Справа №718/388/26
Провадження №1-кс/718/73/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2026 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суд Чернівецької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ГУ НП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

10.03.2026 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ГУ НП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню № 0000258 від 29.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.307, ч.1 ст.309 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 28.09.2024 до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт оперуповноваженого УБН ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 про те, що 28.09.2024 співробітниками УБН ГУНП в Чернівецькій області на території Чернівецького району проведено оперативну закупівлю наркотичних засобів, в ході проведення якої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , збув за грошові кошти в сумі 700 (сімсот) гривень, наркотичні засоби громадянину ОСОБА_7 .

Вказує, що 06.12.2024 р. до ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УБН ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 про те що в ході супроводження матеріалів кримінального провадження №0000258 від 29.09.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення ч. 1 ст. 307 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повторно збув психотропну речовину громадянику ОСОБА_7 за грошові кошти у сумі 700 гривень на території Чернівецького району Чернівецької області.

Зазначає, що 14.02.2026 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП ОСОБА_8 , про те, що 14.02.2026 працівниками УБН ГУНП, спільно з СКП ВП №2 (м. Кіцмань) Чернівецького РУП, в рамках ЄРДР №0000258 від 29.09.2024 року, за ч.1, ч. 2 ст. 307 КК України, проведено санкціонований обшук, за місцем проживання України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не працює, проживає по АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено подрібнену речовину рослинного походження, зовні схожу на наркотичну (ІКС ІПНП 3267).

Посилається на те, що в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 28.09.2024 особа, яка була залучена для проведення оперативної закупки наркотичних речовин, перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень, на рахунок № НОМЕР_1 .

Окрім цього 05.12.2024 особа, яка була залучена для проведення оперативної закупки наркотичних речовин, вдруге перерахувала грошові кошти в сумі 1000 гривень, на рахунок № НОМЕР_1 .

Для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наступних речей та документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), за період з 28.09.2024 по 01.01.2025, які містять:

- повну наявну інформацію про власника банківського картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.09.2024 по 01.01.2025 (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та ін. );

- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.09.2024 по 01.01.2025 (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- Інформацію про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 28.09.2024 по 01.01.2025;

- Логи операцій, здійснених з номером рахунку № НОМЕР_1 через систему онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.09.2024 по 01.01.2025;

- Інформацію про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 28.09.2024 по 01.01.2025.

Необхідність отримання зазначеної інформації зумовлена перерахунком грошових коштів 28.09.2024 та 05.12.2024 на рахунок № НОМЕР_1 , який вказала особа, яка незаконно збула наркотичні засоби.

У зв`язку з чим для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідний аналіз банківських операцій та дій з її рахунком саме за цей період, оскільки вказані кошти можуть залишатися на вказаному рахунку або можуть бути перераховані на інший банківських рахунок протягом невизначеного часу.

Відомості про рух коштів по рахунках особи, яка збула наркотичні речовини за вказаний період дозволять відстежити всі транзакції, в тому числі несанкціоновані перекази, та встановити кінцевих отримувачів грошових коштів.

Інформація про час, дату та місце зняття готівки, підкріплена фото/відеозаписами з банкоматів, може допомогти ідентифікувати особу, яка знімала кошти, та встановити її можливу причетність до кримінального правопорушення.

Інформація про IP-адреси та пристрої, з яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу, може допомогти у встановленні особи, причетної до несанкціонованого доступу.

Аналіз логів операцій дозволить відстежити рух коштів та виявити можливі інші рахунки, на які вони могли бути переведені.

Інформація про зміни налаштувань безпеки рахунку може свідчити про дії зловмисників, спрямовані на отримання контролю над рахунком.

Крім цього, вказує на те, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідні документи та відомості, щодо яких в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та отримати вищевказані документи та відомості іншим шляхом, ніж отримавши тимчасовий доступ до документів неможливо, оскільки розкриття банківської таємниці можливе тільки за відповідним рішенням суду. В разі отримання доступу до зазначених в клопотанні документів в подальшому при їх вивчені, вони слугуватимуть доказами у вказаному провадженні.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити, надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та отримання повної інформації за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме:

- повну наявну інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 28.09.2024 по 01.01.2025 (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та ін. );

- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 28.09.2024 по 01.01.2025, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- Інформацію про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 28.09.2024 по 01.01.2025;

- Логи операцій, здійснених з номером рахунку № НОМЕР_1 через систему онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.09.2024 по 01.01.2025;

- Інформацію про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 28.09.2024 по 01.01.2025.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі якщо відбувалось зняття коштів вказати адреси та банкомати.

Слідчий ОСОБА_15 та прокурор ОСОБА_16 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю, клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області начальнику СВ майору поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та отримання повної інформації за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме:

- повну наявну інформацію про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів по банківській АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 28.09.2024 по 01.01.2025 (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки та ін. );

- інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 28.09.2024 по 01.01.2025, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- Інформацію про IP-адреси та MAC-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи до системи онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з номером рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 28.09.2024 по 01.01.2025;

- Логи операцій, здійснених з номером рахунку № НОМЕР_1 через систему онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 28.09.2024 по 01.01.2025;

- Інформацію про зміни паролів, налаштувань безпеки, прив`язаних номерів телефонів та інших ідентифікаційних даних, пов`язаних з номером рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 28.09.2024 по 01.01.2025.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі якщо відбувалось зняття коштів вказати адреси та банкомати .

Ухвала діє протягом двох місяціів з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1