Справа №712/3562/26
Провадження № 1-кс/712/1545/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 березня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000557 від 23.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000557 від 23.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВКП Черкаського РУП, щодо можливого зловживання службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) службовим становищем всупереч інтересам служби під час виконання договору підряду №268 з капітального ремонту огорожі, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до системи «Prozoro» та інформації з відкритих джерел в Інтернет мережі протягом 2023 - 2024 років службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо зловживали службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використовували службове становище всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Так, 31.10.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення закупівлі без використання електронної системи закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду N? 268 - «Капітальний ремонт огорожі Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської обласної ради, АДРЕСА_1 », (ДК 021:2015-45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація).

Вивченням Договору встановлено, що Замовник доручає підряднику і зобов?язується прийняти та оплатити виконання робіт з - Капітальний ремонт огорожі Комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 » Черкаської обласної ради, АДРЕСА_1 », (ДК 021:2015-45453000-7 - капітальний ремонт і реставрація), ціна договору 1 499 772, 00 грн. без ПДВ.

Також встановлено, що відповідно до п. 5.1.2. підрядник для виконання робіт має право вимагати передачі Замовником авансу в розмірі 30% вартості обсягу робіт, на виконання якого 30.11.2023 з розрахункового рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 207 757,00 грн.

При цьому, проаналізувавши інформацію з відкритих джерел в Інтернет мережі встановлено, що загальна сума перерахованих коштів за виконання вказаного Договору складає 1 707 529, 00, що на 207 757,00 грн. більше ніж передбачено умовами Договору.

Враховуючи викладене, в діях службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні ознаки зловживання службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, відповідальність за що передбачена ч. 1 ст. 364 КК України.

Відповідно до інформації із відкритого Інтернет-ресурсу «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» що за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 30.11.2023 по 19.08.2024 здійснило із свого банківського рахунку НОМЕР_3 сім платежів в загальній сумі 1 707 529 грн. в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, підтвердження реальності дійсності фінансових операцій, аналізу господарської діяльності, збору доказів та встановлення істини, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по вищевказаному банківському рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧОР.

Відповідно до вказаних реквізитів на договорі №268 від 31.10.2023 та інформації щодо перерахування коштів, оплата за поставлені товарно матеріальні цінності за даним договором здійснювалась з банківського рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧОР, а саме НОМЕР_3 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий у клопотанні зазначив, що документи щодо рахунків та відомості щодо руху коштів по банківських рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧОР знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 .

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів щодо відкриття рахунків та руху коштів по рахунках КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧОР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив про розгляд без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000557 від 23.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали ВКП Черкаського РУП, щодо можливого зловживання службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) службовим становищем всупереч інтересам служби під час виконання договору підряду №268 з капітального ремонту огорожі, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам. (ЄО 14631 від 23.02.2026)

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000557.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення та зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , виготовити та видати:

- копії документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта, інформація про уповноважену особу, сертифікат користувача, звіт ІР-адрес клієнта за період з 01.10.2023 по 31.12.2024;

- роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_7 , на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням номера рахунку, дат, сум та призначень платежів, (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків) сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також копій платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку за період з 01.10.2023 по 31.12.2024;

- копії платіжних доручень складених на виконання умов договору про закупівлю №268 від 31.10.2023.

Виконання ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшого слідчого слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , начальника відділення слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1