Справа № 243/2109/26
Провадження № 1-кс/243/138/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2026 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000113 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000113 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 21.01.2026.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2026 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява про те, що 31.12.2025 шляхом зловживання довірою невідома особа заволоділа грошовими коштами, які належали ФОП ОСОБА_5 та знаходились на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_6 та знаходились на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , сума матеріального збитку встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив про те, що 28 грудня 2025 року в соціальній мережі Facebook побачив оголошення щодо продажу зарядних станцій EcoFlow, перейшовши за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 де), де в оголошенні вказано, щодо зворотного зв`язку з продавцем. Перейшовши на посилання зв`язку, йому через деякий час зателефонував менеджер чоловічої статі через сотовий зв`язок, з приводу продажу зарядних станцій EcoFlow (номер телефону він не зберіг), який спитав в якому месенджері буде зручно спілкуватись. ОСОБА_8 повідомив, що буде спілкуватись через WhatsApp. Далі він почав розмову з менеджером ( НОМЕР_4 ) у застосунку WhatsApp, щоб замовити зарядні станції. ОСОБА_8 відповіли 29 рудня 2025 року та скинули інформацію щодо доставки та розрахунки цін на різні типи зарядних станцій. Далі він поцікавився, чи є в наявності 3 одиниці EcoFlow та сонячні панелі, менеджер йому відповів щодо ціни та наявності EcoFlow. 30 грудня 2025 року менеджер спитала, чи актуальне його питання щодо покупки, та що компанія зробить 5% знижки на покупку, на що він відповів, що так, актуально, та менеджер скинув інформацію, яку потрібно для оформлення договору купівлі-продажу. 31 грудня 2025 року ОСОБА_8 скинув виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, та через 30 хвилин менеджер скинув оформлений договір купівлі-продажу №1079 від 31 грудня 2025 року, в якому вказується покупка 10 одиниць панелей EcoFlow ціною 24 000 гривень за 1 одиницю, на суму 240 000 гривень, та 3 одиниці зарядної станції EcoFlow ціною 52 000 гривень за 1 одиницю, на суму 156 000 гривень. Загальна сума договору складала 396 000 гривень. Договір надійшов у PDF форматі з підписом продавця (постачальника). ОСОБА_8 роздрукував вказаний договір, поставив свій особистий підпис та залишив при собі. Також, разом з договором менеджер надіслав рахунок, на який потрібно здійснити оплату за товар на суму 396 000 гривень. Згідно вказаного рахунку, він здійснив оплату з рахунку ФОП ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , на рахунок ФОП ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , на суму 396 000 гривень. Після оплати він скинув платіжну квитанцію менеджеру. Менеджер відповів, що прийняли замовлення та підтвердила оплату. Так, 03 січня 2026 року менеджер запропонував ще товар, але він відмовився та зазначив, щоб виконали замовлення, яке він вже зробив, на що менеджер відповів: «Добре», та після цього зв`язок з менеджером пропав та йому перестали відповідати на повідомлення.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив про те, що 28 грудня 2025 року в соціальній мережі Facebook побачив оголошення, щодо продажу зарядних станцій EcoFlow, перейшовши за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 де), де в оголошенні вказано інформацію щодо зворотного зв`язку з продавцем. Перейшовши за посиланням зв`язку, ОСОБА_9 через деякий час зателефонував менеджер чоловічої статі через сотовий зв`язок, з приводу продажу зарядних станцій EcoFlow (номер телефону він не зберіг), який спитав, в якому месенджері буде зручно спілкуватись, на що ОСОБА_9 повідомив, що буде спілкуватись через WhatsApp. Далі він почав розмову з менеджером ( НОМЕР_4 ) у застосунку WhatsApp, щоб замовити зарядні станції. Йому відповіли 29 рудня 2025 року та скинули інформацію щодо доставки та розрахунки цін на різні типи зарядних станцій. Далі він поцікавився, чи є в наявності 3 одиниці EcoFlow та сонячні панелі, менеджер йому відповіли щодо ціни та наявності EcoFlow. Так, 30 грудня 2025 року менеджер спитала, чи актуальне його питання щодо покупки, та що компанія зробить 5% знижки на покупку, на що він відповів, що так, актуально, та менеджер скинув інформацію, яку потрібно для оформлення договору купівлі-продажу. 31 грудня 2025 року він скинув виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, та через 30 хвилин менеджер скинула оформлений договір купівлі-продажу №1086 від 31 грудня 2025 року, в якому вказується покупка: 3 одиниць станцій EcoFlow ціною 164 000 гривень за 1 одиницю, на суму 492 000 гривні; 15 одиниць станцій EcoFlow ціною 42 000 гривень за 1 одиницю, на суму 630 000 гривень, та 3 одиниці інвертора EcoFlow ціною 98 000 гривень за 1 одиницю, на суму 294 000 гривень. Загальна сума договору складала 1 416 000 гривень. Договір надійшов у PDF форматі з підписом продавця (постачальника). Будюхін роздрукував вказаний договір та поставив свій особистий підпис та залишив при собі. Також, разом з договором менеджер надіслала рахунок, на який потрібно здійснити оплату за товар на суму 1 416 000 гривень. Згідно вказаного рахунку, ОСОБА_9 здійснив оплату з рахунку ФОП ОСОБА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , на рахунок ФОП ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , на суму 1 416 000 гривень. Після оплати він скинув платіжну квитанцію менеджеру. Менеджер відповіла, що прийняли замовлення та підтвердила оплату. Так, 03 січня 2026 року менеджер запропонувала ще товар, але він відмовився та зазначив, щоб виконали заказ, який він вже зробив, на що менеджер відповіла: «Добре», та після цього зв`язок з менеджером пропав та йому перестали відповідати на повідомлення.

Показання потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підтверджені також виписками по їх картковим рахункам, згідно яких потерпілі, дійсно, здійснили 31.12.2025 перерахування грошових коштів на зазначений ними у протоколах допитів банківський платіжний рахунок.

06.03.2026 проведено огляд предмету, а саме оглянуто один оптичний носій інформації диск для лазерних систем зчитування, білого кольору, який було надано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як відповідь на запит № 57-331ВИХ-26 від 28.01.2026 в межах ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якого вказаний електронний носій містить інформацію, що становить банківську таємницю, стосовно руху коштів по рахунку зазначеному в запиті. Зазначений носій інформації містить відомості про рух грошових коштів потерпілих у безготівковій формі, які були перераховані невідомою особою у період часу з 01.01.2026 по 13.01.2026 на різні банківські платіжні картки та рахунки, які обслуговуються у різних банках України та відкриті на ім`я різних громадян України.

Встановлено наступне, що 02.01.2026 о 17:07 годині відбувається зарахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_7 , у сумі 200 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , яка обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрита на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому з банківської карти № НОМЕР_5 , яка обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , здійснюється транзакція, а саме: 02.01.2026 о 20:27 годині грошові кошти у розмірі 40 200 гривень 00 копійок перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 , який обслуговується та відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Так, у зв`язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування було встановлено, що частина грошових коштів у різних сумах у певній кількості транзакцій були нараховані на банківський платіжний рахунок, а саме: НОМЕР_6 , який відкритий та обслуговується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що є первинним суб`єктом фінансового моніторингу, так як є банком, відповідно до п.1 ч.2 ст.6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілих невстановленою особою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб виникла необхідність в отриманні відомостей щодо банківського платіжного рахунку: НОМЕР_6 , зокрема відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському платіжному рахунку, а саме: НОМЕР_6 , за період з 00 годин 01 хвилин 02.01.2026 по час пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ, та місце доступу до банківського платіжного рахунку, а саме: НОМЕР_6 - за період з 00 годин 01 хвилин 02.01.2026 по час пред`явлення ухвали до виконання;

-копій матеріалів банківської справи на особу(іб), яка(і) відкрила(и) зазначені банківські платіжні рахунки (заяви про відкриття рахунку/карти; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаними рахунками/платіжними картками, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілих осіб. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить:

1) надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000113 від 21.01.2026, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск), зокрема:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському платіжному рахунку, а саме: НОМЕР_6 за період з 00 годин 01 хвилин 02.01.2026 по час пред`явлення ухвали до виконання, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ, та місце доступу, до банківського платіжного рахунку, а саме: НОМЕР_6 за період з 00 годин 01 хвилин 02.01.2026 по час пред`явлення ухвали до виконання;

-копій матеріалів банківської справи на особу(іб), яка(і) відкрила(и) зазначені банківські платіжні рахунки (заяви про відкриття рахунку/карти; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-всі наявні в системі фотографічні та відеозображення особи, яка намагається або здійснює зняття грошових коштів з банківського платіжного рахунку, а саме: НОМЕР_6 у відділеннях банку, через термінали, банкомати або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

2) розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищеозначені документи, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку із загрозою зміни чи знищення вказаних документів;

3) відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України, встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення такої ухвали.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні участь не брали, надіслали слідчому судді заяви з проханням розглядати клопотання без їх участі, заявлені вимоги підтримали.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В цьому випадку слідчий суддя не приймає наведені слідчим доводи щодо необхідності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, оскільки вказані доводи не підтверджуються жодними доказами, які можуть вказувати на існування таких підстав.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000113 від 21.01.2026, 20.01.2026 до чергової частини ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява про те, що 31.12.2025 шляхом зловживання довірою невідома особа заволоділа грошовими коштами, які належали ФОП ОСОБА_5 та знаходились на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та ФОП ОСОБА_6 та знаходились на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , сума матеріального збитку встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив про те, що 28 грудня 2025 року в соціальній мережі Facebook побачив оголошення щодо продажу зарядних станцій EcoFlow, перейшовши за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 де), де в оголошенні вказано, щодо зворотного зв`язку з продавцем. Перейшовши на посилання зв`язку, йому через деякий час зателефонував менеджер чоловічої статі через сотовий зв`язок, з приводу продажу зарядних станцій EcoFlow (номер телефону він не зберіг), який спитав в якому месенджері буде зручно спілкуватись. ОСОБА_8 повідомив, що буде спілкуватись через WhatsApp. Далі він почав розмову з менеджером ( НОМЕР_4 ) у застосунку WhatsApp, щоб замовити зарядні станції. ОСОБА_8 відповіли 29 рудня 2025 року та скинули інформацію щодо доставки та розрахунки цін на різні типи зарядних станцій. Далі він поцікавився, чи є в наявності 3 одиниці EcoFlow та сонячні панелі, менеджер йому відповів щодо ціни та наявності EcoFlow. 30 грудня 2025 року менеджер спитала, чи актуальне його питання щодо покупки, та що компанія зробить 5% знижки на покупку, на що він відповів, що так, актуально, та менеджер скинув інформацію, яку потрібно для оформлення договору купівлі-продажу. 31 грудня 2025 року ОСОБА_8 скинув виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, та через 30 хвилин менеджер скинув оформлений договір купівлі-продажу №1079 від 31 грудня 2025 року, в якому вказується покупка 10 одиниць панелей EcoFlow ціною 24 000 гривень за 1 одиницю, на суму 240 000 гривень, та 3 одиниці зарядної станції EcoFlow ціною 52 000 гривень за 1 одиницю, на суму 156 000 гривень. Загальна сума договору складала 396 000 гривень. Договір надійшов у PDF форматі з підписом продавця (постачальника). ОСОБА_8 роздрукував вказаний договір, поставив свій особистий підпис та залишив при собі. Також, разом з договором менеджер надіслав рахунок, на який потрібно здійснити оплату за товар на суму 396 000 гривень. Згідно вказаного рахунку, він здійснив оплату з рахунку ФОП ОСОБА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , на рахунок ФОП ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , на суму 396 000 гривень. Після оплати він скинув платіжну квитанцію менеджеру. Менеджер відповів, що прийняли замовлення та підтвердила оплату. Так, 03 січня 2026 року менеджер запропонував ще товар, але він відмовився та зазначив, щоб виконали замовлення, яке він вже зробив, на що менеджер відповів: «Добре», та після цього зв`язок з менеджером пропав та йому перестали відповідати на повідомлення.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив про те, що 28 грудня 2025 року в соціальній мережі Facebook побачив оголошення, щодо продажу зарядних станцій EcoFlow, перейшовши за посиланням ( ІНФОРМАЦІЯ_4 де), де в оголошенні вказано інформацію щодо зворотного зв`язку з продавцем. Перейшовши за посиланням зв`язку, ОСОБА_9 через деякий час зателефонував менеджер чоловічої статі через сотовий зв`язок, з приводу продажу зарядних станцій EcoFlow (номер телефону він не зберіг), який спитав, в якому месенджері буде зручно спілкуватись, на що ОСОБА_9 повідомив, що буде спілкуватись через WhatsApp. Далі він почав розмову з менеджером ( НОМЕР_4 ) у застосунку WhatsApp, щоб замовити зарядні станції. Йому відповіли 29 рудня 2025 року та скинули інформацію щодо доставки та розрахунки цін на різні типи зарядних станцій. Далі він поцікавився, чи є в наявності 3 одиниці EcoFlow та сонячні панелі, менеджер йому відповіли щодо ціни та наявності EcoFlow. Так, 30 грудня 2025 року менеджер спитала, чи актуальне його питання щодо покупки, та що компанія зробить 5% знижки на покупку, на що він відповів, що так, актуально, та менеджер скинув інформацію, яку потрібно для оформлення договору купівлі-продажу. 31 грудня 2025 року він скинув виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, та через 30 хвилин менеджер скинула оформлений договір купівлі-продажу №1086 від 31 грудня 2025 року, в якому вказується покупка: 3 одиниць станцій EcoFlow ціною 164 000 гривень за 1 одиницю, на суму 492 000 гривні; 15 одиниць станцій EcoFlow ціною 42 000 гривень за 1 одиницю, на суму 630 000 гривень, та 3 одиниці інвертора EcoFlow ціною 98 000 гривень за 1 одиницю, на суму 294 000 гривень. Загальна сума договору складала 1 416 000 гривень. Договір надійшов у PDF форматі з підписом продавця (постачальника). Будюхін роздрукував вказаний договір та поставив свій особистий підпис та залишив при собі. Також, разом з договором менеджер надіслала рахунок, на який потрібно здійснити оплату за товар на суму 1 416 000 гривень. Згідно вказаного рахунку, ОСОБА_9 здійснив оплату з рахунку ФОП ОСОБА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , на рахунок ФОП ОСОБА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_3 , на суму 1 416 000 гривень. Після оплати він скинув платіжну квитанцію менеджеру. Менеджер відповіла, що прийняли замовлення та підтвердила оплату. Так, 03 січня 2026 року менеджер запропонувала ще товар, але він відмовився та зазначив, щоб виконали заказ, який він вже зробив, на що менеджер відповіла: «Добре», та після цього зв`язок з менеджером пропав та йому перестали відповідати на повідомлення.

Доводи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підтверджуються також доданими копіями договорів № 1079 та № 1086 від 31.12.2025, укладеними між потерпілими та ФОП ОСОБА_7 на придбання потерпілими панелей EcoFlow, зарядних станцій EcoFlow та інверторів. Загальні суми за договорами складають 396000,00 грн та, відповідно, 1416000,00 грн.

Згідно рахунку № 873 від 31.12.2025 та платіжної інструкції № 190 від 31.12.2025 ОСОБА_5 сплатив на користь ФОП ОСОБА_7 , на р/р НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 396000,00 грн.

Згідно рахунку № 886 від 31.12.2025 та платіжної інструкції № 64 від 31.12.2025 ФОП ОСОБА_6 . сплатив на користь ФОП ОСОБА_7 , на р/р НОМЕР_3 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти в сумі 1416000,00 грн.

Згідно протоколу огляду диску, який проводився 06.03.2026 в період часу з 09-27 год по 17-40 год, слідчою СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , в приміщенні службового кабінету № 5 тимчасового місця дислокації слідчого відділення, за адресою: м. Слов`янськ, вул. Василівська, був оглянутий один оптичний носій інформації диск для лазерних систем зчитування, білого кольору, на якому відсутні позначки, який знаходиться в паперовому конверті, на якому мається надпис кульковою ручкою « НОМЕР_8 ». Вказаний електронний носій був наданий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як відповідь на запит № 57-331ВИХ-26 від 28.01.2026, в межах ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якого вказаний електронний носій містить інформацію, що становить банківську таємницю, стосовно руху коштів по банківським рахункам та платіжним карткам, відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . Так, оглядом встановлено, що 02.01.2026 о 17:07 годині відбувається зарахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , який обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_7 , у сумі 200 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_5 , яка обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрита на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому з банківської карти № НОМЕР_5 , яка обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , здійснюється транзакція, а саме: 02.01.2026 о 20:27 годині грошові кошти у розмірі 40 200 гривень 00 копійок перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 , який обслуговується та відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по цій справі, їх місцезнаходження, а також долі грошових коштів, які були перераховані потерпілими.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000113 від 21.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000113 від 21.01.2026, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , дозвіл здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск), зокрема:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по банківському платіжному рахунку, а саме: НОМЕР_6 за період з 00 годин 01 хвилин 02.01.2026 по 18.03.2026 включно, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ, та місце доступу, до банківського платіжного рахунку, а саме: НОМЕР_6 за період з 00 годин 01 хвилин 02.01.2026 по 18.03.2026 включно;

-копій матеріалів банківської справи на особу(іб), яка(і) відкрила(и) зазначені банківські платіжні рахунки (заяви про відкриття рахунку/карти; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, ІМЕІ-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зазначити МАС-адреси обладнання з вказанням GPS-координат (географічного розташування всіх вказаних пристроїв (вказання геолокації з наданням довготи та широти)) під час кожної авторизації в системі онлайн-банкінгу (комп`ютерного обладнання, мобільних пристроїв, планшетів, з вказанням їх назви тощо), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметрами електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-всі наявні в системі фотографічні та відеозображення особи, яка намагається або здійснює зняття грошових коштів з банківського платіжного рахунку, а саме: НОМЕР_6 у відділеннях банку, через термінали, банкомати або отримувала грошові кошти, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити один місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1