPPLPP. Якщо так, то ким подано заяви про надання послуг віддаленого управління рахунками;

-документи, які містять відомості з якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунком/рахунками;

-документи про те чи вносились зміни до анкети клієнта та переліку довірених осіб, в т.ч. за рахунками НОМЕР_1 - рахунок в Євро, НОМЕР_11 - рахунок в дол. США, BIC/SWIFT код: WBKPPLPP. Якщо так, надати відомості та перелік осіб, якими подано такі заяви.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28