Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2514/26
Номер провадження 1-кс/711/861/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №60001812, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №60001812, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаської області, за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №60001812 від 05.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, за фактом шахрайських дій вчинених відносно громадянки України ОСОБА_5 , внаслідок яких були вчинені реєстраційні дії та здійснено заволодіння об`єктом нерухомого майна.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява громадянки ОСОБА_5 від 02.08.2024, про вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення остання повідомила, що 06.02.2019 було проведено державну реєстрацію створення юридичною особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Вищевказане підприємство було засноване за домовленістю між громадянкою ОСОБА_5 та громадянином республіки Італії ОСОБА_6 , який в свою чергу є вищою посадовою особою та представником Комерційного деревообробного підприємства та постачальника послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КДППП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), засновником КДПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » власником якої являється ОСОБА_6 .

Відповідно до розподілу часток в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 належить частка статутного капіталу в розмірі 49%, що становить 1 647 000,00 грн., інша часта в розмірі 51%, що становить 1 713 000,00 грн. належить КДППП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У період з 21.03.2019 по грудень 2023 року, за домовленістю засновників та на підставі рішення загальних зборів, ОСОБА_5 займала посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Надалі, в рамках оптимізації фінансової діяльності компанії КДППП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , як представник та вища посадова особа компанії, восени 2023 року звернувся за консультацією до українських юристів, оскільки останній не володіє українською мовою та не має достатнього досвіду роботи з українським законодавством. Зокрема, ОСОБА_6 порадили як фахового юриста з питань оптимізації господарської діяльності підприємств ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час подальших зустрічей між ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , останній, з метою введення в оману, а також створення штучного уявлення, що у нього наявні можливості щодо вирішення порушеного питання та він дійсно має намір допомогти ОСОБА_6 , почав переконувати останнього, що проведений ним та його підконтрольними юристами аналіз діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено низку порушень з боку тодішнього генерального директора та співвласниці Товариства - ОСОБА_5 .

Після переконання у нібито наявності порушень, ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_6 свою допомогу у вирішенні питань, пов`язаних з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він запевнив, що має досвідчених юристів в Україні, які зможуть зайнятися оптимізацією діяльності Товариства під його керівництвом. За умови співпраці, ОСОБА_8 вимагав виплату 20 000 євро, яку ОСОБА_6 , довіряючи йому, без вагань сплатив.

Крім того, ОСОБА_8 переконав ОСОБА_6 видати довіреності на особу - ОСОБА_9 .

ОСОБА_6 , повністю довірившись ОСОБА_8 , а також будучи впевненим у щирих намірах ОСОБА_8 допомогти йому, без вагань виписав на ОСОБА_10 довіреності 06 жовтня 2023 року та 13 грудня 2023 року, уповноваживши його представляти інтереси КДППП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Внаслідок шахрайських дій ОСОБА_8 , останній, через ОСОБА_10 , фактично отримав повний контроль над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адже довіреність дозволяла діяти від імені компанії КДППП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як учасника, що володіє 51% (переважне право голосу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого, 29.12.2023 ОСОБА_10 , як представник КДППП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що володіє 51% (переважне право частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провів загальні збори без участі другого учасника Товариства ОСОБА_5 , на яких ініціював проведення службового розслідування щодо неналежного виконання обов`язків генеральним директором, відсторонення від виконання обов`язків генерального директора та призначення на посаду виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_10 , а також з інших питань, про що ним було складено протокол №1/2023 загальних зборів учасників Товариства.

Через деякий час, вже 08.02.2024 ОСОБА_10 , як представник учасника КДПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провів загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також без участі другого учасника ОСОБА_5 , на яких прийняв рішення про звільнення з посади генерального директора ОСОБА_5 за результатом проведеного службового розслідування та призначив з 09.02.2024 на посаду генерального директора ОСОБА_10 , тобто самого себе, на що жоден з учасників погодження не надавав.

Всі ці дії по зміні генерального директора із ОСОБА_6 не погоджувались з засновниками Товариства.

20.05.2024 ОСОБА_10 , продовжуючи діяти спільно з ОСОБА_8 та виконуючи його вказівки, як представник учасника КДППП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провів чергові загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знову без участі другого учасника Товариства ОСОБА_5 , на яких посеред іншого було вирішено питання про переведення генерального директора Товариства ОСОБА_10 на посаду фінансового директора Товариства та призначення генеральним директором Товариства ОСОБА_11 .

Після цього ОСОБА_12 , діючи у змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , виконуючи їх вказівки, 06.06.2024, як генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав від імені вказаного Товариства з підконтрольною ОСОБА_8 компанією - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно договору купівлі-продажу нерухомого майна, право власності на комплекс нежитлових будівель, загальною площею 2673,1 кв.м., який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та був внесений до Статутного капіталу Товариства ОСОБА_5 , перейшов у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Жоден із учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто ані ОСОБА_6 , ані ОСОБА_5 , не надавали згоди на відчуження комплексу нежитлових приміщень, загальною площею 2 673,1 м.кв., та виробничих потужностей, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), яке було створено з метою контролю активів, виведених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, ОСОБА_8 , переконавши ОСОБА_13 в перспективності інвестування в український бізнес, вмовив останнього здійснити інвестування, внаслідок чого ОСОБА_6 придав 45% статутного капталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, контрольна частка статутного капіталу у розмірі 55% залишилась у власності особи підконтрольної ОСОБА_14 , - ОСОБА_15 , що дозволяє їм фактично керувати товариством та приймати рішення про розпорядження його майном.

Тобто ОСОБА_8 , створивши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та залучивши до нього ОСОБА_6 , умисно здійснив продаж майна на це товариство з метою створення видимості законних дій та приховання факту незаконного виведення активів.

Внаслідок вищевказаних дій ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також іншими невстановленими особами, заволоділи комплексом нежитлових приміщень, загальною площею 2 673.1 кв.м. та виробничими потужностями, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою проведення повного, об`єктивного досудового розслідування та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню, зокрема відомості про здійснення господарських операцій, відомостей про впровадження господарської діяльності з іншими суб`єктами господарювання, відомостей про нарахування та виплату заробітної плати особам, імовірно, причетним до вчинення правопорушення, а також встановлення обставин розподілу грошових коштів після проведення продажу комплексу нежитлових приміщень та виробничих потужностей, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримані інформації про рух грошових коштів по рахункам пов`язаних суб`єктів господарювання та осіб, імовірно, причетних до вчинення правопорушення, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.4, п.5 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №60001812, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №60001812, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по всім наявним банківським рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » наступних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 , з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2023 по 01.01.2025;

-копії матеріалів справи з юридичного оформлення рахунків юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також фізичних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, тощо); інформацію про номера мобільних телефонів з яких здійснювався вхід в дистанційне банківське обслуговування по вищевказаним банківським рахункам, із зазначення ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу, за період з 01.01.2023 по 01.01.2025.

Строк дії ухвали - до 18 квітня 2026 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1