Єдиний унікальний номер 741/281/26
Номер провадження 1-кс/741/39/26
У Х В А Л А

іменем України

02 березня 2026 року м. Носівка

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, унесеному до ЄРДР за № 0000028 від 21 лютого 2026 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 лютого 2026 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 20 лютого 2026 року до ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 20.11.2025 по 10.12.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, в період дії воєнного стану, заволоділа його банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , після чого здійснила крадіжку грошових коштів на загальну суму 320000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знімалися в банкоматах: 1) серія CACН № 0841; 2) серія САСN № 2621, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 26.11.2025 о 18 год. 01 хв. в сумі 20 000 грн; 26.11.2025 о 21 год. 39 хв. в сумі 20000 грн; 27.11.2025 о 10 год. 10 хв. в сумі 20000 грн; 27.11.2025 о 15 год. 35 хв. в сумі 20000 грн; 27.11.2025 о 18 год. 53 хв. в сумі 20000 грн; 28.11.2025 о 20 год. 50 хв. в сумі 20000 грн; 29.11.2025 о 16 год. 43 хв. в сумі 20000 грн; 29.11.2025 о 20 год. 04 хв. в сумі 20000 грн; 29.11.2025 о 23 год. 10 хв. в сумі 20000 грн; 30.11.2025 о 05 год. 14 хв. в сумі 20000 грн; 30.11.2025 о 09 год. 38 хв. в сумі 20000 грн.

Задля отримання інформації, яка має доказове значення в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю, із можливістю подальшого їх копіювання та вилучення.

У судове засідання слідчий у кримінальному провадженні не з`явився, у клопотанні просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування засобів фіксації.

Уважаю за можливе розгляд клопотання проводити за відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, роблю нижченаведений висновок.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею визначено інформацію щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку та може бути надана в порядку п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону за рішенням суду.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із матеріалів, доданих до клопотання, убачається, що документи, які містять інформацію щодо банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 та операцій з ними, дійсно знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити осіб, які вчинили кримінальне правпорушення. Відомості, що містяться в таких документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Отже, є достатні підстави вважати, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий у своєму клопотанні, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яких подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можливо використати як докази в кримінальному провадженні, обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

Без вищевказаних відомостей неможливо встановити істину в кримінальному провадженні, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, робить висновок про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську, тобто охоронювану законом, таємницю.

Отримати відомості в інший спосіб неможливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можливість їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) у паперовому і електронному вигляді з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 20.11.2025 по 10.12.2025;

- фото- та відеозображення осіб, які здійснили зняття грошових коштів 26.11.2025 о 18 год. 01 хв. в сумі 20000 грн; 26.11.2025 о 21 год. 39 хв. в сумі 20000 грн; 27.11.2025 о 10 год. 10 хв. в сумі 20000 грн; 27.11.2025 о 15 год. 35 хв. в сумі 20000 грн; 27.11.2025 о 18 год. 53 хв. в сумі 20000 грн; 28.11.2025 о 20 год. 50 хв. в сумі 20000 грн; 29.11.2025 о 16 год. 43 хв. в сумі 20000 грн; 29.11.2025 о 20 год. 04 хв. в сумі 20000 грн; 29.11.2025 о 23 год. 10 хв. в сумі 20000 грн; 30.11.2025 о 05 год. 14 хв. в сумі 20000 грн; 30.11.2025 о 09 год. 38 хв. в сумі 20000 грн з банкоматів: 1) серія CACН № 0841; 2) серія САСN № 2621, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , що зафіксовані на камери відеоспостереження відповідних банкоматів.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 02 квітня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1