Єдиний унікальний номер 725/2346/26
Номер провадження 1-кс/725/395/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2026 Чернівецький районний суд міста Чернівців у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000280 від 28.01.2026 року, яке подане старшим слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Чернівці звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що в період з 12.01.2026 по 14.01.2026 ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Чернівці, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_6 на загальну суму 20000 грн, якими розпорядилася на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

В період з 19.01.2026 по 21.01.2026 ОСОБА_5 , перебуваючи на території м.Чернівці, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_7 на загальну суму 29300 грн., якими розпорядилася на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

26.01.2026 ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Чернівці, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_8 на загальну суму 5000 грн, якими розпорядилася на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

28.01.2026 в період часу з 07:30 по 19:49 ОСОБА_5 , перебуваючи на території м. Чернівці, шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_9 на загальну суму 11100 грн, якими розпорядилася на власний розсуд, чим спричинила потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

28.01.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.01.2026 в період часу із 21 год. 39 хв. по 22 год. 43 хв. в ході проведення обшуку приміщення квартири АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , які ймовірно використовувались у злочинній діяльності, в тому числі для отримання від потерпілих і виведення грошових коштів.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,код ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ) у АДРЕСА_2 , а саме до:

-документів, які містять усю наявну інформацію про особу клієнта банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (копія паспорта, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, анкета-заява, тощо);

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.11.2025по 29.01.2026 із зазначенням повних номерів рахунків і карток, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з цих карт, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей,із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати їх повні номери та деталізовані виписки руху коштів по них за період з 01.11.2025 по час виконання ухвали;

-інформації про ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подальші трансакції в період з 01.11.2025 по 29.01.2026;

інформації про фінансовий номер та про зміни фінансового номера в період з 01.11.2025 по 29.01.2026;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ). Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,код ЄДРПОУ ( НОМЕР_12 ), а саме до:

-документів, які містять усю наявну інформацію про особу клієнта банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (копія паспорта, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, анкета-заява, тощо);

-деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 01.11.2025по 29.01.2026 із зазначенням повних номерів рахунків і карток, на які здійснювався перерахунок грошових коштів з цих карт, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей,із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати їх повні номери та деталізовані виписки руху коштів по них за період з 01.11.2025 по 10.03.2026 ;

-інформації про ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подальші трансакції в період з 01.11.2025 по 29.01.2026;

-інформації про фінансовий номер та про зміни фінансового номера в період з 01.11.2025 по 29.01.2026;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію,яка зберігається (може зберігатися) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в письмовому/електронному вигляді для зняття копій у Філії- Чернівецьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "за адресою: АДРЕСА_3 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Чернівецького районного

суду міста Чернівців ОСОБА_1