Провадження № 1-кс/679/52/2026
Справа № 679/154/26
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2026 року

місто Нетішин Хмельницької області

Cлідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Нетішин Хмельницької області клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 07.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2026 до Нетішинського міського суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що СВ Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 07.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.02.2026 до Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернувся мешканець м. Нетішин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по те що у період часу з 08.01.2026 по 16.01.2026, перебуваючи за місцем проживання, на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з невстановленого номеру телефону та під приводом підтвердження замовлення купівлі дров шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його коштами з його банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що були перераховані на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у розмірі 33836 грн, та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у розмірі 4300 грн.

Згідно з випискою, отриманою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , у період часу з 08.01.2026 по 16.01.2026 наявні 48 транзакцій щодо переказу грошових коштів у загальному розмірі 14790 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , отримувачем яких є ОСОБА_6 .

Згідно з випискою, отриманою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , у період часу з 08.01.2026 по 12.01.2026 наявні 58 транзакцій щодо переказу грошових коштів у загальному розмірі 19046 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , отримувачем яких є ОСОБА_6 .

Згідно з показанням потерпілого ОСОБА_5 особи з такими анкетними даними він не знає.

У зв?язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаного рахунку для встановлення подальшого руху коштів або їх зняття.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та її місцеперебування можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи, а також притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні відомості щодо рахунку № НОМЕР_4 :

- анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заяву на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згоду на обробку персональних даних;

- про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото- та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку;

- про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаного банківського карткового рахунку;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистих кабінетів інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням яких здійснювалося обслуговування вищевказаного банківського карткового рахунку в період часу з 00:00 год. 08.01.2026 по 00:00 год. 24.01.2026 включно.

Зазначені документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, що підлягають доказуванню, зокрема те, чи дійсно з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , дату, час і та місце зняття коштів, встановлення невідомих осіб, які шляхом обману заволоділи коштами потерпілого, використовуючи його банківський рахунок.

З огляду на це, оскільки відповідні відомості можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, слідча просила суд надати слідчій слідчого відділення Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять вищевказану інформацію по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Також слідча просила встановити строк дії ухвали у вигляді двох місяців.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, надали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Із посиланням на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації та документів, до яких слідча просила надати тимчасовий доступ, вона також просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони перебувають, проте наявність таких підстав, на думку слідчого судді, доведено не було.

Представник особи, у володінні якої перебувають відповідні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, будь-яких заяв чи клопотань не надав.

З огляду на положення ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчого відділу Відділення поліції № 2 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у ЄРДР за № 0000037 від 07.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Як вбачається з витягу, 06.02.2026 до Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернувся мешканець м. Нетішин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по те що у період часу з 08.01.2026 по 16.01.2026, перебуваючи за місцем проживання, на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з невстановленого номеру телефону та під приводом підтвердження замовлення купівлі дров шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його коштами з його банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що були перераховані на картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у розмірі 33836 грн, та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у розмірі 4300 грн.

Також слідчим суддею досліджені копії інших документів, доданих до клопотання: протокол прийняття заяви ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення від 06.02.2026; виписки по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам по договору № SAMDNWFC59 від 05.03.2025 за період часу з 01.01.2026 по 06.02.2026; виписки по картці/рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам по договору № SAMDNWFC59 від 05.03.2025 за період часу 01.01.2026 по 06.02.2026.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть перебувати інформація та документи, зазначені у клопотанні, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, та їх місцеперебування; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих інформації та документів, а тому клопотання підлягає задоволенню зі встановленням строку дії ухвали у вигляді двох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 41, 159, 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 07.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СД Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчій слідчого відділення Відділення поліції № 2 Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення Відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення Відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію по банківському картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , а саме:

- анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника рахунку, заяву на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згоду на обробку персональних даних;

- рух коштів по вищевказаному картковому рахунку із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото- та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного рахунку;

- перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалося обслуговування вказаного банківського карткового рахунку;

- перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистих кабінетів інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням яких здійснювалося обслуговування вищевказаного банківського карткового рахунку в період часу з 00:00 год. 08.01.2026 по 00:00 год. 24.01.2026 включно.

Встановити строк дії цієї ухвали тривалістю два місяці із дня її постановлення, тобто до 27.05.2026 включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчій, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1