печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3034/26-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2026 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора - ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката ОСОБА_4 ,

підозрюваної - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві та в режимі відеоконференцзв`яку клопотання першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні № 0001321 від 17.07.2023, у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, не адвоката, не депутата,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0001321 від 17.07.2023 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001321, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Суть підозри обгрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці 2020 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) почав цікавитись питанням оренди транспортних засобів у компаній, які займаються такою діяльністю у країнах Європейського Союзу, зокрема Франції, Іспанії та Німеччини. Вивчивши всі деталі та умови таких договірних зобов`язань, зокрема необхідності надання документів, що посвідчують особу, посвідчення водія, банківської картки та сплати страхового внеску, до компаній, які надають транспортні засоби в оренду, останній виявив недоліки, які полягали у недостатньому контролі та дослідженні осіб, які орендують транспортний засіб зі сторони закордонних компаній, які надають транспортні засоби в оренду (надалі - прокатні компанії), під час пересування на орендному автомобілі по території країн Європейського Союзу.

У цей же час, у невстановленому слідством місці у ОСОБА_10 виник злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння транспортними засобами під час укладання договорів оренди автомобілів у компаній, які надають транспортні засоби в оренду на території країн Європейського Союзу з використанням підроблених документів з подальшою зміною агрегатів та номерних знаків на вказаних транспортних засобах та з подальшою їх реалізацією третім особам на території інших держав.

З цією метою, ОСОБА_10 розробив план злочинної діяльності, який полягав у пошуку та бронюванні дороговартісних автомобілів у прокатних компаній у країнах Європейського Союзу, підшукування підставних осіб з числа громадян України (які мають право виїзду за кордон України) для укладання договорів оренди транспортних засобів у країнах Європейського Союзу, забезпечення останніх потрібними підробленими документами (посвідченнями водія), платіжними засобами (банківськими картками), створення спеціальних приміщень для переобладнання автомобілів з метою їх подальшої реалізації як нових до інших країн.

При цьому ОСОБА_10 усвідомив, що для досягнення такої мети необхідно залучити більше трьох співучасників, які будуть відповідати за певні напрямки злочинної діяльності під його загальним керівництвом.

Так, наприкінці 2020 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 перебуваючи у невстановленому слідством місці запропонував раніше знайомим ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , спільно зайнятись злочинною діяльністю направленою на незаконне заволодіння транспортним засобом під час оренди у прокатних компаній на території країн Європейського Союзу, зокрема супроводжувати підставних осіб у країнах Європейського Союзу, організовувати їм проживання, переїзд між містами та країнами, забезпечувати присутність під час оренди автомобілів перекладачів, бути присутніми під час укладення договорів оренди транспортних засобів з прокатними організаціями підставними особами та в подальшому відправляти цих осіб назад до України, а транспортні засоби переміщати до спеціально визначених місць з метою подальшої реалізації, на що останні погодились.

У свою чергу, у достовірно невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_14 , запропонував членам своєї родини, а саме дружині ОСОБА_15 та сину ОСОБА_16 прийняти участь у вчиненні злочинних дій, зокрема надавати допомогу у перевезенні, зберіганні транспортних засобів, оренди місць проживання особам залученим для вчинення злочинів на території країн Європейського Союзу.

В свою чергу ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , будучи усвідомленими про злочинність намірів ОСОБА_14 керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію останнього, тим самим долучились до вчинення протиправних дій.

Поряд з цим, у достовірно невстановлений слідством час, проте не пізніше початку 2021 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці ОСОБА_10 зустрівся з раніше знайомою ОСОБА_6 , якій запропонував спільно зайнятись злочинною діяльністю, зокрема підшукувати підставних осіб для відправлення їх за кордон України з метою оформлення в оренду транспортних засобів у прокатних компаніях на території країн Європейського Союзу, забезпечення у випадку необхідності останніх підробленими документами (посвідченнями водія), надання останнім платіжних засобів для оформлення договорів оренди, передачу грошових коштів на проживання за кордоном України на період оформлення транспортних засобів, пошук перекладачів та водіїв для цих осіб, на що остання погодилась.

Також у достовірно невстановлений слідством час та місці, проте не пізніше грудня 2021 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_10 за невстановлених слідством обставин запропонував ОСОБА_7 , спільно зайнятись злочинною діяльністю, зокрема супроводжувати підставних осіб на території країн Європейського Союзу, здійснювати пошук та бронювання транспортних засобів на європейських прокатних майданчиках, перевозити транспортні засоби до спеціально визначених місць їх переобладнання з метою подальшої реалізації.

В свою чергу ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність намірів ОСОБА_10 , керуючись корисливим мотивом прийняв пропозицію останнього.

У подальшому у достовірно невстановлений слідством час та місці, проте не пізніше грудня 2021 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 діючи за вказівкою ОСОБА_10 , за невстановлених слідством обставин залучила до злочинної діяльності ОСОБА_5 з метою виконання функцій водія та перекладача під час супроводження підставних осіб у країнах Європейського Союзу для укладення договорів оренди транспортних засобів, на що остання погодились.

Так у різні проміжки часу, ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 перебуваючи на території Європейського Союзу, залучили до злочинної діяльності ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_23 ( ОСОБА_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також ОСОБА_10 мав у розпорядженні інших осіб, яким у будь-який момент міг надати доручення для вчинення тих чи інших дій без розкриття змісту злочинної діяльності.

Для забезпечення такої протиправної діяльності співучасники володіли необхідними приміщеннями та територіями для зберігання транспортних засобів, відповідне устаткування для переобладнання автомобілів та виготовлення підроблених документів, мали засоби зв`язку для координування власних дій та комунікації для передачі документів.

Таким чином, вищезазначені учасники, усвідомлюючи значення своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з метою незаконного збагачення, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, прийняли пропозицію щодо систематичного незаконного заволодіння транспортними засобами з використанням підроблених документів та надали згоду на участь у такій злочинній діяльності, зорганізувавшись у внутрішньо стійке злочинне об?єднання - організовану групу, очолювану ОСОБА_10 , метою діяльності якої було визначено систематичне вчинення злочинів проти експлуатації транспорту.

Так, організатором ОСОБА_10 у різні проміжки часу доведено учасникам групи, розроблений загальний план злочинної діяльності щодо вчинення незаконних заволодінь транспортними засобами, при цьому між учасниками групи розподілені їх функції, спрямовані на реалізацію цього плану, визначені шляхи прикриття злочинної діяльності та переховування від притягнення до кримінальної відповідальності, а також визначено механізм отримання та розподілу незаконних отриманих матеріальних благ між членами організованої групи.

З метою ефективного досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння майном потерпілих шляхом вчинення особливо тяжких кримінальних правопорушень, між учасниками організованої групи функції ОСОБА_10 були розподілені наступним чином.

1) ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ) - відвів собі роль організатора, який розробив план злочинної діяльності, створив стійке ієрархічне об`єднання для його досягнення, залучив співучасників, до яких довів свій план та розподілив ролі і функції, визначив предмет злочинного посягання та здійснював безпосереднє керівництво такою організованою групою шляхом надання вказівок окремим учасникам та доручень іншим особам, координуючи їх спільні дії для досягнення єдиного результату, особисто приймав участь у злочинах та здійснював прикриття злочинної діяльності, розподіляв між учасниками злочинного угрупування отримані від реалізації транспортних засобів грошові кошти;

2) ОСОБА_13 -учасник організованої групи, який виконував злочинні функції на території країн Європейського Союзу, здійснював супроводження осіб спеціально залучених для одержання транспортних засобів в оренду на території країн Європейського Союзу, зокрема організовував їм проживання, переїзд між містами та країнами, був присутнім під час укладення договорів оренди транспортних засобів з прокатними організаціями підставними особами та в подальшому відправляв цих осіб на територію України з наданням останнім грошових коштів, а транспортні засоби переміщував до спеціально визначених місць з метою переобладнання та подальшої реалізації;

3) ОСОБА_14 -учасник організованої групи, який виконував злочинні функції на території країн Європейського Союзу, здійснював супроводження осіб спеціально залучених для одержання транспортних засобів в оренду на території країн Європейського Союзу, зокрема організовував їм проживання, переїзд між містами та країнами, був присутнім під час укладення договорів оренди транспортних засобів з прокатними організаціями підставними особами та в подальшому відправляв цих осіб на територію України з наданням останнім грошових коштів, а транспортні засоби переміщував до спеціально визначених місць з метою переобладнання та подальшої реалізації;

4) ОСОБА_6 - активний учасник організованої групи, яка виконувала злочинні функції на території України, організовувала та підшукувала підставних осіб для відправки їх за кордон України з метою оформлення в оренду транспортних засобів, забезпечувала у випадку необхідності останніх підробленими документами (посвідченнями водія), надавала платіжні засоби для оформлення договорів оренди, передавала грошові кошти на проживання за кордоном на період оформлення транспортних засобів, здійснювала пошук перекладачів та водіїв для підставних осіб, передавала підставним особам грошові кошти та забирала надані раніше підроблені документи після їх приїзду з закордону;

5) ОСОБА_7 - учасник організованої групи, який виконував злочинні функції на території України та країн Європейського Союзу, зокрема супроводжував підставних осіб на території країн Європейського Союзу під час укладання останніми договорів оренди транспортних засобів, здійснював пошук та бронювання транспортних засобів у прокатних компаніях Європейського Союзу, перевозив транспортні засоби до місць їх переобладнання з метою подальшої реалізації;

6) ОСОБА_5 - учасник організованої групи, яка виконувала злочинні функції на території країн Європейського Союзу, зокрема водія та перекладача під час супроводження підставних осіб у країнах Європейського Союзу для укладення договорів оренди транспортних засобів, перевезення оформлених транспортних засобів до визначених місць з метою їх подальшого переобладнання та реалізації;

7) ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ОСОБА_26 ( ОСОБА_24 ) - учасники організованої групи, які виконували злочинні функції на території країн Європейського Союзу, зокрема здійснювали бронювання житла для проживання учасників організованої групи, допомагали з перевезенням викрадених транспортних засобів, проводили платіжні операції стосовно переправлення транспортних засобів до арабських країн та ін.

8) Інші невстановлені особи (матеріали щодо яких виділено в окреме провадження) - учасники організованої групи, які виконували злочинні функції на території України та країн Європейського Союзу, зокрема забезпечували підроблення посвідчень водія для підставних осіб, переобладнання отриманих в оренду транспортних засобів, перевезення транспортних засобів до третіх країн для їх реалізації та ін.

Таким чином, утворене стійке ієрархічне об`єднання характеризувалося наступними рисами:

- метою створення, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, направлених на заволодіння транспортними засобами, вартість яких у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян;

- планом злочинної діяльності, який полягав у пошуку та бронювання елітних автомобілів у прокатних компаній у країнах Європейського Союзу, підшукування підставних осіб з числа громадян України (які мають право виїзду за кордон) для укладання договорів оренди транспортних засобів у країнах Європейського Союзу, забезпечення останніх потрібними підробленими документами (посвідченнями водія), платіжними засобами (банківськими картками), створення так званих «хабів» для переобладнання автомобілів з метою їх подальшої реалізації як нових до третіх країн;

- тривалістю існування з моменту утворення на початку 2020 року до 2025 року;

- матеріальною базою у виді приміщень та територій для зберігання транспортних засобів, а також грошових коштів від заняття злочинною діяльністю для сплати перших внесків за оренду транспортних засобів за кордоном, обладнання для внесення змін до агрегатів транспортних засобів та підроблення офіційних документів;

- кількісним складом її учасників з восьми осіб, які особисто брали участь у злочинній діяльності;

- структурою та ієрархією об`єднання, яке очолював один керівник з підпорядкованими йому співучасниками для забезпечення окремих напрямків злочинної діяльності;

- наявністю корупційних зв`язків у правоохоронних органах країни Європи;

- існуванням певних правил поведінки його членів, які здебільшого знайомі між собою та тривалий час перебували у дружніх відносинах;

- розподілом функцій між учасниками, кожен з яких чітко знав свої обов`язки за окремими напрямками протиправної діяльності для досягнення злочинного результату.

30.10.2022 у Великій Британії затримано та предявлено обвинувачення ОСОБА_27 ( ОСОБА_24 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 450-1 КР.1, КР.4 Кримінального кодексу та карається статтями 450-1 КР.4, статтею 450-3, статтею 131-30 КР.1 Кримінального кодексу Французької Республіки;

21.05.2024 на території Французької республіки затримано та пред`явлено обвинувачення наступним особам:

- ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 450-1 (1) та (4) Кримінального кодексу та карається статтями 450-1 (4), 450-3 та 131-30 (1) Кримінального кодексу Французької Республіки;

- ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями передбачено статтями 450-1 пунктом 1 та пунктом 4 Кримінального кодексу та карається статтями 450-1 пунктом 4, 450-3 та 131-30 пунктом 1 Кримінального кодексу Французької Республіки;

- ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 450-1 КР.1, КР.4 Кримінального кодексу та карається статтями 450-1 КР.4, статтею 450-3, статтею 131-30 КР.1 Кримінального кодексу Французької Республіки;

- ОСОБА_28 ) у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 321-1 AL.1, AL.2, статтею 321-2 2°, статтею 132-71 Кримінального кодексу та карається статтями 321-2 AL.1, статтею 321-3 , статтею 321-9, статтею 131-30 AL.1 Кримінального кодексу Французької Республіки;

- ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ) - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 321-1 AL.1, AL.2, статтею 321-2 2, статтею 132-71 Кримінального кодексу та карається статтями 321-2 AL.1, 321-3, 321-9, 131-30 AL.Кримінального кодексу Французької Республіки;

- ОСОБА_29 ( ОСОБА_18 ) - у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 321-1 (1) та (2), статтею 321-2 (2), статтею 132-71 Кримінального кодексу та карається за статтями 321-2 (1), статтею 321-3, статтею 321-9 та статтею 131-30 (1) Кримінального кодексу Французької Республіки.

01.08.2024 у Німеччині правоохоронними органами затримано та пред`явлено обвинувачення ОСОБА_13 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтями 314-1-1, статтею 314-1 AL.1, статтею 132-71 Кримінального кодексу та карається статтями 314-1-1 AL.1, статтею 314-10, статтею 131-26-2, статтею 131-30 AL.1 Кримінального кодексу Французької Республіки, надалі екстрадовано до Франції.

22.07.2024 правоохоронними органами Французької Республіки ОСОБА_10 оголошено у міжнародний розшук за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 450-1 AL.1, AL.4 Кримінального кодексу та карається статтями 450-1 AL.4, статтею 450-3, статтею 131-30 AL.1 Кримінального кодексу Французької Республіки.

У достовірно невстановлений слідством час та місці, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17 грудня 2022 року ОСОБА_10 будучи керівник організованої групи, з метою незаконного заволодіння транспортним засобом великої вартості, за невстановлених обставин надав вказівку ОСОБА_7 , щодо пошуку та бронювання транспортного засобу Mercedes Class C на прокатних майданчиках на території Французької Республіки.

У цей же час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_7 використовуючи мережу інтернет, знайшов посилання на прокатну компанію «Europcar», яка розташовується на вокзалі Gare de Lyon за адресою: 4 Place Louis Armand, 75012 Paris, France, забронював у вказаної прокатної компанії автомобіль Mercedes Class C з реєстраційним номером GJ-770-BG, про що повідомив ОСОБА_10 .

У свою чергу ОСОБА_10 , отримавши інформацію від ОСОБА_7 , у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 17 грудня 2022 року засобами мобільного зв`язку зв`язався з ОСОБА_6 , якій повідомив про необхідність пошуку підставної особи для відправки до Французької Республіки та оформлення договору оренди транспортного Mercedes Class C з реєстраційним номером GJ-770-BG у прокатній компанії «Europcar», яка розташовується на вокзалі Gare de Lyon у м. Париж Французька Республіка на таку особу, з метою подальшого незаконного заволодіння цим транспортним засобом.

У подальшому у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 17 грудня 2022 року ОСОБА_6 , діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_10 засобами мобільного зв`язку зв`язалась з раніше знайомою ОСОБА_9 , якій запропонувала легкий заробіток грошових коштів, пов`язаний з поїздкою через державний кордон України для оформлення автомобіля, нібито для знайомих, які працюють на території Європейського Союзу, без повідомлення останній про дійсні злочинні наміри організованої групи, на що ОСОБА_9 погодилась та надіслала ОСОБА_6 фото власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Поряд з цим, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_9 , що у зв`язку з відсутністю у останньої посвідчення водія, яке необхідне для укладення договору оренди транспортного засобу, ОСОБА_6 забезпечить його виготовлення.

У подальшому в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 17 грудня 2022 року, ОСОБА_6 надіслала паспортні дані

ОСОБА_30 невстановленій слідством особі, яка у невстановлений спосіб виготовила посвідчення водія № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 та передала його ОСОБА_6 .

Надалі у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 17 грудня 2022 року ОСОБА_6 зустрілась з ОСОБА_9 на центральному автобусному вокзалі м. Києва, де передала останній квитки на автобус, банківські картки та посвідчення водія № НОМЕР_1 на її ім`я для оформлення договору оренди транспортного засобу та проживання, після чого ОСОБА_9 виїхала з м. Києва у напрямку Федеративної Республіки Німеччина, а саме міста Дюссельдорф.

У подальшому ОСОБА_6 у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 17 грудня 2022 року засобами мобільного зв`язку зв`язалась з ОСОБА_10 та повідомила, що направила підставну особу - ОСОБА_9 та повідомила, щоб останню по приїзду зустріли.

Так у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 17 грудня 2022 року ОСОБА_9 прибула до автовокзалу м. Дюссельдорф, де останню за вказівкою ОСОБА_10 зустріли ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які запросили ОСОБА_9 до власного автомобіля та згідно раніше узгодженого плану, вирушили до м. Париж Французька Республіка.

Надалі у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 17 грудня 2022 року, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 прибули до готелю, який розташовувався поблизу вокзалу Gare de Lyon у м. Париж Французька Республіка, де зупинились для проживання.

Наступного дня, а саме 18.12.2024, згідно раніше узгодженого злочинного плану, попередньо повідомивши ОСОБА_10 , ОСОБА_5 разом з

ОСОБА_9 вирушили до прокатної компанії «Europcar», де ОСОБА_5 вільно володіючи англійською мовою, повідомила співробітникам компанії, що прибула ОСОБА_9 , яка бронювала транспортний засіб Mercedes Class C з реєстраційним номером НОМЕР_2 .

У подальшому працівники прокатної компанії «Europcar» отримавши підтвердження стосовно бронювання автомобіля, посвідчення водія № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 , підготували відповідний договір оренди вищевказаного транспортного засобу, який за вказівкою ОСОБА_5 підписала ОСОБА_9 , а також використовуючи реквізити наданої ОСОБА_6 банківської картки, за допомогою ОСОБА_5 сплатила страховий внесок за автомобіль.

Після чого, ОСОБА_5 сіла за кермо транспортного засобу Mercedes Class C з реєстраційним номером НОМЕР_2 , запросила до салону ОСОБА_9 та виїхали за межі території прокатної компанії «Europcar», де до них приєднався ОСОБА_10 , після чого всі разом покинули територію вокзалу Gare de Lyon у м. Париж Французька Республіка.

У подальшому у достовірно невстановлений слідством час, ОСОБА_10 передав транспортний засіб Mercedes Class C з реєстраційним номером НОМЕР_2 невстановленим слідством особам, які деактивували датчик стеження за транспортним засобом, розукомплектували автомобіль та реалізували його третім особам у м. Вроцлав Республіка Польща.

За вказаних обставин, учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_10 , незаконно заволоділи транспортним засобом Mercedes Class C з реєстраційним номером GJ-770-BG вартістю 44230, 00 Євро, чим завдала компанії «Europcar» збитку на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у пособництві в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене організованою групою, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.

Крім цього, продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 , в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 18 грудня 2022 року, з метою повторного незаконного заволодіння транспортними засобами великої вартості, за невстановлених обставин надав вказівку ОСОБА_7 , щодо пошуку та бронювання транспортного засобу BMW 218 на прокатних майданчиках Французької Республіки.

В цей же час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_7 використовуючи мережу інтернет, знайшов посилання на прокатний майданчик «SIXT», який розташовується у аеропорту Roissy Charles de Gaulle (Val D`oise) у м. Париж за адресою: Avenue Charles de?Gaulle, 95700 Roissy en France, забронював у вказаній організації автомобіль BMW 218 з реєстраційним номером GG-238-GP про що повідомив ОСОБА_10 .

Надалі в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 18 грудня 2022 року, ОСОБА_10 , відповідно до раніше розробленого злочинного плану надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , яка не була обізнана зі злочинними намірами учасників злочинного угрупування, стосовно необхідності виїзду до прокатного майданчику «SIXT», що розташовується у аеропорту Roissy Charles de Gaulle (Val D`oise) у м. Париж та взяти на прокат транспортний засіб BMW 218 з реєстраційним номером GG-238-GP, без наміру його повернення.

В подальшому, 18 грудня 2022 року, згідно раніше узгодженого злочинного плану, попередньо повідомивши ОСОБА_10 , ОСОБА_5 разом з ОСОБА_9 , яка не була обізнана зі злочинними намірами учасників злочинного угрупування, вирушили до прокатної компанії «SIXT», де ОСОБА_5 вільно знаючи англійську мову, повідомила співробітникам компанії, що прибула ОСОБА_9 , яка бронювала транспортний засіб BMW 218 з реєстраційним номером НОМЕР_3 .

В подальшому працівники прокатної компанії «SIXT», отримавши підтвердження стосовно бронювання автомобіля, паспорт громадянина України для виїзду за кордон та посвідчення водія № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 підготували відповідний договір оренди вищевказаного транспортного засобу, який за вказівкою ОСОБА_5 підписала ОСОБА_9 , а також використовуючи реквізити наданої ОСОБА_6 банківської картки, з допомогою ОСОБА_5 сплатила страховий внесок за автомобіль.

Після чого, ОСОБА_5 сіла за кермо транспортного засобу BMW 218 з реєстраційним номером НОМЕР_3 , запросила до салону ОСОБА_9 та виїхали за межі прокатної компанії «SIXT».

Надалі, ОСОБА_5 привезла ОСОБА_9 до готелю у м. Париж. де ОСОБА_7 роз`яснив останній маршрут до України, а сама в свою чергу зустрілась у визначеному місці на території м. Париж з ОСОБА_10 та передала вищевказаний транспортний засіб останньому.

В подальшому у достовірно невстановлений слідством час та місце, але не пізніше 24 грудня 2022 року, ОСОБА_10 діючи згідно раніше розробленого злочинного плану надав вказівку невстановленим слідством особам, щодо перевезення транспортного BMW 218 з реєстраційним номером GG-238-GP до м. Ніцца Французька Республіка, де його було передано ОСОБА_13 , який передав його невстановленим особам, попередньо забезпечивши деактивування датчика стеження за транспортним засобом для подальшого розукомплектування та реалізації.

За вказаних обставин, учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_10 , незаконно заволоділи транспортним засобом BMW 218 з реєстраційним номером НОМЕР_3 вартістю 47 980,00 Євро, чим завдала компанії «SIXT» збитку на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у пособництві в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене повторно, організованою групою, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.

В достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20 грудня 2022 року ОСОБА_10 будучи керівник злочинного угрупування, з метою повторного незаконного заволодіння транспортним великої вартості, за невстановлених обставин надав вказівку ОСОБА_7 , щодо пошуку та бронювання транспортного засобу Audi E-tron на прокатних майданчиках Французької Республіки.

В цей же час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_7 використовуючи мережу інтернет, знайшов посилання на прокатний майданчик «Europcar», який розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка за адресою: Rue?Costes?et?Bellonte - BP?3331, 06206?Nice?Cedex?3, забронював у вказаній організації автомобіль Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_4 про що повідомив ОСОБА_10 .

В свою чергу ОСОБА_10 , отримавши інформацію від ОСОБА_7 , в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20 грудня 2022 року засобами мобільного зв`язку зв`язався з ОСОБА_6 , якій повідомив про необхідність пошуку підставної особи для відправки до Французької Республіки та оформлення договору оренди транспортного Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_4 у прокатній компанії «Europcar», яка розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка, з метою подальшого незаконного заволодіння ним.

В подальшому у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20 грудня 2022 року ОСОБА_6 , діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_10 засобами мобільного зв`язку зв`язалась з раніше знайомою ОСОБА_8 , якій запропонувала легкий заробіток грошових коштів, пов`язаний з поїздкою через державний кордон України, для оформлення автомобіля, нібито для знайомих, які працюють на території Європейського Союзу, без повідомлення останній про злочинні наміри злочинного угрупування, на що ОСОБА_8 погодилась та надіслала ОСОБА_6 фото власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Поряд з цим, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_9 , що у зв`язку з відсутністю у останньої посвідчення водія, яке необхідне для укладення договору оренди транспортного засобу, ОСОБА_6 забезпечить його виготовлення.

В подальшому в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20 грудня 2022 року, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_6 надіслала паспортні дані ОСОБА_8 останньому, який в свою чергу надіслав їх невстановленій слідством особі, яка невстановленим способом виготовила підроблоене посвідчення водія № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 та передала його ОСОБА_10 .

Надалі у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 20 грудня 2022 року ОСОБА_6 зустрілась з ОСОБА_8 на центральному автобусному вокзалі м. Києва, де передала останній квитки на автобус, після чого ОСОБА_8 виїхала з м. Києва в напрямку Республіки Польща, а саме міста Варшава.

В подальшому ОСОБА_6 у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 20 грудня 2022 року засобами мобільного зв`язку зв`язалась з ОСОБА_10 та повідомила, що направила підставну особу - ОСОБА_8 та повідомила, щоб останню по приїзду зустріли.

Так у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 21 грудня 2022 року ОСОБА_8 прибула до м. Варшава Республіка Польща, де останню зустріли ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , які повідомили ОСОБА_8 про необхідність вильоту до м. Ніцца Французька Республіка та передали останній відповідні авіабілети та підроблене посвідчення водія на її ім`я.

Надалі у достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 22 грудня 2022 року, ОСОБА_31 літаком прибула до м. Ніцца Французька Республіка, де її зустріли ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , який відповідно розробленого раніше злочинного плану передав ОСОБА_31 банківські картки для здійснення оплати при оренді транспортного засобу.

В подальшому в достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 22 грудня 2022 року, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 прибули до прокатної компанії «Europcar», яка розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка, в свою чергу ОСОБА_10 з метою конспірації не заходив на територію прокатної компанії.

22 грудня 2022 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, згідно раніше узгодженого злочинного плану, ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, вільно знаючи англійську мову, повідомила співробітникам компанії, що прибула ОСОБА_8 , яка бронювала транспортний засіб Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_4 .

В подальшому працівники прокатної компанії «Europcar» отримавши підтвердження стосовно бронювання автомобіля, посвідчення водія № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , підготували відповідний договір оренди вищевказаного транспортного засобу строком до 26.12.2022, який за вказівкою ОСОБА_5 підписала ОСОБА_8 , а також використовуючи реквізити наданої ОСОБА_10 банківської картки, з допомогою ОСОБА_5 сплатила страховий внесок за автомобіль.

Після чого, ОСОБА_5 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, не маючи на меті повертати автомобіль після спливу кінця оренди, сіла за кермо транспортного засобу Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_4 , запросила до салону ОСОБА_8 та виїхали за межі прокатної компанії «Europcar», де до них приєднався ОСОБА_10 та всі разом покинули територію аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка.

В подальшому у достовірно невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_10 попередньо демонтувавши датчик стеження за транспортним засобом, передав автомобіль Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_4 невстановленим слідством особам для подальшого розукомплектування та реалізації.

16 січня 2023 автомобіль Audi E-tron з реєстраційним номером НОМЕР_4 був виявлений правоохоронцями на автостанції «Луттерберг» Республіка Німеччина з підробленими німецькими номерними знаками « НОМЕР_6 ».

За вказаних обставин, учасники організованої групи очолюваної ОСОБА_10 , незаконно заволоділи транспортним засобом Audi E-tron з реєстраційним номером GH746XK вартістю 159 358, 00 Євро, чим завдала компанії «Europcar» збитку на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у пособництві в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене повторно, організованою групою, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.

Крім цього, продовжуючи реалізацію раніше розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 , в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 23 грудня 2022 року, з метою повторного незаконного заволодіння транспортними засобами великої вартості, за невстановлених обставин надав вказівку ОСОБА_7 , щодо пошуку та бронювання транспортного засобу BMW 420i на прокатних майданчиках Французької Республіки.

В цей же час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_7 використовуючи мережу інтернет, знайшов посилання на прокатний майданчик «SIXT», який розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка за адресою: Rue Costes et Bellonte, 06206, забронював у вказаній організації автомобіль BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_7 про що повідомив ОСОБА_10 .

Надалі в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 23 грудня 2022 року, ОСОБА_10 , відповідно до раніше розробленого злочинного плану надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , яка не була обізнана зі злочинними намірами учасників злочинного угрупування та на той час перебувала в м. Ніцца Французька Республіка, стосовно необхідності виїзду до прокатної компанії «SIXT», що розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка та взяти на прокат транспортний засіб BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_7 , без наміру його повернення.

В подальшому в достовірно невстановлений слідством час, але не пізніше 23 грудня 2022, згідно раніше узгодженого злочинного плану, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 разом з ОСОБА_9 , яка не була обізнана зі злочинними намірами учасників злочинного угрупування, прибули до прокатної компанії «SIXT», що розташовується в аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка, в свою чергу ОСОБА_10 з метою конспірації не заходив на територію прокатної компанії.

23 грудня 2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, вільно знаючи англійську мову, повідомила співробітникам компанії, що прибула ОСОБА_8 , яка бронювала транспортний засіб BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_7 .

В подальшому працівники прокатної компанії «Europcar» отримавши підтвердження стосовно бронювання автомобіля та посвідчення водія № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , підготували відповідний договір оренди вищевказаного транспортного засобу строком до 26.12.2022, який за вказівкою ОСОБА_5 підписала ОСОБА_8 , а також використовуючи реквізити наданої ОСОБА_10 банківської картки, з допомогою ОСОБА_5 сплатила страховий внесок за автомобіль.

Після чого, ОСОБА_5 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, не маючи на меті повертати автомобіль після спливу кінця оренди, сіла за кермо транспортного засобу BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_7 , запросила до салону ОСОБА_8 та виїхали за межі прокатної компанії «Europcar», де до них приєднався ОСОБА_10 та всі разом покинули територію аеропорту «Ніцца - Лазурний берег» у м. Ніцца Французька Республіка.

В подальшому у достовірно невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_10 передав транспортний засіб BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_7 , попередньо деактивувавши датчик стеження за транспортним засобом, невстановленим слідством особам для подальшого розукомплектування та реалізації.

27.12.2022 автомобіль BMW 420і з реєстраційним номером НОМЕР_7 був виявлений правоохоронцями на автостанції у м. Бидгощі Республіка Польща.

За вказаних обставин ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації незаконно заволоділа транспортним засобом BMW 420і з реєстраційним номером FZ417FG вартістю 69 700,00 Євро, чим завдала компанії «Europcar» збитку на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у пособництві в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене повторно, організованою групою, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.

В достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року ОСОБА_10 будучи керівник злочинного угрупування, з метою незаконного заволодіння транспортним великої вартості, за невстановлених обставин надав вказівку ОСОБА_7 , щодо пошуку та бронювання транспортного засобу BMW 530 Xdrive на прокатних майданчиках Французької Республіки.

В цей же час, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_7 використовуючи мережу інтернет, знайшов посилання на прокатної компанії «SIXT», яка розташовується в аеропорту «Тулуза-Бланьяк» у м. Тулуза Французька Республіка за адресою: 1, allee de l'Aeroport, 31700 Blagnac, забронював у вказаній організації автомобіль BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_8 про що повідомив ОСОБА_10 .

В свою чергу ОСОБА_10 , отримавши інформацію від ОСОБА_7 , в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року засобами мобільного зв`язку зв`язався з ОСОБА_6 , якій повідомив про необхідність пошуку підставної особи для відправки до Французької Республіки та оформлення договору оренди транспортного BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_8 у прокатній компанії «SIXT», яка розташовується в аеропорту «Тулуза-Бланьяк» у м. Тулуза Французька Республіка, з метою подальшого незаконного заволодіння ним.

В подальшому у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року ОСОБА_6 , діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_10 засобами мобільного зв`язку зв`язалась з раніше знайомою ОСОБА_32 , якій запропонувала легкий заробіток грошових коштів, пов`язаний з поїздкою через державний кордон України, для оформлення автомобіля, нібито для знайомих, які працюють на території Європейського Союзу, без повідомлення останній про злочинні наміри злочинного угрупування, на що ОСОБА_33 погодилась та надіслала ОСОБА_6 фото власного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Поряд з цим, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_32 , що у зв`язку з відсутністю у останньої посвідчення водія, яке необхідне для укладення договору оренди транспортного засобу, ОСОБА_6 забезпечить його виготовлення.

В подальшому в достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року, ОСОБА_6 надіслала паспортні дані ОСОБА_34 невстановленій слідством особі, яка невстановленим способом виготовила посвідчення водія на ім`я ОСОБА_34 та передала його ОСОБА_6 .

Надалі у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року ОСОБА_6 зустрілась з ОСОБА_35 у м. Києві, де передала останній квитки на автобус, банківські картки та підроблене посвідчення водія на ім`я останньої, після чого ОСОБА_33 виїхала з м. Києва в напрямку Французької республіки.

В подальшому ОСОБА_6 у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року засобами мобільного зв`язку зв`язалась з ОСОБА_10 та повідомила, що направила підставну особу - ОСОБА_33 та повідомила, щоб останню по приїзду зустріли.

Так у достовірно невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 30 квітня 2023 року ОСОБА_33 прибула до м. Тулуза Французької Республіки, де останню зустріли ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , після чого за вказівкою ОСОБА_10 , ОСОБА_33 та ОСОБА_13 вирушили до прокатної компанії «SIXT», яка розташовується в аеропорту «Тулуза-Бланьяк» у м. Тулуза Французька Республіка.

30 квітня 2023 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, згідно раніше узгодженого злочинного плану, ОСОБА_13 , з метою реалізації спільного злочинного наміру, перебуваючи у прокатній компанії «SIXT», повідомив співробітникам даної організації, що прибула ОСОБА_33 , яка бронювала транспортний засіб BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_8 .

В подальшому працівники прокатної компанії «SIXT» отримавши підтвердження стосовно бронювання автомобіля, закордонний паспорт та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_36 , підготували відповідний договір оренди вищевказаного транспортного засобу строком до 05.05.2023, який за вказівкою ОСОБА_13 підписала ОСОБА_33 , а також використовуючи реквізити наданої ОСОБА_6 банківської картки, з допомогою ОСОБА_13 сплатила страховий внесок за автомобіль.

Після чого, ОСОБА_13 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, не маючи на меті повертати автомобіль після спливу кінця оренди, сіла за кермо транспортного засобу BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_8 , запросив до салону ОСОБА_32 та покинули територію прокатної компанії «SIXT».

В подальшому у достовірно невстановлений слідством час та місці, ОСОБА_13 передав автомобіль BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_8 ОСОБА_10 , який в свою чергу попередньо деактивувавши датчик стеження за транспортним засобом, реалізував його невстановленим слідством особам.

04 травня 2023 автомобіль BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_8 був виявлений правоохоронцями у м. Вейверяй Литовська Республіка в розукомплектованому стані.

За вказаних обставин ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації незаконно заволоділа транспортним засобом BMW 530 Xdrive з реєстраційним номером НОМЕР_8 вартістю 84 480, 00 Євро, чим завдала компанії «SIXT» збитку на вказану суму.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у пособництві в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене повторно, організованою групою, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., уродженку м. Київ, громадянку України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюється у вчиненні наступних кримінальних правопорушень:

- у пособництві в незаконному заволодінні транспортним засобом, вчинене організованою групою, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України;

- у пособництві в незаконному заволодінні транспортним засобом вчинене повторно, організованою групою, вартість якого у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України..

На даний час досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні триває. Зокрема, у цьому кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

З огляду на викладене, враховуючи те, що закінчити досудове розслідування у строк до закінчення дії попередньої ухвали, якою застосовано запобіжний захід до підозрюваного, неможливо, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 КПК України, наявні підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Підозрювана та її захисник заперечили проти задоволення клопотання. Захисник зазначив, що стороною обвинувачення не доведені мета продовження такого запобіжного заходу, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Також, сторона захисту вказує на відсутність ризиків, про які зазначає сторона обвинувачення. Просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, письмові заперечення та докази, якими обгрунтовуються такі заперечення, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчим суддею під час судового розгляду встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000522 від 20.09.2023 за підозрою ОСОБА_37 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 27 ч.ч. 2, 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_38 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України. ОСОБА_39 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_40 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_41 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 , ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_42 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 , ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_43 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 , ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України та ОСОБА_44 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В межах даного кримінального провадження ОСОБА_45 підозрюється:

- в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчиненого повторно, організованою групою, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України;

- у внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовою особою, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого повторно, організованою групою, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України

- у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей службовою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

23.10.2025 ОСОБА_5 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 5 ст. 27 ч. 3 ст. 289 КК України.

Обставинами, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 вчиненні кримінальних правопорушень, є сукупність доказів отриманих у рамках досудового розслідування, зокрема протоколи допитів свідків, потерпілого, документи та інформація вилучена за результатами проведених заходів забезпечення кримінального провадження, висновки експерта та інші матеріали, зокрема: протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 від 08.01.2024; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 від 08.01.2024; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_46 від 22.02.2024; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_47 від 22.02.2024; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за особою відносно ОСОБА_6 від 22.02.2024; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 від 22.02.2024; протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_6 від 02.04.2024; лист ДПС України від 10.06.2024 №19-40055/18/24-вих стосовно перетину кордону; лист ГСЦ МВС від 06.06.2025 №31/16069-17189-2024 стосовно отримання посвідчень подія; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 21.05.2024; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 12.08.2025; протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_5 від 12.08.2025; протокол допиту свідка ОСОБА_48 від 04.06.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 24.06.2024; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_9 від 14.08.2025; протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_9 від 14.08.2025; протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_9 від 14.08.2025; протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_9 від 21.05.2024; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 05.06.2024; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_49 від 13.08.2025; протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_49 від 13.08.2025; протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_50 від 15.08.2025; протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_50 від 15.08.2025; протокол пред`явлення для впізнання за фотознімками з ОСОБА_50 від 15.08.2025; протокол огляду предметів від 25.06.2024 (мобільний телефон ОСОБА_6 ); протокол огляду предметів від 08.06.2024 (мобільний телефон ОСОБА_5 ); матеріали, які надійшли від правоохоронних органів Французької Республіки (попередні розслідування, квитанції про декларацію, протоколи, комісійні доручення, протоколи розслідувань.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Слідчий суддя також враховує, що при застосуванні до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу, слідчим суддею враховувались обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, з посиланням на матеріали, що підтверджують ці обставини.

16.12.2025 постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_51 в порядку ст. 294, 295 КПК України продовжено строк досудового розслідування до 3 місяців, тобто до 23.01.2026.

21.01.2026 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до 9 місяців, тобто до 23.07.2026 включно.

Згідно з ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що ризики, які були підставою для застосування до підозрюваної запобіжного заходу, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, об`єктивно продовжують існувати та для їх запобігання необхідно продовжити останньому запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештом.

Окрім того, слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва при застосуванні запобіжного заходу вказані ризики були враховані, відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, існують підстави для продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного.

Таким чином, оцінивши в сукупності тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, відповідальність, передбачену санкцією статті КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , характер вчинених злочинних дій, її роль при вчиненні кримінально-протиправних дій, ризики які зазначені у клопотанні, які на даний час не зменшилися та продовжують існувати, дані, які характеризують особу, а також, те що строк досудового розслідування продовжено, досудове розслідування в межах даного кримінального провадження триває, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та продовження строку дії застосованого до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй з 23:00 год. до 06:00 год. наступної доби, залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також продовження покладених на підозрювану обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; продовжити зберігання у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Доводи сторони захисту зазначених висновків слідчого судді не спростовують.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що з плином часу ймовірність реалізації встановлених судом ризиків у кримінальному провадженні дещо зменшується.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 186, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити у кримінальному провадженні № 0001321 від 17.07.2023, в межах строку досудового розслідування на 2 місяці, тобто до 22.03.2026 року, строк дії застосованого до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй з 23:00 год. до 06:00 год. наступної доби, залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та/або необхідності забезпечення особистої безпеки у період дії воєнного стану, шляхом перебування у захисних спорудах (бомбосховищах) на випадок оголошення повітряної тривоги.

Продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- продовжити зберігання у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвалу направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1