Справа № 521/2001/26
Номер провадження:1-кс/521/911/26
УХВАЛА

23 лютого 2026 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000005 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 203-2, ч.2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Хаджибейського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна.

З матеріалів клопотання вбачається, Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 2 ст. 209 КК України.

Зазначене кримінальне провадження виділено з кримінального провадження №00000010 від 06.05.2024, за підозрою окремих осіб, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 2032, ч. 2 ст. 209 КК України, яке розпочато за результатами проведення заходів щодо виявлення на території Одеської області фактів незаконної діяльності з організації та проведення азартних ігор, в ході проведення яких встановлено, що група осіб, перебуваючи на території міста Одеси, здійснює незаконну діяльність, щодо організації проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор у приміщеннях, розташованих на території міста Одеса, які оснащені комп`ютерною технікою у кількості не менше 20 одиниць, за допомогою якої здійснюється гральна діяльність, із використанням всесвітньої мережі Інтернет.

Так, Законом України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-IX (далі Закон) визначено правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, визначено правові, економічні, соціальні та організаційні умови функціонування азартних ігор та відповідно до ч. 3 ст. 3 є спеціальним (базовим) законом у регулюванні суспільних відносин у сфері організації та проведення азартних ігор. У разі якщо будь-яким іншим законом України встановлено інші правила ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила цього Закону.

Відповідно до п. 1 ст. 1 Закону азартною грою є будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що дає право на отримання виграшу (призу), імовірність отримання і розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності гравця.

Згідно з п. 37 ст. 1 Закону організатор азартних ігор - юридична особа - резидент України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону

Установлено, що незважаючи на встановлений законодавством порядок діяльності щодо організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ОСОБА_5 ), у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2024 року, знаходячись у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок неправомірних дій у сфері господарської діяльності, обрав способом здійснення своїх злочинних намірів незаконне отримання прибутку, як результат протиправного зайняття діяльністю з організації і проведення азартних ігор та організації і функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, на території міста Одеси, яка, відповідно до положень Закону, може проводитися виключно юридичною особою - резидентом України, за наявності у суб`єкта господарювання відповідних передбачених Законом ліцензій із використанням сертифікованого відповідно до Закону та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання та онлайн-систем організаторів азартних ігор, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний злочинний план, направлений на досягнення мети незаконного збагачення від здійснення протиправної господарської діяльності.

Так, не маючи можливості одноосібно забезпечити належне функціонування незаконного грального закладу, оскільки для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконну організацію азартних ігор, необхідна участь кількох осіб, які б діяли за чітко розробленим планом, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі, використовуючи при цьому засоби мобільного і електронного зв`язку, із впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, ОСОБА_5 вирішив залучити інших осіб.

Так, для реалізації злочинного плану ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що ОСОБА1 (особа, відносно якої скеровано до суду обвинувальний акт в межах кримінального провадження № 0000010), має лідерські здібності, є комунікабельною та вміє легко входити в довіру до людей, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, та у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше травня 2024 року, безпосередньо підшукала громадян з числа мешканців Одеської області та міста Одеси, а саме: ОСОБА2, ОСОБА3, ОСОБА4 (особи, відносно яких скеровано до суду обвинувальний акт в межах кримінального провадження № 0000010), а також інших невстановлених осіб, які не мали постійного місця роботи та стабільного джерела доходів, яким відвела функції адміністраторів-касирів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати, усвідомлюючи що ОСОБА1 станом на жовтень 2024 року організувала діяльність двох гральних закладів, які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , м. Одеса, просп. Академіка Глушка, 15Б, та має достатні практичні навички для здійснення організації незаконної гральної діяльності, вирішив вступити з нею у попередню змову.

У подальшому, приблизно в жовтні 2024 року, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА1, довели до учасників зазначеної групи осіб та узгодили між ними виконання відведених їм ролей, розмір заробітної плати кожного з них, розміри штрафних санкцій за неналежне виконання покладених ОСОБА_5 та ОСОБА1 обов`язків, час роботи гральних залів, порядок та час інкасації гральних залів, а також порядок дій під час вимкнення мережі інтернет та комп`ютерного обладнання, надання інструкцій залученим особам щодо порядку поведінки у разі проведення у гральних закладах будь-яких перевірок контролюючих та правоохоронних органів.

В свою чергу, ОСОБА2, ОСОБА3, ОСОБА4 та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою незаконного прибутку, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимогам Закону, добровільно погодились із запропонованим їм планом щодо проведення азартних ігор та надання гравцям можливості доступу до азартних ігор через мережу Інтернет.

Таким чином, всі учасники зазначеної групи були обізнані щодо протиправних цілей їх діяльності, виявляли бажання і сприяли досягненню визначеної ОСОБА_5 та ОСОБА1 злочинної мети по організації і проведенню азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організації і функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, а також отримання незаконного прибутку від вказаного виду діяльності, тобто усвідомлювали суспільно небезпечний характер своїх дій та їх наслідки, переслідуючи мету власного збагачення.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше жовтня 2024 року, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА1, знаходячись у м. Одесі, підшукали приміщення, яке в подальшому використовували в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, для чого облаштували його під інтерактивний ігровий зал, в тому числі за допомогою персональних комп`ютерів та іншої техніки, яку за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб та у невстановлений час об`єднали у єдину локальну систему та організували інсталяцію на зазначену техніку спеціального програмного забезпечення для доступу через мережу інтернет до симуляторів гральних автоматів із різними азартними іграми у приміщенні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , тим самим облаштувавши його як гральний заклад, в якому надавалась можливість доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

У подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА1, встановили зв`язок з невстановленими досудовим розслідуванням агентами ігрової платіжної системи «Champion» («GlobalSlots»), з якими досягли домовленості щодо перерахування відповідних сум грошових коштів на рахунки агентів, взамін на отримання логінів та паролів доступу до ігрових платіжних систем та надання створеній мережі інтерактивних гральних закладів віртуальних коштів для проведення незаконних азартних ігор, чим здійснили всі необхідні дії, направлені на забезпечення організації азартних ігор у вказаному гральному закладі.

Одночасно з цим, у невстановлений час та у невстановленому місці, продовжуючи реалізовувати злочинний намір, направлений на зайняття незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, ОСОБА_5 , діючи у змові з ОСОБА1, з метою конспірації своїх незаконних дій, придбали мобільні телефони, які функціонували у вказаному гральному закладі, як адміністраторські, і використовувались, як засоби для зв`язку, з метою координації своїх дій учасниками групи. Зазначені мобільні термінали постійно знаходились у приміщенні незаконного грального закладу та передавались касирами-адміністраторами один одному при передачі зміни. Також, з метою конспірації ОСОБА_5 спільно з ОСОБА1 обладнали приміщення камерами відеоспостереження, за допомогою яких здійснювалась ідентифікація гравця адміністраторами для його допуску до участі в азартних іграх.

Окрім цього, ОСОБА_5 підшукував та приймав на роботу працівників ігрових закладів, перевіряв щоденні звіти адміністраторів-касирів ігрового закладу, здійснював інкасацію грошових коштів програних гравцями.

Серед інших співучасників злочинної групи визначено чіткий розподіл ролей та спеціальних функцій з проведення азартних ігор, зокрема: ОСОБА2, ОСОБА3, ОСОБА4 та інші невстановлені особи виконували функції адміністраторів-касирів гральних закладів, а саме: надавали можливість його відвідувачам, шляхом внесення власних грошових коштів, робити ставки та приймати участь в різних азартних іграх на комп`ютерних симуляторах, результатом яких був грошовий виграш або програш зробленої ставки, у результаті чого учасники групи отримували прибуток від зайняття гральним бізнесом, вели список гравців, запрошували гравців до закладу для участі у грі, повідомляли гравцям про акції та бонуси, відчиняли гравцям двері та супроводжували їх до ігрової зали, здійснювали безпосередню допомогу гравцям у веденні паролю та логіну для входу до ігрової системи «Champion», а також обрання виду азартної гри.

Таким чином, учасниками злочинної діяльності, були виконані всі необхідні дії для забезпечення діяльності грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , з метою надання громадянам незаконних послуг у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець, маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у гральному закладі, надавав адміністратору-касиру грошові кошти, для їх переведення на віртуальний рахунок й подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри, під час якої приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

У подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА1, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, однак не пізніше жовтня 2024 року, з метою забезпечення належного контролю за діяльністю грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 залучили до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА5 (особа, відносно якої скеровано до суду обвинувальний акт в межах кримінального провадження № 0000010), якій визначила роль співорганізатора та делегували здійснення частини організаційно-розпорядчих функцій, а саме поклали на останню функції менеджера незаконних гральних закладів на території м. Одеса.

Водночас, на ОСОБА5, як співорганізатора, ОСОБА_5 та ОСОБА1 покладено наступні завдання: контроль за діяльністю адміністраторів-касирів, видачі їм заробітної плати, застосування штрафних санкцій за неналежне виконання обов`язків до підлеглих адміністраторів-касирів, а також безпосереднє проведення азартних ігор у разі тимчасової відсутності адміністраторів-касирів.

Так, для реалізації спільного злочинного плану ОСОБА5, яка мала досвід роботи у мережі незаконних гральних закладів, а також маючи лідерські здібності, будучи комунікабельною та вміючи легко входити в довіру до людей, з метою забезпечення належного функціонування гральних закладів, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на початку квітня 2025 року безпосередньо підшукала ОСОБА6 (особа, відносно якої скеровано до суду обвинувальний акт в межах кримінального провадження № 0000010) та інших невстановлених осіб, які не мали стабільного законного джерела доходів, яким відвела роль виконавців, поклавши на останніх функції адміністраторів-касирів гральних закладів, які мали забезпечувати фактичне проведення азартних ігор, за що отримувати прибуток у виді заробітної плати.

Так, у період з жовтня 2024 року по червень 2025 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування встановити не надалось за можливе, у приміщенні грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , адміністратори-касири ОСОБА3, ОСОБА6 та інші невстановлені особи, з використанням персональних комп`ютерів, через мережу Інтернет, виконуючи заздалегідь розподілені ролі, надавали громадянам незаконні послуги у вигляді доступу до ігрових систем, які налаштовані на азартну гру, у ході якої гравець робив грошову ставку, після чого починав гру, чим приводив в дію різні гральні комбінації та мав можливість при випадковому збігу певних комбінацій отримати свій виграш.

За описаними вище обставинами група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА1, ОСОБА3, ОСОБА5, ОСОБА6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, в невстановлений в ході досудового розслідування період, але з початком злочинної діяльності не пізніше жовтня 2024 року забезпечувала організацію та проведення азартних ігор та функціонування грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості та протиправна діяльність яких була зафіксована правоохоронними органами за наступних обставин.

Так, 17.04.2025 о 16 годині 19 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , функціонування якого організував ОСОБА_5 спільно з ОСОБА1, прибув ОСОБА_7 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА5, тимчасово виконуючи функції адміністратора, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_7 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА5, перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА1 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, о 16 годині 23 хвилини отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_7 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_7 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.

Після цього, о 16 годині 30 хвилин ОСОБА_7 підійшов до адміністратора ОСОБА5, яка діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА1 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 300 гривень, якими у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_7 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри, ОСОБА_7 виграв грошові кошти у розмірі 1100 гривень, які о 16 годині 38 хвилин, за власним проханням він отримав від ОСОБА5, після чого ОСОБА_7 залишив приміщення вказаного грального закладу.

Крім цього, 21.04.2025 о 16 годині 07 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , функціонування якого організував ОСОБА_5 спільно з ОСОБА1, прибув ОСОБА_7 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА6, виконуючи функції адміністратора, здійснила ідентифікацію особи ОСОБА_7 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надала доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА6, діючи за попередньою змовою ОСОБА_5 та ОСОБА1, перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА1 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, о 16 годині 07 хвилин отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які перевела на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надала ОСОБА_7 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_7 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.

Після цього, о 16 годині 27 хвилин ОСОБА_7 підійшов до адміністратора ОСОБА6, яка діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_8 та невстановленою особою плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 200 гривень, якими у подальшому поповнила вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_7 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_7 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень, та залишив приміщення вказаного грального закладу.

Надалі, 22.04.2025 о 17 годині 45 хвилин, в ході проведення контролю за вчиненням злочину, до грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , функціонування якого організував ОСОБА_5 спільно з ОСОБА1, прибув ОСОБА_7 , який добровільно надав згоду на залучення останнього для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та здійснив дзвінок у двері приміщення першого поверху за вказаною адресою, після чого ОСОБА3, виконуючи функції адміністратора здійснив ідентифікацію особи ОСОБА_7 , переконавшись в тому, що дана особа є клієнтом гральних закладів та надав доступ до приміщення вказаного закладу. Надалі, ОСОБА3, перебуваючи у приміщенні каси, виконуючи функції щодо надання безпосереднього доступу до азартних ігор, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА1 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, о 17 годині 46 хвилин отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 200 гривень, які перевів на віртуальний рахунок гравця в якості ставки та надав ОСОБА_7 унікальний код доступу (пароль та логін) до програмного забезпечення, через який було отримано доступ до гральної платформи «Champion», де розміщені ігрові симулятори з візуалізацією гральних автоматів та на якому надавалась можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет із внесенням гравцем ставки, що дає можливість отримати виграш у вигляді грошових коштів, а результат повністю або частково залежить від випадковості шляхом генерування відповідних наборів випадкових чисел.

За результатами азартної гри ОСОБА_7 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень.

Після цього, о 18 годині 00 хвилин ОСОБА_7 підійшов до адміністратора ОСОБА3, який діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 та ОСОБА1 плану, направленого на протиправне збагачення від незаконної діяльності з проведення азартних ігор, отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 200 гривень, якими у подальшому поповнив вже відкритий віртуальний рахунок останнього, надавши ОСОБА_7 доступ до азартної гри на гральній платформі «Champion».

За результатами азартної гри ОСОБА_7 програв грошові кошти у розмірі 200 гривень, та залишив приміщення вказаного грального закладу.

У такий спосіб група осіб у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА1, ОСОБА3, ОСОБА5, ОСОБА6 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та всупереч вимог Закону, умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення, отримання неконтрольованого державою прибутку, усвідомлюючи, що діяльності у сфері грального бізнесу, здійснюється виключно за наявності ліцензії, у період часу з жовтня 2024 року по червень 2025 року, забезпечувала організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, та організацію і функціонування грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, тобто задля проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на гральному обладнанні, умовою яких є сплата гравцем готівкових коштів, що дає змогу гравцю як отримати виграш в грошовому еквіваленті, так і не отримати його залежно від випадковості.

Так, 18.02.2026 на підставі ухвали слідчого судді Хаджибейського районного суду м. Одеси проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено:

1.Грошові кошти у розмірі 27940 доларів США;

2.Ланцюг та хрест, виконані з металу білого та жовтого кольорів (зі слів ОСОБА_5 золота), загальною вагою 252 грами (хрест інкрустований каміннями червоного та білого кольорів);

3.Злиток металу жовтого кольору (зі слів ОСОБА_5 золота), вагою 2,5 грами.

Під час проведення обшуку, ОСОБА_5 , на запитання щодо походження вказаних грошових коштів, а також виробів з металу жовтого та білого кольорів (які, вірогідно, є ювелірними виробами), не надав вичерпної відповіді, та будь-яким чином законність походження вказаних речей не підтвердив. З урахуванням викладеного, у органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що вилучені грошові кошти та коштовності є прибутком від функціонування незаконного грального закладу, діяльність якого була організована ОСОБА_5 , у зв`язку з чим, зазначені грошові кошти та предмети, які за зовнішніми ознаками схожі на ювелірні вироби, мають бути визнаними в якості речових доказів в межах вказаного кримінального провадження та до них може бути застосована спеціальна конфіскація.

В свою чергу, 18.02.2026 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 2032 КК України, за кваліфікуючими ознаками: організація азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону та організація функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 за період з січня 2024 по липень 2025 року отримано кошти, які надійшли на банківські рахунки, відкриті у банківських установах на території України на ім`я останнього на загальну суму 835 896,05 грн, з яких 133 017, 95 грн надійшло на рахунок, відкритий в АТ КБ «Приват Банк», та 702 878,1 грн на рахунки, відкриті в АБ «Південний». Проте, вартість вилученого майна в декілька разів перевищує офіційний дохід підозрюваного, та фактично не можуть вважатись його заощадженнями.

У зв`язку з викладеним, того ж дня, слідчим з дотриманням вимог ст. 110 КПК України прийнято рішення про визнання вищевказаних речей речовими доказами, оскільки наявні підстави вважати, що вказані грошові кошти та предмети, які за зовнішніми ознаками схожі на ювелірні вироби, набуті ОСОБА_5 кримінально протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення

На цей час виникла необхідність у збереженні речових доказів шляхом накладення на нього арешту із забороною вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та користування.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 заперечувалп проти клопотання. Зазначила, що вилучені кошти є його власними, оскільки ОСОБА_5 є фізичною особою-підприємцем, його доходи підтверджуються довідками про рух коштів, а саме сума в розмірі 702 878,1 грн на рахунки, відкриті в АБ «Південний» надходила ОСОБА_5 як заробітна плата. Відповідно до договору купівлі-продажу від 27.02.2025 року посвідченого приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , який є рідним братом ОСОБА_5 , продав квартиру під АДРЕСА_4 за ціною 2 909 582, 00 (два мільйони дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч п`ятсот вісімдесят дві) гривні (копія договору додається). Вказаний факт є підтвердженням того, що вказані грошові кошти за своїм походженням є законними та належать рідному брату ОСОБА_10 .Частина грошових коштів знаходиться на рахунку ОСОБА_10 , інша частина була конвертована у долари США та передувала на зберіганні у ОСОБА_5 .

Також зазначила, шо ОСОБА_5 є фізичною особо-підприємцем. основний вид економічної діяльності - 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, і відповідно до декларацій за 2024-2025 рік його дохід складає 992 666, 18 гривень. Що стосується ланцюга з хрестом, зазначаємо наступне, що відповідно до Висновку гемологічної експертизи ювелірного виробу, мови на якій він був складений, вказаному виробу більше 20 років.

Зазначені обставини, на думку адвоката, свідчать про те, що матеріали клопотання прокурора про арешт вилученого майна не містять підстав вважати, що вилучені грошові кошти, речі та документи мають протиправне походження, оскільки наявні підстави вважати, що вказані грошові кошти та предмети, які за зовнішніми ознаками схожі на ювелірні вироби, набуті ОСОБА_5 кримінально протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, вважаємо необгрунтованими.

Власник майна ОСОБА_5 підтримав думку представника.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, є всі підстави вважати, що були знаряддям вчинення злочину, грошові кошти та вироби з маталу жовтого та білого кольорів (ймовірно ювелірні вироби) , що вилучені під час обшуку за місцем фактичного мешкання підозрюваного були набуті кримінально протиправним шляхом, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Так, на думку слідчого судді, вилучені грошові кошти та вироби з маталу жовтого та білого кольорів (ймовірно ювелірні вироби) мають ознаки майна, яке отримане в результаті неправомірних дій, а тому є важливими доказами можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України та накладення арешту на них є необхідним для збереження цих речових доказів та недопущення їх знищення.

Слідчий суддя критично ставиться до наведених доводів адвоката ОСОБА_4 , щодо легальності походження вилучених під час обшуку у підозрюваного грошових коштів та виробів з маталу жовтого та білого кольорів (ймовірно ювелірні вироби),враховучи надані до заперечень копії документів, не є достеменними доказами легальності походження грошових коштів, які були вилучені під час обшуку та їх тотожності.

Тому, на думку слідчого судді, зазначені грошові кошти та вироби з маталу жовтого та білого кольорів (ймовірно ювелірні вироби) підлягають дослідженню на предмет встановлення законності їх походження.

Зв`язок даного майна із вчиненням злочину, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України, підлягає встановленню в процесі здійснення досудового розслідування, а отже арешт даного майна є виправданим.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 18.02.2025 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання детектива підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Одночасно слідчий суддя наголошує, що накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або невідворотним позбавленням такого права. Хоча власник і обмежується у реалізації всіх правомочностей щодо відповідного майна, проте таке обмеження має тимчасовий характер.

Додатково слідчий суддя акцентує, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального правопорушення майно, на яке накладено арешт , буде оглянуто та встановлено, що відпала необхідність в його подальшому арешті, власник такого майна має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, у відповідності до ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_11 , про арешт майна по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000005 від 29.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 203-2, ч.2 ст. 209 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 18.02.2026 вилучено за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1.Грошові кошти у розмірі 27940 доларів США;

2.Ланцюг та хрест, виконані з металу білого та жовтого кольорів (зі слів ОСОБА_5 золота), загальною вагою 252 грами (хрест інкрустований каміннями червоного та білого кольорів);

3.Злиток металу жовтого кольору (зі слів ОСОБА_5 золота), вагою 2,5 грами.

Заборонити користування та розпорядження вказаним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1