Справа № 565/3010/25
Провадження № 1-кс/565/66/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2026 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні - начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 06.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Вараського міського суду Рівненської області звернувся слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 06.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

Слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у клопотанні вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів за період з 02.12.2024 року по 01.01.2026 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 ;

-відомостей про зняття грошових коштів за період 02.12.2024 року по 01.01.2026 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 , із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, з вказанням адрес місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріалів фото- та відеофіксації проведення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів за період з 02.12.2024 року по 01.01.2026 року;

-банківської справи ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-переписки за період з 02.12.2024 року по 01.01.2026 року між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , на підставі якої з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулись зняття коштів;

-переписки за період з 02.12.2024 року по 01.01.2026 року між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , на підставі якої з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулось перерахування коштів на розрахункові рахунки інших фізичних (юридичних) осіб;

-інших матеріалів та документів, які посвідчують факт зняття за період з 02.12.2024 року по 01.01.2026 року готівкових коштів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 зазначає, що в провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000350 від 06.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, за фактом не санкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах чи комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинена за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло значну шкоду.

У ході досудового розслідування встановлено, що вперіод з 2023 року по теперішній час, у місті Вараш, Рівненської області, на земельних ділянках з кадастровими номерами: :04:001:1916, :04:001:1917, :04:001:1918, :04:001:1919, :04:001:1920, :04:001:1921, :04:001:1922, :04:001:1923, :04:001:1924, :04:001:1925, :04:001:2104; :04:001:2105; :04:001:2106; :04:001:2107; :04:001:2108; :04:001:2109; :04:001:2110; :04:001:2111; :04:001:2112; :04:001:2113; :04:001:2114; :04:001:2115; :04:001:2116; :04:001:2117; :04:001:2118; :04:001:2119; :04:001:2120; :04:001:2121; :04:001:2122; :04:001:2137; :04:001:2138; :04:001:2139; :04:001:2140; :04:001:2223; :04:001:2224; :04:001:2225; :04:001:2226; :04:001:2067, :04:001:2068, :04:001:2069, :04:001:2070, :04:001:2071, :04:001:2072, :04:001:2073, :04:001:2074, :04:001:2075, :04:001:2076, :04:001:2077, :04:001:2078, :04:001:2087, :04:001:2088, :04:001:2089, :04:001:2090, :04:001:2091, :04:001:2092, :04:001:2093, :04:001:2086, :04:001:2085, :04:001:2084, :04:001:2082, :04:001:2080, :04:001:2081, :04:001:2079, :04:001:2066, :04:001:2065, :04:001:2064, :04:001:2063, :04:001:2062, :04:001:2061, :04:001:2219, :04:001:2218, :04:001:2388, :04:001:2178, :04:001:2170, :04:001:2169, :04:001:2168, :04:001:2167, :04:001:2166, :04:001:2165, :04:001:2164, :04:001:2163, :04:001:2177, :04:001:2176, :04:001:2175, :04:001:2174, :04:001:2173, :04:001:2172, :04:001:2389, :04:001:2390, :04:001:2391, :04:001:2392, :04:001:2393, :04:001:2394, :04:001:2395, :04:001:2396, :04:001:2397, :04:001:2418, :04:001:2424, :04:001:2423, :04:001:2422, :04:001:2421, :04:001:2420, :04:001:2419, :04:001:2425, :04:001:2379, :04:001:2380, :04:001:2381, :04:001:2384, :04:001:2382, :04:001:2383, :04:001:2385, :04:001:2386, :04:001:2387, :04:001:2181, :04:001:2183, :04:001:2182, :04:001:2184, :04:001:2215, :04:001:2233, :04:001:2232, :04:001:2234, :04:001:2407, :04:001:2406, :04:001:2405, :04:001:2404, :04:001:2212, :04:001:2211, :04:001:2410, суб`єктами господарювання - ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) збудовано та реалізовано понад 60 об`єктів нерухомості.

Зокрема встановлено, що упродовж 2024-2026 років вищевказаними суб`єктами господарювання та ФОП здійснювалась системна реалізація земельних ділянок та розташованих на них об`єктів житлової нерухомості у межах котеджного містечка « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Водночас з`ясовано, що на земельних ділянках з кадастровими номерами :04:001:0037 та :04:001:0036 введено в експлуатацію першу та другу черги забудови. До складу першої черги входять 9 приватних житлових будинків, 16 таунхаусів, 1 дуплекс та 1 триплекс, а до складу другої черги - 16 таунхаусів та 1 приватний житловий будинок.

Таким чином, у межах першої та другої черги введено в експлуатацію та реалізовано щонайменше 32 таунхауси та 10 приватних житлових будинків, не враховуючи дуплекс і триплекс.

Разом з тим, з`ясовано, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спільно з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , який, водночас, являється співзасновником вказаних суб`єктів господарювання, із залученням до протиправної схеми ФОП ОСОБА_7 (м.Рівне), здійснюється виготовлення технічної документації на земельні ділянки з побудованими житловими об`єктами (довідки, які видав ФОП ОСОБА_7 , із внесенням неправдивих відомостей про відсутність збудованих об`єктів (фактично земельних ділянок).

Окрім цього, ФОП ОСОБА_7 проводив технічну інвентаризацію земельних ділянок та об`єктів незавершеного будівництва, які, у подальшому, були реалізовані суб`єктами господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , після чого, ФОП ОСОБА_7 вносив завідомо неправдиві відомості до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Також встановлено, що оціночну вартість об`єктів нерухомого майна, реалізованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , здійснював ФОП ОСОБА_8 . Проведена ним оцінка суттєво відрізнялась від реальної вартості продажу об`єктів нерухомості та у ряді випадків була занижена у кілька разів.

Вказані протиправні дії ФОП ОСОБА_8 , а саме: використання занижених показників при оформленні договорів купівлі-продажу нерухомості, призвели до штучного зменшення податкових зобов`язань, викривлення даних фінансово-господарської звітності та заподіяння матеріальної шкоди державі й іншим учасникам правовідносин. Разом з тим, з`ясовано, що після проведення оціночної вартості об`єктів нерухомого майна, ФОП ОСОБА_8 вносив завідомо неправдиві відомості про вартість об`єктів нерухомого майна до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності.

Надалі, на підставі зазначених документів з неправдивими відомостями, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_6 , у співпраці з нотаріусом ПП ОСОБА_9 (м.Вараш), здійснювали оформлення договорів купівлі-продажу розподілених вищезазначених земельних ділянок, як таких, що не мають забудови та об`єктів незавершеного будівництва, що, у свою чергу, дозволяло службовим особам суб`єктів господарювання уникати встановлених законодавством процедур, у тому числі заниження реальної вартості ділянок, відчуження землі без погоджень, передбачених при наявності будівель.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що об`єкти нерухомості, які розташовані на поділених вищезазначених земельних ділянках, були реалізовані відділом продажу «TownHills» за заниженою вартістю та із внесенням завідомо неправдивих відомостей про вартість об`єктів нерухомого майна до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності та до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, що призвело до ухилення від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах, а саме: були реалізовані як земельні ділянки або ж об`єкти незавершеного будівництва та заподіяно матеріальної шкоди державі й іншим учасникам правовідносин.

Окрім цього, встановлено, що третя черга забудови котеджного містечка повністю реалізована, при цьому, продаж об`єктів нерухомості здійснювався за аналогічною схемою, що і в межах першої та другої черги, з використанням договорів відчуження земельних ділянок та подальшого оформлення об`єктів нерухомості. Також встановлено, що у межах четвертої черги забудови на теперішній час залишилось лише декілька земельних ділянок, підготовлених до реалізації, що свідчить про завершальний етап продажу об`єктів у межах усього котеджного містечка «TownHills» та підтверджує тривалий і безперервний характер відповідної діяльності.

Разом з тим, кількість об`єктів, регулярність укладення правочинів, поетапність забудови та єдність проекту свідчать про те, що зазначена діяльність мала системний, організований та комерційний характер і фактично є підприємницькою діяльністю, а не разовим відчуженням майна фізичною особою, у зв`язку з чим не підлягає пільговому оподаткуванню.

За результатами виконання ухвали слідчого судді Вараського міського суду Рівненської області від 17.12.2025 року про тимчасовий доступ до речей і документів, у ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відомості про розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , які відкриті у НОМЕР_6 роках у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, органу досудового розслідування необхідно отримати відомості про рух коштів по р/р НОМЕР_2 , який 02.12.2024 року відкритий ФОП ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (РНОКПП: НОМЕР_3 ), що, у свою чергу, дасть можливість у отриманні відомостей, що становлять інтерес органу досудового розслідування.

На підставі наведеного, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також дослідження питання використання грошових коштів ФОП ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по р/р ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки р/р ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому речі і документи, які містять інформацію про даний рахунок та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою заявленого клопотання є те, що речі і документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, та в подальшому дана інформація може бути використана як доказ.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні - начальник СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи завчасно повідомленим електронною поштою про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та володільця речей і документів та не вбачає підстав для визнання участі останніх у розгляді клопотання обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Вивчивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000350 від 06.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Речі і документи, до яких хоче отримати тимчасовий доступ слідчий, мають важливе значення для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

Речі і документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З обґрунтування клопотання, а також доданих до нього документів вбачається, що інформація, з метою одержання якої заявлене клопотання, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що інші можливості довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, органом досудового розслідування на даний час вичерпані.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132,159,163-164,309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів за період з 02.12.2024 року по 01.01.2026 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 ;

-відомостей про зняття грошових коштів за період 02.12.2024 року по 01.01.2026 року по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 , із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, з вказанням адрес місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріалів фото- та відеофіксації проведення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , що здійснені за допомогою банкоматів за період з 02.12.2024 року по 01.01.2026 року;

-банківської справи ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-переписки за період з 02.12.2024 року по 01.01.2026 року між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , на підставі якої з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулись зняття коштів;

-переписки за період з 02.12.2024 року по 01.01.2026 року між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , на підставі якої з розрахункового рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулось перерахування коштів на розрахункові рахунки інших фізичних (юридичних) осіб;

-інших матеріалів та документів, які посвідчують факт зняття за період з 02.12.2024 року по 01.01.2026 року готівкових коштів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку НОМЕР_2 .

Роз`яснити володільцю речей і документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно з ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановитиухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення - до 11 квітня 2026 року включно.

Для виконання цієї ухвали надати слідчому у кримінальному провадження - начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1