УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.03.2026 Справа №607/4373/26 Провадження №1-кс/607/1681/2026

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні №0000649 від 02.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих з числа слідчих слідчого управління ГУНП в Тернопільській області розслідується кримінальне провадження №0000649 від 02.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована злочинна група, учасники якої, діючи за попередньою змовою, систематично вчиняють злочини, пов`язані із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою.

Зокрема, зловмисники, використовуючи засоби мобільного зв`язку, телефонують громадянам, представляючись лікарями, консультантами або екстрасенсами, після чого переконують їх у необхідності придбання біологічно активних добавок (БАДів) під виглядом лікарських засобів або окультної атрибутики для оздоровлення чи зняття негативної енергії.

Надалі учасники вказаної групи організовують реалізацію товарів через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи відправлення посилок на території всієї України. Грошові кошти від громадян надходять на банківські рахунки, електронні гаманці або отримуються під час післяплати, після чого конвертуються в готівку та розподіляються між учасниками злочинної схеми.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів та аналізу отриманої інформації встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетна фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , яка безпосередньо здійснювала відправлення посилок із зазначеним вмістом через логістичну компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також отримувала грошову винагороду за реалізований товар.

Так, під час досудового розслідування було отримано відомості щодо товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стосуються відправлень, здійснених ОСОБА_5 за період часу з15.11.2025 по 14.01.2026.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, беручи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію, яка належить до охоронюваної законом таємниці та яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів (копій фіскальних чеків, квитанцій, інформації про деталі операцій, інформацію стосовно всіх карткових рахунків для зарахування переказів клієнту, а також щодо карткових рахунків з яких здійснювалась оплата за послуги клієнтом) стосовно товарно-транспортних накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- 14.01.2026: №2746, №3961, №4212, №9445, №2757, №6849, №2593, №1710, №4048, №2132, №6313, №2236, №9708, №4890, №0301, №3982, №5828, №1280, №2055, №8924, №0617, №3619, №4910, №2362, №9017, №1055;

- 13.01.2026: №9420;

- 12.01.2026: №9978, №8063, №9808, №7712, №4830, №5531, №3637, №2726, №0516, №2104, №3962;

- 11.01.2026: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , №6385, №5274, №3044, №2370, №0263, №1707, №1285, №2017, №9580;

- 10.01.2026: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;

- 09.01.2026: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- 08.01.2026: № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

- 07.01.2026: № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

- 06.01.2026: № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;

- 04.01.2026: № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ;

- 03.01.2026: № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ;

- 31.12.2025: № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ;

- 30.12.2025: № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 ;

- 29.12.2025: № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ;

- 28.12.2025: № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ;

- 27.12.2025: № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ;

- 26.12.2025: № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 .

- 25.12.2025: № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ;

- 24.12.2025: № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 ;

- 23.12.2025: № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ;

- 22.12.2025: № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 ;

- 21.12.2025: № НОМЕР_140 , № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 , № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 , № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ;

- 20.12.2025: № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ;

- 19.12.2025: № НОМЕР_167 ;

- 18.12.2025: № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , № НОМЕР_173 ;

- 17.12.2025: № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 , № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 ;

- 16.12.2025: № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 ;

- 14.12.2025: № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ;

- 13.12.2025: № НОМЕР_203 , № НОМЕР_204 , № НОМЕР_205 ;

- 12.12.2025: № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 , № НОМЕР_215 , № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 , № НОМЕР_220 , № НОМЕР_221 , № НОМЕР_222 , № НОМЕР_223 ;

- 11.12.2025: № НОМЕР_224 , № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 ;

- 10.12.2025: № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 , № НОМЕР_239 , № НОМЕР_240 , № НОМЕР_241 , № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 ;

- 09.12.2025: № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 , № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 , № НОМЕР_251 , № НОМЕР_252 ;

- 08.12.2025: № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 , № НОМЕР_256 ;

- 07.12.2025: № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 , № НОМЕР_261 , № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 , № НОМЕР_266 , № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 ;

- 05.12.2025: № НОМЕР_270 , № НОМЕР_271 , № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 ;

- 04.12.2025: № НОМЕР_276 , № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 , № НОМЕР_281 , № НОМЕР_282 ;

- 03.12.2025: № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , № НОМЕР_286 , № НОМЕР_287 , № НОМЕР_288 , № НОМЕР_289 , № НОМЕР_290 , № НОМЕР_291 , № НОМЕР_292 , № НОМЕР_293 , № НОМЕР_294 , № НОМЕР_295 , № НОМЕР_296 , № НОМЕР_297 ;

- 02.12.2025: № НОМЕР_298 , № НОМЕР_299 , № НОМЕР_300 , № НОМЕР_301 , № НОМЕР_302 , № НОМЕР_303 , № НОМЕР_304 , № НОМЕР_305 ;

- 01.12.2025: № НОМЕР_306 , № НОМЕР_307 , № НОМЕР_308 , № НОМЕР_309 , № НОМЕР_310 , № НОМЕР_311 , № НОМЕР_312 , № НОМЕР_313 , № НОМЕР_314 ;

- 30.11.2025: № НОМЕР_315 , № НОМЕР_316 , № НОМЕР_317 , № НОМЕР_318 , № НОМЕР_319 , № НОМЕР_320 , № НОМЕР_321 , № НОМЕР_322 ;

- 29.11.2025: № НОМЕР_323 , № НОМЕР_324 , № НОМЕР_325 , № НОМЕР_326 ;

- 28.11.2025: № НОМЕР_327 , № НОМЕР_328 , № НОМЕР_329 , № НОМЕР_330 , № НОМЕР_331 , № НОМЕР_332 , № НОМЕР_333 ;

- 27.11.2025: № НОМЕР_334 , № НОМЕР_335 , № НОМЕР_336 , № НОМЕР_337 , № НОМЕР_338 , № НОМЕР_339 , № НОМЕР_340 , № НОМЕР_341 , № НОМЕР_342 , № НОМЕР_343 ;

- 26.11.2025: № НОМЕР_344 , № НОМЕР_345 , № НОМЕР_346 , № НОМЕР_347 , № НОМЕР_348 , № НОМЕР_349 ;

- 25.11.2025: № НОМЕР_350 , № НОМЕР_351 , № НОМЕР_352 , № НОМЕР_353 , № НОМЕР_354 , № НОМЕР_355 , № НОМЕР_356 , № НОМЕР_357 , № НОМЕР_358 , № НОМЕР_359 ;

- 24.11.2025: № НОМЕР_360 , № НОМЕР_361 , № НОМЕР_362 , № НОМЕР_363 , № НОМЕР_364 , № НОМЕР_365 , № НОМЕР_366 , № НОМЕР_367 ;

- 23.11.2025: № НОМЕР_368 , № НОМЕР_369 , № НОМЕР_370 , № НОМЕР_371 , № НОМЕР_372 , № НОМЕР_373 , № НОМЕР_374 , № НОМЕР_375 , № НОМЕР_376 , № НОМЕР_377 , № НОМЕР_378 , № НОМЕР_379 , № НОМЕР_380 , № НОМЕР_381 , № НОМЕР_382 , № НОМЕР_383 , № НОМЕР_384 , № НОМЕР_385 ;

- 21.11.2025: № НОМЕР_386 , № НОМЕР_387 , № НОМЕР_388 , № НОМЕР_389 , № НОМЕР_390 , № НОМЕР_391 ;

- 20.11.2025: № НОМЕР_392 , № НОМЕР_393 , № НОМЕР_394 , № НОМЕР_395 , № НОМЕР_396 , № НОМЕР_397 , № НОМЕР_398 , № НОМЕР_399 , № НОМЕР_400 , № НОМЕР_401 ;

- 19.11.2025: № НОМЕР_402 , № НОМЕР_403 , № НОМЕР_404 , № НОМЕР_405 , № НОМЕР_406 , № НОМЕР_407 , № НОМЕР_408 , № НОМЕР_409 , № НОМЕР_410 , № НОМЕР_411 ;

- 18.11.2025: № НОМЕР_412 , № НОМЕР_413 , № НОМЕР_414 , № НОМЕР_415 , № НОМЕР_416 ;

- 17.11.2025: № НОМЕР_417 , № НОМЕР_418 , № НОМЕР_419 , № НОМЕР_420 , № НОМЕР_421 , № НОМЕР_422 , № НОМЕР_423 , № НОМЕР_424 ;

- 15.11.2025: №9661, №7025, № НОМЕР_425 , № НОМЕР_426 , № НОМЕР_427 , № НОМЕР_428 , № НОМЕР_429 , № НОМЕР_430 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1