печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2026 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000183 від 06.03.2025 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 06.03.2025 за фактом вчинення невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 2022 року по цей час, на території Рівненської області, незаконного видобування корисних копалин, за попередньою змовою групою осіб та службовою особою з використанням службового становища, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора

З матеріалів клопотання вбачається, досудове розслідування розпочато за матеріалами Служби безпеки України, відповідно до яких встановлено, що на території Корецького району Рівненської області розташоване « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розробляється на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 4383 від 25.09.2007 (зі змінами).

Метою користування надрами за вказаним спецдозволом є видобування незмінених гранітів, що за якісними показниками відповідають вимогам ДСТУ Б EN 1467:2007 «Будівельні матеріали. Камінь природний. Блоки необроблені. Вимоги.», видобування незмінених та порушених вивітрюванням гранітів та відходів видобування та переробки блоків, придатних для виробництва щебеню будівельного та бутового каменю; відсіви від дроблення гранітів придатні для благоустрою, рекультивації і планування.

Наведеним спецдозволом до липня 2024 року володіло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до засновників якої упродовж 2022-2025 років належав ОСОБА_5 .

При цьому, як зазначено у матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_5 , упродовж 2019-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювала незаконний видобуток корисних копалин за межами дії такого спецдозволу, реалізуючи незаконно видобуті корисні копалини за готівкові кошти, без відображення таких операцій у податковій звітності та без зазначення відомостей про видобутий об`єм у звітному балансі запасів корисних копалин (форма 5-ГР).

За попередньою інформацією, яка перевіряється у кримінальному провадженні, вчинення вказаного кримінального правопорушення організував ОСОБА_5 із залученням до незаконної діяльності службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У липні 2024 року вказаний спецдозвіл на користування надрами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представниками якого продовжується видобуток граніту з зазначеного родовища, у тому числі за межами дії спецдозволу.

У органу досудового розслідування на цей час виникла необхідність у дослідженні документів податкової звітності та ідентифікаційних даних вищевказаних підприємств, для встановлення розміру збитків, завданих державі, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, направила заяву про розгляд клопотання без її участі та задоволення клопотання .

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000183 від 06.03.2025 до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (виїмки) належним чином засвідчених копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді з застосуванням електронного цифрового підпису), за період з 01.01.2019 по теперішній час, а саме:

- усіх документів, що містять інформацію про податкові декларації з податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ), а також інформації про суми доходів та їх джерела за період часу з 01.01.2019 по теперішній час (у паперовому та електронному вигляді з застосуванням електронного цифрового підпису, у форматі .pdf), відносно всіх працевлаштованих у вказаний період працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із зазначенням ПІБ, дати народження, РНОКПП таких осіб, а також відносно наступних осіб: ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12888/26-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1