ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/9954/25 Провадження 1-кс/636/330/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2026 місто Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 13.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

10.03.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання про надання групі дізнавачів: старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акційне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , а саме до інформації за період часу із 00 год 00 хв 12.11.2025 по 00 години 00 хвилини 30.11.2025 року про:

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

У провадженні СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 13.11.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідуванням встановлено, що 12.11.2025 до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, незаконно заволоділа її грошовими коштами на загальну суму близько 33 000 гривень, які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 .

Під час проведення досудового розслідуванням допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що 12.11.2025, її син ОСОБА_8 намагався продати іграшку через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оголошенням зацікавилась дівчина на ім`я ОСОБА_9 , яка скинула посилання, де начебто перебували кошти за іграшку. Перейшовши за посиланням, потерпілу ОСОБА_7 та її сина ОСОБА_8 , за вказівками оператора технічної підтримки, введено в оману за відкриття віртуального рахунку та начебто отриманих коштів, які належать « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та які повинні бути повернуті, та куди потерпіла ОСОБА_7 самовільно ввела всі необхідні дані: прізвище, ім`я по батькові, номер банківської картки та пін код. Далі, за вказівкою оператора технічної підтримки, потерпіла ОСОБА_7 переказала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , на якій були власні кошти в сумі близько 28000 гривень на банківську картку Публічного Акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі близько 5600 гривень. Після чого, виконуючі вказівки оператора технічної підтримки, потерпіла ОСОБА_7 , добровільно переказала із своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 через банківську картку її сина ОСОБА_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 та з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 (на ній перебували кредитні кошти у розмірі 5000 гривень) на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 грошові кошти на суму близько 25800 гривень. Крім того, потерпілій ОСОБА_7 зателефонувала, по номеру мобільного телефону НОМЕР_11 , дівчина, яка представлялась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розпитувала про банківські операції з її рахунками та прохала, щоб потерпіла продублювала її скріншоти переписки з оператором технічної підтримки, та говорила, що гроші їй буде повернуто в повному обсязі. Після чого, потерпіла ОСОБА_7 зателефонувала до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_12 та дівчина оператор підтвердила, що з банківськими рахунками потерпілої відбулися шахрайські дії та порекомендувала звернутися до поліції.

19.01.2026 в приміщенні РВ ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області справа № 636/9954/25, провадження 1-кс/636/1393/24 від 20.10.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів банківської таємниці. 25.01.2026 здійснено огляд предметів, а саме інформації, що міститися на DVD -R диск з написом «Виїмка 328» та 15.01.2026 проведено огляд предметів.

В ході проведення огляду та здійснення аналізу отриманої інформації, орган досудового розслідування приходить до висновку, що грошові кошти, які потерпіла ОСОБА_7 переказала на банківську картку Публічне Акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , в подальшому розділені та надіслані на банківські картки декількох банків наступним чином: банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 сума переказу 2500 гривень; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_13 сума переказу 2800 гривень; банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_14 сума переказу 300 гривень.

Отже, орган досудового розслідування зазначив, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці.

Прокурор та слідчий просили клопотання розглянути без їх участі, просили його задовольнити.

Представник банку, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

13.11.2025 відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Стосовно зобов`язання банка надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банку, з можливістю їх вилучення, слідчий суддя зазначає, що в розумінні ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю які перебувають у володінні Акційне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , контактний номер телефону НОМЕР_2 , а саме до інформації за період часу із 00 год 00 хв 12.11.2025 по 00 години 00 хвилини 30.11.2025 року про:

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок, пов`язаний з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (із зазначенням прізвища, ім`я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);

- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку, пов`язаного з банківською карткою № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються та/або інформації у електронному вигляді, відомості, що становлять банківську таємницю.

Виконання ухвали доручити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 16.05.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1