Справа № 577/1450/26
Провадження № 1-кс/577/328/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" березня 2026 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 07 січня 2026 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

18 березня 2026 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому для юридичної особи приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 11 червня 2024 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати копії таких документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 11 червня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 з приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був укладений договір про закупівлю № 262 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття (ПРУ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (коригування)». Строк дії вказаного договору - до 30 жовтня 2024 року, ціна договору - 13 975 000 грн 00 коп.

07 січня 2026 року до Конотопської окружної прокуратури Сумської області надійшла заява ОСОБА_18 щодо можливої розтрати майна, шляхом зловживання службовим становищем, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 при проведенні капітального ремонту протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_5 (договір про закупівлю № 262 від 11 червня 2024 року), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

За вказаним фактом 07 січня 2026 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Особа, яка вчинила злочин, не встановлена.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для юридичної особи приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 11 червня 2024 року до часу постановлення ухвали слідчим суддею.

Вказана інформація має значення для проведення аудиторської перевірки, економічних експертиз та дослідження щодо наявності факту легалізації доходів у діях суб`єктів господарювання.

Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час і місце розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 07 січня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, внесені відомості за фактом розтрати в умовах воєнного стану шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановлено, що капітальний ремонт протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_5 був проведений приватним виробничо-комерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі договору про закупівлю № 262, укладеного вказаним підприємством з ІНФОРМАЦІЯ_3 11 червня 2024 року.

У вищевказаному договорі зазначено, що приватне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому для юридичної особи приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 07 січня 2026 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відкритому для юридичної особи приватного виробничо-комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 11 червня 2024 року до 20 березня 2026 року, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку; сум коштів, знятих з рахунку; кількості транзакцій; адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів; на які рахунки здійснювався переказ грошових коштів, точного часу вказаних транзакцій; відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку; угоди (договору) про відкриття банківського рахунку, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1