Справа № 932/1144/26
Провадження № 1-кс/932/676/26
У Х В А Л А

про розгляд клопотання слідчого/дізнавача

12 лютого 2026 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000022 від 02.02.2026,

у с т а н о в и л а:

Заступник начальника СД відділу поліції № 4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого вказав, що в провадженні СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000022 від 02.02.2026 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що 31.01.2026 близько 20:12 години невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу вживаного автомобілю із-за кордону, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 75040 грн, які заявниця добровільно переказала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , чим заподіяли заявниці матеріальну шкоду.

Заявник повідомила, що 31.01.2026 о 20:12 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснила переказ у грошовій сумі 21460 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; 01.02.2026 о 12:21 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснила переказ у грошовій сумі 24580 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; 01.02.2026 о 13:08 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснила переказ у грошовій сумі 29000 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Маючи достатньо підстав вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування, просив надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні вказаної юридичної особи.

Слідчий не з`явився в судове засідання, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання явку представника не забезпечив. Клопотань не заявляв. Про час та місце розгляду клопотання сповіщені.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000022, у межах якого подане клопотання, відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2026 і розпочато досудове розслідування.

За загальними правилами, встановленими статтею 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та у разі прийняття слідчим суддею відповідного рішення, вилучити їх.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За нормами чинного КПК такі дані можуть бути розкриті шляхом надання тимчасового до них доступу, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться ці документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії або вилучити їх.

Зібрані матеріали провадження вказують на необхідність надання доступу до інформації, про яку у своєму клопотанні просить дізнавач, але лише із часу події кримінального правопорушення 01.02.2026, оскільки період надання інформації до цієї дати слідчим у клопотанні не обґрунтований.

Оскільки отримання такої інформації, яка може бути використана в ході досудового розслідування для доведення або спростування обставин злочину, можливе лише на підставі ухвали слідчого судді чи суду, клопотання слідчої підлягає задоволенню в обсязі, зазначеному в ухвалі суду.

Керуючись ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання заступника начальника СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення паперових/електронних копій цих документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю видачі та отримання кореспонденції в регіональному відділенні у м. Дніпро та/або Дніпропетровській області), а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 у період часу з 01.02.2026 до 12.02.2026, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 у період часу з 01.02.2026 до 12.02.2026;

- документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківського рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформації щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 у період часу з 01.02.2026 до 12.02.2026;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 у період часу з 01.02.2026 до 12.02.2026;

- інформація щодо токенізації банківської карти № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , на пристроях з функцією NFC-чіпів, спосіб підтвердження такої дії у період часу з 01.02.2026 до 12.02.2026;

- записи розмов та копія переписки з чату клієнта, при зверненні до служби підтримки банку, з обов`язковим зазначенням способу через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувались клієнтом банківської картки № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 у період часу з 01.02.2026 до 12.02.2026.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1