справа № 619/3225/26
провадження № 1-кс/619/525/26
УХВАЛА

іменем України

13 травня 2026 року м. Дергачі

Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , внесеного до ЄРДР за №0000072 від 08.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернулася дізнавач СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП НОМЕР_2 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 00:00 годин 06.05.2026 по теперішній час, анкетних даних власника цього рахунку з наданням копій документів що таке підтверджують та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи у письмовому вигляді.

В обґрунтування якого зазначив, що у провадженні сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 08.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2026 невідома особа шахрайським шляхом, за допомогою платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами у розмірі 29 999 гивень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ., яка знаходячись за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 самостійно здійснила переказала з власної банківської картки 06.05.2026 о 20:16 год. на банківську картку НОМЕР_3 для верифікації.

Дізнавач пояснила, що допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.05.2026 року вона знаходилась удома за адресою: АДРЕСА_2 разом з чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Він виставив на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`яву про продаж міні мийки з вказівкою номеру телефону та номеру картки куди потрібно переказати гроші. Чоловік їй повідомив, що на його об`яву відгукнувся модератор платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Модератор зателефонував через застосунок Telegram та повідомив, що за новими правилами потрібно пройти верифікацію картки яку вказав ОСОБА_6 . Для цього потрібно переказати 41 000 гривень на рахунок платформи онлайн-об`яв « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Данні кошти повернуться назад їх власнику. У чоловіка не вийшло переказати дану суму зі своєї картки та він звернувся до потерпілої, щоб вона зробила такий переказ вказаної суми. Модератор продиктував їй номер картки № НОМЕР_3 . Ta 06.05.2026 о 20:16 годині ОСОБА_5 із своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 здійснила переказ грошових коштів у сумі 29 999 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , банком емітентом якої є AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувач ОСОБА_7 .

У подальшому ОСОБА_5 повідомила модератора, що переказала грошові кошти. Він запевнив її, що вони обов`язково повернуться назад. Приблизно о 22:00 годині 06.05.2026 потерпіла зрозуміла, що відносно неї були вчинені шахрайські дії та зателефонувала до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітники якого зафіксували факт шахрайства та порадили звернутись до співробітників поліції.

07.05.2026 потерпіла звернутися до поліції для написання заяви з цього приводу. Відповідно до квитанції № 99H2-TAC3-HE9В-Х8РТ встановлено, що 06.05.2026 о 20:16 годині здійснено переказ грошових коштів у сумі 29 999 гривень на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 .

Дізнавач вказала, що з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП НОМЕР_2 ), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, що перебувають у електронному так і друкованому вигляді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, просить розгляд даного клопотання проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначені документи та інформація.

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

Слідчий суддя вирішив розгляд клопотання проводити у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проаналізувавши клопотання з доданими до нього документами, суд приходить висновку про розгляд клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), тому повідомлення про розгляд справи не здійснювалось.

Дізнавач СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання бех її участі. Клопотання підтримала у повному обсязі та просила таке задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання дізнавача, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані матеріали вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 08.05.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України; клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.05.2026; платіжна інструкція від 06.05.2026 про перерахування потерпілою ОСОБА_5 на банківський рахунок отримувача № НОМЕР_3 (одержувач ОСОБА_8 ), банком-емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - грошових коштів у розмірі 29 999 гривень, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин по справі та містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також є необхідність їх вилучення.

Вищевказана документація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даних документів іншим чином немає можливості.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги те, що вищевказані документи необхідні для визнання їх в якості речових доказів, а також неможливість іншим способом отримати дану документацію, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у межах провведення досудоого розслудування у кримінальному провадженні за №0000072 від 08.05.2026 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, а саме: дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , до документів, інформації, що містить банківську таємницю та яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП: 322001), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , банком-емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 годин 06.05.2026 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП: 322001), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно з ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.

Зобов`язати Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МЦП: 322001), місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим слідчої групи СВ ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУ НП в Харківській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали - 60 (шістдесят) днів з дати її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1