Справа № 439/1118/22
Провадження №1-кс/439/82/26
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

18 березня 2026 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

17 березня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідча просить слідчого суддю: надати тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме: всю наявну інформацію про власників банківської картки НОМЕР_2 рух коштів по цій картці (рахунку) та інших рахунках особи на яку оформлені вище перераховані банківські картки та розрахунковий рахунок (поповнення, зняття, переказ коштів) в період часу з 10:00 год. 21.08.2022 року по 00.00 год. 23.08.2022 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківських карток - НОМЕР_2 із 10:00 год. 21.08.2022 року по 00.00 год. 23.08.2022 року

Необхідність задоволення даного клопотання слідча мотивує тим, що Слідчим Відділенням Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №0000094 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідча вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22 серпня 2022 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою отримала доступ до її розрахункового рахунку і заволоділа грошовими коштами в сумі 23000 гривень, які в подальшому були списані з її карткового рахунку.

Слідча зазначає, що 06 червня 2023 року дізнавачем сектору дізнання ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 за погодженням з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_7 винесено постанову про перекваліфікацію кримінального правопорушення та про передачу за підслідністю з органів дізнання для проведення досудового розслідування.

Слідча звертає увагу, що в ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні картку «Універсальна» НОМЕР_3 . На даній картці знаходились кредитні кошти в сумі 25 000 гривень. 21 серпня 2022 року о 11:16 год. на мобільний номер телефону ОСОБА_8 поступив телефонний дзвінок із номера НОМЕР_4 (дзвінок тривав 21 хвилину 43 секунди), де невідома особа представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила потерпілій, що по її картковому рахунку НОМЕР_3 , проводяться підозрілі операції, а саме спроба зняття готівки третіми особами та заявка на зміну пароля в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Задля збереження коштів їй необхідно здійснити вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який зареєстрований за її номером телефону НОМЕР_5 та дотримуватись подальших інструкцій. Невідома особа сказала, що грошові кошти із картки НОМЕР_3 намагаються зняти та задля їх збереження їх необхідно перерахувати на рахунок за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надала номер картки НОМЕР_2 на який ОСОБА_5 перерахувала 23 000 гривень. Після цього розмова завершилась. Через деякий час ОСОБА_8 зрозуміла, що відносно неї скоїлись шахрайські дії і тому остання вирішила звернутися в поліцію.

Таким чином, для встановлення усіх фактичних даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку, який належать: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .

Слідча зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідча вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідча слідчого відділення ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась. Однак, у своєму клопотанні просила проводити розгляд без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №0000094 від 23 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 серпня 2022 року у ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа, шляхом зловживання довірою отримала доступ до її розрахункового рахунку і заволоділа грошовими коштами в сумі 23000 гривень, які в подальшому були списані з її карткового рахунку.

В ході досудового розслідування, що потерпіла ОСОБА_5 являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має у користуванні картку «Універсальна» НОМЕР_3 . На даній картці знаходились кредитні кошти в сумі 25 000 гривень. 21 серпня 2022 року о 11:16 год. на мобільний номер телефону ОСОБА_8 поступив телефонний дзвінок із номера НОМЕР_4 (дзвінок тривав 21 хвилину 43 секунди), де невідома особа представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила потерпілій, що по її картковому рахунку НОМЕР_3 , проводяться підозрілі операції, а саме спроба зняття готівки третіми особами та заявка на зміну пароля в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Задля збереження коштів їй необхідно здійснити вхід в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » який зареєстрований за її номером телефону НОМЕР_5 та дотримуватись подальших інструкцій. Невідома особа сказала, що грошові кошти із картки НОМЕР_3 намагаються зняти та задля їх збереження їх необхідно перерахувати на рахунок за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надала номер картки НОМЕР_2 на який ОСОБА_5 перерахувала 23 000 гривень. Після цього розмова завершилась. Через деякий час ОСОБА_8 зрозуміла, що відносно неї скоїлись шахрайські дії і тому остання вирішила звернутися в поліцію.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить слідчий, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області.

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити, причетність даних осіб до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- всю наявну інформацію про власників банківської картки НОМЕР_2 рух коштів по цій картці (рахунку) та інших рахунках особи на яку оформлені вище перераховані банківські картки та розрахунковий рахунок (поповнення, зняття, переказ коштів) в період часу з 10:00 год. 21 серпня 2022 року по 00.00 год. 23 серпня 2022 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, контрагентів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення плати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

- підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ІР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківських карток - НОМЕР_2 із 10:00 год. 21 серпня 2022 року по 00.00 год. 23 серпня 2022 року

Строк дії ухвали один місяць із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1